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La procedura telematica delle indagini finanziarie
Architettura e tracciati
Direzione Centrale AccertamentoSettore Analisi e ricercaUfficio Ricerca dati e notizie
dott. Vincenzo Errico
ComunicazionePEC
Raccolta CodiceFiscale
Richieste Risposte
Dal 1° gennaio 2006 Dal 1° marzo 2006 Dal 1° aprile 2006
Provvedimento proceduratelematica
Rilevazione di tutti i rapporti e operazioni della Tabella 1
Decreto legge30/09/2005 n. 203
Extra-conto:Rilevazioni ex
Art. 2 d.l. 143/91
Fino al 1° gennaio 2006
Cronogrammi
Le banche, la societa' Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le societa' di gestione del risparmio, nonche‘ ogni altro operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 6 per i soggetti non residenti, sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate mediante versamento in conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro.
Art. 7, comma 6, DPR n. 605/73Codice fiscale
Le rilevazioni e le evidenziazioni di cui al sesto comma sono utilizzate ai fini delle richieste e delle risposte in via telematica di cui all’articolo 32, primo comma, n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni e all’articolo 51, secondo comma, n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni".
Art. 7, comma 11, DPR n. 605/73Codice fiscale
14-bis. Le disposizioni di cui al sesto comma dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come modificate dal comma 14 del presente articolo, hanno effetto dal 1º gennaio 2006. 14-ter. Per i periodi di imposta antecedenti il 1º gennaio 2006 e relativamente alle richieste di cui all’articolo 32, primo comma, n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni e all’articolo 51, secondo comma, n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i soggetti destinatari ivi indicati utilizzano, ai fini delle risposte relative ai dati, notizie e documenti riguardanti operazioni non transitate in un conto, le rilevazioni effettuate ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 e dei relativi provvedimenti di attuazione.
Art. 2, commi 14 –bis e 14-ter, D.L. n. 203/05Periodo pregresso
Soggetto da controllare
Persona fisica
Personanon fisica
Esistenzarapporti od operazioni
PresenzaRapporti
Collegamenticon altri soggetti
Saldo inizialee finale
Movimenti od operazioni
Tipo collegamentoe anagrafica
soggetto
Tipo rapporto
NO
ElencoOperazioni
NessunRapporto
Risposta negativa
Dati generalirichiesta
Agenzia delle entrate – Direzione centrale accertamento – Settore Analisi e ricerca
Per operazioni
ElencoOperazioni
SI
Esistenzasoggetticollegati
NO
SI
Datianagraficisoggetto
Autoremateriale operazione
Struttura dati delle richieste e delle risposte
