Nguyn PhUdng Anh

TCT LAP MAY VIT NAM - CTCP CONG HOA XA HO! CHU NGHTA V!T NAM CONG TY CO PHAN LILAMA 18 DOe lap - Ttr do - Hanh phc

só: 02/LILAMA 18 TpHC'hIMinh,ngay21 thang0l nAm 2020

CONG BO THÔNG TIN TREN CONG THÔNG TIN meN TU CUA UY BAN CH(fNG KHOAN NHA N1JdC vA

SJ GIAO DICH CH(JNG KHOAN TP HO CLII MINH

KInhg fti: - (JY BAN CH(1NG KHOAN NHA NIJOC - S5 GIAO DICH CH(ING KHOAN TP HO CHI MINH

COng ty: C phn Lilama 18 Ma chiing khoán: LMS Tru s?5 chInh: Sô'9-19 Ho Tüng Mu, Quan 1, Thành ph6H ChI Minh Din thoai: 028.38298490 Fax: 028.38210853 Ng5i thrc hin cong bô thông tin: Nguyn Phiccng Anh Dia chi: S69-19 HTüng Mâu, Quân 1, Thành phO'H ChI Minh Din thoai: 028.38298490 Fax: 028.38210853 Loai Cong b6 thông tin: E 24h fl Yêu cuD Bat thU5ng Dinh k5'

Ni dung cong b' thông tin: Cong ty c phAn Lilama 18 np Báo cáo tInh hInh quãn tn cOng ty nAm 2019.

Thông tin nay dA dtrqc cOng bô trên trang thông tin din tcr ca Cong ty vào ngày 2 1/01/2020 ti dja chi website: www.1i1amal8.com.vn

Chilng tôi xin cam kê't thông tin cong bô' trén day là dung su that và hoàn toàn chju trách nhim tru3c pháp luât v nOi dung thông tin cia cOng bô (DInh kern Báo cáo tInh hmnh quan tn cong ty s 02/BCN2O19).

Nciinhn: Ng '' y>'icOngbO'thOngtin - Nhtr trên; - Luu Lilama 18.

PHU LVC SO 05 BAO CÁO TINH HINH QUAN TR! CONG TY

(Ban hành kOm theo Thông tus6 155/2015iTT-BTC ngáy 06 thông 10 näm 2015 cUa BO Ta, chInh hubng dn cong bó thông tin trén thi tru&ng chCrng khon)

CONG TV CP LILAMA 18 CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM

S6: 02/BCN2O19 Dôc lap - Tu do - Hanh phüc

Tp i-id ChI Minh, ngày 21 tháng 01 näm 2020

BAO CÁO T!NH HiNH QUAN TRj CONG TV NIEM VET (näm 2019)

Kinh gui: - Uy ban Chung klioán Nhã nuóc - S6 Giao djch Chü'ng khoän

- Tn cong ty di chUng: CONG TV CO PHAN LILAMA 18

- Dja chi tri si chInh: 9-19 H Ting Mu - Qun I - Thành ph I Iô ('hI Minh

- Dién thoi: 08-38298490 Fax: 08-382 10853

- Email: li1amal8@hcm.fpt.vn

- Vn diu 1: 93.886.820.000 d&ig

- MA ching khoán: LMS

1. Hoit dn cüa Di hi dng c dôn Thông tin ye các cuc hçp và Nghj quyêtlQuy& dlnh cüa Di hi dông cô dông (bao gôm cá các Nghj quyêt cüa Dai hOi dOng cô dong dtrçic thông qua duâi hInh thirc lay ' kiên bang van bàn):

Stt S6 Nghj quyêt

Ngay Ni dung

12/NQ- DHCD

20/04/2019

1- Thông qua Báo cáo cüa Hi d6ng qun tn v Kt quA boat dng sAn xuât kinh doanh nAm 2018, Ké hoach sAn xuAt kinh doanh nAm 2019, Xây dirng hn mtrc tin dung nAm 2019 vA üy quyên cho HDQT can cir vAo tinh hInh sAn xuât kinh doanh cii the cüa tirng giai don trong nAm dê phé duyt tong hn mic vay cong nhtr hn m(ry vay, bAo lAnh giUa các NgAn hang cho ph hcip;

2- Thông qua Báo cáo tài chInh näni 2018 (DA duqc kiêm toAn); 3- Thông qua phucing an phAn phôi lciinhun näm 2018; 4- Thông qua vic üy quyên cho Hi dong quAn trj Cong ty la

chQn cOng ty kiêm toán dc 1p thijc hin kiêm toán BAo Cáo tAi ch1nhnam2019;

5- Thông qua vic chi tiên hrcxng, thu lao HOi dông quAn tn, Ban kiêm soát vA thu k Hi dông quAn trj nAm 2018 vA tiên krang. thu lao Hi dOng quAn trj, Ban kiêm soát và thu k Hi dong quAn trj näm 2019;

6- Thông qua t trmnh hiy mA ngAnh nghê kinh doanh vA scra dOi

1

Diu 1 cong ty; 7- Thông qua t?Y trinh tam thai chixa dãp trng tiêu chuAn ca câu

thành viên dc 1p HOi dông quán trj; 8- Thông qua Báo cáo cüa Ban kiêm soát.

