Dagsorden - Stevns Kommune · Web viewSkolen har ikke kunne bruge det pågældende klasselokale i flere uger pga. udtørringsprocessen. Det er vurderingen at tagdækningen står til

Åben Referat

BørneudvalgetLokale 1, St. Heddinge, 10. marts 2015Kl. 14:30 - 19:30 Medlemmer: Janne Halvor Jensen (O), Thor Grønbæk (C), Rasmus Hoffmann (V), Henning Urban Dam Nielsen (A), Jørgen Gregersen (B)

Afbud fra: Deltog ikke:

Mødet afholdt tirsdag den 10/3 2015 i tidsrummet kl. 14.30 til 16.45 og fortsatte og sluttede torsdag den 12/3 2015 i tidsrummet kl. 14.30 - 19.30.

IndholdsfortegnelseSag side171 Dagsorden - godkendelse..............................................................................322172 Orientering om økonomisk politik og budgetproces......................................323173 Budget 2016 - Temadrøftelse........................................................................326174 Regnskab 2014 - Børneudvalget...................................................................327175 Opfølgning på brev fra Hotherskolens bestyrelse..........................................330176 Skolestart 2015/16 - Strøbyskolens 0. klasse................................................331177 Innovationspuljen - behandling af ansøgninger.............................................333178 Kvalitetsrapport for Stevnsskolerne 2013/2014............................................335179 Dagtilbud - Pulje til mere personale i dagtilbud.............................................337180 LC/KL overenskomst 2015.............................................................................340181 Frigivelse af anlægsbevilling til delvis udskiftning af tag og

ventilation på Strøbyskolen...........................................................................342182 Status for økonomien i forhold til udsatte børn og unge...............................345183 Underretninger i perioden 2014....................................................................346184 Ankestyrelsens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet år

2014..............................................................................................................348185 Diverse orienteringer - BU 10. marts 2015 - Lukket......................................351Underskrifter..........................................................................................................352

Forkortelser for politiske udvalgKB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget PTU = Plan- og TeknikudvalgetNFK = Natur-, Fritids- og Kulturudvalget BU = Børneudvalget SSU = Social- og Sundhedsudvalget

Stevns KommuneBørneudvalgetDen 10-03-2015

Side 322

171 Dagsorden - godkendelseAcadresag 14/3891 - LisRis

ResuméGodkendelse af dagsorden

BeslutningBU den 10-03-2015Behandlet den 10. marts 2015: 171, 176, 174, 172, 178, 179, 180, 181.Behandlet den 12. marts 2015: 173, 175, 177, 182, 183, 184, 185. Henning Urban Nielsen (A) mente, at der burde have været en sag vedrørende nedsættelse af undervisningstimetallet fra august 2015 på dagsorden. Henning Urban Nielsen (A) anførte, at al dagsordensmateriale skal udsendes rettidigt forud for møderne. Henning Urban Nielsen (A) erklærede sig inhabil i sag 177.

Beskrivelse af sagenGodkendelse af dagsordenen til BU den 10. marts 2015.

Finansiering


Side 323

172 Orientering om økonomisk politik og budgetproces

Acadresag 15/123 - AniIve

ResuméØkonomiudvalget godkendte den 23. februar 2015 økonomisk politik. Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at

til B2016 er det fagudvalgene der indstiller budgetforslag og balancekatalog

der holdes temamøder i fagudvalgene og KB i marts til brug for drøftelse af indhold og pejlemærker til budget 2016

Økonomi har i budgetprocessen herunder tidsplan fokus på:

at der i budgetprocessen er tilstrækkelig tid til politiske drøftelser at der er sammenhæng mellem befolkningsudvikling/prognose og

budget at oversigterne til budgettet er tydelige at budgettet baserer sig på klare forudsætninger/mængder og

priser

IndstillingØkonomi indstiller til BU, at:

1. orienteringen tages til efterretning

BeslutningBU den 10-03-2015Taget til efterretning.

Beskrivelse af sagenDet politiske grundlag for økonomisk politikDen økonomiske politik skal overholdes, så tillægsbevillinger undgås. De enkelte fagudvalg overholder deres budgetter, eventuelle overskridelser på enkelte områder skal finansieres inden for eget budget. Den Økonomisk politik for 2016-2019 indeholder følgende målepunkter:Stevns Kommune har fokus på fortsat sund økonomi, overholde økonomiaftalen mellem regeringen og KL, holde budgetterne, skabe overskud på strukturel balance til råderum til anlæg.

1. En økonomiaftale mellem KL og regeringen forventes overholdt. 2. Der skal være overskud på strukturel balance, som er

tilstrækkeligt til anlæg, som "stødpude" til likviditeten.3. Niveau for anlægsrammen fastsættes under hensyntagen til et

realistisk ambitionsniveau og økonomi samt til overførsler af anlægsmidler mellem årene og kommunens anlægsstyring.


Side 324

4. Likviditeten anbefales på minimum gns. 80 mio. kr. opgjort efter kassekreditreglen.

5. Gældens størrelse og låneoptagelse. Det vurderes i forbindelse med budgettet.

6. Der udarbejdes Balancekatalog som udgangspunkt på 2% af udvalgenes ramme til beredskab i forbindelse med merudgifter og overholdelse af økonomiaftalen. Samt mulighed for at skabe luft for omfordelinger.

7. Orientering og inddragelse af MED-organisationen og andre relevante høringsfora. Fagudvalgene holder dialogmøder med brugersporet i marts måned. Formålet er at fagudvalgene har dialog med brugerne, hvor brugerne kan tilkendegive deres synspunkter og fagudvalgene kan være med til at skabe en forventningsafstemning omkring budgettet. Synspunkter og forslag fra dialogmøderne indgår i udvalgenes videre drøftelser af områdets handlemuligheder.

