CÔNG TY C - images1.cafef.vnimages1.cafef.vn/download/110419/sc5-thong-bao-ve-thoi-gian-dia-diem... · Phiếu Biểu quyết có ghi số cổ phần tương ứng với số phiếu

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Thời gian tổ chức Đại hội: 08h00 – Thứ ba, ngày 23 tháng 04 năm 2019.Địa điểm tổ chức Đại hội: Trung tâm hội nghị White Palace – 194 Hoàng Văn Thụ, phường 09, Quận PhúNhuận, TP.Hồ Chí Minh.Chương trình Đại hội:

Thời gian Nội dung

8:00 - 8:30 Đón tiếp đại biểu, cổ đông. Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông có mặt.

8:30 - 8:40

Khai mạc Đại hội. Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội. Giới thiệu và biểu quyết Đoàn Chủ tịch. Giới thiệu và biểu quyết thông qua Thư ký Đại hội. Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu. Đọc và thông qua chương trình Đại hội. Đọc và thông qua quy chế Đại hội.

8:40 - 8:50 Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị.8:50 – 9:00 Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019.

9:00 – 9:10 Báo cáo tóm tắt Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2018.

9:10 – 9: 20 Báo cáo của Ban Kiểm soát.

9:20 – 9:40

Đọc các tờ trình: Tờ trình xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2018. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019. Tờ trình bầu thành viên HĐQT và BKS . Tờ trình Các vấn đề khác cần thông qua tại Đại hội: Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm

toán; Báo cáo của Ban Tổng GĐ về kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và xây dựng kế hoạchSXKD năm 2019; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019; Báocáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD và tình hình tài chính năm 2018; Thông quaviệc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc trong năm 2019; Mức thù lao của Hộiđồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 cho năm tài chính 2019 là 05% lợinhuận trước thuế.

9:40 – 10:10 Thảo luận của Cổ đông Đọc và thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS. Cổ đông biểu quyết các vấn đề trong các tờ trình và bầu cử thành viên HĐQT và BKS .

10:10 – 10:40 Cổ đông nghỉ giải lao.

10:40 – 11:00 Công bố kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử.11:00 – 11:30 Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

11:30 Tuyên bố bế mạc Đại hội.

- 1/5 -

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5------oOo------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc------oOo------

DỰ THẢOTP. HCM, ngày …… tháng 4 năm 2019

QUY CHẾTỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019


I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục tiêu

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch và dân chủ.

2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội cổ đông.

Điều 2. Phạm vi áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019ngày 23/04/2019 (“Đại hội”) của Công ty cổ phần xây dựng số 5 (“Công ty”).

2. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quyđịnh của Quy chế này.

Điều 3. Yêu cầu chung

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự họp Đại hội phải trang phục chỉnh tề.

2. Giữ trật tự và không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điệnthoại di động phải tắt hoặc để chế độ im lặng.

Điều 4. Điều kiện để tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất51 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty cổ phần xâydựng số 5 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày đăng ký cuối cùng 27 tháng03 năm 2019.

II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 5. Quy định về ủy quyền

Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu củaCông ty và phải theo các quy định sau:

1. Trường hợp cổ đông là cá nhân là người ủy quyền thì Giấy ủy quyền phải có chữ ký của cổđông đó và người được ủy quyền dự họp.

- 2/5 -

2. Trường hợp cổ đông là tổ chức thì Giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện pháp luậtcủa tổ chức đó và chữ ký của người được ủy quyền.

3. Các trường hợp Giấy ủy quyền được lập thành văn bản không theo mẫu của Công ty sẽ do Chủtọa đại hội toàn quyền quyết định tính hợp lệ của Giấy ủy quyền đó.

4. Một người có thể làm đại diện theo ủy quyền cho một hoặc nhiều cổ đông.

5. Người được ủy quyền dự họp Đại hội phải nộp văn bản ủy quyền trước khi vào phòng họp.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội

1. Quyền của các cổ đông tham dự Đại hội

a. Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội bằng văn bảntheo mẫu;

b. Khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, mỗi cổ đông hoặc đại diện cổđông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đều nhận được các Thẻ Biểu quyết vàPhiếu Biểu quyết có ghi số cổ phần tương ứng với số phiếu bầu của mình đối với các vấnđề thảo luận tại cuộc họp.

c. Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy địnhcủa Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

d. Được Ban tổ chức phát các tài liệu: Chương trình Đại hội và các tài liệu phục vụ Đại hội.

e. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn đượcđăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp này, hiệulực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

2. Nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội

a. Tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế này.

b. Khi cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự đại hội phải hoàn thành các thủ tụcđăng ký tham gia Đại hội với Ban tổ chức Đại hội và xuất trình các giấy tờ sau:

Thư mời tham dự Đại hội ( nếu có).

Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu.

Giấy ủy quyền hợp lệ ( trường hợp được ủy quyền tham dự đại hội).

Nghiêm túc chấp hành nội quy tại Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức và tôn trọng sự điềukhiển Đại hội của Chủ tọa Đại hội.

Điều 7. Chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội do Hội đồng quản trị quyết định thành lập, có chứcnăng và nhiệm vụ sau:

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông sẽ kiểm tra CMND/CCCD/Hộ chiếu của cổ đông, kiểm tra tínhhợp lệ của các giấy ủy quyền tham dự Đại hội.

2. Phát Thẻ Biểu quyết, Phiếu Biểu quyết và tài liệu Đại hội cho cổ đông.

- 3/5 -

3. Trường hợp người đến tham dự Đại hội không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu để tham dự Đại hộithì Ban kiểm tra có quyền từ chối cấp Thẻ Biểu quyết, Phiếu Biểu quyết và tài liệu Đại hội chocổ đông và có quyền không cho phép người đó tham dự Đại hội.

4. Ban kiểm tra tư cách cổ đông phải làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm vềkết quả kiểm tra đó.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu

1. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội.

a. Chủ tịch HĐQT công ty là Chủ tọa Đại hội, là người điều khiển Đại hội.

b. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển cuộc họp mộtcách trật tự, nghiêm túc đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mongmuốn của đa số người dự họp.

c. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họptheo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sauđây:

Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp thamgia, thảo luận và biểu quyết;

Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiếnhành một cách công bằng và hợp pháp.

Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

d. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chươngtrình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

2. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký Đại hội

Thư ký Đại hội do Chủ tọa giới thiệu.

Ban thư ký có chức năng lập Biên bản Đại hội, Nghị quyết về các vần đề đã được thôngqua tại Đại hội và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tọa.

3. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu bao gồm 01 trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa Đại hội đề cử vàđược Đại hội thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Thànhviên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông của Công ty.

Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và tổ chứckiểm phiếu.

Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố trước Đại hội;Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa Đại hội.

Ban kiểm phiếu phải trung thực, chính xác mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và côngbố kết quả kiểm phiếu, chịu trách nhiệm về kết quả kiểm phiếu.

- 4/5 -

III. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Nội dung Đại hội

Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trongphiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ thời gian đối với các nội dung trong chươngtrình họp.

Điều 10. Thể thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Mỗi cổ đông dự họp sẽ nhận 01 Phiếu biểu quyết bao gồm các nội dung cần thông qua tại Đạihội. Cổ đông sẽ biểu quyết bằng cách đánh dấu X vào ô lựa chọn ( Tán thành; Không tán

thành; Không có ý kiến) và ký tên vào ô chữ ký cổ đông.

Những Phiếu biểu quyết không đánh dấu X vào ô lựa chọn được coi như không có ý kiến.

Sau 20 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu, những cổ đông không tham gia bỏ phiếuđược coi như không có ý kiến.

Các phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:

Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra và không có dấu của Công ty.

Phiếu bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa.

Phiếu ghi thêm thông tin khác, thêm ký hiệu.

Phiếu có đánh dấu nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết.

Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu biểu quyết bị nhầm lẫn hoặc làm hư hỏngPhiếu biểu quyết với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu thì được quyền trực tiếp gặpTrưởng ban kiểm phiếu xin đổi lại Phiếu biểu quyết khác.

2. Đối với các nội dung thông qua bằng Thẻ biểu quyết: Chương trình đại hội; Quy chế tổ chứcĐại hội; Ban Thư ký; Ban Kiểm phiếu; Quy chế Bầu cử thành viên HĐQT, bầu cử BKS; Biênbản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến bằngcách giơ Thẻ biểu quyết của mình lên. Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu tán thành, không tánthành và không có ý kiến để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

Điều 11. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

1. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủtọa Đại hội.

2. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phùhợp với nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắpxếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

3. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiếnphát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản cuộc họp.

Điều 12. Thông qua quyết định tại Đại hội

Các vấn đề của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của các cổ đông có quyền biểuquyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội với tỷ lệ theoquy định trong Điều lệ của Công ty và quy định của Luật Doanh nghiệp.

- 5/5 -

IV. CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 13. Biên bản Đại hội

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào biên bảncủa Đại hội. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưugiữ tại Công ty.

Điều 14. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

1. Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề đãđược Đại hội thông qua.

2. Các cổ đông, thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc có quyền yêu cầu Toà án hoặcTrọng tài xem xét, huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ Nghị quyết của ĐHĐCĐ phù hợp với quyđịnh Luật Doanh nghiệp.

Điều 15. Trường hợp tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông không thành

1. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 4 Quychế này, thì được triệu tập lần thứ 2 trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứnhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thứ hai được tiến hành khi có số cổđông dự họp đại diện ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tạikhoản 1 Điều này, thì được triệu tập lần họp thứ ba trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngàycuộc họp lần thứ hai dự kiến khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổđông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp.

V. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Hiệu lực thi hành

Quy chế này bao gồm 05 Chương, 16 Điều và có hiệu lực thi hành khi được Đại hội đồng cổđông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 thông qua.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNGCHỦ TỌA

PHẠM VĂN TỪ

1

hien hieu qua vai tro quan ly trong viec duy tri heat d9ng 6n dinh va an toan cua Cong ty.

- HDQT cling thuc hien phan cong nhiem vu chi ti~t toi tung thanh vien. Theo linh V\ICduoc

phan cong, cac thanh vien dll chu d9ng len k~ hoach lam viec va thuong xuyen giam sat, don

d6c cac b9 phan trong viec tri~n khai cac Nghi Quyet, Quyet Dinh cua HDQT.

