CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI – NGÀY 30/6/2011images1.cafef.vn/download/041215/tnm-nghi-quyet-dai-hoi... · Web view+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Quý cổ đông

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK & XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (TRANIMEXCO)Địa chỉ : 127 Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí MinhĐiện thoại : 08. 3510.2356/57 - Fax : 08.3510.2355 - Website : www.tranimexco.com.vn

NỘI DUNG TÀI LIỆUNỘI DUNG TÀI LIỆU

1- Chương trình Đại hội........................................................................................... 2

2- Nội quy làm việc và biểu quyết tại Đại hội……………………………………. 3

3- Thông tin chung về Công ty................................................................................ 4

4- Báo cáo của Hội đồng quản trị…………………………………………………. 8

5- Báo cáo của Ban Kiểm soát…………………………………………………….16

6- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2014…………………………. . …… ……. 19

7- Tờ trình thù lao HĐQT và BKS ………………………………………………. 20

8- Một số vấn đề trình Đại hội……………………………………………… …….21

9- Thông tin thanh toán cổ tức đợt 2/2010 và năm 2011 ………………………… 24

Đính kèm: Báo cáo tài chính năm 2014.

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015 1


CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI - NGÀY 27/11/2015CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI - NGÀY 27/11/2015

Thời gian: Dự kiến khai mạc vào 09h00’ và kết thúc 11h30’

STT Nội dung

1- Tiếp đón cổ đông và làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

2- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

3- Báo cáo số cổ đông hiện diện - tuyên bố khai mạc Đại hội.

4- Giới thiệu chủ tọa và thư ký Đại hội

5- Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu, chương trình đại hội, nội quy đại hội.

6- Báo cáo của Hội đồng quản trị.

7- Báo cáo của Ban kiểm soát,

8- Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014.

9- Báo cáo chi phí thù lao HĐQT - BKS năm 2014, đề xuất mức thù lao năm 2015.

10- Đại hội thảo luận

11- Biểu quyết thông qua:

Báo cáo của Hội đồng quản trị;

Báo cáo tài chính năm 2014 (đã kiểm toán);

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014;

Báo cáo của Ban kiểm soát;

Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2015;

Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015;

Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

12- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội;

13- Bế mạc Đại hội.



NỘI QUY LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT TẠIĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015CÔNG TY CỔ PHẦN XNK VÀ XDCT (TRANIMEXCO)

******

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đạt hiệu quả và chất lượng, Ban tổ chức Đại hội dự thảo nội quy làm việc và biểu quyết tại Đại hội như sau:

Điều 1: Tài liệu chính thức của Đại hội do Ban tổ chức cung cấp cho các cổ đông tại bàn đăng ký cổ đông. Ngoài tài liệu nêu trên, tất cả các tài liệu khác đều được coi là không hợp lệ.

Điều 2: Trong suốt quá trình diễn ra Đại hội, các thành viên tham dự Đại hội không sử dụng điện thoại di động trong hội trường. Các thành viên tham dự Đại hội tắt chuông máy điện thoại di động, nếu có nhu cầu cần thiết ra ngoài hội trường nói chuyện điện thoại.

Các thành viên tham dự Đại hội không nói chuyện riêng ảnh hưởng đến sự tập trung của các thành viên khác và chất lượng của Đại hội.

Điều 3: Cổ đông tham dự đại hội sử dụng Phiếu biểu quyết (phiếu màu xanh ghi Mã số cổ đông) để biểu quyết và tham gia phát biểu ý kiến tại Đại hội.

Điều 4: Cổ đông có thể đề đạt ý kiến trực tiếp tại Đại hội hoặc ghi ra giấy và chuyển đến bàn Thư ký. Khi muốn phát biểu ý kiến, cổ đông giơ phiếu biểu quyết và chỉ phát biểu sau khi được Chủ tọa mời. Để Đại hội có chất lượng, cổ đông chuẩn bị ý kiến phát biểu ngắn gọn, rõ ràng và thời gian một lần phát biểu tối đa không quá 05 phút.

Điều 5: Việc ghi chép kết quả biểu quyết tại Đại hội do Ban Kiểm phiếu gồm 03 cổ đông đảm nhiệm. Danh sách Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua. Thư ký Đại hội có trách nhiệm tổng hợp kết quả biểu quyết và Chủ tọa có trách nhiệm thông báo kết quả biểu quyết trước Đại hội.

Điều 6: Để Đại hội thành công tốt đẹp đồng thời kết thúc đúng thời gian dự kiến, Chủ tọa có thể điều chỉnh chương trình đại hội đã được thông qua nhưng vẫn phải đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ của Đại hội.

Nội quy này được đọc trước Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua. Sau khi được thông qua sẽ trở thành nội quy chính thức áp dụng tại Đại hội và toàn thể cổ đông tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TYTHÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY*******

1- Quá trình hình thành và phát triển :- Được thành lập từ tháng 4/1997, ngành nghề kinh doanh là xuất nhập khẩu và dịch vụ. Là

đơn vị hạch toán phụ thuộc, không có vốn, không có tài sản. Tên Công ty: Công ty Kinh doanh

Xuất nhập khẩu Vật tư Thiết bị Giao thông Vận tải (Tranimexco).

