Guía Sistema Acusatorio Ministerio Público Panamá.pdf

Guía para Actuaciones del Fiscal en el Proceso Penal Acusatorio

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I. El modelo del Código Procesal Penal

Código Procesal Penal

Las funciones de investigar y

juzgar están separadas.

El Fiscal es quien dirige la investigación.

El Juez controla la afectación de

derechos fundamentales.

El Juez no procede de

oficio.

La oralidad, la igualdad de partes y la

inmediación son principios del proceso.

La libertad del imputado es regla durante todo el proceso, siendo la privación de la libertad una excepción.


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II. La fase de investigación

1. Características de la fase investigación

Objetiva Es obligatorio investigar lo favorable y desfavorable al imputado. (Arts. 24 y 70 CPP)

De Oficio El Ministerio Público está obligado a investigar el delito cuando tenga noticia de él a menos que el delito exija querella. (Art. 71 CPP)

Garantista Los derechos garantías y mecanismos procesales deben ser respetados tanto para el imputado como para la víctima. (Art. 14 CPP)

Flexible Para el diseño de una estrategia de investigación, el fiscal debe ser creativo y también debe actualizarse periódicamente.

Dinámica La investigación requiere proactividad y dejar de lado formalismos que la dificulten.

Privilegia la solución del conflicto

El Ministerio Público debe procurar promover mecanismos que posibiliten o faciliten la solución del conflicto. (Art. 26 CPP)


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En esta fase el objetivo no es probar el delito, sino recoger los elementos de convicción y obtener información para determinar si existen fundamentos para presentar la acusación.

Durante la investigación, habrá reserva de las actuaciones para terceros. Las mismas solo pueden ser examinadas por las partes o sus representantes. (Art. 287 CPP)


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2. ¿Qué funciones cumplen el Fiscal, la Policía y el Juez durante la fase de investigación?

2.1 El Fiscal

Dirección Legal: controla que los actos de investigación se ajusten a la legalidad. (Art. 68 y 70 CPP) Dirección estratégica: debe planificar la investigación señalando los objetivos y vinculando los hechos con la norma legal y las evidencias que requieren para demostrar los hechos. (Art.68 y 276 CPP) Protección de los derechos y garantías en el proceso penal: debe respetar y hacer respetar, los derechos y las garantías procesales de la víctima y del imputado. (Art.20 y 70 CPP) Motivación: al pronunciarse sobre cualquier negocio de su incumbencia deben expresar de manera clara y concisa, las razones legales o jurídicas en las que se apoyan. (Art.73 CPP)


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2.2 La Policía

2.3 El Juez

Realizar la investigación operativa: bajo la dirección del fiscal, la fuerza policial y los organismos de investigación efectuaran las diligencias investigativas reuniendo los elementos útiles para el esclarecimiento de los hechos. (Art.77 CPP)

Control judicial de la afectación de derechos fundamentales: el juez de garantías tiene a su cargo la decisión sobre la aplicación de medidas de coerción precautelando su aplicación excepcional, subsidiaria, provisional, proporcional y humanitaria. (Art. 12 y Art. 44.2, 44.3 CPP)

Igualdad procesal de las partes: los jueces preservaran el principio de igualdad procesal, debiendo allanar todos los obstáculos que impidan su vigencia o lo debiliten. (Art.19 CPP) Deber de motivación: los jueces tienen el deber de motivar jurídicamente, de manera congruente, clara y precisa sus decisiones, salvo las de mero trámite. (Art. 22 CPP) Solución del conflicto: los jueces procuraran solucionar o resolver el conflicto surgido a consecuencia del hecho punible, para contribuir a restaurar la armonía y paz social. Para ello advertirán a las partes sobre los medios alternativos para la solución de conflictos. (Art. 26 y 44.1 CPP)


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3. ¿Cómo está conformada la fase de investigación?

INVESTIGACIÓN PREVIA A LA IMPUTACIÓN (INVESTIGACIÓN PRELIMINAR): La investigación preliminar del hecho punible podrá iniciarse de oficio, por denuncia o querella. (Art.271 CPP)

INVESTIGACIÓN POSTERIOR A LA IMPUTACIÓN: Tiene por objeto procurar la resolución del conflicto, si ello resulta posible, y establecer si existen fundamentos para la presentación de una acusación, mediante la obtención de toda la información y elementos de convicción necesarios.

Doble finalidad: Inmediata: Realizar los actos urgentes e imprescindibles. Mediata: Recoger elementos de convicción para decidir si se va a formular la imputación contra uno o más individuos o si se va archivar el caso. (Art. 280 y 275 CPP)

Doble finalidad: - Procurar la solución del conflicto mediante el uso de salidas

alternativas. - Recoger elementos de convicción suficientes para fundar una

acusación.

Plazos: - El CPP no prevé un plazo específico para las

investigaciones preliminares. Debe entenderse que las mismas se sujetan a los criterios generales de “plazo razonable” y “tutela judicial efectiva”.

- A partir de la formulación de la imputación, la fase de investigación debe concluir en un plazo máximo de seis meses.

- El juez de garantías, a petición de parte, puede fijar un plazo menor.

- En casos complejos (pluralidad de imputados, víctimas o delincuencia organizada) la investigación se extenderá un año, prorrogable hasta dos años.


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4. ¿Cómo se inicia la investigación del delito?

La investigación de un hecho punible puede iniciarse de las siguientes formas:

4.1. De oficio Cuando en el cumplimiento de sus funciones los órganos de persecución penal tienen conocimiento de la comisión del hecho.

4.2. Denuncia I

Toda persona que tiene conocimiento de la comisión de un hecho punible puede denunciar. La denuncia puede presentarse verbalmente o por escrito. El denunciante no es parte en el proceso ni está obligado a probar su relato.

Están obligados a denunciar: 1. Los funcionarios públicos, en los hechos que conozcan en el ejercicio de sus

funciones. 2. Los médicos, farmacéuticos, enfermeros y demás personas que ejerzan cualquier

rama de las ciencias médicas siempre que los hechos hayan sido conocido en el ejercicio de su profesión u oficio.

3. Los contadores públicos autorizados y los notarios públicos, respecto de infracciones que afecten el patrimonio o los ingresos públicos.

4. Las personas que por disposición de la ley o de la autoridad o por algún acto jurídico tengan a su cargo el manejo, la administración, el cuidado o el control de bienes o intereses de una institución, entidad o persona respecto de los delitos cometidos en perjuicio de esta.


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4.3. Querella

La víctima de un hecho delictivo puede formular querella, es decir poner en conocimiento del órgano de persecución penal la noticia del delito y manifestar su voluntad de constituirse en parte acusadora. La querella debe presentarse en el Ministerio Público (Art. 89 y 271 CPP) en la fase de investigación y ante el Juez de Garantías en la fase intermedia como acusación autónoma. (Art. 89 y 341 CPP)

No están obligados a denunciar: - El cónyuge, - Conviviente, - Parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, - cuando los hechos se encuentren protegidos por el secreto profesional.

4.2. Denuncia II


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5. Cómo se presenta la denuncia?

La denuncia se presenta ante el Ministerio Público.

“Las denuncias no requieren formalidad o solemnidad alguna y pueden ser anónimas”.

Si la denuncia es escrita, deberá contener, en lo posible, la relación circunstancial del hecho con indicación de quienes son los autores o participes, los afectados, los testigos y cualquier otra información necesaria para la comprobación del hecho y su calificación legal.

Si la denuncia es verbal, se levantará un registro en presencia del denunciante, quien lo podrá firmar junto con el funcionario que la reciba, excepto en el caso de denuncia anónima.


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6. La investigación preliminar

6.1. La dirección legal de la investigación

El Fiscal tiene la dirección legal de la investigación, asume esta función al tener conocimiento del hecho punible.

La dirección legal de la investigación consiste en: formular directrices a los órganos auxiliares de la investigación sobre la legalidad, pertinencia y suficiencia que deben tener los elementos de convicción, para que puedan ser utilizados en una audiencia ante el juez o tribunal.


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6.2. Análisis del caso y formulación de la teoría del caso

Recibida la noticia del hecho punible, el fiscal como punto de partida debe elaborar su “teoría del caso” y planificar conjuntamente con los investigadores policiales, cuando ésta proceda.

La teoría del caso es la versión que el litigante asume sobre el hecho, su relevancia jurídica y su sustento probatorio. En consecuencia, está compuesta por tres elementos.

a) La teoría jurídica. b) La teoría de los hechos o teoría

fáctica. c) La teoría probatoria.

El fiscal para determinar si tiene un “caso sustentable”, desde el punto de vista de la acusación, debe estar en condiciones de aportar elementos suficientes para cada una de las teorías, es decir contar con hechos que se subsuman en cada uno de los elementos de la norma legal (tipo) y que estos hechos puedan ser acreditados con pruebas idóneas.


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Pasos para formular una buena teoría del caso:

1. Analizar

Toda la información con la que se cuente hasta ese momento.

2. Formular

Una hipótesis de los hechos que incluya personas, lugares, tiempos, motivos y resultados (teoría fáctica). Generalmente es recomendable presentar los hechos en orden cronológico. 3. Identificar La calificación jurídica probable para el hecho.

4. Desagregar Los elementos del tipo penal.

5. Primera conexión o subsunción:

Vincular cada uno de los elementos del tipo penal con los hechos, verificar si el hecho reúne todos los elementos exigidos por la norma jurídica para ser delito (teoría jurídica).

6. Segunda conexión:

Vincular los hechos con la prueba (teoría probatoria). Identificar qué elementos de convicción se tienen o se pueden obtener para respaldar cada uno de las afirmaciones de hechos.

7. Formular Posibles teorías del caso de la defensa (contraparte).

8. Definir Si Planifica la investigación o archivar el caso:


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Realizado el análisis de las actuaciones, así como de la información con la que se cuenta y formulada la teoría del caso, el fiscal puede adoptar una de las siguientes decisiones:

a) Si considera que el hecho no constituye delito, dispondrá el archivo desestimando la denuncia o las actuaciones realizadas. (Art. 275 CPP)

b) Si considera que el hecho puede constituir delito

perseguible de oficio, elaborará el plan de investigación y emitirá las directrices correspondientes. A este efecto, es aconsejable que el fiscal se reúna con los investigadores policiales, escuche sus criterios y conjuntamente determinen las diligencias investigativas que se requieren.

La teoría del caso sirve para: - Planificar y organizar la investigación. - Tener un norte común en la investigación. - Determinar qué información es pertinente, relevante y útil. - Optimizar los actos de investigación y las entrevistas. - Evaluar los resultados de la investigación y en su caso re-direccionarla. - Prepararse para presentar adecuadamente el caso ante el juez o tribunal,

de manera sólida, creíble y convincente. - Clarificar las fortalezas y debilidades del caso para adoptar decisiones

sobre su curso legal.

¿Para qué

sirve la teoría

del caso?


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6.3. La imputación formal

Si el fiscal considera que tiene suficientes evidencias para atribuir el hecho delictivo a uno o más individuos, formulara la imputación en audiencia oral ante el juez de garantías.

La imputación indicará los hechos relevantes que la fundamentan, individualizará al imputado y enunciara los elementos de conocimiento que la sustenten. (Art. 280 CPP)

La formulación de la imputación tiene los siguientes efectos (Art.281): 1. Interrumpe la prescripción de la acción legal. 2. Comienza a computarse el plazo máximo de seis meses o el plazo fijado por el Juez de

Garantías, para concluir la investigación. 3. Se abre la posibilidad de aplicar el criterio de oportunidad, de celebrar acuerdos entre

el Ministerio Público y la defensa, de suspender condicionalmente el proceso y de aplicar las formas alternas de resolución del conflicto.


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6.4. Lugar de los hechos

Funciones de los policías preventivos que concurren al lugar de los hechos

Es el espacio físico en el que se cometió el hecho que se investiga, comúnmente también se denomina “lugar del crimen”, “sitio del suceso”, “escena del crimen” o “escena del delito”. El CPP de Panamá lo denomina “lugar de los hechos”. (Art. 318 CPP)

- Aprehender al autor o participes en caso de delito flagrante. (Art. 233 CPP)

- Proteger el lugar de los hechos, acordonando con cintas, vallas o cuerdas el “área básica” en lugares abiertos, y en lugares cerrados clausurando entradas, impidiendo o prohibiendo la circulación de personas ajenas, para evitar la pérdida, destrucción o modificación de los elementos de convicción. (Art.290 CPP)

- Atender a los heridos y solicitar la ayuda médica necesaria. - Disponer que los presentes no se alejen del lugar. - Tomar los datos de identificación de los posibles testigos.


