Ghi - Login - CMScmsv5.stoxplus.com/medialib/Crawler/2019/2019-04/2019-04...2019/04/12 · s6 CMND/ The can circe cong dan ("CCCD")/H

" ;:,::..;:,,, , -CONG TV CO PHAN TONG CONG TV TIN NGHIADja chi: se 96 Ha Huy Giap, Phuong Quyet ThAng,Tp. Bien Hoa, Tinh D6ng Nai

Di~n thoai: (84.0251) 3.822 486 Fax: (84.0251) 3.823 747Website: www.tinnghiacorp.com.vn

NQIDUNG Ghi clni

I Thong bao sf>23/TB-OOQT ngay 09/412019 v~ thong bao t6 chircI DOOCD tlnrong nien nam 2019

2 I Chuong trinh nghi sir cua DOOCD tlnrong nie~ nam 2019

3 I Giay xac nhan tham du DOOCD thuong nien nam 2019

4 I Gifiy uy quyen tham du DOOCD thirong nien nam 2019----.-----i~.-_:_ ..__.::___:_-_:_-----_:_=___:_--.-.------=-------------- ..--..--.-.-------+------------4

5 , Bao cao cua OOQT v~ ketqua hoat dong nam 2018 va phirong hirong,,_____ I nhi~m V\l nam 2019 cua Tong Cong ty.

61 Bao cao cua Ban Ki€m soat v~ viec tham dinh hoat dong cua T6ng Congi ty nam 2018.

'I 11 I Quy ch~ De cir, ~g cir va b~u cu b6 sung Thanh vien H9i d6ng quan triI tai Dai h9i dong co dong tlurong nien nam 2019 .

.._------- > --------- --------------- ---------- - - - ----- --- --- --- ---------- _._..__ ._------_ .._.,L__l_~ l~~u P_!_l~~~_~~ub6 ~~ng t~~nh vien OOQT nhi~m kY 2016-2021 . ___i

I , , .13 1 Danh sach irng vien bau bo sung OOQT nhi~m kY I (2016-2021) i

-------L-- . _____. ... ._.. ..._.__....~_:14 I B.~ocao, tai chinh hqp nhfit, bao cao tai chinh rieng nam 2018 dff duQ'c i

'--- I kIe~_!?an. .. ._.__.__ _._._____ :

CONG TY CO pHANTONG CONG TY TiN NGHiA

CONG HOA xA HOI cHiJ NGHiA VIET NAM. . .DQcl~p - T\f do - Hgnh phuc

S6:~7ITB-HDQT Bien Iloa, ngay 09 thang 4 nam 2019

THONGBAoMCn:HQP D~I HQI BONG CO BONG THUONG NIEN NAM 2019

Kinh gui: Quy CBdong Cfmg ty CP TBng Cong ty Tin Nghia (MCK: TID)

Hoi d6ng Quan tri Cong ty C6 phan T6ng Cong ty Tin Nghia tran trongthong bao va kinh moi Quy C6 dong tham du hop DHDCD thuong nien nam2019, voi cac n<)idung chinh nhu sau:

1.Thiri gian: B~t d~u ill 08h30 thir sau, ngay 19 thang 04 nam 2019 (don tiip vadang kY tit ShOO).

2. Bja di~m: TI1,1sa T6ng Cong ty Tin Nghla; S6 96, Ha Huy Giap, P. QuyetTh~ng, TP Bien Hoa, Tinh D6ng Nai.

3. NQidung B~i hQi: (Theo chirong trinh nghi SlJdinh kern).4. Thanh ph§n tham du:- T~t ca cac c6 dong c6 ten trong danh sach tong hop nguoi sa htru c6 phieu TIDdo Trung Tam Luu ky Chung khoan Viet Nam cung c~p (ngay dang kY cu6icling la ngay 03/04/20 19) hoac nhtrng ngiroi diroc uy quyen hop l~.

- Twang hop C6 dong khong th~ trlJc ti8p tham dlJD~i h<)ic6 th~ uy quy~n choD~i di~n tham dlJ. Vi~c uy quy~n phai lam b~ng van ban thea mfiu dinh kern,c6 chu kY xac nh~n (d6i v&ic6 dong la ca nhan) va kY ten, d6ng d~u (d6i v&ic6 dong la T6 chuc).

5. MQt s6 thong tin khac:- Quy c6 dong vui long xac nh~n vi~c tham dlJ thea mfru dinh kern ho~c uyquy~n dlJ hQP gui v~ Tn,l sa chinh T6ng Cong ty Tin Nghla qua dich V\lchuy~n ph:it nhanh, fax ho~c email, ch~mnh~t ngay 18/4/2019.Dia chi ti8p nh~n:Cong ty C6 ph~n T6ng Cong ty Tin Nghla.Dia chi: s6 96 Ha Huy Giap, Quy8t Th~ng, Bien Hoa, D6ng Nai;Di~n tho~i 0251822486 - Ext 106 (chi Le Thi Khuyen); Fax: 02513823747;Email: [email protected].

- Quy C6 dong tham dlJ D~i h<)ivui long mang thea Gi~y CMND/The can cu&ccong dan ho~c H<)chi8u (Ban chinh). V&icac truang hqp uy quy~n, mang theaban chinh Gi~y uy quy~n.

- Chuong trinh f)~i h<)i,tai li~uhQPduQ'cdang tai t~i website cua T6ng Cong ty,dia chi: www.tinnghiacorp.com.vn ml,lCQuan h~ c6 dong -> Tin tuc cho ~

s6 96 Ha Huy Giap, Phu'emgQuy~t Th~ng, Tp. Bien Hoa, Tinh £>6ngNai£>T:(84.0251) 3.822 486 Fax: (84.0251) 3.823747E-Mail: [email protected] Website: www.tinnghiacorp.com.vn

1

ddu tu va duoc giri tnrc ti€p cho Quy C6 dong tham du tai ngay di€n ra DaihQi.

Tran trong.z~

TM. HOI DONG QUAN TRJ L.....LCHiT TJCH HOI DONG QUAN TRJ

NO'inhlin:- Nhir tren (kinh moi dir);

- HNX, VSD (B/c);- HDQT, BKS;

- LUll: VT.I.

Quach Van Duc

86 96 Ha Huy Giap, Phuong Quyet ThAng,Tp. Bien Hoa, Tinh D6ng NaiDT: (84.0251) 3.822 486 Fax: (84.0251) 3.823747E-Mail: [email protected] Website: www.tinnghiacorp.com.vn

2

CONG TY co pHAN CONG HoA xA HOI CHU NGHiA vrer NAMTONG CONG TY TiN NGHiA DQc l~p - T1}'do - Hanh phiic#;%;;·c~.,

$q'(; "'<;,~o T6'NG /'J._~ ~-,_ ~ z.

l~~~~W~)J) CHUONG TRINH*~~o -~/{o,Q~;!D~I HQI DONG CO DONG THUONG NlEN NAM 2019.. 'I\.;~ ,,,\\···f;an: Tir 8hOOd€n I1h45 - Thir sau, ngay 19/04/2019.

Dia iliim: TI1,lsa T6ng Cong ty Tin Nghia,S6 96, Ha Huy Giap, P. Quyet Th~ng, TP Bien Hoa, Tinh D6ng Nai.

Tho; gian NQidung Th1}'chi~n

- Don ti€p dai bieu va c6 dong8hOO- 8h30 - Ki~m tra thu tuc c6 dong dir Dai hQi Ban T6 chirc

- Van nghe chao mung

Nghi tlnrc D~i hQi:

- Chao co, tuyen b6 ly do, gioi thieu dai bieu i:~- Bao cao k€t qua kiem tra s6 IUQ11g,ty l~ c6 dong tham du va 02!!

8h30 - 8h45 di~u kien tiSn hanh Dai hQi d6ng c6 dong thirong nien nam "6'~Ban T6 0 tc

2019I,~*T.~

N(

- Thong qua Th~ l~ bi~u quyet. NG- Gioi thieu va thong qua thanh phan Chu toa Doan, Thu ky

~ ~Doan, Ban kiem phi€u bi~u quy€t va bfru cu. I'(~""'"

8h45 - 8h55- Thong qua Chuang trinh D~i hQi.

Chu tQaDoan- Thong qua Quy chS lam vi~c cua D~i hQi

Chu tich8h55 -9hOO Phat bi~u khai m~c D~i hQi HDQT-Chu

tQaDoan

9hOO- 9h15 Bao cao cua HDQT v~ kSt qua ho~t d,Qng nam 2018 va Chu tQaDoanphuang huang, nhi~m vv nam 2019 cua Tong Cong ty.

9h15 - 9h20 Bao cao cua Ban Ki~m soat v~ vi~c thAm dinh ho~t dQng cua Ban KiSmT6ng Cong ty nam 2018. soat

Bao cao su dvng v6n phat hanh c6 phiSu tang v6n di~u l~9h20 - 9h25 nam 2018 dll duqc ki~m toano Chu tQaDoan

Thong qua cac To' trinh:

1) TO'trinh phe duyet Bao cao Tai chinh nam 2018

2) TO'trinh v~ sua d6i b6 sung Di~u l~ Cong ty C6 phan T6ngCong ty Tin Nghia;

3) TO'trinh phirong an phan phoi loi nhuan nam 2018;

9h25 - 9h45 4) TO'trinh thong qua chu tnrong niem y€t e6 phieu TID tren Chu toa doansan HOSE hoac HNX.

5) To trinh mire thu lao, ti~n luang, ti~n thuong cua HDQT,BKS nam 2019.

6) TO'trinh Iva chon dan vi kiem toan Bao cao tai chinh nam2019.

7) TO'trinh v~ uy quyen cua DHDCD eho HDQT.

9h45 - 10h40 Dai hoi thao Iuan va bieu quyet thong qua Iftn luot cac n9i Chu toa Doandung baa cao va cac TO'trinh neu tren.

BAu crr bB sung thanh vien HDQT

1) Thong qua Quy che De cir, irng cir va bau cir bo sungThanh vien H9i d6ng quan tri tai Dai h9i d6ng e6 dongthirong nien nam 2019

ChutQaJ~10h40-11hlO 2) Thong qua TO'trinh thay d6i nhan sir Thanh vien HDQT ~J \--.L~;.

\-<"-". z~nhi~m ky 2016-2021. .I Y iZ

";'4 jfj: i .:--.., .

3) Hu6ng d~n ghi phi€u bftu b6 sung thanh vien h9i d6ng /V,~"..quan tri nhi~m ky 2016 - 2021. .~~ ,

BanBau Cu4) Cae e6 dong bftu cu.

Cong b5 k€t qua bftu b6 sung thanh vien HDQT nhi~m kyllhl0-11h20 2016-2021. Ban Bftu CU

Thanh vien HDQT mai ra m~t D~i h9i.

ThukY Doan

IIh20 - I1h30 Thong qua Bien ban D~i h9i - Bi~u quy€ttrinh bay vaChu tQaDoanlfty bi~u quy€tThukY Doan

I1h30 - I1h40 Thong qua Nghi quy€t D~i h9i - Bi~u quy€t.trinh bay vaChu tQaDoanlfty bi~u quy€t

I1h40 - 11h45 B~ m~e D~i h9iChu tiehHDQT

GIAy UY QUYENV/v: Tham dir D<;tiH<)iD6ng C5 Dong thirong nien nam 2019 ("DHDCD")

cua Cong ty C5 phan T5ng Cong ty Tin Nghla

~=~A? ABen Uy Quyen: .Ten c5 dong (ca nh§.n/t5 chirc): .s6 CMND/ The can circe cong dan ("CCCD")/H<) chieu/Giay chirng nhan dang ky doanhnghiep ("GCNDKDN): .Nguoi dai dien thee phap lu~t cua c5 dong Ia t5 clnrc: .

Kinh gfri: CONG TY CO PHA.N TONG CONG TY TiN NGHiA

'1 ,,, ,

Tong so co phan sa htru: .2. Ben dUQ'cDy Quy~n:

,2.1 Ten ca nhan/to chirc: .

s6 CMND/CCCD/H<) chi~u!GCNDKDN: .Nguoi duoc uy quyen tham du DHDCD (1): .Hoac:

2.2 Uy quyen cho mot trong cac thanh vien Hoi D6ng Quan Tri ("HDQT") cua Cong ty CP T5ngCong ty Tin Nghia nhu sau:(Danh dJu X vao mot trong cac 6 sau ddy)

DOng Quach Van Duc - Chu tich HDQT

DBa Huynh Blch NgQc - Pho Chu tich HDQT

DOng Le Hfru Tinh - Pho Chu tich HDQT

DOng Le Van Danh - Thanh vien HDQT3. NQi dung iiy quyen:

Ben Uy Quyen uy quyen cho Ben diroc Uy Quy~n thvc hi~n- s6 luQ'llgc5 phfuI duQ'c uy quy~n:

Toan b<): M<)tph§.n (2): .

- Ph<;tmvi uy quy~n: (Danh dJu X vao cac 6 tuang (eng):

DTham dVDHDCD D Tham dVDHDCD va thlJChi~n quy~n bi~u quy~t

Ben DuQ'cUy Quy~n chi duQ'cthlJc hi~n nhUng cong vi~c trong ph<;tmvi duQ'cuy quy~n theeGi~y uy quy~n nay va khong duQ'cuy quy~n l<;ticho b~t ky ben thil ba nao.

Gi~y uy quy~n nay co hi~u IlJc k~ tir ngay ky d~n khi k~t thuc DHDCD thuemg nien nam 2019.

Ngay thang nam 2019Ben duQ'cUy Quy~n

(Ky, ghi ra hQ ten, dong d~u (n~u co)Ben Uy Quy~n

(Ky, ghi ra hQ ten, dong d~u (n~u co»

(1) Chi di~n vao m\lC nay nSu Ben DuQ'cUy Quy~n la t6 chilc.(2) Cung dp s6 luQ'llgc5 ph§.n duQ'cuy quy~n.

CONG HOA XA HOI CHU NGHiA VIET NAM. . .Doc l~p - TV do - Hanh phuc

GIAYxAc~THAMmrD~ HQI DONGCO DONGTmfONG NIEN NAM2019

Kinh gm: HQi dAng Quan tr] Cong ty Ca ph An Tang Cfmg ty Tin Nghia

Ten c6 dong (ca nhanlt6 chirc): .

- S6 CMNDI The din circe cong dan ("CCCD")1 H<) chien: .

- Gifry clnrng nhan dang ky doanh nghiep ("GCNDKDN") s6: .Ngiroi dai dien thee phap luat cua c6 dong Ia t6 chirc: .

Dia chi cua c6 dong: .T6ng s6 c6 phan so hiru d~n ngay 03/04/2019:Bang s6: c6 phan.(Bang chtr: )

xAc NH~ THAMmrD~I HQI DONGCO DONG THUONG NIEN NA.M2019(vui long danh dAu (X) vao 0 thich hQ'P)

D Tham du D<;ti hoi D Khong tham du D<;ti H<)i

.......... , ngay ..........thimg. .....nam 2019Ca dong

(Ky va ghi ro ho ten)

CONG TV CO pHANTONG CONG TV TiN NGHiA

se IBC-HDQT

CONG HOA xA HOI cnuNGHiA VI:¢T NAMDQcl~p - TV do - H~nh ph tic

Bien Hoa, ngay 09 thang 04 ndm 2019.

BAocAoKET QuA HO~T DONG NAM 2018 - PHUONG HUONG,

NHI:¢M \TV NAM 2019

Kinh gfri: D~i hQidang c&dong thtrong nien

Qua mot nam tlurc hien Nghi quyet Dai h9i d6ng c6 dong, H9i d6ng Quantri bao cao tnroc Dai h9i c6 dong thuong nien nam 2019 v€ ket qua hoat dong nam2018 va phuong huang, nhiem V\1 nam 2019 cua Cong ty C6 phan Tong Cong tyTin Nghia voi cac n9i dung chu yeu nhu sau:

I. KET QuA HO~T DONG NAM 2018:

1.Nhfrng thu~n lVi, kho khan anh hurrng d~n thirc hi~n k~ hoach san xu§tkinh doanh nam 2018.

Thuiin l(J'i

+ Nhtrng cai each manh me v€ hanh chinh, moi tnrong d~u tu, kinh te VI mo vatinh hinh an ninh, chinh tri trong mroc 6n dinh dii tao di€u kien t6t nhat thu hut v6nd~u tu mroc ngoai vao KCN va nhung dV an bfit d9ng san.

+ Vi~c tri€n khai phuong an d€n bu giai ph6ng m?t b~ng san bay Long Thanh,chu truong th\lc hi~n dv an c~u Cat Lai va phuO'ng an d~u tu dUOng lien cang a OngKeo, Nhon Tr~ch ... dii t~o nen thu~n lQ'i d€ thu hut cac nha d~u tu cho khu V\fCHuy~n Nhon Tr~ch va Long Thanh.

Kh6 khan

+ Cang thing thuong m~i Hoa Ky - Trung Qu6c dii anh huang den thuongm~i, d~u tu, thi truemg tai chinh, ti€n t~ toan c~u dii anh huang den thi truemg hangh6a va gia ca hang h6a the gi6i. Gia thep, gia nguyen li~u thuc an chan nuoi lien t\1Cgiam tu d~u nam den nay va giao d9ng v6i bien d9 100.

+ Khu vvc Chau Au - v6n la thi truemg tieu th\1 ca phe truy€n th6ng - c6 nhi€ubien d9ng v€ kinh te - chinh tri, nen san luQ'llg tieu th\1 ca phe giam sUt. Gia ca phethu mua trong nu6c vftn con tinh tr~ng cao han gia xufit khAu,

+ Nganh chan nuoi va thep g?P kh6 khan trong khau tieu th\1 san phAm va bic~nh tranh m~nh me nen tieu th\1 ch~m anh huang 100 den ho~t d9ng kinh doanhnh~p khAu cua T6ng Cong ty.

+ M9t nam con nhi€u kh6 khan d6i v6i cac doanh nghi~p dang d~u tu phattri€n d\l an lam cho qua trinh tri€n khai cac dv an d~u tu bi dinh tr~. R5 net nhfit, giadfit d€n bu, gia bfit d9i1g san tang va thu t\1Cphap ly, hanh chinh d6i v6i doanh nghi~pvftn con nhi~u phuc t~p.

S6 96 Hi Huy Giap, PhuOng Quy~t Th~ng, Tp. Bien Hoa, Tinh D6ng NaiDT: (84.251) 3.822 486 Fax: (84.251) 3.823747E-Mail: [email protected] Website: www.tinnghiacorp.com.vn

1

2. Ho~t dt)Dg cua HDQT Dam 2018:2.1. CacNgh] quyit IQuyit dinh cua Hpi dang quiin trj niim 2018:Trong nam 2018, HDQT da:t6 chirc 18 (rmroi tam) phien hQP. Trong d6, c6

4 (bon) phien hop dinh ky va 14 (rmroi bon) phien hQP dQt xuat.

HDQT da:ban hanh 147 van ban, trong do c6 64 Nghi quyet, quyet dinh d6ivoi cac v~n de ve hoat dQng san xu~t kinh doanh, dAu ill phat trien, phat hanhthem c6 phieu tang v6n dieu 1~nam 2018, thuc hien dang ky clnrng khoan, dangkY giao dich c6 phieu sang h~ th6ng giao dich UPCOM va chinh thirc giao dichngay dAu tien vao ngay 12/12/2018 va cac cong viec thuoc tham quyen cua HQid6ng quan tri d8 trien khai tlnrc hien Nghi quyet DHDCD.

Cac cuoc hQP cua HDQT diroc t6 chirc thea hinh thirc hop deu duQ'Cth\Ichi~n thea dung trinh 1\I, thu tl,lc quy dinh t?i Dieu 1~cua T6ng Cong ty va duQ'c t~tca (5/5) thanh vien d\I hQp dAydu, dung thai gian. Cac van ban, nghi quy~t, quy~tdinh cua HDQT duQ'cban hanh dam bao dung trinh 1\I, thu t1,lCva thAm quyen.

Cac thanh vien HDQT da: thl,lc thi quyen va nghla V1,lmQt cach cAn trQng,hgp tac, chuyen nghi~p, trung thanh vai lQ'ifch cua T6ng Cong ty va cua c6 dong.

2.2. HO{ltdpng ciia cac tiiu ban thupc Hpi dang quiin tri:D?i hQi d6ng c6 dong thuang nien nam 2018 da:bAu b6 sung 02 thanh vien

HDQT thay th~ cho 02 thanh vien c6 don xin ru nhi~m. HDQT da:th\Ic hi~n phancong thanh vien HDQT nhi~m ky I (2016-2021) ph1,l trach rung lInh V\ICho?tdQng, dam bao yeu cAu quan tri cua HDQT d6i vai Ban T6ng Giam d6c va cacho?t dQng cua T6ng Cong ty.

