CURSO INVESTIGACION CRIMINAL EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO.ppt

8/9/2019 CURSO INVESTIGACION CRIMINAL EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO.ppt

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Consultora en Ciencias Penales,S.C.

JOS JUAN ROSALES HERNNDEZ.


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Fundamento Jurdico.

INVESTIGACION CRIMINAL EN EL SISTEMA

PENAL ACUSATORIO


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Fundamento Jurdico.

LIC. JOS JUAN ROSALESHERNNDEZ


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UNIDAD I

1.1 REFORMA CONSTITUCIONAL DE 18 DE JUNIO DE2008.

Antecedentes.

Se publica el 28 de junio del 2008.

Se concede a las entidades federativas, oco a!os para "uereformen sus le#es.

$ntes la investi%aci&n de los delitos incumba al ministeriop'blico "uien se au(iliara de una polica, aora lo ar) conlas policas "uienes act'an bajo su mando # conducci&n.


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1.1.1 Actos de molesti

*l artculo + de la Constituci&n Poltica de los *stados-nidos e(icanos contempla una serie de disposiciones "ue

re%ulan el actuar de la polica investi%adora # de susau(iliares para reali/ar sus investi%aciones ape%adas a lale%alidad, para el efecto se anali/ar) el contenido delmencionado artculo en relaci&n a cada una de lasactividades "ue se reali/an dentro del procedimiento penal.

Nadie puede ser molestado en su persona, familia,domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud demandamiento escrito de la autoridad competente, que funde

y motive la causa legal del procedimiento.


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1.1.2 O"den de #"e$ensi%n

$rtculo +1No podr librarse orden de aprehensin sino por la autoridad judicial ysin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley sealecomo delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos

que establezcan que se ha cometido ese hecho y que existe laprobabilidad de que el indiciado lo cometi o particip en sucomisin.

REFORMA& Se elimin el conce#to 'cuerpo del delito y probableresponsabilidad( #" inco"#o"" l e)#"esi%n en ne*"its.

!a autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensin, deberponer al inculpado a disposicin del jue", sin dilacin alguna y bajo suims estricta responsabilidad. !a contravencin a lo anterior sersancionado por la ley penal.


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1.1.+ O"den de detenci%n #o" cso ,"*ente

$rtculo +1

#lo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave as$cali%cado por la ley y ante el riesgo fundado de que elindiciado pueda sustraerse de la accin de la justicia,siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad

judicial por ra"n de la hora, lugar o circunstancia, el

&inisterio '(blico podr, bajo su responsabilidad, ordenarsu detencin, fundando y e)presando los indicios quemotiven su proceder.


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1.1.- Detenci%n en *"nci

$rtculo +1

*ualquier persona puede detener al indiciado en elmomento en que est cometiendo un delito oinmediatamente despus de haberlo cometido,poni+ndolo sin demora a disposicin de la autoridad mscercana y +sta con la misma prontitud, a la del MinisterioPblico. Existir un registro inmediato de la detencin.

REFORMA& Se elimin l lagrancia equiparada! semodi/c"autoridad inmediata #o""ms cercana se*"e* lo dems en ne*"its.


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Para "ue e(ista a%rancia se deben cubrir los si%uientesre"uisitos3

4a e(istencia de un eco delictuoso.

5ue el sujeto sea detenido al momento de comer el eco,o inmediatamente despu6s con persecuci&n material.

5ue el sujeto sea puesto inmediatamente a disposici&n delP.

5ue se elabore el re%istro de detenci&n.


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#ipos de $agrancia.

lagrancia.Cuando el sujeto es detenido al momento de cometer el

eco, si%ni7ca "ue es visto en el mismo instante en "ue est)desarrollando su conducta.

*uasi -agrancia. Cuando la detenci&n se reali/a inmediatamente

despu6s de cometido el eco, e(istiendo una persecuci&n material.4a e(presi&n persecuci&n material si%ni7ca persecuci&nestrat6%ica, no visual9 es decir se debe ar%umentar cual fue laplaneaci&n para identi7car, locali/ar # detener al indiciado.

Si el elemento de polica dilata en la puesta a disposici&n del

detenido, cometer) el delito de abuso de autoridad.


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&ndicar los derechos que goza el detenido '(ectura dederechos).

*l indiciado debe conocer sus derecos constitucionales #

procesales en tres momentos3

$l momento de ser detenido por los policas. $l momento de ser puesto a disposici&n ante el inisterio P'blico. $l momento de la primera comparecencia ante el Jue/ de Control. Si la polica o el inisterio P'blico omiten dar lectura de :erecos,

incurrir)n en falta administrativa. Si el Jue/ omite dar lectura de:erecos en la audiencia de control de %arantas, las actuacionesser)n nulas.


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4os principales derecos "ue deben leerse al indiciado son3

$ "ue se le presuma inocente, salvo sentencia condenatoria en contrario. ;iene dereco a %uardar silencio, o a declarar con asistencia de su

defensor.

