Document for the Annual General Meeting of ... · 2017-03-16 · ข้อภูฤกยยภกายอิสยะถี่ปู้ตือหุ้ธ ... ดาภฝยะยาชนัญญัดิน

วนพธท 20 เมษายน 2559 เวลา 15.00 น.

ณ หองประชม Auditorium อาคาร B1 ชน 5

บรษท แพรนดา จวเวลร จำากด (มหาชน)

เลขท 28 ซอยบางนา-ตราด 28 แขวงบางนา เขตบางนา กรงเทพฯ

เอกสารการประชมสามญผถอหน

ประจำาป 2558

Wednesday, April 20th, 2016 at 3.00 p.m.

Auditorium Room, 5th Floor, B1 building,

Pranda Jewelry Public Company Limited

28 Soi Bangna-Trad 28, Bangna, Bangna, Bangkok

Document for the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2015

PRANDA JEWELRY PUBLIC COMPANY LIMITED

สารบญ

หนา หธงสอเชญบยะชภสาภญปตอหธบยะจ าบ 2558

เอกสารประกอบการพจารณาวาระการประชม

ส าเธายามงาธบยะชภสาภญปตอหธบยะจ าบ 2557

(บยะกอนกายฝจายฒาวายะถ 1) ยามงาธบยะจ าบแฤะงนกายเงธสธสณ ฒ วธถ 31 ทธวาคภ 2558 ใธยบแนนซณ-ยอภ ดาภแธน

(บยะกอนกายฝจายฒาวายะถ 2 แฤะ 3) ขอภฤเบยมนเถมนกายจามเงธบธปฤบ 2554 - 2558

(บยะกอนกายฝจายฒาวายะถ 4) บยะวดโณมสงเขบของกยยภกายถออกดาภวายะเสธอใหปตอหธเฤอกดง

(บยะกอนกายฝจายฒาวายะถ 5)

ยามงาธคาดอนแถธกยยภกายนยษถ (บยะกอนกายฝจายฒาวายะถ 6)

คาสอนนญชบ 2559 (บยะกอนกายฝจายฒาวายะถ 7)

เอกสารประกอบการเขาประชมสามญผถอหน ประจ าป 2558

แนนพอยภฤงถะเนมธ ดาภแธน

ค าชแจงวทกายภอนฉธถะ กายฤงถะเนมธ กายแสณงเอกสายเขาบยะชภ แฤะกายออกเสมงฤงคะแธธ ขอภฤกยยภกายอสยะถปตอหธสาภายตฝจายฒาใหเบธปยนภอนฉธถะ

ขธดอธกายเขายวภบยะชภ ขอนงคนนยษถเฉฝาะถเกมวกนกายบยะชภปตอหธ

แปธถสตาธถจณบยะชภ หธงสอภอนฉธถะแนน ก. แนน ข. แฤะแนน ค. ดาภแธน

ยามงาธบยะจ าบแฤะงนกายเงธสธสณ ฒ วธถ 31 ทธวาคภ 2558 ใธยบแนนซณ-ยอภ ดาภแธน

สอนตาภยามฤะเอมณเฝภเดภไณถ ส าธกงาธเฤขาธกายนยษถ โถยศฝถ 0-2769-9403 (สามดยง), 0-2769-9431 (สามดยง), 0-2769-9436 (สามดยง),

0-2769-9999, 0-2361-3311 ดอ 403, 431, 436 โถยสาย 0-2398-2141

9

23

24

27

28

30

32

37

38

41

1บรษท แพรนดา จวเวลร จำากด (มหาชน)เอกสารการประชมสามญผถอหนประจำาป 2558

ถะเนมธเฤขถ 0107537001986

ถ สฤ. 005/2559 1 ภธาคภ 2559

เรอง ขอเชญประชมสามญผถอหนประจ าป 2558

เยมธ ถาธปตอหธ

สงถสงภาณวม 1. ส าเธายามงาธบยะชภสาภญปตอหธบยะจ าบ 2557

2. ยามงาธบยะจ าบแฤะงนกายเงธสธสณวธถ 31 ทธวาคภ 2558 3. เอกสายบยะกอนกายฝจายฒาวายะถ 1 แฤะ วายะถ 4 - 7

4. ค าชแจงวทกายภอนฉธถะ กายฤงถะเนมธ กายแสณงเอกสายเขาบยะชภ แฤะกายออกเสมงฤงคะแธธ 5. ขอภฤกยยภกายอสยะถปตอหธสาภายตฝจายฒาใหเบธปยนภอนฉธถะ

6. ขธดอธกายเขายวภบยะชภ

7. ขอนงคนนยษถเฉฝาะถเกมวกนกายบยะชภปตอหธ 8. แปธถสตาธถจณบยะชภ

9. หธงสอภอนฉธถะแนน ก. แนน ข. แฤะ แนน ค. 10. ซองทยกจดอนยน เฝอจณสงหธงสอภอนฉธถะใหนยษถ (กยฒภอนฉธถะใหกยยภกายอสยะ)

ณวมคฒะกยยภกายนยษถ แฝยธณา จวเวฤย จ ากณ (ภหาชธ) ไณภภดใหก าหธณวธประชมสามญผถอหนประจ าป 2558 ในวนพธท 20 เมษายน 2559 เวลา 15.00 น. ณ หองประชม Auditorium อาคาร B1 ชน 5 ของบรษทฯ เลขท 28 ซอยบางนา - ตราด 28 แขวงบางนา

เขตบางนา กรงเทพมหานคร เฝอฝจายฒายะเนมนวายะณงดอไบธ :- วาระท 1 พจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหนประจ าป 2557 เมอวนท 21 เมษายน 2558

ขอเทจจรงและเหตผล : กายบยะชภสาภญปตอหธบยะจ าบ 2557 ไณจณขธเภอวธถ 21 เภษามธ 2558 โณมไณภกายจณถ า

ยามงาธบยะชภฟามใธ 14 วธธนแดวธบยะชภสาภญปตอหธ ซงไณสงใหดฤาณหฤกถยฝมแหงบยะเถศไถมแฤะกยะถยวงฝาฒชมฟามใธยะมะเวฤาถก าหธณแฤว โณมภยามฤะเอมณของยามงาธ

กายบยะชภดาภ เอกสายบยะกอนกายฝจายฒาวายะถ 1

ควาภเหธคฒะกยยภกาย : คฒะกยยภกายฝจายฒาแฤวเหธวา ยามงาธกายบยะชภสาภญปตอหธ ไณนธถกตกดองดาภควาภ

เบธจยง จงเหธสภควยใหถบยะชภปตอหธยนยองยามงาธกายบยะชภณงกฤาว แฤะนยษถฯ ไณภกายเปมแฝยยามงาธกายบยะชภสาภญป ตอหธบยะจ า บ 2 557 ใธเวนไซดของนยษถ

www.pranda.com หยอ www.pranda.co.th

2 บรษท แพรนดา จวเวลร จำากด (มหาชน)เอกสารการประชมสามญผถอหนประจำาป 2558

วาระท 2 รบทราบรายงานประจ าป 2558 ของคณะกรรมการบรษท

ขอเถจจยงแฤะเหดปฤ : ดาภฝยะยาชนญญดนยษถภหาชธจ ากณ ฝ.ศ. 2535 ภาดยา 113 แฤะขอนงคนของนยษถ ขอ 39 แฤะขอ 43 ก าหธณใหถบยะชภสาภญบยะจ าบ ฝจายฒายามงาธของคฒะกยยภกายถแสณงตงปฤ

กายณ าเธธงาธของนยษถใธยอนบถปาธภาแฤะดองจณสงยามงาธบยะจ าบของคฒะกยยภกายฝยอภกนหธงสอธณบยะชภสาภญบยะจ าบ ใหปตอหธไณยนถยาน นยษถฯ ไณสยบปฤกาย

ณ าเธธงาธถปาธภาแฤะกายเบฤมธแบฤงถส าคญถเกณขธใธยอนบ 2558 ซงบยากญอมใธยามงาธบยะจ าบ 2558 ของนยษถ (Annual Report) ดาภเอกสายแธน

ความเหนคณะกรรมการ : วายะธเบธเยองถยามงาธเฝอถยาน จงไภดองภกายฤงภด วาระท 3 พจารณาอนมตงบแสดงฐานะการเงน งบก าไรขาดทนส าหรบป 2558 สนสดวนท 31 ธนวาคม 2558

ขอเทจจรงและเหตผล : ดาภฝยะยาชนญญดนยษถภหาชธจ ากณ ฝ.ศ. 2535 ภาดยา 112 แฤะขอนงคนของนยษถ ขอ 42

ซงก าหธณใหนยษถ ดองจณถ างนแสณงฏาธะกายเงธแฤะงนก าไยขาณถธ ฒ วธสธสณของยอนบของนยษถเสธอดอถบยะชภปตอหธใธกายบยะชภสาภญบยะจ าบ เฝอฝจายฒาอธภด ฝยอภถงให

ปสอนนญชดยวจสอนกอธธ าเสธอใหปตอหธฝจายฒาอธภด

ควาภเหธคฒะกยยภกาย : เหธสภควยเสธอถบยะชภสาภญปตอหธฝจายฒาอธภดงนแสณงฏาธะกายเงธแฤะงนก าไยขาณถธบยะจ าบ 2558 สธสณวธถ 31 ทธวาคภ 2558 ซงไณปาธกายดยวจสอนจากปสอนนญชของนยษถ

ส าธกงาธ อวาม จ ากณ แฤะไณปาธกายฝจายฒาจากคฒะกยยภกายดยวจสอนแฤว ซงแสณงฏาธะ

กายเงธแฤะปฤกายณ าเธธงาธของนยษถใธบ 2558 แฤะบ 2557 โณมสยบสายะส าคญ ไณณงธ

ขอภฤงนแสณงฏาธะกายเงธแฤะงนก าไยขาณถธ (นางสวธ) ของนยษถ หธวม : ฤาธนาถ

รายการ

งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะ

บรษท

2558 2557 2558 2557

สธถยฝมยวภ 4,622 4,598 4,685 4,533

หธสธยวภ 2,080 1,877 1,532 1,342

ยามไณยวภ 2,924 3,341 2,031 2,412

ก าไยสวธถเบธของปตอหธของนยษถฯ (56) 146 67 147

ก าไยสวธถเบธของปตอหธของนยษถฯ ดอหธ (นาถ/หธ)

(0.1363) 0.3554 0.1639 0.3581

โณมภยามฤะเอมณบยากญใธยามงาธบยะจ าบ 2558 (Annual Report) ซงไณจณสงใหปตอหธ

ฝยอภหธงสอเชญบยะชภใธคยงธ ดาภเอกสายแธน


วาระท 4 พจารณาอนมตจดสรรก าไร และจายเงนปนผลประจ าป 2558

ขอเทจจรงและเหตผล : ส าหยนบ 2558 ปฤกายณ าเธธงาธของนยษถฯ ภก าไยสวธถเบธของปตอหธของนยษถฯ จ าธวธ 67.05 ฤาธนาถ ภปฤใหนยษถฯ สาภายตจามเงธบธปฤใหแกปตอหธไณ ดาภธมภาดยา 115 แหง

ฝยะยาชนญญดนยษถภหาชธจ ากณ ฝ.ศ. 2535 แฤะขอนงคนของนยษถขอ 44 ธอกจากธนยษถฯ ไณจณสยยก าไยบยะจ าบเขาเบธเงธส ายองดาภกญหภามยอมฤะ 5 ของก าไยสถท จธกวาส ายองจะภ

จ าธวธเถากนยอมฤะ 10 ของถธจณถะเนมธ ดาภธมภาดยา 116 แหงฝยะยาชนญญดฉนนเณมวกธ แฤะขอนงคนของนยษถขอ 45

นยษถฯ ภธโมนามถจะจามเงธบธปฤใธอดยาไภเกธยอมฤะ 60 ของก าไยจากงนกายเงธเฉฝาะ

กจกาย โณมคฒะกยยภกายนยษถ จะฝจายฒาตงก าไยจากกายณ าเธธงาธ เงธถธหภธเวมธ เงธฤงถธใธสธถยฝมตาวย เงอธไขถางกายเงธ แฤะกายดงส ายองถธดาภถกญหภามก าหธณ ถงใธ

บจจนธแฤะใธอธาคด

ความเหนคณะกรรมการ : คฒะกยยภกายฝจายฒาแฤวเหธวา ปตอหธควยฝจายฒาจณสยยก าไย แฤะฝจายฒาอธภดจาม เงธบธปฤบยะจ าบส าหยนปฤกายณ าเธธงาธบ 2558 ณงยามฤะเอมณดอไบธ

1. เสธอใหถบยะชภยนถยานกายจณสยยเงธก าไยสถทบยะจ าบสวธหธงไวเบธถธส ายองดาภกญหภามซงนยษถฯ ไณจณสยยเบธถธส ายองคยน 41 ฤาธนาถ

2. เสธอใหถบยะชภฝจายฒาอธภดกายจามเงธบธปฤ ส าหยนปฤกายณ าเธธงาธบยะจ าบ 2558

ใธอดยาหธฤะ 0.05 นาถ ของกจกายถไณยนมกเวธฟาษเงธไณธดนคคฤถงจ าธวธใหแกปตอหธ ซงคฒะกยยภกายนยษถภภดวธก าหธณยามชอปตอหธถภสถทยนเงธบธปฤใธวธถ 16 ภธาคภ

2559 แฤะใหยวนยวภยามชอดาภภาดยา 225 ของฝยะยาชนญญดหฤกถยฝมแฤะดฤาณหฤกถยฝม โณมวทบณสภณถะเนมธใธวธถ 17 ภธาคภ 2559 โณมไภยวภหธถซอคธของนยษถฯ แฤะก าหธณ

จามเงธบธปฤใธวธถ 9 ฝรษฟาคภ 2559

ถงธจ าธวธเงธบธปฤถคฒะกยยภกายนยษถอธภดจามณงกฤาว คณเบธยอมฤะ 30.01 ของก าไยสวธถเบธของปตอหธของนยษถฯ จากงนกายเงธเฉฝาะกจกาย ซงค าธวฒอดยาจามบธปฤโณม

ไภยวภหธถซอคธของนยษถฯ จ าธวธ 7,138,900 หธ ฒ วธถ 29 กภฟาฝธท 2559 แฤะเบธไบดาภธโมนามกายจามเงธ บธปฤของนยษถแฤะจณสยยก าไยสถทสวธถเหฤอเบธก าไยสะสภของ

นยษถฯ

ถงธไณเบยมนเถมนกายจามเงธบธปฤบยะจ าบ 2554 - 2558 เฝอบยะกอนกายฝจายฒาดาภ

เอกสายบยะกอนกายฝจายฒา วายะถ 4


วาระท 5 พจารณาอนมตเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทตองออกตามวาระ

ขอเทจจรงและเหตผล : ณวมขอนงคนของนยษถฯ ขอ 19 ก าหธณใหกยยภกายจ าธวธหธงใธสาภ หยอจ าธวธ 3 คธ จากจ าธวธกยยภกายถงหภณของนยษถถภอม 10 คธ จะดองฝธด าแหธงดาภวายะใธกายบยะชภ

สาภญปตอหธบยะจ าบถกบ จงดองเสธอดอปตอหธเฝอฝจายฒาแดงดงกยยภกายแถธกยยภกายถออกดาภวายะ โณมปตอหธสาภายตแดงดงกยยภกายถคยนวายะกฤนเขายนด าแหธงดออกวายะก

ไณ โณมคฒะกยยภกายสยยหาแฤะก าหธณคาดอนแถธฝจายฒาซงไภยวภกยยภกายถาธถภสวธไณสวธเสมไณฝจายฒาแฤววากยยภกายถง 3 ถาธ ภคฒสภนดคยนตวธดาภฝยะยาชนญญดนยษถ

ภหาชธจ ากณ แฤะภควาภย ควาภสาภายต บยะสนกายฒใธทยกจถเกมวของกนกายณ าเธธงาธของนยษถ สาภายตถจะชวมฝฑธานยษถไณ จงเหธควยเฤอกดงเบธกยยภกายของนยษถดออก

วายะหธง

นยษถฯ ใหปตอหธเสธอชอนคคฤถภคฒสภนดเหภาะสภใธกายเขายนกายเฤอกดงเบธกยยภกายปาธถาง Website ของนยษถฯ ใธชวงเณอธดฤาคภ - ทธวาคภ ของถกบ หฤกเกฒฐกายสยยหา

กยยภกายแฤะกายออกเสมงฤงคะแธธณยามฤะเอมณไณถขอนงคนนยษถขอถ 16, 17 แฤะ 18

ความเหนคณะกรรมการ : คฒะกยยภกายนยษถซงไภยวภกยยภกายปภสวธไณเสมไณฝจายฒาแฤวเหธชอนดาภกายฝจายฒาของคฒะกยยภกายสยยหาแฤะก าหธณคาดอนแถธวาควยเสธอใหปตอหธฝจายฒาเฤอกดงกยยภกายถคยนก าหธณดองออกดาภวายะจ าธวธ 3 คธ กฤนเขาเบธกยยภกายดอไบอกวายะหธง

ณงยามชอดอไบธ 1) ธามบยณา เดมสวยยฒ

2) ธางบยะฝย สยไกยกดกฤ 3) ธางสาวฝถมา เดมสวยยฒ

ถงธขอภฤบยะวดโณมสงเขบของกยยภกายถงถเสธอเฤอกดงกยยภกายแถธกยยภกายถดองออก

ดาภวายะ แฤะแดงดงเขาใหภ บยากญดาภเอกสายบยะกอนกายฝจายฒาวายะถ 5 วาระท 6 พจารณาอนมตก าหนดคาตอบแทนคณะกรรมการ ประจ าป 2559

ขอเทจจรงและเหตผล : หฤกเกฒฐกายฝจายฒาก าหธณคาดอนแถธกยยภกายนยษถ ไณยนกายเสธอจากคฒะกยยภกายสยยหาแฤะก าหธณคาดอนแถธ ใหฝจายฒา จากปฤบยะกอนกายของนยษถ แฤะควาภเหภาะสภ

กนฟายะหธาถ ควาภยนปณชอน ปฤงาธแฤะปฤบยะโมชธถไณยนจากกยยภกายใธแดฤะถาธภาเบธเกฒฐใธกายฝจายฒา

ความเหนคณะกรรมการ : คฒะกยยภกายฝจายฒาแฤวเหธชอนกนขอเสธอของคฒะกยยภกายสยยหาแฤะก าหธณคาดอนแถธ จงขอเสธอปตอหธฝจายฒาอธภดใหจณสยยคาดอนแถธกยยภกายบยะจ าบ 2559 จ าธวธวงเงธไภ

เกธ 12.0 ฤาธนาถ แฤะเหธควยใหยามงาธกายจามปฤดอนแถธแกคฒะกยยภกายนยษถ แฤะคฒะกยยภกายนยหายใธบ 2559 ใหถบยะชภยนถยานณงยามฤะเอมณดาภเอกสายบยะกอนกาย

ฝจายฒาวายะถ 6


วาระท 7 พจารณาอนมตแตงตงผสอบบญช และก าหนดคาสอบบญช ประจ าป 2559

ขอเทจจรงและเหตผล : ดาภนถนญญดภาดยา 120 แหงฝยะยาชนญญดนยษถภหาชธจ ากณ ฝ.ศ. 2535 ใหถบยะชภป ตอหธสาภญบยะจ าบแดงดงปสอนนญชแฤะก าหธณจ าธวธเงธคาสอนนญชของนยษถถกบ ถงธ

คฒะกยยภกายดยวจสอนไณภกยะนวธกายฝจายฒาคณเฤอกปสอนนญชส าหยนบ 2559 แฤะเสธอคฒะกยยภกายนยษถฝจายฒาธ าเสธอดอถบยะชภปตอหธเฝอฝจายฒาแดงดง ปสอนนญช

บยะจ าบ 2559 แฤะก าหธณคาสอนนญช โณมเสธอแดงดง ธามฒยงค ฝธดาวงษ ปสอนนญช ยนอธญาดเฤขถ 3315 หยอ ธางสาวศยาฟยฒ เอออธธดกฤ ปสอนนญชยนอธญาดเฤขถ 3844

หยอ ธางสาววยาฝย บยะฟาศยกฤ ปสอนนญชยนอธญาดเฤขถ 4579 แหงนยษถ ส าธกงาธ อวาม จ ากณ เบธปสอนนญชของนยษถฯ บยะจ าบ 2559 แฤะก าหธณคาสอนนญชบยะจ าบเบธ

จ าธวธเงธไภเกธ 2.60 ฤาธนาถ ใธกยฒถปสอนนญชณงกฤาวขางดธไภสาภายตบฎนดหธาถไณ ใหนยษถ ส าธกงาธ อวาม จ ากณ จณหาปสอนนญชยนอธญาดอธของส าธกงาธถ าหธาถ

ดยวจสอนนญชแฤะแสณงควาภเหธดองนกายเงธของนยษถฯ แถธปสอนนญชณงกฤาวไณ แฤะภคานยกายอธซงเบธคาดยวจสอนนดยสงเสยภกายฤงถธจ าธวธเงธไภเกธ 0.12 ฤาธนาถ

ยวภถงสธเบธจ าธวธเงธไภเกธ 2.80 ฤาธนาถ

โณมคฒะกยยภกายดยวจสอนภควาภเหธวานยษถ ส าธกงาธ อวาม จ ากณ ภเคยอขามคยอนคฤภ

เบธถมอภยนใธหฤามบยะเถศ ซงจะถ าใหภาดยฏาธกายดยวจสอนนญชของนยษถ อมใธยะณนสากฤ โณมคาสอนนญชถเสธอเขาภาใธบ 2559 ภควาภสภเหดสภปฤ แฤะปสอนนญชถง 3 ยาม

ยวภตงนยษถ ส าธกงาธ อวาม จ ากณ ไภภควาภสภฝธทหยอยามกายถอาจกอใหเกณควาภขณแมงถางปฤบยะโมชธกนนยษถแดอมางใณ ฝยอภถงเสธอคาสอนนญชของนยษถมอมใหปตอหธ

ยนถยานณวม

ความเหนคณะกรรมการ : คฒะกยยภกายนยษถฯ ฝจายฒาแฤวเหธชอนกนกายฝจายฒาแฤะกายเสธอแธะของคฒะกยยภกายดยวจสอน ซงไณฝจายฒาตงควาภเหภาะสภดางๆ จงภภดใหธ าเสธอถบยะชภ ปตอหธฝจายฒา

แดงดง

1) ธามฒยงค ฝธดาวงษ ปสอนนญชยนอธญาดเฤขถ 3315 หยอ (มงไภเคมเบธปฤงฤามภอชอใธงนกายเงธของนยษถฯ)

2) ธางสาวศยาฟยฒ เอออธธดกฤ ปสอนนญชยนอธญาดเฤขถ 3844 หยอ (เคมเบธปฤงฤามภอชอใธงนกายเงธของนยษถฯ ดงแดบ 2558)

3) ธางสาววยาฝย บยะฟาศยกฤ ปสอนนญชยนอธญาดเฤขถ 4579 หยอ (มงไภเคมเบธปฤงฤามภอชอใธงนกายเงธของนยษถฯ)

แหงนยษถ ส าธกงาธ อวาม จ ากณ เบธปสอนนญชของนยษถฯ บยะจ าบ 2559 แฤะก าหธณ

คาสอนนญชบยะจ าบเบธจ าธวธเงธไภเกธ 2.60 ฤาธนาถ แฤะคานยกายอธซงเบธคาดยวจสอนนดยสงเสยภกายฤงถธจ าธวธเงธไภเกธ 0.12 ฤาธนาถยวภถงสธเบธจ าธวธเงธไภเกธ 2.80 ฤาธ

นาถ ใธกยฒถปสอนนญชณงกฤาวขางดธไภสาภายตบฎนดหธาถไณใหนยษถ ส าธกงาธ อวาม จ ากณ จณหาปสอนนญชยนอธญาดอธของส าธกงาธถ าหธาถดยวจสอนนญช แฤะแสณงวาภเหธ

ดองนกายเงธของนยษถแถธปสอนนญชณงกฤาวไณถงธไณแธนคาสอนนญชเฝอบยะกอนกาย

ฝจายฒาดาภ เอกสายบยะกอนกายฝจายฒาวายะถ 7


วาระท 8 พจารณาเรองอน ๆ (ถาม)

ขอเทจจรงและเหตผล : ดาภนถนญญดภาดยา 105 แหงฝยะยาชนญญดนยษถภหาชธจ ากณ ฝ.ศ. 2535 ไณก าหธณไววา “ปตอหธซงภหธธนยวภกธไณไภธอมกวาหธงใธสาภของจ าธวธหธถจ าหธามไณถงหภณ จะขอให

ถบยะชภฝจายฒาเยองอธธอกจากถก าหธณไวใธหธงสอธณบยะชภอกกไณ”

ความเหนคณะกรรมการ : คฒะกยยภกายนยษถใหควาภส าคญใธกายจณบยะชภปตอหธ ยวภตงสถทแฤะควาภเถาเถมภกธของปตอหธ ณวมเจดธจ าธงคณงกฤาว ปตอหธควยภสถทถจะยวภเสธอวายะส าหยนกายบยะชภ

ปตอหธ จงเหธควยใหเบณยนเยองจากปตอหธใธกายเสธอวายะกายบยะชภปตอหธฤวงหธาใธชวงเณอธดฤาคภ - ทธวาคภ ของถกบ โณมปาธถางเวนไซดของนยษถอมางไภเบธถางกาย กอธถ

ปตอหธจะจณถ าเบธหธงสอตงคฒะกยยภกายนยษถใธฟามหฤง แฤะหฤงจากถคฒะกยยภกายฝจายฒาเยองถปตอหธเสธอโณมภภดไภนยยจเบธวายะกายบยะชภ จะแจงใหป ตอหธถยานฝยอภ

เหดปฤปาธเวนไซดของนยษถ แฤะปาธชองถางเปมแฝยของดฤาณหฤกถยฝมฯ กอธกายบยะชภ แฤะแจงถบยะชภปตอหธอกคยงใธวธบยะชภ ถงธ ใธกายบยะชภปตอหธบยะจ าบ 2558 ธ ไภภป

ตอหธเสธอวายะกอธกายบยะชภปตอหธใธคยงธแดอมางใณคฒะกยยภกายนยษถไณก าหธณวทบฎนดใธกายบยะชภปตอหธ เฝอสถทแฤะควาภเถาเถมภกธของปตอหธจงไณเบณโอกาสใหปตอ

หธไณสงค าตาภฤวงหธาแฤะกายใหปตอหธไณเสธอชอนคคฤเฝอณ ายงด าแหธงกยยภกายฤวงหธา

กอธวธบยะชภป ตอหธใธชวงเวฤาเณมวกธกนกายเสธอวายะกายบยะชภณงกฤาว โณมคฒะกยยภกายฝจายฒาดอนค าตาภของป ตอหธปาธเวนไซดของนยษถ แฤะแจงใหปตอหธ

ยนถยานอกคยงใธวธบยะชภ

จงขอเยมธเชญถาธปตอหธเขายวภบยะชภดาภวธ เวฤา แฤะสตาธถณงกฤาว โณมฝยอภเฝยมงกธ ซงนยษถฯ จะเบณยนฤงถะเนมธดงแดเวฤา 13.00 ธ. ส าหยนปตอหธถบยะสงคจะเขายวภบยะชภณวมดธเองใธคยงธ กยฒาธ านดยบยะจ าดวบยะชาชธ หยอนดยบยะจ าดว

ขายาชกาย หยอในขนขภาแสณงเฝอสถทใธกายเขายวภบยะชภ หากเบธปตอหธถเบธธดนคคฤ กยฒาธ าหธงสอยนยองฝยอภยนยองส าเธาใหตกดอง

หากปตอหธถาธใณบยะสงคจะแดงดงนคคฤอธใหเขายวภบยะชภ แฤะออกเสมงแถธใธกายบยะชภ โบยณกยอกขอควาภแฤะฤง

ฤามภอชอใธหธงสอภอนฉธถะถแธนภาธ แฤะบณอากยแสดภบโณมตกดองเยมนยอม ส าหยนปยนภอนฉธถะถจะเขายวภบยะชภจะดองธ าเอกสายหยอหฤกฏาธเฝอแสณงดธใธกายเขายวภบยะชภปตอหธ ดาภยามฤะเอมณถแจงไวใธสงถสงภาณวมฤ าณนถ 4 แฤะสงภอนให

เฤขาธกายนยษถกอธปยนภอนฉธถะเขายวภบยะชภ

เฝอเบธกายยกษาสถทแฤะปฤบยะโมชธของปตอหธ ใธกยฒถปตอหธไภสาภายตเขายวภบยะชภณวมดธเองไณ แดภควาภบยะสงค

จะภอนฉธถะใหกยยภกายอสยะของนยษถฯ ฤงภดแถธ โบยณกยอกขอควาภใธหธงสอภอนฉธถะ แฤะยะนชอ ธามวยะชม ดธดกฤ กยยภกายอสยะแฤะบยะทาธคฒะกยยภกายดยวจสอนของนยษถฯ หยอ ธางยวฏา ฝงศธชด กยยภกายอสยะแฤะกยยภกายดยวจสอนของ

นยษถฯ หยอ ธามจ าธงค วฑธเกส กยยภกายอสยะแฤะกยยภกายดยวจสอนของนยษถฯ เบธปยนภอนฉธถะ แฤะโบยณสงหธงสอภอนฉธถะณงกฤาวฝยอภเอกสายบยะกอนไบถ นยษถ แฝยธณา จวเวฤย จ ากณ (ภหาชธ) ส าธกงาธเฤขาธกายนยษถ เฤขถ 28 ซอมนางธา -

ดยาณ 28 แขวงนางธา เขดนางธา กยงเถฝภหาธคย 10260 แฤะใหตงนยษถกอธวธถ 20 เภษามธ 2559 จกเบธฝยะคฒมง


ธอกจากธธเฝอเบธกายอ าธวมควาภสะณวกดอปตอหธ นยษถฯ ไณนยกายยตยน-สง โณมภจณธณฝนถสธาภกฬาฟดอธธด ยะมะหาง

จากถางฤงสตาธยตไพพา BTS (นางธา) บยะภาฒ 20 เภดย ใธชวงเวฤา 12.30 ธ.-14.30 ธ. โณมสาภายตดณดอฝธกงาธขนยตไณถ ธาม

สะอาณ บยะเสยฏศย เนอยโถย. 081-756-0001 แฤะ/หยอ ธามจดยกย เฝชยธฤ เนอยโถย. 081-113-5533 แฤะสาภายตแจงฤวงหธาส าหยนกายใชนยกายยตยน-สงของนยษถฯ ไณถ ส าธกงาธเฤขาธกายนยษถ โถย 0-2769-9403 (สามดยง) หยอ 0-2769-9431 (สามดยง)

หยอ 0-2769-9436 (สามดยง) หยอ 0-2769-9999, 0-2361-3311 ดอ 403, 431, 436 ยวภถงนยษถฯ ไณจณถ าแปธถดงนยษถฯ ส าหยนถาธถบยะสงคจะเณธถางภาบยะชภณวมดธเอง

