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中菲行國際物流股份有限公司
(原名: )
超越
民國一百零三年年報
中華民國一百零四年五月二十日刊印
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一、本公司發言人、代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱 發 言 人：阮耀樟
職 稱：對外投資關係副總裁
聯絡電話：(02)2796-3660 代理發言人：陳靜姬
職 稱：集團財務長
電子郵件信箱：[email protected]
二、總公司、分公司、辦事處之地址及電話 總 公 司 ： 台北市民權東路六段 160 號 11 樓
電話：(02)2796-3660
高雄分公司： 高雄市三多四路 110 號 6 樓之 3
電話：(07)335-0078
台南辦事處: 台南市公園路 719 號 1 樓
電話：(06)281-2381
台中辦事處: 台中市文心路一段 306 號 5 樓之 2
電話：(04)2319-6721
新竹辦事處: 新竹縣竹北市台元街 38 號 7 樓之 1 室
電話：(03)560-0608
機場辦公室： 桃園市大園區航翔路 101 號 4 樓 T4005 室
電話：(03)399-2868
華儲辦公室: 桃園市中正國際機場航勤北路 10 之 1 號 3F
電話：(03) 393-1736
桃園自由貿易港區: 桃園市大園區航翔路 7號 5樓之 1
- 加值完稅倉庫 電話：(03) 399-5200
桃園自由貿易港區: 桃園市大園區航翔路 107 號 1 樓(4 號&5 號
倉)門)
- 倉辦完稅倉庫 電話：(03) 399-5200
彰化辦事處: 彰化市中山路 1 段 403 號 3 樓
電話：(04) 762-7188
三、股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話
名稱：元大寶來證券股份有限公司股務代理部
地址：台北市承德路三段210號地下一樓 網址：http:// www.yuanta.com.tw 電話：(02)
2586-5859
四、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話 會計師姓名：關春修，呂莉莉
事務所名稱：安侯建業聯合會計師事務所
地 址：台北市 11049 信義路五段 7 號 68 樓 (台北 101 大樓) 網
址：http://www.kpmg.com.tw 電 話：(02) 8101-6666
五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢海外有價證券資訊之方式 不適用
六、公司網址： 網 址：http://www.dimerco.com
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目 錄
項 目 頁 次
壹、致股東報告書．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 1
一、一百零三年度營業報告．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 1
二、一百零四年度營業計畫概要．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 1
貳、公司簡介．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 5
一、設立時間．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
二、公司沿革．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
參、公司治理報告．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 16
一、組織系統．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．16
二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料． 21
三、最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金．．．．．．．． 29
四、公司治理運作情形．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 37
五、會計師公費資訊．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 53
六、更換會計師資訊．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 55
七、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾
任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者．．．．．．．．．．．． 56
八、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百
分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形．．．．．．．．．．．．． 57
九、持股比例占前十大股東，其相互間為關係人或配偶、二親等以內之親屬
關係之資訊．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 58
十、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同
一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例．．．．．．．．．． 58
肆、募資情形．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 59
一、 資本及股份．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 59
二、 公司債及特別股辦理情形．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 66
三、 海外存託憑證辦理情形．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 66
四、 員工認股權憑證 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 66
五、 限制員工權利新股辦理情形．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 66
六、 併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形 ．．．．．．．．．．．．． 66
七、 資金運用計劃執行情形 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 66
伍、營運概況．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 67
一、業務內容．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 67
二、市場及產銷概況．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 73
三、從業員工近兩年度及截至年報刊印日止，從業員工人數、平均服務年資、
平均年齡及學歷分布比率．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．79
