7/23/2019 Formulario Digital Vinculacin Personas.pdf
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Depende econmicamente de un tercero?
S: No: Padre / Madre: Cnyugue: Hermano(a): Otro: Parentesco:De
quin depende?:
Bloque/Apto./Casa
Apreciado cliente, le agradecemos diligenciar todo el
formulario, en letra legible, sin tachones, ni enmendaduras. Si
algn campo o seccin del formulario no apli
para usted, por favor registrarlo con N/A.
FECHA CIUDAD AGENCIA O GERENTE DE CUENTA
INFORMACIN GENERAL
Primer nombre Segundo nombre
Tipo de vinculacin
Nombre deudor No. de documento deudor
SI ES CODEUDOR Y/O AVALISTA
Segmento
Gnero
* Tipo de identificacin No. documento
Estado civil actual Nmero de personas a cargo Profesin
Tipo de vivienda Nombre del arrendador Telfono arrendador
Direccin de residencia
Ciudad/Municipio de expediciFecha de expedicin
Fecha de nacimiento Pas de nacimiento Ciudad / Municipio de
nacimiento
Primer apellido Segundo apellido
DD MM AAAA
DD MM AAAA
Cliente:
C.C:
Soltero: Casado: Unin Libre: Viudo: Divorciado:
Ninguno:
Propia:
S: No:
Familiar: Arrendada:
Primaria: Bachillerato: Tecnolgico: Universitario:
Postgrado:
T.I: R.C: C.E: P: T.E: T.D.E:
M: F:
Codeudor y/o avalista: Personas: Empresarial:
DD MM AAAA
Barrio Ciudad / Municipio
Departamento Pas Estrato Telfono residencia Celular
Autoriza el envo de mensajes al celular y/o correo
electrnico?:
Nivel de estudios E-mail personal
INFORMACIN TRIBUTARIA
Rgimen Tributario
Rg. comn: Rg. simplificado:
Rg. ordinario: Rg. tributario especial:
No contribuyente: Renta: Autorretenedor: ICA:
Ret. en la fuente ICA:
Ret. en la fuente renta:
Tarifa ICA: Ret. en la fuente IVA:
Autorretenedor ICA: Gran contribuyente:
Responsabilidad Tributaria
* C.C: Cdula de ciudadana T.I: Tarjeta de identidad R.C:
Registro civil de nacimiento C.E.: Cdula de extranjera P:
Pasaporte
T.E: Tarjeta de extranjera T.D.E: Tipo de documento
extranjero
ACTIVIDAD ECONMICA
Ocupacin
Empleado: Pen./Jubilado: Ren. de capital: Estudiante: Ama de
casa: Desempleado: Independiente:
Of. Coltefinanciera Dir. residencia: Dir. laboral: Internet:
Otra direccin:Cmo desea consultar o recibir la informacin?
CORRESPONDENCIA
Of./Local/BodegaDireccin Barrio Ciudad/Municipio Departamento
Pas
23 09 2013 Medelln
Javier Antonio Herrera Osorio
26 06 1951 Colombia Medelln
7006918826
11 1975
Medelln
3 Ingeniero Civil
[email protected]
Calle 30A 81A-26 201 Beln Medelln
Antioquia Colombia 4 2562035 3136713539
Calle 30A 81A-26 102 Beln Medelln Antioquia Colombia
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Formal: Informal:
REFERENCIAS COMERCIALES
Razn social / Nombre completo Ubicacin / Local
INFORMACIN FINANCIERA
OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA
Realiza operaciones en moneda extranjera?
Nmero de cuenta Tipo de cuenta Entidad Ciudad - Pas Monto
mensual prom. Moneda
Importaciones:
Negociacin de divisas:
Exportaciones:
Bancldex:
Inversiones: Otros: Cules?:
Leasing de importacin: Giros financiados:
Crdito documentario: Giros directos:
Si la respuesta es S, seale los tipos de transaccin:
DESCRIPCIN DE LAS CUENTAS EN MONEDA EXTRANJERA
S: No:
SI ES ASALARIADO
Of./Local/Bodega Ciudad / Municipio Telfono oficina Extensin
SI ES INDEPENDIENTE
CON RELACIN A SU CARGO
Si usted es comerciante, por favor anexe certificado de registro
mercantil
Actividad principal Detalle
Tipo de empresa en la que labora
Pblica: Privada: Mixta:
Fijo: Indefinido:
Salario / Ingresos: $
Honorarios y comisiones: $
Otros ingresos: $
Gastos familiares: $
Arrendamiento o cuota vivienda: $
Otros crditos: $
Deducciones por nmina: $
Otros egresos: $
TOTAL EGRESOS: $
TOTAL ACTIVOS: $
TOTAL PASIVOS: $
Es declarante?: S: No:
Si la respuesta es S por favor anexela copia de la declaracin de
renta.
