Upload
danni-torrez
View
96
Download
25
Embed Size (px)
DESCRIPTION
DERECHO DE SUCESIONES, ORTIZ URBINA
Citation preview
Contenido DE LAS SUCESIONES.- ......................................................................................... 6
INTERESES PRESENTES EN LAS SUCESIONES ............................................... 7
CLASES DE SUCESION MORTIS CAUSA.- .......................................................... 7
CRITERIOS CONTROVESIALES EN RELACIÓN CON LA INSTITUCIÓN ............ 7
DERECHO HEREDITARIO ................................................................................... 10
GENERALIDADES Y DISTINCIONES ............................................................... 10
CONSTITUCIÓN DEL DERECHO HEREDITARIO ........................................... 12
b) DELACIÓN O DENUNCIA................................................................................. 13
c) VOCACIÓN ....................................................................................................... 13
TEORÍAS SOBRE LA SUCESIÓN TESTADA ....................................................... 16
EL TESTAMENTO ................................................................................................. 17
NOCIÓN GENERAL Y DEFINICIONES ............................................................. 17
DE LA REVOCACIÓN DEL TESTAMENTO .......................................................... 22
NOCIONES Y ESPECIES ................................................................................. 22
CADUCIDAD DE LAS DISPOSICIONES TESTAMENTARIAS ............................. 25
TESTAMENTO ...................................................................................................... 26
C) TIEMPO EN QUE HA DE TENERSE LA CAPACIDAD PARA TESTAR ....... 28
DE LA CAPACIDAD PARA SUCEDER ................................................................. 28
MANOS MUERTAS ............................................................................................... 30
INCAPACIDADES RELATIVAS............................................................................. 31
CAUSAS DE INDIGNIDAD ................................................................................ 33
SON INDIGNOS PARA HEREDAR ................................................................... 33
REHABILITACIÓN DEL INDIGNO ................................................................. 33
REGLAS RELATIVAS A LA SUCESIÓN INTESTADA .......................................... 35
INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES .............................................................. 35
APERTURA DE LA SUCESIÓN INTESTADA ....................................................... 36
NOCIÓN Y SUPUESTOS DE LA DELACIÓN AB INTESTATO ......................... 36
CONDICIONES PARA SUCEDER AB-INTESTATO ......................................... 37
GRUPOS DE LEGISLACIONES POR LO QUE HACE AL PARENTESCO ....... 37
LEGISLACIONES QUE SE ATIENEN A UN ORDEN DE HEREDEROS .............. 37
Página 2 de 135
DERECHO CIVIL V SUCESIONES | ORTIZ URBINA
SISTEMAS DE PARENTELAS .............................................................................. 37
SISTEMA NICARAGÜENSE ................................................................................. 38
FORMA DE SUCEDER ......................................................................................... 41
A. IN CAPITA (por cabeza) ................................................................................ 41
B. IN STIRPES ................................................................................................... 41
EFECTOS DE LA REPRESENTACIÓN ................................................................ 41
TITULO VII- DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA HERENCIA ...................................... 42
Primer llamamiento ............................................................................................ 42
TERCER LLAMAMIENTO ................................................................................. 44
CUARTO LLAMADO (Arto. 1012 C,) ................................................................. 44
QUINTO LLAMAMIENTO (arto. 113 C.) ............................................................ 44
SEXTO LLAMAMIENTO (Arto. 1014 C.) ............................................................ 44
SÉPTIMO LLAMAMIENTO (Arto. 1016 C.) ........................................................ 45
OCTAVO LLAMAMIENTO (arto. 1019 C.) ......................................................... 45
DESTINO DE LOS BIENES HEREDADOS POR LOS MUNICIPIOS (ARTO.
1021 C.) ......................................................................................................... 46
TESTAMENTARIA E INTESTADA ........................................................................ 46
DERECHO DE LOS EXTRANJEROS EN SUCESIONES NACIONALES ............. 46
TITULO IX. DE LA FORMA DE LOS TESTAMENTOS ......................................... 47
TESTAMENTO OLÓGRAFO ................................................................................. 49
CAPACIDAD DE LOS TESTIGOS ........................................................................ 50
DEBERES GENERALES DEL NOTARIO ............................................................. 52
TITULO X. DEL TESTAMENTO ABIERTO ........................................................... 53
VENTAJAS DEL TESTAMENTO PÚBLICO ...................................................... 53
REQUISITOS DEL TESTAMENTO ABIERTO ................................................... 53
CASOS ESPECIALES DE TESTAMENTO ABIERTO ....................................... 55
TESTAMENTO ABIERTO ESPECIAL (MENOS SOLEMNE) ............................ 56
TITULO XI. DEL TESTAMENTO CERRADO ........................................................ 59
FONDO DEL TESTAMENTO CERRADO .......................................................... 59
FORMA DEL TESTAMENTO CERRADO .......................................................... 60
CUSTODIA DEL TESTAMENTO CERRADO .................................................... 61
APERTURA DEL TESTAMENTO CERRADO ................................................... 61
Página 3 de 135
DERECHO CIVIL V SUCESIONES | ORTIZ URBINA
TITULO XII. DEL TESTAMENTO SOLEMNE OTORGADO EN PAIS
EXTRANJERO ...................................................................................................... 62
TITULO XIII. DE LOS TESTAMENTOS ESPECIALES ......................................... 63
CAPITULO I. DEL TESTAMENTO MILITAR...................................................... 63
REQUISITOS ........................................................................................................ 64
FUNCIONARIOS AUTORIZANTES ...................................................................... 64
CONTENIDO DEL TESTAMENTO ........................................................................ 64
CAPITULO II. DEL TESTAMENTO MARÍTIMO ................................................. 65
TESTAMENTARIAS CONDICIONALES ............................................................... 66
A) CONCEPTOS BÁSICOS ............................................................................... 66
B) INSTITUCIÓN PURA .................................................................................... 67
C) INSTITUCIÓN CONDICIONAL ..................................................................... 67
D) DIFERENCIA ENTRE LA CONDICIÓN Y LA CARGA .................................. 67
CONSECUENCIAS DE LA CONDICIÓN ........................................................... 67
CLASIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES ....................................................... 68
EFECTOS DE LAS CONDICIONES .................................................................. 68
CONTENIDO DEL CÓDIGO .............................................................................. 69
TITULO XV. DE LAS ASIGNACIONES TESTAMENTARIAS A DIA ..................... 70
EFECTOS DE LA INSTITUCIÓN A DÍA ............................................................ 70
TITULO XVI. DE LAS ASIGNACIONES MODALES .............................................. 71
CONCEPTO DEL MODO .................................................................................. 71
ELEMENTOS PERSONALES............................................................................ 72
TITULO VII. DE LAS ASIGNACIONES A TÍTULO UNIVERSAL ........................... 73
DEFINICIÓN. EFICACIA .................................................................................... 73
DE LA INSTITUCIÓN “SUB CAUSA” ............................................................. 75
CONTENIDO DEL ARTICULADO ..................................................................... 77
TITULO XVIII, DE LOS LEGADOS ........................................................................ 78
NOCIÓN GENERAL Y DEFINICIONES ............................................................. 78
LEGADOS EN EL DERECHO ROMANO .......................................................... 81
CONDICIONES DE EXISTENCIA DEL LEGADO Y PERSONAS GRAVADAS. 81
COSAS QUE PUEDEN SER OBJETO DE LEGADOS ...................................... 81
CLASIFICACIÓN DE LOS LEGADOS ............................................................... 82
Página 4 de 135
DERECHO CIVIL V SUCESIONES | ORTIZ URBINA
EN ATENCIÓN A LA FORMA ............................................................................ 82
EL TÉRMINO EXTINTIVO ................................................................................. 83
LEGADO SUB-CAUSA ...................................................................................... 83
LEGADO SUB-MODO ....................................................................................... 83
LEGADO ALTERNATIVO O DE ELECCIÓN ..................................................... 83
LEGADO ONEROSO O CON CARGA .............................................................. 83
EFECTOS DE LA INSTITUCIÓN DEL LEGADO ............................................... 86
CADUCIDAD DE LOS LEGADOS ..................................................................... 93
TITULO XIX DE LAS DONACIONES REVOCABLES ........................................... 94
CONTENIDO LEGISLATIVO ............................................................................. 95
TITULO XX. DEL DERECHO DE ACRECER ........................................................ 96
TITULO XXI DE LAS SUSTITUCIONES. CONCEPTO Y NOCIONES
GENERALES.- ...................................................................................................... 98
DE LA SUSTITUCIÓN VULGAR ........................................................................ 99
TITULO XXII. DE LAS ASIGNACIONES FORZOSAS ......................................... 99
INTRODUCCION ............................................................................................... 99
LEGISLACIÓN NACIONAL EN MATERIA DE ASIGNACIONES
FORZOSAS ................................................................................................. 100
A. DE LA ASIGNACIÓN ALIMENTARIA LEGAL- ................................................ 101
B. PORCIÓN CONYUGAL- ................................................................................. 101
DE LA PARTICIÓN DE LA HERENCIA.- ............................................................. 102
CLASES DE PARTICIONES.- ......................................................................... 104
A) La familiae erciscundae y ¿QUIENES PUEDEN PEDIR LA PARTICIÓN?
QUIENES PUEDEN OPONERSE A ELLA? ................................................... 105
CARACTERÍSTICAS DE LA ACCIÓN DE PARTICIÓN.- ................................ 106
DISPOSICIONES DEL CODIGO.- ................................................................... 107
CUALIDADES PARA SER PARTIDOR.- ......................................................... 111
FORMAS DE NOMBRAMIENTO DEL PARTIDOR .......................................... 111
CORRESPONDE AL PARTIDOR .................................................................... 112
DEL PAGO DE LAS DEUDAS HEREDITARIAS Y TESTAMENTARIAS ............ 116
TITULO XXIII. DEL BENEFICIO DE SEPARACIÓN ........................................... 121
CONTENIDO DEL ARTICULADO ................................................................... 122
Página 5 de 135
DERECHO CIVIL V SUCESIONES | ORTIZ URBINA
DEL INVENTARIO ............................................................................................... 123
CONCEPTO.- NATURALEZA.- ........................................................................ 123
CON LEGITIMACIÓN PARA PROVOCARLO.- ............................................... 124
A QUIEN SE PIDE EL INVENTARIO.- ............................................................. 124
REQUISITOS DEL ESCRITO DE SOLICITUD DE FACCIÓN.- ....................... 125
MEDIDAS CAUTELARES CUANDO NO HAY HEREDEROS PRESENTES.- 125
CASO EN QUE EL PREMUERTO TIENE DERECHOS EN SOCIEDADES.-.. 125
DEBERES DEL HEREDERO EN RELACIÓN A LOS BIENES SUCESORALES
Y RESPONSABILIDAD LEGAL.- ..................................................................... 126
HEREDITARIAS.- ............................................................................................ 126
AL INVENTARIO.- ........................................................................................... 126
DE LOS PERITOS VALUADORES.- ............................................................... 127
ORDEN PARA EL PAGO DE LAS DEUDAS DEL CAUSANTE....................... 128
EL PAGO DE LAS DEUDAS............................................................................ 128
ALCANCES LEGALES DEL INVENTARIO ..................................................... 128
DE LA PETICIÓN DE HERENCIA ....................................................................... 128
DE LOS ALBACEAS.- ......................................................................................... 129
ORIGENES.- .................................................................................................... 129
NATURALEZA JURÍDICA DEL ALBACEAZGO.- ............................................ 130
CARACTERES DEL ALBACEAZGO.- ............................................................. 132
CAPACIDAD PARA SER ALBACEA.- ............................................................. 132
CLASES DE ALBACEA.- ................................................................................. 133
DEBERES Y DERECHOS DE LOS ALBACEAS.- ........................................... 133
Página 6 de 135
DERECHO CIVIL V SUCESIONES | ORTIZ URBINA
DE LAS SUCESIONES.-
DEFINICIÓN. En lenguaje vulgar designamos como sucesión una Relación de
momento, que sigue a otra. Así hablamos en el cine de la sucesión en que se desarrollan
los diversos episodios de una película; en la vida política, os referimos a la sucesión
presidencial. Ocurren en efecto los fenómenos sociales los unos a continuación de los
otros.
Jurídicamente la noción es distinta: El fenómeno que salta a nuestra vista es de que un
patrimonio perdura a través del cambio de su titular.
SAVIGNI, Dice: “La sucesión es una transformación puramente subjetiva de una relación
de derecho”. Siglos antes ya había dicho CICERON (Tópica vi):
HEREDITAS EST PECUNIAE QUOE MORTE ALICUIUS AD QUEMQUAM
PERVENIAT IURE (Es la herencia el conjunto de los bines que a la muerte de alguien se
transmiten, conforme a derecho, a otro).
Se transmite el caudal hereditario Ope legis, por obra de la ley. Hablamos, claro está
de las personas físicas. Las personas jurídicas también se extinguen, mueren: pero el
estudio de ese fenómeno corresponde a otros cursos, y no a la materia sucesoral.
PLANIOL define la sucesión como: “La trasmisión del Patrimonio entero de un
difunto a una o varias personas vivas. El muerto es aquél de cujus successione
agitur (de cuya sucesión se trata)”, el autor de la herencia, el erblasser del derecho
alemán.
MAZEAUD por su parte coincidente con PLANIOL, define: “Sucesión es la transferencia
de los bienes del difunto, al que se le llama de cujus (ius de cujus successionis agitur,
aquél de cuya sucesión se trata) a sus sucesores. La palabra Sucesión designa
igualmente el patrimonio transmitido: se dice que un heredero recibe la sucesión del de
cujus. Muchos autores señalan como elemento constante y necesario en la transmisión
hereditaria, la gratuidad: La transmisión se efectúa en forma gratuita. El caudal relicto
es el nachlass del derecho alemán.
La distinción entre actos inter vivos y actos mortis causa era ya conocida en el derecho
romano.
En el acto inter vivos ambas partes, con sus correspondientes voluntades concurren a
la celebración: Se encuentran presentes, por sí o por medio de un apoderado.
En cambio, en el acto Mortis causa, el autor ya no se encuentra entre nosotros: concluyó
su personalidad, y su patrimonio pasa a un nuevo titular.
La sucesión mortis causa comprende en derecho los testamentos, donaciones mortis
causa, sucesiones, etc., en los que la transmisión de la totalidad o de parte de los
derechos, está subordinada a la condición suspensiva del fallecimiento de una persona.
Léase arto. 933 C.
Página 7 de 135
DERECHO CIVIL V SUCESIONES | ORTIZ URBINA
INTERESES PRESENTES EN LAS SUCESIONES
Dice FILOMUSI GUELFI que: “El derecho sucesorio se reduce al derecho de familia y al
derecho de propiedad”.
En toda sucesión se encuentran frente a frente tres categorías de intereses:
a) Los del Estado por una parte;
b) Los del individuo, en segundo término; y
c) Los de la familia, por la otra.
Es la ley quien debe deslindar los derechos de cada una de estas tres categorías de
intereses, y no permitir que ninguna de ellas abuse, con detrimento de las demás.
CLASES DE SUCESION MORTIS CAUSA.-
La sucesión por causa de muerte, nos presenta dos categorías o especies:
a) La testamentaria o voluntaria, y
b) La legítima.
Ambas categorías están consagradas en nuestro artículo 932 del Código Civil, que
prescribe: “Cualquiera puede heredar, por muerte de una persona, todos sus bienes o
parte de ellos, lo mismo por disposición de última voluntad que en virtud de la ley. En el
primer caso, la sucesión se llama testamentaria; en el segundo, legítima (ab-intestato).
La sucesión puede ser parte testamentaria y parte legítima”.
La sucesión testamentaria, llamada también voluntaria, se confiere por voluntad del
difunto. En la actualidad se mira con preferencia por las legislaciones del derecho
comprado, dentro de las cuales está la nuestra. La sucesión intestada o ab-intestato o
legítima, se confiere en virtud de la ley, y es la más antigua. Ambas formas de suceder
tienen partidarios- acérrimos.
CRITERIOS CONTROVESIALES EN RELACIÓN CON LA INSTITUCIÓN
Algunos autores niegan todo derecho a la sucesión, legítima o testamentaria, como los
socialistas, y conceden con cautela al Estado la primera, tales en Alemania
PUFENDORF Y BINCKESHDE; antes de la Revolución Francesa
Rousseau, después MIRABEAU, ROBESPIERRE, por último, FRANCISCO
DIONISIO TRONCHET (1726-1806), DEFENSOR DE Luis XVI y uno de los redactores
del Código Civil. Es naturalmente lógico, que las doctrinas que no admiten el derecho de
propiedad, no admitan el de la sucesión.
La herencia sostienen, es contraria a la justicia y al interés social: crea entre los hombres
una desigualdad, y si esta puede permitirse en la sociedad cuando procede de diversas
aptitudes, no puede tolerarse cuando procede de un hecho ajeno a la voluntad y
Página 8 de 135
DERECHO CIVIL V SUCESIONES | ORTIZ URBINA
capacidad del favorecido. Afirma GUESLE que “A la muerte de una persona el trabajo
acumulado debe volver a la colectividad”.
Muchos autores piensan que esas doctrinas son las que han servido de base a los
elevados impuestos sucesorales que presentan las legislaciones tributarias del derecho
comparado.
SCHAFLE, por su parte agrega: Ningún socialista contemporáneo puede pedir la
supresión de la herencia del mobiliario, libros y objetos de uso personal: Lo que pertenece
a la colectividad son los medios de producción, que representan la cristalización del
trabajo no pagado, la plusvalía. Es la tendencia del Código civil soviético, y que antes
tuvo el decreto de 24 de Mayo de 1918; a la muerte del propietario se producía entonces
una verdadera catástrofe, toda su fortuna en lo que excediera de diez mil rublos, debía
volver al estado, lo que constituye en opinión de muchos entre ellos el mexicano Antonio
de Ibarrola un grave atentado contra las fuerzas económicas.
En Rusia el decreto de 27 de Abril de 1918, publicado en IZVESTIA (Novedades) de 8 de
mayo siguiente, suprime el derecho de herencia, tanto ab intestato como por testamento.
A la muerte del de cujus sus bienes pasan a ser propiedad el Estado.
Sin embargo el arto. 9 de ese decreto viene a temperar esa medida, dejando los citados
diez mil rublos a disposición del cónyuge u otros parientes. Desde ese mismo instante
se dieron cuenta los legisladores soviéticos del gravísimo desorden que produciría en la
sociedad la aplicación seca y escueta del artículo 1º. Y a pesar de ser la herencia
producto de una concepción burguesa y capitalista, tuvieron que atenuar las normas
citadas.
En la actualidad el Código Civil que entró en vigencia el uno de enero de 1923, tiene solo
veinte artículos sobre esta materia. Debemos recordar que en Rusia la tierra no entra
dentro del comercio de los hombres. El 28 de febrero de 1926 y en vista de que, como
fruto de la nueva política económica existían ya formadas fortunas mayores de medio
millón de rublos, se abolió la limitación del citado arto. 9º. “Para facilitar la continuación
de empresas comerciales e industriales”.
STUART MILL, es uno de los autores que niegan la sucesión legítima. Su teoría se
acerca a la igualdad del punto de partida. En esto se asocia MILL a las reivindicaciones
socialistas, por preocupación de individualismo. Al abolir la ayuda de los antepasados,
exige que todo empiece con el individuo y que cada generación alinee a los hombres de
frente, como a los caballos de carrera, esperando la señal del starter. Su tesis de respetar
el derecho a legar, corolario del derecho de propiedad, se ciñen al legatario, porque este
ha de recibir: no limita el derecho de legar, sino de recibir.
En contra de los argumentos de esos teorizantes, los opositores se alzan, expresando
que nunca es más completo el derecho de propiedad que cuando es personal y
hereditario. El derecho de testar va naturalmente incluido dentro del derecho de
propiedad.
Página 9 de 135
DERECHO CIVIL V SUCESIONES | ORTIZ URBINA
TEODORO KIPP, nos dice: “Sin el derecho de sucesión, la propiedad privada no se
hallaría completa, en cuanto a los bienes por nosotros adquiridos, no llegaríamos a ser
gran cosa, más que usufructuarios vitalicios”.
Por su parte AHRENS, expresa: “El derecho de testar ha sido reconocido como
emancipación del derecho de propiedad”. Es de enorme utilidad social, mantiene vivo el
amor al trabajo y a la familia”. Hay autores como CHEYSSON que ligan íntimamente el
problema de sucesión con el de la esterilidad de un país.
La idea de la propiedad privada es más fuerte que los lazos de familia. El derecho,
mediante el testamento, autoriza al propietario a realizar plenamente su facultad de libre
disposición a la hora de la muerte, haciendo que su propiedad personal prevalezca sobre
los derechos de los familiares. Y así, frente a la herencia intestada, única conocida en el
derecho antiguo, se levanta la testamentaria. Sin embargo no en todas las legislaciones
del derecho comprado es omnímoda la voluntad del testador, hay casos como en nuestra
legislación (artos. 1197 al 1209 C.) en que el Estado, contra el testamento, establece las
asignaciones o herencias forzosas sobre determinado porcentaje del caudal hereditario.
Para concluir con esta breve introducción, nos resta definir o conceptuar el derecho
sucesorio, para lo cual seguiremos las palabras de SÁNCHEZ ROMAN, que dice:
“Es el conjunto de normas y preceptos que regulan la sucesión por causa de muerte, y
como, que equivale a la sustitución, por la persona viviente, de la difunta en todos sus
bienes y relaciones jurídicas transmisibles, que esta mantuvo en vida”.
Nuestro Arto. 933 C reza: “La sucesión es la trasmisión de los derechos activos y pasivos
que componen la herencia de una persona muerta, a la persona que sobrevive, a la cual
la ley o el testador llama para recibirla”.
En consecuencia por derecho sucesorio entendemos en efecto, el conjunto de normas
jurídicas, que dentro del derecho privado (Civil), regulan el destino del patrimonio de una
persona (exclusivamente natural) después de su muerte.
CLEMENTE DE DIEGO dice: “La sucesión es un hecho mediante el cual, al morir una
persona, deja a otra la continuación de todos sus deberes y derechos”.
De aquí que, para que exista la sucesión sean necesarias tres condiciones:
a) Que haya una relación jurídica transmisible;
b) Que esta continúe existiendo ero que cambie de sujeto; y
c) Que esta transmisión tenga lugar por un vínculo o lazo que una jurídicamente a
transmitente y sucesor.
Página 10 de 135
DERECHO CIVIL V SUCESIONES | ORTIZ URBINA
DERECHO HEREDITARIO
GENERALIDADES Y DISTINCIONES
Pasemos a hablar ahora de esta institución llamada por MEZGER aristocrática, y que en
la práctica es neta y profundamente democrática.
Se divide la sucesión en Universal y Particular, pero antes de todo es muy necesario
explicar que en la universalidad de las legislaciones, inclusive en la nuestra (arto. 934 C.)
la sucesión de una persona se abre por la muerte de esta. Nada podrá estipularse sobre
los derechos a la sucesión de una persona, mientas está viva, aunque ella consienta”.
Con claridad meridiana nuestro arto. 935 reza: “Llamase heredero aquél en quien recae
la totalidad de la herencia o parte de ella, sin determinación de valor ni objeto. Llámase
legatario aquél en cuyo favor el testador deja cantidad u objetos determinados. El
heredero es, pues, el que sucede al difunto en virtud de un título universal siendo legatario
el que deriva sus derechos de un título particular” y completa la inteligencia legislativa el
arto. 936 C. señalando:
“Es título universal la disposición que comprende la generalidad de los bienes del
testador, o cierta porción de la misma, denominándose título particular o singular al que
dispone de bienes o de cantidades ciertas y determinadas”.
Laborando sobre este particular FERRARA nos dice: “El heredero, recoge un universum
jus del difunto o una cuota fracción de esa universalidad; la adquisición por parte del
heredero se califica de colectiva, simultánea y unitaria. Colectiva, porque recibe todos
los bienes transmisibles; simultánea, porque entran al mismo tiempo en el nuevo
patrimonio, y unitaria, porque la adquisición se realiza uno ictu (de un solo golpe) en
relación con todos los bienes. El legatario en cambio, recoge una cosa concreta o un
conjunto de cosas individualmente determinadas”.
Es pues, la sucesión universal, la sucesión en la totalidad de derechos y obligaciones del
premuerto, en tanto no sean estos, por su naturaleza, intransmisibles por herencia u
ordene dicha intransmisibilidad una norma del derecho positivo. La sucesión particular
es llamada por los tratadistas y romanistas successio in Rem, in rei dominiun, in
singularum rerum dominiun, in singularum rerum dominiun, en tanto la universal es
llamada: “Succesio in jus, in universum jus, in omne jus, in universa bona, successio per
universitatem”.
El heredero se decía en doctrina, también lo expresa nuestro arto. 1108 C (Leerlo) para
bien del crédito y de las relaciones jurídicas, continúa la personalidad del difunto. Tal
dogma clásico está actualmente en crisis: Se tiene hoy por cierto que la muerte hace
cesar y extingue la personalidad: Lo único que subsiste es el patrimonio.
Dice Puchta, con toda razón: “El heredero es el sucesor de la personalidad patrimonial
del difunto, del causante”, por su parte KELLER dice: “Es la persona económica del
difunto, y KELSEN , “El patrimonio del difunto es un centro de imputación de intereses”.
Página 11 de 135
DERECHO CIVIL V SUCESIONES | ORTIZ URBINA
El heredero no es hoy para la doctrina, un representante de cujus. Téngase presente
que la herencia tiene un objeto de naturaleza económica: Lograr la continuidad
patrimonial. No existe ya la finalidad religiosa y moral, tal y como la aceptó por ejemplo
el derecho romano: No es el heredero un continuador de la potestad y del culto del hogar:
El derecho civil hereditario tiene por objeto, en cuanto a su aspecto relacionado con el
derecho público:
• la estabilidad del crédito
• la firmeza de la contratación y
• la regularidad de las relaciones patrimoniales:
El heredero es pues, el continuador del patrimonio, tanto en sus relaciones activas como
pasivas. La finalidad económica es esencial para el régimen de los contratos, que
perderían todo su valor si la muerte del acreedor o deudor extinguiesen sus derechos y
obligaciones: Garantiza pues, el derecho hereditario los derechos de los terceros.
En el Código de NAPOLEON, que inspiró nuestra legislación, establece que el heredero
es el continuador de la persona del difunto, un representante del mismo, afirmaciones
ambas ficticias. Hay una ficción al declarar que el heredero tiene una personalidad
jurídica, la del difunto, y hay una inexactitud al decir que continúan todos sus derechos:
También existe una ficción al declarar que el heredero es un representante del difunto.
La representación supone casi siempre la coexistencia del representante con el
representado. Es una ficción además inútil en el derecho moderno. El heredero es un
causahabiente a título universal: Hay una continuidad patrimonial de la universalidad
llamada herencia, como unidad distinta de sus elementos.
Nosotros aceptamos la tesis que establece: “La muerte extingue gran parte de la esfera
jurídica del autor e incluso muchos deberes y derechos patrimoniales del difunto. Es
cierto que hasta algunos derechos de estado civil con sus acciones pasan a los
herederos: V. Gra: La reclamación de posesión de hijo legítimo, la impugnación de la
calidad o la investigación, en ciertos casos, de la paternidad y maternidad: La patria
potestad perdura en cierto modo, puede continuarse a través de la tutela testamentaria
(guarda) excluyendo a los ascendientes, pero ello no nos autoriza a sostener que puede
haber continuidad en la personalidad jurídica del difunto para que sobreviva en el
heredero. Lo que ocurre es una continuidad patrimonial a través del heredero, quien
recibe el universum jus del difunto.
CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO HEREDITARIO.
Las principales características del derecho hereditario, son las siguientes:
Primero: Lo esencial es el patrimonio, la persona es lo accidental.
Segundo: Nace Mortis Causa.
Página 12 de 135
DERECHO CIVIL V SUCESIONES | ORTIZ URBINA
Tercero: Recae sobre una cosa universal.
Algunos autores entre ellos WOLFF rechazan la tesis de que un derecho real pueda
recaer sobre una universalidad.
Cuarto: Hay en él algo de público y social: El estado interviene cuando el testador no ha
hablado.
Dice FALLON: “Las leyes sucesorias tienen una influencia considerable sobre el régimen
de los bienes; la propiedad territorial está muy dividida en Francia y Bélgica,
contrariamente a lo que ocurre en Rusia e Inglaterra, la causa reside en el igual reparto
establecido por la ley en las dos naciones primeramente citadas.
Quinto: Hay en él algo que hace que diversos autores lo caractericen como un derecho
real, entre ellos un SÁNCHEZ ROMAN, igualmente lo denomina el Código de Austria.
Con más razón VALVERDE cree que más bien es un modo de adquirir Universal y
derivado, aunque tiene parecidos indudables con un derecho real, más no es un derecho
real.
CONSTITUCIÓN DEL DERECHO HEREDITARIO
En el estudio de la constitución del derecho sucesorio, figura compleja, nos encontramos
con cuatro fases o etapas bien definidas a saber:
a) Apertura de la sucesión
b) La delación o denuncia
c) La vocación y
d) La aceptación.
a)APERTURA DE LA SUCESIÓN.
Es el hecho que autoriza a los herederos a tomar posesión de los bienes del difunto y
que les trasmite la propiedad de los mismos. La adquisición es inmediata: Los bienes no
pasan nunca a ser res nullius ni por un solo momento.
El hecho que produce la apertura de la sucesión o herencia, en el derecho moderno, solo
es uno: La muerte, así lo expresa con claridad el ya transcrito arto. 934 C. completado
por el 938 C. en consecuencia ese hecho debe probarse por todo aquel que pretenda
hacer valer derechos sucesorios. Normalmente habrá que presentar la partida obituaria.
Antiguamente existía la muerte civil, al igual que la muerte religiosa por la profesión
religiosa ante la adquisición de los votos perpetuos, ambos hechos no se reconocen
modernamente, el último fue abolido por la revolución francesa, la primera se suprimió
en Bélgica en 1833, en Alemania en 1842 y en Francia en 1854.
Página 13 de 135
DERECHO CIVIL V SUCESIONES | ORTIZ URBINA
En cuanto al lugar de apertura de la sucesión, se entiende de conformidad con el arto.
940 y sig. C. 266 inco. 5º. Pr. Que es el del último domicilio del causante en la República
y si nunca lo tuvo en el lugar donde se encuentre la mayor parte de su patrimonio.
b) DELACIÓN O DENUNCIA
Se llama delación o denuncia de la sucesión o herencia, el llamamiento efectivo del
heredero o sea, la posibilidad concreta y actual que el llamado tiene de hacer propia la
herencia. Desde la muerte del causante, dice GASPERI “La herencia queda deferida,
como si dijésemos que queda asignada al vocatus, convidado o llamado por el testamento
o por la Ley.
c) VOCACIÓN
Para que alguno sea heredero de un causante, no basta que se produzca la apertura de
la sucesión, esto es, que muera el causante, sino que la persona en cuestión debe ser
llamada a la herencia de aquel. Para ello debe existir un llamado fundamento de
vocación, es decir, un supuesto de hecho de determinada clase, al cual la ley une la
consecuencia de que la persona que se encuentra en esta relación de hecho puede ser
heredero del fallecido. Se distinguen ordinariamente dos clases de fundamentos de
vocación:
• La ley y
• La disposición por causa de muerte
Ser llamado significa por consiguiente, el supuesto de hecho: Ser heredero, la
consecuencia jurídica de este supuesto de hecho.
Difiere actualmente la delación de la apertura de la sucesión y de la adquisición de la
herencia. En la apertura se toma en cuenta solamente el fenómeno de un patrimonio que
deja de tener titular. En la adquisición subentra un titular, que acepta libremente, en
lugar del primitivo. En cambio la delación significa que hay un llamado por la ley o por el
causante en su testamento, una persona llamada que puede adquirir la herencia: delata
heeditas intelligitur quema quis possit adeundo consequi”. Crea un derecho a favor
de aquel en quien recae la delación, el llamado ius delationis: La alternativa, a favor de
la persona llamada, de aceptar o rechazar la herencia. Esta facultad entra dentro del
patrimonio de su titular, pudiendo ser transmitida de este a otros cuando no tenga carácter
estrictamente personal (RUGGIERO, en su obra instituciones de derecho civil, páginas
985 y 986).
d) ACEPTACIÓN.
Es el acto expreso de voluntad del causahabiente, de admitir la transmisión del patrimonio
del de cujus. Debe hacerse siempre dentro del plazo señalado para ella y antes de la
prescripción.
En derecho comparado existen tres sistemas de aceptación:
Página 14 de 135
DERECHO CIVIL V SUCESIONES | ORTIZ URBINA
A) En derecho Romano que todo lo remite a la aceptación expresa;
B) El derecho Francés que presume la aceptación;
C) Sistema ecléctico en que la aceptación puede ser expresa o tácita, dentro de los
cuales está el nuestro según el arto. 1230 C.
CONCEPTOS JURÍDICOS FUNDAMENTALES EN EL DERECHO SUCESORIO.
ROJINA VILLEGAS, estudia en el inicio los conceptos jurídicos fundamentales del
derecho hereditario y divide su estudio en cinco capítulos. Los otros cuatro capítulos son:
II. Los supuestos del derecho hereditario.
III. Consecuencias del derecho hereditario.
IV. Los objetos del derecho hereditario.
V. Relaciones jurídicas del derecho hereditario.
SUJETOS DEL DERECHO HEREDITARIO.
Así como en todo negocio el abogado debe conocer el nombre de cada una de las
personas que intervienen en el, así debemos saber cuáles desempeñan algún papel en
todas las relaciones jurídicas que pueden presentarse. Estos sujetos son en nuestro
derecho:
a) El autor de la sucesión o de cujus o causante. Su voluntad tiene influencia bien
apreciable en la testamentaria, es la suprema ley. En el caso de sucesión
intestada es menor su importancia, pero no puede desconocérsele. Podemos
decir que en el testamento tiene carácter activo, y en la sucesión intestada,
pasivo.
b) El heredero, o sea el causahabiente, el sucesor del patrimonio.
c) Los legatarios que son asignatarios de bienes o cantidades concretas y
determinadas del patrimonio del de-cujus. El cónyuge.
d) Los albaceas, cabezaleros o ejecutores testamentarios, cuya función primordial
es dar cumplimiento al mandato del causante.
e) Los depositarios, encargados de la fiel custodia y en casos especiales, según la
esencia de los bienes, de su administración mientras pendan el inventario y el
juicio de la partición de la herencia.
f) Los acreedores de la herencia, esto es los hereditarios, quienes tienen interés en
que se le garantice y paguen sus créditos dentro de las normas establecidas por
Página 15 de 135
DERECHO CIVIL V SUCESIONES | ORTIZ URBINA
la ley. Primero se pagan las deudas hereditarias, y luego se hereda, bajo el
aforismo: primero pagar, después heredar.
g) Los deudores de la herencia, quienes mantienen idéntica su obligación y
responsabilidad, nunca les favorece la muerte del autor de la herencia y
h) Por último los acreedores personales del heredero, quienes se toman en cuenta
para ejecutar o reclamar solo satisfechos los acreedores del causante, esto es,
que su derecho se ejercita sobre el remanente de los patrimonios una vez
satisfechos aquellos.
También pueden mencionarse subjetivamente:
• El Juez del sumario.
• El del inventario y
• El de la partición.
PREMORIENCIA
El arto. 47 C. establece que por haber perecido dos o más personas en un mismo
acontecimiento, como en un naufragio, incendio, ruina o batalla o por otra causa
cualquiera, no pudiera saberse el orden en que han ocurrido sus fallecimientos, se
procederá en todos casos como si dichas personas hubiesen perecido en un mismo
momento y ninguna de ellas hubiese sobrevivido a las otras. Siendo que de conformidad
con los artos. 934 parte primera y 938 C. se abre con la muerte del causante, se colige
necesariamente que cuando estemos en casos como los establecidos en el arto. 47
trascrito, no haya sucesión dado que se presume iures et de iuris que no hay
premoriencia, por considerarse simultáneo el fallecimiento. En síntesis la sucesión mortis
causa, según ya queda explicado, exige la muerte previa o premoriencia del de cujus
para que pueda haber llamado a los herederos.
LA CAPACIDAD PARA SUCEDER
La capacidad para recibir asignaciones por causa de muerte, sean voluntarias o legal,
debe tenerse al momento mismo de la muerte del causante, es regida por la ley del
domicilio de la persona al tiempo de tal muere y es amplísima.
El arto. 942 que regula la capacidad por el domicilio se funda directamente en la teoría
de los estatutos, haciendo primar el estatuto real del domicilio, sobre el personal de la
nacionalidad. Como expresamos la legislación nacional al igual que las legislaciones del
derecho comprado, da gran amplitud en función con la capacidad para recibir, previendo
en el arto. 944 que “Toda persona natural o jurídica, a menos de una disposición contraria
de la ley, goza de la capacidad para suceder o recibir una asignación”. La capacidad
para testar es la que tiene limitaciones, lo que será objeto de estudio posterior.
SUCESIÓN TESTAMENTARIA.
Página 16 de 135
DERECHO CIVIL V SUCESIONES | ORTIZ URBINA
SUS SUPUESTOS JURÍDICOS.
Supone la sucesión voluntaria o testamentaria, previamente a la muerte del causante de
la herencia, una declaración de su voluntad. Lo que nuestra práctica cartularia llama
“declaración de última voluntad”.
La facultad de hacer esa declaración, hemos señalado no puede ser suprimida por el
Estado en los países que reconocen la propiedad privada, bajo pena de hacerse reo de
una gran injusticia.
Debemos recordar que el derecho de propiedad es naturalmente perpetuo. Además es
de su esencia que podamos enajenar nuestros bienes, por acto inter vivos o por actos
mortis causa. De esto se infiere lógica y legalmente que la facultad de testar no es
emanada del derecho civil como afirman AHERENS, ESCRICHE, SALA, FEBRERO Y
OTROS, sino que es un acto propio del uso del dominio, y este emana del derecho
natural, como sólidamente sostienen BALMES, MUNGUIA, THIERS Y OTROS. Oigamos
a BALMES: “El salvaje propietario de una piel de fiera quiere transmitirla a otro: aquí ya
encontramos un nuevo título: El segundo no posee la piel por trabajo suyo, sino por
donación. El salvaje antes de morir lega a sus hijos o parientes las pieles que posee:
aquí hallamos un nuevo título, la sucesión”.
El Estado pura y simplemente debe reconocer, reglamentar y garantizar el derecho de
propiedad y el de testar.
TEORÍAS SOBRE LA SUCESIÓN TESTADA
Hay tres celebres teorías sobre la sucesión testada:
A) La Escuela de Derecho Natural (GROCIO Y PUFENDORF).
Para ello y en esto tienen razón, el derecho de testar se deriva del derecho de propiedad.
Si el hombre puede enajenar sus bienes en vida, puede igualmente disponer de ellos
para después de su muerte. Se sostiene por muchos tratadistas modernos, que esta
teoría no es errónea, sino solamente incompleta, deficiente.
B) Escuela individualista de KANT.
Para este filósofo, la muerte extingue todos los derechos y la herencia queda convertida
en res nullius, y entonces es ocupada por los parientes más cercanos. Estas
proposiciones de KANT conducen al abuso, en muchos casos los domésticos, los
sirvientes serían los primi ocupante.
Mirabeau ataca el testamente diciendo: “Cuantas veces, el testador cumple caprichos que
no hubiera osado confiar en vida a nadie y toma el sepulcro como un abrigo al ridículo o
a las censuras”.
A lo que contesta BENTHAM: “Puede ciertamente hacerse mal uso del testamento, pero
ello es la excepción: Vemos que en la vida hasta los padres más corrompidos luchan
denodadamente por sus hijos y la ley debe guiarse por el curso ordinario de las cosas”.
Página 17 de 135
DERECHO CIVIL V SUCESIONES | ORTIZ URBINA
LA TEORÍA DE LA CONCEPCIÓN DE LA LEY.
Dicen los partidarios de esta corriente de doctrina: Porque otra causa produciría efectos
la voluntad cuando ya no existe? Puede objetárseles que no es exacto que en el caso
falte la voluntad: una cosa es la disposición: En el momento de disponer, existe la
voluntad. Viene luego la ejecución, en la que no es necesario ya realmente que siga
existiendo la voluntad. La afirmación de que el derecho de testar no emana de la ley, se
funda en principios de filosofía racional que están por encima de la voluntad del legislador.
Creen la mayor parte de los juristas modernos, que el derecho al testar es una emanación
de la personalidad y por lo mismo es superior a la ley.
Suprimir el testamento sería autorizar a las personas a obrar al estilo de Luis XV, con
brutal egoísmo y a exclamar: Tras e mí, El Diluvio!
EL TESTAMENTO
NOCIÓN GENERAL Y DEFINICIONES
Remontándonos en la noche de los tiempos, logramos encontrar el origen del testamento
tanto en el Derecho Romano, el Griego y el Germánico, en la figura jurídica de la
adopción, recurso al que se acudió para imitar la herencia del hijo. La adopción-filiación
jurídica- comunicase por su naturaleza a todo el patrimonio del adoptante, de aquí la
máxima Romana: “NEMO PRO PARTE TESTATUS, PRO PARTE INTESTATUS
DECEDERE POTEST”.
En el testamento el causante, de cujus o autor de la herencia asume un papel de
legislador en relación con su patrimonio. Dicta normas de aplicación obligatoria sobre tal
patrimonio.
Veamos las definiciones que se nos brindan del testamento.
A) La de MODESTINO: “Una justa disposición, decisión, de nuestra voluntad
de aquello que alguien desea que sea hecho para después de su muerte;
B) La de ULPIANO: “Una afirmación justa de nuestra mente, hecha en forma
solemne para que valga después de la muerte”.
C) La de las partidas VI, I, 1 “Testatio et mens son dos palabras del latin, que
quiere tanto decir en romance, como testimonio de la voluntad del ome, e
destas palabras fue tomado el nome de testamento. Ca en el se encierra,
e se pone ordenadamente la voluntad de aquel que lo faze; estableciendo
en el su derecho e departiendo lo suyo en aquella manera que el tien por
bien que finque lo suyo después de la muerte”.
D) Para BONNECASE: El testamento es un acto jurídico solemne cuyo
propósito es dar a conocer por parte de su autor, su voluntad para la época
Página 18 de 135
DERECHO CIVIL V SUCESIONES | ORTIZ URBINA
que seguirá a su fallecimiento, tanto desde el punto de vista pecuniario
como extrapecuniario.
Es esencialmente revocable: En el testador a nada se obliga. No es necesario que
englobe todos los bienes del difunto.
Surte efectos únicamente en caso de muerte. “Se le puede agregar: No es un contrato,
porque en el no hay acuerdo de voluntades. El testador nombra a quien quiere y el
heredero acepta o no. Es además unilateral, acto de una sola persona, y por demás
personal.
