Dagboek Woonmaatschappij Hestia groep - HEEMwonen Hestia groep 2011(1).pdf · Werken aan bereikbaar wonen en n . ... toont tevens welke concrete projecten en acties we in 2011 hebben

DagboekWoonmaatschappij

Hestia groep

JAARVERSLAG HESTIA GROEP 2011

Inhoudsopgave

Voorwoord

4

1. Woonmaatschappij Hestia groep

6

2. Het huisvesten van de doel

groep

16

3. Het betrekken van bewoners bij bele

id en beheer

22

4. Het op kwalitatieve wijze in stan

d houden van het bezit

26

5. Het bevorderen van de lee

fbaarheid

34

6. Het voeren van een financieel bel

eid, gericht op continuï

teit 40

7. Verslag van het bestuur

62

8. Verslag van de Raad van Com

missarissen 66

Geconsolideerde balans

72

Geconsolideerde winst- en ver

liesrekening 74

Bijlage 1 Uitwerking doelstellingen

76

Bijlage 2 Besluitenlijst bestuur 2011

80

Bijlage 3 Besluitenlijst RvC 2011

81

Bijlage 4 Zelfevaluatie RvC 2011

82

4

Daarmee scoren we landelijk zeer hoog. We hebben dan ook een goede start weten te maken met de wijkontwikkeling in Kerkrade-West en Nieuwenhagen-

Lichtenberg, Landgraaf. In Kerkrade-West zijn de eerste deelprojecten van start gegaan en in Landgraaf hebben we samen met bewoners en gemeente gewerkt aan een concreet plan dat inspeelt op de krimpende bevolking.

Werken aan bereikbaar wonen en

prettig leven, dat is waar Hestia groep

voor staat! Daar hebben we ons ook in

2011 weer voor in gezet. En over het

algemeen zijn onze bewoners tevreden.

Volgens een onafhankelijke meting

waardeerden ze onze dienstverlening

in 2011 wederom met een acht!

OverheidsmaatregelenIn 2011 werden we geconfronteerd met de Europese richtlijn om minimaal 90 procent van alle woningen toe te wijzen aan huurders met een laag inkomen. Dat is gelukt maar beperkt wel de keuzevrijheid voor een deel van onze huurders. Daar-naast moeten corporaties vanaf 2014 gaan meebetalen aan de huurheffing. Dat kost ons jaarlijks miljoenen en is een aanslag op onze operationele kasstroom. Hierdoor kunnen we minder middelen inzetten voor de regio.

Naar aanleiding van de nieuwe waarderingsgrondslag, op basis van de energielabels, hebben we vanaf juli 2011 het huurbeleid aangepast. Voortaan wordt de energieprestatie van woningen meegenomen in de woningwaardering. Een goede ontwikkeling gezien onze aandacht voor duurzaamheid en energiebesparing.

CrisisgevolgenOok de gevolgen van de crisis deden zich in 2011 nog flink gelden. Bij onze huurders zien we dat onder andere terug in de huurachterstand, die nog altijd hoog is. De ontwikkelingen in de onroerendgoedsector lieten geen of slechts een beschei-den opwaartse tendens zien. Als gevolg worstelen potentiële kopers vaak met de financierings(on)mogelijkheden. Dat maakt de doorstroming van een huur- naar een koopwoning moei-lijk. Tevens merken we dat de mensen die de overstap naar een huurwoning willen maken, dit niet kunnen omdat ze hun woning niet verkocht krijgen. Ook ontwikkelaars hebben daar-mee te maken. Hierdoor konden we zeven woningen in project Nieuwenhaegh tegen gunstige voorwaarden aankopen. Ook hadden we hierdoor voordeel bij de onderhandelingen van de 5 appartementen en 26 zorgeenheden uit de tweede fase van het centrumplan in Schaesberg.

VoorwoordMr. Jack J.J.M. Vinken MRE

Hestia groep / Jaarverslag 2011 5

FusieWe hebben in 2011 veel energie gestoken in de voorberei-ding om een fusie met onze collega corporaties Ubach over Worms en Land van Rode te realiseren. Dit heeft eind 2011 geresulteerd in een intentieovereenkomst. Begin 2012 heeft een onderzoek de meerwaarde aangetoond. Nadat de Raden van Commissarissen groen licht gaven, was het de beurt aan ondernemingsraden en huurdersverenigingen om hun advies uit te brengen. In het voorjaar van 2012 is het traject richting de gemeenten en het Ministerie van Binnenlandse Zaken in gang gezet.

Interactie Als directeur-bestuurder vertegenwoordig ik de corporatie in de regio en in diverse bestuurlijke gremia (o.a. Commissie Krimp als Kans, Ontwikkelingsmaatschappij Parkstad Limburg, en stuurgroep Herontwikkeling Kerkrade-West). Deze inter-actie zorgt ervoor dat we onze stem doen gelden en gezien worden. De ontwikkelingen in Heilust (Kerkrade-West) en onze contacten met de media hebben begin 2011 geleid tot een multimediaal project van radio en televisie: Mijn Heilust. Centraal stond het thema krimp en wat dit doet met de mensen. Kerkrade-West is een voorbeeldwijk waar heel Nederland met argusogen naar kijkt en van hoopt te leren. Onze inspanningen vallen ook anderen op want we werden in 2011 genomineerd voor de Economy Award, een prijs voor de ondernemer met de meest succesvolle bijdrage aan de economische bedrijvigheid van Parkstad Limburg.

Op deze manier probeer ik ook met hen in interactie te komen en te blijven. Dit heeft geleid tot leuke reacties en discussies. Ook met de buitenwereld, bewoners en andere belanghebben-den, proberen we de interactie tot stand te brengen. Sinds eind 2011 kunt u Hestia groep en mij volgen op twitter, de moderne variant van het dagboek. Geen doel op zich maar een nieuw middel om in contact te komen met de maatschappij. Ook dit jaarverslag is opgemaakt met een knipoog naar de moderne tijd en communicatietechniek. Verspreid door het verslag vindt u her en der citaten uit mijn dagboek en uitspraken die ik op twitter heb gedaan.

Tot slot

Tot slot wil ik alle bewoners en de studenten van de Fontys Hogeschool en het Sint Lucas Eindhoven, die hebben meegewerkt aan de totstandkoming van het jaarverslag, zowel op papier als op cd, danken voor hun bijdrage. Dankzij jullie hebben we onze scope verbreed en blijven we up to date. We hopen met ons verslag anderen te enthousias-meren zodat we ook in de toekomst samen het wonen in onze wijken aantrekkelijk kunnen maken en houden!

Mr. Jack.J.J.M. Vinken MREDirecteur-bestuurder

Mr. Jack.J.J.M. Vinken MRE

Directeur-bestuurder

NB. U vindt ons jaarverslag ook op onze

website www.hestiagroep.nl.

Daarmee komen we aan bij het thema van het jaarverslag: interactie. Vrijwel alle projecten en activiteiten komen voort uit interactie of zijn hierop gebaseerd. Interactie tussen mij en de medewerkers, interactie tussen medewerkers en bewo-ners, interactie tussen belanghouders en Hestia groep, maar ook interactie tussen bewoners onderling. Naast de papieren uitgave van ons jaarverslag hebben we drie cd’s laten maken met daarop korte filmpjes. Bewoners en medewerkers vertellen over Hestia groep, hun ervaringen met de corporatie en over de projecten die in 2011 hebben gespeeld. Zo proberen we met u als lezer in interactie te komen en komen de letters op papier wat meer tot leven.

Om medewerkers

inzicht te geven in mijn

dagelijkse werkzaamheden

heb ik in 2011 dagelijks

een dagboek bijgehouden.

Hestia groep heeft circa 5.700 woningen in de gemeenten Landgraaf en Kerkrade. Het aanbod varieert van eengezinswoningen en appartementen tot zorgwoningen en jongerenwoningen. In het goedkope en in het duur-dere segment. Maar wonen is meer dan een dak boven je hoofd. Daarom dragen wij ook actief bij aan de leefbaarheid van onze wijken.

Hoofdstuk 1

Woonmaatschappij

Hestia groep

Good job!


03-01-2011

Nieuwjaarsreceptie van Hestia groep bi

j Minli

schaatsparadijs. Een bijeenkomst met collega’s,

commissarissen en huurdersvertegen

woordigers. In

mijn nieuwjaarstoespraak ga ik vooral in op de

ontwikkeling die medewerkers individueel

en in

teamverband hebben doorgem

aakt.

07-01-2011Overleg met voorzitter van de Raad van

Commissarissen, Lei Urlings, ter voorbe-

reiding op de vergadering in januari.

Ook voorbespreking van overleg met de collega’s van Land van Rode over de door

ons gezonden brief om te komen tot vergaande samenwerking.

1.1 Missie en doelen

MissieOnze missie luidt: Hestia groep draagt bij aan een vitale regio Parkstad Limburg door (samen) te werken aan bereikbaar wonen en prettig leven in haar wijken.

Onze missie is een leidraad voor ons dagelijkse handelen. U vindt onze missie terug in ons ondernemingsplan Vitaal. Het ondernemingsplan en een samenvatting zijn te vinden op onze website www.hestiagroep.nl.

DoelstellingenOnze doelstellingen voor 2011 zijn afgeleid van de categorieën van de Balanced Score Card:• marktenmarketing;• productieenproces;• samenlevingenstaat;• mensenmiddelen.

U vindt de doelstellingen voor 2011 in bijlage 1. Deze bijlage toont tevens welke concrete projecten en acties we in 2011 hebben uitgevoerd en of we de doelstellingen hebben behaald.

AfdelingsplannenOnze doelstellingen hebben we opgenomen in de afdelings-plannen. Maandelijks publiceren we via intranet de resultaten van de prestatie indicatoren die we hiervan hebben afgeleid. Het gaat om cijfers met betrekking tot verhuur, betaling, mutatie, leegstand, huurderving en reparatieverzoeken. Kijken we naar het overzicht in bijlage 1 dan kunnen we vast-stellen dat circa 80 procent van alle projecten in 2011 volgens planning is verlopen. In 2012 zal het zwaartepunt liggen bij het realiseren van de fusie met Woningstichting Land van Rode en Woningvereniging Ubach over Worms. Lopende projecten ronden we af en zaken die we in breder perspectief willen oppakken, bewaren we tot na de fusie.

1.2 Organisatiestructuur

OrganogramHestia groep werkt gebiedsgericht. In alle drie de wijken is een klantgroepteam actief. Ieder klantgroepteam bestaat uit woonconsulenten, technisch adviseurs, huismeesters en een wijkopzichter. Ze maken deel uit van de afdeling Wonen en Klant. Daarnaast is voor zowel Landgraaf als Kerkrade-West een gebiedsontwikkelaar actief vanuit de afdeling Vastgoed en Gebiedsontwikkeling. Hij bewaakt de integrale ontwikkeling van de buurt. Bij het Service Center komen alle klantvragen binnen. De ondersteunende diensten bestaan uit een finan-ciële afdeling, de afdeling Strategie, Beleid en Communicatie en een adviseur Personeel en Organisatie.

Hestia groep combineert de lijnorganisatie met een matrix-organisatie. Onze organisatie (figuur 1) en juridische neven-structuur (afbeelding 2) is in 2011 niet gewijzigd.

volgende pagi

na

Scan de qr-code voor meerinformatie en filmpjes van onze wooonmaatschappij

8

1.3 Kwaliteit dienstverlening

Het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH) voert regelmatig metingen naar de klanttevredenheid uit onder onze bewoners. Onze gemiddelde score voor 2011 was een 8,0, net als in 2010. Van alle corporaties in Nederland die zich in 2011 door het KWH hebben laten meten (185) scoorden we een 14e plaats!

ResultatenDe kwaliteitsnormen van het KWH hebben we vertaald naar interne normen en deze vormen de belangrijkste doelstellingen voor ons (ver)huur- en klantbeleid. Het Gouden Huurlabel werd in 2011 geprolongeerd. Dit huurlabel wordt toegekend als een corporatie gedurende twee jaar op alle onderdelen voldoet aan de normen van KWH. In 2011 eindigden we zelfs op de eerste plaats bij de KWH-continumeting. We scoorden ruim een 8. Tabel 1 laat de meetresultaten zien.

Raad van Commissarissen

Directeur - bestuurderOndernemingsraad

Financieel directeurVoorzitter MT

Manager Vastgoed & GebiedsontwikkelingMT-lid

Diverse projectteams, variërend qua samenstelling en omvang. Service C

enter

Klantgroepteam Kerkrade

Klantgroepteam Schaesberg

Klantgroepteam Nieuwenhagen

Manager Wonen & KlantMT-lid

Centraal Huurders Platform Hestia

Geschillen AdviescommissieTeam Strategie, Beleid & Communicatie

Medewerkers Financiën & Control Secretariaat / telefoon

ICT

GebiedsontwikkelaarsProjectleiders

Figuur 1 Organogram Hestia groep per 1 januari 2011

Hestia groep

Hephaestus Beheer BV

Hephaestus Vastgoed BV

Afbeelding 1 Juridische nevenstructuur

Adviseur Personeel & Organisatie

StafmedewerkerWonen & klant

KwaliteitsmanagerTechniek

juridische nevenstructuur bij organogram plaatsen


Hardlopen 19,3o met Paul en André

Tabel 1 Resultaten KWH-metingen

Labelonderdeel Eindcijfer Eindcijfer Eindcijfer Interne norm Landelijk gemiddelde

2011 2010 2009 2011 2011

Corporatie bezoeken 7.8 - 8.1 8 7.8

Corporatie bellen 8.2 8.3 - 8 7.5

Woning zoeken 7.6 - 7.7 8 7.6

Woning betrekken 8.3 - 8.6 8 8.0

Huur betalen 8.0 - 8.0 8 7.9

Reparatie uitvoeren 8.0 - 8.2 8 7.9

Woning onderhouden 8.0 7.9 - 8 7.7

Klachten afhandelen 7.2 6.8 - 7 6.9

Woning verlaten 8.8 8.6 - 8 8.5

Corporatie bezoekenIn 2011 hebben we de ruimere openingstijden en vrijdagmid-dagopenstelling geëvalueerd. Wat opvalt, zijn de stijgende bezoekersaantallen voor beide kantoren, vooral op vrijdagmiddag. Hieruit concluderen we dat de klant de ruimere openingstijden waardeert. Ook uit de interne evaluatie met de ondernemings-raad en het managementteam bleek dat wij voldoende reden zien om de verruimde openingstijden te handhaven.

Reparatie uitvoerenIn 2011 waren we vooral geïnteresseerd in hoeverre huurders tevreden zijn met de afhandeling van reparatieverzoeken. Dit proces hebben we in 2011 geoptimaliseerd. Voorwaarde voor de wijzigingen was dat de klanttevredenheid minimaal gelijk zou blijven. Het proces is aangepast door reparatieverzoeken voor de centrale verwarming vanaf 1 januari 2011 niet meer bij ons Service Center binnen te laten komen maar via een keuzemenu direct door te sturen naar de installateur. Ook werken we vanaf 2011 nog maar met twee installateurs en twee aannemers.

In 2011 hebben we de klanttevredenheid over de afhandeling van reparatieverzoeken onder 600 huurders gemeten door middel van een vragenlijst. Hieruit bleek dat de meeste bewo-ners tevreden zijn over de uitvoering van het werk door de installateurs en aannemers. Ook de in 2011 geïntensiveerde nacontrole door de technische adviseur van Hestia groep wordt door huurders positief ervaren. Tevens lieten we het KWH metingen verrichten naar het telefonisch contact met de instal-lateurs (Hajnadi en Ploem). Ook hierover waren huurders tevreden: de installateurs zijn goed bereikbaar, klantvriendelijk en huurders voelen zich welkom. Met de aannemers Wierts en Haegens maken we nadere afspraken om de dienstverlening verder te optimaliseren. Zo kan de doorloopsnelheid van de uitvoering verbeterd worden. En de aannemers moeten het oplevertijdstip beter nakomen. Daarnaast willen we de aan-nemers budgetverantwoordelijk maken. De interne efficiency-voordelen vindt u in paragraaf 4.2.

21-01-2011

Vandaag ontvang ik van de kwaliteitscoördinator

van het KWH de managementsamenvatting van

de laatste metingen. Medewerkers zijn zo benieuwd

en betrokken dat ze zelf verbeteracties voorstel

len op

onderdelen die minder scoren. Van de 250 corporaties

die deelnemen in Nederland zitten we al jaren in

de top 20 en in de klasse 5.000-10.

000 woningen

zelfs in de top 3! We doen ons best om ons te blijven

verbeteren.

10

KlachtenafhandelingBekijken we de resultaten dan valt op dat we voor het label-onderdeel klachtenafhandeling een 7,2 behaalden terwijl we de afgelopen jaren niet boven de 7 uitkwamen. Dit danken we aan de inzet van een interne klachtenmanager in 2011. De klachtenmanager zorgt voor een correcte afhandeling van de klacht en bewaakt het proces. Eind 2011 hebben we het proces klachtenafhandeling verder aangepast om het proces nog sneller, beter en efficiënter te laten verlopen. Bovendien zullen we vanaf 2012 bij de bewoners die een klacht hebben ingediend na afloop vragen of de afhandeling van de klacht naar tevredenheid is verlopen.

KWH huurlabel 2.0Vanaf 2012 verandert het een en ander in het KWH-huurlabel. De klantbeleving komt centraal te staan en de aftersales functie krijgt een prominentere rol. De nadruk ligt vooral op de mate waarin de klant tevreden is over de geboden dienstverlening en minder op het proces van de corporatie zelf. Bovendien kunnen we vanaf 2012 op ieder gewenst moment de resultaten inzien, waardoor bijsturing effectiever kan plaatsvinden.

Ook introduceert KWH het zogenaamde groene meten. KWH biedt vanaf 2012 de mogelijkheid om de vragenlijsten, die nu nog per post aan huurders worden gestuurd, digitaal te verstu-ren. Op die manier wordt de nazorg makkelijker. Corporaties ontvangen een signaal wanneer een klant ontevreden is zodat ze direct actie kunnen nemen. Ook krijgt de digitale dienstver-lening van corporaties in 2012 een prominentere rol.

Interne verbeterteamsHet verbeterteam projectmatig werken heeft in 2011 een aan-tal keren vergaderd en de voortgang van projecten besproken. Ook zijn de trainingen die eind 2010 en begin 2011 hebben plaatsgevonden geëvalueerd. Voor de projectleiders wordt er in 2012 een evaluatiebijeenkomst georganiseerd. Het bielemen-nekesteam, het verbeterteam voor de processen, is in 2011 opgeheven. De processen zijn beschreven en verbeteringen zijn doorgevoerd.

1.4 Maatschappelijke betrokkenheid

Hestia groep voelt zich sterk bij de maatschappij betrokken. In het bijzonder bij de bewoners van Kerkrade-West en Land-graaf. Naast de leefbaarheidsacties die we in 2011 hebben uit-gezet (zie paragraaf 5.3.1) en de sociale en fysieke projecten die voortkomen uit de stadsdeelvisie (Kerkrade-West) en het wijkontwikkelingsplan (Landgraaf) die direct een effect hebben op de maatschappij, hebben wij in 2011 een aantal andere activiteiten ondernomen waaruit onze maatschappelijke betrokkenheid blijkt.

SponsoringDoor sponsoring ondersteunen wij diverse activiteiten op scholen, in wijken en buurten in ons werkgebied. In 2011 heb-ben wij een bijdrage geleverd aan diverse buurtfeesten, lokale muziekverenigingen, enkele sportverenigingen, de buitenspeel-dagen in Achter de Haesen en in Heiveld en diverse ontmoe-tingsruimten voor senioren. Ook hebben wij met de partners van de wijkontwikkeling in Kerkrade-West besloten tot shirt-sponsoring van het amateurvoetbal in Kerkrade-West.

Rondleiding basisschoolleerlingen in Kerkrade-West

Vestiging Hestia g

roep aan de P

asweg


RondleidingDaarnaast hebben we circa 80 kinderen van basisschool de Schakel uit Kerkrade-West rondgeleid door de wijk. Ze kregen uitleg over de gevolgen van de krimp en de kansen die krimp biedt. Leerlingen van de groepen 7 en 8 hebben onder begelei-ding van de Vrije Academie ideeën uitgewerkt voor de inrich-ting van de woonomgeving. Deze zijn als input meegenomen bij de invulling van de openbare ruimte.

Weekendschool Kinderen uit aandachtswijken uit de regio gaan twee jaar lang iedere zaterdag of zondag naar de weekendschool. Niet om te leren lezen of schrijven maar om hun horizon te verbreden. Ze krijgen les van vakmensen die vertellen over hun beroep. Ook een medewerker van Hestia groep bracht de kinderen eind 2011 meer kennis bij over de woningcorporatie.

NL doetOp diverse plaatsen hielpen medewerkers van Hestia groep vrijwillig een handje mee. In Landgraaf hielpen we de bewo-ners mee met de aanplant van nieuwe bomen op het binnen-terrein van de Dr. Poelshof en knapten we speeltuin Sint Tarcisius op.

StagiairesOm jongeren de kans te geven ervaring op te doen, hebben we in 2011 vier stagiaires in dienst gehad. Twee liepen stage op het secretariaat en twee bij het klantgroepteam, als onder-steuning voor de technisch adviseurs. Ook het naamsbekend-heidonderzoek werd uitgevoerd door een groep van studenten van de Hogeschool Zuyd. Op deze manier willen we jongeren de kans geven ervaring op te doen in de corporatiewereld.

24-01-2011

Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt, maar we moeten er als bedrijf wel van leren. In samenspraak met het centraal huurdersplatform Hestia hebben we het proces klachtenafhandeling verkort en er meer op gericht om ontevreden klan-ten beter te signaleren zodat we sneller kunnen schakelen. Ik ben er vandaag een paar uur mee bezig, ook omdat er een advies van de geschillen-commissie ligt over een concreet geval waar we als bedrijf de mist in zijn gegaan.

71% naamsbekenheid

in Landgraaf en

46% in Kerkrade

Ik neem er kennis van en check bij de

leidinggevende hoe het in dit geval fout

heeft kunnen lopen. Ik krijg een genuan-

ceerd verhaal te horen. Meestal ligt het

niet zo zwart-wit. Bij twijfel geef ik

altijd het voordeel aan de klant.

Ook in dit geval.

1.5 Naamsbekendheid

Onze naamsbekendheid en de merkkennis van Hestia groep hebben we in het verslagjaar door een groep studenten van de Hogeschool Zuyd laten onderzoeken. De studenten hebben het onderzoek uitgevoerd door middel van een vragenlijst. In totaal werden 1.551 inwoners van achttien jaar en ouder in de regio Parkstad Limburg ondervraagd.

De belangrijkste conclusies waren als volgt:• éénopdedrieinwonersuitParkstadkentHestiagroep vannaamenweetdatweeenwoningcorporatiezijn;• denaamsbekendheidishetgrootstinonswerkgebied: Landgraaf(71procent)enKerkrade(46procent);• buitenonswerkgebiedisonzenaamsbekendheidmet gemiddeld17procentaanzienlijklager;• buitenonswerkgebiedgenietenwedegrootstenaams- bekendheid in de aan Landgraaf grenzende gemeente Heerlen (34 procent).

12

Al met al hebben we een goede naam in de regio Parkstad Limburg weten op te bouwen. We zijn tevreden met de resul-taten hoewel de bekendheid buiten ons werkterrein best iets hoger zou mogen zijn. Gezien ons fusievoornemen hebben we hierop in het verslagjaar geen acties uitgezet. We zullen dit als aandachtspunt meenemen in de communicatiecampagne voor de nieuw op te richten fusieorganisatie.

1.6 Geschillenadviescommissie

Wij proberen onze klanten zo goed mogelijk te helpen. Meestal slagen wij daar ook in. Toch kan het voorkomen dat een bewoner ontevreden is over onze dienstverlening. Als een bewoner ontevreden is over de wijze waarop Hestia groep de klacht afhandelt, spreken we niet meer van een klacht maar van een geschil. Bewoners kunnen een geschil voorleggen aan een onafhankelijke geschillenadviescommissie. Deze commissie heeft als taak om binnen een vastgestelde termijn advies uit te brengen over het geschil aan het bestuur van de corporatie.

De commissie kwam in 2011 zes keer bijeen voor overleg. Verslagen worden ter informatie voorgelegd aan de directeur-bestuurder en het managementteam. De geschillenadviescom-missie van Hestia groep behandelt tevens geschillen van huurders van Woningvereniging Ubach over Worms.

Op 30 juni 2011 zijn twee leden afgetreden omdat de termijn was verstreken. Deze posities zijn niet opnieuw ingevuld. Per 1 juli 2011 bestaat de geschillenadviescommissie dus uit twee in plaats van vier leden. Wij zijn van mening dat dit niet ten koste zal gaan van de kwaliteit van de dienstverlening van commissie. Wel zullen we bij benoeming extra aandacht besteden aan de specifieke kennis en achtergrond van de commissieleden.

ReglementIn het reglement van de geschillenadviescommissie staan onder meer de samenstelling en de werkwijze van de commissie beschreven. Begin 2011 is het reglement aangepast.

De belangrijkste wijzigingen zijn:• Hettakenpakketvandegeschillenadviescommissieisuitge- breid met de geschillen over woonruimteverdeling. Binnen het nieuwe woonruimtesysteem Thuisinlimburg.nl is iedere deelnemende corporatie zelf verantwoordelijk voor de klachtenafhandeling over de woonruimteverdeling voor zo ver deze betrekking heeft op het individuele woningbezit en de individueel aangeboden huurwoningen.• Debehandelingstermijnenvandeontvankelijkheidsver- klaring, de beoordeling van het geschil, de hoorzitting en het uitbrengen van advies zijn flink bekort. Hierdoor is de totale behandelingstermijn verkort van 18 naar 12 weken. Daarnaast is afgelopen jaar veel aandacht besteed aan het verbeteren van de interne klachtenprocedure bij Hestia groep. Dit heeft ertoe geleid dat de procedure nu gestructureerd verloopt en aan termijnen is gebonden.• Hetvoortrajectkrijgtindenieuweregelingmeeraandacht. Dus voorkomen dat een klacht uitmondt in een geschil.

Tabel 2 Samenstelling van de geschillenadviescommissie eind 2011

Functie Naam Datum van aftreden

Voorzitter De heer J.M.G.A. Sengers 30 juni 2014 Lid namens bewoners De heer J.M.F. Vallinga 30 juni 2012 De heer S.J.A. Vievermans Lid tot 30 juni 2011 Lid namens verhuurder De heer L. Heunen 30 juni 2013 Mevrouw B.C.G. Collaris Lid tot 30 juni 2011 Secretaris namens Hestia groep De heer R.J.M. Barendse n.v.t.

Het nieuwe reglement is te vinden op

onze website www.hestiagroep.nl.

Alle nieuwe huurders ontvangen bij

het tekenen van het huurcontract

een aantal folders over onze werkwijze

waaronder de folder Van klacht tot

geschil zodat ze weten waar ze terecht

kunnen met eventuele klachten.


GeschillenIn 2011 werden zeven geschillen ter behandeling aan de com-missievoorgelegd,evenveelalsin2010.Eéngeschiloverdehuurprijs van een woning is niet-ontvankelijk verklaard omdat geschillen over huurprijzen en servicekosten worden doorver-wezen naar de huurcommissie. Vier geschillen werden gesepo-neerd voordat deze formeel in behandeling waren genomen omdat deze in overleg met de bewoners in het voortraject al konden worden opgelost. De twee geschillen die in behande-ling werden genomen, werden beide ongegrond verklaard. De eerste klacht over een niet toegewezen woning was onge-grond omdat de persoon niet voldeed aan de toewijzingscri-teria. Het tweede geschil over vochtoverlast werd ongegrond verklaard omdat Hestia groep alles in het werk heeft gesteld om het probleem op te lossen. Bovendien werd het probleem deels veroorzaakt door de bewoner zelf. De communicatie wordt door de geschillenadviescommissie als aandachtspunt benoemd. Door een betere communicatie met de klant zouden meer klachten in het voortraject voorkomen kunnen worden.

Het jaarverslag van de geschillenadviescommissie over het jaar 2011 is begin 2012 verstrekt aan Hestia groep. Tevens ontvin-gen de Raad van Commissarissen en het Centraal huurders-platform een exemplaar.

1.7 Samen verder

Hestia groep werkt intensief samen met diverse partijen om haar ambities waar te maken. In 2011 hadden we veelvuldig contact met de gemeente Kerkrade, de gemeente Landgraaf, de Stadsregio Parkstad Limburg, de Provincie Limburg, collega corporaties, huurdersverenigingen en zorgen welzijnsinstel-lingen. In Kerkrade was de Stadsdeelvisie en de uitwerking hiervan in deelprojecten het belangrijkste onderwerp van gesprek. Ook de grootschalige, duurzame renovatie in Kaal-heide stond hoog op de agenda. In Landgraaf was er vooral aandacht voor het wijkontwikkelingsplan van Nieuwenhagen-Lichtenberg en de herstructurering van Achter de Haesen. In paragraaf 2.3 Wonen-welzijn-zorg meer over onze samenwer-king met zorgen welzijnsinstellingen.

Naast de ad hoc contactmomenten die voortkomen uit onze dagelijkse werkzaamheden maken we deel uit van een groot aantal lokale en regionale overlegorganen. Een groot aantal van deze werk-, klankbord-, stuur-, en regiegroepen danken hun bestaansrecht aan de wijkontwikkelingen in de regio, de krimp en de groeiende vraag naar zorg.

1.8 Fusie

Gegeven de grote opgave waar de regio Parkstad voor staat, is verregaande samenwerking noodzakelijk. Wij zijn financieel voldoende toegerust om onze eigen opgave te vervullen. Maar niet alle corporaties in de regio zijn hier organisatorisch op ingericht of kunnen op termijn deze kosten dragen. Bovendien

13

09-02-2011

De collega directeur-bestuurder van Land van Rode belt voor een afspraak diezelfde ochtend. Hij wil me bijpraten over het besluit van hun Raad van Commissarissen over de door ons verzonden brief met verzoek tot vergaande samenwerking. Ik schuif met afspraken in mijn agenda en stap in de auto.1.7 Samenwerking

Intentieverklaring fusie is getekend!

