Expediente N:

Secretario:

Escrito N: 01

Sumilla: Habeas Corpus Conexo

SEOR JUEZ PENAL DE TURNO DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NADINE HEREDIA ALARCON, identificada con DNI N 10308805, con domicilio real en Jr. Fernando Castrat 177, Urbanizacin Chama, Distrito Santiago de Surco, Provincia y Regin de Lima, y domicilio procesal en Av. Grau 2056 Cercado de Lima; Ante Usted me presento y digo:

I. IDENTIFICACIN DEL DEMANDADODR. RICARDO ROJAS LEN, Fiscal Titular de la Primera Fiscala Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Prdida de Dominio del Ministerio Pblico, a quien se le deber notificar en Jr. Miroquezada 260, Tercer Piso Cercado de Lima, por vulneracin al Derecho Constitucional a la cosa decidida en sede fiscal, al principio Non bis in idem, del derecho al debido proceso, vulneracin al principio constitucional de razonabilidad y proporcionalidad, odo al informe oral de mi abogado defensor y procurador Pblico.

II. PRETENSINA. PRINCIPALQue, por sentencia judicial consentida o ejecutoriada, se declare nula y/o sin efecto legal la Resolucin N 1 del 29 de enero del 2015 emitida por la Primera Fiscala Supraprovincial Corporativa especializada en Delitos de Lavado de Activos y Perdida de Dominio del Ministerio Pblico registrada en la carpeta de Investigacin Fiscal asignada nmero 480-2014.

B. ACCESORIAQue, como consecuencia de resolver fundada mi pretensin principal, solicito a su despacho la nulidad y/o se deje sin efecto legal, todo tipo de resolucin fiscal o judicial emitida y registrada en la carpeta de investigacin fiscal asignada con el nmero de ingreso 480-2014, , por consiguiente, se ordene el archivamiento de la citada investigacin preliminar.III. FUNDAMENTO DE HECHO 3.1. En mrito a la informacin de la UIF (inteligencia financiera) seala que posea una cuenta de ahorros en moneda extranjera en la que se efectuaron depsitos por un monto de US$ 220,525.69 en el periodo del 20 de octubre de 2005 al 05 de marzo de 2009 (en un periodo de ms de 3 aos), correspondiente a Lino Gregorio Bejarano Cubas de Heredia tres depsitos, por US$ 17,200.00; a Eladio Mego Guevara un depsito por US$ 20,000.00; a Ilian Paul Heredia Alarcn quince depsitos por US$ 68,258.39; a Mara Esther Ziga Loayza ocho depsitos por US$ 31,300.00; a Rocio del Carmen Caldern Vinatea un depsito por US$ 2,500.00; a Victoria del Rosario Morales Erroch un depsito por US$ 4,000.00; as pues para la fiscala se desprenda que dichas personas no evidenciaban que entre los investigados exista algn tipo de actividad econmica o comercial que puedan sustentar los movimientos bancarios durante el periodo investigado.

3.2. As pues, en dicha investigacin fiscal (en mrito a lo presuntamente cuestionado) se inform que dichos depsitos giros bancarios corresponden al ejercicio de la actividad de consultora, en materia comunicacional, en funcin de mi profesin y experiencia, prestados al ciudadano Arturo Jos Belande Guzmn y las empresas Centros Capilares S.A., The Daily Journal CA. y Apoyo Total, percibiendo US$ 4,000.00 mensuales. Como bien se pudo comprender, tales montos, adems de tener origen lcito, determinado y debidamente explicado, no soportan razonablemente el tipo penal de lavado de activos.

3.3. As tambin, en mrito a lo antes sealado, a fin de determinar en aquella entonces la procedencia lcita de dichos montos, la Segunda Fiscala Provincial Especializada en Criminalidad Organizada Ingreso N 122- 2009- dispuso, mediante Resolucin Fiscal de 26 de mayo de 2009, abrir investigacin preliminar contra la Sra. Nadine Heredia Alarcn y otros, por el presunto delito de Lavado de Activos en agravio del Estado.

3.4. En aquella oportunidad, me avine a dicha investigacin, me puso a derecho y me someti ntegramente a la misma y a sus consecuencias jurdicas.

