CERCLE D’ÉTHIQUE DES AFFAIRES · poste de permanent. Le renforcement de la communication des activités du Cercle notamment sur les réseaux sociaux, avec l'appui d'un prestataire

LE CERCLE D’ÉTHIQUE DES AFFAIRES

ÉTHIQUE & CONFORMITÉ DES ENTREPRISES

24 JUIN 2019Banque de France, paris

CERCLE D’ÉTHIQUE DES AFFAIRES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIREET

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

22

24 JUIN 2019

ORDRE DU JOUR

Rapport moral 2018Présentation du rapport moral de l’exercice 2018

Rapport d’activités juin 2018-juin 2019Présentation des activités 2018/2019

Rapport financier 2018Présentation du rapport financier 2018 par la Trésorière

Vote sur les rapports

Résolutions

Élection du Conseil d’AdministrationÉlection ou renouvellement des membres du Conseil d’administration sur présentation du Bureau

Modification des statutsPrésentation des modification des statuts et vote

Assemblée Générale Extraordinaire

Assemblée Générale Ordinaire

33

Pour répondre le plus efficacement possible aux attentes de ses membres, le Cercle d’Ethique des Affaires (CEA) a choisi d’inscrire son activité dans une double dimension de réflexion prospective et de partage des meilleures pratiques.

De par son rôle de “think-tank”, notre Association porte, en premier lieu, l’ambition de déve-lopper une réflexion pionnière et novatrice en matière d’éthique des affaires, et, plus large-ment encore, sur tous les sujets ayant trait à la place et à la responsabilité des entreprises dans la société, ce afin d’anticiper et de répondre efficacement aux défis économiques, sociétaux et environnementaux de demain.

Parallèlement, et comme la réflexion ne saurait se passer de l’action, le CEA se veut éga-lement un lieu d’échange et de partage réservé aux professionnels de l’éthique et de la conformité. Sa capacité à offrir un cadre de travail susceptible de favoriser et d’encourager l’intelligence collective doit permettre à ses membres de bénéficier des meilleures pratiques de place, de manière à satisfaire aux exigences, de plus en plus complexes, de l’arsenal normatif et réglementaire.

Le Cercle rappelle son engagement en faveur d'une "éthique” de l'éthique. La spécificité du CEA est de réunir exclusivement des professionnels de l'éthique et/ou de la conformité en entreprise ou experts-universitaires afin d'éviter tout conflit d'intérêt. Dans cet esprit, les Membres du Conseil d'Administration – et donc du Bureau – sont requis – avant leur élection – de communiquer l'ensemble de leurs mandats en cours. Le Président, dans une lettre d'engagement, est tenu d'informer les Membres du CA de tout changement important, susceptible d'avoir une influence sur son indépendance.

assemBlée Générale Ordinaire 24 juin 2019

RAPPORT MORAL 2018

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Au cours de l’année 2018, notre Association a poursuivi, conformément à son objet social, les missions et les actions de promotion de l’éthique et de la conformité dans les entreprises, sous la direction de son Bureau et sous contrôle de son Conseil d’Administration.

| Assemblée Générale | 24 juin 2019 4

Cette rigueur renforce la légitimité du Cercle et son audience. Ainsi un nombre croissant d'entreprises a souhaité adhérer au CEA. Au cours de la période juin 2018 /juin 2019, 10 sociétés ou organisations ont rejoint l'association.

Une adéquation au nouveau contexte

Consciente de l’intensification et de l’élargissement des thématiques éthiques traditionnelles, notre Association constate, avec lucidité, l’importance actuelle et à venir des professionnels de l’éthique et de la conformité en entreprise, ainsi que le rôle majeur de leur activité dans la stratégie des entreprises et dans les nouveaux modes de gouvernance.

Les profondes mutations qui marquent le début de ce millénaire, qu'elles soient d'ordre géopolitiques, économiques ou technologiques, et les bouleversements qu’elles induisent, renforcent de manière considérable le poids et la nécessité de l’action de notre Association.

Face à une crise généralisée des institutions étatiques et des organisations multilatérales, la responsabilité dévolue aux entreprises pour participer à la gouvernance de la planète s’avère croissante et inéluctable.

La multiplication des obligations réglementaires et législatives, comme l’accroissement substantiel des mécanismes de “soft-law” et de standardisation, obligent les entreprises à une vigilance renforcée afin d’échapper aux sanctions civiles, pénales ou réputationelles.

Pour répondre à ces exigences, le Cercle a poursuivi ses réflexions et ses recherches notamment au cours d'un séminaire organi-sé en octobre 2018 pour garantir son déve-loppement et définir une stratégie d'avenir. Une série de propositions ont ainsi été éla-borées pour permettre de renforcer le CEA.

D'une part les activités traditionnelles du Cercle ont été poursuivies :

Le Club Pro et ses conférences dites “prospective”

La Recherche : avec l'organisation no-tamment d'un colloque en juin 2017

Le Baromètre de l'éthique, en parte-nariat avec la Poste

Les Librairies de l'Ethique

L'ensemble des réalisations du Cercle pendant l'année 2018 sont présentées dans le “Rapport d’activités juin 2018-juin 2019”, à partir de la page 9.

Mais, suite à ce séminaire, d'autres initiatives ont été engagées avec notamment :

L'initiative “Génération Ethique” qui a pour but de réunir les collaborateurs des entre-prises membres du CEA ayant moins de 10 ans d'expérience professionnelle afin de réfléchir aux évolutions qu'impose le nouvel écosystème du monde des affaires.

RAPPORT MORAL 2018


Les Ateliers Pratiques qui réunissent sur une thématique donnée très concrète les praticiens de la conformité et de l'éthique afin d'échanger et comparer les meilleurs pratiques.

Le développement d’un plan d’action qui doit mener à une meilleure promotion des activités et des propositions du Cercle d’Ethiques des Affaires grâce à la création d’un poste de permanent.

Le renforcement de la communication des activités du Cercle notamment sur les réseaux sociaux, avec l'appui d'un prestataire extérieur.

La prospection en vue de l’établissement de partenariats nouveaux, notamment avec le monde de la recherche et de l’enseignement.

La proposition de modification des statuts qui devrait permettre un fonctionnement plus agile de notre Association.

Le Président insiste pour une gouvernance du Cercle la plus participative possible grâce à un management collectif. Il est critique de développer des réflexions innovantes sur les grands sujets liés à l'éthique car elles questionnent dorénavant la gouvernance et condi-tionnent la compétitivité des entreprises. Au-delà de l'indispensable mise en œuvre des contraintes réglementaires et normatives, imposées aux entreprises par la “conformité”, il importe qu'elles promeuvent des approches innovantes sur le management de leur orga-nisation et, en priorité, de leurs collaborateurs. L'excellence ne doit pas se limiter à la seule mise en place de procédures mais doit s'appuyer sur une intelligence collective à la fois au sein des organisations comme au sein de leur écosystème.

C'est dans cette exigence de gouvernance que l'intégrité pourra devenir un authentique levier de performance.

Dominique Lamoureux,Président du CEA

RAPPORT MORAL 2018

66

JUIN 2016 JUIN 2017 JUIN 2018 JUIN 2019

Arrivées : 4 Arrivées : 7 Arrivées : 7 Arrivées : 10

• Cie Ivoirienne d’Electricité• Deloitte• RATP• Valrhona

• Atos• CEA• Eramet• Faurecia• GTRgaz• Otis France/UTC• Orance Bank

• Adeo - Leroy-Merlin • Crédit Agricole• Geodis• Malakoff-Médéric• Orano• Raygroup• Somfy

• Arianegroup• Expleo• Fives• Ferrero• France Televisions• IN Groupe• LVMH • Naval Group• Savencia• Vilmorin & Cie

Départs : 3 Départs : 3 Départs : 4 Départs : 2

• CGG• Hilti• Keolis

• CHR France• DCNS• Groupe AFD

• Ingenico• Saur• SNCF Réseau• Valrhona

• Faurecia• GE-Alstom

RAPPORT D’ACTIVITÉS JUIN 2018 - JUIN 2019

Nouvelles adhésions juin 2018-juin 2019

Arianegroup, représenté par Sylvie Migdal, Group Ethics & Compliance Officer

Expleo, représenté par Patrick Anglard, Chief Technology Officer

Ferrero, représenté par Marie Laroche, Compliance Officer

Fives, représenté par Clément Bascoul, Group Compliance Officer

France Télévisions, représenté par Caroline Pasquet, Directrice Conformité, Éthique et Déontologie

