GR 1.00 YÖNETM VE DENETM KURULU ÜYELER · 2016. 12. 19. · GR 2008 yılı ara dönem Faaliyet Raporu, zmir Demir Çelik Sanayi A..'nin 01.01.2008-31.03.2008 tarihleri arasındaki

�ZM�R DEM�R ÇEL�K SANAY� A.�. SER�:XI NO:29 SAYILI TEBL��E �ST�NADEN HAZIRLANMI�

YÖNET�M KURULU FAAL�YET RAPORU Sayfa No: 1

G�R�� 2008 yılı ara dönem Faaliyet Raporu, �zmir Demir Çelik Sanayi A.�.'nin 01.01.2008-31.03.2008 tarihleri arasındaki faaliyetlerini kapsamaktadır. 1.00 YÖNET�M VE DENET�M KURULU ÜYELER� 8 Mayıs 2007 tarihinde yapılan 2006 yılına ait 32. Ola�an Genel Kurul Toplantısı'nda üç yıl süre ile görev yapacak Yönetim Kurulu üyeleri ve üç yıl süre ile görev yapacak Denetim Kurulu üyeleri seçilmi�lerdir. Buna göre üyelerin görevleri ve görev süreleri a�a�ıda belirtilmi�tir: Yönetim Kurulu Üyeleri: Üyenin Adı Soyadı

Görevi Görev Süresi

Halil �AH�N Ba�kan 08.05.2007- 08.05.2010 Nuri �AH�N Ba�kan Yardımcısı 08.05.2007- 08.05.2010 Adil KOÇ Üye 08.05.2007- 08.05.2010 Ahmet BA�TU� Üye 08.05.2007- 08.05.2010 Serkan �AH�N Üye 08.05.2007- 08.05.2010 Denetim Kurulu Üyeleri: Üyenin Adı Soyadı

Görevi Görev Süresi

Ünal USLU Üye 08.05.2007- 08.05.2008 Ersan ERDO�AN Üye 08.05.2007- 08.05.2008 Meriç KAPTAN Üye 08.05.2007- 08.05.2008 Yönetim Kurulu üyelerimize ili�kin bilgilere Kurumsal Yönetim �lkelerine Uyum Raporunda yer verilmi�tir. Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul’da belirlendi�i �ekilde yıllık brüt 1.000 YTL ücret almaktadır. Yönetim Kurulu üyelerine sa�lanan her türlü hak, menfaat ve ücret ile bunların belirlenmesinde kullanılan bir performans de�erleme sistemi bulunmamakla birlikte, Ana Sözle�menin 27. maddesinin c bendine göre; vergiler ve birinci tertip yedek akçe ayrıldıktan sonra, SPK tarafından saptanan oran ve miktarda temettü ayrılarak kalan karın azami yüzde onu Yönetim Kurulu üyelerine da�ıtılabilmektedir.

Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilere hiçbir �ekilde borç, kefalet ve teminat verilmemekte, kredi kullandırılmamaktadır.

Yönetim Kurulumuzun 08 Mayıs 2007 tarihli ve 13 sayılı toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'ye, yönetim kurulundaki görev süreleri ile sınırlı olmak üzere, Halil �AH�N ve Nuri �AH�N'in, üye olarak seçilmelerine karar verilmi�tir. �irketimizde iç kontrol, Yönetim Kurulunca görevlendirilen Denetim Komitesi üyeleri ve Türk Ticaret Kanunu gere�i görev yapan Denetim Kurulu tarafından sa�lıklı bir �ekilde yerine getirilmektedir.

�irketimiz tarafından yatırım danı�manlı�ı, yatırım analizi ve derecelendirme hizmeti alınmamakta ve herhangi bir derecelendirme kurulu�u ile yapılmı� bir anla�ma bulunmamaktadır.



2.00 ANA SÖZLE�ME DE��KL�KLER� Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde hazırlanan Ana Sözle�memizde Genel Kurulların fonksiyonu, pay sahiplerinin sahip oldu�u haklar ve bu hakların kullanılmasına ili�kin esaslar açıklanmı�tır. Bu bilgilere �irket merkezi ve Ticaret Sicil Memurlu�u yanında a�a�ıdaki internet adreslerinden de ula�ılabilir. www.izdemir.com.tr http://kap.spk.gov.tr

Yıl içinde Ana Sözle�me de�i�ikli�i yapılmamı�tır. 3.00 SERMAYE VE ÇIKARILMI� BULUNAN MENKUL KIYMETLER 31.03.2008 tarihi itibarıyla çıkarılmı� sermayenin tamamı nama yazılı olmak üzere, 121,24 milyon YTL'lik kısmı kaydi paylar tarafından, 3,26 milyon YTL'lik kısmı fiziki paylar tarafından temsil edilmektedir. Geçmi� yıllara ait bedelsiz hisse senedi da�ıtımına ve de�i�im i�lemlerinin yapılmasına �irket Merkezimizde devam edilmektedir. 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa 4487 sayılı Kanunla eklenen 10/A maddesi ile Sermaye piyasası araçları ve bunlara ili�kin hakları kayden izlemek üzere Merkezi Kayıt Kurulu�u (MKK) olu�turulmu�tur. Sermaye Piyasası araçları ve bu araçlara ili�kin haklar MKK tarafından bilgisayar ortamında, ihraççılar, aracı kurulu�lar ve hak sahipleri itibarıyla tutulmaktadır. Takasbank’taki Mü�teri �smine Saklama Sistemi'nde fiziken saklanmakta olan hisselere ait hesap kayıtları 28.11.2005 tarihinden itibaren MKK tarafından devralınarak hisseler hak sahibi bazında kayden izlenmeye ba�lanmı�tır. Hak sahiplerince fiziken muhafazasına devam edilen kaydile�tirilmemi� hisse senetleri ise, MKK'nın belirledi�i usul ve esaslar dahilinde MKK üyesi aracı kurulu�lar ile ihraççı kurulu�lar veya ihraççı kurulu�larca yetkilendirilmi� MKK üyesi aracı kurulu�lar vasıtasıyla MKK'ya teslim edilebilecektir. 31 Aralık 2007 tarihine kadar teslim edilmeyen hisse senetlerine ba�lı mali haklar, bu tarihten sonra MKK'da kayden izlenecek ve yönetime ili�kin haklar da MKK tarafından kullanılacaktır. Hak sahiplerinin 31 Aralık 2007 tarihinden sonra hisse senetlerini bu düzenlemedeki esaslara göre teslim etmeleri halinde, MKK'da kayden izlenmekte olan mali hakları hesaplarına aktarılacaktır. Kaydile�memi� hisse senetlerine ait 2007 ve sonraki yıllara ili�kin kar payı alacakları; Sermaye Piyasası Kanunu’nun Geçici 6. maddesi ve Merkezi Kayıt Kurulu�u A.�.’nin 30.01.2008 tarih ve 294 sayılı Genel Mektubu gere�i ödenmeyecektir. Hisse senetleri kaydile�tirildikten sonra, pay sahiplerince ilgili yılın kar payı kuponları kar�ılı�ında söz konusu kar payı alacakları talep edilebilecek, bu kuponların seri numaralarına isabet eden hisse senetlerinin kaydile�ti�i Merkezi Kayıt Kurulu�u A.�.’nin kayıtlarından tesbit edildikten sonra zaman a�ımı süresi boyunca �irket Merkezinde hak sahiplerine ödenecektir. Pay sahiplerince tahsil edilmeyen kar payı bedelleri ise, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri IV, No:27 Tebli�i ve �irketlerin Müruru Zamana U�rayan Kupon Tahvilat ve Hisse Senedi Bedellerinin Hazineye �ntikali hakkındaki 2308 sayılı Kanun gere�i, da�ıtım tarihinden itibaren 5 yıllık zaman a�ımı süresi sonunda Hazine’ye aktarılacaktır.



31.03.2008 itibarıyla ortaklık yapımız a�a�ıdaki gibidir. Ortaklar Sermaye Tutarı (YTL) Sermaye �çindeki Payı (%) �ahin-Koç Çelik Sanayi A.�. 70.424.672 56,57 Halil �ahin 9.000.000 7,23 Al Rajhi Grubu ve Yabancı Ortaklar 6.406.001 5,15 Di�er Ortaklar 38.669.327 31,05 Toplam 124.500.000 100,00 Hisse senedi fiyatlarımızın �MKB'de 01 Ocak 2008 -31 Mart 2008 tarihleri arasındaki geli�imi, toplam i�lem hacmi ve �DÇ hisse senetlerinin borsa i�lemlerindeki payı a�a�ıda verilmi�tir.

