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ACTA No. 15ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS SOLIDARIOS “COPSERVIR LTDA”MARZO 24 DE 2021
En la ciudad de Bogotá,D.C., Hotel Sheraton. Dirección: Calle 25B No. 69C-80, siendo las 8a.m. del día veinticuatro ( 24) de marzo del 2021, se dio inicio a la Asamblea GeneralOrdinaria de Delegados de COPSERVIR LTDA, previa convocatoria realizada a los 30delegados, el día 8 de marzo del 2021 por parte del Dr. MARIO ANDRES RIVERAMAZUERA, Agente Especial, se publicó mediante avisos en carteleras colocadas en unlugar visible de la oficina Principal y sus Sucursales para la lectura y conocimiento de todoslos delegados, de conformidad con lo establecido en el Estatuto. Adicionalmente se dió aconocer a los Delegados a través de envío al correo electrónico registrado en laCooperativa, página web de Copservir, Intranet.
Delegados convocados:
No. NOMBRE CEDULA CIUDAD
1 EDGAR OVIDIO SANCHEZ 7690433 Bogotá
2 ALICIA ARIAS TRIANA 63341345 Duitama
3 ALICIA PABON JAIMES 63346404 Bucaramanga
4 JESUS JAIR VALENCIA CIFUENTES 16739428 Cali
5 LUZ STELLA PABON SANTAFE 63354978 Bogotá
6 WILSON JOSE BERDUGO CASTILLO 8724954 Cartagena
7 YESID CASTAÑEDA CORREA 91276451 Medellín
8 LUIS HUMBERTO CASTRO PEREZ 4168589 Bogotá
9 ALVARO ENRIQUE DORIA CONTRERAS 78020605 Sincelejo
10 ADRIAN FERNANDO ESTELA ELVIRA 76306726 Cali
11 RAFAEL ANTONIO FLOREZ ARCILA 79712667 Bogotá
12 IVAN OCTAVIO GALVIS MALAVER 4287683 Ibagué
13 HERNANDO LUIS JACOME ACOSTA 3779715 Barranquilla
14 OLGA LUCIA DIAZ TRASLAVIÑA 52865358 Bucaramanga
15 TIBISAY GUZMAN GONZALEZ 45558694 Cartagena
16 WILLIAM ANTONIO MONTES MACEA 6881972 Montería
17 ALBET HENRY OJEDA LOPEZ 84081989 Valledupar
18 ELKIN ANTONIO PARRADO HERRERA 86051125 Villavicencio
19 JORGE ENRIQUE PERDOMO RAMIREZ 12125041 Neiva
20 GERARDO DE JESUS RAMIREZ CARDONA 14645156 Pasto
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21 JESUS EDUARDO RODRIGUEZ FORTUNATO 91267972 Bucaramanga
22 CARLOS EDUARDO SERRANO GUTIERREZ 13515919 Cali
23 JESUS OVIDIO FERNANDEZ MANZANO 16859762 Cali
24 JAVIER SANTIAGO HERNANDEZ 18925364 Cali
25 ARNULFO SANTOS AVENDAÑO 91298718 Medellín
26 VICTOR ALFONSO TRUJILLO ROJAS 16212869 Pereira
27 NELSON JAVIER LIZARAZO 91480816 Bucaramanga
28 MIGUEL ANGEL ORTIZ LAJUD 91433018 Bucaramanga
29 MANUEL ENRIQUE DE AVILA PEREZ 72240205 Barranquilla
30 ALONSO ENRIQUE AMADOR GALVIS- Virtual 8708763 Barranquilla
A partir de marzo 8 de 2021, los siguientes documentos fueron enviados a todos losdelegados vía correo electrónico y publicados en la intranet de COPSERVIR LTDA, asímismo quedaron disponibles físicamente en la oficina principal de Copservir Ltda, en laciudad de Bogotá,D.C., para ejercer el derecho a la inspección:
● Estados Financieros 2004-2019.● Notas a los Estados Financieros 2004-2019.● Informe Gestión 2020.● Propuesta de Reforma del Estatuto de Copservir Ltda.● Reglamento de la Asamblea.● Código del Buen Gobierno.
Orden del día:
1. Himnos Cooperativismo - Copservir2. Saludo - Superintendente de Economía Solidaria3. Verificación del Quórum4. Elección de Presidente, Vicepresidente y Secretario de la Asamblea5. Elección de la Comisión para la revisión del Acta de la Asamblea6. Elección de la Comisión para el escrutinio de votos en la Asamblea7. Aprobación del Reglamento de la Asamblea General.8. Lectura del Acto Administrativo mediante el cual se ordena el levantamiento de la medidade posesión.9. Informe de gestión 2004 – 2020 y Entrega formal de la Cooperativa10. Dictamen e Informe del Revisor Fiscal año 2020.11. Aprobación Estados Financieros año 202012. Presentación Propuesta y Aprobación de la distribución de excedentes año 202013. Aprobación de la Reforma del Estatuto14. Aprobación del Código de Buen Gobierno15. Elección de los órganos de administración y vigilancia
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15.1. Consejo de Administración.15.2. Junta de Vigilancia.15.3. Revisor Fiscal con su suplente.