3.5. En dicha investigacin preliminar ante la citada Fiscala se determin que: Los servicios realizados por la investigada Nadine Heredia Alarcn se corroboran: con las copias del contrato privado de prestacin de servicios de asesora de imagen corporativa, de 01 de setiembre de 2006, suscrito con la empresa Centros Capilares S.A., solicitando esta ltima sus servicios con la finalidad de obtener asesora en el desarrollo de imagen corporativa expandindose en el mercado de tratamiento esttico de la alopecia o calvicie y otros servicios conexos al objeto social, fijndose en el contrato una contraprestacin de US$ 20,000.00 (US$ 10,500.00 a la firma del contrato), adems de la copia del recibo por honorarios profesionales mediante el cual se acredita el pago en mencin; con las copias del contrato privado, de los recibos por honorarios profesionales y la constancia suscrita con Arturo Jos Belaunde Guzmn con la finalidad de que Nadine Heredia prepare un estudio de mercado para la posible introduccin del uso de aceite de palma, acordndose por dichos servicios la suma total de US$ 51,840.00; con las copias del contrato autenticado el 04 de enero de 2007 con The Daily Journal C.A., empresa periodstica, consistiendo su prestacin de servicios profesionales en la determinacin crtica de hechos relevantes en el Per segn las pautas dadas por el peridico, redaccin de noticias, fomento de interrelaciones institucionales, por el plazo de un ao, sealndose la suma de US$ 4,000.00 quincenales o mensuales, dependiendo de la actividad realizada por la asesora, y constancia de trabajo por las consultoras y asesoras con contenido informativos y periodsticos y sus correspondientes recibos por honorarios profesionales; con las copias del contrato de locacin de servicios profesionales de 10 de setiembre de 2007, as como los recibo por honorarios profesionales y la copia de la constancia de trabajo de Operadora de Canal de Noticias, por asesora en temas periodsticos; con las copias del contrato de locacin de servicios de 30 de mayo de 2008, suscrita con Apoyo Total S.A., consistiendo sus servicios en el diseo y seguimiento de plan de marketing y fortalecimiento empresarial, por el plazo de un ao, con una contraprestacin de US$ 5,555.55 mensuales, de acuerdo a resultados; certificado de trabajo, certificado de rentas y retenciones a cuenta del impuesto a la renta de cuarta categora y con copias de los recibos por honorarios profesionales; asimismo por el Informe del Grupo Empresarial Apoyo Total; aunado a ello se tiene la declaracin de Ilan Paul Heredia Alarcn; quien indica que se desempe como contador de su hermana Nadine Heredia Alarcn, refiere conocer que esta ltima brind asesora en comunicaciones a Centro Capilares S.A. The Daily Journal C.A. Operadora Cable Canal de Noticias y a Arturo Jos Belaunde Guzmn. De otro lado, las condiciones del Crdito Hipotecario por US$ 125,093.75 a favor del Banco de Crdito para el financiamiento del inmueble de su propiedad y respecto a los vehculos de placa de rodaje N GI4799, dicho automotor era de su padre pero fue vendido y el Placa de Rodaje N RIH 176, lo compr a la persona de Fiona Valdez por la suma de US$ 9,000.00 aproximadamente. Asimismo, los investigados Nadine Heredia Alarcn, Ilan Paul Heredia Alarcn, Lino Gregorio Bejarano Miranda, Antonia Alarcn Cubas de Heredia, Arturo Jos Belaunde Guzmn, Eladio Mego Guevara, Maria Esther Zuiga Loayza, Roco del Carmen Caldern Vinatea y Victoria del Rosario Morales Erroch cuentan con Registro nico de Contribuyentes, tal como lo seala el Oficio N 2977-2009-SUNAT/2D1000 cursado por Superintendencia de Administracin Tributaria, encontrndose activos, a excepcin de los RUC pertenecientes a Arturo Belande Guzmn y Victoria del Rosario Morales Erroch, cuyo estado es de baja de oficio; se precisa adems que respecto de la investigada Nadine Heredia Alarcn registra presentacin de declaraciones juradas anuales de impuesto a la renta de los ejercicios tributarios 2006, 2007 y 2008, respectivamente, detallados en los reportes de informacin registrada y extractos de presentaciones de pago y Oficio N 3232-2009-SUNAT/ 2D1000, cursado por la Superintendencia de Administracin Tributaria mediante el cual informa las retenciones del impuesto a la renta de cuarta y/o quinta categora a Nadine Heredia Alarcn, Ilan Paul Heredia Alarcn, Antonia Alarcn Cubas de Heredia, Arturo Jos Belande Guzman, Eladio Mego Guevara, Mara Esther Ziga Loayza, Roco del Carmen Caldern Vinatea y Victoria del Rosario Morales Erroch; por lo antes expuesto, resultan sustentados los ingresos de la investigada Heredia Alarcn, as como las operaciones dinerarias por ella realizadas.

3.6. Asimismo, y en cuanto a la necesaria determinacin del delito fuente en aquella entonces, que es requisito sine qua non para la tipificacin y configuracin que pueda configurar vlidamente la existencia del delito de lavado de activos que entonces se investig a profundidad, en la citada investigacin preliminar, la Segunda Fiscala Provincial especializada en Criminalidad Organizada, determin al final de la misma que: el delito de lavado de activos supone que los activos transferidos tengan origen ilcito, tenindose de la investigacin que los involucrados carecen de antecedentes delictivos, conforme se acredita con los siguientes documentos: Oficio N 451-2010-RNC-GSJR-GG/PJ cursado por el Registro Nacional de Condenas del Poder Judicial (antecedentes penales); Oficio N 9718-2009-DGPNP/INTERPOR-OFINFOR (referencias policas a nivel internacional); Oficio N 1993-09- DIRINCRI/DIVREQ-DEPINF I (requisitorias); Oficio N 9837-2009- INDPE/13-AJ cursado por la Oficina de Registro Penitenciario (antecedentes judiciales). No obstante, del Oficio N 193.2009-MP-FNRENADESPPLE se desprende que el investigado Ilan Paul Heredia Alarcn registra la Denuncia 147-2007 por el presunto delito de Lavado de Activos, tramitado ante la 12 Fiscala Provincial Penal de Lima, en la que, por resolucin fiscal de 21 de noviembre de 2007, se resolvi no ha lugar a formalizar denuncia penal contra el referido investigado, conforme a las copias certificadas que obran en autos. De otro lado, el investigado Arturo Jos Belaunde Guzmn registra denuncias por los delitos de Estafa y Falsedad Genrica, Falsificacin Documentaria, Falsedad Ideologa, Fe Pblica y Receptacin; sin embargo, precisando la Ley 27765 -Ley de Lavado de Activos que el origen ilcito referido debe guardar correspondencia con los delitos de trfico ilcito de drogas, terrorismo, delitos contra la administracin pblica, secuestro, extorsin, proxenetismo, trata de personas, trfico ilcito de migrantes, defraudacin tributaria, contra el patrimonio en su forma agravada, delitos aduaneros u otros similares que generen ganancias ilegales siendo los criterios de similitud la complejidad de las conductas ilcitas y la forma organizada de criminalidad no se encuentra en la informacin analizada en el presente caso, respecto del investigado Belaunde Guzmn, vinculacin ninguna con los ilcitos a los que se refiere la norma acotada a efectos de considerarse como delito precedente de Lavado de Activos, por lo que, en atencin al principio de legalidad establecido en nuestra Constitucin Poltica, las conductas desarrolladas por ste resultan atpicas. Cuarto: Por las consideraciones antes expuestas, resultan acreditado el origen lcito de las transferencias de dinero que, por su modalidad, motivaron la presente investigacin siendo que las actividades desarrolladas por los investigados no se encuadran en las formas tpicas de conversin, transferencia, adquisicin, utilizacin, guarda, custodia, recepcin, ocultamiento o tenencia de dinero, bienes, efectos y ganancias de origen ilcito propias del delito de Lavado de Activos. Todo ello debidamente sustentado y concordado con lo preceptuado en la Ley 27765, vigente a la fecha en que los hechos investigados ocurrieron y en el momento de su resolucin final por la investigacin fiscal previa.

3.7. En tal sentido, mediante Resolucin de 22 de abril de 2010, luego de ms de 11 meses calendario de duracin de aquella investigacin preliminar originalmente seguida contra la recurrente, la Segunda Fiscala Provincial Especializada en Criminalidad Organizada RESOLVI: declarar no ha lugar formalizar denuncia penal contra Nadine Heredia Alarcn, Ilan Paul Heredia Alarcn, Lino Gregorio Bejarano Miranda, Antonia Alarcn Cubas de Heredia, Arturo Jos Belaunde Guzmn, Eladio Mego Guevara, Maria Esther Zuiga Loayza, Roco del Carmen Caldern Vinatea y Victoria del Rosario Morales Erroch por la presunta comisin del delito de Lavado de Activos en agravio del Estado, archivndose definitivamente en dicho extremo.