�DÇ’nin �MKB’deki Aylar �MKB’deki Toplam ��lem Hacmi �zmir Demir Çelik Hisse Senedi Fiyatı Tutar Miktar ��lem Miktarı Payı En Dü�ük En Yüksek Kapanı� (YTL) (Adet) (Adet) (%) (YTL) (YTL) (YTL) Ocak 34.414.259.608 8.638.618.707 7.240.191 0,08 1,87 2,60 2,04 �ubat 32.254.478.994 9.568.861.456 13.481.735 0,14 1,90 2,44 2,34 Mart 29.191.702.562 8.609.495.836 9.122.200 0,11 2,21 2,68 2,56 Toplam 95.860.441.164 26.816.975.999 29.844.126



4.00 FAAL�YET GÖSTERD��M�Z SEKTÖR VE SEKTÖR �Ç�NDEK� YER�M�Z .01 SEKTÖRÜN TANIMI Demir Çelik Sanayi, demir ve çelik ürünleri üretimi için hammaddeden ba�layan ve nihai kullanıma kadar her ürünün kendine has üretim biçimlerini kapsayan i�lemler ve sistemler bütününden olu�maktadır. Çelik ürünleri üretimi için, bugün dünyada kullanılan iki sistemden biri, demir cevherinden ham demir ve ham demirden çelik üretimi yöntemi, di�eri ise çelik hurdasından çelik üretimi yöntemidir. Elde edilen ham çelik yine çe�itli yöntemlerle dökülerek yarı ürün haline getirilmekte, yarı ürün ise çe�itli sıcak ve so�uk i�lem yöntemleri ile çubuk, profil, tel, saç, boru ve benzeri di�er ürünlere dönü�türülmektedir. Demir Çelik Sektörü, teknolojik açıdan sürekli geli�me göstermesi, dünya ticaretindeki payının yüksekli�i, büyük i�gücü istihdam etmesi, di�er sektörler için itici güç olması gibi nedenlerle, ülkelerin ekonomik geli�me düzeyine göre sınıflandırılmalarında önemli bir gösterge olarak kabul edilmektedir. .02 SEKTÖRÜN KALKINMA PLANINDAK� YER� 2007-2013 dönemini kapsayan 9. Kalkınma Planı'nda, imalat sanayii üretim ve ihracatında a�ırlı�ı devam eden demir-çelik sektöründe kaliteli ve katma de�eri yüksek ürünlerin geli�tirilmesine ve çevrenin korunmasına yönelik Ar-Ge çalı�malarının desteklenece�i yer almaktadır. .03 TALEP TAHM�NLER� Uluslararası piyasalarda demir cevheri ve kömür fiyatlarının beklentilerin üzerinde yükselmesi, hurda ve mamul fiyatlarının da 2008 yılının ba�ından itibaren artmasını zorunlu kılmı� ve piyasaların bu düzeltmeye olumlu yanıt vermesi 2008'e iyi bir ba�langıç yapılmasını sa�lamı�tır. Mevcut piyasa ko�ullarında, olu�an fiyat seviyelerine ve talebe bakıldı�ında 2008 yılının 2007 yılından daha iyi geçmesi ve olumlu havanın sürmesi beklenmektedir. .04 SEKTÖR �Ç�NDEK� YER�M�Z �DÇ 2007 yılında tamamlanan yatırımlarıyla ula�tı�ı 1,32 milyon ton kapasiteli çelikhanesi ve 900 bin ton kapasiteli haddehanesi ile Türkiye'nin önde gelen demir çelik kurulu�larından biridir. 2008 yılı ilk üç ayında 283.553 ton kütük üretilmi�, 232.402 ton çelik çubuk üretimi yapılmı� ve fason ürettirilen 63.911 ton dahil satılabilir üretim 296.313 tona ula�mı�tır. Türk ham çelik üretiminde % 4,12, Elektrik Ark Ocaklı tesislerin ham çelik üretiminde ise % 5,55 payı olan �DÇ, modern teknolojisi ve bilgi birikimi ile demir çelik sektöründeki saygınlı�ını 2008 yılı ilk üç ayında da devam ettirmi�tir. Geli�en üretim ve pazar ko�ullarına göre teknolojik üstünlü�ünü koruyan ve bilgi birikimini sürekli geli�tiren �DÇ; hammadde, enerji ve i� gücü verimlili�i açılarından dünya standartlarının üzerindeki performansına ek olarak, sahip oldu�u uluslararası EN ISO 9001:2005, Almanya, �ngiltere, �talya, �spanya, Bulgaristan, Singapur, Romanya ve Rusya kalite belgeleri ile de dünyadaki rakiplerine göre önemli avantajlar sa�layarak, 2008 yılı ilk üç ayında haddehane üretiminin % 94'ini ihraç etme ba�arısını göstermi�tir.



.05 GRUP ��RKETLER�M�Z Ba�lı ortaklıklarımız; Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.�. 2008 yılının ilk üç ayında tamamı �irketimiz adına 59 bin ton mamul üretmi�, ikinci kalite mamul ve kütük satı�ları ile birlikte toplam 4.262.741 YTL hasılat elde etmi�tir.31.03.2008 itibarıyla personel mevcudu 107 ki�idir. �irketimiz, Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.�.'nin 3.097.362 YTL olan sermayesinde %90 oranında payı temsil eden 2.787.630 YTL nominal bedelli hisseye sahiptir. Dolaylı hisselerle birlikte i�tirak oranımız %99,98'dir. Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.�.'nin �irketimiz sermayesinde payı yoktur. �DÇ Liman ��letmeleri A.�. 330 m. uzunlu�unda 22 m. geni�li�inde iskelesi, modern makine parkı ve yeti�mi� elemanları ile yıllık 3 milyon ton tahmil tahliye kapasitesine sahiptir. 2008 yılının ilk üç ayında 74adet gemiye, 503 bin tonu �irketimize, 116 bin tonu dı�arıya olmak üzere toplam 619 bin ton yükleme ve bo�altma hizmeti verilmi�, toplam hasılat 3.497.578,74 YTL olarak gerçekle�mi�tir. 31.03.2008 itibarıyla personel mevcudu 49 ki�idir. �irketimiz, �DÇ Liman ��letmeleri A.�.'nin 13.638.000 YTL olan sermayesinde %99,81 oranında payı temsil eden 13.612.561 YTL nominal bedelli hisseye sahiptir. Dolaylı hisselerle birlikte i�tirak oranımız %99,98'dir. �DÇ Liman ��letmeleri A.�.'nin �irketimiz sermayesinde payı yoktur. �zdemir Enerji Elektrik Üretim A.�., tesisimiz için gerekli elektrik enerjisinin sa�lanması ve artan kısmın satılması amacıyla 27.07.2007 tarihinde kurulmu�tur. �irketimiz, �zdemir Enerji Elektrik Üretim A.�.’nin 1.000.000 YTL olan sermayesinde, %60 oranında payı temsil eden 600.000 YTL nominal bedelli hisseye sahiptir. Dolaylı hisselerle birlikte i�tirak oranımız %74,80’dir. �irket, enerji piyasasında faaliyet göstermek amacıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na gerekli ba�vuruları yapmı�tır. �zdemir Enerji Elektrik Üretim A.�.'nin �irketimiz sermayesinde payı yoktur. II. OCAK-MART 2008 DÖNEM� FAAL�YETLER�M�Z A. YATIRIM FAAL�YETLER�M�Z Önceki yıllarda üretkenli�i arttırmak ve daha yüksek ürün kalitesi elde etmek amacıyla ba�lanan yatırımlarımız hayata geçirilmi�tir. 2008 yılının ilk üç ayında yapılan revizyon çalı�malarının entegre edilmesi a�amasında ya�anan sıkıntılar giderilmi�tir. 2008 yılı gelecek aylarında yatırımlarımızın olumlu etkisinin üretimlerimize yansıyaca�ını dü�ünmekteyiz. 31.12.2007 31.03.2008 31.03.2008 Sabit Kıymetler Fiili Artı� / Azalı� Sabit Kıymetler ( YTL ) ( YTL ) ( YTL ) Arsa ve Araziler 9.011.969 525.000 9.536.969 Yerüstü Düzenleri 9.415.025 9.415.025 Binalar 181.314.072 446.538 181.760.610 Makine ve Tesisler 377.367.627 2.346.567 379.714.194 Ta�ıt Araçları 7.803.367 33.792 7.837.159 Demirba�lar 5.801.392 92.128 5.893.520 Toplam 590.713.452 3.444.025 594.157.477 Henüz aktifle�tirilmeyen ve yapılmakta olan yatırımların 31.03.2008 itibarıyla tutarı 13,8 milyon YTL'dir. Yukarıda belirtilen yatırımlarda yatırım te�viklerinden yararlanılmamı�tır.