- Ngày 9/4/1998, sáp nhập với Công ty Xuất nhập khẩu tổng hợp (Getranimex) theo quyết

định số 808/QĐ/TCCB-LĐ ngày 09/4/1998 của Bộ Giao thông Vận tải.

- Năm 1999, phát triển thêm ngành nghề xây dựng công trình và đổi tên thành Công ty Xuất

nhập khẩu và Xây dựng công trình theo quyết định số 2117/1999/QĐ-BGTVT ngày 18/8/1999

của Bộ Giao thông Vận tải.

- Ngày 9/9/2004, Bộ Giao thông Vận tải ra quyết định số 2682/QĐ-BGTVT, về việc phê

duyệt phương án chuyển DNNN Công ty Xuất nhập khẩu và Xây dựng Công trình thành Công

ty cổ phần với vốn điều lệ 7 tỷ đồng.

- Ngày 11/10/2004, Bộ Giao thông Vận tải ra quyết định số 3021/QĐ-BGTVT, về việc điều

chỉnh phương án cổ phần hóa, điều chỉnh tăng vốn điều lệ từ 7 tỷ đồng lên 8,1 tỷ đồng.

- Ngày 19/10/2004, Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây

dựng Công trình (Tranimexco) đã được tổ chức với các nội dung: thông qua điều lệ tổ chức và

hoạt động, kế hoạch SXKD năm 2005, bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

- Ngày 15/11/2004, Công ty cổ phần được Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh

cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103002858, vốn điều lệ 8,1 tỷ đồng, trong đó vốn

Nhà nước chiếm tỷ lệ 30%.

- Tháng 6/2006, Công ty đã phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 16.687.781.000

đồng.

- Tháng 3/2007, Công ty đã phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 38 tỷ đồng, trong

đó vốn Nhà nước chiếm 9,03%.

- Từ tháng 7/2013 đến nay, vốn điều lệ là 38 tỷ đồng, vốn nhà nước chiếm 0%.



2- Ngành nghề kinh doanh :

- Kinh doanh, xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị phụ tùng phương tiện vận tải, vật liệu xây

dựng, hàng may mặc, hàng thủ công mỹ nghệ, cơ khí, điện máy, hóa chất (trừ hóa chất độc hại

mạnh), phân bón, nguyên liệu, gỗ.

- Đại lý kinh doanh xăng dầu. Xây dựng công trình: dân dụng, công nghiệp, giao thông,

cơ sở hạ tầng, thủy lợi, điện, các công trình hầm (ngành giao thông, thủy điện, thủy lợi).

- Sản xuất vật liệu xây dựng, phụ tùng; gia công chế biến gỗ (không chế biến, sản xuất tại

trụ sở); lắp ráp, sửa chữa phương tiện vận tải, thiết bị ngành giao thông vận tải. Khai thác đất,

đá, cát, sỏi.

- Sản xuất chế biến hàng nông lâm, hải sản. Gia công cơ khí, hàng may mặc (không sản

xuất, chế biến, gia công tại trụ sở). Phá dỡ phương tiện, thiết bị vận tải. Kinh doanh vận tải hàng

hóa bằng ôtô, đường thủy.

- Kinh doanh khách sạn, Nhà hàng và dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động. Kinh doanh du

lịch lữ hành nội địa, quốc tế. Cho thuê văn phòng.

- Nghiên cứu, thiết kế, sản xuất chuyển giao công nghệ tin học và ứng dụng tin học và

ngành giao thông vận tải, xuất nhập khẩu các thiết bị sản phẩm tin học; liên doanh, liên kết với

các đơn vị trong và ngoài nước, tổ chức dịch vụ phát triển và đầu tư công nghệ thông tin. Đào

tạo dạy nghề.

- Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; kinh doanh nhà. Dịch vụ: giao nhận hàng hóa xuất nhập

khẩu, khai thuê hải quan. Xây dựng công trình ngầm dưới đất, dưới nước. Dịch vụ nhà đất. Môi

giới bất động sản.

- Đầu tư xây dựng, kinh doanh, chuyển giao theo phương thức hợp đồng: BOT, BT, BO

công trình giao thông, thủy điện, thủy lợi, điện công nghiệp. San lấp mặt bằng. Xây dựng kết

cấu công trình, công trình kỹ thuật. Lắp đặt trang thiết bị công trình xây dựng. Trang trí nội thất.

Cho thuê thiết bị ngành xây dựng, thiết bị phá dỡ có người điều khiển.

- Giám sát thi công lắp đặt thiết bị công trình, lắp đặt thiết bị công nghệ công trình dân

dụng, công nghiệp. Bán buôn ôtô con, ôtô chở khách (loại 12 chỗ kể cả xe chuyên dụng), ôtô tải,

ôtô tải chuyên dụng, xe vận tải có hoặc không có thiết bị nâng hạ. Bán lẻ ôtô con (loại 12 chỗ trở



xuống). Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng. Hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính -

kế toán).

- Thiết kế kết cấu công trình cầu, đường bộ. Xử lý nước thải (không hoạt động tại trụ sở).

Nạo vét lòng sông, kênh rạch, cửa biển. Lắp đặt hệ thống điện (trừ gia công cơ khí, tái chế phế

thải và xi mạ điện tại trụ sở). Trồng cây lâu năm.

