CONG TY CO PHANVI~T NAM KY NGH~ SUC SAN

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VI~T NAMDQc l~p - T\f do - Hanh phuc

s6:304 IBC-H:8QT Thanh phd H6 Chi Minh, ngay~5 thang OJ nam 2018

BAa cAa TINH HINH QUAN TIqCONG TY NIEM YET NAM 2017

Kinh gtri:- Uy ban Chung khcan Nha mroc;

- S6' Giao dich Chung khoan Ha NC)i.

- Ten Cong ty niem ySt: Cong ty c6 phan Viet Nam Ky nghe Sue san.- Dia chi tru sa chinh: 420 NO'Trang Long, Phuong 13, Quan Binh Thanh, Thanh phoH6 Chi Minh.

- Di~n thcai: (84) 8 3553 3999 Fax: (84) 8 3553 3939 Email: www.vissan.com.vn- V6n di~u le: 809.143.000.000 d6ng- Mil clnrng khoan: VSN

I.Hoat dQng cua Dai hQi dang e6 dong:

Ngay NQi dungS5 Nghi quy~tlQuy~t djnhStt

A. Nghj quyet:

I - Thong qua cac noi dung sau:(1) Bao cao kSt qua heat dong nam 2016 va kShoach san xuat kinh doanh nam 2017; (2) Bao caohoat dong cua HDQT; (3) Bao cao hoat dong cuaBKS. (4) Bao cao tai chinh nam 2016 cua Cong ty dilduoc ki~m toan; (5) Phan phoi 19i nhuan 6 than!? Icuoi nam 2016, phuong an phan phoi 19i nhuan kehoach nam 2017 va tam trich quy khen thuong phuc

05/04/2017 19i nam 2017; (6) Danh sach 04 Cong ty Ki~m toandC)cl~p cung dp dich V\l ki~m toan va soat xet Baocao tai chinh nam 2017; (7) Bao cao chi tra thu lao6 thang cu6i nam 2016 cua Hf)QT~ BKS. Muc thulao cua Thanh vien HDQT, BKS khong nh~n dugch<;lchtoan VaGthu nh~p khac cua Cong ty; (8) Suaci6'i,b6 sung Di~u l~ Cong ty; (9) Thong qua ChlltruO'ng k§ thua va ti§p t\lC thvc hi~n dv an Di dcri vad6i mai cong ngh~ Nha may giSt m6 gia suc va chSbi§n thvc phfim Vissan; (1O)..mi~nnhi~m thanh vien

o1INQDHDCD-CTY

H~i dongquan tri, thanh vien Bar; Kiern scat; (11) iBa? cir b6 sung thanh vien HQi dong quan trio Ban IKiern scat nhiem ky 2016 - 2020. .,

B. Quyet djnh: iI

__ ___J

I

1 o1/QDDHDCD-CTY 05/4/2017 Thay d6i nganh nghe kinh doanh II

, " iVe viec ke thira va tiep tuc thirc hien du an di doi

2 02/QDDHDCD-CTY 05/4/2017 va d6i moi cong nghe Nha may gi~t m6 gia sue vach~ bien thuc pham VIS SAN

i

II. Hoat dQng ella HQi dang quan tr]:1. Thong tin v~ thanh vien HQi d6ng quan tri (HDQT):

INg~y b~t I ss bu6i T' I~ ! Ly do kh6ng

I

Stt Thanh vien HHQT Chu'c vu Y C I idau Ia . h9P tha~ I tham dv' h9P I

thanh vien HDQT dV' h9PHDQT tham

du'~

1 Ong Nguyen Phuc Khoa Chu tich 28/5/2016 7/8 I 87% I Di cong tac iI

!iI

2 Ong Van Buc Muoi Ph6 Chu tich 28/5/2016 3/3 100% Nghi huu theach~ d9 illngay01/5/2017 i

3 Ong Nguyen Ngoc An Ph6 Chu tich 05/4/2017 8/8 100% II

4 Ong Ph~m Trung Lim Ph6 Chu tich 28/5/2016 8/8 100%

5 Ong Trin NgQc Dang Thanh vien 28/5/2017 8/8 100% i

Ong Huynh Quang Giau---!

6 Thanh vien 05/4/2016 I 5/5 100% Thanh vienIHDQT ill' ngay

I 05/4/2017

2. Ho~t dQng giam sat cua H9i d6ng quan tri d6i vai Ban T6ng Giam d6c:

Hi~n c6 02 trong 5 thanh vien H9i d6ng quan tri tham gia di~u himh trong Cong ty.Vi~c cung dp thong tin, bao cao cho cac thanh vien khong tham gia di~u hanh duQ'cthvchi~n thucmg xuyen va diy du, Clf th~:

- T6ng Giam d6c thuerng xuyen bao cao H9i d6ng quan tri v~ tinh hinh tai chinh,tinh hinh diu til va san xu~t kinh doanh d~n thai di~m hi~n t~i cling nhu phuong huangtrong thai gian tai d~ HDQT c6 y ki~n chi d~o. Tren cO'sa nay, HQi d6ng quan tIi c6 di~uki~n giam sat ch~t che Ban T6ng Giam d6c trong vi~c tri~n khai tht,Ichi~n cac nghi quy~t,quy~t dinh cua H9i d6ng quan trio

- T6ng Giam d6c bao cao t~t ca cae v~n 08 PRat sinh b~t thuE)'J.lglienquan dSnhEJ;,Tt

2

dong cua Cong ty.

3. HO<;1tdong cua cac ti~u ban thuoc HQi dong quan tri:

HDQT Cong ty chua thanh l~p cac tieu ban true thuoc, Cac thanh vien HDQTthuc hien nhiem vu theo sir phan cong cua HDQT.

4. Cac Nghi quyet/Quyet dinh cua HQidong quan tri 06 thang d~u nam 2017:

stt S6 Ng~i quy~tl Ngay N9i dung.Quyet djnh

I. Ngh] quy~t HDQT:

1. I 01INQHDQT-CTY 04101/2017 Thong qua cac no: dung sau: (l) Thanh l~p Phong

I Di~u hanh san xuat va Phong nghien ciru va Phattrien san pham; (2) Phe duyet viec vay von taiNgan hang TMCP Ngoai Thirong Viet Nam -Chi nhanh Thanh pho H6 Chi Minh.

2. 02INQHDQT-CTY 20/0112017 Ch~p thuan viec tim kiSm d6i tac co nhu cau S11dung d~ d~u tu tai khu d~t ~p Bau Bang, xa LaiUyen, huyen Bau Bang, tinh Binh Duong cuaCong ty Vissan thea quy hoach cua UBND tinhBinh Duang,

3. 03INQHDQT-CTY 13/02/2017 Thong qua cae nQi dung sau: (1) KSt qua s6 li~uI

I hO<;1tdQng san xu~t kinh doanh nam 2016 chuadUQ'eki~m toan; (2) Ch~p thu~n eho tri~n khai

. thve hi~n Dv an di dai va d6i mai eong ngh~ Nhamay giSt m6 gia sue va ehS biSn th\1'e ph§.m

IVissan; (3) Quy ehS tra luang, thuCmg d6i vai

I : ngmJi lao dQng va Quy ehS tra luang, tlmcmg vaI I thu lao d6i vai nguai quan 1y Cong ty; (4) KS

hO<;1eht6 ehue D<;1ihQi d6ng e6 dong (DHDCD)thuang nien nam 2017; (5) Ch~p thu~n cae hQ'Pd6ng va giao dieh eua Cong ty Vissan trong nam

! 2017 vai cae ben co lien quan theo quy dinh t<;1iI , '

I Dieu 162 Lu~t Doanh nghi~p va Dieu 1~Cong ty;(6) Th6ng nh~t thay d6i phan b6 gia tri 1Q'ithS kinhdoanh vao chi phi kinh doanh eua Cong ty ill 10nam thanh 03 nam, k~ ill ngay 0117/2016; (7)D6ng y eho T6ng Giam d6e tiSp t\}e lien h~ Tr<;1iheo nai Chau Le 1 va Tr<;1iheo thjt - h~u bi ChauLe 2; (8) D6ng y ti~p t\}e thve hi~n dv an D~u ~uxay dVngm6"iXi nghi~p chan nuoi Go Sao va dieuehinh mQt s6 nQi dung phil hgp v6"iphap 1yCongty; (9) Th6ng nh~t bai be nQidung t<;1iDi~u 4 Nghjquy~t 06/NQHDQT ngay 11/10/2016 eua HDQT

I ! Cong ty Vissan v~ vi~e tuy~n d\lng va phan eongII Ong Ngo Qu6e Thai giU ehue V\l Tnr&ng BanI

Iehuyen traeh cae dv an Nissan. '

3

,-----,-----------,---------,-------------------------------,i

Stt sa Nghi quy~t/Quyet dinh

05/04/2017

Ngay- NQidung

4. 04INQHDQT-CTY, !

