Denuncia Mensalao Tucano

8/19/2019 Denuncia Mensalao Tucano

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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA.

O Procurador!"ra# da R"$%&#'ca abaixo assinado, no uso de

suas atribuições constitucionais e legais, com fundamento no artigo 129, inciso I, da

Constituição Federal e artigo 6º, inciso , da !ei Com"lementar n#º $%&9', e com base nos

elementos "robat(rios constantes do I()u*r'+o (., --/, )em oferecer a "resente

D E N Ú N C I A

contra*

1+-./0-O 0/-3O - /40-O, brasileiro, casado, engen5eiro, atualmente

enador da 0e"7blica, "ortador do 08 n#º :'#6;;#;;;:<&8, C<F n#º ;;6#%'=#=66:91,

natural de elo >ori?onte&8, nascido em ;9&;9&19=@, fil5o de 0enato Ario de /)ellar

/?eredo e 0ut5 randão de /?eredo, residente na 0ua <ira"etinga, %'$, 11º andar, a"t#

11;1, airro erra, elo >ori?onte&8, com endereço funcional no enado da 0e"7blica,

/la enador /fonso /rinos, gabinete ;%, rasBlia&-F

1




2+D/!F0I-O I!IO -O /0 8.I/ EO, brasileiro, casado, engen5eiro

uBmico, atualmente inistro de stado C5efe da ecretaria de 0elações Institucionais da

<residGncia da 0e"7blica, "ortador do 08 n#º :16;;$=9:<&8, C<F n#º ;;6#9;;#9;6:

6@, nascido em 2=&11&19=2, natural de anta Arbara&8, fil5o de Hos aria dos ares

8uia e Hudit5 <into Coel5o dos ares 8uia, residente na 0ua icente 0acio""i, 16=, elo

>ori?onte&8, telefone '1#'22%#2'2', com endereço funcional no inistrio de 0elações

Institucionais, rasBlia&-F

'+C!J.-IO O.03O -/ I!I0/, brasileiro, natural de elo >ori?onte&8,

nascido em 12&;=&19==, "ortador da C#I# n#º 8 699#$$1&<&8, C<F n#º ;2=%=='26:6@,

fil5o de Ismael attos da il)eira e Eelma ourão da il)eira, residente na 0ua Candido

8on?ales, %2, airro el)edere, elo >ori?onte&8, telefone '1#'26=:1%=;

=+C!KIO O/0 - /-0/-, brasileiro, casado, em"resArio, fil5o de Oscar oares

de /ndrade e aria !u?ia de /ndrade, nascido em 12&&1;&19%2, natural de Huatuba&8,

"ortador do 08 n#º '2'%%;;:<&8, C<F n#º 1%=#===#9;6:2%, residente na /)enida

/lfredo Camarati, 2=;, airro ão !ui?, elo >ori?onte&8, telefone '1#'=92#'9$'

%+/0CO /!K0IO F0/- - O.4/, brasileiro, nascido em 29&;1&61,

"ortador do C<F n#º =;'#$6;#9%6:@$, fil5o de /ide Fernandes de ou?a, residente na 0ua

Castelo de Feira, 122, Castelo, elo >ori?onte&8

6+0/O >O!!0/C> C/0-OO, brasileiro, nascido em 1'&;6&=@, C<F nº

1='#'22#216:$2, fil5o de Daldira >ollerbac5 Cardoso, residente na 0ua do Ouro, 11'@,

a"to 16;2, erra, elo >ori?onte&8

$+C0IEI/O - !!O </4, brasileiro, nascido em 2;&11&%1, "ortador do C<F n#º

129#==9#=$6:$2, fil5o de aria das ercGs de ello <a?, residente na 0# Inconfidentes,

119;, $; andar, a)assi, elo >ori?onte&8

@+-./0-O <0I0/ 8.- EO, brasileiro, di)orciado, Lornalista, "ortador do

08 n#º 8:1#;;'#1;;:<&8, C<F n#º =6$#=@;#6$6:'=, nascido em 2%&12&1961, natural

2




de Hui? de Fora&8, fil5o de olo artins 8uedes e Celme <enido anso 8uedes,

residente na 0ua Carmsia, $;$, airro anta InGs, elo >ori?onte&8, telefone

'1#'261#6@@;

9+F0/-O O0I0/ O/0, brasileiro, casado, economista, "ortador do 08 n#º

:1;'#2;$:<&8, C<F n#º 199#@6'#$@6:$2, nascido em 1'&;9&19%', natural de ete

!agoas&8, fil5o de 8eraldo de ello oreira e 0ita oares de ello oreira, residente

na 0ua 8onçal)es -ias, 2=11, a"t# 1;1, airro !ourdes, elo >ori?onte&8, telefone n#º

'1#'292#'9;=

1;+!/.0O DI!O - !I/ FI!>O, brasileiro, se"arado Ludicialmente, administrador

de em"resas e contador, "ortador do 08 n#º CE/ 8:1922, C<F n#º 11@#==;#6;6:%9,

nascido em ;=&;%&=$, natural de elo >ori?onte&8, fil5o de !auro Dilson de !ima e

aria de !ourdes da il)a !ima, residente na 0ua agn(lia, casa n#º @91, airro Caiçaras,

elo >ori?onte&8

11+0/EO C/<O0/!I CO0-I0O, brasileiro, casado, economista, "ortador do 08 n#º

8:162#$%2&<&8, C<F n#º '69#99;#166:1%, nascido em 2$&12&19%6, natural de elo

>ori?onte&8, fil5o de Ealma Franco Cordeiro e ilda Ca"orali Cordeiro, residente na

M 2;', loco >, a"t# 2;', rasBlia&-F

12+HOK /FOO IC/!>O !E03O -/ I!/, brasileiro, casado, economista,

nascido em ;%&1;&19=@, natural de 8rão ongol&8, fil5o de Hoauim eltrão da il)a e

iriam ical5o, "ortador do 08 :%6@#@$;&<:8, C<F n#º ;9@#;==#;=6:$2, residente

na 0ua Curitiba, n#º 22'', a"t# %;1, airro !ordes, elo >ori?onte&8, telefone

'1#'292#2=1%

1'+H/I0 /!OO - O!II0/, brasileiro, casado, bac5arel em -ireito, nascido em

26&;6&19=2, natural de anto /ntNnio do onte&8, fil5o de Hos Francisco obrin5o e

/nglica de ou?a, "ortador do 08 n#º :'1=#92':<&8, C<F n#º ;;$#;;$#116:;;,

'




residente na 0ua anta Catarina, n#º 1'1', a"t# %;1, airro !ourdes, elo >ori?onte&8,

telefone n#º '1#'292#'%;%

1=+!IO 0O0O <04 - C/0/!>O, brasileiro, casado, ad)ogado, nascido

em ;6&;%&19=', natural de ete !agoas&8, fil5o de /ldo de /?e)edo Car)al5o e rminda

<ere? de Car)al5o, "ortador do 08 :21;%$=&<:8, C<F n#º ;;6#%'1#1;6:;;, residente

na 0ua >elena /nti"off, n#º @=%, airro ão ento, elo >ori?onte&8 e

1%+-./0-O <IE/ .-I, brasileiro, casado, formado em ciGncias contAbeis,

nascido em ;2&12&19%@, natural de elo >ori?onte&8, fil5a de ix 0oc5a undim e

elma <imenta undim, "ortador do 08 n#º :$%;@6=:<&8, C<F n#º 2$=#9@$#$@6:%',

residente na 0ua <rofessor /ntNnio /leixo, n#º $6;, a"t# %12, airro !ourdes, elo

>ori?onte&8, telefone n#º '1#'2$%#=@'=,

"ela "rAtica dos fatos "unB)eis a seguir narrados de acordo com os reuisitos do artigo =1

do C(digo de <rocesso <enal*

I0 I(+rodu12o

Com o a"rofundamento da in)estigação desen)ol)ida no Pmbito do

Inurito n#º 22=%, "ercebeu:se ue o modus operandi dos fatos criminosos ali a"urados

te)e a sua origem no "erBodo da cam"an5a "ara 8o)ernador do stado de inas 8erais no

ano de 199@#

-iante dessa constatação, o Inurito n#º 22=% foi desmembrado,resultando na instauração do Inurito n#º 22@;, ue "assou a ter como obLeti)o des)endar

os crimes "er"etrados no ano de 199@ no contexto da cam"an5a de reeleição do então

8o)ernador do stado de inas 8erais duardo /?eredo#

=




Os elementos de con)icção angariados ao longo da in)estigação

re)elam ue, realmente, o esuema delituoso )erificado no ano de 199@ foi a origem e o

laborat(rio dos fatos descritos na den7ncia LA oferecida no Inurito n#º 22=%#

Arios delitos gra)es foram com"ro)ados, sendo ue "arte deles

integra a "resente im"utação, enuanto os demais de)erão ser a"reciados nas instPncias

adeuadas#

/lm disso, in7meras "ro)as residentes nestes autos reforçam o LA

robusto uadro "robat(rio ue am"arou a den7ncia a"resentada no boLo do Inurito n#º

22=%#

/ inicial "enal em exame limitar:se:A a descre)er os delitos ue

ti)eram o com"ro)ado en)ol)imento do enador da 0e"7blica duardo /?eredo e do

inistro de stado Dalfrido dos ares 8uia, bem como os crimes intimamente a eles

)inculados#

II0 Fa+o3 cr'4'(o3o35 $"cu#a+o " #a6a7"4 d" d'(8"'ro

II.90 Co(3'd"ra1:"3 7"ra'3

o inBcio do ano de 1996, as em"resas comandadas "or Cristiano

<a? e 0amon >ollerbac5 encontra)am:se em dificuldades financeiras, ra?ão "ela ual

arcos alrio foi "or eles incumbido de conseguir o ingresso de um no)o s(cio ue

)iabili?asse a retomada do crescimento dos neg(cios#

%




Im"ortante registrar ue arcos alrio, ue nunca foi e não do

ramo "ublicitArio ou de comunicação1, era um es"ecialista na Area financeira e tin5a cabedal

suficiente "ara )iabili?ar o saneamento das finanças da em"resa, moti)o "elo ual foi

contactado "or Cristiano <a? e 0amon >ollerbac5#

a )erdade, como se )erA adiante, arcos alrio, em cons(rcio

com Cristiano <a? e 0amon >ollerbac5, estruturaram uma em"resa ue, sob o manto

formal de atuação na Area de comunicação e "ublicidade, re"resenta)a de fato uma em"resa

)oltada "rinci"almente "ara o ramo de la)agem de ati)os financeiros# ssa ati)idade

criminosa era desen)ol)ida em cons(rcio com instituições financeiras, notadamente o

anco 0ural#

Obser)e:se ue arcos alrio o"tou "or desen)ol)er suas

ati)idades delituosas na Area "ublicitAria "ela facilidade a"resentada em tal setor "ara

fraudar a execução de contratos e des)iar recursos "7blicos, bem como "ela "ossibilidade

de direcionamento ue o subLeti)ismo nas licitações "ro"orciona#

<ois bem* incumbido "or Cristiano <a? e 0amon >ollerbac5,

arcos alrio identificou Clsio /ndrade como o s(cio "erfeito "ara a continuidade das

ati)idades das em"resas2#

1 ide, entre outros, de"oimentos de duardo 8uedes Qfls# %1@&%21, es"ecialmente* “QUE teve contato com oSr. MARCOS VALÉRIO dentro da SMP!" por#m n$o teve %ua&%uer contato no 'm(ito pu(&icit)rio" por n$o ser o mesmo um pro*issiona& do ramo.++ e Clsio /ndrade Qfls# 62'&6'1, es"ecialmente* “QUE MARCOSVALÉRIO demonstrou (astante con,ecimento da )rea de *inan-a empresaria&" ad%uirido da #poca em %uediia ter con,ecimento no !anco Centra&/ QUE MARCOS VALÉRIO a*irmou para o dec&arante %ue ,aviatra(a&,ado no !anco Centra&" mas sem entrar em maiores deta&,es a respeito do car0o ou *un-$odesempen,ada na%ue&a institui-$o/ QUE MARCOS VALÉRIO possu1a muita desenvo&tura na )rea de *inan-as e 0est$o de empresas.++# 2 ide, entre outros, de"oimento de Clsio /ndrade Qfls# 62'&6'1, es"ecialmente* “QUE con,eceu MARCOSVALÉRIO 2ER3A34ES 4E SOU5A %uando *oi a(ordado pe&o mesmo ao *aer uma corrida matina& aoredor da La0oa da Pampu&,a/ QUE MARCOS VALÉRIO demonstrou con,ecer o dec&arante" pois o a(ordoumencionando seu nome/ QUE esta a(orda0em ocorreu no in1cio do ano de 6778/ QUE n$o con,ecia MARCOS VALÉRIO n$o sa(endo dier se este encontro *oi casua& ou premeditado por MARCOS VALÉRIO/QUE neste encontro MARCOS VALÉRIO comentou com o dec&arante %ue seria representante de

6




m"resArio bem sucedido e com )Arios contatos "olBticos,

es"ecialmente no stado de inas 8erais, ele teria condições de ala)ancar os neg(cios de

Cristiano <a? e 0amon >ollerbac5#

m um "rimeiro momento, Clsio /ndrade recusou:se a ingressar

no "roLeto, tendo em )ista o enorme "assi)o da em"resa <R <ublicidade !tda#

Com o a)anço da negociação, ele resol)eu aceitar a "ro"osta

formulada "or arcos alrio em nome de Cristiano <a? e 0amon >ollerbac5, consistente

na criação de uma no)a em"resa, no caso a <R Comunicação !tda, li)re das dB)idas

da <R <ublicidade !tda# Clsio /ndrade, toda)ia, fe? uma exigGncia* ue arcos

alrio tambm "artici"asse como s(cio na em"reitada ue se iniciaria'#

/ssim, tem inBcio a "arceria ue resultaria, LA em 199@, no des)io de

"elo menos trGs mil5ões e uin5entos mil reais dos cofres "7blicos do stado de inas

8erais "ara a cam"an5a de reeleição de duardo /?eredo, tendo como candidato S iceClsio /ndrade, e, anos mais tarde, nos fatos descritos na den7ncia oferecida no Inurito

n#º 22=%#

CRIS9IA3O PA5 e RAMO3 CAR4OSO" s:cios da empresa SMP! PU!LICI4A4E L94A/ QUE MARCOSVALÉRIO *a&ou para o dec&arante %ue estava autoriado pe&os s:cios a vender ou aceitar o in0resso de umnovo s:cio na empresa de pu(&icidade" e %ue este seria um (om ne0:cio a ser discutido com o dec&arante.++#' ide, entre outros, de"oimento de Clsio /ndrade Qfls# 62'&6'1, es"ecialmente* “QUE MARCOS VALÉRIOapresentou a situa-$o *inanceira da SMP! PU!LICI4A4E %uando perce(eu um vo&ume muito 0rande ded1vidas/ QUE estas d1vidas c,e0avam ao montante apro;imado de R< 6=.>>>.>>>">> ?doe mi&,@es de reais/?... QUE recusou de pronto ta& proposta pe&a sua invia(i&idade *inanceira/ QUE MARCOS VALÉRIOa*irmou %ue iria se reunir com os s:cios das empresas para e&a(orar uma nova proposta/ ?... QUE a&0umtempo depois rece(eu um novo contato de MARCOS VALÉRIO" %ue compareceu pessoa&mente em seuescrit:rio para apresentar uma nova proposta/ QUE a proposta previa a cria-$o de uma nova empresa" em !e&o Borionte" %ue mais tarde veio a se c,amar SMP! COMU3ICADES/ QUE a anti0a empresa"SMP! PU!LICI4A4E" permaneceria com o passivo a ser 0erido por MARCOS VALÉRIO e seus s:cios/?... QUE pa0ou R< 6.>>.>>>">> ?um mi&,$o e %uin,entos mi& reais por esse ne0:cio/ ?... QUE desta *ormacondicionou a sua entrada no ne0:cio desde %ue MARCOS VALÉRIO aceitasse participar da empresa como s:cio/ QUE o*ereceu F MARCOS VALÉRIO 6>G de participa-$o nas duas empresas" porcenta0em esta a sercedida 0ratuitamente como contrapartida de %ue e&e assumisse a 0est$o *inanceira das empresas.++#

$




/ estrutura societAria da em"resa <R Comunicação "assou a

ser a seguinte* a+ =;T "ara a C## /ndrade <artici"ações, de"ois denominada >olding

rasil &/ b+ 1;T "ara arcos alrio e c+ %;T "ara Cristiano <a? e 0amon >ollerbac5=#

Clsio /ndrade, durante seu de"oimento na fase "r:"rocessual,

buscou isentar:se de res"onsabilidade "ela gestão da em"resa <R Comunicação,

relatando ue a"enas os demais s(cios eram os gestores%#

ntretanto, fato "ro)ado ue Clsio /ndrade tambm tin5a

en)ol)imento direto na administração da <R Comunicação6# .m diretor da em"resa

>olding rasil &/, subordinado S Clsio /ndrade, acom"an5a)a e "artici"a)a da

administração da <R Comunicação$#

/demais, Clsio /ndrade foi o res"onsA)el "ela ascensão de

arcos alrio na estrutura em"resarial como s(cio, o ual em determinado momento

"assou a atuar como "rocurador da sua es"osa 0enilda ou?a#

/"roximadamente dois anos a"(s o ingresso de Clsio /ndrade e

arcos alrio na estrutura em"resarial, inicia:se a montagem do esuema ue )iabili?ou o

criminoso financiamento da cam"an5a eleitoral de duardo /?eredo e Clsio /ndrade#

O esuema en)ol)eu as seguintes situações*

= Clsio /ndrade e arcos alrio tambm ingressaram na LA existente em"resa denominada <R ão<aulo# ide, entre outros, de"oimento de Clsio /ndrade Qfls# 62'&6'1+#% ide, entre outros, de"oimento de Clsio /ndrade Qfls# 62'&6'1, es"ecialmente* “QUE a 0est$o da empresa *icou so( a responsa(i&idade de MARCOS VALÉRIO e dos demais s:cios.++#6 ide, entre outros, de"oimento de 0amon >ollerbac5 Qfls# 1;22&1;26, es"ecialmente* “Que o Sr. C&#sio Andrade participou de %uase da tota&idade das reuni@es/ Que a maioria das reuni@es para e;ame dodesempen,o *inanceiro da empresa eram rea&iadas na sede da Bo&din0 e a presen-a do 4r. C&#sio Andradenas reuni@es rea&iadas na SMP! tin,a cun,o e;c&usivo para tam(#m e;ame do desempen,o *inanceiro daempresa.++#$ ide, entre outros, de"oimento de Clsio /ndrade Qfls# 62'&6'1, es"ecialmente* “QUE um diretor da BOL4I3H !RASIL SA acompan,ava e participava da 0est$o da empresa.++#

@




a+ des)io de recursos "7blicos do stado de inas 8erais,

diretamente ou tendo como fonte em"resas estatais

b+ re"asse de )erbas de em"resas "ri)adas com interesses

econNmicos "erante o stado de inas 8erais, notadamente em"reiteiras e bancos, "or

intermdio da engrenagem ilBcita aruitetada "or Clsio /ndrade, Cristiano <a?, 0amon

>ollerbac5 e arcos alrio, em conLunto com o anco 0ural e

c+ utili?ação dos ser)iços "rofissionais e remunerados de la)agem

de din5eiro o"erados "or Clsio /ndrade, Cristiano <a?, 0amon >ollerbac5 e arcos

alrio, em conLunto com o anco 0ural, "ara garantir uma a"arGncia de legalidade Ss

o"erações referidas anteriormente, in)iabili?ando a identificação da origem e nature?a dos

recursos#

/ "resente den7ncia, considerando o com"ro)ado en)ol)imento de

duardo /?eredo e Dalfrido dos ares 8uia, cuLas "resenças no "(lo "assi)o Lustificam acom"etGncia dessa Corte u"rema, abarca as im"utações de des)ios de recursos "7blicos

"raticados em detrimento da Com"an5ia de aneamento de inas 8erais U Co"asa e da

Com"an5ia ineradora de inas 8erais U Comig, no montante de um mil5ão e uin5entos

mil reais cada um, o des)io de uin5entos mil reais do 8ru"o Financeiro do anco do

stado de inas 8erais U emge, bem como as o"erações de la)agem de ati)os

em"reendidas em decorrGncia dos des)ios citados@#

/ "artir da definição da c5a"a ue concorreria ao cargo de

8o)ernador do stado de inas 8erais, com"osta "or duardo /?eredo, integrante do

<artido da ocial -emocracia U <-, e Clsio /ndrade, filiado ao <artido da Frente

@ Os demais fatos, inclusi)e outros crimes de "eculato, bem como a identificação dos dirigentes do anco0ural im"licados nas o"erações de la)agem ora denunciadas, alm dos crimes de gestão fraudulenta etemerAria, serão a"urados e denunciados nas instPncias adeuadas#

9




!iberal, atual -emocratas9, te)e inBcio a o"eração "ara des)iar recursos "7blicos da Co"asa,

da Comig e do emge em benefBcio "essoal dos "ostulantes aos cargos de 8o)ernador e

ice, res"ecti)amente#

-iante da demanda de recursos ue a cam"an5a eleitoral exigiria,

duardo /?eredo, Dalfrido dos ares 8uia, ClAudio ourão e Clsio /ndrade, tendo em

)ista a condição de integrantes da c7"ula do stado de inas 8erais e da organi?ação da

cam"an5a eleitoral, delinearam o modo de atuação ue seria em"regado "ara )iabili?ar a

retirada criminosa de recursos "7blicos da Co"asa, Comig e emge#

duardo /?eredo, Dalfrido dos ares 8uia e ClAudio ourão, em

concurso com duardo 8uedes, 0uV !age Qfato "rescrito+, Fernando oreira, Hos ClAudio

<into 0e?ende Qfalecido+, !auro Dilson, 0enato Ca"orali, Hos /fonso ical5o, 8ilberto

ac5ado Qfato "rescrito+, Vl)io 0omero, duardo undim, Hair /lonso de Oli)eira e

aurBcio >orta Qfato "rescrito+ )iabili?ariam a saBda de recursos "7blicos da Co"asa,

Comig e emge#

<R Comunicação, "or seu turno, adotaria ex"edientes

criminosos Qla)agem+ "ara "ro"orcionar ue os recursos "7blicos des)iados fossem

utili?ados, com a"arGncia de licitude, na cam"an5a de duardo /?eredo e Clsio /ndrade#

m outras "ala)ras, Clsio /ndrade ofereceu os ser)iços delituosos

de sua estrutura em"resarial "ara a "rAtica dos crimes de "eculato, bem como de la)agem

de ca"itais1;#

9 ide, entre outros, de"oimento de Clsio /ndrade Qfls# 62'&6'1, es"ecialmente* “QUE em 677J ocupava a PresidKncia do P2L em Minas Herais tendo sido convidado para compor a c,apa do ent$o Hovernador E4UAR4O A5ERE4O a ree&ei-$o ao Hoverno do Estado.++#1; ide, entre outros, de"oimentos de Clsio /ndrade Qfls# 62'&6'1, es"ecialmente* “QUE c,e0ou a indicar aCLAU4IO MOURO a&0uns nomes de poss1veis co&a(oradores" recordandose t$o somente do nome de MARCOS VALÉRIO/ QUE posteriormente *oi in*ormado por CLAU4IO MOURO %ue MARCOS VALÉRIOestava e*etivamente co&a(orando com a campan,a.++ e arcos alrio Qfls# 1$66&1$$;, es"ecialmente*

1;




ObLeti)ando facilitar a com"reensão dos fatos, a estrutura da

cam"an5a eleitoral beneficiada com recursos "7blicos serA descrita a seguir e, na seWencia,

as o"erações de "eculato e la)agem de din5eiro#

II.-0 E3+ru+ura da ca4$a(8a "#"'+ora# $ara o !o6"r(o d" M'(a3 !"ra'3 (o a(o d"

9;;

duardo /?eredo foi eleito em 199= "ara o cargo de 8o)ernador do

stado de inas 8erais# m meados de 199@, formali?ada a c5a"a ue concorreria S

reeleição* duardo /?eredo, "elo <-, e Clsio /ndrade, "elo <F! Qatual -emocratas+#

Com a definição da c5a"a foi formado o gru"o ue comandaria os

destinos da cam"an5a eleitoral# sse n7cleo com"osto "or duardo /?eredo, Dalfrido

dos ares 8uia, ClAudio ourão e Clsio /ndrade11#

Eduardo A<"r"do era 8o)ernador do stado de inas 8erais e foi

o "rinci"al beneficiArio do esuema im"lementado# mbora negue ter "artici"ado dos fatos,

as "ro)as col5idas, como se )erA ao longo da den7ncia, desmentem sua )ersão defensi)a#

=a#>r'do do3 Mar"3 !u'a era ice:8o)ernador do stado de

inas 8erais, eleito em 199=, "oca em ue foi o coordenador geral da cam"an5a

“QUE reso&veu aNudar a campan,a de ree&ei-$o ao Hoverno do Estado" do a0ora Senador E4UAR4O A5ERE4O" devido F amiade %ue nutria com o candidato a Vice" o Sr CLÉSIO A34RA4E.++#11 ide, entre outros, de"oimentos de Clsio /ndrade Qfls# 62'&6'1, es"ecialmente* “QUE o dec&arante n$ocompun,a o nc&eo de poder do Hoverno do Estado de Minas Herais" *ormado pe&o ent$o Hovernador E4UAR4O A5ERE4O" o Vice0overnador AL2RI4O MARES HUIA e os Secret)rios de Estado" comdesta%ue para ALVARO A5EVE4O" CLAU4IO MOURO e OO BERAL4O/ QUE este nc&eo de poderera praticamente o mesmo nc&eo po&1tico da campan,a e&eitora& de 677J em Minas Herais.+ + e /milcariana artins Fil5o Qfls# 2;%;&2;%2, es"ecialmente* “QUE" os Coordenadores do ComitK E&eitora& do PS4!em 677J *oram CLÉSIO A34RA4E" CARLOS ELO" CARLOS CO9A e CLAU4IO MOURO.++#

11




eleitoral12# a eleição de 199@, resol)eu candidatar:se S -e"utado Federal e figurou como

um dos organi?adores da cam"an5a de duardo /?eredo, inclusi)e em seu as"ecto

financeiro1'#

Foi ele, "or exem"lo, ue formulou, ainda no inBcio da cam"an5a, o

esboço contendo a estimati)a de recursos ue o "rocesso eleitoral necessitaria1=# 0ecursos

esses, diga:se de "assagem, ue foram su"ridos "elo esuema criminoso oferecido e

executado "or Clsio /ndrade, arcos alrio, Cristiano <a? e 0amon >ollerbac51%#

Eambm foi sua a estimati)a de gastos "ara o segundo turno da

cam"an5a eleitoral de 199@, demonstrando ue a sua atuação foi estA)el ao longo da

dis"uta eleitoral16#12 ide, entre outros, de"oimentos de ClAudio ourão Qfls# =;%&=12, es"ecialmente* “QUE no ano de 677T o PS4! &an-ou ao Hoverno Estadua& a c,apa *ormada por E4UAR4O A5ERE4O e AL2RI4O 4OS MARES HUIA" sendo o &timo respons)ve& pe&a Coordena-$o Hera& da Campan,a" ca(endo ao dec&arante aCoordena-$o da parte Administrativa.++ e duardo /?eredo Qfls# 6$'&6@;+#1' ide, entre outros, de"oimento de Carlos >enriue artins Eeixeira Qfls# 1@61&1@6=, es"ecialmente* “QUECLAU4IO MOURO contou %ue apesar de ter sido o tesoureiro da campan,a" a maior parte dos recursosteria sido 0erida por AL2RI4O 4OS MARES HUIA e CLÉSIO A34RA4E.++#1= ide, entre outros, de"oimentos de ClAudio ourão Qfls# %29&%';, es"ecialmente* “QUE no entanto" nodecorrer da campan,a" os recursos carreados *oram diminutos" diante da e;pectativa 0erada pe&a comiss$oinicia&" cuNo principa& articu&ador era o ent$o Vice0overnador AL2RI4O MARES HUIA" %ue tin,ae;periKncia em coordena-$o de campan,a po&1tica.++ e Dalfrido dos ares 8uia Qfls# $%'&$6;,es"ecialmente* “QUE apresentado os documentos de *&s. 66J6=> dos autos a*irma %ue rea&mente e&a(orouos mesmos" sendo provenientes de seu pun,o os &an-amentos apostos/ QUE tais anota-@es diem respeito aorascun,o de uma estimativa de 0astos da campan,a para a ree&ei-$o do Hovernador E4UAR4O A5ERE4O/ ?... QUE e&a(orou tais estimativas de 0astos na e;periKncia ad%uirida na campan,a deHovernador de Minas Herais de 677T da %ua& *oi um dos coordenadores/ ?... QUE produiu taisdocumentos em um encontro de pr#campan,a" provave&mente ocorrido em maio ou Nun,o de 677J/ QUEn$o se recorda %uem participou desse encontro" mas provave&mente CLAU4IO MOURO era um dos presentes#X+# ide documentos de fls# 11@&12;# 1% ide, entre outros, de"oimento de 0amon >ollerbac5 Qfls# 612&61=, es"ecialmente* “QUE inda0ado acercadas ra@es %ue &evaram a SMP! emprestar R< 66.>>>.>>>">> ?one mi&,@es de reais para uma campan,ae&eitora&" respondeu %ue ,avia um interesse da empresa e dos s:cios em “re*or-ar o re&acionamento+ com o 0overno do Estado de Minas Herais.++#16 ide, entre outros, de"oimento de Dalfrido dos ares 8uia Qfls# $%'&$6;, es"ecialmente* “QUE odocumento de *&. 667 di respeito F previs$o de 0astos do se0undo turno das e&ei-@es ao Hoverno do Estado/QUE e&a(orou o documento de *&. 667 em 6T.6>.677J no decorrer do se0undo turno da%ue&e p&eito e&eitora&/QUE e&a(orou o rascun,o de *&. 667 em uma visita %ue *e ao comitK da campan,a" n$o se recordando para%uem entre0ou o mesmo.++#

