Fallo de Lijo contra funcionarios por lavado en la campaña de CFK en 2007

7/25/2019 Fallo de Lijo contra funcionarios por lavado en la campaa de CFK en 2007

1/146

#321355#155610429#20160623074514216

Ao del Bicentenario de la Declaracin de la Independencia Nacional

Poder Judicial de la NacinJUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 4-EC !

CFP ""#"$%$&&!

%%%no' Aire'( $) de *unio de $&"+,

AUTOS Y VISTOS:

Para re'oler en la .re'en/e cau'a n0 11.912/2008, cara/ulada

DROGUERIA URBANA y otros S/lavado de at!vos"del re1i'/ro de e'/e Ju21ado

Nacional en lo Cri3inal Correccional Federal n0 4( ecre/ar5a n0 !( re'.ec/o de

la 'i/uacin .roce'al de6 Nstor Osvaldo Lorenzo7D,N,I, n"",)##,8)&( ar1en/ino(

nacido el ) de 9e:rero de "#88( ;i*o de Jo'< Loren2o 79= Floren/ina Gon2>le2 ,

de9endido .or la Dra, Claudia ?al:5n= Carlos Horacio Torres 7D,N,I, n

"&,+$8,+8!( ar1en/ino( nacido el "4 de 'e./ie3:re de "#8$( ;i*o de @oracio orre'

Mar/;a @or/a'( de9endido .or la Dra, Claudia ?al:5n=, Solange Bellone7D,N,I, n

$+,!B),$4"( ar1en/ina( nacida el $8 de 3ao de "#BB( ;i*o de Carlo' ?ellone Ana

Mar5a Du:oi'( de9endida .or la De9en'or5a P:lica O9icial an/e lo' ri:unale'

Federale'=, a!riel Ale"andro Brito #D,N,I, n

"B,8B+,!"&( ar1en/ino( nacido el $de a:ril de "#++( ;i*o de Ale*andro Enriue ?ri/o Le/icia M>rue2( de9endido .or

el Dr, Ale*andro >nc;e2 al:er3a//en=, Hctor Adri$n Ca%accioli 7D,N,I, n

"$,)"B,$$"( ar1en/ino( nacido el "8 de 9e:rero de "#8!( ;i*o de 5c/or @u1o

Ca.accioli Mar/;a Pon/e( de9endido .or el Dr, Guiller3o Carlo' Aarra=

Se!asti$n &ig'el ra(a"o7D,N,I, n$4,4&8,B")( ar1en/ino( nacido el "$ de enero

de "#B8 en la Ca.i/al Federal( ;i*o de Mi1uel n1el Gra3a*o Adela L.e2(

de9endido .or el Dr, Mar/5n Ariel Ma1ra3=) Hern$n Al!erto *iez 7D,N,I, n

"4,)"+,4+&( ar1en/ino( nacido el $& de 9e:rero de "#+" en la Ca.i/al Federal( ;i*o de

Al:er/o Carlo' Die2 79= Edi/ Gladi' Mac;in 79=( de9endido .or el Dr, Al9redo

Mar/ello=,

Y CONSI*+AN*O:

I- Hec.o i(%'tado

e le' i3.u/ a N


2/146

#321355#155610429#20160623074514216



CFP ""#"$%$&&!

Die2,6 HLa participacin en la maniobra mediante la cual se aportaron a la

campaa presidencial del ao 2007 para la frmula Fernndez de Kirchner

Cobos del !artido !ol"tico Frente para la #ictoria la suma de ochocientos

ochenta $ seis mil pesos a tra%&s de las contribuciones realizadas por las empresas

'ultipharma( )anford )alud )*+* ,e- )eacamp. $ /lobal !harmac$ )*+*(

por las cuales se puso en circulacin en el mercado( dinero no declarado de orien

il"cito( a los fines de disimular la fuente real de los fondos $ obtener la aparienciade licitud de &sta*

La modalidad empleada por esta maniobra era la siuiente1 las

firmas en cuestin les entreaban a los responsables de la campaa electoral un

cheue con el aporte correspondiente( recibiendo a cambio la factura por parte de

&stos* !re%io a la presentacin del cheue en el banco inter%iniente se cubr"a el

monto necesario con depsitos de dinero en efecti%o por ca3a para as" encubrir el

orien del mismo* 4llo( en %irtud de ue al tratarse de depsitos de este tipo se

desconoce su correspondiente orien $ ue( adems( las firmas no han podido

3ustificar*

4n tal sentido( corresponde sealar ue las tres empresas au"

cuestionadas no contaban con capacidad econmica suficiente para hacer frente a

dichos paos( las sumas aportadas no uardaban similitud con los parmetros de

dinero ue &stas mane3aban( $ adems no pose"an reistros contables de loscorrespondientes aportes realizados*

4spec"ficamente a5&ctor Capaccioli( )ebastin /rama3o $ 5ernn

6iez se les reprocha la recepcin $ administracin de dichos aportes( con el

conocimiento ue &ste dinero pro%en"a de un il"cito* 6e tal modo( loraron poner

dicho dinero en circulacin en el mercado otorndole apariencia posible de un

orien l"cito*

echa de firma: 23/06/2016rmado por: ARIEL OSCAR LIJO, JUEZ DE 1RA.INSTANCIArmado(ante mi) por: MARTN FERNANDO CANERO, SECRETARIO DE JUZGADO


3/146

#321355#155610429#20160623074514216



CFP ""#"$%$&&!

!or su parte( a Carlos 5oracio orres $ 8&stor 9s%aldo Lorenzo se

les imputa los trescientos setenta $ seis mil pesos aportados 'ultipharma )*+* ue

fueron efectuado mediante la entrea de cuatro cheues 8: 00000720 del ;co*

)antander 0*000 pesos $ 8: ?077@>AA( ?077@>AB $ ?077@>A=

del ;co* !ro%incia de ;uenos +ires por las sumas de A*000( 2>*000 $ B0*000 pesos(

respecti%amente* 4n tal sentido( el cheue por el monto de =>0*000 pesos fue

debitado con fecha 22 de octubre de 2007 de la cuenta del ;anco )antander B*000.*

!or otra parte( los tres cheues del ;anco !ro%incia fueron debitados de la cuenta

ue la firma reistraba en ese banco el d"a B de enero de 200?( $ ese mismo d"a se

efectu un depsito de dinero en efecti%o en la cuenta de la firma por un monto de

ciento cuarenta mil uinientos pesos ,D >B0*A00.*

+ )olane ;ellone en relacin con los doscientos mil pesos aportados

por la firma )anfor )alud )*a* ,4- )eacamp. ue fueron efectuados mediante la

entrea de cuatro cheues 8: 0A=7>=77( 0A=7>=7?( 0A=7>=7@ $ 0A=7>=?0 del

;anco Endustrial por la suma de cincuenta mil pesos cada uno ue fueron

cobrados en el ;anco 8acin +rentina los d"as 2 ,Cheue 8: 0A=7>=77.( A

,Cheue 8: 0A=7>=7?. $ 7 ,Cheues 8: 0A=7>=7@ $ 0A=7>=?0. de no%iembre de2007* +s"( si bien al momento de la presentacin del primer cheue la cuenta ue

la firma reistraba en el ;anco Endustrial de +zul pose"a un saldo de slo 7*272

pesos( se efectuaron depsitos de dinero en efecti%o los d"as 2( A $ 7 de no%iembre

de 2007 por montos de cuarenta mil pesos ,DB0*000( 2>>2007.( treinta mil pesos

,D=0*000( A>>2007.( $ sesenta mil pesos ,DG0*000( 7>>2007. para cubrir los

aportes efectuados*



4/146

#321355#155610429#20160623074514216



CFP ""#"$%$&&!

!or Hltimo( a /abriel ;rito en lo ue concierne a los trescientos diez

mil pesos aportados por la firma /lobal !harmac$ )*+* ue fueron efectuados

mediante la entrea de los cheues 8: AG0?777B( AG0?77A( AG0?777G $ AG0?777

del ;anco Credicoop por las sumas de 7?*000( 77*000( 7?*000 $ 77*000 pesos

respecti%amente* 4n tal sentido( el Cheue 8: AG0?777B por el monto de 7?*000

pesos fue debitado de la cuenta el d"a =>>02007 $ ese mismo d"a se realiz un

depsito en efecti%o por 7?*B00 pesos* + su %ez( el cheue 8: AG0?77A por el montode 77*000 pesos fue debitado de la cuenta el d"a >>>2007 $ ese mismo d"a se

realiz un depsito en efecti%o por 77*000 pesos* !or otra parte( el cheue 8:

AG0?777G por el monto de 7?*000 pesos fue debitado de la cuenta el d"a 02>>2007

$ ese mismo d"a se realizaron tres depsitos en efecti%o por un monto total de

7@*000 pesos* !or Hltimo( el cheue 8: AG0?777 por el monto de 77*000 pesos fue

debitado de la cuenta el d"a A>>2007 $ ese mismo d"a se realiz un depsito en

efecti%o por 7?*000 pesos*

II- Inicio ) tr$(ite de las act'aciones- C'estiones de cone/idad-

En e'/e .un/o 'e de/allar> /odo lo rela/io al /r>3i/e de la' ac/uacione',

A'5( en .ri3er lu1ar de/allar< co3o 'e inici el e.edien/e la' denuncia' ue 'e

9ueron acu3ulando a lo lar1o del /r>3i/e la ine'/i1acin( la' ue dieron lu1ar a

di9eren/e' ;i./e'i' delic/ia' #%'nto II-a0,

A'i3i'3o( e.licar< lo a/inen/e a la' coneidade' ue 'e adir/ieronen el 3arco del .re'en/e e.edien/e la' ra2one' .or la' cuale' 'e 9ueron

acu3ulando di9eren/e' cau'a' #%'nto II-!0,

Final3en/e( 3e e.edir< en /orno a la' cue'/ione' de co3.e/encia

coneidade' ue 'e 9ueron adir/iendo con el /ran'cur'o del .re'en/e( en e'.ecial

con auel iden/i9icado con el N0 "B!B%&B ue /ra3i/a:a o.or/una3en/e an/e el

Ju21ado Nacional en lo Cri3inal Correccional Federal N0 8 7%'nto II-c=,

II-a-1- Inicio de las act'aciones



5/146

#321355#155610429#20160623074514216



CFP ""#"$%$&&!

La' .re'en/e' ac/uacione' 'e iniciaron( el $& de a1o'/o de $&&!( en

ir/ud de la denuncia 9or3ulada .or el di.u/ado nacional Fernando >nc;e2 el

di.u/ado .roincial e:a'/i>n Cinuerrui uiene' 'olici/aron ue 'e ine'/i1uen lo'

a.or/e' e9ec/uado' a la ca3.aa .re'idencial del ao $&&B del .ar/ido HFren/e .ara

la ic/oriaK .or .ar/e de dier'a' e3.re'a' corre'.ondien/e' al ru:ro H'aludK /oda

e2 ue


6/146

#321355#155610429#20160623074514216



CFP ""#"$%$&&!

Final3en/e( 'olici/aron ue 'e inda1ue 'o:re la .o'i:le

;i./e'i' de ue e3.re'ario' co3o For2a o ilan ;aan 'ido /e'/a9erro' de

a.or/an/e'( ;a'/a la 9ec;a anni3o' -a 'ean e3.re'ario' o 'indicali'/a'- 'o:re 'i

lo' 9ondo' e'/ar5an inculado' al narco/r>9ico o e'/ar5an relacionado' con el ca'o

HAn/onini il'onK 79', )!%4$=,

En ir/ud de ello( el $B de a1o'/o de $&&!( 'e corri i'/a al

Fi'cal Federal( Dr, Lui' @oracio Co3.ara/ore uien i3.ul' la accin .enal circun'cri:i el o:*e/o .roce'al con9or3e 'ur1e de 9', 44, A'i3i'3o( an/e la

incor.oracin de dier'a' ;i./e'i' de ine'/i1acin 'o:re lo' ;ec;o' ine'/i1ado'(

el Fi'cal Federal 'e .ronunci en di9eren/e' o.or/unidade' con relacin al o:*e/o

.roce'al de la' .re'en/e' ac/uacione',

El "& de 'e./ie3:re de $&( lo' denuncian/e' e9ec/uaron una

nuea .re'en/acin en la ue in/rodu*eron una er'in di9eren/e 'o:re cu>l .odr5a

'er el ori1en del dinero a.or/ado .or la' e3.re'a' 9ar3ac


7/146

#321355#155610429#20160623074514216



CFP ""#"$%$&&!

los notorios incrementos en montos asinados por +!4 e-perimentados hacia 2007

$ posterior descenso en 200?K,

Final3en/e( de'/acaron ue la au'encia de con/rol .or .ar/e de

la APE re'.ec/o de la' .re'/acione' 3


8/146

#321355#155610429#20160623074514216



CFP ""#"$%$&&!

