C6NGTYCPBTNAMBAYBAY CONG HoA xA HOI CHU NGHiA VI~T NAMDQc I~p - TV' do - Hanh phiic

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAMIndependence - Freedom - Happiness

577 INVESTMENT CORPORATION

S6INo.: ct-50 ICV-TCKT TP.HCM, ngayA.!;thang 08 niim 2019HCMC, dayA3month 08 year 2019

CONG BO THONG TINTREN CONG THONG TIN f)I~N rtrCVA UY BAN CHUNG KHOAN NHA.

NUOC vA. SGDCK TP.HCM

DISCLOSURE OF INFORMATION ONTHE STATE SECURITIES

COMMISION'S PORTAL ANDHOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S

PORTAL

Kinh gui/ To: - Uy ban Chung khoan Nha nuoc/ The State SecuritiesCommission- So' Giao dich chirng khoan TP.HCM! Hochiminh StockExchange

_ Ten t6 chuc I Organization name: Cong ty CPDT Nam Bay Bay I 577 InvestmentCorporation.

- Mil chung khoan/ Securities Symbol: NBBI NBB_ Dia chi tru So' chinh/ Address: Toa nha Carina Plaza, 1648 Duong Vo Van Kiet,

Phuong 16, Quan 8, TP.HCM I Carina Plaza Building, 1648 Vo Van Kiet Street,Ward 16, District 8, Ho Chi Minh City.

- Dien thoai/ Telephone: (08) 62 577 577

- Fax: (08) 62 615 577_ Nguoi thuc hien cong b6 thong tinl Submitted by: Ong Luu Hai Cal Mr Luu Hai Ca

Clnrc v\ll Position: T6ng Giam d6cl General Director

Loai thong tin cong b6 : D dinh ky D bat thuong ct;4h D thea yeu cauInformation disclosure type: D Periodic D Irregular ~ 24 hours D On demand

NQi dung thong tin cong bB (*)/ Content of Information disclosure (*):

1. To trinh s6 64/TTr-HDQT ngay 13/08/2019 v€ viec thong qua cac noi dungtrinh Dai hoi dong c6 dong b~t thuong nam 2019 I The Proposal Number64ITTr-HDQT dated 1310812019 about contents of the extraordinary generalmeeting of shareholders in 2019.

2. Thong bao moi hQP va cac tai lieu khac tai Dai hoi dong c6 dong b~t thuorigni'iln 2019, t6 chuc ngay 28/08/2019 I Invitation letter and other materials ofthe extraordinmy general meeting of shareholders in 2019, held on2810812019.

-------------------------------------

Thong tin nay da duoc cong b5 tren trang thong tin dien tu cua cong ty tai duong d~n:http://www.nbb.com.vn/This information was disclosed on Company website Available at:http://www.nbb.com.vnl

Toi cam k~t cac thong tin cong b5 tren day la dung su that va hoan toan chiu trachnhiern tnroc phap lu~t vt noi dung cac thong tin da cong b5.1I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall belegally responsiblefor any mispresentation.

Nai nhdn/To:Nhir tren/HerebyNSHC/HR

/~-----

T6ng Giam D6cLUUHA.ICA

CONG TV c6 PHAN f)AU TV 577Tru s6 chlnh..1648Duonq VbV,'inKiet. Phuong 16,Quan 8,TP.Ho Chi MinhDien thoai: (08) 62577 577 Fax:(08) 62 615 577Email: nl~b@nbb.com.vn Website: www.nbb.corn.vn

56: 64ffir-HDQT TP.Ho ChI Minh, ngay 73 thang 08 nam 2079

TOTR1NHV/v Cae n¢i dung H¢i dong quan tri trinh f)?i h¢i dong eo dong

t?if)~;i h¢i eo 60ng bift thLlong nam 2019 to chue ngay 2iY08/20 19

K{nh gUi: Dai h9i dong co dong Conq ty CPDT 577

Can eu:

Lu?t Oaanh nghi(:p so 68/20 74/QH 73 dLlQ'eQuoe h¢i nuoc C¢ng bo« xa h¢i ehu nghia Vi(:t Namthong qua ngay 26/1712074;

f)ieu /(: to cbuc va boet 6¢ng cue Cong ty Cophiin f)iiu tu Nam Bay Bay (Cong ty 577);

Nghj quyet H¢i 60ng quan tri so 54/NQ-Hf)QT ngay 03/07/207 9 ve viec thong qua cae n¢i dungtrinh f)?i hoi dong eo aong ba't thLlong nam 2079;Nghj quy{§'tH¢i 60ng ouen tti so 63/NQ-Hf)QT ngay 12/08/2019 ve' viec thong qua n¢i dung bosung trinh f)?i h¢i 60ng eo 60ng ba't thLlong nam 2079.

H9i dong quim tr! Cong ty CPDT 577 kfnh trlnh D9i h9i dong co dong (DHDCD) xem xet quyetdinh m¢t 56 n¢i dung sau:

1. Trinh DHDCD uy quyen eha H8QT can eu ket qua kinh daanh da kiem taan saat xet dequyet dinh ty I~ ehia co tue nam 2019 eha co dong.