B. ÜRET�M ve SATI� FAAL�YETLER�M�Z 2007 ve 2008 yılları Ocak-Mart ayları kar�ıla�tırmalı fason üretilen ve ürettirilenler hariç üretimlerimiz a�a�ıda verilmi�tir. 2007 Ocak-Mart 2008 Ocak-Mart Mamul Cinsi Üretimi Üretimi De�i�im Oranı (Ton) (Ton) (%) Kütük 213.965 283.553 32,52% Hadde Mamulü 222.741 232.402 4,34% Ocak-Mart ayları yıllar itibarıyla kar�ıla�tırmalı olarak kapasite ve kapasite kullanım oranındaki de�i�imler a�a�ıda verilmi�tir. 2007 2007 2008 2008 Üç Aylık Üç Aylık Üç Aylık Üç Aylık Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite Kullanımındaki (Ton/3 Ay) Kullanım Oranı (Ton/3 Ay) Kullanım Oranı De�i�im Çelikhane 212.500 100,69% 330.000 85,93% -14,76% Haddehane 190.000 117,23% 225.000 103,29% -13,94% 2007/2008 ÜÇ AYLIK KAR�ILA�TIRMALI ÜRET�M M�KTARLARI (Ton) Çelikhane Haddehane Aylar 2007 2008 2007 2008 Ocak 73.510 90.936 72.428 81.040 �ubat 66.376 87.066 70.333 65.750 Mart 74.079 105.550 79.980 85.612 Toplam 213.965 283.553 222.741 232.401 Fason Ürettirilen 53.756 - 54.972 63.911 2008 yılı ilk üç ayında 230 ton yarı mamul ve 297.805 ton mamul satı�ı gerçekle�tirilmi�tir. 2007 yılının ilk üç ayında 264.965 ton mamul olan ihracatımız, 2008 yılı ilk üç ayında 279.616 ton mamul olarak gerçekle�mi�tir. �hracattan 201.289.649 USD, proje ve mühendislik hizmetlerinden 5.935 USD olmak üzere toplam 201.295.584 USD döviz girdisinin 91.664.635 USD kısmı, ithalat ve dı� kredi ödemeleri için kullanılmı� olup, ülkemizin dı� ticaret dengesine 109.630.949 USD net katkı sa�lanmı�tır. 31 Mart 2008 itibarıyla 2008 yılı ilk üç ayında 1.467.955 YTL vergi, 1.726.061 YTL SSK Primi ve Fon ve 16.911.190 YTL elektrik bedeli ödenerek kamuya 20.105.206 YTL tutarında kaynak sa�lanmı�tır. �irketimiz tarafından dönem içinde 76.800 YTL ba�ı� yapılmı�tır. �irket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat de�i�ikli�i olmamı�tır. �irket aleyhine açılan davalara ili�kin bilgiler mali tablo dipnotlarında yer almaktadır.



2008 yılı ilk üç ayında ödenen toplam 2.324 YTL tutarındaki cezaların, 4 YTL kısmı vergi cezalarından, 802 YTL kısmı trafik cezalarından, 1.519 YTL kısmı gümrük cezalarından olu�maktadır. Bunların dı�ında Kamu otoriteleri tarafından yapılan uyarı, ihtar veya verilen idari para cezası yoktur. Kurulu�umuzdan bu yana üretti�imiz mamullerin kalitesine verdi�imiz önem ve sahip oldu�umuz kalite belgeleri, ürünlerimizin daha yüksek fiyatlarla ve daha fazla miktarlarda ihraç edilmesine imkan vermektedir. �irketimiz; - TSE - Türkiye - BS EN ISO 9001 : 2005 - Uluslararası - CARES - �ngiltere - Institut Für Bautechnik - Prüfstelle für Betonstahl - Almanya - Politecnico Di Torino - �talya - CSIC Eduardo Torroja - �spanya - Bulgarkontrola SA - Bulgaristan - ICECON SA - Romanya - NIIZHB - Rusya - TÜV SÜD - PSB – Singapur kalite belgelerine sahiptir. C. F�NANSAL YAPIYA �L��K�N B�LG�LER Bilanço kalemlerindeki de�i�imler a�a�ıda verilmi�tir. 31.03.2008 31.12.2007 Dönen Varlıklar 256.935.347 YTL 213.205.691 YTL Duran Varlıklar 215.528.386 YTL 211.956.184 YTL K.V.Yabancı Kaynaklar 161.070.268 YTL 116.730.843 YTL U.V.Yabancı Kaynaklar 8.227.161 YTL 8.350.580 YTL Azınlık Payları 3.438 YTL 3.540 YTL Ana Ortaklı�a Ait Özkaynaklar 303.162.866 YTL 300.076.912 YTL Grup içi �irketler ve di�er ili�kili ki�i ve kurumlarla yapılan önemli tutardaki i�lemlerin dökümü mali tablo dipnotlarında yer almaktadır. 2007 yılı Genel Kurul’u da dahil olmak üzere her Genel Kurul’da Türk Ticaret Kanunu’nun 334. ve 335. maddeleri okunmu� ve �irket Yönetim Kurulu üyelerinin �irket ile i�lem yapmasına ve rekabet edebilmesine ili�kin bu gündem maddesi tartı�ılarak, mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde yeterli oybirli�i ile kabul edilmi�tir. Finansal Oranlar 31.03.2008 31.12.2007 Cari Oran (Dönen Var. / K.V. Borçlar) % 160 183 Likidite Oranı (Dönen Var.-Stoklar / K.V. Borçlar) % 72 64 Toplam Borçlar / Maddi Öz Sermaye % 56 42 Maddi Duran Varlıklar / Maddi Öz Sermaye % 62 62 Dönen Varlıklar / Aktif Toplamı % 54 50 Duran Varlıklar / Aktif Toplamı % 46 50 Net ��letme Sermayesi (YTL) (Dön. Var.-K.V.Borç.) 95.865.079 96.474.848 2008 yılı ilk üç ayında, 3.085.852 YTL'si faaliyet karından, 26.628.816 YTL'si i�letme faaliyetlerinden olmak üzere toplam 29.714.668 YTL nakit yaratılmı�, bunun 7.521.825 YTL'si alınan kredilerin geri ödemesinde, 6.362.399 YTL kısmı sabit kıymetlerde kullanılmı�, dönem ba�ında 25.859.945 YTL olan nakit mevcudu dönem sonunda 41.690.389 YTL olarak gerçekle�mi�tir.



D. �DAR� FAAL�YETLER�M�Z 1.00 FAAL�YET DÖNEM�NDE GÖREV YAPAN YÖNET�C�LER�M�Z Adı Soyadı Görevi Giri� Tarihi Ayrılı� Tarihi Mehmet GÜRDAL Genel Müdür Yardımcısı (Dı� Ticaret) 19.10.2005 - Nasuhi �zzet ULU Fabrika Müdürü 20.06.1989 - �hsan ÇOLAK Proje ve Mühendislik Müdürü 01.03.1981 - 31.03.2008 itibarıyla ORGAN�ZASYON �EMASI 2.00 FAAL�YET DÖNEM�NDEK� PERSONEL ve ��Ç� S�RKÜLASYONU 01.01.2008 Dönem Dönem 31.03.2008 Mevcudu �çinde �çinde Mevcudu Giren Ayrılan Genel Müdürlük 64 3 1 66 �stanbul Büro 9 - 1 8 Fabrika 667 56 28 695 Toplam 740 59 30 769 Toplam personel sayımız 31.03.2008 itibarıyla Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.�., �DÇ Liman ��letmeleri A.�. ve ta�eronlarla birlikte 1.050'dir. 3.00 PERSONEL ve ��Ç�YE SA�LANAN HAK ve MENFAATLER Eylül 2006 ve A�ustos 2008 dönemini kapsayan Grup Toplu �� Sözle�mesi MESS ve TÜRK METAL SEND�KASI arasında, 01 Eylül 2006 tarihinden geçerli olmak üzere imzalanmı� ve kapsam içi personelin ücret artı�ları, birinci yıl birinci dönem olan 01 Eylül 2006 - 28 �ubat 2007 için % 10, birinci yıl ikinci dönem olan 01 Mart 2007 - 31 A�ustos 2007 için % 5,63, ikinci yıl birinci dönem olan 01 Eylül 2007 - 28 �ubat 2008 için % 1,67, ikinci yıl ikinci dönem olan 01 Mart 2008 – 31 A�ustos 2008 için ise % 7,31 oranında gerçekle�mi�tir.