四、環保支出資訊．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．81
五、勞資關係．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 82
六、重要契約．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 84
陸、財務概況．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 85
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一、最近五年度簡明資產負債表及損益表．．．．．．．．．．．．．．．． 85
二、最近五年度財務分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 93
三、最近年度財務報告之監察人審查報告．．．．．．．．．．．．．．．．101
四、最近年度財務報告．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．103
五、最近年度經會計師查核簽證之公司個體財務報告．．．．．．．．．．．103
六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止，發生財務週轉困難之
情事．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．101
柒、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項．．．．．．．．．．．．．．．201
一、 財務狀況之檢討與分析表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．201
二、 財務績效比較分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．201
三、現金流量之檢討與分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．202
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響．．．．．．．．．．．．．．202
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年
投資計畫．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．202
六、風險管理分析評估事項．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．202
七、其他重要事項．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．205
捌、特別記載事項．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．206
一、關係企業相關資料．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．206
二、私募有價證券辦理情形．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．208
三、最近年度截止至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形．．．．208
四、其他必要補充說明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．208
玖、依證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影
響之事項．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 208
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壹、 致股東報告書
一、 民國一百零三年度營業報告
營業報告書
各位股東鈞鑒：
首先，本人謹代表公司董事會、董事長及公司經營團隊感謝各位長期以
來對中菲行國際物流集團發展的支持與關注。非常感謝各位股東於百忙之中
撥冗出席中菲行國際物流股份有限公司民國一百零四年股東常會，同時，亦
誠摯地希望各位股東能鼎力支持，並督促我們持續地建構品牌優勢、強化組
織力和創新價值。在集團願景的引領下，全體員工定將竭盡所能，力求公司
經營績效穩定成長，圓滿達成年度預算目標與股東期望。
中菲行於中華民國一百零三年度持續依成長藍圖的兩大策略主軸，截至
目前集團全球服務網路總數達到 139 處；多元化服務產品由中菲行專注航空
貨運承攬、得美行專注海運貨運承攬，聚焦集團雙品牌之經營優勢，配合多
元運輸服務、全方位物流倉儲服務、貨物保險經紀、進出口報關/報檢、中國
內貿運輸、亞洲跨境路運等輔助性與客制化服務，提昇服務能力與價值。
綜觀一百零三年度，美國市場景氣復甦，惟主力市場如中國，因結構調
整以致經濟發展與成長放緩，中菲行由於持續地強化區域行銷，建立多元組
織發展跨國大型客戶，在各地建立整合銷售及客服的戰鬥團隊推動在地銷售
客服一體化服務，開發了更廣泛的客戶群，營業額因而持續成長。而著重客
戶的服務，提供高附加價值滿足客戶的需求，強化操作上的效率，獲利因而
成長。再加上先進的訊息系統可以以精簡的人力來達成因為營業額大幅成長
所增加操作上的需求，相關營業費用因而得以適當地管控，在增加獲利上獲
得相當的成果。一百零三年度經會計師查核簽證全球營業收入為新台幣（以
下相同）169 億 8 仟 3 佰萬元，較 102 年成長 19.8%，稅後純益為 2 億 1 仟
4 佰萬元，較 102 年 1 億 3 仟 1 佰萬元，大幅成長 63.1%，稅後每股盈餘
為 1.66 元，較 102 年 1.02 元增加 0.64 元或 62.7%。
展望一百零四年度，全球經濟發展疑慮與障礙逐漸消除，大中華地區、
東南亞和印度等新興巿場在區域經濟 FTA 的政策驅策下，經濟成長可期。中
菲行一百零四年度，將持續積極地在北美洲、歐洲、印度、中國大陸及東南
亞進行業務拓展及投資，並依既定的全球營運方針與計畫，以『大中華經濟
圈為母體市場』，透過組織力、核心競爭力之提昇，建構集團競爭優勢，繼續
朝全球最具競爭力之國際運輸與物流服務業者邁進。
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中菲行國際物流集團四十餘年來追求卓越，以中菲行的倫理價值及企業
文化為基礎，致力創建最具競爭力的國際運輸及物流服務業者。中菲行以通
路全球化、產品多元化、操作優質化、訊息一元化、經營在地化並以網路化
服務作為成長的策略主軸，完美地整合實體和虛擬的通路，達到無遠弗屆的
服務。
中菲行以其自行研發之中菲行增值訊息系統及其方法(Dimerco Value
Plus System and Method©)持續創新，目前已擁有兩項專利 :
1. 美國專利 : 併裝收益管理系統( Consolidation Yield Management
System©)以優化作業、提高效率地統整所有的運輸系統，強化併裝集運功能
及避免資源浪費落實環保，更有助提昇併裝集運的毛利率及降低貨損。
2. 台灣及美國專利 : 資料同步方法(Data Synchronization Method©能有效
結合從全球各子公司伺服器上傳的資料，並存於其中央資料庫；再以商業智
慧報告工具(Business Intelligence Tool with Reporting)提供準確資料報
告，讓全球客戶零時差獲得所需的資料。
中菲行自 1991 年進入中國深耕大陸市場，目前有 70 個行銷服務據點，
並擁有中國國家工商行政管理總局商標局所頒發之『中國馳名商標』。
面對互聯網及物聯網時代的來臨，由於擁有全球行銷服務網及管理訊息
流的能力，中菲行已參與提供電子商城 B2B 的跨境物流服務，運用 WEB 2.0
