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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ
EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUÍZA FEDERAL SUBSTITUTA DA 13 VARA
FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CURITIBA - PARANÁ
Autos n.º 5018164-03.2015.4.04.7000
Inquérito Policial nº 0758/2015-DPF/FIG/PR
O Ministério Público Federal, por seu
Procurador da República signatário, no exercício de suas
atribuições legais e com base no incluso Inquérito Policial
e respectivos incidentes, vem perante Vossa Excelência
oferecer DENÚNCIA contra:
1. EUGÊNIO ROSA DA SILVA,
2. GENISSON ROSA DA SILVA,
3. SERGIO STEFANI DE SOUZA,
1
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ
4. PAULO CÉSAR DOS SANTOS CARVALHO (“PAULO
BRITTO”),
5. WANDERLEY DA PAIXÃO MARTINS,
6. FÁBIO SEFFRIN DA SILVA,
7. PEDRO FARIA DA ROCHA,
2
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ
8. SIDERLEY LUIZ BEATRIZ BAILLO,
9. ALBERTO GINESTE NETTO,
10. CARLOS ALBERTO DIAS DE OLIVEIRA,
Em data não precisamente determinada nos
autos, mas, pelo menos, entre o início do ano de 2008 a
agosto de 2017, os denunciados EUGÊNIO ROSA DA SILVA e
GENISSON ROSA DA SILVA, em conluio com os denunciados3
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ
SERGIO STEFANI DE SOUZA e PAULO CÉSAR DOS SANTOS CARVALHO
(“PAULO BRITTO”), contando com a contribuição delitiva
consciente de WANDERLEY DA PAIXÃO MARTINS, FÁBIO SEFFRIN DA
SILVA, PEDRO FARIA DA ROCHA, SIDERLEY LUIZ BEATRIZ BAILLO,
ALBERTO GINESTE NETTO e CARLOS ALBERTO DIAS DE OLIVEIRA,
associaram-se de maneira permanente e estruturada,
caracterizada pela divisão de tarefas, com o objetivo de
obter vantagens de qualquer natureza mediante a prática de
diversos delitos sujeitos a pena de reclusão superior a 04
anos.
E, no mesmo período, os denunciados EUGÊNIO
ROSA DA SILVA e GENISSON ROSA DA SILVA, em conluio com os
denunciados SERGIO STEFANI DE SOUZA e PAULO CÉSAR DOS
SANTOS CARVALHO (“PAULO BRITTO”), contando com a
contribuição delitiva consciente de WANDERLEY DA PAIXÃO
MARTINS, FÁBIO SEFFRIN DA SILVA, PEDRO FARIA DA ROCHA,
SIDERLEY LUIZ BEATRIZ BAILLO, ALBERTO GINESTE NETTO e
CARLOS ALBERTO DIAS DE OLIVEIRA, fizeram operar, sem a
devida autorização, instituição financeira, inclusive de
distribuição de valores de câmbio, ao disponibilizarem as
contas bancárias de empresas de fachada para a captação, a
intermediação e a aplicação de recursos financeiros de
terceiros;
Ainda, entre o início do ano de 2008 a agosto
de 2017, os denunciados EUGÊNIO ROSA DA SILVA e GENISSON
ROSA DA SILVA, em conluio com os denunciados SERGIO STEFANI
DE SOUZA e PAULO CÉSAR DOS SANTOS CARVALHO (“PAULO
BRITTO”), contando com a contribuição delitiva consciente
de WANDERLEY DA PAIXÃO MARTINS, FÁBIO SEFFRIN DA SILVA,
PEDRO FARIA DA ROCHA, SIDERLEY LUIZ BEATRIZ BAILLO, ALBERTO
GINESTE NETTO e CARLOS ALBERTO DIAS DE OLIVEIRA, efetuaram
operação de câmbio não autorizada, com o fim de promover
evasão de divisas do País e promoveram, sem autorização
legal, a saída de moeda ou divisa para o exterior.
4
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ
E, por fim, nesse mesmo período, os
denunciados EUGÊNIO ROSA DA SILVA e GENISSON ROSA DA SILVA,
em conluio com os denunciados SERGIO STEFANI DE SOUZA e
PAULO CÉSAR DOS SANTOS CARVALHO (“PAULO BRITTO”), contando
com a contribuição delitiva consciente de WANDERLEY DA
PAIXÃO MARTINS, FÁBIO SEFFRIN DA SILVA, PEDRO FARIA DA
ROCHA, SIDERLEY LUIZ BEATRIZ BAILLO, ALBERTO GINESTE NETTO
e CARLOS ALBERTO DIAS DE OLIVEIRA, dissimularam a natureza,
origem, localização, disposição e propriedade de direitos e
valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração
penal.
1. BREVE CONTEXTO NECESSÁRIO
A investigação realizada pela Polícia Federal
(PF) nos autos em epígrafe, denominada OPERAÇÃO HAMMER ON1,
desmantelou uma Organização Criminosa (Orcrim), com
ramificações na região de Foz de Iguaçu/PR e Curitiba/PR,
responsável, pelo menos desde o ano de 2008, pela prática
de crimes contra o sistema financeiro nacional, lavagem de
dinheiro e organização criminosa.
No desdobramento das investigações, a
estrutura dessa organização tornou-se visível, de modo que
foram identificados e delimitados, para fins didáticos, 05
(cinco) núcleos de pessoas interligadas, denominados da
seguinte maneira:
a) núcleo DA LUZ MILANI;
b) núcleo GERHARDT;
c) núcleo GAVAZZONI;
d) núcleo DA ROSA;
e) núcleo FERREIRA MELO.
O núcleo DA LUZ MILANI é composto por 10
(dez) pessoas físicas, a saber: CLAUDIR ANTÔNIO DA LUZ,
DIONÍZIO MILANI JÚNIOR, CESAR AUGUSTO LUDKE, LUCIO ALVES DA1 Pelo que se apurou, a lavagem e crimes financeiros se assemelham aos descortinados nasoperações Sustenido e Bemol.
5
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SILVA, LESSANDRA LUDKE, FRANCIELI DA LUZ MILANI, ANDREA DE
FÁTIMA DUTRA, FABIO LUCIANO MILANI, VALDEMAR MACHADO e
CARLOS OSÓRIO, sendo capitaneado pelos 02 (dois) primeiros.
O núcleo GERHARDT é composto por 09 (nove)
pessoas físicas, a saber: TAIWAN FERNANDO GERHARDT, TYRONI
VALÉRIO GERHARDT, MARGARETH DE OLIVEIRA KRAUSER, CLEONICE
APARECIDA DA SILVA, AUGUSTINHO KRAUSER2, MARIA AMELIA
PALADINI, PAULO CESAR MERIGO, JANE MARIA GERHADT MERIGO e
WAGNER DE OLIVEIRA KRAUSER, sendo capitaneado pelos 02
(dois) primeiros.
O núcleo GAVAZONNI é composto por 18
(dezoito) pessoas físicas, a saber: JACKSON LUIZ GAVAZZONI,
OLMAR GAVAZZONI, NILSE MARIA BARCAROLO GAVAZZONI, ADRIANA
GAVAZZONI, DANIELE GAVAZZONI, DÉBORA BERTUOL, AMAURI
RAFAELLI, FLÁVIO POTRICK, GRAZIELE THOMAZ DA SILVA
GAVAZZONI, RENILDA THOMAZ DA SILVA, FABIO ALEXANDRE
LANGHAMMER, AGNALDO SIPRIANO DA SILVA, ANANIAS DA SILVA
RIBEIRO, WAGNER JOSÉ AMARAL, ANGELA CRISTINA AMARAL, SIDNEY
HANINEC, JOSÉ ROBERTO YABU e RUY GUILHERME FONSECA, sendo
capitaneado pelos 03 (três) primeiros.
O núcleo DA ROSA é composto por 293 (vinte e
nove) pessoas físicas, a saber: EUGÊNIO ROSA DA SILVA,
GENISSON ROSA DA SILVA, AMÉLIA RECH DA SILVA, GISELE ROSA
DA SILVA DA PAIXÃO MARTINS, WANDERLEY DA PAIXÃO MARTINS,
GISLAINE ROSA DA SILVA, VERIDIANE DOS SANTOS FERREIRA,
SATURNINO ROSA DA SILVA, LUCIANO ANDRÉ GREGÓRIO DE MOURA,
PAULO CÉSAR CARVALHO DOS SANTOS (“PAULO BRITTO”), MARÉLI
DOS SANTOS CARVALHO RODRIGUES PADILHA, JÔSE DOS SANTOS
CARVALHO, LUCAS WELLINGTON DE BRITTO, FABIANE FERRAZ
TAVARNES, BRUNO TAVARNES, SERGIO STEFANI DE SOUZA, LILIANE
CORTEZ SIMONATO, REINALDO ARRUDA DOS SANTOS, CARLOS ARRUDA
2 Faleceu no transcurso das investigações
3 A fim de otimizar a persecução penal e possibilitar o adequado exercício do direito dedefesa, a presente denúncia refere-se aos LÍDERES e PRINCIPAIS OPERADORES do NÚCLEO DAROSA. Os demais integrantes do NÚCLEO DA ROSA, situados abaixo na hierarquia daorganização, em liberdade desde o início das investigações, embora mencionados napresente peça, serão denunciados em separado, após a conclusão do respectivo inquérito.
6
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DOS SANTOS, JOMAR MAURÍCIO FORNIELIS DAS CHAGAS, FÁBIO
SEFFRIN DA SILVA, PEDRO FARIA DA ROCHA, KAIO FELIPE COSTA,
PEDRO LUIS HIDEO NAKAMURA, SIDERLEY LUIZ BEATRIZ BAILLO,
ALBERTO GINESTE NETTO, FABIO SEFFRIN DA SILVA, CARLOS
ALBERTO DIAS DE OLIVEIRA e JORGE CASTAGNARO, sendo
capitaneado pelos 02 (dois) primeiros.
O núcleo FERREIRA MELO é composto por 07
(sete) pessoas físicas, a saber: ITAMAR FERREIRA DA SILVA,
PETERSON MOTTA MELO, KARINE RAFAELA DA SILVA FARIA, MÔNICA
CRISTINA FERREIRA DA SILVA SANTOS, JAIR RODRIGO DA SILVA
OLIVEIRA, CLEIA DE OLIVEIRA CAMPOS e LUCIANO DE PAULA
PACHECO, sendo capitaneado pelos 02 primeiros.
A posição de liderança do NÚCLEO DA ROSA é
ocupada por EUGÊNIO ROSA DA SILVA e GENISSON ROSA DA SILVA
e decorre do fato de serem os principais gestores do
esquema, já que controlavam todas as etapas da empreitada
criminosa, desde a abertura, controle e movimentação das
contas bancárias, até o destino final dos recursos no
exterior. Para tanto, recebiam, em prol do núcleo familiar,
comissão sobre os valores movimentados.
Abaixo dos líderes, como operadores
principais, figuravam as “pessoas de confiança”, as quais
também realizavam todas as etapas da empreitada criminosa,
mas, diversamente, em vez de auferir remuneração pelo lucro
do crime, recebiam salários pagos pelos líderes. Nessa
categoria, dentro do NÚCLEO DA ROSA, enquadram-se SERGIO
STEFANI DE SOUZA, PAULO CÉSAR DOS SANTOS CARVALHO (“PAULO
BRITTO”, WANDERLEY DA PAIXÃO MARTINS, FÁBIO SEFFRIN DA
SILVA, PEDRO FARIA DA ROCHA, SIDERLEY LUIZ BEATRIZ BAILLO,
ALBERTO GINESTE NETTO e CARLOS ALBERTO DIAS DE OLIVEIRA.
Além disso, não há uma divisão absolutamente
estanque entre os núcleos GAVAZZONI e DA ROSA, justamente
porque seus líderes são sócios na empreitada criminosa e,
7
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por vezes, utilizam, em conjunto, diversas empresas
utilizadas no esquema.
É que, de fato, os recursos manejados pela
Organização Criminosa foram transferidos sistematicamente
entre as centenas de contas bancárias, de maneira a
despistar as transações e, ao mesmo tempo, concentrar os
valores, aglutinando-os progressivamente em uma ou outra
instituição financeira, dependendo da facilidade encontrada
em cada agência bancária para posterior disponibilização
dos valores.
Pois bem, em linhas gerais, os denunciados,
para fins de obtenção de vantagem financeira, associaram-se
de maneira estruturada, caracterizada pela divisão de
tarefas, com o objetivo de praticar diversos delitos
sujeitos à pena de reclusão e, mediante remuneração,
disponibilizaram as contas bancárias de suas empresas de
fachada para a captação, a intermediação e a aplicação de
recursos financeiros de terceiros, dissimulando a origem
ilícita do dinheiro que ingressa em tais contas, remetendo-
o, então, de forma também ilícita, ao exterior, através das
seguintes condutas, conforme ilustrado na representação
policial:
“1. Pessoas físicas e jurídicas espalhadas
pelo Brasil, incluindo traficantes de drogas,
empresários e “cigarreiros” precisam enviar
dinheiro para o Paraguai a fim de adquirir,
respectivamente, drogas, mercadorias e
cigarros. Tais pessoas entram em contato com
seus fornecedores paraguaios e lhes
questionam onde eles devem
depositar/transferir o dinheiro necessário
para a aquisição de mercadorias, cigarros e
drogas.
8
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ
2. Os fornecedores paraguaios procuram a casa
de câmbio paraguaia de sua confiança a fim de
obter os números de algumas contas bancárias
brasileiras para onde os consumidores
brasileiros possam transferir o dinheiro
necessário para a aquisição de cigarros,
drogas e mercadorias.
3.O proprietário da casa de câmbio paraguaia
pergunta a GENISSON em quais contas bancárias
por ele controladas os “cigarreiros”,
traficantes e empresários brasileiros poderão
transferir/depositar os reais necessários
para a aquisição dos cigarros, drogas e
mercadorias procedentes do Paraguai. GENISSON
fornece os números das contas bancárias que
lhe foram requisitados (contas bancárias de
pessoas físicas e jurídicas interpostas).
4. O proprietário da casa de câmbio paraguaia
passa os números das contas bancárias
apontadas por GENISSON para os “cigarreiros”,
empresários e traficantes paraguaios, os
quais as repassam para seus pares
brasileiros.
5. Os “cigarreiros”, empresários e
traficantes brasileiros transferem os reais
para as contas controladas por GENISSON e
enviam os correlatos comprovantes de
depósitos/transferências para os seus pares
no Paraguai. Os “cigarreiros”, empresários e
traficantes paraguaios apresentam esses
comprovantes para o proprietário da casa de
câmbio.
6. O proprietário da casa de câmbio paraguaia
disponibiliza para os “cigarreiros”,9
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empresários e traficantes paraguaios, em
dólares, os reais depositados/transferidos
pelos “cigarreiros”, empresários e
traficantes brasileiros”.
7. GENISSON, após acolher os reais dos
“cigarreiros”, traficantes e empresários
brasileiros nas contas bancárias das
empresas fictícias por ele controladas:”
a)saca-os e, em seguida, remete-os
fisicamente para o Paraguai;
b) atendendo ao pedido do proprietário da
casa de câmbio paraguaia, transfere os
reais para algumas contas bancárias
brasileiras apontadas pelo proprietário da
casa de câmbio (nesse caso, o proprietário
da casa de câmbio encarrega-se de, no
Paraguai, compensar, em dólares, os reais
dos brasileiros interessados em adquirir
drogas, mercadorias descaminhadas e
cigarros no Paraguai).
Ao longo das investigações, foram angariados
elementos que comprovam a existência de outra tipologia de
lavagem e evasão, mais sofisticada e engenhosa, cuja
diferença repousa no destino final GENISSON e EUGÊNIO
conferem ao dinheiro “sujo” que acolhe nas contas bancárias
das empresas fictícias por ele controladas, podendo ser
assim resumido, consoante ilustrado na representação
policial.
7.1. Importadoras paraguaias, existentes de
fato, precisam pagar seus fornecedores
chineses e estadunidenses. Para isso, em vez
de, efetuarem uma transferência bancária
internacional eletrônica em benefício de seus
fornecedores, as importadoras paraguaias
optam por entregar para a casa de câmbio10
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paraguaia de sua confiança, em espécie, os
dólares necessários para a aquisição dos
produtos chineses ou estadunidenses;
7.2 O proprietário da casa de câmbio contata
GENISSON e pede que este último remeta os
reais “sujos” que ele recebe para as contas
bancárias das empresas importadoras fictícias
controladas por ITAMAR FERREIRA DA SILVA e
PETERSON MOTTA MELO, líderes do NÚCLEO
FERREIRA MELO, denunciados nesta mesma data.
7.3 ITAMAR e PETERSON repassam o dinheiro
advindo das contas bancárias controladas por
GENISSON para diversas instituições
financeiras, especialmente as dentre elas TOV
CCTVM LTDA e PREVIBANK S.A. DTVM, ambas
liquidadas pelo BACEN. Os responsáveis por
estas instituições financeiras, sem exigir as
DIs (Declarações de Importações) das
importadoras “fantasmas” controladas por
ITAMAR e PETERSON e sem se preocupar com a
origem dos valores que lhes são remetidos,
fecham operações de câmbio com o grupo
“FERREIRA/MELO”.
7.4 Os responsáveis pelas instituições
financeiras emitem ordens de pagamento
internacionais em benefício das exportadoras
sediadas na CHINA, HONG KONG, ESTADOS UNIDOS,
PANAMÁ, TAIWAN, COREIA DO SUL, dentre outros,
para quem a casa de câmbio paraguaia
incumbiu-se de enviar os dólares que lhe
foram entregues, em espécie, pelas
importadoras paraguaias. Os fornecedores
situados no exterior, portanto, são pagos com
o dinheiro “sujo” enviado por “cigarreiros”,
traficantes e empresários brasileiros para as11
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contas bancárias das empresas fictícias
controladas por GENISSON. Os reais dos
“cigarreiros”, traficantes e empresários
brasileiros são disponibilizados aos seus
pares no Paraguai, em dólares e em espécie,
pelo proprietário da casa de câmbio
paraguaia.
Explicitado o esquema delituoso, abra-se um
parêntese para registrar que – considerando que os 05
(cinco) núcleos eram interligados e interdependentes, bem
como que as respectivas contas bancárias mantinham extenso
relacionamento entre si, não apenas pela presença de sócios
e pessoas físicas comuns, mas também através de
transferências de valores entre elas – embora a presente
peça acusatória esteja delimitada ao NÚCLEO DA ROSA, por
vezes, reportar-se-á a pessoas denunciadas nas outras 03
(três) iniciais acusatórias, que se oferece
concomitantemente, a fim de melhor ilustrar o esquema
delituoso.
Sobre o NÚCLEO DA ROSA, a fim de bem
contextualizá-lo, cabe trazer à baila que EUGENIO ROSA DA
SILVA, patriarca e cabeça do núcleo, é casado com AMÉLIA
RECH DA SILVA e pai de GENISSON ROSA DA SILVA, GISELE ROSA
DA SILVA e GISLAINE ROSA DA SILVA.
Conforme se demonstrará na sequência, as
pessoas jurídicas utilizadas para a prática criminosa estão
sob o controle de fato de EUGÊNIO e GENISSON, embora
figurem no seu quadro societário alguns familiares, pessoas
próximas e subordinados do núcleo.
Abra-se um parênteses para registrar que,
antes mesmo do início da presente investigação, já haviam
sido constituídos R$ 2 (dois) milhões de reais em créditos
tributários4 em desfavor de EUGÊNIO, cujo patrimônio
4 PAFs n.º 10980.728731/2012-22 e nº 10980.727832/2013-6712
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encontra-se em nome de terceiros, de modo que foram
arroladas pela Receita Federal as cotas sociais de GISLAINE
ROSA DA SILVA, sua filha, diante da constatação de que
EUGÊNIO possui amplos poderes para administrar bens e
negócios dela.
Tal fato – patrimônio em nome de terceiros –
restou devidamente demonstrado pela Autoridade Policial,
especialmente a partir da quebra de sigilo telemático, a
qual evidenciou a propriedade de veículos de luxo, como
FERRARI, e dezenas de imóveis situados em Balneário
Camboriú/SC5.
Pois bem, diante de tais débitos e da
necessidade de preparar um sucessor para liderar a prática
criminosa, ao longo das investigações e em especial a
partir das provas colhidas durante a interceptação,
verificou-se que EUGÊNIO tem passado, gradativamente, a
administração dos seus negócios e bens ilícitos a seu filho
GENISSON ROSA DA SILVA, o qual passou a assumir
protagonismo nas tarefas na organização criminosa, tanto
que PAULO BRITTO, operador financeiro, chama GENISSON de
“patrão”6.
Para a realização desses serviços financeiros
e de lavagem de dinheiro e com a intenção de perpetuar o
esquema criminoso e distanciamento pessoal, os líderes
EUGÊNIO ROSA DA SILVA e GENISSON ROSA DA SILVA valeram-se,
também, de empresas de fachada, em cujo quadro societário
figuram familiares e pessoas próximas.
Apurou-se, ao final, que o NÚCLEO DA ROSA
contempla 30 (trinta) empresas – fantasmas ou existentes de
fato – com o propósito de administrar e movimentar suas
contas bancárias, as quais, a partir de 2008, acolheram e
realizaram milhares de depósitos provenientes e destinados5 Conforme itens 5.1.1. e 5.1.2, do relatório dos e-mails do denunciado WAGNERAMARAL
6 Fl. 85, Evento 01, Busca 15. 13
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aos mais diversos locais do Brasil, realizando, mediante
remuneração, ainda vultosas transações financeiras entre
si, ocultando e dissimulando a origem ilícita dos valores
movimentados para posteriormente remetê-los ao exterior, a
saber: 1)AEROPORTO COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA – ME;
2)AUTO POSTO DE SERVICOS FLORENCIA LTDA; 3)AUTO POSTO GR 10
LTDA ME; 4) CHURRASCARIA FOGO DOURADO LTDA; 5) COMERCIO
VAREJISTA ITAIPU LTDA-ME; 6) LIMA & BRITTO REPRESENTAÇÕES
COMERCIAIS LTDA – ME; 7) COMERCIO DE COMBUSTIVEL E
LUBRIFICANTES R2 LTDA; 8) CONSTRUTORA E INCORPORADORA
DE IMOVEIS PAIXAO LTDA; 9) R 2 LOJA DE CONVENIENCIAS
LTDA; 10) GR 10 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA;
11) INCORPORADORA MERCANTIL FOZ LTDA; 12) JOSE DOS
SANTOS CARVALHO – CONVENIENCIA; 13) KFC COMERCIO
VAREJISTA DE COMBUSTIVEL EIRELI – ME; 14) LW BRITTO
REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA – ME; 15) MARELI SALETE
DE LIMA REPRESENTAÇÕES; 16) MAXIMUS ESTACIONAMENTO PARA
VEICULOS LTDA (R1 LOJA DE CONVENIÊNCIAS LTDA - ME); 17)
MG2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA;
18) PAULO LOPES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS; 19) PETROFLEX
COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E TRANSPORTE LTDA; 20) POSTO
BAIRRO TARUMA LTDA; 21) POSTO MASTER TINGUI LTDA – 22)
POSTO VIA AEROPORTO LTDA; 23) R10 COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS
LTDA; 24) R 2 LOJA DE CONVENIENCIA LTDA; 25) R 6 LOJA DE
CINVENIENCIAS LTDA; 26) R7 LOJA DE CONVENIENCIAS LTDA; 27)
RA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA; 28)
SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA; 29) SHARK COMERCIO
DE COMBUSTIVEIS LTDA e; 30) TERMINAL TAMANDARE MEDICAMENTOS
LTDA.
De acordo com Núcleo de Pesquisa e
Investigação (NUPEI) de Foz do Iguaçu, o montante de
créditos circulou por entre as 235 (duzentas e trinta e
cinco) contas bancárias utilizadas pelo NÚCLEO DA ROSA,
por meio de 304.854 (trezentos e quatro mil, oitocentos e
cinquenta e quatro) lançamentos, até ser efetivamente
utilizado através de saques, pagamentos de títulos e
transferências, gerando uma expressiva movimentação14
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financeira total identificada no montante de R$
821.764.722,74 (oitocentos e vinte um milhões, setecentos e
sessenta e quatro mil, setecentos e vinte e dois reais e
setenta e quatro centavos).
Ainda, constatou-se que foram creditados
nessas 235 (duzentas e trinta e cinco) contas bancárias o
valor de R$ 410.822.449,67 (quatrocentos e dez milhões,
oitocentos e vinte e dois mil, quatrocentos e quarenta e
nove reais e sessenta e sete centavos), sendo que, para a
execução da segunda tipologia de evasão e lavagem, desse
total, R$ 13.595.064,72 (treze milhões, quinhentos e
noventa e cinco mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e
setenta e dois centavos), oriundos de contas utilizadas em
conjunto com com o NÚCLEO DA GAVAZZONI, foram transferidos
para o NÚCLEO FERREIRA/MELO, conforme será demonstrado ao
longo da peça acusatória.
Os crimes narrados foram perpetrados até o
cumprimento das prisões preventivas e temporárias
decretadas nos autos n° 5040048-54.2016.4.04.7000.
Passa-se agora à exposição individualizada
dos crimes praticados e respectiva autoria:
2. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (Art. 2°, §4°, V, da Lei n°
12.850/13)
Em data não precisamente determinada nos
autos, mas, pelo menos, entre o início do ano de 2008 a
agosto de 2017, EUGÊNIO ROSA DA SILVA e GENISSON ROSA DA
SILVA, em conluio com os denunciados SERGIO STEFANI DE
SOUZA e PAULO CÉSAR DOS SANTOS CARVALHO (“PAULO BRITTO”),
contando com a contribuição delitiva consciente de
WANDERLEY DA PAIXÃO MARTINS, FÁBIO SEFFRIN DA SILVA, PEDRO
FARIA DA ROCHA, SIDERLEY LUIZ BEATRIZ BAILLO, ALBERTO
GINESTE NETTO e CARLOS ALBERTO DIAS DE OLIVEIRA, todos em
unidade de desígnios, com consciência e vontade para a15
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prática delituosa, sob o comando dos 02 (dois) primeiros,
associaram-se de maneira permanente e estruturada e, ainda,
constituíram e integraram, pessoalmente, organização
criminosa, com o objetivo de obter vantagens indevidas,
mediante a prática de crimes contra a ordem financeira e de
lavagem de dinheiro.
EUGÊNIO ROSA DA SILVA (EUGÊNIO), líder,
usuário da conta de e-mail , com
domínio do fato, organizava toda a prática delituosa do
núcleo, sendo o responsável por acolher o dinheiro de
origem ilícita nas contas das empresas utilizadas pelo
núcleo, como também nas contas das demais pessoas físicas
integrantes, bem como articular o esquema de lavagem de
dinheiro e a remessa ilegal ao exterior.
GENISSON ROSA DA SILVA (GENISSON), líder,
filho de EUGÊNIO, usuário da conta de e-mail
, em conjunto com seu pai,
organizava toda a prática delituosa do núcleo, sendo o
responsável por acolher o dinheiro de origem ilícita nas
contas das empresas utilizadas pelo núcleo, como também nas
contas das demais pessoas físicas integrantes, bem como
articular o esquema de lavagem de dinheiro e a remessa
ilegal ao exterior.
Sobre esse tema, o colaborador DIONÍZIO
MILANI JÚNIOR afirmou que:
“Eu fiquei hospedado no apartamento 1604, do
edifício Aqcua, junto com o GENISSON. Esse
apartamento é do EUGÊNIO. Teve um momento em
que o GENISSON me disse que precisaria descer
para o playground do prédio a fim de ter
acesso à internet porque ele precisaria fazer
umas transferências bancárias para pagar umas
cargas de combustível. Aí eu desci com ele.
Aí, depois o GENISSON usar a internet para16
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fazer as transferências bancárias, eu vi que
ele tirou da pasta que ele estava portando
uns 15 tokens de tudo quanto é banco. Aí os
meus olhos cresceram. Eu perguntei pro
GENISSON se era ele quem controlava essas
contas bancárias dos postos de combustíveis
da família dele. Ele me respondeu que era ele
e que o PAULO BRITTO também controlava essas
contas. Aí eu expliquei pro GENISSON o
esquema das contas bancárias que os cambistas
precisam para movimentar dinheiro. Aí eu
perguntei pro GENISSON quanto que seria
possível se movimentar nas contas bancárias
dos postos de combustível. Ele me disse que
poderia movimentar milhões de reais, sem
problemas. Daí ele me forneceu as contas
bancárias da VR PAPELARIA e do POSTO R 4. Eu
repassei os dados das contas bancárias dessas
empresas para ELDER LEANDRO LAGE e ALEX
BARTHOLO. Eu combinei de eu receber 0,25% e
de fornecer para o GENISSON 0,10% de cada
valor que ingressasse nas contas bancárias da
VR PAPELARIA e do POSTO R 4. O ELDER e o ALEX
movimentaram a conta da VR PAPELARIA no
Bradesco durante cerca de uns 30 dias, mas a
conta da VR PAPELARIA também era usada pelo
JACKSON GAVAZZONI. O GENISSON já sabia como
funcionava o esquema das contas bancárias por
causa do JACKSON GAVAZZONI”. (…)
“Eu me relacionava mais com o GENISSON. Meu
relacionamento comercial com o GENISSON
começou no final de 2012, quando eu pedi para
o GENISSON as contas dos postos de
combustíveis da família dele. Ele me forneceu
várias contas, de várias empresas,
especialmente postos de combustíveis. Eu
repassei essas contas, inicialmente, para o17
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ALEX BARTHOLO e para o ELDER LEANDRO LAGE e,
posteriormente, apenas para o ELDER. O ALEX e
o ELDER trabalhavam para a casa de câmbio
paraguaia BONANZA, na época controlada por
CARLOS ALBERTO KHOLRAUSCH. Os clientes da
BONANZA transferiam reais para as contas
bancárias indicadas pelo GENISSON. Eu pagava
0,10% de cada depósito que entrava nas contas
dele. Depois que o ELDER saiu da BONANZA, ele
abriu um escritório só dele no Paraguai, em
Ciudad Del Este/PY, em um edifício em frente
ao Supermercado Arco-Íris. As contas
bancárias disponibilizadas pelo GENISSON
foram usadas pelas casas de câmbio paraguaias
(…). Das contas que o GENISSON vendeu para as
casas de câmbio paraguaias, eu lembro agora
aqui da LIMA & BRITO, MARÉLI REPRESENTAÇÕES e
POSTO R4. Valores muito altos foram
movimentados nas contas dessas empresas. Eu
sei que esses valores foram transferidos para
as contas bancárias dessas empresas no
interesse de casas de câmbio paraguaias.