11. Hii dIng quãn tn (Báo cáo näm):

1. Thông tin v thành viên Hi dng quán trj (HDQT):

Stt Thành viên HDQT Chüc vu

Ngày bat daulkhông

con là thành vién

HDQT

SObuôi h9p

HDQT tham dix

thamdr h9p

L'do không

tham dir h9p

1 Ong Lé Qu6c An Chü tjch 15/04/2017 29/29 100% 2 Ong TrAn S5' Qu'nh Thành viên 15/04/2017 29/29 100% 3 Ong Tr.n Qu6c Toãn Thành viên 15/04/2017 29/29 100% 4 Ong Nguyn Phixang Anh Thành viên 15/04/2017 29/29 100% 5 Ong Cao Nguyen Soái Thành viên 15/04/2017 29/29 100%

2. Hoat dng giám sat cia Hôi ding quân trj (HDQT) di vài Ban Giám d6c: HDQT thu6ng xuyên duy tn cong tác giám sat hoat dng cüa Ban Tong giam doe và các b

phn quãn l cüa cong ty nhäni dam bão mi hoat dong cüa cong ty duçic an toàn, tuân thu dung pháp lut, triên khai thirc hin theo dung nôi dung các nghj quyêt cüa Dai hi dOng cO dông và HDQT. Ngoai ra HDQT cOn chü tr9ng cong tác quãn 1' rUi ro, triên khai dông thai vic chuân hOa các quy trinh, quy chê diêu hành cüa lông giám dôc trong hoat dng san xuât kinh doanh và các linh vrc hot dng khac cUa cOng ty. Co gang phát hin va khac phiic các mt cOn han chê, tao dà cho phát triên ben vüng; nhäm dam bão hài hOa lqi Ich giQa Nhà ni.rOc, tp the, nguäi lao dng, nhà dâu tu cüng nhu dôi tác và khách hang.

Trong näm 2019, HDQT cOng ty dA thrc hin tOt vai trO quán l' và giam sat toãn din các mt hoat dng san xuât kinh doanh cüa cong ty. HDQT cüng dim ra các djnh huâng dUng dan, các giái pháp phU hcrp và kjp th&i âé chi dao hoat dng SXKD, dông thii dam bão tinh minh bach to diêu kiin thun li dê các ca quan quãn 1, cO dông và nguâi lao dng cO the thc hin tot duc chCrc nang giám sat, kiêm tra kiêm soát dôi vài cong ty.

Hôi dong quãn trj và Ban diêu hành cOng ty cia CO su phôi hçvp cht chë trong vic quãn 1 và diêu hành hoat dng cUa cOng ty theo dung quy dnh cUa Pháp lut, chê d chinh sách cüa Nhà nuâc, tuân thU dUng diêu l, các quy ché, quy djnh ni b cCia cong ty và barn sat nOi dung nghj quyêt cUa Dai hi dOng CO dOng.

Hi dOng quãn trj cia chi dao sat sao cOng tác chuân bj va to chirc thành cong Dai hi dong cô dOng thung niên nãm 2019 vào ngày 20/4/2019;

Hoãn thành, np và cong bô thông tin dUng th&i han Báo cáo tãi chinh näm 2018 cIa duoc kiêm toán, Báo cáo thträng niên näm 2018, Báo cáo tài chInh qu 1, qu 2, qu' 3 và qu' 4 näm 2019;

lrin khai va thrc hiên vic chi trá c tue nãm 2018 b.ng tin là 10%, theo k hoach dA duqc Dai hi dOng cO dOng thtr&ng niên thOng qua.

Trong näm 2019, Hi dOng quâ.n trj cong ty cia tiên hành 29 phiên h9p thu&ng kS' và theo v1 vic (ciA phát hành 53 Nghj quyt và 09 Quyet djnh) nhAm dim ra djnh huàng phát tniên cOng ty, chi dao vic thirc hin kê hoach SXKD, cOng tác dâu lix và các mt hoat dng, quàn l khác cUa Cong

2

ty; trin khai các ni dung cüa Nghj quyM Di hi d6ng c dông. Vic trin khai cong tác dAu tu mua sam tài san cUa cong ty &rçxc thirc hin theo d(ing quy dlnh hin hành.

Trongnam 2019 Ban kiém soát không nhân duqc ' kiên nào cila cO dong lien quan den vic quán trj vâ diêu hành cong ty cia Hi dông quãn trl và Ban ctiêu hành cong ty.

3. Hoot dng cüa các tiEu ban thuc Hi dng quãn trj: Hin tai chua thành 1p các tiu ban.

4. Các Nghj quy&JQuyt djnh cüa Hi dng quán trj (Báo cáo näm):

Stt Ngày Ni dung

I NGHIQLJYET

I 107/NQ-HDQT 22/01/2019 Phê duyt tang mire tin lucing näm 2018 cüa HDQT chuyên trách, Ban Tong giam doe va Ke toán trrang cong ty.

2 108/NQ-HDQT 22/01/20 19 Phê duyêt mua sAm thiEt bj phiic vu thi cong.

3 109/NQ-HDQT 22/01/2019 Phe duyt chü truang mua sAm thiEt bj thi cOng vn thang 2 l6ng.

4 1 10/NQ-HDQT 22/01/2019 PhO duyt chü trtrang mua sAm thit bj thi cong Plang cap din.

5 1 11/NQ-HDQT 22/01/2019 Thông qua chü trl.rang thrc hin các hqp dng, giao dch gina Lilama 18 vcii cac doanh nghiep va ngi.rcii co lien quan.

6 1 12/NQ-HDQT 30/01/2019 Phé duyêt mua sAm thit b thi cong vn thang 2 I6ng.

7 1 I3INQ-HDQT 30/01/2019 Phê duyt mua sAm thi& bj thi cOng Plang cap din.

8 11 4/NQ-HDQT 18/02/2019 Phé duyêt th&i gian ch& danh sách c6 dông có quyn tham dr Di hi dOng Co dOng thrmg niOn närn 2019: ngày 22/3/2019.

9 11 SINQ-HDQT 20/02/2019 Phê duyt chü trucing mua sm thit bj thi cong may han tu dong.

10 1 16/NQ-HDQT 26/02/2019 Ph duyt k hoch Di hi ding ci dông thLr1ng niOn näm 2019.

11 11 8/NQ-HDQT 26/02/2019 Phé duy& thu trtrang mua sAm thit bj thi cong may han tir dng.

12 1 17/NQ-HDQT 26/02/20 19 Thông qua ni dung tài lieu Báo cáo trinh Dai hOi d6ngc dong thLr&ng nien näm 201 8 va thanh 1p Ban thani tra tLr each da, bieu.

