Instituţii Ale Dreptului Penal European Şi Internaţional Ver (1)

7/26/2019 Instituii Ale Dreptului Penal European i Internaional Ver (1)

1/23

1

UNIVERSITATEASPIRU HARET

FACULTATEA DE TIINE JURIDICE, POLITICE I ADMINISTRATIVE BUCURETI

PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

TIINE PENALE

REFERAT LA DISCIPLINAINSTITUII ALE DREPTULUI PENAL

EUROPEAN SI INTERNAIONAL

Semestrul II

Tema: FALSIFICAREA DE MONEDA CONCEPT SI STUDIU DE CAZ

COORDONATOR TIINIFIC:Conf.Univ.dr. MARIAN ILIE

Masterand:

Numele i PrenumeleBurlacu Alexandra

7.06.2016


2/23

2

CUPRINS

INTRODUCERECAPITOLUL I1- METODOLOGIA CERCETRII INFRACIUNILOR DE FALSIFICARE DE MONED.Seciunea 1. Cauze n care examinarea suportului documentelor i bancnotelor furnizeaz informaiiimportante

Seciunea.2. Cutarea, ridicarea n vederea refacerii i examinrii documentelor i bancnotelor ruptesau tiate

Seciunea 3. Cutarea, ridicarea n vederea refacerii i examinrii documentelor i bancnotelor arse

Seciunea 4. Examinarea fizicochimic a suportului documentelor i bancnotelor

Seciunea 5 Falsificarea de valori strine

Seciunea 6 Elementele de protecie ale monedelor Uniunii europene

CAPITOLUL II2PRACTICA JUDICIARA - Falsificarea de valori strine. nelciune

Studiu de caz

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE


3/23

3

INTRODUCERE

Examinarea criminalistic a documentelor stabilete formele de falsificare sau contrafacere a

documentelor originale, rolul i condiionarea lor fiind n strns legtur cu structura i evoluiasocietii.Problema falsificrii actelor a fost i rmne o problem important care a luat amploare ncondiiile societii moderne, n care noiunea de act reprezint orice nscris tiprit, dactilografiat,manuscris, desenat, imprimat n diverse moduri (xerox, laser, etc.) prin intermediul cruia se atesto stare, identitate, profesie sau o valoare (crile de credit, cartelele telefonice, documente bancare,vize turistice).Dac pn n 1989 modalitile de falsificare constau doar n metode clasice (tergere mecanic sauchimic a nscrisurilor), dup 1989, datorit condiiilor socio economice (infiltrarea trusturilorcrimei organizate) i a poziiei geostrategice (tranzitarea rii noastre de ctre imigrani) a fostnregistrat o evoluie semnificativ a documentelor (acte de identitate, paapoarte, vize turistice,

documente bancare, acte de tranzit comunitar, cri de credit etc) i bancnotelor falsificate saucontrafcute care servesc acestor scopuri.n scopul relizrii unor copii ct mai fidele originalului, formele de contrafacere i falsificare suntacum mult mai ingenioase datorit sistemelor avansate de care dispun infractorii (imprimante,scanere, programe computerizate performante). Din acest motiv, examinarea criminalistic adocumentelor are un rol deosebit de important dar totodat anevoios, avnd rolul de a depiingeniozitatea i tehnologia de ultim or de care dispun falsificatorii pentru a identifica modul derealizare a falsurilor (stabilirea tipului suportului i a materialelor scripturale utilizate, modul derealizare).Cercetarea criminalistic a documentelor se deosebete de alte genuri de examinri criminalistice

prin scopul pe care l urmrete:-

identificarea autorului unui nscris (grafoscopie judiciar);- examenul tehnic al documentelor;- examenul fizicochimic al documentelor (analiza suportului i a materialului scriptural).

n lucrarea de fa va fi prezentat importana examinrii fizico chimice a suportului dehrtie al documentelor i bancnotelor suspecte de a fi falsificate sau contrafcute. Un alt aspect important care trebuie menionat este acela c, n rezoluiile motivate sau ordonane sedispune efectuarea unei expertize sau constatri a documentelor sau bancnotelor falsificate saucontrafcute, meniune nejustificat deoarece aceast concluzie este fondat doar de rezultatulexpertizrii probelor n litigiu; pn n momentul stabilirii falsificrii sau contrafacerii este mult maicorect utilizarea termenului de document suspect de a fi falsificat sau contrafcut.


4/23

4

CAPITOLUL I

1 - METODOLOGIA CERCETRII INFRACIUNILOR DE FALSIFICARE DEMONED.

Sectiunea 1. Cauze n care examinarea suportului documentelor i bancnotelorfurnizeaz informaii importante

Examinarea fizico - chimic a suportului de hrtie n cazul documentelor, bancnotelor suspecte de afi falsificate sau contrafcute precum i al unor fragmente prelevate cu ocazia cercetrii loculuifaptei, fragmente care aparent nu prezint nici o relevan, furnizeaz informaii utile soluionriicauzei investigate; prin analiza comparativ se creaz conexiuni ntre autor i probele n litigiu. 1

Sunt binecunoscute cazurile de spargere a locuinelor, cauze n care s -au prelevat de pe vizorullocuinelor nvecinate buci de hrtie lipite, iar n locuina suspectului a fost regsit acelai tip dehrtie. Coroborate cu analiza ADN a salivei autorului, saliv extras de pe aceste fragmente de

hrtie, caracteristicile fizicochimice ale hrtiei au condus la identificarea cu certitudine aautorului. Alte cauze n care examinarea suportului de hrtie sunt surse importante de informaii: - falsificarea sau contrafacerea bancnotelor, actelor de identitate (certificate de natere,

buletine de identitate, paapoarte, paapoarte consulare), a documentelor bancare, a vizelor turistice,a documentelor de tranzit, a timbrelor de tranzit comunitar, a certificatelor de motenitori, atestamentelor, a certificatelor de nmatriculare, a contractelor de vnzarecumprare;- distrugerea mecanic sau termic a unor documente ce pot incrimina autorii n cazul lurilorde mit (arderea bancnotelor ce conin urme de substan fluorescent), n scopul ascunderii unorinfraciuni sau arderea neintenionat a unor documente i stabilirea provenienei acestora.

Sectiunea.2. Cutarea, ridicarea n vederea refacerii i examinrii documentelor ibancnotelor rupte sau tiate

Documentele, bancnotele rupte sau tiate se pot preleva cu ocazia investigrii locului faptei, cuocazia efecturii percheziiilor persoanelor sau locuinelor, proces minuios care implic o buncunoatere de ctre expertul criminalist a urmtoarelor aspecte:- locurile diverse n care pot fi identificate (sertare, rafturi, n gunoiul menajer, n cenua dinsobe, n grupuri sanitare) i modul de distribuire al acestora (ascunse sau aruncate n acelai loc,mprtiate pe o suprafa restrns, grupate n mai multe locuri);- prelevarea acestora se va efectua cu mnui i pensete (pentru nealterarea unor eventuale

amprente digitale) i trebuie s respecte reguli care constau n:o pstrarea ordinii n care au fost gsite;o ambalarea acestora n plicuri separate n funcie de grupa de documente din care fac parte.- reconstituirea documentelor rupte sau tiate va fi efectuat doar de ctre expertul criminalistcare va ine cont de caracteristicile fizico chimice (fluorescen i absorbie n infrarou amaterialului scriptural), grafic (caracterele scrisului, liniile, cercurile, desenele, imprimate pehrtie) i traseologic (cutele existente de-a lungul i de-a latul hrtiei, margini cu rupturi deosebitedatorate deteriorrilor n timp a pliurilor de mpachetare);- dup refacere, documentul va fi pus ntre dou plci de sticl sau folii transparente i va fifotografiat pe ambele pri.