中菲行増值訊息系統所建構的國際物流管理、銷售、操作、財務及服務的平
台不但提供客戶優質化的全方位服務，及時一元化的訊息系統更提昇公司內
部管理、外部整合能力進而推升服務客戶在供應鏈管理的價值。
藉由網際網路的快速發展，中菲行藉助 WEB 2.0 增值訊息系統無遠弗
屆、以小搏大的契機，並透過互聯網及物聯網的運用整合策略聯盟提供全球
多元且高效的國際物流服務。
中菲行國際物流集團發展迄今，取得的成績和未來的發展，有賴全體股東
的大力支持，我們持續建構世代傳承的機制、不斷完善公司的治理結構、穩
健經營，為股東帶來合理的回報！希望得到大家持續的支持
謝謝大家!
中菲行國際物流股份有限公司 中菲行國際物流集團 集團執行長 林天送 中華民國一百零四年六月十八日
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其他說明：
1. 營業計畫實施成果
單位: 新台幣仟元
項目
IFRS
102 年度
IFRS
103 年度
成長率
營業收入淨額 14,172,398 16,983,225 20%
稅後純益 131,483 214,428 63%
2. 預算執行情形
依據公開發行公司公開財務預測資訊處理準則規範，本公司
103 年度毋需編製財務預測。
3. 財務收支及獲利能力分析
單位: 新台幣仟元
年度
項目
IFRS
102 年度
IFRS
103 年度
財務收支
營業收入 14,172,398 16,983,225
營業淨利 175,303 292,159
稅後純益 131,483 214,428
獲利能力
股東權益
報酬率 % 7% 11%
稅後純益佔實
收資本比率% 10% 17%
追溯後每股
盈餘 1.02 1.66
4. 研究發展狀況:
本公司自行研發之 Web 2.0 中菲行增值訊息系統（Dimerco Value
Plus System©）於 98 年 8 月 1 日正式導入。建構銷售、操作及財會
管理等一元化的平台，並建置即時資訊系統有效管理的能力。同時
中菲行增值訊息系統所使用之併裝收益管理 CYM (Consolidation
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Yield Management) 與 資 料 同 步 方 法 (Data Synchronization
Method)，於 103 年分別榮獲美國及台灣的專利認證。藉由此自身研
發之技術，緊密整合資料流/資訊流，進一步結合策略夥伴服務客
戶，強化服務品質，創造附加價值，有效地協助客戶提昇供應鏈管
理的綜效。此系統在整合能力的架構方面，可歸納為：
4-1.垂直整合銷售管理系統、國際物流操作系統及財務管理系統
4-2.水平整合: 以國際物流操作系統為核心，涵蓋
(1)國際空運
(2)國際海運
(3)物流倉儲管理
組件物流（Service Logistics, SL） 逆向物流（Reverse Logistics, RL）
配送（Distribution Center, DC） 供應商管理庫存（Vender Managed Inventory, VMI）
(4)卡車配送 & 跨境路運
(5)複合聯運（Multi-Mode Transport）
(6)國內運輸(中國)
董事長： 經理人： 會計主管：
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貳、公司簡介
中菲行國際物流集團係臺灣第一家核准上櫃的國際物流公司, 自 1971 年成立
至今，四十餘年來追求卓越，以中菲行的倫理價值及企業文化為基礎，致力創建最
具競爭力的國際運輸及物流服務業者，中菲行以通路全球化、產品多元化、操作優
質化、訊息一元化、經營在地化並以網路化服務作為成長的策略主軸，完美地整合
實體和虛擬的通路，達到無遠弗屆的服務。
目前集團全球自有的行銷服務網路總數達到近 139 處，遍佈在重點的策略市場，
包括大中華地區的台灣、中國、香港，東北亞地區的韓國、日本，東南亞地區的新
加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓、印尼、越南、柬埔寨，南亞地區的印度，大洋洲
地區的澳洲，北美地區的美國、加拿大及西歐地區的英國、荷蘭，而除了自有行銷
服務據點的擴張，中菲行並透過合資的方式在北美、東南亞、中國及歐洲建構策略
聯盟以増加服務通路，服務範圍遍及全球重要市場。
中菲行自 1991 年進入中國深耕大陸市場，目前有 70 個行銷服務據點，並擁有
中國國家工商行政管理總局商標局所頒發之『中國馳名商標』。
多元化的服務產品由中菲行專注航空貨運承攬、得美行專注海運貨運承攬，聚
焦集團雙品牌之經營優勢，配合多元運輸服務、全方位物流倉儲服務、貨物保險經
紀、進出口報關/報檢、中國內貿運輸、亞洲跨境路運等輔助性與客制化服務，提
昇服務能力與價值。
面對互聯網及物聯網時代的來臨，由於擁有全球行銷服務網及管理訊息流的能
力，中菲行已參與提供電子商城 B2B 的跨境物流服務，運用 WEB 2.0 中菲行増值訊
息系統所建構的國際物流管理、銷售、操作、財務及服務的平台不但提供客戶優質
化的全方位服務，及時一元化的訊息系統更提昇公司內部管理、外部整合能力進而
推升服務客戶在供應鏈管理的價值。
藉由網際網路的快速發展，中菲行借助 WEB 2.0 增值訊息系統無遠弗屆、以小
搏大的契機，並透過互聯網及物聯網的運用整合策略聯盟提供全球多元且高效的國
際物流服務。
中菲行以其自行研發之中菲行增值訊息系統(Dimerco Value Plus System©)持續創
新，目前已擁有兩項專利 :
1. 美國專利 : 併裝收益管理系統( Consolidation Yield Management System©)
以優化作業、提高效率地統整所有的運輸系統，強化併裝集運功能及避免資源
浪費落實環保，更有助提昇併裝集運的毛利率及降低貨損。
2. 台灣專利 : 資料同步方法(Data Synchronization Method©)能有效結合從全球
各子公司伺服器上傳的資料，並存於其中央資料庫；再以商業智慧報告工具
(Business Intelligence Tool with Reporting)提供準確資料報告，讓全球客
戶零時差獲得所需的資料。
中菲行的多元服務產品、海空策略夥伴關係、全球營銷網路、高效率的經營管理體
系及中菲行 WEB 2.0 增值訊息系統有效地強化中菲行在全球運輸和物流業者間的
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競爭力，今後將以業務、服務一體化之戰鬥團隊結合區域行銷，以大中華母體市場
連結東協經濟共同體，提供價值鍊的跨境物流服務，開發業務及電子商務客戶，並
以通路全球化、產品多元化、操作優質化、訊息一元化及經營在地化作為企業永續
經營之成長策略，持續朝建構全球最具競爭力之國際運輸與物流服務業者邁進。
ㄧ、設立日期：中華民國 74 年 8 月 2 日
二、公司沿革：
60.07 中菲行股份有限公司(為中菲行航空貨運承攬股份有限公司前身)
正式成立，資本額為新台幣伍佰萬元整。
74.08 公司改組獨立航空貨運承攬部門為中菲行航空貨運承攬股份有限 壹仟萬元整。
83.08 現金增資新台幣壹仟伍佰萬元，資本額為新台幣貳仟伍佰萬元整。
84.02 榮獲中華及長榮航空股份有限公司 1994 年績優廠商。
84.03 榮獲美商西北航空股份有限公司 1994 年績優廠商。
84.04 取得 ISO 9002 之認證。
85.02 榮獲新加坡及長榮航空股份有限公司 1995 年績優廠商。
86.02 榮獲長榮航空股份有限公司 1996 年績優廠商。
86.03 榮獲新加坡航空股份有限公司 1996 年績優廠商。
86.08 榮獲財政部臺北關稅局績優報關行。
86.08 現金及盈餘轉增資新台幣伍仟萬元，資本額為新台幣柒仟伍佰萬
元整。
86.10 轉投資香港、新加坡、美國及英國等子公司。
86.11 現金增資新台幣壹億壹仟伍佰萬元，資本額為新台幣壹億玖仟萬
元整。
87.02 榮獲新加坡及長榮航空股份有限公司 1997 年績優廠商。
87.03 辦理公開發行。
