€¦ · Kallelse Sida Fastighetsnämnd 2020-10-01 1(2) Box 153 301 05 Halmstad 035-13 70 00 Plats: Teatern Esaias Toren salen Kungsgatan 25b 3 trappor Sammanträdesda-tum: 2020-10-01

Kallelse

Sida

Fastighetsnämnd 2020-10-01 1(2)

Box 153 301 05 Halmstad 035-13 70 00

Plats: Teatern Esaias Toren salen Kungsgatan 25b 3 trappor

Sammanträdesda-tum:

2020-10-01

Tid: 09:00

Ordförande: Carl-Johan Berthilsson

Sekreterare: Alfred Gotemark

Kallade: Carl-Johan Berthilsson (M), Ordförande Carin Söderberg (S), 1:e vice ordförande Ola Johnsson (M) Kent Gustafsson (S) Torbjörn Johansson (C) Krister Karlsson (SD) Peter Vencel (S) Sven Palmkvist (M) Sawsan Salih (S) Magnus Hedman (KD) Rasmus Eliasson (S)

Föredragningslista

Sida

Fastighetsnämnd 2020-10-01 2(2)

Ärenden Tid

1. FN 2020/00112Val av justerare

2. FN 2020/00038Delårsbokslut januari - augusti 2020 Malin Östlund

3. FN 2020/00004Redovisning av delegationsbeslut

4. FN 2020/00022 Anmälningsärenden

5. FN 2020/00005Information

6. FN 2020/00024Övriga tillkommande frågor på mötet

Tjänsteskrivelse Fastighetskontoret 2020-09-14 FN 2020/00038

Halmstads kommun, fastighetskontoret, Box 153, 301 05 Halmstad

035-13 70 00 • [email protected] • www.halmstad.se Sida 1(2)

Ekonomisk redovisning inklusive delårsrapporter 2020

Fastighetskontorets förslag till beslut

Fastighetsnämnden godkänner fastighetskontorets delårsbokslut januari – augusti 2020, innehållande verksamhets-, personal- och ekonomisk redovisning.

Sammanfattning av ärendet

Delårsrapport, som innehåller verksamhets-, personal och ekonomiredovisning har upprättats för perioden januari till och med augusti 2020 med tillhörande helårsprognos per den 31:e december 2020.

Ärendets beredning

Förvaltningsstaben och ekonomiavdelningen. Ärendet faller inte inom ramen för MBL.

Beskrivning av ärendet

Bakgrund

Varje nämnd gör en tydlig planering av sin verksamhets mål och aktiviteter som talar om hur man planerar att arbeta med varje verksamhetsmål, och internbudget. Det kallas för en verksamhetsplan, och ska utgå från planeringsdirektivet.

Tre gånger om året utvärderar förvaltningarna sina verksamhetsplaner. De rapporterar till sina nämnder hur väl de når målen och om de följer budgeten. Rapporteringen utgör, tillsammans med resultat för de mål kommunfullmäktige satt upp, grunden för en central utvärdering av kommunfullmäktiges måluppfyllelse. Resultatet av utvärderingen bestämmer hur man ska arbeta vidare. Det är viktigt att även ta till vara på bra resultat och framhålla dem som goda exempel.

En uppföljning av nämndernas verksamhetsplaner ska göras avseende aktiviteter, mätetal och mål. Kommunledningsförvaltningen använder de delar av uppföljningen som har bäring på kommunfullmäktiges konkretiserade mål för att skapa en samlad bild av kommunens verksamhet, tillsammans med den ekonomiska redovisningen.

Analys och förslag

Fastighetskontoret föreslår att fastighetsnämnden godkänner delårsbokslut, innehållande verksamhets-, personal- och ekonomisk redovisning.

Ärende FN 2020/00038

Beslutsinstans: Fastighetsnämnden Ärendets ursprung: Fastighetskontoret

Tjänsteskrivelse Fastighetskontoret 2020-09-14 FN 2020/00038



Konsekvenser av förslaget

-

Ärendets beslutsgång

Fastighetsnämnden

Beslutsunderlag

1. Delårsbokslut 2020.

Information om beslutet

Delårsrapporten rapporteras till kommunstyrelsen via systemet Stratsys.

Fastighetskontoret Bo Lindmark, t.f förvaltningschef Handläggare, Malin Östlund, Funktionschef, ekonomi

FastighetsnämndenVerksamhet: 205 Fastighetskontor

Driftredovisning

(samtliga belopp i kkr)Helårsutfall

2019

Utfall

2019-08

Utfall

2020-08

Budget

2020

Prognos

2020

Budget-

avvikelse

Föregående

budget-

avvikelse

Periodutfall

jmf fg år

Prognos-

förändring

Verksamhetens Intäkter 48 311 33 772 33 729 49 290 50 700 1 410 680 -43 730 Därav Realisationsvinster 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Därav Utdelade timmar bygg o projekt 14 020 9 389 9 648 12 100 14 500 2 400 1 900 259 500

Därav Interna intäkter (övriga) 33 977 24 096 23 923 37 050 35 900 -1 150 -1 220 -173 70

Därav Övrigt 313 287 158 140 300 160 0 -129 160

Lönekostnader -34 327 -23 106 -22 596 -35 182 -34 800 382 0 511 382

Lokalkostnader -2 469 -1 640 -1 722 -2 320 -2 600 -280 -180 -82 -100

Kapitalkostnader -244 -163 -151 -226 -226 0 0 12 0

Därav Avskrivningar -240 -160 -147 -267 -267 0 0 13 0

Därav Internränta -4 -3 -4 -5 -5 0 0 -1 0

Övriga kostnader -23 654 -15 252 -9 232 -13 464 -14 976 -1 512 -500 6 020 -1 012

Därav Realisationsförluster 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Därav Bostadsanpassning -9 945 -5 954 0 0 0 0 0 5 954 0

Därav Bidrag lokalhållande förening -1 725 -1 402 -1 439 -1 851 -1 851 0 0 -37 0

Därav Datadrift, datasystem -2 076 -1 649 -1 467 -1 775 -2 200 -425 0 182 -425

Därav Köpta tjänster ekonomiavdeln 0 0 -1 750 -2 626 -2 626 0 0 -1 750 0

Därav Övrigt -9 909 -6 247 -4 576 -7 212 -8 299 -1 087 -500 1 670 -587

Verksamhetens kostnader -60 694 -40 161 -33 701 -51 192 -52 602 -1 410 -680 6 460 -730

Periodens resultat /

nettokostnad -12 383 -6 388 28 -1 902 -1 902 0 0 6 417 0


nettokostnad

exkl realisationsresultat -12 383 -6 388 28 -1 902 -1 902 0 0 6 417 0


Investeringsredovisning


2019

Utfall

2019-08

Utfall

2020-08

Budget

2020

Prognos

2020

Budget-

avvikelse

Föregående

budget-

avvikelse

Periodutfall

jmf fg år

Prognos-

förändring

Investeringsinkomster 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Investeringsutgifter 0 0 0 -100 0 100 100 0 0

Investeringsnetto 0 0 0 -100 0 100 100 0 0


Driftredovisning

Budget-

avvikelse

Föregående

budget-

avvikelse

1 410 680

-280 -180

-1 130 -500

0 0Summa avvikelse driftredovisning

Kortfattade kommenterar driftbudgetavvikelse

Interna intäkter över budget

Lokalhyra över budget

Övriga kostnader över budget

FastighetsnämndenVerksamhet: 209 Förvaltningsfastigheter

Driftredovisning


2019

Utfall

2019-08

Utfall

2020-08

Budget

2020

Prognos

2020

Budget-

avvikelse

Föregående

budget-

avvikelse

Periodutfall

jmf fg år

Prognos-

förändring

Verksamhetens Intäkter 766 360 506 438 494 761 710 788 737 759 26 971 18 325 -11 678 8 646 Därav realisationsvinster 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Därav externa Hyror 42 836 25 667 14 347 17 903 19 700 1 797 600 -11 320 1 197

Därav interna Hyror 676 633 448 882 458 406 678 400 687 600 9 200 11 182 9 524 -1 982

Därav momsbidrag 16 046 10 010 10 736 12 434 15 800 3 366 0 726 3 366

Därav sålda tjänster 28 402 20 773 9 162 876 12 000 11 124 5 100 -11 610 6 024

Därav upplösning statliga bidrag 1 330 607 1 618 917 2 400 1 483 1 443 1 012 40

Därav övriga intäkter 1 113 500 491 259 259 0 0 -9 0

Lönekostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lokalkostnader -299 451 -197 882 -181 605 -277 355 -269 000 8 355 0 16 277 8 355

Kapitalkostnader -203 668 -131 959 -147 275 -197 139 -219 100 -21 961 -12 661 -15 315 -9 300

Därav avskrivningar -194 043 -125 735 -136 948 -202 619 -203 000 -381 8 019 -11 213 -8 400

Därav internränta -9 624 -6 225 -10 327 -15 786 -16 100 -314 586 -4 102 -900

Därav kapitalkostnader justering 0 0 0 21 266 0 -21 266 -21 266 0 0

0 0 0 0 0 0

Övriga kostnader -255 442 -168 365 -161 859 -234 668 -247 678 -13 010 -8 061 6 506 -4 949

Därav realisationsförluster 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Därav utrangeringar -2 043 -742 -2 961 0 -2 961 -2 961 -2 961 -2 219 0

Därav energi och vatten -75 362 -50 088 -48 500 -79 907 -78 000 1 907 0 1 589 1 907

Därav FM-service -43 372 -29 025 -29 755 -45 340 -45 340 0 0 -730 0

Därav övrig fastighetsservice -8 690 -5 119 -5 547 -10 163 -10 163 0 0 -428 0

Därav underhåll -23 269 -13 323 -12 027 -24 087 -24 087 0 0 1 295 0

Därav data/telekommunikation -11 677 -7 726 -7 591 -13 240 -13 240 0 0 136 0

Därav inbrottslarm/brandskydd -8 458 -5 680 -8 700 -7 614 -7 614 0 0 -3 021 0

Därav försäkringsavgifter -7 533 -4 764 -5 363 -7 576 -8 400 -824 0 -599 -824

Därav AO-pålägg/intern fördelning -33 367 -23 625 -23 296 -35 799 -35 799 0 0 328 0

Därav sålda tjänster -29 272 -21 413 -9 645 -868 -12 000 -11 132 -5 100 11 768 -6 032

Därav konsulter -7 732 -5 783 -3 674 -5 189 -5 189 0 0 2 109 0

Därav Övrigt -4 668 -1 078 -4 799 -4 885 -4 885 0 0 -3 721 0

Verksamhetens kostnader -758 560 -498 206 -490 738 -709 162 -735 778 -26 616 -20 722 7 468 -5 894


nettokostnad 7 800 8 233 4 022 1 626 1 981 355 -2 396 -4 210 2 752


nettokostnad

exkl realisationsresultat 7 800 8 233 4 022 1 626 1 981 355 -2 396 -4 210 2 752




2019

Utfall

2019-08

Utfall

2020-08

Budget

2020

Prognos

2020

Budget-

avvikelse

Föregående

budget-

avvikelse

Periodutfall

jmf fg år

Prognos-

förändring

Investeringsinkomster 10 950 378 79 0 100 100 100 -298 0

Investeringsutgifter -670 005 -489 117 -311 176 -649 878 -544 100 105 778 80 464 177 941 25 314

Därav Förskolor -108 739 -77 134 -21 886 -90 040 -51 100 38 940 30 125 55 248 8 815

Därav Skolor -212 617 -141 088 -116 207 -230 392 -191 000 39 392 33 940 24 881 5 452

Därav Gruppbostäder/daglig vht -16 647 -10 503 -20 604 -51 453 -33 200 18 253 13 732 -10 101 4 521

Därav Gymnasieskolor -222 166 -164 172 -90 152 -148 230 -141 000 7 230 380 74 020 6 850

Därav Reinvesteringar fd UH -58 497 -39 849 -33 770 -61 153 -69 400 -8 247 0 6 080 -8 247

Därav Idrottsanläggningar -2 441 -596 -17 493 -31 918 -33 100 -1 182 -682 -16 897 -500

Därav Äldreboende/korttidsboende -28 -129 -2 816 -10 972 -4 000 6 972 2 000 -2 688 4 972

Därav Övrigt -48 872 -55 646 -4 797 -25 720 -21 300 4 420 969 50 849 3 451

Investeringsnetto -659 055 -488 740 -311 097 -649 878 -544 000 105 878 80 564 177 643 25 314


Driftredovisning

Budget-

avvikelse

Föregående

budget-

avvikelse

1 800 665

-3 000 -2 961

11 100 5 100

-11 100 -5 100

-22 000 -12 700

11 200 11 200

1 400 1 400

8 400 0

3 300 0

-745 0

355 -2 396Summa avvikelse driftredovisning


Exerna hyresintäkter högre än budget

Momsbidrag högre än budget

Övrigt

Utrangeringar av Vallgårdes fsk och Sömntutans fsk

Sålda tjänster, intäkter högre än budget

Sålda tjänster, kostnader högre än budget

Kapitalkostnader högre än budget p g a nya objekt samt ombyggnader

Hyresintäkter högre än budget p g a nya objekt men lägre än budget p g a bidrag samt externa uthyrningar

Upplösning investeringsbidrag högre än budget

Lokalkostnader lägre än budget

Fastighetsnämnden Verksamhet 205 Fastighetskontor

Driftredovisning

Utfall – periodresultat Årets utfall efter perioden är 0 tkr, vilket är ca 6 400 tkr högre än föregående år. Lönekostnaden

är ca 500 tkr lägre och övriga kostnader är ca 6 000 tkr lägre i år jämfört med föregående år.