<DATI_GENERALI_RICHIESTA><CODICE_UNIVOCO_RICHIESTA>Codice univoco della richiesta</CODICE_UNIVOCO_RICHIESTA><CODICE_ORGANO_PROCEDENTE>Codice dell'organo procedente</CODICE_ORGANO_PROCEDENTE><PROTOCOLLO_RICHIESTA>Numero di protocollo (univoco per codice fiscale indagato)</PROTOCOLLO_RICHIESTA><DATA_RICHIESTA>Data della richiesta (Formato ggMMaaaa)</DATA_RICHIESTA><CODICE_STRUTTURA_RICHIEDENTE>Codice della struttura richiedente</CODICE_STRUTTURA_RICHIEDENTE><DESCRIZIONE_STRUTTURA_RICHIEDENTE>Descrizione delle struttura
richiedente</DESCRIZIONE_STRUTTURA_RICHIEDENTE><PROTOCOLLO_AUTORIZZAZIONE>Numero di protocollo di autorizzazione</PROTOCOLLO_AUTORIZZAZIONE><DATA_AUTORIZZAZIONE>Data di autorizzazione (Formato ggMMaaaa)</DATA_AUTORIZZAZIONE><CODICE_STRUTTURA_AUTORIZZANTE>Codice della struttura autorizzante</CODICE_STRUTTURA_AUTORIZZANTE><DESCRIZIONE_STRUTTURA_AUTORIZZANTE>Descrizione della struttura
autorizzante</DESCRIZIONE_STRUTTURA_AUTORIZZANTE><DATA_INIZIO_INDAGINE>Data di inizio indagine (Formato ggMMaaaa)</DATA_INIZIO_INDAGINE><DATA_FINE_INDAGINE>Data di fine indagine (Formato ggMMaaaa)</DATA_FINE_INDAGINE><TIPO_RICHIESTA>Tipo di richiesta (per soggetto o per operazioni)</TIPO_RICHIESTA><CODICE_STRUTTURA_ACCENTRATA>Codice fiscale capogruppo</CODICE_STRUTTURA_ACCENTRATA><CODICE_FISCALE_OPERATORE_FINANZIARIO>Codice fiscale</CODICE_FISCALE_OPERATORE_FINANZIARIO>
</DATI_GENERALI_RICHIESTA>
Dati generali della richiesta (Struttura XML)
Agenzia delle entrate – Direzione centrale accertamento – Settore Analisi e ricerca
Da evidenziare
Da evidenziare
<SOGGETTO><ANAGRAFICA>
<TIPO>Tipo soggetto (PF = Persona Fisica; PNF = Persona non fisica)</TIPO><CF>Codice Fiscale</CF><PIVA>Partita IVA</PIVA><DATI_ANAGRAFICI_SOGGETTO>
<NOME>Nome</NOME><COGNOME>Cognome</COGNOME><DENOMINAZIONE_PNF>Denominazione</DENOMINAZIONE_PNF><DATA_NASCITA>Data di nascita (Formato ggMMaaaa)</DATA_NASCITA><COMUNE_NASCITA>Comune di nascita</COMUNE_NASCITA><STATO_NASCITA>Stao di nascita</STATO_NASCITA><RESIDENZA_ANAGRAFICA>
<INDIRIZZO><VIA>via</VIA><COMUNE>Comune</COMUNE><PROVINCIA>Sigla delle provincia</PROVINCIA><CAP>CAP</CAP><STATO>Stato</STATO>
</INDIRIZZO></RESIDENZA_ANAGRAFICA><SEDE_ATTIVITA>
<INDIRIZZO><VIA>via</VIA><COMUNE>Comune</COMUNE><PROVINCIA>Sigla dellaProvincia</PROVINCIA><CAP>CAP</CAP><STATO>Stato</STATO>
</INDIRIZZO></SEDE_ATTIVITA>
</DATI_ANAGRAFICI_SOGGETTO></ANAGRAFICA>
</SOGGETTO>
Dati anagrafici persone fisiche e non fisiche – richiesta (Struttura XML)
Agenzia delle entrate – Direzione centrale accertamento – Settore Analisi e ricerca
<ELENCO_OPERAZIONI><OPERAZIONE>
<CODICE_EXTRACONTO>Codice extraconto</CODICE_EXTRACONTO><CODICE_INDAGINE>Codice Indagine</CODICE_INDAGINE><DATA_REGISTRAZIONE>Data di registrazione (Formato
ggMMaaaa)</DATA_REGISTRAZIONE><DIVISA>Codice divisa</DIVISA><DATA_VALUTA>Data della valuta (Formato ggMMaaaa)</DATA_VALUTA><SEGNO>Segno (+ = DEBITO; - = CREDITO)</SEGNO><IMPORTO>Importo (Formato: #####,## senza segno)</IMPORTO><DESCRIZIONE_OPERAZIONE>Descrizione
dell'operazione</DESCRIZIONE_OPERAZIONE></OPERAZIONE>
</ELENCO_OPERAZIONI>
Dati relativi alle operazioni o movimenti - richiesta (Struttura XML)