14

zijn er in de regio Parkstad Limburg elf corporaties actief en wie neemt dan de regie? We hebben in 2011 dan ook veel energie gestoken in het op gang brengen van een fusie met Land van Rode en Ubach over Worms, beiden werkzaam in ons werk-gebied. Intensieve gesprekken hebben eind 2011 geresulteerd in een intentieverklaring. Begin 2012 heeft een onderzoek de meerwaarde aangetoond. Nadat de Raden van Commissarissen groen licht gaven, was het de beurt aan ondernemingsraden en huurdersverenigingen om hun advies uit te brengen. Vanaf voorjaar 2012 wordt het goedkeuringstraject richting de gemeenten en het Ministerie van Binnenlandse Zaken in gang gezet om de fusie per 1 januari 2013 te kunnen realiseren.

1.9 Personeel

AlgemeenOp 31 december 2011 had Hestia groep 54 medewerkers in dienst, waarvan 48 fulltimers. Dit zijn 5 medewerkers minder dan in 2010. Wat ons het meeste aangreep is het wegvallen van een collega voor wie het leven kennelijk ondragelijk was geworden. Daarnaast hebben een aantal mensen elders een betrekking gevonden en zijn een aantal contracten, mede met het oog op de voorgenomen fusie, niet verlengd. Wat opvalt in het personeelsbestand is dat het aandeel jongeren langzaam afneemt en het aandeel ouderen toeneemt, geheel in lijn met de vergrijzing in de regio. In 2011 nam het verzuimpercentage (3,41 procent) iets af ten opzichte van 2010 (3,50 procent).

ArbeidsvoorwaardenDe arbeidsvoorwaarderegeling is in 2011 geëvalueerd. In samenspraak met de OR zijn enkele aanvullende afspraken opgenomen, zoals de kilometervergoeding en het mobiliteits-plan. Overige afspraken zijn met een jaar verlengd en gelden tot 30 juni 2012.

Tien medewerkers hebben in 2011 gebruik gemaakt van het cafetariamodel: vier medewerkers kochten extra verlofuren, twee maakten gebruik van de mogelijkheid om de vakbondscontributie te betalen, drie medewerkers maakten gebruik van het fietsplan en eenmaal ging het om afbetaling van het fietsplan.

Ontwikkeling en scholingHestia groep stimuleert het personeel om trainingen en oplei-dingen te volgen waardoor actuele kennis wordt opgedaan van de sector en/of het vakgebied. Zes medewerkers volgden in 2011eenlangdurigeofmodulaireopleiding.Eénmedewerk-sterbehaaldein2011hetmasterdiplomaenéénmedewerkerrondde een opleiding mediation af. In totaal volgden achttien mensen een een- of tweedaagse training. Daarbij ging het om huurrecht, een cursus wet ketenaansprakelijkheid (WKA) en diverse financiële trainingen. Elf medewerkers namen deel aan een vakinhoudelijk seminar of congres en veertien collega’s namen deel aan een herhalingscursus bedrijfshulpverlening (BHV).

Ook waren er een aantal incompany trainingen: projectmatig werken, social media, omgaan met agressie en een aantal fis-cale trainingen. De technisch adviseurs en de huismeesters volgden in 2011 diverse technisch gerelateerde trainingen. IntegriteitHestia groep staat midden in de samenleving. Wij zijn er voor onze klanten en voelen voortdurend onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. De medewerkers van Hestia groep doen hun werk in intensieve wisselwerking met de maatschappelijke omgeving. Het is dan ook van groot belang dat onze klanten en stakeholders vertrouwen hebben in Hestia groep als organi-satie en in de mensen die met elkaar het gezicht van de organisatie bepalen. Daarom hanteren wij een integriteitcode. De integriteitscode gaat o.a. in op de omgang met klanten, leveranciers, collega’s, bedrijfseigendommen en nevenfuncties. De code geldt voor iedereen die optreedt namens Hestia groep. Dus niet alleen voor de medewerkers, de directeur-bestuurder en de Raad van Commissarissen, maar ook voor de bedrijven en instanties die werken in opdracht van Hestia groep.

Bovendien verwachten wij van medewerkers dat elke gedra-ging, die afbreuk doet aan hun integriteit, vermeden wordt. Dat betekent niet alleen dat zij handelen in de geest van de integriteitscode, maar ook dat zij in staat zijn om van geval tot geval risico’s en kwetsbaarheden in te schatten en dat ze situa-ties vermijden waarin de schijn zich tegen hen of tegen Hestia groepzoukunnenkeren.Eénmedewerkerhandeldein2011niet integer en van deze medewerker hebben we toen per direct afscheid genomen. De integriteitscode is een openbaar document en te vinden op onze website.

Ondernemingsraad De ondernemingsraad (OR) komt op voor de belangen van onze medewerkers. De OR wordt al in een vroeg stadium op de hoogte gebracht van plannen en belangrijke ontwikkelingen zodat zij tijdig advies- en/of beslismomenten kan vaststellen. De OR en de directeur-bestuurder hebben een goede, open onderlinge verstandhouding. In 2011 heeft de OR vijf keer for-meel overleg gevoerd met de directeur-bestuurder. De belang-rijkste onderwerpen van dit overleg waren: het mobiliteitsplan, de voortgang van het ondernemingsplan Vitaal, de werkkos-tenregeling, procesoptimalisatie reparatieverzoeken en de jaarstukken. De OR sprak eenmaal met de voltallige RvC. De volgende onderwerpen kwamen aan de orde: het strategische opleidingsplan, de ervaringen met projectmatig werken, het voornemen tot fusie met Land van Rode en Ubach over Worms. In 2011 zijn er geen bijzondere thema personeels-bijeenkomsten geweest.

De OR heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot bijscho-ling door deel te nemen aan een bijeenkomst over de werkkos-tenregeling. De voorzitter heeft bovendien via de vakbond nog drie cursussen gevolgd: de rol van de OR bij fusie, de OR en het sociaal plan en strategisch omgaan met adviesrecht. Onder-staande tabel toont de samenstelling van de OR in 2011.


Tabel 3 Samenstelling Ondernemingsraad 2011

Functie Begin 2011 Eind 2011

Voorzitter Jo Brauers Jo Brauers Secretaris Ger van Bekkum Ger van Bekkum Lid Ilja van Ermingen Ilja van Ermingen Lid Manuel Penders Manuel Penders Lid Aloys Rijvers -

1.10 Informatie- en communicatietechnologie

SharePoint Begin van het jaar hebben we ons bestaande intranet vervan-gen door SharePoint. De implementatie is goed verlopen. Wat opviel is dat medewerkers moeite hadden om te wennen aan de web gebaseerde opslagruimte. Sommigen bleven aanvanke-lijk hun lokale schijfruimte of bureaublad gebruiken als opslag voor documenten. Na enige tijd was iedereen gewend aan de nieuwe manier van werken. De zoekfunctie is enkele keren aangepast om aan onze behoefte te voldoen.

Het was de bedoeling om ShareWorX (de opvolger van e-WorX) in de SharePointomgeving te integreren. De Share-WorX-versie waarmee wij werken (SharePoint 2010) bleek hiervoor echter nog niet geschikt. Door ons fusievoornemen hebben we dit project uitgesteld tot 2013.

BeheerplannenDe uitgangspunten van het geactualiseerde SVB-beleid zijn één-op-ééndoorvertaaldnaardebeheerplannen.Debeheer-plannen geven een compleet beeld van het actuele beleid voor wat betreft onze voorraad, het huurbeleid, onderhoudsbeleid, de omgeving en de strategie. Vooral de medewerkers die in direct contact met de klant staan zoals technisch adviseurs, woonconsulenten en medewerkers van het Service Center maken gebruik van de beheerplannen. In 2011 hebben we het geheel omgezet naar Intrawis: een woninginformatiesysteem dat gekoppeld is aan ons primaire systeem. Dit werkt naar ieders tevredenheid.

11-02-2011

Cursusdag voor iedereen binnen Hestia groep: social media. Wat moeten we daar als corporatie mee? In de cursus wordt me duidelijk hoezeer het belang van directe communicatie met onze klan-ten zal gaan toenemen. Ik constateer dat wij als Hestia groep maar ook als sector achterlopen bij het toepassen van de mogelijkheden van internet en de nieuwe media. Na afloop denk ik samen met de nieuwe teamleider strategie, beleid en communicatie na over de inzet van onze communicatiemiddelen.

17-02-2011

Vandaag gaat SharePoint live. Een nieuwe

ICT toepassing binnen Hestia groep om

documenten toegankelijker te maken.

De afdeling ICT is er druk mee. De nieuwe

methodiek is ingevoerd om projectmatig

werken beter te kunnen faciliteren.

Als woningcorporatie is onze primaire verantwoordelijkheid het aanbieden van voldoende passende woningen. In het bijzonder voor mensen met een laaginkomenofeenuitkeringénvoormensendiebijzonderezorgenaandacht of die tijdelijke opvang nodig hebben.

Hoofdstuk 2

Het huisvesten van de doelgroep


2.1 Huurbeleid

Om de mensen met een smalle beurs te kunnen huisvesten, is het belangrijk dat we zoveel mogelijk goedkope en betaalbare woningen beschikbaar hebben. Zoals blijkt uit tabel 4 viel 85 procent van onze totale woningvoorraad in 2011 in het goed-kope en betaalbare huursegment met een huurprijs tot 555 euro. In 2010 bedroeg dit percentage 87 procent.

Onder invloed van herstructurering, nieuwbouw en ons streefhuurbeleid stijgt de gemiddelde huurprijs van onze woningvoorraad zoals ook uit de tabellen 4 en 5 blijkt. Deze ontwikkeling is niet nieuw en leidt momenteel nog niet tot problemen aan de onderkant van de verhuurmarkt. We blijven waakzaam en zorgen ervoor dat we voldoende goedkope en betaalbare huurwoningen beschikbaar hebben. Vooral voor jongeren en starters op de markt. Voor de toekomst kan dit betekenen dat we onze herstructureringsplannen en/of ons streefhuurbeleid (deels) moeten temporiseren.

N.B. Gebaseerd op de subsidiabele huurprijzen op 31-12-2011

en de in 2011 geldende huurgrenzen.

Tabel 4 Woningvoorraad naar huurprijsklasse in 2011

3% 12%

58%

15%

12%

goedkoop: tot 362

betaalbaar: 362 tot 518

betaalbaar: 518 tot 555

duur: 555 tot 653

duur: vanaf 653

In juli 2011 is het woningwaarderingsstelsel veranderd. Tot die tijd telden een aantal (energiebesparende) voorzieningen mee voor het puntenaantal van zelfstandige huurwoningen. Vanaf juli 2011 zijn deze afzonderlijke punten komen te vervallen en telt het energielabel als geheel mee. Hierop hebben we ons streefhuurbeleid aangepast. Door de aanpassing kan het pun-tenaantal van een woning omhoog gaan. Toch kunnen we de huur niet verder verhogen dan de maximale wettelijk vastge-stelde huurverhoging.

2.1.1 Streefhuurbeleid

Op basis van ons streefhuurbeleid passen we de huurprijzen aan bij mutatie. Dit beleid is vooral gericht op een goede prijs-kwaliteitverhouding van onze woningen. Daarnaast spelen maatschappelijke doelstellingen zoals doelgroepenbeleid een rol. Bij 76 procent van alle mutatiewoningen (447) verhoogden we in 2011 de huurprijs. Bij 24 procent werd de huurprijs ver-laagd. Het aantal mutatiewoningen waarbij de huurprijs gelijk bleef is nihil. De gemiddelde huurverhoging van mutatiewo-ningen bedroeg in 2011 circa 35 euro.

Begin 2012 zijn we gestart met een pilot om meer flexibiliteit in te bouwen bij het vaststellen van de huurprijs na mutatie. Op deze manier kunnen we optimaal anticiperen op de woning-markt, genereren we aanvullende marktinformatie en denken we ook op het frontoffice meer in termen van (maatschappe-lijk) rendement. Uitgangspunt blijft het bestaande streefhuur-beleid, waarbij we streven naar een gemiddelde netto huurprijs die 75 procent bedraagt van de maximaal redelijke huur. Op dit moment ligt dat percentage op 67 procent.

24-02-2011

Al de hele week overleg om ‘krimpgelden’ voor Kerkrade-West binnen te halen. West is reeds prioritaire wijk en Hestia groep investeert tien-tallen miljoenen in de wijk. Ik heb veelvuldig contact met regio en provincie. Met gemeente zitten we redelijk op een lijn.

18

2.1.2 Jaarlijkse huurverhoging

In juli 2011 verhoogden we de huurprijs van niet-geliberaliseerde huurwoningen (huurprijs < 653 euro) met het inflatiepercen-tage;1,3procent.Bijnaalonzewoningen(97procent)vielenin 2011 binnen het gereguleerde huursegment. De overige 3 procent verhuurden we tegen geliberaliseerde huurprijzen. In dit segment bedroeg de huurverhoging 2,3 procent. Juist in dit segment is de geboden kwaliteit hoog en dan mag de prijs ook naar verhouding zijn. Ook als dat betekent dat de verhuring zo nu en dan wat moeizamer verloopt.

In totaal hebben we bij 280 woningen in 2011 geen huur-verhoging toegepast. In Kaalheide in Kerkrade-West kregen 153 woningen geen huurverhoging vanwege de grootschalige renovatie. Ook pasten we geen huurverhoging toe bij een kluswoning en bij een woning met een gewijzigde waarde-ringsgrondslag (energielabels). De andere woningen kregen door sloopbestemming geen huurverhoging.

2.2 Woningtoewijzing

Vanaf 1 januari 2011 moeten woningcorporaties minimaal 90 procent van hun sociale huurwoningen toewijzen aan mensen met een inkomen tot maximaal 33.614 euro (belastbaar jaarin-komen van het huishouden). Gezien onze doelstelling om zoveel mogelijk woningen met een huur tot 653 euro (huurtoeslag-grens) toe te wijzen aan mensen met een smalle beurs, hebben we in eerste instantie geen extra maatregelen getroffen.

Na het eerste kwartaal van 2011 bleek echter dat we de norm van 90 procent net niet haalden (88,5 procent). We hebben toen besloten geen huurtoeslagtoegankelijke wonin-gen meer toe te wijzen aan mensen met een inkomen hoger dan 33.614 euro. Bij toewijzing kijken de woonconsulenten naar het inkomen van degene die het huurcontract tekent. Bovendien maken woonconsulenten voortaan bij toewijzing gebruik van een rekenmodel, opgesteld door de afdeling financiën en control. Door deze bijsturing hebben we in 2011 de norm behaald. We wezen 91,3 procent van de woningen toe aan onze primaire doelgroep. We voldoen daarmee aan de gestelde eisen. De Europese richtlijn schrijft eveneens een administratieve of juridische splitsing voor tussen DAEB-(Diensten van Algemeen Economisch Belang) en niet-DAEB activiteiten van woningcorporaties. Deze splitsing moet uiterlijk 1 januari 2014 gerealiseerd zijn.

Bij toewijzing van de woning letten we op passendheid. In 2011 hebben we 87 procent van alle woningzoekenden een voor hen passende woning toegewezen. Huurders hoeven op die manier zo min mogelijk gebruik te maken van huurtoe-slag. De maximale huurtoeslaggrens van 250 euro die we bij woningtoewijzing hanteren om scheefgroei tegen te gaan en huurders te beschermen tegen te hoge huurlasten, is in 2011 komen te vervallen voor mensen vanaf 55 jaar. Door deze huurtoeslaggrens was het woningaanbod voor deze doelgroep te beperkt. Gezien de ervaring dat deze doelgroep goed met geld omgaat, vonden we dit besluit verantwoord. Bij wijze van uitzondering passen we dit ook voor andere huurders soepel toe.

Tabel 5 Ontwikkeling woningvoorraad naar huurprijsniveau

Woningaantal 31-12-2011 Woningaantal 31-12-2010 Absoluut In % Absoluut In %

Goedkoop < ¤ 362 666 12 767 13Betaalbaar ¤ 362 - ¤ 518 3.299 58 3.469 60 ¤ 518 - ¤ 555 859 15 811 14Duur ¤ 555 - ¤ 653 665 12 594 10 > ¤ 653 175 3 170 3

Totaal aantal woningen 5.664 100 5.811 100

N.B. De aantallen in de tabel zijn gebaseerd op de subsidiabele huurprijzen op 31-12-2011 en de in 2011 geldende huurgrenzen.

Onze gemiddelde huurverhoging

bedroeg in 2011 1,23 procent.

Dit ligt ver onder het inflatieper-

centage van dat jaar. Gemiddeld

ging het om 5,61 euro per woning. De

toegestane huurverhoging is al enkele

jaren ontoereikend om de gestegen

kosten te kunnen compenseren. Het

huurbeleid van 2011 is na overleg met

het Centraal huurdersplatform tot

stand gekomen.


Thuis in Limburg.nlSinds 1 maart 2011 bieden we vrijgekomen woningen aan via thuisinlimburg.nl, het nieuwe, regionale woonmarketing-systeem waarop acht woningcorporaties wekelijks hun vrij-gekomen woningen publiceren. Voor mensen die bij Hestia groep ingeschreven stonden, was dit een omschakeling omdat we in de nieuwe situatie het merendeel van onze vrijgekomen woningen, 83 procent, aanbieden via het aanbodmodel, 5 procent via het lotingmodel en slechts 3 procent via het optie-model. Voorheen beschikten we alleen over het optiemodel. We kiezen voor het aanbodmodel voor reguliere woningzoe-kenden, het lotingmodel voor starters en het optiemodel voor senioren die zich uit voorzorg inschrijven of voor mensen die per se in een bepaald type woning willen wonen.

Bij de start van Thuis in Limburg op 1 maart telde het systeem 68.000 woningzoekenden: het totaal van woningzoekenden van de acht deelnemende corporaties. Op 31 december 2011 telde Thuis in Limburg 32.627 woningzoekenden. Ongeveer de helft van de mensen die aanvankelijk als woningzoekende geregistreerd stonden in het systeem waren dus niet meer actief op zoek naar een woning en hebben hun inschrijving niet geactiveerd. In 2011 hadden 5.360 mensen een zoekpro-fiel waar Kerkrade in voor komt. 5.389 Woningzoekenden had-den een zoekprofiel waar Landgraaf in voor komt. De meeste woningzoekenden vallen in de leeftijdscategorie van 23 tot 36 jaar (35 procent) en van 36 tot 56 jaar (28 procent). Veelal gaat het om eenpersoonshuishoudens (52 procent) en twee-persoons huishoudens zonder kinderen (33 procent). In 2011 hebben wij 464 woningzoekenden aan een woning geholpen. Gemiddeld kregen wij op een gepubliceerde woning 45 reacties.

Uit de in 2011 gehouden evaluatie blijkt dat de website technisch gezien goed functioneert. Ook blijkt dat we nu woningzoekenden buiten de regio en buiten de provincie kun-nen bereiken, terwijl dit voorheen voor ons een zeer moeilijk te bereiken doelgroep was. Een andere positieve bijkomstig-heid is dat vertrokken huurders met een huurachterstand bij Hestia groep niet in aanmerking komen voor een woning van de andere corporaties mits zij zich bij ons melden en de huur alsnog betalen. In 2011 zijn voorbereidingen getroffen om de website ook beschikbaar te maken in andere talen zoals Engels, Duits en Frans. Op die manier wordt het aanbod ook toegan-kelijk voor onze directe buurlanden. We hebben in 2011 enkele woningen aangeboden aan Duitse studenten maar nog geen concrete resultaten kunnen boeken.

www.

01-03-2011

De lancering van Thuis in Limburg (TIL)! We zijn te gast bij de provincie. Als voorzitter van TIL mag ik wat zeggen en krijg de gelegenheid om de vele mensen van de corporaties die meegewerkt hebben, te bedanken. Great job! Ik denk echt een hele grote stap voorwaarts voor woningzoekenden maar ook voor de corporaties om te laten zien dat samenwerking wél kan.

‘s Avonds ben ik blij verrast als ik een persbericht

van de provincie lees en zie dat de lobby voor een

financiële bijdrage die we al een paar maanden

geleden zijn gestart voor TIL succes heeft gehad.

In beginsel is 175.000 euro toegezegd.

Sinds 1 maart staa

n onze vrijgekomen

woniningen op thuisi

nlimburg.nl

20

2.3 Wonen-welzijn-zorg

Zorgbehoefte groeitDoor een sterke groei van het aandeel senioren in de regio Parkstad Limburg stijgt de vraag naar zorg. Per geval bekijken we hoe we aan de zorgbehoefte kunnen voldoen. Dat kan bijvoorbeeld een verhuizing naar een gelijkvloerse woning betekenen of aanpassing van de huidige woning. Aanpassing van de woning gebeurt op grond van de gemeentelijke WMO-regeling. Ook kunnen we bemiddelen met zorgverleners voor de afname van zorg.

PartnersOmdat zorgverlening niet tot onze kerntaken behoort, werken we intensief samen met diverse, professionele zorgen welzijnsinstellingen: MeanderGroep Zuid Limburg, Stichting Gehandicaptenzorg Limburg, Radar, Mondriaan Zorggroep, Regionaal Instituut voor Maatschappelijk Opbouwwerk, Stichting Gehandicaptenzorg Limburg, Stichting Ouderenzorg Landgraaf, Consuminderhuis Landgraaf, Stichting Harteklop, stichting Voedselbank en de twee welzijnsinstellingen Stich-ting Welsun en Stichting Impuls. Ook organiseren de beide gemeenten twee keer per jaar een overleg in het kader van wonen, welzijn en zorg. Het overleg heeft vooral een signaal-functie.

Voor informatie over het nieuw te bouwen zorgcentrum in Heiveld (Landgraaf) verwijzen wij u naar paragraaf 4.1.

2.4 Bijzondere doelgroepen

In 2011 hebben we 399 reguliere woningzoekenden aan een woning geholpen. Daarnaast hebben we 65 woningen toege-wezen aan mensen met voorrang. Hierbij ging het om 54 men-sen die vanwege herstructurering hun huis moesten verlaten en een voorrangslabel kregen. Daarnaast waren er 11 mensen die voorrang kregen vanwege een medische noodzaak. De woningtoewijzing van deze bijzondere doelgroepen verloopt soepel via thuisinlimburg.nl. Mensen krijgen een voorrangs-label en gaan zelf op zoek naar een geschikte woning.

Ook hebben we ons in 2011 ingezet om asielzoekers of status-houders te huisvesten. Hierbij gelden de normen die door de Provincie opgelegd worden. Tabel 6 toont de normen en de realisatie ervan in 2011. De totale taakstelling van de gemeen-te Kerkrade bedroeg 28 statushouders, voor Kerkrade-West bedroeg dit aantal 15 personen.

2.5 Huurbetaling

HuurtoeslagExacte cijfers over het aantal huurders dat huurtoeslag ontvangt, hebben we niet. We weten alleen dat in 2011 1.443 huurders de huurtoeslag direct door ons in mindering lieten brengen op de huur. Gemiddeld ontvingen zij 179 euro aan toeslag.

Tabel 7 Huurtoeslag via Hestia groep jaren 2006 – 2011

Aantal Gemiddeld bedrag aan huurtoeslag in ¤

2011 1.443 179,00 2010 1.533 189,00 2009 1.596 187,00 2008 1.824 182,00 2007 1.924 170,00 2006 2.297 163,03

Huurachterstand Dat de huurtoeslag soms niet toereikend is als tegemoet-koming in de huurlasten blijkt wel uit de huurachterstand onder zittende huurders. Op 31 december 2011 bedroeg deze 277.398 euro. Dit is 0,82 procent van de totale huurop-brengst. Dit is onder de gestelde norm van 1 procent. In het verslagjaar is sprake van een lichte daling ten opzichte van 2010 toen dit percentage 0,88 procent bedroeg. En ondanks onze inspanningen zoals het treffen van (langlopende) beta-lingsregelingen hebben we in 2011 29 huurders uit huis moe-ten zetten vanwege wanbetaling: 14 keer in Kerkrade-West en 15 keer in Landgraaf. In 2010 bedroeg dit aantal nog 21. Deze stijging is vooral het gevolg van de recessie. Steeds meer mensen raken in financiële problemen. Het effect hiervan is des te groter in een sociaaleconomisch zwakke regio als Parkstad Limburg.

Tabel 6 Huisvesting asielzoekers/statushouders in 2011

Gemeente Stand per 1-1-2011 Norm 2011 Totale taakstelling Realisatie

Kerkrade-West 4 personen 11 personen 15 personen 15 personen Landgraaf 13 personen 23 personen 36 personen 21 personen


22-03-2011

Afspraak met directie van Rimo (maatschappe-lijke opvang) om aantal zaken te bespreken. Onder andere de huurverhoging van complex Op de Heugden. Daarnaast speelt de problematiek rondom zeer moeilijk plaatsbaren. De ROW corpo-raties betalen jaarlijkse een kleine 100.000 euro voor het begeleiden van mensen met problematisch woongedrag. Collega corporaties zijn niet ontevreden over de resultaten maar hebben niet op voorhand ingestemd om subsidiebedrag te verhogen. Gesprek verloopt in goede sfeer.

2.6 Leegstand en huurderving

In de huidige krimpmarkt is het niet onlogisch dat we er niet altijd in slagen een woning aaneensluitend te verhuren. Gemiddeld stond een woning in 2011 ruim 17 dagen leeg voordat deze opnieuw werd verhuurd. In procenten ging het om 0,62 procent van ons woningbezit met verhuurbestem-ming. Daarmee hebben we de interne norm van 0,5 procent overschreden. Een positieve uitschieter was klantgroepteam Nieuwenhagen - Landgraaf. Zij bleven met gemiddeld ruim 8 dagen leegstand binnen de norm van 10 dagen.

We kunnen een aantal duidelijke oorzaken aanwijzen voor de grotere leegstand in 2011: • mensenmoestenhunwegzientevindeninhetnieuwe woonruimteverdeelsysteemvanthuisinlimburg.nl;• wekunneninhetnieuwewoonruimteverdeelsysteempas naeenweekeenwoningtoewijzen;• webestedenmeeraandachtaandevoorbereidingvande toewijzing, zo worden woningzoekenden uitvoeriger gechecktvoordatwehetcontractafsluiten;• vanaf1januari2011geldtbijsocialewoningtoewijzingde inkomensgrensvan33.614euro;• doordeeconomischeteruggangverliepdeverhuurvan duurderewoningenmoeilijker;• doorde(te)hogeonderhoudskostenzijnwevanafeind 2011 terughoudend omgegaan met mutatieonderhoud, waardoor woningen vooral in het laatste kwartaal vaker werden geweigerd.

Door leegstand liepen we in 2011 in totaal 1.256.961 euro aan huur mis. Dat is behoorlijk meer dan in 2010 toen de huurder-ving 997.699 euro bedroeg. Tabel 8 laat zien dat de huurder-ving grotendeels te wijten is aan sloop en dus direct een gevolg is van de krimp in deze regio.

Tabel 8 Huurderving in 2011

Omschrijving Huurderving in ¤ in procenten

Mutatieleegstand woningen 260.536 0,78 Mutatieleegstand door verkoop 43.864 0,13 Mutatieleegstand door sloopbestemming 904.386 2,66 Mutatieleegstand bij oplevering nieuwbouw 48.175 0,15

Totale leegstandskosten 1.256.961 3,72

We slopen om leegstand en verpaupering

te voorkomen

22

Wij betrekken onze bewoners bij onze beleids- en planvorming. Omdat we hen serieus nemen, gaan voor transparantie en in overleg ons beleid willen bepalen. Ook proberen we een zo breed mogelijk draagvlak te creëren voor onze plannen en kunnen we op deze manier kennis uitwisselen.

Hoofdstuk 3

Het betrekken van bewoners

bij beleid en beheer


3.1 Belanghoudersparticipatie

Belanghoudersparticipatie maakt onderdeel uit van onze werken besluitvormingsprocedures en is voor ons een con-tinu proces. We maken hierbij gebruik van een overzicht van belanghouders die we hebben ingedeeld naar prioriteit. Onze bewonerszijnonzevoornaamstebelanghouders;dematevan afhankelijkheid en de mate waarin zij invloed uitoefenen op ons beleid is bij deze groep het grootst. Daarnaast is er sprake van een sterke interactie met de gemeente Landgraaf, gemeente Kerkrade, de Stadsregio Parkstad Limburg, de Pro-vincie Limburg, wijkplatforms, lokale ondernemers en zorgen welzijnsinstellingen uit de regio. In Landgraaf hebben we in 2011 de jaarlijkse prestatieafspraken op papier gezet. In Kerkrade hebben we dit doorgeschoven naar januari 2012. Door onze intensieve contacten en de gezamenlijke inspan-ningen in het kader van de wijkontwikkeling hebben we de activiteiten wel op elkaar afgestemd. Bovendien hebben we in beide gemeenten in 2011 meerjarenafspraken gemaakt met betrekking tot de volkshuisvesting. Door in 2011 tijdig de acti-viteitenoverzichten van 2012 aan te leveren, hebben we begin 2012 prestatieafspraken met zowel de gemeente Landgraaf als de gemeente Kerkrade kunnen maken.

3.2 Centraal Huurdersplatform (CHPF) De algemene belangen van onze bewoners worden behartigd door het Centraal Huurdersplatform Hestia. Hierin zijn drie huurdersorganisaties vertegenwoordigd: huurdersplatform Hestia Schaesberg, bewonersbelangenvereniging Nieuwen-hagen en huurdersraad Kerkrade. Iedere huurdersorganisatie heeft drie leden voorgedragen voor het centraal huurdersplat-form. Het CHPF bestaat dus uit totaal negen leden. De samen-stelling is in 2011 niet gewijzigd. Het CHPF voert regelmatig overleg met haar achterban. Ook organiseren zij regelmatig spreekuren voor bewoners en zij beschikken over een eigen website.

23-03-2011

Maarten Engelman, lid van de RvC, treedt op als klankbord voor mij en de manager Vastgoed & Gebiedsontwikkeling. We bespre-ken het vraagstuk van ketenbenadering in de bouw: zoeken naar minder traditionele vormen van aanbesteding en toeleveranciers meer als partners in proces zien.

SamenwerkingDe samenwerking met het CHPF wordt gekenmerkt door openheid en gelijkwaardigheid. Alle beleidsvoorstellen over onder andere het toewijzings- en huurbeleid, de huurvoor-waarden, de huurprijzen en de samenstelling en kwaliteitsni-veau van onderhoud en renovatie worden vooraf voor advies aan het CHPF voorgelegd. Zij hebben meestal zes weken de tijd om te reageren. In een samenwerkingsovereenkomst heb-ben we afspraken vastgelegd over hoe en de mate waarin de huurdersorganisaties invloed kunnen uitoefenen op het orga-nisatiebeleid en het beheer van de woningen. Met het oog op een mogelijke fusie is de samenwerkingsovereenkomst in 2011 niet geëvalueerd. In 2011 werd het CHPF ondersteund door Stichting Welsun uit Landgraaf.

