Hoja 1 de 316 - ieec.org.mx · Expediente de Baja Artículos 2 y 14 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos X X X X $ 10,000.00 X X $ 10,000.00

OBSERVADO SOLVENTADONO

SOLVENTADOOBSERVADO SOLVENTADO

NO SOLVENTADO

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL

PRESENTADA EN LA SOLVENTACIÓN


SOLVENTADO



NO SOLVENTADO

9-3 0-4

Baja de Vehículo Camioneta Ford Ranger 2005 Número de Serie: 8AFDT50D956378856 del Mpio. De Hecelchakán. Expediente de Baja

Artículos 2 y 14 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos

X X X X $ 10,000.00 X X $ 10,000.00 $ 10,000.00

10-4 0-5

Expediente de Baja de Bienes Muebles por onerosos e inservibles


X X X X X X

ANEXO 1

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS

DICTAMEN CONSOLIDADO DE GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES DEL EJERCICIO 2013

OBSERVACIONES DE GASTOS ORDINARIOS PERMANENTES DEL EJERCICIO 2013

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

TOTAL DE OBSERVADO

OBSERVACIONES SEGUNDO SEMESTRE

CONSEC. ANEXO OBSERVACIONES ARTÍCULO

TRANSGREDIDO

PRIMERA NOTIFICACIÓN SEGUNDA NOTIFICACIÓN

$ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00 TOTAL DEL EJERCICIO 2013

Hoja 1 de 316

PROCEDIMIENTOVEHÍCULO

HECELCHAKÁNSOLVENTACIÓN

Copia fotostática de la factura del Bien. SI SI

Resguardo del Bien Mueble o Inmueble Adquirido (fotocopia) SI SI

Notificación al Comité Directivo Estatal del desperfecto del bien (fotocopia)

SI SI

Oficio de remisión al Comité Directivo Estatal de la cotización del Mantenimiento del Vehículo

SI SI

Copia fotostática de la cotización de Mantenimiento del vehículo. (Dictamen Técnico)

SI SI

Fotografías del Vehículo SI SI

Póliza de cheque del pago del avalúo del vehículo con fecha del 21 de Noviembre del 2012

SI SI

Copia Fotostática del avalúo del bien con evidencia fotográfica SI SI

Solicitud de baja formulada por el área y recepcionada por el órgano administrativo del Partido Político

NO NO






ANEXO 2

Informe por Escrito por parte del resguardante de las condiciones físicas, caracteristicas técnicas particulares, grado de obsolecencia y/o grado de conservación del bien; señalar el motivo por el cual el bien, de que se trate, ya no resulta útil o funcional para el servicio al cual se destinó. Este escrito deberá dirigirse al órgano administrativo del Partido Político en el Estado.

NO NO

Dar visto a la Unidad de Fiscalización y a la Dirección Ejecutiva de Administración y Prerrogativas del Instituto Electoral del Estado de Campeche, para que éstas procedan a realizar una verificación física del bien.

NO NO

Acta en la que se plasme la decisión respecto de la situación del bien de que se trate; decisión que estará apoyada en un dictamen, cotizaciones, evidencias, etc; y tomar en considenración que sólo se precederá a la baja del bien cuando por sus condiciones físicas, caracteristicas técnicas particulares, grado de obsolescencia y/o estado de conservación ya no resulte útil o funcional, o su uso sea inconveniente.

SI SI

Autorizar la solicitud de baja del resguardo y hacer del conocimiento del área implicada para que se proceda a desafectar dicho bien y realizar los asientos contables correspondientes.

NO NO

Hoja 2 de 316

PROCEDIMIENTOVEHÍCULO

HECELCHAKÁNSOLVENTACIÓN






ANEXO 2

Elaborar un Dictamen de no utilidad, y proponer el destino final del bien, el cual puede ser: Enajenación onerosa o gratuita/destrucción o desechamiento y se le hace de conocimiento a la Contraloria Interna del Partido.

NO NO

Contraloria Interna emitirá su opinión sobre el dictamen de no utilidad.

NO NO

Presentar el Dictamen de no utilidad y el escrito del contralor interno del Partido al CDE para decidir el destino final del bien.

NO NO

CDE deberá elaborar un acta en la que se haga constar expresamente la aprobación respecto del destino final del bien.

NO NO

Vehículos: serciorarse de que han agotado todos y cada uno de los trámites ante la Secretaria de Finanzas, Tesorería Municipal.

NO NO

Notificar a la Dirección de Administración y Prerrogativas del IEEC la baja del bien correspondiente para su control.

NO SIla baja del bien correspondiente para su control.

NO SI

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PROCEDIMIENTO BIENES MUEBLES SOLVENTACIÓNCopia fotostática de la factura del Bien. NO NO

Resguardo del Bien Mueble o Inmueble Adquirido (fotocopia)

NO NO

Notificación al Comité Directivo Estatal del desperfecto del bien (fotocopia)

NO SI

Dictámen Técnico , en su caso, que justifique la no utilidad de los bienes

NO SI

Solicitud de baja formulada por el área y recepcionada por el órgano administrativo del Partido Político

NO SI

Informe por escrito por parte del resguardante de las condiciones físicas, caracteristicas técnicas particulares, grado de obsolecencia y/o grado de conservación del bien; señalar el motivo por el cual el bien, de que se trate, ya no resulta útil o funcional para el servicio al cual se destinó. Este escrito deberá dirigirse al órgano administrativo del Partido Político en el Estado.

NO SI






ANEXO 3

Dar visto a la Unidad de Fiscalización y a la Dirección Ejecutiva de Administración y Prerrogativas del Instituto Electoral del Estado de Campeche, para que éstas procedan a realizar una verificación física del bien.

SI SI

Acta en la que se plasme la decisión respecto de la situación del bien de que se trate; decisión que estará apoyada en un dictamen, cotizaciones, evidencias, etc; y tomar en considenración que sólo se precederá a la baja del bien cuando por sus condiciones físicas, caracteristicas técnicas particulares, grado de obsolescencia y/o estado de conservación ya no resulte útil o funcional, o su uso sea inconveniente.

NO SI

Autorizar la solicitud de baja del resguardo y hacer del conocimiento del área implicada para que se proceda a desafectar dicho bien y realizar los asientos contables correspondientes.

NO SI

Elaborar un Dictamen de no utilidad, y proponer el destino final del bien, el cual puede ser: Enajenación onerosa o gratuita/destrucción o desechamiento y se le hace de conocimiento a la Contraloria Interna del Partido.

NO SI

Hoja 4 de 316

PROCEDIMIENTO BIENES MUEBLES SOLVENTACIÓN






ANEXO 3

Contraloria Interna emitirá su opinión sobre el dictamen de no utilidad.

NO SI

Presentar el Dictamen de no utilidad y el escrito del contralor interno del Partido al CDE para decidir el destino final del bien.

NO SI

CDE deberá elaborar un acta en la que se haga constar expresamente la aprobación respecto del destino final del bien.

NO SI

Notificar a la Dirección de Administración y Prerrogativas del IEEC la baja del bien correspondiente para su control.

NO SI

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SOLVENTADOOBSERVADO SOLVENTADO

NO SOLVENTADO




SOLVENTADO



NO SOLVENTADO

9-3 0-4

Baja de Vehículo Camioneta Ford Ranger 2005 Número de Serie: 8AFDT50D956378856 del Mpio. De Hecelchakán. Expediente de Baja


X X X X $ 10,000.00 X X $ 10,000.00 $ 10,000.00

10-4 0-5

Expediente de Baja de Bienes Muebles por onerosos e inservibles


X X X X X X

ANEXO 4






TOTAL DE OBSERVADO

OBSERVACIONES SEGUNDO SEMESTRE

CONSEC. ANEXO OBSERVACIONES ARTÍCULO

TRANSGREDIDO


$ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00 TOTAL DEL EJERCICIO 2013

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OBSERVADO SOLVENTADO NO SOLVENTADO OBSERVADO SOLVENTADO NO SOLVENTADO OBSERVADO SOLVENTADO NO SOLVENTADO

OBSERVACIONES DEL PRIMER SEMESTRE

24-23 15-14

Se observó que el partido adquirio dos vehiculos, sin embargo solo anexan una copia fotostática de la factura, por lo que se solicita el resguardo, la tarjeta de circulación con el cambio de propietario a nombre

Artículo 31 fracción III primer y quinto párrafo y los Artículos 2 y 49 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los

135,000.00 135,000.00 135,000.00

El Partido remite las facturas originales de los vehículos y una copia fotostática de un vehiculo donde se aprecia el

135,000.00 135,000.00

El Partido remite las facturas originales de los vehículos y una copia fotostática de un vehiculo donde se aprecia el cambio de

135,000.00

ANEXO 5





PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

TOTAL OBSERVADOCONSEC

UTIVOANEXO OBSERVACIÓN

ARTÍCULO TRANSGREDIDO


del Partido y los cheques dicen para abono en cuenta y en el estado de cuenta aparecen cobrados.