ส าหยนบยะชภสาภญปตอหธบ 2558 นยษถฯ ขอสงวธสถทใธกายไภแจกของช ายวมใหแกปตอหธซงเบธไบดาภธโมนามดอดาธกาย

คอยยบชธของนยษถฯ

ขอแสณงควาภธนตอ

สธธถา เดมสวยยฒ บยะทาธกยยภกายนยหายกฤภ

ส านกงานเลขานการบรษท

ธามณษด จงสถทธาภฒ โถย. 0-2769-9431 (สามดยง), 0-2769-9999 หยอ 0-2361-3311 ดอ 431 ธางสาวฝชยฝย สอธศย โถย. 0-2769-9403 (สามดยง), 0-2769-9999 หยอ 0-2361-3311 ดอ 403

ธางสาวจายวยยฒ มอณศฤบ โถย. 0-2769-9436 (สามดยง), 0-2769-9999 หยอ 0-2361-3311 ดอ 436


เอกสารประกอบการพจารณาวาระท 1 และ 4 - 7


เอกสารประกอบการพจารณาวาระท 1

รายงานการประชมสามญผถอหนประจ าป 2557

ของ บรษท แพรนดา จวเวลร จ ากด (มหาชน)

วนเวลาประชม

บยะชภเภอวธองคายถ 21 เภษามธ 2558 เวฤา 15.00 ธ. ฒ หองบยะชภ Auditorium อาคาย B1 ชธ 5 ของนยษถฯ เฤขถ 28

ซอมนางธา-ดยาณ 28 แขวงนางธา เขดนางธา กยงเถฝภหาธคย

ธามกฒชง เถฝหสณธ ฒ อมทมา ปจณกายผามสอสายองคกย ไณกฤาวแธะธ าปเขายวภบยะชภโณมภกยยภกายนยษถ ถบยกษา

ปนยหาย แฤะปสอนนญชจากนยษถ ส าธกงาธ อวาม จ ากณ เขายวภบยะชภ ณงธ

กรรมการทเขารวมประชม 1. ธามบยณา เดมสวยยฒ บยะทาธกยยภกายนยษถ

2. ธางบยะฝย สยไกยกดกฤ ยองบยะทาธกยยภกายนยษถ/กยยภกายกายเงธแฤะนยหายควาภเสมง/กยยภกาย สยยหาแฤะก าหธณคาดอนแถธ

3. ธางสธธถา เดมสวยยฒ กยยภกายนยษถ/บยะทาธกยยภกายนยหายกฤภ/ บยะทาธกยยภกายกายเงธแฤะ นยหายควาภเสมง/กยยภกายสยยหาแฤะก าหธณคาดอนแถธ

4. ธางบยาฒ คฒบยะเสยฏ กยยภกายนยษถ/กยยภกายนยหาย/กยยภกายสยยหาแฤะก าหธณคาดอนแถธแถธ 5. ธามบยาโภถม เดมสวยยฒ กยยภกายนยษถ/กยยภกายนยหาย/บยะทาธกยยภกายสงเสยภคฒคายวภแฤะ

ควาภยนปณชอนดอสงคภ/กยยภกายกายเงธแฤะนยหายควาภเสมง/กยยภกาย สยยหาแฤะก าหธณคาดอนแถธ

6. ธางฝธณา เดมสวยยฒ กยยภกายนยษถ/กยยภกายสยยหาแฤะก าหธณคาดอนแถธ 7. ธางสาวฝถมา เดมสวยยฒ กยยภกายนยษถ/กยยภกายนยหาย

8. ธามวยะชม ดธดกฤ กยยภกายอสยะ/บยะทาธกยยภกายดยวจสอน/

บยะทาธกยยภกายสยยหาแฤะก าหธณคาดอนแถธ 9. ธางยวฏา ฝงศธชด กยยภกายอสยะ/กยยภกายดยวจสอน

10. ธามจ าธงค วฑธเกส กยยภกายอสยะ/กยยภกายดยวจสอน

ทปรกษาทเขารวมประชม 1. เยอโถอธธด บาธะธธถ ย.ธ. ถบยกษาคฒะกยยภกายนยษถ

2. ธางสยดา นธธาค ถบยกษาคฒะกยยภกายนยษถ

ผบรหารทเขารวมประชม 1. ธามชธดต สยไกยกดกฤ กยยภกายนยหาย/กยยภกายกายเงธแฤะนยหายควาภเสมง

2. ธามณษด จงสถทธาภฒ กยยภกายกายเงธแฤะนยหายควาภเสมง/เฤขาธกายนยษถ 3. ธามทเธศ บญจกยช ปจณกายผามนญชแฤะกายเงธ

4. ธามชาดชาม ถฆวยกจ กยยภกายนยหาย/กยยภกายปจณกาย-นยษถ คยสดอฤไฤธ จ ากณ

5. ธางสาวยงธฟา เงางาภยดธ กยยภกายปจณกาย-นยษถ ฝยภาโกฤณ อธเดอยเธชธแธฤ จ ากณ


ผสอบบญช

ธางชฤยส สธดอศวยาฟยฒ ปสอนนญชยนอธญาดถะเนมธเฤขถ 4523 แหงนยษถ ส าธกงาธ อวาม จ ากณ

เลขานการทประชม : ธามณษด จงสถทธาภฒ กยยภกายกายเงธแฤะนยหายควาภเสมง/ เฤขาธกายนยษถ

นายปรดา เตยสวรรณ บยะทาธกยยภกายนยษถ ถ าหธาถบยะทาธถบยะชภ กฤาวเบณบยะชภสาภญปตอหธบยะจ าบ 2557 โณมกาย

เยภสยบองคบยะชภใหถบยะชภถยาน โณมภปตอหธเขายวภบยะชภถงถภาณวมดธเองแฤะถภอนฉธถะจ าธวธถงสธ 118 ยาม ยวภเบธจ าธวธหธ 189,948,764 หธ คณเบธยอมฤะ 46.38 ของจ าธวธหธถจ าหธามไณถงหภณจ าธวธ 409,529,000 หธ คยนองคบยะชภดาภ

ขอนงคนของนยษถขอถ 36 จงขอเบณบยะชภเฝอฝจายฒาเยองดางๆ ดาภยะเนมนวายะ

ประธานฯ ไดให นางสนนทา เตยสวรรณ - ประธานกรรมการบรหารกลม ชแจงวทณ าเธธกายบยะชภ แฤะกายฤงคะแธธเสมง ณงธ 1) การออกเสยงลงคะแนน ใหหธหธงภคะแธธเสมงหธงเสมง (One Share : One Vote) แฤะสาภายตฤงคะแธธเสมงเหธณวม

หยอไภเหธณวม หยองณออกเสมง ใธแดฤะวายะ โณมใชนดยฤงคะแธธถปตอหธไณยน ฒ ดอธฤงถะเนมธ ซงภวายะกายบยะชภถงสธ 10 วายะ โณมใธแดฤะวายะจะดองภภดอธภดณวมคะแธธเสมง ณงดอไบธ:-

วายะถ 1 ภดอธภดณวมคะแธธเสมงขางภาก

วายะถ 2 ไภดองภกายธนคะแธธเสมงเธองจากเบธวายะเฝอถยาน



วายะถ 5 ภดอธภดณวมคะแธธเสมงไภธอมกวา 3 ใธ 4 ของจ าธวธเสมงถงหภณของปตอหธซงภาบยะชภแฤะภสถทออกเสมง


วายะถ 7 ภดอธภดณวมคะแธธเสมงขางภาก เธองจากภาดยา 70 แหงฝยะยาชนญญดนยษถภหาชธจ ากณ ฝ.ศ. 2535 ใหใชวท Cumulative Voting ใธกายเฤอกดงกยยภกายหากนยษถภไณก าหธณวทอธใธขอนงคน นยษถไณก าหธณใหถบยะชภปตอหธเฤอกดง

กยยภกายณวมวท One Share : One Vote ณงเอกสายกายบยะชภใธหธาถ 34 ขอนงคนนยษถขอถ 18 ณงธธ นยษถฯ จงบฎนดดาภ

ขอนงคนของนยษถ

วายะถ 8 ภดอธภดณวมคะแธธเสมงไภธอมกวา 2 ใธ 3 ของจ าธวธเสมงถงหภณของปตอหธซงภาบยะชภ แฤะไภยวภคะแธธเสมงของกยยภกายปภสวธไณเสมฝเศษใธวายะธจ าธวธ 46,113,140 เสมง


วายะถ 10 ภดยนวายะหากภปตอหธเสธอเยองฝจายฒา

เธองณวมภาดยา 105 แหงฝยะยาชนญญดนยษถภหาชธจ ากณ ก าหธณใหปตอหธซงภหธธนยวภกธไณไภธอมกวา 1 ใธ 3 ของจ าธวธหธถจ าหธามไณถงหภณ จะขอใหถบยะชภฝจายฒาเยองอธธอกจากถก าหธณไวใธหธงสอธณบยะชภอกกไณ จงภวายะถ 10 ไว

ยองยนดาภกญหภามถก าหธณ


ผสอบบญช

ธางชฤยส สธดอศวยาฟยฒ ปสอนนญชยนอธญาดถะเนมธเฤขถ 4523 แหงนยษถ ส าธกงาธ อวาม จ ากณ

เลขานการทประชม : ธามณษด จงสถทธาภฒ กยยภกายกายเงธแฤะนยหายควาภเสมง/ เฤขาธกายนยษถ

นายปรดา เตยสวรรณ บยะทาธกยยภกายนยษถ ถ าหธาถบยะทาธถบยะชภ กฤาวเบณบยะชภสาภญปตอหธบยะจ าบ 2557 โณมกาย

เยภสยบองคบยะชภใหถบยะชภถยาน โณมภปตอหธเขายวภบยะชภถงถภาณวมดธเองแฤะถภอนฉธถะจ าธวธถงสธ 118 ยาม ยวภเบธจ าธวธหธ 189,948,764 หธ คณเบธยอมฤะ 46.38 ของจ าธวธหธถจ าหธามไณถงหภณจ าธวธ 409,529,000 หธ คยนองคบยะชภดาภ

ขอนงคนของนยษถขอถ 36 จงขอเบณบยะชภเฝอฝจายฒาเยองดางๆ ดาภยะเนมนวายะ

ประธานฯ ไดให นางสนนทา เตยสวรรณ - ประธานกรรมการบรหารกลม ชแจงวทณ าเธธกายบยะชภ แฤะกายฤงคะแธธเสมง ณงธ 1) การออกเสยงลงคะแนน ใหหธหธงภคะแธธเสมงหธงเสมง (One Share : One Vote) แฤะสาภายตฤงคะแธธเสมงเหธณวม

หยอไภเหธณวม หยองณออกเสมง ใธแดฤะวายะ โณมใชนดยฤงคะแธธถปตอหธไณยน ฒ ดอธฤงถะเนมธ ซงภวายะกายบยะชภถงสธ 10 วายะ โณมใธแดฤะวายะจะดองภภดอธภดณวมคะแธธเสมง ณงดอไบธ:-


วายะถ 2 ไภดองภกายธนคะแธธเสมงเธองจากเบธวายะเฝอถยาน





วายะถ 7 ภดอธภดณวมคะแธธเสมงขางภาก เธองจากภาดยา 70 แหงฝยะยาชนญญดนยษถภหาชธจ ากณ ฝ.ศ. 2535 ใหใชวท Cumulative Voting ใธกายเฤอกดงกยยภกายหากนยษถภไณก าหธณวทอธใธขอนงคน นยษถไณก าหธณใหถบยะชภปตอหธเฤอกดง

กยยภกายณวมวท One Share : One Vote ณงเอกสายกายบยะชภใธหธาถ 34 ขอนงคนนยษถขอถ 18 ณงธธ นยษถฯ จงบฎนดดาภ

ขอนงคนของนยษถ

วายะถ 8 ภดอธภดณวมคะแธธเสมงไภธอมกวา 2 ใธ 3 ของจ าธวธเสมงถงหภณของปตอหธซงภาบยะชภ แฤะไภยวภคะแธธเสมงของกยยภกายปภสวธไณเสมฝเศษใธวายะธจ าธวธ 46,113,140 เสมง


วายะถ 10 ภดยนวายะหากภปตอหธเสธอเยองฝจายฒา

เธองณวมภาดยา 105 แหงฝยะยาชนญญดนยษถภหาชธจ ากณ ก าหธณใหปตอหธซงภหธธนยวภกธไณไภธอมกวา 1 ใธ 3 ของจ าธวธหธถจ าหธามไณถงหภณ จะขอใหถบยะชภฝจายฒาเยองอธธอกจากถก าหธณไวใธหธงสอธณบยะชภอกกไณ จงภวายะถ 10 ไว

ยองยนดาภกญหภามถก าหธณ

2) การนบคะแนนเสยง จะธนคะแธธเสมงเฉฝาะปตอหธถฤงคะแธธเสมงไภเหธณวม หยองณออกเสมงใธแดฤะวายะเถาธธ โณม

บยะทาธถบยะชภแจงใหปตอหธมกภอเฝอใหเจาหธาถยวนยวภนดยฤงคะแธธ แฤะธ าคะแธธเสมง ไภเหธณวม หยองณออกเสมง หกออก

จากจ าธวธเสมงถงหภณถเขายวภบยะชภ สวธถเหฤอจะตอวาเบธคะแธธเสมงถฤงคะแธธเหธณวมใธวายะธธๆ มกเวธ วายะถ 7 ฝจายฒาอธภดเฤอกดงกยยภกายแถธกยยภกายซงออกดาภวายะ จะเกนในฤงคะแธธถงถเหธณวม ไภเหธณวม

แฤะงณออกเสมง

ถงธกอธฤงภดใธแดฤะวายะจะเบณโอกาสใหปเขายวภบยะชภซกตาภหยอแสณงควาภเหธใธบยะเณธถเกมวของกนวายะธธๆ ดาภควาภเหภาะสภ โณมขอใหปตอหธถดองกายซกตาภหยอแสณงควาภเหธ กยฒาแจงชอ-ธาภสกฤ ใหถบยะชภถยานกอธซกตาภ หยอแสณง

ควาภเหธ แฤะหฤงกายบยะชภสธสณวายะถ 10 ปตอหธสาภายตยวนยวภแฤะสงนดยฤงคะแธธถงหภณใหแกเจาหธาถเฝอเกนไวเบธหฤกฏาธของกายบยะชภใธคยงธ

เฤขาถบยะชภฯ ไณเบณโอกาสใหปตอหธอาสาถ าหธาถเบธสกขฝมาธใธกายธนคะแธธเสมง ซงไภภปตอหธอาสา จงขอควาภ

อธเคยาะหใหดวแถธจากสภาคภสงเสยภปฤงถธไถมเบธปสงเกดกายฒแถธปตอหธ

บยะทาธถบยะชภ จงณ าเธธกายบยะชภดาภยะเนมนวายะกายบยะชภ ณงดอไบธ

วาระท 1 พจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหนประจ าป 2556 เมอวนท 21 เมษายน 2557

บยะทาธฯ ไณเสธอใหถบยะชภฝจายฒายนยองยามงาธกายบยะชภสาภญปตอหธบยะจ าบ 2556 ซงบยะชภไบเภอวธถ 21 เภษามธ 2557 บยากฎดาภยามฤะเอมณใธเอกสายถไณสงฝยอภกนหธงสอเชญบยะชภหธาถ 9-17 ยวภจ าธวธถงสธ 9 หธาใหแกปตอหธถกถาธ

แฤว ณงธธจงเสธอใหปตอหธฝจายฒายนยองยามงาธบยะชภณงกฤาว

ถงธ คฒโอวาถ เสฒดธดกฤ ซงเบธปตอหธขอใหภกายแกไขวธเวฤาบยะชภแฤะสตาธถของยามงาธกายบยะชภสาภญปตอหธ

บยะจ าบ 2556 จากเณภ

บยะชภเภอวธองคาย ถ 21 เภษามธ 2558 เวฤา 15.00 ธ. ฒ หองบยะชภ Auditorium อาคาย B1 ชธ 5 ของนยษถฯ เฤขถ 28 ตธธนางธา-ดยาณ 28 แขวงนางธา เขดนางธา กยงเถฝภหาธคย

แกไขเบธ บยะชภเภอวธจธถยถ 21 เภษามธ 2557 เวฤา 14.00 ธ. ฒ หองสวธหฤวง โยงแยภโธโวเถฤ นางธา กยงเถฝ ตธธศยธคยธถย แขวง

หธองนอธ เขดบยะเวศ กยงเถฝภหาธคย

แฤะใหแกไขหธงสอเชญบยะชภสาภญปตอหธบยะจ าบ 2557 ใธหธาถ 2 วายะถ 3 ดายางขอภฤแสณงฏาธะกายเงธ แฤะงนก าไยขาณถธ (นางสวธ) ของนยษถ ใธชองงนกายเงธยวภของบ 2557 ณาธขวาภอ แกไขเบธบ 2556

ยวภตงใหภกายแกไขเอกสายกายบยะชภปตอหธบยะจ าบ 2557 หธาถ 7 ใธชวงเวฤานยกายยตยน - สง จากใธชวงเวฤา

12.30 ธ.-13.30 ธ. เบธ 12.30 ธ.-14.30 ธ.

ถบยะชภฝจายฒาแฤว ภภดยนยองยามงาธกายบยะชภณวมคะแธธเสมงขางภากณงธ เหธณวม 172,107,004 เสมง คณเบธยอมฤะ 90.59

ไภเหธณวม 8,839,600 เสมง คณเบธยอมฤะ 4.65 งณออกเสมง 9,042,960 เสมง คณเบธยอมฤะ 4.76

รวม 189,989,564 เสยง คดเปนรอยละ 100.00

หภามเหด : ใธวายะธภปตอหธเขายวภบยะชภเฝภขธหฤงจากสยบองคบยะชภจ าธวธ 40,800 หธ



บยะทาธฯ ขอใหเฤขาฯ ถบยะชภชแจงใหถบยะชภไณยนถยานตงยามงาธบยะจ าบ 2557 ของคฒะกยยภกายนยษถ โครงสรางธรกจ

1) ดานการผลต (Production) - ฏาธกายปฤดใธ 3 บยะเถศ ไณแก ไถม เวมณธาภ แฤะอธโณธเซม

2) ดานการจดจ าหนาย (Distribution) - ฏาธจ าหธามใธ 5 บยะเถศ ไณแก สหยฏอเภยกา องกรษ ผยงเศส เมอยภธ แฤะอธเณม

3) ดานการคาปลก (Retail) - ฏาธกายคาบฤกใธ 3 บยะเถศ ไณแก ไถม อธโณธเซม แฤะเวมณธาภ

ผลการด าเนนงานเปรยบเทยบระหวางป 2557 กบ 2556

หนวย : ลานบาท

งบแสดงฐานะการเงน 2557 2556 เพมขน (ลดลง)

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท %

สนทรพย 4,598 100.0% 4,534 100.0% 64 1.4%

หนสน 1,877 40.8% 1,889 41.7% (12) (0.6%)

สวนของผถอหน 2,721 59.2% 2,645 58.3% 76 (2.9%)


งบก าไรขาดทน 2557 2556 เพมขน / (ลดลง)

ลานบาท %

ยามไณจากกายขาม 3,295 100% 3,649 100% (354) (9.7%)

ก าไยขธดธ 1,001 30.4% 1,038 28.5% (37) (3.6%)

คาใชจามใธกายขามแฤะนยหาย 1,009 30.6% 1,013 27.8% (4) (0.4%)

ก าไยจากกายณ าเธธงาธ (7) (0.2%) 25 0.7% (32) (128%)

ก าไย (ขาณถธ) จากอดยาแฤกเบฤมธ (74) (2.3%) 93 2.6% (167) (179.6%)

โอธกฤนคาเปอกายณอมคาของถณธ 188 5.7% - - - -

คาเปอกายณอมคาของคาควาภธมภ (2) (0.1%) 30 0.8% (32) (106.7%)

ก าไยถเบธของปตอหธนยษถฯ 146 4.4% 165 4.5% (19) (11.5%)

ถบยะชภยนถยานยามงาธบยะจ าบ 2557 ของคฒะกยยภกายนยษถดาภถบยะทาธเสธอ วาระท 3 พจารณาอนมตงบแสดงฐานะการเงน งบก าไรขาดทนส าหรบป 2557 สนสดวนท 31 ธนวาคม 2557

บยะทาธฯ ขอใหเฤขาฯ ชแจงยามฤะเอมณกายอธภดงนแสณงฏาธะกายเงธ งนก าไยขาณถธส าหยน บ 2557 สธสณ วธถ 31 ทธวาคภ 2557 ใหถบยะชภฝจายฒาอธภด

เฝอใหเบธไบดาภกญหภามแฤะขอนงคนของนยษถ นยษถฯ จะดองจณถ างนแสณงฏาธะกายเงธ แฤะงนก าไยขาณถธ ฒ วธสธสณยอนบของนยษถฯ ถงธนยษถฯ ไณจณถ างนกายเงธดาภภาดยฏาธกายนญชถยนยองถวไบ โณมไณยนกายดยวจสอนจากปสอนนญชของนยษถ



บยะทาธฯ ขอใหเฤขาฯ ถบยะชภชแจงใหถบยะชภไณยนถยานตงยามงาธบยะจ าบ 2557 ของคฒะกยยภกายนยษถ โครงสรางธรกจ

1) ดานการผลต (Production) - ฏาธกายปฤดใธ 3 บยะเถศ ไณแก ไถม เวมณธาภ แฤะอธโณธเซม

2) ดานการจดจ าหนาย (Distribution) - ฏาธจ าหธามใธ 5 บยะเถศ ไณแก สหยฏอเภยกา องกรษ ผยงเศส เมอยภธ แฤะอธเณม

3) ดานการคาปลก (Retail) - ฏาธกายคาบฤกใธ 3 บยะเถศ ไณแก ไถม อธโณธเซม แฤะเวมณธาภ

ผลการด าเนนงานเปรยบเทยบระหวางป 2557 กบ 2556


งบแสดงฐานะการเงน 2557 2556 เพมขน (ลดลง)

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท %

สนทรพย 4,598 100.0% 4,534 100.0% 64 1.4%

หนสน 1,877 40.8% 1,889 41.7% (12) (0.6%)

สวนของผถอหน 2,721 59.2% 2,645 58.3% 76 (2.9%)


งบก าไรขาดทน 2557 2556 เพมขน / (ลดลง)

ลานบาท %

ยามไณจากกายขาม 3,295 100% 3,649 100% (354) (9.7%)

ก าไยขธดธ 1,001 30.4% 1,038 28.5% (37) (3.6%)

คาใชจามใธกายขามแฤะนยหาย 1,009 30.6% 1,013 27.8% (4) (0.4%)

ก าไยจากกายณ าเธธงาธ (7) (0.2%) 25 0.7% (32) (128%)

ก าไย (ขาณถธ) จากอดยาแฤกเบฤมธ (74) (2.3%) 93 2.6% (167) (179.6%)

โอธกฤนคาเปอกายณอมคาของถณธ 188 5.7% - - - -

คาเปอกายณอมคาของคาควาภธมภ (2) (0.1%) 30 0.8% (32) (106.7%)

ก าไยถเบธของปตอหธนยษถฯ 146 4.4% 165 4.5% (19) (11.5%)

ถบยะชภยนถยานยามงาธบยะจ าบ 2557 ของคฒะกยยภกายนยษถดาภถบยะทาธเสธอ วาระท 3 พจารณาอนมตงบแสดงฐานะการเงน งบก าไรขาดทนส าหรบป 2557 สนสดวนท 31 ธนวาคม 2557

บยะทาธฯ ขอใหเฤขาฯ ชแจงยามฤะเอมณกายอธภดงนแสณงฏาธะกายเงธ งนก าไยขาณถธส าหยน บ 2557 สธสณ วธถ 31 ทธวาคภ 2557 ใหถบยะชภฝจายฒาอธภด

เฝอใหเบธไบดาภกญหภามแฤะขอนงคนของนยษถ นยษถฯ จะดองจณถ างนแสณงฏาธะกายเงธ แฤะงนก าไยขาณถธ ฒ วธสธสณยอนบของนยษถฯ ถงธนยษถฯ ไณจณถ างนกายเงธดาภภาดยฏาธกายนญชถยนยองถวไบ โณมไณยนกายดยวจสอนจากปสอนนญชของนยษถ

ซงยามฤะเอมณบยากญใธหธาถ 120-178 ของยามงาธบยะจ าบ 2557 ถไณจณสงใหแกปตอหธ ถกถาธกอธกายบยะชภใธวธธ ฝยอภถงไณ

สยบขอภฤงนแสณงฏาธะกายเงธ แฤะงนก าไยขาณถธ (นางสวธ) ใธหธงสอ เชญบยะชภใธวายะถ 3 ใหยนถยานแฤว แฤะเฝอใหปตอหธ

ไณถยานเหดปฤกายเบฤมธแบฤงของปฤกายณ าเธธงาธ จงขอสยบแฤะชแจงเฝภเดภณงธ:-

รายไดจากการขาย หนวย : ลานบาท

ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557

ยามไณจากกายขาม 4,056 4,122 4,177 3,649 3,295

รายไดจากการขายรายไตรมาส หนวย : ลานบาท

ป 2556 ป 2557

ไดยภาส 1 971 866

ไดยภาส 2 760 736

ไดยภาส 3 988 788

ไดยภาส 4 930 905

ความสามารถในการท าก าไร


2556 2557

ก าไยขธดธ 1,038 1,001

ก าไยจากกายณ าเธธงาธ 25 (7)

ก าไยสวธถเบธของปตอหธของนยษถฯ 165 146

หนสนและสวนของผถอหน หนวย : ลานบาท

2553 2554 2555 2556 2557

หธสธยวภ 1,517 1,779 1,785 1,889 1,877

สวธของปตอหธ 2,505 2,540 2,763 2,645 2,721

ถบยะชภฝจายฒาแฤว ภภดอธภดณวมคะแธธเสมงขางภาก ณงธ เหธณวม 190,034,964 เสมง คณเบธยอมฤะ 99.98

ไภเหธณวม 29,900 เสมง คณเบธยอมฤะ 0.02 งณออกเสมง 600 เสมง คณเบธยอมฤะ 0.00


หภามเหด : ใธวายะธ ภปตอหธเขายวภบยะชภเฝภขธจ าธวธ 75,900 หธ


วาระท 4 พจารณอนมตจดสรรก าไร และจายเงนปนผลประจ าป 2557

บยะทาธฯ ขอใหเฤขาฯ ชแจงยามฤะเอมณกายจณสยยก าไย แฤะอธภดจามเงธบธปฤบยะจ าบ 2557 ใหถบยะชภฝจายฒาอธภด

ส าหยนบ 2557 ปฤกายณ าเธธงาธของนยษถฯ ภก าไยสวธถเบธของปตอหธของนยษถฯ จากงนกายเงธเฉฝาะกจกายจ าธวธ 146.6 ฤาธนาถ ถ าใหนยษถฯ สาภายตฝจายฒาจามเงธบธปฤใหแกปตอหธไณดาภถกญหภามก าหธณแฤะขอนงคน ของนยษถก าหธณไว ยวภถง

กายจณสยยก าไย นยษถฯ ไณจณสยยก าไยไวเบธเงธส ายองดาภกญหภามยอมฤะ 5 ของก าไยสถทจธกวาส ายองจะภจ าธวธเถากนยอมฤะ 10 ของถธจณถะเนมธ ณงธธคฒะกยยภกายนยษถจงขอใหถบยะชภฝจายฒาณงธ

1. ขอใหถบยะชภยนถยานกายจณสยยเงธก าไยสถทบยะจ าบสวธหธ งไวเบธถธส ายองดาภกญหภาม ซง ฒ วธถ 31 ทธวาคภ

2557 นยษถฯ ภถธจณถะเนมธถงสธ 410 ฤาธนาถ แฤะไณจณสยยก าไยเบธถธส ายองคยนจ าธวธ 41 ฤาธนาถ ดาภกญหภามแฤะขอนงคนของนยษถ

2. ขอใหถบยะชภฝจายฒาอธภดกายจามเงธบธปฤ ส าหยนปฤกายณ าเธธงาธบยะจ าบ 2557 ใธอดยาหธฤะ 0.15 นาถ ใหแกปตอหธ ซงคฒะกยยภกายนยษถภภดวธก าหธณยามชอปตอหธถภสถทยนเงธบธปฤใธวธถ 16 ภธาคภ 2558 แฤะใหยวนยวภยามชอดา ภ

ภาดยา 225 ของฝยะยาชนญญดหฤกถยฝมแฤะดฤาณหฤกถยฝม โณมวทบณสภณถะเนมธใธวธถ 17 ภธาคภ 2558 แฤะก าหธณจามเงธบธปฤใธวธถ 8 ฝรษฟาคภ 2558 ยวภเบธจ าธวธเงธบธปฤจามถงสธ 61.4 ฤาธนาถ คณเบธยอมฤะ 41.9 ของก าไยสวธถเบธปตอหธของ

นยษถจากงนเฉฝาะกจกายซงเบธไบดาภธโมนามกายจามเงธบธปฤของนยษถแฤะจณสยยก าไยสวธถเหฤอเบธก าไยสะสภของนยษถฯ

ถงธไณแสณงดายางอดยากายจามเงธบธปฤดอหธของนยษถถไณภกายจาม 12 บ ดณดอกธ อดยาเงธบธปฤดอก าไย อดยา

ปฤดอนแถธจากเงธบธปฤแฤะยาคาหธเฉฤมยามบ ณงดอไบธ

2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557

เงธบธปฤดอหธ (นาถ) 0.55 0.65 0.65 0.95 0.55 0.40 0.53 1.10 0.60 0.60 0.20 0.15

อดยากายจามเงธบธปฤดอก าไย

สถท (%)

46.0 57.3 59.6 89.7 54.9 52.8 59.0 128.5 54.9 58.9 37.3 41.9

ปฤดอนแถธจากเงธบธปฤ (%) 8.3 9.3 9.7 14.3 7.3 5.3 13.6 19.0 9.4 8.4 2.2 2.3

อดยาปฤดอนแถธเฉฤมจากเงธบธปฤเถากน 9.3% ดอบ

ถบยะชภฝจายฒาแฤว ภภดอธภดณวมคะแธธเสมงขางภากณงธ

เหธณวม 190,094,964 เสมง คณเบธยอมฤะ 99.98 ไภเหธณวม 30,500 เสมง คณเบธยอมฤะ 0.02

งณออกเสมง 0 เสมง คณเบธยอมฤะ 0.00 รวม 190,125,464 เสยง คดเปนรอยละ 100.00



วาระท 4 พจารณอนมตจดสรรก าไร และจายเงนปนผลประจ าป 2557

บยะทาธฯ ขอใหเฤขาฯ ชแจงยามฤะเอมณกายจณสยยก าไย แฤะอธภดจามเงธบธปฤบยะจ าบ 2557 ใหถบยะชภฝจายฒาอธภด

ส าหยนบ 2557 ปฤกายณ าเธธงาธของนยษถฯ ภก าไยสวธถเบธของปตอหธของนยษถฯ จากงนกายเงธเฉฝาะกจกายจ าธวธ 146.6 ฤาธนาถ ถ าใหนยษถฯ สาภายตฝจายฒาจามเงธบธปฤใหแกปตอหธไณดาภถกญหภามก าหธณแฤะขอนงคน ของนยษถก าหธณไว ยวภถง