OverlegIn 2011 voerde de manager Wonen en Klant zes maal regulier overleg met de leden van het centraal huurdersplatform. De directeur-bestuurder was bij vijf bijeenkomsten aanwezig. De belangrijkste punten die tijdens het regulieren overleg besproken werden, zijn:• activiteitenplannen;• strategischvoorraadbeleid;• wijkontwikkelingsplannenNieuwenhagen-Lichtenbergen Kerkrade-West;• overigeherstructureringsprojectenzoalsAchterdeHaesen;• nieuwbouwactiviteiten;• sloopplannen(o.a.Lotersbergweg);• sociaalstatuut;• huurbeleid2011;• Europeseregelgevingm.b.t.woningtoewijzing;• woonruimteverdelingviaThuisinlimburg.nl;• jaarverslaggeschillenadviescommissie;• jaarverslagHestiagroepenCHPF;• beleidtuinonderhoud,schotelantenne-,servicekosten-, asbestbeleid.

24

Naast het eerder genoemde beleidsoverleg vindt iedere twee maanden een zogenaamd rondje langs de rayons plaats. In dit overleg worden signalen uit de dagelijkse praktijk van de dienstverlening door de leden van het platform doorgesproken met de manager Wonen en Klant. Dit levert voor ons vaak belangrijke leermomenten op over de wijze waarop de klant onze dienstverlening ervaart. In mei 2011 sprak het CHPF met de leden van de Raad van Commissarissen. De belangrijkste onderwerpen van dit overleg waren: sociaal jaarverslag CHPF 2010, nieuwbouwplannen, sociaal statuut, herstructurerings-opgave, fusie, communicatie huurder-verhuurder, leeftijds-bewust personeelsbeleid, leeftijdsgrens voor leden van de Raad van Commissarissen en de krimp in de regio.

FinanciënTen behoeve van bewonersparticipatie heeft Hestia groep in 2011 30.750 euro, dat is 5,32 euro per woning, beschikbaar gesteld aan het Centraal Huurdersplatform. Dit bedrag is in 2011 geïndexeerd met het inflatiepercentage. Ook ontving het CHPF een bedrag van ruim 25.000 euro voor huisves-ting en ondersteuning door de Woonbond, ofwel 4,33 euro per woning. Hestia groep stelt de kantorenpanden om niet beschikbaar. In Kerkrade gaat het om de Kampstraat 69 en in Landgraaf gaat het om de Haesenstraat 17 in Schaesberg Landgraaf en de Julianastraat 14 in Nieuwenhagen. Gezien de sloopbestemming van het pand aan de Haesenstraat in ver-band met de herstructurering op die locatie voeren we overleg met huurdersplatform Schaesberg.

3.3 Bewonerscommissies

We streven ernaar in iedere buurt een overlegpartner te heb-ben. Samen met actieve bewoners proberen we bewonerscom-missies tot stand te laten komen. Eind 2011 waren er in ons werkgebied 24 bewonerscommissies actief. Ten opzichte van 2010iserééncommissie,debuurtcommissieCarboonpleininKerkrade-West, bijgekomen. Op de grote herstructurerings-locaties in Kerkrade-West, Nieuwenhagen-Lichtenberg en Achter de Haesen in Landgraaf maar ook bij de grootschalige, duurzame renovatie in Kaalheide in Kerkrade-West denken bewoners mee door deel te nemen in diverse werkgroepen.

De medewerkers van de klantgroepteams hebben regelma-tig overleg met de bewonerscommissies. Afhankelijk van de agenda schuift een woonconsulent, technisch adviseur en/of opzichter aan. De belangrijkste gespreksonderwerpen in 2011 waren: leefbaarheidsvraagstukken, onderhoudsprojecten, afrekening servicekosten en energiebeheersmaatregelen.

Aftrap wijkontwikkeling Kerkrade-West

Wijkavond in Nieuwenhaegen

GOAL!!!!


3.4 Interactie met bewoners

Naast de georganiseerde vormen van bewonersvertegen-woordiging vinden we het ook belangrijk om de individuele huurder de mogelijkheid te bieden mee te denken met onze plannen. In 2011 hebben we de volgende middelen ingezet om dat te realiseren:

• wenskaarten:begin2011kregenalleinwonersvan Nieuwenhagen en Lichtenberg een wenskaart, waarop zij hun wensen voor de wijk konden aangeven. Maar liefst 190 kaarten met minstens zoveel wensen werden terug- gestuurd;• bewonersbijeenkomsten:injanuari,meienseptember konden bewoners meedenken over het wijkontwikkelingsplan voor Nieuwenhagen- Lichtenberg (Land- graaf), in mei konden bewoners meedenken over de duurzame renovatie van 153 woningen in Kaalheide (Kerkrade-West) en op 1 mei, tijdens de officiële aftrap van de wijkontwikkeling in Kerkrade-West (onder de noemer West Wint), konden bewoners hun ideeën kwijt op het informatiepunt;

• workshops:weorganiseerdendeworkshopTypisch Nieuwenhagen waarbij we op een interactieve manier de vraag beantwoordden welke specifieke zaken Nieuwenhagenonderscheidenvananderewijken;• media:zowelinonsbewonersbladBeleef, als op de website en via huis-aan-huis bladen kondigen we projecten aan en roepen bewoners op om te reageren. We voeren een pro-actief persbeleid en onderhouden goede contacten met de media.

Daarnaast hebben we in 2011 ook een start gemaakt om via de social media de interactie met bewoners en andere belang-hebbenden tot stand te brengen. Naast het feit dat we als corporatie mee moeten gaan met de tijd, bereiken we op deze manier weer hele andere doelgroepen dan met de traditio-nele media. We hebben - vooruitlopend op de voorgenomen fusie - in overleg met Land van Rode - een social media beleid opgesteld en hebben ons in 2011 in eerste instantie gericht op twitter. En huurders weten het medium te vinden want regel-matig komt een vraag of opmerking op een bericht binnen via twitter. Ook de directeur-bestuurder is actief aan het twit-teren geslagen. In 2012 zullen we bekijken welke andere social media we zullen inzetten in onze communicatie.

Scan de qr-code

voor meer informatie

over West Wint en de

bewonersbijeenkomsten

24-03-2011

Ik praat met Peter Bertholet, directeur van de

Stadsregio Parkstad Limburg. We hebben zoveel

met elkaar te maken dat het goed is om te weten

waar zij op inzetten en waar we elkaar in de

uitvoering kunnen helpen. Immers, het gaat erom

dat we met zijn allen Parkstad Limburg beter

op de kaart zetten.

In 2011 is er een social media beleid opgesteld. We zijn begonnen met twitter!twitter.com/hestiagroep

26

De krimpende bevolking in onze regio en de hiermee samenhangende regionale herstructureringsvisie bepalen grotendeels ons SVB-beleid. Door de krimp en substantieel afnemende vraag naar bepaalde typen woningen is sloop en transformatie van het bestaande woningbezit noodzakelijk.

Hoofdstuk 4Het op kwalitatieve wijze in stand houden van het bezit


4.1 Woningbezit

Aantal woningen in bezit op 31-12-2010 5.811

Toegevoegd in 2011 Aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen 0 Aantal aangekochte woningen 7

Onttrokken in 2011Aantal verkochte woningen 10Aantal gesloopte woningen 144

Aantal woningen in bezit op 31-12-2011 5.664

Onze woningvoorraad ontwikkelt zich naar verwachting. Eind 2011 bezitten we circa 150 woningen minder dan het jaar ervoor. Naast onze woningen hadden we eind 2011 665 overige verhuureenheden (garages, parkeerdekken en overige panden) in bezit. Onze doelstellingen voor het strategisch voorraad beleid leggen we vast in de financiële meerjaren-begroting. Onderstaand een toelichting per onderdeel.

NieuwbouwWe hebben in 2011 zelf geen nieuwbouwwoningen ontwik-keld. Wel hebben we samen met de gemeente Landgraaf en MeanderGroep Zuid Limburg gewerkt aan een nieuw, haalbaar programma voor het zorgcentrum in Heiveld (Landgraaf). Het oorspronkelijk plan van circa 67 intramurale zorgwoningen en 24 extramurale seniorenwoningen bleek niet haalbaar. In het nieuwe plan, bestaande uit een intramuraal zorgcentrum voor de categorie zware zorg met zes groepswoningen van ieder zeven personen, is het extramurale gedeelte vooralsnog niet meegenomen.

Hestia groep realiseert naast het intramurale zorgcentrum ten behoeve van MeanderGroep nog maximaal 46 woningen in Heiveld. Hoewel een deel van deze woningen waarschijnlijk geschikt zullen zijn voor senioren ligt er geen directe link met zorg dan wel met het nabij gelegen, nog te realiseren zorg-centrum. Deze woningen kunnen zowel in het koop- als in het huursegment worden ontwikkeld. Om het plan voor het intra-murale zorgcentrum in het gebied Heiveld concreter te maken en de financiële haalbaarheid te toetsen is eind 2011 een prijs-vraag voor een schetsontwerp van het zorgcentrum uitgezet. Het ontwerp van architecten bureau INEX uit Maastricht sloot het beste aan bij onze wensen en bij het plan van eisen van MeanderGroep. Dit is unaniem besloten in de jury bestaande uit MeanderGroep, de gemeente Landgraaf en Hestia groep. Begin 2012 zal duidelijk worden of het plan haalbaar is en zullen we de afspraken met de gemeente en MeanderGroep moeten vastleggen in een samenwerkingsovereenkomst.

12-04-2011

Hestia groep maakt deel uit van een gezamenlijke BV voor de ontwikkeling van het Carboonplein. Het project is ver afgerond, wel zijn er nog diverse zaken die moeten worden afgewerkt. Er zijn nog zes appartementen die verkocht moeten worden en de andere partners uit de BV hebben gevraagd of wij interesse hebben. Intern bereiden we een bieding voor. Alleen als de prijs goed is en we dus voor redelijke prijzen zouden kunnen verhuren, hebben we belangstelling.

Tabel 9 Ontwikkeling woningbezit in 2011

Sloop witte flat

28

AankopenConform de financiële meerjarenbegroting hebben we in 2011 zeven hoogwaardige appartementen op de hoek Dorps-traat-Nieuwstraat in Landgraaf van een belegger gekocht. De uitvoering van de tweede bouwfase van dit project (Nieu-wenhaegh) was niet haalbaar conform het oorspronkelijke verkoopplan. We zijn tot aankoop overgegaan omdat we een negatief imago rondom de ontstane bouwput wilden voorko-men. Bovendien zijn de appartementen gunstig gelegen nabij het centrum. Alle appartementen zijn in 2011 verhuurd en de bewoners konden voor de kerstdagen de woning betrekken.

Ook sloten we in 2011 de koopovereenkomst van 5 woningen en 26 zorgeenheden uit de tweede fase van het Centrumplan in Schaesberg. Deze zullen in 2012 worden opgeleverd en pas dan als aangekocht worden aangemerkt.

VerkopenIn 2011 verkochten we negen woningen aan de gemeente Landgraaf in verband met de herontwikkeling van het gebied rondom de Moltweg. Deze woningen zijn inmiddels gesloopt. Vanwegedeverkoopstopverkochtenweslechtséénwoningaan een particulier. Het koopcontract van deze woning was al voor invoering van de verkoopstop getekend. Alle overige woningen die op dat moment te koop stonden, zijn terug

in de verhuur gebracht. Onze redenen voor de verkoopstop zijn enerzijds dat we de markt niet verder willen overspoelen en anderzijds dat het kabinetsbeleid inzake het ‘right to buy’ onduidelijk is. Het verkoopbeleid blijft aandachtspunt. In 2012 focussen we op de relatie met ons onderhoudsbeleid.

SloopIn verband met de herontwikkeling in Kerkrade-West hebben we in 2011 24 woningen aan de Gladiolenstraat en 104 woningen aan het Papaverplein gesloopt. Dit is conform onze doelstelling in de financiële meerjarenbegroting. In Landgraaf sloopten we 16 woningen aan de Prinssenstraat. Aanvankelijk hadden we ons tot doel gesteld om op deze locatie 32 woningen te slopen maar na overleg met de buurt-bewoners hebben we ervoor gekozen een beperkt aantal woningen te slopen en de overige woningen te renoveren. Aan het Surinameplein zijn we voornemens om 16 woningen te slopen maar in afwachting van het wijkontwikkelingsplan is de sloop uitgesteld tot 2012. Op verzoek van de gemeente Landgraaf hebben we in de Kakert aanvullend 2 woningen gesloopt om de aanleg van een parkje door de gemeente mogelijk te maken.

4.2 Update strategisch voorraadbeleid

Het portefeuilleplan 2010-2013 beschrijft ons voorraadbeleid op het gebied van sloop, nieuwbouw, onderhoud, verkoop en aankoop in de periode 2010 tot 2013. In 2011 hebben we het portefeuilleplan geactualiseerd. De aanpassingen zijn doorge-voerd in overleg met de klantgroepteams.

Globaal gaat het om de volgende aanpassingen:• dewijzigingeninhethuurbeleidzijninhetportefeuilleplan opgenomen;• opcomplexniveauhebbenweeenaantalstreefhuur- percentages - veelal naar beneden - aangepast om excessentevoorkomen;• destreefhurenvanenkelecomplexenhebbenwe aangepastnaareenmeerpassendehuurprijsstelling;• deexploitatietermijnvan126woningenhebbenwe verlengdmetgemiddeld7jaar;• welabelencomplexengerichterzodatwemeerbeleids- matige sturing op de onderhoudsbegroting 2012 krijgen.

Tabel 10 Woningvoorraad naar woningtype in 2011

1% 6%

48%

25%

13% 4%3%

1-op-1 woning

2-op-1 woning

eengezinswoning

etagewoning met lift

etagewoning zonder lift

seniorenbungalow

overige (BOG)

Woningtypen

Op 31 december 2011 bestond ons woningbezit

(5.664) voornamelijk uit eengezinswoningen

en etagewoningen. Daarmee sluit onze

portefeuille redelijk tot goe

d aan bij

de vraag in deze regio.

Tabel 10 geeft een overzicht van ons

woningbezit naar woningtype.


De afspraken die voortkomen uit de Stadsdeelvisie in Kerkrade-West, zoals de ontwikkeling van een park in de Heilust, hebben effect gehad op de exploitatietermijn van een aantal woningen. Deze is in een aantal gevallen naar beneden bijgesteld. In 2014 en 2015 zullen we daardoor meer gaan slopen dan aanvanke-lijk gepland. De gebiedsontwikkeling in Landgraaf verkeerde in 2011 nog in de visiefase. Vooralsnog is het strategisch voor-raadbeleid hierdoor niet aangepast. Dat zal waarschijnlijk in de loop van 2012 pas aan de orde zijn. Hierbij zullen we dan reke-ning houden met het voorraadbeleid van onze toekomstige fusiepartners.

4.3 Onderhoudsbeleid

Ons onderhoudsbeleid is gericht op het in stand houden en ver-beteren van de kwaliteit van onze woningen. Speerpunten van het beleid zijn: veiligheid, gezondheid en geen gevolgschade.

Onderhoudsnorm Hoewel we steeds dichter in de buurt komen, hebben we ook in 2011 de onderhoudsnorm van gemiddeld 1.320 euro per woningnietgehaald.Eénvandeoorzakenisdatdekostenvanvraaggestuurd onderhoud vooraf niet te voorspellen zijn. Daar-naast hebben we te maken met hoge mutatiekosten bij wonin-gen die vaak meer dan 25 jaar niet van huurder gewisseld zijn. Ook zijn we te ruimhartig in het uitvoeren van onderhoud dat volgens de huurovereenkomst voor rekening van huurder is. De gemiddelde onderhoudskosten per woning bedroegen in 2011 1.408 euro. Van een relatief sterke daling in 2010 (van 1.475 euro naar 1.403 euro) zijn we nu ongeveer weer op hetzelfde niveau uitgekomen als vorig jaar (1.403 euro).

Aanpassing beleidOm een flinke stap dichterbij de norm te komen hebben we het onderhoudsbeleid eind 2011 op een aantal punten aan-gepast:• bijvraaggestuurdonderhoudwordendebadkamer,keuken en toilet pas vervangen als de afschrijvingstermijn is ver- strekenenwanneersprakeisvaneentechnischenoodzaak;• opdrachtentenbehoevevandeaannemerwordenzoveel mogelijk geclusterd om een scherpere prijs te kunnen afspreken;• dekostenvankleindagelijksonderhoudnemenwijniet meer voor onze rekening, maar komen voor rekening van de huurder. Wel zullen we in 2012 de mogelijkheid van een onderhoudsabonnement onderzoeken om huurders tegenbetalingdezeservicetekunnenbieden;• bijmutatieszullenwestrikteropdeverplichtingvande vertrekkende huurder letten en niet meer op voorhand in de woning investeren. Ingrepen die technisch gezien niet noodzakelijk zijn, zoals esthetische ingrepen, worden geminimaliseerd;• dekostendiegemaaktwordenvoorhetverwijderenvan zelf aangebrachte voorzieningen die onjuist of ondeugde- lijk zijn uitgevoerd (bijvoorbeeld bij verhuizing) komen voor rekening van de huurder.

Ook zullen we kritischer kijken naar het planmatig onderhoud. De beleidswijzigingen zijn ingegaan op 1 januari 2012.

Optimalisatie proces reparatieverzoekenIn 2011 hebben we het proces reparatieverzoeken geoptimali-seerd. Reparatieverzoeken voor de centrale verwarming komen vanaf 1 januari 2011 niet meer bij ons Service Center terecht maar komen via een keuzemenu direct uit bij de installateur. Ook werken we vanaf 2011 nog maar met twee installateurs en twee aannemers. Door deze nieuwe werkwijze komen er geen opdrachten meer binnen met betrekking tot de centrale verwarming. Ook is het aantal voorinspecties fors afgenomen omdat het accent is komen te liggen op de controles achteraf. Daarnaast zijn er minder administratieve handelingen nodig door een sterk gereduceerde facturenstroom en minder registratiehandelingen. Bovendien is het eenvoudiger om te begroten en te factureren. Wij zijn tevreden over deze nieuwe werkwijze. Met de installateurs hebben we dan ook een drieja-rig contract afgesproken. Het contract met de aannemers loopt na een jaar af. Bij de aannemers zullen we moeten werken aan betere opdrachtverstrekkingen en een strakker beleid.

Zelf aangebrachte voorzieningen (ZAV) Omdat wij het belangrijk vinden dat bewoners zich thuis voe-len, kunnen bewoners de woning naar eigen smaak inrichten en veranderen. Wij spreken van ZAV, zelf aan te brengen of aangebrachte voorzieningen. Bij ingrijpende veranderingen in of aan de woning hebben bewoners schriftelijk toestemming van ons nodig. Deze klussen staan vermeld in de ZAV-wijzer, achter in de brochure Ik wil mijn woning verbeteren. In 2011 betaalden we een bedrag van 53.020 euro aan vergoedingen voor zelf aangebrachte voorzieningen.

20-04-2011

Ik praat met een onderzoeksbureau dat in

opdracht van een aannemer marktonderzoek doet

over hoe het bedrijf het i

n mijn ogen doet en hoe ze

zich zouden kunnen verbeteren. Ik maak hiervoor

tijd vrij want als wij ons als Hestia groep willen

verbeteren, hebben wij ook de mening van onze klant

nodig. Ik ben kritisch over de partners met wie we

werken en breng dat ook naar voren: met zoete

broodjes bakken, schieten we niets op!

30

4.4 Energiebeleid

Ons energiebeleid is gericht op drie speerpunten:• beperkingenergieverbruikbewoners;• verminderingCO²-uitstoot;• duurzameenergieopwekking.

Een concrete doelstelling die we in dit kader voor 2011 hebben benoemd is: het treffen van energiebesparende maatregelen bij 600 woningen uit ons woningbezit. Hierdoor willen we het aantal woningen met een energielabel A, B of C van 29 pro-cent in 2009 vergroten tot 40 procent in 2012. Daarin zijn we ruimschoots geslaagd. In totaal hebben we bij 582 woningen energiebesparende maatregelen getroffen waardoor 55 pro-cent van ons woningbezit sinds eind 2011 beschikt over een energielabel A, B of C. Naast het feit dat we op deze manier de uitstootvanCO²beperken,merkenonzebewonersditdirectinhun beurs. Door in iedere uitgave van ons bewonersblad Beleef energietips en adviezen te publiceren, blijven we bewoners stimuleren om zelf ook zuinig met energie om te gaan. Boven-dien zijn we eind 2011 gestart met de voorbereidingen voor een energiebesparingswedstrijd onder bewoners. De uitvoering hiervan start in 2012.

4.5 Onderhoudsprojecten

Duurzaamheid speelt een belangrijke rol bij onze onderhouds-projecten. Naast vervanging van het buitenschilderwerk in Heilust-Kaalheide (Kerkrade-West) en het vervangen van het voegwerk in Oude Heide (Landgraaf) lag in 2011 bij onder-houd de nadruk op het verbeteren van de energieprestatie van de woning. De meest voorkomende werkzaamheden waren: vervanging van de CV-ketel door HR-ketel, het aanbrengen van dak-, gevel- en/of vloerisolatie en het aanbrengen van HR++ glas, soms in combinatie met nieuwe, kunststof kozijnen. De tabel 11 toont een totaaloverzicht van energiebesparende maatregelen.

Naast bovengenoemde, kleinere projecten hebben we in Kaal-heide in Kerkrade-West en Achter de Haesen in Landgraaf groot onderhoud aan een aantal woningen uitgevoerd.

Kaalheide (Kerkrade-West)In deze buurt is Hestia groep eind 2011 begonnen met de grondige en duurzame renovatie van 153 huurwoningen onder de noemer de Bestaande Wijk van Morgen. De woningen worden gerenoveerd volgens het passief-huisconcept. Dat wil zeggen dat de woningen extreem energiezuinig worden. Het gasverbruik daalt door de goede isolatie naar verwachting van 1.600 m2 naar 500 - 600 m2. De ambities zijn hoog want in 2013moetKaalheideéénvandeeerstebestaandebuurtenin Nederland zijn, waarvan alle woningen zijn omgebouwd tot passieve woningen. Bovendien is de ambitie uitgesproken dat Kerkrade-West in 2040 de eerste energie neutrale wijk in Nederland is!

Dankzij een innovatieve aanpak krijgen de woningen in acht werkdagen compleet nieuwe gevels, een nieuw dak met zon-nepanelen, een HR-combiketel en mechanische ventilatie met warmteterugwinning. Het energielabel gaat van D naar A+. Bewoners besparen dankzij de renovatie maar liefst 100 euro per maand op hun energierekening. In mei 2011 vond de eer-ste bewonersbijeenkomst plaats. Daarnaast houden we bewo-ners op de hoogte door middel van een nieuwsbrief.

Tabel 11 Overzicht energiebesparende maatregelen (2011)

Aantal woningen Landgraaf Aantal woningen Kerkrade

Warmte-isolerende maatregelen HR++ beglazing 261 79 Dak-, plafond- of gevelisolatie 142 64

Installaties Inventum Ecolution 108 114 HR combiketels 171 29 HR combiketel (collectief) - - Nieuwe cv-installatie - -

Modelwoning Kaalheidersteenweg


Het project is uniek in Nederland door de snelle bouwmethode, de focus op energiebesparing en duurzaamheid, de groot-schalige toepassing van zonnepanelen, de aandacht voor het uiterlijk van de woningen en de integrale buurtaanpak. Want niet alleen de woningen worden aangepakt. De gemeente zal in samenspraak met de bewoners de infrastructuur en de openbare ruimte aanpakken. De eerste modelwoning werd eind 2011 feestelijk opgeleverd. De renovatie van de overige woningen start in april 2012.

Dankzij onze participatie aan de Wijk van Morgen in Heerlen, waar studenten onderzoek doen naar duurzame technieken in de bouw, kunnen we in de Bestaande Wijk van Morgen gebruik maken van de kennis en technieken die daar worden opgedaan en toegepast. Conform ons voornemen werken er stagiaires mee aan dit project. Het totale project betekent voor Hestia groep een investering van 19 miljoen euro. We hebben ruim 5.3 miljoen euro aan subsidies weten te verkrij-gen: 646.800 van AgentschapNL, 1.5 miljoen euro van de Stuurgroep Experimentele Volkshuisvesting (SEV) voor het experiment Energiesprong en 2.9 miljoen euro uit het inno-vatiefonds van de Regio Parkstad.

Achter de Haesen (Landgraaf)In deze buurt hebben we in 2011 115 van de 188 woningen duurzaam gerenoveerd. De woningen hebben een compleet nieuwe gevel en nieuw dak gekregen. Hierdoor zijn de ener-gielabels van de woningen van E, F en G naar gemiddeld B gegaan. Dit project omvat naast de renovatie ook de sloop van 73 woningen, nieuwbouw en revitalisering van de openbare ruimte. Meer hierover in paragraaf 4.6. over Wijkontwikkeling.

28-04-2011

Wiel Beijer, journalist van het Limburgs Dagblad, schopt agenda in de war. Hij wil een artikel schrijven over de Bestaande Wijk van Morgen en wil vandaag nog een inter-view. Ik besluit dit samen met de project-leider te doen. Twee grote, positieve artikelen volgden in de krant in de dagen erna.

4.6 Onderhoudskosten

Onderhoud vormde ook in 2011 nog steeds een (te) grote kos-tenpost. Vooral de kosten van het vraaggestuurd onderhoud, waarbij de herinrichting niet planmatig maar vraaggestuurd plaatsvindt, zijn niet goed te voorspellen. In totaal gaven we in 2011 een bedrag van 9.011.301 euro uit aan (dagelijks en planmatig) onderhoud. Ten opzichte van 2010 zijn de totale onderhoudskosten in 2011 met 342.000 euro gedaald. Tabel 12 laat zien dat de kosten van dagelijks onderhoud in 2011 zijn gestegen, grotendeels veroorzaakt door de sterk geste-gen kosten van mutatieonderhoud). De kosten van planmatig onderhoud zijn in 2011 juist gedaald. Naast genoemde kosten hebben we aan bewoners in 2011 bij grootschalige renovatie in totaal 6.574 euro uitbetaald aan ongemakkenvergoeding.

Tabel 12 Onderhoudskosten 2010 en 2011

Type onderhoud Onderhoudskosten 2011 Onderhoudskosten 2010 Gemiddelde kosten 2011 in ¤ in ¤ per woning in ¤

Reparatieverzoeken 1.424.723 1.549.931 252 Mutatieonderhoud 1.319.074 454.772 233 Kosten onthuring 72.736 101.429 13 Medische aanpassingen 25.778 40.060 5 Dagelijks onderhoud 2.842.311 2.004.703 502

Leefbaarheid 211.562 170.545 37 Woningverbeteringen 75.900 69.788 13 Planmatig onderhoud 4.656.738 6.227.246 822 Preventief onderhoud 1.224.790 739.273 216 Totaal 9.011.301 9.353.044 1.591*

* Het verschil tussen het eerder genoemde bedrag van 1.408 euro en 1.591 euro is gelegen in het feit dat de onderhoudskosten in de jaarrekening de

betaalde onderhoudskosten zijn in 2011. Het bedrag van 1.408 euro is gebaseerd op de begroting van 2011 en de kosten die daarmee samenhangen.

Het bedrag van 1.591 euro is inclusief de kosten waarvan de opdracht in 2010 is verstrekt.

32

Onder preventief onderhoud vallen de kosten van het onder-houd van brandblusmiddelen zoals brandblussers, slanghaspels, noodverlichtingen, alarmcentrales, rookmelders, CV-ketels, mechanische ventilatie, liftinstallaties, schuifdeuren, bliksemin-stallaties en schilderwerk. Ook de werkzaamheden in het kader van legionellapreventie vallen hieronder. Met betrekking tot dit laatste zijn we bezig om alle gegevens en beheerplannen in een digitaal programma te zetten om de controle en de greep op het proces te verbeteren.

4.7 Wijkontwikkeling

Met het oog op de krimpende bevolking gaan we door met herstructureren. Leegstand en de daarmee gepaard gaande negatieve gevolgen voor de leefbaarheid en de waardeontwik-keling van de woningen proberen we op deze manier zoveel mogelijk te voorkomen. In 2011 hebben we een goede start kunnen maken met de wijkontwikkeling in Kerkrade-West en Nieuwenhagen (Landgraaf). Deze twee wijken zijn door de provincie aangewezen in het kader van de Limburgse Wijken-aanpak en worden gesubsidieerd. Maar ook in de rest van ons werkgebied spelen we in op de krimp.

Kerkrade-WestBegin 2011 tekenden Hestia groep, de gemeente Kerkrade, de Stadsregio Parkstad Limburg en de Provincie Limburg de samenwerkingsovereenkomst. Hiermee werd het officiële start-sein gegeven voor de uitvoering van de stadsdeelvisie ‘West wint aan ruimte’. Hierin staat in grote lijnen beschreven wat er in de wijk zoal gaat veranderen op het gebied van wonen en leven, werken en winkelen, natuur en duurzaamheid en recre-atie en bereikbaarheid. Door uitvoering van de stadsdeelvisie ontstaat letterlijk meer ruimte, waardoor onder andere meer groen en speelvoorzieningen gerealiseerd kunnen worden. In het voorjaar van 2011 hebben alle bewoners een populaire versie van de stadsdeelversie in de bus ontvangen. Ook hebben we een gezamenlijke website gelanceerd: www.westwint.nl.

De volgende deelprojecten van ‘West wint aan ruimte’ zijn in 2011 van start gegaan:• OpwaarderingHeilust:dezebuurtkamptmeteensterke terugloop van het aantal bewoners waardoor relatief veel woningen gesloopt moeten worden. In 2011 hebben we de 24 portiek-etagewoningen aan de Gladiolenstraat gesloopt. Bij de sloop hebben we jongeren uit de wijk betrokken. Dit was voor ons een voorwaarde bij de aanbesteding. Ook zijn we gestart met de sloop van de 104 woningen van de eerste witte flat op het Papaverplein. De sloop van de tweede witte flat op het Salviaplein staat gepland voor 2013. Op 8 december 2011 tekenden Hestia groep, de gemeente, de stadsregio en de provincie de uitvoeringsovereenkomst Heilust. Dit vormde de officiële start voor de uitvoering van het deelproject Heilust. Concreet gaat het dan om de aanleg van een park met voet- en fiets paden, speelvoorzieningen en voorzieningen in de openbare ruimte.