III. KAR DA�ITIM ÖNER�S� 6 Mayıs 2008 tarihinde yapılan Genel Kurul'da, 2007 yılı mali tablolarında yer alan ve Vergi Usül Kanunu’na göre hesaplanan 45.434.546,96 YTL da�ıtılabilir dönem karından, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hesaplanan 9.912.174,46 YTL 1.temettü, 3.954.878,46 YTL Kurucu �ntifa Senetlerinin sahiplerine ve 1.000.000 YTL Yönetim Kurulu üyelerine kar payı ile 864.205,29 YTL tutarındaki 2. tertip yasal yedek akçe dü�üldükten sonra kalan 29.703.288,75 YTL’nin �irket yasal kayıtlarında ola�anüstü yedekler hesabına aktarılmasına karar verilmi�tir. �irketimizin Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan 31.03.2008 tarihli mali tablolarında vergi sonrası 5.538.454 YTL, SPK mevzuatı uyarınca hazırlanan 31.03.2008 tarihli mali tablolarında ise vergi sonrası 3.085.954 YTL, kar olu�mu�tur. Esas sözle�memizde temettü avansı da�ıtmak konusunda hüküm bulunmaması nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 13 Kasım 2001 tarih 24582 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SER�: IV, NO: 27 sayılı tebli�i uyarınca bu karın da�ıtılmasına imkan bulunmamaktadır. IV. SONUÇ Sayın Ortaklarımız, faaliyetlerimiz ve mali yapımız ile ilgili detaylı bilgiler sunduk. 2008 yılı ilk üç ayında dı� ticaret hacmi, 292.960.219 USD olan �irketimiz, ülke ekonomisindeki ve sektördeki tüm sıkıntılara ra�men emin adımlarla büyümeye ve geli�meye devam etmektedir. 2005 ve 2006 Bilanço verilerine göre �DÇ, Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kurulu�u de�erlendirmesinde; 2005 2006 - �hracat sıralamasında 25. 15. - Üretimden Satı�lar sıralamasında 64. 42. - Öz Sermaye sıralamasında 73. 67. - Satı� Hasılatı sıralamasında 77. 49. - Net Aktifler sıralamasında 100 87.'inci olmu�tur. 2007 ve 2008 yılı de�erlendirmeleri açıklandı�ında daha iyi bir noktada olaca�ımızı dü�ünüyoruz. Sektörde ilk halka açılan ve ilk uluslararası kalite belgesini alan �irketimiz; yüksek ve modern teknoloji ile çalı�ıp, dü�ük maliyetli ve kaliteli üretim yaparak; üretim ve satı�lardaki artı�ı devam ettirmek, ülkemiz ve ortaklarımız adına en yüksek faydayı sa�lamak amaçlarıyla yenilikçi ve geli�meye açık bir �irket olmayı daima sürdürecektir. Saygılarımızla, �ZM�R DEM�R ÇEL�K SANAY� ANON�M ��RKET� YÖNET�M KURULU



F�NANSAL TABLO VE FAAL�YET RAPORLARININ KABULÜNE �L��K�N YÖNET�M KURULU’NUN KARAR TAR�H�: 19.06.2008 KARAR SAYISI : 11

SERMAYE P�YASASI KURULUNUN SER�:XI, NO:29 SAYILI TEBL��N ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDES�

GERE��NCE SORUMLULUK BEYANI

�irketimizin Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: XI No: 29 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya �li�kin Esaslar Tebli�i uyarınca düzenlenmi�, ba�ımsız denetimden geçmi� 01.01.2008 - 31.03.2008 ara hesap dönemine ili�kin Konsolide Finansal Tabloları ve Dipnotları ile Faaliyet Raporunun; - Tarafımızca incelendi�ini, - Görev ve sorumluluk alanımızda sahip oldu�umuz bilgiler çerçevesinde, söz konusu konsolide finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçe�e aykırı bir açıklama ve açıklamanın yapıldı�ı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu do�urabilecek herhangi bir eksiklik içermedi�ini, -Görev ve sorumluluk alanımızda sahip oldu�umuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmı� finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte ��letmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçe�i dürüst bir biçimde yansıttı�ını ve faaliyet raporunun i�in geli�imi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte i�letmenin finansal durumunu, kar�ı kar�ıya oldu�u önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttı�ını beyan ederiz. 19.06.2008 �lker YALÇIN Nuri �AH�N Muhasebe Müdürü Yönetim Kurulu Ba�kan Yardımcısı



�ZM�R DEM�R ÇEL�K SANAY� A.�. SPK’NIN SER�: XI NO: 29 SAYILI TEBL��NE GÖRE HAZIRLANAN BA�IMSIZ DENET�M RAPORU �zmir Demir Çelik Sanayi Anonim �irketi’nin (“�irket”) ve mü�terek yönetime tabi ortaklıklarının (birlikte "Grup") ekte yer alan 31 Mart 2008 tarihli konsolide bilançosu, aynı tarihte sona eren üç aylık konsolide gelir tablosu, öz sermaye de�i�im tablosu, nakit akım tablosu ve önemli muhasebe politikalarının özeti ile dipnotları tarafımızca incelenmi�tir. ��letme yönetiminin sorumlulu�u, söz konusu ara dönem finansal tablolarının Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanması ve dürüst bir �ekilde sunumudur. Bizim sorumlulu�umuz bu ara dönem finansal tabloların incelenmesine ili�kin ula�ılan sonucun açıklanmasıdır. �ncelemenin Kapsamı �ncelememiz Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan ba�ımsız denetim standartları düzenlemelerine uygun olarak yapılmı�tır. Ara dönem finansal tabloların incelenmesi, a�ırlıklı olarak finansal raporlama sürecinden sorumlu ki�ilerden bilgi toplanması, analitik inceleme ve di�er inceleme tekniklerinin uygulanmasını kapsamaktadır. Bir incelemenin kapsamı Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan ba�ımsız denetim standartları çerçevesinde yapılan ba�ımsız denetim çalı�masına göre daha dar oldu�undan, inceleme, ba�ımsız denetimde farkında olunması gereken tüm önemli hususları ortaya çıkarabilme konusunda güvence sa�lamaz. Dolayısıyla, incelememiz sonucunda bir ba�ımsız denetim görü�ü açıklanmamı�tır. Sonuç �ncelememiz sonucunda, ara dönem finansal tablolarının, �zmir Demir Çelik Sanayi Anonim �irketi’nin ve mü�terek yönetime tabi ortaklıklarının 31 Mart 2008 tarihi itibariyle finansal pozisyonunu, üç aylık döneme ili�kin finansal performansını ve nakit akımlarını, Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan finansal raporlama standartları çerçevesinde do�ru ve dürüst bir biçimde yansıtmadı�ı konusunda herhangi bir hususa rastlanılmamı�tır. �stanbul, 19 Haziran 2008 Dr. AL� YÜRÜDÜ Sorumlu Ortak, Ba�denetçi ATA Uluslararası Ba�ımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Mü�avirlik A.� Member Firm of Kreston International



�ZM�R DEM�R ÇEL�K SANAY� ANON�M ��RKET� SPK’NIN SER�: XI NO: 29 SAYILI TEBL��NE GÖRE HAZIRLANAN KONSOL�DE GEL�R TABLOSU ( YTL ) 31.03.2008 31.03.2007

SÜRDÜRÜLEN FAAL�YETLER

Satı� Gelirleri 245.151.775 220.272.831 Satı�ların Maliyeti (-) (229.751.900) (210.418.316) Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 15.399.875 9.854.515 Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Di�er Gelirler Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Di�er Giderler (-) Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)

BRÜT KAR / ZARAR 15.399.875 9.854.515

Pazarlama, Satı� ve Da�ıtım Giderleri (-) (1.911.609) (1.850.028) Genel Yönetim Giderleri (-) (2.538.804) (2.561.011) Ara�tırma ve Geli�tirme Giderleri (-) Di�er Faaliyet Gelirleri 15.448.144 3.970.961 Di�er Faaliyet Giderleri (-) (18.072.635) (923.742)

FAAL�YET KARI / ZARARI 8.324.971 8.490.695

Özkaynak Yönetimiyle De�erlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar

(Esas Faaliyet Dı�ı) Finansal Gelirler 1.792.539 4.860.383 (Esas Faaliyet Dı�ı) Finansal Giderler (-) (6.858.324) (6.966.411)