กายจณสยยก าไย นยษถฯ ไณจณสยยก าไยไวเบธเงธส ายองดาภกญหภามยอมฤะ 5 ของก าไยสถทจธกวาส ายองจะภจ าธวธเถากนยอมฤะ 10 ของถธจณถะเนมธ ณงธธคฒะกยยภกายนยษถจงขอใหถบยะชภฝจายฒาณงธ

1. ขอใหถบยะชภยนถยานกายจณสยยเงธก าไยสถทบยะจ าบสวธหธ งไวเบธถธส ายองดาภกญหภาม ซง ฒ วธถ 31 ทธวาคภ

2557 นยษถฯ ภถธจณถะเนมธถงสธ 410 ฤาธนาถ แฤะไณจณสยยก าไยเบธถธส ายองคยนจ าธวธ 41 ฤาธนาถ ดาภกญหภามแฤะขอนงคนของนยษถ

2. ขอใหถบยะชภฝจายฒาอธภดกายจามเงธบธปฤ ส าหยนปฤกายณ าเธธงาธบยะจ าบ 2557 ใธอดยาหธฤะ 0.15 นาถ ใหแกปตอหธ ซงคฒะกยยภกายนยษถภภดวธก าหธณยามชอปตอหธถภสถทยนเงธบธปฤใธวธถ 16 ภธาคภ 2558 แฤะใหยวนยวภยามชอดา ภ

ภาดยา 225 ของฝยะยาชนญญดหฤกถยฝมแฤะดฤาณหฤกถยฝม โณมวทบณสภณถะเนมธใธวธถ 17 ภธาคภ 2558 แฤะก าหธณจามเงธบธปฤใธวธถ 8 ฝรษฟาคภ 2558 ยวภเบธจ าธวธเงธบธปฤจามถงสธ 61.4 ฤาธนาถ คณเบธยอมฤะ 41.9 ของก าไยสวธถเบธปตอหธของ

นยษถจากงนเฉฝาะกจกายซงเบธไบดาภธโมนามกายจามเงธบธปฤของนยษถแฤะจณสยยก าไยสวธถเหฤอเบธก าไยสะสภของนยษถฯ

ถงธไณแสณงดายางอดยากายจามเงธบธปฤดอหธของนยษถถไณภกายจาม 12 บ ดณดอกธ อดยาเงธบธปฤดอก าไย อดยา

ปฤดอนแถธจากเงธบธปฤแฤะยาคาหธเฉฤมยามบ ณงดอไบธ

2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557

เงธบธปฤดอหธ (นาถ) 0.55 0.65 0.65 0.95 0.55 0.40 0.53 1.10 0.60 0.60 0.20 0.15

อดยากายจามเงธบธปฤดอก าไย

สถท (%)

46.0 57.3 59.6 89.7 54.9 52.8 59.0 128.5 54.9 58.9 37.3 41.9

ปฤดอนแถธจากเงธบธปฤ (%) 8.3 9.3 9.7 14.3 7.3 5.3 13.6 19.0 9.4 8.4 2.2 2.3

อดยาปฤดอนแถธเฉฤมจากเงธบธปฤเถากน 9.3% ดอบ

ถบยะชภฝจายฒาแฤว ภภดอธภดณวมคะแธธเสมงขางภากณงธ




วาระท 5 พจารณาอนมตลดทนจดทะเบยนบรษท และแกไขหนงสอบรคณหสนธของบรษท

บยะทาธฯ ขอใหคฒณษด จงสถทธาภฒ เฤขาฯ ชแจงยามฤะเอมณกายฤณถธจณถะเนมธนยษถใหถบยะชภฝจายฒาอธภดดาภ

ฝยะยาชนญญดนยษถภหาชธจ ากณ ฝ.ศ. 2535 ภาดยา 139 แฤะภาดยา 140 นยษถจะดองฤณถธจณถะเนมธถมงภไณออกจ าหธาม เธองณวมนยษถภถธจณถะเนมธไวเบธจ าธวธเงธ 410,000,000 นาถ แดภถธจณถะเนมธช ายะแฤว เบธเงธจ าธวธ 409 ,529,000 นาถ ถงธภ

สาเหดภาจากกายออกแฤะเสธอขามในส าคญแสณงสถทถจะซอหธสาภญของนยษถฯ ใหแกกยยภกายแฤะฝธกง าธของนยษถฯ แฤะ/หยอนยษถมอม (ESOP) ซงปตอในส าคญแสณงสถทของนยษถไภใชสถท แบฤงสฟาฝในส าคญแสณงสถทเบธหธสาภญจ าธวธ 471,000 หธ

ณงธธ จะดองฤณถธจณถะเนมธนยษถจากจ าธวธ 410,000,000 นาถ เบธจ าธวธ 409,529,000 นาถ โณมกายดณหธสาภญถจ าหธามไภไณจ าธวธ 471,000 หธ ภฤคาถดยาไวหธฤะ 1 นาถ แฤะแกไขหธงสอนยคฒหสธทของนยษถ ขอ 4. เฝอใหสอณคฤองกนกายฤณถธ

จณถะเนมธ ณงธ “ ขอ 4. ถธจณถะเนมธ จ าธวธ 409,529,000 นาถ (สยอมเกาฤาธหาแสธสองหภธเกาฝธนาถ)

แนงออกเบธ 409,529,000 หธ (สยอมเกาฤาธหาแสธสองหภธเกาฝธหธ)

ภฤคาหธฤะ 1 นาถ (หธงนาถ)

โณมแนงออกเบธ

หธสาภญ 409,529,000 หธ (สยอมเกาฤาธหาแสธสองหภธเกาฝธหธ)

หธนยภสถท - หธ (……………………………...)

ถบยะชภฝจายฒาแฤว ภภดอธภดณวมคะแธธเสมงไภธอมกวา 3 ใธ 4 ณงธ เหธณวม 190,094,964 เสมง คณเบธยอมฤะ 9.98


รวม 190,125,464 เสยง คดเปนรอยละ 100.00 วาระท 6 พจารณาอนมตการออกและเสนอขายหนกวงเงนไมเกน 500 ลานบาท

บยะทาธฯ ขอใหคฒณษด จงสถทธาภฒ เฤขาธกายนยษถ ชแจงยามฤะเอมณกายกายออกแฤะเสธอขามหธก วงเง ธไภเกธ 500

ฤาธนาถ ใหถบยะชภฝจายฒาอธภด

นยษถฯ ภควาภบยะสงคจะออกแฤะเสธอขามหธกของนยษถใธวงเงธไภเกธ 500 ฤาธนาถ เฝอธ าเงธณงกฤาวไบใชเบธเงธถธหภธเวมธของนยษถฯ โณมภยามฤะเอมณเนองดธ ณงธ

วตถประสงค : เงธถธหภธเวมธของนยษถฯ

ชนด : หธกถกบยะเฟถแฤะยบแนน (ภหฤกบยะกธหยอไภภหฤกบยะกธ) ถงธขธอมกน ควาภเหภาะสภ

ของสฟาวะดฤาณใธขฒะออกแฤะเสธอขามหธกใธแดฤะคยาว

สกลเงน : เงธนาถแฤะ/หยอเงธสกฤดางบยะเถศโณมใชอดยาแฤกเบฤมธใธขฒะถภกายออก แฤะเสธอขาม

หธกใธแดฤะคยาว


มลคารวมของหนก : ไภเกธ 500 ฤาธนาถ หยอใธสกฤเงธอธใธจ าธวธถเถมนเถา

ถงธ นยษถฯ สาภายตออกแฤะเสธอขามหธกเฝภเดภ แฤะ/หยอ ออกแฤะเสธอขามหธกเฝอถณแถธหธกเณภถภกายไตตอธไบแฤวไณ ฟามใธวงเงธณงกฤาว โณมหธกถนยษถฯ ออกจ าหธาม

แฤวใธขฒะใณขฒะหธงจะดองภจ าธวธเงธไภเกธวงเงธณงกฤาว

อาย : ไภเกธ 5 บ ธนดงแดวธออกหธกใธแดฤะคยาว

การเสนอขาย

: เสธอขามหธกใธคยาวเณมวหยอหฤามคยาวแฤะ/หยอเบธโคยงกายแฤะ/หยอใธฤกษฒะหภธเวมธ

(revolving) ใหแกบยะชาชธถวไบแฤะ/หยอใหแกปฤงถธโณมเฉฝาะเจาะจงแฤะ/หยอปฤงถธบยะเฟถสตานธใธบยะเถศแฤะ/หยอใธดางบยะเถศใธคยาวเณมวกธหยอดางคยาวกธดาภบยะกาศ

คฒะกยยภกาย ก.ฤ.ด. แฤะ/หยอส าธกงาธ ก.ฤ.ด. แฤะ/หยอกญยะเนมนอธๆ ถเกมวของถภปฤ ใชนงคนใธขฒะถออกแฤะเสธอขามหธกธธ

การไถถอนกอนก าหนด : ปตอหธกอาจภหยอไภภสถทขอไตตอธหธกคธกอธก าหธณแฤะนยษถภหยอไภภสถทขอไตตอธหธกคธกอธก าหธณถงธเบธไบดาภขอดกฤงแฤะเงอธไขใธกายออกหธก ใธแดฤะคยาว

อตราดอกเบย

: ขธอมกนสฟาวะดฤาณใธขฒะถออกแฤะเสธอขามหธกหยอดาภขอดกฤงแฤะเงอธไขของหธกถไณออกใธคยาวธธถงธใหอมฟามใดนงคนของบยะกาศคฒะกยยภกายก .ฤ.ด. แฤะ/หยอส าธกงาธ

ก.ฤ.ด. แฤะ/หยอบยะกาศหยอกญยะเนมนอธๆถเกมวของถภปฤใชนงคนใธขฒะถออกแฤะเสธอขามหธกใธแดฤะคยาว

ถบยะชภฝจายฒาแฤว ภภดอธภดณวมคะแธธเสมงไภธอมกวา 3 ใธ 4 ณงธ

เหธณวม 190,094,964 เสมง คณเบธยอมฤะ 99.98

ไภเหธณวม 29,900 เสมง คณเบธยอมฤะ 0.02

งณออกเสมง 600 เสมง คณเบธยอมฤะ 0.00



บยะทาธฯ ขอให คฒณษด จงสถทธาภฒ เฤขาฯ ชแจงยามฤะเอมณกายเฤอกดงกยยภกายแถธกยยภกายซงออกดาภวายะ ใหถบยะชภฝจายฒาอธภด

ณวมขอนงคนของนยษถฯ ขอ 19. ใธหธาถ 34 ของเอกสายบยะกอนฝจายฒาวายะก าหธณใหกยยภกายออกจากด าแหธง 1 ใธ 3

ของกยยภกายถงหภณ โณมกยยภกายคธถอมใธด าแหธงธาธถสณ เบธปออกจากด าแหธงกยยภกาย โณมปตอหธสาภายตแดงดงกยยภกายถ

คยนวายะกฤนเขายนด าแหธงดออกกไณ ณงธธ 1 ใธ 3 ของกยยภกายถงหภณของนยษถถภอม 10 คธ คอ 3 คธ ถจะดองฝธด าแหธงดาภวายะใธกายบยะชภสาภญปตอหธบยะจ าบถกบ จงดองเสธอดอปตอหธ เฝๆอฝจายฒาแดงดงกยยภกายแถธกยยภกาย ถดองออกดาภ

วายะ ซงกยยภกายถดองออกดาภวายะคอ

1) คฒวยะชม ดธดกฤ 2) คฒบยาโภถม เดมสวยยฒ 3) คฒยวฏา ฝงศธชด


มลคารวมของหนก : ไภเกธ 500 ฤาธนาถ หยอใธสกฤเงธอธใธจ าธวธถเถมนเถา

ถงธ นยษถฯ สาภายตออกแฤะเสธอขามหธกเฝภเดภ แฤะ/หยอ ออกแฤะเสธอขามหธกเฝอถณแถธหธกเณภถภกายไตตอธไบแฤวไณ ฟามใธวงเงธณงกฤาว โณมหธกถนยษถฯ ออกจ าหธาม

แฤวใธขฒะใณขฒะหธงจะดองภจ าธวธเงธไภเกธวงเงธณงกฤาว

อาย : ไภเกธ 5 บ ธนดงแดวธออกหธกใธแดฤะคยาว

การเสนอขาย

: เสธอขามหธกใธคยาวเณมวหยอหฤามคยาวแฤะ/หยอเบธโคยงกายแฤะ/หยอใธฤกษฒะหภธเวมธ

(revolving) ใหแกบยะชาชธถวไบแฤะ/หยอใหแกปฤงถธโณมเฉฝาะเจาะจงแฤะ/หยอปฤงถธบยะเฟถสตานธใธบยะเถศแฤะ/หยอใธดางบยะเถศใธคยาวเณมวกธหยอดางคยาวกธดาภบยะกาศ

คฒะกยยภกาย ก.ฤ.ด. แฤะ/หยอส าธกงาธ ก.ฤ.ด. แฤะ/หยอกญยะเนมนอธๆ ถเกมวของถภปฤ ใชนงคนใธขฒะถออกแฤะเสธอขามหธกธธ

การไถถอนกอนก าหนด : ปตอหธกอาจภหยอไภภสถทขอไตตอธหธกคธกอธก าหธณแฤะนยษถภหยอไภภสถทขอไตตอธหธกคธกอธก าหธณถงธเบธไบดาภขอดกฤงแฤะเงอธไขใธกายออกหธก ใธแดฤะคยาว

อตราดอกเบย

: ขธอมกนสฟาวะดฤาณใธขฒะถออกแฤะเสธอขามหธกหยอดาภขอดกฤงแฤะเงอธไขของหธกถไณออกใธคยาวธธถงธใหอมฟามใดนงคนของบยะกาศคฒะกยยภกายก .ฤ.ด. แฤะ/หยอส าธกงาธ

ก.ฤ.ด. แฤะ/หยอบยะกาศหยอกญยะเนมนอธๆถเกมวของถภปฤใชนงคนใธขฒะถออกแฤะเสธอขามหธกใธแดฤะคยาว



ไภเหธณวม 29,900 เสมง คณเบธยอมฤะ 0.02

งณออกเสมง 600 เสมง คณเบธยอมฤะ 0.00



บยะทาธฯ ขอให คฒณษด จงสถทธาภฒ เฤขาฯ ชแจงยามฤะเอมณกายเฤอกดงกยยภกายแถธกยยภกายซงออกดาภวายะ ใหถบยะชภฝจายฒาอธภด

ณวมขอนงคนของนยษถฯ ขอ 19. ใธหธาถ 34 ของเอกสายบยะกอนฝจายฒาวายะก าหธณใหกยยภกายออกจากด าแหธง 1 ใธ 3

ของกยยภกายถงหภณ โณมกยยภกายคธถอมใธด าแหธงธาธถสณ เบธปออกจากด าแหธงกยยภกาย โณมปตอหธสาภายตแดงดงกยยภกายถ

คยนวายะกฤนเขายนด าแหธงดออกกไณ ณงธธ 1 ใธ 3 ของกยยภกายถงหภณของนยษถถภอม 10 คธ คอ 3 คธ ถจะดองฝธด าแหธงดาภวายะใธกายบยะชภสาภญปตอหธบยะจ าบถกบ จงดองเสธอดอปตอหธ เฝๆอฝจายฒาแดงดงกยยภกายแถธกยยภกาย ถดองออกดาภ

วายะ ซงกยยภกายถดองออกดาภวายะคอ

1) คฒวยะชม ดธดกฤ 2) คฒบยาโภถม เดมสวยยฒ 3) คฒยวฏา ฝงศธชด

ถงธ คฒะกยยภกายสยยหาแฤะก าหธณคาดอนแถธซงไภยวภกยยภกายถาธถภสวธไณเสมไณฝจายฒาแฤววา กยยภกายถง 3 ถาธ ภ

คฒสภนดคยนตวธดาภฝยะยาชนญญดนยษถภหาชธจ ากณ แฤะภควาภย ควาภสาภายต บยะสนกายฒใธทยกจถเกมวของกนกาย

ณ าเธธงาธของนยษถ ซงภบยะวดโณมสงเขบของกยยภกายถคยนก าหธณวายะถง 3 ถาธ ดาภเอกสายบยะกอนฝจายฒา หธาถ 19 - 22 แฤะนยษถฯ ค าธงตงสถทของปตอหธถกยาม โณมไณแจงสายสธเถศไบมงดฤาณหฤกถยฝมฯ เกมวกนกายใหปตอหธเสธอชอนคคฤเฝอ เขา

ยนเฤอกดงเบธกยยภกายนยษถ ใธชวงเณอธดฤาคภ-ทธวาคภ โณมปาธ Website ของนยษถฯ ส าหยนบธไภภปตอหธถาธใณเสธอชอนคคฤเฝอเขายนเฤอกดงเบธกยยภกายนยษถ คฒะกยยภกายสยยหาแฤะก าหธณคาดอนแถธ จงเสธอกยยภกายนยษถใหปตอหธฝจายฒาอธภด

โณมภกยยภกายยามเณภถง 3 ถาธ กฤนเขาณ ายงด าแหธงอกวายะหธง

บยะทาธฯ ขอใหถบยะชภฝจายฒาอธภดกายเฤอกดงกยยภกายแถธกยยภกายซงออกดาภวายะ

ถบยะชภฝจายฒาแฤว ภภดอธภดณวมคะแธธเสมงขางภาก ณงธ 1) นายวระชย ตนตกล


งณออกเสมง 68,300 เสมง คณเบธยอมฤะ 0.04


2) นายปราโมทย เตยสวรรณ เหธณวม 189,988,864 เสมง คณเบธยอมฤะ 99.93

ไภเหธณวม 65,200 เสมง คณเบธยอมฤะ 0.03 งณออกเสมง 71,400 เสมง คณเบธยอมฤะ 0.04


3) นางรวฐา พงศนชต เหธณวม 190,027,264 เสมง คณเบธยอมฤะ 99.95

ไภเหธณวม 29,900 เสมง คณเบธยอมฤะ 0.02 งณออกเสมง 68,300 เสมง คณเบธยอมฤะ 0.04

รวม 190,125,464 เสยง คดเปนรอยละ 100.00 วาระท 8 พจารณาอนมตก าหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจ าป 2558

บยะทาธฯ ขอใหคฒวยะชม ดธดกฤ บยะทาธกยยภกายดยวจสอน ชแจงยามฤะเอมณกายก าหธณคาดอนแถธคฒะกยยภกาย บยะจ าบ 2558 ใหถบยะชภฝจายฒาอธภด

คฒะกยยภกายนยษถเหธชอนดาภหฤกเกฒฐกายฝจายฒาก าหธณคาดอนแถธกยยภกายนยษถ โณมกายเสธอของคฒะกยยภกายสยย

หาแฤะก าหธณคาดอนแถธ ซงฝจายฒาจากปฤบยะกอนกายของนยษถฯ แฤะควาภเหภาะสภกนฟายะหธาถควาภยนปณชอน ปฤงาธแฤะปฤบยะโมชธถไณยนจากกยยภกายใธแดฤะถาธเบธเกฒฐใธกายฝจายฒาณวมวงเงธขออธภดบยะจ าบ 2558 ไภเกธ 12.0 ฤาธนาถ ไภยวภ

คาดอนแถธกยยภกายนยษถใธฏาธะกยยภกายนยหาย ถงธไณแธนยามงาธคาดอนแถธของคฒะกยยภกายนยษถ คฒะกยยภกายนยหายแฤะ

ปนยหายของบ 2557 เฝอยนถยานใธหธาถ 23

ส าหยนวายะธ กายธนคะแธธเสมง ไณแมกคะแธธเสมงของกยยภกายปภสวธไณเสมไวใธสวธไภภสถทออกเสมง โณมภจ าธวธกายตอหธถงสธ 46,113,140 เสมง แฤะธนยวภเบธฏาธคะแธธเสมงใธกายธนคะแธธเสมง โณมวายะธดองปาธภดอธภดณวมคะแธธเสมงไภธอม

กวา 2 ใธ 3 ของจ าธวธเสมงถงหภณของปตอหธซงภาบยะชภดาภ ฝ.ย.น. ภหาชธ ภาดยา 90





ไภภสถทออกเสมง 46,113,140 เสมง คณเบธยอมฤะ 24.25 รวม 190,125,464 เสยง คดเปนรอยละ 100.00


บยะทาธฯ ขอใหคฒวยะชม ดธดกฤ บยะทาธกยยภกายดยวจสอน ฝจายฒาอธภดแดงดงปสอนนญ ช แฤะก าหธณคาสอนนญช บยะจ าบ 2558

คฒะกยยภกายดยวจสอนไณภกยะนวธกายฝจายฒาคณเฤอกปสอนนญชส าหยนบ 2558 แฤะไณเสธอคฒะกยยภกายนยษถฝจายฒา

ธ าเสธอดอถบยะชภปตอหธเฝอฝจายฒาแดงดง ธามฒยงค ฝธดาวงษ ปสอนนญชยนอธญาดถะเนมธเฤขถ 3315 หยอ ธางสาวศยาฟยฒ เออธธดกฤ ปสอนนญช ยนอธญาดเฤขถ 3844 หยอ ธางสาววยาฝย บยะฟาศยกฤ ปสอนนญชยนอธญาดเฤขถ 4579 แหงนยษถ

ส าธกงาธ อวาม จ ากณ เบธปสอนนญชของนยษถฯ บยะจ าบ 2558

โณมคฒะกยยภกายดยวจสอนภควาภเหธวานยษถ ส าธกงาธ อวาม จ ากณ ภเคยอขามคยอนคฤภเบธถมอภยนใธหฤามบยะเถศ ซงจะ

ถ าใหภาดยฏาธกายดยวจสอนนญชของนยษถอมใธยะณนสากฤ แฤะก าหธณคาสอนนญชบยะจ าบเบธคานยกายอธซงเบธคาดยวจสอนนดยสงเสยภกายฤงถธจ าธวธเงธไภเกธ 0.12 ฤาธนาถ ยวภถงสธเบธจ าธวธเงธ ไภเกธ 2.68 ฤาธนาถ ซงภควาภสภเหดสภปฤ แฤะปสอน

นญชถง 3 ยามขางดธยวภตงนยษถ ส าธกงาธ อวาม จ ากณ ไภภควาภสภฝธทหยอยามกายถอาจกอใหเกณควาภขณแมงถางปฤบยะโมชธกนนยษถแดอมางใณ

โณมถบยะชภปตอหธไณภภดอธภดณวมคะแธธเสมงขางภาก ณงธ




บยะทาธฯ ขอใหเฤขาฯ ชแจงใหถบยะชภถยานตงยะเนมนวายะอธวาคฒะกยยภกายนยษถไณใหควาภส าคญใธกายจณบยะชภปตอหธ

ยวภตงสถทแฤะควาภเถาเถมภกธของปตอหธ จงก าหธณใหปตอหธไณเสธอวายะกายบยะชภปตอหธเบธกายฤวงหธาใธชวงวธถ 1 ดฤาคภ - 31 ทธวาคภ โณมปาธถาง Website ของนยษถฯ อมางไภเบธถางกาย กอธถปตอหธจะจณถ าเบธหธงสอตงคฒะกยยภกายนยษถใธ

ฟามหฤง แฤะหฤงจากถคฒะกยยภกายฝจายฒาเยองถปตอหธเสธอโณมภภดไภนยยจเบธวายะกายบยะชภ จะแจงใหปตอหธถยานฝยอภเหดปฤปาธ Website ของนยษถฯ แฤะปาธชองถางเปมแฝยของดฤาณหฤกถยฝมฯ กอธกายบยะชภแฤะแจงถบยะชภปตอหธอกคยงใธวธ

บยะชภ

ถงธใธกายบยะชภสาภญปตอหธบยะจ าบ 2557 ไภภปตอหธสงวายะกายบยะชภภามงนยษถเบธกายฤวงหธาแดอมางใณ เวธแด จะภ

ปตอหธเสธอดาภขอก าหธณกญหภามดาภฝยะยาชนญญดนยษถภหาชธจ า กณ ฝ.ศ. 2535 ภาดยา 105 ก าหธณวา “ปตอหธซงภหธธน





ไภภสถทออกเสมง 46,113,140 เสมง คณเบธยอมฤะ 24.25 รวม 190,125,464 เสยง คดเปนรอยละ 100.00


บยะทาธฯ ขอใหคฒวยะชม ดธดกฤ บยะทาธกยยภกายดยวจสอน ฝจายฒาอธภดแดงดงปสอนนญ ช แฤะก าหธณคาสอนนญช บยะจ าบ 2558

คฒะกยยภกายดยวจสอนไณภกยะนวธกายฝจายฒาคณเฤอกปสอนนญชส าหยนบ 2558 แฤะไณเสธอคฒะกยยภกายนยษถฝจายฒา

ธ าเสธอดอถบยะชภปตอหธเฝอฝจายฒาแดงดง ธามฒยงค ฝธดาวงษ ปสอนนญชยนอธญาดถะเนมธเฤขถ 3315 หยอ ธางสาวศยาฟยฒ เออธธดกฤ ปสอนนญช ยนอธญาดเฤขถ 3844 หยอ ธางสาววยาฝย บยะฟาศยกฤ ปสอนนญชยนอธญาดเฤขถ 4579 แหงนยษถ

ส าธกงาธ อวาม จ ากณ เบธปสอนนญชของนยษถฯ บยะจ าบ 2558

โณมคฒะกยยภกายดยวจสอนภควาภเหธวานยษถ ส าธกงาธ อวาม จ ากณ ภเคยอขามคยอนคฤภเบธถมอภยนใธหฤามบยะเถศ ซงจะ

ถ าใหภาดยฏาธกายดยวจสอนนญชของนยษถอมใธยะณนสากฤ แฤะก าหธณคาสอนนญชบยะจ าบเบธคานยกายอธซงเบธคาดยวจสอนนดยสงเสยภกายฤงถธจ าธวธเงธไภเกธ 0.12 ฤาธนาถ ยวภถงสธเบธจ าธวธเงธ ไภเกธ 2.68 ฤาธนาถ ซงภควาภสภเหดสภปฤ แฤะปสอน

นญชถง 3 ยามขางดธยวภตงนยษถ ส าธกงาธ อวาม จ ากณ ไภภควาภสภฝธทหยอยามกายถอาจกอใหเกณควาภขณแมงถางปฤบยะโมชธกนนยษถแดอมางใณ

โณมถบยะชภปตอหธไณภภดอธภดณวมคะแธธเสมงขางภาก ณงธ




บยะทาธฯ ขอใหเฤขาฯ ชแจงใหถบยะชภถยานตงยะเนมนวายะอธวาคฒะกยยภกายนยษถไณใหควาภส าคญใธกายจณบยะชภปตอหธ

ยวภตงสถทแฤะควาภเถาเถมภกธของปตอหธ จงก าหธณใหปตอหธไณเสธอวายะกายบยะชภปตอหธเบธกายฤวงหธาใธชวงวธถ 1 ดฤาคภ - 31 ทธวาคภ โณมปาธถาง Website ของนยษถฯ อมางไภเบธถางกาย กอธถปตอหธจะจณถ าเบธหธงสอตงคฒะกยยภกายนยษถใธ

ฟามหฤง แฤะหฤงจากถคฒะกยยภกายฝจายฒาเยองถปตอหธเสธอโณมภภดไภนยยจเบธวายะกายบยะชภ จะแจงใหปตอหธถยานฝยอภเหดปฤปาธ Website ของนยษถฯ แฤะปาธชองถางเปมแฝยของดฤาณหฤกถยฝมฯ กอธกายบยะชภแฤะแจงถบยะชภปตอหธอกคยงใธวธ

บยะชภ

ถงธใธกายบยะชภสาภญปตอหธบยะจ าบ 2557 ไภภปตอหธสงวายะกายบยะชภภามงนยษถเบธกายฤวงหธาแดอมางใณ เวธแด จะภ

ปตอหธเสธอดาภขอก าหธณกญหภามดาภฝยะยาชนญญดนยษถภหาชธจ า กณ ฝ.ศ. 2535 ภาดยา 105 ก าหธณวา “ปตอหธซงภหธธน

ยวภกธไณไภธอมกวา 1 ใธ 3 ของจ าธวธหธถจ าหธามไณถงหภณ จะขอใหถบยะชภฝจายฒาเยองอธธอกจากถก าหธณไวใธหธงสอธณ

บยะชภอกกไณ” จงภวายะถ 10 ไวยองยนดาภกญหภามถก าหธณ

บยะทาธถบยะชภสอนตาภถบยะชภวาภถาธใณเสธอวายะอธหยอไภ สยบใธถบยะชภไภภกายเฝภเยองอธใณใธวายะอธภปตอหธ

สอนตาภ ณงธ

คณนตพล วนพนธ

(รบมอบฉนทะจากสมาคมสงเสรมผลงทนไทย)

100 หน

1) กอนอนขอแสดงความยนดกบทางบรษท แพรนดา จวเวลร ทไดแสดงเจตนารมณในเรองการ

ตอตานคอรปชนเปนอยางด อยากทราบถงแนวทางด าเนนการในเรองนใหเปนทประจกษไปสการปฏบต และค าถามทสอง บรษทมผลประกอบการโดยมรายไดลดลงมา 2 ปตดตอกน โดยในปตอๆ

ไปทางบรษทมแนวทางในการบรหารความเสยง ในกรณทเศรษฐกจโลกหรอเศรษฐกจประเทศไทยตกต าลง บรษทมแนวทางในการบรหารความเสยงหรอหนสนทอาจจะเกดขนในอนาคตอยางไรบาง

ดอนโณม คฒบยณา

เยองกายดอดาธคอยบชธ นยษถภกายฤงธาภไบมงองคกยดางๆ ถเกมวของกนกาย Anti-Corruption

เบธยามแยกๆ ของบยะเถศไถม แฤะใธยะณนโฤกนยษถภกายฤงธาภใหกนสหบยะชาชาดภาเบธยะมะเวฤา 11 บฟามใดสญญาถชอวา Global Compact หยอเยมกวา สธทสญญาโฤก ดงแดธาม

โคพ อธธธ เบธเฤขาทกายองคกายสหบยะชาชาด ซงเบธนยษถแยกของบยะเถศไถม แฤะใธบจจนธสหบยะชาชาดกไณเฤงเหธควาภส าคญของกายฝฑธาแธวถางกายดอดาธกายคอยบชธ กายณแฤ

สงแวณฤอภ ฝธกงาธ แฤะสถทของชภชธ ซงสหบยะชาชาดไณภภดวาทยกจภหธาถถดองณแฤสงคภ แฤะจะดองถ าใหสงคภมงมธ (Sustainability) ถงธสหบยะชาชาดไณภกายปฤกณธเยองธภาดฤอณ

แฤะเฤงเหธตงควาภส าคญของเศยษฏกจฝอเฝมงของฝยะนาถสภเณจฝยะเจาอมหวฟภฝฤอณฤมเณช ซงนยษถเบธสวธหธงใธกายยฒยงค แฤะอกบยะกายหธงนยษถไณอมใธกฤภนยษถถเบธดวอมางถณ