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Procedimientos policiales básicos en la escena del hecho

1. Antes de llegar al lugar de los hechos: 1.1. Determinar al policía “responsable” del procedimiento. 1.2. Contextualizar el hecho. 1.3. Realizar los preparativos para dirigirse al lugar de los hechos:

a. El policía responsable del procedimiento: designará a uno de los policías para tomar nota. b. Analizará sobre la aplicación de los procedimientos institucionales para enfrentar la situación. c. Solicitará refuerzos antes de llegar al lugar dependiendo de las circunstancias del suceso. d. Verificará los implementos que se podrían requerir.

2. Llegada al lugar de los hechos: 2.1. Adoptar las medidas de seguridad que el caso aconseje. 2.2. Atención a las personas lesionadas.

a. Verificar si las personas lesionadas se encuentran con vida, prestar los primeros auxilios en caso de ser necesario, solicitar ambulancia o vehículo policial para el traslado al centro asistencial más próximo.

b. Si la víctima no se encuentra con vida, no tocar ni mover el cuerpo hasta la llegada del personal experto.

2.3. Proteger el lugar de los hechos o en su caso realizar una evaluación de la protección que realizo la unidad policial que primero llego al lugar y en su caso corregir o mejorar el resguardo o protección.


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3. Tratamiento técnico del lugar de los hechos: El personal especializado del IMEL CF (Art. 407 CPP), procesará la escena del hecho siguiendo los siguientes pasos: 3.1. Asegurarse de adoptar medidas de seguridad personal y de protección de los indicios.(ej. Usar guantes de quirúrgicos, no tocar nada que no sea necesario, establecer el camino de seguridad para recorrer la escena del hecho, etc.) 3.2. Inspección ocular: consiste en la observación y descripción del lugar. 3.3. Procesamiento del lugar de los hechos: Que consiste en identificar y preservar los elementos de convicción encontrados en el lugar, a este efecto se seguirá las siguientes secuencias de pasos:

a. Observación b. Fijación: Se debe realizar de múltiples formas: descripción

descrita, fijación fotográfica, fijación planimétrica, fijación audiovisual.

c. Recolección d. Embalaje e. Rotulado f. Traslado y resguardo


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6.5. La cadena de custodia

La cadena de custodia consiste en asegurar las características originales de los elementos materia de prueba desde su recolección hasta su disposición final. La principal finalidad de la cadena de custodia es poder demostrar que los materiales de convicción presentados ante la autoridad competente, son los mismos que se recogieron originalmente en el lugar de los hechos o que fueron aportados por los testigos, el afectado o el sospechoso, proporcionando certeza sobre su no alteración o sustitución.


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Recomendaciones para la preservación de la cadena de custodia:

Dejar constancia en el acta de diligencia inicial, dónde fue encontrado el elemento, su ubicación exacta, descripción, naturaleza, nombre y cargo del funcionario que hace el hallazgo, recolección y embalaje, fecha y hora de la obtención.

Fijar mediante fotografías, planos y/o descripción escrita, en forma clara y completa. Aplicar los apropiados procedimientos de búsqueda, fijación, recolección, embalaje,

preservación y rotulación de los elementos de convicción. Contar con la colaboración de expertos según sea el caso, para el tratamiento de los

elementos materiales de convicción. Durante el traslado de los elementos materiales de convicción, el embalaje debe

estar perfecto e íntegro, sin cortes ni alteraciones. Toda persona que participe en el proceso, es responsable del control y registro de

continuidad de los elementos materiales de convicción. La cadena de custodia garantiza que las evidencias halladas se conserven inalteradas

hasta ser presentadas en juicio oral.


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III. Los actos de investigación

Los actos de investigación regulados por el Código Procesal Penal pueden clasificarse según los niveles de control ante el juez de garantías a los que están sujetos en:

Actos de investigación que requieren autorización del juez de garantías (Art.293-313 CPP): En este grupo están:

- Allanamiento de residencias. - Incautación de correspondencia. - Allanamiento de oficinas y muebles. - Interceptación de comunicaciones. - Allanamiento de oficinas gubernamentales. - Intervenciones corporales. - Incautación de instrumentos, valores o bienes.

Actos de investigación con control posterior del juez de garantías (Art.314-317 CPP): En este grupo se encuentran: - Incautación de datos. - Entrega vigilada internacional. - Operaciones encubiertas.

Actos de investigación que no requieren autorización del juez de garantías (Art.318-330 CPP): En este grupo se encuentran:

- Inspección del lugar de los hechos. - Requisa de personas. - Entrevista ante el agente de investigación. - Registro de vehículos. - Exhumación. - Reconocimientos. - Levantamiento y peritaje del cadáver.


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1. Actos de investigación que requieren autorización del juez de garantías:

1.1 Allanamientos de: residencias, oficinas y muebles y oficinas gubernamentales (Art. 293 al 306 CPP)

El Fiscal solicitará al Juez de Garantías por escrito a través de cualquier medio idóneo la autorización para el allanamiento.

La solicitud fiscal deberá contener: - La identificación concreta del lugar o los lugares

que deberán ser registrados. - La finalidad del registro. - Los motivos y las pruebas que fundan la necesidad

de allanamiento y el momento para realizarlo. - El nombre del fiscal responsable de la ejecución de

la medida. - La firma del fiscal que requiere la autorización.


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El Juez de Garantías examinará el cumplimiento de los requisitos formales y la razonabilidad de los motivos de la solicitud del fiscal, resolviendo inmediatamente y sin más trámites la petición. El plazo para resolver sobre la solicitud es de dos horas desde que fue recibida la solicitud por el juez.

Límites: todo allanamiento se limitará exclusivamente a la ejecución del hecho que lo motiva y no se extenderá a otros hechos no señalados, salvo el hallazgo casual de evidencias de otro delito.

De todo allanamiento se dejará constancia en un medio tecnológico y al finalizar la diligencia se levantará un acta en la que conste la fecha, el lugar, el nombre, la firma de los intervinientes, la duración y cualquier otro aspecto relevante. Copia de esta acta se les entregará a los afectados, si la solicitan.


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1.2 Allanamiento de residencias:

1.3 Allanamiento de oficinas y muebles:

Los lugares habitados o sus dependencias inmediatas pueden ser allanados con autorización previa del juez de garantías, entre las seis de la mañana y las diez de la noche, cuando el morador o su representante lo consientan o en los casos sumamente graves o urgentes podrá procederse a cualquier hora y deberá dejarse constancia de la situación de urgencia en la resolución que autorice el allanamiento. (Art.293 CPP)

El allanamiento de locales públicos o establecimientos de reunión o recreo, mientras estén abiertos al público y no estén destinados a la habitación, así como las casas de negocios u oficina, los automóviles, los buques y aeronaves deberán ser siempre autorizados por el juez de garantía. No regirán las limitaciones de horario establecidas para el allanamiento de residencias en el Art. 293 CPP. Se podrá prescindir de la orden de allanamiento con el consentimiento expreso y libre de las personas a cuyo cargo estén los locales, dejando constancia en el acta o en el registro de la filmación. (Art.294 CPP)


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1.4 Allanamiento de oficinas gubernamentales:

Cuando el registro sea de una oficina de los órganos del Estado, del municipio o de una entidad autónoma del Estado, se realizará en presencia de un funcionario de esa oficina o entidad. (Art. 295 CPP)

La policía puede allanar, sin orden judicial, en caso de flagrancia, para evitar la comisión de un delito o en respuesta a un pedido de auxilio para socorrer a víctimas de crímenes o desastres.


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El fiscal podrá ordenar la realización del allanamiento sin orden judicial si hay peligro de pérdida de la evidencia o si se deriva de un allanamiento inmediatamente anterior.

En ambos casos la diligencia debe ser sometida al control posterior del juez de garantías dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes. (Art. 298 y 306 CPP)


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1.5 Incautación: (Art. 308 al 310 CPP)

Los instrumentos, valores y bienes, empleados en la comisión del hecho punible o los que sean producto de este, podrán ser incautados por el Ministerio Público, con el fin de acreditar el delito.

La incautación de correspondencia epistolar, telegráfica u otros documentos privados requiere autorización judicial, salvo los casos de flagrancia, respuesta a un pedido de auxilio para socorrer a víctimas de crímenes o desastres o cuando sea necesario para evitar la comisión de un delito. (Art. 298 CPP) En estos casos el control judicial será posterior.

1.6 Objetos no sujetos a incautación:


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1.6 Objetos no sujetos a incautación (Art.309 CPP):

No podrán ser objeto de incautación: Las comunicaciones escritas y notas

entre el imputado y su defensor o las personas que puedan abstenerse de declarar como testigos.

Los resultados de exámenes o diagnósticos médicos, realizados bajo secreto profesional, siempre que no guarden relación con el objeto de la investigación.


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1.7 Interceptación de comunicaciones: (Art. 311 CPP)

La interceptación o grabación por cualquier medio técnico de otras formas de comunicación personal, requieren de autorización judicial.

La intervención de las comunicaciones tendrá carácter excepcional.

La autorización judicial señalara un término que no puede exceder de veinte días y que solo podrá ser prorrogado a petición fundamentada del Ministerio Público.

A quien se le encomiende interceptar y grabar la comunicación o quien la escriba tiene la obligación de guardar secreto sobre su contenido, salvo que sea citado como testigo en el mismo procedimiento.

El material recabado en la diligencia y conservado en soporte digital deberá permanecer guardado bajo una cadena de custodia.

Las transcripciones de las informaciones y transmisiones receptadas constaran en un acta en la que solo se debe incorporar lo que guarde relación con el caso investigado. El acta será firmada por el fiscal.


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1.8 Intervenciones corporales: (Art. 312 y 313 CPP)

Cuando sea necesario constatar circunstancias relevantes para la investigación, podrán efectuarse exámenes corporales al imputado o al ofendido, por el hecho punible.

Los exámenes pueden consistir en pruebas biológicas, extracciones de sangre u otros análogos, siempre que no vayan en menoscabo de la salud o dignidad de la persona.

Si la persona, una vez informada de sus derechos, consciente el examen el fiscal ordenara que se practique sin más trámite.

En caso de negativa, el fiscal solicitara la correspondiente autorización al juez de garantías.

El juez de garantías autorizara la práctica de diligencias, cuando se justifique que la diligencia es necesaria para constatar circunstancias relevantes para la investigación.

Si hay peligro de pérdida de la evidencia por la demora, que no permita esperar la orden judicial, el fiscal podrá ordenar la realización del examen e instará inmediatamente la confirmación judicial.


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1.9 Intervenciones corporales a las víctimas:

Cuando se trate de intervenciones relacionadas con la libertad sexual, la integridad corporal o cualquier otro delito en los que resulte necesaria la práctica de exámenes físicos a las víctimas y no hubiere peligro de menoscabo para su salud, los organismos judiciales requerirán el auxilio del perito forense a fin de realizar los exámenes respectivos.

En todos los casos se requiere el consentimiento escrito de la víctima o de su representante legal cuando fuera menor o incapaz.


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2. Actos de investigación con control posterior al juez de garantías:

2.1 Incautación de datos (Art. 314 CPP): Cuando se incauten equipos informáticos o datos

almacenados en cualquier otro soporte, rigen las mismas limitaciones referidas al secreto profesional y a la reserva sobre el contenido de los documentos incautados.

El examen del contenido de los datos se cumplirá bajo supervisión del fiscal.

A la diligencia se citará con la debida antelación, al imputado y su defensor. Sin embargo la ausencia de ellos no impide la realización del acto.

El equipo o información que no resulten útiles a la investigación o que no estén comprendidos como objetos incautables, serán devueltos de inmediato y no podrán utilizarse para la investigación.

El fiscal deberá someter las diligencias al control del juez de garantías, en un plazo no mayor a diez días.


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2.2 Operaciones encubiertas (Art. 315 CPP):

2.3 Entrega vigilada internacional (Art. 316 CPP):

El fiscal podrá practicar operaciones encubiertas, como compra controlada, entrega vigilada, análisis e infiltración en organizaciones criminales, vigilancia y seguimiento de personas, en el curso de una investigación.

El fiscal deberá someter las diligencias al control del juez de garantías, en un plazo no mayor a diez días.