Imagino que seja dinheiro de pessoas
interessadas em adquirir coisas variadas no
Paraguai. Como eu indiquei as contas
bancárias do GENISSON para ELDER, eu ganhava
0,25% sobre cada depósito que entrava nas
contas controladas pelo GENISSON. O GENISSON
começou ganhando 0,10/% e, posteriormente,
essa porcentagem foi aumentada para 0,20%. Eu
comecei ganhando 0,25% e, posteriormente,
passei a ganhar 0,30%”.(…)
PAULO CÉSAR DOS SANTOS CARVALHO (PAULO
BRITTO), subordinado a EUGÊNIO e GENISSON, ocupava-se da
função de operador financeiro do núcleo, movimentava, no
interesse da organização, as contas das seguintes pessoas
físicas e jurídicas ligadas ao núcleo: 1. FABIANE FERRAZ18
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TAVARNES, 2. BRUNO BRITO TAVARNES, 3. COMÉRCIO VAREJISTA
ITAIPU LTDA, 4 DUNEN SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA
EMPRESARIAL, 5. GAROPA LOJAS DE CONV. LTDA, 6.
INCORPORADORA MERCANTIL FOZ LTDA, 7. JÔSE DOS SANTOS
CARVALHO, 8.JÔSE DOS SANTOS CARVALHO CONVENIÊNCIA, 9. LIMA
& BRITTO REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS, 10. LUCAS WELLINGTON DE
BRITTO, 11. LW BRITTO REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS, 12. MARELI
SALETE DE LIMA, 13. MARELI SALETE DE LIMA REPRESENTAÇÕES,
14. MERCANTIL COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO.
Sobre a atuação de PAULO BRITTO, o
colaborador DIONÍZIO MILANI JÚNIOR informou que se tratava
de um operador do núcleo DA ROSA, subordinado a GENISSON, e
que auxiliava no controle das contas bancárias
movimentadas, tendo pontuado que:
“Eu ligava pro PAULO BRITO para perguntar
para ele, por exemplo: ‘PAULO, eu preciso que
aumente o limite de transferência diária de
dinheiro da empresa MARÉLI ou da LIMA &
BRITO’. Esses assuntos normalmente eu tratava
com o PAULO BRITTO”.
A função de operador financeiro desempenhada
por PAULO BRITTO foi confirmada pelo depoimento de CARLOS
ARRUDA DOS SANTOS, frentista, laranja, sócio das empresas
R4 e CARLOS ARRUDA ME, segundo o qual7:
“QUE sim, é sócio da empresa Representações
Com. R4, CNPJ ; QUE não
sabe qual é o objeto social da empresa, "não
sabe o que ela faz"; QUE não sabe se ela tem
uma sede ou onde fica, ou se tem empregados;
QUE PAULO CÉSAR DOS SANTOS CARVALHO estava
com o declarante quando assinou a alteração
social em que ingressou na empresa, sendo que
ele é sócio da R4 também, e o conhece como
7 Evento 75, MANDBUSCAAPREENC13, do IPL. 19
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ
"PAULO BRITO"; QUE nessa ocasião o declarante
ainda outorgou procuração para que PAULO
BRITTO administrasse a R4, mas não tem cópia
da mesma; QUE conheceu PAULO BRITTO em meados
de 2006, quando trabalhou em Posto Via
Aeroporto em São José dos Pinhais, e PAULO
também trabalhava no local, como frentista;
QUE ultimamente ele era o administrador do
Posto Sabiá; QUE tanto o declarante quanto
PAULO BRITTO ingressaram na R4 a mando de
SÉRGIO ESTEFFANí, ex-gerente do Posto Sabiá e
ligado a EUGENIO DA ROSA, foi ele que pediu
para os dois ingressarem como sócio na
empresa; QUE SÉRGIO STEFANI apenas pediu ao
declarante "que emprestasse o seu nome",
assegurando que no futuro iria ganhar um
dinheiro em razão da empresa; QUE ele não
prometeu lhe entregar nenhum valor em
específico; QUE uns 10 ou 15 dias após
ingressar no quadro da empresa, falou para
PAULO BRITTO que gostaria que seu nome fosse
retirado da empresa, disse que se arrependeu
do que havia feito; QUE foi então que PAULO
BRUTO lhe entregou os documentos da empresa
que foram localizados na sua casa hoje quando
da busca; QUE com relação à outra empresa em
seu nome, a CARLOS ARRUDA DOS SANTOS ME. CNPJ
18.841.359/0001-57, esclarece que esta foi
aberta a pedido de PAULO BRITTO e apenas
dele, e foi com ele "fazer toda a papelada":
QUE foi também em um banco, acredita que foi
aberta uma conta no Santander, no Itaú ou nos
dois, mas tudo a respeito ficou com PAULO
BRITTO; QUE chegou a fazer um TED da conta
dessa empresa no Santander, para pessoa que
não conhece, em valor acima de R$100.000,00
(cem mil reais), sempre a mando de PAULO
BRITTO”; 20
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ
SERGIO STEFANI DE SOUZA (SÉRGIO), subordinado
a EUGÊNIO e GENISSON, auxiliava no controle financeiro das
operações ilícitas, sendo o responsável por encaminhar e
receber planilhas de contabilidade no interesse no núcleo.
Nesse ponto, o colaborador DIONÍZIO MILANI
JÚNIOR informou que tratava com SÉRGIO STEFANI DE SOUZA
sobre a utilização de contas bancárias do NÚCLEO DA ROSA.
Além disso, ALMIR JOSÉ RONCAGLIO, ouvido
durante a fase investigativa8, questionado acerca da
remessa de valores para GRAZIELE GAVAZZONI, esposa de
JACKSON GAVAZZONI, e para SERGIO STEFANI DE SOUZA, disse
que:
"eu fui na casa de câmbio STTC, que fica na
Avenida José Maria de Brito. Eu precisava trocar
reais por pesos porque, na Argentina, eu pago em
pesos argentinos o hotel do grupo de pescadores,
a comida, a cozinheira, o barco, o piloteiro e as
iscas. Ai, em todas essas vezes, eu fui lá na
casa de câmbio STTC e manifestei o interesse em
adquirir pesos. Normalmente, quem me atendia era
a DÉBORA BERTUOL, às vezes, o AMAURI também me
atendia. Eles me orientavam a remeter os reais
necessários para adquirir pesos em determinadas
contas bancárias. Eu não entregava os reais no
balcão da STTC. Ao contrário, eu transferia reais
da minha conta bancária para as contas bancárias
que a STTC me indicava. Nesses casos que o senhor
me apresentou, eu transferi dinheiro para a conta
bancária de GRAZIELE THOMAZ BORGES GAVAZZONI e
SERGIO STEFANI DE SOUZA porque a DÉBORA ou o
AMAURI me pediram. Eu recebia os pesos argentinos
depois de eu fazer as transferências em reais. Eu
fazia a transferência, fotografava o comprovante
8 Evento 82, OUT1, do IPL. 21
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ
de transferência e mandava esse comprovante para
a DÉBORA BERTUOL. Depois eu ia lá no balcão da
STTC e pegava os pesos com a DÉBORA e algumas
poucas vezes com o AMAURI”.
WANDERLEY DA PAIXÃO MARTINS (WANDERLEY),
marido de GISELE, genro de EUGÊNIO, emprestou seu nome para
figurar como sócio das empresas AUTO POSTO GR 10 LTDA,CNPJ
07.604.315/0001-97 e da CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE
IMOVEIS PAIXAO LTDA - CNPJ , utilizada
para os serviços financeiros ilícitos e lavagem de
dinheiro.
FÁBIO SEFFRIN DA SILVA (FÁBIO), subordinado a
EUGÊNIO e GENISSON, formalmente empregado num dos postos de
gasolina, faz o transporte físico de valores.
Nesse ponto, note-se que, em ligações
constantes do autocircunstanciado n.º 07, GENISSON orientou
FABIO a levar R$ 150.000,00 em espécie até Itapema/SC para
entregar a JUNIOR.
Dentro dessa mesma toada, o colaborador
DIONÍZIO MILANI JÚNIOR disse que:
“Em março de 2016, o CLAUDIR foi comigo levar
USD 74.500,00 dólares de Itapema/SC até São
Paulo/SP. Ele é meu cunhado e foi comigo
apenas para me fazer companhia. Parte dos USD
74,5 mil, ele colocou nas meias dele e, uma
outra parte, eu levei nas minhas meias. No
pedágio que fica logo após a cidade de
Registro/SP, a Polícia Rodoviária Federal
apreendeu os dólares que a gente estava
carregando. Eu levaria esses dólares para o
JARBAS ARAÚJO a mando do cubano JORGE ARUCA.
Eu iria entregar os dólares para o JARBAS em
um shopping lá em São Paulo/SP. Eu peguei os22
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USD 74 mil na LITORAL CAMBIOS, em Itapema/SC.
Quem controla a LITORAL CAMBIOS é o ANTÔNIO
ROBERTO BENTO. O CARLOS ALBERTO KHOLRAUSCH
trabalhava como operador da LITORAL CAMBIOS.
O JORGE ARUCA tinha transferido grande
quantidade de dinheiro para as contas
bancárias dos postos de combustíveis do
GENISSON. Ele tinha um saldo elevado nas
contas bancárias desses postos. O JORGE ARUCA
me falou que o JARBAS ARAÚJO DE OLIVEIRA
estava precisando de USD 100 mil. Eu falei
que iria tentar comprar os dólares. Eu
consegui comprar USD 74 mil dólares na
LITORAL CAMBIOS com os reais que me foram
fornecidos pelo FABIO SEFFRIN. FABIO SEFFRIN
é funcionário de um dos postos do EUGÊNIO e
do GENISSON que fica lá em Santa Catarina.
Foi o GENISSON quem pediu que eu pegasse os
reais necessários para comprar os dólares com
o FABIO SEFFRIN. O FABIO SEFFRIN me entregou
reais e eu comprei os dólares na LITORAL
CAMBIOS. Eu não lembro quanto foi que eu dei
em reais para comprar os USD 74 mil. Aí, no
meio do caminho, a PRF apreendeu os dólares”.
A subordinação de FÁBIO à família DA ROSA foi
corroborada pelo depoimento de PEDRO LUIZ HIDEO NAKAMURA9.
PEDRO FARIA DA ROCHA (PEDRO), subordinado a
EUGÊNIO e GENISSON, empregado em posto de gasolina da
família DA ROSA, emprestou seu nome para figurar como sócio
KFC COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEL EIRELI ME, CNPJ
.
SIDERLEY LUIZ BEATRIZ BAILLO (SIDERLEY),
subordinado a EUGÊNIO e GENISSON, é o contador das pessoas
físicas e jurídicas dos NÚCLEOS DA ROSA e GAVAZZONI,
9 Evento 75, MANDBUSCAAPREENC17 23
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ
ocupando-se na função de criar e estruturar empresas
fictícias, bem como maquiar a contabilidade e as DIRPF e
DIRPJ da maior parte das pessoas físicas e jurídicas
integrantes dos referidos núcleos, além de orientar o grupo
para que as ações passem despercebidas pelos órgãos de
fiscalização.
Nesse prisma, note-se que, em 30/08/2013,
JACKSON GAVAZZONI enviou para o contador SIDERLEY BAILLO
dados pessoais de PAULO CÉSAR DOS SANTOS CARVALHO (PAULO
BRITTO), para serem utilizados numa procuração outorgada
pela empresa GAROPA.
Assunto: Dados p procuracao da garopaDe: JACKSON GAVAZZONI >Para: siderley baillo >Envio: 30/08/2013 13:09:31Anexos: (1) foto.PNG
Os diálogos interceptados pela chamada
81657092.WAV , constantes da representação policial pela
deflagração, evidenciam que SIDERLEY era o responsável por
maquiar a contabilidade das empresas utilizadas pela
organização, como se vê:
“Augustus diz que pediu para "Fernando"
carregar o barco no caminhão e entregá-lo em
24
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
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Itajaí. Também pede que GENISSON evite falar
com "ele" (funcionário de banco) e que
assumirá o encargo de falar com "ele".
GENISSON diz que está chateado.
AUGUSTUS diz que falou com "o cara do banco"
e que "o que está pegando" é o fato de "a
empresa de Pedro e de Kaio" (Posto do KFC)
ser muito recente, por isso "estão" com
dificuldade de aprovar o financiamento
(infere-se que o banco está dificultando o
financiamento do barco). Também diz que "o
cara do banco" lhe perguntou: "AUGUSTO, quem
é o dono do barco de verdade?". AUGUSTUS
informa que respondeu o seguinte: "é o
EUGÊNIO". Falou ainda que "o cara do banco"
lhe perguntou: "você tem o CPF do EUGÊNIO pra
me mandar aqui?" E que teria respondido:
"não, não tenho, o do EUGÊNIO eu não tenho".
AUGUSTUS pergunta para GENISSON se o CPF dele
(GENISSON) "está bom". GENISSON responde:
"zero bala".
AUGUSTUS diz que falou para "o cara do
banco": "você vai financiar o barco no nome
do PEDRO e do... do KAIO, certo? No posto
KFC, porém eu vou te mandar o GENISSON pra
ser um agregador". AUGUSTUS explica para
GENISSON: "na verdade, você entraria, mais ou
menos, na função de avalista, entendeu?".
AUGUSTUS diz que o diretor do SANTANDER lhe
teria dito que isso era importante "pra dar
corpo na operação de crédito". Diz que o
diretor lhe teria dito: "se eu trouxer mais
uma pessoa pra agregar isso aqui, eu consigo
liberar"
AUGUSTUS diz para GENISSON: "lógico que eu
sabia que o seu pai não dá nem pra pensar em
mandar". AUGUSTUS também diz que falou para o
diretor do Santander: "ó, o GENISSON é o dono25
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ
do grupo, ele tem várias redes, mas esse
posto aí ele tem uma sociedade, mas é uma
sociedade informal, entendeu?". AUGUSTUS diz
que "jogou aberto com o cara".
AUGUSTUS diz que vai pedir para o cara do
banco ligar para SID para que este último
forneça os dados de GENISSON, especialmente o
imposto de renda (imposto de renda de
GENISSON). AUGUSTUS pergunta se GENISSON "tem
movimentação" no SANTANDER. GENISSON responde
negativamente e diz que "é queimado" no
SANTANDER. AUGUSTUS então propõe que PAULO
(PAULO BRITTO) figure como avalista, já que
ele teria movimentação no SANTANDER.
GENISSON propõe que a irmã de PAULO (MARELI)
figure como "avalista" (fiadora), porque ela
tem uma "movimentação fora do comum". Diz
GENISSON: "é ela que movimenta as contas dos
postos, né?". AUGUSTO concorda que ela deve
figurar como "avalista" (fiadora) do
financiamento.
AUGUSTO pede que GENISSON solicite ao
contador SIDERLEI que este último monte a
declaração de imposto de renda de MARELI “bem
bonita”, para mandá-la “pro cara do banco”.
Complementa AUGUSTO: "se ela tem uma renda
fodida no SANTANDER, nós vamos por ela".
AUGUSTO pergunta: "quanto que ela movimenta
no SANTANDER mais ou menos por mês?".
GENISSON pergunta para PAULO BRITTO, o qual
está ao seu lado no momento: "como é que tá a
pessoa física da MARELI, PAULO? Tem a
INFINITY, né? Pagamento em dia, né?". AUGUSTO
intervém e pergunta quanto que a pessoa
física e jurídicas de MARELI movimentam.
GENISSON consulta PAULO e responde para
AUGUSTUS: "jurídica, R$ 18 milhões mês e a
física 30 a 40 mil". 26
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ
AUGUSTO diz que vai ligar para "o cara" do
SANTANDER para que "o cara" telefone para SID
e este último lhe forneça os dados de MARELI.
AUGUSTO diz: "ela vai entrar como se fosse um
avalista da operação". AUGUSTO pergunta qual
é o objeto social da empresa MARELI. GENISSON
consulta PAULO e responde: "administradora de
bens e representação de combustível". AUGUSTO
fala: "manda o SID caprichar no imposto de
renda dessa menina aí". GENISSON diz que vai
telefonar para SID.
Dia 28/04/2016, às 11h47min:
AUGUSTUS telefona para GENISSON a fim de que
este informe ao contador SIDERLEY LUIZ
BEATRIZ BAILLO (CPF ) que o
diretor do Banco Santander, de São Paulo/SP,
irá lhe telefonar para “pedir a documentação
referente a MARÉLI”. AUGUSTUS instrui
GENISSON e diz que já falou para o Diretor do
Banco Santander que a empresa MARÉLI
movimenta R$ 18 milhões mensalmente”.
ALBERTO GINESTE NETTO (ALBERTO), subordinado
a EUGÊNIO e GENISSON, emprestou seu nome para figurar como
sócio da empresa SHARK COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ
.
CARLOS ALBERTO DIAS DE OLIVEIRA, subordinado
às famílias ROSA e GAVAZZONI, emprestou as contas bancárias
das empresas RA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
LTDA e PETRO SELL REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA para
lavagem de dinheiro e evasão de divisas.
Sobre esse ponto, o colaborador DIONÍZIO
MILANI JÚNIOR esclareceu que:
“Eu conheci o CARLOS DIAS através do EUGÊNIO
ROSA, salvo engano, no final de 2012 ou27
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ
início de 2013. Nessa ocasião, CARLOS DIAS
estava hospedado no apartamento do EUGÊNIO em
Balneário Camboriú/SC. Esse apartamento que
eu estou me referindo é o 1604 do edifício
Aqcua. EUGÊNIO é o dono desse apartamento. Eu
fui ao apartamento do EUGÊNIO atendendo o
convite do próprio EUGÊNIO”.(…)
Ele cobrava 0,20% de cada depósito que
entrava nas contas da PETRO SELL. (…)
“CARLOS DIAS mantém negócios com o EUGÊNIO,
GENISSON e JACKSON GAVAZZONI há muitos anos.
É possível que o CARLOS DIAS tenha emprestado
as contas bancárias da PETRO SELL para eles
também”. (…) “o EUGÊNIO e o CARLOS DIAS são
sócios no posto de combustível de São
José/SC. GENISSON é sócio do CARLOS DIAS no
posto de combustível SHARK de Curitiba/PR que
fica no bairro Alto da XV”. (…) O CARLOS DIAS
ganhava 0,20% sobre cada valor que entrava na
conta bancária da PETRO SELL. GENISSON
começou ganhando 0,10% de cada depósito que
entrava nas contas que ele controlava e,
posteriormente, passou a ganhar 0,20% sobre
cada depósito. (…) Com certeza, existem
outras contas que eu não me lembro. Basta a
olhar as empresas controladas pelo GENISSON
que remeteram dinheiro para as importadoras”.
Comprovam a materialidade e autoria
delituosas a IPEI (Informação de Pesquisa e Investigação)
n.º FZ20160016, acostada ao evento 2, INF7, do E-proc
5040048-54.2016.4.04.7000; as conversas telefônicas
regularmente monitoradas com autorização desse Juízo nos
autos do E-proc n.º 5045097-13.2015.4.04.7000, em especial
aquelas identificadas como 80425227.WAV, 80703512.WAV,
81145459.WAV, 80375230.WAV, 80385682.WAV, 80386565.WAV,
80391830.WAV, 80393180.WAV, 80402213.WAV, 80380247.WAV,
80370053.WAV, 80412282.WAV, 80502496.WAV, 80671466.WAV,28
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ
81657092.WAV, 81657212.WAV, 81128549.WAV, 82411418.WAV,
82461715.WAV, 80510947.WAV, 80539288.WAV, 80521464.WAV,
80647680.WAV, 80647814.WAV, 80647849.WAV, 81630331.WAV,
81655026.WAV, 82436214.WAV, 81657287.WAV, 81657438.WAV,
81657954.WAV, 81658228.WAV, 81658382.WAV, 81660311.WAV,
81661226.WAV, 81663292.WAV, 81670753.WAV, 81671302.WAV,
81671537.WAV, 81671729.WAV, 81680105.WAV, 81722411.WAV,
81723076.WAV, 81789882.WAV, 81794850.WAV, 81817510.WAV,
81825454.WAV, 80401143.WAV, 80513878.WAV, 80723323.WAV,
81110995.WAV, 82442161.WAV, 80548547.WAV, 80553913.WAV,
80577144.WAV, 81657092.WAV, 81657212.WAV, 81657287.WAV,
81657438.WAV, 81657954.WAV, 81658228.WAV, 81660311.WAV,
81663292.WAV, 81670753.WAV, 81671729.WAV, 81722411.WAV,
81817510.WAV, 81825454.WAV; transcritas na representação da
autoridade policial pela deflagração; a quebra de sigilo
telemático, que originou as Análises de Correio Eletrônico
n.º 04/2016, 08/2016, 10/2016, 13/2016, acostados ao E-proc
n.º 5045097-13.2015.4.04.7000 e E-proc n.º 5040048-
54.2016.4.04.7000; os apontamentos constantes dos
Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) 16748, 21100,
20708, 21649, 22100, 23910 e 23899, do Conselho de Controle
de Atividades Financeiras (COAF); os depoimentos obtidos
após a deflagração, bem assim os acordos de colaboração
premiada, entabulados com AMAURI RAFFAELI E DIONÍZIO MILANI
JÚNIOR.
3. CRIMES FINANCEIROS: OPERAÇÃO INDEVIDA DE INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA (art. 16, da Lei n.º 7.492/86).
O núcleo liderado por EUGÊNIO ROSA DA SILVA
e GENISSON ROSA DA SILVA administrou, controlou e
movimentou contas bancárias de (pelo menos) 30 (trinta)
empresas, abertas em nome de laranjas ou previamente
existentes, vinculadas a terceiros com quem mantêm laços
familiares ou de amizade.
29
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ
A partir do ano de 2008, tais empresas
acolheram e realizaram, através de suas contas bancárias,
milhares de depósitos provenientes e destinados aos mais
diversos locais do Brasil, realizando ainda vultosas
transações financeiras entre si, ocultando e dissimulando a
origem ilícita dos valores para posteriormente remetê-los
ao Paraguai.
Através da administração, controle e
movimentação destas dezenas de contas, os acusados EUGÊNIO
ROSA DA SILVA e GENISSON ROSA DA SILVA, com o indispensável
auxilio das pessoas identificadas nesta denúncia, fizeram
operar verdadeiras instituições financeiras clandestinas,
constituídas por contas que, captando e acolhendo depósitos
de terceiras pessoas, movimentavam os recursos de forma a,
conscientemente, intermediar a sua disponibilização até os
verdadeiros destinatários.
Registre-se, desde logo, que, sendo a grande
maioria dos destinatários comerciantes estabelecidos no
Paraguai, a disponibilização dos recursos constituiu também
crime de evasão de divisas, como será descrito no item 4
desta inicial.
Ademais, ao gerirem e movimentarem contas
bancárias em nome de interpostas pessoas físicas e
jurídicas com a finalidade de ocultar a origem,
localização, disposição, movimentação e propriedade de
valores provenientes de crimes, os acusados incorreram
também na prática do crime de lavagem de dinheiro,
consoante narrativa do item 5, a seguir.
Nesse contexto, do IPEI n.º FZ20160016,
acostado em Evento 02, INF7, do E-proc n.º 5040048-
54.2016.4.04.7000, segue a análise das contas dos líderes
do NÚCLEO.
30
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ
De acordo com o NUPEI FOZ, EUGÊNIO ROSA DA
SILVA e GENISSON ROSA DA SILVA enviaram ou receberam
valores de diversas contas bancárias de pessoas físicas e
jurídicas, localizadas em diversos e diferentes pontos do
território nacional, que são ou foram controladas por
organizações criminosas investigadas e incursas em crimes
(Evento 2, INF7, E-proc n.º 5040048-54.2016.4.04.7000).
Segue quadro comparativo sobre os rendimentos
declarados e a movimentação financeira a débito e a
crédito, no qual se constata que a movimentação financeira
de EUGÊNIO é incompatível com os rendimentos declarados.
Ano Base
Total tributável
Rendimentos isentos
Rendimentostributação exclusiva
Bens ano anterior
Bens ano calendário
DIMOF Débitos
DIMOF Créditos
2008 - 80.000,00 - 8.373.830,01 8.623.830,01 600.580,74 614.916,60
2009 - 353.882,41 - 8.623.830,01 8.644.330,01 4.763.883,02 4.755.413,55
2010 - 67.709,17 - 8.644.330,01 8.673.330,02 1.761.344,16 1.752.717,80
2011 - 50.000,00 - 8.645.830,01 8.592.121,17 150.000,00 150.000,00
2012 - 50.000,00 - 8.592.121,17 8.592.121,17 - -
2013 - - - 8.592.121,17 8.592.121,17 - -
2014 - - - 8.592.121,17 8.592.121,17 - -
TOTAL
- 601.591,58 - 60.064.183,55 60.309.974,72 7.275.807,92 7.273.047,95
Segue quadro comparativo sobre os rendimentos
declarados e a movimentação financeira a débito e a
crédito, no qual se constata que a movimentação financeira
de GENISSON é incompatível com os rendimentos declarados.
AnoBase
Totaltributável
Rendimentosisentos
Rendimentostributaçãoexclusiva
Bens anoanterior
Bens anocalendário
DIMOFDébitos
DIMOFCréditos
2010 139.048,39 132.632,87
2011 89.695,20 82.415,06
2012 24.500,00 200.000,00 546.000,00 646.000,00 432.772,63 434.605,45
2013 646.000,00 646.000,00 216.676,63 208.185,92
2014 26.600,00 646.000,00 646.000,00 154.194,50 162.288,13
2015 0,00 0,00 543.262,99 540.222,61
TOTAL 51.100,00 200.000,00 - 1.838.000,00 1.938.000,00 1.575.650,34 1.560.350,04
31
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Na sequência, procede-se à análise da
movimentação financeira das pessoas jurídicas e respectivo
quadro social, para comprovar que tais empresas estavam sob
o controle de EUGÊNIO e GENISSON.
AEROPORTO COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - ME - CNPJ
16.886.606/0001-06Endereço Rua Rocha Pombo, nº 3413, em São José dos
Pinhais/PRSócios:
Ex sócios
Atuais sócios FABIANE FERRAZ TAVARNES, CPF 055.203.089-93 (desde a constituição da empresa, em11/09/2012 até a presente data);PAULO CÉSAR DOS SANTOS CARVALHO, CPF
(desde a constituição daempresa, em 11/09/2012 até a presentedata);
Segue quadro comparativo da receita bruta
declarada pela empresa e a movimentação financeira a débito
e a crédito, em que se constata que a movimentação
financeira da empresa é incompatível com os rendimentos
declarados (Evento 2, INF7).
NOME ANO RECEITA BRUTADECLARADA
DIMOF DÉBITO DIMOFCRÉDITO
AEROPORTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA -ME
2012 - -
-
AEROPORTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA -ME
2013 - 3.934.234,47 3.940.571,16
AEROPORTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA -ME
2014 - 1.459.261,33 1.469.403,88
TOTAL -
5.393.495,80 5.409.975,04
A empresa recebeu R$ 2.014.201,45 de
depósitos não identificados, R$ 210.732,00 de depósitos
de diversas e diferentes pessoas físicas e jurídicas
localizadas em diversas praças de compensação do País e R$
63.610,94 de créditos intragrupo.
No mesmo endereço do posto de combustível
acima apontado - Rua Rocha Pombo, nº 3413, em São José dos
32
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Pinhais/PR - encontram-se formalmente sediadas outras 03
(três) empresas abaixo descritas, a saber: POSTO VIA
AEROPORTO LTDA, CNPJ n.º , GISLAINE ROSA
DA SILVA ME (nome de fantasia: R 8 LOJA DE CONVENIÊNCIA),
CNPJ , e R 7 LOJA DE CONVENIÊNCIAS LTDA,
CNPJ .
FABIANE FERRAZ TAVARNES, integrante do núcleo
sob análise, irmã do também integrante BRUNO TAVARNES,
figura no quadro societário da empresa acima.
A seguir, segue quadro comparativo dos
rendimentos declarados e a movimentação financeira a débito
e a crédito realizada por FABIANE, em que se constata que a
movimentação financeira é incompatível com os rendimentos
declarados (Evento 2, INF7).
Ano Base Totaltributável
Rendimentosisentos
Rendimentos
tributaçãoexclusiva
Bens anoanterior
Bens anocalendário
DIMOFDébitos
DIMOFCréditos
2008 14.307,00 - - 190.000,00 190.000,00 15.114,20 15.136,75
2009 16.761,00 215.000,00 - 190.000,00 240.000,00 335.146,24 336.060,31
2010 17.945,00 - - 240.000,00 250.000,00 321.998,81 292.838,76
2011 19.350,00 - - 250.000,00 260.000,00 67.468,17 67.998,68
2012 21.300,00 140.000,00 - 260.000,00 260.000,00 107.405,42 110.706,00
2013 - - - - - 544.549,03 543.272,37
2014 - - - - - 116.292,11 119.299,64
2015 - - - - - 104.820,49 102.245,22
TOTAL 89.663,00 355.000,00 - 1.130.000,00 1.200.000,00 1.612.794,47 1.587.557,73
FABIANE recebeu R$ 447.431,96 de depósitos
não identificados, R$ 756.592,04 de depósitos de diversas e
diferentes pessoas físicas e jurídicas localizadas em
diversas praças de compensação do País e R$ 206.466,73 de
créditos intragrupo (Evento 2, INF7).
PAULO CÉSAR DOS SANTOS CARVALHO, operador
financeiro do “núcleo da Rosa”, teve seu sigilo telemático
afastado, tendo sido constatado o seguinte no Relatório de
análise nº 13 (INF61):
33
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- e-mail de Paulo Britto a Genisson, no qual
se encaminha planilha em que há uma aba indicando “CC JR
FOZ”, possivelmente refere-se ao líder do núcleo a Dionízio
Milani Junior. Há referência a um veículo Audi. No AUTO
CIRCUNSTANCIADO n.º 08, verifica-se uma ligação pela qual
DIONIZIO MILANI JUNIOR diz a GENISSON ROSA que vendeu um
veículo AUDI para PAULO. O veículo estava em nome de
Claudir Antônio da Luz (sócio de Dionízio Milani).
