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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DELA DIRECCIÓN DE OPERACIONES DELA ZED MATARANI
INTRODUCCIÓN
El presente Manual de Procedimientos sirve de instrumento deapoyo en el funcionamiento institucional, al documentar en formaordenada, secuencial y detallada los procedimientos de la Direcciónde Operaciones; contribuyendo a cumplir la meta y objetivos de laentidad.
Cabe señalar que este documento deberá actualizarse en la medidaque se presenten modificaciones en su contenido, en lanormatividad establecida, en la estructura orgánica de la unidad, oen algún otro aspecto que influya en la operatividad del mismo.
NATURALEZA Y FINALIDAD
Es un documento de gestión que describe a un conjunto deprocedimientos que concatenados entre sí y enmarcados en lanormatividad legal y administrativa vigente, se realizan en formasecuencial o simultánea y permiten a la Dirección de Operacionescumplir de manera segura y eficiente con las operaciones, y estaralineado con los objetivos .de la entidad
Inicio
Controla la habilitación
del usuario
1
Solicita ante la Dirección de Operaciones de la ZED Matarani el ingreso de
las mercancías acompañando la documentación debidamente endosada y
firmada siendo lo siguiente:
Personal de la Dirección de Operaciones
Usuario/Representante
PROCEDIMIENTO Nº 01 INGRESO DE MERCANCÍAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR A LA ZED MATARANIARRIBADAS POR EL PUERTO DE MATARANI
✓Solicitud Traslado Mercancías
✓Documento del transportista
✓Copia factura comercial
✓Copia Conocimiento de embarque B
/ L
Emite la orden de servicio al usuario para
su pago en Tesorería adjuntando a la
documentación correspondiente.
1
Procede a la verificación documentaria, cruzando la información con las
mercancías o los datos de los precintos colocados, de ser el caso y la
cancelación por el servicio.
Habiendo conformidad, el Personal de
Operaciones, procede autorizar al transportista
para dirigirse a la balanza,
Procede a firmar y sellar la solicitud de traslado de mercancías, fijando
fecha y hora de recepción en el documento .
Usuario/Representante
Entregara a la Dirección de Operaciones una copia original de la Solicitud
de Traslado de Mercancías con toda la documentación amparada en la
misma.
Personal de la Dirección de Operaciones
En coordinación con el oficial de Aduanas quien podrá presentarse para la
apertura y descarga del contenedor (mercancía), procediendo a reconocer e
inventariar el total de las mercancías, dentro de las instalaciones del local
del usuario (zona de aforo).
2
De ocurrir incidencia
De estar conforme
No esta conformeNo se permite el ingreso
del transporte a la
Balanza
Subsana documentación
y/o el pago por el servicio
para que proceda la
autorización de ingreso
del transportista.
2
De ocurrir incidencias en
el reconocimiento físico
de las mercancías que no
coinciden con lo
declarado
Con incidencias
Para los casos de mercancías
sobrantes y/o faltantes, se
procederá a elaborar el Acta
respectiva según corresponda,
Las mercancías sobrantes serán
retenidas y serán puestas a
disposición de ADUANAS, y en el
caso de encontrarse faltantes se
dará el ingreso por lo encontrado,
Concluida la descarga se autoriza al transportista dirigirse a la balanza,
imprimiendo el ticket de segundo peso que consta de original y dos (2) copias:- Original para la Dirección de Operaciones- Copia usuario
-Copia transportista
Personal de la Dirección de Operaciones
Autoriza la salida de la unidad
de transporte
Sin Incidencias
Ingresa la información a la base
de datos de la ZED Matarani.
Transportista
Fin
Inicio
Usuario/Representante
Solicita ante la Dirección de Operaciones el
ingreso de las mercancías acompañando para
tal efecto la siguiente documentación.