- Dịch vụ phục vụ đồ uống, bán buôn đồ uống.

3- Cổ phiếu - cơ cấu vốn điều lệ :

- Vốn điều lệ : 38.000.000.000 đồng

- Mã chứng khoán : TNM

- Loại cổ phiếu : cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá : 10.000 đồng

- Cổ phiếu quỹ : 12.960 cổ phiếu

- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành : 3.787.040 cổ phiếu.

Cơ cấu vốn hiện hữu :

STT Cổ đôngSố lượng cổphần sở hữu

Tỷ lệ sở hữu

1 Nhà nước 0 0 %

2 Cổ phiếu quỹ 12.960 0,34%

3 Cổ đông nội bộ 1.157.914 30,47%

4 Cổ đông bên ngoài 2.629.126 69,19%

Tổ chức trong nước 209.700 5,52%

Cá nhân trong nước 2.419.426 63,67%

Tổng cộng (1+2+3+4) : 3.800.000 100 %

4- Nhân sự :4.1- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011 - 2016 : Gồm 05 thành viên

1- Ông Nguyễn Văn Cưng - Chủ tịch HĐQT

2- Ông Vũ Văn Hưng - Phó Chủ tịch HĐQT



3- Ông Vũ Hữu Lợi - Ủy viên

4- Bà Huỳnh Thị Thanh Hà - Ủy viên - Độc lập không điều hành

5- Bà Nguyễn Thị Huyền Nga - Ủy viên - Độc lập không điều hành

4.2- Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2011 - 2016 : Gồm 03 thành viên

1- Ông Nguyễn Văn Thanh - Trưởng ban

2- Ông Trần Ngọc Minh - Ủy viên

3- Bà Trần Thị Thanh Thủy - Ủy viên

4.3- Ban Điều hành : Gồm 07 thành viên

1- Ông Vũ Văn Hưng - Tổng Giám đốc

2- Ông Vũ Hữu Lợi - Phó Tổng Giám đốc

3- Bà Phẩm Thị Thanh Thủy - Phó Tổng Giám đốc

4- Ông Lại Ngọc Tuấn - Phó Tổng Giám đốc

5- Ông Trần Ngọc Quang Thái - Phó Tổng Giám đốc (bổ nhiệm từ 1/6/2015)

6- Ông Nguyễn Văn Cưng - Giám đốc Tài chính (bổ nhiệm từ 1/6/2015)

7- Ông Nguyễn Văn Khôi - Kế toán trưởng

4.4- Lao động : Tổng số CBCNV 39 người

Trong đó :

+ Khối văn phòng Công ty : 20 người

+ Cán bộ chủ chốt các đơn vị : 19 người



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊTRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

*******

I- TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2014

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014: ĐVT: 1000đ

Stt Khoản mục Kế hoạch Thực hiện Tỷ lệ TH/KHTỷ trọng từng lĩnh

vực

A Tổng giá trị sản lượng 279.050.000 120.027.241 43,01% 100,00%

- Xây dựng công trình 250.000.000 113.402.307 45,36% 94,48%

- Đầu tư và KD địa ốc 2.000.000 14.400 0,72% 0,01%

- KDTM và Dịch vụ 27.050.000 6.610.534 24,44% 5,51%

B Tổng doanh thu 212.900.000 116.612.652 54,77% 100,00%

- Xây dựng công trình 183.850.000 109.074.072 59,33% 93,54%

- Đầu tư và KD địa ốc 2.000.000 0

- KDTM và Dịch vụ 27.050.000 7.538.581 27,87% 6,46%

C Lợi nhuận trước thuế 2.000.000 1.144.694 20,84%

D Lợi nhuận sau thuế 1.500.000 869.337 57,96%

E Lãi cơ bản trên CP 396đ/cp 230đ/cp 58,08%

F Cổ tức (% mệnh giá) 3,96% 2,3%

2- Đánh giá chung về kết quả SXKD năm 2014:

- Năm 2014, công ty thực hiện tổng giá trị sản lượng là 120,027 tỷ, đạt 43,01% kế hoạch,

bằng 60,86% so với tổng giá trị sản lượng năm 2013 (197,195 tỷ); doanh thu thực hiện 116,612

tỷ, đạt 54,77% kế hoạch 2014 và bằng 72,38% so với doanh thu năm 2013. Sản lượng và doanh

thu không đạt kế hoạch do tình hình kinh tế vĩ mô khó khăn, nguồn việc làm trong lĩnh vực xây

dựng công trình giao thông bị cắt giảm nhiều hoặc thiếu vốn triển khai. Một số công trình Công



ty đã trúng thầu từ năm 2011, đến nay chủ đầu tư vẫn đang bảo lưu kết quả do chưa có vốn để

thực hiện.

- Lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 57,96% kế hoạch, tăng 474,9% so với lợi nhuận 2013. Tuy

nhiên, lợi nhuận không đạt so với kế hoạch do một số nguyên nhân như:

+ Giá trị sản lượng và doanh thu không đạt kế hoạch.

+ Đối với lĩnh vực XDCT, hầu hết các công trình chậm giải ngân, để đáp ứng yêu cầu về

tiến độ của Chủ đầu tư, Công ty buộc phải vay vốn thi công làm ảnh hưởng đến hiệu quả đạt

được.