Agenzia delle entrate – Direzione centrale accertamento – Settore Analisi e ricerca
<SOGGETTO><ANAGRAFICA>
<TIPO>Tipo soggetto (PF = Persona Fisica; PNF = Persona non fisica)</TIPO><CF>Codice Fiscale</CF><PIVA>Partita IVA</PIVA><DATI_ANAGRAFICI_SOGGETTO>
<NOME>Nome</NOME><COGNOME>Cognome</COGNOME><DENOMINAZIONE_PNF>Denominazione</DENOMINAZIONE_PNF><DATA_NASCITA>Data di nascita (Formato ggMMaaaa)</DATA_NASCITA><COMUNE_NASCITA>Comune di nascita</COMUNE_NASCITA><STATO_NASCITA>Stao di nascita</STATO_NASCITA><RESIDENZA_ANAGRAFICA>
<INDIRIZZO><VIA>via</VIA><COMUNE>Comune</COMUNE><PROVINCIA>Sigla delle provincia</PROVINCIA><CAP>CAP</CAP><STATO>Stato</STATO>
</INDIRIZZO></RESIDENZA_ANAGRAFICA><SEDE_ATTIVITA>
<INDIRIZZO><VIA>via</VIA><COMUNE>Comune</COMUNE><PROVINCIA>Sigla dellaProvincia</PROVINCIA><CAP>CAP</CAP><STATO>Stato</STATO>
</INDIRIZZO></SEDE_ATTIVITA>
</DATI_ANAGRAFICI_SOGGETTO></ANAGRAFICA><RAMO_ATTIVITA>Ramo dell'attività</RAMO_ATTIVITA><SETTORE_ATTIVITA>Settore di attività</SETTORE_ATTIVITA><CAB_SPORTELLO>CAB Sportello</CAB_SPORTELLO>
</SOGGETTO>
Dati anagrafici persone fisiche e non fisiche – risposta (Struttura XML)
Agenzia delle entrate – Direzione centrale accertamento – Settore Analisi e ricerca
<ESISTENZA_RAPPORTI>Flag di esistenza rapporti (1 per Esistenza; 0 per Non Esistenza)</ESISTENZA_RAPPORTI>
<ESISTENZA_OPERAZIONI_EXTRACONTO>Flag di esistenza operazioni (1 per Esistenza; 0 per Non Esistenza)</ESISTENZA_OPERAZIONI_EXTRACONTO>
Esistenza rapporti e/o operazioni (Struttura XML)
Agenzia delle entrate – Direzione centrale accertamento – Settore Analisi e ricerca
<ELENCO_COLLEGAMENTI><COLLEGAMENTO>
<TIPO_COLLEGAMENTO>Tipo di collegamento</TIPO_COLLEGAMENTO><DATA_INIZIO_COLLEGAMENTO>Data inizio collegamento (Formato ggMMaaaa)</DATA_INIZIO_COLLEGAMENTO><DATA_FINE_COLLEGAMENTO>Data fine collegamento (Formato ggMMaaaa)</DATA_FINE_COLLEGAMENTO><SOGGETTO>
<ANAGRAFICA><TIPO>Tipo soggetto (PF = Persona Fisica; PNF = Persona non fisica)</TIPO><CF>Codice Fiscale</CF><PIVA>Partita IVA</PIVA>
<DATI_ANAGRAFICI_SOGGETTO><NOME>Nome</NOME><COGNOME>Cognome</COGNOME><DENOMINAZIONE_PNF>Denominazione</DENOMINAZIONE_PNF><SEDE_ATTIVITA>
<INDIRIZZO><VIA>via</VIA><COMUNE>Comune</COMUNE><PROVINCIA>Sigla delle provincia</PROVINCIA><CAP>CAP</CAP><STATO>Stato</STATO></INDIRIZZO>
</SEDE_ATTIVITA></DATI_ANAGRAFICI_SOGGETTO>
</ANAGRAFICA></SOGGETTO>
</COLLEGAMENTO></ELENCO_COLLEGAMENTI>
Dati relativi ai collegamenti con altri soggetti (Struttura XML)
Agenzia delle entrate – Direzione centrale accertamento – Settore Analisi e ricercaDa evidenziare
Agenzia delle entrate – Direzione centrale accertamento – Settore Analisi e ricerca
001 Collegamento di cointestazione002 Collegamento a persona giuridica 003 Collegamento a delegante004 Collegamento delegato005 Collegamento a garante006 Collegamento a garantito007 Altri collegamenti
Tabella dei collegamenti
Codice Descrizione
