TAp DOAN xA.NG DAu VIET NAM CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VI~T NAM CONG TY CP XA Y LAp III PETROLIMEX D6c Hip - Ttr do - Hanh phuc

s6: a2 IXL3-HUQT Tp.HCM, ngay 14 th~ing 04 nam 2016

PETROWMEX

NGHJQUYET

H(H DONG QUA.N TRJ CONG TY CP XA Y LAp III - PETROLIMEX

Can elf DiJu l¢ Cong ty CP Xay llip III - Petrolimex;

Can elf bubi h()p thuimg kY eua eae thimh vien HDQTva BKS nhi¢m k;; (2012­2016) ngay 1410412016. A-':"-.,

. ... .~~ It ~ 7 :. ~#..V' .,,___ .. ... ".!:....._~ .,I "to !

'( ..,...,..- ' ,.." .. ' /J~' ~" ' " 11. ,QUYETNGHJ ,'::/ (:P~ {.:.~l i

. . ".t: ,~ l. , : ,..-. .

1:"\ •~ \ ";r, ~

f)i~u 1: Thong qua vi~c t6 chirc D~i HQi d6ng c6 do~g thuang nion nam 2016 vito lu~ .~~ 8hOO ngay 15/04/20 16 t~i H<)i twbng Trung !tim Boi duang chinh tri qu~n 4, 85-87

duong Tan Vlnh, phuong 6, qu~n 4 TPHCM.

Thong qua cac chuong trinh n<)i dung bao cao t~i U~i H<)i d6ng c6 (tong

thuong nien nam 2016 g6m :

Bao cao k~t qua ho~t d<)ng san xu~t kinh doanh, quan ly di~u hanh cong ty n[un

2015 va K~ ho~ch SXKD nam 2016.

Bao cao ho~t d<)ng cua H<)i d6ng quan tri nam 2015.

- Bao cao tai chinh t6m t~t da dugc ki€m toan nam 2015.

- Bao cao ho~t d<)ng cua Ban Ki€m Soat nam 2015 va k~t qua tham dinh bao cao

tai chinh nam 2015, thong bao vi~c Ban ki€m soM bfru TruOng ban ki€m soM

chuyen trach.

- To trinh sua d6i, b6 sung Ui~u I~ Cong Ty thea Lu~t Doanh nghi~p 2014.

- To trinh phuong an phan ph6i 19i nhu~n nam 2015, muc c6 tire chi tra la 10%.

- To trinh quy~t toan thil lao H<)i d6ng quan tri, Ban ki€m soM va ti~n thuong

Ban quan Iy di~u hanh nam 2015 va Phucmg an tra ti~n thil lao HUQT, BKS va

ti~n thuOng Ban quan ly di~u hanh nam 2016.

- To trinh ch9n don vi ki~m toan nam 2016.

112

f)i~u 2: Thong qua vi~c xin phep D~i hQi d6ng c6 dong thucmg nien nam 2016 phe duy~t chu truang mua l~i c6 phi~u cua Cong ty d~ him c6 phi~u quy vai ti l~ khong vU9t qua 15% c6 ph~n dff phat himh.

f)i~u 3: Thong qua vi~c b6 nhi~m ba Hoang Trftn Nhu Qu).rnh - Pho phong Tai chinh k~ to<in nh~n nhi~m V\l Thu ky HQi d6ng qufm tri Cong ty.

f)i~u 4: Thong qua vi~c thanh l~p Ban Ki~m toan nQi bQ tnJc thuQc HQi d6ng qufm tri cong ty

f)i~u 5: Thong qua phuang an s~p x€p nhin SIJ t~i Chi nhanh Da N~ng do Giam d6c Cong ty trinh bay.

f)i~u 6: Thong qua vi~c b6 nhi~m 02 (hai) Pho Giam d6c cong ty.

f)i~u 7: Thong qua k~t qua thlJC hi~n SXKD quy 112016:

Gia tri san lugng thlJc hi~n: 64 ti d6ng - Doanhthu:65tid6ng

f)i~u 8: Cac ong thanh vien HQi d6ng quan tri, Ban ki~m soat, Ban Giam d6c chiu trach nhi~m thi himh Nghi quy€t nay va t6 chilc tri~n khai theo chilc nang ho~t dQng cua minh cho phil hgp vai quy dinh cua phap lu~t va Di€u l~ Cong ty C6 phftn Xay L~p III Petrolimex.

Nai nhan:

- NhuaiJu 8 - LUll VT - HfJQT

CONG HOA xA HOI CHLr NGHIA VIET NAM

DQc L?p - Til Do - H~nh PhllC

BIEN BAN HQP BAN KIEM SOAT

Thanh ph.1n tham gia :

1. Ba: Nguy~n Thu Ha

2. Ong: Uinh Minh Th~ng 3. Ba: Le Thi H6ng Mai

Chu tQa cUQc hQP: Ba Nguy~n Thu Ha

Thu ky cUQc hQp: Ong: Uinh Minh Th~ng

Noi dung buBi hop:

Thl)'c hi~n thea quy dinh t~i khaan 2 Ui~u 163 Lu~t Daanh Nghi~p nam 2014.

Can Cll' vaa cong van 0332IPLX-HUQT ngay 06/4/2016 cua T~p Uaan xang

d.1u Vi~t nam gi6'i thi~u Ba Le Thi H6ng Mai Ki~m saM vien BKS cong ty lam

Tru6'ng ban ki~m smlt cong ty chuyen tnich.

Ban ki~m smlt Cong ty C6 ph.1n xfiy l~p III Petrolimex ti~n hanh hQp d~ b.1u

Tru6'ng ban ki~m saM thai gian tu ngay 15 thang 4 nam 20 16 d~n h~t nhi~m kY.