2. Trinh DHDCD thong qua ehu trUCJ'ngchap thu~n eha Cong ty CII va;ha~e nguoi eolien quaneua CII duqe mua/nh~n ehuyen nhuqng co phieu NBBde nang ty I~ so'hO'ut9i NBB len 79%co phieu dang luu h2mh eua Cong ty ma khong thong qua hlnh thue chao mua eong khai.

3. Vaa ngay 24/4/2019, DHDCD thuong nien nam tai ehinh 2018 da thong qua cae n¢i dungdieu ehinh Dieu I~ Cong ty phu hqp thea Lu~t Daanh nghi~p 2014, kinh trlnh DHDCD uyquyen eha HDQT thlje hi~n dieu ehinh va ban hanh Quy ehe quan trl n¢i b9 phu hqp thea8ieu Ie Cong ty, Lu~t Daanh nghi~p 2014 va cae quy d!nh khae co lien quan.

4. Trinh DHDCD vi~e thay doi nganh, nghe kinh daanh eua Cong ty b! hi~mehe ty I~ so' hCiumt6'e ngaai ("SHNN"):

Thea quy d!nh t9i Dieu 2a - Ngh! d!nh 56 60/201S/ND-CP thl: "Truong hqp Cong ty 09ichung haat d¢ng da nganh, nghe, co quy d!nh khae nhau ve ty I~ so' hO'unU6'e ngaai, thl ty Ie sohO'u nU6'e ngoai khong vuqt qua mue thap nhat trong cae nganh, nghe (ma eong ty do hO<;1td¢ng) co quy d!nh ve ty I~ so' hCfu nU6'e ngaai, trv truong hqp dieu uae qu6e te co quy dinhkhae".

Trong 5625 ma nganh, nghe dang ky kinh doanh eua Cong ty 577 hi~n nay co 03 nganhnghe gi6'i h<;lnty I~ SHNN a mue 0% gam: San xuat vat li~u xay dljng tv dat set - ma nganh 2392,Dieu hanh tua du lieh (du lieh 10' hanh noi ~ia, qu6e tel - ma nganh 7912 va D<;1iIy du I!eh - manganh 7911.

Nharn thuc hien cac thu tuc phap Iy din thiet de eho phep cac.nha dau tu nuoc ngo2li duocphep so hiru to phan NBB thea ty Ie so hCtutoi da (theo quy dinh hi~n nay la 49%) rna f)Hf)Cf)thuonq nien narn tal chinh 2013, to chuc nqay 26/4/2014 da thong qua, kinh trinh f)Hf)Cf)

thong qua nQi dung sau:

a. Thay doi cac nqanh nghe kinh doanh quy dinh t;l I~ so huu cua nha dau tu nL10enqoaila 0% gam:

Giarn nqanh San xuat vat lieu xay dunq tu dat set (Khonq heat dQng tai tru so). (Manqanh: 2392)

. Giarn nqanh Dai.IY du lieh. (Ma nqanh: 7911)

Giarn nqanh Dieu hanh tua du lieh.

(hi tiet: Du Ijeh lu hanh nQi dia. quae teo (Ma nqanh: 7912)

b. Sua Khoan 2 - Dieu 3 trong Dieu I~ (ong ty (PDT Nam Bay Bay:

Dieu I~hien hanh f)e nqh] dieu ehlnh Ly do sua ani

f)ieu 2:M~e tieu h09t a(>ngeua C6ngty

Khoim 3. Linh vl!e kinh doanh euaC6ng ty la:

• Kinh doanh bat dong san,quyen sudl:mg dat thu(>cehu so hCfu,chu sohCfusu dl)ng ho~e di thue.

Chi tiet: Kinh doanh bfit 09n9 san(ThLie hit?n thea Khoan 1, f)ieu 10Luat Kinh doanh ba't 09n9 san), (Manganh: 6810 (ehfnh)).

• Nha hang va eae dieh vu an u6ngphl,K vl) lL1udong. (Ma nganh: 5610)

• San xuat be tong va cac san phamtv xi mang va thaeh eao (Khonghoat dong tai tru so). (Ma nganh:2395)

• Cit tao dang va hoan thi~n da(Khong hoat d(>ng tai tru so). (Manganh: 2396)

• San xuat, truyen tai va phan ph6idien (Khong hoat d(>ng tai trl} so).(Ma nganh: 3510)

• PhadO'.(Ma nganh: 4311)

• Sanxuat san pham chju lua.

Chi tif?'t.·San xua't san pha'm banggom, su va vat lieu ehiu Illa (Kh6nghoat oong tai trv sa). (Ma Ilganh:2391)

• Tr6ng trot, chan nuoi hon hap.

Dieu 2: Muc tieu h09t a(>ngeua C6ngty

Khoan 3. Linh vl!e kinh doanh euaCong ty la:

• Kinh doanh bat d(>ngsan,quyen sudl}ng dat thu(>echu so hCfu,chu sohCfusu dl)ng ho~e oi thue.

Chi tiet: Kinh doanh bj't oong san(Tht.je hi~n thea Khoan 7, f)ie'u 10Luat Kinh doanh ba't 09n9 san). (Manganh: 6810 (eh/nh)).