+ Lãi suất Ngân hàng trong năm 2014 cao làm cho chi phí tài chính tăng.

+ Giá cả các sản phẩm, dịch vụ tăng làm chi phí quản lý tăng theo.

3- Các lĩnh vực sản xuất kinh doanh :

3.1- Lĩnh vực xây dựng công trình:

* Công tác đấu thầu, tiếp thị dự án:

- Năm 2014, trước tình hình khó khăn chung của nền kinh tế, chính phủ tiếp tục cắt giảm

đầu tư công. Số lượng dự án đầu tư giảm mạnh đã làm cho mức độ cạnh tranh trong đấu thầu

ngày càng gắt gao. Công ty đã phấn đấu nổ lực, khắc phục khó khăn. Trong năm 2014 Công ty

đã tham gia đấu thầu 9 công trình, được chỉ định thầu 02 công trình (là Gói thầu số 8 - Dự án

đầu tư, nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh (QL14) và Dự án xây dựng ½ hầm phía Bắc -

Hầm Đèo Cả). Trong đấu thầu, Công ty luôn có sự lựa chọn các công trình có nguồn vốn tốt

đồng thời kiên quyết không bỏ thầu giá thấp, không bất chấp lỗ để trúng thầu.

- Một số công trình Công ty đã trúng thầu từ năm 2011 nhưng cho đến nay chủ đầu tư

đang bảo lưu kết quả trúng thầu do chưa có vốn để triển khai, cụ thể :

+ Gói thầu 11 - Dự án đường Nam Sông Hậu: Gói thầu này Công ty liên danh với Công ty CP VTTB và XDCT 624, giá trị trúng thầu 93,809 tỷ đồng, trong đó Công ty sẽ thi công 49% tổng giá trị gói thầu.



+ Gói thầu 12 - Dự án đường Nam Sông Hậu: Gói thầu này Công ty liên danh với Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn, giá trị trúng thầu 148,576 tỷ đồng, trong đó Công ty sẽ thi công 40% tổng giá trị gói thầu.

Trong năm qua, Công ty đã triển khai thi công hoàn thành các công trình trọng điểm như: Tuyến hành lang ven biển phía nam - Đoạn Minh Lương Thứ Bảy; Cầu Ba Láng, Quốc lô 61, Hậu Giang; Thi công cửa hầm phía bắc hầm Đèo Cả.

* Số liệu chi tiết sản lượng XDCT thực hiện trong năm 2014, như sau:

ĐVT: 1.000 VNĐ

CÔNG TRÌNH GIÁ TRỊ HĐ SẢN LƯỢNG THỰC HIỆN

TRƯỚC NĂM 2014 NĂM 2014 GIÁ TRỊ CÒN LẠI

CÁC CÔNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP TỪ TRƯỚC NĂM 2014 576,373,932 331,415,916 76,175,710 3,834,607

Công trình 7 cầu và cống tại Hưng Phú - Sóc Trăng 19,202,641 16,420,467 545,580

6 cầu tại Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu 31,363,021 28,540,349 1,980,695 841,977

Cầu Ba Láng – Dự án nâng cấp mở rộng QL 61 – H.Giang 35,295,413 23,985,000 11,310,413

Tuyến hành lang ven biển phía Nam – Đoạn ML-Thứ Bảy 313,013,891 233,471,805 15,734,195

Cầu Thứ Bảy – Cầu Kênh 14 – Tỉnh Kiên Giang 77,852,182 12,704,745 500,000

Gói thầu 42 - Đường Hồ Chí Minh 57,097,457 8,000,000 46,104,827 2,992,630

CÁC CÔNG TRÌNH MỚI KÝ HỢP ĐỒNG TRONG NĂM 2014 279,046,819 0 37,226,597 240,820,222

Thi công cửa hầm phía bắc hầm Đèo Cả 20,000,000 19,000,000

Đường Hồ Chí Minh - Gói thầu số 8 7,798,660 3,500,597 4,298,063

Thảm BTN - Dự án QL 1 tại Khánh Hòa 6,930,000 6,226,000 704,000

Rải thảm BTN tại Khánh Hòa (BOT Đèo Cả) 81,175,982 4,500,000 76,675,982

Gói thầu CW1C - Đường dẫn phía nam đến Cầu Cao Lãnh 163,142,177 4,000,000 159,142,177

TỔNG CỘNG 855,420,751 331,415,916 113,402,307 244,654,829

Như vậy, sản lượng từ các công trình dở dang chuyển tiếp sang năm 2015 và những năm tiếp theo là 244,654 tỷ đồng.

3.2- Lĩnh vực Đầu tư và Kinh doanh Địa ốc :



Trong năm 2014, do tình hình tài chính khó khăn và thị trường bất động sản vẫn còn đóng băng nên công ty chưa triển khai thi công các hạng mục còn lại của dự án Khu dân cư tại Ngã Ba Giồng - Xuân Thới Thượng - Hóc Môn.