MOUVEMENT DES ADHÉSIONS ENTREPRISES



RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018-2019

En nombre JUIN 2016 JUIN 2017 JUIN 2018 JUIN 2019

Entreprises 41 45 47 55

Nbre de professionnels en exercice

85 /115 adhérents

98 /131 adhérents

106 /124 adhérents

127 /142 adhérents

Associations/ écoles-universités

4 4 3 3

Experts 7 6 3 4

Chercheurs 19 23 13 9

Étudiants 4 4 2 2

CROISSANCE DES ADHÉSIONS

IN Groupe, représenté par Koffi Madou, Risk and Compliance Manager

LVMH, représenté par François Gadel, Directeur Ethics & Compliance

Naval Group, représenté par Juliane Kremser, Directeur Éthique et RSE

Savencia, représenté par Bertrand Sansu, Directeur Gestion des risques, Directeur de la Conformité

Vilmorin & Cie, représenté par Elisabeth Fayolle, Directrice Gouvernance, Risques et Conformité

EN COURS DE VALIDATION

Délégation Unédic AGS, représenté par Houria Aouimeur, Directrice Nationale



ENTREPRISES ADHÉRENTES

ADEO-LEROY-MERLIN

ADP

AG2R LA MONDIALE

AIRBUS

ARIANEGROUP

ATOS

BANQUE DE FRANCE

BNP PARIBAS

CAPGEMINI

CARREFOUR

CEA

COMPAGNIE IVOIRIENNE D’ELECTRICITÉ

CRÉDIT AGRICOLE

DASSAULT SYSTEMES

DELOITTE & Associés

EDF

EGIS INTERNATIONAL

ENEDIS

ENGIE

ERAMET

EXPLEO

FERRERO

FIVES

FRANCE TÉLÉVISIONS

GEODIS

GROUPE LA POSTE

GRTgaz

IKEA

IN GROUPE

JANSSEN

L’OREAL

LA FRANÇAISE DES JEUX

LBO France

LVMH

MALAKOFF MEDERIC

MBDA

NAVAL GROUP

ORANGE

ORANGE BANK

ORANO

OTIS France

RATP

RAYGROUP

RENAULT

SAFRAN

SAVENCIA

SCHNEIDER ELECTRIC

SNCF

SODEXO SA

SOMFY

TECHNIPFMC

THALES

TOTAL S.A.

VEOLIA ENVIRONNEMENT

VILMORIN & CIE



LES CONFÉRENCES PROSPECTIVES DU CLUB PRO

4 conférences, organisées et animées par Xavier Guizot, Carrefour et Jean-Baptiste Siproudhis, Atos

Intervenants• Antoine Beullier

Responsable Information, Risque & Compliance, Atos Consulting

• Louis Colin Consultant Business Risks and Compliance, PwC

• Alexis Pons-Tisserandww Chargé d’éthique et de conformité, La Française des Jeux

• Mathieu Gras

Directeur associé Forensic Technology and Discovery Services, Ernst & Young

6 décembre 2018

LES ENJEUX DE LA TRANSFORMATION DIGITALE POUR LE COMPLIANCE OFFICER

Intervenants• Emmanuel De La Ville

Directeur Général - Ethifinance

• Julia Haake Director International Business Development of ISS - Oekom

• Fella Imalhayene Déléguée générale - Global Compact France

• Leo Martin

Founder and Director of GoodCorporation

• Julie VALLAT

Responsable du Sociétal - Total

2 octobre 2018

L'ÉVOLUTION DE LA RSEet son impact sur les fonctions éthique et compliance des entreprises



LES CONFÉRENCES PROSPECTIVES DU CLUB PRO

Intervenantes• Claire Andrieux et Stéphanie Dominguez,

Département de l’appui aux acteurs économiques, Agence Française Anticorruption

22 mars 2019

ÉCHANGES AVEC L'AFAà l’occasion de la publication récente de son guide pratique : « La fonction conformité anticorruptionDans l’entreprise »

Intervenants• Me Nathalie Pagnon,

Avocat à la cour, Cabinet Salmon-Legagneur & Associés

• Me Eric Russo, Premier Vice-Procureur du Parquet National Financier

• Me Antoine Maisonneuve, Avocat à la cour, Cabinet Maisonneuve

• Me Gianmarco Monsellato, Senior Partner - Avocat, Cabinet Taj

29 mai 2019

ÉTHIQUE ET OPTIMISATION FISCALE



LES ATELIERS PRATIQUES

SE PRÉPARER AUX CONTRÔLES INTERNES ET EXTERNES SUR LES PROGRAMMES D’ÉTHIQUE ET DE CONFORMITÉ

15 janvier 2019

ETHIQUE ET COMPLIANCE : QUELLE GOUVERNANCE ET QUELLE COMITOLOGIE ?15 mars 2019

LE RÔLE DE L’E&C OFFICER FACE AUX CAS DE HARCÈLEMENT : PRÉVENTION, TRAITEMENT, SANCTION12 avril 2019

COMMENT SENSIBILISER ET FORMER LES COLLABORATEURS À L'ÉTHIQUE ET À LA COMPLIANCE ? 13 juin 2019

CULTURE DE PRISE DE PAROLE ET PROTECTION DES LANCEURS D’ALERTE : COMMENT CRÉER LA CONFIANCE DANS LES SYSTÈMES D’ALERTE ?

31 octobre 2018

5 ateliers pratiques, organisés et animées par Stéphanie Scouppe, ADP et Maxime Goualin, Airbus



COLLOQUE LES ENJEUX ÉTHIQUES DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE EN ENTREPRISE

MATINÉE OUVERTE AU PUBLIC

Intervenants

• Professeur Jean-Gabriel Ganascia,

Informaticien et philosophe, Université Pierre et Marie Curie

« Éthique à l’ère de l’intelligence artificielle, insoluble trilemme ! ».

• Professeur Christine Balagué,Institut Mines-Télécom Business School

« L'IA responsable et ses enjeux éthiques »

• Professeur Raja Chatila,Roboticien, Université Pierre et Marie Curie

« Vers une IA digne de confiance »

Cette journée d'échanges entre universitaires et professionnels de l'éthique et de la conformité en entreprise a réuni près de 70 participants autour du thème de l’intelligence artificielle et des enjeux complexes qu'elle soulève en matière d’éthique des affaires pour l’entreprise.

APRÈS-MIDI RÉSERVÉE AUX MEMBRES DU CEA/EBEN

Intervenants

• Pierre Blanc, conférencier, speaker TEDx. auteur de l'ouvrage « L'intelligence artificielle expliquée à mon boss ».

• Renaud Champion, directeur exécutif des Nouvelles Intelligences de l’EM Lyon Business School, président fondateur de la société PRiMNEXT,

Tables rondes.

5 juin 2019



LA LIBRAIRIE DE L’ÉTHIQUE

30 nov. 2018

Marian Eabrasu

« Moral disagreements in Business »

11 avr. 2019

Carine Dartiguepeyrou

« Le futur est déjà là »

22 mai 2019

Gilles Vermot Desroche

« Le Printemps des Millennials »

3 rencontres animées par Dominique Lamoureux et Marie-Agnès Vieitez.



LANCEMENT DE GÉNÉRATION ÉTHIQUE

SUR PROPOSITION DU CEA, CONSTITUTION DE GROUPES DE TRAVAIL.Thématiques : Révision du Manifeste, du Référentiel., création d'une plateforme de partage de documents (boîte à outils du Compliance Officer).

26 février 2019

POINT D'AVANCEMENT SUR LES TRAVAUX DES GROUPES.28 mai 2019

RÉUNION DE LANCEMENT DE GÉNÉRATION ÉTHIQUE. Prise de connaissance des participants et de l'équipe d'animation.

Échanges : ce que le CEA peut apporter à Génération Éthique. Ce que Génération Éthique peut apporter au CEA.

22 janvier 2019

Depuis plus de 20 ans, le Cercle d'Éthique des Affaires s'est imposé comme l'association de référence des professionnels de l'éthique et de la conformité.

Au fil des ans, le CEA a su s'adapter aux nou-veaux enjeux de la société et des entreprises, en conservant les valeurs des membres fondateurs et en préservant son indépendance et sa liberté de pensée.

C'est dans cet esprit que le Conseil d'Adminis-tration a décidé de créer “Génération Ethique”.

Prendre en compte le regard des jeunes générations, c'est se tourner vers l'avenir et don-ner davantage de place à ceux qui vont le construire. Espace d'échanges et de partage, “Génération Ethique” rassemble les collaborateurs des entreprises membres du CEA, ayant moins de 10 ans d'expérience professionnelle, en apprentissage, en CDD ou en CDI.

À ce jour, “Génération Ethique” compte 43 jeunes.

3 rencontres ont été organisées depuis la fondation de Génération Éthique le 22 janvier 2019.