SÜRDÜRÜLEN FAAL�YETLER VERG� ÖNCES� KARI / ZARARI 3.259.186 6.384.667

Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / Gideri (173.334) (791.717) Dönem Vergi Gelir / Gideri (859.634) (681.552) Ertelenmi� Vergi gelir / Gideri 686.300 (110.165)

SÜRDÜRÜLEN FAAL�YELER DÖNEM KARI / ZARARI 3.085.852 5.592.950

DURDURULAN FAAL�YETLER

Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı / Zararı

DÖNEM KARI / ZARARI 3.085.852 5.592.950

Dönem Karı / Zararının Da�ılımı Azınlık Payları (102) 180 Ana Ortaklık Payları 3.085.954 5.592.770 Hisse Ba�ına Kazanç 0,02479 0,04492 Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Ba�ına Kazanç 0,02479 0,04492



�ZM�R DEM�R ÇEL�K SANAY� ANON�M ��RKET� SPK’NIN SER�: XI NO: 29 SAYILI TEBL��NE GÖRE HAZIRLANAN KONSOL�DE B�LANÇOLAR ( YTL )

VARLIKLAR 31.03.2008 31.03.2007

DÖNEN VARLIKLAR 256.935.347 213.205.691

Nakit ve Nakit Benzerleri 41.690.389 25.859.945 Finansal Yatırımlar Ticari Alacaklar 20.813.529 18.565.420 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar Di�er Alacaklar 32.843 127.859 Stoklar 140.934.436 138.781.716 Canlı Varlıklar Di�er Dönen Varlıklar 53.464.150 29.870.751 Ara Toplam 256.935.347 213.205.691

Satı� Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar

DURAN VARLIKLAR 215.528.386 211.956.184

Ticari Alacaklar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar Di�er Alacaklar 2.469 2.389 Finansal Yatırımlar 1.893.452 1.893.452 Özkaynaklar Yöntemiyle De�erlenen Yatırımlar Canlı Varlıklar Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Maddi Duran Varlıklar 187.548.552 184.852.621 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 383.269 424.774 �erefiye 22.978.546 23.321.369 Ertelenmi� Vergi Varlı�ı 1.667.170 1.268.611 Di�er Duran Varlıklar 1.054.928 192.968

TOPLAM VARLIKLAR 472.463.733 425.161.875



KAYNAKLAR 31.03.2008 31.03.2007

KISA VADEL� YÜKÜMLÜLÜKLER 161.070.268 116.730.843

Finansal Borçlar 25.840.664 33.367.438 Di�er Finansal Yükümlülükler Ticari Borçlar 126.697.056 74.187.145 Di�er Borçlar 2.923.520 2.050.976 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar Devlet Te�vik ve Yardımları Dönem Karı ve Vergi Yükümlülü�ü 859.634 174.239 Borç Kar�ılıkları 14.737 14.737 Di�er Kısa Vadeli Yükümlülükler 4.734.657 6.936.308 Ara Toplam 161.070.268 116.730.843 Satı� Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar �li�kin Yükümlülükler

UZUN VADEL� YÜKÜMLÜLÜKLER 8.227.161 8.350.580 Finansal Borçlar 1.321.824 1.316.875 Di�er Finansal Yükümlülükler Ticari Borçlar Di�er Borçlar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar Devlet Te�vik ve Yardımları Borç Kar�ılıkları Çalı�anlara Sa�lanan Faydalara �li�kin Kar�ılıklar (veya Kıdem Tazminatı Kar�ılı�ı) 5.801.237 5.641.864

Ertelenmi� Vergi Yükümlülü�ü 1.104.100 1.391.841 Di�er Uzun Vadeli Yükümlülükler

ÖZSERMAYE 303.166.304 300.080.452 Ana Ortaklı�a Ait Özsermaye 303.162.866 300.076.912 Ödenmi� Sermaye 124.500.000 124.500.000 Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları 172.763.962 172.763.962 Kar�ılıklı ��tirak Sermaye Düzeltmesi (-) Hisse Senedi �hraç Primleri De�er Artı� Fonları Yabancı Para Çevrim Farkları Kardan Ayrılan Kısıtlanmı� Yedekler 7.819.303 7.819.303 Geçmi� Yıllar Kar / Zararları (5.006.353) (57.843.324) Net Dönem Karı / Zararı 3.085.954 52.836.971 Azınlık Payları 3.438 3.540 TOPLAM VARLIKLAR 472.463.733 425.161.875



KURUMSAL YÖNET�M �LKELER�NE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim �lkelerine Uyum Beyanı �irketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hazırlanan Kurumsal Yönetim �lkelerinde yer alan prensiplerin önemli bir bölümüne, a�a�ıda sunulan açıklamalar çerçevesinde uydu�unu beyan etmektedir. Uygulanmayan hususlar ve gerekçeleri a�a�ıda açıklanmı�tır. Kurumsal Yönetim �lkelerine uyum konusudaki çalı�malarımız sürmektedir. BÖLÜM I - PAY SAH�PLER� 2. Pay Sahipleri �le �li�kiler Birimi Pay sahipleriyle ili�kiler, �irketimiz bünyesinde Te�vik Uygulama ve Menkul Kıymetler �efli�i tarafından yürütülmektedir. Bu birim, pay sahiplerine ait kayıtların sa�lıklı bir �ekilde tutulması, hisse senedi de�i�im, temettü ve bedelsiz i�lemleri, �irket ve faaliyetlerine ili�kin ticari sır niteli�inde olmayan yazılı bilgi taleplerinin yanıtlanması, sermaye artırım i�lemlerinin yapılması, Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata ve Ana Sözle�meye uygun olarak yapılması ve pay sahiplerinin katılımının sa�lanması, Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının kullanımına ili�kin çalı�maların yapılması ve benzeri faaliyetlerden sorumludur. Muhasebe Müdürü �lker YALÇIN’a ba�lı olarak görev yapan birim a�a�ıda adı geçen bir �ef ve bir görevliden olu�maktadır. Ali Levent DAYI �ef Onur DANI�KAN Görevli Birim çalı�anlarına 0 232 441 50 50 nolu telefondan ve [email protected] adresinden ula�ılabilmektedir. Te�vik Uygulama ve Menkul Kıymetler �efli�ine ba�vuru ve yanıt sayıları bir sonraki maddede verilmi�tir. 3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı Te�vik Uygulama ve Menkul Kıymetler �efli�i tarafından, pay sahiplerinin her sorusu; Sermaye Piyasası Kurulu'nun hükümleri çerçevesinde kalmak ve ticari sır niteli�i ta�ımamak kaydıyla, en kısa sürede ve e�itlik ilkesi gözetilerek cevaplanmakta, önerileri de �irket yönetimine iletilmektedir. Dönem içinde ortaklarımızdan gelen sorular genel olarak; �irket karlılı�ı, temettü da�ıtımı, sermaye artırımı, geçmi� hisse haklarının ne �ekilde kullanılaca�ı, hisse senetlerinin nasıl kaydile�tirilece�i konularında yo�unla�mı�tır. 2008 yılı ilk üç ayında, bilgilenmek amacıyla, 8 orta�ımızın elektronik postayla, birçok orta�ımızın ise telefonla yaptı�ı ba�vuruların tümü yanıtlanmı�, 31.03.2008 tarihine kadar 41 orta�ımızın hisse senedi de�i�imi, sermaye artırımı ve temettü i�lemleri yapılmı�tır. SPK’nın Seri VIII No: 39 Tebli�i gere�i, kamuya açıklanması gereken tüm özel durumlar süresi içinde �MKB'ye gönderilmekte ve www.imkb.gov.tr sitesinde yayımlanmaktadır. Ayrıca kamuya açıklanan tüm özel durumlar süresi içinde KAP sistemine bildirilmekte ve �irketimizin internet sitesinde de yayımlanmaktadır. Ana Sözle�memizde, pay sahiplerinin talebi do�rultusunda özel denetçi atanmasına ili�kin bir madde bulunmamaktadır, bu konuda TTK 348. madde hükümleri geçerlidir ve bugüne kadar herhangi bir özel denetçi talebi gelmemi�tir.



4.Genel Kurul Bilgileri 2006 yılı Ola�an Genel Kurul Toplantısı, 08 Mayıs 2007 tarihinde 15 pay sahibinin katılımıyla gerçekle�mi�tir. Menfaat sahipleri ve medya temsilcilerinden 37 ki�i toplantıya i�tirak etmi�tir. Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul kararının alındı�ı gün, ilgili özel durumun �MKB'ye gönderilmesiyle kamuoyu bilgilendirilmi�; 11 Nisan 2007 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile 11 Nisan 2007 tarihli Dünya ve Yeni Asır gazetelerinde; Genel Kurul davet metni ile gündem ve vekaletname ilan edilmi�tir. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. maddesi uyarınca Genel Kurul Toplantısı'na davet için pay sahiplerimize ayrıca taahhütlü mektup gönderilmemi�tir.

