Manajemen Sidi

Embed Size (px)

Citation preview

  • 7/25/2019 Manajemen Sidi

    1/27

    1

    SUBDIT III / TIPIDKOR DITRESKRIMSUS

    POLDA KALBAR

  • 7/25/2019 Manajemen Sidi

    2/27

    2

    PRADUGA YAK BERSALAH (PRESUMTION OF INNOCENCE)

    PERSAMAAN DIMUKA HUKUM ( EQUALITY BEFORE THE LAW)

    HAK PEMBERIAN BANTUAN PENASEHAT (LEGAL AID/ASSITANCE)

    PERADILAN YG CEPAT, SEDERHANA, JUJUR

    UPAYA HKM DILAKUKAN BERDSRKAN UU

    KEKELIRUAN UPAYA HKM WAJIB DIGANTI KERUGIAN & REHABILITASI

    DPT MELAKUKAN LIDIK & SIDIK DISELURUH INDONESIA

  • 7/25/2019 Manajemen Sidi

    3/27

    PENYELIDIKANPASAL 1 BUTIR 5 KUHAP

    Penyelidikan adalah serangkaian tindakan enyelidik !nt!k "en#ari dan "ene"!kan s!at!eristi$a yang did!ga se%agai tindak idana g!na "enent!kan daat ata! tidaknya dilak!kanenyidikan "en!r!t #ara yang diat!r dala" !ndang&!ndang ini'

    PENENTUAN SASARAN

    PENYUSUNAN REN(IAT )RENBUT (AR SIDIK

    PELAKSANAAN

    LIDIK

    KSURATPE*BERITAHUAN

    PD PELAP+R

    BUKANPIDANA LHP

    PIDANA PENYIDIKAN

    PENYELIDIKAN

  • 7/25/2019 Manajemen Sidi

    4/27

    PENYIDIKAN

    PASAL 1 BUTIR , KUHAP

    Penyidikan adalah serangkaian tindakan enyidik dala" hal dan "en!r!t #arayang diat!r dala" !ndang&!ndang ini !nt!k "en#ari serta "eng!"!lkan%!kti yang dengan %!kti it! "e"%!at terang tentang tindak idana yangter-adi dan g!na "ene"!kan tersangkanya'

    ANAT+*IKASUS

    K+NSTRUKSIHUKU* REN(IAT SIDIK

    REN BUTAN((ARAN

    URAIAN PERKARA

    ALAT BUKTI YG ADA &

    YG DIPERLUKAN

    TERSANGKA

    TINDAK PIDANA

    YG TERJADI

    PASAL

    PERBUATAN YG

    TERJADI

    UNSUR MELAWAN

    HUKUM

    PASAL PIDANA YG

    DIPERSANGKAKAN &

    UNSUR2NYA

    ALAT BUKTI

    UPAYA PUL ALAT

    BUKTI

    GELAR PERKARA

    PEMBERKASAN

    KOORD DG JPU

    MELENGKAPI P-19

    SERAH TAHAP II

    BERAPABIAYA YG

    DIPERLUKAN

    SESUAI

    INDEX

  • 7/25/2019 Manajemen Sidi

    5/27

    5

    TINDAK PIDANA KORUPSITINDAK PIDANA KORUPSI(Psl 1 angka 1 UU No. 30 Th 2002)(Psl 1 angka 1 UU No. 30 Th 2002)

    adalah Tindak Pidana sbgmana dimaksd dlm UU

    No 31 Th 1!!! ""g P#mb#$an"asan Ti%iko$ sbgmana

    "lh dibah dg UU No. 20 Th 2001 ""g P#$bahan a"as UU No 31 Th 1!!! ""g P#mb#$an"asn Ti%iko$

  • 7/25/2019 Manajemen Sidi

    6/27

    6

    KARAKTERISTIK TIPIKOR, AL :

    KOMPLEKSITAS;

    ORGANIZE CRIME, MASUK DLM SISTEM;

    BERSIAT ADMINISTRATI;

    PEMBUKTIANNYA BERSIAT ORMIL & MATERIIL;

    TERKAIT DGN UNDANG-UNDANG LAIN;

    PLK UMUMNYA PUNYA OTORITAS & KONEKSITAS

    DI BDG KEUANGAN;

    SELALU MEMBUAT PEMBENARAN ! JUSTIIKASI"