3.8. Dicha resolucin fiscal tuvo como respuesta, por parte de la Procuradura Pblica Especializada en delitos de lavado de Activos del Ministerio del Interior, de la interposicin del recurso impugnatorio denominado queja de derecho, la misma que tena por objeto la revisin de lo as resuelto por una instancia superior, en este caso por parte de la Fiscala Superior Especializada en Criminalidad Organizada del Ministerio Pblico (segunda instancia con relacin a la Segunda Fiscala Provincial Especializada en Criminalidad Organizada), instancia superior que -al absolver este recurso impugnatorio (denominado queja de derecho)- seal de modo contundente y definitivo que: Tercero: que de los actuados aparece que el 29 de mayo de 2009 el Ministerio Pblico decidi abrir investigacin preliminar en contra de los investigados por la presunta comisin del delito de lavo de activos en agravio del Estado. Que esta investigacin preliminar ha tenido diversas ampliaciones hasta que finalmente el Fiscal Provincial responsable del caso la dio por concluida el 21 de abril de 2010 al considerar haberla agotado. Esto significa que durante aproximadamente 11 meses se ha realizado la investigacin preliminar que tiene por finalidad realizar todas las diligencias necesarias o actos de investigacin as como recabar los medios probatorios pertinentes que sirvan al Fiscal responsable del caso formalizar accin penal o en su caso disponer su archivamiento. Durante este tiempo, adems del impulso de oficio del Fiscal Provincial que dirige la investigacin, los investigados y la Procuradura Pblica del Estado pueden solicitar se realicen actos de investigacin, ofrecer y actuar pruebas que consideren pertinentes para sus intereses. En el caso de la Procuradura Pblica del Estado se constata que no ha existido dicha actuacin durante la investigacin.

3.9. Efectivamente, la citada Fiscala Superior al resolver el archivamiento en segunda instancia dispuso que la investigacin preliminar llevada a cabo por la Segunda Fiscala Provincial Especializada en Criminalidad Organizada, que tuvo 11 meses para realizar todas las diligencias necesarias para el esclarecimiento del citado delito, fue correctamente llevada, dejando constancia, as mismo, que la Procuradura Pblica no solicit ningn tipo de acto de investigacin, haya ofrecido y/o actuado pruebas que consideren pertinentes para sus intereses; manifestando de esa manera su conformidad con la investigacin entonces llevada a cabo y debidamente archivada. 3.10. Ahora bien, sobre la base de los fundamentos (agravios) contenidos en la queja de derecho (impugnacin) presentada por la Procuradura Pblica contra el Lavado de Activos, la Fiscala Superior Especializada en Criminalidad Organizada del Ministerio Pblico absolvi la misma punto por punto, respondiente, contestando y negando cada uno de los pretendidos sustentos de esta impugnacin, al resolver de modo contundente la Queja de Derecho N 11-2010 determinado (con calidad de Cosa Decidida) que: en cuanto a que no se ha efectuado una adecuada investigacin de los hechos y a que si bien es cierto la investigada ha presentado supuestos contratos y recibos por honorarios profesionales, ello no significa que est actuando necesariamente dentro del marco de legalidad, esta Fiscala Superior considera que la investigacin preliminar en el presente caso ha cumplido con los estndares y las estrategias de la FECOR en la investigacin de delitos de lavado de activos, investigaciones delicadas en las cuales resulta muy importante determinar cul es el delito precedente o delito fuente y asimismo precisar durante la investigacin y especialmente al final de ella cul es la conducta concreta del lavado de activos cometido dentro del amplio repertorio de conductas prevista en la Ley. En lo referente a que no se ha realizado una pericia contable a fin de verificar si estos dineros han salido o no de las empresas para las que supuestamente prest servicios profesionales la investigada, pudiendo tratarse de empresas fachadas, esta Fiscala Superior considera que el Fiscal Provincial decide su estrategia de la investigacin y dentro de ella y de acuerdo a sus avances puede disponer la realizacin de pericias contables decidiendo tambin el objeto de ellas, es l quien debe decidirlo; no se deciden pericias de frmula o de ritual investigatorio, sino cuando resulta necesario y til al xito de la investigacin, en el presente caso en el que no existe delito precedente ni la precisin de una imputacin concreta en torno a alguna conducta de lavado de activos como se explica ms adelante es absolutamente prescindible la pericia reclamada por la Procuradura Pblica del Estado. En cuanto al extremo que tampoco se ha solicitado va Carta Rogatoria para recibir las declaraciones de los representantes de las supuestas empresas a las que habra prestado servicios la investigada Heredia Alarcn a fin de verificar si lo manifestado por ella se ajusta a la verdad, tenemos que en los actuados existe reiterada actividad por parte del Fiscal Provincial mediante cartas rogatorias solicitando informacin y recibir la declaracin de los representantes de las empresas aludidas, sin embargo, en el caso de Venezuela existen serios problemas con la cooperacin judicial internacional y no contestan ninguno de los pedidos realizados. Esta situacin no puede mantenerse en forma indefinida y habiendo transcurrido un tiempo suficientemente razonable el Fiscal Provincial deba resolver la investigacin como as lo hizo.

3.11. Por su parte, la citada resolucin fiscal superior dispuso que, en cuanto a los argumentos esgrimidos en la queja de derecho, en el sentido que el investigado Belaunde Guzmn registra denuncias por delitos de estafa, falsedad genrica, falsificacin de documentos, falsedad ideolgica, fe pblica y receptacin, y que stos constituiran el delito precedente que exige el delito de lavado de activos debido que el tipo penal indica como delitos precedentes a otros similares que generan ganancias ilegales. Esta interpretacin no es de recibo, pues el Art. 6 de la Ley 27765 precisa que los delitos que contempla la citada ley corresponde a trfico ilcito de drogas, terrorismo, delito contra la administracin pblica, secuestro, extorsin, proxenetismo, trata de personas, trfico ilcito de migrantes, defraudacin tributaria, contra el patrimonio en su modalidad agravada, delitos aduaneros u otros similares que generen ganancias ilcitas.