Thong qua cac muc tieu phat trien Cong ty nam2017

13/02/2017

Thong qua cac noi dung sau: (1) -Th6ng nhat b61nhiem Ong Nguyen Ngoc An gii}' chirc vu Ph6jChu tich H9i d6ng quan tri Cong ty; (2) Th6ng !n~~t mi~l: nhiem chuc V1,l T6ng Gian: doc Con~ ty [I

doi voi Ong Van Dire MUO'i va bo nhiem OngNguyen NgQc An giir chirc V1,l T6ng Giam d6c iCong ty. I

;f----t---------t-------+--------- ------- ------,

27/04/2017 Th6ng nh~t vice tai ky hop d6ng lao dong d6i veri 1, I

Ba Uhn,Thi Ngoc Strong, giii' chirc vu Ph6 Tong iGiani doc Cong ty, thoi gian nr ngay 01/5/2017d~n 30/4/2018.

5. 05INQHDQT -CTY

6. 06INQHBQT -CTY

7. 07INQHDQT-CTY

8. 08INQHDQT-CTY

9. 09INQHDQT-CTY

10. 10INQHDQT-CTY

23/03/2017 Thong qua cac chi tieu v~ k~ hoach san xuat - kinhdoanh - tai chinh nam 2017.

16/5/2017 Thong qua viec tuyen dung, b6 nhiem nhan S1,1'Ban Chuyen trach du an gorn: Ong Nguyen KimKhanh giG' ChlICV\l Ph6 Truang Ban ph\l trach taichinh va Ong VO :8inh Tu~n gifr Chll'CV1,lPh6Truong Ban phl,l trach Ky thu~t va :8~u tu xaydl,l'ng,

18/5/2017 Thong qua cac n9i dung sau: (1) :8inh hu6'ng ho~td9ng nam 2017 va cac nam ti~p thea; (2) :8~ nghiT6ng Giam d6c va Ban chuyen trach cac dl,l' anthl,l'c hi~n ra soat cac cO' sa phap ly, hi~u qua cuadl,l'an "Di do'i va d6i m6'i cong ngh~ nha may gi~tm6 gia suc va ch~ bi~n thl,l'c ph~m VIS SAN"; (3)Thong qua ke ho~ch d~u tu nam 2017; (4) Ch~pthu~n cho T6ng Giam d6c nghien clm t6 chu'c sanxu~t kinh doanh san ph~m H~t nem; (5) Thanh I~pPhong Mua va Cung lmg; (6) Thong qua quy~ttoan Quy luang th1,1'chi~n 06 cu6i nam 2016 theaT6' trinh s6 1445/TTr-CTY ngay 27/4/2017 cuaT6ng Giam d6c Cong ty; (7) Thong qua cac QuychS n9i b9 Cong ty; (8) Chuy~n nhuQng khu d~t30,8ha xii Lai Uyen, huy~n Bau Bang, tinh BinhDuang; (9) Phan cong nhi~m Vl,l thanh vienH:8QT; (10) :8imh gia muc d9 hoan thanh nhi~mV1,l nam 2016 d6i v&i Nguai quan Iy Cong ty.

25/05/2017 Thong qua vi~c ll,l'ach~n Cong ty TNHH DeloitteVi~t Nam la Go-nvi- kiem toan'('lQC'-I?p"thv'c hr~n'

4

I Stt S6 Nghj quyet' Ngay NQi dungI

Quyet djnhkiern toan va soat xet Bao cao tai chinh nam2017.

I 11. IIINQHDQT-CTY 25/5/2017 Thong qua Quy che quan tri nQibo Cong tyi 12. ' 2339/NQHDQT-CTY 15/6/2017 Thong qua K~ hoach tien luang, thu lao nam,

Ii12017.t

I 13. 2340INQHDQT -CTY 15/6/2017 Thong qua sua d6i Quy ch~ tra luang, thuong,thu lao d6i voi nguoi quan ly cong ty.

14. 2575/NQHDQT-CTY 28/6/2017 Thong qua viec sap nhap 05 Chi nhanh Cong ty,c6 phan Vi~t Nam ~y nghe Sue ,san -, Tru~g tan;

I Kinh doanh thuc pham Vissan so 1, so 2, so 3, so4 va s6 5 thanh 02 Chi nhanh thuoc Cong ty c6phan Viet Nam Ky nghe Sue san.

15. 264IINQHDQT -CTY 0417/2017 Thanh l~p Chi nhanh Cong ty - Xirong che bienI i va Kho thuc pham Vissan.

i 16. 2738INQHDQT-CTY 1217/2017 Thong qua viec chuyen nhuong khu d~t 308.208I m2 tai xa Lai Uyen, huyen Bau Bang, tinh Binh

Duong

I 17. 2845INQHDQT -CTY I 1417/2017 I Thong qua chu tnrong d~u til cac hang muc, duI I ; an nam 2017! i

18. 3332INQHDQT-CTY 15/8/2017 Thong qua cac noi dung: (1) Cac muc tieu phattrien Cong ty nam 2018; (2) Th6ng nh~t nhan, sv

I lanh dl;lOPh6ng Mua va Cung lmg; (3) Thongnh~t chu truang tri§n khai ERP trong quan tri tl;iiCong ty; (4) Giao T6ng Giam d6c danh gia ll;iihi~u qua d~u til Dt;r an di dai va d6i mai congngh~ Nha may; (5) B6 nhi~m Ong £)6 Th~ Hu~n- Trg ly T6ng Giam d6c, giu chuc V\l Truar;gBan chuyen trach cac dt;r an Vissan; (6) Chap

II thu~n chu truang t6 chuc mua ll;lic6 phi@ulam c6

phi~u quy cua Cong ty Vissan d6i vai truang hQPnguai lao dQng co c6 ph~n uu dai bi hl;ln ch@chuySn nhuQ'ng da thoi vi~c thea nguy~n vQng.

II

T6ng Giam d6c xay dl,l'ngphuang an mua ll;l!d6iI v6'i rung truang hgp, dam bao dung the~ Bieu l,~I

i Cong ty va quy djnh phap lu~t; (7) Thong nhatI vi~c phan ph6i Quy thuang nguai quan ly Congty 06 thang cu6i nihn 2016.

I 19. 3308INQHDQT-CTY 17/8/2017 Phe duy~t vi~c yay v6n tl;liNgan hang thuang ml;liI c6 ph~n Ngol;ii Thuang Vi~t Nam - Chi nhanhI

5

~-~----------,----------,---------.-~------------------------------ i

S6 Nght quy~tlQuyet dinh

Ngay . NQi dungStt

, , 'J , I

Thanh pho Ho Chi Minh de dau ill cac du an, Ihang muc d~u tir nam 2017, i

~-~-------~-----4~~-~------------------:Thong qua ngan sach chi hoa hong moi gioi nam2017 d6i nganh hang thuc pham tuoi song, thucpham che bien tai kenh Horeca.

