ACTA DE SESION DE CONSEJO DE VIGILANCIA

En la Ciudad de Talara, a horas 18.00 p.m. del día 25 de Agosto del 2015 en el local de la Cooperativa CREDIAHORRO TALARA LTDA. Se reunieron Directivos del Consejo de Vigilancia:

1.-MIGUEL RUMICHE PAZ PRESIDENTE2.-DANY ALEXANDER GUEVARA GORDILLO VICEPRESIDENTE3.-RICARDO OCTAVIO SALDARRIAGA MELENDEZ SECRETARIO4.-FRANCISCO ASCENCIO ANTON UBILLUS 1er VOCAL TITULAR5.-LUIS OSWALDO URTEAGA SALDARRIAGA 2do VOCAL TITULAR6.-ABRAHAM PURIZACA MARTINEZ 1er VOCAL SUPLENTE7.-CARLOS ALEXIS SALDARRIAGA ARIAS 2do VOCAL SUPLENTEY el Auditor CPC TULIO ENRIQUE MORE ROSAS.

El Sr. Secretario: Ricardo Saldarriaga Meléndez, verifica la asistencia de los Directivos que conforman el órgano de Supervisión y Fiscalización y da cuenta que han cumplido con su asistencia Y el quórum de ley, acto seguido el Señor Presidente Miguel Rumiche Paz, declara instalado el consejo para llevar a cabo la reunión con la siguiente agenda.

1.- AGENDA

El secretario dio a conocer la agenda que se desarrollará:

. EVALUACION DE CURRICULUMS VITAES PRESENTADOS

. DESIGNACION DEL AUDITOR INTERNO

2.- ORDEN DEL DIA

El Señor Presidente del Consejo de Vigilancia Señor Miguel Rumiche Paz toma la palabra, para informar que se debe realizar la convocatoria del cargo de Auditor Interno para lo cual el Sr. Presidente solicito al Sr. Secretario Informe sobre la recepción de Curriculums Vitaes , el Sr. Secretario da cuenta de la recepción de los siguientes Documentos :

. Lic. ADMINISTRACION DE EMPRESAS DANIRSA JAQUELINE PINTADO SALVADOR

. CPC JORGE ALARCON IMAN

. CPC LEOPOLDO AUGUSTO SAAVEDRA BOLANGER

. CP DALIA ALIDA LIZAMA YACILA

En total se presentaron cuatro postulantes.

EVALUACION

NOMBRES Y APELLIDOS

TITULADO

20 PUNTOS

COLEGIADO

HABIL

10 PUNTOS

CAPACITACION

EN LOS DOS

ULTIMOS

AÑOS

20 PUNTOS

EXPERIENCIA EN

AUDITORIA EN

LOS ULTIMOS

5 AÑOS

50 PUNTOS

TOTAL

. Lic. ADMINISTRACION DE EMPTRESAS DANIRSA JAQUELINE PINTADO SALVADOR

20 0 10 35 65

. CPC JORGE ALARCON IMAN 20 10 10 20 60

. CPC LEOPOLDO AUGUSTO SAAVEDRA BOLANGER 20 10 10 20 60

. CP DALIA ALIDA LIZAMA YACILA 20 00 00 00 20

RESULTADO de la Evaluación se tiene que la Lic. ADMINISTRACION DE EMPRESAS DANIRSA JAQUELINE PINTADO SALVADOR ES EL GANADOR.

Dar cuenta del resultado al Consejo de Administración para que disponga a Gerencia la Contratación de la Profesional.

3.- ACUERDOS

Los Directivos integrantes de Comité de Vigilancia quedaron en común acuerdo de la Evaluación con la EVALUACION Y DESIGNACION DEL AUDITOR INTERNO Srta. DANIRZA JAQUELINE SALVADOR PINTADO, comunicar a la Profesional Ganadora y dar cuenta al Consejo de Administración para que disponga la formulación del Contrato respectivo.

Siendo las 21.00 horas del mismo día se dio por levantada la reunión.

MIGUEL RUMICHE PAZ DANY ALEXANDER GUEVARA GORDILLO

PRESIDENTE VICEPRESIDENTE

RICARDO OCTAVIO SALDARRIAGA MELENDEZ FRANCISCO ASCENCIO ANTON UBILLUS

SECRETARIO 1er VOCAL TITULAR

LUIS OSWALDO URTEAGA SALDARRIAGA ABRAHAM PURIZACA MARTINEZ

2do VOCAL TITULAR 1er VOCAL SUPLENTE

CARLOS ALEXIS SALDARRIAGA ARIAS

2do VOCAL SUPLENTE