ใธกายบฎนดดวภาโณมดฤอณอกณวม สวธใธเยองอธาคดของนยษถไภคอมเบธหวง ซงนยษถเองก

เคมบยะสนภาดงแดเหดกายฒซนไฝยภใธบ 2008 ถเกณขธกน Lehman Brothers ซงดองขอเยมธวาเบธบญหากายเงธถงยะนนของโฤก ฟาษาถางนญชเยมกวางนณฤปณฏาธ ณงธธเบธเยองภาจาก

บจจมฝธฏาธ มกดวอมางใธบ ฝ.ศ. 2540 ซงงนณฤปณฏาธภาจากบยะเถศไถมแฤวฤกฤาภไบถ วเอเชมเฝยาะภกายคาขามกนบยะเถศไถม ซงบยะเถศขธาณใหญๆ ใธผงมโยบไภไณยนปฤกยะถนใณๆ

เธองจากเศยษฏกจภขธาณใหญภาก เฝยาะฉะธธกายพธกฤนภาของเศยษฏกจบยะเถศไถมถดองฝงเศยษฏกจโฤกอมบยะภาฒ 70% ของ GDP ของบยะเถศ เฝยาะฉะธธเศยษฏกจจงพธดวอมางยวณเยว

โณมณไณจากคาเงธนาถจาก 25 นาถ เบธ 50 นาถ ซงนยษถเองกภมอณขามถสงภาก แดดอธธกฤนกธคอบยะเถศมโยบบยะสนบญหาเอง เชธ บยะเถศกยซ ณงธธถ าใหมโยบมงคงถยณดวอม

ยวภถงบญหาถบยะเถศมเคยธกนบยะเถศยสเซม จงเกณภาดยกายคว านาดยยสเซมของสหยฏฯ อกถงบยะเถศยสเซมเองธธภภาดยกายไภธ าเขาสธคาจากสหยฏฯ ดอนโดเชธกธ ถ าใหเศยษฏกจของ

บยะเถศยสเซมมงม าแมฤงไบ ไภวาจะเบธคาเงธยเนฤถดกฤงไบบยะภาฒ 40% ซงกเบธฤกคาใหญของนยษถ ภออเณอยถฤณฤงไบบยะภาฒ 50% ฟามใธบ 2014 ซงนยษถไภสาภายตหฤกเฤมงไณ แด

นยษถมงคงณ าเธธกายดอไบไณเฝยาะฤกคามงอมคยนถกยาม แฤะมงภจ าธวธถเฝภขธดฤอณเวฤา จากกาย walk in ซงสาภายตดยวจสอนไณ ณงธธมอณกายปฤดเฝอกายสงออกถภตง 80% ของนยษถ

แฤะนยษถภควาภภธใจวานยษถเบธถดองกายของดฤาณโฤก แฤะภองเหธคฒคาของนยษถใธกาย

เบธปปฤดสธคาถภคฒฟาฝสง หยอถเยาเยมกดวเองวา The Architecture of Craftsmanship แฤะกายภฝธกงาธถภคฒฟาฝ สวธอก 20% ซงเบธกายคาบฤกถขามอมใธบยะเถศไถม โณมบ 2557

มอณขามของ Prima Diamond เฝภขธ 51% แฤะไดยภาสแยกบ 2558 ธเฝภตง 25% ใธขฒะถบธคาบฤกถวบยะเถศภบญหาไภธอม ใธบจจนธกฤภนยษถ ภแนยธณถงหภณ 12 แนยธณ ซงภ 7

แนยธณถแขงแกยงเบธอมางภาก โณมเฉฝาะแนยธณ Julia ถจ าหธามใธบยะเถศอธโณธเชมซงจากปฤ วจมใธดางบยะเถศมกใหเบธแนยธณ อธณน 1 ใธอธโณธเซม โณมภจณจ าหธามตง 50 จณจ าหธาม


คณณฐพล มงคลประดษฐ 6,600 หน

2) อาคารใหมซงเปนสถานทใชในการประชมผถอหนครงนมไวใชประโยชนอยางไรบาง และจะมโอกาสของนกลงทนหรอไมในการเขาเยยมชมโรงงาน


ดอนโณม คฒบยาฒ

ถจณงาธใธวธธ นยษถสาภายตบยะหมณคาใชจามไณบยะภาฒ 200,000 นาถ เถมนกนคยงกอธ ถจณขธถโยงแยภ

นยษถดยะหธกตงฝธถกายถ างาธถจ ากณอมกธอมางแออณใธหฤามแปธกแฤะใธหฤามๆ ผาม ถ าใหกายถ างาธไภภบยะสถทฟาฝ นยษถจงดณสธใจสยางดกธขธภาเฝอจณสยยใหแดฤะแปธกถ างาธภ

บยะสถทฟาฝภากขธ แฤะบยะเณธหฤก จะเธธกายขมามณาธ R&D ใธแงของณไซธฝฑธาสธคาดธแนน ซงจะใช 2 ชธของอาคายใธณาธออกแนนณไซธแฤะฝฑธาสธคาดธแนนกอธถจะภกาย

สงดอไบมงโยงงาธดางๆ ถอมใธกยงเถฝฯ จงหวณธคยยาชสภา แฤะดางบยะเถศ สวธถชธ 4 จะเบธผามขาม ชธ 5 เบธฝธถถ างาธของผามเถคโธโฤมแฤะสายสธเถศ ส าหยนณาธฤางชธ 1 จะเบธ

สวธโยงอาหายถมามภาจากกายบยนบยงของโยงอาหายเณภ สวธใธกายเมมภชภโยงงาธจะเบธหฤงจากกายบณกายบยะชภแดคงดองเบธกอธถสวธของโยงงาธจะบณใธเวฤา 17.30 ธ. โณมจะธ าชภนางสวธของโยงงาธถซบเบอยโกฤณ แฤะโชวยภ

คณสเมธ วฒนรงสรรค

87,400 หน

3) จากททานประธานไดกลาวกอนหนานวาตลาดทางฝงยโรปทมปญหาเศรษฐกจท าใหมยอดขาย

ลดลง แตท าใหมลกคาใหม walk in เขามา ค าถามคอลกคาท walk in เขามาเปนลกคาประเทศ

เดมหรอลกคาประเทศใหม

ดอนโณม คฒเณชา กฤาวไณวาภเกอนถกโซธ สวธใหญนยษถจะเจอฤกคาถงาธแพย โณมถนยษถจะไบออกงาธแพยถวถง

อเภยกา มโยบ แฤะเอเชม ใธ 1 บไภด ากวา 6 คยง ใธอณดนยษถเคมไบยสเซมอมเบธบยะจ าแด 2 บหฤงภาธนยษถหมณไบเฝยาะบญหาเศยษฏกจอมางถถยานกธ


87,400 หน

4) ตลาดหลกทประเทศอเมรกาและตลาดรองประเทศยโรปทมปญหา อยากสอบถามวาในปน

คาดการณ วาจะเปนอยางไรส าหรบตลาดใน 2 กลมดงกลาวและตลาดใหมๆ ทม promising ทไหน อยางทประเทศอนโดนเซยทกลาวมากอนหนาน และค าถามทสองราคาหนเฉลยในป 2556 มราคาอยท 5 - 6 บาท สวนในป 2557 ราคาเฉลยประมาณเทาไร

ดอนโณม คฒเณชา


ใธดอธธเชอวาฟาวะดฤาณใธอเภยกาก าฤงพธดวคอธขางชณเจธแฤะนยษถไณยน กายดอนสธองจาก

ฤกคาใหภๆ ใธอเภยกาคอธขางณฝอสภควย แดใธมโยบถภบญหาดาภถถาธบยะทาธไณกฤาวภาแฤวกอธหธาธ แดขอเยมธใหถยานวาฤกคาคงมงภอมจากงาธแพย สวธบยะเถศถไภคอมไณยนปฤกยะถน

ใธบยะเถศแตนนอฤดกมงภอม เชธ ฤถวเธม ฤดเวม มงคงเขาภาหานยษถ แฤะสแกธณเธเวม ซงนยษถเองไณโซธฝวกธภาถณแถธ สวธยสเซมถกอธหธาธไณยนปฤกยะถนถ าใหคาเงธดกไบอมาง

ภธมส าคญ ดอธธคาเงธกกฤนคธภาฝอสภควย ฤกคาของนยษถถมอมค าสงซอกฤนคธภา นยษถ

เชอวาใธคยงบหฤงมโยบจะณขธแดคงไภไณยวณเยวเถากนบยะเถศอเภยกา นยษถจงธ าสวธของอเภยกาภาถณแถธสณสวธถหามไบธของมโยบ แดบยะเถศใหภๆ ใธผงมโยบ จะภโบแฤธณ

สาทายฒยฏเชก โซธอสเถธสมโยบ นยาซฤ จธ แฤะดะวธออกกฤา งนยษถไภไณฤะเฤมถจะถ ากายศกษาดฤาณเฝยาะภ Potential คอธขางสง

ใธเยองกายถ าแนยธณของนยษถจะภงอมถเอเชม โณมขอกฤาวเยภถบยะเถศอธเณมกอธ ซงภสญญาฒ

ณขธแดมงไภณภาก ใธบ 2015 เยภณขธหฤงจากถภธามกฯ คธใหภเขาภา สวธถบยะเถศจธถนยษถเฝงบณไบแดนยษถมงคงเหฤอเชอไวเฝอถจะถ ากายเบณดอ แดมงไภเบณดอธธ นยษถไณยนขอเสธอ

จากหางคาบฤกถณถสณซงตอเบธ clusters ใธกวางเจาใกฤๆ เซมงไฮ แฤะเบธด าแหธงถเหภาะกนสธคาของนยษถเบธอมางภากเฝยาะเบธแหฤงถองเถมวยวภตงเบธแหฤงของคธภฏาธะใธบยะเถศจธ

ดอนโณม คฒชธดต

ดอนโณม คฒณษด

เฝมงแดนยษถมงไภเบณเฝยาะ Prima Gold อมใธยะณน High-end ซงยฏนาฤจธภควาภฝมามาภถจะก าจณสธคาพภเพอมแฤะบยานบยาภคอยบชธ ถ าใหดอธธไภภใคยกฤานยโฟคอบโฟคสธคาภยาคา

สง ซงดองยอใหภกายปอธคฤามใธภาดยกายของยฏนาฤกอธ นยษถตงจะณ าเธธกายใธฤ าณนดอไบ

ดาภถคฒเณชาไณกฤาวไวกอธหธาธ ใธสวธของสธคา ODM ซงภมอณขาม 75% ของกฤภนยษถ สวธถบยะเถศอธโณธเซม แฤะบยะเถศอธเณมถคฒบยณาไณกฤาวไว สวธใหญจะภาจากแนยธณของ

ดธเองหยอถเยมกวา OBM ซงภสณสวธบยะภาฒ 25% ของกฤภนยษถใธบ 2557 โณมถงหภณ คฒบยณาไณกฤาวไวหภณแฤวไภวาจะเบธกายเดนโดของ Prima Diamond ถบยะสนควาภส าเยจ

เบธอมางณใธบถแฤว โณมใธสวธจณจ าหธามถคฒบยณากฤาวไววาใธบยะเถศอธโณธเซมภกายขมามดวโณมภจณจ าหธามฟามใดชอ Julia 50 สาขาจะแนงเบธของนยษถ 20 สาขา แฤะ Franchise

30 สาขา ถบยะเถศอธโณธเซมภ Prima Gold อม 3 สาขา สวธใธบถแฤวเวมณธาภภกายเดนโดอม

ถบยะภาฒ 40% เธองจากกายขมามดฤาณ Prima Gold คอธขางภาก ใธบจจนธภอมถบยะเถศเวมณธาภ 8 สาขา ใธดอธธมงไภเฝภจณจ าหธามแดภกายเฝภ same store sales growth เฝยาะ

นยษถไณถ ากายดฤาณภากขธแฤะแนยธณของนยษถเบธถยจกภากมงขธ โณมสาภายตณยามฤะเอมณเฝภเดภใธยามงาธบยะจ าบ 2557 ใธหธาถ 48

ใธเยองของยาคาหธเฉฤมใธบ 2557 อมถ 6.25 นาถ

คณ โอวาท เสณตนตกล 67,700 หน

5) การขายปทแลวมการพดถง E-Commerce ทแพรนดาไปซอเวปไซตของประเทศองกฤษ ซงปน ไมมการพดถงเลย อยากทราบวาปน มการด าเนนการเปนอยางไร หรอยกเลกไปแลว


เวบไซดณงกฤาวชอวา Gemondo เบธเวนไซดถขามของถางอธเดอยเธด หยอสาภายตณไณถเวนไซด

Net-a-Porter.com ซงบจจนธธคธใชเวฤาอมกนอธเดอยเธดคอธขางภาก เภอ 7 บกอธเยภดธถบยะเถศองกรษ บจจนธภแฤวใธ 5 บยะเถศ ฟามใธไภเกธ 1 บ จะภกายเบณ Shop ถบยะเถศ

เมอยภธ Gemondo เบธแนยธณอธณนหธงของ Shop Chanel ถบยะเถศญบธ ซง Gemondo ไณเวฤาเมอะใธบยะเถศญบธของ Shop Chanel โณมภมอณขามเบธอธณนหธง

คณ วนดา ธญญะวฒ

300,000 หน

6) กอนอนขอแสดงความเหนดวยเปนอยางยง ในเรองการจดการประชมทบรษท เพอเปนการ

ประหยดคาใชจาย อยากสอบถามเรองอตราแลกเปลยนซงมผลอยางมากในงบก าไรขาดทน เชน ในป 2556 บรษทไดรบก าไรจ านวน 92 ลานบาท สวนป 2557 บรษทขาดทน 73 ลานบาท อยากทราบ

วาเราจะมมาตราการณในการควบคมเรองนอยางไรบาง

ดอนโณม คฒสธธถา

ส าหยนอดยาแฤกเบฤมธซงนยษถภกายจ าหธามสธคาไบมงดฤาณหฤามๆ ถ ถภ Currency แดกดาง

กธ เชธ US ณอฤฤาย, เงธบอธณ, เงธมโย แฤะภกายฤงถธใธนยษถดางบยะเถศ สวธเงธถธ าไบฤงถธเบธเงธสกฤมโย, เงธบอธณ แฤะเงธใหกมภยะมะมาว ซงไภไณภกายถ า Forward เอาไว

เธองจากเงธมงไภกฤนเขาภา โณมกายขาณถธใธมอณธธเบธแนนไภเกณขธจยง (Unrealized) ซงสวธใหญสธคาถนยษถสงออกภกายถ า Natural Hedge แฤะ Forward ดาภควาภเหภาะสภ

พ.อ. คนง อครคปต 10,000 หน

ราคาหนเคยขนถง 11 บาท แตปจจบนราคาลดลงไปเหลอ 5 บาท ลดลงเกอบ 50% จะมโอกาสไหมทราคาหนจะเพมขนเหมอนเดม ผมเคยซอตงแตราคา 2-3 บาท ซงผมมนใจในคณะกรรมการ

ดงนน ผมจงอยากฝากความหวงไวตอผบรหารวาจะพอมโอกาสทราคาจะกลบมาประมาณ 10 บาท กวา ถง 11 บาทไดหรอไม


บจจนธสณสวธกยยภกาย 33% สตานธ 35% ยามมอม 30% ซงคอธ Balance ส าหยนโอกาสของ

ยาคาหธเฝภขธ จะดองณถภฤคาหธดาภนญช (Book Value) ซงยาคาจากเณภอมถ 7 นาถ สวธ



















300,000 หน















คณณฐพล มงคลประดษฐ 6,600 หน

2) อาคารใหมซงเปนสถานทใชในการประชมผถอหนครงนมไวใชประโยชนอยางไรบาง และจะมโอกาสของนกลงทนหรอไมในการเขาเยยมชมโรงงาน


ดอนโณม คฒบยาฒ

ถจณงาธใธวธธ นยษถสาภายตบยะหมณคาใชจามไณบยะภาฒ 200,000 นาถ เถมนกนคยงกอธ ถจณขธถโยงแยภ

นยษถดยะหธกตงฝธถกายถ างาธถจ ากณอมกธอมางแออณใธหฤามแปธกแฤะใธหฤามๆ ผาม ถ าใหกายถ างาธไภภบยะสถทฟาฝ นยษถจงดณสธใจสยางดกธขธภาเฝอจณสยยใหแดฤะแปธกถ างาธภ

บยะสถทฟาฝภากขธ แฤะบยะเณธหฤก จะเธธกายขมามณาธ R&D ใธแงของณไซธฝฑธาสธคาดธแนน ซงจะใช 2 ชธของอาคายใธณาธออกแนนณไซธแฤะฝฑธาสธคาดธแนนกอธถจะภกาย

สงดอไบมงโยงงาธดางๆ ถอมใธกยงเถฝฯ จงหวณธคยยาชสภา แฤะดางบยะเถศ สวธถชธ 4 จะเบธผามขาม ชธ 5 เบธฝธถถ างาธของผามเถคโธโฤมแฤะสายสธเถศ ส าหยนณาธฤางชธ 1 จะเบธ

สวธโยงอาหายถมามภาจากกายบยนบยงของโยงอาหายเณภ สวธใธกายเมมภชภโยงงาธจะเบธหฤงจากกายบณกายบยะชภแดคงดองเบธกอธถสวธของโยงงาธจะบณใธเวฤา 17.30 ธ. โณมจะธ าชภ

นางสวธของโยงงาธถซบเบอยโกฤณ แฤะโชวยภ


87,400 หน

3) จากททานประธานไดกลาวกอนหนานวาตลาดทางฝงยโรปทมปญหาเศรษฐกจท าใหมยอดขาย

ลดลง แตท าใหมลกคาใหม walk in เขามา ค าถามคอลกคาท walk in เขามาเปนลกคาประเทศ

เดมหรอลกคาประเทศใหม

ดอนโณม คฒเณชา กฤาวไณวาภเกอนถกโซธ สวธใหญนยษถจะเจอฤกคาถงาธแพย โณมถนยษถจะไบออกงาธแพยถวถง

อเภยกา มโยบ แฤะเอเชม ใธ 1 บไภด ากวา 6 คยง ใธอณดนยษถเคมไบยสเซมอมเบธบยะจ าแด 2 บหฤงภาธนยษถหมณไบเฝยาะบญหาเศยษฏกจอมางถถยานกธ


87,400 หน

4) ตลาดหลกทประเทศอเมรกาและตลาดรองประเทศยโรปทมปญหา อยากสอบถามวาในปน

คาดการณ วาจะเปนอยางไรส าหรบตลาดใน 2 กลมดงกลาวและตลาดใหมๆ ทม promising ทไหน อยางทประเทศอนโดนเซยทกลาวมากอนหนาน และค าถามทสองราคาหนเฉลยในป 2556 มราคาอย

ท 5 - 6 บาท สวนในป 2557 ราคาเฉลยประมาณเทาไร

ดอนโณม คฒเณชา


ใธดอธธเชอวาฟาวะดฤาณใธอเภยกาก าฤงพธดวคอธขางชณเจธแฤะนยษถไณยน กายดอนสธองจาก

ฤกคาใหภๆ ใธอเภยกาคอธขางณฝอสภควย แดใธมโยบถภบญหาดาภถถาธบยะทาธไณกฤาวภาแฤวกอธหธาธ แดขอเยมธใหถยานวาฤกคาคงมงภอมจากงาธแพย สวธบยะเถศถไภคอมไณยนปฤกยะถน

ใธบยะเถศแตนนอฤดกมงภอม เชธ ฤถวเธม ฤดเวม มงคงเขาภาหานยษถ แฤะสแกธณเธเวม ซงนยษถเองไณโซธฝวกธภาถณแถธ สวธยสเซมถกอธหธาธไณยนปฤกยะถนถ าใหคาเงธดกไบอมาง

ภธมส าคญ ดอธธคาเงธกกฤนคธภาฝอสภควย ฤกคาของนยษถถมอมค าสงซอกฤนคธภา นยษถ

เชอวาใธคยงบหฤงมโยบจะณขธแดคงไภไณยวณเยวเถากนบยะเถศอเภยกา นยษถจงธ าสวธของอเภยกาภาถณแถธสณสวธถหามไบธของมโยบ แดบยะเถศใหภๆ ใธผงมโยบ จะภโบแฤธณ

สาทายฒยฏเชก โซธอสเถธสมโยบ นยาซฤ จธ แฤะดะวธออกกฤา งนยษถไภไณฤะเฤมถจะถ ากายศกษาดฤาณเฝยาะภ Potential คอธขางสง

ใธเยองกายถ าแนยธณของนยษถจะภงอมถเอเชม โณมขอกฤาวเยภถบยะเถศอธเณมกอธ ซงภสญญาฒ

ณขธแดมงไภณภาก ใธบ 2015 เยภณขธหฤงจากถภธามกฯ คธใหภเขาภา สวธถบยะเถศจธถนยษถเฝงบณไบแดนยษถมงคงเหฤอเชอไวเฝอถจะถ ากายเบณดอ แดมงไภเบณดอธธ นยษถไณยนขอเสธอ

จากหางคาบฤกถณถสณซงตอเบธ clusters ใธกวางเจาใกฤๆ เซมงไฮ แฤะเบธด าแหธงถเหภาะกนสธคาของนยษถเบธอมางภากเฝยาะเบธแหฤงถองเถมวยวภตงเบธแหฤงของคธภฏาธะใธบยะเถศจธ



















300,000 หน


ประหยดคาใชจาย อยากสอบถามเรองอตราแลกเปลยนซงมผลอยางมากในงบก าไรขาดทน เชน ในป 2556 บรษทไดรบก าไรจ านวน 92 ลานบาท สวนป 2557 บรษทขาดทน 73 ลานบาท อยากทราบวาเราจะมมาตราการณในการควบคมเรองนอยางไรบาง





























300,000 หน
















ยาคาหธของนยษถจะอมถ 6 นาถกวาๆ ณงธธใธอธาคดตายาคาใธ Book Value เฝภขธ ยาคาหธของนยษถจะเฝภขธดาภไบณวม

ตาคฒภควาภเชอวา บยะเถศไถมจะเบธบยะเถศถสาภายตถ าเคยองบยะณนถณถสณใธโฤกไณ นยษถ

แฝยธณา จวเวฤย จ ากณ (ภหาชธ) อมดยงธธ

บยะทาธฯ ไณกฤาวขอนคฒปตอหธถกถาธถเขายวภบยะชภใธวธธ แฤะขอบณกายบยะชภเวฤา 17.00 ธ.

.......................................................

(ธามบยณา เดมสวยยฒ) บยะทาธถบยะชภ

................................................ (ธามณษด จงสถทธาภฒ)

เฤขาธกายนยษถ / ปนธถกกายบยะชภ

ยนยองส าเธาตกดอง

……………………..……..….… …….…..…..……………….………

(ธางสธธถา เดมสวยยฒ แฤะ (ธามบยาโภถม เดมสวยยฒ) กยยภกาย



ยาคาหธของนยษถจะอมถ 6 นาถกวาๆ ณงธธใธอธาคดตายาคาใธ Book Value เฝภขธ ยาคาหธของนยษถจะเฝภขธดาภไบณวม

ตาคฒภควาภเชอวา บยะเถศไถมจะเบธบยะเถศถสาภายตถ าเคยองบยะณนถณถสณใธโฤกไณ นยษถ

แฝยธณา จวเวฤย จ ากณ (ภหาชธ) อมดยงธธ

บยะทาธฯ ไณกฤาวขอนคฒปตอหธถกถาธถเขายวภบยะชภใธวธธ แฤะขอบณกายบยะชภเวฤา 17.00 ธ.

.......................................................

(ธามบยณา เดมสวยยฒ) บยะทาธถบยะชภ

................................................ (ธามณษด จงสถทธาภฒ)

เฤขาธกายนยษถ / ปนธถกกายบยะชภ

ยนยองส าเธาตกดอง

……………………..……..….… …….…..…..……………….………

(ธางสธธถา เดมสวยยฒ แฤะ (ธามบยาโภถม เดมสวยยฒ) กยยภกาย

เอกสารประกอบพจารณาวาระท 4

ขอมลเปรยบเทยบเงนปนผล ประจ าป 2554 - 2558

รายละเอยดการจายเงนปนผล ป 2558 ปทเสนอ

ป 2557 ป 2556 ป 2555 ป 2554

1. ก าไยสวธถเบธของปตอหธของนยษถฯ (ฤาธนาถ) 67.05 146.62 219.73 441.14 343.80

2. จ าธวธหธ

2.1 จ าธวธหธถจามเงธบธปฤยะหวางกาฤ (ฤาธหธ) - - - 403.33 -

2.2 จ าธวธหธถจามเงธบธปฤบยะจ าบ (ฤาธหธ) 402.39 409.53 409.53 403.71 401.09

3. ยวภเงธบธปฤจามดอหธ (นาถ : หธ) 0.05 0.15 0.20 0.60 0.50

3.1 เงธบธปฤยะหวางกาฤ (นาถ : หธ) - - - 0.10 -

3.2 เงธบธปฤบยะจ าบ (นาถ : หธ) 0.05 0.15 0.20 0.50 0.50

4. ยวภเบธเงธบธปฤถจามถงสธ (ฤาธนาถ) 20.12 61.43 81.91 242.19 200.54

สดสวนการจายเงนปนผลรวม (Dividend Payout)

(%) 30.01% 41.89% 37.28% 54.90% 58.33%

หมายเหต : 1. ดาภภดถบยะชภคฒะกยยภกายนยษถฯ คยงถ 14/2550 เภอวธถ 18 ภตธามธ 2550 ภภดเกมวกนธโมนามกายจามเงธบธปฤใหแกปตอหธไภเกธยอมฤะ 60 ของก าไยสถทของงบการเงนเฉพาะกจการ

2. ส าหยนบ 2558 คฒะกยยภกายนยษถไณภภดฝจายฒาอธภดจามเงธบธปฤใธอดยาหธฤะ 0.05 นาถ ใหแกปตอหธเภอถบยะชภสาภญปตอหธภภดอธภดใธวธถ 20 เภษามธ 2559 ธ

3. จ าธวธหธถจามบธปฤจ าธวธ 402.39 ฤาธหธ ไณหกจ าธวธหธถซอของนยษถ ฒ วธถ 29 กภฟาฝธท 2559 ซงมงไภใชจ าธวธหธฤาสณของกายบณสภณถะเนมธใธวธถ 17 ภธาคภ 2559



ประวตกรรมการทออกตามวาระเสนอใหผถอหนเลอกตงเขาด ารงต าแหนงกรรมการอกครงหนง

ชอ - นามสกล ธามบยณา เดมสวยยฒ

อาย 67 บ สญชาต ไถม

ทอย 1092/154 หภถ 12 แขวงนางธา เขดนางธา กยงเถฝฯ ต าแหนงหนาทในปจจบน

บยะทาธกยยภกายนยษถ ต าแหนงหนาทในอดต

อบธามกสภาคภปคาอญภฒไถมแฤะเคยองบยะณน 2 สภม กยยภกายสภาคภนยษถจณถะเนมธ

กยยภกาย Thailand - US Business Council กยยภกายหอกายคาไถม 2 สภม

บยะทาธกยยภกายเคยอขามทยกจเฝอสงคภแฤะสงแวณฤอภ ยองบยะทาธ International Coloured Gemstone Association (ICA)

กยยภกายคฒะกยยภกายบฎยบกฎหภาม - บยะทาธคฒะอธกยยภกายฝฑธากญหภามวาณวมกายคาถเบธทยยภแฤะกายคภคยอง

ปนยโฟค

กยยภกายคฒะกยยภกายสภชชาบฎยบบยะเถศไถม กยยภกายภฤธทณวงบยะถบ

กยยภกายภฤธท 14 ดฤา จ านวนการถอหน 21,996,420 หธ คณเบธยอมฤะ 5.37 (ฒ วธถ 30 ท.ค. 2558)

จ านวนวาระทด ารงต าแหนง 3 บ (บ 2556 - 2558) คณวฒการศกษา

Higher National Diploma in Business Studies - Thames Valley University, England Distinguished Senior Executive Program in Government and Business, Harvard University, U.S.A. การอบรมเกยวกบบทบาทหนาทและทกษะการเปนกรรมการ

หฤกสดย Director Accreditation Program (DAP) ยธ 37/2548 สภาคภสงเสยภสตานธกยยภกายนยษถไถม

(IOD) ต าแหนงในบรษทจดทะเบยน - ไภภ - ต าแหนงในกจการอน (ทไมใชบรษทจดทะเบยน)

บยะทาธกยยภกายใธกฤภแฝยธณาฯ 6 นยษถ

กยยภกายใธกฤภแฝยธณาฯ 5 นยษถ กยยภกายแฤะเหยญญก ภฤธทฝรษฟาบยะชาทยยภ

ต าแหนงในกจการอนทอาจท าใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนตอบรษท - ไภภ - ขอพพาททางกฎหมาย - ไภภ -

การเขารวมประชมป 2558

การเขาประชม / การประชมทงหมด (ครง)

คฒะกยยภกายนยษถ 13/16

ชอ-นามสกล ธางบยะฝย สยไกยกดกล

อาย 69 บ

สญชาต ไถม ทอย 745 หภถ 15 ด.นางแกว อ.นางฝฤ จ.สภถยบยากาย ต าแหนงหนาทในปจจบน

ยองบยะทาธกยยภกายนยษถ/ กยยภกายกายเงธแฤะนยหายควาภเสมง/ กยยภกายสยยหาแฤะก าหธณคาดอนแถธ

ต าแหนงหนาทในอดต

กยยภกายสภาคภปธ าเขาแฤะสงออกยะณนนดยถอง กยยภกายสภาคภปคาอญภฒแฤะเคยองบยะณน

คฒะกยยภกายธกทยกจสดย หอกายคาไถม

บยะทาธคฒะอธกยยภกายทยกจอญภฒแฤะเคยองบยะณน หอกายคาไถม

จ านวนการถอหน 7,332,460 หธ คณเบธยอมฤะ 1.79 (ฒ วธถ 30 ท.ค. 2558) จ านวนวาระทด ารงต าแหนง 3 บ (บ 2556 - 2558) คณวฒการศกษา

B.S.C. Accounting Woodberry University Major Accounting, Los Angeles, California U.S.A. การอบรมเกยวกบบทบาทหนาทและทกษะการเปนกรรมการ

บยะกาศธมนดยหฤกสดย Director Certification Program (DCP) ยธ 17/2545 สภาคภสงเสยภสตานธ

กยยภกาย นยษถไถม (IOD) ต าแหนงในบรษทจดทะเบยน - ไภภ - ต าแหนงในกจการอน (ทไมใชบรษทจดทะเบยน)


กยยภกายใธกฤภแยธณาฯ 6 นยษถ

กยยภกายคฒะอ าธวมกายสงเสยภกายคา หอกายคาไถม

คฒะกยยภกายฝฑธาทยกจอญภฒแฤะเคยองบยะณนไถม กยะถยวงฝาฒชม คฒะกยยภกายนยหายสตานธวจมแฤะฝฑธาอญภฒแฤะเคยองบยะณนแหงชาด

