TAp DOAN CONG NGHIEP. CAO SU VIET NAM ..S5: 01 INQ-DHDCDCSVN

CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIl):TNAMDQcl~p - T,! do - H~nh phuc

TP.H6 Chi Minh, ngay olt thang 5 nam 2018

NGHJQUYETD~I HQI DONG CO DONG LAN THU NHAT

TAp DOAN CONG NGHIEP CAO SU VIET NAM - CONG TY CO pHAN. .'

Can cu Lu~t doanh nghi~p sa 68/2014/QHl3 dii duQ'cQuac hQi nuac CQnghoa Xii hQi Chu nghl'a Vi~t Nam thong qua ngay 26/11/2014 va cac van banhuang d~n thi hanh;

Can cu Bien ban B(;IihQi d6ng c6 dong Ifin tM nh1l.tcua T~p doan Congnghi~p Cao su Vi~t Nam - Cong ty c6 phfin ngay 22/5/2018,

QUYETNGHJ:Di~u 1. Thong qua toan van BiSu I~ t6 chuc va hO(;ltdQng cua np doan

Cong nghi~p Cao su Vi~t Nam - Cong ty c6 phfin ~6m 12 Chuang,?O BiSu; gi~ocho Nguai d~i di~n theo phap Iu~t: CM tjch HQi dong quan trj va Tong Giam docIcY ban hanh d~ tri~n khai th\l'c hi~n. ThOng tin co ban lien quan d~n np doanCong nghi~p Cao su Vi~t Nam - Cong ty c6 phfin nhu sau:

1.1. Ten g9i:- Ten g9i b&ng ti~ng Vi~t: TAP BoAN CONG NGHIEP CAO SU VIBT

NAM - CONG TY CO PHAN- Ten g9i bkg ti~ng Anh: VIETNAM RUBBER GROUP - JOINT STOCK

COMPANY- Ten vi~t tk VRG

Mii n anh

1

1.2. TI\! sa chinh:- Bja chi: 236 Nam Ky Khai Nghl'a, Phuang 6, Qu~n 3, Tp.HCM

1.3. N anh n hS kinh doanh:Stt Ten n anh

Tr6ng ciiycao suChi ti€t: Tr6n , cham s6c khai thac mu, 6, cui cao su

2 San xuiit plastic va cao su t6ng hQ'pd~g nguyen sinhChi ti€t: ch€ bi€nva kinh doanh mu cao suTr6ng rimg va cham s6c rimg

3 Chi ti€t: tr6n rim va cham s6c rim Iii 6San xuiit san phAmkhac tir g6; san xuMsan phAmtir tre,mIa, ram, ril va v~t li~u t€t b~n

4 Chi ti€t: san xuiit kinh doanh cae san phfrmg6 (bao g6mca 6 n u en li~uva 6 thanh hAm

0125

2013

0210

1629

1

TAp DoAN CONG NGHIEP. .CAO SU VIET NAM.

S6: 01 INQ-DHDCDCSVN

C<)NG HOA xA H(H CHV NGHIA VIJ);T NAMDQcI~p - T,! do - Hl.mh phuc

TP.H6 Chi Minh, ngay 011. thang 5 nam 2018

NGHlQUYETD~I HQI DONG CO DONG LAN THU NHAT

T~P DoAN CONG NGHIJ):P CAO SU VlJ):T NAM - CONG TY CO PHAN

Can eu Lu~t doanh nghi~p s5 68/2014/QH13 diI duqe Qu5e hQi nuae CQnghoa Xii hQi Chu nghla Vi~t Nam thong qua ngay 26/11/2014 va cae van banhuang dan thi hanh;

Can eu Bien ban Dl;lihQi dang e6 dong l:1n thu nh~t eua T~p doan Congnghi~p Cao su Vi~t Nam - Cong ty e6 ph:1nngay 22/5/2018,