Detta beror till största delen på att funktionen och personalen för bostadsanpassning har flyttat

från fastighetskontoret till bygg- och miljöförvaltningen.

Prognos – budgetavvikelse Ingen avvikelse förväntas totalt sett. Intäkterna beräknas bli ca 1 400 tkr högre än budget

beroende på fler fördelade timmar. Kostnaderna förväntas bli högre än budget beroende på

högre övriga kostnader.

Prognos – förändring mot föregående prognos Ingen förändring mot föregående prognos.


Utfall – periodens nettoinvesteringar Inget utfall under perioden.

Prognos – budgetavvikelse Budgeten på 100 tkr förväntas inte förbrukas.

Prognos – förändring mot föregående prognos Ingen ändring mot föregående prognos.

Fastighetsnämnden Verksamhet 209 Förvaltningsfastigheter

Driftredovisning

Utfall – periodresultat Utfallet för perioden är 4 000 tkr. Motsvarande resultat föregående år var ca 8 200 tkr, en

förändring med -4 200 tkr. Förändringen beror främst på utrangeringar av Vallgården fsk och

Sömntutans fsk i år.

Utrangeringar har gjorts på objekten Vallgårdens fsk som brunnit ned och Sömntutans fsk

upphörd förhyrning på ett belopp om ca 3 000 tkr. Föregående år gjordes utrangeringar för ca

730 tkr samma period.

Förändringen i kostnader och intäkter för sålda tjänster beror främst på att etablering av

paviljonger inte längre redovisas via driftredovisningen. Paviljong Myllan hade sålda

tjänster/etableringskostnader på ca 15 000 tkr samma period föregående år.

Förändringen av externa hyresintäkter och lokalkostnader mellan åren beror främst på förändrad

redovisning av blockhyresavtal gällande äldrelägenheter. Lägre lokalkostnader beror även på att

hyran för paviljonger har gått ner efter första hyresperioden på tre år samt lämnade förhyrningar

(boenden samt daglig verksamhet).

Högre interna hyresintäkter samt högre kapitalkostnader jämfört med föregående år redovisas.

Detta beror främst på nya objekt, t ex Steningeskolan, Engelbrekts förskola Hus B, Kombihallen,

Lineheds förskola och Kristinehedsgymnasiet. Första etappen av nya Kattegattgymnasiet är taget

i bruk vilket också ger högre kapitalkostnad jämfört med föregående år.

Övriga kostnader är 3 700 tkr högre än föregående år, beroende på tillfälliga paviljonger i

Gullbrandstorp samt anpassning för lägerverksamhet på Klaraskolan.

Kostnaderna för energi och vatten är 1 600 tkr lägre än föregående år, detta beror bland annat på

att en del fastighetsobjekt bytt verksamhet och tillhör nu Samhällsbyggnadskontoret (verksamhet

299).

Covid-19

Med anledning av covid-19 har det varit möjligt för företag med ekonomiska svårigheter på

grund av covid-19 att ansöka om hyresreduktion för månaderna april, maj och juni. Beroende på

hur stora ekonomiska svårigheter hyresgästen kan påvisa så beviljades antingen en hyresrabatt på

25% eller 50% av lokalhyran. Sista ansökningsdag var den 16 juni 2020.

Halmstad kommun mottog och beviljade totalt sju hyresreduktionsansökningar varav tre från

Fastighetskontorets hyresgäster (verksamhet 209). Kommunen betalade ut 700 tkr i

hyresreduktion till dessa tre hyresgäster och har utifrån det beloppet ansökt om statligt bidrag hos

Länsstyrelsen för hälften, dvs 350 tkr.

Prognos – budgetavvikelse Avvikelsen mot den fastställda ramen beräknas till ca 400 tkr vilket främst beror högre externa

hyresintäkter än budget momsersättning för särskilt boende (3 300 tkr) samt utrangeringar.

Utrangeringar på grund av brand på Vallgårdens fsk medför en budgetavvikelse på ca -3 000 tkr.

Arbete pågår, tillsammans med försäkringsbolag, för att komma fram till ev.

försäkringsersättning.

Kostnader och intäkter för sålda tjänster förväntas avvika med 11 100 tkr jämfört med budget.

Sålda tjänster innebär anpassningar av lokaler åt externa och interna hyresgäster som inte hanteras

som hyrestillägg.

Kapitalkostnaderna beräknas bli ca 22 000 tkr högre än budget på grund av nya objekt, bl a

Steningeskolan, Kärlekens skola, Engelbrekts fsk Hus B och Kombihallen samt på grund av

ombyggnation bl a av Kattegattgymnasiet, Lineheds- och Sofiebergsskolan, muséet, Holms fd

förskola samt ytterligare markarbeten på Klaraskolan. Därmed blir även hyresintäkterna högre än

budget.

Intäkterna på grund av upplösning av investeringsbidrag är beräknade till 1 400 tkr högre än

budget. Detta ger även lägre hyresintäkter med motsvarande belopp.

Covid-19

Hyresreduktionsansökningarna med anledning av covid-19 har medfört minskade externa

hyresintäkter på 700 tkr. Kommunen förväntas få tillbaka halva hyresreduktionsbeloppet, dvs 350

tkr i statligt bidrag från Länsstyrelsen. Således prognosticeras att de externa hyresintäkterna

kommer minska med 350 tkr för denna verksamhet på grund av covid-19.

Prognos – förändring mot föregående prognos Förändringen mot föregående prognos är ca 3 000 tkr. Förändringen beror främst på att

momsersättningen för särskilt boende blir högre än tidigare beräknat.


Utfall – periodens nettoinvesteringar Investeringsnettot efter åtta månader är 311 100 tkr jämfört med 488 700 tkr för motsvarande

period föregående år, en minskning med 177 600 tkr. Projekten som avser skolor och

gymnasieskolor står för de största utgifterna, 66% av det totala utfallet.

Projekten med de största utfallen är:

Investeringsinkomster

Sofiebergsskolan, solceller 80 tkr (statligt investeringsbidrag)

Investeringsutgifter

Förskolor 21 900 tkr

Varav

Nymansgatan, 8 avd 14 700 tkr

Bolmensgatan, ny förskola 2 400 tkr

Albinsro förskola, 4 avdelningar 2 000 tkr

Skolor 116 200 tkr

Varav

Kvibilleskolan, om- och tillbyggnad 32 500 tkr

Kärlekens skola 31 800 tkr

Linehedsskolan, tillbyggnad 23 900 tkr

Steningeskolan 7 500 tkr

Gullbrandstorp, ombyggn. 5 400 tkr

Vallåsskolan paviljonger 3 800 tkr

Gruppbostäder/daglig verksamhet 20 600 tkr

varav

Snöstorp gruppbostad 10 800 tkr

Bofinksvägen, daglig verksamhet 7 300 tkr

Åled gruppbostad 2 500 tkr

Gymnasieskolor 90 200 tkr

varav

Kattegattgymnasiet 88 400 tkr

Kristinehedsgymnasiet 1 800 tkr

Reinvesteringar 33 800 tkr

Idrottsanläggningar 17 500 tkr

varav

Halmstad Arena, läktare 7 200 tkr

Mickedala ridskoleverksamhet 6 800 tkr

Hallägrahallen, åtgärder fukt och konstruktion 3 000 tkr

Äldreboenden/korttidsboenden 2 800 tkr

varav

Korttidsboende , Ekorren 2 400 tkr

Övrigt 4 800 tkr

Prognos – budgetavvikelse Totalt sett prognosticeras ett investeringsnetto på -544 000 tkr vilket innebär en avvikelse med

105 900 tkr och en förbrukning av investeringsbudgeten med 84%.

De största avvikelserna avser:

Förskolor 38 900 tkr

Varav

Nymansgatans fsk 19 000 tkr

Strandvallen 8 avd. 17 000 tkr

Ersättning dåliga lokaler 4 000 tkr

Lineheds fsk, 12 avd -5 000 tkr (överskrider budget)

Bolmensgatan, ny fsk -2 400 tkr (överskrider budget)

För Nymansgatans fsk beräknas en avvikelse i år beroende på senareläggning, prognosticerad

förbrukning i år är 35 000 tkr av budgetens 54 000 tkr. På Strandvallens fsk är prognosen att

förbruka 4 000 tkr vilket betyder en avvikelse på 17 000 tkr mot årets budget. Produktion

planeras med start 2021.

För ersättning dåliga lokaler, konstruktionsfel för förskolor och skolor har beställningar börjat

komma och prognostiserad avvikelse är 4 000 tkr.

Lineheds fsk och Bolmensgatan är färdigställda och överskrider budget. Avvikelsen på Lineheds

förskola beror på problem med grundläggning medan Bolmensgatans budgetavvikelse beror på

tillkommande byggnadsyta samt dagvattenmagasin.

Skolor 39 400 tkr

Varav

Östergårdsskolan 15 200 tkr (senarelagt)

Kärlekens skola 15 000 tkr (färdigställs under budget)

Ranagårdsskolan 9 300 tkr

Kvibilleskolan 7 100 tkr (senarelagt)

Furulundsskolan, bullerplank 3 000 tkr (behövs troligen inte)

Linehedsskolan, tillbyggnad - 5 300 tkr (överskrider budget)

Tillfälliga grundskolelokaler -4 200 tkr (överskrider budget)

Sedan föregående prognos har budget på 5 000 tkr förts över från samhällsbyggnadskontoret

avseende Stenstorpsskolan, uppgradering. Avvikelsen avseende Östergårdsskolan,

Ranagårdsskolan och Kvibilleskolan beror på att projekten ännu inte är i produktion, men

tidplanen förväntas hållas. Avvikelser prognosticeras inom Kärlekens skola som beräknas

färdigställas för 15 000 tkr lägre än budget.

Linehedsskolan överskrider budget, främst beroende på att befintlig byggnad hade stora brister

som åtgärdats i tillbyggnationen.

Anslaget för tillfälliga grundskolelokaler, Slottsjord södra och Klaraskolan, överskrider budgeten

bland annat på grund av nödvändiga åtgärder på grund av skadedjursproblematik.

Gruppbostäder/daglig verksamhet 18 300 tkr

varav

Gruppbostad Åled 16 100 tkr

Sedan föregående prognos har ett tilläggsanslag på 3 500 tkr tilldelats projektet Gruppbostad

Åled, 3 platser. Projektet var senarelagt beroende på omtag i projekteringen men nu har

produktion startat.

Gymnasieskolor 7 200 tkr

varav

Kattegattgymnasiet 12 200 tkr

Kristinehedsgymnasiet -5 000 tkr

Positiv budgetavvikelse på Kattegattskolan beroende på att idrottshallen flyttats fram i tid samt

att vissa delar i första etappen planeras att ingå i etapp 2.

Kristinehed har överskridit prognosen främst beroende på att körgård tillkommit i projektet.

Äldreboenden/korttidsboenden 7 000 tkr

varav

Sofiebergs ä-bo, kyla 5 000 tkr

Korttidsboende Ekorren 2 000 tkr

Budgetavvikelsen på Sofiebergs äldreboende beror på svårigheter att utföra arbeten under

pandemin. Projektet flyttas fram.

Idrottsanläggningar -1 200 tkr

varav

Mickedala ridskoleverksamhet -3 100 tkr

Halmstads Arena, läktare 2 000 tkr

Reinvesteringar -8 200 tkr

Övrigt 4 400 tkr

varav

Energisparåtgärder 1 200 tkr

Solvärmelösningar 1 200 tkr

Prognos – förändring mot föregående prognos Avvikelsen har ökat med 25 300 tkr sedan föregående prognos.

Budgeten har ändrats beroende på tilläggsanslag på 3 500 tkr för projektet Gruppbostad Åled, 3

platser. samt att från samhällsbyggnadskontoret har budget på 5 000 tkr överförts för

Stenstorpsskolan, uppgradering.

De största förändringarna är för förskolor 8 800 tkr där Nymansgatan har minskat utfall i år på

5 000 tkr beroende på överklagande som flyttat fram produktionen tidsmässigt.

Strandvallen 8 avd. har ökad avvikelse2 000 tkr beroende på senareläggning av

produktionsskedet.

