JAARVERANTWOORDING 2016

Inhoudsopgave maatschappelijk verslag

1 Uitgangspunten van de verslaggeving 4

2 Profiel van de organisatie 6

2.1 Algemene identificatiegegevens 2.2 Structuur van de organisatie 2.3 Kerngegevens

2.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering 2.3.2 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en

opbrengsten 2.3.3 Werkgebieden

2.4 Samenwerkingsrelaties

6 6 8 8

9 9

10

3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoeringen en medezeggenschap 12

3.1 Normen voor goed bestuur 3.2 Bestuurder 3.3 Toezichthouders (Raad van Toezicht) 3.4 Bedrijfsvoering 3.5 Cliëntenraad 3.6 Ondernemingsraad

12 12 13 15 16 18

4 Beleid, inspanningen en prestaties 20

4.1 Meerjarenbeleid 4.2 Algemeen beleid verslagjaar 4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid 4.4 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten/cliënten

4.4.1 Kwaliteit van zorg 4.4.2 Klachten

4.5 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers 4.5.1 Personeelsbeleid 4.5.2 Kwaliteit van het werk

4.6 Samenleving 4.7 Financieel beleid en risicomanagement 4.7.1 Uitgangspunten financieel beleid 4.7.2 Ontwikkeling resultaat 2016 4.7.3 Financiële kengetallen 4.7.4 Ratio’s 4.7.5 Toekomstig financieel beleid 4.7.6 Risicomanagement en mate van beheersing

20 24 25 26 26 28 29 29 32 33 34 34 34 36 38 38 38

3

Stichting Insula Dei Huize Kohlmann Wonen, zorg en dienstverlening

Jaarverantwoording 2016

Maatschappelijk verslag

4

1 Uitgangspunten van verslaggeving

Voor u ligt de jaarrekening 2016 van stichting Insula Dei Huize Kohlmann, organisatie voor wonen, zorg en dienstverlening voor ouderen. In deze jaarrekening legt Insula Dei Huize Kohlmann op een transparante wijze maat-schappelijke verantwoording af over de behaalde resultaten. Met het opstellen van een jaardocument laten wij zien als zorginstelling midden in de maatschappij te staan en willen wij vanuit die rol verantwoording afleggen over het door ons gevoerde beleid en de wijze waarop dat bijdraagt aan de door ons geformuleerde doelstellingen. De relevante informatie over het jaar 2016 is zo compleet mogelijk weergegeven in het maatschappelijk verslag en vervolgens de jaarrekening. Het integrale maatschappelijk verslag is gepubliceerd op onze website (www.insuladei.nl) en de jaarrekening is tevens conform wettelijke voorschriften gedeponeerd bij het CIBG c.q. het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het verslagjaar 2016 was een jaar vol tegenstrijdigheden. Enerzijds zijn er een aantal goede dingen tot stand gebracht, anderzijds werden wij keihard geconfronteerd met kwaliteitsproblemen in de zorg bij onze organisatie. Het managementteam heeft samen met de cliëntenraad, ondernemingsraad en Raad van Toezicht een nieuwe koers weergegeven in het strategisch beleidsplan “een sterk verhaal waarmaken” voor de periode 2016 – 2020. Daarin is een visie verwoordt ten aanzien van het ondersteunen van kwetsbare ouderen in hun eigen leefstijl in een georganiseerde setting. In de visie wordt nog meer nadruk gelegd op het kansen scheppen voor ouderen om te kunnen blijven functioneren in hun eigen leven. Ondersteuning bij het vervullen van behoeften en verlangens in alle fasen van kwetsbaarheid door een integraal aanbod van wonen, zorg en dienstverlening op een wijze die persoonsgericht en flexibel is, is ons verhaal. Daarnaast hebben we, in de huidige tijd van afbouw van de Wlz, een concept van scheiden van wonen en zorg neergezet; ID-privé. We hebben tevens allianties gesloten met samenwerkende zorgaanbieders op het gebied van wijkverpleging, kennis en behandeling en dagbesteding Nieuwe Stijl. Insula Dei Huize Kohlmann staat vanaf 14 december 2016 onder verscherpt toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg (IGZ). Dat is hard aangekomen. De inspectie heeft geconstateerd dat onze werkmethode op het gebied van registraties, procedures en het leren van incidenten niet op orde is. Het verscherpte toezicht geldt voor een periode van een half jaar. In die tijd moet Insula Dei Huize Kohlmann de kritiek van de inspectie hebben omgebogen in zowel beleid als het uitvoeren van werkzaamheden. Met regelmaat zal de inspectie Insula Dei Huize Kohlmann onverwacht bezoeken. Vanzelfsprekend hebben we het rapport gerespecteerd en zijn wij hard aan de slag gegaan om de gevraagde zaken nog beter op orde te krijgen. Er is een systematiek van dag- week en maandevaluaties (volledige PDCA-cyclus) ingevoerd waarin op vijf thema's (kwaliteit en veiligheid, cliëntdossier, deskundigheid en inzet personeel, medicatieveiligheid en vrijheidsbeperking) dagelijks en wekelijks getoetst wordt. Hiermee wordt door het afdelingshoofd samen met de medewerkers uit het team aan structurele

5

verbeteringen gewerkt. Vanuit het programma ‘’Waardigheid en Trots” heeft Insula Dei Huize Kohlmann twee coaches ingezet. De operationeel coach werkt met de afdelingen aan het opstellen en implementeren van teamontwikkelplannen (TOP), ter bevordering van het continu leren. Ten slot willen wij al onze medewerkers en vrijwilligers hartelijk bedanken voor hun inzet in het verslagjaar. Zij hebben weer 366 dagen de zorg- en dienstverlening geleverd met hart en toewijding. En ze werken nu samen hard aan de verbetering van de kwaliteit. Drs. K. Verweij MMC Raad van Bestuur a.i. Insula Dei Huize Kohlmann Na balansdatum heeft de Raad van Toezicht op 30 maart 2017 besloten de bestuurder van Insula Dei Huize Kohlmann, mw. B.J. Versteegen MMI, op non-actief te stellen. De Raad had na onderzoek sterke aanwijzingen dat de Bestuurder niet de koers kon uitstippelen en uitvoeren die past bij haar rol en de visie die de Raad van Toezicht heeft bij het op goede wijze leiden van de organisatie. De Raad van Toezicht betreurt het dat het tot deze maatregel heeft moeten komen. Met ingang van 8 mei 2017 is dhr. K. Verweij als interim bestuurder aangesteld. In de periode van 30 maart tot 8 mei 2017 heeft de bestuurssecretaris mw. W. van der Veen gefungeerd als voorzitter van het managementteam en als tijdelijk waarneemster van (enkele) bestuurlijke verantwoordelijkheden. F.J.M. König, arts Voorzitter Raad van Toezicht Insula Dei Huize Kohlmann Arnhem, 26 mei 2017

6

2 Profiel van de organisatie

2.1 Algemene identificatiegegevens

Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting Insula Dei Huize Kohlmann

Adres Postbus 9011

Postcode 6800 DN

Plaats Arnhem

Telefoonnummer 026-3697989

Identificatienummer Kamer van Koophandel 09181367

E-mailadres secretariaat@insuladei.nl

Internetpagina www.insuladeihuizekohlmann.nl

2.2 Structuur van de organisatie

Insula Dei Huize Kohlmann, organisatie voor wonen, zorg- en dienstverlening heeft de rechtsvorm van een stichting, die gevormd wordt door een Raad van Toezicht en een Bestuurder. In 2016 werd de positie van Bestuurder bekleed door mevrouw B.J. Versteegen MMI. De organisatie verricht haar diensten op twee locaties. Woonzorgcentrum Insula Dei is gelokaliseerd in het noorden van Arnhem op het landgoed Rennen Enk. Huize Kohlmann is een zorgcentrum gelegen in het centrum van de stad Arnhem. Hoewel op beleidsniveau de organisatie als één geheel optreedt, is er op niveau van de beleving veel ruimte voor couleur locale. De stichting hanteert de governance code en is aangesloten bij Actiz. Insula Dei Huize Kohlmann is organisatorisch vormgegeven in een dienstenstructuur, conform het weergegeven organigram. De managers Zorg, Facilitair, de personeels-adviseur en de bestuurssecretaris participeren in het managementteam en ontvangen rechtstreeks leiding van de Bestuurder. De controller ressorteert rechtstreeks onder de Bestuurder. Binnen Insula Dei Huize Kohlmann functioneert zowel een Cliëntenraad als een Ondernemingsraad. De Bestuurder voert frequent overleg met beide adviesorganen. Insula Dei Huize Kohlmann is een stichting. De stichting heeft de katholieke identiteit en heeft tot doel het zonder winstoogmerk en met respect voor ieders levensbeschouwing aanbieden van huisvesting, begeleiding, verzorging, verpleging, behandeling en dienst-verlening alsmede van intra- en extramurale ondersteuning ten behoeve van ouderen die daar behoefte aan hebben.

7

Organigram Insula Dei Huize Kohlmann

Raad van Toezicht

Bestuurder

Sector Facilitair Sector Zorg

Cliëntenraad

Ondernemingsraad

Bestuurssecretariaat / kwaliteit

P&O

Keuken / transport

Technische dienst / ICT

Huishouding / receptie / linnendienst

Restaurant en catering

Zorgafdelingen Insula Dei

Zorgafdelingen Huize Kohlmann

Woonzorgconsulenten

Pastoraal team

Coördinatie congregaties

Extramurale zorg Insula Dei

Administratie

Vrijwilligerscoördinatie

Praktijkbegeleider

8

2.3 Kerngegevens 2.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering

Insula Dei Huize Kohlmann richt zich op de professionele uitvoering van zorg. Onder zorg wordt verstaan alle vormen van verpleging, verzorging, begeleiding, behandeling en dienstverlening die passen bij de zorgvragen van de cliënten die zich aan haar hebben toevertrouwd. Verzorgingshuiszorg en verpleeghuiszorg ondergebracht in de zogenaamde zorgzwaartepakketten wordt geleverd in verschillende settingen. Er zijn specialistische afdelingen voor psychogeriatrie en binnen het woonzorgcentrum worden somatische zorgvragers met complexe zorgvragen in hun eigen leefomgeving bediend. De activiteiten spelen zich voornamelijk binnen de locaties af. Op bescheiden schaal wordt ook extramuraal gewerkt, op het gebied van verpleging en verzorging, begeleiding, huishouding en het verzorgen van een maaltijd-service voor externe cliënten. De intramurale capaciteit (in plaatsen) van Insula Dei Huize Kohlmann is in 2016 als volgt opgebouwd en ingezet:

Naast de activiteiten voortvloeiend uit de Wlz-functies, verricht Insula Dei Huize Kohlmann ook nog private activiteiten, zoals maaltijdverstrekking, private thuiszorg en private huishoudelijke verzorging. Ten slotte heeft Insula Dei Huize Kohlmann in het verslagjaar huishoudelijke verzorging in het kader van de Wmo geleverd in onderaannemerschap met stichting Groot Gelre (onderdeel van de DrieGasthuizenGroep). In het verslagjaar heeft Insula Dei Huize een deel van haar appartementen (woonstudio’s) op locatie Insula Dei verhuurd aan mensen vanaf 55 jaar (alleenstaanden of echtparen) met een (lichte) zorgvraag en aan mensen met psychogeriatrische problematiek op basis van een indicatie “volledig Pakket Thuis” (ID-privé). Zorg- en dienstverlening wordt in arrangementen aangeboden.

