I. GR - izdemir.com.tr · I. GR 2009 yılı Ara Dönem Faaliyet Raporu, zmir Demir Çelik Sanayi A..'nin 01.01.2009 - 31.03.2009 tarihleri arasındaki faaliyetlerini kapsamaktadır

�ZM�R DEM�R ÇEL�K SANAY� A.�. SER�:XI NO:29 SAYILI TEBL��E �ST�NADEN HAZIRLANMI�

YÖNET�M KURULU FAAL�YET RAPORU Sayfa No: 1

I. G�R��

2009 yılı Ara Dönem Faaliyet Raporu, �zmir Demir Çelik Sanayi A.�.'nin 01.01.2009 - 31.03.2009 tarihleri arasındaki faaliyetlerini kapsamaktadır.

01.00 YÖNET�M VE DENET�M KURULU ÜYELER� 06.05.2008 tarihinde yapılan 2007 yılına ait 33. Ola�an Genel Kurul Toplantısı'nda üç yıl süre ile görev yapacak Yönetim Kurulu üyeleri ve üç yıl süre ile görev yapacak Denetim Kurulu üyeleri seçilmi�tir. Seçilen üyelerin görevleri ve görev süreleri a�a�ıda belirtilmi�tir. 05.05.2009 tarihinde yapılan 2008 yılına ait 34. Ola�an Genel Kurul Toplantısı’nda tekrar seçim yapılmamı�tır.

Yönetim Kurulu Üyeleri: Üyenin Adı Soyadı Görevi Görev Süresi Halil �AH�N Ba�kan 06.05.2008- 06.05.2011 Nuri �AH�N Ba�kan Yardımcısı 06.05.2008- 06.05.2011 Adil KOÇ Üye 06.05.2008- 06.05.2011 Ahmet BA�TU� Üye 06.05.2008- 06.05.2011 Serkan �AH�N Üye 06.05.2008- 06.05.2011

Denetim Kurulu Üyeleri: Üyenin Adı Soyadı Görevi Görev Süresi Ünal USLU Üye 06.05.2008- 06.05.2011 Ersan ERDO�AN Üye 06.05.2008- 06.05.2011 Meriç KAPTAN Üye 06.05.2008- 06.05.2011

Yönetim Kurulu üyelerimize ili�kin bilgilere “Kurumsal Yönetim �lkelerine Uyum Raporu”nda yer verilmi�tir. Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul’da belirlendi�i �ekilde yıllık brüt 1.000 TL ücret almaktadır. Yönetim Kurulu üyelerine sa�lanan her türlü hak, menfaat ve ücret ile bunların belirlenmesinde kullanılan bir performans de�erleme sistemi bulunmamakla birlikte, Ana Sözle�me’nin 27. maddesinin c bendine göre; vergiler ve birinci tertip yedek akçe ile Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından saptanan oran ve miktarda temettü ayrıldıktan sonra karın azami % 10’u Yönetim Kurulu üyelerine da�ıtılabilmektedir.

05.05.2009 tarihli 34. Genel Kurulu’muzda 31.12.2008 tarihli mali tablolarımızda hesaplanan net da�ıtılabilir dönem karından birinci temettü da�ıtımından sonra kalan karın % 1,607’si oranında her bir üye için brüt 200.000 TL, net 170.000 TL olmak üzere toplam brüt 1.000.000 TL, net 850.000 TL’nin Yönetim Kurulu üyelerine kar payı olarak nakden ödenmesine karar verilmi�tir.

Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilere hiçbir �ekilde borç, kefalet ve teminat verilmemekte, kredi kullandırılmamaktadır.

Yönetim Kurulumuzun 06.05.2008 tarihli ve 10 sayılı toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'ye, yönetim kurulundaki görev süreleri ile sınırlı olmak üzere, Halil �AH�N ve Nuri �AH�N'in üye olarak seçilmelerine karar verilmi�tir.

�irketimiz tarafından yatırım danı�manlı�ı, yatırım analizi ve derecelendirme hizmeti alınmamakta ve herhangi bir derecelendirme kurulu�u ile yapılmı� bir anla�ma bulunmamaktadır.

�irketin idaresini ve dı�arıya kar�ı temsilini üstlenen Yönetim Kurulu Üye’lerinin yetki sınırları, Kurumsal Yönetim �lkelerine Uyum Raporu’nun 23. maddesinde belirtilmektedir.



02.00 ANA SÖZLE�ME DE��KL�KLER�

Yıl içinde Ana Sözle�me de�i�ikli�i yapılmamı�tır.

Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde hazırlanan Ana Sözle�memizde Genel Kurulların fonksiyonu, pay sahiplerinin sahip oldu�u haklar ve bu hakların kullanılmasına ili�kin esaslar açıklanmı�tır. Bu bilgilere �irket merkezi ve Ticaret Sicil Memurlu�u yanında a�a�ıdaki internet adreslerinden de ula�ılabilir. www.izdemir.com.tr www.kap.gov.tr

03.00 SERMAYE VE ÇIKARILMI� BULUNAN MENKUL KIYMETLER 31.03.2009 tarihi itibarıyla tamamı nama yazılı olmak üzere, çıkarılmı� sermayenin 121,26 milyon TL'lik kısmı kaydi paylar tarafından, 3,24 milyon TL'lik kısmı ise fiziki paylar tarafından temsil edilmektedir.

Geçmi� yıllara ait bedelsiz hisse senedi da�ıtımına ve de�i�im i�lemlerinin yapılmasına �irket merkezimizde devam edilmektedir.

2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa 4487 sayılı Kanunla eklenen 10/A maddesi ile Sermaye piyasası araçları ve bunlara ili�kin hakları kayden izlemek üzere Merkezi Kayıt Kurulu�u (MKK) olu�turulmu�tur. Sermaye Piyasası araçları ve bu araçlara ili�kin haklar MKK tarafından bilgisayar ortamında, ihraççılar, aracı kurulu�lar ve hak sahipleri itibarıyla tutulmaktadır. Takasbank’taki Mü�teri �smine Saklama Sistemi'nde fiziken saklanmakta olan hisselere ait hesap kayıtları 28.11.2005 tarihinden itibaren MKK tarafından devralınarak hisseler hak sahibi bazında kayden izlenmeye ba�lanmı�tır.

MKK’nın 14.11.2007 tarihli Genel Mektubu’na göre;

Hak sahiplerince fiziken muhafazasına devam edilen kaydile�tirilmemi� sermaye piyasası araçlarının 31.12.2007 tarihi sonuna kadar ihraçcı kurulu�lara, bunların yetkili kıldı�ı aracı kurulu�lara veya sermaye piyasası araçlarının kaydını tutacak olan MKK’ya teslim edilmesi zorunludur. 31.12.2007 tarihine kadar teslim edilmeyen hisse senetlerine ba�lı mali haklar, bu tarihten sonra MKK'da kayden izlenecek ve yönetime ili�kin haklar da MKK tarafından kullanılacaktır. Hak sahiplerinin 31.12.2007 tarihinden sonra hisse senetlerini bu düzenlemedeki esaslara göre teslim etmeleri halinde, MKK'da kayden izlenmekte olan mali hakları hesaplarına aktarılacaktır. Kaydile�memi� hisse senetlerine ait 2007 ve sonraki yıllara ili�kin kar payı alacakları; Sermaye Piyasası Kanunu’nun Geçici 6. maddesi ve Merkezi Kayıt Kurulu�u A.�.’nin 30.01.2008 tarih ve 294 sayılı Genel Mektubu gere�i ödenmeyecektir. Hisse senetleri kaydile�tirildikten sonra, pay sahiplerince ilgili yılın kar payı kuponları kar�ılı�ında söz konusu kar payı alacakları talep edilebilecek, bu kuponların seri numaralarına isabet eden hisse senetlerinin kaydile�ti�i Merkezi Kayıt Kurulu�u A.�.’nin kayıtlarından tespit edildikten sonra zaman a�ımı süresi boyunca �irket merkezinde hak sahiplerine ödenecektir. Pay sahiplerince tahsil edilmeyen kar payı bedelleri ise, SPK’nın Seri IV, No:27 Tebli�i ve �irketlerin Müruru Zamana U�rayan Kupon Tahvilat ve Hisse Senedi Bedellerinin Hazineye �ntikali hakkındaki 2308 sayılı Kanun gere�i, da�ıtım tarihinden itibaren 5 yıllık zaman a�ımı süresi sonunda Hazine’ye aktarılacaktır.

05.05.2007 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca; 01.01.2009 tarihinden itibaren para biriminden “Yeni” ibaresi kaldırılmı�tır. “Yeni Türk Lirası”ndan “Türk Lirası” uygulamasına geçilmesinden sonra, yatırımcıların ellerinde bulunan nominal de�eri halen TL olan eski hisse senetlerinin, nominal de�eri 01.01.2009 tarihinden itibaren



“Türk Lirası” olarak ifade edilen “Yeni Türk Lirası” hisse senetleri ile karı�tırılmaması, uygulamada tüm hisse senetlerinin ihraç ya da ihdas tarihlerinin dikkate alınması suretiyle, bunlardaki para biriminin hangi “Türk Lirası” oldu�unun belirlenmesi ve bu konuda yatırımcıların dikkatli olması gerekmektedir.

31.03.2009 itibarıyla ortaklık yapımız a�a�ıdaki gibidir.

Ortaklar Sermaye Tutarı (TL)

Sermaye �çindeki Payı (%)

�ahin-Koç Çelik Sanayi A.�. 70.424.672 56,57 Halil �ahin 16.621.272 13,35 Al Rajhi Grubu ve Yabancı Ortaklar 6.406.001 5,15 Di�er Ortaklar 31.048.055 24,93 Toplam 124.500.000 100,00

Hisse senedi fiyatlarımızın �MKB'de 01.01.2009 -31.03.2009 tarihleri arasındaki geli�imi, toplam i�lem hacmi ve �DÇ hisse senetlerinin borsa i�lemlerindeki payı a�a�ıda verilmi�tir.

