CONG TY CO PHAN CONG . HOA xA cnu . NAM T~ DOAN THEP TIEN …cmsv3.stox.vn/medialib/F/2015/2015-04/TLH... · 2015-04-22 · CONG TY CO PHAN T~ DOAN THEP TIEN LEN CONG.HOA xAHOI. cnuNGHiA

CONG TY CO PHANT~ DOAN THEP TIEN LEN

CONG HOA xA HOI cnu NGHiA VIET NAM. . .DQcI~p - TV do - Hanh phuc

03*ro

s6: 0112015INQ-DHDCD Bien Hoa, ngay 19 thong 04 ndm 2015

NGHJQUYETDAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2015CONG TY CO PHAN T~P DoAN THEP TIEN LEN

- Can cir Luat Doanh nghiep 2005 dff duoc Quoc hQi thong qua ngay 2911112005;

- Can cir Di~u I~ Cong ty c6 phan t~p dean thep Ti~n Len dff duoc cac c6 dongthong qua ngay 29/06/2013;

- Can cir vao bien ban Dai hQi d6ng c6 dong thuong nien nam 2015 Ifin 2 cuaCong ty C6 phan T~p Doan Thep Ti~n Len ngay 19 thang 04 nam 2015.

Dai hQi d6ng c6 dong thirong nien nam 2015 Ifin 2 cua Cong ty c6 phan T~pdoan Thep Ti~n Len diroc t6 chirc vao luc 8 gio 00" ngay 19 thang 04 nam 2015 tai Trus6 di~u hanh T~p doan Thep Ti~n Len, dia chi G4A, Khu ph6 4, phuong Tan Hiep, thanhph6 Bien Hoa, tinh D6ng Nai. Tham du dai hoi co 54 c6 dong va nguai d(;tidi~n duQ'cuyquy~n, chi~m s6 IUQ'llgc6 phfin co quy~n bi~u quy~t Ia 45.930.474 c6 phfin, tuang (rngv6i 56.93% v6n di~u I~ co quy~n bi~u quy~t (la 80.685.688 c6 phfin thea danh sach ch6tngay 12/03/2015).

D(;tihQi c6 dong dff nh~t tri quy~t nghi thong qua Quy~t dinh cua D(;tihQi v6i cacnQi dung chinh nhu sau:

QUYETNGHJ;f)i~u 1. D(;tihQi d6ng c6 dong dffnh~t tri thong qua "Bao eao ho~t dQng eua HQi

dAng qmin trj va Ban tAng giam dAe k~t qua san xuAt kinh doanh nam 2014 va k~ho~eh san xuAt kinh doanh nam 2015" C\l th~ nhu sau :

1. Kit qua hO{ltdpng SXKD nam 20~4. , ,)i;> Tong doanh hang hoa va cung cap dich V\l hqp nhat : 3.727 ty dong.)i;> LQ'inhu~n gQPv~ ban hang va cung c~p dich V\l 205 ty d6ng)i;> LQ'inhu~n tru6c thu~ hqp nh~t 98 ty d6ng.)i;> LQ'inhu~n sau thu~ hqp nh~t 74 ty d6ng.)i;> LQ'inhu~n tren c6 phi~u : 942 d6ng/c6 phi~u.

2. Ki ~o{lch san xuat kinh doanh nam 2015.)i;> Tong doanh thu : 4.000 ty d6ng;)i;> Gia v6n hang ban : 3.760 ty d6ng)i;> LQ'inhu~n gQP 240 ty d6ng)i;> LQ'inhu~n tru6c thu~ : 167 ty d6ng;)i;> LQ'inhu~n sau thu~ : 100 ty d6ng)i;> Lffi CCY ban tren c6 phi~u : 1.000d6ng/c6 phi~u

- D(;tihQi d6ng c6 dong uy quy~n cho HQi d6ng quim tri chu dQng xem xet, quy~tdinh vi~c di~u chinh k~ ho(;tchkinh doanh nam 2015 ( n~u co ) cho phil hqp v6i

1

tinh hinh thirc t~ va thong bao d~n cac c6 dong k~ hoach di~u chinh qua Websitecua cong ty;

Bi~u quyst thong qua:+ Dai bien d6ng y : 45.930.474 c6 phan, bang 100% c6 phan co quyen bieu

quyet tai dai h('>i+ Dai bieu khong dong y: 0 c6 phan, bang 0% c6 phan co quyen bieu quyet tai

dai h('>i+ Dai bi~u co y kien khac : 0 c6 phan, bang 0% c6 phan co quyen bien quyet tai

dai h('>i

J)i~u 2. Dai h('>id6ng c6 dong da nhat tri thong qua" Bao cao tai ehinh da ki~mtoan nam 2014 ",

Bi~u quyet thong qua:+ Dai bieu d6ng y : 45.930.474 c6 phan, bang 100% c6 phan co quyen bieu quyet

tai dai h('>i+ Dai bieu khong d6ng y: 0 c6 phan, bfing 0% c6 phfrn co quy~n bi~u quy~t t;;ti

+ D;;tibi~u co y ki~n khac: 0 c6 phfrn, bfing 0% c6 phfrn co quy~n bi~u quy~t t;;ti

J)i~u 3. D;;tih('>id6ng c6 dong da nhftt tri thong qua "Bao eao eua ban ki~m soatnam 2014 va k~ ho~ch ho~t dQng eua ban Ki~m soat nam 2015" C\l th~ :

Bi~u quy~t thong qua:

+ D;;tibi~u d6ng y : 45.930.474 c6 phfrn, bfing 100% c6 phfrn co quy~n bi~u quy~tt;;tid;;tih('>i

+ D;;tibi~u khong d6ng y: 0 c6 phfrn, bfing 0% c6 phfrn co quy~n bi~u quy~t t;;tid;;tih('>i

+ D;;tibi~u co y ki~n khac: 0 c6 phfrn, bfing 0% c6 phfrn co quy~n bi~u quy~t t;;tid;;tihOi

J)i~u 4. D;;tih('>id6ng c6 dong da nhftt tri thong qua "Tit trinh h!a ehQn dO'n vjki~m toan nam 2015 " c\l th~ :


+ D;;tibi~u d6ng y : 45.930.474 c6 phfrn, bfing 100% c6 phfrn co quy~n bi~u quy~tt~i d~i hOi

+ D;;tibi~u kh6ng d6ng y: 0 c6 ph~n, bfing 0% c6 ph~n co quy~n bi~u quy~t t~i

2

+ Dai bieu co y kien khac : 0 c6 phan, bang 0% c6 phan co quyen bieu quyet tai

dai hoi

Di~u 5. Dai hOi d6ng c6 dong da:nh~t tri thong qua" TO' trinh v~ vi~e sua dBi vabB sung IDQts6 di~u ella di~u l~ eong ty ".

Sau day t6ng hQ'Pnhtrng phftn trong y~u sua d6i di~u l~ cong ty d~ phil hQ'PvoiLuat doanh nghiep narn 2014.

CHUONG I: DINH NGHiA cAc THUAT NGU TRONG DrEU LE. . .TT NQi dung hi~n hii'u D~ ngh] sica d6i Thuyet minh

CHUONG I: DlNHNGHiA cAc THU~T NGU TRONGDIEU L:E:

I Di~u 1. Giai thich thuat ngtr

cs dong sang ldp la c6 dongSo' htru it nhAtmot c6 phAn phothong va Icy ten trong danhsach c6 dong sang I~p cong ty

..........................................................+ ~<?ph~~: .2. c6 tuc la khoan 100inhuanrang dUQ'etra eho m6i e6 phAnb~ng ti~n m~t ho~e b~ng taisan khae illngu6n lQ'inhu~ncan l~i eua eong ty e6 phAn saukhi dft thl,l'ehi~n nghla V\l v~tai chinh.

Trong di~u l~ tnroc khi sua d6ikhong giai thich thuat ngft nay

Trong di~u l~ truae khi sua d6ikhong giiii thieh thu~t ngfr nay

Trong di~u I~ truae khi sua d6ikhong giai thfch thu~t ngu nay

DiSm d, khoan 1, Di~u 1

"Nguiti co lien quan" la la ehu So'hfru, giam d6e doanh nghi~p tunhan, thimh vien hQ'P danh eong tyhQ'Pdanh, Chu tieh HQi d6ng thanhvien, Chu tieh eong ty, thanh vienHQi d6ng quan tri, Giam d6e ho~cT6ng giam d6c va cae ehuc danhquan Iy khae do Di~u I~ eong tyquy dinh.

1. cs dong la ca nhan, t6 chircSo' hfru it nhAtmot e6 phAn cuacong ty e6 phan.

3. Gidy chzmg nMn dcmgkYdoanh nghi?p la van ban ho~cban di~n ti'r rna CO'quan dangky kinh doanh cAp eho doanhnghi~p ghi I~i nhfrng thong tinv~ dang kY doanh nghi~p

4. Nguiti co lien quan la t6ehue, ea nMn co quan h~ trl,l'cti~p ho~e gian ti~p vai doanhnghi~p trong cae truOng hQ'Psau day:

a) Cong ty m~, nguai quan lyeong ty m~ va nguai co thAmquy~n b6 nhi~m nguai quan lyd6 d6i vai cong ty con trongnhom eong ty;

b) Cong ty con d6i vai cong tv

3

B6 sung thea Luat doanh nghiepnam 2014.

B6 sung thea Lu~t doanh nghi~pnam 2014.

Sua d6i, b6 sung thea Lu~tdoanh nghi~p nam 2014.

Sua d6i, b6 sung thea Lu~tdoanh nghi~p nam 2014.

TT NQi dung hi~n huu J)~ ngh] sua d6i Thuyet minh

me trong nh6m cong ty;

c) Ngiroi hoac ~6m ngiroi cokha nang chi phoi viec raquyet dinh, heat dong cuadoanh nghiep d6 thong qua coquan quan Iy doanh nghiep;

d) Nguoi quan Iy doanhnghiep;

d) Vc, chong, cha de, cha nuoi,me de, me nuoi, con de, connuoi, anh ruot, chi ruot, emruot, anh r~, em r~, chi dau, emdau cua nguoi quan Iy cong tyhoac cua thanh vien, c6 dongSo' ,hfru phAn,v6n g6p hay c6phan chi phoi;

e) Ca nhan diroc uy quyen daidien cho nhirng nglfai, cong tyquy dinh tai cac diem a, b, c, dva d khoan nay;

g) Doanh nghiep trong d6nhfrng nguoi, cong ty quy dinhtai cac di~m a, b, c, d, d, e va hkhoan nay c6 So' httu d~n mirechi ph6i viec ra quyet dinh cuacac co quan quan Iy a doanhnghi~p d6;

h) Nh6m nguai thoa thu~nclmg ph6i hqp d~ tMu t6mphAn v6n g6p, c6 phAn ho~cIqi feh a cong ty ho~c d~ chiph6i vi~c ra quy~t dinh cuacong ty

5. Ngu&i quem ly doanh nghi¢p B6 sung thea Lu~t doanh nghi~pla nguai quan Iy cong ty va nam 2014.nguai quan!y doanh nghi~p tunhan, bao gom chu doanhnghi~p tu nMn, thanh vien hqpdanh, CM tich H<)id6ng thanhvien, thanh vien H<)id6ngthanh vien, CM tich cong ty,Chu tich H<)id6ng quan trj,thanh vien H<)id6ng quan trj,Giam d6c ho~c Tang giam d6cva ca nhan gifr chuc danh quanIy khac c6 thAm quy~n nhandanh cong ty ky k~t giao dich

cc~pf]-,'\to

~

4

TT Nqi dung hi~n hfru D~ ngh] sua d6i Thuy~t minh

.....O,A=

1 7. V6nco quyin bieu quyit laphan v6n gop hoac c6 phan,thea do ngiroi sa hiru co quyen

, bieu quyet vS nhung veln dSI thuoc tham quyen quyet dinhI 1cua Hoi d6ng thanh vien hoac

...........................! ' D . hoi d~ AdA- -. L ~~ 9~ ~~_g..~9 g!1g:. _m

I Trong diSu I~tnroc khi sua d6iI khong giai thich thuat ngtr nay

i cua cong ty thea quy dinh taif - , -- - - -- - _.l.!?5~~}~~.~.~g.~.:..

I 6. T6 chuc lai doanh nghi¢p la! viec chia, tach, hop nhat, sapi nhap hoac chuyen d6i loai hinhi doanh nghiep,

I Trong diSu I~tnroc khi sua d6iI khong giai thich thuat ngtr nay

i 8. V6n ai€u l¢ la t6ng gia triI menh gia c6 phAn di'i ban hoacI di'i duoc dang kY mua khii tMnh l~p doanh nghi~p d6i vai! cong ty c6 phAn.

t··························+·························· L••••••••••••.- .......••...••....•.•..••.••.•.......•.•••......•...•.........•.•....•.•.•....•........•••••••••..•........................•••••.•.••.•••.••,••••••...

CHUONG VI: CO DONG vA D~I HOI DONG CO DONGt···············, , - .2 DiSu II. QuySn cua c6 dong


B6 sung thea Luat doanh nghiepnam 2014

B6 sung thea Luat doanh nghiepnam 2014

t ·[ : -- ,,-..,..- -................................................................................................+ - ,,- .Di~u l¢ truo-c khi sua a6i co 13 B6 sung khoim 3Di~u 11aiim, 3 khoan, 1Di€u

B6 sung thea Lu~t doanh nghi~pnam 2014Xem xet va trich h,IC s6 bien

ban va cac nght quy~t cua Hoid6ng quan tri, bao cao taichinh gifra nam va hing namthea mftu cua M th6ng k~ toanVi~t Nam va cac bao cao cuaBan ki~m saM;

3 Di~u 12. Nghia vy ciia c6 dong

Khoan 3Di~u 12Thanh toan tiSn mua co phAn dadang kY mua thea quy dtnh

Khoan 3Di€u 12

Thanh toan du va dung thaih~n s6 c6 phAn cam k~t mua.Khong duQ'crut v6n da gopbing c6 phAn ph6 thong fakh6i cong ty duai m9i hlnhthuc, tm truang hqp duQ'ccong ty ho~c nguai khac muaI~i c6 phAn. Tmang hqp co c6dong rut mot phAn ho~c toanbOv6n c6 phAn da gop trai vaiquy dinh t~i khoan nay thi c6dong do va nguai co IQ'iichlien quan trong cong ty phaicimg lien dai chiu trach nhi~mvS cac khoan nQ'va nghTa V1,ltai san khac cua cong ty trongph~m vi gia tri c6 phAn da bj

t + f :ru:::'..t::v::~a:.:c:::.~a~c::::..~~i~~~~j~~yra , .

'--_c _.._ - .L _ _ ..

Sua d6i, b6 sung thea Lu~tdoanh nghi~p nam 2014

5_ , - - - _ .

TT N{}idung hi~n hfru D~ ugh] si'ra d6i Thuy~t minh

..............~.....i..······ ., Sua d6i b6 sung thea Luat! doanh nghiep nam 2014 thea doI Quyet dinh diu nr hoac ban s6. tai san e6 gia tri bang hoac 1611hon 35% t6ng gia tri tai san

I duoc ghi trong bao cao tai ehinh! gin nhelt cua cong ty . Thay viIdi~u I~eilla 50%.

4 Di~u 14. Quyen va nhiem vu cua Dai h9i d6ng e6 dong..........-~- .

i B6 sung thea lu~t doanh nghi~p: 2014 thea d6 nh~m mang eaoIvai tro eua eae thanh vien HQi! d6ng quan tri, Ban KiSm soat,i KiSm soat vien. Trong d6 yeuI du phai bao eao hO<;ltdQng el,lI thS tirng thanh vien HDQT, bankiSm soat, kiSm soat vien;

! Thong bao hOp D<;lihQi d6ng e6i dong duge gui eho telt ea eae e6, dong d6ng thai eong b6 tren: phuong ti~n thOng tin eua Sa giao. dieh ehung khoan (d6i v6i cae eongty niem ySt ho~e dang Icy giaodieh), tren trang thong tin di~n tu(website) eua eong ty. Thong bao

i hop D<;lih9i d6ng e6 dong phai! duge gui it nheltmuai liim (15)! ngay tru6e ngay hOp D<;lih9i d6ngi e6 dong, (dnh tir ngay rna thongi bao duge gui ho~e ehuySn di mQt: caeh hQ'PI~,duge tra eu6e phi ho~eI duge b6 vao hom thu). Chuong. trinh hop D<;lih9i d6ng e6 dong, cae! tai li~u lien quan dSn eae v~n dS se! duge biSu quySt t<;lid<;lih9i duge i Thong bao duge gui b~ng! gui eho eae e6 dong ho~e/va dang i phuong thue bao dam dSni tren trang thong tin di~n tu eua ! duge di~ ehi lien l<;leeua e6! Cong ty. Trong truang hQ'Ptai li~u I dong; dong thai dang tren

__j ~<?~!?;~l!<!~~~~~~~!~?~~?~?~?P l_~r(l.!!g~h§!!g~~!!~i~!!~l1:~~(l. 1.............__ _

Khodn 2, Didu 14 i Khoan 2, Didu 14

, Quyet dinh giao dich ban tai san I Quyet dinh diu tu hoac ban s6i Cong ty hoac ehi nhanh hoac giao ! tai san e6 gia tri bang hoac 1611! dich mua e6 gia tri tir 50% tro len! hon 35% t6ng gia tri tai sanI".' tong gia tri tai san cua Cong ty va I duoc ghi trong bao cao taicac ehi nhanh cua Cong ty diroc g~i i ehinh gin nhelt cua cong ty.

