Final Plan integriteta 2018. 26.09. - cbcg.me · Upravljanje Centralnom bankom Centralnom bankom upravlja Savjet Centralne banke (u daljem tekstu: Savjet), koji čini osam članova

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

PLAN INTEGRITETA

Podgorica, 26. septembar 2018. godine

NAZIV ORGANA VLASTI: CENTRALNA BANKA CRNE GORE ADRESA: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog broj 6, Podgorica TELEFON: 020/ 403-100 E-MAIL: [email protected] IME I ZVANJE ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA (MENADŽERA INTEGRITETA): Marijeta Špadijer, specijalni savjetnik u Direkciji za ljudske resurse DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU MENADŽERA INTEGRITETA: Rješenje broj 12-2002-1/2018 od 15.02.2018. godine DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA: Rješenje broj 0102-6830-1/2018 od 31.08.2018. godine ČLANOVI RADNE GRUPE:

Marina Perović, rukovodilac Marijeta Špadijer, menadžer integriteta Sanja Bubanja Valentina Ivanović Rajko Sekulović Marija Radenović Marko Nikolić

DATUM POČETKA IZRADE: 31. avgust 2018. godine DATUM ZAVRŠETKA IZRADE: 24. septembar 2018. godine DATUM USVAJANJA PLANA INTEGRITETA: 26. septembar 2018. godine

U V O D

Centralna banka Crne Gore saglasno Zakonu o sprječavanju korupcije ("Službeni list Crne Gore", br. 53/14 i 42/17) donijela je Plan integriteta Centralne banke Crne Gore, br. 12-196-2/2016 od 30.03.2016. godine. Plan integriteta je antikorupcijski instrument čije sprovođenje ima za cilj unaprjeđenje integriteta institucije i otklanjanje mogućnosti za nastanak i razvoj različitih oblika koruptivnog i neetičkog ponašanja. U Planu integriteta Centralne banke Crne Gore sadržan je skup mjera pravne i praktične prirode kojima se sprječavaju i otklanjaju mogućnosti za nastanak i razvoj koruptinog ponašanja. Planom integriteta identifikovane su oblasti rada, radni procesi i radna mjesta podložna rizicima za nastanak i razvoj korupcije i drugih oblika postupanja koji mogu narušiti integritet Centralne banke Crne Gore (u daljem tekstu: Centralna banka). Takođe, Planom integriteta su, na osnovu procjene podložnosti na identifikovane rizike, definisane mjere za podizanje nivoa integriteta Centralne banke. Navedenim zakonom (član 76) i Pravilima za izradu i sprovođenje Plana integriteta ("Službeni list Crne Gore", broj 78/15) utvrđena je obaveza procjene efikasnosti i efektivnosti plana integriteta na dvogodišnjem nivou, uzimajući u obzir rezultate realizacije mjera na smanjenju rizika i, s tim u vezi, potrebu provjere pravilnosti utvrđenih oblasti rada, radnih procesa i radnih mjesta podložnih, osnosno ranjivih na koruptivna djelovanja. U skladu sa zakonskom obavezom, Centralna banka pristupila je izradi novog Plana integriteta za naredni dvogodišnji period imajući u vidu da je u postupku izvještavanja o spovođenju Plana integriteta od ukupnog broja mjera 71% realizovano, 25% djelimično realizovano i 4% nerealizovano. Ovi podaci ukazuju da je Plan integriteta ispunio svoju svrhu, te da je došlo do smanjenja intenziteta utvrđenih rizika, a za određene oblasti i do njihovog potpunog uklanjanja, odnosno da su uspostavljeni adekvatni mehanizmi za osiguranje efikasnog funkcionisanja institucije u cilju održavanja i poboljšanja integriteta, transparentnosti i profesionalne etike kojim se utvrđuju, smanjuju, uklanjaju i sprječavaju mogućnosti za nastanak i razvoj korupcije i nezakonitosti u radu. Takođe, uzimajući u obzir izmijenjeni regulatorni okvir u dijelu upravljanja, rukovođenja i organizacije poslovanja u Centralnoj banci, pristupilo se sagledavanju adekvatnosti identifikovanih rizika, mehanizama otpora na rizike i efikasnosti mjera za njihovo ublažavanje.

SADRŽAJ: 1. RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA (MENADŽER INTEGRITETA) 2. RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA 3. INFORMACIJA O POTREBI IZRADE PLANA INTEGRITETA 4. PROGRAM IZRADE PLANA INTEGRITETA 5. UTVRĐIVANJE POSTOJEĆEG STANJA 6. PROCJENA POSTOJEĆEG STANJA I UTVRĐIVANJE INICIJALNIH FAKTORA RIZIKA 7. METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA 8. OBRAZAC PLANA INTEGRITETA 9. ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA

PROGRAM IZRADE PLANA INTEGRITETA

FAZA IZRADE Pripremna faza

AKTIVNOST NOSILAC

ODGOVORNOSTI ROK ZA

REALIZACIJU

Donošenje Rješenja o imenovanju radne grupe Guverner 31.08.2018.

Upoznavanje zaposlenih o potrebi donošenja Plana integriteta za naredni dvogodišnji period

Guverner 31.08.2018.

Priprema Programa izrade Plana integriteta Radna grupa 05.09.2018.

Upoznavanje zaposlenih sa planiranim aktivnostima na donošenju Plana integriteta

Radna grupa 05.09.2018.

Prikupljanje i popis dokumentacione osnove za izradu Plana integriteta (zakonski okvir, podzakonski akti, unutrašnji opšti akti, izvještaji i dr.)

Direkcija za pravne poslove

10.09.2018.

Priprema Upitnika za samoprocjenu podložnosti rizicima od korupcije

Menadžer integriteta u saradnji sa radnom

grupom 06.09.2018.

FAZA IZRADE Faza utvrđivanja postojećeg stanja –

procjena podložnosti rizicima

AKTIVNOST NOSILAC

ODGOVORNOSTI ROK ZA

REALIZACIJU Obrada i analiza dokumentacione osnove koja je prikupljena u pripremnoj fazi


Sprovođenje anonimnog Upitnika o samoprocjeni podložnosti rizicima od korupcije

Menadžer integriteta 11.09.2018.

Obrada i analiza rezultata anonimnog Upitnika o samoprocjeni podložnosti rizicima od korupcije

Menadžer integriteta i Radna grupa

13.09.2018.

Intervjui sa rukovodiocima OJ i zaposlenima / opciono


Analiza postojećeg stanja, preventivnih mjera i mehanizama


Procjena izloženosti rizicima od korupcije - utvrđivanje poslovnih oblasti, radnih procesa i radnih mjesta


FAZA IZRADE Faza izrade plana mjera za podizanje

nivoa integriteta

AKTIVNOST NOSILAC

ODGOVORNOSTI ROK ZA

REALIZACIJU Definisanje mjera za smanjenje, odnosno otklanjanje rizika za nastanak korupcije sa rokovima za realizaciju i odgovornim licima


Izrada Predloga Plana integriteta Centralne banke


Upoznavanje zaposlenih sa Predlogom Plana intgriteta Centralne banke


Usvajanje Plana integriteta Guverner 26.09.2018.

Upoznavanje zaposlenih sa Planom integriteta Centralne banke za naredni dvogodišnji period

Menadžer integriteta 26.09.2018.

Uspostavljanje sistema praćenja i evaluacije Menadžer integriteta kontinuirano

UTVRĐIVANJE POSTOJEĆEG STANJA

Informacije o Centralnoj banci Crne Gore Zakon o Centralnoj banci Crne Gore donijet je 2000. godine i na osnovu njega je u martu 2001. godine osnovana Centralna banka, kao samostalna institucija, odgovorna za monetarnu politiku, uspostavljanje i održavanje zdravog bankarskog sistema i efikasnog platnog prometa. Saglasno određenjima o Centralnoj banci utvrđenim prvim Ustavom obnovljene nezavisne države Crne Gore iz 2007. godine, 2010. godine je donijet novi Zakon o Centralnoj banci Crne Gore. Ovim zakonom Centralna banka postaje odgovorna za očuvanje stabilnosti finansijskog sistema, uključujući podsticanje i održavanje zdravog bankarskog sistema i sigurnog i efikasnog platnog prometa. Takođe, jedna od nadležnosti Centralne banke je da pruža doprinos očuvanju cjenovne stabilnosti. Izmjenama i dopunama Zakona o Centralnoj banci Crne Gore iz 2017. godine, izvršeno je potpuno usklađivanje nacionalnog regulatornog okvira koje tretira status i položaj nacionalnih centralnih banaka sa pravnom tekovinom EU i stvorene su pravne pretpostavke da Centralna banka postane članica Evropskog sistema centralnih banka po ulasku Crne Gore u Evropsku uniju. Normativni okvir

- Ustav Crne Gore; - Zakon o Centralnoj banci Crne Gore; - Zakoni i podzakonski akti; - Strateški dokumenti; - Etički kodeks; - Unutrašnji opšti akti.

Ključne nadležnosti Centralne banke definisane su Zakonom o Centralnoj banci Crne Gore, Zakonom o bankama, Zakonom o finansijskom lizingu, faktoringu, otkupu potraživanja, mikrokreditiranju i kreditno-garantnim poslovima, Zakonom o platnom prometu, Zakonom o zaštiti depozita, Zakonom o tekućim i kapitalnim poslovima sa inostranstvom, Zakonom o stečaju i likvidaciji banaka, Zakonom o Investiciono-razvojnom fondu Crne Gore i dr. U izvršavanju svojih nadležnosti Centralna banka primjenjuje čitav niz zakonskih i podzakonskih akata koji su dati u tabelarnom prikazu Plana integriteta u Prilogu 1. Organizacija i način poslovanja u Centralnoj banci uređeni su unutrašnjim opštim aktima – pravilnicima, odlukama, uputstvima, procedurama i dr. koje donosi guverner. Pregled unutrašnjih opštih akata dat je u Prilogu 2. Ciljevi Centralne banke Ciljevi Centralne banke su podsticanje i očuvanje stabilnosti finansijskog sistema, uključujući podsticanje i održavanje zdravog bankarskog sistema i sigurnog i efikasnog platnog prometa i doprinošenje postizanju i održavanju stabilnosti cijena.