BudgetprocesRammen er budget 2015/budgetoverslagsår 2016.Rammebudgettering med balancekatalog som udgangspunkt på 2% af udvalgenes ramme til beredskab i forbindelse med merudgifter og overholdelse af økonomiaftalen. Samt mulighed for at skabe luft for omfordelinger.Efter regeringen og KL forventelig har indgået økonomiaftale i juni udarbejdes budgetforslag 2015/version 1 som omdeles medio juli måned og præsenteres for KB ultimo august. Version 1 indeholder:Basisbudget som svarer til det serviceniveau der er godkendt for politikområderne Ændringsforslag til basisbudgettet som synliggøres og indgår i resultatopgørelsen version 1:

Udgiftsvirkninger overførselsområdet (kontanthjælp, sygedagpenge, etc)

Demografisk udgiftspres med vurdering af befolkningsudviklingens virkning på børnepasning, skoler og ældre

Udgiftsændringer som konsekvens af Folketingets Lov- og cirkulæreprogram (DUT)

Udgiftsændringer inden for vedtaget serviceniveau/ tekniske rettelser

Ændringsforslag som IKKE indgår i resultatopgørelsen men indgår til senere prioritering:

Forslag til ændringer udover vedtaget service Balancekatalog, som udgangspunkt på 2% af udvalgenes ramme Forslag til anlægsinvesteringer Afledt drift af anlæg

Overordnet tidsplan for budget 2016-2019:

ØU december 2014: Evaluering af budgetproces 2015-2018


Side 325

23. februar 2015: Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 i ØU

Orientering til MED om økonomisk politik og budgetproces Marts/ Fagudvalgene orienteres om økonomisk politik,

budgetproces og præsentation af udvalgenes budget Marts/ Fagudvalgene drøfter rammen, indhold og pejlemærker

for budget 2016 17. marts 2015 KB budgettemamøde til brug for opsamling fra

udvalgenes temamøder 21. april 2015: Budgettemamøde ØU og Hoved MED Maj/ Dialogmøder mellem fagudvalg og brugere. Formålet er at

fagudvalgene har dialog med brugerne, hvor brugerne kan tilkendegive deres synspunkter og fagudvalgene kan være med til at skabe en forventningsafstemning omkring budgettet. Synspunkter og forslag fra dialogmøderne indgår i udvalgenes videre drøftelser af områdets handlemuligheder.

Fagudvalgenes budgetforslag behandles i udvalgene primo juni 25. juni 2015: Orientering til KB om budgetforslag og

balancekatalog samt information om økonomiaftalen for 2015 25. august 2015: ØU møde med Hoved MED 25. august: KB orientering om budgetforslag 2016/version 1,

forventet regnskab som skal godkendes af KB, drøftelse forud for borgmestermøde af serviceramme og anlæg

3. september 2015: Borgmestermøde drøftelse af landsprognosen B2016 og R2015

3. september 2015: KB 1. behandling budgetforslag ? september 2015: Eventuelt KB budgetdag til brug for

drøftelser og prioritering af udvalgenes forslag, herunder anlæg 8. oktober 2015: KB 2. behandling budgetforslag

Overordnet tidsplan for budgetopfølgninger 2015:

Ultimo februar budgetopfølgning 1 (behandles i udvalgene i april)

Ultimo maj budgetopfølgning 2 (behandles i udvalgene i august) Ultimo september budgetopfølgning 3 (behandles i udvalgene i

november)

RetsgrundlagLov om kommunernes styrelse §§37-39.

FinansieringDer er ingen direkte økonomiske konsekvenser af denne sag. De endelige økonomiske konsekvenser af arbejdet med budget 2016-2019 vil blive behandlet ved 2. behandlingen den 8. oktober 2015.

Bilag1. Økonomisk politik 20162. Foreløbige budgetrammer og politikområder


Side 326

173 Budget 2016 - TemadrøftelseAcadresag 15/123 - AniIve

ResuméGeneral temadrøftelse af Børneudvalgets politikområder.


1. udvalgets politikområder drøftes

BeslutningBU den 10-03-2015Udvalget drøftede politikområderne.

Beskrivelse af sagenGeneral temadrøftelse af Børneudvalgets budgetområde, som skaber grundlag for udpegning af områder til brug i budgetproces og balancekatalog. Økonomi foretager i forbindelse med drøftelserne en gennemgang af udvalgets politikområder. På Børneudvalgets møde den 3. februar 2015 ønskede udvalget konsekvensberegninger på følgende områder fra skoleår 2015/2016:

Lærernes undervisningstid nedsættes fra 800 til 780 årlige timer Tildeling til understøttende undervisning ændres fra 50/50 til

75/15 (lærere/pædagoger) Besparelse på drift af bygninger til Ungdomscafé og SFO II

(Fritidsgården, Ellehallen og Munkegården) Konsekvensberegningerne er vedlagt som bilag. Samtidig ønskede udvalget et overblik over udgifterne i SFO II. Dette er også vedlagt som bilag.

FinansieringSagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget. Udvalgets drøftelser vil blive medtaget i budgetforslag 2016.

Bilag1. Nøgletal - Kend din kommune2. Konsekvensberegninger til BU´s temadrøftelse3. Hvad koster SFO II4. PowerPoint - BU´s temadrøftelse den 10.03.15


Side 327

174 Regnskab 2014 - BørneudvalgetAcadresag 15/121 - AniIve

ResuméBørneudvalget skal behandle regnskab 2014, samt overførsel af rullebeløb til 2015.


1. det samlede regnskab godkendes2. der overføres et samlet underskud på 711.000 kr., jf. mål- og

rammeaftaler og lønsumsstyring3. der overføres et samlet overskud på 326.000 kr. på områder, som

ikke er omfattet af mål- og rammeaftaler og lønsumsstyring4. BU´s anbefalinger videresendes til ØU

BeslutningBU den 10-03-2015Ad 1. Godkendt.Ad 2. Anbefales med anden fordeling, som fremgår af bilag på sagen. Det fremgår blandt andet heraf, at udvalget anbefaler, at Hotherskolen tildeles 194.000 kr. i forbindelse med udgifter til konsulentvirksomhed. BU følger endvidere udviklingen i Hotherskolens økonomi nøje i 2015.Ad 3. Anbefales.