Personal de la Dirección de Operaciones
Controla la habilitación de usuario
1
PROCEDIMIENTO Nº 02: INGRESO DE MERCANCIAS A LA ZED MATARANI PROVENIENTES DE OTRAS JURISDICCIONES ADUANERAS DIFERENTES A LA ADUANA DE MOLLENDO.
✓Declaración Aduanera Mercancías
✓Declaración de Ingreso a la ZED
✓Copia conocimiento de embarque
✓Copia de Factura comercial
✓Documentación del transportista
Emite la orden de servicio al Usuario para
su pago en Tesorería adjuntando a la
documentación correspondiente
1
Procede a la verificación física y documentaria de la
mercancía, precintos, de ser el caso para su registro, control
y la cancelación por el servicio.
Habiendo conformidad el Personal de
Operaciones autoriza al transportista dirigirse a
la balanza.
Usuario/Representante
Solicita ante la Aduana la presencia del Oficial
de Aduana para su control, diligencia y firma de
la DAM, quien es responsable de verificar la
documentación y la mercancía.
Entregará al Personal de Operaciones de la ZED
MATARANI, toda la documentación antes mencionada y
solicitará la descarga de mercancías en el local del
usuario en la Zona de Aforo.
Personal de la Dirección de Operaciones
Revisará los documentos y verificará la descarga, de
acuerdo a la documentación presentada de manera
aleatoria y selectiva.
2
De ocurrir incidencia
De estar conforme
No esta conforme No se permite el ingreso del transporte a la
balanza.
Subsana documentacióny/o el pago por el serviciopara que proceda laautorización de ingresodel transportista.
Firmará al pie de la DAM, en señal de
conformidad
2
De ocurrir incidencias
en el reconocimiento
físico de las
mercancías y lo
declarado,
Con incidencias
Para los casos de mercancías sobrantes y/o
faltantes, se procederá a elaborar el Acta
respectiva según corresponda, registrándose
este hecho en el libro e ocurrencias del
almacén donde firmara el personal de
operaciones y el usuario según corresponda.
Se considera discrepancia en la inspección
física, cuando la mercancía declarada no
concuerda con lo reconocido físicamente
Las mercancías sobrantes serán retenidas
y serán puestas a disposición de
ADUANAS, y en el caso de encontrarse
faltantes se dará el ingreso por lo
encontrado
Concluida la descarga se autoriza al transportista dirigirse a
la balanza para imprimir el ticket de segundo peso que
consta de original y dos (2) copias:- Original para la Dirección de Operaciones- Copia usuario- Copia transportista
Personal de la Dirección de Operaciones
Autoriza la salida de la unidad de transporte
Sin Incidencias
Ingresa la información a la base de datos de
la ZED Matarani.
Transportista
FIN
Solicita ante la Dirección de Operaciones de la ZED MATARANI, el ingreso
de las mercancías acompañando para tal efecto la siguiente
documentación, según corresponda.
- Declaración Aduanera de Mercancías con la respectiva copia factura
comercial, si cuyo valor supera los $ 5,000.00
- Declaración Simplificada con la respectiva Declaración Jurada de Valor
o copia factura comercial de ser el caso, si cuyo valor no supera los $
5,000.00.
- Documento del transportista
- Declaración de ingreso a la ZED
Procede a la verificación física y documentaria, verificando que toda la
información consignada en los documentos estén conformes y la cancelación por
el servicio.
Se autoriza al transportista dirigirse a la balanza.
Inicio
Se autoriza al transportista dirigirse al local de la empresa usuaria
En el local de la empresa usuaria las mercancías son recepcionadas con
la presencia del usuario o representante del usuario, debiendo ubicar las
mercancías en la Zona de Aforo.
