J-' TONG CONG TY DAU TU' PHAT TRIEN Co - bvsc.com.vn of 4. Ban... · năng lực quản lý, thiết bị… để đầu tư phát triển hạ tầng khu đô thị, khu công nghiệp,

TONG CONG TY DAU TU' PHAT TRIEN DO THI VA KHU CONG NGHIEP VIET NAM - TNHH MTV

"Co NG BO THONG TIN

VE VIC I VON CO PHAN CUA TONG CONG TY DAU 115 PHAT TRIEN DO THI VA KHU CONG NGHICP VITT NAM - TNHH MTV DAU

TI! TAI CONG TY CO PHAN MEM DINH XAY DUNG IDICO VINACONTROL THONG QUA DAU GIA

(Theo Quylt dinh se. 51/2014/QD-7Tg nglty 15/9/2014 clia Thu twang Chinh phu guy dinh ve mat so n3i dung ve thocii vOn, ban di phan va clang ky giao dich, niem yit trin thi truang

chting khoan ctia doanh nghiep nha nuac)

DON Vf TU. VAN VA TO CHUC THIfC HIEN DAU GIA

BAOVIET k) Securities CHUNG KHOAN BAO %MET

Ban cong be thong tin nay vh tai Iigu 131 sung se duvc cung cif) tyi nherng dia diem saw tir ngity: .../.../2016

TONG CONG TY DAU TU. PHAT TRIEN DO THI VA KCN VItT NAM - TNHH MTV

151 Ter Nguyen Dinh Chieu, phuemg 6, qua'n 3, thanh ph6 Ho Chi Minh

Website: www.idico.com.vn

CHI NHANH CTCP CHUNG KHOAN BAO VICT

Lau 8, 233 Deng Khai, quan 1, thanh ph6 Ha Chi Minh

Website: www.bvsc.com.vn

Phy trich cong ha thong tin:

Hy ten: Nguyen Hang Hai SO din thoyi: 0918.737.737

J-'

TÔNG CÔNG TY ĐÂU TƢ PHAT TRIÊN

ĐÔ THI VA KHU CÔNG NGHIÊP VIÊT NAM - TNHH MTV

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

VỀ VIỆC THOÁI VỐN CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƢ PHÁT

TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - TNHH MTV ĐẦU

TƢ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG IDICO

VINACONTROL THÔNG QUA ĐẤU GIÁ

(Theo Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định

về một số nội dung về thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường

chứng khoán của doanh nghiệp nhà nước)

Bản công bố thông tin này và tài liệu bổ sung sẽ đƣợc cung cấp tại những địa điểm sau từ

ngày: .../.../2016

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KCN VIỆT NAM - TNHH MTV

151 Ter Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh

Website: www.idico.com.vn

CHI NHÁNH CTCP CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

Lầu 8, 233 Đồng Khởi, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Website: www.bvsc.com.vn

Phụ trách công bố thông tin:

Họ tên: Nguyễn Hồng Hải Số điện thoại: 0918.737.737

ĐƠN VỊ TƢ VẤN VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ

http://www.idico.com.vn/

http://www.bvsc.com.vn/

CTCP KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG IDICO VINACONTROL BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam – TNHH

MTV thực hiện thoái vốn theo Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg

- Nghị quyết số 02/NQ-TCT ngày 12/01/2016 của Chủ sở hữu vốn nhà nước về

việc thực hiện thoái vốn theo Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg

- Điều kiện thoái vốn: Theo Khoản 2 Điều 8 - Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg.

- Hình thức thoái vốn: Theo Khoản 1 Điều 2 - Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg.

Tên cổ phần: Cổ phần Công ty cổ phần Kiểm định xây dựng IDICO

VINACONTROL

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.