- Cac nghi quyet cua HDQT trong nam 2018:

+ N9P ngan sach nha nuoc 259,6 tY d6ng

II. H04-T DQNG eVAHQI DONG QuAN TRJ

1. Heat d9ng H9i d6ng quan tri trong nam 2018.

- Nam 2018, H9i d6ng quan tri dll t6 chirc 17 CU9Ch9P, ban hanh 09 Nghi quyet va Quyet dinh

(trong do c6 01 Nghi quyet cua Dai h9i d6ng c6 dong). Kip thai giai quyet nhtrng virong mac,

kh6 khan ill thuc t~, nhanh chong dua ra cac quyet dinh quan trong mang tinh chi~n hroc, thuc

dat 105,78% so voi k~ hoach





: 2.433,12 ty d6ng

: 2.596,71 tY d6ng

52,49 tY d6ng

39,68 tY d6ng

+ Gia tri san luong

+ Gia tri doanh thu

+ Loi nhuan tnroc thue

+ Loi nhuan sau thue

H9i d6ng quan tri Cong ty C6 phan Xay dung se 5 xin bao cao Dai h9i c6 dong thuong nien nam

2019v~ tinh hinh hoat dong cua HDQT nam 2018 va k~ hoach nam 2019 nhu sau:

I. DAND GIA.TiNH HiNH H04-T DQNG NAM 2018.

Can cu k~ hoach SXKD nam 2018 dll duoc Dai h9i d6ng c6 dong thuong nien nam 2018 thong

qua, H9i d6ng quan tri dll trien khai, giao k~ hoach cho Ban T6ng Giam d6c va cac dan vi thanh

vien, d6ng thai chi dao t6 chirc thuc hien. K~t qua thuc hien cac chi tieu k~ hoach san xu~t kinh

doanh nam 2018 nhu sau:

Kinh giri: D~i HQiDang eA Dong Thuong Nien Nitm 2019

TP.HeM, ngay g. thang 4 ndm 2019

BAo cAo HOAT DONGHOI DONG QUAN TRJ NAM 2018 vA icE HO~CH NAM 2019

D9Cl~p - TVdo - Hanh phuc------000------

CONG TY co pHANxAY DTfNGso 5 . CQNG HOA xA HQI CUU NGHiA VIJj:TNAM---000---.~

scs

2

STT HQ va ten Clurc v\1 ThiI lao 12 Ghi clnithana1 Pham Van re CT HDQT kiem TOO 460.000.0002 Nguy~n Dlnh Dung TVHDQT 200.000.0003 LeHfru Hoe TVRDQT 300.000.0004 Nguyen Kinh Kha TV lIDQT dQcl~p 160.000.000S Pham Quoc Tuan TV lIDQT dQcl~p 160.000.0006 VUVan Hung TruemgBKS 144.000.0007 Bui Khanh Huang TVBKS 96.000.0008 Ngo Tbi Ng9c Anh TVBKS 96.000.000

Stt se Ngh] quy~tl Ngay N9idungQuy~t djnh

1 79120 18INQ-lIDQT 0610312018 Chot DS CD tham du DHCDTN Nam 2018

Mi~n nhien TVIIDQT ong Trkn Quang My,2 126/20181NQ-HDQT 11/04/2018 Dean Quang Dinh; Bku ong Pham Van Tir

lam Chu tich HDQT

3 ISlIQDIIIDQT ISCS 04/0S/2018 B6 nhiem ong Nguy~n Dinh Diing lam Ph6TOO

4 IS9/20181NQ-IIDQT 07/0S/2018 Thoai v6n khoi Cong ty CP BDS TanPhu6c

S 192/20 181NQ-HDQT 24/0S/2018 Lua chon cong ty kiem toan cho nam taichinh 2018

6 247/20 181NQ-HDQT 03/07/2018 Ch6t DS CD chia c6 nrc nam 2017

7 287/QDIIIDQT/SCS 04108/2018 B6 nhiem ong D~g Van Dung lam Ph6TOO

8 378/20 18INQ-IIDQT 19110/2018 Ban hanh quy ch~ CBTT

- Tinh hinh giam sat thirc hien Nghi quyet Dai hoi c6 dong thuong nien nam 2018: .'\NG TV

+ Cong ty ali thuc hien phan ph6i loi nhuan dung ~eo Nghi quyet cua D~ h(\i e5 dong thuong \;~i)1nien nam 2018. Da thirc hien viec thanh toan co nrc nam 2017 cho co dong 1ft 20% (2000 . I. A

------=y.Od6ng/l c6 phan) vao ngay 30108/2018. ~

+ Thuc hien viec uy quyen cua DRCD, HDQT da Iva chon Cong Ty TNHH Ki~m Toan CPA

Vi~t Nam la Cong ty cung dp dich vu kiem toan cac Bao cao tai chinh cua Cong ty trong

nam 2018.

+ Ngay ISIS/2018, Cong ty da ban hanh Quy ch~ noi bQv~ quan tri Cong ty va ban hanh Di~u

1~Cong ty sua d6i.

+ Thuc hien chi tra thu lao IIDQT va BKS: Trong nam 2018, Cong ty da chi tra thu lao cho

cac thanh vien lIDQT va BKS la: 1,8S6 ty d6ng (Duoc phep chi la: 2,62S tY d6ng).

3

C

Tren day la Bao cao heat dong cua HQid6ng quan tri nam 2018, Kinh trinh Dai hQixem xet thong

qua.

- Chi dao, giam sat cac heat dong cua Ban T6ng Giam d6c trong vi~c triSn khai Nghi quyet cua

Dai hQid6ng c6 dong thuong nien nam 2019 va cac Nghi quyet, quyet dinh cua HDQT. r\'-./,

- TiSp tuc d~u tu nang cao nang lire thi cong xay l~p, tang cuong eh~t luong hieu qua d~u th~UJ'~" *Chu dQngtim kiem va rna rong thi twang xay Hip. 5 f

• r ,~

Day nhanh tien d9 thuc hien du an khu dan cir Phuong Phuoc Long B - QU?n9. v~

- Ti~ptuc kien toan, s~pxSp lai b9 may quan 1;',nhan S\X thea huang tinh gon hieu qua, t?P trung

nguon nhan hrc cho heat dQngkinh doanh c5t lei, c6 chinh sach phu hop dS dao tao va thu hut

nhan S\X c6 trinh dQ,nang luc.

Trong nam 2019, HDQT Cong ty c6 ph~n xay dung s6 5 t?P trung dinh huang vao mot s6 nhiern

vu trong tam nhir sau:

2. K~t qua giam sat d5i voi Ban T6ng Giam d5e

Tren ea sa nhtrng kSt qua da dat duoc trong nam 2018, HQi d6ng quan tri danh gia Ban T6ng

Giam d5e da hoan thanh t6t viec quan 1;', diSu hanh kinh doanh cua Cong ty theo dung dinh

huang va chi dao cua H9i d6ng quan trioVi~e t6 chirc, diSuhanh heat dQngSXKD Cong ty cua

Ban T6ng Giam d5c la phu hop voi cac quy dinh cua phap Iuat, tuan thu DiSu 1~t6 chircva heat

dong cua Cong ty.

m. DINH HUONG HO~T DQNG CVAHDQT TRONG NAM 2019

9 Tran Quang My CT HDQT ( Da illnhiem 160.000.0000412018 )

10 Dean Quang Dinh TV HDQT ( Da til 80.000.000nhiem 04/2018)

TONGCQNG 1.856.000.000

117

I) KET QuA HO~T DQNG SAN XUAT KINH DOANH NA.M 2018:

a) Tang quan tinh hinh kinh t~xii hQi nam 2018:

);;> M~t thu~n lQi:

Co ch€ chinh sach t~rn VI rno da duoc n6 hrc cai thien, tao di6u kien thuan loi

han cho hoat d(>ngSXKD phat trien.

Cong ty co thuong hieu t5t tren thuong tnrong, nhAt la trong cac linh VlJC xay

dung co sa ha t~g, cai thien moi tnrong va kinh doanh BDS; co gia tri chuyen ti€p ill

nam 2017 ill cac hop d6ng d€ thuc hien k€ hoach SXKD nam 2018 tuong d6i Ion; co

quan h~ t6t voi Chu d~u tu truyen thong,

Co SlJ doan k€t, d6ng long trong d(>ingii quan ly di6u hanh va S\I nhiet tinh cong

tac cua toan th€ nguoi lao dong trong cong ty; S\I tin tuong cua quy vi c6 dong va giup

dO'cua co quan ban nganh nha mroc lien quan.

);;> M~t kh6 khan:

Tinh hinh kinh t~ th€ gioi vfin trong b5i canh plnrc tap kho hrong nhu tranh chAp

thuong mai, bao h(>mau dich ngay cang gay g~t chua co huang giai quyet d€ kinh t~

th~ gioi tiep tuc phat trien; nen kinh t~ trong mroc vfin con nhieu t6n tai nhu nang suAt

lao dQng thAp,chAthrong tang truong chua ben vnng, gia tri gia tang khong cao ... anh

huang d€n hoat d(>ngSXKD cua cac doanh nghiep v5n quen kinh doanh kieu truyen

thong.

Kinh thua quy vi c6 dong.

Ban T6ng giam d6c Cong ty c6 phan xay dung s6 5 (SC5) xin bao cao truce dai

h(>id6ng c6 dong thuong nien nam 20 19 k~t qua hoat d(>ngSXKD da dat ducc trong

nam 2018 va xay dung dinh huang k~ hoach SXKD narn 2019 nhu sau:

BAo cAo CVABAN TONG GIAM DOC

VE KET QuA HO~T DONG SXKD NAM 2018

vA xxv DUNG ICEHOACH SXKD NAM 2019. .

DQc l~p - T1,fdo - Hanh phuc---000---

TP. HeM, ngay .!?.. thang 04 nam 2019

CONG HOA xA HOI CHU NGIDA VIET NAM. . .D~I H(H DONG CO DONG

THUONG NIEN NAM 2019

CONG TY CP xAY Dl)'NG so 5~SC5

,.

217

c) Danh gia tAng quat cac linh V\fChoat dQng trong nam 2018:

);> Linh v\fc d~u th§u tim lti~m vi~c lam va thuc hi~n thi cong xay l~p:

Cong tac d~u th§u tim lti~m vi~c lam:

Nam 2018, cong tac d§.u thAu cua cong ty dff duoc nang eao ca vS chuyen mon

nghiep V1,l va hieu qua d§.u thau; khi tham gia d§.u thAu co sir chon loc ky; h6 sa du

thAuchuan muc vS noi dung va dep vS hinh thirc; dfftham gia d§.uthau qua mangIa xu

th6 cua tuong Iai. Cac du an ha tAng truyen thong nhu d.p mroc, xu Iy nuoc thai dff

chiern linh thi tnrong; cac dir an dan dung tY I~ trung thAu ngay cang cao voi cac du an

co quy mo Ian.

J. Th\fc hi~n Ty l~% tlnrc hi~n/cAc cHi TIEU CHU YEU DVT

Ke hoach

STT nam 2018 nam 2018 K~ hoach nam 2018

A TAng gia tr] san hrong Ty dong 2.300,00 2.433,12 105,78

- Gid tri xtiy hip Ty dong 2.240,00 2.224,00 99,28

- Gid tri kinh doanh ala oc Tyaong 45,00 11,45 25,44

- Gid tri kinh doanh khdc Ty dong 15,00 197,67 1.317,8

B Gia tr] tAng doanh thu Ty dong 2.100,00 2.596,71 123,65

- Doanh thu xtiy lap Ty dong 2.050,00 2.406,60 117,40

- Doanh thu kinh doanh ilia 6c Ty dong 40,00 10,41 26,03

- Doanh thu kinh doanh khdc Ty dong 10,00 179,70 1.796,98

C LQ'iuhuan truce thu~ Ty dong 41,90 52,49 125,28

D LQ'i nhuan sau thu~ Ty dong 33,52 39,68 118,39

E NQp ngan sach nha nurrc Ty dong 199,00 259,60 130,45

F cA ttrc tren m8i cAph§n 0/0 20 DV kien 20 100

b) K~t qua hoat dQng san xu~t kinh doanh nam 2018 (tid tluf/c ki~m todn):

Cac thay d6i v~ chinh sach cua nha mroc nhu giam d~u tu cong, thu6, bao hiem

xff hoi. .. cling tac dQng Ian d6i voi cac doanh nghiep co hoat dong chuyen nganh v~

xay dung va kinh doanh BBS.

Nim bit duoc thai co va nhanh chong thich nghi voi hoan canh moi, Ban T6ng

giam d6c cong ty dff doan k6t mot long, quyet tam chi dao, quan 1ydi~u hanh th~t t6t

cac Iinh V\lC hoat dong cua cong ty, hoan thanh vuot mire cac chi tieu cua k6 hoach

SXKD nam 2018 rna dai hQi d6ng c6 dong thuong nien nam 2018 dffthong qua.

3/7

» Linh vue kinh doanh bAt dQngsan:Nam 2018 cong ty khong thuc hien dAunr du an BDS moi, chi t~p trung eho cac

du an da:e6 nhu: hoan thanh viec xac l~p sa htru can hQva ban giao thanh ly hop dang

mua ban cho khach hang tai du an chuung cu My Due, Phuong 21, Quan Binh Thanh;

hoan thien ha tAng tai du an khu nha a Phuong Phurrc Long B, Quan 9, giam sat viec

xay dung ella khach hang phu hop voi thai gian gia han cua du an dang thai ti6p tuc

thuc hien thu tuc chuan bi dAutu, phe duyet quy hoach di€u chinh giai dean 2 ella dir

an nay voi t6ng v5n diu nr du kien 1.640 ty VND.