Partidos Políticos cambio de propietario a nombre del Partido.

cambio de propietario a nombre del Partido.

135,000.00$ 135,000.00$ 135,000.00$ -$ 135,000.00$ 135,000.00$ 135,000.00$

135,000.00$ -$ 135,000.00$ 135,000.00$ -$ 135,000.00$ 135,000.00$ -$ 135,000.00$ TOTAL DEL EJERCICIO 2013

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Fecha Núm. Beneficiario Importe Proveedor Concepto Fecha Núm.Lugar de

ExpediciónImporte Solventación Solventado No Solventado Solventación Solventado No Solventado

31-may-13 698 Asunción Lucia Pacheco Roldan

$ 75,000.00 Asunción Lucia Pacheco Roldan

Compra de un vehiculo Chevy modelo 2009.

15/01/2009 03926 Campeche $ 75,000.00

Se solicita la factura original, el reguardo del vehículo así como la tarjeta de circulación con el cambio de propietario a nombre del Partido.

$ 75,000.00 $ 75,000.00

11-jun-13 729 José Abraham Lara Vega

$ 60,000.00 José Abraham Lara Vega

Compra de una camioneta tornado chevrolet modelo 2005.

19/10/12 1516 Campeche $ 60,000.00

Se solicita la factura original, el reguardo del vehículo así como la tarjeta de circulación con el cambio de propietario a nombre del Partido.

$ 60,000.00 $ 60,000.00

ANEXO 6

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHEUNIDAD DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS

DICTAMEN CONSOLIDADO DE GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES DEL EJERCICIO 2013OBSERVACIONES DE GASTOS ORDINARIOS PERMANENTES DEL EJERCICIO 2013


Asumiendo el compromiso de entregar las

observaciones restantes en una segunda

oportunidad.

Punto Veintitrés: anexamos la información solicitada; sin embargo solo remite las hojas de

resguardos y el inventario donde incluyen los vehiculos, copias fotostáticas de las facturas y copias

fotostática de la tarjeta de circulación donde se aprecia que no se ha hecho el cambio de

propietario a nombre del partido así como no justifican las copias fotostáticas de los

cheques con la leyenda "Para abono en Cuenta

PRIMER SEMESTRECheque FACTURA

Observaciones

Primera Solventación Segunda Solventación

Partido.

135,000.00$ 135,000.00$ 135,000.00$ 135,000.00$

-$ 135,000.00$

"Para abono en Cuenta del Beneficiario".

TOTAL DEL EJERCICIO 2013

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24-23 15-14

Se observó que el partido adquirio dos vehiculos, sin embargo solo anexan una copia fotostática de la factura, por lo que se solicita el resguardo, la tarjeta de circulación con el cambio de propietario a nombre

Artículo 31 fracción III primer y quinto párrafo y los Artículos 2 y 49 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los

135,000.00 135,000.00 135,000.00

El Partido remite las facturas originales de los vehículos y una copia fotostática de un vehiculo donde se aprecia el

135,000.00 135,000.00

El Partido remite las facturas originales de los vehículos y una copia fotostática de un vehiculo donde se aprecia el cambio de

135,000.00

ANEXO 7










del Partido y los cheques dicen para abono en cuenta y en el estado de cuenta aparecen cobrados.

Partidos Políticos cambio de propietario a nombre del Partido.

cambio de propietario a nombre del Partido.

135,000.00$ 135,000.00$ 135,000.00$ -$ 135,000.00$ 135,000.00$ 135,000.00$

135,000.00$ -$ 135,000.00$ 135,000.00$ -$ 135,000.00$ 135,000.00$ -$ 135,000.00$ TOTAL DEL EJERCICIO 2013

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21-20 14-13

Se conoció, que el Partido realizó gastos por concepto de pagos de Honorarios Asimilados a Salarios, en el primer semestre del ejercicio 2013 por la cantidad de $ 8,935.45, por lo que se le solicitó el entero del impuesto retenido.

Art. 49 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y el Articulo 102 la Ley del Impuesto Sobre la Renta

X X X X X X

ANEXO 8











OBSERVACIONES DEL SEGUNDO SEMESTRE

23-23 13-13

Se conoció, que el Partido realizó gastos por concepto de pagos de Honorarios Asimilados a Salarios, en el segundo semestre del ejercicio 2013 por un importe de $ 12,509.63 así como tampoco no a remitido el entero de los impuestos retenidos de los ejercicios 2011 y 2012 por un importe de $ 44,677.25

Art. 49 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y el Articulo 102 la Ley del Impuesto Sobre la Renta

X X X X X X

CONSECUTIVO

ANEXO OBSERVACIÓNARTÍCULO

TRANSGREDIDO

PRIMERA NOTIFICACIÓN SEGUNDA NOTIFICACIÓN TOTAL OBSERVADO

Hoja 10 de 316

OBSERV. ANEXO OBSERV. ANEXO Observado Solventado

Documentación Adicional

Presentada en Solventación

No Solventado Observado Solventado






No Solventado

PRIMER SEMESTRE/2013

1 s/a 1 s/a

Presentación extemporáneadel informe y documentacióncomporbatoria de ingresos ygastos

Artículo 104 fracción I inciso a) del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales

para el Estado de Campeche.

X X X X X X

6 s/a 6 s/a

Presentar el control delinventario físico de Activosactualizado al 30 de junio del2013.

Artículos 14 y 59 inciso d) del Reglamento de Fiscalización

de los Recursos de los Partidos Políticos

X X X X X X

9 s/a 8 s/a

Estados de cuenta de losmeses de Enero a Junio del2013, de la cuenta de chequesnúmero 0154613899 delBanco BBVA Bancomer, S.A.,o de aquella cuenta en la quehaya manejado elfinanciamiento público estatalpara actividades ordinariaspermanentes o para elfinanciamiento correspondiente al Artículo 70Fracción X del CODIPEC, asícomo las conciliacionesbancarias correspondientes alos meses de Enero a Juniodel 2013 de las mismascuentas.

Artículos 2 y 5 del Reglamento de Fiscalización de los

Recursos de los Partidos Políticos.

X X X X X X

Se le solicita al Partido laBalanza de Comprobación

Artículo 72 Fracción XI del Código de Instituciones y

Procedimientos Electorales

Total de Observado1a.NOTIFIC. 2a. NOTIFIC.

Observaciones Artículo Transgredido

1era. Notificación 2a. Notificación

ANEXO 9


DICTAMEN CONSOLIDADO DE GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES DEL EJERCICIO 2013OBSERVACIONES DE GASTOS ORDINARIOS PERMANENTES 2013

PARTIDO DEL TRABAJO

10 s/a 9 s/aBalanza de Comprobacióncorrespondiente al primersemestre del ejercicio 2013,

para el Estado de Campeche y los Artículos 2, 64 y 70 del

Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos

Políticos

X X X X X X

14 s/a 13 s/a

Informar de los gastos yrecursos destinados para lacapacitación, promoción ydesarrollo político de lasmujeres, el cual asciende a lacantidad de $ 13,476.08

Artículo 90 Fr. III del Código de Instuticiones y Procedimientos

Electorales del Estado de Campeche

X X X X X X

15 s/a 14 s/a

El Partido realizó gastos porconcepto de viáticos,alimentos y gastos derepresentación, se le solicita alPartido remita a esta Unidadde Fiscalización lostabuladores de viáticos,alimentos y de gastos derepresentación que utilizó parasu designación

Artículo 2 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos

de los Partidos PolíticosX X X X X X

- - 16 s/a

Presentó copias fotostáticasde los cheques expedidos lascuales no contienen losasientos de registros contablesde los gastos realizadosdurante el primer semestre delejercicio 2013, ni las firmas derecibido de los beneficiarios anombre de los cuales seexpidieron los cheques.