16. Proposiciones y varios16.1. Aprobación de saldos Fondos Educación y de Solidaridad.16.2. Aprobación registro de la cooperativa en Régimen especial tributario.16.3. Puntos Varios.
17. Clausura
DESARROLLO DE LA ASAMBLEA
1. ACTO PROTOCOLARIO.
La Asamblea de Delegados inició con el momento espiritual que dirigió el sr. Delegado IvanGalvis, luego se dió paso a los Himnos.
● Himno de Cooperativismo● Himno de Copservir
2. SALUDO - SUPERINTENDENTE DE ECONOMIA SOLIDARIA Y AGENTEESPECIAL.
El Dr. MARIO ANDRES RIVERA MAZUERA, Agente Especial, realizó su saludo y dio elmensaje de esperanza para la Cooperativa en esta nueva etapa.
El Dr. RICARDO LOZANO PARDO, Superintendente de la Economía Solidaria envía susaludo en forma virtual, invita a todos los delegados al ejercicio de su rol, máxime por elnombramiento de los Órganos de Administración, ratificando los derechos y deberes comodelegados.
3. VERIFICACION DEL QUORUM.
El Dr. MARIO ANDRES RIVERA MAZUERA, Agente Especial procede a verificar elquórum necesario para la Asamblea, haciendo llamado a lista, ante lo cual cada unocontestó “presente”.
Delegados convocados: 30Delegados asistentes: 30, de los cuales 29 en forma presencial y 1 con conexión virtualSr.Alonso Enrique Amador quien por motivos de salud no pudo estar en forma presencial.
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Con la presencia de los 30 delegados, 29 en forma presencial y 1 virtual, se da el quórumsuficiente para dar inicio a la Asamblea General. Adicional, y como invitados se cuenta conel acompañamiento de:
Sra. Monica Luna Cataño - Secretaria General de Copservir LtdaSta. Diana Lopez Charry - Jefe de ComunicacionesSr. German Cardona - Gerente FinancieroSr. Luis Humberto Ramírez - Revisor FiscalDra Francy Hurtado - Asesora Directora Jurídica Asociación Cooperativa - Ascoop
4. CONFORMACION DE LA MESA DIRECTIVA
Instalación de la mesa directiva de la Asamblea de acuerdo al art. 37 del Estatuto deCopservir, eligiendo el Presidente, Vicepresidente y Secretario de la Asamblea.
Candidatos postulados:
1 Edgar Ovidio Sánchez Presidente
2 Yesid Castañeda Correa Vicepresidente
3 Alicia Pabón Jaimes Secretaria
El Dr. MARIO ANDRES RIVERA MAZUERA, Agente Especial somete a votación, loscandidatos postulados, los cuales son aceptados con 30 votos a favor, tomando la mesadirectiva designada la dirección y manejo de la presente Asamblea General.
5. ELECCION DE LA COMISION PARA LA REVISION DEL ACTA DE LAASAMBLEA.
El Presidente de la Asamblea Sr. Edgar Ovidio Sánchez, invita a los Sres. Delegados apostularse para la comisión, ante lo cual se postulan los siguientes delegados:
1 Luz Stella Pabón
2 Alicia Arias Triana
3 Olga Lucia Díaz Traslaviña
4 Nelson Javier Lizarazo
Pide la palabra la Sra Luz Stella Pabón, quien solicita al Señor Presidente de la Asambleaconsiderar de ser posible que los 4 Delegados que se postularon conformen la comisión.
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Dando respuesta a la inquietud de la Delegada, la Dra Francy Hurtado, Asesora DirectoraJurídica de ASCOOP, informa que no es procedente dado que en el Art. 21 del Reglamentode la Asamblea, en concordancia con el Estatuto de Copservir establece que sean 3 losintegrantes de la Comisión de verificación del Acta.
Paso a seguir el Señor Presidente de la Asamblea solicita a los Delegados votar por cadauno de los postulados, obteniéndose el siguiente resultado:
● En las votaciones, las personas indicadas en los numerales 1,2,3 obtuvieron un totalde 29 votos favorables.
● En las votaciones el Sr. Nelson Javier Lizarazo, obtuvo un total de 8 votosfavorables y 21 votos desfavorables.