Giá khởi điểm: 10.700 đồng/cổ phần

Tổng số lƣợng cổ phần dự kiến bán: 150.000 cổ phần

Tổng giá trị: 1.500.000.000 đồng


MỤC LỤC

I. NHỮNG NGƢỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN

CÔNG BỐ THÔNG TIN .................................................................................................... 1

1. Chủ sở hữu thực hiện thoái vốn ..................................................................................... 1 2. Tổ chức tư vấn ............................................................................................................... 1

II. CÁC KHÁI NIỆM ............................................................................................................... 2

III. GIỚI THIỆU VỀ CHỦ SỞ HỮU THỰC HIỆN THOÁI VỐN THEO QUYẾT ĐỊNH

SỐ 51/2014/QĐ-TTg ............................................................................................................ 3

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển..................................................................... 3 2. Mối quan hệ với công ty có cổ phần được thoái vốn ..................................................... 4 3. Tỷ lệ sở hữu cổ phần thoái vốn/ tổng số lượng cổ phần đang lưu hành ........................ 4

4. Tỷ lệ cổ phần thoái vốn/tổng số lượng cổ phần đang sở hữu ........................................ 4

IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG

IDICO VINACONTROL: .................................................................................................. 5

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển..................................................................... 5 2. Cơ cấu tổ chức công ty .................................................................................................. 5

3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất và luỹ kế đến

quý gần nhất ................................................................................................................. 7 4. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu ........................................................................................ 8

5. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo .................................................................. 9

6. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của công ty ................................... 9 7. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà có thể ảnh hưởng đến

giá cả cổ phần thoái vốn ............................................................................................... 9

V. PHƢƠNG ÁN THOÁI VỐN ............................................................................................ 10

1. Chứng khoán được thoái vốn: ...................................................................................... 10 2. Loại cổ phần: ............................................................................................................. 10 3. Mệnh giá: ................................................................................................................... 10 4. Tổng số cổ phần dự kiến thoái vốn: . .......................................................................... 10 5. Giá khởi điểm đấu giá: ............................................................................................... 10

6. Phương pháp tính giá: .................................................................................................. 10 7. Phương thức thoái vốn: ................................................................................................ 10

8. Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần: ............................................................................. 10 9. Thời gian thực hiện thoái vốn: ..................................................................................... 11 10. Đăng ký mua cổ phần: ................................................................................................. 11 11. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài ................................................... 11 12. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng .......................................................... 11

13. Các loại thuế có liên quan: ........................................................................................... 11

VI. MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN ................................................................................................ 11

VII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT THOÁI VỐN ............................................... 12


VIII. BÁO CÁO CỦA TỔ CHỨC CÓ CỔ PHIẾU ĐƢỢC THOÁI VỐN VỀ CÁC THÔNG

TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY ....................................................................... 12

IX. PHỤ LỤC: .......................................................................................................................... 13


Trang 1

I. NHỮNG NGƢỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN

CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Chủ sở hữu thực hiện thoái vốn

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP

VIỆT NAM - TNHH MTV

Đại diện: Ông Nguyễn Văn Đat - Chức vụ: Tổng giám đốc

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là

chính xác, trung thực và cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của

những thông tin và số liệu này.

2. Tổ chức tƣ vấn

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

Đại diện: Ông Võ Hữu Tuấn - Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc, kiêm Giám đốc Chi nhánh

(Giấy ủy quyền số 02/2016/UQ-BVSC do Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng

khoán Bảo Việt ký ngày 04/01/2016)

Bản công bố thông tin này là một phần của hồ sơ đăng ký thoái vốn do Chi nhánh

Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn bán

phần vốn Nhà nước số 111/2015/BVSC.HCM-IVC/TV-CPH.BĐG ngày 25/12/2015

giữa Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam - TNHH

MTV và Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt tại TP.HCM. Chúng tôi

đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản công bố thông tin

này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số

liệu do Công ty cổ phần Kiểm định xây dựng IDICO VINACONTROL cung cấp.


Trang 2

II. CÁC KHÁI NIỆM

IDICO: Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp

Việt Nam - TNHH MTV.

IVC: Công ty cổ phần Kiểm định xây dựng IDICO

VINACONTROL.