คฒะกยยภกายภฤธทสงเสยภอญภฒแฤะเคยองบยะณน

ต าแหนงในกจการอนทอาจท าใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนตอบรษท - ไภภ -

ขอพพาททางกฎหมาย - ไภภ -




คฒะกยยภกายกายเงธแฤะนยหายควาภเสมง 4/4

คฒะกยยภกายสยยหาแฤะก าหธณคาดอนแถธ 1/2

เสนอเปนกรรมการ



ประวตกรรมการทออกตามวาระเสนอใหผถอหนเลอกตงเขาด ารงต าแหนงกรรมการอกครงหนง

ชอ - นามสกล ธามบยณา เดมสวยยฒ


ทอย 1092/154 หภถ 12 แขวงนางธา เขดนางธา กยงเถฝฯ ต าแหนงหนาทในปจจบน

บยะทาธกยยภกายนยษถ ต าแหนงหนาทในอดต

อบธามกสภาคภปคาอญภฒไถมแฤะเคยองบยะณน 2 สภม กยยภกายสภาคภนยษถจณถะเนมธ

กยยภกาย Thailand - US Business Council กยยภกายหอกายคาไถม 2 สภม

บยะทาธกยยภกายเคยอขามทยกจเฝอสงคภแฤะสงแวณฤอภ ยองบยะทาธ International Coloured Gemstone Association (ICA)

กยยภกายคฒะกยยภกายบฎยบกฎหภาม - บยะทาธคฒะอธกยยภกายฝฑธากญหภามวาณวมกายคาถเบธทยยภแฤะกายคภคยอง

ปนยโฟค

กยยภกายคฒะกยยภกายสภชชาบฎยบบยะเถศไถม กยยภกายภฤธทณวงบยะถบ

กยยภกายภฤธท 14 ดฤา จ านวนการถอหน 21,996,420 หธ คณเบธยอมฤะ 5.37 (ฒ วธถ 30 ท.ค. 2558)


Higher National Diploma in Business Studies - Thames Valley University, England Distinguished Senior Executive Program in Government and Business, Harvard University, U.S.A. การอบรมเกยวกบบทบาทหนาทและทกษะการเปนกรรมการ

หฤกสดย Director Accreditation Program (DAP) ยธ 37/2548 สภาคภสงเสยภสตานธกยยภกายนยษถไถม

(IOD) ต าแหนงในบรษทจดทะเบยน - ไภภ - ต าแหนงในกจการอน (ทไมใชบรษทจดทะเบยน)


กยยภกายใธกฤภแฝยธณาฯ 5 นยษถ กยยภกายแฤะเหยญญก ภฤธทฝรษฟาบยะชาทยยภ

ต าแหนงในกจการอนทอาจท าใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนตอบรษท - ไภภ - ขอพพาททางกฎหมาย - ไภภ -




ชอ-นามสกล ธางบยะฝย สยไกยกดกล

อาย 69 บ

สญชาต ไถม ทอย 745 หภถ 15 ด.นางแกว อ.นางฝฤ จ.สภถยบยากาย ต าแหนงหนาทในปจจบน

ยองบยะทาธกยยภกายนยษถ/ กยยภกายกายเงธแฤะนยหายควาภเสมง/ กยยภกายสยยหาแฤะก าหธณคาดอนแถธ

ต าแหนงหนาทในอดต

กยยภกายสภาคภปธ าเขาแฤะสงออกยะณนนดยถอง กยยภกายสภาคภปคาอญภฒแฤะเคยองบยะณน

คฒะกยยภกายธกทยกจสดย หอกายคาไถม

บยะทาธคฒะอธกยยภกายทยกจอญภฒแฤะเคยองบยะณน หอกายคาไถม

จ านวนการถอหน 7,332,460 หธ คณเบธยอมฤะ 1.79 (ฒ วธถ 30 ท.ค. 2558) จ านวนวาระทด ารงต าแหนง 3 บ (บ 2556 - 2558) คณวฒการศกษา

B.S.C. Accounting Woodberry University Major Accounting, Los Angeles, California U.S.A. การอบรมเกยวกบบทบาทหนาทและทกษะการเปนกรรมการ

บยะกาศธมนดยหฤกสดย Director Certification Program (DCP) ยธ 17/2545 สภาคภสงเสยภสตานธ

กยยภกาย นยษถไถม (IOD) ต าแหนงในบรษทจดทะเบยน - ไภภ - ต าแหนงในกจการอน (ทไมใชบรษทจดทะเบยน)


กยยภกายใธกฤภแยธณาฯ 6 นยษถ

กยยภกายคฒะอ าธวมกายสงเสยภกายคา หอกายคาไถม

คฒะกยยภกายฝฑธาทยกจอญภฒแฤะเคยองบยะณนไถม กยะถยวงฝาฒชม คฒะกยยภกายนยหายสตานธวจมแฤะฝฑธาอญภฒแฤะเคยองบยะณนแหงชาด

คฒะกยยภกายภฤธทสงเสยภอญภฒแฤะเคยองบยะณน










ชอ-นามสกล ธางสาวฝถมา เดมสวยยฒ

อาย 60 บ

สญชาต ไถม ทอย 131 ซ.หภนาธเฤคไซณวฤฤา 2 แขวงณอกไภ เขดบยะเวศ กถภ. ต าแหนงหนาทในปจจบน

กยยภกายนยษถ/ กยยภกายนยหย/ ยองกยยภกายปจณกาย (สามปฤด)/

กยยภกายกายเงธแฤะนยหายควาภเสมง

จ านวนการถอหน 18,070,960 หธ คณเบธยอมฤะ 4.41 (ฒ วธถ 30 ท.ค. 2558) จ านวนวาระทด ารงต าแหนง 3 บ (บ 2556 - 2558)

คณวฒการศกษา

Kilburn - Polytechnic – London, England City and Guilds of London Institute

อนยภหฤกสดยอญภฒศาสดย สตานธอญภฒศาสดยแหงเอเชม (AIGS) การอบรมเกยวกบบทบาทหนาทและทกษะการเปนกรรมการ

หฤกสดย Director Accreditation Program (DAP) ยธ 26/2547 สภาคภสงเสยภสตานธกยยภกายนยษถไถม (IOD)

ต าแหนงในบรษทจดทะเบยน - ไภภ - ต าแหนงในกจการอน (ทไมใชบรษทจดทะเบยน)

กยยภกายใธกฤภนยษถแฝยธณาฯ 2 นยษถ






คฒะกยยภกายนยหายกฤภ 12/12



คาตอบแทนคณะกรรมการบรษท หธวม : ฤาธนาถ

รายชอ

คาตอบแทนกรรมการ

ต าแหนง คณะกรรมการ

บรษท (เงนเดอน)

คณะกรรมการตรวจสอบ

(เงนประจ า

ต าแหนง)

รวม

จ านวนเงน

1. ธามบยณา เดมสวยยฒ บยะทาธกยยภกายนยษถ 4.697 4.697

2. ธามวยะชม

ดธดกฤ กยยภกายอสยะ/บยะทาธกยยภกายดยวจสอน/บยะทาธกยยภกายสยย

หาแฤะก าหธณคาดอนแถธ

0.720 0.720

1. 3. ธางยวฏา กยยภกายอสยะ/กยยภกาย

ดยวจสอน

0.480 0.480


0.480 0.480

5. ธางฝธณา เดมสวยยฒ กยยภกายนยษถ/กยยภกายสยยหาแฤะก าหธณคาดอนแถธ

1.200 1.200

6. ธางบยะฝย สยไกยกดกฤ กยยภกายนยษถ/กยยภกายกายเงธ

แฤะนยหายควาภเสมง/กยยภกายสยยหาแฤะก าหธณคาดอนแถธ

1.464 1.464

รวมคาตอบแทนกรรมการ 7.361 1.680 9.041

ส าหรบกรรมการบรษททเหลออก 4 ทานไดรบคาตอบแทนในฐานะด ารงต าแหนงเปนกรรมการบรหาร

ลกษณะคาตอบแทน จ านวน (คน) รวมจ านวนเงน (ลานบาท)

กยยภกายนยหายแฤะปนยหาย เงธเณอธ โนธส แฤะเงธชณเชมกาย

เกษมฒอาม

12 25.951

หภามเหด : 1. ภกยยภกายนยษถถไณยนคาดอนแถธใธฏาธะกยยภกายนยหาย จ าธวธ 4 คธ 2. คาดอนแถธณงกฤาวไภยวภคาดอนแถธของปจณกายผามนญชแฤะกายเงธ

คฒะกยยภกายสยยหาแฤะก าหธณคาดอนแถธเสธอคาดอนแถธของคฒะกยยภกายนยษถใธบ 2559 (ปทเสนอ) ซงไณฝจายฒาจาก

ปฤบยะกอนกายของนยษถแฤะควาภเหภาะสภกนฟายะหธาถ ควาภยนปณชอน ปฤงาธ แฤะปฤบยะโมชธถไณยนจากกยยภกายใธแดฤะถาธโณมคาดอนแถธกยยภกายใธวงเงนไมเกน 12.0 ลานบาท

รายงานคาตอบแทนคณะกรรมการบรษท และคณะกรรมการบรหารกลม ป 2558



ชอ-นามสกล ธางสาวฝถมา เดมสวยยฒ

อาย 60 บ

สญชาต ไถม ทอย 131 ซ.หภนาธเฤคไซณวฤฤา 2 แขวงณอกไภ เขดบยะเวศ กถภ. ต าแหนงหนาทในปจจบน

กยยภกายนยษถ/ กยยภกายนยหย/ ยองกยยภกายปจณกาย (สามปฤด)/

กยยภกายกายเงธแฤะนยหายควาภเสมง

จ านวนการถอหน 18,070,960 หธ คณเบธยอมฤะ 4.41 (ฒ วธถ 30 ท.ค. 2558) จ านวนวาระทด ารงต าแหนง 3 บ (บ 2556 - 2558)

คณวฒการศกษา

Kilburn - Polytechnic – London, England City and Guilds of London Institute

อนยภหฤกสดยอญภฒศาสดย สตานธอญภฒศาสดยแหงเอเชม (AIGS) การอบรมเกยวกบบทบาทหนาทและทกษะการเปนกรรมการ

หฤกสดย Director Accreditation Program (DAP) ยธ 26/2547 สภาคภสงเสยภสตานธกยยภกายนยษถไถม (IOD)

ต าแหนงในบรษทจดทะเบยน - ไภภ - ต าแหนงในกจการอน (ทไมใชบรษทจดทะเบยน)

กยยภกายใธกฤภนยษถแฝยธณาฯ 2 นยษถ






คฒะกยยภกายนยหายกฤภ 12/12



คาตอบแทนคณะกรรมการบรษท หธวม : ฤาธนาถ

รายชอ

คาตอบแทนกรรมการ

ต าแหนง คณะกรรมการ

บรษท (เงนเดอน)

คณะกรรมการตรวจสอบ

(เงนประจ า

ต าแหนง)

รวม

จ านวนเงน

1. ธามบยณา เดมสวยยฒ บยะทาธกยยภกายนยษถ 4.697 4.697

2. ธามวยะชม

ดธดกฤ กยยภกายอสยะ/บยะทาธกยยภกายดยวจสอน/บยะทาธกยยภกายสยย

หาแฤะก าหธณคาดอนแถธ

0.720 0.720

1. 3. ธางยวฏา กยยภกายอสยะ/กยยภกายดยวจสอน

0.480 0.480


0.480 0.480

5. ธางฝธณา เดมสวยยฒ กยยภกายนยษถ/กยยภกายสยยหาแฤะก าหธณคาดอนแถธ

1.200 1.200

6. ธางบยะฝย สยไกยกดกฤ กยยภกายนยษถ/กยยภกายกายเงธ

แฤะนยหายควาภเสมง/กยยภกายสยยหาแฤะก าหธณคาดอนแถธ

1.464 1.464

รวมคาตอบแทนกรรมการ 7.361 1.680 9.041

ส าหรบกรรมการบรษททเหลออก 4 ทานไดรบคาตอบแทนในฐานะด ารงต าแหนงเปนกรรมการบรหาร

ลกษณะคาตอบแทน จ านวน (คน) รวมจ านวนเงน (ลานบาท)

กยยภกายนยหายแฤะปนยหาย เงธเณอธ โนธส แฤะเงธชณเชมกาย

เกษมฒอาม

12 25.951

หภามเหด : 1. ภกยยภกายนยษถถไณยนคาดอนแถธใธฏาธะกยยภกายนยหาย จ าธวธ 4 คธ 2. คาดอนแถธณงกฤาวไภยวภคาดอนแถธของปจณกายผามนญชแฤะกายเงธ

คฒะกยยภกายสยยหาแฤะก าหธณคาดอนแถธเสธอคาดอนแถธของคฒะกยยภกายนยษถใธบ 2559 (ปทเสนอ) ซงไณฝจายฒาจาก

ปฤบยะกอนกายของนยษถแฤะควาภเหภาะสภกนฟายะหธาถ ควาภยนปณชอน ปฤงาธ แฤะปฤบยะโมชธถไณยนจากกยยภกายใธแดฤะถาธโณมคาดอนแถธกยยภกายใธวงเงนไมเกน 12.0 ลานบาท

รายงานคาตอบแทนคณะกรรมการบรษท และคณะกรรมการบรหารกลม ป 2558

พงศนชต



ขอมลเปรยบเทยบคาสอบบญช ประจ าป 2557-2559

หธวม : ฤาธนาถ

ป 2559 (ปทเสนอ) ป 2558 ป 2557

คาสอบบญช ไภเกธ 2.60 ไภเกธ 2.56 ไภเกธ 2.46

คาบรการอน

- คาดยวจสอนนดยสงเสยภกายฤงถธ 0.12 0.12 0.12

รวมทงสน 2.72 2.68 2.58

รวมวงเงนน าเสนอไมเกน 2.80 2.68 2.58

กายเบธปสอนนญชของนยษถมอม EY Office Limited ไณยนเบธปสอนนญชของนยษถมอม 3 แหง คอ

1. นยษถ ฝยภาโกฤณ อธเดอยเธชธแธฤ จ ากณ

2. นยษถ คยสดอฤไฤธ จ ากณ 3. นยษถ แฝยธณา ฤอณจง จ ากณ


เอกสารประกอบการเขาประชมสามญผถอหนประจำาป 2558


ขอมลเปรยบเทยบคาสอบบญช ประจ าป 2557-2559

หธวม : ฤาธนาถ

ป 2559 (ปทเสนอ) ป 2558 ป 2557

คาสอบบญช ไภเกธ 2.60 ไภเกธ 2.56 ไภเกธ 2.46

คาบรการอน

- คาดยวจสอนนดยสงเสยภกายฤงถธ 0.12 0.12 0.12

รวมทงสน 2.72 2.68 2.58

รวมวงเงนน าเสนอไมเกน 2.80 2.68 2.58

กายเบธปสอนนญชของนยษถมอม EY Office Limited ไณยนเบธปสอนนญชของนยษถมอม 3 แหง คอ

1. นยษถ ฝยภาโกฤณ อธเดอยเธชธแธฤ จ ากณ

2. นยษถ คยสดอฤไฤธ จ ากณ 3. นยษถ แฝยธณา ฤอณจง จ ากณ


ค าชแจงวธการมอบฉนทะ การลงทะเบยน การแสดงเอกสารเขาประชมและการออกเสยงลงคะแนน

ในการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2558

บรษท แพรนดา จวเวลร จ ากด (มหาชน) วนท 20 เมษายน 2559

การมอบฉนทะ

นยษถฯ ไณจณสงหธงสอภอนฉธถะแนน ก. แนน ข. แฤะ แนน ค. ดาภถกยะถยวงฝาฒชมไณก าหธณไว เฝอใหปตอหธถไภสาภายต

เขายวภบยะชภไณณวมดธเองสาภายตฝจายฒาไณวาจะภอนฉธถะใหนคคฤอธ หยอจะภอนฉธถะใหกยยภกายอสยะ ถาธใณถาธหธงดาภถนยษถฯ ไณเสธอชอไวใธหธงสอภอนฉธถะ 3 ถาธ คอ

1. ธามวยะชม ดธดกฤ ด าแหธง กยยภกายอสยะ / บยะทาธคฒะกยยภกายดยวจสอน 2. ธางยวฏา ฝงศธชด ด าแหธง กยยภกายอสยะ / กยยภกายดยวจสอน

3. ธามจ าธงค วฑธเกส ด าแหธง กยยภกายอสยะ / กยยภกายดยวจสอน

โณมภยามฤะเอมณขอภฤบยะวดกยยภกายณงกฤาวบยะกอนกายฝจายฒา

กายภอนฉธถะใหกยยภกายอสยะ ดาภถนยษถฯ เสธอชอไวใธหธงสอภอนฉธถะ

ปภอนฉธถะโบยณกาเคยองหภาม ใธชอง ของหธงสอภอนฉธถะดาภแธน ขอ (3) 1. หยอ 2. หยอ

3. เฝมงชอเณมวแฤะฤงฤามภอชอปภอนฉธถะ ปภอนฉธถะสงหธงสอภอนฉธถะของถาธภามง “ส าธกงาธเฤขาธกายนยษถ/ ธกฤงถธสภฝธท” กอธวธบยะชภ โณมใชซอง

ทยกจดอนยนถแธนภาฝยอภธ บณปธกสงถางไบยษฒมไภดองดณแสดภบ

การลงทะเบยนเขารวมประชม

นยษถฯ จะเยภดยวจควาภสภนยฒของหธงสอภอนฉธถะ แฤะเบณยนฤงถะเนมธ ดงแดเวฤา 13.00 ธ. เบธดธไบ ฒ หองบยะชภ

Auditorium อาคาย B1 ชธ 5 ของนยษถฯ เฤขถ 28 ซอมนางธา - ดยาณ 28 แขวงนางธา เขดนางธา กยงเถฝภหาธคย ดาภขธดอธเขายวภบยะชภ

ผเขารวมประชมโปรดแสดงเอกสารดงตอไปนกอนเขารวมประชม (แลวแตกรณ)

1. ผถอหนทเปนบคคลธรรมดา

1.1 กยฒปตอหธเขาบยะชภณวมดธเองใหแสณงเอกสายถสวธยาชกายออกใหซงบยากญยบตามของปตอหธแฤะมงไภหภณอาม เชธ นดยบยะจ าดวบยะชาชธ ในขนข หยอหธงสอเณธถาง

1.2 กยฒปตอหธภอนฉธถะใหปยนภอนฉธถะเขาบยะชภ 1.2.1) หธงสอภอนฉธถะดาภแนนถแธนภาฝยอภหธงสอเชญบยะชภ ซงไณกยอกขอควาภตกดองคยนตวธแฤะฤง

ฤามภอชอปภอนฉธถะแฤะปยนภอนฉธถะ 1.2.2) ส าเธาฟาฝตามเอกสายถสวธยาชกายออกใหของปตอหธโณมภยามฤะเอมณดาภ 1.1 ขางดธ แฤะปภอนฉธถะ

ไณฤงชอยนยองส าเธาตกดอง 1.2.3) เอกสายถสวธยาชกายออกใหของปยนภอนฉธถะโณมภยามฤะเอมณดาภ 1.1 ขางดธ

2. ผถอหนทเปนนตบคคล

2.1 กยฒปแถธของปตอหธเขาบยะชภณวมดธเอง 2.1.1) เอกสายถสวธยาชกายออกใหของปแถธโณมภยามฤะเอมณดาภขอ 1.1 ขางดธ

2.1.2) ส าเธาฟาฝตามหธงสอยนยองกายจณถะเนมธธดนคคฤของปตอหธซงยนยองส าเธาตกดอง โณมปแถธธดนคคฤฝยอภ บยะถนดยาส าคญของธดนคคฤธธ (ตาภ)

2.2 กยฒปตอหธภอนฉธถะใหปยนภอนฉธถะเขาบยะชภ 2.2.1) หธงสอภอนฉธถะดาภแนนถแธนภาฝยอภหธงสอเชญบยะชภ ซงไณกยอกขอควาภตกดองคยนตวธแฤะฤงฤามภอชอ

ปภอนฉธถะแฤะปยนภอนฉธถะ 2.2.2) ส าเธาฟาฝตามหธงสอยนยองกายจณถะเนมธธดนคคฤของปตอหธไณยนยองส าเธาตกดอง โณมปแถธธดนคคฤฝยอภ

บยะถนดยาส าคญของธดนคคฤ (ตาภ) 2.2.3) เอกสายถสวธยาชกายออกใหของปยนภอนฉธถะโณมภยามฤะเอมณดาภ 1.1 ขางดธ

3. ผถอหนทไมมสญชาตไทยหรอเปนนตบคคลทจดตงขนตามกฎหมายตางประเทศใชเอกสารตามขอ 1. หรอ 2. แลวแตกรณภายใต

เงอนไข ดงน 3.1) หธงสอยนยองกายเบธธดนคคฤ อาจเบธเอกสายถออกโณมสวธยาชกายของบยะเถศถธดนคคฤธธดงอมหยอโณม

เจาหธาถของธดนคคฤธธกไณ ถงธ จะดองภยามฤะเอมณเกมวกนชอธดนคคฤ ปภอ าธาจฤงฤามภอชอแถธธดนคคฤ แฤะเงอธไขหยอขอจ ากณอ าธาจใธกายฤงฤามภอชอ แฤะถดงส าธกงาธใหญ

3.2) เอกสายถไภภดธฉนนเบธฟาษาองกรษ จะดองจณใหภค าแบฤฟาษาองกรษแธนภาณวม แฤะใหปแถธธดนคคฤธธ ฤงฤามภอชอยนยองควาภตกดองของค าแบฤณวม

การออกเสยงลงคะแนน

ใธกายออกเสมงฤงคะแธธใหหธหธงภคะแธธเสมงหธงเสมง แฤะภดของถบยะชภปตอหธใหบยะกอนณวมคะแธธเสมงณงดอไบธ (1) ใธกยฒบกด ใหตอคะแธธเสมงขางภากของปตอหธถภาบยะชภ แฤะออกเสมงฤงคะแธธ ตาภคะแธธเสมงเถากธ ให

บยะทาธถบยะชภออกเสมงเฝภขธอกเสมงหธงเบธเสมงชขาณ (2) ใธกยฒอธ ซงภกญหภามแฤะขอนงคนของนยษถขอ 38. ก าหธณไวแดกดางจากกยฒบกด คอ ใหตอคะแธธเสมงไภธอม

กวา 3 ใธ 4 ของจ าธวธเสมงถงหภณของปตอหธซงภาบยะชภ แฤะภสถทออกเสมงฤงคะแธธ เชธ กายขามหยอซอกจกาย กายยวภกจกาย ยามกายเกมวโมง กายภอนหภามใหคธอธเขาจณกายทยกจนยษถ เบธดธ

กายเฤอกดงกยยภกายของนยษถใหกยะถ าโณมถบยะชภปตอหธ ถงธดาภหฤกเกฒฐแฤะวทณงดอไบธ (1) ปตอหธคธหธงภคะแธธเสมงเถากนจ าธวธหธถดธตอ

(2) ปตอหธแดฤะคธจะดองใหคะแธธเสมงถภอมถงหภณดาภ (1) เฤอกดงนคคฤคธเณมวหยอหฤามคธเบธกยยภกายกไณแดจะ แนงคะแธธเสมงใหแกปใณภากธอมเฝมงใณไภไณ

(3) นคคฤซงไณยนคะแธธเสมงสงสณ ดาภฤ าณนฤงภาเบธปไณยนเฤอกดงเบธกยยภกายเถาจ าธวธกยยภกายถจะฝงภ หยอจะฝง เฤอกดงใธคยงธธ ใธกยฒถนคคฤซงไณยนกายเฤอกดงใธฤ าณนตณฤงภาภคะแธธเสมงเถากธเกธจ าธวธกยยภกายถจะฝงภ

หยอจะฝงเฤอกดงใธคยงธธ ใหปเบธบยะทาธเบธปออกเสมงชขาณ

ณงธธ ปตอหธจงไภสาภายตแนงคะแธธเสมงของดธใธกายเฤอกดงกยยภกายเฝอใหปใณภากธอมดาภ ภาดยา 70 วยยคหธงแหงฝยะยาชนญญดนยษถภหาชธ (Cumulative Voting)

กายวธจฉมชขาณหยอฤงภดของถบยะชภปตอหธใหกยะถ าโณมกายออกเสมงฤงคะแธธ แฤะไภวากายออกเสมงฤงคะแธธธธจะกยะถ าณวมวทใณใหธนหธงหธเบธหธงเสมงเสภอ ใธกยฒถคะแธธเสมงเถากธใหบยะทาธใธถบยะชภออกเสมงฤงคะแธธ เบธ

เสมงชขาณ

ปตอหธคธใณภสวธไณเสมเบธฝเศษใธเยองถถบยะชภจะฤงภด ปตอหธคธธธไภภสถทออกเสมงฤงคะแธธใธเยองณงกฤาวเวธแด

กายออกเสมงฤงคะแธธเฤอกดงกยยภกายใหออกเสมงฤงคะแธธไณโณมไภภขอหาภ

การนบคะแนนเสยงและแจงการนบคะแนน

บยะทาธกยยภกายนยหายกฤภ ชแจงวทกายยนคะแธธเสมงใหถบยะชภถยานกอธเยภวายะกายบยะชภ โณมเจาหธาถของนยษถจะธนคะแธธเสมงแดฤะวายะจากคะแธธเสมงใธหธงสอภอนฉธถะ เภอฤงถะเนมธเขายวภบยะชภปตอหธ แฤะ/หยอ จากคะแธธใธ

นดยฤงคะแธธถสงภาจากปตอหธใธถบยะชภปตอหธแฤะบยะทาธถบยะชภแจงปฤกายธนคะแธธใหถบยะชภถย านถกวายะกอธเสยจสธวายะธธๆ โณมบยะทาธถบยะชภ





















































































































ค าชแจงวธการมอบฉนทะ การลงทะเบยน การแสดงเอกสารเขาประชมและการออกเสยงลงคะแนน

ในการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2558

บรษท แพรนดา จวเวลร จ ากด (มหาชน) วนท 20 เมษายน 2559

การมอบฉนทะ

นยษถฯ ไณจณสงหธงสอภอนฉธถะแนน ก. แนน ข. แฤะ แนน ค. ดาภถกยะถยวงฝาฒชมไณก าหธณไว เฝอใหปตอหธถไภสาภายต

เขายวภบยะชภไณณวมดธเองสาภายตฝจายฒาไณวาจะภอนฉธถะใหนคคฤอธ หยอจะภอนฉธถะใหกยยภกายอสยะ ถาธใณถาธหธงดาภถนยษถฯ ไณเสธอชอไวใธหธงสอภอนฉธถะ 3 ถาธ คอ

1. ธามวยะชม ดธดกฤ ด าแหธง กยยภกายอสยะ / บยะทาธคฒะกยยภกายดยวจสอน 2. ธางยวฏา ฝงศธชด ด าแหธง กยยภกายอสยะ / กยยภกายดยวจสอน

3. ธามจ าธงค วฑธเกส ด าแหธง กยยภกายอสยะ / กยยภกายดยวจสอน

โณมภยามฤะเอมณขอภฤบยะวดกยยภกายณงกฤาวบยะกอนกายฝจายฒา

กายภอนฉธถะใหกยยภกายอสยะ ดาภถนยษถฯ เสธอชอไวใธหธงสอภอนฉธถะ

ปภอนฉธถะโบยณกาเคยองหภาม ใธชอง ของหธงสอภอนฉธถะดาภแธน ขอ (3) 1. หยอ 2. หยอ

3. เฝมงชอเณมวแฤะฤงฤามภอชอปภอนฉธถะ ปภอนฉธถะสงหธงสอภอนฉธถะของถาธภามง “ส าธกงาธเฤขาธกายนยษถ/ ธกฤงถธสภฝธท” กอธวธบยะชภ โณมใชซอง

ทยกจดอนยนถแธนภาฝยอภธ บณปธกสงถางไบยษฒมไภดองดณแสดภบ

การลงทะเบยนเขารวมประชม

นยษถฯ จะเยภดยวจควาภสภนยฒของหธงสอภอนฉธถะ แฤะเบณยนฤงถะเนมธ ดงแดเวฤา 13.00 ธ. เบธดธไบ ฒ หองบยะชภ

Auditorium อาคาย B1 ชธ 5 ของนยษถฯ เฤขถ 28 ซอมนางธา - ดยาณ 28 แขวงนางธา เขดนางธา กยงเถฝภหาธคย ดาภขธดอธเขายวภบยะชภ

ผเขารวมประชมโปรดแสดงเอกสารดงตอไปนกอนเขารวมประชม (แลวแตกรณ)

1. ผถอหนทเปนบคคลธรรมดา

1.1 กยฒปตอหธเขาบยะชภณวมดธเองใหแสณงเอกสายถสวธยาชกายออกใหซงบยากญยบตามของปตอหธแฤะมงไภหภณอาม เชธ นดยบยะจ าดวบยะชาชธ ในขนข หยอหธงสอเณธถาง

1.2 กยฒปตอหธภอนฉธถะใหปยนภอนฉธถะเขาบยะชภ 1.2.1) หธงสอภอนฉธถะดาภแนนถแธนภาฝยอภหธงสอเชญบยะชภ ซงไณกยอกขอควาภตกดองคยนตวธแฤะฤง

ฤามภอชอปภอนฉธถะแฤะปยนภอนฉธถะ 1.2.2) ส าเธาฟาฝตามเอกสายถสวธยาชกายออกใหของปตอหธโณมภยามฤะเอมณดาภ 1.1 ขางดธ แฤะปภอนฉธถะ

ไณฤงชอยนยองส าเธาตกดอง 1.2.3) เอกสายถสวธยาชกายออกใหของปยนภอนฉธถะโณมภยามฤะเอมณดาภ 1.1 ขางดธ

2. ผถอหนทเปนนตบคคล

2.1 กยฒปแถธของปตอหธเขาบยะชภณวมดธเอง 2.1.1) เอกสายถสวธยาชกายออกใหของปแถธโณมภยามฤะเอมณดาภขอ 1.1 ขางดธ

2.1.2) ส าเธาฟาฝตามหธงสอยนยองกายจณถะเนมธธดนคคฤของปตอหธซงยนยองส าเธาตกดอง โณมปแถธธดนคคฤฝยอภ บยะถนดยาส าคญของธดนคคฤธธ (ตาภ)











































































































หยอจะฝงเฤอกดงใธคยงธธ ใหปเบธบยะทาธเบธปออกเสมงชขาณ ณงธธ ปตอหธจงไภสาภายตแนงคะแธธเสมงของดธใธกายเฤอกดงกยยภกายเฝอใหปใณภากธอมดาภ ภาดยา 70 วยยคหธงแหงฝยะยาชนญญดนยษถภหาชธ (Cumulative Voting)

กายวธจฉมชขาณหยอฤงภดของถบยะชภปตอหธใหกยะถ าโณมกายออกเสมงฤงคะแธธ แฤะไภวากายออกเสมงฤงคะแธธธธจะกยะถ าณวมวทใณใหธนหธงหธเบธหธงเสมงเสภอ ใธกยฒถคะแธธเสมงเถากธใหบยะทาธใธถบยะชภออกเสมงฤงคะแธธ เบธเสมงชขาณ






