Quedando elegidos por la Asamblea los delegados para conformar la Comisión de Revisióny aprobación del Acta:
1 Luz Stella Pabón
2 Alicia Arias Triana
3 Olga Lucia Díaz Traslaviña
6. ELECCION DE LA COMISION PARA EL ESCRUTINIO DE VOTOS DE LAASAMBLEA.
La mesa Directiva propuso los siguientes delegados para la comisión de escrutinio a lossiguientes delegados:
1 Ivan Octavio Galvis Malaver
2 Wilson José Berdugo Castillo
3 Luis Humberto Castro Pérez
Se somete esta comisión a consideración, la cual es aprobada con 29 votos favorables.
7. APROBACIÓN REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA GENERAL.
El Presidente de la Asamblea Sr. Edgar Ovidio Sánchez, somete a aprobación elReglamento de la Asamblea, el cual es aprobado por unanimidad de los delegados, dandola aprobación con 30 votos.
8.LECTURA ACTO ADMINISTRATIVO MEDIANTE EL CUAL SE ORDENA EL
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LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA DE POSESIÓN.
El Dr. MARIO ANDRES RIVERA MAZUERA, Agente Especial procede a dar lectura al ActoAdministrativo:
Según resolución 2020331010595 del 5 de noviembre de 2020 la Superintendencia deEconomía Solidaria ordenó levantar la medida de intervención para administrar losbienes, haberes y negocios de la Cooperativa Multiactiva de Servicios Solidarios,COPSERVIR LTDA, después de 16 años donde la Cooperativa a pesar de dificultadesy restricciones, mostró solidez y credibilidad en su desarrollo comercial y económico,lo que permitió durante todo este tiempo seguir consolidándose como una empresalíder en el sector retail.
El texto completo del acto administrativo fue remitido a los asociados y fue socializado en laAsamblea, se anexa y hace parte integral del Acta.
9. INFORME DE GESTION 2004 – 2020 Y ENTREGA FORMAL DE LA COOPERATIVA -AGENTE ESPECIAL.
El Dr. MARIO ANDRES RIVERA MAZUERA, Agente Especial, inicia su intervenciónmencionando que este informe de gestión fue la base para que la Superintendencia deEconomía Solidaria levantara la medida de intervención para administrar los bienes,haberes y negocios de COPSERVIR LTDA.
Se relacionan algunos ítems, sin embargo, el informe general se anexa a la presente acta.
DESARROLLO COMERCIAL 2004 - 2020
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Desde la intervención a la fecha la cadena de farmacias ha crecido el 106% con 485puntos de venta nuevos, convirtiéndose los establecimientos de comercio incautados comola red más grande del país que maximiza su valor a través de una mayor generación deingresos con un crecimiento en el mismo período del 155.3%.
COSTO DE VENTAS, OI, GF 2004 - 2020
A partir del año 2015 con el cambio de la política contable por la aplicación de NIIF, la mayorparte de la participación de los otros ingresos se incluyen en el costo de venta, por estarazón se presenta una disminución en la participación de los otros ingresos sobre lasventas.
GASTOS DE VENTA Y GASTOS DE ADMON
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Excedente y Ebitda 2004 - 2020EXCEDENTE Y EBITDA 2004 - 2020
En su historia comercial y financiera se ha registrado importantes excedentes, los cualesigualmente se han visto afectados con la contracción de las ventas por el crecimiento de lacompetencia, medida del Gobierno Nacional en la regulación de precios, nuevos actores enel mercado de precios bajos y la reciente emergencia sanitaria, resultado que no es ajeno ala recesión económica que se presenta a nivel mundial.
● Los activos totales presentan un crecimiento del 219.55% en el periodo deintervención, siendo actualmente los inventarios el rubro de mayor participación con
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el 53.09%● Los excedentes alcanzados, permiten obtener los recursos requeridos para su
operatividad, contribuyendo a la solidez financiera manifiesta en su patrimonio,registrando un crecimiento del 1.831% en el periodo evaluado.
● El compromiso permanente de los asociados con el aporte del 5% del salariomensual, permite un crecimiento del capital social del 498.68%, acumulando un valorde $60.311 millones.
10. DICTAMEN E INFORME REVISOR FISCAL.
El Dr. Luis Humberto Ramírez Barrios - A&C Consultoría y Auditoría Empresarial, en sucalidad de Revisor Fiscal designado por la Superintendencia de Economía Solidaria hace lapresentación del informe con las siguientes conclusiones, se anexa el informe general a lapresente acta:
● La gestión de los procesos y el cumplimiento de los términos legales son apropiadosa las condiciones y circunstancias
● Copservir ha dado adecuado cumplimiento a las normas aplicables relevantes:
Internas: reglamentos y órdenes del Agente Especial y las Vicepresidencias.Externas: tributarias, contables y de la SES.
● La información financiera preparada y presentada por Copservir es razonable y estálibre de errores o revelaciones materialmente importantes.
● El control interno está presente en las diferentes actividades de Copservir Ltda,ejecutado por cada uno de los responsables.
● Son adecuadas las medidas de control interno y de conservación y custodia de susbienes y de los de terceros en su poder.