E) Nuestra legislación lo define en el arto. 945 C. como: “Un acto más o
menos solemne en que una persona dispone libremente del todo o parte
de sus bienes para que tenga pleno efecto después de sus días,
conservando la facultad de revocar las disposiciones contenidas en el,
mientras viva”, completando la inteligencia el arto. 946 al disponer:
“Es un acto personal que no puede hacerse por procurador o delegado (mandatario) ni
dejarse al arbitrio de otra persona ni por lo que toca a la institución de herederos y
legatarios, ni al objeto de la herencia, ni, finalmente al cumplimiento del estamento”, de
tales estatutos legales extraemos:
Primero: Que el testamento es un acto jurídico, esto es una declaración de voluntad
capaz de producir efectos jurídicos, es un acto y no un hecho, diferenciado de este porque
depende de la intervención de la voluntad del hombre. Es más o menos solemne, con lo
cual el legislador nos expresa que hay testamentos solemnes, en donde las formas
constituyen la esencia para la validez de la declaración, y otros en que según las
circunstancias, se puede prescindir de ciertas y determinadas formas considerando el
acto su validez.
Es por demás un acto personal e indelegable, además de una sola persona, si alguien
más interviene en la manifestación de voluntad, el testamento es nulo, con nulidad
absoluta, insubsanable. Lo que la legislación permite delegar o encomendar a terceros
en calidad de árbitro o arbitrador o amigable componedor es el inventario y la partición
de los bienes de la herencia cuando hay pluralidad de herederos y legatarios (arto. 946
in fine c.)
Si en el testamento se encuentran disposiciones que dependen de instrucciones o
recomendaciones de un tercero, o hechas a este secretamente, o en documentos
privados que no brinden plena probanza, o en escritos no firmados por el testador, no
tienen ningún valor, lo mismo se aplica a las asignaciones para personas indeterminadas
o que no puedan determinarse (arto. 947 C.)
Jurisprudencia en relación con el arto. 947 C. B.J. 15.401 sentencia de las diez y treinta
minutos de la mañana del día 3 e Septiembre de 1949:
Página 19 de 135
DERECHO CIVIL V SUCESIONES | ORTIZ URBINA
“Es nula la cláusula de un testamento en que se instituye un heredero para que disponga
de los bienes conforme las instrucciones que el testador le ha dado. Se funda en el arto.
947 C. establece una indivisibilidad entre la institución y las instrucciones secretas y que
no es lógica la interpretación de que la institución es válida y las instrucciones nulas,
porque tal nulidad no producirá efecto alguno pues el heredero podría cumplirlas, se
declararía nula una cosa que no se conoce y se violaría la voluntad del testador”. La
indeterminación no se presume cuando el testador asigna la herencia a sus parientes, o
a los parientes de otra persona sin nominarlas, pues en tal hipótesis se presume que ha
querido instituir o llamar a la herencia a los más próximos de tales parientes y en tal
hipótesis la institución es perfecta y produce inclusive el derecho de representación con
todos sus efectos (arto. 494 C.)
La disposición testamentaria por la cual el testador asigna alguna parte de sus bienes a
otro, sujetando la asignación a la condición de que este favorecido le deje por testamento
parte de los suyos, es reputada nula absolutamente por la legislación, por ser captatoria
y romper la libertad de testamentifacción, pues subordina la voluntad al interés,
deviniendo en tal hipótesis una relación contractual que es repudiada por los principios
de testamentos. (arto. 948 C.)
La voluntad del causante puede expresarse de manera pura y simple, sin limitaciones de
ninguna especie, pero también puede ser subordinada a condiciones, siempre que estas
sean posibles y legales, la legislación considera dos clases de imposibilidades.
A) ABSOLUTA Y
B) RELATIVA.-
Hablando en doctrina, se distinguen dos clases de imposibilidad, la de hecho o material,
cuando consiste en algo irrealizable (como impedir lo ya acaecido o ejecutar lo
superior a las fuerzas humanas, v. gr: Apagar el sol); y LA IMPOSIBILIDAD DEL
DERECHO, que comprende lo ilícito, por ilegal o deshonesto (como la condición de
cometer un delito o la de quebrantar la fidelidad conyugal).
Tratándose de obligaciones derivadas de contratos la condición imposible anula la
obligación. Esto no ocurre en materia testamentaria, pues la condición imposible se tiene
por no puesta, lo mismo que las contrarias a la ley y a las buenas costumbres y en
nada perjudican al heredero.
Es condición ilícita la contraria a la moral o al derecho. (arto. 950 C.)
La condición meramente o puramente potestativa, que es aquella que depende tan solo
de la voluntad de aquella que se impone, en este caso el heredero, debe ser cumplida
por el heredero o legatario después de la muerte del causante, se exceptúa el caso de la
condición que cumplida no puede volver a reiterarse (arto. 951 C.)
Página 20 de 135
DERECHO CIVIL V SUCESIONES | ORTIZ URBINA
Si la condición potestativa fuere negativa o de no hacer o no dar, cumplirá el heredero o
legatario afianzando que no darán ni harán lo prohibido, y caso de contravención
devolverán la herencia o legado con mas los frutos percibidos o intereses, en su caso
cuando la condición es casual (que no depende de la voluntad humana, sino del azar o
de la suerte. Por ejemplo: La que sujeta un derecho a la existencia de un terremoto o
rayo en lugar concreto y fecha determinada), y cuando es mixta (esto es que depende en
parte del arbitrio del hombre y en parte del acaso: Por ejemplo: Te perdono la deuda que
tienen conmigo si libras a mi finca de la plaga que sufre), bastará que tal condición se
realice en cualquier tiempo, sea vivo o muerto el testador. Si el testador lo ignoraba, se
tiene por cumplida, si lo sabía y pude volver a cumplirse tiene valor, en caso contrario se
tiene por no puesta y perjudica al heredero o legatario (arto. 953 C.)
La condición absoluta de no contraer primero u ulterior matrimonio, se tiene por no puesta,
no perjudica al heredero o legatario, la asignación es válida. Tiene validez la condición
que obligue al heredero o legatario a no casarse antes de veintiún años de edad (arto.
954 C.)
La condición de permanecer viudo o viuda, no tiene valor, no perjudica al heredero o
legatario, solamente en el caso de haber hijos del matrimonio del causante y el heredero
al tiempo de abrirse la sucesión (arto. 955 C.)
La condición de no casarse con una persona determinad, o de casarse con una persona
determinada, así como la de abrazar un oficio o profesión reconocidos por las leyes son
valederas. En el caso de ser la heredera o legataria viuda la que queda sujeta a no
contraer matrimonio, tiene derecho mientras permanezca soltera o viuda a una pensión
periódica, o al usufructo, uso o habitación (arto. 956 C.)
Las condiciones impuestas por el causante no se presumen, deben aparecer claramente
expuestas, de tal manera que si solamente hay expresión de objeto o aplicación de lo
heredado o legado, no se entiende condición. Lo asignado de esta manera es trasmisible
a los herederos quienes deberán afianzar el cumplimiento de lo ordenado por el de cujus
(arto. 957 C.) Si el modo o instrucciones del causante son imposibles o ilícitos o
inmorales, se tienen por non puestos (arto. 959 C.) Cuando no es posible cumplir con
esas instrucciones literalmente, la legislación permite que se cumplan en términos más
parecidos a los impuestos por el causante, claro está cuando esa imposibilidad no
dependa de culpa o hecho propio del heredero o legatario (arto. 958 C.)
Cuando el cumplimiento de una condición fuere impedido por alguno que tenga interés
en que no se cumpla, se tendrá por cumplida. Por ejemplo: Cuando hay sustitución de
heredero o legatario, o cuando un heredero abintestato presunto pretende que la
institución testamentaria caduque para que se caiga en la sucesión intestada. (arto. 960
C.)
Si el causante señala una causa para la institución de heredero o legatario y esa causa
es falsa o no existe, no por ese hecho se invalida la asignación, sino que dicha causa se
Página 21 de 135
DERECHO CIVIL V SUCESIONES | ORTIZ URBINA
tiene por no puesta, no escrita. Si la causa es inmoral o ilegal, también se tiene por no
puesta (artos. 961 y 962 C.)
En boletín judicial 4195 sentencia de las doce meridianas del 27 de noviembre de 1923
se lee: “No puede declararse nulo un testamento a favor de la “Causa evangélica” porque
esta no fue demandada, pues aunque dicha demanda se puso contra la persona que en
dicho testamento representa tal causa, no fue demandada en tal carácter sino en su
nombre personal”.
No puede el testador pretender limitar el inicio o final de la calidad del heredero, esto es
lo efectos de la institución, debiendo tenerse por no escrita, no puesta toda limitación en
tal sentido (arto. 963 C.) Esta disposición está fundada en el hecho de que la sucesión
no es más que el cambio de un titular patrimonial, y por lo tanto cumplida la hipótesis de
hecho fallecimiento, desaparece la voluntad del causante, bastando la delación y
aceptación del subentrante para perfeccionar la titularidad patrimonial del causahabiente,
la cual por ser unitaria no admite limitaciones, se es o no se es heredero.
Siendo el testamento un acto voluntario por esencia, es obvio que existiendo un vicio del
consentimiento, como la violencia, el dolo o el fraude, tal acto sea completamente nulo.
La violencia es el empleo de la fuerza para arrancar el consentimiento. Coacción a
fin de que se haga lo que no se quiere, o se abstenga de lo que sin ello se querría
o se podría hacer. Modo compulsivo o brutal para obligar a algo, en este caso a
testar. Entendemos que nuestra legislación (arto. 964 C.) comprende en el
concepto violencia tanto la material (fuerza) como la espiritual (miedo).
El dolo es engaño, fraude, simulación: “Es la voluntad malicioso que persigue
deslealmente el beneficio propio o el daño de otro al realizar cualquier acto o contrato,
valiéndose de argucias y sutilezas o de la ignorancia ajena, pero sin intervención ni de
fuerza ni de amenazas.
Para SCRICHE: “Toda especie de astucia, trampa, maquinación o artificio que se emplea
para engañar a otro; o el propósito de dañar a otro injustamente”. FRAUDE: Es en un
sentido general, engaño, abuso de confianza, acto contrario a la verdad o a la rectitud.
Según el Diccionario de la Real Academia Española fraude equivale a engaño, pero como
no decimos que tal o cual se ha hecho engaño de la ley, en engaño de los acreedores,
sino en fraude de la ley, en fraude de los acreedores, señala SCRICHE: “Preciso será
que entre fraude y engaño exista alguna diferencia. ENGAÑO es, en efecto, toda
astucia o maquinación de que uno se sirve, hablando u obrando con mentira o
artificio para frustrar la ley o los derechos que ella nos da; y
FRAUDE no es otra cosa que el hecho de frustrar la ley, o los derechos que de ella
se derivan; esto es, el hecho de burlar, eludir o dejar sin efecto la disposición de la
ley, o de usurparnos lo que por derecho no nos pertenece.
Página 22 de 135
DERECHO CIVIL V SUCESIONES | ORTIZ URBINA
De manera que el engaño puede considerarse como el medio de arribar al fraude;
y el fraude, como el fin u objeto que uno se propone lograr con el engaño. Sin
embargo, como el engaño y el fraude suelen ir juntos, pues no hay fraude sin engaño, de
ahí que en el lenguaje vulgar se tomen indistintamente el uno por el otro”.
Con significado más jurídico, fraude es tanto como eludir con perjuicio de tercero o
desconocimiento del derecho ajeno una disposición legal o las cláusulas de un convenio.
En el arto. 966 C. encontramos la máxima garantía a la libertad de testamentifacción en
una actividad impuesta a las autoridades judiciales y administrativas para que cuando
tengan noticias de que alguien está siendo impedido de otorgar su testamente, busquen
un notario y se personen con los testigos del caso (los necesarios para la clase de
testamento) eliminando los estorbos y dando garantías para el libre otorgamiento. Cuya
inteligencia completa el arto. 965 C. imponiendo penas.
Cuando la voluntad del causante no es clara y expresa, tomando en cuenta que no se
puede suplir en forma alguna su inteligencia, el arto. 967, C. impone la nulidad del
testamento, por manera que si no existe un testamento anterior que reviva por la nulidad
del posterior, tenemos que caer en la sucesión intestada.
Esa declaración de voluntad no puede concretarse en respuestas de “Sí” o
“No” a preguntas hechas sea por el notario o por cualquier interesado, ello equivaldría a
participación directa en el consenso de un tercero lo que ya hemos explicado está
prohibido, de allí que un testamento que aparezca redactado en esta forma es nulo
absolutamente al tenor del arto. 968, si el vicio es parcial, la nulidad solo afecta las
cláusulas o asignaciones viciadas, quedando válido el resto no viciado del testamento.
Como expresamos al hablar del concepto de testamento, este es el acto de una sola
persona, de tal manera que en cuanto interviene un tercero en el acto, produce su nulidad
absoluta, sancionado por el arto. 970 C.
DE LA REVOCACIÓN DEL TESTAMENTO
NOCIONES Y ESPECIES
Todas las legislaciones han visto siempre en el testamento un acto revocable “Voluntas
hominis deambulatoria ets usque ad mortem” o bien “Voluntas testatoris est
deambulatoria usque ad ultimun vital spiritum (La voluntad del testador es mutable hasta
el último soplo de vida). Siendo el testamento un acto esencialmente revocable no viene
a ser más que un proyecto durante la vida del testador. Es la expresión de su última
voluntad por el que ha sido redactado ciertamente de antemano ante el temor de ser
sorprendido por la muerte, pero que se reputa emitida en el momento mismo de perder
la vida. Ya en el nuevo testamento (Hebreos 9, 17) se dice: “Un testamento no entra
en vigor hasta la muerte; permanece sin efecto mientras vive el testador “Porque
donde un testamento, es necesario que se produzca la muerte del testador”.
Página 23 de 135
DERECHO CIVIL V SUCESIONES | ORTIZ URBINA
Los herederos instituidos en el testamento tienen una mera expectativa, pero no un
derecho, ya que este solo llegaría a tener existencia en el caso de que, estando los bienes
en el patrimonio de cujus éste muriera.
Según POTHIERS, en su obra “Donations testamentaries” antaño existía la figura
jurídica conocida como clauses derogatories que se empleara para hacer en derecho
francés un testamento irrevocable, los cuales fueron suprimidos en Francia por el
artículo 76 de la ordenanza de 1735.
Nuestra legislación civil estudia la figura de la revocación en dos partes de sus
enunciados:
Primero en las disposiciones preliminares desde el arto. 971 C. inclusive al 974 también
inclusive y luego bajo el título XXIII, capítulo 1 de los artos. 1210 al 1221 inclusive.
La revocación puede ser:
• total o parcial,
• expresa o tácita.
La total comprende la totalidad del contenido del testamento, la parcial solamente una
parte de sus disposiciones. La expresa deviene del acto voluntario del testador,
contenido en otro testamento otorgado con las mismas formalidades legales o bien en
escritura pública. La tácita tiene su fundamento en el hecho de haber dispuesto el
causante de los bienes heredados en vida.
El testamento puede ser revocado de manera expresa libremente, total o parcial, siendo
irrenunciable para el causante el derecho a la revocación. Mientras la revocación no se
efectúe, el testamento anterior otorgado válidamente, con el cumplimiento de las formas
solemnes prescritas para los de su clase, conserva su valor, no puede invalidarse (artos.
971 y1210 C.) Sin embargo los testamentos privilegiados o especiales, que tienen una
vida efímera en función con sus circunstancias motivantes, caducan, esto, es quedan
sin efecto totalmente, sin necesidad de revocación expresa en los casos previstos por
la legislación (arto. 1210 in fine).
Cuando el testamento revocatorio es anulable, y tal nulidad se declara judicialmente por
la autoridad competente, pero el instrumento puede valer como escritura pública
(Defectos de cartulación arto. 971 parte final), toda disposición patrimonial es válida,
entonces la revocación produce sus efectos aunque el testamento anterior quedara válido
por la ineficacia del posterior.
Cuando la revocación se hace en un testamento especial o privilegiado, y este cauda, no
produce efectos la revocación quedando válido el testamento anterior (arto. 1211 C.)
Cuando en el testamento posterior (No necesariamente segundo) no se menciona el
anterior (No necesariamente el primero), la revocación no se produce ipso jure, pues
Página 24 de 135
DERECHO CIVIL V SUCESIONES | ORTIZ URBINA
solamente resultan revocadas las disposiciones contradictorias o excluyentes (arto. 972
parte primera y 1213 C.) Todas las disposiciones que resulten armónicas, no
incompatibles en ambos instrumentos, fundan en conjunto la última voluntad del de cujus,
y ambos tienen la validez en esas partes no contrarias.
En la parte final del arto 972 C. nos encontramos con un caso de difícil ocurrencia en
nuestro sistema jurídico, creemos que al copiarse del código de Portugal no se puso por
nuestros codificadores la atención necesaria, pues siendo en Nicaragua las actuaciones
eminentemente cartularios, no es posible encontrar dos escrituras públicas de la misma
hora y fecha, sobre todo la hora, pues pueden haber dos instrumentos en un mismo día,
ante el mismo u otro notario, más la hora identifica la actuación, una escrita sin hora es
nula, y en consecuencia si un testamento no tiene hora es nulo, y no estaríamos en la
hipótesis que consagra el artículo citado, con todo conviene expresar que dos
instrumentos públicos de la misma hora y fecha (que es lo viable) relativas a un mismo
negocio y contradictorios respecto al mismo, se anulan (arto. 1135 Pr. Y B.J. de 1971,
sentencia de las diez y treinta y cinco minutos de la mañana del veinticuatro de febrero
de 1971). Esto no ocurre con el testamento en donde según el mencionado arto. 972 C.
las disposiciones que no estén en contradicción valen, excluyéndose solamente las
contradictorias.
Por la revocación del testamento revocatorio, no se restablece ipso jure la validez del
primero revocado, esto ocurre solamente en los casos en que expresamente el testador
lo establece, tomado siempre en cuenta la soberanía del testador y su casi omnipotente
voluntad mortis causa (arto. 974 C.)
La revocación produce sus efectos aunque haya caducidad del segundo testamento. La
caducidad es un vicio que hace relación a la repudiación o renuncia de la herencia o
legado, a la falta de capacidad del heredero o legatario para recibir la asignación. En
consecuencia la caducidad no ejerce efectos en relación con la revocación que siempre
subsiste (artos. 973 y 1218 C. parte final).
Los documentos privados, cédulas, papeles mencionados por el testador en el propio
testamento, no forman parte del mismo, ni aun cuando el testador así lo mande, ni valen
como disposición testamentaria, ni en forma alguna cobran más valor que el que les
corresponde según su propia naturaleza (arto. 975 C.)
La revocación de un testamento realizada fuera del país, respecto a personas no
domiciliadas en el, es válida si se cumple con las leyes del lugar de otorgamiento del
testamento, o bien con las leyes del domicilio del testador al momento del otorgamiento
del testamento; y si fue hecho aquí, cuando se revoca conforme las normas de nuestro
código que hemos vertido anteriormente (arto. 1215 C.) Este texto esta conceptualmente
vertido en el arto. 1216 aplicando la ley del lugar o nuestra ley nacional en materia de
revocaciones.
Página 25 de 135
DERECHO CIVIL V SUCESIONES | ORTIZ URBINA
La falta de formalidades que produzcan la nulidad de un testamento, no se convalida por
la voluntad del causante de confirmarlo, para que tal voluntad tenga fuerza, se precisa
que se transcriba (reproduzca) el testamento nulo en el nuevo (arto. 1217 C.)
En el arto. 1219 C. encontramos la posibilidad de la rotura o cancelación de un
testamento. Para considerar su validación por tales hechos, es preciso distinguir si se
trata de un testamento abierto o de uno cerrado, pues si es abierto, se puede obtener
nuevas copias del notario autorizante, mas si es cerrado, su contenido es secreto y no
puede volver a reproducirse, salvo que lo haga el propio testador. Esa rotura se presume
realizada por el testador y vale como revocación, aunque el pliego que contiene la
voluntad del testador quede salvo (artos. 1219 y 1220 C.)
Si el testamento se destruye por caso fortuito o fuerza mayor, sea abierto o cerrado,
queda sin valor, y no pueden los herederos o legatarios tratar de reproducirlo ni probar
su contenido (arto. 1221 C.)
En el arto. 976 C. encontramos que no hay herederos forzosos, pues el legislador no
concibe como herederos al cónyuge sobreviviente ni a los alimentarios, aunque les brinda
en los artos. 1222 y 1223 acción de reforma del testamento, acción especial que prescribe
en cuatro años contados desde que los interesados tienen conocimiento del testamento.
Sin embargo, tomado el código Chileno, encontramos el título XXII que habla de las
asignaciones forzosas y es obvio que el concepto jurídico de asignación no varía por el
hecho de ser impuestas por el legislador, por manera que en estricto derecho cabe hablar
de herederos forzosos, pero para no forzar el léxico y armonizar la mente legislativa, es
conveniente aclarar que el cónyuge sobreviviente que no es heredero voluntario y los
alimentarios no representan la personalidad patrimonial del cujus. B. J. 9048.
CADUCIDAD DE LAS DISPOSICIONES TESTAMENTARIAS
La caducidad es la pérdida de los efectos de la institución, o pérdida del eventual derecho
o simple expectativa que hemos señalado corresponde a los herederos y legatarios en
función con el testamento. En otras palabras no tienen valor alguno las disposiciones en
caso de caducidad. Tal caducidad opera en los cuatro casos previstos por el arto. 977
C. que son:
1) Por fallecer el heredero o legatario antes que el testador, pues es supuesto sine
qua non la sobrevivencia del sucesor, dentro del apuntado concepto de “sucesión
mortis causa”.
2) Cuando la institución de heredero y legatario es condicional suspensiva, y
fallezcan los instituidos condicionalmente antes del cumplimiento de esa
condición que les brindaría el derecho.
3) Si el heredero o legatario deviene incapaz para recibir la herencia o legado (La
incapacidad es figura estudiada en artos. 984 y 985, difiere de la indignidad
estudiada en arto. 988 C.)
Página 26 de 135
DERECHO CIVIL V SUCESIONES | ORTIZ URBINA
4) Si el heredero o legatario renunciare a su derecho, esto es repudie la herencia o
legado, derecho que le asiste y que puede ejercitar libremente.
Hemos apuntado que si la voluntad del causante no es clara y terminante no hay
testamento, que no es lícito interpretar. Ese principio no tiene quiebre porque desvirtuaría
la autonomía de la voluntad del causante que rige nuestro sistema. Pero tampoco se
opone a que pueda haber pequeñas dudas en la forma de ejecución de esa voluntad y
sería desastroso en tales hipótesis pronunciarse contra la posibilidad limitada de
interpretación, de allí que el arto. 978 establezca que en caso de duda sobre una
disposición testamentaria se practicara lo que estuviere más en armonía con la intención
del testador, conforme el contexto del testamento.
DE LOS QUE PUEDEN TESTAR Y DE LOS QUE PUEDEN ADQUIRIR POR
TESTAMENTO
Capacidad para hacer testamentos. (Testamenti factio activa). La existencia de una
voluntad inteligente y libre, dueña de sí y segura de lo que está haciendo es necesaria
para todos los actos jurídicos; pero en los casos de testamentos y donaciones la ley es
particularmente exigente: Podrán ser atacados desde luego los actos de una persona
fallecida, y aún cuando jamás se haya solicitado su interdicción y el acto aparezca
razonablemente otorgado: El actor deberá probar que existía falta de capacidad en el
momento en que se realizó el acto.
La capacidad para hacer testamento ha variado según los tiempos:
A) En Roma, se necesitaba la cualidad de paters familia y estar en sano
juicio. El Filius familias puede únicamente disponer por testamento de
sus peculios castrense y cuasi castrense, para cuyos bienes se le concede
total autonomía. Las mujeres Sui Iuris solo podían testar bajo la auctoritas
de su tutor, desaparecen esas limitaciones al ser derogada la tutela
Mulieren;
B) Después se consideró el testamento como un acto privado y se estableció
una regla análoga a la que contiene nuestro artículo 979 C. por exclusión,
el que podría entenderse así: “Pueden testar todos aquellos a quienes
la ley no prohíbe expresamente el ejercicio de ese derecho”.
Las partidas dicen: “Todos aquellos a quienes no es defendido (testar) por las leyes de
este nuestro libro”. Una sentencia penal no puede imponer la pérdida del derecho a
testar. Puede acarrear la suspensión o pérdida de los derechos civiles; pero no el
derecho a testar.
Las prohibiciones responden a tres motivos:
A) Siendo el testamento un acto de voluntad, no pueden realizarlo quienes no la tengan
plenamente, o quienes no la tengan en grado suficiente, Así nuestro citado arto. 979 C.
Página 27 de 135
DERECHO CIVIL V SUCESIONES | ORTIZ URBINA
en sus incisos. 2º. Y 3º. Dice: “No son hábiles para testar: 2º. El que se hallare bajo
interdicción por causa de demencia; y 3º. El que actualmente no estuviere en su juicio
por ebriedad u otra causa”
A la enfermedad mental han de equipararse el delirio febril, la embriaguez plena, el
sonambulismo, la sugestión sinóptica, etc. No es causa de incapacidad la edad senil
si no va acompañada de demencia. La dación de fe del notario de que el testador se
hallaba en posesión de sus facultades mentales, cree BRINDER que presenta una
presunción iuris et de iure, en contra de la opinión de STROHAL.
Nosotros como muchos autores modernos discrepamos de BINDER y nos adherimos a
STROHAL, pues la aseveración del Notario, que no es un médico alienista, no tiene valor
absoluto, y si, solo es un refuerzo de la presunción iuris tantum de capacidad del
testador, que obliga a quien la impugna a probar cumplidamente y de manera absoluta
sus afirmaciones.
El estado de senectud no constituye por si mismo causa legal para la nulidad de un
testamento, toda vez que las nulidades, especialmente las relativas a los testamentos
son de estricto derecho dada la imposibilidad que existe para reponer o revalidar un acto
de esta naturaleza, razón por la que la ley establece como causa de nulidad de un
testamento la enajenación mental padecida por el testador en el momento de dictar su
última voluntad; pero no el estado de senectud.
B) Siendo el testamento un acto emanado de la personalidad, la ley exige
determinada edad para el acto.
El citado arto. 979 en su inco. 1º. Prohíbe testar a:
“1º. Los varones menores de quince años y las mujeres menores de catorce”. La parte
final de este inco. Está errada, pues al referirse a la figura de la mayorización se olvidó
que esas edades son las mínimas para obtener ese beneficio.
Aquí el legislador toma en cuenta siempre que el menor no puede realizar actos
en contra de sí mismo, pero que el testamento no lo puede perjudicar en
realidad, dado que es para producir efectos post morten.
Las partidas señalaban una edad más baja: El varón catorce años y la mujer
doce años.
Hay códigos que señalan la edad de dieciocho años, como el italiano, el
prusiano, el holandés, el austriaco y el suizo. El francés señala la edad
dieciséis años.
Como consecuencia de lo expresado en relación a las limitaciones de capacidad, en
nuestro sistema positivo el enajenado que jamás tuvo momentos lucidos o la persona
Página 28 de 135
DERECHO CIVIL V SUCESIONES | ORTIZ URBINA
que muere antes de alcanzar la edad que lo capacita para disponer mortis causa, solo
podrán ser heredados conforme las reglas de la sucesión intestada.
¿COMO SE CUENTA LA EDAD?
SAVIGNY, interpretando la ley Romana, cree que puede otorgarse el testamento el día
de la fecha en que nació el testador (para nosotros el día en que se cumple quince años
el varón y catorce la mujer) sin esperar a la hora. Si la mente del legislador fuese exigir
la hora, se piensa que lo habría señalado expresamente.
Otros autores piensan que debe completarse el día de nacimiento, esa es la tesis de
nuestro artículo 278 C que señala: “La época de la mayor edad se fija sin distinción de
sexo en los veintiún años cumplidos…”
LUIS LACRUZ BERDEJO, opina “La edad no se computa, según parece más probable,
de momento a momento, sino incluyendo completo el día de nacimiento, sea cual fuere
la hora de este. Funda su opinión en el arto. 2º. de la ley española de 13 de diciembre
de 1943.
C) TIEMPO EN QUE HA DE TENERSE LA CAPACIDAD PARA TESTAR
El Derecho Romano exigía la capacidad en el momento del otorgamiento del testamento,
durante toda la vida posterior del testador y por ende, también en el momento de la
muerte: consideraba pues en realidad dos momentos y un lapso. En Francia, según una
antigua tradición, se adoptó la máxima: “Media tempora non nocent (Lis tiempos
medios no perjudican): Dejo pues de considerarse el lapso.
Nuestra ley fija un momento en su arto. 980 in principii que reza: “La capacidad del
testador será regulada por el estado en que se hallare en la época en que hizo el
testamento…” Como consecuencia de este principio el mismo arto. Citado señala que
es nulo un testamento otorgado durante la existencia de cualquier causa de inhabilidad,
aunque esta causa deje posteriormente de existir, y correlativamente, un testamento
válido no deja de serlo por causa sobreviniente.
Finalmente el inco. 4º. Del precitado arto. 979 C incorpora dentro de las incapacidades,
a todo sujeto que no puede expresar su voluntad claramente por escrito o verbalmente
(de palabras).
DE LA CAPACIDAD PARA SUCEDER
Como ya habíamos anticipado en el estudio del arto. 944C la capacidad para suceder
(recibir asignaciones por causa de muerte) es amplísima, y sólo debe buscarse la
exclusión por disposición especial de la ley. Esas causas de exclusión son la
incapacidad y la indignidad (arto. 981C)
Para ser capaz de suceder es necesario existir naturalmente al tiempo o momento de
abrirse la sucesión, esto es al momento del fallecimiento del de cujus. Este principio tiene
Página 29 de 135
DERECHO CIVIL V SUCESIONES | ORTIZ URBINA
una excepción que es el derecho de transmisión, tal derecho está definido en el arto. 982
que dice:
“Se entiende por derecho de transmisión el que tienen los herederos de una
persona para aceptar o repudiar la herencia o legado que ella no había aceptado ni
repudiado, aún cuando fallezca sin saber que se le ha deferido”. No puede ejercer
este derecho sin aceptar la herencia de la persona que no transmite.
Si la herencia o legado se deja bajo condición suspensiva habrá que existir al momento
de cumplirse esta.
Sin embargo excepcionalmente se permite que se pueda instituir heredero o legatario a
personas que no existen naturalmente al momento de abrirse la sucesión, pero que se
espera que existan, (por ejemplo a los hijos de mi hijo) dentro del plazo de treinta años.
No hay que confundir el derecho de transmisión con el derecho de representación que
estudian los artos. 1002 y siguientes C.
También tienen validez dentro de la limitación temporaria de treinta años, las
asignaciones ofrecidas en premio por servicios importantes, no siendo óbice que el que
presta el servicio no tenga existencia visible al abrirse la sucesión.
Repitiendo el precepto constitucional que prohíbe vinculaciones e instituciones a manos
muertas, el arto. 983 repite literalmente la prohibición.
Vinculación significa:
A) Prohibición de enajenar
B) Sucesión predeterminada
C) Sujeción o gravamen de bienes para perpetuarlos en el empleo o familia
designados por el fundador.
Como atentado contra la libertad de disposición presente o futura de los bienes, la
vinculación, ha sido el resultado de diversas instituciones jurídicas. En primer término
de la sustitución fideicomisaria, llevando al extremo de sus posibilidades, regulando la
transmisión y conservación de los bienes a través de las generaciones, indefinidamente,
el principio de la libertad de testar, con la preferencia por los principios de masculinidad
y primogenitura, para conservar intactos los patrimonios, y el lustre social de las familias.
Aunque fuera tratando como hijastros a los propios hijos segundo-genitos; y de los
mayorazgos. Estos últimos agregaban, a la predeterminación, la preferencia para el
mayor de los varones, la prohibición de enajenar. AZCARATE afirma, con acierto, que
las vinculaciones son el producto de combinar la sustitución fideicomisaria romana
(permitida por la novela 118 de JUSTINIANO hasta la cuarta generación) con el principio
germano de la masculinidad y el feudal de la primogenitura, tomando de la primera
Página 30 de 135
DERECHO CIVIL V SUCESIONES | ORTIZ URBINA
inalienabilidad y de este el orden de suceder. No surgieron ni a la vez ni con igual
fisonomía, ni siquiera con análogo nombre en los diversos estados medievales; aunque
si el cual tendencia concorde de la nobleza, arraigada por la costumbre, y reconocida
finalmente por la ley.
Los Mayorazgos de España e Italia se correspondían con las sustituciones francesas; la
primogenitura y el seniarat alemán el feel tail inglés o, sencillamente, con los fideicomisos.
En cuanto a los efectos de una vinculación, se está ante lo dispuesto para las
condiciones imposibles y las contrarias a la ley; que se tienen por no puestas y en nada
perjudican al heredero o legatario; aún cuando el testador disponga ora cosa o sea, que
la herencia o legado pasarían libremente a los designados.
En sentencia de las once de la mañana del día once de Junio de 1931 B.J. 7769 se lee:
“La cláusula de un testamento que dispone que si a la muerte del heredero conservare
alguno de los bienes que recibe, estos pasaran a una persona determinada, constituye
una situación que no es la vulgar, única permitida por el arto. 1191 C.” Nosotros creemos
que tal caso, no es sustitución sino vinculación.
MANOS MUERTAS
¿Qué significa? Para la inteligencia legislativa que impone la prohibición del comentado
arto. 983 C, se entiende por manos muertas:
“Los poseedores de bienes, singularmente inmuebles, en quienes se perpetua el dominio
por no poderlos enajenar ni transmitir. En este caso se encuentran las comunidades
religiosas y los organismos públicos; y en el primero se hallaban los antiguos
mayorazgos. La denominación de manos muertas proviene que los bienes poseídos en
esas condiciones se consideraban como muertos para el comercio jurídico; en manos
que no pueden darles la vida de la circulación. Lo contrario es manos libres (dueños de
bienes no vinculados ni sujetos a amortizaciones. Es la condición normal de nuestros
tiempos).
De conformidad con el arto. 984C las cofradías y otras corporaciones semejantes, tienen
incapacidad absoluta para recibir asignaciones testamentarias. Al igual que los gremios
o establecimientos de cualquier clase que no gocen de personería jurídica. Salvo que la
asignación tenga por objeto la fundación de una nueva corporación o establecimiento,
pues en tal hipótesis se puede solicitar la aprobación legal de ellos, y obtenida cobra total
valor la asignación.
LAS COFRADÍAS, denominadas también HERMANDADES, son aquellas asociaciones
que se constituyen debidamente autorizadas, para un fin religioso u obras de piedad. En
España en la Real Orden del 6 de abril 1906 se definían:
“Las asociaciones formadas por varias personas, bajo la advocación de algún nombre
sagrado, con el fin de proporcionarse los asociados beneficios espirituales y aún
Página 31 de 135
DERECHO CIVIL V SUCESIONES | ORTIZ URBINA
temporales”. En la época medieval las cofradías tuvieron, aparte del aspecto religioso, un
profundo interés social, de indudable índole gremial, como integrados por los artesanos
que ejercían el mismo oficio.
Además de las aspiraciones místicas, y las de ayudar a los miembros en sus actividades
profesionales, sostenían instituciones de asistencia, para socorrer enfermos, ancianos y
desvalidos. En aceptación ya arcaica, cofradía era el vecindario o unión de pueblos para
participar en determinados privilegios. Esta aceptación del vocablo no nos interesa desde
el punto de vista del artículo mencionado.
Dentro de la apuntada libertad amplia de recibir, el arto. 986 C en su parte primera, nos
señala que las personas jurídicas o morales son hábiles para adquirir por testamento, sin
limitación alguna.
La segunda parte del artículo, limita las asignaciones a favor de iglesias, templos o
institutos de carácter religioso, de cualquier culto, hasta un máximo del diez por ciento
del monto de la herencia, que es como creemos debe entenderse la expresión: “En
cuanto no excedan de la décima parte de los bienes del testador”. Esa misma limitación
se establece para sufragios y otras mandas religiosas.
La ley protege la nulidad impuesta en función con la incapacidad que establece, para
declarar la nulidad absoluta de la asignación aunque se haga a favor de interpósita
persona, estableciendo la presunción de interposición en: descendientes, ascendientes,
consortes, hermanos o cuñados del inhábil. En la incapacidad del confesor señala como
interpósitos al cabildo, iglesia, comunidad o instituto a que pertenezca el confesor.
Es interpósita persona: El que hace algo por otro que no puede o no quiere
ejecutarlo. Quien interviene en un acto o contrato por encargo y en provecho de
otro, pero aparentando obrar en nombre y por cuenta propia.
INCAPACIDADES RELATIVAS
Las incapacidades relativas para suceder las contempla el arto. 985 C. para cinco
hipótesis concretas a saber:
1º.) Del menor no emancipado, su guardador, salvo que se renuncie la guarda, o ya
haya rendido cuentas de su administración, o sea ascendiente o hermano del menor. Se
protege siempre la autonomía de la voluntad del causante, para que no se sienta obligado
a la institución por agradecimiento en la función guarda.
2º.) Del menor, sus maestros, o pedagogos, y cualquiera que esté a cargo de su cuido.
La misma protección evitando las i fluencias que normalmente tienden a ejercerse sobre
el menor educando, aún sin quererlo el educador o cuidador.
3º.) Del enfermo, los facultativos (médicos, especialistas) que le asistieron en la
enfermedad que provocó la muerte, y los confesores que durante la misma enfermedad
Página 32 de 135
DERECHO CIVIL V SUCESIONES | ORTIZ URBINA
le confesaron. Está el legislador pensando en la influencia que pueden tener estas
personas en la voluntad del enfermo, sin embargo, tanto para este caso, como para el
del inciso anterior se deja a salvo los legados remuneratorios por los servicios recibidos,
ni las asignaciones a favor del consorte, o de parientes que pudieran ser herederos
legítimos del testador, esto es, que si los médicos o confesores, además de tales son
parientes que pueden ser llamados en el orden de sucesión abintestado, no tiene valor la
prohibición.
4º.) Del cónyuge adúltero, su cómplice, se s ha robado judicialmente el hecho. Aquí la
regla es de moralidad, para evitar que el co-autor de un delito de tal índole se beneficie;
y
5º.) Del causante, testador, el notario que autoriza el testamento abierto o el cerrado y
el que escribe el testamento, caso que no sea el mismo notario. En este caso se protege
la fe pública para evitar abusos del amanuense o del propio fedatario.
DE LA INDIGNIDAD PARA SUCEDER
NOCIONES GENERALES.
BORSARI Y BAUDRY LACANTINERIE llaman a los indignos, excluidos y no incapaces.
La indignidad es una exclusión de la sucesión, pronunciada culpable en relación con el
causante de la herencia (de cujus). Se funda en motivos personales, no generales. En
la práctica es sumamente rara.
La sentencia que se da a consecuencia de la indignidad, nos dice BINDER, es una
sentencia de caracterización o configuración jurídica, que destruye la delación de la
herencia en el indigno con efecto retroactivo.
El origen de la indignidad para heredar se remonta al derecho imperial romano, sin
embargo se echa de menos una directriz fundamental única, pues según se aceptó un
principio tan extraño a la institución cual que lo expropiado al heredero o legatario a causa
de su indignidad debiera recaer en el fisco. Sólo en casos excepciones recaían los BONA
EREPTORIA en otras personas que se había distinguido por su misericordia respecto al
causante o eran señaladas por su última voluntad. Esas causas de desheredación del
Derecho Romano, especialmente las del derecho de JUSTINIANO, pasaron a todos los
códigos del mundo y aún ejercen sus influencias.
La indignidad tiene un doble fundamento, nos expresa VALVERDE:
A) Se supone que si el autor hubiera expresado su voluntad lo habría hecho
contra el indigno;
B) A la moralidad pública repugnaría que el autor de ciertos hechos heredara a
su víctima.
Página 33 de 135
DERECHO CIVIL V SUCESIONES | ORTIZ URBINA
CAUSAS DE INDIGNIDAD
Notemos que estas causas podrían técnicamente haber quedado agrupadas en dos
categorías:
A) Actos que constituyen un atentado contra la persona física o moral de de
cujus; y
B) Aquellos que constituyen un atentado contra la libertad de testar.
SON INDIGNOS PARA HEREDAR
(Veamos el arto. 988 C.)
1º. Los que hubieren dado muerte voluntariamente o intentado matar a aquel de cuya
sucesión se trata.
2º. El que haya obligado a hacer un testamento o modificarle (esta entraría en el grupo
B que hemos propuesto, en tanto el primero en el grupo A)
3º. El que le haya impedido hacer el testamento o revocar el ya hecho, o si hubiere
suprimido, ocultado o alterado el testamento posterior. Esta categoría también se
enmarca en el grupo B.
Por lo que hace al primer caso, se debe tratar expresamente de un homicidio voluntario:
No habrá indignidad en caso de homicidio no imputable (V. gra: El realizado en caso de
embriaguez plena, de demencia, etc.) o de homicidio por imprudencia (delito culposo),
debido a negligencia, impericia en arte o profesión, a inobservancia de leyes o
reglamentos o en caso de homicidio preterintencional que se produce cuando se golpea
o hiere a una persona sin la voluntad de quitarle la vida, y esta perece como
consecuencia de la lesión.
Tampoco habrá indignidad si el homicida se vio constreñido a privar de la vida a otro en
el ejercicio de un derecho o en el cumplimiento de un deber, en legítima defensa o bajo
el imperio de la necesidad. No hay que olvidar que la indignidad en nuestro derecho no
es una pena accesoria o un efecto penal de una condena, sino una sanción meramente
civil, removible a voluntad del ofendido, y que se funda en el hecho de una ofensa
voluntaria a la personalidad física o moral del causante.
REHABILITACIÓN DEL INDIGNO
En el derecho francés la indignidad es una pena pública y no puede remitirse.
En el derecho italiano es una pena privada y puede remitirse. Nuestra legislación sigue a
la italiana y en su arto. 989 C. establece: Que el indigno puede ser admitido a suceder
cuando el de cujus le haya habilitado expresamente por documento público o por
testamento. En esta norma encontramos que el perdón debe ser expreso, apartándose
nuestra legislación del sistema mexicano que permite la remisión o perdón tácito.
Página 34 de 135
DERECHO CIVIL V SUCESIONES | ORTIZ URBINA
El perdón es irrevocable. El jurista RAMOS cree, y en esto coincidimos, que el perdón
hecho en un testamento es válido, aunque el testamento sea nulo, otros autores piensan
que esta afirmación es muy aventurada, que el código lo tendría que decir expresamente.
Estos olvidan que la fuerza de una declaración es una verdadera confesión extrajudicial.
La indignidad como pena debe ser declarada judicialmente a solicitud de persona que
tenga legítimo interés en la exclusión del heredero o legatario, normalmente si hay
sustitución vulgar, lo tendrá el sustituto, sino los herederos presuntos ab-intestatos. Esta
acción sustantiva de indignidad prescribe en cuatro años contados a partir de la toma de
posesión de la herencia o legado (arto. 992). Si e, heredero o legatario indigno fallece sin
que los interesados hayan intentado la acción esta se extingue, pues el legislador niega
su procedencia contra los herederos del indigno (arto. 992C in fine).