<DATI_RAPPORTO><TIPO_RAPPORTO>Tipo di rapporto</TIPO_RAPPORTO><NUMERO_RAPPORTO>Numero di rapporto</NUMERO_RAPPORTO><DIVISA>Codice Divisa</DIVISA><DATA_ACCENSIONE_RAPPORTO>Data di accensione del rapporto (Formato
ggMMaaaa)</DATA_ACCENSIONE_RAPPORTO><DATA_ESTINZIONE_RAPPORTO>Data di estinzione del rapporto (Formato
ggMMaaaa)</DATA_ESTINZIONE_RAPPORTO><DATA_VARIAZIONE_RAPPORTO>Data di variazione del rapporto (Formato
ggMMaaaa)</DATA_VARIAZIONE_RAPPORTO><CAUSALE_VARIAZIONE_RAPPORTO>Causale di variazione del rapporto
</CAUSALE_VARIAZIONE_RAPPORTO><CAB_SPORTELLO>CAB</CAB_SPORTELLO>
</DATI_RAPPORTO>
Dati relativi ai rapporti (Struttura XML)
Agenzia delle entrate – Direzione centrale accertamento – Settore Analisi e ricerca
Da evidenziare
Da evidenziare
Agenzia delle entrate – Direzione centrale accertamento – Settore Analisi e ricerca
1 Conto corrente2 Conto deposito titoli e/o obbligazioni3 Conto deposito a risparmio libero/vincolato4 Rapporto fiduciario ex legge n. 1966/1939 5 Gestione collettiva del risparmio 6 Gestione patrimoniale7 Certificati di deposito e buoni fruttiferi8 Portafoglio9 Conto terzi individuale/globale10 Dopo incasso11 Cessione indisponibile12 Cassette di sicurezza13 Depositi Chiusi14 Contratti derivati su crediti15 Carte di credito/debito16 Crediti di firma17 Crediti18 Finanziamenti19 Fondi pensione20 Patto compensativo21 Finanziamenti in pool22 Altro rapporto
Tabella dei rapporti
Codice Descrizione
<SALDO_INIZIALE><SALDO>
<DIVISA>Codice Divisa</DIVISA>
<DATA_CONTABILE>Data contabile (Formato ggMMaaaa)</DATA_CONTABILE>
<SEGNO>Segno (+ = DEBITO; - = CREDITO)</SEGNO>
<IMPORTO>Importo (Formato: #####,## senza segno)</IMPORTO></SALDO>
</SALDO_INIZIALE><SALDO_FINALE>
<SALDO>
<DIVISA>Codice Divisa</DIVISA>
<DATA_CONTABILE>Data contabile (Formato ggMMaaaa)</DATA_CONTABILE>
<SEGNO>Segno (+ = DEBITO; - = CREDITO)</SEGNO>
<IMPORTO>Importo (Formato: #####,## senza segno)</IMPORTO></SALDO>
</SALDO_FINALE>
Dati relativi ai saldi (Struttura XML)
Agenzia delle entrate – Direzione centrale accertamento – Settore Analisi e ricerca
<ELENCO_OPERAZIONI><OPERAZIONE>
<CODICE_INDAGINE>Codice Indagine</CODICE_INDAGINE><DATA_REGISTRAZIONE>Data di registrazione (Formato
ggMMaaaa)</DATA_REGISTRAZIONE><DIVISA>Codice divisa</DIVISA><DATA_VALUTA>Data della valuta (Formato ggMMaaaa)</DATA_VALUTA><SEGNO>Segno (+ = DEBITO; - = CREDITO)</SEGNO><IMPORTO>Importo (Formato: #####,## senza segno)</IMPORTO><DESCRIZIONE_OPERAZIONE>Descrizione
dell'operazione</DESCRIZIONE_OPERAZIONE><CF_ESECUTORE_OPERAZIONE>Codice fiscale dell'esecutore
dell'operazione</CF_ESECUTORE_OPERAZIONE><NOME_ESECUTORE_OPERAZIONE>Nome dell'esecutore
dell'operazione</NOME_ESECUTORE_OPERAZIONE><COGNOME_ESECUTORE_OPERAZIONE>Cognome dell'esecutore
dell'operazione</COGNOME_ESECUTORE_OPERAZIONE></OPERAZIONE>
</ELENCO_OPERAZIONI>
Dati relativi alle operazioni o movimenti nell’ambito del rapporto Risposta
(Struttura XML)
Agenzia delle entrate – Direzione centrale accertamento – Settore Analisi e ricerca
