INFORMACIÓN SOBRE CONSEJEROS DE MAPFRE, …...2009/03/26 · Acciones de la compañía y pociones sobre ellas de las que es titular El Sr. Gayarre tiene 23 acciones de la entidad

INFORMACIÓN SOBRE CONSEJEROS DE MAPFRE, S.A.

1. D. JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ a) Perfil profesional y biográfico

- Presidente ejecutivo de MAPFRE S.A. y de la FUNDACIÓN MAPFRE. Es el máximo ejecutivo de MAPFRE desde 2001.

- Nació el 15 de julio de 1947 en Murcia.

- Ingeniero Técnico de Obras Públicas, Licenciado en Ciencias

Económicas y Actuario de Seguros por la Universidad Complutense de Madrid.

- Miembro del “Insurance Hall of Fame” de la International Insurance

Society. b) Otros consejos de administración a los que pertenece Ha ocupado diversos cargos directivos en MAPFRE, donde ha desarrollado

toda su carrera profesional desde 1972, entre los que destacan los de Director General de MAPFRE desde 1985 hasta 1989, Consejero Delegado desde 1989 hasta 1999 y Vicepresidente ejecutivo desde 1999 hasta 2001.

El Sr. Martínez es además Presidente de CARTERA MAPFRE, S.L.,

Consejero de CAJA MADRID CIBELES S.A. y del Consorcio de Compensación de Seguros y patrono de la Fundación Carolina.

c) Categoría de consejero a la que pertenece Consejero ejecutivo. d) Fechas de nombramiento como consejero en la sociedad Primer nombramiento el 28.5.1987. Última reelección el 26.3.2007. e) Acciones de la compañía y opciones sobre ellas de las que es titular El Sr. Martínez tiene 153.846 acciones de la entidad y no tiene opciones

sobre acciones.

2. D. ALBERTO MANZANO MARTOS a) Perfil profesional y biográfico

- Vicepresidente Primero de MAPFRE, S.A. y Vicepresidente de la FUNDACIÓN MAPFRE.

- Nació el 22 de abril de 1946 en Jerez de la Frontera (Cádiz).

- Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Ha

desarrollado su carrera profesional en MAPFRE, en la que ingresó en 1965, desempeñando entre otros cargos el de Secretario General desde 1976 a 2006.

b) Otros consejos de administración a los que pertenece

Denominación social de la entidad

Cargo

MAPFRE INVERSIÓN, S.V. Presidente MAPFRE INMUEBLES Vicepresidente CARTERA MAPFRE, S.L. Vocal FREMAP Vicepresidente

c) Categoría de consejero a la que pertenece Consejero ejecutivo. d) Fechas de nombramiento como consejero en la sociedad Primer nombramiento el 28.5.1987. Última reelección el 26.3.2007. e) Acciones de la compañía y opciones sobre ellas de las que es titular El Sr. Manzano tiene 34.358 acciones de la entidad y no tiene opciones

sobre acciones.

3. D. FRANCISCO RUIZ RISUEÑO a) Perfil profesional y biográfico

- Vicepresidente Segundo del Consejo de Administración de MAPFRE, S.A. y Presidente de su Comité de Cumplimiento, así como Vicepresidente Segundo de la FUNDACIÓN MAPFRE.

- Nació el 8 de mayo de 1943 en Albacete.

- Abogado del Estado, con destino actual en la Audiencia Nacional. Premio

Extraordinario de Fin de Carrera. Ha sido Diputado en las Cortes, Senador, Presidente de la Comisión de Incompatibilidades del Senado, miembro de la Comisión Mixta del Parlamento Europeo – Cortes Españolas y Presidente de la Asamblea que redactó el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, entre otros cargos.

- Es Secretario no consejero del Consejo de Administración de ENDESA

ENERGÍA, S.A.U.

- También ha sido Secretario General y del Consejo de Administración de QUIERO TV, Letrado Asesor de LA EQUITATIVA, Profesor del Instituto de Empresa de Madrid, de la Escuela de Práctica Jurídica EDITORIAL COLEX y del Centro Europeo GARRIGUES&ANDERSEN.