Beskrivelse af sagenDet foreligger endeligt regnskab 2014 på Børneudvalgets område. Resultatet er følgende i forhold til det oprindelige budget og det korrigerede budget:

I 1000 kr.Opr.

budgetRegn-skab

Af-vigelse

Overførselsudgifter 3.018 4.586 1.568Serviceudgifter 314.331 317.759 3.428Serviceudg. uden for rammen -1.622 -2.254 -632I alt 315.727 320.091 4.364

I 1000 kr.Korr.

budgetRegn-skab

Af-vigelse

Overførselsudgifter 5.259 4.586 -673Serviceudgifter 320.628 317.759 -2.869Serviceudg. uden for rammen -2.447 -2.254 193I alt 323.440 320.091 -3.349

I forhold til det oprindelige budget oprindelige budget er der et merforbrug på 4,4 mio. kr. og i forhold til det korrigerede budget et mindreforbrug på 3,3 mio. kr.


Side 328

Ovenstående afvigelser er incl. over-/underskud på mål- og rammeaftaler og lønsumsstyring, hvor der er overførselsadgang mellem årene. Herudover er der overført budget mellem udvalgene (barselspulje, uddannelsespulje mv.), som får indflydelse på afvigelsen i forhold til det oprindelige budget. Ses der bort fra over-/underskud på områder med overførselsadgang mellem årene og overførsel af puljer mellem udvalgene, er der et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. I forhold til overholdelse af servicerammen er der et merforbrug på 1,7 mio. kr., som blandt andet skyldes, at områder med overførselsadgang har brugt det overførte overskud fra 2013. Der er væsentlige afvigelser på følgende områder:

Mindreforbrug på dagpasning på grund af lavere fødselstal end forventet og færre i SFO.

Mindreforbrug på PAU-elever (Pædagogisk Assistent Uddannelse) og praktikanter, da der har været en mindre søgning end forudsat.

Merforbrug på ressourcetildelingen til skolerne, idet der har været flere to-sprogede og udbetalt rådighedsløn

Merforbrug på tilskud til privatskoler, som primært skyldes flere elever i de nye privatskoler

Merforbrug på tilbud til børn og unge med særlige behov, som dog blev væsentlig reduceret på grund af indtægter, som udligner udgifter fra tidligere år.

På områder med overførselsadgang (mål- og rammeaftaler og lønsumsstyring) er overskuddet fra 2013 på 5 mio. kr. vendt til et underskud på 0,7 mio. kr. Heraf skyldes en del af merforbruget kompenserende undervisning i 2014 på grund af lockouten i 2013. Overførsel af over-/underskud Der er udarbejdet overblik over over-/underskud på mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring. I henhold til aftalen på området, så er der overførselsadgang mellem årene på et overskud op til 5% af budgetrammen og et underskud på op til 2,5% af budgetrammen.

I 1000 kr.(- = overskud / + = underskud)

Overførtfra 2013

Over-/undersku

d2014

B&L´sanbefalin

gIntegrerede institutioner 760 2.173 2.173Skoler og SFO´er -5.222 447 447Ungdomsskolen -680 -1.965 -1.028Inklusion 0 0 -937Lønsumsstyring 108 306 306Efter- og videreudd. i folkesk. 0 -250 -250I alt -5.034 711 711


Side 329

De enkelte skoler og institutioners over-/underskud fremgår af vedlagte bilag, herunder hvilke institutioner/skoler, som har et over-/underskud udover rammeaftalen. Herudover søger Børn & Læring om overførsel af et overskud på 326.000 kr., som ikke er omfattet af mål- og rammeaftaler og lønsumsstyring.

FinansieringRegnskabet er en opfølgning på Stevns Kommunes budget for 2014. Overførsler fra 2014 til 2015 vil blive givet som en tillægsbevilling i 2015.

Bilag1. Årsberetning 2014 - Børneudvalget2. Overførsel til 2015 - Mål- og rammeaftaler, lønsumsstyring mv.3. Anlæg - Regnskab 20144. Område Store Heddinge - Plan for afvikling af underskud5. Område Hårlev - Plan for afvikling af underskud6. Hotherskolen - Status på regnskab 2014 og begyndende status på skoleår 2015/20167. Kort beskrivelse af inklusionsprojekt


Side 330

175 Opfølgning på brev fra Hotherskolens bestyrelseAcadresag 15/585 - KarStr

ResuméBU drøfter hvordan brev fra Skolebestyrelsen på Hotherskolen besvares.

IndstillingBørn & Læring indstiller til BU at

1. BU drøfter hvordan brevet skal besvares.

BeslutningBU den 10-03-2015Deltog ikke: Thor Grønbæk (C) Udvalget besluttede at invitere skolebestyrelsen til et møde med udvalget om skolens videre udvikling.

Beskrivelse af sagenBørneudvalget har den 5. februar 2015 modtaget skolebestyrelsen på Hotherskolens brev omhandlende skolens overskridelse af budget 2014 på mellem 2 og 3 mio. kr. Centerchefen for Børn & Læring har udarbejdet sine kommentarer til skolebestyrelsens brev. Børn & Læring foreslår, at BU drøfter sin besvarelse af brev fra skolebestyrelsen på Hotherskolen.

FinansieringSagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

Bilag1. Brev til Børneudvalget om Hotherskolens budgetproblemer, modtaget 5. feb. 20152. Centerchefens kommentarer på brev til Børneudvalget om Hotherskolens budgetproblemer - Lukket


Side 331

176 Skolestart 2015/16 - Strøbyskolens 0. klasseAcadresag 12/1577 - HelJpe

ResuméBørneudvalget skal beslutte om Strøbyskolen kan indskrive tre elever fra andet skoledistrikt i kommende 0. klasse.

IndstillingBørn og Læring indstiller til BU, at

1. Beslutte om Strøbyskolen kan optage tre elever fra andre distrikter.

BeslutningBU den 10-03-2015Udvalget godkendte, at Strøbyskolen kan optage eleverne fra andre distrikter.