1Universitatea Romn de tiine i Arte Gheorghe Cristea Bucureti, Institutul de Criminalistic din IGPR, AsociaiaCriminalitilor din Bucureti Investigarea criminalistic a locului faptei, Note de curs Editura LuceafrulBucureti, ISBN 973 86931 5 2, Bucureti, 2005


5/23

5

Sectiunea 3. Cutarea, ridicarea n vederea refacerii i examinrii documentelor ibancnotelor arse

Identificarea i prelevarea documentelor arse n vederea stabilirii provenienei sauconinutului acestora reprezint etape minuioase i procedee speciale n cadrul investigrii a loculuifaptei. Degradarea termic a documentelor i bancnotelor pe suport de hrtie prezint dou stadii:stadiul de carbonizare (arderea incomplet a documentului) i stadiul de scrumizare (ardereacomplet a documentului). Prelevarea documentelor arse se face diferit, n funcie de stadiul dedegradare termic a hrtiei:a) Pentru documente carbonizate (grad de coeziune medie, fiind posibil sfrmarea sub aciuneaunui agent extern):- se creaz un uor curent de aer cu o bucat de carton sau sticl, care are drept scop ridicareahrtiei arse, sub care se va introduce imediat o alt bucat de carton sau sticl; - n spaiile nchise, mici (exemplu: sobe), pentru prevenirea sfrmrii documentul ars, acesta

va fi ridicat cu ajutorul unor cornete fabricate din hrtie.b) Pentru documente scrumizate:- nu sunt folosite metodele de prelevare utilizate n cazul documentelor carbonizate;- acestea sunt pulverizate cu soluii speciale, care realizeaz unirea i refacerea integritii

pariale a documentelor n vederea examinrii scrisului;- att nainte, ct i dup pulverizare se va documenta fotografic (fotografia de contrast, dereflexie, de umbre, separatoare de culori, n radiaii UV, n radiaii IR, n lumin polarizat).

Sectiunea 4. Examinarea fizicochimic a suportului documentelor i bancnotelor

n cazul falsurilor sau contrafacerilor nscrisurilor oficiale sau bancnotelor, principalul suportpe care acestea sunt realizate este hrtia. n acest sens vor fi analizate proprietile fizico chimiceale hrtiei:- grosimea hrtiei;- greutatea specific;- densitatea aparent;- culoarea hrtiei, dat de natura coloranilor utilizai precum i materialele de umplutur caresunt caracteristice fiecrui sort de hrtie;- identificarea materialului sau a amestecului de materiale din care este fabricat hrtia.

Este important de menionat c moneda actual romneasc are suport din material plastic,

polimeric, iar cea strin (euro, dolari etc.) are suport de hrtie, suport care prezint caracteristiciproprii de fabricaie, fibre scurte cu fluorescen n UV rspndite neuniform n compoziia fibroasprecum i fibre de bumbac, care nu se regsesc n componena hrtiilor comerciale folosite lafalsificare sau contrafacere.

Aceste elemente de securitate sunt relevante deoarece complexitatea tehnicilor de realizare abancnotelor contrafcute (ingeniozitatea i tehnologia avansat de care dispun falsificatorii) facuneori dificil identificarea metodei de contrafacere. Astfel rolul examinrii fizico chimice esteacela de a confirma sau infirmaprezena elementelor de securitate intrinseci ale suportului de hrtie.

Compoziia fibroas a hrtieieste caracteristic fiecrui sortiment de hrtie. La fabricareahrtiei se folosesc paste de lemn, fibre textile, vegetale rare, pioase, bumbac, mtase, precum iamestecuri ale acestora. Bumbacul, mtasea i fibrele textile sunt folosite frecvent la realizarea

hrtiilor suport ale bancnotelor autentice. Pe lng aceste paste, n compoziia hrtiei, vor mai fi


6/23

6

identificate materiale de umplutur, care asigur rolul de liant al fibrelor componente, nlbitori,uneori uleiuri specialesaupaste plastice speciale.2

nlbitorii sunt substane chimice utilizate n procesul de fabricaie pentru a conferi hrtieigradul de alb necesar. Pentru a obine o hrtie lucioas, transparent se folosesc uleiurile speciale,

iar pentru realizarea unei rezistene deosebite, diferite de cea a hrtiilor normale se folosesc pastespeciale (spume plastice speciale), care acoper hrtia sau pot fi component a masei de hrtie.n cadrul examinrii fizico chimice a unui document sau bancnote suspecte de a fi falsificate

sau contrafcute va fi urmrit prezena sau absena proprietilor compoziionale, calitative,grosimii i densitii aparente a acestora. ntotdeauna aceste examinri sunt efectuate comparativ cuun document autentic sau bancnot specimen de comparaie fa de care s se stabileasc aceste

proprieti fizico chimice.n prezent, n lume se fabric aproximativ 600 sorturi de hrtie, plecnd de la un numr mic

de semifabricate foioase, majoritare fiind fibrele celulozice i minoritare (doar n cazuri speciale)fibrele de bumbac, fibrele sintetice. Fabricarea unui anumit tip de hrtie se realizeaz din mai multecompoziii fibroase alegnd adecvat tehnologia de preparare a pastei din care se fabric hrtia.

Clasificarea tipurilor de hrtie uzual ntlnite:

a) hrtie de scris (hrtie concept STAS 284-51, hrtie semivelin STAS 401-51, hrtie velinSTAS 399-51, hrtie pentru coresponden STAS 4712-55, hrtie pelur STAS 1346-55, hrtie velin

pentru registre STAS 400-49, hrtie pentru acte STAS 4526-54);b) hrtie pentru tipar (hrtie de ziar STAS 260-56, hrtie pentru cri STAS 285-56, hrtie

semipelur STAS 1977-51, hrtie pentru ofset STAS 2662-56, hrtie pentru timbrecu filigran, frfiligranSTAS 4304-54);

c) hrtie mtase;d) hrtie de calc.

Examinarea compoziiei fibroase a hrtiei

Analiza morfologic a documentelor i bancnotelor suspecte de a fi falsificate, contrafcute,se efectueaz cu ochiul liber, n lumin natural, apoi la stereomicroscop (tip Carl Zeiss Jena cuoc.10x, ob.2,5x) n lumin natural. 3

Pentru stabilirea compoziiei materialului fibros din care sunt fabricate hrtiile careconstituie suportul probelor, poriuni prelevate din acestea se prepar sub form de suspensiifibroase i tratate cu reactivi de culoare (reactiv Graff C, soluie acid verde malachit) i analizate lastereomicroscop (tip Carl Zeiss Jena cu oc.10x, ob.2,5x), att n lumin natural ct i n lumin

artificial.Tratarea suspensiilor fibroase cu soluie acid verde malachit pune n eviden, prin coloraii

distincte, tipul de past - mecanic (pasta de celuloz prelucrat mecanic, netratat chimic) sauchimic (pasta de celuloz tratat chimic cu nlbitori, pentru a conferi gradul de alb necesar hrtiei,utilizat la fabricarea hrtei).

2Universitatea Romn de tiine i Arte Gheorghe Cristea Bucureti, Institutul de Criminalistic din IGPR, AsociaiaCriminalitilor din Bucureti Investigarea criminalistic a locului faptei, Note de curs Editura LuceafrulBucureti, ISBN 9738693152, Bucureti, 2005

3Universitatea Romn de tiine i Arte Gheorghe Cristea Bucureti, Institutul de Criminalistic din IGPR, AsociaiaCriminalitilor din Bucureti Investigarea criminalistic a locului faptei, Note de curs Editura LuceafrulBucureti, ISBN 973 86931 5 2, Bucureti, 2005


7/23

7

Pasta chimic nlbit poate avea n componen fibre celulozice din lemn de rinoase,foioase, pioase, fibre vegetale, fibre de bumbac, toate aceste fibre putnd fi difereniate prin studiulla stereomicroscop dup tratarea n prealabil cu reactivul de culoare Graff G.

A) Exemplu de caz de falsificare

Proba n litigiu este un certificat de nmatriculare suspect de a fi falsificat sau contrafcut.Determinarea caracteristicilor fizicochimice ale probei n litigiu presupune un studiu comparativntre certificatul de nmatriculare pus la dispoziie i un certificat de nmatriculare autentic(specimen aflat n colecia laboratorului).

Examinarea n lumin ultraviolet:

Examinarea n lumin ultraviolet a probei de comparaie folosind lampa UV (la lungimeade und de 366 nm), a evideniat prin fluorescen albastr prezena elementelor de siguran

caracteristice astfel:- fibre scurte rspndite neuniform n compoziia fibroas a hrtiei -pe fa Stema Romniei ifibre scurte rspndite neuniform n compoziia fibroas a hrtiei - pe verso- Examinarea n lumin ultraviolet a probei n litigiu (certificat de nmatriculare n litigiu)folosind lampa UV, a evideniat prezena elementelor de siguran caracteristice doar pe primul stratde hrtie; pe cel de-al doilea strat de hrtie nu s-au evideniat elemente de siguran fluorescente.