QUYETNGHl:Di~u 1. Thong qua toan van Di~u 1~t6 ehue va hOl;ltdQng eua T?P doan

Cong nghi~p Cao su Vi~t Nam - Cong ty c6 ph:1ngam 12 Chuang, 90 Di~u; giaoeho Nguai dl;lidi~n theo phap 1u~t:CM tieh HQi dang quan trj va T6ng Giam d5eky ban hanh d~ tri~n khai thge hi~n. Thong tin C(J ban lien quan dSn T~p doanCong nghi~p Cao su Vi~t Nam - Cong ty c6 ph:1nnhu sau:

1.1. Ten g9i:- Ten g9i bing tiSng Vi~t: TAP DoAN CONG NGHIJ;:P CAO SU vIBT

NAM-CONGTYCOpHAN- Ten g9i bing tiSng Anh: VIETNAM RUBBER GROUP - JOINT STOCK

COMPANY- Ten viSt tk VRG

1.2. Tf\! si'Jehinh:

- Dia chi: 236 Nam Ky Khi'JiNghIa, Phuang 6, Qu~n 3, Tp.HCM

1.3. N anh n h~ kinh doanh:Stt

1

2

3

4

Ten nimhTr6ng ciiy cao suChi ti~t: Tr6n ,cham soc khai thac mu, 6, cui cao suSan xu~t plastic va cao su t6ng hqp dl;lngnguyen sinhChi ti~t: ch~ bi~nva kinh doanh mu cao suTr6ng rung va cham soc rungChi ti~t: tr6n rUn va cham soc rUn I~ 6San xu~t san ph~m khac tu g6; san xu~t san phAmtu tre,mIa, ram, r\l va v~t li~u t~t b~nChi ti~t: san xdt kinh doanh cac san phAmg6 (bao g6mca 6 n u en li~uva 6 thanh hAm

Ma nimh

0125

2013

0210

1629

1

Stt

5

6

7

8

9

10

II

12

13

14

15

16

17

Ten nimhT6 chuc giai thi~u va xuc ti~n thuang m~iChi ti~t: T6 chuc nghien Clru, tu v~n chuy~n giao congngh~ trong san xu~t, ch~ bi~n, kinh doanh cac san ph~mm ca cao su va ca rim tr6n .Ban buon chuyen doanh kbac chua duQ'c phan vao dauChi ti~t: Kinh doanh san ph~m cong nghi~p cao su,nguyen phI) li~u nganh cong nghi~p cao su, v~t tu nongn i~Gia cong co kbi; xu Iy va trang phu kim lo~iChi ti~t: Co kbi: duc, can thep; sua chua, l~p nip, ch~ t~ova kinh doanh cac san ph~m co kbi va thi~t bj congnghi~p kbac (kbong duc, s~t thep va ch~ t~o san ph~m cokbi va thi~t bj con n i~ t~i trI) saKinh doanh b~t dQng san, quy€n su dl)llg d~t thuQc chusa hfru, chu su dl)ng ho~c di thueChi ti~t: £)~u tu, kinh doanh k~t du h~ t~ng va b~t dQngsan (tren co sa d~t tr6ng cay cao su chuy€n d6i ml)c dichsu dIm d~t theo u ho~ch cua dja huan)Ho~t dQng djch VI)h6 trQ'thanh toan, tin dl)llgChi ti~t: Ho~t di;>ngtai chinh, tin dl)ng va dich VI) taichinhSan xu~t, truy€n tai va phan ph6i di~nChi ti~t: Cong nghi~p di~n: d~u tu, kbai thac, v~n hanhcac nha may pMt nhi~t di~n, thuy di~n, phong di~n; kinhdoanh di~n theo dun u djnh cua ha [u~tV~n tai hanh kbach duang bi;>trong ni;>ithanh, ngo~ithanh (trir v~ tai bfing xe buy!)Chi ti~t: v~n tai duan bi;>V~ tai hanh kbach duang thuy ni;>idiaChi ti~t: £)~u tu pMt tri€n, t6 chuc quan [y, kbai tMccan bi~n, b~n thi! nQi dja va v~n tai duan thi!San xu~t kbac chua duQ'c phan vao dauChi ti~t: San xu~t v~t li~u xay d\ffig, v~t tu nong nghi~pkbon san xu~t t~i trl) sa . Con n hi~ san xu~tKhai tMc, xu ly va cung dp nuacChi ti~t: C~ nuacThoat nuac va xu Iy nuac thaiChi ti~t: xu I . nuac thai kbon san xu~t t~i trI) sa)Ho~t dQng ki~n truc va tu v~n ky thu~t co lien quanChi ti~t: do d~c, ban d6, ki€m djnh, iam djnh han hoaHo~t di;>ngdjch VI)cong ngh~ thong tin va djch VI)kbaclien quan d~n may vi tinhChi ti~t: tin h<;>c