2.3. HO{ltdpng giam sat ciia HDQT d6i vOiBan Ttmg Giam d6cHQi d6ng Quan tft luon giam sat ho?t dQng cua Ban T6ng Giam d6c, bQ

may giup vi~c cho T6ng Giam d6c va nguai d?i di~n quan ly v6n cua T6ng Congty t?i cac doanh nghi~p khac trong vi~c th\Ic hi~n Nghi quy~t D?i hQi c6 dongthuang nien va cac Nghi quy~t, Quy~t dinh cua HQi d6ng quan trio Ban T6ngGiam d6c da: thvc hi~n vi~c bao cao, cung c~p thong tin ve ho?t dQng cua BanDieu hanh va ho?t dQng cua T6ng Cong ty cho HDQT kip thai, dAydu, chinh xac.C1,lth8 HDQT da:giam sat Ban T6ng Giam d6c trong cac ho?t dQng cO'ban sau:

- Thvc hi~n chi~n luQ'cva dinh huang kinh doanh toan T6ng Cong ty, tri8nkhai d6ng bQ d~n cac cong ty con, don vi tr\Ic thuQc; danh gia tinh hinh ho?t dQngkinh doanh, dV bao thi truang, chia se thong tin kip thai hang thang, quy, nam;ki8m soat chi phi va xay d\Ing cac giai phap nang cao hi~u qua kinh doanh.

- Th\Ic hi~n phuong an phat hanh them c6 phi~u tang v6n dieu 1~d?t 2.000ty d6ng, dang kY chUng khoan, dang kY giao dich chUng khoan va t6 chuc chuy8ngiao dich c6 phi~u sang san UPCOM t?i SGDCK Ha NQi.

- Thu tl,lcphap ly d8 tri8n khai cac d\I an dAu ill.

- Va cac n<)i dung khac thea Nghi quy~t DHDCD thuang nien nam 2018,Dieu 1~T6ng Cong ty.

s6 96 Ha Huy Giap, PhuOng Quy~t Thftng, Tp. Bien Hoa, Tinh D6ng NaiDT: (84.251) 3.822 486 Fax: (84.251) 3.823 747E-Mail: [email protected] Website: www.tinnghiacorp.com.vn

2

- -- --------

3. K~t qua boat dQng kinh doanh va dftu nr phat tri~n nam 2018:3.1 Hoat dQng kinh doanh.

Chi tieu NQ Th,!c hi~n %THlChiDHDCDChi tieu Dvt Thuong nien 2018 tieu NQ

nam 2018 DHDCD

1.TAng doanh thu Tr.d 6.500.000 6.216.453 95,63%2. LQi nhugn sau thu~ Tr.d 220.000 332.195 150,99%3. cA nrc 0/0 10

Doanh thu nam 2018 cua T6ng Cong ty 6.216.453 trieu d6ng, dat 95,63% k€hoach nam, b~ng 106,04% so voi cung kyo

Tong 19inhuan sau thu€ ca nam 2018 dat 332.195 trieu d6ng dat 150,99% k€hoach nam, bang 91,83% so cung kyo

* K~t qua d~t dUQ'cnam 2018, chu y~u tir cac hoat dQng xu§t khftu ca phe,kinh doanh ha tftng KeN va hoat dQngdftu tir tai chinh.

*Xuiit khau ca phe:San hrong ca phe xuat khau 108.399 tAn, dat 99,8% k€ hoach nam, tang

68,01% so voi cung kyoKim ngach xuAtkhau cafe: 181.405.786 USD dat 83,98%k€ hoach nam va tang 36,70% so cung kyo

* Kinh doanh nh~p khftuKim ng~ch nh~p khAu ca nam: 13.478.543 USD b~ng 45,05% so cung kyo

Trong do, kim ng~ch nh~p khAuthep d~t 11.879.903,28 USD, nh~p khAuNguyen li~uTACN la 1.155.450 USD. Nguyen nhan chu y€u la do nganh chan nuoi va kinhdoanh thep g~p kh6 khan v~ thi truOng,nhu c~u giam sUt.

Trong nam 2018, san lugng nguyen li~u TACN tieu th\l la 26.586 tAn d~t21,02% k€ ho~ch nam, b~ng 23,8% so v6i cung kYoSan lugng thep ban ra nam 2018d~t 23.271 tAnthep, d~t 46,5% k€ ho~ch nam, b~ng 69,5% so v6i cung ky

*Kinh doanh hfl dmg Khu cfmg nghi¢p:

Doanh thu tU cho thue h~ t~ng va cac dich V\lKCN dugc 121 tY d6ng, 19inhu~n 81 tY d6ng.

*DOu tlf vao cae Cong ty con, cong ty lien kit:

Trong nam 2018, 19i nhu~n ghi nh~n tU d~u tu tai chinh vao cac cong tycon, cong ty lien k€t la 220 tY d6ng.

3.2. Ho~t dQng dftu tu phat tri~n.- Trong nam 2018, T6ng Cong ty ti€p tl,lcdAym~nh ti€n dQthi cong h~ t~ng

cac tuy€n dUOngt~i cac KCN Ong Keo, KCN An Phu6c, d~n bu dAt,nh~n chuy~nnhugng cac tr~m xang d~u va thvc hi~n thu tl,lcphap If cac dv an d~u tu cua T6ngCong ty nam 2018.

- T6ng chi phi d~u tu thvc hi~n nam 2018: 467,553 tY d6ng, trong d6: d~u tu

s6 96 HftHuy Giap, Phuang Quy~t Thiing, Tp. Bien Hoa, Tinh D6ng NaiDT: (84.251) 3.822 486 Fax: (84.251) 3.823 747E-Mail: [email protected] Website: www.tinnghiacorp.com.vn 3

ha tAng: 187,171 tY d6ng dat 7,07% k€ hoach nam; D~n bu dfit: 190,446 tY d6ng.- Ti€n d9 thuc hien cac du an dAutu cu th~ thea phu luc dinh kern.- Cong tac b6i thuong, thu h6i dfit:Tinh hinh d~n bu, giai phong m~t bang cac du an cua Tong Cong ty g~p kho

khan, ti€n d9 rfit cham. Trong nam 2018, s6 ti~n d~n bu thuc hien tai cac du an la190,446 ty d6ng, chu y€u t~p trung a KCN Ong Keo (116,95 tY d6ng), T6ng khoXang dAugiai doan 2 (15,404 tY d6ng), Dl,l'an Khu DTDL Dl;!iPhuoc (12,799 tYd6ng), KCN 6D (20,124 tY d6ng), KCN An Pluroc (4,079 tY d6ng) va cac TXD.T6ng dien tich d~n bu d€n nay tai KCN Ong Keo la 326,73hal602 ha. Cac dir ankhac, dien tich d~n bli dl;!tti 1~thfip so vai t6ng di~n tich dl,l'an.

3.3. Cong tac tai chinh va qmin If tai sanThl,l'chi~n ml,lctieu nam 2018 "Dam bao v6n cho hOl;!td9ng kinh doanh va dAu

tu, thl,l'chi~n bao toan va phcit tri~n v6n, duy tri h~ s6 ng phai tnVv6n chu sa himkhong qua 3 IAn",T6ng Cong ty da n6 ll,l'cdl;!tdugc nhu sau: Trang nam 2018, v6ncho nhu cAukinh dminh xufit khfru ca phe va kinh doanh nh~p khfru dugc dam bao,d6ng thai din d6i dong ti~n d~ tra ng dung hl;!n.

Tinh d€n 31/12/2018, t6ng du ng yay ngan hang la 1.092 ty d6ng, t6ng s6 ti~nyay trong nam 5.104 tY d6ng. T6ng tM san cua T6ng Cong ty 7.310 tY d6ng, tang2,03% so vai dAunam. V6n chu sa him tinh d€n 31/12/2018 la 2.532 tY d6ng.

3.4 Danh gia chungNam 2018, m~c dli hOl;!td9ng trong b6i canh con nhi~u kho khan, thu thach,

HOl;!td9ng kinh doanh nh~p khfrum~t hang nguyen li~u TACN va thep g~p nhi~u khokhan, doanh thu giam sut so cling ky, khong dl;!tk€ hOl;!ch,nhung T6ng Cong ty clingdl;!tcO'ban cac chi tieu thea Nghi quy€t Dl;!ih9i d6ng c6 dong thuemgnien nam 2018.

Tinh hinh tai chinh 6n dinh, bao toan va phat tri~n, h~ s6 ng phai tra tren v6nchu sa him trong muc an toanoHoan thanh t6t nghIa Vl,l n9P thu€. Dam bao Igi ichcho c6 dong, dai s6ng v~t chfit, tinh thAncho CBCNV va thl,l'chi~n t6t trach nhi~md6i vai c9ng d6ng, xa h9i. Cac hOl;!td9ng cua T6ng Cong ty dam bao tuan thu Di~u1~,quy ch€ n9i b9 T6ng Cong ty.

T6ng Cong ty Tin NghIa dugc B9 Cong thuang cong nh~n doanh nghi~p dl;!tthuO'llghi~u qu6c gia nam 2018; dugc VCCI xet chQnva cong nh~n dl;!tThuang hi~uDoanh nghi~p phcittri~n b~nvling Vi~tNam 2018.

II. PHUONG HUONG, KE HO~CH KINH DOANH NAM 20191.Nh~n djnh dnh hinh:Nam 2019, dl,l'bao tinh hinh th€ giai, khu Vl,l'Cv~n nhi~u bi€n d9ng, khong

thu~n Igi. Kinh t€ th€ giai co th~ tang twang ch~m ll;!iva ti~m frn nhi~u rui ro dochinh sach ti~n t~ th~t ch~t, Sl,l'S\ltgiam kha nang thanh toan ng, cling vai tinh trl;lllgcang th~ng thuO'ngml;!igifraMy va Trung Qu6c.

Nam 2019 Vi~t Nam co Igi th€ ill nhfrng d~u hi~u tich Cl,l'Ctil kinh t€ VImo.Tuy nhien, vai d9 rna 16ncling vai ti€n trinh h9i nh~p kinh t€ qu6c t€ ngay cang sau

sf, 96 Hi Huy Giap, PhuOng Quy~t Thiing, Tp. Bien Hoa, Tinh D6ng NaiDT: (84.251) 3.822 486 Fax: (84.251) 3.823747E-Mail: [email protected] Website: www.tinnghiacorp.com.vn 4

rong, cang thang chien tranh thirong mai gitra cac quoc gia, cac nen kinh t€ 100 vftnchua k€t thuc, k€t hop voi cac yeu t6 rui ro dia chinh tri, xu hirong bao hQ tlnrongmai nQi dia, tinh hinh cung cfru, gia ca, chu6i san xuat khu VlJCva the gioi ... se anhhu6ng dang ke den kinh t€ Viet Nam.

2. Phuong hurmg va k~ hoach nam 2019Tren co So' thuc hien 2018 va nhan dinh tinh hinh 2019, T6ng Cong ty dinh

hirong k€ hoach nam 2019 nhu sau:a. Cdc chi tieu chu yiu nhu sau:

Chi tieu Dvt Thuc hi~n K~ hoach KH 2019/TH2018nam 2018 2019 (%)

1. Tang doanh thu tnt 5.631.248 6.000.000 106,55%

2. LQ'inhuan sau thu~ trd 329.386 300.000 91,08%

3. Ca nrc % 10 - 12 100,0%

b. Cong tdc ddil tu phat tridn:- Ti€p tuc dfru tu ha tfrng cac KCN Ong Keo, An Pluroc, nghien CUurna rong

cac KCN hien htru va tim ki€m, xem xet phat trien cac KCN m6i t:;ticac dia phuangkhac

- Trien khai cac thu tl,lc dfru tu de chuftn bi thi cong xay dlJng Kho xang dfru vaben chuyen d\lng xang dfru (Giai do:;tn 1) t:;ti Phil Hfru, Nhan Tr:;tch. Ti€p t\lC thlJchi~n th6a thu~n b6i thuOng thlJc hi~n dlJ an giai do:;tn2 (14,15ha).

- Phat trien m:;tng lu6i cac tr:;tmxang de dam bao den nam 2020 d:;tt 100 tr:;tmxang dfru.

- ThlJc hi~n thu t\lC chllp thu~n chu truang dfru tu, l~p va trinh thftm dinh quyho:;tch chi ti€t 1/500, thAm dinh phe duy~t DTM, thi€t k€ cO' So', thi€t k€ ban ve thicong dlJ an Cang T6ng hqp Phil Hfru.

- ThlJc hi~n thu tl,lcdfru tu DlJ an Khu do thi du lich D:;tiPhu6c.

- Trien khai dfru tu xay dlJng cac dlJ an khac do T6ng Cong ty lam chu dfru tudff dam bao h6 sa phap lY.

3. Cae ghii phap nam 20193.1. HO{lt il~ng kinh doanh

a. DOi vui xutit kh{LU cO;ph€:

- Dfty m:;tnhhqp tac kinh doanh Robusta t:;tikhu VlJCLam d6ng. Dfty m:;tnhbanhang chllt lUQl1gcao, t:;to dieu ki~n cho Chi nhanh Bao LQc san xullt, gia tang themgia tri ca phe nhan xUllt khAu. Ti€p tl,lc trien khai hqp tac phat trien ca phe ben vfrngthea tieu chuftn 4C, tieu chuAn UTZ de c6 ngu6n cung 6n dinh thea tieu chuftnthuang m:;tim6i trong kinh doanh qu6c teo

- Hoan thi~n qui trinh - Chung nh~n d:;tt yeu cAu ATVSTP va truy nguyen

S6 96 Ha Huy Giap, PhuOng Quy~t Thiing, Tp. Bien Hoa, Tinh D6ng NaiDT: (84.251) 3.822 486 Fax: (84.251) 3.823747E-Mail: [email protected] Website: www.tinnghiacorp.com.vn 5

nguon g6c dam bao di€u kien xu~t khau ca phe tai cac thi tnrong My, chau Au.

- Ki€m soat chat che, giam chi phi kinh doanh illkhau ch~t hrong deluvao, haohut hru kho, chi phi Hlivay den di€u hanh qua trinh xu~t nhap t6n kho hang hoa vaviec sir dung cac cong cu tai chinh.

h. lJai vui linh V(l'Ckinh doanh tang hop:

Mo rong them cac mat hang moi tang doanh s6. Tang cirong nhan sir kinhdoanh chuyen nganh TACN va phan tich thi tnrong, Ki€m soat chat che viec kinhdoanh dira tren viec quan Iy viec thanh toan cong no. Roan thien quy trinh kinhdoanh tao sir chu dong cua b9 phan tnrc tiep kinh doanh. Tlnrc hien cac dich vu h6tro kinh doanh (kho, bai, v~n chuyen, bao hiem ....) nhanh, thuan tien va ki€m soatch~t che, tiet giam chi phi ban hang.

c. lJai vui linh V(l'CKhu cong nghifp:

- Tiep t\lC tim hi€u thong tin khao sat m9t s6 quy d~t cho vi~c phat tri€n cacKCN m6L

- Luon dam bao cac dich V\l h6 trQ'nha delu tu: thu t\lC phap Iy (h6 trQ'xin c~pgi~y ch(mg nh~n delu tu,Gi~y CNQSDD, MST, con d~u ... ), tu v~n va thvc hi~n dichV\lmoi truOng.

- Chu trong thvc hi~n chinh sach cham soc khach hang: Tang cUOng g~p gO'khach hang d€ I~ng nghe cac y kien phan h6i t<;lOm6i thu~n IQ'icho khach hang.Thong qua cac khach hang hi~n huu gi6i thi~u cac nha delu tu ti€m nang khac vanKCN.

d. lJai vui linh v(l'cdliu tU'tai chinh

- Thvc hi~n cac hO<;ltd9ng delu tu tai chinh, M&A, mua ban b~t d9ng san delutu d€ dong gop hi~u qua kinh doanh chung v6i cac IInh vvc khac.

- Thong qua Nguai d<;lidi~n v6n, chi d<;locac bi~n phap tac d9ng nang cao hi~uqua delUtu tai chinh t<;licac cong ty con, cong ty lien ket, chi d<;locac cong ty thanhvien rna r9ng quy mo kinh doanh, tiet ki~m chi phi va dam bao hi~u qua kinh doanhtang hon so v6i nam 2018.

3.2. Cong ttic dliu tU'ph tit tri€n:

- T~p trung Ivc luqng nhan sv co chuyen mon, kinh nghi~m d€ tiep 1\lc thvchi~n cac thu 1\lc delu tu, xay dvng thea dung quy dinh, dung tien d9. Thvc hi~n thut\lC delu tu, d~t dai, xay dvng cac dv an tn,mg diem nhu: Kho xang deluva ben chuyend\lng xang delu, Khu dan cu Quang Vinh, Trung tam dang ki€m Xuan L9C, CangT6ng hQ'P,Trung tam dich V\l Ri~p Phu6c, Khu do thi du lich D<;liPhu6c, cac Tr<;lmxang delu...

- ThuOng xuyen ra soat, giam sat cac don vi co lien quan ph6i hQ'Pch~t chetrong cong tac giam sat chu delutu, tu v~n QLDA va cac thu 1\lc tu v~n xay dvng lienquan khac. Thue cac don vi tu v~n chuyen nghi~p, uy tin d€ thvc hi~n cac thu 1\lc delutu xay dVng, rut ng~n thai gian thvc hi~n, dam bao ch~t luqng cong vi~c va theadung quy dinh cua phap lu~t.

S6 96 Hi Huy Giap, PhuOng Quy~t Th~ng, Tp. Bien Hoa, Tinh D6ng NaiDT: (84.251) 3.822 486 Fax: (84.251) 3.823747E-Mail: [email protected] Website: www.tinnghiacorp.com.vn 6

- Lien h~ voi cac d6i tac, dan vi nr van, cac c~p chinh quyen d~ tim kiem thongtin, rna rong cac co h(>idfru ill d6i voi cac du an bi thu h6i do cham trien khai, do chudfru ill khong du nang hrc thirc hien ...

3.3. Cong tdc tai chinh- Thirc hien phuong an phat hanh cb phieu tang v6n dieu I~.

- Ben canh nguon von chu So' hfru, Tbng Cong ty thirc hien phuong an phathanh trai phieu d~ trien khai cac du an,

- Mo rong cac quan h~ va han mire yay v6n voi cac tb chirc tin dung dap irngv6n hru dong cho hoat d(>ngkinh doanh thirong mai.

- Xu Iy dill diem cac khoan cong no day dua, cham thu h6i. Ti€p tuc thirc hienchuyen nhuong, thanh Iy cac tai sfm thea phuang an cb phfrn hoa va thea Nghi quy€tcua H(>id6ng qufm trio

3.4. Cong tac qulin trl- Thubng xuyen cai ti€n cac quy trinh n(>i b(>, ti€p tl,lc tri~n khai frng d\lllg

cong ngh~ thong tin hi~n dl;li,d6ng b(>,thea 1(>trinh vao t~t ca cac linh vvc, b(>ph~nquan IY.

- Tri~n khai thvc hi~n tai c~u truc v~ tb chuc b(>may va nhan sv Tbng Cong tythea mo hinh Cong ty mv - Cong ty con.

- Nghien CUuphuang an thanh I~p Cong ty Dfru ill.

- Thvc hi~n cong C\lKPIs phil hqp v&i yeu cfru phat tri~n va hOl;ltd(>ngquan Iycua Tbng Cong ty.

3.5. Cong tac nhlin Slf

- Ti€p tl,lc hoan thi~n b(>may tb chuc d~ phil hqp vai sv phat tri~n cua TbngCong ty, phat huy t6i da ngu6n Ivc cua cac b(>ph~n chuc nang.

- Thubng xuyen quan tam xay dvng d(>ingii can b(>co dl;loduc, co van hoa vanang Ivc cong tac, ki~n toan b(>may quan Iy, dap frng yeu cfru hOl;ltd(>ngthvc t€ vaxu huang phat tri~n cua Tbng Cong ty. Bb sung ngu6n nhan Ivc t6t cho b(>may quanIy cua Tbng Cong ty. Tuy~n d\lng cac vi tri quan Iy cho cac linh vvc kinh doanh b~td(>ngsan, tai chinh, quan Iy Dfru tu, quan Iy rlii ro, ki€n truc suo

- Thvc hi~n cac khoa dao tl;long~n hl;lnd~ thubng xuyen c~p nh~t nhiing ki€nthuc mai, nang cao ky nang chuyen mon, nghi~p V\l co th~ ap d\lng ngay vao congvi~c, d6ng thai tb chuc cac khoa hu~n luy~n, dao tl;lochuyen nghi~p danh cho can b(>nh~m nang cao ky nang quan lY.

- Ti€p tl,lc hoan thi~n h~ th6ng danh gia nang Ivc can b(>thea KPIs. Thvc hi~ndinh bien va linh hOl;ltap d\lng cac chinh sach luan chuy~n n(>ib(>.Thvc hi~n chinhsach luang, thu6'ng thea h~ th6ng danh gia KPI, phil hqp vai k€t qua lao d(>ng, hi~uqua san xu~t kinh doanh, d6ng thai co ch€ d(>ti~n luang, dffi ng(>xfrng dang d6i v&id(>ingii nhan sv gi6i.

3.6. Cong tac truy€n thong, tiip thl.

sf> 96 Ht'lHuy Giap, PhuOng QuySt Th~ng, Tp. Bien Hoa, Tinh D6ng NaiDT: (84.251) 3.822 486 Fax: (84.251) 3.823 747E-Mail: [email protected] Website: www.tinnghiacorp.com.vn 7

- T~p trung thuc hien cac sir kien thea chuang trinh k€ hoach chao rmrng Kyniem 30 nam ngay thanh 1~pT6ng Cong ty (7/9/1989 -7/9/2019).

- Xay dung cac chuang trinh xuc ti€n keu goi dAu tu phu hop voi muc tieu,nhiem vu phat tri€n cua T6ng Cong ty.