20. 3351INQHDQT-CTY 23/8/2017

2l. 3926INQHDQT-CTY 27/9/2017 Chap thuan d~u tu diem ban hang thirc pharn tuoisong kiSu m~u tai dia diSm 340-342-344 Bui HiruN~hla, phuong 2, Quan Binh Th(;1nh,Thanh Ph61

ire Chi Minh,

22, 4101INQHDQT-CTY

23. 4102INQHDQT-CTY

911012017

9110/2017

Phe duyet cho Cong ty Vissan vay von tin dungng~n han tai Ngan hang TMCP Cong ThuongViet Nam - Chi nhanh 7 TP,HCM va Ngan hang

I TMCP Ng~(;1i.ThuO'ng,Vi~t Nam - Chi nhanhTP.HCM de bo sung von luu dong phuc vu hoat .dong san xuat kinh doanh. IChap thuan chu tnrong d~u illdong san pham cao Idp Vis-Trace. i

r , iChap thuan thanh l~p Ban Kiem soat noi bQ vaBan Phap ch§

~-~-------~-----4---~-----------------

24. 4295INQHDQT-CTY

25. 4649INQHDQT-CTY

26. 4710IINQHDQT-CTY

17/410/2017

01111/2017

0711112017

Ch~p thu~n chu tmO'ng d~u tu H~ th6ng quan 1yphan ph6i (DMS)

Ch~p thu?n Chll tmO'ng t6 chtl'c triEn khai h(;1ngm\lc Tuo'ng rao baa quanh khu d~t va C6ng t(;1111t(;1icong trinh C\lm cong nghi~p ch§ bi§n thl,l'cphtlm Vissan t(;1ihuy~n B§n LLl'c,tinh Long An

Thong qua cac nQi dung sau: (l) Th6ng nh~t cacchi tieu phat tri~n Cong ty nam 2018; (2) Ch~pthu~n vi~c thanh l~p Quy PhM triSn Khoa hQCvaCong ngh~ thea ch§ dQquy dinh va muc trich quyhang nam t6i da khong qua 10% thu nh?p tinhthu§ tIm nh~p doanh nghi~p trong ky; (3) Ch~pthu?n chu tnIO'ng t6 chuc triSn khai h(;1ngm\lC"Ra pha bam min, V?t n6" t(;1icong trinh C\lmcong nghi~p ch§ bi§n th\l'c phtlm Vissar1'thuQcdl;1'an Di deriva d6i m6i cong ngh~ Nha may gi§t 1116gia suc va ch§ bi§n thl,l'Cphtlm Vissan; (4) Th6ngnh~t uy quy~n cho T6ng Giam d6c Cong ty pheduy~t cac h6 sa d6i v6'i h(;1ngml,lc"Ra pha bammin, V?tn6" va h(;1ngm\lc "Tuo'ng rao baa quanh i

khu d~t va C6ng t(;1m"t(;1icong trinh Cl;lln cong i~_~ ~ ~~_n~g~h~i~~p_c_h_§_b_i_§n_th~\l~'c_p~h~mVissan thuQc dl,l'anJ

27. 5559INQHDQT-CTY 26112/2017

6

IStt S6 Nghj quy~tl Ngay NQi dung

Quyet dinh

I Di doi va d6i moi cong nghe Nha may gi~t m6I , gia sue va che bi~n thuc pham Vissan; (5) GiaoI

I

Ban chuyen trach cac du an Vissan phoi hop voiI

IPhong Tai chinh K~ toan va Phong K~ hoach D~unr t6 chirc ra scat, danh gia lai hieu qua d~u tu duan "D1'doi va d6i moi cong nghe Nha may gi~t

I

m6 gia sue va ch~ bien thuc ph~111Vissan" trenco sa k~t qua thuc hien nam 2017, chi tieu tangtnrong nam 2018 va nhirng nam ti~p thea cua duan da duoc giao.

B. Quy~t djnh HDQT:

1. o 1IQDHDQT -CTY 03/0112017 B6 nhiem Ong Nguyen Dire Hau gifr chirc vu Ph6i Truong Ban chuyen trach!

2. 02/QD HDQT -CTY 13/0112017 Cir nhan sir di cong tac nuoc ngoai

I 3. 03/QDHDQT -CTY 14/02/2017 Cir nhan sv di cong tac nuac ngoai

II

4. I 04/QD HDQT -CTY 14/02/2017 Cu nhan sv di cong tac nuac ngoai

5. 05/QDHDQT -CTY 18/2/2017 Thanh I~p Ban T6 Chuc DHDCD Thuang niennam 2017

I 6. 06/QI)HDQT -CTY 05/4/2017 MiSn nhi~m chuc V\l T6ng Giam d6c d6i vai OngI Van Duc Muai

7. 07/QDHDQT -CTY 05/4/2017 B6 nhi~m chuc V\l T6ng Giam d6c d6i vai OngI NguySn NgQc An

8. 08/QDHDQT -CTY 05/4/2017 Thay d6i nguai d(,tidi~n thea phap Iu~t

! 9. 09/QDHDQT -CTY 05/4/2017 Phe duy~t phan chia cac g6i th~u clla k~ ho(,tchIva chQn nha th~u (l~n 1) thuQc dv an Di dai vad6i m6'i cong ngh~ nha may gi~t m6 gia suc va ch~bi~n thvc ph~m VISSAN

I 10. 1OIQDHDQT -CTY 12/4/2017 PhS duy~t di~u chinh dv toan gia g6i th~u thuQcI

dv an Di dai va d6i mo-icong ngh~ nha may gi~tIm6 gia suc va ch~ bi~n thvc ph~m VISSAN

11. lI/QDHDQT-CTY 18/4/201 T PhS duy~t k~ ho(,tch Iva chQh nha tl1~u (l~n 1)

II

thuQc dv an Di dai va d6i mai cong ngh~ nha maygi~t m6 gia suc va ch~ bi~n thvc ph~m VISSAN

iI

I" I Phe duy~t k~t qua chi dinh th~u g6i Tu v§.~chQnI 12/QI) HDQT -CTY 24/4/2017I L. II I th~u day chuy~n thuQc dv an Di dai va doi maiI i

7

iStt s6 Nghi quy~tl Ngay NQidung I

I

Quy~t dinh !--.-~j

cong nghe nha may gi~t m6 gia sue va che bi~n ithuc ph~111VISSAN iPhe duyet ket qua chi dinh th~u g6i Tu vin chon

I13. 13/QDHDQT -CTY 24/4/2017

th~u EPCm thuoc du an Di doi va 06i moi congnghe nha may giet 1116gia sue va che bien thuc

, Ipham VISSAN

14. 14/QDHDQT -CTY 24/4/2017 Phe duyet k~t qua chi dinh thau g6i th~u tu vantham dinh thuoc du an Di doi va 06i moi congnghe nha may gi~t m6 gia sue va che bi~n thucpham VISSAN

15, 15/QDHDQT -CTY 25/4/2017 Thay 06i, phan cong nhan sir Ban Thanh 1y taisan c6 dinh

I

, I16. 16/QDHDQT-CTY 17/5/2017 Bo nhiem Ph6 Truong Ban chuyen trach cac du i

an Vissan i

17. 17/QDHDQT-CTY 23/5/2017 Eli~u chinh du an Di doi va d6i moi cong ngMInha may gi~t m6 gia sue va ch~ bien thuc phamVISSAN I