E-mail laboral
Salario mensual actual Tipo de contrato Fecha de ingreso Perodo
renovacin No. Renovaciones
DD MM AAAA
Nombre del establecimiento Direccin Of./Local/Bodega
Ciudad / Municipio Departamento Pas Telfono Ext. E-mail
Cargo actual
Es contratista del estado?
Administra recursos pblicos? Tiene reconocimiento pblico?Ejerce
poder pblico?S: No: S: No: S: No:
Manufactura: Comercio: Construccin: Educacin: Minero: Otra:
Transporte: Servicios: Agroindustrial: Salud: Servicios
financieros: Tiempo en actividad
MESES
No. de empleadoCdigo CIIU
S: No:
Descripcin:
TOTAL INGRESOS: $
Nombre de la empresa o establecimiento Direccin laboral
Grado de formalidad
Construccin de obras de Ingeniera Civil
4290 348 150
JHO - Ingenieros Contratistas Calle 30A 81A 26 102
Medelln Antioquia Colombia 5811859 [email protected]
Pico y Pala Ltda Calle 65 #76-15
Fibras y Suministros Cra 65 #1sur-05
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DECLARACIN DE ORIGEN DE FONDOS
Obrando en nombre propio, con el propsito de dar cumplimiento a
lo sealado por las normas legales en materia de prevencin de lavado
de activos y de la financiacin del terrorismo,
de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aqu
consignado es cierto, realizo la siguiente declaracin de origen de
fondos a Coltefinanciera para dar cumplimiento a lo
sealado en el estatuto Orgnico del Sistema Financiero, las
circulares externas de la Superintendencia Financiera de Colombia y
dems exigencias de la Ley, para la apertura y manejo
de los productos de la entidad. Los recursos que entregue
provienen de las siguientes fuentes:
Declaro que los recursos que entregue a partir de mi vinculacin
a Coltefinanciera no provienen de actividad ilcita alguna, de las
contempladas en el Cdigo Penal Colombiano o en
cualquier norma que lo modifique o adicione. As mismo, los
recursos que utilizar en cada una de las transacciones se destinarn
a actividades lcitas. No admitir que terceros
efecten depsitos a mis cuentas con fondos provenientes de
actividades ilcitas contempladas en el Cdigo Penal Colombiano o en
cualquier norma que lo modifique o adicione, ni
efectuar transacciones destinadas a tales actividades o a favor
de personas relacionadas con las mismas.
En mi (nuestra) calidad de titular(es) de la informacin,
actuando libre y voluntariamente, autorizo(amos) de manera expresa,
permanente e irrevocable a Coltefinanciera S.A.
Compaa de Financiamiento o a quien represente sus derechos, para
consultar, solicitar, suministrar, reportar, procesar y divulgar
toda la informacin que se refiera a mi (nuestro)
comportamiento crediticio, financiero, comercial, de servicios y
la proveniente de terceros pases de la misma naturaleza, ante los
operadores de informacin.
Las anteriores facultades estarn plenamente vigentes mientras
subsista alguna relacin comercial u obligacin insoluta a mi
(nuestro) cargo en calidad de deudor, deudor solidario,
locatario, colocatario, aval o por cualquier concepto y en
cualquier calidad, reflejndose el cumplimiento o incumplimiento de
las obligaciones que contraiga o garantice, la evolucin
de dichos crditos, saldos adeudados, calificacin de cartera, y
en general toda la informacin que requieran las mencionadas bases
de datos en donde se consignan de manera
completa, todos los datos referentes a mi (nuestro)
comportamiento frente al sector financiero.
Conozco(emos) que el alcance de esta autorizacin implica que el
comportamiento frente a mis (nuestras) obligaciones ser registrado
con el objeto de suministrar informacin
suficiente y adecuada al mercado, sobre el estado de mis
(nuestras) obligaciones financieras, comerciales, crediticias, de
servicios y la proveniente de terceros pases de la misma
naturaleza. En consecuencia, quienes se encuentren afiliados y/o
tengan acceso a los operadores de informacin podrn conocer esta
informacin, de conformidad con la
Constitucin Poltica, la legislacin y la jurisprudencia
aplicable. La informacin podr ser igualmente utilizada para efectos
estadsticos.
Mis (nuestros) derechos y obligaciones, as como la permanencia
de mi (nuestra) informacin en las bases de datos corresponden a lo
determinado por el ordenamiento jurdicoaplicable del cual, por ser
de carcter pblico, estoy(amos) enterado(s). As mismo,
manifiesto(amos) que conozco(emos) el contenido del reglamento de
los operadores de
informacin.