- Tham gia co chon 10c cac giai tlnrong Quoc gia co uy tin nham nang cao giatri thuong hieu cua T6ng Cong ty Tin Nghia. Luon chu trong xay dung va phat trienhinh anh van hoa t6 chirc, van hoa doanh nghiep,

Tren day hi noi dung bao cao k€t qua hoat dong kinh doanh nam 2018 vaphuong huang, nhiem vu nam 2019 cling cac giai phap chu y€u d€ thirc hien k€hoach nam 2019 cuaTong Cong ty Tin Nghia. Xin bao cao tnroc Dai hOi d6ng c6dong va xin y ki€n dong gop cua cac c6 dong.

TM. H()lDONG QuAN TRJCHU TICH HDQT

Noi nh~n:- Nhu tren (b/e);-HDQT,BKS;- LUllVT, BTL.!.

S6 96 HflHuy Giap, PhuOng Quy€t Th~ng, Tp. Bien Hoa, Tinh U6ng NaiUT: (84.251) 3.822 486 Fax: (84.251) 3.823747E-Mail: [email protected] Website: www.tinnghiacorp.com.vn 8

CONG TY CO pRANTONG CONG TY TIN NGHiA

BAN KIEM SOAT

CQNG HOA xA HQI CHV NGHiA VI:¢T NAMDqc I~p - Tt}' do - Hanh phiic

".'1

Bien Hoa, ngay 10 thang 4 ndm 2019

BAocAoTHAM DINH HOAT DONG NAM 2018. ..

Ban KiSm soat bao cao thfim dinh k~t qua thuc hien nam 2018 nhu sau:

II HOAT DONG CVABAN KIEM SOAT. .Can cu di~u l~ T6ng Cong ty va quy ch~ lam viec cua Ban kiem soat, trong

nam 2018, Ban kiem soat da thirc hien cac nhiem vu:- Ban hanh k~ hoach kiem soat nam 2018, phan cong nhiem vu cho tirng

thanh vien va t6 chirc thuc hien theo quy dinh,- Tham gia cac cuoc h9P IIDQT, dir h9P giao ban hang thang va dua ra y

kien gop y trong pham vi, trach nhiem va quyen han cua Ban KS.- KiSm tra Bao cao tai chinh hang quy; thfim dinh BCTC nam 2018.- Ki@mtra, giam sat trong cong tac quan ly, di~u hanh hoat dQng kinh doanh;

viec tuan thu quy dinh phap luat, quy dinh cua T6ng Cong ty; giam sat vi~c th\lchi~n Nghi quy~t, Quy~t dinh cua D~i hQi d6ng c6 dong va HDQT; Kip thai phathi~n va ki~n nghi HDQT v~ nhiing ho~t dQng khong phu hqp v6i quy dinh v~quan tri doanh nghi~p.

- Tham gia di~u hanh ho~t dQng KiSm toan NQi bQ cua T6ng Cong ty, thongqua ho~t dQng nay hB trq cong tac kiSm soat va cong tac tham muu cho Ban T6ngGiam dBc sau sat va kip thai hon.

- Giam sat cong tac phat hanh them c6 phi~u tang vBn di~u l~ d~t 2.000 tyd6ng; th\lc hi~n dang ky chUng khoan va dang kY giao dich chUng khoan tren sanUPCOM.

- Giam sat vi~c triSn khai Nghi quy~t HDQT v~ thanh l~p m6i van phong d~idi~n TPHCM; thanh l~p cong ty con (Cong ty c6 phfin Xu§.t nh~p khfiu Xang dfiuTin Nghla); thanh l~p m6i cac chi nhanh Tr~m Xang dfiu (TXD Phti Tan, TXDTam Phu6c va TXD D§.tDo 1).

- Giam sat vi~c dinh gia tai san gop vBn vao Cong ty C6 phfin T6ng KhoXang dfiu Phti Hfrn; Cong ty c6 phfin Xu§.tnh~p khfiu Xang dfiu Tin Nghla.

Bao cao cua Ban ki€m soil( niim 2018 Trang: 1

- Giam sat viec tuan thu an toan lao dQng trong san xuat, cong tac phongchong chay n6, cong tac v~ sinh moi tnrong trong T6ng Cong ty. ?

H§.u hSt cac d@xuat kien nghi cua Ban kiem S08.tda diroc Ban TGD TongCong ty thuc hien. Tinh hinh thuc hien mot s6 nQi dung chinh nhu sau: ?

+ Xay dung phuong an, d@an, h6 sa lien quan viec thrum l~p, chuyen doi cacphap nhan moi, bQphan moi cho phu ~qp tinh h~nhhoat dQng ->Da thirc hien.

+ Cong tac phat hanh them co phieu tang von dieu l~ dat 2.000 tY dong; thuchien dang ky clnrng khoan va dang ky giao dich chimg khoan tren san UPCOM ->Da thuc hien hoan thanh.

+ Cong tac lien h~, huy dQng nguon trai phieu hoac nguon vay trung dai handS cai thi~n can b~ng tai chinh -> Da lien h~ thvc hi~n.

+ Cong mc thoai v6n d§.utu 2 Tr~m dUng, da thvc hi~n xin chu truong thoaiv6n cua cac ca quan chuc nang va dang bao thong tin dau gia 2 Tr~m dUng ->thvc hi~n da dang.

+ Di@uchinh Quy chS ti@nluong - thuang nh~m dap Ung ho~t dQng SX kinhdoanh va phu hqp vai ho~t dQng cong ty c6 ph§.n -> Da thvc hi~n.

+ Cong tac l~p l~i tiSn dQ thvc hi~n cac dvan (KDC Quang Vinh, T6ng khoxang d§.u) va c~p nh~t cac phat sinh lam ca sa triSn khai d§.u tu tiSp theo - Dathvc hi~n.

III KET QuA GIAM SAT TINH HINH HO~T DQNG vA TAl CHINH1- Tinh hinh thuc hien k~ hoach kinh doanh

Chi tieu Dvt KS ho~ch Thvc hi~n Thvc hi~n Thvc hi~n2018 nam 2018 IKH /cilng kY

1. Tong doanh thu trd 6.500.000 6.216.453 95,6% 106%2.Lginhu~sauthue trd 220.000 332.195 150,9% 91,8%3. Co nrc % 10 den 12%

Doanh thu ho~t dQng SXKD chua d~t kS ho~ch theo Nghi quySt DRUCD,do mQt s6 nguyen nhan sau:

- M~c du san luqng ca phe xuat khau 108.399 tan, d~t 99,8% kS ho~ch nam,tang 68,01% so vai cung kYo Gia ca phe xuat khau giam m~nh so vai cung ky vadi@nbiSn phuc t~p. Doanh nghi~p FDI tham gia mua ban t~i vting nguyen li~u dandSn ho~t dQng nay di@nra c~ tranh gay g~t, g~p nhi@ukh6 khan trong cong tacthu mua va tieu thl,l. Gia ca phe trong nuac cao hon gia xuat khau keo dai trongsU6tmua V\l va c6 nhi@ubiSn dQng that thuang.

- Anh huang tiI chinh sach bao hQ thuong m~i cua Hoa Ky, cUQcchiSnthuong m~i My-Trung va tinh hinh gia thi truang TACN, s~t thep khong thu~ IQitrong kinh doanh, dan dSn cac m~t hang nay tieu thl,lch~m, kh6 c~nh tranh vai cacd6i thu. Ben c~nh d6, nganh chan nuoi g~p kh6 khan v@thi truang, nhu c§.uTACN thap do van con anh huang tiI nam truac, nen nhu c§.unguyen li~u TACNgiam theo. San luqng, doanh thu m~t hang kinh doanh nguyen li~u TACN cuaT6ng Cong ty giam dang kS.

T~i cUQchQp ngay 03/04/2019, HDQT th6ng nhat khong chia c6 tuc nam2018. Ly do kSt qua kinh doanh tren BCTC hqp nhat cua Cong ty m~

Baa cao cua Ban kidm soat niim 2018 Trang: 2

2?839.861.017 d6ng th~p hon BCTC rieng cua Cong ty my 332.194.659.857dong. Thuc hien theo dung quy dinh tai thong tu 200 va 202/2014/TT-BTC cuaBQ tai chi?h. D6i voi yi~c ~hia cA tire n~m 2918, Cong ty da: thuc hien viec chitam img co tire dot 1 bang tien ty I~ 5%/co phieu trong thang 2/2019.

2- Tinh hinh thuc hi~n chi phi

an VI In : rteu ong

Chi tieu/thM di~m Ql/2018 Q2/2018 Q3/2018 Q4/2018 2018TAng doanh thu 1.817.075 1.383.375 1.199.353 1.816.651 6.216.454% tdng/giam so WYi 76% 87% 151%quy li€n k€T6ng chi phi 1.699.876 1.443.975 1.236.446 1.480.162 5.860.459% tang/giam so WYi 85% 86% 120%quy li€n k€

f) .ti h t 'A a).

Qua xem xet bao cao tai chinh tirng quy, nam 2018, tinh hinh thirc hiendoanh thu, chi phi cua TAng Cong ty co ban phu hQ'Pvoi quy dinh "t6c dQ tangchi phi nho hon t6c dQtang doanh thu va thu nhap'' tai khoan 2, DiSu 17, Quy chStai chinh cua TAng Cong ty ban hanh ngay 30/06/2016.

3- Cong tac tri~n khai dAu tuTrong nam 2018, TAng Cong ty da:hoan thanh d~u tu xay dung duoc met

s6 cong trinh nho va vira nhu: Kiosk C~u Mai, Tr~m xang d~u Tam Phuac, muaI~i cac tr~m xang D~t Do 1, D~t Do 2, tr~m xang Phu Tan; d~u gia thanh cong khud~t ~i r~p Nam Ha. Hoan thanh thi cong h~ t~ng KDC Quang Vinh, giai do~ 1cua tuySn dUOng s6 4, s6 9 thuQc KCN Ong Keo va khanh thanh Nha may ca phehoa tan giai do~n 1.

Nhin chung, vi~c th\lc hi~n cac d\l an d~u tu 100 m~c dti duQ'c tri~n khaiquySt li~t, nhung vin con ch~m so vai kS ho~ch, do mQt s6 nguyen nhan sau:

- Kho khan trong thu t\lCb6i thuOng, thu h6i d~t t~i mQt s6 d\l an do gia b~tdQng san t~i mQt s6 khu V\lCtang dQtbiSn khiSn nguai dan khong hQ'Ptac khi th\lchi~n cac thu t\lC c~n thiSt.

- Vi~c thanh, ki~m tra cong tac d~u tu h~ t~ng ky thu~t t~i KCN Ong Keo,KCN An Phuac keo dai va phat sinh vi~c xu Iy kh~c ph\lc cac v~n dS trong quatrinh thi congo

- Phat sinh vi~c I~y y kiSn bAsung nhiSu c~p, nhiSu nganh khi th\lc hi~n cacthu tvc phap Iy, thu t\lC d~u tu t~i cac d\l an nhu TAng kho xang d~u Phu Hfru,KDC Quang Vinh, Trung tam dang kiSm Xuan LQc, Cang Tlmg hQ'P... nen chuatriSn khai duQ'c cong tac d~u tu xay dvng theo kS ho~ch. MQt s6 dv an bi vuOOgquy dinh vS quy ho~ch, dAt dai nen chua duQ'c triSn khai (Chung cu Tan Bien t,Trgm ilang kidm Xuan L9C, Khu dan cu Long Khanh .. .), co d\l an phai dimg trienkhai nhu Trung tam hQi nghi va khach s~n Bien Hoa.

Bao cao cua Ban kdm soat niim 2018 Trang: 3

4- Tinh hinh tang giam vAn cB dong:

- V6n diSu l~ dAunam 2018: 1.558.000.000.000 d

- V6n diSu l~ cu6i nam 2018: 2.000.000.000.000 d

Theo NQ Dai hQi d6ng cB dong nam 2017 V/v tang v6n len 2000 0/ d6ng,d6i tuong chao ban cho cB dong hien htru va CB-CNV. S6 IUQ1lgcB phan chaoban 44.200.000 cB phan, trong do 7.750.000 CP cho CB-CNV va 36.450.000 CPcho cB dong hien htru, Trong nam 2018, HDQT, Ban TBng Giam d6c TBn$ COI?-gty dii tich C\lC trien khai theo dung quy dinh hien hanh, hoan thanh tang von dieul~, tinh hinh cB dong cua Cong ty d8n ngay 31112/2018 nhu sau:

TT CO DONG sa 11I'Q'D~c8 dong Ty Ie c8 phdnNam 2017 Nam2018 Nam 2017 Nam 2018

T8ng sa c8 don~ 326 350 100% 100%I C8 dong t8 chuc 6 8 94.50% 90.88%1 Tinh UyD6ng Nai 50.00% 48.06%2 Cong ty CP DT Thanh Thanh COng_ 35.00% 29.75%3 Cong ty CP TM Thanh Thanh Cong 1.60% 1.24%4 Amersham Industries Limited 3.10% 3.02%5 Balestrand Limited 1.60% 1.54%6 VietnamEnterprise Investments Limited 3.20% 3.08%7 Cong ty CPMay Tiin Philt - 0.29%8 Cong ty TNHHLogistics An Thinh - 3.90%II C8 dong ca nhfin 320 342 5.50% 9.12%

Trong nam 2018, huy dQng va khai thac cac nguon v6n dap irng kip thai vadu nhu cAuv6n cho hoat dQng kinh doanh dAutu, nhdt la v6n cho kinh doanh xUdtkh~u ca phe va dAu tu t~i cac Khu cong nghi~p. TBng du ng ng~n h~n d8n31112/2018: 1.291 tY d6ng, giam 42% so vai cu6i nam 2017; trong khi du ngtrung dai h~n la 3.486 ty d6ng, tang 15%. H~ s6 ng tren tBng Uti san nam 2018 la65%, giam nhy so vai nam 2017. TBng mi sfm cu6i nam 2017 la 7.164 tY d6ng,d8n 31112/2018 la 7.309 tY d6ng, cho thdy trong nam 2018, Cong ty dii bao toan, .von va co S\l gia tang tong tM san.

5- Thim dinh bao cao tai chinh nam 2018

H~ th6ng k8 toan, cong tac h~ch tmln k8 toan nam 2018 cua TBng Cong typhil hgp vai ch8 dQk8 toan hi~n hanh.

Cac khoan m\lc, s6li~u tren Bang can d6i kS toan, Bao cao kSt qua HDKD,Bao cao luu chuySn tiSn t~va ThuySt minh bao cao tai chinh dugc phan anh dAydu, ra rang.

Bao cao tM chinh nam 2018 dugc kiSm toan boi Cong ty TNHH PwC Vi~tN~m, don v~trong danh sach dugc Uy ban chUng khoan Nha nuac chdp thu~n, dudieu ki~n kiem toan Bao cao tai chinh.

BclOcao cua Ban kiim soat niim 2018 Trang: 4

Voi k8t qua neu tren, Ban Ki8m soat thong nh~t voi y ki8n cua Cong tyTNHH PwC Vi~t Nam, don vi ki8m toan dQc l~p BCTC nam 2018 cua T6ngCong ty "Bao cao tai chinh, k8t qua hoat dong kinh doanh, tinh hinh hru chuyenti@nt~ va ban thuyet minh BCTC nien dQ2018 dii phan anh trung thuc va hop lytren cac khia canh trong y8u tinh hinh tai chinh cua Cong ty C6 phan T6ng Congty Tin Nghia".

IIII KET QuA GIAM sAT HOAT DQNG CVA HDQT, BAN TONG GIAMD6CTONGC6NGTY .

1/ BAi vo; HQi dang quan tr]Dai hQi d6ng c6 dong thirong nien nam 2018 dii bAu b6 sung 02 thanh vien

HDQT thay th8 cho 02 thanh vien co don xin til' nhiem. HDQT dii thuc hien phancong thanh vien HDQT nhiem ky I (2016-2021) phu trach tung linh V\lChoatdQng, dam bao yeu cAu quan tri cua HDQT d6i voi Ban T6ng Giam d6c va cacho~t dQng cua T6ng Cong ty.

HDQT dii t6 chuc 18 (muai tam) phi en hQP, trong do co 04 (b6n) phien hQpdinh kY d8 danh gia cong tac quan tri, di@uhanh va k8t qua ho~t dQng SXKD hangquy; va 14 (muai b6n) phien hQp dQtxu~t d8 xem xet va quy8t dinh nhiing v~ d@thuQc nhi~m V\lva quy@nh~n cua minh.

HDQT dii chi d~o kip thai va giam sat ch~t che ho~t dQng SXKD nh~mphat huy t6i da eae ngu6n l\lc cua T6ng Cong ty.

Trong nam 2018, HDQT Cong ty ban hanh 147 van ban, nghi quy8t. Cacvan ban, nghi quy8t duqc ban hanh va quan 1y lUlltru dAydu thea quy dinh.

Nhin chung HDQT dii th\lc hi~n dung chuc nang, nhi~m V\l duqc giao theaqui dinh cua Lu~t doanh nghi~p, Di@u1~Cong ty va Nghi quy8t d~i hQi d6ng c6dong. Ho~t dQng cua HDQT dii bam sat cac chi tieu, nghi quy8t D~i hQi d6ng c6dong d8 tri8n khai th\lc hi~n nhi~m V\l.

2/ DAi vo; Ban TAng Giam dAcTinh hinh nhan S\l Ban TGD T6ng Cong ty nam 2018 6n dinh, thea phan

cong nhi~m V\l, tUng ca nhan trong Ban TGD dii chu dQng tri8n khai th\lc hi~nNghi quy8t DHDCD va NQ HDQT Cong ty, trong do:

- Xay dvng k8 ho~ch kinh doanh, tri8n khai th\lc hi~n d8n cac cong ty con,don vi tf\l'CthuQc, phong ban;

- Kip thai ban hanh va chinh sua cac quy ch8, quy dinh quan 1ynQi bQ philhgp thea quy dinh cua Cong ty c6 phAn. .

- Chu dQng danh gia tinh hinh ho~t dQng kinh doanh, d\l bao thi truOng, kiemsoat chi phi va th\lc hi~n cac giai phap nang cao hi~u qua kinh doanh. Baocao va cong b6 thong tin kip thai hang thang, quy, nam nhiing nQi dungthea quy dinh d6i vai cong ty d~i chung quy mo 100.

Ban TGD dii th\lc thi dung quy@nh~n va nghia V\lvai tinh thAn trach nhi~mcao, vi 1qi ich cua T6ng Cong ty va c6 dong; dii tri@nkhai th\lc hi~n day du vanghiem tuc Nghi quy8t DHDCD va NQ HDQT Cong ty nam 2018. Trong do hoan

BaDcao cua Ban kiim soat nam 2018 Trang: 5

thanh dua Nha may ch@bien ca phe giai doan 1 vao hoat dQng; Hoan thanh tangv6n diSu l~ va niem y@tdang kY giao dich clnrng khoan tren san UPCOM; Dambao v6n cho hoat dQngKD; K@tqua hoat dQng SXKD, doanh thu, san hrong chuadat KH, tuy nhien loi nhuan hoan thanh virot mire k@hoach duoc giao.

IVI DANH GIA str PHOI H<}P HO~T DQNG GIUA BAN KIEM SOATvor HQI DONG QuAN TRJ, BAN TONG GIAM DOC:

Ban kiem soat da nhan duoc day du thong tin vS cac quy@tdinh cua HQid6ng quan trio

Ban KS tham gia day du cac cuoc hop HDQT, hop giao ban hang thang vadong gop y ki@ntrong cong tac quan tri diSu hanh cua TAng Cong ty.

Cac bao cao cua Ban TAng giam d6c TAng cong ty phan anh s6 lieu vathong tin hoat dong cua cong ty cong khai minh bach va dang tai tren WebsiteTAng Cong ty. Hoat dQng cong b6 thong tin tuan thu quy dinh va kip thai.

Ban KS danh gia cao ho~t dQng cua HDQT, Ban Giam d6c TAng Cong tytrong thai gian qua, da tuan thu dung quy dinh phap lu~t, DiSu l~ cua TAng C6ngty, nghi quy@tcua D~i hQi d6ng cAdong.

- Tinb binb cbi ti~n luO'ng,tbiI lao HDQT, Ban ki~m smit:Can cu NQ D~i hQi d6ng CD nam 2018 va k@tqua HDKD da duqc ki@m

toan, Ban KS bao cao tinh hinh chi tiSn luang, thil lao HDQT va Ban KS nhu sau:DVT D;\.ong

Nghj quy~t ThiI lao, ti~n hrong, Con l,iNQidung ti~n thllOng (dllQ'c Dit chiDHCD 2018 chi) chU'achi

Thil lao, ti~n luong T5i da2% 6.643.893.197(332.194.659.857 2.685.554.000 3.958.339.197

HDQT, BKS nam 2018 LNST x 2%)ThuOng HDQT, BKSthea NQ DHCD ngay 4.446.350.028 4.325.000.000 121.350.02820/4/2018

ThuOng HDQT, BKS Toi da 5% 5.609.732.993

nam 2018LNST (332.194.659.857 - - 5.609.732.993vugtKH 220 tY d5ng x 5%)

TA A 16.699.976.218 7.010.554.000 9.689.422.218ong cQng

Nhu v~y, chi tiSn luang, thil lao, tiSn thuOng HDQT, Ban KS, se can cuNghi quy@tDHDCD 2019, Ban KS se thea d5i va bao cao k@tqua th\lC hi~n theaquy dinh.

V/KIENNGHI:D@ho~t dQ~g SXKD hoan thanh KH duac giao, dem lai lai fch cao nhAt cho

cAdong, Ban ki@msoat co mQt s6 ki@nnghi: . . .