• Nha hang va cae dich vl) an u6ngphl)c vl) lL1udong. (Ma nganh: 5610)

• San xuat be tong va Gk san phamtv xi mang va thi?ch eao (KhonghOi?tdong ti?i trl} so). (Ma nganh:2395)

• cat tao dang va hoan thien da(Khong hoat dQng tai trl) so). (Manganh: 2396)

• San xuat, truyen tai va philr1 ph6idi~n (Khong hOi?to(>ng ti?i trl) so).(Ma nganh: 3510)

• PhadO'.(Ma nganh: 4311)

• Sanxuat san pham chiu lua.

Chi tie't: San xucrt san pha'm banggom, su va vat li~u ehiu lua (Khonghoat dong tai tru sa). (Ma nganh:2391)

• Tr6ng trot, chan nuoi hon hap.

Giam 03 nganhnghe kinh doanhquy oinh ty Ie sohCfucua nha oi'iutL1nL1dengoai la

0%.

..:-:-­.0388'_---CONGcO' PIElAUiMBj::--_.9.. 7:,p~

2

Chi tiet: Trong tr9t theo mo hinhtrang trai (I<hong hoet dong tei trLJ

50). (Ma nganh: 0150)

• 8ieu hanh tua du lich.

Chi tiet: Du /ieh 10' hanh noi dia,

quae teo(Ma nganh: 7972)

I

.. Giao duc nghe nqhiep.

Chi tiet: DilO tao eu vji'n giam sat xaydljng eong trtnh giao thOng; daotao dqy nghe, tU va'n quan Iy kinhdoanh; tU va'n da'u tU (tru tU va'n tai

ehfnh, ke toan, phap lu~t), (Ma

nganh: 8532)

• San xuat cac eau ki~n kim IO<;li(Khong hO<;ltd¢ng t<;litrl,l sa). (Ma

nganh: 2511)

.. Xay dLjng nha cac IO<;li.(Ma ngimh:4100)

• H09t dong xay dLjng chuyen dungkhac

Chi tie't: Xay dung eong trtnh dupha, duang thuy; Xay dung eongtrtnh nga'm duoi aa't, du6i nUoe; XaydU'ng eong trtnh thuy dien, nhietai~n, (Ma nganh: 4390)

• Tu van, moi gi6i, dau gia bat d¢ngsan,dau gia quyen sudung dat. (Ma

nganh: 6820)

• 8<;liIy du lich. (Ma nganh: 7911)

• Trang rung va cham s6c rung(Khong hO<;ltd¢ng t9i trl,l sa). (Ma

nganh: 0210)

.. Khai thac da, cat, soi, dat set (Khonghoat dong tai tru sa). (Ma nganh:0810)

• Sanxuat thung, be chua va dl,lng Cl,lchua dung bi:mg kim loai (Khonghoat dong tai trl,1sa). (Ma nganh:2512),

.. Xay dung cong trlnh duang sat vadu'ang bo. (Ma nganh: 4210)

.. Xay dung cong trlnh ky thuat dandung khac. (Ma nganh: 4290)

• Lapdat h~ thong di~n (Tru gia congCCi khl, tai che phe thai, xi m<;ldi~ntai tru 50'), (Ma nganh: 4321)

~~ nqh] dieu chlnh "=,C, - Ly do sua doi

Chi tiet: Trong trot theo mo hinhtrang trai (KhOng nos: o¢ng tqi tru50). (Ma nganh: 0150)

• Giao due nghe nqhiep,

Chi tiet: Dao tao tU van giam sat xaydt/ng cong trinh giao thOng; daotao day nghe, tU va'n quan Iy kinhdoanh; tU va'n da'u tu' (tru tLi va'n taiehfnh, ke ioer, p/lap luM). (Ma

nganh: 8532)

• San xuat cac cau kien kim loai(Khong hoat d¢ng t9i trl,l sa). (Ma

nganh: 2511)

• Xay dLjng nha cac IO<;li.(Ma nganh:4100)

• HO<;ltd¢ng xay dLjng chuyen dl,1ngkhac

Chi tie't: Xay dt/ng eong trinh ca'upha, auang tMy; Xay dljng eongtrinh nga'm duoi dM, duoi nUoc; Xaydljng eong tdnh thuy dien, nhi~tdien. (Ma nganh: 4390)

• Tu van, moi gi6i, dau gia bat d¢ngsan,dau gia quyen su dl,lng dat. (Ma

nganh: 6820)

• Trang rung va cham soc rung(Khong h09t dong t<;litrl,l sa). (Ma

nganh: 0210)

• Khai thac da, cat, soi, dat set (KhonghO<;ltd¢ng t<;litrl,1sa). (Ma ngimh:0810)

• Sanxuat thung, be chua va dung Cl,lchua dLjng bang kim IO<;li(Khonghoat dong tai trl,J sa). (Ma nganh:2512).