87.06 現金及盈餘轉增資新台幣柒仟零伍拾萬元，資本額為新台幣貳億陸仟零伍拾
萬元整。
87.08 榮獲財政部臺北關稅局績優報關行。
88.02 榮獲香港商國泰航空公司 1998 年績優廠商。
88.03 榮獲美商西北航空、美商優比速、中華及長榮股份有限公司 1998年績優廠商。
88.08 盈餘轉增資及資本公積轉增資伍仟陸佰伍拾萬元。
88.10 成立中央結帳中心。
88.12 轉投資 Dimerco Express Holding Company Limited 、得美行(股)公司。
89.01 辦理現金增資伍仟陸佰萬元，實收資本額達參億柒仟參佰萬元整。
89.02 榮獲香港國泰、中華及長榮航空股份有限公司 1999 年績優廠商。
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89.08 盈餘及資本公積轉增資伍仟貳佰萬元，實收資本額達肆億貳仟伍
佰萬元整。
90.02 榮獲香港國泰、中華及港龍航空股份有限公司 2000 年績優廠商。
90.05 榮獲西北、長榮航空股份有限公司 2000 年績優廠商。
90.06 獲櫃檯買賣中心核准股票上櫃, 成為台灣第一家核准股票發行的
國際貨運承攬公司。
90.09 中菲行泰國分公司取得報關執照。
90.10 中菲行正式掛牌上櫃。
90.11 中菲行取得大陸一級貨運代理執照。
90.11 盈餘及資本公積轉增資陸仟伍佰萬元，實收資本達肆億玖仟萬元整。
90.12 中菲行擴建歐洲版圖、於愛爾蘭及英國成立合資公司。
91.03 與北方電訊網絡簽訂倉儲物流配送服務合約。
91.03 成立珠海辦公室。
91.04 中菲行大陸行銷服務網路擴大到西南 (成都重慶) 。
91.06 中菲行五家分公司取得大陸 NVOCC 執照。
91.08 盈餘及資本公積轉增資柒仟萬元，實收資本達伍億陸仟萬元整。91.09 於桃園物流中心成立專用保稅倉並正式啟用。
91.11 中菲行大陸北京、天津、上海、福州、廈門等分公司獲頒報關行
執照。
92.01 榮獲美商西北航空股份有限公司 2002 年績優廠商。
92.02 榮獲香港國泰、中華航空股份有限公司 2002 年績優廠商。
92.02 經財政部證券暨期貨管理委員會之核准，募集及發行可轉換公司
債美金 10,000 仟元。
92.03 建立成都辦公室。
92.04 建立南京、寧波辦公室。
92.06 建立達拉斯辦公室。
92.07 建立大連、煙台辦公室。
92.08 中菲行與 Uni Group Worldwide UTS 策略聯盟-A 型貨物之運送。
92.08 盈餘及資本公積轉增資壹億元，實收資本達陸億陸仟萬元整。
93.02 中菲行北京公司榮獲 2003 年國際銷售代理第二名。
93.03 中經得美榮獲北京財政局頒發 2002 年度外商投資企業財務決算優良企業獎。
93.07 盈餘及資本公積轉增資陸仟伍百萬元,實收資本達柒億貳仟伍佰萬元整。
93.11 建立武漢、崑山、無錫、杭州及西安辦公室。
94.01 建立義烏及重慶辦公室。
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94.02 中經得美獲頒 2003 年度外商投資企業財務決算優良企業獎。 94.02 建立舊金山 (Logistics)
辦公室。 94.04 建立惠州辦公室。
94.06 中菲行子公司獲頒 2004 年中國貨代百強企業評選第三十名。
94.06 建立石家莊辦公室。
94.07 中菲行取得大陸國內航空運輸銷售代理等業務經營批准。
94.07 獲頒 2004 年兩岸三地上市櫃排名第 667 名。 94.08
盈餘及資本公積轉增資捌仟伍佰萬元，實收資本額達捌億壹仟萬
以拓展全球行銷據點。 94.09 應可轉換公司債債權人要求轉換所持有之公司債金額美金伍拾萬
關係人融通資金自公開市場買回金額美金玖佰伍拾萬元之轉換公 億貳仟貳佰參拾捌萬肆仟元 (包括庫藏股 2,000 仟股) 。
94.10 建立美國哈特福特辦公室。
94.12 為配合公司未來策略性發展，將本公司持有之長期投資包括 Corp., Dimerco Express (U.K)
Ltd., Dimerco Express (Singapore)
Dimerco Air Forwarders (H.K.) Ltd. 等子公司，以股權交換方式移轉至本公司持股 100%
之子公司 Dimerco International Logistics Corporation.。
94.12 建立順德辦公室。 95.01 建立南通辦公室。
95.03 中菲行北京公司榮獲國泰航空及港龍航空所頒發之最佳貨運代
理。
95.05 榮獲 2005 年 1000 大服務第 586 名。 95.06 建立泉州辦公室。 95.06
中菲行取得大陸保險兼業代理。
95.06 中國內陸運輸服務網路佈局--北京、上海、廣州、深圳、福州、
廈門、天津。
與青島95.07 建立濟南，松江辦公室。
95.07 中菲行越南合資公司開始營業。
95.07 中經得美國際快運代理有限公司獲選為中國物流誠信企業。
95.07 得美行道路運輸(中國)有限公司 7 月中旬正式開始營業。
95.08 建立福清辦公室。
95.09 建立深圳（Logistics）, 瀋陽辦公室。
95.12 建立哈爾濱，廊坊辦公室。
96.01 建立日本（東京）代表處。
96.02 建立日照辦公室。
96.03 建立印度（幾內）代表處
96.03 榮獲國泰航空，港龍航空所頒發之最佳貨運代理。
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5
96.04 建立太倉辦公室。
96.04 中菲行營運據點正式超過 100 個辦公室。
96.05 建立連雲港,青浦，嘉定，翔安辦公室。
96.05 中菲行集團經由天下雜誌評選為 2006 年台灣 500 大服務業中第79 名。
96.05 中菲行集團經商業週刊評選為兩岸三地上市櫃排名第 662 名，運輸業第 27 名。
96.08 中菲行集團贊助鄭文章先生參加法國 1200 公里自行車極限挑戰。97.04 中菲行集團設立第 126
個據點於澳洲里斯本。 97.05 中菲行捐款賑災四川地震。
97.05 中菲行經由天下雜誌選為 2007 年台灣 500 大服務業第 71 名。
中菲行國際貨運代理(上海)有限公司及中經得美國際快運代理有限
97.05 AAA 級信用企業表揚，主要負責海運業務之得美行國際貨運代理(上 司亦獲得 AA 級信用企業表彰。
97.05
由中國國際貨運代理協會主辦的 2007 年度中國國際貨運代理物流百強排名於 2008 年 5 月 21 日揭曉，其中 2007
年度中國國際貨代物流百強排名:中經得美國際快運代理公司排列 第 29 名，2007 年度中國國際貨代物流空運五十強:
中經得美國際快運代理有限公司排列 第12 名，2007 年度中國國際貨代物流空運五十強:中菲行國際貨運代理(上海)有限公司排列 第
24 名，2007 年度中國國際貨代物流百強新銳五十強: 中菲行國際貨運代理(上海)有限公司排列第 5 名，2007
年度中國國際貨代物流百強新銳五十強:得美行國際貨運代理(上海)有限
公司排列 第 11 名，具體資訊請參考中國國際貨運代理網站。
97.07 中國河南鄭州營業處將於 2008 年 8 月 1 日起正式營運。
97.07 江蘇常熟營業處將於 2008 年 8 月 1 日起正式營運。
97.08 新竹營業處已於 2008 年 7 月 26 日正式營運，提供海運服務。
97.08
Dimerco Express (USA) Corp.- 夏洛特市營業處將於 2008 年 8 月 15日起正式營運。
97.08 2008 年 9 月 1 日起正式於中國天津設點營運提供海運服務。
97.09 Dimerco Express (USA) Corp-密爾瓦基市營業處將於 2008 年 9 月
15日起正式營運。
97.10 Dimerco Vietfracht (JV) Co., Ltd 之河內營業處將於 2008 年 10 月 1
日起正式營運。
97.10
中菲行國際物流集團榮獲由台灣經濟部商業司所舉辦之 2008 年商業