- Sucessivas planilhas de movimentação
financeira. Na parte final da tabela reproduzida, tem-se as
expressões “Juros” e “empréstimos”.
- Planilha indicando dólar cabo, datada de
15.02.16, a qual, em tese, foi confeccionada no exterior. A
título de exemplo, veja-se linha 29, em que há indicação do
valor de R$ 5.001,12, remetido de Francesco Palmiteri em
favor de Rosane Lage Brito, sendo que, de acordo com a RF,
Rosane possui endereço cadastrado em Londres. De acordo com
a PF, “operações de DÓLAR-CABO são executadas no lado
brasileiro pelo grupo ROSA e GAVAZZONI, sendo que PAULO
recebe a planilha para dar andamento ao processo das
compensações bancárias dos remetentes listados aos
destinatários”.
– Paulo Britto encaminhou boleto por e-mail
em que o beneficiário é a empresa Mareli Salete de Lima e
pagador a empresa Checkup Assessoria Administração Ltda,
CNPF n.º 05.728.420/0001-30. Segundo a PF, os dados seriam
CHECKUP ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, CNPJ 57.284.200/0001-30,
em nome de JARBAS DE ARAUJO OLIVEIRA e MARIA CRISTINA
SIEIRO OLIVEIRA.
- e-mail demonstrando o controle da empresa
Carlos Arruda dos Santos ME, cujo sócio é Carlos Arruda dos
Santos, irmão de Reinaldo Arruda dos Santos, sócio da
empresa VR Papelaria. Segundo consta, PAULO auxilia a
34
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ORCRIM há pelo menos 2 anos, fazendo contatos bancários,
constituição de empresas, trocas de sócios, etc.
– RIF 20874 - LUCAS WELLINGTON BRITTO e
MARELI SALETE DE LIMA solicitaram abertura de 10 contas de
Pessoas Jurídicas na agência 6896 do Banco Itaú e
ofereceram propina de “entrada” e depois “mensal” ao
gerente para que os avisasse em possíveis suspeitas das
movimentações das referidas contas.
- PAULO envia para Genisson e-mails
intitulados “representação”, contendo uma planilha em
anexo, na qual há 10 abas: Capital, GRC, Aeroporto, Haisa,
Vitória, KFC, Fretes, Cargas, Lucros x Despesas e Balanço.
– Outro e-mail denominado Representação,
datado de 13.04.2016. A planilha anexa possui 27 abas, a
saber: GRC, Aeroporto, Vitoria, Haisa, Biguaçu1, Posto
R.A., KfC, Paulo Lopes, Taruma, Itaupu, Tingui, Boi, JR
FOZ, Carlos, Angelo, Capital, Gas Ney, Estrada, Rafael,
Fretes, Cargas, LucrosxDespesas, Balanço, Spred Juros,
Plan1, Plan2 e PLan3. Há indicação de retiradas de valores
de Eugênio, Genisson, “Jr Foz”, “pagamento de boletos”,
dentre outros, indicando que Paulo Britto atua como
“gerente financeiro”. Segundo a PF, as diversas planilhas
indicam que o lucro pertence a Eugênio, sendo que Dionízio
também possui participação.
- GENISSON encaminhou um e-mail com 4 anexos
na data de 25 de fevereiro de 2016 para seu “gerente”
PAULO. Nos anexos, constam 04 boletos em que a beneficiária
é a empresa Lima e Britto Representações, tendo como sacado
a empresa Essencial. O primeiro boleto, no valor de R%
132.404,85, tem vencimento em 25 de fevereiro de 2016.
Coincidentemente, há valor idêntico e em data próxima na
planilha “JR FOZ”. O mesmo ocorre em relação aos outros 03
boletos emitidos contra a Essencial.
35
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– Sucessivos e-mails indicando PAULO na
orientação e gerenciamento da parte documental das
empresas, como contato com contadores, orientação de
mudança de quadro societário, dentre outras informações.
Agora, segue quadro comparativo dos
rendimentos declarados e a movimentação financeira a débito
e a crédito realizada por PAULO CÉSAR DOS SANTOS CARVALHO,
sócio da referida empresa, em que se constata que a
movimentação financeira é incompatível com os rendimentos
declarados (Evento 2-INF7).
AnoBase
Totaltributável
Rendimentosisentos
Rendimentos
tributaçãoexclusiva
Bens anoanterior
Bens anocalendário
DIMOFDébitos
DIMOFCréditos
2008 22.324,37 1.500,00 1.508,17 13.483,00 22.883,00 284.695,56 280.410,31
2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.905,85 38.966,01
2011 0,00 0 0,00 0,00 0,00 68.647,68 68.370,17
2012 12.216,92 0,00 1.043,75 0,00 0,00 16.236,00 16.236,00
2013 24.000,00 0,00 0,00 102.500,00 151.500,00 139.887,16 141.617,73
2014 25.000,00 0,00 0,00 102.500,00 102.500,00 14.330,81 3.954,00
TOTAL 83.541,29 1.500,00 2.551,92 218.483,00 276.883,00 562.703,06 549.554,22
De se ver que a expressiva movimentação
financeira da empresa AEROPORTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
LTDA, em contraposição aos valores e patrimônio de seus
sócios, comprova que estes são utilizados como laranjas.
AUTO POSTO DE SERVIÇOS FLORÊNCIA LTDA - CNPJ
Endereço Rua Brigadeiro Franco, nº 4846, bairroParolin, em Curitiba/PR.
Ex sócios JOSÉ CARLOS HENEMANN, CPF (período: 18/02/1999 a 03/10/2001);SÉRGIO RENATO DOSSA MACHADO, CPF
(período: 18/02/1999 a03/10/2001);ANTONELLA VOLPE ZERGER, CPF (período: 03/10/2001 a 03/05/2005);
ELEONIDA EDITE TAVARES ZERGER, CPF (período: 03/10/2001 a
03/05/2005);RAFAEL SOLAREVICZ, CPF
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(período: 03/05/2005 a 11/06/2007);DILMA FERREIRA DA SILVA, CPF (período: 03/05/2005 a 11/06/2007);
SÔNIA DE FÁTMA DE PAIVA, CPF (período: 11/06/2007 a 22/08/2012);
ANDRÉ HENRIQUE DE MATOS, CPF (período: 11/06/2007 a 22/08/2012);
Atuais sócios GISLAINE ROSA DA SILVA, CPF (período: 22/08/2012 até a presente
data);SATURNINO ROSA DA SILVA, CPF
(período: 22/08/2012 até a presentedata)
Segue quadro comparativo da receita bruta
declarada pela empresa e a movimentação financeira a débito
e a crédito, em que se constata que a movimentação
financeira da empresa é incompatível com os rendimentos
declarados (Evento 2, INF7).
NOME ANO RECEITA BRUTADECLARADA
DIMOF DÉBITO DIMOF CRÉDITO
AUTO POSTO DE SERVICOSFLORENCIA LTDA
2008 - 2.892.737,73 4.413.752,11
AUTO POSTO DE SERVICOSFLORENCIA LTDA
2009 - 3.832.082,41 4.160.222,60
AUTO POSTO DE SERVICOSFLORENCIA LTDA
2010 - 2.566.511,79 2.379.488,04
AUTO POSTO DE SERVICOSFLORENCIA LTDA
2011 - 701.562,13 678.978,27
TOTAL - 9.992.894,06 11.632.441,02
A empresa recebeu R$ 1.986.429,85 de
depósitos não identificados, R$ 285.317,85 de depósitos de
diversas e diferentes pessoas físicas e jurídicas
localizadas em diversas praças de compensação do País e R$
1.962.142,95 de créditos intragrupo.
GISLAINE ROSA DA SILVA, integrante do núcleo
sob análise, é filha de EUGÊNIO ROSA DA SILVA e irmã de
GENISSON e GISELE, tendo figurado como sócia de 14
(quatorze) empresas, dentre elas a citada acima, cujas
37
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contas bancárias foram usadas para movimentar ativos
ilícitos.
Com efeito, GISLAINE foi citada no RIF n.º
2110010, no qual constam as seguintes informações:
“analisando a referida conta-corrente, verificamos que os
valores referentes a créditos em alguns casos foram
depositados em dinheiro com valores fracionados”; “outras
transações que nos chamaram atenção em relação a crédito
foram vários depósitos na conta do cliente com valores
expressivos oriundos de empresa”; “com relação a débitos,
identificamos alguns lançamentos com valores expressivos
para contas de pessoas físicas e jurídicas em outros
bancos, fora da capacidade financeira e aparentemente sem
vínculos com cliente”.
A seguir, segue quadro comparativo dos
rendimentos declarados e a movimentação financeira a débito
e a crédito realizada por GISLAINE, em que se constata que
a movimentação financeira é incompatível com os rendimentos
declarados (Evento 2, INF7).
AnoBase
Totaltributável
Rendimentosisentos
Rendimentostributaçãoexclusiva
Bens anoanterior
Bens anocalendário
DIMOFDébitos
DIMOFCréditos
2009 13.750,00 - - 55.000,00 113.500,00 - -
2010 17.490,00 - - 113.500,00 130.100,00 - -
2011 18.214,00 - - 130.100,00 130.100,00 7.558,11 2.770,00
2012 24.500,00 27.434,80 - 185.300,00 185.300,00 78.112,11 53.049,50
2013 - 27.434,80 - 185.300,00 185.300,00 343.188,94 332.149,70
2014 29.087,71 - 1.972,49 185.300,00 185.300,00 87.554,53 83.746,75
2015 - - - - - 13.200,70 13.200,00
TOTAL 103.041,71 54.869,60 1.972,49 854.500,00 929.600,00 529.614,39 484.915,95
GISLAINE recebeu R$ 175.260,00 de depósitos
não identificados, R$ 294.247,25 de depósitos de diversas e
diferentes pessoas físicas e jurídicas localizadas em
diversas praças de compensação do País e R$ 294.247,25 de
créditos intragrupo.
10 Fl. 29, Evento 01, Busca 15. 38
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SATURNINO ROSA DA SILVA reside na casa de
EUGÊNIO e, até bem pouco tempo atrás, era a pessoa
responsável por cuidar do pai de EUGÊNIO, já falecido, cuja
saúde, antes de morrer, estava bastante abalada, tendo
figurado como sócio de 09 empresas, dentro elas a citada
acima.
Agora, segue quadro comparativo dos
rendimentos declarados e a movimentação financeira a débito
e a crédito realizada por SATURNINO (Evento 2-INF7)
AnoBase
Totaltributável
Rendimentosisentos
Rendimentostributaçãoexclusiva
Bens anoanterior
Bens anocalendário
DIMOFDébitos
DIMOFCréditos
2008 8.797,40 0,00 674,64 0,00 0,00 5.293,29 5.710,00
2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 17.884,00 0 0,00 0,00 13.900,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.815,52 4.545,00
2012 11.574,87 0,00 920,01 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00
2013 12.815,10 0,00 986,21 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00
2014 13.528,86 0 0 7.500,00 7.500,00 25.233,70 23.633,76
TOTAL 64.600,23 - 2.580,86 22.500,00 36.400,00 33.342,51 33.888,76
De se ver que a expressiva movimentação
financeira da empresa AUTO POSTO DE SERVIÇOS FLORÊNCIA, em
contraposição aos valores e patrimônio de seus sócios,
reforça a tese de que estes são utilizados como laranjas.
AUTO POSTO GR 10 LTDA ME - (NOME DE FANTASIA: AUTO POSTO
PAIXÃO) TWR CONFECCOES LTDA ME - CNPJ Endereço Rua Santa Catarina, nº 716, esquina com
Quinta, bairro Tabuleiro, Camboriú/SC.
Ex sócios TÂNIA MARIA GUEDES REIS, CPF (período: 26/09/2005 a 22/04/2008);
WILMAR LUIZ NEVES DOS REIS, CPF (período: 26/09/2005 a
22/04/2008);ADRIANO HENRIQUE MARTINS, CPF
(período: 22/04/2008 a26/01/2009);EUGÊNIO ROSA DA SILVA, CPF (período: 26/01/2009 a 28/10/2009);
39
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DANIELA CRISTINA MARTINS, CPF (período: 26/01/2009 a
08/08/2011);HOLDING PAIXÃO ADMINISTRADORA DE BENSLTDA, CNPJ (período:28/10/2009 a 08/08/2011);MARINA DE JESUS MARTINS, CPF (período: 08/08/2011 a 11/07/2012);
JONATHAN PAIXÃO MARTINS, CPF (período: 11/07/2012 a 29/10/2013);
DIEGO RAFAEL MEURER FLORES, CPF (período: 29/10/2013 a
06/05/2014);
Atuais sócios DARCY ELOY MARTINS, CPF (período: 08/08/2011 até a presentedata);WANDERLEY DA PAIXÃO MARTINS, CPF
.) - (período: 01/08/2013até a presente data).
Segue quadro comparativo da receita bruta
declarada pela empresa e a movimentação financeira a débito
e a crédito, em que se constata que a movimentação
financeira da empresa é incompatível com os rendimentos
declarados (Evento 2, INF7).
NOME ANO RECEITA BRUTADECLARADA
DIMOF DÉBITO DIMOF CRÉDITO
AUTO POSTO GR. 10 LTDA 2008 4.190.863,83 2.879.543,21 2.813.436,73
AUTO POSTO GR. 10 LTDA 2009 11.481.940,04 8.299.053,83 7.269.614,85
AUTO POSTO GR. 10 LTDA 2010 12.457.066,51 10.267.035,42 8.918.161,10
AUTO POSTO GR. 10 LTDA 2011 12.106.774,15 9.094.775,30 8.248.245,21
AUTO POSTO GR. 10 LTDA 2012 10.714.390,63 10.386.915,03 10.436.906,11
AUTO POSTO GR. 10 LTDA 2013 8.403.722,30 8.659.634,47 8.622.045,30
AUTO POSTO GR. 10 LTDA 2014 0 11.794.818,32 11.801.502,19
AUTO POSTO GR. 10 LTDA 2015 0 17.329.074,40 17.257.333,71
TOTAL 59.354.757,46 78.710.849,98 75.367.245,20
A empresa recebeu R$ 45.004.636,80 em
depósitos que a princípio são da atividade da empresa, R$
5.091.844,96 de depósitos de diversas e diferentes pessoas
físicas e jurídicas localizadas em diversas praças de
40
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compensação do País e R$ 10.862.748,89 de créditos
intragrupo.
O AUTO POSTO GR 10 LTDA ME foi citado no RIF
n.º 1674811, em que há indicação de que “muitos depósitos
foram recebidos em espécie com cédulas úmidas,
malcheirosas e com aspecto que foram armazenadas em local
impróprio”.
No ponto, válido acrescentar que a empresa
recebeu R$ 10.862.748,89 de transferências oriundas de
outras pessoas físicas e jurídicas integrantes do Núcleo DA
ROSA, além de ter remetido e recebido recursos para pessoas
físicas com histórico de apreensões de mercadorias pela
Aduana Brasileira, conforme IPEI n.º FZ 20160016, Evento
02-INF7.
DARCY ELOY MARTINS figura no quadro societário
da empresa acima. A seguir, segue quadro comparativo dos
rendimentos declarados e a movimentação financeira a débito
e a crédito realizada por DARCY (Evento 42, INF48).
AnoBase
Totaltributável
Rendimentosisentos
Rendimentostributaçãoexclusiva
Bens anoanterior
Bens anocalendário
DIMOFDébitos
DIMOFCréditos
2008 13.343,51 17.787,41 - 11.500,00 15.500,00 29.503,27 26.838,43 2009 4.254,06 18.587,89 - 15.500,00 17.500,00 39.388,14 23.165,06 2010 20.812,51 19.424,39 - 17.500,00 35.500,00 18.691,49 19.043,12 2011 21.145,50 20.163,55 - 35.500,00 71.000,00 23.820,18 24.055,64 2012 - - - - - 26.295,19 28.446,41 2013 - - - - - 35.201,65 32.711,34 2014 13.032,00 138.888,88 - 227.000,00 357.000,00 52.594,05 52.461,86 2015 - - - - - 56.000,22 59.237,75 TOTAL 72.587,58 214.852,12 - 281.494,19 265.959,61
DARCY recebeu R$ 91.966,79 de depósitos não
identificados, R$ 16.900,00 de depósitos de diversas e
diferentes pessoas físicas e jurídicas localizadas em
diversas praças de compensação do País e R$ 6.030,12 de
créditos intragrupo.
11 Fl. 18, Evento 01, Busca 15. 41
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ
WANDERLEY DA PAIXÃO MARTINS é casado com
GISELE ROSA DA SILVA DA PAIXÃO MARTINS e, assim, genro de
EUGÊNIO.
Agora, segue quadro comparativo dos
rendimentos declarados e a movimentação financeira a débito
e a crédito realizada por WANDERLEY, sócio da empresa
acima, em que se constata que a movimentação financeira é
incompatível com os rendimentos declarados (Evento 2-INF7)
Ano Base Totaltributável
Rendimentosisentos
Rendimentostributaçãoexclusiva
Bens anoanterior
Bens anocalendário
DIMOFDébitos
DIMOFCréditos
2009 21.430,00 - - 454.744,00 458.086,50 290.003,68 285.202,97
2010 22.320,00 - - 458.086,50 368.744,00 293.980,10 261.919,57
2011 20.732,00 - - 368.744,00 378.744,00 287.630,47 289.265,36
2012 24.460,00 - - 378.744,00 381.744,00 308.489,65 310.414,17
2013 25.736,00 - - 381.744,00 383.744,00 345.898,68 343.475,22
2014 36.032,00 1.250.000,00 0,61 383.744,00 1.833.845,50 639.201,46 663.593,63
2015 - - - - - 1.271.490,56 1.274.098,03
TOTAL 150.710,00 1.250.000,00 0,61 2.425.806,50 3.804.908,00 3.436.694,60 3.427.968,95
De se ver que a expressiva movimentação
financeira da empresa AUTO POSTO GR 10 LTDA ME, em
contraposição aos valores e patrimônio de seus sócios,
comprova que estes são utilizados como laranjas.
CHURRASCARIA FOGO DOURADO LTDA - (CHURRASCARIA BOI DOURADO)
(BOI DOURADO FOZ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) (BOI DOURADO
FOZ COBRANÇAS LTDA) - CNPJ Endereço Rua Manoel Ribas, nº 812, bairro Mercês,
em Curitiba/PR.
Ex sócios EUGÊNIO ROSA DA SILVA, CPF (período: 16/10/2009 a 09/07/2010);FÁBIO SEFRIN DA SILVA, CPF (período: 16/10/2009 a 09/07/2010);BRUNO PACETTI, CPF (período: 09/07/2010 a 24/08/2010);LAN HUNG TA, CPF (período:24/08/2010 a 03/10/2014);LAN LIN SHU, CPF (período:
42
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ
09/07/2010 a 03/10/2014);
Atuais sócios FRANCISCO DOS SANTOS, CPF (período: desde 03/10/2014 até a presentedata);
Cumpre observar que tal empresa possuía
endereço na Rua Quintino Bocaiuva, n.º 963, Centro, Foz do
Iguaçu/PR e atualmente possui endereço cadastrado na
avenida MANOEL RIBAS, 812, MERCES, Curitiba, PR, sendo que,
no local, funcionava uma loja de modas, conforme fotografia
acostada à representação policial.
Segue quadro comparativo da receita bruta
declarada pela empresa e a movimentação financeira a débito
e a crédito, em que se constata que a movimentação
financeira da empresa é incompatível com os rendimentos
declarados (Evento 2, INF7).
NOME ANO RECEITA BRUTADECLARADA
DIMOF DÉBITO DIMOF CRÉDITO
BOI DOURADO FOZ COBRANCAS LTDA 2009 19.165,75 53.950,71 52.699,53
BOI DOURADO FOZ COBRANCAS LTDA 2010 973.742,27 2.434.747,18 2.445.848,16
BOI DOURADO FOZ COBRANCAS LTDA 2011 838.042,22 2.333.604,14 2.341.703,87
BOI DOURADO FOZ COBRANCAS LTDA 2012 0,00 2.812.269,39 2.804.698,30
BOI DOURADO FOZ COBRANCAS LTDA 2013 0,00 1.508.816,77 1.512.932,10
BOI DOURADO FOZ COBRANCAS LTDA 2014 0,00 174.113,26 185.246,63
TOTAL 1.830.950,24 9.317.501,45 9.343.128,59
A empresa recebeu R$ 839.340,70 de depósitos
não identificados, R$ 388.883,88 de depósitos de diversas e
diferentes pessoas físicas e jurídicas localizadas em
diversas praças de compensação do País e R$ 62.900,00 de
créditos intragrupo.
FÁBIO SEFFRIN DA SILVA, ex sócio da empresa
acima, é empregado em alguns pontos do núcleo da Rosa.
Durante a interceptação telefônica, na data de 10.02.2016,
GENISSON telefonou para FÁBIO SEFFRIN e pediu que este
último fornecesse, em espécie, R$ 150 mil para DIONÍZIO
MILANI JÚNIOR, o qual estava em Itapema/SC. 43
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ
COMERCIO VAREJISTA ITAIPU LTDA-ME - (COMERCIO VAREJISTA
ITAIPU ALTO LTDA – ME) (CONVENIENCIA CENTER BAIRRO ALTO
LTDA) - CNPJ Endereço Rua Presidente Kenedy, nº 3374, em
Curitiba/PR
Ex sócios KATHLEN MAYARA BECKER PUPIO, CPF049.924.869-40 (de 30/03/2006 a19/08/2008)ALDA MARIA MINOTTO, CPF (de 30/03/2006 a 19/08/2008)JÚLIO CESAR DA SILVA, CPF (período: 04/04/2013 até 12/11/2013)ANDRÉ LUIS GARDENAL, CPF (período: desde 19/08/2008 até12/11/2013)JOSÉ EUGÊNIO NATALINO, CPF (período: 19/08/2008 a 04/04/2013);
Atuais sócios BRUNO BRITO TAVARNES, CPF (desde 12/11/2013até até a presente data)
Segue quadro comparativo da receita bruta
declarada pela empresa e a movimentação financeira a débito
e a crédito, em que se constata que a movimentação
financeira da empresa é incompatível com os rendimentos
declarados (Evento 2, INF7).
NOME ANO RECEITA BRUTADECLARADA
DIMOF DÉBITO DIMOF CRÉDITO
COMERCIO VAREJISTA ITAIPU LTDA 2008 0,00 6.574,25 17.734,25
COMERCIO VAREJISTA ITAIPU LTDA 2009 0,00 35.264,74 83.795,44
COMERCIO VAREJISTA ITAIPU LTDA 2010 329.197,66 788.083,20 668.015,17
COMERCIO VAREJISTA ITAIPU LTDA 2011 0,00 1.304.179,57 1.256.025,53
COMERCIO VAREJISTA ITAIPU LTDA 2012 0,00 408.135,63 432.420,00
COMERCIO VAREJISTA ITAIPU LTDA 2013 0,00 449.153,68 449.473,38
COMERCIO VAREJISTA ITAIPU LTDA 2014 0 632.912,23 632.585,26
TOTAL 329.197,66 3.624.303,30 3.540.049,03
A empresa recebeu R$ 1.415.361,62 de
depósitos não identificados, R$ 482.190,47 de depósitos de
diversas e diferentes pessoas físicas e jurídicas
localizadas em diversas praças de compensação do País e R$
867.826,78 de créditos intragrupo.
44
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ
BRUNO BRITO TAVARNES, integrante do núcleo
sob análise, nascido em 28.03.90, irmão da também
integrante FABIANE FERRAZ TAVARNES, figura no quadro
societário da empresa acima.
A seguir, segue quadro comparativo dos
rendimentos declarados e a movimentação financeira a débito
e a crédito realizada por BRUNO, em que se constata que a
movimentação financeira é incompatível com os rendimentos
declarados (Evento 2, INF7).
AnoBase
Totaltributável
Rendimentosisentos
Rendimentostributaçãoexclusiva
Bens anoanterior
Bens anocalendário
DIMOF Débitos DIMOFCréditos
2008 13.878,00 190.000,00 190.000,00 7.375,41 7.300,00
2009 16.169,00 50.000,00 190.000,00 240.000,00 236.477,03 237.172,75
2010 17.325,00 240.000,00 250.000,00 321.799,97 303.199,24
2011 19.050,00 250.000,00 260.000,00 326.472,17 285.862,72
2012 199.189,63 197.600,56
2013 31.919,49 32.233,89
TOTAL 66.422,00 50.000,00 - 870.000,00 940.000,00 1.123.233,70 1.063.369,16
BRUNO recebeu R$ 293.306,63 de depósitos não
identificados, R$ 546.230,94 de depósitos de diversas e
diferentes pessoas físicas e jurídicas localizadas em
diversas praças de compensação do País e R$ 44.197,00 de
créditos intragrupo.
De se ver que a expressiva movimentação
financeira da empresa COMERCIO VAREJISTA ITAIPU LTDA-ME, em
contraposição aos valores e patrimônio de seu sócio,
comprova que estes são utilizados como laranjas.
LIMA & BRITTO REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA12 – ME - (DI
DONATTI REPRESENT COMERC LTDA) - CNPJ Endereço Rua Fernando Cretella, nº 251, em
Curitiba/PR
Ex sócios CLAITON JOSÉ DONATO, CPF (desde a constituição da empresa, em
12 Excluindo-se a movimentação do Banco Santander. 45
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ
24/10/2001, até 06/12/2010);ELIZETE DE LOURDES DA SILVA DONATO, CPF
(desde a constituição daempresa, em 24/10/2001, até 06/12/2010);RODRIGO SILVA DONATO, CPF (de 06/12/2010 a 25/07/2014)RAFAELA SILVA DONATO, CPF (de 06/12/2010 a 25/07/2014)
Atuais sócios LUCAS WELLINGTON DE BRITTO, CPF (desde 25/07/2014 até a
presente data)MARÉLI SALETE DE LIMA, CPF (desde 25/07/2014 até a presente data)
Segue quadro comparativo da receita bruta
declarada pela empresa e a movimentação financeira a débito
e a crédito, em que se constata que a movimentação
financeira da empresa é incompatível com os rendimentos
declarados (Evento 2, INF7).
NOME ANO RECEITABRUTA
DECLARADA
DIMOFDÉBITO
DIMOFCRÉDITO
LIMA & BRITTO REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA- ME 2008 - - -
LIMA & BRITTO REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA- ME 2010 - - -
LIMA & BRITTO REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA- ME 2011 16.246,53 18.860,69 19.264,26
LIMA & BRITTO REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA- ME 2012 5.273,72 10.058,54 9.726,36
LIMA & BRITTO REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA- ME 2013 - - -
LIMA & BRITTO REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA- ME 2014 - 297.522,47 277.829,20
LIMA & BRITTO REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA- ME 2015 - 2.110.454,66 2.113.929,83
TOTAL 21.520,25 2.436.896,36 2.420.749,65
A empresa recebeu R$ 10.797.473,84 de
depósitos não identificados, R$ 1.080.076,99 de depósitos
de diversas e diferentes pessoas físicas e jurídicas
localizadas em diversas praças de compensação do País e R$
1.289.070,53 de créditos intragrupo.
LUCAS WELLINGTON DE BRITTO, integrante do
núcleo sob análise, é sobrinho de PAULO BRITTO e figura no
quadro societário da empresa acima.
46
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ
A seguir, segue quadro comparativo dos
rendimentos declarados e a movimentação financeira a débito
e a crédito realizada por LUCAS, em que se constata que a
movimentação financeira é incompatível com os rendimentos
declarados (Evento 2, INF7).
AnoBase
Totaltributável
Rendimentos isentos
Rendimentostributaçãoexclusiva
Bens anoanterior
Bens anocalendário
DIMOFDébitos
DIMOFCréditos
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.433,37 81.326,23
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.943,58 35.033,98
TOTAL - - - - - 116.376,95 116.360,21
LUCAS fez uma contratação de um empréstimo de
R$ 59.000,00 e repassou R$ 58.600,00 para a CHURRASCARIA
NELORE DE OURO LTDA, CNPJ , controlada
por JACKSON GAVAZZONI. (Evento 2, INF7).
MARÉLI DOS SANTOS CARVALHO RODRIGUES PADILHA,
titular do CPF , irmã de PAULO BRITTO,
fazendo uso de certidão de nascimento falsa, obteve um
documento de identidade falso em nome de "MARÉLI SALETE DE
LIMA" e, com base em tal documento, constituiu um outro
número de CPF - - utilizado para a prática
criminosa.
Agora, segue quadro comparativo dos
rendimentos declarados e a movimentação financeira a débito
e a crédito realizada por MARÉLI SALETE DE LIMA, em que se
constata que a movimentação financeira é incompatível com
os rendimentos declarados (Evento 2-INF7)
Ano Base Totaltributável
Rendimentosisentos
Rendimentostributaçãoexclusiva
Bens anoanterior
Bens anocalendário
DIMOFDébitos
DIMOFCréditos
2014 18.524,16 0 1.545,00 153.000,00 178.000,00 23.050,73 21.330,00
2015 0 0 0 0 0 428.065,17 484.720,15
TOTAL 18.524,16 - 1.545,00 153.000,00 178.000,00 451.115,90 506.050,15
De se ver que a expressiva movimentação
financeira da empresa LIMA & BRITTO REPRESENTAÇÕES
COMERCIAIS LTDA, em contraposição aos valores e patrimônio
47
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ
de seus sócios, comprova que estes são utilizados como
laranjas.