- Autor de diversos libros jurídicos especializados, entre ellos "El Proceso Contencioso-Administrativo" (Editorial COLEX) y colaborador en publicaciones jurídicas especializadas.

- Tiene concedidas la medalla al Mérito Constitucional y la Cruz de Honor de la Orden de San Raimundo de Peñafort.


Denominación social de la entidad Cargo CCM VIDA Y PENSIONES Vocal MAPFRE FAMILIAR Vicepresidente MAPFRE RE Vocal MAPFRE VIDA Vocal

c) Categoría de consejero a la que pertenece

Consejero dominical propuesto por CARTERA MAPFRE, S.L.

d) Fechas de nombramiento como consejero en la sociedad

Primer nombramiento el 12.3.2003. Última reelección el 26.3.2007. e) Acciones de la compañía y opciones sobre ellas de las que es titular El Sr. Ruiz Risueño tiene 73 acciones de la entidad y no tiene opciones

sobre acciones.

4. D. IGNACIO BAEZA GÓMEZ

a) Perfil Profesional y biográfico

- Nació el 20 de enero de 1962 en Las Palmas de Gran Canaria.

- Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid. Master MBA por la escuela de negocios MBA de Las Palmas. Ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en MAPFRE, ocupando distintos altos cargos directivos desde su ingreso en 1996.



Cargo

BANKINTER SEGUROS DE VIDA, S.A. Presidente CCM VIDA Y PENSIONES, S.A. Presidente DUERO PENSIONES EGFP Vicepresidente – Consejero

Delegado MAPFRE CAJA MADRID VIDA, S.A. Presidente MAPFRE FAMILIAR, S.A. Vocal MAPFRE INTERNACIONAL Vocal MAPFRE INVERSIÓN DOS Vocal MAPFRE VIDA PENSIONES EGFP Vocal MAPFRE VIDA Presidente MUSINI VIDA Presidente UNIÓN DEL DUERO CIA DE SEGUROS DE VIDA

Vicepresidente – Consejero Delegado

También es Vicepresidente de la FUNDACIÓN CANARIA MAPFRE GUANARTEME y Presidente del Consejo Territorial de MAPFRE en Canarias.


Consejero ejecutivo.


Primer nombramiento el 8 de marzo de 2008.

e) Acciones de la compañía y opciones sobre ellas de las que es titular

El Sr. Baeza tiene 25.641 acciones de la entidad y no tiene opciones sobre acciones.

5.- D. RAFAEL BECA BORREGO

a) Perfil profesional y biográfico - Nació el 27 de agosto de 1950 en Sevilla.

- Perito Mercantil por la Universidad de Sevilla. Presidente de distintas

entidades inmobiliarias y de explotación agrícola.


Denominación social de la entidad Cargo MAPFRE AMÉRICA Vicepresidente MAPFRE FAMILIAR Vocal BECA INMOBILIARIA, S.L. Presidente LAGUNAS DE PORTIL, S.A. Presidente LAS CERRAJAS, S.L. Presidente

c) Categoría de consejero a la que pertenece Consejero independiente. d) Fechas de nombramiento como consejero en la sociedad Primer nombramiento el 29.12.2006. e) Acciones de la compañía y opciones sobre ellas de las que es titular

El Sr. Beca tiene 410.440 acciones de la entidad y no tiene opciones sobre acciones.

6.- D. MIGUEL BLESA DE LA PARRA

a) Perfil profesional y biográfico

- Nació el 8 de agosto de 1947 en Linares (Jaén).

- Licenciado en Derecho por la Universidad de Granada. Inspector Financiero y Tributario del Estado. Entre 1978 y 1986 desarrolló su trabajo en el Ministerio de Economía y Hacienda como Secretario del Gabinete Técnico del Ministro y como Subdirector General de Estudios y desde esa fecha hasta 1996 se dedicó al ejercicio libre de la abogacía como especialista en Derecho Tributario. También ha sido miembro del Consejo de Administración de ENDESA, de Antena 3 TV y de Telemadrid y miembro del Patronato de la Fundación General de la Universidad Complutense.


