MEMORIAL Journal Officiel

du Grand-Duche de Luxembourg

1025

MEMO I Amt blatt

des Gro.6herzo tu Lu embur

RECUEIL SPECIAL DES SOCIETES ET ASSOCI TI

L

Le present recuell contient les publications prevues par Ia lol du 10 aoOt 1915 concern nt les societes commerciales et par Ia lot du 21 avril 1928 sur les associations sans but

lucratlf et les etablissements d'utilite publique.

8 fevrier 1978

SOMMAIRE

Areal- lmmobilien GmbH. undCo, K.G., Luxembourg ......... P ge 1026 Ciments Lafarge ......................... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · Club Finlandia, s. a r. 1., Luxembourg ........... · .. · · .. · ..... · ...... ·· · .. · · .... · · · .... .. Editions Manex, s. a r.l. ................................................................. .. Europe Growth Fund Management Company ......................................... . Fisa S.A., Luxembourg ................ ....... · · · .... · · · · · .. · · .. · · · · .... · · .. · · · ...... · · ·· .. Franoral S.A., Luxembourg ................ · · ·· · .. · ·· · ·· · .. · .. · · · · .. · · · · .. · · · · .. · · · ... · ·· · · Gil Holding S.A.H., Luxembourg ............ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · H.D.S. S.A., Luxembourg ............... · · ...... · .. · .... · ·· · · .... • .... · ..... · ..... · · · · · ·· .. Jacquemart-Massard et Cie, .e.c.s., Luxembourg · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · luxpneu, s. a r.l . .............. ························ .......... ·······-······--··········· Monte rex S.A.H., Luxembourg .......... · .. · .. · .. · .. · · · .. · · .. · · · · · · · .. · .. · · .... · · · .. · · .. · · Sotraco S.A., Luxembourg .............. · .. · · · · .... · · .. · .. · · · · .. · .. · · · · .. · .. · · · · · · · .. · ·· .. Trap International S.A.H., Luxembourg .................................................. . TN Holdings S.A., Luxembourg .......... · · · · .. · .. · .. · .. · ·· · · .. ·· · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·" · · Ueberfinanz Holding S.A.1 Luxembourg . · .. · .. · · ...... · · · · · ...... · · .. · .. · · •· · ·• · · · · ·· · · Vartan Holdings S.A., Luxembourg ...... · .. ·· · .... · ·· .... · · ...... · .. · ·· ·" · .. · .. · · · · .. · ·

7

« AREAL-IMMOBILIEN GmbH una Co., KG.» Gesellschaftssitz: luxemburg.

GESELLSCHAFTSAUFLOESUNG

Es erhellt aus einer Urkunde aufgenommen durch Notar jean-Paul Hencks, im Amtswohnsitze zu Mersch, am 28. Dezember 19n, einregistriert zu Mersch am 28. Dezember 1977, Volume 354, Folio63, Case 12.

Dass die Gesellschaft mit beschrankter Haftung « AREAL-IMMOBILIEN GmbH und Co., KG.», mit Sitz zu luxemburg,

Gegrundet am 26. Apri11974 durch Urkunde unter Privatschrift, welche am 12. Juli 1974 imMemorial, Recueil Special des Societes et Associations, C, Nummer 138, veroffentlicht wurde.

Mit einem Gesellschaftskapital von sechzigtausend Deutsche Mark (OM 60.000,-), eingeteilt in sechs· tausend (6.000) Anteile ohne Nennwert.

Durch die Vereinigung samtlicher Gesellschaftsanteile unter die alleinige Hande eines Gesellschafters aufgehort hat zu bestehen und als aufgelost zu betrachten ist.

Fur Auszug zum Zwecke der Veroffentlichung im Memorial, Recueil Special des Societes et Asso­ciations ereilt.

Mersch, den 29. Dezember 1977. J.-P. Hensks.

(20 !ignes.) Depose au greffe du tribunal d'arrondissement de et a luxembourg, le 3 janvier 1978.

JACQUEMART-MASSARD ET CIE, Societe en commandite simple. Siege social: luxembourg.

Les soussignes: 1. - Mme Laure Massard, epouse de M. Alex Jacquemart, demeurant a Luxembourg, associee c~m·

manditee 2.- M. Norbert Friob, demeurant a Strassen, assode commanditaire .. 3.- Mme Danielle Lefevre, epouse de M. Norbert Friob, demeurant a Strassen, assoc•ee co •

manditaire 4.- M. Raymond Hettinger, demeurant a Hesperange, assode commanditaire 5.- M. Alex jacquemart, demeurant a Luxembourg, assode commanditaire .• bletl.

seuls associes de Ia societe constatent qu'a Ia suite d'une cession intervenue entre les assoc•es su l'article 6 des statuts a dorenavant Ia teneur suivante:

Art. 6. le capital est fixe a dnq cent mille francs et est reparti de Ia ma~i~re suivan;~ _francs o) Mme Laure M~sard, ep~~se de M: A_lex Jacquemart associee com mandatee · ~~:ooo:- francs b) M. Norbert Fraob, assocJe comandtta.re ................. · · · · · · · · · · · · · · · ·

1 oo.OOO.- franCS

c) M. Raymond Hettinger, assode commanditaire ........... · · · · · · · · · · · · · · · 150

.000,- franCS d) M. Alex jacquemart, assode commanditaire ............... · · · · · · · · · · · · · --------

Total ....... . ....................................... ·············· .. soo.OOO.- francs

Fait en autant d'exemplaires que de parties a luxembourg, le 30 decembre 1977· Signatures.

E . • . l I 78 9 Re~u 20 francs. nreg1stre a uxembourg, le 30 decembre 19n, vol. 320, fo . • case ·. - •. M Scharfhausen.

Le Receveur ff. (s•gne) · · . 1978. ( . b le 3 janvter 26 hgnes.) Depose au greffe du tribunal d'arrondissement de et a Luxem ourg,

1027

TARP INTERNATIONAL S. A., Societe Anonyme Holding. Siege social: Luxembourg, 38, Boulevard Napoleon 1 ....

CONSTITUTION

In the year one thousand nine hundred and seventy-seven, on the twenty-third of Novemb r. Before us Mahre Frank Baden, notary, residing in Mersch (Grand-Duchy of Luxembourg).

There appeared :

1) Mr Charles Lahyr, docteur en droit, residing in Esch/Aizette, acting: o) on his own behalf; b) in the name and on behalf of: 1 - Mr Guy Bernard, diplome HEC Paris, residing in BridelfKopstal; 2 - Mr Bob Bernard, diplome HEC Paris, residing In Hesperange; 3 - Mr Carlo Damge, diplome HEC Lausanne, residing in Walferdange; by virtue of three proxies given in Luxembourg, on the 22nd of November 19n. 2) Miss Charlotte Greiveldinger, employee privee, residing in Bereldange, acting: o) on her own behalf; b) in the name and on behalf of: 1 - Mr Alex Sulkowski, employe prive, residing in Alzingen; 2 - Mr Hans-Jilrgen Sal bach, Wirtschaftsprilfer, residing in Marner. by virtue of two proxies given in Luxembourg, on the 22nd of November 19n. All the above mentioned proxies, signed « ne varietur» by the appearing parties, will remain an­

nexed to the present deed, to be filed at the same time with the registration authorities. Said appearing parties have established as follows the Articles of Incorporation of a holding comp ny

to be organized between themsleves:

Title 1. - Denomination, Registered Office, Obi t

Art. 1. There is hereby established a societe anonyme under the name of ( TARP INTE ATIO L S. A.».

Art. 2. The registered office of the Corporation is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by ad cision of th Bo rd

of Directors. When extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere

with the normal activity at the registered office or with easy communication bet th 's office and abroad, the registered office may be declared to have been transferred abroad provi ·onally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nation l'ty of he comp ny. Such dedar tion of the transfer of the registered office shall be made and brought to the attention of th'rd p rt' by th organ of the Corporation which is best situated for this purpo e under such circum c .

Art. 3. The Corporation is established for a period of thirty ye fro the d te h r f. The duration of the Corporation may be extended successively or dis olved prior to i

duration by a resolution of the shareholders adopted in th manner re uired fo t am d present Articles of Incorporation.

The Corporation may enter into agreements extending oyond iu tatutory duration.

Art. 4. The object of the Corporation is the holding of particip tion in any form .Wf11atS:oe1.-er 0 her Luxembourg or foreign companies, the control the a gem nt, II h of these participations. It may acquire any securities or ri h by way of sh uti

tions, negotiations or in any other manner, participate in the establishment, development and control of any companies or enterprises and render them any assistance by remaining however within the limits established by the law of July thirty-first nineteen hundred and twenty-nine governing holding companies.

It may also acquire and develop patents and connected licences.

Title II. - Capital, Shares

Art. 5. The corporate capital is set at one million francs (1.000.000,-) represented by one thousand (1.000) shares of stock, with a par value of one thousand francs ~1.000,-).

The shares may be created at the owner's option in certificates representing single shares or in certificates representing two or more shares.

The shares are in registered or bearer form, at the shareholder's option.

Title Ill. - Management

Art. 6. The Corporation is managed by a Board, composed of at least three members, either share­holders or not, who are appointed for a period not exceeding six years by the general meeting of share­holders, which may at any time remove them.

The number of directors, their term and their remuneration are fixed by the general meeting of the shareholders.

Art. 7. The Board of Directors will elect from among its members a chairman and may elect a vice­chairman. In their absence, they will be replaced by the oldest director.

The Board of Directors convenes upon call by the Chairman, or in his absence, by the vice-cha.irman. or, instead of them, by the oldest director, as often as the interest of the corporation so requJres. lt must be convened each time two directors so request.

Art. 8. The Board of Directors is invested with the broadest powers to perform all acts of admin: tration and disposition in compliance with the corporate object. All powers not expressly ~es.erv he by law or by the present Articles of Association to the general meeting of shareholders fall WJthm t competence of the Board of Directors.

Art. 9. The Corporation will be bound in any circumstances by the joint signatures of two dire~ or by the sole signature of the managing diret.tor, provided that special decisions have been read~ concerning the authorized signature in case of delegation of powers or proxies given by the Boar Directors pursuant to Article ten of the present Articles of Association. he

A . h d ., nagement oft rt. 10. The Board of Directors may delegate its powers to conduct t e a1 Y rna Corporation to one or more directors who will be called managing directors. h one

. • . f ·at branc to It may also comm1t the management of all the affairs of the Corporation or o a spec• holders. or more managers, and give special powers for determined matters to one or more proxy selected from its own members or not, either shareholders or not. died

Art. 1t. Any litigations involving the Corporation either as plaintiff or as defendant, wi~ beh~a~rec· in the name of the Corporation by the Board of Directors, represented by its chairman or Y t tor delegated for this purpose. are

Art. 12. As a guarantee of the proper performance of his duties, each director shall pledge ones to the Corporation.

Title IV. - Supervision . h ge-A 13 d. ppointed by t e

rt. • The Corporation is supervised by one or several statutory au •tors, a 11

the te neral meeting of shareholders which will fix their number and their remuneration as we as of their office, which must not exceed six years.

1029

As a gurantee of the proper performance of his duties, each statutory auditor shall pledge one share to the Corporation.

Title V. - General Meeting Art. 14. The annual meeting will be held in Luxembourg at a place specified in the convening notice

on the eighth of November at eleven o'clock and for the first time in the year nineteen hundred nd seventy-nine. If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following bu­siness day.

Title VI.- Accounting Year, Allocation of Profits Art. 15. The accounting year of the Corporation shall begin on the first of January nd shalf t rmln t

on the thirty-first of December of each year, with the exception of the first accounting year which sh ·If begin on the date of the formation of the corporation and shall terminate on the thirty-first of D cemb r nineteen hundred and seventy-eight.

Art. 16. After deduction of any and all of the expenses of the Corporation and the amortizations, the credit balance represents the net profits of the Corporation. Of the net profits five percent shall be appropriated for the legal reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten per cent of the capital of the Corporation but it must be resumed untit the reserve is entirely reconstituted if at any time, for any reason whatsoever, it has been touched.

The balance is at the disposal of the general meeting.

Costs The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever,

which the Corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately forty thousand francs (40.000,-).

Extraordinary general meeting The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as

duly convoked, have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

1) The number of Directors is fixed at three and the number of auditors at one. 2) The following are appointed directors: a) Mr Guy Bernard, previously named, b) Mr Bob Bernard, previously named, c) Mr Charles lahyr, previously named.