Dictamen sin ningún tipo de objeciones ni glosas, limpio sin salvedades.
11. PRESENTACION ESTADOS FINANCIEROS DE LOS AÑOS 2004 – 2019 YAPROBACION ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2020.
El Sr. German Cardona - Gerente Financiero, hace la presentación de cada ítem queconforma los Estados Financieros:
Estado de la Situación Financiera:
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Estado de Resultados:La Cooperativa genera $29.905 millones de pesos, resultado aportante por las dos unidadesde negocio que comprende la Cooperativa (Unidad Comercial - Unidad de Servicoop).
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Estado de Cambios en el Patrimonio:
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Estado de Flujos de Efectivo
El delegado Sr. Nelson Lizarazo, interviene con las siguientes preguntas:
a. Porqué la variación tan alta de la cifra de $30.788.585 de Otros Ingresos del 2020con respecto al 2019 por $3.222.245?
Respuesta del Sr. German Cardona, Gerente Financiero:El valor registrado en otros ingresos más relevante fue la contabilización 19 mil millonesaproximadamente, como resultado del fallo favorable en la demanda de nulidad queinterpuso la cooperativa contra el decreto 2150 de 2017 en el cual se limitaba para lascooperativas el beneficio por el no pago de aportes a la seguridad social de los aportes a lostrabajadores con salario menor a 10 SMMLV y que de acuerdo con el decreto demandado laDIAN, había reglamentado que las cooperativas no tenía derecho a este beneficio, situaciónque no era lo que contemplaba la ley. Mientras se emitía el fallo, la cooperativa dejóprovisionados los valores correspondientes a estos aportes y los correspondientes interesesen caso de un fallo desfavorable. Dado que el fallo fue favorable, se procedió a la reversiónde dicha provisión con el impacto ya mencionado.
b. Sin ese fallo favorable la cooperativa hubiese tenido pérdida?
Respuesta del Sr. German Cardona, Gerente Financiero:No. La Cooperativa hubiese tenido excedentes por una suma de $6 mil millonesaproximadamente. Frente a la economía mundial fue muy satisfactorio el resultado, el cualse explica con los indicadores acumulados a diciembre.
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c) Pregunta el Sr. Nelson Lizarazo, delegado, si es viable que del Fondo de Solidaridad sedestine el 1% para la Fundación Copservir Ltda?
El Sr German Cardona, le explica que se le otorga una donación a la Fundación de lagestión de los recursos de la empresa, adicionalmente, se cuenta con recursos de laintermediación de proveedores y los recaudos de las capsulitas.
El Presidente de la Asamblea Sr. Edgar Ovidio Sanchez menciona que los EstadosFinancieros periodo 2020 fueron enviados previamente a los delegados, y los somete aconsideración, ante lo cual son aprobados con 30 votos favorables, siendo aprobados porunanimidad.
12. PRESENTACION Y APROBACIÓN DE LA DISTRIBUCION DE EXCEDENTES AÑO2020.
El Sr. German Cardona Osorio, Gerente Financiero, expone las cifras que conforman ladistribución de excedentes, el cual es puesto a consideración por parte del Presidente de laAsamblea.
Luego de expuesta la propuesta de distribución de excedentes a 31 de diciembre de 2020,El Presidente Sr. Edgar Ovidio Sanchez, la somete a aprobación, siendo aprobada por 30votos a favor. Lo cual es aprobada por unanimidad.
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13. PRESENTACION Y APROBACION DE LA REFORMA DEL ESTATUTO.
El Presidente de la Asamblea Sr. Edgar Ovidio Sanchez, indica que las propuestas de lareforma al Estatuto de COPSERVIR LTDA, fue enviado previamente a los delegados. Sesomete a consideración, siendo aprobados por unanimidad contando con la mayoríacalificada de las 2/3 partes de los asistentes. Se aprueba de forma unánime, incluidas lassiguientes modificaciones solicitadas por los delegados:
ACTUAL PROPUESTA DE REFORMA MODIFICACIONSOLICITADA
ARTICULO 1°. Constitúyase unaempresa asociativa sin ánimo delucro de derecho privado,multiactiva, de responsabilidadlimitada, regida por la Ley, losprincipios universales delcooperativismo y por el presenteestatuto; de número de asociadosy de patrimonio social variable eilimitado que se denominaráCOOPERATIVA MULTIACTIVA DESERVICIOS SOLIDARIOS. Podrá
ARTÍCULO 1°. Constrúyase unaempresa asociativa sin ánimo delucro de derecho privado,multiactiva, de responsabilidadlimitada, regida por la Ley, losprincipios universales delcooperativismo y por el presenteestatuto; de número de asociadosy de patrimonio social variable eilimitado que se denominaráCOOPERATIVA MULTIACTIVA DESERVICIOS SOLIDARIOS. Podrá
Delegado Sr. NelsonJavier Lizarazo:A la sigla COPSERVIRle falta en la propuestade reforma la palabraLTDA.