..... J ~~~~~~t;~:.~;~~i ehinh ~~~ ~~~~ITrong aidu l¢ truac khi sua a6i I Khoim 2, Didu 14khOng quy ajnh aidu nay Bao cao eua HQi d6ng quan tri

vS quan trj va k6t qua hO<;ltI dQng eua HQi d6ng quan trj vaI tirng thanh vien HQi d6ng quanI trj;

! Bao cao eua Ban kiSm soat v~i kSt qua kinh doanh eua eong. ty, vS kSt qua hO<;ltdQng euaHQi d6ng quan trj, T6ng giamd6e',

J I Bao eao tv' danh gia kSt qua '

... 1~~=~i~;S~~~i~15 i

; " " '?I Dieu 17. Tri~u t~p d~i hoi dong co dong, chlfO'Dgtrinh hQpvaL~~§!!g~~~~9P~~i ~9i ':!§~g~lt!§~g J, Khoim 3, Didu 17 " ! Khoim 3, Didu 17 "

! Nguai tri~u t~p hop D<;lih9iI d6ng e6 dong phai gui thOng! bao mai hOp dSn t~t cit eae e6I dong trong Danh saeh e6 dongI e6 quy~n dl,l'hOp d6ng thai! eong b6 tren phuong ti~ni thong tin eua Sa giao dieh! ehUng khoan eh~m nhelt 10I ngay tru6e ngay khai m<;le.Thong bao mai hOp phai e6ten, dia ehi tTl,!sa ehinh, rna s6doanh nghi~p; ten, dia ehithuang tro eua e6 dong, thaigian, dja diSm hop va nhfrngyeu du khae d6i v6i nguai dl,l'hop.

6

B6 sung hinh thue m6i hop vagai tai li~u thea quy dinh euaLu~t doanh nghi~p nam 2014.

I Thong bao hOp D<;lihQi d6ng e6I dong phai duge gui it nh~t muai: liim (10) ngay tru6e ngay hOp, D<;lih9i d6ng e6 dong; Thay vi15 ngay nhu tru6e day.,

TT NQi dung hi~n hfru D~ ngh] sua d6i Thuyet minh

6

Dai hQi dong co dong, thong baomoi hQP phai neu r6 dia chi trangthong tin di~n ill dS cac c6 dong cothS ti€p can.

cong ty va dang bao hang ngaycua trung uong hoac diaphirong, khi xet thay dn thi€tthea quy dinh cua DiSu l~ congty.

Truong hop cong ty co trangthong tin di~n tir, viec giri taili~u hop thea thong bao moihop quy dinh tai khoan 3 DiSunay co thS thay th€ bang dangtai len trang thong tin dien illcua cong ty. Truong hop nay,thong bao moi hQPphai ghi r6noi, each thirc tai tai li~u vacong ty phai giri tai lieu hQPc~o c6 dong n€u c6 dong yeucau.

Di~u 18. Cac di~u ki~n ti~n hanh hop D~i hQi dang e6 dong

Khoim 1Di€u 18 Khoim 1Di€u 18

D~i hQi d6ng c6 dong duQ'c ti€nMnh khi co s6 c6 dong d\f hQP d~idi~n cho it nhit 65% c6 phAn coquySn biSu quySt.

f···_········· .+ - _._.- - __ .

CUQchQPD~i hQi d6ng c6dong duQ'c ti€n Mnh khi co s6c6 dong d\f hQp d~i di~n it nhit51% t6ng s6 phiSu biSu quy€t;tY l~ C\lthS do DiSu l~ cong tyquy dinh.

Sua d6i b6 sung thea Lu~tdoanh nghi~p nam 2014 thea dos6 c6 dong tham d\f IAnthu nhitill 65% giam xu6ng 51%

Khoim 2 Di€u 18

Truang hqp khong co du s6 IUQ'llgd~i biSu cAn thi€t trong yang bamuai (30) phut kS ill thai diSm indinh khai m~c d~i hQi, nguai tri~ut~p hQPhuy cUQchQP. D~i hQi d6ngc6 dong phai duQ'c tri~u t~p l~itrong yang ba muai (30) ngay kS tirngay d\f dinh t6 chuc D~i hQi d6ngc6 dong IAnthu nhit. D~i hQi d6ngc6 dong tri~u t~p l~i chi duQ'c ti€nhanh khi co thanh vien tham du lacac c6 dong va nhilng d~i di~nduQ'c uy quySn d\f hQP d~i di~n choit ~it 51% c6 phAn co quySn biSuquyet.

f-···············+···································· ~ ) - _ .Khocm 3Di€u 18Truang hqp d~i hQi IAn thu haikhong duQ'c ti~n hanh do khong codu s6 d~i bi€u dn thi€t trong yangba muai (30) pMt k€ tir thai diSmin dinh khai m~c d~i hQi, D~i hQid6ng c6 dong IAn thu ba co thSduQ'c tri~u t~p trong yang hai mum

Khoim 2 Di€u 18Truang hqp cUQc hQP IAn thunhit khong du diSu ki~n ti€nhanh thea quy dinh t~i khoan 1DiSu nay thi duQ'ctri~u t~p hQPIAn thu hai trong thai h~n 30ngay, kS tir ngay d\f dinh hQpIAnthu nhit. CUQchQP cua D~ihQi d6ng c6 dong tri~u t~p IAnthu hai duQ'c tiSn hanh khi cos6 c6 dong d\f hQP d~i di~n itnhit 33% t6ng s6 phi€u biSuquy€t;

Khoim 3Di€u 18

Truang hqp CU9ChQP tri~u t~pI~n thu hai khong du diSu kienti€n Mnh thea quy dinh t~i .khoan 2 DiSu nay thi duQ'ctri~u t~p hQP IAnthu ba trongthai h~n 20 ngay, kS tir ngaydll dinh hQp IAnthu hai.

7

Sua d6i b6 sung thea Lu~tdoanh nghi~p nam 2014 thea dos6 c6 dong tham d\f IAnthu nhittir 51% giam xu6ng 33%

Sua d6i b6 sung thea Lu~tdoanh nghi~p nam 2014.B6 Truang hqp d~i hQi I~n thuhai khong duQ'c ti€n hanh dokhong co du so d~i bi€u canthiSt trong yang ba muai (30)phut kS ill thai di€m an dinhkhai m~c d~i hQi

TT Nqi dung hi~n hfru J)~ ngh] sua dBi Thuy~tminh

(20) ngay ke ill ngay dir dinh tien Truong hop nay, cuoc hop cuahanh dai hoi IAnhai va trong tnrong Dai hQi d6ng c6 dong dirochop nay dai hQi diroc ti~n hanh ti~n hanh khong phu thuoc vankhong phu thuoc van s6 hrong c6 t6ng s6 phieu bieu quyet cuadong hay dai dien uy quyen tham cac c6 dong du hop,du va diroc coi la hop I~ va coquyen quyet dinh t~t ca cac v~n d~du kien duoc p,he chuan ,t~i Dai hQid6ng co dong Ian thir nhat.

7 Di~u 20. Thong qua quyet dinh cua Dai hQi d6ng c6 dong

I. r-o tnrong hqp quydinh t~i Khoan Di8u 20, cac quy~tdinh cua D~i hQi d6ng c6 dong v8cac v~n d~ sau day se dugc thongqua khi co ill 65% tra len t6ng s6phi~u bftu cua cac c6 dong coquy8n biSu quy~t co m~it tr\l'c ti~pho~c thong qua d~i di~n dugc uyquy8n co m~t t~i D~i hQi d6ng c6dong:

a. Thong qua bao cao taichinh nam;

b. K~ ho~ch phat triSnnglin va dai h~n cua cong ty;

c. BAu, mien nhi~m, bilinhi~m va thay th~ thanh vien HQid6ng quan tri, Ban kiSm soat va baocao vi~c HQi d6ng quan tri b6nhi~m T6ng giam d6c di8u hanh.

2. Cac quy~t djnh cua D~ihQi d6ng c6 dong lien quan d~nvi~c sua d6i va b6 sung Di~u I~,lo~i c6 phi~u va s6 lugng c6 phi~udugc chao ban, vi~c t6 chuc I~i haygiai thS doanh nghi~p, giao dichmua, ban tai san Cong ty ho~c cacchi nhanh th\l'c hi~n co gia tri tir50% tra len t6ng gia tri tai san cuaCong ty tinh thea Bao cao tai chinhgftn nh~t dugc kiSm toan dugcthong qua khi co ill 65% tra lent6ng s6 phi~u bftu cac c6 dong coquy8n biSu quy~t co m~t tr\l'c ti~pho~c thong qua d~i di~n dugc uyquy8n co m~t t~i D~i hQi d6ng c6dong (trong truOng hqp t6 chuc hQPtr\l'c tiSp) ho~c it nh~t 75% t6ng s6phi~u bAu cua cac c6 dong coquy8n biSu quy~t ch~p thu~n (d6iv6'i truOng hqp I~y Y ki~n c6 dongb&ngvan ban).

I. Dai hQi d6ng c6 dong thongqua cac quy@tdjnh thuQc th~mquy8n b&nghinh thuc biSuquy@tt~i cUQchQPho~c I~y yki~n b&ngvan ban ;a) Sua d6i, b6 sung cac nQidung cua Di~u I~ cong ty;b) Dinh hu6'ng phcit triSn congty;c) Lo~i c6 phftn va t6ng s6 c6phftn cua tUng lo~i;d) Bftu, mi~n nhi~m, bili nhi~mthanh vien HQi d6ng quan triva Ban kiSm soat;d) Quy~t dinh dftu tu ho~c bans6 tai san co gia tri b&ngho~c16'nhon 35% t6ng gia tri taisan dugc ghi trong bao cao taichinh gftn nh~t cua cong ty;e) ThOng qua bao cao ffii chinhh&ngnam;g) T6 chuc I~i, giai thS congty.2. Nghi quy~t v8 nQi dung sauday dugc thong qua n@udugcs6 c6 dong d~i di~n it nh~t65% t6ng s6 phi~u biSu quy~tcua t~t ca c6 dong d\l' hQPtanthanh ho~c I~y y ki~n b&ngvanban:a) Lo~i c6 phAn va t6ng s6 c6phftn cua tUng lo~i;b) Thay d6i nganh, ngh8 vaIInh V\l'Ckinh doanh;c) Thay d6i CO' c~u t6 chucquan Iy cong ty;d) D\l' an dAutu ho~c ban tMsan co gia tri b&ngho~c 16'nhon 35% t6ng gia tri tai sandugc ghi trong bao cao taichinh -gftn nh~t cua cong ty,

8

Sua d6i, b6 sung thea Luatdoanh nghi~p 2014;

Nghi quy~t dugc thong qua n~udugc s6 c6 dong d~i di~n it nh~t65% t6ng s6 phi~u biSu quy~tcua t~t ca c6 dong d\l' hQp tanthanh ho~c I~y y ki~n b&ng vanMn.TruOng hqp biSu quy~t tr\l'c ti~pt~i D~i hQi la 65% tra len t6ngs6 phi~u bftu cac c6 dong coquy8n biSu quy@tch~p thu~n;TruOng hqp I~y Y ki~n c6 dongb&ng van ban it nh~t 75% t6ngs6 phi~u bftu cua cac c6 dong coquy8n biSu quy~t ch~p thu~n;

TT NQi dung hi~n hii'u D~ ngh] sua d8i Thuy~t minh

hoac 1)' l~, gia tri khac nho hondo Di~u l~ cong ty quy dinh;d) T6 chirc lai, giai thS congty;e) Cac v~n d~ khac do Di~u l~cong ty quy dinh.3. Cac nghi quyet khac dirocthong qua khi duoc s6 c6 ?ongdai dien cho it nhat 51% tongs6 phieu bieu quyet cua t~t cac6 dong du h9P tan thanh, tnrtnrong hQ'Pquy dinh tai khoan1 va khoan 3 Dieu nay;4. Truong hQ'PDi~u l~ cong tykhong quy dinh khac, viecbieu quyet b~u thanh vien HQid6ng quan tri va Ban kiSm soatphai thuc hien thea phirongthirc b~u d6n phieu, thea dom6i c6 dong co tong s6 phieubieu quyet wong trng voi t6ngs6 c6 phan sa hfru nhan v6i s6tbanh vien duQ'cb~u cua HQid6ng quAn tri ho(lc Ban ki~msoat va c6 dong co quy~n d6nh~t ho(lc mQt ph~n t6ng s6phi~u b~u cua mlnh cho mQtho(lc mQt s6li'ng Cll' vien.Nguai trung Cll tbanh vien HQid6ng quAn tri ho(lc KiSm spatvien duQ'cxac dinh thea sophi~u b~u tinh tu cao xu6ngth~p, b~t d~u ill li'ng Cll' vien cos6 phi~u b~u cao nh~t cho d~nkhi du s6 thanh vien quy djnhtl;liDi~u l~ cong ty. TrubnghQ'pco tu 02 ung Cll' vien tralen dl;ltcimg s6 phi~u b~u nhunhau cho thanh vien cu6i cimgcua HQi d6ng quan tri ho(lcBan ki~m soat thl se ti~n hanhb~u ll;litrong s6 cac li'ng Cll'vien co s6 phi~u b~u ngangnhau ho(lc Iva ch9n thea tieuchi quy ch~ b~u Cll' ho(lc Di~ul~ cong ty.5. T~ubng hQ'Pthong q!la nghiqu;yet ?u6i hlnh thuc lay ykien bang van ban thi nghiquy~t cua Dl;lihQi d6ng c6dong duQ'cthOng qua n~u duQ'cs6 c6 dong dl;li it nh~t51% t6ng s6 phi~~ bi~u quy~t

9

TT NQi dung hi~n huu I>~ ngh] sua dBi Thuyet minh

tan thanh;6. Nghi quyet cua Dai hoid6ng c6 dong phai duoc thongbao d~n c6 dong co quyen dirhQPDai hQi d6ng c6 dongtrong thai han 15 ngay, k~ tirngay nghi quyet duoc thongqua; tnrong hop cong ty cotrang thong tin di~n tir, viecg~i nghi quyet co th~ thay th~bang viec dang tai len trangthong tin di~n ill cua cong ty.

8 D,i~u21. ThAm quyen va th~ thirc lAyy kien c6 dong bang van bande thong qua quyet dinh cua dai hQi d6ng c6 dong

Khoan 2 Didu 21 Sua d6i, b6 sung thea Luat

Khoan 2 DiJu 21 HQi d6ng quan tri chuan bi doanh nghiep nam 2014;

HQi d6ng quan tri phai chuan bi phieu lAy y kien, du thao nghi

phieu lAyy ki~n, d\f thao quy~t dinh quyet cua Dai hoi d6ng c6

CllaD~i hQi d6ng c6 dong va cac' tai dong, cac tai li~u giai trinh d\f

li~u, gia} trinh d\f thao quy~t dinh. thao nghi quy~t va gui d~n tAt

Phie,u lay y ki~n kern thea d\f thao ca cac c6 dong co quy~n bi~u

quyet dinh v~ tai li~u giai trinh phai quy~t ch~m nhAt 10 ngay truac

duqc ~ui bang phuong thuc bao thai ,h~n phai gui l~i phi~u lAy

dam de!! duqc dia chi dang ky clla y kien. Vi~c l~p danh sach c6

tUng co dong. HQi d6ng quan tri dong gui phi~u lAyy ki~n th\fc

phai dam, bao gui, cong b6 tai li~u hi~n thea quy dinh t~i khoan 1

cho cac c~ dong trong mQt thai gian va khoan 2 Di~u 21 cua di~u Ie

hqp Iy de xe,m xet bi~u quy~t va nay; Yeu du va cach thuc gui

phai gui it n~at muai lam (15) ngay phi~u lAy y ki~n va tai li~u

tr~ac ngay bet h~n nh~n phi~u Idy y kern thea t~\fC hi~n thea quy

kien. dinh t~i Dieu 21 clla di~u I~nay;

Khocm 4 DiJu 21 Khoan 4 DiJu 21

Phi~u ldy y ki~n da duqc tra lai C~ dong co th~ ~ui phi~u lAyy Sua d6i, b6 sung thea Lu~tphai co chft kY cua c6 dog la ca kien da tra lai den cong ty thea doanh nghi~p nam 2014;nha~, Clla nguai d~i di~n thea uy mQt trong cac hinh thuc sauquyen ho~c nguai d~i di~n thea day:phap lu~t cua c6 dong la t6 chuc. a) Gui thu. Phi~u lAyy ki~n da

Phi~u lAy y ki~n ngui v~ Cong ty d';'"qctra lai phai co chii' kY cua

phai duqc d1Jl1gtrong phong bi dan co dong la ca nMn, cua nguai

kin va khong ai duqc quy~n rna d~i di~n thea uy quy~n ho~c

t~uac ~i ki~m phi~u. Cac phi~u nguai, d~i di~n t~eo phap lu~t

lay y kien Cong ty nMn duqc sau clla co dong la to chuc. Phi~u

thai, h~!1 da xac dinh t~i nQi dung lAyy ki~n gui v~ cong ty phai

phieu lay y kiSn ho~c da bi rna deu duqc d\fng trong phong bi dan

khong hqp I~. kin va khong ai duqc quyenrna truac khi ki~m phiSu;b) Gui fax hoac thu dien illPhiSu Idy y kiSn gui v~ con~ tyqua fax ho~c thu di~n ill phaiduqc gift bi m~t d~n thai di~m

10

~)

TT NQi dung hi~n hfru J)~ ngh] sua d&i Thuyet minh

kiem phieu.Cac phieu lfiyy ki~n giri v~cong ty sau thai han da xacdinh tai nQi dung phieu lfiy yki~n hoac da bi rna trongtnrong hQ'Pgiri thu va bi ti~t IQtrong tnrong hQ'Pgiri fax, thudi~n ill la khong hQ'Pl~. Phi~ulfiy y kien khong diroc giri vSduoc coi la phieu khong thamgia bieu quyet;

Nghi quyet duoc thong quathea hinh thirc lfiy y kien c6dong bang van ban co gia trinhu nghi quyet duoc thong quatai cuoc hQPDai h9i d6ng c6dong.Khoan 8Di§u 21

Bien ban ki~m phieu phai dirocgiri d~n cac c6 dong trong thaihl.ln 15 ngay, k~ tiTngay k~tthuc ki~m phi~u. Truang hQ'Pcong ty co trang thong tin di~ntu, vi~c giri bien ban ki~mphi~u co th~ thay th~ b~ng vi~cdang tai len trang thong tindi~n ill cua cong ty;

Khoan 6ou« 21Bien ban kiem phieu phai diroccong b6 tren website cua Cong tytrong thffi hl.ln hai muai tu (24) giava gui d~n cac c6 dong trong vangmuai lam (15) ngay, k~ tir ngay k~tthuc ki~m phi~u.

