Handlingar till Tekniska nämndens sammanträde 15 december 2015 · 2015-11-18 rev.2015-12-08 TN 15/0259 Tekniska nämnden UBK1005, v2.0, 2014-11-03 ... reviderad 8 december 2015

Handlingar till Tekniska nämndens sammanträde 15 december 2015

Ärende 1

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)

Tillväxtkontoret Datum Vår beteckning Charlotte Ahlstrand Tf. Teknisk chef Tekniska avdelningen 08-581 690 00 [email protected]

2015-11-18 rev.2015-12-08

TN 15/0259

Tekniska nämnden

UB

K10

05, v

2.0,

201

4-11

-03

Yttrande på förslag till detaljplaneprogram för Örnäs 1:2 med flera

Förslag till beslut Upplands-Bro kommun, Tekniska nämnden yttrar sig enligt Tillväxtkontorets förslag till remissyttrande daterad 18 november 2015, reviderad 8 december 2015.

Ärendet Tillväxtkontoret fick i uppdrag av Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 23 januari 2013 att ta fram ett planprogram för Örnäs 1:2 m.fl. i syfte att utreda lämpligheten för att planlägga för ny bebyggelse och ett handelsområde.

Den 29 september 2015 skickades detaljplaneprogrammet ut på samråd.

Tillväxtkontoret föreslår Tekniska nämnden att yttra sig enligt kontorets förslag till remissyttrande den 18 november 2015.

Beslutsunderlag • Tillväxtkontorets tjänsteskrivelse den 18 november 2015, reviderad 8

december 2015 • Tillväxtkontorets förslag till detaljplaneprogram för Örnäs 1:2 m.fl. daterad

13 mars 2015.

Barnperspektiv Förslaget till yttrande förväntas inte ha någon särskild påverkan på barn.

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: [email protected] Webb: upplands-bro.se

3 av 92

Upplands-Bro kommun Datum Vår beteckning 2 (2) 2015-11-18 rev.2015-12-08

TN 15/0259

Tillväxtkontoret Mathias Rantanen

Tf. Tillväxtchef Charlotte Ahlstrand

Tf. Teknisk chef

Bilagor 1 Tillväxtkontorets förslag till remissyttrande, daterad 18 november 2015, på

Förslag till detaljplaneprogram för Örnäs 1:2 m.fl.

Beslut sänds till • Akt • Kommunstyrelsen

4 av 92

REMISSYTTRANDE 1 (3)

Tillväxtkontoret Datum Charlotte Ahlstrand Tf Teknisk chef Tekniska avdelningen 08-581 690 00 [email protected]

2015-11-18

UB

K10

05, v

2.0,

201

4-11

-03

Remissyttrande på, Förslag till detaljplaneprogram för Örnäs 1:2 m.fl.

Trafik Tunneln under E18

Tunneln under E18 förväntas användas både till den tunga trafiken och som gång- och cykelförbindelse. För att båda dessa funktioner ska få plats så måste tunneln breddas varför Trafikverket bör samrådas i projektet.

Gång- och cykeltrafik Vid låga volymer och hastigheter kan cykeltrafik och även i vissa fall gångtrafik dela körbana med fordonstrafik. Område A ligger på en strategisk ny mittpunkt för stora delar av det vad som kommer att tillhöra Kungsängen. Som sådan bör en sträckning för en gen gång- och cykelförbindelse som kopplar samman industriområdet i Brunna, befintlig bebyggelse i Örnäs, ny bebyggelse i Örnäs och Norrboda med Tibble och Sylta utredas inom området och till området där det är lämpligt.

Figur 1: Illustration som visar hur område A kan bli en viktig nod för en stor del av gång- och cykeltrafiken mellan Kungsängen och Brunna.


5 av 92

Upplands-Bro kommun Datum 2 (3) 2015-11-18

Trygghet För god trygghet krävs att gång- och cykeltrafik separeras från fordonstrafik. I vissa fall kan gång- och cykeltrafik blandas med fordonstrafik.

Genomfartstrafik Dragningen för huvudgatan i område A bör ses över. Med den nuvarande dragningen kommer mycket trafik, både till förskolan, men också till bostäder att gå genom bostadsområdet. Om det är eftersträvat bör utformningen av den vägen tydligt förmedla vägens genomfartsfunktion.

Detta skulle ge området två infarter vilket bör undvikas eftersom området då får två istället för en väg som behöver särskilda säkerhets- och miljöåtgärder såsom trafikseparering, hastighetssäkrade gångpassager och ökat avstånd till bostad på grund av trafikbuller.

Parkering i Kungsängen All utbyggnad av bostäder i icke stationsnära lägen leder till ökat behov av parkeringsplatser vid stationerna Bro och Kungsängen. Kommunen bör se över möjligheter att hantera den del av parkeringsutmaningen som området föranleder, antingen genom åtgärder i anslutning till planområdet, eller genom åtgärder vid stationerna.

Etapputbyggnad Villaområden har lång exploateringstid. Ofta uppemot 10 år från det att den första bostaden påbörjas tills den sista färdigställs. Under detaljplaneskedet bör det finnas en plan för hur området uppnår acceptabel tillgänglighet för kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik under utbyggnadstioden. Detta gäller även andra trafiksäkerhetsfrågor samt tillgänglighet för t ex sopbil och räddningstjänst.

Park I programkartan framgår att många ytor ämnade för bostadsändamål har smala och små grönområden runt och mellan sig. Att planera för mindre grönytor bakom, mellan och inom bostadsmark resulterar ofta i att ytorna tas i anspråk av de boende. I de fall de inte gör det så sköts ofta området på ett för den boende otillfredsställande sätt. Det innebär en större underhållskostnad för kommunen än om marken hade sköts av de boende. Tekniska nämnden föreslår att sådana ytor blir samfälld mark och förvaltas av en samfällighetsförening.

Tekniska nämnden rekommenderar att allmän parkmark endast planeras där det allmänna intresset förväntas bli större än det enskilda.

6 av 92

Upplands-Bro kommun Datum 3 (3) 2015-11-18

Vatten och avlopp VA kommer byggas ut i Pettersbergsvägen, därifrån kommer anslutningspunkter. Rundmatning måste beaktas, både avseende Norrboda och det nya området. Livsmedelsverksamheten ansluter norrifrån, kan det utnyttjas?

Vattnet i Pettersbergsvägen ansluter direkt till Norrvattens ledning, där finns kapacitet. Kapacitet på dag- och spillvattennät behöver utredas. Pumpstationer kan komma att krävas, placering och utrymme behöver utredas i nästa planskede.

En del dagvatten lär i första hand rinna till Örnässjön och inte till Mälaren. Örnässjön är känslig och det blir då viktigt med reningsåtgärder. Fördröjningsåtgärder måste prioriteras för det dagvatten som rinner mot Gröna dalen eftersom det är känd kapacitetsbrist.

Separation av rent och smutsigt dagvatten bör utredas.

Mycket berg och lera i området försvårar möjligheterna för lokalt omhändertagande av dagvatten.

Budget Allteftersom området byggs ut, i varje detaljplan som antas, bör en uppskattning av driftkostnader finnas med som underlag för framtida budgetering av Tekniska avdelningens verksamhet.

Catharina Andersson

Ordförande Tekniska nämnden

7 av 92

Ärende 2

8 av 92


Tillväxtkontoret Datum Vår beteckning Henrik Karlsson Trafikingenjör Tekniska avdelningen 08-518 377 26 [email protected]

2015-11-18 rev. 2015-12-08

TN 15/0076

Tekniska nämnden

UB

K10

05, v

2.0,

201

4-11

-03

Medborgarförslag om farthinder på Begoniaslingan

Förslag till beslut Tekniska nämnden beslutar att till Kommunfullmäktige överlämna ett yttrande om att anser medborgarförslaget besvarat i och med att fartsänkande åtgärder vidtas i och med att Begoniaslingan färdigställs.

Ärendet Den 20 maj 2015 inkom Pär och Jessika Pettersson, boende på Begoniaslingan med ett medborgarförslag om att sätta upp ett farthinder på Begoniaslingan vid korsningen med gång- och cykelvägen intill förskolan Rosenängarna. Kommunfullmäktige lämnade över medborgarförslaget till Tekniska nämnden för beslut.

Tillväxtkontoret tackar för Pärs och Jessikas medborgarförslag. Begoniaslingan ingår i detaljplanen för Rosenängarna och kommer att få hastighetssänkande åtgärder i form av chikaner i samband med att området blir färdigutbyggt och vägen färdigställs.

Trafikmätningar från en vecka i oktober 2015 visar att hastighetsnivån, enligt riktlinjer från Trafikverket och SKL, är trafiksäkerhetsmässigt godtagbar i och med att mer än 85 % av trafikanterna håller lägre hastighet än den skyltade 30 km/h. Snitthastigheten på sträckan är 22 km/h. Dessa värden är de näst bästa som har uppmätts i kommunen 2015.

Tillväxtkontorets bedömning är att sträckans trafiksäkerhet är god, medan boende, inklusive förslagsställare, efter dialog via e-post och telefon fram till och med 18 november 2015 fortfarande upplever att trafiksäkerheten inte är godtagbar.

Tillväxtkontoret föreslår att tekniska nämnden yttrar sig med att det i nuläget inte är aktuellt med tillfälliga farthinder. Anledningarna är att trafikmätningen visar att hastigheten är under tillåten hastighetsgräns, samt att det enligt gällande detaljplan för området ska anläggas chikaner längs vägen när den färdigställs i slutskedet av exploateringen.


9 av 92

Upplands-Bro kommun Datum Vår beteckning 2 (2) 2015-11-18 rev. 2015-12-08

TN 15/0076

Beslutsunderlag • Tillväxtkontorets tjänsteskrivelse den 18 november 2015 • Detaljplan1 för Kockbacka Rosenängarna • Trafikmätning Begoniaslingan

Barnperspektiv Trafiksäkerheten på sträckan är i dagsläget god även för barn.

Bilagor 1. Medborgarförslaget som inkom den 30 december 2014

2. Trafikmätningar från Begoniaslingan den 13 oktober 2015

Tillväxtkontoret Marianne Hagman

Tillväxtchef Charlotte Ahlstrand

Tf. teknisk chef

Henrik Karlsson

Trafikingenjör

Beslut sänds till • Förslagsställare • Kommunfullmäktige

10 av 92

Namn / Platsbe Riktning Kod Mättid Hastigheter Buller Koordinater StatusMån & År Alla fordon % tunga Alla fordon % tunga Alla fordon % tunga Fråntid Antal fordon Medelhast. Medel Median 85-percentil # Tunga fordon/ WGS 84 Web M (Uträknad)

Begoniaslingan Nordvästgåend BGS01in okt. 2015 82 6,64% 93 7,78% 55 1,83% mån 07:45 18 20 22 21 27 0 59.510421, 17.6

Begoniaslingan Sydostgående BGS01out okt. 2015 78 3,83% 91 3,97% 48 3,16% mån 08:04 17 20 22 22 27 0 59.510421, 17.6

Veckomedelsdygnstrafik Vardagsmedeldygnstrafik Helgmedeldygnstrafik Maxtimme

13 av 92

Ärende 3

14 av 92


Tillväxtkontoret Datum Vår beteckning Henrik Karlsson

Trafikingenjör

Tekniska avdelningen

08-518 377 26

[email protected]

2015-11-16 TN 15/0147

Tekniska nämnden


UB

K10

05, v

2.0,

201

4-11

-03

Medborgarförslag om trafiksäkerhet på Västra Rydsvägen

Förslag till beslut Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat i och med att

Tillväxtkontoret har i uppdrag att utreda breddning av Västra Rydsvägen med

gång- och cykelbana enligt punkt 8 i Trafik- och tillgänglighetsprogrammet.

En utredning av en ny gång- och cykelväg från Ängsvägen till befintlig gång-

och cykelbana vid Västra Rydsvägen ska beaktas i revideringen av Trafik- och

tillgänglighetsprogram för år 2016.

Sammanfattning Kommunfullmäktige lämnade den 22 april 2015 över ett medborgarförslag om

gång- och cykelbanor vid Kasmo Industriområde till Tekniska nämnden för

beslut. Ena delen av förslaget, trottoar längs Skyttens väg vid Kasmo

industriområde, finns redan med i Trafik- och tillgänglighetsprogrammet.

Tillväxtkontoret föreslår att den andra delen av förslaget studeras närmare i

kommande uppdatering av Trafik- och tillgänglighetsprogrammet 2016.

Beslutsunderlag • Tillväxtkontorets tjänsteskrivelse den 16 november 2015

Ärendet Kommunfullmäktige lämnade den 22 april 2015 över ett medborgarförslag till

Tekniska nämnden för beslut.

Medborgarförslaget består av två förslag:

Bredda Västra Rydsvägen från korsningen med Rålambs väg och norrut

för att göra plats för en trottoar eller gång- och cykelbana.

Anlägga en ny gång- och cykelväg från slutet av Ängsvägen mellan

E18 och Kasmo industriområde till befintlig gång- och cykelbana på

Västra Rydsvägen.

Tillväxtkontoret vill tacka för medborgarförslaget och ser mycket positivt på

förslag som bidrar till att göra trafikmiljön säkrare. Tillväxtkontoret arbetar

15 av 92

Upplands-Bro kommun Datum Vår beteckning 2 (3) 2015-11-16 TN 15/0147

kontinuerligt med dessa viktiga frågor bland annat utifrån Trafik- och

tillgänglighetsprogrammet.

Enligt punkt 8 i Trafik- och tillgänglighetsprogrammet 2015 ämnas redan

nämnd sträcka på Västra Rydsvägen utredas vidare. Projektet har prioritet 2 i

programmet vilket innebär att arbetet påbörjas tidigast 2016. I enlighet med

kommunens hastighetsrevision har den nämnda sträckans högsta tillåtna

hastighet sänkts från 50 km/h till 30 km/h. Effekter av denna hastighetsändring

blir en del av kommande utredning.

Att anlägga en ny gång- och cykelväg från slutet av Ängsvägen till befintlig

gång- och cykelbana på Västra Rydsvägen är en intressant idé. Det skulle

minska avståndet till Kungsängen centrum och pendeltåg för gående och

cyklister. Detta gör det både bekvämare och säkrare för kommunens

medborgare att gå och cykla.