La misma acción de indignidad no es procedente contra los terceros de buena fe que
hubieran adquirido los bienes hereditarios de parte del indigno, a título oneroso, con
antelación a la interposición de la demanda de indignidad. Al contrario existiendo
demanda, como el proceso es público, no se puede alegar buena fe, y la acción entonces
se puede intentar contra terceros. Asimismo cuando se trata de liberalidades, esto es una
transmisión gratuita, o traspaso gratuito, también procede la acción. (arto. 993C).
Los efectos de la sentencia que declara la indignidad son fundamentalmente declarativos,
de pérdida de la condición de heredero o legatario, y como accesorio obligado, el deber
de restituir todos los frutos y rentas que haya percibido, pues se le reputa un poseedor
de mala fe. Estos frutos y rentas son a contar de la recepción de la herencia o legado.
(arto. 990C).
La indignidad como pena no trasciende a los descendientes o hijos, no importa que estos
sucedan por derecho propio (Cabeza) o por derecho de representación. Pero en estos
casos ni el padre ni la madre indignos tienen derecho de administración sobre la porción
de bienes que les cupo en la herencia a sus hijos (arto. 991C).
El heredero o legatario indigno no puede alegar su vicio como excepción frente a los
acreedores hereditarios o testamentarios, igualmente no puede oponer excepción de
incapacidad sea absoluta o relativa, con la finalidad de no pagar las deudas, excepto
cuando ya se hubiese dictado sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada que haya
declarado la indignidad o incapacidad (arto. 994C).
Por el contrario si el indigno es el actor, los coherederos o legatarios demandados, podrán
articular la excepción de incapacidad o de indignidad del demandante (arto. 995C).
Como derecho correlativo a la prohibición impuesta por la ley a los indignos o incapaces
frente a los acreedores, el arto. 996C brinda el derecho de los herederos a no ser
atacados por indignidad o incapacidad por los mismos deudores cuando se reclaman las
deudas hereditarias.
Página 35 de 135
DERECHO CIVIL V SUCESIONES | ORTIZ URBINA
Finalmente, cabe expresar que en la mente legislativa plasmada en el arto. 997C, la
indignidad o incapacidad no elimina el derecho de alimentos que consagra el título de los
alimentos, ni produce efectos algunos en relación con la condición de deudor o acreedor
de la sucesión, por actos o contratos extraños a la sucesión.
REGLAS RELATIVAS A LA SUCESIÓN INTESTADA
INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES
En la legislación positiva nicaragüense, la ley ejerce una función netamente supletoria
de la voluntad del causante. Sucesión legal significa simplemente: La sucesión que no
se basa en la voluntad del causante. Si llega a faltar la voluntad del causante, se aplican
supletoriamente los cuadros que la ley establece.
En derecho político vemos que en siglos pasados el poder monárquico se transmitía
también conforme el parentesco y los lazos de sangre; en la actualidad, en nuestro país
por ejemplo, podemos hablar de una sucesión detentante familiar, con intervalos de
testaferros.
Cuando la ley traza una sucesión, “dispone” por los que han muerto sin haber dispuesto,
frase de treilhard, en la exposición de motivos de la ley francesa sobre intestados,
comparables a las usadas en la misma exposición por BIGOT DE PREAMUER. Pero las
ideas filosóficas expresadas en tal exposición de motivos son modernas: Nos vienen de
HUGO GROCIO (holandés cuyo nombre verdadero es HUGHES VAN GROOT. En
realidad la sucesión intestada apareció mucho antes que el testamento y parece haberse
desprendido de la antigua comunidad familiar.
Hay diversas teorías para explicar la sucesión intestada: En realidad vamos a comprobar
una vez enunciadas, que cada una de ellas tiene algo de verdad. En esta exposición
vamos a copiar a VALVERDE:
A) La escuela del derecho natural: El orden de la sangre, dice LEBRUN; el orden
divino afirma Domat; el orden natural, dice LAURENT. Al hombre lo hizo dios
nacer en el seno de una familia.
B) La doctrina biológica, de LAPOUGE. Para esta, la herencia tiene la misma causa
que el fenómeno de la reproducción del individuo: Los descendientes de un
individuo son desmembraciones sucesivas de su ser. Esta teoría no explica la
sucesión de los ascendientes ni de los colaterales. Si explica la de los
descendientes, hijos o nietos, que para nosotros son, en determinados casos, en
sustancia lo mismo. Algunos piensan que el nieto no solo es hijo, sino dos veces
hijo.
C) GROCIO, PUFENDORF, STUAR MIL Y GLASSON, dan como fundamento la
afección presunta del difunto: La ley presume la voluntad tácita del difunto. Esta
teoría está de acuerdo con el derecho romano de la novelas, y con los principios
Página 36 de 135
DERECHO CIVIL V SUCESIONES | ORTIZ URBINA
dominantes del código italiano, español, portugués y rumano. La admiten
MANRESA, GABBA Y FILIPPI.
D) TEORIA DE LA COPROPIEDAD FAMILIAR: El heredero lo es por ocupar un
puesto en la familia. Esta teoría no explica la sucesión colateral en grados no
próximos al causante. Además destruye la libertad individual y el derecho a testar.
Por nuestra parte hacemos observar que la personalidad de un individuo no puede cesar
de una manera brusca, pues vive no sólo para sí, sino para los demás. Es necesaria la
sucesión para continuar la vida económica y jurídica del difunto. La sucesión intestada se
explica también por los deberes del individuo para con la sociedad y para los parientes
más próximos.
APERTURA DE LA SUCESIÓN INTESTADA
NOCIÓN Y SUPUESTOS DE LA DELACIÓN AB INTESTATO
En el derecho romano, bien se recuerda la sucesión intestada se otorgaba sólo a favor
de los sui, entre los que se contaban los hijos que pertenecían bajo la potestad del autor
hasta la muerte de éste, y los hijos del hijo premuerto, que también se consideraron sui,
ello es, puesto bajo la potestad del abuelo.
Entonces los hijos del padre premuerto sucedieron in locum pradefuncti parentis, pero
por estirpes: No se tuvo en cuenta el número de ellos, sino su conjunto. No explica
Coviello (italiano) como tal sucesión, llamada por los romanos por estirpes, fue
concebida como una sucesión por representación: Se inclinó el criterio a la idea de que
los nietos del pater familias eran llamados por la ley a suceder en representación de su
autor premuerto.
En el código italiano actual, se hace notar que la llamada representación no surte efectos
tan sólo en la sucesión legítima sino también en la testamentaria, pero ello se debe a que
desde la derogación de los artos. 879 y 890 del código anterior, se contiene allí un sistema
diferente al nicaragüense.
Se abre la sucesión intestada cuando una persona sujeto de patrimonio ha dejado de
existir sin haber expresado previamente su última voluntad en relación a sus bienes: Su
personalidad jurídica desaparece y entonces otra persona es llamada por la ley a ocupar
su puesto para continuar sus relaciones patrimoniales.
RUGGIERO distingue los supuestos comunes a las testamentarias y los intestatos, de
los supuestos especiales a las testamentarias (condiciones de la delación testamentaria,
como el los llama) y de los supuestos propios de los intestados (condiciones de la
delación legítima).
Recordemos que la muerte del autor de la herencia, es el supuesto básico y principal del
derecho hereditario y a el se refieren las múltiples consecuencias que además se
retrotraen a la citada fecha, aún cuando se realicen con posterioridad. La muerte
Página 37 de 135
DERECHO CIVIL V SUCESIONES | ORTIZ URBINA
determina la apertura de la herencia y opera la transmisión de la propiedad y posesión
de los bienes a los herederos y legatarios. No se da la herencia de una persona viva.
El supuesto de la muerte es común a las testamentarias y a los intestados. A la muerte
se llama técnicamente apertura de la herencia.
Aun cuando materialmente no se haya radicado en juicio en ningún juzgado,
jurídicamente la sentencia se ha abierto en el instante mismo de la muerte.
CONDICIONES PARA SUCEDER AB-INTESTATO
A) Existencia del sucesor en el momento en que se abre la sucesión.
B) Que tenga el sucesor capacidad para suceder y que no sea indigno.
C) Que sea pariente mencionado por la ley o figure entre la lista de las personas que
el código configura.
GRUPOS DE LEGISLACIONES POR LO QUE HACE AL PARENTESCO
Se dividen en dos grandes grupos las legislaciones, según destaca VALVERDE:
A) Las que fijan un orden de heredero. Son las latinas: España, Francia, Italia,
Rumania y Portugal.
Las que aceptan el principio de las parentelas: Son Austria, Alemania y Suiza.
LEGISLACIONES QUE SE ATIENEN A UN ORDEN DE HEREDEROS
Estas legislaciones contienen el principio más claro y más sencillo. En ellas (aquí se
encuentra la legislación nicaragüense) la ley llama a diversos grupos de sucesores, que
en ciertos casos concurren, y en otros se excluyen unos a otros. El primer orden llamado
excluye al segundo, y así sucesivamente.
En el año de 543 la novela 118 dividió a los sucesores en descendientes, ascendientes y
colaterales.
Se llamó novela a cualquiera de las leyes nuevas de los emperadores que se añadieron
y publicaron después del código de JUSTINIANO.
En Francia, España y Portugal se admiten colaterales privilegiados y colaterales
ordinarios.
SISTEMAS DE PARENTELAS
Se define las parentelas como un grupo especial de parientes considerado por la ley.
Lleva el nombre ORDNUNG en el código alemán y de KLASSE en el Suizo.
Página 38 de 135
DERECHO CIVIL V SUCESIONES | ORTIZ URBINA
Forman la primera parentela todos los descendientes del autor. En este grupo no hay
diferencia apreciable con nuestro sistema. Concurren los más próximos en grado y existe,
entre ellos representación.
Forman la segunda parentela el padre y la madre del autor y los descendientes de estos:
Así, pueden concurrir ambos con sobrinos y hermanos del de cujus.
Forman la tercera parentela los abuelos del difunto: Si ellos viven, heredan por partes
iguales; pero si alguno ha muerto, los descendientes de éste ocupan su lugar: Tíos y
primos del causante, muerto este sin parentela primera y segunda, concurren con los
abuelos del de cujus, representando al abuelo muerto.
Forman la cuarta parentela los bisabuelos y sus descendientes; pero en estas y en todas
las de ulteriores grados, el único superviviente excluye a todos los demás. Si han muerto
los bisabuelos, heredará el descendiente de ellos en grado más próximo.
En el código suizo la parentela termina en los abuelos: sólo admite pues tres parentelas.
El alemán admite seis.
SISTEMA NICARAGÜENSE
En el arto. 998 encontramos la norma que señala la sucesión intestada simplemente
como supletoria de la ausente voluntad testamentaria del causante. Demostrando que la
libertad de testamentifacción lo preferente en nuestro sistema, y la sucesión intestada es
secundaria o accesoria, simplemente supletoria de la omisión del de cujus.
Para formular las reglas o cuadros de sucesión, el legislador no toma para nada en cuenta
el origen de los bienes, esto es si fueron obtenidos por mortis causa, por actos entre
vivos, onerosos o gratuitos. Igualmente se hace abstracción de la causa de adquisición
para imponer reservas o gravámenes al patrimonio hereditario (arto. 999C). También
explica el legislador que no toma en cuenta ni el sexo ni la primogenitura, eliminando
discriminaciones medievales de mayorazgos y masculinidad (arto. 1000C).
Los cuadros de nuestra legislación en materia de ab intestatos, se fundan en el arto. 1001
que prescribe:
1. Los descendientes legítimos del difunto.
2. Sus ascendientes legítimos
3. Sus colaterales legítimos
4. Sus hijos naturales o nietos naturales
5. Sus padres naturales o abuelos naturales
6. Sus hermanos naturales
Página 39 de 135
DERECHO CIVIL V SUCESIONES | ORTIZ URBINA
7. El cónyuge sobreviviente 8. Otros colaterales hasta 6º. Grado.
9. Los Municipios.
Este orden no es el de aplicación directa, pues en el capítulo de la distribución de la
herencia se toman en cuenta por el legislador la participación de los enunciados, que en
algunos casos inclusive concurren en la herencia. No es pues la lista excluyente, sino
simplemente enunciativa en números clausus, cerrado, que no admite agregaciones o
adiciones ni por extensión o analogía.
En nuestro medio y al tenor del arto. 1002C. se sucede ab-intestato bien por derecho
personal, o bien por derecho de representación.
En el mismo estatuto legal el legislador nos define el derecho de representación,
expresando:
“La representación es una ficción legal en que se supone que una persona tiene el
lugar y por consiguiente el grado de parentesco y los derechos hereditarios que
tendría su padre o madre, si éste o ésta no quisiere o no pudiere suceder”. Y agrega:
se puede representar a un padre o madre, que si hubiere querido o podido suceder,
habría sucedido por derecho de representación.
La definición que nos brinda nuestro código, sigue los términos del código civil francés
que en su arto. 739 dice:
“La representación es una ficción de la ley… “Como nos explica correctamente
TOULLIER, la ley no necesita establecer ficciones. Las necesitó sólo el pretor romano,
en cuyas manos estaba modificar el derecho civil que tenía que suplirlo o burlarlo
utilizando el efecto ficciones. La ley misma puede muy bien dispensarse de tales
procedimientos.
PLANIOL define la representación como “Un beneficio de la ley en virtud del cual un
heredero de un grado más lejano es admitido a recibir la parte que hubieran obtenido su
padre o madre premuertos, concurso con herederos más próximos que él.”
LLAMAS Y MOLINA, lo define como: “Un derecho en virtud del cual los hijos ocupan el
lugar de los padres perpetuamente en la línea recta y hasta el segundo en la línea
colateral, para dividir la herencia del ascendiente común con los parientes de grado más
próximo, igual o remoto en la línea recta y con los de grado más próximo en la línea
colateral.”
Hemos dicho en líneas anteriores que el principio dominante en la sucesión intestada es
el de que los parientes más próximos excluyen a los más remotos. A veces, sin embargo,
parientes de grado más remoto concurren en la sucesión con otros más próximos,
aplicándose al efecto un principio que PLANIOL califica como de elemental justicia,
principio que la ley establece bajo el inadecuado nombre de derecho de representación.
Página 40 de 135
DERECHO CIVIL V SUCESIONES | ORTIZ URBINA
En virtud de este principio, parientes de grado más remoto ocupan el lugar de su
ascendiente de igual modo que si éste viviera y pudiera heredar; por eso decía la ley que
no heredaban por derecho propio, sino en representación de su ascendiente.
ROGINA VILLEGAS, refuta con razón el uso de la palabra representación y por ello
estamos acorde con el grupo de juristas que se resisten a aceptarla, y seguimos la
corriente que se trata de una substitución legal, que tiene su origen no en la voluntad
del testador, sino en la del legislador. La palabra representación está usada
incorrectamente, sobre todo si tenemos en cuenta el caso en que el heredero es incapaz:
Ha perdido el derecho de goce: Mal podrá decirse que la estirpe va a representarlo. Es
correcto decir va a substituirlo.
Igualmente se aceptaba el derecho de representación como derivado del difunto
ascendiente progenitor. La institución existió en el derecho romano, aún cuando su
mencionado nombre fue felizmente ignorado. Dícese en las institutas de JUSTINIANO
que los hijos pueden in patris sui locum succedere. Pueden suceder en lugar del
padre. No podríamos aceptar que el derecho del substituto legal emane del progenitor.
Esto no explica la sucesión por representación de incapaces, ni la de repudiantes a la
herencia, que antiguamente nunca tuvo lugar. En el derecho antiguo francés nos señala
POTHIER que cuando una persona repudiaba una herencia, tenía lugar el jus
representationis y esta doctrina fue aceptada por el Código Francés.
La doctrina romanista y civilista moderna se opone al derecho de representación y
sostiene que cuando se hereda in locum praedefuncti parentis, el sucesor en virtud de
un derecho propio que la ley le otorga. Al efecto, dice UNGER: “El llamamiento in stirpes
no es efecto de un derecho de representación, sino una substitución legítima. Del mismo
modo KHOLER hace notar que la sucesión por este derecho de representación es una
consecuencia del llamamiento de la ley.
El Código italiano hizo desaparecer la frase ficción de la ley utilizada por el francés, y
dijo que se trata de una disposición de la ley. Realmente, la representación se funda en
la misma naturaleza humana, en la asociación normal de los efectos, pues, dice
TREILHARD, la ley que excluye la representación en línea recta descendiente, sería una
ley impía y contraria a la naturaleza.
Una deducción muy importante en lo que se refiere al mal llamado derecho de
representación es que este únicamente tiene lugar en la sucesión intestada. En un
testamento, muerto el heredero antes que el testador, aún teniendo hijos, éstos no
podrían válidamente invocar el derecho de representación.
Página 41 de 135
DERECHO CIVIL V SUCESIONES | ORTIZ URBINA
FORMA DE SUCEDER
A. IN CAPITA (por cabeza)
Esta forma se da cuando los llamados suceden por derecho propio y no en substitución
de otro, y se hace de la herencia tantas partes como personas heredan por derecho
propio in capita. Ejemplo: Los hijos heredan a los padres por cabeza.
B. IN STIRPES
Tiene lugar en el caso de que los herederos concurran en substitución de otro: por eso
se llamó en otra forma inadecuada a tal fenómeno derecho de representación. El autor
de la herencia deja dos hijos y tres nietos, hijos estos de un hijo premuerto: Los nietos
heredaran in stirpes, reemplazando los tres a su padre fallecido, y concurriendo con los
hijos del autor (sus tíos) que heredan in capita.
La repudiación de la herencia no debe trascender, y la estirpe debe quedar salvo de ella.
La pena de indignidad, en nuestro derecho tampoco es ascendente.
C. Sucesión por líneas:
Sigue la distribución de la herencia en dos partes iguales, una para adjudicarla a la línea
paterna y otra a la materna; pero con absoluta preferencia a la proximidad del grado: En
la sucesión lineal no cabe el derecho de representación: El padre excluye al abuelo y este
al bisabuelo. He aquí una gran diferencia con la sucesión parental. La división en dos
líneas es conocida en Derecho Francés con el nombre de frente en deux lignes
(Escisión en dos líneas)
El sistema de TRONCALIDAD
Este método es de procedencia germana, establece una distinción de los bienes: los de
procedencia familiar y los adquiridos por el causante: Por este sistema los bienes de
abolengo se conservan en la línea de la cual procedían o volvían a ella; pues eran
preferentes, en la sucesión de estos bienes tronches, los parientes a cuya línea
pertenecían los bienes, sobre los otros, aunque aquellos fueran de grado más remoto. Es
el principio “Paterna, Paternis; Materna, Maternis”. En América se conoció este
principio por fuero real en México; pero el Código de las partidas no lo admite: Instauró
un régimen de sucesión completamente romano.
EFECTOS DE LA REPRESENTACIÓN
De conformidad con nuestro arto. 1003 C los que suceden por representación, heredan
en todos casos por estirpe (in stirpe) esto es, que cualquiera que sea el número de hijos
que representan al padre o madre, toman entre todos y por partes iguales la porción que
hubiera cabido al padre o madre representado.
La forma normal de suceder en nuestro sistema es por derecho propio, in capita, o por
cabeza, normalidad que consagra el arto. 1004C y en cuya virtud todos los sucesores
Página 42 de 135
DERECHO CIVIL V SUCESIONES | ORTIZ URBINA
toman por partes iguales la porción a que la ley los llama, salvo que la misma ley
siguiendo un criterio de especialidad establezca otra división o participación desigual.
La representación solamente tiene lugar en tres casos taxativos que señala el arto. 1005
C a saber:
1º En la descendencia legítima del difunto de cuya sucesión se trata
2º En la descendencia legítima de sus hermanos legítimos
3º En la descendencia legítima de sus hijos o nietos naturales y de sus hermanos
naturales.
Fuera de tales casos no existe la representación.
Como podemos observar en las dos primeras hipótesis se manifiesta un criterio clasista
de la legislación, al excluir a los descendientes naturales o legítimos. Si bien es cierto que
la ley de 1 de Octubre de 1970 elimina calificativos a los hijos que se inscriben en el
Registro del Estado Civil, la verdad es que la división en naturales y legítimos está en la
esencia de la legislación y fundamentalmente en la materia sucesoral, impregnando el
contenido y mientras no se efectúe una adecuada reforma, la distinción y el trato
preferente a los legítimos existirá.
En la tercera hipótesis ya introduce el legislador a los descendientes de los hijos o nietos
naturales, pero siempre pensando en la legitimidad de los primeros.
Como ya advertimos, en Nicaragua ni la incapacidad ni la indignidad perjudica el derecho
de representación, lo mismo que la repudiación de la herencia, pudiendo todos los
comprendidos en las tres figuras de exclusión de la herencia, ser representados (arto.
1006C).
En todo caso de representación y como ya queda explicado, se sucede in stirpe, y si hay
muchas ramas en la estirpe, también la subdivisión se hace por estirpe.
TITULO VII- DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA HERENCIA
Dice el arto. 1008
Primer llamamiento
“Si el difunto hubiere dejado hijos legítimos, la herencia se dividirá en cuatro partes: Tres
para los hijos legítimos y una para los hijos naturales o nietos naturales, sin
perjuicio de la porción conyugal que corresponda al marido o mujer sobreviviente”
Página 43 de 135
DERECHO CIVIL V SUCESIONES | ORTIZ URBINA
Este artículo copiado parcialmente de Chile, consagra una odiosa diferenciación, que en
los tiempos modernos, y sobre todo en nuestros países latinoamericanos, no tiene razón
de ser, discriminando al hijo que no nace del matrimonio, olvidando que el nexo de padre
a hijo es el mismo, mediando o no el matrimonio.
Un principio bien claro se extrae de la formulación legislativa, que los hijos excluyen a los
nietos, y los nietos a los biznietos.
La discriminación apuntada en nuestro medio, no existe en legislaciones como la
mexicana, en que con mayor apego a la propia idiosincrasia, el legislador mexicano
suprimió toda distinción entre legítimos y naturales. Ambos tienen iguales derechos
de acuerdo a la ley vigente. En su código anterior hacían distinción entre hijos: legítimos,
legitimados, naturales, adulterinos, incestuosos y espurios. Esa misma división la hace el
Código de 1884 y señala una graduación y forma una tabla en relación con los derechos
de las diversas clases de hijos.
Cuando por ser el número de los hijos legítimos mayor que el de los ilegítimos
reconocidos, resultaren estos con mayor haber que aquellos, se dividirá la herencia de
manera que corresponda a todos, legítimos y naturales, partes iguales (arto. 1009 C.)
Continúa el legislador consagrando su protección primordial al hijo legítimo en detrimento
del ilegítimo. Este principio sería el más justo, dividir por partes iguales.
SEGUNDO LLAMAMIENTO:
Prescribe el arto 1010C “Si el difunto no hubiere dejado descendientes, la herencia se
dividirá en tres partes iguales:
Una para los ascendientes legítimos
Otra para el cónyuge
Otra para los hijos naturales o nietos naturales.
Quiere expresar esta primera parte del artículo, que completando el sentido de los dos
anteriores, si no hay hijos y si hay nietos, estos llevaran la herencia, excluyendo a los
ascendientes y al cónyuge sobreviviente, quien solamente recibirá la porción conyugal.
Si no hay cónyuge sobreviviente, se hacen dos porciones solamente: Una para los
ascendientes legítimos y otra para los hijos o nietos naturales.
Si no hay hijos ni nietos naturales, también se hacen solamente dos porciones de la
herencia: Una para los ascendientes legítimos y otra para el cónyuge sobreviviente.
Si no hay cónyuge ni hijos ni nietos naturales, toda la herencia corresponde a los
ascendientes legítimos. Si solo hay un ascendiente, este llevara toda la herencia.
Página 44 de 135
DERECHO CIVIL V SUCESIONES | ORTIZ URBINA
TERCER LLAMAMIENTO
Arto. 1011C. Cuando el difunto no dejó ascendientes legítimos, ni descendientes
legítimos, son llamados concurrentemente el cónyuge sobreviviente, sus hijos y nietos
naturales y sus hermanos (colaterales) legítimos. En esta situación, la herencia se divide
en cinco partes: Una para los hermanos legítimos, dos para el cónyuge sobreviviente y
dos para los hijos o nietos naturales.
Si no hay cónyuge, pero si hermanos legítimos e hijos o nietos naturales, la herencia se
divide en cuatro porciones: Una siempre para los hermanos, y tres para los hijos o nietos
naturales.
Por el contrario, si no hay hijos ni nietos naturales, y si hermanos legítimos y cónyuge
sobreviviente, la herencia se divide en dos porciones o mitades, una para los hermanos
legítimos y otra para el cónyuge sobreviviente.
Si no hay ni hijos ni nietos naturales ni cónyuge sobreviviente, toda la herencia
pertenecerá a los hermanos legítimos.
No habiendo hermanos carnales, los hermanos legítimos, paternos o maternos, llevarán
toda la herencia o toda la porción hereditaria de los hermanos.
CUARTO LLAMADO (Arto. 1012 C,)
Cuando el difunto no ha dejado descendientes, ascendientes ni hermanos legítimos,
llevarán la mitad de los bienes el cónyuge sobreviviente, y la otra mitad los hijos naturales
o nietos naturales. A falta de cónyuge, llevaran toda la herencia los hijos naturales o
nietos naturales. Este llamado cuarto llamamiento no es sino el complemento de las
hipótesis del tercero, integrando todas las posibilidades entre los concurrentes
subjetivamente considerados.
QUINTO LLAMAMIENTO (arto. 113 C.)
No existiendo descendientes legítimos, ascendientes legítimos, hermanos legítimos e
hijos naturales o nietos naturales, serán llamados a suceder al difunto: Sus padres
naturales o sus abuelos naturales. En esta hipótesis la herencia se divide en dos
porciones: Una para los padres o abuelos naturales y otra para el cónyuge sobreviviente.
Aquí debe aplicarse la regla que si solo hay un padre o un abuelo, éste llevará toda la
porción indicada, esto es la mitad. Resulta obvio que el padre excluye al abuelo.
SEXTO LLAMAMIENTO (Arto. 1014 C.)
No habiendo descendientes legítimos, ascendientes legítimos, hermanos legítimos, hijos
naturales, nietos naturales, padres naturales o abuelos naturales, se llaman en esta
sexta hipótesis a concurrir a los hermanos naturales con el cónyuge sobreviviente.
En tal caso la herencia se divide en tres partes:
Una para los hermanos naturales
Página 45 de 135
DERECHO CIVIL V SUCESIONES | ORTIZ URBINA
Dos para el cónyuge sobreviviente
Si no hay cónyuge, llevan toda la herencia los hermanos naturales, y viceversa, si no hay
hermanos naturales, el cónyuge se queda con toda la herencia.
Los hermanos naturales suceden in capita (por persona concurrentemente) pero el que
es hijo de padre y madre (carnal) llevará doble porción que el que sólo es hermano de
padre o solo de madre. En estos casos la calidad de hijo legítimo, no dará derecho a
mayor porción de la que solo es hijo natural del mismo padre o madre.
En todas las hipótesis de llamamiento del cónyuge, que hemos vertido, éste perderá su
porción como heredera ab-intestato si ha dado motivos para la separación de cuerpos.
Lo mismo si abandonó al causante sin justa causa por más de seis meses si durante el
abandono ocurrió la muerte 8arto. 1015C).
SÉPTIMO LLAMAMIENTO (Arto. 1016 C.)
No existiendo descendientes legítimos, ascendientes legítimos, hermanos legítimos, hijos
naturales o nietos naturales, padres naturales o abuelos naturales, hermanos naturales
y cónyuge sobreviviente, sucederán al causante los otros colaterales legítimos que no
han sido expresados en las reglas anteriores, bajo las siguientes relaciones:
A) El colateral en grado más próximo excluye a los otros menos próximos. Si hay
varios en un mismo grado se distribuyen la herencia por cabeza (in capita)
B) Estos colaterales solamente llegan hasta el sexto grado de consanguinidad, de
conformidad con el artículo XVIII del párrafo IV del título “Del parentesco”
(preliminar del Código Civil)
C) Los colaterales de simple conjunción tienen el mismo derecho que los de doble
conjunción. Es simple cuando se es pariente sólo por parte de padre o madre, y
es doble los que son parientes del causante tanto por el padre como la madre.
Aclara el legislador en el arto. 1017 que es hijo natural para fines sucesorales el
reconocido por el padre. Respecto a la madre no es necesario tal reconocimiento,
reproduciendo aquí el contenido legislativo del arto. 235 C.
Aquí también entran los adoptados (arto. 24 ley de adopción).
Igualmente expresa en vía de aclaración que la denominación de legítimos, ilegítimos y
legitimados, únicas designaciones que nuestra ley emplea al referirse a los hijos, no
siendo valedera la expresión “Y las demás” que usa el arto. 1018C C se aplica por igual
a los padres, abuelos, hermanos, nietos y demás parientes dentro de los grados
permitidos.
OCTAVO LLAMAMIENTO (arto. 1019 C.)
No existiendo ninguno de los parientes expresados en las reglas siguientes, sucederán
al causante los municipios, bajo las siguientes reglas:
Página 46 de 135
DERECHO CIVIL V SUCESIONES | ORTIZ URBINA
A) El municipio llamado a suceder primariamente es el del lugar del domicilio real del
causante.
B) Si el causante nunca tuvo domicilio en Nicaragua, todos los municipios en donde
haya bienes entran a suceder, individualmente en los respectivos bienes, pero
declarándose heredero únicamente al municipio en donde este la mayor parte
(pecuniaria) de bienes, y disposición rara e ilógica, considerándose legatarios a
los otros municipios. No es posible hablar de legatarios en sucesión intestada,
esto es un abuso del legislador nacional.
C) Cuando los bienes están fuera de la República, el heredero es el municipio donde
nació el causante
D) Si el causante no nació en Nicaragua, será el presidente de la república el que
señale el municipio del heredero.
Para tomar posesión de la herencia los municipios deberán de previo obtener la
declaratoria de herederos.
DESTINO DE LOS BIENES HEREDADOS POR LOS MUNICIPIOS (ARTO. 1021 C.)
Es mente expresa de la ley, que todos los bienes que por herencia por legado lleguen al
acervo de los municipios, se inviertan exclusivamente en establecimientos de
beneficencia e instrucción pública.
FORMA DE EJECUCIÓN CUANDO HAY CONCURRENCIA DE SUCESIÓN
TESTAMENTARIA E INTESTADA
Cuando respecto a una misma sucesión, haya testamento en parte y parte intestada, lo
primero que hay que hacer es cumplir con las disposiciones testamentarias. Ya hemos
observado en líneas anteriores, que para nuestra legislación lo primordial es la voluntad
del causante, y solo supletoriamente la ley regula su omisión. Por ello, hasta cubiertas
las disposiciones expresas del causante, se entrega el remanente de bienes a los
herederos ab-intestatos, según las reglas que precisamos en este título.
No es motivo de exclusiones o disminuciones de la porción intestada, el haber sido
favorecido en el testamento. Sin embargo siempre prevalecerá la voluntad expresa del
testador, por manera que si en el testamento señala que a un legatario o heredero de
cuota no se le debe dar mayor intervención, esa es la ley, y entonces no entraría en la
parte intestada (arto. 1022C).
DERECHO DE LOS EXTRANJEROS EN SUCESIONES NACIONALES
Al tenor del arto. 1023C todos los extranjeros pueden ser llamados en las sucesiones
nacionales, de la misma manera y con los mismos derechos que los nacionales. Sin
embargo esta regla no es veraz, pues debido a su condición de extranjeros, hay ciertos
Página 47 de 135
DERECHO CIVIL V SUCESIONES | ORTIZ URBINA
bienes que no pueden ser libremente transmitidos: V. Gr. Las limitaciones en las zonas
fronterizas y en los ríos y lagos, que establece la ley agraria.
En las sucesiones intestadas de un extranjero, que no tenga herederos, sino nacionales,
los nacionales llevarán a título de herencia de alimentos o de porción conyugal, los
mismos derechos que corresponden en la sucesión de un nacional, haciendo primar
como de orden público la ley sucesoral nicaragüense en materia de intestados, sobre lo
que pudiera legislar la ley extranjera. Esto puede dar origen a conflictos de derecho
internacional privado.
Los nicaragüenses interesado podrán pedir aquí, y luego gestionar en la vía judicial, la
adjudicación de las porciones que corresponden en la sucesión del extranjero, sobre
bienes en el extranjero. También esto puede producir conflictos internacionales.
La parte final del arto. 1024C da derecho a todo nacional para que por medio de la vía
del auxilio internacional (comisión rogatoria) reclame todos los bienes que a sus
causantes correspondan en el extranjero.
TITULO IX. DE LA FORMA DE LOS TESTAMENTOS
Las legislaciones del derecho comparado son de lo más variado en cuanto a las formas
del testamento:
1) Los países anglosajones no reconocen más testamentos que los intervenidos por
testigos: Inglaterra y muchos Estados de Estados Unidos; algunos de estos
autorizan un testamento nuncupativo (o hablado), como Florida, Iowa y Nuevo
México.
2) Suecia no consagra más que el testamento privado: Puede hacerse el testamento
de palabra o por escrito ante dos testigos, llamados a presenciar el acto: El
testador pude revelar el contenido del testamento a los testigos.
3) El Sistema de Austria es extraordinariamente liberal: Admite concurrentemente
todas las formas conocidas en el derecho moderno.
Nuestro código en su arto. 1025C tiene mucho parecido al francés, al español, el
argentino y al mexicano, que admiten las clasificaciones de los testamentos en atención
a sus formas: En común u ordinarios y
Especiales.
En los primeros testamentos concurren las formalidades ordinarias, y en los segundos
las que son extraordinarias o excepcionales.
El ordinario puede ser abierto o cerrado. En esto diferimos de los países mencionados,
en donde el testamento puede ser público abierto, público cerrado y ológrafo.
Página 48 de 135
DERECHO CIVIL V SUCESIONES | ORTIZ URBINA
En cuanto a los especiales hay concurrencia total pues nuestro arto. 1026C como el arto.
1500 mexicano, dice: “Se consideran testamentos especiales: El militar, el marino y el
hecho en país extranjero.
Todo testamento en Nicaragua, con la sola excepción del verbal en caso de peligro
inminente de muerte o en caso de epidemia, se hace por escrito, normalmente en el
protocolo de los notarios. No se conoce el testamento verbal o nuncupativo que antaño
se practicaba en muchas partes del mundo y que en Francia se prohibió por la ordenanza
de 1735.
Es verdaderamente notable ver como en el examen de la historia de la cultura, las formas
de los testamentos variaban: Originalmente el derecho civil romano solo reconocía una
forma de testar: La del testamento publicum, otorgado ante los comicios calatis comitis
acaso porque la institución de heredero empieza siendo una especie de adopción
atenuada: prueba inequívoca de esto nos ofrecen las investigaciones de derecho
comparado: La adopción para caso de muerte, como forma primitiva y precedente de la
institución de heredero, se presenta en el antiguo derecho griego y en el germánico:
Affatomia, adoptio in hereditate, y en el primitivo derecho babilónico.
Las doce tablas presuponen la existencia del testamento comicial, que implica la
autorización del populus romanus: Al no reconocer la libertad de testar, al no poderse
privar de la herencia la heredero nato por un simple acto privado, se necesita ante el
pueblo de una lex specialis, que revista de fuerza ejecutiva la declaración.
Solo hasta mucho después de las doce tablas aparece el testamento privado en forma
mancipatoria testamentum per aes et libram: Se reonoce la libertad testamentaria, se
reconoce entonces la idea de la propiedad privada individualista.
El código nicaragüense no habla ni de codicilios ni de memorias testamentarias. El
término último se aplica en la práctica cartulario para el testamento otorgado en caso de
peligro inminente de muerte o de epidemia, y se halla dejado por escrito la voluntad del
causante, mas ese no era el concepto legal de la memoria testamentaria.
Las memorias eran comunicaciones secretas del testador. Muy parecidas en sus
estructuras a los testamentos ológrafos, modificaban un testamento o lo aclaraban. Eran
en resumen un testamento per relationem. Podía el testador, en alguna cláusula, remitirse
a algún escrito simple, ordenando se tuviera como parte de su testamento, y a ese escrito
se le llamaba memoria testamentaria. Esto ya hemos visto en los artos. 847 y 975C no
tiene ninguna validez actualmente.
Los codicilios eran disposiciones menos solemnes de última voluntad. Recordemos la
célebre frase del Quijote: “No hay más que hacer, dijo Sancho, sino que vuestra merced
ordene su testamento y su codicilio”.
En Roma Codex era la voluntad solemne y el diminutivo codiciliis expresaba la voluntad
menos solemnde. LUCIO LENTULO fue el inventor del codicilio. Para morir en África hizo
Página 49 de 135
DERECHO CIVIL V SUCESIONES | ORTIZ URBINA
a AUGSTO varios encargos que éste cumplió de acuerdo con los consejos del
jurisconsulto TREBACIO.
La ley 1ª. Título XII partida 6ª. dice: “Son una manera de escritos pequeños que hacen
los omes después que han hecho sus testamentos para cer o menguar o mudar algunas
de las demandas que habían hecho en ellos”. Históricamente se conoce el codicilio del
testamento de ISABEL la católica, hecho el día anterior a su fallecimiento ocurrido el 24
de Noviembre de 1504 en el castillo de la Moa de Medina del Campo.
A este respecto nos recuerda BINDER “ El testamento en Roma no podía servir al fin de
disponer mortis causa a título singular, sin nombrar además un heredero, y por eso se
desarrolló a su lado un ulterior negocio jurídico por causa de muerte que requería menos
formalidades: El codicilio. Con la recepción del derecho romano el germánico igualmente
el concepto del testamento, pero sin que la distinción entre este y el codicilio pudiera
penetrar en la conciencia popular germánica; por codicilio solá entender las
modificaciones y adiciones posteriores a la última voluntad manifestada en un
testamento. Suprimió esa forma el código civil alemán posteriormente la distinción entre
ambos negocios jurídicos.
Eso mismo ocurre en Nicaragua, en la práctica cartularia se llama codicilio los cambios
ulteriores o variantes contenidos en otro testamento posterior, que no destruye totalmente
el anterior.
TESTAMENTO OLÓGRAFO
Es de origen romano. Opinan algunos juristas que debería escribirse con “ha” por el
espíritu rudo griego, como en Hidrógeno. Se ignora porque se escribe sin la “Ha”, pues
su origen es griego y se deriva de las palabras griegas “Entero” y “Escribir” “Escribir por
entero”. En México el arto. 1550 dice: “Se llama testamento ológrafo al escrito de puño y
letra del testador.” Se tienen noticias de este testamento en Atenas. En Nicaragua no
existe.
Al tenor del arto. 1027C el testamento abierto es aquel en que el testador manifiesta su
voluntad en presencia de las personas que deban autorizar el acto, quedando enteradas
de lo que en el se dispone. Normalmente el cartulario, y como tal de viva voz participa de
la naturaleza del nuncupativo, sus formas están predeterminadas en los artos. 1035 al
1040C.
Según el arto 1028C el testamento cerrado es aquel en que el testador sin revelar
su voluntad, declara que esta se halla contenida en un pliego que presenta a las
personas que han de autorizar el acto. Es esencialmente secreto, ni el notario, ni
los testigos que concurren por vía de solemnidad conocen la voluntad del
causante. Sus formas están previstas en los artos. 1052 al 1058C. Precisa de
apertura de forma solemne, para la protocolización del pliego contenido en el
sobre cerrado que sellado y lacrado se ha conservado para su autenticidad. La
protocolización se estudia en los artos. 1062 al 1065C y 656 al 667Pr.
Página 50 de 135
DERECHO CIVIL V SUCESIONES | ORTIZ URBINA
CAPACIDAD DE LOS TESTIGOS
El testamento es un acto solemnísimo que la ley ha rodeado de formalidades con el
objeto, no solamente de asegurar su autenticidad, sino de poder probar más tarde, con
testimonios imparciales cuales fueron las circunstancias que concurrieron en el momento
de su otorgamiento, circunstancias que a veces pudieran producir hasta la nulidad del
acto, si esta sanción es ordenada por la ley, por la omisión de determinados requisitos.
Así con exacto criterio se expresa por la Corte Suprema de Justicia de México en
sentencia de cuatro de marzo de 1931, en palabras de ANTONIO DE IBARROLA, las que
nos permitimos hacer nuestras por estar en total acuerdo con su contenido, plenamente
adaptables a nuestra legislación.
Doctrinariamente se ha discutido si la asistencia de los testigos al otorgamiento del
testamento es un requisito ad probationem o por el contrario, ad solemnitatem. Por
nuestra parte creemos que se trata de lo último. Los testigos son uno de los elementos
esenciales integrantes de la solemnidad.
VALVERDE, opina que es un requisito de solemnidad más que se prueba, un requisito
esencial de la forma, tesis a la que adherimos. De lo contrario, se aplicaría simple y
sencillamente la regla jurídica de Santo Tomás: “FIDES est de non visis: La fe se refiere
a las cosas que no vemos. De las que ven nuestros ojos, no necesitamos testigos.
Si el testigo testamentario fuere requerido por el Código como simplemente ad
probationem, bastaría al interesado probar en cualquier forma el contenido del
testamento.
Para CHIRONI, el testigo es un pequeño notario: Para LAURENT representa a la
sociedad, y para ZACHARIE es el depositario de la potestad pública. Lo cierto en todos
los casos es que el testigo realiza una función social de notoria importancia.
En Roma la capacidad testifical para asistir a testamentos, incluida también bajo el
nombre de testamenti facti, supone la testamenti factio activa, y por consiguiente la
capacidad patrimonial del derecho civil romano, así como la plena capacidad de obrar.
Son pues inhábiles para los romanos esclavos, quienes no sean ciudadanos, las mujeres,
los impúberes, los furiosi, los prodigi. Se exigía además a los testigos comprensión física,
por cuya razón no pueden atestiguar los ciegos, los sordos y los mudos, e independencia
frente al testador, de que se hallan privados e incapacitados por tanto los sujetos a patria
potestad al igual que el heredero instituido y las personas a él unidas por los vínculos del
poder paterno. Notemos la luz que arrojan esos antecedentes para el estudio 1029C.
Aun cuando los testigos en la concepción moderna sean meros testigos de solemnidad,
esto no prueba que sean simples figuras decorativas. Antes bien el significado de la
exigencia de esta solemnidad, es crear una autenticidad y verdad al negocio aduciendo
personas que puedan dar testimonio del proceso del otorgamiento y del contenido de lo
declarado durante él. Si los testigos testamentarios no se diferencian de los otros medios
Página 51 de 135
DERECHO CIVIL V SUCESIONES | ORTIZ URBINA
de prueba sino en que su aducción ha sido convertida en un elemento constitutivo
esencial del negocio, a fin de que la prueba no pueda faltar regularmente.
En materia de testigos en los testamentos debe hacerse resaltar el principio filosófico de
Non tam numeranda quuam ponderanda sut testimonia: En los testamentos se trata
de los testigos llamados en derecho procesal contemporáneo presenciales, pues ante
ellos se verifica o realiza el hecho o la cosa de que se trate, y el testimonio de estos es
indispensable para que en derecho civil tenga valor el mismo hecho, y aun para que
exista, clase a la que pertenecen los testigos instrumentales y algunos de los judiciales.