Artículos 2, 39, 49 y 89 del Reglamento de Fiscalización


X X X X

- - 17 s/a

Toda la documentacióncomprobatoria presentadacarece de solicitud y orden decompra así como de las firmastanto por quién realizó el gastocomo por quién lo autorizó.

Artículos 2, y 39 del Reglamento de Fiscalización


X X X X

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No Solventado




ANEXO 9



PARTIDO DEL TRABAJO

- - 18 3

Efectuó gastos por Consumode Alimentos así como por lacompra de Alimentos yDespensas y de Material deAseo y Limpieza en virtud deque no se justificaronplenamente, se le solicita alPartido justificar el gasto, yaque deberá aclarar si fueronpara algún evento, parareuniones de trabajo o sifueron para personal de lasoficinas del Partido


de los Partidos Políticos-$ $ - 22,147.11$ 22,147.11$ 8,910.55$ 13,236.56$ 22,147.11$ 8,910.55$ 13,236.56$

- - 20 s/a

Efectuó gastos paraMantenimiento de Edificio porla compra de pintura enCiudad del Carmen,Campeche; el cual se observaen virtud de que el Partido noseñala a qué edificio oinmueble fue aplicado, omitióanexar las evidenciasfotográficas o elementos quenos permita tener la certezaque dicho gasto se hayarealizado, por lo cual se lesolicita al Partido señalar aqué edificio o inmueble se lerealizó el mantenimiento yremita a esta Unidad deFiscalización.


de los Partidos Políticos-$ $ - 963.00$ 963.00$ 963.00$ 963.00$ 963.00$

Fiscalización.

- - 21 4

Gastos por concepto deServicio de Telefonía Celularobservándose que las facturasque amparan estos gastos nocontienen la asignaciónexpresa del número telefónicoal cual fue aplicado


de los Partidos Políticos-$ $ - 2,250.00$ 2,250.00$ 2,250.00$ 2,250.00$ 2,250.00$

- - 22 5

Efectuó gastos por conceptode Viáticos que incluyenconceptos de Hospedaje,Alimentación, Peaje deAutopistas y Boletos deAutobús en tarifas de Adultosy niños, los cuales no tienenanexo los escritos de comisióny constancias que justifiquenel viaje realizado

Artículos 2 y 52 del Reglamento de Fiscalización

de los Recursos de los Partidos-$ $ - 17,969.00$ 17,969.00$ 17,969.00$ 17,969.00$ 17,969.00$

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No Solventado




ANEXO 9



PARTIDO DEL TRABAJO

- - 23 6

Efectuó gastos por conceptode Consumo de Combustiblede los cuales se le observa envirtud de que a las facturasque presenta no se le anexanlas bitácoras de consumo decombustible que contengan los datos que identifican alvehículo al cual se le aplicó elconsumo de combustible, deigual modo, se observó querealizó gastos foráneos porconsumo de combustible el laslocalidades de Champotón,Escárcega, Isla Aguada,Ciudad del Carmen y en laciudad de Chetumal, QuintanaRoo; de los cuales no presentólos escritos de comisión en elque se asigne el vehículo parala misma, la asignación de losviáticos y el reporte de lacomisión realizada quejustifiquen el gasto efectuadoen las localidades señaladas.


de los Recursos de los Partidos-$ $ - 78,864.44$ 78,864.44$ 60,162.31$ 18,702.13$ 78,864.44$ 60,162.31$ 18,702.13$

Ralizó gastos por concepto deConsumo de CombustibleDiesel el cual se observa envirtud de que no se le anexa labitácora de consumo de

Artículo 2 del Reglamento de - - 24 s/a

bitácora de consumo decombustible que incluya losdatos que identifican alvehículo al cual se le aplicó elconsumo de combustiblediesel.


de los Partidos-$ $ - 1,000.00$ 1,000.00$ 1,000.00$ 1,000.00$ 1,000.00$

- - 25 7

Realizó gastos por conceptode Mantenimiento de Equipode Transporte, del cual seobserva en virtud de que a lasfacturas no se les anexa labitácora de mantenimiento deequipo de transporte quecontenga los datos queidentifican al vehículo al cualse le aplicó el mantenimiento.


de los Partidos-$ $ - 9,257.92$ 9,257.92$ 7,506.41$ 1,751.51$ 9,257.92$ 7,506.41$ 1,751.51$

- - 26 8

Gastos por concepto deServicio de Telefonía eInternet por Cable en Ciudaddel Carmen, del cual seobserva en virtud de que elPartido no señala el domiciliodel inmueble en el cual sesuministra este servicio.


de los Partidos-$ $ - 2,900.02$ 2,900.02$ 2,900.02$ 2,900.02$ 2,900.02$

- - 27 s/a

efectuó gastos por la comprade 11 (once) uniformes defutbol y 1 (uno) uniforme deportero el cual se observa envirtud de carecer dejustificación alguna, así comode la evidencia fotográfica delos uniformes adquiridos y dela entrega realizada.


de los Partidos-$ $ - 2,909.28$ 2,909.28$ 2,909.28$ 2,909.28$ 2,909.28$

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No Solventado




ANEXO 9



PARTIDO DEL TRABAJO

- - 28 s/a

Presentó la copia fotostáticadel cheque número 431correspondiente a la cuenta decheques número 0154613899de la Institución BancariaBBVA Bancomer, S.A., el cualfue expedido a nombre de laC. Virginia Valle Montenegroel cual fue presentado dosveces con documentacióncomprobatoria, adjuntándoleen un caso documentacióncomprobatoria Correspondiente alFinanciamiento señalado en elArtículo 70 fracción X delCódigo de Instituciones yProcedimientos Electoralespara el Estado de Campeche yen el otro caso el Partido lopresenta con documentacióncomprobatoria de gastoscorrespondiente alfinanciamiento de lasActividades Ordinarias

-$ $ - 18,500.00$ 18,500.00$ 18,500.00$ 18,500.00$ 18,500.00$

SOLVENTADO EN LASEGUNDA SOLVENTACIÓN A LASEGUNDA NOTIFICACIÓN DEOBSERVACIONES

El Partido no remitió 84(ochenta y cuatro) chequescorrespondientes a la cuentade cheques número

OBSERVACIONES DEL SEGUNDOSEMESTRE.

-$ $ - 214,872.03$ 214,872.03$ 214,872.03$ 214,872.03$ 214,872.03$ -$

- - 29 9

de cheques número0154613899 de la InstituciónBancaria BBVA Bancomer,S.A., ni la documentacióncomprobatoria o registroscontables relacionados conellos, de los cuales, 66(sesenta y seis) chequesaparecen operados en losestados de cuenta de losmeses de Enero a Junio del2013 por otra parte, los otros18 (dieciocho) cheques que nofueron proporcionados, deestos se desconocen susimportes, así como la fecha deemisión, en virtud de queestos no aparecen operadosen los estados decuenta.



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No Solventado




ANEXO 9



PARTIDO DEL TRABAJO

- - 30 10

El Partido realizó retencionesdel Impuesto Sobre la Renta(I.S.R.) y del Impuesto al ValorAgregado (I.V.A.) porconcepto de Arrendamiento deedificio así como retencionesdel Impuesto Sobre la Renta(I.S.R.) por concepto deHonorarios asimilables asalarios durante el segundosemestre del ejercicio 2013,se requiere al Partido delTrabajo el pago del entero dedichas retenciones a laautoridad correspondiente yremitir el comprobante de estaoperación a esta Unidad deFiscalización. Adicionalmentese le recuerda al Partido delas retenciones realizadas delos mismos impuestos duranteel primer semestre delejercicio.