Beskrivelse af sagenEfter afslutningen af skoleindskrivningen til kommende 0. klasse er status på Strøbyskolen:

73 Indskrevne børn, som bor i distriktet1 Som evt. skoleudsættes1 Som evt. visiteres til andet skoletilbud2 (Ca.) – omgængere fra nuværende 0. klasse3 Uden for distriktet, som ønsker optagelse på skolen (alle med

enten søskende på skolen – eller relationer via daginstitutionen)80 I alt

Af eleverne fra andre distrikter er to elever fra Hotherskolen – de har begge søskende på skolen og kommer fra en børnehave i distriktet. Begge bor meget tæt på grænsen til Strøbyskolens distrikt. Den tredje elev er fra Store Heddinge Skoles distrikt og kommer også fra en børnehave i Strøbyskolens område, eleven har ikke bopæl i umiddelbar nærhed af distriktsgrænsen. Der ikke er truffet afgørelse vedrørende eleven, som ønskes skoleudsat samt eleven, der eventuelt visiteres til andet skoletilbud. Det forventes dog ikke, at de to elever vil starte på Strøbyskolen efter sommerferien. Antallet af omgængere ligger sædvanligvis på et par stykker. Iflg. ressourcestyringsmodel for undervisning og fritid dannes der ny klasse ved elevtal over 28 elever, dvs. at 80 elever udløser tre klasser – kommer elevtallet over 84 vil det udløse en ekstra klasse på årgangen.


Side 332

Med ovennævnte elevtal i skoleåret 2015/16 vil Strøbyskolen få tildelt ressourcer til tre klasser på 0. årgang. Såfremt elevtallet stiger til 85 elever til skoleåret 2016/17, vil det udløse ressourcer til en ekstra klasse. Det ønskes, at udvalget tager stilling til, om Strøbyskolen kan optage de tre elever uden for skoledistriktet, som ønsker optagelse på skolen.

FinansieringSagen har ingen aktuelle konsekvenser for Stevns Kommunes budget.


Side 333

177 Innovationspuljen - behandling af ansøgningerAcadresag 14/2715 - AntSve

ResuméBU behandler ansøgninger til innovationspuljen. Punktet er en genoptagelse af sagen der blev behandlet på mødet den 3. februar 2015

IndstillingBørn & Læring indstiller til BU, at1. de indkomne ansøgninger behandles2. bevillinger i forhold til de indkomne ansøgninger finansieres af anlægsbevillingen til innovationspuljen på 1. million.

BeslutningBU den 10-03-2015Deltog ikke: Thor Grønbæk (C) og Henning Urban Nielsen (A Henning Urban Nielsen (A) erklærede sig inhabil og forlod mødet. Følgende ansøgninger blev imødekommet: 1. Under forudsætning af nærmere budgetspecifikation.2. 4.5.6.9.10.11.12. Under forudsætning af nærmere projektbeskrivelse og budgetspecifikation.13.17.18. 1 stk. shelter19. Blæksprutte og regneblomster21.22. Restbeløb i innovationspuljen udmøntes ved supplerende ansøgningsrunde forud for udvalgets møde september 2015. Efter sagens behandling drøftede udvalget Rasmus Hoffmann-Hansens (V) habilitet men uden at finde anledning til yderligere tiltag.

Beskrivelse af sagen


Side 334

KB besluttede på sit møde den 27. november 2014 at anvende 1,0 mio kr. som innovationspulje for skolerne. Formålet med puljen er, at motivere og skabe mulighed for afprøvning af ideer til nytænkning i skolerne. På mødet i BU den 3. februar 2015 blev der givet en status over antal modtagne ansøgninger og BU bevilligede 25.000 kr. til ekskursion for Strøbyskolen til Danfoss Universe (sagsfremstilling fra BU møde 3. februar vedlagt). De resterende to ansøgninger fra Magnoliegården til Natur og teknologilokale inkl. materialer og Aktivitetshus m. køkken og bålplads behandles på BU mødet den 10. marts 2015. Der er yderligere modtaget ansøgninger fra Hotherskolen, Store Heddinge Skole og Strøbyskolen, og den samlede liste af ansøgninger til behandling på BU mødet 10. marts fremgår af vedlagte bilag.

FinansieringBevillinger finansieres af innovationspuljen.

Bilag1. BU sagsfremstilling 3 februar 2015.pdf2. 1 Ansøgning fra Store Heddinge Skole 3. 2 Ansøgninger fra Store Heddinge Skole4. Ansøgninger fra Strøbyskolen5. Samlet oversigt over ansøgningerne til innovationspuljen.pdf6. Ansøgning fra Hotherskolen til innovationspuljen7. Sagsfremstilling Innovationspuljen - foreløbig status på ansøgninger.pdf8. Opdateret bilag udleveret til BU10.03.2015, som erstatter bilag "Samlet oversigt over ansøgninger til Innovationspuljen".


Side 335

178 Kvalitetsrapport for Stevnsskolerne 2013/2014Acadresag 15/517 - kurtjens

ResuméKvalitetsrapporten 2013/2014 for Stevnsskolerne foreligger og drøftes af KB. Udarbejdelsen af kvalitetsrapporten udgør en lovpligtig opgave for kommunen.

IndstillingBørn og Læring indstiller til KB via BU, at 1) kvalitetsrapporten for 2013/2014 tages til efterretning.

BeslutningBU den 10-03-2015Anbefales.

Beskrivelse af sagenKommunerne skal hvert andet år udarbejde en kvalitetsrapport jf. folkeskolelovens § 40 a. Kvalitetsrapporten skal beskrive skolevæsenets og de enkelte skolers niveau i forhold til de nationale og lokalt fastsatte mål, kommunalbestyrelsens vurdering af niveauet og opfølgning herpå, og kommunalbestyrelsens opfølgning på tidligere relevante kvalitetsrapporter. Formen for kvalitetsrapporter er ændret med den nye version 2.0, og emnerne i rapporten er obligatoriske områder, som skal beskrives og vurderes. Den overordnede helhedsvurdering er, at Stevnsskolerne ligger på det forventede niveau. 1) Elevernes karakterer ved afgangsprøverne ligger under landsgennemsnittet, men på niveau med det forventede, når der korrigeres for socioøkonomiske forhold over de seneste år. 2) Andelen af unge der er i gang med en ungdomsuddannelse efter tre måneder efter de har forladt 9. klasse ligger lidt under landsgennemsnittet, men for få elever forventes at fuldføre en ungdomsuddannelse indenfor 6 år efter de har forladt 9. klasse. 3) Der er stadig behov for indsats på inklusionsområdet. 92 % af eleverne er inkluderet i den almene undervisning i forhold til regeringens og KLs mål om 96 % i 2015. Opgørelsesmetoden medtager dog en række elever med særlige behov der ikke er fra Stevns Kommune, og samtidig er det relative store antal elever i friskolerne medvirkende til at give andet billede af inklusionsindsatsen. Kvalitetsrapporten skal drøftes på et møde i kommunalbestyrelsen. Forinden skal der indhentes udtalelser fra skolebestyrelserne.