RENCONTRE AVEC L'AFA.25 juin 2019

À venir :



AUTRES ACTIONS

Programme

• Bilan 2018

• Plan d'action 2019 (quelles ambitions ? quels projets et actions ? Quels moyens et ressources ? Quels rôles ? Quel calendrier ?

Ouverture du séminaire par une "Conversation avec le Professeur Jean-Claude Javillier"

Animation : Jean-Maurice Vergnault, Humanlights.

8-9 octobre 2018

SÉMINAIRE BUREAU RÉFLEXION SUR LE DÉVELOPPEMENT DU CEA

Cérémonie de remise du prix du CEA 2018 au meilleur mémorialiste de la chaire de Droit et d’Éthique de l’Université de Cergy-Pontoise.

Lauréat primé : Louis Colin

Thème du mémoire : Éthique des systèmes d’armes autonomes.

11 oct. 2018

REMISE DU PRIX DU CEA 2018

17 decembre 2018

BAROMÈTRE CEA-LA POSTE

Présentation du Baromètre 2018 du climat éthique dans les grandes entreprises.

Intervenantes :

• Audrey Moal et Arielle Belicha-Hardy, Kantar TNS

INTERVENTION DES MEMBRES DU CEADans colloques externes (Anvie, Ifaci, C5, Compliance Week, IHEDN, IFBEC, Netherlands International Chamber of Commerce, DII...

LA LETTRE D’ACTUALITÉ HEBDOMADAIREÀ l’attention de tous les membres du CEA.



LE COLLOQUE EBEF

20205-7 fevrier

LONDRES

2017LONDRES

41 inscrits CEA sur

118 participants

Intervenants

Session 1

Reflections from a Chairman.

• Richard Gillingwater CBEChairman, SSE plc

Session 2

Autonomous Transport Systems, an ethical challenge?

• Lambert Dopping-HepenstalFREng, CEng, FIET, FRAeS

• Jérôme PerrinVP Scientific Director, Renault

• Professor Tony Gillespie PhDFIET CEng FREng

Session 3

Organisational Obstacles to Ethical Decision Making

• Celia MooreAssociate Professor, Dept of Management and Technology Bocconi University

2019PARIS

59 inscrits CEA sur

123 participants

Intervenants

Session 1

Vision from the C-level

• Patrice CaineChairman and Chief Executive Officer,Thales

Session 2

Regulators going beyond mere compliance

• Renaud JauneDeputy Director, Anti-Corruption Agency (AFA)

• John SutherlandSenior Adviser, Financial Conduct Authority (FCA)

• Dirk Van ErpsDirectorate-General - Competition, European Commission

Session 3

Ethics in a brave new world

• René VillemureEthicist, International speaker, Trend spotter and President of Ethikos

2018AMSTERDAM 53 inscrits CEA

sur 115 participants

Intervenants

Session 1

Reflections from a CEO: tone from the top.

• Jacques van den BroekCEO and Chairman of the Executive Board Randstad Holding nv

• Dieuwke VisserSenior Compliance Counsel Randstad Holding nv

Session 2

Performance management in the context of ethics and compliance.

• Gabe Shawn VargesSenior Partner HCM Int.

Session 3

Ethics and Compliance: two sides of the same coin?

• Yvonne HilstCompliance Officer, VEON

1717

RAPPORT FINANCIER 2018

COMPTES DE RÉSULTAT AU 31 DEC. 2018

CHARGES PRODUITS CHARGES PRODUITS Adhésions individuelles 450 450 Adhésions entreprises 105 768 111 400 Adhésions Universitaires 150 630 Adhésions Ecoles 400 1800 Adhésions Etudiants 40 40

Prod.adhésions 106 808 114 320 Colloque international - Ebef 56 630 38 096

Prod.colloque 56 630 38 096 Produits divers de gestion Reprise s/fds déd. à la recherche 0 0 Produits financiers & div. 670

Autres prod. 676 670

Site internet 2 232 2 700Charg. Internet 2 232 2 700

Colloque international 38 500 27 226Charg.colloque 38 500 27 226

Relations publiques 0 0Manifestat.& activités / Club Pro-Librairie 32 889 12 807Recherche/Honoraires 3 314Focus

Manifestations et activités 32 889 16 121Abonnement 1 359 2 766Frais généraux 3 544 3 054Loyer 897 15 890Assurance 249 243Télécommunications 1 576Affranchissement 547Transports et déplacements 1 020 3 866Prest. de service 48 713 24 154Honoraires 5 352 13 656Cotisations Assist. Domic. /Product. de doc; 1 110 2 141Fr. bancaires/financ./Impots, taxes/Charg. s/op de gest. 231 231Dot.aux amortissementsProv. & charg. exceptionnelles

Charg.fonctionnement 62 475 68 124

TOTAUX 136 096 164 114 114 171 153 086

RESULTATS

CERCLE D'ETHIQUE DES AFFAIRES

Réel 31/12/2017

28 018

COMPTES DE RESULTAT - 31/12/2018

38 915

RUBRIQUESRéel 31/12/2018

CAPROGEC AUDIT26-28 Rue Marius Aufan92300 LEVALLOIS PERRET


Cabinet AFIGEC, Expert Comptable26-28 rue Marius Aufan - 92300 Levallois-Perret



BILAN AU 31 DEC. 2018 AC

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COMPTES DE RÉSULTAT ET BILAN 2018

Cette année encore, nous vous présentons des comptes en bonne santé.

Les fonds propres représentent un total de 280 876 € (contre 253 885 € au 31/12/2017) avec un résultat bénéficiaire de 28 018 € (contre 38 915 € au 31/12/2017). On a donc dépensé plus que l’an dernier et c’est ce qui avait été prévu.

Nous n’avons (toujours) pas d’engagement à long terme et notre trésorerie nous permet de continuer à mettre en œuvre des actions de développement : étendue de notre offre « services aux adhérents », actions de marketing pour recruter de nouveaux membres ou faire plus connaître le CEA dans son écosystème.

On notera qu’il n’a pas été touché au fonds dédié à la Recherche de 17 678 € qui est toujours disponible pour utilisation en fonction de ce qu’il sera décidé de l’avenir du Pôle Recherche.

Sur les comptes de résultat de l’année :

Nos revenus d’abord : ce sont les cotisations de nos membres et le produit du forum annuel EBEF.

Le montant des cotisations est en légère baisse – 106 808 € contre 114 320 € – non pas au regard du nombre d'adhérents mais par un effet de régularisation des cotisa-tions de l'année précédente.

En raison d’un nombre record de participants, l’EBEF 2018 a généré 56 300 € d’inscrip-tion pour un coût de 38 500 € ce qui signifie 17 800 € de bénéfice (contre 10 876 € l’an dernier). Cela correspond à 16 % de nos revenus (contre moins de 10 % l’an dernier).

S’agissant de nos dépenses : l’essentiel des dépenses sont des frais de gestion cou-rants :

Les dépenses d’organisation d’événements ont augmenté comme nous l’avions prévu et sont passées de 12 807 € à 32 889 € en raison du nombre d’événements.

Les dépenses de prestations ont également augmenté : la part d’Annick Lelégard, qui assure l’essentiel de la gestion, est restée stable mais nous avons une prestation de formation au nouveaux médias (840 €), une prestation d’animation de notre séminaire annuel (7 290 €), et notre quote part dans le sondage TNS La poste (8 434 € x 2 - an-nées 2017 et 2018 facturés en 2018).

La ligne loyer a chuté avec la sortie de notre bureau de la Rue des Moines, nous y gardons juste une domiciliation et nous louons un box de stockage. Tout comme le poste d’honoraires puisque nous n’avons pas renouvelé le cabinet Gooltenberg pour une mise en relation presse.

La ligne abonnement correspond en fait à l'achat d'ouvrage pour la Librairie de l'Éthique.

Pour synthétiser, les comptes 2018 reflètent notre engagement pour 2018 : nous avons dépensé l’argent que nous avons de manière « utile » c’est-à-dire pour une production de services utiles à nos membres.

Marie-Agnès VIEITEZ Trésorière du CEA



1ÈRE 2ÈME 3ÈME

NOS RÉSOLUTIONS

L’Assemblée Générale approuve le rapport moral et le compte-rendu d’activités présentés par le Président de l’association.

L’Assemblée Générale, après avoir entendu la présentation du rapport financier sur les comptes 2018 faite par Marie-Agnès Vieitez, Trésorière de l’Association et après lecture du bilan et du compte de résultats établis par le Cabinet Afigec approuve ces comptes et donne quitus à la Trésorière pour sa gestion.

L’Assemblée Générale, sur proposition de son Président, décide d’affecter la totalité du résultat 2018, soit 28 018 euros en report à nouveau.