På Kattegattgymnasiet har prognosen minskat med 6 800 tkr beroende på att delar som var

prognosticerade i första etappen flyttats till etapp 2. Första etappen har även gått något bättre än

prognos.

Prognosen för kyla på Sofiebergs äldreboende har sänkts med 5 000 tkr beroende på svårigheter

att göra arbeten med anledning av Covid-19.

Den ökade prognosen för reinvesteringar -8 200 tkr beror på att vissa stora arbeten har blivit mer

omfattande än tidigare prognoser.

Delårsbokslut 2020 (T2)

Fastighetsnämnden Delårsbokslut 2020

Delårsbokslut 2020 (T2) 2 Fastighetsnämnden

Innehållsförteckning 1 Inledning ....................................................................................................................... 3

2 Grunduppdrag ............................................................................................................... 4 2.1 Uppdragsbeskrivning ................................................................................................................................................. 4 2.2 Nyckeltal ...................................................................................................................................................................... 5

3 Mål ................................................................................................................................. 6 3.1 Kommunfullmäktiges mål ........................................................................................................................................ 6

4 Resurser och förutsättningar ........................................................................................ 12 4.1 Ekonomi .................................................................................................................................................................... 12 4.2 Personal ...................................................................................................................................................................... 13

5 Väsentliga händelser .................................................................................................... 14


1 Inledning Kommunens fastigheter utgör en stor del av kommunens förmögenhet och därmed har fastighetsnämnden ett stort ansvar för att arbetet med kommunens lokaler sker långsiktigt och miljömedvetet. Värdet av kommunens fastigheter måste säkerställas för framtiden.

Det måste även säkerställas att kommunala fastigheter byggs energieffektivt med optimerade ytor och miljömässigt riktigt. Fortsatt satsning på energisparåtgärder i befintliga fastigheter och utbyggnad av solenergilösningar ska ske.

För att ta nästa steg i arbetet med energieffektiva lokaler kommer nämnden att inventera befintliga lokaler och se över målsättningen vid ny- och ombyggnationer.

Kompetensutveckling av vår personal är viktigt för att ligga i framkant av den ständigt pågående utvecklingen inom digitalisering och nya tekniska lösningar. Samverkan med andra kommuner och aktörer inom vårt ansvarsområde, lokalt och regionalt, är därför viktigt för att ligga långt fram i utvecklingen av nya arbetssätt, metoder och systemlösningar.

Väl fungerande lokaler är en förutsättning för en väl fungerande verksamhet. Service och information till våra hyresgäster är viktigt så att de kan fokusera på sin kärnverksamhet och servicen till våra medborgare.

En stor utmaning för nämnden är att på ett flexibelt sätt tillgodose framtida behov av främst förskole- och skolplatser. Investeringstakten är fortsatt hög i kommunen och behovet av att färdigställa nya lokaler i rätt tid är en viktig del av fastighetsnämndens uppdrag.

Det är av största vikt att nödvändiga underhållsmedel tillförs så att det ekonomiska värdet på kommunens fastighetsbestånd ska bestå och inte utarmas över tid. Nämndens viktigaste uppgift är att öka resurserna för fastighetsunderhåll, och kommer därför att verka för ökade medel i budgetprocessen och effektiviseringar i verksamheten. Målet under mandatperioden är att nå balans mellan planerat och avhjälpande fastighetsunderhåll. Utfallet under perioden januari-augusti 2020 visar att det planerade underhållet ligger på 74 % mot avhjälpande 26 %.

Samhället utvecklas och våra kunders behov och krav förändras. Anställda ställer krav på praktiska och bra arbetsplatser. Våra invånare önskar stimulerande, trygga och trivsamma utrymmen att vistas i, ofta hela dagar och under långa perioder. Vår utmaning är att utveckla och skapa inspirerande och flexibla lokaler som uppfyller kraven och ger stöd för nya arbetssätt.

Det är i dag vi bygger framtidens lokaler och vårdar äldre värdefulla fastigheter.

Carl-Johan Berthilsson (M), fastighetsnämndens ordförande Bo Lindmark, t.f. förvaltningschef


2 Grunduppdrag 2.1 Uppdragsbeskrivning

Förvaltningsstaben Stabens uppgift är att stödja och utveckla förvaltningen. I arbetsuppgifterna ingår nämndadministration, informationshantering samt diarieföring. Staben arbetar även med övergripande planer, kvalitetsfrågor, HR (Human Resources) samt omvärldsbevakning för förvaltningen.

Bygg- och projektavdelning Bygg- och projektavdelningen ansvarar för kommunalt byggande (dock inte för gator, vägar, park, VA-anläggningar och investeringar för kommunala bolag), utför projekt och byggledning i investerings- och underhållsprojekt samt genomför det långtidsplanerade underhållet i fastigheterna. Vidare utförs även ekonomiska och tekniska utredningar. I arbetsuppgifterna ingår också ekonomiplanering och uppföljning, miljö- och kvalitetsledning.

Driftavdelning Driftavdelningen ansvarar för drift och underhåll av kommunens fastigheter. Genom att fokusera det dagliga arbetet på fastigheternas tekniska installationer, så som ventilationsanläggningar, elinstallationer, brandlarm och VS-installationer, säkerställs att så väl myndighetskrav uppfylls som att energiförbrukningen ständigt minimeras.

Fastighetsavdelning Fastighetsavdelningen ansvarar för förvaltning och underhåll av kommunens fastigheter samt hyr ut lokaler till kommunala verksamheter. För kommunala verksamheters räkning hyrs även lokaler från externa fastighetsägare.


2.2 Nyckeltal

2.2.1 Nyckeltal kopplat till grunduppdrag Nyckeltal Utfall T2 2020 Utfall T3 2019 Totalkostnad, verksamhetsfastigheter (kr/kvm) Totala utfallet energianvändning i befintlig byggnad (kWh) 89 065 179 93 500 000

Avhjälpande underhåll (%) 26% 28% Planerat underhåll (%) 74% 72% BRA, förvaltnings- och utvecklingsfastigheter (kvm) 561 646 559 139 Underhållskostnad förvaltningsfastigheter (kr/kvm) 177 Planerat underhåll - behov (kr/kvm) 250 250 Planerat underhåll - budget (kr/kvm) 134 124 Produktionskostnad förskola (kr/kvm) 27 500

I normalfallet ligger produktionskostnaden för en förskola mellan 27 000 till 28 000 kr/kvm.


3 Mål 3.1 Kommunfullmäktiges mål

3.1.1 Mål 3 - Halmstads kommun ska aktivt driva omställning till ett miljömässigt hållbart samhälle

3.1.1.1 Vid ny- och ombyggnationer genomföra smarta och innovativa lösningar för rening, återanvändning samt minskning av vattenförbrukningen.

Kommentar Arbetet med att försöka minska vattenförbrukningen bevakas inom bygg- och projektavdelningen tillsammans med driftorganisationen. Det har även tillsatts en arbetsgrupp centralt i Halmstads kommun där fastighetskontoret deltar med en representant. I Kärlekens skola installeras vattenbesparande blandare och tas i drift höstterminen 2020 då byggnationen ska stå klar. Tekniken gör att det förbrukas mindre tappvatten, men då skolan är ny blir det dock svårt att mäta exakt hur mycket besparingen blir.

Eftersom dagvattennätet är hårt belastat så är denna fråga aktuell i många projekt. Samråd med Laholmsbuktens VA förs i alla projekt. T.ex. så planeras ett öppet magasin som ska avlasta nätet från två nyproduktioner. Initialt planerades två underjordiska magasin. Lösningen blir både mer kostnadseffektiv samt mer lättskött.

Målindikatorer Utfall T2 2020 Målvärde

Genomföra ett pilotprojekt under 2020. 1

Insatser Kommentar

Utse en grupp som gör benchmarking och som därefter kan ge förslag på hur man kan minska vattenförbrukningen.

På fastighetskontoret har en teknisk specialist anställts som bevakar detta tillsammans med driftsorganisationen. Det har även tillsatts en grupp centralt i kommunen där fastighetskontoret deltar med en representant.

Installera vattenbesparande blandare på Kärlekens skola (2020)

Projektgruppen har testat olika blandare och vald blandare installeras i projektet. Skolan tas i drift höstterminen 2020. Tekniken gör att det förbrukas mindre tappvatten. Då skolan är ny så blir det dock svårt att mäta exakt hur mycket besparingen blir.

Se över möjligheterna till smarta lösningar t.ex. dagvatten, lokalt omhändertagande för bevattning och toalettspolning, gråvatten.

Då dagvattennätet är hårt belastat så är denna fråga aktuell i många projekt. Samråd med LBVA förs i alla projekt. T.ex. så planeras ett öppet magasin som ska avlasta nätet från två nyproduktioner. Initialt planerades två underjordiska magasin. Lösningen blir både mer kostnadseffektiv samt mer lättskött.

3.1.1.2 Energianvändningen ska effektiviseras med minst 20 % under perioden 2009-2020.

Kommentar Under 2009 låg energianvändningen på 235 kWh/kvm i befintlig byggnation. För att nå 20 % minskning


till år 2020 bör utfallet då ligga på högst 188 kWh/kvm.

Energianvändningen för perioden januari till juli 2020 uppgår till 185 kWh/kvm uppvärmd yta, vilket innebär en minskning med 21 % jämfört med 2009 års användning. Den positiva trenden med en minskande energianvändning håller i sig även om den i viss mån motverkades av exempelvis ökade badvattentemperaturer på utomhusbaden under sommaren 2019.

Systematisk driftoptimering, förbättrade funktioner inom fastighetsautomation och förnyelse av tekniska installationer är exempel på åtgärder som möjliggjort en effektivare användning av energin.

Den största bidragande orsaken till att fastighetskontoret har kunnat minska energianvändningen totalt sett i fastighetsbeståndet beror på EPC-projektet (Energy Performance Contracting), som startade under 2008. EPC är en modell för att genomföra energibesparande åtgärder i ett fastighetsbestånd. Dessutom har underhållsbehovet minskat då man höjde standarden på de tekniska installationerna. En del i projektet innebar även utbildning av driftspersonalen. Samtliga installationer i projektet var klara 2011 och därefter fortsätter projektet i en uppföljningsfas där även fortsatt driftoptimering ingår. Denna fas fortgår till 2023. EPC-projektet har alltså genererat goda ekonomiska och miljömässiga konsekvenser.

Under 2019 togs ytterligare 500 kvm solcellsanläggningar i drift, nämligen Aleskogens förskola, Kristinehedsgymnasiet samt Engelbrekts förskola Hus-B, och på Sofiebergs äldreboende projekterades för utvändig solavskärmning med hjälp av solcellspaneler. Sedan 2010 har fastighetskontoret investerat 22 miljoner kronor i solcellsanläggningar och av detta fått 5,8 miljoner i statligt investeringsbidrag. Den totala produktionen under 2019 beräknades till 940 000 kWh/år.


kWh/kvm A-temp/år i befintlig byggnad (2020 högst 188 kWh) 185kWh/kvm ≤188kWh/kvm

Insatser Kommentar

Driftoptimering

Systematisk driftoptimering, förbättrade funktioner inom fastighetsautomation och förnyelse av tekniska installationer är exempel på åtgärder som möjliggjort en effektivare användning av energin. I projekten utreds alltid vilken uppvärmningslösning som är mest effektiv samt vilken ventilationslösning som är bäst. Som ett led i detta så bygger nu fastighetskontoret VAV-ventilation för att kunna minimera ventilationen när så är möjligt.

Utföra aktiviteter i EPC-projektet Driftorganisationen arbetar kontinuerligt med att genomföra energibesparande åtgärder i fastighetsbeståndet.

Solenergi beaktas i varje nybyggnadsprojekt.

Solenergi installeras i de projekt där det bedöms lämpligt.

Optimera effektnyttjandet Driftavdelningen arbetar för att hålla nere max effektuttag.

3.1.1.3 Kommunala verksamhetsfastigheter ska vara ekologiskt hållbara.

Kommentar Miljöbyggnad är ett certifieringssystem, utvecklat för att certifiera byggnader inom områdena energi, inomhusmiljö samt material och kemikalier. En byggnad som undersökts enligt certifieringssystemet får sedan betyget guld, silver eller brons.


Kärlekens skola byggs som ett pilotprojekt enligt miljöbyggnad silver. Projektet kommer efter färdigställandet att utvärderas och granskas för att bedöma om miljöbyggnad silver är ett arbetssätt att satsa på. Produktionen startade sommaren 2018 och beräknas vara klar höstterminen 2020.

Fastighetskontoret gjorde en utvärdering av projekteringen under hösten 2018 och kom fram till att kontoret ställer sig positiv till att fortsätta med miljöbyggnad i fler projekt för att fortsätta utvärderingen av verktyget. Inget tyder i dagsläget på att pilotprojektet blir dyrare eller sämre, snarare motsatsen. Miljöbyggnad fokuserar mycket på inomhusmiljön, energi och material samt att man verkligen verifierar resultatet av produkten.