Intramurale capaciteit Fysiek Gecontracteerd Gerealiseerd

Locatie Insula Dei

Verpleeghuiszorg 94 74,3 78,2

Verzorgingshuiszorg 126 125,5 124,3

Locatie Huize Kohlmann

Verpleeghuiszorg 18 18,0 16,0

Verzorgingshuiszorg 20 19,4 19,0

Totaal IDHK 258 231,5 237,5

9

2.3.2 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten De organisatie heeft een toelating voor 278 plaatsen VPT intramurale zorg. Insula Dei Huize Kohlmann levert zorg aan cliënten die hiervoor een indicatie hebben. Op jaarbasis levert de organisatie 88.729 verzorgdagen. Binnen de organisatie zijn 357 medewerkers werkzaam.

Kerngegevens Aantal/ bedrag

Cliënten Aantal

Aantal cliënten met zorg en verblijf per einde verslagjaar 234

Aantal cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar 3

Aantal extramurale cliënten exclusief cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar

24

Capaciteit

Aantal beschikbare bedden/plaatsen met verblijfszorg per einde verslagjaar

258

Productie Aantal

Aantal dagen met zorg en verblijf in verslagjaar 88.729

Waarvan ZZP-dagen met zorg en verblijf in verslagjaar 86.904

Waarvan Wmo-dagen met zorg en verblijf in verslagjaar 1.264

Waarvan ELV-dagen met zorg en verblijf in verslagjaar 561

Aantal dagdelen dagactiviteiten (Wmo) in verslagjaar 107

Aantal uren extramurale productie in verslagjaar (exclusief dagactiviteiten)

9.110

Aantal uren huishoudelijke zorg in verslagjaar 6.076

Personeel Aantal

Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar 357

Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar 217

Bedrijfsopbrengsten Bedrag in

euro's

Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar € 17.557.040

Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten € 15.741.732

Waarvan overige bedrijfsopbrengsten € 1.815.308

2.3.3 Werkgebieden Insula Dei Huize Kohlmann levert zorg en diensten binnen de regio zorg-kantoor Arnhem. De organisatie heeft een zorgleveringsovereenkomst met Menzis voor de WLZ-zorg en met de zorgverzekeraars voor de wijkverpleging. Er wordt gewerkt vanuit twee locaties: Insula Dei Velperweg 139 6824 HK Arnhem Huize Kohlmann Beekstraat 40 6811 DW Arnhem De activiteiten richten zich hoofdzakelijk op de regio Arnhem en op het gebied in de onmiddellijke omgeving of wijken van de locaties.

10

2.4 Samenwerkingsrelaties

Insula Dei Huize Kohlmann is verankerd in de regio Arnhem. Door haar lange historie en sterke tradities zijn de namen van de locaties een begrip in het Arnhemse. We hechten aan nauwe samenwerking met andere verpleeg- en verzorgingshuizen, zorgaanbieders, dienstverleners, eerstelijnsvoorzieningen en gemeente. In Arnhem Noord is Insula Dei Huize Kohlmann met Groot Gelre, Drie Gasthuizen Groep en Innoforte een intensievere samenwerking aangegaan. In een samenwerkings-overeenkomst is vastgelegd dat de instellingen op het gebied van extramurale aanbesteding (wijkverpleging) en het inrichten van specialistische zorg, behandeling en begeleiding, gaan samenwerken. De paramedische en medische diensten worden met ingang van januari 2016 verzorgd door het kennis- en Behandelcentrum ParaGo. In 2016 is in samenwerking met Dudok, de Montessorischool, De Walburgiskerk en Huize Kohlmann een “kloostertuin” opgericht. Achter Huize Kohlmann is een kruiden- en moestuin aangelegd, waar Dudok de kruiden van gebruikt voor haar keuken, de bewoners van Huize Kohlmann kunnen wandelen en genieten en de kinderen van de Montessorischool leren groenten kweken. Het RIBW heeft op locatie Huize Kohlmann de tweede etage (20 plaatsen) gehuurd voor de huisvesting van hun cliënten. In de te leveren zorg en diensterlening aan deze cliënten wordt samengewerkt. Samenwerking met gemeente Arnhem is er bij de aanbesteding van huishoudelijke zorg en begeleiding binnen de WMO. Met Elver en de Drie Gasthuizen Groep heeft Insula Dei Huize Kohlmann een project ingediend in het kader van het Arnhems innovatiebudget Sociaal Domein en subsidie verkregen. Insula Dei Huize Kohlmann werkt samen met partners in de eerste lijn, zoals huisartsen en apotheker. Er is een nauwe samenwerking met de zes congregaties vertegenwoordigd in het Hoge Oversten Overleg met de Bestuurder. Het betreffen De zusters van Liefde van onze Lieve Vrouw, Moeder van Barmhartigheid, de Missie- en Aanbiddingszusters van de Heilige Familie, de Passionistinnen, de Benedictinessen, de vrouwen van Bethanië en de Dominicanessen van het Catharina Apostolaat. Stichting vrienden Insula Dei en Huize Kohlmann zet zich in voor het welzijn van de bewoners van Insula Dei en Huize Kohlmann door donaties te besteden voor verschillende initiatieven binnen het huis. In 2016 is mede dankzij de financiële ondersteuning van de stichting vrienden een Sinterklaaspak en een geluidsinstallatie voor de Kapel aangekocht. Met het Zorgkantoor heeft regulier overleg plaatsgevonden in het kader van de inkoop van zorg en afstemming over de ontwikkelingen in het zorgaanbod. Het beheer van het landgoed waar Insula Dei staat wordt verzorgd door de stichting Beheer Insula Dei. Het vastgoed van Insula Dei wordt gehuurd van stichting Beheer Insula Dei. Deze stichting is voortgekomen uit de oorspronkelijke organisatie Insula Dei en heeft onder andere tot doel de woongemeenschap van Insula Dei bestaande uit religieuzen en lekenbewoners te ondersteunen middels huisvesting en het gebruik van de privékapel op het landgoed. Ook ondersteunen zij de geestelijke verzorging van de bewoners door bij te dragen aan de organisatie hiervan. Het vastgoed van Huize Kohlmann wordt gehuurd van woningcorporatie Woonzorg-Nederland.

11

Insula Dei Huize Kohlmann neemt deel aan de ketenzorg dementie van Arnhem door het inzetten van casemanagement, het verzorgen van scholing en samenwerking met keten-voorzieningen in Arnhem om de zorg voor dementerenden te stroomlijnen.

12

3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoeringen en medezeggenschap

3.1 Normen voor goed bestuur Stichting Insula Dei Huize Kohlmann heeft een Raad van Toezicht. Binnen Insula Dei Huize Kohlmann wordt de zorgbrede Governance Code geheel toegepast. In het reglement en de statuten is vastgelegd op welke wijze de Raad van Toezicht en de Bestuurder samen-werken. De beloningsregeling van de NVTZ dient als richtsnoer voor de honorering van toezicht-houders.

3.2 Bestuurder

Naam Bestuursfunctie

Mw. B.J. Versteegen MMI Bestuurder

De dagelijkse leiding is in handen van een Bestuurder. Op de functie van Bestuurder is het beleid van de bezoldiging in de lijn van de CAO en de het wettelijk kader (Wet Normering Topinkomen) en richtlijnen vanuit de Nederlandse Vereniging van Zorg Directeuren (NVZD) van toepassing. Binnen de organisatie is een reglement voor de Raad van Bestuur aanwezig. Dit reglement gaat onder meer in op de relatie van de Bestuurder met de Raad van Toezicht, de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad. De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de Bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen Insula Dei Huize Kohlmann, mede in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting. De Raad van Toezicht vervult een klankbord-functie voor de Bestuurder en staat de Bestuurder met advies terzijde. De Bestuurder draagt er zorg voor dat de activiteiten van de stichting bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en financieel goed geregeld zijn, inzichtelijk zijn en verantwoord worden. De Bestuurder legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De hoofdzaken worden vermeld in de jaarrekening en het jaarverslag. De Bestuurder informeert de Raad van Toezicht bij iedere vergadering conform vastgestelde afspraken. Zo nodig wordt de Raad van Toezicht tussentijds geïnformeerd.

13

3.3 Toezichthouders (Raad van Toezicht) De Raad van Toezicht van Stichting Insula Dei Huize Kohlmann functioneert op basis van een functieprofiel en een reglement, die in 2008 zijn vastgesteld bij de fusie van de twee samenstellende delen van de organisatie. In 2010 is een beperkte wijziging van de statuten van de Stichting Insula Dei Huize Kohlmann en het Reglement voor de Raad van Toezicht doorgevoerd, waarbij de honorering voor het werk van de leden van de Raad nader is geregeld. Mede gezien de beperkte omvang van vijf leden werkte de Raad in de afgelopen jaren met slechts één vaste (financiële) commissie en hanteert zij daarnaast het portefeuillemodel. In de loop van 2016 is besloten om over te stappen naar drie raadscommissies: een auditcommissie, een commissie Kwaliteit en Veiligheid en de remuneratiecommissie. De laatste commissie voert het jaargesprek met de bestuurder. Als belangrijkste beleidsthema voor de Raad van Toezicht in 2016 moet Kwaliteit en Veiligheid genoemd worden. Daarnaast is veel aandacht besteed aan de vastgoedsituatie, waarbij aan advocaten van Van Riet opdracht is verleend om een analyse te maken van alle relevante aspecten van de samenwerking tussen Insula Dei Huize Kohlmann en de eigenaar van het vastgoed op het landgoed Stichting ID Beheer. Door de trage reactie van het bestuur van ID Beheer is het in 2016 nog niet gelukt om de consequenties van deze analyse samen te bespreken. Het reguliere vertrek van drie leden van de Raad van Toezicht in de loop van 2016 maakte het noodzakelijk om in één wervingstraject drie opvolgers te vinden. Met de hulp van bureau Anja Tirions is dit gelukt. Mevrouw Y. Mansveld, arts trad aan per 1 juni 2016 en mevrouw dr. M. Adriaansen trad samen met de heer drs. G. Huisman aan op 1 september 2016. De heer S. Bisschop en Mevrouw K. Hillen-Huyben traden reglementair af na acht jaren lidmaatschap van de Raad, resp. op 1 juni 2016 en op 1 september 2016. Begin 2016 heeft de Raad besloten goedkeuring te geven aan de toetreding van Insula Dei Huize Kohlmann tot Parago, een zelfstandig kennis- en behandelcentrum, dat samen met de regionale partners in de Alliantie Noord (Innoforte en De Drie Gasthuizen Groep) is opgezet. Veel tijd is besteed aan de businesscase voor de opwaardering van Huize Kohlmann door verbouwingen ten behoeve van kleinschaliger huiskamers op de PG-afdelingen en een herinrichting van de begane grond om samen met regionale partners de dagbestedingsfunctie nieuw leven in te blazen. Om de wet WNT-2 naar behoren te kunnen uitvoeren heeft de Raad extern advies gevraagd. Daarmee kon de juiste klasse-indeling gemaakt worden en besloten worden het overgangsrecht voor 2016 van toepassing te verklaren op de beloning van de bestuurder. Wat de honorering van de raadsleden zelf betreft is besloten pas op de plaats te maken, ondanks de verruimde mogelijkheden onder de WNT-2. Het belangrijkste thema is echter het hele jaar steeds gevormd door de aandacht, die nodig is om de basisvoorwaarden te realiseren om te voldoen aan de eisen op gebied van Kwaliteit en Veiligheid. Het bleek de Raad van Toezicht uiteindelijk dat de bestuurder te traag acteerde, waardoor in december 2016 de Inspectie toch over moest gaan tot Verscherpt Toezicht. Dat leidde er toe dat de bestuurder een laatste kans kreeg om haar aanpak en besturingsmodel versneld aan te passen en aan de Raad voortvarend een adequaat plan van aanpak voor te leggen. Eind 2016 was de Raad van Toezicht nog gematigd positief over de mogelijkheden van de bestuurder om aan deze eisen te voldoen. Direct na het bekend worden van het Verscherpt Toezicht liet mevrouw Y. Mansveld weten