COMERCIO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES R2 LTDA - - CNPJ
e FILIAISEndereço Rua Blumenau, nº 1415, bairro São João,
em Itajaí/SC
Ex sócios EUGÊNIO ROSA DA SILVA, CPF (período: 18/02/2009 a 02/12/2009);AMÉLIA RECH DA SILVA, CPF (período: 18/02/2009 a 02/12/2009);SERGIO STEFANI DE SOUZA, CPF (período: 02/12/2009 a 26/04/2010);
GISLANE ROSA DA SILVA, CPF (período: 02/12/2009 a 26/04/2010);GERSON DE BARROS DOS SANTOS, CPF
(período: 26/04/2010 a22/02/2011);GERSON LEMES, CPF (período: 26/04/2010 a 22/02/2011);JOÃO PAULO BRIXNER, CPF (período: 22/02/2011 a 13/08/2012);JOANA CARIN PERIN, CPF (período: 13/08/2012 a 26/11/2012);JOSÉ ALDAIR GODINHO, CPF (período: 26/11/2012 a 23/07/2014);
Atuais sócios DANIEL GIRARDI, CPF (período: desde 22/02/2011 até a presentedata);MARCIEL DA SILVA, CPF (período: 23/07/2014 até a presente data)
De plano, válido esclarecer que a matriz do
Posto de Combustíveis R2 fica na rua BLUMENAU 1415, Itajaí
– SC. Por sua vez, a filial 01 do COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS
E LUBRIFICANTES R2 LTDA – ME, CNPJ , está
localizada na rua ANITA GARIBALDI, n.º 1805, em Curitiba e
também utiliza uma máquina de cartão de crédito de outra
empresa, no caso da BW COMERCIO DE LUBRIFICANTES E
CONVENIÊNCIA LTDA, CNPJ , que possui
endereço cadastrado na Rua Anita Garibaldi, 2001 em
Joinvile-SC.48
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ
Segue quadro comparativo da receita bruta
declarada pela empresa e a movimentação financeira a débito
e a crédito, em que se constata que a movimentação
financeira da empresa é incompatível com os rendimentos
declarados (Evento 2, INF7).
CNPJ NOME ANO RECEITA BRUTADECLARADA
DIMOF DÉBITO DIMOF CRÉDITO
10.647.460/0001-60 R2 2009 - - -
10.647.460/0001-60 R2 2010 - 464.963,58 360.500,13
10.647.460/0001-60 R2 2011 4.660.789,45 1.269.811,48 1.259.196,78
10.647.460/0001-60 R2 2012 5.030.818,60 2.171.666,34 2.180.180,89
10.647.460/0001-60 R2 2013 8.534.204,71 7.962.725,64 7.972.128,92
10.647.460/0001-60 R2 2014 - 42.224.397,92 42.573.687,74
10.647.460/0001-60 R2 2015 - 56.459.731,32 56.637.992,15
10.647.460/0002-40 R2 filial 2013 - 2.493.526,94 2.479.852,77
10.647.460/0002-40 R2 filial 2014 - 5.962.994,41 6.644.589,49
10.647.460/0002-40 R2 filial 2015 - 19.049.228,83 19.089.833,09
10.647.460/0003-21 R2 filial 2013 - 4.278.989,82 4.278.989,82
10.647.460/0003-21 R2 filial 2014 - 5.434.984,26 5.431.123,61
10.647.460/0003-21 R2 filial 2015 - 10.994.505,21 10.899.031,25
10.647.460/0004-02 R2 filial 2013 - 264.557,06 264.557,06
10.647.460/0004-02 R2 filial 2014 - 327.647,81 322.501,57
10.647.460/0004-02 R2 filial 2015 - 175.134,92 180.440,74
TOTAL 18.225.812,76 159.534.865,54 160.574.606,01
A empresa recebeu R$ 25.367.265,86 de
depósitos não identificados, R$ 37.450.752,77 de depósitos
de diversas e diferentes pessoas físicas e jurídicas
localizadas em diversas praças de compensação do País e R$
23.836.130,30 de créditos intragrupo.
CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS PAIXÃO LTDA - CNPJ
Endereço AV SANTA CATARINA, n.º 2125 CAMBORIÚ/SC
Ex sócios ELIAS LAZARO MARTINS, CPF (de 26/01/1999 a 12/11/2012)
Atuais sócios WANDERLEY DA PAIXAO MARTINS, CPF (desde 11/11/2014)
DARCY ELOY MARTINS, CPF (desde 12/11/2012)
49
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ
A empresa recebeu R$ 65.092,00 de depósitos
não identificados, R$ 15.804,70 de depósitos de diversas e
diferentes pessoas físicas e jurídicas localizadas em
diversas praças de compensação do País e R$ 81.750,00 de
créditos intragrupo.
Os recursos que ingressaram nas contas
bancárias da empresa foram utilizados, principalmente, para
pagamentos (R$ 64.269,82) e transferências intragrupo (R$
80.272,01).
A seguir, apresenta-se, em ordem decrescente,
a relação de pessoas físicas e jurídicas que receberam
dinheiro da empresa.
CNPJ CPF NOME VALOR
SERGIO STEFANI DE SOUZA 40.000,00
CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS PAIXAOLTDA - EPP
12.000,00
WANDERLEY DA PAIXAO MARTINS 11.300,01
AUTO POSTO GR. 10 LTDA 9.972,00
HOLDING PAIXAO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 7.000,00
CIMEMBELLO ATACADO E COMERCIO DE CIMENTO LTDA -ME
1.100,00
R 2 LOJA DE CONVENIENCIAS LTDA - CNPJ 78.171.337/0001-59Endereço Rua Brigadeiro Franco, nº 4846, bairro
Rebouças, em Curitiba/PR.
Ex sócios LOURDES PAULINA ANDRUSKO, CPF (período: 22/07/1998 a
22/07/1998);ROSELI JÚLIO BUSATO, CPF (período: 22/07/1998 a 22/07/1998);ELISSANDRO GERMANO DE OLIVEIRA, CPF
(período: 22/07/1998 a20/07/1999);FÁTIMA MASCARENHAS DOS SANTOS DOS ANJOS,CPF (período: 22/07/1998 a15/02/2000);ANDRÉ LUIZ GONÇALVES DOS SANTOS, CPF
(período: 20/07/1999 a25/09/2003);ANTÔNIO CARVALHO DE FARIA, CPF
50
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ
(período: 15/02/2000 a25/09/2003);MARCOS MARIANO JÚNIOR, CPF (período: 25/09/2003 a 10/02/2006);KÁTIA BRIGIDA CAVASSIN, CPF (período: 25/09/2003 a 28/02/2008);
AMANDA DOS SANTOS TUCUMANTEL, CPF (período: 10/02/2006 a
07/06/2010);JULIANE DE FÁTIMA FARIA, CPF -
(período: 28/02/2008 07/06/2010);
Atuais sócios GISLAINE ROSA DA SILVA, CPF (período: desde 07/06/2010 até a
presente data);SATURNINO ROSA DA SILVA. CPF
(período: desde 07/06/2010 até apresente data);
Segue quadro comparativo da receita bruta
declarada pela empresa e a movimentação financeira a débito
e a crédito, em que se constata que a movimentação
financeira da empresa é incompatível com os rendimentos
declarados (Evento 2, INF7).
NOME ANO DIMOF DÉBITO DIMOF CRÉDITO
R2 LOJA DE CONVENIENCIAS LTDA - ME 2008 1.033.505,59 942.470,60
R2 LOJA DE CONVENIENCIAS LTDA - ME 2009 641.067,86 606.471,87
R2 LOJA DE CONVENIENCIAS LTDA - ME 2010 161.683,54 125.075,72
R2 LOJA DE CONVENIENCIAS LTDA - ME 2011 360.349,05 351.397,73
R2 LOJA DE CONVENIENCIAS LTDA - ME 2012 378.337,64 378.321,96
R2 LOJA DE CONVENIENCIAS LTDA - ME 2014 5.136,29 10.272,58
R2 LOJA DE CONVENIENCIAS LTDA - ME 2008 516.769,38 403.452,86
R2 LOJA DE CONVENIENCIAS LTDA - ME 2009 190.557,77 144.741,24
TOTAL 3.287.407,12 2.962.204,56
A empresa recebeu R$ 725.790,16 de depósitos
não identificados, R$ 494.093,29 de depósitos de diversas e
diferentes pessoas físicas e jurídicas localizadas em
diversas praças de compensação do País e R$ 448.468,94 de
créditos intragrupo.
Conforme se extrai do IPEI n.º FZ20150002,
“no bojo da análise bancária constatamos que a empresa
51
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ
enviou ou remeteu valores para diversas contas bancárias
de pessoas físicas e jurídicas, localizadas em diversos e
diferentes pontos do território nacional, que são ou foram
controladas por organizações criminosas investigadas e
incursas em crimes”.
GR 10 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ
Endereço Rua José Loureiro, n 569, Conjunto 812,bairro Centro, em Curitiba/PR
Ex sócios AGNALDO SIPRIANO DA SILVA, CPF (30/04/2009 a 05/08/2009);
Atuais sócios EUGÊNIO ROSA DA SILVA, CPF (de 30/04/2009 até a presente data);SERGIO STEFANI DE SOUZA, CPF (de 05/08/2009 até a presente data);
Segue quadro comparativo da receita bruta
declarada pela empresa e a movimentação financeira a débito
e a crédito, em que se constata que a movimentação
financeira da empresa é incompatível com os rendimentos
declarados (Evento 2, INF7).
NOME ANO RECEITA BRUTADECLARADA
DIMOF DÉBITO DIMOF CRÉDITO
GR 10 2009 - - -
GR 10 2010 - - -
GR 10 2011 - 1.015.445,68 1.016.104,36
GR 10 2012 - 551.845,61 551.573,00
TOTAL - 1.567.291,29 1.567.677,36
A empresa recebeu R$ 23.409,00 de depósitos
não identificados, R$ 267.610,00 de depósitos de diversas e
diferentes pessoas físicas e jurídicas localizadas em
diversas praças de compensação do País e R$ 243.940,00 de
créditos intragrupo.
SERGIO STEFANI DE SOUZA, sócio da empresa
acima ao lado de EUGÊNIO, integrante do núcleo sob análise,
52
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é casado com LILIANE CORTEZ SIMONATO, a qual é gerente do
HSBC em Curitiba/PR.
A seguir, segue quadro comparativo dos
rendimentos declarados e a movimentação financeira a débito
e a crédito realizada por SÉRGIO, em que se constata que a
movimentação financeira é incompatível com os rendimentos
declarados (Evento 2, INF7).
AnoBase
Totaltributável
Rendimentosisentos
Rendimentostributaçãoexclusiva
Bens anoanterior
Bens anocalendário
DIMOFDébitos
DIMOF Créditos
2008 15.169,70 1.738,75 949,36 357,07 30.001,47 1.652.487,64 1.646.232,58
2009 - - - 30.001,47 - 822.169,41 812.528,57
2010 - - - - 2.000,00 15.000,00 15.000,00
2011 - - - - - 322.051,21 318.342,26
2012 24.000,00 - - 129.000,00 129.000,00 797.142,66 801.307,01
2013 24.000,00 - - 129.000,00 129.000,00 807.817,63 807.708,83
2014 - - - 129.000,00 84.000,00 - -
TOTAL 63.169,70 1.738,75 949,36 417.358,54 374.001,47 4.416.668,55 4.401.119,25
SÉRGIO recebeu R$ 838.646,00 de depósitos não
identificados, R$ 1.891.827,75 de depósitos de diversas e
diferentes pessoas físicas e jurídicas localizadas em
diversas praças de compensação do País e R$ 315.384,13 de
créditos intragrupo.
INCORPORADORA MERCANTIL FOZ LTDA - CNPJ Endereço Rua Pedro Basso, nº 15, em Foz do
Iguaçu/PR
Ex sócios BRUNO BRITO TAVARNES, CPF (desde a constituição da empresa, em18/03/1988, até 24/09/2012)FABIANE FERRAZ TAVARNES, CPF -93 (desde a constituição da empresa, em18/03/1988, até 03/05/2012)
Atuais sócios ERALDO VILSON MACHADO, CPF (desde 24/09/2012 até a presente data)
Segue quadro comparativo da receita bruta
declarada pela empresa e a movimentação financeira a débito
e a crédito, em que se constata que a movimentação
53
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financeira da empresa é incompatível com os rendimentos
declarados (Evento 2, INF7).
NOME ANO RECEITA BRUTADECLARADA
DIMOF DÉBITO DIMOFCRÉDITO
INCORPORADORA MERCANTIL FOZLTDA. - ME
2008 - 994.328,27 991.586,56
INCORPORADORA MERCANTIL FOZLTDA. - ME
2009 - 239.229,03 238.366,40
INCORPORADORA MERCANTIL FOZLTDA. - ME
2010 - 180.962,79 132.660,17
INCORPORADORA MERCANTIL FOZLTDA. - ME
2011 - - -
INCORPORADORA MERCANTIL FOZLTDA. - ME
2012 - - -
TOTAL - 1.414.520,09 1.362.613,13
A empresa recebeu R$ 180.830,61 de depósitos
não identificados, R$ 444.380,00 de depósitos de diversas e
diferentes pessoas físicas e jurídicas localizadas em
diversas praças de compensação do País e R$ 18.312,22 de
créditos intragrupo.
ERALDO VILSON MACHADO figura no quadro
societário da empresa acima, possui movimentação financeira
irrisória, conforme se extrai da quebra suplementar (Evento
48-INF48)
JOSE DOS SANTOS CARVALHO – CONVENIÊNCIA - CNPJ
Endereço Rua Monteiro Tourinho, nº 110, bairroBacacheri, em Curitiba/PR(antigo endereço da empresa R6 LOJA DECONVENIÊNCIAS LTDA)
Ex sócios
Atuais sócios JÔSE DOS SANTOS CARVALHO, CPF (desde a constituição da
empresa, em 05/07/2012)
Segue quadro comparativo da receita bruta
declarada pela empresa e a movimentação financeira a débito
e a crédito, em que se constata que a movimentação
54
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ
financeira da empresa é incompatível com os rendimentos
declarados (Evento 2, INF7).
NOME ANO RECEITA BRUTADECLARADA
DIMOF DÉBITO DIMOF CRÉDITO
JOSE DOS SANTOS CARVALHO -CONVENIENCIA - ME
2013 - 18.139.301,01 18.253.324,79
JOSE DOS SANTOS CARVALHO -CONVENIENCIA - ME
2014 - 6.015.427,66 5.868.906,50
TOTAL - 24.154.728,67 24.122.231,29
A empresa recebeu R$ 18.168.695,24 de
depósitos não identificados, R$ 5.654.367,27 de depósitos
de diversas e diferentes pessoas físicas e jurídicas
localizadas em diversas praças de compensação do País e R$
543.910,78 de créditos intragrupo.
JÔSE DOS SANTOS CARVALHO, integrante do
núcleo sob análise, irmã de PAULO BRITTO, figura no quadro
societário da empresa acima.
A seguir, segue quadro comparativo dos
rendimentos declarados e a movimentação financeira a débito
e a crédito realizada por JÔSE DOS SANTOS CARVALHO, em que
se constata que a movimentação financeira é incompatível
com os rendimentos declarados (Evento 2, INF7).
AnoBase
Totaltributável
Rendimentosisentos
Rendimentostributaçãoexclusiva
Bensano
anterior
Bens anocalendário
DIMOFDébitos
DIMOFCréditos
2010 - - - - - 45.565,55 57.327,00
2011 - - - - - 553.600,74 626.228,23
2012 - - - - - 895.839,15 801.497,09
2013 - - - - - 199.323,94 179.044,29
2014 - - - - - 70.612,04 63.610,66
2015 - - - - - 12.172,44 12.881,24
TOTAL - - - - - 1.777.113,86 1.740.588,51
JÔSE recebeu R$ 1.401.633,71 de depósitos não
identificados, R$ 135.679,93 de depósitos de diversas e
diferentes pessoas físicas e jurídicas localizadas em
diversas praças de compensação do País e R$ 217.038,56 de
créditos intragrupo.55
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De se ver que a expressiva movimentação
financeira da empresa JOSE DOS SANTOS CARVALHO –
CONVENIENCIA, em contraposição aos valores e patrimônio de
sua sócia, comprova que estes são utilizados como laranjas.
KFC COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEL EIRELI – ME - CNPJ
Endereço Rua João Born, 710, Centro, em Biguaçu/SC
Ex sócios
Atuais sócios KAIO FELIPE COSTA, CPF (de13/05/2014 até a presente data)PEDRO FARIA DA ROCHA, CPF (de 12/11/2014 até a presente data)
Os diálogos interceptados pela chamada
81657092.WAV, constantes da representação policial pela
deflagração, evidenciam que tal posto era controlado pelo
NÚCLEO DA ROSA, como se vê abaixo:
Augustus diz que pediu para "Fernando"
carregar o barco no caminhão e entregá-lo em
Itajaí. Também pede que GENISSON evite falar
com "ele" (funcionário de banco) e que
assumirá o encargo de falar com "ele".
GENISSON diz que está chateado.
AUGUSTUS diz que falou com "o cara do banco"
e que "o que está pegando" é o fato de "a
empresa de Pedro e de Kaio" (Posto do KFC)
ser muito recente, por isso "estão" com
dificuldade de aprovar o financiamento
(infere-se que o banco está dificultando o
financiamento do barco). Também diz que "o
cara do banco" lhe perguntou: "AUGUSTO, quem
é o dono do barco de verdade?". AUGUSTUS
informa que respondeu o seguinte: "é o
EUGÊNIO". Falou ainda que "o cara do banco"
lhe perguntou: "você tem o CPF do EUGÊNIO pra56
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me mandar aqui?" E que teria respondido:
"não, não tenho, o do EUGÊNIO eu não tenho".
AUGUSTUS pergunta para GENISSON se o CPF dele
(GENISSON) "está bom". GENISSON responde:
"zero bala".
AUGUSTUS diz que falou para "o cara do
banco": "você vai financiar o barco no nome
do PEDRO e do... do KAIO, certo? No posto
KFC, porém eu vou te mandar o GENISSON pra
ser um agregador". AUGUSTUS explica para
GENISSON: "na verdade, você entraria, mais ou
menos, na função de avalista, entendeu?".
AUGUSTUS diz que o diretor do SANTANDER lhe
teria dito que isso era importante "pra dar
corpo na operação de crédito". Diz que o
diretor lhe teria dito: "se eu trouxer mais
uma pessoa pra agregar isso aqui, eu consigo
liberar".
AUGUSTUS diz para GENISSON: "lógico que eu
sabia que o seu pai não dá nem pra pensar em
mandar". AUGUSTUS também diz que falou para o
diretor do Santander: "ó, o GENISSON é o dono
do grupo, ele tem várias redes, mas esse
posto aí ele tem uma sociedade, mas é uma
sociedade informal, entendeu?". AUGUSTUS diz
que "jogou aberto com o cara".
AUGUSTUS diz que vai pedir para o cara do
banco ligar para SID para que este último
forneça os dados de GENISSON, especialmente o
imposto de renda (imposto de renda de
GENISSON). AUGUSTUS pergunta se GENISSON "tem
movimentação" no SANTANDER. GENISSON responde
negativamente e diz que "é queimado" no
SANTANDER. AUGUSTUS então propõe que PAULO
(PAULO BRITTO) figure como avalista, já que
ele teria movimentação no SANTANDER.
GENISSON propõe que a irmã de PAULO (MARELI)
figure como "avalista" (fiadora), porque ela57
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ
tem uma "movimentação fora do comum". Diz
GENISSON: "é ela que movimenta as contas dos
posto, né?". AUGUSTO concorda que ela deve
figurar como "avalista" (fiadora) do
financiamento”.
Segue quadro comparativo da receita bruta
declarada pela empresa e a movimentação financeira a débito
e a crédito, em que se constata que a movimentação
financeira da empresa é incompatível com os rendimentos
declarados (Evento 2, INF7).
NOME ANO RECEITA BRUTADECLARADA
DIMOFDÉBITO
DIMOF CRÉDITO
KFC COMERCIO VAREJISTA DECOMBUSTIVEIS LTDA - ME
2015 0,00 5.407.143,64 5.545.536,27
TOTAL -
5.407.143,64 5.545.536,27
A empresa recebeu R$ 3.047.990,40 de
depósitos não identificados, R$ 3.054.233,28 de depósitos
de diversas e diferentes pessoas físicas e jurídicas
localizadas em diversas praças de compensação do País e R$
3.767.827,54 de créditos intragrupo.
KAIO FELIPE COSTA, integrante do núcleo sob
análise, figura no quadro societário da empresa acima.
A seguir, segue quadro comparativo dos
rendimentos declarados e a movimentação financeira a débito
e a crédito realizada por KAIO (Evento 42, INF48).
AnoBase
Totaltributável
Rendimentosisentos
Rendimentos
tributaçãoexclusiva
Bens anoanterior
Bens anocalendário
DIMOFDébitos
DIMOFCréditos
2014 26.000,00 - - 100.000,00 100.000,00 13.529,96 13.100,002015 - - - - - 15.305,53 15.317,00TOTAL 26.000,00 - - 100.000,00 100.000,00 28.835,49 28.417,00
KAIO recebeu R$ 7.856,15 de depósitos não
identificados e R$ 25.858,67 de depósitos de diversas e
58
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diferentes pessoas físicas e jurídicas localizadas em
diversas praças de compensação do País.
Agora, segue quadro comparativo dos
rendimentos declarados e a movimentação financeira a débito
e a crédito realizada por PEDRO FARIA DA ROCHA, também
sócio da referida empresa, em que se constata que a
movimentação financeira é incompatível com os rendimentos
declarados (Evento 42-INF48)
AnoBase
Totaltributável
Rendimentosisentos
Rendimentostributaçãoexclusiva
Bens anoanterior
Bens anocalendário
DIMOF Débitos DIMOFCréditos
2008 18.000,00 - - 81.365,94 81.365,94 90.672,10 98.143,91 2009 18.000,00 - - 81.365,94 81.365,94 68.408,46 60.027,67 2010 20.808,00 - - 81.365,94 81.365,94 53.119,02 55.851,15 2011 21.600,00 - - 81.365,94 - 37.442,85 112.138,42 2012 24.000,00 - - 124.531,88 124.531,88 375.048,14 303.421,91 2013 24.000,00 - - 124.531,88 78.500,00 365.999,97 352.333,87 2014 36.000,00 - - 164.831,88 150.000,00 258.848,43 251.156,92 2015 - - - - - 189.431,14 186.782,92 TOTAL 162.408,00 - - 1.438.970,11 1.419.856,77
A pessoa física recebeu R$ 1.021.034,91 de
depósitos não identificados, R$ 428.383,90 de depósitos de
diversas e diferentes pessoas físicas e jurídicas
localizadas em diversas praças de compensação do País e R$
180.079,62 de créditos intragrupo.
De se ver que a expressiva movimentação
financeira da empresa KFC COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEL
EIRELI, em contraposição aos valores e patrimônio de seus
sócios, comprova que estes são utilizados como laranjas.
LW BRITTO REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA – ME - CNPJ
Endereço Rua Doutor Leão Mocellin, nº 28, emCuritiba/PR(é o mesmo endereço das empresas: GRCCOMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS e R 1 LOJA DECONVENIÊNCIAS LTDA)
Ex sócios
Atuais sócios LUCAS WELLINGTON DE BRITTO, CPF
59
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(desde a constituição daempresa, em 30/07/2014, até a presentedata);MARÉLI SALETE DE LIMA, CPF (desde a constituição da empresa, em30/07/2014, até a presente data);
A empresa, inexistente de fato, tem endereço
cadastral na Rua Dr. Leão Mocellin, n.º 28, Santa
Felicidade, Curitiba/PR, onde estão localizadas as empresas
GRC COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS, CNPJ , e R1
LOJA DE CONVENIÊNCIAS LTDA – ME, CNPJ .
Segue quadro comparativo da receita bruta
declarada pela empresa e a movimentação financeira a débito
e a crédito, em que se constata que a movimentação
financeira da empresa é incompatível com os rendimentos
declarados (Evento 2, INF7).
NOME ANO RECEITA BRUTADECLARADA
DIMOF DÉBITO DIMOF CRÉDITO
LW BRITTO REPRESENTACOESCOMERCIAIS LTDA - ME
2014 - 68.982,63 69.062,00
LW BRITTO REPRESENTACOESCOMERCIAIS LTDA - ME
2015 - 7.224.398,33 7.253.497,80
TOTAL - 7.293.380,96 7.322.559,80
A empresa recebeu R$ 3.952.224,27 de
depósitos não identificados, R$ 153.840,00 de depósitos de
diversas e diferentes pessoas físicas e jurídicas
localizadas em diversas praças de compensação do País e R$
122.670,00 de créditos intragrupo.
MARELI SALETE DE LIMA REPRESENTAÇÕES - CNPJ
Endereço Rua Doutor Leão Mocellin, nº 28, emCuritiba/PR
Ex sócios
Atuais sócios MARÉLI SALETE DE LIMA, CPF (desde a constituição da empresa, em
60
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ
30/06/2014, até a presente data);
Segue quadro comparativo da receita bruta
declarada pela empresa e a movimentação financeira a débito
e a crédito, em que se constata que a movimentação
financeira da empresa é incompatível com os rendimentos
declarados (Evento 2, INF7).
NOME ANO RECEITA BRUTADECLARADA
DIMOF DÉBITO DIMOF CRÉDITO
MARELI SALETE DE LIMAREPRESENTACOES
2014 - 458.070,06 457.847,65
MARELI SALETE DE LIMAREPRESENTACOES
2015 - 7.338.308,74 7.321.155,98
TOTAL - 7.796.378,80 7.779.003,63
A empresa recebeu R$ 7.192.274,60 de
depósitos não identificados, R$ 467.512,60 de depósitos de
diversas e diferentes pessoas físicas e jurídicas
localizadas em diversas praças de compensação do País e R$
597.130,85 de créditos intragrupo.
MAXIMUS ESTACIONAMENTO PARA VEICULOS LTDA (R1 LOJA DE
CONVENIÊNCIAS LTDA - ME) - CNPJ Endereço Rua Doutor Leão Mocellin, nº 28, bairro
Santa Felicidade, em Curitiba/PR
Ex sócios NEIVA TEREZINHA RONSANI, CPF (período: 07/12/2009 a 08/06/2010);
KELLY RONSANI DE BARROS, CPF (período: 07/12/2009 a 08/06/2010);
Atuais sócios GISLAINE ROSA DA SILVA, CPF (período: desde 08/06/2010 até a
presente data);SATURNINO ROSA DA SILVA.
(período: desde 08/06/2010 até apresente data);
Segue quadro comparativo da receita bruta
declarada pela empresa e a movimentação financeira a débito
e a crédito, em que se constata que a movimentação
financeira da empresa é incompatível com os rendimentos
declarados (Evento 2, INF7).
61
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ
NOME ANO RECEITABRUTA
DECLARADA
DIMOFDÉBITO
DIMOFCRÉDITO
R1 LOJA DE CONVENIENCIAS LTDA- ME 2009 - - -
R1 LOJA DE CONVENIENCIAS LTDA- ME 2010 3.046,30 1.241.296,20 1.241.405,15
R1 LOJA DE CONVENIENCIAS LTDA- ME 2011 - 5.772.672,79 5.768.363,85
R1 LOJA DE CONVENIENCIAS LTDA- ME 2012 - 1.668.891,27 1.592.400,85
R1 LOJA DE CONVENIENCIAS LTDA- ME 2013 - 22.600,70 22.600,00
R1 LOJA DE CONVENIENCIAS LTDA- ME 2015 - 13.762,25 13.761,55
TOTAL 3.046,30 8.719.223,21 8.638.531,40
A empresa recebeu R$ 867.808,30 de depósitos
não identificados, R$ 1.579.779,14 de depósitos de diversas
e diferentes pessoas físicas e jurídicas localizadas em
diversas praças de compensação do País e R$ 501.169,64 de
créditos intragrupo.
MG2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA -
(MG2 COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE FERRO) - CNPJ
09.587.347/0001-57Endereço Rua Senador Souza Naves, nº 75, sala 82,
bairro Centro, em Londrina/PR.
Ex sócios OCTÁVIO LUIS NISHIDA MAYRINK GÓES, CPF (período: 27/05/2008 a
06/01/2012);CARLOS ADOLFO NISHIDA MAYRINK GÓES, CPF
(período: 27/05/2008 a06/01/2012);RAFAEL ANDRÉ NISHIDA MAYRINK GÓES, CPF
(período: 21/09/2009 a15/02/2012);JANSEN MARQUES DE SOUZA, CPF (período: 21/09/2009 a 15/02/2012);
GISLAINE ROSA DA SILVA, CPF (período: 06/01/2012 a 15/02/2013);
AZOR TONIOLO, CPF (período: 06/01/2012 a 15/02/2013);
Atuais sócios LEÔNIDAS FERREIRA ROSA, CPF (período: 15/02/2013 até a presente
data).
Segue quadro comparativo da receita bruta
declarada pela empresa e a movimentação financeira a débito
62
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ
e a crédito, em que se constata que a movimentação
financeira da empresa é incompatível com os rendimentos
declarados (Evento 2, INF7).
NOME ANO RECEITA BRUTADECLARADA
DIMOF DÉBITO DIMOF CRÉDITO
MG2 COMERCIO, IMPORTACAO EEXPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA
- ME
2008 - 61.298,88 200.000,00
MG2 COMERCIO, IMPORTACAO EEXPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA
- ME
2009 - 254.678,86 100.000,00
MG2 COMERCIO, IMPORTACAO EEXPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA
- ME
2010 - - -
MG2 COMERCIO, IMPORTACAO EEXPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA
- ME
2011 - 74.604,73 75.738,00
MG2 COMERCIO, IMPORTACAO EEXPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA
- ME
2012 - 236.610,59 236.800,00
MG2 COMERCIO, IMPORTACAO EEXPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA
- ME
2014 - 385.706,09 382.491,00
TOTAL - 1.012.899,15 995.029,00
A empresa recebeu R$ 11.160,00 de depósitos
não identificados, R$ 390.310,00 de depósitos de diversas e
diferentes pessoas físicas e jurídicas localizadas em
diversas praças de compensação do País e R$ 497.453,19 de
créditos intragrupo.
LEONIDAS FERREIRA ROSA figura no quadro
societário da empresa acima. A seguir, segue quadro
comparativo dos rendimentos declarados e a movimentação
financeira a débito e a crédito realizada por LEONIDAS, em
que se constata que a movimentação financeira é
incompatível com os rendimentos declarados (Evento 42-
INF48).
AnoBase
Totaltributável
Rendimentosisentos
Rendimentostributaçãoexclusiva
Bensano
anterior
Bens anocalendário
DIMOF Débitos DIMOFCréditos
2008 - - - - - 1.466,66 5.580,00 2012 - - - - - 1.011.702,07 1.011.954,43 2013 - - - - - 1.686.392,48 1.595.032,53 2014 - - - - - 189.337,59 186.091,08 2015 - - - - - 85.689,78 86.010,07 TOTAL - - - - - 2.974.588,58 2.884.668,11
63
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ
LEONIDAS recebeu R$ 597.721,51 de depósitos
não identificados, R$ 712.344,02 de depósitos de diversas e
diferentes pessoas físicas e jurídicas localizadas em
diversas praças de compensação do País e R$ 294.203,42 de
créditos intragrupo.