Insatser Kommentar

Implementera policy för miljöklassning gällande nya och befintliga kommunala verksamhetsfastigheter utifrån pilotprojektet Kärlekens skola (2020).

Kärlekens skola byggs som ett pilotprojekt enligt miljöbyggnad silver. Projektet kommer därefter att utvärderas och granskas för att bedöma om miljöbyggnad silver är ett arbetssätt att satsa på. Produktionen startade sommaren 2018 och beräknas vara klar 2020. Projekteringen utvärderades under hösten 2018, produktionen är inte möjlig att utvärdera ännu.

Tas upp i projekteringsanvisningarna

Ett arbete med uppdatering av projekteringsanvisningarna pågår på fastighetskontoret och där kommer målet att beaktas. När produktionen av Kärlekens skola står klar enligt miljöbyggnad silver kommer projektet att utvärderas och granskas för att bedöma om miljöbyggnad silver är ett arbetssätt att satsa på. Om så är fallet tas detta med i fastighetskontorets projekteringsanvisningar, vilka tydliggör de tekniska kraven som vi ställer i våra projekt, utöver myndighetskrav och branschregler.

3.1.2 Mål 4 - Halmstad ska vara en växande plats, attraktiv att bo på och att besöka

3.1.2.1 Vid ny- och ombyggnationer ska det vara fokus på trygghet (t.ex. vad gäller byggnadsutformning och belysning).

Kommentar Ett arbete pågår på fastighetskontoret med att uppdatera projekteringsanvisningarna, där målet beaktas. Ett separat område kring säkerhet tas fram. Projekteringsanvisningarna tydliggör de tekniska kraven som vi ställer i våra projekt, utöver myndighetskrav och branschregler.

3.1.3 Mål 9 - Halmstads kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

3.1.3.1 Sjuktalen ska minska

Kommentar Sjukfrånvaron under perioden januari till augusti 2020 uppgår till 2,8 %. Under samma period 2019 uppgick sjukfrånvaron till 3,6 %.

Fastighetskontoret är en liten förvaltning med relativt få medarbetare vilket gör att enstaka personers


sjukdom får stor påverkan.

Under perioden januari till augusti har 55,56 % nyttjat sitt friskvårdsbidrag.

Det finns en risk att personal som arbetar mycket hemifrån under rådande Corona-pandemi har sämre möjligheter till ergonomiska arbetsställningar. Krisstaben har via dagliga informationsbrev bland annat tipsat alla medarbetare om hur man kan undvika längre stillasittande och uppmuntrat till att ta hem arbetsstol eller datorskärm om man så vill. Informationsbreven syftar även till att försöka hålla kvar en social arbetsmiljö.


Sjuktalen ska minska (% jmf 2019). 2,8% <3,6%

Aktiveringsgrad (%), nyttjandet av friskvårdsbidraget 55,6% >17,7%

Insatser Kommentar

Öka nyttjandet av friskvårdsbidraget.

3.1.3.2 Andel nöjda medarbetare ska öka.

Kommentar Medarbetarna är vår största tillgång. Med en god arbetsmiljö som ger motiverade och glada medarbetare kommer det att påverka att vi får nöjda kunder och kommuninvånare som är beroende av de fastigheter vi förvaltar, sköter teknisk drift och bygger.

Medarbetarundersökningen under 2020 visade ett HME (hållbart medarbetarindex) på 79 %, vilket var samma som 2018. Svarsfrekvensen visade att 91 % av de anställda deltog i undersökningen.

På frågan om eNPS som är ett nyckeltal som visar rekommendationsvilja internt eller externt (d.v.s. rekommendera sin arbetsplats) i en verksamhet går vi från ett värde på -17 under 2016, 21 under 2018 till 42 under 2020, vilket är ett högt värde.

Flera insatser görs för att höja trivseln på kontoret. Det genomförs tre informationsträffar för hela kontoret varje år, där aktuell information om vad som är på gång tas upp. Varje år genomförs en förvaltningsdag med syftet att skapa vi-känsla och öka gemenskapen. Där jobbar vi också gemensamt med verksamhetsplanering.

En trivselgrupp har skapats med syfte att personalen själva kan bestämma aktiviteter som vi ska göra under året.

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet görs inom hela förvaltningen.

Fastighetskontorets driftavdelning lämnade under våren 2020 in ännu en ansökan om att bli "Årets bästa arbetsplats” inom Halmstads kommun 2020. Kriterier som togs upp var hur vi bedriver ett aktivt friskvårdsarbete för att främja antalet friskdagar, hur vi tillhandahåller ett bra arbetsmiljöarbete ur både fysisk och psykosocialt perspektiv, där vi har delaktighet och inflytande samt möjlighet till kompetensutveckling och vidareutveckling och arbetar ur ett kund- och invånarperspektiv för att leverera hög service och god kvalitet. Fastighetskontoret var med i slutbedömningen och denna gång tilldelades vi priset som årets bästa arbetsplats med motiveringen:


”Driftavdelningen på fastighetskontoret har skapat en positiv och utvecklande arbetsplats som gett mervärde, något som märks i den goda och kvalitativa servicen de ger till sina kunder i Halmstads kommun.

Som arbetsplats har driftavdelningen arbetat målmedvetet för att skapa en verksamhet som kännetecknas av en vilja att möta förändringar, nytänkande och en hög servicenivå. De har också arbetat aktivt med sin värdegrund, vilket gör att medarbetarna känner sig viktiga, värdefulla och inkluderade.”


Ökning av NMI jmf med 2018 (79). 79 >79

Insatser Kommentar

Fortsätta arbetet med utveckling av organisationskultur.

3.1.3.3 Förbättra styrning och ledning

Kommentar Processkartläggningen består av flera delar, där framtagande av processkartor, infogandet av mallar och kopplingar till olika databaser utgör helheten. Processkartorna för samtliga avdelningar; fastighetsavdelningen, bygg- och projektavdelningen och driftavdelningen är klara. Dessutom är processkartan över fastighetsavdelningen i förhållande till samhällsbyggnadskontoret färdig. Arbetet med att även koppla ihop stödfunktioner, såsom t.ex. HR och nämndadministration till processerna fortlöper och kommer att bli färdigt under 2020.

Insatser Kommentar

Mappning och visualisering av interna processer på fastighetskontoret och med andra förvaltningar och bolag

Arbetet med att koppla ihop stödfunktioner, som t.ex. HR och nämndadministration till processerna fortlöper och kommer att bli färdigt under 2020. Nästa steg är att koppla alla våra dokument.

3.1.3.4 Förbättra samordning och erfarenhetsåterkoppling internt mellan avdelningarna.

Kommentar Samordning och erfarenhetsåterkoppling upplevs ha förbättrats avsevärt de senaste åren på fastighetskontoret. Framförallt kommunikationen och återkopplingen mellan bygg- och projektavdelningen och driftavdelningen har förbättrats avsevärt. I arbetet med projekteringsanvisningarna är personer från samtliga delar involverade, vilket ytterligare bidrar till bättre samordning och erfarenhetsåterkoppling.

Överlämnandeprocessen innebär en rutin för överlämning av ett projekt från projektledare till förvaltare. Överlämningen av ett projekt kan ske först när projektet är slutfört och alla kriterier i ett Excel-dokument är uppfyllda. Det har funnits ett behov av att förtydliga rutinen och därför genomfördes en gemensam uppföljning tillsammans med fastighetsavdelningen och bygg- och projektavdelningen under


2019. Rutinen har förtydligats och nyttjas nu av alla. Arbetet pågår och har förbättrats avsevärt, dock finns det fortfarande saker att arbeta med. Både rutiner internt såsom arbetet med konsulter samt entreprenörer men även vilka system vi ska nyttja i framtiden.

Insatser Kommentar

Uppföljning av överlämnandeprocessen

Arbetet pågår och har förbättrats avsevärt, dock finns det fortfarande saker att arbeta med. Både rutiner internt såsom arbetet med konsulter samt entreprenörer men även vilka system vi ska nyttja i framtiden.

3.1.3.5 Effektivisering genom digitala arbetssätt

Kommentar Fastighetskontoret investerade under 2018 i en VR-studio för att kunna visualisera projekt tidigt i byggprocessen som virtuella prototyper i skala 1:1 samt skapa en tidig dialog med beställare och politik för bättre förståelse. Genom detta arbetssätt har vi skapat möjligheter att samordna all teknisk dokumentation både i projekt och efter i förvaltningsfasen i en och samma modell. I ett byggprojekt innebär det en kostnadsbesparing om verksamheten redan i tidigt skede kan vara med och påverka innan byggnationen startar. Nya tilltänkta projekt som man vill bygga kan då läggas in i denna modell och ge en mer verklig upplevelse på hur allt kommer se ut. Bland annat så är byggnationen av Kattegattgymnasiet ett projekt som använts i VR-studion.

Tanken var att detta arbetssätt skulle sprida sig till fler förvaltningar i kommunen så vi tillsammans kan optimera stadsbyggnaden och på ett tidigt stadie visualisera samt ha en dialog med invånarna. Ett pågående projekt är att göra en 3D-modellering av hela Halmstads kommun. Detta fortlöper och kommer vara klart under andra halvåret 2020. När arbetet är klart kommer man att kunna "promenera runt på gatorna" i verklig skala i VR-studion.

Insatser Kommentar

Utvärdera möjligheter med ny teknik

Nyttja VR-studion i tidiga skeden och stadsplanering.

Nyttjas framförallt i komplicerade projekt. Kontoret har troligtvis potential att nyttja studion än mer.


4 Resurser och förutsättningar 4.1 Ekonomi

4.1.1 Ekonomisk uppföljning

FastighetsnämndenVerksamhet: 205 FastighetskontorDriftredovisning


2019Utfall

2019-08Utfall

2020-08Budget

2020Prognos

2020Budget-

avvikelse

Föregående budget-

avvikelse

Periodutfall jmf fg år

Prognos-förändring

Verksamhetens Intäkter 48 311 33 772 33 729 49 290 50 700 1 410 680 -43 730 Därav Realisationsvinster 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Därav Utdelade timmar bygg o projekt 14 020 9 389 9 648 12 100 14 500 2 400 1 900 259 500 Därav Interna intäkter (övriga) 33 977 24 096 23 923 37 050 35 900 -1 150 -1 220 -173 70 Därav Övrigt 313 287 158 140 300 160 0 -129 160

Lönekostnader -34 327 -23 106 -22 596 -35 182 -34 800 382 0 511 382Lokalkostnader -2 469 -1 640 -1 722 -2 320 -2 600 -280 -180 -82 -100Kapitalkostnader -244 -163 -151 -226 -226 0 0 12 0 Därav Avskrivningar -240 -160 -147 -267 -267 0 0 13 0 Därav Internränta -4 -3 -4 -5 -5 0 0 -1 0Övriga kostnader -23 654 -15 252 -9 232 -13 464 -14 976 -1 512 -500 6 020 -1 012 Därav Realisationsförluster 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Därav Bostadsanpassning -9 945 -5 954 0 0 0 0 0 5 954 0 Därav Bidrag lokalhållande förening -1 725 -1 402 -1 439 -1 851 -1 851 0 0 -37 0 Därav Datadrift, datasystem -2 076 -1 649 -1 467 -1 775 -2 200 -425 0 182 -425 Därav Köpta tjänster ekonomiavdeln 0 0 -1 750 -2 626 -2 626 0 0 -1 750 0 Därav Övrigt -9 909 -6 247 -4 576 -7 212 -8 299 -1 087 -500 1 670 -587

Verksamhetens kostnader -60 694 -40 161 -33 701 -51 192 -52 602 -1 410 -680 6 460 -730

Periodens resultat /nettokostnad -12 383 -6 388 28 -1 902 -1 902 0 0 6 417 0

Periodens resultat /nettokostnadexkl realisationsresultat -12 383 -6 388 28 -1 902 -1 902 0 0 6 417 0

FastighetsnämndenVerksamhet: 205 FastighetskontorInvesteringsredovisning


2019Utfall

2019-08Utfall

2020-08Budget

2020Prognos

2020Budget-

avvikelse


avvikelse



Investeringsinkomster 0 0 0 0 0 0 0 0 0Investeringsutgifter 0 0 0 -100 0 100 100 0 0Investeringsnetto 0 0 0 -100 0 100 100 0 0