Ne dovodeći u pitanje ostvarivanje navedenih ciljeva, Centralna banka podržava ostvarivanje ekonomske politike Vlade Crne Gore, djelujući pri tom u skladu sa načelima slobodnog i otvorenog tržišta i slobode preduzetništva i konkurencije. Funkcije Centralne banke Saglasno Zakonu o Centralnoj banci Crne Gore funkcije Centralne banke su da:

- nadzire održavanje stabilnosti finansijskog sistema kao cjeline, donosi propise i mjere iz ove oblasti i vrši identifikaciju, analizu i procjenu uticaja određenih faktora na stabilnost finansijskog sistema kao cjeline;

- uređuje poslovanje kreditnih institucija, pružalaca finansijskih usluga, pružalaca platnih usluga i izdavalaca elektronskog novca, izdaje dozvole i odobrenja za njihov rad i vrši kontrolu njihovog poslovanja;

- uređuje i obavlja poslove u vezi sa sanacijom, stečajem i likvidacijom banaka, u skladu sa zakonom;

- uređuje i obavlja platni promet, u skladu sa zakonom; - može biti vlasnik i operater platnog sistema i učesnik u drugom platnom sistemu,

izdaje dozvolu za rad platnog sistema čiji nije operater i vrši kontrolu i nadgledanje rada platnih sistema;

- upravlja međunarodnim rezervama; - vrši makroekonomske analize, uključujući monetarne, fiskalne, finansijske i

platnobilansne analize i može davati preporuke Vladi u oblasti ekonomske politike;

- prikuplja i statistički obrađuje i objavljuje podatke i informacije koje su od značaja za ostvarivanje ciljeva i izvršavanje funkcija Centralne banke, koje su u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje statistika i statistički sistem;

- obavlja poslove zaštite prava i interesa korisnika potrošačkih kredita, korisnika platnih usluga i imalaca elektronskog novca, u skladu sa zakonom;

- djeluje kao platni i/ili fiskalni agent prema određenim međunarodnim finansijskim institucijama i može biti predstavnik Crne Gore u međunarodnim finansijskim institucijama;

- otvara i vodi račune i prima depozite kreditnih institucija, državnih organa i organizacija i drugih lica u skladu sa propisima;

- obavlja i druge poslove utvrđene ovim i drugim zakonom.

Upravljanje Centralnom bankom Centralnom bankom upravlja Savjet Centralne banke (u daljem tekstu: Savjet), koji čini osam članova - guverner, tri viceguvernera i četiri člana koji nijesu zaposleni u Centralnoj banci. U okviru ostvarivanja svoje upravljačke funkcije, Savjet:

- utvrđuje politiku za ostvarivanje ciljeva i izvršavanje funkcija Centralne banke; - odlučuje o upotrebi instrumenata i drugih mjera monetarne politike; - donosi propise i druge akte za ostvarivanje ciljeva i izvršavanje funkcija

Centralne banke na osnovu ovlašćenja utvrđenih Zakonom o Centralnoj banci Crne Gore i drugim zakonom;

- odlučuje o članstvu i učešću u radu Centralne banke u međunarodnim finansijskim institucijama;

- donosi Statut Centralne banke; - odlučuje o izdavanju i oduzimanju dozvola za rad kreditnih institucija,

pružalaca finansijskih usluga i platnih sistema, kao i o izdavanju i oduzimanju odobrenja pružaocima platnih usluga i izdavaocima elektronskog novca, u skladu sa zakonom i propisima donesenim na osnovu zakona;

- odlučuje o uvođenju zaštitnih i drugih mjera radi održavanja stabilnosti finansijskog sistema kao cjeline;

- utvrđuje plan za upravljanje finansijskom krizom u oblastima iz nadležnosti Centralne banke;

- usvaja izvještaje i preporuke koje se dostavljaju Skupštini i Vladi; - određuje investicionu strategiju za upravljanje međunarodnim rezervama; - obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom Centralne banke.

Propisi koje donosi Savjet objavljuju se u Službenom listu Crne Gore. O poslovima iz svoje nadležnosti Savjet odlučuje na sjednicama koje saziva guverner po pravilu jednom mjesečno, ali ne manje od deset puta u toku kalendarske godine. Sjednicama Savjeta predsjedava guverner, a u njegovom odsustvu član Savjeta kojeg ovlasti guverner. Rukovođenje Centralnom bankom Centralnom bankom rukovodi guverner. U okviru ostvarivanja svoje rukovodne funkcije, guverner:

- predstavlja i zastupa Centralnu banku; - organizuje rad Centralne banke; - stara se o izvršavanju politike Centralne banke i odluka Savjeta; - donosi instrukcije za jedinstvenu primjenu propisa koje donosi Savjet; - podnosi Savjetu izvještaje o makroekonomskim kretanjima i monetarnim,

fiskalnim, finansijskim i platnobilansnim analizama i može predložiti preporuke u oblasti ekonomske politike;

- donosi rješenja i druge akte u postupku kontrole kreditnih institucija, platnih institucija, institucija za elektronski novac i platnih sistema, kao i u postupku kontrole obavljanja poslova finansijskog lizinga, faktoringa, otkupa potraživanja, mikrokreditiranja i kreditno-garantnih poslova i druga rješenja i akte iz nadležnosti Centralne banke koje ne donosi Savjet;

- donosi opšte akte koji se odnose na unutrašnje poslovanje Centralne banke; - odlučuje o drugim pitanjima za koje je ovlašćen zakonom i Statutom

Centralne banke Crne Gore. Unutrašnja organizacija poslovanja Novim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji poslovanja Centralne banke Crne Gore (br. 0102-10684-1/2017 od 25.12.2017. god... 0102-1481-3/2018 od 12.03.2018. god.), a u skladu sa novim zakonskim određenjima, izmijenjena je unutrašnja organizacija poslovanja, kojom se obezbeđuje jedinstveno, cjelovito, efikasno i racionalno izvršavanje poslova i zadataka iz nadležnosti Centralne banke, zasnovano na principima: funkcionalne povezanosti poslovanja po vrsti i složenosti; efikasnog rukovođenja, koordinacije, kontrole i nadzora nad izvršavanjem poslova; pune

angažovanosti zaposlenih i maksimalnog korišćenja njihovih stručnih znanja i radnih sposobnosti; racionalnog korišćenja sredstava i opreme; upravljanja rizicima na osnovu identifikacije, mjerenja i praćenja i međusobne koordinacije i saradnje. Poslovi Centralne banke obavljaju se u osnovnim organizacionim jedinicama, u zavisnosti od vrste, složenosti i međusobne povezanosti. Osnovne organizacione jedinice su sektori i direkcije. U okviru osnovnih organizacionih jedinica mogu se obrazovati jedinice u sastavu, i to: direkcije, službe, odjeljenja i nacionalni centri.

Za obavljanje poslova za izvršavanje funkcija Centralne banke obrazovani su:

- Sektor za kontrolu banaka; - Sektor za kontrolu pružanja finansijskih usluga; - Sektor za finansijske i bankarske operacije; - Sektor za platni promet; - Sektor za finansijsku stabilnost, istraživanja i statistiku; - Sektor za informacione tehnologije; - Trezor.

Za obavljanje poslova podrške obrazovani su:

- Kabinet guvernera; - Interna revizija; - Direkcija za finansije, računovodstvo i kontroling; - Direkcija za međunarodnu saradnju i evropske integracije; - Direkcija za pravne poslove; - Direkcija za ljudske resurse; - Direkcija za odnose sa javnošću i publikacije; - Direkcija za upravljanje operativnim rizikom, bezbjednošću informacija i

kontinuitetom poslovanja; - Direkcija za bezbjednost, investicije i usluge; - Muzej novca.

Kadrovski potencijal Centralna banka ima 356 zaposlenih.1 Od ukupnog broja zaposlenih, 70% ima visoko obrazovanje (od čega 15% zaposlenih ima akademski stepen magistra nauka, odnosno mastera, dok 3% zaposlenih ima akademski stepen doktora nauka (tabela br. 1 i grafik br. 1)), 2% zaposlenih ima višu stručnu spremu, 24% zaposlenih ima srednju stručnu spremu i 4% zaposlenih je u kategoriji kvalifikovanih, polukvalifikovanih i nekvalifikovanih. U polnoj strukturi, 60% zaposlenih predstavljaju žene.

Tabela br. 1 - Obrazovna struktura zaposlenih u Centralnoj banci

Stručna sprema zaposlenih Ukupno % M Ž

Doktorat 11 3 4 7 Magistratura 52 15 13 39

Visoka stručna sprema 186 52 66 120 Viša stručna sprema 8 2 3 5

Srednja stručna sprema 86 24 50 36 Kvalifikovani, polukvalifikovani

i nekvalifikovani radnik 13 4 5 8

U K U P N O 356 141 (40%)

215 (60%)

Grafik br. 1 – Obrazovna struktura zaposlenih u Centralnoj banci

Sa aspekta starosne strukture, broj zaposlenih je prilično ujednačen po navedenim starosnim kategorijama (tabela br. 2 i grafik br. 2), osim u kategoriji starosti ispod 25 godina, gdje je procenat učešća ispod 1%.

1 Stanje na dan 31.12.2017. godine

Tabela br.2 – Starosna struktura zaposlenih u Centralnoj banci

Starosna struktura zaposlenih Ukupno % M Ž

Starosna grupa ispod 25 godina

1 0.3 0 1

Starosna grupa od 25 do 35 godina

96 27 44 52


104 29 38 66


71 20 29 42

Starosna grupa od 55 + godina 84 24 30 54 U K U P N O 356 141 215

Grafik br.2 - Starosna struktura zaposlenih u Centralnoj banci

Dužnost zaposlenih u Centralnoj banci je da se, u saradnji sa međunarodnim institucijama i drugim centralnim bankama, kontinuirano usavršavaju i obučavaju za sticanje novih znanja i vještina kroz različite oblike radionica, obuka i studijskih posjeta. Aktivnosti na stručnom usavršavanju se planiraju na godišnjem nivou.

