Los increibles bienes de la suegra de Alejandro Toledo

8/11/2019 Los increibles bienes de la suegra de Alejandro Toledo

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En marzo de 2012, en Repblica Dominicanase revelan aportes a la campaa presidencialde Toledo por parte de firmas relacionadas alsenador dominicano Flix Bautista , acusadode lavado de activos en su pas. La suma deesta donacin fue de S/.1'200,000 (US$430mil).

Durante la campaa electoral de 2001, cuandoToledo lleg a la Presidencia, se destap queunos US$600 mil de fondos de campaa setransfirieron a una cuenta personal en EE.UU.

de Jorge Toledo, sobrino del ex mandatario.


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Origen

Se trat de un 'datodisparador'. Unafuente dio el dato deque un familiar deAlejandro Toledohaba comprado uninmueble en unaexclusiva zona deLima, la capitalperuana.


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Hiptesis

El dinero acumulado durante el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006), o en campaaselectorales previas o posteriores, fueronpuestos a nombre de personas cercanas oempresas para luego ser utilizadas con finesparticulares, como la adquisicin de inmueblesu otras operaciones similares.


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Principales revelaciones

La adquisicin de una residencia de 2,500metros cuadrados , por US$3'750,000 ,realizada por la ciudadana belga EvaFernenbug (87 aos) , madre la ex primeradama Eliane Karp, en julio de 2012, en laexclusiva zona limea de Las Casuarinas.


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La compra inmobiliaria se realiz al contado ysin acreditar medio de pago alguno , segnindic la notara inicialmente, a pesar de que lamayor parte del abono se efectu a travs deuna transferencia bancaria desde elextranjero . Fernenbug, suegra del exmandatario peruano, haba consignado que elorigen de la suma de dinero era de " fondospropios ".


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Los viajescoincidentes de Eva

Fernenbug y deAvraham Dan On , exmilitar israel que fueasesor de seguridadpresidencial deToledo, desde Lima aCentroamrica , unosdas antes de lacompra de lapropiedad .Fernenbug en

realidad reside enBl ica Dan On en


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La adquisicin de una casa de playa en lalocalidad de Punta Sal, en la nortea regin deTumbes, efectuada por los esposos Toledo-Karp , quienes no figuraban como

propietarios del inmueble en los RegistrosPblicos . La vivienda, de 525 metroscuadrados, se compr por US$277,308 , enagosto de 2011, pocos meses despus delas elecciones generales peruanas .


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Utilizacin de la firma panamea Marintradco ,una de las compaas de propiedad delempresario peruano israel Josef Maiman (amigo y empleador de Toledo ), a travs de

la cual se transfirieron fondos con los queFernenbug compr inmuebles en Lima poralrededor de US$5 millones; y tambin sepagaron las hipotecas de la casa playera(Tumbes) de los Toledo-Karp, as como de lavivienda de ambos en Camacho (Lima), porcasi US$500 mil .


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Extraos cambios enla administracin deMarintradco , enPanam, luego de

revelacionesperiodsticas y delinicio de lainvestigacin fiscal

por lavado de activosen el Per.


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Otra empresa panamea, ConfiadoInternational Corp. , una de las principalesfirmas usadas para enviar dinero de Suiza aLima para la adquisicin inmobiliaria de la

suegra de Alejandro Toledo, tiene comodirectivos a tres compaas constituidas enBelice y Bahamas , considerados parasosfiscales. Josef Maiman sostuvo que Confiado

International es de su propiedad.


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Siguiendo el rastro

Se busc informacin sobre el entorno del expresidente Alejandro Toledo y de su esposaEliane Karp a travs de dirigentes y ex

partidarios de la agrupacin Per Posible ,que fund y lidera el ex gobernante.En el Per, se realiz bsquedas en RegistrosPblicos de Lima, en la Direccin deMigraciones, en el Registro Nacional deIdentidad, as como en la municipalidad deCanoas de Punta Sal, en Tumbes.


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Se cruz la informacin oficial de las entidadespara establecer y confirmar la identidad de EvaFernenbug y su vinculacin con la ex primeradama Eliane Karp. Y tambin bsquedas enbase de datos de Internet.

Hubo conversaciones con ex funcionarios delgobierno de Toledo.Con los datos oficiales, se hizo trabajo de

campo, buscando las direcciones consignadasen los registros.


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Se busc detalles de la compra inmobiliaria enla notara Murgua Cavero.En Panam, en Registros Pblicos, con lacolaboracin de un periodista de investigacinde ese pas. En Costa Rica, tambin en Registros Pblicosy la Direccin de Migraciones, en alianza conun periodista costarricense.

Tambin se contact con fuentes de la Fiscalaen Per y Costa Rica, y otras relacionadas conla indagacin por lavado de activos en esasnaciones.


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Tambin se contact con fuentes de la Fiscalaen Per y Costa Rica, y otras relacionadas conla indagacin por lavado de activos en esasnaciones.Se consult a los abogados de losinvestigados, y se trat de obtener la versinde los aludidos.


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Impacto

La publicacin de la investigacin motiv que la Procuradura contra el lavado de activos delPer solicitara al Ministerio Pblico el iniciode una indagacin , a fines de enero de 2013.

Las pesquisas de la fiscala peruana, encolaboracin con las autoridades de CostaRica , detectaron una red de empresas en elpas centroamericano relacionada con lasoperaciones inmobiliarias de Eva Fernenbug enel Per. Esto origin una investigacin por"legitimacin de capitales " en el MinisterioPblico de Costa Rica.


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Fuente : Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)del Per y Costa Rica.


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El 22 de mayo de 2014, la 48 Fiscala Penal deLima denunci a la suegra de AlejandroToledo y a David Eskenazi, exapoderado legalde ella, por lavado de activos . Y reserv laacusacin contra el ex mandatario peruano,

su cnyuge y otros implicados hasta que serecibiera ms informacin de Suiza e Israel.La fiscal a cargo del caso, Elizabeth Parco, fue

retirada del proceso y su denuncia est bajorevisin por considerarse que favorece aToledo.


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La investigacinperiodstica tambinfue el origen para laapertura de una

indagacin a Alejandro Toledo enla Comisin deFiscalizacin del

Congreso del Per,cuya conclusin fueque hay indicios de laresponsabilidad delex gobernante en los

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