14

dat het extra tijdsbeslag dat daardoor van leden van de Raad van Toezicht zou worden gevraagd niet paste bij haar mogelijkheden, waardoor zij per 4 december 2016 aftrad. In overleg binnen de Raad van Toezicht is besloten dat de voorzitter drs. F. König niet aftreedt per 28 januari 2017, maar zal aanblijven tot 1 juli 2017 zodat de Raad voldoende tijd heeft om in deze hectische tijden in de plotselinge vacature te voorzien. De financiële resultaten van 2016 bleken geleidelijk onder druk komen te staan. Enerzijds door de slechte arbeidsmarkt voor verzorgenden in dit jaar, maar evenzeer door de vele maatregelen, die noodzakelijk waren om de basis op orde te krijgen. De begroting 2017 is dan ook onder voorbehoud aangenomen, waarbij in de eerste maanden van 2017 een aanvulling noodzakelijk is om het juiste zicht te krijgen op de incidentele en structurele extra kosten als gevolg van het herinrichten van de organisatie om het vereiste niveau van Kwaliteit en Veiligheid te kunnen garanderen. Het jaargesprek met de bestuurder over 2016 vond plaats in januari 2017. Voor het eerst sinds 2011 moest de Raad hierin kritische geluiden laten horen over de bestuursstijl van de bestuurder in relatie tot de hiervoor genoemde bevindingen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Een delegatie van de Raad van Toezicht nam zoals gebruikelijk deel aan een overlegvergadering van de Bestuurder met de Cliëntenraad en ook met de Ondernemingsraad. Mevrouw M. Adriaansen heeft per 1 september 2016 de functie van contactpersoon voor de Cliëntenraad (benoemd op bindende voordracht door de Cliëntenraad) binnen de Raad van Toezicht overgenomen van mevrouw K. Hillen – Huyben. Het overleg met de externe accountant werd in het eerste half jaar van 2016 samen met de Bestuurder gevoerd door de portefeuillehouder financiën (de heer F. Steenwinkel) en de voorzitter. Vanaf september is een auditcommissie/financiële commissie actief bestaande uit de heren Steenwinkel en Huisman. De eindrapportage van de accountant (Deloitte) is met deze besproken in een voltallige raadsvergadering. Kort daarvoor had Deloitte aangegeven de relatie met IDHK te willen staken, omdat de betrekkelijk kleine omvang van onze organisatie niet meer zou passen in het portefeuilleprofiel dat Deloitte wil hanteren. Het is gelukt - ondanks de krapte in de markt voor kleinere zorginstellingen - om uiteindelijk een verbintenis aan te gaan met EY ten behoeve van het controleren van de jaarrekening 2016. De Raad van Toezicht heeft in 2016 zevenmaal formeel vergaderd, steeds (deels) in aanwezigheid van de Bestuurder. Regelmatig zijn MT-leden en/of externe adviseurs aanwezig voor nadere kennismaking, presentaties of gesprekken over specifieke onderwerpen. Vanaf eind 2013 is doorgevoerd, dat de Raad steeds voor de vergadering onderling overleg voert buiten aanwezigheid van de Bestuurder. De formele besluiten van de Raad van Toezicht worden vastgelegd in een doorlopende besluitenlijst. Daarnaast nam een delegatie van de Raad deel aan bijeenkomsten van Raden van Toezicht en Bestuurders van de Alliantie Noord. Ook in 2016 werd een site-visit op zowel de locatie Huize Kohlmann als locatie Insula Dei gebracht.

15

Samenstelling Raad van Toezicht

3.4 Bedrijfsvoering De dagelijkse bedrijfsvoering binnen Insula Dei Huize Kohlmann is belegd bij de verantwoordelijk managers van de sectoren Zorg, Facilitair, P&O en de financiële dienst. Maandelijks wordt de relevante financiële management-informatie via het exploitatieoverzicht gepresenteerd en per kwartaal wordt een kwaliteitsrapportage gepresenteerd en geanalyseerd in het managementteam. Per kwartaal wordt deze besproken op signalen in de Raad van Toezicht en gedeeld met de Ondernemingsraad. De Planning & Control Cyclus die hieraan ten grondslag ligt staat garant voor een consistent en samenhangend beleid. Deze cyclus houdt zowel rekening met het lange als korte termijn beleid, de korte termijn doelstellingen en het kwaliteitsmanagement. Op basis van de bevindingen van de Inspectie is de Planning & Control Cyclus aangescherpt. Met het zorgkantoor is intensief overleg gevoerd om de toegenomen productie ook daadwerkelijk in budget toegekend te krijgen. De kaderbrief en de daarop gebaseerde jaarplannen vormden de basis voor het opstellen van de begroting.

Naam Aandachtsgebied Relevante nevenfuncties

Dhr. drs. F.J.M. König (29-01-2009 aangetreden)

Voorzitter

Dhr. drs. A.D. Bisschop (01-06-2016 afgetreden)

Personeel en Organisatie

Mw. drs. K.J.H. Hillen – Huyben (01-09-2016 afgetreden)

Kwaliteit van zorg - lid Raad van Toezicht Opella, regio Ede- Wageningen

Dhr. drs. G.P.M Huisman (01-09-2016 aangetreden)

Financiën ­ Bestuurder Laurentius Ziekenhuis in Roermond

Mw. Dr. M.J.M. Adriaansen (01-09-2016 aangetreden)

Kwaliteit van zorg ­ Vice-voorzitter Rvt Zorggroep Elde

Mw. drs. W.M.J. Peels – Lammers (01-04-2014 aangetreden)

Vastgoedbeheer ­ Lid Raad van Toezicht Woningstichting Kleine Meijerij te Rosmalen

­ Lid Raad van Advies ROC ter Aa te Helmond

Dhr. drs. F.F. Steenwinkel (01-11-2011 aangetreden)

Financiën ­ Penningmeester bestuur Pensioenfonds Equens

­ Lid Raad van Toezicht St Spelenderwijs te Utrecht

­ Docent IAS ESAA/Erasmus Universiteit

Mw. drs. J.M.E. Mansveld- van Zeil (01-06-2016 aangetreden, 04-12-2016 afgetreden)

Kwaliteit van zorg

16

3.5 Cliëntenraad Insula Dei Huize Kohlmann heeft een centrale cliëntenraad met de volgende samenstelling op 31 december 2016:

Naam Functie

Mw. P.A. Pieterse-Remeijer Voorzitter, dagelijks bestuur

Mw. M.F.A. Peeters Secretaris, dagelijks bestuur

De heer R. Hobeijn Lid

Mw. A.M. van Loon-Hoefsloot Lid

Mw. A.L.J.E. van der Hagen Lid

Dhr. J. Venema Lid

Mw. H. van der Pol Lid

De heer F. Loor Lid

Mw. O. Pette-Fruithof Lid

Mw. E. Ligtvoet-Raben ambtelijk secretaris CR

De Cliëntenraad heeft tot taak om, binnen de kaders van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van Insula Dei Huize Kohlmann te behartigen. Bestuurder en Cliëntenraad van Insula Dei Huize Kohlmann hebben afspraken over medezeggenschap vastgelegd in de “overeenkomst cliëntenraad en zorgaanbieder”. In het “Besluit tot instelling van de cliëntenraad” en “Reglement voor de Cliëntenraad” zijn regels vastgelegd over de werkwijze van de Cliëntenraad en bepalingen met betrekking tot verkiezingen. De Cliëntenraad van Insula Dei Huize Kohlmann bestaat uit negen leden en wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. In het verslagjaar is afscheid genomen van drie leden van de Cliëntenraad, mw. van der pol, dhr. Arthur Donders en mw. van Turnhout. Deze posten zijn opnieuw ingevuld en twee leden zijn toegevoegd, tevens is de ambtelijk secretaris vervangen. Binnen de Cliëntenraad zijn een drietal werkcommissies (“Zorg”, “Facilitair” en “Levensloop en Zingeving”) en een Dagelijks Bestuur gesitueerd. De werkcommissie heeft rechtstreeks overleg met de verantwoordelijk managers. Er is een speciaal budget voor de cliëntenraad gereserveerd. De cliëntenraad is aangesloten bij de Landelijke Organisatie voor Cliëntenraden (LOC). Het overleg tussen de Cliëntenraad en de Bestuurder verloopt goed. De Cliëntenraad heeft maandelijks overleg met Bestuurder. In het verslagjaar zijn de volgende onder-werpen aan de orde geweest:

• Zorg-beleid: - nota “Zinvolle daginvulling” - welzijn en servicebureau - kleinschalig georganiseerde zorg - inspectierapporten en rapportages

• Facilitair beleid - tarieven zorg- en dienstverlening 2016 - ontbijtservice - wijziging openingstijden receptie - instemming verbouwing Huize Kohlmann derde en vierde etage en begane grond - gastvrijheid met sterren - strategisch vastgoedplan - memo van analoge naar digitale kabelaansluiting

17

• Jaarverantwoording 2015, kaderbrief 2017-2018, begroting 2017 en exploitatieover-zichten 2016

• Besluit tot instelling CR, reglement voor de CR, overeenkomst CR en zorgaanbieder

• Tweede tussentijdse externe audit kwaliteitscertificaat Perspekt

De Cliëntenraad is geraadpleegd bij de aanstelling van nieuwe leden van de Raad van Toezicht. Ook is de cliëntenraad betrokken bij overleg met het zorgkantoor. Het LOC is inzake meerdere onderwerpen geraadpleegd. De agenda en de notulen van de Cliëntenraad-vergadering worden op de prikborden gehangen. Het verslag is tevens bij de recepties van beide locaties te verkrijgen. In het huisblad van Insula Dei Huize Kohlmann, het Carillon, wordt minimaal twee maal per jaar over de activiteiten van de Cliëntenraad geschreven. Tweemaal per jaar wordt een goed bezochte algemene ledenvergadering gehouden. Daarnaast houdt de cliëntenraad inloopspreekuren voor cliënten en mantelzorgers.