Fluorescena diferit asuportului certificatului de nmatriculare n litigiu, precum i aelementelor grafice fluorescente reprezint rezultatul aciunii unei substane de natur chimic, cuajutorul creia au fost dezlipite cele dou suporturi de hrtie care alctuiesc documen tul, pe de o

parte, iar pe de alt parte din cauza fluorescenei mai mari a hrtiei nlocuite, cu datele denmatriculare. Urmare a acestor aciuni au fost afectai i pigmenii fluoresceni ai fibrelor inseraten masa hrtiei, aceste elemente de siguran avnd o intensitate mai sczut sub incidenaradiaiilor ultraviolete.

Examinarea compoziiei fibroase a suportului certificatului de nmatriculare

Certificatul n litigiu a fost realizat prin detaarea suportului de hrtie care reprezentpaginile nr. 2 i 3 i aversul anexei certificatului de nmatriculare autentic i lipirea altei coli dehrtie care are nscrise rubricile specifice unui certificat de nmatriculare autentic i are completatedatele autoturismului marca BMW 520 I, cu numr de nmatriculare i seria de asiu. n dreptul

rubricii Deintorul este nscris numele posesorului.

Pentru stabilirea compoziiei materialului fibros din care sunt fabricate hrtiile careconstituie suportul certificatelor de nmatriculare (litigiu i comparaie), poriuni prelevate dinacestea au fost preparate sub form de suspensii fibroase i tratate cu reactivi de culoare (reactivGraff C, soluie acid verde malachit) i analizate la stereomicroscop (tip Carl Zeiss Jena cu oc.10x,ob.2,5x) att n lumin natural ct i n lumin artificial (Nikon 80i cu oc.10x, ob.10x, 20x,utiliznd soft-ul Lucia Forensic).Seciunea 5 4Falsificarea de valori strine

4FALSUL DE MONED, TIMBRE SAU ALTE VALORI,Coordonator tiinific:Lector univ.dr.David MihailStudent:Ilie (Moraru) Ionela, lucrare de diploma, pag 25


8/23

8

Potrivit art. 284 C. pen., dispoziiile cuprinse n acest capitol se aplic i n cazul cndinfraciunea privete monede sau timbre ale altor state ori alte valori.

Condiii preexistente

A. Obiectul infraciuniia) Obiectul juridic generic - este comun tuturor infraciunilor de fals.

b) Obiectul juridic special - este identic cu cel al infraciunilor prevzute n art. 282 C.pen.

Codul nostru penal a consacrat un text special falsificrii valorilor strine, dorind prinaceasta s coreleze legislaia intern cu prevederile Conveniei de la Geneva din 2 aprilie 1929, care a fost semnat i de Romnia i prin care falsificarea de moned a fost considerat o infraciune ius gentium. Textul art. 284 C. pen. reprezint n acest fel o dovad elocvent a

disponibilitilor rii noastre de colaborare internaional n lupta mpotriva criminalitii.

c) Obiectul material fiind relativ asemntor cu cel al infraciunii prevzute n art. 282 C.pen.Ct privete moneda strin, aceasta trebuie s aib putere circulatorie.

B. Subiecii infraciunii. Explicaiile anterioare date cu privire la subiecii infraciuniiprevzute n art. 282 C. pen. sunt valabile i pentru falsificarea de valori strine.

a) Art. 284 C. pen., nefcnd nici o precizare referitoare la subiectul activ nemijlocit alacestei infraciuni, desprindem concluzia c acesta poate fi un cetean romn, un cetean strin sau o persoan fr cetenie, cu domiciliul n ar sau strintate, iar fapta poate fi svrit n Romnia sau n afara granielor acesteia.

n msura n care falsificarea valorilor strine se realizeaz n ara noastr, legea penal romn se va aplica fptuitorului, indiferent de apartenena acestuia potrivit principiuluiteritorialitii legii penale, inclusiv cnd pe acest teritoriu ori pe o nav ori o aeronav romn s -aefectuat numai un act de executare ori s-a produs rezultatul infraciunii (criteriul ubicuitii).

Dac falsificarea valorilor strine a fost comis n strintate de un cetean romn sau de o persoan fr cetenie domiciliat n ara noastr, prevederile art 284 C. pen., vor fi aplicate n

baza art.11 C. pen., care consacr principiul personalitii. n varianta n care falsificarea de valori strine, sub forma infraciunii principale sau a celei derivate a fost svrit n strintate de un cetean strin sau de o persoan fr ceteniecare nu domiciliaz n ara noastr, prevederile legii penale romne vor fi aplicate n baza

principiului universalitii i n limitele prevzute n art. 13 C. pen.

b) Subiectul pasiv - al infraciunii coincide cu cel care este specific infraciunilorprevzute n art. 282 i 283 C. pen., cu meniunea c, n secundar, devine subiect pasiv i statul.

Coninutul constitutiv


9/23

9

Explicaiile date la infraciunile prevzute n art. 282 i 283 C. pen. referitoare la latura obiectiv i latura subiectiv, precum i ct privete formele, modalitile i sanciunile suntvalabile i n cazul falsificrii de valori strine.

Seciunea 6 Elementele de protecie ale monedelor Uniunii europene5

Robert Mundellprintele monedei unice.Economistul canadian Robert Mundell, profesor la Universitatea Columbia, este cel care aformulat teoriile pe baza crora a fost creat moneda unic european. n 1999 a primit Premiul

Nobel pentru economie. Academia Regal Suedez de tiine l-a premiat pentru analizele saleasupra ratelor de schimb i a modului n care fluctuaiile acestora afecteaz politicile monetare. Mundell nu se consider ns printele euro. Asta ar fi prea mult. Mai degrab, naul su, i mai bine, unul dintre mai mulii nai ai monedei unice europene spune Robert Mundell.

Mundell a pus bazele teoretice ale crerii Uniunii Monetare Europene, a fost unul dintre susintorii cei mai nfocai ai monedei euro. El ns nu a participat direct la elaborarea planurilorde lansare a euro.Simbolul euro a fost creat de Comisia European, iar conceperea trebuia s satisfac treicriterii:- s fie un simbol uor de recunoscut al Europei;- s poat fi scris uor de mn;- s aib un design plcut;Mai mult de treizeci de monede au fost desenate. Dintre acestea zece au fost supuseaprobrii publicului, iar dou dintre monedele s-au distanat clar n preferinele acestuia. Dintreele, Jacquis Santer, preedintele de atunci al Comisiei Europene, i comisarul european nsrcinat cu euro, Ives-Thibault de Silguy au ales varianta final.Desenul a fost inspirat din litera greceasc epsilon, evocnd astfel perioada clasic i leagnul civilizaiei europene. Simbolul se refer de asemenea i la prima liter a cuvntului Euro, iar cele dou linii paralele semnific stabilitatea euro. Abrevierea oficial a monedei uniceeste EUR, termen nregistrat la Organizaia Internaional pentru Standardizare (I.S.O.).De la 1 ianuarie 2001, bancnotele i monedele euro au fost introduse n cele 12 state ale zonei euro. Este vorba de apte bancnote i opt monede.n luna februarie 1996, Consiliul Institutului Monetar European, predecesorul BnciiCentrale Europene, a organizat un concurs de grafic pentru realizarea machetelor bancnotelorEURO.

Graficienii desemnai de bncile centrale naionale, au realizat o serie de 7 (apte)bancnote, avnd un subiect impus, respectiv: Epoci i stiluri n Europa. Ulterior, un juriualctuit din experi renumii n domeniul comercial, stilism i istoria artei, au preselecionat celeIlie (Moraru) Ionela Capitolul II Elemente de protecie tehnico-admnistrativemai bune cinci serii de machete, din fiecare categorie, care au fost suspuse unui sondaj de opinie,efectuat n Europa.

Machetele ctigtoare, realizate de ctre Robert Kalina, grafician al Bncii CentraleAustriece, care s-a inspirat din tema: Epoci i stiluri n Europa, evocnd apte stiluri arhitecturale majore ale culturii europene, au fost alese n decembrie 1996, de ctre Consiliul

5

Ilie (Moraru) Ionela Capitolul I Consideraii generale referitoare la falsificarea mondelor, lucrarede diploma, pag 30


10/23

10

European. Dintre cele 14,5 miliarde de bancnote, care vor fi emise pe ntreg continentul zeci demiliarde vor nlocui bancnotele naionale, iar restul va fi pstrat n rezerv.