Side 336

Kvalitetsrapporten blev udsendt i høring mandag den 9. februar 2015. Ved høringsfristens udløb den 2. marts 2015 er der indkommet høringssvar fra:1) Skolebestyrelsen på Hotherskolen2) Skolebestyrelsen på Store Heddinge Skole3) Skolebestyrelsen på Strøbyskolen Skolebestyrelserne tager kvalitetsrapport 2013 – 2014 til efterretning.Skolebestyrelsen på Hotherskolen ønske længere tidsfrister for høringssvar, hvis skolebestyrelserne skal have reel mulighed for at behandle høringer. Bestyrelsen udtrykker bekymring vedrørende resultaterne i matematik og for stor karakterspredning. Derudover påpeger bestyrelsen, at BU skal være opmærksom på at inklusion, kompetenceudvikling og tid til planlægning kræver økonomiske resurser. Kvalitetsrapporten har været forelagt til drøftelse i MED-udvalgene.Der er kommet tilbagemeldinger fra:1) MED udvalget på Hotherskolen 2) MED udvalget på Store Heddinge Skole Kommentarer fra MED udvalgene er vedlagt som bilag.

RetsgrundlagFolkeskolelovens § 40 a.


Bilag1. Svar fra MED udvalgene2. Høringssvar fra skolebestyrelserne til kvalitetsraporten3. Kvalitetsrapport 2014 (version 1.3)4. Evaluering af Stevns Kommunes læse skrivekompetencecenter.


Side 337

179 Dagtilbud - Pulje til mere personale i dagtilbudAcadresag 15/197 - BirPet

ResuméGenoptagelse af sag nr. 163 fra Børneudvalgets møde den 2. februar 2015. Bevilling af midler til mere personale i dagtilbud, som finansieres af midlerne fra aftale om finanslov for 2015, hvor der er afsat 250 mio. kr. årligt. Herudover medfører dette ændringer i tilskud til privatinstitutioner.

IndstillingBørn & Læring og Økonomi indstiller til KB via DIR, BU og ØU, at:

1. KB giver en tillægsbevilling på 730.000 kr. til mere personale i dagtilbud i 2015.

2. KB giver en tillægsbevilling på 102.000 kr. til tilskud til privatinstitutioner og 5.000 kr. til revisionsudgifter i 2015

3. tillægsbevillingerne finansieres af puljen til mere personale i dagtilbud på 813.000 kr. og restbeløbet på 24.000 kr. finansieres af puljen til demografisk udgiftspres.

4. fastholde egenbetalingen i vuggestue og børnehave, som medfører at egenbetalingsandelen falder fra 25% til 24,7%

5. KB tager til efterretning, at tilskud til privatinstitutioner pr. 1. marts 2015 fastsættes til 8.743 kr. pr. måned for de 0-2 årige og til 4.390 for de 3-5 årige (incl. administrationsbidrag og bygningstilskud)

6. ovenstående er under forudsætning af, at ministeriet godkender ansøgning til pulje om mere personale i dagtilbud.

7. medtage ændringer i 2016 og overslagsårene i budgetforslag 2016

BeslutningBU den 10-03-2015Anbefales.Direktionen den 16-03-2015Anbefales ØU den 17-03-2015Ikke til stede: Bjarne Nielsen Anbefales.

Beskrivelse af sagenDer er i forbindelse med finanslov for 2015 afsat 250 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 til løft af dagtilbudsområdet. Midlerne udmøntes gennem en ansøgningspulje. Fra 2017 og frem overgår midlerne permanent til kommunens bloktilskud.


Side 338

I 2015 er der reserveret 813.000 kr. til Stevns Kommune, som er fordelt efter en demografisk nøgle over antallet af 0-5 årige i landets kommuner. Midlerne vil blive udmøntet af ministeriet i marts 2015 efter ansøgning fra landets kommuner. Den 3. februar 2015 besluttede Børneudvalget, at ansøge om puljen og forhøje normeringen mest muligt uden at ændre forældrebetalingen i 2015. Med udgangspunkt i Børneudvalgets beslutning, er der foretaget en endelig konsekvensberegning. Det ekstra personale på 2,36 stilling fra 1. marts 2015, medfører følgende ændringer til budget 2015: Ekstra personale i dagtilbud 730.000 kr.Tilskud til privat pasning 0 kr.Tilskud til privatinstitutioner 102.000 kr.Pasning over kommunegrænser 0 kr.Udgifter til revision 5.000 kr.Merudgifter i alt 837.000 kr.

Merudgifterne finansieres af puljen til mere personale i dagtilbud på 813.000 kr. og restbeløbet på 24.000 kr. foreslås finansieret af puljen til demografisk udgiftspres. Det er forudsat, at mer-/mindreforbrug på pasning over kommunegrænser er udgiftsneutralt, da det forventes, at de øvrige kommuner også ansøger om puljen til mere personale i dagtilbud. Ændringerne i nettodriftsudgifter i vuggestue og børnehave medfører, at tilskud til privatinstitutioner, ændres til følgende tilskud pr. måned (incl. administrationsbidrag og bygningstilskud):

Pr. 01.01.15 Pr. 01.03.150-2 årige (vuggestue) 7.970 8.7433-5 årige (børnehave) 3.967 4.390

Ovenstående ændringer er under forudsætning af, at Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold godkender Stevns Kommunes ansøgning. Ændringer til budget 2016 og overslagsårene bliver medtaget i budgetforslag 2016.

FinansieringSagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes driftsbudget, da det ekstra personale i dagtilbud finansieres af puljen afsat i finanslov 2015 og puljen til demografisk udgiftspres.