Công ty: Công ty cổ phần Kiểm định xây dựng IDICO

VINACONTROL.

Tổ chức tư vấn: Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.

BVSC: Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.

CBCNV: Công nhân viên chức lao động của IVC.

UBND: Ủy ban nhân dân.

CTCP: Công ty cổ phần.

ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông.

HĐQT: Hội đồng quản trị.

BKS: Ban kiểm soát.


Trang 3

III. GIỚI THIỆU VỀ CHỦ SỞ HỮU THỰC HIỆN THOÁI VỐN THEO QUYẾT ĐỊNH

SỐ 51/2014/QĐ-TTG

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

a. Thông tin chung

Tên giao dịch trong nước : TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ

KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - TNHH MỘT

THÀNH VIÊN

Tên viết tắt : IDICO Co., Ltd

Vốn điều lệ : 1.602.219.000.000 đồng (Một nghìn sáu trăm linh hai tỷ, hai trăm mười

chín triệu đồng)

Trụ sở : Số 151 Ter Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, thành phố Hồ

Chí Minh

Điện thoại : (+84.8) 3843 8883 Fax: (+84.8) 3931 2705

Website : www.idico.com.vn

Logo công ty :

b. Tóm tắt lịch sử hình thành và phát triển

Năm 2000: Thành lập Tổng công ty

IDICO được thành lập tại Quyết định số 26/2000/QĐ-BXD ngày 06/12/2000 của Bộ

trưởng Bộ xây dựng. Nòng cốt để thành lập IDICO là Công ty Phát triển đô thị và khu

công nghiệp, Công ty Xây dựng dầu khí, Công ty Xây dựng Miền Tây là các doanh

nghiệp thuộc Bộ xây dựng và một số doanh nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh

phía Nam.

IDICO được thành lập nhằm tập trung, tích tụ các nguồn lực về tài chính, kỹ thuật,

năng lực quản lý, thiết bị… để đầu tư phát triển hạ tầng khu đô thị, khu công nghiệp,

khu kinh tế, khu dân cư tập trung; đầu tư phát triển các dự án giao thông, thủy lợi, thuỷ

điện, sản xuất công nghiệp và phát triển nhà… Trong đó, đặc thù chính của Tổng công

ty là đầu tư phát triển các khu công nghiệp.

Năm 2006: Chuyển mô hình hoạt động Công ty Mẹ - Công ty Con

IDICO chuyển đổi hình thức hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con theo

Quyết định số 1768/QĐ-BXD ngày 21/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Việc

chuyển đổi mô hình hoạt động đã góp phần nâng cao năng lực và sự chủ động trong

việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị, qua đó năng lực cạnh

tranh và thương hiệu IDICO ngày càng được nâng cao, đặc biệt là qua việc triển khai

các dự án đầu tư khu công nghiệp, thủy điện, giao thông, nhà ở, sản xuất vật liệu xây

dựng, thi công xây lắp, tư vấn thiết kế…

http://www.idico.com.vn/

http://trethongminh.com/


Trang 4

Năm 2010 - Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành TNHH một thành viên

Quyết định số 615/QĐ-BXD ngày 10/6/2010 của Bộ trưởng Bộ xây dựng về việc

chuyển Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt

Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Năm 2011 - Cổ phần hóa Tổng công ty Miền Trung (COSEVCO)

Tháng 6/2011, COSEVCO đã thực hiện thành công đấu giá cổ phần thoái vốn lần đầu

và Công ty cổ phần - Tổng công ty Miền Trung đã chính thức được cấp giấy chứng

nhận đăng ký doanh nghiệp vào ngày 05/7/2011. Công ty cổ phần có vốn điều lệ 450

tỷ đồng, trong đó IDICO nắm giữ 44,89%. Việc cổ phần hóa COSEVCO đã tạo thuận

lợi cho việc lưu động vốn nhà nước giữa các doanh nghiệp và ngành nghề khác nhau,

thông qua thị trường vốn, làm tăng hiệu quả vốn trong sản xuất - kinh doanh. Đối với

người lao động, cổ phần hóa tạo điều kiện cho họ trở thành cổ đông, tăng thêm lợi ích

thông qua vốn đầu tư.