3) Has been appointed statutory auditor:

Mr Carlo Damge, previously named. 4) Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders of nineteen hundred and

eighty-three. 5) The Board of Directors shall have the authority to delegate the daily management of the busin~

of the company and its representation to one of its members, who shall be known as the Managm& Director of the Company.

6) The Company shall have its Headoffice in luxembourg, 38, Boulevard Napoleon l•r.

Meeting of the Board of Directors The above named members of the Board of Directors, considering themselves duly convoked, hav.e

immediately proceeded to held a meeting of the Board of Directors. They have designated by un~t­mous vote Mr Guy Bernard previously named as the Managing Director and have delegated to him powers of daily management and representation of the Corporation within such daily managemen.t

The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the abov~ app:;~c persons, herewith that on request of the above appearing persons, the present incorporation~ 15

worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing pers~ns .and 10 case

of divergences between the English and the French text, the English version will be bmdmg. . . d t the begmnm&

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day name a of this document.

Th d . k own to the notarY e ocument havmg been read to the persons appearing. all of whom are n . . ed to-by their surnames, Christian names, civil status and residences, the said persons appearmg s•gn gether with the notary the present original deed.

Suit Ia traduction fran~aise du texte qui precede:

L'an mil neuf cent soixante-dix-sept, le vingt-trois novembre. rg) Pardevant Maitre Frank Baden, notaire de residence a Mersch (Grand-Duche de Luxembou .

Ont comparu:

1) Monsieur Charles Lahyr, docteur en droit, demeurant a Esch-sur-Aizette, agissant: a) en son nom personnel;

1031

b) en sa qualite de mandataire special de: 1 - Monsieur Guy Bernard, diplome HEC Paris, demeurant a BridelfKopstal; 2- Monsieur Bob Bernard, diplome HEC Paris, demeurant a Hesperange; 3 - Monsieur Carlo Damge, diplome HEC Lausanne, demeurant a Walferdange; en vertu de trois procurations sous seing prive, donnees a Luxembourg, Je 22 novembre 1977.

2) Mademoiselle Charlotte Greiveldinger, employee privee, demeurant a Bereldange, agis nt: a) en son nom personnel; b) en sa qualite de mandataire speciale de: 1 - Monsieur Alex Sulkowsl, employe prive, demeurant a Alzingen; 2 - Monsieur Hans-JUrgen Salbach, WirtschaftsprUfer, demeurant a Mamer. en vertu de deux procurations sous seing prive, donnees a Luxembourg, le 22 novembr 19n. Toutes les procurations prementionnees resteront, apr~s avolr ete paraphees ~ ne varietur» par les

comparants, annexees aux presentes pour etre soumises avec elles a Ia formalite d !'enregistrement. lesquels comparants, es-qualites qu'ils agissent, ont requis Je notaire instrumentant de dresser acte

constitutif d'une societe anonyme qu'ils declarent constituer entre eux et dont ils ont arr te les sta­tuts comme suit:

Titre ler.- Denomination, Siege social, Objet Art. 1"'. II est forme une societe anonyme sous Ia denomination de « TARP INTERNATIONAL

S. A.».

Art. 2. Le si~ge de Ia societe est etabli a Luxembourg. II pourra etre transfere dans tout autre lieu du Grand-Duche de Luxembourg par simple decision du

Conseil d'Administration. Au cas ou des evenements extraordinaires d'ordre politique ou economique de nature a compro­

mettre l'activite normale au si~ge social ou Ia communication aisee de ce si~ge avec l'etrang r se produi­ront ou seront imminents, Je si~ge social pourra etre declare transfere provisofrement I' tranger Jusqu'a cessation compl~te de ces circonstances anormales.

Une telle decision n'aura aucun effet sur Ia nationalite de Ia Societe. La declarat ion de transfert du siege sera faite et portee a Ia connaissance des tiers par l'organe de Ia societe qui s trouv ra le ieu place a cet effet dans les circonstances donnees.

Art. 3. La Societe est constituee pour une duree de trente ansa compter dec jour. Elle pourra etre prorogee successivement ou dissoute antlcipativement par d d sion de t' mbl e

generale des actionnaires, deliberant dns les formes prescrites par Ia loi pour Ia modification au statuts. La Societe peut prendre des engagements pour un terme depassant sa duree. Art. 4. La Societe a pour objet Ia prise de participations sous quelque forme que ce soit dans d'autr

entreprises luxembourgeoises ou etrang~res, le controle et Ia gestion ainsi que I mis en valeur de ces participations.

Elle peut faire !'acquisition de tous titres et droits par vole de participation , d'apport de ne ociation et de toute autre maniere, participer a Ia creation, au developpement et au controle de toutes oci ou entreprises et leur preter tout concours, en restant tout fois dans les limites tracees par Ia lo du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf sur les holding co pagnie ·

Elle peut en outre faire !'acquisition et Ia m·se en valeur de breve licenc co n

Titre 11.- Capi I, ctJo rt. 5. Le capital social est fixe a un million de francs (1 .000.000 - ) div' e en mille (1.000) ·o s

d une valeur nominale de mille francs (1.000 -) chacune. l actions de Ia societe peuvent etre creees au choix du proprle ire en t itr un· r ou en c i·

ficars representatifs de plusieurs actions. L titr peuvent aussi etre nomi tifs ou au porteur u r d 1• io n ir ·

Titre Ill.- Administration

Art. 6. La Societe est administree par un Conseil compose de trois membres au moins, associes ou non, nommes pour un terme qui ne peut exceder six ans par l'assemblee generale des actionnaires, et toujours revocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur remuneration sont fixes et leur designation est faite par l'assemblee generate de Ia societe.

Art. 7. Le Conseil d'Administration choisit parmi ses membres un president et, le cas echeant, un vice-president. En cas d'empechement de l'un et de l'autre, ils sont rem places par l'administrateur le plus age.

Le Conseil d'Administration se reunit sur Ia convocation du president, ou en cas d'empechement de celui-ci, du vice-president, ou a leur defaut, de l'administrateur Je plus age, aussi souvent que !'interet de Ia societe l'exige. II doit etre convoque chaque fois que deux administrateurs Je demandent.

Art. 8. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus etendus pour faire tous actes d'administration et de disposition qui rentrent dans J'objet social. II a dans sa competence tousles actes qui ne sont pas reserves expressement par Ia loi et les statuts a l'assemblee generale.

Art. 9. La Societe est engagee en toutes circonstances par Jes signatures conjointes de deux ad· ministrateurs ou par Ia signature d'un administrateur-delegue, sans prejudice des decisions a prendre quanta Ia signature sociale en cas de delegation de pouvoirs et mandats conferes par le Conseil d'Ad· ministration en vertu des dispositions de !'article 10 des statuts.

Art. tO. Le Conseil d'Administration peut deleguer Ia gestion journaliere de Ia Societe a un ou plu· sieurs administrateurs qui prendront Ia denomination d'administrateurs-delegues. .

II peut aussi confier Ia direction de !'ensemble ou de telle partie ou branche speciale des affaires sociales a un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs speciaux pour des affaires determinees a un ou plusieurs fondes de pouvoirs, choisis dans ou hors son sein, associes ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires tant en demandant qu'en defendant, sont suivies au nom de Ia Societe par le Conseil d' Administration, poursuites et diligences de son president ou d'un administrateur delegue a ces fins.

Art. 12. A Ia garantie de !'execution de son mandat chaque administrateur affecte une action.

Titre IV. - Surveillance ' ' 'rale

Art. 13. La Societe est surveillee par un ou plusieurs commissaires nommes par l'assemb~eege~e qui fixe leur nombre et leur remunerations ainsi que Ia duree de leur mandat qui ne peut excederstxans.

A Ia garantie de I' execution de son mandat chaque commissaire affecte une action.

Titre V. - Assemblee Generale . d' , A b · J'endroit tn tque

rt. 14. L' Assemblee Generate Annuelle se reunit dans Ia Ville de Luxem ourg a .1

f cent d I · 1 · • 1 ·J. f ·s en l'an mt neu ans es convocations, e hutt novembre a onze heures et pour a premtcre ot rable soixante-dix-neuf. Si ce jour est un jour ferie legal, l'assemblee generate a lieu le premier jour ouv suivant.

Titre VI. - Annee Sociale, Repartition des benefices h ue A , , d, embre de c aq

rt. 15. L annee sociale commence le premier janvier et finit le trente et un ec . 1

nstitu· ' E · 1 • counr de a co annee. xcepttonnellement le premier exercice social comprendra tout e temps a

tion de Ia Societe jusqu'au trente et un decembre mil neuf cent soixante-dix-huit. ts A , , . d amortissemen .

rt. 16. L excedent favorable du bilan, defalcation faite des charges soctales et es f matio d forme le benefice net de Ia Societe. Sur ce benefice, il est preleve cinq pour cent pour Ia. or I dixi e fonds de reserve legale; ce prelevement cesse d'etre obligatoire lorsque Ia reserve aura attemt e tdonne d . I . I . . . . a un momen u capata soc1a, mats devrait toutefois etre repris jusqu'a entiere reconstltUtton, st et pour quelque cause que ce soit, le fonds de reserve avait ete entame.

1033

le solde est a Ia disposition de l'assemblee generate.

Titre VII. - Dissolution, Liquidation Art. 17. La Societe peut etre dissoute par decision de l'assemblee generate. lors de Ia dissolution de Ia Societe, soit par anticipation, soit par expiration de son terme, Ia liquida­

tion s'effectuera par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommes par l'assemblee generate, qui determine leurs pouvoirs et leurs emoluments.

Titre VIII.- Dispositions generales Art. 18. Pour tous les points non specifies dans les presents statuts, les parties se r f r nt et se

soumettent aux dispositions de Ia loi luxembourgeoise du dix aoOt mil neuf cent quinze su r les soclet commerciales et de ses lois modificatives.

Souscription les statuts de Ia Societe ayant ete ainsi arretes, les comparants declarent souscrire au capital social

comme suit: 1) Monsieur Guy Bernard, prequalifie, neuf cent quatre vingt onze actions . . . . . . . . . • • • • 991 2) Monsieur Bob Bernard, prequalifie, quatre actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._ 3) Monsieur Charles Lahyr, prequalifie, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4) Monsieur Carlo Damge, prequalifie, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 1 5) Mademoiselle Charlotte Greiveldinger, prequalifiee, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 1 6) Monsieur Alex Sulkowski, prequalifie, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 1 7) Monsieur Hans-Jurgen Sal bach, prequalifie, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 1

Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

Toutes les actions ont ete entierement Jiberees, de sorte que Ia somme de un million de francs (1.000.000,-) se trouve des a present a Ia fibre disposition de Ia nouvelle societe, ainsi qu'il en a ete justifie au notaire.

Constatation le notaire instrumentant a constate que les conditions exigees par l'article 26 de Ia loi du dix aoOt

mil neuf cent quinze sur les societes commerciales ont ete accomplies.

Evaluation des frais Les parties ont evalue le montant des frais, depenses, remunerations et charges ous quelque forme que

ce soit qui incombent a Ia Societe ou qui sont mis a sa charge a raison de sa constitution, environ qua­rante mille francs (40.000,-).

Assemblee Generale Extraordinaire Les comparants prequalifies, representant Ia totalite du capital souscrit et se consider nt comme dO­

ment convoques se sont ensuite constitues en assemblee generate extraordinaire. Apres avoir constate que Ia presente assemblee est reguli~rement constituee, ils ont pris l'u nimi

les resolutions suivantes: 1) Le nombre des administrateurs est fixe a trois et celui des commissaires' un. 2) Sont nommes administrateurs: a) Monsieur Guy Bernard, prequaJifie, b) Monsieur Bob Bernard, prequalifie, c) Monsieur Charles Lahyr, prequaJifie. 3) Est appele aux fonctions de commissajre aux comptes: Monsieur Carlo Oamge, prequalifie . ._) Le mandat des administrateurs et commissaire ainsi nommes prendra fin t•; u d I' mb

enerale ordinalre statutaire de l'annee mil neuf cent quatf"i vin t-tro s.

S) L'Assemblee autorise le Conseil d'Administration a conferer Ia gestion journaliere des affaires de Ia societe ainsi que Ia representation de Ia societe en ce qui concerne cette gestion a un de ses membres.

6) Le siege de Ia societe eet etabli a Luxembourg, 38, Boulevard Napoleon l•r.