Denominación social de la entidad Cargo CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID

Presidente

CAJA MADRID CIBELES S.A. Presidente ALTAE BANCO, S.A. Presidente CORPORACIÓN FINANCIERA CAJA DE MADRID, S.A.

Presidente

CECA Vicepresidente IBERIA, L.A.E., S.A. Vicepresidente F.C.C., S.A. Vocal


Consejero dominical propuesto por CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID, S.A.




El Sr. Blesa tiene 12.307 acciones de la entidad y no tiene opciones sobre acciones.

7.- D. RAFAEL FONTOIRA SURIS

a) Perfil profesional y biográfico - Nació el 23 de julio de 1946 en Pontevedra.

- Arquitecto Superior por la Universidad de Navarra. Es Arquitecto Jefe de

la Xunta de Galicia desde 1976, Director Gerente de la Escola Canteiros desde 1976, vocal por la Universidad de Vigo en la Comisión del Patrimonio artístico de la Xunta de Galicia desde 1976 hasta 1996 y miembro de la Comisión Directiva (hoy Consejo Asesor) del Museo de Pontevedra desde 1978.

b) Otros Consejos de administración a los que pertenece

Denominación social de la entidad Cargo

MAPFRE INMUEBLES Vicepresidente MAPFRE VIDA Vocal

También es Presidente del Consejo Territorial MAPFRE Noroeste.


Consejero independiente.


Primer nombramiento el 29.12.2006.


El Sr. Fontoira tiene 23 acciones de la entidad y no tiene opciones sobre acciones.

8.- D. SANTIAGO GAYARRE BERMEJO

a) Perfil profesional y biográfico - Nació el 22 de noviembre de 1944 en Navarra.


desarrollado su carrera profesional en MAPFRE, en la que ingresó en 1970, desempeñando distintos cargos ejecutivos en España y América.



MAPFRE VIDA Vocal MAPFRE PARAGUAY Vocal


Consejero dominical propuesto por CARTERA MAPFRE, S.L. desde el

1.1.08, en que cesó en sus funciones ejecutivas en MAPFRE, S.A.


Primer nombramiento el 12.5.1989. Última reelección el 26.2.2005.

e) Acciones de la compañía y pociones sobre ellas de las que es titular

El Sr. Gayarre tiene 23 acciones de la entidad y no tiene opciones sobre acciones.

9.- D. JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ PORRO


- Secretario General de MAPFRE y de FUNDACIÓN MAPFRE. - Nació el 13 de febrero de 1959 en Madrid.


desempeñado, entre otros, el cargo de Director General de Asuntos Legales de MAPFRE.

- Vocal del Comité Consultivo de la Comisión Nacional del Mercado de

Valores.

- Presidente de la Comisión General Fiscal de UNESPA de 1998 a 2000.

- Profesor de Derecho Mercantil en la Universidad Complutense de Madrid e ICADE (1985 a 1987).



BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS CAJA MADRID MAPFRE

Vicepresidente

CARTERA MAPFRE, S.L. Vocal – Secretario MAPFRE INMUEBLES Vocal CONSTITUCIÓN Y LEYES, S.A. Presidente FUNDACIÓN MAPFRE Patrono - Secretario


Consejero ejecutivo. d) Fechas de nombramiento como consejero en la sociedad.



El Sr. González Porro tiene 413.000 acciones de la entidad y no tiene opciones sobre acciones.

10.- D. LUIS HERNANDO DE LARRAMENDI MARTÍNEZ

a) Perfil profesional y biográfico - Nació el 4 de julio de 1952 en Madrid.

- Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid e

intérprete jurado de los idiomas inglés y francés nombrado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Es socio del despacho jurídico ELZABURU desde 1983.