Thời điểm hiện nay

Tại thời điểm thành lập, IDICO có 8 doanh nghiệp trực thuộc. Đến nay, IDICO có hệ

thống các doanh nghiệp gồm 5 đơn vị trực thuộc, 10 Công ty con (2 Công ty IDICO

nắm giữ 100% vốn điều lệ, 8 Công ty IDICO nắm giữ trên 51% vốn điều lệ) và 18

Công ty liên kết. Hệ thống doanh nghiệp thuộc IDICO hoạt động rộng khắp trên cả

nước, có bề dày kinh nghiệm, năng lực tài chính, năng lực thi công xây lắp. Mỗi một

đơn vị trực thuộc IDICO có một thế mạnh riêng.

Để nâng cao năng lực và phát triển bền vững doanh nghiệp cũng như tham gia tích cực

vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước với vai trò của một Tập đoàn kinh tế để

thực hiện thành công định hướng của Chính phủ, IDICO đã và đang không ngừng kiện

toàn, sắp xếp, đổi mới và phát triển các doanh nghiệp, tích cực tham gia đầu tư phát

triển các dự án, mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước trên các

tất cả lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Mối quan hệ với công ty có cổ phần đƣợc thoái vốn

Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam - TNHH MTV là

cổ đông sáng lập của Công ty cổ phần Kiểm định xây dựng IDICO VINACONTROL.

3. Tỷ lệ sở hữu cổ phần thoái vốn/ tổng số lƣợng cổ phần đang lƣu hành

Tỷ lệ sở hữu cổ phần thoái vốn/ tổng số lượng cổ phần đang lưu hành là 42,86%.

4. Tỷ lệ cổ phần thoái vốn/tổng số lƣợng cổ phần đang sở hữu

Tỷ lệ cổ phần thoái vốn/cổ phần đang sở hữu là 100%.


Trang 5

IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG

IDICO VINACONTROL:

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

a. Thông tin chung

Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG IDICO

VINACONTROL

Tên giao dịch quốc tế: IDICO VINACONTROL CONSTRUCTION

VERIFICATION JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt: IVC CO., LTD

Vốn điều lệ đăng ký: 20.000.000.000 đồng

Vốn điều lệ thực góp (30/09/2015): 3.500.000.000 đồng

Địa chỉ: Lầu 7, Số 151 Ter Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, thành phố Hồ

Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại : (84) 08085668 Fax : (84) 08085668

Website: Email : [email protected]

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0305481266 do Sở Kế hoạch và Đầu tư

thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 02/02/2008 và sửa đổi lần thứ 9 ngày

23/11/2015

Ngành nghề kinh doanh chính:

- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan. (Mã ngành: 7110)

b. Tóm tắt lịch sử hình thành và phát triển

Công ty cổ phần Kiểm định xây dựng IDICO VINACONTROL được thành lập bởi

sự góp vốn của Công ty cổ phần Giám định Vinacontrol và Tổng Công ty Đầu tư phát

triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam - TNHH MTV. Công ty đã chính thức đi

vào hoạt động từ ngày 02/02/2008 với vốn điều lệ đăng ký là 20 tỷ đồng.

2. Cơ cấu tổ chức công ty

Công ty cổ phần Kiểm định Xây dựng IDICO VINACONTROL hoạt động theo mô

hình tổ chức như sau:


Trang 6

Diễn giải :

Ban lãnh đạo Công ty

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của công ty, bao gồm

tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết. ĐHĐCĐ có các quyền và nhiệm vụ theo quy định

của Luật Doanh Nghiệp và quy định Điều lệ tổ chức và hoạt động của IVC.

Hội đồng quản trị (HĐQT) là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để

quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ

không hạn chế.