Med tanke på ovanstående föreslår Tillväxtkontoret att utredning av gång- och

cykelväg från slutet av Ängsvägen, studeras närmare i kommande uppdatering

av Trafik- och tillgänglighetsprogrammet inför 2016.

Medborgarförslaget har diskuterats med förslagsställaren som ställer sig positiv

till Tillväxtkontorets förslag till beslut i ärendet.

Barnperspektiv En breddning av Västra Rydsvägen med gång- och cykelbana skulle innebära

en höjning av trafiksäkerheten för både barn och vuxna.



Tf. teknisk chef

Henrik Karlsson

Trafikingenjör

16 av 92


Bilagor 1 Medborgarförslaget som inkom den 4 februari 2015

Beslut sänds till • Förslagsställaren

• Kommunstyrelsen

• Akt

17 av 92

Ärende 4

20 av 92


Tillväxtkontoret Datum Vår beteckning Henrik Karlsson

Trafikingenjör


08-518 377 26

[email protected]

2015-11-18 TN 15/0253

Tekniska nämnden


UB

K10

05, v

2.0,

201

4-11

-03

Lokala trafikföreskrifter om parkeringsförbud på gator i Norrboda

Förslag till beslut 1 Tillväxtkontorets förslag till lokala trafikföreskrifter om parkeringsförbud

på gator i Norrboda antas

2 De lokala trafikföreskrifterna träder i kraft 29 december 2015

Sammanfattning Tillväxtkontoret har fått in många synpunkter på den parkeringssituation som

råder i det nybyggda området Norrboda. Enligt synpunkterna står många bilar,

framförallt från byggföretag och boende i flerbostadshusen, parkerade längs

villagatorna, ibland framför utfarter så att boende inte kommer fram och ibland

även så illa att utryckningsfordon inte kan komma fram.

För att lösa parkeringssituationen och som ett led i verkställandet av gällande

detaljplan för Norrboda föreslår Tillväxtkontoret att Tekniska nämnden antar

Tillväxtkontorets förslag till lokala trafikföreskrifter om parkeringsförbud på

gator i Norrboda.

Beslutsunderlag • Tillväxtkontorets tjänsteskrivelse, daterad 18 november 2015

• Upplands-Bro kommuns detaljplan för del av Kungsängen-Tibble 1:471

och 1:338, lagakraftvunnen 20 oktober 2011

Ärendet Tillväxtkontoret har fått in många synpunkter på den parkeringssituation som

råder i det nybyggda området Norrboda. Enligt synpunkterna står många bilar,

framförallt från byggföretag och boende i flerbostadshusen, parkerade längs

villagatorna, ibland framför utfarter så att boende inte kommer fram och ibland

även så illa att utryckningsfordon inte kan komma fram.

Enligt detaljplanen för området är gatorna inte utformade för gatuparkering,

utan varje villafastighet ska ha möjlighet till minst två parkeringsplatser på

tomtmark plus 0,3 gästparkeringsplatser per hushåll på en

21 av 92


gemensamhetsanläggning. Flerbostadshusen ska ha 1,3 parkeringsplatser per

lägenhet vilket har säkrats genom en redan anlagd parkeringsyta i området.

Gästparkeringsplatser och flerbostadshusens parkeringsplatser är anlagda och

det kommer att bildas en gemensamhetsanläggning för villafastigheterna som

kommer att förvalta gästparkeringen.

Eftersom kommunen är väghållare för gatorna finns ingen vägförening. Därför

har samråd skett med individer som bor i området.

För att lösa parkeringssituationen och som ett led i verkställandet av gällande

detaljplan för Norrboda föreslår Tillväxtkontoret att Tekniska nämnden antar

Tillväxtkontorets förslag till lokala trafikföreskrifter om parkeringsförbud på

gator i Norrboda.

Figur 1: Ärendets läge i Upplands-Bro kommun.

22 av 92


Barnperspektiv Genom att få undan fordon som står parkerade längs gatorna i Norrboda så

kommer sikten att förbättras längs gatorna. Det minskar risken för

påkörningsolyckor för barn som ofta göms bakom bilars höjd.



Tf. teknisk chef

Henrik Karlsson

Trafikingenjör

Bilagor 1 Tillväxtkontorets förslag till lokala trafikföreskrifter om parkeringsförbud

på gator i Norrboda den 11 november 2015

Beslut sänds till • Akt

• Tekniska avdelningen

23 av 92

Upplands-Bro kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera på gator i Norrboda; beslutade den 15 december 2015.

Upplands-Bro kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16 och 3 § första styckettrafikförordningen (1998:1276) följande.

På vägar i Norrboda, inom markerat område i kartbild, får fordon inte parkeras. Denna författning träder i kraft den 29 december 2015.

Catharina Andersson, OrdförandeTekniska nämnden

Marianne Hagman, tillväxtschef

LOKALATRAFIKFÖRESKRIFTER

NorrbodaDatum: 2015-11-16

0139 2015:20

Kontrolldatum: 2015-11-16 Norrboda

24 av 92

Kontrolldatum: 2015-11-16 Norrboda

25 av 92

Ärende 5

26 av 92


Tillväxtkontoret Datum Vår beteckning Charlotte Ahlstrand

Tf Teknisk chef


08-581 690 00

[email protected]

2015-11-18 TN 15/0330

Tekniska nämnden


UB

K10

05, v

2.0,

201

4-11

-03

Medborgarförslag om upprustning av tunnlar i Upplands-Bro kommun

Förslag till yttrande Tekniska nämnden beslutar att till Kommunfullmäktige överlämna ett yttrande

om att det i dagsläget inte är aktuellt med konstnärlig utsmyckning i

kommunens gångtunnlar, men att trivsel och trygghetsskapande åtgärder i form

av förbättrad belysning och nya ytskikt i gångtunnlar pågår.

Sammanfattning Esko Lauronen inkom den 21 augusti 2014 med ett medborgarförslag

angående upprustning av gångtunnlar i kommunen under Enköpingsvägen i

Bro. Kommunfullmäktige lämnade ärendet den 17 september till Tekniska

nämnden för yttrande.

Tillväxtkontoret tackar för medborgarförslaget som rör trivsel och trygghet i

kommunen. Förslagsställaren anser att tunnlarna under Enköpingsvägen i Bro

är tråkiga och slitna och önskar att de blir mer tilltalande och trevliga. Han

efterlyser både förbättrad belysning och konstnärlig utsmyckning. Under tiden

för handläggningen av medborgarförslaget har tunnlarna under

Enköpingsvägen i Bro fått ny belysning. Efter samtal med Esko framkom det

att han ansåg att de utförda åtgärderna avseende ny belysning hade gett ett bra

resultat.

Underhåll och renovering av kommunala tunnlar sker löpande utifrån behov av

åtgärder. När kommunen utför förbättringar tänker vi utöver de tekniska

åtgärderna, även på att det ska bli estetiskt tilltalande och ha en god belysning.

Tillväxtkontoret tycker att det är ett trevligt förslag men ser i dagsläget att

kontoret inte har ekonomiska förutsättningar för att även arbeta med

konstnärlig utsmyckning vid underhåll av gångtunnlar.

Tekniska nämnden föreslås yttra sig att det i dagsläget inte är aktuellt med

konstnärlig utsmyckning i kommunens gångtunnlar. Trivsel och

trygghetsskapande åtgärder i form av förbättrad belysning och nya ytskikt i

gångtunnlar pågår.

27 av 92


Beslutsunderlag • Tjänsteskrivelse daterad 18 augusti 2015

Ärendet Esko Lauronen inkom den 21 augusti 2014 med ett medborgarförslag

angående upprustning av gångtunnlar i kommunen under Enköpingsvägen i

Bro. Kommunfullmäktige lämnade ärendet den 17 september till Tekniska

nämnden för yttrande.

Tillväxtkontoret tackar för medborgarförslaget som rör trivsel och trygghet i

kommunen. Förslagsställaren anser att tunnlarna under Enköpingsvägen i Bro

är tråkiga och slitna och önskar att de blir mer tilltalande och trevliga. Han

efterlyser både förbättrad belysning och konstnärlig utsmyckning.

Underhåll och renovering av kommunala tunnlar sker löpande enligt upprättad

plan. När kommunen utför förbättringar tänker vi utöver de tekniska åtgärderna

även på att det ska vara estetiskt tilltalande och ha en god belysning.

Gångtunnlar under vägar upplevs ofta som otrygga platser. Många gånger

beroende på att de är mörka, slitna och att vegetation skymmer sikten.

Tillväxtkontoret har uppdraget att sköta om och vid behov åtgärda fel och

brister kontinuerligt. Många av kommunens tunnlar har nu nått en sådan ålder

att det är dags att göra större åtgärder, både av körytorna över tunnlarna och i

själva tunnelgångarna. Utifrån genomförda inventeringar har vi tagit fram ett

preliminärt åtgärdsprogram. En del åtgärder är mer omfattande och andra lite

enklare till exempel att förbättra belysning, vilket gör stor skillnad för främst

tryggheten. Gångtunnlarna inklusive broarna läng med Enköpingsvägen i Bro

är i behov av mer omfattande åtgärder och har hög prioritet. De är planerade att

åtgärdas inom de närmsta åren.

Tunneln vid Härnevi men även övriga tunnlar som förslagställaren ansåg var i

behov av upprustning, har fått ny belysning och ytterligare åtgärder kommer att

utföras i samband med att de ska renoveras i sin helhet under de närmaste åren.

Efter samtal med Esko framkom det att han ansåg att de utförda åtgärderna

avseende ny belysning hade gett ett bra resultat.

Tillväxtkontoret tycker att förslaget med konstnärlig utsmyckning är ett trevligt

förslag men ser i dagsläget att kontoret inte har ekonomiska förutsättningar för

att även arbeta med konstnärlig utsmyckning vid underhåll av gångtunnlar.

Tillväxtkontoret hoppas att de tekniska förbättringar som har utförts i

gångtunnlarna ändå ska bidra till att de upplevas som mer estetiskt tilltalande

och trevliga än tidigare.

Tekniska nämnden föreslås yttra sig att det i dagsläget inte är aktuellt med

konstnärlig utsmyckning i kommunens gångtunnlar. Trivsel och

28 av 92


trygghetsskapande åtgärder i form av förbättrad belysning och nya ytskikt i

gångtunnlar pågår.

Barnperspektiv För barn är det viktigt att kunna ta sig fram på ett tryggt och säkert sätt till fots

eller cykel. Att kommunens gångtunnlar är hela och trygga bidrar till det.



Tf Teknisk chef

Bilagor 1 Medborgarförslag om upprustning av tunnlar i kommunen

Beslut sänds till • Kommunfullmäktige

• Förslagsställaren

• Akt

29 av 92

Ärende 6

31 av 92


Tillväxtkontoret Datum Vår beteckning Charlotte Ahlstrand Tf Teknisk chef Tekniska avdelningen 08-581 690 00 [email protected]

2015-11-16 rev. 2015-12-08

TN 15/0331

Tekniska nämnden

UB

K10

05, v

2.0,

201

4-11

-03

Taxa för handläggande av trafikanordningsplaner och schakttillstånd

Förslag till beslut 1 Taxor ska tas ut för handläggning av ärenden rörande

trafikanordningsplaner (TA-planer) och schakttillstånd på kommunens mark och gator.

21 Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att fastställa taxa för handläggning av ärenden angående trafikanordningsplaner (TA-planer) och schakttillstånd på kommunens mark och gator enligt Tillväxtkontorets förslag.

Sammanfattning Tillväxtkontoret ser att ansökningarna för schakttillstånd och trafikanordningsplaner (TA-planer) ökat de senaste åren. Tiden som måste läggas ner för att handläggningarna ska skötas på ett professionellt sätt ökar i takt med dem. Det blir allt vanligare att kommuner tar ut en självkostnadsavgift för att kunna hantera alla ansökningar inom utsatt tid och till en god kvalitet. Med stöd av Kommunallagen 8kap 3b§ och 3c§, ges rätt för kommun att ta ut avgift för självkostnad vid prövning. Tillväxtkontoret har tagit fram ett förslag på taxa för denna prövning av schakttillstång och TA-planer. Andra kommuners taxor för denna prövning ligger till grund för detta förslag.

Tillväxtkontoret föreslår att taxor ska tas ut för handläggning av ärenden rörande trafikanordningsplaner (TA-planer) och schakttillstånd på kommunens mark och gator. Tillväxtkontoret föreslår även att föreslagen taxa antas.

Beslutsunderlag • Förslag – taxa för handläggning av schakttillstånd och trafikanordningsplan

(TA-plan) daterad 16 november 2015 • Tjänsteskrivelse daterad 16 november 2015


32 av 92


TN 15/0331

Ärendet Tillväxtkontoret ser att ansökningarna för schakttillstånd och trafikanordningsplaner (TA-planer) ökat de senaste åren (2013: 24st, 2014: 39st, prognos 2015: ca 65st). Tiden som måste läggas ner på handläggning ökar i takt med dem.

Det blir allt vanligare att kommuner tar ut en självkostnadsavgift för att kunna hantera ansökningar inom utsatt tid och till en god kvalitet. Förutom administrationen av ansökningarna ingår platsbesök, kontroll och uppföljning, besiktning och återställandekontroll mm i avgiften. Varje ”normalt” schakttillstånd inklusive TA-plan beräknas i snitt ta ca 6-8 timmar i anspråk. (Prognos för 2016: 75 ansökningar x 6 timmar = 450 timmar/64 arbetsdagar). Om alla dessa schakttillstånd har en tillhörande TA-plan blir det en intäkt på 3000kr per tillfälle. Det skulle kunna ge en total intäkt om 225 000kr som beräknas täcka kostnaderna.

Med stöd av Kommunallagen 8kap 3b§ och 3c§, ges rätt för kommun att ta ut avgift för självkostnad vid prövning. Med en sådan finansiering av denna prövning kan resurser på Tillväxtkonoret användas på ett effektivare sätt än i dag.

Tillväxtkontoret föreslår att taxor ska tas ut för handläggning av ärenden rörande trafikanordningsplaner (TA-planer) och schakttillstånd på kommunens mark och gator. Tillväxtkontoret föreslår även att föreslagen taxa antas.

Barnperspektiv Korrekt hanterade schakttillstånd och trafikanordningsplaner bidrar till en högre trafiksäkerhet – det gynnar alla, inte minst barn.