Cuando la Ley se refiere a otros delitos similares se debe interpretar similares en gravedad y adems que generen ganancias patrimoniales ilcitas. Por esta razn se excluyen los delitos que pretende la quejosa sean considerados como delitos precedentes (.) en los actuados de la investigacin preliminar no encontramos elementos ni informacin de delitos precedentes o delitos fuente del delito de lavado de activos. Sexto.- Finalmente, en cuanto al argumento que no se habra tenido en cuenta su escrito presentado el 28 de abril de 2010, donde solicit ahondar las investigaciones respecto de lo publicado el 05 de abril en el diario el Correo bajo el ttulo Cnyuge de Ollanta Humala recibi dinero desde una firma venezolana fantasma, se tiene que efectivamente a fojas 2818 obra un escrito presentado por la Procuradura Pblica el 28 de abril de 2010, el mismo que fue provedo al da siguiente con el tenor estese a lo resuelto, pues ya el 22 de abril del ao en curso se haba emitido la resolucin objeto de queja; en este aspecto esta Fiscala Superior considera que resulta sorprendente que se presenten escritos cuando las investigaciones ya concluyeron e incluso ya exista resolucin y adems resulta extrao que se presente una publicacin periodstica luego de 23 das de conocida; sin embargo entramos a a interpretarlo, se trata de un recorte del diario el Correo bajo el ttulo Cnyuge de Ollanta Humala recibi dinero desde una firma venezolana fantasma, no obstante en el recorte periodstico se escribe que Nadine Heredia recibi en su cuenta bancaria 7,962 dlares de parte de VENEVAL el 30 de marzo de 2007, seis aos despus de la cancelacin formal de las operaciones de esta compaa, esta informacin periodstica no afecta la investigacin realizada, ni sus resultados, es una situacin que en todo caso debe ser aclarada por The Daily Journal, pero por s sola carece de mrito suficiente para significar la comisin del delito de lavado de activos por parte de Nadine Heredia Alarcn.

3.12. As pues, es por tales consideraciones que la Fiscala Superior Especializada en Criminalidad Organizada emiti la resolucin fiscal superior de 5 de julio de 2010 Queja de Derecho N 11-2010- en la cual declar: INFUNDADA LA QUEJA presentada por la procuradura Pblica del Estado contra la resolucin emitida por la Segunda Fiscala Provincial Especializada en Criminalidad Organizada, sealando como sustento de ello que: del estudio de los actuados del presente recuso de queja y contrastados sus argumentos con los actuados y los fundamentos de la resolucin impugnada de la 2da. Fiscala Provincial FECOR, se llega a la conclusin que el recurso debe desestimarse; que, no encontramos indicio ni evidencia objetiva concreta que sirva para formalizar la correspondiente accin penal ni causa probable para continuar la investigacin preliminar no habindose llegado a evidenciar con medios probatorios idneos que los investigados hayan materializado en algn momento las conductas prohibidas de conversin, transferencias, adquisicin, utilizacin, guarda, custodia, recepcin, ocultamiento o tenencia de dinero, bienes, efectos y ganancias provenientes de actividades ilcitas como el trfico ilcito de drogas y otro delito precedente taxativamente indicado en la ley 27765 vigente. 3.13. Ahora bien, la pregunta es: Cmo es que si, habindose producido una previa investigacin fiscal preliminar hace ms de cinco aos, respecto ahechos que ocurrieron hace ms de ocho aos, a la fecha de la presentacin de la denuncia que da pie a esta segunda investigacin fiscal de carcter preliminar el 24 de noviembre de 2014, y la misma ya est archivada desde el 2010, debidamente confirmada por el Superior Jerrquico va queja de derecho (es decir, fue resuelta de modo unnime en las dos instancia fiscales), se abre una nueva investigacin fiscal igual a la anterior? Es acaso constitucionalmente admisible que dicha investigacin pueda reabrirse, siendo jurdica y factualmente idntica a la presente? En principio como regla jurdica que recoge el principio constitucional de la interdiccin de la arbitrariedad (reiterado mucha veces en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional) la repuesta sera NO; lo que debe ser siempre entendido a la luz de lo dispuesto en el principio constitucional del non bis in idem, a efectos de no caer en la interdiccin de la arbitrariedad, ergo, permitir que un mismo hecho, persona y fundamento, puedan ser investigados indefinidamente, pese a que los mismos hayan sido archivados por resolucin fiscal firme y final. De la investigacin preliminar por el delito de lavado de activos seguido ante la Primera Fiscala Supraprovincial Corporativa Especializada en delitos de Lavado de Activos y prdida de dominio Ingreso N 480-2014, seguida contra doa Nadine Heredia Alarcn.

3.14. Como es de pbico conocimiento, mediante escrito de 24 de noviembre de 2014, presentado a horas 15:30 en la mesa de partes de vuestra fiscala corporativa, el abogado Carlos Huerta Escate, (con domicilio en Calle los Eucaliptos A-6 de la Urbanizacin San Jos de Ica y registro en el Colegio de Abogados de Ica), present denuncia de parte por ante la Fiscala Superior de Lavado de Activos y Perdida de Dominio en contra de la recurrente y otros, por presuntamente haber tomado conocimiento (recin) el 24 de noviembre de 2014 (esto es el mismo da de la formulacin de la denuncia fiscal en Lima), de la denuncia publicada en el peridico EXPRESO, en su edicin del mismo 24 de noviembre de 2014 (con inusitada celeridad, procediendo en esa misma fecha a leer ese diario, redactar su denuncia y desplazarse desde Ica hasta el Centro de Lima a fin de poder ingresar su denuncia a las 3:30 pm, que es conforme aparece en el sello oficial de la misma) que en su titular denuncia indicios de (presunto) lavado de activos y se exige levantamiento de secreto bancario.

3.15. Sobre el particular la referida denuncia penal sustenta que: el titular de dicho peridico seala textualmente exigen levantarle el secreto bancario, cuentas oscuras, sospechosas transferencias entre 2006 y 2008 a cuenta de Nadine Heredia deben ser investigadas, reclama ex asesor del Oficialismo Jorge Paredes Terry, y aparecen ms destapes en trama de corrupcin que involucra a personajes cercanos a Palacio como Belaunde Lossio y Rivera Ydrogo; y en su pgina N 2 y 3 detalla textualmente: reclama Jorge Paredes Terry, ex asesor de Nacionalista Daniel Abugatts, que se levante el secreto Bancario a Nadine e Ilan Heredia, ex empleado congresal sostiene que Los Belaunde lavaron activos con la pareja presidencial y ellos les devolvieron el favor 3.16. As pues, la citada denuncia de parte seala como medios probatorios que sustentan su denuncia penal de parte: 1) Original del Peridico Expreso, 2) Testimonial que deber rendir la persona de Jorge Paredes Terry, Ex asesor nacionalista de Daniel Abugatts, (para que narre sus versiones sobre las aportaciones de dinero a la cuenta de la denunciada Nadine Heredia), 3) la declaracin que deber rendir el Empresario Argentino Eduardo Malki Jacques, para que diga porque gir montos de dinero a favor de la denunciada Nadine Heredia, 4) el levantamiento del secretario del 2006 a 2014 de la persona de Nadine Heredia Alarcn y otros, 5) Requerimiento que se har a la denunciada Nadine Heredia Alarcn, para que presente el Estudio realizado. 6) Oficio que deber de ser remitido al JNE, para que informe sobre los montos dinerarios y relacin de personas que aportaron en sus campaas polticas.