;iene dereco a contar con un abo%ado titulado, con cedula profesional,# en caso de no contar con 6l, se le asi%nar) un defensor p'blico.

$ no permanecer incomunicado. $ una llamada telef&nica a familiares o abo%ados. $ no ser tratado con discriminaci&n. $ saber de "ue se le acusa, as como todos los datos "ue obran en su

contra. $ un traductor en caso de "ue no able o entienda el idioma espa!ol. $portar todos los datos de prueba para su defensa.


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*seguramiento de indicios en la persona del detenido.

Por lo %eneral trat)ndose de detenciones en a%rancia ocuasia%rancia, es posible "ue la momento de "ue el polica

al efectuar la detenci&n encuentre en poder del imputadoobjetos e indicios "ue ten%an relaci&n con el eco punible,por lo cual debe proceder a su ase%uramiento # reali/ar eltramite de la cadena de custodia para "ue en su momentose pon%an a disposici&n del inisterio P'blico , # estosobjetos o indicios ase%urados se conviertan dentro de lacarpeta de investi%aci&n en un dato de prueba m)s "uepueda ser desao%ado dentro de la audiencia de juicio oral.


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1.1. Re*ist"o de detenci%n

$rtculo +1

*ualquier persona puede detener al indiciado en elmomento en que est cometiendo un delito oinmediatamente despus de haberlo cometido,

poni+ndolo sin demora a disposicin de la autoridad mscercanay +sta con la misma prontitud, a ladel Ministerio

Pblico. Existir un registro inmediato de ladetencin.


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*l re%istro de detenci&n debe contener los si%uientes re"uisitos3


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1.1.3 A""i*o

$rtculo +1

!a autoridad judicial, a peticin del &inisterio '(blico y tratndose dedelitos de delincuencia organi"ada, podr decretar el arraigo de una

persona, con las modalidades de lugar y tiempo que la ley seale, sinque pueda e)ceder de cuarenta d$as, siempre que sea necesario parael +)ito de la investigacin, la proteccin de personas o bienes

jur$dicos, o cuando e)ista riesgo fundado de que el inculpado sesustraiga de la accin de la justicia. ste pla"o podr prorrogarse,siempre y cuando el &inisterio '(blico acredite que subsisten las

causas que le dieron origen. n todo caso, la duracin total del arraigono podr e)ceder los ochenta d$as.

*+&,&-. /e adiciona el prra0o! ya no se podr argumentar lainconstitucionalidad del arraigo


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1.1.4 Delinc,enci o"*ni5d

$rtculo +1

'or delincuencia organi"ada se entiende una organi"acinde hecho de tres o ms personas, para cometer delitos enforma permanente o reiterada, en los t+rminos de la ley dela materia.

ADICI6N. Se dicion el #""7o se ele "n*oconstit,cionl el conce#to de Delinc,enciO"*ni5d


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1.1.8 Cteos

$rtculo +1

n toda orden de cateo, que slo la autoridad judicial podr e)pedir,a solicitud del &inisterio '(blico, se e)presar el lugar que ha de

inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse ylos objetos que se buscan, a lo que (nicamente debe limitarse ladiligencia, levantndose al concluirla, un acta circunstanciada, en

presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugarcateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique ladiligencia.

REFORMA. Se elimin% el #""7o 9,e se:l; 9,e l #olic


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1.1.> Inte"enci%n de com,nicciones

$rtculo +1

!as comunicaciones privadas son inviolables. !a ley sancionarpenalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privac$a

de las mismas, excepto cuando sean aportadas de 0orma1oluntaria por alguno de los particulares que participen enellas. El 2uez 1alorar el alcance de stas! siempre y cuandocontengan in0ormacin relacionada con la comisin de undelito. En ningn caso se admitirn comunicaciones que1iolen el deber de con3dencialidad que establezca la ley.

*+&,&-. /e adicion lo que est en negritas. /e estableceuna excepcin en la inter1encin de comunicaciones


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1.1.1.10 Inesti*ci%n de $ec$os #,ni;les

$rtculo +1

!os 'oderes /udiciales contarn con jueces de control queresolvern, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes

de medidas cautelares, providencias precautorias y t+cnicas deinvestigacin de la autoridad, que requieran control judicial,garanti"ando los derechos de los indiciados y de las victimas uofendidos. 0eber e)istir un registro fehaciente de todas lascomunicaciones entre jueces y &inisterio '(blico y dems autoridadescompetentes.

REFORMA. Se c"en los J,eces de Cont"ol. Se est;lece l

c"eci%n de "e*ist"os de ls com,nicciones ent"e =,eces M?


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$rtculo 2+1

4a investi%aci&n de los delitosco""es#onde al inisterioP'blico ls #olic


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SISTEMA ?ENALACUSATORIO.