• Xay dLjng cong trlnh duang sat vaduang b¢. (Ma nganh: 4210)

• Xay dLjng cong trlnh ky thuat dandung khac. (Ma nganh: 4290)

• Lapdat he thong di~n (Tru gia congCCi khl, tai che phe thai, xi ma dientai tru sa). (Ma nganh: 4321)

• Lapd~t h~ thong cap, thoat nu6c, 10suai va eJieuhoa khong khl (Tr0 giacong CCi khl, tai che phe thai, xi m<;ldien tai tl'U 50'), (Ma nganh: 4322)

3

.. Dieu I~hi~n hanh .\ ....Ly dosea doi

d. Uy quyen eho H9i c:1ongqU2ln tr\ Cong ty c:1uQ'ephep c:1ieuehinh nganh nghe, ITnhvuekinh doanh trong truong hap V2lneon eae ngimh nghe khae (neu eo) lam han ehe ty I~sa hQu eua Nha c:1autL1 nuoe ngoai; thue hi~n eae thu tl,le eo lien quan c:1ethay c:1oinoidung nganh nghe, ITnhvl/e kinh doanh eua Cong ty c:1ec:1ambilO ty I~ SO' hQu eua Nhac:1autu nuoe ngoai ti?i Cong ty c:1i?tty I~ tai c:1athea quy d\nh eua Phap lu~t.

Tren c:1ayla eae noi dung H9i dong qU2l1ltr\ Cong ty CPOT 577 trinh xin y kien eo dong ti?i 0i?i h9i eoc:1ongbat thuong nam 2019.

Trim trQng kinh ehao.

Noi nh~n:Nhutren;Luu: VT.

De~ngh!dieu chlntr'" -- -'• l.ap dat he thong cap, thoat ruroc. 10

suoi va dieu hoa khonq khi (Tru gia

cong co khi. tai che phe thai, xi rnadien t~i tru sa). (Ma nqanh: Ll322)

.. Dieh vu luu tru nqan nqayChi tiet: Kinh doanh IUu ttu du liehkhaeh san, nha nghl (KhOng hoatoong tai tru sa va viet: eung dip diehvu phai tien hanh song song vc! oa'utU xay dl/ng, nang efip, eai tao ho?emua lai khaeh s?n); Kinh doanh khudu lieh sinh thai (Khong hoat 09n9tai trv sa). (Ma nganh: 5570)

.. San xuat v~t li~u xay dLing ttl dat set(Khong haat 60ng tai tru sa). (Ma

nganh: 2392)

• Daanh nghiep eo von dau tu' nUoe

ngoai eo traeh nhi~m thLie hi~n thutL}e dau tU thea quy dinh eua LuatDau tu va Phap lu~t eo lien quan.(Ma nganh: Nganh, nghe ehUa khoprna voi H~ thong nganh kinh te Vi~tNarn)

• Dieh vu uru tru ngan nqay

Chi tich: Kinh doanh IUu tru du liehkhaeh san, nha nghl (Khong ho?toong tai tru sO'va viec eung cfJ'pdfehvu phai lien hanh song song v6i oa'utU xay dljng, nang dp, cai rao ho?emua lai khaeh san); Kinh doanh khudu lieh sinh thai (Khong ho?t 09n9tai tru 56). (Ma nganh: 5570)

• Doanh nqhiep eo von dau tu nuocngoai eo traeh nhi~rn thue hi~n thutL,ledau tU thea quy dinh eua Lu~tDau tu va Phap luat e6 lien quan.(Ma nganh: Nganh, nghe ehua khoprna v6i H~ thong ng2mh kinh te Vi~t

Narn)

c. Uy quyen eho H9i dong qU2l1ltr\ va Tong Giam doc thl/c hi~n cac thu tl,lC phap Iy canthiet c:1ethay doi nganh nghe kinh doanh theo n9i dung da thong qua neu tren theaquy d\nh eua Phap lu~t.

f)oan TUdng Trit['!u

4

. CONG 1)'c6 PHAN f)AU TV -NAM BAy BAy

.,

CQNGHoA XA HQI CHU NGHiA VI~T NAMDoc I~p - TI/ do - Hanh phuc

56: 63/NQ-Hf)QT Tp.Ho ChfMinh, ngay 12 thang 08 nam 2019

NGH! QUVErVe viec thong qua n¢i dung trinh f)HDCD bat thuong nam 2019

HQI BONG QUAN TR!CONG TY co PHAN BAU TV NAM sAy sAy

Caneu Lu?t Doanh nghi~p nuc«:C¢ng hOaXa h¢i CM nghTaVi?t Nam 5668/20 14/QH13duoc Qu6ehoi kh6a 73, ban hanh ngay 26/11/2014;

CaneuDieu f~ T6 ctiuc va Host dong eGaCong ty c6 pMn Da'u tu Nam BayBay (Cong ty 577);

Caneu Bien ban H¢i dong.quan tri 5661/BB-HDQTngay 12/08/2019.

QUYET NGH!

Dieu 1. Hoi dong quan tr] thong qua nol dung trinh bo sung tai D(_lih¢i dong co dong bat thuonq narn2019, to chuc nqay 28/08/2019:

4e/.~gam: ~. cO~Q .,

Giam nqanh Sanxuat vat li~u xay dirnq tu dat set (Kh6ng heat d<)ngtal tru 56'). (Ma nqanh.: ~. ~o~

2392) \ * ~llGiam nganh D(_liIy du Ijeh. (Ma nganh: 791 1) '\.~~1Giam nganh Dieu hanh tua du ljeh. ~Chi tiet: Du fieh ferhanh n¢i dia, qu6e teo(Ma nganh: 7912)

1. Thay doi cac nqanh nghe kinh doanh quy dinh ty I~ 56' hCfucua nha dau tu nuoc nqoai la 0%

2. SuaKhoan 2 - Dieu 3 trong Dieu I~ (ong ty (PDT Nam BayBay:

Dieu I~ hii;'n hanh Ly do sua d6iDe nghl ,Mu ehinh

Giam 03ngimh nghekinh doanhquy dlnh ty I~so hCfueua nhadau tv nlloengoai 1210%.