13 11 8INQ-HDQT 26/02/2019 Phé duyt nâng bc hrcrng di vài can b quàn l Cong ty.

14 1 19/NQ-HDQT 01/03/2019 Thông qua phi.rcing an b nhiêm can b phOng ban.

15 120/NQ-HDQT 01/03/2019 Phé duyt mire krcmg t6i thiu viing näm 2019.

16 122/NQ-HDQT 25/03/2019 Thông qua vic tir nhim cüa ngtrOri di din phAn v6n tai Lilama 18.1

17 123/NQ-HDQT 25/03/2019 Giao ông Nguyn Duy Lqi ngu?i di din phAn v6n tai Lilama 18.1

18 124/NQ-HDQT 02/04/20 19 Thông qua ni dung tài liu Báo cáo trinh dai hi d6ngc dong thng nien nãm 2019 va thanh lap Ban tham tra tu each dai bieu.

3

19 I 33/NQ-HDQT 10/04/2019 Thông qua k hoach ti chrc Dai hi c dông thiräng niôn nAm 2019 cüa Congtycophan lilama 18.1

20 134/NQ-HDQT 10/04/2019 Thông qua chü truang thãnh 1p Di cong trInh trc th* Va bO nhim,

mien nhiem can bQ.

21 1 36/NQ-HDQT 24/04/2019 Phã duyt chü trtrcing mua sm thi& bi phuc vu vAn phOng.

22 137/NQ-HDQT 26/04/2019 Phé duyt mua sAm thi& bj phc vi vAn phOng.

23 1 381NQ-HDQT 13/05/2019 Phé duyet Quyt toán t6ng qu tin lurang nAm 2018.

24 139/NQ-HDQT 22/05/2019 Phê duyt chü trtrang mua sAm thit bj thi cOng may phãn tIch kim ba1.

25 140/NQ-HDQT 28/05/20 19 - .h . . Phe duyct mua sAm thiet bi thi cong may phan tich thanh phan kim boi.

26 141 /NQ-I-IDQT 31/05/2019 Thông qua vic SCra di diu l cong ty

27 142/NQ-HDQT 31/05/2019 Phé duyt phuang an xây dirng Tng qu9 tin lirang nAm 2019

28 143/NQ-HDQT 31/05/2019 Thông qua chü truang v vic xCr l các dan hang vâi Danieli

29 144/NQ-HDQT 31/05/2019 Phê duyêt nâng krang cüa can b quàn I'

30 147/NQ-HDQT 20/06/2019 Thông qua chü truang scra d6i. b sung quy ch& quy djnh cüa cong ty

31 1481NQ-HDQT 30/06/2019 Phé duyt chi trã c6 tCrc nAm 2018

32 1491NQ-HDQT 30/06/20 19 Phé duyêt Lra chn cong ty Kièm toán Báo cáo tài chInh nAm 2019

33 150/NQ-HDQT 03/07/20 19 B nhiêm Ngu&I ph trách quàn tr3 Cong ty

34 I 52/NQ-HDQT 11/07/2019 Thông qua chü twang sap nhp phong, ban khi VAn phOng Cong ty vá

chu trtrang bo nhiem can b phOng ban.

35 154/NQ-HDQT 17/09/2019 Thông qua chü truang mua sAm thit bj thi cong h th6ng han tr dng

36 1 55/NQ-HDQT 17/09/2019 Phé duyêt chuyn xp krang can b quán I

37 1 571NQ-HDQT 18/09/2019 Thông qua ni dung Th trInh cüa TGD v viêc xcr I' dan d*t hang.

38 1 581NQ-HDQT 24/09/2019 Phé duyêt mua sAm thi& bj thi cong he th6ng han tr dong

39 159/NQ-HDQT 24/09/20 19 Thông qua chü tnrang mua sAm thit bj thi cOng xe 0 tO Fortuner 2.7

40 1 60/NQ-HDQT 24/09/2019 Ph duyt chü tru0ng sAp xép ca cãu PhOng ban Cty và Di cong trinh

41 161/NQ-HDQT 27/09/2019 Phê duyet mua sAm thiêt bj thi cOng xe 0 to Fortuner 2.7

42 1631NQ-HDQT 18/11/2019 Thông qua chü trtrang mua sAm thit bj thi Cong xe O to Ford ranger 2.2

43 164/NQ-HDQT 22/11/2019 Phé duyt mua sAm thit bj thi cong xe 0 tO Ford ranger2.2

44 1651NQ-HDQT 22/11/2019 Phé duyét mrc Iucmg ti thiu vüng nAm 2020

45 167/NQ-HDQT 28/11/2019 Thông qua chü trtrang mua sAm thit bj thi cOng xe 0 tO Fortuner 2.7

4

46 1 681NQ-HDQT 03/12/2019 Phê duyt mua sm thit bj thi cong xe 0 to Fortuner 2.7

47 1 69/NQ-HDQT 03/12/2019 Thông qua chü truclng mua sm thit bj thi Cong xe 0 to Ford ranger 2.0

48 I7OINQ-HDQT 16/12/2019 Phé duyêt mua sm thit bj thi cong xc 0 tO Ford ranger 2.0

49 1711NQ-HDQT 16/12/2019 Phé duyt chi tin an ca nAm 2019

50 172/NQ-HDQT 16/12/2019 Thông qua chci trirclng b6 nhim phó phong KT-KT Nguyen VAn Sn

51 173/NQ-HDQT 16/12/2019 Phé duyt Hi ding thAm dinh nAm 2020

52 175/NQ-HDQT 31/12/2019 Ph duyét tang mrc tin Itrang nAm 2019 cUa HDQT chuyên trách, Ban

Tong giam doe, Ph trach quan tr! va Ke toán truang cong ty.

53 1 761NQ-HDQT 31/12/2019 Thông qua chü trtrang vic sCra d6i, b sung quy djnh h thong thang bang lixcing.