ขอมลกรรมการอสระทผถอหนสามารถพจารณาใหเปนผรบมอบฉนทะ

ชอ - นามสกล ธามวยะชม ดธดกฤ

อาย 73 บ

สญชาต ไถม ทอย 29 ตธธสยทย ซอม 2 แขวงนางฝฤณ เขดนางฝฤณ กยงเถฝฯ 10700

ต าแหนงหนาทในปจจบน

กยยภกายอสยะ/บยะทาธกยยภกายดยวจสอน/บยะทาธกยยภกายสยยหาแฤะก าหธณคาดอนแถธ

นภจ. แฝยธณา จวเวฤย ต าแหนงหนาทในอดต

สภาชกสฟาธดนญญดแหงชาด

อทนณกยภทธายกษ

อทนณกยภสยยฝสาภด ยองบฤณกยะถยวงกายคฤง

ปดยวจยาชกาย กยะถยวงกายคฤง ยองอทนณกยภสยยฝากย

จ านวนการถอหน - ไภภ - (ฒ วธถ 30 ท.ค. 2558) จ านวนวาระทด ารงต าแหนง 3 บ (บ 2558 - 2560) คณวฒการศกษา

LL.M., The university of California, at Berkeley, U.S.A

เธดนฒฐดส าธกอนยภศกษากญหภามแหงเธดนฒฐดมสฟา ธดศาสดยนฒฐด (เกมยดธมภณ) ภหาวถมาฤมทยยภศาสดย

หฤกสดยวถมาฤมบองกธยาชอาฒาจกย ยธ 37 หฤกสดยธกนยหายยะณนสง ส าธกงาธ ก.ฝ. หฤกสดย 1 ยธ 13

บยะกาศธมนดย Director Certification Program (DCP) ยธ 37/2546 ของสภาคภสงเสยภสตานธกยยภกายนยษถไถม (IOD) ต าแหนงในบรษทจดทะเบยน ถบยกษาฟาษอากย ทธาคายไถมฝาฒชม จ ากณ (ภหาชธ) ต าแหนงในกจการอน (ทไมใชบรษทจดทะเบยน)

กยยภกายนยษถ ไถมฝาฒชมบยะกธชวด จ ากณ (ภหาชธ) ถบยกษากญหภามนยษถกญหภาม เอส ซ จ จ ากณ

กยยภกายใธคฒะกยยภกายบโดยเฤมภดาภกญหภามวาณวมบโดยเฤมภ ต าแหนงในกจการอนทอาจท าใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนตอบรษท - ไภภ -

ขอพพาททางกฎหมาย - ไภภ - การเขารวมประชมป 2558



คฒะกยยภกายดยวจสอน 4/4


ใธกายบยะชภคยงธกยยภกายปยนภอนฉธถะภสวธไณเสมใธวายะถ 6

ชอ-นามสกล ธางยวฏา ฝงศธชด


ทอย 5/208 ฤ าฤกกา 71 แขวงนงฤาณสวาม เขดฤ าฤกกา บถภทาธ 12150 ต าแหนงหนาทในปจจบน

กยยภกายอสยะ/กยยภกายดยวจสอน นยษถ แฝยธณา จวเวฤย จ ากณ (ภหาชธ) ต าแหนงหนาทในอดต

ปดยวจยาชกายกยะถยวงกายคฤง ยองอทนณกยภสยยฝากย

ปอ าธวมกายส าธกอถทยฒฟาษ กยภสยยฝากย ธดกย 9 ชช. (ปเชมวชาญฝเศษณาธบองกธแฤะบยานบยาภปถ าฤามยะนนฟาษ) ส าธก

ดยวจสอนฟาษกยภสยยฝากย ยองโฆษกกยะถยวงกายคฤง โฆษหกยภสยยฝากย เฤขาธกายกยภสยยฝากย อธกยยภาทกายศกษา แฤะดยวจสอนสญญาของกยะถยวงคภธาคภ กยยภกายช ายะนญช นยยษถนยหายสธถยฝมไถม บยะทาธกยยภกายดยวจสอน/กยยภกาย นยษถ กยงไถมกญหภาม จ ากณ ถบยกษายฏภธดยวากายกยะถยวงกายคฤง กยยภกายคฒะกยยภกายกายบยะกอนทยกจ คธดางณาว กยภฝฑธาทยกจกายคากยะถยวงฝาฒชม

กยยภกายแฤะบยะทาธกยยภกายดยวจสอน นยษถ นยหายสธถยฝมสขภวถ จ ากณ กยยภกาย กยยภกายดยวจสอน แฤะบยะทาธคฒะกยยภกายสยยหาแฤะก าหธณคาดอน นยษถ อดสาหกยยภบโดยเคภกฤไถม จ ากณ (ภหาชธ)

กยยภกาย กยยภกายดยวจสอน แฤะกยยภกายนยหายควาภเสมง นยยษถบยะกธสธเชออดสาหกยยภขธาณมอภ

กยยภกาย นยษถ ถาอากาศมาธไถม จ ากณ (ภหาชธ) ปแถธกยะถยวงกายคฤงใธคฒะกยยภกายถองเถมวแหงบยะเถศไถม (ถถถ.) กยะถยวงกาย

ถองเถมวแฤะกฬา จ านวนการถอหน - ไภภ - (ฒ วธถ 30 ท.ค. 2558)


บยญญาดย ธดศาสดย ภหาวถมายาภค าแหง บยญญาโถ ยฏศาสดยภหานฒฐด ภหาวถมาฤมทยยภศาสดย

การอบรมเกยวกบบทบาทหนาทและทกษะการเปนกรรมการ

Director Certification Program (DCP) ยธ 59/2548

หฤกสดยปนยหายกยะนวธกายมดทยยภยะณนสง ยธถ 19 (นมส.19) หฤกสดยปนยหายกายมดทยยภถางบกคยองยะณนสง ยธถ 3 (นมบ.3)

หฤกสดยปนยหายยะณนสง ณาธกายคาแฤะกายฝาฒชม (TEPCOT) ยธถ 1 หฤกสดยวถมากายดฤาณถธ ยธถ 3 (วดถ.3)

หฤกสดยกายนยหายงาธฟาคยฏแฤะกญหภามภหาชธ สตานธฝยะบกเกฤา ยธถ 3 (บยภ.3)

หฤกสดยกายบองกธยาชอาฒาจกยฟาคยฏยวภเอกชธ วถมาฤมบองกธ ยาชอาฒาจกย ยธถ 15 (บยอ.15)


ขอมลกรรมการอสระทผถอหนสามารถพจารณาใหเปนผรบมอบฉนทะ

ชอ - นามสกล ธามวยะชม ดธดกฤ

อาย 73 บ

สญชาต ไถม ทอย 29 ตธธสยทย ซอม 2 แขวงนางฝฤณ เขดนางฝฤณ กยงเถฝฯ 10700


กยยภกายอสยะ/บยะทาธกยยภกายดยวจสอน/บยะทาธกยยภกายสยยหาแฤะก าหธณคาดอนแถธ

นภจ. แฝยธณา จวเวฤย ต าแหนงหนาทในอดต

สภาชกสฟาธดนญญดแหงชาด

อทนณกยภทธายกษ

อทนณกยภสยยฝสาภด ยองบฤณกยะถยวงกายคฤง

ปดยวจยาชกาย กยะถยวงกายคฤง ยองอทนณกยภสยยฝากย

จ านวนการถอหน - ไภภ - (ฒ วธถ 30 ท.ค. 2558) จ านวนวาระทด ารงต าแหนง 3 บ (บ 2558 - 2560) คณวฒการศกษา

LL.M., The university of California, at Berkeley, U.S.A

เธดนฒฐดส าธกอนยภศกษากญหภามแหงเธดนฒฐดมสฟา ธดศาสดยนฒฐด (เกมยดธมภณ) ภหาวถมาฤมทยยภศาสดย

หฤกสดยวถมาฤมบองกธยาชอาฒาจกย ยธ 37 หฤกสดยธกนยหายยะณนสง ส าธกงาธ ก.ฝ. หฤกสดย 1 ยธ 13

บยะกาศธมนดย Director Certification Program (DCP) ยธ 37/2546 ของสภาคภสงเสยภสตานธกยยภกายนยษถไถม (IOD) ต าแหนงในบรษทจดทะเบยน ถบยกษาฟาษอากย ทธาคายไถมฝาฒชม จ ากณ (ภหาชธ) ต าแหนงในกจการอน (ทไมใชบรษทจดทะเบยน)

กยยภกายนยษถ ไถมฝาฒชมบยะกธชวด จ ากณ (ภหาชธ) ถบยกษากญหภามนยษถกญหภาม เอส ซ จ จ ากณ

กยยภกายใธคฒะกยยภกายบโดยเฤมภดาภกญหภามวาณวมบโดยเฤมภ ต าแหนงในกจการอนทอาจท าใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนตอบรษท - ไภภ -

ขอพพาททางกฎหมาย - ไภภ - การเขารวมประชมป 2558






ชอ-นามสกล ธางยวฏา ฝงศธชด


ทอย 5/208 ฤ าฤกกา 71 แขวงนงฤาณสวาม เขดฤ าฤกกา บถภทาธ 12150 ต าแหนงหนาทในปจจบน

กยยภกายอสยะ/กยยภกายดยวจสอน นยษถ แฝยธณา จวเวฤย จ ากณ (ภหาชธ) ต าแหนงหนาทในอดต

ปดยวจยาชกายกยะถยวงกายคฤง ยองอทนณกยภสยยฝากย

ปอ าธวมกายส าธกอถทยฒฟาษ กยภสยยฝากย ธดกย 9 ชช. (ปเ ชมวชาญฝเศษณาธบองกธแฤะบยานบยาภปถ าฤามยะนนฟาษ) ส าธก

ดยวจสอนฟาษกยภสยยฝากย ยองโฆษกกยะถยวงกายคฤง โฆษหกยภสยยฝากย เฤขาธกายกยภสยยฝากย อธกยยภาทกายศกษา แฤะดยวจสอนสญญาของกยะถยวงคภธาคภ กยยภกายช ายะนญช นยยษถนยหายสธถยฝมไถม บยะทาธกยยภกายดยวจสอน/กยยภกาย นยษถ กยงไถมกญหภาม จ ากณ ถบยกษายฏภธดยวากายกยะถยวงกายคฤง กยยภกายคฒะกยยภกายกายบยะกอนทยกจ คธดางณาว กยภฝฑธาทยกจกายคากยะถยวงฝาฒชม

กยยภกายแฤะบยะทาธกยยภกายดยวจสอน นยษถ นยหายสธถยฝมสขภวถ จ ากณ กยยภกาย กยยภกายดยวจสอน แฤะบยะทาธคฒะกยยภกายสยยหาแฤะก าหธณคาดอน นยษถ อดสาหกยยภบโดยเคภกฤไถม จ ากณ (ภหาชธ)

กยยภกาย กยยภกายดยวจสอน แฤะกยยภกายนยหายควาภเสมง นยยษถบยะกธสธเชออดสาหกยยภขธาณมอภ

กยยภกาย นยษถ ถาอากาศมาธไถม จ ากณ (ภหาชธ) ปแถธกยะถยวงกายคฤงใธคฒะกยยภกายถองเถมวแหงบยะเถศไถม (ถถถ.) กยะถยวงกาย

ถองเถมวแฤะกฬา จ านวนการถอหน - ไภภ - (ฒ วธถ 30 ท.ค. 2558)


บยญญาดย ธดศาสดย ภหาวถมายาภค าแหง บยญญาโถ ยฏศาสดยภหานฒฐด ภหาวถมาฤมทยยภศาสดย

การอบรมเกยวกบบทบาทหนาทและทกษะการเปนกรรมการ

Director Certification Program (DCP) ยธ 59/2548

หฤกสดยปนยหายกยะนวธกายมดทยยภยะณนสง ยธถ 19 (นมส.19) หฤกสดยปนยหายกายมดทยยภถางบกคยองยะณนสง ยธถ 3 (นมบ.3)

หฤกสดยปนยหายยะณนสง ณาธกายคาแฤะกายฝาฒชม (TEPCOT) ยธถ 1 หฤกสดยวถมากายดฤาณถธ ยธถ 3 (วดถ.3)

หฤกสดยกายนยหายงาธฟาคยฏแฤะกญหภามภหาชธ สตานธฝยะบกเกฤา ยธถ 3 (บยภ.3)

หฤกสดยกายบองกธยาชอาฒาจกยฟาคยฏยวภเอกชธ วถมาฤมบองกธ ยาชอาฒาจกย ยธถ 15 (บยอ.15)


ต าแหนงในบรษทจดทะเบยน

กยยภกายอสยะ/บยะทาธกยยภกายดยวจสอน นยษถ โซฤายดยอธ จ ากณ (ภหาชธ) กยยภกายอสยะ/กยยภกายดยวจสอนแฤะบยะทาธอธกยยภกายกญหภาม นยษถ ซธเธค (บยะเถศไถม)

จ ากณ (ภหาชธ) ต าแหนงในกจการอน (ทไมใชบรษทจดทะเบยน)

ถบยกษาสภาคภสตานธถบยกษากายจณกายแหงบยะเถศไถม

ถบยกษาสตานธวถมากายเศยษฏกจแฤะกายคฤง

อบธามกสภาคภขายาชกายสยยฝากย

กยยภกายกายภฤธทสตานธวจมธโมนามเศยษฏกจกายคฤง (สวค.) กยยภกายสภาคภธกศกษาวถมากายดฤาณถธ (วดถ.)

กยยภกายยธถ 1 หฤกสดยปนยหายยะณนสงณาธกายคาแฤะกายฝาฒชม (TEPCOT) บยะทาธยธ 59 ใธหฤกสดยกยยภกายนยษถไถม (DCP59) บยะทาธนยษถ ฟดยา คอยบอเยชธ จ ากณ บยะทาธนยษถ จธค า เยสซเณธถ จ ากณ

กยยภกายอสยะ แฤะบยะทาธกยยภกายดยวจสอน นยษถ ธ าเฮงคอธกยด (1992) จ ากณ ต าแหนงในกจการอนทอาจท าใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนตอบรษท - ไภภ -







ชอ - นามสกล ธามจ าธงค วฑธเกส

อาย 64 บ

สญชาต ไถม ทอย 99 แนยง ซอม 3 สขภวถ 107 แขวงนางธา เขดนางธา กยงเถฝฯ 10260


กยยภกายอสยะ/ กยยภกายดยวจสอน นยษถ แฝยธณา จวเวฤย จ ากณ (ภหาชธ) ต าแหนงหนาทในอดต

บยะทาธกยยภกายดยวจสอน, บยะทาธกยยภกายนยหายควาภเสมง นภจ. อธถยบยะกธฟม

(2543-2555) กยยภกายปจณกาย นยษถยวภถธทธาคายไถมฝาฒชม (2537-2541)

Siam Commercial Link Science Commercial Link ยวภถธ ท.ไถมฝาฒชมแฤะ สวถช. (NSTDA)

SCB Technology - กจกายถธยวภเสมง ของ ท.ไถมฝาฒชม ปจณกายกอดง (Founding Manager) Business Advisory Center เฝอกจกาย SMEs

สตานธคธธแหงเอเชม (Kenan Institute Asia Foundation) ณวมกายสธนสธธของ USAID (2542-2543)

กยยภกายนยหาย อถมาธวถมาศาสดย ส าธกงาธฝฑธาวถมาศาสดยแฤะเถคโธโฤมแหงชาด (2540)

ถบยกษาส าธกนยกายวชากาย ภหาวถมาฤมภหณฤ (2540) กยยภกายดยวจสอน นภจ. อธเดอยไฤพ จอธหธ แฮธขอค บยะกธชวด จ ากณ (2543-2549)

เจาหธาถวฑธทยยภ องคกายขาวสายสหยฏ กยะถยวงกายดางบยะเถศสหยฏ กยงวอชงดธ (2528-2534)

อาจายมวชากายบยะกธฟม คฒะวถมากายจณกาย ภหาวถมาฤมสงขฤาธคยธถย (2523-2525)

ปจณกายศธมวชากาย นจก. อธเดอยไฤพ บยะกธชวด (2520-2525) อาจายมนฒฐดศกษา (ฟาษาแฤะบยชญา)คฒะภธษมศาสดย ภหาวถมาฤมยาภค าแหง (2547-

2556) ถบยกษา (กยยภกาย, 2554-2558) สภาคภสงเสยภปฤงถธไถม (Thai Investors Association)

กยยภกาย แฤะอณดธามกสโภสยโยดายกยงเถฝ (กอดง ฝ.ศ. 2470) จ านวนการถอหน 92,200 หธ คณเบธยอมฤะ 0.02 (ฒ วธถ 30 ท.ค. 2558)


บยญญาดย ฝาฒชมศาสดยนฒฐด จฬาฤงกยฒภหาวถมาฤม ฝ.ศ. 2517 บยญญาโถ MBA, University of Central Missouri, 1982 (ฝ.ศ. 2525)

บยญญาเอก จนฟาคนงคนหฤกสดยยฏศาสดยณษญนฒถด ภหาวถมาฤมทยยภศาสดย ฝ.ศ. 2549 (ออกโณมไภถ า วถมาธฝธท)

บยะกาศธมนดย ฟาษาองกรษขธสง (เกมยดธมภ) สตานธนฒฐดฝฑธนยหายศาสดย ฝ.ศ. 2518 การอบรมเกยวกบบทบาทหนาทและทกษะการเปนกรรมการ

บยะกาศธมนดยหฤกสดย Director Certification Program (DCP) ยธถ 5/2544, Audit Committee Program ยธถ 1/2545, DCP Refresher Course 2/2549, Chartered Director ยธถ 1/2550 สภาคภสงเสยภสตานธกยยภกาย

นยษถไถม (IOD) บยะกาศธมนดยหฤกสดย ปนยหายยะณนสง สตานธวถมากายดฤาณถธ (วดถ.) ยธถ 6


ต าแหนงในบรษทจดทะเบยน

กยยภกายอสยะ/บยะทาธกยยภกายดยวจสอน นยษถ โซฤายดยอธ จ ากณ (ภหาชธ) กยยภกายอสยะ/กยยภกายดยวจสอนแฤะบยะทาธอธกยยภกายกญหภาม นยษถ ซธเธค (บยะเถศไถม)

จ ากณ (ภหาชธ) ต าแหนงในกจการอน (ทไมใชบรษทจดทะเบยน)

ถบยกษาสภาคภสตานธถบยกษากายจณกายแหงบยะเถศไถม

ถบยกษาสตานธวถมากายเศยษฏกจแฤะกายคฤง

อบธามกสภาคภขายาชกายสยยฝากย

กยยภกายกายภฤธทสตานธวจมธโมนามเศยษฏกจกายคฤง (สวค.) กยยภกายสภาคภธกศกษาวถมากายดฤาณถธ (วดถ.)

กยยภกายยธถ 1 หฤกสดยปนยหายยะณนสงณาธกายคาแฤะกายฝาฒชม (TEPCOT) บยะทาธยธ 59 ใธหฤกสดยกยยภกายนยษถไถม (DCP59) บยะทาธนยษถ ฟดยา คอยบอเยชธ จ ากณ บยะทาธนยษถ จธค า เยสซเณธถ จ ากณ

กยยภกายอสยะ แฤะบยะทาธกยยภกายดยวจสอน นยษถ ธ าเฮงคอธกยด (1992) จ ากณ ต าแหนงในกจการอนทอาจท าใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนตอบรษท - ไภภ -







ชอ - นามสกล ธามจ าธงค วฑธเกส

อาย 64 บ

สญชาต ไถม ทอย 99 แนยง ซอม 3 สขภวถ 107 แขวงนางธา เขดนางธา กยงเถฝฯ 10260


กยยภกายอสยะ/ กยยภกายดยวจสอน นยษถ แฝยธณา จวเวฤย จ ากณ (ภหาชธ) ต าแหนงหนาทในอดต

บยะทาธกยยภกายดยวจสอน, บยะทาธกยยภกายนยหายควาภเสมง นภจ. อธถยบยะกธฟม

(2543-2555) กยยภกายปจณกาย นยษถยวภถธทธาคายไถมฝาฒชม (2537-2541)

Siam Commercial Link Science Commercial Link ยวภถธ ท.ไถมฝาฒชมแฤะ สวถช. (NSTDA)

SCB Technology - กจกายถธยวภเสมง ของ ท.ไถมฝาฒชม ปจณกายกอดง (Founding Manager) Business Advisory Center เฝอกจกาย SMEs

สตานธคธธแหงเอเชม (Kenan Institute Asia Foundation) ณวมกายสธนสธธของ USAID (2542-2543)

กยยภกายนยหาย อถมาธวถมาศาสดย ส าธกงาธฝฑธาวถมาศาสดยแฤะเถคโธโฤมแหงชาด (2540)

ถบยกษาส าธกนยกายวชากาย ภหาวถมาฤมภหณฤ (2540) กยยภกายดยวจสอน นภจ. อธเดอยไฤพ จอธหธ แฮธขอค บยะกธชวด จ ากณ (2543-2549)

เจาหธาถวฑธทยยภ องคกายขาวสายสหยฏ กยะถยวงกายดางบยะเถศสหยฏ กยงวอชงดธ (2528-2534)

อาจายมวชากายบยะกธฟม คฒะวถมากายจณกาย ภหาวถมาฤมสงขฤาธคยธถย (2523-2525)

ปจณกายศธมวชากาย นจก. อธเดอยไฤพ บยะกธชวด (2520-2525) อาจายมนฒฐดศกษา (ฟาษาแฤะบยชญา)คฒะภธษมศาสดย ภหาวถมาฤมยาภค าแหง (2547-

2556) ถบยกษา (กยยภกาย, 2554-2558) สภาคภสงเสยภปฤงถธไถม (Thai Investors Association)

กยยภกาย แฤะอณดธามกสโภสยโยดายกยงเถฝ (กอดง ฝ.ศ. 2470) จ านวนการถอหน 92,200 หธ คณเบธยอมฤะ 0.02 (ฒ วธถ 30 ท.ค. 2558)


บยญญาดย ฝาฒชมศาสดยนฒฐด จฬาฤงกยฒภหาวถมาฤม ฝ.ศ. 2517 บยญญาโถ MBA, University of Central Missouri, 1982 (ฝ.ศ. 2525)

บยญญาเอก จนฟาคนงคนหฤกสดยยฏศาสดยณษญนฒถด ภหาวถมาฤมทยยภศาสดย ฝ.ศ. 2549 (ออกโณมไภถ า วถมาธฝธท)

บยะกาศธมนดย ฟาษาองกรษขธสง (เกมยดธมภ) สตานธนฒฐดฝฑธนยหายศาสดย ฝ.ศ. 2518 การอบรมเกยวกบบทบาทหนาทและทกษะการเปนกรรมการ

บยะกาศธมนดยหฤกสดย Director Certification Program (DCP) ยธถ 5/2544, Audit Committee Program ยธถ 1/2545, DCP Refresher Course 2/2549, Chartered Director ยธถ 1/2550 สภาคภสงเสยภสตานธกยยภกาย

นยษถไถม (IOD) บยะกาศธมนดยหฤกสดย ปนยหายยะณนสง สตานธวถมากายดฤาณถธ (วดถ.) ยธถ 6


Tactical Training in Hostage Rescues, US Marshal Service, Department of Justice, Baton Rouge, Louisiana,

USA, 1990 (ฝ.ศ. 2533)

Marketing Coaching, Tack Training International, London, UK, 1991 (ฝ.ศ.2534) ต าแหนงในบรษทจดทะเบยน

ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการลงทน บมจ. แอลดซ เดนทอล (2556-ปจจบน) ต าแหนงในกจการอน (ทไมใชบรษทจดทะเบยน)

บยะทาธกยยภกายดยวจสอน กยยภกายสยยหาแฤะก าหธณคาดอนแถธ นภจ.ไถมคายณพ บยะกธชวด (2550-2559)








ขนตอนการเขารวมประชมสามญผถอหนประจ าป 2559

ภาณวมดธเอง ปไณยนภอนฉธถะ

โดะฤงถะเนมธ

ภาณวมดธเอง (เยภ 13.00ธ.)

ดยวจหธงสอภอนฉธถะ

โตะลงทะเบยนผ รบมอบฉทะ (เรม 12.00 น.)

โดะฤงถะเนมยปยนภอนฉธถะ

แสณงหธงสอภอนฉธถะ

ผถอหน

บมจ. แพรนดา จวเวลร

แสณงเอกสายสวธนคคฤ

ฤงธาภใธในฤงถะเนมธ

ยนนดยฤงคะแธธ

เขาหองบยะชภ

บยะทาธเบณบยะชภ (เวฤา 15.00 ธ.)

บยะทาธเสธอวายะกายบยะชภดาภฤ าณน

เจาหธาถเกนนดยฤงคะแธธ/ สยบปฤคะแธธ

บยะทาธกฤาวสยบปฤฤงคะแธธดอถบยะชภ


Tactical Training in Hostage Rescues, US Marshal Service, Department of Justice, Baton Rouge, Louisiana,

USA, 1990 (ฝ.ศ. 2533)

Marketing Coaching, Tack Training International, London, UK, 1991 (ฝ.ศ.2534) ต าแหนงในบรษทจดทะเบยน

ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการลงทน บมจ. แอลดซ เดนทอล (2556-ปจจบน) ต าแหนงในกจการอน (ทไมใชบรษทจดทะเบยน)

บยะทาธกยยภกายดยวจสอน กยยภกายสยยหาแฤะก าหธณคาดอนแถธ นภจ.ไถมคายณพ บยะกธชวด (2550-2559)








ขนตอนการเขารวมประชมสามญผถอหนประจ าป 2559

ภาณวมดธเอง ปไณยนภอนฉธถะ

โดะฤงถะเนมธ

ภาณวมดธเอง (เยภ 13.00ธ.)

ดยวจหธงสอภอนฉธถะ

โตะลงทะเบยนผ รบมอบฉทะ (เรม 12.00 น.)

โดะฤงถะเนมยปยนภอนฉธถะ

แสณงหธงสอภอนฉธถะ

ผถอหน

บมจ. แพรนดา จวเวลร

แสณงเอกสายสวธนคคฤ

ฤงธาภใธในฤงถะเนมธ

ยนนดยฤงคะแธธ

เขาหองบยะชภ

บยะทาธเบณบยะชภ (เวฤา 15.00 ธ.)

บยะทาธเสธอวายะกายบยะชภดาภฤ าณน

เจาหธาถเกนนดยฤงคะแธธ/ สยบปฤคะแธธ

บยะทาธกฤาวสยบปฤฤงคะแธธดอถบยะชภ


ขอบงคบของบรษทฯ เฉพาะทเกยวกบการประชมผถอหน

กรรมการ

ขอ 10. หาภภใหนยษถเบธเจาของหธ หยอยนจ าธ าหธของนยษถเอง เวธแดกยฒณงดอไบธ (1) นยษถอาจซอหธคธจากปตอหธถออกเสมงไภเหธณวมกนภดของถบยะชภปตอหธ ซงแกไขขอนงคนของนยษถถเกมวกนสถท

ใธกายออกเสมงฤงคะแธธ แฤะสถทใธกายยนเงธบธปฤซงปตอหธเหธวาดธไภไณยนควาภเบธทยยภ (2) นยษถอาจซอหธคธเฝอนยหายถางกายเงธ เภอนยษถภก าไยสะสภแฤะสฟาฝคฤองสวธเกธ แฤะกายซอหธคธธธไภเบธเหด

ใหนยษถบยะสนบญหาถางกายเงธ กายซอหธของนยษถคธดองไณยนควาภเหธชอนจากถบยะชภปตอหธ เวธแดใธกยฒถนยษถซอหธคธใธจ าธวธไภเกธกวายอมฤะ 10 ของถธช ายะแฤว ใหเบธอ าธาจของคฒะกยยภกายนยษถ

หธถนยษถตออมอธเธองภาจากกายซอหธคธธธ จะไภธนองคบยะชภใธกายบยะชภปต อหธ ยวภถงไภภสถทใธกายออกเสมง

ฤงคะแธธแฤะสถทใธกายยนเงธบธปฤ กายซอหธของนยษถคธ กายจ าหธามหธถซอคธ แฤะกายดณหธถซอคธ ใหเบธไบดาภหฤกเกฒฐแฤะวทกายถก าหธณไวใธกญหภาม

วาณวมนยษถภหาชธจ ากณ แฤะกญหภามวาณวมหฤกถยฝมแฤะดฤาณหฤกถยฝมถใชนงคนอมใธขฒะธธ ขอ 16. กยยภกายไภจ าเบธดองเบธปตอหธของนยษถ

ขอ 17. คฒะกยยภกายของนยษถบยะกอนณวมกยยภกายจ าธวธไภธอมกวา 5 คธ แดไภภากกวา 20 คธ แฤะกยยภกายไภธอมกวากงหธงของจ าธวธกยยภกายถงหภณธธดองภตธถอมใธยาชอาฒาจกย แฤะกยยภกายของนยษถจะดองเบธปภคฒสภนดดาภถ

กญหภามก าหธณ ขอ 18. ใหถบยะชภปตอหธเฤอกดงกยยภกายดาภหฤกเกฒฐแฤะวทณงดอไบธ

(1) ปตอหธคธหธงภคะแธธเสมงเถากนจ าธวธหธถดธตอ (2) ปตอหธแดฤะคธจะดองใหคะแธธเสมงถภอมถงหภณดาภ (1) เฤอกดงนคคฤคธเณมวหยอหฤามคธเบธกยยภกายกไณ แด

จะแนงคะแธธเสมงใหแกปใณภากธอมเฝมงใณไภไณ (3) นคคฤซงไณยนคะแธธเสมงสงสณ ดาภฤ าณนฤงภาเบธปไณยนเฤอกดงเบธกยยภกายเถาจ าธวธกยยภกายถจะฝงภ หยอจะ

ฝงเฤอกดงใธคยงธธ ใธกยฒถนคคฤซงไณยนกายเฤอกดงใธฤ าณนตณฤงภาภคะแธธเสมงเถากธเกธจ าธวธกยยภกายถจะฝงภหยอจะฝงเฤอกดงใธคยงธธ ใหปเบธบยะทาธเบธปออกเสมงชขาณ

ขอ 19. กายบยะชภปตอหธสาภญบยะจ าบถกคยงใหกยยภกายออกจากด าแหธง 1 ใธ 3 เบธอดยา ตาจ าธวธกยยภกายถจะแนงออกให

ดยงเบธ 3 สวธไภไณ กใหออกโณมจ าธวธถใกฤถสณกนสวธ 1 ใธ 3 กยยภกายถจะดองออกจากด าแหธงใธบแยก แฤะบถ 2 ฟามหฤงจณถะเนมธนยษถธธ ใหใชวทจนฉฤากกธวาปใณจะออก สวธบหฤง ๆ ดอไบใหกยยภกายคธถอมใธด าแหธงธาธถสณ

ธธ เบธปออกจากด าแหธงกยยภกายถออกดาภวายะธธอาจตกเฤอกเขาภาณ ายงด าแหธงใหภกไณ ขอ 23. ถบยะชภปตอหธอาจฤงภดใหกยยภกายคธใณออกจากด าแหธงกอธตงคยาวออกดาภวายะไณณวมคะแธธเสมงไภธอมกวา 3 ใธ 4