PROCJENA POSTOJEĆEG STANJA I UTVRĐIVANJE INICIJALNIH FAKTORA RIZIKA

Krajem 2017. godine usvojene su izmjene i dopune Zakona o Centralnoj banci radi njegovog potpunog usklađivanja sa pravnom tekovinom EU u postupku pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji i potrebe usklađivanja ovog zakona sa drugim zakonima. Novim zakonskim rješenjima uređeno je poslovanje Centralne banke na način koji je u potpunosti usklađen sa relevantnim odredbama Ugovora o funkcionisanju Evropske unije i odredbama Statuta Evropskog sistema centralnih banaka i Evropske centralne banke. Na ovaj način obezbjeđuje se: ‐ implementacija principa funkcionalne, institucionalne i finansijske nezavisnosti

Centralne banke; ‐ potpuna implementacija principa personalne nezavisnosti Centralne banke; ‐ potpuna implementacija principa zabrane finansiranja javnog sektora. U skladu sa obavezom utvrđenom prelaznim i završnim odredbama navedenog zakona, donijet je Statut Centralne banke Crne Gore ("Službeni list Crne Gore", broj 83/17), kao i akti koji se odnose na unutrašnje poslovanje Centralne banke, a pored ostalih: Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji poslovanja, Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta u Centralnoj banci Crne Gore, Etički kodeks Centralne banke Crne Gore, akti kojim se uređuje korišćenje službenih sredstava Centralne banke, postupci javnih nabavki i dr. U prethodnom periodu, Centralna banka nastavila je sa preduzimanjem mjera na unaprjeđenju svog rada kroz:

- jasno definisanje funkcija i njihovo ostvarivanje uvođenjem efikasnih i efektivnih pravila upravljanja,

- organizaciono uređivanje koje je primjereno ostvarivanju funkcija, - transparentnost rada i jačanje odnosa sa javnošću, - upravljanje operativnim rizicima i rizicima po bezbjednost informacija, - razvoj ljudskih resursa kroz planiranje razvoja stručnog kadra neophodnog za

ostvarivanje utvrđenih funkcija.

Utvrđeni su pravci razvoja i ključnih aktivnosti poslovanja Centralne banke za 2018. i 2019. godinu, i to sljedećih organizacionih jedinica: Sektora za kontrolu banaka, Sektora za kontrolu pružanja finansijskih usluga, Sektora za finansijske i bankarske operacije, Sektora za platni promet, Sektora za finansijsku stabilnost, istraživanja i statistiku, Sektora za informacione tehnologije, Trezora, Direkcije za finansije, računovodstvo i kontroling, Direkcije za međunarodnu saradnju i evropske integracije, Direkcije za pravne poslove, Direkcije za ljudske resurse, Direkcije za odnose sa javnošću i publikacije, Direkcije za upravljanje operativnim rizikom, bezbjednošću informacija i kontinuitetom poslovanja, Direkcije za bezbjednost, investicije i usluge i Muzeja novca.

Organizacione jedinice su revidirale i unaprijedile svoje Procedure za rad u cilju poboljšanja kvaliteta rada i izvršavanja poslova na brz i efikasan način, dok su međusektorskim procedurama uređeni poslovni procesi u čijoj realizaciji učestvuju dvije ili više organizacionih jedinica. Usvojen je novi okvir za upravljanje operativnim rizikom utvrđivanjem Politike i Metodologije za upravljanje operativnim rizikom Centralne banke Crne Gore, koji su usklađeni sa Politikom i Vodećim principima Eurosistema/Evropskog sistema centralnih banaka. Ažurirani su Politika i Pravila bezbjednosti informacija Centralne banke Crne Gore, koji su usklađeni sa standardom ISO/IEC 27001:2013. Takođe, preduzimane su kontinuirane aktivnosti u cilju podizanja svjesnosti zaposlenih o bezbjednosti informacija. Uz učešće svih organizacionih jedinica, urađena je sveobuhvatna klasifikacija informacija Centralne banke, kao i procjena rizika po bezbjednost informacija, u skladu sa usvojenom Metodologijom za upravljanje rizicima po bezbjednost informacija Centralne banke Crne Gore. U cilju unaprjeđenja otpornosti Centralne banke na incidente, a posebno sajber incidente, intenzivirane su aktivnosti na uspostavljanju adekvatnog sistema za upravljanje incidentima po bezbjednost informacija. Nastavljena je implementacija Sistema za upravljanje kontinuitetom poslovanja Centralne banke, u skladu sa usvojenom Politikom i Strategijom kontinuiteta poslovanja Centralne banke Crne Gore. Intenzivno se preduzimaju aktivnosti na punom osposobljavanju rezervne i udaljene lokacije za obezbjeđenje kontinuiteta poslovanja Centralne banke. Takođe, u prethodnom periodu značajno je unaprijeđen segment transparentnosti rada Centralne banke. Pored ispunjavanja zakonom utvrđenih obaveza o informisanju Skupštine i Vlade Crne Gore, na internet stranici se redovno objavljuju izvještaji o radu Centralne banke, kao i značajan broj drugih redovnih i povremenih publikacija u kojima su sadržane najvažnije informacije o ekonomskim kretanjima u zemlji, kao i u međunarodnoj ekonomiji. Ovdje posebno treba istaći: Izvještaj o stabilnosti finansijskog sistema, Izvještaj o stabilnosti cijena, Makroekonomski izvještaj Centralne banke Crne Gore, Bilten Centralne banke Crne Gore, kao i radne studije i tematski odabrane knjige. Podaci o finansijskom poslovanju Centralne banke dostupni su javnosti, kroz objavu godišnjih finansijskih izvještaja, sa izvještajima nezavisnog revizora. Internet stranica Centralne banke se redovno ažurira, a u cilju modernizacije ovog važnog komunikacionog kanala inicirano je redizajniranje internet stranice, koje će biti okončano u drugoj polovini 2018. godine. Nova nternet stranica će, na pregledniji i pristupačniji način, pružati javnosti informacije o radu i aktivnostima Centralne banke u svim segmentima poslovanja.

Komunikacija sa javnošću je, takođe, održavana kroz objavu saopštenja za javnost, odgovore na medijske upite i zahtjeve, ogranizovanje konferencija za medije, istupanje rukovodstva i zaposlenih u javnosti, odgovaranje na upite koji stižu putem info mail-a. Poštujući najviše standarde transparentnosti i kroz profesionalan i odgovoran odnos prema medijima i javnosti, Centralna banka je promovisana kao transparentna institucija, sa proaktivnim pristupom u oblasti komunikacija, čemu svjedoče i podaci o broju plasiranih informacija o radu Centralne banke, kao i poboljšana medijska slika koju je ova institucija zadobila u 2017. godini. Naime, u toku 2017. godine, broj objavljenih informacija o aktivnostima Centralne banke je za 26% veći u odnosu na 2016. godinu. Osim povećanog publiciteta, i medijska slika Centralne banke je unaprijeđena, pa je tako broj pozitivnih informacija o njenom radu u 2017. više nego utrostručen u odnosu na 2016. godinu. Interna revizija je u proteklom periodu svojim aktivnostima dala doprinos ispunjavanju ciljeva institucije. U skladu sa Zakonom, unutrašnjim opštim aktom kojim je uređen rad Interne revizije i međunarodnim standardima za profesionalnu praksu interne revizije, Interna revizija je u kontinuitetu vršila stalni i cjeloviti nadzor nad poslovanjem Centralne banke izvođenjem revizorskih aktivnosti u organizacionim jedinicama, odnosno radnim procesima. Polazeći od strateškog i godišnjeg plana rada, Interna revizija je kroz obavljanje revizija ocjenjivala efektivnost procesa upravljanja rizicima, sistema internih kontrola i korporativnog upravljanja, na bazi čega je sačinila izvještaje revizije sa nalazima i preporukama za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti i poboljšanje poslovanja. U narednom periodu Interna revizije će nastaviti sa revizorskim aktivnostima i pratiti implementaciju izdatih preporuka - mjera za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti i poboljšanje poslovanja. Kroz rad Odbora za reviziju, kao stalnog tijela Savjeta, dodatno su unaprijeđeni mehanizmi nadgledanja i ocjene funkcionisanja sistema internih kontrola, finansijskog izvještavanja i postupka revizije finansijskih izvještaja Centralne banke, praćenja i analize usklađenosti poslovanja Centralne banke sa zakonom, drugim propisima i opštim aktima i nadgledanja efektivnosti i efikasnost rada Interne revizije.

Kao osnov za procjenu efikasnosti i efektivnosti Plana integriteta i davanja dodatnih preporuka za poboljšanje stanja i smanjenja prostora za korupciju, izvršena je detaljna analiza regulatornog okvira. Prilikom procjene postojećeg stanja poseban akcenat je stavljen i na analizu Izvještaja o radu Centralne banke, Izvještaja o upravljanju operativnim rizicima, Izvještaja o sprovođenju Plana integriteta Centralne banke, Izvještaja Agencije za sprječavanje korupcije o donošenju i sprovođenju planova integriteta u 2017. godini i Upitnika o efikasnosti i efektivnosti planova integriteta.

Izmjena zakonske regulative i organizacije poslovanja Centralne banke, a s tim u vezi i izmjena sistematizacije radnih mjesta sa novim uslovima i opisima posla za svako radno mjesto, uslovili su potrebu revidiranja Plana integriteta i identifikovanih rizičkih oblasti, radnih procesa i radnih mjesta.