�DÇ’nin �MKB’deki Aylar �MKB’deki Toplam ��lem Hacmi �zmir Demir Çelik Hisse Senedi Fiyatı Tutar Miktar ��lem Miktarı Payı En Dü�ük En Yüksek Kapanı� (TL) (Adet) (Adet) (%) (TL) (TL) (TL) Ocak 24.825.164.217 12.540.204.674 7.734.218 0,06 1,45 1,69 1,52 �ubat 19.693.055.473 10.103.353.210 11.208.159 0,11 1,48 1,75 1,51 Mart 25.177.621.125 13.303.952.140 7.933.239 0,06 1,31 1,57 1,52 Toplam 69.695.840.815 35.947.510.024 26.875.616



04.00 FAAL�YET GÖSTERD��M�Z SEKTÖR VE SEKTÖR �Ç�NDEK� YER�M�Z 04.01 SEKTÖRÜN TANIMI Demir Çelik Sanayi, demir ve çelik ürünleri üretimi için hammaddeden ba�layan ve nihai kullanıma kadar her ürünün kendine has üretim biçimlerini kapsayan i�lemler ve sistemler bütününden olu�maktadır.

Çelik ürünleri üretimi için, bugün dünyada kullanılan iki sistemden biri, demir cevherinden ham demir ve ham demirden çelik üretimi yöntemi, di�eri ise çelik hurdasından çelik üretimi yöntemidir. Elde edilen ham çelik yine çe�itli yöntemlerle dökülerek yarı ürün haline getirilmekte, yarı ürün ise çe�itli sıcak ve so�uk i�lem yöntemleri ile çubuk, profil, tel, saç, boru ve benzeri di�er ürünlere dönü�türülmektedir.

Demir çelik sektörü, teknolojik açıdan sürekli geli�me göstermesi, dünya ticaretindeki payının yüksekli�i, büyük i�gücü istihdam etmesi, di�er sektörler için itici güç olması gibi nedenlerle, ülkelerin ekonomik geli�me düzeyine göre sınıflandırılmalarında önemli bir gösterge olarak kabul edilmektedir. 04.02 SEKTÖRÜN KALKINMA PLANINDAK� YER� 2007-2013 dönemini kapsayan 9. Kalkınma Planı'nda, imalat sanayi üretim ve ihracatında a�ırlı�ı devam eden demir-çelik sektöründe kaliteli ve katma de�eri yüksek ürünlerin geli�tirilmesine ve çevrenin korunmasına yönelik Ar-Ge çalı�malarının desteklenece�i yer almaktadır. 04.03 TALEP TAHM�NLER� 2009 yılının ilk üç ayında da pazardaki belirsizlik sürmü�tür. �irketimiz, uyguladı�ı esnek üretim ve pazarlama modeli ile krizin etkilerini azaltmaya çalı�maktadır. Gelecek aylara yönelik tahmin yapılamamasına kar�ılık, son aylarda Avrupa, AB ülkelerinde ya�anan hareketlili�in ve Ortado�u ülkelerinden gelen talep etkilerinin pazara olumlu �ekilde yansıyaca�ını dü�ünmekteyiz.

04.04 SEKTÖR �Ç�NDEK� YER�M�Z �DÇ 2007 yılında tamamlanan yatırımlarıyla ula�tı�ı 1,32 milyon ton kapasiteli çelikhanesi ve 900 bin ton kapasiteli haddehanesi ile Türkiye'nin önde gelen demir çelik kurulu�larından biridir. 2009 yılı ilk üç ayında 240.587 ton kütük üretilmi�,174.977 ton çelik çubuk üretimi yapılmı� ve fason ürettirilen 55.867 ton dahil satılabilir üretim 230.844 tona ula�mı�tır. Türk ham çelik üretiminde % 4,39, Elektrik Ark Ocaklı tesislerin ham çelik üretiminde ise % 6,56 payı olan �DÇ, modern teknolojisi ve bilgi birikimi ile demir çelik sektöründeki saygınlı�ını 2009 yılının ilk üç ayında da devam ettirmi�tir. Geli�en üretim ve pazar ko�ullarına göre teknolojik üstünlü�ünü koruyan ve bilgi birikimini sürekli geli�tiren �DÇ; hammadde, enerji ve i� gücü verimlili�i açılarından dünya standartlarının üzerindeki performansına ek olarak, sahip oldu�u uluslararası BS EN ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemleri, OHSAS 18001:2007 �� Sa�lı�ı ve Güvenli�i Yönetim Sistemleri belgeleri, Almanya, �ngiltere, �talya, �spanya, Bulgaristan, Singapur, Romanya, Rusya ve B.A.E. kalite belgeleri ile de dünyadaki rakiplerine göre önemli avantajlar sa�layarak, 2009 yılı ilk üç ayında haddehane üretiminin % 82’sini ihraç etme ba�arısını göstermi�tir.



04.05 GRUP ��RKETLER�M�Z Ba�lı ortaklıklarımız; Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.�. 2009 yılında tamamı �irketimiz adına 55.544 ton mamul üretmi�, ikinci kalite mamul ve kütük satı�ları ile birlikte toplam 4.949.054 TL hasılat elde etmi�tir. 31.03.2009 itibarıyla personel mevcudu 102 ki�idir. Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.�.’nin 30.04.2009 tarihinde yapılan Genel Kurulu’nda sermayesinin tamamı ola�anüstü yedeklerden kar�ılanmak üzere 3.097.362 TL’den 6.000.000 TL’ye çıkartılması kararla�tırılmı�tır. �irketimiz, bu sermaye içerisinde % 90 oranında payı temsil eden 5.400.008 TL nominal bedelli hisseye sahiptir.Dolaylı hisselerle birlikte i�tirak oranımız %99,98'dir. Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.�.'nin �irketimiz sermayesinde payı yoktur.

�DÇ Liman ��letmeleri A.�. 330 m. uzunlu�unda 22 m. geni�li�inde iskelesi, modern makine parkı ve yeti�mi� elemanları ile yıllık 3 milyon ton tahmil tahliye kapasitesine sahiptir. 2009 yılının ilk üç ayında 50 adet gemide, 410 bin tonu �irketimize, 62 bin tonu dı�arıya olmak üzere toplam 470 bin ton yükleme ve bo�altma hizmeti verilmi�, toplam hasılat 3.566.626 TL olarak gerçekle�mi�tir. 31.03.2009 itibarıyla personel mevcudu 100 ki�idir. �DÇ Liman ��letmeleri A.�.’nin, 30.04.2009 tarihinde yapılan Genel Kurulu’nda sermayesinin, 9.000.000 TL’si nakit, 362.000 TL’si geçmi� yıl karlarından olmak üzere 13.638.000 TL’den 23.000.000 TL’ye çıkartılması kararla�tırılmı�tır. �irketimiz, bu sermaye içerisinde %99.81 oranında payı temsil eden 22.957.097,50 TL nominal bedelli hisseye sahiptir.Dolaylı hisselerle birlikte i�tirak oranımız %99,98'dir. �DÇ Liman ��letmeleri A.�.'nin �irketimiz sermayesinde payı yoktur.

�zdemir Enerji Elektrik Üretim A.�., tesisimiz için gerekli elektrik enerjisinin sa�lanması ve artan kısmın satılması amacıyla 27.07.2007 tarihinde kurulmu�tur. �irketimiz, �zdemir Enerji Elektrik Üretim A.�.’nin 1.000.000 TL olan sermayesinde, %60 oranında payı temsil eden 600.000 TL nominal bedelli hisseye sahiptir. Dolaylı hisselerle birlikte i�tirak oranımız %74,80’dir. �irket, enerji piyasasında faaliyet göstermek amacıyla T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na gerekli ba�vuruları yapmı�tır. �zdemir Enerji Elektrik Üretim A.�.'nin �irketimiz sermayesinde payı yoktur.

II. OCAK-MART 2009 DÖNEM� FAAL�YETLER�M�Z 01.00 YATIRIM FAAL�YETLER�M�Z

2009 yılı ilk üç ayında hammade ve mamul ta�ımasında fiyat ve hareket esnekli�i sa�layabilmek için 20,5 milyon dolara 2001 yılı yapımı, 48.300 DWT’luk ve 22,5 milyon dolara 2002 yapımı, 52.300 DWT’luk olmak üzere iki gemi satın alınmı�tır.Birinci gemimiz Mart ayı sonunda teslim alınmı�tır, ikinci gemimiz ise önümüzdeki günlerde teslim alınacaktır.

31.12.2008 31.03.2009 31.03.2009 Sabit Kıymetler Fiili Artı� / Azalı� Sabit Kıymetler ( TL ) ( TL ) ( TL ) Arsa ve Araziler 10.418.027 --- 10.418.027 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri 11.464.709 --- 11.464.709

Binalar 185.446.631 --- 185.446.631 Makine ve Tesisler 394.718.764 3.476.360 398.195.124 Ta�ıt Araçları 9.507.420 33.969.280 43.476.700 Demirba�lar 6.421.554 23.769 6.445.323 Toplam 617.977.105 37.469.409 665.446.514 Henüz aktifle�tirilmeyen ve yapılmakta olan yatırımların 31.03.2009 itibarıyla tutarı 15,41 milyon TL'dir. Yukarıda belirtilen yatırımlarda yatırım te�viklerinden yararlanılmamı�tır.



02.00 ÜRET�M ve SATI� FAAL�YETLER�M�Z 2008 ve 2009 yılları Ocak-Mart ayları kar�ıla�tırmalı fason üretilen ve ürettirilenler hariç üretimlerimiz a�a�ıda verilmi�tir. 2008 Ocak-Mart 2009 Ocak-Mart Üretimi Üretimi De�i�im Oranı Mamul Cinsi (Ton) (Ton) (%) Kütük 283.553 240.587 -15,15% Hadde Mamulü 232.402 174.977 -24,71% Ocak-Mart ayları itibarıyla kar�ıla�tırmalı olarak kapasite ve kapasite kullanım oranındaki de�i�imler a�a�ıda verilmi�tir.