Se revisa las mercancías de manera aleatorio y selectiva a fin de
corroborar su estado, cantidades descripción debiendo coincidir con la
documentación presentada
1
PROCEDIMIENTO Nº 03: INGRESO DE MERCANCIAS A LA ZED MATARANI PROVENIENTES DEL RESTO DELTERRITORIO NACIONAL
De ocurrir incidencia
De estar conforme
No se permite el ingreso del transporte a la balanza
No esta conforme
Usuario/Representante
Subsana documentación y/oel pago por el servicio paraque proceda la autorizaciónde ingreso del transportista
Personal de la Dirección de Operaciones
Emite la orden de servicio al Usuario para su pago en Tesorería adjuntando a la
documentación correspondiente
Productos Nacionales o Nacionalizados
1
De ocurrir incidencias en el
reconocimiento físico de las
mercancías que no
concuerde con lo declarado.
Con incidencias
Para los casos de mercancías sobrantes
y/o faltantes, se procederá a elaborar el
acta respectiva según corresponda.
Se considera discrepancia en la
inspección física, cuando la mercancía
declarada no concuerda con lo
reconocido físicamente
Las mercancías sobrantes serán
retenidas y serán puestas a disposición
de ADUANAS, y en la medida que el
usuario omita su declaración en los
documentos aduaneros y en el caso de
encontrarse faltantes el usuario esta
obligado a declarar las cantidades
reales que se recepciono
Concluida la descarga se autoriza al transportista
dirigirse a la balanza. Imprimiendo el ticket de segundo
peso que consta de original y dos (2) copias:- Original para la Dirección de Operaciones- Copia usuario- Copia transportista
Sin Incidencias
Autoriza la salida de la Unidad de Transporte
Personal de la Dirección de Operaciones
Transportista
Se firma el documento junto con el
Oficial de Aduanas
Ingresará a la base de datos de la ZED Matarani la
información de la documentación
Fin
Solicita ante la Dirección de Operaciones de la ZED MATARANI, el ingreso de las mercancías
acompañando para tal efecto la siguiente documentación:.
- Declaración Aduanera de Mercancías con la respectiva copia de Factura comercial,
Declaración Jurada de valor
- Declaración Simplificada con la respectiva copia de la Factura comercial, Declaración
Jurada de valor.
- Guía de Remisión del transportista
Emite la orden de servicio para su pago en Tesorería y procede a la verificación física y
documentaria de la mercancía, verificando que toda la información consignada en los
documentos estén conformes y la cancelación por el servicio.
Habiendo conformidad, el Personal de Operaciones autoriza al transportista dirigirse a
la balanza.
Inicio
Se autoriza al transportista dirigirse al local de la empresa usuaria
En el local de la empresa usuaria las mercancías son recepcionadas con la presencia
de un representante del usuario, debiendo ubicar las mercancías en la ZONA DE
AFORO dentro de las instalaciones del usuario
Se revisa las mercancías de manera aleatorio y selectiva a fin de corroborar su
estado, cantidades descripción debiendo coincidir con la documentación
1
PROCEDIMIENTO Nº 04: INGRESO DE MERCANCIAS A LA ZED MATARANI APLICANDO EL REGIMEN DE EXPORTACION TEMPORAL PARA REIMPORTACION EN EL MISMO ESTADOEXPORTACION TEMPORAL PARA PERFECCIONAMIENTO PASIVO.
De ocurrir incidencia
De estar conforme
No se permite el ingresodel transporte a la balanza
No esta conforme
Usuario/Representante
Entregará al personal de operaciones toda la documentación mencionada
Personal de la Dirección de Operaciones
En la balanza se registra los datos de la empresa transportista, empresa usuaria a
donde se destinan las mercancías, peso de ingreso.