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utilizar la sigla "COPSERVIR LTDA utilizar la sigla "COPSERVIR."
ARTICULO 48°. El GerenteGeneral es el representante legalde la Cooperativa, ejecutorprincipal de las decisiones de laAsamblea General, el Consejo deAdministración y ser el superior detodos los funcionarios de laCooperativa. Será nombrado por elConsejo de Administración,pudiendo ser removido o reelegidolibremente en cualquier momento.En sus ausencias temporales oaccidentales, el gerente seráreemplazado por su suplentedesignado por el Consejo deAdministración, que actuarácuando se presente alguno deestos eventos.
ARTICULO 48°. El PRESIDENTEes el representante legal de laCooperativa, ejecutor principal delas decisiones de la AsambleaGeneral, el Consejo deAdministración y ser el superior detodos los funcionarios de laCooperativa. Será nombrado por elConsejo de Administración,pudiendo ser removido o reelegidolibremente en cualquier momento.En sus ausencias temporales oaccidentales, el gerente seráreemplazado por su suplentedesignado por el Consejo deAdministración, que actuarácuando se presente alguno deestos eventos.
Delegada Luz StellaPabón Santafé:Cargo de Gerente noaplica.
ARTICULO 51°. El GerenteGeneral tendrá solamente derechoa voz en las reuniones deAsamblea y de Consejo deAdministración; será responsablede acuerdo a la Ley y a losEstatutos por el incumplimiento desus funciones, cuando no hayansido autorizadas por el organismosmencionados o cuando suactuación implique incumplimientode las normas legales oestatutarias. El Gerente General noserá responsable por lasdeterminaciones tomadas por losgerentes de sucursal o directoresde departamento, cuando estossobrepasen los límites de lasfunciones o facultades asignadas acada uno de ellos, mientras estano haya sido expresamenteaprobada por el Gerente General.
ARTÍCULO 51°. El PRESIDENTEtendrá solamente derecho a voz enlas reuniones de Asamblea y deConsejo de Administración; seráresponsable de acuerdo a la Ley ya los Estatutos por elincumplimiento de sus funciones,cuando no hayan sido autorizadaspor el organismos mencionados ocuando su actuación impliqueincumplimiento de las normaslegales o estatutarias. ElPRESIDENTE no será responsablepor las determinaciones tomadaspor los gerentes de sucursal oVicepresidentes, cuando estossobrepasen los límites de lasfunciones o facultades asignadas acada uno de ellos, mientras estano haya sido expresamenteaprobada por el PRESIDENTE.
Delegada Luz StellaPabón Santafé:Cargo de Gerente deSucursal no aplica.Este mismo cambiodebe realizarse en losart. 90 y 95Y título pág. 40Funciones
ARTÍCULO 74°. Dentro de losquince (15) días siguientes a lafecha en que se haya resuelto lapérdida de la calidad del asociado,la Cooperativa devolverá a éste elvalor de los aportes y/o demássumas que resultaren en favor delmismo, de acuerdo con lodispuesto en el estatuto o
ARTÍCULO 74°. Dentro de losquince (30) días hábiles siguientesa la fecha en que se haya resueltola pérdida de la calidad delasociado, la Cooperativa devolveráa éste el valor de los aportes y/odemás sumas que resultaren enfavor del mismo, de acuerdo con lodispuesto en el estatuto o
Delegado Sr. AdrianFernando Estela:Modificar que quede enletras y números 30días.
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reglamentos; una vez deducida suparticipación en las pérdidas, si lashubiere, en el momento deaprobación de la desvinculación.En caso de fallecimiento, losaportes y todo derecho económicoque el asociado poseyera en laCooperativa, serán devueltos aquien o quienes por ley esténllamados a heredar; quienesdeberán presentarse dentro deltérmino de un mes a partir delaviso que realice la Cooperativa.
reglamentos; una vez deducida suparticipación en las pérdidas, si lashubiere, en el momento deaprobación de la desvinculación.En caso de fallecimiento, losaportes y todo derecho económicoque el asociado poseyera en laCooperativa, serán devueltos aquien o quienes por ley esténllamados a heredar; quienesdeberán presentarse dentro deltérmino de un mes a partir delaviso que realice la Cooperativa
Se adjunta a la presente Acta el cuadro comparativo de la reforma estatutaria señalandoclaramente el cambio o modificación y el cuerpo del Estatuto aprobado por la AsambleaGeneral para efectos del registro. Los mismos hacen parte de la presente Acta.