2008 2008 2009 2009 Üç Aylık Üç Aylık Üç Aylık Üç Aylık Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite Kullanımındaki (Ton/ 3 Ay) Kullanım Oranı (Ton/ 3 Ay) Kullanım Oranı De�i�im Çelikhane 440.000 64,44% 440.000 54,68% -9,76% Haddehane 300.000 77,47% 300.000 58,33% -19,14%

2008/2009 KAR�ILA�TIRMALI ÜRET�M M�KTARLARI ( Ton )

2009 yılının ilk üç ayında 337 ton yarı mamul ve 247.504 ton mamul satı�ı gerçekle�tirilmi�tir.

2008 yılının ilk üç ayında 279.616 ton mamul olan ihracatımız, 2009 yılının ilk üç ayında 189.913 ton mamul olarak gerçekle�mi�tir. �hracat ile elde edilen 90.994.880 USD döviz girdisi sa�lanmı�, 120.109.001 USD, ithalat ve dı� kredi ödemeleri yapılmı�tır.

2009 yılı ilk üç ayında 1.832.967 TL vergi, 1.999.404 TL SSK Primi ve Fon ve 18.372.802 TL elektrik bedeli ödenerek kamuya 22.205.173 TL tutarında kaynak sa�lanmı�tır. Dönem içinde toplam 2.000 TL ba�ı� yapılmı�tır.

�irket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat de�i�ikli�i olmamı�tır. �irket aleyhine açılan davalara ili�kin bilgiler mali tablo dipnotlarında yer almaktadır. 2009 yılının ilk üç ayında ödenen toplam 15.097 TL tutarındaki cezaların, 6.720 TL kısmı vergi cezalarından, 4.858 TL kısmı trafik cezalarından, 3.519 TL kısmı gümrük cezalarından olu�maktadır. Bunların dı�ında kamu otoriteleri tarafından yapılan uyarı, ihtar veya verilen idari para cezası yoktur.

Çelikhane Haddehane Aylar 2008 2009 2008 2009 Ocak 90.936 87.999 81.040 60.536 �ubat 87.066 73.454 65.750 56.129 Mart 105.550 79.134 85.612 58.312 Toplam 283.553 240.587 232.402 174.977 Fason Ürettirilen - - 63.911 55.867 Fason Üretilen - - - -



Kurulu�umuzdan bu yana üretti�imiz mamullerin kalitesine verdi�imiz önem ve sahip oldu�umuz kalite belgeleri, ürünlerimizin daha yüksek fiyatlarla ve daha fazla miktarlarda ihraç edilmesine imkan vermektedir. �irketimiz; - TSE - Türkiye - BS EN ISO 9001 : 2000 – Uluslararası - OHSAS 18001:2007 - Uluslararası - ISO 14001:2004 -Uluslararası - CARES - �ngiltere - Institut Für Bautechnik - Prüfstelle für Betonstahl - Almanya - Politecnico Di Torino - �talya - CSIC Eduardo Torroja - �spanya - Bulgarkontrola SA - Bulgaristan - ICECON SA - Romanya - NIIZHB - Rusya - TÜV SÜD - PSB – Singapur - DCL –B.A.E. kalite belgelerine sahiptir.

03.00 F�NANSAL YAPIYA �L��K�N B�LG�LER

Bilanço kalemlerindeki de�i�imler a�a�ıda verilmi�tir.

31.03.2009 31.12.2008 Dönen Varlıklar 404.578.846 TL 451.357.404 TL Duran Varlıklar 245.149.708 TL 207.303.327 TL K.V.Yabancı Kaynaklar 217.135.688 TL 242.719.992 TL U.V.Yabancı Kaynaklar 24.893.979 TL 23.170.313 TL Azınlık Payları 3.529 TL 3.544 TL Ana Ortaklı�a Ait Özkaynaklar 407.695.358 TL 392.766.882 TL

Grup içi �irketler ve di�er ili�kili ki�i ve kurumlarla yapılan önemli tutardaki i�lemlerin dökümü mali tablo dipnotlarında yer almaktadır. 2008 yılı Genel Kurul’u da dahil olmak üzere her Genel Kurul’da Türk Ticaret Kanunu’nun 334. ve 335. maddeleri okunmu� ve �irket Yönetim Kurulu üyelerinin �irket ile i�lem yapmasına ve rekabet edebilmesine ili�kin bu gündem maddesi tartı�ılarak, mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde oybirli�i ile kabul edilmi�tir.

Finansal Oranlar 31.03.2009 31.12.2008 Cari Oran (Dönen Var. / K.V. Borçlar) % 186 186 Likidite Oranı (Dönen Var.-Stoklar / K.V. Borçlar) % 176 170 Toplam Borçlar / Maddi Öz Sermaye % 59 68 Maddi Duran Varlıklar / Maddi Öz Sermaye % 58 50 Dönen Varlıklar / Aktif Toplamı % 62 69 Duran Varlıklar / Aktif Toplamı % 38 31 Net ��letme Sermayesi (TL) (Dön. Var.-K.V.Borç.) 187.443.158 208.637.412

2009 yılının ilk üç ayında, 14.928.461 TL'si faaliyet karından, 5.565.873 TL'si net i�letme faaliyetlerinden olmak üzere toplam 20.494.334 TL nakit yaratılmı�, bunun 43.259.798 TL’si yatırım faaliyetlerinde ve 8.897.045 TL’si kredi ödemelerinde olmak üzere toplam 52.156.843TL nakit kullanılmı�, dönem ba�ında 319.222.498 TL olan nakit mevcudu dönem sonunda 287.559.989 TL olarak gerçekle�mi�tir.



04.00 �DAR� FAAL�YETLER�M�Z 04.01 FAAL�YET DÖNEM�NDE GÖREV YAPAN YÖNET�C�LER�M�Z VE

ORGAN�ZASYON YAPIMIZ

Adı Soyadı Görevi Giri� Tarihi Ayrılı� Tarihi

Mehmet GÜRDAL Genel Müdür Yardımcısı (Dı� Ticaret) 19.10.2005 - Nasuhi �zzet ULU Fabrika Müdürü 20.06.1989 - �hsan ÇOLAK Proje ve Mühendislik Müdürü 01.03.1981 -

04.02 FAAL�YET DÖNEM�NDEK� PERSONEL ve ��Ç� S�RKÜLASYONU

01.01.2009 Dönem Dönem 31.03.2009 Mevcudu �çinde �çinde Mevcudu Giren Ayrılan Genel Müdürlük 67 - - 67 �stanbul Büro 9 2 - 11 Fabrika 736 25 32 729 Toplam 812 27 32 807

31.03.2009 itibarıyla toplam personel sayımız Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.�., �DÇ Liman ��letmeleri A.�. ve ta�eronlarla birlikte 1.147'dir.

KAL�TE KONT. - ARGE ve SEVK.

MD.

�Ç SATINALMA

PROJE VE MÜH MD.

DI� T�CARET GN.MD.YRD.

DANI�MANLAR

YÖNET�M KURULU

GENEL MÜDÜR

��LETMELER GN.MD.YRD.

DI� T�CARET MD.FABR�KA MÜDÜRÜ

HUKUK MÜ�AV�R�

�Ç SATI� MD.

OTOMASYON MD.

MUHASEBE MD.

F�NANSMAN MD.

ÇEL�KHANE MD.

HADDEHANE MD.

PERSONEL �EF�

�DAR� ��LER �EF�(FÇF)

YRD.TES.ve TEK.EMN.MD.

�DAR� ��LER �EF� (MRK)



04.03 PERSONEL ve ��Ç�YE SA�LANAN HAK ve MENFAATLER

01.09.2008 ve 31.08.2010 dönemini kapsayan Grup Toplu �� Sözle�mesi MESS ve TÜRK METAL SEND�KASI arasında, 05.12.2008 tarihinden geçerli olmak üzere imzalanmı� ve kapsam içi personelin ücret artı�ları, birinci yıl birinci dönem olan 01.09.2008 – 28.02.2009 için % 8,39, birinci yıl ikinci dönem olan 01.03.2009 – 31.08.2009 için %3,44, ikinci yıl birinci dönem olan 01.09.2009 – 28.02.2010 için 01.03.2009 – 31.08.2009 tarihleri arasındaki TÜ�K Tüketici Fiyat Endeksi (Genel Endeks) artı� oranında zam yapılacaktır.�kinci yıl ikinci dönemi olan 01.03.2010 – 31.08.2010 dönemi için, 01.09.2009 – 28.02.2010 tarihleri arasındaki TU�K Tüketici Fiyat Endeksi (Genel Endeks) artı� oranında zam yapılacaktır. III. KAR DA�ITIM ÖNER�S�

05.05.2009 tarihinde yapılan 2008 yılı Ola�an Genel Kurul Toplantısı’nda 2008 yılı karının a�a�ıdaki �ekilde da�ıtılmasına karar verilmi�tir.

�irketimizin, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan 31.12.2008 tarihli mali tablolarında olu�an vergi sonrası 128.531.462,30 TL tutarındaki dönem karı üzerinden hesaplanan 6.426.573,12 TL 1. tertip yasal yedek akçe dönem karından dü�üldükten sonra, yasal kayıtlarımızda 122.104.889,19 TL net da�ıtılabilir dönem karı olu�mu�tur.

