ión 2 Monitoreo de Denuncias de Corrupción Revisión … Transparente/S2 091215.… · Caso: Comida Deshidratada Expediente: 323 Inicio de invesgación Tiempo transcurrido desde

MonitoreodeDenunciasdeCorrupciónRevisión209/12/15

Sección 2

2

Se eligieron en un comité, 10 de lasprincipales denuncias de corrupciónpara darle seguimiento y verificar elgradodeavancedelasinvesBgaciones.


2014

SEPTIEMBRE

8

2 1.Caso:AlquilerdeaeronavesExpediente:400

MonitoreodeDenunciasdeCorrupciónRevisión2

IniciodeinvesCgación

TiempotranscurridodesdeeliniciodelainvesCgación

15Meses

FechadeReporte:9dediciembrede2015Preparadopor:MagalyCasBllo

HechosDenunciadosSeinvestigaposiblesobrecostoenalquilerdeaeronavesatravésdelProgramadeAyudaNacionalentre2013y2014.Abultamientoenelcobroporhorasdevueloyvuelosquenoserealizaronperosefacturaron.

FiscalíaaCargodelainvestigaciónFiscalíaSegundaAnticorrupción-FiscalVielkaBroce

DelitosinvestigadosDelitoscontralaAdministraciónPública(Peculado,Corrupción).Contraelpatrimonioeconómico.

2014

SEPTIEMBRE

8

2



15Meses

Númerodeimputados Númerodeindagados12imputados 4indagados

Númerodepersonasconmedidascautelares(tipodemedidas)4condetenciónpreventiva.1connotificaciónperiódica.1conprohibicióndesalidadelpaís.

Montodelaposiblelesiónpatrimonial11millonesdedólares

BienescauteladosBienesinmueblesypropiedades.18millonesdedólaresencuentasbancarias.

EstatusdelprocesoSumariasenaveriguación.Pendientedeindagatoriaa8personas.

CantidaddeTomos44tomos

AuditodeContraloríaSí

MonitoreodeDenunciasdeCorrupciónRevisión21.Caso:Alquilerdeaeronaves

Expediente:400FechadeReporte:9dediciembrede2015

Preparadopor:MagalyCasBllo

2015

JULIO

2 2.Caso:FinancialPacific

IniciodeinvesCgación TiempotranscurridodesdeeliniciodelainvesCgación

4MesesConlapresentacióndeladenunciaporpartedelaSuperintendenciadelMercadodeValores

HechosDenunciadosFraudefinancieroyBlanqueodecapitales.

FiscalíaaCargodelainvestigaciónProcuraduríaGeneraldelaNación.

DelitosinvestigadosEnloscasosdeTransferenciaIlícitasencuentasecretaHightSpirityTransferenciailícitaencuentaJalofShoreseinvestigandelitosfinancierosydeBlanqueodecapitales.Artículo243delCódigoPenal.Enlainvestigaciónporusodeinformaciónprivilegiada,Petaquilla-InsideTraidingeldelitocontempladoenartículo249delCP.



2015

JULIO

2

IniciodeinvesCgación TiempotranscurridodesdeeliniciodelainvesCgación

4MesesConlapresentacióndeladenunciaporpartedelaSuperintendenciadelMercadodeValores

NúmerodeImputados NúmerodeindagadosNohaytodavía Nohayindagados

Númerodepersonasconmedidascautelares(tipodemedidas)

Nohaypersonasconmedidascautelares.Montodelaposiblelesiónpatrimonial

Nosetieneestainformación.Bienescautelados

NohaybienescauteladosEstatusdelproceso

Fasepreliminar.CantidaddeTomos

12tomosAuditodeContraloría

No

MonitoreodeDenunciasdeCorrupciónRevisión22.Caso:FinancialPacific


2015

MAYO

4

2 3.Caso:Blanqueodecapitales



7Meses

HechosDenunciadosSeinvestigalacreacióndesociedadespararecibirlosporcentajesporlaadjudicacióndeloscontratosconelProgramadeAyudaNacional.