- Agente Oficial de la Propiedad Industrial e Intelectual en España.

- Agente Europeo de Patentes, Oficina Europea de Patentes, Munich.



MAPFRE VIDA Vicepresidente MAPFRE INTERNACIONAL Vocal CASA DE LA ERMITA, S.L. Vocal ELZABURU, SLP Vocal






El Sr. Hernando de Larramendi tiene 12.354 acciones de la entidad y no tiene opciones sobre acciones.

11.- D. SEBASTIÁN HOMET DUPRÁ

a) Perfil profesional y biográfico - Nació el 31 de julio de 1944 en Barcelona.

- Actuario de seguros, economista y analista de inversiones por la

Universidad de Barcelona. Ha desarrollado su carrera profesional en MAPFRE, ocupando distintos altos cargos directivos desde su ingreso en 1964, entre los que destaca la Presidencia de MAPFRE VIDA desde 2001 hasta 2006.

- Presidente de ICEA de 2001 a 2006.



MAPFRE AMÉRICA Vocal MAPFRE INVERSIÓN, S.V. Vocal



d) Fechas de nombramiento como consejero en la sociedad Primer nombramiento el 29.12.2006.


El Sr. Homet no tiene acciones ni opciones sobre acciones de la entidad.

12.- D. ANTONIO HUERTAS MEJÍAS

a) Perfil profesional y biográfico - Nació el 18 de enero de 1964 en Villanueva de la Serena (Badajoz).

- Licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca. Ha

desarrollado su carrera profesional en MAPFRE, ocupando distintos altos cargos directivos desde 1994.



MAPFRE FAMILIAR Presidente MAPFRE INTERNACIONAL Vocal MAPFRE VIDA Vocal





El Sr. Huertas tiene 69.459 acciones de la entidad y no tiene opciones sobre acciones.

13.- D. LUIS ITURBE SANZ DE MADRID

a) Perfil profesional y biográfico - Nació el 13 de mayo de 1946 en Madrid.


desarrollado su carrera profesional en BBVA, ocupando distintos altos cargos directivos. También ha sido consejero de la Bolsa de Madrid desde 1980 a 2003. Ex Presidente del Instituto Español de Analistas Financieros.



ATENTO HOLDING, INVERSIONES Y TELESERVICIOS, S.A.

Vocal



d) Fechas de nombramiento como consejero en la sociedad Primer nombramiento el 6.3.2004. Última reelección el 8.3.2008.


El Sr. Iturbe tiene 30.770 acciones de la entidad y no tiene opciones sobre acciones.

14.- D. ANDRÉS JIMÉNEZ HERRADÓN

a) Perfil profesional y biográfico - Nació el 18 de enero de 1951 en Madrid.

- Ha desarrollado su carrera profesional en MAPFRE, ocupando distintos

altos cargos directivos. b) Otros consejos de administración a los que pertenece


MAPFRE RE Presidente MAPFRE INTERNACIONAL Presidente MAPFRE AMÉRICA Presidente MAPFRE FAMILIAR Vocal





El Sr. Jiménez tiene 22.433 acciones de la entidad y no tiene opciones sobre acciones.

15.- MANUEL JESÚS LAGARES CALVO

a) Perfil profesional y biográfico - Nació el 8 de diciembre de 1941 en La Palma del Condado (Huelva).

- Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense,

Catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Alcalá, Doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña de Santo Domingo, miembro de la Academia de Ciencias Sociales y del Medio Ambiente de Andalucía y del Consejo editorial del diario El Mundo. Es también Inspector de Hacienda del Estado, actualmente en excedencia. En 1977 fue Subsecretario de Economía y Ponente del Programa de Saneamiento y Reforma que sirvió de base a los Pactos de la Moncloa. Ha sido también Consejero para Asuntos Económicos del Presidente del Gobierno (Sres. Suárez y Calvo Sotelo) y Decano-Presidente del Colegio de Economistas de Madrid (1999-2007). Desde 1976 a 2006 ha sido Director General Adjunto de la Confederación Española de Cajas de Ahorros. Ha presidido las Comisiones para la reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de 1998 y 2002.