[

Ban hanh Quy ch~ nQibQv~ quan tf! cong tyI

18. 2618/QD HDQT -CTY 30/6/2017 I_j

19. 2633/QDHDQT -CTY 28/6/2017 f)i~u chinh dVtoan chi phi va chi phi g6i th~u cuacac g6i th~u "Tu vin quan 1ydv an, Thi~t k~ banve thi cong, Giam sat ky thu~t thi cong va Ll,l'achQn nha th~u thi cong xay l~p, l~p o~t thiSt bj"va g6i th~u "Cung c§.p, l~p d~t day chuy~n giStm6 hen cong suit 3'60 conll gia" I

20, 2642/QD HDQT -CTY 04/712017 Thanh l~p Chi nh<1nhCong ty c6 ph~n Vi~t Na111Ky,ngh~ Suc san - Xucmg chS bi~n va Kho thl,l'cIpham Vissan I

21. 2643/QDHDQT -CTY 04/712017 Chim du,t ho~t oQng Chi nhanh Cong ty c6 ph~n IVi~t Nam Ky ngh~ Suc san - Trung tam Kinhdoanh Thl,l'cph~m Vissan s6 2

22. 2644/QD HDQT -CTY 04/712017 Chim dUt ho~t oQng Chi nhanh Cong ty c6 ph~nVi~t Nam Ky ngh~ Suc san - Trung tam Kinhdoanh Thvc ph~111Vissan s6 4

23. 2645/QDHDQT -CTY 04/712017 Chim dut ho;;ttoQng Chi nhanh Cong ty c6 ph~nVi~t Nam Ky I?gh~ Sue Sa? - Trung tam Kinh Idoanh T1wc pham Vissan s6 5 !

__j

8

I Stt s6 Ngh! quy~tl Ngay NQidungQuyet dinh

24. 2723/QD HDQT -CTY 10/7/2017 V~ viec phe duyet Iva chon nha thau (lin 2) duI an di doi va d6i moi cong nghe nha may gi~t m6gia sue va eh§ bien thuc pham Vissan

25. 33411QDHBQT-CTY 15/8/2017 B6 nhiem Truong Ban chuyen trach cac dir anVissan

I 26. 3441 IQD HDQT -CTY 28/8/2017 Cir nhan sir di cong tac mroc ngoaiI

I27. 3560lQD HDQT -CTY 05/9/2017 B6 nhiern Ph6 Truong Ban chuyen trach cac du

an Vissan

28. 46211QDHDQT -CTY 31110/2017 Cir nhan su di cong tac mroc ngoai

I 29. 4709IQDHBQT-CTY I 07111/2017 i Cir nhan su di cong tac mroc ngoaiI ! i

III. Ban ki~m soat:

1. Thong tin v~ thanh vien Ban Ki~m soat (BKS):

Stt Thanh vien BKS Clnrc vv Ngay b5t se bu6i Ty l~ Ly do khongdAu /khong hQp tham tham dir hop

con la BKS dV'hopI thanh vien tham

I BKS dV'

! 1 I Ong Pham Hoang SO'n I Truong Ban 05/4/2017 515 100% Bftu b6 sungngay 05/4/2017

2 Ong Nguy€n Kim Khanh Nguyen 05/4/2017 212 100% Mi€n nhiemTwang Ban chtl'c V\l Truang

I Ban KiSm soatI I i ngay 05/4/2017I i i

!KiSm soat vien3 Ba Boan Thi My Duyen 28/5/2016 7/7 100%

4 Gng Le Quang Liem KiSm soat vien 05/4/2017 515 60% Bftu b6 sungngay 05/4/2017

I 5 Ba Hoang Thi Kim Nguyen KiSm 05/4/2017 212 100% Mi€n llhi~mPhuQ'ng soat vien chuc V\l Ki~m

soat vien ngay.. '. 05/4/2017

2. Ho~t dQng ghlm sat ella Ban Ki~m soat d6i v6'i HDQT, Ban T5ng Giam d6c vae5 dong:

2.1 K~t qua giam sat d6i vai ho<;ttdQng eua HQi d6ng quan tri:- Trang nam 2017, qua qua trinh giam sat, Ban ki~m soat khong th~y di@u gi b~t

thuang trang cae hO<,ltdQng quan trj va di§u hanh Cong ty eua HDQT.

9

- Ole Nghi quyet HDQT (ta ban hanh darn bao tuan thu Di~u l~ heat dong cua Congty va Nghi quyet ella Dai hoi d6ng e6 dong.

- HDQT dii t6 chirc va duy tri dieu dan cac phien hQPdinh ky, ngoai ra d~ ra cacquyet dinh phe duyet, chi dao kinh doanh kip thoi, HDQT dii thuc hien l~y y ki~n cac thanhvien HDQT duoi hinh tlnrc l~y y kien bing van ban. Cac thanh vien HDQT tham gia d~ydu, dii lam viec voi tinh than trach nhiern eao va dua ra cac quyet dinh kip thoi d~ dinhhuang, chi dao kinh doanh thea dung cac Nghj quyet ella Dai hoi dong e6 dong va quydinh ella phap luat.

2.2 K~t qua giam sat cac heat dong ella Ban T6ng Giam doc:- Ban T6ng Giam d6e luon chap hanh phap luat ella Nha nuoc, Nghi quy~t ella

HDQT d~ ra va n6 l\1"eph~n d~u d~ hoan thanh t6t nhi~m V1,1Dc;tihoi d6ng e6 dong giao.- Ban T6ng Giam d6e th1,1'ehi~n phan eong nhi~m VV ro rang, e1,1th~ eho ri.rngthanh

vien ph1,1traeh tU'ng11nhvv·e.- Dinh ky t6 ehue giao ban toan Cong ty va hQPvai ph1,1traeh rung dan vi d~ ra soat

danh gia k~t qua hoc;ttdong kinh doanh, giai quy~t kip thai cae kho khan vu'o'ngm~e trongqua trinh hoc;ttdong san xu~t kinh doanh va d~u tu ella tU'ngdon vi.

2.3 D6i vai e6 dong:D6i vai e6 dong, Ban ki~m soat th\1"ehi~n dung theo nQi dung nghi quy~t ella Dc;ti

hOid6ng e6 dong thuang nien.

3. Sl,l' ph6i hQ"Pho:;tt dQng·giu'a Ban Ki~m soat d6i v6'i ho:;tt dQng ella HDQT, Ban TangGiam d6e va cae can bQ quan 1y khae:

- Ban ki~m soat dii tham d\1"t~t ca cae euoe hQPella HDQT, hQPgiao ban eua Congty, dil dua ra cae y ki~n d6i vO'iehll truang, quy~t dinh ella HDQT, Ban T6ng Giam d6e.

- Ban Ki~m soat dii ehll dong thong bao, trao d6i va th6ng nh~t vai HDQT, BanT6ng Giam d6e va cae can bO quan ly khae v~ cae noi dung, k~ hoc;tehki~m tra, giinn sattc;tiCong ty va Ban T6ng Giam d6e Cong ty dil t(;10di~u ki~n eho Ban Ki~m soat thu th~pe~e thong tin, tai li~u lien quan d~n hO(;1tdong san xu~t kinh doanh eua Cong ty khi co yeudiu.

- Ban ki~m soat cling d6ng thai nh~n dUQ'eh~u h~t cae van ban trong qua trinh chid(;1odi~u hanh ella HDQT va Ban T6ng Giam d6e.