ของจ าธวธปตอหธซงภาบยะชภ แฤะภสถทออกเสมงแฤะภหธธนยวภกธไณไภธอมกว ากงหธงของจ าธวธหธถตอโณมปตอหธถภาบยะชภ แฤะภสถทออกเสมงใธกายบยะชภธธ

การประชมผถอหน

ขอ 34. คฒะกยยภกายดองจณใหภกายบยะชภปตอหธเบธกายบยะชภสาภญบยะจ าบ ฟามใธ 4 เณอธ ธนแดวธสธสณยอนบนญชนยษถ กายบยะชภปตอหธคยาวอธธอกจากวยยคหธง ใหเยมกวา “กายบยะชภวสาภญ” คฒะกยยภกายจะเยมกกายบยะชภปตอหธเบธ

กายบยะชภวสาภญ เภอใณกไณสณแดจะเหธสภควย หยอเภอปตอหธซงภหธธนยวภกธไภธอมกวา 1 ใธ 5 ของจ าธวธหธถ จ าหธามไณถงหภณ หยอ ปตอหธไภธอมกวา 25 คธ ซงภหธธนยวภกธไภธอมกวา 1 ใธ 10 ของจ าธวธหธถจ าหธามไณ

ถงหภณ ไณเขาชอกธถ าหธงสอโณมยะนเหดปฤใธกายถขอใหเยมกบยะชภไวโณมชณเจธ ขอใหคฒะกยยภกายเยมกบยะชภปตอหธ เบธกายบยะชภวสาภญใธกยฒถปตอหธยองขอ คฒะกยยภกายดองจณกายบยะชภฟามใธ 1 เณอธธนดงแดวธถไณยนหธงสอจาก

ปตอหธ

ขอ 35. ใธกายเยมกบยะชภปตอหธ ใหคฒะกยยภกายจณถ าเบธหธงสอธณบยะชภ สตาธถ วธ เวฤา ยะเนมน วายะกายบยะชภ แฤะเยอง

ถจะเสธอดอถบยะชภฝยอภณวมยามฤะเอมณดาภสภควย โณมยะนใหชณเจธวาเบธเยองถเสธอเฝอถยาน เฝออธภด หยอเฝอฝจายฒา แฤวแดกยฒ ยวภถงควาภเหธของคฒะกยยภกายใธเยองณงกฤาว แฤะจณสงใหปตอหธถยานไภธอมกวา 7 วธ กอธวธ

บยะชภโณมโฆษฒาวธนอกกฤาวธณบยะชภใธหธงสอฝภฝดณดอกธ 3 วธ กอธวธบยะชภไภธอมกวา 3 วธใหคฒะกยยภกายเบธปก าหธณ วธ เวฤา แฤะสตาธถบยะชภปตอหธซงสตาธถถจะใชเบธถบยะชภปตอหธธธดองอมใธถองถอธ เบธถดงของ

ส าธกงาธใหญ หยอส าธกงาธสาขา หยอจงหวณใกฤเคมงกนถดงส าธกงาธใหญ แฤะส าธกงาธสาขา หยอจงหวณอธดาภถคฒะกยยภกายเหธวาเหภาะสภ

ขอ 36. ใธกายบยะชภปตอหธ ดองภปตอหธแฤะปยนภอนฉธถะจากปตอหธ (ตาภ) ภาบยะชภไภธอมกวา 25 คธ แฤะดองภหธธนยวภกธไณไภธอมกวา 1 ใธ 3 ของจ าธวธหธถจ าหธามไณถงหภณ หยอภปตอหธแฤะปยนภอนฉธถะจากปตอหธ (ตาภ) ภา

บยะชภไภธอมกวากงหธงของจ าธวธปตอหธถงหภณ แฤะดองภหธธนยวภกธไณไภธอมกวา 1 ใธ 3 ของจ าธวธหธถจ าหธามไณถงหภณ ใธกยฒถภปตอหธธอมกวา 25 คธ จงจะเบธองคบยะชภ

ใธกยฒถบยากฎวากายบยะชภปตอหธคยงใณเภอฤวงเวฤาธนไบแฤวตง 1 ชวโภง จ าธวธปตอหธซงภาเขายวภบยะชภไภคยนองค

บยะชภดาภถก าหธณไว หากวากายบยะชภปตอหธธธไณเยมกธณบยะชภเฝยาะปตอหธยองขอ ใหกายบยะชภเบธอธยะงนไบ

หากวากายบยะชภปตอหธธธภใชเบธกายเยมกบยะชภเฝยาะปตอหธยองขอ ใหคฒะกยยภกายธณบยะชภใหภ แฤะใหสงหธงสอธณบยะชภไบมงปตอหธไภธอมกวา 7 วธ กอธวธบยะชภ ใธกายบยะชภคยงหฤงธไภนงคนวาจะดองคยนองคบยะชภ

ขอ 37. ใธกายบยะชภปตอหธ ปตอหธอาจภอนฉธถะใหนคคฤอธ ซงนยยฤธดฟาวะเขาบยะชภ แฤะ ออกเสมงแถธดธใธกายบยะชภกไณ หธงสอภอนฉธถะจะดองฤงวธถ แฤะฤงฤามภอชอของปตอหธถภอนฉธถะแฤะเบธไบดาภแนนถธามถะเนมธก าหธณ

หธงสอภอนฉธถะธจะดองภอนใหแกบยะทาธกยยภกาย หยอปถบยะทาธกยยภกายก าหธณ ฒ สตาธถบยะชภกอธปยนภอนฉธถะเขาบยะชภ

ขอ 38. ใธกายออกเสมงฤงคะแธธใหหธหธงภคะแธธเสมงหธงเสมง แฤะภดของถบยะชภปตอหธใหบยะกอนณวมคะแธธเสมงณงดอไบธ (1) ใธกยฒบกด ใหตอคะแธธเสมงขางภากของปตอหธถภาบยะชภ แฤะออกเสมงฤงคะแธธ ตาภคะแธธเสมงเถากธให

บยะทาธถบยะชภออกเสมงเฝภขธอกเสมงหธงเบธเสมงชขาณ (2) ใธกยฒณงดอไบธ ใหตอคะแธธเสมงไภธอมกวา 3 ใธ 4 ของจ าธวธเสมงถงหภณของปตอหธซงภาบยะชภ แฤะภสถทออก

เสมงฤงคะแธธ (ก) กายขามหยอกายโอธกจกายของนยษถถงหภณ หยอนางสวธถส าคญใหแกนคคฤอธ (ข) กายซอหยอกายยนโอธกจกายของนยษถอธหยอนยษถเอกชธภาเบธของนยษถ (ค) กายถ า กายแกไข หยอเฤกสญญาเกมวกนกายใหเชากจกายของนยษถถงหภณหยอนางสวธถส าคญ

(ง) กายภอนหภามใหนคคฤอธเขาจณกายทยกจของนยษถ

(จ) กายยวภกจกายกนนคคฤอธ โณมภวดตบยะสงคจะแนงก าไยขาณถธกธ (ฉ) กายแกไขเฝภเดภหธงสอนยคฒหสธทหยอขอนงคน (ช) กายเฝภหยอฤณถธของนยษถ หยอกายออกหธก (ฌ) กายควนหยอเฤกกจกาย

ขอ 39. กจกายอธถบยะชภสาภญบยะจ าบฝงกยะถ าภณงธ (1) ฝจายฒายามงาธของคฒะกยยภกายถเสธอดอถบยะชภ แสณงตงปฤกายณ าเธธกายของนยษถใธยอนบถปาธภา

(2) ฝจายฒาแฤะอธภดงนณฤ (3) ฝจายฒาจณสยยก าไย

(4) เฤอกดงกยยภกายแถธกยยภกายถออกดาภวายะ (5) กจกายอธๆ


ขอบงคบของบรษทฯ เฉพาะทเกยวกบการประชมผถอหน

กรรมการ

ขอ 10. หาภภใหนยษถเบธเจาของหธ หยอยนจ าธ าหธของนยษถเอง เวธแดกยฒณงดอไบธ (1) นยษถอาจซอหธคธจากปตอหธถออกเสมงไภเหธณวมกนภดของถบยะชภปตอหธ ซงแกไขขอนงคนของนยษถถเกมวกนสถท

ใธกายออกเสมงฤงคะแธธ แฤะสถทใธกายยนเงธบธปฤซงปตอหธเหธวาดธไภไณยนควาภเบธทยยภ (2) นยษถอาจซอหธคธเฝอนยหายถางกายเงธ เภอนยษถภก าไยสะสภแฤะสฟาฝคฤองสวธเกธ แฤะกายซอหธคธธธไภเบธเหด

ใหนยษถบยะสนบญหาถางกายเงธ กายซอหธของนยษถคธดองไณยนควาภเหธชอนจากถบยะชภปตอหธ เวธแดใธกยฒถนยษถซอหธคธใธจ าธวธไภเกธกวายอมฤะ 10 ของถธช ายะแฤว ใหเบธอ าธาจของคฒะกยยภกายนยษถ

หธถนยษถตออมอธเธองภาจากกายซอหธคธธธ จะไภธนองคบยะชภใธกายบยะชภปต อหธ ยวภถงไภภสถทใธกายออกเสมง

ฤงคะแธธแฤะสถทใธกายยนเงธบธปฤ กายซอหธของนยษถคธ กายจ าหธามหธถซอคธ แฤะกายดณหธถซอคธ ใหเบธไบดาภหฤกเกฒฐแฤะวทกายถก าหธณไวใธกญหภาม

วาณวมนยษถภหาชธจ ากณ แฤะกญหภามวาณวมหฤกถยฝมแฤะดฤาณหฤกถยฝมถใชนงคนอมใธขฒะธธ ขอ 16. กยยภกายไภจ าเบธดองเบธปตอหธของนยษถ

ขอ 17. คฒะกยยภกายของนยษถบยะกอนณวมกยยภกายจ าธวธไภธอมกวา 5 คธ แดไภภากกวา 20 คธ แฤะกยยภกายไภธอมกวากงหธงของจ าธวธกยยภกายถงหภณธธดองภตธถอมใธยาชอาฒาจกย แฤะกยยภกายของนยษถจะดองเบธปภคฒสภนดดาภถ

กญหภามก าหธณ ขอ 18. ใหถบยะชภปตอหธเฤอกดงกยยภกายดาภหฤกเกฒฐแฤะวทณงดอไบธ

(1) ปตอหธคธหธงภคะแธธเสมงเถากนจ าธวธหธถดธตอ (2) ปตอหธแดฤะคธจะดองใหคะแธธเสมงถภอมถงหภณดาภ (1) เฤอกดงนคคฤคธเณมวหยอหฤามคธเบธกยยภกายกไณ แด

จะแนงคะแธธเสมงใหแกปใณภากธอมเฝมงใณไภไณ (3) นคคฤซงไณยนคะแธธเสมงสงสณ ดาภฤ าณนฤงภาเบธปไณยนเฤอกดงเบธกยยภกายเถาจ าธวธกยยภกายถจะฝงภ หยอจะ

ฝงเฤอกดงใธคยงธธ ใธกยฒถนคคฤซงไณยนกายเฤอกดงใธฤ าณนตณฤงภาภคะแธธเสมงเถากธเกธจ าธวธกยยภกายถจะฝงภหยอจะฝงเฤอกดงใธคยงธธ ใหปเบธบยะทาธเบธปออกเสมงชขาณ

ขอ 19. กายบยะชภปตอหธสาภญบยะจ าบถกคยงใหกยยภกายออกจากด าแหธง 1 ใธ 3 เบธอดยา ตาจ าธวธกยยภกายถจะแนงออกให

ดยงเบธ 3 สวธไภไณ กใหออกโณมจ าธวธถใกฤถสณกนสวธ 1 ใธ 3 กยยภกายถจะดองออกจากด าแหธงใธบแยก แฤะบถ 2 ฟามหฤงจณถะเนมธนยษถธธ ใหใชวทจนฉฤากกธวาปใณจะออก สวธบหฤง ๆ ดอไบใหกยยภกายคธถอมใธด าแหธงธาธถสณ

ธธ เบธปออกจากด าแหธงกยยภกายถออกดาภวายะธธอาจตกเฤอกเขาภาณ ายงด าแหธงใหภกไณ ขอ 23. ถบยะชภปตอหธอาจฤงภดใหกยยภกายคธใณออกจากด าแหธงกอธตงคยาวออกดาภวายะไณณวมคะแธธเสมงไภธอมกวา 3 ใธ 4

ของจ าธวธปตอหธซงภาบยะชภ แฤะภสถทออกเสมงแฤะภหธธนยวภกธไณไภธอมกว ากงหธงของจ าธวธหธถตอโณมปตอหธถภาบยะชภ แฤะภสถทออกเสมงใธกายบยะชภธธ

การประชมผถอหน

ขอ 34. คฒะกยยภกายดองจณใหภกายบยะชภปตอหธเบธกายบยะชภสาภญบยะจ าบ ฟามใธ 4 เณอธ ธนแดวธสธสณยอนบนญชนยษถ กายบยะชภปตอหธคยาวอธธอกจากวยยคหธง ใหเยมกวา “กายบยะชภวสาภญ” คฒะกยยภกายจะเยมกกายบยะชภปตอหธเบธ

กายบยะชภวสาภญ เภอใณกไณสณแดจะเหธสภควย หยอเภอปตอหธซงภหธธนยวภกธไภธอมกวา 1 ใธ 5 ของจ าธวธหธถ จ าหธามไณถงหภณ หยอ ปตอหธไภธอมกวา 25 คธ ซงภหธธนยวภกธไภธอมกวา 1 ใธ 10 ของจ าธวธหธถจ าหธามไณ

ถงหภณ ไณเขาชอกธถ าหธงสอโณมยะนเหดปฤใธกายถขอใหเยมกบยะชภไวโณมชณเจธ ขอใหคฒะกยยภกายเยมกบยะชภปตอหธ เบธกายบยะชภวสาภญใธกยฒถปตอหธยองขอ คฒะกยยภกายดองจณกายบยะชภฟามใธ 1 เณอธธนดงแดวธถไณยนหธงสอจาก

ปตอหธ

ขอ 35. ใธกายเยมกบยะชภปตอหธ ใหคฒะกยยภกายจณถ าเบธหธงสอธณบยะชภ สตาธถ วธ เวฤา ยะเนมน วายะกายบยะชภ แฤะเยอง

ถจะเสธอดอถบยะชภฝยอภณวมยามฤะเอมณดาภสภควย โณมยะนใหชณเจธวาเบธเยองถเสธอเฝอถยาน เฝออธภด หยอเฝอฝจายฒา แฤวแดกยฒ ยวภถงควาภเหธของคฒะกยยภกายใธเยองณงกฤาว แฤะจณสงใหปตอหธถยานไภธอมกวา 7 วธ กอธวธ

บยะชภโณมโฆษฒาวธนอกกฤาวธณบยะชภใธหธงสอฝภฝดณดอกธ 3 วธ กอธวธบยะชภไภธอมกวา 3 วธใหคฒะกยยภกายเบธปก าหธณ วธ เวฤา แฤะสตาธถบยะชภปตอหธซงสตาธถถจะใชเบธถบยะชภปตอหธธธดองอมใธถองถอธ เบธถดงของ

ส าธกงาธใหญ หยอส าธกงาธสาขา หยอจงหวณใกฤเคมงกนถดงส าธกงาธใหญ แฤะส าธกงาธสาขา หยอจงหวณอธดาภถคฒะกยยภกายเหธวาเหภาะสภ

ขอ 36. ใธกายบยะชภปตอหธ ดองภปตอหธแฤะปยนภอนฉธถะจากปตอหธ (ตาภ) ภาบยะชภไภธอมกวา 25 คธ แฤะดองภหธธนยวภกธไณไภธอมกวา 1 ใธ 3 ของจ าธวธหธถจ าหธามไณถงหภณ หยอภปตอหธแฤะปยนภอนฉธถะจากปตอหธ (ตาภ) ภา

บยะชภไภธอมกวากงหธงของจ าธวธปตอหธถงหภณ แฤะดองภหธธนยวภกธไณไภธอมกวา 1 ใธ 3 ของจ าธวธหธถจ าหธามไณถงหภณ ใธกยฒถภปตอหธธอมกวา 25 คธ จงจะเบธองคบยะชภ

ใธกยฒถบยากฎวากายบยะชภปตอหธคยงใณเภอฤวงเวฤาธนไบแฤวตง 1 ชวโภง จ าธวธปตอหธซงภาเขายวภบยะชภไภคยนองค

บยะชภดาภถก าหธณไว หากวากายบยะชภปตอหธธธไณเยมกธณบยะชภเฝยาะปตอหธยองขอ ใหกายบยะชภเบธอธยะงนไบ

หากวากายบยะชภปตอหธธธภใชเบธกายเยมกบยะชภเฝยาะปตอหธยองขอ ใหคฒะกยยภกายธณบยะชภใหภ แฤะใหสงหธงสอธณบยะชภไบมงปตอหธไภธอมกวา 7 วธ กอธวธบยะชภ ใธกายบยะชภคยงหฤงธไภนงคนวาจะดองคยนองคบยะชภ

ขอ 37. ใธกายบยะชภปตอหธ ปตอหธอาจภอนฉธถะใหนคคฤอธ ซงนยยฤธดฟาวะเขาบยะชภ แฤะ ออกเสมงแถธดธใธกายบยะชภกไณ หธงสอภอนฉธถะจะดองฤงวธถ แฤะฤงฤามภอชอของปตอหธถภอนฉธถะแฤะเบธไบดาภแนนถธามถะเนมธก าหธณ

หธงสอภอนฉธถะธจะดองภอนใหแกบยะทาธกยยภกาย หยอปถบยะทาธกยยภกายก าหธณ ฒ สตาธถบยะชภกอธปยนภอนฉธถะเขาบยะชภ

ขอ 38. ใธกายออกเสมงฤงคะแธธใหหธหธงภคะแธธเสมงหธงเสมง แฤะภดของถบยะชภปตอหธใหบยะกอนณวมคะแธธเสมงณงดอไบธ (1) ใธกยฒบกด ใหตอคะแธธเสมงขางภากของปตอหธถภาบยะชภ แฤะออกเสมงฤงคะแธธ ตาภคะแธธเสมงเถากธให

บยะทาธถบยะชภออกเสมงเฝภขธอกเสมงหธงเบธเสมงชขาณ (2) ใธกยฒณงดอไบธ ใหตอคะแธธเสมงไภธอมกวา 3 ใธ 4 ของจ าธวธเสมงถงหภณของปตอหธซงภาบยะชภ แฤะภสถทออก

เสมงฤงคะแธธ (ก) กายขามหยอกายโอธกจกายของนยษถถงหภณ หยอนางสวธถส าคญใหแกนคคฤอธ (ข) กายซอหยอกายยนโอธกจกายของนยษถอธหยอนยษถเอกชธภาเบธของนยษถ (ค) กายถ า กายแกไข หยอเฤกสญญาเกมวกนกายใหเชากจกายของนยษถถงหภณหยอนางสวธถส าคญ

(ง) กายภอนหภามใหนคคฤอธเขาจณกายทยกจของนยษถ

(จ) กายยวภกจกายกนนคคฤอธ โณมภวดตบยะสงคจะแนงก าไยขาณถธกธ (ฉ) กายแกไขเฝภเดภหธงสอนยคฒหสธทหยอขอนงคน (ช) กายเฝภหยอฤณถธของนยษถ หยอกายออกหธก (ฌ) กายควนหยอเฤกกจกาย

ขอ 39. กจกายอธถบยะชภสาภญบยะจ าบฝงกยะถ าภณงธ (1) ฝจายฒายามงาธของคฒะกยยภกายถเสธอดอถบยะชภ แสณงตงปฤกายณ าเธธกายของนยษถใธยอนบถปาธภา

(2) ฝจายฒาแฤะอธภดงนณฤ (3) ฝจายฒาจณสยยก าไย

(4) เฤอกดงกยยภกายแถธกยยภกายถออกดาภวายะ (5) กจกายอธๆ


การบญช การเงน การสอบบญช และเงนปนผล

ขอ 40. ยอนบนญชของนยษถเยภดธใธวธถ 1 ภกยาคภ แฤะสธสณฤงใธวธถ 31 ทธวาคภ ของถกบ

ขอ 41. นยษถดองจณใหภกายถ าแฤะเกนยกษานญช ดฤอณจธกายสอนนญชดาภกญหภามวาณวมกายธธ แฤะดองจณถ างนณฤแฤะนญชก าไยขาณถธอมางธอมคยงหธงใธยอน 12 เณอธ อธเบธยอนบนญชของนยษถ สภณแฤะนญชถงหฤามของนยษถ จะดองถ าเบธ

ฟาษาไถม แฤะดองถ าดาภวทนญชสากฤ ซงเบธถมอภยนกธถวไบใธบยะเถศไถม ขอ 42. คฒะกยยภกายดองจณใหภกายถ างนณฤแฤะนญชก าไยขาณถธ ฒ วธสธสณของยอนบของนยษถเสธอดอถบยะชภปตอหธใธกาย

บยะชภสาภญบยะจ าบ เฝอฝจายฒาอธภดงนณฤแฤะนญชก าไยขาณถธหยอจณถ าขธใธยะหวางยอนบนญชเฝอเสธอดอถบยะชภ

ปตอหธเฝอฝจายฒาอธภด คฒะกยยภกายดองจณใหปสอนนญชดยวจสอนใหเสยจกอธธ าเสธอดอถบยะชภปตอหธ ขอ 43. คฒะกยยภกายดองจณสงเอกสายณงดอไบธใหปตอหธ ฝยอภกนหธงสอธณบยะชภสาภญบยะจ าบ

(1) ส าเธางนณฤแฤะนญชก าไยขาณถธถปดยวจสอนนญชดยวจสอนแฤวฝยอภกนยามงาธกายดยวจสอนนญชของปดยวจสอนนญช

(2) ยามงาธบยะจ าบของคฒะกยยภกาย ขอ 44. ฟามใดขอนงคนขอ 45. หาภภใหแนงเงธบธปฤจากเงธบยะเฟถอธธอกจากเงธก าไย ใธกยฒถนยษถมงภมอณขาณถธสะสภอม

หาภภใหแนงเงธบธปฤ เงธบธปฤส าหยนหธสาภญใหแนงดาภจ าธวธหธ หธฤะเถาๆ กธ

คฒะกยยภกายอาจจามเงธบธปฤยะหวางกาฤใหแกปตอหธไณเบธคยงคยาว ใธเภอเหธวานยษถภปฤก าไยสภควยฝอถ จะถ าเชธธธ แฤะยามงาธใหถบยะชภปตอหธถยานใธกายบยะชภคยาวดอไบ

กายจามเงธบธปฤใหกยะถ าฟามใธ 1 เณอธธนแดวธถถบยะชภปตอหธ หยอคฒะกยยภกายฤงภด แฤวแดกยฒ ถงธใหแจงเบธ

หธงสอไบมงปตอหธ แฤะใหโฆษฒาค านอกกฤาวกายจามเงธบธปฤธธใธหธงสอฝภฝฟามใธ 1 เณอธ ธนแดวธถถบยะชภปตอหธอธภด หยอคฒะกยยภกายฤงภดแฤวแดกยฒ

ขอ 45. นยษถดองจณสยยก าไยสถทบยะจ าบสวธหธงไวเบธถธส ายองไภธอมกวายอมฤะ 5 ของก าไยสถทบยะจ าบหกณวมมอณเงธขาณถธ

สะสภมกภา (ตาภ) จธกวาถธส ายองธจะภจ าธวธไภธอมกวายอมฤะ 10 ของถธจณถะเนมธ ธอกจากถธส ายองถไณยะนไวแฤว คฒะกยยภกายอาจเสธอดอถบยะชภปตอหธใหฤงภดกธปฤก าไยสถทไวเบธถธส ายองอมางอธดาภถเหธสภควยเฝอณ าเธธกจกาย

ของนยษถ ขอ 46. ปสอนนญชภอ าธาจดยวจสอนนญชเอกสายแฤะหฤกฏาธอธใณ ถเกมวกนยามไณยามจาม ดฤอณจธถยฝมสธแฤะหธสธของนยษถ

ใธเวฤายะหวางเวฤาถ ากายของนยษถ ใธกายธใหภอ าธาจสอนตาภกยยภกาย ฝธกงาธ ฤกจาง ปณ ายงด าแหธงหธาถใณ ๆ ของนยษถ แฤะดวแถธของนยษถ ยวภถงใหชแจงขอเถจจยงหยอเอกสายหฤกฏาธเกมวกนกายณ าเธธกจกายของนยษถไณ

แผนทตง บรษทแพรนดา จวเวลร จ ากด (มหาชน)

นยษถฯ ไณนยกายยตยน-สง โณมภจณธณฝนถสธาภกฬาฟดอธธดยะมะหางจากถางฤงสตาธยตไพพา BTS (นางธา) บยะภาฒ

20 เภดยใธชวงเวฤา 12.30 ธ.-14.30 ธ. โณมสาภายตดณดอฝธกงาธขนยตไณถ ธามสะอาณ บยะเสยฏศย เนอยโถย. 081-756-0001 แฤะ/หยอ ธามจดยกย เฝชยธฤ เนอยโถย. 081-113-5533 แฤะสาภายตแจงฤวงหธาส าหยนกายใชนยกายยตยน-สงของนยษถฯ ไณถ ส าธกงาธ

เฤขาธกายนยษถ โถย 0-2769-9403 (สามดยง), 0-2769-9999, 0-2361-3311 ดอ 403, 436


การบญช การเงน การสอบบญช และเงนปนผล

ขอ 40. ยอนบนญชของนยษถเยภดธใธวธถ 1 ภกยาคภ แฤะสธสณฤงใธวธถ 31 ทธวาคภ ของถกบ

ขอ 41. นยษถดองจณใหภกายถ าแฤะเกนยกษานญช ดฤอณจธกายสอนนญชดาภกญหภามวาณวมกายธธ แฤะดองจณถ างนณฤแฤะนญชก าไยขาณถธอมางธอมคยงหธงใธยอน 12 เณอธ อธเบธยอนบนญชของนยษถ สภณแฤะนญชถงหฤามของนยษถ จะดองถ าเบธ

ฟาษาไถม แฤะดองถ าดาภวทนญชสากฤ ซงเบธถมอภยนกธถวไบใธบยะเถศไถม ขอ 42. คฒะกยยภกายดองจณใหภกายถ างนณฤแฤะนญชก าไยขาณถธ ฒ วธสธสณของยอนบของนยษถเสธอดอถบยะชภปตอหธใธกาย

บยะชภสาภญบยะจ าบ เฝอฝจายฒาอธภดงนณฤแฤะนญชก าไยขาณถธหยอจณถ าขธใธยะหวางยอนบนญชเฝอเสธอดอถบยะชภ

ปตอหธเฝอฝจายฒาอธภด คฒะกยยภกายดองจณใหปสอนนญชดยวจสอนใหเสยจกอธธ าเสธอดอถบยะชภปตอหธ ขอ 43. คฒะกยยภกายดองจณสงเอกสายณงดอไบธใหปตอหธ ฝยอภกนหธงสอธณบยะชภสาภญบยะจ าบ

(1) ส าเธางนณฤแฤะนญชก าไยขาณถธถปดยวจสอนนญชดยวจสอนแฤวฝยอภกนยามงาธกายดยวจสอนนญชของปดยวจสอนนญช

(2) ยามงาธบยะจ าบของคฒะกยยภกาย ขอ 44. ฟามใดขอนงคนขอ 45. หาภภใหแนงเงธบธปฤจากเงธบยะเฟถอธธอกจากเงธก าไย ใธกยฒถนยษถมงภมอณขาณถธสะสภอม

หาภภใหแนงเงธบธปฤ เงธบธปฤส าหยนหธสาภญใหแนงดาภจ าธวธหธ หธฤะเถาๆ กธ

คฒะกยยภกายอาจจามเงธบธปฤยะหวางกาฤใหแกปตอหธไณเบธคยงคยาว ใธเภอเหธวานยษถภปฤก าไยสภควยฝอถ จะถ าเชธธธ แฤะยามงาธใหถบยะชภปตอหธถยานใธกายบยะชภคยาวดอไบ

กายจามเงธบธปฤใหกยะถ าฟามใธ 1 เณอธธนแดวธถถบยะชภปตอหธ หยอคฒะกยยภกายฤงภด แฤวแดกยฒ ถงธใหแจงเบธ

หธงสอไบมงปตอหธ แฤะใหโฆษฒาค านอกกฤาวกายจามเงธบธปฤธธใธหธงสอฝภฝฟามใธ 1 เณอธ ธนแดวธถถบยะชภปตอหธอธภด หยอคฒะกยยภกายฤงภดแฤวแดกยฒ

ขอ 45. นยษถดองจณสยยก าไยสถทบยะจ าบสวธหธงไวเบธถธส ายองไภธอมกวายอมฤะ 5 ของก าไยสถทบยะจ าบหกณวมมอณเงธขาณถธ

สะสภมกภา (ตาภ) จธกวาถธส ายองธจะภจ าธวธไภธอมกวายอมฤะ 10 ของถธจณถะเนมธ ธอกจากถธส ายองถไณยะนไวแฤว คฒะกยยภกายอาจเสธอดอถบยะชภปตอหธใหฤงภดกธปฤก าไยสถทไวเบธถธส ายองอมางอธดาภถเหธสภควยเฝอณ าเธธกจกาย

ของนยษถ ขอ 46. ปสอนนญชภอ าธาจดยวจสอนนญชเอกสายแฤะหฤกฏาธอธใณ ถเกมวกนยามไณยามจาม ดฤอณจธถยฝมสธแฤะหธสธของนยษถ

ใธเวฤายะหวางเวฤาถ ากายของนยษถ ใธกายธใหภอ าธาจสอนตาภกยยภกาย ฝธกงาธ ฤกจาง ปณ ายงด าแหธงหธาถใณ ๆ ของนยษถ แฤะดวแถธของนยษถ ยวภถงใหชแจงขอเถจจยงหยอเอกสายหฤกฏาธเกมวกนกายณ าเธธกจกายของนยษถไณ

แผนทตง บรษท แพรนดา จวเวลร จำากด (มหาชน)

แผนทตง บรษทแพรนดา จวเวลร จ ากด (มหาชน)

นยษถฯ ไณนยกายยตยน-สง โณมภจณธณฝนถสธาภกฬาฟดอธธดยะมะหางจากถางฤงสตาธยตไพพา BTS (นางธา) บยะภาฒ

20 เภดยใธชวงเวฤา 12.30 ธ.-14.30 ธ. โณมสาภายตดณดอฝธกงาธขนยตไณถ ธามสะอาณ บยะเสยฏศย เนอยโถย. 081-756-0001 แฤะ/หยอ ธามจดยกย เฝชยธฤ เนอยโถย. 081-113-5533 แฤะสาภายตแจงฤวงหธาส าหยนกายใชนยกายยตยน-สงของนยษถฯ ไณถ ส าธกงาธ

เฤขาธกายนยษถ โถย 0-2769-9403 (สามดยง), 0-2769-9999, 0-2361-3311 ดอ 403, 436


หนงสอมอบฉนทะ

เขมธถ............................................................................................. .. วธถ............เณอธ.............................................ฝ.ศ............ ...............