O'aldo Donini( Al9redo Po//( Eduardo No1u2ue2 9ue el encar1ado de .edir dinero a 9ir3a' e'.aola' .ara ue a.or/aran

dinero a la ca3.aa .re'idencial del $&&B, En un 3ail ue ;a:r5a 'ido diri1ido a

Daniel Jai3e( >2ue2 le ;a:r5a a'e1urado ue .or 'u in/er3edio 'e o:/uieron

ario' 3illone' de .e'o',

Por o/ra .ar/e( 3encion ue en el ar/5culo /i/ulado HA 35

>2ue2 3e .idi "(8 3illn de .e'o'K .u:licado el $+ de noie3:re de $&"& en el

diario Clar5n 'ur1e ue Jor1e Molina e direc/or de Aerol5nea' Ar1en/ina'- ;a:r5a

3ani9e'/ado ue en 'e./ie3:re de $&&B( Manuel >2ue2 Daniel Jai3e le 'olici/

ue a.or/ara un 3illn uinien/o' 3il dlare' .ara la ca3.aa elec/oral 79',"4#4%"4#!=,

Al re'.ec/o( de:e de'/acar'e ue lo' ;ec;o' denunciado' .or

Mor>n no 1uardan relacin con el o:*e/o .roce'al de la' .re'en/e' ac/uacione', En

/al 'en/ido .e'e a ue ei'/e un 'u'/ra/o 9>c/ico co3n dado .or lo' a.or/e' ue

;a:r5an 'ido reali2ado' a la ca3.aa con el o:*e/io de o:/ener al1n /i.o de

:ene9icio .or .ar/e del E'/ado-( lo cier/o e' ue de la .re'en/acin no 'e adier/en

ele3en/o' ue .udieran re'ul/ar de in/er


9/146

#321355#155610429#20160623074514216



CFP ""#"$%$&&!

in .er*uicio de ello( el $$ de dicie3:re de $&"&( 'e corri i'/a

al Fi'cal Federal en lo' /' .reci'a3en/e(

de lo' car/ele' de M


10/146

#321355#155610429#20160623074514216



CFP ""#"$%$&&!

el E'/ado 1aran/i2ado ue 'i ra/i9ica:an lo' a.or/e' le' rein/e1rar5an el die2 .or

cien/o del /o/al del dinero Ha.or/adoK, Dic;o /ra/o 'e ;a:r5a lleado a ca:o en la'

o9icina' de Ca.accioli,

Por l/i3o( declar ue la 3anio:ra denunciada ;a:5a

co3en2ado en la ' caro' 7IDA( e/c= )= La /ercera 3anio:ra era ro:ar ca3ione' con

3edica3en/o'6 era la 3>' ren/a:le la ;ac5a la Polic5a de la Proincia 79',

4#+%4#!=,

Al re'.ec/o( de:e 'ealar'e ue el ncleo de la declaracin

/e'/i3onial de an2 de'cri:e la 3anio:ra il5ci/a ine'/i1ada en la cau'a n0 "B!B%&B

del Ju21ado Federal n0 8( e' decir( la in9or3acin ue 1uarda inculacin con la

.re'en/e ine'/i1acin 'er5a la e'/ra/a1e3a u/ili2ada .ara reali2ar el a.or/e la'

3ani9e'/acione' ue For2a le ;a:r5a dado al /e'/i1o en cuan/o a ue el dinero

a.or/ado de la' e3.re'a' 'er5a .roenien/e del narco/r>9ico ue .or 9i1urar co3o

Ha.or/an/eK reci:ir5a un .orcen/a*e de la con/ri:ucin,i la er'in del dinero .roenien/e del narco/r>9ico a 9ue

e.ue'/a .or lo' denuncian/e'( lo cier/o e' ue no 'e encuen/ra a.oada en

ele3en/o' concre/o' -3>' ue dier'a' .u:licacione' .eriod5'/ica'- ue .er3i/an

e'/a:lecer /al inculacin, E' decir ue( de 3o3en/o( con'i'/en en 3era'

a9ir3acione' 'in nin1n 'u'/ra/o 9>c/ico ue la' alide ni ue .er3i/an reali2ar

3edida' conducen/e' a 'u corro:oracin,



11/146

#321355#155610429#20160623074514216



CFP ""#"$%$&&!

II-a-8- esol'cion de la *ra- Servini de C'!r9a en el (arco

del I#!de#te de $o#trol %atr!&o#!al de la Al!a#'a (re#te )ara la *!tor!a +

Ele!o#es 28/10/200- Orde# Na!o#al;-

El " de noie3:re de $&"&( la Dra, Mar5a R, erini de Cu:r5a

en el 3arco del e.edien/e n0 $&&$%&B cara/ulado HEncidente de Control

!atrimonial de la +lianza Frente para la #ictoria 4lecciones 2?>02007 9rden

8acionalK 9or3ado en ir/ud de la rendicin de cuen/a' de la ca3.aa elec/oraldel .ar/ido Fren/e .ara la ic/oria del ao $&&B- orden 'u'.ender el /r>3i/e de

e'a' ac/uacione' ;a'/a /an/o 'e re'uelan lo' ;ec;o' inculado' al 9inancia3ien/o de

la ca3.aa ue 'e ine'/i1uen en la' cau'a' ""#"$%&! "B!B%&B,

En concre/o( con relacin a e'/a' ac/uacione' 'e 'o'/uo ue

HJsiendo el ob3eto de in%estiacin penal el orien de los aportes rendidos en esta

sede por la +lianza de marras( correspondiente a las empresas mencionadas( ue

resultan adems un monto importante de los inresos recibidos por la arupacin

pol"tica en cuestin( $ teniendo en consideracin lo dispuesto por el art"culo A? de

la le 2G*2>A( ue e-ie la presentacin ante la 3usticia federal con competencia

electoral de un informe final detallado de los aportes pHblicos $ pri%ados recibidos(

ue debe contener $ precisar claramente su naturaleza $ orien( es ue

corresponde estar a la espera de lo ue all" se resuel%a en cuanto a los fondos

aportados por las empresas mencionadas* 4llo as"( toda %ez ue conforme sure delas certificaciones realizadas( es precisamente el orien $ naturaleza de esos fondos

lo ue se encuentra cuestionado en sede 3udicial penal( razn por la cual en este

estado del proceso( resultar"a prematuro aprobar o desaprobar la rendicin de

cuentas en estudio( habida cuenta ue( con tal decisin no se alcanzar"a la %erdad

3ur"dica ob3eti%a( fin perseuido por el leislador al sancionar la le$ ue reula el

financiamiento de los partidos pol"ticosJK 79', ")#&%"4&&=,

II-!- Ca'sas ac'('ladas-



12/146

#321355#155610429#20160623074514216



CFP ""#"$%$&&!

Duran/e la in'/ruccin del .re'en/e e.edien/e( 'e di'.u'o la

acu3ulacin 3a/erial de la' 'i1uien/e' cau'a'6

II-!-1- Ca'sa n< 12-=87>?@, carat'lada N.N s/oeo

-de##!a#te Alea#dra Bel&art!#o-; #s- =8>@70-

La' ac/uacione' 'e iniciaron( el " de oc/u:re de $&( a ra52 de

la denuncia e9ec/uada .or la Dra, Ale*andra ?el3ar/ino en el Ju21ado Nacional en

lo Cri3inal Correccional Federal n0 $( ecre/ar5a n0 4, En dic;a o.or/unidad('o'/uo ue .er'ona' inculada' al narco/r>9ico 9inanciaron la ca3.aa .re'idencial

del .ar/ido .ol5/ico HFren/e .ara la ic/oriaK en el ao $&&B,

El ) de noie3:re de $&( 'e declar la inco3.e/encia del

Ju21ado Federal n0 $ ( el $B de noie3:re de e'e ao( 'e acu3ul 3a/erial3en/e a

la' .re'en/e' ac/uacione' 79', +!8%+#4 B+"=, E'/a cau'a 'e /ra/a de una r?@, carat'lada N.N. s/del!to de

a!# )3l!a. De##!a#te E#r!4e %!ra5!#!-K,

e inici el "& de 'e./ie3:re de $& en el Ju21ado Nacional

en lo Cri3inal Correccional Federal n0 "$( ecre/ar5a n0 $)( en ir/ud de la

denuncia 9or3ulada .or el Dr, Enriue Pira1ini en la ue 3ani9e'/ ue .ar/e deldinero u/ili2ado en la ca3.aa elec/oral del ao $&&B del .ar/ido HFren/e .ara la

ic/oriaK .roendr5a del *ue1o de la ac/iidad 9ar3ac


13/146

#321355#155610429#20160623074514216



CFP ""#"$%$&&!

El $& de oc/u:re de $&( el Fi'cal Federal i3.ul' la accin

.enal en lo' /delito de

accin %D!lica; #s- EE0-

u o:*e/o .roce'al e' id?@ carat'lada N-N- s> delito de accin

%D!lica; #s- 11=8>1250-

E'a' ac/uacione' 'e iniciaron( el "! de 'e./ie3:re de $&( a ra52 de la

denuncia 9or3ulada .or Enriue A, Pira1ini Pre'iden/e del Par/ido del Ca3.o

Po.ular- en el Ju21ado Nacional en lo Cri3inal Correccional Federal n0 !(

ecre/ar5a "+ o.or/unidad en la ue 'olici/ ue 'e iden/i9icara a lo' con/ri:uen/e'

de la ca3.aa( el 3on/o el ori1en de lo' a.or/e',Funda3en/ 'u denuncia en un ar/5culo .eriod5'/ico /i/ulado

Hestimonio de un empresario ante la 3usticiaK de Daniel an/oro ue 9ue .u:licado(

el "B de 'e./ie3:re de $& en el Diario Clar5n( en el ue 'e ;i2o re9erencia a la'

irre1ularidade' relacionada' con lo' a.or/e' ue ;a:r5an 'ido e9ec/uado' .or Ga:riel

?ri/o en 'u calidad de .re'iden/e de HGlo:al P;ar3acK 79', ""!8=,



14/146

#321355#155610429#20160623074514216



CFP ""#"$%$&&!

