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REUNION ASAMBLEA GENERAL ACTA No 296

El día dieciocho (18) de marzo de 2019, siendo las 2:00 p.m., se reunieron en la sede Carrera 11 No. 94-02 Oficina 502 los miembros de la Asamblea General de la Fundación Saldarriaga Concha, con NIT 860.038.338-9, en sesión ordinaria convocada por correo electrónico por la Directora Ejecutiva y representante legal, conforme a las previsiones estatutarias y legales.

Asistieron los siguientes miembros:DR. AUGUSTO GALÁN SARMIENTODR. ORLANDO ÁLVAREZ BETANCURDRA. OLGA LUCÍA ACOSTA NAVARRODR. JAVIER JARAMILLO VELÁSQUEZDR. ALEJANDRO REVOLLO RUEDADRA. RAQUEL BERNAL SALAZARDR. CAMILO ENRIQUE CONGOTE HERNÁNDEZDR. ANDRES BERNAL CORREADR. FUAD VELASCO JURI

DIRECTORA EJECUTIVADRA. SORAYA MONTOYA GONZALEZ

El orden del día acordado para la fecha fue el siguiente:

1. Nombramiento del presidente y secretario de la reunión.2. Verificación del quórum.3. Lectura y aprobación del acta anterior.4. Informe Revisoría Fiscal ejercicio 2018.5. Presentación y aprobación Estados Financieros por el período fiscal de 2018, sus anexos y demás

documentos que los complementan de conformidad con la legislación vigente.6. Aprobación del informe de gestión 2018.7. Elección del Revisor Fiscal y aprobación de honorarios para 2019.8. Presentación y aprobación de excedente 2018.9. Revisión y aprobación puntos Régimen Tributario Especial 2019.10. Presupuesto aprobado 2019.11. Presentación resultados índice de inclusión.12. Propuesta líneas generales plan de acción 2019.13. Solicitud asignación permanente.14. Proposiciones y varios.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1. Nombramiento del presidente y secretario de la Asamblea.Se procedió a la designación del doctor Augusto Galán Sarmiento como presidente de la reunión y a Diana Milena Franco Koevesdy para que actuara como secretaria Ad-Hoc.

2. Verificación del Quórum.La secretaria de la reunión hizo el llamado de lista de los asistentes y se pudo constatar la presencia de nueve (9) de los nueve (9) miembros de la Asamblea, por lo tanto, hay quórum válido para deliberar y decidir ya que el mismo está conforme a los estatutos y a la ley.

3. Lectura y aprobación del acta anterior.Se dio lectura y aprobación del acta No. 295 de febrero de 2019, la cual fue aprobada por unanimidad, es decir con el voto de nueve (9) miembros de la Asamblea General.

4. Informe Revisoría Fiscal ejercicio 2018.Se dio lectura al informe del Revisor Fiscal a cierre del ejercicio de 2018, por parte de Edgar Pedraza, Socio de PricewaterhouseCoopers. El informe presentado es limpio y sin salvedades, forma parte de la presente acta y está incorporado a los Estados Financieros como Anexo I.

Las observaciones de la Asamblea General fueron;El informe fue aprobado por unanimidad, es decir con el voto de nueve (9) miembros de la Asamblea.

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CathOno tez C^-nodno5. Presentación y aprobación Estados Financieros por el período fiscal de 2018, Sus anexos y demás

documentos que los complementan de conformidad con la legislación vigente.Se analizaron los Estados Financieros de la Fundación, correspondientes al período terminado al 31 de diciembre de 2018, junto con las notas correspondientes, los cuales fueron enviados previamente a los miembros de la Asamblea General de la Fundación. Los documentos correspondientes se conservarán en los archivos de la entidad y forman parte de la presente acta como Anexo II.

Las observaciones de la Asamblea General fueron:Una vez analizados los Estados Financieros, los mismos fueron aprobados por unanimidad, es decir con el voto de nueve (9) miembros de la Asamblea.

6. Aprobación del informe de gestión 2018.La Directora Ejecutiva realiza una reflexión sobre lo que significó el año 2018. A veces lo más difícil es romper inercias, fue un año para hacer esta ruptura y reorientar el rumbo. Doy gracias a la Junta porque su visión e inquietud fueron los impulsores de toda esta reflexión (¿Qué más puede hacer la Fundación?, ¿Qué tenemos para hacer diferente?, ¿Cómo aprovechar más el potencial de esta entidad?).