La entrega vigilada internacional, requiere que el Estado interesado comunique, previamente, la entrada de la remesa ilícita e informe sobre acciones ejecutadas por ellos con relación a las mercancías sujetas al procedimiento de entrega vigilada.

El fiscal deberá someter las diligencias al control del juez de garantías, en un plazo no mayor a diez días. (Art.317 CPP)


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3. Actos de investigación que no requieren autorización del Juez de garantías

3.1 Inspección del lugar de los hechos (Art. 318 y 319 CPP)

Los funcionarios de los organismos de investigación, bajo la dirección del fiscal encargado, deben custodiar el lugar del hecho y comprobar, mediante la inspección del lugar y de las cosas los rastros y otros efectos materiales que sean el resultado del hecho punible.

El funcionario a cargo de la inspección dejara constancia escrita de los participantes en la diligencia.

También dejara constancia en soporte tecnológico describiendo el estado de los lugares y de las cosas.

Para realizar la inspección o registro se podrá ordenar que durante la diligencia no se ausente las personas que se encuentren en el lugar o que comparezca inmediatamente otra persona como testigo instrumental de la diligencia.


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3.2 Entrevista ante el agente investigador (Art. 320 CPP) Toda persona requerida por el Ministerio Público

durante la investigación estará obligada a comparecer y a decir la verdad de cuanto conozca y le sea preguntado.

Si la persona citada no compareciera sin justa causa, el fiscal podrá ordenar su conducción.

El fiscal deberá informar a la persona acerca de su derecho a no declarar sobre si misma, contra su cónyuge o conviviente o sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

El imputado también podrá ser citado por el fiscal, cuando este lo estime necesario para el esclarecimiento de los hechos o para llevar a los acuerdos permitidos por el Código Procesal Penal.

El imputado deberá estar asistido por su abogado. (Art. 321 CPP)


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3.3 Exhumación, levantamiento y peritaje del cadáver (Art. 322 al 324 CPP)

El fiscal podrá ordenar la exhumación del cadáver para realizar los peritajes necesarios cuando las exigencias de la investigación así lo aconsejen.

Si la exhumación tiene lugar en comarcas indígenas, se tomaran en cuenta las costumbres de la población.

En los casos de muerte violenta o cuando se sospeche que una persona falleció a consecuencia de un delito, el fiscal deberá practicar una inspección en el lugar de los hechos y disponer el levantamiento del cadáver, el peritaje correspondiente para establecer la causa y la manera de muerte, así como cualquier estado patológico preexistente y la forma médico-legal del hecho.

En los casos en que el Ministerio Público no ordene la autopsia, las partes pueden solicitar al juez de garantías que la disponga.


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3.4 Requisa de personas y registro de vehículos (Art. 325 CPP) Cuando exista sospecha fundada de que una

persona oculta entre sus ropas o lleva adheridos a su cuerpo objetos relacionados con un delito, los miembros de la policía nacional podrán realizar la requisa de la persona.

Al efecto el agente policial deberá advertir a la persona de la sospecha y del objeto que se busca, solicitándole que exhiba el objeto de que se trate.

Las requisas se realizarán separadamente respetando el pudor y la dignidad de las personas. Si se hiciera sobre una mujer será efectuada por otra.

Para el registro de vehículos también se aplican las mismas disposiciones, debiendo realizarse el registro en presencia del conductor del vehículo.


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Nota de aclaración. En este punto es importante explicar que el CPP del sistema acusatorio es un código de estándares y no de reglas rígidas, en consecuencia corresponderá al juez de garantías evaluar si en las circunstancias del caso concreto se han cumplido los límites que las normas del código establecen a la actuación de la policía y los agentes de investigación. Así por ejemplo, resulta razonable aceptar que no se han quebrantado las garantías que protege este artículo en el ejemplo siguiente: se produce un tiroteo con armas y el agente policial tiene sospecha fundada de que la persona porta el arma de fuego, y procede al cacheo sin solicitar que le exhiba el objeto porque existe riesgo de que la persona aproveche la oportunidad para disparar. El agente policial deberá consignar el detalle de estas circunstancias en su informe, para que en caso de que el asunto sea discutido ante el juez de garantías, el fiscal pueda proveer al juez los argumentos necesarios para sostener que la actuación de la policía se enmarcó en los límites razonables atendidas las circunstancias.


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3.5 Reconocimientos (Art. 326 al 330 CPP) Cuando proceda el reconocimiento de una persona, el fiscal o

el juez podrán ordenar con comunicación previas a las partes, que se practique la diligencia, con el fin de identificarla o de establecer que quien la menciona, la conoce o la ha visto.

Antes del reconocimiento, quien deba hacerlo, será interrogado para que describa a la persona, diga si la conoce, o si la ha visto con anterioridad personalmente o en imagen y si ha visto nuevamente a la persona después del hecho, en qué lugar y porque motivo, con excepción del imputado el declarante será instruido a cerca de sus obligaciones y responsabilidades por su incumplimiento y prestará juramento de decir la verdad.

La persona que será sometida al reconocimiento, se colocará entre al menos seis personas de rasgos físicos parecidos a ella.

La observación de la rueda de reconocimiento puede ser realizada desde un lugar oculto cuando se considere conveniente para la seguridad del testigo.


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El reconocimiento procede aún sin consentimiento del investigado. Cuando el investigado no pueda ser conducido personalmente se

procederá a utilizar su fotografía u otros registros, observando las mismas reglas.

El reconocimiento de personas debe realizarse en presencia del defensor del imputado o de un defensor público.

Cuando varias personas deben reconocer a una sola cada reconocimiento se practicara por separado, sin que los testigos se comuniquen entre sí.

El reconocimiento fotográfico que incluya un investigado será notificado a su defensor, quien podrá asistir o designar a un testigo cuando esté presente en la diligencia.

El reconocimiento se realizará sobre un número no menor a diez fotografías.

De las diligencias de reconocimiento se dejara constancia escrita.


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4. Anticipo jurisdiccional de prueba

4.1. Casos en que se puede adelantar la producción de prueba (Art. 279 CPP)

La regla general es que “la prueba se produce en juicio oral”, sin embargo existen situaciones en las que es necesario adelantar su producción a etapas anteriores. Es una prueba que se produce antes del juicio oral, para evitar que se pierda, destruya o deteriore.

- Actos definitivos e irreproducibles. Ejemplo: reconocimiento de personas. - Declaración que, por un obstáculo difícil de superar, sea probable que no pueda

recibirse durante el juicio. Ejemplo: testimonio de un turista extranjero que abandonará el país.

- Imputado prófugo y se tema que por el transcurso del tiempo pueda dificultar la conservación de la prueba.

- Evidente riesgo de que por la demora se pierda la fuente de la prueba. Ej. Testimonio de una persona con enfermedad terminal.


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4.2. ¿Quiénes lo solicitan?

Están legitimados para solicitarla cualquiera de las partes procesales.

Esta se puede realizar en la etapa de investigación o intermedia.

El fiscal para solicitar al Juez de Garantías el anticipo. Deberá indicar la prueba, los hechos, su importancia, los intervinientes, los sujetos procesales, domicilios procesales, la urgencia y la razón porque no espera al juicio.

El Juez de Garantías podrá aceptar o rechazar la solicitud, si la acepta: Citará a todos los que tuvieran derecho a asistir al juicio oral. Dirigirá la audiencia que deberá realizarse con las mismas reglas del juicio.


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4.3. La audiencia (Art.279 CPP)

Se desarrollará con presencia del fiscal, del imputado y su defensa, y del querellante.

El anticipo de prueba se practicará con las características propias del juicio oral De la audiencia de anticipo, se dejará constancia videograbada, grabada o

simplemente escrita En la audiencia de juicio se podrá reproducir la declaración o incorporar el acta por

su lectura.


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IV. La víctima en el código procesal penal

1. Las medidas de protección

El Código Procesal Penal reconoce los siguientes derechos a la víctima: derecho a la justicia, a la reparación del daño, a ser informada, a recibir protección y a participar en el proceso penal. (Art.20 CPP) El Ministerio Público tiene la obligación de velar por la protección de la víctima en todas las etapas del procedimiento penal.

Su finalidad es proteger a la víctima, testigos, peritos y otros intervinientes en el proceso penal de peligros que amenacen su seguridad personal o integridad.


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1.1 ¿Quiénes las ordenan?

1.2 ¿A quiénes protege?

El Fiscal El Juez de Garantías El Tribunal de Juicio

Víctimas Testigos Peritos Otros intervinientes en el proceso

penal


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1.3 ¿Qué tipos de medidas existen?

1. Medidas de protección para las víctimas (Art. 331 CPP)

1. Impedimento de salida al exterior de los hijos menores de edad sin autorización. 2. Ingreso a la residencia para proteger a la víctima si hay agresión actual o se ha

pedido auxilio. 3. Radicatoria provisional de la víctima, hasta por treinta días, en un lugar de

protección oficial o con uno de sus familiares. 4. Orden de desalojo de la casa o habitación para el agresor. 5. Suspensión al agresor de la guarda y crianza de sus hijos menores de edad. 6. Pensión alimenticia provisional y disponer a favor de la víctima de los bienes

muebles o inmuebles que requiera para su vivienda segura, así como el uso de la seguridad social.

7. Terapia sicológica o siquiátrica al agresor mientras dure el proceso.

NOTA: “Esta disposición regirá a partir del 2 de septiembre de 2011, siempre que no impliquen la intervención del Juez de Garantías ni de los Tribunales de juicio hasta tanto estos no se hayan establecido”


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2. Medidas de protección para las víctimas, los testigos, los peritos y otros intervinientes (Art.332)

1. No consignar en las actuaciones datos de identificación de la persona protegida. 2. Fijar la oficina que la ley señale, como domicilio del sujeto protegido. 3. Mantener reservada la identidad del testigo. 4. Ordenar la conducción de los sujetos protegidos al lugar donde se va a practicar una diligencia o a su

domicilio, en las condicione que garanticen su seguridad y protección. 5. Utilizar medios tecnológicos para facilitar el interrogatorio a sujetos protegidos, como

videoconferencia, circuitos cerrados o similares. 6. Ordenar que el acusado o sus familiares o el público no estén en la sala al momento del

interrogatorio. Si se ordena que el acusado no esté en la sala durante el interrogatorio es esencial prever un mecanismo por el que el acusado pueda presenciar, escuchar y ver el interrogatorio, por ejemplo circuito cerrado.

7. Autorizar que el menor de edad, el adulto mayor y el incapacitado, al momento de rendir el testimonio, pueda ser acompañado por un familiar o una persona de su confianza.

8. Impedir que la persona protegida sea fotografiada o se capte su imagen por cualquier otro medio. 9. Conceder fuero laboral. 10. Facilitar la salida del país y la residencia en el extranjero de las personas protegidas. 11. Cualquiera otra medida que determinen las leyes.


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3. Medidas especiales de protección a la víctima de violencia doméstica y otros delitos donde se pueda ver afectada la seguridad personal de la víctima (Art. 333 CPP)

1. Orden al probable agresor de desalojo de la casa o habitación 2. Orden al probable agresor de utilización del brazalete electrónico con receptor en la

víctima. 3. Suspensión del permiso de portar armas. 4. Orden al empleador o superior jerárquico de reubicación laboral del probable agresor

en caso que sus tareas impliquen el manejo de armas. 5. Orden al empleador o superior jerárquico de la víctima de reubicación laboral, por

solicitud de ésta. 6. Orden, a solicitud de la víctima, de ubicación en un centro educativo distinto. 7. Ingreso en la residencia, casa, habitación o morada habitual de la víctima, si hay

agresión actual o pedido de auxilio. 8. Autorización a la víctima para que radique, junto con su familia, en un domicilio

diferente al común. 9. Impedimento disposición del bien inmueble que constituya el domicilio familiar.


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2.

10. Suspensión de los derechos inherentes a las visitas del probable agresor. 11. Pensión alimenticia provisional, uso de los bienes muebles que requiera la víctima para

su vivienda segura y digna, así como todo lo necesario para el uso de la seguridad social.

12. Orden al probable agresor de asistir a terapias sicológicas o siquiátricas. 13. Ordena de reintegro al domicilio común de la víctima que haya tenido que salir de él, si

así lo solicita. 14. Inventario de bienes muebles del patrimonio familiar, para asegurar el patrimonio

común. 15. Prohibición de introducción o mantenimiento de armas en el domicilio común. 16. Prohibición al probable agresor de acercarse al domicilio común o a aquel donde se

encuentre la víctima, así como a los lugares frecuentados por la víctima. 17. Protección policial especial a la víctima. 18. Tratamiento individual sicológico o siquiátrico especializado para la víctima. 19. Aprehensión del probable por cuarenta y ocho horas, según las circunstancias de

violencia o daño o las condiciones de comisión del hecho. 20. Cualesquiera otras que permitan las leyes.