I.Ti~n hanh b6 phi~u b.1u ch(rc danh Tru6'ng ban ki~m saM:

T6ng s6 phi~u phat ra : 03 Phi~u

T6ng s6 phi~u thu vaa: 03 Phi~u

T6ng s6 phi~u hQ'p l~: 03 Phi~u

T6ng s6 phi~u khong hqp l~: 0 Phi~u

2.K~t qua b6 phi~u:

Ba Le Thi H6ng Mai c6 s6 phi~u b.1u 03/03 d~t ty l~ 100%.

3.K~t lu~n:

Ba Le Thi H6ng Mai da: trilng Cll' chll'c danh Tru6'ng ban Ki~m saM Cong ty

C6 ph.1n xfiy l~p III Petralimex.

Bien ban cUQc hQP duQ'c l~p vaa lilc 16h30 ngay 14/04/20 16 va duQ'c cac thanh

vien nhftt tri thong qua.

Chu tQa buBi hQp

Uinh Minh Th~ng

T~P DOAN xANG DAu VltT NAM CQNG HOA xX HQI CHi) NGHiA VI¢T NAM CONG TY CP XA Y LAp III PETROLIMEX D{>c I~p - Tl! do ­ H'~llh phuc

---- ­ 000 ----­ ---- ­ 000 ----­

SB: O~ / XL3-NQ- DHDCD

Tp. HeM, ngay 15 thang 04 nam 2016

PETROLIMEX

NGHJQUYET

D~I H(H DONG CO DONG THU'ONG NIEN NAM 2016

CONG TY CO PHAN XAY LAp III PETROLIMEX

- Lu(it Doanh nghi?p s6 68120141QH13 aa C1U9'C Qu6c hc}i nuo'c C(mg hoa xii hc}i Chli nghTa

Vi?! nam thong qua ngay 2611112014 va CclC van bim huang d6n thi hctnh;

- Didu I¢ Cong ty c6 ph{m Xay hip 111 Petrolimex;

- Bien bim D<ti h(Ji d6ng c6 dong thu(mg nien nam 2016 nia Cong ty c6 ph{tn Xay leip 111

Pelrolimex I1gay 15 lhimg 04 nam 2016. ~

- Bien ban kidm phidu bidu quyit Dgi hc}i d6ng c6 aong thuang nien nam 2016 nia C6ng ly ;!;~~~t:~ cd ph6n Xay hip 111 Petrolimex ngay 15 thang 04 ntrm 2016. .I-~1;~;: ~Q

a~· d..~ "" . :.' d ~!-QUYET NGHJ \ ';." rl~

~,]~t.!. i!Tf-1 "-. ~

~ Di~u 1: Thong qua bao do ho~t d9ng cua HDQT cong ty nam 2015.

Di~u 2: Thong qua bao cao t'li chinh nam 2015 da duQ'c ki~m toan.

Di~u 3: Thong qua bao cao ho?t d(>ng clla Ban ki~m soar va k~t qua th§m dinh bao do tai chinh

nam 2015.

Di~u 4: Thong qua n(>i dung slra d6i b6 sung Di~u I~ Cong ty C6 ph~n xay I~p III Petrolimex

thea Lu~t doanh nghi~p s6 68/2014/QH13.

Tj; I¢ bidu quydttitn thanh la 100% t6ng s6 c6 ph6n bidu qllyit d~l' h9p.

Di~u 5: ThOng qua n9i dung bao cao k~t qua tlwc hi~n cac chi tieu ho~t d(>ng san xu5.t kinh

doanh, quan ly di~u Mnh cong ty nam 2015 .

Ty l¢ bidu quydt tim thdnh leI 100% t6ng s6 cd ph6n bidu quydt d{l' h9p.

Thong qua k~ ho~ch SXKD nam 2016, trong d6 ty I~ chi tra c6 tuc la 10% va chu

trll'ong mua c6 phi~u Cong ty CP Xay l~p III Petrolimex d~ la111 c6 phi~u quy cua cong ty vai ty

1~ khOng qua 15% t6ng s6 c6 ph~n da pMt hanh.

Ty I? bidu quydt tim thclnh la 100% t6ng s6 c6 phcin bidu q uydt d{l' h9p.

Di~u 6: Thong qua Phuong an phal1 ph6i lQ'i nhu?11 l1am 2015 vai muc chi tra c6 tuc la 10%.

Tj; I? bidu quydt tan lhitnh lil 100% t6ng s6 c6 phim bidu q uydt d{l' h9p.

Trang 1/2

Di~u 7; Thong qua quy~t to<1n muc thli lao HDQT, BKS nam 2015 va dlJ ki~n cho nam 2016.

Ty l¢ bi~u quy€t tim thanh ta 100% t6ng s6 cd phdn bidu quy€t dl:l' h9p.

Di~u 8: Thong qua vi~c IlJa chon don vi ki~m toan nam 2016 m(>t trong cac cong ty ki~m toan:

- Cong ty Hqp danh ki~m toan CPA Vi~t Nam ( CPA);

- CN Cong ty TNHH dich Vl) tu vfin tai chinh k~ toan va ki~m toan Nam Vi~t (AASCN);

Ty l¢ bi~u quy€t tan thimh ta 100% t6ng s6 cd phdn bidu quy€t d~l' J19p.

Di~u 9: T6 chuc thlJc hi~n:

.1. Nghi quy~t nay co hi~u h,rc k~ tu ngay 15 thang 04 nam 2016.

2. Cac Thanh vien H(>i d6ng QWIn tri , Ban ki~m soat, Ban Dibu hanh co trach nhi~m chi

d~o tri~n khai thlJc hi~n Nghi quy~t nay theo chfrc nang, nhi~m Vl), quybn h~n clla 111inh phil

hqp v6i quy dinh clla phap lu~t va Dibu I~ Cong ty C6 phAn xay I~p III Petrolimex.