Serviciile poliiei specializate colaboreaz pe linia prevenirii falsificrii i contrafacerii

monedei euro i oficiul de lupt antifraud al Comisiei Europene (OLAF). Acesta este o structurnsrcinat cu anchete administrative asupra afacerilor de fraud, corupiei i splrii de fonduri, n detrimentul finanelor Uniunii Europene. Dei OLAF nu desfoar dect ancheteadministrative, personalul su se compune din poliiti i este abilitat s colaboreze la anchetele

judiciare, aducnd un sprijin operaional i tehnic n detectarea contrafacerilor monedei europene. Bancnotele europene sunt emise n cupiuri avnd valori nominale de 5, 10, 20, 50, 100,200 i 500 euro, fiind nsoite de monede metalice cu valori nominale de 1 i 2 euro precum i de 1, 2, 5, 10, 20, 50 ceni.

Grafica bancnotei euro, aleas de Consiliul Monetar European (EMI) pentru cele aptecupiuri, este inspirat din tema Epoci i stiluri europene i prezint principalele stiluri

arhitecturale pe care le-a cunoscut Europa, cu accent pe redarea a trei elemente: ferestre, arcadei poduri. Acest subiect a fost ales ntruct mbin evoluia n timp a tehnicii, artei arhitecturalei a comunicaiilor n Europa

CAPITOLUL II

2PRACTICA JUDICIARA - Falsificarea de valori strine. nelciune


11/23

11

Probele n litigu sunt reprezentate de 7 bancnote suspecte de a fi falsificate sau contrafcute:

*

4 (patru) bancnote n cupiur de 50 euro, toate cu aceeai serie;* 3 (trei) bancnote n cupiur de 100 RON, toate cu aceeai serie.

n vederea efecturii examinrilor comparative n lumin ultraviolet dar i pentru studiultraseelor grafice, au fost folosite o bancnot SPECIMEN n cupiur de 50 euro cu seriaX00000000002 i o bancnot SPECIMEN n cupiur de 100 RON cu seria X00000000001, dincolecia de documente a Institutului de Criminalistic.

Examinarea n lumin ultraviolet:

Dei bancnotele n litigiu prezint texte, nsemne i desene realizate i plasate asemntor cucele ale bancnotelor autentice, acestea prezint diferene att n privina fidelitii grafice, a modului

de realizare, ct i a elementelor de siguran, reprezentative.La examinarea n lumin ultraviolet a celor 4 (patru) bancnote n cupiur de 50 euro,

folosind lampa UV (la lungimea de und de 366 nm), prin fluorescen, nu au fost puse n evidenelementele grafice fluorescente specifice cupiurii SPECIMEN (de comparaie):

- fibre scurte de culoare albastr, verde i roie, rspndite neuniform n compoziia fibroasa hrtiei;

- drapelul Uniunii Europene i cele 12 stele ale Uniunii Europene;- firul de siguran i filigranul.La examinarea n lumin ultraviolet a celor 3 (trei) bancnote n cupiur de 100 RONnu au

fost puse n eviden elementele grafice fluorescente specifice cupiurii SPECIMEN (decomparaie):

- seria bancnotelor;- imprimarea valorii nominale 100 de culoare ocru de pe reversul bancnotei.

Determinarea compoziieifibroase a hrtiei

Analiza morfologic a bancnotelor n litigiu s-a efectuat cu ochiul liber, n lumin natural,apoi la stereomicroscop (tip Carl Zeiss Jena cu oc.10x, ob.2,5x) n lumin natural. Examinrile auevideniat c suportul bancnotei SPECIMEN de 100 RON este constituit din material plastic, iar celal bancnotelor n litigiu este din hrtie.

Pentru stabilirea compoziiei materialului fibros din care sunt fabricate hrtiile ce constituie

suportul probelor n litigiu, poriuni prelevate din acestea au fost preparate sub form de suspensiifibroase i tratate cu reactivi de culoare (reactiv Graff C, soluie acid verde malachit) i analizate lastereomicroscop (tip Carl Zeiss Jena) att n lumin natural ct i n lumin artificial (Nikon). Dinpunct de vedere al analizei proprietilor fizico chimice ale suportului de hrtie(compoziie fibroas, material de umplere i grosime) ale probelor n litigiu se constat c toate suntfabricate din acelai tip de hrtie (prezint aceleai caracteristici fizicochimice). Corobornd rezultatele analizelor fizicochimice a suportului de hrtie cu cele alematerialelor scripturale folosite n procesul reproducerii bancnotelor suspecte se concluzioneaz ccele 4 (patru) bancnote n cupiur de 50 euro, toate cu aceeai serie i cele 3 (trei) bancnote ncupiur de 100 RON, toate cu aceeai serie, sunt contrafcute folosind acelai suport de hrtie.

Examinarea unor documente arse n vedera identificrii provenienei


12/23

12

Probele puse la dispoziie n vederea identificrii provenienei constau n 2 (dou) lameledin sticl, care conin fragmente de hrtie ars.Examinarea n lumin UV a lamelelor a pus n eviden c pe una dintre cele 2 (dou) lamele pusela dispoziie, care conin resturi de hrtie carbonizat, se remarc prezena, n spot de lumin

ultraviolet de 312 nm, a unor elemente grafice din emblema Uniunii Europene. n mod normal,aceste elemente fluorescente, pot fi observate la o bancnot autentic ntr-un spot de luminultraviolet de 365 nm. ns, datorit arderii, dei o parte din proprietile cernelii cu care acesteelemente au fost realizate s-au pstrat, pentru punerea lor n eviden a fost necesar utilizarea unuispot de lumin ultraviolet mult mai intens, respectiv 312 nm. Prin aceeai metod au fostevideniate i cifrele 1i 0

Studiu de caz


13/23

13

Dosar nr.5371/327/2011

SENTINTA PENALA NR.1524

Sedinta publica de 17 noiembrie 2011

INSTANTA

Delibernd asupra cauzei penale dedusa judecatii, constata:

Prin rechizitoriul nr. .... din data de 28.07.2011, Parchetul de pe lnga Judecatoria ... adispus trimiterea n judecata a inculpatului ...., cercetat n stare de arest preventiv pentrusavrsirea unui concurs ntre infractiunea de falsificare de monede sau alte valori straine,

prev. de art. 282 alin. 1 si 2 Cod penal, raportat la art. 284 Cod penal si infractiunea denselaciune, prevazuta de art. 215 alin. 1 si 2 Cod penal, ambele n forma continuata,

prevazuta de art. 41 alin. 2 Cod penal si n stare de recidiva postexecutorie, prevazuta deart. 37 lit. b Cod penal.

n esenta, prin actul de sesizare a instantei s-a retinut ca inculpatul a realizat n fals, cuajutorul unei imprimante si a unei scaner, un numar de 139 bancnote de 50 euro si 8

bancnote de 100 euro, dupa care la data de 10.05.2011 a remis 13 bancnote de 50 euro sidoua bancnote de 100 euro partii vatamate ..., n schimbul mai multor bunuri.

S-a mai retinut prin rechizitoriu ca la data de 14.05.2011 inculpatul i-a remis partiivatamate ... 10 bancnote contrafacute de 50 euro, pentru a garanta suma mprumutata de1.200 lei, iar la data de 4.06.2010 a ncercat sa lase partii vatamate ..., casier la ..., o

bancnota de 50 euro, ca si gaj pentru plata sumei de 50 lei, reprezentnd valoareacombustibilului cu care alimentase, suma fiind decontata de catre ... din fonduri proprii.

n dovedirea situatiei de fapt retinute prin rechizitoriu s-au indicat urmatoarele mijloacede proba, administrate n cursul urmaririi penale: procese-verbale de cercetare la fatalocului, declaratii de martori, procese verbale de ridicare, planse fotografice, nregistrarivideo pe CD, plngeri ale partilor civile.

n ce priveste latura civila, inculpatului i s-au imputat urmatoarele sume: 1200 lei decatre partea civila ..., 850 euro de catre partea civila ... si suma de 50 lei de catre parteacivila ...