1) Ban diSu hanh ti@pt\1Cra, soat, sua dAi bA sung, hoan thi~n cac quy ch@,quy dinh, quy trinh qufm lY... nham phil hqp v6i tinh hinh th\lc t@ho~t dQng vaquy dinh phap lu~t.

Baa cao cua Ban ki€m soa! nam 2018 Trang: 6

2) D6i voi cong tac d~u nr, chi phi d~u nr XDCB da dang hien nay b~ng71,7% v6n diSu l~ anh huang khong nho toi hieu qua d~u tir, din cir tinh hinhthuc tS Cong ty l~p lai tiSn dQ thirc hien du an va c~p nh~t cac phat sinh nSu colam co sa trien khai d~u tu nam toi. Nam 2019, c~n t~p trung Uti tien trien khainhanh cac du an trong diSm nhir Khu dan cu Quang Vinh, hoan thanh trong nam;DAynhanh tiSn dQthuc hien cong tac dSn bu thu h6i dAt,dua vao d~u tu xay dungcong trinh nham nang cao hieu qua sir dung Tong kho xang d~u Phu Htru, Cangt6ng hop, KCN Ong Keo, Khu do thi du lich Dai Phuoc ...

3) TiSp tuc hoan thien co cAu t6 chirc quan ly va cong tac tuySn d\lllg nhanS\l gioi, bam sat chiSn lugc phat triSn T6ng Cong ty lam cO'sa triSn khai th\lc hi~nkS ho~ch hang nam.

4) Tang cUOng kiSm tra, kiSm soat cong ng phat sinh trong qua trinh ho~tdQngkinh doanh, h~n chS dSn muc thApnhAtrui ro vS cong ng.

5) TiSp t\lC th\lc hi~n chuySn nhuqng, thanh ly cac tai san theo phuO'llg an c6ph~n hoa va Nghi quySt cua HQi d6ng quan trio

6) DS nghi HDQT va Ban diSu hanh cong ty nghien CUubi~n phap va lQtrinhdS chuySn niem ySt chUng khoan Cong ty tu san UPCoM sang HOSE.

Ban kiSm soat tran tr<;mgbao cao.

Nui nh{in:- DHDCD;- HDQT;- Ban TGD TCT;- Luu.

TIM BAN KIEM SOATTRUONG BAN

LE MINH CHUONG

Bao cao cua Ban kiim soal nam 2018 Trang: 7


CONG HOA xA HOI cnuNGHiA VIET NAM. . .DQc l~p - T1}'do - Hgnh phuc

Bien Hoa, ngay 09 thang 4 nam 2019.

TO TRINH

Kinh gfri: I)~i hQidAngc6 dong thuong nien nam 2019.

Can cir Luat Doanhnghiep s6 68/2014/QH13 ngay 26/1112014;Can cir Luat Chirng khoan s6 7012006/QH11 ngay 29/6/2006, Luat sua d0i, b0 sung

mot s6 dieu cuaLuat Chung khoan ngay 24/1112010;Can cir Di€u 1~t6 chuc va hoat dong cua T6ng Cong ty ngay 20/412018;Can cir Gifiyphep phat hanh s6 22/GCN-UBCK ngay 12/4/2018 cua UBCKNNva

Congvan s6 4284IUBCK-QLCBngay 11/7/2018cua UBCKNNv~ viec chap thuan hoanthanhviecphat hanh theme0 phieutangvon di~ul~ill 1.558tY d6ng len 2.000 tY d6ng.

Can cir Gi§.ychirng nhan dang ky doanh nghiep s6 3600283394, do Phong dangky kinh doanh - Sa K~ hoach va DAuill tinh D6ng Nai e§.pngay 03/0112014, dangkY thay d6i IAnthir 19, ngay 01108/2018 v€ vi~e thay d6i v6n di€u 1~ill 1.558 tyd6ng len 2.000 ty d6ng.

HQid6ng quan tri kinh trinh f)~i hQid6ng e0 dong thuOngnien nam 2019 xem xet,thongquavi~esua d0i f)i~u l~T0ngCongty, e\l th€nhu sau:

1). Sua d6i nQi dung v€ "Van di~u l~" t~i di€m a khmln 1 Di€u 6 Di€u 1~euaCong ty e6 phAnT6ng Cong ty Tin Nghia ngay 20104/2018 nhu sau:

1. V6n di€u 1~:a) V6n di€u 1~eua T6ng Cong ty t~i ngay 30/612018 la 2.000.000.000.000 VND

(Hai ngan cy d6ng),T6ng v6n di€u 1~eua T6ng Cong ty dUQ'eehia thanh 200.000.000 (Hai tri~u

tri~u) e6 phAnph6 thong vai m~nh gia la 10.000 (Muai nghin) d6ng mQte6 phAn.2). Sua d6i nQidung v€ "Sa lU'Q'ngthimh vien HQi dong qmln tri" t~i khmin 1

Di€u 26 Di€u 1~eua Cong ty e6 phAnT6ng Cong ty Tin Nghia ngay 20104/2018 nhusau:

1. S6 luqng thanh vien HQid6ng qUlintri la bay (07) nguoi Nhi~m kY cua thanhvien HQid6ng quimtri khong qua nam (05) namva co th€ duqc bAul~iv6i s6 nhi~mkykhong h~nch~.

3). Ngoai cae nQidung sua d6i neu tren tren, cae nQidung khae cua ban Di€u 1~Cong ty e6 phAnT6ng Cong ty Tin Nghia ngay 20104/2018 v~n gift nguyen, khongthay d6i.

Kinh trinh Dai h9i d6ng c6 dong xem xet thong qua.!.

TM. nor DONG QuAN TRJCHirTICH

QUACHVANDUC

..~<.",,-.-. ......~/c::""ONGC6 ~{(<I.~'r "vQ 1:-.f~o<l. TONG /t-~~

(\1 ~ CONG T..Y ~ i

\'0 Tm NGHI theo Nghi quyet s5 INQ-DHDCD, ngay 19/4/2019 cua D~i h9i d6ng e6 dong* bAtthuong cua Cong ty e6 phan T6ng Cong ty Tin Nghia)

'1;0,"

~ .•~:.~i<:

1). Sua d6i n9i dung v~ "Van di~u l~" tai diem a khoan 1 Di~u 6 Di~u l~ cuaCong ty e6 phan T6ng Cong ty Tin Nghia ngay 20104/2018 nhu sau:

Pbl}Il}CvE vrtc SUA DOl, BO SUNG DIEU Lt eVA

CONG TY co pllAN TONG CONG TY TiN NGIDA

1. V6n di~u l~:

a) V6n di~u l~ cua T6ng Cong ty tai thai diem thong qua Di~u l~ nay la2.000.000.000.000 VND (Hai ngan tY d6ng),

T6ng v6n di~u l~ cua T6ng Cong ty diroc ehia thanh 200.000.000 (Hai trieutrieu) e6 phan pho thong voi menh gia la 10.000 (Miroi nghin) d6ng mot e6 phan.

2). Sua d6i n9i dung v~ "sa lurmg thanh vien HQi dAng quan trj" t~i khmin 1Di~u 26 Di~u l~ eua Cong ty e6 phfrn T6ng Cong ty Tin Nghla ngay 20104/2018 nhusau:

1. S6 IUQ'ngthanh vien H9i d6ng quan tri 1£\ bay (07) nguoi Nhi~m kY eua thanhvien H9i d6ng quan tri khong qua nam (05) nam va co thS dUQ'eb:1ul~i v6i s6 nhi~m kYkhong h~ eh6.

3). Ngoai cae n9i dung sua d6i neu tren tren, cae n9i dung khae eua ban Di~u l~Cong ty e6 phfrn T6ng Cong ty Tin Nghla ngay 20104/2018 v~n giu nguyen, khongthay d6i.

Trang 111

CONG TY CO pHANTONG ,CONG TY TiN NGIDA

CONG HOA xA HOI CHiJ NGIDA V¢T NAMDQc l~p - TV do - Hanh phuc

Kinh giri: Dai hQi d6ng c6 dong

Can err Lu~t Doanh nghiep s6 68/20 14/QH13 ngay 26/11/2014;Can cir Nghi dinh s6 58/2012/ND-CP ngay 20 thang 7 nam 2012 cua Chinh

phu quy dinh chi ti~t va huang d~n thi hanh met s6 di~u cua Luat Chirng khoan vaLuat sua d6i, b6 sung mot s6 di~u cua Luat Chung khoan.

Can cir Nghi dinh s6 60/2015/ND-CP ngay 26 thang 6 nam 2015 cua Chinhphu v~ Sua d6i, b6 sung mot s6 di~u cua Nghi dinh s6 58/2012/ND-CP ngay 20thang 7 nam 2012 cua Chinh phu.

Can cir Dieu I~ t6 clnrc va hoat dong cua Cong ty CP T6ng Cong ty Tin Nghia.C6 phieu cua Cong ty CP T6ng Cong ty Tin Nghia dff duoc Trung tam LUll kY

Chung khoan c~p gi~y chirng nhan dang kY chirng khoan s6 173/2017 IGCNCP- VSDngay 7/9/2017, dang kY thay d6i Ifin thu nh~t ngay 27/7/2018 va dff thl,l'Chi~n giaodich chung khoan tren h~ th6ng giao dich chung khoan cua cong ty dC;lichung chuaniem y~t (UPCOM) thea Quy~t dinh s6 694/QD -SGDHN ngay 31/10/2018 cua SaGiao dich chung khoan Ha N{)i.

Nh&m dam bao them cac di~u ki~n thu~n Igi cho T6ng Cong ty thl,l'chi~n vi~chuy d{)ng ngu6n v6n dfiu tu til thi twang chung khoan, tang them tinh thanh khoanc6 phi~u va dam bao quy~n va Igi fch cua c6 dong thea dung quy dinh cua Phap Iu~tva Di~u I~ T6ng Cong ty, HBQT kinh trinh DHDCD thuang nien nam 2019:

1. Thong qua chu twang niem y~t chung khoan TID tC;liSa Giao dich Chungkhoan TPHCM (Hose) ho~c Sa Giao dich Chung khoan Ha N{)i (HNX) d6i vai toanb{)s6 c6 phi~u cua T6ng Cong ty.

2. Uy quy~n cho HDQT:- Ll,l'a ch9n thai di~m va can cu vao k~t qua hOC;ltd{)ng san xu~t kinh doanh,

tinh hinh thi twang quy~t dinh dang kY giao dich chung khoan t~p trung d6i vai toanb{) s6 c6 phi~u cua T6ng Cong ty tC;liSa Giao dich Chung khoan TPHCM ho~c SaGiao dich Chung khoan Ha N{)i (HNX) thea dung quy dinh phap Iu~t va Di~u I~T6ng Cong ty rna khong phai trinh IC;liDC;lih{)id6ng c6 dong.

Kinh trinh DC;lih{)i d6ng c6 dong xem xet thong qua.!.

TM. HOI DONG QUAN TRJcHiJ TICH

Quach Van Duc


CQNG HOA xA HQI em)NGHiA VI1J:TNAMD<)cl~p - TV do - H!;tnhphuc

Bien Hoa, ngay 19 thdng 4 nam 2019

QUY CHE LAM VI:¢CB~I HQI BONG CO BONG THUONG NIEN NAM 2019CONG TY CO pHAN TONG CONG TY TiN NGHiA

Chirong I

NHiJ'NG QUY DlNH CHUNG

Di~u 1: Pham vi va d8i nrong ap dung:

1. Quy ch~ nay ap dung cho viec t6 clurc Dai hci dong c6 dong thirong nien nam2019 (sau day goi Ia "D~i hQi") cua Cong ty C6 phan T6ng Cong ty Tin Nghia,

2. Quy ch~ nay quy dinh Cl,1 th~ quyen va nghia vu cua cac ben tham gia Dai h<)i,di~u kien, th~ thirc tien hanh Dai hoi.

3. C6 dong va cac ben tham gia Dai hoi co trach nhiem thuc hien thea cac quy dinhtai Quy ch~ nay.

Chuong IlDItU KJtN THAMmr D~ HQI,QUYENvA NGIDAVV

cUA CODONG,NGuffi THAMDl/D~ HQI

Di~u 2: Di~u ki~n tham dl}'D~i hQi

T~t ca cac c6 dong ca nhan hoac nguoi dai dien thea uy quyen cua c6 dong t6 chircco ten trong danh sach c6 dong chot d~n ngay 03/4/2019 co quyen tnrc ti~p tham dVD!;tihQi ho~c uy quy~n cho nguai khac tham dV D!;tihQi.

Di~u 3: Quy~n eua e8 dong khi tham d\f D~i hQi:

1. DuQ'c tham gia bi~u quy~t cac v~n d~ thuQc th~m quy~n cua D!;tihQi d6ng c6dong thea dUng quy dinh t!;tiLu~t doanh nghi~p hi~n hanh.

2. DuQ'c Ban T6 chuc D!;tihQi thong bao cong khai nQi dung chuang trinhD!;tihQi.

3. T!;tiD!;ti hQi, c6 dong ho~c nguai duQ'c uy quy~n tham dV D!;ti hQi duQ'c nh~nmQt bQ tai li~u D!;tihQi, 01 the bi~u quy~t va 01 (mQt) phi~u b~u cu. Trong do:

- The bi~u quy~t mau h6ng (ghi: rna s6 bi~u quy~t; s6 c6 ph~n duQ'c quy~n bi~uquy~t (sa hilu va/ho~c duQ'c uy quy~n).

- Phi~u b~u cu mau xanh d~ b~u b6 sung thanh vien HQi d6ng qUlin tri

4. Gia tri bi~u quy~t cua The bi~u quy~t tuang ling v6i s6 c6 ph~ co quy~n bi~u quy~trna nguai do sa hilu ho~c d!;tidi~n thea uy quy~n dang kY tham dV D!;tihQi trent6ng s6 c6 ph~ co quy~n bi~u quy~t Clla cac d!;tibi~u co m~t t!;tiD!;tihQi.

1

5. C6 dong, ngiroi dai dien thea uy quyen khi toi du Dai hQidiroc t~ao luan va ti~nhanh bieu quyet thong qua cac nQidung duoc neu tai khoan 3 Dieunay.

C6 dong khi tham du Dai hQimuon phat bi~u y ki~n thao luan phai dang ky nQidung phat bieu va diroc su dang y cua Chu toa Doan;C6 dong t~p trung phat bieu VaGnhfrng nQidung tr5mgtarn phil hQ'Pvoi e,hucmgtrinh nghi su duoc Dai hQi thong qua tren tinh than g6p y xay dung. Co dongtham du Dai hQic6 th~ ghi cac nQidung VaGgi§.yd~ chuyen eho Thu ky doan.

6. C6 dong, ngiroi dai dien thea uy quyen d~n dir hop Dai hQimuon c6 quyen dangky ngay, sau d6 c6 quyen tham gia va bieu quyet ngay tai Dai hQinhung C~Utoa Doan khong e6 trach nhi~m dirng cUQchop va hi~u ll,fccua cac dqt bieuquy~t da:ti~n hanh truac d6 khong bi anh huang.

Di~u 4: Nghia V\l eiia cae e6 dong dii di~u ki~n khi tham d1fD~i hQi:1. C6 dong ho~e nguai dUQ'euy quySn tham dl,fD(;lihQi dn phai mang thea cae

Gi§.yta sau:

Gi§.ychUngminh nhan dan ho~c CCCD ho~c hQehi~u;

Phi~u dang kY/Gi§.yuy quySn (n~u la twang hQ'Pd(;lidi~n thea uy quySn)ho~eQuy~tdiM cu ngum d1;lidi~nphfuIv6n d6i vrn c6 dong la t6 chilc (d6i vai d(;lidi~nthea uy quySn) va dang kY tham dl,fD(;lihQi vai Ban Ki~m tra diSu ki~n ti~nhanh D(;lihQi.

2. Tuan thu cae quy dinh t1;liQuy ch~ nay, Sl,fdiSu khi~n cua Chu toa Doan va tontrong k~tqua lam vi~ct1;liD(;lihQi.

3. Trong thai gian t6 chilc D(;lihQi, cac e6 dong phai an m~c ehinh tS, tuan thea Sl,fhuang d~n eua Ban T6 chilc, Ungxu van minh, lich Sl,f,khong gay m§.ttr~t tl,f.

Di~u 5: Ban Ki~m tra di~u ki~n ti~n hanh D~i hQi.

1. Ban Ki~m tra diSuki~n ti~n hanh D(;lihQido Ban T6 chile D(;lihQithanh l~p.2. Ban Ki~m tra diSuki~n ti~n hanh D(;lihQic6 trach nhi~m:

./ Ki~m tra diSu ki~n dl,fD(;lihQi cua c6 dong ho~e nguai duQ'cuy quySn d~n dl,fhOp, xac dinh tinh hQ'Pl~ thea quy dinh eua phap lu~t va d6i ehi~u vai Danhsaeh e6 dong c6 quySn dl,fhOpda:eh6t t(;lingay 03/412019;

./ Phat tai li~uD(;lihQiva eac The bi~u quy~t;

./ Bao eao truae D(;lihQi va chiu traeh nhi~m vS k~t qua ki~m tra diSu ki~n ti~nhanh D(;lihQidang c6 dong truac khi D(;lihQichinh thilc duQ'cti~n hanh.

3. Ban Ki~m tra diSu ki~n ti~n hanh D(;lih9i c6 quySn thanh l~p b9 ph~ giup vi~cd~hoan thanh nhi~mV\l Clla Ban.

Di~u 6: Ban Ki~m phi~u bi~u quy~t va B~u err:1. Ban Ki~m phi~u bi~u quy~t va bAucu (sau day gQit~t la Ban Ki~m phi~u) gam

m9t Truang Ban va m9t s6 thanh vien. Thanh vien Ban Ki~m phi~u khong phaila cae Ung vien VaGthanh vien H9i dang quan tri bAub6 sung va duQ'cD(;lih9ibi~uquy~tthongqua twac D(;lihQi.

2. Ban Ki~m phi~u c6 quySn thanh l~pm9t b9 ph~n giup vi~c d~ hoan thanh nhi~m2

vu cua Ban,

3. Ban KiSm phieu co nhiem vu:a. D6i voi viec biSu quyet cac n9i dung tai D~ hoi:

0/ Thong qua ThS l~ BiSu quyet va Quy chS BAu cir tai Dai h9i.

0/ Huong dfin each sir dung The bieu quyet;

0/ Xac dinh kSt qua bieu quyet cua c6 dong v~ cac vAn d~ thong qua tai Daihoi, thee tirng loai y kien: d6ng y, khong d6ng y, khong co y kien. Khi bieuquyet thong qua mot vAn d~ duoc dira ra, cac c6 dong nao d6ng y thong quathi gio The bieu quyet len cao. Thanh vien Ban KiSm phieu se danh dAu rnas6 bieu quyet va s6 phieu bieu quyet nrong irng cua tung c6 dong d6ng y.Tuong tv, thee hu6ng dfin cua Chu toa Doan, cac c6 dong khong d6ng yho~c khong co y ki€n se IAnlugt gia the bi€u quySt.

0/ Bao cao kSt qua ki€m phi€u truac D~i h9i.b. D6i vai vi~c bAu cir (theo phuang thuc d6n phiSu) b6 sung thanh vien H9i d6ng

quan tq:0/ Thong bao, hu6ng dfin th€ l~ bAub6 sung thanh vien H9i d6ng quan tri;

0/ Phat PhiSu bAu cir cho cac c6 dong thee dUng s6 c6 phAn co quy~n bi€uquy€t Clla timg c6 dong;

0/ Ti€n hanh ki€m phi€u va l~p bien ban ki€m phiSu bAu b6 sung thanh vienH9i d6ng Quan tri;

0/ Bao cao k€t qua ki€m phi€u (Bien ban ki€m phiSu bAu cir) truac D~i h9i.

Di~u 7: Quy~n va nghia V1}. eua Chu tQa Doan1. Chll tQa Doan g6m m9t Chll tich va m9t s6 thanh vien do D~i h9i bi€u quy€t thong

qua, co chuc nang di~u khi€n D~i h9i.

2. Quy~n va nghla V\l clla Chll tQa Doan:

a. Di~u hanh cac ho~t d9ng clla D~i h9i thee chuang trinh da duQ'c D~i h9i thongqua. ti€n hanh cac cong vi~c duQ'c cho la dn thiSt d€ di~u khi€n D~i h9i m9tcach hQ'Pl~ va co tr~t tv; ho~c d€ D~i h9i pharr anh duQ'cmong mu6n cUada s6 cacc6 dong tham d\I.

b. Hu6ng dfin cac d~i bi€u va D~i h9i thao lu~n.

c. Trinh d\I thao v~ nhUng n9i dung dn thi€t d€ D~i h9i biSu quy€t.

d. Tra lai nhUng vAn d~ do D~i h9i yeu du ho~c chi dinh nguai tra lai.

e. Quy€t dinh Clla Chll tQa Doan v~ vAn d~ trinh tv, thll t1)c ho~c cac S\I ki~n phatsinh ngoai chuang trinh clla D~i h9i se mang tinh phan quy€t cao nhAt.

f. BAt cu hIC nao Chll tQa Doan co th€ tri hoan hQP D~i h9i dSn m9t thai di€mkhac (phu hQ'Pvai quy dinh Clla Lu~t doanh nghi~p va Di~u l~ T6ng Cong ty)h,o~c thay d6i dia di€m hQP ma khong dn lAyy ki€n Clla D~i h9i n€u nh~n thAyding:0/ Hanh vi Clla nhUng nguai co m~t can tr6' ho~c c6 kha nang can tr6' diSn biSn

co tr~t tv Clla cu9c hQP; ho~c3

./ Dia diem hop khong co du ch6 ngoi thuan tien cho tAt ca ngiroi du hop;

./ S1!tri hoan la cAn thiet d~ cac cong viec cua Dai hQi diroc tien hanh mot each

hop le.