Trang 2/2

---- -------

TAp DOAN xANG DAu VIET NAM CONG HOA xX HOI CHiT NGHIA VI~T NAM CONe TV CP XAV LAp III PETROLIMEX Doc Hip - Ttl' do - Hanh phuc

Tp. HeM, ngay 15 thang 4 nam 2016

Ban ki~m tra di~ll ki~n c6 dong t?i D?i hQi d6ng c6 dong Cong ty C6 ph.1n xfiy l~p III Petrolimex thucmg nien nam 2016 g6m c6:

1. Ba Le Thi H6ng Mai - Truong ban

2. Ba Le Thi Thuy Linh - Thanh vien

3. Ba Hoang Trfrn Nhu Quynh - Thanh vien

4. Bit Nguytn Thi Nhucmg - Thanh vien

Da th\1c hi~n ki€m tra di~u ki~n c6 dong tham dl,J D?i hQi vao lilc 08h15 ngay 15 thang 04 nam 2016 t?i dia c1i€m t6 chCl'c h9P D?i hQi lit HQi truang Trung tam B6i duang chinh tri qu~n 4 s6 85-87 duo'ng Tan Vlnh, Phuang 6, Qu~n 4 - TP. H6 Chi Minh.

K~t qua ki~m tra nhu sau:

-T6ng s6 c6 dong Cong ty: 197 nguai; tuO'ng lrng 5.000.000 CP c6 quy~n bi~u quy~t.

-C6,dong tr\1c ti~p tham d\1 d?i hQi: 39 nguai; tuO'ng frng 2.757.342 CP c6 quy~n bi~l\ quyet

-C6 dong uy quy~n cho d?i di~n tham dV' d?i hQi: 15 nguai; tuO'ng lrng 1.196.330 CP c6 quy~n bi~u quyet.

-T6ng s6 c6 dong va d?i di~n c6 dong c6 m~t tham dV' d?i hQi:39 nguo'i tuO'ng frng 3.953.672CP c6 quy~n bi~u quyet.

-T6r:g s6 c6 dong tham d\1 d?i hQi hom nay d?i di~n 79.07% s6 c6 ph.1n c6 quy~n bi~u quyet.

Can Cll' Lu~t doanh nghi~p va Di~u l~ cua Cong ty CP xay l~p III Petrolimex. CUQc h9P D?i hQi d6ng c6 dong duqc tien hanh khi c6 s6 c6 dong dl! h9P d<;li di~n it nhAt 51 % t6ng s6 c6 ph.1n c6 quy~n bi~u quyet.

Do d6 cUQc h9P d?i hQi d6ng c6 dong hom nay drr du di~u ki~n t6 chCl'c d?i hQi thea quy dinh cua phap lu~t.

Danh sach cae c6 dong tham dV' cUQc h9P D?i hQi d6ng c6 dong dinh kem.

Bien ban nay duqc l~p xong lilc 08 gia15 ngay 15 thang 04 nam 20: 6.

Thanh vien 3 Thanh viell 2 Thanh vien 1 TrU'o'ng ban

OwrL luulitL--­

B.Nguy~n Thi Nhuo'ng B.Hoang Tr~n Nhu Quynh B.Le ThiThuy Linh Bie Thi H6ng Mai

T~P DoAN XANG DAu VI~T NAM CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VI~T NAM

CONG TY CP XA Y LAp III DQc I~p - T1}' do ­ H~;mh phuc

PETROLIMEX ----- 000 ----­

----- 000 -----

Tp. HCM, ngay 15 thang 04 nam 2016

PETROLIMEX

BIEN BAN HOP DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2016 CONG TY CO PHAN xAY LAp III PETROLIMEX

Ten doanh nghi~p: CONG TY CP XA Y LAp III PETROLIMEX Dia chi: 232 Nguy~n T~t Thanh, Phuang 13, Qu~n 4, TP.HCM Ma s6 doanh nghi~p: 0302536580 dp I~n d~u ngay 3110112002 Thai gian h9P: B~t d~u Iuc 08 gia15 phut ngay 15/4/2016

K~t thuc h6i 12 gia 00 phut ngay 15/4/2016 H(>i truang Trung Him b6i duang chinh tri qu~n 4, s6 85-87 Tfm VTnh, Phuang 6, Qu~n 4, TP.HCM

Chuang trinh va n(>i dung d~i h(>i: Theo chuang trinh D~i h(>i d6ng c6 dong thuang nien nam 2016 da duQ'C D~i h(>i d6ng c6 dong thong qua (Dinh kem Bien bfm nay)

I. THANH PHAN THAM Dl/:

1. Khach mo; : 1) D~i di~n Dang uy Kh6i doanh nghi~p Thuang m~i Trung uang t~i TP. HCM: Ong

Nguy~n Van Quang - Pho Bi thu thuang tnJc; 2) D~i di~n T~p doan Xang d~u Vi~t Nam: ong Vuang Thai Dung - Uy vien HQi d6ng

quan tri T~p doan, Pho T6ng giam d6c T~p doan xang d~u Vi~t Nam; 3) D~i di~n cong ty TNHH ki~m toan CPA: Bfl Nguy~n Thi Minh Anh

2. CB dong cong ty: - T6ng s6 c6 dong dUQ'c tri~u t~p: 197 c6 dong tuang (rng: 5.000.000 c6 ph~n. - S6 c6 dong co m~t hQ'p I~ (k~ cft co uy quy~n n~u co) thea gi~y mai h9P: 44 c6 dong, n~m gifr: 4.366.000 c6 ph~n, chi~m 87,33% t6ng s6 c6 ph~n co quy~n bi~u quy~t cua cong ty tham dl}' (G6m cac c6 dong thea Danh sach dinh kem).

- S6 c6 dong dUQ'c tri~u t?P nhung v~ng m~t: 153 c6 dong, n~m gifr: 634.000 c6 ph~n, chi~m 12,77% t6ng s6 c6 ph~n (G6m cac c6 dong theo Danh sach dinh khn).