En caso de que en el futuro, el autorizado en este documento
efecte a favor de un tercero, una venta de cartera o una cesin a
cualquier ttulo de las obligaciones a mi (nuestro) cargo,
los efectos de la presente autorizacin se extendern a ste en los
mismos trminos y condiciones.
As mismo, autorizo(amos) a los operadores de informacin a que en
ejercicio de sus funciones, coloquen mi (nuestra) informacin a
disposicin de otros operadores nacionales o
extranjeros, en los trminos que establece la ley, siempre y
cuando su objeto sea similar al aqu establecido.
Exonero(amos) de toda responsabilidad por la consulta, inclusin
o reporte de datos, tanto a Coltefinanciera S.A. Compaa de
Financiamiento o a quien represente sus derechos,
como al operador de informacin que dicho establecimiento de
crdito designe o seleccione.
La informacin que se consulte ante los operadores de informacin,
ser slo una herramienta adicional para la toma de decisiones de
crdito, sin que sta pretenda ser la nica
herramienta utilizada para tal fin.
Salario: Patrimonio: Venta de Bienes: Honorarios y comisiones:
Ingresos por actividad: Prstamo bancario: Rifas: Pensin:
Liquidacin de prestaciones: Liquidacin de sucesiones:
Herencia:
Otros Cul?:
PROCEDIMIENTO DE COBRANZA PREJUDICIAL EN COLTEFINANCIERA
S.A.
Coltefinanciera S.A, le informa como cliente el procedimiento
implementado para la realizacin de la gestin de cobro prejudicial
de su cartera, en un documento independiente, donde
se incluye su objetivo, descripcin del inicio de la gestin de
cobro prejudicial, informacin sobre quines podrn realizar la gestin
de cobranza prejudicial en Coltefinanciera S.A. y
las entidades externas, debidamente autorizadas, con quienes ha
suscrito convenios, quienes podrn generar honorarios profesionales
hasta del 15% ms IVA, sobre el valor total
recaudado, honorarios que sern asumidos por el por el cliente y
pagados directamente a Coltefinanciera S.A.
Acepto(amos) haber recibido un documento con el procedimiento de
cobranza prejudicial en Coltefinanciera S.A., el cual he(mos)
conocido y aceptado.
Declaro(amos), que Coltefinanciera S.A. me (nos) ha informado de
manera clara mediante un documento independiente en el momento de
la vinculacin, los aspectos relacionados a las
diferentes operaciones y tipos de actividad que desarrolla, al
igual que toda lo relacionado a sus productos y servicios,
incluyendo los cargos o costos por su utilizacin, los riesgos que
se derivan
de su utilizacin y su respectiva prevencin, como tambin el uso
de los diferentes canales en forma segura y los entes de atencin al
consumidor financiero como el rea de servicio al cliente
de Coltefinanciera S.A., el Defensor del Consumidor Financiero,
la Superintendencia Financiera o el Autorregulador del Mercado de
Valores, en relacin a la intermediacin de valores.
Tambin declaro(amos) que he(mos) recibido una asesora adecuada
respecto a los productos y servicios, incluidos los contratos y
reglamentos que los instrumentan, y que en cualquier
momento podr(mos) acceder a dicha informacin en la pgina web
www.coltefinanciera.com.co o en cualquier agencia, canales por los
cuales Coltefinanciera S.A. publicar y darn a conocer
cualquier modificacin o actualizacin de la misma, o si en algn
momento tengo(emos) una inquietud puedo(emos) contactarme(nos) con
Coltefinanciera S.A en el correo electrnico
[email protected].
Acepto(amos) que Coltefinanciera S.A. me (nos) ha comunicado que
se encuentra inscrita en el Fondo de Garantas de Instituciones
Financieras FOGAFIN y sus productos CDT y
Cuenta de Ahorros estn amparados por el Seguro de Depsitos de
FOGAFIN, ofreciendo una garanta a los ahorradores en la medida en
que restituye de forma total o por lo menos
parcial de su dinero, de acuerdo con la ley. Y para darme(nos)
una mayor informacin al respecto, en el momento de la vinculacin me
(nos) han entregado un documento con
informacin del Objeto del Seguro de Depsitos, los titulares de
las acreencias amparadas, los productos o acreencias amparadas y el
valor mximo asegurado cubierto por el Seguro
de Depsitos; y as mismo conozco(emos) que en cualquier momento
podr(mos) acceder a toda esta informacin en la pgina web
www.coltefinanciera.com.co o en cualquier agencia,
o si en algn momento tengo una inquietud puedo(emos)
contactarme(nos) con Coltefinanciera S.A en el correo electrnico
[email protected].
DECLARACIN DE CONOCIMIENTO DE INFORMACIN SOBRE LOS PRODUCTOS Y
SERVICIOS DE COLTEFINANCIERA S.A.