Subsana documentacióny/o el pago por el serviciopara que proceda laautorización de ingresodel transportista
1
De ocurrir incidencias
en el reconocimiento
físico de las mercancías
que no concuerde con lo
declarado, se procederá
de acuerdo a lo
siguiente
Con incidencias
Para los casos de mercancías sobrantes y/o
faltantes, se procederá a elaborar el Acta
respectiva según corresponda,
Las mercancías sobrantes serán
retenidas y serán puestas a
disposición de ADUANAS, y en la
medida que el usuario omita su
declaración en los documentos
aduaneros y en el caso de
encontrarse faltantes el usuario esta
obligado a declarar las cantidades
reales que se recepciono
Concluida la descarga se autoriza al transportista
dirigirse a la balanza, se imprimirá el ticket de
segundo peso que consta de original y dos (2)
copias:- Original para Dirección de Operaciones- Copia usuario- Copia transportista
Personal de la Dirección de Operaciones
Autoriza la salida de la unidad de transporte
Sin Incidencias
Transportista
Se firma el documento junto con el oficial de
aduanas señalando fecha y hora del ingreso.
Se entiende que la documentación de dicha
Exportación Temporal debe continuar con el trámite
correspondiente dentro del Procedimiento INTA.PG.05
Ingresará la información a la base de datos de la
ZED Matarani
Fin
El usuario de la ZED MATARANI, está en la obligación de
informar a la Dirección de Operaciones, sobre la salida de sus
mercancías al resto del territorio nacional
Solicita a la Dirección de Operaciones el servicio para el
control, inspección y verificación en el embarque de
mercancías.
Entregará al personal de Operaciones la
documentación: -DAM –Copia de Factura –
Relación de insumo producto –Guía de Remisión
-Pago de derecho de trámite.
- Declaración Aduanera de Mercancías
- Copia de la Factura comercial
- Relación de insumo producto
- Pago de derecho de trámite
Personal de la Dirección de Operaciones
Autoriza el ingreso de las unidades vehiculares encargadas
del transporte de las mercancías, hacia la balanza
.
1
En la balanza son registrados los datos de la empresa
transportista, del usuario del retiro de mercancías
Usuario /Representante
Inicio
Revisa la documentación y cancelación del servicio
PROCEDIMIENTO Nº 05: SALIDAS DE MERCANCIAS DE LA ZED MATARANI CON DESTINO AL RESTO DEL TERRITORIONACIONAL APLICANDO EL REGIMEN DE IMPORTACION PARA EL CONSUMO
De ocurrir incidencias
De estar conforme
No esta conforme No permite el ingresa
del transporte a la
balanza
Subsana documentacióny/o el pago por el serviciopara que proceda laautorización de ingresodel transportista
1
Supervisa la carga de mercancías sobre las unidades
vehiculares
Concluida la carga el personal de operaciones procederá a
pesar la unidad, para determinar el peso bruto de la misma
Registra los datos de la DAM
Imprimirá el ticket de salida el mismo que consta de original
y dos (2) copias-- Original para la Dirección de Operaciones
- Copia Usuario
- Copia Transportista
La salida de la unidad vehicular procede con la autorización
previa del personal responsable de la Dirección de
Operaciones.
Personal de la Dirección de Operaciones
La documentación es archivada en los registros de control y
en la base de datos de la ZED Matarani.
Se autoriza al transportista dirigirse al local de la empresa
usuaria
Fin
Inicio
Solicita a la Dirección de Operaciones la operación
de reexpedición. Prepara la documentación
siguiente:
-Declaración de Salida de la ZED
-Solicitud de traslado de mercancía a ZED MATARANI.
Emitida por SUNAT – ADUANAS, según corresponda
-Copia conocimiento de embarque
-Copia de la factura comercial
-Hoja de ruta de ser el caso
-Y otros documentos que exige la norma
-Despacho sin custodia: Carta fianza
-Despacho con custodia: paga viáticos
Solicita a la Dirección de Operaciones el servicio
para el control, inspección y verificación en el
embarque de mercancías.
Realiza el pago de la orden de servicio.
Autoriza el ingreso de las unidades
vehiculares, encargadas del transporte de
las mercancías, hacia la balanza.
Supervisa la carga de las mercancías a las
unidades vehiculares.