Los testigos instrumentales deben:
a. Ver y oír a los otorgantes
b. Entender el contenido del instrumento que autorizan con su presencia,
intervención y firmas, pues de lo contrario se expondrían a ser testigos falsos.
c. Que mientras se verifica el otorgamiento y lectura del instrumento o la
autorización de éste, estén todos presentes, pues deben cerciorarse de que
la voluntad de las partes no ha variado en todo ni en parte, y en caso contrario
como , en que y bajo que nuevas condiciones, y
d. En algunas legislaciones cuyo criterio no está de acuerdo a la nuestra en
general, aunque si excepcionalmente, responden de la identidad del
otorgante.
Nuestro citado arto. 1029 excluye como hábiles para testificar:
a. Los menores de dieciocho años de edad.
b. Los interdictos por demencia, locura o imbecilidad
c. Todos los que estén actualmente privados de razón, como el embriagado pleno, el
hipnotizado, etc.
d. Los ciegos
e. Los sordos
f. Los mudos
g. Los condenados a algunas de las penas que llevan consigo la suspensión de los
derechos políticos y civiles; y los que hubieren sido condenados por delitos de
falsedad en general o de falso testimonio.
h. Los que no sean vecinos de la República (entendemos domiciliados)
Página 52 de 135
DERECHO CIVIL V SUCESIONES | ORTIZ URBINA
i. Los que no entiendan el idioma del testador.
j. La mujer, los dependientes, criados o parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad del notario autorizante; y el que escribe el
testamento
k. Los herederos, legatarios, cónyuges y parientes de los instituidos, dentro de los
mismos grados a que se refiere el literal anterior. Esta prohibición se aplica solo para
el testamento abierto, y además cuando el legado sea de algún mueble o cantidad
de poca importancia con relación al caudal hereditario desaparece la inhabilidad del
legatario o sus parientes.
Para que el testigo sea declarado inhábil en las hipótesis previstas, se precisa al tenor
del arto. 1031C que la causa exista al tiempo del otorgamiento del testamento, no antes
ni después, sino en el momento.
DEBERES GENERALES DEL NOTARIO
Al tenor del arto. 1032C el notario autorizante de un testamento, cualquiera que sea su
naturaleza, está en el deber de identificar la persona del testador. Ese trámite puede
consistir en el conocimiento personal que del otorgante tenga el notario, pero, si no lo
conoce, debe recurrir a dos testigos idóneos que le conozcan, y que a su vez sean
conocidos del notario. Además el notario debe asegurarse de que el testador tiene la
capacidad legal, necesaria para otorgar el testamento, esto es si tienen la edad mínima
requerida (pubertad) y o se encuentra en los casos de inhabilidad testamentaria (arto.
979C). En relación con la capacidad basta la afirmación del notario, la cual según la
hemos observado en otras oportunidades siguiendo a STROHAL constituye una
presunción de derecho relativa sujeta a prueba en contrario (iuris tantum),
Si no se pudiera identificar al testador en la forma expresada, la legislación en el arto.
1033C con un criterio de amplitud, siguiendo la tesis de la relevancia e importancia
medular de la sucesión testamentaria, permite que el notario exprese claramente el
desconocimiento del otorgante y la imposibilidad de la presencia d los testigos de
conocimiento, para con los simples detalles identificatorios que aporte el mismo testador,
y cualquier documento corroborante que señalará el notario, se tenga el cumplimiento del
requisito.
Cuando el testamento se impugne por falta de identidad del testador en el caso señalado,
se revierte la carga de la prueba, y se obliga al que sostiene la validez del testamento
probar la identidad del otorgante.
En el arto. 1034C encontramos la confirmación a nuestra tesis de lo solemnísimo del
testamento expresada en líneas anteriores, al prescribir el legislador la sanción de nulidad
absoluta para el testamento que se otorgue sin la observancia de las formalidades que
para cada categoría se establecen. Aquí es muy oportuno señalar el contenido del arto.
969C cuya inteligencia completa el arto. 1090 parte primera, de que el testador no puede
Página 53 de 135
DERECHO CIVIL V SUCESIONES | ORTIZ URBINA
prohibir que se ataque o impugne el testamento en los casos en que haya nulidad
declarada por la ley, como la que consagra el arto. 1034C por omisiones de las
formalidades sustanciales en el otorgamiento.
TITULO X. DEL TESTAMENTO ABIERTO
En la legislación comparada se le denomina testamento público notarial. Es de hacer
notar que algunas legislaciones, en determinados casos, admiten testamentos ante un
Juez, ante un eclesiástico o ante un simple abogado.
Es público porque se hace la declaración de voluntad en un instrumento público. Es
abierto porque la voluntad del testador es conocida por el notario que autoriza como por
los testigos que concurren por la vía de solemnidad. Es nuncupativo, en cuanto a que la
declaración de voluntad se hace oralmente. Tiene plena autenticidad ipso jure, esto es
que no requiere declaración del juez para su validez.
VENTAJAS DEL TESTAMENTO PÚBLICO
A. La primera ventaja radica en que lo pueden otorgar quienes no saben leer o
escribir, dice nuestro arto. 1036 C fracción 2ª.: “Si el testador declara que no
sabe no puede firmar, lo hará por él , y a
su ruego uno de los testigos instrumentales u otra persona, dando fe de ello al
notario…”
B. Tienes todas las garantías que el caso presta a la competencia, probidad y
responsabilidad del notario autorizante, ministro de fe pública.
C. Tiene toda la fuerza probatoria de las escrituras públicas.
La definición la encontramos en nuestro arto. 1027C que se completa con el 1035C que
dice: “El testamento abierto deberá ser otorgado ante el notario y tres testigos idóneos
(mayores de dieciocho años y sin causas de inhabilidad) que vean, oigan y entiendan al
testador, y de los cuales dos, a lo menos, deben saber leer y escribir”.
REQUISITOS DEL TESTAMENTO ABIERTO
A. CAPACIDAD. Es la misma que se requiere para otorgar cualquier clase de
testamento, la capacidad general.
B. Dice el arto. 1036C: “El testador expresará su última voluntad en presencia de
los testigos y del notario. Este redactará las cláusulas y las leerá en alta voz
al testador en presencia de los testigos, para que el testador manifiesta si está
conforme con ellas…”
¿Que se entiende por la frase REDACTAR? Según el Diccionario de la Real Academia
Española redactar es: “Poner por escrito cosas sucedidas, acordadas o pensadas con
anterioridad”, siendo “redactor” el que redacta, esto es el que pone escrito.
Página 54 de 135
DERECHO CIVIL V SUCESIONES | ORTIZ URBINA
De allí se desprende que el testamento puede ser escrito por el mismo notario
autorizante, o por un tercero (amanuense), careciendo de asidero los temores de algunos
notarios nacionales que piensan que el notario no debe escribir el testamento, pues es
obvio que siendo el notario el depositario de la fe pública, mal podría negársele la facultad
de escribir lo que está amparado por esa fe.
El testador puede llevar escritas sus disposiciones de última voluntad, debiendo en tal
caso el notario copiar tales disposiciones en el testamento (protocolo), pero no por ello
podrá dejar de leerlo en alta y clara voz ante los testigos y el testador y observando todas
las formalidades de rigor (arto. 1037C)
Todas estas solemnidades o formalidades se practicarán en un solo acto, sin que sea
lícita ninguna interrupción, salva la que pueda ser motivada por algún accidente pasajero.
En todo caso el notario dará fe de haberse cumplido dichas formalidades y de conocer al
testador o a los testigos de conocimiento, en su caso.
La nulidad del acto, consiste, según “El digesto” y “Las partidas”. En que no se mezclen
en el testamento actos diversos a su objeto, como la celebración de un contrato con
cualquiera de los testigos u otra persona. Más no por esto se crea que se falta a la nulidad
del contexto cuando por gravedad el testador u otra causa urgente por parte del escribano
o de alguno de los testigos dejan en algún momento de estar allí y vuelven para continuar
bien presto, como lo dice la misma ley, y lo sostiene RODRIGUEZ FONSECA en el tomo
IX, página 329 de su obra “Digesto teórico y práctico”. Sería grave en efecto distraer la
voluntad del testador obligándola a ocuparse de actos y contratos distintos.
Recordemos que habiendo sido el origen del testamento el peso público que ate al
comicio calado se hacía de la familia y propiedades del testador para transmitirlas a sus
herederos, en estos actos no podían, conforme al derecho romano, intercalarse otros
distintos, pues de hacerlo habría resultado una confusión monstruosa.
En sentencia de 1938 visible en el tomo LVIII página 742 caso de GONZALEZ DE LOPEZ
DE LEON, el tribunal supremo de México: “La circunstancias de que los testigos hayan
firmado un testamento en la pieza contigua a la que tuvo verificativo aquél, no es causa
de nulidad del mismo, fundándose en que con ello se rompe la unidad del acto, porque
tal hecho no afecta de modo esencial la voluntad del testador hecha constar en el
testamento firmado por el mismo, ante el notario y los testigos después de manifestarse
conforme con su contenido, pues la ley al hablar de la unidad del acto, se refiere, como
es natural, a lo que es esencial, esto es, a que la expresión de la última voluntad del
testador no se haga en distintos momentos.”
Hemos expresado que el artículo trascrito obliga al notario a dar fe del cumplimiento de
todas las formalidades. Faltando alguna de ellas el testamento quedará sin efecto, y aún
cuando la ley no lo señala, el notario será sancionado por los daños y perjuicios que
pueda irrogar.
Página 55 de 135
DERECHO CIVIL V SUCESIONES | ORTIZ URBINA
En algunas legislaciones como la mexicana la sanción de daños y perjuicios es expresa,
y más aún el notario puede perder su oficio. De allí que se sostenga por los tratadistas
mexicanos que estando expuesto el testamento a tantas nulidades los notarios lo
consideran una carga más pesada que les impone a cambio una bien ridícula retribución.
Con el testamento público abierto se alcanzan plenamente los objetivos de las
prescripciones relativas a solemnidades: Lleva empero consigo la observancia de una
pesada serie de formalidades. Se ha sostenido que esta forma testamentaria debería ser
la única admitida por el derecho. Esto es a nuestro parecer muy exagerado. El
otorgamiento público de un testamento correspondió perfectamente a la práctica y a las
concepciones jurídicas alemanas, que lo consideraban como un negocio jurídico
importante que debía tener lugar ante el tribunal o ante otras autoridades. Es por ello que
en Alemania el testamento público del más tardío derecho romano, El testamentu, apud
acta conditum y iudici oblatum, que entre los romanos aparecía solamente jugando un
papel subordinado, llegó a ser la forma testamentaria regular.
Cuando el testador es sordo, deberá leer por si mismo su testamento y si no sabe o no
puede, designará dos personas que lo lean en su nombre, siempre en presencia del
notario y los testigos (arto. 1038C).
Si el testador es ciego, se deberá leer el testamento por dos veces: Una por el notario, y
otra, en igual forma (altas y claras voces) por uno de los testigos u otra persona que
señale el testador. De todo ello se debe hacer mención especial en el instrumento. (arto.
1040)
CASOS ESPECIALES DE TESTAMENTO ABIERTO
Como subcategorías del testamento abierto, nos encontramos en el arto. 1041C aquellos
que pueden otorgarse en dos hipótesis:
A. Si el testador se hallare en peligro inminente de muerte, sin haber notario en
el lugar.
En ese caso se otorga el testamento en presencia de cinco testigos mayores de
dieciocho años y que tengan la idoneidad en el concepto extenso o lato de la palabra. En
la formulación de esta hipótesis el legislador habla de notario competente, por manera
que aún existiendo notario, pero es pariente del testador en los grados prohibidos para
cartulación, o esta suspenso del notariado por sanción de la Corte Suprema, puede
otorgarse válidamente el testamento ante los cinco testigos;
B. En caso de epidemia, puede igualmente otorgarse el testamento sin
intervención de notario, ante tres testigos mayores de dieciséis años.
Como puede notarse dada la peligrosidad de la epidemia, el legislador en su afán de
proteger la voluntad testamentaria, bajó dos años para la idoneidad de los testigos.
Página 56 de 135
DERECHO CIVIL V SUCESIONES | ORTIZ URBINA
Estas dos hipótesis pueden originar un verdadero testamento verbal o nuncupativo, que
generalmente no lo admite la legislación nacional, o la mal llamada “Memoria
Testamentaria”, en los términos que explicamos en oportunidad anterior, pues el arto.
1042 prescribe que siendo posible escribir el testamento se levantará el escrito
respectivo, y no siéndolo vale el testamento inclusive que los testigos no sepan leer y
escribir.
Esos dos testamentos excepcionales de tipo abierto, tienen que cumplir otros supuestos
para su plena validez.
Tales supuestos son:
Que el testador muera precisamente dentro de un plazo no mayor de dos meses contados
desde que salió del peligro de muerte o cesó la epidemia;
A. Que aún falleciendo dentro de dicho plazo, se eleve a escritura pública dentro
de tres meses subsiguientes a la época del fallecimiento, observando las
reglas que damos a continuación.
PROCEDIMIENTO PARA ELEVACIÓN A ESCRITURA PÚBLICA DEL
TESTAMENTO ABIERTO ESPECIAL (MENOS SOLEMNE)
El procedimiento para elevar a escritura pública un testamento verbal abierto está
estudiado en los artos. 1044 y siguientes C y 636 al 650 Pr.
Juez competente:
El del lugar donde se otorgó el testamento, o bien el ligar donde se abre la sucesión.
(regla 20 arto. 266Pr)
Legitimados para obrar:
A. El que tuviere interés en el testamento. Tal supuesto no debe probarse, basta
invocarse;
B. El que hubiere recibido del testador cualquier encargo, por ejemplo: El
albacea;
C. El que con arreglo a las leyes pueda representar sin poder a cualquiera de los
que se encuentran en los casos anteriores. Estos pueden ser:
1) El padre o madre, en ejercicio de la patria potestad por sus hijos menores;
2) El guardador por el pupilo sujeto a guarda
3) El síndico por la municipalidad
Página 57 de 135
DERECHO CIVIL V SUCESIONES | ORTIZ URBINA
D. El fiscal general del estado (hacienda) por el Estado, y los del caso del arto.
76Pr. Esto es los gerentes o administradores de sociedades civiles o
mercantiles.
Cuando se haya tomado notas o apuntes, o se halla vertido por escrito el testamento, se
presentará junto con la solicitud. En esa solicitud se debe expresar el nombre y apellido
de los testigos que deben ser examinados. Estos testigos son los que por vía de
solemnidad concurrieron en el testamento. Nuestra legislación padece un grave error en
los artículos 638 y siguientes que habla del notario, error que según la Corte Suprema en
B.J. 8026 proviene de un error de copia de la legislación española. Debe entenderse
suprimida esa palabra “Notario”. El Juez dicta proveído ordenando la comparecencia de
los testigos en el día y hora que juzgue oportuno, bajo apercibimiento de multa y apremio
corporal. Cuando el testamento se ha otorgado en esta forma oral, aunque se haya
tomado notas o existan apuntes escritos por los testigos, se exige que los testigos
sobrevivan, si alguno fallece, no hay testamento.
Si el testamento se puso totalmente por escrito y fue firmado por el testador u otra persona
a su ruego y por los testigos, entonces, según el arto. 1045C basta que comparezcan los
testigos presentes, y alguno ha muerto o está ausente, se puede abonar sus firmas con
declaraciones juradas de personas fidedignas.
En todo caso los testigos deben declarar sobre estos extremos:
A. Si el testador aparecía estar en su sano juicio;
B. Si manifestó la intención de testar ante ellos
C. Sobre la certeza de sus declaraciones y disposiciones testamentarias.
En B.J. 3804 la Corte Suprema de Justicia dice: “Si los testigos no declaran cual sea el
domicilio del testador, su lugar de nacimiento, la nación a que perteneció y las
circunstancias que le hicieron creer que se hallaba en peligro inminente, ni el lugar, día,
mes y año del otorgamiento, cosas tan indispensables para establecer la identidad del
testador y del testamento y para apreciar si el último ha sido hecho en tiempo de
capacidad, el testamento es nulo”.
En B.J. 9349 considerando II, leemos: “La forma indicada en el arto. 1041C viene a
constituir una excepción a la norma general, por lo que sus términos deben interpretarse
estrictamente. Aunque uno de los testigos haya declarado que encontró al testador
afilando un machete, eso no contradice el orden natural de las cosas, pues una persona
en inminente peligro de muerte por enfermedad del corazón se halla en capacidad física
para hacerlo. Al estimar la sala que, por esa circunstancia no había peligro inminente,
cometió un error, como se corrobora con el hecho de que el testador falleció una hora
después de otorgado el testamento. En consecuencia, debe decirse que el testamento
verbal otorgado en esas circunstancias es válido”.
Página 58 de 135
DERECHO CIVIL V SUCESIONES | ORTIZ URBINA
Y en B.J. 10427 nos agrega: “En los testamentos verbales, no puede exigirse acabado y
perfecto conocimiento a los testigos, casi siempre iletrados en estos casos, de todos los
detalles indispensables para la validez del testamento otorgado ante cartulario, a fin de
que ajustaran a ellos la redacción de la voluntad del testador. No es indispensable que la
memoria haya sido suscrita por el testador o por un testigo a su ruego. No es nulidad que
dos testigos declaren que después de leído el testamento no oyeron que el testador le
diera su aprobación, ni que la lectura se haya hecho después y no antes de la firma, pues
los requisitos no son los mismos que para el testamento notarial, y si el testamento no
se hubiere escrito, lo que la ley permite, no sería posible leerlo…”
Los testigos deponen separadamente, en actas individuales, y materialmente
distanciados para que ninguno oiga lo que el otro declaró. El Juez debe dar fe de conocer
a los testigos, y si no los conoce debe exigir testigos de conocimiento (dos), esto es, que
siendo conocidos del Juez conozcan al testigo.
Es deber del Juez cuidar, bajo su responsabilidad, que se exprese por los testigos sus
edad y lugar de vecindad al momento de otorgarse el testamento.
Si hubo notas o apuntes, se le muestra a los testigos para que depongan si es la misma
que tuvieron a la vista al momento del testamento.
Si recibidas las declaraciones y agotados los formalismos anteriores, se convence al Juez
de:
a. Que el testador no estaba jugando, sino que tuvo el propósito serio y
deliberado de otorgar su última voluntad;
b. Que los testigos oyeron en un mismo acto (simultáneamente) de boca del
testador todas las disposiciones que quería se tuvieran como su voluntad, sea
de viva voz, o leyendo o dando a leer alguna nota, o entregando su voluntad
de puño y letra, y
c. Que los testigos son los legales según los casos, y son idóneos, declara por
sentencia definitiva testamento el contenido de las declaraciones, sin perjuicio
de tercero, y mandará protocolizar el expediente en el protocolo del Juzgado
o de cualquier notario. Sólo tienen validez las declaraciones uniformes o
contestes de los testigos.
d. Si se presenta algún opositor, no se admite contienda y se le remite a lo
contenciosos para una vez concluidas las diligencias de protocolización,
permitiéndole solamente fiscalizar las actuaciones y usar los recursos dentro
de lo voluntario.
Sobre éste último particular, la Corte Suprema en B.J. 14983 dice: “Es improcedente el
recurso de casación contra la sentencia que rechaza la oposición a la protocolización de
un testamento verbal. Se funda en que ese recurso es admisible cuando la resolución es
Página 59 de 135
DERECHO CIVIL V SUCESIONES | ORTIZ URBINA
definitiva y pone término al acto de jurisdicción voluntaria sin que sea posible ventilar la
cuestión en otro juicio, pero en este caso el arto. 649 Pr. Deja expeditos los derechos” y
en B.J. 219 de 1968 dice: “Es improcedente el recurso de casación contra la resolución
que manda protocolizar una memoria testamentaria o testamento verbal, ya que deja
expeditas las acciones para impugnarlo. Las resoluciones de jurisdicción voluntaria solo
admiten casación cuando no pueden ser impugnadas en la vía contenciosa…”
Ese testamento consignado en el decreto judicial de protocolización puede ser atacado
de nulidad, como cualquier otro testamento, en juicio ordinario (arto. 1049C).
El arto. 1050 C. impone una multa de cien a dos mil córdobas (por la conversión del uno
por uno de peso a córdobas ley de 9 de octubre de 1969) contra el notario culpable de
violaciones formales, esto es de las solemnidades cartularias.
El arto. 1051 C está derogado y sin vigencia. La última reforma en materia de cartulación
de funcionarios judiciales es la ley del 12 de diciembre de 1968, publicada en La Gaceta
No. 17 del 21 de enero de 1969.
TITULO XI. DEL TESTAMENTO CERRADO
Al testamento cerrado se le llama también místico o secreto: Efectivamente es secreto
como el ológrafo. Tiene la garantía de que el notario autorizante y los testigos
instrumentales reciben la última voluntad en un pliego cerrado, y por ende lo desconocen.
Esta clase de testamentos no está permitida por las legislaciones de Alemania, Suiza y
los derecho inglés y anglosajón, con notoria incongruencia. Fue conocido en roma:
VITALI llega a decir que su origen se encuentra en las doce tablas. En el derecho
JUSTINIANEO está perfectamente reglamentado. Fue conocido en el fuero juzgo y
regulado por las partidas, exigiéndose escribir al testado por sí mismo el testamento.
FONDO DEL TESTAMENTO CERRADO
En el fondo la declaración secreta de voluntad en un documento privado que de
conformidad con el arto. 1053C podrá ser escrito por el testador o por otra persona a su
ruego en papel común, con expresión del lugar, día, mes y año en que se escribe…”
En lo tocante a la capacidad debe recordarse que los que no saben o no pueden leer,
son inhábiles para hacer testamento cerrado. Es evidente que los que no pueden leer no
pueden comprobar por sí mismos la exactitud de lo cerrado. (arto. 1054C).
El sordomudo podrá hacer testamento cerrado siempre y cuando cumpla con los
siguientes supuestos:
A. El testamento ha de estar todo escrito y firmado por el testador con expresión
de lugar, día, mes y año:
Página 60 de 135
DERECHO CIVIL V SUCESIONES | ORTIZ URBINA
B. Al hacer su presentación, el testador escribirá en la parte superior de la
cubierta, a presencia del notario y de los cinco testigos, que aquél pliego
contiene su testamento y que está escrito y firmado por él; y
C. A continuación de lo escrito por el testador, se extenderá acta de otorgamiento,
dando fe el notario de haberse cumplido lo prevenido en el literal anterior y
todas las formas que señala el arto. 1055C.
El ciego no puede otorgar testamento cerrado (arto. 1056C)
Los supuestos exigidos para el testamento del sordomudo, se aplican a todo testador que
no pueda hablar, pero si escribir (arto. 1057C).
FORMA DEL TESTAMENTO CERRADO
En lo tocante a la forma, debemos expresar:
1. El testador debe rubricar todas las hojas y firmar al final después de las salvaturas
de rigor. Si el testamento ha sido escrito por otra persona se pone la firma entera
en cada hoja (arto. 1053C)
2. El papel que contenga el testamento se pondrá dentro de una cubierta cerrada y
sellada, de suerte que no pueda extraerse aquél sin romper ésta. La cubierta será
de papel sellado de dos córdobas.
3. El testador comparecerá con el testamento cerrado y sellado, o lo cerrará y sellará
en el acto, ante el notario que autoriza y cinco testigos mayores de dieciocho años,
de los cuales tres por lo menos deben saber leer y escribir.
4. El testador al hacer la presentación declarará que en aquel pliego se contiene su
última voluntad, declaración que debe hacer de viva voz, de manera que todos lo
vean, le oigan y le entiendan. Deberá expresar si lo escribió él o un tercero, y que
está rubricado y firmado en los términos que se dejan explicados.
5. Sobre la cubierta o carpeta, que encierra el pliego, el Notario levantará la
correspondiente acta de otorgamiento, expresando el número y marca de los
sellos con que está cerrado, dará fe de la identificación del otorgante, de hallarse
éste en plena capacidad para testar, y de las observancias de las formalidades de
rigor.
6. Extendida y leída el acta de otorgamiento al testador en presencia de los testigos,
será firmada por el testador, los testigos, y el notario agregando éste su sello. Si
alguno de los testigos no sabe firmar o no puede, lo hace otro testigo, o bien
alguien llamado a su ruego. Esta acta, como toda acta notaria, debe llevar el lugar,
día, hora, mes y año del otorgamiento.
Página 61 de 135
DERECHO CIVIL V SUCESIONES | ORTIZ URBINA
7. De esa acta se pone una copia en el protocolo del notario, autorizada por éste
(artos 1057 y 1058 C).
CUSTODIA DEL TESTAMENTO CERRADO
Una vez cumplimentada todas las solemnidades prescritas, el notario hará entrega del
testamento cerrado al testador. Este podrá conservarlo en su poder o encomendar su
guarda a la persona de su confianza, o dejarlo en poder del notario o del Registrador de
la Propiedad del Departamento para que lo guarde en el archivo. En estos dos últimos
casos, el notario o el Registrador darán recibo y harán constar: El primero en su protocolo,
y el segundo en un libro especial que llevará al efecto, al margen o a continuación de la
copia del acta de otorgamiento, que queda el testamento en su poder (arto. 1059C).
El custodio deberá presentar el testamento al Juez del último domicilio del causante, o el
del lugar donde tenga l a mayor parte de sus bienes si no es domiciliado en Nicaragua,
cuando sepa la muerte del testador. La presentación será dentro del plazo de diez días
del conocimiento del fallecimiento, bajo pena de incurrir en daños y perjuicios (arto.
1060C).
El que dolosamente no haga la presentación dentro del plazo dicho, además de los daños
y perjuicios, perderá todo derecho a la herencia, testamentario o ab-intestato. Esta pena
se aplica al que sustraiga dolosamente el testamento, y el que lo oculte, rompa o inutilice,
sin perjuicio de la responsabilidad criminal (arto. 1061C).
APERTURA DEL TESTAMENTO CERRADO
La apertura se estudia en los artos. 1062 C y siguientes y 656 al 667 Pr. Los trámites son:
1. El que tenga en su poder el testamento debe presentarlo tan pronto tenga noticias
de la muerte del testador al Juez competente, que es el del lugar del otorgamiento
o del último domicilio.
2. Se puede también pedir la presentación por el que crea tener derechos en el. Solo
siendo extraño a la familia se exige promesa de no actuar con dolo o malicia.
3. El Juez examina el pliego que contiene el testamento y levanta acta de su estado,
describiendo minuciosamente tal estado y los motivos que hagan creer que ha
sido abierto o alterado o enmendado o raspado. Esta acta la firman el presentante,
el Juez y Secretario, si el presentante no quiere o no sabe firmar un testigo cuando
no sabe, y dos si no quiere.
4. Con la solicitud debe acompañarse la partida de defunción para acreditar la muerte
del testador.
Página 62 de 135
DERECHO CIVIL V SUCESIONES | ORTIZ URBINA
5. Acreditando el fallecimiento se cita por el Juez a los testigos en la audiencia más
próxima, si es posible el día siguiente. También al notario autorizante.
6. Se levanta actas individuales separadas, se pide el examen de la firma al testigo,
bajo promesa y se reconocen la de los otros testigos, preguntándoles si
encuentran la carpeta igual que cuando firmaron. Si les debe preguntar la edad a
la fecha del otorgamiento.
7. Cuando algún testigo ha fallecido o está ausente, se pregunta a los otros si vieron
poner su firma y rúbrica, y además se examina a dos personas que conozcan esa
firma del ausente o muerto, sobre su semejanza con la estampada en el pliego. Si
esto no es posible se abonan las firmas. El abono radica en el testimonio de dos
o más personas sobre la honradez y responsabilidad del firmante.
8. Si el notario autorizante de la cubierta no está, el Jueza de actuación elige a
cualquier notario de su escogencia, poniendo constancia de la circunstancia de la
no comparecencia.
9. Pueden presenciar la apertura del pliego y la lectura del testamento, los parientes
del testador que puedan presumir algún interés, sin permitirles se opongan a la
práctica de la diligencia, ni aun cuando presenten otro testamento posterior.
10. Abierto el testamento, lo lee privadamente el Juez. Si no hay cláusula que ordene
mantener reserva de su lectura por algún tiempo, total o parcialmente, lo pasa al
secretario para que le dé lectura en alta voz. Caso contrario se guardan las
reservas ordenadas por el testador, y se señala la lectura total o parcial, según el
caso, para la fecha señalada por aquél, mandando archivar las diligencias y el
pliego.
11. Una vez verificada la lectura se dicta proveído mandando protocolizar todas las
diligencias en el protocolo del Juzgado o en el protocolo del notario autorizante, o
de cualquier otro que el Juzgado señale, y se da copia de tal resolución al que
presentó el testamento.
Declarando nulo un testamento cerrado por omisiones formales del notario, se le penará
con multa de cien a dos mil córdobas (arto. 1066C).
TITULO XII. DEL TESTAMENTO SOLEMNE OTORGADO EN PAIS EXTRANJERO
Al tenor del arto. 1067C tiene validez en Nicaragua el testamento escrito (no el oral)
otorgado en país extranjero, siempre y cuando se hayan observado las solemnidades del
lugar de otorgamiento en cumplimiento de la máxima del derecho internacional privado
“Locus Regis Actum” o Lex Loxi, y además se pruebe (prueba civil) la autenticidad del
instrumento mediante el agotamiento de la vía diplomática. También valdrá el testamento
Página 63 de 135
DERECHO CIVIL V SUCESIONES | ORTIZ URBINA
según el párrafo 2º. Del arto. VI No. 15 del título preliminar del civil cuando se observan
las formas de nuestro sistema de testamentos, y el cumplimiento siempre obligado de la
autenticidad por la vía diplomática.
También se puede autorizar en el extranjero con plena validez un testamento escrito por
el Ministerio Plenipotenciario, por un encargado de negocios, un secretario de legación
que título expedido por el Presidente de la República o un Cónsul debidamente patentado
(no el vice-cónsul), todos los cuales actúan como notarios nacionales, sujetos a las
formas de nuestro sistema de testamentos. Sin embargo, este testamento sólo se puede
otorgar por un nicaragüense, no importa que esté o no domiciliado, o bien por un
extranjero pero que necesariamente esté domiciliado en Nicaragua.
En este caso los testigos instrumentales que coadyuvan a la validez del instrumento
deben ser nicaragüenses o extranjeros domiciliados en el lugar del otorgamiento. Al
testimonio de este testamento hay que ponerle el sello de la legación o del consulado,
respectivo.
Se comprende en la forma escrita prevista tanto en el testamento abierto como el cerrado.
Caso de que el autorizando no sea el Jefe de la legación, se le debe poner el visto bueno
de tal Jefe al pie del testamento abierto (su testimonio) rubricando cada hoja al principio
y al fin de cada página, y si es cerrado en la cubierta.
El jefe de la legación debe remitir una copia del testamento o de la cubierta del cerrado
al Ministerio de Relaciones Exteriores del País, el cual a su vez, autenticará la firma del
jefe de legación y mandará la copia al Juez del último domicilio del testador para que la
protocolice en el protocolo del Juzgado. Si no se conoce domicilio del testador se remite
al Juez de Distrito de la Capital para su protocolización. (artos. 1068 y 1069C)
TITULO XIII. DE LOS TESTAMENTOS ESPECIALES
CAPITULO I. DEL TESTAMENTO MILITAR
Su estudio está comprendido de los artos. 1070 al 1080 C., tiene por objeto la
protección de la sucesión testamentaria de los militares que se encuentran en
campaña, en marcha, en cualquier expedición en servicio de guerra, en plaza o sitiada.
Se hace extensiva la especialidad a los empleados en el ejército, los voluntarios, los
prisioneros y los rehenes. También se aplica a los nacionales en país extranjero
(siempre militares en guerra).
Este testamento es necesariamente escrito, y puede ser abierto o cerrado. Si se prefiere
el cerrado se observarán todos los supuestos del testamento de esta clase previstos en
Página 64 de 135
DERECHO CIVIL V SUCESIONES | ORTIZ URBINA
el arto. 1055 C. y actuará como Ministro de fe cualquiera de las personas que menciona
el arto. 1071 C. Sin embargo creemos que no existe protocolo de esos funcionarios no
hay levantamiento de acta en protocolo, sino fuera de él. El sobre se autentica (visa) y se
remite en los términos del arto. 1075C.
REQUISITOS
1. El testamento debe ser presenciado por dos testigos mayores de 18 años, que
sepan leer y escribir y que no tengan vínculos de parentesco con el funcionario
autorizante ni con el otorgante.
2. El testador debe firmar el testamento si sabe escribir, o puede escribir, sino, debe
hacerlo a ruego un testigo u otra persona, dejándose constancia de esta
circunstancia en el testamento.
3. El funcionario autorizante y los testigos firmarán también el testamento.
FUNCIONARIOS AUTORIZANTES
El testamento del militar y demás personas mencionadas anteriormente, deberá
otorgarse ante el auditor de guerra respectivo; si no lo hay o está lejos, ante el Jefe del
Estado Mayor o ante el Capitán de la Compañía, o ante un intendente o comisario de
guerra, en el orden expresado que es excluyente; y si esto no es posible y se trata de un
militar perteneciente a fuerzas destacadas o que obran separadamente se otorgará ante
el comandante o jefe superior de ellas, cualquiera que sea su graduación.
Si el militar estuviere enfermo o herido de gravedad, podrá otorgar su testamento por la
premura del caso, y no pudiendo ser los funcionarios o jefes de que se habla
anteriormente, ante el médico o cirujano que le asiste.
CONTENIDO DEL TESTAMENTO
El Testamento del Militar y demás asimilados a éste, debe contener:
A. El nombre, apellido, grado o empleo, cuerpo a que pertenezca el testador, su
domicilio.
B. El lugar de nacimiento, edad, nacionalidad, estado civil y los motivos o
circunstancias que lo impulsan a testar. C. El lugar, hora, día, mes y año del
otorgamiento.
D. La constancia de que los testigos vieron, oyeron y entendieron al testador, y
naturalmente las disposiciones de última voluntad o sea el fondo del
testamento. El testador debe expresar claramente su ánimo o intención de
testar, y el funcionario ante quien se otorga el testamento debe dar fe de que
el otorgante se encuentra en su sano juicio.
Página 65 de 135
DERECHO CIVIL V SUCESIONES | ORTIZ URBINA
El testamento debe llevar al pie el visto bueno del respectivo jefe militar o del Estado
Mayor o Auditor de guerra, cuando ellos no lo hayan autorizado. En todo caso siempre
será rubricado por el Jefe del Estado Mayor al principio y al fin de cada hoja, y remitido
por éste a la mayor brevedad al Ministerio de la Guerra.
En el Ministerio de Guerra se autenticará la firma del jefe del Estado Mayor y se remitirá
el testamento al Juez de Distrito de lo Civil del último domicilio real del causante para que
lo protocolice. No conociéndose al testador ningún domicilio, se remite al Juez de Distrito
de la capital para su protocolización.
El testamento puede ser escrito por el mismo testador, por el funcionario ante quien se
otorga, por algún testigo, o por cualquier persona, en papel común, pero con claridad
para que no haya dudas sobre las instituciones de herederos y legatarios y las demás
mandas o disposiciones del causante.
El testamento militar que no se ajuste a las formas que hemos expuesto es nulo. Si hay
peligro inminente o epidemia se puede aplicar el 1041 y sig.
Este testamento es de vigencia temporaria y solo tiene validez cuando el testador fallece
antes de los noventa días del cese de las condiciones que le habilitaron para testar. Si
sobrevive a este plazo el testamento caduca.
En tiempo de paz los militares no tienen ninguna prerrogativa ni especialidad en atención
a las formas de los testamentos, y deberán cumplir con ellas como cualquier particular.
CAPITULO II. DEL TESTAMENTO MARÍTIMO
Hay que distinguir en esta categoría de testamento los casos normales del marino a bordo
de un buque nicaragüense de guerra en alta mar, los anormales en el mismo caso, y los
testamentos en buques mercantes bajo bandera nicaragüense (artos. 1081 y 108 6 C)
El primer caso puede ser escrito abierto o escrito cerrado.
En el segundo de conformidad con el arto. 1041C en caso de peligro inminente de muerte
y en caso de epidemia.
Estas dos hipótesis especiales se eliminan para el caso de buque mercante, quedando
tan solo abierta la posibilidad de testamento abierto ante el capitán de la nave o el
segundo, o el piloto.
En caso de testamento marítimo en buque de guerra, el funcionario autorizante es el
comandante de la nave o su segundo, y se perfecciona el acto con la concurrencia de
dos testigos instrumentales.
Si el testador no sabe firmar o no puede, lo hará a su ruego uno de los testigos u otra
persona. Se debe extender el testamento en duplicado con las mismas formalidades y
firmas del original. Se guardará el testamento entre los papelas más importantes de la
nave y se pondrá razón de su otorgamiento en el diario de la nave (libro de bitácora).
Página 66 de 135
DERECHO CIVIL V SUCESIONES | ORTIZ URBINA
Si el buque arriba a puerto extranjero antes de llegar a Nicaragua, y existe un agente
diplomático o consular nicaragüense, el comandante entregará a éste un ejemplar del
testamento, exigiendo recibo y poniendo nota en el diario. El agente diplomático deberá
enviar el testamento al Ministerio de la marina, para su autenticación y para la remisión
al Juez de Distrito competente para su protocolización.
Si llega antes a Nicaragua, se entrega el ejemplar al gobernador marítimo exigiendo
recibo y poniendo nota en el diario. Este Gobernador marítimo lo remitirá al Ministerio de
marina para su autenticación y remisión al Juez de Distrito de lo Civil competente.
Esta modalidad de testamento se hace extensiva a todos los tripulantes, oficialidad y
cualquiera que se halle a bordo del buque de guerra en alta mar.
Para la validez de este testamento que es también de excepción y temporario se requiere
que el testador fallezca antes de desembarcar o de expirar noventa días subsiguientes al
desembarco. No se entiende por desembarco el pasar a tierra por corto tiempo para
reembarcarse de nuevo en el mismo buque.
Cuando se trata de las hipótesis especiales del arto. 1041C la información respectiva de
que hablan los artos. 1045 y 1046 C será recibida por el comandante del buque o por el
segundo, y para su remisión al Juez de Distrito de lo Civil competente se observará
siempre el conducto del ministerio de marina con el cumplimiento de las formas previstas
en el arto. 1075C.
Tratándose de testamento cerrado actúa como Ministro de fe el comandante de la nave
o su segundo. El testamento se guarda entre los papeles importantes de la nave y se
pone razón en el libro diario, remitiendo la cubierta al Ministerio de Marina para que se
autentique la firma del autorizante y se remita al Juez de Distrito de lo Civil competente
para su protocolización. Se debe observar las formas del 1055C mas creemos que por
haber protocolo no puede hablarse del acta protocolizada que menciona el arto. 1058C.
TITULO XIV. REGLAS ESPECIALES DE LAS ASIGNACIONE
TESTAMENTARIAS CONDICIONALES
A) CONCEPTOS BÁSICOS
La institución de heredero o legatario puede ser hecha en forma pura o bajo condición.
En la primera se producen todos los efectos cuando la sucesión se abre. En la segunda
quedan subordinados a la condición.
Página 67 de 135
DERECHO CIVIL V SUCESIONES | ORTIZ URBINA
B) INSTITUCIÓN PURA
Los derechos del testador se transmiten desde el momento en que la herencia se abre:
coinciden el dies cedit y el dies venit de los romanos. Por el dies cedens: El legatario
adquiere la expectativa a obtener el legado, por regla general en este día coincide con la
muerte del testador. DIEZ VENIENS: El punto y la hora en que el derecho potencial y
latente, engendra un derecho patrimonial, realizable de presente e intervivos: bien sea la
propiedad, una servidumbre, o un crédito.
C) INSTITUCIÓN CONDICIONAL
En principio el testador es libre para establecer condiciones al manifestar sus
disposiciones de última voluntad. En materia de condiciones y de conformidad con el arto.
1087 párrafo segundo C. se aplican las normas de las condiciones en las obligaciones,
esto es las contenidas en el capítulo V del título I del Libro III del Código Civil (artos. 1878
al 1895C).
D) DIFERENCIA ENTRE LA CONDICIÓN Y LA CARGA
Bien difícil es en teoría obtener la distinción. Debe además tenerse presente la opinión
de CUIACIO, modum non tam verba faciunt quam voluntad.
JOSSERAND y CAPITANT creen que la carga mira a los bienes y la condición a la
persona.
SALVATIER, PLANIOL y RIPERT, dicen que la condición produce efectos de pleno
derecho; la carga es una obligación que no produce efectos sino bajo el control de la
justicia.
Hay liberalidad condicional cuando su efecto queda subordinado a la realización de una
condición propiamente dicha, que puede ser suspensiva o resolutoria. Hay liberalidad con
cargas, cuando el favorecido queda obligado a emplear su objeto, total o parcialmente,
tal como lo ordena el causante: Se trata entonces de una liberalidad onerosa o sub modo.
La liberalidad con cargas está afectada a una condición implícita: Si el legatario no las
ejecuta se expone a que se pronuncie en su contra la resolución de liberalidad: Es una
acción rescisoria igual a la que con el nombre de condición resolutoria tácita va implícita
en todos los contratos bilaterales.
CONSECUENCIAS DE LA CONDICIÓN
Mientras no se cumple la condición suspensiva, el heredero no puede hacer efectivo su
derecho, ni entrar en posesión de los bienes. Si fallece antes del cumplimiento de la
condición, no transmite ningún derecho a sus sucesores.
La falta de cumplimiento de la condición, si es suspensiva, o el cumplimiento de la
condición resolutoria, extinguen la institución del heredero.
Son supletorias las normas en obligaciones a las contenidas en este capítulo.
Página 68 de 135
DERECHO CIVIL V SUCESIONES | ORTIZ URBINA
La institución de heredero sub-modo, que es aquella en la que el testador designa el fin
o aplicación que ha de darse a la institución o al legado, no es condicional.
CLASIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES
Las condiciones pueden ser:
A) Posibles o Imposibles
B) Suspensivas o Resolutorias
C) Potestativas, Casuales o Mixtas
D) Afirmativas o Negativas
Además algunas se tendrán por no puestas y otras por el contrario, anularán la institución.
Las condiciones imposibles pueden serlo por su naturaleza y otras por disposición de la
ley. En relación con ellas la doctrina está dividida. El Código Francés, el Rumano y el
Mexicano tratándose de condiciones imposibles anulan la institución, nosotros no,
eliminamos la condición pero dejamos vigente la institución de conformidad con el arto.
950 C párrafo segundo, esto es que nosotros seguimos el criterio de los SABINIANOS,
en tanto esas legislaciones siguen el criterio de los PROCULEYANOS. El criterio de
nuestro código es el mismo criterio de SAVIGNY.
EFECTOS DE LAS CONDICIONES
La doctrina toma en cuenta tres momentos:
1) Antes de que se cumpla la condición. Si es suspensiva, el derecho del heredero o
legatario no puede nacer. Si es resolutoria, nace desde luego el derecho del
heredero o legatario, como si fuera puro y simple; pero su existencia jurídica
dependerá de que no se realice la condición, el heredero o legatario reciben lo
que les corresponde con los frutos desde el día de la muerte del autor, con la
obligación de restituirlo si la condición resolutoria se cumple, salvo orden expresa
del testador.