Dieu 2: Ml,le tieu hO<;ltd('mg eua Cong ty Dieu 2: Ml,le tieu hO<;ltd('mg eua Cong ty

Khoiln 3. Linh vl/e kinh doanh eua Cong ty Khoan 3. Linh vl/e kinh doanh eua Cong tyla: la:

•

Kinh doanh bat dQng san, quyen su dung •dat thuoe ehu so hCfu,ehu so hCfusu dl,lngho~e di thue.

Chi tiet: Kinh doanh ba't o¢ng san (Thuchi~n thea Khoan 1, Dieu 10 Luat Kinhdoanh bfj't o¢ng san). (Ma nganh: 6810(chinh)).

Nha hang va cac djch VLJan u6ng phLJcVLJ •Illu dong. (Mil nganh: 5610)

San xuat be tong va cae san pham tv xi •mang va thilch cao (Khong hoat dong tilitrLJso). (Mil nganh: 2395)

cat tilo dang va hoan thi~n da (Khong •hoat dQng tai try sa). (Mil nganh: 2396)

Kinh doanh bat dQng san, quyen su dLJngdat thuQe chu so hCfu,chu so hCfusu dLJnghoac di thue.

Chi tie't: Kinh daanh ba't o¢ng san (ThIjChi~n thea Khaan 1, Dieu 10 Lu~t Kinhdaanh ba't o¢ng san), (Ma nganh: 6810(chinh)).

Nha hang va cac dich VLJan u6ng phuc VLJIllu dQng. (Mil nganh: 5610)

San xuat be tong va cac san pham tv ximang va th<;lch cao (Khong hOilt dQng tilitru sa). (Mil nganh: 2395)

cat tilo dang va hoan thi~n da (Khonghoat d¢ng tili tru sa). (Mil nganh: 2396)

•

•

•

1/,."

Dieu I~ hien hanh

• San xuat, truyen tai va phan phoi dien •(Khong heat 09n9 tai tru so). (Ma nqanh:3510)

Phadb. (Ma nqanh: 4311) •

•

San xuat. truyen tai va phan phoi dien(Khonq hoat 09n9 tai tru so). (Ma nqanh:3510)

Phadb. (Ma nqanh: 4311)

Sanxuat san pharn chiu lua,Chi tie't: San xufit san phfim bang gam, sliva vat lieu ehiu lua (Khong hoat dong teitrt,J-sd)..(Ma.nganb: 239-1)"

Tr6ng trot, chan nuoi hon hop,Chi tiet: Trong trot theo mo hinh trangtrei (Kh6ng tioet d¢ng tei tn: so). (Manganh: 0150)

Giao duc nghe nghi~p.Chi tie't: £Jao tClOtuvan giam sat xay dl/ngeong trinh giao thong; dao tClOdClynghe~tu va'n quan Iy kinh doanh; tU va'n da'u tU(tn) tU van tai ehfnh, ke toan, phap lufit).(Ma nganh: 8532)

San xuat cac cau ki~n kim 10,!i (KhonghO'!t 09n9 t,!i tn"Jso). (Ma nganh: 2511)Xay dl,lng nha cac lo,!i. (Ma nganh: 4100)

HO'!t 09n9 xay dl,lng chuyen dyng khacChi tiet: Xay dl/ng eong trinh eau pha,c1uong thuy; Xay dl/ng eong trinh nga'mduoi c1a't,duoi nUoe; Xay dung eong trinhthUy c1i~n,nhi~t di~n, (Ma nganh: 4390)

Tu van, moi gi6i, oau gia bat 09n9 san,oau gia quyen su dvng oat. (Ma nganh:6820)

Tr6ng rung va cham s6c rung (Khongho,!t 09n9 t9i trv sa). (Ma nganh: 0210)

Khai thac oa, cat, soi, oat set (Khong ho'!to¢ng t,!i trV so). (Ma nganh: 0810)

Sanxuat thung, be chua va dl,Jngcy chuaoung bang kim 109i(Khong ho,!t 09n9 t9itrV so), (Ma nganh: 2512).

Xaydl,lng cong trinh ouong sat va ouongb9. (Ma nganh: 4210)Xay dl,lng cong trinh ky thu~t dim dVngkhac. (Ma nganh: 4290)

Lap o~t h~ thong oien (Tru gia cong cCikhf, tai che phe thai, xi ma oi~n t9i trV so).(Ma ng':mh:4321)U1P o~t h~ thong cap, thoat nu6c, 10suaiva oieu hoa khong khf (Tru gia cong cCikhf, tai che phe thai, xi m9 oi~n qi trV so).(Ma nganh: 4322)Dich vu luu tru ngan ngayChi tie't; Kinh doanh luu tru du lieh khaehsan, nha nghi (Kh6ng hOCltc1¢ng tClitrv sdva viee eung dp dieh vv phai tien hanhsong song vOi da'u tU xay dung, nang dp,cai tao hoae mua lai khaeh san); Kinh

•• Sanxuat san pharn chiu lira.