Con 9ec;a "B de 3ao de $&"&( 'e declar la coneidad con la

.re'en/e cau'a ( el "& de a1o'/o de e'e ao( 'e orden 'u acu3ulacin 3a/erial 79',

"$+$%"$+) ")$&=,

II-!-8- Ca'sa n< E725>?@,

E'a' ac/uacione' cau'a n0 B4$)%-( 'e iniciaron en a ra52 de lo'

/e'/i3onio' e/ra5do' en el 3arco de la cau'a n0 !4"%&! de la Fi'cal5a Cri3inal

Correccional Federal n0 "( con co3.e/encia elec/oral( con'i'/en/e' en co.ia' decorreo' elec/rnico' ue 9ueron eniado' .or Ga:riel ?ri/o .re'iden/e de HGlo:al

P;ar3acK- al Je9e de A'e'ore' de la Je9a/ura de Ga:ine/e de Mini'/ro' a

e:a'/i>n Gra3a*o re'.on'a:le .ol5/ico de la ca3.aa de la Alian2a Fren/e .ara la

ic/oria-,

Del con/enido de e'o' correo' de la declaracin /e'/i3onial de ?ri/o(

'ur1e ue(


15/146

#321355#155610429#20160623074514216



CFP ""#"$%$&&!

ue lo' ;ec;o' de la cau'a n0 B,4$)% cara/ulada 8*8* s cohecho 1uarda:an

e'/rec;a inculacin con lo' ine'/i1ado' en la cau'a n0 "",#"$%&!, i :ien no

9ueron acu3ulada' 3a/erial3en/e( ei'/e coneidad en/re a3:o' e.edien/e',

Con 9ec;a "B de 3ao de $&"&( 'e acu3ularon 3a/erial3en/e a la

cau'a B4$)% la' 'i1uien/e' cau'a'6 n0 4)$+%"&( cara/ulada H/rama3o )ebastin $

otros sasociacin il"cita denunciante /abriel ;ritosK n0 "),""$% H8*8*

sdelito de accin pHblica denunciante )ebastin 'iuel /rama3oK,En /al 'en/ido( la cau'a n0 4)$+%"& 9ue iniciada el ! de a:ril de $&"&

en ir/ud de la denuncia .enal 9or3ulada .or Ga:riel ?ri/o en la ue ;i2o alu'in a

la' 3i'3a' circun'/ancia' ue 9ueron .la'3ada' en la cau'a n0 B4$)% en /orno a

'u relacin con Nn Gra3a*o( @ern>n Die2( Andrea Re Juan

Al:er/o Caracoc;e 7er 9', "8$%"8! de la cau'a n0 B48)%=,Por o/ra .ar/e( la cau'a n0 ")""$% 'e inici en ir/ud de lo'

/e'/i3onio' e/ra5do' .or el Dr, Jor1e Feli.e Di Lello /i/ular de la Fi'cal5a

Nacional en lo Cri3inal Correccional con Co3.e/encia Elec/oral- en el 3arco de

la cau'a n0 !4"%&!( en orden a la' 3ani9e'/acione' er/ida' .or e:a'/i>n Gra3a*o

re'.on'a:le .ol5/ico de la ca3.aa .re'idencial del .ar/ido HFren/e .ara la

ic/oriaK- uien indic ue a .rinci.io' de $&&! reci:i( *un/o con o/ra' .er'ona'(

en/re ello' el e Je9e de Ga:ine/e de Mini'/ro' -er1io Ma''a-( el .ri3ero de ario'



16/146

#321355#155610429#20160623074514216



CFP ""#"$%$&&!

3ail' en lo' cuale' Ga:riel ?ri/o( a.or/an/e indirec/o a la ca3.aa del ao $&&B

.re'iden/e de la 9ir3a de la e3.re'a Glo:al P;ar3ac erice ,A,( re9iri

de'conocer 'u calidad de con/ri:uen/e( denunci ue le ;a:5an u'ur.ado la

iden/idad 'olici/ ue le 'olucionaran el .ro:le3a ue le ;a:5an 1enerado,

Inclu'o( en o/ro' correo' elec/rnico'( ?ri/o ;a:r5a lleado adelan/e ac/o' e/or'io'

a3ena2an/e' al ei1ir 9aore' /an/o .ara 3ara del Fuero, #%'nto

II-c-20-

II-c-1- Ca'sa n< 17-??5>?= carat'lada N.N. s/ del!to de

a!# )3l!a;-

Dic;a' ac/uacione' 'e iniciaron( el )& de 'e./ie3:re de $&&!( a

ra52 de una denuncia e9ec/uada .or @ern>n Pal3eiro en el Ju21ado Nacional en lo



17/146

#321355#155610429#20160623074514216



CFP ""#"$%$&&!

Cri3inal Federal n0 ""( ecre/ar5a n0 $$( a car1o del Dr, Claudio ?onad5o uien( el

$ de oc/u:re de e'e ao( di'.u'o 'u coneidad con la cau'a n0 "",#"$%&!,

En con'ecuencia( el 9ec;a $" de oc/u:re de $&&!( 'e acu3ul

*ur5dica3en/e la cau'a n0 "4&&)%&! a la' .re'en/e' ac/uacione' 79', !8=,

No o:'/an/e( el $! de oc/u:re de $&&!( 'e declar la

inco3.e/encia del ri:unal .ara con/inuar la ine'/i1acin de la cau'a n0 "4&&)%&!

'e re3i/i al Ju21ado Nacional en lo Cri3inal Correccional Federal n0 "(ecre/ar5a Elec/oral,

Ello( /oda e2 ue( en ir/ud de docu3en/acin a.or/ada e'e d5a

al ri:unal( 'e e'/a:leci ue en la cau'a n0 "4,&&)%&! 'e ine'/i1a:an iolacione' a

la le elec/oral cua ine'/i1acin e' de eclu'ia *uri'diccin de la ecre/ar5a

Elec/oral del Ju21ado Nacional en lo Cri3inal Correccional n0 "- 3edian/e

a.or/e' irre1ulare' ue 'e ;a:r5an e9ec/uado a la ca3.aa del .ar/ido Fren/e .ara la

ic/oria( .ue'/o ue ei'/ir5an ano3al5a' re'.ec/o de uiene' eran la' .er'ona' ue

e9ec/uaron dic;o' a.or/e' 'i eran 'olen/e' al 3o3en/o de reali2arlo',

o:re el .ar/icular( @ern>n Pal3eiro ;i2o re9erencia a ue 'e

/ra/ar5a de un H:lanueoK de ca.i/ale' 7.roenien/e' de car/ele' de dro1a de M'( ;i2o 3encin a ue Hel cheue aportado por Forza(

3unto a otros tres ,=. por la suma total de pesos doscientos mil ,D200*000. han sido



18/146

#321355#155610429#20160623074514216



CFP ""#"$%$&&!

rechazadas por el banco por falta de fondos* )in embaro en la rendicin ue el

Frente para la #ictoria hizo posteriormente ante la 3usticia electoral( se aseura

ue ese dinero no slo inres a las arcas del partido( sino ue fue en efecti%oK 79',

!+%!B=,

II-c-2- Ca'sa n< 1E=E>?E carat'lada Lorenzo Nstor

Osvaldo s> tr$ico de (ercader9as %eligrosas %ara la sal'd; del 6'zgado

Nacional en lo Cri(inal ) Correccional Federal n< 8,Con 9ec;a )& de noie3:re de $&( 'e .o'/ul la inco3.e/encia del

ri:unal en el 3arco de la cau'a ""#"$%&! 'e re3i/i al Ju21ado Nacional en lo

Cri3inal Correccional Federal n0 8( /oda e2 ue 'e declar 'u coneidad con la

cau'a n0 "B!B%&B 7ar/5culo 4$( inci'o' "( $ ) del Cdi1o Proce'al Penal de la

Nacin=,

En e'a o.or/unidad( 'e /o3 en cuen/a ue al corro:orar'e ue

uiene' re'ul/ar5an i3.u/ado' en a3:a' ine'/i1acione' 'er5an la' 3i'3a' .er'ona'

/i/ulare' de e3.re'a' 9ar3ac


19/146

#321355#155610429#20160623074514216



CFP ""#"$%$&&!

Final3en/e( en/end5 ue a lo' e9ec/o' de ei/ar .ronuncia3ien/o'

con/radic/orio'( la' cau'a' no re'ul/a:an de'incula:le' al encon/rar'e la cau'a n0

"B!B%&B en un e'/ado .roce'al 3>' aan2ado ue e'/a' ac/uacione' 79', !)"%!)$=,

No o:'/an/e( el $$ de dicie3:re de $&( el Dr, Nor:er/o Oar:ide

decidi no ace./ar la co3.e/encia a/ri:uida /oda e2 ue no co3.ar/i lo'

ar1u3en/o' ue 3e llearon a /o3ar dic;a deci'in,

En dic;a o.or/unidad( e9ec/u una de'cri.cin del o:*e/o .roce'al dela cau'a n0 "B!B%&B 'eal ue HJse in%estia la e-istencia de ciertas

oranizaciones il"citas conformadas por di%ersas personas( uienes se dedicar"an a

la comercializacin irreular de medicamentos( los cuales habr"an sufrido

maniobras adulteradoras* 6ichas maniobras( por su manitud( habr"an sido

lle%adas a cabo con la participacin de una ran di%ersidad de farmacias $

drouer"as( todas ellas( %inculadas( comercialmente entre s"* + su %ez( se lor

determinar tambi&n ue los mismos eran introducidos al mercado comercial( a

tra%&s de facturacin de di%ersas empresas( siendo alunas de ellas ine-istentes(

utilizando para ello recibos( facturas falsas( troueles apcrifos( facturacin en

blanco de empresas di%ersas( las ue eran utilizadas para 3ustificar la

comercializacin irreular* 'ediante el empleo de dichos comprobantes $ facturas

se habr"an introducido medicamentos de procedencia irreular( incluso robados( a

distintos comercios entre ellos 6rouer"as( Laboratorios $ Farmacias* +simismo( $como parte de la maniobra descripta( se encuentra la aduisicin de 6rouer"as en

estado de uiebra las cules habr"an sido utilizadas por un corto per"odo a fin de

comercializar los medicamentos $ sustancias irreulares in%estiadas en autos(

dndoseles as" un %iso de lealidad a los il"citos de mencin* +unado ello( otro

hecho ue conforma el ob3eto procesal de esta in%estiacin es la presunta

defraudacin al 4stado a tra%&s del cobro irreular de subsidios a la

+dministracin de !roramas 4speciales del 'inisterio de )alud de la 8acin( a



20/146

#321355#155610429#20160623074514216



CFP ""#"$%$&&!

tra%&s de la ad3udicacin de facturas( troueles $ dems documentacin

presuntamente apcrifa*

Lue1o( 9unda3en/ el rec;a2o de la coneidad( en .ri3er lu1ar( .or

con'iderar ue la deci'in de e'/e ri:unal re'ul/a:a .re3a/ura /oda e2 ue( a 'u

cri/erio( re'/a:an 3edida' de .rue:a /endien/e' a e'clarecer lo' a'.ec/o' 9>c/ico' de

la cau'a n0 ""#"$%&!,

A'i3i'3o( e'/i3 ue no era conenien/e( dada la3ul/i.licidad de a'.ec/o' ue con9or3a:an lo' ;ec;o' ine'/i1ado' en e'/e le1a*o(

ue a3:a' cau'a' /ra3i/en en el 3i'3o ri:unal( a ue 'u Ju21ado .odr5a

coner/ir'e en una e'.ecie de 9uero de a/raccin de /oda' la' denuncia' ue

.re'en/en 'i3ili/ude' con la cau'a n0 "B!B%&B,

Final3en/e( en/endi ue lo' o:*e/o' .roce'ale' de a3:a'

ine'/i1acione' no eran id3ara Nacional de A.elacione' re'uela la

con/ienda 79', !4"%!4)=,

Final3en/e( el $$ de 9e:rero del $&"&( la Ecelen/5'i3a C>3ara del

Fuero re'oli ue no corre'.ond5a( de 3o3en/o( uni9icar a3:a' ine'/i1acione'

'e indic ue HJ corresponde sealar ue las diliencias hasta ahora practicadas



21/146

#321355#155610429#20160623074514216



CFP ""#"$%$&&!

no resultan suficientes a los fines de constatar el hecho au" denunciado $ la

e%entual responsabilidad( lo ue impide de momento la %erificacin de los

reuisitos e-iidos por los B> $ B2 del Cdio !rocesal !enal de la 8acinK,

in .er*uicio de ello( 'e aclar ue con el aance de la ine'/i1acin

.odr5a /ener 'u'/en/o un nueo .lan/eo en /orno a la co3.e/encia 7ecre/ar5a

General re1i'/ro n0 ""%"&-( er 9', "# del inciden/e de inco3.e/encia n0 " 9or3ado

en la cau'a ""#"$%&!=,Pe'e a la deci'in del Had uemK re'.ec/o de ue no corre'.ond5a( de

3o3en/o( uni9icar la' ine'/i1acione' de la' cau'a' nro', ""#"$%&! "B!B%&B - el

Dr, Nor:er/o Oar:ide( el # de 9e:rero de $&""( dic/ el .roce'a3ien/o de

Ca.accioli( Gra3a*o( Die2 ?ri/o .or el a.or/e e9ec/uado .or la e3.re'a HGlo:al

P;ar3acK a la ca3.aa .re'idencial del ao $&&B del Par/ido Fren/e .ara la

ic/oria,

Con relacin a e'e dinero( 'e 'o'/uo ue Ga:riel ?ri/o ;a:r5a li:rado

cua/ro c;eue' .or la 'u3a de /re'cien/o' die2 3il .e'o' 7)"&,&&&=

corre'.ondien/e' a la cuen/a :ancaria n0 ""#-&$!!#"%# .e'e a ue la e3.re'a

HGlo:al P;ar3acK( al 3o3en/o de lo' de.'i/o'( no /en5a el dinero ni la ca.acidad

econ3ica .ara reali2ar /ale' ero1acione' dineraria',

Al re'.ec/o( 'e indic ue ?ri/o le ;a:r5a dado e'o' c;eue' a N


22/146

#321355#155610429#20160623074514216



CFP ""#"$%$&&!