<ELENCO_OPERAZIONI><OPERAZIONE>
<CODICE_EXTRACONTO>Codice extraconto</CODICE_EXTRACONTO><CODICE_INDAGINE>Codice Indagine</CODICE_INDAGINE><DATA_REGISTRAZIONE>Data di registrazione (Formato
ggMMaaaa)</DATA_REGISTRAZIONE><DIVISA>Codice divisa</DIVISA><DATA_VALUTA>Data della valuta (Formato ggMMaaaa)</DATA_VALUTA><SEGNO>Segno (+ = DEBITO; - = CREDITO)</SEGNO><IMPORTO>Importo (Formato: #####,## senza segno)</IMPORTO><DESCRIZIONE_OPERAZIONE>Descrizione
dell'operazione</DESCRIZIONE_OPERAZIONE><CF_ESECUTORE_OPERAZIONE>Codice fiscale dell'esecutore
dell'operazione</CF_ESECUTORE_OPERAZIONE><NOME_ESECUTORE_OPERAZIONE>Nome dell'esecutore
dell'operazione</NOME_ESECUTORE_OPERAZIONE><COGNOME_ESECUTORE_OPERAZIONE>Cognome dell'esecutore
dell'operazione</COGNOME_ESECUTORE_OPERAZIONE></OPERAZIONE>
</ELENCO_OPERAZIONI>
Dati relativi alle operazioni o movimenti non connesse a rapporti Risposta
(Struttura XML)
Agenzia delle entrate – Direzione centrale accertamento – Settore Analisi e ricerca
<DATI_RAPPORTO><TIPO_RAPPORTO>1</TIPO_RAPPORTO><NUMERO_RAPPORTO>87100654</NUMERO_RAPPORTO><DIVISA>242</DIVISA><DATA_ACCENSIONE_RAPPORTO>01012004</DATA_ACCENSIONE_RAPPORTO><CAB_SPORTELLO>40070</CAB_SPORTELLO>
</DATI_RAPPORTO>
SALDO_INIZIALE><SALDO><DIVISA>242</DIVISA><DATA_CONTABILE>01012005</DATA_CONTABILE><SEGNO>+</SEGNO><IMPORTO>10000,00</IMPORTO></SALDO>
</SALDO_INIZIALE><SALDO_FINALE>
<SALDO><DIVISA>242</DIVISA><DATA_CONTABILE>31122005</DATA_CONTABILE><SEGNO>+</SEGNO><IMPORTO>8000,00</IMPORTO></SALDO>
</SALDO_FINALE>
Esempio di risposta (Struttura XML)
Agenzia delle entrate – Direzione centrale accertamento – Settore Analisi e ricerca
<ELENCO_OPERAZIONI><OPERAZIONE>
<CODICE_INDAGINE>26</CODICE_INDAGINE><DATA_REGISTRAZIONE>15012005</DATA_REGISTRAZIONE><DATA_VALUTA>16012005</DATA_VALUTA><SEGNO>-</SEGNO><IMPORTO>1250,65</IMPORTO><DESCRIZIONE_OPERAZIONE>BONIFICO 0089999911 PER MIO ORDINE/CONTO A FAVORE DI TIZIO SU ABI CAB: 1030 5093
AFFITTO MESE DICEMBRE 2004</DESCRIZIONE_OPERAZIONE><CF_ESECUTORE_OPERAZIONE>DMZNCL50H28C188M</CF_ESECUTORE_OPERAZIONE><NOME_ESECUTORE_OPERAZIONE>NICOLA</NOME_ESECUTORE_OPERAZIONE>
<COGNOME_ESECUTORE_OPERAZIONE>DEMEZIO</COGNOME_ESECUTORE_OPERAZIONE></OPERAZIONE><OPERAZIONE>
<CODICE_INDAGINE>26</CODICE_INDAGINE><DATA_REGISTRAZIONE>25012005</DATA_REGISTRAZIONE><DATA_VALUTA>25012005</DATA_VALUTA><SEGNO>-</SEGNO><IMPORTO>400,00</IMPORTO><DESCRIZIONE_OPERAZIONE>BONIFICO 0099999911 PER MIO ORDINE/CONTO A FAVORE DI TIZIO SU ABI CAB: 1030 5093
PAGAMENTI VARI</DESCRIZIONE_OPERAZIONE><CF_ESECUTORE_OPERAZIONE>DMZNCL50H28C188M</CF_ESECUTORE_OPERAZIONE><NOME_ESECUTORE_OPERAZIONE>NICOLA</NOME_ESECUTORE_OPERAZIONE>
<COGNOME_ESECUTORE_OPERAZIONE>DEMEZIO</COGNOME_ESECUTORE_OPERAZIONE></OPERAZIONE>
</ELENCO_OPERAZIONI></ELENCO_OPERAZIONI>
