MECANISMUL FINANCIAR NORVEGIAN 2009-2014 PROIECT RO21-MAI-IGPR-PDP 5

MECANISMUL FINANCIAR MECANISMUL FINANCIAR NORVEGIAN 2009-2014NORVEGIAN 2009-2014

PROIECT RO21-MAI-IGPR-PDP 5PROIECT RO21-MAI-IGPR-PDP 5



““Combaterea criminalității economice transfrontaliere la viitoarea frontieră Schengen””

““Combaterea criminalității economice transfrontaliere la viitoarea frontieră Schengen””

CONFERINŢA DE LANSARE A PROIECTULUICONFERINŢA DE LANSARE A PROIECTULUI- BUCUREŞTI- 09.10.2014- BUCUREŞTI- 09.10.2014





- Proiectul a fost depus şi a obţinut finanţare în cadrul Programului RO 21 - „Cooperarea în spaţiul Schengen şi combaterea criminalităţii organizate şi a infracţiunilor transfrontaliere, inclusiv a traficului şi a grupurilor infracţionale itinerante”, finanţat din Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014.

- Parteneri - Externi- Europol şi Inspectoratul General al Poliţiei din Republica

Moldova- Interni - Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, Parchetul de pe

lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Direcţia Generală a Vămilor.





- Durata proiectului: 18 luni.

- Valoarea totală eligibilă maximă a contractului de finanţare este de 800.000 de euro (680.000 de euro finanţare şi 120.000 de euro cofinanţare).

- Obiectivul proiectului - îmbunătăţirea capacităţii operaţionale a autorităţilor de aplicare a legii de a preveni şi de a combate infracţiunile economice la viitoarea frontieră Schengen.





- Beneficiari: - Direcţia de Investigare a Fraudelor din cadrul I.G.P.R. - Serviciile de investigare a fraudelor din Inspectoratele de

Poliţie Judeţene: Satu Mare, Maramureș, Suceava, Botoșani, Iași, Vaslui, Galați şi Tulcea.

- Echipamente achiziţionate: vehicule, echipamente de vedere pentru noapte, echipamente de supraveghere pe timp de zi, aparatură foto şi video, laptopuri, scannere, module GPS şi o ambarcaţiune.





- vizită de studiu în Republica Moldova - procedurile de lucru cele mai eficiente pentru prevenirea şi combaterea infracţiunilor economice.

- şase seminarii de schimb de bune practici și pregătire: poliţişti români, reperezentanţi Europol şi din Republica Moldova, precum și polițiști de frontieră și specialiști de la Direcția Generală a Vămilor.

DIRECŢIA DE INVESTIGARE A FRAUDELORDIRECŢIA DE INVESTIGARE A FRAUDELOR- unitate beneficiară-- unitate beneficiară-

CINE SUNTEM ?

Obiectivul principal al P.I.F.

• asigurarea climatului de legalitate mediului de afaceri prin combaterea evaziunii fiscale, contrabandei, corupţiei, contrafacerii de mărfuri.

Combaterea infracţiunilor comise în industrie, agricultură şi

infrastructură

Combaterea corupţiei şi a infracţiunilor comise în sfera

instituţiilor bugetare

Combaterea criminalităţii financiare

şi spălarea banilor

Combaterea infracţiunilor la

regimul accizelor, operaţiunilor vamale şi

DPI

Combaterea evaziunii fiscale şi a fraudelor

intracomunitare

BIROUCOOPERARE OPERATIVĂ

Delegări judiciare

COMPARTIMENT SECRETARIAT şi

documente clasificate

total:- 71Ofiţeri- 56Agenţi- 12PC-3.

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A DIRECŢIEI DE INVESTIGARE A DIRECŢIEI DE INVESTIGARE A

FRAUDELORFRAUDELOR

CONTRABANDA CU ŢIGARETE- principalul fenomen infracţional transfrontalier de

natură economică-

• monitorizarea - evoluţiei fenomenului infracţional (lunar)

- rezultate structuri teritoriale (lunar)

- evoluţie piaţa neagră de ţigarete (studii NOVEL)

• măsuri de intensificare şi eficientizare(periodic) – ex. SMOKE 2014/ BLOCADA

• acţiuni comune cu celelalte instituţii

MINISTERUL AFACERILOR INTERNEMINISTERUL AFACERILOR INTERNE

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNEINSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE

DIFDIF/ / DOS / DCCO/ / alte structuriDOS / DCCO/ / alte structuri

Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră

ANAF/DGV

Companiile producătoare

DIPI

PICCJ/DIICOT/alte parchete SRI

COMBATEREA CONTRABANDEI ÎN SISTEM COMBATEREA CONTRABANDEI ÎN SISTEM INTEGRAT INTEGRAT

COOPERAREA INTER-INSTITUŢIONALĂCOOPERAREA INTER-INSTITUŢIONALĂ

Schimb de informaţii operative

Conferinţe, seminarii, sesiuni pregătire

Analize asupra fenomenului

Suport tehnic (expertize de specialitate) şi analişti

Contribuţii materiale pentru activităţi curente sau sub acoperire

Parteneriatul public - privat

Cooperare internaţională

OLAF

Centrul SELEC (South European Cooperation Initiative)

Interpol

Europol - participarea în calitate de membru al FP SMOKE

Rezultate Poliţia Română- 9 luni 2014

• Numărul dosarelor penale înregistrate la nivelul structurilor Poliţiei Române a crescut semnificativ:

– 2.303 în 2014, comparativ cu 1.217 în aceeaşi perioadă din 2013.

• Numărul persoanelor suspecte a crescut de la 1.480 în 2013 la 1.646 în 2014.

• Numărul persoanelor cercetate în stare de:– Reţinere: 291 în 2014, faţă de 314 în 2013

– Arest preventiv: 117 în 2014 / 114 în 2013

• Numărul de ţigarete se menţine la un nivel relativ constant:– 42.527.932 ţigarete în 2014(46.026.216 în 2013)

Documents

MECANISMUL FINANCIAR NORVEGIAN 2009-2014 PROIECT RO21-MAI-IGPR-PDP 5