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FUNDAMENTO JURDICO.

PRINCIPIOS RECTORESDEL SISTEMA.


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Fundamento Jurdico.El proceso penal ser acusatoro ! oral. A"e#s "e$er re%rse porlos prncpos "e&

Publicidad.Consste en la per#s'"a" (ue "e$e "arse al p)$lcopara conocer c*#o se "esarrollan los actos procesales !

+urs"cconales, pues la soce"a" se 'e a%ra'a"a en sus nteresespor la co#s*n "e un "elto, "e #o"o (ue no )nca#entepartcparn la '-ct#a o el oen""o, el nculpa"o, sus respect'osrepresentantes ! los test%os.

Contradiccin.Las partes tene el "erec/o "e aportar las prue$ascon"ucentes a n "e +ustcar su teor-a "el caso, ! la contrara el"erec/o "e contro'ertrlas, por lo (ue el prncpo "e contra"cc*ntene co#o $ase la plena %ual"a" "e las partes en or"en a susatr$ucones procesales.


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Fundamento Jurdico.

Concentracin.El #ateral "e /ec/o se concentra en el Juco oral, an "e (ue la act'"a" pro$atora se "esarrolle en una au"enca )nca !en el #enor n)#ero "e sesones.

Continuidad.De$e "e /a$er au"encas contnuas, ! "e$e "e /a$er unallo n#e"ata#ente conclu!an.

Inmediacin.Sola#ente se cons"era prue$a a(uella (ue /a s"opractca"a ! pro"uc"a por las partes ante el +ue0 "el conoc#ento, enun +uco p)$lco, oral ! contra"ctoro, con el n "e (ue el +ue0 o$ser'e"recta#ente el co#porta#ento "e los test%os al "eclarar ! (ue pue"a'alorar #s o$+et'a#ente esas "eclaracones.


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Fundamento Jurdico.El aparta"o A "el art-culo 12 "e la Consttuc*n 3ol-tca "e los Esta"osUn"os 4e5canos, esta$lece cuales son los prncpos %enerales "elsste#a penal acusatoro, en el cual se contenen las s%uentes"sposcones&

El proceso penal ten"r por o$+eto el esclarec#ento "e los /ec/os,

prote%er al nocente, procurar (ue el culpa$le no (ue"e #pune ! (uelos "a6os causa"os por el "elto se reparen78o"a au"enca se "esarrollar en presenca "el +ue0, sn (ue pue"a"ele%ar en nn%una persona el "esa/o%o ! la 'alorac*n "e lasprue$as, la cual "e$er real0arse "e #anera l$re ! l*%ca7

3ara los eectos "e la sentenca s*lo se cons"erarn co#o prue$aa(uellas (ue /a!an s"o "esa/o%a"as en la au"enca "e +uco.El +uco se cele$rar ante un +ue0 (ue no /a!a conoc"o "el casopre'a#ente. La presentac*n "e los ar%u#entos ! los ele#entos

pro$atoros se "esarrollar "e #anera p)$lca, contra"ctora ! oral7

Principios generales del sistema penal acusatorio.


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Fundamento Jurdico.La car%a "e la prue$a para "e#ostrar la culpa$l"a" correspon"e a la

parte acusa"ora, conor#e lo esta$le0ca el tpo penal. Las partesten"rn %ual"a" procesal para sostener la acusac*n o la "eensa,respect'a#ente7Nn%)n +u0%a"or po"r tratar asuntos (ue est9n su+etos a proceso concual(uera "e las partes sn (ue est9 presente la otra7Una 'e0 nca"o el proceso penal, se po"r "ecretar su ter#nac*nantcpa"a s el #puta"o reconoce ante la autor"a" +u"cal,'oluntara#ente ! con conoc#ento "e las consecuencas, supartcpac*n en el "elto ! e5sten #e"os "e con'cc*n sucentes para

corro$orar la #putac*n, el +ue0 ctar a au"enca "e sentenca.La le! esta$lecer los $enecos (ue se po"rn otor%ar al nculpa"ocuan"o acepte su responsa$l"a"7


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Fundamento Jurdico.

.

El +ue0 s*lo con"enar cuan"o e5sta con'cc*n "e la culpa$l"a""el procesa"o7Cual(uer prue$a o$ten"a con 'olac*n "e "erec/os un"a#entalesser nula, !Los prncpos pre'stos en este art-culo, se o$ser'arn ta#$9n enlas au"encas prel#nares al +uco.


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ETA?AS DEL ?ROCEDIMIENTOORDINARIO.


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Fundamento Jurdico.1. Investigacin (Noticia criminal - vinculacin a proceso).