<OPERAZIONE><CODICE_EXTRACONTO>0</CODICE_EXTRACONTO><CODICE_INDAGINE>50</CODICE_INDAGINE><DATA_REGISTRAZIONE>25012005</DATA_REGISTRAZIONE><DATA_VALUTA>25012005</DATA_VALUTA><SEGNO>+</SEGNO><IMPORTO>100,00</IMPORTO><DESCRIZIONE_OPERAZIONE>INCASSO ASSEGNO CIRCOLARE N. 2345678 EMESSO DA MONTE DEI PASCHI DI GENOVA IL
22/06/2005</DESCRIZIONE_OPERAZIONE><CF_ESECUTORE_OPERAZIONE>DMZNCL50H28C188M</CF_ESECUTORE_OPERAZIONE><NOME_ESECUTORE_OPERAZIONE>NICOLA</NOME_ESECUTORE_OPERAZIONE>
<COGNOME_ESECUTORE_OPERAZIONE>DEMEZIO</COGNOME_ESECUTORE_OPERAZIONE></OPERAZIONE>
</ELENCO_OPERAZIONI>
Agenzia delle entrate – Direzione centrale accertamento – Settore Analisi e ricerca
Esempio di risposta -2- (Struttura XML)
Dati relativi alla comunicazione degli indirizzi di PEC
da a
DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO OBBLIGATO (Persona non Fisica)
DATI IDENTIFICATIVI DELLA FORNITURA
CODICE FISCALE DEL SOGGETTO OBBLIGATO
TRACCIATO RECORD DI TESTA
Lunghezza Descrizione campoTipo di
datoNoteProgressivo
Posizione
CARATTERI DI CONTROLLO
DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO OBBLIGATO (Persona Fisica)
Agenzia delle entrate – Direzione centrale accertamento – Settore Analisi e ricerca
Dati relativi alla comunicazione degli indirizzi di PEC
da a
9 120 179 60 Indirizzo posta elettronica certificata AN
10 180 187 8 Data decorrenza dell'indirizzo NU Da indicare nel formato "GGMMAAAA"
11 188 195 8 Data cessazione validità indirizzo NU Da indicare nel formato "GGMMAAAA"
12 196 203 8 Data variazione indirizzo NU Da indicare nel formato "GGMMAAAA"
13 204 205 2Numero del certificato qualificato relativo alla firma digitale
14 206 213 8 Data decorrenza del certificato NU Da indicare nel formato "GGMMAAAA"
15 214 221 8 Data cessazione validità del certificato NU Da indicare nel formato "GGMMAAAA"
16 222 271 50 Ente certificatore AN
17 272 321 50 Ente gestore AN
Note
DATI IDENTIFICATIVI DEL RESPONSABILE DELLE INDAGINI BANCARIE (Persona Fisica)
Descrizione campoTipo di
dato
DATI RELATIVI ALLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA
CARATTERI DI CONTROLLO
DATI RELATIVI ALLA FIRMA ELETTRONICA
TRACCIATO RECORD DI DETTAGLIO
CODICE FISCALE DEL RESPONSABILE DELLE INDAGINI BANCARIE
IDENTIFICAZIONE DEL RESPONSABILE DELLE INDAGINI BANCARIE
Progressivo
IDENTIFICATIVO RECORD
PosizioneLunghezza
(1)
Agenzia delle entrate – Direzione centrale accertamento – Settore Analisi e ricerca
Dati relativi alla comunicazione degli indirizzi di PEC
da a
2 2 3 2 Codice operatore finanziario NU Tabella allegato 3
3 4 19 16 Codice Fiscale AN Se numerico deve essere allineato a sinistra
TRACCIATO RECORD DI DETTAGLIO
CODICE FISCALE DELL'OPERATORE FINANZIARIO
Tipo di dato
Note
DATI IDENTIFICATIVI DELL'OPERATORE FINANZIARIO (PERSONA NON FISICA)
CARATTERI DI CONTROLLO
IDENTIFICAZIONE DELL'OPERATORE FINANZIARIO
DATI IDENTIFICATIVI DELL'OPERATORE FINANZIARIO (PERSONA FISICA)
Progressivo
IDENTIFICATIVO RECORD
PosizioneLunghezza Descrizione campo
(2)
Agenzia delle entrate – Direzione centrale accertamento – Settore Analisi e ricerca