IV. Dao t:;tov~ quan tri eong ty:Kh6ng co

V. panh saeh v~ ngu'<ri co lien quan ella eong ty niem y~t theo quy dinh t:;ti khoan 34Dieu 6 Lu~t Chu:ng khoan (Bao cao 6 thang/nam) va giao dieh ella ngu<ri co lien quanella eong ty vO'iehinh Cong ty .1. Danh saeh v~ nguai e6 lien quan ella Cong ty:

10

I, STT

ITen til chirc/

ca nhan

i! i

---;Hi Chirc vv

khoin t,ic6ng~giaodjchcluingkhoan(n~uco)

sfJ Gi5yNSH*,ngay

cAp, notcApNSH

II ,Dia chi Thoi diemtru SO' bilt d§u lachinhl ngu'o'i coDja chi lien quanlien h~

Tho'i di~mkh6ng conla ngu'o'ico lienquan

I A. Thanh vien HDQT:

I 1 I ~~aNguy€n Phil, Chu tichHDQT

28/5/2016

f

lOng Van Duc Miroi i2

3

lOng Nguyen NgocAn

4

Ong Huynh Quang IGiau

Ong Pharn TrungLam

I Ph6 Chu !tich HDQT

Ph6 Chutich HDQT

Ph6 Chutich HDQT

28/5/2016 05/4/2017 Nghi hiruthea ch~ de)

28/5/2016

28/5/2016

5 Ong Tr~n Ng<;>cDang

Thanh vienHDQT

28/5/2016

6

II B. Thanh vien Ban Ki~m soar~----~--------------~----,-------~~----~----~-------,-------,--------~I ! 'I fI 1 I Ong Pham Hoang Truong

S~ Bm

I

i

IThanh vien i

HDQT05/4/2017 Bh b6 sung

Thanh vienHDQT ngay05/4/2017

05/4/2017 B~u b6 sungThanh vienBKS ngay05/4/2017

2

Ba Doan Thi MyDuyen

Ong Nguyen KimKh{mh

NguyenTruongBan

28/5/2016 05/4/2017 Mien uhiemngay

05/4/2017

3

i 4 lOng Le Quang Liern Ii Ii

HIBa Hoang Thi Kim I'. Phuong I! I '! i

Ki~m soatvien

I Kiem soatvien

Ki~m scat Ivien

c. Thanh vien Ban T6ng Giarn d6c

05/4/2017 I B~u b6 sungThanh vienBKS ngay05/4/2017

28/5/2016 05/4/20 17 Mi~n nhiemngay

05/4/2017

28/5/2016

11

r-S-T-T-,----T-e-n-tO-~-Ch-U-·C-I--~!--T-a-·i--,--C-h-U·-C-Vl-)-'II-s-a-G-i-i-¥'I-D-'i-~'-C-hi-r-IT-?-m-~-ic-~m-'-T-h-O-i-d-ie-m-"'---L-Y-d-O-"---;

ca nhan khoan tai c6ng ty NSH*, tru SO' I bat dau la kh6ng congiao ngay chinhl i ngu'o'ico la ngufridjch dp, no'i Dja chi lienquan co lienchirng dp lienh~ quankhoan NSH(n~uco)

1

Ong Van Dire Muoi

01/7/2016

Ii

Ong Nguyen NgocAn

T6ng Giamd5c

28/5/2016 B~ll giu clnrcT6ng Gii1l11d5c ngay05/4/2017

4

5

2

I I~---+--------------~----~--------+------r-----+------~------~I----__--_J

I

NguyenT6ng Giam

d6c

Ong Nguyen Dang Ph6 TongPhu Giam d6c ! ,

Ba Lam Thi Ngoc Ph6 T6ngSuong Giam d6c

Ba Dang Thi Phuong Ph6 T6ngNinh Giam d6c

3

D.K~toan trurmg

28/5/2016 07/4/2017 Mi~n nhiemchirc V\I

Tong Giamd6c ngay05/4/2017 i

01/712016

II

01/7/2016

Ong Huynh QuangGiau

K~ toantnrong toan

01/7/2016

E. C6 dong SO' hfru tren 10% s6 cB phi~u hru hanh co quyen bi~u quy~t

T6 clnrc so 1hiiu 67,76% I

c6 phieu luuhanh c6

quyen bieuquyet

T6ng C6ng tyThu011gmai Sai GonTNHH MQt thanhvien

03001000~7,capngay

15/0711998

tai TP,HCM

28/512016

2 C6ng ty c6 phfrnDinh duo11gN6ngnghi~p Qu6c t~(An co}

36006189}8,capngay

17/12/2008, t?iD6ngNai

T6 chu'c so I

huu 24,94%

Ic6 phi~u luuhanh c6

quy@n~iEuquyet

28/5/2016

12

2. Giao dich giira C6ng ty voi nguoi eo lien quan cua C6ng ty; hoac giira C6ng ty voi e6d6ng Ion, ngiroi noi bo, nguoi eo lien quan cua nguoi noi bo.

ST Ten ta chtrc/ Mai quan sa Gilly Dja chi tru so' Th(ri sa Nghj sa GhiT ca nhan h~ lien quan NSH*, ngay chinh/Dja chi di~m quyet/ Quy~t hrong, chti

voi Cong ty clip, noi cAp lien h~ thu'c djnh ciia t~ I~I NSJ/ hi~n DHDCD/ narn

giao HDQT thong giu' cadjch vO'i qua (n~u co, phi~uCong ty neu ro ngay VSN

I ban hanh) sau khigiaodich

1 T6ng C6ng ty T6 chuc la 0300100037, 275B Pham Tu namI 67,76%

IThuong rnai nguoi lien cap ngay Ngu Lao, 2017Sai Gon quan cua 151711998 Phuong PhamTNHHM9t nguain9ib9 tai TP. HCM Ngu Lao,thanh vien (M\IC A, Quan 1, TP.

khoan 1, H6 Chi MinhDi~ll VI)

2 C6ng ty quan T6 chuc la 0300100037 Dai II)Nguyen Ttl' narn 0

I ly va kinh nguoi lien -009, dp Van Linh, khu 2017doanh ChQ' quan cua ngay ph6 6, phuong

I Binh Di~n ngubin9i h9 26107/2006 7, Qu~n.8,I (M\IC A, t<).iTP. HCM TP.HCMIi

I Ch; nh'nh IkhO<lnI, I

I VI) II III T6 ChLI'ClaI 3 I 16ng C6ng ty nguo-i lien 0300 I00037- La 3, Khu Ttl' nam 0I

024, dp ngay: thu'O'ngmt;ti 2017I Thuang mt;ti quan clhI14/03/2013 Binh Di~n,i Sai Gon- nguo'i n9i b9

I TNHHm9t (M\IC A, t<).iTP. HCM duo'ng Nguy~n Nghi quyet s6

IVan Linh, khuthanh vien - khoan I, ph6 6, P. 7, 03INQHDQT

Kho It;tnhsatra Di~u VI) qu~n 8, - CTY ellaTP.HCM HDQT ngay

13/02/20174 Chi nhanh T6 chil'C la 0300100037- 455 VOVan Ttl' nam 0

T6ng C6ng ty nguo'i lien 025, dp ngay T~n,phuang 2017Thuang I1wi quan cua 16/4/2013 5, Qu~n 3,

I Sai Gon- nguai 119ib9 t<).iTP. HCM TP. HCMTNHH M6t (M\IC A,thanh vien - khmin I,Trung Him Di~u VI)Di~ll hanh cuahang ti~n IQ'iSatra

i 5 Chi nhanh T6 chil'C la 0300100037- C6/27 Pht;tm Ttl' nam 0T6ng C6ng ty nguo'i lien 020, dp ngay Htmg, xa Binh 2017Tlmang m<).i quan Clla 22/11/2011 Hung, huy~nSai Gon- nguain9ib9 tt;tiTP. HCM Binh Chanh,TNHH M9t (M\IC A, TP. HCMthanh vien - khoan 1,

ISicu thi Satra Di~u VI)Duang Ph<).m

I II Hung

13

ST T cn t6 cilll;e,i" Mb.j."q,ua,n S6,,(;,i§,y, Bia chi-kl,hS.O~ Thai I sb Ngh] sbi

GhiT ca nhan h~ licn quan NSH*, ngay chinh/D]a chi di~m I quy~tl Quy~t lunng, chu

vO'i Cong ty dp, noi dp licn h~ thuc djnh ciia tY"I~NSf{ hi~n DHDCDI narn

giao HDQT thong giu' c6djch voi qua (n~u co, phieuCong ty neu ro ngay VSN

ban hanh) sau khiI giao

I i dlch !I

i6 Chi nhanh I6 chuc la 0300100037- 460 Duong Ba Tu nam I 0T6ng Cong ty nguoi lien 004, dp ngay Thang Hai, 2017

!