�irketimizin, Sermaye Piyasası mevzuatına göre hazırlanan konsolide mali tablolarında olu�an 131.585.148 TL vergi sonrası kar üzerinden, 47.328.542 TL geçmi� yıl zararları ve 6.426.573,12 TL 1. tertip yasal yedek akçe dü�üldükten sonra, 77.830.032,89 TL net da�ıtılabilir dönem karı olu�mu�, bu tutara yıl içinde yapılan 117.755,98 TL ba�ı�ların ilavesiyle 77.947.788,87 TL 1. temettü matrahı hesaplanmı�tır. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 2008 yılı kar da�ıtımına ili�kin 09.01.2009 tarih ve 1/6 sayılı kararına uygun olarak hesaplanan, % 20 oranındaki 15.600.000 TL‘nin 1. temettü olmak ve birinci temettü da�ıtımından sonra kalan karın %15,91’i oranında, 9.900.000 TL‘nin 2. temettü olmak üzere, toplam 25.500.000 TL’nin pay sahiplerine paylarının % 20,48’i oranında bedelsiz hisse senedi �eklinde da�ıtılmasına, Ana Sözle�memizin 7. maddesi uyarınca çıkarılan Kurucu �ntifa Senetlerinin sahiplerine, yine Ana Sözle�memizin 27. maddesi uyarınca 1. temettüden sonra kalan karın % 10’u tutarında brüt 6.223.003,29 TL’nin nakden ödenmesine, Birinci temettü da�ıtımından sonra kalan karın %1,607’si oranında, her üye için brüt 200.000 TL, net 170.000 TL olmak üzere toplam brüt 1.000.000 TL, net 850.000 TL’nin Yönetim Kurulu üyelerine kar payı olarak nakden ödenmesine, Vergi Usul Kanunu’na göre hesaplanan 122.104.889,19 TL da�ıtılabilir dönem karından, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hesaplanan 15.600.000 TL 1. temettü, 9.900.000 TL 2. Temettü, 6.223.003,29 TL Kurucu �ntifa Senetlerinin sahiplerine ve 1.000.000 TL Yönetim Kurulu üyelerine kar payı ile 2.649.800,33 TL tutarındaki 2. tertip yasal yedek akçe dü�üldükten sonra kalan 86.732.085,57 TL’nin yasal kayıtlarımızda ola�anüstü yedekler hesabına aktarılmasına karar verilmi�tir.

�irketimizin Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan 31.03.2009 tarihli mali tablolarında vergi sonrası 14.940.176 TL, SPK mevzuatı uyarınca hazırlanan 31.03.2009 tarihli mali tablolarında ise vergi sonrası 14.928.461 TL kar olu�mu�tur. Esas sözle�memizde temettü avansı da�ıtmak konusunda hüküm bulunmaması nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 13 Kasım 2001 tarih 24582 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SER�: IV, NO: 27 sayılı tebli�i uyarınca bu karın da�ıtılmasına imkan bulunmamaktadır.



IV. SONUÇ

Sayın Ortaklarımız, faaliyetlerimiz ve mali yapımız ile ilgili detaylı bilgiler sunduk. 2009 yılının ilk üç ayında dı� ticaret hacmi, 211.103.881 USD olan �irketimiz, ülke ekonomisindeki ve sektördeki tüm sıkıntılara ra�men emin adımlarla büyümeye ve geli�meye devam etmektedir. 2006 ve 2007 Bilanço verilerine göre �DÇ, Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kurulu�u de�erlendirmesinde;

2006 2007 - �hracat sıralamasında 15. 19. - Üretimden Satı�lar sıralamasında 42. 43. - Öz Sermaye sıralamasında 67. 67. - Satı� Hasılatı sıralamasında 49. 56. - Net Aktifler sıralamasında 87. 88 'inci

olmu�tur. 2006 yılında 2005 yılına göre daha iyi sonuçlar alan �DÇ, yatırımlar nedeniyle 2007 yılında ya�anan duru�lar sonucunda 2006 yılına göre sıralamada daha geride görünsede 2008 yılı de�erlendirmeleri açıklandı�ında daha iyi bir noktada olaca�ımızı dü�ünüyoruz. Sektörde ilk halka açılan ve ilk uluslararası kalite belgesini alan �irketimiz; yüksek ve modern teknoloji ile çalı�ıp, dü�ük maliyetli ve kaliteli üretim yaparak; üretim ve satı�lardaki artı�ı devam ettirmek, ülkemiz ve ortaklarımız adına en yüksek faydayı sa�lamak amaçlarıyla yenilikçi ve geli�meye açık bir �irket olmayı daima sürdürecektir.

Saygılarımızla,



F�NANSAL TABLO VE FAAL�YET RAPORLARININ KABULÜNE �L��K�N YÖNET�M KURULU’NUN KARAR TAR�H�: 14.05.2009 KARAR SAYISI : 14

SERMAYE P�YASASI KURULU’NUN SER�:XI, NO:29 SAYILI TEBL��N ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDES� GERE��NCE

SORUMLULUK BEYANI

�irketimizin Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: XI No: 29 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya �li�kin Esaslar Tebli�i uyarınca düzenlenmi�, ba�ımsız denetimden geçmi� 01.01.2009 - 31.03.2009 ara hesap dönemine ili�kin Konsolide Finansal Tabloları ve Dipnotları ile ara dönem Faaliyet Raporunun; - Tarafımızca incelendi�ini,

- Görev ve sorumluluk alanımızda sahip oldu�umuz bilgiler çerçevesinde, söz konusu konsolide finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçe�e aykırı bir açıklama ve açıklamanın yapıldı�ı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu do�urabilecek herhangi bir eksiklik içermedi�ini,

- Görev ve sorumluluk alanımızda sahip oldu�umuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmı� finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte ��letmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçe�i dürüst bir biçimde yansıttı�ını ve faaliyet raporunun i�in geli�imi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte i�letmenin finansal durmunu, kar�ı kar�ıya oldu�u önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttı�ını beyan ederiz. 14.05.2009

�lker YALÇIN Nuri �AH�N

Muhasebe Müdürü Yönetim Kurulu Ba�kan Yardımcısı



1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEM�NE �L��K�N KONSOL�DE F�NANSAL TABLOLAR HAKKINDA �NCELEME RAPORU

�ZM�R DEM�R ÇEL�K SANAY� ANON�M ��RKET� Yönetim Kurulu’na, �zmir

�zmir Demir Çelik Sanayi Anonim �irketi’nin (“�irket”) ve mü�terek yönetime tabi ortaklıklarının (birlikte "Grup") ekte yer alan 31 Mart 2009 tarihli konsolide bilançosu, aynı tarihte sona eren üç aylık konsolide gelir tablosu, konsolide kapsamlı gelir tablosu, öz sermaye de�i�im tablosu, nakit akım tablosu ve önemli muhasebe politikalarının özeti ile dipnotları tarafımızca incelenmi�tir. ��letme yönetiminin sorumlulu�u, söz konusu ara dönem finansal tablolarının Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanması ve dürüst bir �ekilde sunumudur. Bizim sorumlulu�umuz bu ara dönem finansal tabloların incelenmesine ili�kin ula�ılan sonucun açıklanmasıdır.

�ncelemenin Kapsamı

�ncelememiz Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan ba�ımsız denetim standartları düzenlemelerine uygun olarak yapılmı�tır. Ara dönem finansal tabloların incelenmesi, a�ırlıklı olarak finansal raporlama sürecinden sorumlu ki�ilerden bilgi toplanması, analitik inceleme ve di�er inceleme tekniklerinin uygulanmasını kapsamaktadır. Bir incelemenin kapsamı Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan ba�ımsız denetim standartları çerçevesinde yapılan ba�ımsız denetim çalı�masına göre daha dar oldu�undan, inceleme, ba�ımsız denetimde farkında olunması gereken tüm önemli hususları ortaya çıkarabilme konusunda güvence sa�lamaz. Dolayısıyla, incelememiz sonucunda bir ba�ımsız denetim görü�ü açıklanmamı�tır.

Sonuç

�ncelememiz sonucunda, ara dönem finansal tablolarının, �zmir Demir Çelik Sanayi Anonim �irketi’nin ve mü�terek yönetime tabi ortaklıklarının 31 Mart 2009 tarihi itibariyle finansal pozisyonunu, üç aylık döneme ili�kin finansal performansını ve nakit akımlarını, Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan finansal raporlama standartları çerçevesinde do�ru ve dürüst bir biçimde yansıtmadı�ı konusunda herhangi bir hususa rastlanılmamı�tır.

ATA Uluslararası Ba�ımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Mü�avirlik A.�. Member Firm of Kreston International

Dr. Ali YÜRÜDÜ Sorumlu Ortak, Ba� Denetçi

�stanbul, 14 Mayıs 2009



�ZM�R DEM�R ÇEL�K SANAY� ANON�M ��RKET� SPK’NIN SER�: XI NO: 29 SAYILI TEBL��NE GÖRE HAZIRLANAN

KONSOL�DE GEL�R TABLOSU ( TL )

31.03.2009 31.03.2008 SÜRDÜRÜLEN FAAL�YETLER

Satı� Gelirleri 188.192.084 245.141.102 Satı�ların Maliyeti (-) (185.307.206) (229.766.794) Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 2.884.878 15.374.308 Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Di�er Gelirler Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Di�er Giderler (-) Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)

BRÜT KAR / ZARAR 2.884.878 15.374.308

Pazarlama, Satı� ve Da�ıtım Giderleri (-) (1.552.892) (1.911.609) Genel Yönetim Giderleri (-) (2.928.426) (2.538.804) Ara�tırma ve Geli�tirme Giderleri (-) Di�er Faaliyet Gelirleri 874.729 658.092 Di�er Faaliyet Giderleri (-) (883.177) (439.849)

FAAL�YET KARI / ZARARI (1.604.888) 11.142.138 Özkaynak Yönetimiyle De�erlenen Yatırımların Kar / Zararlarındaki Paylar

(Esas Faaliyet Dı�ı) Finansal Gelirler 42.374.161 16.608.158 (Esas Faaliyet Dı�ı) Finansal Giderler (-) (22.263.808) (24.491.110) SÜRDÜRÜLEN FAAL�YETLER VERG� ÖNCES� KARI / ZARARI 18.505.465 3.259.186

Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / Gideri (3.577.004) (173.334) Dönem Vergi Gelir / Gideri (4.138.638) (859.634) Ertelenmi� Vergi Gelir / Gideri 561.634 686.300