18

3.6 Ondernemingsraad Insula Dei Huize Kohlmann heeft een Ondernemingsraad met de volgende samenstelling op 31 december 2016:

Naam Functie

Dhr. J.J.H. Peelen (activiteitenbegeleiding) Voorzitter

Mw. C.R. van Ommen (restaurant) Lid

Mw. C. Looijs (verpleging) Lid

Mw. M.A.E.M. van Bon (receptie) Lid

Mw. S. van de Zandschulp (verpleging) Lid

Dhr. R.C. Smits (technische dienst) Lid

Dhr. R.W.A. Louters (facilitair) Lid

Mw. H.T.M. Mom (administratie) Lid

Dhr. W.J. Combé (facilitair) Vicevoorzitter

Mw. E.W.M. Ligtvoet Ambtelijk secretaris OR

De Ondernemingsraad vertegenwoordigt de medewerkers in het overleg met de Bestuurder, binnen de kaders van de Wet op de Ondernemingsraden. Het doel van de Ondernemingsraad is het meedenken, adviseren en meebeslissen over de beleidsvoor-nemens van de organisatie. Daarnaast heeft de Ondernemingsraad een toetsende rol ten aanzien van beleidsvoornemens en uitvoering van beleid. De Ondernemingsraad heeft in “het reglement van de Ondernemingsraad van Insula Dei Huize Kohlmann” de werkwijze van de Ondernemingsraad en de procedures ten aanzien van kandidaatstelling en verkiezingen vastgelegd. De Ondernemingsraad van Insula Dei Huize Kohlmann bestaat uit negen leden en wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. De Ondernemingsraad komt tweemaal per maand bijeen, waarvan eenmaal voor overleg met Bestuurder. De Ondernemingsraad werkt in drie werkgroepen; Sociaal beleid, Financiën en Organisatie en ontwikkeling. In het verslagjaar heeft de Ondernemingsraad haar instemming gegeven aan:

• verbouwing Huize Kohlmann derde en vierde etage en begane grond

• investering in project de Kapstok

• aanpassing van de dienstverlening Ontbijtservice

• wijziging openingstijden receptie

• aanpassing van de werktijden in de keuken

• wijzigingen in het protocol bijzondere personeelsaangelegenheden en positief geadviseerd ten aanzien van:

• het onderzoek naar het arbeidsongeschiktheidsverleden van medewerkers

• het strategisch opleidingsplan 2016 - 2020 en de opleidingsbegroting 2016

• de benoeming van twee leden van de Raad van Toezicht

• de positionering van de medewerkers van de nachtdienst

De ondernemingsraad is instemming gevraagd voor de invoering van een jaarurensystematiek voor de receptie en voor het afschaffen van de bereikbaarheidsdienst afdelingshoofden zorg. Voor beide verzoeken heeft de OR (vooralsnog) geen instemming verleend en geadviseerd alternatieven te onderzoeken en enkele randvoorwaarden te regelen.

19

Naast de instemmings- en adviesverzoeken is de Ondernemingsraad geïnformeerd door Bestuurder over de volgende onderwerpen:

• P&O-beleid: - Vernet verzuimcijfers - Aanpak kanteling werktijden

• Inspectierapporten en (voortgangs)rapportages

• Jaarverantwoording 2015 en exploitatieoverzichten 2016

• Kaderbrief 2017 - 2018

• Begroting 2017

• Projectvoorstellen nieuwe projecten en voortgang lopende projecten Eén maal per jaar is een algemeen overleg gepland in aanwezigheid van een afvaardiging van de Raad van Toezicht en eenmaal per jaar is er een overleg met de Cliëntenraad van Insula Dei Huize Kohlmann. De Ondernemingsraad hecht een grote waarde aan goede contacten tussen de Ondernemingsraad en de achterban; het vergroot naar haar mening de betrokkenheid van de medewerkers bij het functioneren van de onderneming. Hier ligt een belangrijke taak voor de ondernemingsraad. Ook in 2016 nemen leden van de Ondernemingsraad ± 15 minuten deel aan het werkoverleg van een afdeling waarin de taken van de Ondernemingsraad benoemd worden en er gelegenheid is voor het stellen van vragen. Daarnaast worden ten behoeve van het contact met de achterban de agenda en notulen van de OR-vergadering verspreid, wordt een nieuwsbrief uitgebracht en wordt jaarlijks een achterbanvergadering gehouden.

20

4 Beleid, inspanningen en prestaties

4.1 Meerjarenbeleid Missie Insula Dei Huize Kohlmann is een organisatie waar oudere cliënten, op basis van hun vraag, gebruik kunnen maken van woonvoorzieningen op het landgoed, kwalitatief hoogwaardige en veilige zorg en een gedifferentieerd aanbod aan overige (luxe) dienstverlening. Door de inspirerende sfeer, de rijke cultuur én natuur bieden wij mogelijkheden voor een ‘bewuste levensstijl’. Insula Dei Huize Kohlmann bevordert de ontmoeting tussen mensen en geeft haar medewerkers ruime mogelijkheden voor groei en ontwikkeling. Visie Insula Dei Huize Kohlmann wil een organisatie zijn waarin oudere cliënten een continuüm aan zorg en dienstverlening kunnen ontvangen. Om dit te realiseren wil Insula Dei Huize Kohlmann aanbieder zijn van zowel intra- als extramurale-, laag- en hoog complexe zorg zowel op het landgoed als op onze stadslocatie. Insula Dei Huize Kohlmann streeft naar een hoge kwaliteit van dienstverlening, waarin ook de luxere vormen van dienstverlening meegenomen worden. Insula Dei Huize Kohlmann wil verantwoord omgaan met haar cliënten, medewerkers en (natuurlijke) omgeving. Onze cliënten worden alle mogelijkheden geboden om te genieten in een veilige omgeving. Insula Dei Huize Kohlmann zal technologieën inzetten om de ontmoeting tussen mensen, dichtbij of ver weg, te bevorderen. De doelgroep van locatie Insula Dei bestaat uit mensen die een levensstijl appreciëren waarbij de oorspronkelijke cultuur wordt gekoesterd. Hierdoor is er alle ruimte voor zingeving, religiositeit en spiritualiteit. De doelgroep van ouderen bij Huize Kohlmann kan ervoor kiezen om in ons stadshof in het centrum van de stad te wonen, zodat zij ook van de culturele en dynamische stedelijke faciliteiten gebruik kunnen maken. Insula Dei Huize Kohlmann is zich er van bewust dat zij onderdeel is van een keten van zorgaanbieders. Veel aandacht gaat daarom uit naar intensieve en goede samenwerking met andere zorgaanbieders in de regio. Kortom: Insula Dei Huize Kohlmann wil een organisatie zijn die een uitgebreid pakket aan zorg- en dienstverlening biedt om onze cliënten met een eigen specifieke bewuste levensstijl tegemoet te komen in hun wensen en behoeften op twee fantastische locaties, het landgoed en het stadshof.

21

Zorgvisie en kernwaarden Elk mens is uniek en goed zoals hij of zij is zonder er iets aan toe te voegen of af te halen. ‘Worden wie je bent is het mooiste wat je kunt worden’. De weg daarnaar toe omvat het unieke levenspad van iedere cliënt die ons zorg- en dienstverleningspad kruist. Op deze kruising ontmoeten wij elkaar en bieden wij het beste wat we hebben aan; Belevingsgerichte, gastvrije zorg en dienstverlening op een wijze die gefundeerd wordt door onze kernwaarden en recht wil doen aan de vraag van de cliënt. Voor de medewerkers van Insula Dei Huize Kohlmann betekent dat dat cliënten die er voor kiezen om bij ons hun weg verder te gaan, kiezen voor een “bewuste levensstijl” waarin relaties met respect voor elkaar en vertrouwen vanzelfsprekend zijn. Een bewuste levensstijl, bewust leven, kan alleen als je zelf de regie hebt. Anders beleef je bewust de levensstijl van de ander. Medewerkers zullen zich dat terdege moeten realiseren. Een grondhouding zoals je die in een hotel zou hebben als je voor de deur van de kamer van een hotelgast staat, op het moment dat je naar binnen wilt gaan. Je voelt dat je diensten gaat verlenen in het woondomein van de gast. Je klopt aan uit respect voor de integriteit en leefsfeer van de gast. De gast heeft de touwtjes in handen en stelt zijn of haar eigen vragen. In de visie op zorg- en dienstverlening staan de volgende thema’s centraal die we uitwerken in kernwaarden: 1. Vraaggerichtheid 2. Communicatie 3. Respect 4. Ontmoeten 5. Spiritualiteit en zingeving 6. Levenshouding De kernwaarden zijn in overleg met medewerkers en cliënten opgesteld en geven richting aan het handelen van de medewerkers. 1. Vraaggerichtheid Binnen Insula Dei Huize Kohlmann is de behoefte van de cliënt vertaald in de zorgvraag leidend. We zien het als een uitdaging de randvoorwaarden aan deze vraag aan te passen. We delen de overtuiging dat de beleving van de cliënt het uitgangspunt is en er in een gesprek tussen cliënt en medewerker altijd een compromis gevonden kan worden in het geval waarin niet volledig aan de vraag van de cliënt tegemoet kan worden gekomen. We leveren maatwerk, ieder mens is uniek Kernwaarde: Ik denk in mensen, niet in grenzen 2. Communicatie De communicatie binnen de organisatie vinden wij heel belangrijk. Alle lagen van de organisatie zijn nauw betrokken bij elkaar, dat koesteren we. We willen naar elkaar luisteren, open staan voor elkaars mening, behoeften en situatie. De organisatie wil de cliënten goed voorlichten, zodat we belangrijke zaken met elkaar kunnen delen. Opbouwende kritiek van zowel medewerkers als cliënten wordt zeer gewaardeerd, we zien dit als mogelijkheden om te groeien en te verbeteren. Kernwaarde: Ik wil naar de ander luisteren

22

3. Respect Wij willen met iedereen respectvol omgaan. Dit doen wij onder andere door onze cliënten niet onafgesproken te tutoyeren en door waardering naar elkaar uit te spreken. Binnen Insula Dei Huize Kohlmann kun je worden wie je bent, authenticiteit vinden we heel belangrijk. We zijn ruimdenkend en verdraagzaam. Kernwaarde: Ik wil de ander respecteren en waarderen 4. Ontmoeten Binnen Insula Dei Huize Kohlmann vinden we het belangrijk om elkaar te kennen. We voelen betrokkenheid naar elkaar en hebben zorg voor elkaar. Wij zien om naar elkaar. Wij groeten elkaar als teken van dat we de ander gezien hebben, dat de ander belangrijk voor ons is. We willen onze cultuur niet meer dan nodig laten beïnvloeden door wet- en regelgeving. Privacy vinden we belangrijk, maar mogelijkheden om naar elkaar om te zien evenzeer. We zien het als een uitdaging om vorm te geven aan de zorg binnen dit spanningsveld. Kernwaarde: Ik zie om naar de ander 5. Spiritualiteit en zingeving Insula Dei Huize Kohlmann is een organisatie waarin spiritualiteit een belangrijke plaats inneemt. Het gaat niet om de regels, om de tradities, maar om de Geest in ieder mens. Kernwaarde: Ik draag bij aan de spiritualiteit in ons huis 6. Levenshouding Binnen Insula Dei Huize Kohlmann willen we met passie leven en werken. We doen onze dagelijkse taken met hart en ziel en zorgen regelmatig voor een luchtige afwisseling door middel van humor en door het leven te vieren. We zijn bewogen met elkaar en hebben een positieve levenshouding. Kernwaarde: Ik ben bewogen Als we uit de beschreven zorgvisie en de kernwaarden een centraal begrip noemen dan is dat “Aandacht voor eigen kracht”. Of het nu om cliënten of medewerkers gaat, het is belangrijk om te groeien in kracht en persoonlijk leiderschap. We willen in de huidige samenleving toegroeien naar het “ont-zorgen” van de samenleving. Door kwaliteit van leven centraal te stellen krijgen de vragen van cliënten een antwoord in termen van aandacht, hulp, ondersteuning en dan pas zorg. Wij willen zelfredzaamheid en samenredzaamheid versterken en kwaliteit van leven toevoegen. Zoveel mogelijk zorgen dát in plaats van zorgen voor. Op Insula Dei Huize Kohlmann leven cliënten zolang mogelijk zelfstandig en met eigen regie. Aandacht voor eigen kracht kunnen we bewerkstelligen door in kleine groepen en samenwerkingsverbanden te organiseren. Door het ontwerpen van leefstijlgerichte activiteitenprogramma’s en arrangementen kunnen cliënten zo lang mogelijk hun eigen leven blijven leiden. We willen de zorg en dienstverlening kleinschalig en herkenbaar organiseren waarbij kwaliteit, echtheid, cultuur en ontmoeting ons inspireren tot het continue streven naar het verbeteren ervan.