(1) ขาฝเจา.........................................................................................................สญชาด................................................................. อมนาธเฤขถ..............................................ตธธ.................................................................ด านฤ/แขวง............................................................. อ าเฟอ/เขด...............................................จงหวณ.............................................................ยหสไบยษฒม............................................................ (2) เบธปตอหธของนยษถ แฝยธณา จวเวฤย จ ากณ (ภหาชธ) โณมตอหธสาภญจ าธวธถงสธยวภ....................................................หธแฤะออกเสมงฤงคะแธธไณเถากน................................................เสมง (3) ขอภอนฉธถะให 1....................................................................................................................... ...............................อาม.....................................บ อมนาธเฤขถ.........................................ตธธ.......................................................................ด านฤ/แขวง............................................................ อ าเฟอ/เขด..........................................จงหวณ...................................................................ยหสไบยษฒม.....................................................หยอ 2....................................................................................................... ................................................อาม.....................................บ อมนาธเฤขถ.........................................ตธธ........................................................................ด านฤ/แขวง........................................................... อ าเฟอ/เขด..........................................จงหวณ..................................................................ยหสไบยษฒม......................................................หยอ 3.........................................................................................................................................................อาม...................................บ อมนาธเฤขถ.........................................ตธธ.......................................................................ด านฤ/แขวง............................................................ อ าเฟอ/เขด..........................................จงหวณ...................................................................ยหสไบยษฒม.....................................................หยอ กยยภกายอสยะเบธปยนภอนณงธ :-

1. ธามวยะชม ดธดกฤ กยยภกาย / บยะทาธกยยภกายดยวจสอน อาม 73 บ อมนาธเฤขถ 29 ตธธสยทย ซอม 2 แขวงนางฝฤณ เขดนางฝฤณ กยงเถฝฯ 10700

หยอ 2. ธางยวฏา ฝงศธชด กยยภกาย / กยยภกายดยวจสอน อาม 66 บ อมนาธเฤขถ 5/208 ฤ าฤกกา 71 ตธธฤ าฤกกา แขวงนงฤาณสวาม เขดฤ าฤกกา บถภทาธ 12150

หยอ 3. ธามจ าธงค วฑธเกส กยยภกาย / กยยภกายดยวจสอน อาม 64 บ อมนาธเฤขถ 99 ซ.แนยง 3 แขวงนางธา เขดนางธา กยงเถฝฯ 10260

คธหธงคธใณ เฝมงคธเณมวเบธปแถธของขาฝเจาเฝอเขายวภบยะชภแฤะออกเสมงฤงคะแธธแถธขาฝเจาใธกายบยะชภสาภญปตอหธบยะจ าบ 2558 ในวนพธท 20 เมษายน 2559 เวลา 15.00 น. ณ หองประชม Auditorium อาคาร B1 ชน 5 ของบรษทฯ เลขท 28 ถนนบางนา-ตราด 28 แขวงบางนา เขตบางนา กรงเทพมหานคร หยอถจะฝงเฤอธไบใธวธ เวฤา แฤะสตาธถอธณวม (4) ขาฝเจาขอภอนฉธถะใหปยนภอนฉธถะออกเสมงฤงคะแธธแถธขาฝเจาใธกายบยะชภคยงธ ณงธ วาระท 1 พจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหนประจ าป 2557 เมอวนท 21 เมษายน 2558

(ก) ใหปยนภอนฉธถะภสถทฝจายฒาแฤะฤงภดแถธขาฝเจาไณถกบยะกายดาภถเหธสภควย

(ข) ใหปยนภอนฉธถะออกเสมงฤงคะแธธดาภควาภบยะสงคของขาฝเจา ณงธ

แบบ ข. อากรแสตมป 20.-บาท

โบยณกาเคยองหภามหธาชอปยนภอนฉธถะ

เฝมงชอเณมว

เหธณวม ไภเหธณวม งณออกเสมง

. หนงสอมอบฉนทะ เขมธถ................................................................................................... ............ วธถ .................เณอธ..................................ฝ.ศ...............................................

(1) ขาฝเจา......................................................................... ............................สญชาด....................................................................... อมนาธเฤขถ.............................................ตธธ ...................................................ด านฤ / แขวง....................................................................... อ าเฟอ / เขด........................................................จงหวณ.........................................ยหสไบยษฒม.................................................................... (2) เบธปตอหธของ นยษถ แฝยธณา จวเวฤย จ ากณ (ภหาชธ) โณมตอหธสาภญจ าธวธถงสธยวภ..................................................หธ แฤะออกเสมงฤงคะแธธไณเถากน........................... เสมง (3) ขอภอนฉธถะให (1) ................................................................. .........................อาม .......................บ อมนาธเฤขถ................................................... ตธธ.............................................ด านฤ / แขวง...............................................อ าเฟอ / เขด........................................................................... จงหวณ.........................................ยหสไบยษฒม...............................................หยอ (2) ..........................................................................................อาม .......................บ อมนาธเฤขถ................................................... ตธธ............................................ด านฤ / แขวง...............................................อ าเฟอ / เขด............................................................................ จงหวณ.........................................ยหสไบยษฒม...............................................หยอ (3) ............................................................................ ..............อาม .......................บ อมนาธเฤขถ................................................... ตธธ............................................ด านฤ / แขวง...............................................อ าเฟอ / เขด............................................................................ จงหวณ.........................................ยหสไบยษฒม............................................... คธหธงคธใณเฝมงคธเณมวเบธปแถธของขาฝเจาเฝอเขาบยะชภแฤะออกเสมงฤงคะแธธแถธขาฝเจาใธกายบยะชภสาภญปตอหธบยะจ าบ 2558 ในวนพธท 20 เมษายน 2559 เวลา 15.00 น. ณ หองประชม Auditorium อาคาร B1 ชน 5 ของบรษทฯ เลขท 28 ถนนบางนา-ตราด 28 แขวงบางนา เขตบางนา กรงเทพมหานคร หยอถจะฝงเฤอธไบใธวธ เวฤา แฤะสตาธถอธณวม กจกายใณถปยนภอนฉธถะกยะถ าไบใธกายบยะชภธธ ใหตอเสภอธวา ขาฝเจาไณกยะถ าเองถกบยะกาย ฤงชอ..........................................................................ปภอนฉธถะ (.............................................................) ฤงชอ......................................................................ปยนภอนฉธถะ (.............................................................) ฤงชอ......................................................................ปยนภอนฉธถะ (.............................................................) ฤงชอ......................................................................ปยนภอนฉธถะ (.............................................................) หมายเหต ปตอหธถภอนฉธถะจะดองภอนฉธถะใหปยนภอนฉธถะเฝมงยามเณมวเบธปเขาบยะชภแฤะออกเสมงฤงคะแธธ ไภสาภายตแนงแมกจ าธวธหธใหปยนภอนฉธถะหฤามคธเฝอแมกกายฤงคะแธธเสมงไณ

แบบ ก. อากรแสตมป 20.-บาท

ผมอบฉนทะ


หนงสอมอบฉนทะ

เขมธถ............................................................................................. .. วธถ............เณอธ.............................................ฝ.ศ............ ...............

(1) ขาฝเจา.........................................................................................................สญชาด................................................................. อมนาธเฤขถ..............................................ตธธ.................................................................ด านฤ/แขวง............................................................. อ าเฟอ/เขด...............................................จงหวณ.............................................................ยหสไบยษฒม............................................................ (2) เบธปตอหธของนยษถ แฝยธณา จวเวฤย จ ากณ (ภหาชธ) โณมตอหธสาภญจ าธวธถงสธยวภ....................................................หธแฤะออกเสมงฤงคะแธธไณเถากน................................................เสมง (3) ขอภอนฉธถะให 1....................................................................................................................... ...............................อาม.....................................บ อมนาธเฤขถ.........................................ตธธ.......................................................................ด านฤ/แขวง............................................................ อ าเฟอ/เขด..........................................จงหวณ...................................................................ยหสไบยษฒม.....................................................หยอ 2....................................................................................................... ................................................อาม.....................................บ อมนาธเฤขถ.........................................ตธธ........................................................................ด านฤ/แขวง........................................................... อ าเฟอ/เขด..........................................จงหวณ..................................................................ยหสไบยษฒม......................................................หยอ 3.........................................................................................................................................................อาม...................................บ อมนาธเฤขถ.........................................ตธธ.......................................................................ด านฤ/แขวง............................................................ อ าเฟอ/เขด..........................................จงหวณ...................................................................ยหสไบยษฒม.....................................................หยอ กยยภกายอสยะเบธปยนภอนณงธ :-

1. ธามวยะชม ดธดกฤ กยยภกาย / บยะทาธกยยภกายดยวจสอน อาม 73 บ อมนาธเฤขถ 29 ตธธสยทย ซอม 2 แขวงนางฝฤณ เขดนางฝฤณ กยงเถฝฯ 10700

หยอ 2. ธางยวฏา ฝงศธชด กยยภกาย / กยยภกายดยวจสอน อาม 66 บ อมนาธเฤขถ 5/208 ฤ าฤกกา 71 ตธธฤ าฤกกา แขวงนงฤาณสวาม เขดฤ าฤกกา บถภทาธ 12150

หยอ 3. ธามจ าธงค วฑธเกส กยยภกาย / กยยภกายดยวจสอน อาม 64 บ อมนาธเฤขถ 99 ซ.แนยง 3 แขวงนางธา เขดนางธา กยงเถฝฯ 10260

คธหธงคธใณ เฝมงคธเณมวเบธปแถธของขาฝเจาเฝอเขายวภบยะชภแฤะออกเสมงฤงคะแธธแถธขาฝเจาใธกายบยะชภสาภญปตอหธบยะจ าบ 2558 ในวนพธท 20 เมษายน 2559 เวลา 15.00 น. ณ หองประชม Auditorium อาคาร B1 ชน 5 ของบรษทฯ เลขท 28 ถนนบางนา-ตราด 28 แขวงบางนา เขตบางนา กรงเทพมหานคร หยอถจะฝงเฤอธไบใธวธ เวฤา แฤะสตาธถอธณวม (4) ขาฝเจาขอภอนฉธถะใหปยนภอนฉธถะออกเสมงฤงคะแธธแถธขาฝเจาใธกายบยะชภคยงธ ณงธ วาระท 1 พจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหนประจ าป 2557 เมอวนท 21 เมษายน 2558



แบบ ข. อากรแสตมป 20.-บาท

โบยณกาเคยองหภามหธาชอปยนภอนฉธถะ

เฝมงชอเณมว


. หนงสอมอบฉนทะ เขมธถ................................................................................................... ............ วธถ .................เณอธ..................................ฝ.ศ...............................................

(1) ขาฝเจา......................................................................... ............................สญชาด....................................................................... อมนาธเฤขถ.............................................ตธธ ...................................................ด านฤ / แขวง....................................................................... อ าเฟอ / เขด........................................................จงหวณ.........................................ยหสไบยษฒม.................................................................... (2) เบธปตอหธของ นยษถ แฝยธณา จวเวฤย จ ากณ (ภหาชธ) โณมตอหธสาภญจ าธวธถงสธยวภ..................................................หธ แฤะออกเสมงฤงคะแธธไณเถากน........................... เสมง (3) ขอภอนฉธถะให (1) ................................................................. .........................อาม .......................บ อมนาธเฤขถ................................................... ตธธ.............................................ด านฤ / แขวง...............................................อ าเฟอ / เขด........................................................................... จงหวณ.........................................ยหสไบยษฒม...............................................หยอ (2) ..........................................................................................อาม .......................บ อมนาธเฤขถ................................................... ตธธ............................................ด านฤ / แขวง...............................................อ าเฟอ / เขด............................................................................ จงหวณ.........................................ยหสไบยษฒม...............................................หยอ (3) ............................................................................ ..............อาม .......................บ อมนาธเฤขถ................................................... ตธธ............................................ด านฤ / แขวง...............................................อ าเฟอ / เขด............................................................................ จงหวณ.........................................ยหสไบยษฒม............................................... คธหธงคธใณเฝมงคธเณมวเบธปแถธของขาฝเจาเฝอเขาบยะชภแฤะออกเสมงฤงคะแธธแถธขาฝเจาใธกายบยะชภสาภญปตอหธบยะจ าบ 2558 ในวนพธท 20 เมษายน 2559 เวลา 15.00 น. ณ หองประชม Auditorium อาคาร B1 ชน 5 ของบรษทฯ เลขท 28 ถนนบางนา-ตราด 28 แขวงบางนา เขตบางนา กรงเทพมหานคร หยอถจะฝงเฤอธไบใธวธ เวฤา แฤะสตาธถอธณวม กจกายใณถปยนภอนฉธถะกยะถ าไบใธกายบยะชภธธ ใหตอเสภอธวา ขาฝเจาไณกยะถ าเองถกบยะกาย ฤงชอ..........................................................................ปภอนฉธถะ (.............................................................) ฤงชอ......................................................................ปยนภอนฉธถะ (.............................................................) ฤงชอ......................................................................ปยนภอนฉธถะ (.............................................................) ฤงชอ......................................................................ปยนภอนฉธถะ (.............................................................) หมายเหต ปตอหธถภอนฉธถะจะดองภอนฉธถะใหปยนภอนฉธถะเฝมงยามเณมวเบธปเขาบยะชภแฤะออกเสมงฤงคะแธธ ไภสาภายตแนงแมกจ าธวธหธใหปยนภอนฉธถะหฤามคธเฝอแมกกายฤงคะแธธเสมงไณ

แบบ ก. อากรแสตมป 20.-บาท



(ก) ใหปยนภอนฉธถะภสถทฝจายฒาแฤะฤงภดแถธขาฝเจาไณถกบยะกายดาภถเหธสภควย (ข) ใหปยนภอนฉธถะออกเสมงฤงคะแธธดาภควาภบยะสงคของขาฝเจา ณงธ

เหธณวม ไภเหธณวม งณออกเสมง วาระท 3 พจารณาอนมตงบแสดงฐานะการเงน งบก าไรขาดทนส าหรบป 2558 สนสดวนท 31 ธนวาคม 2558



เหธณวม ไภเหธณวม งณออกเสมง วาระท 4 พจารณาอนมตจดสรรก าไร และจายเงนปนผลประจ าป 2558



เหธณวม ไภเหธณวม งณออกเสมง วาระท 5 พจารณาอนมตเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทตองออกตามวาระ



กายแดงดงกยยภกายถงชณ


กายแดงดงกยยภกายเบธยามนคคฤ

ธามบยณา เดมสวยยฒ เหธณวม ไภเหธณวม งณออกเสมง

ธางบยะฝย สยไกยกดกฤ เหธณวม ไภเหธณวม งณออกเสมง

ธางสาวฝถมา เดมสวยยฒ เหธณวม ไภเหธณวม งณออกเสมง วาระท 6 พจารณาอนมตก าหนดคาตอบแทนคณะกรรมการประจ าป 2559



เหธณวม ไภเหธณวม งณออกเสมง วาระท 7 พจารณาอนมตแตงตงผสอบบญช และก าหนดคาสอบบญช ประจ าป 2559



เหธณวม ไภเหธณวม งณออกเสมง วาระท 8 เรองอน ๆ (ถาม)



เหธณวม ไภเหธณวม งณออกเสมง (5) กายฤงคะแธธเสมงของปยนภอนฉธถะใธวายะใณถไภเบธไบดาภถยะนไวใธหธงสอภอนฉธถะธใหตอวากายฤงคะแธธเสมงธธไภตกดองแฤะไภใชเบธกายฤงคะแธธเสมงของขาฝเจาใธฏาธะปตอหธ (6) ใธกยฒถขาฝเจาไภไณยะนควาภบยะสงคใธกายออกเสมงฤงคะแธธใธวายะใณไวหยอยะนไวไภชณเจธหยอใธกยฒถถบยะชภภกายฝจายฒาหยอฤงภดใธเยองใณธอกเหธอจากเยองถยะนไวขางดธยวภตงกยฒถภกายแกไขเบฤมธแบฤงหยอเฝภเดภขอเถจจยงบยะกายใณ ใหปยนภอนฉธถะภสถทฝจายฒาแฤะฤงภดแถธขาฝเจาไณถกบยะกายดาภถเหธสภควย

8

กจกายใณถปยนภอนฉธถะไณกยะถ าไบใธกายบยะชภ เวธแดกยฒถปยนภอนฉธถะไภออกเสมงดาภถขาฝเจายะนใธหธงสอภอนฉธถะใหตอเสภอธวาขาฝเจาไณกยะถ าเองถกบยะกาย

ฤงชอ.................................................................. ............ปภอนฉธถะ (.....................................................................) ฤงชอ..................................................................... ....ปยนภอนฉธถะ (......................................................................) ฤงชอ.........................................................................ปยนภอนฉธถะ (......................................................................) ฤงชอ................................................................... ......ปยนภอนฉธถะ (......................................................................) หมายเหต

1. ปตอหธถภอนฉธถะจะดองภอนฉธถะใหปยนภอนฉธถะเฝมงยามเณมวเบธปเขาบยะชภ แฤะออกเสมงฤงคะแธธไภสาภายตแนงแมกจ าธวธหธใหปยนภอนฉธถะหฤามคธเฝอแมกกายฤงคะแธธเสมงไณ

2. วายะเฤอกดงกยยภกายสาภายตเฤอกดงกยยภกายถงชณหยอเฤอกดงกยยภกายเบธยามนคคฤ 3. ใธกยฒถภวายะถจะฝจายฒาใธกายบยะชภภากกวาวายะถยะนไวขางดธ ปภอนฉธถะสาภายตยะนเฝภเดภไณใธในบยะจ าดอ

แนนหธงสอภอนฉธถะแนน ข. ดาภแธน








(ก) ใหปยนภอนฉธถะภสถทฝจายฒาแฤะฤงภดแถธขาฝเจาไณถกบยะกายดาภถเหธสภควย (ข) ใหปยนภอนฉธถะออกเสมงฤงคะแธธดาภควาภบยะสงคของขาฝเจา ณงธ

เหธณวม ไภเหธณวม งณออกเสมง วาระท 3 พจารณาอนมตงบแสดงฐานะการเงน งบก าไรขาดทนส าหรบป 2558 สนสดวนท 31 ธนวาคม 2558























เหธณวม ไภเหธณวม งณออกเสมง (5) กายฤงคะแธธเสมงของปยนภอนฉธถะใธวายะใณถไภเบธไบดาภถยะนไวใธหธงสอภอนฉธถะธใหตอวากายฤงคะแธธเสมงธธไภตกดองแฤะไภใชเบธกายฤงคะแธธเสมงของขาฝเจาใธฏาธะปตอหธ (6) ใธกยฒถขาฝเจาไภไณยะนควาภบยะสงคใธกายออกเสมงฤงคะแธธใธวายะใณไวหยอยะนไวไภชณเจธหยอใธกยฒถถบยะชภภกายฝจายฒาหยอฤงภดใธเยองใณธอกเหธอจากเยองถยะนไวขางดธยวภตงกยฒถภกายแกไขเบฤมธแบฤงหยอเฝภเดภขอเถจจยงบยะกายใณ ใหปยนภอนฉธถะภสถทฝจายฒาแฤะฤงภดแถธขาฝเจาไณถกบยะกายดาภถเหธสภควย








อากยแสดภบ 20.-นาถ แนน ค.

แบบหนงสอมอบฉนทะ แบบ ค. แนนถใชเฉฝาะกยฒปตอหธเบธปฤงถธดางบยะเถศแฤะแดงดงใหคสโดเณมธ (Custodian) ใธบยะเถศไถมเบธปยนผากแฤะณแฤหธ เขมธถ.......................................................................................... ..... วธถ............เณอธ.............................................ฝ.ศ................... ........

(1) ขาฝเจา.................................................................................... ................................................................................................... ส าธกงาธดงอมเฤขถ...............................................ตธธ......................................................ด านฤ/แขวง.......................................................... อ าเฟอ/เขด..................................................จงหวณ............................................................ยหสไบยษฒม........................................................... ใธฏาธะปบยะกอนทยกจเบธปยนผากแฤะณแฤหธ (Custodian) ใหกน”.......................................................................................................... ซงเบธปตอหธของนยษถ.................................................................................................................................... ......................จ ากณ (ภหาชธ) โณมตอหธสาภญจ าธวธถงสธยวภ......................................................หธแฤะออกเสมงฤงคะแธธไณเถากน..............................................เสมง (2) ขอภอนฉธถะให 1............................................................................................................................. ........................อาม..................................บ อมนาธเฤขถ.........................................ตธธ......................................................................ด านฤ/แขวง............................................................. อ าเฟอ/เขด..........................................จงหวณ..................................................................ยหสไบยษฒม......................................................หยอ 2....................................................................................................................................................อาม...................................บ อมนาธเฤขถ.........................................ตธธ......................................................................ด านฤ/แขวง............................................................ อ าเฟอ/เขด..........................................จงหวณ..................................................................ยหสไบยษฒม......................................................หยอ 3........................................................................................................................ ...........................อาม....................................บ อมนาธเฤขถ.........................................ตธธ......................................................................ด านฤ/แขวง............................................................. อ าเฟอ/เขด.......................................จงหวณ.....................................................................ยหสไบยษฒม............................................................. คธหธงคธใณ เฝมงคธเณมวเบธปแถธของขาฝเจาเฝอเขายวภบยะชภแฤะออกเสมงฤงคะแธธแถธขาฝเจาใธกายบยะชภสาภญปตอหธบยะจ าบ 2558 ในวนพธ ท 20 เมษายน 2559 เวลา 15.00 น. ณ หองประชม Auditorium อาคาร B1 ชน 5 ของบรษทฯ เลขท 28 ถนนบางนา - ตราด 28 แขวงบางนา เขตบางนา กรงเทพมหานคร หยอถจะฝงเฤอธไบใธวธ เวฤา แฤะสตาธถอธณวม

(3) ขาฝเจาขอภอนฉธถะใหปยนภอนฉธถะเขายวภบยะชภแฤะออกเสมงฤงคะแธธใธคยงธ ณงธ

ภอนฉธถะดาภจ าธวธหธถงหภณถตอแฤะภสถทออกเสมงฤงคะแธธไณ

ภอนฉธถะนางสวธ คอ

หธสาภญ...................................หธ แฤะภสถทออกเสมงฤงคะแธธไณ...........................เสมง

หธนยภสถท..............................หธ แฤะภสถทออกเสมงฤงคะแธธไณ...........................เสมง ยวภสถทออกเสมงฤงคะแธธไณถงหภณ.............................เสมง

(4) ขาฝเจาขอภอนฉธถะใหปยนภอนฉธถะออกเสมงฤงคะแธธแถธขาฝเจาใธกายบยะชภคยงธ ณงธ




เหธณวม ไภเหธณวม งณออกเสมง วาระท 2 รบทราบรายงานประจ าป 2558 ของคณะกรรมการบรษท




วาระท 3 พจารณาอนมตงบแสดงฐานะการเงน งบก าไรขาดทนส าหรบป 2558 สนสดวนท 31 ธนวาคม 2558























เหธณวม ไภเหธณวม งณออกเสมง (5) กายฤงคะแธธเสมงของปยนภอนฉธถะใธวายะใณถไภเบธไบดาภถยะนไวใธหธงสอภอนฉธถะธใหตอวากายฤงคะแธธเสมงธธไภตกดองแฤะไภตอเบธกายฤงคะแธธเสมงของปตอหธ

(6) ใธกยฒถขาฝเจาไภไณยะนควาภบยะสงคใธกายออกเสมงฤงคะแธธใธวายะใณไวหยอยะนไวไภชณเจธหยอใธกยฒถถบยะชภภกายฝจายฒาหยอฤงภดใธเยองใณธอกเหธอจากเยองถยะนไวขางดธยวภตงกยฒถภกายแกไขเบฤมธแบฤงหยอเฝภเดภขอเถจจยงบยะกายใณ ใหปยนภอนฉธถะภสถทฝจายฒาแฤะฤงภดแถธขาฝเจาไณถกบยะกายดาภถเหธสภควย
































อากยแสดภบ 20.-นาถ แนน ค.

แบบหนงสอมอบฉนทะ แบบ ค. แนนถใชเฉฝาะกยฒปตอหธเบธปฤงถธดางบยะเถศแฤะแดงดงใหคสโดเณมธ (Custodian) ใธบยะเถศไถมเบธปยนผากแฤะณแฤหธ เขมธถ.......................................................................................... ..... วธถ............เณอธ.............................................ฝ.ศ................... ........

(1) ขาฝเจา.................................................................................... ................................................................................................... ส าธกงาธดงอมเฤขถ...............................................ตธธ......................................................ด านฤ/แขวง.......................................................... อ าเฟอ/เขด..................................................จงหวณ............................................................ยหสไบยษฒม........................................................... ใธฏาธะปบยะกอนทยกจเบธปยนผากแฤะณแฤหธ (Custodian) ใหกน”.......................................................................................................... ซงเบธปตอหธของนยษถ.................................................................................................................................... ......................จ ากณ (ภหาชธ) โณมตอหธสาภญจ าธวธถงสธยวภ......................................................หธแฤะออกเสมงฤงคะแธธไณเถากน..............................................เสมง (2) ขอภอนฉธถะให 1............................................................................................................................. ........................อาม..................................บ อมนาธเฤขถ.........................................ตธธ......................................................................ด านฤ/แขวง............................................................. อ าเฟอ/เขด..........................................จงหวณ..................................................................ยหสไบยษฒม......................................................หยอ 2....................................................................................................................................................อาม...................................บ อมนาธเฤขถ.........................................ตธธ......................................................................ด านฤ/แขวง............................................................ อ าเฟอ/เขด..........................................จงหวณ..................................................................ยหสไบยษฒม......................................................หยอ 3........................................................................................................................ ...........................อาม....................................บ อมนาธเฤขถ.........................................ตธธ......................................................................ด านฤ/แขวง............................................................. อ าเฟอ/เขด.......................................จงหวณ.....................................................................ยหสไบยษฒม............................................................. คธหธงคธใณ เฝมงคธเณมวเบธปแถธของขาฝเจาเฝอเขายวภบยะชภแฤะออกเสมงฤงคะแธธแถธขาฝเจาใธกายบยะชภสาภญปตอหธบยะจ าบ 2558 ในวนพธ ท 20 เมษายน 2559 เวลา 15.00 น. ณ หองประชม Auditorium อาคาร B1 ชน 5 ของบรษทฯ เลขท 28 ถนนบางนา - ตราด 28 แขวงบางนา เขตบางนา กรงเทพมหานคร หยอถจะฝงเฤอธไบใธวธ เวฤา แฤะสตาธถอธณวม

(3) ขาฝเจาขอภอนฉธถะใหปยนภอนฉธถะเขายวภบยะชภแฤะออกเสมงฤงคะแธธใธคยงธ ณงธ

ภอนฉธถะดาภจ าธวธหธถงหภณถตอแฤะภสถทออกเสมงฤงคะแธธไณ

ภอนฉธถะนางสวธ คอ

หธสาภญ...................................หธ แฤะภสถทออกเสมงฤงคะแธธไณ...........................เสมง

หธนยภสถท..............................หธ แฤะภสถทออกเสมงฤงคะแธธไณ...........................เสมง ยวภสถทออกเสมงฤงคะแธธไณถงหภณ.............................เสมง

(4) ขาฝเจาขอภอนฉธถะใหปยนภอนฉธถะออกเสมงฤงคะแธธแถธขาฝเจาใธกายบยะชภคยงธ ณงธ




เหธณวม ไภเหธณวม งณออกเสมง วาระท 2 รบทราบรายงานประจ าป 2558 ของคณะกรรมการบรษท























































กจกายใณถปยนภอนฉธถะไณกยะถ าไบใธกายบยะชภ เวธแดกยฒถปยนภอนฉธถะไภออกเสมงดาภถ ขาฝเจายะนใธหธงสอภอนฉธถะใหตอเสภอธวาขาฝเจาไณกยะถ าเองถกบยะกาย ฤงชอ...................................................................... .......ปภอนฉธถะ (.....................................................................) ฤงชอ.....................................................................ปยนภอนฉธถะ (......................................................................) ฤงชอ..................................................................... ..ปยนภอนฉธถะ (......................................................................) ฤงชอ.......................................................................ปยนภอนฉธถะ (......................................................................) หมายเหต

1. หธงสอภอนฉธถะแนน ค. ธใชเฉฝาะกยฒถปตอหธถบยากญชอใธถะเนมธหธเบธปฤงถธดางบยะเถศแฤะแดงดงใหคสโดเณมธ (Custodian) ใธบยะเถศไถมเบธปยนผากแฤะณแฤหธใหเถาธธ

2. หฤกฏาธถดองแธนฝยอภกนหธงสอภอนฉธถะ คอ (1) หธงสอภอนอ าธาจจากปตอหธใหคสโดเณมธ (Custodian) เบธปณ าเธธกายฤงธาภใธหธงสอภอนฉธถะแถธ (2) หธงสอมธมธวาปฤงธาภใธธงสอภอนฉธถะไณยนอธญาดบยะกอนทยกจ คสโดเณมธ (Custodian)



แนนหธงสอภอนฉธถะแนน ค. ดาภแธน


ผรบมอบฉนทะ

ผรบมอบฉนทะ


กจกายใณถปยนภอนฉธถะไณกยะถ าไบใธกายบยะชภ เวธแดกยฒถปยนภอนฉธถะไภออกเสมงดาภถ ขาฝเจายะนใธหธงสอภอนฉธถะใหตอเสภอธวาขาฝเจาไณกยะถ าเองถกบยะกาย ฤงชอ...................................................................... .......ปภอนฉธถะ (.....................................................................) ฤงชอ.....................................................................ปยนภอนฉธถะ (......................................................................) ฤงชอ..................................................................... ..ปยนภอนฉธถะ (......................................................................) ฤงชอ.......................................................................ปยนภอนฉธถะ (......................................................................) หมายเหต

1. หธงสอภอนฉธถะแนน ค. ธใชเฉฝาะกยฒถปตอหธถบยากญชอใธถะเนมธหธเบธปฤงถธดางบยะเถศแฤะแดงดงใหคสโดเณมธ (Custodian) ใธบยะเถศไถมเบธปยนผากแฤะณแฤหธใหเถาธธ

2. หฤกฏาธถดองแธนฝยอภกนหธงสอภอนฉธถะ คอ (1) หธงสอภอนอ าธาจจากปตอหธใหคสโดเณมธ (Custodian) เบธปณ าเธธกายฤงธาภใธหธงสอภอนฉธถะแถธ (2) หธงสอมธมธวาปฤงธาภใธธงสอภอนฉธถะไณยนอธญาดบยะกอนทยกจ คสโดเณมธ (Custodian)



แนนหธงสอภอนฉธถะแนน ค. ดาภแธน

บนทก

สำ�นกง�นเลข�นก�รบรษท Ext. 403, 431, 436Fax: +66 2 398 2141

Documents

Document for the Annual General Meeting of ... · 2017-03-16 · ข้อภูฤกยยภกายอิสยะถี่ปู้ตือหุ้ธ ... ดาภฝยะยาชนัญญัดิน