SÜRDÜRÜLEN FAAL�YETLER DÖNEM KARI / ZARARI 14.928.461 3.085.852

DURDURULAN FAAL�YETLER

Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı / Zararı

DÖNEM KARI / ZARARI 14.928.461 3.085.852

Dönem Karı / Zararının Da�ılımı Azınlık Payları (15) (102) Ana Ortaklık Payları 14.928.476 3.085.954 Hisse Ba�ına Kazanç 0,1199 0,0248 Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Ba�ına Kazanç 0,1199 0,0248



�ZM�R DEM�R ÇEL�K SANAY� ANON�M ��RKET� SPK’NIN SER�: XI NO: 29 SAYILI TEBL��NE GÖRE HAZIRLANAN

KONSOL�DE KAPSAMLI GEL�R TABLOSU ( TL )

31.03.2009 31.03.2008 DÖNEM KARI 14.928.461 3.085.852

D��ER KAPSAMLI GEL�R/ (G�DER) : Finansal varlıklar de�er artı� fonundaki de�i�im Duran varlıklar de�er artı� fonundaki de�i�im Finansal riskten korunma fonundaki de�i�im Yabancı para çevrim farklarındaki de�i�im Emeklilik planlarından aktüeryal kazanç ve kayıplar Özkaynak yöntemiyle de�erlenen ortaklıkların di�er kapsamlı gelirlerinden paylar

Di�er kapsamlı gelir kalemlerine ili�kin vergi gelir/giderleri D��ER KAPSAMLI GEL�R/ (G�DER) 0 0

TOPLAM KAPSAMLI GEL�R/ (G�DER) 14.928.461 3.085.852

TOPLAM KAPSAMLI GEL�R/ (G�DER�N) DA�ILIMI Azınlık payları (15) (102) Ana ortaklık payları 14.928.476 3.085.954



�ZM�R DEM�R ÇEL�K SANAY� ANON�M ��RKET� SPK’NIN SER�: XI NO: 29 SAYILI TEBL��NE GÖRE HAZIRLANAN KONSOL�DE B�LANÇOLAR ( TL )

VARLIKLAR 31.03.2009 31.12.2008

DÖNEN VARLIKLAR 404.578.846 451.357.404

Nakit ve Nakit Benzerleri 287.559.989 319.222.498 Finansal Yatırımlar Ticari Alacaklar 53.336.134 52.519.384 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar Di�er Alacaklar 651.906 98.808 Stoklar 22.591.705 39.383.428 Canlı Varlıklar Di�er Dönen Varlıklar 40.439.112 40.133.286 Satı� Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar

DURAN VARLIKLAR 245.149.708 207.303.327

Ticari Alacaklar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar Di�er Alacaklar 61.883 26.331 Finansal Yatırımlar 2.315.148 2.259.145 Özkaynaklar Yöntemiyle De�erlenen Yatırımlar Canlı Varlıklar Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Maddi Duran Varlıklar 236.993.341 198.103.857 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 183.389 235.261 �erefiye Ertelenmi� Vergi Varlı�ı 1.654.057 1.334.413 Di�er Duran Varlıklar 3.941.890 5.344.320

TOPLAM VARLIKLAR 649.728.554 658.660.731



KAYNAKLAR 31.03.2009 31.12.2008

KISA VADEL� YÜKÜMLÜLÜKLER 217.135.688 242.719.992

Finansal Borçlar 37.375.308 47.500.673 Di�er Finansal Yükümlülükler Ticari Borçlar 119.096.038 155.256.711 Di�er Borçlar 2.873.847 3.841.902 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar Devlet Te�vik ve Yardımları Dönem Karı ve Vergi Yükümlülü�ü 36.481.604 32.686.444 Borç Kar�ılıkları 36.313 1.900 Di�er Kısa Vadeli Yükümlülükler 21.272.578 3.432.362 Satı� Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara �li�kin Yükümlülükler

UZUN VADEL� YÜKÜMLÜLÜKLER 24.893.979 23.170.313

Finansal Borçlar 17.974.834 16.746.514

Di�er Finansal Yükümlülükler Ticari Borçlar Di�er Borçlar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar Devlet Te�vik ve Yardımları Borç Kar�ılıkları Çalı�anlara Sa�lanan Faydalara �li�kin Kar�ılıklar (veya Kıdem Tazminatı Kar�ılı�ı) 5.665.248 4.927.912

Ertelenmi� Vergi Yükümlülü�ü 1.253.897 1.495.887 Di�er Uzun Vadeli Yükümlülükler

ÖZKAYNAKLAR 407.698.887 392.770.426

Ana Ortaklı�a Ait Özsermaye 407.695.358 392.766.882 Ödenmi� Sermaye 124.500.000 124.500.000 Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları 172.763.962 172.763.962 Kar�ılıklı ��tirak Sermaye Düzeltmesi (-) Hisse Senedi �hraç Primleri De�er Artı� Fonları Yabancı Para Çevrim Farkları Kardan Ayrılan Kısıtlanmı� Yedekler 11.246.314 11.246.314 Geçmi� Yıllar Kar / Zararları 84.256.606 (47.328.542) Net Dönem Karı / Zararı 14.928.476 131.585.148 Azınlık Payları 3.529 3.544 TOPLAM KAYNAKLAR 649.728.554 658.660.731



KURUMSAL YÖNET�M �LKELER�NE UYUM RAPORU

1. Kurumsal Yönetim �lkelerine Uyum Beyanı

�irketimiz, SPK tarafından hazırlanan Kurumsal Yönetim �lkelerinde yer alan prensiplerin önemli bir bölümüne, a�a�ıda sunulan açıklamalar çerçevesinde uydu�unu beyan etmektedir. Uygulanmayan hususlar ve gerekçeleri a�a�ıda açıklanmı�tır. Kurumsal Yönetim �lkelerine uyum konusudaki çalı�malarımız sürmektedir.

BÖLÜM I - PAY SAH�PLER� 2. Pay Sahipleri �le �li�kiler Birimi

24.12.2008 tarihine kadar Te�vik Uygulama ve Menkul Kıymetler �efli�i tarafından yürütülen pay sahipleri ile ili�kiler, bu tarihten itibaren olu�turulan Pay Sahipleri ile �li�kiler Birimi tarafından yürütülmektedir. Bu birim, pay sahiplerine ait kayıtların sa�lıklı bir �ekilde tutulması, hisse senedi de�i�im, temettü ve bedelsiz i�lemleri, �irket ve faaliyetlerine ili�kin ticari sır niteli�inde olmayan yazılı bilgi taleplerinin yanıtlanması, sermaye artırım i�lemlerinin yapılması, Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata ve Ana Sözle�me’ye uygun olarak yapılması ve pay sahiplerinin katılımının sa�lanması, Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının kullanımına ili�kin çalı�maların yapılması ve benzeri faaliyetlerden sorumludur. Muhasebe Müdürü �lker YALÇIN’ın yöneticili�ini, Av. Zihni Ozan AKIN’ın hukuk mü�avirli�ini yaptı�ı Pay Sahipleri ile �li�kiler Birimi a�a�ıda adı geçen bir �ef ve bir görevliden olu�maktadır.

Ali Levent DAYI Te�vik Uygulama ve Menkul Kıymetler �efi Onur DANI�KAN Menkul Kıymetler Görevlisi

Birim çalı�anlarına 0 (232) 441 50 50 numaralı telefondan ve [email protected] adresinden ula�ılabilmektedir. Bu birime ba�vuru ve yanıt sayıları bir sonraki maddede verilmi�tir.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay Sahipleri ile �li�kiler Birimi tarafından, pay sahiplerinin her sorusu; SPK'nın hükümleri çerçevesinde kalmak ve ticari sır niteli�i ta�ımamak kaydıyla, en kısa sürede ve e�itlik ilkesi gözetilerek cevaplanmakta, önerileri de �irket yönetimine iletilmektedir. Dönem içinde ortaklarımızdan gelen sorular genel olarak; �irket karlılı�ı, temettü da�ıtımı, sermaye artırımı, geçmi� hisse haklarının ne �ekilde kullanılaca�ı, hisse senetlerinin nasıl kaydile�tirilece�i konularında yo�unla�mı�tır. 2009 yılı ilk üç ayında, bilgilenmek amacıyla, 7 orta�ımızın elektronik postayla, birçok orta�ımızın ise telefonla yaptı�ı ba�vuruların tümü yanıtlanmı�, 31.03.2009 tarihine kadar 7 orta�ımızın hisse senedi de�i�imi, sermaye artırımı veya temettü i�lemleri yapılmı�tır.

SPK’nın Seri VIII No: 54 Tebli�i gere�i, kamuya açıklanması gereken tüm özel durumlar süresi içinde �MKB'ye gönderilmekte ve www.imkb.gov.tr sitesinde yayımlanmaktadır. Ayrıca kamuya açıklanan tüm özel durumlar süresi içinde KAP sistemine girilmekte ve �irketimizin internet sitesinde de yayımlanmaktadır.

Ana Sözle�memizde, pay sahiplerinin talebi do�rultusunda özel denetçi atanmasına ili�kin bir madde bulunmamaktadır, bu konuda TTK 348. madde hükümleri geçerlidir ve bugüne kadar herhangi bir özel denetçi talebi gelmemi�tir.



4.Genel Kurul Bilgileri 2008 yılı Ola�an Genel Kurul Toplantısı, 05.05.2009 tarihinde 28 pay sahibinin katılımıyla gerçekle�mi�tir. Ayrıca, menfaat sahipleri ve medya temsilcilerinden de 77 ki�i toplantıya i�tirak etmi�tir. Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul kararının alındı�ı gün, ilgili özel durumun �MKB'ye gönderilmesiyle kamuoyu bilgilendirilmi�; 13.04.2009 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile aynı tarihli Dünya ve Yeni Asır gazetelerinde; Genel Kurul davet metni ile gündem ve vekaletname ilan edilmi�tir. Ayrıca, 10.04.2009 tarih ve 204 sayılı genel mektubumuzla ba�vuruları sırasında adres bilgileri alınan ortaklarımıza Genel Kurul davet mektubu gönderilmi�tir. Pay sahiplerimizin, 2004-2008 yılları arasında yapılan Genel Kurullara ili�kin belgelere www.izdemir.com.tr adresinden ula�maları mümkündür.