Ade3>'( en la re'olucin 3encionada 'e /ran'cri:ieron .ar/e' de

e'cuc;a' /ele9nica' en la' ue in/erinieron lo' i3.u/ado' de la' ue 'e de'.rende

ue ?ri/o ;a:r5a e/or'ionado a Gra3a*o( Loren2o Ca.accioli, En /al 'en/ido( le'

recla3 'u3a' de dinero H9aore'K .ara 'u' 9a3iliare' a ca3:io de no en/ilar lo'

;ec;o' e.ue'/o' .receden/e3en/e a lo' e9ec/o' de ue le 'olucionaran el

.ro:le3a ue le 1enera:a an/e la' au/oridade' 9i'cale' el ;ec;o de no .oder

*u'/i9icar el a.or/e a la ca3.aa .or .ar/e de 'u e3.re'a,Concre/a3en/e( 'e e.u'o ue J a la luz de las escuchas e-istentes(

entre Lorenzo( ;rito( Capaccioli( /rama3o( de donde sure( a tra%&s de sus

diloos ue todos incluso 6iez ten"an conocimiento ue el dinero aportado por

;rito habr"a sido hecho en forma irreular( $ ue ten"an miedo ue ;rito los delate(

ante sus actos intimidatorios* )i esto no fuera as"( no se e-plica porue le habr"an

paado 2000 pesos a ;rito para ue no los denuncie e incluso neociaban con

;rito paarles el impuesto a las anancias de los aportes en cuestin( a$udarlo a

retirar el recibo de los 3uzados( conseuirle alHn caro en Loter"a ,a caro de

5ernn 6iez. $ lueo el otoramiento de un dinero menorJK,

Final3en/e( el Dr, Oar:ide no de'car/ ue .odr5an 'ur1ir o/ra'

'i/uacione' 'i3ilare' al ca'o de HGlo:al P;ar3acK en o/ro' a.or/e' e9ec/uado' a la

ca3.aa .or o/ra' .er'ona' 7er 9', $)#$%$)#+=,

Por /al 3o/io( el "# de 3ao de $&""( re'ol5 declarar lainco3.e/encia .arcial del ri:unal el 3arco de la cau'a ""#"$%&! ( en

con'ecuencia( re3i/ir la cau'a n0 B4$)% al Ju21ado Nacional en lo Cri3inal

Correccional Federal n8( ecre/ar5a n# en ir/ud de 'u coneidad con la cau'a n0

"B!B%&B,

Ello( /oda e2 ue 3edian/e la re'olucin dic/ada el # de 9e:rero de

$&""( el Dr, Nor:er/o Oar:ide 'e a.ar/ de lo decidido .or el u.erior /oda e2

ue en el 3arco de la cau'a n0 "B!B%&B ado./ un /e3.era3en/o re'.ec/o de lo'



23/146

#321355#155610429#20160623074514216



CFP ""#"$%$&&!

;ec;o' ue con9or3an el o:*e/o .roce'al de la cau'a n0 B4$)% acu3ulada

*ur5dica3en/e a la cau'a n0 ""#"$%&!- 7er 9', $)#$%$)#+=,

El /i/ular del Ju21ado Federal N0 8 no ace./ la co3.e/encia a/ri:uida(

9inal3en/e /ra:< co3.e/encia ele< la' ac/uacione' al u.erior, A'5( con 9ec;a #

de a:ril del $&"$ la ecre/ar5a General re'oli ue de:5a 'er ' en el ca'o, En e9ec/o(

decre/ la 9al/a de 32??=



24/146

#321355#155610429#20160623074514216



CFP ""#"$%$&&!

Para una 3e*or di'/ri:ucin co3.ren'in de lo' ele3en/o'

.ro:a/orio' reca:ado' en el 3arco del .re'en/e e.edien/e 'er>n diidido' en

di9eren/e' .un/o',

III-a-i- *en'ncias, declaraciones testi(oniales ) doc'(entacin

a%ortada %or den'nciantes-

III-a-i-1- Denuncia e9ec/uada .or el di.u/ado nacional Fernando

>nc;e2 .or el di.u/ado .roincial e:a'/i>n Cinuerrui de 9', "%)B( ue 9uerade/allada en el .un/o II,a,",

III-a-i-2-declaracin /e'/i3onial de Fernando >nc;e2 o:ran/e a 9',

)!%4&, En e'a oca'in ra/i9ic 'u denuncia re9iri ue el cu3.li3ien/o de la'

ei1encia' e'/a:lecida' .ara la re1ulacin de la' e3.re'a' de 'alud en5an 'iendo

3enor al 'a/i'9ac/orio la' au/oridade' nacionale' encar1ada' de ader/irlo ac/uar

en con'ecuencia( no llearon la' 3edida' ad3ini'/ra/ia' .ara ei/arlo, Indic ue

era de .:lico conoci3ien/o ue uien llea:a adelan/e la' relacione' 9or3ale' e

in9or3ale' con el 'ec/or de 3edica3en/o' era Ca.accioli 7/o3 conoci3ien/o en

una reunin con*un/a lleada a ca:o en/re e3.re'a' de 'alud la le1i'lacin 1eneral

de la C>3ara de Di.u/ado' de la Nacin con 3o/io del /ra/a3ien/o del .roec/o de

le del 3arco re1ula/orio de 3edicina .re.a1a( en el ue ario' re.re'en/an/e' 'e

re9er5an a Ca.accioli co3o la .er'ona ue rece.ciona:a 'u' inuie/ude'=, E.re'

ue la' e3.re'a' de ilan For2a a.or/aron .ara la ca3.aa .e'e a /ener unacan/idad con'idera:le de .a'io',

III-a-i-5-declaracin /e'/i3onial de e:a'/i>n Jaier Cinuerri de 9',

4"%$, Ra/i9ic 'u denuncia 3encion ue cre5a ue .odr5a ;a:er /r>9ico de

in9luencia' de'de al1una de la' e3.re'a' a.or/an/e' re9erida' en la denuncia al

.ar/ido .ol5/ico FP ue el recaudador 'er5a Ca.accioli, De'/ac ue el )8,+ Q

del /o/al de lo' a.or/e' declarado' .or FP .roienen del >rea de 'alud 9ar3acia

con inculacin direc/a al >rea donde Ca.accioli e*erce 'u' 9uncione',



25/146

#321355#155610429#20160623074514216



CFP ""#"$%$&&!

A'i3i'3o( 'eal ue For2a /en5a rec;a2ado' 3>' de 'ei'cien/o'

c;eue' .or no /ener 9ondo' 'ola3en/e cua/ro 9ueron acredi/ado' a la cuen/a de la

ca3.aa de la 9r3ula .re'idencial Cri'/ina-Co:o', Lo' c;eue' eran del ?anco

Indu'/rial de A2ul( nro'6 &8)B")BB%B!%B#%!&, En e'e 'en/ido( /a3:i9ica del .lenario de la' Co3i'ione' de Le1i'lacin General Accin ocial

alud P:lica de la C>3ara de Di.u/ado' lleado a ca:o el $+%!%&! a.or/ada .or

lo' denuncian/e' a 9', 8"

III-a-i-8- docu3en/acin a.or/ada .or Fernando >nc;e2 a 9', $!B%#",

En e'a oca'in( aclar ue el 9in de aco3.aar la docu3en/acin a la cau'a era dar

a conocer da/o' en relacin a lo' re1i'/ro' de a'i1nacione' e9ec/uada' .or la APE a

di'/in/a' o:ra' 'ociale', e eli1ieron o:ra' 'indicale' .orue 'u' /i/ulare' 9ueron

'o'.ec;ado' de irre1ularidade' inculado' a la ca3.aa elec/oral, @icieron

re9erencia a OME a la O:ra ocial ?ancaria a.or/aron n3ero' de lo' no/orio'

incre3en/o' en 3on/o' a'i1nado' .or APE e.eri3en/ado' en $&&B .o'/eriorde'cen'o en $&&!, La au'encia de con/rol de APE re'.ec/o de la' .re'/acione'

3


26/146

#321355#155610429#20160623074514216



CFP ""#"$%$&&!

la ca3.aa .re'idencial del $&&B co3o recaudador 'u .aralelo rol in'/i/ucional en

el >3:i/o de 'alud 'u neo con lo' /i/ulare' de lo' la:ora/orio' la' o:ra' 'ociale'

'indicale',

III-a-i-- e'cri/o .re'en/ado .or Enriue Pira1ini de 9', )&)( 3edian/e

el cual 'olici/ ue 'e ine'/i1ue la li'/a de con/ri:uen/e' de dinero a la ca3.aa

$&&B de Cri'/ina-Co:o' 9ren/e a la 'o'.ec;a de a.or/e' 9ra1uado' con u'ur.acin de

iden/idad a con/ri:uen/e' inculado' con la 3a9ia de lo' 3edica3en/o', Ello( enir/ud de una ine'/i1acin .u:licada en el Diario Per9il /i/ulada HLo' 9ondo' del

irc;neri'3o :a*o la lu.a de la *u'/iciaK,

III-a-i-E, co.ia de la declaracin /e'/i3onial .re'/ada .or el .eriodi'/a

Cri'/ian an2 o:ran/e a 9', 4#+%! ue 9uera a.or/ada .or el Fi'cal Co3.ara/ore( de

la ue 'ur1en lo' ;ec;o' de/allado' en el .un/o II,a,4

III-a-i-=-denuncia o:ran/e a 9', +#8%+ de Enriue Pira1ini( en el cual

;i2o re9erencia a un ar/5culo de Carlo' Pa1ni /i/ulado HLa /ra3a 3aldi/a de

3edica3en/o' /ruc;o'( /i3:a 9inancia3ien/o .ol5/ico e'.urioK 7.u:licada el

#%#% en el .or/al de In/erne/ HEPRINK=

III-a-i-@-declaracin /e'/i3onial de Enriue Pira1ini de 9', +##%B&4(

en e'a oca'in ra/i9ic 'u denuncia aclar ue el o:*e/o de 'u denuncia 'er5a la

ei'/encia de /r>9ico de in9luencia'( d>dia' a.or/e' a la ca3.aa elec/oral del ao

$&&B con el 3ane*o de dinero e'.urio relacionado con el ru:ro 3edica3en/o' *ue1o,

Aco3.a un ar/5culo del ue 'ur1e ue la de/encin de N


27/146

#321355#155610429#20160623074514216



CFP ""#"$%$&&!

III,a,i,"&, denuncia de Ale*andra ?el3ar/ino, Declar ue el 1o:ierno e'/a:a

inculado al narco/r>9ico ue e'a ac/iidad ;a:5a 9inanciado a la ca3.aa 79',

B+B%!!=( docu3en/acin a.or/ada .or la denuncian/e a 9', B#$%!&4 !&+%""(

donde 'eal ue lo' narco/ra9ican/e' 3a/a:an 1en/e a diario ue ;a:5an

9inanciado la ca3.aa de Cri'/ina irc;ner,

III-a-i-11-denuncia de Juan Carlo' Mor>n de 9', "4#4%!( ue 9uera

de/allado en el .un/o II,a,),III-a-i-12-denuncia de Enriue Pira1ini de 9', ""!8 donde 'olici/a ue

'e ine'/i1ue a FP .or a.or/e' irre1ulare' ue ;a:r5an reali2ado e3.re'a'

9ar3acol1ica',

III-a-i-15- declaracin /e'/i3onial de Pira1ini o:ran/e a 9', ""#)(

donde ra/i9ic 'u denuncia,

III-a-ii- Inor(es de entidades g'!erna(entales

III-a-ii-1-in9or3e de la I,G,J, o:ran/e a 9', B#%!" .or 3edio del cual 'e

a.or/aron lo' le1a*o' de la' 'ociedade' ue 9ueron re'erado', La I,G,J, in9or3 ue

la' e3.re'a' HGaleno Con'ul/in1 Grou.K( HMedic ecnica an/a ?>r:araK( HMedi9e

AK( HGaleno AK HGlo:al P;ar3ac ERK no 'e encuen/ran re1i'/rado' en e'e

or1ani'3o ue ei'/5a la .o'i:ilidad de un ca3:io de deno3inacin(

/ran'9or3acin cancelacin, Con 'i3ilar deno3inacin( 'e encuen/ran

re1i'/rada'6 HMedi9er AK( HGaleno ociedad Anni3a Co3ercial In3o:iliaria FinancieraK HGlo:al P;ar3ac ericeK de la' cu>le' 'e ad*un/ co.ia de la

docu3en/acin o:ran/e en e'e or1ani'3o, Re'.ec/o de HMAFRAK 'e ;i2o 'a:er ue

.re'en/ 'u e'/a/u/o .ara la in'cri.cin .ero ue e'e /r>3i/e no ;a:5a 9inali2ado, Por

o/ro lado( a.or/aron da/o' de o/ra' e3.re'a',

III-a-ii-2- In9or3e de la u.erin/endencia de ericio' de alud de 9',

#B%$$"( 3edian/e el cual 'e indic ue e'a en/idad 9ue creada 3edian/e el decre/o n0



28/146

#321355#155610429#20160623074514216



CFP ""#"$%$&&!