PAULO LOPES COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS - CNPJ
Endereço BR 101, s/n, Km 254, bairro Nova Belém,em Paulo Lopes/SC
Ex sócios ZAQUEU COSTA, CPF – pai deKAIO FELIPE COSTA (17/02/2011 a13/01/2014)
Atuais sócios MAURICIO MAFRA, CPF (desde13/01/2014)KAIO FELIPE COSTA, CPF (desde 13/01/2014)
Segue quadro comparativo da receita bruta
declarada pela empresa e a movimentação financeira a débito
e a crédito, em que se constata que a movimentação
financeira da empresa é incompatível com os rendimentos
declarados (Evento 2, INF7).
NOME ANO RECEITA BRUTADECLARADA
DIMOF DÉBITO DIMOF CRÉDITO
PAULO LOPES COMERCIO DECOMBUSTIVEIS LTDA
2011 - 650.279,69 640.877,20
PAULO LOPES COMERCIO DECOMBUSTIVEIS LTDA
2012 - 91.410,40 95.643,70
TOTAL - 741.690,09 736.520,90
A empresa recebeu R$ 248.303,03 de depósitos
não identificados, R$ 56.595,11 de depósitos de diversas e
diferentes pessoas físicas e jurídicas localizadas em
diversas praças de compensação do País
MAURICIO MAFRA, integrante do núcleo sob
análise, figura no quadro societário da empresa acima. A
seguir, segue quadro comparativo dos rendimentos declarados
64
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ
e a movimentação financeira a débito e a crédito realizada
por MAURÍCIO, em que se constata que a movimentação
financeira é incompatível com os rendimentos declarados
(Evento 42-INF48).
AnoBase
Totaltributável
Rendimentosisentos
Rendimentostributaçãoexclusiva
Bens anoanterior
Bens anocalendário
DIMOF Débitos DIMOFCréditos
2008 36.168,96 3.760,80 1.785,37 2.072,00 - 46.626,33 51.477,83 2009 18.361,97 - 1.277,52 - - 27.872,78 27.368,79 2010 - - - - - 25.855,07 27.403,47 2011 - - - - - 5.047,44 2.560,00 2012 28.618,46 - 1.925,95 - - 34.679,90 61.628,59 2013 22.505,97 - 1.387,42 - 900,00 259.885,86 295.238,50 2014 16.000,00 - 1.226,68 - - 130.466,57 130.681,57 2015 - - - - - 24.370,29 24.370,81 TOTAL 121.655,36 3.760,80 7.602,94 2.072,00 900,00 554.804,24 620.729,56
MAURÍCIO recebeu R$ 316.297,33 de depósitos
não identificados, R$ 112.312,08 de depósitos de diversas e
diferentes pessoas físicas e jurídicas localizadas em
diversas praças de compensação do País e R$ 57.251,41 de
créditos intragrupo (Evento 2, INF7).
De se ver que a expressiva movimentação
financeira da empresa PAULO LOPES COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS,
em contraposição aos valores e patrimônio de seus sócios,
reforça a tese de que estes são utilizados como laranjas.
PETROFLEX COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E TRANSPORTE LTDA -CNPJ
Endereço Rua Alcino Guanabara, n.º 907, Hauer,
Curitiba
Ex sócios SIMONE NAKAYAMA FERNANDESCLAUDIA MARIA PIASECKIALEXSANDRO NUNES BENEVIDES
Atuais sócios NORI ALVES TEIXEIRA JUNIOR, desde16.03.2009LUANA GABARDO, desde 16.03.2009
Segue quadro comparativo da receita bruta
declarada pela empresa e a movimentação financeira a débito
e a crédito, em que se constata que a movimentação65
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ
financeira da empresa é incompatível com os rendimentos
declarados (Evento 2, INF7).
NOME ANO RECEITA BRUTADECLARADA
DIMOF DÉBITO DIMOF CRÉDITO
PETROFLEX COM. DE COMBUSTIVEIS ETRANSPORTE LTDA - ME
2008 - - -
PETROFLEX COM. DE COMBUSTIVEIS ETRANSPORTE LTDA - ME
2009 - 1.551.137,93 1.527.657,91
PETROFLEX COM. DE COMBUSTIVEIS ETRANSPORTE LTDA - ME
2010 - 1.508.015,81 1.535.881,55
PETROFLEX COM. DE COMBUSTIVEIS ETRANSPORTE LTDA - ME
2011 - 137.656,69 137.303,19
PETROFLEX COM. DE COMBUSTIVEIS ETRANSPORTE LTDA - ME
2013 - - -
TOTAL - 3.196.810,43 3.200.842,65
A empresa recebeu R$ 1.269.467,41 de
depósitos não identificados, R$ 347.482,13 de depósitos de
diversas e diferentes pessoas físicas e jurídicas
localizadas em diversas praças de compensação do País e R$
13.970,00 de créditos intragrupo.
POSTO BAIRRO TARUMA LTDA - CNPJ Endereço VICTOR FERREIRA DO AMARAL, 2628,
Curitiba.
Ex sócios
Atuais sócios LUCIANO ANDRE GREGORIO MOURA
Segue quadro comparativo da receita bruta
declarada pela empresa e a movimentação financeira a débito
e a crédito, em que se constata que a movimentação
financeira da empresa é incompatível com os rendimentos
declarados (Evento 2, INF7).
NOME ANO RECEITA BRUTADECLARADA
DIMOF DÉBITO DIMOF CRÉDITO
POSTO BAIRRO TARUMA LTDA 2008 - - -
POSTO BAIRRO TARUMA LTDA 2009 - - -
POSTO BAIRRO TARUMA LTDA 2010 - 157.359,25 155.365,20
POSTO BAIRRO TARUMA LTDA 2011 - - -
POSTO BAIRRO TARUMA LTDA 2012 - 938.982,54 938.996,87
POSTO BAIRRO TARUMA LTDA 2013 - 19.107.017,77 19.183.477,69
POSTO BAIRRO TARUMA LTDA 2014 - 46.003.737,61 46.130.697,38
POSTO BAIRRO TARUMA LTDA 2015 - 34.273.893,88 34.067.352,82
TOTAL - 100.480.991,05 100.475.889,96
66
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ
LUCIANO ANDRE GREGORIO MOURA é uma espécie de
“faz-tudo”, incumbido de prestar os mais variados serviços
para GENISSON ROSA DA SILVA e EUGÊNIO ROSA DA SILVA,
inclusive de motorista.
A seguir, segue quadro comparativo dos
rendimentos declarados e a movimentação financeira a débito
e a crédito realizada por LUCIANO ANDRE GREGORIO MOURA, em
que se constata que a movimentação financeira é
incompatível com os rendimentos declarados (Evento 2,
INF7).
AnoBase
Totaltributável
Rendimentosisentos
Rendimentostributaçãoexclusiva
Bens anoanterior
Bens anocalendário
DIMOFDébitos
DIMOFCréditos
2014 18.524,16 0 1.545,00 153.000,00 178.000,00 23.050,73 21.330,00
2015 0 0 0 0 0 428.065,17 484.720,15
TOTAL 18.524,16 - 1.545,00 153.000,00 178.000,00 451.115,90 506.050,15
LUCIANO recebeu R$ 182.709,53 de depósitos
não identificados, R$ 89.266,40 de depósitos de diversas e
diferentes pessoas físicas e jurídicas localizadas em
diversas praças de compensação do País e R$ 236.538,00 de
créditos intragrupo. (Evento 2, INF7).
De se ver que a expressiva movimentação
financeira da empresa POSTO BAIRRO TARUMA LTDA, em
contraposição aos valores e patrimônio de seu sócio,
comprova que este é utilizado como laranja.
POSTO MASTER TINGUI LTDA - CNPJ Endereço Monteiro Tourinho, nº 110, bairro
Bacacheri, em Curitiba/PR
Ex sócios
Atuais sócios SERGIO STEFANI DE SOUZA, CPF (desde 02/02/2012);
CLEIDE GHELERI CORTEZ, CPF (desde 02/02/2012)
67
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ
Segue quadro comparativo da receita bruta
declarada pela empresa e a movimentação financeira a débito
e a crédito, em que se constata que a movimentação
financeira da empresa é incompatível com os rendimentos
declarados (Evento 2, INF7).
NOME ANO RECEITA BRUTADECLARADA
DIMOF DÉBITO DIMOF CRÉDITO
POSTO MASTER TINGUI LTDA 2012 - 1.125.178,03 1.125.262,63
POSTO MASTER TINGUI LTDA 2013 - 2.229.242,04 2.229.416,24
POSTO MASTER TINGUI LTDA 2014 - 269.616,77 272.662,70
TOTAL - 3.624.036,84 3.627.341,57
A empresa recebeu R$ 785.479,29 de depósitos
não identificados, R$ 173.573,60 de depósitos de diversas e
diferentes pessoas físicas e jurídicas localizadas em
diversas praças de compensação do País e R$ 10.730,00 de
créditos intragrupo.
POSTO VIA AEROPORTO LTDA - CNPJ Endereço Rua Rocha Pombo, nº 3413, bairro Jardim
Aeroporto, em São José dos Pinhais/PR.
Ex sócios JOSÉ FERNANDO TEIXEIRA, CPF (de 07/04/1999 a 07/04/1999);
CARLOS ANDRIOLI AUGUSTO, CPF (de 07/04/1999 a 07/04/1999);
CESAR TRAMUJAS SAMWAYS FILHO, CPF (de 07/04/1999 a
21/12/2000);REDE RAS DE POSTOS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ
(de 07/04/1999 a21/12/2000);GISELE DA SILVA ROSA DA PAIXÃO MARTINS,CPF (de 11/07/2005 a02/05/2007);FÁTIMA SANTA PICCINI, CPF (de 29/03/2007 a 04/08/2009);VERIDIANE DOS SANTOS FERREIRA, CPF
(de 02/05/2007 a27/01/2011)
Atuais sócios EUGÊNIO ROSA DA SILVA, CPF (de 04/08/2009 até a presente data);SERGIO STEFANI DE SOUZA, CPF
68
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ
(de 27/01/2011 até a presente data);
Segue quadro comparativo da receita bruta
declarada pela empresa e a movimentação financeira a débito
e a crédito, em que se constata que a movimentação
financeira da empresa é incompatível com os rendimentos
declarados (Evento 2, INF7).
NOME ANO RECEITA BRUTADECLARADA
DIMOF DÉBITO DIMOF CRÉDITO
POSTO VIA AEROPORTO LTDA - ME 2008 10.873.153,86 6.081.006,36 6.078.728,45
POSTO VIA AEROPORTO LTDA - ME 2009 11.486.329,33 11.298.155,14 10.715.754,52
POSTO VIA AEROPORTO LTDA - ME 2010 - 5.933.909,93 6.425.006,42
POSTO VIA AEROPORTO LTDA - ME 2011 - 1.249.449,04 1.247.450,10
POSTO VIA AEROPORTO LTDA - ME 2012 - 866.141,61 861.240,45
POSTO VIA AEROPORTO LTDA - ME 2013 - 139.419,46 139.425,77
TOTAL 22.359.483,19 25.568.081,54 25.467.605,71
A empresa recebeu R$ 6.493.464,53 de
depósitos não identificados, R$ 2.513.964,35 de depósitos
de diversas e diferentes pessoas físicas e jurídicas
localizadas em diversas praças de compensação do País e R$
2.872.667,89 de créditos intragrupo.
GISELE ROSA DA SILVA DA PAIXÃO MARTINS,
integrante do núcleo sob análise, filha de EUGÊNIO, irmã de
GENISSON e GISLAINE, além de casada WANDERLEY, figurou no
quadro societário da empresa acima.
A seguir, segue quadro comparativo dos
rendimentos declarados e a movimentação financeira a débito
e a crédito realizada por GISELE, em que se constata que a
movimentação financeira é incompatível com os rendimentos
declarados (Evento 2, INF7).
AnoBase
Totaltributável
Rendimentos isentos
Rendimentos
tributaçãoexclusiva
Bens anoanterior
Bens anocalendário
DIMOFDébitos
DIMOFCréditos
2010 - - - - - - -
2011 - - - 25.000,00 25.000,00 - -
2012 - - - 25.000,00 25.000,00 - -
2013 - - - 25.000,00 25.000,00 - -
2014 - - - 25.000,00 25.000,00 - -
69
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ
TOTAL - - - 100.000,00 100.000,00 - -
VERIDIANE DOS SANTOS FERREIRA, esposa de
GENISSON, nora de EUGÊNIO, integrante do núcleo acima,
também figurou como sócia da empresa acima, utilizada para
movimentar dinheiro sujo.
Agora, segue quadro comparativo dos
rendimentos declarados e a movimentação financeira a débito
e a crédito realizada por VERIDIANE, em que se constata que
a movimentação financeira é incompatível com os rendimentos
declarados (Evento 2-INF7).
AnoBase
Totaltributável
Rendimentosisentos
Rendimentostributaçãoexclusiva
Bens anoanterior
Bens anocalendário
DIMOFDébitos
DIMOFCréditos
2008 - 300.000,00 - 59.200,00 49.200,00 466.160,33 458.665,36
2009 - 353.882,40 - 51.725,76 44.842,32 774.223,85 781.727,83
2010 - 42.750,00 - 44.842,32 87.592,32 154.062,81 145.147,58
2011 - - - - - 47.730,34 52.137,70
2013 - - - 8.700,00 8.700,00 - -
2012 - - - 8.700,00 8.700,00 - -
2014 22.880,00 - - 8.700,00 8.700,00 - -
TOTAL 22.880,00 696.632,40 - 181.868,08 207.734,64 1.442.177,33 1.437.678,47
R 10 COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - (NOME FANTASIA: POSTO
GR 10) - CNPJ 08.828.554/0001-93Endereço Rua Hipólito Henrique Pfeleger, nº 1500,
bairro Rio Caveiras, em Biguaçu/SC.
Ex sócios LUIZ ROBERTO FEUBAK, CPF (período: 18/05/2007 a 21/05/2008);FRANCISCO CARLOS JASCHKE, CPF
(período: 18/05/2007 a21/05/2008);JACKSON FEUBAK, CPF (período: 21/05/2008 a 29/07/2011);ALICE FEURBACK, CPF (período: 21/05/2008 a 29/07/2011);
Atuais sócios GISLAINE ROSA DA SILVA, CPF (período: desde 29/07/2011 até a
presente data);FABIANA DA ROSA MACHADO, CPF
(período: desde 29/07/2011 até a
70
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ
presente data);
Segue quadro comparativo da receita bruta
declarada pela empresa e a movimentação financeira a débito
e a crédito, em que se constata que a movimentação
financeira da empresa é incompatível com os rendimentos
declarados (Evento 2, INF7).
NOME ANO RECEITA BRUTADECLARADA
DIMOF DÉBITO DIMOF CRÉDITO
R10 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. -EPP
2008 883.571,46 966.080,84 977.549,61
R10 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. -EPP
2009 4.525.149,81 6.211.092,96 6.027.316,72
R10 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. -EPP
2010 4.583.738,80 6.031.165,86 5.955.384,86
R10 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. -EPP
2011 2.110.181,45 6.101.493,82 6.050.510,56
R10 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. -EPP
2012 - 3.321.826,47 3.343.003,45
R10 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. -EPP
2015 - 6.072,60 11.556,94
TOTAL 12.102.641,52 22.637.732,55 22.365.322,14
A empresa recebeu R$ 7.905.317,22 de
depósitos não identificados, R$ 5.032.950,74 de depósitos
de diversas e diferentes pessoas físicas e jurídicas
localizadas em diversas praças de compensação do País e R$
1.140.640,31 de créditos intragrupo.
FABIANA DA ROSA MACHADO figura no quadro
societário da empresa acima, junto com GISLAINE, filha de
EUGÊNIO. A seguir, segue quadro comparativo dos rendimentos
declarados e a movimentação financeira a débito e a crédito
realizada por FABIANA, em que se constata que a
movimentação financeira é incompatível com os rendimentos
declarados (Evento 42-INF48).
AnoBase
Totaltributável
Rendimentosisentos
Rendimentos
tributaçãoexclusiva
Bens anoanterior
Bens anocalendário
DIMOFDébitos
DIMOFCréditos
2008 26.398,30 24.238,79 1.621,34 13.085,66 43.854,46 4.119,32 32.609,33 2009 27.242,34 19.442,05 1.372,74 43.854,46 73.227,88 37.900,70 9.792,07
71
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ
2010 25.257,74 17.978,25 1.448,17 73.227,88 3.139,34 30.265,44 16.044,71 2011 33.671,74 11.642,43 1.914,14 3.139,34 90.502,68 9.325,86 6.660,62 2012 30.201,57 9.607,37 1.709,42 90.502,68 90.084,26 7.718,54 7.418,00 2013 2,00 - - 90.084,26 - 64.868,91 64.661,71 2014 - - - - - 26.980,44 27.001,82 2015 164.358,58 164.433,68TOTAL 142.773,69 82.908,89 8.065,81 345.537,79 328.621,94
De se ver que a expressiva movimentação
financeira da empresa R 10 COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA,
em contraposição aos valores e patrimônio de FABIANA,
comprova que esta foi utilizada como laranja.
R 2 LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA - (R 5 LOJA DE CONVENIENCIAS
LTDA - ME) - CNPJ Endereço Rua Schiller, nº 958, bairro Alto da XV,
em Curitiba/PR.
Ex sócios CRODOVALDO GALLI, CPF (período: 09/07/2009 a 06/10/2009);MARCO AURÉLIO COSTA GALLI, CPF
(período: 09/07/2009 a06/10/2009);REGINALDO NICOLAU GALLI, CPF - (período: 06/10/2009 a 28/12/2009);
JOSÉ MOLINUS VARGAS, CPF (período: 06/10/2009 a 07/07/2010)EUGÊNIO ROSA DA SILVA, CPF (período: 07/07/2011 a 17/08/2011);
Atuais sócios GISLAINE ROSA DA SILVA, CPF (período: desde 07/07/2010 até a
presente data);SATURNINO ROSA DA SILVA, CPF
(período: desde 17/08/2010 até apresente data);
Segue quadro comparativo da receita bruta
declarada pela empresa e a movimentação financeira a débito
e a crédito, em que se constata que a movimentação
financeira da empresa é incompatível com os rendimentos
declarados (Evento 2, INF7).
NOME ANO RECEITA BRUTADECLARADA
DIMOF DÉBITO DIMOFCRÉDITO
R 5 LOJA DE CONVENIENCIAS LTDA 2009 - 469.856,55 469.803,15
R 5 LOJA DE CONVENIENCIAS LTDA 2010 - 108.548,80 108.577,25
72
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ
R 5 LOJA DE CONVENIENCIAS LTDA 2011 - 1.983.449,93 1.983.427,95
R 5 LOJA DE CONVENIENCIAS LTDA 2012 - 273.489,80 271.659,47
TOTAL - 2.835.345,08 2.833.467,82
A empresa recebeu R$ 36.224,85 de depósitos
não identificados, R$ 51.375,39 de depósitos de diversas e
diferentes pessoas físicas e jurídicas localizadas em
diversas praças de compensação do País e R$ 21.691,30 de
créditos intragrupo.
R 6 LOJA DE CONVENIÊNCIAS LTDA - (TOURINHO CONVENIÊNCIAS
LTDA) - CNPJ Endereço Rua Jorge Bonn, nº 45, térreo, bairro
Bacacheri, em Curitiba/PR
Ex sócios CRODOVALDO GALLI, CPF (período: 07/07/2009 a 02/10/2009);MARCO AURÉLIO COSTA GALLI, CPF
(período: 07/07/2009 a02/10/2009);REGINALDO NICOLAU GALLI, CPF (período: 02/10/2009 a 28/12/2009);
JOSÉ MOLINUS DE VARGAS, CPF (período: 02/10/2009 a 28/12/2009);
EUGÊNIO ROSA DA SILVA, CPF (período: 28/12/2009 a 19/01/2011)
Atuais sócios CLEIDE GHELERI CORTEZ, CPF (período: 19/01/2011 até a presentedata);SERGIO STEFANI DE SOUZA, CPF
(período: 02/09/2011 até a presentedata);
Segue quadro comparativo da receita bruta
declarada pela empresa e a movimentação financeira a débito
e a crédito, em que se constata que a movimentação
financeira da empresa é incompatível com os rendimentos
declarados (Evento 2, INF7).
NOME ANO RECEITA BRUTADECLARADA
DIMOFDÉBITO
DIMOFCRÉDITO
R 6 LOJA DE CONVENIENCIAS LTDA 2009 - 68.123,14 68.124,62
R 6 LOJA DE CONVENIENCIAS LTDA 2010 - 50.237,80 50.458,58
73
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ
R 6 LOJA DE CONVENIENCIAS LTDA 2011 - 3.350.227,13 3.305.726,33
R 6 LOJA DE CONVENIENCIAS LTDA 2012 - 1.727.902,83 1.719.176,03
TOTAL - 5.196.490,90 5.143.485,56
A empresa recebeu R$ 1.202.961,18 de
depósitos não identificados, R$ 601.282,14 de depósitos de
diversas e diferentes pessoas físicas e jurídicas
localizadas em diversas praças de compensação do País e R$
590.520,00 de créditos intragrupo.
CLEIDE GHELERI CORTEZ figura no quadro
societário da empresa acima, junto com SÉRGIO STEFANI.
A seguir, segue quadro comparativo dos
rendimentos declarados e a movimentação financeira a débito
e a crédito realizada por CLEIDE.
Ano Base Totaltributável
Rendimentosisentos
Rendimentostributaçãoexclusiva
Bens anoanterior
Bens anocalendário
DIMOFDébitos
DIMOFCréditos
2008 38.161,52 6,54 2.841,36 645,09 44,32 102.775,69 103.197,32 2009 42.701,30 34,75 3.305,13 44,32 4.758,12 44.466,33 47.120,26 2010 45.190,40 22,54 3.467,06 4.758,12 7.096,87 52.757,66 57.004,25 2011 48.999,23 - 3.853,37 7.096,87 53.077,35 114.283,64 109.949,96 2012 56.336,28 51,67 4.497,85 53.077,35 59.188,62 112.694,75 123.146,74 2013 65.521,88 53.235,17 4.956,53 59.188,62 65.901,54 187.429,10 193.815,54 2014 71.840,64 1.052,75 5.253,73 65.901,54 87.088,36 231.066,00 251.328,55 2015 - - - - - 174.127,01 144.925,60 TOTAL 368.751,25 54.403,42 28.175,03 1.019.600,18 1.030.488,22
R 7 LOJA DE CONVENIENCIAS LTDA - CNPJ Endereço Rua Rocha Pombo, nº 3413, bairro Jardim
Aeroporto, em São José dos Pinhais/PR.
Ex sócios
Atuais sócios GISLAINE ROSA DA SILVA, CPF (período: desde 29/10/2010 até a
presente data);SATURNINO ROSA DA SILVA, CPF
(período: desde 29/10/2010 até apresente data);
Segue quadro comparativo da receita bruta
declarada pela empresa e a movimentação financeira a débito
e a crédito, em que se constata que a movimentação
74
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ
financeira da empresa é incompatível com os rendimentos
declarados (Evento 2, INF7).
NOME ANO RECEITA BRUTADECLARADA
DIMOF DÉBITO DIMOF CRÉDITO
R 7 LOJA DE CONVENIENCIAS LTDA 2010 0,00 129.068,71 118.851,13
R 7 LOJA DE CONVENIENCIAS LTDA 2011 0,00 4.352.795,20 4.350.497,18
R 7 LOJA DE CONVENIENCIAS LTDA 2012 0,00 3.162.881,15 3.172.513,21
R 7 LOJA DE CONVENIENCIAS LTDA 2013 0,00 175.000,00 175.000,00
TOTAL -
7.819.745,06 7.816.861,52
A empresa recebeu R$ 488.290,54 de depósitos
não identificados, R$ 177.373,25 de depósitos de diversas e
diferentes pessoas físicas e jurídicas localizadas em
diversas praças de compensação do País e R$ 1.144.774,35 de
créditos intragrupo.
RA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ
(nome de fantasia: “POSTO SHARK”)
Endereço Rua Presidente Kennery, 34, bairroCampinas, em São José/SC.
Ex sócios ANTONIO RAFAEL RAMOS, CPF (19/10/2009 a 18/04/2012);ANA LUCIA DALPASQUALE RAMOS, CPF
(19/10/2009 a 18/04/2012);MARCELO BOING, CPF (19/10/2009 a 13/06/2012);
Atuais sócios CARLOS ALBERTO DIAS DE OLIVEIRA, CPF (desde 13/06/2012)
ALBERTO GINESTE NETTO, CPF (desde 13/06/2012)
Segue quadro comparativo da receita bruta
declarada pela empresa e a movimentação financeira a débito
e a crédito, em que se constata que a movimentação
financeira da empresa é incompatível com os rendimentos
declarados (Evento 2, INF7).
75
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ
NOME ANO RECEITA BRUTADECLARADA
DIMOF DÉBITO DIMOF CRÉDITO
RA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ELUBRIFICANTES LTDA
2009 - - -
RA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ELUBRIFICANTES LTDA
2010 3.741.946,60 3.993.671,52 3.235.530,41
RA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ELUBRIFICANTES LTDA
2011 8.964.662,58 8.664.061,83 8.823.500,50
RA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ELUBRIFICANTES LTDA
2012 6.981.696,57 4.620.536,36 5.883.365,17
RA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ELUBRIFICANTES LTDA
2013 7.695.931,23 9.291.868,37 11.666.498,95
RA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ELUBRIFICANTES LTDA
2014 - 9.064.967,52 11.824.408,34
RA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ELUBRIFICANTES LTDA
2015 - 12.544.453,64 12.773.916,34
TOTAL 27.384.236,98 48.179.559,24 54.207.219,71
A empresa recebeu R$ 16.748.173,07 de
depósitos não identificados, R$ 8.954.849,57 de depósitos
de diversas e diferentes pessoas físicas e jurídicas
localizadas em diversas praças de compensação do País e R$
11.663.643,40 de créditos intragrupo.
CARLOS ALBERTO DIAS DE OLIVEIRA, integrante
do núcleo sob análise, figura no quadro societário da
empresa acima. A seguir, segue quadro comparativo dos
rendimentos declarados e a movimentação financeira a débito
e a crédito realizada por CARLOS, em que se constata que a
movimentação financeira é incompatível com os rendimentos
declarados (Evento 42-INF48).
AnoBase
Totaltributável
Rendimentosisentos
Rendimentos
tributaçãoexclusiva
Bens anoanterior
Bens anocalendário
DIMOFDébitos
DIMOFCréditos
2008 72.443,00 5,72 - 123.649,84 160.072,44 758.200,38 755.885,73 2009 61.206,00 64.703,76 - 165.059,94 209.073,99 600.326,38 604.161,14 2010 64.550,00 196.919,03 - 209.126,85 421.007,35 255.490,51 251.161,04 2011 69.900,00 80.000,00 - 421.007,35 834.341,09 270.854,04 262.651,06 2012 70.504,00 58.500,00 - 814.341,09 999.177,15 716.584,65 709.349,65 2013 74.806,00 62.980,00 - 999.177,15 1.056.560,12 838.227,98 874.732,26 2014 68.800,00 - - 1.056.560,12 1.026.594,70 470.530,24 426.361,42 2015 - - - - - 389.543,99 334.528,76 TOTAL 482.209,00 463.108,51 - 4.299.758,17 4.218.831,06
CARLOS recebeu R$ 2.724.659,52 de depósitos
não identificados, R$ 493.600,50 de depósitos de diversas e
diferentes pessoas físicas e jurídicas localizadas em
diversas praças de compensação do País e R$ 745.813,89 de
créditos intragrupo.
76
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ
Agora, segue quadro comparativo dos
rendimentos declarados e a movimentação financeira a débito
e a crédito realizada por ALBERTO GINESTE NETTO, também
sócio da referida empresa, em que se constata que a
movimentação financeira é incompatível com os rendimentos
declarados (Evento 2-INF7)
AnoBase
Totaltributável
Rendimentosisentos
Rendimentos
tributaçãoexclusiva
Bens anoanterior
Bens anocalendário
DIMOF Débitos DIMOFCréditos
2008 - - - 60.000,00 60.000,00 - - 2009 18.000,00 - - 60.000,00 60.000,00 - - 2010 30.000,00 - - 32.500,00 51.500,00 99.504,48 100.438,98 2011 12.000,00 82.000,00 - 51.500,00 109.500,00 401.187,25 393.116,34 2012 47.196,00 110.000,00 - 109.500,00 233.000,00 596.993,41 593.899,18 2013 60.408,00 120.000,00 - 233.000,00 345.500,00 546.323,41 532.819,13 2014 60.000,00 100.000,00 15,02 355.500,00 449.000,00 572.289,24 565.980,76 2015 - - - - - 349.130,65 367.647,58 TOTAL 227.604,00 412.000,00 15,02 2.565.428,44 2.553.901,97
Abra-se um parêntese para registrar que
ALBERTO também figura como sócio da empresa SHARK
REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ , na
qual LIVIA SOL BITTENCOURT RAMOS foi empregada no período
de 23.02.2012 a 17.07.2013, no qual, por intermédio do e-
mail , enviou para JACKSON GAVAZZONI
dezenas de comprovantes de transferências por ela efetuadas
para contas bancárias de terceiros, sendo que, após receber
esses comprovantes, JACKSON os repassou para sua prima
DÉBORA, operadora de câmbio da STTC.
De se ver que a expressiva movimentação
financeira da empresa, em contraposição aos valores e
patrimônio de seus sócios, reforça a tese de que estes são
utilizados como laranjas.
SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ
Endereço Rua Leoberto Leal, nº 249, bairroBarreiros, em São José/SC
Ex sócios JOICE GONÇALVES MULLER, CPF (período: 10/03/2009 a 02/09/2010);
JOÃO SILVESTRE MULLER, CPF 77
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ
(período: 10/03/2009 a 02/09/2010);ÉRICO JESUS ARRUE, CPF (período: 02/09/2010 a 08/09/2011);
Atuais sócios GISLAINE ROSA DA SILVA, CPF (período: desde 08/09/2011 até a
presente data);FABIANA DA ROSA MACHADO, CPF
(período: desde 08/09/2011 até apresente data);
Segue quadro comparativo da receita bruta
declarada pela empresa e a movimentação financeira a débito
e a crédito, em que se constata que a movimentação
financeira da empresa é incompatível com os rendimentos
declarados (Evento 2, INF7).