FiscalíaaCargodelainvestigaciónFiscalíaQuintaAnticorrupción-FiscalJannetRovetto

DelitosinvestigadosBlanqueodecapitalesporcasosdelPAN.



2015

MAYO

4

2



7Meses

NúmerodeImputados Númerodeindagados14imputados 13indagados

Númerodepersonasconmedidascautelares(tipodemedidas)3condetenciónpreventiva.4conprohibicióndesalidadelpaís.4conordendedetención–paraderodesconocido.2conarrestodomiciliario.

MontodelaposiblelesiónpatrimonialNoseconoceaúnelmontodelalesión.

BienescauteladosDesdenoviembrede2014,secongelaroncuentasporelordende$20millones.Lamayoríadelosbienesdeimputadoshansidoaprehendidosenotrasinvestigaciones.

EstatusdelprocesoFaltaporrendirdescargos.Solovanporelprimeranillodeimputados.SehasolicitadoasistenciajudicialaBahamas,buscandocuentasenelextranjero.


AuditodeContraloríaNo

MonitoreodeDenunciasdeCorrupciónRevisión23.Caso:Blanqueodecapitales


2014

NOVIEMBRE

2 4.Caso:BolsasdecomidasExpediente:534



13Meses

HechosDenunciadosUn“sinnúmerodeviolaciones”alosprocedimientos

ynormaslegalesdecontratacionespúblicas,entre

supuestossobrecostosyactuacionesfraudulentas.

Empresasquesealternabanenfechasdiferentes

dentrodelprocesodecontrataciónafindedesviar

controles.43millonesentreeneroyabrilde2014.

FiscalíaaCargodelainvestigaciónFiscalíaCuartaAnticorrupción-FiscalRuthMorcillo

DelitosinvestigadosPeculado,Corrupcióndeservidorespúblicos,y

sustraccióndedocumentos.



2014

NOVIEMBRE

2



13Meses

Númerodeimputados Númerodeindagados

21funcionariosdelPANydefiscalizacióndelaContraloríaGeneraldelaRepública.44empresariosqueyahicieronsusdescargos.

61personas.

Númerodepersonasconmedidascautelares(tipodemedidas)1condetenciónpreventiva.3conarrestodomiciliario.1conordendedetención–paraderodesconocido.37empresariosconmedidacautelardenotificaciónperiódicaeimpedimentodesalidadelpaís.

Montodelaposiblelesiónpatrimonial33.2millonesdedólares.

Bienescautelados6.8millonesdedólares.Lamayoríadelosimputadostienenbienesaprehendidosenotrosprocesos.

EstatusEstatusdelProceso95%deavanceenlainvestigación.

CantidaddeTomos80tomos.


MonitoreodeDenunciasdeCorrupciónRevisión24.Caso:Bolsasdecomidas



2014

JULIO

8

2 5.Caso:ComidaDeshidratadaExpediente:323



17Meses

HechosDenunciadosSupuestossobrecostosenContratodecompradealimentosdeshidratadosparadiferentesescuelas.


DelitosinvestigadosPeculado,corrupción,fraudeencontrataciónpúblicayestafa.

QuerellaodenunciaInvestigacióndeoficio.



2014

JULIO

8

2



17Meses

Númerodeimputados Númerodeindagados

9imputados 5indagados5rindierondescargos

Númerodepersonasconmedidascautelares(tipodemedidas)2conarrestodomiciliario.5conprohibicióndesalidadelpaís.1conordendedetención–paraderodesconocido.

Montodelaposiblelesiónpatrimonial44.9millones

BienescauteladosVehículosypropiedades.

EstatusdelprocesoAudienciarealizadael23denoviembre.PrimerauditodeContraloría13/02/15:44.9millones.