12




/demais, tin5a "leno con5ecimento da engrenagem criminosa de

financiamento da cam"an5a, tanto ue confirmou "ara ClAudio ourão ue a em"resa de

arcos alrio "oderia utili?ar o contrato "7blico mantido com o stado de inas 8erais

como garantia de um dos em"rstimos fraudulentos obtido Lunto ao anco 0ural1$#

Dalfrido dos ares 8uia tambm era um dos res"onsA)eis "or

indicar as "essoas ue receberiam os recursos da cam"an5a, fruto dos crimes descritos 1@#

C#?ud'o Mour2o foi ecretArio de /dministração do stado de

inas 8erais e se afastou do cargo "ara assumir a coordenação financeira da cam"an5a de

1$ ide, entre outros, de"oimentos de ClAudio ourão Qfls# =;%&=12, es"ecialmente* “QUE so&icitou de MARCOS VALÉRIO mais 7 mi&,@es de reais para despesas *inais da campan,a no se0undo turno/ QUE o pu(&icit)rio narrou %ue tin,a um cr#dito Nunto ao 0overno de Minas Herais em ra$o de servi-os prestadosde pu(&icidade e %ue poderia o(ter empr#stimo Nunto ao !anco Rura&/ ?... QUE entrou em contato com ovice0overnador AL2RI4O 4OS MARES HUIA com a *ina&idade de veri*icar se rea&mente a empresa de MARCOS VALÉRIO tin,a cr#dito a rece(er do Hoverno do Estado.++ e ClAudio ourão Qfls# 1%$&161,/"enso ;2+#1@ ide, entre outros, de"oimentos de ClAudio ourão Qfls# =;%&=12, es"ecialmente* “QUE parte do din,eiro *oi distri(u1do por meio de 4OC" sendo os contemp&ados desi0nados pe&o Coordenador Hera& de Campan,a"Sr. CARLOS ELO" MARES HUIA e pe&o dec&arante.++ e Cust(dio /ntNnio de attos Qfls# 2=2;&2=2',es"ecialmente* “QUE ap:s o primeiro turno" N) e&eito" o dec&arante rece(eu &i0a-$o te&e*nica do vice 0overnador" Sr. AL2RI4O 4OS MARES HUIA" tendo este so&icitado %ue o dec&arante in0ressasse nacampan,a do candidato E4UAR4O A5ERE4O no se0undo turno" visando diminuir a 0rande vanta0em docandidato advers)rio na re0i$o da 5ona da Mata de Minas Herais/ ?... QUE n$o se recorda se o assuntoau;1&io *inanceiro para imp&ementar a campan,a do se0undo turno da candidato E4UAR4O A5ERE4O sur0iu da conversa com o ViceHovernador MARES HUIA ou se *oi tratado com outra pessoa dacoordena-$o de campan,a do PS4! ao Hoverno do Estado" mas provave&mente ten,a sur0ido da conversacom o Sr. MARES HUIA" visto %ue di*ici&mente trataria ta& assunto com outra pessoa %ue n$o *osse de suacon*ian-a.++# Clsio /ndrade tambm tin5a essa função, conforme de"oimentos de lma arbosa de /ra7LoQfls# 1@%=&1@%%, es"ecialmente* “QUE " com re&a-$o ao va&or de R< 6>.>>>">> depositado no dia>=.6>.677J" em sua conta (anc)ria" por parte da SMP!" a dec&arante disse %ue n$o tin,a con,ecimento de%ue a%ue&a %uantia *ora depositada pe&a re*erida empresa" entretanto" esc&arece %ue" a mesma ocorreu porordem da Assessoria do candidato a vice0overnador CLÉSIO A34RA4E e teve como o(Netivo custear os 0astos %ue o 4iret:rio do PS4! do Munic1pio de Par) de MinasMH e*etuou em duas recep-@es *eitasna%ue&a re0i$o" durante a campan,a e&eitora&" ao candidato a 0overnador E4UAR4O A5ERE4O e seu viceCLÉSIO A34RA4E.++ e aria Cristina Cardoso de ello Qfls# 1@%9&1@6;+#

1'




duardo /?eredo e Clsio /ndrade19# a )erdade, ClAudio ourão LA era 5omem de

confiança de duardo /?eredo desde o inBcio da dcada de 199;2;#

Com a "ers"ecti)a do começo da corrida eleitoral, o uadro era o

seguinte* a+ de um lado, A)idos "or recursos, duardo /?eredo, Dalfrido dos ares 8uia,

ClAudio ourão e Clsio /ndrade e b+ do outro lado, Clsio /ndrade tin5a como oferecer

os ser)iços criminosos de seu gru"o* arcos alrio, Cristiano <a? e 0amon >ollerbac5#

-iante desse uadro fAtico, o "re)isB)el resultado consumou:se*

foram "raticados di)ersos crimes, sem"re com a "rofissional execução de arcos alrio,

Cristiano <a? e 0amon >ollerbac5, "ara )iabili?ar o ingresso de recursos na cam"an5a

eleitoral de 199@#

/lm do des)io de recursos "7blicos do stado de inas 8erais,

diretamente ou "or meio de em"resas estatais, em"resas "ri)adas com interesses

econNmicos "erante o referido stado "uderam )aler:se do esuema dis"onibili?ado "elogru"o "ara re"assar clandestinamente )alores "ara a cam"an5a eleitoral#

19 ide, entre outros, de"oimentos de ClAudio ourão Qfls# =;%&=12, es"ecialmente* “QUE era Coordenador Administrativo da campan,a ao Hoverno do Estado pe&a c,apa PS4!P2L" por#m na ausKncia de recursos *inanceiros" aca(ou desempen,ando a tare*a de captar recursos.++ e Clsio /ndrade Qfls# 62'&6'1+#2; ide, entre outros, de"oimentos de ClAudio ourão Qfls# =;%&=12, es"ecialmente* “QUE em Nu&,o de 677J" *oi convidado pe&o ent$o 4eputado Estadua& 5I5A VALA4ARES" a assumir a Coordena-$o Administrativada campan,a do 4eputado 2edera& PIME39A 4A VEIHAPS4! ao car0o maNorit)rio da Pre*eitura Municipa& de !e&o BorionteMH/ QUE E4UAR4O A5ERE4O *oi indicado para compor a c,apa comovicepre*eito" ap:s a n$o composi-$o do PS4! com outras &e0endas" sendo PIME39A 4A VEIHA ocandidato a pre*eito/ QUE a c,apa *oi vitoriosa" sendo convidado por E4UAR4O A5ERE4O" a assumir a 4iretoria Administrativa e 2inanceira da PRO4A!EL PROCESSAME39O 4E 4A4OS 4E !ELO BORI5O39E/ ?... QUE *oi convidado por E4UAR4O A5ERE4O a assumir a Secretaria Municipa& de Administra-$o" permanecendo no car0o de Secret)rio at# o *ina& do mandato em W6 de deem(ro de 677=.++,duardo /?eredo Qfls# 6$'&6@;+ e Dalfrido dos ares 8uia Qfls# $%'&$6;, es"ecialmente* “QUE # do seucon,ecimento %ue toda a parte *inanceira da campan,a de 677J ao Hoverno de Minas Herais era deresponsa(i&idade do Sr. CLAU4IO MOURO" a %uem o Hovernador E4UAR4O A5ERE4O depositavatota& con*ian-a.++#

1=




/ decisão de im"lantar o esuema coube aos integrantes da c7"ula

do stado de inas 8erais e da cam"an5a "ela reeleição* duardo /?eredo, Dalfrido dos

ares 8uia, ClAudio ourão e Clsio /ndrade#

Os acertos financeiros e de metodologia foram estabelecidos "or

Clsio /ndrade, ClAudio ourão, arcos alrio, Cristiano <a? e 0amon >ollerbac521#

/ forma de financiamento definida foi a seguinte*

a+ des)io de recursos "7blicos "ara a cam"an5a Q"eculato+ e

21 ide, entre outros, de"oimentos de 0amon >ollerbac5 Qfls# 2%6&2%$, es"ecialmente* “QUE per0untado aodec&arante se ce&e(rou a&0um contrato de mtuo em 677J com o !anco Rura&" o dec&arante respondeu %ue sim" atrav#s da 43A PROPAHA34A ce&e(rou apenas o contrato de mtuo em 677J" %ue ori0inou estein%u#rito/ QUE ta& contrato tin,a por o(Netivo emprestar din,eiro para a campan,a de E4UAR4O A5ERE4O e CLESIO A34RA4E para o 0overno de Minas" no ano de 677J" sendo %ue ta& “ne0ocia-$o+ocorreu entre MARCOS VALÉRIO" %ue era o diretor *inanceiro da 43A PROPAHA34A e entre o Sr.CLÉSIO A34RA4E/ ?... QUE per0untado ao dec&arante se recon,ece o contrato de mtuo n >8.>>==T6Tno va&or de R< J.W>.>>>">> ?*&s. 68" o dec&arante esc&arece %ue con*orme acima mencionado recon,ece e *a uma ressa&va %ue o va&or ori0ina& era de nove mi&,@es de reais.++, Cristiano <a? Qfls# 2%@&2%9,es"ecialmente* “QUE ta& contrato tin,a por o(Netivo emprestar din,eiro para campan,a de E4UAR4O A5ERE4O e CLESIO A34RA4E para o 0overno de Minas" no ano de 677J" sendo %ue ta& “ne0ocia-$o+ocorreu entre MARCOS VALÉRIO e CLÉSIO A34RA4E “eu sei %ue o CLESIO &i0ou para o Marcos Va&#rioo convocando para uma reuni$o e diendo %ue estava precisando deste recurso+/ QUE o dec&arante sa(ia%ua& a *ina&idade de ta& empr#stimo" mas %uem ne0ociou o pa0amento o mesmo e a *orma *oi MARCOSVALÉRIO “min,a atua-$o na empresa 43A PROPAHA34A era participar do conse&,o" mas n$o tin,a poder de comando nen,um e n$o e;ercia nen,uma *un-$o e;ecutiva.++, ClAudio ourão Qfls# =;%&=12,es"ecialmente* “QUE ap:s manter contato com diversos empres)rios visando an0ariar *undos para acampan,a" contactou o Sr. CRIS9IA3O PA5" %ue *oi viin,o do dec&arante na #poca da sua Nuventude/ QUEem reuni$o com CRIS9IA3O PA5 na SMP! COMU3ICAO encontrou com o Sr. MARCOS VALÉRIO" s:cio da empresa SMP!/ QUE ap:s a&0umas reuni@es MARCOS VALÉRIO conse0uiu o empr#stimo no va&orde >= mi&,@es de reais com o !anco Rura&" repassando a campan,a E4UAR4O A5ERE4O" com ocompromisso de pa0amento de empr#stimo no prao de 6 dias.++, 0amon >ollerbac5 Qfls# 612&61=,es"ecialmente* “QUE se recorda de ter ocorrido uma reuni$o no ano de 677J so&icitada pe&o coordenador *inanceiro da campan,a de E4UAR4O A5ERE4O com os s:cios MARCOS VALÉRIO 2ER3A34ES 4ESOU5A" CRIS9IA3O 4E MELO PA5 e o dec&arante/ QUE esta reuni$o *oi so&icitada pe&o coordenador *inanceiro CLAU4IO MOURO por ter re&acionamento com o s:cio CRIS9IA3O 4E MELO PA5" emvirtude de terem morado pr:;imos/ ?... QUE apesar de n$o ter sido pa0o o primeiro empr#stimo" a 43A PROPAHA34A o(teve um empr#stimo de R< 7.>>>.>>>">> ?nove mi&,@es de reais Nunto ao !A3CO RURAL" repassou ta& %uantia F Empresa SMP! %ue por sua ve rea&iou um empr#stimo neste va&or ao Sr.CLAU4IO MOURO" coordenador *inanceiro da campan,a de E4UAR4O A5ERE4O em 677J/ QUE oempr#stimo entre a SMP! e o coordenador *inanceiro da campan,a de E4UAR4O A5ERE4O" o Sr.CLAU4IO MOURO n$o est) *orma&iada em contrato de mtuo.++#

1%




b+ em"rstimos fictBcios obtidos "elas em"resas de Clsio /ndrade,

arcos alrio, 0amon >ollerbac5 e Cristiano <a? em fa)or da cam"an5a, cuLo

adim"lemento seria com recursos "7blicos ou oriundos de em"resas "ri)adas interessadas

economicamente no stado de inas 8erais Q"eculato e la)agem+#

<or orientação do gru"o "rofissional de Clsio /ndrade Qarcos

alrio, Cristiano <a? e 0amon >ollerbac522+, duardo /?eredo, Dalfrido dos ares 8uia

e ClAudio ourão, "or ostentarem a função de c7"ula do stado de inas 8erais,

concordaram com o "lano de ue o re"asse inde)ido de din5eiro "7blico de)eria ocorrer

"or meio do e)ento es"orti)o nduro Internacional da Inde"endGncia#

Como uma das em"resas do gru"o em"resarial de arcos alrio,

0amon >ollerbac5, Cristiano <a? e Clsio /ndrade Q<R <ublicidade+ tin5a o direito

de ex"loração exclusi)a do e)ento, em"resas estatais re"assariam recursos milionArios "ara

o gru"o em"resarial sob o manto formal de ue estariam "atrocinando o nduro

Internacional da Inde"endGncia# / transferGncia ilBcita ocorreu assim*

a+ Co"asa U um mil5ão e uin5entos mil reais e

b+ Comig U um mil5ão e uin5entos mil reais#

Como o esuema criminoso de sangria dos cofres "7blicos ficaria

muito ex"osto com a Lustificati)a de a"enas um e)ento "or )alor tão ex"ressi)o QtrGs

mil5ões de reais+, os denunciados, em determinado momento da o"eração, "assaram a

22 ide, entre outros, de"oimento de duardo 8uedes Qfls# %1@&%21, es"ecialmente* “QUE precipuamente"rece(eu na SECOM propostas de patroc1nio da SMP! para os citados eventos/ QUE recordase %ue asdemandas e re&a-@es ,avidas entre SMP! e Hoverno de Minas Herais se davam atrav#s de RAMO3CAR4OSO e MA9EUS HO4I3BO" am(os da SMP!/ QUE nessa proposta estavam descritos ascaracter1sticas de cada um dos >W eventos" os potenciais e os va&ores das %uotas de cada patroc1nio.++#

16




tambm incluir outros dois e)entos* Iron iYer U O -esafio das ontan5as e Cam"eonato

undial de u"ercross2'#

esse "onto de mudança de "lanos, foi o e)ento Iron iYer ue

Lustificou formalmente a entrega de tre?entos mil reais "ara a <R Comunicação "or

"arte do emge &/ /dministradora 8eral, Financeira emge &/ e emge

/dministradora de Cartões de Crdito !tda Qcem mil reais cada um+# o e"is(dio

en)ol)endo os outros du?entos mil reais Qemge eguradora &/ e emge -istribuidora de

alores obiliArios &/+, não 5ou)e nem "reocu"ação em mencionar ualuer e)ento

es"orti)o# O re"asse foi "uro e sim"les#

Eodos os denunciados tin5am consciGncia ue a ca"tação de

recursos "ara a dis"uta eleitoral teria como formato o uadro criminoso descrito acima#

0essalte:se ue o esuema não teria sucesso sem a "artici"ação de integrantes da c7"ula do

stado de inas 8erais e da cam"an5a da reeleição# a )erdade, como )isto, S exceção de

Clsio /ndrade, as duas c7"ulas eram formadas, sem "reLuB?o da "artici"ação de outras

"essoas, "elos mesmos "ersonagens* duardo /?eredo, Dalfrido dos ares 8uia e ClAudio

ourão#

Foram eles ue deram as diretri?es "ara a atuação de duardo

8uedes, 0uV !age, Fernando oreira, Hos ClAudio Qfalecido+, !auro Dilson, 0enato

Ca"orali, Hos /fonso ical5o, 8ilberto ac5ado, Vl)io 0omero, duardo undim, Hair

/lonso de Oli)eira e aurBcio >orta entregarem o total de trGs mil5ões e uin5entos milreais "ara o gru"o de Clsio /ndrade, arcos alrio, Cristiano <a? e 0amon >ollerbac52=#2' ssa mudança de estratgia serA descrita no t("ico referente aos as"ectos comuns ue en)ol)em as duasem"resas estatais#2= Eambm 5ou)e des)io de recursos "7blicos da Cemig, no montante de 0Z 1#6$'#9@1,9;, "ara ofinanciamento da cam"an5a# ntretanto, "elo menos "or enuanto, não 5A "ro)a do en)ol)imento direto deduardo /?eredo e Dalfrido dos ares 8uia, ra?ão "elo ual o fato serA obLeto de den7ncia na instPnciaadeuada# <or fim, tambm os fatos )inculados Ss em"resas "ri)adas ue alimentaram sorrateiramente acam"an5a eleitoral de duardo /?eredo terão sua seWencia "rocessual no foro "ertinente#

1$




Os denunciados admitem a existGncia de dois em"rstimos obtidos

"elo gru"o arcos alrio "ara financiar a cam"an5a#

O "rimeiro2% foi obtido em 2@ de Lul5o de 199@ e tem as seguintes

caracterBsticas Q!audo <ericial n#º 199@, fl# ';, /"enso ''+*

Quadro -@ Co(+ra+o d" 4%+uo (, ;.//99 Qitem 2; do Muadro ;2+

Credor* anco 0ural #/#, C<H ''#12=#9%9&;;;1:9@#

-e)edor* <R Comunicação !tda, C<H ;1#'22#;$@#;;;1:9%#

Inter)enientes garantidores ede)edores solidArios*

Clsio oares de /ndrade, C<F 1%=#===#9;6:2%arcos alrio Fernandes de ou?a, C<F =;'#$6;#9%6:@$0amon >ollerbac5 Cardoso, C<F 1='#'22#216:$2Cristiano de ello <a?, C<F 129#==9#=$6:$2#

alor "rinci"al da o"eração* 0Z2#';;#;;;,;;#alor lBuido creditado* 0Z2#2$@#$96,'6#-ata da o"eração* 2@&;$&9@#

8arantias*

:ota <romiss(ria emitida "elo de)edor e a)al dos inter)enientesgarantidores e de)edores solidArios em fa)or do credor, com )encimento S)ista, no )alor de 0Z2#99;#;;;,;;:Caução de du"licatas sacadas contra a Eeles" no )alor de 0Z2#@';#;;;,;;#

-ata do )encimento* ;6&;@&9@#

.m detal5e LA emerge do contrato de m7tuo* Clsio /ndrade, como

"essoa fBsica, figurou como de)edor solidArio# Isso demonstra ue ele tin5a "lena ciGncia

das fraudes em curso, bem como ue a sua su"osta saBda da em"resa <R Comunicação

em ;$ de Lul5o de 199@ foi uma simulação26#

2% ide, entre outros, de"oimentos de ClAudio ourão Qfls# =;%&=12, es"ecialmente* “QUE ap:s mantercontato com diversos empres)rios visando an0ariar *undos para a campan,a" contactou o Sr. CRIS9IA3O PA5" %ue *oi viin,o do dec&arante na #poca da sua Nuventude/ QUE em reuni$o com CRIS9IA3O PA5 naSMP! COMU3ICAO encontrou com o Sr. MARCOS VALÉRIO" s:cio da empresa SMP!/ QUE ap:sa&0umas reuni@es MARCOS VALÉRIO conse0uiu o empr#stimo no va&or de >= mi&,@es de reais com o !anco Rura&" repassando a campan,a E4UAR4O A5ERE4O" com o compromisso de pa0amento de empr#stimo no prao de 6 dias.++ e arcos alrio Qfls# 1$66&1$$;, es"ecialmente* “QUE o(teve Nunto ao !A3CO RURALdois empr#stimos cuNos recursos *oram destinados F campan,a de ree&ei-$o do ent$o Hovernador de MinasHerais E4UAR4O !RA34O 4E A5ERE4O/ QUE o primeiro empr#stimos *oi tomado no in1cio do se0undo semestre de 677J no va&or de R< = mi&,@es.++# 26 ide, entre outros, de"oimento de Clsio /ndrade Qfls# 62'&6'1, es"ecialmente* “QUE em Nu&,o do ano de677J o dec&arante decidiu dei;ar a participa-$o em todas as empresas &i0adas ao Sr. MARCOS VALÉRIO"tendo assinado destrato das empresas !RAS9EV e !RAS 9ELECOM/ ?... QUE a sua sa1da das empresas de pu(&icidade *oi motivada por uma estrat#0ia empresaria& e po&1tica" N) %ue teria sido convidado para compor

1@




Como serA descrito no t("ico "r("rio, recursos da Co"asa foram

em"regados "ara uitar esse em"rstimo#

O segundo em"rstimo admitido "elos denunciados2$ como

direcionado "ara inLetar recursos na cam"an5a da eleição de 199@ foi contraBdo em 19 de

agosto de 199@ e "ossui o seguinte "erfil Q!audo <ericial n#º 199@, fl# 12, /"enso ''+*

Quadro / Co(+ra+o d" 4%+uo (, /.//--9. QItem % do Muadro ;2+

Credor* anco 0ural #/#, C<H ''#12=#9%9&;;;1:9@#-e)edor* -/ <ro"aganda !tda, C<H 1$#'9$#;$6#;;;1:;'#

a c,apa do ent$o candidato E4UAR4O A5ERE4O" na %ua&idade de candidato a Vice0overnador/ QUEcomo a 43A PROPAHA34A possu1a contratos com o Hoverno de Minas Herais a sua permanKncia no%uadro societ)rio poderia preNudicar *uturos ne0:cios da empresa.++2$ ide, entre outros, de"oimentos de 0amon >ollerbac5 Qfls# 2%6&2%$, es"ecialmente* “QUE per0untado aodec&arante se ce&e(rou a&0um contrato de mtuo em 677J com o !anco Rura&" o dec&arante respondeu %ue sim" atrav#s da 43A PROPAHA34A ce&e(rou apenas o contrato de mtuo em 677J" %ue ori0inou estein%u#rito/ QUE ta& contrato tin,a por o(Netivo emprestar din,eiro para a campan,a de E4UAR4O A5ERE4O e CLESIO A34RA4E para o 0overno de Minas" no ano de 677J" sendo %ue ta& “ne0ocia-$o+ocorreu entre MARCOS VALÉRIO" %ue era o diretor *inanceiro da 43A PROPAHA34A e entre o Sr.CLÉSIO A34RA4E/ ?... QUE per0untado ao dec&arante se recon,ece o contrato de mtuo n >8.>>==T6Tno va&or de R< J.W>.>>>">> ?*&s. 68" o dec&arante esc&arece %ue con*orme acima mencionado recon,ece e *a uma ressa&va %ue o va&or ori0ina& era de nove mi&,@es de reais.++, Cristiano <a? Qfls# 2%@&2%9,es"ecialmente* “QUE per0untado ao dec&arante se ce&e(rou a&0um contato de mtuo com o !anco Rura&" odec&arante respondeu %ue pe&o %ue se recorda o dec&arante" atrav#s da 43A PROPAHA34A ce&e(rouapenas o contrato de mtuo %ue ori0inou este in%u#rito/ QUE ta& contrato tin,a por o(Netivo emprestardin,eiro para campan,a de E4UAR4O A5ERE4O e CLESIO A34RA4E para o 0overno de Minas" no anode 677J" sendo %ue ta& “ne0ocia-$o+ ocorreu entre MARCOS VALÉRIO e CLÉSIO A34RA4E “eu sei %ue oCLESIO &i0ou para o Marcos Va&#rio o convocando para uma reuni$o e diendo %ue estava precisandodeste recurso+/ QUE o dec&arante sa(ia %ua& a *ina&idade de ta& empr#stimo" mas %uem ne0ociou o pa0amento do mesmo e a *orma *oi MARCOS VALÉRIO “min,a atua-$o na empresa 43A PROPAHA34Aera participar do conse&,o" mas n$o tin,a poder de comando nen,um e n$o e;ercia nen,uma *un-$oe;ecutiva/ ?... QUE per0untado ao dec&arante se recon,ece o contrato de mtuo n >8.>>==T6T no va&or de R< J.W>.>>>">> ?*&s. 68" o dec&arante esc&arece %ue rea&mente e;istiu o presente contrato de mtuo entre a 43A e o !anco Rura&" e %ue o mesmo *oi ne0ociado entre MARCOS VALÉRIO e a diretoria do !anco Rura&.++, arcos alrio Qfls# 26;&262+, ClAudio ourão Qfls# =;%&=12, es"ecialmente* “QUE so&icitou de MARCOS VALÉRIO mais 7 mi&,@es de reais para despesas *inais da campan,a no se0undo turno/ ?... QUEcerca de um mi&,$o e J>> mi& reais" dos nove mi&,@es do empr#stimo o(tido por MARCOS VALÉRIO Nuntoao !A3CO RURAL" *oram repassados pe&a empresa SMP! por meio de 4OC do !A3CO RURAL aosco&a(oradores da campan,a e&eitora& no = turno" sendo a&0uns par&amentares.++ e duardo /?eredo Qfls#6$'&6@;, es"ecialmente* “QUE acredita %ue a de*erKncia F pessoa do 4ECLARA39E por parte do 4R.SA!I3O" rea&mente ten,a contri(u1do no acordo *ina& da d1vida %ue a 43A possu1a com o !A3CO RURAL"re&ativa ao empr#stimo de R< 7 mi&,@es" cuNos recursos *oram disponi(i&iados para sua campan,a Free&ei-$o.++#

19




Inter)enientes garantidores ede)edores solidArios*

arcos alrio Fernandes de ou?a, C<F =;'#$6;#9%6:@$0amon >ollerbac5 Cardoso, C<F 1='#'22#216:$2#Cristiano de ello <a?, C<F 129#==9#=$6:$2#

alor "rinci"al* 0Z9#;;;#;;;,;;#alor lBuido creditado* 0Z@#9$$#=91,;;#-ata da o"eração* 19&;@&9@#

8arantias*

:ota <romiss(ria emitida "elo de)edor e a)al dos inter)enientes garantidores ede)edores solidArios em fa)or do credor, com )encimento S )ista, no )alor de0Z11#$;;#;;;,;;#Cau12o$"(8or d" d'r"'+o3 cr"d'+r'o3 d"corr"(+"3 do Co(+ra+o d" Produ12o "G"'cu#a12o d" Ma+*r'a Pu&#'c'+?r'a co(>or4" Ed'+a# d" L'c'+a12o //9;@ " 3"u3

Ad'+a4"(+o3 d" //@; " /9/; >'r4ado "(+r" a DNA Pro$a7a(da L+da "o E3+ado d" M'(a3 !"ra'3 $or 4"'o da S"cr"+ar'a d" E3+ado da Ca3a C'6'# "Co4u('ca12o Soc'a# SECOM.

