Manual General de Procedimientos · 2019-10-17 · vehicular), Plataforma México, SUCO.) Ejecutantes Analista 1.1.1.7. Búsqueda en otros medios Descripción Procede a la búsqueda

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Área responsable de su elaboración: Dirección de Planeación y Evaluación Cantidad de ejemplares impresos: 1

Lugar y fecha de elaboración: Mexicali , Baja California junio 2019

Poder Ejecutivo del Gobierno del

Estado de Baja California

Manual General de

Procedimientos

Procuraduría General de Justicia del

Estado de Baja California

PGJE


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INDICE

PAG. 1.- INDICE 2 2.- INTRODUCCION 5 3.- LISTADOS DE PROCEDIMIENTOS 6

OFICINA DEL PROCURADOR 06-111-P001.-Atención Ciudadana 7 SUB-PROCURADURIAS DE ZONA. 06-211-P001. Investigación sin Detenido (06-412-P001, 06-414-P001, 06-613-P001, 06-419-P001) 14 06-211-P002. Investigación con Detenido (06-412-P002, 06-414-P002, 06-613-P002, 06-419-P002). 21 06-211-P003. Trámite del Procedimiento Abreviado (06-412-P003, v06-414-P003, 06-613-P003, 29 06-419-P003). 06-211-P004. Trámite del Juicio Oral (06-412-P004, 06-414-P004, 06-613-P004, 06-419-P004). 36 SUBPROCURADURIA DE INVESTIGACIONES ESPECIALES 06-152-P001. Integración de Número Único de Caso (NUC) con 45 Detenido 06- 152-P002. Integración de Número Único de Caso (NUC) sin Detenido 52

SISTEMA ESTATAL DE JUSTICIA ALTERNATIVA PENAL

06-811-P001 Orientación y Atención Temprana 58 06-811-P002 Mediación y Conciliación 67

DIRECCION ESTATAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES

06-741-P001. Integración de un expediente de Investigación con detenido en materia 76 de Justicia para Adolescentes, de acuerdo a la Nueva Ley nacional del Sistema Integral de Justicia penal para adolescentes.

06-741-P002. Participación de Agente de Ministerio Público adscrito a Juzgados de 83 Primera Instancia Especializado para Adolescentes, en la etapa intermedia.

06-741-P003. Participación de Agente de Ministerio Público adscrito en el Nuevo Procedimiento Penal Referente a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia 88 Penal para Adolescentes, en la etapa de juicio oral.


3

DIRECCION DE SERVICIOS PERICIALES

06-541-P001.- Cadena de custodia 94 DIRECCION DE ATENCION A VICTIMAS Y TESTIGOS 06-511-P001.- Atención del área legal 100 06-511-P002.- Atención del área de psicología 105 06-511-P003.- Atención del área de trabajo social 111

DIRECCION DE ESTRATEGIAS CONTRA EL CRIMEN. 06-491-P001.- Consulta de Información en Bases de Datos 118

VISITADURIA GENERAL 06-131-P004.- Recepción, Atención y Seguimiento de las Quejas y Denuncias 127 DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

06-381-P004.- Devolución de Fianza al Particular 136 DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION 06-221-P004.- Captura de POA e indicadores 144 DIRECCION JURIDICA 06-391-P001.- Recepción y tramitación de Solicitudes 151 DIRECCION ESTATAL DE ATENCION A NIÑAS, NIÑOS Y ADOL ESCENTES EN RIESGO DELICTIVOS Y VIOLENCIA FAMILIAR 06-961-P001.-Vinculación Institucional y detección escolar 160 INSTITUTO DE CAPACITACION Y FORMACION 06-171-P001 Diagnóstico y detección de necesidades de capacitación 167 06-171-P002 Proceso de Capacitación 172 DIRECCION DE CAPITAL HUMANO 06-181-P001 Trámite de Licencia por enfermedad grave y accidente de trabajo 178 para trabajadores de relación administrativa, de confianza y de base. 06-181-P002 Trámite de licencia sin goce de sueldo para trabajadores de 188 Relación administrativa, confianza y base.


4

ORGANO INTERNO DE CONTROL 06-461-P001 Auditoria programada 197 06-461-P002 Investigación administrativa de actos u omisión de servicios 206 Públicos o particulares 06-461-P003 Substanciación del proceso administrativo 215 06-641-P004 Resolución de quejas y denuncias 229 4.-DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 230


5

INTRODUCCIÓN

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California es una dependencia

que forma parte del Poder Ejecutivo, con autonomía técnica para el desempeño de sus

atribuciones, tiene a su cargo ejercer la representación y defensa de los intereses de la

sociedad a través del Ministerio Público, la investigación y persecución de los delitos, y

las demás atribuciones que el orden jurídico disponga.

El presente documento obedece a la necesidad de la Procuraduría General de

Justicia del Estado de Baja California, de elaborar un manual de procedimientos como

apoyo a la operatividad, a efecto de avanzar en la modernización, mediante la difusión,

revisión y actualización de los procedimientos que se llevan a cabo y su armonización

con el marco legal y normativo que regulan sus actuaciones.

El Manual de Procedimientos es el documento informativo donde se consignan en

forma metódica los pasos u operaciones que se deben llevar a cabo para que se cumplan

adecuadamente las actividades que se realizan dentro de la Procuraduría General de

Justicia del Estado de Baja California.

El Manual de Procedimientos describe en forma lógica, sistemática y detallada las

actividades del área de acuerdo a sus atribuciones para su ejecución, señalando quién,

cómo, cuándo, dónde y para qué han de realizarse.

El Manual de Procedimientos, es útil porque permite establecer formalmente los

métodos y técnicas de trabajo que deben seguirse para la realización de las actividades,

así como precisar los responsables de los procesos y un aspecto importante es que a

través de este documento pueden efectuarse diagnósticos administrativos, y de esta

manera hacer más eficiente y agilizar los procedimientos establecidos.

El Manual de Procedimientos estará sujeto a una actualización permanente,

conforme a la evolución y desarrollo que presente la Procuraduría General de Justicia

del Estado de Baja California, por lo que de ninguna manera constituye un documento

final, sino un instrumento de apoyo cuya vigencia quedará determinada por medio de

revisiones periódicas.

Por último el Manual de Procedimientos va dirigido a todo el personal de la

Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California, el cual colaboró en la

elaboración de la descripción de los procedimientos. La colaboración eficiente y

oportuna en el cumplimiento de los lineamientos de este manual, se traducirá en el

logro de la mejora continua de los procesos.

Atentamente

Mtro. Cristian Colosio Lule.

Procurador de Justicia del Estado de Baja Californi a


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DIRECCION DE ESTRATEGIAS CONTRA EL CRIMEN

106-491-P001 CONSULTA DE INFORMACION EN BASE DE DAT OS

Unidad Responsable: Dirección de estrategias contra el crimen

Versión: Junio del 2019

Descripción

Este procedimiento será aplicado en la Dirección de estrategias contra el crimen de la PGJE

Objetivo

Proporcionar la información solicitada a las áreas de Policía Ministerial y Agentes del Ministerio Público que sirva de soporte para sus investigaciones.

Alcance

Este procedimiento será desarrollado en PGJE en el área de Dirección de Estrategias Contra el Crimen

Glosario de términos

NUC: Número único de caso

AP: Averiguación previa

PGJE: Procuraduría General de Justicia del Estado

Políticas de operación

Para proporcionar información, los Agentes del Ministerio Público y Policía Ministerial tendrán que proporcionar: 1) número de su NUC, averiguación previa u orden de investigación asignada. 2) nombre del solicitante y adscripción 3) datos o información que solicita.

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO


7

1.1.1.1 Inicio Descripción

Inicio

1.1.1.2. Solicitud de consulta Descripción

Solicitud de alguna de las Subprocuradurías de zona, de la Subprocuraduría Contra la Delincuencia Organizada, Fiscal, Agente del Ministerio Público, Agentes de Policía Ministerial.

Ejecutantes

Área Interna

1.1.1.3. Recibe solicitud Descripción

Recibe solicitud de información

Ejecutantes

Coordinador

1.1.1.4. Asigna a un analista Descripción

Asigna a un analista del Centro Estatal de Información para realizar la consulta.

Ejecutantes

Coordinador

1.1.1.5 Recaba informaciôn solicitada Descripción

Procede a recabar información en relación al sujeto encomendado lo cual podrá ser información de localización, filiación, de identificación, propiedades, así como de NUC o AP.

Ejecutantes

Analista

1.1.1.6 Búsqueda en base de datos Descripción


8

Procede a la búsqueda de información en bases de datos disponibles (Registro Civil, Registro Público de la Propiedad y del Comercio, Registro de Contribuyentes, Licencias, Padrón Vehicular, CESPT, Justicia Tradicional, Nuevo Sistema de Justicia Penal, Órdenes de Aprehensión, VINCISI (sistema de identificación vehicular), Plataforma México, SUCO.)

Ejecutantes

Analista

1.1.1.7. Búsqueda en otros medios Descripción

Procede a la búsqueda de información con otros medios, como electrónicos, internet, vía satelital y de instituciones públicas o privadas. Cuando la información no se encuentra en alguna de las bases de datos mencionados.

Ejecutantes

Analista

1.1.1.1 Solicita gestion al coordinador Descripción

Solicita al Coordinador de Análisis y Estrategias, que gestione información necesaria con instituciones de los tres niveles de Gobierno, Federal, Estatal o Municipal, así como del Extranjero

Ejecutantes

Analista

1.1.1.2 Discriminación, desclasificación Descripción

Procede a la discriminación y clasificación de la misma, considerando la veracidad de la fuente, después de recabada la información.

Ejecutantes

Analista

1.1.1.3 Concentra información Descripción

Realiza documentos que concentra toda la información disponible.


9

Ejecutantes

Analista

1.1.1.4 Informa al solicitante Descripción

Informa al solicitante en caso que la información remitida para su consulta sea insuficiente, por ejemplo cuando existen homónimos múltiples.

Ejecutantes

Analista

1.1.1.5 Oficio Descripción

Solicitud con oficio o no

Flujos

No

Si

1.1.1.6 Finaliza consulta Descripción

Finaliza consulta e informa al solicitante del resultado por la misma vía que recibió la solicitud (teléfono, radio, correo institucional, personalmente y por oficio).

Ejecutantes

Analista

1.1.1.7 Recibe información Descripción

Recibe información

Ejecutantes

Área Interna

1.1.1.8 Fin


10

1.1.1.9 Remite la información Descripción

En caso de tratarse de solicitud vía oficio, se remite a la coordinación

Ejecutantes

Analista

1.1.1.10 Revisa contenido Descripción

Coordinador revisa contenido

Ejecutantes

Coordinador

1.1.1.11 correcto Descripción

Es correcto o no

Flujos

Si

No

1.1.1.12 Correcto visto bueno Descripción

Si es correcto da el visto bueno

Ejecutantes

Coordinador

1.1.1.13

1.1.1.14 Fin Descripción

Fin

1.1.1.15 Incorrecto remite para corrección Descripción

Incorrecto, regresa al analista para su corrección.


11

Ejecutantes

Coordinador

1.1.1.16 Corrige y remite Descripción

Corrige y remite

Ejecutantes

Analista

1.1.1.17 Entrega para autorizacion Descripción

Entrega el reporte de consulta al Director del área para su autorización.