Operatori finanziari
Sistema centrale diaccoglienza dell’Agenzia
delle Entrate
Servercentrale
Casella Posta Certificata
Rete Entratel o internet
Principali dati da comunicare
Dati del responsabile delle indaginiDati firma elettronica del responsabile
Agenzia delle entrate – Direzione centrale accertamento – Settore Analisi e ricerca
Comunicazione dei dati per l’utilizzo della PEC Caso dell’operatore finanziario per se stesso
Operatore finanziario A
Sistema centrale diaccoglienza dell’Agenzia
delle Entrate
Servercentrale
Casella Posta Certificata
Rete Entratel o internet
Principali dati da comunicare
Dati del responsabile delle indaginiDati firma elettronica del responsabileDati operatori finanziari collegati (A e B)
Struttura accentrata
Operatore finanziario B
Agenzia delle entrate – Direzione centrale accertamento – Settore Analisi e ricerca
Comunicazione dei dati per l’utilizzo della PEC Caso della struttura accentrata
Data baseRichieste eRisposte
Ufficiolocale
Operatori finanziari
Sistema centrale gestione indagini finanziarie
Servercentrale Casella Posta
Certificata
Rete intranet
Rete internet
Richieste
Risposte
.
Agenzia delle entrate – Direzione centrale accertamento – Settore Analisi e ricerca
Sistema gestionale delle indagini finanziarie
Ufficio locale
Operatori finanziari
Sistema gestionale delle indagini finanziarieFlusso delle richieste
Sistema centrale gestione indagini finanziarie
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F1 F2 F3
Propostaindagine
Dir
Esameproposta
Esitonegativo
RichiestaAutorizz.
DR
Esamerichiesta
Esitonegativo
Autorizz.
Richiestaindagini
SINO
Direzione Regionale
NO SI
PEC
Richiestaindagini
Busta di trasporto
F = Funzionari abilitati
Dir
DR
= Direttore Ufficio
= Direttore Regionale
Data baseRichieste eRisposte
Ufficiolocale
Sistema centrale gestione indagini finanziarie
Servercentrale
Casella Posta Certificata
Rete intranet
Rete internet
Richieste
Risposte
Struttura accentrata
Operatore finanziario AOperatore finanziario B
N.B. Un file XML per ogni operatore
finanziario collegato alla struttura accentrata
N.B. Un file XML per ogni operatore fin.
collegato alla struttura accentrata con risposta
positiva o negativa
Agenzia delle entrate – Direzione centrale accertamento – Settore Analisi e ricerca
Sistema gestionale delle indagini finanziarie Caso della struttura accentrata
Messaggio originale firmato digitalmente
Utente(invio)
Dominio del mittente Dominio del destinatario
Dominio del gestoredi posta elettronica
Utente(ricezione)
Busta di trasporto
Busta di trasporto
Ricevutadi
accettazione
Ricevutadi presain carico
Ricevutadi
avvenutaconsegna
Fase della spedizione
Fase della notifica
Fase dell’accettazione
Punto di accessocomune ai duedomini
Punto di ricezione
Punto diconsegna
Il gestore di posta del Mittente provvede adimbustare il messaggio, a criptarlo e firmarlo
Agenzia delle entrate – Direzione centrale accertamento – Settore Analisi e ricerca