-ata do )encimento* 19&1;&9@#

O detal5e aui ue recursos do stado de inas 8erais foram

uma das garantias "ara a obtenção do contrato de m7tuo, como se obser)a do item

negritado acima#

<eça central dos crimes de "eculato, duardo 8uedes2@, o mesmo

ue LA tin5a assinado os OfBcios "ara a Co"asa e a Comig Qt("icos "osteriores+, autori?ou, "elo stado de inas 8erais e "or orientação do seu c5efe duardo /?eredo, ue o

contrato "7blico fosse dado em garantia#

Isso re)ela, mais uma )e?, ue a c7"ula do stado de inas 8erais

esta)a absolutamente ciente do modelo criminoso de des)io im"lementado#

2@ ide, entre outros, de"oimentos de duardo 8uedes Qfls# %1@&%21, es"ecialmente* “QUE em 677X677J"ocupou o car0o de Secret)rio AdNunto de Comunica-$o Socia&" no 0overno de E4UAR4O A5ERE4O.+ + eduardo 8uedes Qfls# 922&92%, es"ecialmente* “QUE para tratar da promo-$o dos eventos teve encontroscom o Sr. Cristiano" com o Sr. Ramon" com o Sr. C)ssio e com o Sr. Mateus/ Que os encontros com o pessoa&da SMP! se deram entre dois a trKs meses antes da de&i(era-$o de esse e*etivar os patroc1nios/ ?... QUEcon,ece pessoa&mente" mas de *orma super*icia&" o Sr. C&#sio Andrade e sa(e %ue o mesmo # Presidente daCon*edera-$o 3aciona& de 9ransportes" setor em %ue o re*erido sen,or # investidor" com con,ecimento dem1dia na )rea.++#

2;




duardo 8uedes, ue ocu"ou na cam"an5a eleitoral de 199= da

c5a"a de duardo /?eredo e Dalfrido dos ares 8uia a função de coordenador de

im"rensa, tambm te)e "artici"ação na cam"an5a eleitoral de 199@29#

is o ue constou no !audo de xame conNmico:Financeiro n#º

199@&2;;6:IC Q!audo <ericial n#º 199@+*

“=. 3a documenta-$o ana&isada consta c:pia de documento

e&a(orado pe&o !anco Rura&" encamin,ado F Secretaria de Estado

da Casa Civi& e Comunica-$o Socia& SECOM" em aten-$o ao

sen,or Eduardo Huedes" atestando %ue os cr#ditos decorrentes do

Contrato de Produ-$o e Veicu&a-$o de Mat#ria Pu(&icit)ria"

con*orme o Edita& de Licita-$o >>67 e seus aditamentos" de

>X>7X e de >T6>7X" *irmado entre a 43A Propa0anda e o

Estado de Minas Herais" *oram dados em cau-$open,or ao

contrato de mtuo n >8.>>==T6T *orma&iado entre 43A

Propa0anda e o !anco Rura&.

=8. 3esse documento" sem data" consta “Ciente4e acordo+ da

empresa 43A Propa0anda com assinatura em nome de Marcos

Va&#rio 2ernandes de Soua e da SECOM" com assinatura em nome

de Eduardo P. Huedes 3eto" com a identi*ica-$o Secret)rio

AdNunto de Comunica-$o Socia&.

29 ide, entre outros, de"oimento de !eo"oldo Hos de Oli)eira Qfls# 221=&2216, es"ecialmente* “QUE" prestava servi-os de mo(i&ia-$o po&1tica" contactando pre*eitos" entre outras &ideran-as" com a *ina&idadede reuni&as em pro& da ree&ei-$o do ent$o candidato E4UAR4O A5ERE4O ao car0o de 0overnador de Minas Herais/ QUE" o servi-o de mo(i&ia-$o *oi so&icitado pe&a a0Kncia de propa0anda SMP!" %ue erauma das a0Kncias %ue cuidava da campan,a po&1tica de E4UAR4O A5ERE4O/ ?... QUE" Cristiano Pa" s:cio da SMP!" *oi uma das pessoas %ue contactou o dec&arante para a presta-$o do servi-o demo(i&ia-$o po&1tica" a %uem era dado o *eed(acY do desenvo&vimento do tra(a&,o rea&iado/ QUE" tam(#mmanteve contatos com outros Norna&istas vincu&ados a campan,a" podendo citar E4UAR4O HUE4ES" LEO3AR4O 2ULHZ3CIO ?*a&ecido no presente ano.++#

21




=X. Consta ainda" outro documento" tam(#m sem data" com pape&

tim(rado da 43A Propa0anda" e endere-ado F SECOM"

novamente em aten-$o a Eduardo P. Huedes 3eto" %ue so&icita a

trans*erKncia do domic1&io (anc)rio da 43A Propa0anda para o

!anco Rura&" a0Kncia Assem(&#ia" conta >8.>>==T6T" e a*irma n$o

poder ,aver %ua&%uer a&tera-$o de domic1&io sem anuKncia

e;pressa do !anco Rura&. O documento apresenta o “Ciente4e

acordo+ da SECOM" por meio de assinatura" em nome de Eduardo

P. Huedes 3eto" identi*icado como Secret)rio AdNunto de

Comunica-$o Socia&.+ Qfl# 1' do /"enso '', fl# '$ do /"enso ;2+

-esse em"rstimo, o )alor de 0Z '2%#;;;,;; foi re"assado, em

2;&;@&199@, "ara a em"resa Carbo Cia de /rtefatos de orrac5a, ue tin5a entre seus s(cios

Clsio /ndrade';#

/o res"onder ofBcio no curso da in)estigação, a em"resa Carbo

informou ue os )alores recebidos tin5am como obLeti)o uitar a dB)ida, cuLo titular era

Clsio /ndrade, referente S auisição da -/ <ro"aganda e <R Comunicação#

m ue "ese não ser )erdadeira, a informação tra? um dado

rele)ante* não 5A neg(cios en)ol)endo a -/ <ro"aganda e a Carbo# m outras "ala)ras,

os recursos foram destinados "ara Clsio /ndrade#

/ moti)ação do re"asse, ex"licitado na res"osta, ue falsa#

Com efeito, em de"oimento "restado na "olBcia federal, Clsio

/ndrade descre)eu como ocorreu a negociação concernente S )enda das cotas da -/

<ro"aganda, <R ão <aulo e <R Comunicação# Conforme seu relato, o montante

'; ide documento n#º ;' ue instrui a den7ncia#

22




total do neg(cio foi oito mil5ões de reais# le recebeu um mil5ão e uin5entos mil reais

como sinal, ou seLa, como entrada do neg(cio# O resto, segundo ele, não foi "ago#

a lin5a do seu de"oimento, a"(s acionar o <oder HudiciArio, foi

feito um acordo de um mil5ão e du?entos mil reais na data de ;' de setembro de 2;;2 Qfls#

6'6&6'$+W6#

Ora, tal descrição não am"ara o recebimento desse )alor )ia Carbo,

ainda mais uando a origem Lustamente o em"rstimo aduirido "ara financiar a

cam"an5a eleitoral de 199@, como admitem os "r("rios denunciados#

a )erdade, "agamento da )enda ou não, Clsio /ndrade, no

e"is(dio descrito, recebeu "elo menos tre?entos e )inte cinco mil reais do esuema

criminoso montado em 199@# le tin5a ciGncia ue recursos "7blicos alimenta)am a

engen5aria delituosa, es"ecialmente como contra"artida dos em"rstimos fraudulentos Que

foi a origem do )alor+, e, "ortanto, não 5esitou em receber tre?entos e )inte e cinco mil ueforam desfalcados dos cofres "7blicos do stado de inas 8erais# O montante re"resenta

"arte de sua contra"restação "or ter o"erado, Lunto com arcos alrio, Cristiano <a? e

0amon >ollerbac5, a engrenagem criminosa de financiamento da dis"uta eleitoral#

'1 ide, entre outros, de"oimento de Clsio /ndrade Qfls# 62'&6'1, es"ecialmente* “QUE em re&a-$o Fsempresas SMP! SO PAULO" SMP! COMU3ICAO e 43A PROPAHA34A o dec&arante vendeu sua participa-$o societ)ria nas mesmas pe&a %uantia de R< J.>>>.>>>">> ?oito mi&,@es de reais/ QUE a vendade sua participa-$o societ)ria *oi e*etivada para a empresa S9AR ALLIA3CE PAR9ICIPADES L94A" %ue por sua ve era composta dos s:cios MARCOS VALÉRIO 2ER3A34ES 4E SOU5A" RAMO3 BOLLER!ACB CAR4OSO e CRIS9IA3O 4E MELLO PA5/ QUE dos R< J.>>>.>>>">> ?oito mi&,@es dereais o dec&arante rece(eu R< 6.>>.>>>">> ?um mi&,$o e meio de reais a t1tu&o de entrada e R<8.>>.>>>">> ?seis mi&,@es e meio de reais %ue deveriam ser pa0as em parce&as sucessivas/ QUE tais parce&as n$o *oram %uitadas/ QUE em ra$o do inadimp&emento o dec&arante in0ressou em u1o onde" ao *ina&" conse0uiu rea&iar um acordo Nudicia& tendo rece(ido a %uantia de R< 6.=>>.>>>">> ?um mi&,$o eduentos mi& reais/ QUE em Naneiro de 6777 rompeu re&a-$o de amiade com MARCOS VALÉRIO emvirtude do mesmo n$o ter ,onrado a d1vida pe&a a%uisi-$o de sua participa-$o nas a0Kncias de pu(&icidade%ue o dec&arante *aia parte/ QUE MARCOS VALÉRIO se recusou a e*etuar o pa0amento de ta& d1vida so( oar0umento %ue teria arcado com 0astos na campan,a para a ree&ei-$o do Hovernador E4UAR4O A5ERE4O.++#

2'




Contudo, Clsio /ndrade, "or meio da Carbo, alm de receber

recursos do esuema, re"assou, no dia 21 de outubro de 199@, 0Z 2;;#;;;,;; Qdu?entos mil

reais+ "ara a conta bancAria da cam"an5a eleitoral, em nome de duardo /?eredo#

egue anAlise em"reendida no 0elat(rio de /nAlise n#º $@'&2;;6,

"rodu?ido "ela então -i)isão de <esuisa, /nAlise e Informação : -</I, atualmente

/ssessoria de /nAlise e <esuisa Qdocumento n#º ;$ ue instrui a den7ncia+*

“3o curso das an)&ises re*erentes Fs %ue(ras de si0i&o (anc)rio"

&oca&iamos" nos dados ma0n#ticos encamin,ados pe&o (anco

!rasi&eiro de 4escontos SA !RA4ESCO" transa-$o (anc)ria"

ocorrida em =66>677J" %ue teve por (ene*ici)rio o atua& Senador

da Rep(&ica E4UAR4O !RA34O 4E A5ERE4O" no va&or de

R<=>>.>>>">> ?duentos mi& reais" depositados na cai;a

Econmica 2edera&" sendo %ue a conta e a0Kncia deposit)ria n$o

*oram in*ormados" con*orme demonstrativo ana&1tico ane;o.

Esses recursos tiveram por ori0em a conta n 8W7" a0Kncia >6>X"

do (anco =76 !anco de Cr#dito 3aciona& !C3 W= " re*erente ao

c,e%ue n >>>68" de titu&aridade da empresa CAR!O

COMPA3BIA 4E AR9E2A9OS 4E !ORRACBA L94A"

investi0ada tanto pe&a intitu&ada “CPMI 4OS CORREIOS+ %uanto

no 'm(ito do IPL ==TS92.+

intomaticamente, Clsio /ndrade negou em de"oimento ter

contribuBdo com recursos financeiros "ara a cam"an5a eleitoral de 199@, a"esar, segundo

ele, dos "leitos de duardo /?eredo e ClAudio ourão Qfl# 629+#

'2 O !anco de Cr#dito 3aciona& SA !C3 *oi ad%uirido pe&o con0&omerado !RA4ESCO.

2=




K fato com"ro)ado ue duardo /?eredo foi um dos "rinci"ais

mentores de toda a gama de ilicitudes "raticada# esse contexto, tin5a ciGncia ue esta)a

recebendo, em sua conta de cam"an5a Qaberta em seu nome+, du?entos mil reais do

esuema#

a )erdade, alm dos dois em"rstimos assumidos "elos

denunciados, outros tambm foram aduiridos "elo gru"o em"resarial de arcos alrio

"ara inLetar recursos na cam"an5a de duardo /?eredo e Clsio /ndrade''

* Co(+ra+o3 d" 4%+uo c"#"&rado3 *$oca da ca4$a(8a d" 9;;.

Credor alor -e)edor -ataanco Cidade &/ '#;;;#;;;,;; m"rstimo S -/ <ro"aganda ;'&;9&9@anco Cidade &/ '#;;;#;;;,;; m"rstimo S -/ <ro"aganda ;'&;9&9@

anco 0ural &/ 2#$6;#;;;,;;m"rstimo S <RComunicação

16&;9&9@

anco 0ural &/ $#;;;#;;;,;;m"rstimo S <RComunicação

29&;9&9@

anco de Crdito acional#/

1#=%%#;;;,;;m"rstimo S <RComunicação

1=&;@&9@

Eodos os denunciados tin5am ciGncia e concorreram, cada um de

uma forma "articular, "ara o criminoso financiamento da cam"an5a eleitoral#

arcos alrio funcionou como o )erdadeiro arrecadador de

recursos "ara a dis"uta eleitoral de 199@, "artici"ando, Lunto com Cristiano <a? e 0amon

>ollerbac5, intensamente da cam"an5a'=#'' /s caracterBsticas fraudulentas dos em"rstimos obtidos Lunto ao anco 0ural foram analisadas no !audo dexame ContAbil n#º 1#666&2;;$, "rodu?ido "elo Instituto acional de CriminalBstica Qfls# @'&1$=, /"enso =2+#'= ide, entre outros, de"oimentos de ClAudio ourão na C<I [dos CorreiosX Qdocumento n#º 19 ue instruia den7ncia, es"ecialmente* [ A partir do momento %ue e&e co&ocou R<= mi&,@es na campan,a e s: rece(eu R<6 mi&,$o" e&e passou a viver dentro do meu comitK dia e noite. E&e tra(a&,ou na campan,a ao meu &adodireto/ e&e me aNudou demais na campan,a e %ueria rece(er.++, Clsio /ndrade Qfls# 1;;$&1;1;,es"ecialmente* “%ue a empresa de pu(&icidade respons)ve& pe&a campan,a e&eitora& de 0overnador e vice 0overnador da e&ei-$o passada *oi 4uda Mendon-a" a SMP! participou de a&0uns eventos.++, arcosalrio Qfls# 1;19&1;21, es"ecialmente* “QUE a a0Kncia %ue cuidou da campan,a e&eitora& do candidato Free&ei-$o" Eduardo Aeredo" *oi a 4uda Mendon-a" %ue a SMP !" como outras empresas" inc&usive a Per*i&" *e a&0um tra(a&,o para a campan,a e&eitora& do Sr. Eduardo Aeredo.++, 0oberto de Mueiro? 8ontiLoQfls# 221$&2219+ e Hos icente Fonseca Qfls# 2'9$&2=;1, es"ecialmente* “QUE" CLAU4IO MOURO

2%




duardo /?eredo foi o "rinci"al beneficiArio do esuema articulado#

Como 8o)ernador do stado de inas 8erais, deu su"orte "ara duardo 8uedes,

ecretArio de stado da Casa Ci)il e Comunicação ocial, ordenar os ilegais re"asses da

Co"asa e Comig, bem como a garantir em nome do stado o em"rstimo n#º ;6#;;22=1#=

Q0Z 9#;;;#;;;,;;+#

Eambm determinou a entrega de )alores do emge "ara a <R

Comunicação, "arte Qtre?entos mil reais+ am"arada formalmente no e)ento Iron iYer, "arte

Qdu?entos mil reais+ sem ualuer Lustificati)a, ainda ue meramente formal#

mbora negue con5ecer os fatos, as "ro)as col5idas desmentem sua

)ersão defensi)a'%#

>A uma srie de telefonemas entre duardo /?eredo, arcos

alrio, Cristiano <a? e a em"resa <R, demonstrando intenso relacionamento do

"rimeiro Qduardo /?eredo+ com os integrantes do n7cleo ue o"erou o esuema criminosode re"asse de recursos "ara a sua cam"an5a'6#

apresentou o sen,or MARCOS VALÉRIO como sendo a pessoa %ue estava *aendo a campan,a de ree&ei-$ode E4UAR4O A5ERE4O em 677J.++#'% ide, entre outros, de"oimento de duardo /?eredo Qfls# 6$'&6@;, es"ecialmente* “QUE tam(#m n$o perce(eu a circu&a-$o ou aporte de recursos para a campan,a acima da%ue&es o*icia&mente dec&arados ao9RE.++# -urante a cam"an5a eleitoral, tratou da destinação de recursos "ara aliados, recursos esses oriundosdo esuema montado Q)ide, entre outros, de"oimento de /ntonio do alle 0amos : fls# 22=%&22=@,es"ecialmente* “QUE" procurou o Hovernador A5ERE4O em seu ComitK de Campan,a para *orma&iar oapoio F sua ree&ei-$o ao Hoverno de Minas Herais/ ?... QUE" *icou acordado com o candidato F ree&ei-$o E4UAR4O A5ERE4O %ue o ComitK Centra& iria apoiar de *orma estrat#0ica e *inanceira o dec&arante nare0i$o de Patos de MinasMH" n$o se *a&ando por#m na %uantia %ue seria destinada ao dec&arante paraco(rir despesas e&eitorais.++# m"resas remuneradas "or arcos alrio emitiram notas fiscais em nome deduardo /?eredo Qfls# %2$'&%2@2 e %'%%&%'6@, es"ecialmente* “In*ormamos ainda %ue at# o rece(imento do presente o*1cio" se%uer t1n,amos con,ecimento de %ue o re*erido dep:sito teria sido rea&iado pe&a empresaSMP! Comunica-$o Ltda" ,aNa vista %ue como ser) e;posto a(ai;o" toda e %ua&%uer presta-$o de servi-orea&iados pe&a A. 2 C Eventos Ltda" no per1odo da campan,a e&eitora&677J" para o candidato Eduardo Aeredo" t1n,amos como c&iente o pr:prio candidato Sr. Eduardo !rand$o Aeredo" con*orme nota *iscais de servi-os emitidas ane;as.++#'6 Foi o ue constou no 0elat(rio Final dos Erabal5os da C<I [dos CorreiosX Qdocumento n#º 1$ ue instruia den7ncia, fl# 1;'2+* “I&a-$o # poss1ve& de %ue Marcos Va&#rio mantin,a re&acionamento com o ent$o

26




O "r("rio duardo /?eredo recon5ece ter con5ecido arcos

alrio antes da cam"an5a eleitoral de 199@'$#

duardo /?eredo indicou seu 5omem de confiança ClAudio ourão

"ara cuidar da "arte financeira da eleição# le tin5a, inclusi)e, uma "rocuração em nome de

duardo /?eredo "ara administrar financeiramente a cam"an5a'@#

O "roblema ue a derrota eleitoral de duardo /?eredo deixou

ClAudio ourão com ex"ressi)a dB)ida ue tin5a sido contraBda "or sua em"resa !ocadora

de /utom()eis .nião !tda, cuLos s(cios eram seus fil5os'9#

Com o agra)amento da sua situação financeira, ClAudio ourão

rom"eu com duardo /?eredo e resol)eu cobrar a dB)ida, ue, segundo ele, era de um

mil5ão e uin5entos mil reais=;#

Hovernador" pois %ue se tem dados %ue con*irmam expressivo nmero de te&e*onemas entre a%ue&aautoridade e Marcos Va&#rio" Cristiano Pa e SMP!" em(ora n$o se possa recusar %ue" por sereminte0rantes de um comp&e;o de pu(&icidade aNustado para sua campan,a" evidentemente devesse ter contatosreiterados+# O 0elat(rio de /nAlise n#º ;;6&;$, "rodu?ido "ela /ssessoria de /nAlise e <esuisa da<rocuradoria 8eral da 0e"7blica Qdocumento n#º ;= ue instrui a den7ncia+, re)elou ue 5ou)e - #'7a1:"3+"#">K('ca3 de arcos alrio, <R Comunicação e -/ <ro"aganda "ara duardo /?eredo no "erBodocom"reendido entre Lul5o&2;;; e maio&2;;= Q)ide fls# ;@&12 do 0elat(rio n#º ;;6&;$+# -as $2 ligaçõestelefNnicas, os telefonemas do "r("rio arcos alrio re"resentam %$#'$ ide, entre outros, de"oimento de duardo /?eredo Qfls# 6$'&6@;, es"ecialmente* “QUE con,eceu MARCOS VALÉRIO 2ER3A34ES 4E SOU5A no ano de 677J" antes de iniciar sua campan,a F ree&ei-$o/QUE n$o se &em(ra como con,eceu MARCOS VALÉRIO/ QUE esteve poucas vees com MARCOSVALÉRIO para tratar sempre de assuntos re&acionados F )rea de pu(&icidade e po&1tica do Hoverno de Minas Herais/ QUE con,ecia ,) mais tempo CRIS9IA3O PA5" s:cio de MARCOS VALÉRIO.++# '@ ide documento de fls# 12%1&12%2#'9 ide, entre outros, de"oimento de ClAudio ourão Qfls# =;%&=12, es"ecialmente* “QUE ad%uiriu osautom:veis necess)rios F de*&a0ra-$o da campan,a e&eitora& do PS4! ao 0overno de Minas" em 677J" pormeio da &ocadora de autom:veis U3IO L94A" de propriedade de seus *i&,os HUILBERME MACBA4OSILVEIRA e LEO3AR4O MACBA4O SILVEIRA.++#=; ide, entre outros, de"oimentos de ClAudio ourão Qfls# =;%&=12, es"ecialmente* “QUE ao *im dacampan,a derrotada do PS4! restou uma d1vida de 6> mi&,@es de reais com MARCOS VALÉRIO e 6 mi&,$oe meio de reais com o dec&arante.++ e duardo /?eredo Qfls# 6$'&6@;, es"ecialmente* “QUE ao *ina& dacampan,a e&eitora& de 677J CLAU4IO MOURO procurou o 4ECLARA39E in*ormando %ue o comitKe&eitora& da co&i0a-$o tam(#m possu1a uma d1vida com o mesmo/ QUE se0undo CLAU4IO MOURO" estad1vida diia respeito F a%uisi-$o de ve1cu&os para a campan,a" atrav#s da &ocadora dos seus *i&,os #X .

2$




-iante da "ressão de ClAudio ourão, ue tin5a sido "eça c5a)e no

esuema da eleição de 199@, e, "ortanto, "oderia incriminar gra)emente duardo /?eredo e

seus colaboradores da "oca, ele Qduardo /?eredo+ resol)eu "rocurar os "rinci"ais

en)ol)idos nos crimes "raticados em 199@ a fim de adotar "ro)idGncias "ara [acalmarX

ClAudio ourão, mediante o atendimento, "elo menos "arcial, de suas exigGncias#

/ "ressão materiali?ou:se, mostrando ue ClAudio ourão

re"resenta)a um risco srio e iminente, uando ele QClAudio ourão+, utili?ando a

"rocuração outorgada "or duardo /?eredo "ara gerir financeiramente a cam"an5a, emitiu

um tBtulo em fa)or da em"resa !ocadora de /utom()eis .nião !tda contra duardo

/?eredo e o "rotestou em cart(rio=1#

/ o"eração [abafaX re)eladora, "ois re7ne alguns dos "rinci"ais

"ersonagens do esuema da cam"an5a eleitoral de 199@* duardo /?eredo, Dalfrido dos

ares 8uia=2, arcos alrio e anco 0ural#

Eodos esta)am "reocu"ados com a "ossibilidade de ClAudio

ourão, "ressionado "or dB)idas, re)elar as o"erações delituosas ocorridas em 199@ e os

incriminar em fatos delituosos gra)es# asta lembrar ue nessa "oca, 2;;2, todos os fatos

=1 ide, entre outros, de"oimentos de ClAudio ourão Qfls# =;%&=12, es"ecialmente* “QUE em outu(ro de=>>= uti&iou uma procura-$o *eita em Nu&,o de 677J pe&o Sr. E4UAR4O !RA34O 4E A5ERE4Ooutor0ando amp&os poderes ao dec&arante e a Sra. 4E3ISE PEREIRA LA34IM e o Sr. 9BE[2ILO PEREIRA" inte0rantes do comitK *inanceiro" para contrair d1vidas" prestar dec&ara-@es" *irmarcompromissos" assinar c,e%ues em nome da campan,a e&eitora& ao 0overno mineiro de 677J/ QUE com (asenesta procura-$o emitiu um t1tu&o em *avor da LOCA4ORA 4E AU9OM[VEIS U3IO no va&or nomina& deW> mi& reais e mandou para o cart:rio co(rar ta& d1vida do Sr. E4UAR4O A5ERE4O" %ue ap:s corre-$omonet)ria e Nuros" atin0iu um montante de mais de 7>> mi& reais.+ + e duardo /?eredo Qfls# 6$'&6@;,es"ecialmente* “QUE a partir de ent$o CLAU4IO MOURO *oi se a*astando do 4ECLARA39E" ao pontode protestar uma nota promiss:ria/ QUE re*erida nota promiss:ria *oi assinada por CLAU4IO MOURO"na condi-$o de procurador do 4ECLARA39E" em *avor da &ocadora de ve1cu&os de seus *i&,os#X+#=2 ide, entre outros, de"oimento de Dalfrido dos ares 8uia Qfls# $%'&$6;, es"ecialmente* “QUE con,eceu MARCOS VALÉRIO no *ina& do ano de 677J" %uando o mesmo se tornou s:cio da SMP! com a sa1da deCLÉSIO A34RA4E.++#

2@




)erificados na cam"an5a de reeleição de duardo /?eredo eram ainda com"letamente

descon5ecidos dos (rgãos de in)estigação#

O risco era muito grande# ClAudio ourão "recisa)a ser

neutrali?ado='#

<or solicitação de duardo /?eredo, a o"eração foi intermediada

"or Dalfrido dos ares 8uia==#

Dalfrido dos ares 8uia era ice:8o)ernador do stado de inas

8erais em 199@, eleito em 199=, uando foi o coordenador financeiro da cam"an5a# m

199@, lança:se como candidato S -e"utado Federal e "artici"a ati)amente dos destinos

financeiros e "olBticos da dis"uta eleitoral#

=' strategicamente, ClAudio ourão resol)eu cobrar a dB)ida no "erBodo em ue duardo /?eredo esta)adis"utando o cargo de enador da 0e"7blica em 2;;2, "otenciali?ando o estrago "olBtico ue a indeseLA)el

"ublicidade dos fatos de 199@ causaria Qmanifestação a"resentada "or Dalfrido dos ares 8uia, fl# ;@ Udocumento n#º 1@ ue instrui a den7ncia+# == ide, entre outros, de"oimentos de ClAudio ourão Qfls# =;%&=12, es"ecialmente* “QUE neste interre0norece(eu uma &i0a-$o te&e*nica de MARES HUIA" per0untando se o dec&arante autoriava a intermedia-$ode um acordo com o Sr. E4UAR4O A5ERE4O" rece(endo o oY do dec&arante/ QUE em outu(ro de =>>=" MARCOS VALÉRIO entrou em contato com o dec&arante" *a&ou %ue estava pe0ando um empr#stimo para pa0ar o dec&arante em nome de E4UAR4O A5ERE4O" passando&,e um c,e%ue pessoa& no va&or de X>>mi& reais" &o0o depois.++, ClAudio ourão Qfls# %29&%';, es"ecialmente* “QUE os R< X>>.>>>">> ?setecentosmi& reais rece(idos de E4UAR4O A5ERE4O em outu(ro de =>>=" por meio da intermedia-$o deAL2RI4O MARES HUIA e pa0os por c,e%ue pessoa& de MARCOS VALÉRIO 2ER3A34ES 4E SOU5A *oram depositados na conta da empresa do *i&,o do dec&arante de nome CLASSI2ICA4OS O3 LI3E L94A.++ e duardo /?eredo Qfls# 6$'&6@;, es"ecialmente* “QUE ao ser protestado por CLAU4IO MOURO" procurou uma *orma de %uitar ao menos parcia&mente a d1vida %ue a campan,a possu1a Nunto aomesmo/ QUE desta *orma" procurou a aNuda do ministro AL2RI4O MARES HUIA" con,ecido empres)riodo ramo educaciona&/ QUE AL2RI4O" Nuntamente com !E3BUR AL!ERHARIA" entraram em contatocom CLAU4IO MOURO para ne0ociar a suposta d1vida/ ?... QUE ap:s se encontrar com CLAU4IO MOURO" AL2RI4O reportou ao 4ECLARA39E as ne0ocia-@es esta(e&ecidas/ QUE as ne0ocia-@es&evaram ao entendimento de se esta(e&ecer o va&or devido em R< X>> mi&" ao contr)rio dos R< 7>> mi&inicia&mente co(rados por CLAU4IO MOURO/ QUE AL2RI4O ent$o disse ao 4ECLARA39E %ue iriaretirar um empr#stimo Nunto ao !A3CO RURAL para sa&dar o d#(ito/ QUE as ne0ocia-@es com o !A3CO RURAL *icaram a car0o do ministro AL2RI4O MARES HUIA" sendo %ue ca(eria ao 4ECLARA39E atuarcomo ava&ista.++#