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V. Las medidas cautelares

1. ¿Qué clases de medidas cautelares existen?

Todas las medidas de protección son variables, el fiscal, juez o tribunal pueden decidir mantenerlas, modificarlas o suprimirlas.

Debe tenerse en cuenta

que:

Son limitaciones a los derechos fundamentales, tienen como finalidad evitar la elusión

a la acción de la justicia, no entorpecer la actividad probatoria e impedir el

desapoderamiento patrimonial del imputado.

Las medidas cautelares personales. Las medidas cautelares reales. Las medidas conservatorias.


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2. Las medidas cautelares personales más importantes son (Art. 224 CPP): La obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad u oficina designada por el Juez. La prohibición de salir del ámbito territorial. (Art. 229 CPP prohibición de abandono del país ) La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o visitar ciertos lugares o comunicarse con

personas determinadas, siempre que no se afecte el derecho a la defensa. El abandono inmediato del domicilio, cuando se trate de agresiones y la víctima conviva con el

imputado. (Art. 230 CPP cambio de domicilio) La prestación de una caución económica adecuada. (Art. 242 CPP) La suspensión del ejercicio del cargo público o privado, cuando se le atribuya un delito cometido en su

ejercicio. La obligación de no realizar alguna actividad, si pudiera corresponder la pena de inhabilitación,

reteniendo en su caso la licencia o documento que acredite la habilitación correspondiente. La obligación de mantenerse en su propio domicilio o en el de otra persona. (Art. 231 CPP retención

domiciliaria) La colocación de localizadores electrónicos. La detención provisional. (Art. 237 CPP) Aprehensión policial. (Art. 223 CPP) Fianza. (Art. 241 CPP) Caución. (Art. 242 CPP) Fianza hipotecaria. (Art. 245 CPP)


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3. La aprehensión policial (Art. 233 CPP)

Los miembros de la Policía Nacional podrán aprehender sin orden judicial, cuando la persona: Haya sido sorprendida en flagrante delito o sea perseguida inmediatamente

después de su comisión. Cuando se haya fugado de algún establecimiento penal o de cualquier otro lugar

de detención.

Cuando la policía proceda a la aprehensión debe: Conducir a la persona aprehendida inmediatamente al Ministerio Público. (Art.

233 CPP) Informar a la persona aprehendida inmediatamente y en forma comprensible de

las razones de su aprehensión y de sus derechos constitucionales y legales, y que tiene derecho a la asistencia de un abogado desde ese momento. (Art. 22 CPE)


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Existe flagrancia (Art. 234 CPP) cuando: La persona es sorprendida y aprehendida al

momento de cometer una conducta punible. La persona es aprehendida inmediatamente

después de cometer una conducta punible y como resultado de la persecución material

La persona es aprehendida inmediatamente después de cometer una conducta punible y por motivo de la petición de auxilio de quien o quienes presencien el hecho

La persona es aprehendida inmediatamente después de cometer una conducta punible y alguien la señala como autora o partícipe, siempre que en su poder se encuentre algún elemento probatorio relacionado con el delito.


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4. La orden de aprehensión y conducción por el Ministerio Público (Art. 235 CPP)

El Ministerio Público podrá ordenar que una persona sea aprehendida cuando:

Existan elementos de convicción suficientes para sostener razonablemente que es autora o partícipe de un delito y cuando la investigación así lo amerite.

El Ministerio Público deberá poner a la persona aprehendida a disposición del juez de garantías dentro de las 24 horas siguientes a su recibo.

El juez controlará si concurren los motivos que justifican la aprehensión y el cumplimiento del plazo.

El Ministerio Público también puede ordenar la aprehensión de cualquier persona cuando sea necesario conducirla de manera excepcional al Ministerio Público porque la investigación requiere su presencia.


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5. La detención provisional (Art. 237 CPP)

5.1. El requerimiento

El Ministerio Público podrá requerir al Juez de Garantías la detención provisional o preventiva cuando concurran los siguientes requisitos: El delito tenga señalada una pena mínima de 4 años de prisión. Exista evidencia que acredite el delito y la vinculación del imputado. Exista evidencia de la posibilidad de fuga, desatención del proceso, peligro de

destrucción de pruebas o de que pueda atentar contra la vida o salud de otra persona o contra sí mismo.

Excepcionalmente el Juez de Garantías podrá decretar la detención provisional, aun cuando la pena mínima del delito imputado sea inferior a 4 años cuando: Se trate de una persona cuya residencia fija no esté en territorio nacional; o, En los casos en que a juicio de la autoridad competente considere

razonablemente que se encuentra amenazada la vida o integridad personal de una tercera persona.


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5.2. La audiencia

El Tribunal de Juicio podrá decretar a solicitud del fiscal, la detención preventiva cuando el acusado no se presente a la audiencia del juicio oral.

El Fiscal solicitará al Juez de Garantías audiencia de medidas cautelares. Si hay imputado privado de libertad, el Juez de Garantías realizará la audiencia

dentro de las 48 horas siguientes a la privación de libertad. La audiencia se realizará con la presencia del fiscal, imputado y su defensor.

El Fiscal deberá acreditar: La existencia de supuesto material. (existencia del hecho y vinculación del

imputado)

La existencia del riesgo procesal en concreto.


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El Fiscal deberá centrar su argumentación en: La existencia del supuesto material: su relato debe cubrir cada uno de

elementos del tipo penal (vinculación entre la teoría jurídica y la teoría fáctica) y dejar establecido cómo el imputado participó en el hecho.

La existencia del peligro procesal y la proporcionalidad de la medida: identificar y fundamentar la medida cautelar solicitada, el peligro procesal alegado y los hechos que afirman que existe el peligro

El fiscal realizará una presentación argumentativa de los antecedentes de que dispone, lo cual implica la explicación verbal acerca de los hechos y las evidencias con las que cuenta.


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5.3. La dirección de la audiencia y decisión El Juez de Garantías conduce la audiencia y establece las reglas del juego. Escucha al fiscal, al

imputado respecto a si se han vulnerado sus derechos en las audiencias en las que se controla la aprehensión, al querellante y al abogado defensor.

La principal forma de acreditación de hechos en las audiencias previas al juicio oral es por medio de la presentación argumentativa de los antecedentes de que disponen las partes, lo cual implica la explicación verbal que realizan acerca de los hechos, los antecedentes y fundamentos de las peticiones.

Por el carácter contradictorio que tienen las audiencias en la fase de investigación, el juez asume que la credibilidad de la información que se le presenta depende de la posibilidad que tiene la contraparte de oponerse o de entregar versiones alternativas sobre la misma.

El Juez de Garantías resuelve inmediatamente en la misma audiencia, sobre la base de lo debatido en la audiencia.

La decisión deberá ser motivada con los fundamentos de hecho, de derecho e invocación de citas legales.

Las partes quedan notificadas con la decisión del juez en la misma audiencia. Las partes podrán apelar la decisión sobre las medidas cautelares personales. La apelación no

suspende la ejecución de lo decidido. (Art. 75 CPP)


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6. Las medidas cautelares reales

6.1. Aprehensión provisional de bienes ¿Sobre qué bienes se puede ordenar la aprehensión provisional?:

Las medidas cautelares reales pueden imponerse respecto a los bienes relacionados directamente o indirectamente con las actividades ilícitas para evitar el peligro de eventual disposición, desaparición o destrucción de los bienes sujetos a comiso o respecto de otros bienes del imputado o del tercero civilmente responsable para asegurar la responsabilidad económica derivada del delito y el pago de costas.

Instrumentos, bienes, valores y productos derivados o relacionados con la comisión de delitos contra la administración pública, blanqueo de capitales, delitos financieros, contra la propiedad intelectual, terrorismo, narcotráfico y delitos conexos. (Art. 252 CPP)


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¿Quién ordena la aprehensión provisional de bienes?

¿Quién y cómo se controlan las órdenes de aprehensión?

Aprehensión sobre vehículos de motor o establecimientos de propiedad de terceros no vinculados al hecho punible:

El agente del Ministerio Público. Los bienes aprehendidos quedarán a órdenes del Ministerio de Economía y Finanzas. (Ley 34 de 2010) La orden de aprehensión será inscrita en el Registro Público o en el Municipio cuando resulte pertinente. (Art. 252 CPP)

El fiscal debe someter al control del Juez de Garantías, dentro de los 10 días siguientes a su ejecución, todas las medidas cautelares reales de aprehensión provisional que hayan sido ordenadas sin la intervención del juez. (Art. 258 CPP)

El Tribunal competente previa opinión del fiscal, podrá designar como depositarios a sus propietarios, otorgándoles la tenencia provisional y administrativa del bien hasta que se decida la causa. (Art. 252 CPP)


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Aprehensión sobre empresas o negocios:

Aprehensión de dineros, títulos o valores:

Se mantendrán depositados en el banco o en la entidad financiera de valores o fiduciaria donde se hallen y continuarán devengando los intereses pactados.

Si no están depositados en ningún banco o entidad financiera, de valores o fiduciaria, por disposición del juez serán depositados en la cuenta del Fondo de Custodia de la PGN en el Banco Nacional de Panamá. (Art. 253 CPP)

Sólo recaerá sobre la parte que se tiene vinculada de manera directa o indirecta con la comisión de los delitos y siempre respetando los derechos de terceros afectados con esta medida. (Art. 252 CPP)


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Aprehensión de bienes perecederos y de mantenimiento oneroso (Art. 254 CPP):

- Si la aprehensión recae sobre bienes perecederos que constituyan instrumento de delito, el fiscal podrá donarlos a instituciones públicas, de beneficencia y a las iglesias.

- Si la aprehensión recae sobre bienes que pueden dañarse o deteriorarse, el fiscal, de acuerdo con la Ley 34 de 2010, lo pondrá en conocimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, que previo avalúo procederá a su venta por subasta pública con la mayor brevedad posible, y el dinero producto de dicha venta será depositado en la cuenta del Fondo de Custodia de la PGN en el Banco Nacional de Panamá, lo que pondrá en conocimiento del Juez de la causa.

- Si se trata de bienes cuyo mantenimiento o custodia resulte oneroso para el Ministerio de Economía y Finanzas, podrá darlos en administración o custodia provisional. El Administrador o custodio quedará sujeto a las reglas del depositario contenidas en el Libro Segundo del Código Judicial.

- Mientras se otorga la administración de los bienes, el fiscal podrá darlos provisionalmente en custodia o administración, con las debidas garantías para su conservación, mientras se decida el asunto ante el juez competente.


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Disposición de evidencia (Art. 255 CPP):

- El Fiscal, el defensor o el querellante podrán solicitar al Juez de Garantías o al Juez de la causa, en cualquier fase del proceso, la destrucción de las evidencias aprehendidas, en caso de que se trate de bienes perecederos, que atenten o sean peligrosos para la salud pública, la vida y la integridad de las personas o el medio ambiente, o que por sus volúmenes o naturaleza representen un peligro para la seguridad o que su mantenimiento y custodia resulten onerosos.

- También se podrá disponer su donación, venta, administración o custodia provisional, si se trate de bienes aprehendidos o secuestrados aprovechables o de oneroso mantenimiento y custodia.

- El fiscal y las partes sustentarán el agotamiento de todas las diligencias y pericias sobre la evidencia.

- El Juez ordenará dejar una muestra significativa para posteriores análisis y pericias, en caso de ser necesario.


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6.2. Secuestro penal

¿Sobre qué bienes se puede ordenar el secuestro?:

¿Quién ordena la aprehensión provisional de bienes?:

¿Quién y cómo se controlan las órdenes de aprehensión?

Cosas relacionadas con el delito para evitar el peligro de la eventual disposición, desaparición o destrucción de los bienes sujetos a comiso. (Art. 259 CPP)

El Juez de Garantías, a solicitud del fiscal.

El fiscal debe someter al control del Juez de Garantías, dentro de los 10 días siguientes a su ejecución, todas las medidas cautelares reales de aprehensión provisional que hayan sido ordenadas sin la intervención del juez.


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¿Cómo se tramita?