NOME ANO RECEITA BRUTADECLARADA
DIMOF DÉBITO DIMOFCRÉDITO
SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEISLTDA - ME
2009 - 2.275.748,28 2.229.169,57
SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEISLTDA - ME
2010 107.543,20 1.726.622,57 1.748.542,53
SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEISLTDA - ME
2011 - 1.040.980,44 1.033.598,27
SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEISLTDA - ME
2012 - - -
SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEISLTDA - ME
2013 - - -
TOTAL 107.543,20 5.043.351,29 5.011.310,37
A empresa recebeu R$ 2.022.123,40 de
depósitos não identificados, R$ 422.364,02 de depósitos de
diversas e diferentes pessoas físicas e jurídicas
localizadas em diversas praças de compensação do País e R$
648.053,80 de créditos intragrupo.
SHARK COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ
Endereço Rua Hipólito Henrique Pfeleger, 1500,bairro Rio Caveiras, em Biguaçu/SC
Ex sócios
Atuais sócios ALBERTO GINESTE FILHO, CPF (de 26/06/2012 até a presente data)PEDRO LUIS HIDEO NAKAMURA, CPF
78
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ
(de 26/06/2012 até apresente data)
Segue quadro comparativo da receita bruta
declarada pela empresa e a movimentação financeira a débito
e a crédito, em que se constata que a movimentação
financeira da empresa é incompatível com os rendimentos
declarados (Evento 2, INF7).
NOME ANO RECEITA BRUTADECLARADA
DIMOF DÉBITO DIMOF CRÉDITO
SHARK COMERCIO DE COMB LTDA. 2012 1.429.625,52 1.622.445,35 1.620.996,95
SHARK COMERCIO DE COMB LTDA. 2013 5.696.991,96 5.909.962,88 5.883.723,58
SHARK COMERCIO DE COMB LTDA. 2014 - 6.121.516,52 6.083.773,59
SHARK COMERCIO DE COMB LTDA. 2015 - 10.124.016,16 10.146.154,14
TOTAL 7.126.617,48 23.777.940,91 23.734.648,26
A empresa recebeu R$ 6.222.592,09 de
depósitos não identificados, R$ 10.318.175,29 de depósitos
de diversas e diferentes pessoas físicas e jurídicas
localizadas em diversas praças de compensação do País e R$
2.752.741,97 de créditos intragrupo.
No particular, durante as investigações,
notadamente a quebra telemática, desvelou-se que GENISSON
enviou para Júnior, líder do núcleo DA LUZ MILANI, os dados
bancários e as senhas de acesso às contas do Posto Shark13.
PEDRO LUIS HIDEO NAKAMURA, integrante do
núcleo sob análise, figura no quadro societário da empresa
acima.
A seguir, segue quadro comparativo dos
rendimentos declarados e a movimentação financeira a débito
e a crédito realizada por PEDRO, em que se constata que a
movimentação financeira é incompatível com os rendimentos
declarados (Evento 42-INF48).
AnoBase
Totaltributável
Rendimentosisentos
Rendimentostributaçãoexclusiva
Bens anoanterior
Bens anocalendário
DIMOFDébitos
DIMOFCréditos
13 Fl. 37, Evento 01, Busca 1579
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ
2008 - - - 50,00 50,00 - - 2011 10.085,50 - 781,35 16.619,94 31.675,76 13.458,03 13.235,00 2012 13.475,88 55.540,00 1.365,00 26.000,00 46.000,00 339.766,54 339.657,12 2013 - - - - - 129.703,01 132.560,29 2014 - - - - - 29.064,68 21.136,90 2013 18.667,55 35.004,00 1.474,20 46.000,00 17.000,00 - - TOTAL 42.228,93 90.544,00 3.620,55 511.992,26 506.589,31
PEDRO recebeu R$ 204.623,39 de depósitos não
identificados, R$ 176.653,29 de depósitos de diversas e
diferentes pessoas físicas e jurídicas localizadas em
diversas praças de compensação do País e R$ 113.424,31 de
créditos intragrupo.
De se ver que a expressiva movimentação
financeira da empresa SHARK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,
em contraposição aos valores e patrimônio de seus sócios,
reforça a tese de que este é utilizado como laranja.
TERMINAL TAMANDARE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ
Endereço Rua Emílio Johnson, nº 1171, loja 04,bairro Vila Santa Terezinha, em AlmiranteTamandaré/PR.
Ex sócios JOSÉ LUIZ TAVARES, CPF (período: 21/01/2002 a 29/10/2003);MARCIA FRITSCH TAVARES, CPF (período: 21/01/2002 a 04/08/2008);
ROSA MARIA DE AVELLAR FRITSCH, CPF (período: 29/10/2003 a
04/08/2008);SATURNINO ROSA DA SILVA, CPF
(período: 08/06/2010 a 03/11/2010);GISLAINE ROSA DA SILVA, CPF (período: 08/06/2010 a 03/11/2010);
JULIANE DE FÁTIMA FARIA, CPF (período: 03/11/2010 a 01/08/2012);
Atuais sócios AROLDO TUCUMANTEL, CPF (período: desde 03/11/2010 até a presentedata);EDNA MORAES DOS SANTOS TUCUMANTEL, CPF
(período: desde 01/08/2012até a presente data);
80
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ
Segue quadro comparativo da receita bruta
declarada pela empresa e a movimentação financeira a débito
e a crédito, em que se constata que a movimentação
financeira da empresa é incompatível com os rendimentos
declarados (Evento 2, INF7).
NOME ANO RECEITA BRUTADECLARADA
DIMOFDÉBITO
DIMOFCRÉDITO
TERMINAL TAMANDARE MEDICAMENTOS LTDA 2008 111.114,25 - -
TERMINAL TAMANDARE MEDICAMENTOS LTDA 2009 65.867,50 - -
TERMINAL TAMANDARE MEDICAMENTOS LTDA 2010 - - -
TERMINAL TAMANDARE MEDICAMENTOS LTDA 2011 411.001,45 - -
TERMINAL TAMANDARE MEDICAMENTOS LTDA 2012 - 280.507,23 290.621,81
TERMINAL TAMANDARE MEDICAMENTOS LTDA 2013 - 318.153,72 317.347,23
TERMINAL TAMANDARE MEDICAMENTOS LTDA 2014 - 851.132,91 854.472,99
TERMINAL TAMANDARE MEDICAMENTOS LTDA 2015 - 1.421.126,39 1.433.890,01
TOTAL 587.983,20 2.870.920,25 2.896.332,04
A empresa recebeu R$ 2.919.672,54 de
depósitos não identificados, R$ 354.259,00 de depósitos de
diversas e diferentes pessoas físicas e jurídicas
localizadas em diversas praças de compensação do País e R$
28.000,00 de créditos intragrupo.
AROLDO TUCUMANTEL figura no quadro societário
da empresa acima. A seguir, segue quadro comparativo dos
rendimentos declarados e a movimentação financeira a débito
e a crédito realizada por AROLDO (Evento 42-INF48).
AnoBase
Totaltributável
Rendimentosisentos
Rendimentostributaçãoexclusiva
Bens anoanterior
Bens anocalendário
DIMOFDébitos
DIMOFCréditos
2008 36.268,17 33.400,00 - 399.714,17 1.216.901,82 301.742,15 302.642,94 2009 36.347,64 111.317,74 - 1.216.901,82 1.393.442,51 167.378,74 172.362,46 2010 36.614,32 152.120,68 - 1.393.442,51 1.544.344,39 97.573,50 98.495,78 2011 39.776,90 121.036,26 - 1.544.344,35 1.600.910,21 176.315,39 172.244,10 2012 59.374,94 132.784,03 - 1.600.910,21 1.643.950,23 112.448,20 116.263,00 2013 69.291,92 292.025,12 - 1.643.950,23 1.834.091,11 200.119,10 191.222,38 2014 70.512,47 164.801,12 - 1.834.091,11 1.983.580,19 157.682,12 161.913,71 2015 - - - - - 113.168,43 108.314,50 TOTAL 348.186,36 1.007.484,95 - 1.326.427,63 1.323.458,87
AROLDO recebeu R$ 1.131.468,50 de depósitos
não identificados, R$ 163.802,03 de depósitos de diversas e
diferentes pessoas físicas e jurídicas localizadas em
81
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diversas praças de compensação do País e R$ 6.676,80 de
créditos intragrupo.
EDNA MORAES DOS SANTOS TUCUMANTEL também
figura no quadro societário da empresa acima. A seguir,
segue quadro comparativo dos rendimentos declarados e a
movimentação financeira a débito e a crédito realizada por
EDNA (Evento 42-INF48).
Ano Base Totaltributável
Rendimentosisentos
Rendimentostributaçãoexclusiva
Bens anoanterior
Bens anocalendário
DIMOFDébitos
DIMOFCréditos
2008 6.250,00 16.154,75 - 244.081,19 288.774,31 43.880,88 34.247,95 2009 - 52.691,90 - 345.473,08 330.242,66 46.095,65 44.748,39 2010 21.050,00 27.540,26 - 420.322,66 773.649,56 25.526,60 25.130,00 2011 4.054,43 131.531,71 - 773.649,56 650.707,08 12.955,80 24.300,00 2012 32.940,00 33.979,30 - 650.707,08 822.562,88 14.601,70 30.300,00 2013 39.185,00 3.912,16 - 872.062,88 756.314,59 28.600,60 37.356,70 2014 36.950,00 21.137,03 - 756.314,59 693.590,23 47.116,39 7.700,00 2015 - - - - - 6.203,04 2.200,00 TOTAL 140.429,43 286.947,11 - 224.980,66 205.983,04
Comprovam a materialidade e autoria
delituosas a IPEI (Informação de Pesquisa e Investigação)
n.º FZ20160016, acostada ao evento 2, INF7, do E-proc
5040048-54.2016.4.04.7000; as conversas telefônicas
regularmente monitoradas com autorização desse Juízo nos
autos do E-proc n.º 5045097-13.2015.4.04.7000, em especial
aquelas identificadas como 80425227.WAV, 80703512.WAV,
81145459.WAV, 80375230.WAV, 80385682.WAV, 80386565.WAV,
80391830.WAV, 80393180.WAV, 80402213.WAV, 80380247.WAV,
80370053.WAV, 80412282.WAV, 80502496.WAV, 80671466.WAV,
81657092.WAV, 81657212.WAV, 81128549.WAV, 82411418.WAV,
82461715.WAV, 80510947.WAV, 80539288.WAV, 80521464.WAV,
80647680.WAV, 80647814.WAV, 80647849.WAV, 81630331.WAV,
81655026.WAV, 82436214.WAV, 81657287.WAV, 81657438.WAV,
81657954.WAV, 81658228.WAV, 81658382.WAV, 81660311.WAV,
81661226.WAV, 81663292.WAV, 81670753.WAV, 81671302.WAV,
81671537.WAV, 81671729.WAV, 81680105.WAV, 81722411.WAV,
81723076.WAV, 81789882.WAV, 81794850.WAV, 81817510.WAV,
81825454.WAV, 80401143.WAV, 80513878.WAV, 80723323.WAV,
81110995.WAV, 82442161.WAV, 80548547.WAV, 80553913.WAV,
80577144.WAV, 81657092.WAV, 81657212.WAV, 81657287.WAV,
81657438.WAV, 81657954.WAV, 81658228.WAV, 81660311.WAV,82
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81663292.WAV, 81670753.WAV, 81671729.WAV, 81722411.WAV,
81817510.WAV, 81825454.WAV; transcritas na representação da
autoridade policial pela deflagração; a quebra de sigilo
telemático, que originou as Análises de Correio Eletrônico
n.º 04/2016, 08/2016, 10/2016, 13/2016, acostados ao E-proc
n.º 5045097-13.2015.4.04.7000 e E-proc n.º 5040048-
54.2016.4.04.7000; os apontamentos constantes dos
Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) 16748, 21100,
20708, 21649, 22100, 23910 e 23899, do Conselho de Controle
de Atividades Financeiras (COAF); os depoimentos obtidos
após a deflagração, bem assim os acordos de colaboração
premiada, entabulados com AMAURI RAFFAELI e DIONÍZIO MILANI
JÚNIOR.
4. CRIMES FINANCEIROS: EVASÃO DE DIVISAS (art. 22, caput e
parágrafo único, da Lei n.º 7.492/86)
Utilizando-se dos recursos oriundos de
depositantes não identificados, bem assim aqueles
depositados pelas inúmeras pessoas físicas e jurídicas a
partir dos mais variados locais do Brasil nas contas
bancárias que administravam, EUGÊNIO e GENISSON comandaram
esquema criminoso utilizado para que brasileiros efetuassem
pagamentos a comerciantes paraguaios por vias diversas das
legais, para aquisição de produtos cuja internação em
território nacional ou constitui crime ou está sujeita ao
pagamento de tributos.
Para tanto, pessoas físicas e jurídicas
estabelecidas Brasil afora depositavam recursos nas contas
bancárias nacionais administradas pelo NÚCLEO com a
finalidade de que os valores chegassem ao Paraguai para
pagamento de seus fornecedores, evitando, assim, a
utilização das vias oficiais de remessa de valores ao
exterior (contrato de câmbio ou outros).
Com a intenção de promover a evasão de
divisas do país, transportavam dinheiro fisicamente pela83
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fronteira, acima dos limites permitidos e sem a devida
autorização legal para tanto, ou, ainda, utilizavam-se de
formas clandestinas de compensação internacional sob várias
modalidades, no esquema conhecido como “dólar cabo”.
4.1 TRANSPORTE FÍSICO DE DINHEIRO PELA FRONTEIRA SEM
AUTORIZAÇÃO
No presente caso, vários são os elementos de
prova de que os acusados EUGÊNIO e GENISSON, com o
indispensável auxílio dos demais denunciados, praticaram
evasão de divisas ao promoverem profissionalmente a saída
de recursos ao Paraguai em valores muito superiores a R$
10.000,00, ainda que, por vezes, fracionados, transportados
fisicamente através da Ponte da Amizade por interpostas
pessoas contratadas para tal finalidade.
Sobre o tema, o colaborador DIONÍZIO
explicitou a existência de tal modalidade de evasão:
“Normalmente, esses operadores pediam para eu
transferir dinheiro das contas bancárias que
eu controlava para outras contas bancárias.
Apenas algumas vezes eu saquei reais das
contas que eu controlava e levei esses reais
do Brasil para o Paraguai. Em 2017, eu saquei
valores da minha conta bancária de pessoa
física, da conta bancária de pessoa física do
CLAUDIR e da conta bancária da pessoa física
do DAVID SILVA.
“...”
Depois de eu sacar os valores, algumas vezes
eu levava esses valores para o Paraguai com a
minha moto e algumas vezes eu pedi pro DAVID
DA SILVA levar os valores até o Paraguai.
Algumas vezes, o ELDER levava para o Paraguai
os valores que eu sacava dessas contas”.84
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4.2 DÓLAR CABO
A transferência de dinheiro ao Paraguai não
ocorria apenas por meio do transporte físico atravessando
a fronteira, mas também mediante esquema de compensação de
valores, denominado dólar-cabo.
Em suma, tal esquema se configura quando o
operador realiza a compensação entre valores que recebe no
Brasil e valores que possui no exterior, de forma que, sem
que haja a transgressão física de fronteiras e sem qualquer
vinculação aparente entre as operações financeiras
nacionais e internacionais, acaba por promover a saída de
moeda ou divisa para o exterior, conduta que se subsume ao
tipo penal do artigo 22, parágrafo único, da Lei 7.492/86 e
cuja prática restou devidamente comprovada no presente caso
concreto.
O colaborador Dionízio, sobre o assunto,
disse que:
“Eu comecei a mexer no final de 2012. Só
depois de mais ou menos um ano é que eu
descobri por que as casas de câmbio
paraguaias, incluindo-se a casa de câmbio
BONANZA, que era controlada por CARLOS
KHOLRAUSCH, precisavam de contas bancárias no
Brasil. Funciona mais ou menos assim: Um
chinês chega lá em uma casa de câmbio no
Paraguai. Ele deixa, por exemplo, USD 100 mil
em espécie para pagar o fornecedor dele na
China. A casa de câmbio paraguaia cobra 3%
para providenciar o pagamento do fornecedor
que está na China. Aí surge a pergunta: como
é que a casa de câmbio paraguaia faz o
pagamento para a China? São três maneiras:85
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(1ª) a primeira maneira seria a seguinte. Uma
importadora fantasma, no Brasil, fecha câmbio
com uma corretora brasileira enrolada, que
sabe que os reais que ela recebe é de origem
suspeita. A importadora, na verdade, não faz
nenhuma importação, faz uma importação
simulada e contrata uma corretora para
remeter o equivalente em dólares para uma
conta bancária na China controlada pela casa
de câmbio paraguaia. A casa de câmbio
paraguaia mantém funcionários na China. Esses
funcionários moram na China e, geralmente,
são chineses. O dinheiro que chega nessa
conta chinesa controlada pela casa de câmbio
paraguaia é remetido para as empresas da
China que fornecem produtos para o Paraguai.
Os reais que são fornecidos primeiramente
para as importadoras e posteriormente para as
corretoras brasileiras advêm de várias
origens. Esse dinheiro é remetido por
diversas pessoas físicas e jurídicas
interessadas em adquirir coisas no Paraguai,
mercadorias, drogas e, principalmente,
cigarros. A casa de câmbio paraguaia compensa
essas pessoas físicas e jurídicas no Paraguai
com os dólares fornecidos pelo chinês que
entregou dólares para a casa de câmbio
paraguaia. Esse formato de remessa de
dinheiro do Brasil para o Paraguai, via
dólar-cabo, e do Brasil para a China, via
importação simulada, é muito comum.
(2ª) a segunda forma de remeter dinheiro para
o exterior é a seguinte. Os comerciantes
paraguaios comercializam mercadorias tanto no
Paraguai quanto no Brasil, especialmente na
Avenida 25 de Março em São Paulo/SP. Esses
comerciantes possuem lojas na 25 de Março, em86
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São Paulo/SP, mas residem no Paraguai. As
lojas da 25 de Março recebem reais em São
Paulo/SP. Funcionários dessas lojas, no
interesse dos comerciantes paraguaios,
entregam os reais para representantes de
casas de câmbio paraguaias. Esses
representantes das casas de câmbio paraguaias
residem em São Paulo/SP e eles são incumbidos
de levar os reais, em espécie, para uma
importadora brasileira, existente de fato.
Após acolher os reais em sua conta bancária,
essa importadora simula uma importação e
contrata uma instituição financeira séria
para remeter o equivalente em dólares para os
fornecedores de mercadorias estabelecidos na
China. A importação é simulada porque a
importadora, na declaração de importação,
informa que está, por exemplo, importando
chinelos, mas na verdade está importando
produtos de informática. Além de simulada, a
importação é subfaturada, isso porque, na
declaração de importação, é informado que os
chinelos custam USD 20 mil, sendo que o
container de produtos de informática custam
USD 100 mil. A instituição financeira se
responsabiliza por mandar os dólares
diretamente para o fornecedor chinês. O
proprietário da casa de câmbio paraguaia se
compromete a pagar ao fornecedor chinês a
diferença entre o valor real e o valor
informado na declaração de importação. O
proprietário da casa de câmbio paraguaia paga
essa diferença com os dólares que ele possui
na conta bancária dele na China. Como eu
disse no primeiro exemplo, os dólares
existentes na conta bancária chinesa titulada
pelo proprietário da casa de câmbio paraguaia
87
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são oriundos de pessoas físicas e jurídicas
interessadas em adquirir coisas no Paraguai.
Ainda segundo o colaborador, a terceira
forma de remeter dinheiro do Brasil para o Paraguai é com a
compensação das planilhas de um doleiro. Por exemplo, um
doleiro possui contas bancárias no exterior e mantém
vínculo com praticamente todos os proprietários de casas de
câmbio no Paraguai, e o esquema funciona assim: o
comerciante paraguaio deixa, por exemplo, USD 100 mil na
casa de câmbio paraguaia e pede que o proprietário dessa
casa de câmbio pague o fornecedor chinês dele. O
proprietário da casa de câmbio cobra 3% dos USD 100 mil. O
proprietário da casa de câmbio paraguaia pede que esse
doleiro transfira os USD 100 mil da conta bancária por ele
controlada em qualquer país no exterior para a conta
bancária do fornecedor do comerciante paraguaio na China.
Como foi dito, os brasileiros interessados em adquirir
mercadorias, drogas e, principalmente, cigarros no
Paraguai, para pagar os seus fornecedores paraguaios,
transferem reais para contas bancárias brasileiras, por
exemplo, as do colaborador. Os fornecedores desses
brasileiros são paraguaios e só mandam as mercadorias
depois que eles são pagos no Paraguai. Quem paga esses
fornecedores paraguaios, no Paraguai, é o proprietário da
casa de câmbio paraguaia. O proprietário da casa de câmbio
paraguaia usa os USD 100 mil que lhe foram fornecidos pelo
comerciante paraguaio para pagar os fornecedores paraguaios
de mercadorias, cigarros e drogas. Ao mesmo tempo, os
clientes desse doleiro nos Estados Unidos e na Inglaterra,
interessados em remeter dinheiro para os seus parentes
brasileiros, por exemplo, e que entregam dólares e euros
para esse doleiro no exterior, são compensados no Brasil.
Contas bancárias como as controladas pelo colaborador no
Brasil transferem reais para as contas indicadas na
planilha desse doleiro. Assim, o dinheiro transferido pelo
colaborador para as contas bancárias brasileiras
relacionadas nas planilhas desse doleiro tem origem88
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naquelas pessoas que fizeram depósitos nas contas de
JUNIOR, JACKSON e GENISSON, a fim de pagar os seus
fornecedores paraguaios.
Como já pontuado, ao longo das investigações,
foram angariados elementos que comprovam a existência de
desse tipo de evasão, mais sofisticada e engenhosa, assim
descrita:
Importadoras paraguaias, existentes de fato,
precisam pagar seus fornecedores chineses e estadunidenses.
Para isso, em vez de, por exemplo, efetuarem uma
transferência bancária internacional eletrônica em
benefício de seus fornecedores, as importadoras paraguaias
optam por entregar para a casa de câmbio paraguaia de sua
confiança, em espécie, os dólares necessários para a
aquisição dos produtos chineses ou estadunidenses;
O proprietário da casa de câmbio contata
JACKSON e pede que este remeta os reais “sujos” que ele
recebe para as contas bancárias das empresas importadoras
fictícias controladas por ITAMAR FERREIRA DA SILVA e
PETERSON MOTTA MELO.
ITAMAR e PETERSON repassam o dinheiro advindo
das contas bancárias controladas por JACKSON para diversas
instituições financeiras, dentre elas TOV CCTVM LTDA e
PREVIBANK S.A. DTVM, ambas liquidadas pelo BACEN. Os
responsáveis por estas instituições financeiras, sem exigir
as DIs (Declarações de Importações) das importadoras
“fantasmas” controladas por ITAMAR e PETERSON e sem se
preocupar com a origem dos valores que lhes são remetidos,
fecham operações de câmbio com o grupo “FERREIRA/MELO”.
Os responsáveis pelas instituições
financeiras emitem ordens de pagamento internacionais em
benefício das exportadoras sediadas na CHINA, HONG KONG,
ESTADOS UNIDOS, PANAMÁ, TAIWAN, COREIA DO SUL, dentre89
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outros, para quem a casa de câmbio paraguaia incumbiu-se de
enviar os dólares que lhe foram entregues, em espécie,
pelas importadoras paraguaias.
Os fornecedores situados no exterior,
portanto, são pagos com o dinheiro “sujo” enviado por
“cigarreiros”, traficantes e empresários brasileiros para
as contas bancárias das empresas fictícias controladas por
JÚNIOR.
Assim, para a consecução do esquema ilícito
acima narrado, através da análise dos extratos bancários,
constatou-se que os NÚCLEOS GAVAZZONI e ROSA, que utilizam,
em conjunto, diversas contas bancárias, foram os
responsáveis por transferir R$ 13.595.064,72 (treze
milhões, quinhentos e doze mil, quinhentos e trinta e um
reais e trinta e quatro centavos) para empresas
importadoras controladas por ITAMAR FERREIRA DA SILVA e
PETERSON MOTTA MELO, todas elas fictícias e formalmente
administradas por interpostas pessoas, como se vê tabela
abaixo:
REMETENTE DESTINATÁRIO
CNPJ NOME CNPJ CPF BENEFICIÁRIO VALOR
08.654.167/0001-88
PETRO SELL -REPRESENTACOES
COMERCIAIS LTDA - ME
CAINNA TRADING IMPORTACAO EEXPORTACAO LTDA
663.790,80
08.654.167/0001-88
PETRO SELL -REPRESENTACOES
COMERCIAIS LTDA - ME
MRE TRADING IMPORTACAO EEXPORTACAO LTDA
720.401,30
08.654.167/0001-88
PETRO SELL -REPRESENTACOES
COMERCIAIS LTDA - ME
MFP TRADING E COMPANYIMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
- ME
853.731,80
08.654.167/0001-88
PETRO SELL -REPRESENTACOES
COMERCIAIS LTDA - ME
ROMANA COMERCIAL LTDA - ME 98.490,00
08.654.167/0001-88
PETRO SELL -REPRESENTACOES
COMERCIAIS LTDA - ME
MCS IMPORTACAO E EXPORTACAO -EIRELI
1.866.253,11
08.654.167/0001-88
PETRO SELL -REPRESENTACOES
COMERCIAIS LTDA - ME
MAX TRADE IMPORTACAO EEXPORTACAO - EIRELI
439.933,90
08.654.167/0001-88
PETRO SELL -REPRESENTACOES
COMERCIAIS LTDA - ME
KAIROS TRADING IMPORTACAO EEXPORTACAO - EIRELI - ME
2.466.282,58
08.654.167/0001-88
PETRO SELL -REPRESENTACOES
COMERCIAIS LTDA - ME
MEGASOFT COMERCIO E SERVICOSLTDA - ME
3.058.989,20
08.654.167/0001-88
PETRO SELL -REPRESENTACOES
JR COMEX IMPORTACAO EEXPORTACAO - EIRELI - ME
3.427.192,03
90
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COMERCIAIS LTDA - METOTAL 13.595.064,72
Na sequência, essa quantia é remetida ao
exterior, através de instituições financeiras das mais
diversas, sob a fraudulenta justificativa de pagamento de
importações, como se denota através dos anexos do evento
123, do Eproc n.º 5045092-88.2015.4.04.7000, que integram a
presente peça acusatória e se repisa, em parte, abaixo:
91
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Noutro giro, conforme se dessume das fls. 86
a 155, do Evento 2, INF7, do E-proc n.º 5040048-
54.2016.4.04.7000, o Núcleo de Pesquisa e Informação da
Receita Federal diligenciou junto a beneficiários de
remessas de dinheiro das contas do núcleo sob análise,
ocasião em que logrou demonstrar que houve transferências
internacionais informais ou paralelas, denominadas "dólar
cabo".
Para demonstrar tal operação, implementada
sob o comando de EUGÊNIO e GENISSON, veja-se o caso abaixo,
extraído do material fornecido pela Receita Federal.
Além disso, traz-se à tona um caso em que
fica evidente a pulverização na utilização de contas pelos
NÚCLEOS.
FABIANO DE OLIVEIRA
“QUE questionado qual é o faturamento médio
mensal da EMPÓRIO DOS MÓVEIS, foi dito: "ainda não tem
faturamento, ela foi liberada há 15 dias"; QUE questionado
por que em 27/04/2012, o declarante recebeu 9.554,00 de
MARCUS LUIS PASSUCI, por que, em 01/03/2013 e em
12/11/2012, recebeu, respectivamente, R$ 6.805,00 e R$
6.394,31 da empresa PETRO SELL REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS,
94
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e por que, em 04/03/2013, recebeu R$ 1 mil da KUKA
PANIFICADORA, foi dito: "na minha empresa EMPÓRIO DAS
CORTINAS, eu costumo receber moeda estrangeira dos meus
clientes. Esses clientes me pagam moeda estrangeira em
espécie. Eu pego essa moeda estrangeira em espécie e vou
até a casa de câmbio STTC, que atualmente se chama SAFIRA.
Essa casa de câmbio fica na mesma rua que a minha loja, a
uns 200 metros de distância. Eu costumava entregar esse
dinheiro para a DÉBORA BERTUOL ou para o AMAURI RAFAELLI.
Eu sei que esse AMAURI saiu há alguns meses da STTC.
Depois que eu entrego a moeda estrangeira para a DÉBORA ou
para o AMAURI, às vezes eles me entregam os reais em
espécie e às vezes eles me entregam os reais através de
depósitos." (Evento 82-OUT3)
- JOSE ROBERTO SARTORI, CPF
“O contribuinte declarou que o seu filho
FELIPE AUGUSTO SARTORI prestou serviços de elaboração de
projetos arquitetônicos e estruturais de silos agrícolas
para empresas localizadas no PARAGUAI e os valores acima
são oriundos de pagamentos de seu cliente OSMAR CAMPANHA
que reside no PARAGUAI e que o havia contratado para a
elaboração dos referidos projetos.
Declarou, ainda, que OSMAR CAMPANHA se
dirigiu a casa de câmbio BONANZA CÂMBIOS, localizada no
PARAGUAI, e entregou dólares americanos na referida casa
de câmbio e esta disponibilizou o equivalente em reais no
Brasil.
O contribuinte declarou que desconhecia, até
o momento, que a transferência não era por Transferência
Internacional de Valores e que apenas observava que o
respectivo valor era creditado na sua conta bancária”.