Ban kiểm soát: có nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban

giám đốc công ty. Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá 05 năm và Kiểm soát viên có thể

được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Ban kiểm soát có các quyền và nhiệm vụ theo

quy định của Luật Doanh Nghiệp và quy định Điều lệ tổ chức và hoạt động của IVC.

Giám đốc: do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày

của Công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản

trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Nhiệm kỳ Tổng

giám đốc không quá 05 năm; có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Các phòng nghiệp vụ:

Phòng tổng hợp:

Tham mưu giúp Ban giám đốc tổ chức bộ máy quản lý sản xuất kinh doanh, tổ chức cán bộ và

đào tạo bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực. Công tác lao động tiền lương, chế độ BHXH,

BHYT, bảo hộ lao động cho người lao động. Công tác Bảo vệ - Thanh tra - Pháp chế.

Tham mưu giúp Ban giám đốc chỉ đạo, quản lý công tác văn thư, lưu trữ hồ sơ tài liệu, tổng

hợp, thi đua tuyên truyền, hành chính quản trị, lễ tân phục vụ, công tác bảo vệ và an ninh,

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

GIÁM ĐỐC

P. KẾ HOẠCH

KỸ THUẬT P. THÍ NGHIỆM

KIỂM ĐỊNH

P. TỔNG HỢP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

P. KẾ TOÁN

BAN KIỂM SOÁT

P. QUẢN LÝ DỰ

ÁN


Trang 7

công tác y tế và đời sống. Quản lý và theo dõi tài sản thuộc quyền quản lý của văn phòng

công ty, các tài sản theo chỉ đạo của Ban giám đốc.

Phòng Kế toán:

Tham mưu giúp Ban giám đốc trong công tác quản lý kinh tế tài chính và hạch toán kế toán

cụ thể:

Kiểm tra chứng từ thu chi tài chính.

Công tác kế toán tổng hợp; kế toán quản trị và kế toán chi tiết.

Kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản, vốn, tiền mặt và các tài sản khác của công ty.

Báo cáo đầy đủ chính xác quá trình kinh doanh và kết quả kinh doanh.

Phối hợp với cơ quan kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính hàng

năm để phục vụ cho Đại hội đồng cổ đông thường niên. Phối hợp và hỗ trợ Ban kiểm

soát để thực hiện tốt nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công ty.

Phối hợp với Bộ phận nhân sự của văn phòng tổng hợp thực hiện đầy đủ các chế độ về

lao động, tiền lương và các khoản khác cho cán bộ công nhân viên.

Cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy định của pháp luật, bảo mật số liệu kế toán

tài chính theo quy định của Điều lệ Công ty.

Phòng Kế hoạch kỹ thuật:

Tham mưu giúp Ban giám đốc trong công tác hoạch định chiến lược sản xuất kinh doanh, lập

kế hoạch tổng hợp, thực hiện các báo cáo thống kê, báo cáo đột xuất theo yêu cầu Ban giám

đốc và các ngành chức năng. Lập chế độ bảo dưỡng, sửa chữa hợp lý, công tác dự toán đầu

tư xây dựng và sửa chữa lớn các công trình, thiết bị của Công ty. Trực tiếp quản lý và cung

ứng vật tư, thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh, quản lý, điều hành các phương tiện vận tải

của Công ty.

Phòng Thí nghiệm kiểm định:

Thực hiện các nghiên cứu, thí nghiệm có liên quan đến hoạt động tư vấn của Công ty.

Phòng Quản lý dự án:

Chịu trách nhiệm về việc triển khai các dự án, tìm kiếm và chăm sóc khách hàng. Thực hiện

các báo cáo định kỳ về việc thực hiện dự án cho Ban giám đốc.