Genel Kurul' toplantı tutanakları, www.izdemir.com.tr adresinin yanı sıra, �irket merkezinde ortakların incelemelerine açık tutulmaktadır. �irketimizin bütün hisse senetleri nama yazılı olup, pay sahiplerinin Genel Kurul’a katılımı için Genel Kurul tarihinde MKK sisteminden alınacak “Genel Kurul Blokaj Listesi”nde adlarının yer alması zorunludur. Faaliyet raporu ve mali tablolar, Genel Kurul tarihinden 21 gün önce �irket Merkezinde pay sahiplerinin incelemelerine sunulmaktadır.

Pay sahiplerimiz, Genel Kurul’da en uygun ko�ullarda soru sorma, bilgilenme ve öneride bulunma hakkına sahiptir.

Ana Sözle�memiz’in 3.maddesinde yer alan amaç ve konu kapsamındaki önemli tutarda malvarlı�ı alımı, satımı, kiralanması gibi konulara ili�kin kararlar sadece Yönetim Kurulu tarafından alınmakta ve özel durum açıklaması ile kamuya duyurulmaktadır. Ancak Yönetim Kurulu’nun gerekli gördü�ü durumlarda bu kararların Genel Kurul onayına sunulaca�ı tabiidir.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Ana Sözle�memizde oy hakkında imtiyaz, azınlık hakları ve birikimli oy kullanma yöntemine ili�kin hüküm bulunmamaktadır.

Ortaklarımız arasında �irketimiz ile hakimiyet ili�kisini getiren, kar�ılıklı i�tirak ili�kisi içinde bulunan �irketler bulunmamaktadır.

6. Kar Da�ıtım Politikası ve Kar Da�ıtım Zamanı

Kar da�ıtım kararı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve di�er mevzuat hükümleri ile da�ıtılabilir karın %5’inin Kanuni Yedek Akçeye ayrılaca�ı, kalandan SPK tarafından saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılaca�ı, daha sonra kalan kârın; yüzde onunun kurucu intifa senedi sahiplerine, azami yüzde onunun ise Yönetim Kurulu Üyelerine da�ıtılaca�ının belirtildi�i Esas Sözle�memiz çerçevesinde alınmaktadır.

�irketimiz, kar da�ıtım politikası olarak; her yıl tatminkar oranda, nakit, bedelsiz hisse senedi ya da iki yöntemin belirli oranda birlikte kullanılması suretiyle ve her zaman oldu�u gibi yasal süresi içinde temettü da�ıtılmasını benimsemektedir. Ancak, bu politika, Yönetim Kurulu tarafından, her yıl, �irketin devamlılı�ını ve karlılı�ını sürdürebilmek için öngörülen yatırım projelerine, fonların durumuna, sektörel, ulusal ve global ekonomik �artlara göre tekrar gözden geçirilir.



7. Payların Devri

815 sayılı Kabotaj Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’nun Gemiye Türk Bayra�ı çekilmesine ili�kin 823. maddesi uyarınca; ço�unluk hisselerimizin yabancılara satı�ını engellemek amacıyla, Ana Sözle�me’mizin 6. maddesinde de�i�iklik yapılarak, sermayenin tamamı için nama hisse senedi basılmı�, geçici maddede ise Türk Ticaret Kanununun 823. maddesi ile çeli�memesi �artıyla, bu hisselerin beyaz cirolu olarak kullanılması sa�lanmı�tır. Yine aynı maddede; “Nama yazılı payların pay defterine kaydı �irket Yönetim Kurulu’nun onayına ba�lıdır. Nama yazılı paylar, �irket tarafından sebep gösterilmeksizin dahi kayıttan imtina olunabilir.” ibaresi yer almaktadır.

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE �EFFAFLIK 8. �irket Bilgilendirme Politikası

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII, No: 54 Sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına �li�kin Esaslar Tebli�i uyarınca Yönetim Kurulumuzun 09.04.2009 tarihli ve 8 sayılı toplantısında onaylanan 05.05.2009 tarihinde yapılan Genel Kurul’da pay sahiplerinin bilgisine sunulan ve internet sitemizde yer alan Bilgilendirme Politikamız a�a�ıdaki gibidir;

“�DÇ, çıkardı�ı sermaye piyasası araçlarının de�erini veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek önemli olay ve geli�meleri, ö�renildikleri anda e�itlik, do�ruluk, tarafsızlık, tutarlılık ve uygun zamanlama ilkeleri çerçevesinde özel durum açıklamaları yoluyla kamuya duyurur. Duyurularda, �irketin rekabet gücünü önleyecek, dolayısıyla �irket, pay sahipleri ve menfaat sahipleri açısından zararlı sonuçlar yaratabilecek bilgilere yer verilemeyece�i gibi, �irkete ait ticari sırlar da açıklanamaz. Kamuya açıklanan bilgiler, borsa günlük bülteninde ilan edildikten sonra, �irket internet sitesinde yayımlanır. Özel durum açıklamalarına konu bilgilerin kamuya açıklanana kadar gizli kalması, �çsel Bilgilere Eri�imi Olanlar Listesinde yer alan ki�iler ve �irket arasında imzalanan protokol ile sa�lanır.

Yönetim Kurulu Ba�kan ve Üyeleri, Genel Müdür Yardımcısı, Fabrika Müdürü veya Pay Sahipleriyle �li�kiler Birimi, gerekti�inde kamuyu bilgilendirmek amacıyla, basın dahil bütün bilgilendirme kanallarına bildirimde bulunabilir, pay sahipleriyle, yatırımcılarla, analistlerle ve menfaat sahipleriyle toplantılar düzenleyebilir. Bu toplantılara davette e�itlik ilkesine ba�lı kalınır. Toplantılarda açıklanan sunum ve raporlar �irket internet sitesinde yer alır. Basından gelen röportaj, açıklama ve benzeri talepler ise �irket tarafından bu bilgilendirme politikasına uygun olarak de�erlendirilir ve yanıtlanır.

�irketimizle ilgili, basın-yayın organlarında veya kamuoyunda çıkan haber ve söylentiler, Pay Sahipleri ile �li�kiler Birimi tarafından izlenen süreli yayınlardan takip edilir. �irketimizin duyurularından yararlanılarak yapılan yorumlar ve teknik analizler dı�ında kalan bilgiler içeren ve �irketin çıkardı�ı sermaye piyasası araçlarının de�erini veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek derecede önemli görülen haber ve söylentilerin do�ru veya yeterli olup olmadı�ına ili�kin özel durum açıklaması yapılır.

Ortaklarımızdan gelen her türlü soru, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde kalmak ve ticari sır niteli�i ta�ımamak kaydıyla Pay Sahipleri ile �li�kiler Birimi tarafından bilgilendirme politikası kapsamında ve e�itlik ilkesi gözetilerek en kısa sürede yazılı veya sözlü olarak yanıtlanır. Bu sorular ve yanıtları internet sitemizin Sıkça Sorulan Sorular bölümünde de yayımlanır. �irketin bilgilendirme politikası ve bu politikada yapılan de�i�iklikler Yönetim Kurulu’nun onayını takiben kamuya açıklanır ve yapılacak ilk Genel Kurul’un bilgisine sunulur.”



Bilgilendirme Politikasının yürütülmesinden sorumlu ki�iler ve görevleri a�a�ıda belirtilmi�tir.

Halil �AH�N Yönetim Kurulu Ba�kanı Nuri �AH�N Yönetim Kurulu Ba�kan Yardımcısı Adil KOÇ Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet BA�TU� Yönetim Kurulu Üyesi Serkan �AH�N Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet GÜRDAL Dı� Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nasuhi �zzet ULU Fabrika Müdürü �lker YALÇIN Muhasebe Müdürü ve Pay Sahipleri ile �li�kiler Birimi Yöneticisi 9. Özel Durum Açıklamaları SPK düzenlemeleri uyarınca, 2009 yılı ilk üç ayında 5 özel durum açıklaması, süresi içinde �MKB'ye gönderilmi�tir. Bu bildirimlerle ilgili olarak SPK ve �MKB tarafından herhangi bir ek bilgi talebinde bulunulmamı�tır. Duyurular, Kamuyu Aydınlatma Projesi kapsamındaki test çalı�maları çerçevesinde Bildirim ��lemleri Yazılımı sistemine de gönderilmi�tir.

�irketimiz hisseleri, yurtdı�ı borsalara kote olmadı�ından, bu borsalarda özel durum açıklaması yapılmamı�tır. 10. �irket �nternet Sitesi ve �çeri�i SPK Kurumsal Yönetim �lkeleri II. Bölüm madde 1.11.5’te sayılan bilgilere www.izdemir.com.tr adresindeki �irket internet sitesinde yer verilmekte ve bu bilgiler sürekli güncellenmektedir. Hisse de�erine etki edebilecek önemli Yönetim Kurulu kararları, özel durum açıklaması olarak kamuya duyuruldu�u gibi internet sitemizde de yer almaktadır. 11. Gerçek Ki�i Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması 31.03.2009 itibarıyla �irketimiz’in % 56,57’sine �ahin-Koç Çelik Sanayi A.�., %13,35'ine Halil �ahin ve % 5,15'ine Al Rajhi Ailesi ve di�er yabancı ortaklar sahiptir. %24,93’luk kısmına ise di�er yatırımcılar sahiptir. 12. �çeriden Ö�renebilecek Durumda Olan Ki�ilerin Kamuya Duyurulması Yasal bir gereklilik olmaması ve bugüne kadar bu konunun kamuya açıklanmasını gerektirecek bir durumun olu�maması nedeniyle içeriden bilgi edinebilecek ki�iler kamuya duyurulmamı�tır. Ancak, �irketimizin faaliyet raporlarında Yönetim ve Denetim Kurulları ve üst düzey yöneticileri açıklanmaktadır.