Di~u 8: ThO' kY doan1. Thu Icy doan gom mN Truong Ban va mot s6 thanh vien do IIDQT d€ cir va duoc

Dai hQibieu quyet thong qua.

2. Thu Icy doan thuc hien cac cong viec tro giup thea phan cong cua Chu toa Doan:

a. Ghi chep d§.y du, trung thirc toan bQcac nQi dung tai Dai hQi.

b. H6 tro Chu toa Doan cong b6 Bien ban va D1! thao Nghi quyet Dai hoi, thong baocua Chu toa Doan giri dSn cac c6 dong khi duoc yeu cAu;

c. Ti~p nh~n phi~u dang kY phat bi~u cua c6 dong.

ChU'O'Dgill

TRiNH TV TIEN IIANH D~ HQI

Di~u 9: Di~u ki~n ti~n hanh D~i hQi:1. CUQchOp DC:lihQi d6ng c6 dong duqc tiSn hanh khi co s6 c6 dong d1!hOp va uy

quy€n tham d1! dC:lidi~n it nhAt 51% t6ng s6 c6 ph§.n co quy€n bi~u quySt theadanh sach c6 dong ch6t tC:lingay 03/4/2019.

2. Xu ly truang hop t6 chuc DC:lih<)id6ng c6 dong thuang nien nam 2019 khongthanh thea Di€u 19 cua Di€u 1~T6ng Cong ty.

Di~u 10: Th~ I~ bi~u quy~t, cach thuc bi~u quy~t thong qua cac vAn d€ tC:liDC:lihQith1!Chi~n thea Th~ 1~bi~u quySt dll duqc DC:lihQi thong qua.

Di~u 11: Vi~c bAu b& sung thanh vien HDQT th1!c hi~n thea Quy chS d€ cu, lIngcu va b§.u cu do IIDQT T6ng Cong ty Tin Nghla trinh DC:lihQi thong qua.

Di~u 12: Thong qua Bien ban va Nghi quy~t D~i hQi1. Cac vAn d€ duqc thong qua tC:liDC:lihQi phai duqc s6 c6 dong dC:lidi~n tren 51%

t6ng s6 phiSu bi~u quySt cua cac c6 dong co quy€n bi~u quySt co m~t trl,l'ctiSpho~c thong qua dC:lidi~n thea uy quy€n co m~t tC:liDC:lihQi chAp thu~n, ngoC:litmnQi dung quy dinh tC:likhoan 2 Di€u nay.

2. D6i v6i quySt dinh v€ cac vAn d€ quy dinh tC:likhoan 1 Di€u 144 cua Lu~tDoanh nghi~p thi phai dC:ltit nhAt 65% s6 phi~u bi~u quySt cua cac c6 dong coquy€n bi~u quySt co m~t tfl,l'ctiSp ho~c thong qua dC:lidi~n thea uy quy€n co m~ttC:liDC:lihQi chAp thu~n.

3. Vi~c bi~u quySt b§.u b6 sung thanh vien HQi d6ng quan tri th1!C hi~n theaphucmg thuc b§.u d6n phiSu. Theo do m6i c6 dong co t6ng s6 phiSu bi~u quySttucmg lIng v6i t6ng s6 c6 ph§.n sa hiiu nhan v6i s6 thanh vien duqc b§.u b6 sungcua HQi d6ng quan trio C6 dong co quy€n d6n hSt t6ng s6 phiSu b§.u cua minhcho mQt ho~c mQt s6 lIng eu vien. Vi~e bi~u quy~t b§.u b6 sung thanh vien HQi

4

dong quan tri thirc hien theo th~ l~ b~u b6 sung thanh vien HQi d6ng quan trinhiem ky 2016-2021 Cong ty C6 phan T6ng Cong ty Tin Nghia.

Di~u 13: Bien ban va Ngh] quy~t cUQchop D~i hQi d6ng c8 dong

1. T~t ca cac noi dung tai cuoc h9P Dai hQi phai diroc Thu ky doan ghi vao Bienban hop,

2. Bien ban cuoc h9P va Nghi quyet phai l~p xong, thong qua tnroc khi b~ macDai hoi va duoc luu giu tai Cong ty C6 phan T6ng Cong ty Tin Nghia.

Chuong IvnlEuKHoANTIllIIANH

Di~u 14: Quy ch~ nay g6m 4 Chuang va 14 Di€u do Cong ty c6 phan T6ng Cong tyTin Nghia ban hanh tuan thu cac quy dinh phap lu~t.

1. Quy ch~ nay se chinh thirc co hieu luc va duoc ap dung ngay tai Dai hQi d6ngc6 dong thuOng nien nam 2019 cua Cong ty C6 ph~n T6ng Cong ty Tin Nghiasau khi duQ'cs6 c6 dong d<.lidi~n it nh~t 51%/t6ng s6 c6 ph~n bi~u quy~t cuacac c6 dong va d<.lidi~n c6 dong d\I h9P bi~u quy~t thong qua.Cac c6 dong, thanh vien Ban t6 chuc D<.lihQi d6ng c6 dong thuOng nien nam2019 Cong ty C6 ph~n T6ng Cong ty Tin Nghia chiu trach nhi~m thi hanh QuyCh~nay~

2.

.....~~''"-,. QNG QuAN TRJL L...'L-:L.a>.~'IJ. JCH

5


CQNG HOA xA HQI cnuNGHiA VItT NAMDQcI~p - TV do - Hanh phuc


THE L.E:BIEU QUYETTai D~i h{)idAngcBdong thuong nien nam 2019

Cong ty CB ph§n TBng Cong ty Tin nghia

CONG TY co PHAN TONG CONG TY TiN NGIDACan cir Luat Doanh nghiep 86 68/2014/QH13 ngay 26/1112014;

Can cir Gifry chimg nhan dang ky doanh nghiep 86 3600283394, do Phongdang ky kinh doanh - Sa K~ hoach va Dfru tu tinh D6ng Nai cfrp ngay 03/1112014,dang kY thay d6i lfrn thir 19, ngay 0118/2018.

Can ctr nhiern vu va quyen han cua Hoi d6ng quan tri T6ng Cong ty TinNghia diroc quy dinh tai Dieu l~ T6ng Cong ty ngay 20/4/2018;

QUYDJNHDi~u 1. ThS l~ bieu quyet tai Dai h9i d6ng c6 dong thuong nien nam 2019 T6ng Cong ty

Tin Nghla nhir sau:

1. MQi quyet dinh cua Dai hci dSu phai bieu quyet cong khai, tnrc tiep, tuan tv nrngn9i dung bieu quyet thee chuong trinh D<;tih9i do Chu tQaDoan quy~t dinh.

2. ThS thuc biSu quy~t:

a. M6i c6 dong sa hfru ho~c nguai duQ'cuy quySn (d<;tidi~n) d~n tham d\I D<;tih9i senh~n m9t The BiSu quy~t tu Ban T6 chuc c6 ghi hQ va ten c6 dong, rna s6 biSuquy~t va t6ng s6 c6 ph~n c6 quySn biSu quy~t.

b. Phi~u biSu quy~t dimg dSbiSu quy~t tfit ca cac vfindS t<;tiD<;tih9i b~ng hinh thuc giaPhi~u biSu quy~t. Ban KiSm phi~u se tr\Ic ti~p d~m s6 phi~u d6ng y (tan thanh),khong d6ng y (khong tan thanh), khong c6 y ki~n.

c. K~t qua biSu quy~t duQ'ccong b6 t<;tiD<;tih9i. Trong tfUemghqp c6 y ki~n th~c m~cvS k~t qua biSu quy~t, Chu tQaDoan se xem xet va quy~t dinh ngay t<;tiD<;tih9i.

Di~u 2. Ta chuc th1}'chi~n.

1. ThS l~ biSu quy~t c6 hi~u l\Ic t<;tiD<;tih9i d6ng c6 dong thuemg nien nam 2019T6ng Cong ty Tin Nghla t6 chuc ngay thu sau, 19/412019.

2. Chu tQaDoan, Thu ky doan va Quy c6 dong chi d<;tova giam sat vi~c th\Ic hi~nThS l~ biSu quy~t da duQ'cD<;tih9i thong qua.

H(n DONG QuAN TRJ

1

------------------

mTINNGHIA

CORP.

'" A , ...TONG CONG TVTIN NGHIA

DAI HOI DONG CO DONG THI10NG NIEN• •NAM 2019, ~ ~

THE BIEU QUYETA A A

TEN CODONG% v

NGUYENVANQ~ A..,. A ~

SO LItONG COPHAN BIEU QUYET•

123456789... ~ A ~

MA SO BIEU QUYET

011

mTINNGHIA

CORP.

'" A , ...TONG CONG TV TIN NGH IA(

DAI HOI DONG CO DONG THI10NG NIEN• •NAM 2019, ~ ~

THE BIEU QUYET.. A ...

TEN CODONG

LE THI A•~ A..,. A ~

SO LItONG COPHAN BIEU QUYET•

562547


S6: /QC-HDQT

CONG HOA xA HOI cnuNGHiA VIET NAM. . .DQe l~p - T\f do - H~nh phue


Chuong I

NHUNG QUY DJNH CHUNG

Di~u 1.Ml}e dich, pham vi va d&i nrong ap dung1.Quy eh€ nay diroc su dung eho viec d~ cir, irng cu va bAu cu b6 sung thanh vien

HQi d6ng quan tri Cong ty e6 phAn T6ng Cong ty Tin Nghia tai Dai hoi d6ng e6 dongthuong nien nam 2019, dam bao duoc thirc hien dung quy dinh cua Luat Doanh nghiep vacac quy dinh phap luat hien hanh,

2. Muc tieu dam bao nguyen t~e cong khai, dan chu va quyen loi hop phap cua tAtca e6 dong. Dam bao tinh t~p trung, 6n dinh t6 chile cua phien h9P Dai hQi d6ng e6 dongthuong nien nam 2019.

3. Quy eh€ nay quy dinh va di~u chinh cae hO<;ltdQng v~ vi~e d~ eu, (rug eu va bAueu b6 sung thanh vien HQi d6ng quan trio

4. D6i tuQ'llg ap d\mg: C6 dong sa hfru e6 phAn e6 quy~n biSu quy€t va d<;lidi~nthea uy quy~n eua e6 dong sa hfru e6 phAn e6 quy~n biSu quy€t (theo Danh saeh e6 dongeua T6ng Cong ty eh6t d€n ngay 03/04/2019), thanh vien Ban KiSm phi€u biSu quy€t vabAu eu, cae don vi e6 lien quan d€n vi~e t6 chile h9P D<;lihQi d6ng e6 dong thuemg niennam 2019.

Di~u 2. Quy~n va nghia VI} eua cae e6 dong

1. Quy~n eua cae e6 dong khi tham dlJ D<;lihQi

M6i e6 dong, d<;lidi~n e6 dong khi t6i tham dlJ phien h9P D<;lihQi d6ng e6 dong d~udUQ'enh~n mQt phi€u bAu eu b6 sung Thanh vien HQi d6ng quan tri, tren phi€u e6 ghi ras6 e6 phAn rna e6 dong d6 n~m giu va s6 phi€u tuong (rug e6 dong dUQ'esu d\lng dS bAu.

2. Nghla V\l eua cae e6 dong khi tham dlJ D<;lihQi

- Tuan thu cae di~u ki~n va thS thile bAu eu quy diM t<;liQuy eh€ nay.

- C6 dong, d<;lidi~n c6 dong phai hoan thanh cae thu we dang ky tham dlJ v6i Bant6 chile D<;lihQi. Khi dUQ'ephat phi€u bAu eu phai kiSm tra l<;lis6 e6 phAn ghi tren phi€ubAu eu, n€u e6 sai s6t phai thong bao ngay eho Ban t6 chile t<;lithai diSm nh~n phi€u.

- Nghiem rue chAp hanh Quy eh€ bAu eu t<;liphi en h9P D<;lihQi d6ng e6 dongthuemg nien nam 2019, ton tr9ng k€t qua b6 phi€u t<;liD<;lihQi.

ChU'oug II

QUY DJNHVE DE CU, UNG CU THANH VrENHOI DONG QuAN TRJ

Di~u 3. D~ err, ll'ng err vien d~ b~u b6 sung vao HQi dfing quan tri1. Tieu ehuAn va di~u ki~n eua thanh vien HQi d6ng quan tri

1

- C6 du nang lire hanh vi dan sir, khong thuoc d6i WQ'Ilg bi earn quan ly doanhnghiep thee quy dinh cua Luat doanh nghiep duoc Quoc h9i mroc Cong hoa Xa h9i Chunghia Viet Nam thong qua ngay 26/1112014;

- La e6 dong cua Cong ty e6 phan T6ng Cong ty Tin Nghia va e6 trinh d9 chuyenmon, kinh nghiem trong quan ly kinh doanh hoac trong nganh, nghS kinh doanh chu ySucua Cong ty;

- DUQ'ee6 dong hoac nh6m e6 dong nam gift it nhat 05% (nam ph~n tram) tong s6 e6phdn e6 quyen bieu quyet dS ell;

- C6 sue khoe, pham chat dao due t6t, trung thuc, liem khiet, khach quan va e6 ythirc ehftphanh phap luat.

2. DS cir (engell vien dSb~u vao H9i d6ng quan triCac e6 dong nam gift e6 phan ph6 thong trong thai han lien tuc it nhftt sau (06) thang

e6 quySn g9P s6 quySn biSu quySt dS dS ell cae (engvien H9i d6ng quan trioC6 dong ho~enh6m e6 dong nb gift:

- Til 5% dSn du6i 10% dUQ'edS ell m9t (01) (engvien;- Til 10% dSn du6i 30% dUQ'edS ell t6i da hai (02) (engvien;

- Til 30% dSn du6i 40% dUQ'edS ell t6i da ba (03) (engvien;- Til 40% dSn du6i 50% dUQ'edS ell t6i da b6n (04) (engvien;- Til 50% dSn du6i 60% dUQ'edS ell t6i da nam (05) (engvien;- Til 60% dSn du6i 70% dUQ'edS eu t6i da sau (06) (engvien;

- Til 70% dSn 80% dUQ'edS ell t6i da bay (07) (engvien;- Va ill 80% dSn du6i 90% dUQ'edS ell t6i da tam (08) (engvien.Di~u 4. H6 sO'tham gia Ung crr, d~ crr Ung crr vien d~ b§u ba sung thimh vien

HQid6ng quan tri:- Dan dS eu, (eng ell vao cae ehue danh H9i d6ng qmln tri (01 ban g6e) thee mfiu

dang tai tren website T6ng Cong ty;- Ly lieh ea nhan (ho~e van ban wang duang) eua (engvien (01 ban g6e) thee mfiu

dang tai tren website T6ng Cong ty;- Ban sao e6 eh(engthl,leh9 khAuthuOng tru (ho~e dang kY t<;lmtni); CMND ho~e h9

ehiSu (nSu la nguai nu6e ngoai); cae van b&ngeh(engminh (engell vien du cae diSu ki~n,tieu ehuAnthee quy dinh eua phap lu~t (01 ban g6e ho~e ban sao hgp l~).

Di~u 5. Thong tin h6 sO'H6 sO' iI€ cu, mzg cu gui v€ Cong ty c6 phfIn T6ng Cong ty Tin Nghia truuc ngay

121412019Di~u 6. LVa chQn cac Ung crr vienDl,l'atren dan xin (eng eu, dS eu eua cae e6 dong ho~e ea nhan d<;lidi~n c6 dong,

nh6m e6 dong va h6 sa kern thee eua cae (engvien vao H9i d6ng quan tri eua Cong ty e6ph~n T6ng Cong ty Tin Nghla, HDQT T6ng Cong ty Tin Nghla se l~p danh saeh cae (engell vien dap (engdu tieu ehuAn,diSu ki~n quy dinh dS dua vao danh saeh (engvien thamgia b~u b6 sung vao thanh vien H9i d6ng quan tri va se thong qua danh saeh t<;liD<;lih9i.

ChU'O'DgIIIBAu CU BO SUNG THANH VIEN H(>I DONG QuAN TRJ

Di~u 7. Phi~u b§u va ghi phi~u biu1. PhiSu b~u

2

- Phieu b~u diroc in thong nh~t do Ban t6 chirc phat hanh,- Tren phieu b~u ghi ro danh sach cac irng vien diroc s~p xSp thea thir nr ABC; ten

c6 dong hoac ngiroi dai dien uy quyen, t6ng s6 phieu b~u cir;- C6 dong hoac nguoi dai dien uy quyen duoc phat phieu b~u IIDQT thea rna s6

tharn du (sa htru va diroc uy quyen) ngay khi dang ky tharn du Dai hoi.2. Ghi phieu b~u- C6 dong hoac nguoi dai dien uy quyen phai tu rninh ghi s6 quyen bieu quyet b~u

cho tung Ung;cir vien ;rao 0 trong tirong (rug ,tren phieu b~u. Trong truan~ hQ'Puy quyenhQ'Pl~ (co giay uy quyen), nguoi duoc uy quyen co day du quyen bieu quyet;

- Truong hQ'Pghi sai, c6 dong d~ nghi Chu t<;>aDoan d6i phiSu b~u khac;3. Cac truang hQ'PphiSu b~u khong hQ'Pl~- PhiSu khong do Ban T6 chilc phat hanh, khong thea rn~u quy dinh cua T6ng Cong

ty ho~c khong co d~u cua T6ng Cong ty;- PhiSu g(;lchxoa, sua chua, ghi them ho~c ghi ten khong dUng, khong thuQc danh

sach Ung cu vien da duQ'c D(;lihQi d6ng c6 dong th6ng nhfrt thong qua truac khi tiSn hanhb6 phiSu;

- PhiSu co t6ng s6 phiSu b~u da biSu quySt cho nhfrng Ung cu vien cua c6 dong vuQ'tqua t6ng s6 quy~n duQ'c biSu quySt cua c6 dong do n~rn giu (bao g6rn sa hfru va duQ'c uyquy~n);

- PhiSu g(;lchb6 hSt ten cac Ung cu vien;Di~u 8. Phuong th.rc biu elf- Vi~c biSu quySt b~u b6 sung thanh vien HQi d6ng quan tri th\Ic hi~n b6 phiSu kin

thea phuang thilc b~u d6n phiSu, thea quy dinh t(;liKhoan 3 Di~u 144 Lu~t Doanh nghi~p.- T6ng s6 phiSu b~u cua rn6i c6 dong tuang Ung vai t6ng s6 c6 ph~n co quy~n biSu

quySt (bao g6rn c6 ph~J?-ca nhan sa hfru v~ c6 ph~n duQ'~uy quy~n 4(;lidi~n) nh~ ,vai ~6lUQ'llgthanh vien HQi dong quan tri duQ'c bau bo sung. Co dong co the su d\lng so co phanco quy~n biSu quySt cua rninh dS b~u cho rnQt ho~c rnQt s6 Ung vien.

- Nguyen t~c b~u cu duQ'c quy dinh C\l thS t(;liPh\ll\lc huang d~n ghi phiSu b~u b6sung thanh vien HQi d6ng quan tri ban hanh kern theo Quy chS nay.

Di~u 9. Ban ki~m phi~u bi~u quy~t va biu elf, nguyen tie bi) phi~u va ki~mh·1.p leu

1.Ban ki~m phi~u bi~u quy~t va biu elf- Ban kiSrn phiSu biSu qUYStva b~u cu (sau day g<;>it~t Ia Ban KiSrn phiSu) g6rn ba

(03) ng,!ai do !3an T6 chilc d~ cu va duQ'c D(;lihQi d6n~ c6 dong thong qua. Thanh vienBan Kiern phieu khong duQ'c co ten trong danh sach de cu va Ung cu bo sung vao HQid6ng quan trio

- Ban KiSrn phiSu co trach nhi~rn tiSn hanh cac thu t1,lcdn thiSt cho vi~c b6 phiSub~u,b6 sung thanh vie? HQi d6ng quan tri, ba~ g6~: Chu~n bi thimg yhiSu, huan~ d~n ghiphieu, trinh t\I b6 phieu, giarn sat vi~c b6 phieu, tien hanh kiern phieu va cong bo ket quab~u cu truac D(;lihQi.

2. Nguyen t~c b6 phiSu va kiSrn phiSu- Ban KiSrn phiSu tiSn hanh kiSrn tra thimg phiSu truac S\I chUng kiSn cua cac c6

dong;- Vi~c b6 phiSu duQ'c b~t d~u khi vi~c phat phiSu b~u cu hoan t~t va kSt thuc khi c6

dong cu6i cimg b6 phiSu b~u vao thimg phiSu;

3

- Viec kiem phieu phai diroc tien hanh ngay sau khi viec bo phieu kSt thuc;- KSt qua kiem phieu duoc l~p thanh van ban va duoc Truong Ban Kiem phieu cong

b6 tnroc Dai hoi.