"+"8%#+ en calidad de en/e de 'u.eri'in( 9i'cali2acin con/rol de a1en/e' ue

in/e1ran el 'i'/e3a nacional del e1uro de alud 7le $),++& $),++"=,

En e'e or1ani'3o( 9i1ura el Re1i'/ro Nacional de Pre'/adore' en el

ue 'e in'cri:en la' 9ar3acia' a lo' e9ec/o' de :rindar .re'/acione' a la' o:ra'

'ociale', A .ar/ir de la re'olucin n0 4)% del $"%"%( 9ueron dero1ada' /oda' la'

nor3a' e3anada' .or la u.erin/endencia ue o:li1an a lo' .ro9e'ionale'

9ar3ac


29/146

#321355#155610429#20160623074514216



CFP ""#"$%$&&!

la' au/oridade' 'ani/aria' e'.eciali2ada' 7le "B,8+8( decre/o re1la3en/ario n0

B"$)%+!( re'olucin "B%&+=,

Ade3>'( in9or3aron ue de'de el "$%"$%&! 'e encuen/ra i1en/e en el

>3:i/o del Mini'/erio de alud( el Re1i'/ro Nacional de Dro1uer5a' ;a:ili/ada'(

creado .or di'.o'icin n0 "+44%$&&!-M,

III-a-ii-7- in9or3e docu3en/acin a.or/ada .or la In'.eccin

General de Ju'/icia a 9', $BB%$!",III-a-ii-8-in9or3e a.or/ado .or la A,F,I,P, a 9', )&4%)+",

III-a-ii--in9or3e de la UIF de 9', )B$%4( .or el cual 'e in9or3 acerca

de lo' 'i1uien/e' re.or/e' 'o:re la' e3.re'a' i3.licada'6

Mul/i.;ar3a6 a= RO -Re.or/e de o.eracione' 'o'.ec;o'a'- n0 4""#(

e./e, "BB$%&!, El RO 9ue reci:ido de'de el ?anco an/ander R5o el $&%"&%&!

corre'.ondien/e' a o.eracione' reali2ada' en la cuen/a corrien/e n0 &$4-"B8&&%#

en/re el +%#%&B el B%""%&B .or un /o/al de $,!$#,&8&, El re.or/an/e indic ue

Mul/i.;ar3a e'/a:a inculada a Dro1uer5a an Jaier /al co3o 'ur1e del con/ra/o

de co3.raen/a de accione' 9ir3ado el $&%B%&B en/re a3:a' 'ociedade' ue un

n3ero 'i1ni9ica/io de o.eracione' e9ec/uada' en la cuen/a corrien/e de

Mul/i.;ar3a corre'.onden a o.eracione' de .a1o de .roeedore' de 'ericio'(

3edica3en/o' o/ro' de Dro1uer5a an Jaier A, A e'e e.edien/e 'e le a1re1 el

RO n0 )#"$ 7e./e, #)8%&!= ue 'e encuen/ra en e/a.a de an>li'i',:= RO 4BB# 7e./e, 8#B%= re3i/ido .or el ?anco de la Proincia de

?ueno' Aire' el "%+% corre'.ondien/e a o.eracione' reali2ada' .or Mul/i.;ar3a

A en la cuen/a corrien/e en .e'o' nro, 8&&"!%+ en/re el "%"$%&B el )&%""%&! .or

un /o/al de )&,B!&,&&&&, El re.or/e 'e reali2 en ir/ud de .u:licacione'

.eriod5'/ica' ue inolucran a la e3.re'a a 'u' au/oridade', Al 3encionado( corre

.or cuerda el RO )#"$ 7e./e, #)8%&!= ue 'e encuen/ra en e/a.a de an>li'i',



30/146

#321355#155610429#20160623074514216



CFP ""#"$%$&&!

c= IOF $$4 7In9or3e de O/ra' Fuen/e'=6 denuncia olun/aria reci:ida

el "&%#% en relacin con Mul/i.;ar3a( Dro1uer5a an Jaier( erne/ Coo.era/ia

de Crli'i',

Dro1uer5a Uni9ar3a6 a= RO )#"" 7e./e, #)4%&!=6 Pa:lo Ariel

P


31/146

#321355#155610429#20160623074514216



CFP ""#"$%$&&!

Fi'cali2acin anidad de Fron/era' de.endien/e de la u:'ecre/ar5a de Pol5/ica'(

Re1ulacin Fi'cali2acin,

La in'cri.cin caduca au/o3>/ica3en/e den/ro del ao de:e

/ra3i/ar'e la rein'cri.cin den/ro de lo' )& d5a' del enci3ien/o, @a una .>1ina

e: con la' dro1uer5a' ;a:ili/ada',

-Co.ia' del nueo cer/i9icado de in'cri.cin,

-E./e, $&&$-"B&"$--!6 La Direc/ora de Co3.ra'( Pa/ri3onio(u3ini'/ro' ericio' in9or3 ue no cuen/a con lo' le1a*o' de con/ra/acione'

reali2ada' a ue la' 3i3a' /ra3i/an en e.edien/e' ue( lue1o de concluido el

/r>3i/e( 'on 1irado' al Arc;io Cen/ral del Mini'/erio, Ade3>'( 'e indic ue la'

re'olucione' .ueden 'er 'olici/ada' al De.ar/a3en/o de Pro/ocoli2acin del

Mini'/erio,

III-a-ii-=- in9or3e de la IGJ o:ran/e a 9', 4&B%"$

III-a-ii-@-in9or3e de la IGEN de 9', 4")%$" en donde 'e indic ue

re3i/ieron audi/or5a' de la APE en el 3arco de la cau'a HRucau9K, e aco3.a

no/a re3i/ida en e'a' ac/uacione',

Por o/ra .ar/e( en cuan/o a la' relacione' de con/rol( Hin/erlocin1

direc/ora/e'K o 'i3ili/ud accionaria( 'e in9or3 ue la IGJ no llea re1i'/ro' de

accioni'/a'( /oda e2 ue con9or3e el ar/5culo $") de la le "#,88&( el li:ro de

re1i'/ro de accione' 'e encuen/ra en .oder de la' 'ociedade' co3erciale' no e'o:li1a/orio ue


32/146

#321355#155610429#20160623074514216



CFP ""#"$%$&&!

III-a-ii-11-in9or3e a.or/ado .or la AGN a 9', 4##%84#( .or el cual 'e

e re3i/i la 'i1uien/e docu3en/acin6 a= Re'olucin 8)%&) del $)%8%&) de la AGN6

Indica ue 'e reali2 una Audi/or5a a la APE en/re el $4% el "&%"$%&$ a lo'

e9ec/o' de de/er3inar el 1rado de e*ecucin del .re'u.ue'/o $&&", A /ra


33/146

#321355#155610429#20160623074514216



CFP ""#"$%$&&!

IPRO a .ar/ir del "%"%&B en lo' ru:ro' PROD,MEDICO%FARMACEUICOK(

li'/ado HProeedore'K,

III-a-ii-1E- in9or3e a.or/ado .or la UIF a 9', !48%84( en el ue 'e

indic ue con .o'/erioridad al in9or3e an/erior ue 3andaron( reci:ieron lo'

'i1uien/e' RO6

RO 84&8 7e./e, UIF ")8+%= re3i/ido .or el Nueo ?anco

Indu'/rial A2ul A rela/io a la e3.re'a eaca3., ur1ieron c;eue' li:rado' .ore'a e3.re'a al .ar/ido FP( Uni9ar3a dier'a' 'ociedade' ue 9ueron

o.or/una3en/e in9or3ada' ue del an>li'i' e9ec/uado .or e'a Unidad 'ur15a ue

;a:r5an ac/uado a 3odo de Hco3.a5a' 9inanciera' in9or3ale'K /ale' co3o

HCerealera A2ul AK( HCon'i1nacione' La Linda AK( HA'ociacin Mu/ual La

RocaK( Hociedad de ?ol'a Li:ra AK HZerllado/ Ca3.o' al/o RLK,

RO B44# e3i/ido el $&%""% .or el ?anco de la Proincia de ?ueno'

Aire' re'.ec/o de HDro1uer5a Ur:anaK 'iendo re.or/ado indirec/a3en/e Cri'/ian

Juan Di Marco, En e'e RO 'e 'eal ue era a3.liacin del RO 4BB#,

De dier'a' ine'/i1acione' 'ur1i ue Heaca3.K a.areci co3o

li:rador( :ene9iciario %o endo'an/e de c;eue' en el 3arco de la RO n0 $&$"

7e./e UIF ++8%&+=( RO )8B) 7e./e, UIF 8)#%&!= RO )&4& 7e./e UIF

##!%&B= del ue 'ur1ieron car/ulare' li:rado' .or Uni9ar3a( an Jaier e:a'/i>n

For2a-Dro1uer5a an Jaier 'e encuen/ra inculada con lo' RO 4""# 7e./e

""B$%&!=( RO 4BB# 7e./e, 8#B%= e IOF n0 $$4 7e./e, "&!+= erne/

Coo.era/ia de Cr


34/146

#321355#155610429#20160623074514216



CFP ""#"$%$&&!

e 3encion ue 'e elearon al Mini'/erio P:lico Fi'cal( lo'

'i1uien/e' ca'o'6 RO $&$" 7e3i/ido .or el ?anco Co3a9i( e./e ++8%&+ en el ue

denunci a EACAMP=( RO $4+) 7e3i/ido .or ?anco de la Proincia de ?ueno'

Aire'( e./e, $#B%&B( relacionado con la O:ra ocial de Ca3ionero'=( RO )&4&

7e./e, ##!%&B( e3i/ido .or el ?anco de la Proincia de ?ueno' Aire' con relacin a

Dro1uer5a Uni9ar3a( eaca3. Dro1uer5a an Jaier=( RO )B8) 7e./e, 8)#%&!(

e3i/ido .or el ?anco @i.o/ecario( relacionada con eaca3.=,a3:i


35/146

#321355#155610429#20160623074514216



CFP ""#"$%$&&!

III-a-ii-25- in9or3e de la APE de 9', ""$$( .or el cual in9or3 ue la

nica dro1uer5a ue cele:r conenio' de ce'ione' de derec;o' con al1una o:ra

'ocial 9ue HDiaonK,

III-a-ii-27- In9or3e de la UIF de 9', ""8B%! 3edian/e el cual in9or3an

ue adir/ieron RO de HDro1uer5a Ur:anaK( HFar3alineK( HDro1uer5a Uni9ar3aK(

HMul/i.;ar3aK( HDro1uer5a del Pla/aK Han9or aludK aco3.aaron co.ia' de6

E./e, UIF n0 B#% 7RO 4)8#( IOF $$4( RO 88BB( 8B8# 8B+!= E./e, UIF n0#)4%&! 7RO )#""= E./e, UIF n0 #)8%&! 7RO )#"$( 4""#( 48#" 4BB#= E./e,

UIF n0 "&"$%&! 7RO )#!+= con aneo I( E./e, UIF n0 ""B)%&! 7RO 4"$&=(

E./e, UIF n0 )48% 7RO 48!4 48!+=( E./e, UIF n0 )B&% 7RO 4+&!= con II

aneo'( E./e, UIF n0 ")8+% 7RO 84&8=( E./e, UIF n0 ")+"% 7RO 84=(

E./e, UIF n0 "B8!% 7RO 8BB"=( E./e, UIF n0 "B8#% 7RO 8BB$=( E./e,

UIF n0 "#+4% 7RO 8#84=( E./e, UIF n0 "#+8% 7RO 8#88= E./e, UIF n0

)!B%"& 7RO +)")=( E./e, UIF n0 4!$%"& 7RO +)#"=,

III-a-ii-28- in9or3e de la IGJ de 9', $")&%$ .or el cual indic ue

re'.ec/o de la e3.re'a M


36/146

#321355#155610429#20160623074514216



CFP ""#"$%$&&!