Tf Teknisk chef

Bilagor • Förslag – taxa för handläggning av schakttillstånd och trafikanordningsplan

(TA-plan) daterad 16 november 2015.

33 av 92


TN 15/0331

Beslut sänds till • Kommunstyrelsen

34 av 92

1 (2)

Tillväxtkontoret Datum Vår beteckning Charlotte Ahlstrand Tf Teknisk chef Tekniska avdelningen 08-581 690 00 [email protected]

2015-11-09 rev. 2015-12-08

TN 15/0331

UB

K20

00, v

1.0,

201

4-04

-28

Taxa för handläggning av schakttillstånd och trafikanordningsplan (TA-plan) Schaktarbeten i allmän platsmark får endast utföras av Tillväxtkontoret godkänd entreprenör. Entreprenör ska anges i ansökan. Vid ansökan om schakttillstånd i gata, GC-väg eller om den på annat sätt påverkar säkerheten för vägtrafik eller gång- och cykeltrafik, ska alltid en TA-plan upprättas och bifogas ansökan. TA-planen ska utföras enligt SKLs anvisningar i handboken ”Arbete på väg”. Handboken finns att hämta på SKL:s webbplats

Generella schakttillstånd och TA-planer kan utfärdas till av kommunen anlitade entreprenörer med t ex ramavtal eller driftavtal.

Arbeten får inte påbörjas förrän schakttillståndet och/eller TA-planen är godkänd, under arbetets gång ska de finnas tillgängliga på arbetsplatsen. Kommunen utför löpande kontroller av att beviljade tillstånd följs.

Ansökningar avseende schakttillstånd och TA-planer ska ha inkommit till kommunen senast tre veckor innan entreprenadstart. För sent inkommen ansökan kan i mån av tid, handläggas mot en extra avgift (förseningsavgift) utöver ordinarie handläggningsavgift.

Taxa:

Handläggning av schakttillstånd (exklusive moms):

Företag: 1500kr under 15 kvm därutöver 25kr per kvm per tillfälle

Förseningsavgift:1000kr per tillfälle (utöver ordinarie avgift)

Inkommen och avslagen ansökan: 300 kr

Förlängning av tillstånd 300kr per tillfälle

Handläggning av TA-plan (exklusive moms):

Företag: 1500kr kr per tillfälle

Förseningsavgift: 1000kr per tillfälle (utöver ordinarie avgift)

Generell TA-plan: 5000kr per år


35 av 92

http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/samhallsbyggnad/arbete-pa-vag.html

http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/samhallsbyggnad/arbete-pa-vag.html


TN 15/0331

Inkommen och avslagen ansökan: 300 kr

Förlängning av tillstånd 300kr per tillfälle

Handläggning schakttillstånd och/eller TA plan för privatperson (inklusive moms):

Schakttillstånd: 500 kr per tillfälle

TA-plan: 500 kr per tillfälle

Mer anvisningar och ansökningsblanketter för schakttillstånd och TA-planer finns på kommunens hemsida.

36 av 92

Ärende 7

37 av 92


Tillväxtkontoret Datum Vår beteckning Susanna Evert

kvalitetsstrateg

Staben

08-581 693 08

[email protected]

2015-11-10 TN 15/0332

Tekniska nämnden


UB

K10

05, v

2.0,

201

4-11

-03

Uppdaterad anvisning för Tekniska nämndens internkontroll 2016

Förslag till beslut Tekniska nämnden fastställer anvisningarna för nämndens internkontroll 2016.

Sammanfattning Tekniska nämndens anvisningar för intern kontroll och styrning uppdateras

årligen i enlighet med kommunens reglemente för intern kontroll.

Anvisningarna har kortats ner för att bli mer tillgängliga och få ett tydligare

fokus på de relevanta momenten. I övrigt är innehållet detsamma som i tidigare

anvisningar.


• Intern styrning och kontroll, anvisning för Tekniska nämnden 2016

Ärendet Enligt reglementet för intern kontroll (KF 2014-05-07) ansvarar nämnderna för

intern styrning och kontroll i sina egna verksamheter. I detta ingår bland annat

att årligen uppdatera anvisningarna för arbetet med intern styrning och

kontroll.

Tekniska nämndens anvisningar för arbetet med intern styrning och kontroll

utgår från COSO-ramverket och följer samma systematiska arbetssätt som

övriga Tillväxtkontoret. Nyckelmomenten är riskanalys, kontroll- och

åtgärdsplanen samt den årliga rapporteringen till nämnden.

Anvisningarna har uppdaterats i linje med reglementet för intern kontroll som

antogs av kommunfullmäktige i maj 2014. De uppdaterade anvisningarna har

kortats ner för att bli mer tillgängliga och få ett tydligare fokus på de relevanta

momenten. I övrigt är innehållet detsamma som i de gamla anvisningarna.

38 av 92


Barnperspektiv När verksamheterna gör riskanalyser kan barnperspektivet vara ett av flera

perspektiv som används för att identifiera särskilda risker för olika grupper.

Men barnperspektivet nämns inte särskilt i anvisningarna.

Tillväxtkontoret Marianne Hagman Susanna Evert

Tillväxtchef Kvalitetsstrateg

Bilagor 1. Intern styrning och kontroll, anvisning för Tekniska nämnden 2016

2. Reglemente för intern styrning och kontroll i Upplands-Bro kommun

Beslut sänds till • Kommunrevisorerna

• Kommunstyrelsen

• Akt

39 av 92

Sida 1 av 4

Intern styrning och kontroll Anvisning för Tekniska nämnden

Fastställd vid Tekniska nämndens sammanträde xxxx-xx-xx

Susanna Evert Tillväxtkontoret

40 av 92

Sida 2 av 4

Bakgrund Upplands-Bro kommun har ett fastställt Reglemente för intern kontroll från 2014 (KF 2014-

06-11 § 72). I reglementet framgår det att nämnderna ansvarar för intern styrning och kontroll

i sina egna verksamheter genom att:

Fastställa anvisningar för arbetet med intern styrning och kontroll i de egna

verksamheterna och årligen uppdatera dessa.

Årligen fastställa kontroll- och åtgärdsplan med utgångspunkt i verksamhetens

riskanalyser

Årligen följa upp arbetet med intern styrning och kontroll

Årligen rapportera nämndens arbete med intern styrning och kontroll till

kommunstyrelsen

Kontorschefen ska leda arbetet med att åstadkomma och upprätthålla en god intern styrning

och kontroll. Kontorschefen har det yttersta ansvaret för att verksamhetens processer och

rutiner finns dokumenterade och följs upp. Kontorschefen är också skyldig att löpande

rapportera till nämnden hur den interna kontrollen fungerar, och att vidta åtgärder vid

eventuella avvikelser.

Som grund för sin internkontroll ska nämnderna genomföra riskanalyser för sin verksamhet.

Arbetet grundar sig på COSO-ramverkets verktyg och principer och syftar till att nå ständig

förbättring i verksamheterna. Baserat på riskanalysen fastställer nämnderna en plan för

åtgärder och kontroller i verksamheterna, en så kallad kontroll- och åtgärdsplan.

Årscykel för systematisk planering och uppföljning Tillväxtkontoret tillämpar samma arbetssätt för de tre nämnder som kontoret rapporterar till:

Bygg- och miljönämnden, Tekniska nämnden och Kommunstyrelsen:

Kontroll- och åtgärdsplan fastställs i samband att nämndbudgeten fastställs, i

december eller januari.

Uppföljning av kontroller och åtgärder sker i samband med delårsbokslut och

verksamhetsberättelse

41 av 92

Sida 3 av 4

Årshjulet visar Tillväxtkontorets systematiska arbete med planering och uppföljning. Arbetet

med den interna styrningen och kontrollen bör ske enligt samma systematiska arbetssätt som

övrig planering och uppföljning på Tillväxtkontoret.

Framtagande av kontroll- och åtgärdsplan

Riskanalys

Syftet med att göra en riskanalys är att identifiera hot mot måluppfyllelsen eller hot som

riskerar att leda till ekonomisk skada eller förtroendeskada. När riskanalyserna är framtagna

gör kontoret en handlingsplan per nämnd för hur riskerna ska hanteras.

42 av 92

Sida 4 av 4

Definition

En risk definieras enligt COSO-ramverket som ett ”osäkerhetsmoment i interna processer och

arbetssätt som kan hota måluppfyllelsen och orsaka ekonomisk skada eller förtroendeskada”.

Arbetssätt

Verksamheterna gör en riskanalys ur det interna perspektivet. Resultatet av riskanalysen är en

riskkarta där riskerna placeras utifrån deras bedömda sannolikhet och konsekvens.

Verksamheterna gör också en bedömning av hur bra verksamheten är på att hantera risken

idag. Med riskkartan som underlag tar kontoret sedan fram en kontroll- och åtgärdsplan med

prioriterade risker under kommande verksamhetsår.

Prioriteringen görs utifrån

Riskernas sannolikhet och konsekvens

Den befintliga riskhanteringen

En realistisk bedömning av vilka åtgärder verksamheten kan genomföra under ett år.

Kontroll- och åtgärdsplanen görs enligt följande modell:

Process Risk Befintliga kontroller Åtgärder Tidsplan Ansvar Uppföljning

I vilken process har vi hittat risker?

Den prioriterade risk som framkommit i riskanalysen

Vad görs idag för att hantera risken? Vem ansvarar för dessa?

Nya åtgärder/ kontroller som ska genomföras.

När ska kontrollerna genomföras? När ska åtgärderna vara genomförda?

Vem ansvarar för kontroller/ åtgärder?

Hur och när sker uppföljning?

Uppföljning och rapportering Enligt årscykeln för planering och uppföljning sker en verksamhetsplanering på våren, när

verksamheterna förbereder budgetarbetet och en på hösten när verksamheterna konkretiserar

verksamhetsplaneringen. I samband med dessa två tillfällen genomförs också planering och

uppföljning av arbetet med intern styrning och kontroll.

Rapportering

Uppföljningen och analysen sammanställs till en rapport per nämnd/styrelse. Rapporteringen

sker skriftligen och presenteras för nämnd/styrelse. Rapporterna från nämnderna delges

Kommunstyrelsen och kommunens revisorer, rapporten till Kommunstyrelsen delges

kommunens revisorer.

43 av 92

Ärende 8

44 av 92


Tillväxtkontoret Datum Vår beteckning Sandra Henze

Kvalitetsstrateg

[email protected]

2015-11-10 TN 15/0041

Tekniska nämnd


UB

K10

05, v

2.0,

201

4-11

-03

Uppföljning av kontroll- och åtgärdsplan 2015 för Tekniska nämnden

Förslag till beslut Tekniska nämnden godkänner uppföljningen av kontroll- och åtgärdsplanen

2015 för Tekniska nämnden.

Sammanfattning 2014 genomförde medarbetarna på Tekniska avdelningen en riskanalys utifrån

det interna perspektivet tillsammans med kontorets kvalitetsstrateg. Den

gemensamma analysen låg till grund för nämndens kontroll- och åtgärdsplan

2015. De risker som då identifierades var brister i rutiner vid uppföljning av

avtal med entreprenörer, beställningar, ekonomisk redovisning, mutor och

bestickningar och upphandling.

Under året har Tekniska avdelningen arbetat löpande med att åtgärda de

identifierade bristerna. Av de sex identifierade områdena har fem hanterats på

ett tillfredsställande sätt. Till exempel tar vi för närvarande fram en enkel

rutinbeskrivning för kontorets verksamheter och den ekonomiska

redovisningen förbättrats. Alla berörda medarbetarna har också fått utbildning

inom upphandlingsområdet och en ramavtalsupphandling för tekniska

konsulter har genomförts.

Det område som behöver vidareutvecklas är uppföljning av avtal med

entreprenörer. Avdelningen har i nuläget återkommande driftmöten där de går

igenom aktuella avtal och de har genomfört mindre kvalitetsuppföljningar.

Trots detta ser vi att arbetet behöver vidareutvecklas och systematiseras. Detta

på grund av den nya kommunallagen som ställer ökade krav på uppföljning av

privata utförare.


• Kontrollrapporter uppföljning av Tekniska nämndens kontroll- och

åtgärdsplan 2015

• Kontroll- och åtgärdsplan 2015: Tekniska nämnden

45 av 92


Ärendet 2014 genomförde medarbetarna på Tekniska avdelningen en riskanalys utifrån

det interna perspektivet tillsammans med kontorets kvalitetsstrateg. Den

gemensamma analysen låg till grund för nämndens kontroll- och åtgärdsplan

2015. De risker som då identifierades var beställningar, ekonomisk

redovisning, mutor och bestickningar och upphandling samt brister i rutiner vid

uppföljning av avtal med entreprenörer.

Grunden i internkontrollarbetet är en riskanalys där processer med riskmoment

har identifierats. Tillväxtkontorets definition av risk är ”osäkerhetsmoment i

interna processer och arbetssätt som kan hota måluppfyllelsen och orsaka

ekonomisk skada eller förtroendeskada”. Osäkerhetsmomenten handlar framför

allt om brister i rutiner och arbetssätt.

Under året har Tekniska avdelningen arbetat löpande med att åtgärda de

identifierade bristerna. Av de sex identifierade områdena har fem genomförts

på ett sådant sätt att det inte finns anledning att lyfta åtgärderna igen i

nämndens plan 2016.

Vi tar för närvarande fram en enkel rutinbeskrivning för beställningar. Det

arbetet fortsätter sedan i den löpande verksamheten. Den ekonomiska

redovisningen förbättrats genom tätare dialog mellan avdelningschefen och

kontorets ekonomiska stödfunktion. Avdelningschefen har systematiserat

arbetet med att informera och diskutera kommunens policy mot mutor och

bestickning och alla berörda medarbetarna har fått utbildning inom

upphandlingsområdet. Tillväxtkontoret har också lett arbetet med att

genomföra en ramavtalsupphandling för tekniska konsulter.

Det område som behöver vidareutvecklas är uppföljning av avtal med

entreprenörer. Avdelningen har i nuläget återkommande driftmöten där de går

igenom aktuella avtal och de har genomfört mindre kvalitetsuppföljningar.

Trots detta ser vi att arbetet behöver vidareutvecklas och systematiseras. Detta

på grund av den nya kommunallagen som ställer ökade krav på uppföljning av

privata utförare.