» Cac linh V\fC SXKD khac:

Kinh doanh v~t nr nam 2018 tang tnrong dQt bien vi ngoai cung cap cho nQi bQ

dam bao ti6n dQcac du an, con ban eho cac doanh nghiep khac voi gia tri Ian: cong tac

cho thue mat bang kinh doanh 6n dinh, thai gian thue lau dai; cong tac quan ly vanhanh cac cum chung cu rna cong ty dam nhan luon dam bao an toan, thong su5t va

hi~u qua.

» Cong tac nhan Sl,l', vi~c lam va thu nh~p ciia ngrroi lao dQng:

Tinh d6n ngay 31112/2018 t6ng s5 lao dQng la 825 nguai (k~ ea lao dQng trvc

ti6p va gian ti6p) tfit ea d6u duqe ICY hqp dang lao dQng va dong bao hi~m thea quy

diM tfit ca eac nghla V\l cua nguai sir d\lng lao dQng d€u duqc cong ty thvc hi~n diy

du vai nguai lao dQng. Thu nh~p binh quan eua nguai lao dQng trong nam d<;lt

9.000.000 d/thang.

ra.

Trong nam 2018, gia tri trung thAu cac du an dat hon 3700 ty dam bao viec lam

eho nam k6 hoach 2019 va g5i dAu cac nam sau.

Cong tac quan ly xay l~p cac d\f an:

Quan ly di€u hanh xay Hipthea h~ thong quan ly ehfit luong voi quy trinh quan Iy

ISO 1400.01.2015 va OHSAS 1801.2007. Viec chi dao di€u hanh thi cong bam sat cac

di€u khoan hop dang da:ky voi Chu diu tu; chat hrong thi cong tuan thu cac quy trinh,

quy pham cua nha mroc, ti6n dQdat va vuot yeu ciu.

Cong tac thu hai v5n duoc dam bao kip thai, ehinh xac; cac du an con tan dong

v€ thanh quyet toan da:giai quy6t xong; h6a don clurng ill diroc kiem soat ky cang dam

bao dung quy dinh, dinh mire cua nha mroc; cong tac bao hQ lao dQng va v~ sinh moi

tnrong dat yeu eAu; trong nam 2018 khong c6 tai nan lao dQng nghiem trong nao xay

417

b) Cac giai phap cu th~ tlnrc hi~n hoan thilllh k~ hoach SXKD nam 2019:

£)~ dam bao heat dQng SXKD trong nam 2019 hoan thanh t§.tca cac chi tieu chu

ySu nay, Ban Tong giam d6c d6 ra cac giai phap cu th~ cho cac linh V\IC nhu sau:

10020 DV kien 20

259,60Ty dong

F Ca tIfC

218,00

39,68Ty dong

83,97E NQp ngan sach nha nuoc

52,49Ty dong

D LQ'inhuan san thu~ 84,8533,67

6,1211,00179,70Ty dong

C LQ'i nhuan trurrc thu~ 80,1842,09

- Doanh thu kinh doanh khac

10,41Ty dong 442,6744,00- Danh thu kinh doanh dia OC

88,96

93,50

2.310,00

2.250,00

2.596,71

2.406,60

Ty dong

Ty dong

B Ghi trf tang doanh thu

- Doanh thu xdy Zap

10,1220,00197,67Ty dong- Gid tri kinh doanh khac

11,45Tydong 436,7050,00- Gid tri kinh doanh dia OC

2.480,002.224,00Ty dong 111,50- Gid tri xdy hip

2.433,12Ty dong 105,002.550,00Tang ghi tr] san hrongA

% Thl,fchi~nKH

20191 thuc hi~n 2018

K~ hoach

2019

Tlnrc hi~n

2018DVTcAc CHI TIEU CHU YEUSTT

II) xAY Dl!NG KIt HO~CH SXKD NAM 2019:a) Phat huy nhtrng thanh qua da:dat diroc trong nam 2018, nhan dinh anh huong cua

nhtrng kh6 khan thach thirc trong nam 2019 va cac thuan loi co ban da:co, Ban T6ng

giam d6c cong ty dinh huang xay dung kS hoach SXKD nam 2019 voi cac chi tieu chu

ySu nhir sau:

Nam 2018, cong ty da: b6 nhiern 02 Ph6 Tong giam d6c, 01 Giam d6c xi nghiep,

sat nhap phong hanh chinh voi phong nhan su, phong d~u tu voi phong du an va thanh

l~p them 02 d9i san xu§.t tnrc thuoc.

d) CO'du ca dong, thay dai van ciia chii s(rhtru:

Nam 2018, v6n di6u 1~cua cong ty vfin gitt nguyen, khong thay d6i voi gia tri la

149,8455 tY d6ng, tuong irng voi 14.984.550 c6 phieu ph6 thong dang hru hanh tren

san giao dich chung khoan TP. HeM.

T6ng s6 c6 dong hien huu cua cong ty tinh dSn ngay ch6t danh sach du dai hQi 1a

1338 nguoi, Trong d6 c6 54 c6 dong la t6 clnrc, 1284 c6 dong la ca nhan; 07 c6 dong

la t6 chirc mroc ngoai va 134 c6 dong la nguoi nuoc ngoai,

5/7

~ Llnh V\l'Cd§u tb§u va tbi cong xay l~p:

Nam 2019, gia tri san hrong thelu xay 11lptrong kS hoach san xu~t v~n chiem ty

trong chu ySu, do v~y viec quan ly di~u hanh thi cong xay 11lpd~ dat hieu qua la muc

tieu chien luoc.

Viec chi dao di~u hanh phai bam sat theo hop d6ng da kY voi Chu deluill, yeu

celuv~ tiSn do, ch~t hrong va an toan phai duoc quan tam d(lc biet; chu dong, linh hoat

cho tirng du an; ap dung khoa h9Ck5' thuat tien tiSn, bien phap, t6 clnrc thi cong hop ly

tranh lang phi, th~t thoat.

Chuyen man h6a tung cong dean thi cong, b6 sung nhan luc c6 tay nghe 6n dinh

va nang cao d6 tang nang su~t lao di)ng; thong nh~t d6ng bi) va quy chuan trang thiSt

bi, bao hi), logo thuong hieu cong ty d~ nang cao uy tin thuong hieu.

Voi cong trinh dan dung doi hoi my thuat cao celn chu trong thi cong cong tac

hoan thien va cong tac M-E.

Cong tac thuc hien h6 sa quan ly ch~t hrong, h6 sa thanh quyet toan va thu h6i

v5n la nhiem vu trong tam, linh heat trong giai quyet cac m5i quan h~ voi cac ben lien

quan nham d~y nhanh thai gian quyet toan cong trinh va thu h6i v5n.

Chu trong cong tac bao hi) lao di)ng va an toan, v~ sinh moi tnrong tren cac cong

tnrong, dinh ky t6 clnrc huan luyen an toan, v~ sinh moi tnrong cho nguoi lao di)ng,

han chS dSnmire th~p nh~t tai nan lao di)ng c6 th~ xay ra.

~ Llnh vl.fc kinh doanh b§t oQng san:

Tap trung giai quyet nhanh cong tac chuan bi delu ill tai du an Khu nha a Phuong

Phuoc Long B, Quan 9 do cong ty lam Chu delutir: giai toa l~n chiem, quyet dinh giao

d~t (phan con lai), phe duyet quy hoach di~u chinh tY 1~ 11500... d6ng thai chuan bi

s~n sang nguon v5n d6 khi c6 di~u ki~n khoi cong thi thuc hien ngay, khong ch~m trS.

Ban giao chu quy~n va thanh ly hqp d6ng v6i toan bi) khach hang mua can hi) t~i dv

an chung cu My Duc, PhuOng 21, Qu~n Binh Th~nh trong nam 2019 d~ thu h6i gia tri

con I~i, d6ng thai c6 bi~n phap xu ly dung dlln, hqp Iy cho s6 it khach hang c6 tinh vi

ph~m hqp d6ng vi thanh toan ch~m.

~ Cac linh Vl.fCIdnh doanh khac:

Cung c~p v~t ill, thiSt bi cho cac dv an do cong ty thvc hi~n kip thai, 6n dinh d~

dam bao tiSn di) va ch~t luqng cong trinh.

Quan ly v~n hanh cac c\lm chung cu an toan, thong su5t va hi~u qua thea cac hqp

d6ng rna cong ty da kY v6i cac Chu deluill, nh~m dap ung t61 han nfra cui)c s5ng h~

phuc cua cac cu dan sa t~i, thai di) ph\lc V\l t~n tinh, an celn, chu dao.

6/7

Gitr vtrng va phat huy m6i quan h~ s~n c6 voi khach hang thue mat bang kinh

doanh, cung c~p kip thai, d§.ydu cac dich vu thea yeu c§.uchinh dang cua khach hang.

)i;> Cdng tac nhan S1,l' va lao d(>ng:

TiSp tuc s~p xSp, cung c6 va ki~n toan cac phong ban, xi nghiep, dOi true thuoc

trong toan cong ty dam bao hoat dong hieu qua, nang cao nang su~t lao dong va tinh

th§.n c6ng hiSn vi t~p the, vi cong ty cua can bo cong nhan vien va ngiroi lao dong

trong toan cong ty.

Phat hien; tim kiem nguoi c6 tai, dire vao cac vi tri quan ly, lanh dao; nang cao

tay nghe cho nguoi lao dong du sire hoan thanh nhiem vu duoc giao.

Cham 10 ngay cang t6t hon doi song v~t ch~t va tinh th§.n cua nguoi lao dong;

thuc hien d§.ydu trach nhiem cua cong ty d6i voi nguoi lao dong thea quy dinh d~moi

nguoi xem cong ty la ngoi nha thu 2 cua ho, tiSp tuc g~n b6 lau dai va cong hiSn nhieu

hon nua cho sir phat trien vung manh cua cong ty.

)i;> Cong tac tai chinh:

Narn 2019, Cong ty c§.n giam sat chi;itche, dam bao tiSn do thi cong dung kS

hoach hoac vuot tiSn dO d~ cong trinh hoan thanh sam, quyet toan nhanh va ghi nhan

doanh thu trong nam 2019.

D6i voi cac cong trinh dli trien khai til' nhtrng nam truce, lam viec nhanh va chat

che voi Chu d§.utu d~ quyet toan, ghi nhan doanh thu va thu h6i v6n.

DAy nhanh tien do thanh quyet toan cong trinh thuoc Du an chinh trang do thi

khu VlJC d§.uc§.uThu Thiem duong Nguyen Htru Canh, Phuong 22, Quan Binh Thanh.

Nhanh chong thu h6i cac khoan no phai thu, giam yay ngan hang se giam chi phi

llii vay va nang cao hieu qua san xu~t kinh doanh.

Roan thien BCTC kip thai, dung tiSn dO yeu c§.u, ph6i hop chat che gitra cac

Phong ban d~ cung c~p d§.y du h6 sa ve nang hrc tai chinh dap irng cac yeu c§.ucua

Chu d§.unr ve thong tin tai chinh cua don vi.

Can d6i ngu6n tai chinh, chu dong lam vi~c vai cac d6i tac ngan hang, dam bao

nhu c§.uv6n d6i (rng d~ dap (rng yeu c§.uve v6n tri~n khai cac dv an. Ben c1;lnhd6, can

d6i tai chinh dam bao dong tien d~ tri~n khai cac dv an duQ'c lien tl,lc, dam bao tiSn do

thi congo

Kinh thua quy vi c5 dong.

Tren day la ban bao cao kSt qua h01;ltdong SXKD nam 2018, dinh huang xay

dvng kS h01;lchSXKD nam 2019 cua Ban T5ng giam d6c cong ty CPXD s6 5 kinh

trlnh d1;lihOi.