Chi tie't: San xuat san phfim bang gam, sliva vat lieu ehiu lUa (Khong hoat c10ng taitru so):··(rvlanganh: 2391)

•

• Tr6ng trot, chan nuoi han hop. •Chi tie't: Trong trot thea mo hinh trangtrei (Khong boet d¢ng tei tru so). (Manganh: 0150)

Dieu hanh tua du Ijch. •Chi tiet: Du lieh 10'hanh noi c1ia,quae te,(Ma nganh: 7912)

Giao duc nghe nghi~p.Chi tie't: £Jao t(jo tUvan giam sat xaydl/ngeong trinh giao thong; c1aotao dClynghe,tU van quan Iy kinh doanh; tU va'n da'u tU •(tn) tU va'n tai ehfnh, ke' toan, phap lufit).(Ma ngimh: 8532) •

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

San xuat cac cau ki~n kim 10,!i (Khongh09t 09n9 t,!i trV so). (Ma nganh: 2511)

Xay dl,lng nha cac 109i.(Ma nganh: 41 00)

Hoat 09n9 xay dl,lng chuyen dVng khacChi tier: Xay dung eong trinh ea'u pha,c1uong thUy; Xay dl/ng eong trinh nga'mduoi c1a't,duoi nUOc; Xay dung cong trinhthuy c1ien,nhi~t di~n. (Ma nganh: 4390)

Tu van, moi gi6i, oau gia bat 09n9 san,05u gia quyen su dvng oat. (Ma ngimh:6820)

D9i Iy du lich. (Ma nganh: 7911)

Tr6ng rung va cham s6c rung (KhonghO'!t 09n9 tai trV so). (Ma nganh: 0210)Khai thac oa, cat, soi, oat set (Khong ho,!t09n9 qi tru so). (Ma nganh: 0810)

Sanxuat thung, be chua va dvng cv chuaOl,lngbang kim 10,!i(Khong ho,!t 09n9 t,!itru so). (Ma nganh: 2512).

Xaydung cong trinh ouong sat va ouongbo. (Ma nganh: 421 0)

Xay dl,lng cong trinh ky thu~t dan dVngkhac. (Ma nganh: 4290)Lap o~t h~ thong oien (Tru gia cong cCikhi, tai che phe thai, xi m9 oiEi'nti;li trv so).(Ma ngimh: 4321)Lap dat he thong cap, thoat nu6c, 10suaiva dieu hoa khong khf (Tru gia cong cCikhi, tai che phe thai, xi ma oiEi'ntai trV so).(Ma nganh: 4322)

Dich vu IUutru ng2lnngay

2

-- --- ------------

•

••

•

••

•

•

•

•

•

•

,~_ __ _ __ •••• _LC __. _.

Chi tiiit: Kinh doanh luu tru du fieh khikhsan, nha nghl (Khong hOi?t oong ti?i tru sova viee cung ea·p djeh vI.! phai tie·n hanh •song song vo! oa·u tu xay dtjng, nang dp,ccli tao boec mua fai khikh san); Kinhdoanh khu du fjeh sinh thai (Khong hoe:o¢ng ti?i tru so). (Ma nganh: 5510)

• San xuat vat lieu xay dung tu dat set... -"(Khong h6Zit dorig "taitru so). (Ma nqanh: I

2392)

• Doanh nghi~p c6 von dau nr nuoc ngoaic6 trilch nhi~m thljc hi~n thu tl,lC dau tVthea quy djnh cua Lu~t Dau tV va Phaplu~t c6 lien quan. (Ma nganh: Nganh,nghe chva khop ma voi H~ thong nganhkinh te Vi~t Nam)

doanh khu du /jeh sinh thai (KhOng hoe:o¢ng t?i trl.! so). (Ma nganh: 5510)

Doanh nqhiep c6 von dau tu nuoc nqoaic6 trach nhiern thuc hien thu tuc dau tuthea quy dinh cua l.uat £)au tu va Philpluat c6 lien quan. (fv1a nqanh: Nganh,nghe chua khop rna voi H~ thong nqanhkinh te Viet [-Jam)

3. Uy quyen eha HQioong quan tri va Tong Giam ooe thLje hien eaethu tl,Jephap Iy can thiet oethay ooi nganh nghe kinh daanh thea nQidung oa thong qua neu tren thea quy ojnh euaPhap

lu~t.4. Uyquyen eha Hoi oong quan tri Cong ty oL1Q'ephep oieu ehlnh nganh nghe, linh vL1ekinh daanh

trang trL10nghQ'pvan eon eaenganh nghe khae (neu e6) lam h<;lnehe ty I~ so hCiueua Nha oautL1nL16engaai; thLje hi~n eaethu tl,le e6 lien quan oe thay ooi nQi dung nganh nghe, linh vLjekinh daanh euaCong ty de dam baa ty I~ so hCiueua Nha oau tL1nL16engaai t<;liC6ng ty oat tyI~ tai da thea quy ojnh euaPhap lu~t.