Mii n anh

8230

4669

2592

6810

8291

3510

4931

5021

3290

3600

3700

7110

629

2

Stt Ten ngimh Mii ngimh

In ~n18 (trir in, trang bao bi kim lo')i va in tren cac san ph~m vai, 1811

sQ'i,d~t, may, dan t')i tl\l sa)19 Dich Y\lluu trU ng~n ngay.

Chi ti~t: khach s')n (khach s')n phai d')t tieu chu~n sao va 5510khong ho')t dQng t')i trv sa)

20 D')i Iy du Ijch 1129Chi ti~t: Djch Y\l du 1jch

21 Cung tmg va quan ly ngu6n lao dQng 7830Chi ti~t: Dich Y\l xu~t kh5.u lao dQng

22 Chan nuoi khac 0149Chi ti~t: Chan nuoi gia suc (khong ho')t dQng t')i trv sa).

23 Ho')t dQng chuyen man, khoa hQC va cong ngh~ khacchua duQ'c phiin vao dau 7490Chi ti~t: djch Y\l khoa hQc cong ngh~, xuilt ban; thuongm')i. Dich vv trang bao v~ moi truemg

24 Xay d\Il1g cong trinh ky thu~t dan dVng khacChi ti~t: d5.u ill, xay d\Ing khai thac cac nha may phat 4920nhi~t di~n, thuy di~n, phong di~n; kinh doanh di~n theodung quy dinh cua phap lu~t.

25 Ban buon v~t li~u, thi~t bi l~p di;itkhac trang xay d\Il1gChi ti~t: san xuilt kinh doanh: v~t li~u xay d\Il1g, v~t ill 4663nang nghi~p (khong san xuilt t')i tl\l sa).

26 Ho')t dQng h6 trQ' dich vv tai chinh chua duQ'c phan b6vao dau. 6619Chi ti~t: ill viln d5.u ill (tm tu viln tai chinh, k~ toan).

27 Tr6ng cay 1au nam 012928 Tr6ng cay hang nam 0119

1.4. Ca du v6n di~u l~:

- V6n di~u I~ clla T~p doan t')i thai di~m 8i~u I~ nay duQ'c 8')i hQi d6ng c6dong thong qua la 40.000.000.000.000 d6ng (b6n muai ngan ty d6ng).

+ T6ng s6 v6n di~u I~ clla T~p doan duQ'c chia thanh 4.000.000.000 c6ph~n vai m~nh giii clla mbi c6 ph~n la 10.000 d6ng (muai ngan d6ng).

+Ca du v6n di~u I~:

Chi tieu s6 c6 ph~n !Y I~nam gifr

T6ng v6n di~u I~: 4.000.000.000 100,00%

+ C6 ph~n nM nuac: 3.870.842.819 96,77%

+ C6 ph~n ban Uti diii cho ngui:ri lao dQng 28.813.371 0,72%

3

+ C6 ph:1n ban cho t6 chuc cong doan 726.250 0,02%

+ C6 ph:1n cua cac c6 dong khac 99.617.560 2,49%

np doan Cong nghi~p Cao su Vi~t Nam - Cong ty c6 ph:1n dugc quy~nban ti~p ph:1n v6n nha nuac t;,tiCong ty c6 ph:1n sau khi cong ty c6 ph:1n dii chinhthuc ho;,tt dQng theo Lu?t Doanh nghi~p theo phuang an c6 ph:1n hoa dii dugcThu tuang Chinh phu phe duy~t di~u chinh.