FastighetsnämndenVerksamhet: 205 FastighetskontorDriftredovisning

Budget-avvikelse


avvikelse

1 410 680-280 -180

-1 130 -500

0 0Summa avvikelse driftredovisning


Interna intäkter över budgetLokalhyra över budgetÖvriga kostnader över budget

FastighetsnämndenVerksamhet: 209 FörvaltningsfastigheterDriftredovisning


2019Utfall

2019-08Utfall

2020-08Budget

2020Prognos

2020Budget-

avvikelse


avvikelse



Verksamhetens Intäkter 766 360 506 438 494 761 710 788 737 759 26 971 18 325 -11 678 8 646 Därav realisationsvinster 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Därav externa Hyror 42 836 25 667 14 347 17 903 19 700 1 797 600 -11 320 1 197 Därav interna Hyror 676 633 448 882 458 406 678 400 687 600 9 200 11 182 9 524 -1 982 Därav momsbidrag 16 046 10 010 10 736 12 434 15 800 3 366 0 726 3 366 Därav sålda tjänster 28 402 20 773 9 162 876 12 000 11 124 5 100 -11 610 6 024 Därav upplösning statliga bidrag 1 330 607 1 618 917 2 400 1 483 1 443 1 012 40 Därav övriga intäkter 1 113 500 491 259 259 0 0 -9 0

Lönekostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0Lokalkostnader -299 451 -197 882 -181 605 -277 355 -269 000 8 355 0 16 277 8 355Kapitalkostnader -203 668 -131 959 -147 275 -197 139 -219 100 -21 961 -12 661 -15 315 -9 300 Därav avskrivningar -194 043 -125 735 -136 948 -202 619 -203 000 -381 8 019 -11 213 -8 400 Därav internränta -9 624 -6 225 -10 327 -15 786 -16 100 -314 586 -4 102 -900 Därav kapitalkostnader justering 0 0 0 21 266 0 -21 266 -21 266 0 0

0 0 0 0 0 0Övriga kostnader -255 442 -168 365 -161 859 -234 668 -247 678 -13 010 -8 061 6 506 -4 949 Därav realisationsförluster 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Därav utrangeringar -2 043 -742 -2 961 0 -2 961 -2 961 -2 961 -2 219 0 Därav energi och vatten -75 362 -50 088 -48 500 -79 907 -78 000 1 907 0 1 589 1 907 Därav FM-service -43 372 -29 025 -29 755 -45 340 -45 340 0 0 -730 0 Därav övrig fastighetsservice -8 690 -5 119 -5 547 -10 163 -10 163 0 0 -428 0 Därav underhåll -23 269 -13 323 -12 027 -24 087 -24 087 0 0 1 295 0 Därav data/telekommunikation -11 677 -7 726 -7 591 -13 240 -13 240 0 0 136 0 Därav inbrottslarm/brandskydd -8 458 -5 680 -8 700 -7 614 -7 614 0 0 -3 021 0 Därav försäkringsavgifter -7 533 -4 764 -5 363 -7 576 -8 400 -824 0 -599 -824 Därav AO-pålägg/intern fördelning -33 367 -23 625 -23 296 -35 799 -35 799 0 0 328 0 Därav sålda tjänster -29 272 -21 413 -9 645 -868 -12 000 -11 132 -5 100 11 768 -6 032 Därav konsulter -7 732 -5 783 -3 674 -5 189 -5 189 0 0 2 109 0 Därav Övrigt -4 668 -1 078 -4 799 -4 885 -4 885 0 0 -3 721 0

Verksamhetens kostnader -758 560 -498 206 -490 738 -709 162 -735 778 -26 616 -20 722 7 468 -5 894

Periodens resultat /nettokostnad 7 800 8 233 4 022 1 626 1 981 355 -2 396 -4 210 2 752

Periodens resultat /nettokostnadexkl realisationsresultat 7 800 8 233 4 022 1 626 1 981 355 -2 396 -4 210 2 752

FastighetsnämndenVerksamhet: 209 FörvaltningsfastigheterInvesteringsredovisning


2019Utfall

2019-08Utfall

2020-08Budget

2020Prognos

2020Budget-

avvikelse


avvikelse



Investeringsinkomster 10 950 378 79 0 100 100 100 -298 0Investeringsutgifter -670 005 -489 117 -311 176 -649 878 -544 100 105 778 80 464 177 941 25 314

Därav Förskolor -108 739 -77 134 -21 886 -90 040 -51 100 38 940 30 125 55 248 8 815 Därav Skolor -212 617 -141 088 -116 207 -230 392 -191 000 39 392 33 940 24 881 5 452 Därav Gruppbostäder/daglig vht -16 647 -10 503 -20 604 -51 453 -33 200 18 253 13 732 -10 101 4 521 Därav Gymnasieskolor -222 166 -164 172 -90 152 -148 230 -141 000 7 230 380 74 020 6 850 Därav Reinvesteringar fd UH -58 497 -39 849 -33 770 -61 153 -69 400 -8 247 0 6 080 -8 247 Därav Idrottsanläggningar -2 441 -596 -17 493 -31 918 -33 100 -1 182 -682 -16 897 -500 Därav Äldreboende/korttidsboende -28 -129 -2 816 -10 972 -4 000 6 972 2 000 -2 688 4 972 Därav Övrigt -48 872 -55 646 -4 797 -25 720 -21 300 4 420 969 50 849 3 451

Investeringsnetto -659 055 -488 740 -311 097 -649 878 -544 000 105 878 80 564 177 643 25 314

FastighetsnämndenVerksamhet: 209 FörvaltningsfastigheterDriftredovisning

Budget-avvikelse


avvikelse

1 800 665-3 000 -2 96111 100 5 100

-11 100 -5 100-22 000 -12 70011 200 11 200

1 400 1 4008 400 03 300 0-745 0

355 -2 396Summa avvikelse driftredovisning


Exerna hyresintäkter högre än budget

Momsbidrag högre än budgetÖvrigt

Utrangeringar av Vallgårdes fsk och Sömntutans fskSålda tjänster, intäkter högre än budgetSålda tjänster, kostnader högre än budgetKapitalkostnader högre än budget p g a nya objekt samt ombyggnaderHyresintäkter högre än budget p g a nya objekt men lägre än budget p g a bidrag samt externa uthyrningarUpplösning investeringsbidrag högre än budgetLokalkostnader lägre än budget

Fastighetsnämnden Verksamhet 205 Fastighetskontor Driftredovisning

Utfall – periodresultat Årets utfall efter perioden är 0 tkr, vilket är ca 6 400 tkr högre än föregående år. Lönekostnaden är ca 500 tkr lägre och övriga kostnader är ca 6 000 tkr lägre i år jämfört med föregående år. Detta beror till största delen på att funktionen och personalen för bostadsanpassning har flyttat från fastighetskontoret till bygg- och miljöförvaltningen.

Prognos – budgetavvikelse Ingen avvikelse förväntas totalt sett. Intäkterna beräknas bli ca 1 400 tkr högre än budget beroende på fler fördelade timmar. Kostnaderna förväntas bli högre än budget beroende på högre övriga kostnader.

Prognos – förändring mot föregående prognos Ingen förändring mot föregående prognos.


Utfall – periodens nettoinvesteringar Inget utfall under perioden.

Prognos – budgetavvikelse Budgeten på 100 tkr förväntas inte förbrukas.

Prognos – förändring mot föregående prognos Ingen ändring mot föregående prognos.

Fastighetsnämnden Verksamhet 209 Förvaltningsfastigheter

Driftredovisning

Utfall – periodresultat Utfallet för perioden är 4 000 tkr. Motsvarande resultat föregående år var ca 8 200 tkr, en förändring med -4 200 tkr. Förändringen beror främst på utrangeringar av Vallgården fsk och Sömntutans fsk i år.

Utrangeringar har gjorts på objekten Vallgårdens fsk som brunnit ned och Sömntutans fsk upphörd förhyrning på ett belopp om ca 3 000 tkr. Föregående år gjordes utrangeringar för ca 730 tkr samma period.

Förändringen i kostnader och intäkter för sålda tjänster beror främst på att etablering av paviljonger inte längre redovisas via driftredovisningen. Paviljong Myllan hade sålda tjänster/etableringskostnader på ca 15 000 tkr samma period föregående år.

Förändringen av externa hyresintäkter och lokalkostnader mellan åren beror främst på förändrad redovisning av blockhyresavtal gällande äldrelägenheter. Lägre lokalkostnader beror även på att hyran för paviljonger har gått ner efter första hyresperioden på tre år samt lämnade förhyrningar (boenden samt daglig verksamhet).

Högre interna hyresintäkter samt högre kapitalkostnader jämfört med föregående år redovisas. Detta beror främst på nya objekt, t ex Steningeskolan, Engelbrekts förskola Hus B, Kombihallen, Lineheds förskola och Kristinehedsgymnasiet. Första etappen av nya Kattegattgymnasiet är taget i bruk vilket också ger högre kapitalkostnad jämfört med föregående år.

Övriga kostnader är 3 700 tkr högre än föregående år, beroende på tillfälliga paviljonger i Gullbrandstorp samt anpassning för lägerverksamhet på Klaraskolan.

Kostnaderna för energi och vatten är 1 600 tkr lägre än föregående år, detta beror bland annat på att en del fastighetsobjekt bytt verksamhet och tillhör nu Samhällsbyggnadskontoret (verksamhet 299).

Covid-19

Med anledning av covid-19 har det varit möjligt för företag med ekonomiska svårigheter på grund av covid-19 att ansöka om hyresreduktion för månaderna april, maj och juni. Beroende på hur stora ekonomiska svårigheter hyresgästen kan påvisa så beviljades antingen en hyresrabatt på 25% eller 50% av lokalhyran. Sista ansökningsdag var den 16 juni 2020.

Halmstad kommun mottog och beviljade totalt sju hyresreduktionsansökningar varav tre från Fastighetskontorets hyresgäster (verksamhet 209). Kommunen betalade ut 700 tkr i hyresreduktion till dessa tre hyresgäster och har utifrån det beloppet ansökt om statligt bidrag hos Länsstyrelsen för hälften, dvs 350 tkr.

Prognos – budgetavvikelse Avvikelsen mot den fastställda ramen beräknas till ca 400 tkr vilket främst beror högre externa hyresintäkter än budget momsersättning för särskilt boende (3 300 tkr) samt utrangeringar. Utrangeringar på grund av brand på Vallgårdens fsk medför en budgetavvikelse på ca -3 000 tkr. Arbete pågår, tillsammans med försäkringsbolag, för att komma fram till ev. försäkringsersättning.

Kostnader och intäkter för sålda tjänster förväntas avvika med 11 100 tkr jämfört med budget. Sålda tjänster innebär anpassningar av lokaler åt externa och interna hyresgäster som inte hanteras som hyrestillägg.

Kapitalkostnaderna beräknas bli ca 22 000 tkr högre än budget på grund av nya objekt, bl a Steningeskolan, Kärlekens skola, Engelbrekts fsk Hus B och Kombihallen samt på grund av ombyggnation bl a av Kattegattgymnasiet, Lineheds- och Sofiebergsskolan, muséet, Holms fd förskola samt ytterligare markarbeten på Klaraskolan. Därmed blir även hyresintäkterna högre än budget.

Intäkterna på grund av upplösning av investeringsbidrag är beräknade till 1 400 tkr högre än budget. Detta ger även lägre hyresintäkter med motsvarande belopp.

Covid-19

Hyresreduktionsansökningarna med anledning av covid-19 har medfört minskade externa hyresintäkter på 700 tkr. Kommunen förväntas få tillbaka halva hyresreduktionsbeloppet, dvs 350 tkr i statligt bidrag från Länsstyrelsen. Således prognosticeras att de externa hyresintäkterna kommer minska med 350 tkr för denna verksamhet på grund av covid-19.

Prognos – förändring mot föregående prognos Förändringen mot föregående prognos är ca 3 000 tkr. Förändringen beror främst på att momsersättningen för särskilt boende blir högre än tidigare beräknat.


Utfall – periodens nettoinvesteringar Investeringsnettot efter åtta månader är 311 100 tkr jämfört med 488 700 tkr för motsvarande period föregående år, en minskning med 177 600 tkr. Projekten som avser skolor och gymnasieskolor står för de största utgifterna, 66% av det totala utfallet.

Projekten med de största utfallen är:

Investeringsinkomster

Sofiebergsskolan, solceller 80 tkr (statligt investeringsbidrag)

Investeringsutgifter

Förskolor 21 900 tkr Varav Nymansgatan, 8 avd 14 700 tkr Bolmensgatan, ny förskola 2 400 tkr Albinsro förskola, 4 avdelningar 2 000 tkr

Skolor 116 200 tkr Varav Kvibilleskolan, om- och tillbyggnad 32 500 tkr Kärlekens skola 31 800 tkr Linehedsskolan, tillbyggnad 23 900 tkr Steningeskolan 7 500 tkr Gullbrandstorp, ombyggn. 5 400 tkr Vallåsskolan paviljonger 3 800 tkr

Gruppbostäder/daglig verksamhet 20 600 tkr varav Snöstorp gruppbostad 10 800 tkr Bofinksvägen, daglig verksamhet 7 300 tkr Åled gruppbostad 2 500 tkr

Gymnasieskolor 90 200 tkr varav Kattegattgymnasiet 88 400 tkr Kristinehedsgymnasiet 1 800 tkr

Reinvesteringar 33 800 tkr

Idrottsanläggningar 17 500 tkr varav Halmstad Arena, läktare 7 200 tkr Mickedala ridskoleverksamhet 6 800 tkr Hallägrahallen, åtgärder fukt och konstruktion 3 000 tkr

Äldreboenden/korttidsboenden 2 800 tkr varav Korttidsboende , Ekorren 2 400 tkr

Övrigt 4 800 tkr

Prognos – budgetavvikelse Totalt sett prognosticeras ett investeringsnetto på -544 000 tkr vilket innebär en avvikelse med 105 900 tkr och en förbrukning av investeringsbudgeten med 84%.