Thirong mai quan cua 05112/2006 phuong 12,Sai Gon- nguoi noi b(l tai IP, HCM Quan 10,INHHM(lt (M\IC A, TP, HCMthanh vien > khoan I,Sieu thi Sai Di~u VI)

i.Gon

I6 chirc la7 Cong ty 0301454021, 214B Ly Til' narn ' 0 IC6 ph~n nguoi lien cap ngay: Chinh Thang, 2017 I

Thuong mai quan cua 28/9/2005 I Phuong 09, I IDich vu Quan I ngiroi noi b(l tai TP, HCM Quan 3, TP I3 (Ml,lcA, HCM I

khoan 1,

IDi~u VI):-

II

8 Chi nMnh I6 chlrc la 0300100037 - 204 - 206 Le Tir nam 0 I

T6ng Cong ty nguailien 023, dp ngay: Thanh Ton, 2017ThuO'ng m(li quan clla 09/10/2012 phuo'ng B~nSai Gon- nguo'i l1(li b(l t(li TP, HCM Thanh, Qu~nTNHHMot (M\IC A, I, TP, HCMthanh Viel1- khoan I,Trung Him Di~u VI)pMn ph6iSatra

9 Chi nMnh T6 Chll'C la 0300100037- 38 Nguy~n Til' nam 0T6ng Cong ty nguo'i lien 003, cAp ngay: Hu~, phuo'ng 2017Thu'O'ng m<;li quan Clla 05/12/2006 B~n Nghe,Sai Gon- nguo'i noi bO t<;liTP, HCM Qu~n I, TP,TNHH (M\IC A, HCMM(lt thanh khmln I,vien- Di~u VI)ThuO'ng xaTax

10 Chi nMnh T6 chuc la 0300100037- 275B Ph<;lm Tunam 0T6ng Cong ty nguo'i lien 007, cAp ngay Ngu Lao, 2017 ,

Thuongm<;li quan clla 05/12/2006 Qu~n I, TP, ISai Gon- nguo'i n(li b(l ti;li TP, HCM HCMTNHH (M\IC A,M(lt thanh khoan I:vi en -Trung Di~u VI)tam dich Vl,lan

II

u6ng Satra I

14

ST Ten tii chirc/ M6i quan s6 Ci5y ,Djfl chi tru si'r Thai s6 Nghj. s6 ChiT eli nhan h~ lien quan NSH*, ngay chinh/Dja chi di~m quy~t! Quyet IU'Q'J1g, chu

Iv6'i Cdng ty dp, nrri dip lien h~ thuc djnh ella ty, I~

I NSf! hi~n DRDCDI narnI I giao HDQT thong giu' co

dich vot qua (n~u co, phieuCong ty neu ro ngay VSN

ban hanh) sau khigiaodjch

I I I Trung tam T6 chuc la 0~00100037, 58 D6ng Khoi, Tu niim 0I Phuong BenI dich vu Satra ngiroi lien dip ngay 2017

quan cua 15/7/1998 Nghe, Quan 1,nguoinoibo tai TP. HCM TP. HCM(M\ICA,

Ikhoan I,

I Ii Di~LlVI)I

3. Giao dich giira nguoi noi bQcong ty niem y~t, nguoi co lien quan cua nguoi noi bQvoicong ty con, cong ty do cong ty niem y~t nam quyen kiSm soat:

- Khong co.

4. Giao dich giira cong ty voi cac d6i nrong khac:

4.1. Giao dich giira cong ty voi cong ty rna thanh vien HDQT, thanh vien Ban KiSmscat, T6ng Giam d6c di~u hanh da va dang la thanh vien sang 1~pho?c thanh vien HDQT,T6ng Giam d6c di~u hanh trong thai gian ba (03) nam tr& 1<;liday (tinh t<;lithai diSm 1~pbao cao).

- Khong co.

4.2. Giao djch gifra cong ty vai cong ty rna nguai co lien quan cua thanh vien HDQT,thanh vien Ban KiSm soat, Giam d6c (T6ng Giam d6c) di~u hanh 1a thanh vien HDQT,Giam d6c ho?c T6ng Giam d6c di~u hanh.

- Khong co.4.3. Cac giao djch khac cua Cong ty (n~u co) co thS mang 1<;li1Q'i1chv~t chit ho?c phi

v~t chit d6i vai thanh vien HDQT, thanh vien Ban KiSm soat, T6ng Giam d6c di~u hanh.

- Khong co.

VI. Ciao dich e5 phi~u eua ngub'i nQi bQ va ngu(ri lien quan eua nguoi nQi bQ:

1. Danh sach nguai nQi bQva ngu()'i co lien quan cua nguai nQibQ:

Stt HQ ten Hi Chu'c V\l s6 CMND/HQ Dia chi s6 cii Ty I~ Ghi

khoan t?i chi~u, ngay lien h~ phi~u si)' hu'u chu

giao cong ty dp, noi dp si'l'hu'u cii

dich (n~u co) I cu6i ky phi~u

I chu'ng Quan h~' cu6i ky

I I khoan vO'ingu'iri

I I (n~u co) nQibQ

A. HQi d6ng quan trjI 1 Nguy6n Phuc Khoa I Chu tjch 0 0I

I I HDQT!i Ngu'oi eo lien quan eua Ong Nguy~n Phue Khoa:I,

15

Stt H<) ten Taikho3ngiaodjchchtmgkhoan(n~u co)

Cbu:c.v\ltl;li

cong ty(n~u co) IQuan h~vo; ngu·(rjnQi bQ

Cha

sa CMND/HQchieu, ngaydp, not dp

D· h' l:sl. ;(!a',c· ,', 0 co

lien h~ phi~usO' hirucuai ky

!

I1

Ty l~ Iso' hfru Ic6phieu Icu8i ky !

ii

Ghi Ichu !

1.1 Nguyen Van Danh o o

I !~---+----------------~------~------~----------~---------+----~:------~-~

I 0 I i

1.2

1.3

Phan Thi Phuc

Truong Ngoc Dung

M~ o

I 0

o

Nguyen Phuc Quang Anh 0 0 I~---+----------------~------~------4-----------~---------+----~------+-~!

O I iI i, ,

~

1.4

1.5 Nguyen Thi T6 Diem Chi o

1.6 Nguyen Thi T6 Quyen Em o

1.7

1.8

Nguyen PMc Kll0i

Nguyen Thi T6 Nhung

Em

Em

o

o

I[

o

oil0111.9 Nguyen Thi T6 Ngoc Em oI

1.10 T6ng Cong ty Tlnrongmai Sai Gon TNHHMQt thanh vien

Ph6 T6ngGiam ct6c

0~00100037,cap ngay1517/1998 taiTP. HCM

275B PhamNgii Lao,Quan 1, TP.HCM

o o

!I1.11 Cong ty C6 phan Kinh

doanh Nong san KienGiang

Chu tichHDQT

1700566610,cap ngay301712009 taiKien Giang

12 LyT1,l'Trong, RachGia, KienGiang

o o

1.12 Cong ty C6 phanThuong mai Dich V1,.IC~n Gio

Thanhvien

HDQT

~302596283,dip ngay10105/2002,t~i TP. HCM

383-385NguyenCong Trti·,P.C~u OngLanh,Qu~n 1, TP.HCM

o o

1.13 Cong ty C6 ph~n SatraTMi Son

Thanhvi en

HDQT

0~05916421 ,cap ngay27/08/2008,t~i TP. HCM

I s6 3 Dua'ng ,.I 3/2, Phuong11, Qu~n 10,TP. HCM

o o

1.14 Cong ty C6 ph~n ThUysan Sai Gan - CaoLanh

Thanhvien

HDQT

1100619798,cap ngay9/10/2007, t~i:E>6ngThap

CI,lI11 Congnghi~p MyHi~p, Xa MyHi~p, Huy~nCao Lanh,:E>6ngThap

o o

16

.. Srt ,lIg. ten rai Chu'c V\I S5 CMNDIHQ Dja chi S5 c6 Ty I~ Ghikhoan t~i chieu, ngay lien h~ phieu se)' hiru chu

giao cdng ty dp, not dp so' hiru c6djch (n~u co) / cu5ikY phieuchung Quan h~ cu5i kykhoan vO'ingU'()i(n~u co) nQi b(l