II QUYET DINH Ngày N*i dung

I 117/QD-HDQT 26/02/2019 Thành lap Ban t chtrc Di hôi dng c dông thtrng nién nAm 2019.

2 121/QD-HDQT 01/03/2019 Ph duyêt áp ding mire lirang t6i thiu vüng nAm 2019.

3 I 25/QD-HDQT 02/04/2019 Thành Ip Ban thm tra tu each c dông DHD thu?ng n iên nAm 2019.

4 145/QD-HDQT 3 1/05/2019 Nâng Iuang Phó t6ng giám d6c d6i vài ông Dinh Dire Trong

5 146/QD-HDQT 31/05/2019 Nâng lirong PhO tong giám dôc di vài Ong D Minh Tn

6 151/QD-HDQT 03/07/2019 B nhim Ngtr&i phv trách quán trj Cong ty

7 156/QD-HDQT 17/09/2019 Ph duyt ehuy&i xp Itrong can b quán I

8 166/QD-HDQT 22/11/2019 Phé duyt mire krang ti thiu vüng nAm 2020

9 174/QD-HDQT 16/12/2019 Thành 1p Hi dng thm dinh nAm 2020

HI. Ban kim soát (Báo cáo nAm,):

1. Thông tin v thành yen Ban Kim soát (BKS):

IT Thmnh vién BKS Chüc vi

Ngày bAt dâu là

thành viên BKS

Ngày không cOn là thành

viên BKS

S6 bui hQp BKS

tham dr

. Ty Ic

tham dir hop

L do khong

tham du h9p

1 Ong Nguyen VAn BInh TBKS 15/04/2017 4/4 100,% 2 Ong TO Minh San TVBKS 15/04/2017 4/4 100,% 3 Ong Nguyn Phü Dat TVBKS 15/04/2017 4/4 I 00,%

NAm 2019 Ban kMm soát dA th%rc hin 04 cuOc hçp vài các ni dung thuc thm quyn dtrqc giao. Cu the phAn cOng nhim vii hoat dng BKS nAm 2019 và dánh giá báo cáo hoat dng Ban kiêm soát trong nAm.

2. Hoat dng giam sat cüa BKS d61 vâi HDQT, Ban Giám dc diu hành và c6 dông:

5

- Dai din Ban kim soát tham dr cac cucc hQp vài Hi ding quãn trj vã ban T6ng giam d6c dê näm tInh hinh hot dng cUa cOng ty. Ban kiêrn soát thirc hin các cong vic cu the:

- Báo cáo tài cô dông tai Dai hi dông cô dong ththng niên nm 2019 vic giám sat hoat dng kinh doanh nAm 2018 cUa cong ty va thông qua kê hoach hoat dng näm 2019 cüa Ban kiém soát;

- Xem xét tInh phü hcip cüa các Ngh quyt cüa Hi ct6ng quãn tr, Ban T6ng giám d6c trong cong tác quán 1 diêu hành, dam bãotuân thñ các quy dinh cia pháp luât Va diêu 1 cOng ty;

- Kiérn tra, giám sat vic triên khai các nghj quyêt cüa Dai hi dông cô dông nAm 2019 và các nghi quyêt cüa Hi dông quãn tr và Ban Tong giám doe;

- Giám sat hoat dng kinh doanh và tlnh hinh tài chInh nàm 2019 cUa cong ty; - Thâm tra Báo cáo tài chinh qu 1. qu 2, qu 3 và qu' 4 nAm 2019: - Giám sat viêc thrc hiên cac quy dlnh ciing nhir viêc COng bO thông tin cia cong tv theo

dung quy dinh cUa Lut Chirng khoán và các van bàn pháp luât lien quan.

3. Six phi hçp hoat dng giira BKS d6i vOi hoat dng cüa HDQT, Ban Tng giám d6c diu hành va

các can b quãn 1 khác: - Trong näm 2019, Ban kiêm soát dA nh.n duçic sij phOi hcip gii:ta Hi dông quán trj thông

qua vic cung cap day dü và rO rang các tài 1iu lien quan den hoat dông san xuãt kinh doanh, hoat dng quán trj doanh nghip trong cac cuc h9p Hi lOng quán trj. Ban kiêm soát cUng cIA cO các ' kién lien quan tâi cong tác quãn 1 doanh nghip dê thra ra cac quyêt djnh vira tuân thu dung các quy ctjnh pháp luât hin hành vira dam báo lcii Ich cho tat cã cac ben lien quan. -

- Trong qua trInh giám sat viêc thrc hin các hoat dung cüa cong ty, Ban tOng giám dOe và các PhOng ban lien quan luôn cung cap day dñ các thông tin theo yéu câu và tao mi diêu kin thun loi dé ban kiêm soát hoàn thành chCrc trách nhim vi cüa mInh.

4. Hot dng khác cüa BKS: Ban kiêm sat phôi hcip cht chê vài phông Tài chinh - Ké toán; phong Pháp chê và Hçip dong dé triên khai dung các quy trjnh nghip vu trong nãm 2019.

IV. Dào tao v quãn trl cong ty:

- Các khOa dao tao ye quân trj cong ty ma các thành viên HDQT, thành viên BKS, Tong Giám dOc diêu hành, cac can bô quàn 1 khác va Thu k cong ty cIA tham gia theo quy djnh ye quãn tr côngty:

Cong ty mâi CO 01 thành viên Hi dông quán trj cIA tham gia và CO chtng chi ye dâo tao ye

quãn trl cong ty là Ong Nguyen Phixng Anh. - Thành viên 1-IDQT, thành viên BKS, Ban tong giám dOc, Ngu&i ph trách quán trj kiêm Thu

k cong ty trong thyi gian qua cIA tham ia các khóa cp nht kiên thrc Phap luât ye Cong bô thông tin, các quy chê, quy djnh... do HOSE to chüc.