2121

Candidats

¢ Nathalie Gouache, TechnipFMC

¢ Elisabeth Gressieux, Universitaire

¢ Xavier Hubert, Engie

¢ Benoît Mercier, Dassault Systèmes

¢ Francine Ruellan, La Française des Jeux

¢ Gilles Vermot Desroches, Schneider Electric

¢ Marie-Agnès Vieitez , Expert

¢ Renouvellement ¢ Nouvel administrateur

ÉLECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Assemblée Générale Ordinaire 24 juin 2019


Nathalie Gouache

Lettre de motivation

CEA - Candidature 2019 au poste d’Administrateur

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Nathalie Gouache Lettre de motivation


Nathalie GOUACHE + 33 7 88 12 43 03 4 rue des Fleurs [email protected] 78220 Viroflay France

Chief Compliance Officer 8 years experience in the design and implementation of an Ethics & Compliance Program

across a major Engineering & Construction Group in Oil & Gas, listed in Paris & New York.

Senior Legal Executive with a solid track record and 20 years operational experience in the management of legal

matters for Oil & Gas business & operations, committed to minimizing risks while providing pragmatic legal strategies to support business goals

PROFESSIONAL EXPERIENCE 1990 - 2019

TechnipFMC Global leader in Oil & Gas, delivering Projects, Technologies, Systems and Services ; listed in Paris and New-York (c. $15bn Revenues 37000 employees 48 countries)

2015 - 2019

SVP & Chief Compliance Officer (2015-2018) / SVP & Chief Integrity Officer (2018-2019)

! Lead the implementation and management of the Ethics & Compliance (E&C) program globally, covering Anti-corruption, whistleblowing and investigations, Sanctions /Trade controls compliance, Antitrust, Data privacy/GDPR compliance, Human rights

! Report the General Counsel and to the Board on E&C matters

! Lead the Ethics & Compliance group and provide direct oversight and management for an effective implementation of the E&C program

! Advise and closely support business and operational teams to detect and resolve E&C challenges

! Oversee investigations into E&C issues

! Oversee training and communication programs to raise awareness

among employees globally

! develop and maintain strategic relationships with external compliance counter-parts and stakeholders

! Held an active role leading change, post-merger with FMC

Technologies throughout the integration period, to implement E&C organizational changes and issue future state E&C policies and standards (2017-2018)

2010 - 2015

Vice-President Legal & Regional Compliance Officer (Paris) for Region A (Europe, Africa , India, Middle East) covering for Offshore/Onshore and Subsea operations

Member of the Regional Executive Team, reporting to Regional President and to General Counsel /Chief Compliance Officer Leading a team of 60 attorneys and contract managers over regional headquarters and operating centers , covering both Legal and Compliance matters

! Provided a direct oversight and management to secure an effective implementation of the Compliance Program (anti-corruption) in the Region , post DPA, throughout the monitorship period.

! Key Partner for operational and functional teams to prevent and minimize compliance exposure ,

! Managing all legal matters for all types of Projects (Onshore/Offshore and Subsea segment of activity)

2007 - 2010

Group Vice-President Legal (Paris Hq)

! Member of the Legal Executive Team, reporting to General Counsel, supervising Regional Legal teams activity

! Monitoring legal risk and issues of Group dimension & supporting

Group key functions on strategic matters

1990 - 2006

︎ Senior Lawyer and Deputy to Legal Department Head

! Drafting & negotiation, claims management and litigation experience for EPC, turnkey project-finance structured contracts for Oil & Gas international projects (Refineries, LNG Plants, Petrochemical Plants, offshore production facilities, subsea installations, industrial plants , world-wide (Europe, Central Asia, Middle East, Asia, India, North Sea, North & South America, North & West Africa)

1983 - 1990

︎

EUROTRADIA ( Office Général de l’Air) Legal Counsel

1983 - 1990

︎

Office Français d’Exportation de Matériel Aéronautique Legal Counsel

Nathalie GouacheBiographie

Nathalie GOUACHE + 33 7 88 12 43 03 4 rue des Fleurs [email protected] 78220 Viroflay France

Chief Compliance Officer 8 years experience in the design and implementation of an Ethics & Compliance Program

across a major Engineering & Construction Group in Oil & Gas, listed in Paris & New York.

Senior Legal Executive with a solid track record and 20 years operational experience in the management of legal

matters for Oil & Gas business & operations, committed to minimizing risks while providing pragmatic legal strategies to support business goals

PROFESSIONAL EXPERIENCE 1990 - 2019

TechnipFMC Global leader in Oil & Gas, delivering Projects, Technologies, Systems and Services ; listed in Paris and New-York (c. $15bn Revenues 37000 employees 48 countries)

2015 - 2019

SVP & Chief Compliance Officer (2015-2018) / SVP & Chief Integrity Officer (2018-2019)

! Lead the implementation and management of the Ethics & Compliance (E&C) program globally, covering Anti-corruption, whistleblowing and investigations, Sanctions /Trade controls compliance, Antitrust, Data privacy/GDPR compliance, Human rights

! Report the General Counsel and to the Board on E&C matters

! Lead the Ethics & Compliance group and provide direct oversight and management for an effective implementation of the E&C program

! Advise and closely support business and operational teams to detect and resolve E&C challenges

! Oversee investigations into E&C issues

! Oversee training and communication programs to raise awareness

among employees globally

! develop and maintain strategic relationships with external compliance counter-parts and stakeholders

! Held an active role leading change, post-merger with FMC

Technologies throughout the integration period, to implement E&C organizational changes and issue future state E&C policies and standards (2017-2018)


Nathalie Gouache Biographie

2010 - 2015

Vice-President Legal & Regional Compliance Officer (Paris) for Region A (Europe, Africa , India, Middle East) covering for Offshore/Onshore and Subsea operations

Member of the Regional Executive Team, reporting to Regional President and to General Counsel /Chief Compliance Officer Leading a team of 60 attorneys and contract managers over regional headquarters and operating centers , covering both Legal and Compliance matters

! Provided a direct oversight and management to secure an effective implementation of the Compliance Program (anti-corruption) in the Region , post DPA, throughout the monitorship period.

! Key Partner for operational and functional teams to prevent and minimize compliance exposure ,

! Managing all legal matters for all types of Projects (Onshore/Offshore and Subsea segment of activity)

2007 - 2010

Group Vice-President Legal (Paris Hq)

! Member of the Legal Executive Team, reporting to General Counsel, supervising Regional Legal teams activity

! Monitoring legal risk and issues of Group dimension & supporting

Group key functions on strategic matters

1990 - 2006

︎ Senior Lawyer and Deputy to Legal Department Head

! Drafting & negotiation, claims management and litigation experience for EPC, turnkey project-finance structured contracts for Oil & Gas international projects (Refineries, LNG Plants, Petrochemical Plants, offshore production facilities, subsea installations, industrial plants , world-wide (Europe, Central Asia, Middle East, Asia, India, North Sea, North & South America, North & West Africa)

1983 - 1990

︎

EUROTRADIA ( Office Général de l’Air) Legal Counsel

1983 - 1990

︎

Office Français d’Exportation de Matériel Aéronautique Legal Counsel

PROFESSIONAL ACTIVITIES

! “Best Compliance Department Award” in 2016 (Trophées du Droit)

! Lecturer and panelist in various anti-corruption conferences, training courses

! Le Cercle d’Ethique des Affaires, member

! Le Cercle de la Compliance, member

! Institut Francais des Administrateurs (IFA) member.

! IBA

o Business Human Rights Committee member o Anti-Corruption Committee member o Oil & Gas law Committee member o Women Lawyer’s Interest Professional Group

EDUCATION Faculty of Law-Université Paris X, Nanterre - Master’s Degree International Business Law 1983 OTHER Family Status Married, 3 children – 57 years old Languages French: mother tongue English: fluent Spanish: intermediate


Elisabeth Gressieux


Cher Président, chers collègues du CEA et de l’EBEN,

Membre de la structure CEA-EBEN depuis 18 mois, je souhaite me porter candidate comme administrateur en ma qualité de professeur en éthique des affaires.

En effet, après 15 ans passés dans des institutions financières essentiellement dans des fonctions d’audit et de conseil de direction générale, en France et à l’étranger, j’ai choisi un nouveau défi, celui d’écrire une thèse de doctorat en sciences de gestion et en particulier en éthique financière au Canada (programme conjoint HEC Montréal, McGill, Concordia University).

J’enseigne donc depuis 4 ans des cours d’éthique des affaires, de responsabilité sociale de l’entreprise et de management dans différentes écoles comme HEC Montréal, l’EDHEC, l’IESEG et l’ICP (Institut Catholique de Paris) en Bachelor, Master 1 et 2. En outre, je donne des conférences sur ces sujets pour des banques du CAC40.