Di~u 10. Nguyen t~e xac djnh trung err thanh vien HQi d~ng quan tr]- Viec bieu quyet bfru b6 sung thanh vien Hoi d6ng quan tri phai tlnrc hien thea

plnrong thirc bfru don phieu, thea do m6i c6 dong co t6ng s6 phieu bieu quyet tirong irngvoi t6ng s6 c6 phan sa hfru nhan voi s6 thanh vien Hoi dong quan tri diroc bfruva c6 dongc6 quyen d6n hSt hoac mot phfrn t6ng s6 phieu bfrucua minh cho mot hoac m<)ts6 (rng Cllvien;, - Ngum trun&Cll b~ sun~ th~nh vien H<)id6ng qua~ tri ~uQ'~xac dinh,theo s6 phiSu

bau tinh ill cao xuong thap, bat dau ill (rng Cll vien c6 so phieu bau cao nhat cho den khidu s6 thanh vien quy dlnh t~i Di~u l~T6ng Cong ty;

- Trong truemg hqp khong ll,!achQndUQ'cthanh vien HQid6ng quan tri trUngCll cu6icling, do c6 til hai (02) (rng Cll vien tra len c6 s6 phiSu bfrungang nhau, khi d6 se chQnthea tieu chi (rng Cll vien sa hfru s6 c6 phfrncao han se duQ'cchQn;

Di~u 11. L~p va eong b6 Bien ban ki~m phi~u- ,Sau kh_iki~m pp.iSu,~an kj~ll}phiSu phai l~p Bien ban Jci~myh!Su. N<)idung Bien

ban kiem phieu bao gom: Tong so co dong tham gia dl,!hQP,tong so co dong tham gia b6phi~u, tY l~ ql!y~n ?i~u quySt,cua c~ dong t,hamgia b6 phiSu thea ph_uangthuc b~u d6nphieu ~ovai tong so quyen ,bieu,quyet,cu!lcO,don&tham ~ia dl,!hQP;,sov~ tY l~ phi,euh<?pl~, phieu khong hqp l~, phieu trong; so co phan bieu quyet va tY l~ co phan c6 quyen bieuquySt cho tUng lfng ~ll vien vao H<)i,d6n~ qu~n tri; danh ~acht~anh vien H<)id6ng quan tritrUngCll duQ'csap xep thea thu tlJ so phieu bau til cao xuong thap;

- Toan van Bien ban ki~m phiSu phai duQ'ccong b6 truac D~i h<)i.Di~u 12. Quy dinh v~ khi~u n~iNhfrng khiSu n~i v~ vi~c bfruva ki~m phiSu bftu b6 sung thanh vien H<)id6ng quan

tri se do Chu TQaDoan D~i h<)id6ng c6 dong giai quySt ngay t~i D<;lih<)iva duQ'cghi vaobien ban cu<)chQPD~i h<)id6ng c6 dong.

Chrroug IVDIEU KHoAN THI HANH

Di~u 13. Quy chS nay g6m 4 Chuang va 13 Di~u do H<)id6ng quan tri Cong ty c6phftnT6ng Cong ty Tin Nghla ban hanh, tuan thu cac quy dinh cua phap lu~t.

Quy chS nay se chinh thuc c6 hi~u ll,!cva duQ'cap d\lng ngay t~i D~i h<)id6ng c6dong thuemg nien nam 2019 Cong ty c6 phftn T6ng Cong ty Tin Nghla sau khi duQ'cs6 c6dong d~i di~n it nh~t 51% t6ng s6 c6 phfrn c6 quy~n bi~u quySt cua cac c6 dong va d~idi~n c6 dong dl,!hQPbi~u quySt thong qua.

Cac c6 dong, thanh vien Ban t6 chuc D~i h<)id6ng c6 dong thucmg nien nam 2019Cong ty c6 phftn T6ng Cong ty Tin Nghia chiu trach nhi~m thi hanh.!.

TM. HOI DONG QUAN TRICHiTTICH

Quach Van Duc

4

D~~ HQI DON~ CO,DON,G TrnzONG NIE~ NAM ~019CONG TY CO PHAN TONG CONG TY TIN NGHIA

PHIEUBAuBO SUNG THANH VrEN HOI BONG QUAN TRJ

Nm~M KY 2016-2021

Mi s6 the bi~u quyet: 001TBng s6 cBphftn sir hfru va d~i di~n:

TBng s6 phieu bftu: X x 2 =

xY

cBphftn

phieu bftu

DANH SACH UNG cit VIEN

STT HQ va ten S6 phi~u bftu

1

2

TAng cQng: Y

D";'I HQI DONG CO DONG TmfONG NIEN NAM 2019CONG TY CO pHAN TONG CONG TY TiN NGHIA

PHIEUBAuBO SUNG THANH VIEN HOI BONG QUAN TRJ

NHIEM KY 2016-2021.Mi s6 the bi~u quyet: 001TAng s6 cAphftn sir hjru va d~i dien: X cAphftnTAng s6 phieu b§u: X x 2 = Y phieu b§u

DANH SACH UNG cit VlEN

STT HQ va ten S6 phieu b§u

1

2r;( ~ Yong cong:

CONG HOA xA HOI cnu NGHIA VI~T NAMD{)cI~p - TV do - H~nh phuc

CONG TY CO pHANTONG CONG TY TiN NGHIA

Bien Hoa, ngay 09 thang 4 ndm 2019

DANH SACH UNG VIEN

BA.UBO SUNG VAo HOI DONG QuANTRl

NHI~M KY I (2016-2021) CONG TY CO PHA.N TONG CONG TY TiN NGHiA

GiOi CMND/CCCD Trinh dQ Sa cAphin

STT HQvit TenNam tinh Chire vu, noi ding tac Hinh thirc sO-htru cuasinh chuyen ..rng cu, d~ crr cAdong d~,..

mon crr

Nil 271142668 doCAp6ngNai

Th~c siPh6 Ttmg Giani d6c

1 D~ng Thi Thanh Hit 1973 dip ngay Cong ty C6 phan T6ng D~ cu 96.125.00003/04/2006 QTKD Cong ty Tin Nghia

Nam 079091010028 Cir nhan Ph6 Chu tich HDQT

2 D~ng Huynh Anh Tu§n 1991 do C\lCCanh quantriCong ty C6 phan DAu D~cu 59.497.500

sat cfrp ngay ttr Du lich Thanh11107/2018 du Iich Thanh C6ng Ulm D6ng

TM. HOI DONG QUAN TRJ

CHU TICH HDQT

Quach Van D....c

IIIIIIIIIIIIIIIIIIII

CONG TV co PHAN TONG CONG TV TiN NGHiA

BAo cAo TAl CHiNH Hap NHATCHO NAM TAl CHiNH K~T THUC NGAv 31 THANG 12 NAM 2018

CONG TV co PHAN TONG CONG TV TiN NGHIA

BAo cAo TAl CHiNH HO'PNHATCHO NAM TAl CHiNH K~T THUC NGAV 31 THANG 12 NAM 2018

NQIDUNG TRANG

Thong tin ve doanh nghi$p 1

Bao cao cua Ban TOng Giarn d6c 2

Bao cao kiem toan doc I~p 3

Bang can d6i k~ toan hop nhat (Mau 56 B 01 - DN/HN)

Bao cao k~t qua hoat dong kinh doanh hop nh~t (Mau 56 B 02 - DN/HN)

Bao cao luu chuyen tien t$ hop nh~t (Mau 56 B 03 - DN/HN)

Thuy~t minh bao cao tai chinh hop nhat (Mau 56 B 09 - DN/HN)

5

9

10

12


THONG TIN VE DOANH NGHI~P

Giiy chLPngnh~n dang kydoanh nghi~p cong tycO phin

HQidOng Quan tr]

Ban Ki~m soat

Ban TOng Giam d6c

NgU'cYidCilidi~ntheo phap lu~t

Trl:JSlY chinh

Cong ty ki~m toan

se 3600283394 do Sa K~ hoach va £)~u tu Tfnh £)6ng Nai capI~n d~u ngay 3 thanq 11 nam 2004 va Gi~y chLrng nhan dangky doanh nghi$p thay d6i I~n thLr 19 ngay 1 thanq 8 narn 2018.

Ong Quach Van £)LrCOng Le HCI'uTinhBa Huynh Bich NgQc

Ong Le Van DanhOng Thai Van Chuyen

Ong Huynh Phu Ki$t

Ba Nguyen Hai Tam

Ong Le Minh ChU'O'ngOng Tr~n Pharn Vi$t HoangOng Nguyen Van Tri~n

Ong Quach Van £)LrCOng Le HCI'uTinhOng Huynh Phu Ki$tOng Nguyen Van HongOng Nguyen Cao NhO'nOng Le Van DanhBa £)~ng Thi Thanh Ha

Ong Quach Van £)LrC

Chu tichPh6 Chu tichPh6 chu tich(Tlf ngay 30 thanq 5 nam 2018)Thanh vienThanh vien(Tu' nqay 20 thanq 4 narn 2018)Ph6 Chu tich(£)~n ngay 5 thanq 4 narn 2018)Thanh vien(£)~n ngay 5 thanq 4 narn 2018)

TrU'ang banThanh vienThanh vien

T6ng Giarn d6cPh6 T6ng Giam d6cPh6 T6ng Giam d6cPh6 T6ng Giam d6cPh6 T6ng Giam d6cPh6 T6ng Giam d6cPh6 T6ng Giam d6c

Chu tich kiem T6ng Giam d6c

s6 96, £)U'cYngHa Huy Giap, PhU'cYngQuy~t ThangThanh ph6 Bien Hea, Tfnh £)ong Nai, Vi$t Nam

Cong ty TNHH PwC (Vi$t Nam)

1


TRAcH NHIEM COA BAN TONG GIAM DOC DOl val BAo cAo TAl CHiNH HO'PNHAT. .Ban T6ng Giam dOccua Cong ty cs ph~n T6ng Cong ty Tin Nghia ("T6ng Cong ty") chlu trachnhiem lap bao cao tal chinh hop nh~t cua T6ng Cong ty va cac conq ty con (gQichung la "Tapdoan") th~ hien trung thuc va hop Iy tlnh hlnh tai chinh hop nh~t tai ngay 31 thang 12 narn 2018,va ket qua heat dQngkinh doanh hop nh~t va tinh hlnh luu chuyen ti~n t$ hop nhat cua nam taichinh ket thuc cung ngay neu tren. Trong viec lap bao cao tal chinh hop nh~t nay, Ban T6ngGiam dOcdU'Q'cyeu cau phai:

• chon ll,J'acac chinh sach ke toan phu hop va ap dl,mgmQteach nh~t quan;• thl,J'chi$n cac xet doan va U'&ctinh mQtcach hQ'pIy va th~n trQng;va• I~p bao cao tai chinh hQ'pnh~t tren cO'sa T~p doan ho~t dQng lien tl,lCtrLi'khi gia dinh T~p

doan ho~t dQnglien tl,lCla khong phu hQ'p.

Ban T6ng Giam dOccua T6ng Cong ty chiu trach nhi$m bao dam rang cac s6 sach ke toan dungdan da dU'Q'Cthiet I~p va duy trl d~ th~ hi$n tlnh hlnh tai chinh hQ'pnh~t cua T~p doan v&i dQchinh xac hQ'pIy t~i mQithai di~m va d~ lam cO'sa I~p bao cao tai chinh hQ'pnh~t tuan thu theoche dQke toan dU'Q'ctrlnh bay a Thuyet minh sO2 cua bao cao tai chinh hQ'pnhM Ban T6ngGiam dOccua T6ng Cong ty cGngchiu trach nhi$m dOiv&i vi$c bao v$ cac tai san cua T~p doanva thl,J'chi$n cac bi$n phap hQ'pIy d~ ngan ngLi'ava phat hi$n cac gian I~n va cac sai s6t khac.

PHE CHuAN BAo cAo TAl CHiNH HQ'PNHAT

Quach Van fX.I'cT6ng Giam dOc

Trnh DOngNai, nU'&cCHXHCN Vi$t NamNgay 9 thang 4 nam 2019

2

pwc

BAo cAo KIEM ToAN DOC LAp GO'I cAc co DONG CUACONG TV co PHAN TONG CONG TV TiN NGHIA

Chung t6i da kiern toan baa cao tai chinh hop nhat kern thea cua C6ng ty C6 phan T6ng C6ngty Tin Nghia (''T6ng C6ng ty") va cac c6ng ty can (gOi chung la "Tap doan") duo'c I~p ngay 31thang 12 narn 2018, va dU'Q'cBan T6ng Giam d6c cua T6ng C6ng ty phe duyet nqay 9 thanq 4narn 2019. Baa cao tai chinh hop nhat nay baa g6m bang can d6i ~~ toan hop nhat tal n~ay ~1thanq 12 narn 2018, baa cao ket qua heat dong kinh doanh hop nhat va baa cao luu chuyen tient~ hop nhat cho nam tai chinh k~t thuc cung ngay neu tren, va thuyet minh baa cao tai chinh hopnhat baa g6m cac chinh sach k~ toan chu y~u ttY trang 12 d~n trang 79.

Trach nhi~mcLia Ban T6ng Giam d6c

Ban T6ng Giam d6c cua T6ng C6ng ty chiu trach nhi~m v~ vi~c I~p va trlnh bay trung thl,l'CvahQ'p Iy baa cao tai chinh hQ'p nhat cua T~p doan thea cac Chu~n ml,l'CK~ toan Vi~t Nam, Ch~dO K~ toan Doanh nghi~p Vi~t Nam va cac quy dinh phap Iy c6 lien quan d~n vi~c I~p va trlnhbay baa cao tai chinh hQ'pnhat va chiu trach nhi~m v~ kiE§msoat noi bo ma Ban T6ng Giam d6cxac dinh la can thi~t dE§dam baa cho vi~c I~p va trlnh bay baa cao tai chinh hQ'pnhat kh6ng c6sai s6t trong y~u do gian I~n ho$c nham Ian.

Trach nhi~mcLia Ki~mtoan vien

Trach nhi~m cua chung t6i la dU'a ra y ki~n v~ baa cao tai chinh hQ'p nhat nay dl,l'a tren k€lt quacuoc kiE§mtoan. Chung t6i da ti~n hanh kiE§mtoan thea cac Chu~n ml,l'CKiE§mtoan Vi~t Nam.Cac chu~n ml,l'Cnay yeu cau chung t6i tuan thu chu~n ml,l'Cva cac quy dinh v~ d~o dfrc ngh~nghi~p va I~p k~ ho~ch va thl,l'Chi~n cuoc kiE§mtoan dE§d~t dU'Q'cSl,l'dam baa hQ'p Iy v~ vi~c li~ubaa cao tai chinh hQ'p nhat cua T~p doan c6 con sai s6t trong y~u hay kh6ng.

C6ng vi~c kiE§mtoan baa g6m thl,l'c hi~n cac thu tl,lCnh~m thu th~p cac b~ng chfrng kiE§mtoanv~ cac 56 li~u va thuy~t minh tren baa cao tai chinh hQ'p nh8t. Cac thu tl,lC kiE§mtoan dU'Q'cIl,I'achon dl,l'a tren xet doan cua kiE§mtoan vien, baa g6m danh gia rui ro c6 sai s6t trong y~u trongbaa cao tai chinh hQ'p nhat do gian I~n ho$c nham Ian. Khi thl,l'c hi~n danh gia cac rui ro nay,kiE§mtoan vien da xem xet kiE§msoat noi bO cua T~p doan lien quan d~n vi~c I~p va trlnh baybaa cao tai chinh hQ'pnhat trung thl,l'Cva hQ'p Iy nh~m thi~t k~ cac thu tl,lCkiE§mtoan phu hQ'pvoitlnh hlnh thl,l'c t~, tuy nhien kh6ng nh~m ml,lCdich dU'a ra y ki~n v~ hi~u qua cua kiE§msoat noibO cua T~p doan. C6ng vi~c kiE§mtoan cOng baa g6m vi~c danh gia tinh thich hQ'pcua cac chinhsach k~ toan dU'Q'cap dl,lng va tinh hQ'p Iy cua cac U'oc tinh k€l toan cua Ban T6ng Giam d6ccOng nhU' danh gia vi~c trlnh bay t6ng thE§baa cao tai chinh hQ'p nhat.

Chung t6i tin tU'ang r~ng cac b~ng chfrng kiE§mtoan ma chung t6i da thu th~p dU'Q'cla day du vathich hQ'p lam cO'so. cho y ki~n kiE§mtoan cua chung t6i.

3f"C6~g't;"iNH;1";;:;;C"Tvi~t'N~'~)"""""""""""" .L1iu8, Saigon Tower, 29 Le Du~n, Qu~n 1, TP.H6 Chi Minh,Vi~tNamfJT: +84 (28)38230796, www.pwc.comlvn

pwc

y ki~nella Ki~mtoan vlen

Theo 'I kien cua chunq toi, bao cao tai chfnh hop nhat da phan anh trung thuc va hop 1'1,trencac khia canh tronq y€lu,tinh hinh tai chfnh hop nhat cua Tap dean tai ngay 31 thanq 12 narn2018, cOngnhu k€ltqua heat d(lng kinh doanh hop nh~t va tinh hinh luu chuyen ti~n t$ hop nh~tcho narn tai chfnh k€ltthuc cunq ngay neu tren phu hop voi cac Chuan muc K€ltoan Viet Nam,Ch€ld(l K€ltoan Doanh nqhiep Vi$t Nam va cac quy dinh phap 1'1co lien quan d€lnviec I~p vatrinh bay bao cao tal chfnh hop nhat.

van d~ khac

Sao cao tal chfnh hop nhat cua Tap doan cho nam tai chfnh k€ltthuc ngay 31 thang 12 nam 2017da dU'Q'ckiE§mtoan b<1im(lt cong ty kiE§mtoan khac rna bao cao kiE§mtoan d(lc I~p clla ho phathanh ngay 5 thang 4 nam 2018, dU'ara 'I ki€lnch~p nh~n toan ph~m.Tuy nhien, Ban T6ng Giamd6c da quy€ltdinh trinh bay I~i bao cao tai chfnh hQ'pnh~t cho nam tai chfnh k€ltthuc ngay 31thang 12 nam 2017 nhU'trinh bay <1Thuy€ltminh 46.

Thay m~tva d<;lidi~neho Cong ty TNHH PwC (Vi~tNam)

'1\

Mai Vi€ltHung Trans6 Gi~y CN DKHN kiE§mtoan:0048-2018-006-1Chfr ky dU'Q'cllY quy~n

s6 hi$u bao cao kiE§mtoan: HCM8306Thanh ph6 H6 Chf Minh, ngay 9 thang 4 nam 2019

Le Quang D~os6 Gi~y CN DKHN kiE§mtoan:2845-2019-006-1

4

CONG TY co PHAN TONG CONG TY TiN NGHIAM3u 56 B 01 - ONION

BANG CAN £)01 KE ToAN HQ'P NHAT

TC[linga~ 31 thang 12 namMa Thuyit 2018 201756 TAl SAN minh VNO VNO

[Trinh bay IC[li-Thuyet minh 46)

100 TAI SAN NGAN H~N 2.446.635.896.888 2.648.578.249.080

110 Ti~n va cac khoan tU'O'ng dU'O'ng ti~n 3 577.412.093.818 686.805.450.514111 Ti~n 271.593.927.366 182.676.204.295112 Cac khoan tuonq dU'O'ngti~n 305.818.166.452 504.129.246.219

120 cac khoan dau tU' tai chinh ng~n han 227.534.214.331 243.190.982.832121 Ch(.rngkhoan kinh doanh 4(a) 6.616.661.800 6.616.661.800123 f)~u tu narn giCrd~n ngay dao han 4(b) 220.917.552.531 236.574.321.032

130 cac khoan phal thu ng~n hC[ln 701.223.481.202 641.466.652.651131 Phai thu ng~n han cua khach hang 5 622.828.000.774 455.496.303.113132 Tra truoc cho ngU'cYiban ng~n han 6 59.996.877.716 87.936.079.793135 Phai thu v~ cho vay ng~n han 7(a) 13.570.000.000 13.680.000.000136 Phai thu ng~n han khac 8(a) 101.299.566.314 107.634.887.608137 DI,I'ph6ng phai thu ng~n han kh6 d6i 9 (96.808.631.763) (23.596.934.243)139 Tai san thieu cho XLI' Iy 337.668.161 316.316.380

140 Hang tOn kho 10 871.012.947.216 1.038.113.970.446141 Hang t6n kho 899.711.748.399 1.070.632.294.822149 DI,I'ph6ng giam gia hang t6n kho (28.698.801.183) (32.518.324.376)

150 Tal san ng~n han khac 69.453.160.321 39.001.192.637151 Chi phi tra tnroc ng~n han 11(a) 12.362.168.902 9.551.838.592152 Thu~ GTGT duoc khau tni 48.703.741.109 21.896.267.669153 Thu~ va cac khoan khac phai thu

Nha nuoc 17(a) 8.387.250.310 7.553.086.376

Cac thuyet minh tCPtrang 12 d~n trang 79 la mot ph~n cau thanh bao cao tai chfnh hQ'pnhat nay.