HDQT, thành viên BKS, Tong Giám doe diéu hành, các can b quãn 1 khác và Ngu&i phii trách quãn kiêm Thu k cong ty trong thai gian tâi sê tham gia các khóa dáo tao ye quán trj cong ty tai các cci sâ dào tao duqc Uy ban Chüng khoán Nhà nuôc cOng nhn.

V. Danh sách v ngtrôi có lien quan cüa cong ty niêm yt theo quy dnh tai khoán 34 Diu 6 Lut Chirng khoán và giao dich cüa ngu'O'i cO lien quan cüa cOng 1' voi chinh COng ly (Hão cáo nAm)

1. Danh sách v ngu&i có lien quan cüa cong ty: (Phi Lye s6 1 dInh kern)

2. Giao djch gifla cong ty vOi nguai cO lien quan cUa cong ty; hoc giüa cOng ty vi c6 dong lan, nguai ni b, ng.thi CO lien quan cüa nguai ni b: (Báo cáo nAm)

6

STT TOn to chCi'cicá

nhOn

Môi quan

hO liOn

quan VOl

Cong ty

SO Giy NSH*, ngOy cp, noi cOp

NSH

Dia ch tru s& chinh/ Dia chi

liOn hO

Thó'i diem giao dich v&i

Cong ty

SO Nghi quyêtl Quyêt

djnh cOa DHDCD/

HDQT. thông qua (nu cO, nêu rO ngOy ban hãnh)

So Iuvng, t' ie nOm giü' cO phiêu

sau khi giao dCh

Ghi chU

Tóngcongty Là S6giyNSH S6124Minh 111/NQHOQT * Lp may Viêt Nam - CTCP cong

ty

liOn kêt

0100106313; cap ngay: 06/04/2016; noi cap: S&

Khai, phu&ng Minh Khai, qun Hal Ba

Trujng, Tp HO KH&DT tp HO Nâi Ni

2 Cong ty Co phân Lilama

Là So giây NSH S 6 104-106 Tràn 111/NQHOQT **

18.1 cong

ty

lien

kêt

0313428354; cap ngãy: 04/09/2015;

no'i cap: S&

Lu, phu'&ng

An PhO, quOn 2,

Tp Ho Chi Minh

KH&DT tp HO

ChI Minh

* T6ng cong ty Lp may Vit Nam - CTCP là Cong ty lien kt cüa Cong ty c6 phAn Lilama 18 tr nây 23/5/20 19, nOm gi 36% cô phãn tai Cong ty cô phân Lilama 18. Các lTnh virc giao kêt hp dong là: Djch vi lap dAt thiêt bj cong nghê din, gia cOng co khf, két câu kim loal, bôn be áp lirc cao, chê tao thiêt bi co khi, son bão On thiêt bj...các cOng trinh. Näm 2019 Hi dong quàn lij dA ra Ngh quyét so ii 1/NQ-HDQT üy quyên cho lông giám dôc cong ty k két và thrc hin các Hçip dOng theo dung quy djnh. ** Cong ty cô phân Lilama 18.1 là Cong ty lien kêt cUa Cong ty cO phân Lilama 18 ké tr ngày 31/12/2017, Cong ty CO phân Lilarna 18 näm gitl' 40,96% CO phân tai cOng ty cO phân Lilama 18.1; Các lTnh vlrc giao kêt hp dOng là: Djch vit lap dt thiêt bj cOng ngh din, gia cong co khI, kêt câu kim loai, bôn be ap 1rc cao, ché tao thiêt bj co khI, son báo on thiêt bj.. .các cong trInh. Näm 2019 Hi dông quan trj dA ra Nghj quyêt so ii 1INQ-HDQT üy quyên cho Tong giám dôc Cong ty k ket và thrc hin CáC Hcip dông theo dung quy djnh.

3. Giao djch gitta nguYi ni b cong ty niêm y&, ngix&i có lien quan cüa ngu1i ni b vài cong ty con, cOng ty do cOng ty niêm yet nAm quyên kiêm soát: Không Co

4. Giao djch gina cOng ty vâi các d6i ttrqng khác 4.1. Giao dich gifta cOng ty v&i cong ty ma thành viên HDQT, thành viên Ban Kiêm soát, lông Giám dOe diêu hành dA và dang là thành viên sang 1p hoc thành viên HDQT, lông Giám dôc diéu hành trong thai gian ba (03) nAm trâ li dày tInh t?i thai diem 1p báo cáo: Không cO 4.2. Giao dich gita cong ty vâi cOng ty ma ngu&i CO lien quan cüa thãnh viên HDQT, thành viên Ban Kiêm soát, Tong Giám dôc diêu hành là thành viên HDQT, lông Giám dOe diêu hành: Không cO 4.3. Các giao djch khác cüa Cong ty (nêu cO) cO the mang lai 1i Ich vt chat hoc phi vt chat dôi vài thành viên HDQT, thành vién Ban Kiêm soát, Tong Giám doe diêu hành: Không cO

VI. Giao djch c phiu cüa ngirôi ni b và ngtroi lien quan cüa ngu'ri nt)i b: (Báo cáo näm).

1. Danh sách ngu&i ni b va ngLr&i cO lien quan cüa nguai ni b: (PhL) luc s 2 dInh kern)

7

Id I-IDQT / vàc1óngdu)"