Artículo 102, primer párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la

Renta, el Artículo 1º-A. Fracción II, Inciso a) de la Ley

del Impuesto al Valor Agregado y el Artículo 49 del Reglamento

de Fiscalización de los Recursos de los Partidos

Políticos

-$ $ - X X X X X

$ - $ - $ 371,632.80 $ - $ 371,632.80 $ 76,579.27 $ - $ 295,053.53 $ 371,632.80 $ 291,451.30 $ - $ 80,181.50

SEGUNDO SEMESTRE/2013

2 s/a 2 s/a

Se requiere presente laspólizas con los registroscontables de ladocumentación comprobatoriade gastos tanto de ActividadesOrdinarias Permanentes comodel Artículo 70 Fracción X querealizó el Partido durante elsegundo semestre del ejercicio 2013 que se vinculen con loscheques correspondientes conlos que fueron pagados dichosgastos.

Artículos 1, 2, 3, 49 y 57 del Reglamento de Fiscalización


X X X X X X

3 s/a 3 s/a

Se requiere presente ladocumentación que amparanlos ingresos en el períodoseñalado, tales como son: laspólizas de ingresos con suscorrespondientes registroscontable, las copias de losrecibos mediante los cualesrecibieron el financiamientopúblico y/o privado, las fichasde depósitos correspondientesy las copias fotostáticas de loscheques recibidos.

Artículos 104 fracción I inciso b) del Código de Instituciones y

Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche;

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 57 del Reglamento de Fiscalización


X X X X X X

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No Solventado




ANEXO 9



PARTIDO DEL TRABAJO

5 2 5 2

Control de inventarios de Activo Fijo actualizado al 31 de Diciembre del ejercicio 2013 adquiridos durante el segundo semestre mediante cualquier financiamiento, debiendo presentar las evidencias fotográficas de los bienes y las hojas de asignación y resguardo debidamente firmadas por los responsables de los activos.

Artículos 2, 14 y 59 inciso d) del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos

3,230.00$ -$ 3,230.00$ 3,230.00$ 3,230.00$ 120,598.99$ -$ 3,230.00$ 3,230.00$ 120,598.99$ 120,598.99$

8 s/a 8 s/a

Se requiere al Partidopresente a esta Unidad deFiscalización lasconciliaciones bancarias de los meses de Julio a Diciembredel 2013 de la cuenta decheques número 0154613899de la Institución BancariaBBVA Bancomer, S.A., o deaquella cuenta en la que hayamanejado el financiamientopúblico estatal paraactividades ordinariaspermanentes y/o para elfinanciamiento correspondiente al Artículo 70Fracción X del CODIPEC.

Artículos 2 y 5 del Reglamento de Fiscalización de los

Recursos de los Partidos Políticos

X X X X X X

Presentar la Balanza deComprobación

Artículo 72 fracción XI del

9 s/a 9 s/a

Comprobación correspondiente al período del01 de Julio al 31 de Diciembredel 2013 y al ejercicio anual2013, tomando en cuenta losajustes que considerenecesarios derivados de lassolventaciones a lasobservaciones realizadas en elpresente oficio.

Artículo 72 fracción XI del Código de Instituciones y

Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche y

los Artículos 2 y 64 del Reglamento de Fiscalización

de los Recursos de los Partidos Políticos.

X X X X X X

- - 13 3

Documentación comprobatoriaadicional a la que ya habíaentregado a esta Unidad deFiscalización, en la queincluye gastos por el pago deRecibos de Reconocimientospor Actividades Políticas(REPAP), observándose queestos formatos carecen delnúmero de folio, así comocarecen en unos casos de lafirma de la persona de quiénrecibe el pago ó de la firmadel funcionario autorizado y enotros casos carecen de ambasfirmas, así como otros no seencuentran vinculados conalguna póliza de registrocontable que los relacione conel cheque mediante el cual serealizó el pago.


de los Partidos Políticos-$ -$ 501,200.00$ 501,200.00$ 405,700.00$ 81,900.00$ 95,500.00$ 501,200.00$ 405,700.00$ 81,900.00$ 177,400.00$

Hoja 16 de 316










No Solventado




ANEXO 9



PARTIDO DEL TRABAJO

13 s/a 14 s/a

Se requiere al Partidopresente los gastos destinadosa la capacitación, promoción yel desarrollo del liderazgopolítico de las mujeres,ejercidos durante el ejercicio2013, anexando tanto ladocumentación comprobatoriaque cumpla con loslineamientos del Reglamentode Fiscalización de losRecursos de los PartidosPolíticos, como las evidenciasnecesarias que se vinculencon las circunstancias detiempo, modo y lugar que denla certeza de la realización dedichas actividades

Artículo 90 Fr. III del Código de Instuticiones y Procedimientos

Electorales del Estado de Campeche

26,652.16$ 26,652.16$ 26,652.16$ 26,652.16$ 26,652.16$ 26,652.16$

14 s/a 15 s/a

Se conoció que toda ladocumentación comprobatoriapresentada carece de solicitudy orden de compra así comoque la documentacióncomprobatoria carece de lasfirmas tanto por quién realizóel gasto como por quién loautorizó.



X X X X X X

Se conoció que el Partido no

214,872.03$ -$ 214,872.03$ 214,872.03$ 214,872.03$ -$ 214,872.03$ 214,872.03$ -$

896,906.00$ -$ 896,906.00$ 896,906.00$ 881,906.00$ 15,000.00$ 896,906.00$ 881,906.00$ 15,000.00$

16 4

Se conoció que el Partido noremitió 196 chequescorrespondientes a la cuentade cheques número0154613899 de la InstituciónBancaria BBVA Bancomer,S.A., ni la documentacióncomprobatoria o registroscontables relacionados conellos, de los cuales, 190(ciento noventa) chequesaparecen operados en losestados de cuenta de losmeses de Julio a Diciembre,con respecto a los otros 6(seis) cheques que no fueronproporcionados, de éstos sedesconocen sus importes, asícomo la fecha de emisión, envirtud de que estos noaparecen operados en losestados de cuenta delsegundo semestre del ejercicio 2013 de la señalada cuentabancaria. Adicionalmente, sele recuerda al Partido que enel primer semestre seobservaron 86 cheques nopresentados.



15 3

Hoja 17 de 316










No Solventado




ANEXO 9



PARTIDO DEL TRABAJO

16 4 17 5

Efectuó gastos por la compra de Productos Comestibles, Alimentos y Despensas, tales como café, refrescos, servilletas, vasos desechables, charolas, platos, néctares, pan blanco, pan dulce, carnes frías, queso, entre otros, de los cuales se le observa en virtud de que no se justificaron plenamente, ya que el Partido no señala si se destinaron para algún evento, para reuniones de trabajo o si fue para personal de la oficina, por lo que se requiere al Partido justificar la realización del gasto, señalando su destino y uso, así como justificar el haber realizado los gastos en diversos municipios o localidades, tales como, Ciudad del Carmen, Champotón, Seybaplaya y Dzibalchén.

Artículos 72 Fracción XI del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche y Artículo 2 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos

8,629.55$ -$ 8,629.55$ 8,629.55$ 6,048.21$ 9,224.06$ 2,581.34$ 8,629.55$ 6,048.21$ 9,224.06$ 11,805.40$

Efectuó gastos por la comprade Productos Alimenticios,como agua purificada, cajasde refrescos, bultos de arroz,cajas de papel higiénico,

17 5 18 6

cajas de papel higiénico,sacos de frijol, sacos deazúcar, bolsas tipo camiseta,entre otros, que no sejustificaron plenamente, sonproductos adquiridos encantidades consideradas demayoreo, compradas enpresentaciones de cajas o desacos, además de tratarse deproductos tales como arroz,azúcar, frijol, pasta para sopa,entre otros, por lo que serequiere al Partido justificar elgasto, justificar el haberrealizado los gastos endiversos municipios olocalidades tales como Ciudaddel Carmen y Champotón, asícomo su destino ya quedeberá aclarar si fueron paraalgún evento, debiendopresentar, las evidencias quese vinculen con lascircunstancias de tiempo,modo y lugar que den lacerteza de la realización delgasto