- Tinh d~n 8h40, s6 c6 dong tham dlJ Ia: 44 nguai, tuang (rng 4.366.000 c6 ph~n, chi~m 87,33%. Cong ty dfl thlJC hi~n mai h9P d~i h(>i d6ng c6 dong thea dung quy dinh Cl,l th~ nhu sau: o Dang thong bcw mai h9P Dqi h<5i d6ng cd dong thuong nien tqi trung tam hru kY

chl'cng khoan Vi?t Nam - chi nhanh thanh ph6 H6 Chi Minh VaG ngay 0710312016; o Dang thong bao mO'i h9P Dqi h<5i d6ng c6 dong thuimg nien tren website cong ty,

d6ng thai glH thu mai cho tcit ca cd dong vaG ngay 3010312016; o Dang thong bao maf h9P dqi h<5i d6ng cd dong thuang nien cong ty tren bao Lao

d<5ng vaG ngay 2810312016.

n. THU D~I HOI:

1. Ban ttl chfre ti~n hanh d~i biiu tham d1}' D~i hQi. 2. hQi va thO' ky D~i hQi

cu a 1 Lu~t Doanh Nghi~p nam 2014, co 01/7/2015 va khoan c quy th~ thuc ti~n h~tnh hop va quy~t t<;ti d<;ti hQi cong ty chu tri: Gng Cung Quang Ha lam chu

2.1 Do kh6i co h<;tn, nen ong Cung kiem Giam Cong ty tham gia

Ban Thu ky g6m:

2.2 Chu tQa gi6i thi¢u Ba I Thi H6ng Mai Ba Thi Thuv Linh . '" Ba Hoang Trftn Nhu Quynh Ba Nguy~n Thi Nhm'mg : Thanh vien

D<;li hQi bi~u quy8t: Tim thanh 100% s6 c6 phdn biJu quyit h9p.

- Kh6ng tan thanh: 0% s6 c6 ph{m bidu quyit d~t' 3. Ban Ki~m tra di~u ki~n etl dong bao eao k~t qua tra tinh hQ'p l~ ella D~i hQi:

Vao lllC 8h15 D<;li hQi da nghe Ban ki~m tra di6u dl,f hQi bao cao v6 k~t qua c6 dong tham dV d<;li hQi nhu sau:

s6 c6 phfrn phat hanh la: 5.000.000 c6 phfrn. - Tieu chuAn tham dV D<;li hQi: La c6 dong ho~c - Cac c6 dong va d<;ti di¢n c6 dong co hfru

cho 4.366.000 c6 phfrn, chi~m ti I¢ 87,33% K~t qua ki~m tra Hnh hQlJ l¢ cua d<;ti cach c6 dong, co du tieu chuAn d<;li bi~u theo qui dinh. c6 dong d6u dugc uy quy€n hQlJ phap b~ng van

Can cu' cac quy dinh cua Lu~t Doanh d6ng thtn'mg nien Cong ty c6 phfrn Xay di6u himh va cac c6 dong co m~t

phfrn d<;ti di¢n s6 c6 phfrn sa hu'u. 4. qua th~ I~ biiu quy~t t~i D~i hQi do Ba Le Th! Mai

phdn d(t h9P thanh s6 phdn co quyJn biJu quyit d(t h9p.

Thong qua,quy eh~ ttl chfre D~i hQi do ong Nguy~n Sum trinh bay quyet:

fhanh 100% c6 phdn biJu quyit d{l' h9P tan thanh 0% s6 cd phdn co quyJn bidu quyit d~l' h9P,

qua nQi dung chu'o'ng trinh D~i hQi do ong Cung Quang Ha trinh bay. bi~u

Tan thanh 100% cd phdn bidu quyit d~r h9P tan thanh 0% s6 cd phdn co quyJn bidu quyit d?l' h9p.

Ill. cAc BAo cAo TRINH BAy T~I D~I HOI:

1. Bao kat qua hO<;1t dOng kinh doanh, quan di~u hanh ty nam 2015 va phuong hu6ng nhi¢m VI) nam 16 do Gng Nguy~n Sum Giam d6c cong trlnh bay.

2. cua HDQT cong ty 15 do Gng Nguy~n H.uy Nhan ­trlnh bay.

3. cao chinh nam 15 duqc ki~m toan do Ba toan tru6ng trinh bay. Bao hO<;1t dOng Ban va k,~t qua th:1m dinh bao cao tai chin~h nam 201' thong bao thay ban kiem soat chuyen trach, do Ba Nguyen Thu Ha Tru6ng Ban Ki~m soat trinh bay.

IV. D~I HOI DA THAo LU~N cAc NOI DUNG SAU:

1. Sua ty theo lu~t doanh nghi¢p 6812014/QH13; 2. Th\Ic hi¢n cac chi hO<;1ch SXKD nam 2015 va phe k~ hO<;1ch SXKD

nam 201 3. Phuang an phan ph6i Iqi nhu~n nam 2015; 4. Quy~t to an thu lao HOi d6ng quan Ban ki~m so at, quan 1)1 di~u hanh nam 2015

an tra lao HDQT, BKS va ti~n thm'mg Ban quan Iy di~u hanh nam 2016;

5. ChQn dan vi ki~m totm nam 201 6. Yki~n dong gop:

a) Yki~n cB dong D~ng Dlnh Th~ng: Gng Th~ng tran tra v~ cong nq cong trinh Van d~n nay v~n con t6n dQng, chua thu h6i du cong hoan thanh ban giao da lau, cong ty dn co bi~n phap d:1y m<;1nh thu h6i v6n. Gng nghi cong quan tam hon d~n ngmJi lao dOng, b~ng cach tang thu nh~p cho ngmJi lao dOng d~ hQ an Him c6ng hi~n cho Cong ty. qlOh do, cAn co SlJ phan cong cong vi~c hqp ly phat Imy th~ m{lnh cua nguai lao dQng. Cong ty cfm phat huy nang l\Ic c6t 15i cua minh de ph§m chu IlJc, xay dlJng chi~n luqc kinh doanh nh~m nang cao vi th~ ty.