服務業優良品牌獎。(http://www.tier.org.tw/)。藉由此獎項，中菲行因此獲得 FLAsia
(Franchising & Licensing Asia)之參展資格，此展覽將於2008 年 10 月 16~18
日於新加坡舉辦。
97.10 Dimerco Express (USA) Corp 之休士頓營業處將於 2008 年 10 月 15
日起正式營運。
- 9 -
-
6
97.11 中菲行航空貨運承攬股份有限公司之台灣宜蘭營業處將於 2008 年 11月 1 日起正式營運。
97.11 Dimerco Express (USA) Corp.之聖地牙哥營業處將於 2008 年 11 月
15日起正式營運。
97.12 中國江西省南昌辦事處；此辦公室為中菲行國際物流集團第 139 辦事處。
98.02 中菲行國際物流集團設立新據點於台灣彰化辦事處；此辦公室為集團
第 140 個辦事處。
98.02
中菲行國際物流集團於 2/9-10 在臺北晶華飯店舉行 2009 年會；為期2
天的會議，除了公司高階管理的參與，我們亦邀請了主要的海外代理商一起參與此會議，期望透過互相的交流討論替客戶創造更高的服
務。
98.03 中菲行國際物流集團設立新據點於泰國清邁；此辦公室為集團第 141個辦事處。
98.07 中菲行國際物流集團設立新據點於中國廣東省汕頭市；此辦公室為集
團第 142 個辦事處。
98.07 中國國際貨運承攬協會(CIFA)調查 2008 年中國百強國際貨運承攬業者名單，並於 2009 年 7 月 1
日公佈。中菲行國際物流集團榮獲 2008年中國前百強國際貨運承攬業之殊榮。
98.08 中菲行成功地開發以 Web2.0
為平臺的全球及時資訊系統，且佈署於全球據點，有效的整合顧客管理、客戶服務、運務操作及財會控管等
模組。
98.08
8 月 8 日莫拉克颱風重創台灣中南部及東部，為 50
來年最嚴重的風災，許多原本溫暖的家園遭洪水、土石流吞噬；中菲行國際物流集團
透過中華民國內政部捐助新台幣一百萬元，並於公司內部發起個人捐
助活動，期望以棉薄之力協助災民們心靈與家園的重建。
98.08
中菲行持續於公司內部發起個人捐助活動，透過公司管道捐助之個人
款項：人民幣 166,158, 港幣 21,438, 菲律賓比索 10,000
及新台幣365,000。截至目前為止，整個集團包含公司及個人的捐助款項為新台幣兩百二十五萬。
98.09 中菲行國際物流集團設立新據點於中國北京經濟技術開發區；此辦公
室為集團第 143 個辦事處。
98.09 中菲行國際物流集團設立新據點於中國北京海澱；此辦公室為集團第
144 個辦事處。
98.10 中菲行國際物流集團設立新據點於美國新喀裏多尼州羅利；此辦公室
為集團第 145 個辦事處。
98.11 中菲行國際物流集團設立新據點於美國印第安納州的首府印第安納
波里；此辦公室為集團第 146 個辦事處。
98.11 中菲行支持美國邁阿密大學之 MBA 學生全球諮詢計畫，提供
MBA學生能透過實務上的操作以體驗全球性的商業活動。
98.11 中菲行國際物流集團設立新據點於美國賓夕法尼亞州的匹茲堡；此辦
公室為集團第 147 個辦事處。
- 10 -
-
7
98.11
為了響應綠色環保，節能減碳，中菲行國際物流集團台灣分公司-中
菲行航空貨運承攬公司積極與國內主要航空公司長榮、華航、國泰及
港龍合作，參與國際航空運輸協會(IATA)推動之「國際航空電子貨運(e-freight)」計畫。
98.11 中菲行國際物流集團設立新據點於中國大陸深圳的龍崗；此辦公室為
集團第 148 個辦事處。
98.11 中菲行國際物流集團設立新據點於越南海防；此辦公室為集團第 149個辦事處。
99.01 中菲行增值訊息系統於 2009 年 8 月 1 日正式上線。 99.01
中菲行增值資訊系統之倉儲管理作業模組正式上線。
99.01 中菲行國際物流集團設立新據點於中國廣東省番禺；此辦公室為集團
第 150 個辦事處。
99.01 中菲行越南公司（Dimerco Vietfracht (JV) Co., LTD）獲頒大韓航空公司 2009
年度貨運代理傑出銷售第二名。
99.01
2009 年度中國 CASS( Cargo Account Settlement System)
代理人排名已正式公告，此排名根據各代理公司 2009 年在中國 CASS
的結算金額由高到低。中菲行國際物流集團旗下之中經得美國際快運代理有限
公司榮獲第 20 名。
99.03
中菲行國際物流集團於 2 月 25-27 日在大陸天津日航酒店舉行 2010 全球經理人會議；為期 2
天半的會議，除了公司高階管理的參與，亦邀請了主要的海外代理商一起參與此會議，期望透過互相的交流討論
替客戶創造更高的服務。
99.03
中菲行空運（香港）有限公司將參加香港物流及供應鏈管理應用技術
研發中心（簡稱 LSCM 研發中心）於 3 月 26 日所舉辦之第二屆LSCM
周年會議及展覽；今年會議及展覽將以「科技創新美好生活」為主題，展示以及重點推介人類如何透過創新科技實現更美好生活。
中菲行將利用此次機會與大家分享公司的整體營運狀況及資訊能力。
99.04 中經得美上海分公司榮獲 A 類監管倉庫。
99.05 中菲行國際物流集團設立新據點於泰國南部的合艾；此辦公室為集團
第 151 個辦事處。
99.05 中菲行國際物流集團設立新據點於中國河北省的唐山市；此辦公室為
集團第 152 個辦事處。
99.05
四月二十九日下午由中國東方航空旗下之中國貨運航空經營的天津
至臺北 FM803 航班所承運的 4
票電子貨運貨物，在臺北順利清關並交付給了收貨人，這代表著中國首票“電子貨運”貨物測試成功。
“貨郵艙單和運單必須裝在業務袋裏並隨貨物一起運往目的地”的
慣例被徹底打破，中國民航貨運業從此翻開了一個新的篇章。
99.05 中菲行國際物流集團設立新據點於美國猶他州鹽湖城市；此辦公室為
集團第 153 個辦事處。
99.08 中菲行國際物流集團設立新據點於中國河南省洛陽；此辦公室為集團
第 154 個辦事。
99.09 中菲行國際物流集團設立新據點於中國寧夏省銀川；此辦公室為集團
第 155 個辦事。
- 11 -
-
8
99.10 中菲行國際物流集團設立新據點於中國浙江省台州；此辦公室為集團
第 156 個辦事處。
99.11 中菲行國際物流集團設立新據點於越南峴港；此辦公室為集團第 157個辦事處。
99.12 中菲行國際物流集團設立新據點於中國廣東省東莞市鳳崗鎮；此辦公
室為集團第 158 個辦事處。
100.01
華東地區一條龍物流運輸服務
自 1991
年進入大陸市場，中菲行一直致力於大中華地區物流的發展；不斷的努力創新，期與客戶和合作夥伴共同成長，並成為客戶的
全方位物流夥伴。一條龍物流運輸模式為中菲行提供給客戶之量身訂
作的客制化全方位服務，以達成客戶多樣化的需求，並提供最具經濟
效益的物流運輸模式。
在大陸市場已經具備 A
類海關證照資格之中菲行，為了提供華東地區一條龍之物流運輸服務，更再接再厲取得代理報關報檢的資格。目
前，在上海浦東機場僅有 8 家 A 類貨運承攬業者擁有 A
類海關監管倉庫之資格，而中菲行就是其中一家。具有此項資格，得以提供客戶
更快速更全面之一條龍物流運輸服務。
100.02 中菲行國際物流集團設立新據點於美國斯普林菲爾得；此辦公室為集
團第 159 個辦事處。
100.03 中菲行國際物流集團設立新據點於中國廣東省東莞市常平鎮；此辦公
室為集團第 160 個辦事處。
100.03 中菲行國際物流集團設立新據點於中國江蘇省揚州市；此辦公室為集
團第 163 個辦事處。
100.04 中菲行榮登『2010 年度全國先進物流企業』榜。
100.04 中菲行綠色環保政策響應百萬森林計畫。
100.05 中菲行中國物流服務專家在台研討會 - 以全方位國際物流服務建構
高效率中國供應鏈模式。
100.05 中菲行新據點(No.164 Office)–美國聖荷西辦事處。
100.06 中菲行為提供更符合國際供應鏈安全標準之報關承攬服務，於 2011年 6 月 4
日正式宣告將導入安全認證優質企業(AEO)及 ISO2800 國際標準認證。
100.07 中菲行國際物流集團設立新據點於中國廣東省廣東市黃埔區；此辦公
室為集團第 165 個辦事處。