Preliminar. Inclu!e los actos ! "l%encas "es"e la presentac*n "e la"enunca o (uerella o, en su caso, "es"e la "etenc*n en la%ranca,/asta la or#ulac*n "e la #putac*n. 8ene co#o nal"a" esencalo$tener nor#ac*n ! recoplar "atos "e prue$a (ue per#tan esta$lecers /a lu%ar o no a or#ular #putac*n. Estar a car%o "el 4nstero3)$lco, (uen actuar con sus *r%anos au5lares.

Complementaria. Co#pren"e los actos procesales real0a"os "es"e lanotcac*n "e la acusac*n ! la cta para la au"enca "e preparac*n "el+uco, /asta el auto "e apertura "el +uco oral. 8ene co#o nal"a"orecer ! a"#tr prue$as ! "epurar los /ec/os (ue sern #atera "el+uco oral.

Etapas del procedimiento

ordinario.


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Fundamento Jurdico.1. Intermedia o preparacin del juicio oral (Formulacin de la

cusacin ! uto de apertura de juicio oral).

En esta etapa ca$e la pos$l"a" "e optar por un proce"#entoa$re'a"o, en caso "e no ser as- se co#en0a a preparar el +uco ! sereal0an acuer"os pro$atoros.

". #uicio oral (legato de apertura ! $entencia).

Es en esta etapa en "on"e se 'an a "esa/o%ar to"os ! ca"a uno "elos #e"os "e prue$a a"#t"os a tra'9s "e los acuer"os pro$atoros,nca con el ale%ato "e apertura ! conclu!e con la sentenca.

%. Ejecucin.En esta etapa es "on"e co#en0a a e+ecutarse la sanc*n punt'a (uecorrespon"a al "elto (ue /a!a s"o acre"ta"o "urante la etapa "e+uco oral.


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1.2.3 Inte""o*to"io Cont"inte""o*to"io dent"ode l ,dienci de =,icio.

Los inte""o*dos

4os interro%ados son a"uellas personas cu#o testimonio se a ofrecidocomo prueba9 # en ese sentido, ser)n desao%adas en la audiencia del

Juicio =ral.

$s, de manera enunciativa los interro%ados son3 *l acusado 4a victima *l ofendido 4os testi%os 4os peritos


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Fu?"ocedimiento #" "eli5" ,ninte""o*to"io

*l procedimiento para reali/ar un interro%atorio est) dado por los si%uientespasos3

4a testimonial del interro%ado a debido ser, previamente, ofrecido como medio

de prueba. 4a testimonial del interro%ado debe ser admitida por el Jue/ de Control en la

audiencia intermedia. *l interro%atorio ser) reali/ado en la audiencia del juicio oral, en presencia de las

partes, el acusado # del jue/ o tribunal del juicio oral. 4as pre%untas son formuladas inicialmente por la parte "uien ofreci& la testimonial

del interro%ado, teniendo dereco las dem)s parte de contra>interro%ar, si as lodesean9 para lue%o reali/ar una se%unda ronda de pre%untas.

*l jue/ o tribunal del juicio oral podr) formular, e(cepcionalmente pre%untas alinterro%ado.

*l acta del interro%atorio reali/ado en la audiencia del juicio oral ser) ane(ada enel e(pediente judicial.

*l interro%atorio ser) valorado como acto de prueba "ue fundamente la respectivasentencia.


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Fundamento Jurdico.

Los testigos en la audiencia del juicio oalLa to#a "e "eclarac*n "el test%o "urante laau"enca "el Juco Oral, pue"e presentar /asta

cnco #o"al"a"es&Interro%atoro o e5a#en "recto.Contranterro%atoro o contra e5a#enRenterro%atoro ! ree5a#en

Recontranterro%atoro o recontrae5a#en.Interro%atoro "el Jue0.


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Fundamento Jurdico.El interrogatorio

Concepto&

Las preguntas formuladas a los testigos propios que se conocen

como interrogatorio o examen directo.

Funcin&

Presentar la historia, ya sea nuestra teora del caso o la defensa,

mediante un testimonio efectivo, lgico y persuasivo.


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,ontenido del interrogatorio.

?nvolucrar proposiciones f)cticas.

*(acto. Completo. :etallado.


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O"*ni5ci%n del inte""o*to"io&*n cuanto a los testi%os3 Cronol&%ico. Primaca # novedad.

Credibilidad.

En c,nto l testimonio&


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Ti#os de #"e*,nts& ?ntroductorias.

:e transici&n. $biertas.


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40/106

Cont"inte""o*to"io.

Conce#to&*l e(amen de los testi%os o peritosofrecidos por la contraparte en la

audiencia de juicio oral.


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Re9,isitos #" enc"" el cont"e)men.

Conocer las debilidades del testi%o # sutestimonio.

Saber confrontar dicas debilidades. Saber "ue tipo de pre%untas formular. :ominar al testi%o.

Pre%untar pensando en la teora del caso #visuali/ando el ale%ato de apertura. Saber cu)ndo # c&mo terminar de pre%untar.