Gng Ha - Chu tQa hQi trinh nhu sau: - V~ cong trinh Van Phong: Ban giam d6c da t~p trung quy~t cac vdn d~ co

lien quan d~n trinh Van Phong thu nhanh cong nq Nhung d~n nay con t6n mOt vdn d~ do 16i ky thu~t khong phai do ty nhu: thi~t k~ tank radar khong phu hqp, di~u ki~n khi va cong trinh {lOh huang d~n chdt luqng thi~t bi, 11nh VlJC tlJ dQng hoa la lInh VlJC m&i d6i v&i cong ty nen sua chua g?P nhi~u kho khan ky thu~t. V~ d~ thu nh~p nguai lao dQng: Ghi nh~n y Th~ng

thlJc tuy nhien d.n phai din d6i hai v6i lqi fch cua dong va lao dOng.

phat tri~n san ph:1m ca kht: trong nam 2015 Cong da thanh l~p Nha may gia cong ca khf Nha Be, trang may moc bi hi~n d<;1i gm cac san ph§m ca khf va dong m&i cac xe chuyen dung.

b) Yki~n cB dong Bid Thj Thanh Mai : phat bi~u v~ vi¢c hanh mua l{li c6 phi~u quy nh~m t{lO di~u ki~n thu~n Iqi cho ddu thAu.

Gng Ha chu tQa d{li hOi giai trinh nhu sau: doan co v6n tren 20% t{li Petrolimex va CP tu xay dlJng Petrolimex,

trinh hai cong ty khong th~ cling tham dlJ mQt goi thfiu. Ong Ha neu y ki~n v~ vi~c tang v6n cua cac c6 dong khac nh5m giam v6n cua T~p doan t<,li Cong ty xu6ng du6i 20% d~ th6a man thea qui dinh t<,li khoan 4.d di~u 2 m\lC 2 chuang I Nghi dinh 63/20 14IND-CP ngay 26/6/2014. Tuy nhien ong Ha nh~n dinh vi~c nay r~t kho khan, HDQT se co phuang an trinh d~n cac c6 dong trong thai gian som nh~t.

c) y ki~n c6 dong Nguy~n Thu Ha : D~ nghi Chu tich HDQT va twang BKS la chuyen trach (nen xay dlJng luang chuyen trach va khong dua vao thli lao)

Ong Ha ghi nh~n y ki~n phat bi~u eua ba Ha va tra lai r5ng Chu tich HDQT va Twang ban ki~m soM se chi co mQt khoan thu nh~p, khi nh~n luang thi khong duQ'c nh~n thli lao.

V. BIEU QUYET cAe vAN DE THUQe THAM QUYEN eVA D~I HQI DONG co DONG:

- NQi dung 01: Thong qua nQi dung sua d6i, b6 sung Di~u l~ Cong ty thea Lu~t Doanh nghi~p 2014.

- NQi dung 02: Thong qua k~t qua chi tieu hO<,lt dQng SXKD nam 2015, cac chi tieu k~ hO<,lch SXKD va k~ hO<,lch dfiu tu nam 2016.

- NQi dung 03: Thong qua to' trinh phuang an phan ph6i lQ'i nhu~n nam 2015. - NQi dung 04: Thong qua to' trinh quy~t toan muc thli lao cua HDQT, Ban ki€m soat,

Ban quan ly di~u hanh nam 2015 va dlJ ki~n cho nam 2016. - NQi dung 05: Thong qua to' trinh eh9n dan vi ki~m toan nam 2016.

D<,li hQi da ti~n hanh bi~u quy~t thong qua cac nQi dung sau: NQi dung 1: Thong qua nQi dung sua d6i, b6 sung Di~u l~ Cong ty thea Lu~t Doanh nghi~p nam 2014, do ba Le Thi H6ng Mai trinh bay.

TT Di~u I~ hi~n hanh NQi dung Di~u I~ d., ki~n sU'a

d6i Ly do sua

Di~u 14, khoan 1 I.D<,li hQi d6ng c6 dong thuang nien co quy~n thao lu~n va thong qua: a. Bao cao tai chinh ki~m toan hang nam; b. Bao cao cua Ban ki~m soat; c. Bao cao cua HQi d6ng quan tri'., d. K~ hO<,lch phat tri~n ng~n h<,ln va dai h<,ln cua Cong ty.

Di~u 14, khoan 1 I.D<,li hQi d6ng c6 dong thuang nien co quy~n thao lu~n va thong qua: a. Ki Iwach kin" doanh "lmg

I nam ciia cOllg ty. b. Bao cao tai ehinh "lmg nam duo'c kilm toan; c. Bao cao cua HQi d6ng quan trj vJ quan tri va kit qua "oat dong ciia Hoi dfJllg quan tri va tung thanh vien Hoi dang quail tri: d. Bao cao cua Ban ki~m soat vJ kit qua kinh doanh ciia cong ty, vJ kit qua hoat dong ciia Hoi dang quan tri, Giom dBc hoac TiJng giam dBc; iI. Boo cao tu· dan" gia kit qua hoat dong ciia Ban kiim soot va ciia tii:ng Kiim soot vien ~. K~ hO<,lch phat tri~n ngftn h<,ln va dai h<,ln cua Cong ty.

'

Theo quy dinh t<,li khoan

2 Di~u 136 LDN 2014

---~---

TT f)i~u l~ hi~n hanh NQi dung f)i~u l~ d1! ki~n sua

d6i Ly do sua

2

f)i~u 21, kho3n 3: Phi~u l~y y ki~n phai c6 cac n<)i dung chu y~u sau day: a. Ten, dia chi trv s6 chinh, s6 va ngay dp Gi~y chung nhan dang

, ky kinh doanh, nai dang ky kinh doanh cua cong ty; b. Mvc dich l~y y ki€n; c. HQ, ten, dia chi thm'mg tru, qu6c tich, s6 Gi~y chung minh nhan dan, H<) chi~u ho~c chung thvc ca nhan hqp phap khac cua c6 dong la ca nhan; ten, dia chi thubng tru, gu6c tich, s6 guy~t dinh thanh lap hoac s6 dang ky kinh doanh cua c6 dong hoac dai dien thea uy guy~n cua c6 dong la t6 chuc; s6 luqng c6 ph~n cua