14. APROBACION DEL CODIGO DE BUEN GOBIERNO.
El Presidente de la Asamblea Sr. Edgar Ovidio Sánchez, expone que todo el documentodel Código del Buen Gobierno fue dado a conocer previamente a los delegados. Puesto enconsideración por el Presidente, le concede la palabra a la Sra. Luz Stella Pabón,delegada, menciona la importancia que tiene este Código el cual nos orienta a latransparencia y eficiencia de la Cooperativa, al compromiso de Todos, a la generación deconfianza y el control de riesgos.
No habiendo más consideraciones el Presidente Sr. Edgar Ovidio Sanchez, somete aaprobación el Código de Buen Gobierno, siendo aprobado por unanimidad de los 30delegados.
Hace la ratificación que el delegado Sr. Alonso Amador se encuentra unido en formavirtual dando su voto de aprobación en cada ítem del orden del día.
15. ELECCION DE LOS ORGANISMOS DE ADMINISTRACION Y VIGILANCIA.
15.1. Consejo de Administración.
El Dr. MARIO ANDRES RIVERA MAZUERA, Agente Especial, presenta la plancha recibidapara la conformación del Consejo de Administración 2021 a 2024, así:
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No. PRINCIPALES CARGO CEDULA
1 Pedro Fernando Favarony Urrea Vicepresidente de Operaciones 16.713.671
2 Edgar Arnulfo Palomino Quintero Gerente de Mercadeo Omnicanal 91.250.721
3 Gabriel Ardila Vicepresidente Comercial yTecnología
91.177.297
4 Yaneth Pinto Ramírez Vicepresidente Administrativa yFinanciera
63.34.2484
5 José Fernando Ospina Gómez Vicepresidente de Auditoría yProcesos
16.674.357
No. SUPLENTES CARGO CEDULA
1 Juan Carlos Bolívar Gerente de Trade Marketing 16.686.636
2 Olga Lucia Sarmiento Martínez Vicepresidente de Talento Humano 66.843.772
3 Humberto Henoc Gómez Gerente Comercial 7.557.394
4 German Cardona Osorio Gerente Financiero 10.135.685
5 Edgar Alfonso Gómez Gómez Gerente de Logística 91.425.654
La delegada Sra. Luz Stella Pabón, menciona que en esta lista están incluidos Directivoscon una gran trayectoria de aportes y trabajo por nuestra Cooperativa, se tiene la confianzade la gestión en la conformación de éste Organo de Administración,
El Presidente de la Asamblea Sr. Edgar Sánchez, somete a consideración de losdelegados la aprobación del Consejo de Administración para el periodo 2021 a 2024 el cuales aprobado por unanimidad con 30 votos favorables.
15.2. Junta de Vigilancia.
El Dr. MARIO ANDRES RIVERA MAZUERA, Agente Especial presenta la plancha recibidapara la conformación de la Junta de Vigilancia para el periodo 2021 a 2024.
No. PRINCIPALES CEDULA
1 Maritza Urdinola Betancourth 31.893.467
2 Eduardo Mogollón Rueda 19.194.691
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3 Diego Fernando Galindo Cardozo 94.320.862
No. SUPLENTES CEDULA
1 Rocio Liliana Barrera Ardila 32.662.372
2 Gustavo Ramírez Sánchez 16.633.066
La Delegada Sra. Luz Stella Pabón hace mención que estas personas postuladas para laJunta de Vigilancia han sido trabajadores de COPSERVIR LTDA pensionados y el Sr. DiegoGalindo se retiró voluntariamente, demostrando que son idóneos para desarrollar lasfunciones contempladas en el Estatuto.
El Presidente de la Asamblea Sr. Edgar Sanchez, somete a consideración de losdelegados la aprobación de la conformación de la Junta de Vigilancia para el periodo 2021a 2024 el cual es aprobado con 30 votos favorables.
15.3. Revisor Fiscal con su suplente.
El Dr. MARIO ANDRES RIVERA MAZUERA, Agente Especial, comenta que solicitó laspropuestas y cotizaciones a varias firmas, realiza la presentación comparativa de laspropuestas recibidas de las siguientes firmas de Revisoría Fiscal para el periodocomprendido periodo 2021 a 2024 basados en la adopción de mecanismos de eficacia yconfiabilidad en la información Financiera y de Operaciones, cumplimiento a lasdisposiciones normativas, reduciendo la exposición patrimonial de la Entidad:
Larrahondo Consultores S.A.S $20.970.000
A&C Consultoría y Auditoría Empresarial $20.590.000
Deloitte Colombia No presentó propuesta
Price Waterhouse Coopers Requieren 20 días para presentaroferta
Dado la labor de la firma A&C Consultoría y Auditoría Empresarial se somete aconsideración de los delegados el nombramiento como Revisor Fiscal, ante lo cual semanifiesta la aprobación con 30 votos favorables.
El delegado Sr. Nelson Lizarazo pregunta si el Revisor Fiscal puede continuar o debe dejarun año sin prestar el servicio a la Cooperativa, ante lo cual el Dr. Mario Andres Rivera,Agente Especial indica que de acuerdo a la normatividad puede continuar.