Sua d6i, b6 sung thea Luatdoanh nghiep nam 2014

Khoan 8Di§u 21

Truang hQ'Pthong qua nghiquy~t du6i hinh thuc lfiy yki~n b~ng van ban thi nghiquy~t cua Dl.lih9i d6ng c6dong duqc thong qua n~u duqcs6 c6 dong dl.lidi~n it nh~t51% t6ng s6 phi~u bi~u quy~ttan thanh;


Khoan 8Di§u 21Quy~t dinh duqc thong qua theahinh thuc l~y y ki~n c6 dong b~ngvan ban phai duqc s6 c6 dong dl.lidi~n it nh~t 75% t6ng s6 c6 ph~n coquySn bi~u quy~t chfip thu~n va cogia tri nhu quy~t dinh duqc thongqua tl.li cUQc hQP Dl.li h9i d6ng c6dong

Sau day d~i hQi bi~u quy~t thong qua tirng I>i~u eua I>i~u l~ tA chuc va ho~tdQng Cong ty cAph~n t~p doan thep Ti~n Len nhtr sau :

Bi~u quy~t thong qua : I>i~u 1.Giai thich thu~t ngfr

+ D<;tibi~u d6ng y : 45.930.474 c6 phAn, b~ng 100% c6 phAn co quySn bi~u quy~tt<;tid<;tih9i

+ D<;tibi~u khong d6ng y: 0 c6 phAn, b~ng 0% c6 phAn co quySn bi~u quy~t t<;tid<;li h<)i

11

+ Dai bieu co y ki~n khac : 0 c6 phan, bang 0% c6 phan co quyen bieu quyet tai

Bi~u quyet thong qua : Di~u 11. Quy~n cua e6 dong

+ Dai bi~u d6ng y : 45.930.474 c6 phan, bang 100% c6 phan co quyen bieu quyet

tai dai hQi

+ Dai bieu khong d6ng s . 0 c6 phan, bang 0% c6 phan co quyen bieu quyet tai


Bi~u quy~t thong qua : Di~u 12. Nghia v\I ciia e6 dong

+ Dai bieu d6ng y : 45.930.474 c6 phan, bang 100% c6 phan co quyen bieu quyettai dai hQi

+ Dai bieu khong d6ng y : 0 c6 phan, bang 0% c6 phan co quyen bieu quyet tai

+ Dai bi~u co y ki~n khac: 0 c6 ph~n, b~ng 0% c6 ph~n co quy~n bi~u quy€t t~i

Bi~u quy~t thong qua : Di~u 14. Quy~n va nhi~m V\I ena D~i hQi dling e6dong

+ D~i bi~u d6ng y : 45.930.474 c6 ph~n, b~ng 100% c6 ph~n co quy~n bi~u quy€tt~i d~i hQi

+ D~i bi~u khong d6ng y: 0 c6 ph~n, b~ng 0% c6 ph~n co quy~n bi~u quy€t t~i

+ D~i bi~u co y ki€n khac: 0 c6 ph~n, b~ng 0% c6 ph~n co quy~n bi~u quy€t t~i

Bi~u quy~t thong qua : Di~u 17. Tri~u t~p d~i hQi dling e6 dong, ehmyogtrinh hQp va thong bao hQp D~i hQi dling e6 dong.

+ D~i bi~u d6ng y : 45.930.474 c6 ph~n, b~ng 100% c6 ph~n co quy~n bi~u quy€tt~i d~i hQi

+ D~i bi~u khong d6ng y: 0 c6 ph~n, b~ng 0% c6 ph~n co quy~n bi~u quy€t t~i

+ D~i bi~u co y ki€n khac: 0 c6 ph~n, b~ng 0% c6 ph~n co quy~n bi~u quy€t t~i

dong.Bi~u quy~t thong qua : Di~u 18. Cae di~u ki~n ti~n hanh hQp D~i hQi dong e6

12

+ Dai bieu d6ng y : 45.930.474 c6 phan, bang 100% c6 phan co quyen bi~u quyet

tai dai hoi+ Dai bieu khong d6ng y: 0 c6 phan, bang 0% c6 phan co quyen bieu quyet tai

dai h9i+ Dai bieu co y kien khac : 0 c6 phan, bang 0% c6 phan co quyen bieu quyet tai

Bi~u quyet thong qua : Di~u 20. Thong qua quy~t djnh cua D~i hQi dAng cBdong.

+ Dai bieu d6ng y : 45.930.474 c6 phan, bang 100% c6 phan co quyen bieu quyet

tai dai h9i

+ Dai bieu khong d6ng s : 0 c6 phan, bang 0% c6 phan co quyen bieu quyet tai

+ Dai bieu co y ki~n khac : 0 c6 phan, bang 0% c6 phan co quyen bieu quyet tai

dai hoi

Bi~u quy~t thong qua : Di~u 21. Th§m quy~n va th~ thuc l§y y ki~n cB dongbing van ban d~ thong qua quy~t djnh cua d~i hQi dAng cB dong.

+D~i bi~u d6ng y : 45.930.474 c6 phdn, b~ng 100% c6 phdn co quy~n bi~u quy~t

t~i d~i h9i+ D~i bi~u khong d6ng y: 0 c6 phdn, b~ng 0% c6 phdn co quy~n bi~u quy~t t~i

+ D~i bi~u co y ki~n khac: 0 c6 phdn, b~ng 0% c6 phdn co quy~n bi~u quy~t t~i

d~i h9i

Di~u 6. D~i h9i d6ng c6 dong dff nhdt tri thong qua "TO' trinh phan ph8i IQinhu~n, muc chi tra cB tuc nam 2014 va k~ ho~ch cB tuc dV ki~n nam 2015 " Clf th~ :

Bao cao k~t qua kinh doanh nam 2014 : (Dvt: Trieu d6ng)

Stt Cac chi tieu kinh t~ Thvc hi~n2014

1 TBn~ doanh thu 3.753.296Doanh thu ban hang va dich V\l 3.724.961Doanh thu ho~t d9ng tai chinh 13.672Doanh thu khac (Thu nh~p khac) 14.663

2 Tang chi phi 3.661.317Gia v6n hang ban va dich V\l 3.519.547Chi phi tai chinh 63.183Chi phi ban hang 38.097

13

Chi phi quan ly doanh nghiep 35.854

Chi phi khac 4.636

3 Lai (18) tir cong ty lien k~t, lien doanh 6.508

4 Loi nhuan trmrc thu~ 98.487

Thu€ thu nhap DN va thu€ thu nhap hoan lai 24.322

LQ'inhuan sau thu€ cua c6 dong thieu s6 80

5 Loi nhuan sau thu~ c6 dong cong ty me nam 2014 74.084

Vao thang 01 nam 2015 Cong ty da thirc hien chi tra c6 tire nan 2013 bang tien matvoi ty l~ 10% (1.000 d6ng/c6 phieu), tong gia tri cua dot chi tra la 80.685 trieu d6ng.

K~ hoach phan phBi lQi nhuan nam 2014.

Can cir k€t qua hoat d(>ngsan xuat kinh doanh nam 2014 va k€ hoach nam 2015, HQid6ng quan tri trinh Dai h(>id6ng c6 dong thong qua Quyet dinh mire chia c6 tire til loinhuan sau thu€ nam 2014 va k€ hoach c6 tire narn 2015 nhu sau:

• Chi tra c6 tire 20 14 bang c6 phieu muc chi tra c6 tuc 10% tren v6n di~u l~.

• K€ ho~ch c6 tuc 2015 la 10% tren v6n di~u l~ ;

Vi~c thvc hi~n chi tra c6 tuc 2014 va t~m ung c6 tuc 2015 thi uy quy~n cho H9id6ng quan tri chi tra vao thai di~m thich hqp trong nam tai chinh 20 15 d~ dam bao lQ'ifeh t6i da cho cong ty va cho c6 dong.

LQ'inhu~n con l~i Uy quy~n cho h(>id6ng quan tri cong ty ti€n hanh trich l~p cac quytheo di~u l~ cong ty dam bao Slr d\lng hi~u qua ph\lC V\l cho ho~t d(>ng san xmlt kinhdoanh nhiing nam ti€p theo.


+ B~i bi~u d6ng y : 45.930.474 c6 ph~n, b~ng 100% c6 ph~n co quy~n bi~u quy€tt~i d~i h(>i

+ B~i bi~u khong d6ng y: 0 c6 ph~n, b~ng 0% c6 ph~n co quy~n bi~u quy€t t~i

,I

d~i h9i

+ B~i bi~u co y ki€n khac: 0 c6 ph~n, b~ng 0% c6 ph~n co quy~n bi~u quySt t~i

Di~u 7. B~i h(>id6ng c6 dong da nhfrt tri thong qua" TO' trinh thiI lao HDQT vaBKS nam 2014 va k~ ho,ch nam 2015" nhu sau :

ThiI lao HQi dAng qmin trj va Ban ki~m smit nam 2014.

Thvc hi~n nghi quySt B~i H(>id6ng c6 dong thuang nien nam 2014, muc thiI laocho cac thanh vien H(>id6ng quan tri va Ban ki~m soat cua Cong ty C6 ph~n T~p doanThep TiSn Len trong nam 2014 nhu sau:

+ Chu tich HBQT : 45.000.000 d6ng/nguai/thang+ Thanh vien HBQT 5.000.000 d6ng/nguai/thang+ TruOng Ban kiSm soat 5.000.000 d6ng/nguai/thang+ Thanh vien BKS 3.000.000 d6ng/nguai/thang

14

T6ng chi phi thu lao cho HUQT va BKS nam 2014 la 968.000.000 d6ng.

Trang a6 :+ Thu lao H<)id6ng quan tri la : 825.000.000 d6ng+ Thu lao Ban kiem soat la : 143.000.000 d6ng

D~ xu it v~ mire thu lao c1AivOi HDQT va BKS nam 2015.

- Can cir vao mire thu lao da:tam chi nam 2014 va cac chi tieu k~ hoach nam 2015 .H<)id6ng quan tri d~ xuat ~uc thu lao k~ hoach narn 2015 duoc gift nguyen nlnrnam 2014.

U6i voi thanh vien HUQT, BKS hoat dong chuyen trach:o Duoc huang hrong, phu c~p, tien tlurong va cac quyen 19i khac cua Cong ty.o Diroc huang thu lao thea quy dinh cua Cong ty.

U6i voi thanh vien HUQT, BKS hoat dong thea hinh thirc kiem nhiern:o Khong duoc huang luang, phu cap, tien thuong va cac quyen 19i cua Cong ty.o Duoc huang thu lao thea quy dinh cua Cong ty.

Ap dung mrrc thmYog cho Hl}i dAng quan trj, Ban ki~m soat va Ban di~u hanhcong ty trong nien dl} tai chinh 2015-2016 Cl}th~ nhtr sau:

a. U~t k~ ho~ch doanh thu va 19i nhu~n do U~i h<)id6ng c6 dong d~ ra thi ap dVngmuc thuang 1,5% tren 19inhu~n sau thu~ thu nh~p doanh nghi~p.

b. Vugt k~ ho~ch d~ ra v~ doanh thu va 19i nhu~n thi ap dVng muc thuang 1,5%tren 19i nhu~n sau thu~ thu nh~p doanh nghi~p c<)ngthem muc thuang 5% trens6 19i nhu~n vugt k~ ho~ch.

c. Giao cho Chu tich H<)id6ng qmin tri cong ty phan ph6i s6 ti~n thuang tren choThanh vien H<)id6ng qmin tri, Ban ki€n soat va Ban di~u hanh cong ty va baocao U~i h<)ic6 dong trong ky h9P gftn nh~t.

Muc thil lao va ti~n thuang chi tni cho thanh vien HUQT, BKS, Ban di~u hanh latru6c thu~. Cac thanh vien HUQT, BKS, Ban di~u hanh chiu trach nhi~m khai bao van<)pthu~ thu nh~p ca nhan thea quy dinh cua nha nu6c.

Bieu quy~t thong qua:

+ U~i bi€u d6ng y : 45.930.474 c6 phftn, b~ng 100% c6 phftn co quy~n biSu quy~tt~i d~i h<)i

+ U~i biSu khong d6ng y: 0 c6 phftn, b~ng 0% c6 phftn co quy~n biSu quy~t t~i

)1

+ U~i biSu co y ki~n khac: 0 c6 phftn, b~ng 0% c6 phftn co quy~n biSu quy~t t~id~i h<)i

Di~u 8. U~i h<)id6ng c6 dong da:nh~t tri thong qua" TO' trinh phtrO'ng an phathanh them cB phi~u tang vAn c1i~ul~ " nhtr sau :

o Ml}c c1ichph at hanh

• Huy d<)ngv6n d€ b6 sung v6n luu d<)ngnh~m rna r<)ngho~t d<)ngslm xu~t kinhdoanh.

15

• Phuong an phat hanho Tom tit dQi phat hanh

• Loai c6 phdn phat hanh: C6 phAnph6 thong.

• Menh gia c6 phan: 10.000 dbng/c6 phan.

• S6 hrong c6 phan phat hanh: 8.068.569 c6 phan (Tam trieu, khong tram saumuai tam ngan, nam tram sau muai chin cdphdn).

• T6ng gia tri phat hanh thea menh gia: 80.685.690.000 dbng (Tam mum ty , sautram tam mum ndm ngan;sau tram chin mum ngan d6ng cMn).

• V6n di~u l¢ sau khi phat hanh: 887.542.590.000 dbng (Idm trdm, tammuvilxiytj;,rdm triim!x5nmuvihaitri¢u,niimtriimchinmuvingand6ng).

• D6i tuong chao ban cua dot phat hanh: C6 dong hien htru

• Thai di~m thuc hien du kien: Quy 3 nam 2015

o Phuong thirc phan phAi va gia phat hanh

• Phdt himh ca phi€u di trd ca tuc cho ca dong hi?n hitu:

o S6 hrong phat hanh: 8.068.569 c6 phfin.

o D6i tuQ1lg: Toan bQ cac c6 dong hi¢n hfru cua Cong ty c6 ten trong Danh sacht(;lithai di~m ch6t danh sach d~ th\Ic hi¢n quy~n.

o Ty l¢ tni c6 tuc b~ng CP: Tni c6 tuc b~ng c6 phi€u cho c6 dong hi¢n hfru v6i tyl¢ chi tra la 10% va duQ'c lam trcm d€n hang don vi.

• Vi dl:l: Tgi ngay ch6t danh sach cd dong dd tra cd tLtCbang cd phiiu, cd dongA sa hfru 155 cd phdn. Nhu vqy, cd dong A se du9'c nhqn them s6 cd phiiu la : 155 x 10%= 15,5 cdphiiu. Theo nguyen tlic lam tron xu6ng din hang dan vi, s6 cd phdn thl!Cdmacd dong A se du9'c nhqn them la 15 cdphdn.

o Ngubn v6n tni c6 tuc b~ng CP: 80.685.690.000 dbng duQ'C lay tiI lQ'i nhu~nsau thu€ cua Cong ty.

• HQi dbng quan tri kinh trinh DHDCD uy quy~n cho HDQT l~p phuong an phathanh chi ti€t, chu dQng tri~n khai th\Ic hi¢n phuong an phat hanh n6i tren trong thai giansam nhftt, tuan thu dung quy dinh cua phap lu~t va Di~u l¢ cua Cong ty.

o M\le dieh va phU'O'ngan sfr d\lng vAn thu dU'Q'etir dQi phat hanh

• Phuong an phat hanh n6i tren, n€u duQ'c D(;lihQi dbng c6 dong thong qua vatri~n khai thanh cong, Cong ty se thu duQ'c t6ng s6 v6n d\I ki€n la 80.685.690.000 dAng.S6 ti~n thu duQ'cnay Cong ty se b6 sung v6n luu d(mg nhim rna r(>nghO(;ltd(>ngsan xufttkinh doanh.

• Tren day la k€ hO(;lchsir dl,mg s6 ti~n thu duQ'c tiI dqt phM hanh cua Cong ty.HQi dbng qm'm tri Cong ty kinh trinh D(;lihQi dbng c6 dong thong qua k€ hO(;lchsir dvng

16

.~

p

v6n thu duoc tir dot phat hanh va uy quyen cho Hoi d6ng quan tri chu dong trien khaithuc hien, dam bao mang hieu qua cao nhat cho Cong ty.

o Niem y~t bfi sung toan bQ s8 cfi phieu phat hanh them• HQi d6ng quan tri kinh trinh DHDCD thong qua viec hru Icy b6 sung toan ~(>s?

c6 phieu phat hanh them tai Trung tam hru Icy clnrng khoan Vi~t Nam va niem yet bosung s6 c6 phieu nay tai Sa Giao dich Chung khoan TP. H6 Chi Minh ngay sau khi hoant§.tviec tra c6 tire bang c6 phieu .


tai dai h(>i

+ Dai bi~u khong d6ng s : 0 c6 phan, bang 0% e6 phan co quyen bieu quyet tai

+ D~i bi~u co y ki~n khac: 0 e6 ph~n, b&ng 0% e6 ph~n co quy~n bi~u quy~t t~i

d~i h(>i

Di~u 9 : Trinh d~i hQi thong qua to' trinh phU'O'ng an phat hilllh trai phi~u

chuy~n dfii tang v8n di~u l~ nhU' sau :

Tfi chfrc phat hilllh trai phi~u :

Ten t6 ehuc phat hanh : Cong ty e6 phAn t~p doan thep Ti~n Len

Ten vi~t t~t : TLH

Dia chi: G4A Khu ph6 4, P.Tan Hi~p, TP Bien Hoa, tinh D6ng Nai

Lo~i chfrng khoan phat hilllh : Trai phi~u chuy€n d6i

Lo~i ti~n phat hilllh : Ti~n phat hanh : D6ng Vi~t Nam (VND)

Hinh thfrc trai phi~u: Trai phi~u ghi danh, ghi s6, luu Icy toan b(>t~i TLH

M~nh gia : 100.000 d6ng/tnli phi~u ( M(>ttram nghin d6ng/trai phi~u)

Ph~m vi, d8i tU'Q'Ilgphat himh: Cac c6 dong sa hfru t~i ngay eh6t danh saeh .Cac t6 chue, ea nhan khac trong va ngoai nuae .