1.15 C6ng ty C6 ph~n VDA Thanh 642031000002, Khu C6ng 0 0Hau Giang

Ivien cap ngay nghiep

HDQT 13/05/2008, tai H.n PhuHau Giang Thanh ,

Huyen ChauThanh A,Hau Giang

1.16 C6ng ty TNHH Thanh 1600674718, S6 12 0 0Tlnrong mai Sai Gon - I vien cap ngay Nguyen Hu~,An Giang I HDTV 03/12/2003, Phuong My

tai An Giang Long, Thanhph6 LongXuyen, AnGiang

1.17 C6ng tY,TNl-!HMay Ph6 Chu 0300650217, 6515 QL lA, 0 0I ITI?C Xuat khau Tan tich cap ngay p, Tan Th6'iI Chau HDTV 24/10/1998, tai Nh§t, Quan!

TP, HCM 12, TP, HCM

1.18 C6ng ty TNHH Luang CM rich 1401484744, Ap An Hoa, 0 0I thuc Ngoc D6ng HDTV cap ngay xii:Dinh An,I

12/12/2017, tai huyen L§pD6ng Thap vs, tinh

Dong Thap

2 Ong Nguy~n NgQc An Pho Chii 8.600 0,0106tich %

HDQTkiernTang

Giarn d6c

Ngu'oi coHen quan ciia Ong Nguy~n NgQc An:

I 2.1 Le Thi Ph\mg M~ 0 0i II 2.2 Nguy~n Thi Thu VCJ 0 0! Huang

2.3 Nguy~n NgQc Thuy Con 0 0Vy

I 2.4 Nguy~n NgQc Thao I Con I 0 0I I

I . Vy i, I,

Nguy~n NgQc Lan Vy Con 0 0, 2.5II

I2.6 Nguy~n Thi NgQc Chi 0 0

Linh

2.7 Nguy~n NgQc An Anh 0 0

17

3

HQ ten Hikhoiingiaodjchclnmgkhoan(n~u co)

Chu:cv1;I­t~i

c{ing ty I(n~u co) /Quan h~voi nguoinQi bi)

I :~i~~II si.t~iuI ~,~ I

Isrrhfiu co I !cuBi ky I phi~u! I

I i cuBi ky I i

Stt SB,CMND/HQchi~u, ngay~ ,~cap, nm cap

Dia chilien h~

o o2,8 Nguyen Van Dung Em

Thinh [I

vienr-__~ ~ _L __H_D~Q~T~ ~ _L LII ~ __ I

2,9 Nguyen Thi Til Quyen

2,10 Nguyen Thi Til Trinh

2, 11 Nguyen Truong Ngan !

3,1 Cong ty C6 ph~n Dinhduong Nang nghiepQuoc t~

Em

Em

Em

3,2 Cong ty C6 ph~n Viet >

Phap San xuat TMc anGiasilc i

CM tichI-IDQTkiemT6ng

Giam c16c

Thi'mhvien

HDQTkiemT6ng

Giarn c16c

Gng Trftn Ngoc Dang

Ngu'oi co lien quan cua Gng Trftn Ngoc Dang

4

i ioo

Io ooo

oo

3?00618918,cap ngay17112/2008, taiD6ng Nai

Duong s6 9, 0 0 II KCN BienHoa 1, TP,Bien Hoa,tinh D6ngNai

472031000390, cap ngay01/02/2008 taiD6ng Nai

oo

Cha o o4, 1 Tr~n Ngoc Dieu

4,2 Nguyen Thi Nhan M~ o o

r-4_,_6-+_T_ra_'n_T_l~li_K_i_ln_T__hu ~ ~ __ ~C_h~i__ +- +- +-__0__ 4-__0__ ~1.___j4.7 Tr~n Thi Kim Ha Em 0 0 I i

4.3 Nguyen Thi Thu Dung

4.4 Tr~n Dang Khoa

4.5 Tr~n Thi Kim L~

Vq

Con

Chi

o ooo

o 0

O 0 /. ---11

4,8 Tong Cong ty Thuong Ph6 Giam 0~00100037, 275B Phammai Sai Gon TNHH c16cTai cap ngay Ngu Uio, I IMQtthanhvien Chinl1- 15/07/1998t?i Qu?nl,TP, I I

K~ toan TP, HeM' l'ICM I J

18

Stt HQ ten Hi Chirc vI} S6 CMND/H{) Dja chi S6 c6 Ty l~ Ghi,,'.,

chi&u, ngay phieu chukhoiin t~i lien h~ so' hirugiao cdng ty cftp, noi cftp sit hiru codjch (n~u co) I cU6i ky phi~uchimg Quan h~ cu6i kykhoan vo'i nguot(n~u co) n{)ibi}

I4.9 Cong ty C6 phan BAu Ki~m soat 4200717899, 44-46 Le 0 0

tu Hai Dang vien· cap ngay Thanh Ton,I 07112/2007, tai Phuong Lee

I Khanh Hoa ThQ, ThanhI pho Nha

Trang,j Khanh Hoa

4.10 Cong ty C6 phAnDich Kiem scat 4~03011184, 104 Yersin, 0 0vu Dan Sinh vien dip ngay Phuong

05/09/2008, Nguyen Thaitai TP. HCM Binh,

IPhuongNguyen ThaiBinh, Quan

I 1, TP. HCMi

long Huynh Quangi 5 Thanh vien 200 0,0002i

i GUm HDQT, %K~ toantrutmg

I Ngu'oi lien quan cua Ong Huynh Quang GUm:II 5.1 Huynh Quang Sang Cha 0 0

5.2 Nguyen Thj Xuan TIm M~ 0 0

5.3 . Huynh Thi Thuy Trang Vc; 0 0

5.4 Huynh Ngoc Tu Can 0 0

5.5 Huynh Bao Ngoc Tran Can 0 0

5.6 Huynh Quang Thanh Em 0 0I

II

5.7 Huynh Thi Thanh Em 0 0

I Thuy

I 5.8 Huynh Quang Tufrn Em 0 0

C. Ban Ki~m soar

1 Ong Pham Hoang SO'n Truong 0 0BanKi~m

scat

19

T-iChirc V\I s6 CMNDIHQ s6,. ca, TyJ~. I Gh,i I

t?i chieu, ngay phi~u SO'h,ii'u chu I

II giao cong ty I d.p, noi d.p so' hfru co I II djch (n~u co) I I cu6i ky p~i~u I' i

chirng Quan h~ cufii ky !

khoan voi ngirot Ii II,

(n~u co) nQi bQ~ __ ~ _L~ __ ~L-~ __ ~_L ~ ~ L_ __ ~---j

II

Stt HQ ten Hikhoiin

Nguni lien quan ella Ong Pharn Hoang Son:

1.1

Ong Le Quang Liern

Cha o o !I

Pham Van Sau

1.2 Pham Thj A M,"

1o

IJ

o

1,3 Vuong Anh Khue VCj oo

I~

I I~---+----------------~------~------~----------4----------+----~-----_j---~I I I

II !