23

Lange termijnstrategie In het verslagjaar is het nieuwe strategisch beleidsplan 2016-2020, met als titel “Een sterk verhaal waar maken” van kracht gegaan. Het is een weergave van de ambities van onze organisatie, voor de komende vijf jaar. Een sterk verhaal, letterlijk bedoeld. Zo sterk dat het in een tijdsgeest van bezuiniging en transitie laat zien dat het ondersteunen van kwetsbare ouderen in hun eigen leefstijl in een georganiseerde setting levendig en vitaal is. Ons sterke verhaal vertellen we ook door onder ogen te zien dat wij als maatschappij moeite hebben met het fenomeen oud worden. Immers: “Iedereen wil oud worden maar het niet zijn.” Toch betekent oud worden of oud zijn zeker niet het einde van de mogelijkheden tot het voeren van regie over het eigen leven. Dat lijkt een sterk verhaal; oud worden gaat immers gepaard met het verlies van lichamelijke en geestelijke functies en daarmee verlies van veerkracht? En dat is precies waar wij onze inspanningen leveren. Daar maken wij een sterk verhaal waar, door nog meer nadruk te leggen op het kansen scheppen voor ouderen tot het blijven functioneren in hun eigen leven. Ondersteuning bij het vervullen van behoeften en verlangens in alle fasen van kwetsbaarheid door een integraal aanbod van wonen, zorg en dienstverlening op een wijze die persoonsgericht en flexibel is, is ons verhaal. Een sterk verhaal waar maken- is daarom de titel van dit beleidsplan. ‘Een sterk verhaal’ betekent voor ons het kénnen van het (levens)verhaal van de cliënt met zijn behoeftes (zorg) en verlangens (welbevinden): “Wie ben ik? ”, “Wat heb ik nodig?”, “Waar word ik blij van?”. Met het verhaal van de cliënt weten we wat voor hem of haar belangrijk is om te kunnen doen en belangrijk is om als persoon te kunnen zijn in relatie tot anderen. Het zich gekend en veilig weten is een van de belangrijkste voorwaarden ondanks vergaande lichamelijke of geestelijke kwetsbaarheid voor mensen om autonomie en daarmee eigen kracht te ervaren. Om een gedeeld beeld van de organisatie in haar context te krijgen, is met een behulp van een extern deskundige gewerkt aan het invoeren van het strategierad. Dit rad bestaat uit een uitgebreide verzameling analyses waarmee we alle aspecten van belang voor de strategische positie van Insula Dei Huize Kohlmann hebben doorgelicht. Startend met een stakeholdersanalyse zijn successievelijk alle interne en externe factoren bezien en geanalyseerd en gebruikt voor dit plan. Voor deze analyses is informatie opgedaan uit deskresearch en door middel van een reeks interviews en gesprekken met leden van de Raad van Toezicht en het managementteam, de ondernemingsraad, de cliëntenraad, het middenkader, de afdelingsteams, en met een keur aan sleutelfiguren binnen en buiten de organisatie. Daarnaast zijn samen met de Raad van Toezicht, Ondernemingsraad, Cliëntenraad en managementteam twee strategiedagen gewijd aan de discussie over de koers van Insula Dei Huize Kohlmann voor de komende jaren. Op basis van onze visie en ambities, gekoppeld aan onze huidige positie, de dynamiek en ontwikkelingen landelijk en in de Arnhemse regio zetten we onze koers uit voor de komende jaren.

24

4.2 Algemeen beleid verslagjaar Insula Dei Huize Kohlmann heeft zich in de transitie van de ouderenzorg gericht op de nieuwe kansen die dit met zich meebracht voor onze kernmissie; de zorg voor kwetsbare ouderen middels het organiseren van wonen, zorg en dienstverlening op een manier die recht doet aan de wensen en behoeften van haar cliënten. De transitie behelsde zowel het financiële fundament van de betaalbaarheid van de zorg alsook het psychsociale fundament; het vergroten van de autonomie en het welbevinden van de cliënt.

Samenwerking met andere collega zorgaanbieders, zowel binnen als buiten de sector, heeft de mogelijkheden enorm vergroot om midden in de samenleving van Arnhem te blijven staan. Vanuit onze posities in de stad en op het landgoed zijn de deuren opengezet naar bijvoorbeeld transmurale en wijkgerichte zorg. Door het ontwikkelen van woon-, welzijns- en dienstverleningsarrangementen weten de oudere hulpvragers ons zeer goed te bereiken en kiezen zij voor onze organisatie. Zij herkennen en waarderen Insula Dei Huize Kohlmann als kleinschalige organisatie waar de identiteit en kernwaarden werkelijk ervaren worden.

De vraag voor onze organisatie overstijgt onze huidige capaciteit. Gezien de demografie na 2020 en daarmee gepaard gaande de toename van zorgvragen voor ouderen zijn slimme oplossingen nodig om hieraan tegemoet te komen. Met het zorgkantoor zijn we dan ook in goed overleg om zowel méér ouderen met zwaardere hulpvragen, als ouderen met een lichtere vraag via andere financieringsvormen als het Volledig Pakket Thuis (VPT), Modulair Pakket Thuis (MPT) en private financiering te mogen bedienen. Een uitbreiding van onze capaciteit c.q. locaties zal voortborduren op het succesvol volgen en voorzien van hoe de cliënt graag ondersteund wil worden in zijn leven. We zullen daarbij Insula Dei Huize Kohlmann als sterk merk en met een eigen, sterk verhaal blijven profileren en samenwerken met anderen om ons verhaal waar te blijven maken.

In de toekomst zullen we naast meer zorg en capaciteit ook oplossingen moeten vinden waardoor we meer werk met minder en beter geschoolde medewerkers kunnen doen. Innovaties op werkmethoden, met behulp van techniek en automatisering die het cliënt proces ondersteunen zijn daarbij belangrijk. Voor innovaties op producten en methoden wordt nadrukkelijk meer ruimte vrijgemaakt.

Ook de keuze om samen met collega’s in onze Alliantie een Kennis en Behandelcentrum (Parago) op te zetten werd gefundeerd door de wens om de cliënt te helpen zo lang mogelijk zinvol en zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. “Thuis” in onze organisaties krijgt daardoor een diepere lading en is inspirerend voor alle medewerkers om aan mee te werken.

Voor medewerkers wil de organisatie een werkomgeving bieden waarin zij zich blijvend kunnen ontwikkelen en kunnen groeien in professionaliteit. Lerend werken en werkend leren is een perspectief waar veel energie voor is in de organisatie.

25

4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid De Kwaliteitswet zorginstellingen verplicht zorginstellingen een kwaliteitsbeleid te voeren, dat gericht is op het bewaken, beheersen en verbeteren van de kwaliteit van de zorg. Volgens de Kwaliteitswet moeten zorginstellingen verantwoorde zorg bieden. Dat betekent dat de zorg voldoet aan de behoeften van de cliënten, en doeltreffend en doelmatig wordt toegepast. Om die verantwoorde zorg te kunnen bieden, zijn voldoende middelen nodig en moet het werk goed georganiseerd worden. Hiertoe heeft Insula Dei Huize Kohlmann een kwaliteitssysteem opgezet; het werken aan borging van kwaliteit en het streven naar voortdurende verbetering van kwaliteit en de kwaliteitsbeleving bij de cliënt. Systematisch werken aan kwaliteit is het systematisch bewaken, beheersen en zo mogelijk verbeteren van zorg en dienstverlening. Ieder jaar worden de verschillende rapportages die inzicht geven in de (ervaren) kwaliteit binnen Insula Dei Huize Kohlmann zoals het cliëntwaarderingsonderzoek, medewerkertevredenheidsonderzoek, interne audits, klachtenregistratie, registratie Melding Incidenten Cliënten, etc. geanalyseerd en vertaald in acties. In Insula Dei Huize Kohlmann is een kwaliteitscommissie actief. In opdracht van het managementteam ondersteunt en faciliteert de kwaliteitscommissie het (lijn) management bij het bewaken, beheersen en stimuleren van de kwaliteit van zorg, met als doel kwaliteitsbewustzijn onder medewerkers te creëren om te streven naar een zo hoog mogelijk niveau van welbevinden van cliënten van Insula Dei Huize Kohlmann. De kwaliteitscommissie heeft de volgende taken:

• Evalueren en bijstellen van het kwaliteitsbeleid en het kwaliteitssysteem van Insula Dei Huize Kohlmann.

• Het lijnmanagement ondersteunen en faciliteren bij het creëren van kwaliteits-bewustzijn onder de medewerkers. - Betrekken van medewerkers bij periodieke evaluatie van de documenten uit het

kwaliteitssysteem. - Zorgdragen voor het houden van interne audits. - Faciliteren bij de uitvoering van een medewerkertevredenheidsonderzoek

• Het lijnmanagement ondersteunen en faciliteren bij het streven naar een zo hoog mogelijk niveau van welbevinden van cliënten van Insula Dei Huize Kohlmann op basis van de normen verantwoorde zorg. - Faciliteren bij het uitvoeren van een cliënttevredenheidsonderzoek. - Analyse van de periodieke kwalitatieve informatie.

• Beheer van het kwaliteitssysteem

• Opstellen jaarplan (verbeterplan) kwaliteit.

• Zorgdragen voor het behalen en behouden van een kwaliteitscertificaat. Het kwaliteitsbeleid heeft in 2014 geleid tot het behalen van het gouden keurmerk in de zorg. Bureau Perspekt heeft de audit uitgevoerd op basis van de HKZ-normen. In 2016 is de tweede tussentijdse audit uitgevoerd wat heeft geresulteerd in het behoud van het gouden keurmerk. De conclusie van de auditor luidt: “Insula Dei Huize Kohlmann heeft goed ingespeeld op de transitie in de ouderenzorg. Dit laat zich met name zien in de forse groei van extramurale zorg. Daarnaast wordt de samenwerking gezocht op het gebied van de behandeldiensten en medische zorg. Insula Dei Huize Kohlmann is zeer ambitieus en dit uit zich in de vele projecten die er nu lopen of op korte termijn gestart gaan worden vanuit de diverse jaarplannen. Twee aandachtspunten voor de organisatie hierbij zijn:

26

o Dat er voldoende tijd en ruimte wordt ingeruimd, zodat het bij alle medewerkers goed kan beklijven en het vervolgens goed geborgd wordt in de organisatie;

o Tijdens de gesprekken kwam naar voren dat niet alle medewerkers goed bekend zijn met het doel en noodzaak van projecten en zich daardoor minder betrokken voelen.”

