Upload
others
View
1
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Gezamenlijke gemeenteavond
FusieprocesHERVORMDE GEMEENTE
enGEREFORMEERDE KERK
17 februari 2016
Welkom – H. van ‘t Pad
Uitnodiging namens de fusiepartners:
Algemene Kerkenraad van de Hervormde Gemeente Leerdam
en
Kerkenraad van de Gereformeerde Kerk Leerdam
Uitgevoerd door:
Stuurgroep Fusieproces: Voorzitter AK
Voorzitter BK
Vertegenwoordiger Centrum-Oost
Voorzitter West
Voorzitter Noord
Opening – ds. J. Verhoeven
Psalm 122 : 3
Dat vreed', en aangename rusten milde zegen u verblij‘.Dat welvaart in uw vesting zij,in uw paleizen vreugd' en lust.Om vriend en broed'ren spreek ik nu:De vrede zij en blijv' in u,nooit moet haar nijd of twist verkloeken.Om 's HEEREN huis, in u gebouwd,waar onze God Zijn woning houdt,Zal ik het goede voor u zoeken.
Opening – ds. J. Verhoeven
Johannes 17: 13 – 23 (uit het hogepriesterlijke gebed)
13 Maar nu kom Ik naar U toe en spreek dit in de wereld, opdat zij ten volle Mijn blijdschap in zichzelf hebben.
14 Ik heb hun Uw woord gegeven, en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet van de wereld zijn, zoals Ik niet van de wereld ben.
15 Ik bid niet dat U hen uit de wereld wegneemt, maar dat U hen bewaart voor de boze.
16 Zij zijn niet van de wereld, zoals Ik niet van de wereld ben.
17 Heilig hen door Uw waarheid; Uw woord is de waarheid.
18 Zoals U Mij in de wereld gezonden hebt, heb ook Ik hen in de wereld gezonden.
19 En Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid.
20 En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven,
21 opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt.
22 En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij Eén zijn;
23 Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad.
Programma
19.30 Inloop
20.00 Welkom en opening
20.15 Plenaire presentatie fusieproces• Aanleiding en terugblik
• Resultaat verkennende fase
• Doorkijk uitwerkingsfase
20.50 Pauze / naar parallelle sessies
21.00 Horen van de gemeenten (parallelle
sessies)• Gelegenheid voor vragen
• Inbreng
22.00 Afsluiting (in de parallelle sessies)
Wens van Noord en Bethelkerk om samen één Protestantse (wijk)gemeente te vormen
Kerkorde voorziet niet in mogelijkheid van de vorming van één wijkgemeente tussen 2 verschillende kerken
Keuze en besluit van kerkenraden tot verkenning van fusie van Hervormd Leerdam en Gereformeerde Kerk zodat Noord en Bethelkerk één wijkgemeente kunnen vormen
Overwegingen (Hervormd): verantwoordelijkheid voor elkaar, besef van kerkelijke eenheid, Bijbelse oproep om één te zijn
Fusieproces – aanleiding
Kerk / Gemeente
Wijkgemeente
Fusieproces – terugblik
Jaren ’80: Noord en Bethelkerk Samen op Weg
1 januari 2010: Federatie Noord en Bethelkerk
2010/2011: Besprekingen tussen Hervormd en Gereformeerd over fusie
9 juni 2011: Werkgroep Advisering Fusieproces (WAF)
oktober 2012: Rapport WAF gereed
> 7 maart 2013: Time out
Najaar 2013: Voorzittersoverleg hervatting proces
Voorjaar 2014: Stappenplan
> zomer 2014: uitvoering Stappenplan
September 2014 en februari 2015: gemeenteavonden
Januari 2016: verkennende fase afgerond
Fusieproces – verkennende fase
Belangrijke vraagstukken: Uitgangspunten van fusie
Structuur van de fusiegemeente
Geografisch model
Bestuur en organisatie
Diaconie
Inventarisatie financiële posities, verplichtingen, gebouwen
Financieel beheer, Vastgoed
1. Basisuitgangspunten
2. Structuur en indeling
3. Bestuur en organisatie
4. Financiën en vastgoed
Resultaat verkenning –hoofdonderwerpen
1. (H)erkenning van modaliteitsverschillen
2. Gezamenlijke financieel–materiële basis
3. Eigen identiteit van de afzonderlijke wijkgemeenten
4. Autonomie bij de wijkkerkenraden
5. Financiële zelfredzaamheid van de wijkgemeenten
6. Solidariteit tussen wijkgemeenten
7. Financiële toekomstbestendigheid
8. Omgaan met en anticiperen op voortschrijdende krimp
Fusiegemeente – basisuitgangspunten
Fusiegemeente – structuur
Centrum-Oost Bethel
Hervormde Gemeente Gereformeerde Kerk
Algemene Kerkenraad Kerkenraad
wijkkerkenraad
West Noord
wijkkerkenraad wijkkerkenraad
Kerkenraad Kerk aan de Linge (federatie)
Bestaande situatie
Centrum-Oost
Protestantse Gemeente
Algemene Kerkenraad
wijkkerkenraad
West Kerk aan de Linge
wijkkerkenraad wijkkerkenraad
Situatie na fusie
• Landelijke kerk: “Protestantse Kerk Nederland
• Centrale gemeente: ”Protestantse Gemeente ...”