3.17. En ese contexto, como podr observar el digno Despacho Constitucional, el denunciante seala como sustento de su denuncia fiscal nica y exclusivamente lo sealado en el reporte periodstico del citado Diario Expreso del 24 de noviembre de 2014, en donde bsicamente se cuestiona una sospechosa transferencia a cuenta de la primera dama entre el 2006 y 2008, indicndose que dichos depsitos deben de ser investigados en la medida que el ex asesor del Congresista Daniel Abugatts sealara el posible blanqueamiento de dicho dinero, sealando como sustento probatorio de su denuncia, la informacin periodstica del diario Expreso, as como la peticin que se realice toma de diversas declaraciones testimoniales a efectos de corroborar lo denunciado.

3.18. Ahora bien, dicha denuncia de parte (en la que nuevamente se cuestiona la licitud de los ingresos o depsitos realizados en la cuenta bancaria de la recurrente de la presente demanda de hbeas corpus de 2006 a 2008, sealndose incluso que se levante el secretario bancario de la referida patrocinada), tuvo como respuesta la dacin de la Resolucin Fiscal N 1 de 29 de enero de 2015, mediante el cual la 1era Fiscala Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Perdida de Dominio dispone: abrir investigacin preliminar contra las persona de Ilan Paul Heredia Alarcn y Nadine Heredia Alarcn, la misma que se desarrollar en el despacho Fiscal por el plazo de 180 das.

3.19. As pues, dicha resolucin fiscal tuvo como sustento que: Tercero.- revisando el artculo periodstico publicado en el diario Expreso, de 24 de noviembre de 2014, se advierte que hace referencia a la existencia de transferencias sospechosas, entre los aos 2006 y 2008, a una cuenta bancaria de Nadine Heredia. En dicho sentido, se toman de su contenido (pgs. 2 y 3) la siguiente informacin de inters: a) la existencia de depsitos a la cuenta de Nadine Heredia, al finalizar la campaa, por un total de $ 92 mil dlares americanos, b) dentro de los depositantes figura: Arturo Belaunde Lossio con cerca de $ 4 mil dlares americanos, Iln Heredia Alarcn con aportes por $ 213,062 dlares americanos c) movimiento de registros de la cuenta de la Sra. Nadine Heredia correspondiente al Banco de Crdito del Per, d) Iln Heredia Alarcn sera el apoderado de Nadine Heredia Alarcn para manejar sus cuentas bancarias, tanto en Per como en el extranjero, e) Martin Belaunde Lossio habra pagado a Nadine Heredia la suma de $ 50 mil dlares americanos para hacer un estudio de mercado a favor de la empresa centros capilares, f) Fernando Rospigliosi advirti que el dinero depositado a Nadine Heredia tratara de una Operacin de Blanqueo.

3.20. En ese sentido, se observa que la informacin periodstica (Diario Expreso), la cual sirvi como sustento para la interposicin de la denuncia penal de parte, fue exactamente la misma que en el 2009 fue materia de previo anlisis por Despacho fiscal anterior, debidamente archivada y confirmada en su archivamiento, lo que la denuncia de noviembre de 2014 omite sealar, y pretende as ser contrastada con informacin de dominio pblico. En ese sentido, de manera inslita y cayendo en el juego del denunciante- la Fiscala denuncia en la presente accin constitucional, recopil informacin periodstica del diario La Razn, a travs de su pgina web, en la que se obtuvo que: Martin Belaunde Lossio ha efectuado aportes a las cuentas bancarias de Heredia, a travs de la empresa Centro Capilares, por casi un monto de US$ 67 mil dlares; del diario La Repblica, a travs de su pgina web, se muestra mi rbol genealgico, del portal de youtube.com, se recab la grabacin del noticiero Panorama, transmitido el 25 de enero de 2015, en el cual se indic que Nadine Heredia habra otorgado carta poder a favor de su hermano Iln Heredia, en la Notaria de Matucana; presumiendo que dicho acto es sospechoso por cuanto no es usual que las personas celebren sus actos protocolares en lugares al distrito de su uso frecuente; transformado as, sin razonabilidad alguna, un acto lcito e inocuo (el que una persona otorgue poder de representacin a otra, conforme al Cdigo Civil). 3.21. En ese orden de ideas, se indica en la referida resolucin fiscal que adems de lo dispuesto en la nota periodstica del Diario Expreso de 24 de noviembre de 2014 se tendra lo dispuesto en la pgina web del Diario la Razn sobre unos supuestos aportes realizados por Martn Belaunde a la cuenta de la recurrente; la descripcin de mi rbol genealgico (publicado en la pgina web del diario la Repblica) para finalmente indicar que el otorgamiento de una carta poder a favor de mi hermano en un notaria de Matucana evidenciara una acto sospechoso.

3.22. As pues, en mrito nica y exclusivamente a lo sealado sobre supuesta evidencia de actos irregulares y sobre la base de supuestos nuevos hechos y nuevos medios probatorios (una publicacin periodstica del Diario Expreso de la misma fecha de la denuncia, domiciliada en Ica (hechos que no resultan sospechosos al Seor Fiscal), informacin obtenida del buscador google de la pgina web del Diario la Razn y del Diario La Repblica -obtencin del rbol genealgico de la recurrente y una carta poder otorgada por la recurrente a favor de su hermano), la fiscala dispone finalmente que en ese caso se advertira que Nadine Heredia habra recibido considerables sumas de dinero a travs de su cuenta bancaria en el Banco de Crdito, la misma que correspondera a depsitos efectuados por Arturo Belaunde Lossio, hermano del actual investigado Martn Belaunde Lossio, as como de su hermano Ilan Heredia Alarcn, su madre Antonia Alarcn de Heredia, la Caja Venezolana de Valores, Eladio Mego Guevara, Lino Bejarano Miranda, entre otros, por lo que debe dilucidarse la procedencia de dichas sumas de dinero y la finalidad del mismo, as tambin corresponde indagar sobre la posible existencia de otros registros de operaciones sospechosas a nombre de los denunciados en la misma u otras entidades bancarias.