Nämndens ansvar i arbetet med kontroll- och åtgärdsplanen I reglementet för intern kontroll (KF 2014-05-07) har kommunfullmäktige

beslutat att alla nämnder ansvarar för intern styrning och kontroll i sina egna

verksamheter. Varje nämnd ansvarar varje år för att bland annat besluta om:

• en kontroll- och åtgärdsplan som utgår från verksamhetens riskanalyser,

• en uppföljning av kontroll- och åtgärdsplanen och

• anvisningar för nämndens interna styrning och kontroll.

46 av 92


Vill du veta mer om de tekniska verksamheternas internkontrollarbete? Tekniska nämnden bildades 2015. Söker du information om de tekniska

verksamheternas internkontrollarbete innan 2015 hittar du det i

kommunstyrelsens kontroll- och åtgärdsplaner.

Barnperspektiv

Den här kontroll- och åtgärdsplanen påverkar inte kommunens barn och unga

direkt. Däremot skapar en god intern styrning och kontroll i förlängningen en

tryggare kommun för alla kommuninvånare.

Tillväxtkontoret Marianne Hagman Sandra Henze

Tillväxtchef Kvalitetstrateg

Bilagor 1 Kontrollrapporter uppföljning av Tekniska nämndens kontroll- och

åtgärdsplan 2015

2 Kontroll- och åtgärdsplan 2015: Tekniska nämnden


• Kommunstyrelsen

47 av 92

www.upplands-bro.se

Kontrollrapporter Uppföljning av Tekniska nämndens kontroll- och åtgärdsplan 2015

2015-11-11

Tillväxtkontoret

48 av 92

Kontrollrapporter Avtal med entreprenörer

2

Innehåll 1 Avtal med entreprenörer ........................................................................ 3

2 Beställningsrutiner ................................................................................. 4

3 Ekonomisk redovisning .......................................................................... 5

4 Mutor och bestickning ............................................................................ 6

5 Upphandling ........................................................................................... 7

49 av 92

Kontrollrapporter Avtal med entreprenörer

3

1 Avtal med entreprenörer Kontor:

Tillväxtkontoret.

Verksamhet/Enhet:


Process (rutin/system):

Avtal med entreprenörer

Kontrollmoment:

I samband med verksamhetsplanering

Kontrollansvarig:

Tillförordnad avdelningschef Charlotte Ahlstrand

Metod:

Processkartläggning, rutin tas fram.

Resultat – iakttagelser

Ja Nej

1) Dokumenterad processbeskrivning finns □ □

2) Processen fungerar enligt processbeskrivningen □ □ 3) Processen fungerar utan processbeskrivning □ □ 4) Processen behöver utvecklas □ □ 5) Rapport bifogas □ □ 6) Följande avvikelser har påträffats och konstaterats

Det finns ännu ingen rutin på Tekniska avdelningen för uppföljning av privata

utförare. Däremot har vi regelbundna driftmöten där vi går igenom aktuella

avtal. Vi har också genomfört enklare kvalitetskontroller av våra entreprenörer.

Eftersom åtgärden i planen inte är systematiserad föreslår kontoret att den lyfts

in i nämndens kontroll- och åtgärdsplan för 2016. Detta för att alla kommuner

från och med den 1 januari 2015 är skyldiga enlig kommunallagen att anta ett

program för uppföljning av privata utförare. Upplands-Bro kommun har ännu

inget program för detta. Kommunledningskontorets arbete med att samordna

framtagandet av ett program pågår och fortsätter under 2016. Tillväxtkontoret

ska vara väl förberedda i detta arbete och behöver därför se över uppföljningen

av de entreprenörer som de tekniska verksamheterna har avtal med.

50 av 92

Kontrollrapporter Beställningsrutiner

4

2 Beställningsrutiner Kontor:

Tillväxtkontoret.

Verksamhet/Enhet:



Beställningsrutiner.

Kontrollmoment:

Manuell kontroll av fakturor

Kontrollansvarig:


Metod:

Manuell kontroll av att leverantörsfakturor är rätt beslutsattesterade och framtagande av kort rutinbeskrivning för beställningar.


Ja Nej



2013 genomförde Tillväxtkontoret en kartläggning av avtalsinnehav och

beställningsmönster på Tillväxtkontoret. Utifrån kartläggningen har kontoret

löpande arbetat för att förbättra arbetet med inköp och avtalstrohet. 2015 har vi

framför allt arbetat med processen för direktupphandling och beställningar. I

arbetet med beställningar tar vi för närvarande fram en enkel rutinbeskrivning

för kontorets verksamheter. Arbetet med att genomföra och följa arbetssättet

fortsätter under 2016. Mellan februari och augusti 2015 har vi också genomfört

stickkontroller av leverantörsfakturor. Kontrollerna visade att 9 av totalt 26

telefonfakturor har hanterats på fel sätt i attestflödet. Det är viktig kunskap i

vårt fortsatta arbete med genomförandet av kontorets beställningsrutiner. I

beställningsrutinerna tydliggör vi vikten av att eskalera fakturor av varor eller

tjänster som en själv tagit del av som exempelvis en telefonfaktura.

51 av 92

Kontrollrapporter Ekonomisk redovisning

5

3 Ekonomisk redovisning Kontor:

Tillväxtkontoret.

Verksamhet/Enhet:

Tekniska avdelningen.


Ekonomisk redovisning.

Kontrollmoment:

I samband med delårsbokslut.

Kontrollansvarig:


Metod:

Löpande i samband med ekonomisk uppföljning.


Ja Nej



Avdelningschefen och ekonomen har regelbundna ekonomiavstämningar för

att arbeta med ekonomisk planering och uppföljning. Genom att uppföljningen

sker löpande varje vecka har vi ökat medvetenheten om vad det innebär att ha

budgetansvar och vilket underlag som krävs vid planering och uppföljning. Det

ekonomiska underlaget i varje moment av budgetprocessen har fått högre

kvalitet. Förbättringsarbetet fortsätter under 2016, men bedömningen är att

processen fungerar tillfredsställande och kommer därför inte att lyftas i nästa

års internkontrollplan.

52 av 92

Kontrollrapporter Mutor och bestickning

6

4 Mutor och bestickning Kontor:

Tillväxtkontoret.

Verksamhet/Enhet:



Mutor och bestickning.

Kontrollmoment:

Diskussion i kontorets ledningsgrupp i samband med bokslut.

Kontrollansvarig:


Metod:

Informera medarbetare om kommunens policy årligen och i samband med nyanställningar.


Ja Nej



Tillväxtkontorets medarbetare arbetar i verksamheter som riskerar att utsättas

för mutor och bestickning. Kommunfullmäktige fastställde 2011 en policy för

hur vi hanterar detta. Avdelningscheferna har under året gått igenom policyn

med både gamla och nya medarbetare för att minimera risken för att vi utsätts

för mutor och bestickningar i det vardagliga jobbet. I ledningsgruppen har

cheferna sedan diskuterat hur arbetet går. Tillväxtkontorets chefer fortsätter

arbetet med att löpande informera gamla medarbetare minst en gång om året

och all som är nyanställda om kommunens policy.

53 av 92

Kontrollrapporter Upphandling

7

5 Upphandling Kontor:

Tillväxtkontoret.

Verksamhet/Enhet:

Tekniska avdelningen.


Upphandling.

Kontrollmoment:

Stickprov på externa leverantörsfakturor för utvalt ramavtal efter varje delårsbokslut.

Kontrollansvarig:


Metod:

Genomföra upphandlingar av fler ramavtal för kontorets verksamheter. Utbilda chefer och medarbetare i LOU och hur man hittar och använder ramavtal.


Ja Nej



2013 genomförde Tillväxtkontoret en kartläggning av avtalsinnehav och

beställningsmönster på kontoret. Utifrån kartläggningen har vi löpande jobbat

för att förbättra vårt arbete med inköp och avtalstrohet. I riskanalysarbetet 2014

såg vi en betydande risk i att vi inte följer våra ramavtal och genomför

direktupphandlingar på rätt sätt. 2015 har vi därför genomfört flera

ramavtalsupphandlingar, bland annat ramavtal för tekniska konsulter. Detta för

att bättre tillgodose våra verksamheters behov samtidigt som vi minimerar

risken för att överskrida beloppsgränsen vid direktupphandling. Berörda chefer

och medarbetare har också fått utbildning i lagen om offentlig upphandling,

kommunens upphandlingsmodul och hur vi hittar och använder oss av våra

ramavtal. Alla nya medarbetare erbjuds en förenklad genomgång av

utbildningen från den centrala upphandlingsfunktionen vid önskemål. Den

centrala upphandlingsfunktionen har genomfört flera kontroller av kommunens

verksamheter under 2015. Tekniska avdelningen har därför inte genomfört

någon egen kontroll av externa leverantörsfakturor för utvalt ramavtal utan

hänvisar till upphandlingsfunktionens och kommunstyrelsens kontrollrapport.

54 av 92

2015-01-23

Susanna Evert

Kontroll- och åtgärdsplan 2015: Tekniska nämnden


Beställningsrutiner Risk för att inköp sker på fel sätt och att rutiner för beställningar är okända. (Kontorsövergripande)

Viss kontroll görs vid fakturagranskning och centralt.

Flöde och rutiner tas fram och implementeras.

Klart hösten 2015. Kvalitetsstrateg/ekonom

Rutin framtagen. Manuell kontroll av att leverantörsfakturor är rätt beslutsattesterade. 20 fakturor per avdelning efter årsbokslut.

Upphandling Risk för att ramavtal inte följs och att direktupphandling inte genomförs på korrekt sätt. (Kontorsövergripande)

Viss kontroll sker centralt.

Genomföra upphandlingar av fler ramavtal för kontorets verksamheter. Utbilda chefer och medarbetare i LOU och hur man hittar och använder ramavtal

Löpande Avdelningschef Stickprov på externa leverantörsfakturor för utvalt ramavtal efter varje delårsbokslut.

Mutor och bestickning

Risk för att medarbetarna utsätts för mutor och bestickning

En policy är framtagen och fastställd av Kommunfullmäktige 2011

Gå igenom policyn med alla medarbetare årligen samt med nya medarbetare på introduktion

Löpande Avdelningschef I Tillväxtkontorets ledningsgrupp i samband med delårsbokslut

Ekonomisk redovisning

Risk för att kostnader och intäkter inte bokförs på rätt ansvar och verksamhet

Löpande i samband med ekonomisk uppföljning

Fortsatt löpande uppföljning och kompetensutveckling

Löpande Avdelningschef I samband med delårsbokslut

55 av 92

2015-01-23

Susanna Evert


Bristande uppföljning av avtal med entreprenörer

Gemensam rutin för uppföljning saknas i dagsläget.

Processkartläggning, rutin tas fram.

Klart hösten 2015 Avdelningschef I samband med verksamhetsplanering 2015

56 av 92

Ärende 9

57 av 92


Tillväxtkontoret Datum Vår beteckning Sandra Henze

Kvalitetsstrateg

[email protected]

2015-11-10 TN 15/0332

Tekniska nämnden


UB

K10

05, v

2.0,

201

4-11

-03

Kontroll- och åtgärdsplan 2016 för Tekniska nämnden

Förslag till beslut Tekniska nämnden godkänner kontroll- och åtgärdsplan 2016 för Tekniska

nämnden i enlighet med Tillväxtkontorets förslag.

Sammanfattning Medarbetare från Tekniska avdelningen har tillsammans med Tillväxtkontorets

kvalitetsstrateg genomfört en riskanalys ur det interna perspektivet och

identifierat interna risker i de olika verksamheterna. Analysen är grunden för

den kontroll- och åtgärdsplan för 2016 som Tillväxtkontoret föreslår här.

De åtgärder som kontoret föreslår är att vidareutveckla arbete med de tekniska

verksamheternas uppföljning av privata utförare och att förtydliga hanteringen

av allmänna handlingar samt se över sina rutiner i arbetet med projekt.


Ärendet I reglementet för intern kontroll (KF 2014-05-07) slår kommunfullmäktige fast

att nämnderna ansvarar för intern styrning och kontroll i sina egna

verksamheter. I detta ingår bland annat att årligen fastställa en kontroll- och

åtgärdsplan med bas i verksamhetens riskanalyser.

Grunden i arbetet med intern kontroll är en riskanalys där processer med

riskmoment har identifierats. Tillväxtkontorets definition av en risk är

”osäkerhetsmoment i interna processer och arbetssätt som kan hota

måluppfyllelsen och orsaka ekonomisk skada eller förtroendeskada”.

Riskanalysen har genomförts av medarbetare från tekniska avdelningen

tillsammans med Tillväxtkontorets kvalitetsstrateg. Gruppen arbetade fram en

riskkarta med grund i riskdefinitionen. Utifrån riskkartan och befintliga

åtgärder har nya kontrollmoment och åtgärdsförslag tagits fram och

sammanställts i tjänstepersonernas förslag till nämndens kontroll- och

58 av 92


åtgärdsplan. Analysen är grunden för den kontroll- och åtgärdsplan för 2016

som föreslås här.

2016 kommer vi att lägga en grund för ett förbättrat arbete med uppföljning av

de entreprenörer som verksamheten har avtal med idag. Från den 1 januari

2015 är alla kommuner skyldiga enlig kommunallagen att anta ett program för

uppföljning av privata utförare. Upplands-Bro kommun har ännu inget program

för detta. Kommunledningskontorets arbete med att samordna framtagandet av

ett program pågår och fortsätter under 2016. Förändringen i lagen betyder i

huvudsak att kommunen ska kontrollera och följa upp verksamhet som genom

avtal lämnats över till privata utförare. Vi ska också möjliggöra för

allmänheten att ha insyn i den verksamhet som vi har lämnat över till en privat

utförare.

För att de tekniska verksamheterna ska vara väl förberedda behöver vi

genomföra en kartläggning av vilka krav som vi ställer på entreprenörerna

idag. Kartläggningen är en förutsättning för att vi ska kunna följa upp kraven i

avtalen och ta fram en välfungerande rutin för uppföljning framöver. Detta

oavsett vilka verksamheter som kommunens gemensamma program kommer

att omfatta.

Under 2016 kommer verksamheten också att gå igenom vad

offentlighetsprincipen betyder för medarbetarna i verksamheten. Tillsammans

med att förtydliga arbetsfördelningen vid arkivering bidrar verksamheten till en

transparent och tillgänglig kommun och verksamhet.