N0 " en el ue 'e encon/ra:an nica3en/e /ran'cri./o' lo' e*ercicio' de lo' ao'

$&&4 a $&&+ :, Li:ro Ia en/a' Ia Co3.ra' N0 "( lo' cuale' 'e encon/ra:an 'in

u/ili2ar c, Li:ro Diario N0 "( en el ue 'e encuen/ran /ran'cri./o' a'ien/o' con/a:le'

ue no corre'.onden al .er5odo 'olici/ado -"%&"%&B al "%&"%- d, Li:ro de Ac/a'

A'a3:lea' N0 " en el ue 'e encuen/ran a'en/ada' la' de'i1nacione' de lo'

in/e1ran/e' del direc/orio( re'ul/ando Carlo' orre' co3o .re'iden/e del direc/orio-

N


37/146

#321355#155610429#20160623074514216



CFP ""#"$%$&&!

III-a-iii-7- In9or3e de oo/a Financial erice' de 9', #"+%#(

III-a-iii-8- F', #$&%#$"6 In9or3e del ?anco ?I

III-a-iii-- in9or3e de ?anco Meridian de F', #$$%#$)

III-a-iii-E- in9or3e del /andard ?an de F', #$4 #4$

III-a-iii-=- in9or3e del ?anco Nacin Ar1en/ina de 9', #)8%4"(

III-a-iii-@- in9or3e del ?anco Ciudad de ?ueno' Aire' de 9',

#4)%"&"BIII-a-iii-1?- in9or3e del ?anco an/ia1o del E'/ero de 9', "&"#(

III-a-iii-11- in9or3e docu3en/acin a.or/ada .or el ?anco

Ci/i:an de 9', "&$&%"(

III-a-iii-12- in9or3e del ?anco ?rade'co Ar1en/ina ,A,(

III-a-iii-15- in9or3e' de Me/ro.oli' Co3.aia Financiera de 9',

"&$4%#

III-a-iii-17- in9or3e de Mon/e3ar ,A, de 9', "&)&(

III-a-iii-18- in9or3e docu3en/acin a.or/ado .or el ?anco

Pa/a1onia a 9', "&)"(

III-a-iii-1- in9or3e del ?anco an/ander Rio de 9', "&!&%"(

III-a-iii-1E- in9or3e docu3en/acin a.or/ada .or el ?anco

Indu'/rial de 9', "&!)(

III-a-iii-1=- in9or3e del ?anco Nacin de 9', "&!4%"$"III-a-iii-1@- in9or3e' del ?anco I/a de 9', ""$!%#(

III-a-iii-2?- in9or3e' del ?anco Macro de 9', "")&%"(

III-a-iii-21- in9or3e' del ?anco Nacin de 9', "")$%""4$

III-a-iii-22- in9or3e del ?anco del C;u:u/ de 9', ""4)(

III-a-iii-25- in9or3e docu3en/al a.or/ada .or ?anco an/ander Rio

a 9', ""44%+(



38/146

#321355#155610429#20160623074514216



CFP ""#"$%$&&!

III-a-iii-27- in9or3e docu3en/al a.or/ada .or ?anco Maria de 9',

""4!(

III-a-iii-28- in9or3e docu3en/acin a.or/ada .or el ?anco Macro

de 9', ""4#%8&

III-a-iii-2- in9or3e de ?anco @i.o/ecario de 9', ""+&( in9or3e del

?anco Maria de 9', ""!4(

III-a-iii-2E- in9or3e del ?anco de Crdo:a de 9', "$+4%")"!(III-a-iii-2=- in9or3e' ?anco Macro de 9', ")$4%8

III-a-iii-2@- in9or3e' docu3en/acin a.or/ada .or el ?anco

Ciudad de ?ueno' Aire' de 9', ")$B a 9',")+#

III-a-iii-5?- in9or3e del ?anco @?C de 9', "4&)%8(

III-a-iii-51- in9or3e de /andard ?an de 9', "4&+(

III-a-iii-52- in9or3e docu3en/acin a.or/ada .or el ?anco @?C a

9', "4#&%"(

III-a-iii-55- in9or3e docu3en/acin a.or/ada .or el ?anco

an/ander Rio a 9', "4#)

III-a-iii-57- in9or3e del ? de 9', "8B&(

III-a-iii-58- in9or3e del ?anco Maria de 9', "8B"(

III-a-iii-5- in9or3e de JP Mor1an de 9', "8B$(

III-a-iii-5E- in9or3e del Deu/'c;e ?an de 9', "8B)(III-a-iii-5=- in9or3e del ?NP Pari:a' de 9', "8B4(

III-a-iii-5@- in9or3e del ?anco ?,I, de 9', "8B8(

III-a-iii-7?- in9or3e de Fia/ Cr


39/146

#321355#155610429#20160623074514216



CFP ""#"$%$&&!

III-a-iii-78- in9or3e del ?anco CMF de 9', "8!$(

III-a-iii-7- in9or3e del ?anco do ?ra'il de 9', "8!8(

III-a-iii-7E- in9or3e del ?anco Macro de 9', "8!+(

III-a-iii-7=- in9or3e de ;e ?an o9 oo de 9', "8!B(

III-a-iii-7@- in9or3e' docu3en/acin a.or/ada .or el ?anco Galicia

a 9', "8#"%$(

III-a-iii-8?- in9or3e del ?anco @?C de 9', "8#)%B(III-a-iii-81- in9or3e docu3en/acin a.or/ada .or /andard ?an a

9', "+&"%$(

III-a-iii-82- in9or3e docu3en/acin a.or/ada .or el ?anco Galicia

a 9', "+&)%4(

III-a-iii-85- in9or3e del ?anco de la Nacin Ar1en/ina de 9',

"+%""(

III-a-iii-87- in9or3e de Me/r.oli' C,F, de 9', "+"4%"B(

III-a-iii-88- in9or3e docu3en/acin a.or/ada .or el ?anco Galicia

de 9', "+$"%$(

III-a-iii-8- in9or3e del ?anco de C;u:u/ de 9', "+$#%4$

III-a-iii-8E- in9or3e de ?anco an/ander R5o de 9', "!8#

III-a-iii-8=- in9or3e docu3en/acin a.or/ada .or /andard ?an a

9', "!+&(III-a-iii-8@- in9or3e' del ?anco Franc


40/146

#321355#155610429#20160623074514216



CFP ""#"$%$&&!

III-a-iii-7- in9or3e del ?anco Crdo:a de 9', $&!&%)(

III-a-iii-8- in9or3e docu3en/acin a.or/ada .or /andard ?an a

9', $&!+(

III-a-iii-- in9or3e docu3en/acin a.or/ada .or el ?anco an

Juan a 9', $&!B%!(

III-a-iii-E- in9or3e a.or/ado .or G,E, C,F, a 9', $&!#%$"&)(

III-a-iii-=- in9or3e docu3en/acin a.or/ada .or el Nueo ?ancodel C;aco a 9', $"&4(

III-a-iii-@- in9or3e docu3en/acin a.or/ada .or el ?anco

u.erielle a 9', $""#%$&(

III-a-iii-E?- in9or3e docu3en/acin a.or/ada .or el ?anco

Finan'ur de 9', $"$&%$B(

III-a-iii-E1- in9or3e docu3en/acin a.or/ada .or el ?anco

Credicoo. a 9', $"+8%!(

III-a-iii-E2- in9or3e docu3en/acin a.or/ada .ro el ?anco Franc


41/146

#321355#155610429#20160623074514216



CFP ""#"$%$&&!

III-a-iii-E=- in9or3e docu3en/acin a.or/ada .or el ?anco

Proincia de 9', $B)"%)(

III-a-iii-E@- in9or3e docu3en/acin a.or/ada .or el ?anco

an/ander Rio o:ran/e a 9', $B!&%!4$(

III-a-iii-=?- in9or3e docu3en/acin a.or/ada .or el ?anco

Indu'/rial a 9', $!4+ :i',

III-a-iv- Otros ele(entos %ro!atorios-III-a-iv-1- co.ia cer/i9icada del In9or3e 9inal de ca3.aa del

.ar/ido HFren/e .ara la ic/oriaK a.or/ada .or el Ju21ado Federal N0 " o:ran/e a 9',

84%BB(

III-a-iv-2- in9or3e a.or/ado .or la Fi'cal5a de Ine'/i1acione'

Ad3ini'/ra/ia' o:ran/e a 9', $$#%++( e9ec/uado co3o con'ecuencia del

relea3ien/o de lo' le1a*o' de IGJ .or el 3edio del cual 'olici/ 3edida',

a3:ili'i'

a.or/ado .or el Cuer.o de Peri/o' de la Fi'cal5a acerca de la con'/i/ucin de la'

di'/in/a' 'ociedade' ue .ar/ici.aron en lo' a.or/e' de la ca3.aa .re'idencial del

$&&B en/re la' con/ri:ucione' a la 3i'3a reali2ada .or .er'ona' 95'ica' con9or3e

el in9or3e 9inal de la Ca3.aa .ero no 'e o:/uieron coincidencia' a ece.cin de

er1io Ale*andro Cool' ue el "#%"&%&B reali2 un a.or/e de 8&,&&& el B%"$%&B.a' a in/e1rar lo' Gauc;o'( lue1o de ;a:er co3.rado $4& cuo/a',

III-a-iv-5- in9or3e re3i/ido .or el Arc;io General del P,J,N, de 9',

)+), Por 3edio del cual el De.ar/a3en/o de Juicio' Unier'ale' in9or3 ue

Glo:al P;ar3ac re1i'/ra un .edido de uie:ra del 4%$%&! 'olici/ado .or la

HCoo.era/ia erne/K, La uie:ra 9ue decre/ada el $8%#%&! .or el Ju21ado

Co3ercial "4( ecre/ar5a $!, Por o/ra .ar/e( 'eal ue HDro1uer5a Uni9ar3aK

re1i'/ra cua/ro .edido' de uie:ra, El l/i3o e' del "$%!%&! 9ue 'olici/ado .or el



42/146

#321355#155610429#20160623074514216



CFP ""#"$%$&&!