3.23. Ahora bien, en ese orden de ideas, conforme a lo dispuesto en la Res. N01 de 29 de enero de 2015, se tiene claro que la presente investigacin preliminar se ha abierto como si fuese un nuevo caso, evidencindose desde ya un error en la citada resolucin, no explicndose o dndose razn alguna el por qu se reabre una investigacin penal ya archivada por los mismos hechos en el 2010, esto es dejndose de lado la misma, como si aquella nunca hubiese ocurrido. As pues, en la citada Res. N 01 de 29 de enero de 2015 no se menciona en lo absoluto lo ya desarrollado e investigado en la carpeta fiscal ingreso N 122-2009 seguida por ante la Segunda Fiscala Provincial Especializada en Criminalidad Organizada, - investigacin preliminar por el delito de lavado de activo, seguido contra la recurrente de la presente accin constitucional.

3.24. Efectivamente, si son los mismos hechos (cuestionamiento de depsitos bancarios a la cuenta de ahorros dlares del Banco de Crdito del Per, del 2006 a 2008) y ha existido una investigacin anterior, como ha sido sealado en prrafos anteriores, excepcionalmente se puede re-abrir una investigacin siempre y cuando se motive de manera razonada y suficiente la resolucin fiscal por el cual se procede a la reapertura de la investigacin penal ya archivada hace 4 aos; en tal sentido si lo que el Fiscal Emplazado deseaba es que realmente se disponga un nuevo caso o una nueva investigacin sobre presuntos irregulares depsitos bancarios a la cuenta de ahorros dlares del Banco de Crdito del Per de la recurrente, del 2006 a 2008, no debi existir hechos o sucesos investigatorios similares o los ya realizados en la investigacin de la carpeta fiscal 122-2009; hechos los cuales son completamente contradictorios en la medida que esta nueva investigacin s tiene sustento sobre actos ya investigados en el 2009 2010 y dispone la actuacin de hechos ya investigados (esto es son los mismos hechos), tal es as que incluso expresamente la citada Resolucin Fiscal N 1 seala en su Quinto considerando que: Nadine Heredia habra recibido considerables sumas de dinero a travs de su cuenta bancaria en el Banco de Crdito, la misma que correspondera a depsitos efectuados por Arturo Belaunde Lossio, hermano del actual investigado Martn Belaunde Lossio, as como de su hermano Ilan Heredia Alarcn, su madre Antonia Alarcn de Heredia, la Caja Venezolana de Valores, Eladio Mego Guevara, Lino Bejarano Miranda, entre otros, por lo que debe dilucidarse la procedencia de dichas sumas de dinero y la finalidad del mismo, esto es, se volvera a investigar los depsitos hechos por las referidas personas a la cuenta de ahorros dlares del Banco de Crdito del Per de titularidad de la recurrente entre los aos 2006 a 2008, lo que definitivamente implica la reapertura de la investigacin penal de la carpeta fiscal ingreso 122- 2009 por supuesto delito de lavado de activos incoado contra la accionante de la presente garanta constitucional y otras personas, hechos los cuales evidencian la manifiesta nulidad de la citada resolucin fiscal al tratar la presente investigacin preliminar como si fuese un caso nuevo, cuando en realidad la cuasi totalidad de los hechos descritos en ella (que sirve de denuncia de parte como de sustento de apertura de investigacin de la Resolucin Fiscal N 1) han sido ya materia de investigacin en la carpeta fiscal ingreso 122- 2009.

3.25. En tal sentido, y constatado de manera evidente, fehaciente y flagrante que los ahora denunciados (con celeridad digna de destacarse el 24 de noviembre de 2014) son EXACTAMENTE los mismos hechos sobre los cuales se procedi una la investigacin preliminar antecedente (archivada y con archivamiento debidamente confirmado por el Fiscal Superior) por presunto delito de lavado de activos en contra ma, es relevante determinar si dicha nueva investigacin penal implica la vulneracin del principio constitucional del non bis in idem, a la luz de la jurisprudencia vinculante emitida por el Tribunal Constitucional, en su calidad de Supremo Intrprete de la Carta Constitucional y de los derechos fundamentales que de ella emanan debidamente garantizados.

IV. FUNDAMENTO DE DERECHO

4.1. DEL DERECHO CONSTITUCIONAL AL DEBIDO PROCESO. 4.1.1. El Debido Proceso Legal es un derecho constitucional que adems tiene como contenido esencial de rodear al proceso en general (en este caso proceso constitucional de amparo) de las condiciones mnimas de equidad y justicia que respalden la legitimidad de la certeza del derecho finalmente determinado en su resultado, por lo que garantiza la correcta aplicacin y vigencia del proceso judicial, lo que a su vez es garanta de la Tutela Procesal Efectiva, como lo refiere el Cdigo Procesal Constitucional, elemento indispensable para lograr la finalidad del propio proceso.

4.1.2. La importancia del Debido Proceso Legal como un derecho fundamental ha generado que ste no solo se aplique exclusivamente al mbito jurisdiccional, sino en toda clase de procesos de ndole administrativo, arbitral o privado. En consecuencia, las garantas que involucran la proteccin del Derecho a un Debido Proceso Legal son aplicables no slo a los procesos jurisdiccionales sino a todos los procesos que se desarrollen dentro de la Sociedad, sea para la determinacin o generacin de un derecho subjetivo de los ciudadanos, sea para la determinacin de tal derecho en conflicto entre el ciudadano y la autoridad. En nuestra sistema jurdico, el Derecho al Debido Proceso ha sido consagrado en el Inc. 3ero. del Art. 139 de la Constitucin Poltica del Estado, que seala lo siguiente: Art. 139.- Son principios y derechos de la funcin jurisdiccional:

La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdiccin predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por rganos jurisdiccionales de excepcin ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominacin.

4.1.3. En efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que las garantas del Debido Proceso se aplican en cualquier tipo de procesos, conforme reseamos a continuacin:

Si bien el artculo 8 de la Convencin Americana se titula Garantas Judiciales, su aplicacin no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efecto de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos.