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16. PROPOSICIONES Y VARIOS.
16.1. Aprobación de saldos fondos educación y de solidaridad.
La Secretaria de la Asamblea Sra. Alicia Pabón Jaimes, da lectura a la petición delComité de Educación para la aprobación que el saldo a diciembre 31 de 2020 por valor de$23.841.065.56 (Veinte tres millones ochocientos cuarenta y un mil sesenta y cincopesos con 56 centavos) sea ejecutado en el año 2021 para atender mediante auxilio lasnecesidades de capacitación a los Órganos de Administración de la Cooperativa.
Así mismo, se da lectura a la petición del Comité de Solidaridad para la aprobación que elsaldo a diciembre 31 de 2020 por valor de $978.156.560.80 (Novecientos setenta y ochomillones ciento cincuenta y seis mil quinientos sesenta pesos con 80 centavos) seaejecutado para el año 2021 con el propósito de atender mediante auxilios las necesidadesen consecuencia de la pandemia con afectación en la calidad de vida de los asociados ysus familias.
Sometido a aprobación, se da la aprobación con 30 votos favorables.
16.2. Aprobación registro de la cooperativa en régimen especial tributario.
El Sr. German Cardona, Gerente Financiero, explica porque el Ente requiere de esagestión y cual es el beneficio otorgado. Es una exigencia de la DIAN para continuar con elRégimen Tributario Especial y poder continuar con el beneficio de una tarifa especial en elimpuesto de Renta.
El Sr. Nelson Lizarazo, delegado pregunta si la Cooperativa debe pagar impuestos, temaaclarado por el Sr. Germán Cardona, indicando que la Cooperativa paga impuesto del20%.
El Presidente Sr. Edgar Ovidio Sanchez, somete a aprobación la autorización alRepresentante Legal para la actualización ante la DIAN para que la Cooperativa CopservirLtda continúe en el Régimen Tributario Especial. Siendo aprobado por unanimidad de los30 votos favorables.
16.3. Puntos Varios.
1. Por parte de la Secretaría de la Asamblea, Sra, Alicia Pabón, se da lectura a lapresentación de intención de pliego de peticiones por parte del Sindicato de Trabajadores
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de Copservir Ltda - ASOCOPSERVIR que se dará en los próximos días. Se indica que lecorresponderá al Consejo de Administración su revisión y definición.
2. El Delegado Sr Javier Santiago, solicita retomar el programa de Plan Sucesión.
3. El Sr. Wilson Berdugo, quien conforma la comisión de Escrutinios, presenta el informede las votaciones relacionadas en cada ítem de la presente acta, dando la certificación delos debidos conteos.
4. El Sr. Alvaro Enrique Doria, delegado, solicita que se estudie la posibilidad de incluir enel Reglamento del Fondo de Solidaridad el auxilio de defunción y gafas para losbeneficiarios.
5. El Sr. William Montes Macea, delegado, pide evaluar una bonificación extraordinariacuando se pensiona el trabajador, adicional que se de la oportunidad laboral de un familiardel pensionado.
6. El Sr. Adrian Fernando Estela, delegado, solicita que se analice una prima devacaciones para la Fuerza de Ventas que devengue menos de 2 SMMLV, dada la afectacióneconómica.
7. La Sra. Luz Stella Pabón Santafé, delegada,Presenta a consideración 3 temas para el fortalecimiento Cooperativo:
● Evaluar e implementar el que Copservir sea operador de Libranza, orientado a larecuperación de cartera de créditos de extrabajadores, que se vinculanlaboralmente en otras empresas y que por esta vía podría generarse el pago decuotas de crédito.
● Validar e implementar de ser viable la sección de ahorro, retomando esta cultura enla Cooperativa, como opción de fortalecimiento patrimonial de los Asociados, yhabilitación de capital para gestión financiera de la Empresa.
● Promover el Empoderamiento Solidario de todos y cada uno de los Asociadosconsiderando que más del 60% del personal, ante la intervención de estos 16 años,no han vivenciado la cultura Cooperativa que algunos con mayor antigüedad laboralsi lo vivimos. Más allá de las actividades de formación, de desarrollo y de fomentode la Cultura, está el compromiso de quienes como Delegados, y en los rolesAdministrativos que correspondan debemos ser referentes y dar testimonio a travésde nuestra impecable gestión laboral y solidaria.
La Dra. Francy Hurtado, Asesora Directora Jurídica ASCOOP, respecto a la propuesta decreación de la Sección de Ahorro, aclara que Copservir es Cooperativa Multiactiva, quetendría que convertirse en Especializada para tener Ahorro y Crédito.
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7. El delegado Sr. Elkin Parrado, solicita que Servicoop evalúe disminuir las tasas de loscréditos para los asociados.