?anco Credicoo., Uno de lo' .edido' 9ue concluido la uie:ra 'e decre/ el

$$%!%&! an/e el Ju21ado Co3ercial "&( ecre/ar5a $&, El re'/o no re1i'/ra:a .edido'

de uie:ra,

III-a-iv-7- co.ia' a.or/ada' .or el Ju21ado Federal N0 " en el

3arco del e.edien/e n0 $&&$%&B HInciden/e de Con/rol Pa/ri3onial de la Alian2a

FP eleccione' $!%"&%&B-K 7"!%""%&B=( en el cual 'e re'oli 'u'.ender el /r>3i/e

de la cau'a ;a'/a /an/o 'e re'uelan lo' ;ec;o' inculado' al 9inancia3ien/o de laca3.aa ue 'e ine'/i1uen en la' cau'a' ""#"$%&! "B!B%&! o:ran/e' a 9',

")#&%"4&"

III-a-iv-8- in9or3e del Ju21ado Federal N0 " o:ran/e' a

9',"+8&%"!8B, In9or3aron ue no /en5an lo' c;eue' ue 1uarden relacin con la

ca3.aa a'i3i'3o aco3.aaron co.ia de la 'i1uien/e docu3en/acin de in/er


43/146

#321355#155610429#20160623074514216



CFP ""#"$%$&&!

a.or/ado a la Ca3.aa, S'/e le' di*o ue lo Hini/a:anK a 9ir3ar el

reci:o del a.or/e ue le .a1a:an el +Q del alor 3>' .ro3e'a' de

;acer ne1ocio' en la u.erin/endencia, Mencion a lo' encar1ado'6

Ca.aciolli Jo'< Lui' ala/ierra 7;o3:re de con9ian2a de Cri'/ina

irc;ner de Al:er/o Fern>nde2=, Con lo cual( e'e dinero

corre'.onde a H:lanueo de dineroK de lo' cu>le' 'e 'u.one ue

.roen5an de car/ele' de la dro1a,B= Pre'en/acin de Pal3eiro6 Aco3.a 9o/oco.ia' de C;eue n0

8)B")B! del ?anco Indu'/rial .or 8&,&&& a.or/ado .or e:a'/i>n

For2a c;eue n0 &!8&&&)& del ?anco R5o .or B!,&&& a.or/ado .or

un e3.re'ario 3ono/ri:u/i'/a( un li'/ado de c;eue' ue ;a:r5an

'ido e3i/ido' .or Heaca3.K, Aclar ue lo' c;eue' e3i/ido' .or

For2a 9ueron rec;a2ado' .ero ue FP a'e1ur ue ;a:5a 'ido

a.or/ado a la ca3.aa en e9ec/io, olici/aron ue 'e ine'/i1ue la

cuen/a n0 8$B%#) a /ra


44/146

#321355#155610429#20160623074514216



CFP ""#"$%$&&!

"+$ Naa' Franci'co Orlando L.e2 E'/ela( con con'/ancia de

AFIP de Naa'-

"8= Pre'en/acin de Ro3>n Carlo' Al9redo A 7a.oderado FP=6 di*eron

ue 'i :ien en un ar/5culo de la Nacin 'e ;a:5a 3ani9e'/ado ue

Loi2a1a( Lo3:arda( An/unoic; Ac/i2 ;a:r5an de'conocido lo'

a.or/e'( a.or/aron co3.ro:an/e' de de.'i/o,

"+= Pre'en/acin de Pal3eiro 'i3ilar a la' an/eriore' 79', "B+4%"B+!=,"B= Pre'en/acin de FP6 aco3.aaron 9o/oco.ia' de c;eue n0 B$& de

an/ander R5o de Mul/i.;ar3a 'u' reci:o' n0 "+&( )$8( con'/ancia

de CUI de AFIP de Mul/i.;ar3a 7)&-B&+#!&-#=( c;eue' nro',

$4&&& $4&&&&"& de Carlo' orre' reci:o n0 "#&( c;eue' nro',

$4&&&&"8( $4&&&&"+ reci:o n0 $B& con'/ancia de CUI n0 $&-

"&+$8+8!-B( c;eue' de Po'e Julio C


45/146

#321355#155610429#20160623074514216



CFP ""#"$%$&&!

III-a-iv-@- docu3en/acin con/a:le a.or/ada .or I/er Medicina de

9', $)8B%$)!4(

III-a-iv-1?- in9or3e a.or/ado .or Gendar3er5a Nacional a 9',

$4$4%))(

III-a-iv-11- docu3en/acin con/a:le de la 9ir3a eaca3. a.or/ada

.or el 5ndico ue in/erino en la uie:ra a.or/ada a 9', $44&%B)(

III-a-iv-12- docu3en/acin inculada a HMul/i.;ar3a ,A,Ka.or/ada .or el Ju21ado Nacional en lo Co3ercial N0 # a 9', $4!)%$4##

III-a-iv-15- co.ia' de reci:o'( c;eue' con'/ancia' de AFIP de la'

9ir3a' HDro1ueria Ur:ana ,A,K( H?ri'/ol Par ,A,K( Heaca3. ,A,K( HI/er

3edicina ,A,K HMul/i.;ar3a ,A,K de 9', $84"%84(

III-a-iv-17- in9or3e del Ju21ado Federal N0 " de 9', $8+!%#(

III-a-iv-18- in9or3e a.or/ado .or la Fi'cal5a de Ine'/i1acione'

Ad3ini'/ra/ia' de 9', $8!+%!

III-a-iv-1- e'/udio .ericial con/a:le e9ec/uado .or el Cuer.o de

Peri/o' Con/adore' O9iciale' de la C,,J,N, o:ran/e a 9', $+$&%$+)), En el ue 'e

indic lo 'i1uien/e6 ", En relacin con Dro1uer5a Ur:ana 'e e'/a:leci ue el a.or/e

e9ec/uado 'e encuen/ra den/ro de lo' .ar>3e/ro' de 'u' niele' de in1re'o', De lo'

re1i'/ro' eri9icado' 'ur1e ue el a.or/e 'e encuen/ra re1i'/rado en lo' li:ro' de

Dro1uer5a Ur:ana ,A, $, En cuan/o a I/er Medicina ?ri'/ol Par 'e 'o'/uo uede la docu3en/acin a.or/ada 'e de'.end5a ue el a.or/e 9ue con/a:ili2ado( ue de

lo' 3oi3ien/o' :ancario' ue re1i'/ra:a 'e conclue ue el a.or/e 'e encon/ra:a

den/ro de lo' .ar>3e/ro' de 'u' niele' de in1re'o ), en lo ue concierne a

eaca3. in9or3 ue de lo' e/rac/o' a.or/ado' de la cuen/a del ?anco Indu'/rial

de A2ul .uede o:'erar'e ue no .re'en/a 3oi3ien/o' 'i1ni9ica/io', e aclara ue

.ara la' 9ec;a' en ue 9ueron de:i/ado' lo' c;eue' a.or/ado' a la ca3.aa 'e

e9ec/uaron de.'i/o' en e9ec/io .ara cu:rir e'o' i3.or/e'( de'conociendo el ori1en



46/146

#321355#155610429#20160623074514216



CFP ""#"$%$&&!

de lo' 3i'3o' 4, en cuan/o a Mul/i.;ar3a 'e de'/aca ue en/re el .er5odo del

$%""%&B al "B%&4% re1i'/ra un /o/al de 4,$B+,#))($! en c;eue' rec;a2ado' ue

no 'e /uo la docu3en/acin corre'.ondien/e .ara eri9icar lo' in1re'o' 'ocie/ario'

.or lo ue no .udo e'/a:lecer una relacin con el alor de lo' a.or/e',

A'i3i'3o( 'e ;i2o re9erencia a /odo' lo' di9eren/e' R,O,, ue

1uarda:an relacin con la' e3.re'a' au5 ine'/i1ada' con el corre'.ondien/e

de/alle de la' o.eracione' en cue'/in,III-a-iv-1E- o9icio docu3en/acin a.or/ada .or la C,N,E, a 9',

$!B", Median/e el o9icio de re9erencia 'e aco3.a un in9or3e del Cuer.o de

Audi/ore' Con/adore' del ri:unal -en el cual 'e de'cri:en la' nor3a'

re1la3en/aria' .rocedi3ien/o' 1enerale' de audi/oria-,( co.ia del in9or3e de

9inancia3ien/o de ca3.aa .re'en/ado o.or/una3en/e .or el Fren/e .ara la

ic/oria( cinco dic/>3ene' e3i/ido' al re'.ec/o .or la audi/ora ac/uan/e,

III-!- +/%ediente N< E-725>2??@

III-!-i- *en'ncias %resentadas ) declaraciones

testi(oniales-

III-!-i-1- ac/uacione' re3i/ida' .or la Je9a/ura de Ga:ine/e de

Mini'/ro' o:ran/e' a 9', "%$8( de donde 'ur1en dier'o' correo' elec/rnico'

re3i/ido' .or Ga:riel Ale*andro ?ri/o en donde indica ue 'u e3.re'a HGlo:al

P;ar3ac erice ,A,K no a.or/ a la ca3.aa .re'idencial( un correo elec/rnicode Gra3a*o en donde e9ec/a un de'car1o( co.ia' del reci:o e3i/ido .or el Fren/e

.ara la ic/oria a Glo:al P;ar3ac( de lo' c;eue' a.or/ado .or e'a e3.re'a( del

docu3en/o nacional de iden/idad de Ga:riel ?ri/o( de la ac/uacin no/arial de la

ue 'ur1e ue ?ri/o reconoci el a.or/e reali2ado,

III-!-i-2- declaracione' /e'/i3oniale' de Ga:riel Ale*andro ?ri/o

o:ran/e' a 9', 8B%# +$%8,



47/146

#321355#155610429#20160623074514216



CFP ""#"$%$&&!

III-!-i-5- .re'en/acin e9ec/uada .or Ga:riel Ale*andro ?ri/o

o:ran/e a 9', ""#%48 "4B%#

III-!-i-7- declaracin /e'/i3onial docu3en/acin a.or/ada .or

e:a'/i>n Gra3a*o a 9', "!#%$)+

III-!-i-8- .re'en/acione' e9ec/uada' .or Gra3a*o o:ran/e' a 9',

$4"%84( 9', $8B%B#( 9', $!4%)&+ 9', )$&%8"

III-!-ii- Inor(es de entidades g'!erna(entalesIII-!-ii-1- in9or3e' .or .ar/e de la A,F,I,P, o:ran/e' a 9', B$%!!( en

donde 'ur1en lo' an/eceden/e' re1i'/rale' en e'e re1i'/ro de Ga:riel ?ri/o la'

di9eren/e' .er'ona' *ur5dica' inculada' a


48/146

#321355#155610429#20160623074514216



CFP ""#"$%$&&!

III-!-iii-7- no/a de Ne/el de 9', "&"(

III-!-iii-8- in9or3e' de ele9nica' Mile' Ar1en/ina ,A,

o:ran/e' """%$(

III-!-iii-- in9or3e de Claro de 9', "")%4(

III-!-iii-E- in9or3e de ele9nica de 9', ""+(

III-!-iii-=- docu3en/acin .re'en/acin e9ec/uada .or HCredi/o'

ur Coo.era/ia de iienda( e1uro Con'u3o Li3i/adaK o:ran/e a 9', "+&%!4(III-!-iii-@- in9or3e docu3en/acin a.or/ada .or el ?anco

Credicoo. a 9', 4"$%4+( (

III-!-iii-1?- in9or3e .ericial con/a:le e9ec/uado .or el Cuer.o de

Peri/o' Con/adore' de la C,,J,N, o:ran/e a 9', 4B4 :i'%4B+, En ?E

La' co.ia' de la cau'a N0"B!B%&B 9ueron a.or/ada' .or el Ju21ado

Nacional en lo Cri3inal Correccional Federal N0 8 a 9', )#" 4&)( .or el



49/146

#321355#155610429#20160623074514216



CFP ""#"$%$&&!

Ju21ado Nacional en lo Cri3inal Correccional Federal N0 B a 9', 44!( 48" 4+#(

encon/r>ndo'e /oda' ella' re'erada' .or ecre/aria,

En orden cronol1ico( 'on la' 'i1uien/e'6

III-!-iv-1-G Fotoco%ias de la resol'cin de (erito ec.a 25 de

dicie(!re de 2??@, eect'ada en el (arco de la ca'sa 1E=E>?E cara/ulada

HLoren2o Nl 'e di'.u'o decretar el %rocesa(iento con %risin%reventiva deCarlos Horacio Torres, Sergio 'stavo Blanco ) &ar9a Victoria

Berisso( .or con'iderarlo' .ri3a 9acie au/ore' .enal3en/e re'.on'a:le' del deli/o

.rei'/o en el ar/5culo $"& 'e1undo .>rra9o del Cdi1o Penal en calidad de

or1ani2adore'( en concur'o real con lo' deli/o' .rei'/o' en lo' ar/5culo' "B4 inci'o

80 $&" del Cdi1o Penal ar/5culo )"( inci'o HdK de la le $$,)+$( de e'/o'

l/i3o' en calidad de coau/ore', A'i3i'3o( 'e /ra: e3:ar1o 'o:re lo' :iene' de

orre' ?lanco ;a'/a cu:rir la 'u3a de cinco 3illone' de .e'o' 78,&&&,&&&= .or

la 'u3a de uinien/o' 3il .e'o' 78&&,&&&= en el ca'o de ?eri''o,

A 'u e2( 'e decre/ el %rocesa(iento con %risin %reventiva de

Nestor Osvaldo Lorenzo( .or con'iderarlo .ri3a 9acie au/or .enal3en/e

re'.on'a:le del deli/o .rei'/o en el ar/5culo $"& 'e1undo .>rra9o del Cdi1o Penal

en calidad de Je9e( en concur'o real con lo' deli/o' .rei'/o' en lo' ar/5culo' $&"(

$&4 ua/er( "B$ "B4 inci'o 80 del Cdi1o Penal ar/5culo )"( inci'o HdK de la le$$,)+$( e'/o' l/i3o' en calidad de co-au/or, En con'ecuencia 'e /ra: e3:ar1o

'o:re 'u' :iene' ;a'/a cu:rir la' 'u3a' de cuaren/a 3illone' de .e'o'

74&,&&&,&&&=,



50/146

#321355#155610429#20160623074514216



CFP ""#"$%$&&!