De största avvikelserna avser:

Förskolor 38 900 tkr Varav Nymansgatans fsk 19 000 tkr Strandvallen 8 avd. 17 000 tkr Ersättning dåliga lokaler 4 000 tkr Lineheds fsk, 12 avd -5 000 tkr (överskrider budget)

Bolmensgatan, ny fsk -2 400 tkr (överskrider budget)

För Nymansgatans fsk beräknas en avvikelse i år beroende på senareläggning, prognosticerad förbrukning i år är 35 000 tkr av budgetens 54 000 tkr. På Strandvallens fsk är prognosen att förbruka 4 000 tkr vilket betyder en avvikelse på 17 000 tkr mot årets budget. Produktion planeras med start 2021. För ersättning dåliga lokaler, konstruktionsfel för förskolor och skolor har beställningar börjat komma och prognostiserad avvikelse är 4 000 tkr. Lineheds fsk och Bolmensgatan är färdigställda och överskrider budget. Avvikelsen på Lineheds förskola beror på problem med grundläggning medan Bolmensgatans budgetavvikelse beror på tillkommande byggnadsyta samt dagvattenmagasin.

Skolor 39 400 tkr Varav Östergårdsskolan 15 200 tkr (senarelagt) Kärlekens skola 15 000 tkr (färdigställs under budget)

Ranagårdsskolan 9 300 tkr Kvibilleskolan 7 100 tkr (senarelagt)

Furulundsskolan, bullerplank 3 000 tkr (behövs troligen inte) Linehedsskolan, tillbyggnad - 5 300 tkr (överskrider budget)

Tillfälliga grundskolelokaler -4 200 tkr (överskrider budget)

Sedan föregående prognos har budget på 5 000 tkr förts över från samhällsbyggnadskontoret avseende Stenstorpsskolan, uppgradering. Avvikelsen avseende Östergårdsskolan, Ranagårdsskolan och Kvibilleskolan beror på att projekten ännu inte är i produktion, men tidplanen förväntas hållas. Avvikelser prognosticeras inom Kärlekens skola som beräknas färdigställas för 15 000 tkr lägre än budget. Linehedsskolan överskrider budget, främst beroende på att befintlig byggnad hade stora brister som åtgärdats i tillbyggnationen. Anslaget för tillfälliga grundskolelokaler, Slottsjord södra och Klaraskolan, överskrider budgeten bland annat på grund av nödvändiga åtgärder på grund av skadedjursproblematik.

Gruppbostäder/daglig verksamhet 18 300 tkr varav Gruppbostad Åled 16 100 tkr

Sedan föregående prognos har ett tilläggsanslag på 3 500 tkr tilldelats projektet Gruppbostad Åled, 3 platser. Projektet var senarelagt beroende på omtag i projekteringen men nu har produktion startat.

Gymnasieskolor 7 200 tkr varav Kattegattgymnasiet 12 200 tkr Kristinehedsgymnasiet -5 000 tkr

Positiv budgetavvikelse på Kattegattskolan beroende på att idrottshallen flyttats fram i tid samt att vissa delar i första etappen planeras att ingå i etapp 2.

Kristinehed har överskridit prognosen främst beroende på att körgård tillkommit i projektet.

Äldreboenden/korttidsboenden 7 000 tkr varav Sofiebergs ä-bo, kyla 5 000 tkr Korttidsboende Ekorren 2 000 tkr Budgetavvikelsen på Sofiebergs äldreboende beror på svårigheter att utföra arbeten under pandemin. Projektet flyttas fram.

Idrottsanläggningar -1 200 tkrvarav Mickedala ridskoleverksamhet -3 100 tkrHalmstads Arena, läktare 2 000 tkr

Reinvesteringar -8 200 tkr

Övrigt 4 400 tkr varav Energisparåtgärder 1 200 tkr Solvärmelösningar 1 200 tkr

Prognos – förändring mot föregående prognos Avvikelsen har ökat med 25 300 tkr sedan föregående prognos.

Budgeten har ändrats beroende på tilläggsanslag på 3 500 tkr för projektet Gruppbostad Åled, 3 platser. samt att från samhällsbyggnadskontoret har budget på 5 000 tkr överförts för Stenstorpsskolan, uppgradering.

De största förändringarna är för förskolor 8 800 tkr där Nymansgatan har minskat utfall i år på 5 000 tkr beroende på överklagande som flyttat fram produktionen tidsmässigt.

Strandvallen 8 avd. har ökad avvikelse2 000 tkr beroende på senareläggning av produktionsskedet.

På Kattegattgymnasiet har prognosen minskat med 6 800 tkr beroende på att delar som var prognosticerade i första etappen flyttats till etapp 2. Första etappen har även gått något bättre än prognos.

Prognosen för kyla på Sofiebergs äldreboende har sänkts med 5 000 tkr beroende på svårigheter att göra arbeten med anledning av Covid-19.

Den ökade prognosen för reinvesteringar -8 200 tkr beror på att vissa stora arbeten har blivit mer omfattande än tidigare prognoser.


4.2 Personal

4.2.1 Tillsvidare och visstidsanställda

Totalt T2 2020 Antal kvinnor T2 2020

Antal män T2 2020 Totalt T2 2019

Antal tillsvidareanställda 47 7 40 50 Antal tillsvidareanställda - 29 år och yngre 5 1 4 6 Antal tillsvidareanställda - 30-49 år 25 5 20 27 Antal tillsvidareanställda - 50 år och äldre 17 1 16 17 Antal visstidsanställda 2 0 2 0 Antal tillsvidareanställda årsarbetare 0 0 0 0

4.2.2 Tillsvidare och visstidsanställda Utfall (%) T2

2020 Kvinnor (%)

T2 2020 Män (%) T2

2020 Utfall (%) T2

2019 Andel tillsvidareanställda (%) 96% 95% 100% 100% Andel visstidsanställda (%) 4% 0% 5% 100% Genomsnittlig sysselsättningsgrad (%) 100% 100% 100% 100%

4.2.3 Timavlönad personal Totalt T2 2020 Totalt T2 2019

Timavlönad personal - totalt antal timmar 289 0

Timavlönad personal - totalt antal årsarbetare 0

4.2.4 Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro Utfall (%) T2 2020

Kvinnor (%) T2 2020

Män (%) T2 2020

Utfall (%) T2 2019

Tillsvidareanställda andel kort sjukfrånvarotid - 1-14 dagar (%) 30% 100% 26,8% 25,9%

Tillsvidareanställda andel lång sjukfrånvaro - 15 dagar eller mer (%) 70% 0% 73,2% 70%

4.2.5 Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro Vi har totalt fått en lägre sjukfrånvaro, vilket troligen beror på att vi följt folkhälsomyndighetens rekommendationer att hålla avstånd, tvätta händerna och jobba på distans under Coronapandemin.

Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro Utfall (%) T2 2020

Kvinnor (%) T2 2020

Män (%) T2 2020

Utfall (%) T2 2019

Total sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid (%) 2,5% 1% 2,8% 3,6% Summa tid med långtidsjukfrånvaro - mer än 60 dagar (%) 54,6% 0% 57,9% 58,3%

Summa sjukfrånvarotid - 29 år och yngre (%) 1,2% 4,9% 1% 0,5% Summa sjukfrånvarotid - 30-49 år (%) 2,2% 0,8% 2,6% 0,9% Summa sjukfrånvarotid - 50 år och äldre (%) 3,4% 0,9% 3,6% 8,2%

4.2.6 Sammanfattande analys


5 Väsentliga händelser Coronapandemin påverkar medarbetarnas vardag i stor utsträckning. Personal som kan arbeta hemifrån uppmanas att göra det, drifttekniker utgår även från hemmet. Trots detta flyter verksamheten på som vanligt.

En ökad social oro till följd av Coronapandemin kan konstateras, till exempel har det inneburit ökad skadegörelse och brandrisk. Fastighetskontoret har därför förstärkt ronderingar vid utsatta objekt.

Pågående sammanslagning av fastighetskontoret, teknik- och fritidsförvaltningen och delar av samhällsbyggnadskontoret skapar många frågor och innebär en viss oro i organisationen.

Delegationsbeslut Fastighetskontoret 2020-09-11 FN 2020/00004

Halmstads kommun,fastighetskontoret , Box 153, 301 05 Halmstad Sida 1(1) 035-13 70 00 • [email protected] • www.halmstad.se

Redovisning av delegationsbeslut

Fastighetskontorets förslag till beslut Fastighetsnämnden har tagit emot redovisningen av delegationsbeslut.


Följande anmäls till fastighetsnämnden:

1. Anställande av personal2. Nytecknande hyreskontrakt tom 2020-09-14

Fastighetskontoret

Anna Carlgren

Utskottssekreterare


Beslutsinstans: Fastighetsnämnden Ärendets ursprung: Fastighetskontoret

Förhyrningar

Kontrakt Hyresvärd

Tilläggskontrakt- förhyrningar

Kontrakt Hyresgäst

69680:001-02 Hemvårdsförvaltningen

Interna

Kontrakt Hyresgäst

72945:001-03 BUF

72945:002-03 Servicekontoret, SoM

72945:003-03 Teknik- och fritidsförvaltningen

Tilläggskontrakt- interna

Kontrakt Hyresgäst

Hyresgäst Adress Kontrakt fr.o.m

Adress Kontrakt fr.o.m Kontrakt t.o.m

Södra vägen 4 2020-07-01 2022-12-31


Linehedsvägen 20 2020-07-01 Tv




Kontrakt t.o.m Ändamål Beslutsfattare Extern årshyra

Ändamål Beslutsfattare

Installation av solfilm Mikael Diyabanza


Skola Bo Lindmark

Skolkök Johan Gustafsson

Idrottshall Johan Gustafsson


Anmälningsärende Fastighetskontoret 2020-09-10 FN 2020/00022

Halmstads kommun,fastighetskontoret , Box 153, 301 05 Halmstad Sida 1(1) 035-13 70 00 • [email protected] • www.halmstad.se

Anmälningsärende

Fastighetskontorets förslag till beslut

Fastighetsnämnden har tagit emot anmälningsärendena.


Information och meddelanden som kommer till fastighetskontoret och som bedöms vara av vikt att redovisa för nämnden, utgör anmälningsärenden.

Följande anmäls till fastighetsnämnden:

1. Protokollsutdrag 2020-08-18 KSU § 123, godkännande av förstudie Vallåsskolan2. Protokollsutdrag 2020-08-18 KSU § 124, överföring av medel för upprustning av Stenstorpsskolan3. Protokollsutdrag 2020-08-18 KSU § 125, beslut om rehabiliteringspool vid korttidsboende4. Protokollsutdrag 2020-08-18 KSU § 126, upprustning skola i Getinge5. Protokollsutdrag 2020-08-18 KSU § 127, beslut om gamla musikskolans lokaler6. Beslut från länsstyrelsen - Dispens från biotopskyddsbestämmelserna i miljöbalken, avverkning av

träd i allé, Högstadiet 1, Halmstads kommun

Fastighetskontoret

Anna Carlgren

Utskottssekreterare


Beslutsinstans: Fastighetsnämnden(Ex. nämnd/styrelse) Ärendets ursprung: Fastighetskontoret(Ex. nämnd/styrelse)

Beslut 1(5)

2020-09-11 521-5192-20

Halmstads kommun

Madelene Johansson

[email protected]

Delgivningskvitto

Postadress Besöksadress E-post Telefon301 86 HALMSTAD Slottsgatan 2 [email protected] 010 - 224 30 00

Dispens från biotopskyddsbestämmelserna i miljöbalken, avverkning av träd i allé, Högstadiet 1, Halmstads kommun

Länsstyrelsens beslutLänsstyrelsen i Hallands län beslutar att medge dispens från biotopskyddsbestämmelserna för att ta bort allé på fastigheten Högstadiet 1 enligt ansökan och bifogad karta, bilaga 1.

Beslutet förenas med följande villkor.

1. Avverkning av alléträd och arbeten i närheten av alléträden får endast ske mellan 1oktober och 30 april.

2. Plantering av nya alléträd ska ske i anslutning till den befintliga allén i enlighet medredovisad återplantering, se bilaga 2, inom två år efter att allén avverkats.