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F,nciones&$tacar la credibilidad del testi%o, atendiendo lossi%uientes aspecto personales3

?nuencias. Prejuicios. ?ntereses. otivos.

Convicciones. $ntecedentes personales.


43/106

Atc" l c"edi;ilidd deltestimonio de c,e"do con losi*,iente&

Percepci&n.

emoria. Comunicaci&n.


44/106

Ti#o de #"e*,nts en elcont"e)men&

Su%estivas. :e un solo aspecto.

$biertas o cerradas.

Solo en caso necesario.


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UNIDAD II

INESTIACI6N CRIMINAL


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2.1 MTODOS G TCNICAS DE INESTIACI6N

Inesti*"& @:el lat. investi%AreB. acer dili%encias para descubrir al%o.

Deali/ar actividades intelectuales # e(perimentales de modosistem)tico con el prop&sito de aumentar los conocimientos sobreuna determinada materia.

$clarar la conducta de ciertas personas sospecosas de actuarile%almente.

Inesti*ci%n c"iminl&

Conjunto de saberes interdisciplinarios # acciones sistem)ticasinte%rados para lle%ar al conocimiento de una verdad relacionada conel fen&meno delictivo.


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Comprende3

*l estudio de las t6cnicas orientadas acontrarrestar, controlar # prevenir la acci&ndelictiva.

*l manejo de estrate%ias "ue conte(tuali/an elpapel de la vctima, del delincuente # del delitocomo tal.

Proceso metodol&%ico.


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C,liddes del Inesti*do" C"iminl.

Suspicacia3 Sospecar de cual"uier factor, # nada debe darpor sentado.

Curiosidad3 )bito de andar aciendo pre%untas con el af)nde enterarse de lo "ue aparentemente no le concierne.

=bservaci&n3 Delaci&n de datos los cuales se obtienen

cuando se reconocen en ecos o suceso.

?mparcialidad3 *(iste la obli%aci&n de defender la le# # nopuntos de vista personales.


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Paciencia3 :enota una actitud serena o dominio de si mismo #perseverancia al vencer obst)culos # dilaciones.

?nter6s3 acerlo con %usto # apostarle todos los esfuer/os adica labor.

stica3 ?denti7carse, %ustarle lo "ue ace, vivir su trabajo,sentirlo como propio, pertinente e importante dentro delconte(to investi%ativo "ue le corresponde asumir, lo%rando entodo momento el crecimiento # desarrollo personal.

Etica3 Sus conceptos, ip&tesis # conclusiones repercuten enforma directa sobre una decisi&n tomada por la autoridadcompetente, la cual, como es l&%ico, confa en este profesional.

P$S=S :*4 E;=:= C?*


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P$S=S :*4 E;=:= C?*


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Finlidd de l Inesti*ci%n

?nvesti%ar ecos denunciados.

:eterminar si se a cometido o no una conductatpica @delitoB. Decolectar # conservar las pruebas intan%ibles. $u(iliar a identi7car con base al an)lisis de

resultados t6cnico>cient7cos, # de dili%enciasjudiciales, al o a los probables responsables deleco investi%ado.


52/106

Ti#os de Inesti*ci%n

4as investi%aciones "ue pueden reali/arse dentrode la investi%aci&n criminal podemos clasi7carlaen dos tipos3

?nvesti%aci&n de campo.

?nvesti%aci&n de %abinete.


53/106

4as investi%aciones pueden versar sobre lossi%uientes temas3

:e los ecos. :e personas. odus vivendi. :e domicilio.

:e testi%os. :e objetos.


54/106

Mod,s O#e"ndi

@4oc. lat.9 literalmente, modo de obrarB.

anera especial de actuar o trabajar paraalcan/ar el 7n propuesto. $tendiendo al modus operando abr) "ue

establecer los lineamientos de investi%aci&n.

=r%ani/ado. :esor%ani/ado.


55/106

Deso"*ni5do&

:elin"ue de manera frecuente.


56/106

O"*ni5do&

:elin"ue de manera poco frecuente.

Puede dejar 7rmas. Puede aber cambios en su actuar con la7nalidad de perfeccionar su actuar.


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T@cnics deinesti*ci%n


58/106

T@cnics de i*ilnci #olicil

i*ilncis se*,imientos

Son operaciones b)sicas de investi%aci&n criminaltendientes a la recolecci&n de informaci&n sobre

el comportamiento individual # or%ani/ado depersonas involucradas en actividadesdelincuenciales.


59/106

i*ilncis.

*s la actividad "ue se reali/a para ejercer control visualsobre personas muebles o inmuebles, a 7n de conocerdetalles pormenori/ados de la rutina en diferentes tiempos# espacios.

Se*,imientos.

Permiten controlar los despla/amientos de personas oelementos m&viles, con el prop&sito de veri7car lae(istencia de contactos, rutinas o lu%ares de encuentro.