2007 yılı Ola�an Genel Kurul Toplantısı'na ili�kin bilgiler 01.01.2008 - 30.06.2008 dönemi Faaliyet Raporunda verilecektir. Pay sahiplerimizin, 2006 ve 2007 yılları Genel Kurullarına ili�kin belgelere www.izdemir.com.tr adresinden ula�maları mümkündür.

Genel Kurul toplantı tutanakları, www.izdemir.com.tr adresinin yanı sıra, �irket merkezindeki Te�vik Uygulama ve Menkul Kıymetler �efli�i'nde pay sahiplerinin incelemelerine açık tutulmaktadır. �irketimizin bütün hisse senetleri nama yazılı olup, pay sahiplerinin Genel Kurul’a katılımı için Genel Kurul tarihinde MKK sisteminden alınacak Genel Kurul blokaj listesinde adlarının yer alması zorunludur.

Faaliyet raporu ve mali tablolar, Genel Kurul tarihinden yirmi bir gün önce �irket Merkezinde pay sahiplerinin incelemelerine sunulmaktadır.

Pay sahiplerimiz, Genel Kurul’da en uygun ko�ullarda soru sorma, bilgilenme ve öneride bulunma hakkına sahiptir. 2006 yılı Ola�an Genel Kurul’umuzda pay sahiplerimizden ikisi �irketimizle ilgili bazı konularda bilgi almak için sorular yöneltmi�, dü�ünce ve önerilerini payla�mı�tır.

Ana Sözle�memizin 3.maddesinde yer alan amaç ve konu kapsamındaki önemli tutarda malvarlı�ı alımı, satımı, kiralanması gibi konulara ili�kin kararlar sadece Yönetim Kurulu tarafından alınmakta ve özel durum açıklaması ile kamuya duyurulmaktadır. Ancak Yönetim Kurulu’nun gerekli gördü�ü durumlarda bu kararların Genel Kurul onayına sunulaca�ı tabiidir.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Ana Sözle�memizde oy hakkında imtiyaz, azınlık hakları ve birikimli oy kullanma yöntemine ili�kin hüküm bulunmamaktadır.

Ortaklarımız arasında �irketimiz ile hakimiyet ili�kisini getiren, kar�ılıklı i�tirak ili�kisi içinde bulunan �irketler bulunmamaktadır.

6. Kar Da�ıtım Politikası ve Kar Da�ıtım Zamanı

Kar da�ıtım kararı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve di�er mevzuat hükümleri ile da�ıtılabilir karın %5’inin Kanuni Yedek Akçeye ayrılaca�ı, kalandan Sermaye Piyasası Kurulu’nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılaca�ı, daha sonra kalan kârın; yüzde onunun kurucu intifa senedi sahiplerine, azami yüzde onunun ise Yönetim Kurulu Üyelerine da�ıtılaca�ının belirtildi�i Esas Sözle�memiz çerçevesinde alınmaktadır.

�irketimiz, kar da�ıtım politikası olarak; her yıl tatminkar oranda, nakit, bedelsiz hisse senedi ya da iki yöntemin belirli oranda birlikte kullanılması suretiyle ve her zaman oldu�u gibi yasal süresi içinde temettü da�ıtılmasını benimsemektedir. Ancak, bu politika, Yönetim Kurulu tarafından, her yıl, �irketin devamlılı�ını ve karlılı�ını sürdürebilmek için öngörülen yatırım projelerine, fonların durumuna, sektörel, ulusal ve global ekonomik �artlara göre tekrar gözden geçirilir.



7. Payların Devri 815 sayılı Kabotaj Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’nun Gemiye Türk Bayra�ı çekilmesine ili�kin 823. maddesi uyarınca; ço�unluk hisselerimizin yabancılara satı�ını engellemek amacıyla, Ana Sözle�me’mizin 6. maddesinde de�i�iklik yapılarak, sermayenin tamamı için nama hisse senedi basılmı�, geçici maddede ise Türk Ticaret Kanununun 823. maddesi ile çeli�memesi �artıyla, bu hisselerin beyaz cirolu olarak kullanılması sa�lanmı�tır. BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE �EFFAFLIK 8. �irket Bilgilendirme Politikası

�irketimizin kamuya hangi bilgilerin ne �ekilde ve ne sıklıkta ve hangi yollarla duyurulaca�ı konusunda yazılı bir bilgilendirme politikası bulunmamaktadır.

�irketimiz tarafından süresi içinde yapılan özel durum bildirimleri ve periyodik mali tabloların ilanı dı�ında, zaman zaman �irket yöneticileri tarafından, mevzuatın izin verdi�i ölçüde ve Yönetim Kurulu’muzun bilgisi dahilinde beyanat verilmektedir. Ayrıca, Kurumsal Yönetim �lkeleri uyarınca internet sitemizde bulunması gereken bilgiler www.izdemir.com.tr adresinde yer almakta ve bu bilgiler sürekli güncellenmektedir.

9. Özel Durum Açıklamaları

SPK düzenlemeleri uyarınca, 2008 yılı ilk üç ayında 3 özel durum açıklaması, süresi içinde �MKB'ye gönderilmi�tir. Bu bildirimlerle ilgili olarak �MKB tarafından herhangi bir ek bilgi talebinde bulunulmamı�tır. Duyurular, Kamuyu Aydınlatma Projesi kapsamındaki test çalı�maları çerçevesinde Bildirim ��lemleri Yazılımı sistemine de gönderilmi�tir.

�irketimiz hisseleri, yurtdı�ı borsalara kote olmadı�ından, bu borsalarda özel durum açıklaması yapılmamı�tır.

10. �irket �nternet Sitesi ve �çeri�i SPK Kurumsal Yönetim �lkeleri II. Bölüm madde 1.11.5’te sayılan bilgilere www.izdemir.com.tr adresindeki �irket internet sitesinde yer verilmekte ve bu bilgiler sürekli güncellenmektedir. Hisse de�erine etki edebilecek önemli Yönetim Kurulu kararları, özel durum açıklaması olarak kamuya duyuruldu�u gibi internet sitemizde de yer almaktadır. 11. Gerçek Ki�i Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

31.03.2008 itibarıyla �irketimiz’in % 56,57’sine �ahin-Koç Çelik Sanayi A.�., %7,23'üne Halil �ahin ve % 5,15'ine Al Rajhi Ailesi ve di�er yabancı ortaklar sahiptir.

12. �çeriden Ö�renebilecek Durumda Olan Ki�ilerin Kamuya Duyurulması

Yasal bir gereklilik olmaması ve bugüne kadar bu konunun kamuya açıklanmasını gerektirecek bir durumun olu�maması nedeniyle içeriden bilgi edinebilecek ki�iler kamuya duyurulmamı�tır. Ancak, �irketimizin faaliyet raporlarında Yönetim ve Denetim Kurulları ve üst düzey yöneticileri açıklanmaktadır.

Bunlar dı�ında kalan, tüm personelimiz, ba�ımsız denetçiler, mesleklerini veya görevlerini yerine getirmeleri sırasında bilgi sahibi olabilecek durumda olanlar ile bunlarla temasları nedeniyle do�rudan ve dolaylı olarak bilgi sahibi olabilecek olanların listelenmesi ise teknik olarak imkansızdır.



BÖLÜM III - MENFAAT SAH�PLER� 13.Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren konularda internet adresimizde yer alan bilgilerin yanı sıra a�a�ıdaki araçlarla da bilgilendirilmekte ve haklarının korunmasına çalı�ılmaktadır:

- Pay sahipleri; Ana Sözle�me yanında, özel durum açıklamaları ve mali raporların www.imkb.gov.tr adresinde yayımlanması ve KAP sistemine bildirilmesi ile, - Çalı�anlar; bireysel sözle�meler ve toplu i� sözle�meleri yanında, yönetmelikler, düzenlenen toplantılar ve elektronik posta ile, - Alacaklılar, Mü�teriler, Tedarikçiler; kendileri ile yapılan sözle�melerle, - Sendika; toplu i� sözle�mesi ile, - �irkete yatırım yapmayı dü�ünebilecek tasarruf sahipleri ise özel durum açıklamaları ve mali raporların www.imkb.gov.tr adresinde yayımlanması ve KAP sistemine bildirilmesi ile.