Bunlar dı�ında kalan, tüm personelimiz, ba�ımsız denetçiler, mesleklerini veya görevlerini yerine getirmeleri sırasında bilgi sahibi olabilecek durumda olanlar ile ilgili olarak 06.02.2009 tarihli SPK Seri VIII No:54 tebli�in 16. ve 29. maddeleri uyarınca 8 yıl süreyle saklanmak üzere içsel bilgiye ula�an ki�ilere ili�kin bir dosya hazırlanmaktadır. Ancak temasları nedeniyle dolaylı olarak bilgi sahibi olabilecek olanların listelenmesi ise teknik olarak imkansızdır.



BÖLÜM III - MENFAAT SAH�PLER� 13.Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi Menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren konularda internet adresimizde yer alan bilgilerin yanı sıra a�a�ıdaki araçlarla da bilgilendirilmekte ve haklarının korunmasına çalı�ılmaktadır:

- Pay sahipleri; Ana Sözle�me yanında, özel durum açıklamaları ve mali raporların www.imkb.gov.tr adresinde yayımlanması ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) sistemine bildirilmesi ile, - Çalı�anlar; bireysel sözle�meler ve toplu i� sözle�meleri yanında, yönetmelikler, düzenlenen toplantılar ve elektronik posta ile, - Alacaklılar, Mü�teriler, Tedarikçiler; kendileri ile yapılan sözle�melerle, - Sendika; toplu i� sözle�mesi ile, - �irkete yatırım yapmayı dü�ünebilecek tasarruf sahipleri ise özel durum açıklamaları ve mali raporların www.imkb.gov.tr adresinde yayımlanması ve KAP sistemine bildirilmesi ile.

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

�irketimizin Ana Sözle�mesinde ve iç düzenlemelerinde, menfaat sahiplerinin yönetime katılması konusunda herhangi bir çalı�ma yapılmamasına ve model olu�turulmamasına ra�men, �irket yönetimince, menfaat sahiplerinin bilgi ve görü�leri daima dikkate alınmaktadır.

15. �nsan Kaynakları Politikası

�irketimizin insan kaynakları politikasının ana esasları;

- Mevcut i�lerimize uygun niteliklere sahip, e�itimli i�gücünün temin edilmesi, - Çe�itli e�itimlerle personelin bilgi birikimi ve motivasyonunun yükseltilmesi, - Kariyer planlaması, - �irketin kurulu�undan bu yana, uygulamaların sınırlarını yönetmeliklerle belirleyerek kurumsal davranı� biçiminin geli�tirilmesi, - ��çi - i�veren ili�kilerinin diyalog ve kar�ılıklı güvene dayandırılması, - �� barı�ı ve huzuru içerisinde yaratılan çalı�ma ortamının devamlılı�ı olarak sıralanabilir.

��yerimizde Türk Metal Sendikası yetkilidir. Çalı�anlar ile ili�kilerimiz;

- ��çi Sendika Ba�temsilcimiz �brahim ERKOÇ, - Temsilcilerimiz Raif ÖZERG� ve �evket Baran BULUT aracılı�ı ile yürütülmektedir. Bu ki�iler ayrıca, i�çi ve i�veren temsilcilerinden olu�an;

- ��çi Sa�lı�ı �� Güvenli�i, - Yıllık �zin Kurulu, - Disiplin Kurulu, - Hasar Tespit Komisyonu gibi kurullarımızda da ��çi Temsilcisi olarak görev yapmaktadırlar. �irketimize ayrımcılık konusunda herhangi bir �ikayet intikal etmemi�tir.



16. Mü�teri ve Tedarikçilerle �li�kiler Hakkında Bilgiler

Demir çelik sektöründe faaliyet gösteren �irketimiz, in�aat sektörüne düz ve nervürlü çelik çubuk üretmektedir. Mü�teri memnuniyeti konusunda, faaliyet raporunun ilgili bölümünde de yer alan; - TSE – Türkiye - BS EN ISO 9001 : 2000 – Uluslararası - OHSAS 18001:2007 - Uluslararası - ISO 14001:2004 -Uluslararası - CARES – �ngiltere - Institut Für Bautechnik - Prüfstelle für Betonstahl-Almanya - CSIC Eduardo Torroja – �spanya - Politecnico Di Torino - �talya - Bulgarkontrola SA – Bulgaristan - ICECON SA – Romanya - NIIZHB – Rusya - TÜV SÜD - PSB – Singapur - DCL – B.A.E. kalite belgelerindeki kalite standartlarının sa�lanması ve korunmasına azami özen gösterilmektedir. Kalitemiz yanında, zamanında teslime de büyük önem verilmekte, limanımız sayesinde talepler zamanında ve istenen �ekilde kar�ılanabilmektedir.

17. Sosyal Sorumluluk

Özel durum bildirimlerinde de yer alan çevreye yönelik yatırımlarımız, de�i�en yönetmelikler paralelinde sürdürülmektedir. Çevre ile ilgili olarak herhangi bir problem ya�anmadı�ı ve aleyhimize dava açılmadı�ı gibi yerel sanayi odalarından alınan ödüllerle de �irketimiz bu konuda takdir edilmektedir. �irketimiz, sektörel ihtiyaçların belirlenmesi, bölge alt yapısının geli�tirilmesi ve yönetmeliklerin düzenlenmesi sırasında kamu ve sektör temsilcileri ile yapılan grup çalı�malarında etik kurallar çerçevesinde öncülük etmektedir. Ayrıca sanayi ile meslek yüksekokulları / üniversite i�birli�inin gerçek anlamda hayata geçirilmesi konusunda da destek verilmektedir. BÖLÜM IV - YÖNET�M KURULU 18. Yönetim Kurulu’nun Yapısı, Olu�umu ve Ba�ımsız Üyeler

A grubu imtiyazlı hisse ço�unlu�unun �ahin-Koç Çelik Sanayi A.�.'nde olması nedeniyle, Yönetim Kurulu üye adayları �ahin-Koç Çelik Sanayi A.� tarafından belirlenmektedir.

Ayrıca, ba�ımsız Yönetim Kurulu üyesi ataması konusunda Ana Sözle�memizde ve Türk Ticaret Kanununda herhangi bir yasal düzenleme bulunmaması ve bir çıkar çatı�masına sebebiyet vermemesi nedeniyle, bugüne kadar Yönetim Kurulu'nda ba�ımsız üye bulunması ihtiyacı ortaya çıkmamı�tır.

Yönetim Kurulu üyelerinin �irket dı�ında ba�ka görev veya görevler alması belirli kurallara ba�lanmamı�, Yönetim Kurulu üyelerine Genel Kurul kararı ile TTK 334. ve 335. maddeleri do�rultusunda i�lem yapma hakkı tanınmı�tır.



��RKETTEK� GÖREV �S�M GÖREV� SÜRES� ��RKET DI�INDAK� GÖREV�

�zdemir Enerji Elektrik Üretim A.�. Yönetim Kurulu Ba�kanı Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.�. Yönetim Kurulu Ba�kanı �DÇ Liman ��letmeleri A.�. Yönetim Kurulu Ba�kanı Ba�kan, �DÇ Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.�. Yönetim Kurulu Ba�kanı Halil �AH�N Denetimden 3 Yıl �zmaden Madencilik Sanayi ve Ticaret A.�. Yönetim Kurulu Ba�kanı Sorumlu �ahin-Koç Çelik Sanayi A.�.Yönetim Kurulu Ba�kanı Komite Üyesi �ahin Kömür Ticaret A.�. Yönetim Kurulu Ba�kan Yardımcısı �ahin Nakliyat Ticaret Ltd. �ti. Orta�ı �skenderun Ticaret ve Sanayi Odası Ba�kanı Dünya Ticaret Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Demir - Çelik Üreticileri Derne�i Yüksek �sti�are Konseyi Ba�kanı Ege �hracatçı Birlikleri Demir ve Demirdı�ı Metaller �hracatçı Birlikleri Ba�kanı �ahin Gemicilik ve Denizcilik Nakliyat Sanayi Ticaret A.�. Yönetim Kurulu Ba�kanı

�zdemir Enerji Elektrik Üretim A.�. Yönetim Kurulu Ba�kan Yardımcısı Ba�kan Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.�. Yönetim Kurulu Ba�kan Yardımcısı Yardımcısı, �DÇ Liman ��letmeleri A.�. Yönetim Kurulu Ba�kan Yardımcısı Nuri �AH�N Denetimden 3 Yıl �DÇ Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.�. Yönetim Kurulu Ba�kan Yardımcısı Sorumlu �zmaden Madencilik Sanayi ve Ticaret A.�. Yönetim Kurulu Üyesi Komite Üyesi �ahin-Koç Çelik Sanayi A.�.Yönetim Kurulu Üyesi �ahin Kömür Ticaret A.�. Yönetim Kurulu Ba�kanı �ahin Nakliyat Ticaret Ltd. �ti. Orta�ı Begonviller Turizm Yatçılık ve Ticaret Ltd. �ti. Orta�ı �ahin Gemicilik ve Denizcilik Nakliyat Sanayi Ticaret A.�. Yönetim Kurulu Ba�kan

Yardımcısı �zdemir Enerji Elektrik Üretim A.�. Yönetim Kurulu Üyesi Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.�. Yönetim Kurulu Üyesi �DÇ Liman ��letmeleri A.�. Yönetim Kurulu Üyesi

Adil KOÇ Üye 3 Yıl �DÇ Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.�. Yönetim Kurulu Üyesi �ahin-Koç Çelik Sanayi A.�.Yönetim Kurulu Ba�kan Yardımcısı Koç Haddecilik ve Tekstil �n�aat Sanayi ve Ticaret A.�. Yönetim Kurulu Ba�kanı Dagi Giyim Sanayi Ticaret A.�. Yönetim Kurulu Ba�kan Yrd. Koç Yapı Pazarlama ve Ticaret Limited �irketi Orta�ı Koç Dı� Ticaret A.�. Yönetim Kurulu Ba�kanı