  • 7/25/2019 Manajemen Sidi

    7/27

    7

    TINDAK PIDANA

    KORUPSI

    UU NO.31/1999

    UU NO.20/2001

    30 BENTUK / JENIS

    TINDAK PIDANA

    KORUPSI DAPATDIKELOMPOKAN

    TINDAK PIDANA LAIN

    YG BERHUBUNGAN

    DENGAN KORUPSI

    1. KERUGIAN KEUANGAN NEGARA :

    PASAL 2 & 3

    2. SUAP MENYUAP :

    PASAL 5, , 11, 12 & 13

    3. PENGGELAPAN DLM JABATAN : PASAL

    !, 9, 10

    ". PEMERASAN :PASAL 12 HURU# E, G & #

    5. PERBUATAN $URANG : PASAL %

    & 12

    . BENTURAN KEPENTINGAN DLM

    PENGADAAN :

    PASAL 12 HURU# I

    %. GRATI#IKASI :

    PASAL 12 B & $

    1. MERINTANGI PROSES RIKSA TPK

    PASAL 21 '

    2. TIDAK BERIKAN REKENING TSK

    PASAL 22, 2! '

    3. BANK TDK BERIKAN KET REK TSK

    PASAL 22, 29 '

    ". SAKSI/AHLI TDK BERIKAN KET / KETPALSU PASAL 22, 35 '

    5. ORG YANG PEGANG RHS JABATAN

    TDK BERIKAN KET / KET PALSU

    PASAL 22, 3 '

    . SAKSI YANG BUKA IDENTITAS

    PELAPOR PASAL 2", 31 '

  • 7/25/2019 Manajemen Sidi

    8/27

    8

    MAKSUD PEMBUKTIAN TIPIKOR YAITU TERKUMPULNYA

    AKTA-2 DARI ALAT BUKTI GUNA MENGUJI TERPENUHI ATAU

    TIDAKNYA UNSUR-2 DARI TINDAK PIDANA KORUPSI"

    SCR UMUM UNSUR-UNSUR TIPIKOR, ADALAH :

    SETIAP ORANG;

    SECARA MELAWAN HUKUM;

    MELAKUKAN PERBUATAN MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU

    ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI

    DPT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN

    NEGARA

  • 7/25/2019 Manajemen Sidi

    9/27

    9

    HAL HAL YG PERLU DIPERHATIKAN :

    UTK MENGETAHUI UNSUR MEMPERKAYA DIRI SENDIRI /ORG LAIN: - ALIRAN DANA TEMUKAN REKENING YG DIGUNAKAN UTK MENAMPUNG DANA YG DISELE WENGKAN

    SEGERA LAKUKAN PEMBLOKIRAN REKENING

    LAKUKAN PENELUSURAN ALIRAN DANA

    - ASSET/HARTA KEKAYAAN YG DIPEROLEH DR HSL KEJAHATAN IDENTI!IKASI ASSET

    PEMBLOKIRAN ASSET

    DLM PENENTUAN KEPALA /WKL DAERAH SBG TERSANGKA" MAKA PENYIDIK HRS

    MENGETAHUI PERANNYA DLM HAL

    - MENGETAHUI ADANYA KEJAHATAN - MENYETUJUI ADANYA PENYIMPAMNGAN

    - ADANYA PEMU!AKATAN JAHAT/KONSPIRASI

    - MENERIMA HASIL KEJAHATAN

  • 7/25/2019 Manajemen Sidi

    10/27

    1#

    UTK MENGHINDARI TERJADINYA P 19 YG BERULANG :

    - SETELAH DIKIRIM SPDP MINTA P 16 (PENUNJUKAN JPU)

    - SEGERA LAKUKAN KOORDINASI DGN JAKSA PENELITI & JAKSA

    PENUNTUT

    - LAKUKAN GELAR GUNA MENYAMAKAN PERSEPSI SIDIK

    - AGAR SETIAP PERKEMBANGAN SIDIK UTK DIKOORDINASIKAN

    - PEDOMANI KERJASAMA ANTARA POLRI & JAKSA TTG TPK

  • 7/25/2019 Manajemen Sidi

    11/27

    11

    KEUANGAN

    NEGARA

    UU RI NO. 1%/2003 TTG KEUANGAN NEGARA

    PSL 1 AYAT 1' : SEMUA HAK DAN KE(AJIBAN NEGARA YG DPT DINILAI DNG UANG,

    SERTA SEGALA SESUATU BAIK BERUPA UANG MAUPUN BERUPA BARANG YG DAPAT

    DIJADIKAN MILIK NEGARA BERHUBUNG DNG PELAKS HAK DAN KE(AJIBAN TSB.