PhU'O'ngthfrc phat hilllh: Trai phi~u chuy€n d6i dUQ'ephat hanh tf\!c ti~p.

::

Gia phat hanh: Cae c6 dong sa hfru v6n c6 ph~n 806.856.900.000 d6ng can euvao thai di€m do HDQT TLH eh6t danh sach vai gia phat hanh :100.000d6ng/trai phi~u

Cae d6i tuQ'llg khae la t6 ehue, ca nhan trong va ngoai nu6e: Gia phat hanhdo

HDQT quy~t dinh t~i thai di~m phat hanh nhung khong dUQ'c th§.p hon100.OOOd/traiphi~u.

Kh8i lU'Q'Ilgphat hanh : T6ng kh6i IUQ'ngphat hanh d\I ki~n: 1.500.000 trai

17

phieu nrong duong gia tri phat hfmh:150.000.000.000 d6ng ( MQt tram nam rmroi tyd6ng).

Trong do :

+ Phat hanh 750.000 trai phieu nrong dirong gia tri phat hanh 75 tY d6ng choc6 dong sa htru cua phan vbn di~u l~ 806.856.900.000 d6ng.

+ Phat hanh 750.000 trai phieu nrong dirong gia tri phat hanh 75 ty d6ng chocac t6 chirc, ca nhan trong va ngoai mroc,

Ty l~ ban trai phi~u chuyen d8i : Dbi voi e6 dong sa, hfr? v5n c6 phan806.856.900.000 d6ng ban theo ty l~ 1:10 tire la c6 dong sa htru 10 co phan duoc mua 01trai phieu chuyen d6i.

Ky han ella trai phieu : Trai phieu chuyen d6i co thai han du ki~n la: 12 thang

Lai suit ella trai phieu : Mire Uti suat cb dinh tra sau du ki~n: til 6,0%/nam d~n7,5%/nam co nghla la 0,50%/thang.d~n 0,625%/thang.

ThOi h~n ehuy~n d8i: Trai phi~u se duQ'c chuy~n d6i thanh c6 phi~u sau 12thang k~ til ngay tdi phi~u co hi~u lvc.

Ty l~ trai phi~u ehuy~n d8i thimh e8 phi~u: Trai phi~u duQ'c chuy~n d6i thanhc6 phi~u theo ty l~ 1:lOco nghla la 01 trai phi~u m~nh gia 100.000 d6ng duQ'c chuy~nd6i thftnh 10 c6 phi~u m~nh gia 10.000 d6ng. Ti~n lai cua trai phi~u khong duQ'c tinhd~ chuy~n d6i thanh c6 phi~u va duQ'CTLH chi tnl cho ngwJi sa hfru tdi phi~u b~ngtien m~t.

Phuong thue thanh toan g8e, lai:Lai : Trai phi~u chuy~n d6i duQ'c thanh tmin lai tnl sau khi g5c duQ'c chuy~n

thanh c6 phi~u.

Gbc: DuQ'c chuy~n d6i thanh c6 phi~u vao thai di~m chuy~n d6i va Trai phi~uchuy~n d6i khong duQ'cthanh toan tru6c h~n.

Quy~n lQi ella nguOi sO'huu trai phi~u : Tnii phi~u chuy~n d6i duQ'c chuy~nd6i thanh c6 phi~u theo tY l~ quy dinh cua TLH va duQ'c UBCKNN, NHNN ch~pthu~n. DuQ'c T L H thanh toan ti~n lai trai phi~u dAy du sau khi g5c chuy~n thanhc6 phi~u. Nguai sa huu trai phi~u chuy~n d6i duQ'c quy~n: chuy~n nhuqng, cho, t~ng, d~l~i thila k~, chi~t kh~u va cAm c5 vay vbn trong cac quan h~ dan sv theo quy dinh cuaphap lu~t. Trong truang hqp c6 dong duQ'c quy~n mua trai phi~u chuy~n d6i rna tilch5i quy~n mua thi HDQT se chao ban theo thil tv uu tien sau: C6 dong cua TLH, t6chilc, ca nhan ben ngoai.

V5n thu til phat hanh trai phi~u chuy~n d6i 150 ty d6ng trong nam 2015-2016 seduQ'c phan b6 sir dvng nhu sau: DAu tu xay dvng khu dich VV, thuang m~i An Phu6c,huy~n Long Thanh, tinh D6ng Nai; B6 sung v6n luu d9ng ;

-j

}

['

J

Sau khi duQ'c D~i h9i d6ng c6 dong thong qua phuang an phat hanh trai phi~uchuy~n d6i, H9i d6ng qufm tri se chiu trach nhi~m ti~n hanh cac thu tvc trinh UyBan chUng Khoan nha nu6c, Ngan hang nha nu6c ch~p thu~n cho TLH phat hanh trai

18

phieu chuyen d6i nham dS tang v6n di~u l~.

Tren co sa chap thuan cua U BCKNN v~ phirong an phat hanh trai phieuduoc Dai hoi d6ng c6 dong thong qua Hoi d6ng quan tri TLH se tiSn hanh trien khai viecphat hanh trai phieu chuyen d6i theo cac biroc phu hop voi thirc tS.


tai dai hoi+ Dai bieu khong d6ng y: 0 c6 phan, bang 0% c6 phan co quyen biSu quyet tai

dai hoi+ Dai bien co y kien khac : 0 c6 phan, bang 0% c6 phan co quyen bieu quyet tai

f)i~u 10 : Trinh a~i hQi thong qua to- trinh phuong an phat hanh trai phi~u

khong chuy~n aBi :TB ch.rc phat hanh tnii phi~u :

Ten t6 chuc phM hfmh : Cong ty c6 phfin t~p dofm thep TiSn Len

Ten viSt t~t : TLH


Lo~i ch.rng khoan phat hanh :

Tn'ii phiSu khong chuySn d6i

Lo~i ti~n phat hanh :

Ti~n phM hanh : D6ng Vi~t Nam (VND)

Hinh th.rc trai phi~u:

Trai phi~u ghi danh, ghi s6, luu kY toan b<)tl;liTLH

M~nh gia : 100.000 d6ng/trai phi~u ( M<)ttram nghin d6ng/trai phiSu)

Ph~m vi, d6i tU'Q1lgphat hanh: Cac c6 dong sa hfru tl;lingay ch6t danh sach ;Cac t6 chuc, ca nhan khac trong va ngoai nu6c .

PhU'O'Dgth.rc phat hanh: Trai phiSu khong chuyen d6i duqc phat hanh tflJCtiSp.Gia phat hanh:

Cac c6 dong sa hfru v6n c6 phAn 806.856.900.000 d6ng can cu vao thai diemdo HDQT TLH ch6t danh sach v6i gia phat hanh :100.000d6ng/trai phi~u

Cac d6i tuqng khac la t6 chuc, ca nhiin trong va ngoai nu6c: Gia phat hanhdo HDQT quySt dinh tl;lithai diSm phM hanh nhung khong duqc thap han 100.000d/traiphiSu.

Kh6i lU'Q'ogphat hanh :

19

T6ng kh6i IUQ11gphat hanh dir kien: 1.500.000 trai phieu tuong dtrong gia tri phathimh:150.000.000.000 d6ng (MQt tram nam rmroi ty d6ng).

Trong do :

+ Phat hanh 806.857 trai phieu nrong dirong gia tri phat hanh80.685.700.000 d6ng cho c6 dong sa htru cua phan v6n di~u l~ 806.856.900.000d6ng.

+ Phat hanh 693.143 trai phieu nrong duong gia tri phat hanh 69.314.300.000d6ng cho cac t6 chirc, ca nhan trong va ngoai mroc.

Ty l~ ban trai phi~u khong chuyen dBi : ~6i voi c6 dong sa ~fru ,v6n c6 phan806.856.900.000 d6ng ban theo ty l~ 1:100 nrc la co dong sa hiru 100 co phan duoc mua01 trai phieu khong chuyen d6i.

Ky han cua trai phi~u : Trai phieu khong chuyen d6i co thai han du kien la: 12thang

Lai suftt clla trai phi~u : Muc Uti sufrt c6 dinh tn't sau d\I ki~n: ill 6,0%/nam d~n7,5%/nam co nghla la 0,50%/thang.d~n 0,625%/thang.

PhU'ong th.rc thanh toan gac, liii:

Uli : Trai phi~u khong chuy~n d6i duqc thanh toan lffi tra khi d~n h~n.

G6c: Trai phi~u khong chuy~n d6i duqc thanh toan truac h~n.

Quy~n lQi clla ngU'iri sO'huu trai phi~u :

Trai phi~u khong chuy~n d6i duqc thanh toan khi d~n h~n dfry dub~ng ti~n m~t d6ng Vi~t Nam.Duqc TLH thanh toan ti~n lffi trai phi~u dfrydu sau khi d ~n h ~n .

Nguai sa hfru trai phi~u khong chuy~n d6i duqc quy~n: chuy~n nhuQ11g,cho,t~ng, d~ l~i thila k~, chi~t khfru va cfrm c6 vay v6n trong cac quan h~ dan S\Itheo quy dinhcua phap lu~t. Trong truang hqp c6 dong duqc quy~n mua trai phi~u k h 0 n g chuy~nd6i rna til ch6i quy~n mua thi HDQT se chao ban theo thu t\I uu tien sau: C6 dong cuaTLH, t6 chuc, ca nhan ben ngoai. V6n thu til phat hanh trai phi~u khong chuy~n d6i 150ty d6ng trong nam 2015-2016 se duqc phan b6 sir d\mg nhu sau: B6 sung v6n luu dQngva co cfru l~i nq ;

Sau khi duqc D~i hQi d6ng c6 dong thong qua phuong an phat hanh trai phi~ukhong chuy~n d6i, HQi d6ng quan tri se chiu trach nhi~m ti~n hanh cac thu t\lCtrinh Uy Ban chUng Khoan nha nuac, Ngan hang nha nuac chfrp thu~n cho TLH phathanh trai phi~u khong chuy~n d6i nh~m d~ b6 sung v6n luu d9ng va co cfru l~i nq. Trenco sa chfrp thu~n cua U BCKNN v~ phuong an phat hanh trai phi~u duqc D~i hQid6ng c6 dong thong qua H9i d6ng qui'mtri TLH se ti~n hanh tri~n khai vi~c phat hanh traiphi~u khong chuy~n d6i theo cac buac phil hqp vai th\Ic t~.


20

+ Dai bieu d6ng y : 45.930.474 c6 phan, bang 100% c6 phan c6 quyen bieu quyet

tai dai hQi

+ Dai bieu khong d6ng s . 0 c6 phan, bang 0% c6 phan c6 quyen bien quyet tai

dai hQi

+ Dai bieu c6 y kien khac : 0 c6 phan, bang 0% c6 phan c6 quyen bi~u quyet tai

dai hQi

Di~u 1l.Trinh d~i hQi thong qua Uy quyen cho HQi dAng quan tr] thuc hi~n

mQt sa nQi dung khac thuQc thAm quy~n ciia d~i hQi dAng c8 dong gifra hai ky d~ihQi:

11Sua d6i, b6 sung them cac nganh ngh€ kinh doanh duoc phep thirc hien theoquy dinh cua Phap luat; Sua d6i, b6 sung Giay phep, gidy chimg nhan dang ky kinhdoanh, dieu l~ va thuc hien cac thu tuc phap ly khac c6 lien quan tai vi~c sua d6i, b6 sungnganh ngh€ kinh doanh.

2/ Uy quy€n cho HQi d6ng qmln tri chu dQng di€u chinh ho~c quy~t dinh phuongan tang v6n di€u l~ va bao cao Dl;!ihQi d6ng c6 dong trong ky hQp g~n nhdt, nQi dung uyquy€n bao g6m ca vi~c phat hanh c6 phi~u, quy mo phat hanh, 10l;!ic6 ph~n, muc gia chaoban va phuong thuc thl,Ic hi~n phat hanh,

3/ Quy~t dinh thanh l~p ho~c muaiban ll;!icac cong ty con, cong ty lien k~t, chinhanh d~ thl,Ichi~n cac hOl;!tdQng kinh doanh duai day;

- San xUdtva kinh doanh s~t thep, kim 10l;!i,qu~ng.-LInh Vl,IC kinh doanh khac dugc phep theo quy dinh cua Phap lu~t.4/ Quy~t dinh phuong an g6p v6n, mua Il;!ic6 ph~n c6 gia tri han 10% so vai

v6n d€u I~ cua Cong ty CP t~p doan Thep Ti~n Len ghi trong bao cao da:dugc ki~m toang~n nhdt d~ ban ll;!icho d6i tac chi~n lugc.

5/ Uy quy€n cho HQi d6ng quan tri ra Nghi quy~t quy~t dinh cac nQi dung tronghOl;!tdQng quan Iy - kinh doanh cua Cong ty phil hqp vai quy dinh cua phap lu~t trongtruOng hqp gifra hai ky dl;!ihQi c6 Sl,Ithay d6i v€ cac quy dinh cua nha nuac va phai baocao d~i hQi c6 dong trong ky g~n nhdt.

6/ Uy quy€n cho HQi d6ng quan tri chu dQng xem xet va quy~t dinh di€u chinhk~ hOl;!chkinh doanh nam 2015 khi xet thdy c~n thi~t cho phil hqp vai tinh hinh kinhdoanh th\Ic t€.

7/ Uy quy€n cho HQi d6ng quan tri tuy timg thai ky tang v6n di€u I~ b~ng phathanh them, tra c6 tuc b~ng c6 phi€u, trai phi€u chuy~n d6i d~ b6 sung v6n luu dQng ph\lcV\l cho san xudt kinh doanh til' nam 2015 den nam 2016; Trai phi€u khong chuy~n d6i d~tai cO'cdu ng. D~u tu cO'sa hl;!t~ng, xay dl,Ingkhu dich V\l, thuong ml;!iAn Phuac.\.


+ D~i bi~u d6ng y : 45.930.474 c6 ph~n, b~ng 100% c6 ph~n c6 quy€n bi~u quy€ttl;!idl;!ihQi

+ Dl;!ibi~u khong d6ng y: 0 c6 ph~n, b~ng 0% c6 ph~n co quy€n bi~u quy€t tl;!idl;!ihQi

21


dai h<)i

J)i~u 12: Giao cho Hoi d6ng quan tri cong ty hoan chinh thanh van ban cacQuyet dinh cua dai h<)id6ng c6 dong thirong nien nam 2015 vira diroc bieu quyet thongqua. Nghi quyet cua Dai h<)ise diroc cong b6 thong tin tren Website cua cong ty.

J)i~u 13: Giao trach nhiem cho Hoi d6ng quan tri cong ty tren co sa tiep thu ykien dong gop cua cac c6 dong t6 chirc trien khai thuc hien t6t cac n<)idung dii neu trongNghi quyet nay.

NO'i nhlin :- Uy ban chirng khoan Nha mroc : D~ b/cao- Sa giao dich chirng khoanTP He, Chi Minh ( Hose): D~ b/cao- Thanh vien HDQT :D~thirc hien;- Ban T6ng giam d6c CT: D~thtrc hien;- Cac thanh vien BKS; D~ ki~m soat- Website: www.tienlengroup.com.vn;- LUll HDQT, VT.

22

CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM. . .Doc Lap - TlJ Do - Hanh Phuc

- - - - '&)*05 - - - -

BAN D~I H(>I DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2015CONG TY CO PHAN T~P DoAN THEP TlEN LEN

Hom nay, van luc 08hOOngay 19 thang 04 nam 2015 tai Van phong cong ty c6 phan

t~p doan thep Ti€n Len, G4A, Khu ph6 4, phirong Tan Hiep, thanh ph6 Bien Hoa, tinh

D6ng Nai. D~i h<)id6ng c6 dong Cong Ty C6 Phfrn T~p Dean Thep Ti€n Len da: duoc

ti€n hanh. Tham du dai h<)i co 54 c6 dong va nguoi dai dien diroc uy quyen, chiem s6

hrong c6 phan co quyen bieu quyet la 45.930.474 tuong img voi 56.93% v6n di~u l~ congty.

Noi dung dai h<)ig6m nhtrng vc1nd~ sau:

1. Ong Duong Quang Binh, d~i di~n ban tA chirc d~i hQi :Chao co, tuyen b6 ly do va gioi thieu thanh phan tham du.

2. Ong Pham Cdng Thin, d~i di~n ban ki~m tra ttr each cAdong:

- Bao cao k€t qua ki~m tra tu cach c6 dong tuyen b6 du di€u ki~n ti€n hanh d~i h<)i

thea quy dinh cua lu~t Doanh nghi~p va di€u l~ t6 chuc ho~t d<)ngcong ty.3. Ong DUO'DgQuang Binh, d~i di~n Ban tA ch 1fC :

Trinh D~i h<)ibi~u quy€t thong qua" Chuong trinh d~i h<)i"va " DlJ thao quy ch€lam vi~c t~i D~i h<)i".Bi~u quy~t thong qua:

+ D~i bi~u d6ng y : 45.930.474 c6 phfrn, b~ng 100% c6 phfrn co quy€n bi~u quy€tt~i d~i h<)i

+ D~i bi~u khong d6ng y: 0 c6 phfrn, b~ng 0% c6 phfrn co quy€n bi~u quy€t t~id~i h<)i

+ D~i bi~u co y ki€n khac: 0 c6 phfrn, b~ng 0% c6 phfrn co quy~n bi~u quy€t t~id~i h<)i

4. Ong Ph~m Cong Thin, d~i di~n ban tA chu-c d~i hQi :Gi6i thi~u va bi~u quy€t thong qua nhan SlJChu tich doan, Thu kY doan, Ban thAmtra tu cach c6 dong, Ban giam sat va ki~m the bi~u quy€t t~i D~i h<)i;

Chu tich doim:

Ong Nguy~n M~nh Ha - Chu tich HDQT Cong Ty CP T~p Doan Thep Ti€n LenOng Nguy~n Van Quang - Ph6 t6ng Giam D6c Cong Ty CP t~p doan Thep Ti€nLen

1124

- Ba Truong Thi Thu Hi~n - Tnrong ban kiem soat Cong Ty CP t~p doan Thep

Ti~n Len

Thir ky d~i hQi:- Ba Cao Thi HoM Thu - Truong ban thu Icy- Ba Nguyen Minh Ngoc - Thanh vien

Ban ki~m tra nr each c6 dong :Ong Pham Cong Thin - Truong ban

- Ba EHo Thi Kim Loan

- Ba Ngo Thi H6ng Van

- Thanh vien

- Thanh vien

Ban giam sat va ki~m phi~u bi~u quy~t t~i D~i hQi:

Ong Le Xuan sic - Truong ban.