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

�irketimizin Ana Sözle�mesinde ve iç düzenlemelerinde, menfaat sahiplerinin yönetime katılması konusunda herhangi bir çalı�ma yapılmamasına ve model olu�turulmamasına ra�men, �irket yönetimince, menfaat sahiplerinin bilgi ve görü�leri daima dikkate alınmaktadır.

15. �nsan Kaynakları Politikası �irketimizin insan kaynakları politikasının ana esasları;

- Mevcut i�lerimize uygun niteliklere sahip, e�itimli i�gücünün temin edilmesi, - Periyodik e�itimlerle personelin bilgi birikimi ve motivasyonunun yükseltilmesi, - Kariyer planlaması, - �irketin kurulu�undan bu yana, uygulamaların sınırlarını yönetmeliklerle belirleyerek kurumsal davranı� biçiminin geli�tirilmesi, - ��çi - i�veren ili�kilerinin diyalog ve kar�ılıklı güvene dayandırılması, - �� barı�ı ve huzuru içerisinde yaratılan çalı�ma ortamının devamlılı�ı olarak sıralanabilir.

��yerimizde Türk Metal Sendikası yetkilidir. Çalı�anlar ile ili�kilerimiz;

- ��çi Sendika Ba�temsilcimiz �brahim ERKOÇ, - Temsilcilerimiz Hakkı CÜNEY�T ve Hüseyin A�ÇI aracılı�ı ile yürütülmektedir.

Bu ki�iler ayrıca, i�çi ve i�veren temsilcilerinden olu�an;

- ��çi Sa�lı�ı �� Güvenli�i, - Yıllık �zin Kurulu, - Disiplin Kurulu, - Hasar Tespit Komisyonu gibi kurullarımızda da ��çi Temsilcisi olarak görev yapmaktadırlar.

�irketimize ayrımcılık konusunda herhangi bir �ikayet intikal etmemi�tir.



16. Mü�teri ve Tedarikçilerle �li�kiler Hakkında Bilgiler Demir çelik sektöründe faaliyet gösteren �irketimiz, in�aat sektörüne düz ve nervürlü çelik çubuk üretmektedir. Mü�teri memnuniyeti konusunda, faaliyet raporunun ilgili bölümünde de yer alan; - TSE – Türkiye - BS EN ISO 9001 : 2005 – Uluslararası - CARES – �ngiltere - Institut Für Bautechnik - Prüfstelle für Betonstahl-Almanya - CSIC Eduardo Torroja – �spanya - Politecnico Di Torino - �talya - Bulgarkontrola SA – Bulgaristan - ICECON SA – Romanya - NIIZHB – Rusya - TÜV SÜD - PSB – Singapur kalite belgelerindeki kalite standartlarının sa�lanması ve korunmasına azami özen gösterilmektedir. Kalitemiz yanında, zamanında teslime de büyük önem verilmekte, limanımız sayesinde talepler zamanında ve istenen �ekilde kar�ılanabilmektedir. 17. Sosyal Sorumluluk Özel durum bildirimlerinde de yer alan çevreye yönelik yatırımlarımız, de�i�en yönetmelikler paralelinde sürdürülmektedir. Çevre ile ilgili olarak herhangi bir problem ya�anmadı�ı ve aleyhimize dava açılmadı�ı gibi yerel sanayi odalarından alınan ödüllerle de �irketimiz bu konuda takdir edilmektedir. 2002 yılında tesisimizin ÇED kapsamında olmadı�ına ili�kin bir yazı alınmı�tır. �irketimiz, sektörel ihtiyaçların belirlenmesi, bölge alt yapısının geli�tirilmesi ve yönetmeliklerin düzenlenmesi sırasında kamu ve sektör temsilcileri ile yapılan grup çalı�malarında etik kurallar çerçevesinde öncülük etmektedir. Ayrıca sanayi ile meslek yüksekokulları / üniversite i�birli�inin gerçek anlamda hayata geçirilmesi konusunda destek vermektedir. BÖLÜM IV - YÖNET�M KURULU 18. Yönetim Kurulu’nun Yapısı, Olu�umu ve Ba�ımsız Üyeler A grubu imtiyazlı hisse ço�unlu�unun �ahin-Koç Çelik Sanayi A.�.'nde olması nedeniyle, Yönetim Kurulu üye adayları �ahin-Koç Çelik Sanayi A.� tarafından belirlenmektedir. Ayrıca, ba�ımsız Yönetim Kurulu üyesi ataması konusunda Ana Sözle�memizde ve Türk Ticaret Kanununda herhangi bir yasal düzenleme bulunmaması ve bir çıkar çatı�masına sebebiyet vermemesi nedeniyle, bugüne kadar Yönetim Kurulu'nda ba�ımsız üye bulunması ihtiyacı ortaya çıkmamı�tır. Yönetim Kurulu üyelerinin �irket dı�ında ba�ka görev veya görevler alması belirli kurallara ba�lanmamı�, Yönetim Kurulu üyelerine Genel Kurul kararı ile TTK 334. ve 335. maddeleri do�rultusunda i�lem yapma hakkı tanınmı�tır.



31.03.2008 itibarıyla görevde olan Yönetim Kurulu üyelerine ili�kin bilgiler a�a�ıda verilmi�tir.

�S�M ��RKETTEK� GÖREV� GÖREV SÜRES� ��RKET DI�INDAK� GÖREV�

Halil �AH�N

Ba�kan, Denetimden

Sorumlu Komite Üyesi

3 Yıl

�zdemir Enerji Elektrik Üretim A.�. Yönetim Kurulu Ba�kanı

Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.�. Yönetim Kurulu Ba�kanı

�DÇ Liman ��letmeleri A.�. Yönetim Kurulu Ba�kanı

�DÇ Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.�. Yönetim Kurulu Ba�kanı

Trakya �plik Pazarlama A.�. Yönetim Kurulu Ba�kanı

�ahin-Koç Çelik Sanayi A.�.Yönetim Kurulu Ba�kanı

�ahin Kömür Ticaret A.�. Yönetim Kurulu Ba�kan Yardımcısı

�ahin Nakliyat Ticaret Ltd. �ti. Orta�ı

�skenderun Ticaret ve Sanayi Odası Ba�kanı

Dünya Ticaret Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi

Demir - Çelik Üreticileri Derne�i Yüksek �sti�are Konseyi Ba�kanı

Ege �hracatçı Birlikleri Demir ve Demirdı�ı Metaller �hracatçı Birlikleri Ba�kanı

Nuri �AH�N

Ba�kan Yardımcısı, Denetimden

Sorumlu Komite Üyesi

3 Yıl

�zdemir Enerji Elektrik Üretim A.�. Yönetim Kurulu Ba�kan Yardımcısı

Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.�. Yönetim Kurulu Ba�kan Yardımcısı

�DÇ Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.�. Yönetim Kurulu Üyesi

Trakya �plik Pazarlama A.�. Yönetim Kurulu Ba�kan Yardımcısı

�ahin-Koç Çelik Sanayi A.�.Yönetim Kurulu Üyesi

�ahin Kömür Ticaret A.�. Yönetim Kurulu Ba�kanı


Begonviller Turizm Yatçılık ve Ticaret Ltd. �ti. Orta�ı

Adil KOÇ Üye 3 Yıl

�zdemir Enerji Elektrik Üretim A.�. Yönetim Kurulu Üyesi

Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.�. Yönetim Kurulu Üyesi

�DÇ Liman ��letmeleri A.�. Yönetim Kurulu Üyesi


Trakya �plik Pazarlama A.�. Yönetim Kurulu Üyesi

�ahin-Koç Çelik Sanayi A.�.Yönetim Kurulu Ba�kan Yardımcısı

Koç Haddecilik ve Tekstil �n�aat Sanayi ve Ticaret A.�. Yönetim Kurulu Ba�kanı

Dagi Giyim Sanayi Ticaret A.�. Yönetim Kurulu Ba�kan Yrd.

Koç Yapı Pazarlama ve Ticaret Limited �irketi Orta�ı Koç Dı� Ticaret A.�. Yönetim Kurulu Ba�kanı

Ahmet BA�TU� Üye 3 Yıl




�DÇ Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.�. Yönetim Kurulu Üyesi Trakya �plik Pazarlama A.�. Yönetim Kurulu Üyesi

�ahin Kömür Ticaret A.�. Yönetim Kurulu Üyesi


Agora Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. �ti. Orta�ı

Begonviller Turizm Yatçılık ve Ticaret Ltd. �ti. Orta�ı

Serkan �AH�N Üye 3Yıl





Trakya �plik Pazarlama A.�. Yönetim Kurulu Üyesi

Agora Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. �ti. Orta�ı

Yönetim Kurulu üyeleri icrada görevli de�ildir.