Reunion du Conseil d'Administration Ensuite Jes membres du Conseil d' Administration se sont reunis et, a l'unanimite des voix ont nomme

aux fonctions d'administrateur-delegue Monsieur Guy Bernard, prequalifie, et lui ont confere tous pouvoirs pour Ia gestion journaliere des affaires de Ia societe, ainsi que Ia representation de Ia societe en ce qui concerne cette gestion.

Le notaire soussigne qui connait Ia langue anglaise, constate que sur Ia demande des comparanu,le present acte de societe est redige en langue ang14.ise, suivi d 'une version fran~aise, et qu'en cas dedi· vergence entre le texte fran~is et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Dont acte, fait et passe a Luxembourg, date qu'en tete. Et apres lecture faite et interpretation don nee, les comparants, tous conn us du notaire instrumentant

par nom, prenom usuel, etat et demeure, ont signe avec le notaire le present acte. Signe: C. Lahyr, C. Greiveldinger et F. Baden.

Enregistre a Mersch, le 1•r decembre 1977, vol. 354, fol. 47, case 9.- Re~u 10.000 francs. Le Receveur (signe): N. Ehmann.

Pour expedition conforme, delivree a Ia Societe sur demande, aux fins de publication au Memorial, Recueil Special des Societes et Associations.

Mersch, le 21 decembre 1977. F. Baden.

(360 lignes.) Depose au greffe du tribunal d'arrondissement de et a Luxembourg, le 3 janvier 1978.

EUROPE GROWTH FUND MANAGEMENT COMPANY (Societe Anonyme Liquidee}

CLOTURE DE LA LIQUIDATION Des proces-verbaux des assemblees generales extraordinaires de Ia societe, reunies a Luxembourg,

respectivement les 12, 22 et 29 decembre 19n, il ressort que: 1 - Ia liquidation de Ia societe a ete constatee le 12.12.19n. r ie 2 - le rapport final des liquidateurs a ete entendu le 22.12.1977. Monsieur V. Reyter: tcenc

. . . , , d , ·gne comme en scaences commerctales et financieres, demeurant a Luxembourg-Hetsdorf, a ete est commissaire de liquidation. de

3 - le rapport de celui-ci a ete entendu le 29.12.1977. L'Assemblee a approuve les comptes liquidation et a donne decharge aux liquidateurs et au commissaire a Ia liquidation.

EUROPE GROWTH FUND h Fund sont La liquidation est cloturee definitivement et les certificats d'actions Europe Growt

annules.

Luxembourg, le 29 decembre 19n. Pour les Societes G BANQUE DE SUEZ-LUXEMBOUR

societe anonyme . Signature

Stgnature d'l'gation d'/' . par ee par e egat1on

Enregistre a Luxembourg, le 29 decembre 19n, vol. 320, fol. n, case 6.- Re~u 205:~usen. Le Receveur ff. (signe): M. ~ 19

77. (25 lignes.) Depose au greffe du tribunal d'arrondissement de et a Luxembourg, Je 4 janvter----

1035

CLUB FINLANDIA, s. a r. I. Siege social: Luxembourg.

L'an mil neuf cent soixante-dix-sept, le treize decembre, a six heures du soir, a Luxembourg, -40, rue Glesener.

Pardevant Maitre Hyacinthe Glaesener, notaire, residant a Luxembourg. S'est tenue une assemblee generale extraordinaire des associes de Ia societe a responsabllite limite

«CLUB FINLANDIA, s. a r. I.», ayant son siege social a Luxembourg, 58, avenue de Ia Libert , cons­tituee suivant acte sous seing prive en date du vingt-neuf aoOt mil neuf cent soix nte-douz •

L'assemblee est presidee par Monsieur Pierre Rettel, expert-comptable, demeurant ~ Luxembourg.

Le president prie le notaire instrumentaire de documenter ce qui suit: I. Les associes ont ete convoques a cette assemblee par des lettres recommandees qui I ur ont te

adressees le vingt-quatre novembre dernier. II. Sur les deux cents parts sociales representant le capital social de deux cent mille francs, cent

soixante-dix parts sont representees, l'associe Rettel, possedant cent soixante parts etant present, l'associe Kiesch, possedant dix parts, etant represente.

Ill. L'ordre du jour de Ia presente assemblee est con~u comme suit: « 1. Rapport du gerant sur Ia situation de Ia societe; 2. Dissolution de Ia societe, nomination d'un liquidateur, pouvoirs a conferer au liquidateur; 3. Divers. » Apres cet expose Passemblee aborde l'ordre du jour. A Ia suite de !'expose du gerant l'assemblee decide de dissoudre Ia societe avec effet immediat et

de nommer liquidateur l'associe gerant Pierre Rettel, prequalifie, avec les pouvoirs les plus larges, compris ceux inscrits a !'article 145 de Ia loi du dix aoOt mil neuf cent quinze sur les sodetes comm r­ciales.

Cette resolution a ete prise par cent soixante voix contre dix voix. Apres quoi Ia seance est levee a dix-neuf heures.

Dont acte, fait et passe au lieu, date et heure qu'en tete. Et apres lecture faite a l'assemblee, les associes ont signe avec Nous notaire. Signe: Rettel, Kiesch, H. Glaesener. Enregistre a Luxembourg, le 15 decembre 19n, vol. 16S, fol. M, case 9. - Re~u 20 francs.

Le Receveur (signe): R. Frie .

Pour expedition conforme, delivree a Ia predite societe sur sa demande, sur papier libr , aux fins de publication au Memorial, Recueil Special des Societes et Associations.

Luxembourg, le 3 janvier 1978. H. Gla n r. (35 lignes.) Depose au greffe du tribunal d'arrondissement d et a luxembour , le 4 janvier 1978.

CIME TS LAFARGE. 8 3/4% 1971/1986 $US l. Loan.

Notice is hereby given to bondholders of the above loan that the amount red 1978 i.e.$ US 950.000 was bought in the market.

Amount outstanding:$ US 13.950.000

luxembourg, February 8, 1978. (91iJnes.)

emable on M rch 25,

FJ Tru e

UST S.A.

1036

LUXPNEU, S. a r. I. Siege social: Schieren, 25, rue de Stegen.

R. C. Diekirch.

Statuts coordonnes deposes au greffe du tribunal d'arrondissement de et a Diekirch, le 3 janvier 1978. Pour mention afin de publication au Memorial, Recueil Special des Societes et Associations.

Diekirch, le 3 janvier 1978. F. Baden.

(9 !ignes.) Depose au greffe du tribunal d'arrcndissement de Diekirch, le 3 janvier 1978.

« AREAL-IMMOBILIEN, Gese lschaft .nit beschrankter Haftung. » Gesellschaftssitz: Luxemburg.

GESELLSCHAFTSAUFLOESUNG

Es erhellt aus einer Urkunde aufgenommen durch Notar Jean-Paul Hencks, im Amtswohnsitze zu Mersch, am 28. Dezember 1977, einre&istriert zu Mersch am 28. Dezember 1977, Volume 354, Folio64, Case 2.

Dass die Gesellschaft mit beschrankter Haftung « AREAL-IMMOBILIEN, Gesellschaft mit beschrankter Haftung », mit Sitz zu Luxemburg,

Gegri.indet am 26. April1974 durch Urkunde von Notar Hyacinthe Glaesener aus Luxemburg, welche am 15. Juli 1974 im Memorial, Recueil Special des Societes et Associations, C, Nummer 139, veroffent­licht wurde,

Mit einem Gesellschaftskapital von einhunderttausend Luxemburger Franken (Fr. Lux. 100.000,-), eingeteilt in einhundert (100) Gesellschaftsanteile von je eintausend Luxemburger Franken (Fr. Lux. 1.000,- ).

Durch die Vereinigung samtlicher Gesellschaftsanteile unter die alleinige Hande eines Gesellschafters aufgehort hat zu bestehen und als aufgelost zu betrachten ist. .

Fi.ir Auszug zum Zwecke der Veroffentlichung im Memorial, Recueil Special des Societes et Assoaa· tions, erteilt.

Mersch, den 30. Dezember 1977. J.-P. Hencks.

(23 lignes.) Depose au greffe du tribunal d'arrondissement de et a Luxembourg, le 3 janvier 1978·

H.D.S. S. A. Siege social: Luxembourg, 47, boulevard Royal.

• , A R. C. Luxembourg B, No 11.413. 1 1973, publie

Constatuee pardevant Ma1tre H. Glaesener, demeurant a Luxembourg, en date du 14.1 ·

Act if Frais de constitution ....... . Portefeuille-titres ......... . Banques .................. . Debiteurs ............... . . Produits a recevoir ......... .

au Memorial C, No 226 du 22.12.1973.

BILAN AU 30 SEPTEMBRE 1977

FB 59.650 -

17.986.764-503.751 -

2.987.345-45.740-

21.583.250-

Passif Capital social ...... · · · · · · · Reserve legale ..... · · · · · · · Report a nouv.. 858.500-Ben. de l'exerc. 524.750 -

FB 20.000.000-

200.000-

1.383.250-

------21.583.250 -

------

1037

Debit COMPTE DE PERTES ET PROFITS AU 30 SEPTEMBRE 19n

Credit Frais generaux ............ . Resultat sur change ........ . Amortis. frais de constitution Resultat sur change sfdebiteurs Resultat de l'exercice ...... .

109.501 -15.793 -59.647 -

309.204 -524.750-

Dividendes .............. . lnterets sur obligations ... .

9-42.270 -76.625 -

1.018.895- 1.018.895-

AFFECTATION DU RESULTAT Reserve legale •..................... ................. Dividende ........................................... . Report a nouveau ................................... .

26.250-1.200.000-

157.000-

1.383.250-

Extrait des resolutions de I'Assemblee Generale Ordinaire du 13 decembre 19n Les Administrateurs ont ete reelus pour une nouvelle periode d'une annee, jusqu'a I'Assemblee

Generate Ordinaire de 1978.

Le Conseil d' Administration:

Le Chevalier Charles de Selliers de Moranville, Administrateur de Societes, Heusder, Belgique Le Chevalier Fran~ois de Selliers de Moranville, Administrateur de Societes, Bruxelles, Belgique MM. Charles Henkart, Administrateur de Societes, Bossut-Gottechain, Belgique

Victor Reyter, Licencie en Sciences Commerciales et Financieres, Heisdorf, Luxembourg Norbert Horsmans, Sous-Directeur, Dudelange, Luxembourg

Le Commissaire:

M. Norbert Schmitz, Licencie en Sciences Commerciales et Consulaires, Luxembourg

Luxembourg, le 13 decembre 19n. H.D.S. S. A.

N. Horsmans V. Reyter Administrateur Mministrateur

Enregistre a Luxembourg, le 4 janvier 1978, vol. 320, fol. 82, case 7.- Re~u 20 francs. le Receveur ( igne): R. Fr'es.

(55 !ignes.) Depose au greffe du tribunal d'arrondissement de et a Luxembourg, le S janvier 1978.

VARTAN HOLDI GS S.A. Siege social: Luxembourg, 15, Boulevard Royal.

R. C. Luxembourg 810058.

L'an mil neuf cent soixante-dix-sept, le neuf decembre. Pardevant Maitre Frank Baden, notaire de residence a Mersch (Grand-Ouche de Luxe bourg).

S'est reunie:

l'Assemble-e Generate Extraordinaire des actionn ires de Ia sod 15, Boulevard Royal, sous Ia denomination de < VARTA HOLDI

notaire soussigne en date du vingt-cinq mars mil neuf cent soixante-douze, publie au Memorial, Recueil Special C, No 112 du 3 aout 1972 et dont les statuts ont ete modifies par actes re~us par le meme notaire en date du 29 novembre 1974, publie au Memorial, Recueil Special C, No 19 du 31 janvier 1975 et en date du 5 juin 1975, publie au Memorial, Recueil Special C, No 119 du 27 juin 1975.