3. Återplantering ska ske med svenska (inhemska) arter av lövträd.4. Träden ska återplanteras så att definitionen av en allé i bilaga 1 till Förordningen

(1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. uppfylls.5. Trädplantorna ska vara minst 10 centimeter i omkrets mätt på 1,3 meters höjd

(brösthöjd).6. Markbäddarnas storlek ska anordnas så att valt trädslag kan växa optimalt.7. Om något av de nya, återplanterade träden har dött inom tre år efter planteringen, ska

det ersättas med ett nytt träd enligt villkor 2-4.

Den som utför åtgärderna ska informeras om villkoren i detta beslut.

Beslutet upphör att gälla om inte åtgärderna genomförs inom fem år från den dag beslutet vann laga kraft.

Hur beslutet får överklagasLänsstyrelsens beslut kan överklagas skriftligt till Mark- och miljödomstolen, Vänersborgs tingsrätt. Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till Länsstyrelsen i Hallands län, som måste ha fått skrivelsen inom tre veckor från den dag då ni fick del av beslutet. I annat fall kan

mailto:[email protected]

Beslut 2(5)LÄNSSTYRELSEN

2020-09-11 521-5192-20

överklagandet inte tas upp till prövning. Av överklagandet ska framgå vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som du begär. Du bör också ange varför beslutet ska ändras. Finns handlingar eller annat till stöd för överklagandet bör dessa bifogas. Överklagandet får gärna skickas per e-post till [email protected]. För en part som företräder det allmänna räknas överklagandetiden om tre veckor från den dag då Länsstyrelsens beslut meddelades.

Särskilda upplysningarLänsstyrelsen erinrar om att meddelad dispens inte befriar innehavaren från skyldigheten att iaktta vad som i annan författning föreskrivs i fråga om den verksamhet som avses med dispensen.

Redogörelse för ärendetHalmstads kommun har den 3 juli 2020 genom Madelene Johansson till Länsstyrelsen kommit in med en ansökan om dispens från biotopskyddsbestämmelserna i miljöbalken (MB) för att avverka 30 rönnar.

Allén sträcker sig utmed Wrangelsgatan och Carl Kuylenstiernas väg i Halmstads tätort.

Som särskilda skäl för dispens uppges att befintlig skola ska rivas och en ny skolbyggnad ska uppföras inom fastigheten. För att skapa en så stor och bullerfri utemiljö som möjligt för skolan så önskar kommunen placera den nya byggnaden så nära Wrangelsgatan som möjligt. Utmed de båda gatorna finns ytterligare en allé som ligger utanför fastighetsgränsen och som kommer att bevaras. Utmed Carl Kuylestiernas väg kommer att skapas parkeringsmöjligheter med mera.

Återplantering kommer att ske i anslutning till närliggande park.

Komplettering av ansökan kom in den 26 augusti 2020. Enligt kompletteringen är kommunens bedömning att rönnarna är 25-30 år. Återplantering av allén kommer att ske inom skolgården och i anslutning till parken norr om skolområdet.

Skäl för beslutetTillämpliga bestämmelser m.m.Alléer med vuxna lövträd omfattas av biotopskydd enligt 7 kap. 11 § MB. Med vuxna träd avses, enligt Naturvårdsverkets vägledning för alléer, träd som uppnått åldern 30 år eller med en diameter om minst 20 cm i brösthöjd. Enligt bestämmelserna får inte verksamheter eller åtgärder vidtas som kan skada naturmiljön i ett biotopskyddsområde. Om det finns särskilda skäl kan länsstyrelsen ge dispens från bestämmelserna.

Enligt 7 kap. 11 § MB får inte verksamheter eller åtgärder vidtas som kan skada naturmiljön i ett biotopskyddsområde. Om det finns särskilda skäl, får dispens från förbudet ges i det enskilda


2020-09-11 521-5192-20

fallet. Av 5 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. jämförd med p 1 i bilaga 1 till förordningen framgår att alléer utgör biotopskyddsområde enligt 7 kap. 11 § MB. Enligt 5 § samma förordning prövas frågor om dispens av länsstyrelsen.

En dispens får enligt 16 kap. 2 § MB ges för en begränsad tid samt förenas med villkor samt får enligt 16 kap. 9 § MB förenas med skyldigheten att kompensera för skadan i eller förlusten av en biotop till exempel genom att motsvarande biotop nyskapas eller restaureras.

Länsstyrelsens bedömningBedömningEnligt uppgift från sökanden är rönnarna som ska avverkas 25-30 år och av bifogad bild och studier av kartmaterial har de flesta träd en diameter som ligger runt 0,20 meter. Kommunen har själv bedömt att allén är biotopskyddad, möjligen är det ett gränsfall med hänvisning till Naturvårdsverkets vägledning för alléer.

Länsstyrelsen bedömer med hänvisning till dels det ovanstående samt dels till det av sökande uppgivna skälet att särskilda skäl för att medge dispens föreligger. För att begränsa skadorna på naturmiljön och kvarvarande biotopskyddsområden samt för att kompensera för de borttagna biotoperna ska beslutet förenas med villkor.

För att minska risken för att störa djurlivet ska de anmälda åtgärderna utföras höst- eller vintertid, mellan 1 oktober och 30 april.

Fladdermöss skyddas av flera internationella överenskommelser. Enligt 4 § artskyddsförordningen (2007:845) är det bland annat förbjudet att avsiktligt störa fladdermöss, särskilt under djurens parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och flyttningsperioder eller att skada eller förstöra/försämra deras fortplantningsområden eller viloplatser. Länsstyrelsen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden enligt 14 § artskyddsförordningen (2007:845). Fladdermöss utnyttjar normalt samma yngelplats år efter år. Yngelplatsen är dock inte alltid samma som övervintringsplatsen samt att olika arter utnyttjar olika tillhåll. Med anledning av ovanstående bör träden undersökas innan avverkning för att säkerställa att hål i träden inte används av fladdermöss eller annan fridlyst art.

För att kompensera förlusten av den aktuella allén bör en ny allé planteras inom området. Vid återplantering av allén bör, för att öka chansen för träden att ta sig bra, trädplantorna vara minst 10-20 cm i omkrets, men helst mer än 18-20 cm i omkrets. Skötsel av de nyplanterade trädenbör säkerställas under minst fem år. Bevattningspåsar under åtminstone det första året bör ingå.

Länsstyrelsen erinrar om att Naturvårdsverket har rätt att överklaga beslutet.

Vid handläggning av detta ärende har miljövårdsdirektör Per Leander varit beslutande och miljöhandläggare Brittmarie Jansson har varit föredragande.


2020-09-11 521-5192-20

Per LeanderBrittmarie Jansson

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar vi dina personuppgifterInformation om hur länsstyrelsen behandlar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Bilaga1. Karta över området med alléer som kommer att avverkas2. Karta över återplantering

KopiaNaturvårdsverket, [email protected]

Halmstads kommun, [email protected]



Beslut

5(5)LÄNSSTYRELSEN

2020-09-11

521-5192-20

Bilaga 1

Bilaga 2

Halmstads kommun

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2020-08-18 1(3)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSU § 127 Dnr KS 2020/00351

Gamla musikskolans lokaler

Beslut

1. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar att ge samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att utreda och återkomma med upplägg för att ge en mer publik verksamhet möjlighet att hyra in sig i gamla musikskolans lokaler. 2. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar att ge samhällsbyggnadskontoret i fortsatt uppdrag att (i samverkan med fastighetsnämnden) tillgodose socialförvaltningens lokalbehov. I första hand genom annan fastighet inom det egna beståndet, i andra hand genom förhyrning hos annan fastighetsägare.

Ärendet

En sammanslagning av funktioner från teknik- och fritidsförvaltningen samt fastighetskontoret skall genomföras och en framtida lokalisering i kommunens lokaler på Stationsgatan 48 är ett realistiskt alternativ. I lokalerna på Stationsgatan 48 huserar idag redan medarbetare från teknik- och fritidsförvaltningen och ett tillskott av funktioner från fastighetskontoret bedöms möjlig på samma adress om ytterligare lokaler får tas i anspråk utöver de som teknik- och fritidsförvaltningen redan hyr idag. En sådan samlokalisering förutsätter att socialförvaltningens funktioner på Stationsgatan 48 flyttar. Ett scenario kan vara att socialförvaltningens funktioner som idag huserar på Stationsgatan tillträder lokaler i gamla musikskolans lokaler för sin verksamhet. Sedan den kommunala verksamheten lämnade musikskolans lokaler 2017, på del av fastigheten Järnet 3, så har lokalerna stått utan hyresgäst. Önskemål från kommunal förvaltning om att få nyttja lokalerna efter anpassning har tidigare yttrats från kulturförvaltningen till budgetarbetet för planeringsdirektivet med budget för 2018-2020. Genom äskande till fastighetsinvesteringar och utredningar för investeringskostnader har i samband med det presenterats i storleksordning om 5,5 mnkr. Kommunledningsförvaltningen arbetar för att nå en effektiv lokalförsörjning för de kommunala verksamheternas behov. Kommunledningsförvaltningen önskar få uppdaterat tidigare utförda utredningar gällande aktuella lokaler för att kunna presentera en kostnadskalkyl och ett framtida scenario där lokalerna ingår i en än mer effektiv kommunal lokalförsörjning. En utgångspunkt kan vara i ett sammanhang där de tomställda lokalerna kan nyttjas som kontorslokaler, även innehållande aktivitetsbaserade lösningar i byggnadens större salar där det bedöms möjligt. En framtida verksamhet i lokalerna skulle kunna vara socialförvaltningens funktioner som idag är belägna på Stationsgatan 48.

Halmstads kommun





Aktuell detaljplan där byggnaden är belägen medger kontorsverksamhet.

Ärendets beredning Ärendet har beretts av kommunledningsförvaltningens samhällsbyggnadskontor i samråd med fastighetskontoret, socialförvaltningen och bygg- och miljöförvaltningen.

Förvaltningens förslag till beslut

1. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar att ge fastighetsnämnden i uppdrag att uppdatera tidigare utförda utredningar av Gamla musikskolan, belägen på del av fastigheten Järnet 3, för lokalanpassningar till socialförvaltningens verksamhet i kontor och aktivitetsbaserade lokallösningar. 2. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar att ge fastighetsnämnden i uppdrag att sammanställa en rapport med kostnadskalkyl som skall återrapporteras till kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott den 20 oktober 2020.

Yrkande Stefan Pålsson (S) yrkar avslag på förvaltningens förslag till beslut och föreslår följande: 1. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar att ge samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att utreda och återkomma med upplägg för att ge en mer publik verksamhet möjlighet att hyra in sig i gamla musikskolans lokaler. 2. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar att ge samhällsbyggnadskontoret i fortsatt uppdrag att (i samverkan med fastighetsnämnden) tillgodose socialförvaltningens lokalbehov. I första hand genom annan fastighet inom det egna beståndet, i andra hand genom förhyrning hos annan fastighetsägare. Tony Stané (S) och Tania Bengtsson (V) yrkar bifall till Stefan Pålssons (S) yrkande. Fabio Ishaq (SD) yrkar avslag på förvaltningens förslag. Carl-Johan Berthilsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgång Ordföranden (C) prövar förvaltningens förslag mot Stefan Pålssons (S) yrkande om avslag med förslag att ge samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att utreda och återkomma med upplägg för att ge en mer publik verksamhet möjlighet att hyra in sig i gamla musikskolans lokaler samt fortsatt uppdrag att (i samverkan med fastighetsnämnden) tillgodose socialförvaltningens lokalbehov. I första hand genom annan fastighet inom det egna beståndet, i andra hand genom förhyrning hos annan fastighetsägare och finner att utskottet beslutar enligt förvaltningens förslag. Omröstning begärs.

Halmstads kommun





Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott godkänner följande beslutsordning: Ja-röst för kommunledningsförvaltningens förslag. Nej-röst för Stefan Pålssons (S) yrkande. Följande ledamöter röstar ja: Carl-Johan Berthilsson (M), Christofer Lundholm (M), ordföranden (C) Följande ledamöter röstar nej: Stefan Pålsson (S), Tony Stané (S), Fabio Ishaq (SD), Tania Bengtsson (V) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar att avslå förvaltningens förslag och beslutar att ge samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att utreda och återkomma med upplägg för att ge en mer publik verksamhet möjlighet att hyra in sig i gamla musikskolans lokaler samt fortsatt uppdrag att (i samverkan med fastighetsnämnden) tillgodose socialförvaltningens lokalbehov. I första hand genom annan fastighet inom det egna beståndet, i andra hand genom förhyrning hos annan fastighetsägare.

Reservation Carl-Johan Berthilsson (M), Christofer Lundholm (M) och ordföranden (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för förvaltningens förslag. _______

Justeringsdag 2020-08-19

Sekreterare ...................................................... Ulrica Holm

Ordförande ................................................. Jenny Axelsson

Justerare ................................................. Stefan Pålsson

Halmstads kommun





KSU § 126 Dnr KS 2016/00595

Upprustning skola i Getinge

Beslut

1. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar att ge fastighetsnämnden i uppdrag att genomföra iordningsställande av Getingeskolan i enlighet med den av fastighetskontoret levererade rapport avseende Getingeskolan Teknisk Status samt åtgärdsförslag för att framtidssäkra skoltomten med hänsyn till Suseån. 2. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar att överföra budgeterade medel om 46 miljoner kronor från verksamhetsområde 299, för projekt Skola i Getinge, till fastighetsnämnden för genomförande.