Ainsi, du fait de ma double connaissance et expérience du monde de l’entreprise multina-tionale et du monde académique, j’ai le désir, comme j’ai eu l’occasion de le mentionner en introduction au colloque du 05 juin dernier, de rapprocher ces deux mondes et de faciliter le dialogue entre professeurs-chercheurs et managers en entreprises.

Je suis convaincue que ce double profil pourra apporter un regard différent au sein du conseil d’administration du CEA comme l’a démontré notre dernier colloque sur les enjeux éthiques de l’IA pour les entreprises.

En vous remerciant pour votre attention et votre soutien.

Bien à vous,

Elisabeth Gressieux


Elisabeth Gressieux

CurriculumVitaeElisabethGressieux

[email protected] Portable:0640313492 Managersenioràlacroiséedumondedel’entreprise(15ans)etdumondeuniversitaire(4ans):

- ExpertiseenéthiqueetRSE(rechercheetpublicationsscientifiques).

- Enseignementuniversitaireetconférencesenentreprises(CAC40).

- Méthodesscientifiquesderecherchequalitativededonnées.- Expérience en audit, conseil en stratégie et organisation, gestion de projet; interlocuteur de

DirectionGénérale.

- Managementd’équipede5à25personnes.- Expérienceinternationaleetmanagementinterculturel(10pays;5langues).

D ip lômes

Août2014-juin2019: Ph.DenManagement–ChairedeManagementéthique-HECMontréal(Canada)

Mars2013-Mai2014: ExecutiveMasterinResponsibleBanking(RSEbancaire)-InstitutodeEstudiosBursátiles,IEB

(Institut affilié à l’université Complutense, Madrid, Espagne) et London School of Economics

ExecutiveProgram

Mars2010–Mai2011: MasteronFinancialMarketsandAssetManagementavecl’IEBégalement.

1993 -1996: ESCPEurope,filièreeuropéenneParis-Oxford-Berlin.

Langues

Francais:Languematernelle Anglais,Espagnol,Allemand,Italien:courant

Expér ience profess ionnel le

Depuis08/2013 HECMontréal,EDHEC,IESEG,InstitutCatholiquedeParis§ Enseignements réguliersen3èmeannéede licence,master1etmaster2 (en françaisetenanglais)enÉthiquede la

finance; Aspects éthiques des RH; Éthique des organisations; Conformité et éthique bancaire; Principes deManagement.

§ Utilisationdeméthodologiede recherchesqualitatives appliquées auxdomainesde la gestiond’actifs, familyoffice,privateequity;tradingdematièrespremières,créditshypothécaires;publicationsetconférences.

09/2011-01/2013 INVEXCorporateandInvestmentbanking(800p.)

Autoentrepreneur–www.invex.com–MexicoDF,Mexique–Langue:Esp.

§ Optimisation de la division Corporate Banking du client (élaboration de la nouvelle stratégie, réorganisation deséquipes commerciales, mise en place de CRM, élaboration des nouvelles modalités de rémunération des équipescommerciales)

08/2008-09/2011 3ansdecongésparentaletdereprisedesétudes(deuxmasters–voirsectiondiplômes).

07/1997-07/2008 BANQUESOCIETEGENERALE

§ 02/2006-07/2008-ALDAutomotive(400p.)–Rome,Italie–(filialedeleasingautomobile)

Organisation&ProjectManager.EnchargeduProjectOffice,fonctionstaffduDG–Langue:It.–Responsabilités

Biographie

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Elisabeth Gressieux Biographie

dediversprojets:miseenplacedeCRMetd’uneapplicationdecollectedes impayés;Optimisationdesprocessusde lalivraison des véhicules (18% de gains en délais de livraison); Responsabilité de l’intégration de ALD Automotive et deLocatrent:élaborationdupland’intégration,desplansdecommunication interneetexterne,pland’actionspourchaquefonction(HR,IT,finance,marketing,vente,logistique,revente,…);Formationsinternesetexternesengestiondeprojet

§ 01/2004-01/2006-CGMer(15p.)-Rome,Italie–(filialedeleasingdebateauxdeplaisance)

Participationàl’ouverturedelafilialeitalienne:responsabilitécommercialesurlepérimètreItalieduSudetIles.Leasingdebateauxdeplaisanceetdufinancementdesstocksconcessionnaires;travailavecleséquipesdebanqueprivéeàMonacoetenSuisse.Langue:It.etAll.

§ 07/1999-12/2003 - Département de conseil interne SG Consulting – Senior consultant – Responsabilités sur leséquipes,résultats,qualitéetcoûtsdesprojets.

Diversesmissionsessentiellementenbanqued’investissement(projetCORI,miseenplacedubalancescorecardetdesKPIback-officemarchés,réorganisationdesfonctionsRHdeSGCIB,miseenœuvred’applicationback-frontpourSGAM,revuedeprocéduresetprocessuspourSGFrankfurt,SGZurichetSGLondon)–Langues:Angl.,All.&Fr.

§ 07/1997-07/1999–InspectionGénérale–auditeurjunior–Auditcomptable,derisquesetdecrédits.

DifférentesmissionsdansleréseaudebanquededétailenFrance,auprèsdelafilialedefactoring(CGA)etdanslesfilialesdeChineetdeHong-Kong(contextedelacrisede1998)-Langue:Angl.

Publ icat ions

§ Gressieux,E.etPauchant,T.C.(2018,soumis,enrévision):FromAdamSmithtoMervynKing:theinvisiblehandofyesterdaybecamethealchemyoftoday.Threecenturiesofethicalthoughtforbankingandfinance.Businessethics:aEuropeanreview.

§ Gressieux,E.etLecourt,V.(2018,soumis,enrévision):Fairedesaffaires,àquelprix?EnjeuxéthiquesducasLafarge.InternationalJournalofCaseStudiesinManagement.CentredecasdeHECMontréal.

§ Gressieux,E.(2018):Larusedelareligionenentreprise.RevueSociété,DroitetReligion,ÉditionsduCNRS.§ Gressieux, E. (Déc. 2016): De l’éthique des marchés financiers aux marchés financiers éthiques. Revue Banque,

supplément«Éthiqueetmarchésfinanciers».§ PauchantT.C,&All.(2015):Corruption,collusionetéthique:commentcontreruneculturededésengagementmoral?

InMarchésPubliquesàvendre-Éthique&Corruption.Sousladirectiond’AndréLacroixetYvesBoisvert.Ed.Liber§ Pauchant,T.C&GressieuxE.(2014):AdamSmithau-delàdesacaricaturenéolibérale:suggestionsréglementaireset

éthiques pour la banque, la finance et l’économie. Ethique Publique – revue internationale d’éthique sociétale etgouvernementalevol.16;N2:Éthiqueetreconfigurationsdel’économiedemarché:nouvellesalternatives,nouveauxenjeux.

Conférences

§ 5Juin2019:Enjeuxéthiquesdel’IntelligenceArtificielle-Comitéd’organisationd’uncolloqueavecleCEA(Cercled’ÉthiquedesAffaires)etEBENFrance(EuropeanBusinessEthicsNetwork)

§ 7juillet2018:L’imaginationmorale,unartplusqu’unetechnique-OrganisatriceetintervenanteauColloquedel’Académiedudialoguedesculturesetdesreligions.

§ 9juin2017-1èrejournéed’étudesurlecrowdfunding-TEM-MinesTelecom–:L’imaginationmoraleetlecrowdfunding.§ 1er-2 juin 2017- Conférence AFFI (Association Française de la Finance): “Corporate Governance and Ethics within

FinancialInstitutions–Copingwithamajorfaultlineofthecurrenteconomy.”Franco,E.,Sinclair-DesgagnéB.,§ 04-06 Juin 2015 – Séminaire sur «Calculs et rationalités. Comptabilité, enregistrement etmorale dans l’Ancien et le

NouveauMonde»(UniversitédeMontréal,Canada).ConférencesurAdamSmithetparticipationaudébatdeclôture.§ 30 Juin-1er Juillet 2014 - IESEBusiness School (Barcelona, Spain) - Symposium sur “Ethics in accounting, finance and

banking:towardamorecomprehensiveintegration”.Présentationdel’articlesurAdamSmith(EthiquePublique,2014).§ Depuis2016:différentesconférencesdanslesgrandesbanquesdelaplacedeParis(CAC40)surlesenjeuxéthiquesdes

activitésbancairesetsurledésengagementmoral.


Xavier Hubert

Biographie


Xavier Hubert est né le 26 octobre 1964 au Mans. Il est diplômé de l’IEP d'Aix-en-Provence.