Inculpatul ... a fost cercetat n stare de arest preventiv, cu respectarea drepturilor si

garantiilor procesuale, iar la data de 28.07.2011 i-a fost prezentat materialul de urmarirepenala, ntocmindu-se proces-verbal n acest sens (fila 177 dosar urmarire penala).

Prin ordonanta nr. .... emisa de I.P.J. ...a n data de 5.06.2011 s-a luat fata de inculpatmasura retinerii pe 24 ore, iar prin ncheierea pronuntata la 5.06.2011 Judecatoria ... adispus arestarea preventiva a inculpatului pe o perioada de 29 zile, masura fiind ulterior

prelungita pe o perioada de 30 de zile, pna la 2.08.2011, inclusiv.

Masura arestarii a fost mentinuta de instanta de judecata la nregistrarea dosarului, pe1.08.2011, conform art. 3001 Cod procedura penala (fila 13).

Pe parcursul cercetarii judecatoresti, inculpatul nu a recunoscut comiterea infractiunilorde nselaciune dect raportat la partea civila ..., iar n ceea ce priveste falsificarea de


14/23

14

valori straine, inculpatul a sustinut ca xerocopierea bancnotelor nu s-a efectuat cuintentia de a le pune n circulatie, ntruct avea bani (fila 21).

Instanta a audiat partea civila ... (fila 36) si martorii ... (fila 61), .... (fila 62), fila 63), ...

(fila 64).Din arestul preventiv, la 2.08.2011 inculpatul ... a expediat o scrisoare, sub semnatura"....", catre partea civila ..., cerndu-i acestuia sa renunte la pretentii, sub amenintarea cava da n vileag primele declaratii efectuate de partea civile si numele prietenului partiicivile de la politie (fila 65-66).

Procednd de o maniera similara, la aceeasi data inculpatul a expediat o alta scrisoare,sub semnatura "....", catre partea civila ...., cerndu-i sa renunte la pretentii, facnd apella sentimente de prietenie si numind partea civila "o mare periculoasa" (fila 67-68).

Instanta a solicitat fisa actualizata decazierjudiciar a inculpatului, rezultnd ca acesta a

suferit un total de 9 condamnari, ultima fiind aplicata prin sentinta penala nr. ...pronuntata de Judecatoria ..., definitiva prin nerecurare (fila 94).

La cererea instantei, sentinta mai sus mentionata si sentinta penala nr. ... pronuntata deJudecatoria ... au fost atasate la dosarul cauzei, n copii conforme cu originalul, cu referatntocmit de Biroul de Executari Penale al Judecatoriei ....

La ultimul termen de judecata din data de 14.11.2011, instanta a administrat nemijlocitproba cu nregistrarile video la benzinaria OMV Petrom ....din data de 4.06.2011, filmelefiind vizionate n sedinta publica (a se vedea fila 172 dosar urmarire penala, CD atasat),fiind efectuata si o copie a suportului informatic al acestei nregistrari.

n ultimul sau cuvnt, inculpatul, care pe parcursul cercetarii judecatoresti a afisat oatitudine relaxata, n ciuda starii de arest preventiv, a nvederat ca recunoaste si regretadoar comiterea faptei de nselaciune comisa n dauna partii civile....

Examinnd actele si lucrarile dosarului, instanta retine:

n fapt, la data de 3.05.2011 inculpatul ... a cumparat din magazinul "Domo" situat ncomplexul comercial "..." de pe Strada ... o multifunctionala (scanner si imprimanta)marca HP Deskjet 3050 all-in-one, pe care a utilizat-o pentru a fotocopia color 139

bancnote de 50 euro si 8 bancnote de 100 euro, fapt care a reiesit din declaratiile

inculpatului, coroborate cu ale martorului ...La data de 10.05.2011, inculpatul s-a ntlnit cu partea civila ... la barul de la etajulsuperior al complexului Coral Plaza Mall din mun. ..., de la care a achizitionat o serie deobiecte susceptibile a fi folosite pentru autoaparare (spray-uri lacrimogene, un box,catuse metalice si un baston cu electrosocuri) n schimbul sumei de 850 euro.

Dupa ce a primit bunurile solicitate, inculpatul a lasat partii civile bancnote falsificate nvaloare aparenta de 850 euro (13 bancnote de 50 euro avnd aceeasi serie,S62549581498 si 2 bancnote de 100 euro, cu aceeasi serie S20511541951), partea civila

prezentndu-se ulterior la organele de cercetare penala pentru a depune plngere penala,

prednd valorile straine contrafacute.
http://legeaz.net/legea-290-2004-cazierul-judiciar/http://legeaz.net/legea-290-2004-cazierul-judiciar/http://legeaz.net/legea-290-2004-cazierul-judiciar/http://legeaz.net/legea-290-2004-cazierul-judiciar/


15/23

15

La 14.05.2011, inculpatul a contactat partea civila .., pentru a se ntlni cu aceasta,solicitndu-i cu mprumut suma de 1.200 lei, cu mentiunea ca i va lasa ca garantie sumade 500 euro, care urma sa i fie restituita inculpatului dupa restituirea mprumutului.

n cursul aceleiasi zile, inculpatul s-a ntlnit cu partea civila n clubul "Reina" din mun...., careia i-a remis 10 bancnote bancnote falsificate de 50 euro (avnd aceeasi serie,S62549581498), n valoare aparenta de 500 euro, n schimbul sumei de 1.200 lei, n

prezenta martorei ....

Verificnd autenticitatea bancnotelor a doua zi, partea civila a constatat ca suntcontrafacute, reclamnd fapta organelor de cercetare penala, unde a predat valorilefalsificate.

Situatia de fapt mai sus expusa rezulta din declaratia partii civile Gheorghe ..., care secoroboreaza cu depozitia martorei .... (fila 62 dosar instanta, fila 70 dosar urmarire

penala).ncurajat de succesul avut n punerea n circulatie a bancnotelor falsificate, prin nselarea

partilor civile ...., inculpatul a comis ultima activitate infractionala la data de 4.06.2011,cnd s-a deplasat la statia OMV Petrom ..., pentru a alimenta cu carburant n valoare de50 lei autoturismul Opel Astra cu numarul de nmatriculare .....

La ghiseul de plata din incinta benzinariei, inculpatul a prezentat initial un card bancarpentru efectuarea platii, nsa tranzactia online nu a putut fi efectuata.

Pentru a plati suma de 50 lei, inculpatul a remis martorului ..., angajat al benzinariei, obancnota falsificata de 50 euro, ca si garantie pna cnd se va ntoarce sa plateasca.

Verificnd imediat autenticitatea bancnotei straine cu ajutorul lampii cu ultraviolete siobservnd ca aceasta este contrafacuta, n prezenta partii civile ... si martorului ... (a sevedea depozitia de la fila 64), martora ..., casiera la ....., a restituit bancnota inculpatului,solicitndu-i buletinul de identitate si intentionnd sa apese butonul de panica, pentru asolicita ajutorul agentilor de ordine.

Inculpatul .. i-a remis martorei cartea sa de identitate, nsa dupa cteva clipe n interiorulbenzinariei au patruns agentii de politie, care au solicitat relatii n legatura cu soferulautovehiculului Opel Astra cu numarul de nmatriculare CT-06-KAT, oprit n benzinarie,

procednd la identificarea inculpatului, asupra caruia s-a gasit borseta continnd

bancnotele straine falsificate de acesta.

Faptele comise de inculpat la 4.06.2011 sunt dovedite prin declaratiile martorilorangajati ai ... (fila 63), ... (fila 64), care se coroboreaza cu declaratia partii civile ... (fila69 dosar urmarire penala) si nregistrarile camerelor video din incinta benzinariei,atasate la dosarul instantei, n copie certificata a CD-ului depus la fila 172 din dosarul deurmarire penala (a se vedea fisierele video "euro falsi(1)".avi si "infrac(1)".avi, n care laintervalul de timp 17:42:43:00 - 17:42:49:00 se observa cum martora ... testeaza

bancnota de 50 euro la aparatul cu raze ultraviolete, fara succes, iar n intervalul de timp17:42:49:00 - 17:43:06:00 martorul ..., seful de tura, testeaza la rndul sau bancnota falsa

la aparat, moment n care inculpatul este interpelat de organele de cercetare penala).