5

CONG TY cO PHAN TONG CONG TY TiN NGHIAMiu sO B 01 - ON/HN

BANG CAN e61 KE ToAN HQ'P NHAT(ti~p theo)

T~i ngay 31 thang 12 narnMa Thuy~t 2018 201756 TAl SAN minh VNO VNO

(Trinh bay I~i -Thuy~t minh 46)

200 TAI SAN oAI H~N 7.961.709.287.025 6.958.524.156.374

210 cac khoan pha] thu dai han 186.051.883.592 3.782.174.825215 Phai thu v~ cho vay dai han 7(b) 58.571.812.800 1.534.665.925216 Phai thu dai han khac 8(b) 127.480.070.792 2.390.915.650219 Dl,.I'ph6ng phai thu dai han kho doi (143.406.750)

220 Tai san cO dinh 530.170.263.028 554.780.255.769221 Tai san c6 dinh hCl'uhlnh 12(a) 458.850.595.149 477.291.523.026222 Nguyen gia 998.848.940.507 978.605.376.566223 Gia tr] kh~u hao lOy k§ (539.998.345.358) (501.313.853.540)

227 Tal san c6 dinh va hlnh 12(b) 71.319.667.879 77.488.732.743228 Nguyen gia 80.727.757.412 86.031.423.082229 Gia tri kh~u hao lOy k§ (9.408.089.533) (8.542.690.339)

230 Bat dQng san dau tU' 13 1.169.858.895.854 855.470.283.200231 Nguyen gia 1.753.177.286.543 1.363.358.099.838232 Gia tri khau hao lOy k§ (583.318.390.689) (507.887.816.638)

240 Tal san dO. dang dai han 5.077.319.588.526 4.885.252.885.824241 Chi phi san xuat, kinh doanh d& dang

daih~n 14(a) 2.481.636.807.219 2.334.191.691.507242 Chi phi xay dl,l'ng co ban d& dang 14(b) 2.595.682.781.307 2.551.061.194.317

250 eau tU' tai ehinh dai han 407.616.269.358 304.587.205.754252 £)~u tu vao cong ty lien k§t 4(c) 277.398.013.677 180.025.973.548253 £)~u tu gop v6n vao don vi khac 4(d) 131.614.894.072 125.944.894.072254 Dl,I'ph6ng d~u tu tai chinh dai han 4(d) (1.396.638.391 ) (1.383.661.866)

260 Tal san dai hCilnkhac 590.692.386.667 354.651.351.002261 Chi phi tra trU'Q>cdai h~n 11(b) 589.553.657.815 352.373.893.296269 Lc;rith§ thU'O'ngm~i 1.138.728.852 2.277.457.706

270 TONG TAl SAN 10.408.345.183.913 9.607.102.405.454

Cae thuyet minh tLl'trang 12 den trang 79 la mot phan c~u thanh baa cao tai chfnh hO'Pnh~t nay.

6

CONG TY co PHAN TONG CONG TY TiN NGHIAMAu s6 B 01 - DN/HN

BANG cAN £)61 K~ ToAN HO'PNHAT(ti~p theo)

Tal ngay 31 thang 12 namMa Thuyit 2018 2017s6 NGUON VON minh VND VND

(Trinh bay I~i-Thuyet minh 46)

300 NO'PHAI TRA 7.264.357.432.922 6.946.352.937.626

310 NQ'ngan han 2.588.079.384.909 3.293.763.075.402311 Phai tra ngU'C>'iban ngan han 15 348.127.159.651 277.618.846.594312 NgU'cYimua tra ti~n truoc ngan han 16(a) 83.742.512.559 551.136.065.712313 Thut§va cac khoan phai nop

ngan sach Nha nuoc 17(b) 67.978.444.367 65.268.346.341314 Phai tra ngU'C>'ilao dong 37.013.489.525 40.698.829.383315 Chi phi phai tra ngan han 18 666.593.080.812 111.175.324.635318 Ooanh thu chua thuc hien ngan han 19(a) 97.979.750.031 36.601.446.981319 Phai tra ngan han khac 20(a) 154.728.341.508 62.208.717.257320 Vay ngan han 21 1.106.804.122.440 2.134.068.834.736322 Quy khen thU'ong, phuc lQ'i 23 25.112.484.016 14.986.663.763

330 NQ'dai han 4.676.278.048.013 3.652.589.862.224332 NgU'cYimua tra ti~n truce dai han 16(b) 174.731.356.466 141.962.746.192336 Ooanh thu chua thuc hien dai han 19(b) 2.825.093.905.970 2.347.660.253.700337 Phai tra dai han khac 20(b) 262.461.075.502 156.794.521.141338 Vay dai han 21 1.360.692.413.781 925.705.640.820341 Thut§thu nhap hoan lai phai tra 24 35.116.704.914 72.389.700.371342 01,1' ph6ng phai tra dai han 25 18.182.591.380 8.077.000.000

Cac thuyet minh tLPtrang 12 den trang 79 la mot phan cau thanh bao cao tai chinh hop nh€lt nay.

7

CONG TY co PHAN TONG CONG TY TiN NGHiAM3u 50 B 01 - DN/HN

BANG CAN DOl K~ ToAN HQ'P NHAT(ti~p theo)

T~i nga~ 31 thang 12 namMA Thuy~t 2018 201756 NGUON VON (ti~p theo) minh VND VND


400 VON CHU so' HCrU 3.143.987.750.991 2.660.749.467.828

410 VOn chu so. hCPu 3.143.908.441.854 2.660.670.158.691411 V6n gop cua chu sa huu 26,27 2.000.000.000.000 1.558.000.000.000411a - Co phi~u pho thong c6 quy€m

bieu quy~t 2.000.000.000.000 1.558.000.000.000412 Th~ng du' v6n c6 phan 27 5.634.952.321 5.634.952.321414 V6n khac cua chu sa huu 27 63.992.455.484 63.992.455.484416 Chenh I$ch danh gia lai tal san 27 (265.584.961.989) (265.584.961.989)417 Chenh I$ch ty gia h!>idoai 27 7.520.757.459 9.775.213.265418 Quy dau tu phat trien 27 49.552.895.779 26.347.252.626420 Quy khac thuoc v6n chu sa huu 27 545.785.207 5.128.372.290421 LQ'inhuan sau thue ("LNST")

chua phan phoi 27 25.839.861.017 78.132.734.076421a - (La lOy ke)/LNST cture phEm

phBi /Oy k~ cua cac netn truce (119.353.487.075) 114.290.959.952421b - LNST chue phan phBi/(Io)

nem nay 145.193.348.092 (36.158.225.876)429 LQ'i ich c6 dong khong ki~m scat 28 1.256.406.696.576 1.179.244.140.618

430 Ngu6n kinh phi va quy khac 79.309.137 79.309.137431 Ngu6n kinh phi 79.309.137 79.309.137

440 TONG NGUON VON 10.408.345.183.913 9.607.102.405.454

Tang Tr~n T~n KhaiNgU'ai I~p

Quach Van £)(rcT6ng Giam d6cNgay 9 thanq 4 nam 2019

Cac thuyet minh tCYtrang 12 d~n trang 79 la mot phan cau thanh bao cao tai chinh hO'Pnh~t nay.

8

CONG TY co PHAN TONG CONG TY TiN NGHiAM~u 56 B 02 - DN/HN

BAo cAo KET QUA HO~T DQNG KINH DOANH HQ'PNHAT

Nam tai ehinh k~t thucnga~ 31 thilng 12 nam

Ma Thuy~t 2018 2017s6 minh VND VND


01 Doanh thu ban hang va eung e~p dich vI,! 10.077.755.717.013 9.247.444.285.766

02 Cac khoan giam trCYdoanh thu (4.665.415.814) (792.403.016)

10 Doanh thu thuan v~ ban hang vaeung e~p dieh vI,! 32 10.073.090.301.199 9.246.651.882.750

11 Gia v6n hang ban va dieh vI,! eung e~p 33 (9.533.701.994.054) (8.754.818.671.611)

20 LQ'i nhu~n gQPv~ ban hang va eung e~pdlch vu 539.388.307.145 491.833.211.139

21 Doanh thu hoat dong tai ehinh 34 132.783.926.972 53.785.183.73722 Chi phi tai ehinh 35 (158.086.481.340) (138.607.602.492)23 - Trong d6: Chi phi lai vay (107.748.703.056) (121.480.882.611)24 Ph~n 10trong eong ty lien k~t (12.613.915.754) (12.038.812.083)25 Chi phi ban hang 36 (168.887.720.166) (154.856.888.842)26 Chi phi quan Iy doanh nqhiep 37 (318.685.311.475) (216.675.694.339)

30 LQ'i nhu~n thu~n tlr heat dQng kinh doanh 13.898.805.382 23.439.397.120

31 Thu nhap khac 1.104.711.276.635 77.132.409.00832 Chi phi khac (753.825.069.920) (43.858.915.743)40 LQ'i nhu~n khac 38 350.886.206.715 33.273.493.265

50 Tong lQ'i nhuan k~ toan tnroe thu~ 364.785.012.097 56.712.890.385

51 Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p(UTNDN") hi~n hanh 40 (115.862.536.185) (58.064.758.288)

52 Thu nh~p thu~ TNDN hoan I~i 24,40 37.272.995.457 5.615.165.490

60 LQ'inhuan sau thu~ TNDN 286.195.471.369 4.263.297.587

Philn bo eho61 LQ'i nhu~n/(16) sau thu~ TNDN cua Cong ty me 145.193.348.092 (36.158.225.876)62 LQ'i nhu~n sau thu~ TNDN cua co dong

khong ki~m soat 141.002.123.277 40.421.523.463

70 Lai co ban tren co phleu 30 (329)71 Lai suy giam tren co phi~u 30 (329)

Quach Van £)LrCT6ng Giam docNgay 9 thang 4 nam 2019

Cae thuyet minh tCftrang 12 den trang 79 la mot phan e<fluthanh bao cao tai ehinh hQ'p nh<fltnay.

9

Tang Tran T~n KhaiNgU'CYiI~p

guyen Thi Thuy VanK~ toan trU'cYng

CONG TY co PHAN TONG CONGTY TiN NGHiAMAu 56 B 03 - DN/HN

BAocAo LU'U CHUYEN TIEN TE HO'PNHAT(Theo phU'O'ngphap gian ti~p) .

Mas6

Thuy~tminh

Nam tal chinh k~t thucngay 31 thang 12 nam

2018VND

2017VND

(Trinh bay I,i -Thuyet minh 46)

LU'U CHUYEN TIEN TO' HO~T DONGKINH DOANH

01 Lgi nhuan k~ toan trU'cYcthu~£)i~u chlnh cho cac khoan:

02 Kh~u hao tai san c6 dinh (OITSC£)OI)vabat dong san d~u tu

03 Cac khoan dl,l'ph6ng04 L6 chenh lech ty gia h6i doai do danh gia

Iai cac khoan rnuc ti~n te c6 g6c nqoai te05 Lai tli' heat dong d~u tu06 Chi phi lai yay08 Lgi nhu~n tl)! hoat dQng kinh doanh

trU'cYcnhli'ng thay d6i v6n luu dQng09 (Tang)/giam cac khoan phai thu10 Tang hang ton kho11 Tang cac khoan phai tra12 Tang chi phi tra truce13 Giam chunq khoan kinh doanh14 Ti~n lai yay da tra15 Thu~ TNDN da nop17 Ti~n chi khac tt) heat dong kinh doanh20 LU'uchuy~n ti6n thu~n tl)! ho,t dQng

kinh doanh

364.785.012.097 56.712.890.385

130.144.097.753 105.902.120.811·79.367.335.482 29.741.231.462

927.226.779 872.453.775(79.624.815.165) (15.955.254.055)107.748.703.056 121.480.882.611

603.347.560.002 298.754.324.989(330.645.744.572) 493.232.760.369(89.774.569.289) (178.343.560.092)875.962.655.719 929.883.320.873(190.159.212.690) (296.471.294.800)

1.296.850.000(104.349.601.129) (124.635.746.818)(74.069.245.501) (64.509.293.640)(13.757.074.972) (26.898.410.986)

676.554.767.568 1.032.308.949.895

LU'U CHUYENTIEN TO' HOAT DONGDAu TU' . .

21 Chi d~ mua sam, x€ly dl,l'ngTSC£)va cactai san dai h<;lnkhac

22 Thu tt) thanh Iy TSC£)23 Chi cho yay va gLYiti~t kiem c6 ky h<;ln24 Thu hbi cho yay va gLYiti~t kiem c6 ky h<;ln25 Chi d~u tU'g6p v6n vao dO'nvi khac26 Thu hbi d~u tU'g6p v6n vao dO'nvi khac27 Thu lai chp yay va c~ t(fc dU'Q'cchia .30 LU'uchuyen tien thuan tl)! ho,t dQngdau tU'

(481.069.640.081)1.980.106.426

(58.571.812.800)17.301.434.426(18.183.179.000)15.777.223.117

109.005.782.182(413.760.085.730)

(716.535.665.400)

(141.441.320.257)1.963.281.145

(93.456.866.480)155.953.583.25027.161.877.732

(766.355.110.010)

Cac thuy~t minh hi trang 12 d~n trang 79 la mot ph~n c~u tMnh bao cao tai chinh hQ'pnh~t nay.

10

III

CONG TY co PHAN TONG CONGTY TiN NGHiAMAu s6 B 03 - DN/HN

BAocAo LU'U CHUYI:N TIEN n~ HQ'PNHAT (ti~p theo)(Theo phll'O'ng phap gian ti~p)

Maso

Thuy~tminh

LU'U CHUYEN TIEN Tll HOAT DONGTAl cHiNH ..

31 Thu tCPphat hanh co phieu33 Thu tCPyay ngan han, dai han34 Chi tra no goc yay36 Chi tra co tire cho chu sa hCl'u40 LU'u chuy~n thu~n tl) hoat dQng tai chinh

50 LU'u chuy~n ti~n thu~n trong nam

60 Ti~n va tU'O'ngdU'O'ngti~n d~u narn 361 Anh hU'ang cua thay coi ty qia hoi

coai quy doi nqoai t$

70 Ti~n va tU'O'ngdU'O'ngti~n cubi narn 3

Nam tai chinh k~t thucngay 31 thang 12 nam

2018VND

2017VND

(Tril'!h bay I~i -Thuyet minh 46)

442.000.000.000 40.937.302.8808.422.245.702.535 8.383.338.306.900(9.014.966.186.114) (8.633.396.182.720)(221.115.293.714) (129.858.838.661)(371.835.777.293) (338.979.411.601)

(109.041.095.455) (73.025.571.716)

686.805.450.514 759.797.673.961

(352.261.241) 33.348.269

577.412.093.818 686.805.450.514..,

Cac giao dich tronq y~u kh6ng SLYdunq tien mat duoc trlnh bay & Thuy~t minh 42.

Tang Tran TlIn KhaiNgU'ai I~p

Quach Van f)(fcT6ng Giam d6cNgay 9 thang 4 narn 2019

Cac thuyet minh tLYtrang 12 den trang 79 113mot phan cau thanh bao cao tai chfnh hO'Pnhat nay.

11

IIIIIIIIIIIIIIIIIIII

CONG TV cO PHAN TONG CONG TV TiN NGHiA

BAo cAo TAl cHiNH Rn~NGCHO NAM TAl CHiNH K!:T THUC NGAv 31 THANG 12 NAM 2018


BAo cAe TAl CHiNH RII~NGCHO NAM TAl CHiNH KET THUC NGAv 31 THANG 12 NAM 2018

NOI DUNG TRANG

Th6ngtinv~doanhngh~p

Bao cao cua Ban TOng Giam doc

Bao cao ki€!m toan doc I$p

Bang can doi k~ toan rieng (Mau so B 01 - ON)

Bao cao k~t qua heat dong kinh doanh rieng (Mau so B 02 - ON)

Bao cao nru chuyen ti~n t~ rieng (Mau so B 03 - ON)

Thuyet minh bao cao tal chinh rieng (Mau so B 09 - ON)

1

2

3

5

9

10

12

CONG TV cO PHAN TONG CONG TV TiN NGHIA

THONG TIN VE DOANH NGHlep

Giiy chwng nh~n dang kydoanh nghi~p cong tycO phan

HQi d6ng Quim tr]

Ban Ki~m soat

Ban TOng Giam d6c

NgU'c7i d~i di~ntheo phap lu~t

Tr\l sO-chinh

Cong ty ki~m toan

se 3600283394 do So K~ hoach va £)~u tu Tinh £)6ng Nai capI~n d~u ngay 3 thang 11 narn 2004 va Giay cherng nhan dang kydoanh nghi$p thay d6i I~n thu>19 nqay 1 thanq 8 narn 2018.

eng Quach Van f)u>cSa Huynh Sich NgQC

eng Le HCruTjnheng Huynh Phu Ki$t

eng Le Van DanhSa Nguyen Hili Tam

eng Thai Van chuyen

eng Le Minh Chuonqeng Tr~n Pharn Vi$t Hoangeng Nguyen Van TriE§n

eng Quach Van £)u>ceng Le HCruTinheng Huynh Phu Ki$teng Nguyen Van H6ngeng Nguyen Cao NhO'neng Le Van DanhSa £)~ng Thi Thanh Ha

eng Quach Van f)u>c

Chu tichPh6 Chu tich(TLf ngay 30 thanq 5 narn 2018)Ph6 Chu tichPh6 Chu tich(£)~n ngay 5 thanq 4 narn 2018)Thanh vienThanh vien(£)~n ngay 5 thanq 4 nam 2018)Thanh vien(TLf ngay 20 thanq 4 narn 2018)

TrU'ong banThanh vienThanh vien

T6ng Giarn d6cPh6 T6ng Giarn d6cPh6 T6ng Giam d6cPh6 T6ng Giam d6cPh6 T6ng Giam d6cPh6 T6ng Giam d6cPh6 T6ng Giam d6c

Chu tich kiem T6ng Giam d6c

s6 96, £)U'cYngHa Huy Giap, PhU'ang Quy~t Th~ngThanh ph6 Sien Hea, Tinh £)6ng Nai, Vi$t Nam

Cong ty TNHH PwC (Vi$t Nam)

1


TRAcH NHleM CUA BAN TONG GIAM £)OC£)61val BAo cAo TAl CHiNH RII~NG

Ban T6ng Giam d6c cua Gong ty G6 phan T6ng Gong ty Tin Nghia ("T6ng Gong ty") chiu trachnhiern I~p bao cao tai chinh ri€mg th~ hien trung thuc va hoopIy tinh hinh tai chinh cua T6ng Gongty tai ngay 31 thanq 12 narn 2018, va k~t qua hoat dong kinh doanh ri€mgva tinh hinh luu chuyentien t$ rieng cua narn tai chinh k~t thuc vao ngay neu tren. Trong viec I~p bao cao tai chinh riengnay, Ban T6ng Giarn d6c dU'oocyeu cau phai:

• chon lua cac chinh sach k~ toan phu hop va ap dunq mot each nh~t quan;• thuc hien cac xet dean va U'ac tinh mot each hop Iy va than trong; va• I~p bao cao tal chinh rieng tren cO'sa T6ng Gong ty ho~t dong lien tl,.lCtrLPkhi gia dinh T6ng

Gong ty ho~t dong lien tl,.lC113 khong phu hoop.

Ban T6ng Giam d6c cLia T6ng Gong ty chiu trach nhi$m bao dam rang cac 56 sach k~ toan dungdan da dU'oocthi~t I~p va duy tri d~ th~ hi$n tinh hinh tai chinh cLia T6ng Gong ty vai dO chinhxac hOOpIy t~i moi thai di~m va d~ lam cO'sa I~p bao cao tai chinh rieng tufm thLi theo ch~ do k~toan dU'OOctrinh bay a Thuy~t minh s6 2 cLia bao cao tai chinh rieng. Ban T6ng Giam d6c cLiaT6ng Gong ty cung chiu trach nhi$m d6i vai vi$c bao v$ cac tai san cLia T6ng Gong ty va thl,J'Chi$n cac bi$n phap hoopIy d~ ngan ngLPava phat hi$n cac gian I~n va cac sai sot khac.

PHE CHuAN BAo cAo TAl cHiNH RIENG

Theo day, chung toi phe chu~n bao cao tai chinh rieng dinh kem tLPtrang 5 d~n trang 73. Baocao tai chinh rieng nay phan anh trung thl,J'Cva hoopIy tinh hinh tai chinh rieng cLia T6ng Gong tyt~i ngay 31 thang 12 nam 2018, cung nhU' k~t qua ho~t dong kinh doanh rieng va tinh hinh lU'uchuy~n tien t$ rieng cho nam tai chinh k~t thuc cung ngay neu tren phu hoopvai cac Ghu~n ml,J'cK~ toan Vi$t Nam, Gh~ do K~ toan Doanh nghi$p Vi$t Nam va cac quy dinh phap Iy co lien quand~n vi$c I~p va trinh bay bao cao tai chinh rieng.

NgU'ai SLr dl,.lng bao cao tai chinh rieng cLia T6ng Gong ty nen doc cung vai bao cao tai chinhhOOpnh~t cLia T6ng Gong ty va cac cong ty con (gOi chung 113 "T~p doan") cho nam tai chinh k~tthuc ngay 31 thang 12 nam 2018 d~ co dLi thong tin ve tinh hinh tai chinh, k~t qua ho~t dongkinh doanh va tinh hinh lU'u chuy~n tien t$ cLia T~p doan.