60/106

?"inci#ios *ene"les de ls i*ilncis. Ser e(ible, pues cada caso al "ue se aplica vi%ilancia es diferente de

las dem)s.


61/106

-tili/ar cubiertas @no dejarse detectarB siempre "ue seaposible.

*n las /onas comerciales, caminar pr&(imos a los edi7ciospara el "ue el sujeto no vea ree(i&n de su perse%uidor enlas vitrinas.

Ser continuo. Se dice "ue las vi%ilancias sonininterrumpidas, asta "ue, a su juicio o criterio de losinvesti%adores, se obten%a un resultado o no se lo%re.

4a oportunidad. ;oda actuaci&n para ejecutar por elinvesti%ador dentro de la vi%ilancia debe efectuarse en elmomento preciso.


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Condiciones #e"sonles #" li*ilnci.

*(celente memoria. Sentido de la observaci&n. Capacidad de descripci&n. Paciencia. ?ma%inaci&n.


63/106

Fses de ,n i*ilnci. Preparaci&n3 Consiste en el plan de acci&n "ue se

a de se%uir para las diferentes actividades "uecomprende una buena vi%ilancia.

*jecuci&n3 *s aplicar las t6cnicas e(istentes paraeste tipo de trabajo.

?nforme de vi%ilancia3 *s el documento "uecondensa los aciertos # resultados "ue sonproducto de la vi%ilancia en lo tocante al casoinvesti%ativo.


64/106

Ti#os de i*ilnci. C,;ie"t. *s a"uella "ue no debe de ser detectada. 4a secreca

con la "ue se realice es fundamental. A;ie"t.$l contrario de la cerrada, los funcionarios "ue realicen la

vi%ilancia pueden ser vistos por el objetivo, toda ve/ "ueaparentan car%os falsos9 porteros, empleados de tel6fonos, lu/,etc.

M%il. Sin confundirse con un se%uimiento, este tipo de vi%ilanciapuede moverse a diversos lu%ares. -na ve/ "ue lle%a a un lu%ardeterminado se establece # estaciona.

T@cnic. Se ace valer de diversos medios "ue no seanelectr&nicos.

Elect"%nic.Se vale de aparatos electr&nicos para mantener unavi%ilancia. ?ntervenci&n de tel6fonos, uso de internet, etc.


65/106

Flls com,nes en i*ilncis.

: *scasa planeaci&n.: Carencia de personal especiali/ado.

: Poca disponibilidad # perseverancia para el uso #cuidado de los recursos.: Decurso econ&mico escaso # mal empleado.: Carencia de veculos apropiados.: Poca utili/aci&n de comunicaciones.

: Poca utili/aci&n de medios t6cnicos.: Falta de ima%inaci&n.


66/106

Se*,imientos #ie.

-tili/ar e"uipos de @KB ombres, es lo mejor cuando e(istepersonal disponible. Por lo menos, uno de ellos, debe ser unvi%ilante e(perimentado.

Gestir en forma conservadora # apropiada a la /ona dese%uimiento, no se debe usar una indumentaria llamativa ofuera de lo com'n

Cambiar de apariencia con simples variaciones de traje,

corbata, usando o no anteojos, etc. ;ratar en lo posible "ue la apariencia fsica de losse%uidores sea similar a la ma#ora de los lu%are!os de la/ona de se%uimiento9 es decir mimeti/arse.


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Se*,imientos en e$


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:esi%nar como mnimo dos efectivos, uno alvolante # otro vi%ilante, "uien podr) bajarse delveculo si es necesario continuar la vi%ilancia apie.

:isponer como mnimo dos veculos, paracambiarlos durante la vi%ilancia # si se cuentacon uno, poner en jue%o la creatividad para

cambiarle de apariencia. Contar con radiocomunicaci&n de onda corta en cada veculo, paracomunicar sobre las novedades del se%uimiento.


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Inte""o*to"io ent"eist

!a entrevista.

4a entrevista es una t6cnica de recolecci&n dedatos sobre u eco materia de inda%aci&n, lacual es reali/ada durante la etapa deinvesti%aci&n, pero "ue solamente tiene un valorreferencial o informativo.


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c) Entre1ista de testigos.

*ntrevistar a los testi%os presumiblemente 'tiles para descubrir laverdad. Cuando los testi%os sean menores de edad, deber)n estaracompa!ados por "uienes ejer/an la patria potestad, custodia o

tutela, salvo "ue 6stos no pudieren estar presentes, en cu#o casoestar)n acompa!ados por una instituci&n p'blica de asistenciafamiliar o de derecos umanos. 4as entrevistas se ar)n constaren un re%istro de las dili%encias policiales efectuadas.

(a entre1ista.

4a entrevista es una t6cnica de recolecci&n de datos sobre uneco materia de inda%aci&n, la cual es reali/ada durante la etapade investi%aci&n, pero "ue solamente tiene un valor referencial oinformativo.