Năm 2014, Công ty thu được tiền cho thuê nhà 86 Bùi Viện và Khu nhà 92 Nam Kỳ Khởi Nghĩa là 960,155 triệu đồng, đạt 174,57% so với kế hoạch (550 triệu). Khu nhà 92 Nam Kỳ Khởi Nghĩa đã chuyển đổi sang hình thức kinh doanh dịch vụ ăn uống.

4- Tình hình đầu tư năm 2014 :

Stt Hạng mục Kế hoạch đầu tư năm 2014

Giá trị thực tế đầu tư

năm 2014Ghi chú

1Đầu tư 01 xe ô tô Toyota Camry phục vụ công trường (theo yêu cầu của dự án)

1.303.745.455

Tổng cộng 2.000.000.000

II- HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ

công ty. Hội đồng quản trị luôn bám sát các hoạt động SXKD và quản trị của Công ty để quyết

định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Các quyết định của Hội đồng quản trị

luôn có sự đồng thuận cao của các thành viên Hội đồng quản trị. Từng thành viên Hội đồng

quản trị làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, vì lợi ích của công ty và các cổ đông. Các thành

viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm điều hành đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị, phòng ban trong

quá trình triển khai thực hiện nghị quyết của Hội đồng quản trị trong các lĩnh vực hoạt động của

Công ty.

Hội đồng quản trị đã ban hành các biên bản họp, nghị quyết, quyết định để chỉ đạo hoạt

động công ty. Các vấn đề Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trình duyệt hoặc xin ý kiến

chỉ đạo đã được Hội đồng quản trị họp xem xét kịp thời, đáp ứng các hoạt động của công ty.

Năm 2014 Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 12 lần họp. Nội dung các cuộc họp là

xem xét và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị: công tác tổ chức



nhân sự; việc phát hành các thư bảo lãnh thực hiện hợp đồng tại các Ngân hàng; vay vốn, mở

L/C tại Ngân hàng; đánh giá kết quả tình hình SXKD 6 tháng, năm và thông qua kế hoạch

SXKD năm; chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên …Các cuộc họp đều có sự tham dự đầy

đủ của các thành viên Hội đồng quản trị, tham gia ý kiến và thông qua quyết định theo đúng quy

định .

III- KẾT QUẢ GIÁM SÁT TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN

LÝ:

Với tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông, người lao động trong công ty, Hội đồng quản

trị Công ty đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý.

Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý đã thực hiện chức trách của mình theo đúng các

quy định của pháp luật, điều lệ và các quy chế nội bộ của công ty, chấp hành mọi quyết định, chỉ

đạo của Hội đồng quản trị.

Trong điều kiện khó khăn, Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý công ty đã thể

hiện tinh thần đoàn kết, năng động tìm kiếm việc làm để duy trì hoạt động, tạo công ăn việc làm

ổn định cho người lao động.

IV- KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015:

Theo nhận định, tình hình kinh tế thế giới và trong nước vẫn còn khó khăn trong năm 2015, ảnh hưởng từ chính sách cắt giảm đầu tư công, thiếu vốn nên các công trình tiếp tục phải đình hoãn, giản tiến độ. .. Giá các loại vật tư xây dựng (nhất là các vật tư chủ yếu: sắt thép, xi măng, cát đá, nhiên liệu. . . ) tăng liên tục, Công ty phải vay ngân hàng để thi công với lãi suất cao.

Trước tình hình đó, Công ty cố gắng duy trì các hoạt động SXKD để tồn tại và tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động. Bên cạnh những khó khăn nêu trên, bước sang năm 2015 Công ty cũng có thuận lợi là lĩnh vực xây dựng công trình đã có một sản lượng tương đối lớn từ những hợp đồng đã ký kết từ năm 2014 trở về trước. Đồng thời, Công ty đã mạnh dạn chuyển hướng đầu tư sang lĩnh vực sản xuất và thảm bê tông nhựa nóng cho các dự án BOT trên Quốc lộ 1.

Kế hoạch năm 2015 như sau:

ĐVT: 1.000 đồng



* Lĩnh vực Xây dựng công trình:

- Kế hoạch sản lượng được xây dựng trên cơ sở các hợp đồng đã được ký kết và các công

trình đã có kết quả trúng thầu, tuy nhiên thực tế việc hoàn thành kế hoạch còn phụ thuộc vào rất

nhiều yếu tố khách quan như tiến độ giải ngân vốn của các chủ đầu tư, công tác giải phóng mặt

bằng, sự thay đổi hồ sơ thiết kế kỹ thuật… Đây cũng là khó khăn chung của các Công ty hoạt

động trong lĩnh vực xây dựng công trình.

- Trong bối cảnh hiện nay, Công ty đã và đang áp dụng đồng thời nhiều giải pháp để tháo

gỡ khó khăn: tìm kiếm việc làm từ những dự án có nguồn vốn giải ngân tốt như WB, ADB,

JICA…; tổ chức thi công chất lượng và an toàn; nghiệm thu thanh toán đúng tiến độ.

Bên cạnh đó, trong công tác tiếp thị đấu thầu: Chủ động tăng cường liên danh, liên kết để

tăng sức cạnh tranh trong đấu thầu, tăng cường năng lực về kinh nghiệm, về tổ chức, về quản lý,



về kỹ thuật thi công của các thành viên trong liên danh. Thường xuyên cập nhật những thông tin

mới nhất của Công ty bằng những hình ảnh, tin tức về các công trình trọng điểm đang thi công,

về các công nghệ mới, … để các nhà đầu tư, các đối tác nắm bắt thông tin kịp thời nhằm tiến tới

lập quan hệ liên danh liên kết.