2) Una vez cumplida la condición suspensiva, se retrotraen sus efectos, y el derecho
del heredero o legatario se tiene por existente desde el día y hora de la muerte del
causante. Se requiere además que el heredero o legatario vivan en el momento
en que se cumpla la condición, pues si hubieran fallecido antes, caducarán sus
derechos, no obstante que después se realice el acontecimiento futuro y que por
su alcance retroactivo deberá considerarse como existente el derecho antes de la
muerte.
Tratándose de condiciones resolutorias, una vez cumplidas se destruye o resuelve el
derecho del heredero o legatario, también con alcance retroactivo, a menos que el
testador hubiere dispuesto lo contrario: Por lo tanto deberán restituir lo que hubieren
Página 69 de 135
DERECHO CIVIL V SUCESIONES | ORTIZ URBINA
recibido con los frutos. Al extinguirse sus derechos, debe abrirse la sucesión legítima por
aquellos bienes que vuelven a la masa hereditaria, debido al efecto restitutorio de esta
modalidad.
3) En los casos en que exista la certeza de que la condición suspensiva no podrá
cumplirse, entonces el derecho del heredero no llega a nacer, y debe abrirse la
sucesión legítima por la parte que se le había asignado.
Cuando se trate de condición resolutoria, al tenerse la certeza de que la
condición no podrá cumplirse, se consolidará definitivamente la situación jurídica.
CONTENIDO DEL CÓDIGO
ARTOS. 1087 al 1091
Para nuestra legislación la asignación es condicional cuando la disposición testamentaria
de institución, hace depender su eficacia de un suceso futuro e incierto, por manera que
la intención del testador es que no valga la asignación si ese suceso positivo no acaece,
o si acaece el negativo. Ya hemos anticipado en la parte de doctrina que las asignaciones
testamentarias condicionales se sujetan a las reglas de las obligaciones condicionales,
con las modificaciones que en este título XIV se expresan.
Cuando la condición consiste en un hecho presente o pasado, no suspende el
cumplimiento de la disposición. Si existe o ha existido, se mira como no escrita. Si no
existe o no ha existido, no vale la disposición. Lo pasado, presente y futuro, se entiende
en relación con el momento de testar, salvo que el testador exprese lo contrario de
manera expresa.
Si la condición que se impone para el futuro, consiste en un hecho que se ha realizado
en vida del testador, y el testador lo sabe, siendo hecho capaz de repetirse, se presume
que el testador exige su repetición:
Si el testador lo supo pero no es repetible el hecho, la condición se tendrá como suplida
y no perjudica la asignación; y si el testador no lo supo, sea o no reproducible, se tendrá
como cumplida sin perjudicar la asignación, cualquiera que sea su naturaleza.
La condición de no impugnar el testamento en los casos en que haya nulidad por vicios
ad solemnitatem, se tiene por no puesta, al tenor de los artos. 967, 1040 y 1034C.
En el arto. 1091 encontramos plasmado el principio ya anticipado doctrinariamente, de
que las condiciones suspensivas o a plazos, no confieren al asignatario derecho alguno
mientras penda la condición o el plazo, salvo pedir medidas conservativas. Si muere
antes de cumplirse la condición no adquiere y no transmite derecho alguno.
Cumplida la condición y siguiendo un sistema extraño a la esencia de la legislación se le
niega al asignatario los frutos, salvo que el testador disponga lo contrario. Encontramos
Página 70 de 135
DERECHO CIVIL V SUCESIONES | ORTIZ URBINA
enorme contradicción en esta disposición, ya que al retrotraerse la asignación a la fecha
de la muerte lo lógico es admitir el principio de que el asignatario hace suyos los frutos.
TITULO XV. DE LAS ASIGNACIONES TESTAMENTARIAS A DIA
De conformidad con el arto. 1092 C las asignaciones testamentarias pueden estar
limitadas a plazos o días de que dependa el goce actual o la extinción de un derecho, y
se sujetarán entonces a las reglas dadas en el capítulo de las obligaciones a plazo, con
las explicaciones que en este mismo título hace el legislador.
El día puede ser:
Cierto y determinado
Cierto pero indeterminado
Incierto pero determinado
Incierto e indeterminado
Es cierto y determinado, si necesariamente ha de llegar y se sabe cuando, como el día
veinte de abril de mil novecientos setenta y nueve, o cinco meses y dos días después de
la muerte del causante, o seis meses después de la apertura del testamento cerrado.
Es cierto pero indeterminado, si necesariamente ha de llegar, pero no se sabe cuando,
como el día de la muerte de Juan o cualquier persona.
Es incierto pero determinado, si puede llegar el día o no, pero suponiendo que ha de
llegar, se sabe cuando, como el día en que yo cumpla cuarenta y dos años de edad, o
Juan cumpla veintiún años de edad.
Y es incierto e indeterminado, cuando no se sabe si ha de llegar el día, ni cuando, como
el día que Juan se case, o el día que Juan se reciba de abogado, o de doctor en medicina.
EFECTOS DE LA INSTITUCIÓN A DÍA
Siguiendo el principio lógico que toda disposición por mortis causa opera después del
fallecimiento, si se hace una institución para un día que llega antes de la apertura de la
sucesión, se entiende que sólo producirá efectos después de tal apertura (artos. 1093 y
934C)
La institución hecha a día incierto e indeterminado, constituye una verdadera condición y
se sujeta a las reglas de las asignaciones condicionales ya estudiadas. (arto 1094C)
La asignación desde día cierto y determinado, da al asignatario desde el momento de la
muerte del causante, la propiedad de la cosa asignada y el derecho a enajenarla y
transmitirla, mas no de reclamar su posesión antes de llegar el día. Si el testador
expresamente impone la condición de existir ese día el asignatario, entonces la institución
Página 71 de 135
DERECHO CIVIL V SUCESIONES | ORTIZ URBINA
queda sujeta a las reglas de las condiciones, y si no existe el heredero o legatario no
adquiere y no trasmite. (arto. 1095C)
La asignación desde día cierto pero indeterminado, es condicional y envuelve la condición
de existir el asignatario en ese día. Si se sabe que ha de existir el asignatario en ese día,
por ejemplo si se trata de una sociedad mercantil o civil con vigencia mayor de tal día, o
un establecimiento permanente. Tendrá lugar lo prevenido en el inco. 1º del arto. 1095C
(arto. 1096C)
La asignación desde día incierto, sea determinado o no, envuelve siempre una condición
y obviamente debe sujetarse a las reglas de las condiciones (arto. 1097C)
La asignación hasta día cierto, sea determinado o no, constituye un usufructo a favor del
asignatario. La asignación de prestaciones periódicas, es intransmisible por causa de
muerte, y concluyen como el usufructo con la llegada del día o por la muerte del
pensionario. Cuando es a favor de personas jurídicas o fundaciones o corporaciones no
podrá durar más de veinte años (arto. 1098C)
La asignación hasta día incierto, pero determinado, unido a la existencia del asignatario,
constituye usufructo; salvo que consista en prestaciones periódicas. Si el día está unido
a la existencia de otra persona distinta del asignatario, se entenderá concedido el
usufructo hasta la fecha, en que viviendo esa otra persona, llegaría para ella el día
previsto por el causante (arto. 1099C).
TITULO XVI. DE LAS ASIGNACIONES MODALES
Cuando el testador asigna algo para que se tenga por propiedad del asignatario pero con
la carga de aplicarlo a un fin especial, como el de hacer ciertas obras o sujetas a ciertas
cargas, esta aplicación es un modo, y no una condición suspensiva. Difiere en
consecuencia el modo o asignación submodal de la condición suspensiva en que no
suspende la adquisición de la cosa asignada (arto. 1100C).
CONCEPTO DEL MODO
Dicen algunos romanistas que “En el lenguaje JUSTINIANEO se da el nombre de “Modus”
a una cláusula de un negocio jurídico a título gratuito, con la cual al destinatario de una
liberalidad se le impone un cierto comportamiento.
Otros autores destacan la idea de peso o carga, manteniendo siempre el requisito de que
dicha carga se impone al favorecido con una liberalidad. También hay quienes consideran
al “Modus” con un cierto fin que el disponente trata de conseguir a través de la
disposición.
Estas definiciones ponen de manifiesto que en el derecho romano el campo de aplicación
del modo se reducía a las liberalidades. En algunas épocas se han interpretado los textos
romanos en el sentido de admitir la aplicación del “Modus” también en los contratos
Página 72 de 135
DERECHO CIVIL V SUCESIONES | ORTIZ URBINA
onerosos, pero tal interpretación ha sido sometida a numerosas críticas y la generalidad
de la doctrina la rechaza. Se señala en las definiciones que el modo implica un cierto
comportamiento, peso o carga para el gravado. Tal comportamiento podría entrañar un
sacrificio patrimonial pero esto no es esencial y en numerosos textos aparecen ejemplos
de “Modus” que no imponían al agravado un sacrificio económico.
Modernamente algunos autores han considerado el modo como un motivo relevante. La
opinión es acertada, pero parcial, pues el gravamen modal es efectivamente un motivo,
pero no es solo ni principalmente eso. El modo establece una reglamentación de
interesas e implica una obligación para el gravado, todo lo cual puede haber sido
considerado previamente por el disponente y haber influido en él como un motivo que le
ha llevado a hacer la disposición de aquella determinada mantera. Puede ser considerado
como motivo solo en el momento en que se está determinando la voluntad, pero una vez
ésta se ha concretado en la forma de una disposición modal ya no cabe considerarlo
como tal. Cuando un motivo es expresado por el disponente y elevado a modo deja de
ser tal motivo, pues a partir de este momento no nos encontramos ante un factor
psicológico, por el contrario, estamos ante un precepto de la voluntad, ante una
disposición con fuerza obligatoria, que por ello es relevante para el derecho, no por haber
sido motivo que ha influido en la voluntad del disponente.
Los motivos son subjetivos, el modo tiene una faceta subjetiva, pero al concretarse en
una obligación adquiere valor objetivo. Si el motivo se impone como condición o modo
adquiere relevancia jurídica, pero la adquiere como hecho, como obligación no como
motivo.
El modo testamentario se caracteriza por la nota de accesoriedad, lo cual significa que
siempre va unido a una disposición principal, disposición que ha de implicar un
enriquecimiento para el gravado. De esto resulta que en el derecho de sucesiones, como
dice el arto. 647-1 italiano, el modo puede imponerse bien al heredero, bien al legatario,
los cuales están obligados a cumplirlo en tanto en cuanto que la institución o el legado
les haya proporcionado un enriquecimiento efectivo.
La doctrina española parece estimar que la carga que el modo representa se impone casi
siempre al heredero, aunque no existe ningún obstáculo para que se pueda imponer
también al legatario; consecuencia de esto es que algunos autores afirman que en caso
de duda se debe preferir la solución de considerar al heredero y no al legatario como
gravado por el modo.
ELEMENTOS PERSONALES
Son el disponente o autor de la disposición “Sub-Modos”, que será normalmente un
testador; el beneficiado con la disposición principal y gravada con la carga y el beneficiario
o destinatario de dicha carga.
Página 73 de 135
DERECHO CIVIL V SUCESIONES | ORTIZ URBINA
En las asignaciones modales, cuando la carga impone la obligación de restituir la cosa y
los frutos por su incumplimiento, se le llama cláusula resolutoria (arto. 1101C) no se
entienden tal sino la expresa claramente el testador.
Para adquirir la cosa asignada sub-modo no es preciso presentar caución o garantía de
restitución, para el caso de incumplimiento (arto. 1102C).
Si el modo es un beneficio del asignatario exclusivamente no impone obligación alguna,
salvo que lleve cláusula resolutoria (arto. 1103C).
Cuando el modo es por su naturaleza imposible o inductivo a un hecho ilegal o inmoral,
o concebido en términos ininteligibles, no valdrá la disposición. Si el modo, sin hecho o
culpa del asignatario, es solamente imposible en la forma especial prevista por el
testador, podrá cumplirse en otra forma similar, que no altere la sustancia de la
disposición, y que en este concepto se apruebe por el Juez, con conocimiento de los
interesados (arto. 1104C). Si el modo se hace imposible sin culpa o hecho del asignatario,
la asignación vale y se tiene no puesta la carga o modo.
Si no hay plazo o forma especial para cumplir el modo, el Juez oyendo o interpretando el
contenido del testamento, podrá señalar el uno o la otra, y dejando al asignatario modal
un beneficio que no baje de la quinta parte del valor de la cosa asignada. Aquí nuestro
codificador hace resaltar el beneficio económico que la doctrina moderna conceptúa
como de la esencia de la asignación modal (arto. 1105C).
Si el modo consiste en un hecho tal, que para el fin que el testador se haya propuesto
sea indiferente quien lo ejecute, es transmisible a los herederos del asignatario (arto.
1106C).
Cuando opere la resolución por el incumplimiento de la carga, se entregará a la persona
a favor de la cual se hubiere constituido el modo, una parte proporcionada al objeto, y el
resto de la cosa asignada, acrecerá a la herencia, si el testador no hubiere ordenado otra
cosa.
El asignatario a quien se haya impuesto el modo, no gozará del beneficio que pudiere
resultarle de la disposición precedente (arto. 1107C).
TITULO VII. DE LAS ASIGNACIONES A TÍTULO UNIVERSAL
DEFINICIÓN. EFICACIA
La institución de heredero es la designación hecha por el testador de la persona que debe
sucederle a título universal, en todos sus bienes, derechos y acciones, o en parte alícuota
de ellos, que sean transmisibles por la muerte.
Para que la institución sea eficaz se precisa:
Página 74 de 135
DERECHO CIVIL V SUCESIONES | ORTIZ URBINA
a. Que ni la subsistencia del nombramiento de heredero y legatarios, ni el objeto
de la herencia, ni el cumplimiento de la voluntad del causante se dejen al
arbitrio de un tercero (arto. 946C).
b. Que la institución se haga en el testamento. Quedan prohibidas las memorias
secretas y los codicilios (artos. 947 y 975C)
c. Que la institución se haga nominalmente. Sobre este particular explica
SCHILLER que un nombre es una necesidad de diferenciación: Quien está
sólo no lo necesita, pues no hay nadie con quien pueda confundirse.
En el derecho romano la institución debe recaer sobre persona determinada. No podía
dejarse en roma por herederos a los pobres. Persona incierta se consideraba asimismo
la que otro hubiere de designar, así como, en general, la determinable en un momento
ulterior, o que no haya nacido aún. Exceptúense de la regla solamente los postumi sui,
cuya institución y desheredación fue admitiéndose paulatinamente.
Si el testador nombra varios herederos, sin especificar las partes, heredan por partes
iguales. En la práctica romana se tiende al sistema duodécima: El heredero universal se
dice heres ex asse; quien hereda por mitad, ex semisse, la dozava parte, ex uncia. Un
romano hubiere usado nuestra fase: Nombro heredero a Pedro, la expresión, por no
revestir el carácter imperativo, seguramente había sido rechazada.
CASTAN TOBEÑAS distingue la designación ordinal: El heredero se designa por el
nombre y apellidos: Es la forma más práctica de diferenciar al heredero. La designación
por circunstancias (una sentencia del tribunal supremo de
España de 7 de Diciembre de 1899 declaró ser válida, con toda razón, la institución por
apodo), así como la hecha a favor de los hijos: “Que Dios fuere servido darme” o a favor
de los hijos “De determinados hermanos. Vale nombrar heredero al Juez de lo Civil de
Distrito que haya pronunciado las mejores sentencias en 1978. Cuando no se pueda
averiguar de modo alguno el verdadero heredero, será nula la institución o el legado,
como hecho a persona incierta.
Se complica el problema de la designación de heredero cuando una persona instituida
por el auto en determinada fecha, cambia después de nombre, actividad permitida en
Nicaragua por actuación de Jurisdicción voluntaria en la figura de rectificación de asientos
del Registro del Estado Civil de las Personas.
En nuestro sistema existe la posibilidad de indeterminación de nombre o falta de
concreción del nombre del heredero o legatario en las hipótesis de los artos. 949 C.
cuando se dispone a favor de los parientes del testador o de otra persona, y en el caso
especial que postula el arto. 982C para validar asignaciones a favor de personas que no
existen al abrirse la sucesión que se espera existan dentro de los treinta años
subsiguientes.
Página 75 de 135
DERECHO CIVIL V SUCESIONES | ORTIZ URBINA
DE LA INSTITUCIÓN “SUB CAUSA”
Se llama institución sub-causa, aquella en la que el testador declara el motivo que le
indujo a hacer la designación.
Para la doctrina y para el derecho comparado el problema de la causa es sumamente
interesante y ha provocado polémicas.
Se pregunta: ¿Es la causa un elemento especial esencial o un elemento de validez del
acto jurídico, o bien este supuesto elemento no tiene ningún valor respecto a su existencia
o validez? En nuestro sistema tal como expresamos al referirnos a los artos. 961 y 962
la causa es irrelevante y creemos no ejerce ninguna influencia para la validez de la
institución.
En las legislaciones del derecho comparado tanto sucesorio como obligacional, el
problema ha dividido las opiniones, formando dos grandes grupos o campos:
A. Los causalistas entre los que encontramos a DOMA, POTHIER,
AUBRY ET RAU, DEMOLOMBE, BUFNOIR, COLAN y
CAPITANT, etc.
B. Los anticausalistas, entre los que destacan: ERNST, LAURENT, BAUDRY,
LACANTINERIE, DABIN, PLANIOL, DEMOGUE, HEMARD, etc.
A. De acuerdo con la doctrina causalista, se exige además de los elementos
normales del acto, una causa: Si falta, el acto jurídico será inexistente. Si es lícita
o falsa, el acto existirá: Pero estar viciado de nulidad, por la ilicitud o falsedad de
la causa.
B. En contra de esta teoría se ha desarrollado la tesis anticausalista, que sostiene
que la causa no es un nuevo elemento del acto jurídico: Que este existe cuando
hay manifestación de voluntad y objeto, que para nada tiene que intervenir el
elemento llamado causa, y que lo que ha hecho la doctrina causalista es confundir
la causa con la manifestación de voluntad en algunos casos y en otros con el
objeto.
La noción de la causa de los actos jurídicos y las teorías que de ella se han derivado
revisten tanto en el siglo XIX como en la época actual una importancia capital, tanto desde
el punto de vista científico como desde el punto de vista práctico, tanto en la doctrina,
como en la jurisprudencia de algunos países de habla hispana. En materia obligacional
esta importancia es innegable: Los doctrinarios plantean el problema con una pregunta:
Cur Promisit ¿Por qué se obligó?
Hay tres causas en filosofía. A ellas se refiere la proposición conocida: Policleto (causa
eficiente) ha esculpido en un bloc de mármol (causa material) una estatua (causa formal)
de Apolo (causa ejemplar) con el fin de ganar un talento de oro (causa final).
Página 76 de 135
DERECHO CIVIL V SUCESIONES | ORTIZ URBINA
Pasemos ahora al campo jurídico:
A) LA CAUSA EFICIENTE, en los derechos, acciones y obligaciones, es el hecho o
acto jurídico que da nacimiento a los mismos. Decimos: Tal obligación tiene por
causa o fuente, un delito, un cuasidelito, un acto ilícito, etc. o un contrato;
B) CAUSA FINAL: Es aquella a la que se refiere la teoría de la causa: causa finalis
est id cujus gratia ens fit id quod est. Es aquella por la cual el ser es hecho lo que
es. Es el fin abstracto, permanente, rigurosamente idéntico en cada categoría de
actos jurídicos que impone la naturaleza misma del acto. ¿Cuál es? Es lo que
investiga la doctrina causalista y dice: Además de la voluntad y del objeto
encontramos en un acto jurídico un fin abstracto, porque no depende de la
finalidad personal que se proponga el autor, sino única y exclusivamente de la
naturaleza del mismo acto, y por ello es idéntica en todas las categorías iguales.
Por ejemplo: En los testamentos, encontramos siempre un mismo fin abstracto, la
intención de hacer una liberalidad, independientemente de las razones que tuvo
el testador para preferir como heredero a Juan o a José. En los contratos
bilaterales, es la obligación del co-contratante.
C) LA CAUSA IMPULSIVA: En este caso es el motivo concreto, personalísimo,
variable en cada acto jurídico, que determina la voluntad del autor y que en la
mayoría de los casos permanece en su fuero interno: Son los móviles que actúan
sobre la voluntad para determinarla en cierto sentido. Por el dice la doctrina
causalista que la causa impulsiva, en tanto permanece en el fuero interno de la
persona, no tiene ninguna consecuencia jurídica.
El derecho no puede tomar en cuenta elementos que no logran exteriorizarse y
que permanecen ocultos en el fuero de la conciencia: Es necesario declarar esos
motivos para que puedan ser tomados en cuenta en el derecho al regular los
problemas planteados respecto al motivo determinante de la voluntad; pero en
tanto que se declaran de tal manera que vengan a constituir elementos intrínsecos
en el contrato, en el testamento o en el acto jurídico de que se trata.
La jurisprudencia francesa, a la que se refiere el autor ROJINA VILLEGAS, estuvo
aplicando el concepto clásico de causa hasta 1832, que en cambio radicalmente para
formular un concepto distinto. Propone que la causa final no se tome en cuenta en los
actos jurídicos por ser un elemento innecesario: En cambio, debe considerarse como
verdadera la impulsiva. Por ejemplo: Una persona celebra un contrato de mutuo, sin
expresar la causa. Se descubre después que el dinero facilitado tiene por objeto realizar
un crimen. La causa, que no ha sido expresada, carece de importancia; pero en el
momento que se descubra o se exprese, cambia la cosa entre las partes que conocen el
fondo del negocio, pues el “Fin” o motivo determinante de la voluntad de los que
contratan, tampoco debe ser contrario a las leyes de orden público ni a la moralidad ni a
las buenas costumbres.
Página 77 de 135
DERECHO CIVIL V SUCESIONES | ORTIZ URBINA
Esa causa impulsiva puede ser lícita, o ilícita, cierta o falsa. El famoso caso pendaries
que motivó el cambio de la doctrina francesa, para pasar a la causa impulsiva, ha sido
determinante en el derecho moderno en base a las opiniones de DUGUIT, BONNECASE
y JOSSERAND. Al primero se debe el término “fin o motivo determinante de la voluntad”
como elemento del acto jurídico. Cuando el fin o motivo determinante es ilícito o falso,
origina la nulidad del acto jurídico, BONNECASE acepta esta misma teoría.
CONTENIDO DEL ARTICULADO
Artos. 1108 al 1113 C
En el arto. 1108 encontramos claramente la mente del legislador para determinar al
heredero, en su calidad de continuador jurídico patrimonial del causante. Cualquiera
expresión que se use, cualquiera palabra empleada, que implique llamamiento a título
universal, aunque haya error en denominar legatario, se es por esencia heredero. Es la
forma de llamamiento lo importante, en qué forma se adquiere, como se participa de la
sucesión.
Nótese que la representación que tiene el heredero del causante es exclusivamente
patrimonial. Se sucede en derechos, acciones y obligaciones trasmisibles, esto es, de
contenido patrimonial, quedando extinguidos las acciones y derechos extra patrimoniales
con la muerte del autor de la herencia. Los herederos, naturalmente también asumen el
cumplimiento de las cargas testamentarias, esto es, que tienen dentro del patrimonio
heredado una doble carga:
A. La hereditaria, por la ocupación en derecho de la posición patrimonial de cujus
B. La testamentaria impuesta por la voluntad del causante en el testamento
Cuando el causante ha llamado en su testamento a personas que deban participar de
sus bienes usando las expresiones: “Sea Juan Francisco Tijerino mi heredero” o “Dejo
mis bienes a Juan Francisco Tijerino”, ese nominado es el heredero universal. Podría
ocurrir que sin perjuicio de esa expresión, haya el causante instituido herederos de
cuotas, ejemplo: La quinta parte, la décima parte, la mitad, hipótesis entonces que origina
la figura de herederos de cuota, en la cual el llamado en los términos que hemos
expresado, tomará la cuota que falta para completar la unidad.
Cuando la institución es conjunta, sin determinación de cuotas, entonces llevan los
instituidos partes iguales (arto. 1109C)
Cuando solamente existen asignaciones singulares esto es, a título de legados, y hay
una porción restante o remanente de patrimonio hereditario, el llamado en el remanente,
aunque no se exprese su calificación, es el heredero. Si las asignaciones varias
contenidas en el testamento son todas o alguna de cuotas, como ya se expresó el
heredero será de la cuota que complete la unidad (arto. I.IIO C.) Cuando no exista
heredero universal (entendemos único) sino solamente de cuota, y las cuotas expresadas
Página 78 de 135
DERECHO CIVIL V SUCESIONES | ORTIZ URBINA
en el testamento no agoten la unidad patrimonial, estaremos en presencia de una
sucesión en parte testada y en parte intestada, y llamaremos a los sucesores ab-
intestatos a tomar la porción o remanente una vez cubiertas las cuotas (arto. 1111C)
Cuando solamente haya legados, los llamados ab-intestatos tendrán la calidad de
herederos o asignatarios a título universal.
Podría ocurrir que el causante designe cuotas que completen o excedan la unidad, y
llame como sucesor universal, independientemente de las cuotas, a otro asignatario. En
tal caso, el arto. 1112C prescribe que el heredero instituido, debe tener una partición
equivalente a una cuota cuyo numerados sea la unidad y el denominador el número total
de herederos, salvo que se le llame como heredero del remanente, pues entonces nada
tendrá.
Para saber cuánto corresponde a cada asignatario de cuota, se reducen a común
denominador y se representa la herencia por la suma de los numeradores, y la cuota
efectiva de cada heredero, por su numerador respectivo.
Finalmente el arto. 1113C considera la figura de la cuarta falcidia del derecho romano,
para cuando solamente haya legados, y estos agoten el patrimonio habiendo heredado
universal instituido, este tiene derecho a la cuarta parte de los bienes de la herencia, que
será pagada por todos los legatarios a prorrata de sus legados. No hay que confundir
esta figura que postula la sola existencia de legatarios y de un heredero o asignatario
universal, con la parte final de la fracción primera del artículo 1112C que contempla la
posibilidad de muchos herederos de cuotas y otro de remanente, en aquella si las cuotas
sobrepasan o completan la herencia, el heredero del remanente nada recibe, en este
caso, como se expresa claramente, si tiene el heredero el derecho a la cuarta parte.
TITULO XVIII, DE LOS LEGADOS
NOCIÓN GENERAL Y DEFINICIONES
La figura jurídica legado, como herencia, tiene dos acepciones:
1. Como el acto de transmisión a título particular de una cosa o de un derecho
2. Como el objeto mismo transmitido
La Voz Legassit de las doce tablas es la primera manifestación legal que se tiene en la
historia de la cultura de los legados en Roma. Se recuerda que CICERON usa Legassit
por Legaverit.
En los legados el testador hace uso de las masas amplia libertad testamentaria. El legado
significa siempre una disminución del patrimonio que ha de recibir el heredero: Es a veces
el legado una liberalidad, a veces no es más que una forma jurídica de cumplir con una
obligación.
Página 79 de 135
DERECHO CIVIL V SUCESIONES | ORTIZ URBINA
Podemos definir el legado diciendo: “Es una disposición testamentaria por la cual el
testador manda una cosa o porción de bienes, a título singular, a una persona o a
personas determinadas”.
El legado consiste en la transmisión gratuita y a título particular hecha por el testador, de
un bien determinado o susceptible de determinarse, a favor de una persona y a cargo de
la herencia, de un heredero o de otro legatario, cuyo dominio y posesión se transmite en
el momento de la muerte del testador.
El legatario, en virtud de una disposición a título particular, adquiere un bien determinado
o determinable, sin responder de las relaciones pasivas patrimoniales del autor, como
acontece con el heredero. El heredero adquiere activo y pasivo, siempre bajo beneficio
de inventario: el legatario es un simple adquirente a título particular, que no responde del
pasivo ni continúa la personalidad patrimonial del causante de la herencia.
El legado implica siempre una liberalidad: Una transmisión a título gratuito. Es cierto que
hay legados onerosos; pero a pesar de ello, siempre existe un valor que se transmite
gratuitamente, supuesto que la carga no puede ser superior al legado. WINSCHEID y
FADDA le niegan al legado esta característica.
Los legados siempre se instituyen en el testamento. La herencia en cambio es testada o
intestada. Los legados solo son testamentarios.
El legado implica la transmisión de un bien determinado o determinable, que puede
consistir en un derecho, en una cosa o en un servicio a cargo de un heredero, de otro
legatario o de las masas de la herencia.
No es necesario que mediante el legado aumente el patrimonio del favorecido y
disminuya le del gravado: Basta por ejemplo, el simple aseguramiento de anteriores
pretensiones por medio de reconocimiento, fianza, constitución de prenda y otras
actuaciones semejantes. En cambio es indispensable para que haya legado que el
favorecido tenga una pretensión autónoma e independiente a reclamar lo atribuido. Este
requisito diferencia al legado de la carga, opinan DERNBURG y BINDER: Si el causante
impone al heredero la obligación de pagar las deudas de su sobrino, posiblemente éste
sea considerado como legatario, pero no sus acreedores.
El enriquecimiento del legatario es normal en el legado, pero no indispensable; la ley no
lo exige y hasta reconoce la posibilidad de que se imponga al legatario un gravamen que
iguale o supere el valor de lo atribuido.
Por otra parte hay legados que carecen de trascendencia económica ejemplo: Cartas
de familia, recuerdos sin valor o no suponen a priori un enriquecimiento (legado de
venta de una cosa hereditaria al precio corriente).
Explicada así la naturaleza del legado aparece sumamente sencilla, sin embargo su
estudio ofrece grandes y graves dificultades.
Página 80 de 135
DERECHO CIVIL V SUCESIONES | ORTIZ URBINA
Es famosa la definición de legado que nos dejaron las instituciones de JUSTINIANO
(Libro II, TI 20, párrafo 1º) “Donatio Quaedam a Defuncto Relictaet Haerede Praestanda.
Esta definición es una modificación de la de MODESTINO: Una donación dejada por el
difunto para ser prestada por el heredero.
BARASSI dice que no puede darse una definición positiva de legado y si sólo una
negativa: “Es una disposición testamentaria que no sea institución de heredero”.
RUGGIERO dice que es una disposición atributiva de un derecho particular a cargo de la
herencia, inspirada en el ánimo de beneficiar, ya que normalmente con el legado se
otorga una liberalidad por causa de muerte y se determina una sucesión a título particular
del favorecido al disponente. Es esta la definición particular de CASTAN TOBEÑAS.
La legislación moderna sobre legados coincide con la del derecho romano. La legislación
romana fue sumamente prolija en la materia. El digesto consagra tres grandes libros a su
estudio. Para apreciar tal importancia, bástenos anunciar el encabezado del título 2º. Del
libro 34 que dice:
“Del legado del oro, de la plata, de las galas, los ornamentos, los ungüentos, el vestuario,
y las estatuas”.
En el derecho francés por el contrario, hay suma parquedad. Los Códigos actuales de
Austria y Alemania son también muy prolijos. Hay que tener en cuenta como nos dice
CASTAN TOBEÑAS, que un código nunca debe olvidarse de asentar los principios
fundamentales y generales, para ponerse a reglamentar la institución en una forma
exageradamente casuística.
El código alemán distingue el legado de la carga o Auflage. El testador dice, podrá dar
por testamento una parte de su patrimonio a otra persona sin instituirla heredera: arto.
1939. En cambio para la carga dice: El difunto podrá obligar en el testamento a su
heredero o a un legatario a una prestación, sin conceder a otra persona el derecho de
esta prestación: arto. 1940.
El derecho inglés admite dos categorías o clases de legados:
A. Los denominados de residuo, que son los que quedan de la herencia después
de haber pagado los otros, es decir, los llamados por ellos universales.
B. Los particulares, que son todos los restantes. Los códigos francés e italiano
admiten que los legados son una propiedad sobre la cosa: Es la teoría del
derecho romano. En cambio el código austriaco y alemán dicen que el legado
es un derecho de crédito. Debemos tener mucho cuidado con los términos
usados por los franceses, que conocen tres especies de legados: El universal,
el legado a título universal (ambos equivalen a lo que para nosotros es el
heredero, y el hecho a título particular, que corresponden al único concepto
que impera en el derecho nicaragüense y otras legislaciones de América.
Página 81 de 135
DERECHO CIVIL V SUCESIONES | ORTIZ URBINA
LEGADOS EN EL DERECHO ROMANO
Para los romanos el legado era una carga de derecho civil impuesta al heredero. Se
clasificó en cuatro formas:
1. PER VINDICATIONEM: La propiedad se trasmitía al heredero.
2. PER DAMNATIONEM: Se impone al heredero la obligación de pagar o prestar el
legado, tiene el legatario un derecho de crédito.
3. PER PRAECEPTIONEM: Los legados hechos a favor de los herederos
facultándolos para retirar de la herencia la cosa legada.
4. SINENDI MODO: Se concedía al legatario el permiso para tomar o retirar de la
herencia la cosa legada; pero no a título de dueño sino en virtud de una acción
personal ex – testamento.
CONDICIONES DE EXISTENCIA DEL LEGADO Y PERSONAS GRAVADAS
Solamente se puede legar por testamento. Solo pueden disponer por legados las
personas naturales que gozan de la capacidad de otorgar testamentos (testamenti actio),
y pueden recibir los legados solamente los que tienen la capacidad pasiva para recibir
por herencias.
Pueden ser gravados con legados no solo los herederos, sino también los legatarios.
Cuando el gravado es el heredero, estamos en presencia de un legado: Cuando el
gravado es el legatario, tenemos un sub-legado.
Para los herederos el legado es un gravamen. Si el heredero es único, él pagará el
legado: Si son varios, a cada quien le corresponderá pagar su cuota.
COSAS QUE PUEDEN SER OBJETO DE LEGADOS
Todas las cosas que son susceptibles de apropiación particular y transmisible pueden ser
objeto de legado. Sin embargo, VALVERDE nos narra un caso extraño en el cual se
declaró nulo un legado que el causante de la herencia hizo a su concubina de una fosa
en el monumento de la familia, el Juez, consideró justa la oposición de la esposa que se
sintió ultrajada.
El legado puede consistir en la prestación de una cosa o de un servicio. Hay legados de
dar y de hacer. Los de dar, tienen por objeto la transmisión del dominio, del uso o del
goce de una cosa. Los de hacer implican una obligación impuesta a un heredero legatario
para cumplir un servicio a favor del legatario instituido. Los legados de hacer suponen
que la prestación sea posible y lícita. Los de dar suponen las siguientes condiciones:
A. La cosa debe existir en la naturaleza, de lo contrario existiría una imposibilidad de
transmisión
Página 82 de 135
DERECHO CIVIL V SUCESIONES | ORTIZ URBINA
B. Debe existir en el comercio, sólo lo que está en el comercio puede ser objeto de
transmisión, lo que está fuera de el no podrían adquirirla los herederos ni el
albacea, porque la ley los declara inalienables.
C. La cosa debe ser determinada o susceptible de determinarse: Si el legado se hace
de maíz, por ejemplo, carece de determinación y se vuelve inexistente. El heredero
podría liberarse de el entregando un grano, por esto es que la ley lo declara
inválido.
CLASIFICACIÓN DE LOS LEGADOS
Los legados pueden ser clasificados desde dos puntos de vistas:
Por la forma legal
Por el objeto del legado
EN ATENCIÓN A LA FORMA
Puros y simples
Condicionales
A término
Sub- Causa
Sub- Modo
Oneroso y Alternativo
Puros y Simples:
El heredero adquiere derecho a los legados puros y simples desde la muerte del causante
y lo transmite a sus herederos. Si la cosa es determinada se producen los efectos
señalados, si no lo es, no es propia del legatario sino hasta que se determine la cosa o
hasta que se adquiera el dominio por el causante.
Condicionales y a término:
Presentan la misma naturaleza que los herederos instituidos bajo condición, siendo
aplicable a ellos todo lo estudiado respecto a las condiciones. Difieren los a término en
que no hay institución de heredero a término. Estos legados a términos, pueden ser:
Suspensivos y Extintivos o Resolutorios
De día cierto y de día incierto
Página 83 de 135
DERECHO CIVIL V SUCESIONES | ORTIZ URBINA
Los de día cierto son aquellos que dependen de un plazo prefijado por el testador. El
legatario adquiere el dominio y posesión de los bienes desde la muerte del causante;
pero los frutos no se entregan sino hasta que se cumpla el plazo. El término no suspende
el nacimiento del derecho, solo su ejecución hasta que se venza el plazo.
Los legados bajo término suspensivo pueden ser de día incierto: Que como expresamos
en el estudio de las asignaciones a día, no se sabe cuándo llegará. Es interesante
destacar que el legatario transmite el derecho a sus herederos, pues la realización del
término no tiene como función transmitir la propiedad sino tan solo la consumación de la
entrega real. El legado bajo término suspensivo, cierto o incierto, el heredero, gravado
con el legado simplemente es un usufructuario del bien: El usufructo es a término: Una
vez realizado éste deberá entregar el bien al legatario.
EL TÉRMINO EXTINTIVO
El legatario adquiere el legado si fuere puro y simple, pero se extingue su derecho al
llegar el plazo señalado por el causante, que será cierto o incierto, pero cuya realización
es forzosa.
En este caso el legatario es un usufructuario del bien: Al extinguirse el plazo deberá
devolverlo a la masa o al heredero gravado, según lo haya expresado el testador.
LEGADO SUB-CAUSA
Para esta modalidad es necesario aplicar todos los lineamientos doctrinarios y de derecho
positivo nacional que expresamos para los herederos de esta modalidad.
LEGADO SUB-MODO
Nuestro código regula en el arto. 1146 el legado de alimentos, que ampara también el de
educación o instrucción, señalando su vigencia hasta los dieciocho años de edad,
siempre que no haya imposibilidad para obtener la alimentación, si no hay, durará toda
la vida del legatario.
LEGADO ALTERNATIVO O DE ELECCIÓN
En esta categoría de legados se concede el derecho de elegir la cosa objeto de legado.
La elección puede corresponder al legatario o al gravado con el legado. Corresponde
generalmente la elección al heredero, cuando el testador no la concede expresamente al
legatario.
LEGADO ONEROSO O CON CARGA
Se llama el legado cuando si pesan sobre el legatario cargas. Es lucrativo en caso
contrario. La carga o gravamen naturalmente deberán ser inferiores al valor de la cosa
legada, pues en caso contrario no hay legado. Recordemos que debe dejarse por lo
menos al asignatario una quinta parte libre del valor del bien objeto de la carga.
Página 84 de 135
DERECHO CIVIL V SUCESIONES | ORTIZ URBINA
Hay casos extraordinarios en que los legados puros y simples se convierten en onerosos,
que son aquellos en que lo que se deja al heredero no basta cubrir las deudas, entonces
funciona la responsabilidad subsidiaria del legatario.
CONTENIDO DEL CÓDIGO ARTOS. 1.114 C. al 1165 C.
Al tenor del arto 1114 C los llamados en la sucesión por el causante a título singular,
sobre cosas o bienes concretos, determinados o determinables, con cualquier palabra
que se les llame, son legatarios, no representan la titularidad patrimonial del
Autor de la herencia, ni tienen más derechos ni cargas que aquellos expresamente
establecidos por el testador. Este principio de restricción de obligaciones, debe
entenderse sin perjuicio de su responsabilidad subsidiaria para pago de deudas
hereditarias, cuando los bienes heredados no bastan para cubrir estas.-
Nuestros arto. 1115 C. acorde con la doctrina expuesta, consagra el principio de amplitud
en función con las cosas susceptibles de ser legadas, usando la expresión "Que están
en el comercio", debiendo entenderse tal frase de manera genérica, en el comercio
de los hombres, e incluyendo aún aquellas cosas que aún no existen pero que si se tiene
certeza que existirán después.-
Dentro de esos bienes susceptibles de ser legados, obviamente solo deben
comprenderse los bienes cuya titularidad dominical corresponde al de cujus, pues no se
puede transmitir lo que es ajeno, siendo totalmente nulo el legado de cosa ajena, no
importa que el testador conozca o ignore la calidad de ajena, y más aún a pesar de que
después de otorgado el testamento se adquiera la cosa ajena (arto. 1116 C.)
Cuando una cosa es común, y el testador la lega en su totalidad, se entiende solamente
legada la porción correspondientes al causante (arto. 1117 C.)
Si el causante ordena a los herederos o al albacea que se adquiera una cosa ajena para
cumplir con un legado, estos deben adquirirla y darla al legatario en los términos
concedidos por el causante. Pero si no se puede adquirir, lo cual naturalmente deberá
ser objeto de probanzas, sea porque el propietario no quisiere enajenarla o porque
pide precio excesivo, mayor que su km . se sustituirá el legado pagando al legatario el
valor justo de la cosa el cual creemos debe determinarse por peritos con intervención
del legatario. Si la cosa legada, en los términos expresados se adquirió por el legatario
antes de la suscripción del testamento, es mente legislativa que no se pague el precio
sino en el caso de que se haya adquirido por título oneroso y a precio equitativo. Cuando
la cosa estaba gravada, sea antes ó después del testamento, con hipoteca usufructo o
servidumbre o cualquier otra carga, el heredero no está obligado a liberarla de tales
cargas (arto. I.II8 C.)
En el arto. I.II9 C. encontramos la categoría de legado de especie ó género, expresando
el legislador que la cosa así legada indeterminadamente es válido, aunque no haya se
ese género o especie en la herencia. En este caso la elección es del heredero quien
Página 85 de 135
DERECHO CIVIL V SUCESIONES | ORTIZ URBINA
cumplirá su carga pagando una cosa de calidad no menor ni inferior, en relación con el
capital heredado y a instancias personales del legatario. Por ejemplo, veinte vestidos,
dos toneladas de acero.
Cuando en estos legados de elección se deje expresamente al heredero la elección,
éste podrá dar lo peor, y se deja al legatario, éste podrá exigir lo mejor (arto. 1120C). De
conformidad con el artículo 1121C los legados alternativos, que son aquellos en que hay
varios objetos dentro de los cuales se escoge uno para satisfacer la obligación, y en los
que el acreedor no puede ser compelido a recibir parte de uno y parte de otro, se
sujetaran a las reglas dadas en el capítulo VI titulo I, Libro III del Código civil (artos. 1904
al
1.912 C).
El legado en su existencia y esencia no puede dejarse al arbitrio de un tercero, pero si
puede el causante dejar a juicio del heredero el valor del legado y la oportunidad de
entregarlo (arto. I.I22C.)
El legado de cosa fungible o consumible, cuya cantidad no se determine de cualquier
manera, no tiene ningún valor. Esto es, no vale la asignación. Si el legado es de rosa
fungible o consumible, precisando el lugar en que se halla, se deberá en la cantidad
existente allí a la fecha de la muelle del causante, si él no ha señalado cantidad y si la ha
señalado solo se debe lo señalado. Si lo que hay es menor que lo señalado, solo se debe
lo realmente existente a esta fecha, y si no hay nada, nada se deberá, esto es, no hay
legado ( arto1123C).
