HERRAMIENTAS ADUANERAS EN EL CONTROL DEL MOVIMIENTO TRANSFRONTERIZO DE DESECHOS TÓXICOS

HERRAMIENTAS ADUANERAS EN EL HERRAMIENTAS ADUANERAS EN EL CONTROL DEL MOVIMIENTO TRANSFRONTERIZO CONTROL DEL MOVIMIENTO TRANSFRONTERIZO DE DESECHOS TÓXICOSDE DESECHOS TÓXICOS

Convenio de BasileaConvenio de BasileaPrincipios fundamentales:Principios fundamentales:

1.1. Los Los desechos peligrosos y otros desechos y sus desechos peligrosos y otros desechos y sus movimientos transfronterizos pueden causar movimientos transfronterizos pueden causar dañosdaños a la a la salud y al medio ambientesalud y al medio ambiente..

2.2. LLos Estados deben tomar os Estados deben tomar medidasmedidas necesarias para el necesarias para el manejo de desechos peligrosos y otros desechos, manejo de desechos peligrosos y otros desechos, incluyendo sus movimientos transfronterizosincluyendo sus movimientos transfronterizos..

3. T3. Todo estado tiene el derecho soberano de odo estado tiene el derecho soberano de prohibirprohibir la la entrada o eliminación de desechos peligrosos y otros entrada o eliminación de desechos peligrosos y otros desechos ajenos a su territoriodesechos ajenos a su territorio..

Convenio de BasileaConvenio de Basilea

Condiciones Esenciales:Condiciones Esenciales:

LLos movimientos transfronterizos de tales desechos os movimientos transfronterizos de tales desechos desde el Estado en que se hayan generados hasta desde el Estado en que se hayan generados hasta cualquier otro Estado deben permitirse solamente en cualquier otro Estado deben permitirse solamente en condiciones que no representen peligrocondiciones que no representen peligro para la salud para la salud humana y el medio ambiente, y en condiciones que se humana y el medio ambiente, y en condiciones que se ajusten al presente convenioajusten al presente convenio..

Existe cExiste consciencia onsciencia y y preocupación internacional por preocupación internacional por controlar rigurosamente movimientos transfronterizos controlar rigurosamente movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y otros desechos, de desechos peligrosos y otros desechos, y pory por reducirreducir, , en la medida de lo posible, esos en la medida de lo posible, esos movimientos al movimientos al mínimomínimo..

Convenio de Basilea y AduanasConvenio de Basilea y Aduanas

¿ Cómo se relaciona con Aduanas ¿ Cómo se relaciona con Aduanas ??

UUn mejor n mejor control de los movimientos transfronterizoscontrol de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y otros desechos actuará como de desechos peligrosos y otros desechos actuará como incentivo para su manejo ambientalmente racional y incentivo para su manejo ambientalmente racional y para la reducción del volumen de tales movimientos para la reducción del volumen de tales movimientos transfronterizostransfronterizos

LLos Estados deben adoptar medidas para el adecuado os Estados deben adoptar medidas para el adecuado intercambio de informaciónintercambio de información sobre los movimientos sobre los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y otros transfronterizos de los desechos peligrosos y otros desechos que salen de esos Estados o entran en ellosdesechos que salen de esos Estados o entran en ellos..


Definen explícitamente tipos de mercancías:Definen explícitamente tipos de mercancías:

DDesechos esechos peligrosospeligrosos objeto de movimientos objeto de movimientos transfronterizos:transfronterizos:a) a) DDesechos que pertenezcan aesechos que pertenezcan all Anexo I, a menos que Anexo I, a menos que no tengan ninguna de las características descritas en no tengan ninguna de las características descritas en Anexo III; Anexo III; b) b) DDesechos no incluidos en el apartado a), pero esechos no incluidos en el apartado a), pero considerados peligrosos por legislación interna de la considerados peligrosos por legislación interna de la Parte que sea Estado de exportación, de importación o Parte que sea Estado de exportación, de importación o de tránsito.de tránsito.

DDesechos que pertenezcan a cualesquiera de las esechos que pertenezcan a cualesquiera de las categorías categorías ddel Anexo II y que sean objeto de el Anexo II y que sean objeto de movimientos transfronterizos serán considerados movimientos transfronterizos serán considerados ""otros desechosotros desechos" " para para el Convenio.el Convenio.


Genera restricciones y controles permanentes:Genera restricciones y controles permanentes:

No permitirNo permitir la importación y la importación y la exportación la exportación de desechos de desechos peligrosos y otros desechos a países que peligrosos y otros desechos a países que lo lo hayan prohibido, o hayan prohibido, o si creesi creenn que tales desechos no serán sometidos a un manejo que tales desechos no serán sometidos a un manejo ambientalmente racionalambientalmente racional..