717

P~VAN1ir

Chung toi r~t mong nhan duoc su d6ng g6p tich cue, chan thanh cua quy vi, cung

sir chi dao cua HDQT cong ty d~ trien khai thuc hien c6 hieu qua k~ hoach SXKD nam

2019. Chung toi xin hira voi quy vi se d6ng long dean ket, quan ly di~u hanh k~ hoach

SXKD nam 2019 sam hoan thanh va hoan thanh vuot rmrc cac chi tieu da d~ ra va

duoc dai h9i thong qua, mang lai IQ'iich thiet thuc cho c6 dong, cho nguoi lao dong va

cho toan xa hl)i.

Thay mat Ban T6ng giam d5c cong ty, toi xin chan thanh cam on toan th~ quy vi

c6 dong, cac d5i tac va co quan ban nganh, cam an toan th~ nguoi lao dl)ng trong toan

cong ty da nB 19c phan d~u khong met moi d~ c6 duoc k€t qua nhtr hom nay. Kinh

chuc quy vi d6i dao sire khoe va tran d~y hanh phuc.

Tran trong,/

1

MQt s6Chi Tieu Tai Chinh ce Ban:

LQi nhuan sau thue' dat diroc : 39,684 ty hoan thanh 118,39 % ke' hoach narn 2018 ( Kl hoacbniim 2018 La: 33,520 tY ) va giarn : 33,8 % so vdi lei nhuan sau thue' narn 2017 ( L(Iinhudn salt thue'tuim 2017 Ill. : 59,982 tY ddng ).

Narn 2018 doanh thu thuan dat duoc toan cong ty la : 2.596,71 ty VND hoan thanh 123,65 % ke'hoach narn 2018 ( KH DT 2018 La: 2.100 tY ddng) va tang 32% so voi narn 2017 (Naill 2017 doanbtim dq,t : 1.967 tY ).

Can cli sali~u bao cao tai chinh narn 2018 cua Cong Ty C6 Ph~n Xay Dung So 5 ali dUQckiemtoan soar xet bdi Cong Ty TNHH ki~m toan CPA Viet Nam va qua cong tac soar xet, Ban ki~m scatkinh trlnh dai hOiso lieu bao cao nhir sau :

I. KET QUA THAM DJNH - BAo cxo TAl CHINH DA KIEM TOAN NAM 2018:

Ban ki~m soar xin bao cao trtnh dai hOi dang c6 dong thirong nien nam 2019 v€ ke't qua hoatdong san xuat kinh doanh va tlnh hlnh tai chinh narn 2018, su tuan thu luat phap cua nha nude, chaphanh nghi quyet dai hOidang c6 dong thucng nien narn 2018 cua Cong Ty Cp XD So 5 nhu sau.

Can cli vao tlnh hlnh SXKD va bao cao tai chinh narn 2018 cua Cong Ty C6 Phan Xay Dung Sa5 ali dirocki~m toan scat xet bdi Cong Ty TNHH ki~m toan CPA Viet Nam.

Can eli nghi quyet dai hOie6 dong thuong nien narn 2018 cua Cong Ty C6 Phan Xay Dung Sa 5thong qua ngay 25 thang 04 narn 2018.

Can eli nhiern VlJ va quyen han ella ban ki~m scat dli diroc qui dinh tai di€u 165 iu?t doanhnghiep 2014 va ai€u 1~heat dong ella Cong Ty C6 Ph~n Xay Dung So 5.

Can eli lu~t doanh nghiep so: 68/2014/QH13 duc;1eQuoc Hoi Nude Cong Hoa XHCN VietNam kh6a XIII thong qua ngay 26 thang 11 nam 2014.

Kinh Gid : D~I HCH DONG CO DONG THU<JNGNIEN NAM 2019

, ,,? ~,

AO CAO CVA BAN KIEM SOAT

TpHb cuMinh, ngay 15 thang 03 narn 2019

DQc Lljp - T(t Do - Hank Phiic,:.> ,

BAN KIEM SOAT

A " _ A ? _ A

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VI.J:;TNAMCONG TY CO PHAN XA Y Dl)'NG s6 5

2

De'n thai di€m 31112/2018 t6ng du no phai thu (ng~n han va dai han ) cua khach hang toan congty la: 526 ty 117 trieu VND giarn : 32 % so voi narn 2017la : 771 tY 826 tri~u VNB ph~n Ion la cae

b. Tinh hlnh cong ncj :

T6ng so lao dong tham gia san xuflt gian tiep va tnrc tiep toan cong ty tinh de'n 31/12/2018khoang : 825 ngiroi, trong do lao dong gian tiep va can bO quan ly la : 320 ngiroi. Ta't ccl d~u duocky hop d6ng lao dong va co tham gia dong bao hiern, cong ty da thirc hien d~y du cac nghla vu d6ivoi nguoi lao dong theo quy dinh cua nha nude. Ti~n luang thu nhap blnh quan thang cua cong nhanva nhan vien toan cong ty la: 9.000.000 d/nguai/thang.

2. TINHHINHTHljC HItN cAc QUIDJNHCHUNGCVA CONGTYa. Tlnh hinh nhan stf , ti~n luang d6i v6'i nguOi lao dQng :

Narn 2018 cong ty dITthirc hien d~y du, nghiern tuc, kip thai, chinh xac viec cong bo cac thongtin cua doanh nghiep theo quy dinh ciia UBCK nha mrdc va sa giao dich chirng khoan Tp HCM.

b. Thuc hien cong b6 thong tin:

De'n ngay 31 thang 12 narn 2018 tlnh hlnh ke khai va nop thue' vao ngan sach nha rnrdc cua r';:;-~Cong Ty C6 Ph~n Xay Dung So 5 dITtuan thu dung theo qui dinh cua nha mroc. T6ng so thue' va cac

khoan con phai nop ngan sach nha mroc cua cong ty la : 31.987.200 d (xem thllyet minh bdo cdo taichinli muc 5.11 : thue'va cdc khodn phdi llQP nha nuac ) .

~~003':;-:CON..COl

\YDl

II. nAo cAo TINH HINH THl,J'CHltN PHAp LV! T NHA Nudc & THl,J'CHItN QVYDJNHCVA CONGTY

1. THljC HltN pHAp LV! T NHANUdc :a. Thuc hi~n lu~t thue' va cac khoan phal nQP ngan sach nha mf6'c :

S6TT Chi Tieu Narn 2018 Nam 2017

1 Chi Tieu V~ Kha Nang Thanh Tmina H~ so thanh toan hien hanh (Mn) 1,23 1,15b H~ so thanh toan tue thai (IUn) 0,21 0,14e H~ so thanh roan nhanh ( ltin ) 0,60 0,65

2 Cm 'neu V~ ceCau Vana H~ so no phai tra so voi T6ng tai san % 82 83b H~ so von chu sa hflu so vdi T6ng nguon von % 18,2 17,2

3 Chi Tieu V~ Kha Nang Sinh L(fia ROE (Ty sua't lei nhuan sau thue' 1Von chu sa htru ) % 11,4 17,4b ROA ( Ty sua't lei nhuan sau thue' 1T6ng tai san ) % 2,07 2,98

4 Lai c«Ban Tren M6i ce Phieu (d6ng) 2.649 4.003

3

Trong narn tai erunh 2018, cae thanh vien HDQT va ban TGD clli tuan thu, eha'p Mnh nghiemtue eac quy dinh phap lu~t eua nha nu'ae, di~u l~ eong ty, nghi quye't dl;li hOi e6 dong vao eong taequan tri, di~u hanh, quan 19 ho~t dong SXKD eua cong ty , BKS chua tha'y e6 nhting bi€u hi~n naov~ vi phl;lrn cae qui clinh, qui ehe' trong quan 19, di~u hanh eua ban Hinh d~o ddn vi.

+ Traeh nhi~rn eua cae thanh vien HDQT, T6ng Giarn D6e di~u hanh va can bo quan 19

Thuc hien nghi quye't eua cl~i hOi d6ng e6 dong, HDQT va BKS eong ty dli ehQn eong tyTNHH ki€rn toan CPA Vi~t Narn lam nhi~m vt,l thtfe hi~n soar xet bao cao t~lierunh giii'a nien clo vathtfe hi~n ki€rn toan bao eao tai ehlnh ccl narn 2018.

+ Chon cong ty ki€rn roan :

Trong narn 2018, cong ty clli chi trei thu lao eho cac thanh vien HDQT va ban ki€rn soat theaclung ty 1~ cluQcphep chi clli diroc dai hOi d6ng e6 dong thirong nien narn 2018 thong qua la 5% loinhuan tnrcc thue' ; s6 tien diroc phep chi trong nam 2018 la : 2 tY 625 tri~ll VND; s6 ti~n clli chi: 1ty 856 trifll VND bang 70,7 % s6 tien diroc phep chi, cong ty clli hach toan s6 tien thu lao cl~y clu vaclung qui dinh thea luat ke' toan hien hanh.

+ Chi tra thu lao eho HDQT va BKS :

Cong ty clli tien hanh eh6t danh sach e6 dong d€ tra e6 nrc narn 2017 thea nghi quyet cua daihOi vao ngay 07/08/2018

+ Tra e6 nrc eho e6 dong bang ti~n mat tY l~ 20% (2.000 died phieu )

Can eu nghi quyet s6 145 INQ-DHCDTN 2018 cua dai hoi c6 dong thuong nien narn 2018 diroct6 chirc vao ngay 27 thang 04 narn 2018 cua Cong Ty C6 Ph~n XD s6 5 , HDQT clli chi dao thirchien cac noi dung sau :

Trong narn 2018 cong ty tien hanh trich l~p du phong thea clung quy dinh nhu du phong giam giacl~u nr cluing khoan, du phong phai tra dai han . se ti~n trich l~p du phong luy kt cle'n 31 thang 12

narn 2018 la : 23 ty 12 trieu VND trong cl6 du phong giam gia d~u nr chirng khoan kinh doanh la : 6ty 738 trieu VND, du phong phai tra dai han ( chu yeu la s6 ti~n trich l~p bao hanh cac cong trinhXD thea qui dinh cua nha nude ) la : 16 ty 274 trieu VND ( Xem thllye'tminh bdo cdo tai chinb muc5.14 )

3. THTje HItN DIEU Lt eVA eONG TY vA NQDH co DONG

e. Tinh hlnh l~p du phong :

khoan no phai thu tir cac cong trtnh clang thi cong cua cong ty , cac khoan no nay cl~u clu'Qekhachhang xac nhan. Tlnh hinh no cua cong ty luon diroc ki€m soat chat che va e6 tinh an toan eao.

4

Nam 2018 1a mot narn thanh cong cua n~n kinh te' mroc ta, lfin dfiu tien sau 10 nam chung ta

hoan thanh tfft d cac chi tieu v~ kinh te' rna ke' ho~ch d~ ra b~ng chl1ng la t5ng san ph£m xll hoiGDP d~t 7,08 % cao nha't Hnh tlt nam 2008, chi so gia tieu dung CPI duoi 4 % ; lfin d~u tien sau 10nam chung ta hoan thanh tfft ca cac ehi tieu kinh te'ma qu6c hoi giao, h~ th6ng tai chinh, ngan hangtrong n~n kinh te' dU<;1Cduy trl 5n dinh, llli sufft ngan hang it bie'n dong va c6 xu huang h~ thffp, vondfiu t11nuoe ngoai FDI tang m~nh , d?c bi~t la thi truang bfft dong san dll c6 sv soi dong trd l~i .Trong boi dnh thu?n 1<;1id6, ban lllnh d~o va toan th~ can bo vien chU'c Cong Ty C5 Ph~n XayDt;fng So 5 dll bie't t?n dl,lng co hoi d~ phffn da'u d~t du<;1Cke't qua kinh doanh kha quan, hoan thanhvu<;1tml1c ke' ho~ch doanh thu, l<;1inhu?n so voi ke' ho~ch va c6 tang tr11dng cao han so voi nam 2018

1, Nh~n xet :

Trong narn qua BKS chua nhan dU<;1Cdon thir khieu kien, t6 cao nao cua c6 dong lien quan de'nccng tac di~u hanh, quan 1'1san xua't kinh doanh va sti' dung tai san, ti~n von tai Cong Ty C5 Phanxs, Dung se 5.