29




le negociou a contratação de -uda endonça=%, "or intermdio de

4ilmar Fernandes, "elo montante de uatro mil5ões e uin5entos mil reais, sendo ue o

)alor oficialmente declarado foi de a"enas setecentos mil reais=6# duardo /?eredo tambm

te)e ciGncia da negociação em curso=$#

sse )alor Quatro mil5ões e uin5entos mil reais+ foi uitado "ela

c7"ula da cam"an5a "or meio do numerArio inLetado criminosamente "elos mecanismos

"rofissionais o"erados "or arcos alrio, Cristiano <a?, 0amon >ollerbac5 e Clsio

/ndrade=@#

=% ide, entre outros, de"oimento de -uda endonça Qfls# 66@&669, es"ecialmente* “QUE" con*irma %ue aempresa A=CM L94A" N) e;tinta" prestou servi-os de marYetin0 po&1tico ao ent$o candidato ao 0overno do Estado de Minas Herais E4UAR4O A5ERE4O em 677J" contratada pe&o seu comitK de campan,a.++#4ilmar Fernandes da il)eira, res"onsA)el Lunto com -uda endonça "ela negociação, negou terconfeccionado os documentos de fls# 699&$;; Qde"oimento de fls# 6$;&6$1+# intomaticamente, recusou:se afornecer material grAfico "ara "erBcia#=6 ide documentos de fls# 699&$;;# ide, entre outros, de"oimento de Dalfrido dos ares 8uia Qfls#$%'&$6;, es"ecialmente* “QUE rece(eu atrav#s de *a; uma minuta com su0est$o do contrato a ser *irmado por 4U4A ME34O3A e o comitK da campan,a.++#=$ ide, entre outros, de"oimentos de Clsio /ndrade Qfls# 62'&6'1, es"ecialmente* “QUE participou de umareuni$o presidida pe&o ent$o Hovernador E4UAR4O A5ERE4O em &oca& %ue n$o se recorda" a&#m de umaoutra reuni$o com o Vice0overnador AL2RI4O 4OS MARES HUIA em %ue *oi apresentado o pu(&icit)rio 4U4A ME34O3A/ QUE nesta reuni$o CLAU4IO MOURO teria dito ao dec&arante %ue 4U4A ME34O3A co(raria entre %uatro e %uatro mi&,@es e meio de reais pe&os servi-os de pu(&icidadeda campan,a e&eitora&/ QUE AL2RI4O 4OS MARES HUIA con*irmou ta& va&or ao dec&arante" Nusti*icando %ue estariam inc&u1dos em seus servi-os todo o pacote de pu(&icidade re&acionada a cria-$o" produ-$o de )udio e v1deo" contato com emissoras de 9vs" dentre outros 0astos.++ e duardo /?eredo Qfls#6$'&6@;, es"ecialmente* “QUE participou das ne0ocia-@es envo&vendo a contrata-$o do pu(&icit)rio 4U4A ME34O3A" mas n$o tomou con,ecimento das tratativas *inanceiras de ta& contrata-$o#X . <or ser tema deextrema rele)Pncia "ara a cam"an5a eleitoral Qcontratação do "ublicitArio res"onsA)el+, toda sua c7"ula

"artici"ou* duardo /?eredo, Dalfrido dos ares 8uia, ClAudio ourão e Clsio /ndrade#=@ ide, entre outros, de"oimentos de ClAudio ourão Qfls# =;%&=12, es"ecialmente* “QUE (oa parte dosva&ores o(tidos pe&o empr#stimo *oi repassado ao respons)ve& pe&a campan,a pu(&icit)ria" Sr. 4U4A ME34O3A" por meio da s:cia 5ILMAR 2ER3A34ES/ QUE o va&or da campan,a pu(&icit)ria *oi or-adoe pa0o em T mi&,@es e meio" sendo parte entre0ue em din,eiro em esp#cie" cerca de X>> mi& reais e orestante pa0o por *ora/ QUE ta& acordo *oi esta(e&ecido por 4U4A ME34O3A com MARES HUIA.++,0amon >ollerbac5 Qfls# 612&61=, es"ecialmente* “QUE *icou sa(endo pe&o pr:prio CLAU4IO MOURO %ue 4U4A ME34O3A rece(eu parte desses recursos#X+ e arcos alrio Qfls# 66%&666, es"ecialmente* “QUErea&mente pode a*irmar %ue do va&or tomado no empr#stimo R< T" mi&,@es *oram destinados ao pu(&icit)rio 4U4A ME34O3A" como contrapresta-$o pe&os servi-os prestados no 6. e =. turnos da campan,a doSenador E4UAR4O A5ERE4O.++# ide, tambm, documento de fl# 616# -e forma "ueril, afirmou duardo/?eredo em seu de"oimento Qfls# 6$'&6@;+* “QUE rea&mente acreditava %ue por tais servi-os 4U4A

';




Dalfrido dos ares 8uia sabia da ca"tação ilBcita de recursos e

concorreu "ara a engrenagem ilBcita de financiamento, ra?ão "ela ual não 5esitou em

"artici"ar da o"eração destinada a atender exigGncia de ClAudio ourão, ue cobra)a de

duardo /?eredo o "agamento da dB)ida# /tender a demanda de ClAudio ourão

significa)a im"edir ualuer ti"o de "ublicidade "ara os crimes "er"etrados em 199@#

0eferida o"eração te)e os seguintes "assos financeiros=9*

a+ em 19 de setembro de 2;;2, Marco3 Ga#*r'o re"assa setecentos

mil reais "ara C#?ud'o Mour2o, de"ositando seiscentos mil reais na conta da em"resa

!ocadora de /utom()eis .nião !tda e cem mil reais na conta da em"resa <ublisoft

usiness et\orY !tda%;

b+ alm de de"(sitos do "r("rio Marco3 Ga#*r'o e da <R

Comunicação, arcos alrio ressarcido "or um de"(sito de 0Z %;$#1'=,;;, oriundo da

em"resa amos <artici"ações !tda, cuLo s(cio maLoritArio, com 99T do ca"ital, =a#>r'do

do3 Mar"3 !u'a e

ME34O3A estava co(rando o va&or de R< X>> mi&/ QUE 4U4A ME34O3A atuou no primeiro e se0undo turnos de sua campan,a.++# ( "ara com"arar, setecentos mil reais foi o )alor do [cala bocaX dado "or duardo /?eredo "ara ClAudio ourão#=9 O !audo de xame conNmico:Financeiro n#º '6;&2;;6:IC analisou minuciosamente a o"eraçãofinanceira em tela Qfls# $$;&$$6+#%; Conforme 0elat(rio de /nAlise n#º ;;6&;$, "rodu?ido "ela /</&<80 Qdocumento n#º ;= ue instrui aden7ncia+, arcos alrio e duardo /?eredo trocaram telefonemas nos dias 1@, 19 e 2; de setembro de2;;2 Q)ide fl# 12 do 0elat(rio n#º ;;6&;$+# Ou seLa, arcos alrio e duardo /?eredo con)ersaram no diaanterior, subseWente e no "r("rio dia da o"eração# ide, entre outros, de"oimentos de arcos alrio Qfls#66%&666, es"ecialmente* “QUE recon,ece ter repassado o c,e%ue de nr. >>X.JJW" no va&or de R< X>> mi&" para o Sr. CLAU4IO MOURO" %ue se encontra em di*icu&dades *inanceiras F #poca/ QUE posteriormenteo Ministro AL2RI4O MARES HUIA ressarciu o 4ECLARA39E deste va&or destinado a CLAU4IO MOURO.++ e Dalfrido dos ares 8uia Qfls# $%'&$6;, es"ecialmente* “QUE em setem(ro de =>>= *oi procurado pe&o ent$o candidato ao Senado E4UAR4O A5ERE4O %ue re&atou ao dec&arante %ue estava sendo protestado por CLAU4IO MOURO no va&or de X>> mi&/ QUE esta d1vida era re*erente a despesasde campan,a %ue CLAU4IO MOURO a*irmava ter assumido e %ue n$o teriam sido ,onradas pe&ocandidato E4UAR4O A5ERE4O/ QUE E4UAR4O A5ERE4O a*irmou %ue ta& %uantia poderia ser pa0a pe&a SMP!" pe&o prao de uma semana" para evitar a e*etiva-$o do protesto.++#

'1




c+ o )alor de 0Z %;$#1'=,;;, transferido "ara Marco3 Ga#*r'o a fim

de uitar o re"asse feito S C#?ud'o Mour2o, foi obtido "ela amos <artici"ações !tda

mediante em"rstimo contraBdo no Ba(co Rura# Qcontrato de m7tuo n#º @%1&;;9&;2+, em

26 de setembro de 2;;2, tendo como a)alistas Eduardo A<"r"do e =a#>r'do do3 Mar"3

!u'a%1#

o ue se refere ao em"rstimo contraBdo "ela amos <artici"ações

!tda Lunto ao anco 0ural, tambm interessado no silGncio de ClAudio ourão, o !audo

<ericial n#º '6; destacou Qfl# $$6+*

“=T. Quanto Fs *orma&idades do empr#stimo" ca(e ressa&tar %ue o

!anco Rura& n$o apresentou %ua&%uer documento de ava&ia-$o da

capacidade econmica*inanceira da empresa SAMOS" ou dos

ava&istas" n$o sendo poss1ve& atestar se cumpriu Fs determina-@es

da Reso&u-$o =.8J=" de ==6=6777" do Conse&,o Monet)rio

3aciona&.+

O "roblema ue ClAudio ourão, tem"os de"ois, )oltou S carga

contra seus ex:com"an5eiros de em"reitada ilBcita em 199@ em busca de mais din5eiro#

essa "oca, ele confeccionou, com o con5ecimento de uem

coordenou ati)amente a Area financeira da eleição de 199@, o documento intitulado

“Resumo da movimenta-$o *inanceira ocorrido no ano de 677J na campan,a para a

ree&ei-$o ao 0overno do Estado de Minas Herais" pe&o atua& Senador da Rep(&ica" Sr.

%1 ide, entre outros, de"oimento de Dalfrido dos ares 8uia Qfls# $%'&$6;, es"ecialmente* “QUE E4UAR4O A5ERE4O a*irmou %ue o e;Secret)rio de Estado OO BERAL4O" na #poca 4iretor do !A3CO RURAL" teria disponi(i&iado R< >> mi& atrav#s de um *inanciamento em nome do dec&arante/ ?...QUE rece(eu em sua sa&a no HRUPO PI9\HORAS um mensa0eiro do !A3CO RURAL %ue trou;e adocumenta-$o uti&iada na *orma&ia-$o do empr#stimo/ QUE assinou uma nota promiss:ria ava&iada por E4UAR4O A5ERE4O.++#

'2




Eduardo !rand$o de Aeredo e do atua& ViceHovernador" Sr. C&#sio Soares de Andrade.

E&ei-$o de 677J Bist:rico.=+

m "rimeiro lugar, registre:se ue o Instituto acional de

CriminalBstica, "or meio do !audos de xame -ocumentosc("ico n#º Qs+ ''19&;%:IC Qfls#

=2;&=2%+ e ''2@&;%:IC Qfls# =2$&=29+, confirmou a autenticidade das rubricas e assinatura

lançadas "or ClAudio ourão, bem como ue não 5ou)e fraude documental no teor do

documento Qmontagem, adulteração e outros )Bcios+#%'

O documento, "ortanto, autGntico#

K im"ortante destacar tambm ue o documento elaborado "or

ClAudio ourão tra? informações ue se 5armoni?am com o resultado financeiro da

a"uração, conforme detal5adamente relatado no !audo <ericial n#º 199@, es"ecialmente fls#

6;&61 do /"enso '' Q"arAgrafos 2;2&2;$+#

/lgumas informações constantes da denominada [!ista ClAudio

ourãoX são bem interessantes# <or exem"lo*

“6 2oram arrecadados para a campan,a em 677J" mais de R<

6>>.>>>.>>>">> ?cem mi&,@es de reais no decorrer da 0est$o *ina&

do Hoverno de Eduardo !rand$o de Aeredo. 4estes recursos s: Fs

empresas SMP&B E DNA, movimentaram R$ 53.879.396,86

?cin%]enta e trKs mi&,@es" oitocentos e setenta e nove mi&" treentose noventa e seis reais e oitenta e seis centavos.

= Empr#stimos Contra1dos.

%2 ide fls# ''@&'=;#%' m seu de"oimento, ClAudio ourão Qfl# =1;+ recon5ece como sua a assinatura, mas nega ter confeccionadoo documento, negati)a rec5açada "elo teor da "erBcia#

''




Parte deste recurso veio de empr#stimos contra1dos em nome das

empresas ? SMP&B e DNA e de opera-@es rea&iadas com o

0overno.

W Opera-@es com o Hoverno.

Com o o(Netivo de an0ariar recursos para a campan,a" a SMP!

promoveu" como *a ,) v)rios anos" o Enduro da IndependKncia e

o(teve recursos a t1tu&o de patroc1nio" da administra-$o direta e de

empresas p(&icas" con*orme discriminado a(ai;o^

?...

4os recursos acima &evantados" pe%uena parce&a *oi 0asto com o

Enduro da IndependKncia e o restante repassado para a campan,a"

atrav#s do !anco Rura& e do !anco de Cr#dito 3aciona& ?!C3" via

4oc_s.+

ObLeti)ando com"rometer os "rinci"ais "arceiros na em"reitada de

199@, ClAudio ourão consignou*

“8 9rans*erKncia de Recursos 2inanceiros para v)rios Po&1ticos.

A SMP! trans*eriu como doa-$o do Sr. C&#sio Andrade" o va&or

de R$ 8.250.000,00 ?oito mi&,@es" duentos e cin%]enta mi& reais"

para v)rios po&1ticos" atrav#s de 4oc_s (anc)rios.

?...

'=




J Recursos destinados ao Sr. a&*rido dos Mares Huia" ,oNe

Ministro do 9urismo" no va&or de R$ 24.590.000,00 ?vinte e %uatro

mi&,@es" %uin,entos e noventa mi& reais para pa0amentos de

despesas diversas.

O(s.^ Pro0rama-$o e desem(o&so e*etivado pe&o mesmo" con*orme

escrito de pr:prio pun,o" no comitK centra& de campan,a.

7 Recursos destinados ao E;Hovernador e ,oNe Senador da

Rep(&ica" Sr. Eduardo !rand$o de Aeredo" no va&or de R$

4.500.000,00 ?%uatro mi&,@es e %uin,entos mi& reais" para

compromissos diversos. ?%uest@es pessoais.

O(s. Repassado por mim com autoria-$o das a0Kncias SMP&B e

DNA PRPA!ANDA " con*orme reci(o ane;o.

?...

66 Va&ores n$o dec&arados ao 9REMH" acima de R$

90.000.000,00 ?noventa mi&,@es de reais "#ix 2%.

O(s.^ Os va&ores rece(idos na campan,a e n$o dec&arados ao 9RE

MH # de con,ecimento e responsa(i&idade do PS4! ?Partido da

Socia& 4emocracia !rasi&eira e do ent$o candidato F ree&ei-$o e

n$o e&eito" Senador Eduardo !rand$o de Aeredo.+

m 2@ de março de 2;;%, ClAudio ourão c5egou a aLui?ar "erante

o u"remo Eribunal Federal ação de indeni?ação "or danos morais e materiais contra

duardo /?eredo e Clsio /ndrade%=# /lguns trec5os merecem destaue*

%= Fls# '='&'%'#

'%






(/i)io(se +e v)ores o:/i+os e eve-/o "e-+(ro% proovi+o pe)

reeri+ so#ie++e , #('o ori=e se' +evi+e-/e +o#(e-/+ -o

+e#orrer + i-s/r(1o +es/e ei/o, e se( :e-e#io, e-vi-+o

v)ores, (e +everi /er si+o )o#+os - #p-* pr

/er#eiros "po)/i#os o(/ros% , o(tendo" ent$o" com ta& atitude

importante car0o no partido" dei;ando ao autor somente d1vidas.+ :

negrito e sublin5ado acrescidos#

Os trec5os acima transcritos tra?em afirmações de ClAudio ourão

atestando os seguintes fatos*

a+ Clsio /ndrade e duardo /?eredo con)idaram ClAudio ourão

"ara ser o coordenador financeiro e administrati)o da cam"an5a de 199@

b+ Clsio /ndrade e duardo /?eredo sabiam de tudo ue se

"assa)a em termos financeiros na referida cam"an5a%% e

c+ Clsio /ndrade e arcos alrio des)iaram recursos do nduro

Internacional da Inde"endGncia "ara a citada cam"an5a eleitoral#

Obser)e:se ue o ad)ogado Carlos >enriue artins Eeixeira Qfls#

1@61&1@6=+ confirmou ue todas as informações constantes da "etição inicial foram

re"assadas diretamente "or ClAudio ourão#

-e"ois ue os fatos obLeto do Inurito n#º 22=% tornaram:se

"7blicos, ClAudio ourão resol)eu desistir da ação anteriormente aLui?ada#

%% ide, entre outros, de"oimento de Carlos >enriue artins Eeixeira Qfls# 1@61&1@6=, es"ecialmente* “QUECLAU4IO MOURO a*irmou %ue E4UAR4O A5ERE4O e CLÉSIO A34RA4E tin,am p&eno con,ecimentodos 0astos de campan,a" diendo inc&usive %ue em a&0umas oportunidades repassou va&ores diretamente para CLÉSIO A34RA4E.++#

'$




/inda no contexto de "ressionar seus antigos "arceiros na

em"reitada ilBcita de 199@, registre:se ue ClAudio ourão, logo a"(s autori?ar seu

ad)ogado Carlos >enriue artins Eeixeira a aLui?ar ação indeni?at(ria Qfl# '%=+, outorgou

"rocuração ao r# ilton /ntNnio onteiro a fim de ue ele negociasse acordo em seu

nome com duardo /?eredo e Clsio /ndrade Qfl# ''2+%6#

/ [contrataçãoX de ilton /ntNnio onteiro "or "arte de ClAudio

ourão "ara cobrar a dB)ida foi mais um ca"Btulo no "rocesso de "ressão em busca da

obtenção de din5eiro%$#

Im"ortante consignar ue todas as o"erações criminosas descritas na

"etição inicial em exame, "or ra?ões (b)ias, não foram obLeto de regular registro na

contabilidade da cam"an5a eleitoral#

Eodas as "ro)as coletadas na fase "r "rocessual re)elam ue o

esuema )erificado em inas 8erais no ano de 199@, "ara financiar clandestinamente adis"uta eleitoral, foi "laneLado e executado, sem "reLuB?o do en)ol)imento de outras

Qdenunciadas nesse momento ou não+, "elas seguintes "essoas* duardo /?eredo, Dalfrido

dos ares 8uia, Clsio /ndrade, ClAudio ourão, duardo 8uedes, arcos alrio,

Cristiano <a? e 0amon >ollerbac5#

%6 m seu de"oimento, ClAudio ourão Qfl# =1;+ no)amente recon5ece a autenticidade de sua assinatura, masnega ter confeccionado a "rocuração# ua negati)a foi desmentida "elo !audo de xame -ocumentosc("icon#º ''19&;%:IC Qfls# =2;&=2%+, ue confirmou sua assinatura e afastou ualuer "ossibilidade de montagemou adulteração#%$ ide, entre outros, de"oimentos de ilton /ntNnio onteiro Qfls# '@9&'92, es"ecialmente* “QUECL\U4IO MOURO comentou %ue a “a-$o+ %ue estava com o Advo0ado CARLOS BE3RIQUE 9EI`EIRAestava muito demorada" n$o vendo K;ito na possi(i&idade de um acordo" ra$o pe&a %ua& so&icitou aodec&arante %ue tomasse as providKncias no sentido de procurar CLÉ5IO A34RA4E" atua& ViceHovernadorde Minas Herais" para *aer um acordo e o(ter recursos *inanceiros.+ + e Carlos >enriue artins EeixeiraQfls# 1@61&1@6=+#

'@




II.0 Co4$a(8'a d" Sa("a4"(+o d" M'(a3 !"ra'3 Co$a3a5 a "+a$a do r"$a33"

a função de ecretArio de stado da Casa Ci)il e Comunicação

ocial do 8o)erno de inas 8erais, duardo 8uedes determinou%@, em nome do stado de

inas 8erais, ue a Co"asa re"assasse um mil5ão e meio de reais "ara a em"resa <R

Comunicação !tda sob a Lustificati)a de auisição de cota "rinci"al de "atrocBnio do e)ento

nduro Internacional da Inde"endGncia#

O c5efe imediato de duardo 8uedes era duardo /?eredo, ue foi

um dos mentores do crime "er"etrado e seu "rinci"al beneficiArio#

Como serA esclarecido em t("ico "osterior, o "atrocBnio, ue seria

a"enas "ara o e)ento nduro Internacional da Inde"endGncia, acabou sendo ardilosamente

am"liado "ara mais dois#

a "arte "rinci"al, o ofBcio subscrito "or duardo 8uedes tem o

seguinte teor %9*

“3este sentido" autorio a COPASA participa-$o nos trKs eventos

do setor ?ProNetos em ane;o" atrav#s de patroc1nio ?cota principa&

...+

%@ ide, entre outros, de"oimento de duardo 8uedes Qfls# %1@&%21, es"ecialmente* “QUE recon,ece %ueteria e;pedido ao Sr. RUI OSÉ VIA3A LAHE Presidente da COPASAMH" em >X de a0osto de 677J" cartarecomendando e autoriando o patroc1nio da empresa aos eventos.++#%9 ide fl# 216, /"enso '=#

'9




<rontamente e sem ualuer uestionamento, 0uV !age6;, então

<residente da Co"asa, e Fernando oreira61, então -iretor Financeiro e /dministrati)o,

autori?aram o imediato re"asse da milionAria uantia "ara a em"resa ue seria encarregada

de )iabili?ar, mediante "rAticas fraudulentas, a destinação criminosa do din5eiro "7blico62#

O re"asse de um mil5ão e uin5entos mil reais da Co"asa "ara a

em"resa comandada "or arcos alrio, Cristiano <a?, 0amon >ollerbac5 e Clsio

/ndrade foi a "rimeira eta"a do crime de "eculato#

esse "onto da ex"lanação, indis"ensA)el afirmar ue 0uV !age e

Fernando oreira, "elos cargos "7blicos ue ocu"a)am na Co"asa, tin5am o de)er de não

cum"rir a ordem manifestamente ilegal emanada de duardo 8uedes#

Conforme serA descrito a seguir, o rosArio de ilegalidades

demonstra, na )erdade, ue 0uV !age e Fernando oreira, ao acatarem a ilegal

6; ide, entre outros, de"oimento de 0uV !age Qfls# %26&%2@, es"ecialmente* “QUE apresentado a c:pia dodocumento de *&s. W> do In%u#rito ==J>=6T>S92" datado de >X de a0osto de 677J" recon,ece %ue este teria sido o documento rece(ido da SECOM" constando" inc&usive" a assinatura do dec&arante paraencamin,amento interno dentro da empresa/ QUE recon,ece tam(#m o documento denominadocomunica-$o interna" da ASAE" datado de 6T.>J.677J" tendo a sua assinatura acordando com o pa0amentoda nota *isca& no va&or de R< 6.>>.>>>">> ?um mi&,$o e %uin,entos mi& reais con*orme autoria-$o daSECOM" por#m n$o se recorda se ,avia atentado para o *ato de constar a empresa SMP!COMU3ICAO como *avorecida pe&o pa0amento.++# 61 ide, entre outros, de"oimento de Fernando oreira Qfls# ==;&==2, es"ecialmente* “QUE se recorda de terautoriado o pa0amento da %uantia de R< 6.>>.>>>">> ?um mi&,$o e %uin,entos mi& reais em 677J" a t1tu&ode patroc1nio para a empresa SMP!/ ?... QUE este patroc1nio *oi so&icitado pe&a secretaria estadua& decomunica-$o do Estado de Minas Herais atrav#s de o*1cio encamin,ado ao presidente da COPASAMH/QUE o presidente da COPASAMH" Sr. RUI OSÉ VIA3A LAHE autoriou %ue a COPASAMH patrocinasseos eventos acima descritos com a %uantia de R< 6.>>.>>>">> ?um mi&,$o e %uin,entos mi& reais.+ +#62 ide, entre outros, de"oimento de >enriue de elo Qfls# 1@21&1@26, es"ecialmente* “QUE em re&a-$o aoevento “Enduro Internaciona& da IndependKncia+" no ano de 677J" em %ue a COPASA participou com o patroc1nio de R< 6.>>.>>>">> ?um mi&,$o e %uin,entos mi& reais" tem a dier %ue o patroc1nio *oiautoriado pe&o ent$o Presidente da empresa" o Sr. RUI LAHE" e pe&o 4iretor 2inanceiro" o Sr. 2ER3A34O MOREIRA" ca(endo ao 4ECLARA39E coordenar as a-@es com vistas a dar visi(i&idade F empresa" emre&a-$o ao patroc1nio/ ?... QUE a responsa(i&idade pe&a autoria-$o do patroc1nio dos eventos *oi do Presidente" Sr. RUI LAHE e do 4iretor 2inanceiro" Sr. 2ER3A34O MOREIRA" con*orme documenta-$ointerna da empresa N) encamin,ada F Po&1cia 2edera&.++#

=;




determinação de duardo 8uedes, tin5am consciGncia ue esta)am concorrendo "ara o

inde)ido des)io de )erbas "7blicas#

Fernando oreira, ue filiado ao <-, mantm )Bnculo "essoal,

desde 19$;, e "rofissional, desde 1991, com duardo /?eredo6'#

0uV !age, "or seu turno, c5egou a se licenciar do cargo de

<residente da Co"asa "ara "artici"ar da cam"an5a eleitoral de 199@6=#

/ com"ro)ação de ue toda a o"eração não "assou de uma grande

farsa LA começa a ser demonstrada "ela data do OfBcio assinado "or duardo 8uedes "ara a

Co"asa e da nota fiscal emitida "ela em"resa <R <ublicidade "elo su"osto "atrocBnio*

ambos estão datados de / d" a7o3+o d" 9;;6%#

Ora, como "oderiam Cristiano <a?, 0amon >ollerbac5 e arcos

alrio, res"onsA)eis "ela <R <ublicidade, ter tanta certe?a ue a Co"asa acataria a

ordem "roferida "or duardo 8uedes, a "onto de emitir a nota fiscal no mesmo dia do

OfBcio]

6' ide, entre outros, de"oimento de Fernando oreira Qfls# ==;&==2, es"ecialmente* “QUE sa&vo en0ano no *ina& do ano de 6776 *oi convidado pe&o ent$o pre*eito e atua& senador E4UAR4O A5ERE4O para ocupar ocar0o de diretor *inanceiro da empresa PRO4A!ELEmpresa de Processamento de 4ados de !e&o BorionteMH/ QUE desempen,ou ta& *un-$o at# novem(ro de 677W/ QUE em novem(ro de 677W assumiuinterinamente o car0o de secret)rio municipa& de *aenda no munic1pio de !e&o BorionteMH" a&i permanecendo" at# o *ina& do ano de 677W/ QUE em *evereiro ou mar-o de 677 *oi convidado pe&o ent$o 0overnador do Estado de Minas Herais E4UAR4O A5ERE4O a ocupar o car0o de diretor *inanceiro eadministrativo da sociedade de economia mista COPASAMH ?Compan,ia de Saneamento de MinasHerais/ ?... QUE # ami0o pessoa& do senador E4UAR4O A5ERE4O" tendo o con,ecido nos idos de 67X>"tendo sido convidado pe&o mesmo para ocupar os car0os p(&icos N) mencionados/ QUE # *i&iado ao PS4!,) a&0um tempo n$o sa(endo precisar a data de sua *i&ia-$o.++# 6= ide, entre outros, de"oimentos de Fernando oreira Qfls# ==;&==2, es"ecialmente* “QUE no *ina& do anode 677J o Sr. RUI LAHE se &icenciou para participar da campan,a e&eitora& do PS4!" per1odo em %ue odec&arante assumiu interinamente a presidKncia da COPASAMH.++ e 0uV !age Qfls# %26&%2@, es"ecialmente*“QUE na campan,a e&eitora& de 677J" atendendo a so&icita-$o do candidato a ree&ei-$o E4UAR4O A5ERE4O" so&icitou &icen-a da presidKncia da COPASA com a *ina&idade de me&,orar o desempen,o devotos da COLIHAO PS4!P2L" na re0i$o de Montes C&aros#X+#6% ide fl# 1;=@#

