Upload
bart-lemmens
View
215
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld"
DE CABRIO-METHODE
• JOS VAN LEIJEN
• OFFICIER VAN JUSTITIE TE AMSTERDAM
CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld"
DE CABRIO-METHODE
• CRISIS !
CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld"
DE CABRIO-METHODE
• WETGEVING NA “VAN TRAA”:– BESEF CONFISCATIE ALLEEN
ONVOLDOENDE:• Zelfstandige strafbaarstelling witwassen
• Aanpassing verruimde Ontnemingswetgeving
• Uitbreiding (voormalige) Wet-MOT
• Strafvordering: Wet “Mevis” /doorzoeking
CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld"
DE CABRIO-METHODE
• Strategie achter aanpak:
• delict verdachte “geld”
CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld"
DE CABRIO-METHODE
• FOCUS OP GELD:• 1. Informatievergaring
– Open bronnen/ CIE / Kadaster / KvK / samenwerking partners);
• 2. Keuze van projecten/zaken– Verdovi Org / bekend crim. subject / faciliterende personen of
bedrijf / crim. investeerders in bijv. vastgoed )• 3. Keuze van aanpak
– Wie tappen? wie observeren?– Waar doorzoekingen? – Hoe opzet verhoren? Rhv ? Ontnemingen? – Feiten en omvang tll. ? Aanvulling op strafprocedure?
CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld"
DE CABRIO-METHODE
CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld"
CABRIO-METHODE
• STRAFBAARSTELLING in WvSr.
• HANDELINGEN
• WETENSCHAP
• CRIMINELE HERKOMST
CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld"
CABRIO-METHODE
• STRAFBAARSTELLING in WvSr.
• ART. 420bis Sr.– EEN SCALA AAN HANDELINGEN– VERDELING ONDERDELEN a. EN b.
• a : VERBERGEN /VERHULLEN
• b: VERWERVEN/VOORHANDEN HEBBEN
• /GEBRUIKEN » RvS
CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld"
CABRIO-METHODE
• STRAFBAARSTELLING in WvSr.
• CRIMINELE HERKOMST: – ALLE MISDRIJVEN– ALLE VOORWERPEN – TLL: UIT ENIG MISDRIJF
CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld"
CABRIO-METHODE
• STRAFBAARSTELLING in WvSr.
• BEWIJS WETENSCHAP EN CRIMINELE HERKOMST:– IDENTIFICATIE MISDRIJF NIET
VEREIST;– GEBRUIK WITWAS TYPOLOGIEËN.
CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld"
CABRIO-METHODE
• HR 28-09-2004 LJN: AP2124– “…dat het niet anders kan dan dat….”
• Hof Asd 11-11-2004 LJN: AR6239– Steler-heler en tll. witwassen bij skimmer
• Hof Asd 17-6-2005 (23-005680 Maertens)– ..dat het hier gaat om gelden waarvan het
bestaan en de herkomst verborgen moeten blijven”
CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld"
CABRIO-METHODE
• “OMGEKEERD” RECHERCHEREN:
• ONVERKLAARBAAR VERMOGEN (GELD / ZICHTBAAR VOORWERP)
• VERDENKING WITWASSEN
• FINANCIEEL ONDERZOEK
• EVT. GRONDDELICT
CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld"
DE CABRIO-METHODE
CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld"
CABRIO-METHODE
• RESULTATEN: (voorbeelden)• Rb. Asd d.d. 24-11-2005:
– Voor vaststellen bewijs…typologieën.
• Rb. Asd d.d. 16-02-2006:– “De status die verdachte door deze luxe goederen
heeft verworven, wekt bij anderen het beeld op dat misdaad loont”.
• Rb. Asd d.d. 06-04-2006:– Het niet doen van belastingaangifte is een misdrijf.
CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld"
CABRIO-METHODE
• HR 27-09-2005 LJN: AT4094– AG: Feit van algemene bekendheid
• HR 05-09-2006 LJN: AU6712– Aanvaarden van criminele erfenis (uitleg
voorhanden hebben)
CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld"
CABRIO-METHODE
• Hof Asd. 20-07-2007, LJN: BB0037– Fiscaal niet verantwoord en derhalve uit
misdrijf verkregen
• HR 02-10-2007, LJN: BA7923– Het enkel voorhanden hebben is witwassen
(Nigerianen-fraude)
CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld"
CABRIO-METHODE
• Hof Den Haag 12-03-2008, LJN:BC6500– Concrete, min of meer verifieerbare, niet op
voorhand als volslagen onwaarschijnlijk aan te merken herkomst. Gebrek aan onderzoek OM (Air Holland)
• AG HR mr. Fokkens, 27-05-2008– Fiscaal verzwegen geld kan gronddelict zijn
voor witwassen
CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld"
CABRIO-METHODE
• Hof Asd, 11 juni 2008 (23-003858-07)– Fiscaal verzwijgen is geen opbrengst misdrijf– Wetsgeschiedenis multi-interpretabel
• Rb. Asd. 03-07-2008 (13/520016-07)– Constructie met valse werkgeversverklaring
en loonstroken; geld van schoonvader
• Rb. Asd. 05-09-2008, LJN: BF0522– Vriendin profiteert van criminele gelden
CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld"
CABRIO-METHODE
• HR 07-10-2008, LJN: BD2774– Vermogensbestanddelen waarover men de
beschikking heeft doordat belasting is ontdoken, kunnen voorwerpen zijn “afkomstig uit enig misdrijf.
• DIENSTVERLENERS !
CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld"
CABRIO-METHODE
• Rb. Asd. 03-11-2008 (13/520011-06)– Een redelijke verklaring voor de herkomst
van de ruim € 3 mln. aan verdiensten heeft vd niet gegeven. Vuurwapen, hennepkwekerij, € 1.7 mln. aan contanten, vals politielegitimatie, goederen op naam van anderen kocht.
– 4 jaar plus verbeurverklaring ….
CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld"
CABRIO-METHODE
• IN COMBINATIE MET VASTGOED:– Betalen huur met criminele gelden;
– Lenen van “eigen”geld via buitenland
– Fictieve omzet (café / gokhal/ winkel)
CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld"
CABRIO-METHODE
• “CABRIO-VASTGOED”: • Vastgoed gefinancierd vanuit Antil.
rechtspersoon met bankrek. In Zwitserland;• Geen zekerheidsrecht;• Koopprijs wijkt sterk af van WOZ-waarde;• Eigendom pand in handen van buitenlandse
rechtspersoon met aandelen aan toonder;• Pand in gebruik bij criminelen.
CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld"
CABRIO-METHODE
• CABRIO-VASTGOED;– SAMENWERKING MET PARTNERS
• Van Traa-team, Belastingdienst, VIC, BFT
– ONTWIKKELING TYPOLOGIEËN• Afwijkende vorm van financiering, gebruik
buitenlandse rechtspersonen, CV’s o.i.d.
– INFO. VAN WIJKAGENT RELEVANT!– SPECIFIEKE BELEMMERINGEN:
CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld"
CABRIO-METHODE
• Omvang VERSCHONINGSRECHT• Concept koopakte?
• Afrekening?
• Financieel georiënteerd advies “advocaat”?
• Wijziging Wet op het Notarisambt (concept)
• Volgen geldspoor: • Informatie derdengeldenrekening notaris
• Aanvullende stukken/ verklaring notaris.
CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld"
DE CABRIO-METHODE
• CRISIS ?
• DANK VOOR UW AANDACHT !