2016 kommer vi dessutom att arbeta med att vidareutveckla arbetssätt och

rutiner för de tekniska verksamheternas arbete i projekt. Detta för att bidra till

en mer effektiv och kvalitativ projektstyrning. Arbetet genomför vi löpande

med verksamheten och i linje med att kommunledningskontoret tar fram en

kontorsövergripande projektmodell.

Vill du veta mer om de tekniska verksamheternas internkontrollarbete? Tekniska nämnden bildades 2015. Söker du information om de tekniska

verksamheternas internkontrollarbete innan 2015 hittar du det i

kommunstyrelsens kontroll- och åtgärdsplaner.

Barnperspektiv

Den här kontroll- och åtgärdsplanen påverkar inte kommunens barn och unga

direkt. Däremot skapar en god intern styrning och kontroll i förlängningen en

tryggare kommun för alla kommuninvånare.

Tillväxtkontoret Marianne Hagman Sandra Henze

Tillväxtchef Kvalitetsstrateg

59 av 92


Bilagor 1 Kontroll- och åtgärdsplan 2016: Tekniska nämnden


• Kommunstyrelsen

60 av 92

Kontroll- och åtgärdsplan 2016: Tekniska nämnden



Från den 1 januari 2015 är alla kommuner skyldiga enlig kommunallagen att anta ett program för uppföljning av privata utförare. Upplands-Bro kommun har ännu inget program för detta. Kommunledningskontorets arbete med att samordna framtagandet av ett program pågår och fortsätter under 2016. Förändringen i lagen betyder i huvudsak att kommunen ska kontrollera och följa upp verksamhet som läggs ut på en privat utförare. Vi ska också möjliggöra för allmänheten att ha insyn i den verksamhet som vi har lämnat över till en privat utförare.

Kommunen saknar i nuläget ett gemensamt program. Tekniska nämndens verksamheter genomför viss kvalitetsuppföljning men behöver vidareutveckla uppföljningen.

Inventera avtal som grund för fortsatt arbete med att ta fram en rutin för uppföljning. Inventeringen är en förutsättning för att kunna följa upp kraven som ställs i avtalen.

Genomförs löpande under året. Klart i oktober 2016.

Avdelningschef. I samband med delårsbokslut.

Hantering av allmänna handlingar

Risk för svårigheter att leva upp till offentlighetsprincipen och för att arkivering inte sker på korrekt sätt.

Inga systematiska kontroller görs i nuläget.

Gå igenom offentlighetsprincipen årligen med alla medarbetare och nyanställda. Förtydliga arbetsfördelningen vid arkivering.

Genomförs löpande underåret. Klart i oktober 2016.


Projektarbete Styrning och rutiner för hur vi arbetar med och dokumenterar projekt är ett utvecklingsområde. Vid bland annat överlämning av projekt finns flera moment som i nuläget riskerar att försämra projektetens kvalitet och effektivitet.

Inga kontroller görs i dagsläget.

Löpande utveckla arbetssätt och rutiner för projekt i linje med kommunens arbete med att ta fram en kontorsövergripande projektmodell.

Genomförs löpande underåret. Klart i oktober 2016.


61 av 92

Ärende 10

62 av 92


Tillväxtkontoret Datum Vår beteckning Sandra Henze Kvalitetsstrateg [email protected]

2015-11-19 TN 15/0039

Tekniska nämnden

UB

K10

05, v

2.0,

201

4-11

-03

Budget 2016 Tekniska nämnden

Förslag till beslut 1 Tekniska nämnden godkänner förslag till budget 2016 i enlighet med

Tillväxtkontorets förslag. 2 Tekniska nämnden ger Tillväxtkontoret i uppdrag att vidta tekniska

justeringar.

Sammanfattning Tekniska nämnden tilldelas en budgetram på 26 480 tusenkronor (tkr). Förslaget till nämndbudget visar fördelning av driftsbudgeten på verksamhetsnivå. Under 2016 fokuserar verksamheterna framför allt på att:

• förvalta och sköta verksamhet som nämnden redan har, • bidra till en bra miljö och stärka nämndens roll i plan- och byggkedjan för

att nå målet om en hållbar tillväxtkommun.

År 2016 ökar nämndens driftbudget med 800 tkr jämfört med år 2015. 500 tkr av den ökade ramen kommer att användas till att stärka nämndens arbete för att nå målet om en hållbar tillväxtkommun.

För att klara budgetramen planerar vi för intäktsökningar när det gäller handläggning av trafikanordningsplaner och schakttillstånd samt besparingar genom lägre driftskostnader för belysning och minskad ambitionsnivå för blomsterprogrammet

Vissa tekniska ramjusteringar kan bli aktuella under året, bland annat mellan Kommunstyrelsen och Tekniska nämnden avseende skötsel av skog och natur.

Beslutsunderlag • Verksamhetsplan 2016 - Budget för år 2016 med inriktning för 2017 –

2018, fastställd av Kommunfullmäktige den 18 november 2015 • Tillväxtkontorets tjänsteskrivelse den 26 november 2015

Ärendet Kommunfullmäktige fastställde den 18 november 2015 Verksamhetsplan 2016 - Budget för år 2016 med inriktning för 2017 – 2018. Budgeten innehåller mål och övergripande inriktning för nämnderna för år 2016 samt drifts- och


63 av 92


investeringsbudget fördelad på nämndnivå. Tekniska nämnden tilldelades en driftsbudget på 26 480 tkr som i nämndbudgeten har fördelats på verksamhetsnivå.

I nämndbudgeten beskrivs verksamheternas arbete under 2016 lite mer detaljerat än i budgeten beslutad av Kommunfullmäktige. Även förslag på indikatorer för att mäta måluppfyllese finns framtagna. När det gäller indikatorer som kommer från Statistiska centralbyråns medborgarundesökning, där kommunen brukar delta vartannat år, så kan formuleringen komma att ändras för frågorna, indikatorn anpassas då efter den faktiska frågan i undersökningen.

År 2016 ökar nämndens driftbudget med 800 tkr jämfört med år 2015. Den ökade ramen kommer till stor del att användas till att förstärka nämndens arbete för att uppnå kommunens tillväxtmål. Under 2016 fokuserar verksamheterna på att förvalta och sköta den verksamhet som nämnden redan har. Bland annat fortsätter arbetet med brorenoveringar och beläggningsarbeten och i första hand för kommunens gång- och cykelvägar.

I nämndens arbete för en bra miljö och hållbar samhällsutveckling kommer verksamheterna bland annat att fortsätta arbetet med att byta fler lampor till LED. Det kommer att ge en längre livslängd och en lägre årlig driftskostnad för kommunens belysning. Besparingar kommer även att genomföras genom att blomsterprogrammet minskas i omfattning.

Kommunens GIS-verksamhet har under 2015 flyttat till Tillväxtkontoret och i och med detta har Tekniska nämndens budget utökats med 250 tkr för GIS-stöd.

Budgetförslaget innehåller även en fördelning av de investeringsmedel som Tekniska nämnden fått tilldelade. Under 2016 kan nämnden ta beslut om revidering av investeringsbudgeten. Behov av revidering kan uppstå när vi slutgiltigt vet hur mycket investeringsmedel som kan föras över från 2015 till 2015 samt när vi har mer detaljerade uppgifter om vad planerade åtgärder kommer att kosta.

Vissa tekniska ramjusteringar kan bli aktuella under året, bland annat mellan Kommunstyrelsen och Tekniska nämnden avseende skötsel av skog och natur samt mellan Tekniska nämnden och Bygg- och miljönämnden för hantering av adressregister enligt nämndens reglemente.

Barnperspektiv Barn berörs av Tekniska nämndens verksamhet i hög grad bland annat då skötseln av utemiljön och trafiksäkerhetsfrågor är viktiga för trivseln och upplevelsen av trygghet hos både barn och vuxna. Investeringar i exempelvis grönytor och bullerdämpande åtgärder är investeringar i välmående hos de barn som vistas i de aktuella områdena.

64 av 92


Tillväxtkontoret Marianne Hagman Charlotte Ahlstrand

Tillväxtchef Tillförordnad teknisk chef

Bilagor 1 Budget 2016 Tekniska nämnden

Beslut sänds till • Kommunrevisorerna • Kommunstyrelsen

65 av 92

Nämndbudget 2016 Tekniska nämnden 2016

66 av 92

1 Verksamhetsåret 2016 Kommunens läge i regionen ger förutsättningar för en stark positiv tillväxt. Befolkningen ökar och fler företag och verksamheter flyttar till kommunen. Det ställer höga krav på de tekniska verksamheterna, inte minst på att säkerställa kapaciteten för vatten och avlopp på lång sikt.

Under 2015 lade vi grunden för flera långsiktiga arbeten inom det tekniska området. Några exempel på detta är att vi:

• förbättrade belysningen och minskade energiförbrukningen genom byte till LED-belysning,

• möjliggjorde för kommuninvånarna att sortera matavfall genom att införa matavfallssortering i kommunen,

• samarbetade med Norrvatten i projektet ny huvudvattenledning till Sigtuna. Arbetet med projekten ovanför fortsätter under 2016.

Prioriterade områden under året 2016 fokuserar vi framför allt på att förvalta och sköta verksamhet som vi redan har. Målmedvetet och strukturerat arbetar vi vidare med att se till att vår kommun är och upplevs som trygg och snygg. Tekniska nämndens verksamheter ska även bidra till bra miljö och en hållbar samhällsutveckling och vi har en viktig del i ansvaret att plan- och byggkedjan fungerar snabbt och effektivt. Därför är en tjänst planerad att tillsättas så att nämnden kan arbeta för att tillväxtmålen ska nås.

Den genomförda hastighetsrevisionen betyder att vi också i vår kommun anpassar oss till de rekommendationer som finns för hastighetsgränser. De nya reglerna kommer att införas stegvis och skyltning kommer enligt planen att genomföras senast under mars månad. Det betyder att trafiksäkerheten kommer att öka ytterligare, bland annat genom att hastigheten vid skolor och förskolor blir 30 kilometer i timmen.

Det goda arbetet med att förbättra verksamhetens service och arbete för en effektiv förvaltning fortsätter. Verksamheternas bemötande och arbete i Upplands-Bro kommun ska bedrivas med hög kvalitet, rättssäkerhet och effektivitet. Den som har kontakt med våra verksamheter ska uppfatta vår service, hantering av ärenden och vårt bemötande som positivt, lyhört, obyråkratiskt, kompetent, rättvist och på lika villkor.

Vi kommer också att jobba för att:

• ta fram en ny avfallsplan, • påbörja arbetet med att ta fram en ny vatten- och avloppsplan, • i samverkan med Norrvatten färdigställa första etappen av UBS-projektet

(huvudvattenledning mellan Upplands-Bro och Sigtuna), vilket innebär att den nya galoppanläggningen får en permanent vatten- och avloppsförsörjning,

• fortsätta planeringen av kommunalt vatten- och avloppsnät norr om Bro samhälle upp mot Håbo-Tibble, som möjliggörs tack vare ny vatten- och avloppsledning mot Sigtuna,

• fortsätta arbetet med brorenoveringar/konstbyggnader, • fortsätta utvecklingen av Kungsängens centrum, • byta kommunens belysning på allmän platsmark till LED-lampor, • genomföra asfalteringsåtgärder med fokus på gång- och cykelvägar, • fortsätta arbetet utifrån trafik- och tillgänglighetsprogrammet,

Tekniska nämnden, Nämndbudget 2016 2(23)

67 av 92

• införa ett nytt system för synpunktshantering som underlättar för verksamheten att administrera, följa upp, återkoppla och utvärdera de synpunkter som kommer in,

• planera och anlägga en ny lekplats, • genomföra noggrann analys och planering inför nya upphandlingar.

Särskilda utmaningar för nämnden under året Styrning och uppföljning I samband med att kommunen införde en teknisk nämnd har kraven på styrning och uppföljning av de tekniska verksamheterna ökat. Det är positivt att kommunen tar ett strategiskt grepp om utvecklingen av den tekniska infrastrukturen. Under 2016 arbetar vi vidare med att förbättra våra interna rutiner och uppföljning. Bland annat genom att införa ett nytt system för synpunktshantering och felanmälan.

Sårbarhet i bemanningen Den tekniska verksamheten har stora förväntningar på leverans, både vad gäller långsiktig planering och byggnation som små och stora akuta frågor och önskemål. Samtidigt består verksamheten av flera specialistfunktioner som är ensamma om sin kompetens och bemanningen är extra sårbar vid sjukdom och ledigheter. För en rimlig arbetssituation måste arbetet prioriteras. Vissa saker måste få och kommer att ta längre tid. Vi måste även våga prioritera bort om förutsättningarna så kräver.

Statlig utredning om insamlingsansvaret för förpackningar och tidningar Just nu pågår en statlig utredning av frågan om Sveriges kommuner ska ta över ansvaret för förpacknings- och tidningsinsamling. Det är troligt att kommunerna kommer att ta över ansvaret och vi behöver därför noga bevaka utvecklingen i frågan.

Krav på effektiviseringar och intäktsökningar Under 2016 har nämndens verksamheter ett effektiviseringskrav på sig. Nämnden kommer framför allt att se över och minska kostnaderna för kommunens blomsterprogram. Vi kommer också att se över möjligheten att minska våra kostnader för externa konsulter. Genom kommande beslut om en ny taxa för handläggning av trafikanordningsplaner och schakttillstånd kan intäkterna komma att öka.


68 av 92

2 Ansvarsområde och organisation Ansvarsområde Tekniska nämnden ansvarar för byggande och förvaltning av vatten- och avloppsnät samt kommunala gator och vägar, trafikanläggningar och torg, skötsel av grönområden, friluftsområden, kommunägd skogsmark och kommunala lekplatser. Tekniska nämnden är också trafiknämnd och fullgör kommunens uppgifter inom VA-lagstiftningen, fastighetsrenhållningen och delar av kommunens förebyggande arbete inom miljö- och hälsoskyddsarbetet. Nämnden ansvarar vidare för kommunens stomnät i höjd och plan, primär- och grundkartor, kommunens byggnads- och adressregister, ärenden om flyttning av fordon och omhändertagande av fordonsvrak samt ärenden enligt lag om bostadsanpassningsbidrag.