De 1990 à 2012, il a été auditeur de Justice, substitut du Procureur (Dunkerque, Rennes,

Mayotte, Martinique), Chef de bureau au Ministère de l'Economie, des Finances et de l'In-

dustrie et au Ministère de la Justice et rapporteur auprès du Haut Conseil du commissariat

aux comptes et chargé de Mission à la COB (AMF).D’octobre 2012 à 2017, il est successi-

vement conseiller juridique près du ministre du Redressement productif (Arnaud Monte-

bourg), au cabinet de la secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Economie, du Redres-

sement productif et du Numérique, chargée du Numérique (Axelle Lemaire) et près du

ministre de l'Economie, de l'Industrie et du Numérique (Emmanuel Macron). Depuis le 1er

avril 2017, il est Directeur Ethique, Compliance et Privacy du groupe Engie.


Benoît Mercier


Lettre de motivationVélizy-Villacoublay, le 19/06/2019

Acte de candidature au conseil d’administration

Chères administratrices, chers administrateurs,

Je vous confirme par ce courrier ma volonté d’intégrer le Cercle d’Ethique des Affaires en tant qu’administrateur.

J’ai été l’année dernière un observateur discret mais attentif des ateliers, conférences et débats organisés par le CEA. J’y ai trouvé un espace de réflexion stimulant, s’appuyant sur des expertises fortes et un travail en profondeur sur les sujets qui animent notre quotidien professionnel.

Je souhaiterais aujourd’hui m’investir pleinement dans l’administration de ce lieu d’échange et de confiance, qui s’avère être précieux étant donné la sensibilité des problématiques d’éthique et de conformité au sein de nos entreprises.

La diversité des profils et des parcours des membres du CEA sont à mon sens à l’origine de l’ouverture et du dialogue qui font la richesse de l’association. Issu du Management des risques opérationnels et n’étant pas juriste moi-même, je souhaite par mon profil et mon parcours apporter une brique supplémentaire aux débats qui animeront le futur de notre communauté.

La génération pionnière de Compliance Officers a fait le plus dur : tracer la voie dans un épais brouillard, parfois au prix d’une certaine forme de solitude. Il est maintenant de notre devoir de poursuivre l’effort afin que les sujets d’éthiques et de compliance soient placés au cœur de la stratégie de développement des organisations.

Dans la continuité de mes prédécesseurs chez Dassault Systèmes, et dans le cadre de la mission du CEA, je souhaite prendre pleinement part à la promotion de l'éthique des affaires auprès d’un large écosystème, dans un contexte d’innovation et de transformation numérique qui touche l’ensemble de nos industries.

Si les questions de discrimination, de harcèlement, de corruption, de contrôle des exportations et de protection des données personnelles, ont été à mon sens les sujets structurants des dernières années, le CEA a d’ores et déjà amorcé les premières réflexions sur des thématiques d’avenir : IA, IOT, Santé connectée, Blockchain…

Les problématiques traitées au sein de Dassault Systèmes sont au cœur de ces nouveaux enjeux, et sa raison d’être (« harmoniser les produits, la nature et la vie »), s’accorde parfaitement avec les objectifs du CEA de promouvoir l’éthique professionnelle, civile et individuelle, ainsi que la responsabilité sociale des entreprises.

J’espère donc que vous verrez dans cette candidature, l’opportunité d’ajouter une aide opérationnelle au rayonnement de l’association, tant sur le plan des idées que sur leur mise en valeur dans les débats publics à venir.

Bien cordialement,

Benoît MERCIER

Group Compliance Officer

Office: +33 1 6162 [email protected]

Dassault Systèmes


Benoît MercierBiographie

Benoît Mercier est Group Compliance Officer de Dassault Systèmes Benoît a rejoint le groupe Dassault Systèmes en 2018 après 15 ans d’expérience sur les sujets d’Ethique et de Compliance au service du développement économique et de la gestion des risques des entreprises. Il a débuté sa carrière au sein de la Direction de la Stratégie du groupe Areva T&D en 2004 où il intègre les différentes problématiques liées au développement d’un groupe international. Il va ensuite rejoindre le cabinet d’affaires publiques EDELMAN où il accompagne des industriels du secteur de l’environnement et de l’énergie sur les sujets de responsabilité sociale de l’entreprise, avant de se spécialiser en 2006 en management des risques au sein du groupe GEOS, acteur positionné principalement sur l’accès aux marchés émergents. En 2012, Benoît intègre la Compagnie Européenne d’Intelligence Stratégique (CEIS) et devient directeur du département Compliance & Investigations. En matière de lutte contre la corruption : il a développé une expérience opérationnelle importante

lui permettant d’appréhender diverses situations de « non-conformité » auxquelles les entreprises devaient faire face;

En matière de protection des données : il a piloté les équipes en charge de Cyber Threat Intelligence et étudié les modes opératoires relatifs à la cybercriminalité, à l’atteinte à la protection des données personnelles ou sensibles.

Depuis mars 2018, Il est Group Compliance Officer de Dassault Systèmes, leader mondial de la transformation numérique de l’industrie. Benoît est titulaire d’un DEA en Micro-économie (Université de Caen), d’un Master Spécialisé en Stratégie et Intelligence économique (EGE), d’une Licence de Droit Sécurité des biens et des Personnes (Université Panthéon Assas). Il est auditeur de la Session nationale spécialisée « Management stratégique de la crise » (INHESJ). Il a participé à la rédaction de l’ouvrage « Histoire ordinaires de fraudes » (EYROLLES) sous la direction de l’ACFE.



Francine Ruellan

Lettre de motivation

Paris, le 19 juin 2016

Cher Président, chers Membres du Cercle

Membre du Cercle d’Ethique des Affaires (CEA) depuis 2014 pour le compte du groupe FDJ et Administrateur depuis 2016, je me permets de renouveler ma candidature.

Les raisons sont simples, l’éthique des affaires a besoin que chacune et chacun s’inves-tissent pour partager ses valeurs, ses convictions, ses meilleures pratiques et faire grandir au sein de nos organisations une véritable culture de l’éthique et de la conformité. Le CEA nous offre cette opportunité par la qualité de ses travaux, son indépendance et les com-pétences qu’il partage à travers ses membres.

En trois ans, j’ai pu contribuer à son rayonnement, notamment par les actions suivantes :

• Co- rédaction d’un rapport sur le développement du CEA,

• Co- animation du nouveau pôle Génération éthique,

• Participation au jury du Prix du CEA en partenariat avec l’université de Cergy-Pontoise,

• Refonte des statuts.

Je serai donc heureuse de poursuivre cet engagement.

Je vous prie de croire, cher Président, chers Membres du Cercle, à l’expression de ma sin-cère considération.

Francine RUELLANResponsable Ethique & ConformitéGroupe FDJ


Francine RuellanBiographie

[Tapez ici] BIO Francine Ruellan 2019

Biographie de Francine Ruellan, responsable Ethique et Conformité

du Groupe Française des Jeux

Titulaire, en 1983, du Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, Francine Ruellan exerce, en qualité d’Avocat au Barreau de Paris, de 1984 à 1996, années durant lesquelles elle se spécialise en Droit pénal et Droit pénal des affaires ainsi qu’en Droit électoral ; De 1996 à 2003, elle apporte son expérience à la Direction des Affaires Juridiques de la Ville de Paris, en pilotant notamment les contentieux de Droit privé ; De 2004 à 2008, elle est recrutée en qualité de chef du service juridique de l’ANCV, établissement public industriel et commercial à vocation sociale pour refondre la fonction juridique, prévenir les risques juridiques et plus particulièrement le risque pénal ; Elle rejoint en 2008, le Groupe Française des Jeux pour assurer, au sein de la Direction de la Gestion des risques et de la Sécurité, les fonctions de chargée de veille puis de Responsable Sécurité Economique ; Elle intègre en 2013, en qualité de chargée de mission, la Direction Audit, Risques et contrôle, Qualité et Ethique du Groupe afin d’élaborer la démarche « Ethique et Conformité Groupe » puis est nommée Responsable Ethique et Conformité pour la mettre en œuvre, fonction qu’elle assure toujours actuellement. Elle est certifiée aux méthodes et techniques de prévention de la corruption par Ethic Intelligence. Elle est également auditrice : - de l’Institut National des Hautes Etudes de la Sécurité et de la Justice (15ème session nationale) ; - du Centre des Hautes Etudes de l’Armement et a présidé le groupe de travail « Intelligence économique appliquée aux PME de la Défense » (41ème session nationale) ; - du Haut Comité Français pour la Défense Civile : « Résilience sociétale » (2ème session nationale). Elle est Chevalier dans l’Ordre National du Mérite (Promotion 2006), membre de la Réserve citoyenne du Gouverneur militaire de Paris, membre fondateur du Cercle K2 (comité éthique) et Vice-Présidente du Cercle d’Ethique des Affaires (CEA).