Ong Pham Van CUOng - Thanh vien

Ong Duong Dire Tinh - Thanh vien

Dai h9i dff bi~u quyet thong qua danh sach nhan su neu tren voi ty l~ 100% Chu tich

doan, Thu Icy doan, Ban tham tra tu each c6 dong, Ban giam sat, Ban kiem phieu bau

va bieu quyet,

Ti~p thea doan chu tich bit dfru tien hanh dieu hanh dai hoi.

~5

I\

5. Ong Nguy~n Manh Ha, d~i di~n Chu tjch doan:Trinh D~i h9i thong qua " Bao cao ho~t d9ng cua H9i d6ng qmln tri va Ban t6ng

giam d6c v~ k~t qua SXKD nam 2014 va k~ ho~ch SXKD nam 2015"

T6ng k~t ho~t d9ng sim xuat kinh doanh nam 2014, v~ chi tieu:

Chi tieu K~ ho~ch Th\l'c hi~n Danh giaDoanh thu til ho~t 3.724 D~t 93%d9ng sim xuat kinh 4.000 ty d6ng tY d6ng k~ ho~ch v~ doanhdoanh thu

D~t 59%Lqi nhu~n sau thu~ 125 ty d6ng 74 ty d6ng k~ ho~ch v~ lqi

nhu~n

Lffi cO'bim tren c6 D~t 61%

phi~u 1.550 d6ng/cp 942 d6ng/cp k~ ho~ch v~ Iffitren cp

K~ ho~ch c6 tuc b~ng 12%ti~n/tren v6n di~u l~

2/24

K~ hoach cac chi tieu tili chinh tai Icy hoat dQng 2015.

STT Chi tieu kinh t~ K~ hoach nam2015

V~ vAn: Tang v6n di~u l~ len:

1- Nguon til loi nhuan gitr lai va thang du von c6 phan,- Phuong thirc tang von : Phathanh cQphieu tra c6 nrc ; 1.000 ty d6ngPhat hanh trai phieu chuyen doi cho co dong tai thai diemchot danh sach va cac to chirc, ca nhan trong va ngoairnroc khac;

lDoanh thu:2 - Doanh thu til hoat dong san xuat, gia cong 30% 4.000 ty dong

- Doanh thu til hoat dong thuong mai 70%

3 Gia v6n ban hang 3.760 ty d6ng

4 ILqinhuan g<)p 240 ty d6ng

5 ILqinhuan tnroc thue 125 ty d6ng

6 ~qi nhuan sau thue 100 ty d6ng

r

Dai h<)id6ng c6 dong uy quyen cho Hoi d6ng quan tri chu dong xem xet, quyetdinh viec di~u chinh k~ ho~ch kinh doanh nam 2015 ( n~u c6 ) cho phil hqp v6i tinhhinh th\l'ct~ va thong bao d~n cac c6 dong k~ ho~ch di~u chinh qua Website cua congty;

6. Dng DuO'ngQuang Binh ph6 tAngghim dAc :Trinh d~ih<)ithong qua" Bao cao tai chinh dii ki~m toan nam 2014 "

Bi~u quy~t thong qua:+ f)~i bi~u d6ng y : 45.930.474 c6 phAn,b~ng 100% c6 phAnc6 quy~nbi~u quy~tt~i d~ih<)i+ f)~i bi~u khong d6ng y: 0 c6 phAn,b~ng 0% c6 phAnc6 quy~n bi~u quy~t t~id~ih<)i+ f)~i bi~u c6 y ki~n khac: 0 c6 phAn,b~ng 0% c6 phAnc6 quy~n bi~u quy~t t~id~ih<)i

7. Ba TruO'ng Thj Thu Hi~n ,d~i di~n Ban ki~m soat:

3/24

--- ------ _._-

a.Trinh Dai hQi thong qua " Bao cao k~t qua giam sat cua ban kiem soat nam 2014

va k~ hoach hoat dong nam 2015"Bi~u quy~t thong qua:+ Dai bien d6ng y : 45.930.474 c6 phan, bang 100% c6 phan co quyen bieu quyet

tai dai hQi

+ Dai bieu khong d6ng s . 0 c6 phan, bang 0% c6 phan co quyen bieu quyet taidai hoi


dai hoib. Trinh dai hoi thong qua" TO'trinh lira chon dan vi kiem toan nam 2015 "

Bi~u quy~t thong qua:+ Dai bi~u d6ng y : 45.930.474 c6 phan, bang 100% c6 phfin co quyen bieu quyet

tai dai hoi

+ Dai bieu khong d6ng y: 0 c6 phan, bang 0% c6 phfin co quy~n bi~u quy~t t~i

d~i hQi

+ D~i bi~u co y ki~n khac: 0 c6 phfin, b~ng 0% c6 phfin co quy~n bi~u quy~t t~i

d~i hQi

c

8. Ong Nguy~n M~nh Ha, d~i di~n Chti tjch doan:

a. Trinh D~i hQi thong qua" TO'trinh sua d6i di~u l~ cong ty "

Sau day t6ng hqp nhung phfin trQng y~u sua d6i di~u l~ cong ty d~ phil hqp v6i Lu~tdoanh nghi~p nam 2014.

CHUONG I: IlJNH NGHiA cAc THU~T NGUTRONG DIEU L¥ :

TT NQidung hi~n hfru D~ ngh! sua d&i Thuy~t minh

CHUONG I: DlNH NGHIA cAc THUA.TNGU TRONG DIEULE

1 Di~u 1.Gi:ii thich thu~t ngfr

Trang diSu l~truac khi sua d6i 1. cd dong la canhlin, t6 chuc B6 sung thea Lu~t doanh nghi~pkhong giai thich thu~t ngfrnay sa hfru it nhAtm9t c6 phfrncua nam 2014.

cong ty c6 phfrn.

cd dong sling ltjp la c6 dongsa hfru it nhAtm9t c6 phfrnph6thong va ky ten trong danhsach c6 dong sang l~pcong tyc6 phfrn.

Trong diSu l~truac khi sua d6i 2. cd tuc la khoan 19inhu~ B6 sung thea Lu~t doanh nghi~pkhong giai thich thu~t ngfrnay rong dugc tra cho m6i c6 phfrn nam 2014.

b~ng tiSnmi~.tho~c b~ng tMsan khac tir ~gu6~ 19inhu~n

4/24

TT NQi dung hifn hfru D~ ngh] sua d6i Thuy~tminh

con lai cua cong ty co phan saukhi d!l thuc hien nghia vu v€tai ehinh.

Trong di€u I~tnroc khi sua d6ikhong giai thich thuat ngtt nay

3. Gidy chung nhdn dang kfdoanh nghiep la van ban hoacban di~n nr rna Co quan dangky kinh doanh e~p eho doanhnghiep ghi lai nhfrng thong tinv€dangkydoanhnghi~p

Sua d6i, b6 sung thea Luatdoanh nghiep nam 2014.

Diem d, khoan 1, Di€u 1

"Nguoi co lien quan" la la chu sahfru, giam d6e doanh nghiep ttrnhan, thanh vien hop danh cong tyhop danh, Chu tich HQi d6ng thanhvien, Chu tich cong ty, thanh vienHQi d6ng qulin tri, Giam d6e ho~eT6ng giam d6e va cae ehue danhqulin Iy khae do Di€u I~ eong tyquy dinh.

4.Nguoi cohen quan la tochirc, ca nhan co quan h~ truetiep hoac gian ti~p voi doanhnghiep trong cac tnrong hopsau day:

a) Cong ty me, ngiroi quan Iyeong ty m(f va nguai co thclmquySn b6 nhi~m nguai quan Iydo d6i vai eong ty con trongnhom eong ty;

b) Cong ty con d6i vai eong tym(f trong nhom eong ty;

c) Nguai ho~e nhom nguai cokhli nang chi ph6i vi~e raquy~t dinh, ho~t dQng euadoanh nghi~p do thong qua coquan quan Iy doanh nghi~p;

d) Nguai qulin Iy doanhnghi~p;

d) Vq, eh6ng, eha de, eha nuoi,m¥ de, m¥ nuoi, con de, connuoi, anh fUQt,chi fUQt,emfUQt,anh r€, em r€, chi dau, emdau eua nguai qulin Iy eong tyho~e eua thanh vien, e6 dongsa hfru phAn v6n gop hay e6phAn chi ph6i;

e) Ca nhan duqe uy quySn d~idi~n eho nhfrng nguai, eong tyquy dinh t~i cae di€m a, b, e, dva d khoan nay;

g) Doanh nghi~p trong donhfrng nguai, eong ty quy dinht~i cae di€m a, b, e, d, d, e va hkhoan nay co sa hfru d~n muechi ph6i vi~e ra quy~t dinh euacae co quan qulin Iy a doanh

Sua d6i, b6 sung thea Luatdoanh nghiep nam 2014.

5/24

TT NQi dung hi~n huu J)~ ngh] sua dAi Thuyet minh

~F)

l'

nghiep d6;

h) Nh6m nguoi thoa thuancung phoi hop d~ thau t6mphdn v6n g6p, c6 phan hoacIQ'iich a cong ty hoac d~ chiphoi viec ra quyet dinh cuacong ty

5. Nguoi quan If doanh nghiepla ngiroi quan Iy cong ty vangiroi quan Iy doanh nghiep nrnhan, bao g6m chu doanhnghiep nr nhan, thanh vien hopdanh, CM tich H9i d6ng thanhvien, thanh vien H9i d6ngthanh vien, Chu tich cong ty,CM tich H9i d6ng quan tri,thanh vien H9i d6ng quan tri,Giam d6c hoac T6ng giarn d6cva ca nhan gift chirc danh quanly khac co tham quyen nhandanh cong ty ky kSt giao dichcua cong ty thea quy dinh t~iDi€u I~ cong ty.


6. r6 chuc Iqi doanh nghi¢p Iavi~c chia, tach, hqp nh~t, sapnh~p ho~c chuy~n d6i Io~i hlnhdoanh nghi~p.

B6 sung thea Lu~t doanh nghi~pnam 2014.

Trang di€u l~ truac khi sua d6ikhong giai thich thu~t ngfr nay

7. V6nc6 quy~nbidu quyh Iaph~n v6n g6p ho~c c6 ph~n,thea d6 nguai sa hfru c6 quy€nbi~u quySt v€ nhfrng v~n d€thu9C th~m quy€n quySt dinhcua H9i d6ng thanh vien ho~cD~i hQi d6ng c6 dong.

Trang di€u l~ truac khi sua d6i 8. V6n ai~u l¢ la t6ng gia trikhong giai thich thu~t ngfr nay m~nh gia c6 ph~n da ban ho~c

da duQ'c dang ky mua khithanh I~p doanh nghi~p d6i vaicong ty c6 ph~n.

I····CHUONG VI: CO DONG vA DAI HOI DONG CO DONG

B6 sung thea Lu~t doanh nghi~pnam 2014

r~ 1 ~i~u 11. Quy~n cua cAdong

Di~u I¢ tru6"ckhi sua a6i c6aiJm, 3 khoan, 1Di~u

3 Di~u 12. Nghia vI} cua cAdong

13 B6 sung khoan 3Di~u 11

Xem xet va trich h,lc s6 bienban va cac nghi quySt cua H9id6ng quan tri, bao cao taichinh gifra nam va h&ngnamthea m~u cua h~ th6ng kS toanViet Nam va cac bao cao cuaBa~ ki~m soM;

6/24



TT NQi dung hi~n hfru D~ ngh] sua d6i Thuyet minh

3f.\.f

Khoan 3 ou« 12

Thanh toan du va dung thaihan s6 c6 ph§n cam kSt mua.Khong diroc rut v6n da gopbang c6 phsn ph6 thong rakhoi cong ty duoi moi hinhthirc, tnr tnrong hop duoccong ty hoac nguoi khac mualai c6 phan. Truong hop co c6dong rut mot phAn hoac toanb<)v6n c6 phdn da gop trai voiquy dinh tai khoan nay thi c6dong do va nguoi co loi Ichlien quan trong cong ty phaicung lien doi chiu trach nhiernv~ cac khoan no va nghia vutai san khac cua cong ty trongpham vi gia tri c6 phan da birut va cac thi~t h~i xay ra.

Sua d6i, b6 sung thea Luatdoanh nghiep nam 2014

Khoan 3 DiJu 12Thanh toan ti~n mua c6 phAn dadang ky mua thea quy dinh

4 Di~u 14. Quy~n va nhi~m V1} ciia D:_tihQi dang c6 dong........................................ 1......

I Sua d6i b6 sung theo Lu~tQ ~t d' h . d' h b' t" , i " , I.' doanh nghi~p nam 2014 theo douye In glao !C an al san I Quyet dinh dau tu ho(lc ban SO

! Cong ty ho(lc chi nhanh ho(lc giao ' tai san co gia tri b~ng ho(lc 160 i QuySt dinh dAu tu ho(lc ban s6i d,ich mua co gia tri tiI 50% tra len i hon 35% t6ng gia tri titi san i tai san co gia tri b~ng ho(lc 160I ~ .,.,., , C~ , . I.' hon 35% t6ng gia trio ffii sani tong g.la tq tal san cua ong ty va ! duqc ghi trong bao cao titii cac chi nhanh cua Cong ty d~qc g~i chinh gAnnhAtcua cong ty. i duqc ghi trong bao cao tai chinhI trong bao cao tai chinh gan nhat I gAn nhAt cua cong ty . Thay viI duqc ki€m toan; I di~u l~ Cll la 50%.r T;~~~diJ~ l¢ ;.~;;; khi sua d6i ; Khoan 2, Dii~ 14· 1······ .I kh6ng quy dinh diJu nay i , I ,I Bao cao cua H<)idong quan tri I Bo sung thea lu~t doanh nghi~p

i v~ quan tri va kSt qua ho~t I 2014 thea do nh~m mang caoi d<)ngcua H<)id6ng quan tri va j vai tro cua cac thanh vien H<)ii tirng thanh vien H<)id6ng qUlin d6ng quan tri, Ban Ki€m soat,

Ki€m soat vien. Trong do yeudu phai bao cao ho~t d<)ngC\lth€ tUng thanh vien HDQT, banki€m soat, ki€m soat vien;

1·······..·········+····..·················· , .

I Khoan 2, DiJu 14Khoan 2, DiJu 14

........, .

! Thong bao hQPD~i h9i d6ng c6 i Nguai tri~u t~p hQPD~i h<)i . B6 sung hlnh thuc m6i hQP vaL- _ _j_I..??~~?~?'~~~_icho ..~t.~~~~~~? ;..~?~~t(;&~?~&.p.~~i~~.~~.~?~.~j g?:L t~i li~ll !h~9.q':l.y..~j~ .. (;.~.~.

7/24

i trio, .,

I Bao cao cua Ban ki€m soat v~i kSt qua kinh doanh cua congI ty, v~ kSt qua ho~t d<)ngcuaI H<)id6ng quan tri, T6ng giam

Ii;;; :nic~!"~::~~~~;~:t I

........................... 1...... . l y~ '?~.~..~g .I<;i~.'E~(?~~yi.~.~.; L .5 i Di~u 17. Tri~u t~p d:_tihoi d6ng c8 dong, ChlfO'Dgtrinh hqp va :j !!I§~g~~g!I2P!?~!!I9!~~~g~&~§~gI Khoan 3, DiJu 17 : Khoan 3, DiJu 17 :

TT

6

NQi dung hi~n huu

dong dong thai cong bo trenphuong tien thong tin cua Sa giaodjch chirng khoan (d6i voi cac congty niem y~t hoac dang ky giaodich), tren trang thong tin di~n ill(website) cua cong ty. Thong baah9P Dai hQi d6ng c6 dong phaidircc gtri it nhfit rrnroi lam (15)ngay tnroc ngay h9P Dai hQi d6ngc6 dong, (tinh ill ngay rna thongbaa dUQ"cgll'i ha~c chuySn di mQtcach hqp l~, dUQ"ctTlicuac phi ha~cdUQ"cbe vaa hom thu). Chuongtrinh h9P D~i hQi d6ng c6 dong, cactai li~u lien quan d~n cac vfin d~ sedUQ"cbi~u quy~t t~i d~i hQi dUQ"cgll'i cha cac c6 dong ha~c/va dangtren trang thong tin di~n tll' cuaCong ty. Trang truOng hqp tai li~ukhong dUQ"cgll'i kern thong baa h9PD~i hQi d6ng c6 dong, thong baamai h9P phiii neu ro dia chi trangthong tin di~n ill d~ cac c6 dong coth~ ti~p c~n.

D~ ngh] sua dBi

baa moi h9P den tat ca cac codong trong Danh sach c6 dongco quyen dir h9P d6ng thaicong b6 tren phirong ti~nthong tin cua Sa giao dichchimg khoan cham nhfit 10ngay tnroc ngay khai mac,Thong baa moi h9P phai coten, dia chi tru sa chinh, rna s6daanh nghi~p; ten, dia chithuang tn] cua c6 dong, thmgian, dia diSm h9P va nhfrngyeu eftu khac d6i vai nguai dlJh9p.