La Corte ya ha dejado establecido que a pesar de que el citado artculo no especifica garantas mnimas en materias que conciernen a la determinacin de los derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carcter, el elenco de garantas mnimas establecido en el numeral 2 deI mismo precepto se aplica tambin a esos rdenes y, por ende, en ese tipo de materias el individuo tiene tambin el derecho, en general, al debido proceso que se aplica en materia penal. 4.1.4. En tal sentido el Derecho al Debido Proceso Legal no solo tiene aplicacin ni se agota en los asuntos judiciales, sino tambin en todos aquellos que se desarrollen en el seno de una sociedad y que supongan la aplicacin del derecho a un caso concreto por parte de la autoridad y del que se deriven consecuencias intersubjetivas, los que se deben llevar a cabo con el cumplimiento de requisitos esenciales de equidad y razonabilidad, que se encuentran comprendidos entre la mayor parte de las Garantas Constitucionales de la Administracin de Justicia; como ocurre en todos los procesos, como en el caso sub jdice .

4.1.5. No obstante que el Derecho al Debido Proceso es nico, ste tiene dos manifestaciones totalmente diferenciadas, y que son tiles para determinar aquellos aspectos vulnerados por el acto jurisdiccional: El Debido Proceso Sustantivo o sustancial. El Debido Proceso Adjetivo o procesal. El Debido Proceso Sustantivo tiene como contenido que todos los actos de poder (como normas jurdicas, actos administrativos, resoluciones judiciales, fiscales) sean justos; es decir que sean razonables y respetuosos de los valores superiores, de los derechos fundamentales y de los dems bienes jurdicos constitucionalmente protegidos.

Por otro lado, el Debido Proceso Adjetivo o Procesal est conformado por un conjunto de derechos esenciales que impiden que la libertad y los derechos de los individuos sean vulnerados ante la ausencia o insuficiencia de un proceso o procedimiento, o se vean afectados por cualquier sujeto de derecho -incluyendo al Estado- que pretenda hacer uso abusivo de stos .

4.1.6. No obstante ser dos aspectos distintos del derecho al Debido Proceso, es evidente que la afectacin al Debido Proceso Adjetivo implica una afectacin al Debido Proceso sustantivo, porque la vulneracin del acceso al proceso y dentro del proceso, genera una vulneracin al principio de razonabilidad.

4.1.7. Estando a que el actuar arbitrario por parte de la demandada, podemos sealar que el emplazado tcitamente ha vulnerado mi derecho fundamental a un Debido Proceso o a un Juicio Justo (DUE PROCESS OF LAW).

4.1.8. Se debe recordar que el Derecho a un Debido Proceso Legal es un derecho de todo justiciable, sea persona natural o jurdica, de derecho privado o pblico. En efecto, ms all que el Debido Proceso Legal (DUE PROCESS OF LAW) constituya una nocin imperativa del Derecho Procesal Constitucional de nuestros das, a decir de FANDEZ LEDESMA: El Derecho que comentamos, adems de constituir una garanta en cuanto a la rectitud y correccin de cualquier procedimiento judicial en el que se discutan los derechos u obligaciones de una persona, es tambin un derecho fundamental, en cuanto puede servir de garanta para el ejercicio y disfrute de otros derechos.

4.1.9. Por tanto, ya no slo se le considera una garanta innominada en la Constitucin respecto a la administracin de justicia, como lo era en el Art. 233 de la Constitucin de 1979 (D), sino que ahora tiene reconocimiento constitucional legislativo explcito en el Inc. 3) del Art. 139 de la Constitucin Poltica vigente (imperativo constitucional categrico), sino tambin en los Arts. 7 ab-initio del TUO de la Ley Orgnica del Poder Judicial y en el Art. I del Ttulo Preliminar del Cdigo Procesal Civil. Al respecto, FIX-ZAMUDIO (25) sostiene con nfasis que:(...) el Debido Proceso Legal es la traduccin del concepto anglo-americano del "DUE PROCESS OF LAW", consagrado en las enmiendas V y XIV de la Constitucin de los Estados Unidos introducidas en 1789 y en 1869, respectivamente, y a la que tambin se le seala bajo el concepto lato de "Derecho de Defensa de Juicio".

4.1.10. As el Debido Proceso Legal se encuentra estipulado en nuestra Carta Magna como una de las Garantas Constitucionales de la Administracin de Justicia. La unnime doctrina en materia de Derecho Constitucional Procesal, segn la categorizacin de Fix Zamudio ha determinado que las denominadas Garantas de la Administracin de Justicia -que en nuestra Carta Constitucional reciben el nombre de Principios y Derechos de la Funcin Jurisdiccional- y que pertenecen al Derecho Constitucional Procesal, esto es que son normas de naturaleza procesal cotidiana, no solamente restringidas a la actividad del proceso judicial jurisdiccional, sino a todo proceso, sea este administrativo, municipal, militar, civil, privado, universitario; etc. 4.1.11. En consecuencia, no es otra cosa que la garanta con sustrato constitucional del proceso judicial y que tiende a rodear al proceso de las condiciones mnimas de equidad y justicia que respaldan la legitimidad de la certeza del derecho finalmente determinado en su resultado, por lo que garantiza la correcta aplicacin y vigencia del proceso judicial, lo que a su vez es garanta de la Tutela Judicial Efectiva, elemento indispensable para lograr la finalidad del propio proceso judicial.

4.1.12. En el presente caso, el emplazado ha vulnerado especficamente el aspecto procesal del Derecho al Debido Proceso (y por ende su aspecto material), en los siguientes aspectos:

En su vertiente de Derecho al proceso, porque no se ha otorgado una adecuada tutela eficaz, al carecer el proceso de una objetividad en la emisin de resolucin fiscal, emitida de manera arbitraria en perjuicio directo y real de la recurrente, generndose as una completa inseguridad jurdica y una manifiesta indefensin.