• Energiekwonennieuwbouw(Heilust):in2011hebben we de technische en financiële haalbaarheid onder- zocht van de bouw van 20-25 grondgebonden woningen in de Heilust volgens het concept ‘Energiek Wonen Nieuw- bouw’. Dit project valt onder de uitvoeringsovereenkomst van de Heilust. De uitvoering zal plaatsvinden in afstemming met het programma in de Heilust in 2012. In 2011 hebben we hard gewerkt aan het ontwerp van de woningen. Volgens planning zal de bouw starten in januari 2013.• Achterdevoordeur(Heilust):ookditprojectspeeltzich grotendeels af in de Heilust vanwege de problemen die deze buurt kent op sociaal gebied. Het project is onderdeel van het sociaal programma van ‘West wint aan ruimte’. We bezoeken hierbij in totaal, verspreid over meerdere jaren, circa 1000 huishoudens in Kerkrade-West. We willen niet alleen weten wat er leeft bij de mensen, we willen kansrijke bewoners opsporen, inventariseren of bewoners hulp nodig hebben, eventueel doorverwijzen en bewoners activeren, actief bij de ontwikkeling van hun wijk betrekken. In 2011 hebben we circa 100 gesprekken gevoerd met bewoners. In 2012 zullen huisbezoeken plaats vinden in de Oude Heilust. • BestaandeWijkvanMorgen(Kaalheide):zieparagraaf4.4.• DeafrondingvanprojectCarboonpleinisinganggezet. Begin 2012 hebben we de laatste woningen aangekocht en de BV Herontwikkeling Spekholzerheide opgeheven.

01-05-2011

West trapt af met een groots evenement

op het Carboonplein. Een prachtige zondag

en een drukte van belang. In mijn korte

toespraak benadruk ik wat we allemaal

al gerealiseerd hebben. Tevens de officiële

opening van de kansenwinkels.


11-05-2011

Vandaag even langs bij de kijkdag van de

appartementen van het nieuwe Centrum-

plan in Schaesberg. Twee woonconsulenten

ontvangen de mensen. Dat doen ze prima

want ze boeken direct resu

ltaat!

Eind 2011 hebben de provincie Limburg en stadsregio Parkstad Limburg ruim 11,6 miljoen euro toegezegd voor sloop, nieuw-bouwénvooreengroenereomgevinginKerkrade-West.Hetgaat om een bijdrage uit het Transformatiefonds, dat zich richt op het terugbrengen van de leegstand, het stimuleren van nieuwe inrichting en kwaliteit en het verbeteren van de leefbaarheid in de regio Parkstad. Kerkrade-West is de eerste wijk die een bijdrage uit dit fonds heeft gekregen. De bijdrage volgde naar aanleiding van de uitvoeringsovereenkomsten van Heilust en Kaalheide (de Bestaande Wijk van Morgen) en het geld is dus ook alleen voor deze twee deelprojecten bedoeld.

De gebiedsdirectie heeft opdracht gegeven om voor de vijf andere deelprojecten een projectplan te schrijven om te komen tot een uitvoeringsovereenkomst. Dit betreft de volgende deelprojecten: de Akerstraat, het Transferium/halte Avantislijn, internationaal wonen Gracht, de lokale energiemaatschappij en het sociaal programma. Voor deze deelprojecten moeten tevens nog gebiedsexploitaties opgezet worden met hierin de investe-ring per deelgebied.

Nieuwenhagen-Lichtenberg, LandgraafIn 2010 tekenden de gemeente Landgraaf, Hestia groep, de provincie Limburg en Parkstad Limburg in het kader van de herstructurering een intentieovereenkomst. Vervolgens hebben we in 2011 samen met bewoners, gemeente, wijkplatforms, ondernemers en instellingen op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs, veiligheid, economie en toerisme (onder de noemer ‘De toekomst van Nieuwenhagen staat open’) gewerkt aan de totstandkoming van een wijkontwikkelingsplan. In de loop van 2011 heeft ook Lichtenberg zich aangesloten bij de wijkont-wikkeling van Nieuwenhagen. Door middel van verschillende informatiebijeenkomsten, workshops en inspraakmomenten hebben we de bewoners hierbij betrokken. Bewoners waren erg enthousiast over het plan dat eind 2011 werd gepresenteerd. Om leegstand te voorkomen en te zorgen dat de leefbaar-heid op peil blijft, moeten de komende tien jaar ongeveer 350 woningen gesloopt worden. Het plan werd eind 2011 goed-gekeurd en vastgesteld door de vier partijen. In 2012 zullen de plannen verder uitgewerkt worden in concrete deelprojecten. Daarna kan de uitvoering van start gaan.

Schaesberg, LandgraafIn Schaesberg hebben we de afgelopen jaren op meerdere locaties ingespeeld op de krimp door te herstructureren. Achter den Winkel, de Kakert, Kakert Middengebied en Achter de Haesen, allemaal buurten in Schaesberg die we op grote schaal geherstructureerd hebben.

Voor de ontwikkeling van het gebied Lotersbergweg - Ceintuurstraat hebben MT en directie in 2011 een initiatief exposévastgesteld.Allewoningenstaaneind2011leeg.Deeerste voorbereidingen voor de sloop zijn in 2011 getroffen. Eind 2011 bleek dat hergebruik wellicht alsnog een rol kan spe-len op deze locatie. De architect heeft bekeken of het haalbaar is drie blokken te laten staan en deze twaalf wooneenheden samen te voegen naar zes wooneenheden. Praktisch blijkt dit

mogelijk,eriséénmodelvanhorizontaalenéénmodelvanverticaal splitsen uitgewerkt maar of deze ontwerpen financieel haalbaar zijn, moet nog blijken. De overige 20 woningen wor-den wel gesloopt. In totaal gaat het dus om acht nieuwbouw seniorenwoningen, zes nieuwbouw eengezinswoningen en zes gerenoveerde en samengevoegde woningen.

Door actieve tussenkomst van Hestia groep is de bouw van de tweede fase van het nieuwe centrum in Schaesberg in 2011 van start gegaan. Hestia groep heeft in 2011 de koopovereenkomst gesloten van 5 woningen en 26 zorgeenheden aangekocht uit deze tweede fase. Na oplevering in 2012 zal Hestia groep de zorgeenheden verhuren aan Radar, een zorgaanbieder voor mensen met een verstandelijke beperking. De overige 5 appar-tementen zullen we in de loop van 2012 via thuisinlimburg.nl in de verhuur brengen.

In Achter de Haesen in Schaesberg noemden we eerder al de duurzame renovatie van 115 woningen. Tevens hebben we in deze buurt 73 woningen gesloopt en in 2012 worden 8 nieuwe seniorenwoningen gebouwd. Bovendien worden verspreid over de buurt diverse openbare ruimten opnieuw ingericht. Als cen-traal middelpunt zal een park aangelegd worden. Het plan van aanpak voor deze buurt is in nauw overleg tussen Hestia groep, gemeente Landgraaf en bewoners tot stand gekomen.

16-05-2011

Onze wijkontwikkelaar praat me bij over het wijkontwikkelingsplan van Nieuwenhagen en Lichtenberg. We hebben onze best gedaan om de wijk Lichtenberg hierin te betrekken en dat is gelukt! We gaan op een ludieke manier de wijk in om ideeën over de toekomst van het gebied ‘op te halen’. In een caravan die rond-rijdt door de wijk proberen we te achterhalen wat er leeft.

34

Onze primaire verantwoordelijkheid is te zorgen voor goede, passende huisvesting voor onze klanten. Naast de woning dragen ook de woonom-geving, de aangeboden faciliteiten en de activiteiten die in de leefgemeen-schap georganiseerd worden, bij aan het woongenot van onze bewoners.

Hoofdstuk 5

Het bevorderen

van de leefbaarheid


’s Avonds eerste bijeenkomst van de

bestuurlijke werkgroep herst

ructurering,

over de krimp en de herstruct

urering.

Het betreft de opvolger van de stuurgroe

p

Krimp als Kans. De laatste keer voor

gedeputeerde Noel Lebens. Hij krijgt een

andere portefeuille. Jammer, kan goed

met hem overweg.

5.1 Doelstellingen

Hestia groep wil bijdragen aan een goed woon- en leefklimaat. In onze missie verwoorden we dit als prettig leven. Daarom stelden we ons in 2011 tot doel om:

• veiligeenschonebuurtenterealiseren;• overlasttegentegaan;• bewonersteactiveren.

5.2 Rol klantgroepteam

Ieder klantgroepteam is zelf verantwoordelijk voor de leefbaar-heid in de wijk. Daarom bestaat ieder klantgroepteam uit ver-schillende vakdisciplines. Ieder klantgroepteam bestaat naast technisch adviseurs uit woonconsulenten, huismeesters en een wijkopzichter. Eind 2011 waren binnen de klantgroepteams acht woonconsulenten, zeven technisch adviseurs, twee wijkopzich-ters, zeven huismeesters en een incassomedewerker actief.

De woonconsulentDe woonconsulent houdt zich naast verhuring bezig met het voorkomen en bestrijden van overlast. De woonconsulent kan bijvoorbeeld bemiddelen in een burenconflict of gerichte stappen ondernemen als de overlast aanhoudt. Hierbij wordt regelmatig de hulp van maatschappelijk werk en/of politie ingeschakeld. In de toekomst zullen we nog meer dan voor-heen bewoners wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid. Zo nemen we geen meldingen meer in behandeling als de klager niet eerst zelf een serieuze poging heeft ondernomen om de overlast met de veroorzaker te bespreken.

In Landgraaf bestaat de mogelijkheid om een (onafhankelijk) buurtbemiddelaar in te schakelen in geval van overlast. In tien gevallen is hiervan in 2011 gebruik gemaakt, veelal met succes. Toch kan het voorkomen dat dit soort gevallen later opnieuw de aandacht vragen. In Kerkrade-West zijn in 2011 voorberei-dingen getroffen om ook hier buurtbemiddeling op te starten.

Nieuw in 2011 was het veiligheidshuis, een regionaal samen-werkingsverband van hulpdiensten, zorginstellingen, gemeen-ten en corporaties om criminaliteit en overlast in de regio te verminderen of te voorkomen. Het doel is de veiligheids-beleving onder de burgers te verbeteren. Regelmatig komen de woonconsulenten samen met de partners om hierover te praten en gericht acties uit te zetten.

Ook is in Landgraaf in 2011 het project ‘Preventie en vroeg-signalering’ gestart. Wijkteams bestaande uit medewerkers van Hestia groep, Woningvereniging Ubach over Worms, de gemeente Landgraaf, MeanderGroep en welzijnsinstelling Welsun voeren overleg en vervullen een signaalfunctie waar het gaat om problemen en eenzaamheid bij bewoners. Het is nog te vroeg om uitspraken te doen over het wel of niet functioneren van deze teams.

20-05-2011

Hestia groep is een enthousiaste KWH-deelnemer. Vandaag ontvangen we als koploper van het gouden KWH-huurlabel, bloemen, taart en drie mooie certificaten in een gouden lijst! KWH pakt groter uit dan ik verwacht had. Ik had slechts een half uurtje gereserveerd in de agenda voor het maken van een foto. We improviseren wat…

Buitenspeeldag in Heiveld

36

Ook hebben de woonconsulenten regelmatig contact met de gemeentelijke wijkcoördinatoren van Schaesberg en Nieuwen-hagen om de leefbaarheid in de wijken op peil te houden. In Kerkrade-West nam de woonconsulent van Hestia groep vier keer deel aan het overleg van het wijkplatform waarin gemeente, politie, brandweer, huisartsen, winkeliersvereni-gingen, ouderenplatforms, bewonerscommissies, Impuls en andere corporaties vertegenwoordigd zijn. De belangrijkste onderwerpen die in 2011 besproken werden, zijn:• dewijkontwikkelingeninhetkadervanWestWint, zoals de start van Achter de voordeur;• deintensiveringvanhetopbouwwerk;• deoverlastvanjeugdindeGracht,inKaalheideen op het Carboonplein.

De huismeester en wijkopzichterDe huismeester let erop of de huisregels en algemene huur-voorwaarden in een appartementencomplex worden nageleefd en controleert bijvoorbeeld de verlichting en werking van de lift. De wijkopzichter is verantwoordelijk voor het groenonder-houd. Daarnaast let de wijkopzichter erop dat de wijk schoon en veilig is. Hierbij maken we regelmatig gebruik van een buurtbeheerbedrijf. Ook werken de opzichters nauw samen met de wijkagenten.

Bij herstructurering, wanneer panden gesloopt moeten worden en tijdelijk leeg staan, bestaat het gevaar van verloedering. Om dit zoveel mogelijk te voorkomen, zetten we hekken om het te slopen pand en schakelen we een beveiligingsbedrijf in om ’s avonds te surveilleren. Overdag houdt de wijkopzichter een oogje in het zeil. Ook maken we regelmatig gebruik van stich-ting Ad hoc om te zorgen voor tijdelijke bewoning in panden met sloopbestemming.

5.3 Leefbaarheidsonderzoek

De plannen van 2011 kwamen in eerste instantie voort uit het in 2010 gehouden leefbaarheidsonderzoek. De belangrijkste conclusies van dit onderzoek waren als volgt:• bewonersvandeKakertinLandgraafenbewonersvan de Heilust in Kerkrade-West zijn het minst tevreden over hun buurt. In de Kakert werden vooral de voorzieningen (dagelijkse boodschappen) slecht beoordeeld. En mensen ervaren overlast van hangjongeren. In de Heilust ging het om de openbare ruimte, onderhoud van groen, gevoel van veiligheid (hangjongeren), sfeer en het aantal activiteiten voor jongeren. • bewonersvanAchterdeHaeseninLandgraafzijnhet minsttevredenoverdeeigenwoning;dewoningen zouden sterk verouderd zijn.

5.3.1 Leefbaarheidsacties

Kakert (Landgraaf)In de Kakert hebben we afgelopen jaren een grootschalige herstructurering doorgevoerd. Met wisselend succes hebben we hier in 2011 met Welsun extra aandacht besteed aan de overlast door de rondhangende en baldadige jeugd bij de Dr. Poelshof. Bij de complexen aan de Moltweg hebben we in samenwerking met een zeer actieve bewonersgroep extra geïnvesteerd in groen onderhoud. En het verzoek voor het plaatsen van een frietenkraam op onze grond in de Kakert hebben we gehonoreerd. Het is nu aan de betrokken onder-nemer zelf om een en ander in te vullen.

Heilust (Kerkrade-West)De meeste acties in de Heilust die betrekking hebben op de leefbaarheid worden uitgevoerd als gevolg van de stadsdeel-visie ‘West Wint’. We zijn eind 2011 begonnen met het deel-project ‘Heilust’. Hierbij gaat het om de aanleg van een park met voet- en fietspaden, speelvoorzieningen een multifunc-tionele accommodatie met een voorziening voor de jeugd en voorzieningen in de openbare ruimte. Om de sfeer in de buurt en de onderlinge contacten te verbeteren, betrekken we de bewoners intensief bij het project.

Bij de opwaardering van Kerkrade-West gaat het niet alleen om de stenen, vooral ook om de mens. Want een verbetering van de leefbaarheid is alleen mogelijk als we ook werken aan het terugdringen van maatschappelijke problemen en het ver-groten van het veiligheidsgevoel in de wijk. Daarom worden diverse sociale projecten uitgevoerd, zoals het project 'Achter de voordeur'. Het project is in eerste instantie vooral op de Heilust gericht, omdat deze buurt kampt met een sterke terug-loop van het aantal bewoners waardoor relatief veel woningen gesloopt moeten worden. Daarnaast kent de buurt problemen op sociaal gebied. Tijdens de persoonlijke gesprekken die in 2011 hebben plaats gevonden, kwam de waardering voor de buurt aan bod en werden zaken besproken zoals de openbare ruimte, verkeer, overlast en mogelijkheden voor de jeugd. Daarnaast kwamen een aantal opvallende zaken naar voren. Zo wil acht procent van de ondervraagden als vrijwilliger aan de slag. Vier procent geeft aan eenzaam te zijn en drie procent van de ondervraagden heeft behoefte aan budgetbegeleiding. Stichting Impuls heeft hierop direct actie uitgezet. Vier procent van de ondervraagden gaf aan te kampen met een ergonomi-sche beperking. Dit is door de afdeling WMO van de gemeente opgepakt.

Achter de Haesen (Landgraaf)De woningen in Achter de Haesen worden aangepakt tijdens de grootschalige herstructurering (zie hoofdstuk 4). Door dit project krijgen niet alleen de woningen in de buurt een flinke, kwalitatieve impuls, ook de diverse openbare ruimten worden opnieuw ingericht en er wordt een park aangelegd. De ver-wachting is dat hierdoor de tevredenheid van bewoners over de eigen woning aanmerkelijk zal toenemen. Een en ander zal blijken bij een nieuwe meting naar de leefbaarheid in 2012.


Overige actiesDaarnaast hebben we in 2011 de volgende acties uitgezet om de leefbaarheid in ons werkgebied te verbeteren:• wehebbeninEikskeenAandeBaan(Landgraaf)een buurtschouw gehouden, waaruit bleek dat vooral in Eikske aandacht is gewenst voor groen, de voortuinen en de ver- loederinginhetalgemeen.Wewerkenaaneenactieplan;• projectLeven en laten leven in Heiveld liep in 2011 door (Landgraaf);• jongerenbetrekkenindebouw:bijdesloopvande woningen in de Gladiolenstraat (Kerkrade-West) hebben we jongeren uit de wijk ingeschakeld met een grote af- stand tot de arbeidsmarkt. Voor ons was dit een voorwaarde bij de aanbesteding. Wonen en Werken in de Wijk (WW&W) zorgde voor de werving en begeleiding van de jongeren. De jongeren werken vier dagen per week en volgenééndagperweekeenopleiding,metalsdoeldat zeuiteindelijkeendiplomaéneenvastebaankrijgen. Ook bij andere projecten willen we jongeren gaan inschakelen om ze op die manier een kans te geven opeenstructurelebaan;• scooterproject(Kerkrade-West):jongerenuitdewijk kunnen onder begeleiding van medewerkers van Impuls scooters en brommers opknappen en repareren in een te slopen pand van Hestia groep. Hiermee wordt de zelfredzaamheid en participatie van deze moeilijk bereikbare groep bevorderd en kan er in de zijlijn worden gewerkt aanmogelijksociaal-maatschappelijkeproblemen;• kansenwinkels(Kerkrade-West):Hestiagroep, Rabobank Parkstad Limburg en de gemeente Kerkrade zijn een project gestart, naar een idee van Zo Concreet! creatief met krimp, om de leegstand in Kerkrade-West op een creatieve en vernieuwende manier aan te pakken. Er zijn leegstaande panden geselecteerd, die met een kleine ingreep geschikt zijn gemaakt om een winkel in te richten. De eigenaren moesten bereid zijn tot een forse huurmindering. De win- kels worden bemenst door de Stichting Maatschappelijke Functies en door ambitieuze mensen, die een nieuwe kans zoekenvanuiteenre-integratietraject;• kleinereingrepenzoalshetaanbrengenvanverlichtingin het achterpad in de Kasperenstraat (Kerkrade-West).

25-05-2011

Op verzoek van Land van Rode spring ik daar

drie dagdelen per week bij. Ik doe veel indrukken

op en het doet me denken aan de tijd dat ik als

consultant werkte in de tijd voor Hestia groep. Ik

maak een snelle inschatting over de wijze van

aanpak. De combinatie met mijn werkzaamheden

bij Hestia groep vergt een goede planning!

Verjaardag Miep, vanavond 20.30

Scooterproject Kerkrade-West

Scan de qr-code voor het

artikel

over de kansenwinkels

38

5.3.2 Bevordering sociale samenhang

Ook hebben we in 2011 acties uitgezet om de sociale samen-hang en betrokkenheid bij de buurt te vergroten. Het idee hierachter is dat als mensen zich betrokken voelen bij de buurt en de contacten onderling verbeteren, de overlast zal afnemen. Door bewoners actief te laten deelnemen aan de maatschappij proberen we bovendien de zelfredzaamheid van bewoners te stimuleren.

Acties om de sociale samenhang te verbeteren:

• opknapbeurtvanspeeltuinSintTarciciusinHeiveld (Landgraaf);• buitenspeeldaginHeiveldenAchterdeHaesen(Landgraaf);• burendagopdiverselocatiesinonswerkgebied;• HalloweentochtinKaalheide(Kerkrade-West);• opschoonactievandetuinenindeGladiolenstraat (Kerkrade-West);• bankjegeplaatstvoordebewonersindePatronaatstraat (Kerkrade-West);• huiskamerprojecten:indeJurgenslaanenindeBaneberg- passage (Landgraaf) en in de Lupine- en Spireahof (Kerkrade-West) waren in 2011 de huiskamerprojecten actief. Mogelijk gemaakt middels een financiële bijdrage van Hestia groep.

5.4 Aanpak verloederde tuinen

Verloederde tuinen, zowel voor als achter de woning, bepa-len het straatbeeld in negatieve zin. Dit leidt tot klachten van omwonenden, teruggang van het woon- en leefklimaat, pro-blemen met de verhuur van de woning en waardedaling van het betreffende vastgoed. Dit is voor zowel bewoners als voor ons als verhuurder een zeer ongewenste situatie. Omdat we vanaf 2010 steeds vaker merkten dat het onderhoud van de tuin tekort schoot of zelfs helemaal niet gebeurde, namen we in 2011 gericht actie. In de aanpak is gekozen voor een com-binatie van faciliteren en aanmoedigen van bewoners enerzijds en een harde benadering waar nodig anderzijds. Bewoners worden door gezamenlijke activiteiten gestimuleerd om hun tuin te onderhouden. Begin 2012 zal een nieuwe folder voor bewoners beschikbaar komen: Onderhoud van bomen en tuinen. De aanpak tuinonderhoud en de folder zijn tot stand gekomen na overleg met het Centraal huurdersplatform.

In 2011 zijn ad hoc diverse adressen volgens een vast stappen-plan aangepakt met in de meeste gevallen een redelijk goed resultaat. Ook is groepsgewijs een aantal woningen aangepakt. Een aantal tuinen hebben we zelf opgeknapt na diverse, mis-lukte pogingen om bewoners hiertoe aan te zetten. De reke-ning hebben we neergelegd bij de betreffende bewoner(s) en deze is in alle gevallen netjes betaald.

Speeltuin Sint Tarcicius in Heiveld heeft in 2011 een opknapbeurt gekregen

Lekker buitenspelen!


Na succesvolle inspanningen van zowel Hestia groep als bewoners moeten we voorkomen dat het resultaat na verloop van tijd weer wegebt. Er is dus onderhoud, ofwel blijvende aandacht nodig om de tuin op orde te houden. Hierover heb-ben we afgesproken dat de wijkopzichter in eerste instantie tweewekelijks controleert en later maandelijks. De bevindingen worden in een logboek bijgehouden. Wanneer we opnieuw verwaarlozing constateren, doorlopen we het stappenplan opnieuw op individueel niveau, maar dan in een hoger tempo en met meer druk. Heeft dit nog steeds geen effect? Dan zul-len we het tuinonderhoud door een hovenier laten verzorgen. De bewoner wordt hierover per aangetekende brief geïnfor-meerd en de kosten hiervan komen voor rekening van bewoner.

5.5 Aanpak hennepteelt

Hennepteelt gaat gepaard met een niet te onderschatten brandgevaar en overlast voor de buurt. Bij hennep hanteren wij een zero-tolerance beleid. Hennepteelt wordt in geen enkel geval getolereerd. Als sprake is van hennepkweek of een ander, drugsgerelateerd misdrijf, starten wij direct een gerechtelijke procedure om het huurcontract te ontbinden en de woning te ontruimen. In onze aanpak werken we intensief samen met de gemeente, het energiebedrijf en de politie. Zodra we merken dat er hennep geteeld wordt of soft- of harddrugs verhandeld worden of met dit doel aanwezig zijn, is volgens de wet sprake van oneigenlijk gebruik van de woning. Uitzetting is dan de enige oplossing. Soms zijn juridische stappen nodig maar dat is vaak niet eens nodig. De meeste huurders worden al afge-schrikt als ze vernemen dat de proceskosten in dat geval vol-ledig voor rekening komen van de huurder.

5.6 Investeringen

In 2011 gaven we in totaal een bedrag van 685.013 euro uit aan leefbaarheid. Enerzijds bestaat dit bedrag uit de loonkos-ten van woonconsulenten, wijkopzichters en huismeesters (325.091 euro), voor zover deze niet in de servicekosten zijn opgenomen. Anderzijds bestaat dit bedrag uit de fysieke ver-beteringen die de leefbaarheid in de wijk ten goede komen. In 2011 ging het bijvoorbeeld om aanleg en onderhoud van groenvoorzieningen, sociale vernieuwing, buurtposten en de (her)aanleg van verlichting in achterpaden. Hierbij ging het in 2011 om een bedrag van 359.922 euro.

In 2011 zijn wij door de politie zeven maal geattendeerd op de aanwezig-heid van een hennepplantage: vijf maal in Landgraaf en twee maal in Kerkrade-West. De samenwerking met politie en gemeente ligt vast in het hennepconvenant. Wanneer een huur-der vanwege hennep moet vetrekken, wordt hij geplaatst op de controlelijst van Thuis in Limburg.

De woningzoekende wordt dan geblok-

keerd en kan niet reageren op het

vrijkomend woningaanbod van de

acht deelnemende corporaties.

40

De financiële continuïteit is voor Hestia groep van primair belang. Alleen dan kunnen we onze doelstellingen en ambities waarmaken. Ons financiële beleid is er daarom op gericht om de continuïteit te waarborgen. Tegelijkertijd willen we presteren naar vermogen. Dus onze middelen primair inzetten om onze missie waar te maken: daadwerkelijk bouwen aan leefbare wijken.

Hoofdstuk 6Het voeren van een financieelbeleid, gericht op continuÏteit


20-06-2011

Kennismakingsbijeenkomst van alle

commissarissen van Hestia groep, Land van

Rode en Ubach over Worms. De directeuren

zetten ‘hun club’ neer en in een soort speed-

date sessie wordt kennisgemaakt. Er hangt

een positieve sfeer. Ik ben optimistisch.

6.1 Financiële situatie

Uit onze geactualiseerde financiële meerjarenbegroting 2012-2021 blijkt dat de toekomstige verdiencapaciteit ten opzichte van de vorige meerjarenprognose gedaald is. Hier-voor zijn meerdere oorzaken aan te wijzen zoals de rekening van de huurtoeslag die vanaf 2014 bij de corporaties wordt neergelegd. Voor Hestia groep is dit circa 1,5 miljoen euro per jaar. Andere oorzaken hebben te maken met het herijken van ons strategisch voorraadbeheer, het bijstellen van economische parameters zoals de renteontwikkeling, maar ook de bouw-kosten- en inflatieontwikkeling. De verdiencapaciteit is eind 2011 per saldo met 20,4 miljoen euro gestegen ten opzichte van het jaar 2010. De solvabiliteit steeg als gevolg hiervan met 4,8 procent. Hier staat tegenover dat de marktomstandighe-den in 2011 niet verbeterden ten opzichte van voorafgaande jaren. De WOZ-waarde van ons woningbezit daalde met 18,1 miljoen euro. Uit de opgestelde jaarcijfers en scenarioanalyses blijkt dat de financiële situatie van Hestia groep desalniettemin gezond te noemen is. Onze financiële doelstellingen zijn ten opzichte van voorgaande jaren onveranderd gebleven:

• hetwaarborgenvandefinanciëlecontinuïteitopde langetermijn;• blijveninvestereninonzevoorraad;toegangtotde externe kapitaalmarkt is en blijft daarom voor ons van wezenlijkbelang;• blijvenvoldoenaandefinanciëlerandvoorwaarden zoals deze zijn vastgesteld door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW), vooral vanwege de gunstige rentecondities. Niet alleen de toegang tot de externe kapi- taalmarktisbelangrijk,maarookdeconditieswaaronder;• opbrengstenverkregenuitcommerciëleactiviteiten uitsluitend inzetten in het belang van de volkshuisvesting in de meest brede zin van het woord.

6.2 Algemene ontwikkelingen

Een aantal ontwikkelingen in 2011 beïnvloedt het financiële plaatje in sterke mate. Zo hebben we de parameters die ten grondslag liggen aan onze bedrijfswaarde (toekomstige ver-diencapaciteit) opnieuw beoordeeld. Dit heeft er toe geleid dat de toekomstige verdiencapaciteit is verhoogd van 297,9 miljoen euro naar 318,3 miljoen euro. In de volgende para-grafen lichten we een en ander nader toe.

Als we verder kijken naar onze materiële vaste activa dan zien we dat er in boekjaar 2011 een aantal projecten zijn opgele-verd. Gelijktijdig zijn een aantal nieuwe projecten opgestart zoals de vervangende nieuwbouw van 8 woningen in de wijk Achter de Haesen en de realisatie van 20 appartementen in de tweede en laatste fase van het centrumplan Schaesberg. Daar-naast is gestart met de duurzame renovatie van 153 woningen in de wijk Kaalheide (Bestaande Wijk van Morgen).

Om meer duidelijkheid te krijgen over onze toekomstige fiscale positie zijn we in 2009 gaan deelnemen aan een pilot met Ernst & Young Belastingadviseurs en de Belastingdienst om te komen tot een convenant Horizontaal Toezicht. Hiervoor is in 2009 een Tax Control Framework (TCF) opgesteld, dat vervolgens in 2010 is vertaald in een plan van te implementeren fiscale beheersmaatregelen. Het TCF en het plan van aanpak zijn in 2010 beoordeeld door de Belastingdienst, wat uiteindelijk heeft geresulteerd in het ondertekenen van het convenant Horizon-taal Toezicht. In 2011 zijn nagenoeg alle fiscale beheersmaat-regelen uit het plan van aanpak binnen de werkprocessen van Hestia groep geïmplementeerd. Ook zijn we in 2011 gestart met het organisatiebreed implementeren van risicomanage-ment. In samenwerking met Ernst & Young Enterprise Risk Management heeft een organisatiebrede risicoanalyse plaats-gevonden en zijn de hieruit voortvloeiende bevindingen vast-gelegd in een rapportage. Op basis van deze bevindingen is een plan van aanpak voor de komende jaren opgesteld en zijn binnen de organisatie 'risico-eigenaren' aangewezen.