Exigir que los desechos peligrosos y otros desechos que sean Exigir que los desechos peligrosos y otros desechos que sean objeto de un movimiento transfronterizo se objeto de un movimiento transfronterizo se embalen, embalen, etiqueten y transportenetiqueten y transporten de conformidad con los reglamentos de conformidad con los reglamentos y normas internacionalesy normas internacionales..

Exigir que los desechos peligrosos y otros desechos vayan Exigir que los desechos peligrosos y otros desechos vayan acompañados de acompañados de documentdocumentaciónación sobre el movimiento desde el sobre el movimiento desde el punto en que se inicie el movimiento transfronterizo hasta el punto en que se inicie el movimiento transfronterizo hasta el punto en que se eliminen los desechospunto en que se eliminen los desechos..


Genera obligaciones Genera obligaciones e intercambiose intercambios::

Exigir que se proporcione Exigir que se proporcione informacióninformación a los Estados a los Estados interesados sobre el movimiento transfronterizo de desechos interesados sobre el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos y otros desechos propuestopeligrosos y otros desechos propuestos.s.

Cooperar Cooperar permanentemente permanentemente en actividades como la en actividades como la difusión difusión de informaciónde información sobre los movimientos transfronterizos de sobre los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y otros desechos, a fin de mejorar el desechos peligrosos y otros desechos, a fin de mejorar el manejo ambientalmente racional de esos desechos e impedir manejo ambientalmente racional de esos desechos e impedir su su tráfico ilícitotráfico ilícito..

Cuando un movimiento transfronterizo no se pueda llevar a Cuando un movimiento transfronterizo no se pueda llevar a término, el Estado de exportación velara portérmino, el Estado de exportación velara por la la reimportaciónreimportación, , si no se pueden adoptar otras disposiciones para eliminarlos si no se pueden adoptar otras disposiciones para eliminarlos de manera ambientalmente racional.de manera ambientalmente racional.


Define el Tráfico Ilícito:Define el Tráfico Ilícito:

SSin notificación a todos los Estados in notificación a todos los Estados vinculados,vinculados, ooSSin el consentimiento de un estado in el consentimiento de un estado vinculado, ovinculado, oCCon consentimiento obtenido de los Estados on consentimiento obtenido de los Estados vinculadosvinculados mediante falsificación, falsas declaraciones mediante falsificación, falsas declaraciones o fraudeo fraude,, ooDDe manera que no corresponda a los documentos en e manera que no corresponda a los documentos en un aspecto esencialun aspecto esencial, o, oQQue entrañe la eliminación deliberada (por ejemplo, ue entrañe la eliminación deliberada (por ejemplo, vertimiento) de los desechos peligrosos o de otros vertimiento) de los desechos peligrosos o de otros desechos de contravención de este Convenio y de los desechos de contravención de este Convenio y de los principios generales del derecho internacionalprincipios generales del derecho internacional..

Notificación previa para ExportarNotificación previa para ExportarEl Estado de exportación debe notificar, a través de su El Estado de exportación debe notificar, a través de su autoridad competente, a las autoridades competentes de los autoridad competente, a las autoridades competentes de los Estados interesados:Estados interesados:

Estado de Importación (consentimiento del Estado importador)Estado de Importación (consentimiento del Estado importador)Estados de Tránsito (60 días de plazo, cada Estado, aceptando, Estados de Tránsito (60 días de plazo, cada Estado, aceptando, rechazando, o solictando más información)rechazando, o solictando más información)

Objetivos:Objetivos:

Proveer Proveer informacióninformación previaprevia detallada sobre el movimiento y partes detallada sobre el movimiento y partes afectadasafectadasOtorgar Otorgar informacióninformación sobre desechos y operaciones de eliminación a la sobre desechos y operaciones de eliminación a la que están destinadosque están destinadosQue el país de importación Que el país de importación verifiqueverifique autorizaciones de la empresa que autorizaciones de la empresa que eliminará los residuoseliminará los residuosQue los países involucrados establezcan las Que los países involucrados establezcan las exigenciasexigencias que que correpondan de acuerdo a su legislacióncorrepondan de acuerdo a su legislación

Notificación previa para ExportarNotificación previa para ExportarContenido de la Notificación:Contenido de la Notificación:

Razones de la exportaciónRazones de la exportaciónExportador - generador - eliminador- transportistasExportador - generador - eliminador- transportistasEstados relacionados (exportador - tránsito - importador)Estados relacionados (exportador - tránsito - importador)Fechas estimadas de transporteFechas estimadas de transporteMedios de transporte Medios de transporte Designación y descripción física de los desechos (número Designación y descripción física de los desechos (número ONU, composición, requisitos de manipulación, emergencias)ONU, composición, requisitos de manipulación, emergencias)Tipo de empaqTipo de empaq ue - Cantidad estimadaue - Cantidad estimadaInformación del eliminador que indica que los residuos serán Información del eliminador que indica que los residuos serán eliminados en forma ambientalmente racional eliminados en forma ambientalmente racional

Notificación General para ExportarNotificación General para ExportarEl Estado de exportación podráEl Estado de exportación podrá permitir que el exportador permitir que el exportador haga una haga una notificación generalnotificación general cuando cuando los los desechos tengan desechos tengan las las mismas característicasmismas características físicas y químicas físicas y químicas y y se envíen se envíen regularmente al mismo eliminadorregularmente al mismo eliminador por la misma aduana de por la misma aduana de salida del salida del EEstado de exportación, por la misma aduana de stado de exportación, por la misma aduana de entrada del mismo Estado de importación y, en caso de entrada del mismo Estado de importación y, en caso de tránsito, por las mismas aduanas de entrada y de salida del tránsito, por las mismas aduanas de entrada y de salida del Estado o los Estados de tránsitoEstado o los Estados de tránsito..

Los Estados interesados podrán hacer que Los Estados interesados podrán hacer que lala notificación notificación generalgeneral dependa de que se proporcione cierta información, tal dependa de que se proporcione cierta información, tal como las cantidades exactas de los desechos peligrosos u como las cantidades exactas de los desechos peligrosos u otros desechos que vayan a enviar o unas listas periódicas de otros desechos que vayan a enviar o unas listas periódicas de esos desechos.esos desechos. PPodrán abarcar odrán abarcar múltiples envíos múltiples envíos de desechos de desechos peligrosos o de otros desechos durante un plazo máximo de peligrosos o de otros desechos durante un plazo máximo de 12 meses12 meses..

Formulario Movimiento Formulario Movimiento TransfronterizoTransfronterizoFormulario de movimiento transfronterizo firmado por Formulario de movimiento transfronterizo firmado por

autoridad competente (datos similares al de Notificación autoridad competente (datos similares al de Notificación

previa):previa):Autorización expresa país de importaciónAutorización expresa país de importaciónAutorización expresa de países de tránsitoAutorización expresa de países de tránsito

Cada exportación requiere un formulario de movimiento, con Cada exportación requiere un formulario de movimiento, con los datos exactos. los datos exactos. No debe realizar el movimiento sin el No debe realizar el movimiento sin el FormularioFormulario debidamente acreditado y firmado. debidamente acreditado y firmado.

Coordinación Aduanera:Coordinación Aduanera:Revisión DocumentalRevisión Documental: requerir el formulario como : requerir el formulario como aspecto fundamental del movimientoaspecto fundamental del movimientoEnvío de InformaciónEnvío de Información: avisar al organismo competente : avisar al organismo competente para el registro del movimientopara el registro del movimiento

Visión de AduanasVisión de Aduanas

Objetivos:Objetivos: 1. Velar por el Cumplimiento en esta materia1. Velar por el Cumplimiento en esta materia2. Controlar y supervisar estas operaciones2. Controlar y supervisar estas operaciones3. Impedir el Tráfico Ilícito de estos desechos3. Impedir el Tráfico Ilícito de estos desechos

Herramientas:Herramientas:1. Gestión de Riesgos1. Gestión de Riesgos2. Inteligencia y Análisis de Información2. Inteligencia y Análisis de Información3. Selectividad3. Selectividad4. Enfoque de Riesgos Principales4. Enfoque de Riesgos Principales5. Trazabilidad y Logística de las Operaciones5. Trazabilidad y Logística de las Operaciones6. Descripción de las mercancías6. Descripción de las mercancías7. Conectividad con otros organismos7. Conectividad con otros organismos8. Coordinación interna y externa8. Coordinación interna y externa9. Red WCO RILO / CNPs9. Red WCO RILO / CNPs

Herramientas AduanerasHerramientas Aduaneras

Gestión de RiesgosGestión de Riesgos

Los objetivos de esta Los objetivos de esta herramienta para las Aduanas son:herramienta para las Aduanas son:

Mejorar la Mejorar la efectividad en la selecciónefectividad en la selección de operaciones a fiscalizar, de operaciones a fiscalizar, complementando capacidades humanas con herramientas complementando capacidades humanas con herramientas tecnológicas de puntatecnológicas de punta