    PSL 2 : KEUANGAN NEGARA )))))))))) MELIPUTI : *. ++++++ /- ++++++

    . KEKAYAAN NEGARA/KEKAYAAN DAERAH YG DIKELOLA SENDIRI ATAU OLEH PIHAK

    LAIN BERUPA UANG, SRT BERHARGA, PIUTANG, BRG, SERTA HAK+HAK LAIN YG DPTDINILAI DNG UANG TERMASUK KEKAYAAN YG DIPISAHKAN PD PERUSAHAAN

    NEGARA/DAERAH.

    KERUGIANKEUANGAN

    NEGARA

    UU RI NO. 31/1999 TTG TINDAK PIDANA KORUPSI

    KEUANGAN NEGARA ADALAH SELURUH KEKAYAAN NEGARA DLM BENTUK APAPUN, YG

    DIPISAHKAN ATAU TDK DIPISAHKAN TERMASUK DIDLMNYA SEGALA BAGIAN KEKAYAAN

    NEG DAN SEGALA HAK DAN KE(AJIBAN YG TIMBUL KARENA :

    *. BERADA DLM PENGUASAAN, PENGURUSAN DAN PERTANGGUNG JA(ABANPEJABAT LEMBAGA NEGARA BAIK DITINGKAT PUSAT MAUPUN DAERAH.

    . BERADA DLM PENGUASAAN, PENGURUSAN DAN PERTANGGUNG JA(ABAN

    BUMN/BUMD, YAYASAN, BADAN HUKUM DAN PERUSAHAAN YG MENYERTAKAN

    MODAL NEGARA ATAU PERUSAHAAN YG MENYERTAKAN MODAL PIHAK KETIGABERDASARKAN PERJANJIAN DNG NEGARA.

    UU RI NO. 1/200" TTG PERBENDAHARAAN NEGARA KERUGIAN NEGARA ADALAH KEKURANGAN UANG, SRT BERHARGA, DAN BARANG

    YANG NYATA DAN PASTI JUMLAHNYA SEBAGAI AKIBAT PERBUATAN MELA(AN HUKUM

    BAIK SENGAJA MAUPUN LALAI

  • 7/25/2019 Manajemen Sidi

    12/27

    12

    KEUANGAN

    NEGARA

    UU NO.

    1%/2003

    APBN

    REN$

    KEUANGANTAHUNAN

    PEMERINTAHAN

    NEG YGDISETUJUI OLEH

    DPR

    PSL 1 ANGKA 1

    ADALAH SEMUA HAK &

    KE(AJIBAN NEG YG

    DPT DINILAI DNG

    UANG SERTA SEGALA

    SESUATU BAIK

    BERUPA UANGMAUPUN BERUPA BRGYG DPT DIJADIKAN

    MILIK NEG

    BERHUBUNG DNG

    PELAKS HAK &

    KE(AJIBAN

    APBD

    REN$

    KEUANGAN

    TAHUNAN

    PEMERINTAHAN

    DAERAH YGDISETUJUI OLEH

    DPRD

    HAK PEM PST

    PENDAPATAN NEG'

    SBG PENAMBAHAN

    NILAI KEKAYAAN

    BERSIH

    KE(AJIBAN PEM PST

    BELANJA NEG'

    SBG PENGURANGAN

    NILAI KEKAYAAN

    BERSIH

    PENERIMAAN :

    TA

    PNBP

    HIBAH

    PENGELUARAN :

    UTK KEPERLUAN

    SELENGGARA TUGAS

    PEM PST

    PELAKS

    PERIMBANGAN KEU

    BELANJA NEG DIRIN$I

    MNRT ORG, #UNGSI &

    JENIS BELANJA

    HAK PEM DAERAHPENDAPATAN DAERAH'

    SBG PENAMBAHAN

    NILAI KEKAYAAN

    BERSIH

    KE(AJIBAN PEM

    DAERAH BELANJA

    DAERAH'

    SBG PENGURANGAN

    NILAI KEKAYAAN

    BERSIH

    PENERIMAAN :

    PAD

    DANA PRMBANGN

    PENDAPATAN SAH

    LAINNYA

    PENGELUARAN :