La especie ó cuerpo cierto legada se debe en el estado que tiene al momento de la
apertura de la sucesión, comprendiendo los útiles necesarios para su uso que existan en
ella. Si lo legado es un terreno, las nuevas edificaciones y las parcelas agregadas de
tacto no por fusión después del testamento, no se comprenden en el legado, sino que
favorecen al heredero. Si esas agregaciones no pueden dividirse sin grave deterioro del
bien, y tales agregados valen más que el bien original legado, solo se debería al legatario
el valor del terreno original, si valen menos los agreqados tiene derecho al todo pagando
el valor de los agregados, plantaciones o mejoras.
Si se lega una casa con sus muebles o con todo lo que se encontrare en ella, no se
comprenden sino los muebles de uso doméstico que forman el ajuar de la casa y que allí
estén. Y se lega una hacienda o finca rústica de la misma manera, no se comprende en
el legado otras cosas que las que sirven para el cultivo y beneficio de la hacienda y que
se encuentren en ella (arto. 1124C).
El error sobre el nombre de la cosa legada no es de consideración alguna, cuando se
puede reconocer cual es la cosa que el testador ha querido legar. V. Gr: El testador dice
en el testamento: Lego mi finca rústica "El almendro" ubicada en jurisdicción de Boaco,
inscrita con el número dos mil quinientos veinte del Registro Público de Boaco.- Al leer el
título, y el Registro resulta que la finca no se llama "El almendro", pero si lleva el número
Página 86 de 135
DERECHO CIVIL V SUCESIONES | ORTIZ URBINA
Registral y está ubicada en Boaco, es obvio que se puede reconocer fácilmente el bien
legado (arto. 1125 C).
Cuando se presenten dudas sobre la cantidad legada, en cuanto a que es mayor o menor,
o sobre el mayor o menor valor, se debe juzgar que es la menor o de menos valor. Sigue
el legislador un criterio restrictivo en perjuicio del legatario, pensando que si el testador
hubiese querido lo mas o mejor, lo habría expresado, y favoreciendo ante la duda al
heredero. (arto. 1126C).
EFECTOS DE LA INSTITUCIÓN DEL LEGADO
El legatario de cosas determinadas adquiere el dominio de la misma desde la muerte del
causante, y en consecuencia transmite a sus herederos su derecho a la cosa legada, los
frutos de la cosa le corresponden, y la pérdida, deterioro o aumentos de la misma, son
de su cuenta. Estos efectos solo se aplican a los legados a término cierto o bajo condición
resolutoria.- Cuando haya mora en los herederos o albaceas para el pago de legados de
sumas de dinero, deberán al legatario los intereses señalados en el testamento en
previsión de la mora, o los intereses legales devengados durante ella. Actualmente esos
intereses de conformidad con la ley de intereses y la determinación hecha por el banco
central es del doce por ciento anual.- (arto.
II27 C).
El legatario no tiene derecho de tomar la cosa legada sin pedirla al heredero o al albacea.
Los gastos de entrega del legado son a cargo de la sucesión.- (arto. I.I28 C.) En relación
con los dos estatutos legales trascritos, la Corte Suprema de Justicia ha dicho: "Ha lugar
a llevar adelante la ejecución para la entrega de un legado, si no se comprueba la
existencia de alguno de los casos en que la ley autoriza a demorar el pago de los legados,
como la formación del inventario sentencia de las once de la mañana del 12 de
Diciembre de 1918 B. J. 2.068" "El testamento presta mérito ejecutivo contra los
herederos. Los herederos no pueden alegar contra el legatario que entregaron la suma
legada a los albaceas. La razón es que los albaceas no son representantes del legatario,
y si se entendiera que fueron nombrados guardadores, les haría falta el discernimiento
de la guarda, sentencia de las once y media de la mañana del día ocho de Julio de
1919 B. J. 2374 “Los legatarios tienen derecho de pedir cuenta al albacea en la parte que
les interese, sentencia de las diez y media de la mañana del 19 de Septiembre de 1947
B. J. 14.032)"
"El testamento presta mérito ejecutivo en favor del legatario contra el heredero, y si éste
opone la nulidad del testamento debe probarla, sentencia de las diez de la mañana del
18 de Febrero de 1948 B. J. 14.167" "El testamento presta mérito ejecutivo en favor del
legatario contra el heredero sin que pueda alegarse que el legado sea condicional por el
hecho de que el testador haya creído que bastaban dos cosechas para el pago de las
deudas y legados de cantidad, sentencia de las once de la mañana del 26 de Marzo de
I948 B. J. 14.244)".
Página 87 de 135
DERECHO CIVIL V SUCESIONES | ORTIZ URBINA
"El impuesto de derechos leales (mas técnicamente impuesto sobre legados) no es un
gasto de entrega y en consecuencia no está a cargo de la sucesión sino del legatario,
consulta de 28 de Abril do I958 B. J. 19.322)"
Para concluir con el contenido del arto. 1128C conviene expresar que el legislador exige
la solicitud de entrega del legado aunque los mismos legatarios se encuentren en
posesión de los objetos legados al momento de la muerte del causante, por cualquier
titulo.
Esta exigencia no se aplica al legado de liberación, esto es, cuanto se lega la deuda a
cargo del legatario. En esta hipótesis el legatario tiene derecho a pedir el título en que
conste la obligación legada, cuando tal título existiese. Aquí la palabra título se emplea
como el instrumento contentivo de la obligación, esto es, en un sentido formal y no de
fondo (arto. I.I29 C.)
La entrega del legado a solicitud del legatario, o motu propio del heredero, no es formal,
y puede realizarse con la simple entrega de la cosa legada, que es lo que la ley llama
tácitamente por la ejecución, o bien por medio de caita, o cualquier clase de documento
(arto I I30 C )
En los artos. 1131 y 1132 encontramos la regulación de los legados condicionales y a
término incierto (día incierto). Aquí se explica los efectos de esta categoría de
asignaciones, en el sentido de que el dominio sobre la cosa legada no es adquirido por
el legatario sino desde que se cumpla la condición, cuando esta es suspensiva, o desde
que llega el día (término). Cuando la condición suspensiva o el término incierto, se pone
no a la asignación del legado sino a su ejecución, como por ejemplo: Lego a Juan la suma
de veinte mil córdobas para que se le entreguen cuando llegue la mayoría de edad, o
bien para cuando contraiga matrimonio, o sujeta la entrega a la condición de que se
gradúe de ingeniero civil, el legado debe considerarse como puro y simple para los fines
de adquisición del dominio y su transmisión a los herederos del legatario. Esto es, que se
adquiere el legado desde la muerte del causante y en esa virtud es parte del patrimonio
del legatario, quien aunque fallezca antes del cumplimiento de la condición o llegada del
día incierto, transmite ese derecho a sus propios herederos. En estas dos hipótesis, el
legatario tiene pleno derecho para pedir judicialmente todas las medidas que tiendan a
conservar sus derechos en el legado.
En el arto. I.I33 C. encontramos la regulación del legado con carga, o legado oneroso,
para cuya normación el legislador nos remite a las donaciones entre vivos de la misma
naturaleza, por lo cual debemos estudiar las normas pertinentes contenidas en el título
XIII, del Libro III del Código Civil, especialmente los artos. 2772, 2778, 2780, 2781, 2783,
2788, 2793 C.
Cuando el legado es de objeto determinado en su individualidad, como una finca urbana
o rústica concreta, o un mueble cualquiera concreto, el legatario está facultado para
reivindicarlo contra cualquier tercero detentador, con citación del heredero. Esta acción
Página 88 de 135
DERECHO CIVIL V SUCESIONES | ORTIZ URBINA
que otorga el precitado arto. I.I33 C. es muy especial o sui generis, ya que el legatario
que no ha tenido nunca la posesión de la cosa y no representa la titularidad patrimonial
del causante, sin auxilio del heredero puede demandar. La Corte Suprema de Justicia
confirma el contenido legislativo en sentencia de las doce del mediodía del 17 de Febrero
de 1921 B J 3.206 que reza: "El legatario puede pedir la reivindicación de la cosa legada,
probando el dominio del causante y la identidad de la cosa".
Los herederos están obligados personalmente al paso de los legados, en proporción de
su parte hereditaria; pero son solidarios cuando la cosa legada no admite división. Como
continuadores de la personalidad patrimonial del de cujus, los herederos según ya hemos
señalado responden de las cargas o deudas hereditarias y testamentarias. Respecto a
estas últimas este artículo I.I34 C. limita a la porción viril que correspondería a cada
heredero en la deuda según su participación en el caudal hereditario siendo la cosa
divisible, se presume que cada heredero puede tomar la parte proporcional del legado al
recibir su porción hereditaria, pero simulo indivisible, y dado que solo la totalidad de los
herederos representa la personalidad patrimonial del causante, se optó pm imponer la
solidaridad en la obligación, lo cual quiere decir que todos y cada uno de los herederos
responden por el total del legado, teniendo el legatario derecho a pedir contra todos o
contra cualquiera de ellos, y siendo inmueble facultado para pedir la anotación preventiva
de su demanda de entrega del legado. Cuando la cosa legada es divisible y ha perecido
o se ha destruido por hecho o culpa de uno de los co-herederos, solo el responsable
responde del legado, quedando los demás inocentes libres de responsabilidad (arto.
1.135 C.)
Cuando por el acto particional el legado de un cuerpo cierto, se adjudica por el partidor o
por los propios herederos en una partición extrajudicial, a uno de ellos, dentro de su
porción o lote hereditario, siempre subsistirá la responsabilidad de todos, sin perjuicio de
la acción del legatario para demandar al heredero adjudicatario (arto. 1.136 C ) De
conformidad con el arto. 1.137 C. los herederos o persona:, encargadas de cumplir los
legados, responden al legatario de los deterioros o pérdida de la cosa legada y de sus
accesorios, ocurridos después de la muerte del causante, ya por su hecho o culpa, ya
por la mora en la entrega, salvo en caso de que aun estando en mora el daño o pérdida
se hubiese consumado aun habiendo entregado la cosa al legatario.
El legatario de cosa cierta no goza del derecho del saneamiento por evicción. Esto es,
que si la cosa perece o se reclama por un tercero reivindicante, no hay carga de los
herederos ni de defenderlo en el proceso, ni de pagar en caso de pérdida del proceso el
valor del legado y los daños y perjuicios, pues ni el autor ni sus herederos son
enajenantes. Sin embargo si se lega cosa indeterminada pero determinada en su
especie, como por ejemplo diez caballos, o se lega bajo alternativa, perdida la cosa por
reivindicación de terceros, se puede demandar a los herederos otra especie o la segunda
prestación dentro de la alternativa (arto I 138 C).
Si se lega una cosa con la condición de no enajenarla, y no se ti trata de un legado con
carga a favor de tercero, que no resulte perjudicado por la enajenación, la condición se
Página 89 de 135
DERECHO CIVIL V SUCESIONES | ORTIZ URBINA
tiene por no puesta y no perjudica al legatario quien podrá venderla o gravarla libremente,
ya que en caso contrario sería un fideicomiso que está prohibido por la ley.
Cuando se lega el documento en que consta la deuda, esta se entiende legada (remitida).
Legada la cosa tenida en prenda, se entiende también legada la deuda (remitida),
siempre que no haya documento privado o público de la deuda, si tal documento existe,
solo se entiende legada la prenda y subsistente la obligación principal.
El legado de deudas, solo comprende las existentes a la fecha del testamento y
nunca las posteriores a su otorgamiento (arto 1.139 C).
El legado de la deuda solidaria hecho ,i uno de los codeudores beneficia a todos cuando
no se restringe a su porción (arto. 1.140 C.)
Legada la obligación principal, se extingue la obligación de los fiadores y cofiadores, pero
legada la fianza que es uno de los casos en que no existe a priori el enriquecimiento del
legatario, no se entiende legada la obligación principal (arto. 1.141 C )
Cuando el legado es un crédito activo de la masa del testador, se comprende en el
principal y los intereses vencidos a la fecha de la muerte del causante. Los herederos no
responden de la insolvencia del deudor, pero implícitamente el legislador impone la
responsabilidad por la existencia de la obligación. En este caso el legatario puede ejercer
todas las acciones que corresponderían al heredero para obtener el cobro del legado
(arto. 1.142 C.)
Los legados de deuda, no pueden compensarse con las obligaciones activas a favor del
legatario, en otras palabras el legatario no queda debiendo y a él deben pagarle los
herederos las deudas del causante (arto. 1.143 C.)
La confesión o reconocimiento de una obligación a cargo del testador hecha a favor de
persona determinada, en el testamento, se reputa un legado y puede ser revocado como
tal. Esa presunción puede ser destruida con prueba en contrario de parte del acreedor
(arto. 1.144 C.)
Cuando el testador manda a pagar lo que cree deber, pero la deuda no existe, lo cual
configura un error de hecho, de conformidad con el arto. 1.145 C. la disposición
testamentaria que en principio importaría un legado al tenor del arto, anterior, se tiene
por no puesta. Cuando si hay deuda, pero el testador manda a pagar más de su monto,
el exceso no es debido por los herederos ni a título de legado.-
Cuando se lega indeterminadamente "Alimentos", se comprende en el legado además de
la simple alimentación, la instrucción o educación correspondiente a la condición del
legal, el vestido, habitación, asistencia de enfermedades, hasta los dieciocho años. Es
decir, se ampara en el vocablo alimentos el concepto amplio que prescribe el arto. 283
C. Esta obligación puede proyectarse por mayor tiempo, inclusive toda la vida del
legatario, cuando éste adolezca de alguna incapacidad tísica o psíquica que le demanda
Página 90 de 135
DERECHO CIVIL V SUCESIONES | ORTIZ URBINA
de entrega del legado. Cuando la cosa legada es divisible y ha perecido o se ha destruido
por hecho o culpa de uno de los co-herederos, solo el responsable responde del legado,
quedando los demás inocentes libres de
responsabilidad (arto. 1.135 C.)
Cuando por el acto particional el legado de un cuerpo cierto, se adjudica por el partidor o
por los propios herederos en una partición extrajudicial, a uno de ellos, dentro de su
porción o lote hereditario, siempre subsistirá la responsabilidad de todos, sin perjuicio de
la acción del legatario para demandar al heredero adjudicatario (arto. 1.136 C ) De
conformidad con el arto. 1.137 C. los herederos o personas encargadas de cumplir los
legados, responden al legatario de los deterioros o perdida de la cosa legada y de sus
accesorios, ocurridos después de la muerte del causante, ya por su hecho o culpa, ya
por la mora en la entrega, salvo en caso de que aun estando en mora el daño o pérdida
se hubiese consumado aun habiendo entregado la cosa al legatario.
El legatario de cosa cierta no goza del derecho del saneamiento por evicción. Esto es,
que si la cosa perece o se reclama por un tercero reivindicante, no hay carga de los
herederos ni de defenderlo en el proceso, ni de pagar en caso de pérdida del proceso el
valor del legado y los daños y perjuicios, pues ni el autor ni sus herederos son
enajenantes. Sin embargo si se lega cosa indeterminada pero determinada en su
especie, como por ejemplo diez caballos, o se lega bajo alternativa, perdida la cosa por
reivindicación de terceros, se puede demandar a los herederos otra especie o la segunda
prestación dentro de la alternativa (arto 1138 C)
Si se lega una cosa con la condición de no enajenarla, y no se trata de un legado con
carga a favor de tercero, que no resulte perjudicado por la enajenación, la condición se
tiene por no puesta y no perjudica al legatario quien podrá vender o gravarla libremente,
ya que en caso contrario sería un fideicomiso que está prohibido por la ley.
Cuando se lega el documento en que consta la deuda, esta se entiende legada (remitida).
Legada la cosa tenida en prenda, se entiende también legada la deuda (remitida),
siempre que no haya documento privado o público de la deuda, si tal documento existe,
solo se entiende legada la prenda y subsistente la obligación principal.
El legado de deudas, solo comprende las existentes a la fecha del testamento y nunca
las posteriores a su otorgamiento (arto 1.139 C).
El legado de la deuda solidaria hecho a uno de los codeudores beneficia a todos cuando
no se restringe a su porción (arto. 1.140 C.)
Legada la obligación principal, se extingue la obligación de los fiadores y cofiadores, pero
legada la fianza que es uno de los casos en que no existe a priori el enriquecimiento del
legatario, no se entiende legada la obligación principal (arto. 1.141 C )
Cuando el legado es un crédito activo de la masa del testador, se comprende en el
principal y los intereses vencidos a la fecha de la muerte del causante. Los herederos no
Página 91 de 135
DERECHO CIVIL V SUCESIONES | ORTIZ URBINA
responden de la insolvencia del deudor, pero implícitamente el legislador impone la
responsabilidad por la existencia de la obligación. En este caso el legatario puede ejercer
todas las acciones que corresponderían al heredero para obtener el cobro del legado
(arto. 1.142 C.)
Los legados de deuda, no pueden compensarse con las obligaciones activas a favor del
legatario, en otras palabras el legatario no queda debiendo y a él deben pagarle los
herederos las deudas del causante (arto. 1.143 C.)
La confesión o reconocimiento de una obligación a cargo del testador hecha a favor de
persona determinada, en el testamento, se reputa un legado y puede ser revocado como
tal. Esa presunción puede ser destruida con prueba en contrario de parte del acreedor
(arto. 1.144 C.)
Cuando el testador manda a pagar lo que cree deber, pero la deuda no existe, lo cual
configura un error de hecho, de conformidad con el arto. 1.145 C. la disposición
testamentaria que en principio importaría un legado al tenor del arto, anterior, se tiene
por no puesta. Cuando si hay deuda, pero el testador manda a pagar más de su monto,
el exceso no es debido por los herederos ni a título de legado.-
Cuando se lega indeterminadamente "Alimentos", se comprende en el legado además de
la simple alimentación, la instrucción o educación correspondiente a la condición del
legal, el vestido, habitación, asistencia de enfermedades, hasta los dieciocho años. Es
decir, se ampara en el vocablo alimentos el concepto amplio que prescribe el arto. 283
C. Esta obligación puede proyectarse por mayor tiempo, inclusive toda la vida del
legatario, cuando éste adolezca de alguna incapacidad tísica o psíquica que le haga
inhábil para subvenir a sus propias necesidades y al sostenimiento de su vida (arto.
1.146 C.)
Cuando el testador lega a personas indeterminadas, como por ejemplo a los parientes,
se entiende que se refiere a los consanguíneos más próximos, atendiendo los
llamamientos de los artos. 1.008 y siguientes C- Si al otorgarse el testamento solo hay
un pariente en el grado más próximo, el empleo del plural por el causante se interpreta
como que quiere llamar a los siguientes en grado, y en tal virtud el legislador prescribe
en el arto. 1.147 C. que hay participación conjunta de tales parientes, teniendo en todo
caso lugar el derecho de representación legal o sustitución legal.-
Si el legado se destina a un objeto de beneficencia, por ejemplo construir una escuela, o
una guardería infantil, sin determinar la cuota, cantidad o especie, se determinará esta
judicialmente por la naturaleza del objeto (arto. 1.148 C.)
Cuando el legado es de cantidad determinada, pero no pagable de un solo todo, sino por
períodos establecidos, como cada mes, cada año, cada dos años, etc., el primer período
comienza al morir el causante, y así sucesivamente, siendo entendido que el legatario
adquiere el derecho a toda la suma legada con solo sobrevivir un período (arto. 1.149 C.)
Página 92 de 135
DERECHO CIVIL V SUCESIONES | ORTIZ URBINA
Cuando el legado es anual, o por términos designados, hay tantos legados como años o
plazos. Una sola prescripción no perjudica toda la suma o todos los plazos, y se precisan
tantas prescripciones como años plazos. Entendemos que el arto 1 150 C. forma un solo
enunciado conceptual con el precedente, en el sentido que se tiene derecho a toda la
suma legada con solo sobrevivir un año o un plazo, y consecuentemente se transmite el
derecho a los herederos del legatario, y que la formulación sobre prescripción, es para
destacar la forma de pago sin afectar el contenido obligación total.
Cuando el caudal hereditario no bastare para pagar todos los legados, se debe observar
en el pago el siguiente orden:
a) Las cargas comunes, es masa común
b) Después se pagan los legados de cosa cierta,
c) En seguida se pagan los legados hechos en compensación de servicios; y
d) El resto se prorratea entre los legatarios de suma de dinero, con la aclaración
ya hecha de la cuarta falsidia, sobre todos los legatarios, en beneficio del
heredero (asignarme universal) instituido de conformidad con el arto 1113C
(arto 1151 C)
Si la sucesión es solvente, esto es, existe mayor activo que pasivo, lo cual obviamente
se determina por el inventario solemne, los legatarios no responden por las deudas
hereditarias ni las cargas de la sucesión, aunque las deudas se contraigan para la
sucesión, conservación o mejora del bien legado. Sobre este particular nos expresa la
Corte Suprema de Justicia en B. J. 169 y 1954 sentencia de las once de la mañana del
doce de Julio de 1913: "Cuando el valor de los bienes relictos, conforme el
inventario, excede al de las deudas, los legatarios no están obligados a contribuir
al pago de estas, aún cuando el producto de las subastas que se hicieren con
posterioridad resultare insuficiente" (arto. 1.152 C)
Armónicamente con el contexto del arto. 1.151 C. el arto. 1.153 C. establece la restitución
de no pagar los legados mientras no se paguen las deudas, cuando el pasivo sea mayor
que el activo, en otras palabras exista situación de insolvencia en el patrimonio
hereditario.
Repitiendo conceptualmente el contenido del arto. 1.114, y el 1.134 C. expresa que los
herederos sean de cuota o no, responden de los legados en proporción a sus porciones
o derechos, y que los legatarios no responden del pago de los legados, salvo la voluntad
expresa en contrario del testador, como opera en la figura de los sub-legados o legados
sub-modo.
Página 93 de 135
DERECHO CIVIL V SUCESIONES | ORTIZ URBINA
CADUCIDAD DE LOS LEGADOS
La doctrina estudia la figura de "extinción do los legados", clasificando en cuatro
orígenes las causas que le producen así:
A) Actos del testador: por ejemplo: Cuando el testador revoca tácitamente el legado
por la enajenación del mismo, cuando lo revoca expresamente;
B) Actos del legatario o hecho que le atañen: V. Gra: La repudiación del legado, la
incapacidad, la falta de cumplimiento de la condición: Premoriencia al testador o al
incumplimiento de la condición. Si la incapacidad del legatario es anterior al otorgamiento
del testamento, el legado es nulo,
si sobreviene, el legado caduca;
C) Hechos que acaecen a la cosa legada: V. Gra: Cuando la cosa perece sin culpa o
hecho de los herederos, o sin mora en la entrega de parte de estos; el legado de cosa
ajena; y el legado de cosa propiedad del legatario al momento de otorgarse el testamento,
que es una simple variante de legado de cosa ajena;
D) Por actos de terceros: Por ejemplo Las acciones reivindicatorias que originan la
evicción, a la que no responden hemos explicado los herederos tratándose de cosa
cierta.-
En nuestro derecho positivo el legislador regula esas cuatro variantes en las normas
generales de los legados, y parcialmente bajo el titulo de caducidad de los legados, en
los cuales encontramos
El legado caduca, lo cual quiere decir queda sin efecto, cuando el legatario muere antes
que el testador, o cuando existiendo una condición suspensiva o un término incierto,
fallece antes de cumplirse tal condición o llegar el término. Como ya queda explicado
tanto la condición como el término o día, deben referirse al derecho al legado, y no a la
entrega del legado, esto es a la existencia misma del legado, y no a su plazo o condición
de disfrute (arto. 1.155 C.)
Cuando el legado ha sido hecho a una persona y a sus herederos, por el fallecimiento de
esa persona antes de la época (plazo o día incierto) o cumplimiento de la condición
suspensiva, no se produce la caducidad del legado, el cual pasa a sus herederos. Es una
especie de legado conjunto en el que existe acrecimiento a favor de los herederos del
legatario (arto.1156C)
Si el testador tuvo en mente al otorgar el legado, el título o la cualidad de que el legatario
se haya investido, más que a su propia persona, por ejemplo: Como administrador del
colegio Rubén Darío, o como director de la academia militar de Nicaragua, el fallecimiento
del legatario antes de la llegada del día, o el cumplimiento de la obligación suspensiva no
produce la caducidad del legado (arto 1157 C)
Página 94 de 135
DERECHO CIVIL V SUCESIONES | ORTIZ URBINA
Si la condición suspensiva a que se subordina el nacimiento o efectividad del legado falta,
esto es, no puede realizarse, el legado caduca. Esta disposición ya estudiada en el arto
977 inco. 2o. C. se repite literalmente en el arto. 1.158 C.
Cuando la cosa determinada en su individualidad, objeto de legado, parece totalmente
antes de la muerte del causante, sea por el hecho o culpa del testador o no, o por caso
fortuito, se produce la caducidad. Lo mismo opera cuando existiendo una condición
suspensiva, perece la cosa después de la muerte del testador, por caso fortuito o fuerza
mayor, no imputables a los herederos (arto 1.159 C.)
También se produce la caducidad del legado por la repudiación, hecho voluntario (acto
jurídico) a cargo del legatario.
Nuestra legislación presume la aceptación del legado, mientras no conste la repudiación
(arto. 1.160 C). Una vez aceptado el legado, sea expresa o tácitamente no puede
repudiarse en base a cargas que lo hacen oneroso o gravoso, a contrario sensu si el
legado es puro y simple, puede repudiarse no obstante la aceptación, pues el legislador
no lo prohíbe expresamente, como lo hace con el oneroso (arto. 1.161 C.)
No obstante haber sido repudiado el legado, sea puro o simple, sea oneroso o con carga,
mientras no se haya llevado a cabo la partición de la herencia, judicial o
extrajudicialmente, el legatario puede retirar su renuncia y aceptar expresamente el
legado (arto. I.I62 C.)
El legado se reputa indivisible en cuanto a su aceptación o repudiación, y de allí que no
haya aceptación parcial. Si hay dos legados a favor del mismo legatario y uno es puro y
simple y otro con cargas, el legislador le hace extensiva a ambos la indivisibilidad, y no
puede aceptarse uno y repudiarse el otro (arto. 1163)
Cuando la repudiación perjudica derechos de terceros, como los acreedores personales
del legatario, estos tienen en virtud de la acción subrogatoria el derecho a aceptar el
legado, haciendo ingresar el patrimonio de su deudor la cosa para subastarla y hacerse
pago con su valor de cambio (arto. I.I64 C )
Cuando el legado caduca por causas distintas a la pérdida de la cosa, pasa al sustituto
vulgar citado por el testador en el testamento. Si no hay sustituto, favorece entonces, a
los herederos, o aquellos a quienes hubiere perjudicado su aceptación como en el caso
de los sub-legados (arto. I.I65 C.)
TITULO XIX DE LAS DONACIONES REVOCABLES
Se llaman donaciones revocables las instituidas por ei causante para producir efectos por
causa de muerte. En el antiguo derecho francés constituía una liberalidad que se hacía
por contrato, como la donación entre vivos, pero que tuvo los mismos efectos que el
testamento y se le parecía. Exigía
A) Premoriencia del donante, y
Página 95 de 135
DERECHO CIVIL V SUCESIONES | ORTIZ URBINA
B) Era revocable a discreción la revocación no era esencial, pero si requisito natural.
El 3 de Febrero de 1713 una decisión del parlamento de París juzgó que el que dispone
de sus bienes para el día de su muerte, realiza un acto de última voluntad, el cual no vale
si no reviste la forma de un testamento. Es lo que hoy claramente expresa nuestro I.I70
C-
Las donaciones por causa de muerte no tienen las características de la sucesión
contractual que es una variante sucesoral que no existe en la legislación positiva
nicaragüense, y que existe en algunas legislaciones como las anglosajonas, y las
norteamericanas. Sobre el contrato sucesorio nos dice
HARTMANN:
"Es un testamento en el cual se renuncia a la facultad de revocarlo". Está prohibido
por nuestro arto. 934 C lo que significa la prohibición de los "Pacta de hereditate tertií"
En otras legislaciones del derecho comparado, como la mexicana no existe la donación
por causa de muerte, precisamente el arto 2338C Mexicano dice "Las donaciones solo
pueden tener lugar entre vivos y no pueden revocarse, sino en los casos declarados por
la ley'
La donación es la transmisión graciosa y voluntaria, en cuanto al ánimo, y absoluta y
definitiva, en cuanto a los efectos patrimoniales, que una persona hace de una cosa, que
le pertenece, a favor de otro, que la acepta. Cabe distinguir fundamentalmente las
donaciones Ínter vivos, y las donaciones mortis causa o por causa de muerte. La primera
es una renuncia irrevocable y actual, además de voluntaria y gratuita, a favor de otra
persona; mientras que la segunda constituye una disposición para el futuro,
esencialmente revocable, como lo es el testamento.
CONTENIDO LEGISLATIVO
Nuestra legislación califica la donación por causa de muerte, sin definirla como donación
revocable, y la realizada entre vivos como irrevocable (artos. 1166 y 1167 C)
Para que la donación mortis causa produzca sus efectos es necesario que se otorgue
con las mismas solemnidades que para el testamento.-
Cuando hay donación sin otorgamiento de instrumento alguno, valdrán como donaciones
entre vivos cuando se den los supuestos de éstas (artos. II68 y II70 C.)
Son nulas las donaciones mortis causa cuando no se tiene capacidad para testar ni para
recibir por testamentos, o bien para donar entre vivos y recibir donaciones ¡nter-vivos
(arto. II69 C.)
Cuando la donación mortis causa es seguida de la tradición o entrega física de la cosa
donada, el donatario es un verdadero usufructuario con los derechos y deberes de estos,
no estando obligado a caucionar la
Página 96 de 135
DERECHO CIVIL V SUCESIONES | ORTIZ URBINA
conservación de la cosa sino en el caso que lo exija el donante (arto. II7I C.)
Al tenor del arto. II72 C. las donaciones mortis causa a título singular son legados
anticipados y se sujetan a las normas estudiadas para los legados. Recíprocamente,
cuando se da el goce de la cosa legada, se está en presencia de una donación revocable.
Estas donaciones mortis causa y los legados calificados por este estatuto legal, se
prefieren en el pago cuando la sucesión no cubre todos los legados (arto. II72 C.)
Se puede donar por causa de muerte la totalidad de los bienes que forman el patrimonio
del donante o una cuota de ellos, siendo en estos casos una verdadera institución de
heredero que naturalmente solo produce efectos al morir el causante Sin embargo existe
una diferencia sustancial que marca el arto 1173 C parte segunda, y es la de ejercerlos
derechos de usufructuario en los bienes que se le hayan entregado, tal como se expresó
en el arto. 1172 C.
Estas donaciones mortis causa caducan cuando muere el donatario antes que el donante.
Se confirman cuando subsiste el donante y no sobrevino incapacidad o indignidad (artos.
1174 y 1175 C).
La revocación de la donación mortis causa, puede ser exactamente igual que la de las
herencias o legados, expresa o tácita. La expresa en testamento o escritura pública, la
tácita por la enajenación de la cosa legada en vida del donante (arto. 1176
TITULO XX. DEL DERECHO DE ACRECER
Fl derecho de acrecer es aquel que corresponde a un heredero o legatario para tomar
para si en propiedad, en su provecho la parte de su colegatario o coheredero, cuando
éste no la reconoce y no se está en el caso de un aplicar el derecho de transmisión que
establece el arto. 982 C. Es un derecho que el legislador establece presumiendo la
voluntad del testador en favorecer a los co-herederos o colegatarios que han sido
instituidos de manera conjunta, es decir, cuando hay un llamamiento del testador en
pluralidad sin asignar partes concretas y determinadas. Es un derecho que naturalmente
solo tiene aplicación en materia de sucesiones testamentarias (artos. 1177, 1178 y 1179
C.)
RAMÓN MARÍA ROCA SASTRE refiriéndose al derecho de acrecer dice en su estudio
de derecho privado, tomo II, sucesiones página 218 "Examinando el derecho de acrecer
entre herederos testamentarios, clásicamente se funda el derecho de acrecer en la
voluntad presunta del testador, pero que en rigor hay que buscar una fundamentación
más bien objetiva que subjetiva, y encuentra tal base objetiva en el principio jurídico:
"Concursus partes finat causante concurso partes cesant" Por consiguiente en los casos
de llamamiento en una misma herencia a vanos herederos, cada uno de los llamado',
tiene derecho a adquirir una participación hereditaria tanto mayor como sean rueños
los que participan en ella".-
Página 97 de 135
DERECHO CIVIL V SUCESIONES | ORTIZ URBINA
DEMOFILO DE BUEN en sus notas a la obra de COLÍN Y CAPITANT, escribe que para
que exista el derecho de acrecer son necesarios dos requisitos. A) Porción vacante, y B)
conjunción en el llamamiento. Estos requisitos existen cuando uno de los llamados muere
antes que el testador, o renuncia a la herencia o deviene incapaz para suceder. La Corte
Suprema de Justicia recoge esas opiniones citadas en sentencia de las doce y treinta
minutos de la mañana del seis de octubre de mil novecientos setenta y seis. visible en
B.J. 227 de dicho año, citando a su vez la sentencia de 1917 visible en B. J. 1436
siguiendo el criterio del arto. 1178C de considerar el derecho de acrecer como fundado
en la voluntad presunta del causante.
Se reputa hecha conjunta una disposición testamentaria para la funcionabilidad del
derecho de acrecer, cuando el mismo objeto es dado a varias personas sin asignación
de la parte de cada uno, figura que opera en los legados, o bien cuando se hace
llamamiento a título universal, instituyendo herederos sin asignación de cuotas o partes
(arto. II80 C.)
En esa virtud, habiendo asignación de partes a los herederos o legatarios, no existe
acrecimiento (arto. 1181 C). Cuando la asignación de parte solo tiene por objeto la
ejecución del legado, o la partición entre los legatarios de la cosa legada en común, y no
el llamamiento dividido o en parte, entonces tiene plena cabida el derecho de acrecer
(arto. II82 C).
También se reputa conjunto un legado, en todo caso en que un mismo y solo objeto, sea
o no divisible sin deteriorarse, ha sido dado por el testador a varias personas, sea en
testamentos separados, sea en cláusulas separadas de un mismo testamento (arto. II83
C.)
Cuando el legado es hecho conjunto, debe mantenerse como tal, a pesar de que el
testador haya nombrado sustitutos de; uno o varios de los legatarios conjuntos (arto. II84
C.)
Tratándose de legado de usufructo, hecho conjunto, y ha sido aceptado por uno o todos,
la porción que luego queda vacante por la muerte de uno de los legatarios conjuntos, no
acrece a los otros u otro, sino que se consolida con la nuda propiedad, salvo que el
testador haya dicho lo contrario expresa o implícitamente, en cuyo caso el o los
sobrevivientes gozarán de la integridad del usufructo (arto. II85 C.)
La presencia o ausencia del derecho de acrecer depende. de la voluntad expresa del
causante, por manera que aunque haga un legado llamamiento conjunto, si prohíbe
expresamente el acrecimiento, este no tiene lugar, y aunque no haya llamamiento
conjunto impone el acrecimiento, este tiene lugar. Nos recuerda el legislador en nuestro
arto. II86 C la enorme libertad que tiene el causante para regular el disfrute de sus
bienes.
Página 98 de 135
DERECHO CIVIL V SUCESIONES | ORTIZ URBINA
El arto. 1187 C. nos prescribe los efectos del derecho de acrecer, señalando que la parte
vacante de los colegatarios se divide entre los otros en proporción de la parte que cada
uno de ellos tiene en el legado.
Si hay cargas en el legado conjunto, los que quieran tomar la participación de la porción
vacante están en el deber de cumplir las cargas impuestas (arto. 1187 C.) Si estas cargas
son estrictamente personales, no pasan a los colegatarios aprovechantes de la caducidad
o vacancia (arto. 1188 C.).
El derecho de acrecer es transmisible por causa de muerte, por manera que la porción
vacante que accede a los colegatarios, pasa a sus herederos junto con las porciones que
primariamente corresponden en el legado (arto 1189 C.)
Tal como expresamos en la introducción del estudio del derecho de acrecer existiendo el
derecho de transmisión desaparece el de acrecer, es decir, que prima aquel sobre este
al tenor del (arto. 1190 C).
TITULO XXI DE LAS SUSTITUCIONES. CONCEPTO Y NOCIONES GENERALES.-
Llamamos sustitución el nombramiento, por acto de última voluntad, de un heredero o
legatario, en subrogación del nombrado en primer lugar. Cuando se da esta figura, nos
encontramos en presencia de una pluralidad de instituciones, sucesivas y subsidiarias.
No hay limitación en las sustituciones, pueden llegar al infinito. En doctrina y en derecho
comparado existen dos clases de sustituciones:
a) La llamada vulgar o directa, que produce la delación indirecta o delación
sucesiva, y
A)La indirecta, que es aquella en que el sustituto recibe la herencia o legado por
intermedio del sustituido: Se le llama también oblicua, gradual o fideicomisaria.
En esta modalidad el sustituto recibe la herencia o el legado después de haberlo tenido
en sus manos el sustituido. El heredero o legatario está obligado a conservar y transmitir
los bienes. Existe esta categoría en Austria e Inglaterra, y existió en la Rusia de los Zares
para mantener el esplendor de las familias. Se le llama a veces gradual porque entre los
romanos muchas veces el primer fideicomisario se tornaba a su vez en fiduciario a favor
de un tercero, y así sucesivamente. Esto mismo ocurrió en el antiguo derecho Francés,
donde se obligaba a una persona para mantener el brillo de su familia, a permanecer rica
muy a su pesar. los abusos llegaron a tal extremo que el monarca las limitó en ordenanza
de Orleans de enero de 1560, la revolución francesa las suprimió en decreto de 14 de
noviembre de 1792.- Casi todas las legislaciones del derecho comparado admiten la
sustitución directa llamada también vulgar y prohíben las fideicomisarias.-
Página 99 de 135
DERECHO CIVIL V SUCESIONES | ORTIZ URBINA
DE LA SUSTITUCIÓN VULGAR
Nacieron en Roma como consecuencia del repudio a la sucesión intestada. En las
actuales legislaciones del derecho comparado se conservan como muestra de respeto a
la voluntad del causante. En España aparecen en las partidas. Nuestro derecho positivo
nos expresa:
La sustitución vulgar es la única reconocida por la ley nacional (arto. 1191 C.) Esa
sustitución es aquella por la cual se nombra un asignatario para que ocupe el lugar de
otro primariamente señalado que no acepte, o que falte antes de abrirse la sucesión, o
que por cualquier causa se extinga su derecho eventual en la sucesión.
Cuando en el testamento se haya señalado casos expíese-. de sustitución, se entiende
el sustituto para cualquiera otro en que llegare a faltar el instituido primariamente, salvo
que el testador expresamente diga lo contrario (arto. 1192 C.)
El derecho de transmisión previsto en el arto. 982 C. excluye la sustitución, y el derecho
de sustitución excluye el acrecimiento. Esto es que el orden a seguir es el siguiente:
Primero sucede directamente in capita el llamado testamentario, Segundo: Fallando el
llamado testamentario ocupa su lugar el pariente consagrado por la transmisión del arto.
982 C, si no hay transmisión, entran en tercer lugar: Los sustitutos, y finalmente, no
habiendo sustitutos entonces funciona en cuarto lugar el acrecimiento (arto. 1193C).
Los sustitutos pueden ser nombrados conjunta o sucesivamente. Cuando hay conjunción
se aplican las normas del acrecimiento. Cuando el nombramiento es sucesivo, el
segundo sustituto, ocupa el lugar del heredero instituido al faltar el primer sustituto, y así
sucesivamente, sin limitaciones como ya expresado en la introducción (arto. 1.194 y 1195
C).
Para ser considerados jurídicamente como sustitutos, se requiere tener capacidad para
suceder (arto. 1.196 C).
TITULO XXII. DE LAS ASIGNACIONES FORZOSAS
INTRODUCCION
En el antiguo derecho Germánico se consagra el principio de que los herederos son
creados por Dios, en virtud del vínculo consanguíneo y por el ello el de cujus solo puede
efectuar liberalidades respetando la porción legítima de los herederos. Solus deus
heredem faceré potest non homo (solo dios puede hacer herederos, no el hombre). De
aquí recibieron algunas legislaciones actuales la noción de una herencia, es decir, de una
parte de la herencia denominada la legítima, de la cual el testador no puede disponer,
porque la ley la reserva a determinados herederos que califica de forzosos.
De conformidad con la ley de las doce tablas, el testador tenía en Roma omnímoda
libertad para disponer de sus bienes; pero este principio sufrió en la práctica dos
restricciones:
Página 100 de 135
DERECHO CIVIL V SUCESIONES | ORTIZ URBINA
Una de índole formal: Tiene el testador que instituir o desheredar expresamente a los
descendientes.
Otra de índole material, por tener que dejar una parte de su patrimonio, la denominada
legítima (pars legítima) o portio legibus dicta, a ciertos próximos parientes. Se vio en
efecto, que era contrarío a sentimientos naturales que el testador desheredase a sus
parientes y favoreciese a extraños.
Se estableció una acción real, la querela inofficiosi testa-mentí que hacía caer este
como si el testador no hubiese estado en sus cabales quasí non sanae mentís fuisset.
Si el heredero recibía algunos bienes, pero en proporción menos a la debida, se le
otorgaba una acción personal condictio ex lege, para completar.
La finalidad primitiva del testamento es dar un hijo o sucesor a quien carece de
descendencia para que cumpla los deberes divinos y humanos del difunto, o lo que es lo
mismo para que levante sus deudas y le ofrende los sacrificios funerales. Parece pues
evidente que quien tuviese hijos no podría testar, y así lo dispone el antiguo derecho
ático.
La antigua legislación Romana asigna directamente al sus heres la posesión de la
herencia del padre o del ascendiente porque en ella, como en el primitivo derecho ático,
la condición del sus heres es indiscutible: Por eso en ambos derechos la existencia de
los herederos de esta índole excluye la sucesión testamentaria. Mas de no existir ningún
suus heres los derechos hereditarios eran discutibles, y por tanto dudosos de hereditate
ambigitur. Frente a los herederos ab intestato podía alzarse un heredero testamentario,
al cual, a su vez, podría oponerse otro testado, alegando la nulidad del testamento, etc.
Por tal razón el derecho Griego no concede a estos herederos mas facultad que la de
adquirir judicialmente la posesión de la herencia, con sujeción a las formas que al mismo
tiempo dan ¡z sobre los derechos que asisten al solicitante.
La misma consideración movió al derecho Romano a crear para casos de esta índole la
adjudicación pretoria de la bonorum uossessío. El pretor declara en su edicto: Si de
hereditate smbigitur, es decir, cuando los herederos sean dudosos, discutibles,
ambiguos, por no quedar heres sui, otorgare la posesión de la herencia, possessionem
dabo, a quien me presente un testamento sellado con el número de sellos que la ley
exige, en otro caso, la adjudicare intestado más próximo. Los sui heredes no necesitaban
la bonorum possessio del pretor, toda vez que sus prerrogativas de poseedores les
daban derecho a defenderse por la fuerza en caso necesario.