2. Giao dich cüa ngui ni b va nguOi cO lien quan di vOi c phiu cUa cOng ty niëm y&: Khong

A A VII. Cac van de can ku y khac: Khong

CHU TjCH HI DONG QUAN TR

LEQUOCAN

8

PHV LVC 01 KEM THEO BAO CÁO TiNH HiNH QUAN TR! CONG TV NAM 2019 - oE CONG BO THÔNG TIN

Danh sách v ngu'o'i Co lien quan cüa cOng ty

TT Ten to chtrc/cä nhân TK giao dch chüng khoán

Chtrc vu ti cong

S giy NSH, ngày cap, no cap

Da clii tru s chinh/ Dja chi lien h

Thai. diem bat du là

ngirOi cO lien quan

Thôi dim không con

ngu*i cO lien quan

Ly do So giay NSH

Ngày cap Noi Cp

A CAC THANH VIEN HQI DONG QUAN TRI

I LêQucAn Chü tjch 15/04/2017

2 Trn S Quynh Thành viCn

HDQT - Tong giãm dôc

15/04/2017

3 Trn QuOcToãn Thành viên HDQT- Ké toán trLrng

15/04/2017

4 Nguyn Phirong Anh Thành viên

HDQT-Ngu&i duQC uy

quyên CBTT

15/04/20 17

5 Cao Nguyen Soái ThànhviCn HDQT- PhO

tOng giam doc

15/04/2017

B CAC THANH VIEN BAN KIEM SOAT

Nguyn Van Binh Trithng BKS 15/04/2017

2 TO Phi Son Thành viên

BKS 15/04/20 17

3 Nguyn Phá Dat Thành viCn BKS

15/04/2017

TT Ten t chic/ca nhãn TK giao djch chung khoãn

Chuc vu tai cong '

s6 glAy NSH, ngày cap, fbi cap

Da chi trça sO chinh/ Dja chi lien he

Thôi dim bat du là

g1r cO lien quan

Thôi dim không con là ngu*i cO lien quan

L5 do So giay NSH NgIy cp

Noi câ

C (AC THAN!-! VIEN BAN TONG ClAM DOC

I Trn S5 Qu'nh TnggiIm

dôc 3 1/03/2015

Plian Van Nam PhO tong giám dc

22/05/2017 2

3 Nguyn l)uy L PhO tong giám d6c

15/04/2016

Trãn Van Tin PhOtông giám dc

0 1/09/2016 4

Nguyen Kliic ihanli PhOtông giám d6c

31/03/2015

Ngô Quang Dnh PhO tng giam doc

25/01/2016 6

7 Do Minh Tn Phó tOng

giám dóc 26/05/20 16

Dinh Due rung Phó tong

giam doc 26/05/2016 8

Cao Nguyen Soãi PhO tng

giãm doc 02/10/2017

KETOANTRLJONG D

TrAn Qu6c Toãn K bàn truOng 22/02/2015

2

E NGL(UI CONG BO THÔNG TIN

Nguyn Phung Anh NDUQCBTT 05/11/2010

F CACTOCHUCLIENQUAN

I T6ng cong ty Lp may Vit Nam - CTCP

Là cong ty lien kt cüa LM8

23/05/2019

2 Cong ty c phAn Lilama 18.1

Là cong ty lien kt cüa LM8

31/12/2017

3

PHY LVC 02 KEM THEO BAO CÁO TiNH HiNH QUAN TR! CONG TV NAM 2019 - DE CONG BO THONG TIN

Danh sãch ngu'&i nôi b vâ ngu'&i có lien quan cüa ngu'ô'i ni bó.

Ti' Ten t chü'c/cá ntiãn TK giao

(I1ch chü'ng khoán

Chü'c vi,i ti cong t'

S giy NSH, ngày cap, noi cp Dia chi trç s& chinh/ Dja

chi lien h

s6 co phiu sO hthi cui

T t s0 h&u CO phiêu

cuOi ky

S cô phiêu dai din cui

Ty l dai din cô phiêu

cuôi k' s giay

NSH Ngày cttp Noi c

A UQIDONGQUAN TR!

I Lé Qu6c An Chü tich 33.375 0,355%

a To chuc

Tong cong ty Lp may VN - CTCP

Pho Tg giám dOc

TCT 1.502.189 16%

b ca nlian

II 1'rn Thj My Nhung Vç - - -

1.2 LC NgQc Báo Chãii Con - - -

1.3 Lê Quc FlUng Con -

1.4 LC Phãn BO - - -

1.5 Lé Qu& Dt Anh - - -

1.6 I.e i'hi Thanh ThL Chj - - -

1 .7 LC I'Iij Thanh Vn Chj - - -

iT i'ên to h'/' 111111

TK giao (I!Ch chüng

khoán

Chuc Cong ty

S6 giAy NSH, ngày cAp, no1 Dja chi try s& chInh/ Da chi lien h ç

SL 0 CO phiu sô - A. huu cuoi

Ty Ic so hüu Co

phiêu

s6 c6 phiu di din cu61

ky

T i di din cô phiêu

cui k5' S giy NSH Ngãy cp

Noi d1

+1.8 Lé Thj Mal Ch - - - -

1.9 Lê Quôc Chmnh Anh - - - -

1.10 Lê Thj Thanh Long Em - - - -

2 TrOn S5 Quynh

Thành viên HDQT -

Tong giâm A doe

24.9 17 0,265%

a Tôchüc

Tong cong ty Lp may VN - Không 1.126.642 12%

b Ca nhOn

2.1 Nguytn Lé I3ão EInh V 04 0,0%

2.2 Tr&n QuSnh Anh Con - - - -

2.3 Trn QuS'nh Nhu Con - - - -

2.4 Trinh Thi D Me

2.5 Trn Th Rich I'hung Em - - - -

2

TT Ten t chtic/e ni i tn

rh. giao duIi chung :

khou

Chuc vi ti cong ty

S giy NSH, ngày cap, nol cp Dia chi tr,i sö chinh/ Dja chi lien w

O Co phiu sô huu cuoi

T5 1€ s& hOii cô phiêu

ctii kS'