    BELANJA DAERAH

    DIRIN$I MNRT ORG,

    #UNGSI & JENIS

    BELANJA

  • 7/25/2019 Manajemen Sidi

    13/27

    1$

    LEMBAGA GAKKUM YG MELAKUKAN

    PEMBERANTASAN KORUPSI

    POLRI

    UU NO 2 TH 2##2

    UU NO $1 TH 1999

    JOUU NO 2# TH 2##1

    SUBDIT III / TIPIDKOR DITRESKRIMSUS

    K P K

    UU NO $# TH 2##2

    K P K

    UU NO $# TH 2##2

    KEJAKSAAN

    UU NO 16 TH 2##%

    KEJAKSAAN

    UU NO 16 TH 2##%

    WEWENANG-PENYIDIKAN

    -PENUNTUTAN-PERADILAN

    WEWENANG-PENYIDIKAN

    -PENUNTUTAN-PERADILAN

    WEWENANG

    PENYIDIKAN

    WEWENANG

    -PENYIDIKAN-PENUNTUTAN

    WEWENANG

    -PENYIDIKAN

    -PENUNTUTAN

  • 7/25/2019 Manajemen Sidi

    14/27

    1%

    !UNGSI POLRI DALAM

    PEMBERANTASAN KORUPSI

    HASIL

    OPTIMAL

    P

    O

    LR

    I

    UU NO 2 TH 2##2

    -LINDUNG-AYOM-YAN-GAKKUM

    !UNGSI

    SIDIKTINDAK PIDANA

    WEWENANG

    PSL 1% &1' (

    )EGAHBRANTAS

    TIPIKOR

    PSL 2

    UU $1/99

    UU 2#/#1

    SUBDIT III / TIPIDKOR DITRESKRIMSUS

  • 7/25/2019 Manajemen Sidi

    15/27

    15

    IN!O/LAP*+,.+,+

    -#I$%'()*+)

    -BPK!BPKP-I$)''.'$-DPR-LSM-M%/-D

    LAPORANINORMASI

    S'%0# % 3

    PP N* 41 T5 2666

    LIDIK

    LIDIK TERBUKA-W7$8+-I$)'+*+%#

    LIDIK TERTUTUP-O%'+:%#

    -U$'+8*:'+-S0+:'#$8'#

    T0$($ B'$)0( BA K')

    T$ P+*.0%)#)#%

    T'+0()#

    B0)

    L P*#%#

    T(

    T'+0()#L#5($

  • 7/25/2019 Manajemen Sidi

    16/27

    16

    LIDIK

    LIDIK TERBUKA-W7$8+-I$)'+*+%#

    LIDIK TERTUTUP-O%'+:%#

    -U$'+8*:'+-S0+:'#$8'#

    T0$($ B'$)0( BA K')

    T$ P+*.0%)#)#%

    T'+0()#

    B0)

    L P*#%#

    T(

    T'+0()#L#5($

    LP

    SIDIK

    I$%)$%#

    #$

    K'#($

    K'P''+#

    #$

  • 7/25/2019 Manajemen Sidi

    17/27

    S.IENTI/I. .RI*E IN0ESTI(ATI+N

    Penyidikan dengan "e"ed"ani *etde Il"iah

    METODE ILMIAH

    PERUMUSAN! IDENTIIKASI

    MASALAH

    HIPOTESA AWAL

    PUL AKTA-AKTA

    HIPOTESA LANJUTAN

    PENELITIAN

    ANALISA

    KESIMPULAN

    PENYIDIKAN

    LP

    KEJADIAN

    ANATOMI PERKARA

    PUL BUKTI-BUKTI

    KONSTRUKSI HUKUM

    PENYIDIKAN

    ANALISA

    KESIMPULAN

    HIPOTESAAWAL

    HIPOTESA

    LANJUTAN

    MASALAH

    PENELITIAN

    !PUL AKTA

    KEJADIAN!ENOMENA

  • 7/25/2019 Manajemen Sidi

    18/27

    18

    LAP / IN#O

    MASY

    PP %1/2O00

    PENELITIAN

    DOKUMEN

    PENYELIDIKAN :

    LAP IN#O

    REN GIAT

    REN ANGG

    SPRIN LIDIK

    SPRIN GAS

    BPK/BPKP

    LAP HSL LIDIK

    GELAR PERKARA

    BERITAHU SAKSI

    PELAPOR

    MEKANISME SIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI

    INDIKASI

    KORUPSI :

    TENTUKAN

    PASAL

    TSK

    SAKSI

    MODUS

    PENYIDIKAN :