Bilag1. Takster, tilskud og økonomiske konsekvenser


Side 339

180 LC/KL overenskomst 2015Acadresag 15/507 - kurtjens

ResuméForlig om fornyelse af aftaler og overenskomster for LC’s forhandlingsområde.

IndstillingBørn og Læring indstiller til BU, at1. orienteringen tages til efterretning

BeslutningBU den 10-03-2015Taget til efterretning.

Beskrivelse af sagenRepræsentanter for Lærernes Centralorganisation (LC) og repræsentanter for Kommunernes Landsforening (KL) har den 15. februar 2015 indgået overenskomstaftale på undervisningsområdet. Aftalen er indgået under forudsætning af, at den efterfølgende godkendes af de respektive parters kompetente organer. I aftalen understreges, at der mellem parterne er en fælles forståelse for, at et samarbejde mellem parterne omkring folkeskolen, er vigtigt for at understøtte udviklingen i folkeskolen og at parterne skal bidrage til at understøtte en positiv og konstruktiv dialog og bidrage til at lærerarbejdet fremstår med den respekt og anerkendelse, som det fortjener. Den fælles forståelse skal bidrage til, at lærere og ledere får en arbejdssituation, der gør, at de kan lykkes med deres opgave. Forståelsen beskriver de eksisterende muligheder, som ledelser og medarbejdere har for at tilrettelægge skoleåret og dagligdagen på skolerne og konkretiserer blandt andet også muligheden for dialog om tilrettelæggelse af den enkelte lærers opgaver og tid

Den nye aftale indebærer, at alle lærere og børnehaveklasseledere nu får mulighed for at anvende den 6. ferieuge på samme måde som det øvrige arbejdsmarked. Derudover bliver lærere og børnehaveklasseledere hævet med et løntrin.

Parterne nåede ikke til enighed om en ny arbejdstidsaftale, som Lærernes Centralorganisation ønskede. Derfor reguleres arbejdstiden for lærere ansat i kommunerne stadig ved lov 409, som blev vedtaget af Folketinget efter konflikten i 2013. KL har under hele forløbet modsat sig at genindføre bindinger på, hvad lærernes arbejdstid skal bruges til.

Parterne har udarbejdet et fælles papir om arbejdstiden for undervisningsområderne. Papiret beskriver bl.a. arbejdstidens tilrettelæggelse og der anføres, at planlægningen skal sikre, at der er fastlagt sammenhængende og effektiv tid til forberedelse, samt at der


Side 340

skal planlægges med større sammenhængende blokke til den langsigtede planlægning og evaluering af undervisningen. I forbindelse med planlægningen af undervisningen for indeværende skoleår, har Stevnsskolerne allerede forsøgt at skabe sammenhængende tid og rum for forberedelse og andre opgaver end undervisning, f.eks. fælles planlægning og kompetenceudvikling. I overenskomstaftalen udtrykker parterne ønske om at understøtte initiativer, der medvirker til rekruttering og fastholdelse af nyansatte. Det kan nævnes, at skolelederne på Stevnsskolerne allerede har drøftet sådanne initiativer, og på Store Heddinge Skole drøftes initiativer som mentorordninger, supervision og nedsat undervisningstimetal for nyansatte.

Finansiering Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

Bilag1. KL LC overenskomstprotokollat 2015


Side 341

181 Frigivelse af anlægsbevilling til delvis udskiftning af tag og ventilation på Strøbyskolen

Acadresag 15/519 - simonvig

ResuméDet er konstateret at taget og ventilationsanlægget på bygning 3 på Strøbyskolen, hovedbygningen, står foran en udskiftning. Derudover er der et akut behov for udskiftning af den ene halvdel af taget bygning 1, efter vandindtrængning.

IndstillingTeknik & Miljø indstiller til KB via DIR, PTU og ØU, at

1. KB giver en anlægsbevilling på 4.350.000 kr. til udskiftning af tage og ventilation på Strøbyskolen.

2. finansiere anlægsbevillingen ved at frigive rådighedsbeløb på 4.000.000 kr. som er afsat i budget 2015 og ved en tillægsbevilling på 350.000 kr. fra kassebeholdningen.

3. Det afsatte rådighedsbeløb i 2016 reguleres i forbindelse med udarbejdelse af budget 2016.

4. der tages stilling til, om hele anlægget skal lånefinansieres, idet det er energiforbedrende foranstaltninger.

BeslutningDirektionen den 02-03-2015Ad 1. Anbefales Ad 2. Anbefales, idet tillægsbevillingen finansieres af ikke udmøntede midler fra skoler og dagtilbuds renoveringspulje. Ad 3. Anbefales. Ad 4. Anbefales.BU den 10-03-2015Udvalget anbefaler direktionens indstilling.PTU den 10-03-2015Deltog ikke: Steen S. Hansen 1 – 4 anbefales med direktionens anbefaling.ØU den 17-03-2015Ikke til stede: Bjarne Nielsen Udvalgenes indstillinger anbefales.ØU anmoder i øvrigt om et overslag på opsætning af et tag med rejsning. Bilaget fremlægges senest på KB-mødet.

Beskrivelse af sagen


Side 342

Tagbelægningen på bygning 3 skal udskiftes, da tagpappen fremstår som udtjent. Arbejdet vil blive startet op sommeren 2015 og forventes færdigt i sensommeren 2015. Tagbelægningen på bygning 1 står til akut uopsættelig udskiftning efter gentagne vandindtrængninger. Dette tag og de resterende flade tage på Strøbyskolen er afsat i budget 2016. Begge anlæg vedr. tagene på Strøbyskolen er energitiltag pga. rentable tiltag, som efterisolering. Bygn. 3Det nuværende tag på Strøbyskolens bygning 3, hovedbygningen, har utallige gange været utæt og er igennem de seneste par år blevet udbedret gang på gang, hvorfor tagbelægningen skal udskiftes. Ovenlysene på taget fremstår som ”bløde” og med blottede fibre, udover dårlig isoleringsevne, udgør de også en sikkerhedsrisiko ved serviceopgaver på taget. Der er ligeledes problemer med overophedning af lokaler på 1.sal i bygningen, derfor er en efterisolering og udbedring af ventilationsforholdene også en nødvendighed. I forlængelse af tagudskiftningen vil der blive etableret bedre adgangsforhold til taget, samt fast faldsikringsanordning. Bygn 1.Efter endnu en vandindtrængning i taget ved den ene halvdel af bygning 1, har der været tømrer inde og delvist nedtage loft og isolering for at kunne fortage en reel udtørring. Skolen har ikke kunne bruge det pågældende klasselokale i flere uger pga. udtørringsprocessen. Det er vurderingen at tagdækningen står til akut uopsættelig udskiftning. Taget er en del af den tagudskiftning og der er afsat midler til i budget 2016. Overslaget dækker alle udgifter i forhold til at udskifte tagpappen, samt efterisolering og af- og genmontering af eks. ventilationsanlæg.