Organisation Tillväxtkontoret är den förvaltning som arbetar för Tekniska nämnden. Även de avgiftsfinansierade verksamheterna vatten- och avloppsverksamheten och avfallsverksamheten som nämnden ansvarar för ingår i Tillväxtkontoret.


69 av 92

3 Mål I budget för 2016 fortsätter kommunens arbete med förbättrad service med hög kvalitet till våra kommunmedborgare, brukare, besökare, elever, företagare och kunder.

Fokus på att öka studieresultaten, bygga bostäder, utveckla äldreomsorgen och trygghetsfrågorna i kommunen.

Samtliga nämnder ska utforma sina budgetförslag med detta och kommunens organisationsfilosofi HEP (Helhetssyn, Engagemang och professionalitet) som utgångspunkt. Att bli bemött på ett professionellt och engagerat sätt oavsett fråga är utgångspunkten inom alla områden och ska genomsyra nämndernas budgetförslag.

I direktivet till nämnderna anges att nämnderna ska i budgetförslaget med utgångspunkt från kommunens övergripande mål presentera förslag på nämndspecifika mål och uppdrag kopplade till de övergripande målen.

Nämnderna ska också redovisa förslag på indikatorer som mäter måluppfyllelsen och som ska följas upp vid delår- och årsbokslut.

Det är viktigt att de mål som sätts anger en klar viljeinriktning och är så konkreta att de verkligen styr i den fortsatta processen.

Med målstyrning får varje styrelse/nämnd stor frihet att disponera tilldelade resurser inom olika verksamheter.

Övergripande mål:

3.1 En kommun för alla

Beskrivning

Vi ger Upplands-Bro-borna en nyckelroll i utvecklandet av sin kommun. Jämställdhets-, integrations- och mångfaldsarbetet ska stärka den demokratiska processen.

Nämndmål: 3.1.1 Trygga torg-, park- och gatumiljöer Genom åtgärder för ökad trafiksäkerhet och tillgänglighet på våra gator och gång- och cykelvägar samt underhåll av kommunens park- och grönytor bidrar vi till att miljöerna upplevs som trygga och snygga av alla. Vi hanterar kommuninvånarnas synpunkter på utemiljön korrekt samt strävar efter en väl planerad och fungerande belysning för att öka trafiksäkerheten och den upplevda tryggheten i kommunen. Indikatorer

Vad tror eller tycker du om renhållningen av parker och allmänna platser i din kommun (kvinnor)?*

Vad tror eller tycker du om renhållningen av parker och allmänna platser i din kommun (män)?*

Vad tror eller tycker du om kommunens åtgärder mot klotter och skadegörelse (kvinnor)?*

Vad tror eller tycker du om kommunens åtgärder mot klotter och skadegörelse (män)?*

Hur ser du på hur tryggt och säkert du kan vistas utomhus på kväller och nätter (kvinnor)?*

Hur ser du på hur tryggt och säkert du kan vistas utomhus på kväller och nätter (män)?*

*En fråga från statistiska centralbyråns medborgarundersökning. Upplands-Bro kommun deltar i undersökningen ungefär vartannat år.


70 av 92

Nämndmål: 3.1.2 En god trafikmiljö sommar och vinter för alla trafikantslag Genom ett gott väghållarskap både sommar och vinter upplevs trafikmiljön i kommunen som trygg och snygg. Vi utvecklar driften och underhållet av befintliga vägar och gång- och cykelvägar. Indikatorer

Vad tror eller tycker du om underhåll och skötsel av gång- och cykelvägar i din kommun (kvinnor)?*

Vad tror eller tycker du om underhåll och skötsel av gång- och cykelvägar i din kommun (män)?*

Vad tror eller tycker du om snöröjning av gång- och cykelvägar i din kommun (kvinnor)?*

Vad tror eller tycker du om snöröjning av gång- och cykelvägar i din kommun (män)?*

Vad tror eller tycker du om trafiksäkerheten på gång- och cykelvägar i din kommun (kvinnor)?*

Vad tror eller tycker du om trafiksäkerheten på gång- och cykelvägar i din kommun (män)?*

Vad tror eller tycker du om underhåll och skötsel av gator och vägar i din kommun (kvinnor)?*

Vad tror eller tycker du om underhåll och skötsel av gator och vägar i din kommun (män)?*

Vad tror eller tycker du om snöröjning av gator och vägar i din kommun (kvinnor)?*

Vad tror eller tycker du om snöröjning av gator och vägar i din kommun (män)?*

Vad tror eller tycker du om trafiksäkerheten på gator och vägar i din kommun (kvinnor)?*

Vad tror eller tycker du om trafiksäkerheten på gator och vägar i din kommun (män)?*


Nämndmål: 3.1.3 En välfungerande belysning på kommunens allmänna platser Vi ska ha en välfungerande belysning på kommunens gator och gång- och cykelvägar med en säker drift och ett kontinuerligt underhåll av befintlig belysning. Vi är effektiva vid driftavbrott och byte av trasig belysning. Kommunen ska upplevas som trygg och belysning är en viktig del för den upplevda tryggheten av våra miljöer. Där så behövs ser verksamheten över möjligheten att komplettera belysningen. Indikatorer

Vad tror eller tycker du om belysningen av gång- och cykelvägar i din kommun (kvinnor)?*

Vad tror eller tycker du om belysningen av gång- och cykelvägar i din kommun (män)?*

Vad tror eller tycker du om belysningen av gator och vägar i din kommun (kvinnor)?*

Vad tror eller tycker du om belysningen av gator och vägar i din kommun (män)?*


Nämndmål: 3.1.4 Dricksvatten av hög kvalitet Invånarna i Upplands-Bro ska känna sig trygga med att dricksvattnet som kommunen levererar genom Norrvatten är rent och av hög kvalitet. Indikatorer

Andel vattenprover utan anmärkning

Beskrivning Antal vattenprover utan anmärkning i förhållande till det totala antalet vattenprover under året.


71 av 92

Nämndmål: 3.1.5 En god dialog och service till medborgarna För att säkerställa en god administration, uppföljning, återkoppling och utvärdering fortsätter vi att utveckla fel- och synpunktshanteringen. Vi fortsätter också att utveckla och kvalitetssäkra medborgardialogerna samt att säkerställa att handläggningen enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag genomförs korrekt och utifrån behov. Indikatorer

Handläggningstid för inkomna synpunkter

Övergripande mål:

3.2 En grön kommun i utveckling

Beskrivning

Vi stärker vår gröna profil och vårt klimatarbete genom ökad dialog med medborgarna.

Nämndmål: 3.2.1 En hållbar utveckling inom nämndens verksamhetsområden Verksamheterna bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling och genomförandet av kommunens miljöplan. Vi kan skapa förutsättningar för och uppmuntra till ett resurssnålare samhälle och minskad andel bilresor genom att fler går och cyklar och åker kollektivt. Indikatorer

Följs upp i kommunens miljöbokslut

Nämndmål: 3.2.2 God tillgänglighet till kommunala gång- och cykelstråk Vi utvecklar tillgängligheten till kommunens gång- och cykelstråk för att uppmuntra till att man går eller cyklar när det är möjligt istället för att ta bilen. Indikatorer

Hur ser du på tillgången till gång- och cykelvägar (kvinnor)?*

Hur ser du på tillgången till gång- och cykelvägar (män)?*


Nämndmål: 3.2.3 Förbättrade möjligheter för fler att ansluta sin fastighet till kommunalt VA

genom byggnation av ny huvudvattenledning för Upplands-Bro – Sigtuna Vi fortsätter det påbörjade projektet med Norrvatten för en ny huvudvattenledning mellan Upplands-Bro och Sigtuna (UBS-projektet). Vi planerar för ett utvecklat vatten- och avloppsnät norr om Bro samhälle.

Nämndmål: 3.2.4 En avfallshantering som uppmuntrar till en hållbar livsstil med minskade

avfallsmängder och ökad källsortering Vi lägger grunden för den framtida avfallsverksamheten i kommunen genom att ta fram en ny avfallsplan. Utvecklingen av matavfallsinsamlingen fortsätter med flerfamiljshus


72 av 92

och verksamheter under 2016. Vi följer också utvecklingen av förslaget om att kommunerna ska ta över insamlingsansvaret för tidningar och förpackningar. Indikatorer

Mängd insamlat hushållsavfall per person och år

Mängd utsorterat matavfall som sorteras ut för biologisk återvinning

Andel hushåll i kommunen som sorterar matavfall (flerbostadshus och villor sammanslaget)

Total mängd hushållsavfall inkl. producentansvar, ton/invånare och år

Materialåtervinning, kg/person och år

Nämndmål: 3.2.5 Minskad energianvändning och underhållsbehov för offentlig belysning Vi minskar energianvändningen i kommunen genom att effektivisera den kommunala belysningen. Vi strävar också mot minskade mängder drivmedel för våra fordon. Indikatorer

Årsförbrukning för gatubelysning, antal kilowattimmar per belysningspunkt

Övergripande mål:

3.3 En kommun som växer

Beskrivning

Vi är kommunen som ger plats. Fler ska kunna hitta ett hem i Upplands-Bro.

Nämndmål: 3.3.1 Attraktiva och trygga kommunala offentliga miljöer Vi fokuserar på skötsel av befintlig infrastruktur och offentliga platser men driver även utvecklingen av teknisk infrastruktur, allmänna ytor och parker. Vi bidrar med specialistkompetens i samhällsplanering och markfrågor.

Nämndmål: 3.3.2 Ett välfungerande VA-system med hög leveranssäkerhet Vi utvecklar och underhåller vatten- och avloppsnätet för att säkra vattentillgången i kommunen på lång sikt. Vi har god beredskap för extraordinära händelser som kan hota dricksvattenförsörjningen. Indikatorer

Andel inköpt vatten som skickas till rening (tillskottsvatten)

Nämndmål: 3.3.3 Ökad trafiksäkerhet och framkomlighet på kommunens vägar Vi planerar och underhåller vägsystemet för en god tillgänglighet för alla trafikantslag. Vi arbetar med att genomföra Trafik- och tillgänglighetsprogrammet för att öka trafiksäkerheten för framför allt oskyddade trafikanter samt tillgängligheten i kommunen. Indikatorer

Olycksstatistik


73 av 92

Nämndmål: 3.3.4 God framförhållning i planeringen av den tekniska infrastrukturen Vi deltar aktivt i samhällsbyggnadsprocessen, från tidiga planeringsskeden till genomförande, för att skapa goda förutsättningar att bygga ut den tekniska infrastrukturen i rätt ordning och i tid. Vi försöker så långt som möjligt få fram framtida driftskostnader i tidiga planeringsskeden.

Vi tar ett större grepp kring den strategiska utvecklingen genom att ta fram en VA-plan och inleda arbetet med en avfallsplan. Vi bidrar med specialistkompetens i arbetet med nya detaljplaner.

Övergripande mål:

3.4 En kommun med god ekonomi och uppföljning

Beskrivning

Kommunen har en ekonomi i balans, varje verksamhet håller sin budget varje år.

Nämndmål: 3.4.1 Taxor och avgifter ska vara aktuella, logiska samt anpassas så att de står

i relation till de åtgärder som ska utföras. Vid varje delårsbokslut och prognos säkerställs att taxorna är aktuella och rimliga. Indikatorer

Årlig översyn

Nämndmål: 3.4.2 Uppföljning av ekonomi, mål och uppdrag sker i varje nämnd, utskott och

bolag med relevanta metoder. Uppföljning sker samband med delårsuppföljning, årsredovisning och vid behov som informationsärende på nämndens sammanträde. Indikatorer

Rapport till fullmäktige vid delårs- och årsbokslut

Nämndmål: 3.4.3 Varje nämnd ska bedöma om god ekonomiskt hushållning är uppfyllt

både ur ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsmässigt perspektiv Uppföljning sker i samband med årsredovisning och delårsuppföljning. Indikatorer

Rapport till fullmäktige vid delårs- och årsbokslut

Nämndmål: 3.4.4 En god uppföljning av nämndens entreprenader och noggrann analys och

planering inför nya entreprenadavtal Vi vidareutvecklar systematisk kontroll och uppföljning av våra driftentreprenader men även av det arbete vi utför i egen regi. Vi ska säkerställa att vi "får det vi betalar för". Vi ska genomföra leverantörsrevisioner och granska fakturor för att säkerställa upphandlad kvalitet och pris. Vi ska aktivt leta efter effektiviseringar, kostnadstjuvar och metodförbättringar i den egna verksamheten för ett minskat resurs- och tidsslöseri.


74 av 92

Vi ska i god tid fastställa principer för upphandlingen, ambitionsnivåer för olika områden och vilka övriga krav vi vill ställa i upphandlingen. Utifrån löpande utvärderingar av entreprenader ska vi inför kommande upphandlingar i god tid analysera och besluta om vad som ska läggas på entreprenad och vad vi ska göra med egen driftspersonal.

Övergripande mål:

3.5 Vara en attraktiv arbetsgivare

Beskrivning

Upplands-Bro kommuns arbetsplatser genomsyras av tydlighet och återkoppling i uppdrag och förväntningar, respekt samt en bra fysisk arbetsmiljö, vilket bidrar till ett gott arbetsklimat, professionellt arbete och medarbetare som trivs.

Nämndmål: 3.5.1 Arbetsmiljön och arbetssättet på kommunens arbetsplatser ska anpassas

utifrån medarbetarnas behov genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete Indikatorer

HME mäts årligen och jämförs med övriga Stockholms län.

Beskrivning HME står för hållbart medarbetarengagemang och sammanfattar ett totalindex. Uppföljning genomförs varje år på kommunövergripande nivå av Kommunledningskontoret.

Attraktivitetsindex

Beskrivning Uppföljning genomförs varje år på kommunövergripande nivå av Kommunledningskontoret.

Årlig revidering av SAM

Beskrivning Alla enheter ska lämna in en skriftlig årlig revidering av SAM, som sedan sammanställs i en rapport av personalstaben och diskuteras i samverkan. Syftet är att få en överblick över vad som fungerar bra och vad som behöver utvecklas och förstärkas.

Förklaring SAM: Systematiskt arbetsmiljöarbete

Nämndmål: 3.5.2 Skapa förutsättningar för sjukskrivna medarbetare att återgå till arbetet Indikatorer

Vid sjukfrånvaro längre än 28 dagar ska rehabiliteringsutredning upprättas

Beskrivning Ansvarig chef upprättar en rehabiliteringsutredning tillsammans med sjukskriven medarbetare, senast dag 21, som sedan följs och revideras regelbundet under sjukskrivningsprocessen. Stöd ges från personalstaben.