En su vertiente de Derecho en el Proceso, porque la citada resolucin fiscal no ha respetado como mnimo aquellos elementos que razonablemente resulten esenciales para que el debido proceso pueda cumplir su finalidad y no pierda su naturaleza para convertirse en algo distinto, que se pueden resear en los siguientes:

Respeto al principio constitucional non bis in idem, cosa decidida y el principio constitucional de la razonabilidad y proporcionalidad

4.2. DE LA MANIFIESTA VULNERACIN AL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE RAZONABILIDAD Y PROPORCIONALIDAD. 4.2.1. El principio de proporcionalidad, como atributo del Estado Social y Democrtico de derecho, as explcitamente reconocido por el ltimo prrafo del Art. 200 de la Constitucin, adems, en los numerales 3 y 43 de la Norma Fundamental, ha sido invocado en ms de una ocasin por el Tribunal Constitucional, sea para establecer la legitimidad de los fines de actuacin del legislador en relacin con los objetivos propuestos por una determinada norma cuya constitucionalidad se impugna, sea para establecer la necesidad e idoneidad de medidas implementadas por el Poder Ejecutivo a travs de un Decreto de Urgencia, sea con ocasin de la restriccin de derechos fundamentales en el marco del proceso penal, y tambin para efectos de controlar la potestad sancionadora de la administracin. 4.2.2. El principio de Razonabilidad, En el mismo sentido, y ya a nivel nacional, se ha dicho que cuando se habla de proporcionalidad, se habla fundamentalmente de justificar la afectacin de un derecho constitucional. Se trata de determinar si existe una relacin de equilibrio o de adecuada correspondencia entre la restriccin que llega a sufrir un derecho constitucional, y la conservacin de un bien o inters pblico que aparece precisamente como causa de la restriccin, exige someter la medida o acto cuya proporcionalidad se pretende evaluara un triple juicio, conformado por el juicio de idoneidad, el juicio de necesidad y el juicio de proporcionalidad sensu estricto.V. VIA PROCEDIMENTAL5.1 Constitucin Poltica del PerArtculo 200.- Son garantas constitucionales:Inciso 1. La Accin de Hbeas Corpus, que procede ante el hecho u omisin, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos constitucionales conexos.5.2. Cdigo Procesal ConstitucionalArtculo 1.- Finalidad de los Procesos:Si luego de presentada la demanda cesa la agresin o amenaza por decisin voluntaria del agresor, o si ella deviene en irreparable, el Juez, atendiendo al agravio producido, declarar fundada la demanda precisando los alcances de su decisin, disponiendo que el emplazado no vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que motivaron la interposicin de la demanda, y que si procediere de modo contrario se le aplicarn las medidas coercitivas previstas en el artculo 22 del presente Cdigo, sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda. Artculo 2.- Procedencia: Los procesos constitucionales de hbeas corpus, amparo y hbeas data proceden cuando se amenace o viole los derechos constitucionales por accin u omisin de actos de cumplimiento obligatorio, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona. Cuando se invoque la amenaza de violacin, sta debe ser cierta y de inminente realizacin. El proceso de cumplimiento procede para que se acate una norma legal o se ejecute un acto administrativo.5.3. Convencin Americana sobre Derechos HumanosArtculo 25. Proteccin Judicial1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rpido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitucin, la ley o la presente Convencin, aun cuando tal violacin sea cometida por personas que acten en ejercicio de sus funciones oficiales.2. Los Estados Partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidir sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisin en que se haya estimado procedente el recurso.5.4. Declaracin Universal de los Derechos HumanosArtculo 8Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitucin o por la ley.5.5 Declaracin Americana de los Derechos y Deberes del HombreArtculo 24 - Derecho de peticin Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a cualquiera autoridad competente, ya sea por motivo de inters general, ya de inters particular, y el de obtener pronta resolucin.VI. MEDIOS PROBATORIOS6.1. Resolucin Fiscal del 22 de abril de 2010 emitida por la 1era. Fiscala Provincial Especializada en Criminalidad Organizada.6.2. Recurso de Queja de Derecho del 04 de mayo del 20106.3. Resolucin fiscal del 05 de Julio de 2010 emitida por la Fiscala Superior Especializada en Criminalidad Organizada6.4. Oficio N 537-2008-MP-FN-FE del 11 de agosto de 20096.5. Denuncia Penal de Parte de 24 de Noviembre de 20156.6. Resolucin Fiscal N 1 de 29 de enero de 20156.7. Recortes Periodsticos emisin virtual de los diarios: Diario Caviar del 3 de febrero de 2015, Diario Correo del 04 de febrero del 2015, Diario El Comercio de 8 de febrero de 2015, Diario Los Andes de 13 de febrero de 2015, Diario Seal Abierta de 13 de febrero de 2015, Diario Per 21 de 13 de febrero de 20156.8. Escrito de solicitud de archivamiento de 11 de febrero de 20156.9. Resolucin Fiscal de 12 de febrero de 20156.10. Pido a su despacho solicitar al Ministerio Pblico para que remita todos los tomos de la investigacin penal llevada a cabo en la Carpeta Fiscal N 122-2009 de la Fiscala Provincial Especializada en Criminalidad Organizada, la misma que se encuentra en la Gerencia de Archivo y Trmite Documentario de la institucin antes mencionada. POR TANTO:A USTED SEOR JUEZ PENAL PIDO: Se sirva admitir a trmite la presente demanda de Hbeas Corpus conforme a los fundamentos sustentados y, en su oportunidad, declararla fundada en todos los extremos demandados de la presente, por ser de estricta Justicia Constitucional.PRIMER OTROS DIGO: Que, al amparo de lo dispuesto en el Artculo VIII del Ttulo Preliminar del Cdigo Procesal Constitucional, solicito a su despacho suplir las deficiencias procesales en que pudisemos haber incurrido de manera involuntaria; en aplicacin del Principio del Derecho Procesal IURA NOVIT CURIA, el Principio Procesal Constitucional SUPLENCIA DE QUEJA, y los principios constitucionales PRO HOMINE PRO ACTIONE Y PRO LIBERTATIS, aplicables al Derecho Procesal Constitucional Peruano, conforme est desarrollado en el Cdigo Procesal Constitucional Peruano, y en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, respectivamente. SEGUNDO OTROS DIGO: Segn lo dispuesto en el Artculo 80 del Cdigo Procesal Civil, aplicable supletoriamente al presente proceso constitucional, vengo a otorgar representacin procesal al Letrado que autoriza la presente demanda constitucional, DR. JAIR GUSTAVO LOZADA GALARRETA con Registro C.A.L. 10928, confirindole para tal efecto las facultades generales de mandato contenidas en el Artculo 74 del mismo cuerpo legal antes mencionado.TECER OTROSI DIGO: Que, en calidad de mis recaudos, cumplo con adjuntar el medio probatorio antes solicitado. Lima, 15 de Junio del 2015

JAIR GUSTAVO LOZADA GALARRETA NADINE HEREDIA ALARCON C.A.L. N 10928 DNI. N 10308805 DNI. N 61189674