In het verslagjaar heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg meerdere (onaangekondigde) bezoeken gebracht aan Insula Dei Huize Kohlmann. Op 2 februari 2016 heeft de Inspectie een bezoek gebracht aan de psychogeriatrische afdelingen van Insula Dei. De Inspectie concludeert in haar rapport dat de geboden zorg onvoldoende voldoet aan de normen en daardoor risicovol is. De inspectie vindt de uitvoering van de PDCA-cyclus niet effectief en de cliëntendossiers voldoen niet aan de daarvoor gestelde normen. De inspectie geeft aan een dubbel beeld over de cliëntgerichtheid te hebben gekregen. Er is duidelijk oog voor de cliëntgerichtheid met een uitgebreid activiteitenaanbod. De cliëntenraad typeert Insula Dei als een fijne, warme zorgaanbieder en wordt betrokken bij ontwikkelingen. Op basis van de bevindingen heeft Insula Dei Huize Kohlmann een projectgroep samengesteld die uitvoering hebben gegeven aan een plan van aanpak. Op 1 juli 2016 heeft Insula Dei Huize Kohlmann de Inspectie het resultaatverslag doen toekomen waarmee de Inspectie het bezoek afsluit. In oktober 2016 komt de Inspectie op beide locaties voor een hertoetsbezoek en concludeert dat de naar aanleiding van het inspectiebezoek op 2 februari 2016 gevraagde verbetermaatregelen onvoldoende doorgevoerd waren binnen Insula Dei Huize Kohlmann. De Inspectie heeft daarop in december 2016 besloten verscherpt toezicht in te stellen bij beide locaties van Insula Dei Huize Kohlmann voor een periode van zes maanden.

4.4 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten/cliënten

4.4.1 Kwaliteit van zorg

Tweejaarlijks laat Insula Dei Huize Kohlmann door Kiwa Carity een onderzoek uitvoeren naar de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening met behulp van de CQ-index. In december 2015 is voor extramurale cliënten en intramurale cliënten een onderzoek uitgevoerd. In 2016 hebben we de rapporten ontvangen. Voor somatische cliënten bestaat het onderzoek uit interviews met de cliënten zelf. Voor psychogeriatrische cliënten is een vragenlijst ontwikkeld die aan de vertegenwoordigers van de cliënten is toegestuurd. Somatiek Insula Dei en Somatiek Huize Kohlmann Door middel van interviews (29 vragen) is bewoners gevraagd naar hun ervaringen met de zorg in het verpleeg- of verzorgingshuis. Op Insula Dei zijn 33 cliënten geïnterviewd, op Huize Kohlmann 10. Insula Dei scoort op de indicator ‘Ervaren veiligheid’ significant positiever ten opzichte van de landelijke spiegelgroep. 100% van de respondenten antwoordt dat zij zich meestal of altijd veilig voelt in huis. Op de indicator ‘Omgang met elkaar’ scoort Insula Dei significant negatiever. Van de respondenten geeft 8% aan dat de bewoners nooit of soms prettig met elkaar om gaan.

27

Ten opzichte van de vorige meting scoort Insula Dei op een paar indicatoren significant negatiever. Het betreft onder andere de indicator ‘omgang met elkaar’ en ‘beschikbaarheid personeel’. Op aanbevelingsvraag scoort Insula Dei significant negatiever ten opzichte van de vorige meting. Op een schaal van 0-10 is gevraagd in hoeverre de cliënt de instelling zou aanbevelen bij vrienden en familie. Een 0 betekent ‘zeer waarschijnlijk niet’ een 10 betekent ‘zeer waarschijnlijk wel’. Insula Dei scoort een 8,0 (landelijk ook een 8,0) op deze vraag en in de vorige meting een 9,5. Huize Kohlmann scoort op 3 van de 14 indicatoren significant positiever dan de landelijke spiegelgroep en op 1 indicator significant negatiever. Op de indicator ‘beschikbaarheid personeel’ wordt significant negatiever gescoord. 75% van de respondenten antwoordt dat er nooit/soms genoeg personeel in huis is. Op de volgende indicatoren scoort Huize Kohlmann significant positiever: - ‘ervaringen met maaltijden’: 100% van de respondenten geeft aan dat de sfeer tijdens de maaltijd altijd goed is. - ‘ervaringen met schoonmaak’: 100% van de respondenten antwoordt dat de woonruimte meestal (10%) of altijd (90%) goed wordt schoongehouden. - ‘ervaren inspraak’: Bewoners van Huize Kohlmann ervaren een goede inspraak. Zo geeft 100% van de respondenten aan dat zij meestal (30%) of altijd (70%) mee kunnen beslissen over wat voor zorg of hulp zij krijgen (landelijk 82%) en zegt 100% dat zij meestal (22%) of altijd (78%) mee kunnen beslissen over wanneer zij zorg of hulp krijgen (landelijk 79%). Daarnaast geeft 100% aan dat het verpleeg-/verzorgingshuis de afspraken over de verzorging en behandeling meestal (50%) of altijd (50%) goed nakomt (landelijk 95%). Psychogeriatrie Insula Dei en psychogeriatrie Huize Kohlmann Door middel van vragenlijsten (35 vragen) voor vertegenwoordigers van bewoners is de ervaring met de zorg in het verpleeghuis gemeten. Op Insula Dei zijn 30 vragenlijsten ingevuld, op Huize Kohlmann 12.

Zowel op locatie Insula Dei als locatie Huize Kohlmann zijn op geen van de indicatoren significante afwijkingen vastgesteld ten opzichte van de vorige metingen. Ook zijn er voor beide locaties geen significant negatieve indicatoren ten opzichte van de landelijke spiegel en ten opzichte van de vorige meting. Insula Dei scoort op 2 van de 12 indicatoren significant positiever dan de landelijke spiegelgroep. Het betreft de volgende indicatoren: - ‘ervaringen met inrichting’: 100% van de respondenten antwoordt dat de bewoner zelf kan bepalen hoe de eigen kamer of woonruimte is ingericht (landelijk 91%). - ‘ervaren privacy’: 100% van de respondenten geeft aan dat de bewoner zich meestal (17%) of altijd (83%) met bezoek op een rustige plek kan terugtrekken. Dit is significant positiever dan de landelijke spiegelgroep (93%). Huize Kohlmann scoort op 2 van de 12 indicatoren significant positiever dan de landelijke spiegelgroep. Het betreft de volgende indicatoren:

28

- ‘ervaringen met inrichting’: 100% van de respondenten antwoordt dat de bewoner zelf kan bepalen hoe de eigen kamer of woonruimte is ingericht. - ‘ervaren privacy’: 100% van de respondenten geeft aan dat de bewoner zich meestal (9%) of altijd (91%) met bezoek op een rustige plek kan terugtrekken. Dit is significant positiever dan de landelijke spiegelgroep (93%). De resultaten zijn besproken en nader geanalyseerd met het middenkader en de cliëntenraad. Cliënten en medewerkers zijn geïnformeerd middels een kwaliteitsnieuwsbrief. Met vertegenwoordigers zijn de resultaten besproken worden in de familiecontactavonden. Insula Dei Huize Kohlmann analyseert de reviews op Zorgkaart Nederland

2015 2016

cijfer aantal waarderingen

cijfer aantal waarderingen

IDHK 7,9 53 8,0 33

Insula Dei 7,9 49 8,1 30

Huize Kohlmann 8,8 4 7,7 3

Gemiddeld scoort Insula Dei Huize Kohlmann een 7,8. 97% beveelt de organisatie aan.

4.4.2 Klachten Insula Dei Huize Kohlmann is aangesloten bij de externe klachtencommissie regio Arnhem, een samenwerkingsverband van organisaties in de regio Arnhem die actief zijn in de thuiszorg, verpleeghuiszorg, verzorgingshuiszorg en maatschappelijke ondersteuning. Voor cliënten is een klachtenregeling opgesteld waarin is weergegeven op welke wijze zij een klacht kenbaar kunnen maken. Met de klachtenregeling geeft Insula Dei Huize Kohlmann uitvoering aan de Wet klachtrecht cliënten zorgsector en het besluit klachtenbehandeling Bopz van de Wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen. In het verslagjaar heeft Insula Dei Huize Kohlmann zich voorbereid op de komst van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. De klachtenregeling wordt kenbaar gemaakt aan de bewoners door middel van een folder die bewoners bij opname ontvangen. Op de website van Insula Dei Huize Kohlmann is tevens informatie over het klachtenbeleid te vinden. Bewoners kunnen hun klachten melden aan medewerkers en afdelings-hoofden, maar ook door middel van klachtenbussen. De commissie heeft in het verslagjaar één klacht van Insula Dei Huize Kohlmann ontvangen. Deze klacht is echter niet in behandeling genomen daar de klager de klacht tevens bij het meldpunt van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) ingebracht had en deze procedure eerst wilde afronden. De IGZ heeft ons verzocht de klacht te analyseren en daarover te rapporteren. Op basis van de rapportage heeft de IGZ geconcludeerd dat het onderzoek voldoende duidelijkheid heeft gegeven en daarmee de melding is afgesloten. In het verslagjaar heeft Insula Dei Huize Kohlmann nog twee klachten ontvangen via het Landelijk Meldpunt Zorg. Eén klacht is na onderzoek

29

afgesloten en de tweede klacht is momenteel nog in de onderzoeksfase en derhalve nog niet afgesloten door de IGZ. Naast de externe klachtencommissie functioneert binnen Insula Dei Huize Kohlmann ook een cliëntvertrouwenspersoon. Informatie over de werkzaam-heden en de bereikbaarheid van deze vertrouwenspersoon wordt regelmatig gegeven in het blad voor bewoners van Insula Dei Huize Kohlmann, het Carillon. Nieuwe bewoners ontvangen een bezoek van de cliëntvertrouwens-persoon. Dit bezoek is gericht op kennismaking en de vaak grote verandering in het leven van de bewoner bij de verhuizing naar één van onze locaties. De cliëntvertrouwenspersoon constateert dat cliënten over het algemeen zeer tevreden zijn over het verblijf in Insula Dei Huize Kohlmann. De goede sfeer wordt dikwijls genoemd. “Er valt als het ware een warme deken om je heen bij binnenkomst”, ”het voelt meteen goed”, zijn opmerkingen die meer dan eens zijn geuit. Enkele kritische uitlatingen hebben vaak betrekking op de bejegening, soms op de behandeling en het te lang wachten voor er iemand van de verzorging reageert of komt. De cliëntvertrouwenspersoon zal met ingang van 1 januari 2017 haar functie neerleggen. Insula Dei Huize Kohlmann is dientengevolge een overeenkomst met een klachtenfunctionaris aangegaan die de officiële klachten van cliënten en/of contactpersonen in behandeling zal nemen.

4.5 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers

4.5.1 Personeelsbeleid Voor medewerkers wil Insula Dei Huize Kohlmann een werkomgeving bieden waarin zij zich blijvend kunnen ontwikkelen en kunnen groeien in professionaliteit. Continu leren en verbeteren is noodzakelijk met de veranderende zorgvraag door de toename van de zorgzwaarte en de extramuralisatie. Lerend werken en werkend leren is een perspectief waar veel energie voor is in de organisatie. De filosofie achter het concept Integraal management is gebaseerd op het principe van eigen verantwoordelijkheid nemen en persoonlijk leiderschap tonen over de eigen taken, van hoog tot laag in de organisatie. Leiderschap is in die zin niet voorbehouden aan leidinggevenden maar strekt zich horizontaal uit in de totale organisatie. Leidinggevenden hebben hierbij een bijzondere voorbeeldrol en specifieke verantwoordelijkheden vanuit hun managementtaken. In het najaar van 2014 hebben we de aftrap gegeven van het project “Zinvol & Zelfstandig”. Dit project is ondersteund door een in voor zorg-coach tot april 2016. Doelstellingen van het project zijn dat cliënten een zinvol & zelfstandig leven ervaren, waarbij ze zelf de regie houden over hun eigen klantvraag; van zorgen vóór naar zorgen dát. Cliënten en mantelzorgers worden waar mogelijk betrokken bij het zorgproces. Hiertoe zijn medewerkers in staat om te denken en handelen vanuit de klantwaarde en zijn – binnen kaders – eigenaar van hun regelruimte. Waardegericht werken en meer invloed (zinvol & zelfstandig werken) zal leiden tot meer betrokkenheid en werkplezier. Dit resulteert weer in tevreden cliënten en lagere kosten voor de organisatie (meer met minder door slimmer te werken). In april 2016 is de eindevaluatie van het project opgesteld. Met het doorlopen van het traject Zinvol en Zelfstandig zij wij het

30

meest trots op het resultaat dat we geleerd hebben om cliënt(systeem) te betrekken bij het verkennen en verbeteren van de zorg- en dienstverlening op de afdeling Cliënten zijn hierdoor meer in hun kracht gekomen om te delen hoe zij de zorg- en dienstverlening ervaren en hun wensen aan te geven. Bij nieuwe projecten worden medewerkers van de werkvloer betrokken en uitgenodigd om vanuit hun expertise – bottom up - input te geven aan de projecten/veranderingen op hun afdeling. Hierbij zijn we regelmatig positief verrast over de mate van uitwerking en voortrekkersrol die zij hierbij innemen. Tenslotte is het probleemoplossend vermogen van teams toegenomen door toepassing van lean instrumenten (continu verbeteren) en de methodische wijze van verbeteren.