Quach Van £)(PcT6ng Giam d6c

Tfnh £)Ong Nai, nU'ac GHXHGN Vi$t NamNgay 9 thang 4 nam 2019

2

pwc

BAo cAo KIEM ToAN DOC LAp GO'I cAc co DONG CUACONG TV co PHAN TONG C6NG TV TiN NGHiA

Chung toi da ki~m toan baa cao tai chinh riemg kern thea cua Cong ty C6 phan T6ng Cong ty TinNghia ("T6ng Cong ty") duoc I~p nqay 31 thanq 12 narn 2018, va duoc Ban T6ng Giarn d6cT6ng Cong ty phe duyet ngay 9 thanq 4 narn 2019. Baa cao tal chinh riemg nay baa g6m bangcan d6i k~ toan rieng tai nQay ~1 thanq 12 narn 2018, baa =.k~t qua hoat d<)ng kinh doanhrieng va baa cao hru chuyen tien t$ rieng cho nam tai chinh ket thuc cunq ngay neu tren, vathuyet minh baa cao tai chinh rieng baa g6m cac chinh sach k~ toan chu y~u tLl' trang 10 d~ntrang 73.

Trach nhiem cua Ban T6ng Giam d6c

Ban T6ng Giarn d6c cua T6ng Conq ty chiu trach nhiern v~ viec I~p va trinh bay trung thl,l'CvahQ'p Iy baa cao tai chinh rieng cua T6ng Cong ty thea cac Chu~n ml,l'CK~ toan Vi$t Nam, Ch~d<)K~ toan Doanh nghi$p Vi$t Nam va cac quy djnh phap Iy co lien quan d~n vi$c I~p va trinhbay baa cao tai chinh rieng va chju trach nhi$m v~ ki~m soat n<)ib<)ma Ban T6ng Giam d6c xacdjnh 113 c~n thi~t d~ dam baa cho vi$c I~p va trinh bay baa cao tai chinh rieng khOng co sai sottrong y~u do gian I~n ho$c nh~m Ian.

Trach nhi~mclla Ki~mtoan vien

Trach nhi$m cua chung toi 113 dU'a ra y ki~n v~ baa cao tai chinh rieng nay dl,l'a tren k~t qua cu<)cki~m toano Chung toi da ti~n hanh ki~m toan thea cac Chu~n ml,l'c Ki~m toan Vi$t Nam. Cacchu~n ml,l'Cnay yeu du chung toi tuan thu chu~n ml,l'Cva cac quy djnh v~ d~o d(rc ngh~ nghi$pva I~p k~ ho~ch va thl,l'Chi$n cu<)c ki~m toan d~ d~t dU'Q'cSl,l'dam baa hQ'p Iy v~ vi$c li$u baacao tai chinh rieng cua T6ng Cong ty co con sai sot trong y~u hay khong.

Cong vi$c ki~m toan baa g6m thl,l'c hi$n cac thu tl,lCnham thu th~p cac bang ch(rng ki~m toanv~ cac s6 li$u va thuy~t minh tren baa cao tai chinh rieng. Cac thu tl,lCki~m toan dU'Q'cIl,I'achondl,l'a tren xet doan cua ki~m toan vien, baa g6m danh gia rui ro co sai sot trong y~u trong baacao tai chinh do gian I~n ho$c nh~m Ian. Khi thl,l'c hi$n danh gia cac rui ro nay, ki~m toan vienda xem xet ki~m soat n<)ib<)cua T6ng Cong ty lien quan d~n vi$c I~p va trinh bay baa cao taichinh rieng trung thl,l'Cva hQ'p Iy nham thi~t k~ cac thu tl,lCki~m toan phu hQ'p vai tinh hinh thl,l'ct~, tuy nhien khong nham ml,lCdich dU'a ra y ki~n v~ hi$u qua cua ki~m soat n<)ib<)cua T6ngCong ty. Cong vi$c ki~m toan cOng baa g6m vi$c danh gia tinh thich hQ'pcua cac chinh sach k~toan dU'Q'cap dl,lng va tinh hQ'p Iy cua cac U'ac tinh k~ toan cua Ban T6ng Giam d6c cOng nhU'danh gia vi$c trinh bay t6ng th~ baa cao tai chinh rieng.

Chung toi tin tU'ang rang cac ,bang ch(rng ki~m toan ma chung toi da thu th~p dU'Q'cla d~y du vathich hQ'p lam cO'sa cho y kien kiem toan cua chung toi.

3: .~Cong ty TNHH PWC (Vi~t Nam)L~u 8, Saigon Tower, 29 Le Dutln, Qu~n 1, TP. H6 Chi Minh, Vi~t NamfJT: +84 (28)38230796, www.pwc.comlvn

pwc

y ki~ncua Ki~mtoan vh~n

Theo 'I kiem cua chunq toi, bao cao tai chfnh riemg da phan anh trung thuc va hop 1'1,tren cackhia canh tronq yeu tinh hinh tai chfnh cua T6ng Cong ty tal ngay 31 thanq 12 narn 2018, cOngnhu' ket qua hoat d(>ng kinh doanh riemg va tinh hinh luu cbuyen tien t$ rieng cho nam tai chfnhket thuc cunq ngay neu tren phu hop v&i cac Chuan rnuc Ke toan Viet Nam, Che d(> Ke toanDoanh nghi$p Viet Nam va cac quy djnh phap 1'1c6 lien quan den viec I$p va trinh bay bao caotai chfnh rienq.

van d~ khac

Sao cao tai chfnh rieng cua T6ng Cong ty cho narn tai chfnh ket thuc ngay 31 thanq 12 nam 2017dU'Q'ckiem toan b&i m(>tdO'n vi kiem toan khac ma bao cao kiem toan cua hQ phat hanh ngay 5thang 4 nam 2018, dU'a ra 'I kien ch~p nh$n toan ph~n.

Thay m~tva d~i di~neho C6ng ty TNHH PwC (Vi~tNam)

al iet Hung Trans6 Gi~y CN £)KHN kiem toan:0048-2018-006-1ChCrky dU'Q'cuy quyem

s6 hi$u bao cao kiem toan: HCM8305TP. H6 Chi Minh, ngay 9 thang 4 nam 2019

Le Quang £)~os6 Gi~y CN £)KHN kiem toan:2845-2019-006-1

4

CONG TY co PHAN TONG CONG TY TiN NGHIAMiu 56 B 01 - ON

BANG CAN e61 KE ToAN RII~NG

Tal ngay 31 thang 12 namMa Thuy~t 2018 2017so TAl SAN minh VNO VNO

(Phan lo~i I~i -Thuy~t minh 40)

100 TAI SAN NGAN H~N 1.382.336.524.556 2.016.637.393.391

110 Ti~n va cac khoim tU'O'ngdU'O'ngti~n 3 135.252.104.621 362.634.953.883111 Ti~n 128.015.646.539 70.627.633.883112 Cac khoan tU'O'ngdU'O'ngti~n 7.236.458.082 292.007.320.000

120 cac khoan dau tU' tai ehinh ngin han 130.929.298.786 206.207.661.800121 ChlJ'ngkhoan kinh doanh 4(a) 6.616.661.800 6.616.661.800123 £)~utU'narn giCrd~n ngay dao han 4(b) 124.312.636.986 199.591.000.000

130 Cae khoan phai thu ngin han 602.395.972.218 814.848.859.129131 Phai thu ngan han cua khach hang 5(a) 268.944.104.328 398.772.785.453132 Tra truoc cho ngU'ai ban ngan han 6 65.038.951.743 103.650.271.680135 Phai thu v~ cho vay ngan han 7(a) 89.498.081.401 255.998.081.401136 Phai thu ngan han khac 8(a) 269.182.240.078 72.989.062.562137 Dl,I'ph6ng phai thu ngan han kh6 d6i 9 (90.267.405.332) (16.561.341.967)

140 Hang t6n kho 10 502.512.680.783 622.352.371.671141 Hang tbn kho 514.393.020.769 641.450.750.848149 Dl,I'ph6ng giam gia hang tbn kho (11.880.339.986) (19.098.379.177)

150 Tai san ngin han khac 11.246.468.148 10.593.546.908151 Chi phi tra tnroc ngan han 7.840.116.911 5.628.306.484152 Thu~ GTGT dU'Q'ckh~u tnr 2.892.345.192 1.686.942.470153 Thu~ va cac khoan khac phai thu

Nha ruroc 16(b) 514.006.045 3.278.297.954

Cac thuyet minh tLi' trang 12 den trang 73 103mot phan cau thanh bao cao tai chinh riemg nay.

5

CONG TY co PHAN TONG CONG TY TiN NGHiAMAu56 B 01 - ON

BANG CAN DOl K~ ToAN RIENG(ti~p theo)

T\li ngay 31 thang 12 namMi Thuy~t 2018 201756 TAl SAN (ti~p theo) minh VNO VNO

(Pha,n loal I\li -Thuyet minh 40)

200 TAl SAN oAI H~N 5.927.421.241.664 5.147.585.873.760

210 cac khoan phai thu dai han 843.076.090.011 881.286.351.047211 Phai thu dai han cua khach hang 5(b) 10.450.000.000 133.956.159.571215 Phai thu v~ cho vay dai han 7(b) 625.384.488.474 566.119.154.399216 Phai thu dai han khac 8(b) 207.241.601.537 181.354.443.827219 Dl,I'ph6ng phai thu dai han kh6 doi (143.406.750)

220 Tal san e6 djnh 202.945.610.002 208.101.678.615221 Tal san cOdinh hCruhlnh 12(a) 160.624.599.396 159.911.363.533222 Nguyen gia 313.517.326.501 314.176.140.157223 Gia tri kh~u hao lOyke (152.892.727.105) (154.264.776.624)

227 Tai san cOdinh vo hlnh 12(b) 42.321.010.606 48.190.315.082228 Nguyen gia 45.750.296.904 51.041.853.041229 Gia tri khau hao lOyke (3.429.286.298) (2.851.537.959)

230 Bat dQng san dAu tU' 13 576.250.814.027 509.688.537.704231 Nguyen g,ia 925.656.193.158 701.545.672.533232 Gia tri khau hao lOyke (349.405.379.131) (191.857.134.829)

240 Tai san dO-dang dai han 1.434.535.661.423 1.201.777.245.120242 Chi phi xay dl,l'ngco ban de»dang 14 1.434.535.661.423 1.201.777.245.120

250 DAu tU' tili ehinh dai han 4(c) 2.649.819.554.143 2.218.434.203.395251 £)~utu vao cong ty con 2.589.473.582.782 2.105.547.485.857252 £)~u tu vao cong ty lien ket 117.368.661.156 157.993.778.347253 £)~u tu g6p vOnvao dan vi khac 39.750.823.269 39.080.823.269254 Dl,I'ph6ng d~u tu tal chinh dai h~n (96.773.513.064) (84.187.884.078)

260 Tai san dai h\ln khae 220.793.512.058 128.297.857.879261 Chi phi tra trU'cYcdai h~n 11 220.793.512.058 128.297.857.879

270 TONG TAl SAN 7.309.757.766.220 7.164.223.267.151

Cac thuy~t minh ttl trang 12 d~n trang 73113mot ph~mc~u thanh bao cao tai chinh rieng nay.

6

CONG TV cO PHAN TONG CONG TV TiN NGHIAMAu s6 B 01 - ON

BANG CAN £)01 KE ToAN RIENG(ti~p theo)

T~i ngay 31 thang 12 nam

Ma Thuy~t 2018 2017s6 NGUONVON minh VNO VNO

(Ph~n lo~i I~i -Thuyet minh 40)

300 NO' PHAI TRA 4.777.516.179.831 5.235.829.990.591

310 NQ' ngan han 1.290.871.187.722 2.218.216.882.451311 Phai tra ngU'cYiban ngan han 15 167.525.115.482 134.181.814.259

312 NgU'cYimua tra tien truce ngan han 1.793.639.541 27.644.366.094

313 ThuE§va cac khoan phai nopNgan sach Nha nU'O'c 16(a) 23.872.519.488 3.852.061.261

314 Phai tra ngU'cYilao dong 15.805.401.081 18.335.498.057

315 Chi phi phai tra ngan han 17 24.636.512.901 29.732.289.009

318 Ooanh thu chua thuc hien ngan han 18 92.254.356.837 35.840.533.652

319 Phai tra ngan han khac 19(a) 68.442.544.924 87.202.135.733

320 Yay ngan han 20(a) 880.477.977.536 1.875.074.694.482

322 Quy khen thU'ang, phuc 100i 16.063.119.932 6.353.489.904

330 NQ' dai han 3.486.644.992.109 3.017.613.108.140336 Ooanh thu chua thuc hi$n dai han 18 2.979.198.190.319 1.000.831.243.642337 Phai tra dai han khac 19(b) 84.921.479.088 1.589.126.081.788338 Yay dai han 20(b) 353.669.894.016 363.868.408.063341 ThuE§thu nhap hoan lai phai tra 21 62.049.837.306 63.787.374.647342 01,1'phonq phai tra dai han 6.805.591.380

400 VON CHU so' HO'U 2.532.241.586.389 1.928.393.276.560

410 V6n chu sa hLPU 2.532.241.586.389 1.928.393.276.560411 V6n gop cua chu sa hCru 22, 23 2.000.000.000.000 1.558.000.000.000411a - Co phieu pho thong c6 quytm

bieu quyet 2.000.000.000.000 1.558.000.000.000412 Thi]ing du v6n cb phan 23 5.634.952.321 5.634.952.321418 Quy dfiu tu phat tri€m 23 19.979.084.214 1.892.231.181421 LO'inhu~n sau thuE§("LNST")

chU'a phan ph6i 23 506.627.549.854 362.866.093.058421a - LNST chU'a phan ph6i lOy kE§

cua cac nam trU'O'c 174.432.889.997421b - LNST chU'a phan ph6i cua nam nay 332.194.659.857 362.866.093.058

440 TONG NGUON VON 7.309.757.766.220 7.164.223.267.151

Cac thuy~t minh tLi'trang 12 d~n trang 73 la mot philn c~u thanh bao cao tai chfnh riEmgnay.

7

III

CONG TY co PHAN TONG CONG TY TiN NGHIAMiu 56 B 01 - ON

BANG CAN £)01K~ rOAN RII~NG(titlp theo)

II

DU'O'ngThi Minh HOngNgU'ai I~p

Quach Van £)(rcT6ng Giarn d6cNgay 9 thang 4 narn 2019

II

IIIIIIIII

cac thuyet minh tl) trang 12 d~n trang 73 la mot phan cau thanh bao cao tai chinh rieng nay.

I 8

CONG TV co PHAN TONG CONG TV TiN NGHiAMiu 56 B 02 - DN

BAo cAo KET QUA HO~T £lONG KINH DOANH RII~NG

Nam tal chinh k~t thucnga}' 31 thang 12 nam

Ma Thuy~t 2018 201756 minh VND VND

01 Doanh thu ban hang va cung capdjch vl;J 5.592.972.296.902 5.287.873.609.441

02 Cac khoan giam tnr doanh thu (55.441.897) (107.285.041 )

10 Doanh thu t_huanv~ ban hangva cung cap dich\ Vl;J- 26 5.592.916.855.005 5.287.766.324.400

11 Gia v6n ~ang ban va djch Vl;Jcung cap 27 (5.444.183.351.438) (5.173.257.817.957)

20 LQ'inhu~n gQPv~ ban hang vacung cap djch vl;J 148.733.503.567 114.508.506.443

21 Doanh thu heat dong tai chinh 28 353.134.760.911 560.537.216.53722 Chi phi tai chinh 29 (144.282.112.312) (168.663.401.427)23 - Trong 66: Chi phi fai vay 29 (76.114.317.198) (104.890.514.787)25 Chi phi ban hang 30 (74.397.478.455) (58.060.715.410)26 Chi phi quan Iydoanh nghi$p 31 (188.711.682.185) (92.809.852.865)

30 LQ'i nhu~n thuan tli' hoat dQngkinh doanh 94.476.991.526 355.511.753.278

31 Thu nhap khac 270.401.616.995 14.057.062.08332 Chi phi khac (8.885.862.889) (4.817.540.119)40 LQ'inhu~n khac 32 261.515.754.106 9.239.521.964

50 T6ng lQ'i nhu~n k~ toan tnroc thue 355.992.745.632 364.751.275.242

51 Chi phi thue thu nh~p doanhnghi~p ("TNI?N") hi~n hanh 34 (25.535.623.116) (4.760.594.881 )

52 Thu nh~p thue TNDN hoan ICjli 21,34 1.737.537.341 1.737.537.341

60 LQ'inhuan sau thu~ TNDN

DU'O'ngThi Minh H6ngNgU'CriI~p

Quach Van £)(rcT6ng Giarn d6cNgay 9 thanq 4 narn 2019

Cac thuyet minh tCPtrang 12 d~n trang 73 la mot phan cau thanh bao cao tai chlnh rieng nay.

9

CONG TY co PHAN TONG CONG TY TiN NGHIAMau 56 B 03 - ON

BAo cAo LU'U CHUYEN TlEN TE Rn~NG(Theo phlJ'O'ngphap gian ti~p) .

Nam tai chlnh k~t thucnga~ 31 thang 12 nam

Ma Thuy~t 2018 2017

so minh VND VND

LU'U CHUYEN TIEN TO' HO~ T DONG KINH DOANH01 LQ'i nhuan k~ toan tnPc7Cthu~ 355.992.745.632 364.751.275.242

Bi~u chinh cho cac khoan:02 Kh~u hao tal san co dinh ("T8CB") va bat dQng san

dautU' 50.863.336.662 25.533.977.710

03 Cac khoan dl,l' phOng 85.735.837.790 71.510.206.190

04 (Lai)/lo chenh I~ch ty gia hoi doai do danh gia Iaicac khoan rnuc ti~n t~ c6 goc nqoai t~ (54.481.178) 651.833.177

05 Uii tCYhoat dQng dau tu (320.316.318.062) (533.550.519.818)

06 Chi phi lili vay 76.114.317.198 104.890.514.787

08 LQ'i nhuan tw ho;,tt dQng kinh doanh tnrc7cnhCfng thay doi vOn lU'u dQng 248.335.438.042 33.787.287.288

09 Giam/(tang) cac khoan phai thu 154.099.136.688 (54.206.966.425)

10 Giam/(tang) hang ton kho 127.057.730.079 (173.707.936.294)

11 Tang cac khoan phai tra 441.967.027.085 410.467.943.459

12 Tang chi phi tra truce (42.167.917.088) (25.478.159.008)

13 Giam chLfng khoan kinh doanh 1.296.850.000

14 Ti~n lili vay dil tra (92.080.412.576) (109.884.342.774)

15 Thue TN ON dil nQP (1.919.730.163) (5.745.467.571)

17 Ti~n chi khac tCYhoat dQng kinh doanh (1.936.720.000) (4.436.275.400)

20 LU'u chuyen tien thuan tw hoat dQng kinh doanh 833.354.552.067 72.092.933.275

LU'U CHUYEN TIEN TO' HO~T DONG DAu TU'21 Chi de mua sam, xay dl,l'ng T8CB (381.694.629.393) (333.177.830.434)

22 Thu tCYthanh Iy T8CB 3.740.909.090 4.603.255.344

23 Chi cho vay va gui tiet ki~m c6 kY h<;ln (197.032.636.986) (348.547.816.355)

24 Thu hoi cho vay va gui tiet ki~m c6 ky h<;ln 379.545.665.925 2.272.184.287

25 Chi dau tU' g6p von vao dan vi kMc (286.306.179.000) (427.940.425.516)

26 Thu hoi dau tU' g6p von vao dan vi khac 455.473.950.292

27 Thu lili cho vay, cO tLfC dU'O'cchia 51.062.013.203 67.194.169.155

30 LU'u chuyen tien thuan tw ho;,tt dQng dau tU' (430.684.857.161) (580.122.513.227)

LU'U CHUYEN TIEN TO' HO~T DONG TAl CHiNH31 Thu tCYphat hanh co phieu 442.000.000.000 40.937.302.880

33 Thu tCYvay ngan h<;ln,deaih<;ln 5.256.770.329.495 5.609.148.581.203

34 Chi tra nO'goc vay (6.164.019.833.384) (5.198.503.483.946)

36 Chi tra co tLfC cho chu scYhCru (164.484.220.000) (100.309.020.000)

40 LU'u chuyen thuan tw ho;,tt dQng tal chlnh (629.733.723.889) 351.273.380.137

50 LU'u chuyen tien thuan trong nam (227.064.028.983) (156.756.199.815)

60 Tien va tU'O'ng dU'O'ng tien dau nam 3 362.634.953.883 519.408.426.692

61 Anh hU'cYngcua thay doi tY gia hoi doai quy doingo<;lit~ (318.820.279) (17.272.994)

70 Tien va tU'O'ng dU'O'ng tien cuoi nam 3 135.252.104.621 362.634.953.883

Cae thuy~t minh tCl'trang 12 d~n trang 73 113 mot ph€!nc~u thanh bao cao tai chinh rieng nay.

10

CONG TY co PHAN TONG CONG TY TiN NGHiA

BAo cAo LU'U CHUY':N TI~N Te Rn~NG(ti~p theo)(Theo phU'O'ngphilp giiln ti~p)

Miu 56 B 03 - ON

Cac giao dich tronq y~u kh6ng Slf dl:mg ti~n mat trong narn duoc trinh bay (1Thuyet minh 36.

DU'O'ngTh] Minh HOngNgU'ai l;f1p

Quach Van f)(fcT6ng Giarn d6cNgay 9 thang 4 narn 2019

)

cac thuyet minh tCrtrang 12 den trang 73 la mot phan cau thanh bao cao tai chinh riemg nay.

11

Documents

Ghi - Login - CMScmsv5.stoxplus.com/medialib/Crawler/2019/2019-04/2019-04...2019/04/12 · s6 CMND/ The can circe cong dan ("CCCD")/H