CONVOCATOR

Presedintele Consiliului de Administratie al S.C. AEROTEH S.A., cu sediul in Bucuresti,B-dul Iuliu Maniu nr. 220A, sector 6, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/23/1990, CIFRO 448560, in temeiul prevederilor legale ~i statutare, convoaca Adunarea Generals Extraordinara aAcponarilor societatii mscrisi la Registrul Actionarilor fa data de referinti110.02.2015, adunare ce vaavea loc la sediul S.C. AEROTEH S.A. in data 26.02.2015, ora 12:00, in prima convocare, respectiv27.02.2015, ora 12:00, in acelasi loc ~i cu aceeasi ordine de zi, in a doua convocare, in cazul in care nu s-ar putea tine cea dintai din cauza neindeplinirii conditiilor legale ~i statutare.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Acponarilor este urmatoarea:

1. Aprobarea efectuarii de catre societate a demersurilor legale necesare, in vederea admiterii latranzactionare a actiunilor emise de societate pe 0 piata reglementata, sau a tranzactionarii acestora incadrul unui sistem altemativ de tranzactionare. Astfel, se va supune la vot:

1.1. Aprobarea efectuarii de catre societate a demersurilor legale necesare in vederea admiterii latranzactionare a actiunilor emise de societate pe 0 piata reglementata;1.2. Aprobarea efectuarii de catre societate a demersurilor legale necesare in vederea admiterii latranzactionare a actiunilor emise de societate in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare.

2. in situatia in care niciunul dintre punctele de mai sus nu va fi aprobat de catre actionari, se vasupune la vot ca societatea sa nu faca demersurile legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare aactiunilor emise de societate pe 0 piata reglementata sau a tranzactionarii acestora in cadrul unui sistemalternativ de tranzactionare. In cazul in care oricare din punctele de mai sus va fi aprobat de catreactionari, prezentul punct al ordinii de zi va deveni caduc.

3. Mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze in numele societatiiHotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si pentru indeplinirea tuturor formalitatilor inexecutarea hotararilor luate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, inclusiv reprezentareasocietatii in relatia cu Bursa de Valori Bucuresti, Autoritatea de Supraveghere Financiara, DepozitarulCentral ~i cu orice alte institutii s-ar dovedi relevant pentru indeplinirea hotararilor de de mai sus .

4. Aprobarea datei de inregistrare. Se propune data de 16.03.2015 ca datli de ,nregistrare aactionarilor ce urmeaza a fi hotarntii de catre Adunarea Generala Extraordinara, in conformitate cuprevederile Legii nr. 297/2004.

*incepand cu data de 26.01.2015 materialele informative referitoare la problemele incluse pe

ordinea de zi, inclusiv raportul cuprinzand cadrul juridic aplicabil tranzactionarii actiunilor pe 0 piatareglementata, respectiv tranzactionarii in cadrul unui sistem altemativ de tranzactionare ~i prezentareapietelor reglementate ~i a sistemelor alternative de tranzactionare pe care pot fi tranzactionate actiunilesocietatii, prezentul convocator, proiectele de hotarare pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, se potconsulta ~iprocura de la sediul societatii, intre orele 11,00 - 14,00.

Accesul actionarilor, inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta, in locul unde sedesfasoara Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este permis prin simpla proba a identitatiiacestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, in cazul persoanelorjuridice ~i al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu procura speciala, data persoanei fizice care Iereprezinta ~i actul de identitate a reprezentantului.

Unul, sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, eel putin 5% din capitalulsocial are/au dreptul:

(a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale, cu conditia ca fiecare punct sa fieinsotit de 0 justificare, sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea GeneralaExtraordinara a Actionarilor, Solicitarile trebuie transmise la sediul societatii pana in data de 02.02.2015ora 16.00, ora de inchidere a programului societatii.

(b) de a prezenta in scris proiecte de hotarare pentru punctele incluse, sau prop use spre a fiincluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, eel tarziu pana in data de02.02.2015 ora 16.00, ora de inchidere a programului societatii.

Daca va fi cazul, ordinile de zi revizuite vor fi public ate in data de 05.02.2015 in conformitate cuprevederile legale in vigoare.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinile de zi aleAdunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, la care societatea va raspunde conform prevederilorlegale in vigoare. Intrebarue actionarilor vor putea fi transmise in scris, fie prin posta, sau servicii decurierat (la sediul societatii mention at mai sus), fie prin mijloace electron ice (la adresa de e-mailgeorges@aeroteh-sa.ro). Pentru identificarea persoanelor care adreseaza intrebari, acestea vor anexasolicitarii copii ale documentelor care sa le ateste identitatea.

Au dreptul de a participa ~i a vota in cadrul adunarilor generale doar persoanele care detincalitatea de actionar la data de referinta, respectiv 10.02.2015.

Formularele de procuri speciale se vor putea obtine de la sediul societatii, incepand cu data de26.01.2015. Un exemplar al procurii speciale se va depune/expedia la sediul societatii, pana la data de24.02.2015 ora 16.00, ora de inchidere a programului societatii, un altul urmand a fi pus Ia dispozitiareprezentantului pentru ca acesta sa ~i p ata dovedi calitatea de reprezentant Ia cererea secretariatuluitehnic al adunarilor.

Ing. Banut