Thong baa dUQ"cgll'i b~ngphuong thuc baa dam d~ndUQ"cdia chi lien l~c cua c6dong; d6ng thm dang trentrang thOng tin di~n ill cuacong ty va dang baa h~ng ngaycua trung uong ha~c diaphuong, khi xet thfiy eftn thi~tthea quy dinh cua Di~u l~ congty.

TruOng hqp cong ty co trangthong tin di~n ill, vi~c gll'i taili~u h9P thea thOng baa maihqp quy dinh t~i khaan 3 Di~unay co thS thay th~ b~ng dangtai len trang thong tin di~n illcua cong ty. TruOng hqp nay,thong baa mai h9P phai ghi ronai, cach thuc tfti tai li~u vacong ty phai gll'i tai Ii~u h9Pc~a c6 dong n~u c6 dong yeucau.

Di~u 18. Cae di~u ki~n ti~n hinh hqp D~i hQi dAng eB dong

Khoim 1DiJu 18

D~i hQi d6ng c6 dong dUQ"cti~nhanh khi co s6 c6 dong dlJ h9P d~idi~n cha it nhfit 65% c6 ph§.n coquy~n bi~u quy~t.

Khocm 2 DiJu 18

Kho(m 1DiJu 18

CUQch9P D~i hQi d6ng c6dong dUQ"cti~n hanh khi co s6c6 dong dlJ h9P d~i di~n it nhfit51% t6ng s6 phi~u bi~u quy~t;tY l~ Cl,l th~ da Di~u l~ cong tyquy dinh.Khoan 2 Di€u 18

Truang hqp khong co du s6 luqng Truang hqp cUQc h9P l§.n thud~i biSu eftn thi~t trang vong ba nhfit khong du di~u ki~n ti~nmuai (30) phut k~ tir thai di~m fin hanh thea quy dinh t~i khaan 1dinh khai m~c d~i hQi, nguai tri~u Di~u nay thi dUQ"ctri~u t~p h9Pt~p h9P huy cUQch9p. D~i hQi d6ng I§.n thu hai trang thai h~n 30c6 dong phai dUQ"ctri~u t~p l~i ngay, kB tir ngay dlJ dinh h9P

8/24

Thuy~t minh

1)

~

Luat doanh nghiep nam 2014.Thong baa h9P Dai hQi d6ng c6dong phai diroc gir] it nhfit muoilam (10) ngay tnroc ngay h9PDai hQi d6ng c6 dong; Thay vi15 ngay nhu tnroc day.,

Sua d6i b6 sung thea Lu~tdoanh nghi~p nam 2014 thea dos6 c6 dong tham dlJ l§.nthu nhfittu 65% giam xu6ng 51%

Sua d6i b6 sung thea Lu~tdoanh nghi~p nam 2014 thea dos6 c6 dong tham dlJ IAnthu nhfittir 51% giam xu6ng 33%

TT NQidung hi~n hfru D~ ngh] sua dBi Thuyet minh

trong vong ba rmroi (30) ngay ke tir Ian thir nhat, CUQchQP cua Daingay du dinh t6 clnrc Dai hQi d6ng hQi d6ng c6 dong trieu t~p l~nc6 dong l~n thir nhat. Dai hoi d6ng thir hai diroc tiSn hanh khi c6c6 dong trieu t~p lai chi diroc tiSn s6 c6 dong du hop dai dien ithanh khi c6 thanh vien tham du la nh~t 33% t6ng s6 phieu bieucac co dong va nhtrng dai dien quyet;diroc uy quyen dtr h9P dai dien choit nh~t 51% c6 ph~n c6 quyen bieuquySt.

Khoan 3Diiu 18 Khoan 3Diiu 18Truong hop dai hQi l~n thir hai Truong hop cuoc h9P trieu t~pkhong duqc tiSn hanh do khOng c6 l~n th(r hai khong dll di~u ki~ndll s6 d~i biSu c~n thiSt trong vong tiSn hanh theo quy d~nh t~iba muai (30) phut kS tit thai diSm khoan 2 Di~u nay thi duqc~n d~nh khai m~c d~i hQi, D~i hQi tri~u t~p hQP l~n th(r ba trongd6ng c6 dong l~n th(r ba c6 thS thai h~n 20 ngay, kS tit ngayduqc tri~u t~p trong vong hai muai d\f dinh hQP l~n th(r hai.(20) ngay kS tir ngay d\f d~nh tiSn TruOng hqp ll<iy,cUQch9P cllahanh d~i hQi l~n hai va trong truOng D~i hQi d6ng c6 dong duqchqp nay d~i hQi duqc tiSn hanh tiSn hanh khong ph\! thuQc vaokhong ph\! thuQc vao s6 luqng c6 t6ng s6 phiSu biSu quySt Clladong hay d~i di~n uy quy~n tham cac c6 dong d\f hQP.d\f va duqc COl la hqp l~ va c6quy~n quySt d~nh tAt ca cac v~n d~d\f kiSn duqc phS chuAn t~i D~i hQid6ng c6 dong l~n th(r nhfrt

7 I Di~u 20. Thong qua quy~t d!nh cua D,i hQidAngcBdong

1. Trir truOng hqp quy 1. D~i hQi d6ng c6 dong thongd~nh t~i Khoim Di~u 20, cac quySt qua cac quySt d~nh thuQc thAmd~nh clla D~i hQi d6ng c6 dong v~ quy~n b~ng hinh th(rc biSucac vAn d~ sau day se duqc thong quySt t~i cUQchQPho~c lAyyqua khi c6 tit 65% tr& len t6ng s6 kiSn b~ng van ban;phiSu b~u clla cac c6 dong c6 a) Sua d6i, b6 sung cac nQiquy~n biSu quySt c6 m~t tr\fc tiSp dung clla Di~u l~ cong ty;ho~c thong qua d~i di~n duqc llY b) D~nh huOOgphlit triSn congquy~n c6 m~t t~i D~i hQi d6ng c6 ty;dong:

c) Lo~i c6 ph~n va t6ng s6 c6a. Thong qua bao cao tai ph~n clla tUng lo~i;

chinh nam;d) B~u, miSn nhi~m, bili nhi~mb. KS ho~ch phat triSn thanh vien HQi d6ng quan tring~n va dai h~n Clla cong ty; va Ban kiSm solit;

c. B~u, miSn nhi~m, bili d) QuySt dinh d~u tu ho~c bannhi~m va thay thS thilnh vien HQi 'so tai san c6 gia tri b~ng ho~cd6ng quan tri, Ban kiSm soat va bao100 han 35% t6ng gia tri Uticao vi~c HQi d6ng quim tri b6

nhi~m T6ng giam d6c di~u Mnh. san duqc ghi trong bao cao taichinh g~n nhAtClla cong ty;

2. Cac quySt d~nh Clla D~i e) Thong qua bao cao tai chinhhQi d6ng c6 dong lien quan dSn h~ng nam;vi~c SUa d6i va b6 sung DiSu l~,lo~i c6 phiSu va s6 luqng c6 phiSu g) T6 ch(rc l~i, giai thS congduqc chao ban, vi~c t6 chuc l~i hay ty.

'--_-' gi~i ~.~~~.<?(i.~~~g~.i~p~ gi(i(). 9.ich ; 2 Nghi quye..' t vS nQi dung sau ;.9/24

!

Sua d6i b6 sung theo Luatdoanh nghiep nam 2014.B6 Truong hqp d~i hQi l~n th(rhai khong duqc tiSn himh dokhong c6 dll s6 d~i biSu c~nthiSt trong vong ba muai (30)phUt kS tir thai diSm ~n dinhkhai m~c d~i hQi

Sua d6i, b6 sung theo Lu~tdoanh nghi~p 2014;

Nghi quySt duqc thong qua nSuduqc s6 c6 dong d~i di~n it nhAt65% t6ng s6 phiSu biSu quyStclla t~t ca c6 dong d\f h9P tanthanh ho~c l~y y kiSn b~ng vanban.TruOng hqp biSu quySt tf\fC tiSpt~i D~i hQi la 65% tr& len t6ngs6 phiSu b~u cac c6 dong c6quy~n biSu quySt ch~p thu~n;TruOng hqp lAy Y kiSn c6 dongb~ng van ban it nhAt 75% t6ngs6 phiSu b~u clla cac c6 dong c6quy~n biSu quySt chAp thu~n;

TT NQi dung hi~n hfru D~ ugh] sua dAi Thuyet minh

mua, ban tai san Cong ty hoac cacchi nhanh thuc hien co gia tri tir50% tro len t6ng gia tri tai san cuaCong ty tinh thea Bao cao tai chinhgAn nhAt diroc kiem toan dirocthong qua khi co tir 65% tro lentong s6 phieu bAu cac c6 dong coquyen bi~u quyet co mat tnrc ti~phoac thong qua dai dien diroc uyquyen co m~t tai Dai hQi d6ng c6dong (trong tnrong hop t6 chirc hQPtn,re ti~p) ho~c it nhAt 75% t6ng s6phi~u bAu eua cae e6 dong coquy~n bi~u quy~t chAp thu~n (d6ivai truOng hgp lAy Y ki~n c6 dongbing van ban).

day duoc thong qua neu dirocs6 c6 dong dai dien it nhat65% t6ng s6 phieu bieu quyetcua tAteli c6 dong du hQP tanthanh hoac lAyy ki~n bing vanban:a) Loai c6 phAn va t6ng s6 c6phan cua rung loai;b) Thay d6i nganh, nghe valinh V\fCkinh doanh;c) Thay d6i C<Y cAut6 chuequan ly cong ty;d) D\f an dAutu ho~c ban taisan co gia tri bing ho~c Ianhon 35% t6ng gia tri tai sandugc ghi trong bao cao taichinh gAnnhfrt eua cong ty,ho~c tY l~, gia tri khac nha hondo f)i~u l~ cong ty quy dinh;d) T6 ehue l~i, giai th~ congty;e) Cae vfrn d~ khac do f)i~u l~cong ty quy dinh.3. Cac nghi quy~t khac dugcthong qua khi duge s6 c6 dongd~i di~n eho it nhfrt 51% t6ngs6 phi~u bi~u quy~t eua tfrt elic6 dong d\f hQPtan thanh, trirtruOng hgp quy dinh t~i khoan1 va khoan 3 f)i~u nay;4. TruOng hgp f)i~u l~ eong tykhong quy dinh khae, vi~cbi~u quy~t bAuthanh vien Hoid6ng quan tri va Ban kiSm soatphai th\fc hi~n thea phuongthuc bAud6n phi~u, thea dom6i c6 dong co t6ng s6 phi~ubi~u quy~t wong tcng vai t6ngs6 c6 phAn sa hfru nhan vai s6thanh vien dugc bAu cua Hoid6ng quan tri ho~c Ban kiSmsoat va c6 dong co quy~n d6nh~t ho~e mot phAn t6ng s6phi~u bAueua minh cho motho~e m(>ts6 Ung cir vien.Ngm'yi bung Cll thanh vien H(>id6ng quan tri ho~c Ki~m soatvien dugc xac dinh thea s6phi~u bAu tinh tir eao xu6ngthfrp, b~t dAutir Ung Cllvien cos6 phi~u bAucao nhAt cho d~nkhi du s6 thanh vien quy dinht~i f)i~u l~ cong ty. TruOnghO'Pco ru 02 tcng ell vien tra

10/24

TT NQi dung hi~n hiru D~ ngh] sua d8i Thuyet minh

len dat cung so phieu bau nhunhau cho thanh vien cuf>icungcua HQi dbng quan tri hoacBan kiSm soat thi se tien hanhb~u lai trong sf>cac irng cuvien co sf>phieu b~u ngangnhau hoac hra chon thea tieuchi quy ch~ b~u cir hoac DiSuI~ cong ty.5. T~u6ng h9'P thong qua nghiqu;yet ?u&i hinh thirc lAyykien, bang van ban thi nghiquyet cua Dai hoi dbng c6d?n~ duoc thong qua neu dirocso co dong dai dien it nhAt51% t6ng sf>phieu biSu quyettan thanh;6.Nghi quyet cua Dai hoidbng c6 dong phai dtrocthongbaa d~n c6 dong co quyen dirh9P Dai hQi dbng c6 dong .trong thai han 15 ngay, kS tirngay nghi quyet diroc thongqua; tnrong h9'P cong ty cotrang thong tin di~n ill,vi~cg~i nghi quy~t co thS thay th~bang vi~c dang tai len trangthong tin di~n ill clla cong ty.

8 D~~u~1.~h~m quy~n va th~ thtlc lAy y ki~!1c8 dong bing vanban de thong qua quy~t djnh ciia d~i hQi dong c8 dong

Khocm 2 DiJu 21 Sua d6i, b6 sung thea Lu~t

Khoim 2 DiJu 21 HQi dbng quan tri chu~n bi doanh nghi~p nam 2014;

HQi, db,ng qu~n tri phai chu~n bi phi~,u lAy y ki~n, d\l' tMa nghi

phieu lay y kien, d\l' tMo quy~t dinh quyet Clla D~i hQi dbng c6

CllaD~i hQi dbng c6 dong va cac tai dong, cac tai I~~ugiai trinh d\l'

li~u, gia} trinh ,d\l' thaa quy~t dinh. thaa nghi quyet va gui d~n tAt

Phiey lay y kien kern thea d\l' tMa ca cac c6 dong co quySn biSu

quyet dinh v~ tai li~u giai trinh phai quy~t ch~m nhAt 10 ngay tru&c

duqc ~ui bang phuong thuc baa thai ,h~n phai gui I~i phi~u lAy

dam de? duqc dia chi dang ky clla y kien. Vi~c I~p danh sach c6

mng co dong. HQi dbng quan tri dong gui phi~u lAyy ki~n th\l'c

phai dam baa gui, cong bf>tai lieu hi~n thea quy dinh t~i khaan 1

cha cac c~ dong trang mQt thai gi~n va khaan 2 DiSu 21 Clla diSu Ie

h9'P Iy de xem xet biSu quy~t va nay; Ye!l cAu va, cach thuc gui

phai gui it n~Atmuai lam (15) ngay phieu lay y kien va tai li~u

tr~&c ngay het h~n nh~n phi~u lAyy kern thea t~\l'c hi~n thea quy

kien. dinh t~i Dieu 21 clla diSu I~nay;

Khocln 4DiJu 21 Khoim 4 DiJu 21Phi~u lAy y ki~n da duqc tni lai C~ dong co thS ~ui phi~u lAyy Sua d6i, b6 sung thea Lu~t

phai co chfr kY Clla c6 dog la ca kien da tra lai den cong ty thea daanh nghi~p nam 2014;

nhan clla nguai d~i di~n thea uy mQt trong cac hinh thuc sau

~c\

11/24

TT NQidung hi~n huu D~ ngh] sua d6i Thuyet minh

quyen hoac ngiroi dai dien thea day:phap luat cua c6 dong la t6 chirc. a) Giri thu. Phieu lAyy ki~n da:Phi~u lAyy kien ngiri v~ Cong ty dircc tra loi phai co chtr ky cuaphai diroc dung trong phong bi dan c6 dong la ca nhan, cua nguoikin va khong ai duoc quyen rna dai dien thea uy quyen hoactnroc khi kiem phieu, Cac phieu nguoi dai dien thea phap luatlAyy kien Cong ty nhan diroc sau cua c6 dong la t6 chirc. Phieuthai han da: xac dinh tai n<)idung lAyY ki~n giri v~ cong ty phaiphieu lAyy kien hoac da:bi rna d~u dircc dung trong phong bi dankhong hqp I~. kin va khong ai duQ'cquy~n

rna truac khi ki6mphi~u;b) Gui fax ho~cthu di~n ill.Phi~u lAyy ki~n gui v~ cong tyqua fax ho~c thu di~n ill phaiduQ'cgifrbi m~td~n thai di6mki6m phi~u.Cac phi~u lAyy ki~n gui v~cong ty sau thai h~n da:xacdinh t~i n<)idung phi~u lAyyki~n ho~c da:bi rna trongtruang hqp gui thu va bi ti~t 1<)trong truang hqp gui fax, thudi~ntu la khong hqp I~.Phi~ulAyy ki~n khong duQ'cgui v~duQ'ccoi la phi~u khong thamgia bi6u quy~t;

Nghi quy~t duQ'cthong quathea hinh thuc lAyy ki~n c6dong b~ngvan ban co gia trinhu nghi quy~t duQ'cthong quat~i cu<)chQPD~ihQidang c6dong,

Khoim 6DiJu 21Bien ban ki6m phi~u phai duQ'ccong b6 tren website cua Cong tytrong thai h~n hai muO'itu (24) giava gui d~n cac c6 dong trong vongmuai lam (15) ngay, k6 ill ngay k~tthuc ki6m phi~u.