FinansieringDa begge projekter er energitiltag kan de lånefinansieres udover anlægsbudgetrammen. Samlet anslået beløb i 2015 4.350.000 Hermed søges der om frigivelse af hele rådighedsbeløbet på 4.000.000 eks. moms, som er afsat i budget 2014 og 2015 til udskiftning af taget og ventilation Strøbyskolen. I budget 2014 var der afsat 1.200.000 kr. til projektet, men da anlægget ikke blev udført i 2014 er beløbet overført til budget 2015. I budget 2015 er der tillige afsat et beløb på 800.000 kr. det betyder, at den samlede anlægsudgift til taget bliver 2.000.000 kr. I budget 2015 er der tillige afsat 2.000.000 kr. til udskiftning af ventilationsanlæg. I budget 2016 er der afsat rådighedsbeløb på 3.8 mio. kr. til udskiftning af resterende tagbelægninger, bygning. 1, 2, 4 og 5.


Side 343

182 Status for økonomien i forhold til udsatte børn og unge

Acadresag 15/589 - KarStr

ResuméBudget 2015 indeholder besparelser på udsatte børn- og unge området på i alt 2,3 mio. kr. BU forelægges i den forbindelse løbende orientering om udviklingen på området.

IndstillingDet indstilles til BU via DIR at

1. status tages til efterretning.

BeslutningDirektionen den 09-03-2015Anbefales.BU den 10-03-2015Deltog ikke: Thor Grønbæk (C) Taget til efterretning.

Beskrivelse af sagenPå mødet udleveres et bilag med helt overordnet, summarisk status for det forventede forbrug i henholdsvis 2015 og 2016. Der er tale om et øjebliksbillede, alene baseret på kendte sager og forventede foranstaltninger i disse sager. Billedet kan således ændre sig som følge af nye sager og ved ny udvikling i kendte sager. Der skal således tages alle tænkelige forbehold, men for nuværende forventes det, at budgettet som indebærer besparelser på 2,3 mio. kr. i henhold til budget 2015, kan overholdes. Bilag udleveres på mødet.


Bilag1. Udsatte børn og unge - Ultimo februar 2015


Side 344

183 Underretninger i perioden 2014Acadresag 11/1472 - KarStr

ResuméBørneudvalget orienteres om Børn & Lærings notat ”Underretninger i perioden 1. januar 2014 – 31. december 2014”.

IndstillingBørn & Læring indstiller til BU at

1. notatet ”Underretninger i perioden 1. januar 2014 – 31. december 2014” drøftes.

BeslutningBU den 10-03-2015Deltog ikke: Thor Grønbæk (C) Udvalget drøftede notatet.

Beskrivelse af sagenForvaltningen har siden år 2012 udarbejdet analyser/stikprøver af modtagne underretninger omhandlende børn og unge i Stevns Kommune. Resultaterne er blevet forelagt Børneudvalget. Børn & Læring har udarbejdet notatet ”Underretninger i perioden 1. januar 2014 – 31. december 2014”. Undersøgelsen viser følgende:· Børn & Læring har i alt modtaget 203 underretninger fordelt på 129

fra interne aktører og 74 eksterne fra eksterne aktører. Underretningerne har i alt omhandlet 231 børn og unge.

· Til sammenligning med sidste års opgørelse omhandlende underretninger, modtog tidligere Center Familie dengang i alt 241 underretninger omhandlende 265 børn.

· For så vidt angår de interne underretninger stammer 64 %fra de kommunale skoler (82), 9 % stammer fra de kommunale daginstitutioner (12) og godt 2 % stammer fra sundhedsplejersker (3).

Det bemærkes samtidigt, at fagpersoner i tidligere Center Familie i år 2014 har underrettet 9 gange hvilket svarer til 7 %.

· Undersøgelsen viser at modtagelsen af interne underretninger er temmelig ujævnt fordelt over året.

· De interne underretninger omhandler 73 drenge (53%) og 65 piger (47%) samt et ufødt barn.

· Gennemsnitsalderen for børn og unge i de interne underretninger er estimeret til ca. 12,2 år for pigerne og 10,3 år for drengene, hvilket giver en gennemsnitsalder for alle børn på 11,1 år. Det skal bemærkes, at knap halvdelen (49 %) af de børn og unge de interne underretninger omhandler, var 14 år (årgang 2000) eller ældre.

· Undersøgelsen viser, at de interne underretninger omhandler væsentlig færre yngre børn end ældre. Således underrettes der i gennemsnit om 5 gange flere i ungegruppen (årgang 1997-2001)


Side 345

end hvad der er tilfældet for småbørnsgruppen (årgang 2011 – ufødt). Det skal dog fremhæves, at der er en mindre stigning i aldersgruppen årgang 2008-2010.

· Undersøgelsen viser, at det er sparsomt med interne underretninger vedrørende de yngste piger. Til gengæld ses som forrige år mange interne underretninger omhandlende piger i ungegruppen.

VurderingBørn & Læring vurderer, at der fortsat skal være fokus på mere viden og fokus på brugen af underretninger hvor der er mistanke om behov for en social foranstaltning. Det begrundes bl.a. i:

At 49 % af børnene/de unge i de interne underretninger er 14 år eller ældre. Nogle problemer opstår først i den alder, men for mange af børnene må der formodes at være grund til bekymring allerede i en yngre alder,

at det er sparsomt med interne underretninger vedrørende den yngste gruppe af børn – herunder ikke mindst de yngste piger.