Personal de la Dirección de Operaciones
1
PROCEDIMIENTO Nº 06: SALIDAS DE MERCANCIAS DE LA ZED MATARANI CON DESTINO AL EXTERIOR APLICANDO LA OPERACIÓN DE REEXPEDICION
Usuario/Representante
De ocurrir incidencias
No se permite el ingresa
del transporte a la balanza
Subsana documentación
y/o el pago por el servicio
para que proceda la
autorización de ingreso del
transportista
No esta conforme
De estar conforme
Revisa la documentación y la cancelación del
servicio
1
El personal de Operaciones deberá corroborar con los
archivos o en la base de datos del sistema, la
información declarada en la documentación.
Se procede a firmar la documentación.
Se procede a registrar la información en el
sistema de la ZED MATARANI.
Autorizará al transportista dirigirse a la balanza
para su segunda pesada.
Imprimirá el ticket de peso, el mismo que consta
de original y dos (2) copias.
• Original para la Dirección de Operaciones.
• Copia Usuario.
• Copia Transportista.
Autoriza la salida de la unidad vehicular
De ocurrir incidencias
De estar conformeNo esta conforme
No se admite el
tramite
Se levanta las
observaciones
La documentación finalmente es archivada en los
registros de control de la ZED Matarani
Fin
Usuario/Representante/Transportista
La Hoja de Ruta y Declaración de Salida deberán ser
devueltas debidamente firmadas por la ADUANA de
frontera del País. En un plazo no mayor a 7 días
calendario. Devolución de carta fianza de ser el caso.
Dirección de Operaciones
Solicita a la Dirección de Operaciones de la ZED
MATARANI, la salida de mercancías aplicando el
régimen de Exportación definitiva.
Solicita a la Dirección de Operaciones el servicio
para el control, inspección y verificación en el
embarque de mercancías
Realiza el pago de la orden de servicio por la salida
de mercancías
Usuario/Representante
Autoriza el ingreso de las unidades vehiculares,
encargadas del transporte de las mercancías,
hacia la balanza
Personal de la Dirección de Operaciones
Supervisa el llenado de la carga sobre las unidades
vehiculares en la zona de aforo del usuario.
1
Especialista de Aduana u Oficial de Aduana
Verifica la operación en el portal (electrónico) los
documentos de exportación y controla las
mercancías.
PROCEDIMIENTO Nº 07: SALIDA DE MERCANCIAS DE LA ZED MATARANI CON DESTINO AL EXTERIOR APLICANDO EL REGIMEN DE EXPORTACION DEFINITIVA / REEMBARQUE
Inicio
De ocurrir incidencias
De estar conforme
No se permite el ingreso
del transporte a la
balanza.
Subsana documentación
y/o el pago por el
servicio para que
proceda la autorización
de ingreso del
transportista
Revisa la documentación y cancelación del servicio
No esta conforme
1
Su Agente de Aduana consulta en el Portal
Web hasta antes de la salida de las
mercancías.
Entregará a la Dirección de
Operaciones de ZED MATARANI la
documentación correspondiente:
-Copia de consulta Web
-Copia Factura comercial
-Documento de Transportista
-Declaración de salida de la ZED
Realiza la revisión documentaria:
El personal de Operaciones deberá
corroborar con los archivos o en la base
de datos de la entidad la información
declarada en la documentación
Habiendo conformidad se procede a
firmar la documentación
Se procede el ingreso de la información al
sistema de la Zed Matarani
2
Usuario/Representante/Agente de Aduana
Personal de la Dirección de Operaciones
De ocurrir incidencia
De estar conforme
No esta conformeNo se admite el trámite
Se levanta las
observaciones para
continuar el tramite
2
Autorizará al transportista dirigirse a la balanza.
Imprimirá el ticket de peso, el mismo que consta
de original y dos (2) copias
-Original para la Dirección de Operaciones
-Copia Usuario - Copia Transportista
Personal de la Dirección de Operaciones
Autoriza la salida de la unidad vehicular.