Vooruitlopend op de voorgenomen fusie met Woningstichting Land van Rode en Woningvereniging Ubach over Worms heeft Hestia groep in 2011 besloten niet deel te nemen aan de Aedex.

42

30-06-2011

Met een wat grotere delegatie van MT en stafleden herrijken we de doelstellingen van ons ondernemingsplan: waar moeten we bijsturen? We bekijken vooral of we onze ambities in Parkstad wat moeten temperen met in ons achterhoofd een mogelijke fusie die vooral de focus legt op Landgraaf en Kerkade.

6.3 Waarderen

Waardering op actuele waardeHestia groep waardeert haar in exploitatie zijnde woningbezit op bedrijfswaarde. Deze bedrijfswaarde, ook wel verdiencapa-citeit genoemd, is de contante waarde van toekomstige kas-stromen voortvloeiend uit het in exploitatie zijnde woningbezit. Op basis van onze bedrijfseigen parameters bedraagt deze bedrijfswaarde eind 2011 318,3 miljoen euro. De bedrijfswaar-de is in 2011 per saldo met 20,4 miljoen euro gestegen ten opzichte van eind 2010. Deze stijging wordt veroorzaakt door wijzigingen in het exploitatiebeleid, parameterwijzigingen en wijzigingen als gevolg van voorraadmutaties. We noemen hier de belangrijkste wijzigingen.

HuuropbrengstenIn 2011 zijn de energielabels verwerkt in het woningwaar-deringsstelsel en zijn de streefhuren in het strategisch voor-raadbeheer als gevolg hiervan bijgesteld. Daarnaast hebben in boekjaar 2010 en 2011 bij diverse complexen investeringen in energiebesparende maatregelen plaatsgevonden. Deze maatre-gelen leiden ertoe dat de komende jaren 8,3 miljoen euro aan extra huuropbrengsten wordt gegenereerd.

Investeringen in energiebesparende maatregelen en leefbaarheidsprojectenAls gevolg van in boekjaar 2010 en 2011 opgedane ervaringen met betrekking tot technische (on)mogelijkheden, deelname-percentages en daadwerkelijk door te voeren huurverhogingen is het energiebeleidsplan voor de komende jaren bijgesteld. Aanvullend zijn de investeringen in leefbaarheidsprojecten naar boven bijgesteld. Als gevolg hiervan is de toekomstige verdien-capaciteit met 2,2 miljoen euro afgenomen.

Geactualiseerde beheersen onderhoudskosten-begrotingDe beheerskostenbegroting 2012-2021 is in boekjaar 2011 geactualiseerd waarbij het jaarlijkse kostenniveau is genor-meerd op 883 euro per woning per jaar. Als gevolg hiervan is de verdiencapaciteit met 4,3 miljoen euro toegenomen. Daar-naast zijn de onderhoudskosten over de restant exploitatieperi-ode van ons woningbezit geactualiseerd als gevolg waarvan de bedrijfswaarde met 3,6 miljoen is toegenomen.

Aanpassen van de disconteringsvoetIn 2011 is de ontwikkeling van de kapitaalmarktrente naar boven bijgesteld. Dit, in combinatie met rente- en herfinancie-ringstransacties in 2011, heeft geleid tot een bijstelling van de disconteringsvoet van 4,92 procent ultimo 2010 naar 4,98 pro-cent ultimo boekjaar 2011. De toekomstige verdiencapaciteit is hierdoor met 2,1 miljoen euro afgenomen.

Aanpassen van de restant exploitatietermijn/levensduurOp basis van het geactualiseerde strategisch voorraadbeheer is de restant-exploitatietermijn voor een aantal product-markt-combinaties bijgesteld. Als gevolg hiervan is de bedrijfswaarde met 4,6 miljoen euro toegenomen.

Aanpassen van overige indexatiesAls gevolg van het aanpassen van de overige indexaties (loon-, prijs- en bouwkostenindexaties) is de bedrijfswaarde met 3,0 miljoen euro gestegen.

VoorraadmutatiesDe bedrijfswaarde eind 2011 is met 2,7 miljoen euro toege-nomen als gevolg van het in exploitatie komen van het nieuw-bouwproject 7 appartementen Nieuwenhaegh te Landgraaf en de oplevering van de renovatiewerkzaamheden aan 115 woningen Achter de Haesen. Daarnaast is in 2011 de grond-positie Oude Kakert (Vlek E) verkocht aan een externe markt-partij als gevolg waarvan de bedrijfswaarde met 1,8 miljoen euro is afgenomen.

Voor een toelichting op de overige parameters verwijzen wij naar de statutaire jaarrekening 2011.

6.4 Investeren

Investeringen in materiële vaste activaIn boekjaar 2011 is voor 10,1 miljoen euro geïnvesteerd in materiële vaste activa in exploitatie en ontwikkeling. Deze investeringen hebben voornamelijk betrekking op het centrum-plan in Schaesberg (fase 2), de renovatie van 115 woningen Achter de Haesen te Landgraaf en de investeringen in energie-besparende maatregelen. In de volgende paragrafen zoomen we wat verder in op deze locaties en de daaraan gekoppelde investeringen. Daarnaast is in de bestaande voorraad voor 0,2 miljoen euro geïnvesteerd in individuele geriefsverbeteringen.

Centrumplan Schaesberg te LandgraafDit plan bestaat uit de realisatie van 85 woningen (voorname-lijk appartementen) met bijbehorende winkelvoorzieningen en ondergrondse parkeergarage. In 2008 zijn afspraken gemaakt met Synchroon B.V. en de gemeente Landgraaf over de ver-werving van 13 appartementen in fase 1 en 26 appartementen in fase 2 van dit plan. De gemeente Landgraaf heeft in decem-ber 2008 een exploitatiesubsidie van 350.000 euro toegekend.


Als gevolg van tegenvallende verkoopcijfers heeft Hestia groep in 2010 van de ontwikkelaar het verzoek gekregen om naast de 13 appartementen van fase 1 alsnog 19 appartementen uit die fase aan te kopen. Mede gezien het belang van een goed ontwikkeld winkelcentrum voor ons omliggende woningbezit heeft Hestia groep positief op dit verzoek gereageerd. Deze 32 appartementen zijn in het derde kwartaal 2010 opgeleverd en in de verhuur genomen. Begin 2011 zijn met de ontwikkelaar de onderhandelingen afgerond over de laatste fase (fase 2) van dit project. Hestia groep heeft zich hierbij verplicht om 20 appartementen af te nemen tegen een gemiddelde prijs van 165.000 euro VON per appartement. Van deze 20 apparte-menten worden er 15 collectief aan Stichting Radar verhuurd op basis van een 20-jarig huurcontract. De huurprijs bedraagt 160.680 euro per jaar. Indien het huurcontract aan het einde van deze huurperiode niet verlengd wordt, worden de apparte-menten (ná verbouwing) individueel verhuurd. Uitgaande van een indirect rendement van 0 procent, bedraagt de IRR voor deze 15 appartementen 5,25 procent. Dit rendement is gelijk aan onze interne rendementseis voor dit project. De BAR en de NAR bedragen respectievelijk 6,25 en 5,21 procent.

De overige 5 appartementen worden individueel verhuurd tegen een huurprijs van 610 euro per maand per appartement. Uitgaande van een indirect rendement van 0 procent bedraagt de IRR voor deze 5 appartementen 3,54 procent. De interne rendementseis voor dit project bedroeg 3,29 procent. De BAR en de NAR bedragen respectievelijk 4,63 en 3,81 procent.

Centrumplan Carboonplein te Kerkrade-WestIn 2007 heeft Hestia groep zich verplicht tot het afnemen van 37 huurappartementen van de Herontwikkeling Kern Spek-holzerheide B.V. In deze B.V. participeert Hestia groep voor een derde deel als risicodragende partij. Deze appartementen maken onderdeel uit van de herontwikkeling van het Carboon-plein, Centrumplan Kerkrade-West. De 37 appartementen zijn in het eerste kwartaal 2009 opgeleverd. In 2008 heeft Hestia groep zich – mede gezien tegenvallende verkoop als gevolg van verslechterde marktomstandigheden – verplicht tot het aanvullend afnemen van 9 appartementen in fase 1 van dit plan, en 10 appartementen in fase 2. Deze appartementen zijn in 2009 en 2010 opgeleverd en verhuurd. Eind 2011 zijn voorbereidingen getroffen om deze project B.V. begin 2012 te liquideren. In het kader hiervan heeft Hestia groep eind 2011 4 van de 6 nog niet verkochte appartementen aangekocht voor gemiddeld 145.375 euro per appartement. De huurprijs van deze 4 appartementen bedraagt 26.100 euro per jaar. Uitgaande van een uitpondscenario na respectievelijk 10 en 15 jaar in combinatie met een indirect rendement van 0 procent, bedraagt de IRR voor deze 4 appartementen respectievelijk 4,64 en 4,82 procent. De interne rendementseis voor dit project bedroeg 3,29 procent. De BAR en de NAR bedragen respectievelijk 5,60 en 4,32 procent. Van het verwachte liqui-datieverlies ad 1.480.000 euro komt een derde deel voor reke-ning van Hestia groep.

Appartementen Nieuwenhaegh te LandgraafIn 2010 is gestart met de realisatie van 11 appartementen uit fase 2 van dit project. Hestia groep heeft uit deze fase 7 appar-tementen aangekocht tegen een VON prijs van 945.000 euro, zijnde 135.000 euro per appartement. De uiteindelijke stich-tingskosten inclusief interne kosten bedroegen 144.129 euro per appartement. Op basis van een gemiddelde netto huurprijs van 590 euro per maand bedraagt de IRR bij een uitpondsce-nario over 10 jaar 3,33 procent. De interne rendementseis voor dit project is vastgesteld op 3,29 procent. De BAR en NAR bedragen respectievelijk 4,91 en 3,35 procent. Doorexploiteren gedurende een periode van 50 jaar levert een onrendabele top op van 48.611 euro, die ten laste van het jaarresultaat 2010 en 2011 is gebracht. De appartementen zijn in het vierde kwartaal van 2011 opgeleverd en verhuurd.

Renovatieplan 115 woningen Achter de Haesen te LandgraafIn 2010 is gestart met de renovatiewerkzaamheden aan 115 woningen Achter de Haesen. Deze werkzaamheden zijn in het derde kwartaal 2011 afgerond. De totale renovatiekosten na aftrek van energiesubsidies bedragen 6.859.000 euro. Uitgaan-de van een nieuwe restant-exploitatietermijn van 25 jaar en een gemiddelde huurprijsaanpassing van 30 euro per woning per maand bedraagt de verdiencapaciteit 4.908.000 euro. Als we deze verdiencapaciteit afzetten tegen de netto investering, bedraagt het onrendabel deel van deze investering 1.951.000 euro. Dit bedrag is ten laste van het jaarresultaat 2010 en 2011 gebracht.

Verkoop van woningbezitIn 2011 zijn tien woningen uit de bestaande woningvoorraad verkocht.Eénwoningisverkochtaaneenniet-huurder(der-den) voor 110.000 euro. De overige negen woningen betreffen voor sloop geoormerkte woningen die in het kader van de ont-wikkelingen in het Kakert-middengebied voor een symbolisch bedrag (zijnde de sloopkosten) zijn geleverd aan de gemeente Landgraaf. Deze 9 woningen zijn direct na levering gesloopt.

Gezien deze ontwikkelingen heeft Hestia groep eind 2010 besloten om haar verkoopbeleid, mede in afwachting van nieuw overheidsbeleid (Right to Buy), voorlopig stop te zetten. Uit de financiële scenario’s 2012-2016 blijkt dat onze liquidi-teitspositie hierdoor niet in gevaar komt.

44

09-08-2011

Gesprek met Radar. Radar huurt op meerdere locaties panden van ons. Ook in het nieuwe centrumplan in Schaesberg bouwen wij 26 zorgeenheden voor Radar. We nemen de portefeuille door, stemmen zaken met elkaar af en bespreken waar wijzigingen te verwachten zijn.

6.5 Financieren

LeningenportefeuilleVoornamelijk ter financiering van de materiële vaste activa heeft Hestia groep eind 2011 voor 163,3 miljoen euro aan langlopende leningen uitstaan. Dit is circa 50,9 procent van onze materiële vaste activa in exploitatie en ontwikkeling (Loan to Value). In 2011 is een fixe-lening van de gemeente Nieuwengein ad 4,5 miljoen euro (5,75 procent) afgelost en gelijktijdig geherfinancierd middels een fixe-lening van de BNG-lening voor een periode van 5 jaar tegen een renteper-centage van 2,80 procent. Aanvullend is een nieuwe fixe-lening bij de BNG-bank aangetrokken van 5,0 miljoen euro (looptijd 4 jaar, 2,05 procent). De looptijd van de nieuwe leningen is afgestemd op onze leningvervalkalender en de daarin opgenomen rente- en herfinancieringsrisico’s.

De rente-typische looptijd (duration) van de uitstaande leningenportefeuille bedraagt ultimo boekjaar 2011 6 jaar. Het bij deze looptijd behorende gemiddelde rentepercentage bedraagt 4,22 procent.

De gemiddelde vermogenskostenvoet (het gemiddelde van de vermogenskostenvoet van de leningenportefeuille en de inschatting van het rentepercentage op lange termijn, zijnde 5,25 procent) bedraagt ultimo boekjaar 2011 4,98 procent (was ultimo boekjaar 2010 4,92 procent).

Als we kijken naar onze leningenportefeuille, dan constateren we dat de hieruit voortvloeiende rente- en herfinancierings-risico’s niet meer dan 15 procent van de uitstaande schuld bedragen. We voldoen hiermee aan de voorwaarden die het Waarborgfonds Sociale Woningbouw in het kader van risico-spreiding stelt.

Als we op basis van de leningenportefeuille ultimo boekjaar 2011 de rente- en herfinancieringsrisico’s grafisch weergeven, ontstaat figuur 2.

Een belangrijke voorwaarde die het Waarborgfonds Sociale Woningbouw voor borgstelling stelt is dat de deelnemer voor de komende jaren een positieve kasstroomprognose kan aanto-nen. Hierbij houdt het WSW rekening met een aflossingsfictie van twee procent van de leningenportefeuille. De ontwikkeling van de kasstroom voor de periode 2012-2016 ziet er op basis van een geactualiseerde financiële meerjarenplanning (dPi-2011) uit zoals weergegeven in figuur 3.

18.000

16.000

14.000

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

-

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Risicobedrag (* ¤ 1000)

Risicojaar

Renterisico’s Herfinancieringsrisico’s

Figuur 2 Rente- en herfinancieringsrisico’s 2012-2025

Figuur 3 Ontwikkeling operationele kasstroom 2012-2016

* N.B.: DAEB = Diensten van Algemeen Economisch Belang

16.000

14.000

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

-

2012 2013 2014 2015 2016

Bedragen (* ¤ 1000)

Risicojaar

Operationele kasstroom DAEB en niet-DAEB

Operationele kasstroom DAEB

Operationele kasstroom DAEB incl. 2% aflossingsfictie

Deze grafiek laat zien dat er bij Hestia groep voor de periode 2012-2016 sprake is van voldoende kasstroomontwikkeling.


15-08-2011

In de vakantieperiode komen veel uitnodigingen

voor seminars, bijeenkomsten en relatie events bin-

nen. Vaak hoogst interessant en nodig om bij te

blijven en het netwerk te onderhouden. Echter tijd

is het probleem: drie dagdelen voor Land van Rode

naast mijn werk bij Hestia groep hakken erin. En

als de fusie doorgaat zal dat nog meer van mijn

tijd vragen. Ik schroef mijn externe contacten

daarom nu al terug.

6.6 Resultaatvergelijking

Analyse jaarresultaat 2011 ten opzichte van de prognose 2010

Voor het jaar 2011 werd een positief jaarresultaat begroot van 5,3 miljoen euro. Het gerealiseerde jaarresultaat over het jaar 2011bedraagt27,4miljoeneuro;zijnde22,1miljoeneurohoger. Een en ander wordt in tabel 13 nader toegelicht.

Uit tabel 13 wordt duidelijk dat het verschil tussen begroting en realisatie voornamelijk wordt veroorzaakt door de waarde-veranderingen materiële vaste activa (MVA) ad 14,4 miljoen euro. Voor een nadere toelichting op deze waardeveranderin-gen verwijzen wij naar de paragraaf ‘Waarderen’. Hier zijn de belangrijkste wijzigingen in het exploitatiebeleid nader toege-licht.

Tabel 13 Vergelijking jaarresultaat 2011 met prognose 2011

Begroting 2011 Realisatie 2011 Afwijking

Opbrengsten Huren 32,7 32,5 -0,2 Verkoop woningen 1,9 -0,1 -2,0 Overige bedrijfsopbrengsten 1,0 1,4 0,4 35,6 33,8 -1,8 Lasten Onderhoud 7,8 9,0 1,2 Personeelskosten 3,3 4,0 0,7 Belastigen en verzekeringen 1,5 1,5 - Overige bedrijfslasten 4,9 2,8 -2,1 Afschrijvingen 0,3 0,2 -0,1 Sloop- en bijkomende kosten 1,1 -0,9 -2,0 Onrendabele top nieuwbouw 3,9 0,3 -3,6 22,8 16,9 -5,9

Bedrijfsresultaat 12,8 16,9 4,1 Rentebaten 0,5 0,5 - Rentelasten -7,3 -7,4 -0,1 Waardeveranderingen FVA - -0,3 -0,3 Financieringsresultaat -6,8 -7,2 -0,4

Waardeveranderingen MVA -0,7 13,7 14,4

Jaarresultaat voor belastingen 5,3 23,4 18,1 Resultaat belastingen - 4,0 4,0 Jaarresultaat na belastingen 5,3 27,4 22,1

Bedragen * ¤ 1.000.000

46

Het resultaat belastingen uit gewone bedrijfsuitoefening ad 4,0 miljoen euro heeft voornamelijk betrekking op een latente belastingvordering die is ontstaan als gevolg van de daling van de WOZ-waarden (voorwaartse verliescompensatie). Hierdoor ontstaan belastbare tijdelijke verschillen tussen de fiscale waar-dering en de waardering in de jaarrekening die in de toekomst in de belastingheffing zullen worden betrokken. Bij het opstel-len van de financiële meerjarenprognose wordt met deze post geen rekening gehouden.

6.7 Fiscaliteit

Eind 2010 heeft Hestia groep een convenant Horizontaal Toezicht met de Belastingdienst afgesloten. Voorafgaande aan het afsluiten van dit convenant is in samenwerking met Ernst & Young Belastingadviseurs een Tax Control Framework opge-steld. Bij het opstellen van dit TCF is Hestia groep als volgt te werk gegaan:• eerstbekekenwederisico’sdiejealsorganisatieloopt bij het realiseren van de doelstellingen uit het ondernemingsplan. Deze risico’s hebben we vanuit vier verschillende invalshoeken benaderd: strategisch, operationeel,financieelencompliance;• vervolgenshebbenwebeoordeeldofdezerisico’svoor onze organisatie relevant zijn (inherent risico) en hoe grootdeimpactisalszezichdaadwerkelijkvoordoen;• daarnahebbenwebeoordeeldwelkebeheersmaatregelen we als organisatie al getroffen hebben.

Zo bleven uiteindelijk de netto-risico’s over. Hieruit bleek dat Hestia groep de komende jaren aanvullende beheersmaatregelen moest nemen. Deze hebben we vervolgens besproken met de Belastingdienst en vertaald in een plan van aanpak. Eind 2011 zijn de belangrijkste beheersmaatregelen uit dit plan van aanpak binnen onze bedrijfsprocessen geïmplementeerd. Het TCF maakt nu onderdeel uit van ons Business Control Framework.

Op basis van VSO-2 is de fiscale positie van Hestia groep inzich-telijk gemaakt. Dit heeft ten aanzien van boekjaar 2011 geresul-teerd in de berekening zoals opgenomen in tabel 14.

6.8 Meerjarenperspectief en scenario's

In de sector nemen de financiële risico's de laatste jaren toe. Behalve een druk op de woningverkopen ter dekking van onrendabele investeringen en de nieuwe huurtoeslaghef-fing moet mogelijk ook rekening worden gehouden met een sterk verhoogde bijdrage aan het saneringsfonds van het CFV en kan sprake zijn van een latent risico op afstorting van het aangehouden WSW-obligo (voor Hestia groep afgerond 6 miljoen euro), gelet op de derivatenproblematiek bij een aantal corporaties. Ook de rente die momenteel op een historische laag niveau ligt, gaat een keer stijgen. Als deze risicofactoren zich daadwerkelijk manifesteren, kunnen zij een grote impact hebben op de kaspositie van corporaties op korte en langere termijn. Hestia groep onderkent deze risico’s. Voor een deel van deze risico’s laat Hestia groep de effecten in de vorm van scenario-analyses inzichtelijk maken.

In november 2011 is de financiële meerjarenprognose voor de jaren 2012 tot en met 2016 door de auditcommissie en de Raad van Commissarissen van Hestia groep vastgesteld. Vervolgens is aan een extern adviesbureau (ORTEC-finance) gevraagd om de risico’s van het beleid als gevolg van onzekere ontwikkelingen van de macro-economische parameters inzich-telijk te maken. Hiervoor zijn twee beleidsvarianten geanaly-seerd,teweten;• Beleidsvariant 1 op basis van de bedrijfseigen parameters en waarderingsgrondslagen van Hestia groep;• Beleidsvariant 2 op basis van de geüniformeerde bedrijfs- waardeparameters van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV).

Voor beide beleidsvarianten worden 200 macro-economische risico’s gesimuleerd voor een beleidsperiode van vijf jaar (2012 tot en met 2016). Hierbij wordt elk scenario met dezelfde waarschijnlijkheid gegenereerd. Op basis van de uitkomsten worden de volgende kengetallen gesimuleerd:• Eigenvermogen;• Solvabiliteit(eigenvermogen/balanstotaal);• WSWoperationelekasstroom;• Vastgoedkasstromen(exploitatie-,verkoop-en investeringskasstromen).

Aanvullend hierop zijn 'what-if'-analyses uitgevoerd om spe-cifiek de effecten van bepaalde mogelijke ontwikkelingen in kaart te brengen. Hierbij is gekeken naar de gevolgen voor bovengenoemde vier kengetallen wanneer er bijvoorbeeld geen verkopen meer gerealiseerd kunnen worden, de huur-harmonisatie niet gerealiseerd kan worden of de situatie waarin de huurderving per complex zal stijgen naar 5 of 10 procent structureel.

Tabel 14 Fiscale positie boekjaar 2011

Acute belastingen ¤ - Mutatie belastinglatentie leningen u/g ¤ -754 Mutatie latente belastingvordering leningen ¤ -88.449 Mutatie latente belastingvordering BWS ¤ -114 Mutatie latente belastingvordering inzake voorwaartse verliescompensatie Waardedaling WOZ waarde ¤ 4.084.922 ¤ 3.995.605


12-09-2011

Ik bereid de stukken van het MT en de audit-

commissie voor. De financiële directe

ur had me al

geïnformeerd over de overschrijdi

ng van de onder-

houdskosten, waarschijnlijk omdat hij wist dat ik

‘not amused’ zou zijn. Dat had hij goed i

ngeschat.

De onderhoudskosten moeten beter behee

rst worden.

In de MT vergadering en in de auditcommissie

worden stevige noten gekraakt. Actie is uitgezet

bij de verantwoordelijke managers zodat vooral de

technisch adviseurs op dit punt strakker aange-

stuurd worden.

Beleidsvariant 1: Meerjarenperspectief op basis van bedrijfseigen parameters

Hestia groep hanteert in het huidige beleid de volgende parameters en bedrijfswaarde instellingen:

• Discontovoetvan4,92procent,disconteringmedio- numerando.• Kasstromenuitverbeteringen,sloopenverkopenworden medio het jaar verondersteld. Dit geldt ook voor alle exploitatiekasstromen (excl. de restwaarde).• Huurharmonisatiewordtvoordevolledigeexploitatieduur meegenomen in de bedrijfswaarde.• Restwaardewordtingerekendindebedrijfswaarde.Deze bestaat uit kosten (sloop en uitplaatsing) en opbrengsten (restwaarde van de grond) en varieert per complex.• Deeffectenvansloopenverkopenwordenvoor10jaar meegenomen in de bedrijfswaarde.• Deeffectenvanverbeteringenwordeninhetjaarvan realisatie in de bedrijfswaarde meegenomen.

De toegepaste economische indices zijn in tabel 15 weergege-ven. In deze tabel zijn de nieuwste prognoses van het Centraal Planbureau en De Nederlandsche Bank opgevoerd (voorjaar 2011).

De financiële resultaten van het huidige beleid op basis van de parameters in tabel 15 worden in tabel 16 weergegeven.

Tabel 15 Economische parameters in %

Prijs Loon Korte rente Lange rente Bouw Onderhoud Markt

2011 2,25 1,50 1,80 3,75 1,50 1,50 -0,20 2012 2,00 2,00 2,00 3,75 2,00 2,00 -0,25 2013 2,00 2,30 2,39 4,07 2,30 2,30 -0,85 2014 2,00 2,51 2,66 4,29 2,51 2,51 0,31 2015 2,00 2,66 2,85 4,44 2,66 2,66 1,11 2016 e.v. 2,00 3,00 3,30 4,80 3,00 3,00 3,00

Tabel 16 Uitkomsten bij eigen bedrijfswaarde voor periode 2012-2016 (basis-scenario)

2012 2013 2014 2015 2016

Bedrijfswaarde 326,5 328,9 326,6 322,5 317,8 Eigen vermogen 158,5 167,9 175,7 184,4 193,6 Solvabiliteit (in%) 44,9 48,1 50,6 53,7 57,2 WSW operationele kasstroom 9,8 10,7 9,3 10,7 11,7

Bedragen * ¤ 1.000.000

Als we vervolgens voor deze beleidsvariant 200 scenario’s doorrekenen ontstaat figuur 4 ten aanzien van de ontwikkeling van het eigen vermogen en de solvabiliteit tot en met 2016. De groene lijnen geven de 5 procent slechtste scenario’s weer.

48

Uit figuur 4 en 5 is te zien dat het eigen vermogen en de solvabiliteit voor alle 200 scenario’s tot en met het jaar 2016 zeer ruim boven de nullijn ligt. In het slechtste scenario loopt het eigen vermogen maximaal terug tot 167 miljoen euro en de solvabiliteit tot 51,1 procent in 2016. Gemiddeld genomen komt het eigen vermogen op 194 miljoen euro uit en de solva-biliteit op bijna 57 procent in 2016. De WSW operationele kas-stroom en de kasstroom vastgoed blijven tevens ruim positief in alle scenario’s.

De risicobuffer benodigd voor het macro-economische risico wordt per kengetal bepaald aan de hand van enerzijds de gemid-delde uitkomst en anderzijds de 5 procent slechtste scenario’s voor solvabiliteit in 2016 (= Value at Risk 95 procent). Deze sce-nario’s zijn in figuur 4 en 5 groen gearceerd. De risicobuffer is per kengetal gedefinieerd als het verschil tussen het gemiddelde en de 95 procent VaR van de 200 gesimuleerde uitkomsten in 2016.

Met 95 procent kans komt bij voortzetting van het huidige beleid het eigen vermogen in 2016 niet onder de 174,6 miljoen euro uit. Ook zal de solvabiliteit in 2016 met 95 procent kans hoger zijn dan 54,2 procent. De risicobuffer voor de macro-economische risico’s is 3,0 procent.

De scenario’s met de laagste solvabiliteit worden vooral veroorzaakt door lagere exploitatiekasstromen vanwege een gemiddeld gedaalde prijsindex en een gestegen loon- en onderhoudsindex. Hestia groep is hiermee relatief gevoelig voor deze parameters. Echter absoluut gezien hebben deze weinig invloed op de risico’s van het beleid.

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Figuur 5 Solvabiliteit % Basis 2011

75

70

65

60

55

50

45

40

2011 2012 2013 2014 2015 2016

300

280

260

240

220

200

180

160

140

120

100

Figuur 4 Eigen vermogen Basis 2011

Eigen vermogen (* ¤ 1.000.000)

Tabel 17 Gemiddelde en 95% VaR-uitkomsten voor 200 scenario’s o.b.v. eigen bedrijfswaarde (jaar 2016)

2016 Verwachting 95% VaR Risicobuffer

Eigen vermogen (in ¤) 193,6 174,6 19,0 Solvabiliteit (in %) 57,2 54,2 3,0 WSW operationele kasstroom (in ¤) 11,7 10,1 1,6 Vastgoedkasstroom (in ¤) 20,0 18,6 1,4 Bedragen * ¤ 1.000.000

Tabel 18 Uitkomsten bij de eigen bedrijfswaarde voor de periode 2012-2016 (CFV-scenario)

2012 2013 2014 2015 2016

Bedrijfswaarde (in ¤) 314,5 318,0 317,2 315,3 312,1 Eigen vermogen (in ¤) 158,1 167,6 175,2 184,0 193,0 Solvabiliteit (in %) 46,4 49,5 51,8 54,7 57,9 WSW operationele kasstroom (in ¤) 10,1 10,9 9,1 9,9 11,0

Bedragen * ¤ 1.000.000


22-09-2011

De woonconsulente bericht me dat de laats

te woning

in het nieuwe centrumplan in Schaesberg ook ver-

huurd is. Dat is mooi! Ik spreek met de afdeling

communicatie af dat we er wat extra publiciteit

voor maken. Immers dat werkt positief door op de

komende ontwikkeling van de tweede bouwfase.

’s Middags naar ziekenhuis voor

versleten knie.