Ejecutantes

Coordinador

1.1.1.18 Autoriza oficio

Descripción

Autoriza oficio

Ejecutantes

Director de área

1.1.1.19 Entrega analisis a requirente Descripción

Entrega el análisis vía oficio al área requirente en caso de haber sido solicitado.

Ejecutantes

Coordinador

1.1.1.20 Recibe oficio

Descripción

Recibe oficio


12

Ejecutantes

Área Interna

1.1.1.21 Fin


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2. DIAGRAMA DE FLUJO


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3. RECURSOS

3.1 Área interna

3.2 Coordinador

3.3 Analista

3.4 Director de área.


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VISITADURIA GENERAL

06-131 P001 RECEPCION, ATENCION Y SEGUIMIENTO DE LAS QUEJAS Y DENUNCIAS.

Unidad Responsable: VISITADURÍA GENERAL


Descripción

Establecer, controlar, evaluar y dar trámite a los procedimientos de las quejas y denuncias que se presenten, iniciando la investigación correspondiente e conformidad con los lineamientos legales y reglamentarios aplicables.

Objetivo

Establecer, controlar, evaluar y dar trámite a los procedimientos de las quejas y denuncias que se presenten, iniciando la investigación correspondiente de conformidad con los lineamientos legales y reglamentarios aplicables.

Alcance

Aplica a los ciudadanos o servidores públicos que deseen presentar una sugerencia o queja relacionada con algún servidor público.


AMP.- Agente de ministerio público SP.- Servidor público Queja .- no conformidad manifestada de forma escrita Determinación .- Forma de terminar una carpeta de investigación

Política de operación

Aplica a los servidores públicos de la PGJE


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_________________________________________________________________DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

. Inicio

1.1.1.2 Inicio de una queja

Descripción

Puede iniciar una queja a través de: -por comparecencia personal -llamada telefónica -correo electrónico -buzón de quejas ubicadas en los módulos de PGJE Ejecutantes

Ciudadano / Servidor público

1.1.1.3 Revisa las quejas

Descripción Revisa las quejas de forma mensual Ejecutantes Jefe de zona

1.1.1.4 Elabora y envía un informe

Descripción Del resultado de la revisión de las quejas y /o sugerencias de los buzones instalados en las diferentes áreas de la PGJE elabora un informe detallado de las mismas.

1.1.1.5 Revisa el informe

Descripción Acorde a los resultados del informe se indican las instrucciones para disponer las prácticas de investigación. Ejecutantes Visitador general


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1.1.1.6 Dispone las prácticas de investigación

Descripción Con la finalidad de corroborar si existen elementos suficientes para presumir la responsabilidad del SP Ejecutantes Jefe de zona

1.1.1.7 Elementos necesarios

Descripción Si contienen los elementos necesarios inicia, si no contiene los elementos necesarios se termina el proceso. Flujos Fin de procedimiento Inicia el procedimiento

1.1.1.8 Inicia el procedimiento

Descripción Inicia con la elaboración de la notificación al SP, haciéndole saber los hechos que se le imputan, los medios de constatación recabados en la investigación, el lugar, día, hora en que será la audiencia y su derecho a declarar, a ofrecer pruebas y alegatos conforme a derecho. Ejecutantes Agente de ministerio público

1.1.1.9 Notifica al servidor público

Descripción Hace llegar la notificación al SP para su presentación en las instalaciones de la visitaduría. Ejecutantes Agente de ministerio público

1.1.1.10 Recibe notificación

Descripción Firma el acuse de recibido el citatorio Ejecutantes


18

Servidor público

1.1.1.11 Se presenta ante el AMP

Descripción Acorde al citatorio se presenta el día y hora señalado en la dirección indicada de la Visitaduría. Ejecutantes Servidor público

1.1.1.12 Emite su declaración

Descripción Se presenta ante el AMP e inicia las declaraciones de acuerdo a los hechos. Ejecutantes Servidor público

1.1.1.13 Resultado de investigación

Descripción Con la declaración obtenida del SP procede a establecer los elementos que adviertan de una posible responsabilidad Ejecutantes Agente de ministerio público

1.1.1.1 Elementos de responsabildad

Descripción Si tiene los elementos de responsabilidad se continúa con el procedimiento si no se termina. Flujos Fin de procedimiento Resuelve sobre la responsabilidad

1.1.1.2 Resuelve sobre la responsabilidad

Descripción Una vez iniciada la audiencia, salvada la etapa de declaración, ofrecimiento y admisión de pruebas; desahogo de las mismas y recibidos los alegatos resuelve.


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Ejecutantes Visitador general

1.1.1.3 Notifica al SP

Descripción Procede a notificar al SP la resolución. Ejecutantes Visitador general

1.1.1.4 Delito penal

Descripción Si es un delito penal se procede a iniciar la denuncia, si no es así se termina el procedimiento. Flujos Inicio de la denuncia Fin de procedimiento

1.1.1.5 Inicio de la denuncia

1.1.1.6 Lleva a cabo las diligencias y recaba medi os de prueba

Descripción Procede a indicar las diligencias que se llevaran a cabo e integra la carpeta de investigación. Ejecutantes Agente de ministerio público

1.1.1.7 Determina

Descripción Una vez recibidos los medios de prueba, el Ministerio Público procede a emitir una determinación.

1.1.1.8 Fin de procedimiento




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Documentos / formatos

1.2 Sugerencia o queja documentos / formatos

1.3 Sugerencia o queja

Descripción

Es un formato establecido para que el ciudadano exprese su opinión sobre los servicios de la PGJE


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3. RECURSOS

3.1 Visitadora General

3.2 Jefe de Zona

3.3 Agente del Ministerio Público

3.4 Ciudadano o Servidor Público


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DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

06-381-P007 DEVOLUCION DE FIANZA

Unidad Responsable: Departamento de Recursos financieros

Versión: Junio 2019

Descripción

Describe el trámite para la devolución de fianza de la PGJE, al particular

Objetivo

Realizar la revisión de los trámites elaborados por el Ministerio Público para su debida autorización y control para la devolución de fianzas.

Alcance

Este procedimiento será utilizado cuando un indiciado haya depositado una fianza por haber garantizado su libertad y reparación del daño cuando se tratase de delitos no graves.


Dcto : Documento



La documentación para la devolución de las fianzas se validará, siempre y cuando cumpla con los requerimientos establecidos en la secretaria de planeación y finanzas


Inicio

1.1.1.2 solicita, con original y dos copias

Descripción

Realiza el trámite en original y dos copias y entrega a Jefatura de Recursos Financieros.


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Ejecutantes

Particular

1.1.1.3 Recibe y revisa datos de trámite

Descripción

Recibe y revisa que los datos del trámite estén correctos y la fianza es activa.

Ejecutantes

Jefatura de recursos financieros

1.1.1.4 valida documento

Descripción

Valida el documento de fianza

Ejecutantes


1.1.1.5 Compuerta Exclusiva

Flujos

Si

No

1.1.1.6 Indica corrección

Descripción

En caso de no validar el documento indica el error del documento para su corrección.

Ejecutantes


1.1.1.7 Realiza corrección y remite

Descripción

Realiza corrección y remite de nuevo


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Ejecutantes

Particular

1.1.1.8 Solicita a particular firma

Descripción

En caso de si validar los documentos solicita al particular firmar los documentos.

Ejecutantes


1.1.1.9 Archiva copia, regresa original y copia

Descripción

Archiva copia y regresa la original y copia al particular.

Ejecutantes


1.1.1.10 indica ir a Dirección Egresos

Descripción

Indica que se presente los documentos en Dirección de Egresos.

Ejecutantes


1.1.1.11 Recibe y entrega doctos a Dirección de Egresos

Descripción

Realiza y entrega el trámite a Dirección de Egresos.

Ejecutantes

Particular

1.1.1.12 Recibe doctos

Descripción

Recibe documentos


26

Ejecutantes

Dirección de Egresos

1.1.1.13 Valida doctos

Descripción

Valido documento

Ejecutantes


1.1.1.14 si

Flujos

No

Sella y archiva original

1.1.1.15 Indica el error para corrección

Descripción

Indica error a particular para su corrección

Ejecutantes


1.1.1.16 corrige y entrega

Descripción

Corrige error y entrega

Ejecutantes

Particular

1.1.1.17 sella y archiva original

Descripción

En caso de si validar los documentos, sella los documentos y archiva la original.

Ejecutantes



27

1.1.1.18 Indica fecha cobro de fianza

Descripción

Indica la fecha y hora para el cobro de la fianza al particular.

Ejecutantes


1.1.1.19 cobro fianza

Descripción

Cobra la fianza

Ejecutantes

Particular

Fin del procedimiento


28



29

3. RECURSOS

3.1 Particular

3.2 Jefatura de Recursos Financieros

3.3 Dirección de Egresos


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DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION

06-221-P004-CAPTURA POA E INDICADORES

Unidad Responsable: Dirección de planeación y evaluación


Descripción: Se realiza la captura de metas y acciones así como de indicadores para

el programa operativo anual

Objetivo: Facilitar la actualización de manera mensual de las metas, acciones que integran el Programa Operativo anual, a efecto de estar en posibilidades de medir el grado de cumplimiento de los objetivos, estrategias y líneas de acción establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo.

Alcance: Seguimiento oportuno del programa operativo anual por parte del personal de la procuraduría


SPOA: Sistema del programa operativo anual

POA: Programa operativo anual

AVPS: Averiguaciones previas


1.-captura del avance programático es mensual y acumulativa, mientras que la captura de los Indicadores es bimestral, trimestral y semestral, por lo que se podrán realizar evaluaciones en dichos periodos para la toma de decisiones y establecimiento de acciones y proyectos de mejora pertinentes en coordinación con las áreas responsables.

2-La información se reúne de diversas fuentes de información, tales como: las áreas a las que pertenecen las metas y acciones, el documento estadístico denominado “Sabana”, enviado por la Jefatura de informática, los documentos de control de procesos enviados por las Subprocuradurías de zona, y los documentos estadísticos denominados AVPS enviados por la Jefatura de Informática, mismos que son analizados por la Jefatura de Planeación y Desarrollo Institucional, y de los cuales se extrae información para verificar el cumplimiento de las metas y acciones.


31


1.1.1.1 Inicio

1.1.1.2 Envía correo a enlaces Descripción

Envía correo con la solicitud del avance de metas y acciones del Programa Operativo Anual

Ejecutantes

Jefatura de planeación y desarrollo Institucional

1.1.1.3 Solicitud avance metas y acciones Solicitud de indicadores

1.1.1.4 Solicitud avance metas y acciones Descripción

Solicitud del avance de metas y acciones del Programa Operativo Anual

Ejecutantes


1.1.1.5 Solicitud de indicadores Descripción

Si es trimestral se solicitan indicadores de desempeño registrados en el sistema estatal de indicadores

Ejecutantes


1.1.1.6 Consulta base de datos Descripción

Se consulta y se Integra la información de avances de metas y acciones, realiza el llenado del formato de avance POA

Ejecutantes

Direcciones y subprocuradurías


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1.1.1.7 Realiza y remite para revisión

Descripción

Realiza y remite la información para su revisión

Ejecutantes


1.1.1.8 Revisa avances Descripción

Revisa los avances de metas acciones o indicadores

Ejecutantes


1.1.1.9 Si Flujos

Observación remisión para revisión

No

1.1.1.10 Observación remisión para revisión Descripción

Si existen observaciones se remiten a las áreas para su corrección.