Ärendet

Utredningar har visat att Getingeskolan har den tekniska status som man kan förvänta sig av byggnader uppförda under aktuella byggår och tidsepoker. Säkerställande av ett gott inomhusklimat bedöms kunna uppfyllas i skolan efter utförande av åtgärder som innefattar arbete med ventilation och grund. Bortsett från den redan iordningställda förskolan Suse i skolans västra del så har skolan ett förhållandevis stort underhållsbehov. Möjligheter till att framtidssäkra skoltomten med hänsyn av Suseån bedöms även de vara genomförbara. Med insatser som höjning av Ågatan säkrar man skoltomten för översvämning samtidigt som man säkerställer tillgängligheten. En funktion med varningssystem och mobila pumpanordningar kan användas för att möjliggöra en fungerande dränering även när det är höga flöden i Suseån. Mobila pumpanordningar finns redan idag för att säkra upp områden som drabbas av högt vattenstånd vid Suseån söder om Broavägen. Det är samhällsbyggnadskontorets rekommendation att uppdrag om genomförande nu beställs av fastighetsnämnden, för renoverings- och underhållsarbeten av Getingeskolan i enlighet med fastighetskontorets utredning av Getingeskolans tekniska status och att vidta åtgärder för att framtidssäkra tomten med hänsyn tagen till höga vattenflöden i Suseån i enlighet med Swecos åtgärdsförslag. Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-16 (KF § 61 DNR KS 2020/00268) att anslå 18 mnkr under år 2021 samt 22 mnkr i investeringsmedel under år 2022 till anslagsområde 299, samhällsbyggnadskontor, för projekt Skola i Getinge. Samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut är att överföra budgeterade medel om 46 mnkr till fastighetsnämnden

Halmstads kommun





för utförande. Tillsammans med tidigare anslagna 6 mnkr ger det en total budget om 46 mnkr.

Ärendets beredning Ärendet har beretts av kommunledningsförvaltningens samhällsbyggnadskontor i samråd med fastighetskontoret och barn- och ungdomsförvaltningen.


1. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar att ge fastighetsnämnden i uppdrag att genomföra iordningsställande av Getingeskolan i enlighet med den av fastighetskontoret levererade rapport avseende Getingeskolan Teknisk Status samt åtgärdsförslag för att framtidssäkra skoltomten med hänsyn till Suseån. 2. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar att överföra budgeterade medel om 46 miljoner kronor från verksamhetsområde 299, för projekt Skola i Getinge, till fastighetsnämnden för genomförande.

Beslutsgång Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar enligt förvaltningens förslag. _______





Halmstads kommun





KSU § 125 Dnr KS 2018/00406

Rehabiliteringspool vid korttidsboende

Beslut

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar att korttidsboendet ska byggas med en rehabiliteringspool.

Ärendet

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade 2020-01-14 att fastighetsnämnden skulle påbörja projekteringen för ett nytt korttidsboende enligt framtagen förstudie. Det beslutades vid samma tillfälle att korttidsboendet skulle byggas med en rehabiliteringspool efter önskemål från hemvårdsnämnden. Förutsättningarna för en rehabiliteringspool hade undersökts och redovisats i förstudien. Under pågående projektering har det enligt fastighetskontoret framkommit fakta som gör att den först bedömda investeringen på 8 miljoner kronor inte kommer att räcka till. Även driftkostnaderna bedöms bli högre än vad som framgick av förstudien. Fastighetsnämnden har genom ordförandebeslut därför föreslagit att kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott ska se över lämpligheten med en rehabiliteringsbassäng. Ärendet remitterades därför till hemvårdsnämnden som fick yttra sig kring betydelsen av rehabiliteringsbassängen. I yttrandet framgår att det för varje person där behovet av hemtjänstinsatser kan senareläggas ett år så sparar Halmstads kommun ca 400 000 kr. Genom att jobba mer förebyggande och med rehabilitering så är hemvårdsförvaltningen övertygad om att vi kan senarelägga hemtjänstinsatser och inflytt på äldreboende för medborgare i Halmstad.

Ärendets beredning Ärendet har beretts av kommunledningsförvaltningens samhällsbyggnadskontor.


Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar att korttidsboendet ska byggas med en rehabiliteringspool.

Yrkande Carl-Johan Berthilsson (M) yrkar avslag på förvaltningens förslag till beslut. Tania Bengtsson (V), Stefan Pålsson (S) och Tony Stané (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Halmstads kommun





Beslutsgång Ordföranden (C) prövar förvaltningens förslag mot Carl-Johan Berthilssons (M) avslagsyrkande och finner att utskottet beslutar att avslå förvaltningens förslag till beslut att korttidsboendet ska byggas med en rehabiliteringspool. Omröstning begärs. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott godkänner följande beslutsordning: Ja-röst för Carl-Johan Berthilssons (M) avslagsyrkande. Nej-röst för kommunledningsförvaltningens förslag. Följande ledamöter röstar ja: Carl-Johan Berthilsson (M), Christofer Lundholm (M), ordföranden (C) Följande ledamöter röstar nej: Stefan Pålsson (S), Tony Stané (S), Fabio Ishaq (SD), Tania Bengtsson (V) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar enligt förvaltningens förslag.

Reservation Carl-Johan Berthilsson (M), Christofer Lundholm (M) och ordföranden (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för Carl-Johan Berthilssons (M) avslagsyrkande. _______





Halmstads kommun





KSU § 124 Dnr KS 2020/00331

Överföring av medel för upprustning av Stenstorpskolan

Beslut

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar att överföra 5 miljoner kronor till fastighetsnämnden år 2020 för genomförande av ”Stenstorp uppgradering” enligt planeringsdirektiv med budget 2020-2024.

Ärendet

Stenstorpsskolan (stenhuset) har brottats med problem med bl.a ljudmiljön mellan de två våningsplanen. 2018/2019 genomfördes olika försök på lösningar som därefter utvärderades under framförallt våren 2019. Man har nu hittat en bra lösning och i samband med att lokalerna töms, då verksamheten from höstterminen 2020 befinner sig i sina nya lokaler (Kärlekens skola), kan uppgradering i hela byggnaden ske utan att påverka verksamheten. I gällande planeringsdirektiv med budget 2020-2024 finns totalt 5 miljoner kronor avsatta för att använda för uppgradering av Stenstorpskolan. Kommunledningsförvaltningens samhällsbyggnadskontor har tillsammans med barn- och ungdomsförvaltningen samt fastighetskontoret tagit fram en rumsbeskrivning för projektet med fokus på att förbättra ljudmiljön i byggnaden samt utföra invändig målning. Projektet är nu redo för att gå in i utförandefasen.

Ärendets beredning Ärendet har beretts av kommunledningsförvaltningens samhällsbyggnadskontor i samråd med fastighetskontoret och barn- och ungdomsförvaltningen.


Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar att överföra 5 miljoner kronor till fastighetsnämnden år 2020 för genomförande av ”Stenstorp uppgradering” enligt planeringsdirektiv med budget 2020-2024.



Halmstads kommun








Halmstads kommun





KSU § 123 Dnr KS 2019/00192

Godkännande av förstudie Vallåsskolan

Beslut

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar att godkänna förstudien för Vallåsskolan.

Ärendet

Den samlade bedömningen som fastighetskontoret gör utifrån underlaget i förstudien är att en nybyggnad av Vallåsskolan F-9 1000 elever + grundsärskola för 45 elever med tillhörande idrottshallar i en etapp (alternativ 3) är att förorda i relation till en om- och tillbyggnad (alternativ 1) eller en nybyggnad i 2 etapper (alternativ 2). Under arbetet med lokalprogrammet som legat till grund för förstudien har lokaleffektiva lösningar eftersträvats med hög nyttjandegrad i samråd med barn- och ungdomsförvaltningen och kommunledningsförvaltningen. Fastighetskontoret har utfört förstudien på Vallåsskolan parallellt med förstudien på Östergårdsskolan. Då behovet av nya elevplatser ökar på Vallåsskolan redan höstterminen 2020 pågår etablering av paviljonger för årskurs F-3 200 platser, som skall stå klara till höstterminen 2020. Paviljongerna medför att det akuta behovet är löst, och man har säkrat upp behovet för ett antal år framöver. För att få balans i budget 2020–2024 finns det därför möjlighet att skjuta fram investeringen utifrån ett elevplatsperspektiv på Vallås till perioden 2023–2028. Den totala investeringen för att bygga en ny skola med tillhörande idrottshallar i en etapp och att riva den gamla är bedömd uppgå till 475 miljoner kr (2019). Ingen evakuering krävs då bedömningen är att man skulle kunna vara kvar i befintliga byggnader inklusive de paviljonger som etableras 2020 under produktionen av en ny skola.

Ärendets beredning Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade 2019-03-19 att ge fastighetsnämnden i uppdrag att genomföra en förstudie. I förstudien har en arbetsgrupp med representanter från kulturförvaltningen, teknik- och fritidsförvaltningen, FM-service och barn- och ungdomsförvaltningen ingått. Ärendet har beretts av tjänstepersoner från kommunledningsförvaltningen, fastighetskontoret och barn- och ungdomsförvaltningen.

Halmstads kommun






Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar att godkänna förstudien för Vallåsskolan.






Informationsärende Fastighetskontoret 2020-09-10 FN 2020/00005



Information september 2020

Sammanfattning av informationsärendet

Budget FM service DeDu-rapport för augusti 2020, felanmälningar och förebyggande underhåll Projektredovisning

Informationsunderlag

1. DeDu-rapport 2. Projektredovisning

Fastighetskontoret Anna Carlgren, Utskottssekreterare


Beslutsinstans: Fastighetsnämnden

Halmstads Kommun

Sammanställningsrapport

Utförare: Samtliga FM-service förutom FM - Vaktmästare FM-service och FM - Vaktmästarepool.

Områdesansvar: Alla

Antal felanmälanFöregående Månad (Aug)

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Kvitterade Påbörjade Ej påbörjade

1 563

99 24

Kvitterade Påbörjade Ej påbörjade

An

tal

Antal felanmälanPer månad - ett år bakåt

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2019-9

2019-1

0

2019-1

1

2019-1

2

2020-1

2020-2

2020-3

2020-4

2020-5

2020-6

2020-7

2020-8

1 7131 7541 515

1 207

1 5321 5641 588

1 3331 2801 352

800

1 686

An

tal

Åtgärdade InomFöregående Månad (Aug)

0

10

20

30

40

50

1 dygn 1-3 dagar 4-7 dagar Fler än 7dagar

48

25

14 13

1 dygn 1-3 dagar 4-7 dagarFler än 7 dagar

%

Föregående Månad (Aug)

Påbörjade Inom

0

10

20

30

40

50

60

70

1 dygn 1-3 dagar 4-7 dagar Fler än 7dagar

63

23

104

1 dygn 1-3 dagar 4-7 dagarFler än 7 dagar

%

Filnamn: \\DCEMA200DAT04.dedu.local\Krapporter\Halmstad\Sammanställningsrapport.rpt | www.dedu.se | 010-7Utskriftdatum: 2020-09-10

Sida: 1 av 3

Halmstads Kommun




0

40

80

120

160

200

240

280

Påbörjade Ej påbörjade

265

17

Påbörjade Ej påbörjade

An

tal

Antal felanmälanÄldre än 1 mån

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Påbörjade

16

PåbörjadeA

nta

l

Antal felanmälanÄldre än 6 mån

Förebyggande UnderhållFöregående Månad (Aug)

0

400

800

1200

1600

2000

2400

2800

3200

SC Byggnad SD Utemiljö

1 217

441

72

6

1 572

1 035

Ej påbörjade Påbörjade Kvitterade

Kategori

An

tal


Sida: 2 av 3

Halmstads Kommun




Förebyggande UnderhållInnevarande År (2020)

0K

2K

4K

6K

8K

10K

12K

14K

16K

18K

SC Byggnad SD Utemiljö

9 245

2 757

110

286

6 943

6 266


Kategori

An

tal

BesiktningarInnevarande (2020)

0

200

400

600

800

1000

1200

OVK/VK Oljetankar, VSK, PPK Elkontroll, RKK

637

320

87

19

1

401

83

63


Kategori

An

tal


Sida: 3 av 3

Documents

€¦ · Kallelse Sida Fastighetsnämnd 2020-10-01 1(2) Box 153 301 05 Halmstad 035-13 70 00 Plats: Teatern Esaias Toren salen Kungsgatan 25b 3 trappor Sammanträdesda-tum: 2020-10-01