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Entre1ista Policial.*s el cuestionamiento "ue se le ace a una persona a "uien secree posee informaci&n de inter6s o7cial para el investi%ador.

*l objeto de la entrevista, como t6cnica de investi%aci&n para la

recolecci&n de datos de prueba, est) compuesto por lossi%uientes cuatro %randes temas3

?denti7caci&n de personas. Sustentar pedidos de imposici&n, sustituci&n o revocaci&n de

medidas cautelares. =btener informaci&n relacionada con el cuerpo del delito. Decabar informaci&n sobre circunstancias "ue rodearon el eco.


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45uienes pueden serentre1istados6

*l denunciante 4a vctima

*l imputado 4os testi%os


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*ntrevista.*ntrevistar3

+. tr. antener una conversaci&n con una ovarias personas acerca de ciertos e(tremos,para informar al p'blico de sus respuestas.

2. prnl. ;ener una conversaci&n con una ovarias personas para un 7n determinado.


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;6cnicas de entrevista.

*stablecer la personalidad delentrevistado.


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itos sobre la entrevista.


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=bjetivos de la entrevista.

=btener informaci&n completa. :etectar en%a!os. antener el control de la situaci&n. =btener la con7an/a del

entrevistado.

=btener cooperaci&n.


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MC&mo obtener una buenaentrevistaN

l i


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*structurar la entrevista.

Preparaci&n. ?ntroducci&n. *stablecer compenetraci&n. *stablecer pre%untas. Comprobar respuestas. Deceptivos. Salida. Critica.

= d d


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=#endo # no escucando. acer "ue las personas piensen "ue se esta

interesado en caer bien. *star alerta al reca/o. Fijar la atenci&n en un dato en particular #

desestimar el resto. Hanar tiempo para prepara otra pre%unta. Ouscar las vulnerabilidades del entrevistado. Ouscar puntos d6biles para estar siempre en

lo correcto o para buscar una actitud ofensiva.


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:etectar emociones.

4as personas se comunican a dos niveles9> Contenido3 ecos concretos.> *moci&n3 Deacciones emocionales ante losecos.

$prender a escucar el mensaje emocionaldetr)s del contenido. 4a reacci&n emocional # la conducta posterior

a un eco dan como resultado una crisis.

4o "ue una persona siente sobre una situaci&ninu#e fuertemente sobre sus acciones. *l control de las emociones a#uda al control

de la conducta.

: t t l


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:etectar valores.

M5u6 es importante para las personasN M5u6 valoran las personasN

> $clarar valores con la persona.

> 4os valores inu#en en la conducta.

> u# probablemente el problema %iraal contorno de un conicto de valores.

:i t i


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:istancias.

IntimoH 0 - cm.?e"sonlH-3 1.20cm.

SocilH

1.20

?B;licoH

+.33 m.

? t t i


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?nterro%atorio.

@:el lat. interrog1reB.1. tr. Pre%untar, in"uirir.2. tr. acer una serie de pre%untas para

aclarar un eco o sus circunstancias.

:iferencias.


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Ent"eist. Inte""o*to"io. Puede o no estar el .P.


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Doc,mentos #oliciles

In7o"me #olicil.

in7o"me.@:e informarB. :escripci&n, oral o escrita, de las caractersticas #

circunstancias de un suceso o asunto. $cci&n # efecto de informar @ dictaminarB.

0er.*(posici&n total "ue ace el letrado o el 7scal ante eltribunal "ue a de fallar el proceso.


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Inesti*ci%n. @:el lat. investigat2o, 34nisB. $cci&n # efecto de investi%ar.

4a "ue tiene por 7n ampliar el conocimiento cient7co, sinperse%uir, en principio, nin%una aplicaci&n pr)ctica.

Est",ct,". @:el lat. struct5raB.

:istribuci&n de las partes del cuerpo o de otra cosa. :istribuci&n # orden con "ue est) compuesta una obra de

in%enio, como un poema, una istoria, etc.


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Est",ct," del in7o"me de inesti*ci%n. :atos de identi7caci&n. Proemio.

Puntos cuestionados. ;rabajo de campo. ;rabajo de %abinete. :iscusi&n. Su%erencias. Conclusiones.


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Finlidd de los doc,mentos#oliciles.

Preservar conocimientos. Suministrar detalles precisos.

:ocumentar actividades. Orindar acceso a la informaci&n.


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UNIDAD III.?RESERACION DE EIDENCIAS


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CRIMINALSTICA.

Criminalstica es la disciplina "ue aplicafundamentalmente los conocimientos, m6todos # t6cnicasde investi%aci&n de las ciencias naturales en el e(amen dematerial sensible si%ni7cativo relacionado con un presuntoeco delictuoso, con el 7n de determinar, en au(ilio de los&r%anos de administrar justicia, su e(istencia, o bienreconstruirlo o bien se!alar # precisar la intervenci&n deuno o varios sujetos en el mismo.