=1




/ res"osta sim"les* como tudo era uma estratgia "ara des)iar

recursos "7blicos em "rol de duardo /?eredo e Clsio /ndrade, todos os detal5es e "assos

do esuema esta)am "r:definidos, inclusi)e ue Fernando oreira e 0uV !age atenderiam,

como efeti)amente atenderam, a ilegal determinação#

<ara "iorar, na lin5a do ue serA narrado "osteriormente, u4 do3

"4$r*3+'4o3 >raudu#"(+o3 >o' o&+'do +a4&*4 (o d'a / d" a7o3+o d" 9;; +"(do co4o

u4a d" 3ua3 7ara(+'a3 u3+a4"(+" 0 o cr*d'+o '(d'cado (a (o+a >'3ca# "4'+'da $"#a

SMPB Pu&#'c'dad" co(+ra a Co$a3a#

/lm do mencionado dado referente S da+a, ue rele)ante "ara

re)elar o conluio existente entre os en)ol)idos, outros merecem destaue#

O e)ento nduro Internacional da Inde"endGncia era titulari?ado

"ela Confederação rasileira de otociclismo, ue, "or sua )e?, firmou um contrato de

ex"loração com a em"resa SMPB Pu&#'c'dad", outorgando:l5e o direito exclusi)o de

"romo)er e comerciali?ar o e)ento66#

/ nota fiscal ue am"arou o re"asse, mencionando ex"ressamente o

enduro, foi emitida "ela em"resa <R Pu&#'c'dad"6$#

ntretanto, e aui reside mais uma im"ortante "eça no mosaico

montado "ara dissimular o des)io, a real beneficiAria do )alor de um mil5ão e uin5entos

mil reais, no dia 2= de agosto de 199@, foi a SMPB Co4u('ca12o#

/ transferGncia foi ilegal, "ois era a <R <ublicidade ue tin5a

o direito exclusi)o sobre o e)ento e não a <R Comunicação# ão duas "essoas

LurBdicas distintas, com obrigações e direitos diferentes#66 ide fls# 1;$$&1;@1#6$ ide fl# 1;=@#

=2




O moti)o do trans"lante da milionAria )erba, ue seria da <R

<ublicidade e foi "ara a <R Comunicação, foi "ro"orcionar as eta"as seguintes do

des)io6@#

a lin5a do ue foi destacado no t("ico introdut(rio dos fatos, a

criação da em"resa <R Comunicação, distinta da <R <ublicidade, foi o modo

encontrado "or arcos alrio, Cristiano <a? e 0amon >ollerbac5 "ara )iabili?ar a entrada

de Clsio /ndrade na em"resa#

<or estar [lim"aX, li)re de dB)idas, a <R Comunicação, como

com"ro)am os !audos <ericiais n#º Qs+ 199@ e 2;$669, ambos "rodu?idos "elo Instituto

acional de CriminalBstica, era o )eBculo "erfeito "ara a "er"etração dos mais )ariados e

gra)es ti"os de crimes e fraudes# a )erdade, com a constituição da em"resa <R

Comunicação, a <R <ublicidade foi desati)ada$;#

Eambm merece registro ue o in)estimento de montante tãoex"ressi)o em e)ento es"orti)o tin5a, necessariamente, ue ser "recedido de a)aliações

tcnicas, no mBnimo, "ara definir se o retorno a ser alcançado Lustificaria o re"asse$1#6@ ide, entre outros, de"oimento de Fernando oreira Qfls# ==;&==2, es"ecialmente* “QUE acredita %ue aempresa SMP! ten,a sido indicada como (ene*ici)ria do dep:sito da COPASAMH nos “proNetos emane;o+ mencionados na carta enviada pe&o secret)rio de estado E4UAR4O PEREIRA HUE4ES.++#69 -ocumento n#º ;1 ue instrui a den7ncia e fls# @9&116, /"enso ''# O !audo de xame ContAbil n#º';%@&2;;%:IC Qdocumento n#º ;2 ue instrui a den7ncia+, alm de abordar fraudes da em"resa <RComunicação, demonstrou idGntica atuação da em"resa -/ <ro"aganda#$; ide, entre outros, de"oimento de Clsio /ndrade Qfls# 62'&6'1, es"ecialmente* “QUE entretanto podea*irmar %ue a SMP! PU!LICI4A4E *oi desativada com a constitui-$o da SMP! COMU3ICAO.++#$1 ide, entre outros, de"oimentos de Fernando oreira Qfls# ==;&==2, es"ecialmente* “QUE n$o teve acessoaos “proNetos em ane;o+ mencionados na carta enviada pe&o secret)rio de estado E4UAR4O PEREIRAHUE4ES 3E9O/ QUE portanto n$o tomou con,ecimento da p&ani&,a de custos do evento %ue seria patrocinado pe&a COPASAMH/ QUE n$o tem con,ecimento se a re*erida p&ani&,a de custos *oi apresentadaF empresa mineira de saneamento.++ e >enriue andeira de elo, na "oca res"onsA)el "ela Area decomunicação da Co"asa Qfls# 1@21&1@26, es"ecialmente* “QUE n$o *oi consu&tado pe&o Presidente ou pe&o 4iretor 2inanceiro da empresa antes de ter sido tomada a decis$o de patrocinar o evento “Enduro Internaciona& da IndependKncia/ ?... QUE n$o *e %ua&%uer ava&ia-$o pr#via ou proNe-$o de retorno dem1dia ou %ua&%uer outro retorno para em(asar o o*erecimento do patroc1nio ou a %uanti*ica-$o dorespectivo va&or" mesmo por%ue a decis$o so(re a concess$o do patroc1nio n$o *oi previamente consu&tada

='




Contudo, não 5ou)e ualuer a)aliação dessa nature?a# /

/ssessoria de /"oio m"resarial da Co"asa não foi seuer consultada sobre o su"osto

"atrocBnio em exame#

a )erdade, seria "ueril es"erar de 0uV !age e Fernando oreira a

elaboração de ualuer estudo "r)io# Com efeito, e)entual estudo, se fosse feito de modo

minimamente srio, não recomendaria o re"asse de um mil5ão e meio de reais "ara a

em"resa de arcos alrio, Cristiano <a? e 0amon >ollerbac5#

/lm do mais, ual o sentido de uma a)aliação se o real obLeti)o do

"atrocBnio era o de )iabili?ar recursos "ara financiar a cam"an5a de duardo /?eredo e

Clsio /ndrade]

O )alor re"assado "ela Co"asa "ara a <R Comunicação foi

des)iado "ara a cam"an5a eleitoral de duardo /?eredo e Clsio /ndrade, como serA

detal5adamente descrito mais adiante# <elas "ro)as "rodu?idas na fase inuisitorial, um)alor Bnfimo foi realmente destinado "ara o e)ento es"orti)o#

essa seara, obser)e:se ue a <R Comunicação não "restou

contas dos gastos reali?ados com o montante entregue "ela Co"asa$2# /o atender reuisição

do inistrio <7blico do stado de inas 8erais Qfls# 192&19' do /"enso '=+, eis o ue

constou na res"osta a"resentada "or arcello iueira, então <residente da Co"asa Qfl# 2;1

do /"enso '=+*

pe&a dire-$o F )rea competente" %ue era a ASAE ASSESSORIA 4E APOIO EMPRESARIAL" da %ua& o 4ECLARA39E era respons)ve&/ QUE n$o &,e *oi so&icitada a rea&ia-$o de %ua&%uer estudo t#cnico pr#vio%ue em(asasse a tomada de decis$o" (em como a de*ini-$o do va&or da cota de patroc1nio ou do custo(ene*1cio da participa-$o da empresa nos eventos.++#$2 ide, entre outros, de"oimento de Fernando oreira Qfls# ==;&==2, es"ecialmente* “QUE n$o temcon,ecimento da e;istKncia de presta-$o de contas dos va&ores entre0ues pe&a COPASAMH F SM!.++#

==




“Com re*erKncia F presta-$o de contas" ressa&tamos %ue o

pa0amento *oi e*etuado pe&a COPASA mediante a contra

apresenta-$o" por parte da SMP ! Comunica-$o Ltda" da 3ota

2isca& de n >>=8J" no importante tota& de R<6.>>>.>>>">> ?um

mi&,$o e %uin,entos mi& reais" c:pia em ane;o.+

ota fiscal não "restação de contas$'# <restação de contas

informar de modo indi)iduali?ado, mediante com"ro)ação idNnea, uanto foi gasto no

e)ento# Isso não foi feito, "ois o din5eiro foi destinado "ara cam"an5a eleitoral# 0e"ita:se*

era obrigação legal da <R Comunicação "restar contas do montante "7blico recebido

da Co"asa#

II.0 Co4$a(8'a M'("radora d" M'(a3 !"ra'3 Co4'75 a "+a$a do r"$a33"

a função de ecretArio de stado da Casa Ci)il e Comunicação

ocial do 8o)erno de inas 8erais, duardo 8uedes determinou$=, em nome do stado de

inas 8erais, ue a Comig re"assasse um mil5ão e meio de reais "ara a em"resa <R

Comunicação !tda sob a Lustificati)a de auisição de cota "rinci"al de "atrocBnio do e)ento


$' ota fiscal, inclusi)e, emitida no dia do OfBcio subscrito "or duardo 8uedes, como LA destacado# ide,entre outros, de"oimento de >enriue andeira de elo Qfls# 1@21&1@26, es"ecialmente* “QUE at# onde sa(eo 4ECLARA39E" a COPASA n$o *e nen,um tipo de acompan,amento ou veri*ica-$o da ap&ica-$o dosrecursos pe&a SMP!/ ?... QUE n$o se recorda de ter sido apresentada pe&os or0aniadores dos eventos ou pe&a SMP! Pu(&icidade %ua&%uer tipo de presta-$o de contas/ ?... QUE" por *im" 0ostaria de esc&areceruma ve mais %ue tais estudos n$o *oram so&icitados previamente ao setor pe&o %ua& o 4ECLARA39E erarespons)ve&" (em como n$o &,e *oi" posteriormente" so&icitado" nen,um acompan,amento da ap&ica-$o dosrecursos.++#$= ide, entre outros, de"oimento de duardo 8uedes Qfls# %1@&%21, es"ecialmente* “QUE recon,ece %ueteria e;pedido ao Sr. RUI OSÉ VIA3A LAHE Presidente da COPASAMH" em >X de a0osto de 677J" cartarecomendando e autoriando o patroc1nio da empresa aos eventos/ ?... QUE carta de contedo simi&ar *oienviada ao Presidente da COMIH" %ue no presente momento n$o se recorda o nome.++#

=%




O c5efe imediato de duardo 8uedes era duardo /?eredo, ue foi

um dos mentores do crime "er"etrado e seu "rinci"al beneficiArio#

o ue interessa, o ofBcio subscrito "or duardo 8uedes tem o

seguinte teor Qfl# 1=$1, )olume ;$+*

“Assim" o Hoverno do Estado +e#i+i( +e/eri-r a essa Empresa a

participa-$o como respons)ve& por uma das cotas do patroc1nio

especia&" ca(endo F COMIH o desem(o&so de R<6.>>>.>>>">>

?,um mi&,$o e %uin,entos mi& reais" respa&dado" evidentemente"

nesta mani*esta-$o e rati*icado posteriormente por sua 4iretoria

E;ecutiva" Conse&,o de Administra-$o e Assem(&#ia Hera&

E;traordin)ria %ue desde N) so&icitamos seNa convocada para

,omo&o0a-$o dos atos praticados com vistas F participa-$o

pu(&icit)ria no evento N) mencionado.

A presta-$o de servi-os de propa0anda e pu(&icidade e (em assim

todo o desenvo&vimento do Enduro esta a car0o da Epres SMP

& B >o(-i#1o %ue rece(er) pe&os servi-os re&ativos ao

patroc1nio da COMIH" F import'ncia N) mencionada.

>o-si+er-+o o si=-ii#+o +o eve-/o e (r=?-#i +e (e o

eso se reves/e, so)i#i/os ie+i/s provi+?-#is pr

/e-+ie-/o @ prese-/e +e/eri-1o.+ : negrito acrescido#

o dia 1; de agosto de 199@, sem ualuer uestionamento, Hos

ClAudio Qfalecido+, então -iretor <residente, !auro Dilson, então -iretor de /dministração

e Finanças, e 0enato Ca"orali, então -iretor de -esen)ol)imento e Controle de eg(cios,

acataram a ilegal determinação de duardo 8uedes e autori?aram a entrega do numerArio

=6






!auro Dilson, inclusi)e, assumiu o cargo de secretArio do ComitG

Financeiro da cam"an5a de duardo /?eredo e Clsio /ndrade$@#

Eambm 0enato Ca"orali era filiado ao <-, tendo candidatado:

se ao cargo de ereador "ela referida agremiação "olBtica em 199= e feito cam"an5a "ara

duardo /?eredo em 199@ Qfls# 21'&21%, /"enso =2+#

/ com"ro)ação de ue toda a o"eração não "assou de uma grande

farsa LA começa a ser demonstrada "ela data do OfBcio assinado "or duardo 8uedes "ara a

Comig e da nota fiscal emitida "ela em"resa <R <ublicidade "elo su"osto "atrocBnio*

ambos estão datados de / d" a7o3+o d" 9;;$9#

Ora, como "oderiam Cristiano <a?, 0amon >ollerbac5 e arcos

alrio, res"onsA)eis "ela <R <ublicidade, ter tanta certe?a ue a Comig acataria a

ordem "roferida "or duardo 8uedes, a "onto de emitir a nota fiscal no mesmo dia do

OfBcio]

/ res"osta sim"les* como tudo era uma estratgia "ara des)iar

recursos "7blicos em "rol de duardo /?eredo e Clsio /ndrade, todos os detal5es e "assos

do esuema esta)am "r:definidos, inclusi)e ue Hos ClAudio Qfalecido+, !auro Dilson e

0enato Ca"orali acatariam, como efeti)amente acataram, a ilegal determinação#

/lm do mencionado dado referente S da+a, ue rele)ante "ara

re)elar o conluio existente entre os en)ol)idos, outros merecem destaue#

O e)ento nduro Internacional da Inde"endGncia era titulari?ado

"ela Confederação rasileira de otociclismo, ue, "or sua )e?, firmou um contrato de

$@ ide documento de fl# 1;96#$9 ide fl# 1=@1#

=@




ex"loração com a em"resa SMPB Pu&#'c'dad", outorgando:l5e o direito exclusi)o de

"romo)er e comerciali?ar o e)ento@;#

/ nota fiscal ue am"arou o re"asse, mencionando ex"ressamente o

enduro, foi emitida "ela em"resa <R Pu&#'c'dad"@1#

ntretanto, e aui reside mais uma rele)ante "eça no mosaico

montado "ara im"lementar o des)io, a real beneficiAria do )alor de um mil5ão e uin5entosmil reais, nos dias 2% de agosto de 199@ Qum mil5ão de reais+ e ;= de setembro de 199@

Quin5entos mil reais+, foi a SMPB Co4u('ca12o#

/ transferGncia foi ilegal, "ois era a <R <ublicidade ue tin5a

o direito exclusi)o sobre o e)ento e não a <R Comunicação# ão duas "essoas

LurBdicas distintas, com obrigações e direitos diferentes#

O moti)o do trans"lante da milionAria )erba, ue seria da <R<ublicidade e foi "ara a <R Comunicação, foi "ro"orcionar as eta"as seguintes do

des)io#

a lin5a do ue foi destacado no t("ico introdut(rio dos fatos, a

criação da em"resa <R Comunicação, distinta da <R <ublicidade, foi o modo

encontrado "or arcos alrio, Cristiano <a? e 0amon >ollerbac5 "ara )iabili?ar a entrada

de Clsio /ndrade na em"resa#

<or estar [lim"aX, li)re de dB)idas, a <R Comunicação, como

com"ro)aram os !audos <ericiais n#º Qs+ 199@ e 2;$6@2, ambos "rodu?idos "elo Instituto

@; ide fls# 1;$$&1;@1#@1 ide fl# 1=@1#@2 -ocumento n#º ;1 ue instrui a den7ncia e fls# @9&116 do /"enso ''# O !audo de xame ContAbil n#º';%@&2;;%:IC Qdocumento n#º ;2 ue instrui a den7ncia+, alm de abordar fraudes da em"resa <RComunicação, demonstrou idGntica atuação da em"resa -/ <ro"aganda#

=9




acional de CriminalBstica, era o )eBculo "erfeito "ara a "er"etração dos mais )ariados e

gra)es ti"os de crimes e fraudes# a )erdade, com a constituição da em"resa <R

Comunicação, a <R <ublicidade foi desati)ada@'#

K interessante obser)ar ue o OfBcio remetido "or duardo 8uedes

indica)a "$r"33a4"(+" ue a <R Comunicação de)eria receber os recursos, em ue

"ese o contrato de exclusi)idade ter sido firmado com a <R <ublicidade#

Eambm merece registro ue o in)estimento de montante tão

ex"ressi)o em e)ento es"orti)o tin5a, necessariamente, ue ser "recedido de a)aliações

tcnicas, no mBnimo, "ara definir se o retorno a ser alcançado Lustificaria o re"asse@=#

Contudo, não 5ou)e ualuer a)aliação dessa nature?a#

a )erdade, seria "ueril es"erar de Hos ClAudio Qfalecido+, !auro

Dilson e 0enato Ca"orali a elaboração de ualuer estudo "r)io# Com efeito, e)entual

estudo, se fosse feito de modo minimamente srio, não recomendaria o re"asse de um

mil5ão e meio de reais "ara a em"resa de arcos alrio, Cristiano <a? e 0amon

>ollerbac5#

/lm do mais, ual o sentido de uma a)aliação se o real obLeti)o do

"atrocBnio era o de )iabili?ar recursos "ara financiar a cam"an5a de duardo /?eredo e

Clsio /ndrade]

O numerArio re"assado "ela Comig "ara a <R Comunicação

foi des)iado "ara a cam"an5a eleitoral de duardo /?eredo e Clsio /ndrade, como serA

@' ide, entre outros, de"oimento de Clsio /ndrade Qfls# 62'&6'1, es"ecialmente* “QUE entretanto podea*irmar %ue a SMP! PU!LICI4A4E *oi desativada com a constitui-$o da SMP! COMU3ICAO.++#@= ão 5ou)e "r)ia a)aliação tcnica, nem LurBdica, conforme de"oimentos de Holcio Car)al5o <ereira Qfls#='92&='9=+ e !auro Dilson Qfls# %@9$&%@99+#

%;




detal5adamente descrito mais adiante# <elas "ro)as "rodu?idas na fase inuisitorial, um

)alor Bnfimo foi realmente destinado "ara o e)ento es"orti)o#

o "resente t("ico, obser)e:se ue a <R Comunicação não

"restou contas dos gastos reali?ados com o montante entregue "ela Comig@%# /o atender

reuisição do inistrio <7blico do stado de inas 8erais Qfls# 19=&19% do /"enso '=+,

eis o ue constou na res"osta a"resentada "or >enriue duardo Ferreira >argrea)es, então

<residente da Comig Qfl# 21@ do /"enso '=+*

“3$o constam dos ar%uivos da COMIH re*eridos documentos de

presta-$o de contas. A documenta-$o %ue consta de nossos

re0istros cont)(eis constituemse de pedidos de pa0amento" c:pias

de c,e%ues e reci(o e 32 >>=8X da SMP! ?documento X.

Ca(e esc&arecer %ue" consoante in*orma-@es da Empresa SMP!"

a cota de patroc1nio asse0ura ao patrocinador a *i0ura-$o de suamarca em todas as pe-as e a-@es de merc,andisin0 o %ue se

processou na *orma do patroc1nio" sem" entretanto" prestar contas

da uti&ia-$o dos recursos repassados.+

ão 5ou)e "restação de contas "ois o din5eiro foi destinado "ara

cam"an5a eleitoral# 0e"ita:se* era obrigação legal da <R Comunicação "restar contas

do montante "7blico recebido da Comig#

II.@0 A3$"c+o3 co4u(3 "(6o#6"(do o3 r"$a33"3 >"'+o3 $"#a Co$a3a " Co4'7

@% ide, entre outros, documentos de fls# 1;'1&1;'2# ide, entre outros, de"oimento de Holcio Car)al5o<ereira Qfls# ='92&='9=+#

%1




/ idia inicial dos denunciados era a"ro)eitar o e)ento es"orti)o

nduro Internacional da Inde"endGncia "ara )iabili?ar o des)io de recursos "7blicos#

Contudo, a fraude ficaria mais ex"osta, tendo em )ista ue Lustificar

o in)estimento de trGs mil5ões de reais em um 7nico e)ento muito mais difBcil do ue em

trGs#

<or conta disso, de"ois de iniciada a execução do "lano, os

denunciados resol)eram tambm Lustificar o re"asse em ra?ão de mais dois e)entos* Iron

iYer U O -esafio das ontan5as e Cam"eonato undial de u"ercross#

o OfBcio en)iado "or duardo 8uedes "ara a Comig s( 5A menção

ao e)ento nduro Internacional da Inde"endGncia Qfl# 1=$1+* “O Hoverno do Estado de

Minas Herais vem patrocinando ,) 6= ?doe anos o Enduro Internaciona& da

IndependKncia ...+#

Eodos os atos ue acataram internamente na Comig o comando

emanado "or duardo 8uedes tambm s( mencionam o e)ento nduro Internacional da

Inde"endGncia@6#

/ "r("ria nota fiscal emitida "ela <R <ublicidade no dia ;$ de

agosto de 199@ tra? em seu cor"o, no es"aço discrimina-$o dos servi-os* “cota principa&

de patroc1nio do enduro internaciona& da independKncia 677J+#

ntretanto, uando te)e inBcio o "roLeto, com o claro obLeti)o de

encobrir ainda mais o real obLeti)o do "atrocBnio, tudo mudou#

@6 ide fls# 1=$2&1=$%#

%2




Outro OfBcio foi confeccionado "or duardo 8uedes, no ual, alm

de abrandar o tom de determinação, "assou a mencionar ue eram trGs e)entos# egue um

trec5o*@$

“3este sentido" (/orio >M! pr/i#ip1o -os /r?s eve-/os

+o se/or ?ProNetos em ane;o" atrav#s de patroc1nio ?cota

principa&...+

0ecibo assinado "or arcos alrio em 2% de agosto de 199@, dia

em ue recebeu a "rimeira "arcela, LA "assa a indicar, em contradição com a nota fiscal,

ue o montante re"assado era "ara os trGs e)entos@@#

IdGntico fenNmeno ocorreu com a Co"asa, ou seLa, o )alor ue era

"ara um e)ento inex"lica)elmente destinou:se "ara trGs#

esse caso, os denunciados foram mais eficientes e conseguiram

destruir o OfBcio original subscrito "or duardo 8uedes#

Com efeito, o OfBcio ue se encontra na in)estigação tem o mesmo

teor do segundo feito "ara a Comig# ntretanto, a nota fiscal emitida "ela <R

<ublicidade em ;$ de agosto de 199@ indica@9, no es"aço discrimina-$o dos servi-os* “cota

principa& de patroc1nio do enduro internaciona& da independKncia 677J+#

@$ ide fl# 1'2=# Interessante "erceber ue o teor do OfBcio em exame idGntico ao encamin5ado "ara aCo"asa, demonstrando ue neste 7ltimo caso QCo"asa+ os denunciados foram mais eficientes e conseguiramesconder o OfBcio original# m de"oimento, !auro Dilson Qfls# %@9$&%@99+ relatou ue o ofBcio mencionandoa"enas um e)ento o ue foi lido na deliberação#@@ ide fl# 1=@;# / < R Qnão informou no texto se [<ublicidadeX ou [ComunicaçãoX+, em mais umca"Btulo da fraude em curso, c5egou a mandar, em ;$ de outubro de 199@, um ofBcio "ara a Comigesclarecendo ue o "atrocBnio seria "ara os trGs e)entos Qfl# 1=@2+# ide, entre outros, de"oimento de HolcioCar)al5o <ereira Qfls# ='92&='9=+#@9 ide fl# 1=9;#

%'




<ior, documentos "rodu?idos "ela "r("ria Co"asa, em data "osterior

a ;$ de agosto de 199@ Qdata do OfBcio de duardo 8uedes+, relatam ue o 7nico e)ento

"atrocinado seria o nduro Internacional da Inde"endGncia*

a+ fl# 1=@9, )olume ;$* documento datado de 1= de agosto de 199@

informa ue o "agamento de um mil5ão e uin5entos mil reais era "ara "atrocinar a"enas o

nduro Internacional da Inde"endGncia e

b+ fl# 1=@@, )olume ;$* documento datado de 2= de agosto de 199@

informa ue o "agamento de um mil5ão e uin5entos mil reais era "ara "atrocinar a"enas o


nfim, estA "ro)ado ue os denunciados resol)eram enxertar mais

dois e)entos es"orti)os "ara diminuir a c5ance de descoberta dos ilBcitos "er"etrados9;#

Eoda)ia, a estratgia não obte)e Gxito#

inuciosa anAlise bancAria efetuada "elos <eritos Criminais

Federais do Instituto acional de CriminalBstica, ue abarcou, entre outros, o ano de 199@,

re)elou ue Qfl# %9 do /"enso ''+*

+% +e-/ii#r ori=e e +es/i-1o +os re#(rsos

+eposi/+os -s #o-/s #orre-/es + epres SMP&B >MCN>A FGDA, +e-/re

o(/rs vi-#()+s o Sr. MAR>S AFHR <ERNANDES DE SCIA, //()o +e

#o/ +e p/ro#-io +os eve-/os espor/ivos ENDCR NGERNA>NAF DA

NDEPENDJN>A, RN BKER L DESA< DAS MNGANAS e

>AMPENAG MCNDAF DE SCPER>RSS, o#orri+os -o -o +e 998

9; /t mesmo em OfBcio encamin5ado "elo -iretor <residente da Co"asa "ara o u"remo Eribunal Federalrestou consignado ue o )alor foi destinado "ara o e)ento nduro Internacional da Inde"endGncia&199@,conforme fl# 1=@%, )olume ;$#

%=




67J. 3os documentos ana&isados" identi*icouse o tota& de

R<W.W>>.>>>">> como recursos destinados ao patroc1nio dos re*eridos eventos e

depositados em *avor da SMP! Comunica-$o. 4esse tota&" R<6.>>.>>>">> *oram

ori0in)rios da Compan,ia Mineradora de Minas Herais ?COMIH" R<6.>>.>>>">> da

Compan,ia de Saneamento de Minas Herais ?COPASA e R<W>>.>>>">> depositados pe&o

Hrupo 2inanceiro !em0e" con*orme apontado no Quadro TX. Veri*icase %ue c:pias dos

c,e%ues depositados pe&a !em0e 4istri(uidora de Va&ores Mo(i&i)rios SA e !em0e

Se0uradora S.A." am(os no va&or de R<6>>.>>>">>" n$o possuem %uais%uer o(serva-@es

re*erentes F destina-$o dos recursos.

677. A conta(i&idade da empresa n$o possi(i&itou &oca&iar"

identi*icar ou vincu&ar pa0amentos *eitos a *ornecedores" prestadores de servi-os ou

respons)veis pe&a e;ecu-$o do evento. 3otase %ue" o documento constante Fs *o&,as ==W a

=W=" do Ane;o I do Procedimento Investi0at:rio I4.^ 6>WT= n.^ >>T>>" do Minist#rio

P(&ico do Estado de Minas Herais" denominado “P&ani&,a de &evantamento de custos+"

re&aciona as despesas do Enduro Internaciona& da IndependKncia" Mundia& de Supercross

e Iron !iYer todos de 677J de *orma 0&o(a&" sem identi*ica-$o de *ornecedores ou de

prestadores de servi-os. O documento tra apenas descri-@es 0en#ricas tais como^

“,e&ic:ptero" &impea" internet" produ-$o de..." ta;a de..." despesa com..." a&u0ue& de..."

con*ec-$o de... etc.