IV. N~N XET vA KIEN NGHl :

Trong narn 2018 BKS dll phoi hop nhip nhang vdi IIDQT, ban TGD trong cong vise chung.

Trong narn 2018 thu lao cua BKS dll duoc IIDQT phan b5la : 336 tri~ll dUng.

Danh gia v~ tlnh hinh tai chinh, tlnh hlnh hoat dong SXKD va cong tac ke' toan trong narn 2018BKS nhan thffy cong ty dang phat tri~n 5n dinh, ben vfrng gia tri tai san narn sau eao han narn tnroc,tai chinh lanh manh, thanh khoan t6t. Cong tac ke' toan nhanh gon, chinh xac tuan thd chuan mire ke'

toan Viet Nam hien hanh .

Cac cuoc hQP cua BKS trong narn 2018 dU<;1Ct5 chirc dinh ky rn6i qui mot lfin ( trir cac cuoc dotxufft ) va e6 du cac thanh vien tham du voi noi dung chii yeu la cho '1 kien danh gia tinh hlnh sanxufft kinh doanh va phan tich, danh gia bao cao tai chinh hang quy, d. narn va cac vffn d~ khac rnaIIDQT va ban TGD dira ra, BKS nhan tha'y moi van d~ trong cong tac di~u hanh va quan tri cong tyd~u diroc cong khai, minh bach phil hop vdi cac qui dinh cua nha mrdc va luon bam sat nghi quyetcua DHCD. Tlnh hlnh san xufft kinh doanh 5n dinh, tang tnrong ben vCi'ng,sti' dung v6n tie't kiern ,

dung muc dich, hieu qua cao .

Can cu nhiem vu va quyen han cua ban ki~m scat dll dU<;1Cquy dinh tai di~u 165 luat doanh

nghiep 2014 va di~u l~ Cong Ty C5 Phfin Xay Dung s6 5 . BKS dll tien hanh thuc hien cac congviec ciia minh thea chtrc trach .nhiern vu duoc giao mot each doc l?p, khach quan, nghiern nic, kipthai, chinh xac

III. BAO cAo HO~ T DONG CVA BAN KmM SOAT NAM 2018 :

5

Vii Van Hiing

,,? ,

TIM BAN KIEM SOAT

Tren day Ia bao cao eua BKS v~ vi~c cha'p hanh ehe' dQ ehinh sach phap lu~t cua nha nudc ,di~u l~ eua eong ty , ke't qua SXKD , tlnh hmh t~tichinh nam 2018.

Thai gian troi di that nhanh nhiern ky 3 ( 2014 - 2018 ) dil ke't thuc, thay mat eho ban ki~m soattoi xin gth lOi cam on de'n cac d6ng chi trong HDQT, ban T6ng Ghlm E>6e dli ph6i h<;lpva giup doBKS ho~tn thanh nhi~m Vl,1 du<;legiao, cam on Sl/ ung hQ, tin tudng va giup do eua cac e6 dong dli conhG'ng y kie'n d6ng gop qui bau va trach nhi~m cho BKS chung tOi. Trong eong vi~c chung toi dil e6g~ng lam he't suc mlnh d~ d~t ke't qua t6t nh!t tuy nhien eung khong th~ khong co nhG'ng khie'mkhuye't, thie'u s6t nen r!t mong du<;lCsl/ cam thong, chia se cua qui e6 dong. MQt lfin nG'axin camon va ehdc qui e6 dong luon m~nh khoe , h~nh phde va thanh eong , chUcd<_tihOi thaob cong t6t dyp.

Nam 2019 Ul narn tiep rue phat huy phong trao khdi nghiep cung voi chinh phf kien tao, hanhdQng va d6ng hanh cung doanh nghiep trong toan quoc, nen kinh te' mrdc ta diroc du bao se co nhieudQt pha chuyen bien tich eire va tang tnrdng han narn 2018. Tuy nhien van con nhG'ng tiern ffn nhieuthach thirc do cac ye'u t6 ben ngoai nhu cuoc chien tranh thuong rnai My - Trung ngay cang leo

thang va kho luang se co tac dQng khong nho de'n xuat, nhap khffu hang hoa cua nude ta, chinh sachbao hQ mau dich va dung hang rao ky thuat d~ han che' viec xuat khffu cua nude ta d~c biet voi sanpham nong nghiep ngay cang gay g~t, ngoai ra su bien d6i khi h~u va dich benh tren dan gia sue se

co anh hirdng khong nho de'n to'c dQ tang tnrdng cua mrdc ta ; Bie'n dQng ty gia gitra d6ng nQi t~ so

voi USD se co nhieu thay d6i khi cue du trG'lien bang My Fed se co nhG'ng quyet dinh b!t ngc clingvdi d6 la n~n kinh te' the' gidi diroc du bao la tang tnrong cham lai . Ngoai ra chinh phu va nganhang nha mrdc van ap dung chinh sach ti~n t~ than trong va de dat d6i vdi xay dung va lInh vue ba't

dQng san. Do do cluing ta dn xay dung ke' hoach SXKD eho narn 2019 phai phu hop vdi tinh hlnh~lthuc te', phai co ke' hoach du bao chinh xac, linh heat, kip thai d~ ke't qua SXKD dat hieu qua cao.:nh!t, dam bao an toan v6n . F

Tie'p tuc cung c6, s~p xep, kien toan xay dung bQ may quan 19 toan cong ty til phong ban de'ncac don vi thanh vien sao cho tinh gon hieu qua cao, chri trong cong tac quan tri d~ han che' nii ro,hieu qua cao trong san xuat kinh doanh .

2, Kie'n nghi :

3.

4.

5.

H9i d6ng quan tri Cong ty CP Xay Dung s6 5 kinh trinh Dai h9i d6ng c6 dong thuongnien nam 2019 xem xet thong qua mot s6 chi tieu kinh t~ chu yeu cho k~ hoach san xu~t kinhdoanh nam 2019 nhu sau:

1. K~ hoach gia tri t6ng san lUQ11gSXKD uoc dat: 2.550 tY dang. Trong do:

- Gia tri xay l~p uoc dat: 2.480 tY dang;

- Gia tri kinh doanh nha uoc dat: 50 tY dAng;

- Gia tri kinh doanh khac uoc dat: 20 tY dAng;

2. K8 hoach gia tri doanh thu uoc dat: 2.310 tY dang. Trong do:

- Doanh thu xay l~p iroc dat: 2.250 tY d6ng;

- Doanh thu kinh doanh nha uoc dat: 44 tY dang;

- Doanh thu kinh doanh khac uoc dat: 11 tY dang;

- Can eu Ludt Doanh nghiep s6 68120141QH13 ngay 26/1112014;- Can eu Ludt Chung khodn s6 70120061QH11 ngay 2910612006; Ludt Chung khoan sua d6i

b6 sung s6 6212010lQH12 ngay 2411112010;- Can cu Di€u l~ cua Cong ty c6 phdn Xay dung s6 5.

Kinh gUi: B~ HOI BONGCO BONGTmJONG NIENNA.M2019

TO TRINHB4I HOI BONG COBONGTmJONG NIENNAM 2019

Vlv: Xay dung chi tieu Mhoach scm xUdt kinh doanh ndm 2019

TP. HCM, ngay:{.;2..thcmg~ .. ndm 2019

S6: 01/TT-DHCD-2019---000---

CQNG HOA xA HQI can NGHiA VI1J:TNAMD9C l~p - TV do - Hanh phuc

------000------

CONGTYCOpHANxAYDVNGSOS~;50S

c

- Can cu Ludt Doanh nghiep 68120141QHJ3 ngay 26/1112014;

- Can cu DiJu l? cua C6ng ty c6 Ph6n Xay Dung s6 5;- Can cu tinh hinh. thuc hien SXKD nam 2018 va k¬ hoach SXKD nam 2019;

- Can cu Bao cao tai chinh aa duac kdm todn ndm 2018 boi C6ng ty TNHH Ki€mToan CPA vt« Nam;

HQi D6ng Quan Tri Cong ty C6 Phan Xay Dung S6 5 kinh trinh Dai hQi d6ng c6dong xern xet va ch~p thuan phuong an phan ph6i loi nhuan, trich l~p quy, chia c6 tuccho nam tai chinh 2018 nhir sau:

1. LQ'inhuan truce thu€ : 52.493.782.721 d6ng2. ThuS thu nhap doanh nghiep phai nQP : 12.809.711.350 d6ng3. LQ'inhuan sau thue : 39.684.071.371 d6ng4. Trich quy khen thuong (12% LN sau thue) : 4.762.088.565 d6ng5. LQ'inhuan con lai sau khi trich cac quy : 34.921.982.806 d6ng6. Chia c6 tire cho c6 dong bang ti~n rn~t (20% v6n di~u l~) : 29.966.998.000 d?ng /"7. LQ'inhuan con lai :hua p~an phoi n~rn 2018 , ,: 4.954.984.806 don~r6Kinh trinh Dai HQi Dong Co Dong chap thuan de HQi Dong Quan Tri Cong ty co co

sa tri~n khai phuong an phan ph6i loi nhuan nam 2018.

Tran trongl

Kinh giH: B4-I HQI BONG CO BONG THUONG NrEN NAM 2019

TO TRINHD~ HQI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2019

(Vlv Phuong emphdn ph6i loi nhudn, trich ldp quyva chia c6 tire nam 2018)

TP. HCM, ngay AJ-:thdng .l;t .. ndm 2019

CQNG HOA xA HQI CH.UNGHiA ~T NAMDQc l~p - TV do - Hanh phuc

------000------

~.C6NGTYC6~~~YDVNGS65

Y; S6: 02/TT-DHCDTN2019

C

- Can eu Ludt Doanh nghiep s6 68120141QH13 ngay 26111/2014 ;- Can eu Ludt Chung khodn s6 70120061QH11 ngay 2910612006; Luat Chung khoan

sua c16ib6 sung s6 6212010lQH12 ngay 2411112010;- Can eu DiJu l~ cua Cong ty c6 phdn Xay dung s6 5.

HQi Bang QUEm Tri Cong ty C6 Ph~n Xay Dung S5 5 kinh trinh Dai hQi dang c6

dong thong qua viec uy quyen cho HQi Bang Quan Tri duoc chon 01(mQt) cong ty kiSm

toan cho bao cao tai chinh nam 2019 trong danh sach 04 (bon) cong ty kiSm toan da

duoc Uy Ban Chung Khoan Nha mroc ch~p thuan cho phep kiem toan cac t6 clnrc niern

y€t nam 2019 nhu sau:

1. Cong Ty TNIffi KiSm Toan CPA Vi~t Nam;

2. Cong Ty TNIffi Hang KiSm Toan AASC;

3. Cong Ty TNIffi Ki6m Toan vs Tu v~n A&C;.

4. Cong Ty TNIffi KiSm Toan v«K€ Toan AAC.

Kinh trinh Dai HQi Bang C6 Bong ch~p thuan d6 HQi Bang Quan Tri Cong ty c6 co

sa chon mot cong ty kiem tom cho bao cao tai chinh nam 2019.