Khoim 8DiJu 21

Bien ban ki6m phi~u phai duQ'cgui d~n cac c6 dong trong thaih~n 15 ngay, kS tll' ngay k~tthuc kiSmphi~u.Truang hqpcong ty co trang thong tin di~nill,vi~c gui bien ban kiSmphi~u co thSthay th~ b~ngvi~cdang tai len trang thOngtindi~n ill cua cong ty;


Khoim 8DiJu 21Quy~t dinh duQ'c thOng qua theahlnh thuc lAyy ki~n c6 dong bkgvan bim phai duQ'cs6 c6 dong d~idi~n it nhAt75% t6ng s6 c6 phlln coquySn biSu quySt chApthu~n va cogia tri nhu quySt dinh duQ'cthOngqua t~i CU9C hQp D~i hQi d6ng c6dong

Khoim 8 fJiJu 21

Truang hqp thong qua nghiquy~tduai hinh thuc lAyyki~nb~ngvan ban thl nghiquySt cua D~i hQid6ng c6dong duQ'cthOngqua n~uduQ'cs6 c6 dong d~i di~n it nh&t51% t6ng s6 phi~u biSuquy~ttan thimh;


12/24

Sau day d~i hQi bi~u quyet thong qua tirng Di~u ella J)i~u l~ t6 chirc va hoatdQng Cong ty e6 ph§n t~p doan thep Ti~n Len nhir sau :

Bi~u quy~t thong qua : J)i~u 1. Giii thieh thu~t ngfr

+ Dai bieu d6ng y : 45.930.474 c6 phan, bang 100% c6 phan c6 quyen bieu quyet

tai dai hci+ Dai bi€u kh6ng d6ng y: 0 c6 phan, bang 0% c6 phan c6 quyen bi€u quyet tai

dai hQi+ Dai bieu c6 y kien khac : 0 c6 phan, bang 0% c6 phan c6 quyen bieu quyet tai

dai hQi

Bi~u quyet thong qua : J)i~u 11. Quy~n ella e6 dong

+ Dai bieu dong y : 45.930.474 c6 phan, bang 100% c6 phan c6 quyen bieu quyet

tai dai hQi+ Dai bieu kh6ng d6ng s : 0 c6 phAn, b~ng 0% c6 phAn c6 quy~n bi€u quy~t t~i

+ D~i bi€u c6 y ki~n khac: 0 c6 phAn, b~ng 0% c6 phAn c6 quy~n bi€u quy~t t~i

d~i hQi

Bi~u quy~t thong qua : J)i~u 12. Nghia VI} ella e6 dong

+ D~i bi€u d6ng y : 45.930.474 c6 phAn, b~ng 100% c6 phAn c6 quy~n bi€u quy~t

t~i d~i hQi+ D~i bi€u kh6ng d6ng y: 0 c6 phAn, b~ng 0% c6 phAn c6 quy~n bi€u quy~t t~i

+ D~i bi€u c6 y ki~n khac: 0 c6 phAn, b~ng 0% c6 phAn c6 quy~n bi€u quy~t t~i

Bi~u quy~t thong qua : J)i~u 14. Quy~n va nhi~m vI} ella J)~i hQi dAng e6 dong

+ D~i bi€u d6ng y : 45.930.474 c6 phAn, b~ng 100% c6 phArrc6 quy~n bi€u quy~t

t~i d~i hQi

+ D~i bi€u kh6ng d6ng y: 0 c6 phAn, b~ng 0% c6 phAn c6 quy~n bi€u quy~t t~i

+ D~i bi€u c6 y ki~n khac: 0 c6 phAn, b~ng 0% c6 phAn c6 quy~n biSu quy~t t~i

Bi~u quy~t thong qua : J)i~u 17. Tri~u t~p d~i hQi dAng e6 dong, ehtrong trinhhQp va thong bao hQp J)~i hQi dAng e6 dong.

13/24

+ Dai bien d6ng y : 45.930.474 c6 phan, bang 100% c6 phan c6 quyen bi~u quyet

tai dai hQi+ Dai bi~u khong d6ng y: 0 c6 phan, bang 0% c6 phan c6 quyen bieu quyet tai

dai hoi+ Dai bieu c6 y kien khac : 0 c6 phan, bang 0% c6 phan c6 quyen bieu quyet tai

dai hOi

Bi~u quy~t thong qua : Di~u 18. Cac di~u ki~n ti~n hanh hop D~i hQi dong e8dong.

+ Dai bieu d6ng y : 45.930.474 c6 phan, bang 100% c6 phdn c6 quyen bieu quyet

tai dai hoi+ Dai bi~u khong d6ng y : 0 c6 phan, bang 0% c6 phan c6 quyen bieu quyet tai

dai hOi

+ Dai bieu c6 y kien khac : 0 c6 phan, bang 0% c6 phan c6 quy~n bi~u quy~t t~i

d~i hOi

Bi~u quy~t thong qua : Di~u 20. Thong qua quy~t djnh ella D~i hQi dAng e8dong.

+ f)~i bi~u d6ng y : 45.930.474 c6 phfin, b~ng 100% c6 phfin co quy~n bi~u quy~t

t~i d~i hOi

+ f)~i bi~u khong d6ng y: 0 c6 phfin, b~ng 0% c6 phfin co quy~n bi~u quy~t t~i

d~i hOi+ f)~i bi~u c6 y ki~n khac: 0 c6 phfin, b~ng 0% c6 phfin co quy~n bi~u quy~t t~i

d~i hOi

Bi~u quy~t thong qua : Di~u 21. Th§m quy~n va th~ thfre lAy y ki~n e8 dongb~ng van ban d~ thong qua quy~t djnh ella d~i hQi dAng e8 dong.

+ f)~i bi~u d6ng y : 45.930.474 c6 phfin, b~ng 100% c6 phfin c6 quy~n bi~u quy~t

t~i d~i hOi+ f)~i bi~u khong d6ng y: 0 c6 phAn, b~ng 0% c6 phAn c6 quy~n bi~u quy~t t~i

d~i hOi

+ f)~i bi~u c6 y ki~n khac: 0 c6 phfin, b~ng 0% c6 phfin co quy~n bi~u quy~t t~id~i hOi

b.Trinh d~i hQi thong qua" TO'trinh phan ph8i lQi nhu~n, mfre chi tra e8 tfrenam 2014 va k~ ho~eh e8 tfre dlf ki~n nam 2015

14/24

Bao cao k~t qua kinh doanh nam 2014: DVT : Tri~u dAng

STT Cac chi tieu kinh t~ Thrrc hien 2014

1 T6n2 doanh thu 3.753.296

Doanh thu ban hang va dich vu 3.724.961

Doanh thu hoat dong tai chinh 13.672

Doanh thu khac (Thu nhap khac) 14.663

2 T6n2 chi phi 3.661.317Gia v6n hang ban va dich vu 3.519.547

Chi phi tai chinh 63.l83

Chi phi ban hang 38.097

Chi phi quan ly doanh nghiep 35.854

Chi phi khac 4.636

3 Lai (16) til' con2 ty lien k~t, lien doanh 6.5084 Loi nhuan trurrc thu~ 98.487

Thu~ thu nhap DN va thu~ thu nhap hoan lai 24.322

LQ'inhuan sau thue cua c6 dong thieu s6 80

5 LQi nhusn sau thu~ c6 dong cong ty me nam 74.0842014

r

Phuong an phan ph8i lQinhudn nam 2014 va k~ hoach c6 tfrc nam 2015 :

Can cir k~t qua hoat d9ng san xuat kinh doanh nam 2014 va k~ hoach nam 2015,H9i d6ng quan tri trinh Dai hci dong c6 dong thong qua Quyet dinh mire chia c6 tire tir loinhuan sau thue nam 2014 va k~ hoach c6 nrc nam 2015 nhu sau:

• Chi tra c6 mc 20 14 b~ng c6 phi~u muc chi tra c6 tuc 10% tren v6n di~u 1~.

• K~ hOl;lChc6 tuc 2015 la 10% tren v6n di~u 1~;

Vi~c th\fc hi~n chi tra c6 tuc 2014 va tl;lmung c6 tuc 2015 thi uy quy~n cho H9id6ng quan tri chi tra vao thai di~m thich hQ'Ptrong nam tai chinh 20 15 d~ dam biw lQ'iicht6i da cho cong ty va cho c6 dong.

LQ'inhu~n con ll;liUy quy~n cho h9i d6ng quan tri cong ty ti~n hanh trich l~p cacquy thea di~u 1~cong ty dam bao sir d\mg hi~u qua phl,lc Vl,lcho hOl;ltd9ng san xufrt kinhdoanh nhUng nam ti~p theo.

Bi~u quy~t thong qua:+ Dl;libi~u d6ng y : 45.930.474 .c6 phfm, b~ng 100% c6 ph§.n co quy~n bi~u quy~t

tl;lidl;lih9i+ Dl;libi~u khong d6ng y: 0 c6 ph§.n, b~ng 0% c6 ph§.n co quy~n bi~u quy~t tl;li

dl;lih9i15/24

+ Dai bieu co y kien khac : 0 e6 phan, bang 0% e6 phan co quyen bieu quyet tai

dai hQi

c. Trinh D~i hQi thong qua" TO' trinh thu lao HDQT va BKS nam 2014 va k~

hoach Dam 2015"

Thuc hien nghi quyet Dai HQi dong e6 dong thirong nien narn 2014, rmrc thu laoeho cac thanh vien Hoi d6ng quan tri va Ban kiem soat cua Cong ty C6 phan T~p doanThep Ti~n Len trong nam 2015 nhu sau:

1. Thu lao HQi dADgquan tr] va Ban ki~m soat nam 2014.

Tlurc hien nghi quyet Dai HQi d6ng e6 dong tlnrong nien narn 2014, mire thu laoeho cac thanh vien Hoi d6ng quan tri va Ban kiem soat cua Cong ty C6 phan Tap doanThep Ti~n Len trong nam 2014 nhu sau:

+ Chu tich HUQT : 45.000.000 d6ng/nguai/thang+ Thanh vien HUQT 5.000.000 d6ng/nguai/thang+ Truong Ban kiem soat : 5.000.000 d6ng/nguai/thang+ Thanh vien BKS 3.000.000 d6ng/nguai/thang

T6ng chi phi thli lao eho HUQT va BKS nam 2014 la 968.000.000 d6ng.

Trang do :+ Thli lao H<)id6ng qmln tri Ia : 825.000.000 d6ng+ Thli lao Ban ki~m soat la : 143.000.000 d6ng

2. D~ xu§t v~ m.rc thn lao d8i vOi HDQT va BKS Dam 2015.

-Can eu van mue thli lao dff t~m chi nam 2014 va cae chi tieu k~ ho~eh nam 2015. H<)id6ng qmin tri d~ xu~t mue thli lao k~ ho~eh nam 2015 duge gift nguyen nhu nam2014.

;;;~ccdT

-U6i v6i thanh vien HUQT, BKS ho~t dQng ehuyen traeh:o Uuge hUOng luong, phv e~p, ti~n thuOng va cae quy~n 19i khae eua Cong ty.o Uuge hUOngthli lao thea quy dinh eua Cong ty.

-U6i v6i thanh vien HUQT, BKS ho~t d<)ngthea hinh thue kiem nhi~m:o Khong duge hUOng luang, phV e~p, ti~n thu&ng va cae quy~n 19i eua Cong ty.o Uuge hUOngthli lao thea quy dinh eua Cong ty.

3. Ap dl}.ng m.rc thlf(mg cho HQi dADg quaD trj, Ban ki~m soat va BaD di~uhaDh CODgty troDg DieDdQ tai chinh 2015-2016 Cl}.th~ nhtr sau:

a. U~t k~ ho~eh doanh thu va 19i nhu~n do U~i h<)id6ng e6 dong d~ ra thi ap d\mgmue thuOng 1,5% tren 19i nhu~n sau thu~ thu nh~p doanh nghi~p.

b. Vugt k~ ho~eh d~ ra v~ doanh thu va 19i nhu~n thi ap dvng mue thUOng 1,5%tren 19i nhu~n sau thu~ thu nh~p doanh nghi~p e<)ng them mue thuOng 5% tren s6 19inhu~n vugt k~ ho~eh.

e. Giao eho Chu tieh HQi d6ng qmin tri eong ty phan ph6i s6 ti~n thUOng tren ehoThanh vien H<)id6ng qmin tri, Ban ki~n soat va Ban di~u hanh eong ty va bao eao U~i h<)ie6 dong trong ky hQp g~n nh~t.

16/24

Mire thu lao va ti~n thuong chi tra cho thanh vien HUQT, BKS, Ban di~u hanh latnroc thue. Cac thanh vien HUQT, BKS, Ban di~u hanh chiu trach nhiem khai bao va n9Pthu~ thu nhap ca nhan thea quy dinh cua nha mroc.

Bi~u quy~t thong qua:+ Dai biSu d6ng y : 45.930.474 c6 phan, bang 100% c6 phan co quyen bieu quyet

tai dai h9i+ Dai bieu khong d6ng y: 0 c6 phan, bang 0% c6 phan co quyen bieu quyet tai

+ Dai bieu co y kien khac : 0 c6 phan, bang 0% c6 phan co quyen bieu quyet taidai h9i

9. Trinh d~i hQi thong qua to' trlnh phirong an phat hanh them c8 phi~utang van di~u l~:

o Muc dich phat hanh

• Huy dong von d~ b6 sung v6n luu dong nham rna rong ho~t d9ng san xu~t kinhdoanh.

• PhuO'Dgan phat himho Tom tilt dQi phat hanh

• Lo~i c6 phAnphat hanh:

• M~nh gia c6 phAn:

C6 phAnph6 thong.

10.000 d6ng/c6 phAn.

£j

• S6 lugng c6 phAnphat hanh: 8.068.569 c6 phAn (Tam tri¢u, khong tram saumuO'itam ngan, nam tram sau muO'ichin cdphdn).

• T6ng ghi tri ph<ithanh thea rn~nh gia: 80.685.690.000 d6ng (ram mum tj; , sautram tammum niim ngan, sau tram chin mum ngan d6ng cMn).

• V6n di~u l~ sau khi ph<ithanh: 887.542.590.000 d6ng (Finn tram, tOm rnurJilx?Y Oi,niim tramlx5nrnurJihaitri¢u,niimtramchinrnurJingand6ng).

• U6i tugng chao ban cua dgt phat hanh: C6 dong hi~n hfru

• Thai di~rnthvc hi~n dVki~n:Quy 3 narn 2015

o PhuO'Dgthuc phan phai va gia phat hanh

• Phdt himh eaphiiu di tra ea tire eho ea dong hi?n huu:o S6lugng phat hanh: 8.068.569 c6 phAn.

o U6i tugng: Tofmb9 cac c6 dong hi~n hfru cua Cong ty co ten trong Danh sacht~i thai di~rnch6t danh sach dSthvc hi~n quy~n.

o Ty l~ tra c6 tilc b~ng CP: Tra c6 tilc b~ng c6 phi~u cho c6 dong hi~n hfiu vai tyl~ chi tra la 10%va duQ'clam trcmd~nhang dan vi.

• Vi dltl: Tc;zingay chbt danh sach cd dong di tra cd tirc bdng cdphiiu, cd dong Asa hiiu 155 cdphdn. Nhu v4y, cd dong A se duf)'c nh4n them sb cdphiiu la : 155 x 10% =

17/24

15,5 cd phieu. Thea nguyen t&clam iron xuong din hang dan vi, s6cd phdn thuc d ma cddong A se duac nhdn them la 15 cdphdn.

o Nguon v6n tnt c6 nrc bang CP: 80.685.690.000 d6ng duoc lfty til loi nhuan sauthu€ cua Cong ty.

• Hoi d6ng quan tri kinh trinh DHDCD uy quyen cho HDQT l~p phuong an phathanh chi tiet, chu dong trien khai thirc hien phuong an phat hanh n6i tren trong thai giansam nhftt, tuan thu dung quy dinh cua phap luat va Di~u l~ cua Cong ty.

o M1}.cdich va phirong an sfr dung v8n thu dU'Q'ctir dQ't phat hanh

• Phuong an phat hanh noi tren, neu duoc Dai hoi d6ng c6 dong thong qua vatrien khai thanh cong, Cong ty se thu duoc t6ng s6 v6n dir ki€n la 80.685.690.000 dang.S6 tien thu duoc nay Cong ty se b6 sung v6n luu d(>ngnh&m rna r(>nghOl;ltd(>ngsan xufttkinh doanh.

• Tren day la k€ hOI;lChsu d\lng s6 ti~n thu duqc til dqt phat hanh cua Cong ty.H(>id6ng quan tri Cong ty kinh trinh Dl;lih(>id6ng c6 dong thong qua k€ hOI;lChsu d\lngv6n thu duqc til dqt phat hanh va uy quy~n cho H(>i d6ng quan tri chu d(>ng tri€n khaith\lc hi~n, dam bao mang hi~u qua cao nhftt cho Cong ty.

o Niem y~t b6 sung toan bQ s8 c6 phi~u phat hanh them• H(>id6ng quan tri kinh trinh DHDCD thong qua vi~c luu Icy b6 sung toan b(>s6

c6 phiSu phM hanh them tl;liTrung tam luu Icy chUng khoan Vi~t Nam va niem ySt b6 sungs6 c6 phiSu nay tl;li Sa Giao dich ChUng khoan TP. H6 Chi Minh ngay sau khi hoan tfttvi~c tra c6 tuc b&ngc6 phi€u .


+ Dl;libi€u d6ng y : 45.930.474 c6 ph~n, b&ng 100% c6 ph~n c6 quy~n bi€u quySttl;lidl;lih(>i

+ Dl;libi€u khong d6ng y: 0 c6 ph~n, b&ng 0% c6 ph~n c6 quy~n bi€u quySt tl;li

N1o,l

dl;lihQi

+ Dl;libi~u c6 y kiSn khac: 0 c6 ph~n, b&ng 0% c6 ph~n c6 quy~n bi€u quySt tl;lidl;lih(>i

10. Trinh d~i hQi thong qua tir trinh phU'O'Dgan phat hanh trai phi~uchuy~n d6i tang v8n di~u l~:

Trong nam 2015 va 2016 se phat hanh trai phiSu chuy€n d6i d€ tang v6n di~ul~ sau khi duqc Dl;lih(>id6ng c6 dong thong qua, phuong an phat hanh trai phiSu chuy~nd6i thea nQi dung nhu sau:

T6 chuc phat hanh trai phi~u :

Ten t6 chuc phat hanh : Cong ty c6 ph~n t~p doan thep TiSn Len

Ten vi€t t~t : TLH

18/24

Dia chi: G4A Khu ph6 4, P.Tan Hi~p, TP Bien Hoa, tinh Dong Nai

Loai ehfrng khoan phat hanh : Trai phieu chuyen d6i

Loai ti~n phat hanh : Ti~n phat hanh : Dong Vi~t Nam (VND)

Hlnh tlnrc trai phi~u: Trai phieu ghi danh, ghi s6, luu ky toan b<)tai TLH

M~nh gia : 100.000 d6ng/tnii phieu (M<)t tram nghin d6ng/tnii phieu)

Pham vi, d8i nreng phat hanh: Cac c6 dong sa htru tai ngay ch6t danh sach .Cac t6 chirc, ca nhan khac trong va ngoai mroc .