8. El delegado Sr. Miguel Angel Ortiz revisar el pago de un bono vacacional y que sea unvalor fijo para todos por igual, por ejemplo $100 mil, independiente del cargo. Y que serevise la posibilidad de diversificar a otras empresas para apoyar la compra de cartera.
9. Delegado Sr. Jesus Jair Valencia, evaluar la inclusión de un auxilio de educaciòn paralos estrato 4,5,6 similar al reglamentado en Icetex para los estratos 1,2 y 3.
10. El Sr. Manuel de Avila Pérez, delegado, manifiesta que conoce muchos casos dondelos asociados que realizan compra de cartera con bancos para pagar a copservir libreinversión (1.5%) si esa tendencia aumenta la cooperativa dejaría de percibir esosintereses. Estudiar la posibilidad de una nueva modalidad de crédito de compra de carteray disminuir la tasa de crédito libre inversión. Qué mejor para los asociados que tengamosesos beneficios en la Cooperativa, de acuerdo a la viabilidad financiera
11. El Sr. Carlos Eduardo Serrano, delegado, revisar la posibilidad de entregar a lostrabajadores de la cooperativa un mercado (parecido al de diciembre) que puede sersemestral o anual, dependiendo de las capacidades financieras y para los hijos de losasociados de Colegios públicos un bono de acuerdo al monto.Revisar la posibilidad de que el auxilio educativo hijos no se pida facturación de las compras(Pago de matrícula, útiles escolares, uniformes etc) sino la certificación de notas ymatrícula; por lo tanto para los asociados que cumplan este requisito se le daría un pagoigual para todos. Ejemplo si hay 100 millones para auxilio y si 500 asociados cumplieron elrequisito de las certificaciones, recibirian cada uno un auxilio de 200 mil pesos.
12. El Sr. Rafael Florez, delegado, en vista de que tendremos libertad para toma dedecisiones y atado a lo comercial, incursionar en la toma de locales grandes que permitanubicar formatos de impacto visual y espaciosos para clientes obviamente con incursión deportafolios nuevos que generen atención y tráfico de clientes. (Algo así como son los éxitosexpress) y,Que se realice apertura para asociación a la cooperativa para familiares o mínimo unreferenciado para apoyar fortalecimiento económico con sus aportes.
13. El Sr. Victor Trujillo, delegado propone que los descuentos de Lopido.com sea a nivelgeneral, es decir, que se dirija también a todos los canales.
14. El Sr. Nelson Lizarazo, delegado, propone que se tenga un auxilio para aquellostrabajadores con enfermedades crónicas.Sobre este tema la Sra. Alicia Pabón, delegada indica que en el Reglamento del Fondo deSolidaridad se incluye la atención del Programa SEA, destinado a los asociados
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trabajadores con incapacidades mayores a 180 días. Igualmente, a través del área jurídicase hace el acompañamiento para gestionar la pensión en caso de requerirse.
14. El Sr. Luis Humberto Castro Pérez, delegado, indica sobre el ítem anterior, esimportante que se divulgue, muchos no lo tramitan por desconocimiento.Soy consciente de las cifras, pero solicito evaluar un incremento del salario para laspersonas que ganamos más del mínimo a nivel general, la valorización de aportes se hacenpara que los aportes no pierdan la capacidad de adquisición, igualmente el salario no pierdala capacidad, los incrementos años tras años han sido inferiores para quienes ganamosmás del mínimo.
17. CLAUSURA.
El Dr. MARIO ANDRES RIVERA MAZUERA, orienta su mensaje de Clausura en elcontundente proceso democrático que ha vivido Copservir, desde el mismo momento deelecciones en el que de cada plancha inscrita quedó mínimo un Delegado, que con suparticipación en esta Asamblea posibilitó la representación de todos los Asociados.
Agradece a Todos y hace un reconocimiento especial al Equipo de Logística por laexcelente organización.
Concluido el orden del día y no habiendo más puntos ni intervenciones, se agradece a todoslos asistentes la participación. Se da por terminada la Asamblea a las 11:30 a.m.
EDGAR OVIDIO SANCHEZ ALICIA PABON JAIMESPresidente SecretariaAsamblea General Ordinaria de Delegados 2021.
COMISION DE REVISION Y APROBACION DEL ACTA:
Los suscritos designados por la Asamblea General Ordinaria de Copservir para revisar yaprobar el acta correspondiente, manifestamos que hemos leído y revisado en su totalidadla presente acta y su contenido refleja de manera fiel lo transcurrido, resuelto y aprobado endicha Asamblea. En consecuencia, impartimos su aprobación.
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LUZ STELLA PABÓN SANTAFE ALICIA ARIAS TRIANAC.C. No. 63.354.978 de Bucaramanga C.C. No.63.341.345 de Bucaramanga
OLGA LUCÍA DIAZ TRASLAVIÑAC.C. No. 52.865.358 de Bogotá
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