De beheersing van het verzuim vraagt continue aandacht. Het ziekteverzuim is binnen Insula Dei Huize Kohlmann in 2016 gedaald ten opzichte van 2015 en daarmee is het totale verzuim in 2016 lager dan dat van de branche. In het verslagjaar is met het managementteam, het middenkader en de arbodienstverlener het “werkproces” rond ziekteverzuim geanalyseerd en geoptimaliseerd.

De kwaliteit van een zorginstelling ligt voor een belangrijk deel in handen van de verpleegkundigen, verzorgenden en activiteitenbegeleiders. Hun des-kundigheid bepaalt in hoge mate de kwaliteit en cliëntveiligheid in de organisatie. Door te investeren in de deskundigheid van de medewerkers laat Insula Dei Huize Kohlmann zien aan (potentiële) cliënten en (potentiële) medewerkers dat zij investeren in goede en veilige zorg. Dit maakt Insula Dei Huize Kohlmann een aantrekkelijker werkgever. Daarnaast stimuleert het verzorgenden en verpleegkundigen zelf verantwoordelijkheid te nemen om hun vak bij te houden en bevordert het hun professionaliteit. Het Kwaliteitsregister V&V is een online registratiesysteem, waarin verpleegkundigen en verzorgenden kunnen bijhouden wat zij doen aan deskundigheidsbevordering. Het Kwaliteitsregister is een hulpmiddel voor verpleegkundigen en verzorgenden om aan te tonen dat zij hun deskundig-heid op peil houden en daarmee aan de eisen van de beroepsgroep voldoen. 80% van de verpleegkundigen en verzorgenden van Insula Dei Huize Kohlmann is vrijwillig lid geworden van de beroepsvereniging V&VN en zijn opgenomen in het landelijk kwaliteitsregister V&V, gefaciliteerd door Insula Dei Huize Kohlmann. In het verslagjaar is besloten een kwaliteitspaspoort in te voeren; een individuele monitor in een digitale omgeving die inzicht geeft in de vakbekwaamheid van de medewerkers. Medewerkers moeten hiermee zelf hun vakbekwaamheden bijhouden en bovendien leerinterventies, opleidingen en bijscholing opzoeken, zichzelf inplannen en direct leren via e-learning systemen. De voorbereidingen op het in gebruik nemen van dit instrument zijn in volle gang. Verpleegkundigen en verzorgenden hebben in het verslagjaar het e-learningprogramma “U woont nu hier” gevolgd. De training behandelt in 7 modules, de thema’s “belevingsgerichte zorg”, “(kleinschalig) wonen”, “het Zorgleefplan”, “Omgaan met familie”, “wat zijn normen en waarden?” en “dementie, het wankel evenwicht”. Iedere module is afgesloten met een themabijeenkomst.

31

Fundamentele ontwikkelingen in de zorg vereisen continue aanpassingen van Insula Dei Huize Kohlmann, op verschillende terreinen van de organisatie (bedrijfsvoering) en daarmee tevens op het HR beleid. Op de middellange en lange termijn zien we de volgende trends:

- Vergrijzing en ontgroening van de arbeidsmarkt; - Aantal benodigde medewerkers in de sector VVT stijgt nog steeds, terwijl

aanbod op de arbeidsmarkt van jonge instroom de komende jaren krapper wordt;

- Terugtredende overheid en de maatschappelijke trend om meer verantwoordelijkheid bij de burger te leggen;

- Beperking van het budgettair kader: minder financiering voor zorg vanuit de collectieve middelen;

- Scheiden van wonen en zorg en meer kleinschalige woonvormen; - Meer samenwerking in de gehele keten zorg en welzijn; - Een toenemend belang voor zorgorganisaties om zich te onderscheiden en te

profileren in hun zorg –en dienstverlening en op de arbeidsmarkt; - Gebruik van technologie, vooral de komende jaren, ICT en digitalisering van

informatieverwerving opslag en toegang. Voor Insula Dei Huize Kohlmann zijn deze ontwikkelingen al enige tijd aanleiding en leidraad bij het ontwikkelen van een nieuwe visie en beleid op wonen en werken in de langdurige zorg. De kern van deze vernieuwingsvisie is de paradigmaverschuiving naar meer eigen regie en zelfredzaamheid. Tegelijkertijd zien we dat medewerkers zich anders (moeten gaan) verhouden tot arbeid en de arbeidsrelatie en andere opvattingen krijgen over samenwerken en hiërarchie. Verantwoordelijkheid nemen en krijgen, eigen regie en persoonlijk leiderschap zijn daarbij thema’s die Insula Dei Huize Kohlmann in haar veranderingsprogramma’s (o.a. Zinvol en Zelfstandig) heeft opgenomen. We zien bij medewerkers dat ook zij de thema’s autonomie en meer invloed en zeggenschap over de inrichting van het werk steeds belangrijker gaan vinden, evenals de ontwikkeling van de (eigen) professionaliteit. Insula Dei Huize Kohlmann wil goed werkgeverschap waarmaken: de geformuleerde kernwaarden van Insula Dei Huize Kohlmann geven voor cliënten weer waar zij op mogen rekenen, dit geldt evenzo voor de medewerkers. Met haar sterke punten als organisatie kan Insula Dei Huize Kohlmann een aantrekkelijk werkgever op de regionale arbeidsmarkt blijven. In het goede werkgeverschap vindt de verschuiving plaats: van zorgen voor….naar zorgen dat. Het is ook de verantwoordelijkheid van medewerkers zelf om te blijven werken aan het eigen werkvermogen. Insula Dei Huize Kohlmann zal daarin faciliteren en investeren in inzetbaarheidsbeleid.

32

4.5.2. Kwaliteit van het werk

Verloop personeel Aantal personeels

leden

Aantal fte

Instroom personeel in loondienst totale concern in verslagjaar

112 48,47

Waarvan personeel WTZi-zorg 74 39,16

Uitstroom personeel in loondienst totale concern in verslagjaar

72 27,86

Waarvan personeel WTZi-zorg 46 21,11

Verzuim Percentage

Verzuim totaal personeel in loondienst (alle sectoren behalve UMC’s) 6,44 %

Verzuim personeel WTZi-zorg 6,84 %

Vacatures Totaal aantal vacatures per einde verslagjaar

Aantal moeilijk vervulbare vacatures per einde

verslagjaar

Totaal personeel 0 0

Waarvan personeel WTZi-zorg

Waarvan personeel met patiënt-/cliëntgebonden functies

33

4.6 Samenleving Als maatschappelijke organisatie wil Insula Dei Huize Kohlmann maatschappelijk verantwoord ondernemen. In 2016 betekende dit voor Insula Dei Huize Kohlmann:

• zorgvuldig omgaan met het milieu: door middel van onder andere afvalstoffen-scheiding en het bewust omgaan met energie (warmte-koudeopslag) draagt Insula Dei Huize Kohlmann bij aan het terugdringen van het broeikaseffect. In het verslagjaar heeft Insula Dei Huize Kohlmann een onderzoek gestart naar de mogelijkheden van het in gebruik nemen van zonnepanelen.

• Het voedingsconcept van Insula Dei Huize Kohlmann waarbij gewerkt wordt met biologische en streekproducten, getuigt van bewust gebruik en duurzaamheid. Daarnaast is er voortdurend aandacht voor voedselverspilling.

• zorgvuldig omgaan met financiën: Insula Dei Huize Kohlmann werkt volgens de zorgbrede Governance Code. Door dit jaardocument wordt een bijdrage geleverd aan de transparantie van de inzet van publieke middelen. Insula Dei Huize Kohlmann was zich ook in 2016 bewust van het gegeven dat de organisatie werkt met publieke middelen. Binnen de organisatie wordt onder andere scherp gekeken naar de verhouding management versus uitvoerende medewerkers.

• Samenwerken waar mogelijk. In de zorgketen wordt samengewerkt met anderen. Bij keuzes m.b.t. functies die gelet op de schaalgrootte problematisch kunnen zijn (bijvoorbeeld ICT) wordt zorgvuldig de afweging gemaakt tussen het met relatief hoge kosten zelf invullen dan wel elders in te kopen.

34

4.7 Financieel beleid en risicomanagement Insula Dei Huize Kohlmann is een betrouwbare en duurzame partner. De kwaliteit en continuïteit van de zorg staat voorop. Een financieel gezonde en sterke organisatie is hier ontegenzeggelijk een van de belangrijkste voorwaarden voor.

4.7.1 Uitgangspunten financieel beleid Onze cliënten maken aanspraak op de Wet Langdurige Zorg (Wlz), wijkverpleging in de Zorgverzekeringswet (Zvw) of voor de ondersteunende begeleiding via de gemeente op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Kwaliteit is voor IDHK een zeer belangrijk speerpunt. Goede en juiste kwaliteit is de basis voor een adequate bedrijfsvoering. Door de steeds zwaarder wordende zorg moet verzorgend en verpleegkundig personeel worden opgeleid naar hogere niveaus om de kwaliteit en zwaarte van de zorg te waarborgen. De veranderingen hebben een aanzienlijke impact op onze visie op zorg, strategische personeelsplanning, operationele aspecten, zorgsystemen, financiën en vastgoedbeleid. Wij voeren een voorzichtig financieel beleid en verkleinen waar mogelijk de risico’s. Dit voorzichtige financiële beleid wordt vertaald in een kaderbrief en later in het jaar in detail uitgewerkt in een begroting. Ondanks het negatieve resultaat in 2016 bedraagt de vermogensratio (EV/omzet) ultimo 2016 29,3%. IDHK vindt haar financiële weerstand-vermogen in relatie tot de risico’s van haar huidige bedrijfsvoering adequaat. Het financiële beleid is gericht op het behouden van een minimale vermogensvermogensratio van 27,5%.