Ejecutantes


1.1.1.11 Remite correo atendiendo observaciones Descripción

Se remite correo atendiendo correcciones de metas, acciones o correcciones.

Ejecutantes


1.1.1.12 Actualización de documento Descripción

Se inicia la actualización del documento “Concentrado de metas y acciones del POA”.


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Ejecutantes


1.1.1.13 Registra SPOA metas, SIE indicadores Descripción

Se registran en el SPOA los avances mensuales de las metas y acciones; en el SEI los avances de indicadores antes del día 12 de cada mes

Ejecutantes


1.1.1.14 Valida o no avances Descripción

Se valida o no los avances mensuales de las metas y acciones en el SPOA; en el SEI los avances de indicadores antes del día 12 de cada mes

Ejecutantes

Secretaria de planeación y finanzas

1.1.1.15 No

1.1.1.16 Remite para corrección Ejecutantes


Si

Atiende y remite información

Ejecutantes


1.1.1.17 Recibe validando información Ejecutantes


Fin


34



35

3. RECURSOS

3.1 Jefatura de Planeación

3.2 Direcciones y Subprocuradurías

3.3 Secretaria de Planeación y Finanzas


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DIRECCION JURIDICA

06-391-P001 RECEPCION Y TRAMITACION DE SOLICITUDES EN LA DIRECCION JURIDICA.

Unidad Responsable: Dirección Jurídica


Descripción

Describe el procedimiento por el cual se fija la recepción y tramitación a las solicitudes de la autoridad u organismos, en los casos en que proceda la intervención de la dirección Jurídica Objetivo

Analizar y tramitar las solicitudes de la autoridad u organismos, en los casos en que proceda la intervención de la Dirección Jurídica

Alcance

Aplica al personal adscrito a la Dirección Jurídica de la PGJE

Glosario de términos: n/h


La petición habrá de formularse por cualquier medio de comunicación, debidamente fundada y motivada, de acuerdo a la normatividad que rige la actuación y desempeño de la Dirección Jurídica y, en general de la PGJE.


Inicia

1.1.1.2 Analiza y recibe las solicitudes

Descripción


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Analiza, revisa e inicia el trámite de las solicitudes y anexos recibidos de la autoridad u organismo requirente Ejecutantes Agente de ministerio público

1.1.1.3 Envía y tramita la información

Descripción Realiza su registro en el libro de gobierno y de acuerdo al análisis lo envía a alguna de las áreas de la dirección Ejecutantes Agente de ministerio público

1.1.1.4 Recibe y tramita la solicitud

Descripción

Recibe y tramita la información correspondiente relacionada con las siguientes solicitudes: 1. exhortos 2. asistencias jurídicas 3. solicitudes de detención provisional con fines de extradición 4. localización de personas 5. localización de vehículos de motor 6. colaboración de ejecución de mandamiento judicial o administrativo 7. establecimiento de empresas de seguridad privada 8. incompetencias 9. documentación e información en la materia. Ejecutantes

Agente de ministerio público adscrito a la coordinación de interprocuradurías

1.1.1.5 Área de amparo

Descripción Si corresponde el asunto, si no pasa a alguna de las siguientes áreas Flujos Flujo Analiza y tramita la solicitud


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1.1.1.6 Analiza y tramita la solicitud

Descripción

Analiza, Revisa y Tramita la información correspondiente relacionada con las siguientes solicitudes: 1. Informes de Amparo, en los cuales el Titular de la Procuraduría fuere señalado como Autoridad Responsable 2. Requerimientos del Poder Judicial de la Federación y demás autoridades en la materia 3. Informes que el Titular de la Procuraduría deba remitir tratándose de Juicios de Garantías, Administrativos, Laborales, Civiles o de cualquier otra materia 4. Intervenir cuando proceda, en los procedimientos en que la Procuraduría sea tercero interesado Ejecutantes Agente de ministerio público adscrito a la coordinación de interprocuradurías.

1.1.1.7 Entrega mediante oficio el informe

Descripción Elabora el oficio y sus anexos correspondientes para dar respuesta a la solicitud. Ejecutantes Agente de ministerio público adscrito al área de amparo

1.1.1.8 Da seguimiento a las solicitudes

Descripción Dar seguimiento y vigilar las solicitudes fundadas y motivadas enviadas a dicha Dirección; previo el análisis y revisión de las mismas, verificará si procede o no. Ejecutantes Titular de la Dirección Jurídica

1.1.1.9 Informe completo y correcto

Descripción Si es así se remite, si no se devuelve al área correspondiente para subsanar las inconsistencias Flujos Devuelve al área para su corrección

1.1.1.10 Devuelve al área para su corrección


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Descripción En caso de deficiencia o defecto en la tramitación, devolver al Área correspondiente para su corrección; subsana dicha deficiencia o defecto por ésta última, devolver a la autoridad requirente. Posteriormente procederá a archivar el documento que se originó con motivo de la solicitud recibida y tramitada Ejecutantes Titular de la Dirección Jurídica


Flujos Analiza y tramita la información Flujo

1.1.1.12 Analiza y tramita la información

Descripción Analiza y Tramita la información correspondiente relacionada con las siguientes solicitudes: 1. Propuestas de: iniciativas de ley y de decreto, reglamentos, acuerdos, circulares, convenios y demás instrumentos jurídicos solicitados por el Titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado 2. Opiniones y Asesoría Jurídica Ejecutantes Agente de ministerio público adscrito a la coordinación de normatividad


Descripción Elabora el oficio con sus anexos correspondiente para dar respuesta a la solicitud.


Flujos Flujo Recibe y tramita la información

1.1.1.15 Recibe y tramita la información

Descripción


40

Analiza y Tramita la información correspondiente relacionada con las siguientes solicitudes: 1. Proyectos de cumplimiento de resoluciones en las cuales el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado condene a la Procuraduría a emitir una nueva resolución, dejando sin efectos la anterior 2. Proyectos de resolución sobre excusas promovidas por los funcionarios de la institución o recusaciones interpuestas en contra de servidores públicos de la misma 3. Proyectos de resolución de inconformidad promovidos contra resoluciones dela Visitaduría General Ejecutantes Agente del Ministerio Público al área de lo contencioso


Descripción Elabora el oficio con sus anexos correspondientes para dar respuesta a la solicitud. Ejecutantes Agente del Ministerio Público al área de lo contencioso


Flujos Analiza y tramita la información

1.1.1.18 Analiza y tramita la información

Descripción El área de Agentes del Ministerio Público adscritos al Tribunal Superior de Justicia Analiza y tramita la información correspondiente a la: 1. Interposición de escritos de agravios ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado y demás recurso procedentes 2. Intervención en audiencias de vista en apelaciones no interpuestas por la institución, manifestando lo procedente al respecto y, en materia de amparo, cuando la Procuraduría fuere tercero interesado Ejecutantes Agente del Ministerio Público adscrito al Tribunal Superior de Justicia

1.1.1.19 Entrega mediante oficio la información

Descripción


41

Elabora el oficio y los anexos correspondientes para dar respuesta a la solicitud. Ejecutantes Agente de ministerio público adscrito al Tribunal Superior de Justicia

Fin del procedimiento

1.1.1.20 Remite a la autoridad requirente

Descripción Se remite el documento a la autoridad u organismo requirente en respuesta a su solicitud mediante oficio firmado por el titular de la dirección. Ejecutantes Titular de la Dirección Jurídica


42



43

3. RECURSOS

3.1 Titular de la Dirección Jurídica y, personal adscrito a la misma 3.2 Agente Del Ministerio Público 3.3 Coordinación de Normatividad 3.4 Coordinación de Interprocuradurías 3.5 Coordinación de Procesos (Área: contenciosa, de amparos, de Agentes del Ministerio Público adscritos a las Salas del Tribunal Superior de Justicia, de transparencia)


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DIRECCION ESTATAL DE ATENCION A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO DELICTIVO Y VIOLENCIA FAMILI AR

06-961-P001. VINCULACIÓN INSTITUCIONAL Y DETECCION ESCOLAR

Unidad Responsable: Dirección de atención a niños y niñas en riesgo delictivo


Descripción

Gestionar vínculos con instituciones escolares públicas y privadas

Objetivo

Gestionar vínculos con instituciones públicas y privadas para identificar y atender a los NNARD, esto a fin de generar que en el ámbito de nuestra competencia restablezcamos el acceso a sus derechos fundamentales.

Alcance

Dirección DEANNARD

Área de Vinculación y Detección Escolar DENNARD

Centro Educativo

Glosario de términos:

PGJE: PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

DENNARD: Dirección Estatal de atención a niños, niñas adolescentes en riego delictivo.

N.N.A: Niños, Niñas y Adolescentes

DIR: Director


Que los vínculos creados con las diversas instituciones y/o agrupaciones del sector público o privado estén orientados a la satisfacción de las necesidades de salud física, psicológica, educación, desarrollo integral, deporte, cultura y/o la formación


45

de los NNA., que sean canalizados a esta Dirección por sus padres o representante legal, por alguna institución pública o privada o bien que fueron detectados en los centro educativos de la localidad y se considere se encuentren en riesgo delictivo.


Inicio

1.1.1.2 Reunión con autoridad educativa Descripción

Participa en reunión con la autoridad educativa de nivel básico y media superior, previos al inicio de ciclo escolar, a efecto de determinar el listado de centros educativos que presentaron incidencias de violencia escolar, adicciones, pandillerismo, portación de armas, conducta sexualizada, robo, vandalismo y grafiti, para calendarizar la intervención de cada centro.

Ejecutantes

Dirección DEANNARD

1.1.1.3 Contacta Director de centro educativo Descripción

Contacta con el Director o Subdirector de la escuela, a quien se le pide información del comportamiento del alumnado, explica sobre el contenido de las pláticas así como la solicitud de un espacio dentro de la agenda escolar.

Ejecutantes

Área de vinculación y detección escolar

1.1.1.4 Contenido de pláticas Descripción

Determina si está o no de acuerdo con que se impartan pláticas, si no lo está termina el procedimiento

Ejecutantes

Centro educativo

1.1.1.5 Acuerdo Flujos

No Fin


46

1.1.1.6 Fin del procedimiento si no está de acuerdo Remite oficio solicitud pláticas

1.1.1.7 Remite oficio solicitud pláticas Descripción

Remite oficio de solicitud de charlas a la Dirección DEANNARD

Ejecutantes

Centro educativo

1.1.1.8 Informa servicios a Centro Educativo Descripción

Informa a la directiva del Centro Educativo los servicios que brinda la Dirección y proporciona la ficha de solicitud de intervención escolar para la canalización de los N.N.A.R.D. que se detecten.

Ejecutantes


1.1.1.9 Charla derechos y obligación Descripción

Da una charla en salón de clases sobre los derechos, responsabilidades que cada N.N.A. tiene y, las conductas que son consideradas como delito, a su vez realizan una dinámica, en donde la intención primordial es generar el intercambio de información y experiencias con los alumnos, sobre su contacto con actividades o grupos de tendencia delictiva.