AuditodelaContraloríaSí

MonitoreodeDenunciasdeCorrupciónRevisión25.Caso:ComidaDeshidratada



2014

AGOSTO

21

2 6.Caso:CompraventadeGranos



15meses

HechosDenunciadosSobrecostosyactosfraudulentosenlacompradegranosporpartedelProgramadeAyudaNacional.Serealizabanvariasórdenesdecomprapormenosde300mildólares,realizadasunmismodíayaunamismaempresa,conlafinalidaddeevitarlarealizacióndecontratoyrefrendodelaContraloría.

FiscalíaaCargodelainvestigaciónFiscalíaPrimeraAnticorrupción-FiscalTaniaSterling.

DelitosinvestigadosPeculado,corrupciónyestafaagravada.

QuerellaodenunciaDeoficio.



2014

AGOSTO

21

2



15meses

Númerodeimputados Númerodeindagados47imputados. 46indagados.

16porindagar.Númerodepersonasconmedidascautelares(tipodemedidas)4condetenciónpreventiva.3conordendedetención–paraderodesconocido.2conarrestodomiciliario.2conimpedimentodesalidadelpaís.38connotificaciónperiódica.1confianzadeexcarcelación.


Bienescautelados20millonesdedólares.12cuentasbancarias.

EstatusdelprocesoSumariasenaveriguación.85%deavanceenlainvestigación.Suspendidoportrámitedeinmunidad.



MonitoreodeDenunciasdeCorrupciónRevisión26.Caso:CompraventadeGranos


2014

NOVIEMBRE

17

2



12Meses

7.Caso:PisoTechoExpediente:538

HechosDenunciadosSeinvestigansobrecostosencontratacionesdelPANenelprogramaPisoTecho.


DelitosinvestigadosPeculado.

QuerellaodenunciaInvestigacióndeoficio.



2014

NOVIEMBRE

17

2



12Meses

Númerodeimputados Númerodeindagados1imputado 1indagado

Númerodepersonasconmedidascautelares(tipodemedidas)Nohaypersonasconmedidascautelares.

Montodelaposiblelesiónpatrimonial8millonesdedólares.

BienescauteladosNohaybienescautelados.

EstatusdelprocesoEsperandoinformedeauditoría.Pendientereiniciarlaindagatoria.

CantidaddeTomos:19tomos

AuditodeContraloríaNo

MonitoreodeDenunciasdeCorrupciónRevisión27.Caso:PisoTecho



2014

AGOSTO

20

2 8.   Caso:RiegosdeTonosíExpediente:375



15meses

HechosDenunciadosInvestigaciónporlassupuestasirregularidadesenelcontratodelfallidoproyectodesistemaderiegoenTonosí,LosSantos,acargodeunaempresaecuatorianaporunmontode155millones.SupuestopagodecoimasapersonasvinculadasconelGobierno.

FiscalíaaCargodelainvestigaciónFiscalíaTerceraAnticorrupción-FiscalZuleykaMoore

DelitosinvestigadosPeculadoyBlanqueodeCapitales.



2014

AGOSTO

20

2




Númerodepersonasconmedidascautelares(tipodemedidas)10condetenciónpreventiva.3conimpedimentodesalidadelpaís.12connotificaciónperiódica.1conarrestodomiciliario.2conordendeconducción.1confianzadeexcarcelación.


BienescauteladosBienesaprehendidos:12millones

EstatusdelprocesoExpedientecontiempodeinvestigaciónvencido.95%avance.



15meses

MonitoreodeDenunciasdeCorrupciónRevisión28.   Caso:RiegosdeTonosí



2015

FEBRERO

24

2



9Meses

9.Caso:CobranzasdelIstmoExpediente:146

HechosDenunciadosLaempresafacturó$47.1millonesalEstado,segúnlasauditoríaselaboradasporelMinisteriodeEconomíayFinanzas.Esosinformesrevelantambiénunsupuestomanejoirregularenlaasignacióndecuentas,enelcálculodelascomisionesparalaempresa,yhastaelcobrodecomisionesporelpagodeimpuestosdeunaempresaestatal,Tocumen,S.A.