• Wijkgemeenten: “Hervormde wijkgemeente ...”of:
“Protestantse wijkgemeente ...”
Fusiegemeente – naamgeving
naar voorkeur van de wijkgemeente
Fusiegemeente – geografische indeling
Wijkindeling volgens model 4 uit WAF-rapport (oktober 2012):
1. Centrum-Oost ongewijzigd
2. West ongewijzigd
3. Kerk a/d Linge valt geografisch samen met huidig Noord
Indeling leden:
1. Leden Centrum-Oost ongewijzigd
2. Leden West ongewijzigd
3. Leden Noord en Bethelkerk worden automatisch ingedeeld bij Kerk a/d Linge
4. Nieuw ingekomenen: centraal wijk van voorkeur geografisch bepaald
Fusiegemeente – bestuur en organisatie
Centrum-Oost
Algemene Kerkenraad
Wijkkerkenraad
West Kerk aan de Linge
Wijkkerkenraad Wijkkerkenraad
Wijkraad van Diakenen
Wijkraad van kerkrentm.
Wijkraad van Diakenen
Wijkraad van kerkrentm.
Wijkraad van Diakenen
Wijkraad van kerkrentm.
Centraal College van Kerkrentmeester
Centraal College van Diakenen
Centrale Organen van bijstand
Decentrale Organen van bijstand Commissies / werkgroepen
Decentraal:• Autonomie• Identiteit• Zelfredzaamheid
Centraal:• Materieel• Coördinatie• Verantwoording
Financiën – ontwikkeling ledentallen
Krimp Gemiddeld over de laatste 5 jaar
Prognose alsbasis voor berekeningen
Hervormd 4 % 5 %
Gereformeerd 4 % 5 %
Totaal 4 % 5 %
Financiën – balans bestaande situatie (2013)
balansgegevens
boekjaar 2013
Hervormde
Gemeente
Gereformeerde
Kerk
vaste activa 94.005 58.991
vlottende activa 479.261 118.033
totaal activa 573.266 177.024
voorzieningen 383.135 42.641
schulden 190.131 10.520
vermogen 0 123.863
totaal passiva 573.266 177.024
Uitgangspunten:
• Gebaseerd op boekjaar 2013 (voorgaande jaren ook bekend)
• Vastgoed (gebouwen en landerijen) van Hervormd niet gewaardeerd op de balans
Financiën – exploitatie bestaande situatie (2013)
Uitgangspunten:
• Gebaseerd op boekjaar 2013 (voorgaande jaren ook bekend)
• Noord is deel van Hervormd
• “Levend geld”: som van collectegelden, vrijwillige bijdrage en giften
• Bijdrage aan hogere organen is bij Gereformeerd gesaldeerd in salarissen / vergoedingen
exploitatie gegevens
boekjaar 2013
Hervormde
Gemeente
Gereformeerde
Kerk
levend geld 349.390 92.765
verhuur / exploitaties 90.088 -5.838
rente 1.676 1.488
totaal inkomsten 441.154 88.415
salarissen / vergoedingen 54.826 61.985
bijdragen hogere organen 248.924
huisvesting 111.351 19.023
algemene kosten 21.208 10.988
totaal uitgaven 436.309 91.996
Exploitatieresultaat 4.845 -3.581
Financiën – exploitatie per wijk op basis van huidige
formatie
Uitgangspunten:
• Gebaseerd op peiljaar 2015
• Huidige formatie (predikantsplaatsen en pastorale medewerkers)
• Noord en Bethel opgeteld
• “Centraal”: centrale exploitatie van College van Kerkrentmeesters
• “Levend geld”: som van collectegelden, vrijwillige bijdrage en giften
• Constatering: de afzonderlijke wijken brengen momenteel de bekostiging van hun eigen formatie op
Centrum-
Oost
West Noord
+ Bethel
Centraal
predikantsplaatsen 1,0 1,0 1,7 0
kerkelijk werker 0,2 0,2 0,2 0
Inkomsten uit levend geld 148.000 107.900 173.800 5.000
Inkomsten uit vermogen 0 0 0 101.145
totaal inkomsten 148.000 107.900 173.800 106.145
Uitgaven / kosten 104.000 104.050 173.700 30.685
kosten huisvesting 0 0 0 137.000
totaal uitgaven 104.000 104.050 173.700 167.685
Exploitatieresultaat 44.000 3.850 100 -61.540
Financiën – exploitatie per wijk op basis van gewenste formatie en toerekening aan Centraal
Uitgangspunten:
• Gebaseerd op peiljaar 2015
• Gewenste formatie (predikantsplaatsen en pastorale medewerkers)
• Situatie ná fusie: Kerk a.d. Linge
• Toerekening aan exploitatiesaldo van Centraal
• Verdeelsleutel naar rato van inkomsten uit levend geld
toerekening centraal -21.196 -15.453 -24.891 0
Exploitatieresultaat 22.804 -11.603 -10.041 0
Centrum-
Oost
West Kerk a.d.