Ejecutantes


1.1.1.10. Diagnostico riesgo N.N.A. Descripción

Aplica la Ficha de Diagnóstico Estudiantil personalizada para identificar el riego delictivo en su entorno respecto a pandillas y uso de drogas del N.N.A.

Ejecutantes


1.1.1.11 Observa comportamiento alumnos


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Descripción

Observa el comportamiento de los alumnos durante la plática, si considera que alguno de ellos requiere atención, se dialoga con el personal de las áreas de orientación, prefectura y directiva, según sea el caso, y consulta sobre la actitud del menor dentro de la instancia.

Ejecutantes


1.1.1.12 Informa a Directiva lo detectado Descripción

Informa a la directiva escolar lo que detectó, solicitando las fichas de canalización de las N.N.A.R.D., que requieran ser asistidos.

Ejecutantes


1.1.1.13 Informa a Directiva notificar a padres Descripción

Informa a la directiva escolar, que deberán notificar a los padres e hijos canalizados de que al momento de comparecer a las oficinas de DEANNARD deberán de exhibir aunado a la ficha de canalización, la identificación oficial del padre o tutor y acta de nacimiento del N.N.A.

Ejecutantes


1.1.1.14 Informa al Dir DEANNARD para proceder Descripción

Informa al Director DEANNARD, sobre los alumnos detectados, así como la radiografía del centro educativo, y el resultado de la identificación de los alumnos en contacto con pandillas o actividades antisociales, para que determine la procedencia de apertura de expedientes de asistencia y acciones de atención.

Ejecutantes


1.1.1.15 Fin


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2. DIAGRAMA DE FLUJO.


49

3. RECURSOS

3.1 Dirección DENNARD

3.2 Área de vinculación

3.3 Centro Educativo


50

INSTITUTO DE CAPACITACION 06-171-P001 PROCESO DE DIAGNOSTICO Y DETECCION DE

NECESIDADES DE CAPACITACION.

Unidad Responsable: Instituto de Capacitación y Formación Profesional


Descripción

Describe los pasos a desarrollar para llevar a cabo la identificación de necesidades de capacitación del personal de la institución.

Unidad Responsable

Instituto de Capacitación y Formación Profesional

Objetivo

Establecer la metodología para identificar las necesidades de capacitación del personal de la Institución, con la finalidad de atender y suplir dichas necesidades en el marco de la capacitación y formación para que PGJE pueda prestar un servicio de calidad a la ciudadanía

Alcance

Aplica a la totalidad de plazas que conforman la estructura de la Procuraduría General de Justicia del Estado

Glosario de Términos

ICFP: Instituto de Capacitación y Formación Profesional

Políticas de Operación

En el mes de enero de cada año se lleva a cabo este proceso, debido principalmente a que inicia el año y el recurso para la operación está disponible a partir de febrero, con lo que se libera el mismo y se puede dar inicio a la capacitación. Una vez elaborado y aprobado el Plan Anual de Capacitación, dan comienzo todos los procesos del Instituto.



51

1.1.1.1 Inicio 1.1.1.2 Envía Formato de Necesidades de Capacitación a toda s las

áreas de PGJE

Descripción

Envía el formato de necesidades de capacitación a todas las áreas de la institución, como direcciones, coordinaciones, agencias y unidades de investigación para su llenado con los requerimientos de capacitación personal.

Ejecutantes

Área de Certificación de Competencias y Desarrollo Profesional.

1.1.1.3 Recibe, Llena y Envía formato a ICFP Descripción

Se realiza el correcto llenado del formato de necesidades y lo envía en tiempo y forma al ICFP.

Ejecutantes

Área de la Institución que Requiere Capacitación

1.1.1.4 Recibe y Concentra la información de las necesidade s de todas las áreas

Descripción

Realiza un concentrado de Detección de Necesidades con toda la información recabada.

Ejecutantes


1.1.1.5 Elabora Plan Anual de Capacitación de PGJE Descripción

Elabora el Plan Anual de Capacitación PGJE, en base al concentrado y considerando el Programa Rector del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como la Matriz de Capacitación del Nuevo Sistema de Justicia Penal.

Ejecutantes


1.1.1.6 Revisa el Plan para su Aprobación Descripción


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Revisa y Analiza el Plan Anual de Capacitación y Formación Profesional, para en su caso proceder a su aprobación.

Ejecutantes

Titular del Instituto de Capacitación de Capacitación y Formación Profesional.

1.1.1.7 ¿Correcto? Descripción

Revisa y analiza si procede o no su aprobación.

Flujos

Si: Continúa el procedimiento

No: Se vuelve a elaborar el Plan Anual de Capacitación de PGJE

1.1.1.8 Realiza trámite de Aprobación ante Oficialía Mayor Descripción

Realiza los trámites correspondientes en Oficialía Mayor de Gobierno del Estado a fin de concluir la aprobación del Plan Anual de Capacitación.

Ejecutantes

Auxiliar de Servicios Administrativos del ICFP

1.1.1.9 Revisa el Plan para su Aprobación Descripción

Revisa el Plan Anual para su aprobación.

*si se aprueba, termina el procedimiento

*no se aprueba, se debe modificar o elaborar nuevo plan.

Ejecutantes

Oficialía Mayor de Gobierno del Estado

1.1.1.10 ¿Se Aprobó ? Flujos

Si: Concluye el procedimiento

No: Se vuelve a elaborar el Plan Anual de Capacitación de PGJE


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2 Fin 3 Documentos/formatos 3.1.1.1 Formato

Descripción

Formato de Necesidades de Capacitación

3.1.1.2 Plan Anual Descripción

Plan Anual de Capacitación y Formación Profesional.


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55

3. RECURSOS

3.1 Oficial Mayor del Estado

3.2 Auxiliar de Servicios Administrativos

3.3 Titular del Instituto de capacitación

3.4 Área de la institución que requiere capacitació n

3.5 Área de certificación y competencias


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06-171-P002 PROCESO DE CAPACITACION

Unidad Responsable: Instituto de Capacitación y Formación Profesional


Descripción

Describe el procedimiento que se debe desarrollar a fin de proveer de capacitación funcional a los operadores en materia de procuración de justicia.

Unidad Responsable

Instituto de Capacitación y Formación Profesional

Objetivo

Proveer capacitación funcional a los operadores en materia de Procuración de Justicia, asertiva en sus tópicos y funcionales al fortalecimiento delas competencias laborales.

Alcance


Glosario de Términos

ICFP: Instituto de Capacitación y Formación Profesional

Políticas

La capacitación se implementará y se proyectará siempre en base a la mejora de los operadores, basado en un perfil de competencias, apegados a la normatividad a nivel Nacional y Estatal, debiendo cumplir previamente con los trámites administrativos correspondientes.



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1.1.1.1 Inicio

1.1.1.2 Contacta a proveedores de Capacitación y establece agenda Descripción

Una vez autorizado el Plan Anual de Capacitación, el Titular se contacta con los proveedores de capacitación para establecer agenda y afinar detalles para dar cumplimiento al Plan.

Ejecutantes

Titular del Instituto de Capacitación y Formación Profesional

1.1.1.3 Convoca al personal a capacitar Descripción

Convoca al personal una vez que recibe la instrucción por parte del Titular con agenda aprobada de acuerdo al Plan Anual.

Ejecutantes

Área de Certificación de Competencias y Desarrollo Profesional

1.1.1.4 Prepara material para el curso Descripción

Prepara y hace llegar documentos y material impreso para el curso

Ejecutantes

Analista de Planeación del Instituto de Capacitación y Formación Profesional

1.1.1.5 Ubica y Prepara la sala de capacitación Descripción

Ubica, solicita y prepara la instalación y acondicionamiento de salas según sea el caso, en los días y horas señalados para tal fin.

Ejecutantes


1.1.1.6 Prepara, Procesa e Imprime los formatos necesarios

Descripción

Prepara, imprime y procesa los formatos de listas de asistencia, evaluación de curso y entrega de constancias.

Ejecutantes


58


1.1.1.7 Aplica evaluaciones del curso y del Instructor Descripción

Apoya para la aplicación de evaluaciones a los capacitadores o empresas contratadas para tal efecto.

Ejecutantes


1.1.1.8 Evalúa el impacto del curso mediante las evaluacion es Descripción

Evalúa el impacto del curso mediante la aplicación de instrumentos a los operadores.

Ejecutantes


1.1.1.9 Integra carpetas de cada curso con formatos y retro alimenta a capacitadores

Descripción

Retroalimenta la información obtenida con los capacitadores y agrega a las carpetas correspondientes, retomando la información para mejora de próximos cursos

Ejecutantes


1.1.1.10 Fin

2. DOCUMENTOS / FORMATOS 2.1.1.1 Formatos


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60

3. RECURSOS

3.1 Titular del Instituto de Capacitación y Formación Profesional.

3.2 Área de Certificación de Competencia y Desarrollo Profesional.

3.3 Analista del Instituto de Capacitación.


61

DIRECCIÓN DE CAPITAL HUMANO

06-181-P001 Trámite de Licencia por Enfermedad Grav e y Accidente de Trabajo para Trabajadores de Relación Administrativ a, de Confianza y de

Base.

Unidad Responsable: Dirección de Capital Humano


Descripción

Describe el procedimiento por el cual se busca apoyar con el trámite para el otorgamiento de licencia por enfermedad grave a los servidores públicos, así como con el trámite para calificación de riesgo de trabajo por accidentes a que están expuestos en ejercicio de sus funciones o con motivos del trabajo

Partes que intervienen:

1. Servidor Público

2. Analista Laboral de la PGJE

Unidad Responsable

Dirección de Capital Humano

Objetivo

Apoyar con el trámite para el otorgamiento de licencia por enfermedad grave a los servidores públicos, así como con el trámite para calificación de riesgo de trabajo por accidentes a que están expuestos en ejercicio de sus funciones o con motivos del trabajo

Alcance

Es aplicable al trámite de Licencia por Enfermedad Grave y Accidente de Trabajo para Trabajadores de Relación Administrativa, de confianza y de base.


ISSSTECALI: Instituto de seguridad y servicios sociales para los trabajadores de Gobierno y Municipios del Estado de Baja California.


62

PGJE: Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California


1. Tratándose del Trámite de Licencia por Enfermedad Grave para Trabajadores de Relación Administrativa, de Confianza y de Base se puede realizar el trámite cuando la persona tenga alguna alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo por causas generalmente conocidas, manifestadas por síntomas y signos característicos, cuya evolución es más o menos previsible, de acuerdo al catálogo de enfermedades establecido en la normatividad vigente, así como aquellas según la trascendencia de la dolencia o enfermedad y en relación a las circunstancias.

2. Tratándose del Trámite de Accidente de Trabajo para Trabajadores de Relación Administrativa, de Confianza y de Base, se puede realizar el trámite cuando la persona tenga alguna lesión orgánica, perturbación funcional inmediata o posterior a la muerte, que sufre una persona a causa o con ocasión de su trabajo, producida repentinamente o cualesquiera que se produzca durante su jornada laboral, comprendiendo desde el traslado del trabajador de su domicilio directamente al lugar de trabajo y del lugar de trabajo directamente a su domicilio.