Sjukfrånvaroprocent mäts och jämförs med övriga Stockholms län.

Beskrivning Uppföljning genomförs varje år på kommunövergripande nivå av Kommunledningskontoret.

Nämndmål: 3.5.3 Möjligheten till heltidserbjudande ska utvecklas Indikatorer

Antal tillsvidareanställda heltider i förhållande till totala antalet tillsvidareanställda


75 av 92

4 Ekonomi

4.1 Driftbudget 2016

Tkr Kostnad

2016 Intäkt 2016

Netto 2016

Budget netto 2015

Gator, vägar och parkering 11 670 420 11 250 10 660

Vinterväghållning 5 600 0 5 600 5 100

Park och natur 5 266 0 5 266 5 717

Bostadsanpassningsbidrag 2 674 0 2 674 2 613

Övrigt allmän platsmark 90 280 -190 -190

Mätverksamhet 2 916 1 450 1 466 1 366

Nämndverksamhet 401 237 164 164

Summa Teknisk nämnd 28 617 2 387 26 230 25 430

Överförs från Kommunstyrelsen 250 250

Totalt Teknisk nämnd 28 867 2 387 26 480 25 430

Tekniska nämndens driftbudget för 2016 ökar med 800 tkr jämfört med 2015. 500 tkr av den ökade ramen kommer att användas till att stärka nämndens arbete i plan- och byggkedjan och genomförandet av projekt för en attraktivare kommun. På så vis bidrar vi till att kommunen uppnår de tillväxtmål som satts upp. Pengarna kan användas till en ny tjänst på tekniska avdelningen som delvis kan komma att finansieras genom tid som debiteras i planprojekt.

Utifrån de satsningar inom samhällsplanering och projekt som genomförs måste verksamheten se över sina kostnader och intäkter för att hålla budgeten. Nämndens kostnadsökningar är större än ramökningen och besparingar kommer att genomföras genom att blomsterprogrammet minskas i omfattning. Vi kommer även att få lägre kostnader för belysning genom att vi byter ut äldre lampor till LED-belysning. Vi räknar också med att få intäkter för handläggning av schakttillstånd och trafikanordningsplaner. Detta under förutsättning att kommunfullmäktige antar en taxa i början av året.

Under 2016 kommer vi inte att teckna några nya fleråriga entreprenadavtal som kan ge ekonomiska konsekvenser inom verksamheten. Kostnaderna för skötsel av allmänna platser (entreprenader och egen drift) förväntas vara i samma nivå 2016 som 2015.

Dessutom pågår det ett arbete med att se över fördelningen mellan Tekniska nämnden och Bygg- och miljönämnden för till exempel arbetet med adressättning/adressregister. Arbetet genomförs för att säkerställa att vi följer aktuellt reglemente. Detta kan innebära tekniska justeringar av budgetarna mellan dessa nämnder under 2016.

Vissa tekniska ramjusteringar kan också bli aktuella mellan Kommunstyrelsen och Tekniska nämnden i det fortsatta arbetet med skötsel av skog och natur.

Kommunens GIS-verksamhet har flyttat till Tillväxtkontoret och i och med detta har Tekniska nämndens budget utökats med 250 tkr. Tekniska verksamheten kommer i och med detta kunna nyttja mer GIS-stöd, vilket bättre överensstämmer med nuvarande behov.

Genom planerade besparingar, effektiviseringar och intäktsökningar samt tillskott så


76 av 92

tror vi att den tekniska verksamheten kommer att kunna utöka bemanningen (en tjänst samt utökat GIS-stöd). Detta kommer att bidra än mer till att kommunen når uppsatta tillväxtmål samtidigt som det kommer att avlasta arbetsbördan på avdelningen som idag är mycket hög.

4.2 Investeringsbudget

Ombudgeterade projekt från 2015 *)

Tkr År 2015

Grönytor, entréer etc. 1 000

Bullerdämpande åtgärder 2 000

Kungsängens centrum 4 000

Övrigt att fördela (till Kungsängens centr) 5 907 Förutsätter beslut i TN Au i december

Övrigt att fördela Hjullastare 750 Förutsätter beslut i TN Au i december

Trafik- och tillgänglighetsprogram 2 500

Nytt ärendehanteringssystem 300

Infartsparkering, p-däck 1 000

Fiskebrygga 200

Konstbyggnader 1 700

Summa 19 357

*) Uppskattad kvarvarandebudget på ej slutförda projekt 2015, redovisning sker i årsredovisning för år 2015

Investeringsprojekt

Tkr År 2016 År 2017 År 2018

Kungsängen Centrum 3 800

Trafik- och tillgänglighetsprogram 5 500 10 500 9 000

Gatubelysning 8 000 5 000 5 000

Beläggning 6 000 6 000 6 000

Lekplats 3 000

Program för schakttillstånd och TA-plan 250

Bulleråtgärder 3 000 1 000

Summa 26 550 24 500 21 000

Kommentarer investeringsbehov

Under 2016 kommer Tekniska nämnden eventuellt att ta beslut om revidering av investeringsbudgeten. Behov av revidering kan uppstå när vi slutgiltigt vet hur mycket pengar som kan föras över från 2015 till 2016 samt när vi mer detaljerat vet vad planerade åtgärder kommer att kosta jämfört med tidiga uppskattningar i projekten.

Kommunen har möjlighet att söka statlig medfinansiering för olika projekt. Se mer information under rubriken Trafik- och tillgänglighetsprogram.

Kungsängens centrum Arbetet med att utveckla torgytorna och de allmänna platserna i Kungsängens centrum


77 av 92

fortsätter.

Trafik- och tillgänglighetsprogram samt Kockabacka trafikplats Genom trafiks- och tillgänglighetsprogrammet beslutar nämnden hur pengarna i den här investeringsposten ska fördelas. 2016 finns en ny trafikplats vid Kockbacka som ansluter till en ny planerad avfart/påfart mot E18 med i programmet. I underlaget till programmet finns också en gång- och cykelplan.

För att uppnå de ambitioner som finns i programmet kommer statlig medfinansiering från Trafikverket för trafiksäkerhetsåtgärder att sökas. Detta bland annat för en gång- och cykelväg genom Bro och en gång- och cykelväg längs Hjortronvägen i Tibble. Om vi får sökta pengar från Trafikverket behöver det tillföras ytterligare investeringsmedel för 2017 och 2018 för dessa projekt på grund av projektens omfattning. En omprioritering av programmet kan därmed bli aktuell.

Gatubelysning Byta ut merparten av ljuskällor med kvicksilver mot i första hand LED-belysning. Investeringar som bidrar till lägre driftkostnader och effektivare energianvändning prioriteras. Större investeringar i form av byte stolpar samt armaturer till LED är planerade att genomföras längs Enköpingsvägen och Kungsvägen.

Beläggning Gatubeläggningar behöver varje år underhållas på olika håll i kommunen för att bibehålla en trygg gata- och trafikmiljö. Under det kommande året ska gång- och cykelstråk prioriteras högt.

Lekplats Anlägga en ny lekplats i anslutning till Kungsängens idrottsplats där förslag på tema tas fram utifrån materialet från medborgardialogen Drömpark. Det kan till exempel vara teman som inspirerar till rörelselek med utmaningar för både kropp och knopp.

Program för schakttillstånd och trafikanordningsplan (TA-plan) Det finns behov att effektivisera och kvalitetssäkra handläggningsprocessen för schakttillstånd och TA-planer. Antalet ärenden ökar i mängd och därmed den tid som handläggare lägger på dem. Driftkostnaderna för ett sådant system beräknas bekostas av framtida avgifter för handläggningen.

Bulleråtgärder Bulleråtgärder vid kommunala vägar, främst längs Enköpingsvägen vid Sylta. Avdelningen kommer att utreda vilka bulleråtgärder som är mest effektiva i förhållande till kostnaden. Nya arbeten för 2016 väntas kosta 500 tkr detta tas från överflyttade medel från 2015.

4.3 Förändringar i taxor och ersättningar Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om en ny taxa så kommer verksamheten att börja ta ut avgifter för trafikanordningsplaner och schakttillstånd. I övrigt planeras inte några förändringar i taxor och avgifter under året.

4.4 Fördelning av driftbudget i verksamheterna Gator, vägar och parkering Verksamheten ansvarar för att bygga, förvalta och sköta kommunens gator, vägar och parkeringar under årets alla årstider.

Kommuninvånarna i Upplands-Bro ska uppleva att gator, vägar och parkeringar är


78 av 92

trygga och snygga. Därför kommer vi att fokusera på att förvalta och sköta ytor som vi har. Samtidigt fortsätter arbetet med brorenoveringar och beläggningsarbeten och i första hand för kommunens gång- och cykelvägar. Vi kommer också att genomföra trafiksäkerhets- och tillgänglighetsåtgärder i linje med en upprättad plan.

Utredningsarbetet för parkeringssituationen i kommunen fortsätter. Första delen av detta arbete är att fortsätta analysera parkeringssituationen i Kungsängens centrum och vid Kungsängens pendeltågsstation. Syftet är att ytterligare belysa dagens situation och se vilka åtgärder som kan vidtas för att få en så god parkeringssituation som möjlighet på kort och längre sikt i takt med att Kungsängen växer. När detta arbete är klart kommer motsvarande arbete att göras för centrala Bro.

2016 kommer verksamheten också att arbeta för att förstärka arbetet med samhällsplanering och genomförande av projekt. Här kommer vi att fokusera på att utveckla och bidra till att säkra plan- och byggkedjan som en del i ledet för att öka kommunens attraktivitet. Utöver detta kommer vi att byta ut fler lampor till LED. Det kommer att ge en längre livslängd och lägre årlig driftskostnad för kommunens belysning. Verksamheten kommer också att införa ett nytt system för synpunktshantering. Det kommer att underlätta för verksamheten att administrera, följa upp, återkoppla och utvärdera de synpunkter som kommer in.

(tkr) Kostnad

2016 Intäkt 2016

Netto 2016

Netto 2015

Gator och vägar 11 480 100 11 380 10 790

Parkeringsövervakning allmän platsmark 190 320 -130 -130

Överförs från Kommunstyrelsen för GIS-stöd 125 125

Summa Gator, vägar och parkering 11 795 420 11 375 10 660

Gator och vägar

Driften och skötseln av sommarväghållningen genomförs till stor del av kommunens upphandlade entreprenör. De ansvarar för renhållning av gator, vägar vägområden och gång- och cykelbanor. Budgeten för detta arbete är i samma nivå som 2015 men den är indexuppräknad.

Jämfört med 2015 har verksamhetens totala budget ökat med 500 tkr. Ökningen kommer att användas för att stärka nämndens arbete med samhällsplanering och genomförande av projekt. Detta för att bidra till att säkerställa plan- och byggkedjan och stärka kommunens attraktivitet. Pengarna kan användas till en ytterligare tjänst på tekniska avdelningen för detta arbete. I det fortsatta arbetet med hur pengarna ska fördelas och användas kan Tillväxtkontoret göra tekniska justeringar av driftbudgeten. Detta om det visar sig pengarna behöver fördelas på någon annan verksamhet.

Ramen för verksamheten har utökats med 125 tkr för GIS-stöd. Parkeringsövervakning och allmän platsmark

Budgeten för parkeringsövervakning, parkeringsavgifter och intäkterna för allmän platsmark beräknas vara i stort oförändrad under 2016.

Vinterväghållning Verksamheten ansvarar för snöröjning, halkbekämpning och sandupptag på de kommunala gatorna och vägarna. Under säsongen 2015/2016 kommer verksamheten att pröva lägga snövallen växelvis på olika sidor av gatan. Detta kommer att genomföras på


79 av 92

de platser där det är möjligt utifrån trafiksäkerhet och tillgänglighet. Förhoppningen är att kommuninvånarna kommer att uppleva kommunens snöröjning som mer rättvis. Verksamheten kommer också att införa ett nytt system för synpunktshantering. Det kommer att underlätta för verksamheten att administrera, följa upp, återkoppla och utvärdera de synpunkter som kommer in.

(tkr) Kostnad

2016 Intäkt 2016

Netto 2016

Netto 2015

Vinterväghållning 5 600 5 600 5 100

Kostnaderna för snöröjning, halkbekämpning och sandupptag på de kommunala gatorna och vägarna är beroende av hur väderförhållandena är under året. Budgeten för vinterväghållning är beräknad utifrån en "normal vinter". Det är därför svårt att säkert veta hur väderförhållandena kommer att påverka budgeten.

Park och natur Verksamheten ansvarar för drift och underhåll av park- och naturmark på allmän platsmark. Allmän platsmark är den mark som Upplands-Bro kommun äger inom tätbebyggda områden. Det kan handla om olika grönytor, lekplatser och bostadsnära skog. I stor utsträckning sköter kommunens upphandlade entreprenör driften och skötseln av dessa områden, men en del sköter vi själva.

Verksamheten ansvarar även för skötsel av grönområden, friluftsområden och kommunägd skogsmark. Genom en god naturvård skapar vi en attraktiv kommun där människor gärna vill bo. På det sättet kan vi också fortsätta att locka byggherrar, nya företag och arbetsplatser. Samtidigt som vi värnar om ett rikt och välmående växt- och djurliv samt tillgängliggör en lugn miljö för kommuninvånarna som uppmuntrar till återhämtning och en hälsosam livsstil.

Under 2016 fokuserar vi på att förvalta och sköta våra park- och grönytor så att de upplevs som trygga och snygga. Bland annat kommer vi att planera och anlägga en ny lekplats. Lekplatsen kommer att vara inspirerad från medborgardialogen Drömpark som genomfördes 2015. Kommunens program för blomsterarrangemang kommer att effektiviseras/minska genom insatser som finns i programmet. Verksamheten kommer också att införa ett nytt system för synpunktshantering. Det kommer att underlätta för verksamheten att administrera, följa upp, återkoppla och utvärdera de synpunkter som kommer in.