Dieu 2. Giaa BanTong Giam doe Cong ty CPDT577 trien khai to ehue8<;lihQieo oong bat thL10ngnam2019 thea quy ojnh eua Phap lu~t va Dieu I~To ehueva Ha<;ltoQng euaCong ty.

Dieu 3. Caethanh vien HQioong quan trj, Ban kiem saat, Ban oieu hanh Cong ty va cae bQ ph~n lien C?)quan thuQeC6ng ty CPDT577 ehiu traeh nhi~m thi hanh Nghj quyet nay. \~

Nghi quyet nay e6 hi~u lL1eke tv ngay kyI A*f~~.~ ,~

NO; nh~n:- Nhli elieu 3;- Lliu:TK

3

(ONG TY (6 PHANDAU TLlNAM BAy BAy

(QNG HoA xA HQI (HU NGHiA VI~T NAMD(>elap - TV do - Hanh phuc

So: ~4-INQ-H£)QT Tp.Ho ChrMinh, ngay oj thang oJ- nam 2019

NGH! QUVErVe viec thong qua n¢i dung trutb £)H£)Cf)Bat thllang nam 2019

HOI DONG QuAN TR!CONG TV c6 PHAN DAU TV NAM BAv BAv

Can cu Lu?t Doanh nghi~p nuoc C¢ng hoa Xa h¢i Chu nghTaVi~t Nam so 68120141QH13auoc Quaeh¢i kh6a 13,ban hanh ngay 2611112014;

Caneu£)ieu I~T6 crvsc va Ho?t d¢ng cue Cong ty c6 phfin £)a'uttl Nam BayBay (Cong ty 577);CaneuBien ban H¢i dong quen triso 45IBB-H£)QTngay 0310712019.

QUVET NGH!

Dieu 1. H(>idong quan tr] thong qua n(>idung trlnh tal Dai h(>idong co dong bat thuonq narn 2019 dukien to chuc nqay 20108/2019 nhu sau:

1. Trinh DHD(D thong qua chu tnronq chap thuan eho Conq ty (II va/hoac nguoi e6 lien quan

cua (II duoc rnua/nhan chuyen nhuonq co phieu NBBde nang ty I~ 56 hO'utal NBBlen 79%

co phleu dang luu hanh cua Conq ty rna khonq thong qua hlnh thirc chao mua conq khai.

2. Trinh DHD(D uy quyen eho HDQTcan cu ket qua kinh doanh da kiem toan soat xet de quyet

dinh ty I~ehia coWe nam 2019 eho co dong.

3. Vao ngay 24/4/2019, DHD(D da thong qua caen(>idung dieu ehlnh Dieu I~ (ong ty phu h9Pthea Lu~t Doanh nghi~p 2014, kfnh trlnh DHD(D uy quyen eho HDQTthl/e hi~n dieu ehlnhva ban hanh Quy ehe quan tri n(>ib(>phu h9P thea Dieu I~ (ong ty, Lu~t Doanh nghi~p 2014

va Ci3c quy dinh khaee6lien quan.

Dieu 2. Giao BanTong Giam doc (ong ty (PDT 577 trien khai to ehueD<;lih(>ico dong thuong nien taiehfnh 2018 thea quy dinh eua Phap lu~t va Dieu I~To ehueva HO<;ltd(>ngeua (ong ty.

Dieu 3. (ae thanh vien H(>idong quan tri, Bankiem soat, Bandieu hanh (ong ty va caeb(>ph~n lien quanthu(>e(ong ty (PDT 577 ehiu traeh nhi~m thi hanh Nghi quyet nay.

Nghi quyet nay e6 hi~u Il/e ke tV ngay kY./.

NO'i nh~n:- Nhlf aieu 3;- Llfu:TK

---=f)oan Tliang Tri~u

CONG TV c6 PHAN f)AU Tl1S77Trusa chinh:1648VaVan Kiet, Phuonq 16,Qu~n 8,TP.He Chi MinhDien thoai: (08) 62 577 577 Fax: (08) 62 615577Email:nbb@nbb.com.vn Website:www.nbb.com.vn

TP.ns Ch!Minh, ngay 4,'<::- thang 08 nem 2079

THU MOl HQPDAI HOI c6 DONG BATTHVONG NAM 2019

Kfnh gui: Quy c6 dong Conq ty cs phan Dflu nr 577

HQi dong quan tr] Conq ty Co phan Dau tu 577 kfnh rnoi Ouy Co dong oen tham dl/ Dai hQi co dong batthucnq narn 2019 nhu sau:

Thai gian : 08hOO- Ngay 28/08/2019 (Thu TLf)

Dia diem : HQi tnroriq Cong ty 577, tang 2, toa nha Carina Plaza, 1648 Va Van Ki~t, P.16, Q.8, TP.HCM.NQi dung chfnh cua Dai hoi:1. Thong qua viec uy quyen cho HQi dong quan tr] can cu ket qua kinh doanh da kiern toan soar xet de

quyet dinh ty I~ chia co tuc narn 2019 cho co dong.2. Thong qua chu truonq chap thuan cho Conq ty CII va/hoac ngLfoi c6 lien quan cua CII dLfQ'Cmua/nhan

chuyen nhuonq co phieu NBB de nang ty I~ so huu tal NBB len 79% co phieu dang Iuu hanh cua Congty ma khong thong qua hlnh thirc chao mua cong khai.