Nakon analize prikupljene dokumentacije, a u cilju dobijanja dodatnih informacija, sprovedena je anonimna anketa - Upitnik za samoprocjenu podložnosti rizicima od korupcije. Upitnik za samoprocjenu podložnosti rizicima od korupcije je popunilo 32% od ukupnog broja zaposlenih. Analiza odgovora dobijenih Upitnkom pokazala je da zaposleni u Centralnoj banci u visokom procentu (preko 80% ispitanih) smatraju da pretpostavljeni imaju potpuni uvid u njihov rad i da učestvuju u procesu donošenja odluka/akata adekvatno svojoj poziciji. Većina zaposlenih (90% ispitanih) se izjasnila da nikada nijesu bili izloženi pritiscima obavljanja radnih obaveza suprotno procedurama i propisima. Većina zaposlenih (84% ispitanih), takođe, smatra da njihovo radno mjesto u prethodnom periodu nije bilo izloženo rizicima od korupcije ili drugih oblika neetičkog postupanja. Najveći rizik od korupcije, po mišljenju zaposlenih, nalazi se u izvršavanju radnih procesa (50%), u nešto manjem procentu u regulatornom dijelu (30%), a najmanji rizik u dijelu upravljanja ljudskim resursima (20%). Većina zaposlenih (95% ispitanih) navodi da nijesu čuli za slučajeve primanja poklona iznad propisane vrijednosti ili ostvarivanja lične koristi ili privilegije na radnom mjestu. Rezultati pokazuju da su zaposleni (95% ispitanih) upoznati sa Etičkim kodeksom. Međutim, kada je u pitanju Procedura i Uputstvo o podnošenju, evidentiranju i postupanju po prijavi zvizdača, oko 51% ispitanih se izjasnilo da nije upoznato sa pomentim aktom, iako je isti objavljen na Intranetu. Na osnovu dobijenih rezultata ocijenjeno je da zaposleni imaju, generalno, pozitivan stav prema sprječavanju korupcije i da pozitivno ocjenjuju integritet Centralne banke kao institucije, ali da nijesu u potpunosti upoznati sa svim aspektima i mehanizmima prevencije korupcije. Stoga bi u nerednom periodu trebalo intenzivirati aktivnosti na informisanju i obučavanju zaposlenih o integritetu, mogućim rizicima za nastanak i razvoj koruptivnog i drugih oblika neetičkog ponašanja, kao i planiranim mjerama i mehanizmima zaštite. Na osnovu svih sprovedenih aktivnosti utvrđeno je da je jedan broj dosadašnjih rizika ublažen u pogledu vjerovatnoće i uticaja, dok su drugi rizici eliminisani jer su realizovane mjere kontrole dale pozitivne rezultate. Polazeći od navedenog izvršena je ponovna identifikacija, procjena i rangiranje mogućih rizika prema oblastima u okviru Plana integriteta. Zaključeno je da se rizici bezbjednosti informacija mogu objediniti i obuhvatiti u okviru opšte oblasti rizika „Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata”. Na osnovu rezultata identifikacije, procjene i rangiranja rizika, definisane su odgovarajuće mjere o čijem će se sprovođenju, u saradnji sa organizacionim jedinicama, starati menadžer integriteta. Menadžer integriteta, takođe, ima obavezu pripremanja godišnjeg izvještaja o sprovođenju Plana integriteta i njegovog dostavljanja

guverneru i Agenciji za sprječavanje korupcije. Dodatno, menadžer integriteta ima obavezu da kvartalno izvještava guvernera i Kolegijum o sprovođenju Plana integriteta.

Realizacijom mjera iz ovog plana očekuje se unaprjeđenje kvaliteta rada u Centralnoj banci i jačanje odgovornosti i spremnosti zaposlenih da sarađuju u borbi protiv svih oblika korupcije.

METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA LEGENDA TERMINA I SIMBOLA Intenzitet rizika dobija se množenjem vjerovatnoće i posljedice, upotrebom matrice rizika „vjerovatnoća(1-10) x posljedica(1-10)” koja je prikazana na slici ispod.

PO

SL

JED

ICA

ozb

iljn

a

10

9

8

um

jere

na

7

6

5

4

mal

a

3

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Intenzitet rizika (posljedicaj x vjerovatnoća)

niska srednja visoka

VJEROVATNOĆA

Ukupna procjena rizika od korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta /V Rizik visokog intenziteta – Korupcija ili drugi oblici narušavanja integriteta su već prisutni u ovom procesu ili je vrlo vjerovatno da će se pojaviti /S Rizik srednjeg intenziteta – Pojava korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta u ovom procesu je moguća, ali se mjerama kontrole upravlja tim rizikom /N Rizik niskog intenziteta – Mala je vjerovatnoća da će se pojaviti korupcija ili drugi oblici narušavanja integriteta u ovom procesu, zbog postojećih mjera kontrole Ocjena rizika: Ocjene su od 1 do 100, tako da ocjene od 1-15 predstavljaju »najmanju vjerovatnoću« pojave korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa »veoma malom« posljedicom (rizik niskog intenziteta), ocjene od 16-48 predstavljaju »srednju vjerovatnoću« pojave korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa »umjerenom« posljedicom (rizik srednjeg intenziteta) dok ocjene od 49-100 znači

»skoro izvjesnu« pojavu korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa »veoma velikom« posljedicom (rizik visokog intenziteta). Status rizika od prethodne provjere ↔ Bez promjena ↑ Povećan rizik ↓ Smanjen rizik Datum provjere: Provjeru izvršio-la: *Legenda: **Legenda:

procjena rizika

nizak srednji visok

1-15 16-48 49-100

Napredak stanja od prethodne provjere

bez promjena

povećan rizik

smanjen rizik

↔ ↑ ↓

OBRAZAC PLANA INTEGRITETA

REGISTAR RIZIKA PROCJENA I MJERENJE RIZIKA REAGOVANJE NA RIZIK PREGLED I

IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA

Oblasti rizika Radna mjesta Osnovni rizici Postojeće mjere kontrole

Preostali rizici (rezidualni) Vjer. Posljedic

e Procjena Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika

Odgovorna osoba Rok Status

Kratak opis i ocjena

realizacije mjere

1. Rukovođenje i upravljanje

Članovi Savjeta Guverner

Mogućnost donošenja odluka uz prihvatanje nedozvoljenog uticaja Mogućnost prekomjernog korišćenje diskrecionih ovlašćenja

Zakoni i podzakonska akta Interna akta Centralne banke Usaglašavanje odluka na Kolegijumu guvernera Usvajanje odluka od strane Savjeta Objavljivanje donijetih propisa u Službenom listu Objavljivanje internih akata na Intranetu i Oglasnoj tabli Verifikacija potpune usklađenosti donijetih odluka sa propisima i detaljno obrazlaganje istih Kontinuirano praćenje nacionalnog i međunarodnog regulatornog okvira

Korišćenje diskrecionih ovlašćenja u cilju pristrasnog odlučivanja

1 9 9 Nastaviti praksu obezbjeđivanja pune transparentnosti prilikom donošenja odluka iz nadležnosti Centralne banke Utvrditi proceduru o dodjeli sponzorstava i jednokratnih pomoći

Guverner

Kontinuirano

30.06.2019.

Guverner Viceguverneri Izvršni direktor

Nepotpuno ili neblagovremeno ostvarivanje ciljeva i politike Centralne banke Pad povjerenja građana u rad Centralne banke

Zakoni i podzakonska akta Interna akta Centralne banke Podnošenje mjesečnih izvještaja Savjetu Podnošenje godišnjih izvještaja Skupštini Crne Gore Objavljivanje izvještaja na internet strani Centralne banke Jasno navođenje izvora podataka uz pojačanu saradnju sa nadležnim institucijama Praćenje realizacije preporuka koje se daju za unaprjeđenje rada Redovno ažuriranje internet stranice Centralne banke

Neadekvatno ostvarivanje ciljeva i politike Centralne banke

2 7 14 Nastaviti sa praćenjem i ocjenjivanjem stepena realizacije ciljeva i politike Centralne banke


Kontinuirano

Guverner Viceguverneri Izvršni direktor Direktori organizac. jedinica

Neadekvatno strateško planiranje

Zakoni i podzakonska akta Interna akta Centralne banke Izvještaji relevantnih međunarodnih subjekata Strateška dokumenta organizacionih jedinica u Centralnoj banci, koja se odnose na period 2018.-2019. godine Implementacija preporuka relevantnih subjekata koje se odnose na upravljanje Centralnom bankom

Odstupanja u sprovođenju srednjoročnih i dugoričnih planova i programa razvoja

2 7 14 Nastaviti sa aktivnostima na praćenju i ocjenjivanju stepena realizacije strateških dokumenata - planova i programa razvoja, te izvještavanju o njihovom sprovođenju Nastaviti sa implementacijom preporuka relevantnih subjekata koje se odnose na upravljanje Centralnom bankom

Guverner Viceguverneri Izvršni direktor Direktori organizacionih jedinica

Kontinuirano Kontinuirano


Neefikasna koordinacija

Zakon o Centralnoj banci Interna akta Centralne banke

Nedovoljna saradnja između organizacionih jedinica i nejasno razgraničenje odgovornosti

4 5 20 Donijeti jedinstvenu metodologiju za izradu procedura za rad organizacionih jedinica sa jasnim smjernicama za izradu međusektorskih procedura Periodično preispitivanje Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta


31.12.2018. Kontinuirano

Direktori organizac. jedinica

Neefikasno organizovanje izvršavanja zadataka Neadekvatan nadzor nad radom zaposlenih Neblagovremeno obavljanje poslova

Zakoni i podzakonska akta Interna akta Centralne banke Procedure Interna revizija Periodično se preispituju i ažuriraju procedure i vrši usklađivanje međusektorskih procedura Na nivou organizacionih jedinica informacije se razmjenjuju održavanjem

Nedovoljno jasna podjela posla i razgraničenja odgovornosti Nedovoljno angažovanje raspoloživog kadrovskog potencijala

3 6 18 Primjenjivati pravila i procedure za rotacije i /ili prerasporedjivanje zaposlenih

Guverner Direktor Direkcije za ljudske resurse

Kontinuirano

redovnih sastanaka, e – mail komunikacijom, šerovanjem foldera i sl.

2. Kadrovska politika, etično i profesinalno ponašanje zaposlenih

Guverner Zaposleni u Direkciji za ljudske resurse

Neefikasna i neracionalna kadrovska politika Mogućnost zloupotrebe ovlašćenja u vođenju kadrovske politike Nepoštovanje internih akata i procedura pri zapošljavanju Prihvatanje nedozvoljenog uticaja Nepotizam

Zakoni i podzakonska akta Kolektivni ugovor Centralne banke Pravci razvoja ljudskih resursa za period 2018 -2019 Interna akta Centralne banke Procedure Redovno objavljivanje na Intranetu Centralne banke informacija od značaja za rad i materijalni status zaposlenih Popunjavanje potrebnih radnih mjesta i utvrđivanje kriterijuma za odabir kandidata putem javnih konkursa

Rizik zapošljavanje neadekvatnog kadra Nedostatak kadrova u određenim organizacionim jedinicama Diskreciono odlučivanje o uvećanju zarade, odluka od značaja za rad, edukaciju i drugih odluka od značaja za materijalni status zaposlenih

2 6 12 Vršiti analizu potrebnog kadra za efikasno obavljanje poslova iz nadležnosti Centralne banke Nastaviti sa obezbjeđivanjem pune primjene Kolektivnog ugovora i internih akata Centralne banke

Guverner Direktor Direkcije za ljudske resurse


Zaposleni u Direkciji za ljudske resurse Direktori organizac. jedinica

Nedostatak stručnog znanja i vještina zaposlenih na pojedinim radnim mjestima Povrede profesionalnih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posledicama Narušavanje integriteta Centralne banke

Zakoni i podzakonska akta Interna akta Centralne banke Procedure Godišnji plan stručnog usavršavanja i osposobljavanja Etički kodeks Prezentacije o stečenom znanju na programima stručnog usavršavanja

Neadekvatan izbor kandidata za usavršavanje i osposobljavanje Neusklađenost edukacije sa potrebama organizacionih jedinica

2 6 12 Vršiti procjenu potreba za stručnim usvršavanjem i obrazovanjem za obavljanje poslova iz nadležnosti Centralne banke Pratiti sprovođenje Godišnjeg plana stručnog usavršavanja i osposobljavanja

Direktor Direkcije za ljudske resurse Direktori organizacionih jedinica


Guverner Viceguverneri

Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja

Zakon o Centralnoj banci

Neblagovremeno dostavljanje izvještaja iz

1 3 3 Utvrditi proceduru za prijavljivanje i evidentiranje primljenih i datih poklona

Guverner Viceguverneri

01.05.2019.