3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất và luỹ kế

đến quý gần nhất

Đơn vị tính: đồng


Trang 8

Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 % tăng

giảm

9 tháng 2015

Tổng giá trị tài sản 8.169.340.689 9.571.479.493 17,16% 9.151.580.604

Doanh thu thuần 5.285.800.471 5.635.828.807 6,62% 3.684.940.627

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 128.701.818 -2.066.951 -101,61% -160.914.622

Lợi nhuận khác 0 11.610.774 N/A 90.909.091

Lợi nhuận trước thuế 128.701.818 9.543.823 -92,58% -70.005.531

Lợi nhuận sau thuế 4.576.728 7.635.058 66,82% -70.005.531

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 0% 0% 0%

Nguồn:BCTC kiểm toán năm 2014 và BCTC quý III năm 2015

4. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Hệ số thanh toán ngắn hạn 1,59 1,44

Hệ số thanh toán nhanh 1,04 0,86

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Hệ số nợ/tổng tài sản 54,78% 61,32%

Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu 121,12% 158,54%

Chi tiêu về năng lực hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho 1,43 1,35

Doanh thu thuần/Tổng tài sản 0,65 0,59

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Hệ số lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần 0,09% 0,14%

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản (ROA) 0,12% 0,21%

Hệ số lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) 0,06% 0,08%

Hệ số lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh/doanh thu

thuần 2,43% -0,04%

Chỉ tiêu liên quan đến cổ phần


Trang 9

Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014

Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) (đồng/cổ phần) 13 22

Giá trị sổ sách của cổ phần (đồng/cổ phần) 10.556 10.577

5. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo

5.1. Một số chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo

TT Chỉ tiêu ĐVT

Năm 2015

Kế hoạch % tăng/giảm

so với 2014

1 Doanh thu thuần tr.đ 6.200 10,0%

2 Lợi nhuận trước thuế tr.đ 310 3.148,2%

3 Lợi nhuận sau thuế ước tính tr.đ 242 3.067,0%

4 Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 3,90%

5 Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu % 6,66%

6 Tỷ lệ chi trả cổ tức % 0,00%

(Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 của IVC ngày 12/11/2015)

5.2. Căn cứ để đạt được kế hoạch lợi nhuận trong năm 2015:

Quản lý tốt nguồn thu, hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán, kiểm toán đảm bảo chặt chẽ và

đúng quy định. Tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo cho hoạt động chung của công ty.

6. Thông tin về những cam kết nhƣng chƣa thực hiện của công ty

Không có

7. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà có thể ảnh

hƣởng đến giá cả cổ phần thoái vốn

Không có


Trang 10

V. PHƢƠNG ÁN THOÁI VỐN

1. Chứng khoán đƣợc thoái vốn: Cổ phần Công ty cô phân Kiểm định xây

dựng IDICO VINACONTROL

2. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông

3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

4. Tổng số cổ phần dự kiến thoái vốn: 150.000 cổ phần.

5. Giá khởi điểm đấu giá: 10.700 đồng/cổ phần

6. Phƣơng pháp tính giá:

Việc xác định giá khởi điểm bán đấu giá lần đầu 1 cổ phần IDICO – IVC được Tổng

Công ty IDICO đảm bảo nguyên tắc hạn chế tối đa tổn thất đầu tư và bảo toàn vốn Nhà

Nước; giá khởi điểm để tổ chức bán đấu giá công khai được xác định trên cơ sở kết quả

của đơn vị có chức năng thẩm định giá nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách của khoản

đầu tư trừ đi dự phòng tổn thất đầu tư tài chính đã được Tổng công ty trích lập bổ sung

đầy đủ theo quy định theo như quy định tại khoản 2a và 2d Điều 3 Quyết định số

51/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 15/09/2014 quyết định một

số nội dung về thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường

chứng khoán của doanh nghiệp nhà nước, cụ thể như sau:

- Giá vốn đầu tư của Tổng Công ty IDICO tại IVC là: 10.000 đồng/cổ phần;

- Giá trích lập dự phòng đầu tư tài chính của Tổng Công ty IDICO đối với cổ phần IVC

tại ngày 30/09/2015 là: 0 đồng/cổ phần;