16/23

16

n ceea ce priveste contrafacerea bancnotelor straine folosite de inculpat ca mijloacefrauduloase, aceasta a fost dovedita prin raportul criminalistic de constatare tehnico-stiintifica nr. 113335 din 7.06.2011 ntocmit de IPJ ... (fila 120 si urmatoarele dosarurmarire penala).

n drept, fapta inculpatului major ..., , care, n baza unei rezolutii infractionale unice:

* a falsificat la 3.05.2011, cu intentie indirecta, 139 de bancnote de 50 euro si 8 bancnotede 100 euro, prin utilizarea unei multifunctionale HP Deskjet 3050 all-in-one, dupa care

* a pus n circulatie, cu intentie directa, la 10.05.2011, 13 bancnote de 50 euro avndaceeasi serie, S62549581498 si 2 bancnote de 100 euro, cu aceeasi serie S20511541951,remise partii civile Lazar Leonard,

* a pus n circulatie, cu intentie directa, la 13.05.2011, alte 10 bancnote de 50 eurocontrafacute, avnd aceeasi serie - S62549581498, remise partii civile Gheorghe Andra

Simona si* a pus n circulatie, cu intentie directa, la 4.06.2011, bancnota de 50 euro, n incinta

benzinariei OMV Petrom Marketing, situata n mun. Tulcea, la intersectia StraziiBabadag cu Strada Barajului,

ntruneste elementele constitutive ale infractiunii unice de falsificare de valori straine nforma continuata si n stare de recidiva postexecutorie, prevazuta de art. 284 Cod penal,raportat la art. alin. 282 alin 1, 2 Cod penal, cu aplicarea art. 37 lit. b Cod penal si art. 41alin. 2 Cod penal.

Fapta aceluiasi inculpat major, care, n baza unei rezolutii infractionale unice, cu intentiedirecta:

* a nselat la 10.05.2011 partea civila ..., pe care a indus-o n eroare prin folosirea unormijloace frauduloase, constnd n 13 bancnote falsificate de 50 euro avnd aceeasi serie,S62549581498 si 2 bancnote de 100 euro, cu aceeasi serie S20511541951, pentru a odetermina sa i remita n incinta complexului .. din ..o serie de bunuri (spray-urilacrimogene, un box, catuse metalice si un baston cu electrosocuri) n schimbul sumei de850 euro,

* a nselat, cu intentie directa, la 13.05.2011, partea civila ..., pe care a indus-o n eroare

prin folosirea unor mijloace frauduloase, constnd n 10 bancnote contrafacute de 50euro, avnd aceeasi serie - S62549581498, pentru a determina partea civila, n incintabarului "Reina" din mun. Tulcea, sa i remita suma de 1.200 lei cu titlu de mprumut,

* a nselat, cu intentie directa, la 4.06.2011, n jurul orei 17:42, prin folosirea unui mijlocfraudulos (una bancnota contrafacuta de 50 euro), partea civila ... care a suferit un

prejudiciu material, ntruct a achitat n casieria SC OMV Petrom Marketing SA .. sumade 50 lei, reprezentnd contravaloarea carburantului folosit de inculpat, pentru a evitaconstatarea lipsurilor n gestiune,

ntruneste elementele constitutive ale infractiunii de nselaciune n forma calificata,

continuata si n stare de recidiva postexecutorie, prevazuta de art. 215 alin. 1, 2 Codpenal, cu aplicarea art. 37 lit. b Cod penal si art. 41 alin. 2 Cod penal.


17/23

17

Ultima fapta din 4.06.2011 a fost savrsita n forma consumata, ntruct s-a produs unprejudiciu efectiv n patrimoniul partii civile ..., care a achitat din fondurile proprii sumade 50 lei, pentru a evita aparitia unor lipsuri n gestiunea casieriei SC OMV PetromMarketing SA ..

Prin urmare, fapta comisa la 4.06.2011 nu a fost ntrerupta nainte de producerearezultatului, ci ulterior acestui moment.

n raport de numarul mare de bancnote falsificate (139 bancnote de 50 euro si 8 bancnotede 100 euro), instanta respinge ca nesincere apararile inculpatului, n ceea ce priveste

pretinsa lipsa a intentiei de falsificare a valorilor straine (jocandi causa), ipoteza n careinculpatul nu ar fi fotocopiat succesiv mai mult de o suta de bancnote, ci un numar multmai redus. De alfel, apararile inculpatului sunt contrazise si de mprejurarea ca la4.06.2011, data depistarii, inculpatul purta asupra sa, n borseta, toate bancnotelefalsificate, intentionnd sa le foloseasca, n raport de fiecare ocazie.

n ceea ce priveste apararile inculpatului cu privire la cauza din pricina careia nu a fostposibila efectuarea tranzactiei bancare online la sediul benzinariei OMV, aceastamprejurare nu prezinta o deosebita importanta juridica, ntruct inculpatul avea obligatiade a nu pune n circulatie bancnote falsificate, indiferent daca exista sau nu sold pecardul sau bancar la data de 4.06.2011.

La stabilirea unitatii de intentie infractionala pentru cele doua infractiuni au fost avute nvedere urmatoarele elemente concurente: intervalul scurt de timp scurs ntre seria denselaciuni si puneri n circulatie a valorilor straine falsificate (3.05-4.06.2011), folosirea

aceluiasi procedeu ilicit (modus operandi), constnd n comiterea tuturor actelordeexecutarecomponente ale activitatii infractionale prin lasarea n garantia partilor civilea valorilor straine contrafacute, precum si punerea n circulatie a unor bancnotefalsificate avnd acelasi cod unic de identificare (seria S62549581498 la bancnota de 50euro si seria S20511541951 la bancnota de 100 euro).

Att infractiunea de nselaciune n forma continuata, ct si infractiunea de falsificare devalori straine n forma continuata au fost savrsite de inculpat n stare de recidiva

postexecutorie, n raport de sentinta penala nr. 1199/31.05.2005, pronuntata deJudecatoria Medgidia, definitiva prin nerecurare la 14.06.2005, prin care a fost aplicatainculpatului pedeapsa rezultanta de 6 ani si 2 luni, n urma contopirii pedepselor stabilite

prin sentinta penala nr. 1715/15.09.2004 pronuntata de Judecatoria Constanta, sentintapenala nr. ... pronuntata de Judecatoria ... si sentinta penala nr. ... pronuntata deJudecatoria ...

Din executarea pedepsei rezultante mai sus mentionate, inculpatul a fost liberatconditionat la 30.12.2005, cu un rest ramas neexecutat de 404 zile (fila 113 dosar -

pagina 5 din sentinta penala 1199/31.05.2005, pronuntata de Judecatoria Medgidia).

Infractiunile mai sus descrise au fost comise att n concurs real (ntre infractiunea denselaciune n forma calificata si continuata, pe de o parte si infractiunea de falsificare devalori straine n forma continuata, n modalitatea normativa a contrafacerii bancnotelor,

pe de alta parte) ct si concurs ideal (ntre infractiunea de nselaciune n forma calificatasi continuata, pe de o parte si infractiunea de falsificare de valori straine n forma
http://legeaz.net/legea-188-2000-executorilor/http://legeaz.net/legea-188-2000-executorilor/http://legeaz.net/legea-188-2000-executorilor/http://legeaz.net/legea-188-2000-executorilor/


18/23

18

continuata, n modalitatea normativa a punerii n circulatie a bancnotelor, pe de altaparte), prevazut de art. 33 lit. a, b Cod penal.

ntruct prin sentinta penala nr. 611/10.06.2011 pronuntata de Judecatoria .... definitiva

prin nerecurare la 4.07.2011, inculpatul ... a fost condamnat la pedeapsa de 3 aninchisoare, cu executare, sub aspectul comiterii infractiunii de nselaciune n formacalificata si n stare de recidiva postexecutorie (fapta din luna noiembrie 2008), instantava constata, n baza art. 36 alin. 1 Cod penal, ca aceasta infractiune pentru careinculpatul a fost condamnat definitiv, este concurenta cu infractiunile pentru careinculpatul este judecat n prezenta cauza.

Fiind dovedita vinovatia inculpatului major ...., se va dispune condamnarea acestuia,aplicndu-i-se cte o pedeapsa penala pentru fiecare dintre cele doua infractiuni retinuten actul de sesizare.