Este nuevo rumbo nos da un carácter distinto, nos pone en otra ruta y a otra velocidad, para aprovechar muchos más el potencial que tiene la Fundación y multiplicar los resultados. Para la Dirección y el equipo es claro que este cambio no requiere negar o abandonar todo lo que se hizo atrás; al contrario, es una oportunidad para "agrandarlo" mucho más.

Un ejemplo concreto es todo el trabajo en educación inclusiva, que empezamos desde 2007 entendiendo la problemática, ensayando a través de diferentes pilotos, aprendiendo, equivocándonos, inspirando a otros. Con los años se fue complementando en el aprendizaje, se organizó el conocimiento, hasta que en el 2016 entregamos el programa al Ministerio de Educación Nacional, logrando que el decreto que regula la educación inclusiva en Colombia retomara estos aprendizajes.

Hoy continuamos acompañando el proceso para pasar de la política a las aulas en el territorio. Es decir, aquí exploramos, aprendimos ensayando y midiendo y estamos en proceso de materializar una verdadera transformación de la educación.

Así entendemos la cadena de valor de la Fundación, hoy la hacemos consciente y visible para profundizar, mejorar y traer nuevas formas en cada etapa. Precisar el propósito superior, darle medida a través del índice e identificar las prioridades nos permite ser más ambiciosos y arriesgados, porque no se trata de apuntarle a todo sino, como somos creativos para resolver los desafíos más grandes, tenemos que hacer cosas distintas para obtener resultados distintos.

Todo el ejercicio de planeación estratégica y pensarse distinto implicó un cambio profundo en la cultura organizacional y por su puesto en la estructura. Esta nueva forma de trabajar requiere nuevas competencias, por eso en 2018 se reformuló el modelo y empezamos a medirnos con esa nueva escala. Los cambios han costado. Ya tenemos una linea base con la evaluación de competencias que se realizó con el acompañamiento de una firma externa y estamos iniciando el proceso de retroalimentación.

El 2018 también nos presentó el reto de optimizar los recursos. Sin dejar de cumplir la misión ni ejecutar los proyectos, logramos reducir los gastos administrativos en 23%, además de lograr que los procesos administrativos sean más ágiles, sin perder los puntos de control, tal como lo resaltó la Revisoría Fiscal y las Auditorías que tenemos en los proyectos.

Quiero dar gracias al equipo de trabajo, a los que ya no están, porque su aporte fue fundamental para que la Fundación llegara hoy a este punto. A los que están hoy, porque continúan asumiendo nuevos retos y se subieron al barco con pasión y compromiso.

Por último, quiero resaltar un paso fundamental, la decisión de construir el índice Multidimensional de Inclusión Social y Productiva, al principio sin tener tan claro como podría orientar una medida país las acciones concretas de la Fundación, pero que hoy nos ha abierto la mente a una cantidad de posibilidades estratégicas y muy concretas.

Ahora presentó a consideración de la Asamblea General el informe de gestión del año 2018.

Las observaciones de la Asamblea General fueron:El informe completo fue aprobado por unanimidad es decir con el voto de nueve (9) miembros de la Asamblea

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]Xo2. Colocho'General y forma parte del acta como Anexo III.

7. Elección del Revisor Fiscal y aprobación de honorarios para 2019.La administración presentó a consideración de la Asamblea General las propuestas de las firmas Ernst & Young y Crowe Horwath para la revisoría fiscal durante el año 2019.

Las observaciones de la Asamblea General fueron:Una vez realizado el análisis de las propuestas, la Asamblea General aprobó por unanimidad, es decir por el voto de los nueve (9) miembros de la Asamblea General presentes, a la firma Ernst & Young, con unos honorarios de ochenta y dos millones ciento diez mil pesos moneda corriente ($82.110.000) incluido IVA para el año 2019. La propuesta se adjunta y forma parte integral del acta como Anexo IV.

8. Presentación y aprobación de excedente 2018.La Dirección presentó para conocimiento de la Asamblea General el beneficio de excedente correspondiente al año 2018, el cual corresponde a cero pesos moneda corriente ($0) determinado así:

Ingresos-Gastos

$11,170,762 $ 7,792,074

Excedente-Inversiones*

$ 3,378,688 $ 3,378,688

Excedente fiscal $ 0

* La inversión realizada en el 2018 fue de $6,556,000 equivalente a la oficina de acciones y valores- Ingeurbe.