, tung lo~i va s6 phi~u bi~u quy~t cua c6 dong;

f)i~u 21, kho3n 3: Phi~u l~y y ki~n phai c6 cac n<)i dung chu y€u sau day: a. Ten, dia chi trv s6 chinh, ma sa doanlt IIgltiep,'

b. Mvc dich l~y y ki~n; c. HQ, ten, dia chi thuemg tru, qu6c tich, s6 Tlte din CUffC cling dun, Gi~y chung minh nhan dan, H<) chi~u ho~c chung thvc ca nhan hqp phap khac cua c6 dong la ca nhan; ten, ma sa doanh ngltiep lwile sa ([uvit dinl' th(mll lap, dill cit, tru Sd chlnh ciia cii tlong liz Iii chil"c hoac 110, ten, dia clti Iltlrimg trit, quac licll, sa The can cU'lYC cong dan, Giay chlrng minh nl,un dan, No chiiu Iwac cltimg tllll'c cd nltun hop phdp khdc clla dai die" theo IIY quy~n clla cii dOllg liz tii cJlirc; s6 luqng c6 ph~n cua tung lo~i va s6 phi~u bi~u quy~t cua c6 dong;

Theo quy dinh t~i khoan

3 Di~u 145 LDN 2014

3

Dieu 21, khoan 4:

Phi~u l~y Yki€n da duqc tni lai phai c6 chfr ky cua c6 dong la ca nhan, cua nguai d~i di~n thea uy quy~n ho~c nguai d~i di~n thea phap lu~t cua c6 dong la t6 chuc. Phi~u l~y y ki~n gui v~ cong ty phai duqc dvng trong phong bi dan kin va khong ai duqc quy~n ma truac khi ki~m phi~u.

Cac phi€u l~y y ki€n gui v~ cong

f)i~u 21, kho3n 4: C6 dong c6 the gui phi~u l~y y ki~n da tra lai d~n cong ty thea m<)t trong cac hinh th(re sau day: a) Giti tllll', Phi~u l~y y ki€n da duqc tra lai phai c6 chfr ky eua c6 dong la ea nhan, cua nguai d~i

di~n thea uy quy~n ho~c nguai d~i di~n thea phap lu~t cua c6 dong la t6 chuc. Phi€u l~y y ki~n gui v~ cong ty phai duqc dvng trong phong bi dan kin va khong at

duqc quyen rna truac khi ki~rn phi~u; h) GU'i fax lwac tllU' dien Iii: Phiill lav y kiin gU'i v~ cong ty qua (ax Iwac tlur dien tir . phai tlu'dc giii' hi mut din tho'i tliim kiim phiiu,

Cac phi~u l~y y ki~n gui v~ cong

Theo quy dinh t~i khofm 4Di~u 145 LDN 2014

I TT

4

5

Di~u l~ hi~n hanh

ty sau thai h~n da xac dinh t~i

n<)i dung phi~u l~y y ki~n hoij.c da bi rna d~u khong hqp l~;

Di~u 21, kho3n 5: Bien ban ki~m phi~u phai c6 cac n<)i dung chu y~u sau day: a.Ten, dia chi tn,! So' chfnh, s6 va ngay dp Gi~y chung nhan dang ky kinh doanh, nai dang ky kinh doanh; b. Ml,lc dich va cac v~n d~ c~n l~y y ki~n dS thong qua quy~t dinh; c. S6 c6 dong v6i t6ng s6 phi~u biSu quy~t da tharn gla biSu quy~t, trong d6 phan bi~t so phi~u bi~u quy~t hqp l~ va s6 biSu quy~t khong hqp l~ , kern thea phl,l ll,lc danh sach c6 dong tharn gia bi~u quy~t; d. T6ng s6 phi~u tan thanh, khong tan thanh va khong c6 y ki~n d6i v6i tung v~n d~; e. Cac quy~t dinh da duqc thong qua; f. HQ, ten, chi} ky cua Chu tich H<)i d6ng quan tri, nguai d~i di~n thea phap lu~t cua cong ty va cua nguai giarn sat kiSrn phi~u.

Cac thanh vien H<)i d6ng quan tri va nguai giam sat kiSm phi~u phai lien d6i chiu trach nhi~m v~ tfnh trung thlJc, chfnh xac cua bien ban kiSm phi~u; lien d6i chiu trach nhi~rn v~ cac thi~t h~i phat sinh tu cac quy~t dinh duqc

I thong qua do ki~m phi~u khong trung thl,l'c, khong chinh xac; Di~u 27, kho3n 4:

NQi dung Di~u l~ dl}' ki~n sua d8i

ty sau thai h~n da xac dinh t~i n<)i dung phi~u l~y y ki~n hoij.c da bi ma trong trll'o'ng /top giri t/tU' va hi tiit to trong tru'ung /top giti (ax, t/tU'dien tir III khong hop Ie. Phiiu Illy ykiin khong dU'uc giti vJ dU'o'c coi ltl phdu khong t/tam gia hiiu quyit; Di~u 21, kho3n 5: Bien ban ki~rn phi~u phai c6 cac n<)i dung chu y~u sau day: a.Ten, dia chi trl,l So' chinh, ma sa doanh ngltiep,·

b. Ml,lc dich va cac v~n dS c~n l~y y ki~n d~ thong qua quy~t dinh;

c. S6 c6 dong v6i t6ng s6 phi~u bi~u quy~t da tharn gia bi~u quy~t, trong d6 phan bi~t s6 phi~u bi~u quy~t hqp l~ va s6 biSu quy~t khong hqp l~, va pllU'o'ng tlurc gU'i hiiu quyit kem thea phl,l ll,lc dan~ sach c6 dong tham gia bi~u quyet; d. T6ng s6 phi~u tan thanh, khong tan thanh va khong c6 y ki~n d6i v6i tung v~n d~; e. Cac quy~t dinh da duqc thong qua; f. HQ, ten, chfr ky cua Chu tich H<)i d6ng quan tri, nguai d~i di~n theo phap lu~t cua cong ty, nguai giarn sat ki~rn phi~u va ngU'o-; kiim pltiiu. Cac thanh vien H<)i d6ng quan tri, nglro'i kiim phiill va nguai giarn sat ki~m phi~u phai lien d6i chiu trach nhi~rn v~ tfnh trung thvc, chinh xac cua bien ban ki~rn phi~u; lien d6i chiu trach nhi~rn v~ cac thi~t h~i phat sinh tu cae quy~t dinh duqc thong qua do ki~rn phi~u khong trung thlJc, khong chinh xac; Di~u 27, kho3n 4:

Ly do sua

Theo quy dinh t~i khoan

5 Di~u 145 LDN 2014

Theo quy

6

7

8

Di~u l~ hi~n hanh

CUQC h9P HQi dong quan trj neu t~i Khoan 3 Di~u 27 phai duQ'c ti~n hfmh trong thai h~n muai lam ngay sau khi co d~ xu~t h9p. Truong hqp Chi! tich HQi d6ng quan tri khong ch~p nh~n tri~u t~p h9P theo d~ nghi thi Chi! tich phai chiu tnich nhi~m nhung thi~t h~i xay ra dbi v6'i cong ty; nhfi'ng

chfrc cUQc h9P duQ'c c~p d~n &Khoan 3 th8 tu minh tri~u d6ng quan trio Dieu 35, khoan 1: so<:it phai chi dinh vien lam TruO'ng ban.

sua

khoan 1: Cae ki€m soat i

v;en bdu mot IIgu'iri tTong sa ho litm TTuo'ng ban tileo nguyen tlic da sa. Ban ki€m soat phil; co hUn

43, khoan 4: D~ nghi bo ph~n dang bao.

bao cao tai chinh duQ'c ki8m bao cao quy va sau thang

cong ty dUQ'c cong bb website

Di~u 51, khoan 1: di~u l~ nay g6m

51 di~u, du9'c D~i hQi dong co dong Cong ty cb Ph§n Xay In Petrolimex nh~t tri thong qua' ngay 15 thang 04 nam 20 16 t~i

Thanh phb H6 Chi Minh ch~p thu~n hi~u IlJc toan van Dieu l~ nay.

Theo quy dinh t~i khoan

2 Di~u 163 LDN 2014.

De phil hqp v6'i tinh hinh

thvc t~ va khoan 2

171 LDN 14.

f)~i h(>i bi~u quy~t: Tcm thimh: 4.366.000 c6 phim , chdm 100% s6 c6 phdn bidu quy€t thu vl

- Kh6ng tcm thimh 0 c6 phdn, chiim 0% s6 c6 phim bidu quyit thu vl Kh6ng co y kiin 0 c6 phdn, chiim 0% s6 c6 phdn bidu quyit thu vl

NQi dung 2: Thong qua k~t qua chi tieu ho~t d(>ng SXKD nam 2015 do ong Nguyen Sum trinh bay.

San luqng: 239.l72 tri~u d6ng / KH 257.000 tri~u d6ng d~t 93 %. Doanh thu : 239 .491 tri~u d6ng/ KH 211.600 tri~u d6ng d~t 113 % Lqi nhu~n tw6c thu~: 4.182 tri~u d6ng! KH 4.600 tri~u d6ng d~t 91 % . Trong d6:

Ph~n xay H1p : 4.182 tri~u d6ng / KH 1.300 tri~u d6ng d~t 321 % Ph~n c6 tuc ngan hang: 0 d6ng /KH 3.300 tri~u d6ng

Lqi nhu~n sau thu~: 2.846 tri~u d6ng/ KH 4.326 tri~u d6ng d~t 66% . Trong d6: Ph~n xay l~p: 2.846 tri~u d6ng / KH 1.026 tri~u d6ng d~t 277% Ph~n c6 tuc ngan hang: 0 d6ng /KH 3.300 tri~u d6ng

Ty l~ chia c6 tuc : 1 0% d~t 100% so KH. T6ng gia tri d~u tu: 11.176 tri~u d6ng! KH 33.424 tri~u d6ng d~t 33%

f)~i h(>i bi~u quy~t: Tcm thimh: 4.366.000 c6 phdn, chdm 100% s6 c6 phdn bidu quy€t thu vl

- Kh6ng tcm thanh 0 c6 phim, chiim 0 % s6 c6 phdn bidu quyit thu v~. - Kh6ng co y kiin 0 c6 phim, chdm 0 % s6 c6 phim bidu quyit tIm vl

Thong qua cac chi tieu k~ ho~ch SXKD va ke ho~ch d~u tu nam 2016, trong d6 t1 l~ chia c6 tuc nam 2016 la 10%, cho phep cong ty mua c6 phieu quy khong qua 15% t6ng s6 c6 ph~n da phM hanh, do ong Nguyen Huy Nhan trinh bay:

San luqng: 280.000 tri~u d6ng . Doanh thu: 234.000 tri~u d6ng

Lqi nhu~n tw6c thue: 7.752 tri~u d6ng. Trong d6: o Ph~n xay l~p: 2.712 tri~u d6ng o Ph~n c6 tuc ngan hang: 5.040 d6ng

Lqi nhu~n sau thu~: 7.2lO tri~u d6ng. Trong d6: o Ph~n xay l~p: 2.170 tri~u d6ng o Ph~n c6 tuc ngan hang: 5.040 tri~u d6ng

Ty l~ chia c6 tuc: 10% - T6ng gia tri d~u tu: 31.687 tri~u d6ng

f)~i h(>i bi~u quy~t: Tcm thanh: 4.366.000 c6 phdn, chiim 100% s6 c6 phdn bidu quyit thu vl

- Kh6ng tan thanh 0 c6 phdn, chdm 0 % s6 c6 phdn bidu quy€t thu vl - Kh6ng co )l kiin 0 c6 phdn, chdm 0 % s6 c6 phdn bidu quyit thu vl

NQi dung 3: Thong qua to- trinh phuong an phan ph6i lqi nhu~n nam 2015 do ong VU L(>c trinh bay. f)~i h(>i bi~u quy~t:

Tan thanh: 4.366.000 c6 phdn, chdm 100% s6 c6 pluin bdu quy€t thu vl - Kh6ng tan thanh 0 c6 phdn, chdm 0% s6 c6 phdn bdu quy€t thu vl - Kh6ng co y kdn 0 c6 phdn, chdm 0% s6 c6 phdn bdu quyit thu vl

NQi dung 4: Thong qua to- trinh quyet toan thu lao HDQT, BKS, va Ban di€u hanh nam 2015 va dl)' kien cho nam 2016 do ong VU L(>c trinh bay.

