REAOBJETIVOINDICADORES

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONALSupervisar, vigilar, y verificar los actos y resultados de la gestin pblica, en atencin al grado de eficiencia, eficacia, transparencia y economa en el uso y destino de los recursos y bienes de la Caja Municipal HUANCAYO as como el cumplimiento de las normas legales, evaluando permanentemente los sistemas de administracin, gerencia y control, con fines de mejoramiento a travs de la adopcin de acciones preventivas y correctivas pertinentes. Estados Financieros Evaluacin del desempeo Inventario de existencias N trabajadores con conocimiento de la normativa legal N de capacitaciones realizadas N de juicios contra la Caja Municipal Huancayo. Identificar los niveles de jerarqua dentro de la estructura organizacional. N de trabajadores por reas Descentralizacin de las reas Efectividad de la comunicacin entre reas. Rcord de trabajadores de la Caja Municipal HUANCAYO

UNIDAD DE PREVENCION LAVADO DE ACTIVOSVigilar el cumplimiento del sistema de Prevencin del Lavado de Activos en la Caja Municipal HUANCAYO, as como de las normas sobre la materia y de las polticas y procedimientos establecidos. Reporte de la Informacin Financiera de los usuarios. Reporte de Inteligencia Financiera (Investigar sospechas o anomalas) N de trabajadores capacitados en el rea % de identificacin del personal con el rea de trabajo. % de efectividad del proceso de prevencin. % de rotacin de trabajadores dentro de rea. Rcord de trabajadores(tica y Moral) % de trabajadores dentro del rea con capacidad de TOMA DE DECISIONES.

PLANEAMIENTO INVESTIGACION Y DESARROLLO1. Planeacin y ejecucin de las actividades de presupuesto, estadstica, estudios econmicos y mercadeo, proyectando las estrategias de la caja Municipal Huancayo en el corto y mediano plazo.2. Proponer el planeamiento Empresarial, que facilite las finanzas operativas (Evaluacin y anlisis de los activos y pasivo de la empresa de acuerdo a lo presupuestado.3. Dirigir y supervisar la investigacin y desarrollo de nuevos mercados y Servicios Financieros.

Eficiencia de los trabajadores Tiempo de plazo Total activo que posee la empresa total pasivo que contrae la empresa Buena gerencia Presentacin de informacin financiera Calidad de la investigacin Tiempo de avance % del desarrollo del planeamiento empresarial

ASESORIA LEGAL INTERNA1. Prestar asesoramiento jurdico integral en materia civil, mercantil, penal, laboral, administrativa, registral y en general, en todos los aspectos relacionados con el desarrollo de las actividades institucionales.2. Defender en procesos jurdicos, civiles, penales, laborales, tributarios, administrativos y de otra ndole Los intereses y derechos de la CMH.3. Dirigir, coordinar y controlar las actividades legales relacionadas con poderes, consultas y judiciales, garantizando la calidad, eficiencia y oportunidad de los servicios que presta la CMAC-Sullana.4. Apoyar la gestin de Crditos en lo referente al control, organizacin, evaluacin, tramitacin en su otorgamiento y recuperacin.5. Efectuar la evaluacin y saneamiento de todo acto o documento con relevancia jurdica que realice o suscriba la CMAC-Sullana.6. Emitir opinin y suscribir la hoja de evaluacin de crditos propuestos para castigo7. Verificar y hacer el seguimiento de la inscripcin y levantamiento de poderes de los Directores, Gerentes y Funcionarios.8. Verificar las modificaciones estatutarias y su proceso de inscripcin o presentacin ante los organismos competentes.

Calidad de servicio Ambiente de trabajo control interno Eficiencia del trabajador Cartera de crdito Gestin de crditos Nros de documentos Calidad de evaluacin Castigo de crditos Nro de clientes % de trabajadores competentes