=>>. 3a documenta-$o (anc)ria" re*erente F %ue(ra de si0i&o"

especi*icamente na conta corrente n >8.>>==7WX" de titu&aridade da SMP!Comunica-$o" mantida no !anco Rura&" *oram &oca&iados poucos pa0amentos" rea&iados

em 677J" re&acionados a entidades vincu&adas ao setor esportivo" %ue podem ter v1ncu&o

com os eventos Enduro Internaciona& da IndependKncia" Mundia& de Supercross e Iron

!iYer" con*orme discriminado no %uadro a se0uir^

%%




Quadro @/ E(+'dad"3 6'(cu#ada3 a 3"+or "3$or+'6oDa+a H'3+r'co Docu4"(+o Ga#or Fa6or"c'do

26&;@&9@ C5#com"#maior 19;;2; =$#2$@,;; Confederação rasileira de otociclismo

11&11&9@ C5#com"#maior 2=66$1 1;#;;;,;; Confederação rasileira de otociclismo

2'&;$&9@ C5eue 1@99;% 12#;;;,;; Erail Clube inas 8erais

'1&;@&9@ C5#com"#maior 19;;29 1=#9;;,;; Erail Clube inas 8erais

2=&;@&9@ C5#com"#maior 19;;;9 1=#@;;,;; Erail Clube oto 8erais

To+a# ;.;//

O )alor de trGs mil5ões de reais, su"ostamente destinado aos

e)entos es"orti)os, estA e)identemente su"erfaturado "ara "ro"orcionar o des)io em benefBcio da cam"an5a eleitoral de duardo /?eredo e Clsio /ndrade, bem como a

remuneração de Cristiano <a?, 0amon >ollerbac5, Clsio /ndrade e arcos alrio "elos

ser)iços criminosos#

.ma singela com"aração do )alor in)estido em "atrocBnio "ela

Co"asa e "ela Comig em relação aos demais "atrocinadores dos e)entos es"orti)os re)ela o

estratagema delituoso articulado "elos denunciados, conforme os dados consolidados nas

fls# %662&%669#

Os )alores in)estidos "elos outros "atrocinadores são infinitamente

menores ue os montantes desembolsados "ela Co"asa91 e "ela Comig#

Com"arando com as em"resas ue ti)eram di)ulgação similar Ss

em"resas estatais mineiras, e restringindo aos (rgãos "7blicos, o anco do rasil in)estiu

cinWenta mil reais no nduro Internacional da Inde"endGncia Qfl# %%;6+ e a <etrobras

"otencialmente gastou cento e cinWenta e sete mil reais no mesmo e)ento Qfl# %16'+92

# <ior,em"resas ofereceram a di)ulgação das "ro)as Q0Adio Ho)em <an U fl# %'$1+, ser)iços e91 Como restou "ositi)ado, o "atrocBnio em tela foi o 7nico da 5ist(ria da Co"asa "ara os trGs e)entos, bemcomo ue o "atrocBnio mais caro da sua existGncia girou em torno de uatrocentos mil reais# ide, entreoutros, de"oimento de >enriue andeira de elo Qfls# 1@21&1@26, es"ecialmente* “QUE pode a*irmar %ue"no per1odo em %ue tra(a&,a na COPASA" ou seNa" desde o ano de 67X7" a COPASA n$o tin,a patrocinado atr1ade de eventos" n$o vindo a patrocin)&os" tam(#m" nos anos posteriores a 677J/ ?... QUE dentre osre*eridos eventos" acredita %ue o maior va&or de patroc1nio o*erecido pe&a COPASA ten,a sido de cerca de R< T>>.>>>">> ?%uatrocentos mi& reais.++#

%6




eui"amentos de rAdio:comunicação Q.nicall U fl# =92'+ e "ossi)elmente at c,opp Q^rug

ier U fl# %199+9'_

/inda sobre o montante in)estido nos e)entos, registre:se ue os

gastos na "arte de di)ulgação na mBdia, recon5ecidamente altos, sim"lesmente não

existiram, "ois tal di)ulgação )erificou:se "or meio de [mBdia es"ontPneaX e não na

modalidade "aga9=# Eal fato diminui sensi)elmente os custos dos e)entos, reforçando ue

5ou)e claro su"erfaturamento#

a lin5a do 0elat(rio Final dos Erabal5os da C<I [dos CorreiosX

Qdocumento n#º 1$ ue instrui a den7ncia, fl# 1;'@+*

“9#cnicos do 9CMH %uestionaram os respons)veis pe&a SECOM

em 677J" os Srs. \&varo !rand$o Aeredo e o Sr. Eduardo Pereira

Huedes 3eto" uma ve %ue partiram da SECOM as ordens para as

duas entidades desem(o&sarem R< 6" mi&,@es cada/ tam(#m *oram

ouvidos os Srs. os# C&)udio Pinto de Reende e Ru os# Vianna

La0e" diri0entes F #poca da COMIH e da COPASA acerca de

92 / em"resa não soube informar se os re"asses efetuados em 199@ tGm )Bnculo com o "atrocBnio#Considerando a di)ulgação de seu "roduto no material do e)ento, a res"osta "ro)a)elmente "ositi)a#9' ide, entre outros, de"oimento de >el)cio /"arecida 0ibeiro Qfls# ==;@&==1;, es"ecialmente* “QUE osdispKndios *inanceiros com a parte t#cnica do Enduro da IndependKncia no ano de 677J *icou na *ai;a de R<8>.>>>">> ?sessenta mi& reais" comprometendose a apresentar as notas *iscais apresentadas a SMP!/ ?...QUE n$o teve con,ecimento do va&or dos 0astos rea&iados pe&a SMP! para a produ-$o e promo-$o doevento Enduro da IndependKncia" mas %ue nos (astidores do 9RAIL CLU! acreditavase %ue tais 0astos n$oc,e0ariam ao montante de R< T>>.>>>">> ?%uatrocentos mi& reais" mas 0ostaria de dei;ar ressa&vado %uen$o tin,a acesso a conta(i&idade do evento rea&iado pe&a SMP!/ ?... QUE os va&ores arrecadados *oram(em superiores aos 0astos com a parte t#cnica e a produ-$o do evento/ QUE se tais recursos tivessem sidosap&icados no Enduro da IndependKncia" principa&mente na parte t#cnica" a&#m de proporcionar um si0ni*icativo aumento de cai;a do 9RAIL CLU!" %ue sempre so(reviveu modestamente com os es*or-os dosassociados" contri(uindo com meio sa&)rio m1nimo" anua&mente" possi(i&itaria a rea&ia-$o de v)rios outrosenduros" recupera-$o de tri&,as" a&#m do desenvo&vimento de po&1ticas vo&tadas para o meio am(iente eainda aNuda a comunidades carentes.++# 9= ide documento de fls# 2%;&2%1, /"enso '%#

%$




despesa pa0a F SMP! no va&or de R< W.>>>.>>>">> F t1tu&o de

presta-$o de servi-os de propa0anda" %uando se re*eria a eventos

esportivos ?Enduro Internaciona& da IndependKncia" Iron !iYer e

Mundia& de Supercross por -1o /er si+o #oprov+ ee/iv

pres/1o +e /) servio.

exe /#-i#o #o-s//o( (e pr/i#ip1o i--#eir +o

=over-o -o eve-/o E-+(ro oi ei/o, / 998, +ire/e-/e pe)

SE>M, por eio +os se=(i-/es v)oresO R$ 50.000 e 995 R$

50.000 e 996 R$ 250.000 e 997 e s)/o( pr R$ 3.000.000

e 998. Ai-+, +e #or+o #o e(ipe /#-i#O #o/

p/ro#-io pr esse eve-/o, -o -o +e 998, sore( (e-/o

-oi-) - or+e +e .00, e re)1o o exer##io +e 997 e

+e 5.900 e re)1o os exer##ios +e 995 e 996 .+ : negrito e

sublin5ado acrescidos9%#

<ortanto, estA demonstrado o ilBcito re"asse de trGs mil5ões de reais

da Co"asa e da Comig "ara a em"resa <R Comunicação, sob o manto formal de

"atrocBnio# a seWencia, examinada a mo)imentação financeira do gru"o comandado "or

arcos alrio, serA re)elado o real destino do milionArio montante#

9% o mesmo sentido, de"oimentos de duardo 8uedes Qfls# %1@&%21, es"ecialmente* “QUE n$o se recorda de patroc1nio 0overnamenta& a eventos esportivos %ue envidassem es*or-os *inanceiros de ta& ma0nitude" por#m"recordase de eventos" em outros campos merecedores de es*or-os dessa dimens$o" por e;emp&o^ 2ORUM 4AS AMÉRICAS.++, 0uV !age Qfls# %26&%2@, es"ecialmente* “QUE n$o se recorda de ter e*etuado patroc1niode ta& ma0nitude a nen,um outro evento no per1odo %ue esteve a *rente da COPASA.+ +, 0ene <in5eiro/nunciação Qfls# 211'&2116, es"ecialmente* “QUE" n$o se recorda de ter rece(ido ou de ter entrado no cai;ada empresa as cotas de patroc1nio de R< 6.>>.>>>">> da COPASA" R< 6.>>.>>>">> da CEMIH e R<>>.>>>">> do !EMHE/ ?... QUE" n$o sa(e como a SMP! ap&icou cerca de R< T.>>>.>>>">> em"apro;imadamente" %uine dias anterior ao evento E34URO 4A I34EPE34Z3CIA" *aendo a %uest$o deressa&var %ue e;istiam dois outros eventos/ QUE" acredita %ue a estrutura de despesas dos eventos n$o Nusti*icaria os 0astos de cerca de R< T.>>>.>>>">> em 677J.++ e !auro Dilson Qfls# %@9$&%@99, es"ecialmente*“QUE per0untado se sa(ia o motivo da Secretaria de Comunica-$o Socia& do Estado de Minas Herais n$oter imp&ementado diretamente o patroc1nio do E34URO I39ER3ACIO3AL 4A I34EPE34Z3CIA" a*irmou%ue acredita ten,a sido o *ato de n$o dispor de ver(a para a rea&ia-$o do evento" tendo procurado asempresas rent)veis da administra-$o p(&ica indireta.++#

%@




II.0 Co$a3a5 o d"3+'(o do 4o(+a(+" r"$a33ado

/ in)estigação com"ro)ou ue Clsio /ndrade, arcos alrio,

Cristiano <a? e 0amon >ollerbac5, em "arceria "rinci"almente com o anco 0ural,

montaram um esuema de la)agem de din5eiro "ara financiar a cam"an5a eleitoral de

duardo /?eredo e Clsio /ndrade em 199@#

sse esuema consistia nas seguintes eta"as*

a+ uma das em"resas de arcos alrio, Clsio /ndrade, Cristiano

<a? e 0amon >ollerbac5 obtia um em"rstimo fictBcio em uma instituição financeira

b+ o em"rstimo obtido tin5a du"la finalidade*

b#1+ ser in)estido na cam"an5a eleitoral de duardo /?eredo e

Clsio /ndrade e

b#2+ remunerar arcos alrio, Clsio /ndrade, Cristiano <a? e

0amon >ollerbac5 "elos ser)iços criminosos "restados e, "or fim,

c+ recursos "7blicos ou )alores ad)indos de em"resas "ri)adas com

interesses econNmicos "erante o stado de inas 8erais eram em"regados "ara uitar o

em"rstimo#

arcos alrio, em algumas o"ortunidades, tambm era

remunerado "or intermdio de re"asses "ara sua es"osa 0enilda ou?a#

o caso da Co"asa, como com"ro)a o !audo de xame

conNmico:Financeiro n#º 199@&2;;6:IC96, o )alor de um mil5ão e uin5entos mil reais

foi em"regado exatamente como descrito acima e serA narrado a seguir#

m 2@ de Lul5o de 199@, a em"resa <R Comunicação

formali?a em"rstimo bancArio no anco 0ural no montante de 0Z 2#';;#;;;,;;# Os

96 ide fls# ;'&66 do /"enso ''#

%9




de)edores solidArios eram Clsio /ndrade, arcos alrio, 0amon >ollerbac5 e Cristiano

<a?9$# is o uadro do em"rstimo extraBdo do !audo <ericial n#º 199@ Qfl# ';, /"enso ''+*

Quadro -@ Co(+ra+o d" 4%+uo (, ;.//99 Qitem 2; do Muadro ;2+

Credor* anco 0ural #/#, C<H ''#12=#9%9&;;;1:9@#-e)edor* <R Comunicação !tda, C<H ;1#'22#;$@#;;;1:9%#Inter)enientes garantidores ede)edores solidArios*

Clsio oares de /ndrade, C<F 1%=#===#9;6:2%

arcos alrio Fernandes de ou?a, C<F =;'#$6;#9%6:@$0amon >ollerbac5 Cardoso, C<F 1='#'22#216:$2

Cristiano de ello <a?, C<F 129#==9#=$6:$2#alor "rinci"al da o"eração* 0Z2#';;#;;;,;;#alor lBuido creditado* 0Z2#2$@#$96,'6#-ata da o"eração* 2@&;$&9@#

8arantias*

:ota <romiss(ria emitida "elo de)edor e a)al dos inter)enientesgarantidores e de)edores solidArios em fa)or do credor, com )encimento S)ista, no )alor de 0Z2#99;#;;;,;;:Caução de du"licatas sacadas contra a Eeles" no )alor de 0Z2#@';#;;;,;;#

-ata do )encimento* ;6&;@&9@#

0egistre:se, conforme documento de fls# $12&$1' do /"enso '6,

ue Clsio /ndrade afastou:se formalmente da <R Comunicação em ;$ de Lul5o de

199@# Eal fato demonstra, mais uma )e?, ue sua saBda nauele momento foi uma farsa "ara

e)itar sus"eitas9@#

O em"rstimo em exame foi tomado "ela <R Comunicação

"ara financiar a cam"an5a eleitoral de duardo /?eredo e Clsio /ndrade, conforme

9$ / anAlise desse em"rstimo encontra:se nas fls# ';&'1 do /"enso '' Q!audo <ericial n#º 199@+#9@ obre a saBda, )ide fl# 2$ do /"enso '=, itens @ e 9# ide, entre outros, de"oimento de Clsio /ndrade Qfls#62'&6'1, es"ecialmente* “QUE somente em novem(ro de 677J" em uma reuni$o com MARCOS VALÉRIOrea&iada para tratar de assuntos re&acionados ao pa0amento dos cr#ditos da venda da participa-$o societ)ria do dec&arante nas empresas de pu(&icidade N) mencionados" tomou con,ecimento dos empr#stimos *eitos pe&o pu(&icit)rio para a campan,a de E4UAR4O A5ERE4O.++# / "romBscua relação entre osdenunciados, a"(s a [saBdaX de Clsio /ndrade, tambm ficou com"ro)ada no 0elat(rio de /nAlise n#º;;6&;$, "rodu?ido "ela /</&<80 Qdocumento n#º ;= ue instrui a den7ncia+, ue demonstrou o"eração dere"asse triangular entre em"resas de Clsio /ndrade, tendo como intermediAria em"resa de arcos alrio,Cristiano <a? e 0amon >ollerbac5 Q)ide fl# ;$ do 0elat(rio n#º ;;6&;$, item [transação n#º ;6X+# / o"eração)erificou:se nos dias 2= e 2% de no)embro de 199@, bem de"ois do alegado [desligamentoX de Clsio/ndrade#

6;




admitiram ClAudio ourão, arcos alrio, Cristiano <a? e 0amon >ollerbac599# O fato

de Clsio /ndrade ter sido de)edor solidArio desse em"rstimo demonstra ue ele tin5a

"lena ciGncia da o"eração de financiamento da cam"an5a, bem como concorreu

intensamente "ara ela#

O montante lBuido de 0Z 2#2$@#$96,'6 foi transferido em 2@ de

Lul5o de 199@ e te)e a seguinte destinação, como re)ela o !audo <ericial n#º 199@ Qfl# ';,

/"enso ''+*

“7X. Em(ora apresentasse sa&do inicia& e ten,am ocorrido no

per1odo outros in0ressos" ca(e reve&ar %ue" nos dias su(se%]entes F &i(era-$o dos

recursos" *oram rea&iados d#(itos %ue tota&iaram R<=.=XJ.X78"W" di*eren-a apenas nos

centavos do va&or &1%uido disponi(i&iado" para os se0uintes (ene*ici)rios^

Quadro - D*&'+o3 ocorr'do3 (a co(+a (, /.//--;; "(+r" -/ a //;I+"4

Da+a H'3+r'co Doc. 9 Ga#or R0 Fa6or"c'do Ba(co A7(c'a Co(+a

/ 2@&;$&9@ C5eue 1@9;1$ '%;#;;;,;; aue em es"cie : : : 2@&;$&9@ C5eue <agto# Obg# 1@9;1@ '$%#$%;,;; /lcides 8uerreiro : : :

C 29&;$&9@ C5eue 1@9;=6 1#196#;;2,%' aue em es"cie : : :

- 29&;$&9@ C5eue <agto# Obg# 1@9;=@ 26#$61,;;0enilda aria antiago F#de ou?a

=$9 ;;16 '=%2=2;2

29&;$&9@ C5eue <agto# Obg# 1@9;=@ 26#$61,;;0amon >ollerbac5Cardoso

=$9 ;;16 '=16291;

F 29&;$&9@ C5eue <agto# Obg# 1@9;=@ 26#$61,;; Cristiano de ello <a? =$9 ;;16 '=2;@9;@

8 ';&;$&9@ C5eue 1@9;=% 26#$61,;; aue em es"cie : : :

> ';&;$&9@ C5eue 1@9;=$ 2%;#;;;,;; aue em es"cie : : :

To+a# -.-.;@

99 ide, entre outros, de"oimentos de ClAudio ourão Qfls# =;%&=;12, es"ecialmente* “Que ap:s a&0umasreuni@es MARCOS VALÉRIO conse0uiu o empr#stimo no va&or de >= mi&,@es de reais com o !anco Rura&"repassando a campan,a E4UAR4O A5ERE4O" com o compromisso de pa0amento do empr#stimo no praode 6 dias/ ?... QUE na #poca %ue rece(eu o empr#stimo de = mi&,@es" MARCOS VALÉRIO comentou com odec&arante %ue teria descontado um t1tu&o do seu c&iente 9ELESP no !A3CO RURAL" n$o sa(endo maioresdeta&,es a respeito de ta& opera-$o.+ O em"rstimo em debate realmente te)e como uma das suas garantiasdu"licatas sacadas contra a Eeles", conforme fl# '; do /"enso ''+ e 0amon >ollerbac5 Qfls# 612&61=,es"ecialmente* “QUE inicia&mente CLAU4IO MOURO so&icitou um empr#stimo de R< =.>>>.>>>">> ?doismi&,@es de reais" n$o se recordando o prao estipu&ado para o pa0amento da d1vida/ QUE a SMP!decidiu aNudar CL\U4IO MOURO" com a concord'ncia dos >W s:cios" n$o co(rando %ua&%uer encar0o pe&o va&or emprestado ao coordenador *inanceiro da campan,a do PS4! em 677J/ QUE deseNa consi0nar%ue tais recursos *oram o(tidos pe&a SMP! Nunto ao !A3CO RURAL ?...++#

61




:s.O 2oi considerada a se%]Kncia num#rica dos c,e%ues para tota&ia-$o.Q

0egistre:se ue o montante recebido do em"rstimo coincide com o

)alor indicado na [!ista ClAudio ourãoX, cuLa autenticidade e )eracidade foram abordadas

no t("ico sobre a estrutura da cam"an5a#

/nalisando a lista de destinatArios, restam claras as remunerações

recebidas "or arcos alrio Q0enilda antiago+, 0amon >ollerbac5 e Cristiano <a? "ela

o"eração de la)agem de ca"itais# Cada um deles recebeu o montante de 0Z 26#$61,;;#

O outro )alor de 0Z 26#$61,;;, cuLa identificação o anco 0ural

não "rocedeu, "ro)a)elmente foi "ara Clsio /ndrade ou, at mesmo, 0ogrio Eolentino,

ue, como destaca o !audo <ericial n#º 199@, costuma ser remunerado nessas circunstPncias

diretamente ou "or meio de sua es"osa era Eolentino, situação ue reforça seu )Bnculo

com a uadril5a descrita na den7ncia ofertada no Inurito n#º 22=%#

auele "erBodo, 0ogrio Eolentino ocu"a)a o estratgico cargo de

Hui? leitoral do Eribunal 0egional leitoral do stado de inas 8erais# m ra?ão da

função desem"en5ada, e dentro da associação estA)el LA existente com o gru"o de arcos

alrio, da ual fa?ia "arte, era sistematicamente remunerado, como demonstrou a

in)estigação financeira desen)ol)ida6>>#

Im"ortante consignar ue nen5uma em"resa toma em"rstimo

bancArio "ara distribuir lucros# /s transferGncias "ara Cristiano <a?, 0amon >ollerbac5 e

arcos alrio Q0enilda ou?a+ eram as contra"restações "elos ser)iços "restados#

/inda sobre esses de"(sitos, os <eritos Criminais Federais

consignaram no !audo <ericial n#º 199@ ue “%uanto aos re0istros cont)(eis" destacase

%ue a nica documenta-$o cont)(i& apresentada para an)&ise" re*erente ao ano de 677J #

1;; O fato em exame serA obLeto de a"uração na "rimeira instPncia#

62




da empresa SMP! Comunica-$o. 9ratase do 4i)rio n >W" re0istrado Nunto ao Cart:rio

de Re0istro Civi& das Pessoas ur1dicas" em !e&o Borionte" so( n J6.XW" F *o&,a 6=8 do

&ivro CW" em =>>T6777. No e-/-/o, -e-*( /o #o-/:i) reere-/e o -o +e 998, e

po-/+o -es/e F(+o, oi re=is/r+o -esse )ivroQ Qnegrito acrescido U fl# %$ do /"enso

''+#

O numerArio restante, ou seLa, )alor lBuido do em"rstimo menos

remuneração "ela la)agem de din5eiro, foi re"assado "ara a cam"an5a eleitoral de 199@ de

duardo /?eredo e Clsio /ndrade# <ara obstruir o rastreamento, a forma de entrega foi em

es"cie, conforme o"erações descritas nos itens /, C e > do Muadro 26 acima transcrito#

Conscientes de ue o din5eiro tin5a origem em crime contra a

/dministração <7blica, a não identificação dos reais beneficiArios uma manobra

fraudulenta destinada a ocultar a nature?a, origem, locali?ação, dis"osição, mo)imentação e

"ro"riedade dos )alores, caracteri?ando o crime de la)agem de ati)os#O anco 0ural, de forma dolosa e contribuindo em mais uma eta"a

da la)agem de din5eiro, "ermitiu ue arcos alrio, Clsio /ndrade, Cristiano <a? e

0amon >ollerbac5 consignassem, nos documentos de controle, ue os saues “destinarse

iam a pa0amentos de diversos compromissos de responsa(i&idade da SMP!

Comunica-$o+ Q!audo <ericial n#º 199@, fl# '1, /"enso ''+#

Ora, essa Lustificati)a não ex"licita ual foi o real destinatArio do

montante a"roximado de 0Z 1#@;;#;;;,;; sacado em es"cie# O anco 0ural, mais uma

)e?, atua "ara )iabili?ar a la)agem de ati)os#

8raças ao trabal5o desen)ol)ido na fase inuisitorial, identificou:se

ue o destinatArio foi a cam"an5a eleitoral de duardo /?eredo e Clsio /ndrade,

re)elando ue a estratgia de efetuar os saues em es"cie tin5a "or obLeti)o im"edir a

6'




identificação dos beneficiArios Qla)agem de din5eiro+# O "r("rio ClAudio ourão admitiu

ue recebeu )alores em es"cie da <R, inclusi)e em sua sede comercial6>6#

O em"rstimo tin5a como data de )encimento ;6 de agosto de 199@#

ua liuidação )erificou:se em / d" a7o3+o d" 9;;, com recursos oriundos de no)o

em"rstimo bancArio obtido "ela <R Comunicação Lunto ao anco 0ural6>=*

Quadro - Co(+ra+o d" 4%+uo (, ;.//999 Qitem 21 do Muadro ;2+

Credor* anco 0ural #/#, C<H ''#12=#9%9&;;;1:9@#-e)edor* <R Comunicação !tda, C<H ;1#'22#;$@#;;;1:9%#Inter)enientesgarantidores e de)edoressolidArios*

Clsio oares de /ndrade, C<F 1%=#===#9;6:2%

arcos alrio Fernandes de ou?a, C<F =;'#$6;#9%6:@$Cristiano de ello <a?, C<F 129#==9#=$6:$2#0amon >ollerbac5 Cardoso, C<F 1='#'22#216:$2

alor "rinci"al* 0Z2#';;#;;;,;;#alor lBuido creditado* 0Z2#2%9#9=@,6@#-ata da o"eração* ;$&;@&9@#

8arantias*

:ota <romiss(ria emitida "elo de)edor e a)al dos inter)enientes garantidores e

de)edores solidArios em fa)or do credor, com )encimento S )ista, no )alor de0Z2#99;#;;;,;;#:Caução de du"licatas1;' sacadas contra a Eeles" no )alor de 0Z2#=%=#%6',;;, econtra a Co"asa no )alor de 0Z1#%;;#;;;,;;

1;1 ide, entre outros, de"oimentos de ClAudio ourão Qfls# =;%&=12, es"ecialmente* “QUE ap:s a&0uns diasrece(eu o din,eiro do empr#stimo" n$o se recordando e;atamente a *orma da entre0a desses va&ores" podendo dier %ue c,e0ou a rece(er na empresa de MARCOS VALÉRIO" e diretamente no !anco Rura&"%uando o din,eiro N) a0uardava o dec&arante.+ : o recebimento "or ClAudio ourão no anco 0uralcom"ro)a ue a instituição financeira sabia a identidade do real destinatArio e mesmo assim não oindi)iduali?ou+ e arcos alrio Qfls# 1$66&1$$;, es"ecialmente* “QUE repassou os R< = mi&,@es o(tidos noempr#stimo para o tesoureiro da campan,a CL\U4IO MOURO/ QUE n$o se recorda se repassou taisva&ores em esp#cie ou e*etuou pa0amentos para *ornecedores da campan,a/ QUE MOURO ia na sede daSMP! COMU3ICAO para rece(er os recursos/ ?... QUE CL\U4IO MOURO a*irmou ent$o %ue iria pa0ar 4U4A ME34O3A" rea&iar 4OC_s para candidatos e comitKs e&eitorais" pa0amento da pes%uisaSE3SUS e o restante *icaria em din,eiro na tesouraria da campan,a.++# ide, tambm, documento

"rodu?ido "or arcos alrio Qfl# 616+, no ual relata como um dos em"rstimos "ara a cam"an5a deduardo /?eredo&Clsio /ndrade foi gasto# o citado documento, 5A indicação do re"asse dea"roximadamente dois mil5ões e seiscentos mil reais em es"cie Qitem -+ "ara ClAudio ourão# Im"ortantedestacar ue ClAudio ourão esta)a acostumado a mani"ular altas somas de din5eiro em es"cie, conformearcos alrio Qfls# 1$66&1$$;, es"ecialmente* “QUE CL\U4IO MOURO entre0ou esse R< 6 mi&,$o emdin,eiro na sede da SMP!.++ e Otimar Ferreira ical5o Qfls# =911&=912+#1;2 Eabela extraBda do !audo <ericial n#º 199@ Qfl# '1, /"enso ''+#1;' -u"licatas aceitas conforme documentos fornecidos "elo anco 0ural#

6=




-ata do )encimento* 2=&;@&9@#

O em"rstimo n#º 96#;;11'$:1 uma das "rinci"ais "eças "ara

des)endar toda a estrutura criminosa montada "elos denunciados#

Com efeito, referido em"rstimo foi obtido (a 4"34a da+a do3

O>c'o3 a33'(ado3 $or Eduardo !u"d"3 $ara a Co$a3a " Co4'7# -ata ue, "or sua )e?,

co'(c'd" com as notas fiscais emitidas "ela <R <ublicidade contra a Co"asa e a

Comig#

O cr*d'+o '(d'cado (a (o+a >'3ca# (o ca3o da Co$a3a >o' u4a

da3 7ara(+'a3 do "4$r*3+'4o (., ;.//999

duardo /?eredo, ClAudio ourão, Dalfrido dos ares 8uia e

Clsio /ndrade Qeste 7ltimo no)amente figurou como de)edor solidArio+ LA tin5am

aruitetado o esuema "elo menos desde 2@ de Lul5o de 199@, data do "rimeiro

em"rstimo# /ssim, em ;$ de agosto de 199@ colocaram em "rAtica a eta"a do "lano uecom"reendia o des)io de )erbas "7blicas#

duardo /?eredo, ClAudio ourão e Dalfrido dos ares 8uia, com

o en)ol)imento doloso de duardo 8uedes, 0uV !age e Fernando oreira Qno caso

Co"asa+, entregaram um mil5ão e uin5entos mil reais "ara Cristiano <a?, 0amon

>ollerbac5, arcos alrio e Clsio /ndrade como forma de com"letar o ciclo dos crimes

de "eculato e la)agem de ati)os#

O )alor de um mil5ão e uin5entos mil reais re"assados da Co"asa

"ara a <R Comunicação, no dia 2= de agosto de 199@, foi utili?ado, na mesma data Q_+,

"ara uitar o em"rstimo n#º 96#;;11'$:16>T#

1;= is o ue constou no 0elat(rio <ericial n#º 199@ Qfl# '2, /"enso ''+* “6>. O item ! re*erese a dep:sitode c,e%ue no va&or de R<6.>>.>>>">>" emitido pe&a Compan,ia de Saneamento de Minas Herais" Copasa"C3P 6X.=J6.6>8>>>6>W" sacado contra a conta corrente n >T6>T6>>=>" a0Kncia >TJ" !anco E;ce&

6%




/lm das o"erações de la)agem )iabili?adas "elos saues em

es"cie não identificados, essa es"ecBfica o"eração de la)agem, mais sofisticada, foi

com"osta das seguintes eta"as*

a+ em"rstimo n#º 96#;;11'6:' re)ertido "ara a cam"an5a eleitoral

de duardo /?eredo e Clsio /ndrade, alm de remunerar os "rofissionais da la)agem

b+ em"rstimo n#º 96#;;11'$:1 uita o em"rstimo n#º 96#;;11'6:'

e

c+ o )alor de um mil5ão e uin5entos mil reais da Co"asa uita o

em"rstimo n#º 96#;;11'$:1#

/ conclusão ue um mil5ão e uin5entos mil reais da Co"asa

foram in)estidos na cam"an5a eleitoral de duardo /?eredo e Clsio /ndrade Q"eculato+,

"ercorrendo, toda)ia, camin5o trans)erso Qla)agem+#

/ outra "arte do em"rstimo foi uitada com recursos "ro)enientes

da em"resa -/ <ro"aganda, originados, "or sua )e?, do contrato de m7tuo n#º

;6#;;22=1#=, firmado entre a -/ <ro"aganda e o anco 0ural, cuo o&"+'6o +a4&*4

"ra >'(a(c'ar a ca4$a(8a "#"'+ora# d" Eduardo A<"r"do " C#*3'o A(drad"#

nfim, e esse detal5e im"ortante "ara caracteri?ar arcos alrio,

Clsio /ndrade, Cristiano <a? e 0amon >ollerbac5 como "rofissionais do ramo de la)agem

de ca"itais, a conclusão a ue se c5ega ue suas em"resas não in)estiram um centa)o

seuer na uitação do em"rstimo#

Econmico. Esse va&or *oi proveniente de pa0amento da nota *isca& n =8J" no va&or de R<6.>>.>>>">>"emitida em >X>J7J" pe&a SMP! Pu(&icidade" contra a Compan,ia de Saneamento de Minas Herais"contendo como discrimina-$o dos servi-os" #o/ pri-#ip) +e p/ro#-io +o E-+(ro -/er-#io-) +

-+epe-+?-#i L 98.+

66




II.0 Co4'75 o d"3+'(o do 4o(+a(+" r"$a33ado

/ Comig transferiu "ara a <R Comunicação um mil5ão e

uin5entos mil reais da seguinte forma*

a+ um mil5ão de reais no dia 2% de agosto de 199@ e

b+ uin5entos mil reais em ;= de setembro de 199@#

O montante, ue foi re"assado "ara a cam"an5a eleitoral de 199@,

"ercorreu dois camin5os#

o "r("rio dia 2% de agosto de 199@, 5ou)e um saue em es"cie

de oitocentos mil reais "ara financiar a dis"uta eleitoral1;%#

K fato "ro)ado na in)estigação em tela, S semel5ança do ue

ocorreu no Inurito n#º 22=%, ue o gru"o comandado "or arcos alrio utili?a)a o

ex"ediente de efetuar saues em es"cies "ara in)iabili?ar a descoberta dos reais

beneficiArios#

Conscientes de ue o din5eiro tin5a origem em crime contra a

/dministração <7blica, a não identificação do real beneficiArio uma manobra fraudulenta

destinada a ocultar a nature?a, origem, locali?ação, dis"osição, mo)imentação e "ro"riedade dos )alores, caracteri?ando o crime de la)agem de ati)os#

ssa "rAtica conta)a com o indis"ensA)el auxBlio do anco 0ural,

como destaca com "recisão o !audo <ericial n#º 199@ Qfls# 62&6', /"enso ''+*

1;% ide fl# %2, item 169, do !audo <ericial n#º 199@ Q/"enso ''+#

6$




“=6=. A ine;istKncia de escritura-$o cont)(i& com um 0rau m1nimo

de con*ia(i&idade e at# mesmo a n$o apresenta-$o da escritura-$o

de a&0umas das empresas di*icu&taram e muitas vees

impossi(i&itaram a identi*ica-$o dos *atos ocorridos no 'm(ito das

empresas. 4estacamse as opera-@es em esp#cie *eitas pe&as

empresas do 0rupo" %ue apresentam caracter1sticas at1picas.