19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri �irket Ana Sözle�mesinde Yönetim Kurulu üyelerinin asgari niteliklerine ili�kin esaslar bulunmamakla birlikte, 33 yıllık �irket tarihimiz boyunca Yönetim Kurulu'muzda görev yapan tüm üyeler SPK Kurumsal Yönetim �lkelerinde yer alan �artlara sahiptir.

20. �irketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Sektörde ilk halka açılan ve ilk uluslararası kalite belgesini alan �irketimizin vizyonu; Yüksek ve modern teknoloji ile çalı�arak, dü�ük maliyetli, kaliteli üretim yaparak, ülkemiz ve pay sahiplerimiz adına en yüksek faydayı sa�lamak ve daima yenilikçi ve geli�meye açık bir �irket olarak sektörde ilk olmayı sürdürmektir. Misyonumuz ise; - Sektörde en ileri teknolojiyi takip etmek, - Bilgi, tecrübe ve yaratıcılı�a dayalı kaliteli üretim anlayı�ımızla kalıcı ili�kiler kurmak, - Sosyal ve ekonomik de�er yaratarak ülke ekonomisine katkıda bulunmak, - Know-How transfer etmek, yurt dı�ında tesisler kurmak, geli�tirmek, iyile�tirmek, i�letmeye almak, - Mü�terilerimiz, tedarikçilerimiz, çalı�anlarımız, pay sahiplerimiz ve ülkemiz için sürekli fayda yaratmaktır. Yönetim Kurulumuz, �irket yöneticileri tarafından olu�turulan stratejik hedefleri onaylar ve takip eder. Yönetim Kurulu Üyeleri her Yönetim Kurulu toplantısında �irketin faaliyetlerini ve performansını kontrol eder.

21.Risk Yönetim ve �ç Kontrol Mekanizması

�ç Kontrol, Yönetim Kurulu’nca görevlendirilen Denetimden Sorumlu Komite üyeleri ve Türk Ticaret Kanunu gere�i görev yapan Denetim Kurulu tarafından yerine getirilmektedir.

22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

�irket Ana Sözle�mesinin; 10, 11 ve 12. maddelerinde Yönetim Kurulu’nun sorumlulukları belirtilmi�tir. Ana Sözle�mede yer almayan konularda, Türk Ticaret Kanunu hükümleri geçerlidir. Yöneticileri Yönetim Kurulu belirler ve yetkilendirir. Yöneticiler Yönetim Kurulu'na kar�ı sorumludur.

23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu gündemi; �irket yönetimi, Yönetim Kurulu Ba�kanı ve di�er Yönetim Kurulu üyeleri tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu, �irket i�lerinin ve i�lemlerinin gerektirdi�i zamanlarda, Yönetim Kurulu Ba�kanı’nın daveti ile toplanır. 2008 yılının ilk üç ayında 4 toplantı yapılmı�tır.

�irketin Genel Müdürlük sekreteryasından yararlanılarak Yönetim Kurulu üyelerinin, toplantı konusunda bilgilendirilmesi sa�lanılır. Bugüne kadar Yönetim Kurulu toplantılarında farklı görü� açıklanan konulara ili�kin kar�ı oy gerekçesi karar zaptına geçirilmemi� olmasına ra�men, buna engel bir durum yoktur. Yönetim Kurulu’nda ba�ımsız üye bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu üyeleri, Kurumsal Yönetim �lkeleri IV. Bölüm madde 2.17.4’te yer alan ve a�a�ıda açıklanan önemli konuların görü�üldü�ü toplantılara fiilen katılmaktadırlar. a-�irketin faaliyet gösterece�i konuların belirlenmesi ile i� ve finansman planlarının onaylanması, b-Genel Kurul’un ola�an / ola�anüstü toplantıya ça�ırılması ve toplantının organizasyonu ile ilgili konular,



c-Genel Kurul’a sunulacak yıllık faaliyet raporunun kesinle�tirilmesi, d-Yönetim Kurulu Ba�kanı’nın, Ba�kan Vekili’nin seçilmesi ve yeni üye atanması, e-�dari birimlerin olu�turulması veya faaliyetlerine son verilmesi, f-�cra Ba�kanı’nın ve veya Genel Müdür’ün atanması veya azledilmesi, g-Komitelerin olu�turulması, h-�irketin tamamının veya duran varlıklarının %10’unun satılması veya %10’unun üzerinde tutarlarda yatırım yapılması; aktif toplamının %10’un üzerinde tutarlarda gider yapılması, i-�irketin kar da�ıtım politikasının ve da�ıtılacak dönem karı miktarının tespit edilmesi, j-Sermaye artırımı veya azaltımı. Yönetim Kurulu kararına konular tartı�ıldıktan sonra varılan nihai sonuç yazılır. Bu nedenle Yönetim Kurulu toplantısı sırasında Yönetim Kurulu üyeleri tarafından yöneltilen sorular karar zaptında yer almamaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerinin a�ırlıklı oy hakkı veya olumsuz veto hakkı bulunmamaktadır.

24. �irketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasa�ı

2006 yılı Genel Kurul’u da dahil olmak üzere her Genel Kurul’da Türk Ticaret Kanunu’nun 334. ve 335. maddeleri okunmu� ve �irket Yönetim Kurulu üyelerinin �irket ile i�lem yapmasına ve rekabet edebilmesine ili�kin gündem maddesi tartı�ılarak mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde oybirli�i ile kabul edilmi�tir.

25.Etik Kuralları

Yönetim Kurulu tarafından olu�turulmu� ve kamuya açıklanmı� yazılı etik kuralları bulunmamakla birlikte bu konuda çalı�malar sürdürülmektedir. Genel etik kurallarının �irketimiz için de geçerli oldu�u tabiidir.

26. Yönetim Kurulu’nda Olu�turulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Ba�ımsızlı�ı

Yönetim Kurulu’nun görev ve sorumluluklarını sa�lıklı olarak yerine getirmesi amacıyla, Denetimden Sorumlu Komite ilk olarak 11.12.2002 tarihinde 32 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile olu�turulmu�tur. 08.05.2007 tarihli 13 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile seçilen Komite üyeleri a�a�ıda verilmi�tir;

Halil �AH�N Denetimden Sorumlu Komite Üyesi Yönetim Kurulu Ba�kanı Nuri �AH�N Denetimden Sorumlu Komite Üyesi Yönetim Kurulu Ba�kan Yardımcısı

Denetimden Sorumlu Komite üyeleri, mali tabloların ve raporlardaki di�er mali konulardaki bilgilerin, ortaklı�ın mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçe�i do�ru biçimde yansıtıp yansıtmadı�ını tespit eder ve Yönetim Kurulu’na öneride bulunur.

Yönetim Kurulu’nda ba�ımsız üye olmadı�ı için, Denetimden Sorumlu Komite üyeleri icracı olmayan Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilmi�tir. Yazılı prosedürü olmamakla birlikte, gerek duyuldu�unda Yönetim Kurulu toplantısından önce Denetimden Sorumlu Komite de toplantı yapmaktadır. 27. Yönetim Kurulu’na Sa�lanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu üyeleri 06.05.2008 tarihinde yapılan 33.Ola�an Genel Kurul Toplantısı'nda belirlendi�i �ekilde, yıllık brüt 1.000 YTL ücret almaktadır. Yönetim Kurulu üyelerine sa�lanan her türlü hak, menfaat ve ücret ile bunların belirlenmesinde kullanılan bir performans de�erleme sistemi bulunmamakla birlikte, Ana Sözle�me’nin 27. maddesinin c bendine göre birinci tertip yedek akçe ve SPK tarafından saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrıldıktan sonra kalan karın azami yüzde onu Yönetim Kurulu üyelerine



da�ıtılabilmektedir. Bu çerçevede 06.05.2008 tarihinde yapılan Ola�an Genel Kurul Toplantısı'nda alınan karar gere�i Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine 2007 yılı karından brüt 200 bin YTL. da�ıtılmı�tır. Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilere hiçbir �ekilde borç, kefalet ve teminat verilmemekte, kredi kullandırılmamaktadır.

Documents

GR 1.00 YÖNETM VE DENETM KURULU ÜYELER · 2016. 12. 19. · GR 2008 yılı ara dönem Faaliyet Raporu, zmir Demir Çelik Sanayi A..'nin 01.01.2008-31.03.2008 tarihleri arasındaki