Dafael oreno Hon/)le/


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L,*" del $ec$o.

Sitio donde se debe comprobar la comisi&n deconductas punibles, producto de un presuntoomicidio, suicidio, urto, violaci&n, o decual"uiera de los delitos tipi7cados por el C&di%oPenal.

tro. Juventino ontiel Sosa.


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Clsi/cci%n

Primarios. 4u%ar del eco.

Secundarios. 4u%ar del alla/%o. 4u%ar de despla/amiento.

4u%ar distinto al primario, en donde se descubre SS. 4u%ar de cone(i&n. 4u%ar de distracci&n.


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Indicios Eidencis

4a palabra indicio proviene del latn indicium # si%ni7ca si%noaparente # probable de "ue e(iste al%una cosa.

:esde el punto de vista criminalstico, se entiendo por indiciotodoobjeto, instrumento, uella, marca, rastro se!al o vesti%io "ue seusa # se reproduce respectivamente en la comisi&n de un eco.

videncia, es el indicio "ue una ve/ "ue a sido estudiado #anali/ado, permite determinar "ue tiene estreca relaci&n con lacomisi&n de un eco presuntamente delictuoso, el cual permite laidenti7caci&n del o los autores # la reconstrucci&n del mecanismodel eco.


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Metodolo*


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MANEJO DEL LUAR DEL ECO.


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L #"otecci%n del l,*".

;iene la responsabilidad de reali/ar este primerpaso la autoridad "ue ten%a conocimiento del

eco @polica preventiva o ministerialB,res%uardando el lu%ar, no debi6ndose llevar acabo nin%'n procedimiento asta "ue lle%ue ela%ente del inisterio P'blico # los peritos

correspondientes.


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Ls "e*ls de o"o #" l #"otecci%n #"ese"ci%n del l,*" son&

Proibir el acceso


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CADENA DE CUSTODIA.


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Cden de C,stodi

Procedimiento "ue %aranti/a la inviolabilidad del indicio,as como su ubicaci&n dentro de las diferentes etapas de lainvesti%aci&n.

Procedimiento para mantener sin alteraciones las pruebasmateriales

?mplica un control, cuidado # responsabilidad de los indicios

:ar) fuer/a o cualidad probatoria. *s el documento "ue %aranti/a # da certe/a al manejo de la

evidencia recabada.


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?"ocedimiento.*l perito traslada las evidencias al laboratorio en dondeson recibidas, e(istiendo para el efecto un procedimientoadministrativo de entre%a>recepci&n a peritos de lasdiversas )reas, "uienes se encar%aran de reali/ar losan)lisis correspondientes # una ve/ terminados losmismos, se emiten los dict)menes # se devuelve laevidencia a la o7cina de control correspondiente, "ue asu ve/ deber) remitir tanto el dictamen como laevidencia al inisterio P'blico solicitante de ese estudiopara "ue la conserve en el e(pediente o bien remitirla aldeposito de objetos o arcivo de evidencias dondepermanecer) asta ser re"uerido por el jue/.


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*rt7culo 89 ,PP.3 !a cadena de custodia se integra por todasaquellas medidas necesarias para evitar que los elementosmateriales de prueba o indicios, sean alterados, ocultados odestruidos, y garanti"ar la autenticidad de tales elementos, parasu adecuado e)amen, asegurando que pertenecen al hechoinvestigado, sin confusin, adulteracin o sustraccin. stos

elementos de prueba o indicios se mantendrn en lugar seguro yprotegidos, sin que puedan tener acceso a ellos personas noautori"adas en su manejo.

6l momento de recaudar los elementos materiales de prueba o

indicios, se debe dejar constancia en el acta de la diligencia quecorresponda, haciendo la descripcin completa y discriminada,registrando su naturale"a, lugar e)acto de donde fue removido otomado y funcionario que lo obtiene.


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Im#o"tnci de l Cden de C,stodi *s importante la cadena de custodia de la prueba,

por"ue en la audiencia de juicio oral estas

evidencias tendr)n valor conforme al testimonioemitido por los "ue intervinieron en la recolecci&n,conservaci&n, pericia # custodia.

$"uellos procedimientos de recolecci&n,manipulaci&n # custodia inde;id de l eidenci(#od" t"e" como consec,enci s, inlide5 o,senci de lo" #"o;to"io.


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*cuerdo nmero *:998:;9 del Procurador


104/106

>=M*#> & :; 0 *60N6 0 *?#=>0: !6 '>! && :; 0 *60N6 0 *?#=>0: !6

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105/106

?alor probatorio de los medios de prueba. L #",e; es ile*l( por"ue incumple al%'n

precepto formal de la le# procesal.

L #",e; es il


106/106

JOS JUAN ROSALES ERNKNDE

HD$C?$S P=D S-$;*

Documents

CURSO INVESTIGACION CRIMINAL EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO.ppt