    1. LP

    2. SPRIN GAS

    3. SPRIN SIDIK

    ". SPDP

    5. REN SIDIK

    . REN ANGG

    %. ADM SIDIK LAIN

    !. GELAR PERKARA

    9. BPK/BPKP10.INST LAINNYA

    11.RIKSA

    12.PUL BB

    13.TINDAK

    1".BERKAS

    PERKARA

    LIMPAH KE

    JPU

  • 7/25/2019 Manajemen Sidi

    19/27

    19

    P&NTA'APAN D P&NAN*ANAN TPKP&NTA'APAN D P&NAN*ANAN TPK

    P&N&RIAAN + P&N&ITIAN IN,ORASI-APORAN P&DOANI PASA 3 PP No /1 Th 2000

    AKUKAN *&AR AA TT* K&&NARAN IN,ORASI-APORAN TS

    P&N&IDIKAN

    AP- IN,O * T&A' DIT&ITI ADA UNSUR PIDANANA TUAN*KAN D AP IN,O AKUKAN IDIK D* ARA T&RUKA + T&RTUTUP

    ARI UKTI 4 UKTI DOKU&N * T&RKAIT D* K&5A'ATAN * DIAKUKAN

    AKUKAN *&AR UTK SAAKAN P&RS&PSI

    IATKAN PKP UTK AUDIT IN6&STI*ASI

    P&NIDIKAN

    P&NINDAKAN UAT R&SU&

    S&KARA

    P&N&RA'AN P TA'AP I DAN II

  • 7/25/2019 Manajemen Sidi

    20/27

    2#

    P&R&NANAAN 7

    SURAT P&RINTA' (TU*AS8 IDIK8 SIDIK)

    R&N IDIK-SIDIK

    R&N AN**ARAN

    OR*ANISASI SIAPKAN TI D*N P&A*IAN

    TU*ASNA 7

    K&TUA TI A*IAN INDIK

    A*IAN PU UKTI

    A*IAN IDIK

    A*IAN SIDIK

    P&R&NANAAN 7

    SURAT P&RINTA' (TU*AS8 IDIK8 SIDIK)

    R&N IDIK-SIDIK

    R&N AN**ARAN

    OR*ANISASI SIAPKAN TI D*N P&A*IAN

    TU*ASNA 7

    K&TUA TI A*IAN INDIK

    A*IAN PU UKTI

    A*IAN IDIK

    A*IAN SIDIK

    P&AKSANAAN 7 UPAA 'UKU S&SUAI ATURAN

    S&KARA

    TA'AP I + II

    ASDAL- P&N*AASAN SIDIK

    P&AKSANAAN 7 UPAA 'UKU S&SUAI ATURAN

    S&KARA

    TA'AP I + II

    ASDAL- P&N*AASAN SIDIK

  • 7/25/2019 Manajemen Sidi

    21/27

    21

    *&AR P&RKARA D P&RKARA TPK*&AR P&RKARA D P&RKARA TPK

    TUJUANNYA : - UTK MEMBERIKAN MASUKAN KPD PENYIDIK BILA MENGALAMI

    KESULITAN DLM SIDIK

    - ASDAL ARAH SIDIK GUNA PASTIKAN LANGKAH

    - UTK TENTUKAN KESEMPURNAAN HSL PENYIDIKAN

    PEMBAHASAN DLM GELAR PERKARA :

    - ANATOMI DAN POSISI KASUS

    - TINDAKAN! YG AKAN/TELAH DILAKUKAN

    - ANALISA YURIDIS & UNSUR UNSURNYA

    - HAMBATAN DLM PENYIDIKAN

  • 7/25/2019 Manajemen Sidi

    22/27

    22

    P&NTA'APAN D *&AR P&RKARA TPKP&NTA'APAN D *&AR P&RKARA TPK

    GELAR PERKARA AWAL-DILAKUKAN PD TAHAP LIDIK

    - DPT TDKNYA LIDIK DITKKAN

    MENJADI SIDIK-PESERTA PENYELIDIK/PENYIDIK

    DAN PBPKP

    GELAR PERTENGAHAN-DILAKUKAN PD TAHAP SIDIK-UTK TENTUKAN UNSUR2 PSL-SAMAKAN PESEPSI TTG PENGHITUNGAN

    KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

    - PESERTA GELAR PENYIDIK" JPU BPKP

    GELAR PERKARA AKHIR-DILAKUKAN PD SAAT AKAN TAHAP I

    -UTK HINDARI P 19 YG BERULANG

    -PESERTA GELAR PENYIDIK" JPU BPKP

  • 7/25/2019 Manajemen Sidi

    23/27

  • 7/25/2019 Manajemen Sidi

    24/27

  • 7/25/2019 Manajemen Sidi

    25/27

  • 7/25/2019 Manajemen Sidi

    26/27

  • 7/25/2019 Manajemen Sidi

    27/27

    27