FONDO DE GARANTAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS (FOGAFIN)
AUTORIZACIN PARA LA CONSULTA, REPORTE Y PROCESAMIENTO DE DATOS
CREDITICIOS, FINANCIEROS, COMERCIALES,DE SERVICIOS Y LA PROVENIENTE
DE TERCEROS PASES CONFERIDA A COLTEFINANCIERA S.A. Y A LOS
OPERADORES
DE INFORMACIN QUE DICHO ESTABLECIMIENTO DE CRDITO DESIGNE.
Manifiesto(amos) que Coltefinanciera S.A. me(nos) ha entregado
en un documento independiente, en el momento de la vinculacin, las
condiciones de uso de la plataforma
transaccional denominada Enlace.
Igualmente reconozco(emos) que me (nos) han indicado que al
sistema Enlace, tengo(emos) acceso a travs de la pgina
www.coltefinanciera.com.co, as como las medidas de
seguridad implementadas para su acceso, las condiciones de su
administracin y todas aquellas actividades relacionadas con los
servicios que presta Coltefinanciera S.A. en esta
plataforma.
CONDICIONES DE USO PLATAFORMA TRANSACCIONAL ENLACE
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Firma y huella
Fecha Nombre Cargo Lugar de evaluacin Hora
Resultado de la entrevista
Firma:
Autorizacin para consulta y reporte a operadores de
informacinEspacio exclusivo para firmas en casos de avales
CONSTANCIA DE ENTREVISTA Y VERIFICACIN DE INFORMACIN (ESPACIO
EXCLUSIVO DE COLTEFINANCIERA S.A.)
El diligenciamiento de la presente solicitud, no obliga a
Coltefinanciera S.A. a la aprobacin y desembolso de crditos por
cuanto ello depende para todos los casos de la disponibilidadde
recursos de tesorera en moneda legal o en moneda extranjera. As
mismo, los autorizo(amos) para que me (nos) estudien y aprueben un
cupo adicional para riesgo de contraparteel cual ser utilizado en
la compra y venta de divisas por operaciones
cambiarias.Autorizo(amos) a Coltefinanciera S.A., para enviar
mensajes relativos a mis (nuestros) servicios y productos
financieros y de mis (nuestras) obligaciones contradas con
dichoestablecimiento de crdito, al terminal mvil, correo electrnico
o cualquier otro medio electrnico o de telecomunicaciones reportado
en la presente solicitud como de mi (nuestro)uso o propiedad, o al
que en un futuro informe(amos) para su actualizacin.Bajo la
gravedad del juramento manifiesto(amos) que todos los datos aqu
consignados son ciertos, y autorizo(amos) su verificacin ante
cualquier persona natural o jurdica, privadao pblica, sin limitacin
alguna, desde ahora y mientras subsista alguna relacin comercial
con Coltefinanciera S.A. o con quien represente sus derechos. La
informacin consignadaes la mnima requerida para solicitar la
apertura de un producto financiero.
AUTORIZACIN
FirmaC.C.:Nombre:Obrando en/como
FirmaC.C.:Nombre:
FirmaC.C.:Nombre:
DD MM AAAA
Nombre Propio: Representante: Apoderado:
Huella Huella Huella
Of/Local/CasaDireccin Barrio Ciudad / Municipio Departamento
E-mail
INFORMACIN APODERADO O REPRESENTANTE
Primer nombre
* Tipo de identificacin No. de documento Celular Telfono
C.C. C.E. P: T.D.E:
Segundo nombre Primer apellido Segundo apellido
No. documento poder (por favor anexar original o copia
autenticada)
DocumentosFinanciamiento Ahorro,
inversiny divisasLibranza
1. Solicitud nica de conocimiento del cliente Persona
Natural.
2. Fotocopia del documento de identidad con hologramas, ampliada
al 150%.
3. ltimas colillas de pago que certifiquen un mes de
salario.
4. Carta laboral que indique el tipo de contrato, antigedad y
salario.
5. Certificado sobre otros ingresos.
6. Tres ltimos extractos bancarios y de tarjeta de crdito.
7. Dos referencias bancarias por escrito.
8. Declaracin de renta.
9. ltimo recibo de impuesto predial de los bienes races.
10. Cmara de Comercio o Registro Mercantil.
11. Certificacin de Ingresos.
12. Estados financieros de los tres ltimos aos y el ms reciente
del ao en curso.
13. Fotocopia Registro nico Tributario RUT.
Libre inversin y Autopropio EmpresarialEmpleado
Independiente
Si aplica
Si aplica Si aplica
Comerciantes
ANEXOS
Javier Antonio Herrera Osorio
70069188 3136713539 5811859
Calle 30A 81A-26 102 Beln Medelln Antioquia
[email protected]