Članovi Savjeta

primljenih poklona i njihove vrijednosti Nepoštovanje zakonske obaveze izvještavanja o prihodima i imovini

Zakon o sprječavanju korupcije Etički okvir Etički kodeks Podnošenje pisanje izjave o ispunjavanju uslova kojima se sprječava konflikt interesa

evidencije primljenih poklona Neblagovremeno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera Mogućnost greške prilikom unošenja podataka za izvještaj o prihodima i imovini

Na internet stranici Centralne banke objaviti Etički okvir Redovno i tačno dostavljati izvještaje o imovini i prihodima

Direktor direkcije za ljudske resurse Sekretar Savjeta

31.12.2018. U skladu sa zakonskim rokovima

Svi zaposleni Narušavanje integriteta Centralne banke Ponašanje suprotno odredbama Etičkog kodeksa Angažovanje zaposlenog kod drugog poslodavca bez prethodne saglasnosti guvernera Neprijavljivanje zaposlenja člana uže porodice kod pravnog lica koje kontroliše ili sa kojim poslovno sarađuje Centralna banka

Zakon o Centralnoj banci Statut Centralne banke Interna akta Centralne banke Etički kodeks Sprovođenje redovne obuke o integritetu i etici za novozaposlene u okviru Uvodnog seminara Objavljivanje Etičkog kodeksa na internet strani Centralne banke

Neadekvatno razumijevanje načina primjene Etičkog kodeksa Mogući sukob interesa prilikom donošenja odluka i sprovođenja procedura

3 6 18 Sprovoditi periodično obuke zaposlenih o etici i integritetu Ažurirati evidenciju saglasnosti za rad kod drugog poslodavca Ažurirati evidenciju zaposlenih koji imaju člana uže porodice koji je zaposlen kod pravnog lica koje kontroliše ili sa kojim poslovno sarađuje Centralna banka Uvesti obaveznu dodatnu edukaciju o etici i integritetu za zaposlene koji pokrivaju rizične grupe poslova

Direktor Direkcije za ljudske resurse

Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano

Guverner

Diskriminacija zaposlenog kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na nezakonito postupanje ili druge povrede integriteta Neadekvatna zaštita podataka o zaposlenom koji prijavi sumnju na nezakonito postupanje ili druge povrede integriteta

Zakon o sprječavanju korupcije Zakon o zaštiti neobjavljenih podataka Zakon o zabrani zlostavljanja na radu Etički kodeks Procedura o načinu evidentiranja i postupanja po prijavi zvizdača i Rješenje kojim se određuje odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zvizdača

Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača

3 6 18 Obezbijediti primjenu Procedure i Uputstva o podnošenju, evidentiranju i postupanju po prijavi zviždača Obezbijediti zaštitu zviždača od svih oblika diskriminacije, ograničenja i uskraćivanja prava Obavještavati zviždača o mjerama koje su preduzete po njihovoj prijavi Postupati po preporukama Agencije za sprječavanje korupcije

Guverner Odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača

Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano

Svi zaposleni Nedovoljan nivo svjesnosti zaposlenih za prijavljivanje nezakonitih radnji unutar Centralne banke

Zakon o sprječavanju korupcije Etički kodeks Procedura i Uputstvo o podnošenju, evidentiranju i postupanju po prijavi zviždača objavljeni su na Intranetu

Narušavanje integriteta Centralne banke

3 6 18 Sprovoditi edukaciju zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja nezakonitih radnji unutar Centralne banke

Menadžer integriteta Odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača Direktor Direkcije za ljudske resurse

Kontinuirano

3. Planiranje i upravljanje finansijama

Guverner Zaposleni u Direkciji za finansije, računovodstvo i kontroling

Neadekvatno finansijsko planiranje i izvršavanje finansijskog plana

Zakon o Centralnoj banci Interna akta Odbor za reviziju Interna revizija Eksterna revizija Objavljivanje finansijskih izvještaja na internet strani Centralne banke Dostavljanje Finansijskog plana i finansijskih izvještaja Skupštini i Vladi Crne Gore Unapređivanje internih akata iz oblasti planiranja i stalni monitoring izvršavanja finansijskog plana Unapređivanje aplikativne podrške procesu planiranja

Nedostatak sredstava za finansiranje poslovanja

1 9 9 Kontinuirano pratiti parametre izvršavanja finansijskog plana, analizu odstupanja izvršenja od plana, kao i analizu podataka neophodnih za pripremu finansijskog plana tokom cijele poslovne godine Postupati po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji

Guverner Direktor Direkcije za finansije, računovodstvo i kontroling


Guverner Zaposleni u Direkciji za finansije, računovodstvo i kontroling

Nenamjensko korišćenje sredstava Nepoštovanje procedura

Interna akta Odbor za reviziju Interna revizija Eksterna revizija Objavljivanje finansijskih izvještaja na internet strani Centralne banke

Pogrešno evidentiranje troškova Neažurna i neblagovremena naplata potraživanja

3 5 15 Vršiti pojačan službeni i stručni nadzor Implementirati preporuke iz izvještaja o izvršenoj reviziji Sporovoditi interne kontrole, jačati kvalitete internih i međusektorskih procedura za rad i dorađivati računovodstvenu aplikaciju u cilju podizanja sigurnosti i tačnosti transfera u skladu sa zahtjevima

Guverner Direktor Direkcije za finansije, računovodstvo i kontroling

Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano

Kontrola izvršavanja internih i međusektorskih procedura za rad , internih kontrola i kontrole računovodstvene dokumentacije

klijenta

Zaposleni u Direkciji za pravne poslove Službenik za javne nabavke Članovi komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda

Neadekvatno sprovođenje postupka javnih nabavki Prekoračenje i zloupotreba službenih ovlašćenja Nezakonit uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti

Zakoni i podzakonska akta Interna akta kojima se uređuju postupci javnih nabavki Izvještavanje o radu na polugodišnjem i godišnjem nivou sa osvrtom na realizaciju Plana javnih nabavki Izvještavanje Uprave za javne nabavke o sprovedenim postupcima i zaključenim ugovorima

Podjela predmeta javne nabavke sa namjerom izbjegavanja primjene zakona i propisanog postupka javne nabavke Neadekvatna kontrola postojanja sukoba interesa zaposlenih na poslovima javnih nabavki

2 6 12 Sprovoditi interne kontrole Obuka i usavršavanje zaposlenih Praćenje propisa i prakse u oblasti javnih nabavki Unositi antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama Održavati komunikaciju sa relevantnim institucijama

Guverner Izvršni direktor Direktor Direkcije za pravne poslove Službenik za javne nabavke

Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano

4.Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata

Guverner Viceguverneri Izvršni direktor Zaposleni u Sektoru za IT Zaposleni u Direkciji za upravljanje operativnim rizikom, bezbjednošću informacija i kontinuitetom poslovanja Svi zaposleni

Ugrožavanje bezbjednosti informacija Centralne banke

Zakon o Centralnoj banci Zakon o bankama Pravilnik o tajnosti Zakon o informacionoj bezbjednosti Zakon o zaštiti podataka o ličnosti Zakon o elektronskoj identifikaciji i elektronskom potpisu Politika i Pravila bezbjednosti informacija Centralne banke Metodologija za upravljanje rizicima po bezbjednost

Nepoštovanje Politike i Pravila bezbjednosti informacija Centralne banke Curenje povjerljivih informacija Neovlašćeni pristup podacima usljed upada spolja u informacioni sistem

3 8 24 Unaprijediti sistem za upravljanje bezbjednosnim incidentima Pratiti nivo izloženosti informacionog sistema Centralne banke napadima spolja Unaprijediti tehničke mogućnosti za sprječavanje curenja informacija Sprovoditi aktivnosti na podizanju svjesnosti zaposlenih o bezbjednosti informacija Održavati komunikaciju sa relevantnim institucijama

Direktor Direkcije za upravljanje operativnim rizikom, bezbjednošću informacija i kontinuitetom poslovanja Direktor Sektora za IT


informacija Centralne banke Procedura za klasifikaciju informacija Centralne banke Procedura za upravljanje bezbjednošću informacija Program podizanja svjesnosti zaposlenih o bezbjednosti informacija Procedure Sektora za IT Antivirusna zaštita i firewall sistemi Sistem za enkripciju dokumenata i mejla i obezbjeđivanje dvofaktorske autentifikacije na računar (PKI, Public Key Infrastructure) Sistem za prevenciju upada u mrežu (IPS) Praćenje aktivnosti korisnika u informacionom sistemu Centralne banke Enkripcija diska na laptop računarima i USB memorijama Bekap podataka

Oblasti rizika Radna mjesta Osnovni rizici Postojeće mjere

kontrole Preostali rizici (rezidualni) Vjer. Posljedic

e Procjena Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika

Odgovorna osoba Rok Statu

s Kratak opis i ocjena realizacije mjere

5. Izrada nacrta zakona i podzakonske regulative

Kabinet guvernera - savjetnici guvernera Zaposleni u Sektoru za kontrolu banaka Zaposleni u Sektoru za kontrolu pružanja finansijskih usluga Zaposleni u Sektoru za finansijske i bankarske operacije Zaposleni u Sektoru za platni promet Zapsoleni u Sektoru za finansijsku stabilnost, istraživanja i statistiku Zaposleni u Trezoru Zaposleni u Direkcije za finansije, računovodstvo i kontrloling Zaposleni u Direkciji za pravne poslove