=6W. 3esse *&u;o" as empresas do 0rupo emitiram 0rande nmero dec,e%ues" nominais aos pr:prios emitentes" e rea&iaram sa%ues e

dep:sitos em esp#cie. Em re&a-$o aos sa%ues e dep:sitos e*etuados

em esp#cie no !anco Rura&" constam nos documentos de suporte

dessas opera-@es *ormu&)rios denominados CO39ROLE 4E

9RA3SADES EM ESPÉCIE. Entretanto" em muitos casos" os

documentos n$o apresentavam %uais%uer dados %ue pudessem

au;i&iar na identi*ica-$o das partes envo&vidas nas opera-@es.

=6T. Em se tratando de sa%ues" a 43A Propa0anda e a SMP!

Comunica-$o indicava os (ene*ici)rios" %uando se tratavam de

va&ores de pe%uena monta" por#m" n$o o *aia em re&a-$o aos de

maior va&or. 3esse caso" de acordo com os documentos ana&isados"

o campo %ue deveria identi*icar os (ene*ici)rios tra descri-@es

0en#ricas do tipo^ os recursos destinamse a pa0amentos de

diversos compromissos de nossa responsa(i&idade ou pa0amento de *ornecedores.

=6. Em re&a-$o aos dep:sitos *oram identi*icados procedimentos

seme&,antes" sendo %ue a Nusti*icativa para os dep:sitos mais

e;pressivos" *oram usadas e;press@es do tipo rece(imentos de

*ornecedores" o %ue *oi acatado pe&o !anco Rura&.

6@




=68. 3esse conte;to" a despeito dos normativos editados" Reso&u-$o

n 67T8 6>8 " de =7>X7=" do Conse&,o Monet)rio 3aciona& ?CM3 e

suas atua&ia-@es (em como a Circu&ar n ==>X 6>X " de W>>X7=" do

!anco Centra& do !rasi& ?!acen e respectivas a&tera-@es" podese

a*irmar %ue o !anco Rura& aceitou o documento CO39ROLE 4E

9RA3SADES EM ESPÉCIE" campo 4ES9I3AO 4OS

RECURSOS" com a dec&ara-$o 0en#rica de “pa0amentos diversos+

ou de “pa0amento para =68. *ornecedores+" n$o identi*icando tais

*ornecedores" tampouco a pessoa %ue rea&iou o sa%ue.

=6X. Com (ase na movimenta-$o *inanceira" destacase nas

empresas SMP! Comunica-$o e 43A Propa0anda" sa%ues e

dep:sitos em esp#cie" sem identi*ica-$o de ori0em" os va&ores

movimentados acima de R<6>>.>>>">> ?cem mi& reais.+

s"ecificamente no "erBodo eleitoral de 199@, os elementos de

con)icção a"ontam ue a gestão financeira da cam"an5a, es"ecialmente, costuma)a receber

)alores em es"cie diretamente de arcos alrio1;@#

1;6 AR9. 6 4eterminar %ue as institui-@es *inanceiras do sistema *inanceiro naciona& e as institui-@esautoriadas ou credenciadas a operar em c'm(io identi*i%uem as pessoas respons)veis por pa0amentos ourece(imentos" em esp#cie" sempre %ue o va&or da opera-$o seNa i0ua& ou superior a^

I CR<T.>>>.>>>">> ?%uarenta e cinco mi&,@es de crueiros" %uando rea&iada em moedanaciona&.1;$ 4entre outras providKncias" institui *ormu&)rio para a *ina&idade a %ue se re*ere o Art. 6 da Reso&u-$o n67T8 de =7>X7=" denominado “Contro&e de transa-@es em esp#cie+.

Item I 2oi revo0ado pe&a circu&ar n =TT8 de 6W de Nu&,o de 677T" do !acen" %ue a&terou o va&orde CR<T.>>>.>>>">> para R<6>.>>>">> ?de mi& reais.1;@ ide, entre outros, de"oimento de ClAudio ourão Qfls# =;%&=12, es"ecialmente* “QUE ap:s a&0uns diasrece(eu o din,eiro do empr#stimo" n$o se recordando e;atamente a *orma da entre0a desses va&ores" podendo dier %ue c,e0ou a rece(er na empresa de MARCOS VALÉRIO" e diretamente no !anco Rura&"%uando o din,eiro N) a0uardava o dec&arante.++#

69




/ssim, "ode:se afirmar, S lu? das "ro)as col5idas, ue os oitocentos

mil reais sacados em es"cie no dia 2% de agosto de 199@ foram entregues "ara a cam"an5a

eleitoral dos candidatos duardo /?eredo e Clsio /ndrade#

O restante foi misturado, em uma clara manobra "ara embaraçar a

descoberta da origem e nature?a dos recursos Qla)agem+, com dois em"rstimos de trGs

mil5ões de reais cada um#

<or fim, a"(s a manobra fraudulenta acima, os )alores foram

transferidos "ara utili?ação na cam"an5a eleitoral#

/ tcnica de embaral5ar recursos oriundos de ati)idades lBcitas com

)alores angariados em crimes de con5ecimento da literatura es"eciali?ada sobre la)agem

de ati)os# eu obLeti)o dificultar ue os (rgãos de re"ressão consigam estabelecer o

"ercurso dos )alores obtidos em ra?ão da ati)idade ilBcita, obstruindo a administração da

Lustiça#

/ engen5aria financeira foi assim descrita no !audo <ericial n#º

199@ Qfls# 1@&2;, /"enso ''+*

Quadro 9/ Co(+ra+o d" 4%+uo (, /-;;; Qitem 6 do Muadro ;2+Credor* anco Cidade #/#, C<H 61#'$$#6$$&;;;1:'@#-e)edor* -/ <ro"aganda !tda, C<H 1$#'9$#;$6#;;;1:;'#

/)alistas*arcos alrio Fernandes de ou?a, C<F =;'#$6;#9%6:@$Francisco arcos Castil5o antos, C<F ;9@#=@6#226:91#

alor "rinci"al* 0Z'#;;;#;;;,;;#-ata da o"eração* ;'&;9&9@#

8arantias*

:ota <romiss(ria emitida "elo de)edor em fa)or do credor, com )encimento S )ista,no )alor de 0Z=#%;;#;;;,;;#:-u"licatas de )enda mercantil ou outra es"cie de tBtulo no )alor de 1;;T do )alordo "rinci"al, a serem entregues em caução, "ara cobrança "or meio do anco#

-ata do )encimento* ;%&1;&9@#

$;




Quadro 99 Co(+ra+o d" 4%+uo (, /-;/- Qitem $ do Muadro ;2+Credor* anco Cidade #/#, C<H 61#'$$#6$$&;;;1:'@#-e)edor* -/ <ro"aganda !tda, C<H 1$#'9$#;$6#;;;1:;'#

/)alistas*arcos alrio Fernandes de ou?a, C<F =;'#$6;#9%6:@$Francisco arcos Castil5o antos, C<F ;9@#=@6#226:91#

alor "rinci"al* 0Z'#;;;#;;;,;;#-ata da o"eração* ;'&;9&9@#

8arantias*

:ota <romiss(ria emitida "elo de)edor em fa)or do credor, com )encimento S )ista,no )alor de 0Z=#%;;#;;;,;;#:-u"licatas de )enda mercantil ou outra es"cie de tBtulo no )alor de 1;;T do )alordo "rinci"al, a serem entregues em caução, "ara cobrança "or meio do anco#

-ata do )encimento* ;'&11&9@#

W. Em re&a-$o aos Quadros 6> e 66" os va&ores *oram

movimentados conNuntamente. Para o contrato n >X=7X77W" *oi a(erta" em >W>77J" a

conta de n >X=7X77W" a0Kncia >X6" !anco Cidade S.A." de titu&aridade de 43A

Propa0anda" com &imite de cr#dito de R<W.>>>.>>>">>. Para o contrato n >X=7J>=X" *oi

a(erta" em >W>77J" a conta de n >X=7J>=X" a0Kncia >X6" !anco Cidade S.A." de

titu&aridade de 43A Propa0anda" tam(#m com &imite de cr#dito R<W.>>>.>>>">>.

T. 3essa data" essas contas *oram de(itadas em R<=.J>>.>>>">>"

cada" e emitido um c,e%ue ordem de pa0amento do !anco Cidade S.A." em *avor da 43A

Propa0anda" no va&or de R<.8>>.>>>">>.

. O re*erido c,e%ue *oi depositado em >W>77J" em *avor da 43A

Propa0anda" na conta corrente n >8.>>==T6T" a0Kncia >>7" !anco Rura&" %ue

apresentava sa&do de R<X="JT. 3essa data ,ouve trans*erKncia do va&or inte0ra&

?R<.8>>.>>>">> para a SMP! Comunica-$o" conta corrente n >8.>>==J77" a0Kncia

>>7" !anco Rura&" %uando teve a se0uinte destina-$o^

$1




I co(ertura de sa&do ne0ativo da conta corrente n >8.>>==J77 %ue iniciou

a movimenta-$o *inanceira do dia >W>77J devedora de R<6J8.XX8"8X" em

ra$o de d#(ito de c,e%ue compensado no va&or de R<=>>.>>>">>" em

>=>77J" tendo como (ene*ici)rio a conta n =X6>WX87" a0Kncia >>6"

!anco Mercanti& do !rasi& S.A." titu&aridade de 9ora 9ransportes

Industriais Ltda/

II o sa&do remanescente" ap:s co(ertura do sa&do ne0ativo R<6J8.XX8"8X" eo dep:sito de R<>>.>>>">>" e*etuado em >T>77J" oriundo da COMIH 6>7

permitiram e*etuar os d#(itos re&acionados no %uadro a se0uir^

(+ro 2 L D:i/os o#orri+os - #o-/ - 06.0022899 e-/re 0309 e 090998

I+"4

Da+a H'3+r'co Doc. Ga#or R0 Fa6or"c'do Ba(co A7(c'a Co(+a

1 ;'&;9&9@ C5eue @9699 16#;;;,;; aue em es"cie 1 : : :2 ;'&;9&9@ C5eue 1@9$;% 1'#;;;,;; aue em es"cie 1 : : :' ;'&;9&9@ C5#com"#maior ) 1@9$2% 2@#'';,'% ão identificado 1 2'$ '='$ :

= ;=&;9&9@ C5#com"#maior ) 1@9$%2 19#66@,22 ão identificado 1 2'$ : :% ;=&;9&9@ C5eue 1@9$$$ 12;#;;;,;; /rcino da Costa !o"es : : :6 ;=&;9&9@ C5#com"#maior ) 1@9$$@ 1%#;;;,;; Otimar Ferreira ical5o : : :$ ;=&;9&9@ C5#com"#maior ) 1@9$$9 1%#;;;,;; Otimar Ferreira ical5o : : :@ ;=&;9&9@ C5#com"#maior ) 1@9$@; 1%#;;;,;; Otimar Ferreira ical5o : : :9 ;=&;9&9@ C5#com"#maior ) 1@9$@1 1%#;;;,;; Otimar Ferreira ical5o : : :1;

;=&;9&9@ C5#com"#maior ) 1@9$@2 1%#;;;,;; Otimar Ferreira ical5o : : :

11

;=&;9&9@ C5#com"#maior ) 1@9$@' 1;#;;;,;; Otimar Ferreira ical5o : : :

12

;=&;9&9@ C5eue 1@9$@= %;#;;;,;; 0enee <in5eiro /nunciação : : :

1'

;=&;9&9@ C5#"g#obrig# 1@9$@% 1@;#1@;,1@ !ibe Construtora !tda ;=@ ;;91 219%92

1=

;=&;9&9@ C5#com"#maior ) 1@9@;' %2#$%;,;; ão identificado 1 1;=

1%

;=&;9&9@ C5#com"#maior ) 1@9@;% 1=#;;;,;; ão informado 1 2'$ ;%1' ;=;99@

16

;=&;9&9@ C5#"g#obrig# 1@9@;@ 1=#@;;,;; duardo E 0oc5a =;9 ;961 2;1%%'@

1$

;=&;9&9@ C5eue 1@9@'% $%#;;;,;; /ristides França eto : : :

1@

;=&;9&9@ a&c5#out#age# 1@9@=1 1%;#;;;,;; aue em es"cie 1 : : :

1 ;=&;9&9@ -eb#autor?#clie 9;9'=$ 2;#;;;,;; ClAudio 0oberto ourão da il)eira 2$% ;1@= 196'969;

1;9 A COMIH" Compan,ia Mineradora de Minas Herais" e*etuou pa0amento de R<6.>>.>>>">> F empresa SMP! Pu(&icidade" sendo %ue os va&ores encontramse ana&isados no par)0ra*o 688.

$2




I+"4


92;

;=&;9&9@ -eb#autor?#clie 9;9'=9 2%;#;;;,;; 7cleo rasileiro de /"oio Cult#!tda

6=1 ;$=9 11;12;%6

21

;=&;9&9@ -eb#autor?#clie 9;9'%1 1%#;;;,;; <atrBcia Ferreira Ea)ares '=1 ;%9; 2'===9

22

;=&;9&9@ -eb#autor?#clie 9;9'%% 1;#;;;,;; 8uil5erme <er"tuo arues =;9 ';1 626'$%2

2'

;@&;9&9@ Er#cta#mes#tit# 111;;' 2@%#;;;,;; <R Comunicação =%' ;;9 ;6;;229'$

2=

;@&;9&9@ C5eue 1@9$'; 1;#;;;,;;aue em es"cie 1 : : :

2% ;@&;9&9@ C5#com"#maior ) 1@9$$1 =2#;;;,;; oc 0E /lterosa !tda ;$; : :

26

;@&;9&9@ C5#com"#maior ) 1@9$91 =2;#;;;,;; alter ustAuio Cru? 8onçal)es 2 =$9 16 '===;9;=

2$

;@&;9&9@ C5#com"#maior ) 1@9$92 =1#;;;,;; ão identificado 1 2'$ : :

2@

;@&;9&9@ C5#com"#maior ) 1@9@2; 1'9#'%;,;; arcos alrio Fernandes de ou?a 2 291 ;1;$ %@%9=61

29

;@&;9&9@ C5#com"#maior ) 1@9@'$ 1@#12;,;; rgio <ereira artins =$$ : :

';

;@&;9&9@ C5#com"#maior ) 1@9@'@ %;#;;;,;; ão informado 1 '99 ;@@= 916'$%

'1

;@&;9&9@ C5#com"#maior ) 1@9@=; ';#;;;,;; agner ascimento H7nior ;;@ ;6;%1;92'1

'2

;@&;9&9@ C5eue 1@9@=2 1=#;$=,;%aue em es"cie 1

''

;@&;9&9@ C5#com"#maior ) 1@9@== %6#$%;,;; ão identificado 1 2'$

'=

;9&;9&9@ C5eue 1@9626 2%#;;;,;;aue em es"cie 1 : : :

'%

;9&;9&9@ C5#com"#maior ) 1@962$ 2%#;;;,;; ão informado 1 2$% ;;=; 9$22$;1@

'6

;9&;9&9@ C5eue 1@9$9' =;#;;;,;;aue em es"cie 1 : : :

'$

;9&;9&9@ C5eue 1@9$9= 2;#;;;,;;aue em es"cie 1 : : :

'@

;9&;9&9@ C5#com"#maior ) 1@9$9% %6#6%;,;; irtual Comunicação e Bdeo 2 '=$ 1;; 1;;69=2;;1

'9

;9&;9&9@ C5#com"#maior ) 1@9$96 16#6%;,;; on5o e ons !tda '=1 ;%@$ 1=6;==

=;

;9&;9&9@ C5#com"#maior ) 1@9$9$ 12#'%;,;; /lexandre 0ogrio da il)a2 2'$ ;=6% ;1;11%1

=1

;9&;9&9@ C5eue 1@9@2' 6@#=;;,;;aue em es"cie 1 : : :

=2

;9&;9&9@ C5#com"#maior ) 1@9@2= 2;#;;;,;; ão informado 1 2$% ;;=; 9$22$;1@

='

;9&;9&9@ C5eue 1@9@%$1#2;;#;;;,;

; aue em es"cie 1 : : :

==

;9&;9&9@ C5eue 1@9@%@ 2;'#;;;,;;aue em es"cie 1 : : :

=%

;9&;9&9@ C5#"g#obrig# 1@9@$% ';#;;;,;; <aulo CurV =%' ;;9 @;;;;%===

=6

;9&;9&9@ C5eue 1@9@$6 @%#;;;,;;aue em es"cie 1 : : :

$'




I+"4


=$

;9&;9&9@ C5eue 2=%62% 19#=19,;; !ibe Construtora !tda 2== ;;12 ;11%@2;$

=@

;9&;9&9@ C5#"g#obrig# 2=61'' %2$#%;;,;; -/ <ro"aganda =%' ;;9 6;;22=1=

=9

;9&;9&9@ C5#"g#obrig# 2=61'= 112#;;;,;; 0oberto de Mueiro? 8ontiLo =%' ;9 @@;;=16@6

%;

;9&;9&9@ C5# "g# obrig# 2=61'= 26#;;;,;; rgio 0eis <roduções /rtBsticas =%' ;;9 ;6;;2'=$;

%1

;9&;9&9@ -b# autor?# Clie 9;219% 2;#;;;,;; !eonardo <in5o !ara 2$% ;;9$ ;$'=1929

%

2

;9&;9&9@ -b# autor?# clie 219% %6#%'',;; /lfeu Mueiroga de /guiar =;9 ;%11 2;2@'%;

O&3.5 1 : C5eue nominal S <R Comunicação, endossado, não sendo identificado o beneficiArio de)ido SinsuficiGncia de dados nos documentos analisados2 : C5eue nominal S <R Comunicação, endossado, sendo o beneficiArio identificado com base nos dados de

conta, banco e agGncia#

m relação aos beneficiArios, destaca:se, de "lano, )alores ue

foram re"assados "ara /ristides França eto11;, <R Comunicação, -/ <ro"aganda e

arcos alrio Qitens 1$, 2', 2@ e =@ do uadro acima+#

sses re"asses re"resentam a remuneração "elos ser)iços dela)agem "restados "or Clsio /ndrade, arcos alrio, Cristiano <a? e 0amon >ollerbac5#

/inda analisando a lista de beneficiArios, 5A "ro)as a"ontando ue

os recursos foram in)estidos na cam"an5a de reeleição de duardo /?eredo#

ClAudio ourão, "or exem"lo, foi beneficiado com )inte mil reais

Qitem 19 do uadro acima+#

/lm dele, "odem ser a"ontados os seguintes beneficiArios* /lfeu

Mueiroga de /guiar Qitem %2 do uadro acima U fls# 1999&2;;1+, <atrBcia Ferreira Ea)ares

11; /ristides França eto era 5omem de confiança de Clsio /ndrade# esse sentido, figurou como a)alista emuma srie de em"rstimos das em"resas de arcos alrio Q)ide !audo <ericial n#º 199@+# ide, entre outros,de"oimentos de arcos alrio Qfls# 1$66&1$$;, es"ecialmente* “QUE ARIS9I4ES 2RA3A 3E9O" sa&voen0ano" tra(a&,ava na C39 com o 4r CLÉSIO A34RA4E.++ e /ristides França eto Qfls# 22;1&22;2,es"ecialmente* “QUE" tam(#m # diretor de re&a-@es institucionais da Con*edera-$o 3aciona& do 9ransporte C39.++#

$=




Qitem 21 U fls# 22;'&22;%+, !eonardo <in5o !ara Qitem %1 U fls# 2211&221'+, 0oberto de

Mueiro? 8ontiLo Qitem =9 U fls# 221$&2219+, <aulo CurV Qitem =% U fls# 22@1&22@2+, Dagner

do ascimento H7nior Qitem '1 U fls# 229;&2292+, 8uil5erme <er"tuo arues Qitem 22 :

fls# =@91&=@92+, /lexandre 0ogrio artins da il)a Qitem =; : fls# =@96&=@9$+ e Otimar

Ferreira ical5o Qitens 6&11 U fls# =911&=912+111#

-iante das "ro)as col5idas, "ode:se concluir ue o montante de um

mil5ão e uin5entos mil reais da Comig foi des)iado "ara a cam"an5a eleitoral de duardo

/?eredo e Clsio /ndrade Q"eculato+, sendo ue "arte desse )alor foi obLeto de manobra de

la)agem antes de alcançar o destino final Qla)agem+#

/ uitação dos dois em"rstimos em exame Qcontratos de m7tuo n#º

Qs+ ;$29$9:9' e ;$29@;:2$+, em"regados na o"eração de mescla com o din5eiro "7blico,

reforça ue arcos alrio, Clsio /ndrade, Cristiano <a? e 0amon >ollerbac5 eram

"rofissionais do ramo de la)agem de ati)os, atuando de modo 5abitual#

Com efeito, a uitação te)e trGs fontes112*

“X. Com previs$o de vencimento em >6>7J" o contrato de

a(ertura de cr#dito n >X=7X77W *oi &i%uidado com a rea&ia-$o das se0uintes opera-@es"

na conta de n >X=7X77W^

I em 6W667J" dep:sito de c,e%ue no va&or de R<>>.>>>">> oriundo da

conta n >8.>>==T6T" a0Kncia >>7" !anco Rura&" titu&aridade da 43A

Propa0anda. 3a conta n >8.>>==T6T" o d#(ito desse c,e%ue *oi suportado

por dep:sito em esp#cie" no va&or de R<>>.>>>">>" sem identi*ica-$o de

ori0em" ocorrido em 6W667J/

111 /lm de ex"ressi)os saues em es"cie, ue, conforme )isto, foram destinados nauele "erBodo "ara acam"an5a eleitoral#112 -ados retirados do !audo <ericial n#º 199@ Qfl# 21 do /"enso ''+#

$%




II dep:sitos em esp#cie" sem identi*ica-$o de ori0em" ocorridos no per1odo

de 67667J a W>6=7J" tota&iando R<=.WX6.X>>">>/

III em W>6=7J" cr#dito de R<7XT.6J7"JX" proveniente de d#(ito da conta

n 6=>J676W" a0Kncia 7" !anco Cidade S.A." titu&aridade de 43A

Propa0anda" %ue" por sua ve" ori0inouse do contrato de a(ertura de

cr#dito rotativo n >XW6WXJ8" de W>6=7J" ana&isado a partir do Quadro

6W.

J. Em re&a-$o ao vencimento do contrato de a(ertura de cr#dito

n >X=7J>=X ?Quadro 66" previsto para >W667J" *oi e*etivamente &i%uidado" em

W>6=7J" com parce&a de R<W.W=7.W>W"T7" proveniente de d#(ito da conta n 6=>J676W"

a0Kncia 7" !anco Cidade S.A." titu&aridade de 43A Propa0anda" %ue" por sua ve" tam(#m

se ori0inou do contrato de a(ertura de cr#dito rotativo n >XW6WXJ8" de W>6=7J.+

sses de"(sitos em es"cie, com a com"lacGncia do anco 0ural,não eram identificados, em desobediGncia Ss regras ue regulam o sistema financeiro

nacional#

Eoda)ia, circunstPncia com"ro)ada no trabal5o de a"uração ue

em"resas "ri)adas com interesses econNmicos "erante o stado de inas 8erais en)iaram

recursos clandestinamente "ara a cam"an5a eleitoral de 199@ "or intermdio dos ser)iços

de arcos alrio# ssa em"resas, muitas )e?es, )aleram:se do ex"ediente de de"ositar

recursos em es"cie "ara não serem identificadas# .ma dessas o"erações fraudulentas

c5egou a ser descoberta no curso do trabal5o "ericial Q!audo <ericial n#º 199@, fls# '@&'9,

/"enso ''+*

$6




“66J. Com previs$o de vencimento em >7667J" o empr#stimo

so*reu amortia-@es parciais" sendo &i%uidado em >J>T77. Con*orme 4emonstrativo de

Li(era-$oAmortia-@es e &i%uida-$o do contrato de mtuo no va&or de R<X.>>>.>>>">>"

encamin,ado pe&o !anco Rura&" por meio de documenta-$o sem nmero" de >=>J=>>8" o

re*erido contrato teve amortia-@es %ue tota&iaram R<X.67>.>>>">>" sendo^

I de R<6.>>>.>>>">>" em >8>677/

II de R<6.T>>.>>>">>" em 6=>677/

III de R<W>>.>>>">>" em 6W>677/

IV de R<=>>.>>>">>" em >>=77/

V de R<6.J7>.>>>">>" em 6>>W77/

V de R<6.T>>.>>>">>" em =7>W77/

VII de R<6.>>>.>>>">>" em >X>T77.