La seance est ouverte a quinze heures SOU$ Ia president.e de Monsieur Eric A. Janssens, Directeur de Societe, demeurant a Bruxelles.

le President designe comme secretaire Monsieur Georges Muller, Directeur de Societe, demeurant a Geneve.

l'Assemblee appelle aux foncticns de scrutateur Monsieur Gerard Muller, EDC, demeurant a Helrn-dange.

le Bureau ainsi constitue, le President expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

I. - Que Ia presente Assemblee Generale Extraordinaire a pour Ordre du jour: 1) Resolution concernant le projet d'augmentation de capital par rapport d'actifs presente par le

Conseil d' Administration; 2) Reduction du capital social a concurrence de douze millions sept cent vingt-quatre mille cinq cent

vingt-six francs luxembourgeois (12.724.526,- Flux) pour le ramener a douze millions deux cent soixante-quinze mille quatre cent soixante-quatorze francs luxembourgeois (12.275.474,-) Flux) par absorption d'un montant equivalant de pertes cumulees et reduction de Ia valeur nominale des actions-

3) Reduction supplementaire du capital social a concurrence de sept millions deux cent soixante­quinze mille quatre cent soixante-quatorze francs lux. (7.275.474,- Flux) pour le ramener a cinq millions de francs luxembourg£ois \5.000.000,- Flux) par l'apurement d'une creance devenue irrecuperable et

reduction de Ia valeur nominate des actions. 4) Autmentation du capital social a concurrence de sept millions de francs luxembourgeois

(7.000.000,- Flux) pour le porter a douze millions de francs luxembourgeois (12.000.000,- Flux) par Ia creation et !'emission de trente-cinq mille (35.000) actions nouvelles d'une valeur no~inale de deux cents francs luxembourgeois (200,- Flux) chacune. Souscription et liberation de ces acttons en esptces par CREDITRUST S. A., societe anonyme avec siege social a luxembourg.

5) Augmentation du capital a concurrence de cinquante millions six cent mille francs luxembou~· geois (50.600.000,- Flux) pour le porter a soixante-deux millions six cent mille francs luxembourg~IS (62.600.000,- Flux) par Ia creation et I' emission de deux cent cinquante-trois mille (253·000) actJ~ nouvelles d'une valeur nominate de deux cents francs luxembourgeois (200,- Flux) chacu~e.-Pouv: a conferer au Conseil d' Administration pour Ia realisation effective de cette augmentataon de cap ' meme par conversion d'obligations. . d l'ordre

6) Adaptation afferente de l'article 5 des statuts aux resolutions a prendre sur les poants e du jour sus-mentionnes.

1 •

. d' ues sur une iSte II.- Que les actionnaires presents et le nombre d'actions qu'ils detiennent sont m aq du burs ,

de presence, laquelte, apres avoir ete signee par les actionnaires presents et les membres ·streme rest • • A • 1 • • 1 r rmalite de l'enrega era annexee au present proces-verbal pour etre soumtse avec u1 a a ao

1 e , , . . 'il resu te

1~1.- Que l'integralite du capital social etant presente a Ia presente asse.mble~, arns• t actionnaires Ia hste de presence prementionnee, il a pu etre fait abstraction des convocattons d usag:• es e de l'ordrt presents se reconnaissant dument convoques et declarant par ailleurs avoir eu connatssanc du jour qui leur a ete communique au prealable. nsti-

IV.- Que Ia presente assemblee, reunissant l'integralite du capital social, est re~uli~~e~;:d: r. tuee et peut deliberer valablement, telle qu'elle est representee, sur les points portes a or ·rs ui

. , . , . .. tes mota q Ces fatts exposes et reconnus exacts par l'assemblee, le President fatt connattre

amene les propositions figurant a l'ordre du jour.

1039

Ensuite l'ordre du jour est aborde par l'assemblf~e et, apres deliberation, le President met aux voix les resolutions suivantes qui sont toutes adoptees a l'unanimite des voix :

Premiere Resolution L'Assemblee autorise le Conseil d'Administration a entamer des negociations en vue de Ia rest uratlon

de l'equilibre financier de Ia societe suivant l'ordre de priorite etabli p r le Conseil d'Admlnis ration dans son rapport du neuf decembre mil neuf cent soixante-dix-sept.

Une copie de ce rapport restera annexee aux presentes apres avolr ete par phe ~ n v rl tur » par les comparants.

Deuxieme Resolution L'Assemblee decide de reduire le capital social a concurrence de douze millions sept cent Yin -qua r

mille cinq cent vingt-six francs (12.724.526,- Flux) a douze millions deux cent oixante-quinz mill quatre cent soixante-quatorze francs (12.275.474,- Flux) par !'absorption d'un montant equlv I nt de pertes cumulees.

Troisieme Resolution L'Assemblee decide une seconde reduction de capital a concurrence de sept millions deux cent soi­

xante-quinze mille quatre cent soixante-quatorze franc (7.275.474,- Flux) pour le ramener ainsi de douze millions deux cent soixante-quinze mille quatre cent soixante-quatorze francs {12.275.-47..f,­Fiux) a cinq millions de francs (5.000.000,-) par l'apurement d'une creance devenue irrecuperable.

Quotrieme Resolution En consequence des deux resolutions qui precedent, Ia valeur nominaJe des vingt-cinq mille (25.000)

actions de Ia societe est reduite a deux cents francs (200,- Flux) par titre.

Cinquieme Resolution L' Assemblee decide d'augmenter le capital social a concurrence de sept millions de frana (7.000.000,­

Fiux) pour le porter de cinq millions de francs (5.000.000,- Flux) a douze million de francs { 2.000.000-Flux) par Ia creation et I' emission de trente-cinq mille (35.000) actions nouvelle d'une valeur nomin t de deux cents francs (200,-) chacune.

Souscription et liberation Ensuite est intervenu Monsieur Victor Kneip, HEC-INSEAD, demeurant l luxembourg, a&i nt n

sa qualite d'administrateur-delegue de « CREDITRUST S. A. ». societe anonyme, ayant on si ae oc.ial a Luxembourg, 15, Boulevard Royal (R. C. Luxembourg B 10750).

Lequel comparant, es-qualite qu'it agit, apres avoir pris connaissanc de tout ce qui pr cede lecture qui lui en a ete faite par le notaire soussigne et apres avoir declare qu'i1 a p rfalt conn des statuts de Ia societe et de sa situation flnanciere, a du commun accord de to I c:t o requis le notaire instrumentant de documenter qu'au om et pour I compt d C EDIT U S. A. », predesignee, il souscrit t'integralite de J'augmentatio d ca 1 dont • · mille (35.000) actions nouvelles d'une valeur nominate de deux cents francs 200- A x c cu e libere cette souscription a due concurrence par un ver ment en espec un co P e b n · e societe, de sorte que Ia somme de sept millions de francs (7.000.000- f lux se ouv d in

Ia libre disposition de Ia societe, ainsi qu'il en est justifie au no jre in trum n n qui le co expressement.

Sixi~me Resolu 'en

l' Assemblee decide d'augmenter te capital social concurrenc francs (50.600.000,- flux) pour le porter ainsi d douze million , xante·deux millions six cent mille francs {62.600. .- flux) r I cr

J,

1040

cinquante-trois mille (253.000) actions nouvelles d'une valeur nominate de deux cents francs (200,-) chacune.

L'Assemblee confere au Conseil d'Administration tous pouvoirs pour !'execution de Ia resolution qui precede. En consequence elle autorise le Conseil d' Administration a realiser cette augmentation de capital, specialement a emettre les actions nouvelles en une ou plusieurs fois et par tranches, et notam· ment par Ia conversion au pair des obligations emises par Ia societe, a fixer l'epoque et le lieu de l'emis· sion integrate ou des emissions partie lies eventuelles; a determiner le taux et les conditions de souscrip­tion et de liberation, y compris le montant de Ia prime d'emission eventuellement due; a arreter toutes autres modalites se revelant necessaires ou utiles et meme non specialement prevues en Ia presente resolution.

Le Conseil d'Administration est charge de faire constater en Ia forme requise les souscriptions des actions nouvelles, Ia liberation et les augmentations effectives du capital social.

A Ia suite de chaque augmentation de capital realisee et dument constatee dans les formes legales par le Conseil d'Administration, ainsi que prevu ci-dessus, !'article 5 des statuts se trouvera modifie de maniere a correspondre a !'augmentation de capital intervenue; cette modification de statuts sera consta· tee en Ia forme notariee par le Conseil d'Administration ou par toute personne mandatee par lui acette fin.

Septieme Resolution Tous pouvoirs sont conferes au Conseil d'Administration en vue de !'execution des resolutions qui

precedent. Huitieme Resolution

En consequence des resolutions prises !'article 5 des statuts est modifie et aura desormais Ia teneur suivante:

« Art. S. Le capital social est de douze millions de francs (12.000.000,- Flux) represente par soixante mille (60.000) actions d'une valeur nominate de deux cents francs (200,-) chacune, entierement sous· crites et liberees. »

Texte anglais de !'article cinq: . «Art. S. The corporate capital is set at twelve Million francs (12.000.000,- Flux) consisting of 51~

thousand (60.000) shares with a par value of two hundred francs (200,- Flux) per share, entirelysubscrt· bed and fully paid up. »

Evaluation des frais .. Le montant des frais, depenses, remunerations et charges, sous quelque forme que c~ so~, qut i~

inc.om~ent a Ia soci~te 0~ qui seront mis a sa charge a raison des red.ucti~ns et augmentattO~ ~~~~. qut precedent, est evalue approximativement a Ia somme de cent dtx mtlle francs (110.000,

Plus rien n'etant a l'ordre du jour, Ia seance est levee.

Dont acte, fait et passe a Luxembourg, 15, Boulevard Royal, date qu'en tete. . . entant Et ' I fa' · • · , du notatre mstrum apres ecture tte et mterpretatton don nee aux comparants, tous connus 1 eRE·

par nom, prenom usuel, etat et demeure, Jes membres du bureau et le representant de a « DITRUST S. A. » ont signe avec Je notaire le present acte.

Signe: V. Kneip, G. Muller, G. Muller, E. Janssens et F. Baden.

Enregistre a Mersch, le 12 decembre 19n, vol. 354, fol. 54, case 4. - Re~u 70J~OO ,f~nNcs. Ehmann. Le Receveur (stgne) · · .

br tion au Mem Pour expedition conforme, delivree a Ia Societe sur demande, aux fins de pu tea

Recueil Special des Societes et Associations. F Baden.

Mersch, le 29 decembre 1977. .' 1978 (151 lignes.) Depose au greffe du tribunal d'arrondissement de et a Luxembourg, le 3 janVI~

1041

SOTRACO S.A. Siege social: Luxembourg, 39, rue des Trevires.

Societe anonyme constituee le 6 mai 1976 par acte re~u pardevant Maitre Leon Thomas Metzler, notaire de residence a Redange/Attert, publie au Recueil Special du Memorial C N• 169 du 18 oOt 1976.

Avis II resulte d'une lettre recommandee en date du 23 janvier 1978, adress e au sl g d I oci t , qu

le sieur Pasquale Corcelli, entrepreneur, demeurant a Luxembourg, a deml slonne comm admln1 tr • teur et president du conseil d'admibistration de Ia societe anonyme SOTRACO S.A.

II resulte d'une lettre recommandee en date du 23 janvier 1978, adressee u iege de I , qu Ia dame Livia Leo, sans etat, epouse du sieur Pasquale Corcelli, prenomme, demeurant vee lui Lux m­bourg, a demissionne comme administrateur de Ia societe anonyme SOTRACO S.A.

Luxembourg, le 26 janvier 1978. Pasquale Corcelli Livia Leo

Enregistre a Luxembourg, le 26 janvier 1978, vol. 321, fol. 15, case 6.- Re~u 20 francs. Le Receveur (signe): R. Fri .

(19 lignes.) Depose au greffe du tribunal d'arrondissement de eta Luxembourg, le 31 janvier 1978.

MONTEREX S. A. HOLDING. Siege social: Luxembourg.

CONSTITUTION

L'an mil neuf cent soixante-dix-sept, le six decembre. Pardevant Maitre Camille Hellinckx, notaire de residence a Luxembourg.

Ont comparu: 1) La societe anonyme holding TRESCO S.A., avec siege social a Luxembourg, 6- 2, PI ce d'Armes,

icl representee par son Administrateur-Delegue Monsieur Paul Lutgen, licencle en science commer­ciales et financieres, demeurant a Luxembourg.