La individualizarea pedepselor ce urmeaza a fi aplicate inculpatului, instanta se varaporta la criteriile prevazute de art.72 alin.1 Cod penal, dupa cum urmeaza.

Instanta va avea n vedere limitele de pedeapsa fixate n partea speciala a Codului penal,observnd ca inculpatul nu manifesta nicio consideratie fata de necesitatea protejariivalorii sociale a patrimoniului altor persoane, regretul sau pentru comiterea infractiunilorfiind simulat, lipsit de substanta psihica.

ntruct n beneficiul inculpatului nu opereaza vreo circumstanta atenuanta legala saujudiciara, la dozarea pedepselor instanta va avea n vedere ca inculpatul are vrsta de 32ani, astfel ca fondul psihic al acestuia este pe deplin dezvoltat, inculpatul fiind pe deplin

constient si responsabil pentru urmarile antisociale ale faptelor comise mpotrivasocietatii.

Desi conform dispozitiilor art. 215 alin. 2 Cod penal si art. 282 alin. 1 Cod penalminimul special prevazut de lege, att pentru infractiunea de nselaciune n formaagravata, ct si pentru infractiunea de falsificare de moneda sau alte valori, este de 3 aninchisoare, instanta nu poate ignora ca opereaza doua cauze de agravare legala a

pedepsei:

* starea de recidiva postexecutorie, care denota, dincolo de orice dubiu rezonabil, ca cele9 (noua) condamnari penale anterioare ale inculpatului nu si-au mplinit scopul educativ,

* forma continuata a comiterii celor doua infractiuni, care sunt compuse, sub aspectobiectiv, din acte de executare distincte, savrsite la 3.05.20011 si respectiv 10.05.2011,13.05.2011 si 4.06.2011.

Nu lipsita de relevanta juridica n individualizarea pedepselor ce vor fi stabilite esteretinerea unei circumstante agravante cu caracter judiciar: mprejurarea ca inculpatul aexpediat la 2.08.2011, din arestul preventiv, o scrisoare, sub semnatura "..., catre parteacivila ..., cerndu-i sa renunte la pretentii, sub amenintarea ca va da n vileag primeledeclaratii efectuate de partea civile si numele prietenului partii civile de la politie (fila65-66), iar la aceeasi data inculpatul a expediat o alta scrisoare, sub semnatura " ...",

catre partea civila ..., cerndu-i sa renunte la pretentii, facnd apel la sentimente deprietenie si numind partea civila "o mare periculoasa" (fila 67-68).


19/23

19

Fata de considerentele expuse, n baza art. 215 alin. 1 si 2 Cod penal, cu aplicarea art. 41alin. 2, art. 37 lit. b Cod penal si art. 75 alin. 2 Cod penal, va fi condamnat inculpatul ....,la pedeapsa de 5 (cinci) ani si 6 (sase) luni de nchisoare, sub aspectul savrsiriiinfractiunii de nselaciune, n forma agravata, continuata si n stare de recidiva

postcondamnatorie.

n baza art. 282 alin. 1 si 2 Cod penal, raportat la art. 284 Cod penal, cu aplicarea art. 41alin. 2, art. 37 lit. b Cod penal si art. 75 alin. 2 Cod penal, va fi condamnat acelasiinculpat la pedeapsa de 5 (cinci) ani si 6 (sase) luni de nchisoare, sub aspectul savrsiriiinfractiunii de falsificare de moneda de hrtie straina, n forma agravata, continuata si nstare de recidiva postcondamnatorie.

Raportat la pedeapsa accesorie, instanta retine, n lumina jurisprudentei Curtii Europenea Drepturilor Omului (cauza Hirst mpotriva Marii Britanii), ca avnd n vedere persoanainculpatului si gravitatea infractiunilor comise, nu se impune eliminarea inculpatului dela activitatile care presupun responsabilitatea sa civica (dreptul de a alege), nsa a fostcreata o stare de incompatibilitate si nedemnitate n exercitarea acelor drepturi care

presupun ncrederea publica si exercitiul autoritatii publice (dreptul de a fi ales).

Instanta nu considera ca n cauza se justifica interzicerea drepturilor parintesti si adrepturilor prevazute de art. 64 lit. c,e Cod penal, ntruct numai circumstantele concretecu referire la infractiunea savrsita si persoana inculpatului pot atrage aceasta sanctiune,care nu intervine automat, dupa cum s-a retinut att prin jurisprudenta Curtii Europene aDrepturilor Omului, n cauza Sabou si Prcalab mpotriva Romniei, ct si prin decizianr. 74/2007 a naltei Curti de Casatie si Justitie - Sectiile Unite (recurs n interesul legii),

obligatorie pentru instante, conform art. 4142 alin. 2 Cod procedura penala.Pentru aceste motive, pentru fiecare dintre cele doua infractiuni mai sus descrise,instanta va interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevazute de art. 64 lit. a teza aII-a si lit. b) Cod penal, n conditiile si pe durata stabilite de art. 71 Cod penal.

n raport de fiecare dintre cele doua infractiuni, instanta va stabili n sarcina inculpatului,n baza art. 65 alin. 1 Cod penal, cte o pedeapsa complementara a interzicerii exercitariidrepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. a ) teza a doua si lit. b) Cod penal, pe o duratade 4 ani de la data executarii pedepsei.

n acest context, se retine ca aplicarea pedepsei complementare are caracter obligatoriun cazul condamnarii pentru infractiunea de falsificare de valori straine, n baza art. 284raportat la art. 282 alin. 1, 2 Cod penal, iar instanta a apreciat, n baza art. 65 alin. 1 Cod

penal, ca se justifica aplicarea pedepsei complementare si sub aspectul comiteriiinfractiunii de nselaciune n forma calificata, pentru motivele mai sus aratate.

n baza art. 36 alin. 1 Cod penal, se va constata ca cele doua infractiuni mentionateanterior sunt concurente cu infractiunea de nselaciune n forma agravata, n stare derecivida postexecutorie, pentru comiterea careia inculpatului i-a fost stabilita pedeapsade 3 ani nchisoare, prin sentinta penala nr. 611/10.06.2011 pronuntata de JudecatoriaConstanta, definitiva la 4.07.2011 prin nerecurare.

n baza art. 33 lit. a Cod penal, cu aplicarea art. 34 alin. 1 lit. b Cod penal, se vor contopicele doua pedepse de 5 (cinci) ani si 6 (sase) luni de nchisoare aplicate prin prezenta


20/23

20

hotarre, cu pedeapsa de 3 ani nchisoare, aplicata prin sentinta penala nr.611/10.06.2011 pronuntata de Judecatoria Constanta, definitiva la 4.07.2011 prinnerecurare si se va aplica inculpatului .... pedeapsa principala rezultanta de 5 (cinci) anisi 6 (sase) luni de nchisoare, sporita la 6 (sase) ani de nchisoare.

La sporirea pedepsei, instanta a avut n vedere periculozitatea inculpatului, care s-aspecializat n comiterea de infractiuni n dauna patrimoniului (nselaciuni n formaagravata), pe raza judetelor Tulcea si Constanta.

n baza art. 71 Cod penal, se va interzice inculpatului, ca pedeapsa accesorie, exercitareadrepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. a ) teza a doua si lit. b) Cod penal, pe durataexecutarii pedepsei principale.

n baza art. 35 alin. 3 Cod penal, raportat la art. 65 alin. 1,2 Cod penal, se va aplicainculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de

art. 64 alin. 1 lit. a ) teza a doua si lit. b) Cod penal, pe o durata de 4 ani dupa executareapedepsei principale.

n temeiul art. 357 alin. 2 lit. a Cod procedura penala, raportat la art. 88 Cod penal, se vadeduce din pedeapsa principala aplicata inculpatului perioada retinerii si arestarii

preventive dispusa n prezenta cauza, de la 5.06.2011 la zi (interval n care s-a nceput, la11.07.2011 si executarea sentintei penale nr. 611/2011 pronuntata de Judecatoria .....

Prin urmare, perioada de la 11.07.2011 la zi nu se va scadea n mod distinct din pedeapsarezultanta, ntruct acest interval de timp este complet inclus n arestul preventiv dispusn prezenta cauza penala, n caz contrar efectundu-se o dubla deducere a aceleiasi

perioade, ceea ce nu este permis.Conform prevederilor art. 357 alin. 2 lit. b Cod procedura penala, se va mentine starea dearest preventiv a inculpatului, pna la ramnerea definitiva a prezentei hotarri

judecatoresti.

