EL LAVADO DE DINERO EN UN “NUEVO ORDEN MUNDIAL” DE MAYOR ESCRUTINIO. CÓMO LAS NUEVAS OBLIGACIONES AFECTAN A TODOS

Mtro. Sandro Garcia Rojas Castillo

Director General De Prevención De Operaciones Con Recursos De Procedencia Ilícita

Comisión Nacional Bancaria Y De Valores

ANTECEDENTES

óó

ó

á ó

ó

ó ó

Supervisión

Tablero de Control

Certificación

Dictamen Técnico

REFORMA FINANCIERA

REFORMA FINANCIERA SUPERVISIÓN

•

ó é

ó

•

• ó

REFORMA FINANCIERA

Tablero de Control• é á

REFORMA FINANCIERA

CERTIFICACIÓN

á

ó

• á• á

á óó

ó

REFORMA FINANCIERADICTAMEN TÉCNICO

8

•

1,097

4310 2

457

21564

á ó

é

Renovados Nuevo Registro

39

3

30

12

Transmisores de Dinero

Renovados Nuevo Registro

1,007

46

540

118

Centros Cambiarios

REFORMA FINANCIERA

COMBATE

• óá ó

á á

ó ó

• ó

ó

• ó

•

•ó

óá á

• á

ó

é

Muchas gracias