2) Monsieur Paul Lutgen, prenomme, agissant en on nom per onnel. 3) Monsieur Fran~ois David, licencie en sciences commerciales et financier , dem urant tt m·

bourg. 4) Madame Antoinette Boden, employee privee, epouse de Monsieur Michel St r, d m rant

a Luxembourg. 5) Madame Maisy Colas, employee privee epouse de Monsieur Jo eph lang demeur nt mbour . 6) Madame Thea Schaus, employee privee, epouse de Monsieur Alex Sulko ski, dem ur n fzin en. 7) Mademoiselle Ria Zuidberg, employee privee, demeurant a Helmdange. Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d'acter ai si qu'il ult I tuts d'un

societe anonyme holding qu'ils declarent vouloir constituer entre eux comme uit:

rt. 1•'". II est forme une societe anonyme holding sous Ia denomin tion de 0 TE EX S. •

Art. 2. Le siege social est etabli a luxembourg. Le siege peut etre transfere en tout autre endroit du p ys par simpl deci io du Con I d' dmi­

nistration. II peut etre cree, par simple decision du Conseil d'Administ tion, d succur ux

tant dans le Grand-Duche de Luxembourg qu'a I ' ranger. rt. 3. La societe est constituee pour une dur 'e de trente ans comp r de c jour; ell tr

prorogee successivement ou dissoute anticipativement par d cision de I' b e 'n 'r I com me en matiere de modification aux statuts; la societ p u prendre d ng n term dep nt sa duree.

l ...,, J ..... , :.> -.. t

' r ~.

1042

Art. 4. La societe a pour objet toutes les operations se rapportant directement ou indirectement a Ia prise de participations sous quelque forme que ce soit dans toutes societes ou entreprises luxem­bourgeoises ou etrangeres, ainsi que !'administration, Ia gestion , le controle et Ia mise en valeur de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds a Ia creation, a Ia gestion, a Ia mise en valeur eta Ia liqui­dation d'un portefeuille se composant de tous titres, brevets et licences de toute origine, participer a Ia creation, au developpement et au controle de toute entreprise, acquerir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option, d'achat et de toute autre maniere, tous titres et brevets, les realiser par voie de vente, de cession, d'echange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires ou brevets par qui et de quelque maniere qie ce soit, accorder aux societes auxquelles elle s'interesse tous concours, prets, avances ou garanties.

En toutes les operations preindiquees, com me d'ailleurs en toute son activite, Ia societe restera dans les limites de Ia loi du trente et un juillet mil-neuf cent vingt-neuf sur les societes holding.

Art. 5. Le capital social est fixe a un million de francs (1.000.000,- frs), represente par mille (1.000) actions de mille francs (1.000,-) chacune.

Art. 6. Les a~ions sont indivisibles a l'egard de Ia societe qui ne reconnait qu'un seul proprietaire pour chacune d'elles.

Les actions sont nominatives ou au porteur au gre des proprietaires, sauf celles dont Ia loi presait Ia forme nominative.

Au lieu de plusieurs titres, Ia societe peut delivrer des certificats donnant droit au nombre de titres indiques dans ces certificats.

Art. 7. Le capital social peut etre augmente ou diminue par l'assemblee generate des actionnaires deliberant de Ia maniere exigee pour le changement des statuts. Le Conseil d'Administra:i.on pou~ra etre autorise par l'assemblee generate a proceder a des augmentations de capital aux condrtrons fixees par l'assemblee generate ou par le Conseil d'Administration specialement autorise a cet effet.

Art. 8. La societe pourra emettre des obligations, billets, bons et aut res titres negociables similaires, soit sous forme au porteur, soit sous forme nominative. , . . .

Les modalites et les conditions d'emission de tels tit res seront fixees par le Conseil d AdmmrstratJon.

Art. 9. La societe est administree par un conseil compose de trois membres au moins, actionnaires ou non, et reeligibles; Ia duree de leur mandat ne peut depasser six ans. . , JS.

E I mmissarres reun n cas de vacance d'une place d'administrateur les administrateur~ restants et es co 'de 'I , , . . . . I' bl, e generate proce en conse1 general ont le drort d'y pourvorr prov1so1rement; dans ce cas assem e

a !'election definitive lors de sa premiere reunion. . , d J'administrat•o Art. 10. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus eten us pour. I esents

et Ia gestion de Ia societe; tout ce qui n'est pas reserve a l'assemblee generale par Ia 101 oud~stpr ments d • . · ntir tous esl e statuts est e sa competence; 11 peut notamment compromettre, trans1ger, conse

et mainlevees avec ou sans paiements. . . , de ses Le Conseil d'Administration designe son president. II ne peut deliberer que si Ia maJ:·;~ixcel!e

membres est presente; ses decisions sont prises a Ia majorite des voix; en cas de partage du president est preponderante. t emettre

Le mandat entre administrateurs est admis; en cas d'urgence les administrateurs peuven leur vote sur les questions a l'ordre du jour par simple lettre ou telegram me. . . urnaliere a

Le conseil peut deleguer tout ou partie de ses pouvoirs en ce qui concerne Ia gestlon 10

un administrateur, directeur, gerant ou autre agent. soit par La . , • , d dministrateurs, soc1ete se trouve engagee, soit par Ia signature collective de eux a

signature individuelle du delegue du Conseil d' Administration. d 1 societe L · · d · · au nom e a · es act1ons JU iciaires, tant en demandant qu'en defendant, seront su1v1es . . ur-deJtf!t

le C ·1 d'Ad · · · · • 'd de l'admmlstrate onse1 mm1strat1on, poursu1tes et diligences de son pres• ent ou

1043

Art. 11. La surveillance de Ia societe est confiee a un ou plusieurs commissair s, actionn ires ou non; ils sont nommes pour un terme qui ne peut depasser six ans.

Art. 12. Le cautionnement des administrateurs et commissaires est fixe a une action de Ia soci t pour chacun d'eux.

Art. 13. L'annee sociale commence le premier janvier et finit le trente et un decembr . P r d ro­gation le premier exercice commence aujourd'hui m~me pour finir le trente et un d cembr mil n uf cent soixante-dix-huit.

Art. 14. L'assemblee generale annuelle se reunit de plein droit le deuxi m m dl du mo d ju n i onze heures a Luxembourg, au siege social ou a tout autre endrolt a designer p r I

Le Conseil d'Administration fixera les conditions requises pour pouvolr sl t r I' rale; tout actionnaire aura le droit de voter lui-meme ou par mandataire.

Chaque action donne droit a une voix, sauf les restrictions prevues par Ia loi. L'assemblee generate ales pouvoirs les plus etendus pour faire ou ratifier tous les actes qul inter s nt

Ia societe. Si tous les actionnaires sont presents ou representes, et s'il declarent a voir et' i nformes de l'ordre

du jour, l'assemblee pourra se tenir sans avis prealable. Art. 15. Sur le benefice net annuel il sera preleve cinq pour cent pour Ia formation du fond de re­

serve legale; ce prelevement cessera d'etre obligatoire lorsque et aussi lontemps que Ia reserve legale atteindra dix pour cent du capital nominal.

Le solde sera a Ia disposition souveraine de l'assemblee generate qui decidera de son affectation sur proposition du Conseil d'Administration.

Le Conseil d'Administration fixera les modalites de paiement des montant attribues.

Art. 16. La societe peut racheter ses propres titres moyennant ses reserves fibres. u si tongtemp que Ia societe detient ces titres en portefeuille ils sont depouilles de tout droit de vote, et d tout droit de dividende.

Art. 17. La societe peut en tout temps etre dissoute par decision de l"assembte gener I qui d slgnera a cette occasion un ou plusieurs liquidateurs.

La reunion de toutes les actions en une seule main entratne automatlquement I dissolution d t societe eta en outre pour effet de faire passer les actif et passifs d Ia societe ntre I rna ns d I' c­tionnaire unique.

La preuve de Ia qualite d'actionnaire unique peut etre rapportee p r tous I moy n notam nt par Ia presentation de tous les titres.

Art. 18. Ces statuts peuvent etre modifies par une assemblee enerale d aux conditions de quorum et de vote requises par Ia loi.

Pour tous les points non regles par les presents statuts, I parties s'en r't r nt aux dispositions de Ia loi du dix aout mil neuf cent quinze concernant I soci te co lois modificatives, ainsi qu'a Ia loi du trente et un juillet mil neuf c n vingt-n u

Les statuts de Ia societe ayant ainsi ete arretes, les comparants prequalifie mille (1.000) actions representant le capital social comme ui :

1) La societe anonyme holding « TRESCO S.A. », prede ignee, n uf c u t n • quatorze actions ........... ............................ · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · • · • • · · · •

2) Monsieur Paul Lutgen, prenomme, une action .... · • · • · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · • · · · · 3) Monsieur Fran~ois David, prenomme, une ctio . · · · · · · • · • · · · · · · · • · • · · · · • · · · · · • • • · .f) Madame Antoinette Boden, prenomm&e, une actio • · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · 5) Madame Maisy Colas, prenom ee, un ctio ..... · · · · · · • · · • · · · · · · · · · · · · · · · • · • · · • · 6) adame Thea Sc us pr nommee, u e action .. · · · · · · · · • · · · · · · · • · · · · · · · · · • · · • • · · 7) M demoiselle i Zuidberg, prenomrnee, u ct • • • · • · · · • · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Total: Mille actions . .... •. •.. .. • · · · · · • • · • · · · · · · · · · · · • · · ·' · · · • · · · · · • · · · · · · • • · · · ·

1044

Toutes ces actions ont ete integralement liberees par des versements en especes, de sorte que Ia somme de un million de francs (1.000.000,- frs) se trouve des a present a Ia libre disposition de Ia societe ainsi qu'il en a ete justifie au notaire.

Le notaire redacteur de l'acte declare avoir verifie !'existence des conditions enumerees a !'article vingt-six de Ia loi sur les societes commerciales et en constate expressement l'accomplissement.

Le montant des frais, depenses, remunerations o u charges, sous quelque forme que ce soit, qui in· combent a Ia societe ou qui sont mis a sa charge a raison de sa constitution, s'eleve approximativement a Ia somme de cinquante mille francs (50.000,- frs).

Assembtee Generate Extraordinaire

Eta !'instant les comparants prequalifiE~s . representant l'int egralite du capital social, se sont constitues en assemblee generate extraordinaire, a aquelle ils se reconnaissent dOment convoques, eta l'unanimite des voix ils ont pris les resolutions suivantes:

Premiere resolution

Le nombre d'administrateurs est fixe a trois.

Deuxieme resolution

Sont nommes administrateurs pour un terme de six ans: 1) Monsieur Paul Lutgen, licencie en sciences commerciales et fibancieres, demeurant a Luxembourg. 2) Monsieur Fran~ois David, lixencie en sciences commerciales et financieres, demeurant a Bettem·

bourg. 3) Madame Antoinette Boden, employee privee, epouse de Monsieur Michel Strasser, demeurant

a Luxembourg. Troisieme resolution

Le nombre de commissaires est fixe a un.

Quatrieme resolution , I , · ' epouse

Est nommes commissaire pour un terme de six ans: Madame Maisy Colas, emp oyee pnvee, de Monsieur Joseph lang, demeurant a Luxembourg.

Cinquieme resolution · concer·

Conformement aux dispositions de l'article soixante de Ia loi du dix aoOt mil ne~f.cent ~umzed'le uer nant les societes commerciales, l'assemblee generae autoriser le Conseil d'Admtmstratton a e g les pouvoirs de Ia gestion journaliere a un de se membres.

Sixieme resolution . I social L'assemblee generate decide d'autoriser le conseil d'administration a augmenter le. ~P'~efrancs

de deux cent quarante-neuf millions de francs (249.000.000,- frs) pour le porter de un m.' 11 '.0 " d deux (1 000 000 00 f ) r l'emtSSIOO e . . ,- frs) a deux cent cinquante millions de francs (250.000.0 .- rs pa t ·ouissant cent quarante-neuf mille actions nouvelles (249.000) de mille francs chacune (1.000,- frs) e 1

des memes droits et avantages que les actions existantes. , reso-l • b , , I' , t. de Ia presente

assem lee confere au conseil d'administration tous pouvoirs pour execu ton . de capital lut· E • 11 • · · • · • • 1· cette augmentatton ton. n consequence e e autortse le Consetl d' Admtmstratton a rea tser , fi l'epoque

• "al • • · t anches· a txer spect ement a emettre des actions nouvelles en une ou plusieurs fots et par r ' t les con· et I r d' • · · · , 1 • 11 • d 'terminer le taux e e teu emtsston mtegra e ou des emissions partie lies eventue es; a e , llement d e d"t" d · · · • · d' • ·ssion eventue • tons e souscnptton et de hberation,y compris le montant de Ia pnme em• , . t prevues • .. .. spectalemen a arreter toutes autres modalites se revelant necessaires ou utiles et meme non . nouvdles

I , , . f ns des act tons en a presente resolution; a faire constater en Ia forme requise, les souscrtp 10 dance avec I l"b' · I 1 t tuts en concor · a • eratton et es augmentations effectives au capital, et enfin a mettre es s a ,. t constatet· I od"fi · d • · · 1 • r ee et dumen es m 'tcattons envant impl icitement de !'augmentation de captta rea ts

1045

A Ia suite de chaque augmentation realisee et dument constatee dans les formes legales par le Conseil d'Administration, ainsi que prevu di-dessus, !'article cinq des statuts se trouvera modifie de maniere correspondre a !'augmentation de capital intervenue, cette modification etant constatee par le Conseil d'Administration.