FiscalíaaCargodelainvestigaciónFiscalíaPrimeraAnticorrupción-FiscalTaniaSterling.

Delitosinvestigados

Cargosformuladosporcorrupciónypeculado.



2015

FEBRERO

24

2



9Meses


Númerodepersonasconmedidascautelares(tipodemedidas)2conarrestodomiciliario.1condetenciónpreventiva.2connotificaciónperiódicaeimpedimentodesalidadelpaís.

MontodelaposiblelesiónpatrimonialUnaposiblelesiónpatrimonialalEstadode30millones.

Bienescautelados42millones.Sedioladevoluciónde20.7millonesdedólares.Otrobienesaprehendidos:10vehículos

Estatusdelproceso90%deavanceenlainvestigación.

CantidaddeTomos

33tomosAuditodeContraloría

Sí

MonitoreodeDenunciasdeCorrupciónRevisión29.Caso:CobranzasdelIstmo



2014

SEPTIEMBRE

8

2



15Meses

10.Caso:MochilasescolaresExpediente:399

HechosDenunciadosSobrecostoencomprademochilasescolares.

FiscalíaaCargodelainvestigaciónFiscalíaSegundaAnticorrupción-FiscalVielkaBroce.

DelitosinvestigadosCorrupción,fraudeencontratacionespúblicas,peculadoyestafa.



2014

SEPTIEMBRE

8

2



15Meses

Númerodeimputados Númerodeindagados14imputados4pendientesdeindagatoria

7indagados

Númerodepersonasconmedidascautelares(tipodemedidas)1condetenciónpreventiva.2conarrestodomiciliario.6conimpedimentodesalidadelpaís.2connotificaciónperiódica.1confianzadeexcarcelación.


Bienescautelados14.2millonesdedólares.Entredinero,vehículos,bienesmuebleseinmuebles.

EstatusdelprocesoFaltandiligenciasdecampo.



MonitoreodeDenunciasdeCorrupciónRevisión210.Caso:Mochilasescolares



2

NúmerodetomosdelasinvesBgaciones

449TomosAl9dediciembrede2015

348TomosAl7deagostode2015


2

Númerodeimputadosenlos10casosanalizados

197Al7deagostode2015

202Al9dediciembrede2015

138empresariosyparBculares64servidorespúblicos


2

CasosquecuentanconAuditoríadelaContraloría 7casos

CasosquenocuentanconAuditoríadelaContraloría 3casos

3nuevoscasosconáuditos


2

MedidasCautelarestomadasenlos10casos

14Arrestosdomiciliarios(casaporcárcel)

24DetencionesprevenBvas

92NoBficacionesperiódicas21Prohibicionesdesalidadelpaís

11OrdenesdeCaptura-Paraderodesconocido

3Fianzasdeexcarcelación


2

MontoCautelado(efecBvo)

ALREDEDORDE100MILLONESDEDÓLARES


2

PosibleLesiónPatrimonial

199millonesAl7deagostode2015

182.8millonesAl9dediciembrede2015


182millones=PresupuestodelÓrganoJudicialydelMinisterioPúblicode2015(juntos)

2 MonitoreodeDenunciasdeCorrupciónRevisión209/12/15

182millones=

CercadelpresupuestodelaUniversidaddePanamáde

2015(209millones)


Cinco (5) edificios como el del TribunalElectoral.Casicuarenta(40)veceselpresupuestodelPatronatoNacionaldeNutrición.

182millones=


Alrededor de Sesenta y cinco mil(65,000.00) baños en reemplazo de lasletrinasexistentes.Deacuerdoalcálculode B/.3,000.00 por solución sanitaria,realizadoporelactualGobierno.


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