Secuestro de bienes de propiedad de terceros no vinculados

El Fiscal solicitará al Juez de Garantías el secuestro penal de las cosas relacionadas con el delito. (Art. 259 CPP)

El Juez de Garantías sin más trámite ordenará mediante resolución motivada el secuestro. (Art. 259 CPP)

La resolución que autoriza el secuestro penal podrá ser revocada por el Juez o Tribunal competente en cualquier fase del proceso, a solicitud del Fiscal o de la parte interesada, en una vista oral con la participación de las partes cuando por hechos sobrevenidos en la investigación desaparezcan las condiciones que la motivaron. (Art. 267)

Si el secuestro recae sobre vehículos de motor o establecimientos de propiedad de terceros no vinculados al hecho punible, el Juez de Garantías o el Tribunal competente, en una audiencia oral, con participación de las partes y terceros afectados.

El Juez o Tribunal, luego de escuchar la opinión de éstos, decidirá si designa como depositarios a sus propietarios otorgándoles la tenencia provisional y administrativa del bien, hasta que se decida la causa. (Art. 260 CPP)


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Secuestro de dineros, títulos y valores Los dineros, títulos y valores, mientras

dure el secuestro penal, se mantendrán depositados en el banco o la entidad financiera, de valores o fiduciaria donde se hallen, y continuarán devengando los intereses pactados.

De no estar depositados en ningún banco o entidad financiera, de valores o fiduciaria, por disposición del Juez de Garantías, serán depositados en el Banco Nacional de Panamá, el que extenderá la respectiva certificación del depósito judicial. (Art. 261 CPP modificado por Art.18 de la

Ley 67 de 2009)


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Secuestro de bienes con gravámenes (Art. 262)

En el caso de otros bienes que no sean dinero o valores sobre los cuales recaiga un gravamen, el banco o el ente acreedor podrá declarar la deuda de plazo vencido y solicitar el remate judicial de los bienes. Los excedentes, si los hubiera, se mantendrán a órdenes de la Fiscalía.

Las acciones de dominio y las peticiones del levantamiento de la aprehensión provisional y secuestro penal de los instrumentos o bienes que estuvieran aprehendidos provisionalmente o secuestrados serán resueltas por el Juez de Garantías o de Juicio, según la fase en que se encuentre el proceso, mediante audiencia.

El Juez podrá otorgar, previo concepto de las partes, la tenencia o administración provisional de los bienes.


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Enajenación de bienes

Secuestro de la correspondencia

Cuando los bienes o semovientes aprehendidos puedan dañarse, deteriorarse o presentar pérdida del valor comercial, podrá solicitarse al Juez de Garantías autorización para enajenarlos en pública subasta, a la mayor brevedad posible. El dinero producto de la venta será depositado en el Banco Nacional de Panamá. (Art. 263 CPP)

El Juez de Garantías podrá autorizar, en un término no mayor de 24 horas, el secuestro en las oficinas postales o telegráficas de cartas, pliegos, paquetes, valores, telegramas u otros objetos de correspondencia, cuando existan fundadas razones para suponer que les han sido dirigidos al imputado, con su propio nombre o con nombre supuesto a través de interpuesta persona o que, de cualquier modo, estén relacionados con el delito, salvo que les sean enviados por su defensor. (Art. 264 CPP)

La diligencia se practicará siempre en presencia del interesado o de una persona de su familia o, en su defecto, de dos testigos. (Art. 264 CPP)


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Secuestro de cuentas y secreto bancario

El Juez de Garantías o Juez de Juicio no debe autorizar el secuestro de las cartas, los documentos o los objetos que se encuentren en poder de los abogados, peritos o facultativos, que tengan relación con el ejercicio de su deber profesional, salvo que formen parte del cuerpo del delito. (Art. 266 CPP)

El Fiscal podrá solicitar al Juez de Garantías que ordene o autorice el secuestro de títulos, valores, sumas depositadas en cuentas corrientes, de ahorro o similares, así como de otros valores contenidos en cajas de seguridad, que se encuentren en bancos u otras instituciones de crédito y que estén relacionados con el delito.

También podrá solicitar al Juez de Garantías, el levantamiento de la reserva bancaria o de la reserva de la información de entidades financieras y de valores, con la finalidad de movilizar o embargar cuentas o interceptar y aprehender documentos con información útil, siempre que exista fundada razón para considerar que tienen relación con el hecho punible, aun cuando no pertenezcan al imputado o no se encuentren registrados a su nombre. (Art. 265)


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Otras medidas cautelares

El querellante podrá solicitar por escrito al Juez de Garantías que decrete, respecto de los bienes del imputado o del tercero civilmente responsable, una o más de las medidas cautelares reales autorizadas en el Título II del Libro Segundo del Código Judicial: secuestro (Art. 533 - 564 CJ), suspensión de cualquier transacción, negociación, innovación, transformación, operación u obra. (Art. 565 – 567 CJ), medidas conservatorias o de protección en general (569 CJ)

En estos casos, las solicitudes respectivas se sustanciarán de acuerdo con las normas de procedimiento civil y tendrán por objetivo asegurar o garantizar la reparación de los daños y perjuicios provocados por el hecho punible.


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7. Medidas conservatorias

Cuando existan motivos justificados para temer que, mientras dure el proceso, puedan continuar las situaciones que facilitan la comisión del delito, a solicitud de parte y con prueba suficiente, el Juez podrá ordenar las medidas conservatorias, de protección o de suspensión apropiadas, según las circunstancias, para prevenir los efectos del delito. (Art. 270 CPP)


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VI. Los procedimientos alternos de solución del conflicto penal

1. Desistimiento

¿Quién está facultado para solicitar el desistimiento?

¿Qué delitos se pueden desistir? (Art. 201 CPP)

La víctima en la fase de investigación podrá presentar desistimiento de la pretensión punitiva ante el Juez de Garantías con relación a los delitos permitidos por este Código. (Art. 203 CPP)

Homicidio culposo, lesiones personales y lesiones culposas. Hurto, apropiación indebida, estafa y otros fraudes, usurpación, daños y delitos

cometidos con cheque. Incumplimiento de deberes familiares y actos libidinosos cuando la víctima sea

mayor de edad. Evasión de cuotas o retención indebida, siempre que no afecten bienes del Estado.


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¿Cuáles son los requisitos? (Art. 202 CPP)

En todos los casos que se haya acordado el resarcimiento de los daños y perjuicios. En los casos de violación de domicilio, no debe haber sido ejecutada con violencia

sobre las personas, con armas o por dos o más personas. En los casos de homicidio culposo, no procede el desistimiento cuando el imputado

estaba bajo los efectos de bebidas embriagantes, de drogas o sustancias que produzcan dependencia física o síquica o cuando el agente abandone, sin justa causa, el lugar de la comisión de los hechos.

En los delitos relativos a los derechos laborales, el desistimiento procede cuando la persona imputada haya remitido las cuotas empleado-empleador o los descuentos voluntarios a la entidad correspondiente antes del juicio oral.

Contra la propiedad intelectual que no causen peligro a la salud pública. Calumnia e injuria. Inviolabilidad del domicilio e inviolabilidad del secreto. Falsificación de documentos en perjuicio de particulares.


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¿Cómo se tramita? (Art. 203 CPP)

Hasta antes del juicio oral, la víctima puede presentar el desistimiento ante el Juez de Garantías.

En una audiencia oral con la participación de las partes, el Juez de Garantías se pronunciará sobre su admisibilidad o inadmisibilidad, mediante resolución irrecurrible.

Si admite el desistimiento aprobará el acuerdo y declarará extinguida la acción penal.

Si declara inadmisible el desistimiento, el procedimiento continuará.


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2. Conciliación

¿Qué delitos se pueden conciliar? (Art. 206 CPP)

El Ministerio Público promoverá la conciliación entre víctima e imputado. (Art. 206 y 26 CPP)

Homicidio culposo, lesiones personales y lesiones culposas. Hurto, apropiación indebida, estafa y otros fraudes, usurpación, daños y delitos

cometidos con cheque. Incumplimiento de deberes familiares y actos libidinosos cuando la víctima sea

mayor de edad. Evasión de cuotas o retención indebida, siempre que no afecten bienes del Estado. Contra la propiedad intelectual que no causen peligro a la salud pública. Calumnia e injuria. Inviolabilidad del domicilio e inviolabilidad del secreto. Falsificación de documentos en perjuicio de particulares.


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¿Cuáles son sus efectos? (Art. 206 y 204 CPP)

Es necesaria la manifestación de la voluntad de la víctima o del imputado, según el caso, de solicitar al Fiscal o Juez de Garantías la derivación de la causa a los Centros Alternos de Resolución de Conflictos, si procede.

Para alcanzar acuerdos no se empleará coacción, violencia ni engaño a la víctima ni al imputado.

No se podrá inducir a las partes a una solución o a acuerdos obtenidos por medios desleales.

Mientras se adelanta la conciliación se suspenderá condicionalmente el proceso por un término máximo de un mes.

Si se llega a un acuerdo conciliatorio, no habrá extinción de la acción penal hasta tanto no se dé cumplimiento a las obligaciones contenidas en el acta de conciliación.

Si se cumple el acuerdo, se extinguirá la acción penal y el acuerdo tendrá efecto de cosa juzgada. (Art. 115 CPP)


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3. Mediación

¿Quiénes pueden solicitar la mediación?

Las partes hasta antes de la apertura del juicio, pueden solicitar al Fiscal o Juez de Garantías la derivación del conflicto penal a los Centros Alternos de Resolución de Conflictos del Órgano Judicial, del Ministerio Público o centros privados reconocidos. (Art. 207 CPP)

Si se incumple el acuerdo, se reanudará la acción penal. No es permitido introducir como medio de prueba al proceso ni como prueba de

admisión de culpabilidad en contra del imputado, los antecedentes relacionados con la proposición, aceptación o rechazo de las propuestas formuladas en la sesión de mediación o conciliación.

El incumplimiento del acuerdo no es causal para dictar sentencia condenatoria en contra ni es considerado como circunstancia agravante de la pena.


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¿Qué delitos se pueden mediar? (Art. 201 CPP)

Homicidio culposo, lesiones personales y lesiones culposas.

Hurto, apropiación indebida, estafa y otros fraudes, usurpación, daños y delitos cometidos con cheque.

Incumplimiento de deberes familiares y actos libidinosos cuando la víctima sea mayor de edad.

Evasión de cuotas o retención indebida, siempre que no afecten bienes del Estado.

Contra la propiedad intelectual que no causen peligro a la salud pública.

Calumnia e injuria. Inviolabilidad del domicilio e inviolabilidad del secreto. Falsificación de documentos en perjuicio de

particulares


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¿Qué trámite se sigue? (Art. 208 - 211 CPP)

Es necesaria la manifestación de la voluntad de la víctima o del imputado, según el caso, de solicitar al Fiscal o Juez de Garantías la derivación de la causa a los Centros Alternos de Resolución de Conflictos, si procede.

Para alcanzar acuerdos no se empleará coacción, violencia ni engaño a la víctima ni al imputado.

No se podrá inducir a las partes a una solución o a acuerdos obtenidos por medios desleales.

El fiscal o Juez de Garantías evaluarán el conflicto y si éste es de los que admite acuerdo y disposición de partes remitirá la solicitud a los Centros Alternos de Resolución de Conflictos e informará a las partes de sus derechos y garantías, así como sobre la naturaleza y ventajas de los métodos alternos. (Art. 208 CPP)


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Si no se llega a un acuerdo, se continuará con el proceso penal en la fase que corresponda.

Si se llega a un acuerdo, se dispondrá la suspensión condicional del proceso penal por el término de un año para su cumplimiento.

La derivación se realizará mediante un protocolo de atención, previa coordinación con los Centros.

El Juez de Garantías decretará la suspensión provisional de la tramitación de la causa hasta por el término de un mes para las sesiones de mediación, que puede prorrogarse por un mes más para incorporar criterios para la cuantificación del resarcimiento de daños. (Art. 209 CPP)

Finalizada la sesión de mediación, el Centro remitirá al Despacho Judicial respectivo el resultado del procedimiento de mediación. (Art. 210 CPP)


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4. Formas naturales de solución de conflictos (Art. 205 CPP)

Los pueblos indígenas mantendrán las formas naturales de resolución de sus conflictos, como un medio de administración de justicia local fundado en sus valores, visiones y forma de vida.