Neadekvatna primjena profesionalnih pravila Neusklađenost donijetih akata

Zakoni i podzakonska akta Podjela radnih zadataka Pojačan službeni i stručni nadzor Mišljenje Savjeta

Kašnjenje u realizaciji aktivnosti na usklađivanju regulatornog okvira Nedostatak adekvatne međusektorske procedura o radu

3 5 15 Pratiti i usklađivati regulatorni okvir sa izmjenama u pravnom sistemu Usklađivati regulatorni okvir sa pravnom tekovinom EU

Direktori nadležnih orgnizacionih jedinica


6. Odnosi sa javnošću

Guverner Izvršni direktor

Narušavanje integriteta i reputacije Centralne banke Gubitak povjerenja građana u rad

Zakon o Centralnoj banci Interna akta Centralne banke

Neblagovremeno dostavljanje informacija po zahtjevima medija i javnosti

2 7 14 Ažurirati informacije na internet stranici Centralne banke Proaktivno djelovati u odnosu na moguća pitanja koja su od javnog interesa ili izazivaju

Guverner Izvršni direktor Direktor Direkcije za


Zaposleni u Direkciji za odnose sa javnošću i publikacije

Centralne banke

Procedure rada Pravci razvoja odnosa sa javnošću 2018-2019 Objavljivanje- informacija na internet strani Centralne banke Objavljivanje saopštenja sa sjednica Savjeta

Plasiranje netačne informacije prema javnosti

posebno interesovanje medija i javnosti Obuka i usavršavanje zaposlenih Održavati i unapređivati internu komunikaciju

odnose sa javnošću i publikacije


7. Slobodan pristup informacijama

Guverner Zaposleni zadužen za postupanje po zahtjevima za pristup informacijama

Neosnovano odbijanje davanja informacija suprotno zakonu Narušavanje integriteta Centralne banke

Zakon o slobodnom pristupu informacijama Vodič za slobodan pristup informacijama Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama – postupak po žalbi Upravni sud – postupak po tužbi

Neblagovremeno odlučivanje o zahtjevima za slobodan pristup informacijama

2 6 12 U zakonskom roku donositi rješenja po zahtjevima za slobodan pristup informacijama Redovno ažurirati Vodič za slobodan pristup informacijama Sprovoditi u kontinuitetu interne kontrole Obuka i usavršavanje zaposlenih Redovno praćenje propisa i prakse u oblasti slobodnog pristupa informacijama

Zaposleni zadužen za postupanje po zahtjevima za pristup informacijama Direktor Direkcije za pravne poslove


8. Primjena regulatornog okvira u poslovanju kreditnih institucija, pružalaca finansijskih usluga, pružalaca platnih usluga i izdavalaca elektronskog novca

Zaposleni u Sektoru za kontrolu banaka Zaposleni u Sektoru za kontrolu pružanja finansisjkih usluga Zaposleni u Sektoru za platni promet

Nedovoljno precizni propisi Nestručna i/ili neadekvatna primjena propisa Propuštanje službenih radnji Neblagovremeno postupanje

Zakon o Centralnoj banci Zakon o bankama Zakon o finansijskom lizingu, faktoringu, otkupu potraživanja, mikrokreditiranju, kreditno-garantnim poslovima, platnim institucijama i institucijama za elektronski novac Zakon o platnom prometu Podzakonska akta Politike i procedure Sudska zaštita

Predlaganje neadekvatnih mjera prema bankama, lizing društvima, faktoring društvima, društvima za otkup potraživanja, mikrokreditnim finansijskim institucijama i kreditno-garantnim fondovima Davanje netačnih podataka o bankarskom sistemu Davanje netačnih podataka o platnom prometu Objavljivanje netačnih podataka o prinudnoj naplati

2 7 14 Vršiti edukaciju zaposlenih Implementirati međunarodne standarde i usklađivati politike i procedure

Guverner Viceguverneri Direktor Sektora za kontrolu banaka Direktor Sektora za kontrolu pružanja finansijskih usluga Direktor Sektora za platni promet


PRILOG 1 Zakonski okvir za rad Centralne banke Crne Gore

Redni broj

NAZIV ZAKONA

NAZIV PODZAKONSKOG AKTA

1. Zakon o Centralnoj banci Crne Gore ("Sl. list Crne Gore", br. 40/10, 46/10, 06/13 i 70/17)

Statut Centralne banke Crne Gore ("Sl. list Crne Gore", br. 83/17)

Odluka o operacijama na otvorenom tržištu ("Sl. list Crne Gore", br. 15/11)

Odluka o bližim uslovima za davanje kredita bankama u slučaju potreba za likvidnošću ("Sl. list Crne Gore", br. 82/17)

Odluka o obaveznoj rezervi banaka kod Centralne banke Crne Gore ("Sl. list Crne Gore", br. 88/17)

Odluka o upravljanju međunarodnim rezervama ("Sl. list Crne Gore", br. 19/11 i 88/17)

Odluka o snabdijevanju novčanicama i kovanim novcem ("Sl. list Crne Gore", br. 19/11)

Odluka o provjeri podobnosti i autentičnosti i vraćanju u opticaj euro novčanica i kovanog novca ("Sl. list Crne Gore", br. 35/11 i 61/18)

Odluka o postupanju sa sumnjivim primjercima euro novčanica i kovanog novca i drugim aktivnostima za zaštitu eura od falsifikovanja ("Sl. list Crne Gore", br. 35/11 i 61/18)

Odluka o medaljama i žetonima sličnim kovanicama eura ("Sl. list Crne Gore", br. 44/14 i 61/18)

Odluka o reprodukciji novčanica ("Sl. list Crne Gore", br. 61/18)

Odluka o obavljanju depo poslova ("Sl. list Crne Gore", br. 34/17)

Odluka o kontnom okviru Centralne banke Crne Gore ("Sl. list Crne Gore", br. 88/17)

Odluka o utvrđivanju tarife po kojoj se obračunavaju naknade za vršenje usluga koje obavlja Centralna banka Crne Gore („Sl.list Crne Gore” br. 29/11, 22/12, 58/13, 12/14, 22/14, 48/14, 32/15, 15/17, 18/17 i 24/18)

Odluka o utvrđivanju obrasca za dostavljanje informacija o kreditnoj aktivnosti ("Sl. list Crne Gore", br. 16/18)

Smjernice za primjenu međunarodnih restriktivnih mjera od strane banaka i finansijskih institucija i o nadzoru nad primjenom tih mjera

Odluka o promjenama cijena izdatog prigodnog kovanog novca ("Sl. list Crne Gore", br. 13/11 i 25/17)

Odluka o načinu korišćenja kolekcija prigodnog crnogorskog kovanog novca izdatog povodom obilježavanja jubileja 100-godišnjice od kovanja prvog crnogorskog državnog novca ("Sl. list RCG",

br. 37/06 i "Sl. list Crne Gore", br. 09/07 i 13/11) Odluka o formiranju kolekcija prigodnog

crnogorskog kovanog novca ("Sl. list RCG", br. 31/06)

Odluka o izdavanju prigodnog kovanog novca – legure ("Sl. list RCG", br. 31/06)

Odluka o izdavanju prigodnog srebrenog kovanog novca ("Sl. list RCG", br. 31/06)

Odluka o izdavanju prigodnog zlatnog kovanog novca ("Sl. list RCG", br. 31/06)

Odluka o načinu korišćenja prigodnog crnogorskog kovanog novca izdatog povodom obilježavanja godišnjice početka rada Centralne banke Crne Gore ("Sl. list RCG", br. 01/03 i 50/04 i "Sl. list Crne Gore", br. 13/11)

Odluka o formiranju kolekcija prigodnog crnogorskog kovanog novca ("Sl. list RCG", br. 45/02)


Odluka o izdavanju prigodnog kovanog novca – legure ("Sl. list RCG", br. 45/02)

Odluka o izdavanju prigodnog srebrnog kovanog novca ("Sl. list RCG", br. 45/02)


Odluka o izdavanju prigodnog srebrenog kovanog novca ("Sl. list RCG", br. 31/06)

Odluka o izdavanju jubilarnog zlatnog i srebrnog kovanog novca ("Sl. list Crne Gore", br. 24/16)

Odluka o korišćenju i balanžiranju jubilarnog zlatnog i srebrnog kovanog novca ("Sl. list Crne Gore", br. 31/16 i 25/17)

2. Zakon o Savjetu za finansijsku stabilnost ("Sl. list Crne Gore", br. 44/10)

3. Zakon o bankama ("Sl. list Crne Gore", br. 17/08, 44/10, 40/11 i 73/17)

Odluka o dokumentaciji koja se prilaže uz zahtjeve za izdavanje odobrenja iz Zakona o bankama ("Sl. list Crne Gore", br. 57/08 i 80/10)

Odluka o minimalnim standardima poslovanja banke sa licima povezanim sa bankom ("Sl. list Crne Gore", br. 60/08) Odluka o minimalnim standardima za upravljanje rizikom likvidnosti u bankama ("Sl. list Crne Gore", br. 60/08) Odluka o minimalnim standardima za upravljanje tržišnim rizicima u banci ("Sl. list Crne Gore", br. 60/08) Odluka o minimalnim standardima za upravljanje rizikom kamatne stope koji ne proizilazi iz trgovačkih aktivnosti banke ("Sl. list Crne Gore", br. 60/08) Odluka o metodologiji za mjerenje rizika zemlje u bankama ("Sl. list Crne Gore", br. 60/08 i 51/13)

Odluka o sadržaju i načinu vođenja registara banaka, filijala stranih banaka, mikrokreditnih finansijskih institucija, kreditnih unija i predstavništava stranih banaka ("Sl. list Crne Gore", br. 60/08) Odluka o osnovama sistema interne kontrole u bankama ("Sl. list Crne Gore", br. 60/08) Odluka o internoj reviziji u bankama ("Sl. list Crne Gore", br. 60/08) Odluka o metodima za izradu konsolidovanih finansijskih izvještaja bankarske grupe ("Sl. list Crne Gore", br. 24/09) Odluka o minimalnim standardima za upravljanje operativnim rizikom u bankama ("Sl. list Crne Gore", br. 24/09) Odluka o kreditnom registru ("Sl. list Crne Gore", br. 39/18) primjenjivaće se od 1.01.2019. godine Odluka o minimalnim standardima za ulaganja banaka u nepokretnosti i osnovna sredstva ("Sl. list Crne Gore", br. 24/09, 66/10, 58/11, 61/12, 13/13, 51/13, 16/15 i 82/17) Odluka o bližim uslovima koje mora da ispunjava član odbora direktora banke ("Sl. list Crne Gore", br. 80/10) Odluka o kreditnom registru ("Sl. list Crne Gore", br. 27/11 i 64/12) Odluka o adekvatnosti kapitala banaka ("Sl. list Crne Gore", br. 38/11, 55/12 i 82/17) Odluka o načinu izračunavanja izloženosti banaka ("Sl. list Crne Gore", br. 15/12) Odluka o minimalnim standardima za upravljanje kreditnim rizikom u bankama ("Sl. list Crne Gore", 22/12, 55/12, 57/13, 44/17 i 82/17) Odluka o javnom objelodanjivanju podataka od strane banaka ("Sl. list Crne Gore", br. 2/12) Odluka o sadržaju, rokovima i načinu sačinjavanja i dostavljanja finansijskih izvještaja banaka („Sl.list Crne Gore”, br. 15/12 , 18/13 i 24/18)