�zdemir Enerji Elektrik Üretim A.�. Yönetim Kurulu Üyesi Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.�. Yönetim Kurulu Üyesi

�DÇ Liman ��letmeleri A.�. Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Üye 3 Yıl �DÇ Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.�. Yönetim Kurulu Üyesi

BA�TU� �zmaden Madencilik Sanayi ve Ticaret A.�. Yönetim Kurulu Ba�kan Yardımcısı �ahin Kömür Ticaret A.�. Yönetim Kurulu Üyesi �ahin Nakliyat Ticaret Ltd. �ti. Orta�ı Agora Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. �ti. Orta�ı Begonviller Turizm Yatçılık ve Ticaret Ltd. �ti. Orta�ı �ahin Gemicilik ve Denizcilik Nakliyat Sanayi Ticaret A.�. Yönetim Kurulu Üyesi �zdemir Enerji Elektrik Üretim A.�. Yönetim Kurulu Üyesi

Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.�. Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Üye 3 Yıl �DÇ Liman ��letmeleri A.�. Yönetim Kurulu Üyesi �AH�N �DÇ Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.�. Yönetim Kurulu Üyesi

Agora Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. �ti. Orta�ı �zmaden Madencilik Sanayi ve Ticaret A.�. Yönetim Kurulu Üyesi �ahin Gemicilik ve Denizcilik Nakliyat Sanayi Ticaret A.�. Yönetim Kurulu Üyesi

31.03.2009 itibarıyla görevde olan Yönetim Kurulu üyelerine ili�kin bilgiler a�a�ıda verilmi�tir.



19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri �irket Ana Sözle�mesinde Yönetim Kurulu üyelerinin asgari niteliklerine ili�kin esaslar bulunmamakla birlikte, 1975 yılında bu yana �irket tarihimiz boyunca Yönetim Kurulu'muzda görev yapan tüm üyeler Kurumsal Yönetim �lkelerinde yer alan �artlara sahiptir.

20. �irketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri Sektörde ilk halka açılan ve ilk uluslararası kalite belgesini alan �irketimizin vizyonu; Yüksek ve modern teknoloji ile çalı�arak, dü�ük maliyetli, kaliteli üretim yaparak, ülkemiz ve pay sahiplerimiz adına en yüksek faydayı sa�lamak ve daima yenilikçi ve geli�meye açık bir �irket olarak sektörde ilk olmayı sürdürmektir. Misyonumuz ise; - Sektörde en ileri teknolojiyi takip etmek, - Bilgi, tecrübe ve yaratıcılı�a dayalı kaliteli üretim anlayı�ımızla kalıcı ili�kiler kurmak, - Sosyal ve ekonomik de�er yaratarak ülke ekonomisine katkıda bulunmak, - Know-How transfer etmek, yurt dı�ında tesisler kurmak, geli�tirmek, iyile�tirmek, i�letmeye almak, - Mü�terilerimiz, tedarikçilerimiz, çalı�anlarımız, pay sahiplerimiz ve ülkemiz için sürekli fayda yaratmaktır. Yönetim Kurulumuz, �irket yöneticileri tarafından olu�turulan stratejik hedefleri onaylar ve takip eder. Yönetim Kurulu Üyeleri her Yönetim Kurulu toplantısında �irketin faaliyetlerini ve performansını kontrol eder.

21.Risk Yönetim ve �ç Kontrol Mekanizması �ç Kontrol, Yönetim Kurulu’nca görevlendirilen Denetimden Sorumlu Komite üyeleri ve Türk Ticaret Kanunu gere�i görev yapan Denetim Kurulu tarafından yerine getirilmektedir.

22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları �irket Ana Sözle�mesinin; 10, 11 ve 12. maddelerinde Yönetim Kurulu’nun sorumlulukları belirtilmi�tir. Ana Sözle�mede yer almayan konularda, Türk Ticaret Kanunu hükümleri geçerlidir. Yöneticileri Yönetim Kurulu belirler ve yetkilendirir. Yöneticiler Yönetim Kurulu'na kar�ı sorumludur.

23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları Yönetim Kurulu gündemi; �irket yönetimi, Yönetim Kurulu Ba�kanı ve di�er Yönetim Kurulu üyeleri tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu, �irket i�lerinin ve i�lemlerinin gerektirdi�i zamanlarda, Yönetim Kurulu Ba�kanı’nın daveti ile toplanır. 2009 yılı ilk üç ayında 5 toplantı yapılmı�tır.

�irketin Genel Müdürlük sekreteryasından yararlanılarak Yönetim Kurulu üyelerinin, toplantı konusunda bilgilendirilmesi sa�lanılır. Bugüne kadar Yönetim Kurulu toplantılarında farklı görü� açıklanan konulara ili�kin kar�ı oy gerekçesi karar zaptına geçirilmemi� olmasına ra�men, buna engel bir durum yoktur. Yönetim Kurulu’nda ba�ımsız üye bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu üyeleri, Kurumsal Yönetim �lkeleri IV. Bölüm madde 2.17.4’te yer alan ve a�a�ıda açıklanan önemli konuların görü�üldü�ü toplantılara fiilen katılmaktadırlar. a-�irketin faaliyet gösterece�i konuların belirlenmesi ile i� ve finansman planlarının onaylanması, b-Genel Kurul’un ola�an / ola�anüstü toplantıya ça�ırılması ve toplantının organizasyonu ile ilgili konular, c-Genel Kurul’a sunulacak yıllık faaliyet raporunun kesinle�tirilmesi, d-Yönetim Kurulu Ba�kanı’nın, Ba�kan Vekili’nin seçilmesi ve yeni üye atanması, e-�dari birimlerin olu�turulması veya faaliyetlerine son verilmesi, f-�cra Ba�kanı’nın ve veya Genel Müdür’ün atanması veya azledilmesi,



g-Komitelerin olu�turulması, h-�irketin tamamının veya duran varlıklarının %10’unun satılması veya %10’unun üzerinde tutarlarda yatırım yapılması; aktif toplamının %10’un üzerinde tutarlarda gider yapılması, i-�irketin bilgilendirme politikasının, kar da�ıtım politikasının ve da�ıtılacak dönem karı miktarının tespit edilmesi, j-Sermaye artırımı veya azaltımı. Yönetim Kurulu kararına konular tartı�ıldıktan sonra varılan nihai sonuç yazılır. Bu nedenle Yönetim Kurulu toplantısı sırasında Yönetim Kurulu üyeleri tarafından yöneltilen sorular karar zaptında yer almamaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin a�ırlıklı oy hakkı veya olumsuz veto hakkı bulunmamaktadır.

24. �irketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasa�ı 2007 yılı Genel Kurul’u da dahil olmak üzere her Genel Kurul’da Türk Ticaret Kanunu’nun 334. ve 335. maddeleri okunmu� ve �irket Yönetim Kurulu üyelerinin �irket ile i�lem yapmasına ve rekabet edebilmesine ili�kin gündem maddesi tartı�ılarak mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde oybirli�i ile kabul edilmi�tir.

25.Etik Kuralları Yönetim Kurulu tarafından olu�turulmu� ve kamuya açıklanmı� yazılı etik kuralları bulunmamakla birlikte bu konuda çalı�malar sürdürülmektedir. Genel etik kurallarının �irketimiz için de geçerli oldu�u tabiidir.

26. Yönetim Kurulu’nda Olu�turulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Ba�ımsızlı�ı Yönetim Kurulu’nun görev ve sorumluluklarını sa�lıklı olarak yerine getirmesi amacıyla, Denetimden Sorumlu Komite ilk olarak 11.12.2002 tarihinde 32 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile olu�turulmu�tur. Son olarak 06.05.2008 tarihli 10 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile seçilen Komite üyeleri a�a�ıda verilmi�tir;

Halil �AH�N Denetimden Sorumlu Komite Üyesi Yönetim Kurulu Ba�kanı Nuri �AH�N Denetimden Sorumlu Komite Üyesi Yönetim Kurulu Ba�kan Yardımcısı

Denetimden Sorumlu Komite üyeleri, mali tabloların ve raporlardaki di�er mali konulardaki bilgilerin, ortaklı�ın mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçe�i do�ru biçimde yansıtıp yansıtmadı�ını tespit eder ve Yönetim Kurulu’na öneride bulunur.

Yönetim Kurulu’nda ba�ımsız üye olmadı�ı için, Denetimden Sorumlu Komite üyeleri icracı olmayan Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilmi�tir. Yazılı prosedürü olmamakla birlikte, gerek duyuldu�unda Yönetim Kurulu toplantısından önce Denetimden Sorumlu Komite de toplantı yapmaktadır.

27. Yönetim Kurulu’na Sa�lanan Mali Haklar Yönetim Kurulu üyeleri 05.05.2009 tarihinde yapılan 34.Ola�an Genel Kurul Toplantısı'nda belirlendi�i �ekilde, yıllık brüt 1.000 TL ücret almaktadır. Yönetim Kurulu üyelerine sa�lanan her türlü hak, menfaat ve ücret ile bunların belirlenmesinde kullanılan bir performans de�erleme sistemi bulunmamakla birlikte, Ana Sözle�me’nin 27. maddesinin c bendine göre birinci tertip yedek akçe ve SPK tarafından saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrıldıktan sonra kalan karın azami yüzde onu Yönetim Kurulu üyelerine da�ıtılabilmektedir. Bu çerçevede 05.05.2009 tarihinde yapılan Ola�an Genel Kurul Toplantısı'nda alınan karar gere�i Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine 2008 yılı karından brüt 200 bin TL da�ıtılmı�tır.

Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilere hiçbir �ekilde borç, kefalet ve teminat verilmemekte, kredi kullandırılmamaktadır.

Documents

I. GR - izdemir.com.tr · I. GR 2009 yılı Ara Dönem Faaliyet Raporu, zmir Demir Çelik Sanayi A..'nin 01.01.2009 - 31.03.2009 tarihleri arasındaki faaliyetlerini kapsamaktadır