A las personas, entidades u órganos dedicados a estas actividades se les denomina Autoridades Tradicionales Indígenas a diferencia de los reconocidos por el Estado.

La suspensión del proceso interrumpe el término de prescripción de la acción penal.

Transcurrido el término señalado, se ordenará el archivo del expediente y la extinción de la acción penal. (Art. 115 CPP)

Salvo que a petición de parte se haya solicitado la reactivación del proceso penal por incumplimiento del acuerdo. En este caso, corresponderá al Juez de Garantías ordenar la continuación del trámite del proceso penal respectivo.


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5. Criterios de oportunidad (Art. 212 CPP)

Facultades discrecionales del Fiscal:

Casos en los que procede:

Pena natural El autor o partícipe del delito ha sufrido a consecuencia del hecho un daño físico o moral grave que hace innecesaria y desproporcionada la pena.

Escasa relevancia Cuando se trate de un hecho que no afecte gravemente el interés de la colectividad o cuando la intervención del imputado se estime de menor relevancia.

El Ministerio Público puede suspender o prescindir total o parcialmente del ejercicio de la acción penal o limitarla a algunas personas que intervinieron en el hecho.


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Prescripción o extinción de la acción

Cuando la acción penal esté prescrita o extinguida.

NO procede

Delitos que afecten el patrimonio del Estado o cuando el

imputado hubiera sido un funcionario público en el ejercicio

de su cargo o por razón de este, cuando hubiera cometido

dicho delito.

¿Qué trámite se sigue? (Art. 208 - 211 CPP)

El fiscal decide mediante resolución motivada aplicar el criterio de oportunidad. La decisión del fiscal se notifica a la víctima o al querellante, para que dentro de los 15

días siguientes anuncie sus objeciones. Si existe objeción, el Juez de Garantías señalará audiencia de control dentro los 10 días

siguientes. En la audiencia, el Juez escuchará al a víctima y decidirá sobre la extinción o no de la

acción penal, en cuyo caso dispondrá que se continúe con la investigación.


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¿Cuáles son sus efectos? (Art. 213 CPP)

6. Suspensión del proceso sujeto a condiciones

¿Quién está facultado para solicitar la suspensión condicional del proceso?


Extinción de la acción penal con relación del participante de quien a favor se decide aplicar el criterio de oportunidad.

El imputado a través de su defensor técnico, hasta antes del auto de apertura a juicio. (Art. 215 CPP)

Delito que admita la suspensión condicional de la ejecución de la pena, es decir delitos con penas de prisión que no excedan de tres años, penas de arresto de fines de semana, de prisión domiciliaria o días multa. (Art. 98 CP)


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¿Cómo se tramita? (Art. 217 CPP)

Admisión de los hechos por el imputado. Acuerdo en el que asume formalmente la obligación de reparar los daños causados a

la víctima como consecuencia de la conducta delictiva, en la medida de sus posibilidades. Aunque no se logre el acuerdo, el Juez tiene la facultad para disponer la suspensión condicional del proceso si lo estimado adecuado a Derecho.

El defensor del imputado presenta la solicitud al Juez de Garantías, quien la decidirá en una audiencia oral.

En la audiencia oral con la participarán el imputado, su defensor, el Ministerio Público y la víctima.

Si el Juez admite la suspensión fijará las condiciones a las cuales queda sometido el imputado y establecerá el plazo no menor de 1 año ni superior a 3 años para el cumplimiento de esas condiciones.


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¿Qué condiciones se pueden imponer? (Art. 216 CPP)

El Juez de acuerdo a las circunstancias del hecho podrá imponer al imputado alguna(s) de las siguientes condiciones:

1. Residir en un lugar señalado y someterse a la vigilancia ante la autoridad que el Juez determine.

2. Prohibición de frecuentar determinados lugares o personas. 3. Abstenerse de usar estupefacientes y de abusar de bebidas alcohólicas. 4. Cumplir con los estudios completos del nivel de educación básica. 5. Aprender una profesión u oficio o seguir cursos de capacitación en el lugar o institución

determinado por el Juez de Garantías. 6. Prestar trabajo voluntario y no retribuido a favor del Estado o de entes particulares de

asistencia social, fuera de sus horarios habituales de trabajo. 7. Someterse a un tratamiento médico o sicológico, si es necesario. 8. Permanecer en un trabajo, empleo, oficio, arte, profesión o industria o adoptarlo en el

plazo que el Juez de Garantías determine, si no tuviera medios propios de subsistencia. 9. Aplicar la inhabilitación de la actividad que dio lugar al hecho, cuando esta haya sido

prevista como sanción para el delito que motiva la suspensión.


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Si la persona favorecida con la suspensión condicional del procedimiento incumple las condiciones establecidas en forma injustificada o se le formula nueva imputación, a solicitud de las partes el Juez de Garantías convocará a audiencia.

En la audiencia el Juez escuchará a las partes y determinará si corresponde revocar la suspensión, en cuyo caso el proceso continuará su trámite.

La revocatoria no impide que posteriormente se aplique la suspensión condicional de la ejecución de la pena.

Si la persona cumple de manera satisfactoria las condiciones establecidas durante el plazo señalado para la suspensión condicional del proceso, el Juez de Garantías, a petición de parte interesada, decretará extinguida la acción penal y ordenará el archivo del caso.


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7. Acuerdos

Cuestiones sobre las que procede el acuerdo

Trámite

El Juez de Garantías, el Ministerio Público y el imputado podrán realizar acuerdos relacionados con: La aceptación del imputado de los hechos de la imputación o acusación, o parte de

ellos, así como la pena a imponer. La colaboración eficaz del imputado para el esclarecimiento del delito, para evitar

que continúe su ejecución o cuando aporte información esencial para descubrir a sus autores o partícipes.

Realizado el acuerdo entre el Fiscal y el imputado, el Fiscal deberá presentarlo ante el Juez de Garantías.

El Juez de Garantías realizará una audiencia en la que escuchará a las partes y aprobará el acuerdo, sólo podrá negarlo por desconocimiento de los derechos o garantías, o cuando existan indicios de corrupción o banalidad.


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Efectos

En el caso de aceptación del imputado de los hechos de la imputación o acusación, aprobado el acuerdo, el Juez procederá a dictar sentencia condenatoria, en la que no podrá imponer una pena mayor a la acordada, ni inferior a una tercera parte de la que le correspondería al delito.

En el caso de la colaboración eficaz del imputado, según las circunstancias, podrá acordar una rebaja de la pena o que no se le formularán cargos al imputado, en cuyo caso se procederá al archivo de la causa. Si el imputado debe testificar en juicio, la no formulación de cargos quedará en suspenso hasta tanto no cumpla con su compromiso de rendir testimonio. Si el imputado cumple con lo acordado, se procederá a concederle el beneficio respectivo y en caso contrario se procederá a verificar lo relativo a su acusación.


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VII. La fase intermedia (Arts. 339 – 357 CPP)

1. El sobreseimiento: formulación y audiencia

Requerimiento de sobreseimiento: Concluida la fase investigación, el Fiscal solicitará al Juez de Garantías el sobreseimiento cuando: El hecho no se cometió. El imputado no es el autor o partícipe del hecho. Media una causa de justificación, inimputabilidad, inculpabilidad o ausencia de

punibilidad. La acción penal se extinguió. No existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos elementos de prueba ni

fundamentos para requerir la apertura a juicio. Ha transcurrido el plazo máximo de duración de la fase de investigación (6 meses a

partir de la formulación de la imputación, salvo en delitos complejos en que el plazo es de 1 año prorrogable uno más) Arts. 291 y 502 CPP

No hay mérito para acusar.


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Notificación y oposición al sobreseimiento:

Audiencia de sobreseimiento

Resolución de sobreseimiento

Antes de solicitar el sobreseimiento al Juez, el Fiscal debe poner en conocimiento de la víctima o querellante, su decisión de no acusar. Si la víctima o el querellante están de acuerdo con la petición del fiscal, no se cita a audiencia.

El Fiscal solicita el sobreseimiento al Juez de Garantías. El Juez de Garantías notifica a las partes con la petición del fiscal, para que dentro de 15 días siguientes anuncien sus objeciones. Si no hay objeciones, el Juez se pronunciará directamente sobre la petición. Si hay objeciones, el Juez citará a audiencia a las parte y a la víctima. En la audiencia intervendrán el Fiscal, luego el querellante y la víctima. El Juez resolverá en el acto si dicta o no el sobreseimiento.

La Resolución debe contener: Datos personales del imputado. Exposición del hecho – fundamentos fácticos. Fundamentos jurídicos. Parte resolutiva con indicación de las disposiciones aplicables.


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Reenvío al Ministerio Público:

Si el Ministerio Público, no ratifica el requerimiento:

Si el Ministerio Público reitera la solicitud de sobreseimiento:

Cuando la víctima o el querellante, se opongan a la petición de sobreseimiento, el Juez remitirá las actuaciones al Ministerio Público. En el plazo de 15 días, otro agente fiscal revisará lo actuado, sin incorporar pruebas adicionales, pudiendo reiterar la petición de sobreseimiento o solicitar el encausamiento del imputado(s).

Formula la acusación contra el imputado (s).

El juez dicta inmediatamente el Auto de Sobreseimiento. Contra esta decisión no cabe recurso alguno.


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Efectos del sobreseimiento (Arts. 355 - 357 CPP)

2. La acusación: formulación y medios de defensa

Si la persona está detenida provisionalmente, se la pone en inmediata libertad. Cesan las medidas cautelares personales y reales. El sobreseimiento firme cerrará irrevocablemente el procedimiento en relación al

imputado en cuyo favor se dicta. Impide una nueva persecución penal por el mismo hecho.

La acusación es un pedido fundamental del Fiscal para que el caso pase a juicio oral. El Fiscal formulará acusación cuando estime que la investigación proporciona fundamentos para someter a juicio público al imputado.


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Formula Acusación:

Contenido: Datos de identificación del acusado(s). La relación precisa y circunstanciada del hecho(s). La calificación jurídica del hecho (s). Participación que se atribuye al acusado. La expresión de los elementos de convicción. La pena cuya aplicación se solicita. El anuncio de la prueba: lista de testigos y peritos, documentos o informes y

anuncio de las evidencias materiales que serán presentadas a juicio.; señalando los hechos o circunstancias que se pretenden probar con ellos.

Junto con la acusación, el Fiscal deberá dejar copias de los antecedentes de la investigación al acusado o su defensor, en la oficina judicial.


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Traslado de la acusación a la víctima o querellante:

Previa la presentación del escrito de acusación antes el Juez de Garantías de la fase intermedia, el Fiscal deberá poner la acusación en conocimiento de la víctima que así lo hubiera pedido o del querellante. En el plazo de 5 días la víctima o el querellante pueden: Adherirse a la acusación fiscal. Presentar una acusación autónoma. Presentar acción resarcitoria. Vencido el plazo, si la víctima o el querellante no han presentado ninguna de estas actuaciones, la querella se tendrá por desistida y el juicio seguirá adelante solamente con el Fiscal.


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Traslado de la acusación a la defensa

Recibida la acusación del Fiscal, el Juez de Garantías la comunicará, junto con su adhesión o acusación autónoma y la acción resarcitoria, a la defensa para que las examine, junto con los elementos probatorios presentados. La defensa podrá:

1. Objetar la acusación por defectos formales. 2. Oponer excepciones. 3. Solicitar el saneamiento o la declaración de nulidad de un acto. 4. Proponer una reparación concreta siempre que no hubiera fracasado antes una

conciliación. 5. Solicitar que se unifiquen los hechos objeto de las acusaciones cuando la

diversidad de enfoques o circunstancias perjudiquen la defensa. 6. Oponerse a la reclamación civil. 7. Ofrecer pruebas para el juicio. 8. Proponer acuerdos o convenciones probatorias, dando por acreditados ciertos

hechos no relacionados con la vinculación del imputado, los cuales no podrán ser discutidos en el juicio oral. (Art. 343 CPP)


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3. La acusación: audiencia y decisiones que se adopta

Audiencia I:

Al disponer el traslado de las acusaciones a la defensa, el Juez de Garantías señala día y hora para audiencia. Plazo no menor de 10 ni mayor de 20 días. Señala día y hora para audiencia. Plazo no menor de 5 ni mayor de 20.

Se otorga la palabra al Fiscal, al querellante para posibles alegaciones previas de incompetencias, nulidades, impedimentos y recusaciones.