- Giá cổ phần IVC trên sổ sách kế toán của Tổng Công ty IDICO tại ngày 30/09/2015 là

10.000 đồng/cổ phần;

- Giá cổ phần IVC theo Chứng thư thẩm định giá số 75/2015/CTTĐG-CPA VIETNAM

ngày 25/12/2015 của Công ty TNHH Kiểm toán CPA là 10.642 đồng/cổ phần;

Căn cứ vào các yếu tố trên, Hội đồng thành viên Tổng Công ty IDICO quyết định giá

khởi điểm bán đấu giá lần đầu 1 cổ phần IVC được xác định là 10.700 đồng/cổ phần.

7. Phƣơng thức thoái vốn:

Thoái vốn cổ phần của IDICO tại IVC bằng hình thức đấu giá cạnh tranh công khai

thông qua Sàn giao dịch thuộc Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.

8. Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT.

Trụ sở: 08 Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh: Lầu 8, 233 Đồng Khởi, quận 1, thành phố

Hồ Chí Minh.


Trang 11

9. Thời gian thực hiện thoái vốn:

Theo quy chế đấu giá do Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt ban hành,

dự kiến thời gian thực hiện phân phối trong Quý I/2016.

10. Đăng ký mua cổ phần:

Thời hạn, số lượng, phương thức thanh toán, chuyển giao cổ phần, số lượng cổ phần đặt

mua tối thiểu, thời hạn và cách thức trả lại tiền đặt mua cổ phần,... được thực hiện theo

Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty đầu tư phát triển đô thị và khu công

nghiệp Việt Nam tại Công ty cổ phần Kiểm định xây dựng IDICO VINACONTROL.

11. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với ngƣời nƣớc ngoài

Hiện tại tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài là 0% vốn cổ phần của Công ty.

Số lượng cổ phần thoái vốn trọn gói thông qua đấu giá là 150.000 cổ phần. Trong

trường hợp nhà đầu tư nước ngoài trúng đấu giá thì tổng số cổ phần do cổ đông là nhà

đầu tư nước ngoài sở hữu là 150.000 cổ phần, tương đương chiếm 42,86% vốn điều lệ.

Tỷ lệ này vẫn đảm bảo các quy định hiện hành về tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước

ngoài tại Công ty. Do đó các nhà đầu tư nước ngoài đều có thể tham dự đấu giá.

12. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhƣợng

Không.

13. Các loại thuế có liên quan:

13.1. Thuế thu nhập doanh nghiệp:

Hoạt động kinh doanh của Công ty chịu thuế thu nhập theo quy định của pháp luật hiện

hành.

13.2. Các loại thuế khác:

Công ty kê khai và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo đúng các quy định của pháp luật.

13.3. Thuế thu nhập cá nhân – đối với nhà đầu tư chứng khoán:

Kể từ ngày 1/1/2010, thông tư 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ tài chính về việc

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn Nghị định số

100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế

thu nhập cá nhân sẽ áp dụng với hoạt động kinh doanh chứng khoán. Theo đó, nhà đầu tư

được đăng ký một trong hai phương pháp nộp thuế.

- Phương pháp 1: nộp 0,1% trên giá trị mỗi lần chuyển nhượng.

- Phương pháp 2: nộp 20% trên tổng lợi nhuận thu được từ hoạt động kinh doanh chứng

khoán. Nộp theo cách 2, nhà đầu tư vẫn phải tạm nộp 0,1% trên tổng giá trị mỗi lần

giao dịch. Đến hết năm, cơ quan thuế sẽ thực hiện việc quyết toán thuế, nếu nộp thừa

nhà đầu tư được nhận lại, nếu thiếu phải nộp bù.