Artículos 72 Fracción XI del Código de Instituciones y

Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche y Artículo 2 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos

de los Partidos Políticos

18,322.21$ -$ 18,322.21$ 18,322.21$ 18,322.21$ 18,322.21$ 18,322.21$

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No Solventado




ANEXO 9



PARTIDO DEL TRABAJO

18 6 19 7

Gastos por consumo dealimentos en restaurantes opor la compra de alimentospreparados, de los cuales seobserva en virtud de que no se justificaron plenamente, yaque se trata de gastos de losque el Partido no señala sudestino o uso, por lo que serequiere al Partido justificar elgasto, así como su destino yaque deberá aclarar si fueronpara algún evento, parareuniones de trabajo o sifueron para personal de lasoficinas del Partido, debiendopresentar, según se trate, lasevidencias que se vinculencon las circunstancias detiempo, modo y lugar que denla certeza de la realización delgasto, además de las listas delos comensales quienesparticiparon del gasto con susfirmas autógrafas

Artículos 72 Fracción XI del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche y Artículo 2 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos

4,573.45$ -$ 2,572.49$ 4,573.45$ 7,145.94$ -$ 1,625.00$ 7,145.94$ 7,145.94$ -$ 1,625.00$ 8,770.94$

Efectuó gastos por conceptode Consumo de Combustible y por concepto deMantenimiento de Equipo deTransporte de los cuales se le

33,383.45$ -$ 185,809.04$ 33,383.45$ 219,192.49$ -$ 33,890.54$ 219,192.49$ 219,192.49$ -$ 33,890.54$ 253,083.03$

9,506.25$ -$ 9,506.25$ 9,506.25$ -$ 650.00$ 9,506.25$ 9,506.25$ -$ 650.00$ 10,156.25$

19 7 y 8 20 8 y 9

Transporte de los cuales se leobserva en virtud de que a lasfacturas que presenta no se leanexan las bitácoras deconsumo de combustible y demantenimiento de equipo detransporte que contengan losdatos que identifican alvehículo al cual se le aplicó elconsumo de combustible o elmantenimiento, de igualmodo, se observó que realizógastos foráneos por consumode combustible en laslocalidades de Champotón,Isla Aguada, Ciudad delCarmen, Atasta, Palizada yDzibalchén; de los cuales nopresentó los escritos decomisión en el que se asigneel vehículo para la misma encaso de que los vehículos nofueran propiedad del Partido,deberá presentar los contratoscelebrados entre lospropietarios de los vehículos yel Partido, que le permita aeste último el uso de losvehículos.


de los Recursos de los Partidos

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No Solventado




ANEXO 9



PARTIDO DEL TRABAJO

20 9 21 10

Realizó gastos por compra demateriales paraMantenimiento de Edificio delos que no se señala a quéedificio o inmueble fueronaplicados, que carecen deevidencia fotográfica deltrabajo realizado y de la ordende compra, así como tampocoestán plenamente justificados.




1,026.43$ -$ 57.50$ 1,026.43$ 1,083.93$ -$ 1,327.30$ 1,083.93$ 1,083.93$ -$ 1,327.30$ 2,411.23$

Hoja 20 de 316










No Solventado




ANEXO 9



PARTIDO DEL TRABAJO

21 10 22 11

Realizó gastos por la comprade Papelería y Artículos deEscritorio, de los cuales seobserva en virtud de tratarsede gastos realizados en elmunicipio de Champotón,Escárcega y Ciudad delCarmen, por lo que serequiere al Partido remita aesta Unidad de Fiscalizaciónla justificación o aclaración delos gastos realizados en losmunicipios señalados, paratener la certeza de que éstosse hayan efectuado enbeneficio del propio Partido.

Artículos 2, 39 y 49 del Reglamento de Fiscalización


909.72$ -$ 1,228.50$ 909.72$ 2,138.22$ -$ 3,627.59$ 2,138.22$ 2,138.22$ -$ 3,627.59$ 5,765.81$

22 11 23 12

El Partido realizó gastos porcompra de recargaslectrónicas de tiempo aire paravarios teléfonos celulares delos cuales se observó que enalgunos casos no se especificó a qué números telefónicos sele asignaban dichas recargaselectrónicas y en todos loscasos no se define si elteléfono es propiedad delPartido y carecen del contratolegal que ampare el uso ogoce del bien.




4,865.00$ -$ 330.16$ 4,865.00$ 5,195.16$ -$ 645.00$ 5,195.16$ 5,195.16$ -$ 645.00$ 5,840.16$

23 12 24 13

Realizó gastos por diferentesconceptos tales comoAlimentación, Boletos deAutobús, Boletos de avión yHospedaje realizados endiversas localidades ociudades tales como Ciudaddel Carmen, Champotón,México D.F. y VillahermosaTabasco, los cuales no estánjustificados, ya que el Partidono señala si se trata de gastosde viáticos por comisiones uotro concepto, en su caso,deberá anexar los escritos decomisión y constancias quejustifiquen el viaje realizado,así como los reportes de lasmismas, las evidencias y loselementos que se vinculen con las circunstancias de tiempo,modo y lugar que justifiquenplenamente la realización delos gastos observados.


de los Recursos de los Partidos.

16,805.34$ -$ 1,510.00$ 16,805.34$ 18,315.34$ -$ 30,068.43$ 18,315.34$ 18,315.34$ -$ 30,068.43$ 48,383.77$

Hoja 21 de 316










No Solventado




ANEXO 9



PARTIDO DEL TRABAJO

24 13 25 14

El Partido realizó gastos pordiversos rubros que al parecerfueron pagados en efectivo, yaque el Partido no presentópóliza de cheque alguna queampare el pago al proveedormediante cheque nominativopara estos comprobantes degastos los cuales fueronamparados con facturas cuyomonto es superior a los 50salarios mínimos generalesvigentes en el Estado almomento de la realización delgasto.

Ley del Impuesto Sobre la Renta en su Artículo 31

fracción III primer y quinto párrafo y en los Artículos 49 y

50 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos


18,778.99$ 18,778.99$ 18,778.99$ 18,778.99$ 18,778.99$ 18,778.99$

25 14 26 15

El Partido realizó retencionesdel Impuesto Sobre la Renta(I.S.R.) y del Impuesto al ValorAgregado (I.V.A.) porconcepto de Arrendamiento deedificio así como retencionesdel Impuesto Sobre la Renta(I.S.R.) por concepto deHonorarios asimilables asalarios durante el segundosemestre del ejercicio 2013,se requiere al Partido delTrabajo el pago del entero dedichas retenciones a laautoridad correspondiente yremitir el comprobante de esta

Artículo 102, primer párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, el Artículo 1º-A. Fracción II, Inciso a) de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y el Artículo 49 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos.

42,932.64$ 42,932.64$ 42,932.64$ 42,932.64$ 42,932.64$ 42,932.64$

remitir el comprobante de estaoperación a esta Unidad deFiscalización. Adicionalmentese le recuerda al Partido delas retenciones realizadas delos mismos impuestos duranteel primer semestre delejercicio.

Políticos.

26 s/a 27 s/a

El Partido realizó gastos porconcepto de viáticos,alimentos y gastos derepresentación, se le solicita alPartido remita a esta Unidadde Fiscalización lostabuladores de viáticos,alimentos y de gastos derepresentación que utilizó parasu designación


de los Partidos PolíticosX X X X X X

s/aComprobantes de gastos queno corresponden al ejercicio2013.

260.00$ 260.00$ 260.00$

s/aGastos por diversos conceptosque carecen de requisitosfiscales.

1,254.97$ 1,254.97$ 1,254.97$

s/a

Gastos por alquiler de mesas y sillas, así como de compra derefrescos,dulces y botanas sinjustificación, sin evidenciasque se vinculen concircunstancias de tiempo,modo y lugar de su destinoque demuestren plenamentela aplicación del gasto


de los Partidos Políticos640.16$ 640.16$ 640.16$

NUEVAS OBSERVACIONES DIFERENTES A LAS YA REALIZADAS, DERIVADAS DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN ADICIONAL PROPORCIONADA POR EL PARTIDO EN LA SEGUNDA

SOLVENTACIÓN DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL EJERCICIO 2013.