LEGISLACIÓN NACIONAL EN MATERIA DE ASIGNACIONES FORZOSAS
En nuestro sistema positivo se estudia las asignaciones forzosas en el
TITULO XXII, artos. 1.197 al 1.2O9 C
Página 101 de 135
DERECHO CIVIL V SUCESIONES | ORTIZ URBINA
La Ley impone al causante dos tipos de ASIGNACIONES, supliendo su silencio u
omisión, aún cuando se cause lesión o perjuicio a su voluntad expresa manifestada en
el TESTAMENTO. Ellas son:
a) los alimentos; y b) la porción conyugal.-
A. DE LA ASIGNACIÓN ALIMENTARIA LEGAL-
De conformidad con la Ley de Alimentos en vigencia, y bajo el carácter de ORDEN
PUBLICO, sus normas regulan las personas beneficiarias en vida de los obligados, para
recibir alimentos. Estos sujetos son:
1) Los hijos,
2) El cónyuge,
3) Al compañero de unión de hecho estable, y
4) A los ascendientes y descendientes del grado consanguíneo más cercano cuando se
encuentren en estado de desamparo.
Artos 6 y 7 del Decreto LEY 143 de 18 de febrero de 1992, publicado en Gaceta No. 57
del martes 24 de marzo de 1992.-
Esas normas derogan el CAPITULO DE LOS ALIMENTOS del Código Civil,
TITULO IX del Libro I, artos. 283 al 297 C.).-
Esa obligación de ORDEN PUBLICO se trasmite con la herencia, gravando la MASA
HEREDITARIA, excepto que el testador imponga la carga
especialmente a uno o varios de los herederos ó legatarios (arto. 1198 C.).-
De conformidad con la ley de 19 de marzo de 1959, la trasmisión de la carga alimenticia
existe aún cuando no se hayan pedido ni concedido judicialmente, pero debe
establecerse en el proceso respectivo que la pobreza ó incapacidad del actor existía al
momento de la muerta del causante, para poder intentar la acción. B. J 251 do 1966 -
La obligación impuesta por el causante a un heredero que deviene insolvente, afecta a
los otros, contra quienes se puede dirigir la acción (arto. 1199C).
La pensión alimenticia es susceptible de rebaja, si no es proporcional al caudal del de
cujus, más lo que se pagó antes de la sentencia de reforma, no es repetible. Es pago
bien hecho, (arto. 1.200 C).
B. PORCIÓN CONYUGAL-
Se entiende por la CUART PARTE del patrimonio del causante
(artos. 1201 C y 1207 C).
Página 102 de 135
DERECHO CIVIL V SUCESIONES | ORTIZ URBINA
El derecho del cónyuge supérstite existe por la sola sobrevivencia al de cujus, y no
caduca por el hecho cónyuge sobreviviente adquiera posteriormente otros bienes por
cualquier título, viceversa, si al momento de la muerte no se tiene derecho a la cuarta
conyugal, no se adquiere por pobreza ulterior (artos. 1.203 y 1.204 C.).-
Se entiende no tener derecho a la cuarta conyugal, cuando el sobreviviente tiene bienes
en cantidad suficiente para su sustentación, no se considera como bienes la capacidad y
aptitud para trabajar (artos. 1.201 y 1.205 C).
Cuando el cónyuge sobreviviente tiene bienes pero no en cantidad suficiente para
equiparar la cuarta parte del caudal hereditario, tiene derecho al complemento para tal
cuarta. Se toma en cuenta para la cuarta conyugal todo legado o cuota que el cónyuge
sobreviviente reciba de la sucesión. (Arto. 1.205 C).
El sobreviviente tiene derecho a optar por hacer abandono de los bienes y derechos
(debemos entender en beneficio de la masa hereditaria), y recibir íntegra la porción
conyugal (arto. 1206C).
Finalmente pierde el derecho a la cuarta conyugal el cónyuge que haya ABANDONADO
a su cónyuge sin causa justificada, y antes de treinta días de su muerte no se haya unido
a él.- (arto 1.208 C.).-
DE LA PARTICIÓN DE LA HERENCIA.-
Al abrirse la sucesión se origina un estado de indivisión entre los coherederos,
COMMUNIO INCIDENS. Esta indivisión tiene que terminar con el objeto de que se
sustituyan las partes indivisas o abstractas titularidades e indistintas, por partes indivisas,
distintas, determinadas y concretas. Esta indivisión se crea entre los herederos, con
independencia de su voluntad, desde la delación de la herencia: El derecho de cada uno
recae pro-indiviso sobre una cuota ideal del patrimonio del de cujus (universum jus
defuncti).
Este estado de cosas puede cesar a petición de cualquier heredero mediante la la acción
de partición de la herencia (communi dividendo) con fundamento en el principio in
communionem vel in societatem nemo compelitur invitus deteneri que quiere decir: En la
copropiedad o en la sociedad nadie puede ser mantenido a la fuerza.
No se presenta el problema de partición obviamente, cuando hay un solo heredero y un
legatario, ni cuando hay un solo usufructuario y un nudo propietario. Solo existirá el
problema particional cuando dos o más tienen bajo un mismo título idénticos derechos.
Sobre este particular el código Alemán en su arto. 2032 y el suizo en su arto. 602
mantienen un criterio similar, el primero dice: "Cuando el difunto deja varios herederos,
la herencia deviene en patrimonio común" y el segundo dice: "Cuando el difunto deja
varios herederos surge entre los mismos una comunión de todos los derechos y de todas
las obligaciones que dura desde la apertura de la herencia hasta la partición".-
Página 103 de 135
DERECHO CIVIL V SUCESIONES | ORTIZ URBINA
PLANIOL nos define la partición "Como el acto jurídico en virtud del cual los
copropietarios de una sucesión substituyen partes materiales y distintas a las partes
abstractas e indivisas, indistintas que tienen sobre la masa divisa".
Estas partes materiales y distintas se llaman partes divisas, en oposición a las partes
inmateriales e indistintas llamadas partes alícuotas.- Los frutos que se producen a partir
del fallecimiento del causante, aumentan la masa hereditaria. En rigor opinan los
doctrinarios la partición debe estudiarse en la propiedad, pues todas las copropiedades
requieren una división. En el estudio de la partición sobre derecho sucesorio solo se
deben dar reglas especiales para la partición. No debe olvidarse que en el derecho
Alemán GEMEINSCHAFT significa que un derecho corresponde a varios en común.-
En la partición es cuando se hace efectiva y se consuma la voluntad del causante- Evita
los inconvenientes de la copropiedad. Naturalmente tiene sus inconvenientes, como los
denunciados por LE PLAY en sus obras "I a Kefoima Social" y "La Organización del
trabajo", en donde afirma que la división necesaria entre hijos por su parte que una
partición, es un mal, porque pulveriza las fortunas. BLQNDEL hace notar por su parte que
una partición llevada con todo rigor, produce la "Igualdad en la Miseria". Por ello algunas
legislaciones modernas permiten la indivisibilidad y la conservación de la integridad de
algunos bienes, lo cual evita la pulverización de ciertas cosas.
Los alemanes tienen la institución del Anerbenrecht, porque siempre han visto con
malos ojos la partición o división forzosa, pues sostienen que es una
consecuencia de las tendencias revolucionarías Francesas.
ESCRICHE dice: "La partición es la separación, división y repartimiento que se
hace de una cosa común entre las personas a quienes pertenece y, cuando de la
herencia se trata, será la distribución de la misma entre los coparticipantes de ella,
según la voluntad del testador o de la ley"
El REY SABIO, decía: "Partición es el partimiento que fazen los omes entre sí, de las
cosas que han comunalmente por herencia o por otra razón".
Supone la partición un conjunto ordenado de operaciones hechas sobre ciertas bases,
que se denominan supuestos de hecho y de derecho, y mediante las que, después de
determinar el activo y pasivo del caudal hereditario, se fija el haber de cada partícipe, y
se le adjudica a cada uno la cantidad suficiente para el pago de su haber. Es un acto
declarativo simplemente, no es para nosotros como algunos piensan ni traslativo ni
constitutivo de dominio, ni es justo título para los fines de prescripción decenal.
Los procesos de testamentaria o ab-intestato definidos en nuestro arto. 2134 Pr. se
fundan en que nadie puede retenerse en comunión de bienes con otros coherederos,
a no ser que voluntariamente convengan en ello, y en el principio de justicia según
el cual en tanto hay herencia en cuanto están cubiertas las obligaciones pecuniarias
del finado. Así es que el objeto de estos procesos es solo distribuir entre los acreedores,
herederos y legatarios los bienes que, por obligación del finado, su voluntad o por
Página 104 de 135
DERECHO CIVIL V SUCESIONES | ORTIZ URBINA
disposición de la ley respectivamente, les corresponden No es por lo tanto, impropio el
nombre de juicios de particiones que algunos autores señalan.
CLASES DE PARTICIONES.-
Existen diversas clases de partición:
A) La judicial. Es la que realiza el organismo jurisdiccional, se trata de un proceso
especial, con características muy peculiares. Tiene en primer lugar una fase
sumaria ante el Juez de Distrito del lugar de apertura de la sucesión, y luego una
actividad ante el Juez partidor que es un árbitro de derecho nombrado o bien por
el testador en el testamento o en escritura pública separada, o bien por los
interesados por unanimidad o por mayoría, o bien por el Juez común, el del
sumario, caso no ponerse de acuerdo los herederos. Esta partición, como las
otras, puede ser total y parcial.
Será Total cuando se reparten todos los bienes, y Parcial si se dividen solo algunos.-
POTHIER habla de particiones Primarias y de Sub-Particiones: Ocurre a veces que
hecha una partición, quedan otras por hacer, por ejemplo: Cuando la sucesión se divide
por ESTIRPES, para hacer las divisiones por cabeza entre las Estirpes.-
Hay partición definitiva cuando se ejecuta para hacer cesar la indivisión completamente
y en cuanto al fondo mismo del derecho.
La partición provisional versa solo sobre el disfrute y sobre la posesión. Cada coheredero
recibe una parte de los frutos e ingresos que le son atribuidos, pero permanece la
indivisión con los otros en cuanto a la propiedad. La partición provisional no priva a los
interesados de su derecho de pedir la definitiva y:
a) No es retroactiva; Este principio también es admitido por las legislaciones de
Rumania, Italia y Holanda. En otras legislaciones como la mexicana la naturaleza del
acto es
b) No puede rescindirse por lesión; y traslaticia de dominio.
c) No exige la misma capacidad, puesto que solo va a disponerse de los
En doctrina se disputa si tal acto, el particional, es traslaticio de dominio o frutos: Bastan
para ella facultades de administración. Simplemente declarativo. En el derecho Romano
se calificó como traslativo.
Los autores Franceses lo estiman como declarativo.-
Puede ser la partición unilateral, cuando se hace por el testador, también se le llama
testamentaria y Esta disputa es importante, porque el acto declarativo es retroactivo, y
ello debe tenerse muy en cuenta cuando se trata de enajenaciones hechas por los
Plurilateral, si se hace por los coherederos. A esta última se le aplican herederos. VALVERDE cree que no es, ni solo declarativo, ni solo traslaticio, los preceptos
Página 105 de 135
DERECHO CIVIL V SUCESIONES | ORTIZ URBINA
Sustantivos que determinan la existencia,, validez y pero que es más traslativo que declarativo. El código alemán y suizo dicen eficacia do los contratos y,
consiguientemente, los que se reflejen a la que es fundamentalmente declarativa. Nuestra Corte Suprema de Justicia en inexistencia, nulidad y rescisión. Se le llama también a esta extrajudicial- boletines judiciales 8056, 7362, 10.624, 14.105, 16.898 y 19.010 señala la
NATURALEZA JURÍDICA DEL ACTO PARTICIONAL- esencia declarativa de la
hijuela, que es el acto que concreta la partición, es el efecto del laudo emitido por el
partidor en lo judicial, título declarativo que
En el derecho Romano la traslación de dominio de las partes indivis as se contiene la porción de bienes que cupo al coheredero en la división de los obtenía por medio de la adjudicatario,
parte especial de la fórmula, que se bienes hereditarios.- encontraba en las dos acciones de partición:
A) La familiae erciscundae y ¿QUIENES PUEDEN PEDIR LA PARTICIÓN? QUIENES
PUEDEN OPONERSE A ELLA?
B) La communi dividundo. Por medio de la acción de partición no se propone al
Juzgador un
proceso en el sentido estricto de la palabra, esto es un debate, con
En Francia, su artículo 883 C. dice "Cada coheredero se reputa haber sido pretensiones primarias encontradas. El Juez no va a juzgar si A es propietario siempre propietario único de los bienes puestos en su lote y no haber o no: Se pide al Juez modifique el objeto de la propiedad operando la tenido nunca la propiedad de los otros bienes de la sucesión", este mismo partición. El Juez sustituye su voluntad a la una o varias de las partes para principio existe en la legislación nacional y consagra la esencia declarativa o verificar un acto que la ley estima necesario. retroactiva que tiene la partición, (arto. 1389 C.)
Para poder pedir la partición se necesita:
A) Tener la libre administración y disposición de los bienes.
Cuando hay menores interesados, se tiene que pedir permiso por sus guardadores
para demandar la partición judicial;
Haber aceptado la herencia empero el ejercicio de la acción particional implica una
aceptación tácita admitida por el arto. 1231 C;
C) Haber heredado pura y simplemente, y no bajo condición. Cuando hay
herederos condicionales, la partición es necesariamente provisional ;
D) Ser, en su caso, cesionario del heredero o legatario; y
Página 106 de 135
DERECHO CIVIL V SUCESIONES | ORTIZ URBINA
E) Ser, en su c.nso, acreedor que haya aceptado a nombre del heredero en uso de
la acción subrogatoria.
Nuestro arto. 1349 C. es claro al calificar los sujetos aptos o legitimados para
demandar la partición, en los siguientes términos: Los herederos, sus acreedores y
todos los que tengan en la sucesión algún derecho declarado por las leyes,
pueden pedir en cualquier tiempo la partición de la herencia, no obstante
cualquiera prohibición del testador, o convenciones en contrario"
Se pueden oponer los co-herederos, el cónyuge sobreviviente, y los mismos
acreedores cuando la partición pueda vulnerar sus derechos (arto. 1374 C,).-
¿QUIENES PUEDEN HACER LA PARTICIÓN?
La partición puede ser hecha por el testador y se le llama testamentaria,
participando naturalmente de la característica de extrajudicial puede ser hecha por
los co-herederos, cuando ellos tengan la libre administración de sus bienes, y se
califica también de extrajudicial. Fuera de tales hipótesis, y en todo caso que haya:
Disputa, que terceros fundándose en interés jurídico, ausentes sin representante,
personas jurídicas y menores sujetos a guarda, la partición tiene que ser judicial y
entonces es realizada por el juez partidor en los términos que liemos anticipado y
en la forma que posteriormente señalaremos.
CARACTERÍSTICAS DE LA ACCIÓN DE PARTICIÓN.-
La acción de partición presenta las siguientes características:
a) Las acciones de orden judicial se deducen por regla general para que se
reconozcan una situación jurídica existente. Por ejemplo, la acción reivindicatoria
o posesoria al prosperar no hace sino constatar el dominio o posesión del
demandante. En cambio, la acción de partición produce una verdadera
transformación de la situación jurídica existente, una situación del todo nueva, ya
que al derecho indiviso de los coherederos sobre los bienes comunes, después
de la partición se transforma en un derecho en cosas divisas,
b) Es una acción personal, considerada mixta por los romanos, y por lo tanto debe
intentarse contra todos y cada uno de los coherederos y del cónyuge supérstite
que son las partes del proceso particional. Esta exigencia de acumulación
subjetiva no puede ser marginada, es un caso de acumulación obligatoria;
c) La acción puede solicitarse en cualquier tiempo, es
imprescriptible;
d) Consecuencia de esa anterior característica, la acción
de
Página 107 de 135
DERECHO CIVIL V SUCESIONES | ORTIZ URBINA
partición es de orden público, siendo por lo tanto irrenunciable; y
e) Es la acción de partición un derecho absoluto, esto quiere decir que el actor no
tiene porque expresar la causa de pedir, los motivos que lo impulsan a demandar.
No cabe respecto al ejercicio de este derecho la teoría del abuso del derecho,
aquellos contra quienes se pida la partición no podrán oponerse a ella, alegando
que el actor no tiene utilidad alguna al pedir la partición, sino únicamente
molestados o perjudicarlos. Estas argumentaciones son admisibles en un
derecho relativo.
DISPOSICIONES DEL CODIGO.-
En nuestro arto. 1346 C. se consagra el principio de la indivisibilidad de la posesión,
por manera que aunque solo uno de los copartícipes en la sucesión posea los
bienes que conforman esta, tal posesión beneficia a todos.- Este artículo está muy
vinculado con el 1356 C. para mantener mientras dure el estado de comunidad y
promiscuidad, la imprescriptibilidad de la acción de partición, mas en la parte final
de este último artículo se establece la posibilidad de prescripción entre co-herederos
al mudar la causa de posesión colectiva por individual, pues cuando se posee de
manera exclusiva hay prescripción que se computa desde que comienza esa
posesión exclusiva, como está previsto en el arto. 897 C. B. J. / 076, 16.898,
17.029.-
En el arto. 1347 C. encontramos el principio legislativo para facultar a los
copartícipes sucesorales a intentar acciones reinvindicatorias en relación con los
bienes sucesorales de naturaleza inmueble. Esta acción se funda en el dominio que
se tiene sobre cosas particulares, y aún cuando los coherederos no tienen porciones
concretas y determinadas sino alícuotas o ideales, consideramos acertado el
principio pues la acción va en beneficio de los otros coherédelos y mas aun de los
acreedores, pues con esos bienes reivindicados se adecenta el patrimonio
hereditario para el cumplimiento de las deudas hereditarias.
También permite el legislador el ejercicio de todas las medidas conservativas o de
cautela de sus derechos sin perjuicio del resultado de la partición.
Mientras penda la partición, esto es, desde la delación de la herencia y mientras se
confecciona el inventario y se cumplimentan las demás actividades tendientes a la
división de los bienes relictos, ninguno de los coherederos puede administrar los
bienes comunes. Las decisiones de la mayoría no vertidas en comparendos
judiciales, no obligan a los disidentes minoritarios. Para que haya obligación común,
se necesita convocar a una reunión de los coherederos ante el Juez de Distrito
competente, que es el de lugar de apertura de la sucesión, esa reunión de tipo verbal
se denomina comparendo, la pretensión se llama de "administración", y si no hay
acuerdo el Juez resuelve pudiendo actuar en fase sumaria (artos. 1348 C. y 1559
Página 108 de 135
DERECHO CIVIL V SUCESIONES | ORTIZ URBINA
Pr.) Si alguno de los coherederos está usando gratuitamente los bienes comunes,
bastaría la simple reclamación de cualquiera de los interesados (arto 1563 Pr) para
hacerla cesar.
Como habíamos anticipado al señalar los sujetos habilitados procesalmente para
demandar la partición de la herencia, el arto. 1349 brinda ese derecho a los
herederos, a los acreedores y todos los que tengan en la sucesión algún derecho
declarado por las leyes, como los alimentarios, el cónyuge sobreviviente
(asignatarios forzosos). El testador no puede prohibir el ejercicio de esta acción, por
manera que cualquiera recomendación u orden en contrario se tiene por no puesta,
igualmente todo pacto entre los interesados carece de valor para mantener la
indivisión hereditaria (arto. 1349 C)
Es tan protegido el principio de división de los bienes relictos, que aunque haya
algún bien que de momento no sea posible dividir, el arto. 1350 C señala el derecho
a pedir la división de los otros que si lo sean.
El arto. 1351 C. nos prescribe que los guardadores de menores, los padres por los
hijos, los síndicos por los municipios y los fiscales por la hacienda pública, así como
cualquier otro representante legal, pueden pedir y admitir la partición solicitada por
otro. Este principio se regula en cuanto a su ejercicio por el arto. 1531 Pr. que obliga
a estos representantes legales a obtener de previo ante el Juez competente la
autorización para interponer la demanda de partición. Para intervenir en una
demanda de partición promovida por un mayor de edad que tiene la libre
administración de sus bienes, obviamente no se requiere tal autorización.
Podría ocurrir que una misma persona sea guardador de varías personas
interesadas en la sucesión, y que haya intereses opuestos o presunción de
oposición de intereses entre los guardados, en tal caso, se nombra a cada
representado un guardador ad litem o representante legal para ese caso
determinado (arto. 1352 C).
En el arto. 1353 C. encontramos un caso especial de ampliación del contenido del
arto. 1349 C. para conceder la acción de partición a los pretensos herederos de un
ausente con presunción de fallecimiento, siempre y cuando se les haya dado la
posesión de sus bienes. Cuando la ausencia no conlleva
presunción de fallecimiento, y no hay representante del ausente, el Juez nombra un
Guardador Ad-Litem que lo represente en el proceso particional, cuando no hay
posibilidad de convocarlo o citarlo.- En el arto. 1354 C. encontramos el principio ya
apuntado de que los herederos condicionales no pueden pedir la partición de la
herencia mientras penda la condición. Si puede, naturalmente pedirse por los otros
coherederos no condicionales, y el partidor en el laudo debe garantizar los derechos
de los condicionales, por lo que ésta partición es siempre provisional como ya
Página 109 de 135
DERECHO CIVIL V SUCESIONES | ORTIZ URBINA
habíamos anticipado. Se confirma cuando se cumpla la condición suspensiva Si
ésta es resolutoria, o la suspensiva no se cumple, la porción separada para el
condicional vuelve a la masa común y en tal caso el partidor debe formular un nuevo
laudo para esa parte
Si antes de intentarse la acción de partición fallece uno de los herederos,
produciéndose su propia sucesión y dando lugar a la estirpe por pluralidad de
herederos, cualquiera de estos puede intentar la demanda de partición, pero si todos
quieren intervenir deben unificar su personería mediante el nombramiento de un
solo representante voluntario.
Si no lo hacen así se obliga por el Juez al nombramiento de un procurador común
(arto. 1355 C.)
Ya hemos apuntado que la acción de partición es un principio imprescriptible
mientras de hecho continué la indivisión, e igualmente anticipamos que puede haber
prescripción entre coherederos, ahora de conformidad con el arto. 1357 que
completa el enunciado del arto. 1356, en el sentido de que esa prescripción puede
limitarse a objetos individuales, quedando subsistiendo la acción de partición a los
olios bienes no poseídos exclusivamente y en consecuencia no prescriptibles - (arto.
1357 C).
La partición extrajudicial está considerada en nuestro articulado en los artículos
1358 C. y 1.580, 1.581, 1.582, 1.583, l !1584 y 1585 Pr. solamente puede llevarse a
efecto cuando todos los herederos están presentes en el territorio nacional, son
mayores de edad y tienen la libre disposición de sus bienes. Cuando el acuerdo
particional no se logra totalmente en forma voluntaria extrajudicial, se faculta a los
coherederos para provocar un comparendo ante el Juez competente, que es
precedido por éste, y allí se levanta el acta de lo acordado: Si tal acuerdo comprende
la decisión de la partición y la forma específica de hacerse ésta, la certificación del
acuerdo presta mérito ejecutivo para compulsar a los remisos judicialmente al
otorgamiento de la escritura pública de partición extrajudicial, si la forma no se pacta,
de nada sirve la certificación pues el título ejecutivo no existe por falta de concreción
de partes. Cuando hay inmuebles tal escritura debe inscribirse en el Registro
competente.
En la escritura de partición extrajudicial hay que insertar las partidas de nacimiento
y la de defunción, no es necesario que se inserte m el testamento ni la declaratoria
de herederos, pero para el pago de los impuestos de herencia y legados se debe
acompañar uno de estos documentos según la clase de sucesión de conformidad
con B. J. 16745 y consulta del 17 de Julio de 1968. Esta partición se puede realizar
no obstante haya legatarios menores, opinión de la Suprema en B J ?() 731 y esto
es así, porque ya hemos dicho que los legatarios no son parte del proceso
Página 110 de 135
DERECHO CIVIL V SUCESIONES | ORTIZ URBINA
particional, ellos son acreedores testamentarias sobre bienes concretos y
determinados o sobre sumas también concretas y determinadas.-Cuando haya
herederos ausentes no se puede probar el comparendo, salvo que el ausente haya
dejado apoderado, pues entonces el apoderado puede provocarlo y tomar parte en
su desarrollo y decisión.
De conformidad con el arto. 1359 C. que es una norma de carácter general para
toda partición judicial, cuando haya herederos ausentes del territorio nacional, sin
representante, se les cita por un término que el partidor señala prudencialmente, y
si no comparecen se les nombra un guardador ad-litem o defensor de ausentes y
además se oye al representante del Ministerio Público.
Este precisamente el único caso en que se oye a tal funcionario. En el arto 1360C
nos presenta el legislador la posibilidad de la partición provisional, que habíamos
señalado en la introducción, la cual ocurre cuando la división recae sobre el goce
o uso de las cosas comunes, o los frutos, no tocando el dominio. En este caso,
siguiendo el espíritu ya manifestado del legislador de no atentar contra la acción
de partición en forma alguna, se puede en cualquier momento intentar tal acción.
En el arto. 1361 C nos presenta la legislación los casos concretos en los que
necesariamente se debe llegar a la partición judicial, siendo estos:
a) Cuando haya menores, incapaces o ausentes, estos últimos cuya existencia
sea incierta
b) Cuando terceros (acreedores frente a posible colusión entre coherederos)
fundándose en un interés jurídico, se opongan a que se haga la partición
extrajudicial
c) Cuando siendo todos mayores de edad y con la libre disposición de sus
bienes no se ponen de acuerdo en la partición extrajudicial.
El valor de los bienes del caudal sucesorio, que les fue atribuido en el inventario
solemne, sirve también de base para la partición, mas cualquiera de los herederos
puede atacar ese valor durante la partición debiendo el Juez partidor ordenar una
retasa de los bienes en fase sumaria.
La valoración o avalúo (tasación) hecha en el inventario solemne por los peritos
valuadores sirve de base para la partición judicial. Sin embargo el principio no es
inatacable, pues puede haber desmejora o mejora de los bienes, y entonces el
legislador permite en el arto. 1362 C parte primera que el Juez partidor pueda
ordenar una retasa, sea particular para un bien concreto, e inclusive general para
todos los bines, cuando alguno de los herederos o el cónyuge sobreviviente
promuevan formal pedimento para justificar que el valor real de los bienes no es el
Página 111 de 135
DERECHO CIVIL V SUCESIONES | ORTIZ URBINA
que aparece peritado. Dentro del proceso particional los herederos tienen dos
clases de derecho:
a) El del tanto o tanteo para que se le adjudique a ellos cualquier bien subastado
por el valor que se haya ofrecido por un tercero, y
b) Ofrecer por algún bien hereditario mayor valor que el que tiene en inventario,
para que se saque a subasta y allí licitar. Esto es pujar para tratar de mejorar ofertas
y comprar como mejor postor (artos. 1363 y 1362 parte 2a.
c) La partición testamentaria que señalamos en la introducción, realizada por el
testador en el propio testamento o por acto Ínter vivos, es legal y obliga a los
interesados, en cuanto el causante no vulnere derechos de terceros- (arto. 1364 C).
CUALIDADES PARA SER PARTIDOR.-
Ser abogado, o albacea o co-partícipe o coasignatario del bien heredado. Se
exceptúa el nombramiento hecho por el testador, ya sea en el testamento o por
escritura pública separada, el cual puede recaer sobre cualquier persona distinta de
los nominados, con tal que sea capaz de ejercicio (mayor de edad y sin restricciones
de capacidad) artos. 1365 y 1366.- Los Jueces y Magistrados no pueden ser
nombrados, (arto. 1367 C).
FORMAS DE NOMBRAMIENTO DEL PARTIDOR
Tal como ya hemos apuntado, el partidor puede ser nombrado de cinco
maneras:
A) Por el testador en el testamento,
B) Por el testador en escritura pública diversa del testamento
C) Por los interesados por unanimidad,
D) Por los interesados por mayoría:
E) Por el Juez en defecto de tal mayoría
ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL PARTIDOR:
Son dos grandes actividades primarias que debe realizar el partidor:
1.-) La ordenata, que es la comprobación del acervo hereditario. Debe formar el
cuerpo de bienes hereditarios, reuniendo las cosas, créditos, derechos que estén
en poder de cualquier persona, herederos o extraños (arto. 1368 C); y
Página 112 de 135
DERECHO CIVIL V SUCESIONES | ORTIZ URBINA
2.-) El laudo, o decisión final por la que hace las adjudicaciones siguiendo las reglas
que posteriormente señalaremos al tenor del (arto. 1383 C.).-
En nuestro arto. 1369 C. encontramos una norma de protección a los herederos
nacionales, cuando en el caudal sucesorio haya extranjeros interesados y bienes
en el extranjero que conformen tal caudal, para que si por ordenanzas o leyes
locales del país extranjero se cercenan parte de esos bienes, aquí se les compense
a los nacionales una porción equivalente o igual en valor a los cercenados o
excluidos en el extranjero.-
Dentro de la actividad particional el partidor puede hacer adjudicaciones de créditos
activos a favor de la sucesión, para lo cual se entregan materialmente los
documentos con una razón puesta al pie por el Registrador, y demás, naturalmente
la respectiva hijuela. Con tales documentos se puede intentar la demanda
respectiva de parte del heredero adjudicatario. Si son varios, entonces hay que dar
un certificado del documento original para el caso que solo uno de ellos demande,
pues si todos lo quieren hacer usan del documento original.
En la mente de nuestro arto. 1371 C esta el deber de entregar los documentos
originales en el Registro Público de la propiedad, para que se ponga constancia de
esta entrega en libro copiador de documentos privados, librando el Registrador un
certificado a cada uno de los herederos adjudicatarios. Pensamos que esa
disposición se refiere a inmuebles y no a créditos, pues la legislación procesal para
la demanda ejecutiva exige el instrumento original para el caso de acción conjunta.
En cuanto a aquellos documentos o cosas comunes de la sucesión, que no
tienen valor pecuniario adjudicarle, como los manuscritos del causante, retratos
etc. se dejan en poder del heredero que se convenga, y solo en caso de
desacuerdo se aplica el principio de llevarlo al Registro y actuar como se explica
en el caso del arto anterior (arto. 1372C).
Las facultades del partidor están diseminadas tanto en el Código Civil como en
el procesal civil, y la Corte Suprema de Justicia en B J. 2370 ha tratado de
conglobar tal contenido de facultad, señalando lo siguiente:
CORRESPONDE AL PARTIDOR
A) Hacer las separaciones de patrimonio (artos. 1387 C. y 1.554 Pr.)
B) Conocer de la renuncia del depositario (arto. 1567 Pr.)
C) Conocer de las pretensiones de acumulación de autos (arto. 1551 Pr.)
D) Actuar en la venta de bienes sucesorales en pública subasta
(arto.1555 Pr).
Página 113 de 135
DERECHO CIVIL V SUCESIONES | ORTIZ URBINA
E) Firmar las escrituras de traspaso como representante de los
Herederos. (arto 1557 Pr.)
F) Hacer los nombramientos de administradores (arto. 1560 Pr.)
G) Dividir los frutos, (arto 1384 C)
H) Retasarlos bienes (arto 1362 C.)
I) Formar el cuerpo de bienes (arto. 1368 C.)
J) Adjudicar deudas, y adjudicar cuotas o créditos (artos 1371 C y 1571
Pr.).
K) Decidir sobre las mejoras en los bienes comunes (arto 1561 Pr.)
l) Distribuir las cuentas rendidas por los administradores a los herederos (arto. 1569
Pr.)
M) Fijar provisionalmente el valor de los excesos de los adelantos hechos a los
herederos (arto. 1564C)
N) Separar la hijuela de bajas, esto es aquella que responde por las deudas de
la sucesión (arto. 1373 C)
Todo acreedor de la sucesión tiene el derecho de que no se entreguen los bienes
a los herederos, aun dictando el laudo, mientras no se paguen sus deudas. Este
derecho abarca aún la entrega de los legados, aplicando el principio primero pagar
y después heredar (arto. 1374 C.)
El cargo de partidor no es concejil, esto quiere decir que no es obligatorio sino
electivo. Si el partidor nombrado en el testamento o en escritura pública
separada no acepta, el nombramiento corresponde a los herederos en los
términos que ya dejamos expresados (arto. 1375 C).
Una vez aceptado el cargo se vuelve obligatorio Para entrar •31 desempeño el
partidor debe prestar ante el Juez de Distrito la promesa de Ley de cumplimentarlo
fielmente y en el menor tiempo posible. La falta de prestación de la promesa no
produce nulidad, sino solamente cuando reclamada por algún heredero o el cónyuge
supérstite no se subsane la omisión. El plazo para efectuar la partición es de un año
a contar de la aceptación sea expresa o tácita. Los herederos pueden reducir o
ampliar este plazo, contra la voluntad inclusive del testador (artos. 1376 y 1380 C.)
El partidor en el ejercicio de su cargo responde inclusive hasta por la culpa leve. Por
esto en materia procesal se permite que intervenga como parte para defender su
Página 114 de 135
DERECHO CIVIL V SUCESIONES | ORTIZ URBINA
partición, pues no solo en caso de prevaricato responde por daños y perjuicios, sino
inclusive en todos aquellos en que por su culpa se produzcan tales daños y
perjuicios a los interesados (arto. I377 C).
Todo conflicto de orden dominical en relación con algún bien que se pretenda
incluir o excluir, en su caso, del caudal hereditario, no corresponde al Juez partidor,
sino al Juez de Distrito Común, igualmente los problemas de incapacidades o
indignidades de los asignatarios es del resorte de la justicia común (artos 1378 y
1379C).
Cuando el conflicto dominical es sobre un bien sucesoral no sea cuantitativamente
importante, no se detiene la partición por el resto, dejando pendiente ese o esos
bienes para cuando se decida por la justicia ordinaria. Si es el único bien, o una
parte importante, se puede suspender a petición de los interesados que sumen por
lo menos la mitad de intereses de la sucesión (parte final arto. 1379 C.)
Las costas (gastos y honorarios) comunes a la partición, y los impuestos fiscales
(inmuebles, mobiliarios, indirectos etc. o locales) serán de cuenta de los
interesados en ella, a prorrata. Los gastos de entrega de los legados no
comprenden los impuestos fiscales por legados según jurisprudencia de la Corte
Suprema de Justicia (arto. 1381 C.)
El arto 1383 c, el partidor recibe del legislador normas de conducta que debe
obedecer en la distribución del caudal sucesorio, y algunas reglas que señalan
derechos y deberes de los asignatarios (leer tal arto).
En cuanto a los frutos que se perciben después del fallecimiento del causante y
mientras penda la indivisión, se dividen al tenor del arto. 1384 C. (Leerlo también).
Los frutos pendientes al tiempo de la adjudicación de las especies a los asignatarios
de cuotas, cantidades o géneros, forman parte integrante de esas especies y se
toman en cuenta para estimar el valor de ellas (arto. 1385 C).
Cuando alguno de los herederos quiera tomar a su cargo mayor cuota de las deudas
que la correspondiente según su cuota o participación hereditaria, bajo condición
que es aceptada por sus coherederos, la convención tiene pleno valor. Sin embargo
tal pacto o convención no perjudica a los acreedores testamentarios o hereditarios
que no hayan aceptado la misma, y podrán intentar sus demandas como si no
existiese el acuerdo o convenio (arto. 1386 O)
En el arto 1387 C, encontramos la posibilidad del ejercicio de la acción de
separación de patrimonios, cuando el del causante está confundido con los de otras
personas sean del cónyuge sobreviviente, socios en cualquier sociedad, sucesiones
anteriores no partidas u otro motivo cualquiera.
Página 115 de 135
DERECHO CIVIL V SUCESIONES | ORTIZ URBINA
Cuando en el caudal sucesorio tengan interés personas ausentes que no tengan
nombrado apoderado, personas bajo guarda o personas jurídicas, el laudo
particional no produce cosa juzgada, aunque se acepte por los otros interesados,
ya que debe ser aprobada judicialmente, pasando obligatoriamente en consulta
(facultad judicial del Juez de Distrito).- arto. 1388 C.
En nuestro arto. 1389 C. encontrarnos, la repetición del principio del arto. 883 C.
francés que oportunamente comentamos contentivo de la presunción juris et de juris
sobre el dominio concreto determinado que brinda la sucesión y la partición, desde
la fecha de la muerte del causante.-
Todo adjudicatario que ha concretado su porción por el laudo, y es molestado en
la posesión de los bienes que le correspondieron en la partición, o que haya
perdido ese bien por acciones reivindicatorias en la figura de evicción, tiene
derecho a ¡enunciar su pérdida o atentado a los otros co-herederos o partícipes
para que concurran a defenderlo y en su case tiene derecho al saneamiento por la
evicción o perdida (arto. 139U C ) Este derecho y su correspondiente acción
prescriben en cuatro años contados desde el día de la evicción.-
Esta acción de evicción no procede en los siguientes casos que contempla el arto.
1391 C.
A) Cuando la evicción se funda a la partición.
B) Cuando esta acción se ha renunciado expresamente considerando el
legislador el problema como eminentemente privado; y
C) Si la pérdida o molestia se debe a culpa del adjudicatario El pago del
saneamiento se hace a prorrata de las cuotas de todos los partícipes. Si
alguno ha devenido insolvente, grava a los demás siempre a prorrata
incluyendo aquí hasta el que deba ser indemnizado, que naturalmente vera
disminuida la indemnización en su propia cuota de participación de la
insolvencia (art. 1392 C.)
Siendo las particiones extrajudiciales o plurilaterales como habíamos expresado un
contrato, sujeto a las regulaciones de tales figuras jurídicas, solo se pueden atacar
para obtener su anulación mediante las acciones rescisorias que se brindan contra
los contratos. Las judiciales se pueden atacar por el recurso de apelación y por el
de casación de laudos arbitrales que consagra expresamente el arto. 2.059 Pr.
(arto. 1393 C.)
Cuando se han omitido involuntariamente bienes en la partición tal omisión
no constituye asidero o base para rescindirla En estos casos el partidor tiene que
Página 116 de 135
DERECHO CIVIL V SUCESIONES | ORTIZ URBINA
dictar un nuevo laudo para dividir el bien excluido entre los partícipes a prorrata
de sus respectivos derechos (arto. 1394 C).
La acción de rescisión o anulación de la partición puede ser evitada por los co-
adjudicatarios ofreciendo al actor el pago de su porción y garantizando tal pago, el
copartícipe que haya cedido sus derechos hereditarios, o haya enajenado en todo
o en parte su porción, no puede intentar acción rescisoria salvo que la partición se
ataque por error material, fuerza o dolo del cual resulte el perjuicio (artos. 1395,
1396 C).
Cuando en la partición ha habido pretensión de algún heredero no por ello se brinda
la acción o rescisión; quedando solamente obligados los copartícipes a entregar al
preferido su porción en la parte proporcional que les corresponda, sin perjuicio de
las responsabilidades de orden penal si hubo en la pretensión dolo o fraude (arto
139)
La partición realizada con algún sujeto a quien se le dio el carácter de heredero sin
serlo, es nula relativamente, solo en lo que hace relación con el impostor. El acervo
hereditario que se le había entregado vuelve a la sucesión y debe dictarse nuevo
laudo dividiendo esa parte entre los verdaderos herederos (arto. 1398 C.)
La acción de rescisión prescribe al igual que la acción de evicción en cuatro años,
pues al tenor del arto. 1399 C. se aplica la norma general contenida en el (arto. 2208
C.) Cuando no se pueda intentar la o no se quiera intentar la acción de anulación,
se conserva por los perjudicados las acciones necesarias para rescatar sus
derechos, tales como la indemnización por daños y perjuicios contra los
responsables (arto. 1400 C.)
Finalmente el legislador consagra en el arto. 1401 que todas las reglas precedentes
aplicables a la división de los bienes hereditarios se aplicarán a las subparticiones
o sea la que se práctica en las estirpes.-
DEL PAGO DE LAS DEUDAS HEREDITARIAS Y TESTAMENTARIAS
En nuestros artículos 1402 y 1403 nos define el legislador nacional estas dos
categorías de obligaciones que gravan el haber hereditario, así: Son deudas
hereditarias aquellas que contrajo el causante y que no pagó o cumplió, pueden ser
personales o valistas, o reales; y son testamentarias las que impone el propio
causante sea como legado, sea como donación o carga.-
Las primeras o hereditarias deben ser pagadas por los herederos, a prorrata de
sus cuotas o participaciones siempre y cuando la sucesión sea solvente. Así por
ejemplo, si un heredero lo es de la cuarta parte o de la vigésima parle del caudal,
pagara respectivamente la cuarta parte o la vigésima parte de las deudas del
causante. Ninguno de los coasignatarios universales está obligado a pagar mayor
Página 117 de 135
DERECHO CIVIL V SUCESIONES | ORTIZ URBINA
cantidad que la que recibe como herencia, principio sancionado por el arto. 1404 C
en estrecha relación con el principio de inventario y el contenido de los artos. 1134
y 1254C.
Si resultase alguno de los coherederos insolventes, esto no grava a los otros, lo cual
debe entenderse que esta insolvencia es posterior a la partición, y que algunos
acreedores que no fueron diligentes y no concurrieron ni al inventario ni a la
partición, se presentan dentro del lapso de prescripción a reclamar sus derechos,
por lo cual se sanciona su morosidad en el ejercicio de sus derechos con la perdida
de la cuota de deuda que corresponde al insolvente, debiendo cobrar solo lo que
tengan los solventes en sus respectivas cuotas. Si la insolvencia es anterior, debe
claramente entenderse que no perjudica a los acreedores, pues hallado el activo y
pasivo, debe recordarse que primero hay que pagar el pasivo, y solo habrá herencia
en la parte liquida del capital, por eso cabe sentar otro principio aclaratorio: "Durante
la facción del inventario y de la partición, la insolvencia de cualquier heredero no
perjudica a los acreedores de la sucesión".- (arto. 1405 C.)
Al tenor de los artos. 1406, 1419 y 1421 las deudas testamentarias que gravan
bienes divididos entre coasignatarios usufructuarios y nudopropietarios, serán
pagadas por aquel do los dos que el testador señale, respetándose la voluntad del
causante, pues tales deudas son simplemente cargas, equivalentes a los legados
con cargas u onerosos que no dan derecho a indemnización por el cumplimiento de
la asignación modal o submodo.
Si el testador no dijo quién paga la carga o modo, entonces se aplican las reglas del
arto. 1418 C que obliga a pagar al nudo propietario y a reconocer los intereses de
tales pagos al usufructuario. Si el nudo-propietario no paga, lo podía hacer el
usufructuario con derecho al concluir el usufructo para que se le reintegre lo pagado
sin intereses. Si por la ejecución que hagan los acreedores se subastan los bienes
hereditarios, el usufructuario se convierte en acreedor personal del heredero y
puede perseguir sus bienes propios para el pago de su usufructo como se manda
en el arto. 1416 C.
Cuando la carga es de pensión alimenticia y el testador no dijo quién la paga, será
pagada por el usufructuario sin que tenga derecho a reembolso alguno. Los
acreedores ejercerán sus acciones conforme los principios explicados, según los
casos, contra el usufructuario o contra el nudo-propietario.-
Cuando un co-heredero es deudor de la sucesión, se opera la compensación hasta
la concurrencia de su porción, y si existe saldo en su contra continuará como deudor
de la sucesión; recíprocamente si es acreedor tiene derecho a que se le pague su
crédito por los otros coherederos debitando únicamente la porción que según su
cuota le corresponde en la deuda del causante (arto. 1407 C.)