O Co phiu dal diçn cuol

T Iê di din cô phiêu

cui kS' So giy NSIJ Ngày cp Ni

2.6 Trn Manh Flung Em 5.288 0,056% - -

3 Trn Qu6c Toãn Thành viên HDQT - toán trirông

37.762 0,402%

a Tôchirc

Tong cOng ty LAp mAy VN - CTCP KhOng 75 1.094 8%

b Ca nhAn

3.1 DoAn Thj BAy Vq - - - -

3.2 Trn Qu6c 13Ao Con - - -

3.3 Trn Gia tiung Con - - - -

3.4 Trn Ngoc M5 QuyCn Con

3.5 Trn Th Rich Lien Mc - - - -

3.6 IrAn Anh Iun Anh - - - -

3.7 IrAn Phu(Yng Lan Em - - -

4 NguynPhirongAnh

Thành viCn - HDQT

Ngiroidtrqc üy quyn

CBTT

19/11/2014 CA — Tp

HCM

4.669 0,049% - -

T6ChIrC

3

Ti' Ten t' chic/ca nhân TK giao

d!ch chuiig khoán

Chfrc vy t01 cong ty

c So giay NSH, ngày cAp, noi cAp Oja chi tnt sl chInh/ Dja chi lien h

S c phiu sr hUu cui

k'

T I sô h&u cô phiêu

A. cuos ky

O Co

phiu di din cu61

ky

T Iê dai din c phiêu

cuOl kj' S giy NSH Ngày cp Nm c.p

I Cty CP ch to giàn khoan du khi (PV Shipyard)

TV Ban kiém soát

- - - -

b Ca nhân

4.1 I.e liii I'hanh Nhtn Vçi 4.151 0,044% - -

4.2 Nguyn Dông Anh Con - - - -

4.3 Nguyn Thj Thanh Huyén

Con - - - -

- 4.4 Nguyn lIoãi Anh A - -

4.5 Nguyn Thj Van Anh Em - - - -

4.6 Nguyn Tram Anh Em - - -

5 Cao Nguyen Soli Thànhviên HDQT- Phó tong giãm

dOc

23.059 0,245% . -

a TO chic Không

b Ca nhân

5.1 D6Thj IIäo Vçi - - - -

4

TT Ten tO chüc/cá nhân TK giao

dlch chüng khoán

Chtrc cong ty

* • So giay NSH, ngay cap, no'i cap DiachitrsochInh/Dja

chi lien he Sóc6

phiu s hüu cui

T5'Is?r hüti cô phiëu

cuôi k'

S6cô phiu dai diên cuôi

T5'Idai din cô phiêu

CUi k' So giay NSF! Ngày cOp Noi cp

5.2 Cao D Hoàng Phi Con - - - -

5.3 Cao D 'Fri Dung Con - - - -

54 I'han i'hj Xuyn Mc - - - -

5.5 Cao Thj Dip Chj - - -

5.6 Cao Thj Dung ChI - - - -

5.7 Cao Thj Chiên Em - - - -

5.8 Cao TIii Chüc Em - - - -

B BANKIEMSOAT

I Nguyen Van Binh Truong BKS A% flAOI , 0 - -

a To chuc Không

b Ca nhân

1.1 Nguyn ihj Thanh

Sang

- - - -

TT Ten t chuc/cá nhân TK giao

djch chirng khoIn

Chirc vi ti cong ty

-,L o glay NSH, ngày cap, noi cp Dja chi trii s& chInh/ Dja

chi lien h

S cô phiu s& hfiu cuii

Ty l sr hfru cô phiêu

cu61 k'

So cô phiu dai diên cui

Ty I dai din cô phiêu

cui k3r

,-.h .Z o guay NSH h Ngay cap . L Nm cap

1.2 Nguyn Tram Anh Con - - - -

1.3 Nguyn Qu'nh Anh - - - -

1.4 Nguyn Van Dtàc - - -

1.5 Nguyfl Thj Bào Mc - -

1.6 Nguyfl Thj Hang Chj - - - -

1.7 Nguyfl Tiii Ha Ch - - - -

1.8 Nguyfl Thj Xuân Chj - - - -

Nguyn Van Thanh Anh - - -

2 Nguyn Phá Dt ThInh viên BKS - - - -

a TO chác Không

b Ca nhOn

2.1 Dinh i'hj I-lçip - - -

2.2 Nguyn I'hü Flung Con - - - -

2.3 Nguyn Yen Nhi Con - - - -

6

Ti' Ten t chtrc/câ nhân TK giao

dich chirng khoán

Chirc vt tai cong ty

S6 giy NSH, ngày cap, noi cp Dja chi try s6 chInhl Dja

chi lien he

S6 c phiu so hUu cui

T5 I s hüu cô phiêu

cui kS'

S4 c phiêu di din cuOi

ky

T' I di din cô phiêu

cu6i k)' L £ So giay NSH NgIy cap Noi cap

2.4 Nguyn Lê VAn Phi 136 - - -

2.5 NOng Thi Hoa Mc - - - -

3 To Phi Son Thành viCn

BKS - - - -

a To ch(rc KhOng

b Cánhân

3.1 To Phi Long Cha dé - - - -

3.2 Tnrcing ThI ThOy Mc dé - - -

3.3 To Minh ThCiy Anh tiai - - - -

3.4 To Thi Hang Nga Chi gal - - - -

3.5 TO Thj Minh Hâi Chj gái - - -

3.6 Ngun Thj Hwmg Vy

3.7 TO Phi VO Con tral

3.8 To An Con trai - - - -

7

TT Ten t chüc/cI nhân TK giao

dlch cliuiig khoãri

Chile vi ti cong ty

S6 giy NSH, ngày dp, no'i dp f)a clii trii s chiuh/ l)ja tlii III lie

So co phiêu sô liuti CUOI

k

T l sr hfiui cô phiêu

cuOi kj'

S c6 phiu di din cu61

k'