Las observaciones de la Asamblea General fueron:Una vez analizados los excedentes 2018, estos fueron aprobados por unanimidad, es decir con el voto de nueve (9) miembros de la Asamblea General.

9. Revisión y aprobación puntos Régimen Tributario Especial 2019.En cumplimiento de las normas legales y reglamentarias vigentes, la Asamblea General de la Fundación como máximo órgano directivo, aprobó los siguientes puntos:

1. Se autorizó al Representante Legal para que solicite que la Fundación permanezca como entidad del régimen tributario especial sobre la renta.

2. La Fundación Saldarriaga cumple con los siguientes requisitos:a. El objeto social de la Fundación es "lograr la inclusión social y mejorar la calidad de vida de las personas, con énfasis en los temas de discapacidad, envejecimiento y vejez", y se relaciona con las actividades de desarrollo social enumeradas en el artículo 359 del Estatuto Tributario, las mismas son de interés general y acceso a la comunidad.b. Los aportes no son reembolsables bajo ninguna modalidad.c. Los excedentes no son distribuidos bajo ninguna modalidad.

3. La asignación permanente generada por los excedentes antes del de 31 de diciembre de 2016 tiene un saldo acumulado por valor de $90,825,728,492.

Estas asignaciones permanentes descritas anteriormente fueron constituidas por el beneficio neto o excedente de los años mencionados, se reservaron para realizar inversiones en bienes o derechos, con el objeto de que sus rendimientos permitieran el desarrollo permanente de las actividades de su objeto social.

• Estas fueron aprobadas por la Asamblea general• Fue registrada como parte del patrimonio de la fundación• En el año 2018 se ejecutó asignación permanente por valor de $520,098,768, correspondiente a

asignaciones de años anteriores al 2016.

Cifras en miles de pesos col.

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CúfijOnQ pro2. Oynocho'1Las observaciones de la Asamblea General fueron:Una vez analizados los diferentes puntos, estos fueron aprobado por unanimidad, es decir con el voto de nueve (9) miembros de la Asamblea General.

10. Presupuesto aprobado 2019La Asamblea General ratifica que se seguirá utilizando el presupuesto aprobado por la Junta Directiva en el acta No. 291 del mes de noviembre de 2018.

A su vez, se presentó a consideración de la Asamblea General un incremento para el personal de planta del 4% incluyendo a la Directora Ejecutiva, sobre el salario actual, retroactivo desde el 01 de enero de 2019.Las observaciones de la Asamblea General fueron:La Asamblea General una vez analizados y discutidos el presupuesto y el incremento salarial, aprobó por unanimidad, es decir por el voto de los nueve (9) miembros de la Asamblea presentes.

12. Presentación resultados índice de inclusión.El índice se construyó con tres propósitos: tener una visión integral, una agenda coordinada y un seguimiento de manera periódica a los avances que logramos como sociedad en inclusión social y productiva de las personas con discapacidad y las personas mayores.

Para el cálculo del índice son fundamentales los datos de las encuestas nacionales porque son la fuente de información que nos permite estimarlo y realizar otros análisis necesarios para tener una visión integral de nuestras poblaciones. Es por esto que, siguiendo los lineamientos de la metodología empleada, para cada uno de los índices se eligió una fuente de información distinta. Para las personas con discapacidad se utilizó la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV) y para las personas mayores se utiliza la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH).

También es importante mencionar que con el índice vamos a medir la acumulación de privaciones de las personas y los hogares. Es decir, no vamos a medir de manera aislada cada una de las privaciones, sino que vamos a revisar de manera integral y simultanea la inclusión social y productiva de la misma persona y hogar. En otras palabras, para determinar el resultado, la metodología exige que, si una persona supera un número mínimo de logros definidos, podemos decir que la persona está incluida.

Los resultados que se presentan a continuación en cada uno de los índices, corresponden a estimaciones realizadas con base en los resultados de la Encuesta de Calidad de Vida (ECV) y la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) para el año 2017.

a. Resultados IMISP: personas con discapacidad

¿La situación de inclusión social y productiva de las personas con discapacidad justifica seguir realizando acciones afirmativas y/o diferenciales sobre ellas? Las personas con discapacidad presentan mayores niveles de doble exclusión y menores niveles de doble inclusión que las personas sin discapacidad.