1.5. np doan khong co c6 dong sang I?p.1.6. Nguai d;,ti di~n theo phap lu?t: np doan co 02 nguai d;,ti di~n theo

phap lu?t, bao g6m: Chu tjch HQi d6ng quan trj va T6ng Giam d6c.Di~u 2. Thong qua Quy ch~ nQi bQ v~ qUlin trj Cong ty cua np doan Cong

nghi~p Cao su Vi~~Nam - Cong ty c6 ph:1n ~ao ~6m 12 Chuang, 58 Bi~u; giaocho Chu tich HQi dong quan trj kYban hanh de trien khai thvc hi~n.

Di~u 3. Thong qua k~ ho;,tch san xullt kinh doanh 7 thang cu6i nam 2018va djnh hl.!ang, nam 2019, 2020 cua np doan C?ng n~hi~p Cao su Vi~t Nam ~Cong ty co philn nhu ta trinh dii dugc B;,ti hQi dong co dong thong qua; mQt sochi tieu chinh nhu sau:

1. K~t qua san xdt kinh doanh toan np doan theo ty l~ Igi ichD .. h r a'an VI tm : tv onJ<

TT Chi tieu 7 than!! - 2018 Narn 2019 Narn 2020

1 Doanh thu 15.292 26.597 31.545

2 Lginhu?ntruacthu~ 3.546 7.513 9.488

3 Lgi nhu?n sau thu~ 3.153 5.753 7.245

4 V6n di~u l~ 40.000 40.000 40.000

L(li nhugn sau thui/doanh thu 21% 22% 23%

L(li nhugn sau thui/vr5n tJi€u l~ 8% 14% 18%

.. h r a'2. K~ ho;,tch sim xullt kinh doanh Cong ty rnlf - np doan

Dan VI tm : 'v onz

TT Chi tieu 7 thane - 2018 Narn 2019 Narn 2020

1 Doanh thu 2.545 5.088 6.105

2 Lginhu?ntruacthu~ 1.605 4.598 5.570

3 Lgi nhu?n sau thu~ 1.605 4.563 5.532

4 V6n di~u I~ 40.000 40.000 40.000

5 TY I~ chia c6 tuc dV ki~n 2,5% 8,0% 10,0%

3. Nhu c:1uv6n d:1utu va ngu6n v6n

- T6ng nhu c:1uv6n d:1u tu toan np doan giai do;,tn 2018 - 2020 khoang6.327 tY d6ng, trong do: V6n chu sa hiiu 3.267 ty d6ng, v6n vay 1.576 ty d6ng,v6n khac 1.484 tYd6ng.

- T6ng nhu c:1uv6n d:1utu t;,tiCong ty mlf - np doim 1.416, 8 tY d6ng, chuy~u d:1utu bftng ngu6n v6n chu sa hiiu.

4

£);li hQi d6ng c6 dong uy quy~n cho HQi d6ng quim trj Hp do:'m chu dQngdi~u chinh k~ hO'.lch7 thang cu6i nam 2018 phil hqp vai tinh hinh hO;lt dQng thl!ct~ cua T~p doan.

f)i~u 4. Thong qua muc chi tra ti~n luang, thLl lao HQi d6ng quan tri vaKi~m soat vien 7 thang cu6i nam 2018 nhu ta trinh cua Ban chi d;lOc6 ph5n hoaCong ty m~ - Hp doan Cong nghi~p Cao su Vi~t Nam da dugc £);li hQi d6ng c6dong bi~u quy~t thong qua.

Vi~c, chi tra ti~n luan/;?, thli lao cho HQi d6ng quan tri, Ban k!~m soat gi~ocho HQi dong quan trj quyet dinh nhung khong dugc vugt qua tong muc tienluang, thli lao do £);li hQi c6 dong thong qua.

f)j~u 5. Thong qua h!a chQn dan vi ki~m toan Bao cao tai chinh 7 thangcu6i nam 2018:

Ll!a chQn mQt (01) trang nam (05) dan vi ki~m toan thl!C hi~n ki~m toanBao cao tai chinh nam 7 thang 2018 cua Cong ty m~ va Bao cao tai chinh hqpnhiit 7 thang nam 2018 cua T~p doan g6m:

- Cong ty TNHH Hang Ki~m toan AASC;- Cong ty TNHH Ki~m toan va Thl1m djnh gia Vi~t Nam (AVA);- Cong ty TNHH Ki~m toan va Tu viin A&C;- Cong ty TNHH Deloitte Vi~t Nam;- Cong ty TNHH Ernst & Young Vi~t Nam.Uy quy~n cho HQi d6ng quan trj T~p doan Cong nghi~p Cao su Vi~t Nam -

Cong ty c6 ph5n ll!a chQn cong ty ki~m toan va thvc hi~n cac thu t1,1cd~ ky hqpd6ng ki~m toan theo quy dinh hi~n hanh.