Hoja 22 de 316










No Solventado




ANEXO 9



PARTIDO DEL TRABAJO

s/a

Compra de lona y de unacamisa con logo del Partido,de lo cual no presentaronevidencia de los trabajosrealizados ni justificaron elgasto justificando su destino


de los Partidos Políticos733.37$ 733.37$ 733.37$

s/a

Gastos por concepto deServicio de Telefonía eInternet por Cable en Ciudaddel Carmen, del cual seobserva en virtud de que elPartido no señala el domiciliodel inmueble en el cual sesuministra este servicio.


de los Partidos Políticos11,152.98$ 11,152.98$ 11,152.98$

$ 1,086,521.19 $ - $ 692,707.69 $ 1,086,521.19 $ 1,779,228.88 $ 1,296,884.21 $ 297,598.39 $ 482,344.67 $ 1,779,228.88 $ 1,296,884.21 $ 297,598.39 $ 779,943.06

$ 1,086,521.19 $ - $ 1,064,340.49 $ 1,086,521.19 $ 2,150,861.68 $ 1,373,463.48 $ 297,598.39 $ 777,398.20 $ 2,150,861.68 $ 1,588,335.51 $ 297,598.39 $ 860,124.56

Hoja 23 de 316

SEGUNDO SEMESTRE

Fecha Núm BENEFICIARIO Importe Proveedor Concepto Fecha Núm.Lugar de

ExpediciónImporte SOLVENTACIÓN SOLVENTADO NO SOLVENTADO SOLVENTACIÓN SOLVENTADO NO SOLVENTADO

TIENDAS COMERCIAL MEXICANA, S.A. DEC.V.

1 CAMARA S4300WHITE NIKON 1 PZAY 1 MEMORIA SF-8N4SONY

12-jul-13 13516419 CCAMPECHE,

CAMP.1,756.00

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

EQUIPO FOTOGRÁFICO

CARECE DE LA PÓLIZA DE REGISTRO CONTABLE RELACIONADA CON ALGÚNCHEQUE, CARECE DE LA SOLICITUD DE COMPRA ASÍ COMO DE LAS FIRMASDE QUIÉN REALIZÓ EL GASTO Y DE QUIÉN LO AUTORIZÓ. SE LE PIDE ALPARTIDO PRESENTAR LA HOJA DE ASIGNACIÓN Y RESGUARDO FIRMADA POREL RESPONSABLE DEL EQUIPO, ASÍ COMO PRESENTAR EL LISTADOACTUALIZADO DEL INVENTARIO DE ACTIVOS EN EL QUE SE INCLUYA ESTEEQUIPO, ASIGNÁNDOLE UN NÚMERO DE INVENTARIO, SEÑALÁNDO ELFINANCIAMIENTO CON QUE FUE ADQUIRIDO Y SUS CONDICIONES FÍSICAS ASÍCOMO LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DEL MISMO EQUIPO.

EL PARTIDO NO PRESENTÓ SOLVENTACIÓN ALGUNA DE ESTAOBSERVACIÓN. CARECE DE LA PÓLIZA DE REGISTRO CONTABLERELACIONADA CON ALGÚN CHEQUE, CARECE DE LA SOLICITUD DE COMPRAASÍ COMO DE LAS FIRMAS DE QUIÉN REALIZÓ EL GASTO Y DE QUIÉN LOAUTORIZÓ. SE LE PIDE AL PARTIDO PRESENTAR LA HOJA DE ASIGNACIÓN YRESGUARDO FIRMADA POR EL RESPONSABLE DEL EQUIPO, ASÍ COMOPRESENTAR EL LISTADO ACTUALIZADO DEL INVENTARIO DE ACTIVOS EN ELQUE SE INCLUYA ESTE EQUIPO, ASIGNÁNDOLE UN NÚMERO DE INVENTARIO,SEÑALÁNDO EL FINANCIAMIENTO CON QUE FUE ADQUIRIDO Y SUSCONDICIONES FÍSICAS ASÍ COMO LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DEL MISMOEQUIPO.

1,756.00

EL PARTIDO PRESENTÓ LA HOJA DEASIGNACIÓN Y RESGUARDO DEL BIEN,SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ ELINVENTARIO ACTUALIZADO DE LOSACTIVOS EN EL QUE INCLUYA ESTEBIEN.

1,756.00

19-ago-13 587ILDA GABRIELAREALPOZO ANGULO

9,000.00

TIENDAS COMERCIAL MEXICANA, S.A. DEC.V.

1 IMPRESORA ML-2165W/XAX SAMSUNG

31-ago-13 14357301 CCIUDAD DEL

CARMEN, CAMPECHE

1,198.00EQUIPO DE CÓMPUTO

1 IMPRESORA ML-2165W/XAX SAMSUNG

CARECE DE LA PÓLIZA DE REGISTRO CONTABLE RELACIONADA CON ALGÚNCHEQUE, CARECE DE LA SOLICITUD DE COMPRA ASÍ COMO DE LAS FIRMASDE QUIÉN REALIZÓ EL GASTO Y DE QUIÉN LO AUTORIZÓ. SE LE PIDE ALPARTIDO PRESENTAR LA HOJA DE ASIGNACIÓN Y RESGUARDO FIRMADA POREL RESPONSABLE DEL EQUIPO, ASÍ COMO PRESENTAR EL LISTADOACTUALIZADO DEL INVENTARIO DE ACTIVOS EN EL QUE SE INCLUYA ESTEEQUIPO, ASIGNÁNDOLE UN NÚMERO DE INVENTARIO, SEÑALÁNDO ELFINANCIAMIENTO CON QUE FUE ADQUIRIDO Y SUS CONDICIONES FÍSICAS ASÍCOMO LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DEL MISMO EQUIPO.

LA FACTURA FUE VINCULADA CON EL CHEQUE 587 LA PÓLIZA CARECE DEASIENTO CONTABLE, CARECE DE LA SOLICITUD DE COMPRA ASÍ COMO DELAS FIRMAS DE QUIÉN REALIZÓ EL GASTO Y DE QUIÉN LO AUTORIZÓ. SE LEPIDE AL PARTIDO PRESENTAR LA HOJA DE ASIGNACIÓN Y RESGUARDOFIRMADA POR EL RESPONSABLE DEL EQUIPO, ASÍ COMO PRESENTAR ELLISTADO ACTUALIZADO DEL INVENTARIO DE ACTIVOS EN EL QUE SEINCLUYA ESTE EQUIPO, ASIGNÁNDOLE UN NÚMERO DE INVENTARIO,SEÑALÁNDO EL FINANCIAMIENTO CON QUE FUE ADQUIRIDO Y SUSCONDICIONES FÍSICAS ASÍ COMO LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DEL MISMOEQUIPO.

1,198.00


1,198.00

TIENDAS CHEDRAUI,S.A. DE C.V. (SUPERCHE CHAMPOTÓN)

1 PAQ. CAFETERAPLANC

17-nov-13 GV 28349CHAMPOTÓN,

CAMPECHE276.00 EQUIPO DE OFICINA

CAFETERA Y PLANCHA

CARECE DE LA PÓLIZA DE REGISTRO CONTABLE RELACIONADA CON ALGÚNCHEQUE, CARECE DE LA SOLICITUD DEL GASTO Y SU AUTORIZACIÓN Y LASFIRMAS DE QUIÉN REALIZÓ Y QUIÉN AUTORIZÓ EL GASTO. SE LE PIDE ALPARTIDO SEÑALAR Y ACLARAR EL DESTINO DE LOS ARTÍCULOS COMPRADOSASÍ COM OJUSTIFICAR EL GASTO REALIZADO EN CHAMPOTÓN.

EL PARTIDO NO PRESENTÓ SOLVENTACIÓN DE ESTA OBSERVACIÓN.CARECE DE LA PÓLIZA DE REGISTRO CONTABLE RELACIONADA CON ALGÚNCHEQUE, CARECE DE LA SOLICITUD DEL GASTO Y SU AUTORIZACIÓN Y LASFIRMAS DE QUIÉN REALIZÓ Y QUIÉN AUTORIZÓ EL GASTO. SE LE PIDE ALPARTIDO SEÑALAR Y ACLARAR EL DESTINO DE LOS ARTÍCULOSCOMPRADOS ASÍ COM OJUSTIFICAR EL GASTO REALIZADO EN CHAMPOTÓN.