Odluka o izvještajima koji se dostavljaju Centralnoj banci Crne Gore ("Sl. list Crne Gore", br. 64/12 i 83/17) Odluka o Kontnom okviru za banke ("Sl. list Crne Gore", br. 82/17) Odluka o nadzoru nad primjenom Zakona o konverziji kredita u švajcarskim francima CHF u eure EUR ("Sl. list Crne Gore", br. 49/15 i 63/16)

Uputstvo o načinu evidentiranja rezervacija za potencijalne kreditne gubitke, ispravki vrijednosti i otpisanih stavki bilansne aktive pri utvrđivanju početnog stanja u poslovnim knjigama banaka za 2013. godinu ("Sl. list Crne Gore", br. 61/12)

4.

Zakon o stečaju i likvidaciji banaka ("Sl. list RCG", br. 47/01 i "Sl. list Crne Gore",

br. 62/08 i 44/10) 5. Zakon o konverziji kredita u

švajcarskim francima CHF u eure EUR („Sl. list Crne Gore“, br. 46/15 i 59/16)

6. Zakon o finansijskom lizingu, faktoringu, otkupu potraživanja, mikrokreditiranju i kreditno-garantnim poslovima („Sl. list Crne Gore“, br. 73/17)

Odluka o dokumentaciji koja se prilaže uz zahtjeve za izdavanje odobrenja iz zakona kojim se uređuje finansijski lizing, faktoring, otkup potraživanja, mikrokreditiranje i kreditno-garantni poslovi („Sl. list Crne Gore“, br. 24/18)

Odluka o minimalnim standardima za upravljanje rizicima u poslovanju pružalaca finansijskih usluga („Sl. list Crne Gore“, br. 24/18)

Odluka o izvještajima koje pružaoci finansijskih usluga dostavljaju Centralnoj banci Crne Gore („Sl. list Crne Gore“, br. 24/18)

7. Zakon o zaštiti depozita („Sl. list Crne Gore“, br. 44/10, 40/11 i 47/15)

8. Zakon o Investiciono-razvojnom fondu Crne Gore („Sl. list Crne Gore“, br. 88/09, 40/10 i 80/17)

9. Zakon o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma ("Sl. list Crne Gore", br. 33/14 i 44/18),

Smjernice za analizu rizika kod banaka radi sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma

10. Zakon o potrošačkim kreditima ("Sl. list Crne Gore", br. 35/13 i 73/17)

Odluka o jedinstvenom načinu obračuna i iskazivanja efektivne kamatne stope na kredite i depozite ("Sl. list Crne Gore", br. 51/13 i 52/14)

Odluka o evidenciji kreditnih posrednika koju vodi Centralna banka Crne Gore ("Sl. list Crne Gore", br. 51/13) Odluka o sadržaju obrasca za informisanje potrošača o potrošačkim kreditima ("Sl. list Crne Gore", br. 51/13)

11. Zakon o sporazumnom finansijskom restruktuiranju dugova prema finansijskim institucijama („Sl. list Crne Gore”, br. 20/15, 37/17 i 43/18)

12. Zakon o privrednim društvima ("Sl. list RCG", br. 06/02, "Sl. list CG", br. 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11 i 40/11)

13. Zakon o regulisanju obaveza i potraživanja po osnovu ino duga i devizne štednje građana ("Sl. list

RCG", br. 55/03 i 11/04 "Sl. list CG", br. 73/10)

14. Zakon o tržištu kapitala ("Sl. list Crne Gore", br. 01/18)

15. Zakon o preuzimanju akcionarskih društava ("Sl. list Crne Gore", br. 18/11 i 52/16)

16. Zakon o investicionim fondovima ("Sl. list Crne Gore", br. 54/11 i 13/18)

17. Zakon o platnom prometu ("Sl. list Crne Gore", br. 62/13 i 6/14)

Odluka o strukturi, bližim uslovima i načinu otvaranja i ukidanja transakcionih računa ("Sl. list Crne Gore", br. 48/14, 24/16 i 14/17)

Odluka o izvještajima koji se dostavljaju Centralnoj banci Crne Gore o platnom prometu ("Sl. list Crne Gore", br. 82/17)

Odluka o sadržini centralnog registra transakcionih računa („Sl. list Crne Gore“, br. 48/14 i 32/15) Odluka o osnovnim elementima naloga za plaćanje za izvršavanje nacionalnih platnih transakcija preko transakcionih računa ("Sl. list Crne Gore", br. 48/14) Odluka o bližim uslovima za obavljanje poslova agenta pružalaca platnih usluga ("Sl. list Crne Gore", br. 48/14) Odluka o načinu vođenja registra platnih institucija i registra institucija za elektronski novac ("Sl. list Crne Gore", br. 48/14) Odluka o zaštiti novčanih sredstava korisnika platnih usluga i novčanih sredstava primljenih u zamjenu za izdati elektronski novac ("Sl. list Crne Gore", br. 48/14) Odluka o sopstvenim sredstvima platnih institucija ("Sl. list Crne Gore", br. 48/14) Odluka o sopstvenim sredstvima institucija za elektronski novac ("Sl. list Crne Gore", br. 48/14) Odluka o minimalnoj vrijednosti platnih transakcija koje moraju biti procesuirane u RTGS sistemu ("Sl. list Crne Gore", br. 48/14) Odluka o nadgledanju rada platnih sistema ("Sl. list Crne Gore", br. 48/14)

Odluka o prestanku važenja pojedinih podzakonskih propisa iz oblasti platnog prometa u zemlji ("Sl. list Crne Gore", br. 48/14) Pravila rada platnog sistema Centralne banke Crne Gore ("Sl. list Crne Gore", br. 48/14 i 57/14) Odluka o kliringu međunarodnih plaćanja ("Sl. list Crne Gore", br. 20/08) Odluka o bližim uslovima i načinu obavljanja mjenjačkih poslova ("Sl. list Crne Gore", br. 27/11)

18. Zakon o visini stope zatezne kamate ("Sl. list

Crne Gore", br. 83/09) 19. Zakon o izvršenju i

obezbjeđenju ("Sl. list Crne Gore", br. 36/11, 28/14, 20/15, 22/17 i 76/17)

Odluka o prestanku važenja Odluke o sprovođenju prinudne naplate sa računa izvršnog dužnika ("Sl. list Crne Gore", br. 15/12)

Uputstvo o bližem načinu sprovođenja izvršenja na novčanim sredstvima koja se vode na računu izvršnog dužnika ("Sl. list Crne Gore", br. 16/12) Odlukaoutvrđivanjuelektronskihporukazasprovođenjeprinudnenaplate(odlukaguvernerabr:0102‐1484/1od27.03.2012.godine)

20. Zakon o mjenici ("Sl. list RCG", br. 45/05)

Odluka o jedinstvenom mjeničnom blanketu ("Sl.list RCG", br. 81/05)

Odluka o puštanju u opticaj, prodajnoj cijeni i povlaćenju iz opticaja jedinstvenih mjeničnih blanketa ("Sl.list RCG", br. 1/06)

21. Zakon o tekućim i kapitalnim poslovima sa inostranstvom ("Sl. list RCG", br. 45/05 i "Sl. list Crne Gore", br. 62/08, 40/11, 62/13 i 70/17)

Odluka o vođenju posebne evidencije o tekućim i kapitalnim poslovima sa inostranstvom i dostavljanju podataka o tim poslovima ("Sl. list Crne Gore", br. 8/17)

Odluka o visini gotovog novca koji se može unositi i iznositi iz Crne Gore bez prijavljivanja ("Sl. list Crne Gore", br. 38/10)

Odluka o statističkim podacima koji se dostavljaju Centralnoj banci Crne Gore za potrebe sastavljanja platnog bilansa Crne Gore ("Sl. list Crne Gore", br. 61/12 i 24/18)

22. Zakon o upravnom postupku ("Sl. list Crne Gore", br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17)

23. Zakon o javnim nabavkama ("Sl. list Crne Gore", br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17)

Pravilnik o sprovođenju nabavki male vrijednosti

Pravilnik za sprovođenje postupka hitnih nabavki 24. Zakon o državnoj imovini

("Sl. list Crne Gore", br. 21/09 i 40/11)

25. Zakon o računovodstvu ("Sl. list Crne Gore", br. 52/16)

26. Zakon o reviziji ("Sl. list Crne Gore", br. 01/18)

Zakon o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14 i 42/17)

27. Zakon o radu (“Sl. list Crne Gore", br. 49/08, 88/09, 26/09, 26/10, 59/11, 66/12, 31/14 i 53/14)

Opšti kolektivni ugovor ("Sl. list Crne Gore", br. 14/14, 39/16 i 40/18)

28. Zakon o zabrani zlostavljanja na radu ("Sl. list Crne Gore", br. 30/12 i

54/16) 29. Zakon o zaštiti i zdravlju na

radu ("Sl. list Crne Gore", br. 34/14 i 44/18)

30. Zakon o zaštiti lica i imovine ("Sl. list Crne Gore", br. 43/18)

31. Zakon o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. list Crne Gore", br. 79/08, 70/09, 44/12 i 22/17)

32. Zakon o slobodnom pristupu informacijama ("Sl. list Crne Gore", br. 44/12 i 30/17)

33. Zakon o reprezentativnosti sindikata ("Sl. list Crne Gore", br. 12/18)

PRILOG 2

Unutrašnji opšti akti Centralne banke Crne Gore

1.