__________________________________________________________________DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

1.1.1.1 Inicio

1.1.1.2 Acude ISSSTECALI

Descripción

El servidor público de acuerdo al trámite que considere realizar acude a ISSSTECALI para iniciar su procedimiento.

Ejecutantes

Servidor Público

1.1.1.3 Tipo de Trámite Descripción

Dependiendo las circunstancias el servidor público podrá realizar cualquiera de los siguientes trámites

Flujos

Licencia por Enfermedad Grave para Trabajadores de Relación Administrativa


63

1.1.1.4 Solicita documentación en ISSSTECALI Descripción

Tratándose del Trámite de Licencia por Enfermedad Grave para Trabajadores de Relación Administrativa, el servidor público acude a ISSSTECALI y solicita constancia médica y resumen clínico

Ejecutantes

Servidor Público

1.1.1.5 Acude a la Dirección de Capital Humano con la docum entación requerida

Descripción

Acude a la Dirección de Capital Humano en el área de Seguridad e Higiene con la siguiente documentación:

Tratándose del Trámite de Licencia por Enfermedad Grave para Trabajadores de Relación Administrativa

*escrito de solicitud para beneficio de licencia por enfermedad grave (nombre completo, lugar de adscripción, horario, datos de localización, nombre completo del jefe inmediato y/o titular de su lugar de adscripción, horario y relato de los hechos)

*original de constancia médica

*original del resumen clínico

Ejecutantes

Servidor Público

Accidente de Trabajo para Trabajadores de Relación Administrativa

1.1.1.6 Solicita Documentación en ISSSTECALI Descripción

Tratándose del Trámite de Accidente de Trabajo para Trabajadores de Relación Administrativa, el servidor público acude al área de urgencias de ISSSTECALI dentro de las 24 horas posteriores al accidente, notifica al jefe inmediato y solicita el Informe Médico Inicial (Dicho documento no puede ser reemplazado por resumen médico ni constancia médica)

Ejecutantes

Servidor Público


64


Descripción


Tratándose del Trámite de Accidente de Trabajo para Trabajadores de Relación Administrativa,

* Informe Médico de Atención Inicial (original)

* Escrito de solicitud para calificación de riesgo de trabajo (nombre completo, lugar de adscripción, horario, datos de localización, nombre completo del jefe inmediato y/o titular de su lugar de adscripción, horario, nombre de al menos 2 testigos diversos a los involucrados en el evento y relato de los hechos) se presentan 1 original y 4 copias, todas firmadas y selladas por la Dirección de Capital Humano

* Copia de lista de asistencia

* Acta circunstanciada de hechos por parte del titular de su adscripción en caso de accidente de tránsito, copia del parte informativo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

* Parte informativo interno (PGJE) en caso de que el accidente haya sido en vehículo oficial

* Reimpresión de volante de último periodo vacacional gozado (se reimprime en Dirección de Capital Humano)

Ejecutantes

Servidor Público

1.1.1.8 Recibe, Revisa y Turna para firma a Dirección de Ca pital Humano

Descripción

Recibe la documentación relativa al trámite de que se trate, ya sea para Trámite de Licencia por Enfermedad Grave o Trámite de Accidente de Trabajo para Trabajadores de Relación Administrativa, revisa que cumpla con cada uno de los requisitos correspondientes y turna mediante oficio para firma del Titular de Dirección de Capital Humano.

Ejecutantes


65

Analista de Relaciones Laborales de PGJE

1.1.1.9 Despacha la documentación para su calificación

Descripción

Una vez revisada la documentación relativa al trámite y firmada por el titular de la Dirección de Capital Humano, se despacha la documentación a Oficialía Mayor de Gobierno para su calificación.

Ejecutantes


1.1.1.10 Recibe documento con resultado del trámite Descripción

Recibe oficio de calificación por parte de Oficialía Mayor de Gobierno.

Ejecutantes


1.1.1.11 Entrega documento Descripción

Procede a entregar copia simple al servidor público del resultado de su trámite

Ejecutantes


Accidente de Trabajo para Relación de Confianza y B ase

1.1.1.12 Solicita documentación en ISSSTECALI

Descripción

Tratándose del Trámite de Accidente de Trabajo para Trabajadores de Relación de Confianza y Base, el servidor público acude al área de urgencias de ISSSTECALI dentro de las 24 horas posteriores al accidente, notifica al jefe inmediato y solicita en ISSSTECALI constancia de atención Médica Inicial y el aviso para la calificación de probable riesgo de trabajo (denominado anexo 4)

Ejecutantes

Servidor Público


66


Descripción


Tratándose del Trámite de Accidente de Trabajo para Trabajadores de Relación de Confianza y Base

*Llena el anexo 4 dentro de las primeras 48 horas, acude a la Dirección de Capital Humano al área de Seguridad e Higiene, entrega el anexo 4 al Analista de Relaciones Laborales para recabar la firma y sello del titular de la Dirección

Ejecutantes

Servidor Público

1.1.1.14 Recibe, Revisa y Turna para firma a Dirección de Ca pital Humano

Descripción

Tratándose del Trámite de Accidente de Trabajo para Trabajadores de Relación de Confianza y Base, Recibe anexo 4, revisa que este correcto el llenado, turna para firma del titular de la Dirección para despachar la documentación.

Ejecutantes


1.1.1.15 Despacha la documentación para su calificación Descripción

Tratándose del Trámite de Accidente de Trabajo para Trabajadores de Relación Laboral de Confianza y Base, una vez realizada la revisión y recabada la firma del titular de la Dirección, despacha la documentación al servidor público para que con posterioridad a la calificación del documento por parte de ISSSTECALI, recibir el resultado de dicho trámite

Ejecutantes


1.1.1.16 Recibe documento con resultado del trámite Descripción

Tratándose del Trámite de Accidente de Trabajo para Trabajadores de Relación Laboral de Confianza y Base, Recibe anexo 4 de parte del servidor público


67

revisando que se encuentre leyenda de calificación de riesgo de trabajo al reverso con firma del médico y sello de ISSSTECALI

Ejecutantes


1.1.1.17 Entrega documento Descripción

Tratándose del Trámite de Accidente de Trabajo para Trabajadores de Relación Laboral de Confianza y Base, Procede a realizar entrega de copia simple al servidor público respecto del resultado de su trámite, así mismo turna mediante oficio a Oficialía Mayor de Gobierno anexo 4 para su registro

Ejecutantes


1.1.1.18 Recibe Descripción

El servidor público recibe copia simple del resultado de su trámite, ya sea de Licencia por Enfermedad Grave o Accidente de Trabajo para Trabajadores de Relación Administrativa, de Confianza y de Base para tener constancia del mismo

Ejecutantes

Servidor Público

1.1.1.19 Fin


68

2 documentos/formatos

2.1.1.1 Resultado del tramite

2.1.1.2 formato

Descripción

Constancia de Atención Médica Inicial y Aviso para Calificación de Probable Riesgo de Trabajo, denominado Anexo 4, proporcionados por ISSSTECALI

2.1.1.3 formato Descripción

Constancia Médica y Resumen clínico, proporcionados por ISSSTECALI

2.1.1.4 formato Descripción

Informe Médico Inicial proporcionados por ISSSTECALI


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70

3. RECURSOS

3.1 Analista de relaciones laborales de la PGJE.

3.2 Servidor Público.


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06-181-P002 TRÁMITE DE LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO PARA TRABAJADORES DE RELACION ADMINISTRATIVA, CONFIANZA Y BASE.

Unidad Responsable: Dirección de Capital Humano


Descripción

Describe el procedimiento para apoyar al servidor público con el trámite para el otorgamiento de la licencia sin goce de sueldo a los servidores públicos de relación administrativa, de confianza y de base.

Unidad Responsable

Dirección de Capital Humano

Objetivo

Apoyar con el trámite para otorgar licencia sin goce de sueldo a los servidores públicos de relación administrativa, de confianza y de base.

Alcance



LOAPGJEBC : Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California.



* Personal de Relación Administrativa

Debe tener más de 2 años de servicio continuo para obtener licencia sin goce de sueldo hasta por 6 meses.

Las licencias antes referidas podrán disfrutarse e manera continua o discontinua, una sola vez al año.

* Personal de Confianza y Base

1 año de servicio continuo hasta 60 días de licencia

2 a 5 años de servicio continúo hasta 120 días de licencia

6 a 10 años de servicio continúo hasta 1 año de licencia.


72

Los permisos no son renovables, pues para tener de derecho al otorgamiento de uno nuevo, deberá estar en servicio continuo cuando menos otro periodo igual al que duraron con licencia

En la solicitud de Licencia sin Goce de Sueldo deberá señalarse el fundamento legal de la petición de acuerdo al tipo de Relación Laboral:

* Relación Administrativa

Artículos 260 y 263 de la LOPGJEBC.

* Relación Laboral Confianza y Base

Artículo 77 fracción VI, numeral 5to de la Ley del Servicio Civil para los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California; clausula vigésima, fracciones II inciso b) y VII de las condiciones generales de trabajo.

__________________________________________________________________DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

1.1.1.11 Inicio

1.1.1.12 Realiza solicitud de Licencia Descripción

El servidor público realiza trámite de solicitud 10 días naturales antes de la fecha en la cual desea la "Licencia Sin Goce de Sueldo"

A la solicitud deberá acompañar Oficio por parte del titular del lugar de adscripción dirigido al titular de la dependencia, en el cual establezca que tiene conocimiento de la intención por parte del servidor público de tomar licencia sin goce de sueldo, así como la manifestación si existe o no existe inconveniente para efecto de que se autorice en base a la necesidad de la prestación del servicio del área a la que corresponda.

El servidor público deberá presentar la solicitud y 2 originales del oficio antes mencionado en la Dirección de Capital Humano o Coordinación de Capital Humano de las distintas zonas y en la Jefatura de Recursos Materiales u oficinas de recursos materiales de la zona correspondiente en su caso.

NOTA:

Para el personal de Base las solicitudes de permiso deberán ser tramitadas por medio del Sindicato.

Ejecutantes

Servidor Público


73

1.1.1.13 Recibe solicitud de Licencia y Emite opinión y Env ía Descripción

Recibe la solicitud y oficio señalado anteriormente y emite una opinión respecto de la solicitud, la cual es enviada en conjunto con la solicitud y el oficio a la Oficina del Titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

Ejecutantes


1.1.1.14 Recibe, Resuelve y Remite Resolución Descripción

Recibe y Emite la aprobación o no aprobación de la solicitud de licencia según sea el caso, y envía dicha resolución a la Dirección de Capital Humano.

Ejecutantes

Titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado

1.1.1.15 Recibe y Notifica al Servidor Público Descripción

Recibe la aprobación o no aprobación de parte de la oficina del Titular de la Dependencia y notifica al servidor público la resolución de su trámite.

Ejecutantes


1.1.1.16 ¿Aprobada? Flujos

No

1.1.1.17 Fin Si

1.1.1.18 Envía el trámite a validación . Descripción

Envía el trámite a Oficialía Mayor para su validación.

Ejecutantes


1.1.1.19 Recibe trámite de solicitud de Licencia y Valida Descripción


74

Recibe trámite de solicitud de Licencia y valida el trámite de licencia.

Ejecutantes


1.1.1.20 Envía Validación Descripción

Envía la validación del trámite.