276.00


276.00

TOTAL DE ACTIVOS OBSERVADOS: 3,230.00$ -$ 3,230.00$ 3,230.00$ -$

DOCUMENTACIÓN ENTREGADA EN LA SEGUNDA SOLVENTACIÓN DEL SEGUNDO SEMESTRE

Fecha Núm BENEFICIARIO Importe Proveedor Concepto Fecha Núm.Lugar de

ExpediciónImporte SOLVENTACIÓN SOLVENTADO NO SOLVENTADO SOLVENTACIÓN SOLVENTADO NO SOLVENTADO

02-sep-13 619 Juana Hernández Ruiz 120,000.00 Autosur, S.A. de C.V.Compra de un

automovíl Crossfox 17-ene-07 A 8866 Campeche 120,000.00 EQUIPO DE TRANSPORTE

CROSS FOXCARECE DE ASIGNACIÓN Y RESGUARDO, ASÍ COMO NO ESTAR EN EL LISTADO DEL INVENTARIO DE ACTIVOS.

120,000.00



PARTIDO DEL TRABAJO

PRIMERA SOLVENTACIÓN SEGUNDA SOLVENTACIÓN

UNIDAD DE FISCALIZACION DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLITICAS

Cheque FACTURANombre de la Cuenta

Nombre de la Sub Cuenta

Observaciones

ANEXO 10

PRIMERA SOLVENTACIÓN SEGUNDA SOLVENTACIÓNCheque FACTURANombre de la Cuenta

Nombre de la Sub Cuenta

Observaciones

02-sep-13 619 Juana Hernández Ruiz 120,000.00 Autosur, S.A. de C.V. automovíl Crossfox mod. 2007

17-ene-07 A 8866 Campeche 120,000.00 TRANSPORTE

CROSS FOXDEL INVENTARIO DE ACTIVOS.

120,000.00

07-may-13 475 . 5,480.00

JOSÉ EMANUEL CAPOTE

RODRÍGUEZ (TELEFONÍA

CELULAR CAPOTEL)

1 LANIX LX6 MORADO

29-ago-13 M 5381CHAMPOTÓN,

CAMPECHE598.99

EQUIPO DE TELECOMUNICACIÓN

LANIX LX6 MORADOCARECE DE ASIGNACIÓN Y RESGUARDO, ASÍ COMO NO ESTAR EN EL LISTADO DEL INVENTARIO DE ACTIVOS.

NO SE SOLVENTÓ YA QUE EL PARTIDOLO PRESENTÓ COMO DOCUMENTACIÓNADICIONAL EN LA SEGUNDASOLVENTACIÓN DEL SEGUNDOSEMESTRE.

598.99

120,598.99$ -$ -$ -$ 120,598.99$

123,828.99$ -$ 3,230.00$ 3,230.00$ 120,598.99$

3,230.00$ 120,598.99$ TOTAL DEL EJERCICIO 2013

24 DE 316

Fecha Núm BENEFICIARIO Importe Proveedor Concepto Fecha Núm. Lugar de Expedición Importe SOLVENTACIÓN SOLVENTADO NO SOLVENTADO SOLVENTACIÓN SOLVENTADO NO SOLVENTADO

PRIMER SEMESTRE

25-ene-13 375VIRGINIA VALLE MONTENEGRO

15,100.00 OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.

3 ALIMENTOS Y BEBIDA

29-ene-13 VAAD28920 CAMPECHE, CAMP. 462.00 SE LE PIDE AL PARTIDO JUSTIFICAR EL GASTO PRESENTANDO LA LISTA DE COMENSALES QUINES PARTICIPARON DEL GASTO.

EL PARTIDO NO PRESENTÓ SOLVENTACIÓN ALGUNA RESPECTO A ESTA OBSERVACIÓN.

462.00

01-feb-13 379ANTONIO GÓMEZ SAUCEDO

12,000.00 EULOGIO ARCEO GANZO

1 CONSUMO DE ALIMENTOS

17-feb-13 29789SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMP.

575.00

SE LE PIDE AL PARTIDO JUSTIFICAR EL GASTO PRESENTANDO LA LISTA DE LOS COMENSALES PARTICIPANTES DEL CONSUMO CON SUS FIRMAS AUTÓGRAFAS O EN CASO DE TRATARSE DE ALGUNA ACTIVIDAD PRESENTAR LAS EVIDENCIAS DE LA MISMA PARA LA JUSTIFICACIÓN DEL GASTO.

EL PARTIDO PRESENTÓ LA HOJA DE JUSTIFICACIÓN DEL GASTO QUE INCLUYE LISTA DE COMENSALES CON SUS FIRMAS AUTÓGRAFAS.

575.00


12,000.00 ABARROTES MONTERREY, S.A. DE C.V.

7 PAPEL HIGIÉNICO FLAMINGO C/24 D 4 ROLLOS; 1 AZUCAR DE 50 KG. ESTÁNDAR A GRANEL, 3 AZUCAR 1/10 KG ESTANDAR EMPAQUETADA, 1 CAJA BOLSA POLIETILENO 20X30 Y 1 BOLSA CAMISETA MEDIANA

08-feb-13 BCJ-4692CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE

1,738.70

SE LE PIDE AL PARTIDO JUSTIFICAR LA COMPRA DE LA CANTIDAD ESPEFICADA DE LOS PRODUCTOS ENLISTADOS Y EN SU CASO, PRESENTAR LA EVIDENCIA DE LA APLICACIÓN DEL PRODUCTO ADQUIRIDO.

EL PARTIDO PRESENTÓ LA HOJA MEDIANTE LA CUAL SE HACE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS PARA QUE ESTOS ASU VEZ, SEAN ENTREGADOS COMO APOYO A LOS AFILIADOS, SIN EMBARGO, NO PRESENTARON EVIDENCIA DE ESTAS ENTREGAS, POR LO CUAL SE CONSIDERA COMO NO SOLVENTADO..

1,738.70



8 PAPEL HIGIENICO LYS C/24


1,096.40 SE LE PIDE AL PARTIDO JUSTIFICAR LA COMPRA DE LA CANTIDAD ESPEFICADA DE PAPEL HIGIÉNICO.


1,096.40



19 FRIJOL NEGRO 1KG. C/10 EMPAQUETADO


2,519.40



2,519.40

Cheque FACTURAObservaciones

SEGUNDA SOLVENTACIÓN SEGUNDA SOLVENTACIÓN

ANEXO 11

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHEUNIDAD DE FISCALIZACION DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLITICAS


PARTIDO DEL TRABAJO

07-feb-13 382JORGE ALBERTO REALPOZO LEÓN

12,000.00 SANGHAI IMPORTACIONES, S.A. DE C.V.

CONSUMO 15-feb-13 B 551SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMP.

75.00 SE LE PIDE ALPARTIDO JUSTIFICAR EL GASTO, ANEXANDO LA LISTA DE LOS COMENSALES CON FIRMAS AUTÓGRAFAS.


75.00

05-mar-13 413CASTILLO CASTILLO MARTÍN

2,300.00 TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.

1 EMPANIZADOR, .22 KG. JAMÓN, 2 JUGO DE MANGO, 1 JUGO MANZANA, 1 LECHE, 0.33 KG. MANZANA, 5 PAN BLANCO, 0.15 KG. DE QUESO, 1 COCA 600 ML., 0.36 KG. SALCHICHA

18-mar-13 BAFDH-3602CHAMPOTÓN, CAMPECHE

117.04 SE LE PIDE AL PARTIDO JUSTIFICAR EL GASTO DE ALIMENTOS, ADJUNTANDO LA LISTA DE LOS COMENSALE CON SUS FIRMAS AUTÓGRAFAS DE QUIENES PARTICIPARON DEL GASTO.


117.04


2,300.00 NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.

3 PAQ. COCACOLA 9/2LT

16-mar-13 CAAJ298467 CAMPECHE, CAMP. 444.60

SE LE PIDE AL PARTIDO JUSTIFICAR EL GASTO DE LOS REFRESCOS SEÑALANDO SU DESTINO Y EN CASO DE TRATARSE DE ALGÚN EVENTO, DEBERÁ PRESENTAR LAS EVIDENCIAS DEL MISMO.