Beleidsvariant 2: Meerjarenperspectief op basis van geüniformeerde CFV-parameters

Het doel van het CFV om de bedrijfswaarde te uniformeren is om zo een vergelijking te kunnen maken met andere woningcorporaties. Voor de CFV-variant zijn de volgende aanpassingen (ten opzichte van de vorige variant) in de huidige bedrijfswaarde van Hestia groep doorgevoerd:

• Deeconomischeuitgangspuntenzijnbeperkt bijgesteld;tevensheefteenkoppelingplaatsgevonden van alle exploitatielasten aan de lange termijn-parameter van 3,0 procent.• Dedisconteringspercentageis5,25procent (was 4,92 procent).• Deleningenenbeleggingenwordengewaardeerd tegen netto contante waarde op de balans (i.p.v. de boekwaarde).• Verkoopwordtnietmeegenomenindebedrijfswaarde;• Huurharmonisatiewordtslechtsvoordeeerste5jaar meegenomen in de bedrijfswaarde.• Huurdervingwordtnaarbenedenbijgesteldtotgemid- deld 2,0 procent in de eerste 5 jaar en vervolgens naar 1,5 procent (was gemiddeld 3,7 procent).• Derestwaardeperverhuureenheidiseenvastbedrag van 5.000 euro.

De financiële resultaten na deze wijzigingen staan weerge-geven in tabel 18 op pagina 48.

Het eigen vermogen is nu lager geworden t.o.v. de basis-variant zoals besproken in de vorige paragraaf. Dit komt vooral door een lagere bedrijfswaarde als gevolg van een hogere disconteringsvoet en een hogere indexatieparameter voor de bedrijfslasten. De WSW operationele kasstroom is hoger dan in de basisvariant, voornamelijk als gevolg van een lagere huurderving.

Als we vervolgens ook voor deze beleidsvariant 200 scenario’s doorrekenen ontstaan figuur 6 en 7 ten aanzien van de ont-wikkeling van het eigen vermogen en de solvabiliteit tot en met 2016.

Ook bij de geüniformeerde bedrijfswaarde van het CFV komt er tot en met 2016 geen scenario voor waarin het eigen ver-mogen of de solvabiliteit negatief is. Het verloop van de sce-nario’s in de CFV-variant is vergelijkbaar met de basisvariant, alleen het niveau is iets lager conform de verklaring van het gemiddelde scenario (huidig beleid versus de basisvariant van het CFV).

Met 95 procent kans komt bij voortzetting van het huidige beleid o.b.v. CFV-parameters het eigen vermogen in 2016 niet onder de 170,2 miljoen euro uit. Ook zal de solvabiliteit in 2016 met 95 procent kans hoger zijn dan 54,4 procent. De risi-cobuffer voor het macro-economische risico’s is 3,5 procent.

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Figuur 7 Solvabiliteit % Basis 2011 CFV

75

70

65

60

55

50

45

40

2011 2012 2013 2014 2015 2016

300

280

260

240

220

200

180

160

140

120

100

Figuur 6 Eigen vermogen Basis 2011 CFV

Eigen vermogen (* ¤ 1.000.000)

50

Vrije beleidsruimte

Uit tabel 20 blijkt dat de risicobuffer voor de macro-economische risico’s is bepaald op 3,0 procent. Voor de overige risico’s (operationele- en marktrisico’s) is in het algemeen een buffer van tussen de 5 en 10 procent voldoende. Aangezien Hestia groep werkzaam is in de krimpregio Parkstad Limburg veron-derstellen we voor deze overige risico’s voorzichtigheidshalve een buffer van 10 procent.

De 95 procent VaR solvabiliteit van 54,1 procent bestaat uit de overige risico’s en de vrije beleidsruimte. Omdat de overige risico’s op 10 procent vastgesteld zijn, is de vrije beleidsruimte 44,1 procent. Dit komt neer op 149,4 miljoen euro aan vrije beleidsruimte in 2016. Verdisconteerd naar de waarde eind 2011 is dit 117,5 miljoen euro. Dit is in feite het vermogen dat vrij aanwendbaar is voor aanvullend beleid zonder dat er teveel risico wordt genomen.

Met het huidige eigen vermogen is Hestia groep goed in staat om de risico’s van het beleid en de markt op te vangen.

Tabel 19 Gemiddelde en 95% VaR-uitkomsten voor 200 scenario’s o.b.v. CFV bedrijfswaarde (jaar 2016)

2016 Verwachting 95% VaR Risicobuffer

Eigen vermogen (in ¤) 193,0 170,2 22,8 Solvabiliteit (in %) 57,9 54,4 3,5 WSW operationele kasstroom (in ¤) 11,0 9,3 1,7 Vastgoedkasstroom (in ¤) 19,6 18,1 1,5 Bedragen * ¤ 1.000.000

'What-if'-scenario’sIn deze paragraaf worden de resultaten van een aantal 'what-if' scenario’s nader toegelicht. Hiervoor zijn enkele voor de hand liggende scenario’s berekend waarvan de effecten zowel afzon-derlijk van elkaar, als deels in combinatie met elkaar bepaald zijn.

Variant geen verkopenIn deze variant wordt verondersteld dat er over de gehele periode 2012-2016 geen verkopen gerealiseerd kunnen wor-den. De resultaten zijn in tabel 21 weergegeven.

Ten opzichte van de basisvariant zoals hiervoor beschreven zien we het eigen vermogen in 2016 dalen met 13,1 miljoen euro en de solvabiliteit met 3,7 procent. De WSW operatio-nele kasstroom is in 2016 0,4 miljoen euro lager, voornamelijk door hogere rentekosten. De totale netto vastgoedkasstroom over de periode 2012-2016 is 8,3 miljoen euro lager door de gemiste verkoopinkomsten.

Variant geen huurharmonisatieIn deze variant wordt verondersteld dat er geen huurharmoni-satie wordt geïncasseerd, de huren stijgen alleen met de regu-liere huurverhoging. Gezien de krimpregio waarin Hestia groep zich bevindt, zal het in de toekomst steeds moeilijker worden de woningen te verhuren tegen de verwachte streefhuren. De resultaten zijn in tabel 22 weergegeven.

Tabel 20 Bepaling vrije beleidsruimte in 2016

Verwachting 95%VaR

Solvabiliteit (in %) in 2016 57,2 54,1 Eigen vermogen (in ¤ miljoen) 193,6 174,6

Risicobuffer t.b.v. 3,0 macro-economische risico's 10,0 13,0

Vrije beleidsruimte 2016 (in %) 44,1 Vrije beleidsruimte 2016 (in ¤ miljoen) 149,4 Vrije beleidsruimte 2011 (in ¤ miljoen) 117,5

Figuur 8 Verdeling risicobuffers en vrije beleidsruimte op basis van eigen parameters

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Risicobuffer macro-economisch (3,0%)

Vrije beleids-ruimte(44,1%)

Ondergrensrisicobuffer(10%)

7570656055504540353025201510

5


Tabel 21 Uitkomsten 'What-if' scenario geen verkopen periode 2012-2016 (CFV-scenario)

2012 2013 2014 2015 2016


Bedragen * ¤ 1.000.000

Tabel 22 Uitkomsten 'What-if' scenario geen huurharmonisatie periode 2012-2016 (CFV-scenario)

2012 2013 2014 2015 2016


Bedragen * ¤ 1.000.000

Variant 5 en 10 procent structurele leegstandIn deze variant wordt verondersteld dat voor alle complexen 5 en 10 procent huurderving moet worden ingerekend. De resultaten van deze twee varianten zijn weergegeven in tabel 23 en 24.

Ten opzichte van de basisvariant zoals hiervoor beschreven, zien we in scenario A (5,0 procent extra huurderving) het eigen vermogen in 2016 dalen met 24,4 miljoen euro en de solvabili-teit dalen met 4,3 procent. De WSW operationele kasstroom is in 2016 is 1,3 miljoen euro lager door lagere huurinkomsten en hogere rentelasten. In scenario b (10 procent huurderving) zien we het eigen vermogen in 2016 dalen met 64,7 miljoen euro terwijl de solvabiliteit daalt met 12,9 procent. De WSW opera-tionele kasstroom is in 2016 3,7 miljoen euro lager.

Tabel 23 Uitkomsten 'What-if' scenario A: structurele leegstand 5% periode 2012-2016 (CFV scenario)

2012 2013 2014 2015 2016


Bedragen * ¤ 1.000.000

Ten opzichte van de basisvariant zoals

hiervoor beschreven, zien we het eigen

vermogen in 2016 dalen met 24,1 miljoen

euro en de solvabiliteit met 4,1 procent.

De totale netto vastgoedkasstroom over de

periode 2012-2016 is 0,9 m

iljoen euro

lager door lagere huurinkomsten.

52

Tabel 24 Uitkomsten 'What-if' scenario B: structurele leegstand 10% periode 2012-2016 (CFV scenario)

2012 2013 2014 2015 2016


Bedragen * ¤ 1.000.000

6.9 Financiële kengetallen

SolvabiliteitDe solvabiliteitsratio’s (overige reserves uitgedrukt in een percentage van het balanstotaal) geven de mate aan waarin Hestia groep op lange termijn aan haar verplichtingen kan voldoen.

RentabiliteitHieronder verstaan we de verhouding tussen het resultaat (winst) en het vermogen dat dit resultaat (winst) heeft ver-diend. De rentabiliteit is een belangrijke maatstaf voor beslis-singscalculaties op de lange termijn. De ontwikkeling van de rentabiliteit in de komende vijf jaren is weergegeven in tabel 25.

2011 2012 2013 2014 2015 2016

47,8% 45,4% 48,5% 51,1% 54,3% 57,8%

Tabel 25 Kengetallen Rentabiliteit

2011 2012 2013 2014 2015 2016

REV (jaarresultaat voor belastingen/gemiddelds EV) 15,8% 1,2% 5,7% 4,5% 4,8% 4,9% RTV (jaarresultaat voor belastingen + interest / gemiddeld TV) 9,4% 2,5% 4,7% 4,2% 4,3% 4,4% RVV (betaalde interest / gemiddeld VV) 4,5% 4,1% 4,2% 4,2% 4,2% 4,3%

2011 2012 2013 2014 2015 2016

0,25 0,27 0,27 0,27 0,27 0,28

Current ratioDe current ratio is een kengetal om de financiële toestand en specifiek de liquiditeit van een bedrijf te meten. Het geeft de mate aan waarin de verschaffers van het kort vreemd vermo-gen (kortlopende schulden) uit de vlottende activa kunnen worden betaald.

Interest Coverage RateDe Interest Coverage Rate (ICR) is een kengetal dat snel inzicht geeft in de winstgevendheid van de exploitatie. De ICR wordt berekend door de winst- en verliesrekening te zuiveren van waarderingsvraagstukken, zichtbare non-cash en niet-exploitatie-gerelateerde items, zoals afschrijvingen, verkopen e.d. De totale rentelast wordt vervolgens uitgedrukt in de ver-houding tot het exploitatiesaldo. Indien de ICR kleiner is dan 1, genereert de corporatie onvoldoende kasstroom uit de exploi-tatie om de rentelast te betalen. De Interest Coverage Rate van Hestia groep ontwikkelt zich de komende vijf jaren als volgt:

2011 2012 2013 2014 2015 2016

1,2% 1,8% 2,0% 1,9% 2,3% 2,6%


10-10-2011

Waar we zo’n drie jaar geleden mee zijn begonnen

om Kerkrade-West als prioritaire wijk te positione-

ren, werpt nu zijn vruchten af. We zijn de eerste

corporatie die een substantiële uitkering uit het

krimpfonds zal krijgen. In de bestuurlijke werkgroep

herstructurering feliciteren een aantal bestuurders

ons met het resultaat.

Daarna haast ik me naar het Regionaal Overleg

Woningcorporaties (ROW) om daar tot in de avond

over de aanpak van de Parkstad problematiek te

praten. Vermoeidheid speelt me parten…

2011 2012 2013 2014 2015 2016

50,9% 50,5% 48,7% 45,9% 42,6% 38,9%

Loan to ValueLoan to Value laat zien welke waarde van het bezit is gefinan-cierd, oftewel, de financiering uitgedrukt in een percentage van de waarde van het bezit (lees: bedrijfswaarde). Een gene-rieke norm van 75 procent is aanvaardbaar. Het gemiddelde van de sector ligt op circa 60 procent. Dit betekent dat 60 procent van alle toekomstige kasstromen noodzakelijk is om de huidige financiering af te lossen. Voor Hestia groep ontwikkelt dit kengetal zich de komende vijf jaren als volgt:

SchuldverdienratioDe schuldverdienratio geeft de verhouding weer tussen de netto kasstroom (exclusief verkopen) en de langlopende schul-den. De schuldverdienratio wordt weergegeven als langlopen-de leningen / netto kasstroom. Hierdoor is zichtbaar in hoeveel jaar de langlopende leningen uit de netto kasstroom zouden kunnen worden afgelost.

Exploitatiekosten in % van de bruto-opbrengstenBetreft een efficiencyratio waarbij de totale exploitatiekosten, zijnde kosten overhead, onderhoudslasten, directe bedrijfskos-ten en de algemene kosten (cash), worden uitgedrukt in een percentage van de bruto-inkomsten zijnde huren, overheids-bijdragen en overige bedrijfsopbrengsten (cash).

2011 2012 2013 2014 2015 2016

18 14 12 12 10 8

2011 2012 2013 2014 2015 2016

54,4% 42,5% 39,2% 45,4% 44,3% 44,0%

2011 2012 2013 2014 2015 2016

11,3% 14,3% 13,8% 13,8% 13,3% 13,1%

Beheerskosten in % van de bruto-opbrengstenBetreft eveneens een efficiencyratio waarbij de totale beheers-kosten zijnde lonen en salarissen, sociale- en pensioenlasten, huisvestingskosten, kosten RvC en overige personeelskosten (cash) worden uitgedrukt in een percentage van de bruto-inkomsten zijnde huren, overheidsbijdragen en overige bedrijfsopbrengsten (cash).

Direct rendementDit is het exploitatiesaldo gemeten in kasstromen (zie ICR) en uitgedrukt in een percentage van de waarde van het onderlig-gende bezit (lees: bedrijfswaarde). Een direct rendement onder de gemiddelde vermogenskostenvoet duidt op het interen op het vermogen. De corporatie behaalt immers onvoldoende rendement om de inflatie op het eigen vermogen en de rente op vreemd vermogen goed te maken. Dit kengetal geeft aan of de exploitatie onvoldoende winstgevend is. De renteontwik-keling is een externe factor die slechts beperkt beïnvloedbaar is. De winstgevendheid van de exploitatie kan wel beïnvloed worden. Dit is immers een zaak van eigen beleid.

2011 2012 2013 2014 2015 2016

2,9% 3,7% 4,2% 3,9% 4,3% 4,6%

54

19-10-2011

Feestelijk moment: start tweede fase Centrumplan Schaesberg. In het totale plan hebben we straks 80 procent van de woningen in de verhuur. Ook hier weer onze nek uitgestoken en maatschappelijke verantwoording genomen.

Te gek voor woorden dat door allerlei Haagse maat-regelen het de corporaties in de toekomst zo moei-lijk wordt gemaakt! Hestia groep komt voor lastige keuzes te staan en we zullen nog meer dan nu op kosten moeten gaan sturen.

6.10 Beleggingen per 31 december 2011

Beleggingen op korte termijn:• directopvraagbaar:kasenrekening-courant ¤ 22.462 bankinstellingen• optermijnuitgezetopspaarrekeningenen¤ 1.270.585 deposito’s bij diverse bank- en beleggings- instellingen

Beleggingen op lange termijn:• langlopendbelegdegeldmiddelen ¤ 3.176.463 (leningen u/g) • vorderingenopgroepsmaatschappijen ¤ 158.824 (leningen u/g)

Totaal beleggingen op 31 december 2011: ¤ 4.628.334

SwapsTer dekking van het renterisico op een roll-forward lening en voor toekomstige financieringsbehoefte is in het verleden met ING voor 2,8 miljoen euro aan payers Swap afgesloten. De vanaf die jaren te betalen lange rente van de gekochte rente Swap bedraagt 4,325 procent met een resterende looptijd van 10 jaar. De marktwaarde van het Swap contract bedraagt per balansdatum circa 409.000 euro negatief (ultimo 2010: 279.000 euro negatief). Het Swap contract is als gevolg van de effectieve hedge-relatie in de balans gewaardeerd tegen 0 euro. De payers Swap is 10 februari 2012 overgedragen van Hephaestus Vastgoed B.V. naar Hestia groep.

6.11 Deelnemingen per 31 december 2011

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

Hephaestus Beheer B.V. en Hephaestus Vastgoed B.V.Vanaf 1 januari 2006 gold voor woningcorporaties nog slechts een beperkte vrijstelling vennootschapsbelasting. Hestia groep heeft er eind 2005 voor gekozen om de zgn. 'commerciële activiteiten' onder te brengen in een afzonderlijke rechtsper-soon. Hiervoor zijn per 1 januari 2006 Hephaestus Beheer B.V. en Hephaestus Vastgoed B.V. opgericht. Hestia groep houdt 100 procent van de aandelen in Hephaestus Beheer B.V. en deze laatste op haar beurt weer 100 procent van de aandelen in Hephaestus Vastgoed B.V. Hestia groep heeft in 2006 voor Hephaestus Beheer B.V. 5.832.900 euro aandelenkapitaal geplaatst en gestort. In verband met de integrale vennoot-schapsbelastingplicht vanaf 1 januari 2008 alsmede het willen reduceren van de administratieve lastendruk, zijn per 31 decem-ber 2009 155 los verhuurbare garageboxen, 37 woningen en een bedrijfsruimte ten behoeve van de Stichting Humanitas teruggeleverd aan Hestia groep. Als gevolg hiervan blijft slechts een kantoorpand en een kleine winkelruimte als vastgoed in Hephaestus Vastgoed B.V. over. De deelneming in Hephaestus Beheer B.V. bedraagt ultimo boekjaar 2011 816.516 euro.

De bestuurlijke betrokkenheid bestaat daaruit dat de directie van Hestia groep tevens directielid van Hephaestus Beheer B.V. en Hephaestus Vastgoed B.V. is. De Raad van Commissarissen van Hestia groep vormt tevens de Raad van Commissarissen van Hephaestus Beheer B.V.

Herontwikkeling Kern Spekholzerheide B.V.In 2004 heeft Hestia groep samen met Bouwontwikkeling Jongen B.V. en 3W Vastgoed de Herontwikkeling Kern Spek-holzerheide B.V. opgericht. Deze B.V. houdt zich onder meer bezig met de herontwikkeling van het gebied Akerstraat-Car-boonplein te Kerkrade-West. In 2007 heeft Hestia groep zich jegens deze B.V. verplicht tot het afnemen van 37 appartemen-ten ten behoeve van het huursegment. In 2008 zijn aanvullend hierop afspraken gemaakt over de afname van 9 appartemen-ten in fase 1 en 10 appartementen in fase 2 van dit plan. De 37 en 9 appartementen zijn in 2009 opgeleverd en verhuurd. De resterende 10 appartementen zijn in het derde kwartaal van 2010 opgeleverd. Eind 2011 waren 6 verkoopwoningen nog niet verkocht. Hestia groep heeft begin 2012 4 appartementen uit deze restvoorraad aangekocht. Begin 2012 worden voorbe-reidingen getroffen om deze project-B.V. te liquideren.

De drie genoemde aandeelhouders hebben elk 6.000 euro aandelenkapitaal geplaatst en gestort. Het negatieve eigen vermogen van de Herontwikkeling Kern Spekholzerheide B.V. bedraagt ultimo boekjaar 2011 1.479.324 euro.

De bestuurlijke betrokkenheid bestaat daaruit dat de directie van Hestia groep tevens directielid van de Herontwikkeling KernSpekholzerheideB.V.is;erisgeenRaadvanCommis-sarissen benoemd.

24-11-2011

Intentieverklaring fusie getekend! In

prima sfeer gebrainstormd over eerste

ideeën nieuwe structuur fusieorganisa-

tie. ’s Avonds afspraak in Maastricht.

09-11-2011

Haastdag! Van de ene naar de andere vergadering: auditcommissie, aan-deelhoudersvergadering Carboonplein, werkoverleggen en ’s avonds netwerkbij-eenkomst in de schouwburg. Bij thuis-komst kan ik direct weer rechtsomkeer maken: explosie bij de Banebergpassage. Om half vier ’s nachts ben ik thuis.


Deelname in Vereniging van Eigenaren

Hestia groep neemt op 31 december 2011 deel in de volgende VvE’s:

• Akerstraat Kerkrade-West 9woningen• Patronaatstraat Kerkrade-West 27woningen• Akerstraat/KleinGraverstraat Kerkrade-West 24woningen• Piusstraat Kerkrade-West 22woningen• Pucciniplein Landgraaf 29woningen• Carboonplein Kerkrade-West 57woningen• CentrumplanSchaesberg Landgraaf 32woningen• Nieuwenhaegh Landgraaf 7woningen

Beheerstichting Bouwen en Wonen LandgraafIn verband met de aankoop van het strategisch goed gele-gen bedrijfspand Kampstraat 51 te Schaesberg, werd in 1995 Beheerstichting Bouwen en Wonen Landgraaf opgericht met als doel de verwerving van de aandelen van de Beleggings-maatschappij Gulpers B.V. Deze B.V. was eigenaar van het bedrijfspand.

Aan Stichting Bouwen en Wonen Landgraaf is op 1 augustus 1995dooréénvanderechtsvoorgangersvanHestiagroep een lening verstrekt van 272.268 euro tegen een rente van 8,0 procent. Deze lening moet in zijn geheel afgelost worden op 1 augustus 2025. In 2001 heeft de beheerstichting in verband met het vrijvallen van een termijndeposito 113.445 euro vervroegd afgelost. Het negatieve eigen vermogen van de Holding Bouwen en Wonen Landgraaf B.V. bedraagt ultimo boekjaar 2011 -226.747 euro. Hestia groep staat garant voor toekom-stige vermogenstekorten van deze B.V.

De bestuurlijke betrokkenheid bestaat daaruit dat de directie van Hestia groep tevens directielid van de Beheerstichting Bouwen en Wonen Landgraaf is. De Raad van Commissarissen van Hestia groep vormt tevens de Raad van Commissarissen van de beheerstichting.

Coöperatieve Vereniging Thuis in LimburgHestia groep neemt bestuurlijk deel in de Coöperatieve Vereni-ging ‘Thuis in Limburg’. Thuis in Limburg is een initiatief van verschillende Limburgse woningcorporaties. Via de website van Thuis In Limburg bieden de deelnemende woningcorporaties hun huur- en koopwoningen in Limburg en een deel van Zuid-oost Brabant aan.

56

2011 2010 2009 2008 2007

Kengetallen Hestia groep

Gegevens woningbezit Aantal verhuureenheden in exploitatie: - woningen en woongebouwen 5.664 5.811 5.811 5.862 5.913 - garages 428 372 420 283 283 - overige verhuureenheden 202 323 275 188 185 - woningen / eenheden op balansdatum in aanbouw 20 7 23 131 146 - aangekochte panden / percelen - - - - - Mutaties in het woningbezit - aantal opgeleverd - 10 68 47 37 - aantal aangekocht (incl. overdracht Hephaestus BV) 7 32 225 - - - aantal verkocht / uit exploitatie 10 6 20 15 17 - aantal gesloopt 144 - 122 36 140 - wijzigingen als gevolg van samenvoegen / opsplitsen - -36 - - - Aantal woningen naar huurprijsklasse (gerelateerd aan aftoppingsgrenzen huurtoeslag) - goedkope woningvoorraad 666 767 854 1.012 1.124 - betaalbare woningvoorraad 4.158 4.280 4.361 4.456 4.475 - dure woningvoorraad 840 764 596 394 314 Kwaliteit - aantal reparatieverzoeken per woning 1,6 2,1 2,0 1,8 1,8 - kosten niet planmatig onderhoud per woning (in ¤) 502 344 309 321 431 - kosten planmatig onderhoud per woning (in ¤) 1.089 1.265 1.378 1.573 1.737 - totaal kosten onderhoud / woning (in ¤) 1.591 1.609 1.687 1.894 2.168 Prijs / kwaliteitverhouding (cijfers ultimo boekjaar) - gemiddeld aantal punten WWS 150 144 141 141 140 - gemiddelde netto huurprijs (in ¤) 465 451 441 420 413 - gemiddelde huurstijging (in %) 1,30% 1,20% 2,15% 1,58% 1,10% - netto huurprijs als % maximaal redelijke huurprijs 67% 68% 68% - -

Het verhuren van woningen - mutatiegraad (in %) - 7,28 7,99 8,40 8,62 - ontvangen huurtoeslag per huurmatiging per maand (in ¤) 179 189 187 182 170 - huurachterstand (in %) 0,83 0,88 0,85 0,97 0,94 - totale huurderving (in %) 3,72 3,01 3,40 2,28 3,53 - mutatieleegstand (in %) 1,11 0,76 1,36 0,62 0,94 - herstructureringsleegstand (in %) 2,61 2,25 2,04 1,66 2,59


2011 2010 2009 2008 2007

Financiële continuïteit - solvabiliteit (eigen vermogen / balanstotaal) (in %) 47,8 43,0 37,7 45,7 43,9 - liquiditeit 0,25 0,28 0,46 1,01 0,20 - rentabiliteit eigen vermogen (in %) 16,9 17,4 -42,6 16,0 -6,3 - gemiddelde vermogenskostenvoet (in %) 4,98 4,92 5,54 5,52 5,60 - rentabiliteit totale vermogen (in %) 9,4 7,9 -13,4 9,6 -0,3

Balans en winst- en verliesrekening (in ¤) - eigen vermogen / woning 28.668 23.220 19.187 27.123 22.590 - overige voorzieningen / woning 153 372 113 1.192 1.175 - langlopende schulden / woning 29.042 28.326 29.169 29.158 25.666 - totaal opbrengsten / woning 6.285 6.058 5.654 5.479 5.668 - overige bedrijfslasten / woning 1.111 1.215 1.072 981 877 - jaarresultaat per woning 4.845 4.033 -8.174 4.337 -1.427 Personeelsbezetting Aantal formatieplaatsen gesplitst naar afdeling: Backoffice: - financiën & control (incl. ICT) 4,6 6,2 6,4 8,2 8,1 - vastgoed & gebiedsontwikkeling 4,0 5,6 4,9 3,0 8,0 - directeur / bestuurder 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 - secretariaat 1,8 2,8 2,8 1,8 2,1 - staf 5,0 3,3 3,3 3,8 3,7 Frontoffice: - rayon Kerkrade 9,5 6,7 6,7 - 9,3 - rayon Landgraaf 12,6 17,5 15,6 - 20,6 - servicecenter 10,5 10,8 10,1 11,0 - - klantgroepteams (incl. huismeesters) - - - 20,3 - Totaal aantal formatieplaatsen 48,7 53,8 50,8 49,1 52,8 Personeelskosten per woning (excl. doorbelastingen) (in ¤) 705 671 610 618 641 Huisvestingskosten per woning (in ¤) 44 47 50 47 41 Bestuurskosten per woning (in ¤) 11 9 7 8 8 Algemene kosten per woning (in ¤) 306 314 270 240 165

58

Balans per 31 december 2011 (na bestemming resultaat)

Activa

31 - 12 - 2011 31 - 12 - 2010 ¤ ¤ Vaste activa Materiële vaste activa Onroerende zaken in exploitatie 318.309.314 297.935.261 Onroerende zaken in ontwikkeling 1.131.102 - Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 1.338.083 1.436.216 320.778.499 299.371.477 Financiële vaste activa Te vorderen BWS-subsidies 9.877 28.385 Deelnemingen in groepsmaatschappijen 816.516 789.702 Latente belastingvordering 11.551.897 7.554.628 Vorderingen op groepsmaatschappijen 158.824 878.995 Overige 3.176.463 4.447.047 15.713.577 13.698.757

336.492.076 313.070.234 Vlottende activa Vorderingen Huurdebiteuren 196.898 190.635 Gemeenten 50.451 106.456 Vorderingen op groepsmaatschappijen 989.333 218.647 * Overige vorderingen 98.244 34.724 Overlopende activa 339.926 248.962 1.674.853 799.424 Liquide middelen 1.293.047 47.008 2.967.900 846.432 Totaal 339.459.976 313.916.666

* Aangepast in verband met vermogenscorrectie Hephaestus Beheer B.V. en Hephaestus Vastgoed B.V. per 31-12-2010.


Passiva 31 - 12 - 2011 31 - 12 - 2010 ¤ ¤ Eigen vermogen Overige reserves 162.376.725 134.931.566 Voorzieningen Voorziening latente belastingen 26.958 26.204 Voorziening onrendabele investeringen nieuwbouw - 1.549.946 Voorziening verliezen deelnemingen 493.108 208.588 Voorziening verplichting loopbaanbudget 42.590 56.221 Voorziening verplichting uit jubilea 304.000 320.400 866.656 2.161.359 Langlopende schulden Leningen overheid 1.073.251 1.477.165 Leningen kredietinstellingen 162.194.832 161.898.777 Waarborgsommen 1.226.523 1.225.772 164.494.606 164.601.714 Kortlopende schulden Schulden aan kredietinstellingen 2.354.370 3.694.427 Schulden aan gemeenten 35.661 39.779 Schulden aan leveranciers 2.072.913 2.585.473 Belastingen en premies sociale verzekering 686.167 837.046 Overige schulden 564.821 374.476 Overlopende passiva 6.008.058 4.690.826 * 11.721.990 12.222.027

Totaal 339.459.976 313.916.666

60

Winst- en verliesrekening over 2011

Boekjaar Boekjaar 2011 2010 ¤ ¤

Bedrijfsopbrengsten Huren 32.520.320 32.156.329 Vergoedingen 1.847.134 1.988.423 Overheidsbijdragen 116.007 348.788 Verkoop onroerende zaken -128.420 -37.542 Toegerekende kosten aan het eigen bedrijf 610.564 611.589 Overige bedrijfsopbrengsten 630.222 134.822 Som der bedrijfsopbrengsten 35.595.827 35.202.409

Bedrijfslasten Afschrijvingen op materiële vaste activa 221.242 231.185 Overige waardeveranderingen materiële vaste activa -606.989 8.233.645 Lonen en salarissen 2.894.545 2.811.244 Sociale lasten 891.427 851.443 Lasten onderhoud 9.011.301 9.353.044 Overige bedrijfslasten 6.292.893 7.059.930

Som der bedrijfslasten 18.704.420 28.540.491 Bedrijfsresultaat 16.891.407 6.661.918

Financiële baten en lasten Rentebaten 160.985 186.985 Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten -257.706 -287.438 Opbrengsten financiële vaste activa en effecten 333.195 366.287 Rentelasten -7.382.215 -7.749.782 Resultaat uit gewone bedrijfsuitvoering 9.745.666 -822.030 Mutatie actuele waarde materiële vaste activa 13.702.979 17.074.890 Resultaat na mutatie actuele waarde materiële 23.448.645 16.252.860 vaste activa voor belastingen Belasting resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 3.996.515 7.183.056 Resultaat na belastingen 27.445.160 23.435.916 Bestemming jaarresultaat Ten gunste van de Overige reserves 27.445.160 23.435.916


Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: de Raad van Commissarissen en Directeur-bestuurder van Woonmaatschappij Hestia groep

Bijgesloten samengevatte jaarrekening, bestaande uit de samengevatte balans per 31 december 2011 en de samengevatte winst- en verliesrekening over 2011, zijn ontleend aan de gecontroleerde jaarrekening van Woonmaatschappij Hestia groep. Wij hebben een goedkeurend oordeel verstrekt bij die jaarrekening in onze controleverklaring van 20 juni 2012. Desbetreffende jaarrekening en deze samenvatting daarvan, bevatten geen weergave van gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden sindsde datum van onze controleverklaring van 20 juni 2012.