Ejecutantes


1.1.1.21 Recibe validación, entrega y archiva en expediente Descripción

Recibe el trámite de licencia validada, entrega al servidor público y archiva trámite de Licencia en expediente personal del servidor público.

Ejecutantes


1.1.1.22 Recibe Licencia validada y tramita en Rec. Material es Descripción

En caso de haber sido aprobado su trámite de solicitud de licencia, presenta originales del trámite en la Jefatura de Recursos Materiales u oficinas de recursos materiales en las zonas, para realizar el trámite de entrega de bienes bajo resguardo de su lugar de adscripción.

Ejecutantes

Servidor Público

Fin


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2. DIAGRAMA DE FLUJO.


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3. RECURSOS

1. Servidor Público

2. Analista laboral

3. Titular de la PGJE

4. Oficial Mayor del Gobierno del Estado.


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4. FORMATOS

DOCUMENTOS/FORMATOS

Solicitud de Licencia Descripción

La Solicitud de Licencia sin Goce de Sueldo

Deberá contener los siguientes datos:

a) Nombre Completo

b) Puesto

c) Lugar de Adscripción

d) Datos de localización, número de teléfono particular y extensión del trabajo.

e) Tiempo de Servicio

f) Fecha de inicio de Licencia

g) Fundamento legal según corresponda al tipo de relación laboral.


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79

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

06-461-P001 AUDITORÍAS PROGRAMADAS

Unidad Responsable: Órgano Interno de Control

Versión: 05 de julio del 2019

Descripción: Revisar el cumplimiento de las leyes, reglamentos, normas, políticas, sistemas y procedimientos vigentes emitidos por (nombre Órgano Interno) que rigen la Administración Pública Estatal.

Objetivo: Comprobar el desempeño y apego a la normatividad, políticas, y disposiciones administrativas aplicables a la Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros de las entidades paraestatales y del propio (nombre OIC).

Alcance: Este procedimiento es de aplicación a la totalidad de las Unidades Administrativas que integran la Estructura Orgánica del (nombre OIC).

Glosario de Términos:

• Auditoría: Proceso sistemático en el que de manera objetiva se obtiene y se evalúa evidencia para determinar si las acciones llevadas a cabo por los entes sujetos a revisión se realizaron de conformidad con la normatividad establecida o con base en principios que aseguren una gestión pública adecuada.

• Dependencia/Entidad (ejemplo ICBC): nombre sin abreviar • OIC: Órgano Interno de Control (nombre) a cargo de promover, evaluar y

fortalecer el buen funcionamiento del control interno de la Dependencia/Entidad. • Personal Comisionado: Auditores Públicos comisionados para practicar una

auditoría. • Ramo: Término que se utiliza para identificar y clasificar el Gasto Público Estatal,

de acuerdo a las Dependencias y Entidades que conforman la Administración Pública Estatal.

• Unidad Administrativa: Área de una Dependencia o Entidad Paraestatal que tiene asignado personal, y la responsabilidad de llevar a cabo una actividad institucional mediante el establecimiento de metas con su respectivo presupuesto.


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Políticas de operación:

• La información que se requiera a los sujetos obligados, deberá de ser necesaria, suficiente y relevante que permita establecer muestras representativas para la ejecución de las auditorías y revisiones internas de control.

• En todos los casos, se deberá obtener la evidencia suficiente, competente y pertinente de los hallazgos de las auditorías practicadas, así como desarrollar sus principales atributos y analizarlos.

• Las acciones a implementar deberán de ser tendientes a fortalecer los controles,

logrando así disminuir los riesgos de desapego a la normatividad e incumplimientos.

• El seguimiento de las actividades programadas se dirigirá en base a los criterios y estándares mínimos, tales como el objetivo general, el alcance, el tiempo para su ejecución, número de revisiones y las instrucciones específicas, entre otros.

• Una vez que se tenga el resultado de la auditoría y de las revisiones internas de control realizadas a la Dependencia, se deberá de informar a los sujetos auditados.

__________________________________________________________________

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Inicio

1. Emite instrucción de auditoría programada

Descripción El Contralor Interno instruye la auditoría al personal que corresponda, de acuerdo al Programa Anual de Trabajo.

Ejecutantes

Contralor Interno

2. Elabora y turna el programa de revisión para autorización

Descripción El personal comisionado, recaba la información requerida y elabora propuesta del Programa de Revisión, y turna al Contralor Interno para su revisión y autorización.

Ejecutantes

Personal comisionado


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3. Recibe y revisa propuesta de Programa de Revisión

Descripción El Contralor Interno recibe la propuesta del Programa de Revisión, lo revisa y determina si existen observaciones.

Ejecutantes

Contralor Interno

3.1 ¿Existen observaciones?

Flujo:

Si: Solicita se realicen las modificaciones

No: Autoriza el Programa de Revisión

- SI EXISTEN OBSERVACIONES:

4. Solicita al personal comisionado realice las modificaciones pertinentes

Descripción Solicita al personal comisionado realice las modificaciones a las observaciones encontradas al Programa de Revisión.

Ejecutantes

Contralor Interno

5. Atiende las observaciones realizadas por el Contralor Interno

Descripción

Atiende las observaciones realizadas por el Contralor Interno, y presenta de nuevo el Programa de Revisión para autorización.

Ejecutantes


- NO EXISTEN OBSERVACIONES:

6. Autoriza el Programa de Revisión y firma oficio de Orden de Auditoría

Descripción

Autoriza el Programa de Revisión, emite Oficio de Orden de Auditoría dirigido al Titular de la Unidad Administrativa a auditar y lo turna al Asistente Administrativo para su despacho y entrega al Personal asignado.


82

Ejecutantes

Contralor Interno

7. Da inicio de auditoría

Descripción El personal comisionado recibe Oficio de Orden de Auditoría y se presenta ante el Titular de la Unidad Administrativa a auditar, para dar inicio a la orden de auditoría, entregando el citado oficio, levanta el Acta de Inicio de Auditoría y la solicitud de información correspondiente.

Ejecutantes


8. Realiza ejecución de auditoría

Descripción El personal comisionado recibe y analiza la información proporcionada por la Unidad Administrativa a auditar, aplicando las pruebas y procedimientos de auditoría conforme al programa de revisión y elabora los papeles de trabajo por rubro o aspecto revisado.

Ejecutantes


9. Elabora y presenta el Proyecto de Pliego de Observaciones

Descripción El personal comisionado elabora el Proyecto de Pliegos de Observaciones e integra el legajo de soporte documental por rubro o aspecto a lo revisado y lo presenta al Contralor Interno.

Ejecutantes


10. Recibe y verifica el Proyecto de Pliego de Observaciones

Descripción El Contralor interno recibe Proyecto de Pliego de Observaciones lo revisa para efecto de constatar los hallazgos debidamente fundados y motivados, y determina su autorización.

Ejecutantes

Contralor Interno

3.1 ¿Procede? Flujos:


83

No: Informa al personal comisionado para que se realic en las adecuaciones Si: Autoriza y turna el pliego de observaciones

- NO PROCEDE:

11. Informa de las adecuaciones a realizar al Proyecto de Pliego de Observaciones

Descripción El Contralor Interno, informa de las adecuaciones, complementos o modificaciones que correspondan al personal comisionado para que se aboque en ellas.

Ejecutantes

Contralor Interno

12. Realiza las adecuaciones al Proyecto de Pliego de Observaciones

Descripción Con base en las adecuaciones, complementos o modificaciones solicitadas por el Contralor Interno, el personal comisionado recibe observaciones y realiza las gestiones correspondientes para atender lo solicitado y presenta de nuevo al Contralor Interno el Proyecto de Pliego de Observaciones modificado.

Ejecutantes

Personal Comisionado

- SI PROCEDE: 13. Valida y autoriza el Pliego de Observaciones

Descripción El Contralor Interno procede a validar el Pliego de Observaciones, lo autoriza mediante su firma para posteriormente hacerlo del conocimiento del Titular de la de la Unidad Administrativa revisada.

Ejecutantes

Contralor Interno

14. Emite y turna oficio de Pliego de Observaciones para su envío

Descripción Emite oficio dirigido al Titular de la Unidad Administrativa revisada, con sus respectivas copias para conocimiento del Titular de la Dependencia y áreas que correspondan, adjuntando el Pliego de Observaciones resultante para los efectos correspondientes y lo turna al Asistente Administrativo para su despacho y envío a la Unidad Administrativa revisada.

Ejecutantes


84

Contralor Interno

15. Recibe oficio con Pliego de Observaciones

Descripción

Recibe oficio enviado por el Contralor Interno con el Pliego de Observaciones resultantes de la auditoría practicada, para su atención y seguimiento, sella oficio de recibido y entrega copia.

Ejecutantes

Titular de la Unidad Administrativa

15. Emite Acta Final de auditoría

Descripción El personal comisionado una vez que se notifica el Pliego de Observaciones, procede a levantar el Acta Final de Auditoría, dándose por concluido el procedimiento.

Ejecutantes

Personal Comisionado

FIN


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86

Formatos utilizados

Programa de Revisión

Documento que debe incorporar por lo menos: los procedimientos de auditoría generales o específicos que se aplicarán, el alcance, tiempos de ejecución (estimado) y los nombres del personal comisionado.

Oficio de Orden de Auditoría

Documento de mandamiento escrito en que se instruye la auditoría, informándose el periodo de revisión, personal comisionado, fundamento legal, entre otros.

Acta de Inicio de Auditoría

Documento de carácter oficial que narra las circunstancias específicas del inicio de auditoría, con las formalidades correspondientes.

Papeles de trabajo Registros de procedimientos de auditoría realizados, la evidencia relevante obtenida de la auditoría y las conclusiones del Auditor.

Pliego de Observaciones Documento mediante el cual se informan los hallazgos detectados en la revisión, debidamente fundados y motivados, así como incluyendo los requerimientos que procedan.

Acta final de Auditoría

Documento de carácter oficial que narra las circunstancias específicas del cierre de auditoría, con las formalidades correspondientes.


87

3 . R E C U R S O S

3.1 Contralor Interno

3.2 Titular de la Unidad Administrativa

3.3 Personal Comisionado


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06-461-P002 INVESTIGACION ADMINISTRATIVA DE ACTOS U OMISIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS O PARTICULARES



Descripción: La investigación administrativa iniciada de manera oficiosa, por denuncias o derivado de auditorías, se identifica como un conjunto de actos y diligencias que llevan a cabo las autoridades competentes, en busca de los elementos e indicios que les den convicción acerca de la existencia de hechos presuntamente irregulares, atribuibles a servidores públicos o particulares, por actos u omisiones en el ejercicio de sus funciones en sus empleos, cargos o comisiones, que constituyen incumplimiento a las obligaciones establecidas, tanto en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California, como en otras disposiciones legales, reglamentarias o administrativas relacionadas con el servicio público.

Objetivo: Recibir y radicar en su caso, denuncias o auditorias de las que se desprenden incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos; investigar los hechos probablemente constitutivos de faltas administrativas a cargo de los servidores públicos, requiriendo información y practicar diligencias necesarias para esclarecer los hechos, determinar la posible existencia de faltas administrativas y calificarlas de graves o no graves en los términos del ordenamiento legal en materia de responsabilidades.