Se va dispune anularea mandatului de executare a pedepsei cu nchisoarea nr. 1031/2011emis de Judecatoria .... si emiterea unui nou mandat, la data ramnerii definitive a

prezentei hotarri judecatoresti.

Potrivit dispozitiilor art. 118 alin. 1 lit. a), b) Cod penal, se va dispune confiscareabunurilor produse prin savrsirea infractiunilor si folosite la comiterea acestora,

respectiv 139 de bancnote falsificate de 50 euro si 8 bancnote falsificate de 100 euro,precum si imprimanta multifunctionala marca Hp Deskjet 3050, de culoare negru-grena,cu seria CN0902B1M4CH376-64001 si cablurile aferente, apartinnd inculpatului.

Raportat la prevederile art. 357 alin. 2 lit. e Cod procedura penala, se vor restitui cardulbancar emis de "SC Raiffeisen Bank SA", borseta si portmoneul ridicate de la inculpatde catre organele de cercetare penala.

n baza art. 346 Cod procedura penala, raportat la art. 14 si urm. Cod procedura penala,cu aplicarea art. 998, 999 din vechiulcod civil(n vigoare si aplicabil la data nregistrariidosarului), se vor admite actiunile civile promovate mpotriva inculpatului, pe care lobliga sa plateasca partii civile .... suma de 1.200 lei, partii civile ... suma de 850 euro si

partii civile ... suma de 50 lei.
http://legeaz.net/noul-cod-civilhttp://legeaz.net/noul-cod-civilhttp://legeaz.net/noul-cod-civilhttp://legeaz.net/noul-cod-civil


21/23

21

n acest context, fapta ilicita si existenta vinovatiei inculpatului rezulta din condamnareapenala mai sus pronuntata.

Existenta prejudiciului este dovedita prin depozitiile martorilor mentionati la descrierea

situatiei de fapt, legatura de cauzalitate cu infractiunile rezultnd din nsasi materialitateafaptelor (ex re).

Se va dispune avansarea sumei de 200 lei din fondurile MJ catre Baroul ..., reprezentndonorariul aparatorului desemnat pentru asigurarea asistentei judiciare obligatorii, ...., n

baza delegatiei nr. 1527/29.07.2011.

n baza art. 191 alin. 1 Cod procedura penala, va fi obligat inculpatul la platacheltuielilor judiciare avansate de stat n cuantum de 1.650 lei, din care suma de 1.200lei aferenta fazei de urmarire penala.6

6 http://legeaz.net/spete-penal/falsificare-de-moneda-cereri-1542-2011


22/23

22

CONCLUZII

Cercetarea documentelor sau bancnotelor suspecte de a fi falsificate sau contrafcute are locn cadrul expertizei criminalistice sau a constrii prevzute de legea penal ca mijloace materiale de

prob.Rezultatele examinrilor fizico chimice a suportului de hrtie al documentelor i

bancnotelor suspecte sunt extrem de importante n cercetarea criminalistic a acestora, oferindinformaii semnificative pentru rezolvarea cauzei. Menionm c n majoritatea cazurilor, acesteinformaii sunt utile numai cu coroborarea rezultatelor obinute prin analiza materialelor scripturalefolosite la realizarea grafic sau olograf a documentelor examinate.

Totodat, n vederea analizrii fizico chimice a bancnotelor suspecte, examinarea acestorase realizeaz prin studii comparative cu bancnote SPECIMEN din colecia de documente aInstitutului de Criminalistic.

Din activitatea desfurat n domeniul prevenirii i combaterii falsului de moned, sedesprind urmtoarele concluzii:- pericolul social al faptei este deosebit de grav, falsificarea de moned poate pune n

pericol economia statului i poate zdruncina ncrederea cetenilor n monedanaional i strin;- intensificarea interesului infractorilor pentru perfecionarea activitilor de contrafacere, prin imitarea ct mai fidel a elementelor de siguran;- implicarea n astfel de activiti a unui numr mare de persoane, organizate n grupri, care sunt caracterizate printr-un grad ridicat de specializare n domeniulinformatic i cu posibiliti financiare din ce n ce mai mari;- creterea interesului manifestat de ctre cetenii romni n activiti de introducere a valutei contrafcute n ar;- de cele mai multe ori, operaiunile n valut se efectueaz la negru, n afara cadruluilegal, ceea ce i determin, de cele mai multe ori, pe cei care au intrat n posesiacontrafacerilor s nu sesizeze instituiile competente, ci s ncerce s scape de

banii fali, plasndu-i altor persoane;- mijloacele tehnice, din ce n ce mai perfecionate, ajunse la ndemna falsificatorilor, le

dau acestora posibilitatea s realizeze contrafaceri reuite care pot induce neroare nu numai publicul larg, dar chiar i instituiile specializate;- internaionalizarea fenomenului, care ofer posibilitatea infractorilor s lucrezenlinite departe de graniele rii a crei moned este falsificat.7

7FALSUL DE MONED, TIMBRE SAU ALTE VALORI Coordonator tiinific: Lector univ.dr. David Mihail Student:Ilie (Moraru) Ionela,pag73


23/23

BIBLIOGRAFIE

1.

Berchesan V.Cercetarea penal. Criminalistic teorie i practic(ndrumar complet de cercetare penal), ediia a II-a , Ed. Icar, Bucureti 2002;2. Berchesan V., Dumitrascu I.N.Probele i mijloacele de prob (mic

ndrumar de cercetare penal), Ed. Ministerului de Interne, Bucureti 1994; 3. Berchesan V., Ruiu M.Tratat de tehnica criminalistic, Ed. Little Star,

Bucureti, 2004;4. Codul de procedura penal al Romniei5. Codul penal al Romniei6. Colecia RevistaRomana de Criminalistic7. Emilian StancuTratat de criminalistic, Ediia a V-a, Editura Universul

Juridic, Bucureti, 2010

8.

Ioan tefuCriminalisticaElemente de baz n ancheta judiciar, EdituraPsihomedia, Sibiu, 2010;

9. Ionescu L. Expertiza criminalistic a scrisului. Ed.2, CH BECK, 2010.10. Lazr Crjan, Mihai ChiperCriminalistic, Editura Fundaiei Romnia de

Mine,Bucureti, 200911. Mihuleac E.Expertiza judiciar, Ed. tiinific, Bucureti, 1971;12. Mircea I. Criminalisticcurs universitar. LUMINA LEX, 2010.13. N.VduvaCriminalistic. Tratat de tactic i metodic, Editura Era,

Bucureti, 2010;14. Stancu E.Tratat de criminalistic, Ed. Actami, Bucureti, 2001;15. tefu Ioan, Criminalistic, Curs realizatn tehnologia ID-IFR, Ed. FRM,

2012;16. tefu Ioan, Criminalistic, Ed. Psihomedia, Sibiu, 2012;17. Volonciu N.Tratat de procedura penal18. Vasile Lpdui, Iancu tefan, Dan Voinea i Lazr Crjan Metode i tehnici

de identificare criminalistic, Bucureti, 2005.19. Vasile Lpdui, Gheorghe Popa i Lazr Crjan Rolul probelor

criminalistice i medico-legale n stabilirea adevrului, Bucureti, 200620. Zamfirescu N.S. Tratat practic de psihocriminalisticAutori i adevruri

necunoscute. UNIVERSUL JURIDIC, 2010.21. http://legeaz.net/spete-penal/falsificare-de-moneda-cereri-1542-2011

22.

FALSUL DE MONED, TIMBRE SAU ALTE VALORI Coordonatortiinific: Lector univ.dr. David Mihail Student: Ilie (Moraru) Ionela23. Revista Romn de Criminalistic nr. 2-5/1999, nr. 1-2/2000 Mijloace i

modaliti de depistare a valorilor monetare false, nr. 3-6/2000- Elemente de protecie alebancnotelor strine - Buzatu Nicolae
http://legeaz.net/spete-penal/falsificare-de-moneda-cereri-1542-2011http://legeaz.net/spete-penal/falsificare-de-moneda-cereri-1542-2011http://legeaz.net/spete-penal/falsificare-de-moneda-cereri-1542-2011

Documents

Instituţii Ale Dreptului Penal European Şi Internaţional Ver (1)