Esses valores ingressaram na conta do
contribuinte por meio de transferências realizadas pelas
empresas controladas pelo núcleo, conforme tabela abaixo:
95
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DESTINATÁRIO REMETENTE DATA VALOR R$
JOSÉ ROBERTO SARTORI GRC COMÉRCIO 05.10.2011 15.000,00
Além desses apontamentos, mister ressaltar o
trabalho desenvolvido pela autoridade policial ao apontar
inúmeros casos de brasileiros que, apesar de residentes no
exterior, aparecem recebendo valores de empresas de fachada
ou pessoas físicas vinculadas aos núcleos DA LUZ MILANI,
GERHARDT e GAVAZZONI:
DiaDestinatários residentesno exterior
CPF Remetente Valor
26/03/2013 DEONILDO FONTANA PAULO CESAR MERIGO ME 40.000,00
26/06/2013 LORI LAURICIO LAZZARETTI PAULO CESAR MERIGO ME 14.000,00
03/07/2013FABRICIO MEDEIROS CAMPANHA
PAULO CESAR MERIGO ME 8.050,00
14/06/2013FABRICIO MEDEIROS CAMPANHA
PAULO CESAR MERIGO ME 8.000,00
16/01/2014 CLAUDIO DIAS DA CRUZ PAULO CESAR MERIGO ME 5.000,00
08/04/2013 JOSE ROBERTO PUOLI PAULO CESAR MERIGO ME 4.013,00
10/02/2012 MARCELO TSUTSUMI PAULO CESAR MERIGO ME 4.000,00
11/10/2011 RODOLFO DOTTO PAULO CESAR MERIGO ME 4.000,00
05/11/2013FABRICIO MEDEIROS CAMPANHA
PAULO CESAR MERIGO ME 3.000,00
04/09/2013FABRICIO MEDEIROS CAMPANHA
PAULO CESAR MERIGO ME 2.500,00
05/08/2013FABRICIO MEDEIROS CAMPANHA
PAULO CESAR MERIGO ME 1.800,00
13/09/2013FABRICIO MEDEIROS CAMPANHA
PAULO CESAR MERIGO ME 1.000,00
07/12/2010 CARLOS ROBERTO COIMBRA PAULO CESAR MERIGO ME 920,00
20/02/2015 MARCOS ANTONIO SARTOR LIX TRANSPORTES - EIRELI - ME 64.235,00
12/01/2015 LUCIENE PEREIRA DA PAZ LIX TRANSPORTES - EIRELI - ME 20.831,62
13/02/2015 ROSELY DA CUNHA MENEZES LIX TRANSPORTES - EIRELI - ME 14.250,00
19/02/2015 JANAINA PERRONI PEREIRA LIX TRANSPORTES - EIRELI - ME 10.224,00
11/02/2015 ADRIANA GOMES DA SILVA LIX TRANSPORTES - EIRELI - ME 6.000,00
23/12/2014 OLIVIO LAGARES SOBRINHOVALDEMAR MACHADO - CHAPEACAO
21.440,00
10/12/2014ALEXANDRO CALMON ZAMBRANA
VALDEMAR MACHADO - CHAPEACAO
11.276,00
18/12/2014DELMO JOSE FELIPE DE OLIVEIRA
VALDEMAR MACHADO - CHAPEACAO
11.239,00
05/12/2014LOPO RENATO MENDES PARCHEIROS
VALDEMAR MACHADO - CHAPEACAO
11.215,00
19/12/2014 MARCOS CAMILO ESTEVESVALDEMAR MACHADO - CHAPEACAO
10.880,00
16/12/2014FELIPE JOSE TEIXEIRA PESSOA MO
VALDEMAR MACHADO - CHAPEACAO
10.571,00
02/12/2014 MARIA DA SILVA FERRAZVALDEMAR MACHADO - CHAPEACAO
10.200,00
09/12/2014 JESUS SANCHES VARELAVALDEMAR MACHADO - CHAPEACAO
9.619,32
96
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ
19/12/2014 LEANDRO CANCIO ANDRADEVALDEMAR MACHADO - CHAPEACAO
8.310,00
03/12/2014 CLAUDIANO TEIXEIRAVALDEMAR MACHADO - CHAPEACAO
6.200,00
05/12/2014 EDER MOTA DE SOUZAVALDEMAR MACHADO - CHAPEACAO
5.161,83
24/12/2014 ALMIRA PEREIRA FERNANDES EVEREST ALIMENTOS LTDA - ME 20.000,00
26/06/2013 LORI LAURICIO LAZZARETTI JANE M G MERIGO ME 29.000,00
25/01/2013 MARCELO TSUTSUMI JANE M G MERIGO ME 10.000,00
26/07/2013FABRICIO MEDEIROS CAMPANHA
JANE M G MERIGO ME 2.000,00
08/06/2012 FABIANO PIROLI JANE M G MERIGO ME 1.870,00
23/02/2011 DAVID VOLMEI SMANIA JANE M G MERIGO ME 1.700,00
04/05/2012MARIA CRISTINA BRUM ALMEIDA
JANE M G MERIGO ME 0,00
04/05/2012 RICARDO BORGES ALMEIDA JANE M G MERIGO ME 0,00
09/05/2012 RICARDO BORGES ALMEIDA JANE M G MERIGO ME 0,00
11/11/2013 JAIR ROBERTO GRAEFF JANE M. G. MERIGO ME 25.000,00
05/06/2013JOAO DANIEL BARBALHO DA SILVA
JANE M. G. MERIGO ME 9.295,00
26/03/2013 DEONILDO FONTANA JANE M. G. MERIGO ME 9.000,00
29/08/2012FABRICIO MEDEIROS CAMPANHA
JANE M. G. MERIGO ME 6.270,00
18/12/2012FABRICIO MEDEIROS CAMPANHA
JANE M. G. MERIGO ME 500,00
11/08/2011 JANDERSON GAMA COZER JANE M. G. MERIGO ME 225,00
05/07/2013 HUDSON M SOUZAC E LOJA DE CONVENIENCIAS LTDA - ME
15.801,50
09/07/2013 MARCOS CESAR CASTROC E LOJA DE CONVENIENCIAS LTDA - ME
10.949,99
09/07/2013 RUBENS G SANTOSC E LOJA DE CONVENIENCIAS LTDA - ME
10.427,02
09/07/2013 IVA SONIA OLIVEIRA REINALDOC E LOJA DE CONVENIENCIAS LTDA - ME
7.326,00
03/07/2013 WELITON RICARDO MOREIRAC E LOJA DE CONVENIENCIAS LTDA - ME
5.000,00
01/11/2010 MARCIO MARANCHURRASCARIA FOGO DOURADO LTDA
1.174,00
20/10/2010 MARCIO MARANCHURRASCARIA FOGO DOURADO LTDA
1.174,00
01/09/2008 JOSE AUGUSTO MOLERI DIONIZIO MILANI JUNIOR 3.200,00
28/01/2008VANDERLY VENDRAMINI JUNIOR
DIONIZIO MILANI JUNIOR 2.000,00
19/10/2011FABRICIO MEDEIROS CAMPANHA
MARCUS LUIS PASSUCCI 2.000,00
26/01/2012FABRICIO MEDEIROS CAMPANHA
MARCUS LUIS PASSUCCI 900,00
01/09/2011FABRICIO MEDEIROS CAMPANHA
MARCUS LUIS PASSUCCI 500,00
24/08/2011FABRICIO MEDEIROS CAMPANHA
MARCUS LUIS PASSUCCI 500,00
08/01/2009 JOSE AUGUSTO MOLERI MILANI PNEUS LTDA 4.250,00
10/12/2008 JOSE AUGUSTO MOLERI MILANI PNEUS LTDA 2.000,00
01/09/2008 JOSE AUGUSTO MOLERI MILANI PNEUS LTDA 1.100,00
26/03/2013 DONILDO FONTANA OESTE INFORMATICA LTDA 24.850,00
27/11/2013 DIRCEU ANTONIO MARCON OESTE INFORMATICA LTDA 21.150,00
15/01/2013JONH WILLIAN BARRIE HOGUES
OESTE INFORMATICA LTDA 4.391,00
02/10/2013FABRICIO MEDEIROS CAMPANHA
OESTE INFORMATICA LTDA 916,00
97
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ
25/01/2012 MARCELO TSUTSUMI SERGIO STEFANI DE SOUZA 2.000,00
13/09/2013 LORI LAURICIO LAZZARETTI TRANSPORTADORA RODOPAZ LTDA. 10.949,00
14/02/2011 ANILDO BILK TRANSPORTADORA RODOPAZ LTDA. 8.550,00
12/08/2010 MARIA SUELENE ARRUDA TRANSPORTADORA RODOPAZ LTDA. 1.100,00
22/04/2013 XAVIER BOUTAUD V.R. PAPELARIA LTDA - ME 12.086,00
05/04/2013SHIRLEY PEIXOTO GUEDES RAUPP
V.R. PAPELARIA LTDA - ME 9.855,16
05/04/2013ANTONIO RAIMUNDO DOS SANTOS LI
V.R. PAPELARIA LTDA - ME 9.556,01
05/04/2013 BRUNO SANTOS TATAVITO V.R. PAPELARIA LTDA - ME 9.556,00
09/04/2013 NELSON G FONSECA V.R. PAPELARIA LTDA - ME 9.502,00
16/04/2013 SUELI T BUCCO V.R. PAPELARIA LTDA - ME 6.688,00
09/04/2013 KLEBER F CARVALHO V.R. PAPELARIA LTDA - ME 6.641,05
23/04/2013 FREDERICO F M ROQUE PINHO V.R. PAPELARIA LTDA - ME 6.327,00
09/04/2013 CRISTIANE O SANTOS V.R. PAPELARIA LTDA - ME 4.665,00
09/04/2013 SAMARA C ESBORCHIA V.R. PAPELARIA LTDA - ME 4.512,89
15/04/2013 GLEIDE A RAMALHO V.R. PAPELARIA LTDA - ME 3.971,23
15/04/2013 VANESSA F SILVA V.R. PAPELARIA LTDA - ME 2.653,00
12/04/2013LEONARDO GUERRA I RODRIGUES
V.R. PAPELARIA LTDA - ME 2.190,72
20/09/2010 DAVID VOLMEI SMANIA AUGUSTINHO KRAUSER 1.775,00
07/02/2008 Vanderly Vendramini Junior ADRIANA GAVAZZONI 3.000,00
TOTAL
677.983,34
Além dos casos acima, que comprovam a prática
de evasão de divisas via dólar cabo, ao longo das
investigações, foi possível identificar alguns dos
principais demandantes de tal esquema.
Nesse contexto, válido trazer à baila um,
caso emblemático, bem retratado no Relatório de Análise n.º
20/2016, acostado ao evento 52-INF1, do E-proc n.º
50156608720164047000 e que demonstra a atuação concertada
entre os núcleos – revelou que a organização criminosa
prestou serviços de dólar cabo e lavagem de dinheiro a um
grupo capitaneado por JARBAS DE ARAÚJO OLIVEIRA e JORGE
ARUCA MIRANDA, vulgo cubano, a partir dos valores oriundos
da empresa ESSENCIAL CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA, CNPJ
21.153.125/0001-21, sediada no Rio de Janeiro/RJ.
De plano, válido registrar que, no evento 42,
do E-proc n.º 5040048-54.2016.4.04.7000, a Autoridade
Policial juntou cópia do IPL nº 566/2015/SR/PF/DF, da98
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Polícia Federal do Distrito Federal, no qual foi
desenvolvida a operação JAVA, deflagrada em outubro de
2016, na qual se apurou que JARBAS e JORGE ARUCA MIRANDA
integraram organização criminosa estabelecida para a
prática reiterada dos crimes dos artigos 171, 297, 299,
301, 313, 313-A, 317 e 333, do Código Penal, bem como
artigo 1º da Lei nº 9.613/98). Ao final, a PF/DF concluiu
que a organização de JARBAS e CUBANO:
1. falsificou Letras do Tesouro Nacional
(LTNs);
2. vendeu tais LTNs para diversas empresas;
3. objetivando extinguir débitos tributários
dessas empresas que compraram as LTNs falsas, a orcrim
protocolizou diversos pedidos de compensações tributárias
perante a Receita Federal;
4. Com auxílio de servidores da Receita
Federal corruptos ou algumas vezes sem esse auxílio, mas
apoiando-se nas falhas do sistema eletrônico de
compensações de créditos desenvolvido pela Receita Federal
(PER/Dcomp - Pedido Eletrônico de Restituição,
Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação),
algumas empresas compradoras das LTNs falsas obtiveram
certidões negativas de débitos tributários e se
beneficiaram por meio de compensações lastreadas em
créditos tributários fictícios;
5. Algumas das empresas compradoras das LTNs
falsas não obtiveram a quitação de suas dívidas
tributárias, especialmente em virtude das falsidades das
LTNs terem sido identificadas.
A empresa ESSENCIAL, cujo quadro societário
segue abaixo, controlada pela organização de JARBAS, valeu-
se dos “serviços ilícitos” ofertados pelos núcleos
denunciados, conforme se demonstrará.
Endereço Rua da Quitanda, nº 86, salas 201/203,Centro, Rio de Janeiro/RJ
99
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Ex sócios -
Atuais sócios ANA PAULA SIEIRO OLIVEIRA MARCOLINO(Filha de Jarbas de Araújo Oliveira)MARIA CRISTINA SIEIRO OLIVEIRA (esposa deJarbas de Araújo Oliveira)
A análise dos dados bancários revelou que, no
período de 17.12.2015 a 05.04.2016, a empresa ESSENCIAL
remeteu R$ 2.304.646,38 para as contas bancárias das
empresas fictícias LIMA & BRITO REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS
LTDA e MARÉLI REPRESENTAÇÕES, integrantes do núcleo da
Rosa.
Segue quadro comparativo dos rendimentos
declarados e a movimentação financeira a débito e a crédito
realizada por ESSENCIAL (Evento 2, INF3).
CNPJ NOME ANO DIMOF DÉBITO DIMOFCRÉDITO
21.153.125/0001-21 ESSENCIAL CONSULTORIATRIBUTARIA LTDA
2015 11.733.540,91 11.990.981,82
TOTAL 11.733.540,91 11.990.981,82
A empresa recebeu R$ 3.347.859,69 de
depósitos não identificados, R$ 14.000.107,00 de depósitos
de diversas e diferentes pessoas físicas e jurídicas
localizadas em diversas praças de compensação do País e R$
1.382.000,00 entre contas bancárias da própria empresa.
Ao longo das investigações, apurou-se que
foram creditados R$ 200,000,00 (duzentos mil reais), na
data de 18.03.16, pela empresa Essencial Consultoria
Tributaria Ltda, sediada no Rio da Janeiro/RJ, em favor da
empresa Comunique BR, controlada pelo Núcleo Gavazzoni, os
quais foram bloqueados pelo Branco Bradesco.
A partir do bloqueio implementado pelo banco
Bradesco, membros da organização articularam uma série de
condutas destinadas a simular um contrato de prestação de
serviços com a empresa Essencial Consultoria Tributaria100
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ
Ltda., recolhendo-se os respectivos tributos, para dar
aparência de licitude à operação.
Para a elaboração do contrato simulado,
dentre outras providências, Jorge Aruca Miranda repassou os
dados da empresa Essencial para o endereço de e-mail
, pertencente a DIONÍZIO MILANI JÚNIOR,
que, por sua vez, repassou-os a Jackson Gavazzoni,
integrante do núcleo Gavazzoni, o qual, finalmente, remeteu
a Wagner José Amaral, do núcleo da Rosa, para a elaboração
do contrato fictício de prestação de serviços.
Na mesma data do depósito dos R$ 200.000,00
(duzentos mil reais), foram creditados R$ 80.000,00
(oitenta mil reais), em espécie, por Rafael Jorge Ferreira
Nery, residente em São João do Meriti/RJ, na conta de
Izabella Amaral, menor, filha de Wagner José Amaral (fl.
10). Em diálogo ocorrido em 22.03.2016, Wagner sugere a
Jackson Gavazzoni que acompanhe sua filha Izabella até o
Banco Bradesco para transferência da referida quantia à
empresa Comunique BR, da qual Ângela Cristina Amara e
Izabella Adriane Vargas Amaral, respectivamente, irmã e
filha de Wagner, são sócias.
Conforme se depreende das fls. 15, tratou-se
de uma remessa de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil
reais), fracionada em parcelas de R$ 200.000,00 e R$
80.000,00, sendo que a parcela maior – de 200 mil –
decorreu de um equívoco da operadora financeira LESSANDRA
LUDKE, pertencente ao núcleo ora denunciado, que elaborou
um único boleto. Veja-se diálogo travado entre Wagner e sua
esposa Jucélia Fátima da Silva Amaral:
“WAGNER: O pessoal de FOZ fizeram um boleto
de 200 mil pra minha conta... e travou a
minha conta.
JU: Fizeram um boleto de 200 mil?
WAGNER: Isso. 101
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ
JU: Por quê?”
Já em diálogo ocorrido em 16.04.2016, CLAUDIR
informa a “Julia” que ele e JÚNIOR perderam R$ 280.000,00
(duzentos e oitenta mil reais) e que prefere tratar sobre
esse tema pessoalmente. Essa “perda” está relacionada à
apreensão, pela Polícia Rodoviária Federal, na data de
23.03.2016, de 74 mil dólares na posse de Claudir e
Dionízio Junior na região do Vale do Ribeira, interior de
São Paulo. Dos diálogos transcritos às fls. 41/4614,
ocorridos em 23.03.2016, tem-se que os 74 mil dólares
seriam destinados a Jarbas de Araújo Oliveira, responsável,
de fato, pela empresa Essencial.
Comprovam a materialidade e autoria
delituosas a IPEI (Informação de Pesquisa e Investigação)
n.º FZ20160016 e IPEI nº FZ20160020, acostadas ao evento 2,
INF7 e INF8, do E-proc 5040048-54.2016.4.04.7000; as
conversas telefônicas regularmente monitoradas com
autorização desse Juízo nos autos do E-proc n.º 5045097-
13.2015.4.04.7000, em especial aquelas identificadas como
80425227.WAV, 80703512.WAV, 81145459.WAV, 80375230.WAV,
80385682.WAV, 80386565.WAV, 80391830.WAV, 80393180.WAV,
80402213.WAV, 80380247.WAV, 80370053.WAV, 80412282.WAV,
80502496.WAV, 80671466.WAV, 81657092.WAV, 81657212.WAV,
81128549.WAV, 82411418.WAV, 82461715.WAV, 80510947.WAV,
80539288.WAV, 80521464.WAV, 80647680.WAV, 80647814.WAV,
80647849.WAV, 81630331.WAV, 81655026.WAV, 82436214.WAV,
81657287.WAV, 81657438.WAV, 81657954.WAV, 81658228.WAV,
81658382.WAV, 81660311.WAV, 81661226.WAV, 81663292.WAV,
81670753.WAV, 81671302.WAV, 81671537.WAV, 81671729.WAV,
81680105.WAV, 81722411.WAV, 81723076.WAV, 81789882.WAV,
81794850.WAV, 81817510.WAV, 81825454.WAV, 80401143.WAV,
80513878.WAV, 80723323.WAV, 81110995.WAV, 82442161.WAV,
80548547.WAV, 80553913.WAV, 80577144.WAV, 81657092.WAV,
81657212.WAV, 81657287.WAV, 81657438.WAV, 81657954.WAV,
81658228.WAV, 81660311.WAV, 81663292.WAV, 81670753.WAV,
14 E-proc n.º 50156608720164047000, Evento 52-INF1. 102
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ
81671729.WAV, 81722411.WAV, 81817510.WAV, 81825454.WAV;
transcritas na representação da autoridade policial pela
deflagração; a quebra de sigilo telemático, que originou as
Análises de Correio Eletrônico n.º 04/2016, 08/2016,
10/2016, 13/2016, acostados ao E-proc n.º 5045097-
13.2015.4.04.7000 e E-proc n.º 5040048-54.2016.4.04.7000;
os apontamentos constantes dos Relatórios de Inteligência
Financeira (RIF) 16748, 21100, 20708, 21649, 22100, 23910 e
23899, do Conselho de Controle de Atividades Financeiras
(COAF); os depoimentos obtidos após a deflagração, bem
assim os acordos de colaboração premiada, entabulados com
AMAURI RAFFAELI E DIONÍZIO MILANI JÚNIOR.
5. LAVAGEM DE DINHEIRO (art. 1° da Lei n° 9.613/98)
As transações realizadas por meio das contas
bancárias controladas e movimentadas por EUGÊNIO e GENISSON
possuíam duas finalidades, basicamente: a evasão de divisas
e a lavagem de dinheiro.
Certamente, em muitas ocasiões, o dinheiro
oriundo da prática anterior de ilícitos penais foi
utilizado para pagamento de mercadorias no Paraguai, mas
boa parte deste valor foi para lá enviado com o simples
intuito de ocultar e dissimular sua origem ilícita. Dessa
forma, o NÚCLEO ora denunciado movimentava de forma ilícita
dinheiro que sabia ser decorrente da prática de ilícitos
penais, consonante se passa a demonstrar.
5.1 CRIMES ANTECEDENTES
Restou comprovado durante as investigações
que grande parte do dinheiro movimentado pelo NÚCLEO é
oriundo das mais diversas práticas criminosas, tal como
descaminho, contrabando e tráfico de drogas, sendo que as
movimentações visavam a ocultar e dissimular sua origem
ilícita.
103
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ
Tomando-se por base apenas os valores cujos
depositantes foram devidamente identificados, Conforme se
dessume das fls. 07 a 85, do Evento 2, INF7, do E-proc n.º
5040048-54.2016.4.04.7000, verifica-se que as contas
bancárias das empresas e pessoas vinculadas ao Núcleo ROSA
receberam R$ 4.028.136,05 das contas bancárias de pessoas
físicas, localizadas em diversos e diferentes pontos do
território nacional, que são ou foram controladas por
organizações criminosas investigadas e incursas nos crimes
de contrabando e descaminho, operações ilegais de câmbio,
operações ilegais de instituições financeiras, tráfico
ilícito de drogas e afins, dentre outros crimes.
Ao mesmo tempo, as contas bancárias do núcleo
também enviaram R$ 3.905.632,06 para contas bancárias de
pessoas físicas investigadas em crimes, conforme tabela
abaixo, extraída do IPEI n.º FZ20160016.
CPF NOME Infração Penal REMETIDO RECEBIDO
ELISEU JOSE PROCAYLO *DIVERSOS* 725,00 -
ELISEU JOSE PROCAYLO ART 12 LEI 10826/03 - -
ELISEU JOSE PROCAYLO ART 46 DA LEI 9605/98 - ART299 DO CPB
- -
ELISEU JOSE PROCAYLO ART 69A LEI 9605/98 - ART299 CPB - ART 2 PAR 1 LEI
12850/13 - ART 1 INCS I IIILEI 8137/90
- -
REGINALDO PEREIRA BARROS ART 334 CPB 55.000,00 -
DIONIZIO MILANI JUNIOR ART 334 PAR 1 ALINEA C DOCPB
7.500,02 15.700,00
ALEXANDRE LUIZ SIQUEIRA ART 331 CPB - 78,52
CLAUDIO EDUARDO MARTINS ART 297 DO CPB - ART 304 DOCPB
1.587,78 12.309,48
JOHNATAN ABEL DE FREITAS ART 155 PAR 4 INC I E IV CPB 2.945,30 1.472,65
ADOLFO HIDEO HAYASHIDA ART 20 DA LEI 7492/86 - ART171 INC III DO CPB
130,00 -
ROGERIO PAIVA *DIVERSOS* - 22.246,00
ROGERIO PAIVA ART 334 CAPUT CC ART 29 CPB - -
ROGERIO PAIVA ART 334 DO CPB - -
LAURO MACHADO NASCIMENTO ART 95 ALINEA D DA LEI8212/91
1.270,40 -
SATURNINO ROSA DA SILVA ART 12 DA LEI 10826/03 10.327,45 5.804,19
NURIA RIOS SOUZA *DIVERSOS* - 170,00
NURIA RIOS SOUZA ART 1 INC I LEI 8137/90 -ART 2 INC I LEI 8137/90
- -
NURIA RIOS SOUZA ART 1 LEI 8137/90 - ART 2LEI 8137/90
- -
REGINALDO MONTEIRO DE SOUZA ART 334 DO CPB - 90.000,00
104
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ
VALDUMIRO SOUZA ART 1 INCS I E II LEI8137/90 - ART 16 LEI 7492/86
- 75,01
RAFAEL EVALDT DE ARAGAO ART 183 LEI 9472/97 1.150,00 -
EDIVALDO DE BASTIANI ART 183 LEI 9472/97 1.879,10 -
AMNON CZERNY ART 171 PAR 3 DO CPB 1.964,00 -
GIVANILDO FRANCISCO ROSA ART 34 LEI 9605/98 1.016,00 -
AUGUSTO ANDERSON DOS REIS ART 38 LEI 9605/98 - ART 50INC I CC ART 51 AMBOS LEI
6766/79
- 263,77
EUGENIO ROSA DA SILVA *DIVERSOS* 1.136.180,48 827.927,54
EUGENIO ROSA DA SILVA ART 28 LEI 11343/06 - -
EUGENIO ROSA DA SILVA ART 333 CPB - -
DIOGO HOFFMANN ART 334 DO CPB - 60,00
RUBENS BATISTA SANTANA ART 350 E 353 LEI 4737/65 - 405,00
VINICIUS KALUCHA HEISSPLACIDO DOS SANTOS
ART 299 CPB - 20.000,00
RAFAEL HEISS PLACIDO DOSSANTOS
ART 299 LEI 4737/65 24.000,00 18.000,00
ARMANDO FRIZZO DL 002848 07/12/1940 ART0137
450,00 -
MAURLI VITORINO ART 48 LEI 9605/98 - ART 50LEI 9605/98 - ART 64 LEI
9605/98
- 1.089,56
FLORIANO NOLASCO DA SILVAJUNIOR
ART 12 CC 18 INC I DA LEI6368/76 - ART 13 DA LEI6368/76 - ART 14 DA LEI
6368/76
7.000,00 -
VALDIMOR TORTELLI *DIVERSOS* 335,00 -
VALDIMOR TORTELLI ART 64 LEI 9605/98 - -
VALDIMOR TORTELLI ART 95 ALINEA C LEI 8212/91CC - ART 171 PAR 3 DO CPB
- -
MARLON DIEGO DE SOUZA ART 334 PAR 1 ALINEA B CPB -ART 3 DL 399/68
- 121.000,00
JORGE CASECA DOS SANTOS ART 1 DA LEI 8137/90 - ART 2DA LEI 8137/90
286.900,00 16.698,32
PAULO CEZAR MACIEL DA SILVA ART 333 CPB - 160,00
PAULO CESAR ROSA DE ANDRADE ART 334 CAPUT CPB - 17.000,00
ADALBERTO DE SOUZA ART 337A CAPUT CPB - 4.900,00
LORIS JOAO BASSO ART 22 PAR UNICO DA LEI7492/86 - ART 1 DA LEI9613/98 - ART 1 DA LEI
8137/90
21.600,00 -
GILDO GONZATTI *DIVERSOS* 4.093,64 -
GILDO GONZATTI ART 171 CPB - ART 279 PAR 3CPB
- -
GILDO GONZATTI ART 299 CPB - -
GILBERTO LONDERO DL 002848 07/12/1940 ART0129,PARAG 06 - DL 002848
07/12/1940 ART 0121,PARAG 03
- 60,00
*DIVERSOS* *DIVERSOS* - 29.243,00
CACILDA PSZYIEZNY ART 334 CAPUT 2 PARTE CPB - -
CACILDA PSZYSIEZNY ART 334 DO CPB - -
CACILDA PSZYSIEZNY ART 334, CAPUT, 1ª E 2ªFIGURAS, NA FORMA DO ART 70,
CPB
- -
ARMANDO MAZZUTTI ART 29 LEI 11105/05 - 50.000,00
JOSE OSCAR PATRICIO ART 2 I DA LEI 8137/90 5.000,00 -
ERNALDA NASPOLINI SANTANA ART 1 INC IDA LEI 8137/90 - 624,92
105
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ
EDERSON ALBINO ART 334 CPB - 40.500,00
CESAR ANTONIO DE SOUZA ART 38 LEI 9605/98 - 480,08
WILFREDO BRILLINGER ART 312 CC ART 327 PAR 2 CPB - 4.632,54
JOAO MIGUEL DO NASCIMENTOSOBRINHO
*DIVERSOS* - 1.112,00
JOAO MIGUEL DO NASCIMENTOSOBRINHO
ART 155 PAR 1 CC ART 71 PARUNICO CPB
- -
JOAO MIGUEL DO NASCIMENTOSOBRINHO
ART 334 PAR 1 ALI C DO CPB -ART 299 DO CPB
- -
JORGE CASTAGNARO ART 171 CC SEU PAR 3 CPB -ART 299 CPB
300,00 -
JOAO RICARDO KEPES NORONHA ART 334 CAPUT CPB 14.688,88 -
NELSON MACEDO SANTANA *DIVERSOS* - 105.000,00
NELSON MACEDO SANTANA ART 334 CPB - ART 15 LEI7802/89 - ART 56 LEI 9605/98
- -
NELSON MACEDO SANTANA ART 334 PARAG 1 C DO CPB -ART 15 C/C ART 3 AMBOS DA
LEI 7802/89
- -
ANTONIO CELSO MENIN ART 1 INC I DA LEI 8137/90 - 100,00
JOAO LEOPOLDINO ALVES ART 334 CAPUT CPB 2.070,00 -
JOSE PEDRO LEANDRO ART 171 PAR 3 DO CPB - 448,87
MARIA REJANE OLIVEIRA COSTASILVA
*DIVERSOS* - 1.506,00
MARIA REJANE OLIVEIRA COSTASILVA
ART 334 CAPUT DO CPB - -
MARIA REJANE OLIVEIRA COSTASILVA
ART 334 PAR 1 D CC PAR 2 CPB - -
MARILU SCALAMBRINI DA CUNHA *DIVERSOS* - 240,00
MARILU SCALAMBRINI DA CUNHA ART 171 PAR 3 DO CPB - -
MARILU SCALAMBRINI DA CUNHA ART 319 COD PENAL DO CPB - -
SIDNEY HANINEC ART 330 CPB 16.180,00 14.870,00
VILMAR ASTROGILDO TUTA DESOUZA
*DIVERSOS* 107,36 832,44
VILMAR ASTROGILDO TUTA DESOUZA
ART 317 CPB - -
VILMAR ASTROGILDO TUTA DESOUZA
ART 68 LEI 9605/98 - ART 288CPB - ART 321 CPB
- -
VILMAR ASTROGILDO TUTA DESOUZA
ART 89 LEI 8666/93 - -
LUIS VILMAR DE CASTRO ART 297 PAR 3 PAR 4 CPB -ART 337A CPB
- 45.954,00
JESSE JAMES CUNHA ART 171 CAPUT PAR 3 CPB CCART 71 CPB
140,00 135,56
EDSON OLEGARIO ART 324 LEI 4737/65 CC - ART327 INC III LEI 4737/65
- 1.200,00
JACIR ROQUE PIOVESANI ART 171 PAR 3 DO CPB 769,80 -
WILFRID STEIN ART 55 CC ART 2 DA LEI9605/98 - ART 55 CC ART 3 DA
LEI 9605/98
- 200,00
LAURA PIRIZ RIBEIRO ART 168A CPB - 712,39
VILMAR GIACHINI *DIVERSOS* - 30.000,00
VILMAR GIACHINI ART 171 PAR 3 CPB - ART 1ªDECRETO DA LEI 201/67
- -
VILMAR GIACHINI ART 299 LEI 4737/65 - -
VILMAR GIACHINI ART 330 CPB - -
VILMAR GIACHINI ART 90 DA LEI 8666/93 - ART93 DA LEI 8666/93 - ART 96
INC V DA LEI 8666/93
- -
JAIRIS NEPPEL DA SILVA ART 337A INC I CPB C/C ART71 CPB
24.364,78 -
ELIANE MAGALI BERTI MORAES ART 1 INC II LEI 8137/90 - 682,00
106
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ
CARLOS CESAR DA SILVA *DIVERSOS* - 100.000,00
CARLOS CESAR DA SILVA ART 334 DO CPB - -
CARLOS CESAR DA SILVA ART 334 DO CPB - ART 288 DOCPB
- -
FLAVIO JUNIOR BARAZZETTI ART 171 PARAG 3 CPB 1.000,00 -
GENEROSO MALHEIROS JUNIOR ART 244 CAPUT DO CPB - 2.113,17
MARCIO RICARDO HESS ART 337 A INC III DO CPB - 150,00
RICHARD BRIAN DIAS ART 1 INC I DA LEI 8176/91 - 49.000,00
*DIVERSOS* *DIVERSOS* 1.794.157,08 2.001.182,34
WANDERLEI DA PAIXAO MARTINS ART 1 INC I LEI 8137/90 - -
WANDERLEI DA PAIXAO MARTINS ART 12 CAPUT PAR 1 IN I PAR2 IN II CC ART 18 LEI
6368/76 - ART 13 E ART 14 CCART 18 INC I E III TODOS LEI6368/76 - ART 1 INC I E VII
LEI 9613/98
- -
WANDERLEY DA PAIXAO MARTINS ART 304 DO CPB - -
ONEIDE GOULART DA SILVA DL 002848 07/12/1940 ART0129
5.443,87 -
VALMIR BORGES *DIVERSOS* 455,00 4.245,94
VALMIR BORGES ART 288 DO CPB - ART 334 DOCPB
- -
VALMIR BORGES ART 334 CPB - ART 299 CPB - -
FABIO HIRSCH DA SILVA ART 304 DO CPB - ART 171CAPUT DO CPB CC - ART 171
PAR 3 CC 14 INC II TODOS CPB
- 400,00
JAIDE JOAO GONCALVES ART 2 INC I DA LEI 8137/90 - 800,00
LUCIANO RIBEIRO PEDRA DL 002848 07/12/1940 ART0244
- 288,43
ROSANI APARECIDA MAURICIO ART 64 DA LEI 9605/98 - 250,00
MARNEI DA SILVA ART 334 DO CPB 558,00 -
AROLDO TUCUMANTEL ART 171 PAR 3 DO CPB - ART297 PAR 3 INC III DO CPB
13.055,00 28.420,00
MARCOS ANTONIO ZANGRANDEFONTANA
ARTIGO 304 DO CPB 164.968,48 -
DENISIO DOLASIO BAIXO ART 288 700,00 -
JACKSON LUIZ GAVAZZONI *DIVERSOS* 11.399,57 6.000,00
JACKSON LUIZ GAVAZZONI ART 22 DA LEI 7492/86 - ART2 DA LEI 8137/90 C/C 29 DO
CPB
- -
JACKSON LUIZ GAVAZZONI ART 343 CAPUT CPB - -
VALMIR DA SILVA *DIVERSOS* 3.114,00 -
VALMIR DA SILVA ART 334 CPB - ART 183 LEI9472/97
- -
VALMIR DA SILVA ART 334 DO CPB - -
ROBERTO MARTINS DOS SANTOS ART 19 DA LEI 7492/86 375,00 -
LEONARDO DARONCH DA COSTA *DIVERSOS* 90.831,96 62.000,00
LEONARDO DARONCH DA COSTA ART 16 LEI 7492/86 - -
LEONARDO DARONCH DA COSTA ART 4 DA LEI 7492/86 - ART16 DA LEI 7492/86 - ART 21DA LEI 7492/86 - ART 22 DALEI 7492/86 - ART 1 DA LEI9613/98 - ART 2 DA LEI
12850/13
- -
SIMONE DORNELLES BRODT *DIVERSOS* 9.166,20 -
107
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ
SIMONE DORNELLES BRODT ART 16 DA LEI 7492/86 - -
SIMONE DORNELLES BRODT ART 4 DA LEI 7492/86 - ART16 DA LEI 7492/86 - ART 21DA LEI 7492/86 - ART 22 DALEI 7492/86 - ART 1 DA LEI9613/98 - ART 2 DA LEI
12850/13
- -
TERTULIANO ZANIS THOME ART 304 DO CPB 60.000,00 4.000,00
ALYSSON DA MATA QUEIROZ *DIVERSOS* - 39.624,00
ALYSSON DA MATA QUEIROZ ART 1 INC III LEI 9613/98 -ART 347 PARAG UNICO DO CPB
- -
ALYSSON DA MATA QUEIROZ ART 334 CAPUT CC ART 29AMBOS DO CPB - ART 288 DOCPB - ART 1 INC V E VII ETPAR 1 INC I DA LEI 9613/98
- -
RIDAN CLERMONT ERICKOSSANGALLI
*DIVERSOS* 400,00 -
RIDAN CLERMONT ERICKOSSANGALLI
ART 11 INC III LEI 6091/74CC - ART 5 LEI 6091/74
- -
RIDAN CLERMONT ERICKOSSANGALLI
ART 290 CE - ART 299 CE - -
RIDAN CLERMONT ERICKOSSANGALLI
ART 290 LEI 4737/65 - -
RIDAN CLERMONT ERICKOSSANGALLI
ART 39 PAR 5 II LEI 4737/65 - -
PATRIZIA NICOLAU SENNA *DIVERSOS* - 5.797,86
PATRIZIA NICOLAU SENNA ART 1 INC I II LEI 8137/90CC ART 71 CPB
- -
PATRIZIA NICOLAU SENNA ART 168A PAR 1 INC I CPB - -
TATSUO MIZUSAKI ART 4 DA LEI 7492/86 - ART16 DA LEI 7492/86 - ART 21DA LEI 7492/86 - ART 22 DALEI 7492/86 - ART 1 DA LEI9613/98 - ART 2 DA LEI
12850/13
32.800,00 -
LUCIANO ANDRE GREGORIO MOURA ART 16 14 LEI 10826/03 66.532,91 218.475,99
ALESSANDER GIARDINI LENZI ART 1 DA LEI 9613/98 - 1.394,48
MANOEL SADI FERREIRA ART 171 PAR 3 DO CPB - 100,00
DALCIONES DE ALCANTARA *DIVERSOS* 21.000,00 -
DALCIONES DE ALCANTARA ART 1 INCS I VII PAR 4 LEI9613/98 NF ARTS 29 69 CPB
- -
DALCIONES DE ALCANTARA ART 299 CPB - -
TOTAL 3.905.632,06 4.028.136,05
Merecem destaque, ainda, alguns crimes
específicos constatados que são tidos como antecedentes ao
delito de lavagem de dinheiro praticado pela Orcrim em
questão, todos extraídos do material elaborado pelo Núcleo
de Pesquisa e Investigação – NUPEI/Foz do Iguaçu.