- Está en posesión de la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio

y ha escrito numerosos libros y artículos sobre temas económicos.


Denominación social de la entidad Cargo MAPFRE VIDA Vocal MAPFRE INVERSIÓN Vocal





El Sr. Lagares tiene 16.409 acciones de la entidad y no tiene opciones sobre acciones.

16.- D. RAFAEL MÁRQUEZ OSORIO


- Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid.

Técnico Comercial y Economista del Estado. Ingresó en la Administración del Estado en 1975. Actualmente es Subdirector General en el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.


Denominación social de la entidad Cargo MAPFRE AMÉRICA Vocal DEFEX, S.A. Vocal





El Sr. Márquez no tiene acciones ni opciones sobre acciones de la entidad.

17.- Dª. FRANCISCA MARTÍN TABERNERO

a) Perfil profesional y biográfico - Nació el 24 de abril de 1944 en Casasola (Salamanca). - Licenciada en Historia por la Universidad de Salamanca, Licenciada en

Psicología por la Universidad Pontificia de Salamanca, Doctora en Psicología con sobresaliente “Cum Laude” por la Universidad Pontificia de Salamanca. Catedrática de Estadística y Vicerrectora de la Universidad Pontificia de Salamanca.



MAPFRE VIDA Vocal DUERO PENSIONES EGFP Vocal UNIÓN DEL DUERO COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA

Vocal

c) Categoría de consejero a la que pertenece Consejera independiente.

d) Fechas nombramiento como consejero en la sociedad Primer nombramiento el 29.12.2006.

e) Acciones de la compañía y opciones sobre ellas de las que es titular La Sra. Martín tiene 23 acciones de la entidad y no tiene opciones sobre acciones.

18.- D. ANTONIO MIGUEL-ROMERO DE OLANO

a) Perfil profesional y biográfico - Nació el 9 de julio de 1955 en Madrid.

- Ingeniero Agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid. MBA en

Gerencia de Empresas por el Instituto de Empresa. b) Otros consejos de administración a los que pertenece


MAPFRE ASISTENCIA Vicepresidente MAPFRE INMUEBLES Vocal MAPFRE QUAVITAE Vocal MAPFRE VIDA Vocal



d) Fechas nombramiento como consejero en la sociedad Primer nombramiento el 17.4.1999. Última reelección el 26.3.2007.


El Sr. Miguel-Romero tiene 21.519 acciones de la entidad y no tiene opciones sobre acciones.

19. D. FILOMENO MIRA CANDEL a) Perfil profesional y biográfico

- Nació el 4 de enero de 1947 en Orihuela (Alicante).

- Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica

de Madrid y Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y Ciencias Actuariales y Financieras por la Universidad Complutense de Madrid. Ha desarrollado toda su carrera profesional en MAPFRE ocupando distintos altos cargos directivos.



Cargo

CARTERA MAPFRE, S.L. Vicepresidente MAPFRE VIDA Vocal MAPFRE INTERNACIONAL Vocal FUNDACIÓN MAPFRE Vicepresidente

c) Categoría de consejero a la que pertenece Consejero dominical desde el 1.1.09, fecha en la que cesa en sus funciones

ejecutivas. d) Fechas de nombramiento como consejero en la sociedad

Primer nombramiento el 27.6.1981. Última reelección el 27.4.2006. e) Acciones de la compañía y opciones sobre ellas de las que es titular El Sr. Mira tiene 102.587 acciones de la entidad y no tiene opciones sobre

acciones.

20.- D. JOSÉ ANTONIO MORAL SANTÍN


- Nació el 18 de marzo de 1949 en León.

- Licenciado en Ciencias Políticas y Económicas y Doctor por la Universidad Complutense (Madrid), de la que es Catedrático de Economía Aplicada. En la actualidad es Vicepresidente del Consejo de Administración de CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID, y ha ocupado distintos altos cargos directivos en entidades financieras a lo largo de su carrera profesional.



CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID

Vicepresidente

CAJA MADRID CIBELES S.A. Consejero CORPORACIÓN FINANCIERA CADA DE MADRID S.A.

Vocal

ALTEA BANCO, S.A. Vocal

c) Categoría de consejo a la que pertenece

Consejero dominical propuesto por CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID, S.A.


Primer nombramiento el 8 de marzo de 2008. e) Acciones de la compañía y opciones sobre ellas de las que es titular

El Sr. Moral no tiene acciones ni opciones sobre acciones de la entidad.

21.- D. ALFONSO REBUELTA BADÍAS


- Licenciado en Ciencias Empresariales por ICADE y Master en Business

Administration (MBA) por la Columbia University (EE.UU.). Ha ocupado a lo largo de su carrera profesional distintos altos cargos directivos en entidades financieras y firmas especializadas en selección de directivos.



MAPFRE EMPRESAS Vicepresidente MAPFRE AMÉRICA Vocal MAPFRE INTERNACIONAL Vocal BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS CAJA MADRID - MAPFRE

Vocal



d) Fechas de nombramiento como consejero en la sociedad Primer nombramiento el 17.4.1999. Última reelección el 26.3.2007. e) Acciones de la compañía y opciones sobre ellas de las que es titular

El Sr. Rebuelta tiene 44.346 acciones de la entidad y no tiene opciones sobre acciones.

22.- D. MATÍAS SALVA BENASSAR

a) Perfil profesional y biográfico - Nació el 29 de marzo de 1945 en Llucmajor, Baleares.

- Licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto. Abogado, Jefe de

la Asesoría Jurídica de Mutua Balear, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 183 y Presidente del Real Club Náutico de Palma.



MAPFRE RE Vicepresidente MAPFRE FAMILIAR Vocal MAPFRE EMPRESAS Vocal





El Sr. Salvá tiene 153.846 acciones directas y 230.769 acciones indirectas de la entidad y no tiene opciones sobre acciones.

23.- D. ESTEBAN TEJERA MONTALVO


- Director General de MAPFRE S.A.

- Nació el 6 de septiembre de 1955 en Alcázar de San Juan, Ciudad Real.

- Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y Actuario de Seguros por la Universidad Complutense de Madrid. Inspector de Finanzas del Estado (Cuerpo Técnico de Inspección de Seguros y Ahorro). Presidente de AGROSEGURO (1987-1997). Director de Negocio de seguros de CAJAMADRID (1997-2000). Desde su incorporación a MAPFRE en 2000 ha ocupado distintos altos cargos directivos.


Denominación social de la entidad Cargo MAPFRE AMÉRICA Vocal MAPFRE ASISTENCIA Vocal MAPFRE CAUCIÓN Y CRÉDITO Vocal MAPFRE EMPRESAS Vocal MAPFRE FAMILIAR Vocal MAPFRE INTERNACIONAL Vocal MAPFRE INVERSIÓN Vocal MAPFRE VIDA Vicepresidente INVERSIONES PERUANAS Vocal






El Sr. Tejera tiene 23 acciones de la entidad y no tiene opciones sobre acciones.

24.- D. FRANCISCO VALLEJO VALLEJO

a) Perfil profesional y biográfico - Nació el 29 de octubre de 1945 en Burgo de Osma, Soria.

- Licenciado en Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales por la

Universidad de Madrid. Diplomado en Organización de Empresas por la Escuela de Organización Industrial y en Dirección General de Empresas por el IESE. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en el BANCO SABADELL, desarrollando diversos altos cargos de dirección. Presidente de BANCO URQUIJO desde 2007.



MAPFRE FAMILIAR Vocal BANCO URQUIJO Presidente COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, S.A. (CESCE)

Vocal





El Sr. Vallejo tiene 60.000 acciones de la entidad y no tiene opciones sobre acciones.

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