VI. MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN

Thực hiện thoái vốn theo Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công

nghiệp Việt Nam - TNHH Một thành viên giai đoạn 2013-2015 được Bộ trưởng Bộ Xây


Trang 12

dựng phê duyệt tại Quyết định số 874/QĐ-BXD ngày 17/09/2013 nhằm xây dựng IDICO trở

thành đơn vị kinh tế vững mạnh trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh khu công nghiệp; có cơ cấu

vốn hợp lý, tập trung vào ngành nghề kinh doanh chính; phát huy tốt các nguồn lực; nâng cao

hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng lực cạnh tranh.

VII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT THOÁI VỐN

1. Tổ chức tƣ vấn và thực hiện đấu giá cổ phần.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT.

Trụ sở: 08 Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh: Lầu 8, 233 Đồng Khởi, quận 1, thành phố Hồ

Chí Minh.

2. Tổ chức kiểm toán.

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM.

(Tên cũ: Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam)

Trụ sở: Số 97 Trần Quốc Toản, phường Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

(Địa chỉ cũ: Số 17, Lô 2C, Khu đô thị Trung Yên, phố Trung Hòa, quận Cầu Giấy,

thành phố Hà Nội)

Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh: Lầu 5, Cao ốc Văn phòng Thiên Sơn Plaza, số 5

đường Nguyễn Gia Thiều, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

VIII. BÁO CÁO CỦA TỔ CHỨC CÓ CỔ PHIẾU ĐƢỢC THOÁI VỐN VỀ CÁC THÔNG

TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY

Bản công bố thông tin này đã được Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt xây

dựng một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty cổ

phần Kiểm định xây dựng IDICO VINACONTROL cung cấp.

Công ty cổ phần Kiểm định xây dựng IDICO VINACONTROL chịu hoàn toàn trách nhiệm

về việc đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là hoàn toàn

trung thực, phù hợp với thực tế, đầy đủ và cần thiết để người đầu tư có thể đánh giá về tài

sản, hoạt động, tình hình tài chính, kết quả và triển vọng của Công ty.

Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Kiểm định xây dựng IDICO VINACONTROL đã

được kiểm toán bởi Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam. Các nhà đầu tư nên tham khảo

Bản công bố thông tin và Quy chế đấu giá trước khi quyết định đăng ký tham dự đấu giá.

Các nhà đầu tư tham dự đấu giá có trách nhiệm tìm hiểu, đánh giá các thông tin về doanh

nghiệp và chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình.

Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam - TNHH MTV được

miễn trách nhiệm trong trường hợp Công ty cổ phần Kiểm định xây dựng IDICO

VINACONTROL cung cấp thông tin không chính xác và không trung thực.

DAI DI$N TO CHirC TU. VAN

CHI NHANH CTCP CHUNG KHOAN BAO

GIAM DOCK,;

.6413c,

y ' "Cliitiiiitiii .:r.• .-- i fiCiINGVICOP ' 171 "1 01514GtitiOltti

6110Iiki 6 \ ;MIA tiQi)/s-/ .N, •

/ 4.,

41.1y, ,-- ,_

" ' O MX TUAN

NGHIS VItT NAN *

TrimiggiiilontN I

~ti3 -TR V-16 EN VAN DAT

tit 461-Y Au TtIPHAT TRIEN

oOTH

CTCP MEM DINH XAY MING IDICO VINACONTROL BAN CONG BO THONG TIN

IX. PHI) LVC:

- Bao cao tai chinh da duqc kie'm toan Min 2014; Ban cito tai chinh quy III nrun 2015 dm

Ong ty co phan Kim djnh xay dirng IDICO VINACONTROL.

TP. HCM, ngiry Mang nam 2016

DAI DIN TO mix PHAT HANH.ay

TONG CONG TY DAU TU. PHAT MIEN Dt5 THJ

VA KHU CONG NGHICP VI$T NAM - TNHH MTV

TONG GIAM DOC

BAOVIET ti00) Securities bang 13

.S BAC) VICI

Documents

J-' TONG CONG TY DAU TU' PHAT TRIEN Co - bvsc.com.vn of 4. Ban... · năng lực quản lý, thiết bị… để đầu tư phát triển hạ tầng khu đô thị, khu công nghiệp,