Công ty quyết tâm không chạy theo tăng trưởng về sản lượng bằng cách bỏ thầu giá thấp,

thay vào đó là tăng cường công tác quản lý, kiểm soát chặt chẽ để nâng cao hiệu quả của hoạt

động xây dựng công trình, khẳng định được uy tín, thương hiệu trên thị trường.

Kế hoạch chi tiết các công trình sẽ thi công trong năm 2015:

ĐVT: 1.000 VNĐ

SỐ TT CÔNG TRÌNH SẢN LƯỢNG

I CÁC CÔNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP TỪ TRƯỚC NĂM 2015 153,361,000

1 6 cầu tại Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu 842,000

2 Gói thầu 42 – Đường Hồ Chí Minh 2,993,000

3 Gói thầu số 8 – Đường Hồ Chí Minh 4,298,000

4 Gói thầu CW1C - Đường dẫn phía nam tới cầu Cao Lãnh 16,003,000

6 Rải thảm BTN tại Khánh Hòa (BOT Đèo Cả) 129,224,000

II CÁC CÔNG TRÌNH MỚI TRIỂN KHAI TRONG NĂM 2015 196,624,000

1 Gói thầu XL-06: Thi công xây dựng tăng cường mặt đường QL1, TT Cai Lậy, Tiền Giang 119,025,000

2 Gói thầu XL-03: Dự án Đầu tư XDCT cải tạo, nâng cấp QL61, đoạn Cái Tư - Gò Quao, Kiên Giang 39,039,000

3 Gói thầu số 8: Thi công xây dựng và đảm bảo giao thông - Dự án Đầu tư XDCT : Sửa chữa hư hỏng mặt đường QL1, tỉnh Long An 31,812,000

4 Công trình dự kiến 5,000,000

TỔNG CỘNG 348,236,000

* Lĩnh vực đầu tư và kinh doanh địa ốc: Trước những khó khăn về thị trường BĐS và

vốn được dự báo còn tiếp diễn, năm 2015 Công ty dự kiến kế hoạch thi công hệ thống cấp nước

dự án Khu dân cư Ngã Ba Giồng - Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn đồng thời chuẩn bị hồ

sơ thủ tục về việc điều chỉnh quy hoạch dự án.



Kế hoạch đầu tư năm 2015:

Stt Hạng mục Kế hoạch đầu tư năm 2015 Ghi chú

1 Đầu tư 03 xe lu rung phục vụ thi công công trình 3.400.000.000

2 Đầu tư 02 xe bán tải 1.600.000.000

Tổng cộng 5.000.000.000

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm

2015. Chúng tôi mong nhận được các ý kiến đóng góp xây dựng của các quý vị cổ đông. Xin

chân thành cảm ơn sự tín nhiệm của các quý vị cổ đông!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

NGUYỄN VĂN CƯNG

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁTTRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

*********

Kinh thưa Quy vị cổ đông,



- Căn cứ chức năng quyền hạn của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần

Xuất nhập khẩu và Xây dựng công trình (TRANIMEXCO)

- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD và Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty,

- Căn cứ kết quả kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Sao Việt kiểm toán Báo

cáo tài chính năm 2014 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng công trình,

Ban Kiểm soát (BKS) chúng tôi xin báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của BKS trong

năm 2014 với các nội dung sau:

I. Kết quả kinh doanh năm 2014: ĐVT: Đồng

CHI TIÊU THỰC HIỆN NĂM 20141. Doanh thu bán hàng 116.612.652.4052. Giá vốn hàng bán 109.348.950.3933. Lợi nhuận gộp 7.263.702.0124. Doanh thu hoạt động tài chính 633.616.4545. Chi phí tài chính 1.934.623.9386. Chi phí bán hàng 76.184.5247. Chi phí quản lý doanh nghiệp 5.597.265.0428. Lợi nhuận thuần từ họat động kinh doanh 289.244.9629. Thu nhập khác 2.511.771.55710. Chi phí khác 1.656.322.95811. Lợi nhuận khác 855.448.59912. Tổng lợi nhuận kế toán 1.144.693.56113. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 275.356.66614. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 869.336.89515. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 230

II. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Năm 2014 BKS đã tổ chức 03 cuộc họp với các nội dung: Kiểm tra Báo cáo tài chính

năm 2013 (tháng 3/2014); Thảo luận và lập báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ



đông thường niên năm 2014 (tháng 7/2014); Kiểm tra Báo cáo tài chính 09 tháng đầu năm 2014

(tháng 11/2014).

Ba (03) thành viên Ban Kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp và hoàn thành các nhiệm

vụ được giao phó.

III. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chinh Trong năm 2014, BKS không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng công trình. BKS đồng ý cơ bản các đánh giá về

hoạt động và tài chính trong các báo cáo của Công ty và tổ chức kiểm toán.

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán, BKS ghi nhận công tác kế toán áp

dụng theo chế độ kế toán và các chuẩn mực kế toán hiện hành. Báo cáo đã phản ánh trung thực

hợp lý các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính Công ty năm 2014.