4.7.2 Ontwikkeling resultaat 2016 Het resultaat van Insula Dei Huize Kohlmann over 2016 bedraagt € 501.383 negatief. De omzet van 2016 is € 17,6 miljoen (2015: € 17,4 miljoen). De opbrengsten worden niet alleen opgenomen onder de opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijk ondersteuning, maar ook onder subsidies. De totale bedrijfsopbrengsten zijn ten opzichte van 2015 gestegen met € 172.850. Deze stijging is veroorzaakt door een daling van € 103.297 van de opbrengsten uit zorgprestaties en een toename van € 276.146 van de overige bedrijfsopbrengsten en subsidies. De personeelskosten zijn met € 1,2 miljoen gestegen. Hoofdoorzaken van de fors gestegen personeelskosten zijn:

• Hogere salariskosten ad € 640K ten gevolge van: - de toegenomen personeelsformatie met 13,4 fte. Hiervan is 10,7 fte voor de sector zorg, 2,1 fte voor de sector facilitair en 0,6 fte voor de sector algemeen. - de CAO-loonstijging van 0,65% per oktober 2016. - een eenmalige uitkering in december 2016 van 1,2%.

• Een (verplichte) reservering van de niet genoten verlofuren (€ 77K)

• De reservering inzake CAO nabetalingen inzake onregelmatigheids-toeslag gedurende de jaren 2012 tot en met 2016 (€346K)

35

• De overige personeelskosten zijn toegenomen (€ 150K), met name ten gevolge van hogere opleidingskosten (€88K) en hogere kosten werving en selectie (€65K).

De overige bedrijfslasten zijn toegenomen in totaal ten opzichte van 2015 met € 75K. Hierbij vallen de volgende kostenstijgingen en -dalingen op. De voedings- en hotelmatige kosten zijn gestegen met € 27K, de algemene kosten (in bijzonder de ict- en administratieve dienstverlening derden en accountantskosten) zijn gestegen met € 130K, de kosten van onderhoud (inclusief dotaties aan voorzieningen) zijn met € 55K gestegen en de huurkosten zijn met € 120K gedaald.

Onderverdeeld naar vijf jaren binnen Insula Dei Huize Kohlmann is het jaarrekeningresultaat als volgt opgebouwd:

De ontwikkeling van de totale baten, lasten en resultaat valt op hoofdlijnen als volgt uiteen:

4.7.3 Financiële kengetallen

36

Materiële vaste activa De investeringen bedragen in 2016 € 0,66 miljoen (2015: € 0,2 miljoen) en zijn € 0,46 miljoen toegenomen. De investeringen bestaan in 2016 voor € 0,36 miljoen uit aanschaf van inventarissen en computerapparatuur en voor € 0,3 miljoen uit aanpassingen in gebouwen en installaties. Voor het vastgoed zijn de bekostigingsregels ingrijpend gewijzigd. Volledige nacalculatie van kapitaallasten (voor Insula Dei Huize Kohlmann hoofdzakelijk de huur- en rentelasten) van goedgekeurde investeringen/huursituaties is vervangen door prestatiebekostiging. Hierbij geldt een overgangstermijn van 6 jaar (tot en met 2017) waarin deze overgang gefaseerd wordt doorgevoerd. Als gevolg van deze wijziging in de bekostiging, in samenhang met de beleidsvoornemens van het kabinet betreffende de hervorming van de langdurige zorg, heeft Insula Dei Huize Kohlmann bij het opstellen van de jaarrekening 2016 opnieuw een impairmenttoets uitgevoerd. Hierbij is getoetst of de huurwaarde nog kan worden terugverdiend uit de toekomstige opbrengsten. Aangezien het resultaat van de toets positief is, vormt dit geen aanleiding om de waardering van het vastgoed aan te passen. Solvabiliteit De solvabiliteit (de mate waarin IDHK in staat is op langere termijn aan haar verplichtingen te voldoen) kan in diverse ratio’s worden uitgedrukt. Hieronder staan de twee meest relevante genoemd.

Liquiditeit Het kasstroomoverzicht in de jaarrekening 2016 toont een afname van € 0,1 miljoen (in 2015: € 0,9 miljoen toename). De beheersing van de liquiditeitsstromen zijn belangrijker geworden door de wijziging in wet en regelgeving. Het bevoorschottingstijdperk is voor de meeste zorgstromen voorbij. De liquiditeitspositie geeft aan in welke mate IDHK op korte termijn aan haar verplichtingen kan voldoen. Hierbij is tevens de structuur van belang waarop de financieringen zijn ingericht. In onderstaande tabel zijn financieringsstructuur en liquiditeit gecombineerd.

Bedragen (x € 1.000) 2016 2015 2014 2013 2012

Eigen vermogen 5.139 5.641 4.850 3.816 2.753

Voorzieningen 1.390 951 902 704 671

Totaale EV en VV 6.529 6.591 5.752 4.520 3.425

Balanstotaal 8.957 8.815 8.041 7.088 6.011

Som van de bedri jfsopbrengsten 17.557 17.384 17.812 17.554 17.389

Solvabiliteit:

Eigen vermogen/balanstotaal 57,4% 64,0% 60,3% 53,8% 45,8%

Norm (balanstotaal ) 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0%

Eigen vermogen/bedri jfsopbrengsten 29,3% 32,4% 27,2% 21,7% 15,8%

Norm (bedri jfsopbrengsten) 27,5% 27,5% 27,5% 27,5% 27,5%

37

De current ratio van IDHK (norm is 1) is in 2016 afgenomen mede door de toegenomen kortlopende schulden. Van onze financieringsbehoefte is eind 2016 78,71% gefinancierd met eigen vermogen. Ultimo 2015 was dit 85,6%.

4.7.4 Ratio’s In onderstaande tabellen worden de financiële prestaties van IDHK weergegeven: Resultaatratio bedrijfsresultaat / totaal bedrijfsopbrengsten; Liquiditeit vlottende activa / vlottende passiva; Vermogensratio eigen vermogen / totaal bedrijfsopbrengsten; Solvabiliteit eigen vermogen / totaal vermogen.

38

4.7.5 Toekomstig financieel beleid Het bestaande financieel beleid wordt in hoofdlijnen gecontinueerd. De focus en aandachtsvelden veranderen wel. Zoals eerder genoemd is het aandachtsveld voor liquiditeit veel sterker aanwezig. De bedrijfsprocessen en de aandacht voor bedrijfsvoering (waaronder adequate facturatie) worden belangrijker en complexer. In de Wijkverpleging wordt per verzekeraar gewerkt met een budgetplafond. Hierbij geldt in beginsel afspraak is afspraak. De komende jaren zal de zorgzwaarte verder toenemen. De focus van IDHK zal met name op de categorie met de zwaardere ZZP’s te komen liggen inclusief behandeling. Waar nodig zullen wij zelf investeringen doen voor ons strategisch van belang zijnde speerpunten. Tenslotte zijn de kapitaallasten in 2017 nog maar voor 15% nacalculeerbaar.

4.7.6 Risicomanagement en mate van beheersing IDHK werkt intensief aan het verbeteren van het risicomanagementproces. Hierbij is het verder te optimaliseren naar integraal risicomanagement. Dit blijkt niet eenvoudig, omdat risicomanagement niet alleen gaat over verantwoorden en rapporteren, maar ook over gedrag en cultuur. IDHK is HKZ gecertificeerd. In 2015 is een aanzet gemaakt om de belangrijkste risico’s in kaart te brengen en te kwalificeren in zwaarte. Dit is middels een interne notitie handvatten gegeven alsmede in een risico rad nader ontwikkeld. Wij hanteren de volgende definitie ten aanzien van een risico: Een risico is een onzekerheid in het behalen van ‘strategische’ doelstellingen, waarbij de effecten zowel positief als negatief kunnen zijn en de kans en impact kunnen verschillen. Het risicomanagement proces bestaat uit zes stappen, te weten: ✓ Risico kaderstelling & strategie ✓ Risicoanalyse en –identificatie ✓ Risicobeheersing ✓ Risico monitoring ✓ Risico toezicht & toetsing ✓ Risico verbetering Voorgaande stappen heeft IDHK in hoofdlijnen doorlopen. Bij de risico-identificatie is het van belang die risico’s in kaart te brengen die mogelijk de strategische doelstellingen beïnvloeden. In feite begint dit met de identificatie van de risico’s, daarna het toewijzen van oorzaken van de risico’s en tenslotte, het meten van de risico’s. De identificatie van risico’s gebeurt op verschillende niveaus. De Raad van Bestuur kijkt immers anders naar risico’s dan een verpleegkundige. IDHK heeft een functionele risico-indeling gehanteerd, bedoeld hierin is om het onderhoud van een risico op een eenduidige en adequate wijze te borgen: 1. Strategische risico’s 2. Organisatie risico’s 3. Personele risico’s 4. Economische risico’s 5. Marktrisico’s 6. Politieke risico’s 7. Maatschappelijke risico’s Dit leidt in onderstaande rad voor Insula Dei Huize Kohlmann tot de volgende (meest significante) risico’s:

39

In dit rad heeft IDHK de risico’s geïdentificeerd op basis van de functionele indeling. De risico’s hebben wij genummerd. Deze nummering correspondeert met de hieronder opgenomen tabel.

Voor de beoordeling van de omvang van de risico’s hanteren wij de volgende indeling:

De beheersmaatregelen op bovenstaande risico’s zijn divers en worden onderscheiden naar ‘hard controls’ en ‘soft controls’. Om deze beheersmaatregelen effectiever te krijgen worden deze vanuit de discipline management control, interne beheersing en interne controle aan elkaar gekoppeld. De soft controls hebben betrekking op menselijk gedrag en zijn moeilijker meetbaar (bijvoorbeeld: cultuur, managementstijlen, communicatiestijlen, lerend vermogen, creativiteit, respect, competenties, tone at the top). De hard controls zijn meer meetbare afspraken en richtlijnen waarvan is vastgesteld dat deze worden nageleefd, zoals protocollen, wet- en regelgeving, prestatie-indicatoren, administratieve organisatie, registratie. De hard controls zijn binnen de integrale benadering te onderscheiden in: ➢ strategic controls: financiën, businessmodel, personeel, strategisch plan, jaarplan en op

het laagste niveau een persoonlijk ontwikkelingsplan; ➢ management controls: organisatiestructuur, bedrijfsprocessen, resultaatgebieden,

begroting & managementrapportage en beloningsvormen; ➢ procescontrols: functiescheiding, ICT-controls, fysieke beheersingsmaatregelen, AO-IC,

gebruikers- en applicatiecontrols.

Nr. Bandbreedte Gevolg

1. Tot € 100.000 Onbelangrijk

2. € 100.000 - 200.000 Gering

3. € 200.000 – 500.000 Matig

4. € 500.000 – 1.000.000 Gemiddeld

5. € 1.000.000 – 2.000.000 Belangrijk

6. Boven € 2.000.000 Zeer groot

40

De monitoring van risico’s gebeurt via interne of externe audits en via (monitor-) gesprekken op tactisch en strategisch niveau: tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur, tussen Raad van Bestuur en directie van de gebieden en bedrijven, tussen Raad van Bestuur en de controlfuncties, tussen directie en operationeel management. Vanuit de risicoanalyse zijn de belangrijkste gekwantificeerde risico’s nader uitgewerkt. Dit heeft geresulteerd in het kwantificeren en beschrijven van de aanwezige en/of noodzakelijke beheersmaatregelen per risico. De beheersmaatregelen zijn uitgeschreven in de volgende categorieën: ✓ Detecteren; ✓ Voorkomen; ✓ Beperken; ✓ Corrigeren en; ✓ Accepteren. Via de managementletter en het accountantsverslag en de bespreking met de accountant houdt de Auditcommissie van de Raad van Toezicht zich op de hoogte van het interne beheersings- en controlesysteem. Ook frauderisico’s en mededingrisico’s worden vanuit de accountant gerapporteerd. In 2016 zijn er geen fraude en/of mededinging risico’s gesignaleerd.