Mejorar la Mejorar la capacidad de reaccióncapacidad de reacción frente a las nuevas formas de frente a las nuevas formas de ilícitos aduaneros y al incremento de las operaciones comercialesilícitos aduaneros y al incremento de las operaciones comerciales

Mejorar la capacidad de Mejorar la capacidad de procesamiento inteligenteprocesamiento inteligente de la de la informacióninformación


Análisis de InformaciónAnálisis de Información

Desarrollo de la Desarrollo de la Inteligencia AduaneraInteligencia Aduanera utilizando pilares utilizando pilares altamente relevantes de profesionalización y altamente relevantes de profesionalización y capacitación permanente, y uso de las tecnologías de la capacitación permanente, y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, que permitan información y las comunicaciones, que permitan asegurar un análisis de información eficiente y eficaz asegurar un análisis de información eficiente y eficaz para la toma de decisiones.para la toma de decisiones.

Utilización constante de una amplia gama de Utilización constante de una amplia gama de Fuentes de Fuentes de InformaciónInformación y y Bases de DatosBases de Datos: Internas-Externas , : Internas-Externas , Abiertas-Cerradas.Abiertas-Cerradas.


Análisis de InformaciónAnálisis de Información

Información ElectrónicaInformación Electrónica de todas las operaciones de todas las operaciones aduaneras, especialmente de Ingreso, Tránsito y Salida aduaneras, especialmente de Ingreso, Tránsito y Salida de Mercancías y las de Zona Franca bajo los de Mercancías y las de Zona Franca bajo los estándares estándares específicosespecíficos de la WCO. de la WCO.

Solicitar información Solicitar información anticipadaanticipada, que permita desarrollar , que permita desarrollar Análisis de RiesgosAnálisis de Riesgos e Inteligencia en forma oportuna y a e Inteligencia en forma oportuna y a priori al movimiento de las mercancías por los territoriospriori al movimiento de las mercancías por los territorios

Desarrollar Desarrollar escenarios prospectivosescenarios prospectivos que permitan que permitan predecir posibles ilícitos aduaneros en esta materia.predecir posibles ilícitos aduaneros en esta materia.


SelectividadSelectividad

1.1. Sistema de Selectividad automática, Sistema de Selectividad automática, dinámica y en línea (FILTROS)dinámica y en línea (FILTROS)

2.2. Sistema de Selectividad a posteriori (ANÁLISIS) Sistema de Selectividad a posteriori (ANÁLISIS)

3.3. Sistema de Selectividad por Sectores Económicos Sistema de Selectividad por Sectores Económicos (MARCAS)(MARCAS)

4.4. Selectividad Aleatoria y Manual Selectividad Aleatoria y Manual

5.5. Selectividad con Apoyo de Redes Neuronales de I.A. Selectividad con Apoyo de Redes Neuronales de I.A.

Enfoque de Riesgos PrincipalesEnfoque de Riesgos PrincipalesEntidades participantes del comercio Entidades participantes del comercio

internacionalinternacional Importadores / Exportadores Importadores / Exportadores Compañías Transportistas Compañías Transportistas Representantes Legales Representantes Legales Bancos ComercialesBancos Comerciales

Locaciones involucradas en las operacionesLocaciones involucradas en las operaciones Países de Destinos / Orígenes / TránsitosPaíses de Destinos / Orígenes / Tránsitos Puertos de embarque / desembarquePuertos de embarque / desembarque

Mercancías descritas en los documentos Mercancías descritas en los documentos aduanerosaduaneros

Nombre / Marca / Modelo / Tipo / Variedad / Nombre / Marca / Modelo / Tipo / Variedad / CantidadCantidad

Calsificación ArancelariaCalsificación Arancelaria Identificación bultos / Tipo / Marcas / NúmerosIdentificación bultos / Tipo / Marcas / Números

Otros documentos vinculados a la operaciónOtros documentos vinculados a la operación Otros organismos fiscalizadores Otros organismos fiscalizadores Vistos Buenos / AutorizacionesVistos Buenos / Autorizaciones



Selección Inteligente con Redes NeuronalesSelección Inteligente con Redes Neuronales

Trazabilidad y Logística de las Trazabilidad y Logística de las OperacionesOperaciones

Orientación de las operaciones aduaneras hacia la Orientación de las operaciones aduaneras hacia la consecución sucesiva y supervisada de consecución sucesiva y supervisada de Puntos de Puntos de ControlControl

Coordinación permanente con organismos Coordinación permanente con organismos participantes de la participantes de la cadena logísticacadena logística de distribuciónde distribución, , según la OMAsegún la OMA

Tecnología y Redes de Comunicación como elementos Tecnología y Redes de Comunicación como elementos relevantes en el relevantes en el seguimientoseguimiento de las operaciones de las operaciones aduaneras (GPS, localización satelital, señales de aduaneras (GPS, localización satelital, señales de posicionamiento, etc.)posicionamiento, etc.)