Phuong tlnrc phat hanh: Trai phieu chuyen d6i duoc phat hanh tnrc tiep.

Gia phat hanh: Cac c6 dong sa htru v6n c6 phan 806.856.900.000 d6ng din cirvao thai diem do HDQT TLH chot danh sach voi gia phat hanh :100.000d6ng/tnii phieu

Cac d6i nrong khac la t6 chuc, ca nhan trong va ngoai nuac: Gia phat hanh doHDQT quy€t dinh t~i thai di~m phat hanh nhung khong duQ'c th~p hon

1OO.OOOd/traiphi€u.

Kh8i IUQ1lgphat hanh : Tfmg kh6i IUQ'llgphat hanh dv ki€n: 1.500.000 trai phi€utuong duong gia tri phat hanh:150.000.000.000 d6ng (M<)t tram nam muai ty d6ng).

Trang do:

+ Phat hanh 750.000 trai phi€u tuong duong gia tri phat hanh 75 1)' d6ng choc6 dong sa huu cua phl1nv6n di~u l~ 806.856.900.000 d6ng.

+ Phat hanh 750.000 trai phi€u tuong duong gia tri phat hanh 75 ty d6ng chocac t6 chuc, ca nhan trong va ngoai nuac.

Ty l~ ban trai phi~u ehuy~n dAi D6i vai c6 dong sa hfru v6n c6 phl1n806.856.900.000 d6ng ban thea ty l~ 1:10 tuc la c6 dong sa hfru 10 c6 phl1n duQ'cmua 01trai phiSu chuy~n d6i.

Ky h~n ella trai phi~u : Trai phiSu chuy~n d6i co thai h~n dv kiSn la: 12 thang

Liii suM ella trai phi~u : Muc lai su~t c6 dinh tni sau dv kiSn: til 6,0%/nam dSn7,5%/nam co nghla la 0,50%/thang.d€n 0,625%/thang.

ThOi h~n ehuy~n dAi: Trai phi€u se duQ'c ehuy~n d6i thanh c6 phi€u sau 12thang k~ tir ngay trai phi€u co hi~u Ivc.

Ty l~ trai phi~u ehuy~n dAi thanh eA phi~u: Trai phiSu duQ'c chuy~n d6i thanhc6 phi€u thea 1)' l~ 1:lOco nghla la 01 trai phi€u m~nh gia 100.000 d6ng duQ'c chuy~nd6i thanh 10 c6 phi€u m~nh gia 10.000 d6ng. Ti~n lai cua trai phi€u khong duQ'c tinh d~chuy~n d6i thanh c6 phiSu va dUQ'cTLH chi tni cho nguai sa hfru trai phi€u b~ng ti~nmi;it.

Ph1f(mg thfre thanh toan g8e, liii:Lai : Trai phiSu chuy~n d6i duQ'c thanh toan lai tnt sau khi g6c duQ'c chuy~n

thanh c6 phi€u.

G6c: DuQ'c chuy~n d6i thanh c6 phi€u vaG thai di~m chuy~n d6i va Trai phi€u

19/24

-!..

f\

chuyen d6i khong diroc thanh toan tnroc han,

Quy~n lQi cua ngU'01 SO' hiru trai phi~u : Trai phieu chuyen d6i duoc chuyend6i thanh c6 phieu theo tY l~ quy dinh cua TLH va duoc UBCKNN, NHNN chdp thuan.Duoc T L H thanh toan tien Uti trai phieu delYdu sau khi g6c chuyen thanh c6 phieu.Ngiroi sa htru trai phieu chuyen d6i duoc quyen: chuyen nhuong, cho, tang, d~ lai thira k~,chiet khau va cam c6 vay von trong cac quan h~ dan SlJ theo quy dinh cua phap luat.Trong tnrong hQ'P c6 dong duoc quyen mua trai phieu chuyen d6i rna til choi quyenmua thi HDQT se chao ban theo tlnr tu uu tien sau: C6 dong cua TLH, t6 chirc, ca nhanben ngoai.

V6n thu til phat hanh trai phieu chuyen d6i 150 ty d6ng trong nam 2015-2016 seduQ'c phan b6 su d\lng nhu sau: Delu tu xay dlJilg khu dich V\l, thuang m~i An Phu6c,huy~n Long Thanh, tinh D6ng Nai; B6 sung v6n luu d<)ng;

Sau khi duQ'c D~i h<)i d6ng c6 dong thong qua phuang an phat hanh trai phi~uchuy~n d6i, H<)i d6ng quan tri se chiu trach nhi~m ti~n hanh cac thu t\lC trinh UyBan chUng Khoan nha nu6c, Ngan hang nha nu6c ch~p thu~n cho TLH phat hanh traiphi~u chuy~n d6i nh~m d~ tang v6n di€u l~.

Tren cO' sa ch~p thu~n cua UBCKNN v€ phuang an phat hanh trai phi~uduQ'cD~i h<)id6ng c6 dong thong qua H<)id6ng qui'm tri TLH se ti~n hanh tri~n khai vi~cphat hanh tnii phi~u chuy~n d6i theo cac bu6c phil hQ'Pv6i thlJc t~.


+ D~i bi~u d6ng y : 45.930.474 c6 pheln, b~ng 100% c6 pheln co quy€n bi~u quy~t

t~i d~i h<)i+ D~i bi~u khong d6ng y: 0 c6 pheln, b~ng 0% c6 pheln co quy€n bi~u quy~t t~i

1;I

-,d~i h<)i

+ D~i bi~u co y ki~n khac: 0 c6 pheln, b~ng 0% c6 pheln co quy€n bi~u quy~t t~i

11. Trinh d~i hQi thong qua tir trinh phU'ong an ph at himh trai phi~u

khong chuy~n d6i tang van di~u l~:

T6 chuc phat hanh trai phi~u :

Ten t6 chuc phat hanh : Cong ty c6 pheln t~p doan thep Ti~n Len

Ten vi~t t~t : TLH


Lo~i chung khoan phat hanh :

Trai phi~u khong chuy~n d6i

Lo~i ti~n phat hanh :

20/24

Ti~n phat hanh : D6ng Vi~t Nam (VND)

Hinh tlurc trai phieu:

Trai phieu ghi danh, ghi s6, luu Icy toan bi) tai TLH

M~nh ghi : 100.000 d6ng/trai phieu (Mi)t tram nghin d6ng/trai phieu)

Pham vi, dai nreng phat hanh: Cac c6 dong sa hiru tai ngay chot danh sach ;Cac t6 chirc, ca nhan khac trong va ngoai ruroc .

Phuong thirc phat hanh: Trai phieu khong chuyen d6i duoc phat hanh tnrc ti~p.

Ghi phat hanh:

Cac c6 dong sa htru v6n c6 phan 806.856.900.000 d6ng can cir vao thai di~mdo HDQT TLH chot danh sach voi gia phat hanh :100.000d6ng/trai phieu

Cac d6i urong khac la t6 chirc, ca nhan trong va ngoai mroc: Gia phat hanh doHDQT quyet dinh tai thai diem phat hanh nhung khong duoc th~p hon 100.000d/traiphi~u.

Khai lU'Q'ngph at hanh :

Tfmg kh6i luqng phat hanh d\l' ki~n: 1.500.000 trai phi~u tuong duang gia tri phathanh:150.000.000.000 d6ng (Mi)t tram nam muai ty d6ng).

Trang do:

+ Phat hanh 806.857 trai phi~u tuong duong gia tri phat hanh 80.685.700.000d6ng cho c6 dong sa hfru cua phan v6n di~u l~ 806.856.900.000 d6ng.

+ Phat hanh 693.143 trai phi~u tuong duang gia tri phat hanh 69.314.300.000d6ng cho cac t6 chilc, ca nhan trong va ngoai nu6c.

Ty l~ ban trai phi~u khong chuy~n dBi : D6i v6i c6 dong sa hfru v6n c6 phan806.856.900.000 d6ng ban theo ty l~ 1:100 tilc la c6 dong sa hfru 100 c6 phan duQ'cmua01 trai phi~u khong chuy~n d6i.

Ky h~n clla trai phi~u : Trai phi~u khong chuy~n d6i co thai h~n d\l' ki~n la: 12thang

Lai su§t clla trai phi~u : Milc Hii su~t c6 dinh tni sau d\l' ki~n: til 6,0%/nam d~n7,5%/nam co nghla la 0,50%lthang.d~n 0,625%/thang.

PhU'O'ngthfrc thanh toan gac, lai:

Uli : Trai phi~u khong chuy~n d6i duQ'cthanh toan Hlitni khi den h~n.

G6c: Trai phieu khong chuy~n d6i dUQ'cthanh toan tru6c h~n.

Quy~n lQ'iclla ngU'OisO'hfru tnii phi~u :

Trai phi~u khong chuy~n d6i dUQ'cthanh toan khi d~n h~n day du b~ng ti~n m~td6ng Vi~t Nam.DuQ'c TLH thanh toan ti~n la:itrai phi~u day du sau khi den h~n.

Nguai sa hfru trai phi~u khong chuy~n d6i duQ'cquy~n: chuy~n nhuqng, cho, t~ng,21124

d~ lai thira k~, chiet khau va d.m c5 yay von trong cac quan h~ dan SlJtheo quy dinh cuaphap luat. Trong tnrong hQ'Pc6 dong duoc quyen mua trai phieu khong chuyen d6i rna illchoi quyen mua thi HDQT se chao ban theo thir tu uu tien sau: C6 dong cua TLH, t6 clnrc,ca nhan ben ngoai. V6n thu tir phat hanh trai phieu khong chuyen d6i 150 ty d6ng trongnam 2015-2016 se diroc phan b6 su dung nhu sau: B6 sung v5n luu dong va co cAu laino ;

Sau khi duoc Dai hci d6ng c6 dong thong qua phirong an phat hanh trai phieukhong chuyen d6i, HQi d6ng quan tri se chiu trach nhiem ti~n hanh cac thu tuctrinh Uy Ban chirng Khoan nha mroc, Ngan hang nha mroc chap thuan cho TLH phathanh trai phieu khong chuy~n d6i nh~m d~ b6 sung v6n luu dQng va co cAu lc;tinQ'.Trenco sa chAp thu~n cua U BCKNN v~ phuang an phat hanh trai phi~u duQ'c Dc;tihQid6ng c6 dong thong qua HQi d6ng quan tri TLH se ti~n hanh tri~n khai vi~c phat hanh trciiphi~u khong chuy~n d6i theo cac bu6c phil hQ'Pv6i thlJc t~.

Bi~u quy~t thong qua:+ Dc;tibi~u d6ng y : 45.930.474 c6 ph~n, b~ng 100% c6 ph~n co quy~n bi~u quy~t

tc;tidc;tihQi

+ Dc;tibi~u khong d6ng y: 0 c6 ph~n, b~ng 0% c6 ph~n co quy~n bi~u quy~t tc;ti

dc;tihQi+ Dc;tibi~u co y ki~n khac: 0 c6 ph~n, b~ng 0% c6 ph~n co quy~n bi~u quy~t tc;ti

dc;tihQi

12. Trinh d~i hQithong qua Uy quy~n cho HQid8ng qmin trj th\fc hi~n mQtsanQidung khac thuQc thAm quy~n cua d~i hQid8ng c6 dong giii'a hai kY d~i hQi :

1/ Sua d6i, b6 sung them cac nganh ngh~ kinh doanh duQ'c phep thlJc hi~n theoquy dinh cua Phap lu~t; Sua d6i, b6 sung GiAy phep, giAy chUng nh~n dang ky kinhdoanh, di~u l~ va thlJc hi~n cac thu 1\lcphap ly khac co lien quan t6i vi~c sua d6i, b6 sungnganh ngh~ kinh doanh.

21 Uy quy~n cho HQi d6ng quan tri chu dQng di~u chinh ho~c quy~t dinh phuangan tang v6n di~u l~ va bao cao Uc;tihQi d6ng c6 dong trong ky h<;>pg~n nhM, nQi dung uyquy~n bao g6m ca vi~c phat hanh c6 phi~u, quy mo phat hanh, loc;tic6 ph~n, milc gia chaoban va phuang thilc thlJc hi~n phat hanh,

31 Quy~t dinh thanh l~p ho~c mua/ban lc;ticac cong ty con, cong ty lien k~t, chinhanh d~ thlJc hi~n cac hoc;ttdQng kinh doanh du6i day;

- San xuAtva kinh doanh s~t thep, kim loc;ti,qu~ng.-Linh VlJC kinh doanh khac duQ'cphep theo quy dinh cua Phap lu~t.41 Quy~t dinh phuang an gop v5n, mua Ic;tic6 ph~n co gia tri han 10% so v6i

v5n d~u I~ cua Cong ty CP t~p doan Thep Ti~n Len ghi trong bao cao da dUQ'cki~m toang~n nhM d~ ban lc;ticho d5i tac chi~n luQ'c.

51 Uy quy~n cho HQi d6ng quan tri ra Nghi quy~t quy~t dinh cac nQi dung tronghoc;ttdQng quan Iy - kinh doanh cua Cong ty phil hQ'Pv6i quy dinh cua phap lu~t trongtruOng hQ'Pgifra hai ky dc;tihQi co SlJthay d6i v~ cac quy dinh cua nha nu6c va phai baocao dc;tihQi c6 dong trong ky g~n nhAt.

E

22/24

PZI£l

'S'1OZ/170/61 A~~Uoonzt :Jt)1O~Aonur ?q !9l( !BG'!9l( !BGonur ?q !lp[ conn nnb ~U9l(l~u9P

9:J :J~:JV:Jl~l oqo !9l( !BPconn !BI:J0P oonp ~P ~uUll 17Z lli9~ A~U!9l( !BPtraq U~!s:, , ,

'!9q !~Ponur ~q n~!q Wl(du~1unop q:J!l Dq:) U9!P!BP'~H qUBWu~An~N~UO.I (, _ v

:!gq !BP JBW~q gq u~Anl ~A l~){~ug.L ·tl" .II .II ~

!9l( !BP!Bl l~Anb n~!q u~Anb 9:J ugqd 9:J %0 ~U11q'u~l(d 9:J 0 : f.. ~u9P ~U9lp[ n~!q !BG+

.I t.... ... t. \.... l. ... C.

!9l( !BP!Bll~Anb n~!q u~Anb 9:J ugqd 9:J%001 ~u~q 'u~qd 9:J 17L17'O£6'S'17 : f.. ~u9P n~!q !BG+

.I (,... ... 4 ...... t. ... (,

: nnb ~u9qll~Anb n~!H

~U9P9:J~u~P !9l( !BGl?Anb Iq~N oop :JO~NqU!Wu~An~Nva 'q

\

!Bl l~Anb n~!q u~Anb 9:J ugqd 9:J%0 ~u~q 'u~qd 9:J 0 : :J~q)[U~!)[f.. 9:J n~!q !BG+.I (,... ... (, ...... t. " t.

!9l( !BP!Bl l~Anb n~!q u~Anb 9:J u~l(d 9:J %0 ~u~q 'u~qd 9:J 0 : f.. ~u9P ~U9lp[ n~!q !BG+

" (,... ... {. ...... (, ... t.

!9l( !BP!Bll~Anb n~N u~Anb 9:J u~qd 9:J%001 ~u~q 'u~l(d 9:J 17L17'O£6'S'17 : f.. ~U9P n~!q !BG+

.I t.... ... t. ......... It. (,

: 1mb ~u9qll~Anb n~!H

~U9P9:J~u~P !9q !BPdOl(!9H !BGuVqU~!q:J0Pnql !~OHIIl(l OU:)~s: 'U:U~Op6}{ .nql U~!P!BP 'nq.L !~OH iq.L OB:J~H ·£1

!Bl l?Anb n?!q u~Anb 9:J u~qd 9:J %0 ~u¥q 'u~qd 9:J 0 : f.. ~u~P ~u9lp[ n?!q !BG+!9l( !BP!Bl

l~Anb n~!q u~Anb 9:J u~qd 9:J%001 ~u~q 'u~l(d 9:J 17L17'O£6'S'17 : f.. ~u9P n~!q !BG+.I t.... ... t. ...... t. ... 4

: Bnb ~U9qll~Anb n~!H'\':J-9nqd uv !Blli~u.onql 'nA l(:J!Pnlp[ ~uilp A~X'~U~lBq A)S .o:Jm n~G '.6u n~:J.o:J!~l

~P !9P u~Anq:J~u9lp[ n~!qd !~ll :910Z lli~Uu~P S'lOZlli~Um l(UUopl(U!)['wnx uvs oq:J t'lA;nqd ~ugp nnl u9A ~uns 9q ~P !9P u~Anq:Jn~!qd !~ll 'n~!l(d 9:J~u~q :Jl)l 9:J l}ll ' lli~l(l l(U~qWqd ~u~q 91n~!p U9A~U~l~)[ !.Qql~UQ.l~nl III uVnb ~u9P '!9H Ol(:Ju~~nb An /L

II. ... .I "... t.

'~l :Jill(lquuop l(U!)[qU1qqun WAdDq Q.qdoq:J l~!ql u~:J k~ql l?X !lp[ S'1OZ lli~Ul(Uuop l(U!)['l(:JBOq~)[l(U!q:Jn~!p l(UIPl~Anb~Al?X lli~X~ugp Dq:J'Illuvnb ~u9P !9H oq:J u~AnbAn /9.I \. .I It.... (,

CHU TICH lloAN THUKYllOAN

Cao Thj Hoai Thu Nguy@nMinh NgQc

24/24

Documents

CONG TY CO PHAN CONG . HOA xA cnu . NAM T~ DOAN THEP TIEN …cmsv3.stox.vn/medialib/F/2015/2015-04/TLH... · 2015-04-22 · CONG TY CO PHAN T~ DOAN THEP TIEN LEN CONG.HOA xAHOI. cnuNGHiA