100.07 中菲行國際物流集團榮登天下雜誌 2010 年「服務業 500 大」以及「兩岸三地 1000 大」排行榜。
100.07 中菲行國際物流集團正式邁向 40 週年。
100.08 中菲行國際物流集團贊助 CSCMP 綠色供應鏈國際研討會，展現支持綠色環保和環境永續發展的理念。
100.08 中菲行國際物流集團榮登國際 A&A 公司公佈的「2010 年全球首 20空運」的排名。
- 12 -
-
9
100.09 中菲行國際物流集團榮登中國國際貨運代理協會(CIFA)所公佈的2010
年「貨代企業總營業額百強」及「貨代企業空運五十強」榜上。
100.10 中菲行國際物流集團設立新據點於越南胡志明市；此辦公室為集團第
166 個辦事處。
101.01 中菲行正式於 2011 年 12 月 20 日取得台北與高雄關稅局的安全認證優質企業(AEO)驗證。
101.01 中菲行國際物流集團成功併購美國知名進出口報關服務公司-MYK Global Services
Inc.，以加速中菲行於美國地區服務多元化的能力。
101.02 中菲行國際物流集團在 2011 年 2 月 9 日至 11 日於中國南京威斯汀酒店舉行「2012
全球經理人會議」，除了來自全球 17 個國家之高階經理人外，中菲行同時邀請 12 家長期合作之海外代理商共同參與。
101.02 中菲行國際物流集團設立新據點於台灣桃園；此辦公室為集團第 167 個辦事處。
101.03
中菲行國際物流集團於 2012年 1月 16日併購美國知名進出口報關服務公司 - MYK Global Services
Inc.，此項併購案加速中菲行於美國地區服務多元化的能力。2012 年 3 月中菲行收到美國海關總署之確認，此報關服務公司成功改名為
Dimerco Customs Brokerage Co. Ltd.。
101.05 中菲行國際物流集團長期積極規劃環保活動，參與「喜馬拉雅自然文
明保護協會」所號召的「百萬森林植樹計畫」，持續貫徹全面性綠色
環保政策。
101.07
中菲行在全球經貿發展的願景及趨勢驅策下，為達成與國際標準接
軌、顧客滿意之服務品質與風險控管目標，於 2012
年第二季持續努力，順利通過英商勞氏協會（LRQA，下稱勞氏）核發台灣第一張具英國認證鑑定服務委員會 UKAS）認可之 ISO28000
國際認證。
101.08 中菲行國際物流集團為提供更便捷服務給美洲及全球客戶中菲行洛
杉磯報關服務 8 月 15 日正式營運。
101.10
中菲行宣布正式在印度成立合資公司 Dimerco Express India Private Ltd，並於本月 1
日開始營運，為其物流網版圖擴張立下新 的里程碑。
中菲行以新名稱展現躍登國際舞台的物流服務實力, 從原名「中菲行航空貨運承攬股份有限公司(Dimerco Express
(Taiwan) Corporation)」正式更名為「中菲行國際物流股份有限公司 (Dimerco Express
Corporation)」。
102.01 中菲行團隊成功運送歐亞貨運包機專案，以最專業整合能力協助客戶
商務發展， 多元化服務再提升 跨國包機開創新里程。
102.02 中菲行獲頒「綠色永續獎」荷蘭子公司同時通過 AEO 認證。
102.03 中菲行國際物流集團『 2013 全球經理人會議』2 月 21~23 日於泰 國曼谷舉行。
102.03 中菲行馬來西亞子公司榮獲運輸資產保護協會 TAPA 認證。
- 13 -
-
10
102.04 中菲行五月上旬推出新零擔貨運服務(LTL)，跨越國界，整合東協 和中國路線提供更便捷的國際陸路運輸。
102.08 中菲行國際物流集團設立新據點於中國安徽省蕪湖辦公室處，此辦公室
於八月一日開始正式營運。
102.09
中菲行以成立 42 年來的全球運籌管理經驗，受邀於泰國曼谷舉辦的首屆亞洲供應鏈管理論壇，並獲頒「2013 年度 ACSC
最佳供應鏈管理成就獎」。
102.10
中菲行接受 Husch Blackwell LLP 律師事務所與美國大通銀行(Chase
Bank)兩大知名企業邀請，首次於美國芝加哥聯辦「2013 中美供應鏈:理解、展望、合規-法務合規研討會」(The
U.S.-China Supply Chain 2013: Insight & Oversight)。
103.02
中菲行國際物流集團 『2014 全球經理人會議 』2 月 13~15 日於馬來西亞吉隆坡( Kuala Lumpur
Bangsar Hotel)舉行除了來自全球 17 個國家之高階經理人外，中菲行同時邀請 15
家長期合作之海外代理商共同參與。
103.03 中菲行創始人、董事長兼執行長錢堯懷先生將兼仼的執行長的功能及責
任傳承給現仼營運長林天送先生，代表中菲行成功地完成世代傳承及專
業傳承。
103.04 為落實優良企業公民精神，中菲行配合政府推動關港貿單一窗口二月份
出口預報貨物資訊(XML)報單數奪冠，並持續全面推動綠色環保政策愛護地球。
103.05 為持續創新提升國際物流網絡效率與專業，中菲行併裝收益管理系統
(CYM)榮獲美國專利商標局頒發美國專利證書。
103.05 中菲行國際物流集團設立新據點於大陸安徽省合肥辦事處，此辦公室於
五月三十日開始正式營運。
103.06 中菲行召開 103 年度股東大會。
103.07 中菲行宣布柬埔寨合資公司成立及全資經營澳洲子公司。
103.07 中菲行日前併裝收益管理系統(Consolidation Yield Management
System© CYM)，其資料同步方法(Data Synchronization Method©)亦於
本月份獲得美國第二項專利。
103.07 泰國子公司也於近日通過 AEO 認證。中菲行持續積極擴大在東南亞及亞
太物流服務網絡，並提升更安全便捷的服務給其全球客戶。
- 14 -
-
11
103.08
中菲行林天送執行長出席第二屆亞洲供應鏈管理論壇分享亞太供
應鏈趨勢及戰略。同時，中菲行位於上海的兩間子公司：中菲行國
際貨運代理(上海)有限公司及得美行國際貨運代理(上海)有限公
司，皆被評選為上海市貨運代理行業企業信用等級AAA級信用評價。
103.1
中菲行特別於其網站上新增 “中國通-整合型國際物流增值服
務” (China Plus - China Integrated Value+ Services)資訊，
能有效全面提升客戶在採購上的端對端(end to end)服務，預期將
有廣大的客戶群受惠。同時，中菲行的總部及全球子公司於本月份
同步發表全新企業形象影片。
103.11
中菲行旗下的中經得美國際快運代理有限公司在大陸市場深耕多
年有成，榮獲中國 2014 年全國先進物流企業；中菲行並獲台北市
商業會頒予 103 年度優良商號，成為今年度唯一獲取北市優良商號
肯定的航空貨運承攬業者。
103.12
中菲行正式獲頒「中國馳名商標」(China Well-Known Trademark)
企業認證，成為現今台灣首家物流業者榮獲該項殊榮，為產業注入
更多信心；而中菲行旗下的中經得美國際快運代理有限公司亦獲選
「2014 年度貨代物流信用企業 AAA 級信用評價」，成為物流界信用
品牌之指標企業。
103.12 中菲行國際物流集團設立新據點於中國湖南省長沙辦事處，此辦公
室於一月一日開始正式營運。
104.01 中菲行再獲美國網件公司頒發「最佳物流夥伴優異獎」
104.03 中菲行『2015 全球經理人會議』2 月 26 日於香港舉行
104.04 中菲行新加坡子公司榮膺 TAPA 「A 級認證」
- 15 -
-
12
參、公司治理報告
一、組織系統：
本公司從事國際性之運輸及物流服務，擁有綿密之全球行銷服務網，轉投資事業營業範圍涵蓋海、空運貨運承攬、海/空、空/海聯運、報關/報檢、卡車運輸、中國國內運輸、倉儲物流、房地產投資及供應鏈管理服務諮詢等業務。此外，本公司設有集團辦公室，負責全球業務之推展，並於總公司設有總經理，負責台灣地區、東北亞地區業務之經營。
1. 公司組織圖, 請見第 17-18 頁
2. 集團組織圖, 請見第 19-20 頁 3. 各主要部門所營業務： 1) 集團辦公室:
負責集團子公司整體營運之經營方針及業務研發等規劃以及
法務暨公關等事務 部門 工 作 執 掌