Gilles Vermot Desroches

Biographie


Gilles Vermot Desroches Directeur développement durable, Schneider Electric 52 ans Marié, 3 enfants Ingénieur Après une première expérience comme dirigeant d’ONG puis au sein d’un cabinet ministériel, Gilles Vermot Desroches rejoint Schneider Electric en 1998 pour créer et développer la Fondation Schneider Electric, sous l’égide de la Fondation de France. Trois ans plus tard, il prend la responsabilité de la Direction Développement Durable globale du Groupe. Cette nouvelle Direction comprend, en plus de la Fondation, l’impulsion et le déploiement des politiques de responsabilité environnementale, éthique et sociétale de Schneider Electric, ainsi que la sensibilisation de toutes ses parties prenantes aux enjeux du Développement Durable. Il est aussi en charge du programme A2E « Accès à l’Energie ». En plus de ses responsabilités au sein de Schneider Electric, Gilles Vermot Desroches est Président de 100 Chances 100 Emplois, Vice-Président du Forum Français des amis du Pacte Mondial, membre du Conseil National du Développement Durable et du CNTE (Conseil National pour la Transition Energétique), membre de l’EpE (Entreprises pour l‘environnement), et de l'ORSE (Observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises). Il est par ailleurs Vice-Président de la Commission Energie et Environnement de l’ICC (Chambre de Commerce Internationale) et Vice-Président du Global Compact France.


Marie-Agnès Vieitez


Renouvellement du Mandat à titre d’Expert

Administrateur depuis 2013

Au bureau depuis 2016

Organisateur EBEF depuis 2016

Trésorière depuis 2018

Mon parcours

Après des études « classiques » en droit des affaires en France et aux Etats-Unis, j’ai pratiqué dans ces deux pays, tant en cabinets qu’en entreprises (fusions-acquisitions, contrats et litiges).

Je suis « entrée » en Ethique et Compliance en 2010 sans doute à cause de mes lectures policières et de mon idéal de justice.

J’ai été Business Practices Director chez United Technologies, puis Head of Ethics Program chez Airbus et, depuis Septembre 2016, je suis Directeur Compliance chez Faurecia. Je vais toutefois quitter Faurecia qui n’est plus membre du CEA depuis cette année.

Mon ambition pour cette mandature

Se faire connaitre (se placer sur les nouveaux médias, multiplier la prise de parole en colloque).

Faire adhérer pour la pertinence du contenu et l’absence de marchands du temple.

Faire rester pour la convivialité et l’énergie.

Mes propositions

Renforcer l’offre aux membres en présentielle (au moins un événement/mois) et formats écrits.

Intégrer de nouvelles entreprises y compris ETI en leur proposant des contenus spécifiques.

Resserrer le bureau autour des quelques personnes ayant démontré un engagement fort.

Renouvellement du Mandat à titre d’Expert

Administrateur depuis 2013

Au bureau depuis 2016

Organisateur EBEF depuis 2016

Trésorière depuis 2018

Mon parcours

Après des études « classiques » en droit des affaires en France et aux Etats-Unis, j’ai pratiqué dans ces deux pays, tant en cabinets qu’en entreprises (fusions-acquisitions, contrats et litiges).

Je suis « entrée » en Ethique et Compliance en 2010 sans doute à cause de mes lectures policières et de mon idéal de justice.

J’ai été Business Practices Director chez United Technologies, puis Head of Ethics Program chez Airbus et, depuis Septembre 2016, je suis Directeur Compliance chez Faurecia. Je vais toutefois quitter Faurecia qui n’est plus membre du CEA depuis cette année.

Mon ambition pour cette mandature

Se faire connaitre (se placer sur les nouveaux médias, multiplier la prise de parole en colloque).

Faire adhérer pour la pertinence du contenu et l’absence de marchands du temple.

Faire rester pour la convivialité et l’énergie.

Mes propositions

Renforcer l’offre aux membres en présentielle (au moins un événement/mois) et formats écrits.

Intégrer de nouvelles entreprises y compris ETI en leur proposant des contenus spécifiques.

Resserrer le bureau autour des quelques personnes ayant démontré un engagement fort.

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Modification des statutsPrésentation des modifications des statuts et vote

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE


ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE - 24 JUIN 2019

LES STATUTS

Association déclarée sous le n° 93/1016 le 9 mars 1993 Modifications apportées : Assemblée générale extraordinaire du 29 septembre 1994, Assemblée générale extraordinaire du 10 Octobre 2011 Assemblée générale extraordinaire du 26 juin 2013 Et Assemblée Générale du 24 juin 2019 Préambule Le Cercle d’Éthique des Affaires (CEA) a été créé à l’initiative de l’Institut de la communication sociale (ICOS) en 1989 ; domicilié à l’École nationale des Ponts et Chaussées, il a été administré conjointement par l’ICOS et l’ENPC, avec la participation de personnalités qui se sont impliquées dans la présentation des idées développées depuis sa création.

TITRE Ier -Dénomination -Objet -Siège social -Durée

ARTICLE 1er / CONSTITUTION – DÉNOMINATION Il est constitué une association régie par la loi du 1er juillet 1901. Cette association prend la dénomination de : CERCLE D’ÉTHIQUE DES AFFAIRES (CEA).

ARTICLE 2 / OBJET Le CEA a pour finalité d’être un lieu de réflexion, de proposition et de promotion de l’éthique des entreprises et des organisations privées ou publiques, notamment dans leurs relations avec la gouvernance et le management, en France et à l’international. Il contribue ainsi à favoriser le respect des valeurs dans le monde économique et à faire de l’éthique, un levier de performance pour les organisations. C’est pourquoi il rassemble les professionnels en charge de ces questions dans les entreprises ou les organisations ainsi que les experts, universitaires et chercheurs reconnus pour leurs compétences dans ces domaines. A cette fin, 1) il initie, organise ou conduit toute recherche ou réflexion sur les thématiques visées à l’alinéa premier du présent

article, 2) il développe des relations fortes avec toute organisation privée ou publique qui, en France ou à l’international, poursuit des objectifs similaires, 3) il promeut par tous moyens les résultats de ses travaux, notamment par les liens forts qu’il établit avec les professionnels de l’éthique, par l’organisation de rencontres nationales ou internationales, par ses interventions auprès de décideurs publics, par ses publications et sa communication et par son offre de formations adaptées. Le CEA entend également fonctionner comme correspondant français d’entités similaires européennes qui partagent les objectifs de promotion de l’éthique de l’entreprise mais aussi des représentants d'institutions publiques et privées ou encore des représentants du monde académique et notamment des chercheurs et des étudiants, 4) il promeut à travers son pôle "Génération Ethique", les jeunes collaborateurs en poste dans les entreprises membres.

PROJET DE MODIFICATION DES STATUTS



LES STATUTS

ARTICLE 3 / SIÈGE SOCIAL Le siège social de l’association est établi à : 105 rue des Moines, 75017 PARIS. Il peut être transféré en tout autre endroit de la région Île-de-France par simple décision du Conseil d’administration.

ARTICLE 4 / DURÉE DE L’ASSOCIATION La durée de l’association est illimitée.

TITRE II -Composition de l ’association -Cotisations -Démission -Radiation

ARTICLE 5 / COMPOSITION L’Association se compose : • d'entreprises membres représentées par des professionnels de l’éthique, de la déontologie et de la conformité, • d’associations, organisations professionnelles ou d’enseignement, ou administrations membres représentées par

des professionnels de l’éthique, de la déontologie et de la conformité, • d’experts publics ou privés spécialistes de ces questions • d’universitaires et chercheurs reconnus pour leurs compétences dans ces domaines. • d’ étudiants en éthique des affaires ou en déontologie. • Sont également membres de l’association les fondateurs et les membres honoraires.

Toute adhésion doit recevoir l’agrément du Bureau qui s’assure des qualités de la candidature et la présente au Conseil d’Administration pour information. Il peut être fait appel devant le Bureau d’un refus d’agrément. Les membres honoraires sont les personnalités que le Cercle d’Éthique des Affaires entend honorer pour services rendus à l’association.