La documentación es archivada en los registros
de control de la ZED Matarani
Fin
El usuario de ZED MATARANI, está en la obligación de informar a la
Dirección de Operaciones la salida de sus mercancías al resto del
territorio nacional
Solicita a la Dirección de Operaciones de la ZED Matarani el servicio
para el control, inspección y verificación en el embarque de
mercancías.
Realiza el pago de la orden de servicio por la salida de mercancías.
Entregará a la Dirección de Operaciones de la ZED Matarani la
documentación correspondiente:
-Declaración de Salida de la ZED-Declaración Aduanera de Mercancías
-Copia de levante autorizado
-Pago de Impuestos
-Copia de Factura comercial y/o declaración jurada de valor.
-Pago de derecho de salida
Usuario/Representante.
Personal de la Dirección de Operaciones
Autoriza el ingreso de las unidades vehiculares
encargadas del transporte de las mercancías hacia la
balanza
1
PROCEDIMIENTO Nº 08: SALIDA DE MERCANCIAS DE LA ZED MATARANI CON DESTINO AL RESTO DEL TERRITORIO NACIONALAPLICANDO EL REGIMEN DE REIMPORTACION EN EL MISMO ESTADO / PERFECCIONAMIENTO PASIVO.
Inicio
Si ocurre incidencia
De estar conforme
No ingresa el transporte a la balanza
Subsana la documentación y/oel pago por el servicio para queproceda la autorización deingreso del transportista
De no estar conforme
Revisará la documentación y la cancelación del servicio
1
Se registran los datos de la empresa transportista y de la
empresa usuaria.
Se autoriza al transportista dirigirse al local de la empresa
usuaria, Zona de Aforo.
Se supervisa la carga de la mercancía sobre las unidades
vehiculares
Concluida la carga se autoriza al transportista dirigirse a la
balanza para el pesaje de la unidad, para determinar el peso
bruto de la misma
Registra los datos de la DAM
Se Imprimirá el ticket de salida el mismo que consta de original
y dos (2) copias
-Original para la Dirección de Operaciones
-Copia Usuario
-Copia Transportista
Autoriza a Seguridad la salida de la unidad de transporte con la
carga
Personal de la Dirección de Operaciones
La documentación finalmente es archivada en los registros de
control de la ZED Matarani
Fin
Inicio
Solicita el Formulario de Traslado
de mercancías emitido por la ZED
Matarani
El interesado se presenta en la
Dirección de Operaciones con el
Formato de “Traslado de
Mercancías” en original y dos (02)
copias,
-Original para usuario que entrega
-Copia para Dirección de
Operaciones
-Copia para usuario que recibe,
Debiendo estar correctamente
llenado los datos del formulario.Adjuntar copia de la Factura
Verifica que la
documentación
y los datos
consignados
estén conformes
Devolverá al interesado
la documentación para
su corrección.
En el almacén de ubicación
se verifica la conformidad de
lo declarado en cantidad,
unidad de medida y
descripción.
No esta conforme
De estar conforme
El interesado procede a
regularizar lo observado
Se autoriza el traslado y se
comunica a Aduanas sobre el
traslado respectivo.
Firma y sella el formato de
Traslado de Mercancías.
Usuario/Representante
PROCEDIMIENTO Nº 09: TRASLADO DE MERCANCIAS ENTRE USUARIOS DE LA ZED MATARANI
Personal de la Dirección de Operaciones
1
Retiene la hoja original y entrega la primera copia al usuario
que solicita el traslado, segunda copia quien recibe.
Toma fotografías de mercancías mostrando las condiciones
entregadas, e informe de verificación
Toma fotografías de mercancías mostrando las condiciones
recibidas.
La documentación es archivada en los registros de control de la
Dirección de Operaciones de la ZED Matarani.
Fin
Almacén de origen
Almacén de destino
Personal de la Dirección de Operaciones
1