3. Thong qua viec uy quyen cho HDQT thuc hien dieu chinh va ban hanh Quy che quan trj nQi bQ phuhQ'pthea Dieu I~ Cong ty, Lu~t Doanh nghi~p 2014 va cac quy djnh khac c6lien quan.

4. Thong qua vi~c thay doi nganh, nghe kinh doanh cua Cong ty b! hC;lnche ty I~ so huu nLfac ngoai.Thanh phan tham dl/:

Tat ca cac co dong so huu co phieu NBB thea danh sach co dong chat VaGngay 24/07/2019 cua Trung tamLLfuky Chung khoan Chi nhanh TP.HCM.Thu tl,lC tham dl/:

Khi den tham dLf DC;lihQi, de nghj Quy Co dong mang thea cac giay to tuy than (CMND, HQ chieu, ... ) vaThLf moi hQp nay; Giay uy quyen (trLfong hQ'puy quyen tham dl/DC;li hQi).

rai li~u 89i hQi: rai li~u dLfO'cgui kem thea thLf moi va Quy co dong c6 the tham khao tC;litrang web cuaCong ty: www.nbb.com.vn - Ml,lc Thong tin co dong.

De cong tac t6 chuc dLfQ'cchu dao, de nghi Quy c6 dong ho~c ngLfoi dLfQ'Cuy quyen xac nh~n dang kytham dLf 8C;lihoi trLfoc 16hOOngay 27/08/2019 bang thLf, fax ho~c email ve Cong ty 577 thea dja chi:

CGNG TY c6 PHAN DAU TV 577

Dia chi: Toa nha Carina Plaza, 1648 Va Van Ki~t, PhLfong 16, Quan 8, TP.HCMDi~n thoai: (028) 62 577577 - Ext 201Fax: (08) 62 615 577Email: hoangdiem@nbb.com.vn

Tran trong thong bao.

Noi nh~n:- Nhl1 tren;- UBCKNN,SGDCK,TILK (t/b);- Ll1uVT.Tai li¢u din/) kern: To trinh, Gif'!yUy quyenTai li¢u dang Uen website:7 - ThOng baa moi h9P;2-N6i dung trinh eua HDQT;3-Mau Gifiy uy quyen;4-0U thilO QC dii§u hanh DH;

CONG TY c6 PHAN £)Au TU 577Tru so chfnh:1648 £luCtngV6 Van Ki~t, Phuonq 16,Qu~n 8, TP.H6 Chi MinhDien thoai: (08)62 577 577 Fax: (08)62 615 577Er;lail: niJb@nbb.com.vn Website: www.nbb.com.vn

GIAV Ov QUVEN

Kfnh gai: Conq ty ce phan Dau tu Nam Bay Bay

Nguoi uy guyen: ..

GiayDKKD/CMND: cap nqay : tal : '

Dia chi:

Di~n thoai:

Hi~n 56 hiru : ca phan (rnenh gia 10.000 dang/CP) cua Conq ty Ca phanDau tU577 (theo danh sach ch6t nqay 24/07/2019)

56 ca phan viet bang chu: .

Nguoi duac uy guyen :

1.Uy quyen cho nguoi dal dien

CMND: ...............................................cap nqay : tal : ..Dia chi:

2. Truonq hop quy ca dong khonq c6 nhu cau uy quyen cho ca nhan nao, quy ca dong c6 the uyquyen cho Thanh vien Ban kiem soat hoac Thu ky Conq ty: (danh dau [x] VaG0 can chon)

2.1 Ong vs Hoang Chuang - Thanh vien Ban kiem scat D2.2 BaTran l.e Hoang Diem - Thu ky Cong ty D

Noi dung uy guyen : Ben nhan uy quyen thay mat Ben uy quyen tham du va bieu quyet cacvan de c6lien quan t<,liD<,lih9i Ca dong bat thuong nam 2019 cua Cong ty Ca phan Dau tu 577 (ta chuc ngay28/08/2019) vci 56 ca phan c6 quyen bieu quyet nhU tren.

Cam ket : Toi hoan toan chiu trach nhi~m trUcc phap lu~t ve Slj uy quyen nay va cam ket khong c6bat ky sv khieu n<,linao ve sau.

Luu y:Nguoi dUc;1cuy quyen khang dUc;1cuy quyen Iqi cho nguoi khik

Nguoi dUc;1cuy quyen khi tham dtjf)qi hc)iphfJimang thea giay to tuy than va Thu moi hQp.

Xin vui long gui Iqi giay uy quye'n ve van phong cang ty thea dja chi Toa nha Carina Plaza, 1648 V6VanKi~t, phuong 16,qu~n 8, TP.H6 ChiMinh ho~c fax thea 56: (028)62 615577 trUac 16:00ngay2710812019,qua dja chi email hoangdiem@nbb.com.vn ho?c nguoi dUc;1cuy quyen mang thea khitham dtj hQp.

NGVOI DVqC UY QUVEN(ky va ghi r6 hQ ten)

Ngay thang nam 2019NGVOI UV QUYEN(ky va ghi r6 hQ ten)