IV.Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, ban Tổng giám đốc

Ban Tổng giám đốc Công ty đã thực hiện đúng yêu cầu các nghị quyết của Hội đồng

quản trị, điều hành hoạt động kinh doanh cũng như thực hiện đầu tư xây dựng các công trình dự

án có hiệu quả tiết kiệm chi phí của Công ty.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty điều hành có hiệu quả, duy trì các cuộc

họp định kỳ cũng như bất thường để xử lý những vấn đề cấp bách liên quan đến hoạt động kinh

doanh.

Ngoài ra BKS không thấy điều gì bất thường trong hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban

Tổng giám đốc.

V. Báo cáo đánh giá sự phối hợp giữa BKS và Hội đồng quản trị, ban Tổng giám đốc

Nhân sự BKS hiện nay gồm 3 thành viên. BKS thường xuyên cập nhật tình hình hoạt

động của Công ty, trao đổi về chuyên môn công tác tài chính kế toán với bộ phận nghiệp vụ của

Công ty.

Năm 2014, BKS đã được cung cấp đầy đủ thông tin về các nghị quyết, quyết định của

Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.

* Kiến nghị của Ban Kiểm soát:



Tăng cường công tác thu hồi nợ để đáp ứng nguồn vốn cho công tác đầu tư của Công ty.

Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ để làm căn cứ kiểm soát.

VI.Kết luận:

Trong năm vừa qua, Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện tốt để Ban

Kiểm soát thực thi nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông giao, theo quy định của Điều lệ, vì mục

tiêu chung của Công ty.

Xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

GUYỄN VĂN THANH

TỜ TRÌNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2014

*****



Kính thưa quý cổ đông,

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán, lợi nhuận sau thuế năm 2014 là

869.336.895 đồng.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận như sau:

- Bù đắp lợi nhuận sau thuế chưa phân phối bị âm : 330.737.980 đồng

- Giữ lại để tái đầu tư phục vụ sản xuất kinh doanh : 538.598.915 đồng

(Số dư lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trong BCTC năm 2014 là âm 330.737.980 đồng)

* Lý do số dư lợi nhuận sau thuế chưa phân phối bị âm trên BCTC:

Báo cáo tài chính năm 2005 đã được kiểm toán 2 lần bới 2 công ty kiểm toán, việc này đã

dẫn đến kết quả chênh lệch lợi nhuận sau thuế, cụ thể:

- Lợi nhuận sau thuế theo kết quả kiểm toán của công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài

chính DNP là 1.499.186.241 đồng.

- Lợi nhuận sau thuế theo kết quả kiểm toán của công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

là 638.817.202 đồng.

Sau khi có kết quả kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn tài chính DNP, Công

ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết đại hội đã thông qua việc chia cổ tức trên số

lợi nhuận 1.499.186.241 đồng.

Vì vậy, số dư lợi nhuận sau thuế chưa phân phối bị âm trên Báo cáo tài chính.

Kính trình quý cổ đông xem xét và thông qua.

TỜ TRÌNH THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT



Kính thưa quý cổ đông,

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đã thông qua mức thù lao Hội

đồng quản trị và Ban kiểm soát được hưởng 3% lợi nhuận sau thuế,

- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán, lợi nhuận sau thuế năm 2014 là

869.336.895 đồng. Tổng số tiền thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được hưởng là:

869.336.895 đồng x 3% = 26.080.000 đồng

Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao Hội đồng quản

trị và Ban kiểm soát năm 2015 là 3% lợi nhuận sau thuế.

Kính trình quý cổ đông xem xét và thông qua.

MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRÌNH ĐẠI HỘI*******

1- Lựa chọn đơn vị kiếm toán Báo cáo tài chinh năm 2015 :



Theo quy định của Điều lệ Công ty, việc lựa chọn đơn vị kiểm toán sẽ do Đại hội đồng cổ

đông quyết định. Để thuận tiện và chủ động, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội ủy quyền cho

Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.

2- Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 38 tỷ đồng lên 58 tỷ đồng

2.1- Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường

niên năm 2014 đã thông qua như sau:

- Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cho một số đối tác chiến lược có năng lực tài

chính, có kinh nghiệm trong các lĩnh vực SXKD của Công ty, có thiện chí đầu tư lâu dài và

đồng hành cùng sự phát triển của Công ty.

- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông

- Tổng số cổ phần phát hành: Tối đa 2.000.000 cổ phần

- Giá phát hành:10.000 đồng/CP (Mười ngàn đồng/một cổ phần).

(Giá phát hành đảm bảo không thấp hơn giá bình quân 10 phiên giao dịch gần nhất tại thời điểm phát hành và không thấp hơn mệnh giá).

- Phương án sử dụng tiền thu được từ việc phát hành: Đầu tư dàn khoan cọc nhồi (bao

gồm toàn bộ các thiết bị đi kèm) nhằm nâng cao năng lực thiết bị của Công ty trong các hồ sơ

đấu thầu đồng thời phục vụ thi công các công trình.

2.2- Báo cáo kết quả thực hiện:

Từ sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, Hội đồng quản trị Công ty chưa

thực hiện việc phát hành theo phương án đã được Đại hội cổ đông thông qua.