國際行銷處 負責集團子公司行銷發展計劃。
供應鍊策略規劃發展部 負責集團子公司網路及資訊聯結等規劃及執行。
財務暨主計部/股務組 負責集團財務、會計及股務等相關業務。
投資管理中心 負責集團對外投資及投資人關係維護等相關業務。
內部稽核部 協助集團子公司之組織人員善盡其責，並確定其工作
的正確性，以提高組織效能。
人力資源發展部 負責集團發展人力資源規劃與執行。
法務部 負責集團公司合約審核, 協助海內外訴訟案件處理,
保險相關事宜,其他法規整理。
2) 中菲行國際物流集團台灣公司: 負責台灣區及東北亞區域整合等相關業務
部門 工 作 執 掌
總經理室 負責統籌人事行政、物流、倉儲及資訊等事務。
人力資源處 發展人力資源規劃與執行。
資訊管理處 負責電腦及網路維護修繕及系統開發等相關業務。
財務暨會計處 負責財務、出納、現金預算、會計作業、稅務申報、
成本之計算及總務採購等事務。
全球運籌事業發展處 負責物流及倉儲等業務。
併裝暨策略聯盟發展部 負責機場報關、通關、貨物併裝、車輛調派及客服等
營運業務。
機場操作部 負責機場進口客服及運務業務。
報關事業發展處 負責機場關務業務。
空運出口服務處 負責出口及客服業務。
北台灣營業處 負責國內外營運、行銷、進出口及北台灣業務。
中台灣營業處 負責國內外營運、行銷、進出口及新竹、台中業務。
南台灣營業處 負責國內外營運、行銷、進出口及台南、高雄業務。
國際行銷暨策略聯盟發
展部 負責台灣區及東北亞區域整合及策略規劃。
行政規劃部 負責企劃及提供管理階層管理報表相關資訊等事務。
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13
中 菲
行 國
際 物
流 股
份 有
限 公
司
台 灣
公 司
組 織
圖
生效日：2015/1/1
行政規劃
部
人力資源
處資訊
管理處
財務暨會
計處全球
運籌事業
發展處
併裝暨策
略聯盟
發展部
機場操作
部
報關事業
發展處
空運出口
服務處
副總經理
- 客服與
運務
台北營業
部
桃園營業
部
北台灣營
業處
新竹辦事
處
台中辦事
處
彰化辦事
處
中台灣營
業處
高雄分公
司
台南辦事
處
南台灣營
業處
國際行銷
暨策略
聯盟發展
部
副總經理
- 業務暨
行銷
總經理
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17
二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及各分支機構主管資料：
1.董事及監察人資料
104年
4月
19日
職 稱
（
註1）
國籍
或註
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姓
名
選(就
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日 期
任 期
初次
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日期
(註2)
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現在
持有
股數
配偶
、未
成年
子女
現在
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利用
他人
名
義持
有股
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要經
（學）歷
（註
3）
目前
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其他
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之
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偶或
二親
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以內
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之其
他
主管
、董
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察人
股數
持股
比率
股數
持股
比率
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董事
董事
董事
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- 21 -
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18
職 稱
（
註1）
國籍
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姓
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(註2)
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3）
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無
無
無
無
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法人
股東
應將
法人
股東
名稱
及代
表人
分別
列示
(屬法
人股
東代
表者
，應
註明
法人
股東
名稱
)，並
應填
列下
表一
。
- 24 -
-
21
註2：
填列
首次
擔任
公司
董事
或監
察人
之時
間，
如有
中斷
情事
，應
附註
說明
。
註3：
與擔
任目
前職
位相
關之
經歷
，如
於前
揭期
間曾
於查
核簽
證會
計師
事務
所或
關係
企業
任職
，應
敘明
其擔
任之
職稱
及負
責之
職務
。
2.法
人股
東之
主要
股東
1
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19日
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人
股
東
名
稱
（
註1）
法
人
股
東
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主
要
股
東（
註2）
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興業
股份
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公司
楊
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註1：
董事
、監
察人
屬法
人股
東代
表者
，應
填寫
該法
人股
東名
稱。
註2：
填寫
該法
人股
東之
主要
股東
名稱
(其
持股
比例
占前
十名
)及其
持股
比例
。若
其主
要股
東為
法人
者，
應再
填列
下表
二。
龍翰
興業
股份
有限
公司
主要
股東
如下
︰
104年
4月
19日
龍翰興業股份有限公司
主
要
股
東
持股
比例
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9%
2 楊維權
10.5
6%
3 林瑩
12.5
7%
4 林
鈺
36.0
0%
5 楊柔安
8.89
%
6 楊柔函
8.89
%
合計
6 人
100%
主要
股東
為法
人者
其主
要股
東
104年
4月
19日
法
人
名
稱（
註1）
法
人
之
主
要
股
東
（註
2）
龍翰
興業
股份
有限
公司
不
適用
註1：
如上表一主要股東屬法人者，應填寫該法人名稱。
- 25 -
-
22
註2：
填寫該法人之主要股東名稱
(其持股比例占前十名
)及其持股比例。
3. 董
事及
監察
人是
否具
有五
年以
上商
務、
法律
、財