Por 'u .ar/e( 'e re'oli decre/ar el %rocesa(iento con %risin

%reventiva de Al!erto a!riel Costa .or con'iderarlo .ri3a 9acie au/or

.enal3en/e re'.on'a:le del deli/o .rei'/o en el ar/5culo $"& .ri3er .>rra9o del

Cdi1o Penal en calidad de 3ie3:ro( en concur'o real con lo' deli/o' .rei'/o' en

lo' ar/5culo' $4! $+8 del Cdi1o Penal, En con'ecuencia 'e /ra: e3:ar1o 'o:re

'u' :iene' ;a'/a cu:rir la' 'u3a' de cinco 3illone' de .e'o' 78,&&&,&&&=,

Por ul/i3o( en la 3i'3a re'olucin el Ju21ado Federal NT 8 di'.u'odecre/ar el %rocesa(iento con %risin %reventiva de Solange &arina Bellone .or

con'iderarla .ri3a 9acie au/ora .enal3en/e re'.on'a:le del deli/o .rei'/o en el

ar/5culo $"& del Cdi1o Penal en calidad de 3ie3:ro( en concur'o real con lo'

ar/5culo' "B4( inci'o 80( $&"( $&4 ua/er del Cdi1o Penal ar/5culo )"( inci'o HdK

de la le $$,)+$( ?E cara/ulada HLoren2o N


51/146

#321355#155610429#20160623074514216



CFP ""#"$%$&&!

Por o/ra .ar/e( 'e di'.u'o el %rocesa(iento con %risin %reventiva

de Fernando o!erto Loiacono, .or con'iderarlo .ri3a 9acie au/or .enal3en/e

re'.on'a:le del deli/o .rei'/o en el ar/5culo $"& 'e1undo .>rra9o del Cdi1o Penal

en calidad de 3ie3:ro( en concur'o real con el ar/5culo "B4( inci'o 80( del Cdi1o

Penal en calidad de coau/or 'e /ra: e3:ar1o 'o:re 'u' :iene' ;a'/a cu:rir la

'u3a de uinien/o' 3il .e'o' 7 8&&,&&&=,-

III-!-iv-5- Fotoco%ias de la declaracin indagatoria ) s'sa(%liaciones reci!idas a a!riel Ale"andro Brito Gcon ec.as E, 1? ) 11 de

(a)o de 2?1?G, en el (arco de la ca'sa 1E=E>?E cara/ulada HLoren2o N


52/146

#321355#155610429#20160623074514216



CFP ""#"$%$&&!

III-!-iv--G Fotoco%ias de la resol'cin de ec.a 28 de novie(!re

de 2?1?, eect'ada en el (arco de la ca'sa 1E=E>?E cara/ulada HLoren2o Nl 'e re'oli decretar el %rocesa(iento con %risin %reventiva de Carlos

Al!erto Tri%a ) &arcos aael L'd'ea.or con'iderarlo' .ri3a 9acie au/ore'

.enal3en/e re'.on'a:le' del deli/o .rei'/o en el ar/5culo $"& .ri3er .>rra9o del

Cdi1o Penal en calidad de 3ie3:ro' en concur'o real con lo' deli/o' .rei'/o' enlo' ar/5culo' $&&( $&" $&4 /er del Cdi1o Penal, A'i3i'3o( 'e /ra: e3:ar1o

'o:re 'u' :iene' ;a'/a cu:rir la' 'u3a' de do'cien/o' 3il .e'o' 7$&&,&&&= 7er

9o*a' $+4B!%$+8$# de e'e e.edien/e=,-

III-!-iv-E-G Fotoco%ias de la a(%liacin de la declaracin

indagatoria de Cla'dio in Gde ec.a = de e!rero de 2?11G, reci!ida en el

(arco de la ca'sa 1E=E>?Ecara/ulada HLoren2o N


53/146

#321355#155610429#20160623074514216



CFP ""#"$%$&&!

A'i3i'3o( se decret el %rocesa(iento sin %risin %reventiva de

Hern$n *iez( de la' de3>' condicione' .er'onale' o:ran/e' en au/o'( .or

con'iderarlo .ri3a 9acie au/or .enal3en/e re'.on'a:le del deli/o .rei'/o en el ar/,

$B! inci'o "0( a.ar/ado a= del Cdi1o Penal en calidad de coau/or /ra:ar e3:ar1o

'o:re 'u' :iene' ;a'/a cu:rir la 'u3a de 'ei'cien/o' ein/e 3il .e'o' 7+$&,&&&=,

De la 3i'3a 3anera( 'e di'.u'o a(%liar el %rocesa(iento sin

%risin %reventiva de a!riel Britode la' de3>' condicione' .er'onale' o:ran/e'en au/o'( .or con'iderarlo .ri3a 9acie au/or .enal3en/e re'.on'a:le del deli/o

.rei'/o en el ar/, $B! inci'o "0( a.ar/ado a= del Cdi1o Penal en calidad de coau/or

/ra:ar e3:ar1o 'o:re 'u' :iene' ;a'/a cu:rir la 'u3a de 'ei'cien/o' ein/e 3il

.e'o' 7+$&,&&&=,

A 'u e2( se decret el %rocesa(iento sin %risin %reventiva de

Se!asti$n ra(a"o .or con'iderarlo au/or .enal3en/e re'.on'a:le del deli/o

.rei'/o en el ar/5culo $"&( .ri3er .>rra9o del Cdi1o Penal en calidad de

3ie3:roen concur'o real con el ar/5culo $B!( inci'o "0( a.ar/ado HaK del 3i'3o

cdi1o de 9ondo en calidad de coau/or, A'i3i'3o( 'e /ra: e3:ar1o 'o:re 'u'

:iene' ;a'/a cu:rir la 'u3a de 'e/ecien/o' 3il .e'o' 7B&&,&&&=,-

Por o/ra .ar/e( en el 3i'3o au/o e'e ri:unal re'oli decretar a alta

de (erito %ara %rocesar o so!reseer a Hern$n *iez re'.ec/o del deli/o .rei'/o

.or el ar/5culo $"&( .ri3era .ar/e del Cdi1o Penal ) a *iego &art9n Tarr'elare'.ec/o de lo' ;ec;o' ue le 9ueron i3.u/ado',

Por l/i3o( di'.u'ieron decretar el a'to de %rocesa(iento con

%risin %reventiva de 6os L'9s *i Leva ( .or con'iderarlo .ri3a 9acie au/or

.enal3en/e re'.on'a:le del deli/o .rei'/o en el ar/5culo $"&( .ri3er .>rra9o del

Cdi1o Penal en calidad de 3ie3:ro( en concur'o real con lo' ar/5culo' $&"( "B$ en

9uncin del "B4( inci'o 80( del Cdi1o Penal ar/, )"( inci'o HdK de la le $$,)+$,

En con'ecuencia( 'e orden la in3edia/a de/encin del no3:rado ( ade3>'( 'e



54/146

#321355#155610429#20160623074514216



CFP ""#"$%$&&!

/ra: e3:ar1o 'o:re 'u' :iene' ;a'/a cu:rir la 'u3a de cinco 3illone' de .e'o'

78,&&&,&&&= 7er 9o*a' $!84!%$!+44 de la cau'a 3encionada=,-

III-!-iv-@-GFotoco%ias de la resol'cin de (erito ec.a 2= de "'nio

de 2?11, eect'ada en el (arco de la ca'sa 1E=E>?Ecara/ulada HLoren2o Nl 'e di'.u'o estar al %rocesa(iento con %risin %reventiva dictado res%ecto

de Nstor Osvaldo Lorenzo,en orden a 'u in/erencin en lo' ;ec;o' ue 9ueroncali9icado' co3o in9raccin al ar/5culo $"&( 'e1undo .>rra9o( del Cdi1o Penal( en

calidad de *e9e en concur'o real con lo' deli/o' .rei'/o' en lo' ar/5culo' "B$ en

9uncin del ar/5culo "B4 inc, 8 $&" del Cdi1o Penal ar/5culo )"( inci'o HdK de la

le $$,)+$ a(%liar el %rocesa(iento con %risin %reventiva del no(!rado .or

el deli/o .rei'/o re.ri3ido en el ar/5culo "B$ en 9uncin del "B4( inci'o 80( del

Cdi1o Penal( en relacin a lo' e.edien/e' APE N0 B$$)$%&4( $&)"))%&B(

$&4$4B%&B( $&)"$)%&B( $&))+)%&B $&44#$%&B, A'i3i'3o( e'/uieron al e3:ar1o

di'.ue'/o 'o:re 'u' :iene' ;a'/a cu:rir la 'u3a de ein/e 3illone' de .e'o'

7$&,&&&,&&&=,

A 'u e2( 'e di'.u'o estar al %rocesa(iento sin %risin %reventiva

de Carlos Torres,.or con'iderarlo .ri3a 9acie au/or en orden a 'u in/erencin en

lo' ;ec;o' ue 9ueron cali9icado' co3o in9raccin a lo' ar/5culo' $"&( 'e1undo

.>rra9o del Cdi1o Penal( en calidad de or1ani2ador en concur'o real con lo' deli/o'

.rei'/o' en lo' ar/5culo' $&"( "B4 inc, 8 del Cdi1o Penal ar/5culo )"( inci'o HdK

de la le $$,)+$ 'e e'/uo al e3:ar1o di'.ue'/o 'o:re 'u' :iene' .or la 'u3a de

cinco 3illone' de .e'o' 78,&&&,&&&=,

Por 'u .ar/e( se decreto la alta de (erito %ara %rocesar o

so!reseer a Cla'dio in, Nstor V$z3'ez, +nri3'e *rat(an ) Andrea Noe(9

e), en orden a lo' ;ec;o' .or lo' ue 9ueron inda1ado' se e/tra"eron



55/146

#321355#155610429#20160623074514216



CFP ""#"$%$&&!

testi(onios.ara ue 'e de'in'aculara el Ju21ado ue de:5a in/erenir re'.ec/o del

.re'un/o 9al'o /e'/i3onio e9ec/uado .or la no3:rada,

A 'u e2( se decret el %rocesa(iento sin %risin %reventiva de

6'lio Cesar 4ose, .or con'iderarlo au/or .enal3en/e re'.on'a:le del deli/o .rei'/o

.or el ar/5culo $"&( .ri3er .>rra9o en calidad de 3ie3:ro( /ra:ando e3:ar1o 'o:re

'u' :iene' ;a'/a cu:rir la 'u3a de do'cien/o' cincuen/a 3il .e'o' 7$8&,&&&= se

dict s' alta de (erito %ara ser %rocesado o so!rese9do, en orden al deli/o.rei'/o en el ar/5culo $B!( inci'o "0( a.ar/ado HaK( del Cdi1o Penal,

Por l/i3o( se resolvi decretar el %rocesa(iento sin %risin

%reventiva de odolo +liseo o(ero( .or con'iderarlo .ri3a 9acie au/or

.enal3en/e re'.on'a:le del deli/o .rei'/o en el ar/5culo $"& .ri3er .>rra9o del

Cdi1o Penal en calidad de 3ie3:ro, En con'ecuencia 'e /ra: e3:ar1o 'o:re 'u'

:iene' ;a'/a cu:rir la 'u3a de do'cien/o' cincuen/a 3il .e'o' 7$8&,&&&= 7er 9o*a'

)&&B4%)&"4) de la cau'a 3encionada=,-

III-!-iv-1?-G Fotoco%ias de la resol'cin de (

Documents

Fallo de Lijo contra funcionarios por lavado en la campaña de CFK en 2007