Si las partes consideran que la acusación del fiscal, su adhesión o la acusación autónoma del querellante, no reúnen los requisitos, podrán pronunciarse oralmente. El Juez ordenará al acusador, que aclare, adicione o corrija su acusación.

El Juez deberá resolver de inmediato oral y motivadamente sobre las alegaciones previas.

La decisión del juez sobre impedimentos y recusaciones será impugnable por la vía de la apelación, que deberá ser resuelta dentro de los 5 días siguientes al recibo del actuado. El Juez deberá citar a una nueva audiencia dentro de 5 días.


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Audiencia II:

El Fiscal, al formular la acusación debe revelar al defensor la evidencia ofrecida. El defensor podrá solicitar al Juez de Garantías el descubrimiento de otras

evidencias que tenga conocimiento y el Fiscal deberá descubrir, exhibir o entregar copia al defensor dentro de los 3 días siguientes a la audiencia.

El defensor, si va a presentar evidencias en el juicio, está obligado a descubrirlas, exhibirlas o entregar copia de ellas al Fiscal dentro los 3 días siguientes a la audiencia.

En la audiencia, el Juez le dará la palabra al Fiscal para que haga un resumen de su acusación y su prueba, luego al querellante y a la defensa.

Se debate sobre los acuerdos o convenciones probatorias, la exclusión e inadmisibilidad de los medios de prueba ofrecidos.

La exclusión de pruebas por razones de ilicitud solo será apelable por el Fiscal, y

las demás exclusiones de pruebas solo serán susceptibles de recurso de

reconsideración.


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Auto de apertura a juicio oral:

Prohibición de prueba de oficio

El Juez de Garantías y el Tribunal de Juicio no podrán decretar, en ningún caso, pruebas de oficio.

Al término de la audiencia, el Juez de Garantías dictará el auto de apertura a juicio oral. La resolución debe indicar: El Tribunal competente para conocer el juicio. Nombres y generales de las partes. La acusación y sus correcciones formales. Los hechos que se dieran por acreditados en los acuerdos o convenciones. La acción restaurativa. Las pruebas que se producirán en el juicio. La individualización de los testigos, peritos e intérpretes que deberán ser citados al

juicio.


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VIII. La fase de juicio

1. Características de la fase de juicio

TRIBUNAL DE JUICIO

Oral

La audiencia se realiza oralmente. Todas las personas que participen en ella procederán oralmente. Las resoluciones del Tribunal durante la audiencia se dictarán

oralmente, quedando notificados todos por su pronunciamiento.

La fase central del proceso es el juicio oral. La audiencia de juicio es el espacio donde las partes han asumido posiciones contrarias y debaten sobre la prueba en busca de convencer al juzgador sobre la acusación.


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Contradictorio

El Presidente del Tribunal dirige el juicio garantizando el pleno

ejercicio de la acusación y de la defensa de las partes para que el debate se produzca en igualdad de armas.

Público

Regla: Todas las personas tienen derecho a acceder a la sala de audiencias.

Las personas mayores de 12 años podrán ingresar a la sala de audiencias, cuando sean acompañadas por un mayor de edad.

Prohibiciones: Se podrá prohibir el acceso a cualquier persona que se presente en forma incompatible con la seriedad de la audiencia o, de ser el caso, ordenar su expulsión cuando provoque disturbios o asuma actitudes irregulares o provocativas.

Excepciones: El Tribunal podrá decidir fundadamente que la audiencia se realice total o parcialmente en forma privada, cuando se puede afectar la vida privada o integridad física de alguno de los intervinientes, peligre un secreto, la víctima sea persona menor de edad.


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Concentrada y continua

Iniciada la audiencia continúa hasta la expedición de la sentencia. Sólo

se suspende e interrumpe en casos que prevé la ley, por un plazo máximo de 10 días calendario. (Art. 372 CPP)

Inmediación

El juicio se realizará con la presencia ininterrumpida de los jueces y de

todas las partes.

2. Recomendaciones para el Fiscal en el juicio oral

Debe prestar mucha atención a todo lo que ocurre, en cuanto a los actos del tribunal,

abogados defensores, imputados, testigos y peritos. Debe ser acucioso y analítico, llevar un registro en donde anote ideas centrales o

generales de las declaraciones e intervenciones. Debe ser muy preciso al momento de tomar la palabra, antes que dar un discurso

indicará los puntos concretos en que funde sus peticiones y alegaciones. Debe ser firme con sus actuaciones, se ha estado preparando con antelación y su

actuación en el juicio debe ser firme.


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3. Instalación de la audiencia

4. Presentaciones iniciales o alegatos de apertura

4.1 Alegatos de apertura:

El Presidente del Tribunal de Juicio, verificará la presencia de las partes, los testigos, los peritos y los intérpretes.

Declarará abierto el juicio, advirtiendo al acusado sobre la importancia y el significado de lo que va a suceder.

Fiscal expone su teoría del caso: los hechos establecidos en la acusación, la calificación jurídica y las pruebas ofrecidas.

El querellante expone su teoría del caso. El abogado del acusado expone sus argumentos de defensa y pruebas ofrecidas.


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4.2 Recomendaciones para el Fiscal:

Estrategia: “Recuerde que el Juez no conoce el caso, la credibilidad de la teoría del caso se construye a partir del alegato de apertura”.

El objetivo del alegato de apertura es fijar una cierta visión de los hechos del caso y hacer una promesa de evidencia que luego será presentada en el juicio.

Relate su teoría del caso en forma:

Cronológica, desde un solo punto de vista y en tiempo presente. Simple, corta y adecuada. El relato debe tener un inicio, un desarrollo y un final. Un promedio aconsejable de duración máxima es 5 - 6 minutos. El relato debe mantenerse en términos simples, destacando los hechos y la

evidencia que es necesaria.


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5. Producción de prueba

5.1 Herramientas para la producción de prueba Uso de declaraciones previas

Después de las presentaciones iniciales (alegatos de apertura), las partes producirán la prueba ofrecida, comenzando con la del Fiscal, luego el querellante y finalmente la defensa.

Las declaraciones previas pueden ser utilizadas en el examen para refrescar la memoria.

En este caso los pasos a seguir para su utilización son: - Generar escenario de admisibilidad. “Recuerda haber prestado una declaración en ……” - Tender el puente. (”Le ayudaría a recordar mejor...”, “Le refrescaría la memoria...”,

“Recordaría mejor etc....) - Exhibición y reconocimiento. “¿Me podría decir qué es lo que le estoy enseñando?...” - “Podría leer (en silencio, para sí) el párrafo...”, a continuación: “Por favor, dígame

ahora…”


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Recomendaciones para el examen de testigos y peritos

El objetivo es acreditar la teoría del caso, crear convicción en el Juez sobre la credibilidad de la prueba y desvirtuar la teoría del caso de la contraparte.

Use preguntas abiertas. Utilice palabras como: Qué, cómo, dónde, cuándo, cuáles, cuántos, explique,

describa. - Ejemplo: ¿Qué hizo la policía al llegar?, ¿Cuál es el horario de trabajo?

Puede hacer algunas preguntas cerradas para precisar aspectos específicos. No haga preguntas sugestivas (las que contienen la respuesta), capciosas

(engañosas, poco claras) o impertinentes. Puede usar diagramas, mapas u otras representaciones gráficas. Desarrollo del examen:

- Presente y acredite a su testigo o perito. - Sitúe la escena. - Desarrolle la acción: ¿Qué paso?, ¿Qué hizo?, descripción de personas. - Cierre la historia con el hecho o conclusión más importante.


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5.2 Herramientas para controlar la prueba

El contraexamen

El objetivo es desacreditar al testigo y testimonio, acreditar su proposición fáctica o prueba fáctica y demostrar inconsistencias con otras pruebas de la contraparte. Use preguntas sugestivas de un solo punto.

- Ejemplos: “¿Sintió el olor a gas?”, “¿Tenía el acusado un cuchillo en la mano?”, “…y para poder realizar dicha transacción tuvo que hacerlo desde el computador de su jefe ¿No es cierto?”

Use preguntas precisas: se dirigen a un solo punto del relato. - Ejemplo: ¿Cómo conoció usted a mi cliente?, ¿Cuánto tiempo estuvo en ese lugar?

Puede hacer preguntas abiertas cuando advierte que el testigo está mintiendo y quiere ponerlo en evidencia.


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Uso de declaraciones previas

Las declaraciones previas pueden ser utilizadas en el contraexamen, para manifestar inconsistencias, contradicciones u omisiones. En estos casos los pasos a seguir son: Fijar la inconsistencia. Preguntar para fijar la declaración actual inconsistente, cerrar la trampa. Solicitar el reconocimiento de la declaración previa. Rodear la declaración previa de condiciones de legitimidad. Aspectos:

momento, voluntariedad, deseo de cooperación, firma, presencia de defensor, etc.

Evidenciar inconsistencia. Lectura pública de la parte pertinente de la declaración previa.


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5.3 Herramientas para controlar la producción de prueba - las objeciones

Las objeciones tienen como objetivos: evitar que los abogados sean quienes traigan la información a juicio, evitar que se introduzcan datos erróneos e impedir el hostigamiento de los testigos. La formulación de una objeción es una decisión estratégica. Las objeciones van de la mano con la credibilidad: si objeta demasiado, puede

creerse que su posición y argumentos son débiles. Piense bien su fundamento antes de objetar. Objete lo más pronto posible, antes que complete la pregunta o que el testigo

comience a responder. Objete en forma sucinta: manifieste la objeción, su clase y fundamento.

Las objeciones son la forma que tienen las partes en juicio de manifestar su disconformidad, con cualquier actividad de la contraparte que pueda afectar sus derechos o poner en riesgo la vigencia de las reglas que rigen el desarrollo del juicio oral.


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Preguntas que se pueden objetar:

Impertinentes: buscan obtener información no vinculada al caso. Confusas: poco claras o vagas o ambiguas. Capciosas o engañosas: inducen a error a quien las responde. Coactivas: presionan o intimidan a los testigos. Repetitivas: aquellas que vuelven sobre un tema.


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6. Alegatos en conclusión y réplicas

Terminada la recepción de pruebas, el Presidente del Tribunal dará la palabra a las partes para que presenten sus alegatos en conclusión, en el siguiente orden: Fiscal Querellante Defensor El alegato final es el principal ejercicio argumentativo del juicio. Se presentan las conclusiones de todo lo que se produjo en el juicio, ensamblando todo lo actuado en él. Las partes podrán replicar, correspondiendo al defensor la última palabra. La réplica se limitará a la refutación de los argumentos que antes no hubieran sido

discutidos


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6.1 Recomendaciones para el alegato en conclusiones

Comunique el tema del alegato: por qué se debe fallar a su favor. Identifique a los principales intervinientes del caso. Utilice temas y calificativos que considere relevantes. Utilice analogías, preguntas retóricas. Confronte los puntos problemáticos, utilice los hechos no controvertidos y haga las

concesiones convenientes. Argumente con la experiencia y el sentido común. Utilice medios audiovisuales.


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6.2 Sugerencias prácticas:

Mantenga contacto visual con el Tribunal. Utilice lenguaje claro y sencillo. Controle el ritmo de la exposición. Use voz fuerte. Utilice frases cortas. Utilice lenguaje corporal. No lea.


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7. Exposición de la víctima

8. Última manifestación en juicio del imputado

9. La sentencia:

Si en el juicio está presente la víctima y desea exponer, aunque no haya intervenido en el procedimiento, se le concederá la palabra, por un término máximo de 15 minutos.

Finalmente, se preguntará al imputado si tiene algo más que manifestar, en su caso se le concederá la palabra y se declarará cerrado el debate.

Una vez concluida la deliberación de los jueces, la decisión en torno a la culpabilidad o inocencia del acusado(s) deberá ser pronunciada en audiencia, comunicándose la decisión relativa a la absolución o condena del acusado por cada uno de los delitos que se le imputaran.


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9.1 Sentencia condenatoria: 9.2 Audiencia de lectura de la sentencia

El Tribunal antes de pronunciarse sobre la pena, si las partes lo solicitan, abrirá inmediatamente el debate, a fin de examinar lo relativo a la individualización de la pena y a la cuantificación de la responsabilidad civil.

En este debate se concederá la palabra al Fiscal y al defensor para que se refieran a las condiciones individuales, familiares, sociales y antecedentes del sentenciado y se pronuncien sobre el monto de la pena estimado y la posibilidad de otorgar beneficios o subrogados penales.