¿Cómo son los resultados de inclusión social y productiva de las personas con discapacidad? Las personas con discapacidad registran menores niveles de inclusión social e inclusión productiva que las personas sin discapacidad y sus resultados de inclusión social son especialmente bajos.

Inclusión social personas con discapacidad: Descomposiciones de exclusión social personas con discapacidad. El 48% de la exclusión social de las Personas con Discapacidad es explicada por las variables relacionadas con la educación.

32,3%

19,7% O 48,0%

■ Educación■ Servicios de salud y seguridad alimentaria » Vivienda y servicios públicos

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CdtüijCíQ ]xoz. Qynocho¿Cuál es el Énfasis temático en inclusión social de personas con discapacidad? La agenda de inclusión social para personas con discapacidad está enmarcada en acciones relacionadas con:

1. Mejorar: las condiciones de salud, la calidad en la prestación de estos servicios, la seguridad alimentaria y el acceso a los servicios de salud. En este caso la focalización debe ser tanto a nivel individual como del hogar.

2. Reducir: el analfabetismo y el bajo logro educativo con énfasis en el individuo.3. Facilitar el uso de internet para las personas con discapacidad nuevamente centrado en el individuo.

Inclusión productiva personas con discapacidad: Descomposiciones de exclusión productiva: personas con discapacidad. El 73,2% de la exclusión productiva de las personas con discapacidad se explica por la carencia de ingresos en las personas.

26,8%

73,2%

■ Ingresos ■ Acceso al mercado laboral

¿Cuál es el Énfasis temático en inclusión productiva de personas con discapacidad? La agenda de inclusión productiva para personas con discapacidad está enmarcada en acciones relacionadas con:

1. Mejorar: el acceso a mecanismos de protección social2. Reducir: la pobreza por ingreso

En ambos casos con énfasis tanto en las personas con discapacidad como su hogar,

b. Resultados IMISP: personas mayores

¿La situación de inclusión social y productiva de las personas con discapacidad justifica seguir realizando acciones afirmativas y/o diferenciales sobre ellas? Las personas mayores presentan niveles más altos de doble exclusión y menores niveles de doble inclusión que las personas de 40 a 60 años.

¿Cómo son los resultados de inclusión social y productiva de las personas mayores? Las personas mayores registran niveles más altos de inclusión productiva que las personas de 40 a 60 años, no obstante, su inclusión social es mucho más baja.

Inclusión social personas mayores: Descomposiciones de exclusión social personas mayores. El 73% de la exclusión social de las personas mayores corresponde a viables educativas.

14%

13%

73%

■ Educación « Servicios de salud Vivienda y servicios públicos

¿Cuál es el énfasis temático en inclusión social para personas mayores? La agenda de inclusión social para personas mayores está enmarcada en acciones relacionadas con:

1. Reducir: el analfabetismo y el bajo logro educativo a nivel individual.2. Mejorar las condiciones de la vivienda (focalización hogar).

Inclusión productiva personas mayores: Descomposiciones de exclusión productiva personas mayores.

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COMB¿c4Cdtiüno Dro2. Connodno

25%

75%

Ingresos ■ Acceso al mercado laboral

¿Cuál es el énfasis temático en inclusión productiva para personas mayores? La agenda de inclusión productiva para personas mayores está enmarcada en acciones relacionadas con:

1. Mejorar: el acceso a mecanismos de protección social2. Reducir: la pobreza por ingreso

En ambos casos con énfasis en el individuo mayor de 60 años (focalización individual).La presentación se adjunta y forma parte del acta como Anexo V.Las observaciones de la Asamblea General fueron:El índice es un trabajo muy valioso y se cumplió con el propósito establecido, ahora debemos darlo a conocer para que diferentes públicos de interés lo utilicen y lo apropien y busquen mover los resultados de este. A su vez, el índice para la Fundación debe servir como línea base.

Una vez analizado el índice la Asamblea por unanimidad, es decir con el voto de nueve (9) miembros de la Asamblea presentes, aprueba recibir a satisfacción el informe final entregado por la firma INCLUSION y planear y ejecutar las acciones de diseminación requeridas para dar a conocer el índice a los diferentes actores relevantes.