Di~u 6. Thong qua k~ hO'.lchdang ky giao dich chUng khoan t~p trung/niemy~t chung khoan t;li Sa giao dich Chung khoan TP. H6 Chi Minh

- £);li hQi d6ng c6 dong thong qua vi~c c6 phi~u cua T~p doan Cong nghi~pCao su Vi~t Nam - Cong ty c6 ph5n dugc thvc hi~n dang kY niem y~t t;li Sa giaodich chung khoan theo quy dinh.

- Uy quy~n cho HQi d6ng quan tri can cu vao tinh hinh thl!c t~, lam vi~cvai ca quan co thl1mquy~n va thvc hi~n cac thu t\-lCco lien quan d~ dang kY giaodich chung khoan tren san Upeam; Quy~t dinh thai gian thvc hi~n, dia di~m niemy~t c6 phi~u tren Sa giao dich chung khoan TP.H6 Chi Minh.

f)i~u 7. Thong qua ty I~ sa hfru cua nha d5u tu nuac ngoai d6i vai c6 phi~uGVR cua Cong ty m~ - Hp doan Cong nghi~p Cao su Vi~t Nam

- Th6ng nhiit ty l~ sa hfru nuac ngoai d6i vai c6 ph5n ph6 thong cua T~pdoim C?ng ~ghi~p Cao su Vi~t Nam - Cong tx c6 ph5n (rna c6 phi~u GVR) t6i da13%/von dieu I~ (tuang duang 520.000.000 co phan)

5

- Uy quy~n cho H<)i d6ng quim tri lam vi~c voi cac ca quan co lien quanthlJc hi~n n<)idung tren.

Di~u 8. D~i h<)i th6ng nhilt k~t qua bfru thanh vien H<)i d6ng quan tri vaKi~m soat vien nhi~m ky 2018 - 2021 ct.Jth~ nhu sau;

1. Danh sach trung CIf vao Hi}i d6ng quan trj nhi~m ky 2018 - 2021:

TTI

2

3

4

5

6

7

Ho va ten

On Trfrn Duc Thu~n

On Ha VanKhuan

On Ph~m Van Thanh

On Phan M~hHun

On

s6 hi~u bAu

7.807.892.440

4.489.736.151

3.080.255.657

3.079.856.287

3.079.709.597

3.079.384.479

3.077.750.289

r le%28,13

16,17

11,10

11,10

11,09

11,09

11,08

2. Danh sach trung CIf vao Ban ki~m so3t nhi~m kY 2018 - 2021:

TT Ho va ten s6 hi~u bAu T- Ie %

I On D6 Kh~c Than 3.816.160.850 32,08

2 On Trfrn Kh~c Chun 3.222.529.940 27,09~ On 3.212.581.040 27,00-'

f)j~u 9. Cac thanh vien H<)id6ng qWln trj, Ban ki~m soat, T6ng Giam d6c,cac c6 dong va cac t6 chuc, ca nhan co lien quan chiu trach nhi~m thi hanh Nghiquy~t nay theo quy dinh hi~n hanh.

Nghi quy~t nay dii dugc D~i hQi d6ng c6 dong Ifrn thu nh~t Hp doan Congnghi~p Cao su Vi~t Nam - Cong ty c6 phfrn bi~u quy~t thong qua.!.

Noi nhljn:- Chfnh phu, BQ NN&PTNT;- HDQT, TGD, BKS;- C6 dong;- LUll: VT.

Vii Sy LI}"C

Chu tjch HDTV T~p doanPho Truo-ng Ban Chi dl}o CPH

6