Alcance: Este procedimiento es de aplicación a la totalidad de las Unidades Administrativas que integran la estructura orgánica del (nombre del ente).

Glosario de términos:

• Denuncia: El conocimiento que hace una persona cierta o anónima sobre hechos, datos o indicios probablemente constitutivos de faltas administrativas al área especializada en la atención y tramite de denuncias adscrita a la Autoridad Investigadora a través de un escrito o formato electrónico con la finalidad de que se realice una investigación.

• Falta administrativa grave: Las faltas administrativas de los Servidores Públicos catalogadas como graves en los términos de la LRA, cuya sanción corresponde al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.

• Falta administrativa no grave: Las faltas administrativas de los Servidores Públicos en los términos de la LRA, cuya sanción corresponde al Órgano Interno de Control.

• (nombre del ente abreviado): nombre sin abreviar


89

• Investigación oficiosa: Son las investigaciones administrativas que el propio Órgano Interno de Control inicia en el ejercicio de sus facultades ante indicios de la existencia de faltas administrativas de servidores públicos o particulares.

• LRA: Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California. • OIC: Órgano Interno de Control de la (nombre) a cargo de promover, evaluar y

fortalecer el buen funcionamiento del control interno. • Queja: Manifestación de hechos presuntamente irregulares, en los que se

encuentran involucrados Servidores Públicos en ejercicio de sus funciones, que afectan la esfera jurídica de una persona, misma que los hace de conocimiento de la Autoridad correspondiente.

• Ramo: Término que se utiliza para identificar y clasificar el Gasto Público Estatal, de acuerdo a las Dependencias y Entidades que conforman la Administración Pública Estatal.

• Unidad Administrativa: Área de una Dependencia o Entidad Paraestatal que tiene asignado personal, y la responsabilidad de llevar a cabo una actividad institucional mediante el establecimiento de metas con su respectivo presupuesto.


• Se deberá investigar los actos y omisiones de servidores públicos o particulares que se presumen constitutivos de faltas administrativas establecidas por la LRA

• Se deberá obtener la evidencia suficiente, competente y pertinente de los hallazgos de las auditorías practicadas, así como desarrollar sus principales atributos y analizarlos.

• Si de la investigación administrativa efectuada no se encuentran elementos

suficientes que determinen la existencia de una infracción administrativa y una presunta responsabilidad administrativa, se archivara el expediente mediante Acuerdo de Conclusión y Archivo.

• En caso de encontrar elementos que determinen la existencia de una infracción

administrativa y una presunta responsabilidad administrativa, se elaborará Acuerdo de Calificación de Faltas e Informe de Presunta Responsabilidad. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Inicio

1. Recibe queja o denuncia y turna

Descripción


90

El Contralor Interno, recibe queja o denuncia por cualquier medio de recepción ya sea por escrito, oficio, sistema, correo electrónico, buzones, medios de comunicación, reporte telefónico y turna al Analista de Investigación para su atención.

Ejecutantes

Contralor Interno

2. Recibe, analiza y determina ámbito de competencia

Descripción El Analista de Investigación recibe, analiza y determina si la presunta falta administrativa se deriva de hechos o conductas que son competencia del OIC.

Ejecutantes

Analista de Investigación

2.1 ¿Es competencia del OIC?

Flujo: No: Elabora Acuerdo de Incompetencia y se turna el asunto a la autoridad

competente Si: Elabora Acuerdo de Radicación - NO ES COMPETENCIA DEL OIC:

3. Elabora y firma Acuerdo de Incompetencia

Descripción Elabora Acuerdo de Incompetencia, acompañado del Oficio mediante el cual se turnará el asunto a la autoridad competente.

Ejecutantes


4. Realiza Notificaciones

Descripción Procede a llevar a cabo las notificaciones a la Autoridad competente a que haya lugar, dándose por concluido el procedimiento.

Ejecutantes


FIN


91

- SI ES COMPETENCIA DEL OIC:

5. Elabora el Acuerdo de Radicación

Descripción Procede a elaborar el Acuerdo de Radicación, integra un expediente de investigación, y ordena las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos.

Ejecutantes


6. Se analizan los elementos suficientes

Descripción El Analista de Investigación determina si se encontraren elementos suficientes para demostrar la existencia de la infracción y la presunta responsabilidad, solicitando en su caso mayores elementos al quejoso o denunciante.

Ejecutantes


6.1 ¿Existen elementos suficientes?

Flujo: No: Se genera acuerdo de archivo por falta de elementos Si: Se realizan las diligencias necesarias para agotar líneas de investigación

- NO EXISTEN ELEMENTOS SUFICIENTES: 7. Genera acuerdo de Archivo, integra expediente y realiza notificaciones

Descripción En caso de no recibir mayores elementos o que continúen siendo insuficientes, se genera Acuerdo de Archivo por falta de elementos, integra expediente con los diversos acuerdos de trámite, realizándose las notificaciones a que haya a lugar, dándose por concluido el procedimiento.

Ejecutantes


FIN

- SI EXISTEN ELEMENTOS SUFICIENTES:


92

8. Procede a realizar las diligencias necesarias

Descripción Procede a realizar las diligencias necesarias para agotar las líneas de investigación determinadas, allegándose de los medios de prueba y/o elementos suficientes para sustentar la presunta responsabilidad.

Ejecutantes


9. Realiza análisis para calificar la falta

Descripción Una vez terminada la etapa de investigación se debe rá realizar el análisis para calificar la falta y determinar si la conducta desp legada es de carácter no grave o grave, o en su caso la inexistencia de la presunt a falta administrativa.

Ejecutantes


9.1 ¿Existe falta administrativa?

Flujo: No: Se elabora un Acuerdo de Archivo realizando las notificaciones respectivas Si: Califica la conducta de los actos u omisiones

- NO EXISTE UNA PRESUNTA FALTA ADMINISTRATIVA:

10. Elabora un Acuerdo de Archivo

Descripción Si se determina la inexistencia de actos u omisiones procederá a elaborar un Acuerdo de Archivo, realizando las notificaciones respectivas, dándose por concluido el procedimiento.

Ejecutantes


FIN

- SI EXISTE UNA PRESUNTA FALTA ADMINISTRATIVA:


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11. Procede a calificar la conducta de los actos u omisiones

Descripción Procede a calificar la conducta de los actos u omisiones como grave o no grave, elaborándose el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y los acuerdos que legalmente procedan.

Ejecutantes

Analista de investigación

12. Elabora informe de Presunta Responsabilidad Administrativa

Descripción En caso de haberse detectado una falta grave o no grave, el Analista de Investigación previa validación del Contralor Interno, revisa y autoriza el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y lo turna al Analista de Substanciación para los efectos correspondientes, dándose por concluido el procedimiento.

Ejecutantes


FIN


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95

Formatos utilizados

Acuerdos de Conclusión y archivo cuando así proceda Documento que ordena el archivo de expediente por falta de elementos.

Acuerdo de Calificación de faltas Administrativas c omo graves o no graves Documento que determina la existencia de elementos de convicción suficientes e idóneos que acrediten actos u omisiones que la LRA señale como falta administrativa.

Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa Documento en el que las autoridades investigadoras describen los hechos relacionados con alguna de las faltas señaladas en la LRA, exponiendo de forma documentada con las pruebas y fundamentos, los motivos y presunta responsabilidad del Servidor Público o de un Particular en la comisión de Faltas administrativas;

Otros acuerdos Documentos que corresponden a la investigación, comúnmente conocidos como acuerdos de trámite, necesarios en la substanciación del procedimiento, al desahogarse las diligencias y trámites que le son necesarios.


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3 . R E C U R S O S

3.1 Contralor Interno 3.2 Analista de Investigación


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06-461-P003 SUBSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINI STRATIVO



Descripción: La substanciación del procedimiento administrativo, se identifica como un conjunto de actos y diligencias que llevan a cabo las autoridades competentes, en el análisis de los elementos que les den convicción acerca de la existencia de hechos presuntamente irregulares, atribuibles a servidores públicos o particulares, por actos u omisiones en el ejercicio de sus funciones en sus empleos, cargos o comisiones, que constituyen el incumplimiento a las obligaciones establecidas en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California y otras disposiciones legales, reglamentarias o administrativas relacionadas con el servicio público.

Objetivo: Sustanciar el procedimiento de responsabilidad administrativa e imponer las sanciones respectivas, cuando se trate de Faltas Administrativas no Graves, así como remitir al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa los expedientes relacionados con los procedimientos de responsabilidad administrativa cuando se refieran a Faltas Administrativas Graves y por conductas de particulares sancionables conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California, para su resolución en términos de dicha Ley.

Alcance: Este procedimiento es de aplicación a la totalidad de las Unidades Administrativas que integran la Estructura Orgánica del Órgano Interno de Control de (nombre).


• Audiencia inicial: Acto en el cual, el presunto responsable rendirá su declaración de forma escrita o verbal, y deberá ofrecer pruebas que estime para defensa.

• Autoridad resolutora: El Titular del OIC, que admitirá las pruebas, desahogara las mismas, así como la etapa de alegatos y resolverá sobre las faltas administrativas no graves.

• Denuncia: El conocimiento que hace una persona cierta o anónima sobre hechos, datos o indicios probablemente constitutivos de faltas administrativas al área especializada en la atención y trámite de denuncias, adscrita a la Autoridad Investigadora a través de un escrito o formato electrónico con la finalidad de que se realice una investigación.

• Falta administrativa grave: Las faltas administrativas de los Servidores Públicos catalogadas como graves en los términos de la LRA, cuya sanción corresponderá al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa;


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• Falta administrativa no grave: Las faltas administrativas de los Servidores Públicos en los términos de la LRA, cuya sanción corresponderá al Órgano Interno de Control.

• (ente abreviado): nombre sin abreviar • IPRA: Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa en el cual las

autoridades investigadoras describen los hechos relacionados con alguna de las faltas señaladas en la LRA, exponiendo de forma documentada con las pruebas y fundamentos, los motivos y presunta responsabilidad del Servidor Público o de un Particular en la comisión de Faltas Administrativas

• LRA: Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California

• OIC: Órgano Interno de Control de la (nombre) a cargo de promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno.

• Queja: Manifestación de hechos presuntamente irregulares, en los que se encuentran involucrados Servidores Públicos en ejercicio de sus funciones, que afectan la esfera jurídica de una persona, misma que los hace de conocimiento de la Autoridad correspondiente.

• Ramo: Término que se utiliza para identificar y clasificar el Gasto Público Estatal, de acuerdo a las Dependencias y Entidades que conforman la Administración Pública Estatal.

• SPF: Secretaría de Planeación y Finanzas, Dependencia de la Administración Pública Estatal subordinada de manera directa al Titular del Poder Ejecutivo.

• Substanciación: Etapa inicial del procedimiento administrativo de responsabilidades administrativas, que comprende desde la recepción del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, su prevención, admisión, emplazamiento a audiencia inicial y desahogo de audiencia inicial.

• TEJA: Tribunal Estatal de Justicia Administrativa • Unidad Administrativa: Área de una Dependencia o Entidad Paraestatal

que tiene asignado personal, y la responsabilidad de llevar a cabo una actividad institucional mediante el establecimiento de metas con su respectivo presupuesto.