13. Propuesta líneas generales plan de acción 2019.Se presenta a la Asamblea General una propuesta de Mega "Aumentar la doble inclusión en 15 puntos porcentuales para las Personas con Discapacidad y en 25 puntos porcentuales para las Personas Mayores a 2030", la cual sería de uso exclusivamente interno de la Fundación para el desarrollo de su plan de acción a 2030, con agenda especifica de trabajo para el año 2019.

a. La agenda de inclusión social para personas con discapacidad está enmarcada en acciones relacionadas con:1. Mejorar: las condiciones de salud, la calidad en la prestación de estos servicios, la seguridad

alimentaria y el acceso a los servicios de salud. Focalización individual/hogar.2. Reducir: el analfabetismo y el bajo logro educativo. Focalización individual.3. Facilitar el uso de internet para las personas con discapacidad. Focalización individual.

b. La agenda de inclusión productiva para personas con discapacidad está enmarcada en acciones relacionadas con:1. Mejorar: el acceso a mecanismos de protección social.2. Reducir: la pobreza por ingreso.En ambos casos con énfasis tanto en las personas con discapacidad como su hogar.

c. La agenda de inclusión social para personas mayores está enmarcada en acciones relacionadas con:1. Reducir: el analfabetismo y el bajo logro educativo (particularmente de las personas mayores)

focalización individual.2. Mejorar las condiciones de la vivienda (focalización hogar).

d. La agenda de inclusión productiva para personas mayores está enmarcada en acciones relacionadas con:1. Mejorar: el acceso a mecanismos de protección social.2. Reducir: la pobreza por ingreso.En ambos casos con énfasis en el individuo mayor de 60 años (focalización individual).

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Cdtziüno Dro2. Co^adhcLas observaciones de la Asamblea General fueron:La Junta Directiva requiere discutir y analizar las prioridades y el accionar de la Fundación para los próximos años con base en la información del índice y poder acordar la Mega de la Fundación, generando consenso frente a variables geográficas, entre lo rural y urbano e identificar si el enfoque debe estar en la doble inclusión o en la doble exclusión, entre otras.

Una vez analizado y discutida la propuesta de plan de acción 2019, la Asamblea por unanimidad, es decir por los nueve (9) miembros de la Asamblea General presentes, no aprobó esta solicitud, ya que este punto será tratado en la próxima Junta Directiva.

14. Solicitud asignación permanente.Se solicitó a la Asamblea General la utilización de la asignación permanente, por la suma de mil quinientos millones de pesos mete ($1.500.000.000), para ser ejecutados durante el año 2019.

El monto solicitado corresponde al valor de la asignación constituida como parte del excedente del año 2003 la suma de quinientos noventa y seis millones seiscientos setenta y cinco mil cuarenta y cinco pesos con veintitrés centavos moneda corriente ($596,675,045.23), del año 2004 la suma de setecientos nueve millones trescientos ochenta y dos mil cien pesos moneda corriente ($709,382,100) y del año 2005 la suma de ciento noventa y tres millones novecientos cuarenta y dos mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos con setenta y siete centavos moneda corriente ($193,942,854.77), la cual será destinada en su totalidad a cubrir el valor de los programas de inversión social que adelanta la Fundación en concordancia con el objeto social y que se relacionan a continuación:• Salud V Bienestar: Proyectos que buscan impactar el bienestar y la salud de las personas con discapacidad

y personas mayores a nivel individual, comunitario e institucional. A través de estrategias dirigidas a la prevención primaria, la rehabilitación y el cuidado.

• Educación y Formación: Proyectos que buscan generar oportunidades de acceso a una educación y formación flexible, de calidad e inclusiva, promoviendo la participación de todos.

• Generación de Ingresos: Proyectos que buscan generar conocimientos y herramientas concretas que permitan disminuir los niveles de pobreza de las personas mayores y las personas con discapacidad.

• Servicios Incluyentes: Proyectos que buscan transformar prácticas, políticas y la cultura de manera que las personas mayores y las personas con discapacidad sean reconocidas.

Esta solicitud se fundamenta en los Estatutos Sociales, artículo octavo parágrafo segundo, y del parágrafo 1 del artículo 1.2.1.5.1.34 del Decreto 2150 de diciembre de 2017.

Las observaciones de la Asamblea General fueron:Una vez analizado y discutido el uso de asignación permanente, la Asamblea General por unanimidad, es decir por los nueve (9) miembros de la Asamblea presentes, aprobaron esta solicitud.

Una vez firmada el acta el Dr. Augusto Galán en su calidad de Presidente de la Asamblea dio por terminada la reunión.

AUGUSTQGALANPresidente

DIANA MILENA FRANO Secretaria Ad-Hoc

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