(tkr) Kostnad

2016 Intäkt 2016

Netto 2016

Netto 2015

Parkverksamhet 5 266 5 266 5 717

Naturskötsel

Överförs från Kommunstyrelsen för GIS-stöd 125 125

Summa Park och natur 5 391 5 391 5 717

Parkverksamhet

Pengarna bekostar det skötselavtal som kommunen har med en upphandlade entreprenör. Budgeten täcker också kostnader för till exempel viltvård och sopdumpning samt underhåll och reparationer kopplade till verksamheten.

Ramen för verksamheten har utökats med 125 tkr för GIS-stöd.


80 av 92

Naturskötsel Nämnden svarar även för skötsel av grönområden, friluftsområden och kommunägd skogsmark. Skogsskötseln är naturvårds- och rekreationsanpassad. Åtgärder planeras och genomförs efter behov med stöd av en skogsbruksplan. Fokus är fortsatt utveckling av naturreservaten och friluftsområden samt skötsel av skogen enligt beslutade skötselmål: att öka tillgängligheten, att öka den biologiska mångfalden och att höja befintliga rekreations- och upplevelsevärden.

År 2016 gör en teknisk justering och pengar flyttas för kommunens skötsel av grönområden, friluftsområden och kommunägd skogsmark från Kommunstyrelsen till Tekniska nämnden.

Bostadsanpassningsbidrag Verksamheten ansvarar för ärenden om bidrag för anpassningar i bostaden. Verksamheten handlägger ärendena enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag. Lagens syftar till att ge personer med funktionsnedsättning möjlighet till ett självständigt boende.

(tkr) Kostnad

2016 Intäkt 2016

Netto 2016

Netto 2015

Bostadsanpassningsbidrag 2 674 2 674 2 613

Under de senaste åren har vi sett att både ansökningarna och kostnaderna för bostadsanpassning ökar. En av flera förklaringar kan vara att fler äldre väljer att bo kvar hemma. De ökade kostnaderna beror också på att antalet beviljade ansökningar ökar och att de åtgärder som beviljas är dyrare.

Övrigt allmän platsmark Verksamheten ansvarar för att ta ut avgifter för upplåtelse av allmän platsmark. Det betyder att vi tar ut avgifter när någon använder till exempel Upplands-Bros torgplatser. Verksamheten ansvarar också för att se till att skrotbilar anmäls och flyttas. Det ingår i nämndens ansvar som väghållare och fastighetsägare i kommunen.

(tkr) Kostnad

2016 Intäkt 2016

Netto 2016

Netto 2015

Upplåtelse av allmän platsmark 20 280 -260 -260

Skrotbilshantering 70 70 70

Summa Övrigt allmän platsmark 90 280 -190 -190

Budgeten väntas ligga på samma nivå 2016 som 2015.

Mätverksamheten Verksamheten ansvarar för att underhålla kommunens stomnät, ta fram primär- och grundkartor. Verksamheten ansvarar också för att underhålla kommunens byggnads- och adressregister. Verksamheten är viktig för att nå tillväxtmålet.

Det pågår ett arbete med att se över fördelningen mellan Tekniska nämnden och Bygg- och miljönämnden. Fördelningen handlar till exempel om arbetet med adressättning/adressregister. Syftet med arbetet är att säkerställa att vi följer reglementet som styr var verksamheten ska vara placerad. 2016 kan det betyda att Tillväxtkontoret behöver göra tekniska justeringar av budgetarna mellan dessa nämnder.


81 av 92

(tkr) Kostnad

2016 Intäkt 2016

Netto 2016

Netto 2015

Mätverksamhet 2 916 1 450 1 466 1 366

2016 har en uppräkning genomförts jämfört med 2015.

Nämndverksamheten Budgeten omfattar kostnader för Tekniska nämndens sammanträden samt arvoden och utbildningar för nämndens ledamöter och ersättare. Kostnader för tjänstemannatid ingår inte i budgeten. Delar av nämndens kostnader ska finansieras av VA- och avfallsverksamheterna, därav nämndens intäkter.

(tkr) Kostnad

2016 Intäkt 2016

Netto 2016

Netto 2015

Nämndverksamhet 401 237 164 164


82 av 92

Nämndbudget 2016 Avfallsverksamheten

5 Verksamhetsåret 2016 Kommunens läge i regionen ger förutsättningar för en stark positiv tillväxt. Befolkningen ökar och fler företag och verksamheter flyttar till kommunen. Avfallsverksamhetens bidrar till en hållbar utveckling av samhället genom att hantera insamling av avfall samt genom att få medborgare och företagare att minska sina avfallsmängder samt sortera det avfall som uppstår.

Vi lägger grunden för den framtida avfallsverksamheten i kommunen genom att fokusera arbetet på att ta fram en ny avfallsplan. Avfallsplanen beräknas kunna antas i slutet av 2016. Utvecklingen av matavfallsinsamlingen fortsätter med flerfamiljshus och verksamheter under 2016. Vi följer också utvecklingen av förslaget om att kommunerna ska ta över insamlingsansvaret för tidningar och förpackningar.

Kostnader och intäkter för avfallsverksamheten beräknas inte förändras under 2016 eller under pågående entreprenadavtalsperiod då endast indexjustering utförs. Det finns därför ingen anledning att i dagsläget göra någon taxeändring. Bevakning kring detta görs vid varje prognos och delårsbokslut. Inför framtida taxejustering kommer vi i god tid att utreda hur taxan kan utformas för att bland annat premiera resurssnålt beteende samtidigt som vi ger bästa möjliga service till kommuninvånarna.

6 Ansvarsområde och organisation Vatten- och avloppsverksamheten (VA) och Avfallsverksamheten redovisas var för sig eftersom den ekonomiska redovisningen enligt lag ska vara åtskild från övrig kommunal verksamhet. Verksamheterna avgiftsfinansieras. I avfallsverksamheten ingår planering och förvaltning av kommunens avfallshantering.


83 av 92

7 Ekonomi


Tkr Kostnad

2016 Intäkt 2016

Netto 2016

Budget netto 2015

Avfallsverksamheten 25 000 25 000 0 0

Avfallsverksamheten är avgiftsfinansierad och redovisningen ska kunna särskiljas från kommunens övriga verksamheter. Inför 2016 väntas inga stora förändringar för verksamheten som påverkar kostnader och intäkter.



Tkr År 2015

Införande av system för företagskort vid kretsloppscentralerna 500

Införande av system/koncept för insamling av farligt avfall i butiksmiljö* 200

Summa 700


Pågår utredning mellan Svensk handel och Elkretsen om ett nationellt insamlingssystem i butiker. Vi avvaktar resultatet av utredningen.

Investeringsprojekt

Tkr År 2016 År 2017 År 2018

Sopkärl 200 100

Summa 200 100


Sopkärl Verksamheten behöver köpa in fler sopkärl under 2016.

7.3 Förändringar i taxor och ersättningar Inga förändringar planerade för avfallsverksamheten 2016.


84 av 92

Nämndbudget 2016 VA-verksamheten

8 Verksamhetsåret 2016 Kommunens läge i regionen ger förutsättningar för en stark positiv tillväxt. Befolkningen ökar och fler företag och verksamheter flyttar till kommunen. Det ställer höga krav på de tekniska verksamheterna, inte minst på att säkerställa kapaciteten för vatten och avlopp på lång sikt.

Under 2015 lade vi grunden för flera långsiktiga arbeten inom området genom byggstart av samarbetsprojektet med Norrvatten för ny huvudvattenledning från Upplands-Bro till Sigtuna, UBS-projektet. I samband med detta planeras för en kommunal avloppsledning upp mot Håbo-Tibble. UBS-projektet ska enligt plan vara färdigställt år 2020.

Under 2016 fokuserar vi på att underhålla och planera kommunens befintliga vatten- och avloppsnät på ett miljömässigt, energieffektivt och ekonomiskt sätt. Vi utreder och genomför åtgärder för att minska inläckade av vatten i våra avloppsledningar.

Vi fortsätter planeringen och byggnation av nytt vatten- och avloppsnät norr om Bro samhälle. Utredning pågår om vilka områden som kan komma att anslutas. Verksamheten ska även delta aktivt i planeringen av nya bebyggelseområden.

Under året kommer vi att prioritera att ta fram en ny VA-plan för kommunen, ett viktigt strategiskt dokument i vårt fortsatta arbete. Planen kommer vara ett stöd för planering och utbyggnad av kommunens vatten- och avloppsledningar, bland annat till områden med undermåliga avlopp och vattenförsörjning, till exempel omvandlingsområden.

Inför kommande taxejustering kommer vi i god tid att utreda hur taxan kan utformas för att bland annat premiera resurssnålt beteende samtidigt som vi ger bästa möjliga service till kommuninvånarna. Arbetet behöverpåbörjas 2016/2017 då en ny taxa bör börja gälla 2018.

9 Ansvarsområde och organisation Vatten- och avloppsverksamheten (VA) och Avfallsverksamheten redovisas var för sig eftersom den ekonomiska redovisningen enligt lag ska vara åtskild från övrig kommunal verksamhet.

Verksamheterna avgiftsfinansieras. I vatten- och avloppsverksamheten ingår byggande och förvaltning av vatten- spillvatten- och dagvattennäten.


85 av 92

10 Ekonomi


Tkr Kostnad

2016 Intäkt 2016

Netto 2016

Budget netto 2015

Vatten- och avloppsverksamheten 46 298 46 298 0 0

Vatten- och avloppsverksamheten 46 298 46 298 0 0

VA-verksamheten har en skuld till skattekollektivet på grund av tidigare års underskott. Överskott blir del av återbetalning av denna skuld och redovisas därför inte som en vinst för verksamheten. Inga stora förändringar väntas av VA-verksamhetens kostnader och intäkter.

Viss kostnadsökning i form av hyreshöjning 2017 väntas efter investering i form av utbyggnad av Ulleviförrådet.



Tkr År 2015

Ledningsrenovering Servis 1 900

Ekbodadammen 6 600

Utbyggnad av VA-kapacitet i Bro 10 600

Reinvestering Murarv. 3 000

Diverse inv. Maskiner 380

Diverse åtgärder Pumpstationer 3 800

Byte av planeringsverktyg 300

Utredn. och åtg. ovidkommande vatten 300

LPS-pumpar ospecificerat 100

Åtgärder på spillvattenledningen Bro-Järfällatunnen 150 000

Sigtunaledningen 99 800

Vattenkiosker 3 000

Summa 279 780


Investeringsprojekt

Tkr År 2016 År 2017 År 2018

Utökat VA-verksamhetsområde 1 500 1 500 1 500

GPS- till grävmaskin 150

Nytt arbetsfordon /skåpbil 350

Nya ledningar ospec 2 000 2 000 2 000


86 av 92

Tkr År 2016 År 2017 År 2018

Ledningar och servicer 1 000 1 000 1 000

LPS-pumpar ospec 600 600 600

Ovidkommande vatten 1 000

Div åtgärder pumpstationer 2 000 2 000

Dagvattendammar 2 500 2 500

Ny huvudvattenledning Upplands-Bro -Sigtuna 50 000

Summa 56 600 9 600 9 600


Utökat VA-verksamhetsområde Inför kommande investeringar i nya VA-ledningar främst i området norr om Lejondalssjön och Håbo-Tibble behövs medel för förstudie och projektering. En del av investeringen kommer att slutligen finansieras av anläggningssavgifter från fastighetsägare i det tillkommande VA-verksamhetsområdet.

GPS- till grävmaskin Med hjälp av en GPS på grävmaskinen kan VA-ledningarnas position mätas in under pågående arbete vilket är resurssparande.

Nytt arbetsfordon /skåpbil Det befintliga fordonet har uppnått sin tekniska livslängd.

Nya ledningar ospecificerat Vid behov för snabba/mer akuta åtgärder och utbyte av ledningar.

Ledningar och servicer För större renoveringar och nya servicer.

LPS-pumpar ospecificerat För nya pumpar och pumpstationer/pumphus.

Ovidkommande vatten Analys och åtgärder för att minska mängden dagvatten till spillvattenledningar.

Diverse åtgärder pumpstationer Förnyelse och åtgärder i kommunens pumpstationer för spillvatten.

Dagvattendammar För åtgärder och utveckling för att rena och fördröja dagvatten.

Ny huvudvattenledning Upplands-Bro - Sigtuna Arbete pågår med planering och projektering av ny huvudvattenledning Upplands-Bro - Sigtuna, ett samarbetsprojekt med Norrvatten och Sigtuna kommun. Syftet är bland annat att säkra dricksvattenförsörjningen till Upplands-Bro kommun. I samband med detta kommer kommunen även att lägga en avloppsledning i anslutning till vattenledningen. Det finns sedan tidigare 100 mkr avsatta som investeringsmedel. Arbetet som pågår visar att åtgärderna kommer bli mer kostsamma än tidigare uppskattningar. Ytterligare 50 mkr tillförs projektet.


87 av 92

10.3 Förändringar i taxor och ersättningar Inga förändringar planerade för VA-verksamheten under 2016.


88 av 92

Ärende 11

89 av 92


Tillväxtkontoret Datum Vår beteckning Elin Vrij Nämndsekreterare 08-581 691 06 [email protected]

2015-12-02 TN 15/0042

Tekniska nämnden

UB

K10

05, v

2.0,

201

4-11

-03

Kontorchefens rapport

Förslag till beslut Inkomna rapporter läggs till handlingarna

Ärendet • Asfalteringsarbete • Tekniska nämndens arbetsutskotts ärenden • Avfallsplan inklusive tidplan • Brorenoveringsplan • Lägesuppdatering hastighetsrevisionen • Nya grindar • Parkeringar i Kungsängen • VA-plan inklusive tidplan • Ärendebalanslista

vä t o to et

Beslut sänds till • Akt


90 av 92

Ärende 12

91 av 92

1 (1)

Kommunledningskontoret Datum Vår beteckning Elin Vrij Nämndsekreterare Kanslistaben 08-581 691 06 [email protected]

2015-12-02 TN 15/0175

Tekniska nämnden

UB

K10

00, v

1.0,

201

4-04

-28

Övriga frågor • Grävning vid viadukten E18 Gröna dalen,

Vad händer?

• Gång- och cykel väg Hjortronvägen • Parkeringen vid Broskolan


92 av 92

Documents

Handlingar till Tekniska nämndens sammanträde 15 december 2015 · 2015-11-18 rev.2015-12-08 TN 15/0259 Tekniska nämnden UBK1005, v2.0, 2014-11-03 ... reviderad 8 december 2015