T l di din c phiêu

cui kS' ...L .L o giay NSH Ngày cAp Nol cAp BAN TONG ClAM DOC

I TrAn S Quynh Tong giám

Ging phAn A2

Giing phAn A2

2 Phan Van Nam Phé tOng giám dAc

4.224 0,048% - -

a Tchffc Không

b Ca nhãn

2.1 Lu Thj NgAn Vq - - - -

3.2 Phan Chi Hiu Con - - - -

2.3 Nguyn Thj Chung Mc - - - -

2.4 Phan Th Loan Chi - • - -

2.5 Phan Van Thng Anh - - - -

2.6 Phan Thi Tan ChI - - - -

2.7 Phan Xuãn Huing Anh . - - -

3 Nguyn Duy Lçii l'hil lông gi.inI doe

8.05 1 0,086% - -

8

TT Ten to chüc/cI nhãn

TK giao

d!ch churig hhuáti

Chtrc vy tI cong ty

S6 giy NSH, ngày Cap, fl Cap - Dja chi tr s?c chInh/ D!a

chi lien h

s6 c6 £

phieu s6 - A. huu cuoi

ki

T5 I th - A

huu co phiêu

A. • cuoi ky

s6 c6 phiii di

. A. diçn cuol

T3' I diii dien cô

phiêu cuol k' S6 giy NSH Ngày cp Noi cap

a Tochirc Không - - - -

b Ca nhân

3.1 Trn L Thanh Vçi - - - -

3.2 Nguyn Duy Minh Con - - - -

3.3 Nguyn NgQc Bào Châu

Con - - - -

3.4 Nguyn Duy Khuông Bô - - -

3.5 Nguyn Thi Thip Chj - - - -

3.6 Nguyn Duy Lc Anh - - - -

3.7 Nguyn Thj Huang Em - - - -

3.8 Nguyn Thj Thành Em - - -

.A Trn Van T,en Phô t6ng giâm dc

24.211 0,258% - -

a Tchüc Không

b Ca nhãn

4.1 Nguyn lIoang Anh Vçi - - - -

4.2 Trn lien Trung Con - - - -

4.3 Trn Phucrng Anh Con - - -

4.4 Büi Thi Thai Mc - - - -

9

TT Ten t chüc/cá nhân TK giao

djch chthig khoán

Chuc vu ti cong ty

S giy NSH, ngày Cp, flYI C 1 L) Dia chi tru s& chInh/ Dia chi lien h hu

k

h&u:ô phiêu

cuoi ky

phiudai di CUói

k

diêii c pêu

S giy NSH Ngày Cl) Noi cp

4.5 Trãn VAn Luu Anh - - -

4.6 TrAn VAn Hung Anh

- - - -

4.7 TrAn VAn DAng Anh - - -

Nguyen KhAc ThAnh Plió tong giam doe

11.080 0,1 18% - -

a To chü'c KhOng - - -

b Ca nhãn

5.1 1-1 Thi Thu Yn Vi

16.000 0,170%

5.2 .... . Nguyen 1h1 Fla Linh

Con - - - -

5.3 i... Nguyen Yen I hao

Con - - - -

Nguyn Khc Thãnh TAm Con

- - - -

- Nguyen Khac Doan

10

Ti' Ten to chüc/cá nhãn TK gino

dch chtrng khoãn

Ch' tal g '

S6 giy NSH, Ngày cap, Noi cp Din chi trii s& chInh/ Din

chi lien he

S c phiu s& hüu cuôi

kS'

ly I s& hOu cô phiêu

cui k'

S c phiu di din cuôi

T I dai din cô phiéu

cui k S( giy NSH Ngày cap Noi cp

5.6 Nguyn KhAc Thun Fm - - - -

6 NgO Quang Dinh Phó tong giãm dôc

- - - -

a To chuc Khong - - - -

b Ca nhân

6.1 Lê Thj Bich I-lông Vçi - - - -

6.2 NgO Quang Duy Con - - - -

6.3 Ngô Khánh Linh Con - - - -

6.4 NgO Thj Phxong Ch - - - -

6.5 Ngô Thj Lam Chj - - - -

6.6 NgO Quang Khãi Anh - - - -

6.7 NgO Thj flnh Em - - - -

7 -

Do Minh TrI Pho tOng

. giám doe

306 0,003/0 - -

a TO chüc KhOng

b Ca nhân

II

Ti' Ten to chuc/cá nhãn TK giao

djch chthig khoãn

Chirc vti cong ty

S6 giy NSH, ngày no C) Dja chi trti sr chInh/ Dja chi Iin he hO-u cui

hüu: P

cuoiky

plai din cuôi

ky phiêu

cuMk5' StgiyNSH NgOycp Noicp

7.1 Nguyn Thi Hu - - - -

7.2 Vö Thj l3Ich Phtn•ing Vçi - -

7.3 D Mnh 'I'ü Con - - - -

7.4 DThjBéBa Chj - - - -

7.5 D Van Thành Anh - - - -

7.6 D Van Anh Anh - - -

7.7 Do Thj L Dung Chj - - -

7.8 DO Van Cong Anh - - - -

8 Dinh Dirc Trçng Phó tOng

giam doc

- - - -

A To chirc KhOng

B Ca nhOn

8.1 VOThNgQcNi Vç - - - -

12

TT Ten t6 chtrc/ci nhán TK giao

dcli chung khoán

Chfrc VY ti cong ty

s6 giy NSH, ngãy Cap, fbi cap Bla chi tri sr chInh/ Dja chi lien h

S6c phiu s?r - z. huu cuoi

ky

TIsä hOu cô phiêu

cuoi ky

Sc phiu dai diçn cuoi

k'

TIdi din c phiêu

cu6i kj' So giay NSH Ngiy cip Noi cp

8.2 Dinh TrQng Khôi Con

- - -

8.3 Dinh TrQng Tn Con

- - -

8.4 Dinh VAn Do - -

8.5 Phmg Thj Phiic Mc - - -

8.6 Dinh Thi I-lãi Van Em

- - -

8.7 E) Minh Ti Con - - -

8.8 Dinh Drc Duy Em

- -

9 Cao Nguyen Soil thong phn AS

Cing phn AS

D KE TOAN

TRUc1NG

I TrnQuOcToin Ktoin truong

GiOng phAnA3

Gi6ng ph&nA3

E NCUcll DUQC

UQCBTT

I Nguyn Pbuorng Anh NDUQCBTT thong

phin A4 -

13