ARTICLE 6 / COTISATIONS Les cotisations annuelles des membres sont fixées annuellement par l’AG sur proposition du Bureau. Leur barème distingue : 1) Les entreprises privées ou publiques selon leur chiffre d'affaires 2) les associations, administrations, organisations professionnelles, écoles et universités 3) les experts, universitaires ou chercheurs 4) les étudiants en éthique des affaires ou en déontologie

ARTICLE 7 / DÉMISSION – RADIATION La qualité de membre de l’association se perd : - par la démission, - par la radiation prononcée par le Bureau pour non-paiement de la cotisation ou pour motif grave ; dans ces cas, les membres concernés peuvent, sur leur demande, être entendus par le Bureau. Le Conseil d'Administration en est informé. Les membres sur lesquels portent des allégations de corruption ou de comportements contraires à l’éthique et à la probité sont tenus d’en informer le Bureau qui, s’il le juge utile, peut demander à connaitre les actions de remédiation mises en œuvre.

TITRE II I -Organisation



LES STATUTS

-Administration

ARTICLE 8 / CONSEIL D’ADMINISTRATION L’association est dirigée par un Conseil d’administration (CA) qui comprend au maximum 25 membres élus par l’Assemblée Générale, dont la moitié au moins sont des professionnels en activité. Les membres honoraires peuvent participer au CA avec voix consultative. Les décisions du CA n’engagent pas les entreprises ou organisations auxquelles appartiennent les administrateurs. Les administrateurs sont élus par l’Assemblée Générale pour une durée de 3 ans renouvelable.

ARTICLE 9 / BUREAU Le CA élit le Président qui présente au Conseil le Bureau de l’association. Le Président de l’association préside le Bureau et le Conseil d’Administration. Le Président et les membres du Bureau sont élus pour un mandat de 3 ans, renouvelable. Le Bureau est composé de deux tiers de professionnels en activité. Il est composé de 3 ou 4 vice-présidents, d’un trésorier, d’un secrétaire et de 2 ou 3 autres administrateurs. La qualité de membre du Bureau engage ce dernier à une obligation d’assiduité. A l’invitation du Président, des administrateurs en charge d’activités ou de projets conduits par le CEA peuvent participer avec voix consultative aux réunions du Bureau. Il en est de même d’un membre de Génération Ethique. En cas d’empêchement constaté d’un membre du Bureau, celui-ci est remplacé sur proposition du Bureau par un membre du CA pour la durée du mandat restant à courir.

ARTICLE 10 / POUVOIRS ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION Le Conseil d’Administration se réunit au moins une fois dans l’année et chaque fois qu’il est convoqué par son Président ou à la demande d’au moins un tiers de ses membres. Il ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Les administrateurs peuvent se faire représenter par un autre membre du CA. Chaque membre présent ne peut détenir plus de deux mandats, à l’exception du Président qui peut en détenir cinq, et les décisions sont prises à la majorité relative des présents et représentés. Sauf en cas de motif légitime, tout membre absent à deux réunions consécutives est réputé démissionnaire. Le CA représente l’AG et exerce tous ses droits qu’il peut déléguer en tout ou partie au Bureau. Il délègue au Président la conduite des éventuelles actions judiciaires. Il rend compte à l’AG des travaux, exécute ses décisions et soumet à son approbation les comptes annuels vérifiés par un professionnel comptable.

ARTICLE 11 / RÈGLEMENT INTÉRIEUR Outre les dispositions générales de principe, le Conseil d’administration a toute latitude pour établir un règlement intérieur permettant un fonctionnement harmonieux de l’association.

ARTICLE 12 / POUVOIRS ET FONCTIONNEMENT DU BUREAU Le Bureau assure le fonctionnement permanent de l’association, prépare les décisions du Conseil d’administration et prend toutes les mesures appropriées et nécessaires dans l’intervalle des réunions de celui-ci. Sur convocation du Président, il se réunit par tous moyens au moins tous les deux mois et aussi souvent qu’il est nécessaire. La participation d'un tiers de ses membres est nécessaire pour la validité de ses décisions. Il peut déléguer à son Président, au Trésorier, au Secrétaire ou aux Vice-Présidents une partie des pouvoirs. Pour mettre en œuvre ses décisions, il peut nommer un directeur et un directeur-adjoint dont les fonctions peuvent être rémunérées et qui assistent sur invitation du Président aux réunions du Bureau.



LES STATUTS

TITRE IV -Ressources

-Dépenses -Exercice financier -Contentieux

ARTICLE 13 / RESSOURCES Les ressources de l’association sont constituées par : 1) les cotisations des membres payables au plus tard le 30 novembre 2) les subventions d’administrations ou d’organisations ; 3) les intérêts des fonds placés ; 4) les financements spécifiques apportés par des membres ou des organisations extérieures sur des projets,

programmes ou recherches du CEA ; 5) les contributions exceptionnelles de soutien, les dons, legs et autres libéralités ; 6) et d’une façon générale toute ressource autorisée par la loi et entrant dans l’objet de l’association.

ARTICLE 14 / DÉPENSES Les dépenses de l’association sont ordonnancées par le Président et les règlements sont effectués sous la signature du Trésorier.

ARTICLE 15 / EXERCICE FINANCIER L’exercice financier commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. L’actif de l’association répond seul des engagements contractés en son nom, sans qu’aucun de ses membres puisse en être personnellement responsable.

ARTICLE 16 / CONTENTIEUX L’association est représentée en justice, tant en demande qu’en défense et dans tous les cas de la vie civile, par son Président ou par tout autre membre du Bureau mandaté par le Président ; le représentant de l’association doit jouir du plein exercice de ses droits civils.

TITRE V -Assemblées Générales

ARTICLE 17 / ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE Les membres sont réunis en Assemblée générale au moins une fois par an et toutes les fois qu’ils sont convoqués par le Conseil d’Administration ou à la demande d’au moins la moitié des administrateurs. Un membre du CA ne peut recevoir plus de deux mandats de représentation à l’exception du Président qui peut disposer de cinq mandats. Les membres fondateurs ou honoraires peuvent participer aux travaux sans voix délibérative. L’ordre du jour de l’Assemblée générale est établi par le Bureau. Son bureau est celui dudit Conseil d’administration. L’Assemblée générale ordinaire est appelée à se prononcer sur le rapport moral qui rend compte des actions entreprises ; le rapport sur la gestion et les comptes de l’exercice, vérifiés par un professionnel comptable, sont soumis à son approbation. Elle ne peut valablement délibérer que si le tiers au moins des membres sont présents ou représentés ; elle statue à la majorité simple.

Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle Assemblée générale est convoquée avec préavis de quinze (15) jours ; elle peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres. L’Assemblée générale pourvoit, s’il y a lieu, à l’élection ou au renouvellement des membres du Conseil d’administration sur proposition du Bureau.



LES STATUTS

Les votes sont acquis à la majorité simple.

ARTICLE 18 / ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE Dans tous les cas où une Assemblée générale extraordinaire doit être convoquée, elle ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres sont présents ou représentés (2 mandats de représentation par membre et cinq pour le Président). Si le quorum n’est pas atteint, une deuxième Assemblée est convoquée avec préavis de quinze (15) jours ; elle peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Les votes sont acquis à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés. L’ordre du jour de l’Assemblée générale extraordinaire, établi par le Bureau à la demande du Conseil d’administration, est joint à la convocation adressée par courrier électronique quinze (15) jours au moins avant la date fixée pour sa tenue. Elle statue à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés

TITRE VI -Modification des statuts

-Dissolution -Formalités

ARTICLE 19 / MODIFICATION DES STATUTS Les statuts ne peuvent être modifiés que sur proposition du Conseil d’administration ou sur la demande de la moitié des membres, mais dans ce cas les propositions doivent être soumises au Conseil d’administration au moins un mois avant l’Assemblée générale extraordinaire appelée à statuer. Pour cette Assemblée générale extraordinaire, les dispositions de l’article 18 sont applicables.

ARTICLE 20 / DISSOLUTION La dissolution ne peut être prononcée que par une Assemblée générale extraordinaire convoquée conformément aux prescriptions légales et en suivant les règles de quorum et de vote définies à l’article 18.

ARTICLE 21 / DISSOLUTION – DEVOLUTION DES BIENS DE L’ASSOCIATION En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par la justice, les biens de l’association sont dévolus conformément aux règles légales.

ARTICLE 22 / FORMALITES

Le Président veille personnellement au respect des formalités de déclaration et de publication prescrites par la loi du 1er juillet 1901.

Paris le 24 juin 2019

Dominique Lamoureux Stéphanie Scouppe Président Secrétaire

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CERCLE D’ÉTHIQUE DES AFFAIRES105 rue des Moines75017 PARIS

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+33 (0)951 17 31 47+33 (0)6 08 16 26 44

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Documents

CERCLE D’ÉTHIQUE DES AFFAIRES · poste de permanent. Le renforcement de la communication des activités du Cercle notamment sur les réseaux sociaux, avec l'appui d'un prestataire