De samengevatte jaarrekening bevat niet alle toelichtingen die zijn vereist op basis van de bepalingen inzake de jaarrekening en het jaarverslag als opgenomen in artikel 26, eerste lid, van het Besluit beheer sociale-huursector, richtlijn 645 van de Raad voor de Jaarverslaggeving en de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens. Het kennisnemen van de samengevatte jaarrekening kan derhalve niet in de plaats treden van het kennisnemen van de gecontroleerde jaarrekening van Woonmaatschappij Hestia groep.

Verantwoordelijkheid van het bestuurHet bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van een samenvatting van de gecontroleerde jaarrekening.

Verantwoordelijkheid van de accountantOnze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de samengevatte jaarrekening op basis van onze werkzaamheden, uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands Recht, waaronder de Nederlandse Standaard 810, ‘Opdrachten om te rapporteren betreffende samengevatte financiële overzichten’.

OordeelNaar ons oordeel is de samengevatte jaarrekening in alle van materieel belang zijnde aspecten consistent met de gecontroleerde jaarrekening van Woonmaatschappij Hestia groep.

Maastricht, 20 juni 2012

Ernst & Young Accountants LLP

w.g. J.M. Heijster RA

Ernst & Young Accountants LLPStationsplein 8C6221 BT MaastrichtPostbus 1006200 AC Maastricht

Tel.: +31 (0)88 - 407 3541Fax: +31 (0)88 - 407 3455www.ey.nl

Ernst & Young Accountants LLP is een limited liability partnership opgericht naar het recht van Engeland en Wales en geregistreerd bij Companies House onder registratienummer OC335594. In relatie tot Ernst & Young Accountants LLP wordt de term partner gebruikt voor een (vertegenwoordigervan een) vennoot van Ernst & Young Accountants LLP. Ernst & Young Accountants LLP is statutair gevestigd te Lambeth Palace Road 1, London SE1 7EU, Verenigd Koninkrijk, heeft haar hoofdvestiging aan Boompjes 258, 3011 XZ Rotterdam, Nederland en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 24432944. Op onze werkzaamheden zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen.

62

Hoofdstuk 7

Verslag van het bestuur

01-12-2011

In kader van fusie goed gesprek gehad met huurdersvertegenwoordigers. Net als de onder-nemingsraad willen ze eerst de kat uit de boom kijken maar positieve insteek!

16-12-2011

Een aantal stakeholders hebben we om commentaar gevraagd op het visiedocument in kader van de fusie. We ontvangen zinnige opmerkingen en complimenten voor de open benaderingswijze.


7.1 Taken en verantwoordelijkheden

De directeur-bestuurder ziet er op toe, dat:• relevantewet-enregelgevingwordtnageleefd;• dedoelstellingenvandecorporatiezoveelmogelijk wordengerealiseerd;• decorporatiefinancieelstabielis;• risico’szoveelmogelijkwordenbeheerst.

Een overzicht van de belangrijkste bestuursbesluiten in 2011 vindt u in bijlage 2.

7.2 Risicomanagement

Binnen Hestia groep werken we vanuit een AO/IC structuur met een planning- en controlecyclus voor de totale interne beheersing. Hierin zijn procedures met betrekking tot bedrijfs-processen, administratie, controles, interne rapportages, docu-mentatie en handleidingen voor de inrichting van de financiële verslaglegging tot op detailniveau opgenomen. Dit systeem is erop gericht om met een redelijke mate van zekerheid, tijdig significante risico’s te onderkennen en deze zo goed mogelijk te beheersen. Het systeem geeft aan in hoeverre strategische, operationele en financiële doelstellingen worden gerealiseerd en de financiële verslaglegging betrouwbaar is. Het intern controle- en risicomanagementsysteem ondersteunt ons bij de naleving van relevante weten regelgeving.

Binnen Hestia groep beheersen we de operationele risico’s voornamelijk door toepassing van de planning- en controle-cyclus gecombineerd met proces- en kwaliteitsmanagement. Binnen de planning- en controlecyclus genereren we perio-dieke sturingsinformatie (maandelijks en per kwartaal) zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau. De doelstel-lingen hierbij zijn veelal doorvertaald naar kritieke succesfac-toren en meetbare prestatie-indicatoren conform de Balanced Score Card-methodiek. Op deze wijze kunnen we meten of we de gestelde normen behalen, kunnen we analyses op afwijkingen maken en verbetermaatregelen benoemen en zo nodig uitvoeren.

Zoals reeds in het financiële hoofdstuk toegelicht, heeft Hestia groep samen met Ernst & Young Belastingadviseurs een fiscale nulmeting uitgevoerd en een Tax Control Framework (TCF) opgezet en gedocumenteerd. Aan de hand van het ingevulde Fiscaal Risico Universum zijn alle top-risico’s vastgesteld. Na beoordeling van de bestaande beheersmaatregelen t.a.v. deze top-risico’s is voor een aantal risico’s gebleken dat de bestaan-de beheersmaatregelen onvoldoende zijn. Deze ontbrekende beheersmaatregelen zijn voor een belangrijk deel in 2011 bin-nen onze bedrijfsprocessen geïmplementeerd.

Tabel 26 Persoonlijke gegevens directeur-bestuurder

Naam De heer mr. J.J.J.M. Vinken MRE

Functie Directeur-bestuurder

Geboortedatum 13-02-1958

Relevante - Lid RvT Stichting Pergamijn nevenfuncties - Lid bestuur Ontwikkelingsmaatschappij Parkstad Limburg

Directeur sinds 01-01-2000

Werkzaam bij Hestia groep sinds 01-01-2000

Benoemingsduur Onbepaalde tijd

64

De uitkomsten van de stemsessie zijn door de accountant Ernst & Young vertaald in een rapport. In afbeelding 2 is grafisch weergegeven in welke mate de verschillende risicogebieden door Hestia groep worden beheerst.

Van de twintig risicogebieden beheerst Hestia groep er vijftien. De vijf risicogebieden die om extra aandacht vragen, hebben betrekking op allianties, branche, informatietechnologie, maat-schappij en politiek. Vanuit de rapportage van Ernst & Young is een plan van aanpak opgesteld. In dit plan zijn beheersmaatre-gelen opgenomen die we de komende tijd willen gaan imple-menteren. Aanvullend hierop hebben we binnen de organisatie ‘risico-eigenaren’ aangewezen die verantwoordelijk zijn voor het implementeren van de noodzakelijke beheersmaatregelen.Het risicoregister maakt onderdeel uit van ons Business Con-trol Framework. Bij het opstellen van het plan is een splitsing aangebracht tussen beheersmaatregelen die we in 2012 in de aanloop naar de fusie implementeren, en beheersmaatregelen die we na de fusie als nieuwe organisatie willen oppakken.

Desalniettemin hadden we als Hestia groep de indruk dat het onderwerp risicobeheersing nog te ad hoc onderdeel uitmaakt van onze bedrijfsvoering. Daarom zijn in de tweede helft van 2010 met Ernst & Young Enterprise Risk Management afspra-ken gemaakt om in 2011 vanuit het perspectief van de doel-stellingen van onze organisatie de belangrijkste risico’s op een gestructureerde en consistente wijze te identificeren en vast te leggen in een risicoregister.

Er is in 2011 een werkgroep aan de slag gegaan met de beoor-deling van twintig verschillende risicogebieden. Daarbij heb-ben zij per risicogebied risicokaarten opgesteld. De werkgroep keek naar de organisatie specifieke aspecten van het risico, de relevante bedrijfsprocessen, de getroffen of nog te treffen beheersmaatregelen, de betrokken IT-systemen evenals de in gebruik zijnde meetindicatoren en de wijze waarop deze getoetst worden. De door de werkgroep opgestelde risicokaar-ten zijn vervolgens middels een stemsessie behandeld in het managementteam. Tijdens deze stemsessie is gekeken naar:1. de kans dat het risico zich bij Hestia groepvoordoet;2. het effect voor Hestia groepalshetrisicozichvoordoet;3. het verbeterpotentieel per risicogebied.

Effect

Kans

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,01,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

15

29

38

67

10

15

161411

17

12

1320

41819

Afbeelding 2 Kansen en effecten van risicogebieden voor Hestia groep

1. Allianties, 2. Branche, 3. Capaciteitsbeheer, 4. Dienstverlening, 5. Ecologie, 6. Economie, 7. Informatietechnolgie, 8. Inkoop, 9. Innovatie, 10. Maatschappij, 11. Media, 12. Organisatiestructuur, 13. Organisatiestructuur 14. Personeel, 15. Politiek, 16. Portefeuillebeheer, 17. Prestatiebeoordeling, 18. Strategische planning, 19. Treasury, 20. Veiligheid


7.3 Evaluatie 2011

Ook voor 2011 heeft de directeur-bestuurder de resulta-ten geanalyseerd aan de hand van de Balanced Score card. Zijn bevindingen heeft hij verwoord in de Thermometer van november 2011. Deze notitie is in het najaar van 2011 bespro-ken met de RvC, de OR en het CHPF. De conclusie is dat Hestia groep goed op de kaart staat. We laten goede prestaties zien terwijl we hiervoor minder middelen inzetten dan collega corporaties (bron: cijfers CFV). We staan bij onze belanghou-ders bekend als een corporatie die zijn nek durft uit te steken. En daar zijn we trots op!

Een aantal zaken is in 2011 nog onvoldoende van de grond gekomen en vormen aandachtspunt voor 2012.

Markt en marketing• meerfollowupgevenaandeuitkomstenvanhetleefbaar- heidsonderzoek;• snelleredoorvertalingvandewijkvisiesinuitvoeringsplannen.

Productie en proces• uitvoeringenergiebesparendemaatregelenversnellen;• (nieuwbouw)planningenenuitvoeringstrakkerplannen;• onderhoudsnormvan1.320eurorealiseren;• administratievescheidingaanbrengent.b.v.Europadossier;• conditiemetingwoningbezitoppakkennabesluit‘go’of ‘nogo’fusie;• aanbodzorgwoningenvergroten;

Samenleving en Staat• prestatieafsprakenmakenmetdegemeenteKerkradeen Landgraaf;• versnellenafstemmingSVBbeheerinROWverband;• fusierealiseren.

Mens en middelen• interactievewijzevancommunicatiemiddelswebsiteen socialmediauitbouwen;• HR-indicatorenvoorgoedwerkgeverschapformuleren;• nieuwewoonconceptenontwikkelen.

7.4 Bestuursverklaring

Het bestuur van Hestia groep verklaart hierbij dat alle middelen in het verslagjaar zijn besteed in het belang vande volkshuisvesting.

Kerkrade/Landgraaf juni 2012

Mr. Jack J.J.M. Vinken MREDirecteur-bestuurder

28-12-2011

Erg rustig op kantoor. Ik werk aante-

keningen voor nieuwjaarstoespraak uit.

Om 17.00 uur zet ik afwezigheidsmel-

ding aan. Het jaar zit erop. Ik ga een

weekje naar de zon. Ben er aan toe!

20-12-2011

Fusie overleg en in de pauzes even snel de mail doornemen. Ik loop achter met mails. Ik vraag P&O de vacaturetekst voor gebiedsontwikkelaar nog voor de kerst in de krant te zetten.

66

In het verslag van de Raad van Commissarissen (RvC) berichten wij u over het door de RvC in het jaar 2011 gevoerde toezicht.

Hoofdstuk 8Verslag van de Raad van Commissarissen


8.1 Samenstelling

De RvC werkt conform de Aedes Code en onderschrijft de principes en bepalingen uit de Governance Code. Er is een duidelijke scheiding tussen bestuur en toezicht. De taak- en verantwoordelijkheids-verdeling tussen de directeur-bestuurder en de RvC zijn vastgelegd in de statuten van de corporatie, het gedragscode reglement en het directiereglement. De RvC streeft naar een evenwichtige spreiding van kennis over de leden voor wat betreft organisatie, strategie, vastgoed, finan-ciën en regionale ontwikkeling. De RvC is van mening dat alle relevante deskundigheden in 2011 waren vertegenwoordigd. Voor een beschrijving van de expertises, functies, eventuele nevenfuncties en zittingstermijnen van de individuele leden verwijzen wij u naar tabel 27.

8.2 Werkwijze

Toepassen Governance codeHestia groep leeft de Governance code, de regels van goed bestuur, van de sector na. Waar van de code wordt afgewe-ken, vermelden en motiveren we dat. De beschrijving van de Governance structuur, de statuten, de integriteitcode, de klokkenluiderregeling, het directiereglement, het gedragscode reglement voor de RvC, de jaarrekening en het jaarverslag evenals de samenstelling van de RvC en het schema van aftreden zijn gepubliceerd op www.hestiagroep.nl.

Afwijkingen van de Governance codeOp het punt ‘Maatschappelijke verantwoording en beleids-beïnvloeding door belanghebbenden’ wijkt Hestia groep af vandecode.DeRaadneemthetstandpuntindatéénjaarlijk-se bijeenkomst met belanghouders onvoldoende toegevoegde waarde heeft. De periodieke overleggen voor zover die buiten de reguliere overlegcircuits om plaatsvinden, zijn primair een zaak van de directeur-bestuurder, het managementteam en andere Hestiafunctionarissen. Wel heeft de Raad de contacten met het Centraal Huurdersplatform en de Ondernemingsraad gestructureerd. De heren Van Seventer en Urlings onderhou-den namens de Raad de contacten met het Huurdersplatform en de heer Souren onderhoudt de contacten met de Ondernemingsraad.

Onafhankelijkheid directeur-bestuurder en RvCOver de onafhankelijkheid van de directeur-bestuurder zijn afspraken gemaakt in het arbeidscontract. Zo is het hem niet toegestaan nevenfuncties te betrekken anders dan na goed-keuring van de RvC. Ook waakt de RvC doorlopend over de onafhankelijkheid van de (te benoemen) leden. Ten aanzien van een mogelijke belangenverstrengeling tussen leden van de RvC en de corporatie geldt dat deze volgens het gedragscode reglement van de RvC gemeld dient te worden bij de voorzit-ter van de RvC. Als het belang van Hestia groep in het geding komt, zal de commissaris moeten terugtreden.

In het verslagjaar waren alle leden van de Raad en de directeur-bestuurder onafhankelijk. Noch hebben zich in 2011 tussen de corporatie en de leden van de Raad dan wel de directeur-bestuurder transacties voorgedaan waarbij sprake was van tegenstrijdige belangen.

Externe accountantDe RvC is verantwoordelijk voor benoeming van de externe accountant, Ernst & Young. Deze kent een jaarlijkse aanstel-ling. Hestia groep zette de accountant in 2011 in voor con-trolewerkzaamheden en de fiscalisten ten behoeve van fiscale advisering. De RvC had in 2011 eenmaal overleg met de externe accountant. De auditcommissie voerde in 2011 twee-maal overleg met de externe accountant. Tijdens dit overleg zijn de resultaten van de controle van de jaarrekening 2010 en de resultaten van de interim-controle 2011 besproken. De aan-bevelingen naar aanleiding van de interim-controle zijn op 25 oktober 2011 aan de RvC gerapporteerd middels de manage-ment letter. Ten aanzien van de zes beoordeelde processen kan samenvattend gesteld worden dat deze (nagenoeg) geheel voldoen aan de te stellen eisen. Voor drie van deze zes proces-sen (inkoop, onderhoud en geldverkeer) zijn enkele aandacht-punten ter verbetering aangedragen. Deze aandachtspunten zijn inmiddels door Hestia groep opgepakt.

De auditcommissie beoordeelde het functioneren van de accountant in 2011 als positief. De accountant weet goed te anticiperen op de gewijzigde wetgeving en draagt bij aan kennisoverdracht. De RvC heeft het advies overgenomen en verlengde het contract met een jaar.

VerbindingenDe Raad van Commissarissen van Hestia groep was in 2011 tevens de Raad van Commissarissen van twee verbindingen van de corporatie: de dochteronderneming Hephaestus Beheer B.V. en de Beheerstichting Bouwen en Wonen Landgraaf.

68

8.3 Inhoud van het toezicht

VergaderingenDe RvC heeft in 2011 acht maal vergaderd. Alle vergaderingen vonden plaats in aanwezigheid van de directeur-bestuurder. Aan het einde van de vergadering van 23 november is, in afwezigheid van de directeur-bestuurder, zijn functioneren besproken. De voorzitter van de RvC en de directeur-bestuur-der bereiden de vergaderingen voor.

Een besluitenlijst vindt u in bijlage 3.

De RvC hanteert voor zijn vergaderingen een lijst van vaste onderwerpen: gang van zaken binnen Hestia groep, planning van nieuwe en voortgang van lopende nieuwbouwprojecten, activiteiten van de drie commissies, ontwikkelingen in Parkstad Limburg in relatie tot de corporatie, relevante voorvallen buiten de organisatie en externe contacten. Daarnaast kregen de volgende onderwerpen in 2011 extra aandacht:• hetenergiebeleidsplan;• ThuisinLimburg;• fusievoornemen;• rendementsdenken;• risicomanagement;• integriteit;• Europeseregelgevinginzakestaatssteun;• integralegebiedsontwikkelingKerkrade-West;• BestaandeWijkvanMorgenKaalheide.

In de vergadering van 21 maart 2012 heeft de directeur-bestuurder het jaarverslag van de geschillenadviescommissie van 2011 in de RvC behandeld.

De RvC wordt door de directeur-bestuurder geïnformeerd door middel van begrotingen, kwartaal- en managementrapportages, projecten investeringsvoorstellen, de managementletter, benchmarkgegevens, de jaarrekening en jaarverslagen, interne nieuwsbrief, bewonersmagazine Beleef, prestatie-index van het KWH en specifiek over volkshuisvestelijke aangelegenheden door middel van het strategisch voorraadbeleid. Ook vinden maandelijks voortgangsgesprekken plaats tussen de voorzitter van de RvC en de directeur-bestuurder. Daarnaast bezoeken de commissarissen regelmatig projecten zoals de aftrap van West Wint in Kerkrade-West op 1 mei 2011. Bovendien laat de RvC zich uitgebreid op de hoogte stellen van de uitkomsten en beoordelingen van officiële instituten zoals het WSW en het CFV. Hestia groep heeft in 2011, mede in afwachting van de fusie, besloten om niet deel te nemen aan de Aedex 2011.

Tabel 27 Persoonlijke gegevens van de RvC

Naam Functie RvC Geb. datum Expertise Kerncommissie

Drs. L.J. Urlings Voorzitter 01-07-1952 Strategie en organisatie Remuneratie en organisatie (voorzitter)

Ir. M. Engelman Vice-voorzitter 17-12-1949 Vastgoed Vastgoed en gebiedsontwikkeling (voorzitter)

Drs. C.J.C. Ermans RA Lid 13-10-1967 Financiën en verbindingen Audit (voorzitter)

Drs. C.W. van Seventer Lid 25-05-1941 Regionale ontwikkeling, Remuneratie en organisatie Strategie en organisatie (lid)

J.M.M. Souren Lid 09-10-1947 Financiën en personele zaken Audit (lid)


8.4 Commissies

Commissie Vastgoed en Gebiedsontwikkeling De commissie adviseert de directeur-bestuurder over vraag-stukken ten aanzien van gebiedsontwikkeling, stedenbouw en vastgoedinvesteringen. Namens de RvC nam de heer Engelman deel aan deze commissie en namens de interne organisatie was dat de heer Wauben (manager Vastgoed en Gebiedsontwik-keling). De directeur-bestuurder nam als toehoorde deel. De commissie kwam in 2011 twee keer bijeen en de belangrijkste gespreksonderwerpen waren: • intramuraalzorgcentrumHeiveldendeeluitwerkinggebied Heiveldinhetwijkontwikkelingsplan;• wijkontwikkelingsplanNieuwenhagen-Lichtenberg;• parkHeivelduitWijkontwikkelingsplanNieuwenhagen inclusiefwoningbouw;• gebiedsontwikkelingKerkrade-West,deeluitwerking stedenbouwkundigplanHeilust;• aankopencentrumplanSchaesberg;• procedurevoorexposésinrelatietotdecommissie gebiedsontwikkeling;• procedurerapportageinrelatietotcommissie gebiedsontwikkeling;• aankoopextrawoningenCarboonpleinKerkradeen liquidatie Spekholzerheide B.V.

Auditcommissie De auditcommissie houdt toezicht op de werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen, de naleving van relevante weten regelgeving, de kwaliteit van externe, financiële rapportages en op de werking van de integriteits-code. Daarnaast beoordeelt zij het functioneren van de accountant. De commissie bestaat uit de heren Ermans en Souren. Namens de interne organisatie namen de heren Vinken (directeur-bestuurder) en Vos (financieel directeur) in 2011 deel aan de commissie. De commissie heeft in 2011 vier keer vergaderd, waarvan twee keer in het bijzijn van de accountant. De belangrijkste besproken onderwerpen waren: het rapport van bevindingen van de interne controle op procedures binnen Hestia groep, het Tax Control Framework en de voortgang van het plan van aanpak met betrekking tot de te implementeren fiscale beheersmaatregelen, de jaarstukken 2010, de manage-mentletter en het accountantsverslag naar aanleiding van de controle van de jaarrekening 2010.

Hoofdfunctie Relevante nevenfunctie(s) Eerste benoeming/ Komt in aanmerking aftredend per voor herbenoeming

Organisatieadviseur Lid RvT MeanderGroep 01-01-2006 Nee Lid RvT PSW (op voordracht huurders) Voorzitter bestuur Orlandofestival / 01-01-2014

Directeur-eigenaar Deken van de BNA / zuid 01-07-2005 NeeEngelman architecten / 01-07-2013

Vennoot Baat accountants 01-01-2006 Neeen fiscalisten / 01-01-2014

Lid RvC L1 Radio en TV 01-01-2009 Nee Lid RvC RD4 Reinigingsdiensten NV (op voordracht huurders) / 01-01-2013

01-01-2009 Ja (op voordracht OR) / 01-01-2013

70

Remuneratiecommissie De remuneratiecommissie bespreekt strategische kwesties op het gebied van Human Resources (HR). Daarnaast is zij ver-antwoordelijk voor de beoordeling en honorering van de direc-teur-bestuurder en de RvC. De commissie zet haar bevindingen uiteen in een remuneratierapport. Onderstaand de hoofdlijnen uit dit rapport. In 2011 bestond de commissie uit de heren Urlings en Van Seventer. De commissie kwam in 2011 een-maal formeel bijeen voor overleg. Daarnaast waren er diverse informele overlegmomenten. Ook heeft de voorzitter elke maand een bilateraal gesprek met de directeur-bestuurder. De belangrijkste gespreksonderwerpen van de commissie waren: beoordeling directeur-bestuurder, strategische kwesties op organisatorisch gebied en er was veel aandacht voor HR-zaken. Ook de voorziene samenwerking in Parkstad-Limburg en de aanzetten om tot een fusie te komen tussen Woningstichting Land van Rode, Woningvereniging Ubach over Worms en Hestia groep waren onderwerp van gesprek.

Hoofdlijnen remuneratierapport• Beoordelingdirecteur-bestuurder:deremuneratiecom- missie heeft, voorafgaande aan de vergadering op 23 november 2011, het functioneren van de directeur- bestuurder beoordeeld. De voltallige raad heeft vervolgens in de daaropvolgende vergadering zijn functioneren besproken. • Debeoordelingisgebaseerdopdematewaarinvoldaan is aan de vooraf vastgestelde prestatieafspraken. De directeur-bestuurder heeft deze afspraken als tactische doelstellingen opgenomen in het activiteitenplan van 2011. In bijlage 1 vindt u hiervan een overzicht. Ook voor 2012 heeft de RvC prestatieafspraken vastgesteld voor de directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder werd in 2011 goed beoordeeld. Hij heeft voldaan aan de vooraf vastgestelde prestatieafspraken.

• Honoreringdirecteur-bestuurder:bijdevaststellingvan de salarislijn volgt de Raad de sectorbrede Beloningscode Bestuurders Woningcorporatie (2010). De bestuurdersbelo- ning bestaat uit een vast inkomen en een prestatie gebonden, variabel deel. Vanwege zijn goede beoordeling heeft de RvC de directeur-bestuurder in 2011 een variabel deel toegekend van 11.275 euro. Tabel 28 toont de beloning van de directeur-bestuurder in 2011. • Zelfevaluatie:deRaadheeftindevergaderingvan13 februari 2012 zijn eigen functioneren over 2011 en de relatie met de directeur-bestuurder, huurdersverenigingen en de ondernemingsraad aan de hand van een vragenlijst besproken. In de vergadering van 21 maart 2012 is het eindverslag van zelfevaluatie vastgesteld. Hierin is ook de mening van de directeur-bestuurder opgenomen. U vindt dit verslag in bijlage 4. De conclusie is dat de Raad zich manifesteert als een goed functionerend team dat optimaal gebruik maakt van de aanwezige deskundigheden. De contacten met de OR, CHPF en de directeur-bestuurder zijn open en constructief. • Deskundigheidsbevordering:indeafzonderlijkecommis- sies is voldoende deskundigheid verankerd en houden de leden vanuit hun eigen vakgebied de ontwikkelingen bij. Signalen uit het maatschappelijk veld worden in ruime mate gedeeld binnen de RvC en met de bestuurder. Boven- dien neemt de RvC kennis van branche-informatie via de VTW en Aedes.• HonoreringRvC:deledenvandeRvContvangenvoor hun werkzaamheden een vaste honorering. In 2011 ging het in totaal om 51.765 euro. De leden ontvingen ieder 9.135 euro, de vicevoorzitter 11.165 euro en de voorzitter 13.195 euro. Daarnaast ontvingen de leden van de RvC ieder 1.000 euro vanwege de commissie waarvan ze in 2011 deel uitmaakten. Er is geen sprake van een onkostenvergoeding. De kosten van de bestuurdersaan- sprakelijkheidsverzekering ten behoeve van de leden van de RvC bedroegen in 2011 3.675 euro.

Tabel 28 Beloning directeur-bestuurder

Naam Totaal vast Variabel Inkomen Vergoedingen en Totaal inkomen in ¤ inkomen in ¤ op termijn in ¤* werkgeverslasten in ¤ inkomen **

mr. J.J.J.M. 143.369 11.275 102.716 17.163 221.938 Vinken MRE

* Het inkomen op termijn bestaat uit twee delen: enerzijds een bedrag van 50.131 euro betreffende de reguliere afdrachten (FSOW-premie,

pensioenpremie, OVP-premie en pensioenpremie over onkostenvergoedingen). Anderzijds een compensatie voor in het verleden te weinig betaalde

vroegpensioenpremie waardoor de werkgever niet voldeed aan de bij indiensttreding contractueel overeengekomen vroegpensioenafspraken. In 2011

ging het om een bedrag van 52.596 euro.

** Exclusief onkostenvergoeding.


ToezichtkaderDe RvC hanteert ten aanzien van het functioneren van Hestia groep een toezichtkader. De RvC maakt bij de beoordeling van (beleids)voorstellen, te nemen besluiten en de voortgangs-bewaking structureel gebruik van dit kader. Het kader omvat onder andere de volgende elementen:• hetdocument‘Relevantewet-enregelgeving woningcorporaties’;• hetondernemingsplan‘Vitaal2009-2013methierinonder meerdestrategievandecorporatie;• dejaarplannen,inclusiefhetjaarlijksgeactualiseerde strategischvoorraadbeleid;• deprojectplannenwordengetoetstopeisenvansolvabi- liteit en liquiditeit. Tevens beoordeelt de RvC of plannen passenbinnenhetstrategischvoorraadbeleid;• deprestatieafsprakendiedeRvCmaaktmetdedirecteur- bestuurder over de prestatievelden van het BBSH. Middels kwartaalrapportages rapporteert de directeur-bestuurder overdevoortgang;• hetICT-beleidsplanenTreasuryplan;• hetoordeelvanhetCFVoverdefinanciëlepositie (continuïteits-ensovabiliteitsoordeel);• hetTaxControlFramework;• delijstvanbelanghouders.DeRvCzieteroptoedatde directeur-bestuurder relaties aangaat en onderhoudt met allerhande belanghouders.

De RvC ziet er tevens op toe dat het functioneren van de cor-poratie doelmatig is. Hiertoe zijn diverse normen ontwikkeld. Bij zijn beoordeling hanteert de RvC een structuur van planning en control en maakt hierbij gebruik van de Balanced Score Card (BSC).

ConcluderendHet jaar 2011 was een bijzonder jaar voor Hestia groep. Uiter-aard met veel aandacht voor onze reguliere organisatie, waar beheersing van risico’s, bewaken van de financiële continuïteit en een goede balans tussen de behoeften van onze klanten en de realiteit van vandaag (disfunctionerende woningmarkt in relatie tot de Parkstadproblematiek) centraal stonden. Wij heb-ben de lead genomen om in Kerkrade en Landgraaf een promi-nente rol te gaan spelen in de herstructurering en revitalisering van een groot aantal wijken en gebieden. Dit onder andere door het voortouw te nemen bij het onderzoek naar een fusie tussen Hestia groep, Land van Rode en Ubach over Worms. Samen staan we sterk. In 2011 is veel voorbereidend werk ver-richt en de verwachting is dat in 2012 een definitief fusiebesluit wordt genomen.

Als RvC zijn wij van mening dat wij adequaat inspelen op de snel veranderende marktomstandigheden door pro-actief op te treden, binnen alle vigerende normen. Voor hun inzet en attitude verdienen zowel de directeur-bestuurder als de medewerkers een compliment.