Si resultara procedente, se debatirá de igual forma sobre la cuantía de los daños y perjuicios causados por el delito.

El Tribunal permitirá pruebas que se refieran únicamente a los antecedentes del condenado y al monto de lo demandado.

El Juez convocará a la audiencia de lectura de la sentencia, fijando hora y fecha que no podrá exceder de 10 días a la fecha de la realización del juicio oral.


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9.3 Contenido de la sentencia

1. Mención del Tribunal, lugar y fecha, nombres de los jueces y las partes. 2. Enunciación de los hechos objeto de la acusación. 3. Determinación precisa de los hechos y circunstancias que el Tribunal estima

acreditados. 4. Valoración de los medios de pruebas según las reglas de la sana crítica. 5. Razones legales o doctrinales que sirven para calificar jurídicamente los

hechos, así como la participación del acusado. 6. La decisión de absolver o condenar, así como la decisión sobre la entrega de

objetos secuestrados, el comiso o su destrucción y el levantamiento de las medidas cautelares y de otra naturaleza decretadas en el curso del proceso.

7. La decisión condenatoria fijará motivadamente las sanciones y su modalidad de ejecución.

8. Generales del imputado y demás circunstancias que lo identifiquen. 9. Disposiciones legales aplicadas. 10. Firma de los jueces y del Secretario.


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IX. Modificaciones al procedimiento común

1. Procedimiento ante jurado

1.1 Casos en los que procede

El Tribunal de Jurados tendrá competencia para conocer los siguientes delitos: 1. Homicidio doloso, excepto que sea producto de

terrorismo, secuestro, extorsión, asociación ilícita, pandillerismo, narcotráfico o blanqueo de capitales.

2. Aborto provocado por medios dolosos, cuando sobreviene la muerte de la mujer.

3. Delitos que impliquen un peligro común y los delitos contra la salud pública cuando sobreviene la muerte de alguien, con excepción de los causados por imprudencia, negligencia o impericia en el ejercicio de una profesión u oficio.


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1.2 Audiencia de escogencia de los jurados

En una sesión pública celebrada a las 3 de la tarde del día anterior al de la fecha del juicio, con la asistencia de las partes, el jefe de la Oficina Judicial que preside la audiencia, siguiendo un procedimiento de selección aleatoria, escogerá un mínimo de 25 candidatos a jurado.

Las partes podrán recusar libremente hasta 3 de los seleccionados.

Seleccionados los jurados, las boletas correspondientes serán custodiadas por la Oficina Judicial en estricta reserva hasta el día siguiente cuando se procederá a hacerlas efectivas.

El Jurado quedará integrado con los primeros 8 designados que se presenten al lugar de la audiencia.


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1.3 Audiencia de Juicio El Juez Sustanciador iniciará la audiencia a la hora establecida, para lo cual se observarán las siguientes reglas: 1. Abierta la audiencia por el Juez Presidente, tomará juramento a las personas llamadas a

actuar como Jurado. 2. Se concederá la palabra a cada una de las partes por un término no mayor de 15

minutos, el cual es irrenunciable. El Fiscal, el querellante y el defensor expondrá su teoría del caso.

3. Se practicarán las pruebas admitidas, según las normas del procedimiento común. 4. Concluida la fase probatoria, el Presidente de la audiencia someterá a la consideración

de las partes, el pliego de los hechos sometidos a consideración de los jurados, para responder si el imputado es culpable o no.

5. Terminada la lectura del cuestionario, las partes podrán objetarlo y las objeciones serán resueltas en el acto por el Juez Presidente.

6. El Juez Presidente ofrecerá la oportunidad a las partes para presentar sus alegatos, hasta por un término de hora y media, en el siguiente orden: el Fiscal, la parte querellante, el imputado y finalmente su defensor.

7. Concluido el debate, el Juez informará a los jurados sobre su deber de deliberar en sesión secreta y continua y de pronunciar veredicto declarando al imputado culpable o no culpable.


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1.4 Deliberación

1.5 Decisión

Cuando el Jurado se retire a deliberar, elegirá de entre ellos, por mayoría, un Presidente que dirigirá la discusión.

El Juez no podrá influir en las deliberaciones del Jurado ni podrá inducir a los jurados a tomar una decisión determinada.

Durante el tiempo de la deliberación, los jurados podrán solicitar del Juez las aclaraciones que estimen necesarias para el cumplimiento de su tarea, las cuales serán remitidas por escrito y evacuadas en presencia de las partes que se encuentren en el Tribunal.

Los jurados decidirán por mayoría, emitiendo veredicto de culpabilidad o de no culpabilidad.


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1.6 Lectura del veredicto

1.7 Efectos del veredicto

Todos los intervinientes regresarán a la audiencia para conocer el resultado de la deliberación.

El Juez preguntará al Jurado si han llegado a un veredicto y el presidente del Jurado dará a conocer el veredicto.

Leído el veredicto, el Juez declarará disuelto el Jurado liberando de sus funciones a sus miembros.

Si el veredicto es de no culpabilidad, el Juez ordenará la inmediata libertad del acusado que está detenido, salvo que exista otra causa que lo impida, así como también la restitución de los objetos afectados en el proceso que no estén sujetos a comiso.

Si el veredicto es de culpabilidad, el Juez deberá imponer la medida cautelar que corresponda.

El veredicto del Jurado es irrecurrible y, cuando sea condenatorio, el Tribunal de la causa dictará la sentencia correspondiente.


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1.8 Audiencia de individualización de la pena

2. Procedimiento simplificado (Art. 454 al 460)


Conocido el veredicto de culpabilidad, el Juez fijará dentro de los 3 días siguientes audiencia para debatir lo relativo a la individualización de la pena.

Iniciada la audiencia de individualización de la pena, el Juez concederá, sucesivamente, el uso de la palabra al Fiscal, al querellante si lo hubiera y al defensor.

Después ofrecerá la palabra al condenado si desea hacer alguna manifestación. En este trámite se aceptará la práctica de la prueba pertinente.

Delitos cuya pena a imponer, en caso de condena, no sea superior a 3 años de prisión.


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2.1 Procedimiento

El Fiscal presentará requerimiento ante el Juez de Garantías, el que contendrá:

1. La individualización completa del imputado. 2. Los hechos. 3. La calificación jurídica. 4. Una exposición breve de los antecedentes. 5. La proposición de la pena concreta.

El Juez de Garantías citará al requerido en libertad a una audiencia en un plazo de 10 a 15 días, adjuntándole copia íntegra del requerimiento y señalándole que debe comparecer acompañado de un defensor.

El Juez de Garantías notificará de la fecha y la hora de esa audiencia al Fiscal y a la víctima.


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En esta audiencia, el requerido puede:

- Aceptar los hechos del requerimiento y los antecedentes de cargo que la fundamentan. En tal caso, el Juez de Garantías dictará sentencia de inmediato, pudiendo rebajar la pena solicitada hasta en un tercio.

- No aceptar los hechos, en cuyo caso el Juez de Garantías dictará el auto de apertura del juicio oral simplificado citando a los intervinientes, testigos y peritos a una audiencia para juicio oral simplificado en un plazo posterior de entre 10 a 15 días.

El juicio será conocido por el Juez de Garantías como juez unipersonal y se tramitará de acuerdo con las reglas del juicio oral ordinario.

La sentencia no podrá imponer una pena mayor a la sugerida por el Fiscal en su requerimiento y deberá cumplir con los mismos requisitos de la sentencia dictada en el juicio ordinario.

La sentencia es susceptible del recurso de anulación.


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3. Procedimiento directo (Art. 461 al 466)


3.2 Reducción de pena

3.3 Requisitos

Delitos en los que el Fiscal requiera imponer una pena no superior a 4 años de prisión.

Quien se someta al procedimiento directo será beneficiado con la disminución de la pena hasta una tercera parte.

1. Que el imputado conozca los hechos materia de la acusación y los antecedentes de la investigación que la sostengan y consienta la aplicación de este procedimiento y acuerde el monto de la pena y de la reparación civil.

2. Que el defensor acredite, con su firma, que la persona imputada ha prestado su consentimiento de modo voluntario y consciente sobre los puntos del acuerdo.

3. Que el imputado sea detenido en flagrancia, acepte su participación en el hecho y se encuentre sujeto a detención preventiva o medida cautelar equivalente.


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3.4 Procedimiento

La vista oral se desarrollará con la participación de las partes y, una vez concluida, se decidirá sobre su admisibilidad o inadmisibilidad de la solicitud de aplicar el procedimiento directo. Si el Juez no admite la aplicación del procedimiento directo ordenará al

Ministerio Público que continúe el procedimiento. La admisión de los hechos por parte de la persona imputada no se tendrá como reconocimiento de culpabilidad.

Si el Juez admite la aplicación del procedimiento directo, acto seguido celebrará la audiencia ordinaria. La sentencia que se dicte en este procedimiento deberá cumplir los requisitos previstos para la sentencia del procedimiento ordinario.


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X. Plazos en el código procesal penal

Aprehensión policial

Para conducir al aprehendido ante el fiscal

Inmediatamente Art. 233 CPP

Para poner al aprehendido a disposición del juez

24 horas Art. 235 CPP

Para que el juez resuelva la situación del aprehendido - audiencia de control de la aprehensión

48 horas a contar desde la aprehensión

Art. 226 CPP

Detención provisional

Casos comunes 1 año Art. 12 CPP

Casos complejos 3 años Art.504 CPP


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Apelación

Auto que ordena prisión provisional

En la misma audiencia o dentro de los 2 días siguientes

Art. 170 CPP

Auto que decide medidas cautelares personales o reales

En la misma audiencia o dentro de los 2 días siguientes

Art. 170 CPP

Audiencia de fundamentación y resolución del recurso

5 días siguientes Art. 170 CPP

Orden judicial de allanamiento

Resolución de la orden 2 horas máx. desde la recepción de la solicitud

Art. 297 CPP

Término para iniciar la diligencia

Fijado por el Juez de Garantías Art. 297 CPP

Plazo para someter al control posterior del Juez de Garantías, el allanamiento sin orden judicial

48 horas siguientes a su realización

Art. 306 CPP


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Autorización de interceptación telefónica y otras formas de comunicación

Término de la autorización de interceptación

Juez determina un término que no exceda de 20 días Prorrogable a petición del MP

Art. 311 CPP

Impedimentos y recusaciones

El juez de garantías comprendido en una causal o las partes

2 días de conocida la causa o de vencido el último trámite

Art. 52 CPP

El juez de juicio hasta 10 días antes del juicio Art. 54 CPP

Presentación de la querella

Ante el fiscal En la fase de investigación Art. 89 CPP

Si es observada 5 días para completarla Art. 89 CPP

Audiencia sobre admisibilidad de la querella

5 días Art. 89 CPP

Ante el Juez de Garantías En la fase intermedia Art.341 CPP


Página 129

Aclaración y adición de resoluciones judiciales

De oficio 48 horas Art. 137 CPP

Solicitud de las partes 3 días siguientes a notificación Art. 137 CPP

Recurso de reconsideración

Sustentación y resolución Inmediata Art. 166 CPP

Recurso de apelación

Interposición En la misma audiencia o dentro de los 2 días siguientes

Art. 170 CPP



Recurso de anulación

Interposición En la misma audiencia o dentro de los 2 días siguientes

Art. 175 CPP

Sustentación por escrito 10 días siguientes lectura de sentencia

Art. 175 CPP

Fijación de la audiencia por Tribunal Superior



5 a 10 días Art. 177 CPP


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Recurso de casación

Anuncio En la diligencia de notificación de la sentencia

Art. 185 CPP

Sustentación por escrito 15 días siguientes lectura de sentencia

Art. 185 CPP

Admisión del recurso y traslado a la PGN y partes

15 días Art. 183 CPP

Plazo para corrección si no es admitido




Plazo para resolver 30 días Art. 188 CPP

Duración máxima del proceso

Plazo razonable Art. 15 CPP


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Fase de investigación

Casos comunes

Menor a 6 meses fijado por el Juez de Garantías a petición de parte

Art. 292 CPP

6 meses máximo a contar desde la imputación

Art. 291 CPP

Casos complejos 1 año, prorrogable por 1 año más

Art. 502 CPP

Vencido el plazo de la fase de investigación

Solicitud de pronunciamiento por las partes


Conminatoria del Juez al Fiscal


Documents

Guía Sistema Acusatorio Ministerio Público Panamá.pdf