Ensuite s'est reuni le Conseil d'Administration ci-avant nomme, eta l'unanimite des voix II a pris I s resolutions suivantes:

1) Est nomme President du Conseil d 'Administration: Monsieur Fran~ois David, prenomme. 2) Est nomme Administrateur-Delegue: Monsieur Paul Litgen, prenomme.

Dont acte, fait et passe a Luxembourg, date qu'en tete. Et apres lecture faite et interpretation donnee en langue d'eux connue aux comparants, tous connus

du. notaire par leurs noms, prenoms usuels, etats et demeures, les comparants ont tous signe avec Nous notaire Ia presente minute.

Signe: P. Lutgen, F. David, A. Boden, M. Colas, T. Schaus, R. Zuidberg, C. Hellinck.

Enregistre a Luxembourg, le 9 decembre 1977, vol. 16S, fol. 61, case 6.- Re~u 10.000 francs. Le Receveur (signe): R. Fries.

Pour expedition conforme delivree sur papier libre aux fins de publication au Memorial Recueil Special des Societes et Associations.

Luxembourg, le 20 decembre 1977. C. Hellinckx.

(201 !ignes.) Depose au greffe du tribunal d'rrondissement de eta Luxembourg, le 22 decembre 1977.

G I L HOLDING S. A., Societe Anonyme Holding. Siege social: Luxembourg, 38, Boulevard Napoleon I r.

CONSTITUTION

In the year one thousand nine hundred and seventy-seven, on the ninth of December. Before Us Maitre Frank Baden, notary, residing in Mersch (Grand-Duchy of Luxembourg).

There appeared: I. - Mr Charles Lahyr, docteur en droit, residing in EschfAizette, acting in the name and on b half

of: 1) INTERGULF HOLDINGS & INVESTMENTS S.A., Societe Anonyme, having its he doffice in

Luxembourg, 38, Boulevard Napoleon t•r, (R. C. Luxembourg B 14592) -by virtue of proxy iv n in Luxembourg, ont he 25th of November 1977.

2) Mr Abdul Khaliq CHAGLA, companies' director, residing in Luxembour , 4, rued G irondi , - by virtue of a proxy given in Luxembourg, on the 8th of September 1977.

3) Mr Mohammad Habibuddin Asghar, engineer, residing in Luxembourg, - by virtue of a proxy given in Luxembourg, on the 8th of September 1977.

4) Mr Harri Hintikka, Managing Director, residing in SF- 02160 E$poo 16, 3C Liina.saarenti , -by vitue of a proxy given in Helsinki, on the 12th of Sept mber 1977.

5) LEMCON COMPANY, Societe Anonyme, having its h doffic in Luxe bour · , Boulev rd Napoleon J•r, (R. c. Luxembourg 8 15450). - by virtue of proxy give in Helsin i, on t h 12th o September 1977.

II. - Mr Bob Bernard, expert-comptable, r ·ding in H pe n • cting: a) on his own behalf;

b) in the name and on behalf of: LEMMINKAINEN O.Y., limited liability company, registered in Helsinki, having its headoffice in

Helsinki, 12B, Asamapaallikonkatu,- by virtue of a proxy given in Helsinki, on the 12th of September 1977.

All the above mentioned proxies, signed« ne varietur» by the appearing parties, will remain annexed to the present deed, to be filed at the same time with the registration authorities.

Said appearing parties have established as follows the Articles of Incorporation of a company (societe anonyme) to be organized between themselves:

Art. 1. There is hereby organized a holding company in the form of a societe anonyme, the name of which shall be « GIL Holdings S.A. ».

Said company shall have its principal office in Luxembourg. The duration thereof shall be thirty years. Art. 2. The purpose of the company is the acquisition of interests in any form whatsoever in other

Luxembourg or foreign companies and any other investment form, the acquisition by purchase, subscrip­tion or rn any other manner as well as the transfer by sale, exchange or in any other manner of securities of all kinds, the management, supervision and development. of these interests.

It may also acquire and license all patents and other rights derived from or complemental to such patents, and participate in the organization.development, transformation and supervision of any company, remaining however always within the limits of the Law of July 31st 1929 on holding companies.

Art. 3. The corporate capital shall be six million Luxembourg Francs (6.000.000,-lfrs) divided into six thousand (6.000) shares of one thousand Luxembourg Francs (1.000,- lfrs) each.

All the shares are registered or bearer shares at the shareholder's option. Art. 4. The company shall be managed by a Board of Directors composed of at least three members.

Their term of office shall not exceed six years. Art. 5. The Board of Directors shall have the broadest powers of management of the company; all

powers not reserved to the meeting of shareholders by Law or by these Articles of Incorporation shall be within its competence.

The Board of Directors shall appoint its Chairman. It may not deliberate unless a majority of its members is present. Resolutions shall be adopted by majority vote. In case of a tie, the Chairman has a casting vote.

The Board may delegate all or part of its powers to a director, officer, manager or other ag;~e The corporation shall be bound by the personal signature of a director, to whom the powers

Board have been delegated, or by the joint signature of two directors • . Legal proceedings either as plaintiff or as defendant shall be carried out on behalf of the ~0=

by the Board of Directors, acting through its Chairman, or a director to whom the powers oft e have been delegated.

ditors who are Art. 6. The supervision of the corporation shall be entrusted to one or more au '

appointed for a term not to exceed six years. d" ~ A d h statutory au Jt '

rt. 7. There shall be pledged to the company, on behalf of each director an eac one corporate share as a guarantee of the proper performance of their mandate.

h. . th of june, eXce Art. 8. The accounting year shall begin on the first of July and end on the t 1~1e. h of une, nine-

the first accounting year, which will begin on this day and will terminate on the th•rt•et J teen hundred and seventy-eight. be rJ

M d of Decem r Art. 9. The annual meeting of the shareholders shall be held on the first on ay . designated

each year at half past three p.m. in Luxembourg, at the principal office or at any other place on the convening notices.

1047

Art. 10. To be entitled to attend the meeting of shareholders, a shareholder must deposit hi sh r s five full days prior to the date of the meeting; each shareholder may vote personallt or by proxy.

Art. 11. The meeting of shareholders shall have the broadest powers to t ke or approv all acts regarding the company. It shall determine the allocation or distribution of the net profits.

Art. 12. The Law of August 10th, 1915, as amended, shall be applicable, unless otherwise sp cifl d by the present Articles of Incorporation.

Subscription The Articles of Incorporation having thus been established, the p rtle appe rln&, In th cap city

in which they act, declare to subscribe the six thousand (6.000) shares of one thou nd luxemboura Francs (1.000,- F.lux), each, representing the whole capital as follows:

1) INTERGULF HOLDINGS & INVESTMENTS S.A., previously named: two thous nd nin hundred and ninety-seven shares .................................................... .

2) LEMMINKAINEN O.Y., previously named: one thousand five hundred sh res ....... . 3) Mr. Abdul Khaliq Chagla, previously named: one share .... ....................... . 4) Mr. Mohammad Habibuddin Asghar, previously named :one share .................. . 5) Mr. Harri Hintikka, previously named: one share ................................ . 6) LEMCON COMPANY S.A., previously named: one thousand four hundred and ninety-

2.997 1.500

1 1 1

nine shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 1 . -499 7) Mr. Bob Bernard, previously named: one share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 1

Total: six thousand shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. 000

All the shares have been paid up to the extent of one hundred percent by payment in cash. so that the amount of six million Luxembourg Francs (6.000.000,- F.lux.) is now avaJlable to th com y, evidence thereof having been given to the notary.

Statement The undersigned notary states that the conditions set forth in Article 26 of the law on Tradin& Com·

panies have been observed and expressly acknowledges their fulfilment.

Costs The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expens in any form h t-

soever, which the company incurs or for which it is liable by reason of its or nixation amounts to approximately one hundred thousand francs (100.000,-).

EKtraordinary Genual Meeting The above named persons, representing the entire subscribed capital and consid rin

convoked, have immediately proceeded to hold an extraordinary general me ting and have adopted unanimously the following resolutions:

1) The number of Directors is fixed at four and the number of audlto at on . 2) The following are appointed directors: a - Mr. Abdul Khaliq Chagla, previously named, b- Mr. Harri Kintikka, previously named, c - Mr. Mohammad Habibuddin Asghar, previously named, d- Mr. Tuike Keravuori, barrister-at-la , residing in SF- ef ·n f 10, 3 un

3) Has been appointed statutory auditor: I TERFIDUCIAIRE-LUXEMBOU G, societe civile d" pe po"on I , luxembourg.

Their terms of office will expire aher the annu I of eighty- o.

d

1048

4) The board of Directors shall hove the authority to delegate the daily management ofthe business of the Company and its representation to one of its members who shall be known as the Managing Director of the Company.

5) The Company shall have its registered office in Luxembourg, 38, Boulevard Napoleon 1 ... The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appreaing

persons, the present incorporation deed is worded in English, followed by a German version; on request of the same appearing persons and in case of divergences between the English and the German text, the English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the persons appearing all of whom are known to the notary by their surnames, Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present original deed.

Folgt deutsche Uebersetzung vorstehender Urkunde: lm Jahre eintausendneunhundertsiebenundsiebzig, den neunten Dezember. Vor dem unterzeichneten Notar Frank Baden, mit dem Amtswohnsitze in Mersch (Grossherzogtum

Lux em bourg),

Sind erschienen:

I. - Herr Charles Lahyr, Doktor der Rechte, wohnhaft in EschfAizette, handelnd im Namen von: 1) INTERGULF HOLDINGS & INVESTMENTS S.A., Aktiengesellschaft mit Sitz in Luxemburg, 38,

Boulevard Napoleon Jer. (Handelsregister Luxemburg B 14592), - auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift ausgestellt in Luxemburg, am 25. November 1977. .

2) Herrn Abdul Khaliq Chagla, Gesellschaftsverwalter, wohnhaft in Luxemburg, 4, rue des GJron­dins, - auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift ausgestellt in Luxemburg, am 8. September 1 ~n.

3) Herrn Mohammad Habibuddin Asghar, lngenieur, wohnhaft in Luxemburg,- auf Grund emer Vollmacht unter Privatschrift ausgestellt in Luxemburg, am 8. September 1977. .

4) Herrn Horri Hintikka, Gesellschaftsverwalter, wohnhaft in SF- 02160 Esppo 16, 3C liinasaa;ntte, - auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift ausgestellt in Helsinki, am 12. September 1f. · I"'

5) LEMCON COMPANY, Aktiengesellschaft, mit Sitz in Luxemburg, 38, Boulevard Napo eon Ut (Handelsregister Luxemburg B 15450), - auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift ausgeste in Helsinki, am 12. September 1977.

II. - Herr Bob Bernard, Wirtschaftsprufer, wohnhaft in Hesperingen, handelnd: a) in seinem eigenen Namen; b) im Namen von: . .

128 Asama­

LEMMINKAINEN O.Y., Aktiengesellschaft finnischen Rechts, mit Sitz in SF- Hels.10 ~1 ' 11 Sep-paallikonkatu, - auf Grund einer Voilmacht unter Privatschrift ausgestellt in Helsmk•. am tember 1977.

.. . .. . d n « ne varietur» Samthche vorerwahnten Vollmachten bleiben, nachdem s1e durch aile Anwesen e . istriert 1

paraphiert wurden, gegenwartiger Urkunde als Anlage beigefUgt. urn mit derselben emreg werden. g einef

Die Erschienenen, namens wie sie handeln, ersuchen den unterzeichneten Notar, die Sauun Aktien-Gesellschaft, die sie hiermit grunden wie folgt zu beurkunden. d

A ' · Jlschaft in er rt. 1. Unter der Bezeichnung «GIL Holdings S.A. » wird eine Holdmggese einer Aktiengesellschaft gegrundet.

Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg. Die Dauer der Gesellschaft ist auf dreissig Jahre festgelegt.

1049

Art. 2. Zweck: der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen unter irgendwelcher Form an anderen in- und auslandischen Gesellschaften, der Erwerb durch Kauf, Zeichnung oder sonstwie sowie die Verausserung durch Verkauf, Tausch oder sonstwie von jeglichen Wertpapieren, sowie die Ver­waltung, die Kontrolle und die Verwertung dieser Beteiligungen.

Dari.iber hinaus kann die Gesellschaft Patente und lizenzen und andere davon abgeleitete oder die· selben erganzende Rechte erwerben und verwerten.

Die Gesellschaft kann sich ausserdem an der Errichtung, Entwicklung, Umanderung und Aufslcht jeglicher Gesellschaften beteiligen, dies alles im Rahmen der durch das Gesetz vom 31. Juli 1929 Ub r die Holdinggesellschaften gezogenen Grenzen .

Art. 3. Das Gesellschaftskapital betragt sechs Millionen luxemburgische Franken (6.000.000- lfr ) eingeteilt in sechstausend (6.000) Aktien mit einem Nennwert von je tausend luxemburg! chen Franken (1.000,- lfrs).

Die Aktien Iauten auf den Namen oder den lnhaber, nach Wahl der Aktionare.

Art. 4. Die Gesellschaft wird durch einen Rat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet. lhre Amtszeit darf sechs Jahre nicht i.iberschreiten.

Art. 5. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse aile Verwaltungsgeschafte der Gesellschaft vorzunehmen. Alles, was nicht durch das Gesetz oder die gegenwartige Satzung der Hauptversammlung vorbehalten ist, fallt in den Zustandigkeitsbereich des Verwaltungsrates.

Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden bestellen. Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfahig wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder ver­

treten ist. Die Beschlusse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit gefasst; bei Stimmengleichheit

entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse hinsichtlich der laufenden GeschaftsfOhrung sowie die

diesbezugliche Vertretung der Gesellschaft an einen oder mehrere VerwaJtungsratsmitglieder, Oirek­toren, Geschaftsfi.ihrer oder andere Bevollmachtigte ubertragen; diesel ben brauchen nicht Aktion re zu sein.

Die Gesellschaft wird durch die Kollektivunterschrift von zwei Mitgliedern des Verwaltun srat oder durch die Einzelunterschrift des Bevollmachtigten des Verwaltungsrates rechtsgultig verpflichtet.

Die Gesellschaft wird gerichtlich, sei es als Klagerin oder als Beklagte, durch den Verwaltung rat auf Betreiben seines Vorsitzenden oder eines delegierten Verwaftungsratsmitgli d vertre en.

Art. 6. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, d ren Amtszeit sechs jahre nicht uberschreiten darf.

Art. 7. Fi.ir jedes Mitglied des Verwaltungsrates sowie fi.ir jeden Kommissar wird eine Aktie der Gesellschaft als Sicherheit der ordnungsgemassen Ausubung ihres Amtes hinterlegt.

Art. 8. Das Geschaftsjahr tauft jeweils vom ersten Juli bis zum dreissigsten Juni eines jeden Jahr ausnahmsweise beginnt das erste Jahr mir dem heutigen Tage und endetam dreissigsten Juni n unteh ... hundertachtundsiebzig.

Art. 9. Die jahrliche Hauptversammlung findet statt am ersten Montag de Mo ate Oez:ember ,urn halb vier Uhr nachmittags in Luxemburg, am Gesellschaftssitz oder an einem andem in der Einberufung angegebenen Ort.

Art. 10. Um einer Generalversarnmlung beiwohnen zu konnen, muss jeder kt'onar eine ktien funf volle Tage vor der Versammlung hinterlegen. jeder Aktionar kann durch sich selbs oder durch einen Vollmachtnehmer an den Beschllissen teilnehmen.

Art. 11. Die Hauptversammlung der Aktionare hat die Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden und aile di

Sie befindet Ober die Verwendung und Verteilun d

Art. 12. Die Bestimmungen des Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertfUnfzehn uber die Handelsgesellschaften, einschliesslich der Aenderungsgesetze, finden ihre Anwendung Uberall wo gegenwartige Sa.tzung keine Abweichung beinhaltet.

Zeichnung und Einzahlung der Aktien

Nach erfolgter Festlegung der Satzung erkHiren d ie Komparenten, handelnd wie vorstehend, die sechstausend (6.000) Aktien zu je tausend luxembu rgischen Franken (1 .000,-lfrs) wie folgt zu zeichnen:

1) INTERGULF HOLDINGS & INVESTMENTS S.A. , vorbenannt: zweitausendneunhundert-siebenundneunzig Aktien .. .... . ... . .... . . . ......... . ... .. ...... ............... ·...... 2.997

2) LEMMINKAINEN OY, vorbenannt: e intausendfiinfhundert Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500 3) Herr Abdul Khaliq Chagla, vorbenannt : eine Aktie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4) Herr Mohammad Habibuddin Asghar, vorbenannt: eine Aktie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5) Herr Harri Hintikka, vorbenannt : eine Aktie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6) LEMON COMPANY S.A., vorbenannt: eintausendvierhundertneunundneunzig Aktien . 1.~99 7) Herr Bob Bernard, vorbenannt : eine Aktie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Total: sechstausend Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 6.000

Samtliche Aktien wurden voll in bar e ingezahlt; demgemiss verfugt die Gesellschaft ab sofort unein· geschrankt uber einen Betrag von sechs Millionen luxemburgischen Franken (6.000.000,- lfrs), wie dies dem Notar nachgewiesen wurde.

Erkli:irung Der amtierende Notar erklart, dass d ie in Artikel 26 des Gesetzes vom zehnten August neunzehn­

hundertfunfzehn uber die Handelsgesellschaften vorgesehenen Bedingungen erfullt sind, und bescheinigt dies ausdrucklich.

Schi:itzung der Griindungskosten Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergutungen und Auslagen, unter welcher Form auch

immer, welche der Gesellschaft aus An lass ihrer Grundung entstehen, belauft sich auf ungefahr hundert· tausend Franken (100.000,-).

Ausserordentliche Generalversammlung Alsdann treten die eingangs erwahnten Parteien die das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer

d . ' . . h · b rufen bekennen ausseror enthchen Hauptversammlung zusammen, zu der s1e stch als rec tens em e und fassen einstimmig folgende Beschlusse: . fest·

1) Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf vier, die der Kommissare auf ernen gesetzt.

2) Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates werden ernannt: a - Herr Abdul Khaliq Chagla, vorbenannt, b - Herr Harri Kintikka, vorbenannt, c - Herr Mohammad Habibuddin Asghar, vorbenannt, . k tu d - Herr Tuike Keravuori, Rechtsanwalt, wohnhaft in SF- Helsinki 10, 32a, Runebergm a ·

3) Zum Kommissar wird ernannt: 8

Boulevard INTERFIDUCIAIRE-LUXEMBOURG, societe civile d 'expertise comptable et fiscale, 3 '

Napoleon , ... , Luxemburg. d ·a~trliche Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden sofort nach er J

Hauptversammlung des jahres eintausendneunhundertdreiundachtzig. owie dertn 4) Der Verwaltungsrat wird ermachtigt d ie tagliche Geschaftsfuhrung der ~esellschaft 5

ltungsrats­Vertretung einem seiner Mitglieder zu ubertragen, welcher somit zum delegterten Verwa mitglied ernannt wird.

N I' n , ... S) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg, 38, Boulevard apo eo ·

1051

Der unterzeichnete Notar, welcher die englische Sprache kennt, erkl:irt dass auf Antrag der er­schienenen Parteien gegenwartiger Grundungsvetrag in englisch verfasst ist, gefolgt von einer deutscnen Fassung. lm Faille einer Abweichung beider Fassungen, ist die englische Fassung massgebend.

Woruber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwahnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden, haben die Erschienenen, aile dem Notar nach Namen, gebrauchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar g n-wartige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: C. Lahyr, B. Bernard et F. Baden.

Enregistre a Mersch, le 19 decembre 19n, vol. 354, fol. 57, case 9. - Re~u 60.000 francs. Le Receveur (signe): N. Ehm nn.

Fur gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf Begehr erteilt, zwecks Veroffentllchung lm Memorial, Recueil Special des Societes et Associations.

Mersch, den 30. Dezember 1977 F. Baden.

(281 lignes.) Depose au greffe do tribunal d'arrondissement de et a Luxembourg, le 3 janvier 1978.

T N H O LDINGS S. A. Siege social: Luxembourg.

In the year one thousand nine hundred and seventy-seven, on the fourteenth of D ember. Before us Maitre Hyacinthe Glaesener, notary, residing at Luxembourg.

There appeared: Mr. jacques L~ch, avocat-avoue, residing at Luxembourg, acting for and on b half of the Board of

Directors of« T N HOLDINGS S.A. », pursuant to a proxy given by said Board of Directors in Lux m­bourg on the second of December nineteen hundred and seventy-seven, to be annex d to the pres nt deed for the purpose of registration.

Who declared and required the notary to state the following: 1. « T N HOLDINGS S.A. », with its registered office in Luxembourg, w organized

ration «societe anonyme» by deed of the undersigned notary made and executed o fourth of October nineteen hundred and seventy-seven. The articles of As ociatlon of were not yet published in the Memorial. . 2. The extraordinary general meeting of shareholders of said corporation imm diately folio in i Incorporation decided, among others, to increase the corporate capital by four hundred and fi ty thousand Canadian dollars, so as to raise it from fifty thousand Canadian doll rs to five hu dr thou nd Canadian dollars by the issue of four thousand five hundred additional har of th co po a par value of one hundred Canadian dollars per share; to au horize nd in ruct th Board o to render effective this increase of capital in whole or in part from time to time, as "tin i d. ere ·on ~ay determine, by deciding the issue of shares representing this total or partial incre and by aCG p­ttng subscription for these shares; to further authorize and instruct the rd of Director to d er­mine the conditions of any such subscription and to accept it subject to a payment in in : th each time the Board of Directors shall so ct, Artie e Soft rt.cl of oc· io ded so as to reflect the resuJ of such action; tha the Bo rd of o·r ors s II ~e ry step for the purpose of abtaining the impleme t"on nd th pubrcation •n accordance with law.

1052

3. Pursuant to this authorization the Board of Directors, in its meeting of the second of December nineteen hundred and seventy-seven, decided to increase the corporate capital by four hundred thou· sand Canadian Dollars (400.000,- Can.$), so as to raise it from fifty thousand Canadian Dollars (50.000,­Can. $) to four hundred and fifty thousand Canadian Dollars (450.000,- Can. $) by the issue of four thousand (4.000) additional shares, with a par value of one hundred Canadian Dollars (100,- Can.$) per share. The Board of Directors further decided to accept the subscription of these additional shares and to issue to the subscribers four thousand (4.000) additional shares and to accept as payment for these shares a contribution in kind of ten shares ofT N HOLDINGS (BAHAMAS) Limited, a corpo­ration incorporated under the laws of the Bahamas, with its legal domicile at Nassau, Bahamas, these shares being valued at a total amount of four hundred thousand Canadian Dollars.

The Board acknowledged that as a consequence of its resolutions the corporate capital was now fixed at four hundred and fifty thousand Canadian Dollars (450.000,- Can. $) consisting of four thousand five hundred (4.500) shares with a par value of one hundred Canadian Dollars (100,- Can. $) per share, all of which fully paid up and that Article 5 of the Articles of Association was amended accordingly.

Proof has been given to the undersigned notary that the ten shares ofT N HOLDINGS (BAHAMAS) Limited valued at four hundred thousand Canadian Dollars (400.000,- Can. $) have been duly contri· buted to T N HOLDINGS S.A.

As a consequence of this increase of capital, Article 5 of the Articles of Association now reads as follows:

«Art. 5. The corporate capital is set at four hundred and fifty thousand Canadian Dollars (450.000,­Can. $), consisting of four thousand five hundred (4.500) shares with a par value of one hundred Cana· dian Dollars (100,- Can.$) per share.

All the shares are and each of them is fully paid up.»

Estimation of the increase of capital

for the purpose of registration the increase of capital is valued at twelve million seven hundred thousand francs.

Expenses h. h f II t be paid by the The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever w IC a 0 .