Raad van CommissarissenHestia groep 2011

Chris

Cyril

Jo

Maarten

Leo

72

Geconsolideerde balans per 31 december 2011

Activa

31 - 12 - 2011 31 - 12 - 2010 ¤ ¤ Vaste activa Materiële vaste activa Onroerende zaken in exploitatie 318.517.447 298.126.466 Onroerende zaken in ontwikkeling 1.131.102 - Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 1.338.084 1.436.216 320.986.633 299.562.682 Financiële vaste activa Te vorderen BWS-subsidies 9.877 28.385 Andere deelnemingen - - Effecten - - Latente belasting vordering 11.551.897 7.554.628 Vorderingen op groepsmaatschappijen 158.824 878.995 Overige 3.176.463 4.447.047 14.897.061 12.909.055

335.883.694 312.471.737 Vlottende activa Vorderingen Huurdebiteuren 196.924 190.635 Gemeenten 50.451 106.456 Vorderingen op groepsmaatschappijen 901.874 139.119 Overige vorderingen 107.557 43.694 Overlopende activa 339.926 248.961 1.596.732 728.865 Liquide middelen 2.309.574 1.054.791 3.906.306 1.783.656 Totaal 339.790.000 314.255.393


Passiva 31 - 12 - 2011 31 - 12 - 2010 ¤ ¤ Eigen vermogen Overige reserves 162.376.725 134.931.566 162.376.725 134.931.566 Voorzieningen Voorziening latente belastingverplichting 26.958 26.204 Voorziening verliezen deelnemingen 493.108 208.588 Voorziening onrendabele investeringen nieuwbouw - 1.549.946 Voorziening verplichtingen uit loopbaanbudget 42.590 56.221 Voorziening verplichting uit jubilea 304.000 320.400 866.656 2.161.359 Langlopende schulden Leningen overheid en kredietinstellingen 163.268.083 163.375.942 Waarborgsommen 1.228.172 1.227.360 164.496.255 164.603.302 Kortlopende schulden Schulden aan kredietinstellingen 2.771.824 4.045.039 Schulden aan gemeenten 35.661 39.779 Schulden aan leveranciers 2.072.932 2.585.555 Belastingen en premies sociale verzekering 686.167 837.209 Overige schulden 475.722 372.777 Overlopende passiva 6.008.058 4.678.807 12.050.364 12.559.166

Totaal 339.790.000 314.255.393

74

Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2011

Boekjaar Boekjaar 2011 2010 ¤ ¤

Bedrijfsopbrengsten Huren 32.536.161 32.171.925 Vergoedingen 1.847.174 1.988.423 Overheidsbijdragen 116.007 348.788 Verkoop onroerende zaken -128.420 -37.542 Toegerekende kosten aan het eigen bedrijf 610.564 611.589 Overige bedrijfsopbrengsten 630.262 225.831 Som der bedrijfsopbrengsten 35.611.748 35.309.014

Bedrijfslasten Afschrijvingen op materiële vaste activa 221.242 231.183 Overige waardeveranderingen materiële vaste activa -606.989 8.233.645 Lonen en salarissen 2.894.545 2.811.244 Sociale lasten 891.427 851.443 Lasten onderhoud 9.011.423 9.354.037 Overige bedrijfslasten 6.304.693 7.080.037

Som der bedrijfslasten 18.716.341 28.561.933 Bedrijfsresultaat 16.895.407 6.747.018

Financiële baten en lasten Rentebaten 170.624 196.046 Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten -284.520 -394.023 Opbrengsten financiële vaste activa en effecten 333.195 366.287 Rentelasten -7.382.673 -7.749.782 Resultaat uit gewone bedrijfsuitvoering voor belastingen 9.732.033 -834.391

Belastingen 3.993.220 7.180.789 Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen 13.725.253 6.346.398 Resultaat voor mutatie actuele waarde materiele vaste activa 13.725.253 6.346.398 Mutatie actuele waarde materiële vaste activa 13.719.907 7.089.578 Resultaat na mutatie actuele waarde materiële vaste activa 27.445.160 23.435.976 Bestemming jaarresultaat Ten laste van / ten gunste van Algemene reserve 27.445.160 23.435.976 Totale bestemming 27.445.160 23.435.976


Bijlagen

76

Strategisch uitgangspunt Doelstelling 2011 Project of actie in 2011 Status eind 2011 Pagina

SVB-beleid actualiseren. - Het strategisch voorraadbeleid is aan de laatste inzichten 15 + 28 (o.a. stadsdeelvisie Kerkrade-West) aangepast. Tevens is onze woningvoorraad in Intrawis verwerkt.

Waardering en waarde van ons vastgoed verbeteren. - In Kerkrade-West tekenden we begin 2011 de samenwerkings- 32 overeenkomst waarmee het officiële startsein werd gegeven voor de uitvoering van de stadsdeelvisie ‘West wint aan ruimte’. - In Landgraaf (Nieuwenhagen-Lichtenberg) hebben we samen met 33 onze partners en bewoners een wijkontwikkelingsplan opgesteld. Zichtbaarheid van Hestia groep verbeteren. - Samenwerking met krant en radio middels multimediaal project 5 'Mijn Heilust' in de Heilust in Kerkrade-West. - Inschrijving voor Rabo Economy Award en nominatie. 5 - Pro-actief persbeleid gevoerd. 25 - Diverse informatieavonden georganiseerd in verband met de 25 wijkontwikkelingen.

Leer-werktrajecten en stageplaatsen stimuleren. - Bij de sloop in de Gladiolenstraat hielpen jongeren mee middels 37 een leer-werktraject. - We hebben in 2011 vier stagiaires te werk gesteld. 11

De energieprestatie van onze woningen verbeteren. - In totaal hebben we bij 582 woningen energiebesparende 30 maatregelen getroffen waardoor 55 procent van ons woningbezit sinds eind 2011 beschikt over een energielabel A, B of C. - Start gemaakt met de duurzame renovatie van 153 woningen in loopt door in 2012 30-31 Kaalheide (Bestaande Wijk van Morgen), Kerkrade-West. - Duurzame renovatie van 115 van de 188 woningen in 31 Achter de Haesen, Landgraaf. - Start gemaakt met energiek wonen nieuwbouw in Kerkrade-West. loopt door in 2012 32

Het energieverbruik van onze huurders beperken. - Voorbereidingen getroffen voor een energiebeparingswedstrijd. loopt door in 2012 30 - Energielasten van huurders teruggedrongen op basis van het 30 energiebeleidsplan.

Focus op primaire doelgroep vergroten. - Gematigde huurverhoging van 1,3 procent in 2011 doorgevoerd. 18 - Project 'Achter de voordeur' in Kerkrade-West. loopt door in 2012 32

De kwaliteit van onze woningen verbeteren. - Onderhoudswerkzaamheden verricht in 2011. loopt door in 2012 30-31 - Kwaliteit woningbezit verbeterd door nieuwbouw en sloop loopt door in 2012 32-33 (mede in het kader van de wijkontwikkelingen). Investeren in de huisvesting van bijzondere doelgroepen. - Asielzoekers en statushouders gehuisvest in 2011. 20 - Samenwerking, overleg en afstemming met regionale zorgen 20 welzijnsinstellingen. - Met MeanderGroep en gemeente Landgraaf gewerkt aan een loopt door in 2012 27 nieuw, haalbaar plan bestaande uit een intramuraal zorgcentrum voor de categorie zware zorg. - Samenwerking gezocht met Radar voor tweede fase 33 Centrumplan Schaesberg.

Hestia groep wil bijdragen aan versterking van de ruimtelijke, sociale en economische structuur en het vestigingsklimaat in de regio.

Hestia groep wil de betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit van de woningen garanderen en tevens de prijs-kwaliteitverhouding optimaliseren.

Bijlage 1 Uitwerking doelstellingen 2011



SVB-beleid actualiseren. - Het strategisch voorraadbeleid is aan de laatste inzichten 15 + 28 (o.a. stadsdeelvisie Kerkrade-West) aangepast. Tevens is onze woningvoorraad in Intrawis verwerkt.

Waardering en waarde van ons vastgoed verbeteren. - In Kerkrade-West tekenden we begin 2011 de samenwerkings- 32 overeenkomst waarmee het officiële startsein werd gegeven voor de uitvoering van de stadsdeelvisie ‘West wint aan ruimte’. - In Landgraaf (Nieuwenhagen-Lichtenberg) hebben we samen met 33 onze partners en bewoners een wijkontwikkelingsplan opgesteld. Zichtbaarheid van Hestia groep verbeteren. - Samenwerking met krant en radio middels multimediaal project 5 'Mijn Heilust' in de Heilust in Kerkrade-West. - Inschrijving voor Rabo Economy Award en nominatie. 5 - Pro-actief persbeleid gevoerd. 25 - Diverse informatieavonden georganiseerd in verband met de 25 wijkontwikkelingen.

Leer-werktrajecten en stageplaatsen stimuleren. - Bij de sloop in de Gladiolenstraat hielpen jongeren mee middels 37 een leer-werktraject. - We hebben in 2011 vier stagiaires te werk gesteld. 11

De energieprestatie van onze woningen verbeteren. - In totaal hebben we bij 582 woningen energiebesparende 30 maatregelen getroffen waardoor 55 procent van ons woningbezit sinds eind 2011 beschikt over een energielabel A, B of C. - Start gemaakt met de duurzame renovatie van 153 woningen in loopt door in 2012 30-31 Kaalheide (Bestaande Wijk van Morgen), Kerkrade-West. - Duurzame renovatie van 115 van de 188 woningen in 31 Achter de Haesen, Landgraaf. - Start gemaakt met energiek wonen nieuwbouw in Kerkrade-West. loopt door in 2012 32

Het energieverbruik van onze huurders beperken. - Voorbereidingen getroffen voor een energiebeparingswedstrijd. loopt door in 2012 30 - Energielasten van huurders teruggedrongen op basis van het 30 energiebeleidsplan.

Focus op primaire doelgroep vergroten. - Gematigde huurverhoging van 1,3 procent in 2011 doorgevoerd. 18 - Project 'Achter de voordeur' in Kerkrade-West. loopt door in 2012 32

De kwaliteit van onze woningen verbeteren. - Onderhoudswerkzaamheden verricht in 2011. loopt door in 2012 30-31 - Kwaliteit woningbezit verbeterd door nieuwbouw en sloop loopt door in 2012 32-33 (mede in het kader van de wijkontwikkelingen). Investeren in de huisvesting van bijzondere doelgroepen. - Asielzoekers en statushouders gehuisvest in 2011. 20 - Samenwerking, overleg en afstemming met regionale zorgen 20 welzijnsinstellingen. - Met MeanderGroep en gemeente Landgraaf gewerkt aan een loopt door in 2012 27 nieuw, haalbaar plan bestaande uit een intramuraal zorgcentrum voor de categorie zware zorg. - Samenwerking gezocht met Radar voor tweede fase 33 Centrumplan Schaesberg.

78


Veilige en schone buurten realiseren en - Inzet van woonconsulenten bij overlast. loopt door in 2012 35 overlast tegengaan. - Inzet van professionele huismeesters en wijkopzichters. 36 - Deelname aan het veilgheidshuis. 35 - Project 'Leven en laten leven' in Landgraaf. 37 - Zero-tolerance beleid in geval van hennep. 39

Signaleren en agenderen van individuele problemen - Project 'Achter de voordeur' in 2011 in Kerkrade-West uitgevoerd. loopt door in 2012 32 van bewoners. - Project ‘Preventie en vroegsignalering’ gestart in Landgraaf. 35 Bewoners activeren. - Scooterwerkplaats voor jongeren gestart in de witte flat in 37 Kerkrade-West. - Opschoonactie tuinen. loopt door in 2012 38-39

Stimuleren van sociale cohesie. - Deelname aan Buitenspeeldag 2011. 38 - Deelname Burendag 2011. 38 - Financiële ondersteuning van huiskamerprojecten. 38

Kwaliteit dienstverlening verbeteren of in ieder - Prolongatie gouden KWH-huurlabel en cijfer acht als gemiddelde 8 geval handhaven. score voor onze dienstverlening in 2011.

Verbeteren van onze toegankelijkheid. - Per 1 januari 2011 hebben we ruimere openingstijden. 9

Keuzemogelijkheden van woningzoekenden - Met de introductie van het nieuwe woonruimteverdeelsysteem 19 optimaliseren. www.thuisinlimburg.nl per 1 maart 2011 hebben woningzoekenden een ruimere keuze uit loten, opties of direct huren.

Hestia groep is een lerende organisatie. - Achttien medewerkers volgden een een- of tweedaagse training en er 14 waren een aantal incompany trainingen.

Hestia groep vergroot de focus op risicomanagement. - Een werkgroep is aan de slag gegaan met de beoordeling van twintig loopt door in 2012 63-64 verschillende risicogebieden. Daarbij hebben zij per risicogebied risicokaarten opgesteld. Ernst & Young heeft een plan van aanpak opgesteld met hierin beheersmaatregelen die we de komende tijd willen gaan implementeren.

Onderhoudsnorm strikter hanteren. - Om een flinke stap dichterbij de norm te komen hebben we het 29 onderhoudsbeleid eind 2011 aangepast. Wijzigingen treden per 1-1-2012 in werking.

Proces reparatieverzoeken optimaliseren. - Reparatieverzoeken voor de centrale verwarming komen vanaf 29 1 januari 2011 direct uit bij de installateur. Ook werken we vanaf 2011 nog maar met twee installateurs en twee aannemers.

Hestia groep wil zorgen voor een goed woon- en leefklimaat.

Hestia groep wil zorgen voor goede, op maat gesneden dienstverlening.

Zorgen voor een pro-actieve organisatie: aanspreekbaar, herkenbaar, kostenbewust en doelgericht.

Vervolg - Bijlage 1 Uitwerking doelstellingen 2011



Veilige en schone buurten realiseren en - Inzet van woonconsulenten bij overlast. loopt door in 2012 35 overlast tegengaan. - Inzet van professionele huismeesters en wijkopzichters. 36 - Deelname aan het veilgheidshuis. 35 - Project 'Leven en laten leven' in Landgraaf. 37 - Zero-tolerance beleid in geval van hennep. 39

Signaleren en agenderen van individuele problemen - Project 'Achter de voordeur' in 2011 in Kerkrade-West uitgevoerd. loopt door in 2012 32 van bewoners. - Project ‘Preventie en vroegsignalering’ gestart in Landgraaf. 35 Bewoners activeren. - Scooterwerkplaats voor jongeren gestart in de witte flat in 37 Kerkrade-West. - Opschoonactie tuinen. loopt door in 2012 38-39

Stimuleren van sociale cohesie. - Deelname aan Buitenspeeldag 2011. 38 - Deelname Burendag 2011. 38 - Financiële ondersteuning van huiskamerprojecten. 38

Kwaliteit dienstverlening verbeteren of in ieder - Prolongatie gouden KWH-huurlabel en cijfer acht als gemiddelde 8 geval handhaven. score voor onze dienstverlening in 2011.

Verbeteren van onze toegankelijkheid. - Per 1 januari 2011 hebben we ruimere openingstijden. 9

Keuzemogelijkheden van woningzoekenden - Met de introductie van het nieuwe woonruimteverdeelsysteem 19 optimaliseren. www.thuisinlimburg.nl per 1 maart 2011 hebben woningzoekenden een ruimere keuze uit loten, opties of direct huren.

Hestia groep is een lerende organisatie. - Achttien medewerkers volgden een een- of tweedaagse training en er 14 waren een aantal incompany trainingen.

Hestia groep vergroot de focus op risicomanagement. - Een werkgroep is aan de slag gegaan met de beoordeling van twintig loopt door in 2012 63-64 verschillende risicogebieden. Daarbij hebben zij per risicogebied risicokaarten opgesteld. Ernst & Young heeft een plan van aanpak opgesteld met hierin beheersmaatregelen die we de komende tijd willen gaan implementeren.

Onderhoudsnorm strikter hanteren. - Om een flinke stap dichterbij de norm te komen hebben we het 29 onderhoudsbeleid eind 2011 aangepast. Wijzigingen treden per 1-1-2012 in werking.

Proces reparatieverzoeken optimaliseren. - Reparatieverzoeken voor de centrale verwarming komen vanaf 29 1 januari 2011 direct uit bij de installateur. Ook werken we vanaf 2011 nog maar met twee installateurs en twee aannemers.

80

Bijlage 2 Besluitenlijst bestuur 2011

Datum Besluit

08-02-2011 - Sloopbesluit woningen Lotersbergweg-Ceintuurstraat. Sociaal Statuut zal opgesteld worden en gebied wordt voorlopig ingezaaid. 15-02-2011 -Vaststellingexposéenergiekwonenbestaandebouw(153woningen). 15-02-2011 -VaststellingexposéGladiolenstraat. 15-02-2011 -VaststellingexposéLotersbergweg-Ceintuurstraat.

12-04-2011 -Vaststellingexposéenergiekwonennieuwbouw. 12-04-2011 - Instemming met voorstel om naar aanleiding van overschrijding van 90 procent norm woningen met een streefhuur tot 550 euro alleen nog toe te wijzen aan mensen met een inkomen tot 33.600 euro. 12-04-2011 - Accordering projectenlijst nieuwe stijl. De projecten worden op deelprojectniveau gemonitord.

17-05-2011 -VaststellingontwikkelexposéachtseniorenwoningenAchterdeHaesen. 17-05-2011 - Accordering onderzoek ontwikkelingsstrategie terrein Gulpers Landgraaf.

04-07-2011 - Verlenging verkoopstop met een jaar. 04-07-2011 - Instemming met voorstel om de exploitatie-eindes van aantal complexen aan te passen. In totaal wordt van 236 woningen de exploitatie met gemiddeld 7 jaar verlengd met uitzondering van C126. 04-07-2011 - Aanpassing Strategisch voorraadbeleid. C 141: 106 woningen Lupinestraat eo: opknappen (plus esthetica langs parkrand!) en exploitatie-einde verschuiven van 2025 naar 2040. C 146: 44 woningen Lupinestraat eo: in 2019 samenvoegen i.p.v. slopen en exploitatie verlengen naar 2040. C 153: 12 woningen Gladiolenstraat: opknappen (restauratie) en exploitatie-einde verschuiven van 2019 naar 2030. In totaal compenseren we hiermee extra opgave tot 2020 met 36 woningen.

13-09-2011 - Vaststelling onderleggers nieuwe financiële meerjarenbegroting 2011-2021. Tevens vaststelling meerjarenonderhoudsbegroting 2011-2021, beheerskosten-begroting en projectenbegroting.

11-10-2011 - Goedkeuring notitie rendementsdenken. 11-10-2011 - Goedkeuring meerjarenplanning en deelbegroting 2012-2019.

15-11-2011 - Instemming met voorstel om nog drie jaar met automatiseringspakket NCCW BIS NOA verder te gaan.

06-12-2011 -AccorderingevaluatieexposésloopGladiolenstraatKerkrade. 12-12-2011 - AccorderingaankoopexposérestwoningenCarboonpleinenliquidatieB.V. 12-12-2011 -AccorderingontwikkelingsexposéKerkrade-West(SOK).


Bijlage 3 Besluitenlijst Raad van Commissarissen 2011

Datum Besluit

26-01-2011 - Goedkeuring van het besluit van het bestuur om voorlopig niet te investeren in een energiemaatschappij omdat energievoorziening niet tot de kerntaken van Hestia groep behoort. 26-01-2011 - Besluit tot aanvulling klokkenluiderregeling. Door de positie van de controller binnen de organisatie kan - afhankelijk van zijn bevindingen - zijn onafhankelijkheid in het geding komen. Daarom bestaat voor de controller de mogelijkheid om op basis van artikel 4d en 4e van het Klokkenluidersreglement van Hestia groep, rechtstreeks, dus buiten de directie om, contact op te nemen met de voorzitter van de RvC. 26-01-2011 - Goedkeuring van het besluit van het bestuur voor het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst Kerkrade-West, conform artikel 9 en 10 van de statuten van Hestia groep.

16-03-2011 - Goedkeuring van het jaarplan 2011. 16-03-2011 - Goedkeuring van het besluit van het bestuur om samenwerking in Parkstad Limburg PSL vooral middels de samenwerking met Land van Rode en Ubach over Worms te zoeken, en minder via de weg van het ROW. 16-03-2011 - Goedkeuring van het besluit van het bestuur tot het voeren van fusiegesprekken met Land van Rode en Ubach over Worms. 16-03-2011 - Goedkeuring van het vastgesteld treasury jaarplan 2011.

20-04-2011 - Instemming met verzoek van Land van Rode voor het leveren van extra management capaciteit in de persoon van J. Vinken. 20-04-2011 - Accordering notitie directeur-bestuurder over de wijze waarop de management ondersteuning aan Land van Rode zal plaatsvinden. 20-04-2011 - Accordering van het door de voorzitter opgestelde verslag betreffende beoordeling directeur-bestuurder. 20-04-2011 - Goedkeuring van het besluit van het bestuur werkwijze/acties procesoptimalisatie reparatieverzoeken tot en met het eerste kwartaal 2011.

18-05-2011 - Goedkeuring van het besluit van het bestuur tot herallocatie van communicatiemiddelen wat ook gevolgen heeft voor diepgang en vormgeving van het jaarverslag 2011. 22-06-2011 -VerlengingcontractaccountantErnst&Youngmetéénjaar. 22-06-2011 - Goedkeuring van het besluit van het bestuur tot aankoop van 15 + 6 appartementen in fase 2 van Centrumplan in Schaesberg. 22-06-2011 - Goedkeuring voorvaststelling jaarstukken 2010 overige nevenstructuren (Beheerstichting Bouwen en Wonen Landgraaf B.V., Beleggingsmaatschappij Gulpers B.V., Herontwikkeling Kern Spekholzerheide B.V., Holding Bouwen en Wonen Landgraaf). 22-06-2011 - Goedkeuring voor vaststelling jaarstukken Hephaestus B.V. 2010. 22-06-2011 - Goedkeuring voor vaststelling jaarstukken Hestia groep 2010. 28-09-2011 - Goedkeuring van het besluit van het bestuur tot meerwaarde onderzoek fusie. 28-09-2011 - Goedkeuring notitie rendement denken. 28-09-2011 - Instemming met voorstel om -in het kader van de Governance code- jaarlijks een kort overleg met de accountant te hebben zonder aanwezigheid van de directeur-bestuurder. 28-09-2011 - Besluit om de heren Urlings en Souren te mandateren als afgevaardigden in de begeleidingscommissies in het kader van het fusieproces. 23-11-2011 - Goedkeuring van het besluit van het bestuur voor afgifte garantstelling aankoop aantal woningen Land van Rode voor een bedrag van 8.000.000 euro (kosten koper) indien fusie niet tot stand komt.

82

Bijlage 4 Zelfevaluatie Raad van Commissarissen Hestia groep 2011

MethodiekIn onze vergadering van 10 november 2011, voorafgaand aan een gezamenlijke vergadering van de drie RvC's die bij de voorge-nomen fusie betrokken zijn, hebben wij in onze RvC besproken hoe wij de evaluatie over 2011 vorm zouden geven. In 2009 heeft de evaluatie plaatsgevonden door middel van individuele gesprekken tussen de voorzitter en de leden en is er een eindverslag gemaakt. In 2010 hebben wij de evaluatie plenair in de Raad besproken, eveneens afgerond met een eindverslag. In 2011 hebben wij gekozen om de evaluatie te doen met behulp van het invullen van vragenlijsten die wij vervolgens gezamenlijk bespreken. Wij hebben geen gebruik meer gemaakt van de input van medewerkers (360 graden-methode), we komen dan weer uit bij de medewerkers die de afgelopen drie jaar geparticipeerd hebben. Vanuit de Renumeratiecommissie hebben Chris en ondergetekende gesprekken gevoerd met de OR en het CHPF op 26 november 2011 over de samenwerking en relatie met de RvC. Tenslotte heeft de bestuurder op 30 januari 2012 via een notitie zijn input gegeven.

Wij hebben de vragenlijst gehanteerd die de NVTZ gebruikt als Toetsingsinstrument voor Raden van toezicht in de Zorg. Deze is naadloos toepasbaar voor de Woningsector. De lijsten zijn in januari 2012 ingevuld en op 13 februari hebben wij de resultaten plenair en transparant voor iedereen besproken. De voorzitter maakt een eindverslag dat officieel wordt vastgesteld in de RvC-vergadering van 21 maart 2012.

VerantwoordelijkhedenDe vragenlijst bestaat uit een aantal open en gesloten vragen, verdeeld in een zestal rubrieken of verantwoordelijkheden van de RvC:

1. Het houden van TOEZICHT2. ADVIESROL (gevraagd-ongevraagd)3. WERKGEVERSROL4. ZICHT OP BESTURING EN CONTROL5. WERKWIJZE EN VERANTWOORDING6. ZELFEVALUATIE

Opgemerkt zij nog dat de invulling kan verschillen afhankelijk van de aandachtsgebieden van de commissaris. Het is evident dat de voorzitter gemiddeld over meer informatie beschikt dan de overige leden. Duidelijk is ook dat de commissieleden hun eigen aan-dachtsgebieden anders kunnen beoordelen dan de overige leden. Ook zij opgemerkt dat het interpreteren van de cijfers kan leiden tot interpretatieverschillen. Daar waar een drie voor de een als voldoende/goed gekwalificeerd wordt is dit voor de ander kantje boord. We hebben allen kennis genomen van de individueel ingevulde lijsten, die bij de eindevaluatie worden gevoegd.

Ad 1. Daar waar het gaat om onze rol als Toezichthouder kan opgemerkt worden dat wij bij de onderwerpen toezichthouden op de operationele bedrijfsvoering en op het sociaal beleid/arbeidsvoorwaarden wat scherper kunnen aanzeilen. Overige zaken worden als positief beoordeeld.

Ad 2. Onze rol als adviseur wordt via de deskundigeninbreng in de 3 commissies goed vervuld. Enkele nuanceringen zijn te vinden in de afzonderlijke lijsten. We hebben wel afgesproken dat de commissie Gebiedsontwikkeling op een hoger niveau gebracht wordt. Nog meer klankbord, meer overleg over specifieke projecten vooraf. Maarten pakt dit direct op met Jack (resp. Michiel, manager Gebiedsontwikkeling). Het belang van deze commissie wordt hierdoor versterkt.

Ad 3. Nagenoeg unanieme conclusies. Geen opmerkingen.

Ad 4. Ook dit onderdeel werd nagenoeg hetzelfde ingevuld. Zou wel goed zijn om nog eens alle vigerende regelementen te bespreken. Dit hebben wij twee jaar geleden gedaan. Het is zinvol om deze nog eens te agenderen.

Ad 5. Dit onderdeel heeft betrekking op de eigen werkwijze en verantwoording respectievelijk hoe kan de RvC zijn eigen func-tioneren verbeteren? Hier speelt altijd het thema efficiency mee. Ook de informatievoorziening naar de RvC is dan een thema. De efficiency is al fors verbeterd doordat de commissies goed functioneren. De commissievoorzitters doen verslag in de RvC en dan beperkt de discussie zich tot echte hoofdzaken. Dan nog zijn er veelal stevige thema's aan de orde (Parkstad/Fusie/Duurzaam Ondernemen). Ook hebben wij ervoor gekozen om diverse managers regelmatig uit te nodigen om hun portefeuille, respectievelijk relevante, strategische projecten voor het voetlicht te brengen. Wij moeten ons allen realiseren dat het werk van een commissaris veel meer tijd vergt dan in het verleden. De risicoprofielen zijn gemiddeld hoog. Wij dienen ons derhalve altijd grondig te informeren.


Dit is een hard recht cq plicht van een commissaris. Wij zijn van mening dat de informatievoorziening naar de RvC prima is en dat er volop mogelijkheden zijn informatie op te vragen. Hier wordt, naar behoefte, goed gebruik van gemaakt. De contacten tussen de voorzitter en de bestuurder zijn goed en constructief. In de maandelijkse gesprekken komen vele onderwerpen langs en is er genoeg ruimte om de rollen van een commissaris in de ruimste zin van het woord in te vullen. Ook de gesprekken met het CHPF door Chris en ondergetekende (huurderscommissarissen) en tussen de OR en Jo (namens OR commissaris) worden als bijzonder nuttig en constructief ervaren op basis van wederzijds respect. Hier zijn evenmin knelpunten geconstateerd. De gesprekken op 26 november 2011 hebben dit bevestigd.

Ad 6. Wij hebben ervoor gekozen om de evaluatie over 2011 weer anders te doen dan in 2009 en 2010.De meerwaarde van een externe begeleider zien wij niet. Incidenteel bezoeken commissarissen de VTW- bijeenkomsten .Het jaarlijks gestructureerd overleg-gen over benodigde opleidingen, cursussen doen wij niet. Evenmin ijken wij jaarlijks de profielschets van commissarissen. Wij zijn van mening dat de individuele kennisgebieden van de commissarissen optimaal worden ingezet.

ConclusieWij zijn van mening dat de Raad goed functioneert. Wij manifesteren ons als een goed functionerend team dat optimaal gebruik maakt van elkaars deskundigheden. Contacten met OR, CHPF en de bestuurder zijn zeer constructief en open. Zoals eerder geme-moreerd vormt respect naar alle betrokkenen een goed fundament. Het is evident dat genoemde tekortkomingen de aandacht krij-gen in 2012, het jaar waarin de voorziene fusie met Land van Rode en Ubach over Worms gerealiseerd moet worden. Wij realiseren ons dat de commissarissen voldoende tijd beschikbaar moeten hebben zeker in het fusiejaar. De intensiteit van overleg, zal fors toe-nemen. Zeker voor Jo en Leo die namens de RvC van Hestia groep in de Begeleidingscommissie zitten.

Leo Urlings, februari 2012

84

Colofon

Uitgave

© 2012 Hestia groep

Teksten

Brigitte Dankelman, Hestia groep

Concept, ontwerp & realisatieVermeulen / Brand Design

FotografieHestia groep

Hestia groep

Ampèrestraat 116372 BB LandgraafPostbus 310426370 AA Landgraaf

T 045 - 533 94 00 [email protected]

Rayon KerkradeLupinestraat 806466 SK Kerkrade

Rayon LandgraafPasweg 16371 BJ Landgraaf

Documents

Dagboek Woonmaatschappij Hestia groep - HEEMwonen Hestia groep 2011(1).pdf · Werken aan bereikbaar wonen en n . ... toont tevens welke concrete projecten en acties we in 2011 hebben