Descripción de las MercancíasDescripción de las Mercancías

Realizar Realizar apertura arancelariaapertura arancelaria según las según las recomendaciones recomendaciones de la OMA para efectos de detallar e individualizar de de la OMA para efectos de detallar e individualizar de mejor manera las mercancías de las operaciones mejor manera las mercancías de las operaciones aduaneras.aduaneras.

Utilización de mecanismos técnicos y efectivos de Utilización de mecanismos técnicos y efectivos de descripción descripción de mercancías para operaciones de nivel elevado de de mercancías para operaciones de nivel elevado de riesgo, tales como riesgo, tales como descriptores específicos y categoríasdescriptores específicos y categorías. .

Utilización en las destinaciones aduaneras de Utilización en las destinaciones aduaneras de número número CAS, ONU, Y, H, CAS, ONU, Y, H, y otros estándares que permita y otros estándares que permita cuantificar el riesgo y procedimientos de control.cuantificar el riesgo y procedimientos de control.


Conectividad con otros organismosConectividad con otros organismos

Sistematizar la Sistematizar la intervención en línea y en tiempo realintervención en línea y en tiempo real con otros organismos fiscalizadores (entidades con otros organismos fiscalizadores (entidades competentes) y con sistemas aduaneros para comprobar competentes) y con sistemas aduaneros para comprobar las autorizaciones y realizar controles en línea.las autorizaciones y realizar controles en línea.

Utilizar el Utilizar el intercambio de informaciónintercambio de información permanente como permanente como herramienta que permita potenciar los análisis de riesgo herramienta que permita potenciar los análisis de riesgo para la detección de operaciones ilícitas y generar para la detección de operaciones ilícitas y generar alertas tempranas alertas tempranas para fiscalizaciones efectivas.para fiscalizaciones efectivas.


Coordinación y alianzas estratégicasCoordinación y alianzas estratégicas

1.1. Entre las distintas aduanas extranjeras Entre las distintas aduanas extranjeras

2.2. Con organismos nacionales relacionados en la Con organismos nacionales relacionados en la materiamateria

Instituciones de GobiernoInstituciones de GobiernoEmpresas Privadas participantesEmpresas Privadas participantesFacilitadores del ComercioFacilitadores del Comercio

3.3. Con organismos internacionales Con organismos internacionalesOMAOMA RILOs y CNPsRILOs y CNPsAPEC APEC Comunidad EuropeaComunidad EuropeaONUONU OtrosOtros


Entrenamiento y CapacitaciónEntrenamiento y CapacitaciónEn procedimientos para reconocer y responder ante tráfico ilícito En procedimientos para reconocer y responder ante tráfico ilícito de estos desechos, y para la seguridad de los propios de estos desechos, y para la seguridad de los propios funcionarios.funcionarios.

Construir capacidades tendientes a mejorar la calidad del trabajo Construir capacidades tendientes a mejorar la calidad del trabajo de fiscalización, para conocer perfectamente de fiscalización, para conocer perfectamente la documentación y la documentación y el embalaje exigidoel embalaje exigido (autorizaciones, manifiestos, formulario de (autorizaciones, manifiestos, formulario de movimiento transfronterizo, consentimiento de las partes, movimiento transfronterizo, consentimiento de las partes, etiquetas, naturaleza de las sustancias, cantidades, etiquetas, naturaleza de las sustancias, cantidades, correspondencia de la documentación)correspondencia de la documentación)

Realizar permanentes capacitaciones en Realizar permanentes capacitaciones en nuevas técnicasnuevas técnicas de de fiscalización acordes a los nuevos tiempos. Orientación hacia el fiscalización acordes a los nuevos tiempos. Orientación hacia el intercambio de conocimiento y de experiencias de las intercambio de conocimiento y de experiencias de las mejores mejores prácticasprácticas utilizando utilizando benchmarking de fiscalizaciónbenchmarking de fiscalización


RILO y CNPRILO y CNP

PProporcionaroporcionann asistencia a nivel asistencia a nivel de de cooperación cooperación, , de leyesde leyes, , de comunicaciónde comunicación, para , para recibirrecibir e intercambiar informacie intercambiar información ón mejoradmejoradaa

RRegionalegional

IIntelligencentelligence

LLiaisoniaison

OOffice*ffice*

* Oficina Regional de Enlace en Inteligencia* Oficina Regional de Enlace en Inteligencia

Creado con los Miembros para los MiembrosCreado con los Miembros para los Miembros..