務或
公司
業務
所需
之工
作經
驗，
並符
合下
列名
目所
列之
情事
董事
及監
察人
資料
（二
）
104
年04
月 19
日
條件
姓名
（註
1）
是否
具有
五年
以上
工作
經驗
及下
列專
業資
格
符合
獨立
性情
形（
註2）
兼任
其他
公
開發
行公
司
獨立
董事
家
數
商務
、法
務、
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務、
會計
或公
司
業務
所須
相關
科
系之
公私
立大
專
院校
講師
以上
法官
、檢
察官
、律
師、會
計師
或其
他與
公司
業務
所需
之國
家考
試及
格領
有證
書之
專門
職業
及技
術人
員
商務
、法
務、
財務
、會
計或
公司
業務
所須
之工
作經
驗
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
錢堯
懷
V
V
V
V
V
V
V
V
V
無
陳鐸
V
V
V
V
V
V
V
V
V
無
林
天送
V
V
V
V
V
V
V
V
V
無
阮
耀樟
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
無
楊謀
舜
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
無
龍翰興業股份有
限公司
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
無
哈成
智
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
無
莊斯
威
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
無
何志
明
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
無
竺
福義
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
無
註
1：欄
位多寡
視實際
數調整
。
註2：
各董
事、
監察人
於選任
前二年
及任
職期
間符合
下述各
條件者
，請
於各
條件
代號下
方空格
中打“”
。
（1）
非為
公司或
其關係
企業之
受僱人
。
（2）
非公
司或其
關係企
業之董
事、監
察人
(但如
為公司
或其母
公司、
公司直
接及
間接
持有表
決權之
股份超
過百
分之
五十
之子公
司之獨
立董事
者，
不在此限
)。
（3）
非本
人及其
配偶、
未成年
子女或
以他
人名
義持
有公司
已發行
股份總
額百
分之
一以
上或持
股前十
名之自
然人
股東
。
（4）
非前
三款所
列人員
之配偶
、二親
等以
內親
屬或
三親等
以內直
系血親
親屬
。
（5）
非直
接持有
公司已
發行股
份總額
百分
之五
以上
法人股
東之董
事、監
察人
或受
僱人
，或持
股前五
名法人
股東
之董
事、
監察人
或受僱
人。
- 26 -
-
23
（6）
非與
公司有
財務或
業務往
來之特
定公
司或
機構
之董事
（理事
）、監
察人
（監
事）、經
理人或
持股百
分之五
以上
股東
。
（7）
非為
公司或
關係企
業提供
商務、法務、財
務、會計
等服
務或
諮詢之
專業
人士、獨資、合
夥、公司
或機構之
企業
主、合
夥人、董事（
理事）、
監察
人（
監事）、
經理
人及其
配偶。但
依股票
上市或
於證券
商
營業
處所買
賣公司
薪資報
酬委員
會設
置及
行使
職權辦
法第七
條履行
職權
之薪
資報
酬委員
會成員
，不在
此限
。
（8）
未與
其他董
事間具
有配偶
或二親
等以
內之
親屬
關係。
（9）
未有
公司法
第30條
各款情
事之一
。
（10）
未有
公司法
第27條
規定以
政府、
法人
或其
代表
人當選
。
4. 前
十大
股東
持股
情形
:
基準
日: 1
04年
4月
19日
股東
戶名
持
有股
數
持
有比
率
1 龍
翰興
業股
份有
限公
司
6,18
8,0
404.
80%
2 Di
onis
io L
EE JR
5,00
6,9
543.
88%
3 錢
堯懷
4,
487,5
953.
48%
4 公
務人
員退
休撫
卹基
金管
理委
員會
3,
523,5
392.
73%
5 蔡
亨
2,64
3,6
312.
05%
6 姚
美茜
2,
140,6
171.
66%
7 國
際票
券金
融股
份有
限公
司
2,00
6,0
001.
56%
8 卓
煥庭
1,
900,0
001.
47%
9 中
菲電
腦股
份有
限公
司
1,79
3,0
731.
39%
10 登
福有
限公
司
1,62
9,3
461.
26%
- 27 -
-
24
5. 總
經理
、副
總經
理、
協理
、各
部門
及分
支機
構主
管資
料
10
4 年
4月 1
9日
職 稱
（註
1）國籍
姓 名
選(就
) 任
日期
持有股份
配偶、未成年子
女持有股份
利用他人名義
持有股份
主要經（學）歷（註
2）
目前兼
任其他
公司之
職務
具配偶或二親
等以內關係之
經理人
股數
持股
比率
股數
持股
比率
股數
持股
比率
職
稱
姓
名
關
係
董事長
中華
民國
錢堯懷
74.0
8.02
4,48
7,59
53.
48%
104,
986
0.08
%0
0 中興大學法律系
中菲行航空貨運承攬
(股)份有限公司總經理
詳
(二)
無無
無
執行長
中華
民國
林天送
93.1
0.11
44
6,29
90.
35%
5,00
0 0.
00%
0 0
東吳大學企管系
台灣高鐵資深副總
長榮航空副總經理
長榮海運協理
無
無無
無
總經理
中華
民國
周建文
75.0
6.02
140,
322
0.11
%14
3 0.
00%
0 0
國立台灣科技大學管理
學院
EMBA
中菲行航空貨運承攬
(股)公司發言人/英
國分
公司經理
無
無無
無
副總經理
中華
民國
黃昭信
92.1
1.1
194
0.00
%0
0 0
0 世界新聞專科學校
盧森堡航空業務經理
無
無無
無
副總經理
中華
民國
鍾宏治
100.
2.8
0 0.
00%
0 0
0 0
淡水工商專科管理學校
致嘉科技業務協理兼上
海廠副總
無
無無
無
投資副總
中華
民國
阮耀樟
86.0
8.20
879,
858
0.68
%0
0 0
0 紐約市立大學管理碩士
致遠會計師事務所
無
無無
無
集團財務長
中華
民國
陳靜姬
101.
03.2
648
,683
0.
04%
0 0
0 0
德國希根大學財務管理
碩士
台灣敦豪全球貨運物流
(股)公司財務經理
無
無無
無
註1：
應包括總
經理
、副
總經
理、
協理
、各
部門
及分
支機
構主
管資
料，
以及
凡職位相當於總經理、
副總經理或協理者，不論職稱，亦均應予揭露。
註2：
與擔任目前職位相關之經歷，如於前揭期間曾於查核簽證會計師事務所或關係企業任職，應敘明其擔任之職稱及負責之職務。
- 28 -
-
19
三、最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金
董事(含
獨立董事)、
監察人、總經理及副總經理之酬金
(本附表採彙總配合級距揭露姓名，公司如自願採行個別揭露，請個別填列職稱、姓名及各欄金額，無須填列酬金級距表)
(1)
董事(含
獨立董事)之
酬金
職 稱
姓
名
董事
酬金
A、
B、 C
及
D等
四項
總額
占稅
後純
益之
比例
(註11
)
兼任
員工
領取
相關
酬金
A、
B、C、
D、
E、F及
G等
七項
總額
占稅
後純
益之
比例
(註11
)
有無
領取
來自
子公
司以
外轉
投資
事業
酬金
(註12
)
報酬
(A)
(註2)
退
職退
休
金(B
)
盈餘
分配
之酬
勞(C
) (註
3)
業務
執行
費用
(D)(註
4)
薪資、獎
金及
特支
費
等(E
) (註
5)
退職
退休
金(F
) 盈
餘分
配員
工紅
利(G
) (註
6)
員工
認股
權憑
證得
認購
股數