EL PARTIDO PRESENTÓ HOJA DE ENTREGA DELPRODUCTO A LA SECRETARIA PARA USO EN LA OFICINA DEL PARTIDO COMO ATENCIÓN A LOS MILITANTES.

444.60



1 JAMÓN DE PAVO Y 7 BOLL HAMB.

31-mar-13 BAZO53766 CAMPECHE, CAMP. 99.77

SE LE PIDE AL PARTIDO JUSTIFICAR EL GASTO DE LOS ALIMENTOS SEÑALANDO SU DESTINO Y EN CASO DE TRATARSE DE ALGÚN EVENTO, DEBERÁ PRESENTAR LAS EVIDENCIAS DEL MISMO.


99.77

01-mar-13 405ANTONIO GÓMEZ SAUCEDO

5,000.00

JESÚS MANUEL CASTRO CINCO (LA COCINA DE CHEPINA)

CONSUMO 02-mar-13 17785SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMP.

464.00



464.00

20-mar-13 431VIRGINIA VALLE MONTENEGRO

18,500.00

BERTHA MARÍA DEL C. TORAYA LÓPEZ (EL FLAMBO)

CONSUMO 13-mar-13 3265 ASAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMP.

138.00 SE LE PIDE AL PARTIDO JUSTIFICAR EL GASTO DE ALIMENTOS, ADJUNTANDO LA LISTA DE LOS COMENSALES CON SUS FIRMAS AUTÓGRAFAS DE QUIENES PARTICIPARON DEL GASTO.


138.00



1 PAQ. 150 VASOS, 4 KG. GUARNICIÓN VERDURAS, 2 DE 100/VASO, 1 CUBIERTOS SURTIDOS, 1 DE 200/9G CATSUP.

16-mar-13 CAAJ298470 CAMPECHE, CAMP. 639.20



639.20

25 de 316




ANEXO 11



PARTIDO DEL TRABAJO


18,500.00 SUPER SAN FRANCISCO DE ASIS, S.A. DE C.V.

1 PAN, 9 PAN PARA HAMBURGUESAS, 2 VASO TÉRMICO C/20, 1 SERVILLETA PÉTALO, 3 CACAHUATE JAPONESES, 2 CACAHUATE HOT, 3 CACAHUATE MIX

17-mar-13 BVIL27256 CAMPECHE, CAMP. 309.58



309.58


18,500.00 EULOGIO ARCEO GANZO

1 CONSUMO DE ALIMENTOS

13-mar-13 30286SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMP.

638.00



638.00


18,500.00


CONSUMO 19-mar-13 17845SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMP.

353.80



353.80


18,500.00 ALEJANDRO NICOLÁS MAC GREGOR PENICHE

CONSUMO DE ALIMENTOS

15-mar-03 B 401SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMP.

457.00



457.00



1 JAMO´N, 1 ACEITE, 1 QUESO, 1 PERY HD, 1 PIMIENTO, 2 TORTILLAS, 1 MEXICANA Y 1 PIM. VERDE

31-mar-13 BAZ053765 CAMPECHE, CAMP. 106.33



106.33



1 MOLIDA DE CERDO, 1 LECHON TOSTA, 6 AU PAPA DELG, 1 ACEITE, 9 JITO BOL,1 TOTAL




431.86

PANADERIAPARA LA JUSTIFICACIÓN DEL GASTO.

20-mar-13 426JONATHAN MAY CRUZ

3,000.00


CONSUMO DE ALIMENTOS

11-mar-13 17823SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMP.

290.00



290.00



JAMÓN, SALCHICHA, MARGARINA, PASTA, PIMIENTOS ROJOS, RAJAS, ACEITE, PIÑA MIEL, HUERTA MEZCL, DETERGENTE, QUESO, PIM VERDE, TOCINO, CARNATION, ZANAHORIA, NUTRIMRD Y SAL




806.10



JITOMATE, BASA ROJO, PAN MOLIDO, ACEITE, LECHUGA ROMANA, CEBOLLA, NESTEA, ARROZ, FRIJOL, LECHE, POLEGÍA, CLORO.




206.84

22-mar-13 438DORA MARÍA PÉREZ HERNÁNDEZ


1 COCA COLA, 1 PULPA PIERNIL DE CERDO, 1 PERY SALCHICHA HD DOGUER, 1 BAFAR QUESO OAXACA, 1 IASSA JAMON PAVO HORN., 1 MILANESA DE CERDO Y 1 LA COSTEÑA RAJAS




135.27

26 de 316




ANEXO 11



PARTIDO DEL TRABAJO

29-abr-13 468MARTÍN CASTILLO CASTILLO


2 AZUCAR 50 KG. A GRANEL Y 8 PAPEL HIGIÉNICO C/24 D 4 ROLLOS

17-mar-13 BCJ-5320CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE

1,955.20



1,955.20

12-abr-13 447VIRGINIA VALLE MONTENEGRO


2 AZÚCAR 50 KG ESTANDAR A GRANEL Y 8 PAPEL HIGIÉNICO C/24 D 4 ROLLOS

12-abr-13 BCJ-5702CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE

1,799.60



1,799.60

12-abr-13 447VIRGINIA VALLE MONTENEGRO


1 AZÚCAR 50 KG ESTANDAR A GRANEL; 7 PAPEL HIGIÉNICO C/24 D 4 ROLLOS; 3 AZUCAR 1/10 ESTANDAR EMPAQUETADA; 1 BOLSA 1 KG 20X30 Y 1 BOLSA CAMISETA MEDIANA


1,738.70



1,738.70

14-may-13 503CARLOS CASTILLO CASTILLO


1 LECHE, 0.65 KG. DE MANZANA, 1 MAYONESA, 5 PAN BLANCO, 1 PAPEL HIGIÉNICO JUMBO.

23-may-13 BAFDH-4390CHAMPOTÓN, CAMPECHE

67.13 SE LE PIDE AL PARTIDO JUSTIFICAR EL GASTO POR LOS ALIMENTOS, PRESENTANDO LA LISTA DE LOS COMENSALES CON SUS FIRMAS AUTÓGRAFAS.


67.13

14-may-13 503CARLOS CASTILLO CASTILLO

3,000.00 TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.

1 LECHE, 2 JUGOS, 1 REFRESCO, 1 JUMEX, 1 PEPSI 6 PACK, 1 FRUTAL FRESA, 2 JUGOS ADES, 1 PASTA, 0.655 KG. MANZANA, 1 JABON, 0.270 KG. JAMÓN, 3 TELERAS Y 0.595 KG.

23-may-13 GV-22320CHAMPOTÓN, CAMPECHE



198.51

Y 0.595 KG. PECHUGA

09-may-13 480VIRGINIA VALLE MONTENEGRO


1 ALIMENTO MANZANA, 1 GALLETA, 0.24 KG. JAMÓN, 1 LECHE MINIBRIK, 1 LECHE DESLACTOZADA, 0.99 KG. MANZANA, 2 NECTAR MANGO Y 4 PZAS. PAN BLANCO




97.98



1 CITRUS, 2 LECHE, 0.69 KG. MANZANA, 1 MAYONESA, 5 PAN BLANCO PZA., 2 REFRESCOS Y 0.34 KG SALCHICHA




104.31



1 LECHE, 0.91 KG.MANZANA, 2 NECTAR Y 1 REFRESCO DE COLA




54.38



1 CEREAL, 0.30 KG. JAMÓN, 1 LECHE CHOCO, 1 LECHE DESLACTOSADA, 0.60 KG MANZANA, 2 NECTARES Y 6 PAN BLANCO 1PZA




120.05



0.20 KG. JAMAICA, 0.25 KG. JAMÓN, 2 NESTARES, 6 PAN BLANCO 1PZA, 1 PAPEL HIGIÉNICO Y 1 SERVILLETAS




82.69

27 de 316




ANEXO 11

INS

Documents

Hoja 1 de 316 - ieec.org.mx · Expediente de Baja Artículos 2 y 14 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos X X X X $ 10,000.00 X X $ 10,000.00