• Se deberá desahogar el procedimiento de responsabilidades administrativas, en todas sus etapas y en su caso determinar la existencia de la responsabilidad administrativa e imponer las sanciones respectivas, en caso de faltas no graves en los términos de la LRA.

• Se deberá desahogar el procedimiento de responsabilidades administrativas hasta la etapa de audiencia inicial, tratándose de faltas graves, posteriormente deberá turnar al TEJA en términos de la LRA.


99


Inicio

1. Recibe Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)

Descripción El Analista de Substanciación recibe oficialmente el IPRA del Analista de Investigación y procede con el análisis, para efectos de comprobar si reúne los requisitos correspondientes.

Ejecutantes

Analista de Substanciación

1.1 ¿Reúne los requisitos?

Flujo:

No: Solicita se subsanen las deficiencias Si: Procede a analizar el IPRA elaborando los acuerdos respectivos

- NO REUNE LOS REQUISITOS:

2. Solicita se subsanen las deficiencias encontradas en el IPRA

Descripción El Analista de Substanciación solicita mediante oficio al Analista de Investigación se subsanen las deficiencias encontradas en el IPRA.

Ejecutantes


3. Subsana las deficiencias en el IPRA

Descripción Subsana las deficiencias observadas al IPRA y lo vuelve a enviar mediante oficio al Analista de Substanciación para que continúe con el procedimiento administrativo de responsabilidades.

Ejecutantes


- SI REUNE LOS REQUISITOS:


100

4. Procede a analizar las faltas administrativas contenidas en el IPRA

Descripción El Analista de Substanciación, procede al estudio y análisis del IPRA para efecto determinar si la presunta falta administrativa es de carácter grave o no grave.

Ejecutantes


4.1 ¿Tipo de falta administrativa?

- FALTA GRAVE:

5. Realiza el Acuerdo de Inicio, realiza notificaci ones para la audiencia inicial y turna expediente al TEJA

Descripción Realiza el Acuerdo de Inicio de Procedimiento y lleva a cabo las notificaciones correspondientes para la audiencia inicial, y una vez que se lleva a cabo el desahogo de dicha audiencia inicial, el expediente lo turna a la Sala Especializada del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), dándose por concluido el procedimiento.

Ejecutantes


FIN

- FALTA NO GRAVE:

6. Realiza el Acuerdo de Inicio y lleva a cabo notificaciones para la audiencia inicial

y desahogo de pruebas

Descripción Realiza el Acuerdo de Inicio de Procedimiento y lleva a cabo las notificaciones correspondientes para la audiencia inicial, y una vez que se lleva a cabo el desahogo de dicha audiencia inicial, procede al desahogo de pruebas.

Ejecutantes


7. Realiza desahogo de pruebas Descripción


101

Una vez cerrada la audiencia inicial se emite el Acuerdo de Admisión de Pruebas, ordenando las diligencias necesarias para preparación y desahogo de pruebas.

Ejecutantes


8. Declara abierto periodo de alegatos

Descripción Concluido el desahogo de pruebas, y si no hay diligencias pendientes, se declarará abierto el periodo de alegatos, realizando las notificaciones y/o citatorios a las partes que intervienen, concluyendo la etapa de substanciación para continuar con la etapa de resolución, dándose por concluido el procedimiento.

Ejecutantes


FIN


102

2. DIAGRAMA


103

Formatos utilizados

Acuerdo de Inicio de Procedimiento Documento en que se ordena el inicio de la substanciación.

Acuerdos de Conclusión y archivo cuando así proceda. Documento que ordena el archivo de expediente por falta de elementos.

Acuerdo de Calificación de faltas Administrativas c omo graves o no graves Documento que determina la existencia de elementos de convicción suficientes e idóneos que acrediten actos u omisiones que la LRA señale como falta administrativa.

Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA). Documento en el que las autoridades investigadoras describen los hechos relacionados con alguna de las faltas señaladas en la LRA, exponiendo de forma documentada con las pruebas y fundamentos, los motivos y presunta responsabilidad del Servidor Público o de un particular en la comisión de Faltas administrativas;

Otros acuerdos:

Documentos que corresponden a la investigación, comúnmente conocidos como acuerdos de trámite, necesarios en la substanciación del procedimiento, al desahogarse las diligencias y trámites que le son necesarios.


104

3 . R E C U R S O S 3.1 Analista de Investigación 3.2 Analista de Substanciación


105

06-461-P004 RESOLUCIÓN DE QUEJAS O DENUNCIAS

Unidad Responsable: Órgano Interno de Control – Titular OIC


Descripción: La resolución de quejas o denuncias, se identifica como un conjunto de actos y diligencias que llevan a cabo las autoridades competentes, en busca de los elementos e indicios que les den convicción acerca de la existencia de hechos presuntamente irregulares, atribuibles a servidores públicos o particulares, por actos u omisiones en el ejercicio de sus funciones en sus empleos, cargos o comisiones, que constituyen incumplimiento a las obligaciones establecidas en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California, como en otras disposiciones legales, reglamentarias o administrativas relacionadas con el servicio público

Objetivo: Resolver el procedimiento de responsabilidad administrativa e imponer las sanciones respectivas cuando se trate de faltas administrativas No Graves, conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California, y demás normatividad aplicable.

Alcance: Este procedimiento es de aplicación a la totalidad de las unidades administrativas que integran la estructura Orgánica de (nombre).


• Audiencia inicial: Acto en el cual, el presunto responsable rendirá su declaración escrita o verbal, y deberá ofrecer pruebas que estime para defensa.

• Autoridad resolutora: El Titular del OIC, para la resolución de faltas administrativas no graves.

• Denuncia: El conocimiento que hace una persona cierta o anónima sobre hechos, datos o indicios probablemente constitutivos de faltas administrativas al área especializada en la atención y trámite de denuncias adscrita a la autoridad investigadora a través de un escrito o formato electrónico con la finalidad de que se realice una investigación.

• Falta administrativa grave: Las faltas administrativas de los Servidores Públicos catalogadas como graves en los términos de la LRA, cuya sanción corresponde al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa;

• Falta administrativa no grave: Las faltas administrativas de los Servidores Públicos en los términos de la LRA, cuya sanción corresponde al Órgano interno de control;

• IPRA: Documento en el que las autoridades investigadoras describen los hechos relacionados con alguna de las faltas señaladas en la LRA, exponiendo de forma documentada con las pruebas y fundamentos, los motivos y presunta


106

responsabilidad del Servidor Público o de un particular en la comisión de Faltas administrativas

• LRA: Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California • OIC: Órgano interno de control de la (nombre) a cargo de promover, evaluar y

fortalecer el buen funcionamiento del control interno. • Queja: Manifestación de hechos presuntamente irregulares, en los que se

encuentran involucrados servidores públicos en ejercicio de sus funciones, que afectan la esfera jurídica de una persona, misma que los hace de conocimiento de la autoridad correspondiente.

• Ramo: Término que se utiliza para identificar y clasificar el gasto público estatal, de acuerdo a las Dependencias y Entidades que conforman la administración pública estatal.

• (ente abreviado): nombre sin abreviar • Substanciación: Etapa del procedimiento administrativo de responsabilidades,

que una vez que la queja o denuncia ha motivado la apertura de un expediente, debe asegurarse que cumple con todos los requisitos de Ley para proceder al estudio o análisis, y cerciorase que en el expediente obren todos los elementos (pruebas, constancias) para poder emitir una resolución

• TEJA: Tribunal Estatal de Justicia Administrativa • Unidad Administrativa: Área de una dependencia o entidad paraestatal que

tiene asignado personal, y la responsabilidad de llevar a cabo una actividad institucional mediante el establecimiento de metas con su respectivo presupuesto.


• Se deberá investigar y fincar las responsabilidades a que haya lugar e imponer las sanciones respectivas, en los términos del ordenamiento legal en materia de responsabilidades.

• Se obtendrá la evidencia suficiente, competente y pertinente de los hallazgos de las auditorías practicadas, así como el desarrollar sus principales atributos y analizarlos.

• Se impondrá las sanciones respectivas, cuando se trate de Faltas

Administrativas No Graves, así como remitirá al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa los expedientes relacionados con los procedimientos de responsabilidad administrativa cuando se refieran a Faltas Administrativas Graves y por conductas de particulares sancionables conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California, para su resolución en términos de dicha Ley.


107


Inicio

1. Concluye periodo de alegatos, analiza y turna

Descripción Una vez transcurrido el periodo de alegatos, se declarará cerrada la instrucción, analiza el expediente y turna para su resolución.

Ejecutantes


2. Lleva a cabo la resolución Descripción Recibe y una vez analizado el expediente, resuelve y cita a las partes para oír resolución que corresponda.

Ejecutantes

Titular OIC o personal que designe para tal efecto

3. Realiza notificación de la resolución

Descripción Se realiza la notificación de la resolución al presunto responsable y en su caso a los denunciantes o quejosos, y al Jefe inmediato o al Titular de la Dependencia, para los efectos de su ejecución. Lo anterior atendiendo al plazo legal en caso de que se presente un recurso de revocación por parte del presunto responsable.

Ejecutantes


3.1 ¿Se presenta recurso de revocación? Flujo:

NO: La resolución causa ejecutoría

SI: Se recibe el recurso de revocación

- NO: 4. La resolución causa ejecutoria Descripción La Resolución causa ejecutoria.

Ejecutantes



108

FIN - SI:

5. Resolución del recurso de revocación

Descripción Desahogadas las pruebas, si las hubiere, se resuelve si es procedente el recurso de revocación interpuesto por el presunto responsable.

Ejecutantes


5.1 ¿Es procedente el recurso de revocación?

Flujo:

No

Si

- NO:

6. La resolución causa ejecutoria Descripción La resolución causa ejecutoria.

Ejecutantes


FIN

- SI:

7. Se modifican los términos de la resolución

Descripción Se modifican los términos de la Resolución, dándose por concluido el

procedimiento.

Ejecutantes


FIN


109

2 . D I A G R A M A


110

Formatos utilizados

Resolución

Notificación de la Resolución


111

3. RECURSOS 3.1 Analista de Substanciación 3.2 Titular del Órgano Interno de Control


112

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Primera: El presente Manual de Procedimientos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California entrará en vigor a partir del día siguiente de su aprobación quedando abrogado el manual de publicado con anterioridad.

Segunda: La frecuencia de actualización del presente Manual de procedimientos será cada año, misma que deberá estar validada por la Secretaria de Planeación y Finanzas, Oficialía Mayor de Gobierno, y la Secretaria de la Contraloría y Transparencia Gubernamental debiendo ser difundido para su conocimiento debiendo ser difundido para su conocimiento entre los servidores públicos que conforman la organización de la Procuraduría General de Justicia del Estado y la Ciudadanía en General.

Tercera: El presente manual se dará a conocer por medios electrónicos a través de la página de internet http//www.pgjebc.gob.mx/

Dado en la ciudad de Mexicali, Baja California, en las instalaciones de esta dependencia a los 28 días del mes de junio 2019.

Atentamente

Mtro. Cristian Colosio Lule.

Procurador General de Justicia del Estado de Baja C alifornia

Documents

Manual General de Procedimientos · 2019-10-17 · vehicular), Plataforma México, SUCO.) Ejecutantes Analista 1.1.1.7. Búsqueda en otros medios Descripción Procede a la búsqueda