Tran trongl

Kinh gfri: D~I HQI DONGCODONGTmfONG NIENNAM2019

TO TRINHD~I HQI DONGCODONGTmfONG NrENNA.M2019

(V/v Lila chon cong ty kiem toan bao cao tai chinh nam 2019)

CQNGHOA xA HQI cno NGHlA ~T NAMBQc l~p - TV do - H~ phuc

-----00000-----

TP. H6 ChiMinh, ngay A~thang .?t .. nam 2019S5:03/TI-BHCBTN2019

CONGTY co pHAN xAY DlfNG so 5---000---~scs

QUANTRlxAYDTjNGSOS

.nn-.....'1r:F.Hr. H~c

- Can eu Ludt Doanh nghiep s6 68120141QH13 ngay 2611112014 ;- Can eu Ludt Chung khodn s6 70120061QH11 ngay 2910612006; Ludt Chung khodn sua d8i

b8 sung s6 6212010lQH12 ngay 2411112010;- Can eu fJi€u I? cua Cong ty C8phdn Xay dung s6 5;- Can eu Bien ban h9P HfJQT nhiem kY III, Phien h9P thu 55 ngay 0810412019;

Tren co s6' thu d8 eu cua e6 dong gui v8 ill ngay 25/03/2019 dSn hSt ngay 04/04/2019, HQi

d6ng quan tri Cong ty e6 phftn xay dung s6 5 kinh trinh Dai hQi dong e6 dong Danh sach ungcir, d8 cu Thanh vien HQi d6ng quan tri va Ban ki~m scat Cong ty e6 phftn xay dung s6 5

nhiem ky 2019 - 2024 nhu sau:

I.DANH SACH UNG VIEN HOI BONG QUAN TRl.1. Pham Van ro2. Nguyen Dinh Dung

3. Tr§n B?-t Thiuh4. Nguyen Kinh Kha - irng vien Thanh vien dQe l~p HDQT

5. Pham Quoc Tuan - irng vien Thanh vien dQc l~p HDQT

( Sa yiu If; lich ung vien H(Ji d6ng quan tri dinh kem)II. DANH SACH UNG vIEN BAN KIEM SoAT

1. ve Van Hung

2. r.s Th\lYThanh Quyen3. Vfi Thi H~ng

Kinh gfri: B~ HOI BONG CO BONG TmJONG NIEN NAM 2019

TO TRINHB~I HOI BONG CO BONG TIIlJ<1NG NIEN NAM 2019

Vlv: Bdu thanh vien HfJQT,BKS nhiem kY 2019 - 2024

TP. HCM, ngay .1.l-thcmg 4 nam 2019

s6: 04/TT-BHCB-2019---000---

CONG HOA xA HQI cHiJNGHiA VI¥T NAMBQe l~p - T\I do - H~ phuc

------000------

C6NGTYCOPBANxAYDVNGS05

~iscs

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----0o0-----TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2019

SƠ YẾU LÝ LỊCH(Dùng cho người ứng cử/ đề cử bầu làm thành viên HĐQT,BKS

Công ty CP Xây dựng số 5 nhiệm kỳ 2019-2024)

1. Họ và tên: PHẠM VĂN TỪ Giới tính: Nam

2. Ngày tháng năm sinh: 13 – 04 – 1968 Nơi sinh: Thái Bình

3. Quốc tịch: Việt Nam

4. CMND/Hộ chiếu: 034068004727 Cấp ngày: 28/07/2017 Tại: Cục cảnh sát ĐKQLCT& DLQGdân cư

5. Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: 47 Hoa Đào, Phường 02, Quận Phú Nhuận, TP. HCM

6. Chỗ ở hiện tại: 47 Hoa Đào, Phường 02, Quận Phú Nhuận, TP. HCM

7. Trình độ văn hoá: 10/10

8. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Kỹ sư Xây Dựng

9. Chức vụ công tác hiện tại: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng GĐ Công ty Cổ Phần Xây Dựng Số 5

10. Số điện thoại liên lạc: 028 62583425

11. Quá trình công tác (từ 18 tuổi đến nay):

Từ tháng nămđến tháng năm

Học/ hoặc làm việc gì/ chức vụ gì; Ở đâu?

1991 -1993 Công tác tại Viện Thiết kế công trình - Bộ công nghiệp nặng

1994 - 1998 Cán bộ kỹ thuật XNXD số 1 - Công ty Xây dựng số 5 - Tổng Công ty Xâydựng số 1 – Bộ Xây dựng

1999 -8/2002 Phó GĐ XNXD số 3 - Công ty XD số 5 - Tcty XD Số 1-BXD

9/2002 – 4/2006 Giám đốc XNXD số 2 - Công ty CP Xây dựng số 5

5/2006 – 6/2013 Phó Tổng Giám đốc - Kiêm Giám đốc XNXD số 2 - Công ty CP Xây dựng số 5

7/2013 –10/4/2018

Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Xây Dựng Số 5

11/4/2018 – Đếnnay

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Xây Dựng Số 5

Số cổ phần nắm giữ tại Công ty hiện nay: 7.335.420 CP chiếm 48,96 % vốn điều lệ





1. Họ và tên: NGUYỄN ĐÌNH DŨNG Giới tính: Nam

2. Ngày tháng năm sinh: 02/10/1980 Nơi sinh: Nam Định


4. CMND/Hộ chiếu: 025201824 Cấp ngày: 06/06/2015 Tại: CA.TP.HCM

5. Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: 94/9/4 Đường D3, Phường 25, Q.Bình Thạnh,TP.Hồ Chí Minh

6. Chỗ ở hiện tại: 94/9/4 Đường D3, Phường 25, Q.Bình Thạnh,TP.Hồ Chí Minh


8. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Kỹ sư xây dựng

9. Chức vụ công tác hiện tại: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng GĐ Công ty CP XD số 5


11. Quá trình công tác (từ 18 tuổi đến nay)

Từ tháng năm đếntháng năm


2001 – 2005 Học Đại học kiến trúc Hà Nội

2003 – 2012 Chỉ huy trưởng CT – XN XD số 2 – Công ty CP XD Số 5

2013 – 2014 Giám đốc Xí nghiệp XD & PT Hạ tầng - Công ty CP XD Số 5

2014 - 4/2018 Giám đốc Xí nghiệp XD số 2 – Công ty CP XD số 5

04/2018 – 05/2018 Thành viên HĐQT Công ty CP XD số 5 kiêm Giám đốc Xí nghiệp XD số2 – Công ty CP XD số 5

05/2018 – Đến nay Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng GĐ Công ty CP XD số 5 - Giám đốcXí nghiệp XD số 2 – Công ty CP XD số 5

Số cổ phần nắm giữ tại Công ty hiện nay: 521.000 CP chiếm 3,48 % vốn điều lệ.





1. Họ và tên: TRẦN ĐẠT THỊNH Giới tính: Nam

2. Ngày tháng năm sinh: 01 – 01 – 1974 Nơi sinh: Quảng Ngãi


4. CMND/Hộ chiếu: 051074000248 Cấp ngày: 31 – 01 – 2018 Tại: Cục cảnh sát ĐKQLCT&DLQG dân cư

5. Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: 199 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM

6. Chỗ ở hiện tại: Chung cư Mỹ Long, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Tp. HCM


8. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Kỹ sư Xây Dựng

9. Chức vụ công tác hiện tại: Quyền Giám đốc Xí Nghiệp Cơ Giới Thiết Bị, Công ty CP XD Số 5

10. Số điện thoại liên lạc: 0983. 783. 478


Từ tháng năm đến tháng năm Học/ hoặc làm việc gì/ chức vụ gì; Ở đâu?

3/1994 – 1/1996 Đi nghĩa vụ quân sự tại sư đoàn 5, quân khu 7.

1/1996 – 05/2003 Làm việc tại Xí nghiệp XD số 1 - Công ty Xây Dựng Số 5.

06/2003 – 7/2012 Làm việc tại Xí nghiệp XD số 2 - Công ty Xây Dựng Số 5.

07/2012 – 12/2013 Phó Giám đốc Xí nghiệp Cơ Giới & thiết bị - Công ty CP XD Số 5

1/2014 – Đến nay Quyền GĐ Xí nghiệp Cơ Giới & thiết bị - Công ty CP XD Số 5

Số cổ phần nắm giữ tại Công ty hiện nay: 500.000 CP chiếm 3,34 % vốn điều lệ.


-----0o0-----TP. Hồ Chí Minh, ngày …. tháng …. năm 2019



1. Họ và tên: PHẠM QUỐC TUẤN Giới tính: Nam

2. Ngày tháng năm sinh: 01/02/1980 Nơi sinh: Sóc Trăng


4. CMND/Hộ chiếu: 024234986 Cấp ngày: 21/09/2010 Tại: CA.TP.HCM

5. Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: 18A20 Tăng Nhơn Phú, Phường Phước Long B, Q.09,TP.HCM

6. Chỗ ở hiện tại: 18A20 Tăng Nhơn Phú, Phường Phước Long B, Q.09,TP.HCM


8. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Kỹ sư điện

9. Chức vụ công tác hiện tại: Thành viên độc lập HĐQT Công ty CP XD số 5



Từ tháng năm đếntháng năm


2001 - 2003 Học trường Cao đẳng Công Thương

2003 – 2005 Học Trường Việt Nhật

2005 – 2007 Tu nghiệp tại Nhật Bản

2008 – 2011 Kinh doanh tự do

2011 – 04/2018 Giám đốc Công ty TNHH MTV Quảng Đức Việt

04/2018 – Đến nay Thành viên độc lập HĐQT độc lập Công ty CP XD Số 5

12. Tham gia tại các đơn vị, tổ chức khác (chỉ kê khai đối với phần tỷ lệ sở hữu chiếm từ 5% trở lên):Giám đốc Công ty TNHH MTV Quảng Đức Việt

Số cổ phần nắm giữ tại Công ty hiện nay: 0 CP chiếm 0 % vốn điều lệ.





1. Họ và tên: NGUYỄN KINH KHA Giới tính: Nam

2. Ngày tháng năm sinh: 21/08/1968 Nơi sinh: Thái Bình


4. CCCD: 034068001997 Cấp ngày: 18/12/2015 Tại: Cục CSĐK, QL cư trú và DLQG về dân cư

5. Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: 207/66 Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Q.Bình Thạnh,TP.Hồ ChíMinh.

6. Chỗ ở hiện tại: 207/66 Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Q.Bình Thạnh,TP.Hồ Chí Minh.


8. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Kỹ sư xây dựng

9. Chức vụ công tác hiện tại: Thành viên HĐQT độc lập Công ty CP XD số 5



Từ tháng nămđến tháng năm


1986 – 1991 Học Đại học Xây dựng Hà Nội

1991 – 1993 Làm việc tại Công ty XD dân dụng Thái Bình

1993 – 1996 Chuyên viên tại BQL nhà máy thuỷ điện IALY Gia Lai

1996 – 2002 Đội trưởng Đội XD - Công ty Lắp máy & Xây dựng 18 - BXD

2002 – 2004 Đội trưởng Đội XD- Công ty Xây Dựng Số 5 – CC1 - BXD

2004 – 04/2018 Giám đốc Công ty TNHH ĐT – TV – XD Thép Mới

04/2018 – Đếnnay

Thành viên độc lập HĐQT – Công ty CP XD Số 5, Giám đốc Công ty TNHHĐT – TV – XD Thép Mới

12. Tham gia tại các đơn vị, tổ chức khác (chỉ kê khai đối với phần tỷ lệ sở hữu chiếm từ 5% trở lên):Giám đốc Công ty TNHH ĐT – TV – XD Thép Mới

Số cổ phần nắm giữ tại Công ty hiện nay: 32.523 CP chiếm 0,22 % vốn điều lệ


-----0o0-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH(Dùng cho người ứng cử/ đề cử bầu làm thành viên HĐQT


1. Họ và tên: VŨ VĂN HÙNG Giới tính: Nam

2. Ngày tháng năm sinh: 03/01/1966 Nơi sinh: Hà Nam


4. CCCD: 035066000672 Cấp ngày 14/10/2016 Tại: Cục CSĐK, QL cư trú và DLQG về dân cư

5. Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu:

6. Chỗ ở hiện tại: 126 Phan Văn Trị, Phường 12, Q.Bình Thạnh, TP.HCM


8. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Kế Toán

9. Chức vụ công tác hiện tại: Trưởng BKS Công ty CP XD Số 5




05/1993 – 10/1993 Làm Kế toán tại CT nâng cấp KS Palace Hotel Đà Lạt

11/1993 – 10/1998 Phụ trách Kế toán XNXD số 1 – Công ty XD số 5

11/1998 – 10/2002 Nhân viên Phòng Kế toán – Công ty CP XD số 5

11/2002 – 03/2014 Công tác tại Phòng Kinh tế - Công ty CP XD Số 5

04/2014 – Đến nay Trưởng BKS , Phó Phòng Kinh tế - Công ty CP XD số 5

Số cổ phần nắm giữ tại Công ty hiện nay: 0 CP chiếm 0 % vốn điều lệ


-----0o0-----



1. Họ và tên: VŨ THỊ HẰNG Giới tính: Nữ

2. Ngày tháng năm sinh: 15/04/1993 Nơi sinh: Thái Bình


4. Số CCCD: 034193006351 Cấp ngày 26/02/2019 Tại: Cục CSĐK, QL cư trú và DLQG về dân cư

5. Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: 133 Phạm Phú Thứ, Phường 3, Q.6, TP.HCM