1 e

. · d t approximate Yon corporation as a result of the increase of capital hereby stated are est1mate a hundred and eighty thousand francs. h

. . h d y named at t e In fa1th of wh1ch we, the undersigned notary, have set our hand and seal, on t e a

beginning of this document. ed h · d rson sign to-

The document having been read and translated to the person appearing, t e sal pe gether with us the notary the present deed.

Suit traduction en langue fran~aise du tex;te qui precede

L'an mil neuf cent soixante-dix-sept, le quatorze decembre.

Pardevant Maitre Hyacinthe Glaesener, notaire, residant a Luxembourg.

A comparu: te d • et pour comp

Ma1tre Jacques L<ESch, avocat-avoue, demeurant a Luxembourg, agissant au no~ d T ee par !edit Conseil d' Administration de « T N HOLDINGS S.A. », en vertu d'une procu~tton ~ ~:: t, Jaquelle Conseil d'Administration a Luxembourg le deux decembre mil neuf cent SOIXante-dtX p restera annexee au present acte.

1053

Le comparant a declare eta requis le notaire de documenter ce qui suit: 1. « T N HOLDINGS S.A. », avec siege social a Luxembourg, a ete constituee com me societe ano­

nyme suivant acte du notaire soussigne en date du vingt-quatre octobre mil neuf cent soixant -dix-sept. Les statuts de Ia societe ne sont pas encore publies au Memorial.

2. L'assemblee generate extraordinaire des actionnaires de ladite soch~te qui s'est t nu lmme­diatement apres Ia constitution a decide entre autres d'augmenter le capital social d'un montant d quatre cent cinquante mille Dollars Canadiens (450.000,- $ Can.} pour le port r de clnquant mill Dollars Canadiens (50.000,- $ Can.) a cinq cent mille Dollars Canadiens (500.000,- $ C n.) par I' mi -sion de quatre mille cinq cents (4.500) actions supplementaires de Ia societ , d'une val ur nomin I d cent Dollars Canadiens (1 00,- $ Can.) chacune, d'autoriser et charger le con eil d' dmlni tration de Ia societe de realiser cette augmentation de capital en une ou plusieurs fols, a son gre, en decjd nt !'emission d'actions nouvelles representant !'augmentation totale ou partiell et en acceptant de sou -criptions pour ces actions; d'autoriser et charger en outre le conseil d'administration de determiner les conditions de toute souscription et de !'accepter moyennant liberation en numeraire ou en nature, en precisant que chaque fois que le conseil d'administration procedera a une telle augment tion, !'ar­ticle cinq des statuts se trouvera modifie de maniere a correspondre a cette augmentation, et que le conseil d'administration prendra ou autorisera toutes mesures pour !'execution et Ia publication de cette modification, conformement a Ia loi.

3. En vertu de cette autorisation le Conseil d'Administration dans sa reunion du deux decembre mil neuf cent soixante-dix-sept, a decide d'augmenter le capital social d'un montant de quatre cent mille Dollars Canadiens (400.000,- $ Can.) de fa~on a le porter de cinquante mille a quatre cent cin­quante mille Dollars Canadiens (450.000,- $ Can.) par I' emission de quatre mille (4.000) actions nou­velles d'une valeur nominate de cent Dollars Canadiens (100,- $ Canadiens) par titre.

Le Conseil d'Administration a en outre decide d'accepter Ia souscription de ces actions nouvetles et d'emettre au profit du souscripteur quatre mille (4000) actions nouvelles et d'en accepter Ia liberation moyennant l'apport en nature de dix actions de T N HOLDINGS (BAHAMAS) Limited, societe consti· tuee sous Ia legislation des lies Bahamas, avec siege social a Nassau, Bahamas, Ia valeur de ces actions etant estimee au montant total de quatre cent mille Dollars Canadiens (M)O.OOO,- $ Can.}.

Le Conseil d' Administration a reconnu qu'a Ia suite de ces decisions le capital social est actuell ment fixe a quatre cent cinquante mille Dollars Canadiens (450.000,- $ Can.) represente par quatre mille cinq cents (4.500) actions d'une valeur nominate de cent Dollars Canadiens (100,- Can.) par action, toutes integralement liberees, et que I' article 5 des statuts sociaux est modifie en cons" quence.

II a ete justifie au notaire soussigne que les dix actions de TN HOLDINGS (BAHAMAS) ited, estimees a quatre cent mille Dollars Canadiens ('400.000,- $ Can.) ont ete mise Ia disposition d TN HOLDINGS S. A.

A Ia suite de cette augmentation de capitall 'artide cinq des statuts est desormai libel! comm suit : « Art. 5. Le capital social est fixe a quatre cent dnquante mille Dollars Canadiens (-tSO.OOO,- Can.)

represente par quatre mille cinq cents (4.500) actions d'une valeur nominaJe de cent Dollar Can d'en (100,- $ Can.) par action.

T outes les actions sont integralement liberees. »

Estimation de I' augmentation de capitol Pour les besoins du fisc l'augmentation de capital est estimee a douze miUions ept cent ille fran •

Fro is

Les frais, depenses, remunerations et charges, sous quelque form qu ce o societe a raison de J'augmentation de capital documente au pr 'se t ct sont quatre-vingt mille francs.

Dont acte, fait et passe a Luxembourg, date qu'en tete. Et apres lecture faite et interpretation donnee au comparant, il a signe avec Nous notaire le present

proces-verbal. Signe: LC%Sch, H. Glaesener.

Enregistre a Luxembourg, le 15 decembre 1977, vol. 16S, fol. 65, case 1. - Re~u 127.000 frana. Le Receveur (signe): R. Fries.

Pour expedition conform e. delivree a Ia predite societe sur sa demande, sur papier libre, aux fins de publication au Memorial, Recueil Special des Societes et Associations.

Luxembourg, le 29 decembre 19n. H. Glaesener.

(135 !ignes.) Depose au greffe du tribunal d'arrondissement de eta Luxembourg, le 4 janvier 1978.

UEBERFINANZ HOLDING S. A. Siege social: Luxembourg, 43, rue GC%the.

R. C. Luxembourg B 11.390.

L'an mil neuf cent soixante-dix-sept, le quinze decembre. Pard evant Maitre Andre-Jean-joseph Schwachtgen, notaire de residence a Petange. S'est reunie l'assemblee generate extraordinaire de Ia societe anonyme, etablie a Luxembourg,

sous Ia denomination de « UEBERFINANZ HOLDING S. A.», constituee suivant acte r~u par le notaire instrumentaire, en date du douze octobre mil neuf cent soixante-treize, publie au Memorial, Recueil Special C, numero 212 du trente novembre mil neuf cent soixante-treize.

La seance est ouverte a onze heures quinze et est presidee par Monsieur Karl U. Sanne, juriste, demeurant a Tuntange. , . ee

Monsieur le President designe comme secretaire Mademoiselle Beatrice Schmitz, employee pnv ' demeurant a Petange. b

L'assemblee elit comme scrutatrice Madame Rose Dock, secretaire, demeurant a Luxem ourg.

Monsieur le President expose ensuite: 1. Qu'il resulte d'une liste de presence dressee et certifiee exacte par les membres du ~~~r~~:

I · · s $ h onstituant mteg es trots cents act tons d'une valeur nominate de cent dollars U. . c acune, c blee q 1

du capital social de trente mille dollars U.S. $ sont dument representees a Ia presente assemt sur les , , J'l.. • , d 'l'b' . . ue decider valablemen en consequence est regu tt:rement const1tuee et peut e 1 erer amst q

1 embres

· fi ' · · • tables tous es m pomts tgurant a I ordre du Jour, ci-apres reproduit sans convocattons prea ' . de l'ordre de l'assemblee ayant consenti a se reunir sans autres formalites apres avoir eu connatssance du jour. , tes res-

lad. t· , nts ou represen ' 1te tste de presence, portant les signatures des actionnaires tous prese. .. temps tera annexee avec les procurations au present proces-verbal pour etre soumtse en meme formalites de !'enregistrement.

2. Que l'ordre du jour de Ia presente assemblee est con~u comme suit:

Ordre du jour: 1) Mise en liquidation de Ia societe. 2) Nomination d'un liquidateur. 3) Nomination d'un commissaire de liquidation. 4) Decharge.

1055

L'assemblee apres avoir approuve !'expose de Monsieur le President et apres s'etre reconnue regu­lierement constituee, a aborde l'ordre du jour et, apres en avoir delibere, a pris a J'unanimite des volx les resolutions suivantes:

Premiere Resolution L'assemblee decide de proceder a Ia liquidation de Ia societe.

Deuxieme Resolution Est nommee liquidateur FIDINAM S. A., societe de droit suisse avec si ge social a Lupno (Su s . La societe aura les pouvoirs les plus etendus et necessaires pour proceder util m nt I llqu d ton

de Ia societe, en se conformant aux prescriptions statutaires et pour autant que de besoin criptions legales en Ia matiere.

T roisieme Resolution FIDIREVISA S. A., societe de droit suisse avec siege social a Lugano (Suisse), est nommee commis­

saire aux fins de proceder aux exam ens par !'article 151 de Ia loi coordonnee sur les sod' tes com mer-dales. 1

Quatrieme Resolution Par vote special, decharge est donnee aux administrateurs et au commissaire actuels pour l'exercice

de leur mandat jusqu'a ce jour. Frais

Les depenses, frais, r.emunerations et charges de toutes especes qui incombent a Ia societe pour le present acte n'excederont pas dix mille francs.

Plus rien ne figurant a l'ordre du jour et personne ne demandant Ia parole, Monsieur le President leve Ia seance a onze heures trente.

Dont acte, fait et passe a Luxembourg, au siege de Ia societe, date qu'en tete. Et apres lecture faite et interpretation donnee en langue du pays aux comparants, tous connus du

notaire par leurs noms, prenoms usuels, etats et demeures, les comparants ont tous sign avec ous, Notaire Ia presente minute.

Signe: K.-U. Sanne, B. Schmitz, R. Dock, A. Schwachtgen.

Enregistre a Esch-sur-Aizette, le 16 decembre 1977, vol. 704, fol. 18, case 5.- Re~u 20 francs. Le Receveur ( ign : M. R' •

Pour expedition conforme, delivree aux fins de publication au Memorial, ecu il Sp ciaf d Socie et Associations.

Petange, le 21 novembre 1977. (70 lignes.) Depose au greffe du tribunal d'arrondissement de et a Lux mbourg, le .f jan11J

EDITIO S MANEX S.l r.l.

Societe a responsabilite limitee constituee le 28 janvier 1977 pardevant M Marc Elter nota re d r , .. dence a Junglinster, publiee au Recueil Special du Memorial C N• 51 du 3 mars 19n •

.Avis

II resulte d'une lettre recommandee en date du 24 octobre 1977 dr le sieur Roland Gueblez, imprimeur, demeurant 57157 Jury, f nee, 6 comme co-gerant de Ia societe a responsabilite limitee Mane

Luxembourg, le 26 janvier 1978.

Enregistre a Luxembourg, le 26 janvier 1978 vol. 321 , fol. 15,

que m on

1056

FRANORAL S. A., Societe Anonyme. Siege social: Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 11 .763.

Messieurs les Actionnaires sont convoques par le present avis a I'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 17 fevrier 1978 a 14.00 heures, au siege social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour : 1. Rapport du Conseil d'Administration et du Commissaire. 2. Approbation des bilan et compte de pertes et profits au 31.12.1977 et affectation des resultau. 3. Decharge aux Administrateurs et au Commissaire. 4. Nomination statutaire. 5. Divers.

II (16 I ignes.) Le Conseil d'Administration.

FISA, Societe Anonyme. Siege social: Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 5.862.

Messieurs les Actionnaires sont pries d'assister a I'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra au siege social a Luxembourg, 14, rue Aldringen, le 16 fevrier 1978 a 11 heures, pour deliberer sur l'ordre du jour con~u comme suit:

Ordre du jour: 1. Decision a prendre concernant !'augmentation du capital d'une filiale de Ia societe. 2. Divers.

Messieurs les Actionnaires qui desirent participer a I' Assemblee precitee, sont pries de deposer~~ actions cinq jours francs avant Ia date de l'assemblee aupres de Ia Banque Generale du Luxem S.A., 14, rue Aldringen, Luxembourg.

II (16 I ignes.) le Conseil d' AdministratiOn·

lmprimerie de Ia Cour Victor Buck, s . a r. 1., Luxembourg