Linge
Centraal
predikantsplaatsen 1,0 1,0 1,5 0
kerkelijk werker 0,2 0,2 0,2 0
Inkomsten uit levend geld 148.000 107.900 173.800 5.000
Inkomsten uit vermogen 0 0 0 101.145
totaal inkomsten 148.000 107.900 173.800 106.145
Uitgaven / kosten 104.000 104.050 158.950 30.685
kosten huisvesting 0 0 0 137.000
totaal uitgaven 104.000 104.050 158.950 167.685
Exploitatieresultaat 44.000 3.850 14.850 -61.540
1. Elke wijkgemeente moet eigen predikantsplaats en pastoraal medewerker structureel, blijvend kunnen opbrengen begrotingsdiscipline!
2. Begrotingsdiscipline (jaarbegroting en meerjarenbegroting): wijkgemeente treft maatregelen bij negatief exploitatiesaldo
3. Op centraal niveau mag nooit structureel tekort zijn (minimaal “nul-plus”)
4. Elke wijk draagt bij aan dekking op centraal niveau
5. Zolang op centraal niveau geen tekort, geldt solidariteitsbeginselgericht op instandhouding minimaal één volledige predikantsplaats; de wijken dragen – naar huidig Hervormd model – naar vermogen bij
6. Bij (dreigend) structureel tekort op centraal niveau moet(en) de wijk(en) met negatief exploitatiesaldo (incl. dekkingsbijdrage aan centraal) maatregelen treffen (méér inkomsten, minder kosten of formatie krimpen)
7. Geen verrekeningen (geldstromen) tussen wijkgemeenten onderling, wel “extra comptabel”, d.w.z. over reeks van jaren registreren
Financiën – zelfredzaamheid en solidariteit in balans, de basisprincipes
• Inventarisatie:• 3 kerkgebouwen vrij van financiële verplichtingen
• pastorie Gereformeerde Kerk verkocht voorziening op balans
• 3 pastorieën Hervormde Gemeente vrij van financiële verplichtingen
• Wijkgebouwen
• ‘t winkeltje / appartementen
• landerijen
• Beleidslijn:• Bezittingen handhaven, zolang
rendabel en geen noodzaak tot verkoop
• Spreiding van vermogen in: liquiditeit, onroerend goed en landerijen
• Voortzetting (hervormd) verhuurbeleid
• Geen concrete plannen koop / verkoop
Fusiegemeente – vastgoed
Genereren
opbrengsten groter
dan de lasten
Kerkgebouwen: Pauluskerk: vooral West
Bethelkerk: vooral Kerk aan de Linge
Grote Kerk: vooral Centrum-Oost (ca. 75%) KadL (ca. 25%)
Wijkgebouwen: Kandelaar: vooral Centrum-Oost (ca. 75%) KadL (ca.
25%)
Maranatha: vooral Centrum-Oost
Trefpunt: verhuur (100%)
Fusiegemeente – verwacht gebruik
gebouwen
Uitwerkingsfase – doorkijk vervolg
Besluit:
verkenning uitwerkingaf-
ronding
Voorgenomen besluit tot vervolgstap
Voorgenomenfusiebesluit
Start Fusiebesluit
invoering
Documenten:Stappenplan
Werk-pakketten
Fusie-documenten
Fusie-overeenkomst
Hier zijn we nu
Fase:
1. Kerkordelijke aspecten:• Toetsen verkennende fase aan kerkorde
• Bepalen grenzen gemeente
• Overleg classis
• Notaris
2. Fusiedocument:• Verenigingsbesluit
• Plaatselijke regeling
• Beleidsplan AK
• Meerjarenbegrotingen Colleges van Kerkrentmeesters en Diakenen
3. Communicatie• Kerkbladen
• Websites
• Betrekken gemeenteleden bij uitwerkingsdocumenten
• Gemeenteavonden
Uitwerkingsfase – hoofdonderwerpen
1. Detaillering afspraken m.b.t. organisatie en bestuur, financiën e.d.
2. Verhuurbeleid
3. Beleidsplannen
4. Communicatie:1. Website
2. Kerkblad
3. Bezoekwerk nieuw ingekomenen
4. ………….
5. ……………
Uitwerkingsfase – nader uit te werken
Wat is fusie niet:
- Samen één geloofsgemeenschap
- Alles wordt hetzelfde en centraal geregeld
- Voortzetting huidige Hervormde Gemeente
Wat is fusie wel:
- Samen drie geloofsgemeenschappen
- Per wijkgemeente eigen identiteit en autonomie
- Nieuwe Protestantse Gemeente Leerdam met drie wijkgemeenten
Mogelijke misverstanden
1. Centrum-Oost en West
2. Bethelkerk en Noord (Kerk a/d Linge)
Horen van de gemeente in
parallelsessies