6. Chỗ ở hiện tại: Chung Cư Mỹ Long, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, Tp.HCM


8. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Kế Toán

9. Chức vụ công tác hiện tại: Chủ tịch Công đoàn Xây lắp 2 – Công đoàn Công ty CP XD Số 5

10. Số điện thoại liên lạc: 0978 525 154 Email: [email protected]


Từ tháng năm đến thángnăm


2011 - 2015 Sinh Viên Đại Học Kinh Tế Tp.HCM

2015 – 9/2018 Nhân Viên Xí Nghiệp xây dựng số 2

10/2018 – Đến nay Chủ tịch Công đoàn Xây lắp 2 – Công đoàn Công ty CP XD Số 5

Số cổ phần nắm giữ tại Công ty hiện nay: 0 CP chiếm 0 % vốn điều lệ


-----0o0-----



1. Họ và tên: LÊ THỤY THANH QUYÊN Giới tính: Nữ

2. Ngày tháng năm sinh: 24/07/1978 Nơi sinh: Bình Dương


4. CCCD: 074178000158 Cấp ngày 01/02/2019 Tại: Cục CSĐK, QL cư trú và DLQG về dân cư

5. Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: 297/25 Bùi Đình Túy, P.24, Q. Bình Thạnh

6. Chỗ ở hiện tại: G13 Đường Số 10, KP6, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức


8. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân kế toán

9. Chức vụ công tác hiện tại: Phó Phòng Kinh Tế Kế Hoạch – Xí Nghiệp Xây Dựng Số 2

10. Số điện thoại liên lạc: 0934 009 072



1998 – T6/2001 Sinh Viên Trường Trung Cấp Kinh Tế TP.HCM

T6/2001 – 10/2016 Nhân viên Xí Nghiệp Xây Dựng Số 2 – Công ty CP XD Số 5

11/2016 – Đến nay Phó Phòng Kinh Tế Kế Hoạch – Xí Nghiệp Xây Dựng Số 2

Số cổ phần nắm giữ tại Công ty hiện nay: 591.951 CP chiếm 3,95 % vốn điều lệ

QuANTRl............"-_,\l..,,~" Y DlJNG so 5

H~

H9i d6ng quan tri kinh trinh Dai h9i d6ng ca dong thuong nien nam 2019 xem xet va thong

qua cac v§n dS sau:

1. Bao cao tai chinh nam 2018 dll duoc kiem toan boi Cong ty TNHH Ki~m toan CPA Vi~t

Nam.

2. Bao cao cua Ban Tang Giam d6c vS k6t qua heat d9ng 8XKD narn 2018 va xay dung k6

hoach 8XKD nam 2019.

3. Bao cao hoat d9ng cua H9i d6ng quan tri nam 2018 va k€ hoach nam 2019.

4. Bao cao cua Ban kiem scat v€ k€t quahoat d9ng 8XKD va tinh hinh tai chinh nam 2018.

5. Thong qua viec Chu tich HDQT kiem nhiem chirc danh Tang Giam d6c trong nam 2019.

6. Mire thu lao cua H9i d6ng quan tri va Ban kiem scat Cong ty ce phan Xay dung s6 5

cho nam tai chinh 2019 la 05% IQ'inhuan tnroc thu6.

- Can eu Lua: Doanh nghiep s6 68120141QH13 ngay 2611112014 ;- Can eu Ludt Chung khodn s6 70120061QH11 ngay 2910612006,' Ludt Chung khoan sica

d6i b6 sung s6 6212010lQH12 ngay 2411112010,'- Can eu Di€u I? cua Cong ty cJ phdn Xdy dung s6 5.

Kfnh giCi: D~ HQI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2019

TO TRINHD~I HOI DONG CO DONG THU'ONG NIEN NAM 2019

Vlv: Cae vein di khac can thong qua tai Dai hoi.

CONG HOA xA HOI cnuNGIDA VI¥T NAM£)9C l~p - Tu do - H~ phuc

------000------86: 05/TT-£)HC£)-2019scs

CONGTYCOpHANxAYDVNGSOS------000------

TP. H6 Chi Minh, ngay l:2.. thdng 04 nam 2019

1

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5---oOo---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

------oOo------

TP. HCM, ngày 23 tháng 4 năm 2019

DỰ THẢO

QUY CHẾ BẦU CỬTHÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

NHIỆM KỲ IV (2019-2024)

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5; Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản

trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần xây dựng số 5 tiến hành bầuthành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ IV (2019 - 2024) theo các quyđịnh sau:

Điều 1. Nguyên tắc, đối tượng thực hiện bầu cử :

1. Nguyên tắc bầu cử:a. Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền

lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông.b. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

2. Đối tượng thực hiện bầu cử:Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần biểu quyết hoặc người được uỷ quyền dự họp có quyền biểu quyết(theo danh sách chốt ngày 27/03/2019 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chi nhánh TP.Hồ Chí Minh)

Điều 2. Nhiệm kỳ, số lượng, tiêu chuẩn thành viên HĐQT1. Nhiệm kỳ: 05 năm (2019 - 2024)

2. Số lượng thành viên HĐQT được bầu là: 05 thành viên, trong đó có 03 thành viên HĐQT và 02thành viên độc lập HĐQT.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQTa. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo

quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp.b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết

phải là cổ đông của công ty.c. Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty

khác.

4. Tiêu chuẩn ứng viên Thành viên độc lập HĐQT: ứng viên Thành viên độc lập HĐQT ngoài tiêu chíđối với Thành viên HĐQT nêu trên còn phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

a. Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty; không phải là người đãtừng làm việc cho công ty, công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.

2

b. Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viênHội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

c. Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anhruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty concủa công ty;

d. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểuquyết của công ty;

e. Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhấttrong 05 năm liền trước đó.

Điều 3. Nhiệm kỳ, số lượng, tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát1. Nhiệm kỳ: 05 năm (2019 – 2024)

2. Số lượng thành viên BKS được bầu là: 03 thành viên

3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKSa. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh

nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;b. Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị

ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lýkhác của Công ty.

c. Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người laođộng của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

d. Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;e. Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo

tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.f. Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

Điều 4. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS

1. Quy định về quyền đề cử, ứng cử của cổ đông:Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu cổ phần SC5 trong thời hạn liên tục ít nhất 6 (sáu) tháng tình đếnngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phầnxây dựng số 5 (ngày 27/03/2019) được quyền ứng cử hoặc đề cử người vào danh sách ứng cử viênHĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024.

2. Quy định về số lượng ứng cử viên được quyền đề cử, ứng cử của cổ đông:Số lượng ứng cử viên mà Cổ đông, nhóm cổ đông có quyền ứng cử hoặc đề cử phụ thuộc vào tỷ lệsở hữu cổ phần mà Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ liên tục trong thời hạn ít nhất 6 (sáu) tháng vàđược thực hiện theo quy định cụ thể như sau:

a. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được quyền ứng cử hoặcđề cử tối đa 01 (một) ứng cử viên làm thành viên HĐQT và 01 (một) ứng cử viên làm thành viênBKS;

b. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu trên 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đượcquyền ứng cử hoặc đề cử tối đa 02 (hai) ứng cử viên làm thành viên HĐQT và 02 (hai) ứng cử viênlàm thành viên BKS.

c. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đượcquyền ứng cử hoặc đề cử tối đa 03 (ba) ứng cử viên làm thành viên HĐQT và 03 (ba) ứng cử viênlàm thành viên BKS.

d. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đượcquyền ứng cử hoặc đề cử tối đa 04 (bốn) ứng cử viên làm thành viên HĐQT và 04 (bốn) ứng cửviên làm thành viên BKS.

3

e. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được quyền ứng cửhoặc đề cử tối đa 05 (năm) ứng cử viên làm thành viên HĐQT và 05 (năm) ứng cử viên làm thànhviên BKS.

f. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng cầnthiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơchế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế đề cử hay cách thức Hộiđồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phảiđược Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

Điều 5. Phương thức bầu cử1. Việc biểu quyết thành viên HĐQT/BKS thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ

đông hoặc người được uỷ quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sởhữu/đại diện nhân với số thành viên được bầu của HĐQT/BKS và cổ đông hoặc người được uỷquyền dự họp có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

2. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho01 ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên được lựa chọn. Tuy nhiên, cổ đônghoặc người được uỷ quyền dự họp chỉ được bầu tối đa 05 ứng viên HĐQT và 03 ứng viên BKS trêntổng số ứng cử viên HĐQT và BKS được đề cử.

( Đính kèm: Phụ lục hướng dẫn ghi phiếu bầu cử)

Điều 6. Hình thức tiến hành bầu cử1. Phiếu bầu cử:a. Hình thức phiếu bầu: Phiếu bầu do Ban tổ chức Đại hội phát hành, có đóng dấu đỏ của Công ty Cổ

phần Xây dựng Số 5.b. Nội dung phiếu bầu: Trên mỗi Phiếu bầu có các thông tin Phần 1: Thông tin cổ đông: số thứ tự theo danh sách, số lượng cổ phần sở hữu. Mã số cổ đông;

Họ và tên cổ đông hoặc người đại diện được uỷ quyền (nếu cổ đông uỷ quyền cho đại diện củamình tham dự Đại hội);

Tổng số quyền biểu quyết

Tổng số quyền biểu quyết bầu thành viên HĐQT = Tổng số quyền biểu quyết x 5 Tổng số quyền biểu quyết bầu thành viên BKS = Tổng số quyền biểu quyết x 3 Phần 2: Danh sách các ứng cử viên bầu cử thành viên HĐQT/BKS; Số phiếu bầu

2. Quy định về Phiếu bầu cử:a. Phiếu bầu cử hợp lệ:

Phiếu bầu cử do Ban tổ chức Đại hội phát ra; Phiếu bầu cử không bị rách, tẩy xoá, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy

định;

Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên bằng hoặc thấp hơn tổng số phiếubầu của cổ đông có quyền bầu.

b. Phiếu bầu cử không hợp lệ: Phiếu không phải do Ban tổ chức phát hành theo mẫu quy định;

Phiếu bầu cử ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu; Phiếu tẩy, xoá, sửa chữa số phiếu biểu quyết đã ghi trong ô;

4

Phiếu có tổng số phiếu biểu quyết cho một hoặc các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu biểuquyết của cổ đông hoặc nhóm cổ đông;

Phiếu có tên người ngoài danh sách đề cử và tự ứng cử đã được ĐHĐCĐ thông qua. Phiếu không có chữ ký của Cổ đông/ đại diện cổ đông.

Phiếu bầu cử nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

c. Cách ghi Phiếu bầu cử:

Khi tiến hành bầu cử, Cổ đông/đại diện cổ đông ghi trực tiếp số phiếu bầu cho ứng viên màmình lựa chọn. Tổng số phiếu bầu cho ứng viên của một cổ đông không vượt quá tổng sốphiếu bầu được phép của cổ đông đó.

Cổ đông có thể dùng tổng số phiếu của mình để bầu cho một hoặc một số ứng cử viên có têntrong danh sách ứng cử. Cổ đông ủng hộ ứng viên nào bao nhiêu phiếu thì sẽ ghi số lượngphiếu mình ủng hộ vào cột “ Số phiếu bầu” bên phải phần “ Họ và tên ứng viên”.

Trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông muốn chỉnh sửa lại phiếu bầu do ghi nhầm, quý cổđông vui lòng gạch chéo số phiếu bầu đã ghi nhầm và ghi lại số phiếu bầu mới ngay bên cạnh,ký tên. Không được tẩy xoá, bôi bẩn.

Nếu cổ đông không dồn phiếu cho bất kỳ người nào trong danh sách các ứng cử viên thì phần“ Số phiếu bầu” sẽ để trống và phiếu này vẫn coi là hợp lệ.

Nếu cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp muốn chia đều số phiếu bầu cho các ứng cửviên thì ghi tổng số phiếu bầu của mình vào phần “ Tổng cộng số phiếu bầu” .

3. Nguyên tắc bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT/BKS:a. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.b. Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông

cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu hoặc sau 20 phút kể từ thời điểm bắt đầu tuỳ thuộc vào sựviệc nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu niêm phongtrước sự chứng kiến của các cổ đông.

c. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu được niêmphong.

d. Ban kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợtrong việc kiểm phiếu.

e. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản có chữ ký của các thành viên Ban Kiểm phiếu và đượctrương Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 7. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT/BKS1. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQTa. Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu

từ ứng viên có số phiếu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu và phải đảm bảo đáp ứng sốlượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định của pháp luật. Trong đó, cácứng viên cho vị trí thành viên độc lập Hội đồng quản trị sẽ được chọn trước ( tính theo số phiếubầu từ cao xuống thấp riêng cho các ứng viên độc lập). Sau khi đã đạt số lượng tối thiểu thành viênHội đồng quản trị độc lập theo quy định, việc chọn các thành viên Hội đồng quản trị còn lại sẽđược tính theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp ( bao gồm các ứng viên cho vị trí Thành viên Hộiđồng quản trị độc lập và không độc lập còn lại).

b. Trường hợp có từ hai ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thìsẽ tiến hành bầu lại trong các ứng viên có số phiếu bầu bằng nhau đó.

2. Nguyên tắc trúng cử thành viên BKS

5

a. Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp,bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

b. Trường hợp có 02 ( hai) ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùngcủa Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 8. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu1. Trong trường hợp sau khi đã công bố kết quả bầu cử mà có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần

phúc tra lại kết quả bầu cử, đại diện cổ đông sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ýhoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

2. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ toạ cuộc họp giải quyết và được ghi vàoBiên bản cuộc họp ĐHCĐ.

Điều 9. Hiệu lực thi hànhQuy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 thông qua tạiĐHĐCĐ thường niên năm 2019 ngày 23 tháng 04 năm 2019.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNGCHỦ TOẠ ĐẠI HỘI

PHẠM VĂN TỪ

6

PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN GHI PHIẾU BẦU CỬ(Ban hành kèm theo Quy chế Bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5)

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 1.000 cổ phần. Thông tin cổ đông sẽ ghi như sau:

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNGSỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU/SỐ QUYỂN BIỂUQUYẾT

0001 Nguyễn Văn A 1.000

TỔNG SỐ PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HĐQT = Số cổ phần x 5 5.000

a. Như Vậy cổ đông Nguyễn Văn A có quyền dùng tổng 5.000 số phiếu của mình để dồn cho mộtứng cử viên hoặc một số hoặc tất cả ứng cử viên có tên trong danh sách bầu cử.

1. Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A chỉ dồn phiếu cho một ứng cử viên thì sẽ ghi:

STT HỌ VÀ TÊN ỨNG VIÊN SỐ PHIẾU BẦU

1 Ứng cử viên số 1 5.000

2 Ứng cử viên số 2 0




TỔNG CỘNG SỐ PHIẾU BẦU 5.000

2. Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu cho các ứng cử viên tùy theo mức độ tínnhiệm đối với từng người sẽ ghi:








3. Trường hợp 3: Cổ đông có thể gạch bỏ tên các ứng cử viên không lựa chọn hoặc ghi số lượngphiếu bầu = 0 và chia đều cho các ứng viên còn lại


1 Ứng cử viên số 1






7

Như vậy phiếu này sẽ được hiểu là cổ đông Nguyễn Văn A phân bổ phiếu tín nhiệm đều cho cácthành viên còn lại chưa điền số phiếu bầu (hoặc không bị gạch tên).

4. Trường hợp 3: Cổ đông chia đều cho các ứng viên








Như vậy phiếu này sẽ được hiểu là cổ đông Nguyễn Văn A phân bổ phiếu tín nhiệm đều cho tất cảcác ứng cử viên

5. Phiếu sẽ bị coi là không hợp lệ nếu tổng số phiếu bầu vượt quá tổng số quyền biểu quyết củacổ đông đó.








Như vậy cổ đông Nguyễn Văn A đã sử dụng 9.000 phiếu trong khi thực tế chỉ có 5.000 phiếu.Phiếu này sẽ bị loại vì không hợp lệ

1

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊNCÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5

_____________

Số: ………/NQ-ĐHĐCĐTN2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾTĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019


- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP xây dựng số 5;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổphần xây dựng số 5 ngày 23/4/2019.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: ……% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm

2018 và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2019.

Stt Các chỉ tiêu chủ yếu ĐVTThực hiện

năm 2018

Tỷ lệ % thực hiện/

Kế hoạch năm 2018

1 Tổng giá trị sản lượng Tỷ đồng 2.433,12 105,78

- Giá trị xây lắp Tỷ đồng 2.224,00 99,28

- Giá trị kinh doanh địa ốc Tỷ đồng 11,45 25,44

- Giá trị kinh doanh khác Tỷ đồng 197,67 1.317,8

2 Giá trị tổng doanh thu Tỷ đồng 2.596,71 123,65

- Doanh thu xây lắp Tỷ đồng 2.406,60 117,40

- Danh thu kinh doanh địa ốc Tỷ đồng 10,41 26,03

- Doanh thu kinh doanh khác Tỷ đồng 179,70 1.796,98

3 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 52,49 125,28

4 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 39,68 118,39

5 Nộp ngân sách nhà nước Tỷ đồng 259,60 130,45

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: …….% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

DỰ THẢO

2

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.


Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD và tình hình

tài chính năm 2018.


Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm

2018.

- Lợi nhuận trước thuế : 52.493.782.721 đồng

- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp : 12.809.711.350 đồng

- Lợi nhuận sau thuế : 39.684.071.371 đồng

- Trích quỹ khen thưởng (12% LN sau thuế) : 4.762.088.565 đồng

- Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ : 34.921.982.806 đồng

- Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt (20% vốn điều lệ) : 29.966.998.000 đồng

- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2018 : 4.954.984.806 đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: ……% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 6: Thông qua chỉ tiêu kế hoạch và định hướng phát triển sản xuất kinh doanh năm

2019:

- Kế hoạch giá trị tổng sản lượng SXKD ước đạt: 2.550 tỷ đồng. Trong đó:

Giá trị xây lắp ước đạt: 2.480 tỷ đồng;

Giá trị kinh doanh nhà ước đạt: 50 tỷ đồng;

Giá trị kinh doanh khác ước đạt: 20 tỷ đồng;

- Kế hoạch giá trị doanh thu ước đạt: 2.310 tỷ đồng. Trong đó:

Doanh thu xây lắp ước đạt: 2.250 tỷ đồng; Doanh thu kinh doanh nhà ước đạt: 44 tỷ đồng;

Doanh thu kinh doanh khác ước đạt: 11 tỷ đồng;

- Kế hoạch lợi nhuận trước thuế: 42,09 tỷ đồng;

- Kế hoạch lợi nhuận sau thuế: 33,67 tỷ đồng.

- Mức chia cổ tức dự kiến cho năm tài khóa 2018: 20%/cổ phần.

- Kế hoạch nộp ngân sách nhà nước: 218 tỷ đồng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: .......% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 7: Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho HĐQT công ty được chọn 01 (một) trong 04

(bốn) công ty kiểm toán:

3

1. Công Ty TNHH Kiểm Toán CPA Việt Nam;

2. Công Ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC;

3. Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Tư vấn A&C;

4. Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Kế Toán AAC.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: .......% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 8: Thông qua mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát cho năm tài

chính 2019 là 05% lợi nhuận trước thuế.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: ........% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 9: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc trong

năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: .........% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 10: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 đã thông qua danh sách ứng viên Hội

đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 -2024:

- Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

- Danh sách ứng cử viên Ban Kiểm soát (BKS):


Điều 11: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 đã thông qua danh sách trúng cử bầu

thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2019-2024):

Stt Họ và tên Ghi chú

1 Phạm Văn Từ Ứng viên thành viên HĐQT

2 Nguyễn Đình Dũng Ứng viên thành viên HĐQT

3 Trần Đạt Thịnh Ứng viên thành viên HĐQT

4 Nguyễn Kinh Kha Ứng viên thành viên HĐQT độc lập

5 Phạm Quốc Tuấn Ứng viên thành viên HĐQT độc lập

Stt Họ và tên Ghi chú

1 Vũ Văn Hùng Ứng viên thành viên BKS

2 Lê Thụy Thanh Quyên Ứng viên thành viên BKS

3 Vũ Thị Hằng Ứng viên thành viên BKS

4

- Danh sách trứng cử Hội đồng quản trị:

- Danh sách trứng cử Ban Kiềm soát:

Điều 12: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ

phần Xây dựng Số 5 thông qua toàn văn tại Đại hội.

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể

cán bộ công nhân viên của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 chịu trách nhiệm thi hành

Nghị quyết này.

Stt Họ và tên Tỷ lệ

1

2

3

4

5

Stt Họ và tên Tỷ lệ

1

2

3

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNGCHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHẠM VĂN TỪ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 5

Tên cổ đông:………………………………….………..……Mã số:…………………Địa chỉ:……………………………………………….……………….……………....Số CMND/Hộ chiếu/GĐKKD:……. ………………do….......…..........…cấp ngày:….Số cổ phần sở hữu:……………………….cổ phần.Tôi xác nhận rằng:1. □ Trực tiếp tham dự Đại hội.2. Ủy quyền tham dự Đại hội.

2.1. □ Đồng ý ủy quyền cho Ông/Bà dưới đây:- Họ và tên người được ủy quyền:………………………………- Địa chỉ:…………………………………………………………- Số CMND/HC/GĐKKD:……..……....cấp ngày……………tại……2.2.Hoặc ủy quyền cho:

□ Ông Phạm Văn Từ - Chủ tịch HĐQT;

□ Ông Lê Hữu Hòe - Thành viên HĐQT;

□ Ông Nguyễn Đình Dũng - Thành viên HĐQT;

□ Ông Nguyễn Kinh Kha - Thành viên độc lập HĐQT;

□ Ông Phạm Quốc Tuấn - Thành viên độc lập HĐQT.

Được thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổphần xây dựng số 5 ngày 23/4/2019 và có toàn bộ quyền hạn đại diện cho số cổ phần tôi sở hữuđể quyết định các vấn đề thuộc nội dung Đại hội.

Người được Ủy quyền có trách nhiệm chấp hành nghiêm chỉnh các quy định hiện hành củapháp luật và Điều lệ của Công ty, không được ủy quyền lại cho người thứ ba và có trách nhiệmthông báo lại các nội dung của Đại hội cho cổ đông ủy quyền biết.

Người được ủy quyền(Ký, ghi rõ họ tên)

TP.Hồ Chí Minh, ngày..... tháng..... năm 2019Cổ đông tham dự/ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Cổ đông điền đầy đủ thông tin cổ đông và người được ủy quyền(trường hợp ủy quyền) . Trường hợpcổ đông ủy quyền cho các thành viên HĐQT thì đánh dấu x vào ô tương ứng. Xin vui lòng fax hoặc emailGiấy xác nhận tham dự/ Ủy quyền tham dự về Công ty theo số: :Fax: 028.62 583 426; DĐ: 0909 242 511(Minh Hải) ; email:[email protected]

Documents

CÔNG TY C - images1.cafef.vnimages1.cafef.vn/download/110419/sc5-thong-bao-ve-thoi-gian-dia-diem... · Phiếu Biểu quyết có ghi số cổ phần tương ứng với số phiếu