San Juan

Valparaíso

Casablanca

Dakar

Nairobi

Hong Kong

Varsovia

Douala

Riyadh

Herramientas Aduaneras: Herramientas Aduaneras: Red RILO WCORed RILO WCO


El Secretariado de El Secretariado de la OMA la OMA se comunica con se comunica con todos los RILOtodos los RILO, r, recibe todos los informes ecibe todos los informes regionales mensualesregionales mensuales, m, mantiene la base de antiene la base de datos internacionaldatos internacional y p y proporciona roporciona feedbackfeedback a a las regiones y a los Miembroslas regiones y a los Miembros..

Informes MensualesInformes Mensuales contienen: contienen: Datos sobre Datos sobre incautacionesincautaciones, , AlertasAlertas, , Análisis de las Análisis de las tendenciastendencias, , Detalles sobre los puntos de Detalles sobre los puntos de contacto nacionalescontacto nacionales, , Presenta la situación del Presenta la situación del fraude en la regiónfraude en la región, , Artículos para circulación Artículos para circulación urgenteurgente



Proporciona las informaciones necesariasProporciona las informaciones necesarias

la búsqueda selectivala búsqueda selectiva

para para las diligencias judiciales despuéslas diligencias judiciales después

mejorar mejorar de la investigaciónde la investigación

la determinación de perfilesla determinación de perfiles

La BD de la OMA/RILO se divide en los siguientes La BD de la OMA/RILO se divide en los siguientes

tópicos: tópicos: Fraude comercialFraude comercial, , DrogasDrogas, , Lavado de dineroLavado de dinero, ,

Diversión de Diversión de productos químicosproductos químicos, , DPIDPI, , CITESCITES, , Materias Materias

nuclearesnucleares..


Experiencias Anteriores (ONU)Experiencias Anteriores (ONU)

Los procedimientos más comunes para los traficantes Los procedimientos más comunes para los traficantes ilegales en desechos peligrosos incluyen:ilegales en desechos peligrosos incluyen:

los desechos peligrosos que se mezclan con otras basuras o productos los desechos peligrosos que se mezclan con otras basuras o productos tendientes a la disposición, recuperación o reciclajetendientes a la disposición, recuperación o reciclaje

envíos ilegales de los desechos peligrosos falsificados como productos envíos ilegales de los desechos peligrosos falsificados como productos químicos, materiales, u otras mercancías o basuras no conforme a químicos, materiales, u otras mercancías o basuras no conforme a controles de la Convención de Basilea.controles de la Convención de Basilea.

Los Métodos comunes de contrabando incluyen:Los Métodos comunes de contrabando incluyen: Falsas declaraciones y manifiestosFalsas declaraciones y manifiestos Mercancías ocultas, mezcladas y dobles fondosMercancías ocultas, mezcladas y dobles fondos Etiquetas erróneas en containersEtiquetas erróneas en containers



Motivos de alerta en el movimiento de desechos peligrosos Motivos de alerta en el movimiento de desechos peligrosos ee

indicadores del tráfico sospechoso:indicadores del tráfico sospechoso: Utilización de vehículos no tradicionalesUtilización de vehículos no tradicionales No especificación de etiquetas y carteles respecto del contenidoNo especificación de etiquetas y carteles respecto del contenido Utilización de diferentes y no tradicionales tipos de envasesUtilización de diferentes y no tradicionales tipos de envases Comportamiento y documentación del conductorComportamiento y documentación del conductor

Las clasificaciones más relevantes en los envíos de Las clasificaciones más relevantes en los envíos de desechosdesechos

peligrosos son las siguientes:peligrosos son las siguientes: Clase 1: ExplosivosClase 1: Explosivos Clase 2: Gases comprimidosClase 2: Gases comprimidos Clase 4: Sólidos inflamablesClase 4: Sólidos inflamables Clase 7: RadiactivosClase 7: Radiactivos Clase 8: CorrosivosClase 8: Corrosivos Clase 9: Sustancias Peligrosas, Desechos, DesconocidosClase 9: Sustancias Peligrosas, Desechos, Desconocidos



Recomendaciones especiales de prevención:Recomendaciones especiales de prevención:

No actúe a menos que tenga entrenamientoNo actúe a menos que tenga entrenamiento en la manipulación en la manipulación de sustancias peligrosas. La acción incorrecta puede tener de sustancias peligrosas. La acción incorrecta puede tener efectos devastadores para la salud y puede comprometer la efectos devastadores para la salud y puede comprometer la investigacióninvestigación