667. Com a an)&ise dessas amortia-@es nos e;tratos de conta

corrente *oi poss1ve& veri*icar %ue a SMP! Comunica-$o uti&iouse" sistematicamente"

de dep:sitos em esp#cie sem a identi*ica-$o da ori0em dos recursos. E;ce-$o a isso" *oi

veri*icado no item VII %ue a amortia-$o ocorreu com recursos provenientes de c,e%ue n

>>WXTT" de mesmo va&or" emitido pe&a empresa Construtora Queiro Ha&v$o S.A." contra a

conta 76W.W>=.>" mantida no !C3.

$$




6=>. Quanto F amortia-$o do item V" *oram trKs dep:sitos em

esp#cie de R<W7.8>>">>" R<>.>>>">> e R<6.J>>.>>>">>. Ocorre %ue ao ana&isar c:pias de

partes das *itas de cai;a da a0Kncia >>7" do !anco Rura&" de 6>>W7J" constatouse" em

re&a-$o ao dep:sito de R<6.J>>.>>>">>" opera-@es %ue apresentaram caracter1sticas de

simu&a-$o" a *im de ocu&tar a ori0em de recursos.

6=6. 3esse conte;to" o cai;a >T rece(e suprimento de cai;a no

va&or de R<6.J>>.>>>">>" isto #" sai din,eiro da tesouraria e entra no cai;a. Em se0uida"rea&ia d#(ito de R<6.J>>.>>>">>" na conta n >8.>>X677" titu&aridade da empresa

EHESA En0en,aria S.A." C3P 6X.6J8.T86>>>6>6" como se sacado em esp#cie. Em

outra opera-$o" o cai;a >J" rea&ia dep:sito em esp#cie para a SMP! Comunica-$o" no

va&or de R<6.J>>.>>>">>" sem identi*ica-$o de ori0em. Por meio de nova autentica-$o" o

cai;a >J *a passa0em de numer)rio de R<6.J>>.>>>">> para a tesouraria.

6==. Assim" notase %ue as opera-@es de suprimento de cai;a e de

passa0em de numer)rio" am(as no va&or de R<6.J>>.>>>">>" se anu&am" tratandose deopera-$o de d#(ito em conta da empresa EHESA e de cr#dito na conta da SMP!

Comunica-$o" sem ,aver entrada e sa1da em esp#cie do numer)rio na tesouraria da

a0Kncia (anc)ria. 3esse sentido" a EHESA teria amortiado R<6.J>>.>>>">> desse

empr#stimo.

6=W. Ca(er ressa&tar %ue a empresa EHESA consta da “Lista

C&)udio Mour$o+ como co&a(oradora da campan,a do sen,or Eduardo !rand$o de

Aevedo" em 677J" ao 0overno do Estado de Minas Herais. A &ista aponta ainda %ue parte

dos recursos arrecadados teria transitado pe&a contas da 43A e SMP! Comunica-$o.+

Conforme consta na anAlise efetuada no !audo <ericial n#º 199@ Qfls#

'=&'@+, o em"rstimo ;6#;;22@9:@, cuLa uitação foi analisada no trec5o acima, foi

in)estido na cam"an5a eleitoral de 199@#

$@




oltando aos contratos de m7tuo n#º Qs+ ;$29$9:9' e ;$29@;:2$,

duas fontes foram recursos em es"cie, cuLos de"ositantes não foram identificados#

/ terceira fonte foi o contrato de m7tuo n#º ;$'1'$:@6# O "roblema

ue esse em"rstimo tambm foi adim"lido mediante de"(sitos em es"cie Qfls# 21&22 do

!audo <ericial n#º 199@, /"enso ''+#

m outras "ala)ras, nen5um centa)o das em"resas de arcos

alrio, Clsio /ndrade, 0amon >ollerbac5 e Cristiano <a? foi em"regado "ara uitar os

dois em"rstimos#

II.0 !ru$o >'(a(c"'ro Ba(co do E3+ado d" M'(a3 !"ra'3 B"47"5 r"$a33" " d"3+'(o

/ situação do emge a mais escandalosa dentre as trGs fontes

"7blicas de recursos re"assados "ara a <R Comunicação ue estão im"utadas na

"resente den7ncia#

/ anAlise financeira efetuada nas contas da em"resa <R

Comunicação11' re)elou o re"asse de uin5entos mil reais no dia ;1 de setembro de 199@ da

seguinte forma Q!audo <ericial n#º 199@, fl# %', /"enso ''+*

Quadro Ga#or"3 d"$o3'+ado3 $"#o 7ru$o >'(a(c"'ro B"47"Da+a E4'+"(+" CNPJ C8")u" Fa6or"c'do Ga#or

;1&;9&9@

emge &/ /dm# 8eral 90 1$#29@#;92&;;;1:'; 2'169$ <R <ublicidade 1;;#;;;,;;

;1&;9&9@

Financeira emge &/ 90 ;1#%=@#9@1&;;;1:$9 '1%2;9 <R <ublicidade 1;;#;;;,;;

;1&;9&9@

emge eguradora &/ 1$#1@@#62=&;;;1:@$ ;;6'%9 <R <ublicidade 1;;#;;;,;;

;1&;9&9@

emge /dministradora deCartões de Crdito !tda 90

;;#@2=#$11&;;;1:@; @;'126 <R <ublicidade 1;;#;;;,;;

;1&;9&9@

emge -istribuidora de aloresobiliArios &/

1$#192#=%1&;;;1:$; $%1199 <R <ublicidade 1;;#;;;,;;

11' Os c5eues, no)amente aui, tin5am como fa)orecido a <R <ublicidade#

$9




O&3.5 1 : m"resas cuLas c("ias dos c5eues constam descrição de "atrocBnio ao e)ento Iron biYer

U o desafio das montan5as#

Inuiridos sobre o moti)o dos re"asses, os dirigentes do emge

seuer se lembra)am deles, sendo ue, na )erdade, não existem documentos Lustificando as

o"erações11=#

Hos /fonso ical5o, na condição de -iretor:<residente do emge,

foi res"onsA)el "elos cinco re"asses de cem mil reais "ara a <R Comunicação11%#

ntretanto, ele não atuou so?in5o*

11= ide, entre outros, de"oimentos de duardo 8uedes Qfls# %1@&%21, es"ecialmente* “QUE 0ostaria deesc&arecer %ue o patroc1nio dos eventos citados *oram rea&iados apenas pe&as empresas COPASA e COMIH"cada um participando com a import'ncia de R< 6.>>.>>>">> ?um mi&,$o e %uin,entos mi& reais n$o,avendo por parte da SECOM ou do dec&arante" nen,uma so&icita-$o ou autoria-$o de patroc1nio por parteda Empresas^ !EMHE" LO9ERIA MI3EIRA" CRE4REAL e CEMIH.++, Hos /fonso ical5o Qfls#='@$&='@9+, aurBcio >orta Qfls# =9;9&=91;, es"ecialmente* “QUE n$o sa(e in*ormar %ua&%uer participa-$oda empresa !EMHE SEHURA4ORA nos eventos E34URO 4A I34EPE34Z3CIA" IRO3 !IbER OU MU34IAL 4E SUPERCROSS.++, duardo undim Qfls# =91'&=91=+ e Vl)io 0omero Qfls# 19;&192, /"enso=2+. ide documento de fl# %'$2#11% ide, entre outros, de"oimentos de 8ilberto ac5ado Qfls# 1@2$&1@';, es"ecialmente* “QUE" entretanto"est) certo de %ue todas as decis@es %ue envo&viam patroc1nios pe&a 2I3A3CEIRA !EMHE de eventosesportivos" cu&turais ou de incentivo ) in*orm)tica" sempre partiam do ent$o Presidente OSÉ A2O3SO !ICALBO/ ?... QUE" n$o tem dvidas de %ue o respons)ve& pe&a autoria-$o do patroc1nio do evento IRO3 !IbER *oi OSÉ A2O3SO !ICALBO.++, Hos /fonso ical5o Qfls# ='@$&='@9, es"ecialmente* “QUE noin1cio de 677 assumiu a presidKncia do !A3CO 4E CRÉ4I9O REAL e do !EMHE" nomeado pe&o 0overnado E4UAR4O A5ERE4O/ QUE esteve ) *rente nos tra(a&,os de privatia-$o do !A3CO 4ECRÉ4I9O REAL" *ina&iado em Nu&,o de 677X e do !EMHE" conc&u1do em setem(ro de 677J/ ?... QUE asempresas 2I3A3CEIRA !EMHE SA" !EMHE A4MI3IS9RA4ORA 4E CAR9DES 4E CRÉ4I9O L94A" !EMHE 4IS9RI!UI4ORA 4E VALORES MO!ILI\RIOS SA e !EMHE SA" %ue seria propriamente o(anco comercia&" eram presididos pe&o dec&arante.++, Vl)io 0omero Qfls# 19;&192, es"ecialmente* “QUE aemiss$o do c,e%ue *oi em virtude de so&icita-$o do presidente da Administradora" o Sr. os# A*onso !ica&,o !e&tr$o da Si&va" re*erente a cota de participa-$o em evento Nuntamente com as demais empresas co&i0adasdo 0rupo/ ?... QUE o presidente do 0rupo comunicou diretamente ao interro0ado %ue as empresas docon0&omerado iriam participar de um evento do 0rupo e %ue cada uma das empresas participaria com ova&or de R< 6>>.>>>">>.++ e duardo undim Qfls# 26@&269, es"ecialmente* “QUE" 0ostaria de esc&arecer%ue os recursos para patroc1nio s: eram &i(erados mediante autoria-$o do presidente da Administradora deCart@es de Cr#dito e do !EMHE" Sr. os# A*onso !ica&,o !e&tr$o da Si&va.++#

@;




a+ no caso da Financeira emge &/, atuou em concurso com

8ilberto ac5ado, então -iretor xecuti)o116

b+ no caso da emge /dministradora de Cartões de Crdito !tda,

atuou em concurso com Vl)io 0omero, então -iretor, e duardo undim, então 8erente

Comercial11$

c+ no caso da emge -istribuidora de alores obiliArios &/,

atuou em concurso com Hair /lonso de Oli)eira, então -iretor 11@ e

d+ no caso da emge eguradora &/, atuou em concurso com

aurBcio >orta, então <residente119#

116 ide, entre outros, de"oimento de 8ilberto ac5ado Qfls# 1@2$&1@';, es"ecialmente* “QUE" durante cincoanos esteve aposentado" para em 677 ser convidado pe&o ent$o Hovernador do Estado de Minas Herais E4UAR4O A5ERE4O" para au;i&i)&o na reestrutura-$o do !A3CO 4O ES9A4O 4E MI3AS HERAIS !EMHE" mais precisamente da 2I3A3CEIRA !EMHE/ ?... QUE" o dec&arante re#o-*e#e #oo se-+o s( ssi-/(r constante no c,e%ue de nmero W6=>7 do !EMHE" datado de >6.>7.677J" tendo como(ene*ici)ria a empresa SMP! PU!LICI4A4E" %ue ora &,e # apresentado pe&a Autoridade Po&icia& na *orma de micro*i&ma0em/ ?... QUE" n$o tem con,ecimento de ter ocorrido durante o per1odo em %ue esteve F *rente da 4iretoria E;ecutiva da 2I3A3CEIRA !EMHE %ua&%uer patroc1nio de eventos esportivos.++# 11$ ide, entre outros, de"oimentos de Hos /fonso ical5o Qfls# ='@$&='@9+, duardo undim Qfls#=91'&=91=, es"ecialmente* “QUE apresentado a c:pia da micro*i&ma0em do c,e%ue n J>W6=8 con*irma %ueo carim(ado e a assinatura apostos no documento seNam seus/ ?... QUE apesar da di*icu&dade deidenti*ica-$o devido a %ua&idade da c:pia de micro*i&ma0em apresentada" acredita %ue a outra assinatura seNa do diretor SLVIO ROMERO PERE5.++ e Vl)io 0omero Qfls# 19;&192, /"enso =2+#11@ ide, entre outros, de"oimentos de Hos /fonso ical5o Qfls# ='@$&='@9+ e Hair /lonso de Oli)eira Qfls#=91%&=916, es"ecialmente* “QUE apresentado a c:pia do c,e%ue n. X6677 do !anco !EMHE" emitente !em0e 4istri(uidora de Va&ores Mo(i&i)rios SA" no va&or de R< 6>>.>>>">> ?cem mi& reais" tem a dier %ueo carim(ado # i0ua& ao seu e a assinatura # idKntica a sua" por#m n$o se recorda de ter assinado ta&c,e%ue.++#119 ide, entre outros, de"oimentos de Hos /fonso ical5o Qfls# ='@$&='@9+ e aurBcio >orta Qfls# =9;9&=91;,es"ecialmente* “QUE a !EMHE SEHURA4ORA SA tin,a autonomia administrativa em re&a-$o ao !EMHE/ ?... QUE tem certea %ue a emiss$o do c,e%ue acima re*erido n$o *oi de sua iniciativa" mas %ueteria ocorrido orienta-$o superior para o c,e%ue *osse emitido/ QUE n$o sa(e in*ormar %uem teria sido oautor de ta& orienta-$o/ ?... QUE per0untado se era comum a !EMHE SEHURA4ORA patrocinar eventos"respondeu %ue n$o" podendo ter ocorrido em um caso ou outro.++#

@1




/ situação tão absurda ue arcos alrio, Cristiano <a? e

0amon >ollerbac5, em defesa a"resentada na Hustiça leitoral, nem mencionaram ue o

emge teria "atrocinado o e)ento Iron iYer 12;#

-e fato, o emge, na )s"era de ser "ri)ati?ado121, re"assou o

numerArio "ara a <R Comunicação, tendo em )ista o "lano aruitetado "elos

denunciados integrantes da c7"ula do 8o)erno do stado de inas 8erais e do comitG de

reeleição#

les decidiram ue os "atrocBnios eram a mel5or forma de transferir,

com a mBnima a"arGncia de legalidade, os recursos "ara a cam"an5a de duardo /?eredo

"or meio da em"resa de arcos alrio, Cristiano <a?, 0amon >ollerbac5 e Clsio

/ndrade#

Conforme LA descrito ao longo da den7ncia, a utili?ação dos

"atrocBnios como Lustificati)a formal dos des)ios foi o mecanismo aruitetado eim"lementado "or duardo /?eredo, Dalfrido dos ares 8uia, ClAudio ourão, Clsio

/ndrade, arcos alrio, Cristiano <a? e 0amon >ollerbac5#

O modus operandi o mesmo LA descrito* c5eues nominais S

<R <ublicidade, detentora do direito de exclusi)idade sobre o e)ento, são de"ositados

na conta da <R Comunicação#

12; ide documento de fls# ''&$$, /"enso '=, es"ecialmente fl# =$#121 ide, entre outros, de"oimento de 8ilberto ac5ado Qfls# 1@2$&1@';, es"ecialmente* “QUE" o dec&arantedeseNa consi0nar %ue a 2I3A3CEIRA !EMHE *oi privatiada" tendo como comprador o !A3CO I9A" nomKs de setem(ro de 677J" sendo certo %ue" no dia 6J.>7.677J" o dec&arante a*irma ter *irmado Nuntamentecom OSÉ A2O3SO !ICALBO" o Edita& para pu(&ica-$o da comunica-$o da venda da 2I3A3CEIRA !EMHE/ ?... QUE" por essa ra$o" ac,a estran,o ter sido emitido um c,e%ue no va&or de CEM MIL REAIS"%uando a 2I3A3CEIRA N) estava em processo de privatia-$o.++#

@2




Conforme o !audo <ericial n#º 199@ Qfl# %', /"enso ''+, “consta da

documenta-$o enviada" no verso das c:pias de trKs c,e%ues depositados" %ue os va&ores

destinaramse a “cota principa& de patroc1nio Iron !iYer o desa*io das montan,as"

presta-$o de servi-os SMP! Pu(&icidade+. O(servase %ue ta& patroc1nio n$o *oi

comprovado em %ua&%uer presta-$o de contas *ornecido pe&o 0rupo de empresas do sen,or

Marcos Va&#rio 2ernandes de Soua" tampouco na conta(i&idade da SMP!

Comunica-$o.+

obre o "ossB)el in)estimento no e)ento Iron iYer, conforme

consolidado nas fls# %666&%66$, destaue:se ue não 5ou)e di)ulgação da marca emge

nos "rinci"ais itens de di)ulgação do e)ento#

e não 5ou)e nem ato formal liberando o re"asse, uanto mais

"restação de contas do ue foi gasto#

O destino do )alor de uin5entos mil reais tambm foi a cam"an5ade duardo /?eredo Q!audo <ericial n#º 199@, fls# %'&%=, /"enso ''+*

“6XX. 4epositado no dia >6>77J" o va&or co(riu sa&do ne0ativo de

R<WTW.XW8"WT" oriundos de d#(itos rea&iados em W6>J7J" (em como as sa1das ocorridas

em >6>77J^

(+ro 47 L D:i/os o#orri+os - #o-/ - 06.0022899 e-/re 308 00998

@'




Da+a H'3+r'co Doc. Ga#or R0 Fa6or"c'do Ba(co A7(c'a Co(+a'1&;@&9

@C5 com" maior ) 1@9@9' 1%#;;;,;; !Bdio aria /lonso !ima 2'; : :

'1&;@&9@

C5eue 1@96$; 1''#;;;,;; Inst Hoão / de /ndrade !tda =%' ;;;9 6;;2'$6'

'1&;@&9@

C5eue 1@9669 2;#;;;,;;aue em es"cie1 : : :

'1&;@&9@

C5 com" maior 1@96%; 12#@;;,;; in)al Eolentino CPmara 1;= : :

'1&;@&9@

C5eue 1@96== 16#9=;,;;oc 0Adio e Eele)isão /lterosa!tda

2== ;;9 ;11=$6;

'1&;@&9@

C5eue 1@96=2 =9#''1,2; /bril &/ =;9 ;=1= 1;;='$6

'1&;@&9

@C5 com" maior 1@9629 '%#;;;,;; ão identificado =$$ : 9$9'6162

;1&;9&9@

C5 com" maior 1@96@; ';#;;;,;; 8raffar ditora 8rAfica !tda2 2'$ ;%1' 61@1;1

;1&;9&9@

C5 com"#maior 1@96$@ 2%#;;;,;; <antograff <ro"aganda !tda 1;= 1661 ;';12

;1&;9&9@

C5 com"#maior 1@96'; '%#;;;,;; Cano"us m"reend Incor" !tda '@9 1=2 2;221@'=

;1&;9&9@

C5 com"#maior 1@962@ 2;#;;;,;; ão identificado =;9 ;=91 1;$1%16

O&3.5 1 : C5eue nominal S <R Comunicação, endossado, não sendo identificado o beneficiArio de)ido SinsuficiGncia de dados nos documentos analisados

- : C5eue nominal S <R Comunicação, endossado, sendo o beneficiArio identificado com base nos dados de conta,

banco e agGncia#

/nalisando os beneficiArios, "ercebe:se um re"asse "ara Cristiano

<a? )ia Cano"us m"reendimentos Incor"oração !tda# Com efeito, os documentos

coletados na fase inuisitorial "ro)am ue os re"asses feitos "ara essa em"resa tin5am a

finalidade de uitar im()el aduirido "or Cristiano <a? Qfls# =6=%&=66@+#

Eambm 5A um re"asse "ara Clsio /ndrade, "or meio do Instituto

Hoão /lfredo de /ndrade !tda122#

Eambm se "ercebe da lista um re"asse "ara a em"resa 8raffar

ditora 8rAfica !tda# a lin5a do ue foi demonstrado na in)estigação, essa em"resa, ue

foi "eça c5a)e no esuema de des)io da Cemig12', "rodu?iu material de cam"an5a "ara

122 ide 0elat(rio de <esuisa n#º 1%6&2;;$, "rodu?ido "ela /</&<80 Qdocumento n#º ;% ue instrui aden7ncia+#12' Fato ue serA a"urado na "rimeira instPncia#

@=




duardo /?eredo e Clsio /ndrade, tendo sido "arcialmente remunerada com recursos do

8ru"o Financeiro emge12=#

Outros beneficiArios tin5am )Bnculo com a cam"an5a de duardo

/?eredo e Clsio /ndrade* !Bdia aria /lonso !ima Qfls# 2;%%&2;%6+ e <antograff Qfls#

;2&;6, /"enso '9+#

O destino dos recursos re)ela cabalmente ue foram des)iados dos

cofres "7blicos em benefBcio de duardo /?eredo e Clsio /ndrade#

III0 Ca$'+u#a12o #"7a# do3 >a+o3 d"3cr'+o3

/ssim "rocedendo de modo li)re e consciente, na forma do artigo

29 do C(digo <enal*

a+ duardo /?eredo, Dalfrido dos ares 8uia e ClAudio ourão,

"4 co(cur3o 4a+"r'a#, estão incursos*

a#1+ 2 Qduas+ )e?es nas re"rimendas do ar+'7o 9-, combinado com

o ar+'7o - $ar?7ra>o 3"7u(do, ambos do C(digo <enal QCo"asa e Comig+

a#2+ % Qcinco+ )e?es nas re"rimendas do ar+'7o 9-, combinado com

o ar+'7o - $ar?7ra>o 3"7u(do, todos do C(digo <enal Q8ru"o Financeiro emge*

emge &/ /dministradora 8eral, Financeira emge &/, emge /dministradora de

Cartões de Crdito !tda, emge eguradora &/ e emge -istribuidora de alores

obiliArios &/+12= ide, entre outros, de"oimentos de <aulo 0oberto atos ictor Qfls# ='$%&='$6, es"ecialmente* “QUE serecorda %ue HRA22AR produiu materia& para a campan,a e&eitora& de E4UAR4O A5ERE4O e outroscandidatos a deputado *edera& e estadua&" por#m n$o se recorda o nome desses po&1ticos/ ?... QUE durante acampan,a e&eitora& de 677J ,ouve um aumento do *&u;o *inanceiro" por#m n$o tem condi-@es de determinara ori0em desses recursos/ ?... QUE na #poca da campan,a a empresa c,e0ou a tra(a&,ar durante vinte e%uatro ,oras por dia.++ e dmilson da Fonseca Qfls# =%=6&=%=$+#

@%




a#'+ ' QtrGs+ )e?es nas re"rimendas do ar+'7o 9, '(c'3o G, da !ei n#º

9#61'&9@ QtrGs saues em es"cie descritos no t("ico II#6+

a#=+ 1 Quma+ )e? nas re"rimendas do ar+'7o 9, '(c'3o G, da !ei n#º

9#61'&9@ Qo"eração com em"rstimo descrito no item II#6+ e

a#%+ 2 Qduas+ )e?es nas re"rimendas do ar+'7o 9, '(c'3o G, da !ei

n#º 9#61'&9@ Qsaue em es"cie e o"eração com em"rstimos, ambos descritos no item II#$+#

b+ Clsio /ndrade, arcos alrio, Cristiano <a? e 0amon

>ollerbac5, "4 co(cur3o 4a+"r'a#, estão incursos*

b#1+ 2 Qduas+ )e?es nas re"rimendas do ar+'7o 9-, combinado com


b#2+ % Qcinco+ )e?es nas re"rimendas do ar+'7o 9-, combinado com

o ar+'7o - $ar?7ra>o 3"7u(do, todos do C(digo <enal Q8ru"o Financeiro emge*

emge &/ /dministradora 8eral, Financeira emge &/, emge /dministradora de

Cartões de Crdito !tda, emge eguradora &/ e emge -istribuidora de alores

obiliArios &/+

b#'+ ' QtrGs+ )e?es nas re"rimendas do ar+'7o 9, '(c'3o G,

co4&'(ado co4 3"u $ar?7ra>o )uar+o, da !ei n#º 9#61'&9@ QtrGs saues em es"cie

descritos no t("ico II#6+

b#=+ 1 Quma+ )e? nas re"rimendas do ar+'7o 9, '(c'3o G,

co4&'(ado co4 3"u $ar?7ra>o )uar+o, da !ei n#º 9#61'&9@ Qo"eração com em"rstimo

descrito no item II#6+ e

b#%+ 2 Qduas+ )e?es nas re"rimendas do ar+'7o 9, '(c'3o G,

co4&'(ado co4 3"u $ar?7ra>o )uar+o, da !ei n#º 9#61'&9@ Qsaue em es"cie e o"eração

com em"rstimos, ambos descritos no item II#$+#

@6




c+ duardo 8uedes, "4 co(cur3o 4a+"r'a#, estA incurso*

c#1+ 2 Qduas+ )e?es nas re"rimendas do ar+'7o 9-, combinado com


c#2+ ' QtrGs+ )e?es nas re"rimendas do ar+'7o 9, '(c'3o G, da !ei n#º

9#61'&9@ QtrGs saues em es"cie descritos no t("ico II#6+

c#'+ 1 Quma+ )e? nas re"rimendas do ar+'7o 9, '(c'3o G, da !ei n#º

9#61'&9@ Qo"eração com em"rstimo descrito no item II#6+ e

c#=+ 2 Qduas+ )e?es nas re"rimendas do ar+'7o 9, '(c'3o G, da !ei

n#º 9#61'&9@ Qsaue em es"cie e o"eração com em"rstimos, ambos descritos no item II#$+#

d+ Hos /fonso ical5o estA incurso % Qcinco+ )e?es nas

re"rimendas do ar+'7o 9-, combinado com o ar+'7o - $ar?7ra>o 3"7u(do, todos do

C(digo <enal Q8ru"o Financeiro emge* emge &/ /dministradora 8eral, Financeira

emge &/, emge /dministradora de Cartões de Crdito !tda, emge eguradora &/ e

emge -istribuidora de alores obiliArios &/+#

e+ Fernando oreira QCo"asa+, !auro Dilson QComig+, 0enato

Ca"orali QComig+, Vl)io 0omero Qemge /dministradora de Cartões de Crdito !tda+,

duardo undim Qemge /dministradora de Cartões de Crdito !tda + e Hair /lonso de

Oli)eira Qemge -istribuidora de alores obiliArios &/+ estão incursos 1 Quma+ )e? nas

re"rimendas do ar+'7o 9-, combinado com o ar+'7o - $ar?7ra>o 3"7u(do, ambos do

C(digo <enal#

IG0 P"d'do3

<or todo o ex"osto, reueiro*

@$




a+ seLa a "resente autuada com o Inurito n#º 22@; ue a instrui

b+ seLam os denunciados notificados "ara ue, no "ra?o de uin?e

dias, a"resentem res"osta Q0I&EF, art# 2'' e !ei n#º @#;'@&9;, artigo =º+

c+ decorrido o "ra?o su"ra, seLa designado dia "ara ue a Corte

delibere sobre o recebimento da "resente den7ncia Q0I&EF, art# 2'=+

d+ a"(s o recebimento da den7ncia, seLam os denunciados citados,

interrogados e, a"(s os trPmites legais, condenados Ss "enas cominadas nos artigos

indicados no t("ico da ca"itulação#

rasBlia, 2; de no)embro de 2;;$#

/EOIO F0/-O /00O I!/ - O.4/ PROCURA4ORHERAL 4A REP!LICA

0O! - EE.>/*

1#>enriue andeira de elo Qfls# 1@21&1@26+2#lma arbosa de /ra7Lo Qfls# 1@%=&1@%%+

'#aria Cristina Cardoso de ello Qfls# 1@%9&1@6;+

=#Carlos >enriue artins Eeixeira Qfls# 1@61&1@6=+

%#/lfeu Mueiroga de /guiar Qfls# 1999&2;;1+

6#/milcar iana artins Fil5o Qfls# 2;%;&2;%2+

@@




$#!Bdia aria /lonso !ima Qfls# 2;%%&2;%6 e 2;%$&2;%@+

@#/ristides França eto Qfls# 22;1&22;2+

9#!eonardo <in5o !ara Qfls# 2211&221'+

1;#!eo"oldo Hos de Oli)eira Qfls# 221=&2216+

11#0oberto de Mueiro? 8ontiLo Qfls# 221$&2219+

12#/ntonio do alle 0amos Qfls# 22=%&22=@+

1'#<aulo CurV Qfls# 22@1&22@2+

1=#Dagner do ascimento H7nior Qfls# 229;&2292+

1%#Hos icente Fonseca Qfls# 2'9$&2=;1 e ='9%='9$+

16#Cust(dio /ntNnio de attos Qfls# 2=2;&2=2'+

1$#<aulo 0oberto atos ictor Qfls# ='$%&='$6+

1@#Holcio Car)al5o <ereira Qfls# ='92&='9=+

19#>el)cio /"arecida 0ibeiro Qfls# ==;@&==1;+

2;#dmilson da Fonseca Qfls# =%=6&=%=$+

21#8uil5erme <er"tuo arues Qfls# =@91&=@92+

22#/lexandre 0ogrio artins da il)a Qfls# =@96&=@9$+

2'#Otimar Ferreira ical5o Qfls# =911&=912+

2=#0uV Hos ianna !age Qfls# %26&%2@+

2%#8ilberto otel5o ac5ado Qfls# 1@2$&1@'; e 26=&26%, /"enso =2+ e

26 aurBcio -ias >orta Qfls =9;9&=91; e 1@1&1@2 /"enso =2+

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