Página 118 de 135
DERECHO CIVIL V SUCESIONES | ORTIZ URBINA
El testador puede disponer el pago de las deudas hereditarias de distinta forma o
manera de las que hemos enunciado, y en tal caso los acreedores tienen una
alternativa para el pago de sus créditos: a) Atenerse a lo mandado por el testador;
y b) Exigir sus derechos conforme la ley. Cuando usando el segundo camino
cualquier heredero resultare gravado con mayor porción que la que le impuso el
causante, tiene derecho a que los otros le indemnicen en la suma agravada a
prorrata de sus cuotas. Este mismo principio debe aplicarse cuando siendo la
partición extrajudicial los co-herederos dividen las deudas pasivas de diversa
manera que la señalada por la ley (artos. 1408 y 1409 C)
Las cargas testamentarias por el contrario de las deudas hereditarias no se
consideran cargas comunes de la masa, salvo que el testador no las haya impuesto
a algún heredero o legatario en particular. Si son comunes se pagan como el
testador diga, y si nada dijo en la forma proporcional que hemos señalado en las
hipótesis anteriores (arto. 1410 C.)
En el arto 1411C encontramos una repetición del contenido de los artos 1149 y
1150C completando la regulación del legislador en función con las pensiones
periódicas, para confirmar que se deben día por día desde que se abre la sucesión,
pero no son exigibles sino vencido cada mes [resumiendo el legislador que el
período es mensual. Este principio tiene excepción cuando se trata de pensión de
alimentos, pues para subsistir se puede exigir anticipadamente, y no hay devolución
si el alimentario fallece antes de expirar el mes respectivo. Cuando la pensión de
alimentos se manda continuar como legado, entonces se paga por los obligados
como lo pagaba el causante, como si este aún viviese. Empero, si el testador cambia
con su testamento lo expresado, priva su voluntad (arto. 1411 C). Como habíamos
anticipado en el estudio de s artos. 1.108, 1.152 y 1.154 C. los legatarios no están
obligados al pago de las deudas hereditarias solamente deberán contribuir a
prorrata cuando la sucesión no sea solvente. Los acreedores hereditarios tienen
acción contra los legatarios pero no directa, sino subsidiaria, hasta agotar su
actividad contra los herederos (arto.1412 C.)
Si algún legatario deviene insolvente, no afecta a los otros en el pago de esas
deudas hereditarias. Cuando la sucesión es insolvente y los legatarios resultan
afectados, habrá que respetar la voluntad del causante que exima a los legatarios
que el juzgue oportuno de pago de deudas, salvo que ni aún con los otros legados
cancelen las deudas pues hay que pagar todo el pasivo. Los legados de
beneficencia se reputan exonerados por Ministerio de la Ley y no contribuyen sino
en el caso de insolvencia y después en el orden de exclusión, de los expresamente
exonerados. Los legados alimentos son privilegiados y no contribuyen sino por
último, hasta que hayan prorrateado todos los otros, inclusive los exonerados
que hemos señalado (arto. 1413 C.)
Página 119 de 135
DERECHO CIVIL V SUCESIONES | ORTIZ URBINA
Siguiendo el principio de gratitud que rige en materia sucesoral y como proyección
del principio de inventario, ningún legatario estará obligado a pagar mayor cantidad
que el provecho que saca del legado. Cuando se trata de un legado oneroso o con
carga o sub-legado, debe hacer constar la cantidad que excede del gravamen del
bien legado (arto. 1414 C.).-
En virtud del principio de indivisibilidad de la hipoteca sintetizado así: "Est tota in
totum, et tota in qualibet parte", cuando dos o más inmuebles de la sucesión están
afectos a una i hipoteca, el acreedor hipotecario puede perseguir ambos inmuebles
simultáneamente (solidariamente), quedando el derecho al heredero a quien se
adjudiquen el derecho a reclamar contra los otros su porción en la deuda, gravando
la porción del insolvente a los otros, pues una evicción originada por actos del
causante (arto. 1415).
Cuando el legatario de un inmueble gravado con hipoteca, o 11 mueble gravado con
prenda, paga la deuda, y el causante le hizo i legado libre, sin ponerle el gravamen,
se subroga, ocupando el lugar del acreedor en contra de los herederos de la
sucesión, sin embargo si el causante era simple garante en sus bienes de
obligaciones de tercero, la subrogación es para perseguir a los terceros y no a los
herederos, pues no hay obligación personal del causante, y el legislador exime a los
herederos de la deuda, (arto.1416 C).
Los legados onerosos o sub-modo cuya causa sea estimable en dinero, no
contribuyen al pago de las deudas hereditarias sino deduciendo el gravamen o
carga impuestos, y siempre que concurran las siguientes circunstancias:
A) Que se haya efectuado el objeto del gravamen;
B) Que dicho objeto no se haya podido efectuar sino mediante la inversión de una
cantidad determinada de dinero. La carga de la prueba es del legatario teniendo
derecho al descargo de lo invertido solamente (arto 141 / C.)
Cuando dentro de las actividades de la partición el partidor constituye en pago de
determinada cuota o porción hereditario “Usufructo”, éste se sujetará a las reglas
dadas en el arto. 1418 respetando el pago de las deudas hereditarias, siempre que
no se haya dispuesto otra cosa por los participes (arto. 1421 C.)
Los acreedores testamentarios deben ejercer sus acciones según lo prevenido en
el arto. 1410 C. Cuando en la partición quedan los legados distribuidos entre los
herederos de distinta manera, los legatarios tienen una alternativa, demandar
conforme el testamento o demandar conforma la
partición.- (arto. 1422 C.)
Página 120 de 135
DERECHO CIVIL V SUCESIONES | ORTIZ URBINA
En el arto. 1423 C. el legislador nos habla de una figura muy rara, ya que postula la
posibilidad de un concurso de acreedores en la sucesión, cosa imposible en la
esencia de tal proceso pues el concurso es Ínter vivos y la actividad del proceso de
testamentaria o ab-intestato es por causa de muerte. Allí, según hemos explicado
debe pagarse a todo acreedor, para eso se trabaja con el inventario y se convoca
en su formación a todos los acreedores.-
Entonces de lo que cabe hablar es de solvencia notoria o no, y en su caso de
insolvencia de la masa hereditaria, para como ya hemos hablado según el principio
que primero es pagar y después heredar, pagar a los acreedores personados en las
diligencias de inventario e inclusive en las de partición, y después pagar legados y
herencias. Precisamente si la herencia no aparece excesivamente gravada, pueden
los albaceas o los herederos pagar los legados, con tal que los legatarios caucionen
el evento de la insolvencia ofreciendo garantía para el pago de sus porciones en las
deudas. Si la herencia es clara y manifiestamente solvente hasta la caución se
suprime (arto. 1423 C.)
En el arto. 1424 C. nos presenta el legislador una antinomia con lo ya establecido
en el arto. 1128 C. que grava los gastos de entrega de los legados a la sucesión,
por manera que en sana Hermenéutica debe entenderse que prima el 1128 C. por
la idea de la liberalidad concreta y determinada integra y la mente del legislador que
solo hay herencia pagados los acreedores hereditarios y testamentarios.
Recuérdese que de conformidad con jurisprudencia de la Excelentísima Corte
Suprema de Justicia los gastos de entrega no comprende el pago de impuesto por
legados.
Cuando la sucesión no tiene bienes ni siquiera para el pago de todos los legados,
se rebajan estos a prorrata de sus valores aplicando lo dispuesto en el arto. 1151
C- En estos casos debe recordarse que los legatarios de cuerpo cierto o especie,
están exentos de prorrateo, gravitando la rebaja para los legatarios de sumas de
dinero y los de cosas fungibles o consumibles (arto. 1425 C).
Finalmente en el arto. 1426 C. el legislador nacional consagra el principio de la
representación patrimonial impuesta en cabeza de los herederos, para que ellos
soporten las acciones ejecutivas que existan en contra de la masa hereditaria, de la
misma manera que lo estaría obligado a soportar el causante, con un simple
requisito de autenticidad para poder abrir la ejecución, consistente en que debe
notificarse por medio del secretario del Juzgado si había autos creados, o por medio
de notario o del Juzgado si no hay aún autos ejecutivos y solo título ejecutivo, y
dejar pasar ocho días para proseguir la ejecución con los herederos, o intentar la
demanda ejecutiva si no pagan los herederos notificados (arto. 1426 C) Este artículo
hay que tenerlo presente en el estudio del arto. 1691 Pr. para evitar falta de mérito
ejecutivo o sea falta de oportunidad en la ejecución.
Página 121 de 135
DERECHO CIVIL V SUCESIONES | ORTIZ URBINA
TITULO XXIII. DEL BENEFICIO DE SEPARACIÓN
Para algunos autores el beneficio de separación es equivalente al beneficio de
inventarío. Precisamente esta idea la sustentan los mexicanos en donde su
legislación positiva, como la nuestra, no define ninguno de esos dos beneficios, y
tratan de seguir a BINDER en la configuración de la noción. Afirman (IBARRIOLA)
que se le llama también beneficiun inveniri y beneficium separationes, y trata de
individualizar los bienes relictos inventariándolos, se ponen en administración y se
liquidan las obligaciones que les afecten, quedando luego el activo remanente para
los herederos; la responsabilidad por deudas hereditarias afecta solo a los bienes
relictos, y esta situación continua mientras tales bienes, aún siendo jurídicamente
patrimonio del heredero ( o del legatario de cosa cierta) se hallan de hecho
individualizadas y colocados bajo una administración única, formando a efectos de
la satisfacción de los acreedores y luego de los legatarios, una masa patrimonial
sobre la que tienen aquellos el mismo derecho que el derecho obligacional les
concedía sobre el patrimonio del causante.
Esta afección del patrimonio hereditario no es naturaleza real: Cuando una de las
cosas hereditarias es sustraída del caudal y enajenada a un tercer, la sanción podrá
ser la pérdida del beneficio, mas no la nulidad de la enajenación, que solo podrá
revocarse ejercitando la acción PAULIANA. Si una vez liquidada la herencia
aparecen nuevos acreedores lo herederos responden con todos sus bienes, si bien
limitando su responsabilidad al monto de lo que recibió, en cambio antes de la
partición la responsabilidad de los herederos no es provibus, sino exclusivamente
cum viribus hereditatis. La palabra vis, plural viris, virium, significa fuerza: cum
viribus significa: Con las propias fuerzas, pro viribus en la medida de sus fuerzas.
Sin embargo discrepando de la tesis mexicana de identificación plena de ambos
beneficios, el de inventario y el de separación, se alzan los subamericanos, que
calan más hondo en la esencia de ambas figuras, encontrando la diferencia en el
sujeto protegió, así:
a) El beneficio de inventario favorece al heredero y tiene por objeto a limitar su
responsabilidad en el pago de las deudas hereditarias y testamentarias
b) A la inversa el beneficio separationis o de separación favorece a los acreedores
hereditarios y testamentarios a quienes asegura el pago de sus créditos, opinión
de BARROS ERRAZURIZ. Esta última opción está más en consonancia con
nuestro derecho positivo.
Página 122 de 135
DERECHO CIVIL V SUCESIONES | ORTIZ URBINA
CONTENIDO DEL ARTICULADO
En el arto. 1427C encontramos el principio que funda el beneficio de separación,
plasmado en las palabras: Los acreedores hereditarios y testamentarios que son los
sujetos jurídicamente protegidos por el principio, podrán pedir (derecho) que no se
confundan los bienes del heredero con los del causante, para que se les cumplan
las obligaciones contraídas con preferencia a las obligaciones propias de los
herederos. En otras palabras el beneficio es para los acreedores sucesorales frente
a los acreedores directos de los herederos. Este derecho se da aun cuando se
hayan enajenado los derechos hereditarios por los herederos.
Para ejercitar la acción de separación de patrimonios no se exige ejecutividad
actual, basta que la deuda sea cierta aunque penda de plazo o día cierto o bajo
condición (arto. 1428C).
El beneficio dura tanto como la vida del crédito del acreedor, y mientras éste no
prescriba subsiste aquel. Solamente no tiene cabida en los casos taxativos de los
incisos del arto. 1429C a saber:
a) Cuando hay novación subjetiva entre el acreedor y el heredero, y esto es
obvio puesto el acreedor opera con esa aceptación de cambio de deudor la
extinción de la primitiva obligación y el consecuente nacimiento de otra. Se
han utilizado una de las modalidades del pago que operan extinguiendo
obligaciones
b) Cuando los bienes sucesorales han pasado a manos de terceros contra
quienes no cabe la reivindicación, que es como debe entenderse la expresión
que han salido de manos del heredero. O bien se hayan confundido de tal
manera con los bienes de los herederos que sea imposible individualizarlos
y reconocerlos.
Los acreedores directos de los herederos no tienen derecho a pedir la separación
de patrimonios, pero sí correlativamente se les atribuye el derecho de solicitar la
revocación (rescisión) de una aceptación de herencia que es onerosa o gravosa a
su patrimonio, para que no se afecte tal patrimonio de heredero y se les pague a
ellos preferentemente de tal patrimonio.
Declarando con lugar el beneficio y realizada la separación, cualquier otro acreedor
de la sucesión puede aprovecharse de sus efectos, sujetos siempre a los resultados
de la prescripción y la inexistencia de novación. Si hay algún remanente una vez
agotados todos los acreedores hereditarios entonces tienen acceso a él los
acreedores directos de los herederos (arto. 1431C)
En el arto 1432C encontramos un principio de verdadero apoyo o protección a los
acreedores testamentarios o hereditarios a cuya acción se haya utilizado y
Página 123 de 135
DERECHO CIVIL V SUCESIONES | ORTIZ URBINA
declarado el beneficio de separación, para permitir la anulación de las ventas,
traspasos, en síntesis enajenaciones a cualquier título que se hagan por los
herederos dentro del plazo de seis meses contados de la apertura de la sucesión.
Este artículo limita entonces la calificación de buena fe de los adquirentes para los
fines de la reivindicación, sometiéndolos al requisito que el precio o monto de la
enajenación se haya invertido en el pago de deudas hereditarias o testamentarias,
pues en caso contrario pasa contra ellos la reivindicación y la anulación de la
enajenación.
Las enajenaciones operadas después del plazo de seis meses tienen plena validez.
Se comprende como enajenación la constitución de gravámenes como hipoteca,
prenda, etc. (arto. 1432 C.).-
Cuando haya bienes inmuebles amparados en la separación, cosa muy rara en
nuestro medio que los inmuebles se identifican por número en cuentas
Regístrales individuales en cabeza de su titular, hay que inscribir el decreto judicial
debe inscribirse en las sección pertinentes de bienes inmuebles del Registro Público
Departamental donde están inscritos esos bienes. No debe pensarse que hay
antinomia entre el contenido del arto. 1433 C. que es el último que regula el beneficio
de separación y el arto. 1431 C. que señala la extensión del privilegio no solo a los
que perdieron el beneficio sino también a los que lo invocan después de declarado,
por el contrario se confirma el principio para hacer hincapié en que los únicos
perjudicados son los acreedores personales o directos del heredero.
DEL INVENTARIO
CONCEPTO.- NATURALEZA.-
De conformidad con el DICCIONARIO DE DERECHO USUAL de G. CABANELLAS
Edición 6a. página 429, el INVENTARIO ES:
"Relación ordenada de los bienes de una persona ó de las cosas ó efectos que se
encuentran en un lugar, ya con la indicación de su nombre, número y clase ó
también con una somera descripción de su naturaleza, estado y elementos que
puedan servir para su identificación ó avalúo". "Documento en que consta tal lista
de cosas".- "Acto u operación de formar ese catálogo".-
La palabra viene del latín, derivado del supino INVENTUM, del verbo INVENIRE que
significa hallar y se aplica a dicho instrumento; ya porque éste es un verdadero
repertorio de todos los bienes de una persona o cosa, ya porque contiene, artículo
por artículo, los bienes que se han hallado o encontrado de la pertenencia de una
persona o cosa.-
La naturaleza jurídica del INVENTARIO es compleja, aunque evidentemente
predomina la esencia CARTULARIA, NOTARIAL -
Página 124 de 135
DERECHO CIVIL V SUCESIONES | ORTIZ URBINA
En efecto, el arto, el inciso. 4o. del arto. 15 de la Ley del Notariado expresa que los
inventarios (entiéndanse los solemnes) no se extienden en el Protocolo, sino que
por separado, para concluidos pasarlos al Juez competente, que procederá a
archivarlo, y en su caso a aprobarlo y el arto. 692 Pr dice que es acto de cartulación.
También participa de la naturaleza de las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria,
pues precisamente se regula su procedimiento por el TITULO XVII, del Libro II, del
Código de Procedimiento Civil, artos. 690 al 724, y más aún en parte integrante del
PROCESO ESPECIAL de TESTAMENTARIA O AB-INTESTATO que se conceptúa
en el arto. 2134 Pr-
DEBER DEL HEREDERO DE PROVOCAR EL INVENTARIO, Y PERSONAS
CON LEGITIMACIÓN PARA PROVOCARLO.-
El legislador impone al heredero, sea testamentario ó ab-intestato, el deber de
promover dentro del PLAZO DEL LLANTO (NUEVE DÍAS) el inventario.- Tal plazo
se cuenta desde que conoce su calidad.- Igual deber tiene el ALBACEA (ejecutor,
cabezalero, nombrado por el Testador), pudiendo faccionario el mismo, si el testador
le confirió tales facultades expresamente.-
Si el ALBACEA es moroso en tal deber, puede cualquier heredero promover la
facción del inventario y todo lo actuado es válido aunque no se cite a los otros co-
participes (Artos. 1257 al 1259 C.).- En este último caso el heredero es considerado
asociado al Albacea moroso (arto. 1.260 C.).-
También tienen derecho de provocar la facción del inventario solemne los siguientes
sujetos:
1.- El guardador de la herencia yacente;
2.- El cónyuge sobreviviente;
3.- Los legatarios;
4.- Los socios de comercio;
5.- Todo acreedor hereditario (no testamentario) que presente el título de su deuda,
aunque sea documento privado no reconocido; y
6.- Cualquier persona a quien la Ley imponga la obligación de hacerlo, como los
cónsules en País extranjero, los viudos que tengan hijos del matrimonio respecto a
los menores herederos.- El arto. 1265 C. confirma esta lista.-
A QUIEN SE PIDE EL INVENTARIO.-
Dada la calidad de solemne del inventario, la codificación señala de manera taxativa
los funcionarios competentes para faccionarlo, en este orden:
Página 125 de 135
DERECHO CIVIL V SUCESIONES | ORTIZ URBINA
A) El NOTARIO de confianza del petente;
B) no habiendo Notario, al Juez de Distrito de lo Civil del lugar de apertura de la
sucesión;
C) al Juez Local, caso que no haya ni Notario ni Juez de Distrito en el expresado
lugar de apertura;
D) al árbitro o arbitrador nombrado por el testador en el testamento. En este caso
el preferido es dicho árbitro o arbitrador;
E) al Juez árbitro o arbitrador nombrado de común acuerdo por los interesados que
tengan la libre administración de sus bienes; y
F) a cualquier otro funcionario a quien la ley lo faculta para faccionar inventarios
solemnes, como el Cónsul en relación a bienes de nacionales en el extranjero.
REQUISITOS DEL ESCRITO DE SOLICITUD DE FACCIÓN.-
La parte final del arto. 691 Pr. exige que con la petición se acompañe la PARTIDA
DE ÓBITO y las de nacimiento que legitimen el vínculo, ó en su caso el documento
habilitante cuando lo piden las otras personas que hemos dejado señaladas, que no
son parientes.-Sobre los documentos habilitantes existe flexibilidad para
presentarse después, más no así la partida de defunción que es un presupuesto
especial (B. J. 20.779).- Sin embargo existen opiniones contrarias de la Corte
Suprema de Justicia visibles en B. J.
MEDIDAS CAUTELARES CUANDO NO HAY HEREDEROS PRESENTES.-
Dentro del plazo del llanto, y aún inmediatamente después del fallecimiento del de
cujus, en los casos en que ningún heredero esté presente en el lugar de los bienes,
el Juez de Distrito ó Local, en su caso, dictarán las medidas cautelares necesarias,
tales como SECUESTRO, APOSICIÓN DE SELLOS, para evitar la pérdida de los
bienes del difunto. En este caso se oye al Procurador Civil en su calidad de
Representante del Ministerio Público. (Artos.
1261, 1262 C)
CASO EN QUE EL PREMUERTO TIENE DERECHOS EN SOCIEDADES.-
El arto. 1264 C. regula la hipótesis en que el de cujus tiene parte en sociedades
(entiéndanse excluidas las ANÓNIMAS Y LAS COMANDITAS POR ACCIONES, en
cuanto a los derechos accionarios), y se ha estipulado que la sociedad siga con los
herederos. En este caso SIEMPRE se hace el inventario y se incluye en él esos
derechos, sin perjuicio de la administración continúe con los socios
Página 126 de 135
DERECHO CIVIL V SUCESIONES | ORTIZ URBINA
DEBERES DEL HEREDERO EN RELACIÓN A LOS BIENES SUCESORALES Y
RESPONSABILIDAD LEGAL.-
El heredero tiene responsabilidad de la conservación de los bienes hereditarios y es
responsable hasta por CULPA LEVE de las especies o cuerpos ciertos. Responde
en general de todos los bienes, pero de su valor sólo en cuanto hayan sido tasados
en el mismo inventario, es decir valorados por los peritos que intervienen en el
inventario.-
Si de mala fe omite algún bien (OCULTACIÓN) ó deudas, o hace incluir
(INCLUSIÓN) deudas o bienes no existentes en el patrimonio del premuerto, ó hace
cualquier tipo de fraude o engaño, responderá a los acreedores hereditarios hasta
con sus propios bienes, es decir, aquí no se aplica el beneficio de inventario, como
sanción a su dolo.- (Artos. 1.266 y 1.267 C.).-
DERECHOS DEL HEREDERO EN RELACIÓN CON LAS DEUDAS
HEREDITARIAS.-
En todo tiempo el heredero puede eximirse de sus obligaciones haciendo abandono
jurídico de los bienes (poniéndose a disposición de los acreedores hereditarios) y
obteniendo, en su caso, la aprobación de su administración, esto es rindiendo
cuentas ante el Juez competente para su aprobación, cuenta que se rinde a los
acreedores que constan en el inventario.-
Este derecho de abandono se concede también al Guardador de la herencia
yacente, pero para ejercitarlo precisa de PREVIA autorización judicial (Arto. 1268
C.)
Agotados los bienes de la herencia, o la parte que cupo a uno de los herederos, en
el pago de las deudas y cargas, tiene éste derecho a pedir que se citen por edicto
a los acreedores tanto hereditarios como testamentarios que hubiesen sido
pagados, para que reciban la rendición de cuentas, las que en caso de ser
documentadas y acreditadas, serán aprobadas por el Juez (Arlo 1.269 C.)
El heredero tiene derecho a EXCEPCIONAR el agotamiento de los bienes
sucesorales, bajo el principio de aceptación bajo beneficio de inventario, frente a
todo otro acreedor que reclame deudas de la sucesión, más como todo
excepcionante debe probar los extremos de su excepción (reo in exceptione actor
est).- (Arto. 1.270C.).-
DEBERES ESPECÍFICOS DEL ALBACEA Y HEREDERO EN RELACIÓN
AL INVENTARIO.-
Tanto el Albacea como el heredero están en el deber legal de que se cite dentro de
un término que no pase de treinta días a los legatarios y acreedores hereditarios,
Página 127 de 135
DERECHO CIVIL V SUCESIONES | ORTIZ URBINA
para que asistan, si quieren al inventario.- Los ausentes serán citados por el Juez
¡nventariante, por edictos en lugares públicos frecuentados de la localidad, y en el
Diario Oficial La Gaceta.-
Si el plazo vence y no comparecen los citados, se continúa el inventario con
intervención del Procurador Civil en calidad de Representante del Ministerio
Público.-
También es carga del albacea y del heredero hacer que el inventario concluya en
NOVENTA DÍAS contados desde la aceptación del albaceazgo o herencia.-
Ese plazo se puede ampliar hasta por nueve meses, con audiencia de los
interesados y, en su caso, del Ministerio Público, cuando los bienes estén muy
esparcidos dentro de la República, y aún fuera de ella - (Artos. 1.271 al
1.274 C.).-
BIENES QUE DEBE COMPRENDER EL INVENTARIO Y ACTIVIDAD DEL O
DE LOS PERITOS VALUADORES.-
El inventario constituye una actividad CONTABLE cuya principal finalidad en el
derecho sucesoral es encontrar el CAPITAL LIQUIDO que constituye la herencia,
esto es, la gratuidad que pasa al llamado como heredero o legatario. Por ello
comprende EL DEBE Y HACER, o sea el PASIVO y EL ACTIVO a fin de determinar
el valor de los bienes y debitar el pasivo. Por tal motivo interviene en el inventario
UNO O DOS PERITOS VALUADORES cuyo deber es valorar los bienes y
determinar cuáles admiten o no cómoda división o si la división los hace desmerecer
para su fin. Ese dictamen es base legal para dividir o subastar, según los casos.
Siendo el patrimonio del de cujus un universo, el inventario tiene que comprender:
bienes, derechos, acciones y deudas, señalando su origen, naturaleza, calidad y los
documentos en que consten.
Los bienes ajenos no deben inventariarse, pero si poner constancia de que el difunto
los tenía sea en depósito, arrendamiento, prenda, etc. (artos 1275 al 1277C)
Los interesados inconformes pueden atacar el inventario por DIMINUTO, POR
DEFECTUOSO, POR OCULTACIÓN que lleva implícita la pretensión de inclusión,
y por EXLUSIÓN, esto último cuando alguien alega bien sobre algún bien que
estaba en posesión o tenencia del causante. Todas estas acciones se tramitan ante
el Juez de Distrito competente. Las tres primeras reclamaciones se tramitan en vía
sumaria, la de exclusión en ordinaria, pues importa dominio (artos. 1279,1280C y
708-710Pr).
Durante la facción del inventario NO PUEDEN LOS LEGATARIOS exigir el pago de
sus créditos, exceptuando los GASTOS MORTUORIOS que son los producidos en
Página 128 de 135
DERECHO CIVIL V SUCESIONES | ORTIZ URBINA
la enfermedad que produjo la muerte del causante, y los gastos del inventario y
partición, así como las pensiones alimenticias y lo invertido en la alimentación de la
familia (artos. 1278 y 1282-1284C).
ORDEN PARA EL PAGO DE LAS DEUDAS DEL CAUSANTE
En primer lugar se pagarán los gastos mortuorios y los alimentarios. En seguida los
producidos por la propia sucesión. Si para estos pagos no hay dinero líquido, el
albacea puede promover la venta de muebles y aún de inmuebles, previa
autorización judicial. En tercer lugar se pagan las deudas hereditarias exigibles, esto
es las vencidas. Cuando hay concurso de acreedores, solamente pueden pagar el
albacea conforme la sentencia de graduación de los créditos. Si no hay concurso se
pagan las deudas a medida que los acreedores se presenten.
Pagados todos los acreedores hereditarios, o dejando una cantidad suficiente para
tal pago, podrá el albacea pagar los legados.
Los acreedores que se presenten después de pagados los legatarios, no pueden
demandar a los legatarios, sino cuando los bienes reservados no basten para su
pago. (artos. 1282 al 1290C)
COMO SE REALIZA LA VENTA DE LOS BIENES HEREDITARIOS PARA
EL PAGO DE LAS DEUDAS
Al tenor del arto. 1291C esa venta se hace en pública subasta, salvo que los
copartícipes (interesados) acuerden otra cosa. El acuerdo de los copartícipes, o en
su caso la resolución del Juez, determinarán la aplicación que haya de darse al
precio de lo vendido (artos. 1291-1202C).
ALCANCES LEGALES DEL INVENTARIO
El inventario hecho por el heredero que después repudia, aprovecha, es valedero
para el sustituto y para los sucesores ab-intestatos.
En principio el inventario perjudica a los que lo hicieron y aprobaron; pero no
perjudica a los que fueron OMITIDOS CITAR.
Aprobado el inventario por el Juez competente o por haber sido consentido por todos
los interesados, aunque se trata de una cuestión de jurisdicción voluntaria que no
produce cosa juzgada material, el legislador quiere que no pueda tocarse,
reformarse, sino por ERROR O DOLO declarados por sentencia firme, en la vía
ordinaria (artos. 1293,1294 y 1296C).
DE LA PETICIÓN DE HERENCIA
Se denomina acción de petición de herencia, al derecho que corresponde al
heredero testamentario o ab-intestato, para reclamar judicialmente la herencia, y
Página 129 de 135
DERECHO CIVIL V SUCESIONES | ORTIZ URBINA
obtener la restitución del patrimonio del cujus. Se hace extensiva la acción para la
reivindicación de las cosas corporales muebles o inmuebles, incluso las que el
causante era mero tenedor y que no se hayan entregado a sus legítimos
propietarios.
La acción se hace extensiva a los frutos, y aumentos ulteriores a la muerte del
causante, incluyendo las mejoras.-
La acción intentada contra el que adquirió de buena fé los bienes sucesorales, se
limita a las ventajas económicas que el demandado haya obtenido de tales bienes.-
Si el demandado adquirió de mala fe el patrimonio hereditario, responde de todas
las enajenaciones y deterioros de los bienes al momento del ejercicio de la acción.-
Cuando los bienes hayan pasado a terceros, el heredero tiene opción a la
reivindicación contra esos terceros ó la petición de herencia contra el enajenante
que ocupó los bienes hereditarios. Si prefiere la primera, siempre conserva el
derecho a ser indemnizado por el defecto de su acción contra los terceros,
ampliamente contra el de mala fe, y limitando al Beneficio económico obtenido
contra el de buena fe.-
La acción de petición de herencia prescribe como todo derecho, en DIEZ AÑOS. Sin
embargo el HEREDERO PUTATIVO, que es el declarado por sentencia en
Diligencias de Jurisdicción Voluntaria, tiene contra tal acción la PRESCRIPCIÓN
ESPECIAL de CINCO AÑOS.- (Artos. 1.297 al 1.302 C.)
DE LOS ALBACEAS.-
Se denomina ALBACEA, CABEZALEROS, TESTAMENTARIOS O
EJECUTORES, a las personas que el causante nombra para asegurar la ejecución
y cumplimiento de sus mandatos.- Es el órgano que representa la comunidad de
intereses en la herencia.-Raramente en algunas legislaciones como la mexicana,
existe ALBACEA en las sucesiones intestadas.- Nos parece rara la figura y ajena a
la concepción misma y al concepto de la institución.-
ORIGENES.-
Afirma VALVERDE que muchos juristas creen que el Albaceazgo nació en Grecia;
otros afirman que existió en el derecho bizantino.- Algunos creen que su
antecedente es germánico, basado en las Salmann, institución común al derecho
franco y lombardo, que más tarde se transformaron en ejecutores, llamados en esa
época erogatores o dispénsateles.- Es casi seguro que en España se introdujeron
para cumplir la parte piadosa del testamento,
Página 130 de 135
DERECHO CIVIL V SUCESIONES | ORTIZ URBINA
por la intervención muy común de los eclesiásticos en la ejecución de las últimas
voluntades: en la época de los reyes cristianos se multiplicaron las mandas
piadosas.-
El Salmann o fiduciario fue puesto en Alemania, dándole una especial configuración,
al servicio del Derecho Romano y su testamento, cuya ejecución debía a toda costa
conseguir frente a toda oposición de la mentalidad de los pueblos germanos, entre
los cuales ponía en peligro el derecho de sucesión ab-intestato de los hijos y otros
parientes.-
En España, aparece en el Breviario de Alarico la figura del proxecutor o legatarius,
como persona de confianza a quien el causante remite su testamento, encargándole
su apertura y su cumplimiento.- Los fueros municipales reconocieron al manumisor
o cabecalarius, con idéntica función, tanto más importante en este caso cuanto que
el testamento en los primeros siglos de la Reconquista Solía consistir en
disposiciones a título singular y a veces sólo en mandas piadosas.- Antes, ya el
Fuero Juzgo se había ocupado de la institución, reconociendo autoridad a los
Obispos para intervenir conociendo la validez de los testamentos.-
El Fuero Real dedicó algunas leyes a los ejecutores testamentarios, señalando
capacidad, facultades y derechos y obligaciones, y las Partidas regularon con
detalle la institución, adicionándolas con elementos tomados del derecho romano
común canónico y de la costumbre.- Por influencia de la Iglesia se concede facultad
a los Obispos para intervenir en la gestión de los ejecutores testamentarios
negligentes, y aún se les atribuye el carácter de ejecutores legítimos en defecto de
los voluntarios.- La Novísima Recopilación, transforma en secular el cargo, pasando
la competencia a los Jueces seculares.-
La palabra ALBACEA proviene del idioma árabe: aluací, alvaciya, aluazir:
lugarteniente.- En nuestro sistema como en la mayoría del derecho comparado es
un pleonasmo hablar de ALBACEA TESTAMENTARIO, más no en México, según
ya hemos dejado expresado.-
NATURALEZA JURÍDICA DEL ALBACEAZGO.-
Existen vanas teorías que tratan de explicar la naturaleza del Albaceazgo,
veámoslas:
a) La llamada de LA TUTELA, muy en boga en los siglos XVI Y XVII, sostenida
modernamente por WINDSCHEID.- Sin embargo, se hace notar que la
TUTELA se da principalmente para el cuido de la persona del pupilo. Esto no
excluye que en determinados aspectos el Albacea es un curador de ad
bonum, es decir que atañe a asuntos patrimoniales concretos;
Página 131 de 135
DERECHO CIVIL V SUCESIONES | ORTIZ URBINA
b) LEYSER cree que es un árbitro que zanja discusiones entre los herederos.-
Sin embargo tal función no es esencial ó primordial en el
Albacea.-
c) AQUILES YORIO sostiene que la sucesión es una persona moral y que el
Albacea es su representante. Tal afirmación no se puede aplicar a nuestro
sistema. La herencia no tiene personalidad jurídica propia, es simplemente
un patrimonio que cambia de titular, del premuerto al sobreviviente llamado
por el testador ó por la ley.- Ese patrimonio hace nacer una COMUNIDAD
PRO-HEREDITARIA O SEA
UNA INDIVISIÓN, no una persona jurídica.-
d) BESELER defiende la teoría de LA REPRESENTACIÓN, que acepta
VALVERDE. Se divide en dos corrientes:
1. Que el Albacea es un representante del testador (GRUCHOT); y
2. Que es un representante de los herederos (GERBER, UNGER
YSOBBE);
e) VITALI, sostiene que el Albaceazgo es un CUASI CONTRATO;
f) HARTMANN afirma que el derecho del Albacea es autónomo, y que no es
real ni personal;
g) PLANIOL Y VALVERDE admiten que el Albaceazgo es un mandato en
condiciones particulares.-
h) BONNECASE lo conceptúa como "un mandatario especialmente designado
por el testador para velar por las disposiciones testamentarias, dándoles
debido cumplimiento.-VALVERDE agrega:
"es un mandato especial, póstumo".-
i) Para GIORGI: "es un mandato impuesto, el Albacea es un mandatario
impuesto por el testador, no escogido libremente por el heredero".- Estos
autores hacen señalamiento de diferencias esenciales entre el mandato
póstumo y el Ínter vivos.
j) H) ROJINA VILLEGAS afirma que el Albacea es un legítimo representante
de los herederos, a los legatarios y a los acreedores de la herencia. El
Albacea es un órgano de actuación, que defiende intereses jurídicamente
vinculados;
Página 132 de 135
DERECHO CIVIL V SUCESIONES | ORTIZ URBINA
k) Para otros autores el Albacea es un intermediario que tiene el control de los
bienes por un período transitorio, que transcurre entre la muerte del causante
y la adjudicación efectiva a los herederos y legatarios;
l) J) BINDER afirma que el Código Civil alemán configura al Albacea como un
cargo: no naturalmente en el sentido del derecho público, puesto que las
facultades del Albacea no emanan del poder público, ni éstas tienen
contenido de derecho público, pero ello no obsta a la condición de cargo,
desde el momento que existen cargos puramente de derecho privado, como
el tutor y el curador
(GUARDADOR en nuestro sistema).-
CARACTERES DEL ALBACEAZGO.-
a) Es exclusivamente TESTAMENTARIO (en nuestro derecho, artos.
1303 y 1305 C.)
b) Es cargo VOLUNTARIO, se vuelve obligatorio al ser aceptado (arto.
1306 C.)
c) Es cargo ONEROSO, REMUNERADO, la remuneración la señala el testador,
y en su defecto el Juez conforme el Código de Aranceles
Judiciales (arto. 1.334 C.)
d) NO ES CARGO PERSONALISIMO, ya que al tenor del arto. 1.314 C. el
Albacea puede obrar por medio de mandatarios suyos, que obren bajo sus
órdenes, aún cuando haya otros Albaceas nombrados por e I Testador en
subsidio; nótese como nuestro Código se pliega a la teoría del MANDATO.-
e) Es un cargo temporal, el testador señala el plazo, en su defecto el arto. 1336
fija UN AÑO contado desde la aceptación del cargo. Ese plazo puede ser
ampliado por el Juez atendiendo las circunstancias
(arto. 1337 C.)
CAPACIDAD PARA SER ALBACEA.-
La regla general que emana del arto. 1.306 C. es que se puede nombrar por el
causante a cualquier persona capaz al momento de ejercer el cargo, aún cuando al
ser nombrado no lo fuere. Entiéndase CAPACIDAD DE
EJERCICIO.-
No se puede nombrar Albacea al Notario que autoriza el Testamento, pero sí al
heredero, al legatario, a los testigos del Testamento, y aún al incapaz de recibir un
legado (arto. 1.307 C.)
Página 133 de 135
DERECHO CIVIL V SUCESIONES | ORTIZ URBINA
CLASES DE ALBACEA.-
Por la forma en que actúan los Albaceas pueden ser MANCOMUNADOS O
SUCESIVOS.-
El arto. 1.329 C. establece que cuando hay dos o más Albaceas comunes, todos
ellos deben obrar de consuno, de común acuerdo. Si no se ponen de acuerdo el
Juez dirime el problema. El causante puede autorizarlos a obrar por separado, pero
siempre bajo responsabilidad solidaria. Esta responsabilidad la impone el arto.
1.327 C- Desaparece tal solidaridad si el causante la releva, ó el testador ó el Juez
divida sus atribuciones y cada cual se límite a las que les incumban.- Lo expresado
en los textos legales citados, nos da la calidad de Albaceas mancomunados en la
primera hipótesis y disyuntos en la segunda.-
Los sucesivos no están regulados por nuestro sistema, pero simplemente son
aquellos que actúan uno en pos de otro, llenando cada cual su cometido temporal
señalado por el testador.-
En otras legislaciones como la mexicana existen ALBACEAS LEGÍTIMOS que son
los nombrados por el heredero o herederos y en su caso por el Juez.-
DEBERES Y DERECHOS DE LOS ALBACEAS.-
SON DEBERES DE LOS ALBACEAS:
a) Rendir caución por la conservación de los bienes cuando lo pidan los herederos
o legatarios en base a justo temor. (Arto. 1.312 C);
b) Asegurar los bienes hereditarios y proceder al inventario en la forma y con las
formalidades prescritas para los inventarios solemnes. El testador no puede
dispensar al Albacea de esta obligación (Artos.
1.316 y 1.317 C);
c) Pagar las mandas con conocimiento de los herederos, y si hay oposición,
suspender el pago hasta que haya sentencia firme. (Arto.
1.318 C);
d) Cuando haya legados de beneficencia pública, debe ponerlo en conocimiento de
las autoridades encargadas de dichos objetos. (Arto.
1.319 C);
e) A comparecer ante el llamado del Juez a instancia de cualquier interesado a
tomar posesión del cargo, o rechazarlo. Su no comparecencia produce
caducidad o expiración de su nombramiento.
(Arto. 1326 C.)
Página 134 de 135
DERECHO CIVIL V SUCESIONES | ORTIZ URBINA
f) A dar aviso de la apertura de la sucesión por medio de la Gaceta Diario Oficial,
y además carteles en los parajes públicos de la ciudad cabecera; cuidando que
se cite a los acreedores (Arto. 1330 C.)
g) A exigir que en la partición de los bienes se señale una hijuela de bajas para
cubrir todas las deudas hereditarias conocidas. La omisión lo hace responsable
frente a los acreedores. (arto. 1331 C.)
h) Es prohibido al Albacea ejecutar disposición contraria a la ley, so pena de nulidad
y ser considerado actor de dolo. (Arto. 1.333 c);
i) A rendir cuentas a los herederos de su administración, aunque el testador lo
haya eximido de ello, y responder por la falta de cumplimiento de sus
obligaciones en cuanto lesione a los herederos (Artos. 1.342 y 1.343 C).
SON DERECHOS DE LOS ALBACEAS:
a) Recibir el legado dejado por el causante para ejercer el cargo. Para recibir
tal legado debe ejercer el cargo, no puede rechazarlo (arto. 1308C). Si el
nombrado no tiene CAPACIDAD para ejercer el cargo, es decir no es elegible
para ser Albacea legalmente, recibe válidamente el legado, aunque no
ejercite por esa imposibilidad legal el cargo. (Arto. 1.309
C);
b) El Albacea tiene las facultades que le determine el causante, y en silencio de
él, todas las que sean necesarias para cumplir cabalmente las instrucciones
del de cujus. (Arto. 1.310C);
c) Cuando no hay herederos instituidos y solamente LUJADOS, el Albacea tiene
la TENENCIA de los bienes (O SEA LA POSESIÓN INTERINA), en tanto se
llama a los herederos ab-intestatos para el remanente de la herencia. (Arto.
1.313 C);
d) Puede nombrar mandatarios para cumplir con su cargo, aunque directamente
no puede delegarlo. (Arto. 1.314 C);
e) Puede vender los bienes de la sucesión, facultado por el testador, pero sólo
de acuerdo con los herederos o autorizado por el Juez, en defecto, para
cumplir única y exclusivamente los deberes de su cargo. (Arto. 1315 C.)
f) Puede demandar a los herederos y legatarios por el cumplimiento de las
CARGAS O MODOS impuestos por el testador (Arto. 1320 C.)
Página 135 de 135
DERECHO CIVIL V SUCESIONES | ORTIZ URBINA
g) Tiene derecho a intervenir en los procesos relativos a la validez del
testamento, o sobre el cumplimiento de sus disposiciones. Arto. 1321
C.);
h) Puede excusarse de servir el cargo y puede alegar su incapacidad, siendo
las causales de excusa y de incapacidad las mismas que las de los
guardadores de bienes. (Arto. 1.323 C);
i) Puede exigir a los herederos o legatarios con MODOS O CARGAS, ante el
temor de que los bienes se deterioren por su negligencia, caución suficiente.
(Arto. 1.332 C);
j) Tiene derecho a la remuneración por su trabajo, la que fija el causante, ó el
Juez en su defecto, conforme el Código de Aranceles Judiciales. (Arto. 1.334
y 1.345 C.).-