I

1.4 Pham Khanh Phuong Con o

o

o

1.5 Pham Phuc Di€n Con o

o

o

1.6 Pham San Hung Anh o

I I~---+----------------~----~~------4-----------+----------+----~------+-.~

I

i

Ngu'oi lien quan ella Ong Le Quang Liem:

1.7 Pham Thuy Loan

Ki~m soatvien

Em o o

oI

2

2.1 H6 Thj Tuyet Mai VCj o

o

II

o

2,2 i.s Quang Duy

2.3 r.s Thi Nguyet TI1U

Con

Chi

o

o o

I~---+----------------~----~-------+----------~---------+-----+----~----

I

2.4 Le Quang Lam

2.5 r.s Quang Huy

Anh

Em

o o

o o

2.6 Le Thj Thu Trang Em o o

3 Ba Doan Thi MyDuyen

l(i~m soatvien

Nguot lien quan ella Ba Doan Th] My Duyen:

oo

o3,1 Dofm Van Khanh Cha oiI

~--~--------------~----~------~---------+---------+----~-----r--I3.3 Pham Huy Cuong Chong I 0 0 I !

~~---------~ ~ ~ ~ ~~L ~~

3.2 Le Thj Tuyet o o

20

I Stt HQ ten Hi Chirc V\I S6 CMND/Hi} Dja chi S6 d\ Tyl~ Ghii khoan t~i chi~u, ngay lien h~ phieu SO' hiiu chuII giao cong ty dp, not dp SO' hiru co

djch (n~u co) I cu6iky phi~ucluing Quan h~ cu6ikykhoan vO'ingu'oi(n~u co) ni}i bi}

II I I

3.4 ' Pham Huy Phu HungI Con 0 0

I 3.5 Doan i.s Van Em 0 0II

3.6 I Doan Thi Thien Ly Em 0 0

3.7 I D ' L' V- Em 0 0oan e u

3.8 C6ng ty ce phftn T?p K~ toan 0~021 00924, Phong 802, 0 0doan Masan tnrong dip ngay t§ng 8, tea

13/9/2000 tai nha CentralI TP. HeM Plaza, quanI 1, TP. HCM

3.9 C6ng ty c6 phan Viet > Thanh 4720310003 Duong s6 9, 0 0Phap San xuat thirc an vien Ban 90, dp ngay Khu e6nggia sue Kiem soat o 1/02/2008 tai nghiep Bien

Dong Nai Hea 1, TP.Bien Hea,

Itinh DongNai

3.10 C6ng ty cs ph§n Hang Thanh 0302017440, Tang 12, Tea 0 0I Tieu Dung Masan vien Ban cap ngay nha Kumho

Ki~m soat 31/5/2000 Asianatai TP. HCM Saigon, 39

Le Duan,Quan 1, TP.

I HCM

3.11 I C6ng ty ce ph§n TaiI

Truong 0309966889, Phong 802, 0 0. nguyen Masan Ban Ki~m dip ngay t§ng 8, Tea

soat 27/4/2010 tai nha CentralTP. HCM Plaza, s6 17

Le Duan,Phuoug B~nNghe, Quan1, TP. HCM

3.12 C6ng ty e6 phfrn Meij'i Truang 03 r0516806, Tftng 12, "".' .

Ban ki~m cap ngay Toan nhasoat 14112/2010 t~i Kumho

I TP. H6 Chi Asianai Minh Saigon, 39

Le Du~n,Qu~n 1,TP.HCM

21

, ,Stt HQ ten. rai Chlic.\(1} .SACMNDLHQ_ Dia.chi.. SB.ell T5' I~ Chi !

khoan t:;ti ehi~u, ngay lien h~ phieu so' hfru chu

giao cfmg ty dp, noi dp so' hfru elldjeh (n~u co) I eu6i ky phieucluing Quan h~ eu6i ky I I

khoan voi ngu'oi II

(n~u co) nQi bQ i

~-~ _jI iI L~u 10, T6a i

I3.13 Cong ty C6 phan Truong 0311224517, 0 0 I

I Masan Nutri Science Ban Kj~m cap ngay 11M Centralsoar 7110120 11 tai Plaza, s6 17 I

I

TP. HCM r.e Du~n, IPhuong B~n !

Nghe, Quan Ii,I

I, TP. HCM I I iM-j3.14 Cong ty C6 ph~n Dinh Truong 3?0061891, LoA4, 0duong Nong nghiep Ban Ki~m cap ngay duong s6 2,Quoc t~ soat 1711212008 tai KCN Song

I I ID6ng Nai May, xii B~cSon, hUY9n I I iTrang Born, I I II I

I I

tinh Dong

II

I Nai II

D. Ban Tang Giam dac!i

Ong Nguysn Ngoc An TangI

I !1 8.600 0,0106 I i

Giam dacI

J0/0 iNgU'(Jilien quan cua Ong Nguy~n Ngoc An: tham khao tai muc A. HDQT

IOng Nguyen Dang PhO Tang !2 ° ° !

i !Phu Giarn dac i II

Nguoi lien quan d~n Ong Nguy~n Dang Phu:1Ii

2.1 Pham Thi Tinh MIf 0 0

2.2 Nguyen Thi TI1UH6ng VQ' 0 0 _JI

2.3 Nguyen Thi Tuyet Con 0 0 IiI

Trinh II

2.4 Nguyen Dang KhOi Con 0 0 I2.5 Nguyen Dang Thanh Anh 0 0

!i!I

2.6 Nguyen Dang Phong Anh 0 0 I I

3 Ba Lam Th! NgQc Pho Tang 2.900 0,0036SU'o'ng Giam dac %

i

NgU'(Jilien quan d~n Ba Lam Th! NgQc SU'ong:II

__j3.1 Lam NgQc PhuO'c I I Clla 0 ~I

22

T- IIQ"n Hi Chirc vI} S6 CMND/Hi} Dia chi S6 ci\ Ty I~ Ghi

khoan t~i chien, ngay lien h~ phieu sfr hiru cluj

Igiao ccng ty dp, not dp so' hiru co

Idjch (n~u co) I cu6iky phi~uchung Quan h~ cu6iky

I , khoan voi ngu'(riI i (neu co) ni}i bi}

i3,2 Du Thi Tinh Mv 0 0

I 3,3 Lam Ngoc Phong Em 0 0II

i 3.4 I Lam Thi Ngoc Tuy~t Em 0 0i

I 3,5 Lam Ngoc Bao Em 0 0

I4 Ba D~ng Th] Phuong Pho T6ng 5.400 0,0067

Ninh Glam dac %

Ngu'oi lien quan db Ba D~ng Th] Phuong Ninh:

I 4.1 Nguyen Thi Manh Mv 0 0~~e Phuong B~c Ch6ng 0 0

e Quang Khoi Con 0 0I I -- f---,- i •i 4.4 I Le Quang Huy Con 0 0I

4,5 Dang Quang Thang Anh 0 0

: 4,6 I Dang Thi Minh Trang Chi 0 0Ir---

i E K~' ?I . e toan truong:

!1 Ong Huynh Quang K~ toan 200 0,0002

I Giau trutmg %III Ngu'oi lien quan cua Ong Huynh Quang Giau: tham khao tai rnuc A. HDQTL_

2, Giao dich cua nguoi nQi bQ va nguoi c6 lien quan d6i voi c6 phieu cua cong ty niem y~t:

- Khong co.

VII. Cac v§n d~ eftn IU'uy khac:

- Khong co.TM. HOI DONG QUAN TRW

Not nh~n:- Nhu tren;- HDQT, BKS;- Ban TGD;- Luu: VT, TKHDQT,

23