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji poslovanja Centralne banke Crne Gore (br. 0102-10684-1/2017 od 25.12.2017. god, 0102-1481-1/2018 od 31.01.2018. god, 0102-1481-2/2018 od 07.03.2018. god. i 0102-1481-3/2018 od 12.03.2018. god.)

2. Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta u Centralnoj banci Crne Gore (br. 0102-5411-1/2018 od 29.06.2018. god.)

3.

Kolektivni ugovor Centralne banke Crne Gore (0102-1350/1 od 23.03.2011. god, 0102-1350/2 od 26.12.2011. god, 0102-1350/3 od 20.12.2012. god, 0102-3172/1 od 16.07.2013. god, 0102-3172/2 od 13.11.2013. god, 0102-3172/3 od 30.12.2013. god, 0102-3172/4 od 15.12.2014. god, 0102-3172/5 od 31.12.2015. god. i 0102-12036-1/2016 od 28.12.2016. god.)

4.

Etički kodeks Centralne banke Crne Gore (br. 0102 -763/1 od 22.02.2011. god, 0102- 7800-1/2017 od 25.09.2017. god. i 0102-3012-1/2018 od 23.03.2018. god.)

5.

Odluka o utvrđivanju Procedure o načinu evidentiranja i postupanja po prijavi zviždača (br. 0102-6212-6/2016 od 30.09.2016. god.)

6. Pravilnik o stručnom usavršavanju i osposobljavanju (br. 0102 – 1329-1/2018 od 26.01.2018. god.)

7.

Pravilnik o vrednovanju radnog učinka (br. 0102-3457/1 od 20.07.2011. god, 0102-3457/2 od 22.03.2013. god, 0102-3457/3 od 19.07.2013. god. i 0102-450/1 od 29.01.2014. god.)

8.

Pravilnik o službenim putovanjima (br. 0102-2195/1 od 11.05.2011. god, 0102-2195/2 od 09.02.2012. god, 0102-2195/3 od 06.06.2012. god, 0102-2195/5 od 19.07.2013. god, 0102-2195/6 od 09.07.2015. god, 0102-2195/7 od 02.10.2015. god. i 0102-6638-2/2016 od 18.07.2016. god.)

9.

Pravilnik o dodjeli Godišnje nagrade Centralne banke Crne Gore (br. 0102-3480/1 od 27. 07. 2011. god, br. 0102- 3480/2 od 22.01.2013. god. i br. 0102-3881-1/2018 od 26.04.2018. god.)

10. Pravilnik o rješavanju stambenih potreba (br. 0102-1011/1 od 13.02.2015. god.)

11. Odluka o korišćenju službenih stanova (br. 0102 - 816-1/2018 od 17.01.2018. god.)

12. Pravilnik o korišćenju mobilnog telefona za službene potrebe ( br. 0102-818-1/2018 od 17.01.2018. god.)

13. Pravilnik o službenoj i radnoj odjeći (br. 0102-3392/1 od 21.07.2011. god.)

14. Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja sredstava za reprezentaciju (br. 0102 – 817-1/2018 od 17.01.2018. god.)

15.

Pravilnik o načinu korišćenja i upotrebe službenih vozila (br. 0102-56/1 od 05.01.2011. god, 0102-3249/1 od 19.07.2013. god. 0102-3249/2 od 09.10.2013. god, 0102-3249/5 od 29.04.2015. god. i 102-7797-1/2017 od 25.09.2017. god.)

16.

Pravilnik o tajnosti (br. 0101-4014/14-2-2010 od 30.05.2011. god. i 0101-4014/84-3 od 25.03.2016. god.)

17. Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju (br. 0102-5605/1 od 29.09.2015. god.)

18. Lista kategorija registraturske građe Centralne banke Crne Gore (br. 0102-4297/1 od 28.09.2012. god.)

19. Pravilnik o pečatu i štambilju Centralne banke Crne Gore (br. 0102- 1260-1/2018 od 25.01.2018. god.)

20. Odluka o broju pečata i štambilja (br. 0102-1260-3/2018 od 18.04.2018. god.)

21. Pravilnik o popisu (br.0102-2225-1/2018 od 22.02.2018. god.)

22. Pravilnik o računovodstvu (br. 0102-2256/1 od 16.05.2011. god. i 0102-2227-1/2018 od 22.02.2018. god.)

23. Računovodstvene politike (br. 0102-10847-1/2017 od 29.12.2017. god.)

24. Uputstvo o izradi finansijskog plana (br. 0102-2224-1/2018 od 22.02.2018. god.)

25.

Uputstvo o vrsti i mjestu troška u Centralnoj banci Crne Gore (br. 0102-2773/1 od 14.06.2011. god, 0102-1962/1 od 23.04.2012. god, 0102-4134/1 od 16.09.2013. god, 0102-12148-1/2016 od 30.12.2016. god, 0102-7872-1/2017 od 26.09.2017. god i 0102-10778-1/2017 od 28.12.2017. god.)

26.

Uputstvo o blagajničkom poslovanju (br. 0102-4373/1 od 20.07.2015. god, 0102-4700-1/2017 od 24.05.2017. god. i 0102-2228-1/2018 od 22.02.2018. god.)

27. Pravilnik o internoj reviziji (br. 0102-2847/1 od 20.06.2011. god. i 0102-2847/2 od 29.01.2014. god.)

28. Poslovnik o radu Savjeta Centralne banke Crne Gore (P.br.0101-4014/1-3 od 3.11.2010. god, 0101-4014/4-3 od 30.11.2010. god, 0101-4014/36-2 od 23.10.2012. god. i 0101-4014/65-7 od 11.12.2014. god.)

29. Odluka o načinu izvještavanja članova Savjeta Centralne banke Crne Gore o ostvarivanju svojih finansijskih interesa (br.0101-4014/17-2-2010 od 12.07.2011. god.)

30. Pravilnik o radu Odbora za reviziju (br. 0101-4014/7-4 od 28.01.2011. god.)

31. Pravilnik o sprovođenju postupka javne nabavke neposrednim sporazumom (br. 0102-7041/1 od 01.12.2015. god.)

32. Vodič za pristup informacijama u posjedu Centralne banke Crne Gore (br. 0102-4749-1/2018 od 04.06.2018. god.)

33.

Odluka o izgledu, sadržini i načinu upotrebe loga (br. 0102-4376-2/2017 od 16.05.2017.god. i 0102-3397-1/2018 od 05.04.2018. god.)

34. Odluka o vršenju video nadzora (br. 0104-327/1 od 24.01.2013. god. i 0102-7801-1/2017 od 25.09.2017. god.)

35.

Odluka o radnom vremenu (br. 0102-3084/1 od 30.06.2011. god, 0102-1866/1 od 17.04.2012. god, 0102-1866/2 od 28.12.2012. god, 0102-449/1 od 29.01.2014. god, 0102-1829-1/2017

od 27.02.2017. god. i 0102-1829-2/2017 od 09.06.2017. god.)

36.

Uputstvo o evidentiranju prisustva zaposlenih na radu (br. 0102-1735-1/2017 od 23.02.2017. god. i 0102-3897-1/2018 od 26.04.2018. god.)

37. Odluka o postupku i načinu davanja u zakup ili na korišćenje nepokretnosti (br. 0102-819-1/2018 od 17.01.2018. god.)

38. Odluka o načinu i postupku otuđenja nepokretne imovine (br. 0101-4014/54-4 od 26.02.2014. god.)

39. Odluka o zabrani pušenja (br. 0101-4014/17-2-2010 od 07.09.2011. god.)

40. Odluka o utvrđivanju Okvira za politiku nadgledanja platnih sistema (br. 0102-6312/1 od 29.10.2015. god.)

41.

Odluka o utvrđivanju Politike bezbjednosti informacija Centralne banke Crne Gore sa Pravilima bezbjednosti informacija Centralne banke Crne Gore (br. 0102-3208-1/2018 od 29.03.2018. god.)

42.

Odluka o utvrđivanju Metodologije za upravljanje rizicima po bezbjednost informacija Centralne banke Crne Gore (br. 0102-3207-1/2018 od 29.03.2018. god.)

43.

Odluka o utvrđivanju Politike kontinuiteta poslovanja Centralne banke Crne Gore (br. 0102-1885/1 od 01.04.2014. god.)

44.

Odluka o utvrđivanju Metodologije za procjenu i obradu rizika po bezbjednost informacija Centralne banke Crne Gore (br. 0102-4048/2 od 24.09.2013. god.)

45.

Odluka o utvrđivanju Opsega sistema upravljanja bezbjednošću informacija u Centralnoj banci Crne Gore Gore (br. 0102-4048/1 od 24.09.2013. god.)

46.

Odluka o utvrđivanju Programa podizanja svjesnosti zaposlenih o bezbjednosti informacija (br. 0102-5484/1 od 06.10.2014. god. i 0102-3209-1/2018 od 29.03.2018. god.)

47.

Odluka o utvrđivanju Politike upravljanja operativnim rizikom Centralne banke Crne Gore sa Metodologijom za upravljanje operativnim rizikom (br.0102-1777-1/2018 od 08.02.2018. god.)

48. Odluka o usvajanju strategije kontinuiteta poslovanja (br. 0101-4014/82-5 od 29.01.2016. god.)

49.

Odluka o utvrđivanju Metodologije za upravljanje aktivnostima i instrumentima kontrolinga (br. 0102-2226-1/2018 od 22.02.2018. god.)

50. Odluka o proglašenju Dana Centralne banke Crne Gore (br. 0101-4014/15-6-2010 od 07.06.2011. god.)

51. Odluke o utvrđivanju Procedura za rad organizacionih jedinica

52. Odluka o utvrđivanju Procedure za praćenje učinka spoljnih dobavljača (br. 0102-2229-1/2018 od 22.02.2018. god.)

53. Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti (br. 0102-2869-1/2017 od 28.03.2017. god.)

54. Pravilnik o zaštiti od požara (br. 0102-2758/1 od 14.06.2011. god.)

55. Pravilnik o sprovođenju nabavki male vrijednosti (br. 0102-6577-1/2017 od 02.08.2017. god.)

56. Pravilnik za sprovođenje postupka hitnih nabavki (br. 0102-6184-1/2018 od 27.07.2018. god.)

Documents

Final Plan integriteta 2018. 26.09. - cbcg.me · Upravljanje Centralnom bankom Centralnom bankom upravlja Savjet Centralne banke (u daljem tekstu: Savjet), koji čini osam članova