No abraNo abra las puertas del acoplado de los carros sospechosos de las puertas del acoplado de los carros sospechosos de contenercontener

sustancias peligrosas, ni los tanques, tambores u otros envases sustancias peligrosas, ni los tanques, tambores u otros envases que puedan contener sustancias peligrosas; que puedan contener sustancias peligrosas; No presuma No presuma que que lo que está marcado en etiquetas, tambores o envases es lo que está marcado en etiquetas, tambores o envases es efectivamente el contenido; efectivamente el contenido; No entre No entre a espacios confinados a espacios confinados que pueden contener sustancias peligrosasque pueden contener sustancias peligrosas


Servicio de Servicio de AduanasAduanas

Servicio de Servicio de AduanasAduanasAutoridades Autoridades

Internacionales / Internacionales / Aduanas ExtranjerasAduanas Extranjeras

Organismos Organismos Nacionales / EntidadesNacionales / Entidades

Público y PrivadasPúblico y Privadas

Flujo físico de las mercancíasFlujo físico de las mercancías

Fiscalización Fiscalización a posterioria posteriori

FiscalizacióFiscalizaciónn

A PrioriA Priori

RevisiónRevisiónDocumentalDocumental

ExamenExamenFísicoFísico

Control Control DiferidoDiferido

Investigación Investigación y Auditoriay Auditoria

Fiscalización en Zona Fiscalización en Zona PrimariaPrimaria

EmpresasEmpresas

OrigenOrigen DestinoDestino

Sistema Sistema SelectividadSelectividad

AduanasAduanas

Filtros en líneaFiltros en líneaSelección ManualSelección Manual

Componente aleatoriaComponente aleatoriaInteligencia ArtificialInteligencia ArtificialSelección por AlertasSelección por Alertas

Selección por EstudiosSelección por Estudios

Personas/EmpresasPersonas/EmpresasSectores económicosSectores económicos

MercancíasMercancíasParámetros GeneralesParámetros GeneralesBase de DatosBase de Datos

de Inteligenciade Inteligencia

Análisis Análisis informacióninformación

Análisis Análisis informacióninformación

Un modelo aduaneroUn modelo aduanero

La experiencia en el control de drogasLa experiencia en el control de drogasRETCOD (Red Telecomunicaciones para Control de Drogas y RETCOD (Red Telecomunicaciones para Control de Drogas y precursores)precursores)

El objetivo consiste en intercambio rápido, oportuno, adecuado, El objetivo consiste en intercambio rápido, oportuno, adecuado, confiable y seguro de Información e Inteligencia a quienes confiable y seguro de Información e Inteligencia a quienes controlan Sustancias Químicas Precursoras en Zonas Fronterizascontrolan Sustancias Químicas Precursoras en Zonas Fronterizas

Establecimiento de un sistema computarizado y radial de Establecimiento de un sistema computarizado y radial de comunicaciones comunicaciones que permite el intercambio de mensajes que permite el intercambio de mensajes codificados utilizando Internetcodificados utilizando Internet

Evita que se produzcan desvíos de sustancias químicas sujetas a Evita que se produzcan desvíos de sustancias químicas sujetas a control (Ley 19.366) generando alertas a puntos de controlcontrol (Ley 19.366) generando alertas a puntos de control

Fiscalización de Sustancias QuímicasFiscalización de Sustancias Químicas

Objetivo final: fiscalización durante Objetivo final: fiscalización durante toda la ruta hasta su destinotoda la ruta hasta su destino

Proceso de Fiscalización de Proceso de Fiscalización de AduanasAduanasRecepción Electrónica Recepción Electrónica

de los Datosde los Datos

Perfiles de RiesgoPerfiles de Riesgo

Revisión por SectorialistasRevisión por Sectorialistas

Selección Manual / Selección AleatoriaSelección Manual / Selección Aleatoria

Pro

ceso d

eP

roceso d

e S

ele

cti

vid

ad

Sele

cti

vid

ad

Validaciones de Consistencia e IntegridadValidaciones de Consistencia e Integridad

Alertas a Autoridades Externas / a Alertas a Autoridades Externas / a Aduanas RegionalesAduanas Regionales

Accio

nes d

eA

ccio

nes d

eFis

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nFis

calizació

n

Auditorías a empresasAuditorías a empresas

Revisiones Físicas / DocumentalesRevisiones Físicas / Documentales

Cumplimiento VoluntarioCumplimiento Voluntario

Exige descripción detallada Exige descripción detallada de los productos químicosde los productos químicos