Rapportens resultater vil blive fremlagt på næste skoleledermøde og 0-6 års ledergruppen. Dette med henblik på, at der udarbejdes fælles konkrete bud på indsatser der fremadrettet skal arbejdes videre med og hvilke resultater der forventes opnået. Resultatet af dette arbejde, vil blive forelagt BU på et efterfølgende møde. Børn & Læring vil gennemføre en ny undersøgelse omhandlende underretninger for år 2015. Denne vil blive forelagt BU primo 2016.

FinansieringSagen har ingen økonomiske konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

Bilag1. Sammenligning mellem modtagne underretninger i årene 2012-20142. Notat - Underretninger i perioden 1. januar 2014 - 31. december 2014


Side 346

184 Ankestyrelsens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet år 2014

Acadresag 14/3170 - KarStr

ResuméOrientering om Ankestyrelsens statistikkers rapport ”Ankestatistik 2014 Stevns Kommune”. ØU, SSU, BU og DIR orienteres løbende om statistikker vedrørende Ankestyrelsens afgørelser indenfor social- og beskæftigelsesområdet.

IndstillingAdministrationen indstiller til BU, SSU og ØU via DIR

1. at orienteringen om rapporten ”Ankestatistik 2014 Stevns Kommune” tages til efterretning.

BeslutningDirektionen den 09-03-2015Anbefales.SSU den 11-03-2015Taget til efterretning.BU den 10-03-2015Deltog ikke: Thor Grønbæk (C) Taget til efterretning.ØU den 17-03-2015Ikke til stede: Bjarne Nielsen Taget til efterretning.

Beskrivelse af sagenKommunale afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet træffes i Stevns Kommune på deres respektive fagområder af centrene Borgerservice, Arbejdsmarked, Børn & Læring samt Social, Sundhed & Ældre. Det fremgår af ”Ankestatistik 2014 Stevns Kommune” at Ankestyrelsen for år 2014 har modtaget 166 klagesager over kommunens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet. I samme periode har Ankestyrelsen afgjort 199 sager. Udfaldet af afgørelserne er vist i nedenstående tabel 1: Tabel 1. Afgørelser fordelt efter afgørelsestype og sagstype år 2014 LAB LAS PL RSL SDP SL ØVRStadfæstelse 8 27 30 1 40 36 2Ændring/Ophævelse 0 2 0 0 9 3 1Hjemvisning 1 2 8 1 3 7 0


Side 347

Afvisning 1 8 2 0 6 0 1Kilde: Tal fra AnkestyrelsenLAB: Loven om aktiv beskæftigelsesindsats, LAS: Lov om aktiv socialpolitik, PL: Loven om social pension og loven om højeste, mellemste mv. førtidspension, RSL: Retssikkerhedsloven, SDP: Sygedagpenge, SL: Serviceloven, ØVR: øvrige (Se notat) Omgørelsesprocenten er samlet set 20 % for Stevns Kommune hvilket er lavere end for hele landet på samlet 24 %. Der er dog forskelle indenfor de enkelte områder set i forhold til landsplantal:

Tabel 2. Omgørelsesprocent år 2014 for sager fra Stevns Kommune og for hele landet LAB LAS PL RSL SDP SL ØVRStevns Kommune 11% 13% 21% 50% 23% 22% 33%Hele landet 11% 27% 6% 46% 19% 34% 25%

Kilde: Tal fra Ankestyrelsen

Det bemærkes, at der er en væsentlig højere omgørelsesprocent for indklagede sager truffet i henhold til ”Loven om social pension og loven om højeste, mellemste mv. førtidspension” (PL) sammenlignet med tal for hele landet. Til gengæld er omgørelsesprocenten væsentlig lavere end landsplan for Stevns Kommune for indklagede sager truffet i henhold til ”Lov om aktiv socialpolitik” (LAS) og ”Serviceloven” (SL). Hjemvisningsprocenten er samlet set 11 % for Stevns Kommune, hvilket ligger på niveau med hele landet (12 %). Der er dog forskelle indenfor de enkelte områder set i forhold til landsplantal: Tabel 3. Hjemvisningsprocent år 2014 for sager fra Stevns kommune og for hele landet LAB LAS PL RSL SDP SL ØVRStevns Kommune 10% 5% 20% 50% 5% 15% 0%Hele landet 6% 14% 4% 12% 4% 19% 11%

Kilde: Tal fra Ankestyrelsen Det bemærkes, at der er en markant højere hjemvisningsprocent for indklagede sager truffet i henhold til ”Loven om social pension og loven om højeste, mellemste mv. førtidspension” (PL). Til gengæld er hjemvisningsprocenten væsentlig lavere end landsplan for Stevns Kommune for indklagede sager truffet i henhold til ”Lov om aktiv socialpolitik. Med kun 2 afgørelser i år 2014 kan der ikke konkluderes på den høje hjemvisningsprocent for indklagede sager truffet i henhold til ”Retssikkerhedsloven”. Borgerservice oplyser, at der har været hjemvist en række sager på grund af manglende partshøring i sager om ansøgning om førtidspension rejst på det foreliggende. Sagerne er efterfølgende afgjort og ankesager fremsendt til Ankestyrelsen har kommunen fået medhold i.


Side 348

Forvaltning vil fremadrettet løbende orientere om statistikker vedrørende Ankestyrelsens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet.

FinansieringSagen har ingen økonomiske konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

Bilag1. Ankestatistik 2014 Stevns Kommune, Ankestyrelsens statistikker , 9. februar 2015


Side 349

185 Diverse orienteringer - BU 10. marts 2015 - Lukket

Acadresag 14/3891 - LisRis


Side 350

Underskrifter

Janne Halvor Jensen Thor Grønbæk

Rasmus Hoffmann Henning Urban Dam Nielsen

Jørgen Gregersen Jakob Lundberg

Documents

Dagsorden - Stevns Kommune · Web viewSkolen har ikke kunne bruge det pågældende klasselokale i flere uger pga. udtørringsprocessen. Det er vurderingen at tagdækningen står til