Pois bem, a partir da deflagração operação
Cavalo de Fogo, desenvolvida pelo Departamento de Polícia
Federal em Foz do Iguaçu para desarticular organização
criminosa dedicada ao tráfico internacional de drogas,
sobreveio a Ação Penal n.º 5000747-12.2012.404.7010/PR e
108
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ
precisamente a INFORMAÇÃO Nº 018/2014, que contém uma
planilha com as contas bancárias utilizadas pela
organização criminosa investigada na Operação Cavalo de
Fogo, na qual se visualiza as empresas no NÚCLEO ROSA, como
se vê abaixo:
NOME CPF/CNPJ AGÊNCIA CONTA BANCO DATA OUTROS
V.R. PAPELARIA LTDA 3377 33200-6 ITAU 23/08/2013
GALLI LOJA CONV COMCOMBUSTIV LTDA
8411 07616-2 ITAÚ 01/08/2013
VIDRAÇARIA MILANI LTDA 1179-7 0003063-5BRADESCO(possível)
18/10/2013
R 4 LOJA DE CONVENIENCIALTDA
8411 07616-2 ITAÚ 12/02/2014
JOSE DOS SANTOS CARVALHOCONVENIENCIA LTDA
3377 28788-7 ITAU 12/02/2014
Além disso, conforme se extrai do referido
IPEI, as empresas utilizadas pela ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA15
remeteram R$ 1.398.057,06 para as empresas utilizadas pelos
integrantes da organização criminosa investigada na
Operação Cavalo de Fogo e, ao mesmo tempo, receberam R$
1.771.669,46 dessas mesmas empresas, conforme tabelas que
seguem:
DESTINATÁRIOREMETENTE
DATA CPF CNPJ BENEFICIÁRIO Banco+Agência+Conta
NOME Banco+Agência+Conta
VALOR
11/10/2011 HALISONAMARILHA
748-0027-29486 T V GERHARDT & CIALTDA ME
748-7352-137225 6.528,00
19/04/2013 CENTRAL MUNDIDE PAGAMENTOS
LTDA.
001-0427-536687 JANE M G MERIGO 001-0731-170020 2.629,00
25/06/2013 CENTRAL MUNDIPAGAMENTOS LT
001-0427-5366870 C E LOJA DECONVENIENCIAS LTDA
- ME
237-2810-171590 38.800,00
25/06/2013 CENTRAL MUNDIPAGAMENTOS LT
033-2174-1300251130
C E LOJA DECONVENIENCIAS LTDA
- ME
237-2810-171590 33.800,00
25/06/2013 CENTRAL MUNDIPAGAMENTOS
LTDA
001-0427-5366870 C E LOJA DECONVENIENCIAS LTDA
- ME
000-2810-171590 38.800,00
25/06/2013 CENTRAL MUNDIPAGAMENTOS
LTDA
033-2174-130025113 POSTO DECOMBUSTIVEL R 4
LTDA
341-8411-76162 6.500,00
25/06/2013 CENTRAL MUNDIPAGAMENTOS
LTDA
033-2174-1300251130
C E LOJA DECONVENIENCIAS LTDA
- ME
000-2810-171590 71.000,00
10/07/2013 CENTRAL MUNDIDE PAGAMENTOS
LTDA.
237-1238-37389 C E LOJA DECONVENIENCIAS LTDA
- ME
000-2810-171590 300.000,03
10/07/2013 CENTRAL MUNDIDE PAGAMENTOS
LTDA.
237-1238-37389 C E LOJA DECONVENIENCIAS LTDA
- ME
237-2810-171590 300.000,03
12/07/2013 CENTRAL MUNDIPAGAMENTOS
LTDA
033-2174-130025113 POSTO DECOMBUSTIVEL R 4
LTDA
341-8411-76162 200.000,00
17/07/2013 CENTRAL MUNDIPAGAMENTOS
001-0427-536687 POSTO DECOMBUSTIVEL R 4
341-8411-76162 100.000,00
15 Considerando os 05 (cinco) núcleos. 109
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ
LTDA LTDA17/07/2013 CENTRAL MUNDI
PAGAMENTOSLTDA
033-2174-130025113 POSTO DECOMBUSTIVEL R 4
LTDA
341-8411-76162 200.000,00
23/07/2013 CENTRAL MUNDOPAGAMENTOS
LTDA
001-0427-536687 POSTO DECOMBUSTIVEL R 4
LTDA
341-8411-76162 100.000,00
TOTAL 1.398.057,06
REMETENTE DESTINATÁRIO VALOR
DATA CPF CNPJ NOME Banco+Agência+Conta
BENEFICIÁRIO Banco+Agência+Conta
19/03/2012
NOVA TACONICOMERCIAL DEBEBIDAS LTDA
001-6967-55212 MEGASOFT COMERCIO ESERVICOS LTDA
001-4395-14079 25.000,00
23/03/2012
NOVA TACONICOMERCIAL DEBEBIDAS LTDA
001-6967-55212 MEGASOFT COMERCIO ESERVICOS LTDA
001-4395-14079 13.395,98
20/08/2012
NOVA TACONICOMERCIAL DE
001-6967-5521 I E M ASSESSORIA 104-2728-3000010357
100.000,00
20/08/2012
TACONI TRADINGSERVICOSADUANEIRO
033-2174-130022907
I E M ASSESSORIA 104-2728-3000010357
110.000,00
17/05/2013
JULIANO DA SILVAMOREIRA - ME
237-3274-479560 DIONIZIO MILANIJUNIOR
237-1179-10006120
1.000,01
24/05/2013
M P. L.EQUIPAMENTOS
341-3732-149285 DIONIZIO MILANIJUNIOR
237-1179-10006120
1.000,01
31/05/2013
DALTON RAPHAELROUVER - ME
237-0049-2376415 DIONIZIO MILANIJUNIOR
237-1179-10006120
1.000,01
07/06/2013
CENTRAL MUNDIPAGAMENTOS
001-0427-53668 KAIROS TRADINGIMPORTACAO
104-0370-3000022940
200.000,00
10/06/2013
CENTRAL MUNDIPAGAMENTOS
001-0427-53668 KAIROS TRADINGIMPORTACAO
104-0370-3000022940
40.700,00
11/06/2013
MARLON F DE LIMACONSTRUTORA EPP
748-0710-605355 SAFIRA TURISMO ECAMBIO LTDA - EPP
748-7083-234958 18.723,00
04/07/2013
CENTRAL MUNDIPAGAMENTOS
001-0427-53668 KAIROS TRADINGIMPORTACAO
104-0370-3000022940
199.900,00
04/07/2013
MARLON F DE LIMACONSTRUTORA EPP
748-0710-605355 SAFIRA TURISMO ECAMBIO LTDA - EPP
748-7083-234958 8.222,00
05/07/2013
CENTRAL MUNDIPAGAMENTOS
001-0427-53668 KAIROS TRADINGIMPORTACAO
104-0370-3000022940
160.000,00
20/08/2013
DALTON RAPHAELROUVER - ME
237-0049-2376415 POSTO DECOMBUSTIVEL R 4
LTDA
341-8411-76162 421.000,00
20/08/2013
DALTON RAPHAELROUVER - ME
237-0049-2376415 V. R. PAPELARIALTDA
341-3377-332006 421.000,00
21/08/2013
DALTON RAPHAELROUVER - ME
237-0049-2376415 POSTO DECOMBUSTIVEL R 4
LTDA
341-8411-76162 5.690,70
23/08/2013
DALTON RAPHAELROUVER - ME
237-0049-2376415 POSTO DECOMBUSTIVEL R 4
LTDA
341-8411-76162 36.987,75
21/03/2014
CENTRAL MUNDI DEPAGAMENTOS LTDA.
001-0427-536687 SAFITUR VIAGENS ETURISMO LTDA ME
001-0140-735736 8.050,00
TOTAL 1.771.669,46
A Operação Transparência, da Polícia Federal,
investigou possíveis crimes praticados por EUGÊNIO ROSA DA
SILVA e servidores públicos que tentaram resolver
pendências fiscais da distribuidora de combustíveis ARROWS
PETROLEO junto à Secretaria da Fazenda.
110
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ
Em consulta aos extratos bancários, verifica-
se que as empresas utilizadas pelos NÚCLEO DA ROSA e
GAVAZZONI remeteram R$ 1.024.528,20 para a ARROWS PETROLEO,
conforme tabela abaixo:
DESTINATÁRIO REMETENTE
DATA BENEFICIÁRIO Banco+Agência+ContaOrigem/Destino
NOME Banco+Agência+Conta VALOR
20/01/2009 ARROWS PETROLEO POSTO VIA AEROPORTOLTDA
70.000,00
20/03/2009 ARROWS PETROLEO POSTO VIA AEROPORTOLTDA
58.000,00
03/07/2009 ARROWS PETROLEO GAS COMERCIO DEPRODUTOS
ALIMENTICIOS LT
50.000,00
26/02/2009 ARROWS PETROLEO POSTO VIA AEROPORTOLTDA
31.064,00
09/02/2009 ARROWS PETROLEO POSTO VIA AEROPORTOLTDA
30.600,00
20/10/2008 ARROWS PETROLEO AUTO POSTO GR 10LTDA ME
30.000,00
09/03/2009 ARROWS PETROLEO POSTO VIA AEROPORTOLTDA
30.000,00
30/04/2009 ARROWS PETROLEO GAS COMERCIO DEPRODUTOS
ALIMENTICIOS LT
30.000,00
16/02/2009 ARROWS PETROLEO POSTO VIA AEROPORTOLTDA
29.360,00
25/02/2009 ARROWS PETROLEO POSTO VIA AEROPORTOLTDA
29.000,00
30/01/2009 ARROWS PETROLEO POSTO VIA AEROPORTOLTDA
26.620,00
11/03/2009 ARROWS PETROLEO AUTO POSTO DESERVI?O FLOREN?A
25.000,00
27/02/2009 ARROWS PETROLEO POSTO VIA AEROPORTOLTDA
24.660,00
17/02/2009 ARROWS PETROLEO POSTO VIA AEROPORTOLTDA
24.155,00
20/02/2009 ARROWS PETROLEO AUTO POSTO DESERVI?O FLOREN?A
23.000,00
12/02/2009 ARROWS PETROLEO AUTO POSTO DESERVI?O FLOREN?A
22.000,00
20/03/2009 ARROWS PETROLEO GAS COMERCIO DEPRODUTOS
ALIMENTICIOS LT
22.000,00
09/10/2008 ARROWS PETROLEO AUTO POSTO GR 10LTDA ME
20.000,00
10/03/2009 ARROWS PETROLEO AUTO POSTO DESERVI?O FLOREN?A
20.000,00
14/01/2009 ARROWS PETROLEO AUTO POSTO GR 10LTDA ME
20.000,00
16/03/2009 ARROWS PETROLEO POSTO VIA AEROPORTOLTDA
20.000,00
19/02/2009 ARROWS PETROLEO POSTO VIA AEROPORTOLTDA
19.140,00
15/04/2009 ARROWS PETROLEO POSTO VIA AEROPORTOLTDA
18.000,00
20/01/2009 ARROWS PETROLEO AUTO POSTO DESERVI?O FLOREN?A
18.000,00
29/09/2008 ARROWS PETROLEO AUTO POSTO GR 10LTDA ME
16.860,00
26/09/2008 ARROWS PETROLEO AUTO POSTO GR 10LTDA ME
16.800,00
29/01/2009 ARROWS PETROLEO POSTO VIA AEROPORTOLTDA
15.000,00
11/02/2009 ARROWS PETROLEO AUTO POSTO GR 10LTDA ME
15.000,00
13/02/2009 ARROWS PETROLEO POSTO VIA AEROPORTOLTDA
14.300,00
10/10/2008 ARROWS PETROLEO AUTO POSTO GR 10LTDA ME
14.000,00
111
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ
25/02/2009 ARROWS PETROLEO GALLI LOJA DECONVENIENCIAS ECOMERCIO DE
COMBUSTIVEIS LTDAME
13.680,00
25/02/2009 ARROWS PETROLEO GALLI LOJA DECONVENIENCIAS ECOMERCIO DE
COMBUSTIVEIS LTDAME
13.680,00
02/02/2009 ARROWS PETROLEO AUTO POSTO GR 10LTDA ME
13.200,00
20/02/2009 ARROWS PETROLEO GALLI LOJA DECONVENIENCIAS ECOMERCIO DE
COMBUSTIVEIS LTDAME
12.894,00
20/02/2009 ARROWS PETROLEO GALLI LOJA DECONVENIENCIAS ECOMERCIO DE
COMBUSTIVEIS LTDAME
12.894,00
26/12/2008 ARROWS PETROLEO AUTO POSTO GR 10LTDA ME
12.800,00
01/10/2008 ARROWS PETROLEO AUTO POSTO GR 10LTDA ME
12.500,00
16/02/2009 ARROWS PETROLEO GAS COMERCIO DEPRODUTOS
ALIMENTICIOS LT
12.000,00
17/10/2008 ARROWS PETROLEO AUTO POSTO GR 10LTDA ME
11.000,00
20/01/2009 ARROWS PETROLEO AUTO POSTO GR 10LTDA ME
10.000,00
16/03/2009 ARROWS PETROLEO GAS COMERCIO DEPRODUTOS
ALIMENTICIOS LT
10.000,00
11/02/2009 ARROWS PETROLEO POSTO VIA AEROPORTOLTDA
10.000,00
18/02/2009 ARROWS PETROLEO POSTO VIA AEROPORTOLTDA
10.000,00
05/02/2009 ARROWS PETROLEO AUTO POSTO GR 10LTDA ME
9.240,00
11/02/2009 ARROWS PETROLEO AUTO POSTO GR 10LTDA ME
9.240,00
25/02/2009 ARROWS PETROLEO AUTO POSTO DESERVI?O FLOREN?A
8.522,00
27/02/2009 ARROWS PETROLEO GALLI LOJA DECONVENIENCIAS ECOMERCIO DE
COMBUSTIVEIS LTDAME
6.840,00
27/02/2009 ARROWS PETROLEO GALLI LOJA DECONVENIENCIAS ECOMERCIO DE
COMBUSTIVEIS LTDAME
6.840,00
02/02/2009 ARROWS PETROLEO AUTO POSTO GR 10LTDA ME
6.600,00
19/01/2009 ARROWS PETROLEO AUTO POSTO GR 10LTDA ME
6.600,00
05/02/2009 ARROWS PETROLEO AUTO POSTO GR 10LTDA ME
6.600,00
26/01/2009 ARROWS PETROLEO AUTO POSTO GR 10LTDA ME
6.600,00
25/02/2009 ARROWS PETROLEO GAS COMERCIO DEPRODUTOS
ALIMENTICIOS LT
6.000,00
28/01/2009 ARROWS PETROLEO AUTO POSTO GR 10LTDA ME
5.000,00
19/02/2009 ARROWS PETROLEO GAS COMERCIO DEPRODUTOS
ALIMENTICIOS LT
3.025,00
10/03/2009 ARROWS PETROLEO GAS COMERCIO DEPRODUTOS
ALIMENTICIOS LT
2.834,20
09/02/2009 ARROWS PETROLEO GAS COMERCIO DEPRODUTOS
ALIMENTICIOS LT
1.880,00
01/12/2008 ARROWS PETROLEO GAS COMERCIO DE 1.500,00
112
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ
PRODUTOSALIMENTICIOS LT
TOTAL 1.024.528,20
Desta forma, como se vê, restou devidamente
demonstrado que a grande maioria do dinheiro movimentado
pela Orcrim em questão possui origem na prática de ilícitos
penais, tais como tráfico de drogas, contrabando,
descaminho, dentre outros.
5.2 OCULTAÇÃO E DISSIMULAÇÃO DA ORIGEM, MOVIMENTAÇÃO E
PROPRIEDADE DE BENS PROVENIENTES DE INFRAÇÃO PENAL.
Além da evasão de divisas já relatada, que
possibilita o financiamento de diversos produtos ilícitos,
facilitando a prática de descaminho, contrabando e tráfico
de armas e drogas, dentre outros crimes, o esquema
delituoso ora denunciado foi utilizado ainda para lavar o
dinheiro oriundo do próprio crime financeiro do artigo 16
da Lei n° 7.492/86, pois através das constantes
movimentações entre contas do grupo e saques em espécie ou
através do desconto de cheques, ocultou-se e dissimulou-se
a natureza, localização, disposição e propriedade dos
recursos ilícitos, o que também configura o delito de
lavagem de dinheiro previsto no artigo 1° da Lei n°
9.613/98.
Por meio das diversas informações dos
Relatórios de Inteligência Financeira do COAF - Conselho de
Controle de Atividades Financeiras - de n° 16748, 21100,
20708, 21649, 22100, 23910 e 23899, , assim como das
operações financeiras demonstradas na IPEI n.º FZ20160016,
realizadas entre as próprias empresas integrantes da
Orcrim, percebe-se a movimentação do dinheiro ilícito que
ingressa em suas contas como se fosse decorrente das
atividades típicas daquelas empresas. Desta forma, os
denunciados dissimulam a origem daquele ativo ilícito,
posteriormente remetendo-o ao Paraguai em moeda
113
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ
estrangeira, dificultando ou tornando impossível o
rastreamento da origem de tais valores.
Em síntese, tais Relatórios demonstram,
conforme o NUPEI/Foz, que a movimentação bancária das
empresas é incompatível com as respectivas rendas
declaradas e que não há um padrão comum de movimentação, já
que as contas de tais pessoas jurídicas recebem créditos
oriundos de diversas pessoas naturais e jurídicas
espalhadas pelo país e movimentam elevadas quantias em
espécie.
Ademais, existem incontáveis registros de
comunicações de operações fracionadas e sucessivos
depósitos e saques elevados em espécie, dos quais vários
são de valor superior a R$ 100.000,00, além de frequentes
transações financeiras entre as próprias empresas,
denominadas transferência intragrupo.
Nesse contexto, restou devidamente comprovado
que a realização de inúmeras atividades de dissimulação de
origem ilícita dos valores que transitavam nas contas
bancárias titularizadas pelas pessoas físicas e jurídicas
que eram controladas pela organização criminosa.
5. DOS PEDIDOS
Ante o exposto, o Ministério Público Federal
denuncia:
1. EUGÊNIO ROSA DA SILVA e GENISSON ROSA DA
SILVA, por infração ao Art. 2°, §3º, combinado com §4°,
incisos III, IV e V, da Lei n° 12.850/13.
1.1 SERGIO STEFANI DE SOUZA, PAULO CÉSAR DOS
SANTOS CARVALHO (“PAULO BRITTO”), WANDERLEY DA PAIXÃO
MARTINS, FÁBIO SEFFRIN DA SILVA, PEDRO FARIA DA ROCHA,
SIDERLEY LUIZ BEATRIZ BAILLO, ALBERTO GINESTE NETTO e114
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ
CARLOS ALBERTO DIAS DE OLIVEIRA, por infração ao Art. 2°,
§4°, incisos III, IV e V, da Lei n° 12.850/13.
2. EUGÊNIO ROSA DA SILVA, GENISSON ROSA DA
SILVA, SERGIO STEFANI DE SOUZA, PAULO CÉSAR DOS SANTOS
CARVALHO (“PAULO BRITTO”), WANDERLEY DA PAIXÃO MARTINS,
FÁBIO SEFFRIN DA SILVA, PEDRO FARIA DA ROCHA, SIDERLEY LUIZ
BEATRIZ BAILLO, ALBERTO GINESTE NETTO e CARLOS ALBERTO DIAS
DE OLIVEIRA, por infração ao art. 16, da Lei n.º 7.492/86,
na forma do art. 71, do Código Penal.
3. EUGÊNIO ROSA DA SILVA, GENISSON ROSA DA
SILVA, SERGIO STEFANI DE SOUZA, PAULO CÉSAR DOS SANTOS
CARVALHO (“PAULO BRITTO”), WANDERLEY DA PAIXÃO MARTINS,
FÁBIO SEFFRIN DA SILVA, PEDRO FARIA DA ROCHA, SIDERLEY LUIZ
BEATRIZ BAILLO, ALBERTO GINESTE NETTO e CARLOS ALBERTO DIAS
DE OLIVEIRA, por infração ao art. 22 caput e parágrafo
único, da Lei n.º 7.492/86, na forma do art. 71, do Código
Penal.
4. EUGÊNIO ROSA DA SILVA, GENISSON ROSA DA
SILVA, SERGIO STEFANI DE SOUZA, PAULO CÉSAR DOS SANTOS
CARVALHO (“PAULO BRITTO”), WANDERLEY DA PAIXÃO MARTINS,
FÁBIO SEFFRIN DA SILVA, PEDRO FARIA DA ROCHA, SIDERLEY LUIZ
BEATRIZ BAILLO, ALBERTO GINESTE NETTO e CARLOS ALBERTO DIAS
DE OLIVEIRA, por infração ao art. 1º, da Lei 9.613/98, na
forma do art. 71, do Código Penal.
Sendo assim, requer sejam eles citados para
oferecerem resposta no prazo legal, nos termos do artigo
396 do Código de Processo Penal, e, em seguida, serem
devidamente processados até final sentença condenatória,
propugnando-se pela oitiva das testemunhas abaixo arroladas
e pelo confisco do produto direto e indireto da prática
delituosa.
No ensejo, nos termos do artigo 387, inciso
IV, do Código de Processo Penal, requer-se a reparação dos115
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ
danos causados pelos fatos delitivos ora denunciados,
solidariamente, no valor mínimo de R$ 20.541.122,48 (vinte
milhões, quinhentos e quarenta um mil, cento e vinte e dois
reais e quarenta e oito centavos), correspondente a 5% do
valor depositado nas contas no núcleo (R$ 410.822.449,67).
Testemunhas:
1. JACKSON ROBERTO BARROS CERQUEIRA FILHO,
2. DIONÍZIO MILANI JÚNIOR,
3. CARLOS ARRUDA DOS SANTOS,
4. JÔSE DOS SANTOS CARVALHO,
5. MARÉLI DOS SANTOS CARVALHO RODRIGUES PADILHA,
6. PEDRO LUIS HIDEO NAKAMURA,
7. REINALDO ARRUDA DOS SANTOS,
8. SATURNINO ROSA DA SILVA,
9. LUCIANO ANDRE GREGORIO MOURA,
10. DARCY ELOY MARTINS, 116
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11. KAIO FELIPE COSTA,
12. LUCAS WELLINGTON DE BRITTO,
13. FRANCISCO DOS SANTOS,
14. DANIEL GIRARDI,
15. ERALDO VILSON MACHADO,
Documento eletrônico assinado digitalmente. Data/Hora: 18/09/2017 17:22:52
Signatário(a): JOAO VICENTE BERALDO ROMAO
117