Lý do: Tình hình kinh tế khó khăn và triển vọng phục hồi chưa khả quan nên các đối tác

chưa chú trọng đến việc góp vốn đầu tư vào các doanh nghiệp khác.

2.3- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 38 tỷ đồng lên 58 tỷ đồng:

Nhằm đảm bảo số vốn điều lệ thực góp và số vốn điều lệ đăng ký được nhất quán, đồng

thời để tìm kiếm đối tác chiến lược để cùng hợp tác, nâng cao năng lực tài chính, Hội đồng quản

trị quyết tâm tiếp tục tìm kiếm đối tác và đàm phán.



Vì vậy, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 này, Hội đồng quản trị một lần

nữa trình Đại hội thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 38 tỷ đồng lên

58 tỷ đồng, cụ thể như sau:

- Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cho một số đối tác chiến lược có năng lực tài

chính, có kinh nghiệm trong các lĩnh vực SXKD của Công ty, có thiện chí đầu tư lâu dài và

đồng hành cùng sự phát triển của Công ty.

- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông.

- Tổng số cổ phần phát hành: Tối đa 2.000.000 cổ phần.

- Giá phát hành:10.000 đồng/CP (Mười ngàn đồng/một cổ phần).

(Giá phát hành đảm bảo không thấp hơn giá bình quân 10 phiên giao dịch gần nhất tại thời điểm phát hành và không thấp hơn mệnh giá).

- Phương án sử dụng tiền thu được từ việc phát hành: Đầu tư thiết bị khoan hầm nhằm

nâng cao năng lực thiết bị của Công ty trong các hồ sơ đấu thầu đồng thời phục vụ thi công các

công trình hầm.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao trách nhiệm cho Hội đồng quản trị: lựa chọn các

đối tác chiến lược, thực hiện việc phát hành theo phương án nêu trên, sửa đổi Điều lệ Công ty

liên quan đến việc ghi tăng vốn theo kết quả phát hành và đăng ký giao dịch cổ phiếu sau phát

hành đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và điều lệ công ty, thời gian ủy

quyền từ ngày 27/11/2015 đến ngày 27/11/2016.

Sau khi được Đại hội cổ đông thông qua phương án phát hành nêu trên, Hội đồng quản trị

sẽ tiến hành các bước thực hiện và báo cáo kết quả tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm

2016.

3- Việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty:

- Điều lệ hiện nay của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 sửa

đổi bổ sung cho phù hợp với điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty đại chúng được ban hành theo

Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp

dụng cho các Công ty đại chúng.



- Kể từ ngày 01/07/2015, Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua

ngày 26/11/2014 (Luật Doanh nghiệp 2014) đã chính thức có hiệu lực. Luật doanh nghiệp có

một số nội dung mới đối với việc đăng ký kinh doanh và quản trị Công ty cổ phần. Tuy nhiên

đến thời điểm này các văn bản hướng dẫn Luật doanh nghiệp chưa được ban hành đầy đủ và

đồng bộ.

- Theo kế hoạch, sắp tới Bộ Tài chính sẽ ban hành Thông tư thay thế Thông tư 121 kèm

theo Điều lệ mẫu phù hợp với nội dung Luật doanh nghiệp 2014.

- Vì vậy, Hội đồng quản trị dự kiến sau khi Bộ Tài chính ban hành Thông tư thay thế

Thông tư 121/2012 kèm theo điều lệ mẫu, Hội đồng quản trị sẽ dự thảo nội dung Điều lệ sửa đổi

và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua.

- Trường hợp trong khoảng thời gian từ sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

đến trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, theo yêu cầu công việc quan trọng và

cấp bách của Công ty như phát hành cổ phiếu, đấu thầu, hồ sơ vay vốn Ngân hàng… cần bổ

sung điều lệ mới phù hợp, Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi bổ

sung điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014 và các quy định hiện hành của

Nhà nước, thời gian ủy quyền từ ngày 27/11/2015 đến ngày 27/11/2016.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Thông tin thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2010 và cổ tức năm 2011 bằng tiền :



Công ty thực hiện thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2010 (tỷ lệ thanh toán 1%) và cổ tức năm

2011 (tỷ lệ thanh toán 1%) với các thông tin cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng : Ngày 29/10/2015

- Tỷ lệ thanh toán : 2% (200 đồng/cổ phần).

- Ngày thanh toán : Ngày 03/12/2015.

- Địa điểm thanh toán:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Quý cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại các công ty

chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Quý cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Tài

chính – Kế toán Công ty – Lầu 2 – Tòa nhà 127 Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận Bình Thạnh,

TP.HCM. Thời gian vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu, bắt đầu từ ngày

03/12/2015. Quý cổ đông vui lòng xuất trình Chứng minh nhân dân.

(Danh sách cổ đông được nhận cổ tức theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng

khoán nhận cổ tức bằng tiền số 940/2015-TNM/VSD-ĐK do Trung tâm Lưu ký chứng khoán

Việt Nam cung cấp).


Documents

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI – NGÀY 30/6/2011images1.cafef.vn/download/041215/tnm-nghi-quyet-dai-hoi... · Web view+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Quý cổ đông