D;;ti hQi bi~u quy~t: Tem thanh: 4.366.000 cd phdn, chitm 100% s6 cd phdn bitu quyit thu vi

- Kh6ng tim thanh 0 cd phdn, chitm 0% s6 cd phdn bitu quytt thu vi - Kh6ng co y kitn 0 cd phdn, chitm 0% s6 cd phdn bitu quyit thu vi

NQi dung 5: Thong qua to' trinh chQn dan vi ki€m tmin nam 2016 g6m: Cong ty TNHH ki~m toan CPA Vi~t Nam (CPA) Chi nhanh Cong ty dich Vl,l tai chinh k~ toan va ki~m to an Nam Vi~t (AASCN) va d~ nghi uy quy~n cho HDQT Cong ty It;a chQn, do ba Nguy~n Thu Ha trinh bay

D;;ti hQi bi~u quy~t Tim thanh: 4.366. 000 cd phdn, chiim 100% s6 cd phdn biiu quyit thu vl

- Kh6ng tim thanh 0 cd phdn, chitm 0% s6 cd phdn bidu quytt thu vi - Kh6ng co y kitn 0 cd phdn, chiim 0% s6 cd phdn biiu quyit thu vi

VI. Y KIEN PHAT BIEU CVA D~I BIEU:

1. Y ki~n on~ VU'O'ng ,!hai Dfin,g ~ D~i d}~n T~p doan Xang dAu Vi~t Nam - Trong dieu ki~n nen kinh te con nhieu kh6 khan, c;;tnh tranh khoc li~t, Cong ty da:

hoan thanh k~ ho;;tch SXKD nam 2015, tuy con mQt vai chi tieu chua d;;tt, ong Dung danh gia cao Sl,l' ne> ll,l'c, c6 g~ng cua CBCNV cong ty. D~ nghi cong ty m;;tnh d~n khai thac t6i da h~ th6ng cong ngh~ da: d~u tu d~ gia tang sim xuftt. Cong ty dn quan Him han d~n vftn d~ dao t;;tO can bQ k~ thlra, dao t;;to nhan Il,l'c chftt luqng cao, k~ thua truy~n th6ng cua Cong ty va c6 bu6c phat tri€n mQt each b~n vfrng. V~ cong nq cong trinh Van Phong, ong Dung c6 y ki~n nhu sau: Hai cong ty cung chung cong ty mt( Ia T~p dofm Xang dfru Vi~t Nam, nhung quan h~ gifra cac ben la quan h~ kinh t~, d~ nghi Cong ty bao cao biing van bim cho T~p doc'm v~ vftn d~ nay,

- trong twang hqp T~p doan khong giai quy~t duqc thi Cong ty can Clr vao cac di~u khoan da: ghi trong hqp d6ng d~ bao v~ quy~n lqi hqp phap cua minh khi c6 Sl,l' tranh chftp. Ong Dung cam an cac c6 dong da: chia se va d6ng hanh cung cong ty, v~ phfa T~p doan cam k~t Iuon d6ng himh, he> trq, t;;tO di~u ki~n thu~n lqi d~ cong ty ph:it tri~n.

2. Y ki~n ong Cung Quang Ha - Chi! tjch HDQT - Ong Ha thay m~t cong ty, xin cam an Sl; he> trq cua T~p Doan Xang dfru Vi~t Nam,

cac y ki~n d6ng g6p quy bau cua ong Vuang Thai Dung, cac y ki~n cua c6 dong va se c6 g~ng thl,l'c hi~n nhfrng y ki~n d6ng g6p d6, mong cac c6 dong tin tu6ng vfw HDQT va Ban di~u hanh.

VII. THONG QUA NGHJ QUYET D~I H(H D;;ti hQi bi~u quy€t:

Tem thanh: 4.366.000 cd phdn, chiim 100% s6 cd phdn biiu quyit thu vi - Kh6ng tim thanh 0 cd phdn, chiim 0% s6 cd phdn bidu quyit thu vl - Kh6ng co y kitn 0 cd phdn. chiim 0% s6 cd phdn bidu quytt thu vi

VIII. THONG QUA BIEN BAN D~I HQI D;;ti hQi bi~u quy~t:

Tim thanh: 4.366.000 c6 phdn, chitm 100% sci cd phdn biiu quytt thu vJ. Kh6ng tem thanh 0 cd phdn, chiim 0% s6 cd phdn bidu quytt thu vi

- Kh6ng co y kiin 0 cd phdn, chitm 0% s6 cd phdn bidu quytt thu vi

Bien bim nay duQ'c duQ'c thu ky dc;ti h<)i ghi l~i d~y du, trung thl,fc, duQ'c doc l~i tnr6c :D~i h<)i va duQ'C cac C6 dong tham dl,f :D~i h<)i nhftt tri thong qua v6i ti l~ 100% t6ng s6 e6 phAn bi~u quy~t dl,f hOp.

:D~i h<)i b~ m~c vao lue 12hOO cung ngay.

BANTHU'KY

(Ky va ghi r5 ho ten)

Bii L€ Tlti Hang Mai Ong Cung Quang Ho

Ong Nguyin Van Giap Ong Nguyin Sum