UsuariosUsuarios

En

treg

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En

treg

a

Info

rmació

nIn

form

ació

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Vis

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V

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pre

sas

em

pre

sas

Entrega InformaciónEntrega Información

Autoridad NacionalAutoridad Nacional

AduanasAduanas

Comprueba el buen Comprueba el buen uso de los productosuso de los productos

Fiscalización de Sustancias Fiscalización de Sustancias Químicas controladas por la OPAQQuímicas controladas por la OPAQ

ProducciónProducción

Info

rmació

nIn

form

ació

n

Info.Clientes

Info.Clientes

Servicio AduanasServicio AduanasInformaciónInformación

VentasVentas

Fiscalización de Sustancias Fiscalización de Sustancias Químicas controladas por la OPAQQuímicas controladas por la OPAQ

El Rol de Aduanas en el escenario mundialEl Rol de Aduanas en el escenario mundialEl El escenario mundial cambió desde los últimos escenario mundial cambió desde los últimos atentados del 11 de septiembre del 2001. atentados del 11 de septiembre del 2001. Resolución Resolución N°1373 de 28-09-2001 del Consejo de Seguridad de las N°1373 de 28-09-2001 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.Naciones Unidas.

Focalización en la Focalización en la seguridadseguridad y en la detección de y en la detección de elementos elementos terroristasterroristas y de armas de última generación, y de armas de última generación, así como de aquellas actividades ilícitas que puedan así como de aquellas actividades ilícitas que puedan financiar actividades terroristas.financiar actividades terroristas.

Aduanas permanece atento y Aduanas permanece atento y participa activamente de participa activamente de las recomendacioneslas recomendaciones de las diferentes iniciativas de las diferentes iniciativas mundiales respecto de esta materia.mundiales respecto de esta materia.

La utilización de La utilización de Desechos Tóxicos Desechos Tóxicos

como acto de como acto de terrorismoterrorismo

El camino a seguirEl camino a seguir

Sin excepciónSin excepción, los organi, los organismos smos internacionales y países concuerdan en internacionales y países concuerdan en orientar los esfuerzos a:orientar los esfuerzos a:Transmisión Transmisión electrónica anticipadaelectrónica anticipada de la información de de la información de la carga, el transporte y los pasajeros, utilizando formatos la carga, el transporte y los pasajeros, utilizando formatos estandarizados (UN/EDIFACT)estandarizados (UN/EDIFACT)

Bases de Datos Bases de Datos comunes e intercambioscomunes e intercambios de información de información

EstandarizaciónEstandarización de procesos y procedimientos aduaneros de procesos y procedimientos aduaneros

Sistemas de Sistemas de gestión de riesgosgestión de riesgos orientados a los nuevos orientados a los nuevos peligros: peligros: nuevos perfilesnuevos perfiles de riesgo de riesgo

Generación de Generación de alianzas estratégicasalianzas estratégicas públicos y privados, públicos y privados, nacionales e internacionalesnacionales e internacionales

Fortalecimiento de las Fortalecimiento de las capacidadescapacidades con nuevas con nuevas herramientas orientadas a los nuevos desafíosherramientas orientadas a los nuevos desafíos

Aduanas en la Iniciativa OMAAduanas en la Iniciativa OMA

La OMA definió áreas prioritarias de acción y su La OMA definió áreas prioritarias de acción y su iiniciativa en particular eniciativa en particular entrega principios y ntrega principios y directrices para la cooperación sobre seguridad directrices para la cooperación sobre seguridad y facilitación en la Cadena Logística y de y facilitación en la Cadena Logística y de Abastecimiento InternacionalAbastecimiento Internacional: :

Redefinición y potenciación red Redefinición y potenciación red RILORILO..Fortalecimiento con Fortalecimiento con forosforos como APEC, OEA, y otros. como APEC, OEA, y otros. Estudio de las Estudio de las áreas de riesgoáreas de riesgo aduaneras con mayor aduaneras con mayor impacto. impacto. VinculaciónVinculación de actividades ilícitas aduaneras con el de actividades ilícitas aduaneras con el terrorismo. terrorismo. Desarrollo de Desarrollo de perfilesperfiles, métodos y análisis de información , métodos y análisis de información para identificar mercancías de alto riesgo.para identificar mercancías de alto riesgo.Intercambio de información Intercambio de información entre todos los actoresentre todos los actores, , públicos y privados, involucrados en la cadena de públicos y privados, involucrados en la cadena de abastecimiento internacionalabastecimiento internacional

Generar las instancias para Generar las instancias para incorporar nuevas incorporar nuevas tecnologíastecnologías no invasivas de última generación para no invasivas de última generación para revisión de contenedores y equipamientos para el revisión de contenedores y equipamientos para el control de tráfico de ilícitos.control de tráfico de ilícitos.

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