Cronograma de Actividades

Análisis del sistema de Administración del Riesgo y Lavado de activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT

Unidad Temática

Resultado de Aprendizaje

alcanzar

Emisión Tv/Web Tipo de Evidencia

% de Calificación TIEMPOS DE ENTREGA

% por Evidencia

% Semanal Inicia Termina

Actividades Previas

   

Presentación Foro Social 4/09/2013 9/09/2013Tutorial Demo

PlataformaSemana 1: SARLAFT,

herramienta para combatir el lavado de

activos

Analizar la importancia de las normas legales vigentes Actividad Unidad 1 100% RAP1

100% 4/09/2013 9/09/2013

Semana 2: Elementos

fundamentales en la

implementación del SARLAFT

Elaborar informes que un ente económico debe presentar a las diferentes entidades de control y vigilancia

Actividad Unidad 2 70%

RAP2 100% 10/09/2013 16/09/2013

Foro Semana 2 30%

Semana 3: El cliente

fuente principal de la actividad

financiera

Interpretar las normas legales e institucionales, los elementos

Actividad Unidad 3 70% RAP3 100% 17/09/2013 23/09/2013

Evaluación Unidades 1, 2 y 3 30%

Semana 4: Consecuencias individuales por

facilitar el lavado de

activos

Y características que componen el lavado de activos y financiación del terrorismo

Evidencia 4 100%RAP4 100% 24/09/2013 30/09/2013

TOTAL 100% Aprobado    re